Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-52/2023 (1-463/2022;) от 30.06.2022

Дело № 1-52/2023 (54RS0004-01-2021-005259-09, 12001500052002114)

Поступило в суд – 30.06.2022

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

<адрес>                                «30» октября 2023 год

<адрес> районный суд <адрес> в составе:

председательствующего - судьи Воробьева М.В.,

при секретаре Гордеевой О.Ю.,

с участием

    государственного обвинителя Меновщикова В.А.,

защитников Назипова Р.В., Жемчуговой Ю.В., Сухановой Т.С., Игошиной Н.В., Гладковой Е.Б.,

подсудимых Арнольда С.А., Прониной П.А., Куксина Н.С., Борисовой М.А., Пасхиной О.В.,

рассмотрев уголовное дело в отношении

АРНОЛЬДА С. А., родившегося ДД.ММ.ГГГГ года <данные изъяты>

Мера пресечения – запрет определенных действий (с ДД.ММ.ГГГГ), ранее избрана мера пресечения – домашний арест (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), задержан в порядке ст.91 УПК – ДД.ММ.ГГГГ,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ – 57 эпизодов, ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ, ч. 1 ст. 228 УК РФ,

ПРОНИНОЙ П. А., родившейся ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>,

Мера пресечения – запрет определенных действий (с ДД.ММ.ГГГГ), ранее избрана мера пресечения – домашний арест (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), задержана в порядке ст.91 УПК – ДД.ММ.ГГГГ,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ – 57 эпизодов, ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ,

КУКСИНА Н. С., родившегося ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>

Мера пресечения – запрет определенных действий (с ДД.ММ.ГГГГ), ранее избрана мера пресечения – домашний арест (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), задержан в порядке ст.91 УПК – ДД.ММ.ГГГГ,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ – 57 эпизодов, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ – 1 эпизод,

БОРИСОВОЙ М. А., родившейся ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>

Мера пресечения – запрет определенных действий (с ДД.ММ.ГГГГ), ранее избрана мера пресечения – домашний арест (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), задержана в порядке ст.91 УПК – ДД.ММ.ГГГГ,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ – 55 эпизодов, ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ,

ПАСХИНОЙ О. В., родившейся ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>

Мера пресечения – подписка о невыезде,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ – 25 эпизодов,

У С Т А Н О В И Л:

Арнольд С.А., Пронина П.А., Куксин Н.С., Борисова М.А., Пасхина О.В. совершили преступления на территории Российской Федерации в 2020 году при следующих обстоятельствах.

В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у находящегося в г Новосибирске Арнольда С.А., обладающего организаторскими качествами, и достоверно осведомленного о способе и особенностях совершения мошенничества в отношении граждан дистанционным способом, а именно хищения денежных средств под предлогом предоставления потребительских кредитов, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на создание организованной группы в целях совершения на протяжении длительного периода времени хищения путем обмана денежных средств у ранее неизвестных граждан, проживающих на территории различных регионов Российской Федерации. С целью осуществления задуманного Арнольд С.А. разработал план, согласно которого из числа своих знакомых, испытывающих материальные затруднения, создал устойчивую организованную группу, куда первоначально не позднее ДД.ММ.ГГГГ вошли Пронина П.А., Куксин Н.С., а позже, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, вошли Борисова М.А. и Пасхина О.В., которые под его руководством должны были, используя информацию о ранее незнакомых гражданах, желающих получить кредит, содержащуюся в приобретаемых специально для этой цели у неустановленных лиц информационных базах, осуществлять этим гражданам звонки и в ходе телефонных разговоров, выдавая себя за сотрудников кредитно-финансовых организаций (банков), либо сотрудников курьерской службы, которых в действительности не существовало, путем обмана, вводя в заблуждение этих граждан, сообщать им заведомо ложную информацию о возможности предоставления им потребительских кредитов в том или ином банке на выгодных условиях, с обеспечением возможности дистанционного оформления документов, необходимых для получения кредита, не имея при этом реальной возможности и не намереваясь в действительности предоставлять этот кредит. При согласии граждан оформить кредит дистанционным способом, вышеуказанные участники организованной группы по указанию Арнольда С.А. должны неоднократно поочередно осуществлять звонки этим гражданам, и сообщать заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, сумма которого якобы будет перечислена на банковскую карту заемщика или выдана наличными в банке, необходимо предварительно компенсировать расходы на его оформление, такие как оплата комиссии банка за безналичный перевод заемных денежных средств, оплата страхового взноса, оплата выезда курьера и прочие расходы, убеждать граждан осуществлять переводы денежных средств в различных суммах на счета банковских карт, предоставленных для совершения преступлений организатором и руководителем организованной группы Арнольдом С.А., который в свою очередь, должен был в кратчайшие сроки организовать обналичивание со счетов вышеуказанных банковских карт похищенные таким образом денежные средства, для того, чтобы не утратить возможность распорядиться ими в случае возможной блокировки счета по инициативе обманутых граждан.

Арнольд С.А., являясь организатором и руководителем организованной группы, распределил роли участников этой группы следующим образом: сам осуществляет общее руководство, координирует и планирует деятельность организованной группы для достижения общей преступной цели; планирует совершение мошеннических действий в отношении конкретных лиц, распределяет роли между участниками организованной группы; приискивает средства совершения преступлений, в том числе, помещение под офис и его аренду в <адрес>, обеспечивает его оборудование необходимой техникой, приобретает по мере необходимости новые средства связи (мобильные телефоны и сим-карты различных операторов связи) и различные банковские карты для зачисления перечисляемых потерпевшими денежных средств, приобретает иные расходные материалы; следит за материально-техническим обеспечением офиса; предоставляет участникам организованной группы текст общения с гражданами, желающими получить кредит; обналичивает добытые преступным путем денежные средства, устанавливает правила поведения в целях поддержания дисциплины и обеспечения безопасности, контролирует соблюдение установленных правил; принимает меры к сокрытию следов преступления, соблюдению безопасности и конспирации; формирует общую материально-финансовую базу организованной группы, ведет учет доходов, определяет порядок использования и распределения похищенных денежных средств на общие нужды и между участниками организованной группы, осуществляет поиск и вовлечение в состав организованной группы новых участников, приобретает базы данных с информацией о гражданах, проживающих в различных регионах РФ и оставивших заявку в сети «Интернет» на получение кредита в кредитно-финансовых организациях (банках) и обеспечивает участников организованной группы этой информацией.

Пронина П.А., Куксин Н.С., а позже Борисова М.А., и затем Пасхина О.В., как участники организованной группы, подчиняются указаниям и требованиям Арнольда С.А.; соблюдают разработанные им правила поведения; принимают меры к сокрытию следов преступления; соблюдают меры безопасности и конспирации, получив от руководителя организованной группы Арнольда С.А. информацию о гражданах, оставивших заявку на получение кредита, используя предоставленные последним мобильные телефоны и сим-карты, осуществляют звонки этим гражданам и убеждают сотрудничать с ними. В ходе телефонных разговоров с ответившими, выдавая себя за сотрудников кредитно-финансовых организаций (банков), либо сотрудников курьерской службы, которые в действительности не существуют, путем обмана, вводя в заблуждение этих граждан, должны сообщать им заведомо ложную информацию о возможности предоставления им потребительского кредита в указанном банке на выгодных условиях, с обеспечением возможности дистанционного оформления документов, необходимых для получения кредита, не имея реальной возможности и не намереваясь в действительности осуществлять услуги по предоставлению кредитов. Гражданам, желающим оформить предлагаемый ими кредит, участники организованной группы должны сообщать заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, необходимо компенсировать расходы на его оформление, такие как оплата комиссии банка за безналичный перевод заемных денежных средств, оплата страхового взноса, оплата выезда курьера и прочие расходы. При этом участники организованной группы должны организовывать передачу между собой информации, полученной в ходе разговора с обманутым гражданином, с целью создания условий для продолжительного хищения денежных средств у этого гражданина. Пронина П.А., Куксин Н.С., а позже Борисова М.А., и Пасхина О.В., поочередно должны неоднократно осуществлять звонки одним и тем же гражданам и под различными вышеуказанными предлогами, убеждать граждан осуществлять переводы денежных средств в различных суммах, а при согласии осуществить платеж, сообщать им номера банковских карт, заранее предоставленных Арнольдом С.А.

После чего организатор и руководитель организованной группы Арнольд С.А. в кратчайшие сроки снимал наличными со счетов вышеуказанных банковских карт похищенные денежные средства, чтобы не утратить возможность распорядиться ими в случае возможной блокировки по инициативе обманутых граждан.

Для реализации умысла, направленного на совершение мошенничества, то есть хищения денежных средств путем обмана, у ранее неизвестных граждан, проживающих в Российской Федерации на территориях, удаленных от <адрес>, организатор и руководитель организованной группы Арнольд С.А. не позднее ДД.ММ.ГГГГ арендовал офисное помещение по <адрес>, которое в ДД.ММ.ГГГГ года вместе с участниками организованной им преступной группы Прониной П.А. и Куксиным Н.С. использовал при совершении мошеннических действий в отношении неопределенного круга лиц.

ЭПИЗОД 1

ДД.ММ.ГГГГ, находясь в вышеуказанном офисе Пронина П.А. и Куксин Н.С., используя приобретенные и предоставленные Арнольдом С.А. для совершения мошеннических действий телефоны неустановленной марки с сим-картами неустановленных операторов связи и базу данных на граждан РФ, оставивших ранее на различных онлайн-сайтах в сети интернета заявки на получение кредита (база), действуя из корыстных побуждений, организованной группой, совместно и согласованно между собой и под руководством Арнольда С.А., с единым умыслом, направленным на хищение путем обмана денежных средств у неопределенного круга лиц, с целью незаконного извлечения имущественной выгоды, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, начали обзванивать ранее незнакомых им граждан, указанных в базе данных.

ДД.ММ.ГГГГ в первой половине дня позвонили на абонентский №, ответил Потерпевший №16, проживающий в <адрес> (<адрес>) и подтвердил, что заинтересован в получении кредита.

После чего Пронина П.А., Куксин Н.С., выдавая себя за сотрудников банка, обманывая Потерпевший №16, сообщили последнему заведомо ложные сведения о возможности предоставлении ему кредита в указанном банке на выгодных условиях с обеспечением возможности дистанционного оформления документов.

Потерпевший №16, будучи введенным в заблуждение, находясь под влиянием обмана и не подозревая о преступных намерениях Арнольда С.А., Прониной П.А. и Куксина Н.С., воспринял сообщенные сведения достоверными и согласился оформить кредит на предложенных условиях.

После чего продолжая свои действия, Пронина П.А. и Куксин Н.С., исполняя каждый свою роль, продолжая реализовывать единый умысел, вводя Потерпевший №16 в заблуждение, продолжили поочередно осуществлять звонки Потерпевший №16, и, продолжая выдавать себя за сотрудников банка, обманывая его, под предлогом предоставления кредита в указанном банке, сообщили заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, ему необходимо предварительно оплатить страховой взнос и убедили перечислить 6 300,00 руб. на банковскую карту Рокетбанк КИВИ Банк (АО) №.

Потерпевший №16 ДД.ММ.ГГГГ в 13 час. 34 мин., заблуждаясь относительно личности Прониной П.А. и Куксина Н.С., Арнольда С.А., не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, желая получить кредит, по указанию Прониной П.А. и Куксина Н.С., принимая их за сотрудников банка и следуя их указаниям, пришел к терминалу, находящемуся в отделении ПАО Сбербанк, по адресу: <адрес>, где со счета № банковской карты №, открытого в отделении ПАО Сбербанк № по адресу: <адрес>, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 6 300,00 руб. на счет № банковской карты №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Прониной П.А. в Рокетбанк КИВИ Банк (АО), по адресу: <адрес>, и находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

Убедившись, что перечисленные Потерпевший №16 деньги поступили в распоряжение Арнольда С.А., Пронина П.А. и Куксин Н.С. продолжили осуществлять звонки Потерпевший №16, и, продолжая выдавать себя за сотрудников банка, обманывая его, под предлогом предоставления ему кредита в указанном банке, сообщили заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, необходимо перечислить еще 21 000,00 руб. и стали убеждать его в необходимости перечислить указанную сумму на банковскую карту Рокетбанк КИВИ Банк (АО) №.

Потерпевший №16 переводить указанные денежные средства отказался, и прекратил отвечать на их звонки.

Похищенные у Потерпевший №16 денежные средства, поступившие на счет банковской карты Рокетбанк КИВИ банк (АО) №, Арнольд С.А., распределил между собой Куксиным Н.С. и Прониной П.А., после чего каждый распорядился похищенным по своему усмотрению.

Ущерб не возмещен в полном объеме.

ЭПИЗОД 2

Пронина П.А., Куксин Н.С. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время до 17 час. 30 мин., находясь в вышеуказанном офисе, позвонили на абонентский №, ответил Потерпевший №17, проживающий в <адрес> края, подтвердил, что заинтересован в получении кредита.

После чего Пронина П.А. и Куксин Н.С., обманывая, стали сообщать ему заведомо ложные сведения о возможности предоставления ему кредита на выгодных условиях с обеспечением возможности дистанционного оформления документов, в банке сотрудниками которого они якобы являются.

Потерпевший №17, находясь под влиянием обмана, согласился на оформление кредита.

После чего, Пронина П.А. и Куксин Н.С., вводя в заблуждение, продолжили поочередно осуществлять звонки Потерпевший №17, и, продолжая выдавать себя за сотрудников банка, обманывая его, под предлогом предоставления кредита в указанном банке, сообщили заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, ему необходимо предварительно оплатить комиссию межрегионального перевода банка за безналичный перевод заемных денежных средств, и убедили в необходимости перевести денежные средства в сумме 6 300,00 руб. путем перечисления на банковскую карту Рокетбанк КИВИ Банк (АО) №.

ДД.ММ.ГГГГ в 17 час. 30 мин. Потерпевший №17, заблуждаясь относительно личности участников организованной группы Прониной П.А. и Куксина Н.С., Арнольда С.А., не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, желая получить кредит, следуя указаниям Прониной П.А. и Куксина Н.С., принимая их за сотрудников банка, находясь у себя дома, по адресу: <адрес>, через приложение Сбербанк онлайн со счета № банковской карты №, открытого в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес> перечислил принадлежащие ему 6 300,00 рублей, на счет № банковской карты №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Прониной П.А. в Рокетбанк КИВИ банк (АО), по адресу: <адрес> находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

Похищенные у Потерпевший №17 денежные средства, поступившие на счет банковской карты Рокетбанк КИВИ банк (АО) №, Арнольд С.А., распределил между собой, Куксиным Н.С. и Прониной П.А., после чего каждый распорядился похищенным по своему усмотрению.

Ущерб возмещен в полном объеме.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Арнольд С.А. среди своих знакомых, в целях расширения масштабов преступной деятельности, с целью еще большего незаконного обогащения, предпринял активные действия по поиску и вовлечению в организованную группу новых лиц, склонных к совершению имущественных преступлений. Арнольд С.А., действуя умышленно, с целью подбора новых участников в созданную и возглавляемую им организованную группу, посредством личного общения предложил своей знакомой Пасхиной О.В. и знакомой последней – Борисовой М.А., в целях получения ими на протяжении длительного периода времени стабильного и систематического незаконного дохода, совершать в составе организованной группы мошенничества, то есть хищения путем обмана, у ранее неизвестных им граждан, проживающих на территории различных регионов Российской Федерации.

Пасхина О.В. и Борисова М.А., не имея постоянного источника дохода и испытывая материальные трудности, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, из корыстных побуждений, в целях получения стабильного и систематического незаконного дохода на протяжении длительного периода времени, понимая, что им предложено принять участие в организованной группе с целью совершения в ее составе серии мошенничеств в отношении граждан, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственникам и желая их наступления, согласились с предложением Арнольда С.А., вступив тем самым с ним в преступный сговор на совершение в составе организованной группы мошенничеств, то есть хищений путем обмана, денежных средств у ранее неизвестных им граждан, проживающих на территории различных регионов Российской Федерации.

Арнольд С.А., ранее распределенные им между собой и участниками организованной группы Прониной П.А. и Куксиным Н.С. роли оставил прежними и отвел новым участникам организованной группы Пасхиной О.В. и Борисовой М.А. такие же роли, как Прониной П.А. и Куксину Н.С.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ Арнольд С.А. организовал дальнейшую преступную деятельность организованной им группы в другом арендованном им офисном помещении, расположенном по ул. <адрес>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ под руководством Арнольда С.А. Пронина П.А., Куксин Н.С., и Борисова М.А., реализуя единый умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств у ранее незнакомых им граждан, в составе организованной группы, находясь в офисе по ул. <адрес>. совершили следующие преступления:

ЭПИЗОД 3

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 час. 26 мин. до 18 час. 44 мин., Пронина П.А., Борисова М.А. и Куксин Н.С., действуя в соответствии с ранее разработанным планом и распределенным ролям, выполняя каждый свою роль, используя предоставленные для этих целей Арнольдом С.А. базу данных, мобильный телефон неустановленной марки imei №, сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером № и банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № оформленную на третье лицо, для перечисления похищенных денежных средств, осуществляли звонки на имеющиеся в базе абонентские номера незнакомых им граждан, в том числе позвонили на абонентский № Потерпевший №11, проживающему в <адрес>, который, ответил и подтвердил, что заинтересован в получении кредита.

После чего Борисова М.А., Пронина П.А., Куксин Н.С., поочередно звонили ему, и, выдавая себя за сотрудников банка, обманывая, сообщали Потерпевший №11 заведомо ложные сведения о предоставлении ему банком кредита в сумме 300000 рублей на выгодных условиях с обеспечением возможности дистанционного оформления документов.

Потерпевший №11, будучи введенный в заблуждение, находясь под влиянием обмана и не подозревая о преступных намерениях Арнольда С.А., Прониной П.А., Борисовой М.А. и Куксина Н.С., воспринял сообщенные ими сведения как достоверные, и согласился на оформление этого кредита.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 час. 57 мин. до 18 час. 13 мин., Борисова М.А., Пронина П.А., Куксин Н.С., подчиняясь Арнольду С.А. и исполняя его указания, действуя согласованно в организованной группе лиц, по предварительному сговору между собой, продолжая поочередно выдавать себя за сотрудников банка, обманывая Потерпевший №11, под предлогом предоставления кредита, сообщили ему заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, нужно предварительно оплатить комиссию межрегионального перевода банка за безналичный перевод заемных денежных средств, и убедили его в необходимости оплаты этой комиссии в сумме 10 000 рублей путем перечисления на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №

ДД.ММ.ГГГГ в 18 час. 15 мин. Потерпевший №11, находясь в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, заблуждаясь относительно личности Борисовой М.А., Прониной П.А. и Куксина Н.С., а также Арнольда С.А., не подозревая что в его отношении совершается преступление, находясь под влиянием обмана, желая получить кредит, по указанию Борисовой М.А., Прониной П.А. и Куксина Н.С., принимая их за сотрудников банка, со счета № банковской карты №, открытого в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 10 000 рублей на счет № банковской карты №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №4 в АО «Тинькофф Банк» по адресу: <адрес> и находящейся в это время в распоряжении Арнольда С.А.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 час. 05 мин. до 16 час. 58 мин. Борисова М.А., Пронина П.А., Куксин Н.С., под руководством Арнольда С.А., продолжая вводить Потерпевший №11 в заблуждение, используя мобильный телефон неустановленной марки imei: № и сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, продолжили осуществлять звонки на его абонентский № и, выдавая себя за сотрудников банка, обманывая его, под предлогом предоставления кредита в указанном банке, сообщили заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, необходимо оплатить страховой взнос, и, обманывая его убедили в необходимости перечислить 8 900 рублей на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №.

Потерпевший №11, будучи введенный в заблуждение, находясь под влиянием обмана, воспринял сообщенные Прониной П.А., Борисовой М.А. и Куксиным Н.С. сведения как достоверные и согласился осуществить вышеуказанный платеж на указанный ими счет.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 час. 05 мин. до 16 час. 58 мин. Потерпевший №11, находясь в отделении ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: <адрес>, где, заблуждаясь относительно личности Борисовой М.А., Прониной П.А. и Куксина Н.С., а также Арнольда С.А., не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, желая получить кредит, следуя их указаниям, принимая их за сотрудников банка, со счета № банковской карты №, открытого в ПАО «Банк ВТБ», по адресу: <адрес>, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 8 900 рублей на счет № банковской карты №, находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

После чего, в этот же день, Борисова М.А., Пронина П.А., Куксин Н.С., под руководством Арнольда С.А., продолжая свои действия в отношении Потерпевший №11, действуя совместно и согласованно, продолжая вводить последнего в заблуждение, используя тот же мобильный телефон и сим-карту, продолжили звонить Потерпевший №11, продолжая выдавать себя за сотрудников банка, и обманывая его, сообщили заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, необходимо предварительно оплатить выезд курьера, путем перевода денежных средств в сумме 6 000 рублей на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №.

Потерпевший №11 отказался перевести указанную сумму и общение прекратил.

Похищенные у Потерпевший №11 денежные средства, поступившие на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» №. Арнольд С.А., распределил между собой, Куксиным Н.С., Борисовой М.А. и Прониной П.А., после чего каждый распорядился похищенным по своему усмотрению.

Ущерб возмещен в размере 6 900 рублей.

ЭПИЗОД 4

Борисова М.А., Пронина П.А., Куксин Н.С., реализуя преступный умысел, одновременно с действиями, совершаемыми в отношении Потерпевший №11, продолжили совершать звонки другим лицам, указанным в базе и не позднее 15 час. 06 мин. ДД.ММ.ГГГГ, им ответил Потерпевший №18, использующий абонентский №, проживающий в <адрес>, и подтвердил, что заинтересован в получении кредита.

После чего Борисова М.А., Пронина П.А., Куксин Н.С., используя мобильный телефон неустановленной марки и неустановленную в ходе следствия сим-карту, поочередно осуществляли звонки Потерпевший №18, выдавая себя за сотрудников банка, обманывая его, сообщали последнему заведомо ложные сведения о возможности предоставлении ему кредита в банке на выгодных условиях на сумму 300000 рублей с обеспечением возможности дистанционного оформления документов и убедили его перечислить на указанную ими карту 6 268 рублей.

Потерпевший №18, будучи введенным в заблуждение, находясь под влиянием обмана и не подозревая о преступных намерениях Арнольда С.А., Прониной П.А., Борисовой М.А. и Куксина Н.С., воспринял сообщенные им сведения достоверными, и ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 06 мин., находясь по дома адресу: <адрес>, через приложение «Сбербанк онлайн», заблуждаясь относительно личности участников организованной группы Борисовой М.А., Прониной П.А. и Куксина Н.С., а также Арнольда С.А., не подозревая о преступных намерениях последних, под предлогом подтверждения платежеспособности, находясь под влиянием обмана, желая получить кредит, по их указанию, принимая их за сотрудников банка, со счета № банковской карты №, открытого в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 6 268 рублей, на счет № банковской карты №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №4 в АО «Тинькофф Банк», по адресу: <адрес>, находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

Продолжая свои действия в отношении Потерпевший №18, ДД.ММ.ГГГГ в период до 12 час. 10 мин., Борисова М.А., Пронина П.А., Куксин Н.С., под руководством Арнольда С.А., используя неустановленные в ходе следствия мобильный телефон неустановленной марки и сим-карту, продолжая вводить последнего в заблуждение, позвонили ему на абонентский №, и, выдавая себя за сотрудников банка, обманывая его, под предлогом предоставления кредита в указанном банке, сообщили Потерпевший №18 заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, необходимо предварительно оплатить комиссию межрегионального перевода банка за безналичный перевод заемных денежных средств, и убедили перечислить 5 885 руб. на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №.

Потерпевший №18, будучи введенный в заблуждение, находясь под влиянием обмана и не подозревая что его обманывают, воспринял сообщенные Прониной П.А., Борисовой М.А. и Куксиным Н.С. сведения достоверными, и ДД.ММ.ГГГГ в 12 час. 10 мин., находясь по дома, через приложение «Сбербанк онлайн», заблуждаясь относительно личности Борисовой М.А., Прониной П.А. и Куксина Н.С., а также Арнольда С.А., не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, желая получить кредит, по указанию последних, принимая их за сотрудников банка, со счета № банковской карты №, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 5 885 рублей, на счет № банковской карты №, находящейся в распоряжении Арнольда С.А. После чего участники организованной группы прекратили общение с Потерпевший №18 и заблокировали его номер телефона.

Похищенные у Потерпевший №18 денежные средства, поступившие на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, Арнольд С.А., распределил между собой, Куксиным Н.С., Прониной П.А., Борисовой М.А., после чего каждый распорядился своей частью похищенного по своему усмотрению.

Ущерб не возмещен.

ЭПИЗОД 5

ДД.ММ.ГГГГ Борисова М.А., Пронина П.А. и Куксин Н.С., под руководством Арнольда С.А., предоставившего им для этих целей приобретенные в неустановленном месте у неустановленного лица мобильные телефоны неустановленной марки imei №, №, №, сим-карты операторов ООО «Т2 Мобайл» с абонентскими номерами №, №, № и банковские карты АО «Тинькофф Банк» № и № оформленные на третьих лиц, продолжили осуществлять звонки гражданам, указанным в предоставленной Арнольдом С.А. базе.

В период до 08 час. 15 мин., используя мобильный телефон неустановленной марки imei: № и сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, позвонили на абонентский №, принадлежащий Потерпевший №19, проживающей в <адрес>, которая подтвердила, что заинтересована в получении кредита.

После чего, выдавая себя за сотрудников банка, обманывая Потерпевший №19, стали сообщать последней заведомо ложные сведения о возможности предоставлении ей кредита в банке на выгодных условиях на сумму 450000 рублей с обеспечением возможности дистанционного оформления документов.

Потерпевший №19, будучи введенная в заблуждение, находясь под влиянием обмана и не подозревая о преступных намерениях Арнольда С.А., Прониной П.А., Борисовой М.А. и Куксина Н.С., восприняла сообщенные ими сведения достоверными, согласилась на оформление кредита на предложенных условиях.

Получив согласие,ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 час. 15 мин. до 12 час. 36 мин., Борисова М.А., Пронина П.А., Куксин Н.С., под руководством Арнольда С.А., используя мобильный телефон неустановленной марки imei: № и сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, продолжили осуществлять звонки Потерпевший №19 на абонентский №, и, выдавая себя за сотрудников банка, обманывая ее, под предлогом предоставления кредита, сообщили заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, необходимо предварительно оплатить первоначальный взнос за кредит, и убедили ее в необходимости перевести денежные средства в сумме 8900 рублей на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №.

ДД.ММ.ГГГГ в 12 час. 36 мин. Потерпевший №19, находясь по дома адресу: <адрес>, через приложение «Сбербанк онлайн», заблуждаясь относительно личности Борисовой М.А., Прониной П.А. и Куксина Н.С., Арнольда С.А., не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, желая получить кредит, по указанию последних, принимая их за сотрудников банка, со счета № банковской карты №, открытого в отделении ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 8900 рублей на счет № банковской карты №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №4 в АО «Тинькофф Банк», по адресу: <адрес>, находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

Продолжая свои действия в части хищения денежных средств путем обмана в отношении Потерпевший №19, ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 час. 36 мин. до 16 час. 38 мин. Борисова М.А., Пронина П.А., Куксин Н.С., под руководством Арнольда С.А. и исполняя его указания, продолжая вводить Потерпевший №19 в заблуждение, находясь в вышеуказанном офисе, используя мобильные телефоны неустановленной марки imei: №, № и сим-карты оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентскими номерами №, №, продолжили звонить ей на абонентский №, и, продолжая выдавать себя за сотрудников банка, обманывая ее, под предлогом предоставления ей кредита в указанном банке, сообщили заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, ей необходимо предварительно оплатить страховой взнос, и убедили перечислить 26000 рублей на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №.

Потерпевший №19, будучи введенная в заблуждение, находясь под влиянием обмана и не подозревая о преступных намерениях Арнольда С.А., Прониной П.А., Борисовой М.А. и Куксина Н.С., восприняла сообщенные ими сведения достоверными.

ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 38 мин., находясь в отделении ПАО Сбербанк по <адрес>, заблуждаясь относительно личности Борисовой М.А., Прониной П.А. и Куксина Н.С., Арнольда С.А., не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, желая получить кредит, по указанию последних, принимая их за сотрудников банка, со счета № банковской карты №, перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 26000 рублей на счет № банковской карты №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1 в АО «Тинькофф Банк», по адресу: <адрес>, находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

После чего участники организованной группы прекратили общение с Потерпевший №19, и заблокировали номер ее телефона.

Похищенные у Потерпевший №19 денежные средства, поступившие на счета банковских карт АО «Тинькофф Банк» № и №, Арнольд С.А., распределил между собой, Куксиным Н.С., Прониной П.А., Борисовой М.А., после чего каждый распорядился своей частью по своему усмотрению.

Ущерб возмещен в размере 4 900 рублей.

ЭПИЗОД 6

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период до 14 час. 13 мин., Борисова М.А., Пронина П.А., Куксин Н.С., исполняя указания Арнольда С.А., позвонили на имеющийся в базе, используемый Потерпевший №20 абонентский №. Потерпевший №20 ответила, подтвердила, что хочет взять кредит.

После чего Борисова М.А., Пронина П.А., Куксин Н.С., выдавая себя за сотрудников банка, используя неустановленные мобильный телефон и сим-карту, продолжили осуществлять звонки Потерпевший №20, обманывая ее, под предлогом предоставления кредита, сообщили заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, ей необходимо оплатить страховой взнос в сумме 4500 рублей, и убедили перевести эту сумму на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №.

Потерпевший №20, будучи введенная в заблуждение, находясь под влиянием обмана и не подозревая об их преступных намерениях, восприняла сообщенные сведения достоверными.

ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 13 мин. Потерпевший №20, находясь в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, заблуждаясь относительно личности Борисовой М.А., Прониной П.А. и Куксина Н.С., а также Арнольда С.А., не подозревая о преступных намерениях последних, находясь под влиянием обмана, желая получить кредит, следуя их указаниям, принимая их за сотрудников банка, со счета № банковской карты №, открытого в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 4500 рублей на счет № банковской карты №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №4 в АО «Тинькофф Банк», по адресу: <адрес>, находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

Убедившись, что вышеуказанный платеж прошел, деньги поступили, Борисова М.А., Пронина П.А., Куксин Н.С., продолжили звонить ей, вводить последнюю в заблуждение, выдавая себя за сотрудников банка, обманывая, последовательно сообщали заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, ей необходимо перевести денежные средства сначала 15 000 рублей, а затем 6 500 рублей на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №.

Однако Потерпевший №20, заподозрив обман, эти суммы переводить на указанный ими счет отказалась и прекратила общение.

Похищенные у Потерпевший №20 денежные средства, поступившие на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, Арнольд С.А., распределил между собой, Куксиным Н.С., Прониной П.А., Борисовой М.А., после чего каждый распорядился своей частью похищенного по своему усмотрению.

Ущерб не возмещен.

ЭПИЗОД 7

Продолжая свои действия в организованной группе под руководством Арнольда С.А. ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 час. 52 мин. до 16 час. 52 мин. Пронина П.А., Борисова М.А. и Куксин Н.С. в соответствии с ранее разработанным планом и распределенным ролям, выполняя каждый свою роль, находясь в вышеуказанном офисе, используя предоставленные для этих целей Арнольдом С А базу данных, мобильный телефон неустановленной марки imei: № и сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, стали осуществлять звонки на абонентский № Потерпевший №4, проживающему в <адрес>, и, выдавая себя за сотрудников банка, обманывая, стали сообщать последнему заведомо ложные сведения о возможности предоставлении ему кредита в указанном банке на выгодных условиях с обеспечением возможности дистанционного оформления документов.

Потерпевший №4, будучи введенным в заблуждение, находясь под влиянием обмана и не подозревая об их преступных намерениях, воспринял сообщенные сведения достоверными, и согласился оформить кредит на предложенных условиях.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 час. 02 мин. до 16 час. 10 мин. Пронина П.А., Борисова М.А. и Куксин Н.С., продолжили поочередно осуществлять звонки Потерпевший №4, и, продолжая выдавать себя за сотрудников банка, обманывая его, под предлогом предоставления кредита в указанном банке, сообщали заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, необходимо предварительно оплатить комиссию межрегионального перевода банка за безналичный перевод заемных денежных средств и убедили его перечислить 7080 руб. на карту АО «Тинькофф банка» №.

ДД.ММ.ГГГГ в 12 час. 05 мин. Потерпевший №4, заблуждаясь относительно личности Прониной П.А., Борисовой М.А. и Куксина Н.С., Арнольда С.А., не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, желая получить кредит, следуя их указаниям, принимая их за сотрудников банка, находясь в отделении ПАО Сбербанк, по адресу: <адрес>, со счета № банковской карты №, открытого на имя брата Потерпевший №4 в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес> перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 7080 рублей, на счет № банковской карты №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2 в АО «Тинькофф Банк», по адресу: <адрес>, находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

ДД.ММ.ГГГГ в первой половине дня, находясь в вышеуказанном офисе, Пронина П.А., Борисова М.А. и Куксин Н.С., подчиняясь Арнольду С.А. и исполняя его указания, используя неустановленные мобильный телефон и сим-карту, продолжили осуществлять звонки Потерпевший №4 на абонентский №, и, продолжая выдавать себя за сотрудников банка, обманывая его, под предлогом предоставления кредита, сообщили заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, необходимо предварительно оплатить страховой взнос и убедили его перечислить 22000 рублей на банковскую карту АО «Тинькофф банка» №.

ДД.ММ.ГГГГ в 12 час. 38 мин. Потерпевший №4, заблуждаясь относительно личности участников организованной группы, не подозревая о преступных намерениях Арнольда С.А., Прониной П.А., Борисовой М.А. и Куксина Н.С., находясь под влиянием обмана, желая получить кредит, следуя их указаниям, принимая их за сотрудников банка, находясь в том же отделении ПАО Сбербанк, перечислил со счета № банковской карты №, принадлежащие ему денежные средства в сумме 22000 рублей, на счет № банковской карты №, находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

После чего общение со Потерпевший №4 было прекращено, а номера телефонов стали для него недоступны.

Похищенные у Потерпевший №4 денежные средства, поступившие на счет банковской карты АО «Тинькофф банка» №, Арнольд С.А., распределил между собой, Куксиным Н.С., Прониной П.А., Борисовой М.А., после чего каждый своей частью похищенного распорядился по своему усмотрению.

Ущерб не возмещен.

ЭПИЗОД 8

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в первой половине дня Пронина П.А., Борисова М.А. и Куксин Н.С., исполняя каждый оговоренную ранее роль, используя базу данных, а также предоставленные им для этих целей Арнольдом С А мобильный телефон неустановленной марки imei №, сим-карту оператора ООО «Т2 Мобайл» абонентский №, другие неустановленные мобильные телефоны и сим-карты неустановленных операторов сотовой связи, банковские карты АО «Тинькофф Банк» № и №, оформленные на третьих лиц, позвонили на абонентский № Потерпевший №21, проживающему в <адрес> который подтвердил, что заинтересован в кредите.

После чего ДД.ММ.ГГГГ в период с 13 час. 28 мин. до 17 час. 41 мин. Борисова М.А., Пронина П.А., Куксин Н.С., исполняя указания Арнольда С.А. выполняя каждый свою роль неоднократно звонили Потерпевший №21, выдавая себя за сотрудников банка, обманывая его, сообщили последнему заведомо ложные сведения о предоставлении ему кредита в указанном банке на выгодных условиях на сумму 1500000 рублей с обеспечением возможности дистанционного оформления документов.

Потерпевший №21, будучи введенным в заблуждение, находясь под влиянием обмана и не подозревая об их преступных намерениях, воспринял сообщенные сведения достоверными и согласился на оформление кредита на предложенных условиях.

Получив согласие, Борисова М.А., Пронина П.А., Куксин Н.С., выдавая себя за сотрудников банка, обманывая его, под предлогом предоставления кредита в указанном банке, сообщили заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, ему необходимо предварительно оплатить комиссию межрегионального перевода банка за безналичный перевод заемных денежных средств. Затем после оплаты последним этого платежа снова звонили ему и сообщали о необходимости оплатить страховой взнос, а после него еще оплатить выезд курьера, для чего в каждом случае тому необходимо перечислить денежные средства на банковские карты АО «Тинькофф Банк» № и №.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 13 час. 28 мин. до 17 час. 41 мин. Потерпевший №21, заблуждаясь относительно личности Борисовой М.А., Прониной П.А. и Куксина Н.С., а также Арнольда С.А., не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, желая получить кредит, следуя указаниям последних, принимая их за сотрудников банка, находясь дома по адресу: <адрес>, через приложение Сбербанк онлайн со счета № банковской карты №, открытого в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, перечислил принадлежащие ему денежные средства сначала в сумме 16200 рублей, затем 40000 рублей, и затем еще 9779 рублей, на счет № банковской карты №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2 в АО «Тинькофф Банк» по адресу: <адрес>, находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

Кроме того, Потерпевший №21 также под влиянием обмана перечислил денежные средства в сумме 15000 рублей на счет № банковской карты №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №1 в АО «Тинькофф Банк» по адресу: <адрес> находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

После чего участники организованной группы прекратили звонить Потерпевший №21 и их номера телефонов стали недоступны для последнего.

Похищенные у Потерпевший №21 денежные средства, поступившие на счета банковских карт АО «Тинькофф Банк» № № и №, Арнольд С.А., распределил между собой, Куксиным Н.С., Прониной П.А., Борисовой М.А., после чего каждый распорядился этими денежными средствами по своему усмотрению.

Ущерб возмещен в размере 17 193,69 рублей.

ЭПИЗОД 9

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период до 14 час. 55 мин., продолжая свои действия, направленные на хищение путем обмана денежных средств у ранее незнакомых им граждан, Борисова М.А., Пронина П.А., Куксин Н.С., исполняя указания Арнольда С.А., находясь в вышеуказанном офисе, позвонили на имеющийся в базе, используемый Потерпевший №22 абонентский №, которая подтвердила, что хочет взять кредит.

После чего в этот же день в период с 14 час. 55 мин. до 16 час. 41 мин. по используя предоставленные Арнольдом С.А. мобильный телефон неустановленной марки imei: №, и сим-карту оператора ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, продолжили совершать звонки Потерпевший №22 на абонентский №, и, выдавая себя за сотрудников банка, обманывая, под предлогом предоставления кредита, сообщили ей заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, ей необходимо предварительно оплатить комиссию межрегионального перевода банка за безналичный перевод заемных денежных средств, страховой взнос и выезд курьера, и убедили ее перечислить денежные средства на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №.

ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 41 мин. Потерпевший №22, находясь дома по адресу: <адрес>, через приложение «Сбербанк онлайн», заблуждаясь относительно личности Борисовой М.А., Прониной П.А. и Куксина Н.С., Арнольда С.А., не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, желая получить кредит, следуя указаниям последних, принимая их за сотрудников банка, полагая, что оплачивает страховой взнос, со счета № банковской карты №, открытого в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, перечислила денежные средства в сумме 24500 рублей на счет № банковской карты №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2 в АО «Тинькофф Банк», по адресу: <адрес>, находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

Продолжая свои действия ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 час. 18 мин. до 13 час. 47 мин. Борисова М.А., Пронина П.А., Куксин Н.С., находясь в том же офисе, используя предоставленные для этих целей Арнольдом С.А. мобильные телефоны неустановленной марки imei: №, №, а также сим-карты оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентскими номерами №, № продолжили осуществлять звонки Потерпевший №22 на ее абонентский №, и, продолжая выдавать себя за сотрудников банка, обманывая, под предлогом предоставления кредита, сообщили ей заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, необходимо дополнительно оплатить страховой взнос и затем выезд курьера, и убедили ее в необходимости перевести на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №ДД.ММ.ГГГГ0 руб., затем 15000 руб., затем еще 14747 руб. под предлогом подтверждения платежеспособности.

ДД.ММ.ГГГГ около 13 час. 47 мин. Потерпевший №22, находясь дома, через приложение «Сбербанк онлайн», заблуждаясь относительно личности Борисовой М.А., Прониной П.А. и Куксина Н.С., Арнольда С.А., не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, желая получить кредит, следуя указаниям последних, принимая их за сотрудников банка, со счета № банковской карты №, совершила несколько банковских операций, поочередно перечислив денежные средства в сумме 65000 рублей, 15000 рублей, 14747 рублей на счет № банковской карты №, находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

После чего последние общение с Потерпевший №22 было прекращено, а номера телефонов для Потерпевший №22 недоступны.

Похищенные у Потерпевший №22 денежные средства, поступившие на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, Арнольд С.А. распределил между собой, Куксиным Н.С., Прониной П.А., Борисовой М.А., после чего каждый своей частью похищенного распорядился по своему усмотрению.

Ущерб возмещен в размере 9 247 рублей.

ЭПИЗОД 10

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период до 07 час. 10 мин., находясь в вышеуказанном офисе, Борисова М.А., Пронина П.А., Куксин Н.С., используя предоставленные Арнольдом С.А. мобильный телефон неустановленной марки imei: № и сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, исполняя указания Арнольда С.А., продолжая свои действия направленные на хищение путем обмана денежных средств у ранее незнакомых им граждан, позвонили на имеющийся в базе, используемый Потерпевший №6 абонентский №, проживающей в <адрес>, которая ответила им и подтвердила, что заинтересована в получении кредита.

Борисова М.А., Пронина П.А., Куксин Н.С., исполняя каждый ранее отведенную ему роль, выдавая себя за сотрудников банка, обманывая Потерпевший №6, стали сообщать последней заведомо ложные сведения о возможности предоставлении ей кредита в сумме 200000 рублей в указанном банке на выгодных условиях с обеспечением возможности дистанционного оформления документов.

Потерпевший №6, будучи введенная в заблуждение, находясь под влиянием обмана и не подозревая о преступных намерениях Арнольда С.А., Прониной П.А., Борисовой М.А. и Куксина Н.С., восприняла сообщенные сведения достоверными, согласилась на предложенные условия.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 07 час. 10 мин. до 12 час. 51 мин. Пронина П.А., Борисова М.А. и Куксин Н.С., используя мобильный телефон неустановленной марки imei: № и сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, продолжили осуществлять звонки Потерпевший №6 на абонентский №, и, продолжая выдавать себя за сотрудников банка, обманывая, под предлогом предоставления кредита в указанном банке, сообщили ей заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, необходимо предварительно оплатить комиссию межрегионального перевода банка за безналичный перевод заемных денежных средств, и убедили ее перечислить 4550 руб. на банковскую карту АО «Тинькофф банка» №.

Потерпевший №6, заблуждаясь относительно личности звонивших ей лиц, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, желая получить кредит, следуя указаниям Прониной П.А., Борисовой М.А. и Куксина Н.С., принимая их за сотрудников банка, находясь в отделении ПАО Сбербанк, по адресу: <адрес>, со счета № банковской карты №, открытого в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 4550 рублей, на счет № банковской карты №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2 в АО «Тинькофф Банк», по адресу: <адрес>, находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

После 12 час. 51 мин. ДД.ММ.ГГГГ, убедившись, что перечисленная Потерпевший №6 сумма поступила на счет вышеуказанной банковской карты, Пронина П.А., Борисова М.А. и Куксин Н.С., с абонентского номера №, позвонили Потерпевший №6, и, продолжая выдавать себя за сотрудников банка, обманывая под предлогом предоставления кредита в указанном банке, сообщили заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, необходимо еще 14 000 рублей перечислить на банковскую карту АО «Тинькофф банка» №.

Потерпевший №6 переводить денежные средства отказалась.

После чего общение с ней было прекращено, а номер телефона для Потерпевший №6 стал недоступен.

Похищенные у Потерпевший №6 денежные средства, поступившие на счет банковской карты АО «Тинькофф банка» №, Арнольд С.А., распределил между собой Куксиным Н.С., Прониной П.А., Борисовой М.А., после чего каждый распорядился своей частью похищенного по своему усмотрению.

Ущерб не возмещен.

ЭПИЗОД 11

Кроме того ДД.ММ.ГГГГ в период до 09 час. 20 мин. Пронина П.А., Борисова М.А. и Куксин Н.С., продолжая реализовывать преступный умысел, действуя в организованной группе под руководством Арнольда С.А., выполняя каждый свою роль, находясь в вышеуказанном офисе, используя мобильные телефоны неустановленной марки imei №, №, а также сим-карты оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номерами №, и №, предоставленные для этих целей последним позвонили на имеющийся в базе, используемый проживающей в <адрес> Потерпевший №23 абонентский №, которая ответила и подтвердила, что заинтересована в получении кредита.

После чего в этот же день, поочередно в период времени с 09 час. 20 мин. до 14 час. 31 мин. стали осуществлять ей звонки, выдавая себя за сотрудников банка, обманывая, стали сообщать последней заведомо ложные сведения о возможности предоставлении ей кредита в указанном банке на выгодных условиях на сумму 200000 рублей с обеспечением возможности дистанционного оформления документов.

Потерпевший №23, заблуждаясь, полагая, что ей звонят сотрудники банка, находясь под влиянием обмана, согласилась на предложение о предоставлении кредита.

Получив согласие, Борисова М.А., Пронина П.А., Куксин Н.С., в ходе телефонных разговоров, продолжая выдавать себя за сотрудников банка, обманывая, под предлогом предоставления кредита, сообщили ей заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, необходимо предварительно оплатить страховой взнос и убедили ее перечислить 4600 рублей на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №.

ДД.ММ.ГГГГ в 13 час. 33 мин. Потерпевший №23, находясь по адресу: <адрес>, через приложение «Сбербанк онлайн», заблуждаясь относительно личности Борисовой М.А., Прониной П.А. и Куксина Н.С., Арнольда С.А., не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, желая получить кредит, следуя указаниям Борисовой М.А., Прониной П.А. и Куксина Н.С., принимая их за сотрудников банка, со счета № банковской карты №, открытого в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес> перечислила денежные средства в сумме 4600 рублей, комиссия составила 69 рублей, на счет № банковской карты №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО3 в АО «Тинькофф Банк», по адресу: <адрес>, находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

После чего, Борисова М.А., Пронина П.А., Куксин Н.С., продолжая вводить Потерпевший №23 в заблуждение, продолжили осуществлять звонки на ее абонентский № и, продолжая выдавать себя за сотрудников банка, обманывая под предлогом предоставления ей кредита, сообщили заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, необходимо перевести еще 11 000 рублей на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №.

Потерпевший №23 переводить денежные средства отказалась. После чего общение с ней было прекращено, а ее номер телефона заблокирован.

Похищенные у Потерпевший №23 денежные средства, поступившие на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, Арнольд С.А. распределил между собой, Куксиным Н.С., Прониной П.А., Борисовой М.А., после чего каждый распорядился похищенным по своему усмотрению.

Ущерб не возмещен.

ЭПИЗОД 12

ДД.ММ.ГГГГ в период до 10 час. 56 мин., Пронина П.А., Борисова М.А. и Куксин Н.С., действуя в организованной группе под руководством Арнольда С.А., выполняя каждый свою роль, находясь в вышеуказанном офисе, используя для этих целей предоставленные последним для этих целей мобильный телефон неустановленной марки imei № с сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, а так же банковские карты АО «Тинькофф Банк» №, №, оформленные на третьих лиц, для перечисления похищаемых денежных средств, позвонили на имеющийся в базе, используемый проживающей в <адрес>, Потерпевший №24 на абонентский №, которая ответила и подтвердила, что заинтересована в получении кредита.

После чего поочередно в период с 10 час. 56 мин. до 14 час. 56 мин. стали осуществлять ей звонки и, выдавая себя за сотрудников банка, обманывая, стали сообщать последней заведомо ложные сведения о возможности предоставлении ей кредита в указанном банке на выгодных условиях на сумму 450000 рублей с обеспечением возможности дистанционного оформления документов при условии оплаты последней комиссии за безналичный перевод заемных денежных средств в сумме 9200 рублей.

Потерпевший №24, не подозревая об их совместных с Арнольдом С.А., преступных намерениях, полагая, что ей звонят сотрудники банка, находясь под влиянием обмана, согласилась на предложение о предоставлении кредита и сообщила о том, что произведет оплату комиссии ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 час. 10 мин. до 14 час. 22 мин. Борисова М.А., Пронина П.А., Куксин Н.С., с абонентского номера №, продолжили осуществлять звонки Потерпевший №24 на абонентский №, и, продолжая выдавать себя за сотрудников банка, обманывая ее, сообщали заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, ей необходимо оплатить комиссию за безналичный перевод заемных денежных средств в сумме 9200 рублей, затем оплатить страховой взнос в сумме 28000 рублей, под предлогом отказа в кредите без оплаты этой суммы, а после оплатить 9450 рублей за выезд курьера, и убедили перечислить указанные выше суммы на банковские карты АО «Тинькофф Банк» №, и №.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 13 час. 19 мин. по 18 час. 19 мин. Потерпевший №24, находясь по адресу: <адрес>, через приложение «Сбербанк онлайн», заблуждаясь относительно личности этих лиц, не подозревая о преступных намерениях Арнольда С.А., Прониной П.А., Борисовой М.А. и Куксина Н.С., находясь под влиянием обмана, желая получить кредит, следуя указаниям последних, принимая их за сотрудников банка, со счета № банковской карты №, открытого в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, перечислила сначала 9200 рублей, затем 9450 рублей, на счет № банковской карты №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО3 в АО «Тинькофф Банк», по адресу <адрес>, находящуюся в распоряжении Арнольда С.А.

Кроме того, в это же время перечислила 28000 рублей, на счет № банковской карты № открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО4 в АО «Тинькофф Банк», по адресу: <адрес>, находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

После чего общение с Потерпевший №24 было прекращено, номер ее телефона заблокирован.

Похищенные у Потерпевший №24 денежные средства, поступившие на счета банковских карт АО «Тинькофф Банк» № и №, Арнольд С.А. распределил между собой, Куксиным Н.С., Прониной П.А., Борисовой М.А., после чего каждый похищенным распорядился по своему усмотрению.

Ущерб возмещен в размере 13 350 рублей.

ЭПИЗОД 13

ДД.ММ.ГГГГ до 12 час. 53 мин., Пронина П.А., Борисова М.А. и Куксин Н.С. действуя в организованной группе под руководством Арнольда С.А. в соответствии с ранее разработанным планом и распределенным ролям, выполняя каждый свою роль, находясь в вышеуказанном офисе, используя предоставленные последним для этих целей мобильные телефоны неустановленной марки imei №, №, с сим-картами оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентскими номерами №, №, позвонили на имеющийся в базе, используемый проживающим в <адрес>, Потерпевший №25 абонентский №, который ответил и подтвердил, что заинтересован в получении кредита.

После чего поочередно в этот же день, в период с 12 час. 53 мин. до 16 час. 21 мин. стали звонить ему на вышеуказанный номер, и, выдавая себя за сотрудников банка, обманывая, стали сообщать последнему заведомо ложные сведения о предоставлении ему кредита в указанном банке на выгодных условиях с обеспечением возможности дистанционного оформления документов, при условии оплаты комиссии в сумме 13350 рублей.

Потерпевший №25, заблуждаясь относительно личности Борисовой М.А., Прониной П.А., Куксина Н.С., не подозревая об их совместных с Арнольдом С.А., преступных намерениях, полагая, что ему звонят сотрудники банка, находясь под влиянием обмана, согласился на предложение о предоставлении кредита, и сообщил, что произведет оплату ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 час. 20 мин. до 16 час. 01 мин. Борисова М.А., Пронина П.А., Куксин Н.С., используя мобильный телефон неустановленной марки imei: № и сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, продолжили осуществлять звонки Потерпевший №25 и, продолжая выдавать себя за сотрудников банка, и вводить в заблуждение Потерпевший №25, под предлогом предоставления ему кредита, сообщили заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, ему необходимо оплатить комиссию межрегионального перевода банка за безналичный перевод заемных денежных средств, оплатить выезд курьера, и убедили перечислить денежные средства на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №.

ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 01 мин. Свидетель №8, находясь по адресу: <адрес>, по просьбе своего супруга Потерпевший №25, через приложение «Сбербанк онлайн», со счета № банковской карты №, открытого в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, перечислила денежные средства в сумме 13350 рублей, на указанный Прониной П.А., Борисовой М.А., Куксиным Н.С. счет № банковской карты №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО3 в АО «Тинькофф Банк» по адресу: <адрес>, находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

После чего, после 16 час. 01 мин. ДД.ММ.ГГГГ Борисова М.А., Пронина П.А., Куксин Н.С., продолжая вводить Потерпевший №25 в заблуждение, используя мобильный телефон неустановленной марки imei: № и сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, продолжили осуществлять звонки Потерпевший №25, и, продолжая выдавать себя за сотрудников банка, обманывая его, сообщили заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, ему необходимо предварительно оплатить страховой взнос в сумме 40000 рублей, в ходе телефонных разговоров, убеждали перечислить эту сумму на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №.

Потерпевший №25 переводить эту сумму отказался, после чего общение с ним было прекращено и номер его телефона заблокирован.

Похищенные у Потерпевший №25 денежные средства, поступившие на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» № Арнольд С.А. распределил между собой Куксиным Н.С., Прониной П.А., Борисовой М.А., после чего каждый распорядился похищенным по своему усмотрению.

Ущерб не возмещен.

ЭПИЗОД 14

ДД.ММ.ГГГГ в период до 13 час. 43 мин., Пронина П.А., Борисова М.А. и Куксин Н.С. под руководством Арнольда С.А., выполняя каждый свою роль, находясь в вышеуказанном офисе, используя предоставленные последним для этих целей мобильные телефоны неустановленной марки imei: №, №, №, 35998910214190 и сим-карты оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентскими номерами №, №, №, сим-карту оператора сотовой связи ПАО «Мобильные ТелеСистемы» абонентский №, позвонили на имеющийся в базе, используемый проживающей в <адрес> Потерпевший №26 абонентский №, которая ответила и подтвердила, что заинтересована в получении кредита.

После чего поочередно в этот же день в период с 13 час. 43 мин. до 18 час. 35 мин. стали звонить ей, и, выдавая себя за сотрудников банка, обманывая, сообщать последней заведомо ложные сведения о предоставлении кредита в указанном банке на выгодных условиях с обеспечением возможности дистанционного оформления документов, при условии предварительного внесения различных платежей путем перечисления денежных средств на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №.

Потерпевший №26, заблуждаясь относительно личности Борисовой М.А., Прониной П.А., Куксина Н.С., не подозревая об их совместных с Арнольдом С.А., преступных намерениях, полагая, что звонят сотрудники банка, находясь под влиянием обмана, согласилась на предложение о предоставлении кредита на указанных ими условиях.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 15 час. 08 мин. до 18 час. 35 мин. Потерпевший №26, находясь в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, заблуждаясь относительно личности Борисовой М.А., Прониной П.А. и Куксина Н.С., не подозревая о преступных намерениях последних и Арнольда С.А., находясь под влиянием обмана, желая получить кредит, принимая их за сотрудников банка и следуя их указаниям, со счета № своей банковской карты №, открытого в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, перечислила в несколько операций принадлежащие ей денежные средства в сумме 7150 рублей, 22000 рублей, 9450 рублей, 4884 рублей, на счет № банковской карты №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5 в АО «Тинькофф Банк» по адресу: <адрес>, находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

После чего общение с Потерпевший №26 было прекращено и ее номер телефона заблокирован.

Похищенные у Потерпевший №26 денежные средства, поступившие на счет банковской карты АО «Тинькофф банка» №, Арнольд С.А., распределил между собой, Куксиным Н.С., Прониной П.А., Борисовой М.А., после чего каждый распорядился похищенным по своему усмотрению.

Ущерб возмещен в размере 9 136,26 рублей.

ЭПИЗОД 15

ДД.ММ.ГГГГ, не позднее 09 час. 50 мин., Пронина П.А., Борисова М.А. и Куксин Н.С., продолжая под руководством Арнольда С.А. в организованной группе, реализовывать преступный умысел, в соответствии с ранее разработанным планом и распределенным ролям, выполняя каждый свою роль, находясь в вышеуказанном офисе, используя, предоставленные последним для этих целей мобильные телефоны неустановленной марки imei №, №, а также сим-карты операторов сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентскими номерами №, №, и банковскую карту ПАО «ФК Банк Открытие» № оформленную на третье лицо, позвонили на имеющийся в базе, используемый проживающим в <адрес> Потерпевший №27 абонентский №. Потерпевший №27 ответил и подтвердил, что заинтересован в получении кредита.

После чего в период с 09 час. 50 мин. ДД.ММ.ГГГГ до 20 час. 11 мин. ДД.ММ.ГГГГ Пронина П.А., Борисова М.А. и Куксин Н.С., продолжили звонить ему на вышеуказанный номер, и, выдавая себя за сотрудников банка, обманывая, стали сообщать Потерпевший №27 заведомо ложные сведения о предоставлении ему кредита в указанном банке в сумме 900000 рублей на выгодных условиях с обеспечением возможности дистанционного оформления документов.

Потерпевший №27, заблуждаясь, полагая, что ему звонят сотрудники банка, находясь под влиянием обмана, воспринял сообщенные Прониной П.А., Борисовой М.А. и Куксиным Н.С. сведения достоверными и согласился на предложение о предоставлении кредита на предложенных условиях.

После чего указанные выше лица, продолжая выдавать себя за сотрудников банка, обманывая Потерпевший №27, под предлогом предоставления ему кредита, сообщили заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, необходимо предварительно оплатить комиссию межрегионального перевода банка за безналичный перевод заемных денежных средств в сумме 18900 руб., оплатить страховой взнос в сумме 50000 рублей, выезд курьера в 16500 рублей, и убедили его перечислить указанные суммы на банковскую карту ПАО «ФК Банк Открытие» №.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 13 час. 28 мин. до 20 час. 11 мин. Потерпевший №27, находясь по адресу: <адрес>, через приложение «Сбербанк онлайн», заблуждаясь относительно личности Борисовой М.А., Прониной П.А. и Куксина Н.С., не подозревая о преступных намерениях Арнольда С.А., и последних, находясь под влиянием обмана, желая получить кредит, принимая их за сотрудников банка и следуя их указаниям, со счета № банковской карты №, открытый в отделении ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, перечислил в 3 операции, принадлежащие ему денежные средства в сумме 18900 рублей, 50000 рублей, 16500 рублей, на счет № банковской карты № открытого ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №2 в дополнительном офисе ПАО «ФК Банк Открытие», по адресу: <адрес>, находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

После чего общение с Потерпевший №27 было прекращено и его номер телефона заблокирован.

Похищенные у Потерпевший №27 денежные средства, поступившие на счет банковской карты ПАО «ФК Банк Открытие» №, Арнольд С.А., распределил между собой и Куксиным Н.С., Прониной П.А., Борисовой М.А., после чего каждый распорядился похищенным по своему усмотрению.

Ущерб возмещен в размере 33 400 рублей.

ЭПИЗОД 16

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 14 час. 11 мин., Пронина П.А., Борисова М.А. и Куксин Н.С., действуя в организованной группе под руководством Арнольда С А выполняя каждый свою роль, находясь вышеуказанном офисе, используя предоставленный последним для этих целей мобильный телефон неустановленной марки imei: № и сим-карты оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентскими номерами №, №, позвонили на имеющийся в базе, используемый проживающим в <адрес>, Потерпевший №7 абонентский №, тот подтвердил, что заинтересован в получении кредита.

После чего в этот же день, поочередно, в период с 14 час. 11 мин. до 18 час. 24 мин., используя абонентские номера №, №, неоднократно звонили ему и, выдавая себя за сотрудников банка, обманывая, сообщали последнему заведомо ложные сведения о предоставлении кредита в сумме 250000 рублей в указанном банке на выгодных условиях с обеспечением возможности дистанционного оформления документов.

Потерпевший №7, заблуждаясь, полагая, что ему звонят сотрудники банка, воспринял сообщенные сведения достоверными и находясь под влиянием обмана, согласился на предложение о предоставлении кредита, на предложенных ими условиях.

Пронина П.А., Борисова М.А. и Куксин Н.С., продолжая вводить последнего в заблуждение, и, выдавая себя за сотрудников банка, обманывая Потерпевший №7, под предлогом предоставления кредита в указанном банке, сообщили ему заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, необходимо предварительно оплатить комиссию межрегионального перевода банка за безналичный перевод заемных денежных средств и убедили перечислить 5400 руб., на банковскую карту ПАО «ФК Банк Открытие» №.

ДД.ММ.ГГГГ в 18 час. 24 мин. Потерпевший №7, заблуждаясь относительно личности Борисовой М.А., Прониной П.А. и Куксина Н.С., не подозревая о преступных намерениях последних и Арнольда С.А., находясь под влиянием обмана, желая получить кредит, следуя указаниям Борисовой М.А., Прониной П.А. и Куксина Н.С., принимая их за сотрудников банка, находясь дома по адресу: <адрес>, через приложение Сбербанк онлайн со счета № банковской карты №, открытого в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 5400 рублей, на счет № банковской карты №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №2 в дополнительном офисе ПАО «ФК Банк Открытие» по адресу: <адрес>, находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

После чего, в период с 18 час. 24 мин. ДД.ММ.ГГГГ до 09 час. 09 мин. ДД.ММ.ГГГГ Борисова М.А., Пронина П.А., Куксин Н.С., подчиняясь Арнольду С.А. и исполняя его указания, продолжая совместные и согласованные между собой действия, используя мобильные телефоны неустановленной марки imei: №, №, №, и сим-карты оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентскими номерами №, №, №, продолжили осуществляли звонки на абонентский № Потерпевший №7, и, выдавая себя за сотрудников банка, обманывая его, под предлогом предоставления кредита в указанном банке, сообщали последнему заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, ему, необходимо предварительно оплатить страховой взнос и под этим предлогом убедили перечислить 16000 рублей на банковскую карту ПАО Росбанк № Арнольда С.А.

ДД.ММ.ГГГГ в 13 час. 30 мин. Потерпевший №7, заблуждаясь относительно личности Борисовой М.А., Прониной П.А. и Куксина Н.С., не подозревая о преступных намерениях последних и Арнольда С.А., находясь под влиянием обмана, желая получить кредит, следуя указаниям Борисовой М.А., Прониной П.А. и Куксина Н.С., принимая их за сотрудников банка, находясь дома, через приложение Сбербанк онлайн со счета № банковской карты №, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 16000 рублей, на счет № банковской карты №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО13 в отделении ПАО Росбанк, расположенном по адресу: <адрес>, находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

После чего, в период с 13 час. 30 мин. ДД.ММ.ГГГГ до 17 час. 04 мин. ДД.ММ.ГГГГ Борисова М.А., Пронина П.А., Куксин Н.С., исполняя указания Арнольда С А, продолжая совместные и согласованные между собой действия в отношении Потерпевший №7, продолжая вводить последнего в заблуждение, используя мобильные телефоны неустановленной марки imei: №, №, №, и сим-карты оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентскими номерами №, №, №, №, продолжили осуществлять звонки на его абонентский №, и, выдавая себя за сотрудников банка, обманывая, под предлогом предоставления ему кредита в указанном банке, сообщили Потерпевший №7 заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, необходимо предварительно оплатить 9450 рублей за выезд курьера, который привезет кредитный договор на подпись, после чего сумма кредита будет переведена ему на счет, а также сообщали иную заведомо ложную информацию, и убедили произвести оплату путем перечисления суммы на банковскую карту ПАО Росбанк №.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 20 час. 45 мин. до 21 час. 27 мин. Потерпевший №7, заблуждаясь, находясь под влиянием обмана, желая получить кредит, следуя указаниям Борисовой М.А., Прониной П.А. и Куксина Н.С., принимая их за сотрудников банка, находясь дома, через приложение Сбербанк онлайн со счета № банковской карты №, перечислил принадлежащие ему денежные средства сначала в сумме 9450 рублей, а затем 4884 рублей, на счет № банковской карты №, находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

После чего общение с Потерпевший №7 было прекращено, а его номер телефона заблокирован.

Похищенные у Потерпевший №7 денежные средства, поступившие на счета банковских карт ПАО Росбанк № и ПАО «ФК Банк Открытие» №, Арнольд С.А., распределил между собой, Куксиным Н.С., Прониной П.А., Борисовой М.А., после чего каждый распорядился похищенным по своему усмотрению.

Ущерб возмещен в размере 6 270,48 рублей.

ЭПИЗОД 17

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 12 час. 45 мин. Пронина П.А., Борисова М.А. и Куксин Н.С., продолжая свои действия под руководством Арнольда С.А., выполняя каждый свою роль, находясь в вышеуказанном офисе, используя предоставленные для этих целей мобильные телефоны неустановленной марки imei №, №, а также сим-карты оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентскими номерами №, №, банковскую карту ПАО Росбанк №, оформленную на третье лицо, позвонили на имеющийся в базе, используемый проживающей в р.<адрес> Потерпевший №28 абонентский №, которая подтвердила, что заинтересована в получении кредита.

После чего в этот же день поочередно в период времени с 12 час. 45 мин. до 18 час. 40 мин. неоднократно звонили ей на вышеуказанный номер, и, выдавая себя за сотрудников банка, обманывая, сообщали последней заведомо ложные сведения о предоставлении кредита в сумме 100000 рублей в указанном банке на выгодных условиях с обеспечением возможности дистанционного оформления документов.

Потерпевший №28, заблуждаясь, полагая, что ей звонят сотрудники банка, находясь под влиянием обмана, согласилась на предложение о предоставлении кредита на указанных ими условиях. эПосле чего Борисова М.А., и Куксин Н.С., продолжили осуществлять звонки Потерпевший №28 на абонентский № и, продолжая выдавать себя за сотрудников банка, обманывая ее, под предлогом предоставления кредита, сообщили последней заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, необходимо предварительно оплатить комиссию межрегионального перевода банка за безналичный перевод заемных денежных средств и убедили ее перечислить 9850 рублей на банковскую карту ПАО Росбанк №.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 16 час. 34 мин. до 18 час. 49 мин. Потерпевший №28, находясь дома по адресу: <адрес>, заблуждаясь относительно личности Борисовой М.А. и Куксина Н.С., не подозревая о преступных намерениях последних, Арнольда С.А. и Прониной П.А., принимая Борисову М.А. и Куксина Н.С. за сотрудников банка, находясь под влиянием обмана, желая получить кредит, следуя указаниям Борисовой М.А. и Куксина Н.С. через приложение «Сбербанк онлайн» со счета № банковской карты №, открытого в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 9 850 рублей, а затем под влиянием обмана 3 883 рублей, на счет № банковской карты №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО13 в отделении ПАО Росбанк, расположенном по адресу: <адрес>, находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

После чего общение с ней было прекращено, а ее номер телефона заблокирован.

Похищенные у Потерпевший №28 денежные средства, поступившие на банковскую карту ПАО Росбанк №, Арнольд С.А. распределил между собой, Куксиным Н.С., Борисовой М.А., Прониной П.А., после чего каждый распорядился похищенным по своему усмотрению.

Ущерб возмещен в размере 5 733 рублей.

ЭПИЗОД 18

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 11 час. 53 мин. Пронина П.А., Борисова М.А. и Куксин Н.С., действуя в организованной группе под руководством Арнольда С.А., выполняя каждый свою роль, находясь в вышеуказанном офисе, используя предоставленные последним для этих целей мобильный телефон неустановленной марки imei №, а также сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» абонентский №, и неустановленную в ходе следствия банковскую карту, позвонили на имеющийся в базе, используемый проживающей г <адрес> Потерпевший №29    абонентский №, которая ответила на звонок и подтвердила, что заинтересована в получении кредита.

После чего поочередно в период времени с 11 час. 53 мин. ДД.ММ.ГГГГ до 17 час. 39 мин. ДД.ММ.ГГГГ неоднократно, поочередно звонили ей на вышеуказанный номер, и, выдавая себя за сотрудников банка, обманывая, сообщали последней заведомо ложные сведения о предоставлении ей кредита в сумме 460000 рублей в указанном банке на выгодных условиях с обеспечением возможности дистанционного оформления документов.

Потерпевший №29, заблуждаясь, полагая, что звонят сотрудники банка, находясь под влиянием обмана, восприняла сообщенные сведения достоверными и согласилась на их предложение о предоставлении кредита.

Получив согласие на получение кредита, Пронина П.А., Борисова М.А. и Куксин Н.С., продолжая выдавать себя за сотрудников банка, обманывая Потерпевший №29, под предлогом предоставления ей кредита в указанном банке сообщили заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, необходимо предварительно оплатить комиссию межрегионального перевода банка за безналичный перевод заемных денежных средств и убеждали ее в необходимости перевести денежные средства в сумме 9000 рублей. Однако Потерпевший №29, заподозрив обман, отказалась и прекратила отвечать на их звонки.

Умысел Арнольда С.А., Прониной П.А., Борисовой М.А., Куксина Н.С., направленный на хищение путем обмана денежных средств в сумме 9000 рублей у Потерпевший №29 доведен до конца не был по не зависящим от них обстоятельствам, так как в процессе совершения преступления Потерпевший №29 догадалась об их преступных намерениях и перечислять денежные средства отказалась.

Ущерб не наступил.

ЭПИЗОД 19

ДД.ММ.ГГГГ до 14 час. 11 мин., Пронина П.А., Борисова М.А. и Куксин Н.С., действуя в организованной группе под руководством Арнольда С.А., выполняя каждый свою роль, находясь в вышеуказанном офисе, используя предоставленные последним для этих целей мобильные телефоны неустановленной марки imei №, №, №, 35339010035770, а также сим-карты оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентскими номерами №, №, № и сим-карту оператора сотовой связи ПАО «Мобильные ТелеСистемы» с абонентским номером №, банковскую карту ПАО Росбанк №, оформленную на третье лицо, позвонили на имеющийся в базе, используемый проживающим в <адрес> Потерпевший №30 абонентский №, который подтвердил, что заинтересован в получении кредита.

После чего в этот же день, поочередно в период с14 час. 11 мин. до 21 час. 23 мин., используя мобильные телефоны неустановленной марки imei: №, № и сим-карты оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентскими номерами №, №, стали осуществлять звонки на вышеуказанный номер, и, выдавая себя за сотрудников банка, обманывая, сообщать Потерпевший №30 последнему заведомо ложные сведения о предоставлении ему кредита на сумму 500000 рублей в указанном банке на выгодных условиях с обеспечением возможности дистанционного оформления документов.

Потерпевший №30, заблуждаясь, полагая, что ему звонят сотрудники банка, находясь под влиянием обмана, воспринял сообщенные сведения достоверными, согласился на предложенные условия.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 час. 58 мин. до 18 час. 03 мин. Борисова М.А., Пронина П.А., Куксин Н.С., подчиняясь Арнольду С.А., и исполняя его указания, находясь в вышеуказанном офисе, продолжая свои совместные и согласованные действия в отношении Потерпевший №30, используя мобильные телефоны неустановленной марки imei: №, №, № и сим-карты оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентскими номерами №, №, сим-карту оператора сотовой связи ПАО «Мобильные ТелеСистемы» с абонентским номером №, продолжили звонить последнему и, выдавая себя за сотрудников банка, обманывая Потерпевший №30, под предлогом предоставления ему кредита в указанном банке, сообщили поочередно заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, ему необходимо предварительно оплатить комиссию межрегионального перевода банка за безналичный перевод заемных денежных средств в сумме 10200 рублей, затем оплатить страховой взнос в сумме 30000 рублей, оплатить выезд курьера 9797 рублей и платеж 14500 рублей и убедили его оплатить вышеуказанные суммы путем перечисления на банковскую карту ПАО Росбанк №.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 13 час. 36 мин. до 18 час. 03 мин. Потерпевший №30, заблуждаясь относительно личности Борисовой М.А., Прониной П.А. и Куксина Н.С., не подозревая о преступных намерениях последних и Арнольда С.А., находясь под влиянием обмана, желая получить кредит, следуя указаниям Борисовой М.А., Прониной П.А. и Куксина Н.С., принимая их за сотрудников банка, находясь по адресу: <адрес>, через приложение Сбербанк онлайн со счета № банковской карты №, открытого в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: Свердловская <адрес>, перечислил поочередно в несколько операций принадлежащие ему денежные средства в сумме 10200 рублей, затем 30000 рублей, затем 14500 рублей, затем 9797 рублей, на счет № банковской карты №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО13 в отделении ПАО Росбанк, расположенном по адресу: <адрес>, находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

После чего Борисова М.А., Пронина П.А. и Куксин Н.С общение с ним прекратили и его номер телефона заблокировали.

Похищенные у Потерпевший №30 денежные средства, поступившие на счет банковской карты ПАО Росбанк №, Арнольд С.А., распределил между собой Куксиным Н.С., Прониной П.А., Борисовой М.А., после чего каждый похищенным распорядился по своему усмотрению.

Ущерб возмещен в размере 5 464,46 рублей.

ЭПИЗОД 20

Кроме того ДД.ММ.ГГГГ до 14 час. 45 мин., Пронина П.А., Борисова М.А. и Куксин Н.С., используя предоставленные Арнольдом С.А. для этих целей мобильные телефоны неустановленной марки imei №, №, №, сим-карты оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентскими номерами №, №, №, а также неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, банковскую карту ПАО Росбанк №, оформленную на третье лицо, позвонили на имеющийся в базе, используемый проживающей в <адрес> Потерпевший №31 абонентский №, которая сообщила им что заинтересована в получении кредита.

После чего в этот же день в период с 14 час. 45 мин. до 18 час. 45 мин., используя мобильный телефон неустановленной марки imei: № и сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, стали поочередно звонить Потерпевший №31 и, выдавая себя за сотрудников банка, обманывая, сообщать последней заведомо ложные сведения о предоставлении ей кредита на сумму 200000 рублей в указанном банке на выгодных условиях с обеспечением возможности дистанционного оформления документов.

Потерпевший №31, заблуждаясь, полагая, что ей звонят сотрудники банка, находясь под влиянием обмана, восприняла сообщенные сведения достоверными, согласилась на предложенные условия.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 час. 02 мин. до 14 час. 01 мин. Борисова М.А., Пронина П.А., Куксин Н.С., находясь в вышеуказанном офисе, продолжая свои согласованные действия в отношении Потерпевший №31, используя мобильный телефон неустановленной марки imei: № и сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, продолжили осуществлять звонки на ее абонентский №, и, продолжая выдавать себя за сотрудников банка, обманывая Потерпевший №31, под предлогом предоставления ей кредита в указанном банке, сообщили заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, необходимо предварительно оплатить комиссию межрегионального перевода банка за безналичный перевод заемных денежных средств и убедили перечислить 4550 рублей на банковскую карту ПАО Росбанк №.

ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 01 мин. Потерпевший №31, заблуждаясь относительно личности Борисовой М.А., Прониной П.А. и Куксина Н.С., не подозревая о преступных намерениях последних и Арнольда С.А., находясь под влиянием обмана, желая получить кредит, следуя указаниям Борисовой М.А., Прониной П.А. и Куксина Н.С., принимая их за сотрудников банка, находясь дома по адресу: <адрес>, через приложение Сбербанк онлайн со счета № банковской карты №, открытого в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 4550 рублей на счет № банковской карты №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО13 в отделении ПАО Росбанк, расположенном по адресу: <адрес>, находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

После чего в период с 14 час. 01 мин. ДД.ММ.ГГГГ до 12 час. 22 мин. ДД.ММ.ГГГГ Борисова М.А., Пронина П.А., Куксин Н.С., продолжая вводить Потерпевший №31 в заблуждение, используя мобильные телефоны неустановленной марки imei: №, №, № и сим-карты оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентскими номерами №, №, №, продолжили осуществлять звонки на ее абонентский № и, продолжая выдавать себя за сотрудников банка, обманывая Потерпевший №31, под предлогом предоставления ей кредита в указанном банке, сообщили заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, необходимо предварительно оплатить страховой взнос в сумме 13650 рублей, и убедили перечислить эту сумму на банковскую карту ПАО Росбанк №.

ДД.ММ.ГГГГ в 12 час. 33 мин. Потерпевший №31, заблуждаясь относительно личности Борисовой М.А., Прониной П.А. и Куксина Н.С., не подозревая о преступных намерениях последних и Арнольда С.А., находясь под влиянием обмана, желая получить кредит, следуя указаниям Борисовой М.А., Прониной П.А. и Куксина Н.С., принимая их за сотрудников банка, находясь дома, через приложение Сбербанк онлайн со счета № банковской карты №, перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 13650 рублей на счет № банковской карты №, находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

После чего в период времени с 12 час. 33 мин. ДД.ММ.ГГГГ до 15 час. 25 мин. ДД.ММ.ГГГГ Пронина П.А., действуя в составе организованной группы продолжая совместные и согласованные с Арнольдом С.А., Борисовой М.А. и Куксиным Н.С., действия в отношении Потерпевший №31, выполняя свою ранее определенную роль, находясь в том же вышеуказанном офисе, используя мобильные телефоны неустановленной марки imei: №, № и сим-карты оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентскими номерами №, №, осуществляла звонки на абонентский № используемый Потерпевший №31, и, продолжая выдавать себя за сотрудника банка, обманывая, под предлогом возврата денежных средств на счет её банковской карты, стала убеждать последнюю сообщить сумму денежных средств находящихся на счете её банковской карты, для дальнейшего их перевода на счет банковской карты ПАО Росбанк № находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 15 час. 25 мин. до 15 час. 42 мин. Потерпевший №31, заблуждаясь относительно личности Прониной П.А. и других участников организованной группы, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, желая возвратить перечисленные ею ранее денежные средства, следуя указаниям Прониной П.А., принимая ее за сотрудника банка, находясь дома, через приложение Сбербанк онлайн со счета № банковской карты №, находясь в заблуждении, будучи обманутой Прониной П.А., полагая, что называет коды авторизации для возврата денежных средств перечислила в две операции принадлежащие ей денежные средства в сумме 4848 рублей и затем 4111 рублей на счет № банковской карты №, находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

После чего общение с ней было прекращено, а номер телефона заблокирован.

Похищенные у Потерпевший №31 денежные средства, поступившие на счет банковской карты ПАО Росбанк №, Арнольд С.А., распределил между собой, Куксиным Н.С., Прониной П.А., Борисовой М.А., после чего каждый распорядился своей частью похищенного по своему усмотрению.

Ущерб не возмещен.

ЭПИЗОД 21

Кроме того ДД.ММ.ГГГГ до 10 час. 59 мин., Пронина П.А., Борисова М.А. и Куксин Н.С., выполняя каждый свою роль, используя мобильные телефоны неустановленной марки imei №, №, №, сим-карты оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентскими номерами №, №, №, а также банковскую карту ПАО Росбанк № оформленную на третье лицо, осуществляли звонки на имеющиеся в предоставленной Арнольдом С.А. базе абонентские номера незнакомых им граждан.

Пронина П.А., действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ей роли используя мобильный телефон неустановленной марки imei: № и сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, позвонила на абонентский № Потерпевший №32, проживающему в <адрес> края, и, выдавая себя за сотрудника банка, обманывая последнего, сообщила ему заведомо ложные сведения о возможности предоставлении ему кредита в указанном банке на выгодных условиях на сумму 250000 с обеспечением возможности дистанционного оформления документов.

Потерпевший №32, будучи введенным в заблуждение, находясь под влиянием обмана и не подозревая о преступных намерениях Арнольда С.А., Прониной П.А., Борисовой М.А. и Куксина Н.С., воспринял сообщенные Прониной П.А. сведения достоверными, и согласился на предложенные условия.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 час. 59 мин. до 14 час. 42 мин. Пронина П.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Арнольдом С.А., Борисовой М.А. и Куксиным Н.С., в составе организованной группы, выполняя указания Арнольда С.А., неоднократно звонила Потерпевший №32 и, продолжая выдавать себя за сотрудника банка, обманывая последнего, под предлогом предоставления ему кредита в указанном банке, убеждала Потерпевший №32 оплатить комиссию за безналичный перевод заемных денежных средств в сумме 5400 рублей путем перечисления денежных средств на банковскую карту ПАО Росбанк №.

ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 42 мин. Потерпевший №32, находясь в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, не подозревая о преступных намерениях Арнольда С.А., Прониной П.А., Борисовой М.А. и Куксина Н.С., принимая Пронину П.А. за сотрудника банка и заблуждаясь относительно ее личности, находясь под влиянием обмана, по указанию Прониной П.А. перечислил со счета № своей банковской карты №, открытого в отделении ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 5400 рублей, на счет № банковской карты №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО13 в ПАО Росбанк по адресу: <адрес>, находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

После чего Пронина П.А., убедившись, что эта сумма поступила на указанный ею счет, предоставила Куксину Н.С. и Борисовой М.А. сведения о контактных данных Потерпевший №32, и сообщила им полученную в ходе разговора с последним информацию для дальнейшего продолжения хищения денежных средств у последнего.

Получив от Прониной П.А. информацию, Куксин Н.С. в этот же день с 15 час. 33 мин., используя мобильный телефон неустановленной марки imei: №, и сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером № стал звонить Потерпевший №32 и, выдавая себя за сотрудника службы безопасности банка, обманывая последнего, под надуманным предлогом оплаты страхового обеспечения в сумме 16200 рублей, для получения кредита путем перечисления денежных средств на банковскую карту ПАО Росбанк № стал убеждать последнего перечислить эту сумму.

Потерпевший №32, будучи введенным в заблуждение, находясь под влиянием обмана, воспринял сообщенные Куксиным Н.С. сведения достоверными, и согласился оплатить якобы страховое обеспечение.

ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 35 мин. по местному времени <адрес> Потерпевший №32, находясь в том же отделении ПАО Сбербанк, не подозревая о преступных намерениях Арнольда С.А., Прониной П.А., Борисовой М.А. и Куксина Н.С., принимая Куксина Н.С. за сотрудника банка и заблуждаясь относительно его личности, находясь под влиянием обмана, по указанию Куксина Н.С. перечислил со счета № своей банковской карты №, денежные средства в сумме 16200 рублей, на счет № банковской карты №, находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

После чего Куксин Н.С. всю имеющуюся информацию и контакты Потерпевший №32 передал Борисовой М.А., которая ДД.ММ.ГГГГ в период с 15 час. 35 мин. до 16 час. 22 мин., продолжая совместные и согласованные действия в отношении Потерпевший №32, используя мобильный телефон неустановленной марки imei: № и сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, стала осуществлять звонки последнему на абонентский № и, выдавая себя за сотрудника курьерской службы, обманывая, стала убеждать последнего под надуманным предлогом оплаты доставки кредитного договора курьерской службой перечислить 11500 рублей на банковскую карту ПАО Росбанк №.

Потерпевший №32, будучи введенным в заблуждение, находясь под влиянием обмана воспринял сообщенные Борисовой М.А. сведения достоверными, и согласился перевести деньги в сумме 11500 рублей за доставку кредитного договора.

ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 22 мин. Потерпевший №32, находясь в том же отделении ПАО Сбербанк, не подозревая о преступных намерениях Арнольда С.А., Прониной П.А., Борисовой М.А. и Куксина Н.С., принимая Борисову М.А. за сотрудника банка и заблуждаясь относительно ее личности, находясь под влиянием обмана, по указанию последней перечислил со счета № своей банковской карты №, принадлежащие ему денежные средства в сумме 11500 рублей, на счет № банковской карты №, находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

После чего общение с Потерпевший №32 было прекращено и его номер телефона заблокирован.

Похищенные у Потерпевший №32 денежные средства, поступившие на счет банковской карты ПАО Росбанк №, Арнольд С.А., распределил между собой, Куксиным Н.С., Прониной П.А., Борисовой М.А., после чего каждый распорядился своей долей похищенного по своему усмотрению.

Ущерб возмещен в размере 5 596,50 рублей.

ЭПИЗОД 22

ДД.ММ.ГГГГ до 11 час. 08 мин., Пронина П.А., Борисова М.А. и Куксин Н.С., действуя в организованной группе под руководством Арнольда С.А., выполняя каждый свою роль, находясь в вышеуказанном офисе, используя предоставленные последним для этих целей мобильные телефоны неустановленной марки imei №, №, №, сим-карты оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентскими номерами №, №, №, а также банковскую карту ПАО Росбанк №, оформленную на третье лицо, осуществляли звонки на имеющиеся в базе абонентские номера незнакомых им граждан.

В том числе, используя мобильный телефон неустановленной марки imei: № и сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, позвонили на абонентский № Потерпевший №33, проживающей в <адрес>, которая, ответив, подтвердила, что заинтересована в получении кредита.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 час. 08 мин. до 19 час. 08 мин. Пронина П.А., Борисова М.А. и Куксин Н.С., подчиняясь Арнольду С.А. и исполняя его указания, неоднократно поочередно звонили Потерпевший №33, выдавая себя за сотрудников банка, обманывая, стали сообщать последней заведомо ложные сведения о возможности предоставлении ей кредита в указанном банке на выгодных условиях на сумму 100000 рублей с обеспечением возможности дистанционного оформления документов.

Потерпевший №33, заблуждаясь, полагая, что ей звонят сотрудники банка, находясь под влиянием обмана, согласилась на предложение о предоставлении кредита.

После чего ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 час. 30 мин. до 13 час. 38 мин. Пронина П.А. и Куксин Н.С., продолжая действия в отношении Потерпевший №33, находясь в вышеуказанном офисе в составе организованной группы, выполняя каждый свою роль в совершении хищения путем обмана денежных средств у Потерпевший №33, с причинением значительного ущерба, продолжая вводить последнюю в заблуждение, используя мобильные телефоны неустановленной марки imei: №, № и сим-карты оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентскими номерами №, №, осуществляли звонки Потерпевший №33 на абонентский №, и, выдавая себя за сотрудников банка, обманывая, под предлогом предоставления ей кредита, сообщали последней заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, ей необходимо предварительно оплатить комиссию межрегионального перевода банка за безналичный перевод заемных денежных средств, оплатить страховой взнос, оплатить выезд курьера, и для этого необходимо перевести денежные средства на банковскую карту ПАО Росбанк №.

Борисова М.А. в это время, действуя совместно и согласованно с Арнольдом С.А., Прониной П.А., Куксиным Н.С., в составе организованной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, находилась в неустановленном месте на связи с Прониной П.А. и Куксиным Н.С., чтобы в случае необходимости вступить в разговор с Потерпевший №33, и выдавая себя за сотрудника банка либо курьерской службы, обманывая последнюю, продолжить убеждать ее оплатить денежные средства под иными надуманными предлогами.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 час. 51 мин. до 13 час. 38 мин. Потерпевший №33, находясь в отделении ПАО Росбанк, расположенном по адресу: <адрес>, заблуждаясь относительно личности Прониной П.А. и Куксина Н.С., не подозревая о преступных намерениях Арнольда С.А., Прониной П.А., Борисовой М.А. и Куксина Н.С., принимая Пронину П.А. и Куксина Н.С. за сотрудников банка, находясь под влиянием обмана, желая получить кредит, по указанию последних со счета № банковской карты №, открытого в отделении ПАО Росбанк, расположенном по адресу: <адрес>, перечислила поочередно принадлежащие ей денежные средства в сумме 6300 рублей, 9500 рублей, 18700 рублей на счет № банковской карты №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО13 в ПАО Росбанк по адресу: <адрес>, находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

После чего вышеуказанные лица прекратили звонить Потерпевший №33 и заблокировали ее номер телефона.

Похищенные у Потерпевший №33 денежные средства, поступившие на банковскую карту ПАО Росбанк №, Арнольд С.А. распределил между собой, Куксиным Н.С., Прониной П.А., Борисовой М.А., после чего каждый распорядился своей долей похищенного по своему усмотрению.

Ущерб не возмещен.

ЭПИЗОД 23

Кроме того ДД.ММ.ГГГГ, не позднее 16 час. 52 мин., Пронина П.А., Борисова М.А. и Куксин Н.С., выполняя каждый свою роль, используя предоставленные Арнольдом С.А. для этих целей мобильные телефоны неустановленной марки imei №, №, сим-карты оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентскими номерами №, №, а также неустановленные мобильный телефон и сим-карту, банковскую карту ПАО «Росбанк» № и банковскую карту АО «Тинькофф банк» № оформленные на третьих лиц, осуществляли звонки на имеющиеся в базе абонентские номера незнакомых им граждан.

В том числе, используя мобильный телефон неустановленной марки imei: № и сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, позвонили на абонентский №, ответила Потерпевший №12, проживающая в <адрес>, которая подтвердила, что заинтересована в получении кредита.

После чего ДД.ММ.ГГГГ в период с 16 час. 52 мин. до 20 час. 52 мин. Пронина П.А., Борисова М.А. и Куксин Н.С., выдавая себя за сотрудников банка, обманывая Потерпевший №12, стали сообщать последней заведомо ложные сведения о возможности предоставлении ей кредита в указанном банке на выгодных условиях на сумму 200000 рублей с обеспечением возможности дистанционного оформления документов.

Потерпевший №12, будучи введенная в заблуждение, находясь под влиянием обмана, восприняла сообщенные сведения достоверными, согласилась на предложенные условия.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 час. 37 мин. до 14 час. 08 мин., находясь в том же офисе, Пронина П.А., Борисова М.А. и Куксин Н.С., продолжая свои действия в отношении Потерпевший №12, используя мобильные телефоны неустановленной марки imei: №, №, а также сим-карты оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» абонентские номера №, №, продолжили звонить ей на абонентский № и, выдавая себя за сотрудников банка, обманывая ее, под предлогом предоставления кредита в указанном банке, поочередно сообщали последней заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, необходимо предварительно сначала оплатить комиссию межрегионального перевода банка за безналичный перевод заемных денежных средств, затем оплатить страховой взнос, после оплатить выезд курьера, и убедили ее перечислить денежные средства на банковскую карту АО «Тинькофф банка» №.

ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 08 мин. Потерпевший №12, заблуждаясь относительно личности Прониной П.А., Борисовой М.А. и Куксина Н.С., не подозревая о преступных намерениях Арнольда С.А., Прониной П.А., Борисовой М.А. и Куксина Н.С., находясь под влиянием обмана, желая получить кредит, по указанию Прониной П.А., Борисовой М.А. и Куксина Н.С., принимая их за сотрудников банка, находясь дома по адресу: <адрес>, через приложение «Сбербанк онлайн» со счета № своей банковской карты №, открытого в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащие ей денежные средства в сумме 4600 рублей, на счет № банковской карты №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №3 в АО «Тинькофф Банк», по адресу: <адрес>, находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

После чего ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14 час. 25 мин. до 16 час. 26 мин. Куксин Н.С., продолжая совместные действия с Арнольдом С.А. Борисовой М.А. и Прониной П.А., используя мобильный телефон неустановленной марки imei: № с сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, позвонил Потерпевший №12, на абонентский №, и, выдавая себя за сотрудника службы безопасности «Московского территориального банка», обманывая ее, убеждал последнюю оплатить денежные средства в сумме 14000 рублей под надуманным предлогом оплаты страховки для получения кредита. Потерпевший №12 оплачивать указанную сумму отказалась, и потребовала возврата перечисленных ранее 4600 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 16 час. 26 мин. до 17 час. 50 мин. Пронина П.А. и Борисова М.А., используя неустановленные мобильный телефон и сим-карту, продолжили осуществлять звонки Потерпевший №12 на абонентский №, и, выдавая себя за сотрудников банка, обманывая ее, под предлогом возврата денежных средств на ее счет, стали убеждать последнюю сообщить сумму денежных средств, находящихся на счете её банковской карты, с целью последующего перевода этих средств на счет банковской карты ПАО «Росбанк» №, находящейся в это время в распоряжении Арнольда С.А.

Потерпевший №12, будучи введенная в заблуждение, находясь под влиянием обмана и не подозревая о преступных намерениях Арнольда С.А., Прониной П.А., Борисовой М.А. и Куксина Н.С., восприняла сообщенные сведения достоверными, полагая, что эти сведения необходимы для оформления возврата ранее перечисленных ею денежных средств в сумме 4600 рублей, сообщила сведения о наличии денежных средств на счете её банковской карты.

ДД.ММ.ГГГГ в 17 час. 50 мин. Потерпевший №12, находясь дома, через приложение Сбербанк онлайн, не подозревая о преступных намерениях Арнольда С.А., Прониной П.А., Борисовой М.А. и Куксина Н.С., находясь под влиянием обмана, желая вернуть ранее перечисленные денежные средства, по указанию Прониной П.А., Борисовой М.А. и Куксина Н.С., принимая их за сотрудников банка и заблуждаясь относительно их личности, полагая, что сообщает им код авторизации, перечислила со счета № своей банковской карты №, принадлежащие ей денежные средства в сумме 4884 рубля на счет № банковской карты №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО13 в ПАО «Росбанк» по адресу: <адрес>, находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

После чего общение с ней указанных лиц было прекращено и ее номер телефона заблокирован.

Похищенные у Потерпевший №12 денежные средства, поступившие на счета банковской карты ПАО «Росбанк» № и банковской карты АО «Тинькофф банк» №, Арнольд С.А., распределил между собой, Куксиным Н.С., Прониной П.А., Борисовой М.А., после чего каждый распорядился своей частью похищенного по своему усмотрению.

Ущерб не возмещен.

ЭПИЗОД 24

ДД.ММ.ГГГГ до 09 час. 12 мин., Пронина П.А., Борисова М.А. и Куксин Н.С. действуя в организованной группе под руководством Арнольда С.А., выполняя каждый свою роль, находясь в вышеуказанном офисе, используя предоставленные последним для этих целей мобильные телефоны неустановленной марки imei №, №, а также сим-карты оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентскими номерами №, №, банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № оформленную на третье лицо и банковскую карту ООО SBI банка (Эс-Би-Ай банка) №, оформленную на участника организованной группы Пронину П.А., осуществляли звонки на имеющиеся в базе абонентские номера незнакомых им граждан.

В том числе, используя мобильный телефон неустановленной марки imei: № и сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, позвонили на абонентский № Потерпевший №13, проживающему в <адрес>, который подтвердил, что заинтересован в получении кредита.

После чего ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 час. 12 мин. до 13 час. 12 мин. Борисова М.А., Пронина П.А., Куксин Н.С. с абонентского номера №, неоднократно звонили Потерпевший №13 на абонентский №, выдавая себя за сотрудников банка, обманывая его, стали сообщать последнему заведомо ложные сведения о возможности предоставлении ему кредита в банке на выгодных условиях на сумму 300000 рублей с обеспечением возможности дистанционного оформления документов.

Потерпевший №13, будучи введенный в заблуждение, находясь под влиянием обмана и не подозревая о преступных намерениях Арнольда С.А., Прониной П.А., Борисовой М.А. и Куксина Н.С., воспринял сообщенные Прониной П.А., Борисовой М.А. и Куксиным Н.С. сведения достоверными, и согласился на предложенные условия.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 час. 03 мин. до 13 час. 15 мин. Борисова М.А., Пронина П.А., Куксин Н.С., находясь в вышеуказанном офисе и продолжая свои действия, направленные на совершение хищения путем обмана денежных средств у Потерпевший №13, продолжая вводить последнего в заблуждение, используя мобильные телефоны неустановленной марки imei: №, № и сим-карты оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентскими номерами №, № продолжили звонить Потерпевший №13, и, выдавая себя за сотрудников банка, обманывая его, под предлогом предоставления ему кредита, сообщили заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, необходимо предварительно оплатить комиссию межрегионального перевода банка за безналичный перевод заемных денежных средств, и убедили его перечислить 5800 рублей на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №.

ДД.ММ.ГГГГ в 13 час. 15 мин. Потерпевший №13, находясь дома по адресу: <адрес>, через приложение «Сбербанк онлайн», заблуждаясь относительно личности Борисовой М.А., Прониной П.А. и Куксина Н.С., не подозревая о преступных намерениях Арнольда С.А., Прониной П.А., Борисовой М.А. и Куксина Н.С., находясь под влиянием обмана, желая получить кредит, по указанию Борисовой М.А., Прониной П.А. и Куксина Н.С., принимая их за сотрудников банка, со счета № банковской карты №, открытого в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 5800 рублей, на счет № банковской карты №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №3 в АО «Тинькофф Банк» по адресу: <адрес>, находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

После чего в период с 13 час. 40 мин. ДД.ММ.ГГГГ до 08 час. 26 мин. ДД.ММ.ГГГГ Борисова М.А., Пронина П.А., Куксин Н.С., находясь в том же офисе и с той же целью, используя мобильный телефон неустановленной марки imei: № и сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, продолжили осуществлять звонки на абонентский № используемый Потерпевший №13, и, продолжая выдавать себя за сотрудников банка, обманывая его, под предлогом предоставления кредита в указанном банке, сообщили заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, необходимо предварительно оплатить страховой взнос и убедили перечислить 17500 рублей на банковскую карту ООО SBI банка (Эс-Би-Ай банк) №.

ДД.ММ.ГГГГ в 13 час. 37 мин. Потерпевший №13, находясь дома, через приложение «Сбербанк онлайн», заблуждаясь относительно личности Борисовой М.А., Прониной П.А. и Куксина Н.С., не подозревая о преступных намерениях последних и Арнольда С.А., находясь под влиянием обмана, желая получить кредит, по указанию Борисовой М.А., Прониной П.А. и Куксина Н.С., принимая их за сотрудников банка, со счета № банковской карты №, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 17500 рублей, на счет № банковской карты №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Прониной П.А. в ООО SBI банке (Эс-Би-Ай банке) по адресу: <адрес>, находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

После 13 час. 37 мин. ДД.ММ.ГГГГ Борисова М.А., Пронина П.А., Куксин Н.С., продолжая вводить Потерпевший №13 в заблуждение, используя мобильный телефон неустановленной марки imei: № и сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, продолжили осуществлять звонки на абонентский № используемый Потерпевший №13, и, продолжая выдавать себя за сотрудников банка, обманывая, под предлогом предоставления ему кредита в указанном банке, сообщили Потерпевший №13 заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, необходимо предварительно оплатить за выезд курьера 14600 рублей путем перечисления на банковскую карту ООО SBI банка (Эс-Би-Ай банк) №.

Потерпевший №13 переводить денежные средства отказался, после чего его номер телефона был заблокирован.

Похищенные у Потерпевший №13 денежные средства, поступившие на счета банковской карты ООО SBI банка (Эс-Би-Ай банка) № и банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, Арнольд С.А. распределил между собой, Куксиным Н.С., Прониной П.А., Борисовой М.А., после чего каждый своей долей похищенного распорядился по своему усмотрению.

Ущерб возмещен в размере 8 649,50 рублей.

ЭПИЗОД 25

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ до 16 час. 52 мин., Пронина П.А., Борисова М.А. и Куксин Н.С. под руководством Арнольда С.А., используя предоставленные последним для этих целей мобильные телефоны неустановленной марки imei №, №, №, а также сим-карты оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентскими номерами №, № и сим-карту оператора сотовой связи ПАО «Мобильные ТелеСистемы» абонентский №, банковскую карту ООО SBI банка (Эс-Би-Ай банка) №, оформленную на Пронину П.А., осуществляли звонки на имеющиеся в базе абонентские номера незнакомых им граждан.

В том числе, используя мобильный телефон неустановленной марки imei: № и сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, позвонили на абонентский № Потерпевший №34, проживающему в <адрес>, который ответил на звонок и подтвердил, что заинтересован в получении кредита.

После чего ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 час. 52 мин. до 20 час. 52 мин. Борисова М.А., Пронина П.А., Куксин Н.С., используя мобильный телефон неустановленной марки imei: № и сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, поочередно стали осуществлять звонки на абонентский № и, выдавая себя за сотрудников банка, обманывая Потерпевший №34, стали сообщать последнему заведомо ложные сведения о возможности предоставлении ему кредита в указанном банке на выгодных условиях на сумму 1100000 рублей с обеспечением возможности дистанционного оформления документов.

Потерпевший №34, будучи введенным в заблуждение, находясь под влиянием обмана воспринял сообщенные сведения достоверными, согласился на предложенные условия.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 час. 02 мин. до 17 час. 25 мин. Борисова М.А., Пронина П.А., Куксин Н.С., находясь в том же офисе с той же целью, используя мобильные телефоны неустановленной марки imei: №, №, 35339010035770, сим-карты оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентскими номерами №, № и сим-карту оператора сотовой связи ПАО «Мобильные ТелеСистемы» с абонентским номером №, продолжили осуществлять звонки на абонентский № используемый Потерпевший №34, и, продолжая выдавать себя за сотрудников банка, обманывая Потерпевший №34, под предлогом предоставления ему кредита в указанном банке, сообщили заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, ему необходимо предварительно оплатить комиссию межрегионального перевода банка за безналичный перевод заемных денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 час. 28 мин. до 17 час. 25 мин. Потерпевший №34, находясь в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, р.<адрес>, заблуждаясь относительно личности Борисовой М.А., Прониной П.А. и Куксина Н.С., не подозревая о преступных намерениях последних и Арнольда С.А., находясь под влиянием обмана, желая получить кредит, по указанию Борисовой М.А., Прониной П.А. и Куксина Н.С., принимая их за сотрудников банка, со счета № банковской карты №, открытого в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, перечислил поочередно принадлежащие ему денежные средства в сумме 19800 рублей, затем 50000 рублей, затем 16500 рублей, затем 19555 рублей, на счет № банковской карты №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя участника организованной группы Прониной П.А. в ООО SBI банк (Эс-Би-Ай банк) по адресу: <адрес>, находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

После чего общение с ним было прекращено, а его номер телефона заблокирован.

Похищенные у Потерпевший №34 денежные средства, поступившие на счет банковской карты ООО SBI банка (Эс-Би-Ай банка) №, Арнольд С.А., распределил между собой Куксиным Н.С., Прониной П.А., Борисовой М.А., после чего своей долей похищенного каждый распорядился по своему усмотрению.

Ущерб возмещен в размере 5 442,82 рублей.

ЭПИЗОД 26

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ до 09 час. 46 мин., Пронина П.А., Борисова М.А. и Куксин Н.С., действуя в организованной группе под руководством Арнольда С.А., выполняя каждый свою роль, используя предоставленные последним для этих целей мобильные телефоны неустановленной марки imei №, №, а также сим-карты оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентскими номерами №, №, банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № оформленную на третье лицо, осуществляли звонки на имеющиеся в базе абонентские номера незнакомых им граждан.

В том числе, используя мобильный телефон неустановленной марки imei: № и сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, позвонили на абонентский № Потерпевший №35, проживающей в <адрес>, которая, подтвердила, что заинтересована в получении кредита.

После чего Борисова М.А. в период времени с 09 час. 46 мин. ДД.ММ.ГГГГ до 09 час. 42 мин. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в вышеуказанном офисе, действуя в организованной группе совместно с Арнольдом С.А., Прониной П.А. и Куксиным Н.С., используя мобильный телефон неустановленной марки imei: № и сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, осуществляла неоднократные звонки на абонентский № Потерпевший №35, и, выдавая себя за сотрудника банка, обманывая последнюю, сообщила ей заведомо ложные сведения о возможности предоставлении ей кредита в указанном банке на выгодных условиях на сумму 200000 рублей при условии оплаты последней комиссии за безналичный перевод заемных денежных средств в сумме 4800 рублей.

Потерпевший №35, будучи введенная в заблуждение, находясь под влиянием обмана, восприняла сообщенные Борисовой М.А. сведения достоверными, и согласилась на предложенные условия.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 час. 42 мин. до 14 час. 10 мин. Борисова М.А., находясь в том же офисе, продолжая действия в отношении Потерпевший №35, используя мобильный телефон неустановленной марки imei: № и сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, продолжила осуществлять звонки Потерпевший №35 на абонентский №, и, продолжая выдавать себя за сотрудника банка, обманывая ее, под предлогом предоставления ей кредита, убедила Потерпевший №35 под предлогом оплаты комиссии за безналичный перевод заемных денежных средств перечислить 4800 рублей на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №.

ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 10 мин. Потерпевший №35, находясь дома по адресу: <адрес>, не подозревая о преступных намерениях Арнольда С.А., Прониной П.А., Борисовой М.А. и Куксина Н.С., принимая Борисову М.А. за сотрудника банка и заблуждаясь относительно ее личности, находясь под влиянием обмана, по указанию последней перечислила со счета № своей банковской карты №, открытого в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес> принадлежащие ей денежные средства в сумме 4800 рублей, комиссия составила 72 рубля, на счет № банковской карты №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №2 в АО «Тинькофф Банк», по адресу: <адрес>, находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

После чего ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 час. 10 мин. до 14 час. 37 мин. Борисова М.А., находясь в вышеуказанном офисе, предоставила участникам организованной группы Куксину Н.С. и Прониной П.А. сведения о контактных данных Потерпевший №35, сообщила полученную в ходе разговора с ней информацию с целью дальнейшего хищения денежных средств у последней.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 час. 37 мин. до 16 час. 15 мин. Пронина П.А. и Куксин Н.С., используя мобильный телефон неустановленной марки imei: № и сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, стали осуществлять звонки на абонентский № используемый Потерпевший №35, и, выдавая себя за сотрудников банка, обманывая Потерпевший №35, под предлогом предоставления ей кредита, сообщили заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, сначала необходимо предварительно оплатить страховой взнос в сумме 15000 рублей, а затем оплатить выезд курьера в сумме 11500 рублей путем перечисления этих сумм на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №.

Потерпевший №35, будучи введенная в заблуждение, находясь под влиянием обмана восприняла сообщенные Куксиным Н.С. и Прониной П.А. сведения достоверными, и согласилась перечислить указанные денежные суммы.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 15 час. 29 мин. до 16 час. 47 мин. Потерпевший №35, находясь дома, не подозревая о преступных намерениях Арнольда С.А., Прониной П.А., Борисовой М.А. и Куксина Н.С., принимая Куксина Н.С. и Пронину П.А. за сотрудников банка и заблуждаясь относительно их личности, находясь под влиянием обмана, по их указанию перечислила со счета № своей банковской карты № №, принадлежащие ей денежные средства в сумме 15000 рублей, 11500 рублей, на счет № банковской карты №, находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

После чего общение с Потерпевший №35 было прекращено, а ее номер телефона заблокирован.

Похищенные у Потерпевший №35 денежные средства, поступившие на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, Арнольд С.А., распределил между собой, Куксиным Н.С., Прониной П.А., Борисовой М.А., после чего каждый распорядился своей долей похищенного по своему усмотрению.

Ущерб возмещен в размере 8 269,50 рублей.

ЭПИЗОД 27

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ до 12 час. 55 мин., Пронина П.А., Борисова М.А. и Куксин Н.С., используя предоставленные Арнольдом С.А. для этих целей мобильные телефоны неустановленной марки imei №, №, №, а также сим-карты оператора ООО «Т2 Мобайл» с абонентскими номерами №, №, №, банковскую карту ООО SBI банка (Эс-Би-Ай банка) №, оформленную на Пронину П.А., осуществляли звонки на имеющиеся в базе абонентские номера незнакомых им граждан.

В том числе позвонили на абонентский № Потерпевший №36, проживающему в <адрес>, который подтвердил, что заинтересован в получении кредита.

После чего ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 час. 55 мин. до 17 час. 10 мин. Борисова М.А., Пронина П.А., Куксин Н.С., используя мобильный телефон неустановленной марки imei: № и сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, начали осуществлять звонки на абонентский № Потерпевший №36, и, выдавая себя за сотрудников банка, обманывая его, стали сообщать последнему заведомо ложные сведения о возможности предоставлении ему кредита в банке на выгодных условиях на сумму 400000 рублей с обеспечением возможности дистанционного оформления документов.

Потерпевший №36, будучи введенным в заблуждение, находясь под влиянием обмана воспринял сообщенные сведения достоверными, и согласился на предложенные условия.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 час. 20 мин. до 17 час. 17 мин. Борисова М.А., Пронина П.А., Куксин Н.С., находясь в том же офисе, вводя Потерпевший №36 в заблуждение, используя вышеуказанные, предоставленные Арнольдом С.А. телефоны и сим-карты, продолжили осуществлять ему звонки на абонентский № и, продолжая выдавать себя за сотрудников банка, обманывая, под предлогом предоставления ему кредита, сообщили Потерпевший №36 заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, необходимо предварительно оплатить комиссию межрегионального перевода банка за безналичный перевод заемных денежных средств, затем оплатить страховой взнос, после оплатить выезд курьера, и убедили указанные ими суммы перечислить на банковскую карту ООО SBI банка (Эс-Би-Ай банка) №.

А после того как Потерпевший №36, находясь под влиянием обмана совершил указанные ими платежи, вновь позвонили ему и обманывая под предлогом ввода кода авторизации счета убедили на эту же банковскую карту перечислить еще 9779 рублей.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14 час. 07 мин. до 17 час. 21 мин. Потерпевший №36, находясь в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, заблуждаясь относительно личности Борисовой М.А., Прониной П.А. и Куксина Н.С., не подозревая о преступных намерениях Арнольда С.А., Прониной П.А., Борисовой М.А. и Куксина Н.С., находясь под влиянием обмана, желая получить кредит, по указанию Борисовой М.А., Прониной П.А. и Куксина Н.С., принимая их за сотрудников банка, со счета № банковской карты №, открытого в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 8900 рублей, затем 30000 рублей, затем 13500 рублей, затем 9779 рублей, на счет № банковской карты №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Прониной П.А. в ООО SBI банке (Эс-Би-Ай банке) по адресу: <адрес>, находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

После чего общение с Потерпевший №36 было прекращено и его номер телефона заблокирован.

Похищенные у Потерпевший №36 денежные средства, поступившие на счет банковской карты ООО SBI банка (Эс-Би-Ай банка) №, Арнольд С.А., распределил между собой Куксиным Н.С., Прониной П.А., Борисовой М.А., после чего каждый распорядился своей долей похищенного по своему усмотрению.

Ущерб возмещен в размере 14 611 рублей.

ЭПИЗОД 28

ДД.ММ.ГГГГ до 09 час. 56 мин., Пронина П.А., Борисова М.А. и Куксин Н.С., действуя в организованной группе под руководством Арнольда С.А., выполняя каждый свою роль, находясь в вышеуказанном офисе, используя предоставленные последним для этих целей мобильные телефоны неустановленной марки imei: №, сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, а также неустановленные мобильный телефон и сим-карту, банковскую карту ООО SBI банка (Эс-Би-Ай банка) № оформленную на Пронину П.А., осуществляли звонки на имеющиеся в базе абонентские номера незнакомых им граждан.

В том числе позвонили на абонентский № Потерпевший №37, проживающей в <адрес>, которая, подтвердила, что заинтересована в получении кредита.

После чего ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 час. 56 мин. до 13 час. 43 мин. Борисова М.А., Пронина П.А., Куксин Н.С., используя мобильный телефон неустановленной марки imei: №, сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, а также неустановленные мобильный телефон и сим-карту, поочередно осуществляли звонки Потерпевший №37 на абонентский № и, выдавая себя за сотрудников банка, обманывая ее, стали сообщать последней заведомо ложные сведения о возможности предоставлении ей кредита в банке на выгодных условиях на сумму 200000 рублей с обеспечением возможности дистанционного оформления документов.

Потерпевший №37, будучи введенная в заблуждение, находясь под влиянием обмана восприняла сообщенные сведения достоверными, и согласилась на предложенные условия.

Получив согласие, Борисова М.А., Пронина П.А., Куксин Н.С., продолжая вводить Потерпевший №37 в заблуждение, и, выдавая себя за сотрудников банка, обманывая Потерпевший №37, под предлогом предоставления ей кредита, сообщили заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, ей необходимо предварительно перевести денежные средства в сумме 5 000 рублей на банковскую карту ООО SBI банка (Эс-Би-Ай банка) №. И в ходе телефонных разговоров убедили Потерпевший №37 перечислить на указанную ими банковскую карту только 4600 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в 13 час. 43 мин. Потерпевший №37, находясь дома по адресу: <адрес>, через приложение «Сбербанк онлайн», заблуждаясь относительно личности участников организованной группы Борисовой М.А., Прониной П.А. и Куксина Н.С., не подозревая о преступных намерениях Арнольда С.А., Прониной П.А., Борисовой М.А. и Куксина Н.С., находясь под влиянием обмана, желая получить кредит, по указанию Борисовой М.А., Прониной П.А. и Куксина Н.С., принимая их за сотрудников банка, со счета № банковской карты №, открытого в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 4600 рублей, на счет № банковской карты №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Прониной П. А. в ООО SBI банк (Эс-Би-Ай банк) по адресу: <адрес>, находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

После чего, в период с 13 час. 43 мин. до 14 час. 31 мин. ДД.ММ.ГГГГ Борисова М.А., Пронина П.А., Куксин Н.С вновь неоднократно звонили Потерпевший №37, и, продолжая выдавать себя за сотрудников банка, обманывая ее, под предлогом предоставления ей кредита, сообщили заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, ей необходимо предварительно оплатить выезд курьера, путем перечисления 18 000 рублей на банковскую карту ООО SBI банка (Эс-Би-Ай банка) №.

Потерпевший №37 переводить указанную сумму отказалась и прекратила общение с ними.

Похищенные у Потерпевший №37 денежные средства, поступившие на счет банковской карты ООО SBI банка (Эс-Би-Ай банка) №, Арнольд С.А., распределил между собой, Куксиным Н.С., Прониной П.А., Борисовой М.А., после чего каждый распорядился ими по своему усмотрению.

Ущерб не возмещен.

ЭПИЗОД 29

ДД.ММ.ГГГГ до 11 час. 39 мин., Пронина П.А., Борисова М.А. и Куксин Н.С., действуя в организованной группе под руководством Арнольда С.А., выполняя каждый свою роль, находясь в вышеуказанном офисе, используя предоставленные последним для этих целей, лица мобильные телефоны неустановленной марки imei №, №, а также сим-карты оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» абонентские номера №, №, банковскую карту АО «Тинькофф банк» № оформленную на третье лицо, осуществляя звонки на имеющиеся в базе абонентские номера незнакомых им граждан, позвонили на абонентский № Потерпевший №38, проживающему в <адрес> – Югра, который подтвердил, что заинтересован в получении кредита.

После чего ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 час. 39 мин. до 15 час. 39 мин. неоднократно звонили Потерпевший №38, сообщая при этом заведомо ложные сведения о предоставлении ему кредита в указанном банке в сумме 300000 рублей на выгодных условиях с обеспечением возможности дистанционного оформления документов.

Потерпевший №38, будучи введенным в заблуждение, находясь под влиянием обмана, воспринял сообщенные сведения достоверными, согласился на предложенные условия.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 час. 07 мин. до 18 час. 11 мин. Пронина П.А., Борисова М.А. и Куксин Н.С., продолжая свои действия в отношении Потерпевший №38, находясь в вышеуказанном офисе, используя мобильные телефоны неустановленной марки imei: №, №, а также сим-карты оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» абонентские номера №, №, продолжили осуществлять звонки Потерпевший №38 на абонентский № и, продолжая выдавать себя за сотрудников банка, обманывая, под предлогом предоставления ему кредита в указанном банке, сообщили заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, необходимо предварительно внести первый платеж, оплатить комиссию межрегионального перевода банка за безналичный перевод заемных денежных средств, чем ввели в заблуждение и убедили перевести денежные средства путем перечисления денежных средств на банковскую карту АО «Тинькофф банка» №.

ДД.ММ.ГГГГ в 18 час. 11 мин. Потерпевший №38, заблуждаясь относительно личности участников организованной группы, не подозревая о преступных намерениях последних находясь под влиянием обмана, желая получить кредит, по указанию Прониной П.А., Борисовой М.А. и Куксина Н.С., принимая их за сотрудников банка, находясь дома по адресу: <адрес>, через приложение «Сбербанк онлайн» со счета № банковской карты №, открытого в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащие ему денежные средства в сумме 6268 рублей, на счет № банковской карты №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №2 в АО «Тинькофф Банк» по адресу: <адрес>, находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 час. 20 мин. до 14 час. 06 мин. Пронина П.А., Борисова М.А. и Куксин Н.С., находясь в вышеуказанном офисе, продолжая совместные действия в отношении Потерпевший №38, используя мобильные телефоны неустановленной марки imei: №, №, а также сим-карты оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» абонентские номера №, №, продолжили осуществлять звонки Потерпевший №38 на абонентский № и, продолжая выдавать себя за сотрудников банка, обманывая его, под предлогом предоставления ему кредита в указанном банке, сообщили Потерпевший №38 заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, необходимо предварительно еще внести платеж на сумму 5885 рублей, путем перечисления денежных средств на банковскую карту АО «Тинькофф банка» №.

ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 06 мин. Потерпевший №38, заблуждаясь относительно личности Прониной П.А., Борисовой М.А. и Куксина Н.С., не подозревая о преступных намерениях последних и Арнольда С.А., находясь под влиянием обмана, желая получить кредит, по указанию последних, принимая их за сотрудников банка, находясь дома, через приложение «Сбербанк онлайн» со счета № банковской карты №, перевел принадлежащие ему денежные средства в сумме 5885 рублей, на счет № банковской карты №, находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

После чего номер телефона Потерпевший №38 был заблокирован.

Похищенные у Потерпевший №38 денежные средства, поступившие на счет банковской карты АО «Тинькофф банк» №, Арнольд С.А., распределил между собой, Куксиным Н.С., Прониной П.А., Борисовой М.А., после чего каждый распорядился своей долей похищенного по своему усмотрению.

Ущерб не возмещен.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ под руководством Арнольда С.А. Пронина П.А., Куксин Н.С., Борисова М.А., и Пасхина О.В., реализуя единый умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств у ранее незнакомых им граждан, осознавая неправомерный характер своих действий, действуя из корыстных побуждений, совместно и согласованно, в составе организованной группы, находясь в офисе по <адрес>, совершили следующие преступления:

ЭПИЗОД 30

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ до 16 час. 21 мин., Пронина П.А., Борисова М.А., Куксин Н.С. и присоединившаяся к ним, ранее вовлеченная Арнольдом С.А. в организованную группу Пасхина О.В., продолжая реализацию единого умысла, в организованной группе под руководством Арнольда С.А., в соответствии с ранее разработанным планом и распределенным ролям, выполняя каждый свою роль, находясь в вышеуказанном офисе, используя предоставленные последним для этих целей мобильный телефон неустановленной марки imei №, а также сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, и неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, банковские карты АО «Райффайзенбанк» №, АО «Тинькофф Банк» №, оформленные на третьих лиц, осуществляли звонки на имеющиеся в базе абонентские номера незнакомых им граждан.

В том числе позвонили на абонентский № Потерпевший №14, проживающему в <адрес>, который ответил и подтвердил, что заинтересован в получении кредита.

После чего ДД.ММ.ГГГГ в период с 16 час. 21 мин. до 20 час. 21 мин. Борисова М.А., Пронина П.А., Пасхина О.В., Куксин Н.С., используя мобильный телефон неустановленной марки imei: № и сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, осуществляли звонки на абонентский № и выдавая себя за сотрудников банка, обманывая Потерпевший №14, сообщили последнему заведомо ложные сведения о возможности предоставлении ему кредита в указанном банке на выгодных условиях на сумму 350000 рублей с обеспечением возможности дистанционного оформления документов.

Потерпевший №14, будучи введенным в заблуждение, находясь под влиянием обмана, воспринял сообщенные сведения достоверными, и согласился на предложенные условия.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 00 час. 33 мин. до 21 час. 10 мин. Борисова М.А., Пронина П.А., Пасхина О.В., Куксин Н.С., находясь в вышеуказанном офисе, используя неустановленные в ходе следствия мобильные телефоны и сим-карты, неоднократно осуществляли звонки Потерпевший №14, и, продолжая выдавать себя за сотрудников банка, обманывая его под предлогом предоставления кредита в указанном банке, сообщили ему заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита необходимо совершить платежи и убедили его перечислить денежные средства на банковскую карту АО «Райффайзенбанк» №.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 час. 55 мин. до 21 час. 10 мин. Потерпевший №14, находясь в <адрес>, не подозревая о преступных намерениях Арнольда С.А., Пасхиной О.В., Прониной П.А., Борисовой М.А. и Куксина Н.С., находясь под влиянием обмана, по указанию последних, принимая их за сотрудников банка и заблуждаясь относительно их личности, перечислил с расчетного счета № своей банковской карты №, открытого в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес> принадлежащие ему денежные средства в сумме сначала 11427 рублей, затем 10991 рубль, и еще 10991 рубль на расчетный счет № банковской карты №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО15 в АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес> находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

После этого, в период с 21 час. 10 мин. ДД.ММ.ГГГГ до 17 час. 45 мин. ДД.ММ.ГГГГ Пасхина О.В., продолжая совместные и согласованные с другими участниками организованной группы, действия согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, находясь в районе базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, используя мобильный телефон неустановленной марки imei: № с сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, осуществляла неоднократные телефонные разговоры с Потерпевший №14, использующим абонентский № и, продолжая выдавать себя за сотрудника банка, обманывая Потерпевший №14, под предлогом предоставления ему кредита, продолжила убеждать его перевести принадлежащие ему денежные средства на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №.

ДД.ММ.ГГГГ в 17 час. 45 мин. Потерпевший №14, находясь в <адрес>, не подозревая о преступных намерениях Арнольда С.А., Пасхиной О.В., Прониной П.А., Борисовой М.А. и Куксина Н.С., принимая Пасхину О.В. за сотрудника банка и заблуждаясь относительно её личности, находясь под влиянием обмана, по указанию последней перечислил с расчетного счета № своей банковской карты №, принадлежащие ему денежные средства в сумме 14741 рубль на расчетный счет № банковской карты №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №2 в АО «Тинькофф Банк», по адресу: <адрес> находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

После чего общение с Потерпевший №14 было прекращено, а его номер телефона был заблокирован.

Похищенные у Потерпевший №14 денежные средства, поступившие на счета банковских карт АО «Тинькофф Банк» №, КИВИ Банк (АО) №, АО «Райффайзенбанк» №, Арнольд С.А., распределил между собой, Куксиным Н.С., Пасхиной О.В., Прониной П.А., Борисовой М.А., после чего каждый распорядился своей долей похищенного по своему усмотрению.

Ущерб не возмещен.

ЭПИЗОД 31

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ до 08 час. 14 мин., Пронина П.А., Борисова М.А. и Куксин Н.С., действуя в организованной группе под руководством Арнольда С.А., выполняя каждый свою роль, находясь в вышеуказанном офисе, используя предоставленные последним для этих целей мобильные телефоны неустановленной марки imei №, 35998910214190, №, №, №, №, сим-карты оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентскими номерами №, №, №, №, №, и сим-карту оператора сотовой связи ПАО «Мобильные ТелеСистемы» с абонентским номером №, а также банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № оформленную на третье лицо, осуществляя звонки на имеющиеся в базе абонентские номера незнакомых им граждан, позвонили на абонентский № Потерпевший №39, проживающему в <адрес>, который, подтвердил, что заинтересован в получении кредита.

После чего в период с 08 час. 14 мин. до 13 час. 15 мин. Борисова М.А., Пронина П.А. и Куксин Н.С., используя мобильные телефоны неустановленной марки imei: №, № и сим-карты оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентскими номерами №, № неоднократно звонили Потерпевший №39, и, выдавая себя за сотрудников «Российского коммерческого банка», обманывая, сообщали последнему заведомо ложные сведения о возможности предоставлении ему кредита в указанном банке на выгодных условиях на сумму 500000 рублей с обеспечением возможности дистанционного оформления документов.

Потерпевший №39, будучи введенным в заблуждение, находясь под влиянием обмана, воспринял сообщенные сведения достоверными, согласился на предложенные условия.

Получив согласие на оформление кредита Борисова М.А., Пронина П.А., Куксин Н.С., продолжили осуществлять звонки Потерпевший №39, и, продолжая выдавать себя за сотрудников «Российского коммерческого банка», обманывая его, под предлогом предоставления кредита сообщили заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, ему необходимо предварительно оплатить комиссию межрегионального перевода банка за безналичный перевод заемных денежных средств и убедили перечислить 9800 рублей на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №.

ДД.ММ.ГГГГ в 13 час. 15 мин. Потерпевший №39, находясь в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, заблуждаясь относительно личности Борисовой М.А., Прониной П.А. и Куксина Н.С., не подозревая о преступных намерениях последних и Арнольда С.А., находясь под влиянием обмана, желая получить кредит, по указанию последних, принимая их за сотрудников банка, со счета № банковской карты №, открытого в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 9800 рублей, на счет № банковской карты №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №2 в АО «Тинькофф Банк», по адресу: <адрес> находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

После чего ДД.ММ.ГГГГ в период с 13 час. 15 мин. до 15 час. 41 мин. Куксин Н.С., используя мобильный телефон неустановленной марки imei: № с сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, неоднократно звонил Потерпевший №39, и выдавая себя за сотрудника службы безопасности «Российского коммерческого банка», обманывая Потерпевший №39, убеждал последнего оплатить денежные средства в сумме 30000 рублей под надуманным предлогом оплаты страхового обеспечения для получения кредита путем перечисления денежных средств на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №.

Потерпевший №39, будучи введенным в заблуждение, находясь под влиянием обмана и не подозревая о преступных намерениях Арнольда С.А., Прониной П.А., Борисовой М.А. и Куксина Н.С., воспринял сообщенные Куксиным Н.С. сведения достоверными, и согласился, якобы страховое обеспечение, оплатить ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 59 мин. Потерпевший №39, находясь под влиянием обмана, заблуждаясь и полагая, что оплачивает страховое обеспечение кредита, находясь в том же в отделение ПАО Сбербанк, со счета № банковской карты №, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 30000 рублей, на счет № банковской карты №, находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

После чего ДД.ММ.ГГГГ в период с 16 час. 59 мин. до 18 час. 39 мин. Борисова М.А., продолжая совместные и согласованные действия в отношении Потерпевший №39, продолжая вводить последнего в заблуждение, находясь в районе базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, используя мобильный телефон неустановленной марки imei: № и сим-карту оператора сотовой связи ПАО «Мобильные ТелеСистемы» с абонентским номером №, продолжила осуществлять звонки ему на абонентский № и, продолжая выдавать себя за сотрудника «Российского коммерческого банка», обманывая Потерпевший №39, под предлогом предоставления ему кредита, сообщила заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, ему необходимо предварительно оплатить выезд курьера в сумме 13500 рублей и убеждала его перечислить указанную сумму на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №.

Потерпевший №39 оплачивать эту сумму отказался и потребовал возвратить ему ранее перечисленные денежные средства.

После чего в период времени с 09 час. 29 мин. ДД.ММ.ГГГГ до 11 час. 56 мин. ДД.ММ.ГГГГ Борисова М.А., находясь в вышеуказанном офисе, используя мобильные телефоны неустановленной марки imei: №, №, № и сим-карты оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентскими номерами №, №, №, неоднократные звонила Потерпевший №39 на абонентский № и, выдавая себя за сотрудника «Российского коммерческого банка», обманывая Потерпевший №39, сообщая последнему заведомо ложные сведения о возможности возврата ранее им перечисленных денежных средств, пыталась выяснить в ходе разговора сумму денежных средств, находящихся на расчетном счете его банковской карты для дальнейшего совместного их хищения, но безрезультатно, поскольку Потерпевший №39 интересующие ее сведения не сообщил, перевод денежных средств не осуществлял.

Похищенные у Потерпевший №39 денежные средства, поступившие на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, Арнольд С.А., распределил между собой, Куксиным Н.С., Прониной П.А., Борисовой М.А., после чего каждый распорядился своей долей похищенного по своему усмотрению.

Ущерб возмещен в размере 4 407 рублей.

ЭПИЗОД 32

Кроме того ДД.ММ.ГГГГ до 12 час. 12 мин., Пронина П.А., Борисова М.А. и Куксин Н.С., используя предоставленные последним для этих целей мобильные телефоны неустановленной марки imei №, №, а также сим-карты оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентскими номерами №, №, а также банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № оформленную на третье лицо, позвонили на абонентский № Потерпевший №10, проживающему в <адрес>, который, ответив, подтвердил, что заинтересован в получении кредита.

После чего ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 час. 12 мин. до 16 час. 03 мин. Борисова М.А., Пронина П.А. и Куксин Н.С., используя мобильный телефон неустановленной марки imei: № и сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, осуществляли звонки Потерпевший №10 на абонентский № и, выдавая себя за сотрудников «Московского территориального банка», обманывая, сообщили последнему заведомо ложные сведения о возможности предоставлении ему кредита в указанном банке на выгодных условиях на сумму 300000 рублей, с обеспечением возможности дистанционного оформления документов.

Потерпевший №10, будучи введенным в заблуждение, находясь под влиянием обмана и не подозревая о преступных намерениях Арнольда С.А., Прониной П.А., Борисовой М.А. и Куксина Н.С., воспринял сообщенные сведения достоверными, и согласился на предложенные условия.

После чего Борисова М.А., Пронина П.А. и Куксин Н.С., выполняя каждый свою роль в совершении преступления, неоднократно осуществляли звонки на абонентский №, и, продолжая выдавать себя за сотрудников банка «Московского территориального банка», обманывая Потерпевший №10, под предлогом предоставления ему кредита, стали убеждать его оплатить комиссию за безналичный перевод заемных денежных средств в сумме 8200 рублей путем перечисления денежных средств на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №.

Потерпевший №10 сообщил, что у него имеются денежные средства только в сумме 6 200 рублей, которые он согласен перечислить в счет оплаты комиссии и в этот же день, в 16 час. 03 мин., находясь в отделении ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: <адрес>, где, не подозревая о преступных намерениях Арнольда С.А., Прониной П.А., Борисовой М.А. и Куксина Н.С., принимая их за сотрудников банка и заблуждаясь относительно их личности, находясь под влиянием обмана, по их указанию используя банкомат ПАО Сбербанк перечислил со счета № своей банковской карты №, открытого в ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: Еврейская автономная область, <адрес>, принадлежащие ему денежные средства в сумме 6200 рублей, на счет № банковской карты №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №2 в АО «Тинькофф Банк» по адресу: <адрес>, находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

Кроме того в период с 08 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ по 16 час. 01 мин. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в вышеуказанном офисе Борисова М.А., действуя совместно и согласованно с Арнольдом С.А., Прониной П.А. и Куксиным Н.С., в составе организованной группы, используя мобильные телефоны неустановленной марки imei: №, № и сим-карты оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентскими номерами №, №, продолжала осуществлять звонки Потерпевший №10 на абонентский № и, продолжая выдавать себя за сотрудника «Московского территориального банка», обманывая, под предлогом возврата ранее перечисленных им денежных средств стала выяснять о наличии на счете его банковской карты денежных средств, с целью дальнейшего их хищения. Однако Потерпевший №10 сообщать Борисовой М.А. интересующие ее сведения не стал и от возврата денежных средств отказался.

Похищенные у Потерпевший №10 денежные средства, поступившие на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, Арнольд С.А., распределил между собой и Куксиным Н.С., Прониной П.А., Борисовой М.А., после чего каждый распорядился похищенным по своему усмотрению.

Ущерб не возмещен.

ЭПИЗОД 33

ДД.ММ.ГГГГ до 12 час. 37 мин., Пронина П.А., Борисова М.А. и Куксин Н.С., действуя в организованной группе под руководством Арнольда С.А., выполняя каждый свою роль, находясь в вышеуказанном офисе, используя предоставленные последним для этих целей мобильный телефон неустановленной марки imei №, а также сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» абонентский №, банковскую карту АО «Тинькофф банка» № оформленную на третье лицо, осуществляли звонки на имеющиеся в базе абонентские номера незнакомых им граждан, позвонили на абонентский № Потерпевший №40, проживающей в <адрес>, которая, подтвердила, что заинтересована в получении кредита.

После чего ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 час. 37 мин. до 16 час. 06 мин. Борисова М.А., Пронина П.А., Куксин Н.С., выполняя каждый свою роль, используя мобильный телефон неустановленной марки imei: №, а также сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» абонентский №, неоднократно поочередно осуществляли звонки Потерпевший №40 и, выдавая себя за сотрудников банка, обманывая ее, стали сообщать последней заведомо ложные сведения о возможности предоставлении кредита в банке на выгодных условиях и в нужной ей сумме, с обеспечением возможности дистанционного оформления документов.

Потерпевший №40, будучи введенная в заблуждение, находясь под влиянием обмана и не подозревая о преступных намерениях Арнольда С.А., Прониной П.А., Борисовой М.А. и Куксина Н.С., восприняла сообщенные сведения достоверными, согласилась на предложенные условия.

Борисова М.А., Пронина П.А., Куксин Н.С., продолжая вводить Потерпевший №40 в заблуждение, в ходе телефонных разговоров с ней, продолжая выдавать себя за сотрудников банка, обманывая, под предлогом предоставления кредита, сообщили заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, ей необходимо предварительно оплатить комиссию межрегионального перевода банка за безналичный перевод заемных денежных средств, оплатить страховой взнос, оплатить выезд курьера, и убедили ее перечислить указанные ими суммы на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №.

ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 06 мин. Потерпевший №40, находясь по адресу: <адрес>, через приложение «Сбербанк онлайн», не подозревая о преступных намерениях Арнольда С.А., Прониной П.А., Борисовой М.А., Куксина Н.С., принимая их за сотрудников банка и заблуждаясь относительно их личности, находясь под влиянием обмана, перечислила со счета № своей банковской карты №, открытого в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащие ей денежные средства в сумме 3900 рублей, на счет № банковской карты №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №3 в АО «Тинькофф Банк» по адресу: <адрес>, находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

После чего общение между ними было прекращено.

Похищенные у Потерпевший №40 денежные средства, поступившие на счет банковской карты АО «Тинькофф банка» №, Арнольд С.А., распределил между собой и Куксиным Н.С., Прониной П.А., Борисовой М.А., после чего каждый распорядился своей долей похищенного по своему усмотрению.

Ущерб не возмещен.

ЭПИЗОД 34

ДД.ММ.ГГГГ до 10 час. 21 мин., Пронина П.А., Борисова М.А. Куксин Н.С. и Пасхина О.В., действуя в организованной группе под руководством Арнольда С.А., в соответствии с ранее разработанным планом и распределенным ролям, выполняя каждый свою роль, находясь в вышеуказанном офисе, используя предоставленные последним для этих целей мобильный телефон неустановленной марки imei №, сим-карты оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентскими номерами №, №, а также неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, банковские карты АО «Тинькофф Банк» № и №, оформленные на третьих лиц, осуществляя звонки на имеющиеся в базе абонентские номера незнакомых им граждан, позвонили на абонентский № Потерпевший №1, проживающей в <адрес>, которая подтвердила, что заинтересована в получении кредита.

После чего ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 час. 21 мин. до 14 час. 58 мин. Куксин Н.С., действуя согласованно с Арнольдом С.А., Борисовой М.А., Пасхиной О.В., Прониной П.А., в составе организованной группы, используя мобильный телефон неустановленной марки imei: № и сим-карты оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентскими номерами №, № осуществлял звонки Потерпевший №1 на абонентский № и, выдавая себя за сотрудника банка, обманывая ее, стал сообщать последней заведомо ложные сведения о возможности предоставлении ей кредита в банке на выгодных условиях на сумму 200000 рублей с обеспечением возможности дистанционного оформления документов.

Потерпевший №1, будучи введенная в заблуждение, находясь под влиянием обмана и не подозревая о преступных намерениях Арнольда С.А., Прониной П.А., Борисовой М.А., Пасхиной О.В. и Куксина Н.С., восприняла сообщенные Куксиным Н.С. сведения достоверными, и согласилась на предложенные условия.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 07 час. 19 мин. до 13 час. 10 мин., находясь в вышеуказанном офисе Куксин Н.С., используя мобильный телефон неустановленной марки imei: № и сим-карты оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентскими номерами №, №, продолжил осуществлять неоднократные звонки Потерпевший №1, и, выдавая себя за сотрудника службы безопасности «Российского коммерческого банка», обманывая Потерпевший №1, убеждал последнюю оплатить денежные средства в сумме 20000 рублей под надуманным предлогом подтверждения ее платежеспособности для получения кредита.

ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 45 мин. Потерпевший №1, заблуждаясь относительно личности Куксина Н.С., не подозревая, что в отношении ее действует организованная группа, не подозревая об их преступных намерениях, принимая Куксина Н.С. за сотрудника банка, находясь под влиянием обмана, желая получить кредит, по указанию Куксина Н.С., находясь в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, со счета № банковской карты №, открытого в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес> перечислила принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 20000 рублей, на счет № банковской карты №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №2 в АО «Тинькофф Банк» по адресу: <адрес>, находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

ДД.ММ.ГГГГ в период до 13 час. 20 мин. Борисова М.А., Пронина П.А., Пасхина О.В., Куксин Н.С., продолжая свои действия в отношении Потерпевший №1, находясь в вышеуказанном офисе, используя неустановленные в ходе следствия мобильные телефоны неустановленной марки и неустановленные в ходе следствия сим-карты, стали осуществлять звонки на абонентский №, используемый Потерпевший №1, и, выдавая себя за сотрудников банка, обманывая ее, под предлогом предоставления ей кредита в указанном банке, сообщили Потерпевший №1 заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, ей необходимо предварительно оплатить комиссию межрегионального перевода банка за безналичный перевод заемных денежных средств, оплатить страховой взнос, оплатить выезд курьера, и убедили ее перечислить указанные ими суммы на счет банковской карты АО «Тинькофф банк» №.

ДД.ММ.ГГГГ в 13 час. 20 мин. Потерпевший №1, находясь в том же отделении ПАО Сбербанк, где, не подозревая о преступных намерениях Арнольда С.А., Прониной П.А., Борисовой М.А., Пасхиной О.В. и Куксина Н.С., находясь под влиянием обмана, желая получить кредит, по указанию последних, принимая их за сотрудников банка, со счета № банковской карты №, открытого на имя ее знакомой ФИО11 в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 4900 рублей, на счет № банковской карты №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №5 в АО «Тинькофф Банк», по адресу: <адрес>, находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

После чего общение между участниками организованной группы и Потерпевший №1 было прекращено.

Похищенные у Потерпевший №1 денежные средства, поступившие на счета банковских карт АО «Тинькофф Банк» № и №, Арнольд С.А., распределил между собой, Куксиным Н.С., Прониной П.А., Борисовой М.А., Пасхиной О.В., после чего каждый распорядился своей долей похищенного по своему усмотрению.

Ущерб не возмещен.

ЭПИЗОД 35

ДД.ММ.ГГГГ до 11 час. 38 мин., Пронина П.А., Борисова М.А. и Куксин Н.С. действуя в организованной группе под руководством Арнольда С.А., в соответствии с ранее разработанным планом и распределенным ролям, выполняя каждый свою роль, находясь в вышеуказанном офисе, используя предоставленные последним для этих целей мобильные телефоны неустановленной марки imei №, №, а также сим-карты оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентскими номерами №, №, банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №, оформленную на третье лицо, осуществляя звонки на имеющиеся в базе абонентские номера незнакомых им граждан, позвонили на абонентский № Потерпевший №41, проживающему в <адрес>, который, подтвердил, что заинтересован в получении кредита.

После чего ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 час. 38 мин. до 15 час. 38 мин. Борисова М.А. и Пронина П.А., используя мобильный телефон неустановленной марки imei: № и сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, поочередно стали осуществлять звонки Потерпевший №41 на абонентский № и, выдавая себя за сотрудников банка, обманывая его, стали сообщать последнему заведомо ложные сведения о возможности предоставлении ему кредита в указанном банке на выгодных условиях на сумму 250000 рублей с обеспечением возможности дистанционного оформления документов.

Потерпевший №41, будучи введенным в заблуждение, находясь под влиянием обмана и не подозревая о преступных намерениях Арнольда С.А., Прониной П.А., Борисовой М.А. и Куксина Н.С. воспринял сообщенные сведения достоверными, и согласился на предложенные условия.

После чего Борисова М.А. и Пронина П.А., используя мобильный телефон неустановленной марки imei: № и сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, продолжили осуществлять звонки Потерпевший №41, и, продолжая выдавать себя за сотрудников банка, обманывая его, под предлогом предоставления ему кредита в указанном банке, сообщили Потерпевший №41 заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, ему необходимо предварительно оплатить комиссию межрегионального перевода банка за безналичный перевод заемных денежных средств и убедили его перечислить 8900 рублей на указанный ими счет банковской карты физического лица.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 час. 38 мин. до 15 час. 51 мин. Потерпевший №41, находясь в отделении АО «Альфа-Банк», по адресу: <адрес>, не подозревая о преступных намерениях Арнольда С.А., Куксина Н.С., Прониной П.А., Борисовой М.А., принимая последних за сотрудников банка и заблуждаясь относительно их личности, находясь под влиянием обмана, по указанию Борисовой М.А. и Прониной П.А., перечислил со счета № своей банковской карты №, открытого в АО «Альфа-банк», расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащие ему денежные средства в сумме 8900 рублей на счет № банковской карты №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №2 в АО «Тинькофф Банк» по адресу: <адрес>, находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

После чего Борисова М.А. и Пронина П.А., предоставили Куксину Н.С. сведения о контактных данных Потерпевший №41 и сообщили полученную в ходе разговора с ним информацию с целью дальнейшего продолжения хищения денежных средств у последнего.

Получив информацию о Потерпевший №41, в этот же день в период с 15 час. 51 мин. до 18 час. 11 мин. Куксин Н.С., используя мобильный телефон неустановленной марки imei: № с сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, осуществлял неоднократные телефонные разговоры с Потерпевший №41, использующим абонентский №, и выдавая себя за сотрудника службы безопасности «Российского коммерческого банка», обманывая его, убеждал последнего оплатить денежные средства в сумме 30000 рублей под надуманным предлогом подтверждения платежеспособности для получения кредита, но безрезультатно, поскольку Потерпевший №41 оплачивать указанную сумму отказался и прекратил разговор.

Похищенные у Потерпевший №41 денежные средства, поступившие на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, Арнольд С.А., распределил между собой, Куксиным Н.С., Прониной П.А., Борисовой М.А., после чего каждый распорядился своей долей похищенного по своему усмотрению.

Ущерб возмещен в полном объеме.

ЭПИЗОД 36

ДД.ММ.ГГГГ до 13 час. 18 мин., Пронина П.А., Борисова М.А. и Куксин Н.С. Пасхина О.В., действуя в организованной группе под руководством Арнольда С.А., в соответствии с ранее разработанным планом и распределенным ролям, выполняя каждый свою роль, находясь в вышеуказанном офисе, используя предоставленные последним для этих целей мобильные телефоны неустановленной марки imei №, №, №, сим-карты оператора сотовой связи «Т2 Мобайл» абонентские номера №, №, №, а также неустановленные мобильный телефон и сим-карту, банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № оформленную на третье лицо, осуществляя звонки на имеющиеся в базе абонентские номера незнакомых им граждан, позвонили на абонентский № Потерпевший №42, проживающему в <адрес>, который подтвердил, что заинтересован в получении кредита.

После чего ДД.ММ.ГГГГ в 13 час. 18 мин. Борисова М.А., действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с Арнольдом С.А., Прониной П.А., Пасхиной О.В. и Куксиным Н.С., выполняя свою роль в совершении преступления, используя мобильный телефон неустановленной марки imei: № и сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, позвонила Потерпевший №42 и, выдавая себя за сотрудника «Московского регионального банка», обманывая Потерпевший №42, сообщила последнему заведомо ложные сведения о возможности предоставлении ему кредита в указанном банке на выгодных условиях на сумму 300000 рублей при условии оплаты последним комиссии за безналичный перевод заемных денежных средств в сумме 8100 рублей.

Потерпевший №42, будучи введенным в заблуждение, находясь под влиянием обмана и не подозревая о преступных намерениях Арнольда С.А., Прониной П.А., Пасхиной О.В., Борисовой М.А. и Куксина Н.С., воспринял сообщенные Борисовой М.А. сведения достоверными, и согласился на предложенные условия.

После чего ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 час. 58 мин. до 14 час. 15 мин. Борисова М.А., продолжая действия направленные на хищение денежных средств у Потерпевший №42, находясь в вышеуказанном офисе, используя мобильный телефон неустановленной марки imei: № и сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, несколько раз звонила Потерпевший №42 на абонентский № и, продолжая выдавать себя за сотрудника «Московского регионального банка», обманывая Потерпевший №42, под предлогом предоставления ему кредита в указанном банке, в ходе телефонных разговоров убедила его оплатить комиссию за безналичный перевод заемных денежных средств в сумме 8100 рублей путем перечисления денежных средств на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №.

ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 15 мин. Потерпевший №42, находясь в отделении «Газпромбанка», расположенном по адресу: <адрес>, не подозревая о преступных намерениях Арнольда С.А., Прониной П.А., Пасхиной О.В., Борисовой М.А. и Куксина Н.С., принимая Борисову М.А. за сотрудника банка и заблуждаясь относительно ее личности, находясь под влиянием обмана, по указанию Борисовой М.А. перечислил со счета № своей банковской карты №, открытого в отделении «Газпромбанка», расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащие ему денежные средства в сумме 8100 рублей на счет № банковской карты №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №3 в АО «Тинькофф Банк» по адресу: <адрес>, находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

Сразу после того, как перечисленные Потерпевший №42 денежные средства поступили на счет вышеуказанной банковской карты Борисова М.А., всю полученную от него информацию и контактные данные передала Прониной П.А., Пасхиной О.В. и Куксину Н.С. для продолжения хищения у него денежных средств.

Затем ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 час. 49 мин. до 15 час. 03 мин. Куксин Н.С., выполняя свою роль в совершении преступления, находясь в вышеуказанном офисе, используя мобильный телефон неустановленной марки imei: № с сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, неоднократно звонил Потерпевший №42, и выдавая себя за сотрудника службы безопасности «Московского регионального банка», обманывая Потерпевший №42, под надуманным предлогом оплаты страхового обеспечения для получения кредита в ходе телефонных разговоров убедил его перечислить 25000 рублей на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №.

ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 03 мин. Потерпевший №42, находясь в том же отделении «Газпромбанка», не подозревая о преступных намерениях Арнольда С.А., Прониной П.А., Борисовой М.А., Пасхиной О.В. и Куксина Н.С., принимая Куксина Н.С. за сотрудника банка и заблуждаясь относительно его личности, находясь под влиянием обмана, по указанию Куксина Н.С. перечислил со счета № своей банковской карты №, принадлежащие ему денежные средства в сумме 25000 рублей, на счет № банковской карты №, находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

После чего ДД.ММ.ГГГГ в период с 15 час. 03 мин. до 15 час. 38 мин. Пронина П.А., выполняя свою роль в совершении преступления в отношении Потерпевший №42, находясь в том же офисе, используя неустановленный в ходе следствия мобильный телефон неустановленной марки с неустановленной в ходе следствия сим-картой, осуществляла неоднократные телефонные разговоры с ним и, выдавая себя за логиста курьерской компании DHL, обманывая Потерпевший №42, убедила последнего под надуманным предлогом оплаты доставки кредитного договора курьерской службой перечислить 12500 рублей на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №.

ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 38 мин. Потерпевший №42, находясь в том же отделении «Газпромбанка», не подозревая о преступных намерениях Арнольда С.А., Прониной П.А., Борисовой М.А., Пасхиной О.В. и Куксина Н.С., принимая Пронину П.А. за сотрудника курьерской службы, заблуждаясь относительно её личности, находясь под влиянием обмана, по указанию Прониной П.А. перечислил со счета № своей банковской карты №, принадлежащие ему денежные средства в сумме 12500 рублей, на счет № банковской карты №, находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

После этого ДД.ММ.ГГГГ в период с 15 час. 48 мин. до 16 час. 05 мин. Пасхина О.В., выполняя свою роль в совершении преступления, находясь в районе базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, используя мобильный телефон неустановленной марки imei: № с сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, осуществляла неоднократные телефонные разговоры с Потерпевший №42, использующим абонентский №, и, продолжая выдавать себя за сотрудника «Московского регионального банка», обманывая Потерпевший №42, под надуманным предлогом зачисления кредита на счет его банковской карты убедила его сообщить сумму денежных средств находящихся на счете его банковской карты, для дальнейшего их перевода на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» №.

Потерпевший №42, будучи введенным в заблуждение, находясь под влиянием обмана и не подозревая о преступных намерениях Арнольда С.А., Прониной П.А., Борисовой М.А., Пасхиной О.В. и Куксина Н.С., воспринял сообщенные Пасхиной О.В. сведения достоверными, сообщил ей о том, что на счете его банковской карты находятся денежные средства в сумме 10000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 05 мин. Потерпевший №42, находясь в том же отделении «Газпромбанка», не подозревая о преступных намерениях Арнольда С.А., Прониной П.А., Борисовой М.А., Пасхиной О.В. и Куксина Н.С., принимая Пасхину О.В. за сотрудника банка и заблуждаясь относительно её личности, находясь под влиянием обмана, по указанию Пасхиной О.В. перечислил со счета № своей банковской карты №, принадлежащие ему денежные средства в сумме 9999 рублей 99 копеек на счет № банковской карты №, находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

После чего связь прекратилась, все номера телефонов участников организованной группы стали для Потерпевший №42 недоступны.

Похищенные у Потерпевший №42 денежные средства, поступившие на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, Арнольд С.А., распределил между собой, Куксиным Н.С., Прониной П.А., Борисовой М.А., Пасхиной О.В. после чего каждый распорядился своей долей похищенного по своему усмотрению.

Ущерб не возмещен.

ЭПИЗОД 37

ДД.ММ.ГГГГ до 12 час. 52 мин., Пронина П.А., Борисова М.А., Куксин Н.С., Пасхина О.В., действуя в организованной группе под руководством Арнольда С.А. в соответствии с ранее разработанным планом и распределенным ролям, выполняя каждый свою роль, находясь в вышеуказанном офисе, используя предоставленные последним для этих целей мобильные телефоны неустановленной марки imei №, №, а также сим-карты оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентскими номерами №, №, банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № оформленную на третье лицо, осуществляя звонки на имеющиеся в базе абонентские номера незнакомых им граждан, позвонили на абонентский № Потерпевший №5, проживающей в <адрес>, которая, подтвердила, что заинтересована в получении кредита.

После чего в период времени с 12 час. 52 мин. ДД.ММ.ГГГГ до 16 час. 11 мин. ДД.ММ.ГГГГ Пасхина О.В, действуя в составе организованной гшруппы, выполняя свою роль, используя мобильный телефон неустановленной марки imei: № и сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, осуществляла звонки на абонентский № Потерпевший №5, и, выдавая себя за сотрудника «Московского территориального банка», обманывая ее, сообщила последней заведомо ложные сведения о возможности предоставлении ей кредита в указанном банке на выгодных условиях на сумму 800000 рублей и в ходе неоднократных телефонных разговоров убедила ее, что получение кредита возможно только при условии оплаты последней комиссии за безналичный перевод заемных денежных средств в сумме 15300 рублей.

После чего Пасхина О.В., обманывая Потерпевший №5, убедила ее, оплатить комиссию за безналичный перевод заемных денежных средств в сумме 15300 рублей путем перечисления этой суммы на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №.

ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 11 мин. Потерпевший №5, находясь дома по адресу: <адрес>, через приложение «Росбанк», не подозревая о преступных намерениях Арнольда С.А., Прониной П.А., Борисовой М.А., Пасхиной О.В. и Куксина Н.С., принимая Пасхину О.В. за сотрудника банка и заблуждаясь относительно ее личности, находясь под влиянием обмана, по указанию Пасхиной О.В. перечислила со счета № своей банковской карты №, открытого в ПАО «Росбанк» по адресу: <адрес> принадлежащие ей денежные средства в сумме 15300 рублей на счет № банковской карты №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №2 в АО «Тинькофф Банк» по адресу: <адрес>, находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

После этого ДД.ММ.ГГГГ в период с 16 час. 11 мин. до 20 час. 52 мин. Пасхина О.В., предоставила Куксину Н.С., Борисовой М.А. и Прониной П.А. сведения о Потерпевший №5, её контактные данные и сообщила полученную в ходе разговора с Потерпевший №5 информацию с целью продолжения хищения денежных средств у последней.

Получив вышеуказанную информацию Куксин Н.С. сразу, выполняя свою роль в совершении преступления, находясь в вышеуказанном офисе, используя мобильный телефон неустановленной марки imei: № с сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, осуществлял неоднократные телефонные разговоры с Потерпевший №5, использующей абонентский №, и выдавая себя за сотрудника службы безопасности «Московского территориального банка», обманывая ее, под надуманным предлогом что необходимо подтвердить платежеспособность для получения кредита убеждал последнюю оплатить денежные средства в сумме 40000 рублей.

Потерпевший №5 оплачивать указанную сумму отказалась, отвечать на звонки прекратила.

Похищенные у Потерпевший №5 денежные средства, поступившие на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, Арнольд С.А., распределил между собой, Куксиным Н.С., Прониной П.А., Борисовой М.А., Пасхиной О.В., после чего каждый распорядился своей долей похищенного по своему усмотрению.

Ущерб возмещен в размере 5 529 рублей.

ЭПИЗОД 38

ДД.ММ.ГГГГ до 17 час. 10 мин., Пронина П.А., Борисова М.А., Куксин Н.С., Пасхина О.В., действуя в организованной группе под руководством Арнольда С.А., в соответствии с ранее разработанным планом и распределенным ролям, выполняя каждый свою роль, находясь в вышеуказанном офисе, используя предоставленные последним для этих целей мобильные телефоны imei №, №, №, а также сим-карты оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентскими номерами №, №, №, банковские карты АО «Тинькофф банка» № и №, оформленные на третьих лиц, осуществляя звонки на имеющиеся в базе абонентские номера незнакомых им граждан, позвонили на абонентский № Потерпевший №43, проживающей в <адрес>, которая, ответив, подтвердила, что заинтересована в получении кредита.

После чего ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 час. 10 мин. до 17 час. 43 мин. Борисова М.А., Пронина П.А., Пасхина О.В., Куксин Н.С, выполняя каждый свою ранее определенную роль в составе организованной группы, используя мобильный телефон неустановленной марки imei: №, а также сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» абонентский №, осуществляли звонки Потерпевший №43 на абонентский № и, выдавая себя за сотрудников банка, обманывая ее, сообщили последней заведомо ложные сведения о возможности предоставлении ей кредита в банке на выгодных условиях с обеспечением возможности дистанционного оформления документов при условии предварительной оплаты 6200 руб. В ходе телефонных разговоров убедили Потерпевший №43 перечислить указанную сумму на счет банковской карты №.

ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 36 мин. Потерпевший №43, находясь дома по адресу: <адрес>, через приложение «Сбербанк онлайн», не подозревая о преступных намерениях Арнольда С.А., Прониной П.А., Борисовой М.А., Пасхиной О.В., Куксина Н.С., принимая их за сотрудников банка и заблуждаясь относительно их личности, находясь под влиянием обмана, перечислила со счета № своей банковской карты №, открытого в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес> принадлежащие ей денежные средства в сумме 6200 рублей, на счет № банковской карты №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №2 в АО «Тинькофф Банк», по адресу: <адрес>, находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

После этого, в период с 14 час. 48 мин. ДД.ММ.ГГГГ до 17 час. 03 мин. ДД.ММ.ГГГГ Борисова М.А., Пронина П.А., Пасхина О.В., Куксин Н.С., продолжая свои действия в отношении Потерпевший №43, находясь в вышеуказанном офисе, используя мобильный телефон неустановленной марки imei: №, а также сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, неоднократно поочередно звонили Потерпевший №43, и, выдавая себя за сотрудников банка, обманывая ее, под предлогом предоставления ей кредита, сообщили Потерпевший №43 заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, ей необходимо предварительно оплатить комиссию межрегионального перевода банка за безналичный перевод заемных денежных средств, ввели ее в заблуждение, и убедили оплатить указанную комиссию путем перечисления денежных средств на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №.

ДД.ММ.ГГГГ в 17 час. 03 мин. Потерпевший №43, находясь дома, через приложение «Сбербанк онлайн», не подозревая о преступных намерениях Арнольда С.А., Прониной П.А., Пасхиной О.В., Борисовой М.А., Куксина Н.С., принимая их за сотрудников банка и заблуждаясь относительно их личности, находясь под влиянием обмана, перечислила со счета № своей банковской карты №, принадлежащие ей денежные средства в сумме 19000 рублей, на счет № банковской карты №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №5 в АО «Тинькофф Банк» по адресу: <адрес>, находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

После чего ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 час. 32 мин. до 13 час. 28 мин Борисова М.А., Пронина П.А., Пасхина О.В., Куксин Н.С., продолжая свои действия в отношении Потерпевший №43, находясь в вышеуказанном офисе, продолжая вводить последнюю в заблуждение, используя мобильный телефон неустановленной марки imei: №, а также сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, продолжили звонить Потерпевший №43, и, продолжая выдавать, себя за сотрудников банка, обманывая ее, под предлогом предоставления кредита, сообщили заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, ей необходимо еще предварительно оплатить страховой взнос, оплатить выезд курьера, и убедили ее перечислить указанные ими суммы на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 час. 47 мин. до 13 час. 33 мин. Потерпевший №43, находясь дома, через приложение «Сбербанк онлайн», не подозревая о преступных намерениях Арнольда С.А., Прониной П.А., Пасхиной О.В., Борисовой М.А., Куксина Н.С., принимая их за сотрудников банка и заблуждаясь относительно их личности, находясь под влиянием обмана, перечислила со счета № своей банковской карты №, принадлежащие ей денежные средства в сумме 12500 рублей, и затем 5885 рублей, на счет № банковской карты №, находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

После чего ее номер телефона был заблокирован.

Похищенные у Потерпевший №43 денежные средства, поступившие на счета банковских карт АО «Тинькофф банка» № и №, Арнольд С.А., распределил между собой, Куксиным Н.С., Прониной П.А., Борисовой М.А., Пасхиной О.В., после чего каждый распорядился своей долей похищенного по своему усмотрению.

Ущерб возмещен в размере 8 238,78 рублей.

ЭПИЗОД 39

Кроме того ДД.ММ.ГГГГ до17 час. 44 мин. Пронина П.А., Борисова М.А. Куксин Н.С., Пасхина О.В., используя предоставленные Арнольдом С.А. для этих целей мобильные телефоны неустановленной марки imei №, №, а также сим-карты оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» абонентские номера №, №, банковскую карту АО «Тинькофф банка» №, оформленную на третье лицо, позвонили на абонентский № ранее незнакомой Потерпевший №44, проживающей в <адрес>, которая, подтвердила, что заинтересована в получении кредита.

После чего Борисова М.А., Пронина П.А., Пасхина О.В., Куксин Н.С., выполняя каждый свою роль используя мобильные телефоны неустановленной марки imei: №, № и сим-карты оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентскими номерами №, №, поочередно звонили Потерпевший №44 и, выдавая себя за сотрудников банка, обманывая ее, сообщили последней заведомо ложные сведения о возможности предоставлении ей кредита в банке на выгодных условиях с обеспечением возможности дистанционного оформления документов.

Потерпевший №44, будучи введенная в заблуждение, находясь под влиянием обмана и не подозревая о преступных намерениях Арнольда С.А., Прониной П.А., Борисовой М.А., Пасхиной О.В. и Куксина Н.С., восприняла сообщенные сведения достоверными, согласилась на предложенные условия.

После чего Борисова М.А., Пронина П.А., Пасхина О.В., Куксин Н.С., в ходе телефонных разговоров с ней, выдавая себя за сотрудников банка, обманывая, под предлогом предоставления ей кредита, сообщили заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, необходимо предварительно оплатить комиссию межрегионального перевода банка за безналичный перевод заемных денежных средств, и убедили Потерпевший №44 перечислить денежные средства на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №.

ДД.ММ.ГГГГ в 19 час. 06 мин. Потерпевший №44, находясь в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, не подозревая о преступных намерениях Арнольда С.А., Прониной П.А., Борисовой М.А., Пасхиной О.В. и Куксина Н.С., принимая их за сотрудников банка и заблуждаясь относительно их личности, находясь под влиянием обмана, перечислила со счета № своей банковской карты №, открытого в ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащие ей денежные средства в сумме 4600 рублей, на счет № банковской карты №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №2 в АО «Тинькофф Банк», по адресу: <адрес>., находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

После чего в этот же день в период с 19 час. 06 мин. до 19 час. 44 мин. Борисова М.А., Пронина П.А., Пасхина О.В., Куксин Н.С., продолжая свои действия в отношении Потерпевший №44, используя мобильные телефоны неустановленной марки imei: №, № и сим-карты оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентскими номерами №, №, продолжили осуществлять звонки Потерпевший №44, и, продолжая выдавать себя за сотрудников банка, обманывая ее, под предлогом возврата ранее перечисленных денежных средств, с целью дальнейшего хищения имеющихся на счете денежных средств стали убеждать последнюю сообщить данные ее банковской карты. Потерпевший №44 сообщать информацию отказалась и общение прекратила.

Похищенные у Потерпевший №44 денежные средства, поступившие на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, Арнольд С.А., распределил между собой, Куксиным Н.С., Прониной П.А., Борисовой М.А., Пасхиной О.В., после чего каждый распорядился своей долей похищенного по своему усмотрению.

Ущерб возмещен в полном объеме.

ЭПИЗОД 40

ДД.ММ.ГГГГ до 17 час. 27 мин., Пронина П.А., Борисова М.А., Куксин Н.С., Пасхина О.В., действуя в организованной группе под руководством Арнольда С.А., в соответствии с ранее разработанным планом и распределенным ролям, выполняя каждый свою роль, находясь в вышеуказанном офисе, используя предоставленные последним для этих целей мобильные телефоны неустановленной марки imei №, №, №, а также сим-карты оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентскими номерами №, №, № и банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № оформленную на третье лицо, осуществляя звонки на имеющиеся в базе абонентские номера незнакомых им граждан, позвонили звонки на абонентский № Потерпевший №45, проживающему в <адрес> который, подтвердил, что заинтересован в получении кредита.

После чего Борисова М.А., Пронина П.А., Пасхина О.В. и Куксин Н.С., выполняя каждый свою роль, используя мобильные телефоны неустановленной марки imei: №, №, №, и сим-карты оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентскими номерами №, №, №, осуществляли звонки Потерпевший №45 и, выдавая себя за сотрудников банка, обманывая его, стали сообщать последнему заведомо ложные сведения о возможности предоставлении ему кредита в указанном банке на выгодных условиях с обеспечением возможности дистанционного оформления документов.

Потерпевший №45, будучи введенным в заблуждение, находясь под влиянием обмана и не подозревая о преступных намерениях Арнольда С.А., Прониной П.А., Пасхиной О.В., Борисовой М.А. и Куксина Н.С., воспринял сообщенные сведения достоверными, и согласился на предложенные условия.

Получив согласие, Борисова М.А., Пронина П.А., Пасхина О.В. и Куксин Н.С., используя вышеуказанные телефоны и сим-карты продолжили осуществлять звонки Потерпевший №45 на абонентский №, и, продолжая выдавать себя за сотрудников банка, обманывая его, под предлогом предоставления ему кредита, сообщили заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, ему необходимо предварительно оплатить комиссию межрегионального перевода банка за безналичный перевод заемных денежных средств в сумме 4800 рублей на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №, и убедили произвести этот платеж. Затем под предлогом оплаты страхового взноса для получения суммы кредита также в ходе телефонных разговоров, убедили Потерпевший №45 оплатить на ту же банковскую карту 14600 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 18 час. 11 мин. до 19 час. 10 мин. Потерпевший №45, находясь дома по адресу: <адрес>, через приложение «Сбербанк онлайн», не подозревая о преступных намерениях Арнольда С.А., Пасхиной О.В., Прониной П.А., Борисовой М.А. и Куксина Н.С., принимая их за сотрудников банка и заблуждаясь относительно их личности, находясь под влиянием обмана, по их указанию перечислил со счета № своей банковской карты №, открытого в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащие ему денежные средства в сумме 4800 рублей, 14600 рублей на счет № банковской карты №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №2 в АО «Тинькофф Банк», по адресу: <адрес>, находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

После чего общение с указанными лицами прекратил.

Похищенные у Потерпевший №45 денежные средства, поступившие на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, Арнольд С.А., распределил между собой, Куксиным Н.С., Прониной П.А., Борисовой М.А., Пасхиной О.В., после чего каждый распорядился своей долей похищенного по своему усмотрению.

Ущерб возмещен в размере 9 400 рублей.

ЭПИЗОД 41

Кроме того ДД.ММ.ГГГГ до 14 час. 06 мин. Пронина П.А., Борисова М.А. и Куксин Н.С., Пасхина О.В., используя мобильные телефоны неустановленной марки imei №, №, №, а также сим-карты оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентскими номерами №, №, №, банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № оформленную на третье лицо, позвонили на абонентский № Потерпевший №46, проживающему в <адрес>, который подтвердил, что заинтересован в получении кредита.

После чего ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 06 мин., находясь в вышеуказанном офисе Пронина П.А., действуя в организованной группе совместно и согласованно с Арнольдом С.А., Борисовой М.А., Пасхиной О.В. и Куксиным Н.С., согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, используя мобильный телефон неустановленной марки imei: № и сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, позвонила Потерпевший №46 и, выдавая себя за сотрудника банка, обманывая его, сообщила последнему заведомо ложные сведения о возможности предоставлении ему кредита в указанном банке на выгодных условиях на сумму 200000 рублей с обеспечением возможности дистанционного оформления документов.

Потерпевший №46, будучи введенным в заблуждение, находясь под влиянием обмана и не подозревая о преступных намерениях Арнольда С.А., Прониной П.А., Пасхиной О.В., Борисовой М.А. и Куксина Н.С., воспринял сообщенные Прониной П.А. сведения достоверными, и согласился на предложенные условия.

Затем ДД.ММ.ГГГГ в 13 час. 57 мин. Пронина П.А., продолжая действия в составе организованной группы направленные на совершение хищения путем обмана денежных средств у Потерпевший №46, находясь в вышеуказанном офисе, используя мобильный телефон неустановленной марки imei: № и сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, снова позвонила Потерпевший №46 на абонентский №, и, продолжая выдавать себя за сотрудника банка, обманывая его, под предлогом предоставления ему кредита, только при условии оплаты им комиссии за безналичный перевод заемных денежных средств, убедила перечислить 14800 рублей на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №.

ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 25 мин. Потерпевший №46, находясь в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, не подозревая о преступных намерениях Арнольда С.А., Пасхиной О.В., Прониной П.А., Борисовой М.А. и Куксина Н.С., принимая Пронину П.А. за сотрудника банка и заблуждаясь относительно ее личности, находясь под влиянием обмана, по указанию Прониной П.А. перечислил со счета № своей банковской карты №, открытого в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес> принадлежащие ему денежные средства в сумме 14800 рублей на счет № банковской карты №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на Свидетель №5 в АО «Тинькофф Банк», по адресу: <адрес>, находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

После чего ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 час. 25 мин. до 15 час. 21 мин. Пронина П.А., убедившись, что этот платеж поступил, предоставила Куксину Н.С., Пасхиной О.В. и Борисовой М.А. сведения о Потерпевший №46, его контактные данные, сообщила им полученную в ходе разговора с Потерпевший №46 информацию с целью дальнейшего продолжения хищения денежных средств у последнего.

Пасхина О.В., Борисова М.А. и Куксин Н.С., получив вышеуказанную информацию от Прониной П.А., сразу же, используя мобильные телефоны неустановленной марки imei: №, № и сим-карты оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентскими номерами №, №, стали осуществлять звонки на абонентский №, и, выдавая себя за сотрудников банка, обманывая Потерпевший №46, под предлогом предоставления ему кредита в указанном банке, сообщили ему заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, ему необходимо предварительно оплатить страховой взнос, оплатить выезд курьера, для этого необходимо перевести денежные средства на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №, и убедили совершить указанные платежи.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 15 час. 21 мин. до 15 час. 47 мин. Потерпевший №46, находясь в том же отделении ПАО Сбербанк, не подозревая о преступных намерениях Арнольда С.А., Прониной П.А., Пасхиной О.В., Борисовой М.А. и Куксина Н.С., принимая последних за сотрудников банка и заблуждаясь относительно их личности, находясь под влиянием обмана, по их указанию перечислил со счета № своей банковской карты №, принадлежащие ему денежные средства в сумме 11500 рублей, затем 4884 рубля, затем 4884 рубля, на счет № банковской карты №, находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

После перечисления последнего платежа номер телефона Потерпевший №46 был заблокирован.

Похищенные у Потерпевший №46 денежные средства, поступившие на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» » №, Арнольд С.А., распределил между собой, Куксиным Н.С., Прониной П.А., Борисовой М.А., Пасхиной О.В., после чего каждый распорядился своей долей похищенного по своему усмотрению.

Ущерб возмещен в размере 5 000 рублей.

ЭПИЗОД 42

Кроме того ДД.ММ.ГГГГ до 16 час. 43 мин., Пронина П.А., Борисова М.А. и Куксин Н.С., Пасхина О.В., действуя в организованной группе под руководством Арнольда С.А., в соответствии с ранее разработанным планом и распределенным ролям, выполняя каждый свою роль, находясь в вышеуказанном офисе, используя предоставленные последним для этих целей мобильные телефоны неустановленной марки imei №, №, №, а также сим-карты оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» абонентские номера №, №, сим-карту оператора сотовой связи ПАО «Мобильные ТелеСистемы» с абонентским номером №, банковскую карту АО «Тинькофф банка» №, оформленную на третье лицо, осуществляя звонки на имеющиеся в базе абонентские номера незнакомых им граждан, позвонили на абонентский № Потерпевший №47, проживающей в <адрес>, которая подтвердила, что заинтересована в получении кредита.

После чего ДД.ММ.ГГГГ в 17 час. Борисова М.А., действуя в организованной группе совместно и согласованно с Арнольдом С.А., Борисовой М.А., Пасхиной О.В. и Куксиным Н.С., используя мобильный телефон неустановленной марки imei: № и сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, позвонила Потерпевший №47 на абонентский № и, выдавая себя за сотрудника «Московского территориального банка», обманывая ее, сообщила последней заведомо ложные сведения о возможности предоставлении ей кредита в указанном банке на выгодных условиях на сумму 200000 рублей при условии оплаты комиссии за безналичный перевод заемных денежных средств в сумме 4600 рублей.

Потерпевший №47, будучи введенная в заблуждение, находясь под влиянием обмана восприняла сообщенные сведения достоверными, согласилась на предложенные условия.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 час. 47 мин. до 15 час. 37 мин. Борисова М.А., продолжая действия в составе организованной группы, находясь в вышеуказанном, используя вышеуказанные мобильный телефон и сим-карту, продолжила звонить на абонентский №, и, выдавая себя за сотрудника «Московского территориального банка», обманывая Потерпевший №47, под предлогом предоставления ей кредита в указанном банке в ходе телефонных разговоров убедила Потерпевший №47 оплатить комиссию за безналичный перевод заемных денежных средств в сумме 4600 рублей путем перечисления денежных средств на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №.

ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 37 мин. Потерпевший №47, находясь в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, не подозревая о преступных намерениях Арнольда С.А., Прониной П.А., Борисовой М.А., Пасхиной О.В. и Куксина Н.С., принимая Борисову М.А. за сотрудника банка и заблуждаясь относительно ее личности, находясь под влиянием обмана, по указанию Борисовой М.А. перечислила со счета № своей банковской карты №, открытого в ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащие ей денежные средства в сумме 4600 рублей на счет № банковской карты №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №5 в АО «Тинькофф Банк», по адресу: <адрес>, находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

После чего Борисова М.А., убедившись, что вышеуказанный платеж поступил, сразу же предоставила Куксину Н.С., Пасхиной О.В. и Прониной П.А. сведения о Потерпевший №47, её контактные данные и сообщила полученную в ходе разговора с ней информацию с целью дальнейшего продолжения хищения денежных средств у последней.

После чего ДД.ММ.ГГГГ в период с 15 час. 48 мин. до 17 час. 17 мин. Куксин Н.С., продолжая действия в отношении Потерпевший №47, выполняя свою роль, используя мобильный телефон неустановленной марки imei: № с сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, осуществлял неоднократные телефонные разговоры с Потерпевший №47, использующей абонентский №, и продолжая выдавать себя за сотрудника службы безопасности «Московского территориального банка», обманывая ее, под надуманным предлогом необходимости оплаты страховки для получения кредита, убедил последнюю перечислить 14800 рублей на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №.

ДД.ММ.ГГГГ в 17 час. 17 мин. Потерпевший №47, находясь в том же отделении ПАО Сбербанк, не подозревая о преступных намерениях Арнольда С.А., Прониной П.А., Борисовой М.А., Пасхиной О.В. и Куксина Н.С., принимая Куксина Н.С. за сотрудника банка и заблуждаясь относительно его личности, находясь под влиянием обмана, по указанию Куксина Н.С. перечислила со счета № своей банковской карты №, принадлежащие ей денежные средства в сумме 14800 рублей на счет № банковской карты №, находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

Сразу же после того, как Потерпевший №47 перечислила вышеуказанную сумму Пронина П.А. и Пасхина О.В., выполняя свою роль, используя мобильный телефон неустановленной марки imei: № с сим-картой оператора сотовой связи ПАО «Мобильные ТелеСистемы» с абонентским номером №, неоднократно звонили Потерпевший №47 и в ходе телефонных разговоров, продолжая выдавать себя за сотрудников «Московского территориального банка», обманывая ее, под иными надуманными предлогами, убеждали последнюю оплатить еще денежные средства в сумме 11000 рублей путем перечисления на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №.

Потерпевший №47 переводить денежные средства отказалась и прекратила отвечать на их звонки.

Похищенные у Потерпевший №47 денежные средства, поступившие на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» » №, Арнольд С.А., распределил между собой, Куксиным Н.С., Прониной П.А., Борисовой М.А., Пасхиной О.В., после чего каждый своей долей похищенного распорядился по своему усмотрению.

Ущерб не возмещен.

ЭПИЗОД 43

Кроме того ДД.ММ.ГГГГ до 13 час. 37 мин. Пронина П.А., Борисова М.А. и Куксин Н.С. Пасхина О.В., используя мобильные телефоны неустановленной марки imei №, №, №, а также сим-карты оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентскими номерами №, №, №, банковскую карту АО «Тинькофф банка» № оформленную на третье лицо, позвонили на абонентский № Потерпевший №48, проживающей в <адрес>, которая, подтвердила, что заинтересована в получении кредита.

После чего ДД.ММ.ГГГГ в период с 13 час. 37 мин. до 17 час. 24 мин. Борисова М.А., Пронина П.А., Пасхина О.В., Куксин Н.С., используя мобильные телефоны неустановленной марки imei: №, № и сим-карты оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентскими номерами №, №, осуществляли звонки Потерпевший №48 и, выдавая себя за сотрудников банка, обманывая ее, стали сообщать последней заведомо ложные сведения о возможности предоставлении ей кредита в банке на выгодных условиях с обеспечением возможности дистанционного оформления документов.

Получив согласие Потерпевший №48 на получение кредита, Борисова М.А., Пронина П.А., Пасхина О.В., Куксин Н.С., вводя последнюю в заблуждение, используя мобильные телефоны неустановленной марки imei: №, № и сим-карты оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентскими номерами №, №, продолжили осуществлять звонки на ее абонентский № и, продолжая выдавать себя за сотрудников банка, обманывая Потерпевший №48, под предлогом предоставления ей кредита, сообщили заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, ей необходимо предварительно оплатить комиссию межрегионального перевода банка за безналичный перевод заемных денежных средств, и убедили ее перечислить денежные средства на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №.

ДД.ММ.ГГГГ в 17 час. 24 мин. Потерпевший №48, находясь дома по адресу: <адрес>, не подозревая о преступных намерениях Арнольда С.А., Прониной П.А., Борисовой М.А., Пасхиной О.В. и Куксина Н.С., по указанию последних, принимая их за сотрудников банка и заблуждаясь относительно их личности, находясь под влиянием обмана, перечислила со счета № своей банковской карты №, открытого в ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, п.г.т. Архара, <адрес>, принадлежащие ей денежные средства в сумме 8000 рублей на счет № банковской карты №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №5 в АО «Тинькофф Банк» по адресу: <адрес>., находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

Затем в период с 18 час. 14 мин. ДД.ММ.ГГГГ до 17 час. 06 мин. ДД.ММ.ГГГГ Борисова М.А., Пронина П.А., Пасхина О.В., Куксин Н.С., находясь в вышеуказанном офисе, исполняя каждый отведенную ему роль, вводя Потерпевший №48 в заблуждение, используя мобильные телефоны неустановленной марки imei: №, № и сим-карты оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентскими номерами №, №, продолжили звонить на ее номер и, выдавая себя за сотрудников банка, обманывая Потерпевший №48, под предлогом предоставления ей кредита, сообщили заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, ей необходимо предварительно оплатить страховой взнос, оплатить выезд курьера, и убедили ее перечислить указанные ими суммы на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №.

ДД.ММ.ГГГГ в 17 час. 06 мин. Потерпевший №48, находясь дома, не подозревая о преступных намерениях Арнольда С.А., Прониной П.А., Борисовой М.А., Пасхиной О.В. и Куксина Н.С., принимая их за сотрудников банка и заблуждаясь относительно их личности, находясь под влиянием обмана, перечислила со счета № своей банковской карты №, принадлежащие ей денежные средства в сумме 7878 рублей на счет № банковской карты №, находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

После чего номера телефонов звонивших для Потерпевший №48 стали недоступны.

Похищенные у Потерпевший №48 денежные средства, поступившие на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» » №, Арнольд С.А., распределил между собой, Куксиным Н.С., Прониной П.А., Борисовой М.А., Пасхиной О.В., после чего каждый своей долей похищенного распорядился по своему усмотрению.

Ущерб не возмещен.

ЭПИЗОД 44

Кроме того ДД.ММ.ГГГГ до 16 час. 14 мин. Пронина П.А., Борисова М.А. и Куксин Н.С. Пасхина О.В. используя предоставленные последним для этих целей мобильные телефоны неустановленной марки imei №, №, №, а также сим-карты оператора ООО «Т2 Мобайл» с абонентскими номерами №, №, №, банковскую карту ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (ООО ХКФ Банк) № и банковскую карту ООО SBI банка (Эс-Би-Ай банка) №, оформленные на третьих лиц, позвонили на абонентский № Потерпевший № 50, проживающей в <адрес>, которая, подтвердила, что заинтересована в получении кредита

После чего в период с 16 час. 14 мин. ДД.ММ.ГГГГ до 12 час. 10 мин. ДД.ММ.ГГГГ Пасхина О.В., действуя в организованной группе совместно и согласованно с Арнольдом С.А., Борисовой М.А., Прониной П.А. и Куксиным Н.С. согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, находясь в вышеуказанном офисе, используя мобильный телефон неустановленной марки imei: № и сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, осуществляла неоднократные звонки Потерпевший № 50 на абонентский № и, выдавая себя за сотрудника «Московского территориального банка», обманывая ее, сообщала последней заведомо ложные сведения о возможности предоставлении ей кредита в указанном банке на выгодных условиях на сумму 300000 рублей при условии оплаты последней комиссии за безналичный перевод заемных денежных средств в сумме 6300 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 час. 10 мин. до 14 час. 08 мин. Пасхина О.В., выполняя свою роль в совершении преступления в отношении Потерпевший № 50, находясь вместе с Куксиным Н.С., Борисовой М.А. и Прониной П.А. в вышеуказанном офисе, используя мобильный телефон неустановленной марки imei: № и сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, вновь стала звонить на абонентский №, и, продолжая выдавать себя за сотрудника «Московского территориального банка», обманывая Потерпевший № 50, под предлогом предоставления ей кредита в указанном банке, продолжила убеждать последнюю в необходимости оплатить комиссию за безналичный перевод заемных денежных средств в сумме 6300 рублей путем перечисления денежных средств на банковскую карту ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (ООО ХКФ Банк) № и в ходе телефонных разговоров убедила ее совершить этот платеж.

ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 08 мин. Потерпевший № 50, находясь дома по адресу: <адрес>, через приложение Сбербанк онлайн, не подозревая о преступных намерениях Арнольда С.А., Прониной П.А., Борисовой М.А., Пасхиной О.В. и Куксина Н.С., принимая Пасхину О.В. за сотрудника банка и заблуждаясь относительно ее личности, находясь под влиянием обмана, по указанию Пасхиной О.В. перечислила со счета № своей банковской карты №, открытого в отделении ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, принадлежащие ей денежные средства в сумме 6300 рублей, на счет № банковской карты ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (ООО ХКФ Банк) №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО14 по адресу: <адрес> находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

Проконтролировав совершение Потерпевший № 50 вышеуказанного платежа, Пасхина О.В., сразу же предоставила Куксину Н.С., Борисовой М.А. и Прониной П.А. сведения о Потерпевший № 50, её контактные данные и сообщила полученную в ходе разговора с ней информацию с целью дальнейшего продолжения хищения денежных средств у последней.

После чего ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 час. 39 мин. до 20 час. 00 мин. Куксин Н.С., выполняя свою роль в совершении преступления, используя мобильный телефон неустановленной марки imei: № с сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, осуществлял неоднократные телефонные разговоры с Потерпевший № 50, использующей абонентский №, и, выдавая себя за сотрудника службы безопасности «Московского территориального банка», обманывая ее, под надуманным предлогом подтверждения своей платежеспособности, убеждал последнюю оплатить денежные средства в сумме 19800 рублей.

Потерпевший № 50 оплачивать указанную сумму отказалась и потребовала возврата ранее перечисленных ею денежных средств.

После чего в период с 20 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ до 14 час. 44 мин. ДД.ММ.ГГГГ Борисова М.А., находящаяся по месту проживания по адресу: <адрес>, Пронина П.А., находящаяся по месту проживания по адресу: <адрес>, Пасхина О.В., находясь по месту проживания по адресу: <адрес>, Куксин Н.С., находящийся по месту проживания по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, исполняя указания Арнольда С.А., используя мобильный телефон неустановленной марки imei: № и сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, продолжила осуществлять звонки на абонентский №, используемый Потерпевший № 50, и, продолжая выдавать себя за сотрудников банка, обманывая ее, под предлогом возврата ранее перечисленных ею денежных средств, неоднократно, поочередно стала убеждать последнюю сообщить сумму денежных средств находящихся на счете её банковской карты, для дальнейшего их перевода на счет банковской карты ООО SBI банк (Эс-Би-Ай банк) №, находящейся у Арнольда С.А.

Потерпевший № 50, будучи введенная в заблуждение, находясь под влиянием обмана и не подозревая о преступных намерениях Арнольда С.А., Прониной П.А., Пасхиной О.В., Борисовой М.А. и Куксина Н.С., восприняла сообщенные сведения достоверными, полагая, что ей будут возвращены ранее перечисленные денежные средства в сумме 6300 рублей, сообщила сведения о наличии денежных средств на счете её банковской карты.

ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 49 мин. Потерпевший № 50, находясь дома, через приложение Сбербанк онлайн, не подозревая о преступных намерениях Арнольда С.А., Прониной П.А., Борисовой М.А., Пасхиной О.В. и Куксина Н.С., находясь под влиянием обмана, желая вернуть ранее перечисленные денежные средства, по указанию Прониной П.А., Борисовой М.А., Пасхиной О.В. и Куксина Н.С., принимая их за сотрудников банка и заблуждаясь относительно их личности, полагая, что называет код авторизации, перечислила со счета № своей банковской карты №, принадлежащие ей денежные средства в сумме 5885 рублей, на счет № банковской карты №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №3 в ООО SBI банк (Эс-Би-Ай банк) по адресу: <адрес>, находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

После чего номера телефонов звонивших стали недоступны для Потерпевший № 50

Похищенные у Потерпевший № 50 денежные средства, поступившие на счета банковской карты ООО SBI банка (Эс-Би-Ай банка) № и банковской карты ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (ООО ХКФ Банк) №, Арнольд С.А., распределил между собой, Куксиным Н.С., Прониной П.А., Борисовой М.А., Пасхиной О.В., после чего каждый своей долей похищенного распорядился по своему усмотрению.

Ущерб возмещен в размере 5 361,56 рублей.

ЭПИЗОД 45

ДД.ММ.ГГГГ до 14 час. 37 мин., Пронина П.А., Борисова М.А. и Куксин Н.С. Пасхина О.В., действуя в организованной группе под руководством Арнольда С.А., в соответствии с ранее разработанным планом и распределенным ролям, выполняя каждый свою роль, находясь в вышеуказанном офисе, используя предоставленные последним для этих целей мобильные телефоны неустановленной марки imei №, №, а также сим-карты операторов сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентскими номерами №, №, банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №, оформленную на третье лицо, осуществляя звонки на имеющиеся в базе абонентские номера незнакомых им граждан, позвонили на абонентский № Потерпевший №51, проживающему в <адрес>, который, подтвердил, что заинтересован в получении кредита.

После этого ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 час. 37 мин. до 18 час. 24 мин. Пронина П.А., действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с Арнольдом С.А., Борисовой М.А., Пасхиной О.В. и Куксиным Н.С., согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, используя мобильный телефон неустановленной марки imei: № и сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, позвонила Потерпевший №51 на абонентский № и, выдавая себя за сотрудника «Московского территориального банка», обманывая его, сообщила последнему заведомо ложные сведения о возможности предоставлении ему кредита в указанном банке на выгодных условиях на сумму 2000000 рублей при условии оплаты последним комиссии за безналичный перевод заемных денежных средств в сумме 30600 рублей и в ходе телефонных разговоров, обманывая Потерпевший №51, под предлогом предоставления ему кредита в указанном банке, только после оплаты комиссии за безналичный перевод заемных денежных средств убедила последнего перечислить 30600 рублей на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №.

ДД.ММ.ГГГГ в 18 час. 43 мин. Потерпевший №51, находясь дома по адресу: <адрес>, через приложение «Сбербанк онлайн», не подозревая о преступных намерениях Арнольда С.А., Прониной П.А., Борисовой М.А., Пасхиной О.В. и Куксина Н.С., принимая Пронину П.А. за сотрудника банка и заблуждаясь относительно ее личности, находясь под влиянием обмана, по указанию Прониной П.А. перечислил со счета № своей банковской карты №, открытого в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащие ему денежные средства в сумме 30600 рублей, на счет № банковской карты №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №5 в АО «Тинькофф Банк» по адресу: <адрес>, находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

Проконтролировав осуществление Потерпевший №51 вышеуказанного платежа Пронина П.А. сразу же, предоставила находящимся в одном с ней офисе Борисовой М.А., Пасхиной О.В. и Куксину Н.С. сведения о Потерпевший №51, его контактные данные и сообщила полученную в ходе разговора с последним информацию с целью дальнейшего продолжения хищения денежных средств у него.

После чего в этот же день, в период с 18 час. 40 мин. до 19 час. 42 мин. Куксин Н.С., продолжая действия в составе организованной группы в отношении Потерпевший №51, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, используя мобильный телефон неустановленной марки imei: № с сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, неоднократно звонил Потерпевший №51 и в ходе телефонных разговоров, выдавая себя за сотрудника службы безопасности «Московского территориального банка», обманывая его, убеждал последнего оплатить денежные средства в сумме 90000 рублей под надуманным предлогом оплаты страхового обеспечения для получения кредита.

Однако Потерпевший №51 оплачивать указанную сумму отказался и более на звонки не отвечал.

Похищенные у Потерпевший №51 денежные средства, поступившие на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» » №, Арнольд С.А., распределил между собой, Куксиным Н.С., Прониной П.А., Борисовой М.А., Пасхиной О.В., после чего каждый своей долей похищенного распорядился по своему усмотрению.

Ущерб не возмещен.

ЭПИЗОД 46

Кроме того ДД.ММ.ГГГГ до 14 час. 43 мин. Пронина П.А., Борисова М.А. и Куксин Н.С. Пасхина О.В., используя предоставленные последним для этих целей мобильные телефоны неустановленной марки imei №, №, а также сим-карты оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентскими номерами №, №, банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № оформленную на третье лицо, позвонили на абонентский № Потерпевший №8, проживающему в <адрес>, который, подтвердил, что заинтересован в получении кредита.

После чего ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 43 мин. Пасхина О.В., действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с Арнольдом С.А., Борисовой М.А., Прониной П.А. и Куксиным Н.С., согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, используя мобильный телефон неустановленной марки imei: № и сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, позвонила на абонентский № и выдавая себя за сотрудника «Московского территориального банка», обманывая, сообщила Потерпевший №8, заведомо ложные сведения о возможности предоставлении ему кредита в указанном банке на выгодных условиях на сумму 250000 рублей при условии оплаты последним комиссии за безналичный перевод заемных денежных средств в сумме 5400 рублей.

Потерпевший №8, будучи введенным в заблуждение, находясь под влиянием обмана и не подозревая о преступных намерениях Арнольда С.А., Прониной П.А., Борисовой М.А., Пасхиной О.В. и Куксина Н.С., воспринял сообщенные Пасхиной О.В. сведения достоверными, согласился оформить кредит на предложенных условиях, и сообщил Пасхиной О.В. что оплатит сумму комиссии ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 31 мин. Пасхина О.В., продолжая действия в отношении Потерпевший №8, находясь в вышеуказанном офисе вместе с Арнольдом С.А. Прониной П.А., Борисовой М.А. и Куксиным Н.С, выполняя отведенную ей в организованной группе роль, используя мобильный телефон неустановленной марки imei: № и сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, вновь позвонила Потерпевший №8 и, продолжая выдавать себя за сотрудника «Московского территориального банка», обманывая, под предлогом предоставления ему кредита в указанном банке, продолжила убеждать Потерпевший №8 оплатить комиссию за безналичный перевод заемных денежных средств в сумме 5400 рублей путем перечисления денежных средств на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №.

ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 35 мин. Потерпевший №8, находясь дома по адресу: <адрес>, через приложение Сбербанк онлайн, не подозревая о преступных намерениях Арнольда С.А., Прониной П.А., Борисовой М.А., Пасхиной О.В. и Куксина Н.С., принимая Пасхину О.В. за сотрудника банка и заблуждаясь относительно ее личности, находясь под влиянием обмана, по указанию последней перечислил со счета № своей банковской карты №, открытого в отделении ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, принадлежащие ему денежные средства в сумме 5400 рублей, на счет № банковской карты №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №5 в АО «Тинькофф Банк» по адресу: <адрес>, находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

Проконтролировав осуществление Потерпевший №8 вышеуказанного платежа в режиме реального времени, Пасхина О.В., сразу предоставила находящимся с ней в одном офисе Куксину Н.С., Борисовой М.А. и Прониной П.А. сведения о Потерпевший №8, его контактные данные и сообщила полученную в ходе разговора с Потерпевший №8 информацию с целью дальнейшего продолжения хищения денежных средств у последнего.

Получив вышеуказанную информацию, ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 час. 41 мин. до 15 час. 08 мин. Куксин Н.С., выполняя свою роль в совершении преступления, используя мобильный телефон неустановленной марки imei: № с сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, начал звонить Потерпевший №8 и в ходе неоднократных телефонных разговоров, выдавая себя за сотрудника службы безопасности «Московского территориального банка», обманывая Потерпевший №8, убеждал последнего оплатить денежные средства в сумме 17000 рублей под надуманным предлогом подтвердить платежеспособность для получения кредита.

Однако Потерпевший №8 оплачивать указанную сумму отказался, и прекратил отвечать на звонки.

Похищенные у Потерпевший №8 денежные средства, поступившие на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» » №, Арнольд С.А., распределил между собой, Куксиным Н.С., Прониной П.А., Борисовой М.А., Пасхиной О.В., после чего каждый своей долей похищенного распорядился по своему усмотрению.

Ущерб не возмещен.

ЭПИЗОД 47

Кроме того ДД.ММ.ГГГГ до 14 час. 50 мин., Пронина П.А., Борисова М.А. и Куксин Н.С. Пасхина О.В., используя мобильные телефоны неустановленной марки imei №, №, №, а также сим-карты оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентскими номерами №, №, №, банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № оформленную на третье лицо, позвонили звонок на абонентский № Потерпевший №2, проживающему в <адрес>, который, подтвердил, что заинтересован в получении кредита.

После чего ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 50 мин. Борисова М.А., действуя в составе организованной группе совместно и согласованно с Арнольдом С.А., Борисовой М.А., Пасхиной О.В. и Куксиным Н.С., согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, используя мобильный телефон неустановленной марки imei: № и сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, позвонила на абонентский № и, выдавая себя за сотрудника «Московского территориального банка», обманывая Потерпевший №2, сообщила последнему заведомо ложные сведения о возможности предоставлении ему кредита в указанном банке на выгодных условиях на сумму 300000 рублей при условии оплаты последним комиссии за безналичный перевод заемных денежных средств в сумме 8100 рублей.

Через несколько минут Борисова М.А., снова позвонила Потерпевший №2 и, выполняя отведенную ей роль, под надуманным предлогом предоставления кредита только при условии оплаты им комиссии за безналичный перевод заемных денежных средств убедила его перечислить 8100 рублей на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №.

ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 17 мин. Потерпевший №2, находясь дома по адресу: <адрес>, через мобильное приложение «Альфа-Банк», не подозревая о преступных намерениях Арнольда С.А., Прониной П.А., Пасхиной О.В., Борисовой М.А. и Куксина Н.С., принимая Борисову М.А. за сотрудника банка и заблуждаясь относительно ее личности, находясь под влиянием обмана, по указанию Борисовой М.А. перечислил со счета № своей банковской карты №, открытого в отделении «Альфа-Банка», расположенном по адресу: <адрес> принадлежащие ему денежные средства в сумме 8100 рублей на счет № банковской карты №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №2 в АО «Тинькофф Банк» по адресу: <адрес>, находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

Проконтролировав в режиме реального времени перечисление Потерпевший №2 указанного платежа Борисова М.А., предоставила находящимся в одном с ней офисе Куксину Н.С., Пасхиной О.В. и Прониной П.А. сведения о Потерпевший №2, его контактные данные и сообщила полученную в ходе разговора с Потерпевший №2 информацию с целью дальнейшего продолжения хищения денежных средств у последнего.

Получив от Борисовой М.А. указанную информацию Куксин Н.С, выполняя свою роль в совершении преступления, используя мобильный телефон неустановленной марки imei: № с сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, начал звонить Потерпевший №2 и в ходе неоднократных телефонных разговоров, выдавая себя за сотрудника службы безопасности «Московского территориального банка», обманывая Потерпевший №2, под надуманным предлогом оплаты страхового обеспечения для получения кредита убедил последнего перечислить 25000 рублей на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №.

После чего ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 40 мин. Потерпевший №2, находясь дома, через мобильное приложение «Альфа-банк», не подозревая о преступных намерениях Арнольда С.А., Прониной П.А., Пасхиной О.В., Борисовой М.А. и Куксина Н.С., принимая Куксина Н.С. за сотрудника службы безопасности банка и заблуждаясь относительно его личности, находясь под влиянием обмана, по указанию Куксина Н.С. перечислил со счета № своей банковской карты №, принадлежащие ему денежные средства в сумме 25000 рублей, на счет № банковской карты №, находящуюся в распоряжении Арнольда С.А.

Убедившись, что Потерпевший №2 перечислил указанную сумму на карту находящуюся у Арнольда С.А., Куксин Н.С., выполнив отведенную ему роль, предоставил Пасхиной О.В. и Прониной П.А. сведения о Потерпевший №2, его контактные данные и сообщил полученную в ходе разговора с Потерпевший №2 информацию с целью дальнейшего продолжения хищения денежных средств у последнего.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 16 час. 22 мин. до 16 час. 35 мин. Пронина П.А., продолжая действия в отношении Потерпевший №2, выполняя свою роль в совершении преступления, используя мобильный телефон неустановленной марки imei: № с сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, неоднократно звонила Потерпевший №2 и в ходе телефонных разговоров, выдавая себя за специалиста финансового отдела «Московского территориального банка» под надуманным предлогом транзакции денежных средств на его банковский счет, убедила последнего сообщить ей сведения о его банковской карте и сумме денежных средств находящихся на счете для дальнейшего хищения указанных денежных средств принадлежащих Потерпевший №2 с использованием неустановленного в ходе следствия сервиса по переводу денежных средств в сети Интернет на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № доступ к которому имелся у Арнольда С.А.

Потерпевший №2, будучи введенным в заблуждение, находясь под влиянием обмана и не подозревая о преступных намерениях Арнольда С.А., Прониной П.А., Пасхиной О.В., Борисовой М.А. и Куксина Н.С., воспринял сообщенные Прониной П.А. сведения достоверными, сообщил Прониной П.А. сведения о своей банковской карте и сумме денежных средств находящихся на счете.

После чего Пронина П.А. внесла в неустановленном сервисе по переводу денежных средств в сети Интернет данные банковской карты Потерпевший №2, и данные карты находящейся у Арнольда С.А. и таким образом перевела со счета №, обслуживание которого производится при помощи банковской карты АО «Альфа-Банк» №, принадлежащего Потерпевший №2, принадлежащие Потерпевший №2 денежные средства сначала в сумме 14375 рублей, затем в сумме 13500 рублей, на счет № банковской карты №, находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

После чего Потерпевший №2 на звонки участников организованной группы не отвечал.

Похищенные у Потерпевший №2 денежные средства, поступившие на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, Арнольд С.А., распределил между собой, Куксиным Н.С., Прониной П.А., Борисовой М.А., Пасхиной О.В., после чего каждый своей долей похищенного распорядился по своему усмотрению.

Ущерб не возмещен.

ЭПИЗОД 48

Кроме того ДД.ММ.ГГГГ до 15 час. 51 мин., Пронина П.А., Борисова М.А. и Куксин Н.С. Пасхина О.В., используя мобильные телефоны неустановленной марки imei №, №, а также сим-карты оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентскими номерами №, №, банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № оформленную на третье лицо, позвонили на абонентский № Потерпевший №52, проживающему в <адрес>, который, подтвердил, что заинтересован в получении кредита.

После чего ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 51 мин. Борисова М.А., действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с Арнольдом С.А., Прониной П.А., Пасхиной О.В. и Куксиным Н.С., согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, используя мобильный телефон неустановленной марки imei: № и сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, позвонила на абонентский № и, выдавая себя за сотрудника «Московского территориального банка», обманывая Потерпевший №52, сообщила последнему заведомо ложные сведения о возможности предоставлении ему кредита в указанном банке на выгодных условиях на сумму 250000 рублей при условии оплаты последним комиссии за безналичный перевод заемных денежных средств в сумме 4500 рублей.

Потерпевший №52, будучи введенным в заблуждение, находясь под влиянием обмана и не подозревая о преступных намерениях Арнольда С.А., Прониной П.А., Пасхиной О.В., Борисовой М.А. и Куксина Н.С., воспринял сообщенные Борисовой М.А. сведения достоверными, и согласился на предложенные условия, и сообщил Борисовой М.А., что произведет оплату комиссии ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 час. 00 мин. до 13 час. 24 мин. Борисова М.А., находясь в вышеуказанном офисе, выполняя свою роль в совершении преступления, используя мобильный телефон неустановленной марки imei: № и сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, неоднократно звонила на абонентский №, и, продолжая выдавать себя за сотрудника «Московского территориального банка», в ходе телефонных разговоров, обманывая Потерпевший №52, под предлогом предоставления ему кредита в указанном банке только после оплаты комиссии за безналичный перевод заемных денежных средств убедила перечислить 4500 рублей на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №.

ДД.ММ.ГГГГ в 13 час. 24 мин. Потерпевший №52, находясь в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, не подозревая о преступных намерениях Арнольда С.А., Прониной П.А., Борисовой М.А., Пасхиной О.В. и Куксина Н.С., принимая Борисову М.А. за сотрудника банка и заблуждаясь относительно ее личности, находясь под влиянием обмана, по указанию Борисовой М.А. перечислил со счета № своей банковской карты №, открытого в отделении ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, принадлежащие ему денежные средства в сумме 4500 рублей на счет № банковской карты №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №5 в АО «Тинькофф Банк» по адресу: <адрес> находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

Проконтролировав в режиме реального времени поступление указанных денежных средств перечисленных Потерпевший №52, Борисова М.А., сразу же предоставила, находившемся с нею в одном офисе Куксину Н.С., Пасхиной О.В. и Прониной П.А. сведения о Потерпевший №52, его контактные данные и сообщила полученную в ходе разговора с Потерпевший №52 информацию с целью дальнейшего продолжения хищения денежных средств у последнего.

Получив эту информацию Куксин Н.С., выполняя свою роль в совершении преступления, используя мобильный телефон неустановленной марки imei: № с сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, позвонил Потерпевший №52, на абонентский №, и, выдавая себя за сотрудника службы безопасности «Московского территориального банка», обманывая его начал убеждать последнего оплатить денежные средства в сумме 13000 рублей под надуманным предлогом подтвердить платежеспособность для получения кредита.

Потерпевший №52 оплачивать указанную сумму отказался и прекратил отвечать на звонки.

Похищенные у Потерпевший №52 денежные средства, поступившие на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» » №, Арнольд С.А., распределил между собой, Куксиным Н.С., Прониной П.А., Борисовой М.А., Пасхиной О.В., после чего каждый своей долей похищенного распорядился по своему усмотрению.

Ущерб не возмещен.

ЭПИЗОД 49

ДД.ММ.ГГГГ до 09 час. 34 мин., Пронина П.А., Борисова М.А. и Куксин Н.С. Пасхина О.В., продолжая действия, направленные на хищение путем обмана денежных средств у ранее незнакомых им граждан, действуя в организованной группе под руководством Арнольда С.А., в соответствии с ранее разработанным планом и распределенным ролям, выполняя каждый свою роль, находясь в вышеуказанном офисе, используя предоставленные последним для этих целей мобильные телефоны неустановленной марки imei №, №, №, а также сим-карты оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентскими номерами №, №, №, банковскую карту ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (ООО ХКФ Банк) № оформленную на третье лицо, осуществляя звонки на имеющиеся в базе абонентские номера незнакомых им граждан, позвонили на абонентский № Потерпевший №9, проживающему в <адрес> края, который, ответив на звонок, подтвердил, что заинтересован в получении кредита.

После чего ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 час. 34 мин. до 14 час. 06 мин. Пасхина О.В., действуя в составе организованной группе совместно и согласованно с Арнольдом С.А., Борисовой М.А., Прониной П.А. и Куксиным Н.С., согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, используя мобильный телефон неустановленной марки imei: №, и сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером № позвонила на абонентский № и, выдавая себя за сотрудника «Московского территориального банка», обманывая Потерпевший №9, сообщила последнему заведомо ложные сведения о возможности предоставлении ему кредита в указанном банке на выгодных условиях на сумму 300000 рублей при условии оплаты последним комиссии за безналичный перевод заемных денежных средств в сумме 7100 рублей.

Получив согласие Потерпевший №9, Пасхина О.В. продолжала неоднократно звонить ему и продолжая выдавать себя за сотрудника «Московского территориального банка», обманывая, под предлогом предоставления ему кредита в указанном банке только после оплаты комиссии, в ходе телефонных разговоров убедила Потерпевший №9 перечислить 7100 рублей на банковскую карту ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (ООО ХКФ Банк) №.

ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 06 мин. Потерпевший №9, находясь в неустановленном месте, не подозревая о преступных намерениях Арнольда С.А., Прониной П.А., Борисовой М.А., Пасхиной О.В. и Куксина Н.С., принимая Пасхину О.В. за сотрудника банка и заблуждаясь относительно ее личности, находясь под влиянием обмана, по указанию Пасхиной О.В. перечислил со счета № своей банковской карты №, открытого в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес> принадлежащие ему 7100 рублей на счет№ банковской карты №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО14 в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (ООО ХКФ Банк) по адресу: <адрес>, находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

Проконтролировав в режиме реального времени поступление на указанный ею счет перечисленных Потерпевший №9 денежных средств, Пасхина О.В., сразу предоставила, находящимся в одном с ней офисе Куксину Н.С., Борисовой М.А. и Прониной П.А. сведения о Потерпевший №9, его контактные данные и сообщила полученную в ходе разговора с Потерпевший №9 информацию с целью дальнейшего продолжения хищения денежных средств у последнего.

Получив вышеуказанную информацию, Куксин Н.С., выполняя свою роль в совершении преступления, используя мобильный телефон неустановленной марки imei: № с сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, позвонил на абонентский №, и выдавая себя за сотрудника службы безопасности «Московского территориального банка», обманывая Потерпевший №9, под надуманным предлогом подтвердить платежеспособность для получения кредита, убедил последнего перечислить на указанный Куксиным Н.С. счет 22000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 08 мин. Потерпевший №9, находясь в неустановленном месте, не подозревая о преступных намерениях Арнольда С.А., Прониной П.А., Борисовой М.А., Пасхиной О.В. и Куксина Н.С., принимая Куксина Н.С. за сотрудника службы безопасности «Московского территориального банка» и заблуждаясь относительно его личности, находясь под влиянием обмана, по указанию Куксина Н.С. перечислил со счета № своей банковской карты №, принадлежащие ему денежные средства в сумме 22000 рублей на счет № банковской карты №, находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

Убедившись, что вышеуказанный платеж поступил, Куксин Н.С., сразу же предоставил Пасхиной О.В., Борисовой М.А. и Прониной П.А. сведения о Потерпевший №9, его контактные данные и сообщил полученную в ходе разговора с Потерпевший №9 информацию с целью дальнейшего продолжения хищения денежных средств у последнего.

После чего ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 час. 11 мин. до 15 час. 21 мин. Борисова М.А., выполняя свою роль в совершении преступления, используя мобильный телефон неустановленной марки imei: № и сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, стала осуществлять звонки на абонентский №, и, выдавая себя за сотрудника курьерской службы DHL, обманывая Потерпевший №9, под предлогом доставки кредитного договора курьерской службой, сообщила ему заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, необходимо предварительно оплатить комиссию за выезд курьера в сумме 9797 рублей и убедила его перечислить указанную сумму на банковскую карту ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (ООО ХКФ Банк) №.

ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 21 мин. Потерпевший №9, находясь неустановленном месте, не подозревая о преступных намерениях Арнольда С.А., Прониной П.А., Борисовой М.А., Пасхиной О.В. и Куксина Н.С., принимая Борисову М.А. за сотрудника банка и заблуждаясь относительно ее личности, находясь под влиянием обмана, по указанию Борисовой М.А. перечислил со счета № своей банковской карты №, принадлежащие ему денежные средства в сумме 9797 рублей на счет № банковской карты №, находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

Убедившись, что выполняя ее указания Потерпевший №9 перечислил вышеуказанную сумму и денежные средства поступили на указанный ею счет в период времени с 15 час. 21 мин. до 15 час. 35 мин. Борисова М.А., продолжая свои действия в отношении Потерпевший №9, используя мобильный телефон неустановленной марки imei: № и сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, продолжила звонить ему и, продолжая выдавать себя за сотрудника курьерской службы DHL, обманывая Потерпевший №9, сообщила последнему заведомо ложные сведения о том, что платеж в сумме 9797 рублей не поступил и убедила его повторно перечислить денежные средства в сумме 9779 рублей на банковскую карту ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (ООО ХКФ Банк) №.

ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 35 мин. Потерпевший №9, находясь в неустановленном месте, не подозревая о преступных намерениях Арнольда С.А., Прониной П.А., Борисовой М.А., Пасхиной О.В. и Куксина Н.С., принимая Борисову М.А. за сотрудника банка и заблуждаясь относительно ее личности, находясь под влиянием обмана, по указанию Борисовой М.А. перечислил со счета № своей банковской карты №, принадлежащие ему денежные средства в сумме 9779 рублей на счет № банковской карты №, находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

После чего звонки прекратились и вышеуказанные номера телефонов стали Потерпевший №9 недоступны.

Похищенные у Потерпевший №9 денежные средства, поступившие на счет банковской карты ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (ООО ХКФ Банк) №, Арнольд С.А., распределил между собой, Куксиным Н.С., Прониной П.А., Борисовой М.А., Пасхиной О.В., после чего каждый свей долей похищенного распорядился по своему усмотрению.

Ущерб возмещен в размере 5 675 рублей.

ЭПИЗОД 50

Кроме того ДД.ММ.ГГГГ до 13 час. 20 мин., Пронина П.А., Борисова М.А. и Куксин Н.С. Пасхина О.В., используя мобильный телефон неустановленной марки imei №, а также сим-карту оператора ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, банковскую карту ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (ООО ХКФ Банк) № оформленную на третье лицо, осуществляя звонки на имеющиеся в базе абонентские номера незнакомых им граждан, позвонили на абонентский № Потерпевший №53, проживающему в <адрес>, который, подтвердил, что заинтересован в получении кредита.

После чего ДД.ММ.ГГГГ в 13 час. 20 мин. Борисова М.А., действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с Арнольдом С.А., Борисовой М.А., Пасхиной О.В. и Куксиным Н.С., согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, используя мобильный телефон неустановленной марки imei: № и сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, позвонила на абонентский № и, выдавая себя за сотрудника «Московского территориального банка», обманывая Потерпевший №53, сообщила последнему заведомо ложные сведения о возможности предоставлении ему кредита в указанном банке на выгодных условиях на сумму 300000 рублей с обеспечением возможности дистанционного оформления документов, при условии оплаты последним комиссии за безналичный перевод заемных денежных средств в сумме 6300 рублей.

Потерпевший №53, будучи введенным в заблуждение, находясь под влиянием обмана и не подозревая о преступных намерениях Арнольда С.А., Прониной П.А., Пасхиной О.В., Борисовой М.А. и Куксина Н.С., воспринял сообщенные Борисовой М.А. сведения достоверными, и согласился на предложенные условия.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 час. 01 мин. до 16 час. 32 мин. Борисова М.А., находясь в вышеуказанном офисе и используя вышеуказанные телефон и сим-карту неоднократно звонила Потерпевший №53 на абонентский №, и, продолжая выдавать себя за сотрудника «Московского территориального банка», обманывая его под предлогом предоставления кредита в указанном банке, в ходе телефонных разговоров убедила Потерпевший №53 в необходимости оплатить комиссию за безналичный перевод заемных денежных средств в сумме 6300 рублей путем перечисления денежных средств на банковскую карту ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (ООО ХКФ Банк) №.

В это время Пронина П.А., Пасхина О.В., Куксин Н.С., находились в этом же офисе и были готовы, после выполнения Борисовой М.А., отведенной ей роли, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, продолжить разговор с Потерпевший №53 и, выдавая себя за сотрудников банка либо курьерской службы, обманывая Потерпевший №53, продолжить убеждать последнего оплатить денежные средства под иными надуманными предлогами.

ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 16 мин. Потерпевший №53, находясь в отделении ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, не подозревая о преступных намерениях Арнольда С.А., Прониной П.А., Пасхиной О.В., Борисовой М.А. и Куксина Н.С., принимая Борисову М.А. за сотрудника банка и заблуждаясь относительно ее личности, находясь под влиянием обмана, по указанию Борисовой М.А. перечислил со счета № банковской карты №, открытого на имя Свидетель №10 в ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащие ему денежные средства в сумме 6300 рублей на счет № банковской карты №, открытого ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО14 в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (ООО ХКФ Банк), по адресу: <адрес>, находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

Похищенные у Потерпевший №53 денежные средства, поступившие на счет банковской карты ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (ООО ХКФ Банк) №, Арнольд С.А., распределил между собой, Куксиным Н.С., Прониной П.А., Борисовой М.А., Пасхиной О.В., после чего каждый своей долей похищенного распорядился по своему усмотрению.

Ущерб не возмещен.

ЭПИЗОД 51

ДД.ММ.ГГГГ до 11 час. 49 мин., Пронина П.А., Борисова М.А. и Куксин Н.С. Пасхина О.В., продолжая действия, направленные на хищение путем обмана денежных средств у ранее незнакомых им граждан, действуя в организованной группе под руководством Арнольда С.А., в соответствии с ранее разработанным планом и распределенным ролям, выполняя каждый свою роль, находясь в вышеуказанном офисе, используя предоставленные последним для этих целей мобильные телефоны неустановленной марки imei №, №, №, сим-карты оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентскими номерами №, №, №, а также неустановленные в ходе следствия мобильные телефоны и сим-карты, а также банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № оформленную на третье лицо, для перечисления похищенных денежных средств, осуществляя звонки на имеющиеся в базе абонентские номера незнакомых им граждан, позвонили на абонентский № Потерпевший №54, проживающему в <адрес> который, подтвердил, что заинтересован в получении кредита.

После чего ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 час. 49 мин. до 18 час. 05 мин. Борисова М.А., Пронина П.А., Пасхина О.В. и Куксин Н.С., выполняя каждый свою роль в совершении преступления используя мобильные телефоны неустановленной марки imei: №, № и сим-карты оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентскими номерами №, №, осуществили звонки на абонентский № и, выдавая себя за сотрудников «Московского территориального банка», обманывая Потерпевший №54, сообщили последнему заведомо ложные сведения о возможности предоставлении ему кредита в указанном банке на выгодных условиях на сумму 300000 рублей при условии оплаты последним комиссии за безналичный перевод заемных денежных средств в сумме 4800 рублей. В ходе неоднократных телефонных разговоров, обманывая его и вводя в заблуждение, убедили Потерпевший №54 в необходимости оплатить 4800 рублей путем перечисления денежных средств на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №.

ДД.ММ.ГГГГ в 18 час. 05 мин. Потерпевший №54, находясь у банкомата по адресу: <адрес>, где, не подозревая о преступных намерениях Арнольда С.А., Пасхиной О.В., Прониной П.А., Борисовой М.А. и Куксина Н.С., принимая последних за сотрудников банка и заблуждаясь относительно их личности, находясь под влиянием обмана, следуя их указаниям, посредством банкомата ПАО Сбербанк перечислил со счета № своей банковской карты №, открытого в ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащие ему денежные средства в сумме 4800 рублей, на счет № банковской карты №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №5 в АО «Тинькофф Банк», по адресу: <адрес>, находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

После чего ДД.ММ.ГГГГ в период с 18 час. 05 мин. до 18 час. 32 мин. Куксин Н.С., выполняя свою роль в совершении преступления, используя неустановленные в ходе следствия мобильный телефон и сим-карту, осуществлял неоднократные телефонные разговоры с Потерпевший №54, использующим абонентский №, и выдавая себя за сотрудника службы безопасности «Московского территориального банка», обманывая Потерпевший №54, под надуманным предлогом подтвердить платежеспособность для получения кредита, убеждал последнего оплатить денежные средства.

Потерпевший №54 подтверждать свою платежеспособность предлагаемым Куксиным Н.С. способом отказался.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 час. 19 мин. до 18 час. 09 мин. Борисова М.А., находясь в вышеуказанном офисе, действуя в организованной группе совместно и согласованно с Арнольдом С.А., Пасхиной О.В., Прониной П.А. и Куксиным Н.С., согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, используя мобильный телефон неустановленной марки imei: № и сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, неоднократно осуществляла звонки Потерпевший №54 на абонентский № и, продолжая выдавать себя за сотрудника «Московского территориального банка», обманывая его под предлогом возврата, ранее перечисленных им денежных средств в сумме 4800 рублей, пыталась выяснить сведения о наличии денежных средств на счете его банковской карты, с целью дальнейшего их хищения.

Однако Потерпевший №54 сообщать интересующие ее сведения не стал и от возврата денежных средств отказался.

Похищенные у Потерпевший №54 денежные средства, поступившие на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» » №, Арнольд С.А., распределил между собой, Куксиным Н.С., Прониной П.А., Борисовой М.А., Пасхиной О.В., после чего каждый своей долей похищенного распорядился по своему усмотрению.

Ущерб не возмещен.

ЭПИЗОД 52

Кроме того ДД.ММ.ГГГГ до 13 час. 51 мин. Пронина П.А., Борисова М.А. и Куксин Н.С., Пасхина О.В., используя мобильные телефоны неустановленной марки imei №, №, а также сим-карты оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентскими номерами №, №, банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № оформленную на третье лицо, позвонили на абонентский № Потерпевший №15, проживающей в <адрес>, которая подтвердила, что заинтересована в получении кредита.

После чего ДД.ММ.ГГГГ в период с 13 час. 51 мин. до 17 час. 51 мин. Борисова М.А., действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с Арнольдом С.А., Борисовой М.А., Прониной П.А. и Куксиным Н.С., согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, используя мобильный телефон неустановленной марки imei: № и сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, позвонила на абонентский № и, выдавая себя за сотрудника «Московского территориального банка», обманывая Потерпевший №15, сообщила последней заведомо ложные сведения о возможности предоставлении ей кредита в сумме 1000000 рублей в указанном банке на выгодных условиях при условии оплаты последней комиссии за безналичный перевод заемных денежных средств в сумме 19800 рублей.

Потерпевший №15 под влиянием обмана посчитала сведения достоверными, и согласилась на предложенные условия, сообщив Борисовой М.А. о том, что произведет оплату комиссии в указанной сумме ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 час. 57 мин. до 15 час. 58 мин. Борисова М.А., продолжая действия в отношении Потерпевший №15, выполняя свою роль в организованной группе, находясь в вышеуказанном офисе, используя мобильный телефон неустановленной марки imei: № и сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, неоднократно звонила Потерпевший №15 на абонентский №, и, продолжая выдавать себя за сотрудника «Московского территориального банка», обманывая Потерпевший №15, под предлогом предоставления ей кредита в указанном банке, в ходе неоднократных телефонных разговоров убедила Потерпевший №15 оплатить комиссию за безналичный перевод заемных денежных средств в сумме 19800 рублей путем перечисления денежных средств на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №.

ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 01 мин. Потерпевший №15, находясь в отделении АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, не подозревая о преступных намерениях Арнольда С.А., Прониной П.А., Борисовой М.А., Пасхиной О.В. и Куксина Н.С., принимая Борисову М.А. за сотрудника банка и заблуждаясь относительно ее личности, находясь под влиянием обмана, по указанию Борисовой М.А. перечислила со счета № своей банковской карты №, открытого в отделении АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащие ей денежные средства в сумме 19800 рублей, на счет № банковской карты №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №5 в АО «Тинькофф Банк», по адресу: <адрес>, находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

Проконтролировав в режиме реального времени перечисление Потерпевший №15 19800 рублей и убедившись, что эта сумма поступила в распоряжение Арнольда С А Борисова М.А., выполнив свою роль, сразу же предоставила, находящимся в этом же офисе, Куксину Н.С., Пасхиной О.В. и Прониной П.А. сведения о Потерпевший №15, её контактные данные и сообщила полученную в ходе разговора с Потерпевший №15 информацию с целью дальнейшего продолжения хищения денежных средств у последней.

Получив информацию о Потерпевший №15, ДД.ММ.ГГГГ в период с 16 час. 10 мин. до 16 час. 36 мин. Куксин Н.С., действуя в организованной группе совместно и согласованно с Арнольдом С.А., Борисовой М.А., Прониной П.А. и Пасхиной О.В., согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, используя мобильный телефон неустановленной марки imei: № с сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, продолжил осуществлять телефонные разговоры с Потерпевший №15, использующей абонентский №, в ходе которых выдавая себя за сотрудника службы безопасности «Московского территориального банка», обманывая Потерпевший №15, убеждал последнюю оплатить денежные средства в сумме 50000 рублей под надуманным предлогом подтвердить платежеспособность для получения кредита.

Потерпевший №15 оплачивать указанную сумму отказалась и прекратила отвечать на эти телефонные звонки.

Похищенные у Потерпевший №15 денежные средства, поступившие на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, Арнольд С.А., распределил между собой, Куксиным Н.С., Прониной П.А., Борисовой М.А., Пасхиной О.В., после чего каждый своей долей похищенного распорядился по своему усмотрению.

Ущерб возмещен в размере 11 186 рублей.

ЭПИЗОД 53

ДД.ММ.ГГГГ до 11 час. 22 мин., Пронина П.А., Борисова М.А. и Куксин Н.С. Пасхина О.В., продолжая действия, направленные на хищение путем обмана денежных средств у ранее незнакомых им граждан, действуя в организованной группе под руководством Арнольда С.А., в соответствии с ранее разработанным планом и распределенным ролям, выполняя каждый свою роль, находясь в вышеуказанном офисе, используя предоставленные последним для этих целей мобильные телефоны неустановленной марки imei №, №, а также сим-карты оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентскими номерами №, №, банковскую карту АО «Тинькофф банка» № оформленную на третье лицо, осуществляя звонки на имеющиеся в базе абонентские номера незнакомых им граждан, позвонили на абонентский № Потерпевший №55, проживающей в <адрес>, которая, подтвердила, что заинтересована в получении кредита.

После чего ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 час. 22 мин. до 16 час. 30 мин. Борисова М.А., Пронина П.А., Пасхина О.В., Куксин Н.С, используя мобильные телефоны неустановленной марки imei: №, № и сим-карты оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентскими номерами №, №, поочередно, неоднократно осуществляли звонки на абонентский № и в ходе телефонных разговоров, выдавая себя за сотрудников банка, обманывая Потерпевший №55, сообщали последней заведомо ложные сведения о возможности предоставлении ей кредита в банке на выгодных условиях с обеспечением возможности дистанционного оформления документов. Получив ее согласие на получение кредита, продолжая обманывать, убедили в необходимости предварительно оплатить комиссию межрегионального перевода банка за безналичный перевод заемных денежных средств, в сумме 4600 рублей путем перечисления на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №.

ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 30 мин. Потерпевший №55, находясь в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, не подозревая о преступных намерениях Арнольда С.А., Прониной П.А., Борисовой М.А., Пасхиной О.В. и Куксина Н.С., принимая их за сотрудников банка и заблуждаясь относительно их личности, находясь под влиянием обмана, перечислила со счета № своей банковской карты №, открытого в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащие ей денежные средства в сумме 4600 рублей, на счет № банковской карты №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №5 в АО «Тинькофф Банк» по адресу: <адрес>, находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

Похищенные у Потерпевший №55 денежные средства, поступившие на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, Арнольд С.А., распределил между собой, Куксиным Н.С., Прониной П.А., Борисовой М.А., Пасхиной О.В., после чего каждый своей долей похищенного распорядился по своему усмотрению.

Ущерб не возмещен.

ЭПИЗОД 54

ДД.ММ.ГГГГ до 11 час. 25 мин., Пронина П.А., Борисова М.А. и Куксин Н.С. Пасхина О.В., продолжая действия, направленные на хищение путем обмана денежных средств у ранее незнакомых им граждан, действуя в организованной группе под руководством Арнольда С.А., в соответствии с ранее разработанным планом и распределенным ролям, выполняя каждый свою роль, находясь в вышеуказанном офисе, используя предоставленные последним для этих целей мобильные телефоны неустановленной марки imei №, №, сим-карты оператора «Т2 Мобайл» абонентские номера №, №, а также неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, банковскую карту ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (ООО ХКФ Банк) №, оформленную на третье лицо, осуществляя звонки на имеющиеся в базе абонентские номера незнакомых им граждан, позвонили на абонентский № Потерпевший №56, проживающему в <адрес>, который подтвердил, что заинтересован в получении кредита.

После чего ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 час. 52 мин. по 15 час. 52 мин. Куксин Н.С., действуя в организованной группе совместно и согласованно с Арнольдом С.А., Борисовой М.А., Прониной П.А. и Пасхиной О.В., согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, используя мобильный телефон неустановленной марки imei: № и сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, осуществлял звонки на абонентский № ранее незнакомому Потерпевший №56, проживающему в <адрес>, и, выдавая себя за сотрудника «Московского территориального банка», обманывая Потерпевший №56, сообщил последнему заведомо ложные сведения о возможности предоставлении ему кредита в указанном банке на выгодных условиях на сумму 1000000 рублей с обеспечением возможности дистанционного оформления документов, при условии оплаты комиссии за безналичный перевод заемных денежных средств.

Потерпевший №56, будучи введенным в заблуждение, находясь под влиянием обмана и не подозревая о преступных намерениях Арнольда С.А., Прониной П.А., Борисовой М.А., Пасхиной О.В. и Куксина Н.С., воспринял сообщенные Куксиным Н.С. сведения достоверными, и согласился на предложенные условия, и сообщил Куксину Н.С. о том, что произведет оплату комиссии в указанной сумме ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 час. 34 мин. до 15 час. 20 мин. Куксин Н.С., продолжая действия в отношении Потерпевший №56, находясь в районе базовых станций, расположенных по адресам: <адрес> и <адрес>, используя мобильный телефон неустановленной марки imei: № и сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, вновь неоднократно звонил на абонентский №, и, продолжая выдавать себя за сотрудника «Московского территориального банка», обманывая Потерпевший №56, под предлогом предоставления ему кредита в указанном банке, убедил его оплатить комиссию за безналичный перевод заемных денежных средств в сумме 17800 рублей путем перечисления денежных средств на банковскую карту ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (ООО ХКФ Банк) №.

ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 20 мин. Потерпевший №56, находясь в отделении АО «Альфа-Банк», по адресу: <адрес>, не подозревая о преступных намерениях Арнольда С.А., Куксина Н.С., Прониной П.А., Борисовой М.А., Пасхиной О.В., принимая Куксина Н.С. за сотрудника банка и заблуждаясь относительно его личности, находясь под влиянием обмана, по указанию Куксина Н.С. перечислил со счета № своей банковской карты №, открытого в отделении АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес> принадлежащие ему денежные средства в сумме 17800 рублей, на счет № банковской карты ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (ООО ХКФ Банк) №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО14 по адресу: <адрес>, находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 15 час. 20 мин. до 16 час. 19 мин. Куксин Н.С., убедившись, что Потерпевший №56 перечислил вышеуказанную сумму, находясь в неустановленном месте <адрес>, сообщил Борисовой М.А., Пасхиной О.В. и Прониной П.А. сведения о Потерпевший №56, его контактные данные и сообщил полученную в ходе разговора с Потерпевший №56 информацию с целью дальнейшего продолжения хищения денежных средств у последнего.

Получив эту информацию, ДД.ММ.ГГГГ в период с 15 час. 20 мин. до 16 час. 19 мин. Пронина П.А., Пасхина О.В. и Борисова М.А., согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, находясь в районе базовых станций, расположенных по адресам: <адрес> и <адрес>, используя мобильный телефон неустановленной марки imei: № и сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, а также неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, поочередно, неоднократно осуществляли звонки на абонентский №, и, выдавая себя за сотрудников «Московского территориального банка», обманывая Потерпевший №56, под предлогом предоставления ему кредита в указанном банке, в ходе телефонных разговоров убеждали Потерпевший №56 оплатить страховой взнос в сумме 50 000 рублей путем перечисления денежных средств на банковскую карту ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (ООО ХКФ Банк) №, находящуюся в распоряжении Арнольда С.А.

Потерпевший №56 переводить денежные средства отказался и прекратил отвечать на их звонки.

Похищенные у Потерпевший №56 денежные средства, поступившие на счет банковской карты ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (ООО ХКФ Банк) №, Арнольд С.А., распределил между собой, Куксиным Н.С., Прониной П.А., Борисовой М.А., Пасхиной О.В., после чего каждый своей долей похищенного распорядился по своему усмотрению.

Ущерб возмещен в полном объеме.

ЭПИЗОД 55

ДД.ММ.ГГГГ до 08 час. 07 мин., Пронина П.А., Борисова М.А. и Куксин Н.С. Пасхина О.В., продолжая действия, направленные на хищение путем обмана денежных средств у ранее незнакомых им граждан, действуя в организованной группе под руководством Арнольда С.А., в соответствии с ранее разработанным планом и распределенным ролям, выполняя каждый свою роль, используя мобильные телефоны неустановленной марки imei №, №, сим-карты оператора ООО «Т2 Мобайл» с абонентскими номерами №, №, а также неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, банковскую карту ООО SBI банка (Эс-Би-Ай банка) № оформленную на третье лицо, осуществляя звонки на имеющиеся в базе абонентские номера незнакомых им граждан, позвонили на абонентский № Потерпевший №57 А.Д., проживающему в <адрес>, который, ответив на звонок, подтвердил, что заинтересован в получении кредита.

После чего ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 час. 07 мин. до 12 час. 46 мин. Борисова М.А., находящаяся по адресу: <адрес>, Пронина П.А., находящаяся по адресу: <адрес>, Пасхина О.В., находящаяся по адресу: <адрес>, Куксин Н.С., находящийся по адресу: <адрес>, действуя в организованной группе, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, и обмениваясь между собой информацией, используя мобильный телефон неустановленной марки imei: № и сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, а также неустановленные мобильные телефоны и сим-карты поочередно осуществляли звонки на абонентский № и, выдавая себя за сотрудников банка, обманывая Потерпевший №57 А.Д., сначала сообщили последнему заведомо ложные сведения о возможности предоставлении ему кредита в указанном банке на выгодных условиях на сумму 200000 рублей с обеспечением возможности дистанционного оформления документов.

Потерпевший №57 А.Д., будучи введенным в заблуждение, находясь под влиянием обмана и не подозревая о преступных намерениях Арнольда С.А., Прониной П.А., Пасхиной О.В., Борисовой М.А. и Куксина Н.С., воспринял сообщенные сведения достоверными, согласился на оформление кредита на предложенных условиях.

После чего ДД.ММ.ГГГГ в период с 07 час. 59 мин. до 19 час. 01 мин. Борисова М.А., находящаяся по <адрес>, Пронина П.А., находящаяся <адрес>, Пасхина О.В., находящаяся по <адрес>, Куксин Н.С., находящийся по <адрес>, используя мобильные телефоны неустановленной марки imei: №, № и сим-карты оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентскими номерами №, №, а также неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, продолжили осуществлять звонки на абонентский № и, продолжая выдавать себя за сотрудников банка, обманывая Потерпевший №57 А.Д., под предлогом предоставления ему кредита в указанном банке, сообщили Потерпевший №57 А.Д. заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, необходимо предварительно оплатить комиссию межрегионального перевода банка за безналичный перевод заемных денежных средств, и в ходе неоднократных поочередных телефонных разговоров, убедили Потерпевший №57 А Д перечислить 7100 рублей на банковскую карту ООО SBI банка (Эс-Би-Ай банка) №.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 07 час. 59 мин. до 19 час. 01 мин. Потерпевший №57 А.Д., заблуждаясь относительно личности участников организованной группы Борисовой М.А., Прониной П.А., Пасхиной О.В. и Куксина Н.С., не подозревая о преступных намерениях последних и Арнольда С.А., находясь под влиянием обмана, желая получить кредит, по указанию Борисовой М.А., Прониной П.А., Пасхиной О.В. и Куксина Н.С., принимая их за сотрудников банка, находясь по адресу: <адрес>, через приложение «Сбербанк онлайн» со счета № банковской карты №, открытого в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 7100 рублей, на счет № банковской карты №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №3 в ООО SBI банк (Эс-Би-Ай банк) по адресу: <адрес>, находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

Убедившись, что Потерпевший №57 А.Д. перечислил 7100 рублей и эта сумма поступила в распоряжение Арнольда С.А., ДД.ММ.ГГГГ в период с 07 час. 59 мин. до 19 час. 01 мин. находящиеся по вышеуказанным адресам Борисова М.А., Пронина П.А., Пасхина О.В., Куксин Н.С., обмениваясь между собой информацией, продолжили осуществлять звонки на абонентский № и, продолжая выдавать себя за сотрудников банка, обманывая Потерпевший №57 А.Д., под предлогом предоставления ему кредита в указанном банке, сообщили Потерпевший №57 А.Д. заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, необходимо предварительно перевести денежные средства в сумме 20 000 рублей на банковскую карту ООО SBI банка (Эс-Би-Ай банка) №.

Потерпевший №57 А.Д. переводить денежные средства отказался и общение с ними прекратил.

Похищенные у Потерпевший №57 А.Д. денежные средства, поступившие на счет банковской карты ООО SBI банка (Эс-Би-Ай банка) №, Арнольд С.А., распределил между собой, Куксиным Н.С., Прониной П.А., Борисовой М.А., Пасхиной О.В., после чего каждый своей долей похищенного распорядился по своему усмотрению.

Ущерб не возмещен.

ЭПИЗОД 56

ДД.ММ.ГГГГ до 09 час. 48 мин., Пронина П.А., Борисова М.А. и Куксин Н.С. Пасхина О.В., продолжая действия, направленные на хищение путем обмана денежных средств у ранее незнакомых им граждан, действуя в организованной группе под руководством Арнольда С.А., в соответствии с ранее разработанным планом и распределенным ролям, выполняя каждый свою роль, находясь в <адрес>, каждый по своему месту проживания по вышеуказанным адресам, обмениваясь между собой информацией, используя предоставленные Арнольдом С.А. для этих целей мобильный телефон неустановленной марки imei №, сим-карту оператора ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, а также неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, банковскую карту ООО SBI банка (Эс-Би-Ай банка) № оформленную на третье лицо, осуществляя звонки на имеющиеся в базе абонентские номера незнакомых им граждан, позвонили на абонентский № Потерпевший №58, проживающему в <адрес>, который, подтвердил, что заинтересован в получении кредита.

После чего ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 час. 48 мин. до 13 час. 48 мин. Борисова М.А., находящаяся по адресу: <адрес>, Пронина П.А., находящаяся по адресу: <адрес>, Пасхина О.В., находящаяся по адресу: <адрес>, Куксин Н.С., находящийся по адресу: <адрес>, действуя в организованной группе, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя каждый свою роль в совершении преступления, используя мобильный телефон неустановленной марки imei: № и сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, а также неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, осуществляли поочередно неоднократно звонки на абонентский № и, выдавая себя за сотрудников банка, обманывая Потерпевший №58, сначала сообщили последнему заведомо ложные сведения о возможности предоставлении ему кредита в указанном банке на выгодных условиях на сумму 350000 рублей с обеспечением возможности дистанционного оформления документов.

Получив согласие Потерпевший №58 на оформление кредита Борисова М.А., Пронина П.А., Пасхина О.В., Куксин Н.С., продолжая выдавать себя за сотрудников банка, обманывая его под предлогом предоставления ему кредита в указанном банке, сообщили Потерпевший №58 заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, ему необходимо предварительно оплатить комиссию межрегионального перевода банка за безналичный перевод заемных денежных средств, оплатить страховой взнос, оплатить выезд курьера, и для этого необходимо перевести денежные средства на банковскую карту ООО SBI банка (Эс-Би-Ай банка) №, и в ходе телефонных разговоров убедили его перечислить на указанную карту 7100 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 час. 48 мин. до 13 час. 48 мин. Потерпевший №58, заблуждаясь относительно личности участников организованной группы Борисовой М.А., Прониной П.А., Пасхиной О.В. и Куксина Н.С., не подозревая о преступных намерениях последних и Арнольда С.А., находясь под влиянием обмана, желая получить кредит, по указанию Борисовой М.А., Прониной П.А., Пасхиной О.В. и Куксина Н.С., принимая их за сотрудников банка, находясь дома по адресу: <адрес>, через приложение «ВТБ онлайн» со счета № банковской карты №, открытого в филиале банка «ВТБ», расположенном по адресу: <адрес> перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 7100 рублей, на счет № банковской карты №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №3 в ООО SBI банке (Эс-Би-Ай банке) по адресу: <адрес>, находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

В период с 13 час. 48 мин. ДД.ММ.ГГГГ до 13 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ находящиеся каждый по своему месту проживания по вышеуказанным адресам Борисова М.А., Пронина П.А. Пасхина О.В., Куксин Н.С., используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, обмениваясь между собой информацией об Потерпевший №58, продолжили осуществлять звонки на абонентский №, и, продолжая выдавать себя за сотрудников банка, обманывая Потерпевший №58, под предлогом предоставления ему кредита в указанном банке, сообщили ему заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, необходимо предварительно оплатить страховой взнос, оплатить выезд курьера, и для этого необходимо перевести денежные средства и для этого необходимо перевести денежные средства на банковскую карту ООО SBI банка (Эс-Би-Ай банка) №,. И в ходе поочередных неоднократных телефонных переговоров убедили Потерпевший №58 в необходимости перечислить 21300 рублей на вышеуказанную карту, находящуюся в это время у Арнольда С.А.

ДД.ММ.ГГГГ около 14 час. 00 мин., Потерпевший №58, заблуждаясь относительно личности участников организованной группы Борисовой М.А., Прониной П.А., Пасхиной О.В. и Куксина Н.С., Арнольда С.А., не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, желая получить кредит, по указанию Борисовой М.А., Прониной П.А., Пасхиной О.В. и Куксина Н.С., принимая их за сотрудников банка, находясь дома, через приложение «ВТБ онлайн» со счета № банковской карты №, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 21300 рублей, на счет № банковской карты №, находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

После чего номера телефонов участников организованной группы стали для Потерпевший №58 недоступны.

Похищенные у Потерпевший №58 денежные средства, поступившие на счет банковской карты ООО SBI банка (Эс-Би-Ай банка) №,    Арнольд С.А., распределил между собой, Куксиным Н.С., Прониной П.А., Борисовой М.А., Пасхиной О.В., после чего каждый своей долей похищенного распорядился по своему усмотрению.

Ущерб не возмещен.

ЭПИЗОД 57

Кроме того ДД.ММ.ГГГГ до 10 час. 31 мин., Пронина П.А., Борисова М.А. и Куксин Н.С., Пасхина О.В., продолжая действия, направленные на хищение путем обмана денежных средств у ранее незнакомых им граждан, действуя в организованной группе под руководством Арнольда С.А., в соответствии с ранее разработанным планом и распределенным ролям, выполняя каждый свою роль, обмениваясь информацией, находясь каждый по месту своего проживания по вышеуказанным адресам в <адрес>, используя предоставленные последним для этих целей мобильный телефон неустановленной марки imei №, сим-карту оператора ООО «Т2 Мобайл» абонентский №, а также неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, банковскую карту ООО SBI банка (Эс-Би-Ай банка) № оформленную на третье лицо, осуществляя звонки на имеющиеся в базе абонентские номера незнакомых им граждан, позвонили на абонентский № Потерпевший №3, проживающему в ЗАТО ГО <адрес>, который, ответив на звонок, подтвердил, что заинтересован в получении кредита.

После чего ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 час. 31 мин. до 13 час. 21 мин. Борисова М.А., находящаяся по <адрес>, Пронина П.А., находящаяся по <адрес>, Пасхина О.В., находящаяся по <адрес>, Куксин Н.С находящийся по <адрес>, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя каждый свою роль в совершении преступления, используя мобильный телефон неустановленной марки imei №, сим-карту оператора ООО «Т2 Мобайл» абонентский №, а также неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, осуществляли неоднократно и поочередно звонки на абонентский №, одновременно посредством мобильной связи обмениваясь между собой полученной от Потерпевший №3 информацией, выдавая себя за сотрудников банка, обманывая Потерпевший №3, сначала сообщили последнему заведомо ложные сведения о возможности предоставлении ему кредита в банке на выгодных для него условиях с обеспечением возможности дистанционного оформления документов, а затем, получив его согласие на оформление кредита, убедили в необходимости предварительно оплатить комиссию межрегионального перевода банка в сумме 6300 рублей путем перечисления денежных средств на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №.

ДД.ММ.ГГГГ в 13 час. 21 мин. Потерпевший №3, заблуждаясь относительно личности Борисовой М.А., Прониной П.А., Пасхиной О.В. и Куксина Н.С., не подозревая о преступных намерениях Арнольда С.А., и последних, находясь под влиянием обмана, желая получить кредит, по указанию последних, принимая их за сотрудников банка, находясь в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, со счета № банковской карты №, открытого на имя ФИО16 в отделении ПАО Сбербанк по адресу: <адрес> перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 6300 рублей на счет № банковской карты №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №3 в ООО SBI банк (Эс-Би-Ай банк) по адресу: <адрес>, находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

Убедившись, что перечисленные Потерпевший №3 денежные средства поступили в распоряжение Арнольда С.А., ДД.ММ.ГГГГ в период с 13 час. 21 мин. до 14 час. 37 мин. Куксин Н.С., используя мобильный телефон неустановленной марки imei №, сим-карту оператора ООО «Т2 Мобайл» абонентский №, а также неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, продолжил звонить на абонентский № и, продолжая выдавать себя за сотрудника службы безопасности банка, обманывая Потерпевший №3, под надуманным предлогом подтвердить свою платежеспособность для получения кредита, убеждал последнего перечислить 19000 рублей.

Потерпевший №3 оплачивать указанную сумму отказался, и отвечать на звонки прекратил.

Похищенные у Потерпевший №3 денежные средства, поступившие на счет банковской карты ООО SBI банка (Эс-Би-Ай банка) №, Арнольд С.А., распределил между собой, Куксиным Н.С., Прониной П.А., Борисовой М.А., Пасхиной О.В., после чего каждый своей долей похищенного распорядился по своему усмотрению.

Ущерб не возмещен.

ЭПИЗОД 58

ДД.ММ.ГГГГ до 07 час. 57 мин., Пронина П.А., Борисова М.А. и Куксин Н.С., Пасхина О.В., продолжая действия, направленные на хищение путем обмана денежных средств у ранее незнакомых им граждан, действуя в организованной группе под руководством Арнольда С.А., в соответствии с ранее разработанным планом и распределенным ролям, выполняя каждый свою роль, обмениваясь между собой информацией посредством мобильной связи, находясь в <адрес>, используя предоставленные последним для этих целей мобильные телефоны неустановленной марки imei №, №, №, а также сим-карты оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентскими номерами №, №, банковскую карту ООО SBI банка (Эс-Би-Ай банка) № оформленную на третье лицо, осуществляя звонки на имеющиеся в базе абонентские номера незнакомых им граждан, позвонили на абонентский № Потерпевший №59, проживающей в <адрес>, которая, подтвердила, что заинтересована в получении кредита.

После чего в период с 07 час. 57 мин. ДД.ММ.ГГГГ до 15 час. 10 мин. ДД.ММ.ГГГГ Борисова М.А., находящаяся по <адрес>, Пронина П.А., находящаяся по <адрес>, Пасхина О.В., находящаяся по <адрес>, Куксин Н.С., находящийся по <адрес>, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя каждый свою роль в совершении преступления, используя мобильные телефоны неустановленной марки imei №, №, №, а также сим-карты оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентскими номерами №, №, поочередно, неоднократно, одновременно обмениваясь между собой информацией полученной от абонента, осуществляли звонки на абонентский № и, выдавая себя за сотрудников банка, обманывая Потерпевший №59, сначала сообщили заведомо ложные сведения о возможности предоставлении ей кредита в банке на выгодных условиях с обеспечением возможности дистанционного оформления документов. А затем, получив ее согласие на оформление этого кредита, в ходе неоднократных телефонных разговоров, убедили Потерпевший №59 сначала в необходимости предварительно оплатить комиссию межрегионального перевода банка, путем перечисления денежных средств на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №. Затем, убедившись, что указанная ими сумма перечислена Потерпевший №59 и поступила в распоряжение Арнольда С.А. продолжали звонить ей и убеждать перечислить на ту же карту под надуманным предлогом оплаты страхового платежа, следующую сумму, затем оплатить услуги курьера, убеждая при этом, что пока этот платеж не осуществлен, зачисление суммы кредита на ее счет невозможен.

При этом Пронина П.А., Борисова М.А., Пасхина О.В. и Куксин Н.С. посредством мобильной связи организовывали передачу между собой информации, полученной в ходе разговора с Потерпевший №59, передавая друг другу сообщенные Потерпевший №59 сведения.

В период времени с 12 час. 06 мин. ДД.ММ.ГГГГ по 15 час. 23 мин. ДД.ММ.ГГГГ области Потерпевший №59, находясь в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, заблуждаясь относительно личности участников организованной группы, не подозревая о преступных намерениях Арнольда С.А., Прониной П.А., Борисовой М.А., Пасхиной О.В. и Куксина Н.С., находясь под влиянием обмана, желая получить кредит, по указанию последних, принимая их за сотрудников банка, со счета № банковской карты №, открытого в отделении ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, перечислила принадлежащие ей денежные средства сначала в сумме 24600 рублей, затем 49210 рублей, после чего 10360 рублей, на счет № банковской карты №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №3 в ООО SBI банк (Эс-Би-Ай банк) по адресу: <адрес>, находящейся в распоряжении Арнольда С.А.

Похищенные у Потерпевший №59 денежные средства, поступившие на счет банковской карты ООО SBI банка (Эс-Би-Ай банка) №, Арнольд С.А., распределил между собой, Куксиным Н.С., Прониной П.А., Борисовой М.А., Пасхиной О.В., после чего каждый своей долей похищенного распорядился по своему усмотрению.

Деятельность организованной группы, направленная на длительное совершение мошенничеств, то есть хищений чужого имущества путем обмана, а именно денежных средств у граждан, проживающих на территории различных регионов Российской Федерации, с причинением значительного ущерба гражданам, была пресечена ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками правоохранительных органов, в связи с задержанием организатора и руководителя организованной группы Арнольда С.А. и активных участников организованной группы Прониной П.А., Борисовой М.А., Пасхиной О.В., Куксина Н.С.

Кроме того

ЭПИЗОД 59

В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее 06 час. 40 мин. ДД.ММ.ГГГГ, у Арнольда С.А. в неустановленном месте возник преступный умысел, направленный на незаконные приобретение и хранение без цели сбыта психотропного вещества в значительном размере, для личного употребления.

После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее 06 час. 40 мин ДД.ММ.ГГГГ, Арнольд С.А., реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно и целенаправленно, осознавая преступный характер своих действий, в нарушение Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 08.01.1998 № 3-ФЗ, Постановления Правительства РФ «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» от 30.06.1998 г. № 681, Арнольд С.А. у неустановленного лица, занимающегося незаконным сбытом психотропных веществ, в неустановленном месте, неустановленным способом, незаконно приобрел без цели сбыта вещество, массой 0,81 грамм, содержащее в своем составе фтор-амфетамин (4-FA), который является производным психотропного вещества – амфетамин, что согласно списка 1 «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», утвержденного Правительством РФ № 681 от 30 июня 1998 г. (с последующими изменениями), Постановления Правительства РФ от 01.10.2012 N 1002 "Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1 и 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации"- отнесено к психотропным средствам, и является значительным размером.

В период до 06 час. 40 мин. ДД.ММ.ГГГГ Арнольд С.А., продолжая реализовывать преступный умысел, незаконно сохраняя при себе вышеуказанное психотропное вещество, переместил его в свое жилище по <адрес>, где с целью сокрытия, поместил в банку, которую поставил за микроволновую печь на кухонном столе, где продолжил незаконно хранить без цели сбыта в том же размере и с той же целью до момента изъятия сотрудниками полиции.

ДД.ММ.ГГГГ в 06 час. 40 мин. в <адрес> Арнольд С.А. был задержан сотрудниками полиции.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 06 час. 40 мин. до 08 час. 20 мин. в ходе проведения обыска в <адрес>, по месту жительства Арнольда С.А., сотрудниками полиции в кухне на кухонном столе, за микроволновой печью была обнаружена банка, из которой был изъят бесцветный прозрачный полимерный пакет с застежкой рельсового типа с веществом, содержащим в своем составе фтор-амфетамин (4-FA), который является производным психотропного вещества – амфетамин, массой 0,81 гр., соответствует значительному размеру.

Подсудимый Арнольд С.А. в судебном заседании вину в части совершения хищения путем обмана денежных средств у неопределенного круга лиц признал частично, показал, что частично признает эпизоды со следующими потерпевшими: Потерпевший №14, Потерпевший №5, Потерпевший №9, Потерпевший №8, Потерпевший №46, Потерпевший №39, Потерпевший №1, Потерпевший №47, Потерпевший №56, Потерпевший №33, Потерпевший №11, Потерпевший №4, Потерпевший №19, Потерпевший №21, Потерпевший №41, Потерпевший №51, Потерпевший №8, Потерпевший №54, Потерпевший №55, Потерпевший № 50, Потерпевший №2, Потерпевший №16, Потерпевший №22, Потерпевший №27, Потерпевший №31, Потерпевший №32, Потерпевший №34, Потерпевший №36, Потерпевший №40, Потерпевший №42, Потерпевший №51, Потерпевший №52, Потерпевший №15, Потерпевший №53, Потерпевший №35. При этом показал, что он лично никому не звонил. Сумму ущерба сопоставить не может. Денежные средства выплачивал подсудимым из денежных средств, которые поступали от потерпевших. Сотовые телефоны приобретались им, так как у него был автомобиль. Номер банковской карты, который сообщался потерпевшим, иногда писался на доске непосредственно им. Вину в приобретении и хранении психотропных веществ признал в полно объеме. При это показал, что при проведении обыска ему не представили возможность добровольно выдать данное вещество.

В ходе судебного заседания с согласия сторон в соответствии со ст.276 УПК РФ, были оглашены показания Арнольда С.А. на стадии предварительного расследования в присутствии защитника (т.19 л.д. 150-154), из которых следует, что ранее работал в фирме, которая выдавала псевдокредиты, понимал, что совершаются преступления, проработав там некоторое время, решил заняться этим самостоятельно. Выяснил, что для нужно приобрести сим-карты с Московскими номерами, банковские карты, оформленные на посторонних лиц, заявки граждан на кредиты. Выяснил, что сим-карты можно купить на любом рынке, приобрести банковские карты, оформленные на посторонних лиц, можно либо в интернете, либо у людей, которые занимаются этим, сами заявки на получение кредита можно приобрести в Интернете, есть несколько компаний, которые занимаются лидогенерацией (лид – это данные о заемщике, фамилия, имя, отчество, электронный адрес, контактный номер телефона, то есть если человек оставил свои данные в какой-то форме на получение кредита, его данные сохраняются, и какая-то компания, какая именно не знает, находит данные в интернете об этом человеке, вносит их в базу и продает). Сначала работал с компанией «Лидкредит», потом объединились с компанией «ЭБК», стал работать с ними. Данной базой могут пользоваться не только мошенники. Для совершения мошенничества, арендовал офис по ул. <адрес>, на имя своего знакомого Свидетель №7, и офис на <адрес>, номер дома и на чье имя был оформлен договор аренды, уже не помнит. Свидетель №7 предложил работать у него, также у него работали Пронина, Борисова, Свидетель №6, Пасхина, Куксин. Когда он брал кого-то из них на работу, говорил, что нужно делать, в чем заключается суть работы, им не говорил «мы будем совершать преступление», но объяснял всю суть работы, и было не сложно понять, что это мошенничество. Суть мошенничества заключалась во внесение предоплаты за кредит, то есть, например, у человека были отказы в получении кредита, его данные были в базе. Клиенту звонили операторы, и предлагали кредит по выгодным условиям, если клиент соглашался, то он переводил определенную сумму, в счет предоплаты, они говорили, что это комиссия за межрегиональный межбанковский перевод. Если клиент соглашался, оператор спрашивал, когда тот сможет оплатить комиссию (пройти аккредитацию), когда потерпевший говорил дату и время, в нужную дату ему снова перезванивали, спрашивали готов ли он оплатить. Когда потерпевший был готов оплатить, и приезжал в отделение своего банка, ему зачитывался текст, что он должен сделать, а именно «оператор» говорил,: «нужно вставить карту в терминал, ввести пин-код, пин-код вслух нельзя произносить, чтобы ни я («оператор»), ни сотрудники банка не могли его слышать, на главном меню вам нужно выбрать функцию платежи и переводы, далее переводы, зачитайте, что у вас запрашивает система (далее нужно действовать исходя из того, что читает клиент), выбираем перевод, на карту клиенту другого банка, так как сегодня вы клиент нашего банка, для вашего удобства данный счет оформлен как счет-карта». Потерпевший выбирает перевод с карты на карту, у него появляется поле ввода карты. Затем, клиенту предлагается ввести номер счета, который является номером банковской карты, находящейся у него в пользовании, на которую переводятся похищенные денежные средства. Далее «оператор» говорил потерпевшему: «Нажимаем кнопку продолжить, выбрать с какой карты переводить» появляется поле ввода суммы. Тут же говорили ввести сумму комиссии. Комиссия была рассчитана в таблице, исходя из суммы кредита, чем больше человек брал сумму кредита, тем больше была комиссия. Далее кнопка «перевести» или «списать». Затем кто-то из операторов, звонил ему, и спрашивали, пришла ли ему на счет банковской карты сумма. Он заходил в программу онлайн, и говорил, пришли ли деньги или нет. Если деньги пришли, он сообщал «оператору» об этом. Оператор говорил клиенту, чтобы он не занимал линию в течение какого-то времени, говорил, что с ним свяжется курьер для доставки кредитного договора. Через некоторое время потерпевшему звонил другой сотрудник их офиса, который представляется сотрудником службы безопасности, и говорил потерпевшему о том, что ему зачислена сумма кредита, но Центральный банк блокирует отправку документов в курьерскую компанию, и ставит комментарий, что тот является рисковым заемщиком, и спрашивал, может ли тот ответить на несколько вопросов. «Сотрудник службы безопасности» говорил потерпевшему, что некоторые вопросы являются проверочными, на которые мы знаем ответ. Затем выясняли, были ли ранее просрочки, если потерпевший говорил, что были просрочки, то говорили, что Центробанк является главным банком, и «наш» банк является у него заемщиком, «наш» банк к клиенту претензий не имеет, но Центробанк просит внести страховое обеспечение. Например, если клиент оплачивал комиссию в сумме 6000 рублей, страховка составляла 18000-20000 рублей. Какой-то фиксированной суммы не было, сумма формировалась от тех сумм, которые он уже вносил и от суммы кредита. Если клиент соглашался, то деньги переводились по той же схеме. Если клиент соглашался и оплачивал страховку, то продолжали звонить и представлялись сотрудниками курьерской компании, которая должна привезти кредитный договор. Если клиент соглашался, то оплата производилась по той же схеме. Всех сотрудников своего офиса, обучал сам, предоставлял для работы «спич», в котором содержались алгоритмы общения с клиентом. При работе сам предоставлял сотрудникам номер банковской карты, на которую потерпевшие переводили деньги. Карты использовали по разному, могли использовать три дня, могли несколько недель, если было мало переводов. Заработную плату между сотрудниками распределял сам, также сам обеспечивал работу офиса, покупал телефоны, сим-карты, давал указания по работе, потерпевшим не звонил. Офис на <адрес> работал ДД.ММ.ГГГГ, затем начался карантин, поэтому перестали работать. Офис на ул. <адрес> сняли в ДД.ММ.ГГГГ и проработали до ДД.ММ.ГГГГ года. Хотел закрыться, но сотрудники стали уговаривать продолжить работу, и все стали работать из дома, кроме Свидетель №7, тот ушел и не стал этим заниматься в августе 2020 года.

В судебном заседании Арнольд С.А. показания подтвердил в полном объеме.

Подсудимая Пронина П.А. в судебном заседании вину в совершенных преступлениях признала частично и пояснила, что не согласна с квалифицирующим признаком – организованная группа, так как никакой устойчивой группы у них создано не было, никто не объединялся заранее с целью совершения преступления. Все подсудимые стали заниматься преступной деятельностью в разные промежутки времени, при этом коллектив постоянно менялся, все участники приходили с целью подработки, их деятельность никто не контролировал, могли приходить в офис в любое время, база телефонов «клиентов» находилась в свободном доступе, каждый сам выбирал, куда, кому будет звонить и с кем разговаривать, текст речи для переговоров с клиентами был в открытом доступе и был доступен всем, распределения по ролям ни у кого не было. Признала частично свою вину в совершении преступлений: в отношении Потерпевший №16 на сумму 6 300 рублей, в отношении Потерпевший №21 на сумму 16 200 рублей, в отношении Потерпевший №22 на сумму 24 500 рублей, в отношении Потерпевший №27 на сумму 18 900 рублей, в отношении Потерпевший №31 на сумму 8 959 рублей, в отношении Потерпевший №32 на сумму 5 400 рублей, в отношении Потерпевший №34 на сумму 19 555 рублей, в отношении Потерпевший №36 на сумму 8 900 рублей, Потерпевший №40 на сумму 3 900 рублей, в отношении Потерпевший №42 на сумму 12 500 рублей, в отношении Потерпевший №46 на сумму 14 800 рублей, в отношении Потерпевший №51 на сумму 30 600 рублей, в отношении Потерпевший №2 на сумму 14 375 рублей. Считает, что остальной ущерб причинен иными лицами. Остальные эпизоды не признала, показала, что никакого участия не принимала. Частично возместила ущерб, приносила извинения потерпевшим.

Подсудимая Борисова М.А. в судебном заседании вину в совершенных преступлениях признала частично и показала, что не согласна с квалифицирующим признаком – организованная группа, так как никакой устойчивой группы у них создано не было, никто не объединялся заранее с целью совершения преступления. Познакомилась с Арнольдом С.А., когда возникла сложная жизненная ситуация, через Пасхину О.В., с которой находилась в дружеских отношениях. О таком виде заработка рассказала Пасхина О.В. Арнольд С.А. при знакомстве рассказал вкартце о работе. С ДД.ММ.ГГГГ года работала в офисе. Был определен список заемщиков, которых она обзванивала. Коллектив постоянно менялся, все участники приходили с целью подработки, их деятельность никто не контролировал, могли приходить в офис в любое время, база телефонов «клиентов» находилась в свободном доступе, каждый сам выбирал, куда, кому будет звонить. Признала частично свою вину в совершении преступлений в отношении Потерпевший №52, Потерпевший №47, Потерпевший №2, Потерпевший №15, Потерпевший №53, Потерпевший №39 Потерпевший №42, Потерпевший №35. Сумму причиненного ущерба назвать не смогла, так как указала, что суммы расходятся. Остальные эпизоды не признала, показала, что это эпизоды не доказаны, что они совершены именно ей, так как по некоторым эпизодам звонили только мужчины, где-то звонили просто девушки, без указания конкретно на неё. Частично возмещала ущерб потерпевшим, приносила извинения.

Подсудимый Куксин Н.С. в судебном заседании вину в совершенных преступлениях признал частично и показал, что части эпизодов признает свою вину, в которых принимал участие в отношении следующих потерпевших: Потерпевший №46, Потерпевший №39, Потерпевший №1, Потерпевший №42, Потерпевший №47, Потерпевший №2, Потерпевший №9, Потерпевший №56, Потерпевший №33, Потерпевший №11, Потерпевший №4, Потерпевший №19, Потерпевший №21, Потерпевший №22, Потерпевший №23, Потерпевший №26, Потерпевший №28, Потерпевший №31, Потерпевший №32, Потерпевший №30, Потерпевший №13, Потерпевший №34, Потерпевший №36.. Остальные эпизоды не признал, показал, что с остальными потерпевшими не разговаривал, либо разговаривал, но каких-либо последствий после его разговора не наступило. Встретился с Арнольдом С.А. который при встрече рассказал, что нужно будет звонить и по телефону предлагать банковские услуги. Он согласился. Все банковские карты находились у Арнольда С.А. Он же и выдавал денежные средства, когда ему это было необходимо. Получал от 15 % до 30 % от платежа, который вносили потерпевшие. База данных потерпвших распечатывал либо Арнольд С.А., либо Свидетель №7. Не признает организованную группу, так как не было сплоченности, не было графика работы. Не было строгой дисциплины. В процессе рассмотрения дела принимал меры по возмещению ущерба потерпевшим, приносил извинения, в дальнейшем имеет желание возместить ущерб.

В ходе судебного заседания с согласия сторон в соответствии со ст.276 УПК РФ, были оглашены показания Куксина Н.С. на стадии предварительного расследования в присутствии защитника (т. 21, л.д. 101-104), из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ года узнал, что Арнольд С.А., ищет работников в офис. При встрече Арнольд С.А. пояснил, что работа в офисе, нужно обзванивать клиентов – физических лиц, данные которых будут предоставляться, в ходе разговора нужно будет представляться работником банка, расположенного якобы в <адрес> и предлагать им финансовые услуги по предоставлению кредитов, при этом в случае их согласия оформить такой кредит, предлагать им перевести денежные средства на счет банковской карты, под предлогом за услугу перевода одобренных им кредитных средств в регион их проживания, чтобы им самим не ехать для получения указанных денег в банк, якобы расположенный в <адрес>. Заработная плата будет составлять 30% от суммы денежных средств, перечисленных этими клиентами. Согласился, в ДД.ММ.ГГГГ года, приехал в офис, там уже работали знакомый А., Борисова М.А., Свидетель №7. В ДД.ММ.ГГГГ год в этот офис устроилась работать Пасхина О.В. Когда приехал в офис, там находился Арнольд С.А., который показал рабочее место, выдал сотовый телефон с сим-картой, распечатанный список «клиентов» - незнакомых физических лиц с их анкетными данными, а также сумма кредита, которую клиент ранее запрашивал в какой-то другой реальной кредитной организации. Кроме того был выдан лист бумаги с текстом, который должен был говорить клиентам. Звонил указанным в данном списке «клиентам», представлялся им кредитным специалистом Московского банка (в последующем периодически его название менялось: резервный, региональный, территориальный), называясь при этом другим именем - Е., после чего пояснял клиентам, что им данным банком одобрен кредит, на запрашиваемую ими ранее сумму денежных средств, но для того, чтобы они могли их получить в регионе своего проживания, не приезжая в <адрес>, им необходимо оплатить услуги перевода данных денежных средств через другой банк, т.к. в их регионе проживания якобы их банк, которым они представлялись, отсутствует, при этом он озвучивал им сумму от 4 000 до 27 000 рублей, которую нужно будет оплатить, и которая зависела от суммы запрашиваемого ими кредита, эти суммы были расписаны в предоставленной ему Арнольдом С.А. таблице. В случае, если клиенты соглашались на данные условия, диктовал номера банковских карт, на которые нужно было перевести указанные суммы денежных средств. Карты были открыты на ранее ему незнакомых физических лиц и периодически менялись Арнольдом С.А. После того, как клиенты переводили указанные денежные средства на указанную банковскую карту, пояснял им, что с ними свяжется курьерская компания для доставки документов (кредитного договора). После этого им звонил А., который представлялся им сотрудником службы безопасности их банка, назвался другим именем - А. или Е., и пояснял, что произошла блокировка отправки документов, для снятия которой необходимо подтвердить свою платежеспособность, а именно перевести на номер той же банковской карты денежные средства в суммах от 12000 до 75 000 рублей, ориентировочно эта сумма была в три раза больше первой переведенной им суммы денег. В случае если клиенты соглашались на это, А. называл им этот же номер указанной банковской карты, на которую необходимо было перевести указанные деньги. После того как, они получали от клиента вторую указанную сумму денег, им звонил кто-нибудь еще из работников их офиса, из тех лиц, которые не были задействованы при первом и втором разговоре, под видом сотрудника курьерской службы и поясняли, что им необходимо оплатить услуги доставки вышеуказанной документации в размере от 10 000 до 12 000 рублей, которые необходимо перевести на тот же счет банковской карты, и уже, после того, как клиент отказывался оплачивать данные услуги, его абонентский номер добавлялся в черный список, чтобы больше ему не звонить. После нескольких таких разговоров с клиентами, еще в октябре 2019 года, понял, что совершает, таким образом преступления, т.к. не являлся сотрудником какого-либо банка, вводил указанных лиц - клиентов в заблуждение, и таким образом путем обмана получал от них денежные средства, так как им в последующем никаких кредитных средств ими не переводилось и не предоставлялось. Однако остался работать у Арнольда С.А. и обманывать людей, осознавая, что совершает преступления, и понимал, что его могут привлечь к уголовной ответственности. В последующем неоднократно, звонил некоторым клиентам и представлялся им сотрудником службы безопасности банка, то есть выполнял вышеуказанные им функции и действия А.. После того, как клиенты соглашались перевести указанные денежные средства, об этом сообщалось Арнольду С.А., и в дальнейшем уже тот сообщал им, пришли ли денежные средства или нет, чтобы остальные сотрудники офиса могли действовать дальше по указанной схеме. Все в офисе делали одно и тоже, а именно обзванивали клиентов и вводили их в заблуждение, чтобы получить от них денежных средств. При этом, Арнольд С.А., как организатор их деятельности предоставлял им клиентские базы для обзвонов, обналичивал добытые преступным путем денежные средства, и в конце недели выдавал им заработанные денежные средства в суммах, в размере: 30% от суммы, полученной каждым из них в результате обмана клиента в качестве кредитного специалиста банка, 15% при обмане клиента в качестве сотрудника службы безопасности банка, 30% процентов при обмане клиента под видом курьерской службы. Таким образом, в среднем в месяц он зарабатывал 20 000 - 25 000 рублей, минимально около 10 000 рублей и максимально около 30 000 рублей. Сколько всего людей обманул таким образом, пояснить не может т.к. не считал. По указанному адресу их офис располагался примерно до января 2020 года, в затем переехали по адресу: <адрес>. Работали там с ДД.ММ.ГГГГ года, после чего до ДД.ММ.ГГГГ года в связи с карантином по указанию Арнольда их офис не работал вообще, то есть в указанный период они преступления не совершали. Затем с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ года по указанию Арнольда С.А. возобновили свою вышеуказанную преступную деятельность, арендовав для этого офис, расположенный по адресу: <адрес>. С начала октября 2020 года аренда указанного офиса закончилась, в связи с чем Арнольд снова приостановил преступную деятельность на время поиска нового помещения под офис, но в итоге до настоящего дня они больше так и не возобновляли свою деятельность. Однако по указанию Арнольда по представленным им же данным несколько раз звонил клиентам из дома с мобильных телефонов «texet», которые ему для этого также предоставил Арнольд, и которые он также использовали ранее в указанных офисах для звонков указанным клиентам. Три из указанных телефонов сегодня были обнаружены и изъяты по адресу его проживания в ходе обыска. Сколько раз он звонил клиентам и кому именно, не помнит, и также не помнит, сколько человек из них согласилось и перевело деньги. Рабочий день начинался с 12 часов и до 20 часов, что соответствовало рабочему времени банков, расположенных в <адрес>. Все всегда работали в офисе. Арнольд в офисе постоянно не находился, но периодически туда приезжал для контроля, выдачи денежных средств, а также привозил новую клиентскую базу, сотовые телефоны и сим-карты оператора «ТЕЛЕ2», которые начинались с кода +7977, а также он давал им номера банковских карт, на которые было необходимо перечислять денежные средства, банковские карты постоянно менялись, но в основном использовались банковские карты АО «Тинькофф банк», «SBI-банк», номера банковских карт не помнит, т.к. они постоянно менялись и использовались в течении от 3-х до 20 дней, как им пояснял Арнольд, банк блокирует переводы денежных средств на карты. Переписку между собой он, Арнольд и другие сотрудники офиса осуществляли посредством интернет-мессенджеров «WhatsApp» со своих личных телефонов. В ходе обыска был обнаружен и изъят мобильный телефон «honor» в корпусе красного цвета. Клиентскую базу для обзвонов до сентября 2020 года от трех до пяти раз в неделю распечатывал Свидетель №7, который по указанию Арнольда заходил на указанный ему Арнольдом сайт, вводил переданные ему Арнольдом логин и пароль, и, получив таким способом доступ к базе данных физических лиц, которые ранее обращались в кредитные организации для получения кредита, после чего уже распечатывал их данные. Откуда у Арнольда были указанные логин и пароль, не знает. В ДД.ММ.ГГГГ года Свидетель №7 перестал с ними работать, и Арнольд поручил клиентскую базу распечатывать ему, для чего выдал ему принтер МФУ и ноутбук в корпусе белого цвет марки «IRBIS». В ДД.ММ.ГГГГ года кем-то из сотрудников был поднят вопрос о том, что они занимаемся преступной деятельностью, на что Арнольд С.А. им ответил, что он в данном случае является организатором этой деятельности, и только он один будет отвечать за все, в случае если данная деятельность будет обнаружена сотрудниками правоохранительных органов, так как их вина в данном случае минимальная, поскольку они только звонили и обманывали людей, а все остальное было организованно им. Помнит, что в середине ДД.ММ.ГГГГ года, звонил женщине с анкетными данными - Потерпевший №1, представился сотрудником службы безопасности Российского коммерческого банка ФИО8, пояснил ей что Центробанк заблокировал отправку документов, т.к. у нее ранее были какие-то проблемы с другими банками, a также что ей необходимо подтвердить свою платежеспособность оплатой страховки, которая составляла около 10 000 рублей, которые необходимо перевести на банковскую карту. После перевода ею этой суммы, её номер был добавлен в черный список. Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГ года сам звонил мужчине с анкетными данными - Потерпевший №2, которому представился сотрудником службы безопасности Московского территориального банка ФИО8, и пояснил ему, что Центральный банк заблокировал отправку документов, т.к. у него ранее были какие-то проблемы с другими банками, и что ему необходимо подтвердить свою платежеспособность оплатой страховки в сумме около 25 000 рублей, которые необходимо перевести на банковскую карту. После перевода Потерпевший №2 этой суммы,- его номер тоже был добавлен в черный список. Указанная клиентская база менялась примерно от трех до пяти раз в неделю, и сохранялась всегда в одном и том же файле, логин и пароль к которому ему всегда сообщал Арнольд, а отработанная база удалялась. Изъятые у него в ходе обыска 3 сотовых телефона марки TEXET, два из которых использовались в последнем офисе, а один телефон новый. Сотовые телефоны использовались ими в течение трех- четырех недель, а в последующем возвращались Арнольду, взамен которых он выдавал новые телефоны. Также в ходе обыска изъяты текстовка того, что нужно говорить клиентам для получения от них денежных средств, а также часть распечатанной клиентской базы. Клиентам он всегда представлялся разными именами: кредитным специалистом по имени Е., сотрудником службы безопасности банка ФИО8, от имени курьерской службы представлялся именем Егор.

В судебном заседании Куксин Н.С. свои показания подтвердил частично, показал, что при даче показаний следователю не совсем верно передал смысл сказанного. Следователь при допросе диктовал фамилии, и он их подтверждал, говорил, что, возможно, это были именно те самые люди. В первый день телефон ему мог дать как Арнольд С.А., так и другой человек. Денежные средства ему действительно передавал Арнольд С.А. только тогда, когда ему это было необходимо. Графика работы не было, согласно показаний он говорил следователю именно про свой график работы, так как ему было удобно работать именно в эти часы. Номер карты был написан на доске. Телефоны брал в сейфе, который не закрывался. В первый рабочий день сел на место, которое было свободно. Свои показания следователю давал в стрессовой ситуации. При этом подтвердил тот факт, что протокол допроса был им прочитан и подписан.

Подсудимая Пасхина О.В. в судебном заседании вину в совершенных преступлениях признала частично и показала, что из предъявленных эпизодов признает только 6: в отношении следующих потерпевших: Потерпевший №14 (признает только один платеж), Потерпевший №42, Потерпевший №5, Потерпевший № 50, Потерпевший №9, Потерпевший №8. Указанные эпизоды также признает частично, так как не согласна с остальными эпизодами, так как не принимала участие в их совершении. Организованную группу не признает по причинам, указанным подсудимыми Арнольдом С.А., Прониной П.А., Куксиным Н.С., Борисовой М.А. Стала совершать преступления по стечению обстоятельств. Арнольд С.А. рассказал про этот вид заработка, и она решила попробовать. В офисе лежала распечатанная база, которую она брала, выбирала клиента и звонила ему. Рабочего графика не было. Денежные средства она находила в своей папке. Кто их туда клал, ей не известно. Номер банковской карты был написан на доске. Распределение обязанностей в офисе не было. Была создана группа в приложении. Данная группа была создана для коммуникации. Принимала участие в возмещении ущерба, приносила извинения потерпевшим, имеет желание в дальнейшем возмещать ущерб потерпевшим.

Выслушав доводы подсудимых, исследовав совокупность доказательств, представленных стороной обвинения, которые стороной защиты не опровергнуты, суд приходит к выводу, что вина подсудимых установлена и доказана совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, допустимость и достоверность которых сомнений не вызывает: показаниями всех потерпевших, свидетелей, протоколами следственных действий, другими материалами дела.

Так из показаний потерпевшего Потерпевший №16 (эпизод №) на стадии предварительного расследования, оглашённых и исследованных в соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон (т.1 л.д. 204-207) следует, что проживает в <адрес>, В ДД.ММ.ГГГГ году, в интернете заполнил заявку в банк на получение кредита в размере 300 000 рублей. Получил смс-оповещение, о том, что кредит одобрен, указан номер телефона. Со своего телефона позвонил на номер, ответила молодая девушка, представилась сотрудником банка. Девушка сообщила, что для получения кредита необходимо оплатить страховой взнос по номеру счета, который она отправит в смс-сообщении. Пришел в отделение ПАО «Сбербанк», через банкомат со своего счета банковской карты перевел на банковский счет, отправленный по смс-сообщению 6 300,00 руб. Затем перезвонил сотруднику банка, она сообщила, что направила документы в курьерскую службу для оформления кредитного договора. Сам направился в офис курьерской службы, по дороге ему позвонили, мужчина представился сотрудником службы безопасности банка, сказал, что для оформления кредитного договора необходимо еще перечислить 21 000,00 руб. Стало понятно, что его обманули, и прервал разговор. После чего было еще несколько звонков, на них не отвечал. При переводе 6 300,00 руб. комиссия не взималась. Общий причиненный материальный ущерб составляет 6 300,00 руб., что является значительным ущербом, так как ежемесячная заработная плата составляет около 30 000,00 руб., из которых оплачивает 15 000,00 руб. за арендную плату за квартиру.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №17 (эпизод №) на стадии предварительного расследования, оглашённых и исследованных в соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон (т.1 л.д. 170-173), и в суден, где он подтвердил свои показания, следует, что проживает <адрес> края. Примерно ДД.ММ.ГГГГ оставил заявку для оформления кредитной карты на сайте «Сравни ру», «Банки ру», где указал личные данные. ДД.ММ.ГГГГ, днем позвонила женщина, представилась оператором Московского банка, рассказывала об условиях кредитования и получения кредитной карты, условия заинтересовали, поэтому сообщил ей свои персональные данные. Женщина сказала, что его данные передаст в отдел безопасности. Примерно через час позвонил мужчина с другого абонентского номера, представился начальником безопасности Московского банка, сказал, что идет проверка его персональных данных, чтобы позвонил на следующий день. Перезвонил на этот же номер, ответил тот же мужчина, который сообщил, что банк одобрил ему кредитную карту, но нужно оплатить комиссию за транзакцию денежных средств из одного банка в другой, так как доставить кредитную карту не предоставляется возможным, и предложил перевести ему кредитные деньги на его карту, объяснив тем, что после поступления денежных средств на его счет, он должен обратиться в свой банк и получить расчетный счет, через который, сможет оплачивать кредит. Сказал, что на номер счета нужно внести 6 300,00 руб. и комиссия составляет 94,50 руб. Записал номер счета и через мобильное приложение «Сбербанк онлайн» со своей карты перевел указанную сумму. Перевел деньги, а потом понял, что его обманули, т.к. перевел деньги физическому лицу, зашел в приложение Сбербанка и увидел имя держателя карты. Сразу начал звонить мужчине, тот взял трубку и сказал ожидать поступления денежных средств на его карту, объяснив, что деньги должны поступить в течение суток. Понимал, что его обманули, а деньги на счет не поступят. После этого позвонил на горячую линию банка «Сбербанк», для того, чтобы уточнить информацию о банке, в который он перевел денежные средства, те сказали, что этот номер счета принадлежит физическому лицу, после чего зашел на сайт «Центробанк», ввел туда название банка, с которого ему звонили, и увидел, что данный банк не существует. ДД.ММ.ГГГГ звонил на номер тому же мужчине по поводу возврата денег, тот, сначала начал говорить, что возврат будет на следующий день. Затем начал повышать на него голос и грубить, сказал, чтобы не ждал деньги и бросил трубку, после чего данные абоненты больше в сети не были. Причиненный ущерб в размере 6 394,50 руб., является для него значительным, т.к. его пенсия составляет 10 000,00 руб., иных источников дохода нет, имеются кредитные ежемесячный обязательства, платеж по которым составляет 7 000,00 руб.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №11 (эпизод №) на стадии предварительного расследования, оглашённых и исследованных в соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон (т. 2, л.д. 26-30), и в суде, где он подтвердил свои показания, следует, что проживает в <адрес>. Примерно в первых числах ДД.ММ.ГГГГ года подал заявку онлайн на кредит в разные банки, указав свои анкетные данные. ДД.ММ.ГГГГ с неизвестного номера позвонил мужчина, представился сотрудником Московского банка, сообщил, что одобрен кредит на 300 000,00 руб., обратившись к нему по имени отчеству. Обсудили срок погашения кредита и размер ежемесячного платежа. Парень сказал, что заявку оформили и позже с ним свяжутся и курьером доставят пакет документов. ДД.ММ.ГГГГ с другого номера телефона позвонили, голос был мужской, представился начальником службы безопасности Московского банка, и пояснил, что для одобрения кредита, ему необходимо открыть электронный счет в их банке с минимальной суммой 10 000,00 руб., для того, чтобы банк был уверен в его платежеспособности, а денежные средства ему позже вернутся на карты «Сбербанка» или «ВТБ 24». Около 12 час. приехал к терминалу «Сбербанка», при себе было около 13 000,00 руб. Созвонились, мужчина стал говорить, что нужно делать, в том числе продиктовал номер счета, на который нужно привести денежные средства. На номер счета, набрал сумму для перевода 10 000,00 руб., внес наличными эту сумму и мужчина подтвердил поступление платежа, затем сказал, что перезвонит и отключился. Все заняло 40 минут, при этом мужчина не отключался и постоянно поддерживал с ним разговор. Во время разговора у него не возникло сомнений, что это не настоящий сотрудник банка. ДД.ММ.ГГГГ ему снова позвонил мужчина, под руководством которого он перевел денежные средства, с этого же номера телефона, и сказал, что необходимо еще перевести денежные средства, но какую сумму не помнит, и заверил его, что эти денежные средства ему вернутся. Снова поехал в офис «Сбербанка», чтобы перевести наличные денежные средства на номер счета, но «Сбербанк» заблокировал этот перевод. Тогда мужнина поинтересовался, имеется ли у него еще счета в других банках, ответил, что имеются в «ВТБ24», проследовал в офис «ВТБ 24», где через терминал пополнил свой банковский счет, ввел данные номера счета, и перевел 8 900,00 руб. Мужчина подтвердил, что платеж прошел и в ближайшее время с ним свяжется человек по поводу курьерской доставки документов и банковской карты. Вечером ДД.ММ.ГГГГ позвонили с неизвестного номера, звонила девушка, представилась со службы курьерской доставки, спросила, куда удобнее доставить пакет документов, он назвал адрес. Девушка пояснила, что через полчаса подъедет автомобиль, назвала модель и номер, а также что курьеру необходимо заплатить 6 000,00 руб., но деньги потом вернутся. Ответил, что денег нет, и с девушкой разговор закончился. После этого набрал номер телефона мужчины, которому переводил деньги, тот сказал, что решит этот момент и перезвонит сам позже, но больше ему так никто и не перезвонил. После этого все его звонки сбрасывались. Стало понятно, что это были мошенники. Причиненный ущерб 18 900,00 руб., является значительным, так как его заработная плата составляет около 20 000,00 руб. в месяц, иного дохода у него нет, на иждивении имеет детей, имеются кредитные обязательства перед разными банками.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №18 (эпизод №) на стадии предварительного расследования, оглашённых и исследованных в соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон (т.2 л.д. 118-120), следует, что проживает г <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ подал онлайн заявку на оформление кредита в приложении «Банки.Ру» на сумму 300 000,00 руб. В заявке указал свои персональные данные, свой номер телефона. ДД.ММ.ГГГГ около 16 час. позвонил молодой человек, представился сотрудником Московского банка, сообщил, что знает о его заявке на получение кредита и предложил оформить кредит по низкой процентной ставке. Сказал, что ему перезвонит сотрудник по безопасности банка, чтобы убедиться в его платежеспособности. Минут через 10 минут позвонил другой молодой человек, представился сотрудником по безопасности, сказал, что для подтверждения платежеспособности необходимо перевести деньги в сумме 6 268,00 руб., и сообщил номер банковской карты. Перевёл со своей банковской карты указанную сумму, с него была удержана комиссия в размере 94,02 руб. После перевода денег, второй звонивший мужчина сказал, что ему ДД.ММ.ГГГГ перезвонит девушка, после чего ему переведут сумму кредита. ДД.ММ.ГГГГ около 16 час., позвонила девушка, представилась сотрудником того же банка, сказала, что для перевода 300 000,00 руб. ему необходимо оплатить комиссию в размере 5 885,00 руб. на номер банковской карты. Он перевёл со своей банковской карты указанную сумму, была удержана комиссия в размере 88,28 руб. Девушка сказала, чтобы ожидал, когда поступят денежные средства. Подождал 15 минут, деньги не поступили, стал звонить по всем номерам, с которых ему звонили мошенники, но трубку никто не брал. Понял, что его обманули. Причинен ущерб на сумму 12 153,00 руб., комиссия составила 182,30 руб., общий ущерб составил 12 335,30 руб.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №19, (эпизод №) на стадии предварительного расследования, оглашённых и исследованных в соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон (т.2 л.д. 228-232),и в суде, где она подтвердила свои показания, следует, что проживает <адрес>. В начале ДД.ММ.ГГГГ года отправила онлайн заявку на кредит, указав личные данные. ДД.ММ.ГГГГ днем позвонил мужчина, представился Е. В., сказал, что их банк одобрил ей кредит на сумму 450 000,00 руб. Однако для получения кредита необходимо внести первоначальный взнос в сумме 8 900,00 руб. Согласилась и ДД.ММ.ГГГГ перевела через приложение «Сбербанк Онлайн», с принадлежащей ей банковской карты денежные средства в сумме 8 900,00 руб. на банковскую карту, номер которой ей продиктовал Е. В.. После этого ей вновь позвонил Е. В., сказал, что для завершения получения кредита, ей необходимо произвести страховой взнос в сумме 26 000,00 руб. ДД.ММ.ГГГГ приехала в <адрес>, где в офисе ПАО «Сбербанк» со своей банковской карты сняла наличные денежные средства в сумме 26 000,00 руб. После этого ей позвонил Е. В., стал диктовать ей номер банковской карты, а она в это время через банкомат перечислила на этот номер карты 26 000,00 руб. Ущерб составил 34 900,00 руб., что является для неё значительным, так как её заработная плата в месяц составляет 15 000,00 руб.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №20 (эпизод №) на стадии предварительного расследования, оглашённых и исследованных в соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон (т.2 л.д. 153-156), следует, что проживает в <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ года через сеть интернет оставляла онлайн заявки на получение кредита. Через несколько дней, на позвонила женщина, которая объясняла условия кредитования, ответила, что подумает. На следующий день вновь с того же номера позвонил мужчина, сказал, что он консультант банка, спросил ее решение, ответила согласием оформить у них кредит. Мужчина сказал, что необходимо проехать к ближайшему банкомату и произвести оплату страховки за кредит, что только после этого, курьер привезет ей банковскую карту их банка, на счете которой будет 200 000,00 руб. Приехала в <адрес> в отделение ПАО «Сбербанк», позвонила на указанный выше номер. Ответил тот же мужчина, он диктовал, что и как делать, какие именно операции совершать. По его указаниям и под его руководством в качестве страхового взноса за получение кредита через банкомат со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» перевела на указанный под диктовку мужчины банковский счет 4 500,00 руб. После этого мужчина стал просить перевести еще денежные средства суммами 15 000,00 руб. и 6 500,00 руб. под разными предлогами, стала возмущаться, и требовать вернуть 4 500,00 руб. В ответ он уже грубо стал на неё давить, требовать перевода денег. Окончательно поняла, что это не сотрудник банка, стала требовать возврата денежных средств, но тот под разными отговорками просил перевести еще деньги. В итоге прекратила разговор и на звонки с этого номера не отвечала, а затем заблокировала его. Ей причинен материальный ущерб в сумме 4 500,00 руб., значительным не является.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №4 (эпизод №) на стадии предварительного расследования, оглашённых и исследованных в соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон (т.2 л.д. 70-72) следует, что проживает <адрес>. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, днем позвонила женщина, сказала, что является представителем банка, предложила оформить кредит на сумму 250 000,00 руб., согласился, по ее просьбе сообщил свои персональные данные, попросил перевести денежные средства на карту его брата, женщина ответила отказом. Тогда решил получить денежные средства наличными, попросили подождать на линии, затем сообщили, что заявка одобрена, и нужно ожидать другого звонка. Минут через 10-15 с другого номера позвонил мужчина, представился, что он из службы безопасности ФИО6 или ФИО7, сообщил, что его счет заблокирован Центробанком, и направил ему смс-сообщение, что его счет заблокирован для ознакомления и сказал, что перезвонит через 5-7 минут. Когда перезвонил, предложил сделать страховку для разблокировки счета, а именно предложил оплатить по номеру карты сумму в размере 22 000,00 руб. с комиссией 330,00 руб. Согласился, и оплатил 22 000,00 руб. с банковской карты своего брата. Потом мужчина сообщил, что в его населенном пункте нет такого банка, и ему нужно оплатить дополнительно сумму для того, чтобы из ближайшего населенного пункта, т.е. из <адрес>, деньги привезет их сотрудник по имени «А.», сообщил номер газели, на которой он приедет. За эту услугу нужно было оплатить 7 080,00 руб. Оплатил указанную сумму с комиссией 106,20 руб., и ему сообщили, что с ним свяжется сотрудник по имени А.. Минут через 20 ему позвонил А., сообщил, что в течение 40-50 минут они приедут по указанному адресу. Однако никто не приехал. Позвонил А., тот не ответил, начал звонить по всем номерам, по которым общался по поводу денег, но все три абонентских номера были недоступны. Предположил, что в отношении него совершили мошеннические действия. Ему причинен значительный материальный ущерб в размере 29 516,20 руб.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №21 (эпизод №) на стадии предварительного расследования, оглашённых и исследованных в соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон (т.3 л.д. 43-45), и в суде, где он подтвердил свои показания, следует, что проживает г <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в сети Интернет обращался на различные сайты, чтобы оформить кредит в 1 500 000,00 руб. ДД.ММ.ГГГГ до обеда ему позвонила женщина, представилась сотрудником банка, предложила оформить кредит в их банке на сумму около 1 500 000,00 руб., но, чтобы ускорить оформление кредита, нужно сначала оплатить какие-то банковские услуги в размере около 16 200,00 руб. Согласился на ее условия и решил оплатить. После чего по ее указаниям и под диктовку, через приложение «Сбербанк онлайн» перевел эту сумму на счет карты, комиссия за операцию составил 243,00 руб. Потом ему несколько раз перезванивали эта же девушка, звонил мужчина, представлялся сотрудником службы безопасности банка. Под предлогом того, что ему для получения кредита нужно оплатить еще какие-то банковские услуги, убедили осуществить на счета указанных ими карт еще три перевода. Указанные лица действовали очень убедительно и напористо. Через приложение «Сбербанк онлайн» осуществил переводы со счета своей банковской карты 40 000,00 руб., комиссия за операцию 600,00 руб.; 15 000,00 руб., комиссия за перевод 225,00 руб.; 9 779,00 руб., комиссия за операцию 146,69 рублей. Всего перевел 80 979,00 руб., общая сумма комиссий составила 1 214,69 руб. После перевода последней суммы один из звонивших мужчин сказал, что денежные средства поступят на счет его карты, для этого нужно перезагрузить сотовый телефон, что и сделал. После перезагрузки, денег по кредиту на счет его карты не поступило, стал перезванивать на абонентские номера звонивших ему лиц, но никто не ответил. Только тогда он понял, что его обманули, похитили его денежные средства. Ущерб на сумму 82 193,69 руб. является значительным, т.к. совокупный доход его семьи состоит из его заработной платы, жена находится в отпуске по уходу за ребенком, получает пособие около 6 000,00 руб., на коммунальные услуги тратят около 7 000,00 руб. ежемесячно, имеет 3 кредита, общая сумма выплат за которые 70 000,00 руб.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №22 (эпизод №) на стадии предварительного расследования, оглашёнными и исследованными в соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон (т.3, л.д. 123-125), и в суде, где она подтвердила свои показания, следует, что проживает г <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ около 12 час. 00 мин. на сайте «Сравни.ру» подала онлайн заявку на предоставление кредита. ДД.ММ.ГГГГ около 11 час. позвонила девушка, сообщила, что является сотрудником банка «ОП Региональный Агропромышленный банк», что ей одобрен кредит на 1 000 400,00 руб., начала разъяснять условия банка, процентные ставки, рассчитала ежемесячный платеж. Согласилась на заключение с ними договора. Девушка сказала, чтобы ожидала звонка от начальника службы безопасности. Спустя 15 минут, перезвонил мужчина, представился начальником службы безопасности - ФИО8, пояснил, что ей нужно оформить страховку на кредит, в целях улучшения своей кредитной истории. Сказал, что кредитные денежные средства предоставят только после оплаты страховки, в последующем денежные средства за страховку будут возвращены банком. Пояснил, что сумма страховки составляет 65 000,00 руб., в стоимость входит сама страховка, и доставка денежных средств в размере 24 500,00 руб. Эту сумму нужно перевести на счет, продиктовал номер этого. После чего, через приложение «Сбербанк Онлайн», на вышеуказанный счет, со своей банковской карты ПАО «Сбербанк России», перевела 65 000,00 руб. После чего ФИО8 сказал, что для того, чтобы они смогли перевести денежные средства, ей необходимо будет заплатить 24 500,00 руб. за процент с перевода. Перевела эту сумму на тот же счет. ФИО8 сказал, что сейчас к ней должен подъехать их представитель, с оборудованием для сканирования её документов, и договором потребительского кредита, однако ей будет необходимо заплатить за данную услугу еще 15 000,00 руб. Снова через приложение «Сбербанк Онлайн» перевела со своей карты 15 000,00 руб. Через 15 минут, позвонила женщина, представилась бухгалтером, и пояснила ей, что для того, чтобы было видно её платежеспособность, у неё на балансе карты должно быть не менее 15 000,00 руб., и указанную сумму необходимо перевести им на счет. Снова с помощью приложения «Сбербанк онлайн», ввела счет, который ей продиктовала бухгалтер, и через несколько минут у неё произошло списание денежных средств в сумме 14 747,00 руб. После чего связь прервалась. Стала звонить, однако указанный абонентский номер был занят, поняла, что её обманули. Ущерб составил 119 247,00 рублей, является значительный, так как её заработная плата составляет 25 000,00 руб., и пенсия 10 200,00 руб.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №6 (эпизод №) на стадии предварительного расследования, оглашёнными и исследованными в соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон (т.3 л.д. 177-181), следует, что проживает г <адрес>. Летом ДД.ММ.ГГГГ года оформила онлайн заявку на кредит на 200 000,00 руб. ДД.ММ.ГГГГ днем позвонил мужчина, представился специалистом регионального «Агропромышленного банка», сообщил, что ей одобрен кредит на 200 000,00 руб. Сказал, чтобы получить кредит, необходимо перевести 4 550,00 руб. за комиссию. У неё данной суммы не оказалось. ДД.ММ.ГГГГ тот же мужчина звонил ей несколько раз, спрашивал о наличии у нее этой суммы. ДД.ММ.ГГГГ с незнакомых абонентских номеров ей также звонил этот мужчина и спрашивал о том, имеются ли у неё денежные средства в сумме 4 550,00 руб. Когда сказала, что деньги есть, он сказал, чтобы через банкомат перевела 4 550,00 руб. В ломбарде под залог своего сотового телефона получила 4 550,00 руб. Затем пришла к банкомату в отделение ПАО «Сбербанк», перезвонила мужчине, тот сказал, что деньги надо перевести на специальный счет и продиктовал его. Следуя его указаниям, перевела со своего банковского счета ПАО «Сбербанк» на банковскую карту 4 550,00 руб., была списана комиссия в сумме 68,25 руб. Сообщила об этом мужчине, тот сказал, что сейчас перезвонит другой сотрудник банка, чтобы обсудить дальнейшие действия для получения кредита. Спустя некоторое время позвонила девушка, представилась В. С., сотрудником службы безопасности регионального «Агропромышленного банка». Объяснила, что у неё плохая кредитная история, и, чтобы получить кредит в размере 200 000,00 руб., необходимо перевести еще 14 000,00 руб. Поняла, что это мошеннические действия, и бросила трубку. Ей причинен ущерб в размере 4 618,25 руб.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №23 (эпизод №) на стадии предварительного следствия, оглашённых и исследованных в соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон (т.4 л.д. 25-28) следует, что проживает в <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ года оставила онлайн заявку на кредит. ДД.ММ.ГГГГ позвонил мужчина, представился сотрудником службы безопасности банка ФИО8, сообщил, что ей одобрен кредит в 200 000,00 руб. Чтобы его получить, для оформления необходимо заплатить страховую сумму 4 600,00 руб., которая будет являться гарантией её платежеспособности, и которая в последующем ей будет возвращена. ФИО8 пояснил, что эту сумму необходимо перевести на карту и продиктовал номер. Согласилась и в этот же день, при помощи приложения «Сбербанк онлайн», со своего счета банковской карты перевела 4 600,00 руб. на указанный ФИО8 номер карты, была списана комиссия в сумме 69,00 руб. После этого, ФИО8 на адрес её электронной почты прислал платежное поручение в подтверждение проведенной операции. После этого снова позвонил ФИО8 и сообщил, что произошла ошибка, для получения кредита необходимо перевести еще 11 000,00 руб. Заподозрила ФИО8 в мошенничестве и прекратила с ним общение. Более никаких действий не предпринимала. Ей причинен материальный ущерб в размере 4 669,00 руб., ущерб является для неё существенным, поскольку находилась в затруднительном материальном положении.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №24 (эпизод №) на стадии предварительного расследования, оглашённых и исследованных в соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон (т.3 л.д. 217-220), и в суде, где она подтвердила свои показания, следует, что проживает в <адрес>. Примерно ДД.ММ.ГГГГ подала онлайн заявку на кредит на сайте Банки.ру, на сумму 450 000,00 руб. ДД.ММ.ГГГГ около 16 час. позвонила девушка, представилась сотрудником Межрегионального банка, сообщила, что ей одобрен кредит на сумму 450 000,00 руб., но поскольку банк находится в <адрес>, то за перевод денежных средств нужно заплатить комиссию 9 200,00 рублей, которая якобы должна была вернуться. Договорились, что созвонятся ДД.ММ.ГГГГ. В этот день около 09 час. 00 мин. с того же номера, позвонила та же девушка, спросила, готова ли перевести комиссию 9 200,00 рублей, согласилась и в этот же с банковской карты ПАО «Сбербанк России» на номер карты, который ей продиктовала эта девушка, перевела 9 200,00 руб., комиссия за перевод составила 138,00 руб. После перевода девушка сказала, чтобы ожидала звонка. В тот же день примерно в 13 час. 00 мин., позвонил мужчина с другого номера телефона, представился сотрудником службы безопасности, и сообщил, что необходима страховка, сказал, что если она откажется, то есть вероятность, что кредит одобрен не будет, и страховку необходимо оплатить, т.к. у неё плохая кредитная история, что пришлет подтверждающий документ. На электронную почту пришло уведомление, и информация от Центробанка, о том что у неё плохая кредитная история. После чего согласилась оплатить страховку, и сотрудник продиктовал сумму перевода 28 000,00 руб. Со своей банковской карты перечислила 28 000,00 руб., комиссия за перевод составила 420,00 руб. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14 час. 00 мин. ей позвонил мужчина и сказал, что все одобрено, приедет курьер с компании «DHL» и передаст пакет документов, и у него будет электронно-цифровая подпись, а за доставку надо оплатить 9 450,00 руб., и что доставщик эти деньги вернет ей наличными. Перевела со своей карты сумму 9 450,00 руб., комиссия за перевод 141,75 руб. Мужчина сказал, что оплата прошла, чтобы ожидала в течение 2-х часов приезда курьера. Никто не приехал, звонила на номера, с которых ей звонили, но трубку никто не брал, потом сбрасывали, затем отключили номер. Ей причинен материальный ущерб на общую сумму 46 650,00 руб., с учетом комиссии в общей сумме 699,75 руб., ущерб составил 47 349,75 руб., что является для неё значительным материальным ущербом, так как она не работает, муж индивидуальный предприниматель, его доход в месяц составляет 15 000,00 руб., на иждивении у них 2 малолетних ребенка.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №25 (эпизод №) на стадии предварительного расследования, оглашённых и исследованных в соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон (т. 4 л.д. 58-61) следует, что проживает <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ года, заполнил онлайн-заявку на кредит, указал сумму кредита около 100 000 руб. Вечером того же дня ему позвонил мужчина, представился сотрудником службы безопасности, сказал, что он может взять кредит в данном банке, назвал ежемесячную выплату по кредиту. Согласился, так как условия по кредиту устраивали. На следующий день этот же мужчина снова позвонил, и сказал, что для того чтобы получить кредит нужно внести первый взнос в сумме 13 350,00 рублей. Согласился, но на тот момент у него не было денег, договорились, что ДД.ММ.ГГГГ придет заработная плата и он внесет первый взнос. ДД.ММ.ГГГГ позвонил этот же мужчина, спросил, переведет ли он ему деньги, подтвердил, что переведет, тот сказал, что ждет, когда он внесет первый взнос, и что ему нужно будет обратиться в «ВТБ Банк» и забрать там кредит, что все документы на кредит готовы и находятся в «ВТБ Банке». ДД.ММ.ГГГГ мужчина позвонил ему снова, спросил, переведет ли он деньги, ответил, что не может перевести со своей банковской карты ПАО «ВТБ Банк», поэтому переведет с карты супруги, после чего передал телефон своей супруге и дальнейший разговор с мужчиной вела она, и она же перевела со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» 13 350,00 руб. с комиссией 200,25 руб. ДД.ММ.ГГГГ, мужчина снова позвонил и сообщил, что ему нужно заплатить страховку по кредиту в сумме 40 000,00 руб., отказался, так как таких денег не было. Мужчина сказал, что кредит ему больше не дадут, не в одном из банков, что внесённые им деньги ему переведут обратно через 3 дня, и что позже он с ним свяжется. После он звонил по номеру, но абонент был недоступен. Причинен ущерб в сумме 13 550,25 руб., в эту сумму входит сумма первоначального платежа 13 350,00 руб. и комиссия 200,25 руб., данный ущерб является значительным, так как его заработная плата составляет 25 000,00 руб., ежемесячно оплачивает алименты на несовершеннолетнего ребенка, на иждивении имеет двух несовершеннолетних детей. С женой ведут совместное хозяйство, бюджет общий, в связи с чем потерпевшим и гражданским истцом по делу будет он.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №26 (эпизод №) на стадии предварительного расследования, оглашённых и исследованных в соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон (т.4 л.д. 98-101), и в суде, где она подтвердила свои показания, следует, что проживает <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ через интернет подала заявку на кредит на сумму 300 000,00 руб. ДД.ММ.ГГГГ позвонил мужчина, сказал, что является работником банка, сообщил, что банк одобряет кредит на сумму 300 000,00 руб., однако у неё на счете банковской карты должны лежать деньги в сумме не менее 20 000,00 рублей, которые она должна перевести на счет, который они для неё откроют для зачисления кредита. Мужчина убедил, что эти деньги вернутся вместе с суммой кредита, поэтому согласилась перевести эти деньги. Мужчина предложил подойти к банкомату и сказал, что перезвонит. Пришла к банкомату в отделение Сбербанка, стала ждать. Спустя некоторое время мужчина перезвонил, назвал номер карты, на который надо перевести 7 150,00 руб., что она и сделала, за перевод была списана комиссия в сумме 107,25 руб. Спустя некоторое время ей перезвонил другой мужчина с другого номера, который также представился работником этого же банка. Он сказал, что необходимо перевести еще 22 000,00 руб., чтобы банк зачислил ей кредит. Снова пошла к этому же терминалу и перевела на ту же карту 22 000,00 руб., с комиссией 330,00 руб. Через некоторое время ей снова позвонил один из вышеуказанных мужчин, сказал, что для зачисления кредита, ей нужно перевести еще 9 450,00 руб., что она и сделала, вернувшись в этот же филиал банка к этому же терминалу. У неё была взята комиссия на сумму 141,75 руб. При этом мужчина просил её не переживать, так как говорил, что она переводит деньги на свой счет. Через некоторое время позвонила девушка, представилась работником этого же банка, сказала, что она уже переводит ей кредит, и, выполняя операцию по зачислению денег, обнаружила, что на её счету не хватает 4 884,00 руб., которые попросила её перевести. Вернулась к этому же терминалу и перевела 4 884,00 руб. со своей карты на те же реквизиты, что и ранее. Была списана комиссия в размере 73,26 руб. После этого девушка сказала, что кредит зачислила. К её карте была подключена услуга Сбербанк онлайн, однако поступлений денежных средств не увидела, о чем сказала девушке. Та предложила перезагрузить телефон. Перезагрузила, но никаких поступлений не увидела. После того, как включила телефон и обнаружила, что деньги не поступили, стала перезванивать на данные номера, однако все они уже были недоступны. Ей был причинен материальный ущерб на сумму 43 484,00 руб. Данный ущерб для неё значительный, так как её заработная плата составляет 26 000,00 руб. в месяц, на иждивении находится один несовершеннолетний ребенок. Комиссия по переводам составила в общей сумме 652,26 руб. Ущерб вместе с комиссией составил 44 136,26 руб.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №27 (эпизод №) на стадии предварительного расследования, оглашённых и исследованных в соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон (т.4 л.д. 155-157), и в суде, где он подтвердил свои показания, следует, что проживает <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в сети «Интернет» на сайте «Сбербанк России» подал заявку на получение потребительского кредита в сумме 900 000,00 руб. ДД.ММ.ГГГГ вечером позвонила женщина, представилась А.С., сотрудником банка, сказала, что ему одобрен потребительский кредит на общую сумму 900 000,00 рублей, что этот кредит можно оформить без визита в отделение банка, что для этого необходимо внести первоначальный взнос в сумме 18 900,00 руб., застраховать свою жизнь, и заплатить за данную страховку 50 000,00 руб. После этого позвонил мужчина, представился юристом банка Профессиональный Московский банк <адрес>. В ходе разговора продиктовал ему номер банковской карты, на которую он перечислил 18 900,00 руб. как «первоначальный взнос», и 50 000,00 руб. как «страхование жизни». ДД.ММ.ГГГГ ему снова позвонил мужчина, представился Глушковым В., сотрудником банка «Профессиональный Московский банк» <адрес>, сказал, что при оформлении потребительского кредита, пакет документов направлены на его адрес проживания курьерской доставкой, за эту услугу необходимо заплатить 16 500,00 руб. Согласился оплатить данную услугу, и мужчина продиктовал ему тот же номер банковской карты, на которую он перевел с банковской карты ПАО «Сбербанк России», 16 500,00 руб. После этого звонки прекратились, понял, что подвергся обману. Причиненный ущерб составил 85 400,00 руб., является значительным, так как его ежемесячная зарплата составляет около 45 000,00 рублей, иного источника дохода не имеет.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №7 (эпизод №) на стадии предварительного расследования, оглашённых и исследованных в соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон (т.6 л.д. 40-43), и в суде. Где он подтвердил свои показания, следует, что проживает <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, на сайте оформил онлайн заявку на кредит в размере 250 000,00 руб. ДД.ММ.ГГГГ с ним связался сотрудник банка - мужчина, сообщил, что кредит одобрен, но для его зачисления, необходимо оплатить оформление документов в сумме 5 400,00 руб. Мужчина продиктовал номер карты, на которую надо перевести деньги. Через Сбербанк-онлайн со своей банковской карты перевел 5 400,00 руб., комиссия за перевод составила 81,00 руб. После перевода ему перезвонил этот же мужчина, сообщил, что перевод получен, и чтобы ожидал звонка. ДД.ММ.ГГГГ позвонил сотрудник службы безопасности банка - мужчина, сказал, что кредит одобрен, и необходимо оформить страховку, согласился. Ему на электронную почту пришло платежное поручение, в котором была указана сумма кредита 250 000,00 рублей, наименование и реквизиты банка, электронные печати. Далее ему пришло еще одно сообщение, в котором была указана сумма страховки - 16 000,00 руб., было указано, что банк после зачисления кредита на его счет сразу же вернет всю сумму страховки обратно. На тот момент денег на оплату этой страховки не было, сотрудник безопасности сказал, чтобы перезвонил, когда появится эта сумма. ДД.ММ.ГГГГ перезвонил сотруднику безопасности. Через непродолжительное время мужчина перезвонил и продиктовал номер карты, куда перевести 16 000,00 руб. для оплаты страховки. Через сбербанк-онлайн со своей карты перевел 16 000,00 руб., комиссия за перевод составила 240,00 руб. После перевода ему перезвонил тот же сотрудник безопасности банка и сказал, что перевод получен, и чтобы ожидал звонка от курьерской службы. В течение получаса перезвонил сотрудник курьерской службы - мужчина, который сообщил, что документы готовы, а также готов курьерский автомобиль, который должен ему доставить документы на подпись, но прежде нужно оплатить 9 450,00 руб., которые, по словам сотрудника курьерской службы, будут ему также возвращены. Они договорились на ДД.ММ.ГГГГ об оплате указанной суммы. ДД.ММ.ГГГГ перезвонил сотруднику курьерской службы, тот продиктовал номер карты, на которую он со своей карты перевел 9 450,00 руб., комиссия составила 141,75 руб. Сотрудник курьерской службы ему перезвонил, сообщил, что перевод получен, и что он должен ожидать курьера на автомобиле. Примерно через 15 минут после последнего разговора с сотрудником курьерской службы, ему позвонила девушка, представилась сотрудником банка и сказала, что для получения суммы кредита, ему необходимо активировать банковскую ячейку через свой личный кабинет в системе Сбербанк-онлайн, продиктовала операции, которые он должен был выполнить, продиктовала номер его счета, который он, по ее словам, должен был активировать, и что у него на карте должно находиться не менее 5 000,00 руб. Он все выполнил, все операции, которые продиктовала девушка, еще она ему продиктовала код, который он ввел для подтверждения активации счета. После активации счета и подписания бумаг у курьера, ему должны были зачислить всю сумму кредита. После разговора с указанной девушкой, обнаружил, что с его карты были списаны денежные средства в сумме 4 884,00 руб. и комиссия 73,26 руб. Заподозрил обман, стал звонить на все номера, с которых ему звонили сотрудники банка, но никто не отвечал, потом все эти номера стали недоступными. Причиненный ущерб составил 36 270,01 руб., является значительным, так как постоянных источников дохода не имеет, и него есть кредитные обязательства, ежемесячные платеж которых составляет 10 000,00 руб., коммунальные услуги в месяц составляют в среднем 6 000,00 руб., супруга не работает, так как находится в отпуске по уходу за ребенком, социальная выплата по уходу за ребенком составляет 8 000 руб.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №28 (эпизод №) на стадии предварительного расследования, оглашённых и исследованных в соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон (т.4 л.д. 226-231), и в суде, где она подтвердила свои показания, следует, что проживает <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ года подала онлайн заявку на кредит. ДД.ММ.ГГГГ около 15 час. 30 мин. позвонил мужчина, представился сотрудником банка, сказал, что по заявке принято положительное решение, кредит одобрен. Так как банк находится в другом городе, ей необходимо перевести денежные средства в сумме 9 850,00 руб. на счет компании. Согласилась, мужчина сказал, что перезвонит. Около 17 час. позвонил мужчина, стал ей диктовать, как перевести деньги через приложение «Сбербанк онлайн». Следуя его указаниям, вошла в приложение и перевела 9 850,00 руб., комиссия составила 147,75 руб. Мужчина сказал, что получил перевод, и ей скоро позвонит курьер, но никто не перезвонил. Стала сама перезванивать на номера, с которых ей звонили, ответила женщина, которой она сказала, что отказывается от кредита, и хочет вернуть обратно свои деньги. Женщина сказала, что вернет ей деньги, и стала диктовать алгоритм перевода, выполняя ее указания, не поняла, что в тот момент снова переводит деньги. Перевела 3 883,00 руб., комиссия составила 58,25 руб. После этого женщина прекратила разговор. После этого номера, с которых ей звонили, не отвечали. Причинен ущерб на сумму 13 939,00 руб. Ущерб является для неё значительным, так как на иждивении малолетний ребенок, муж получает зарплату в размере 25 000,00 руб., имеются кредитные обязательства.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №29 (эпизод №) на стадии предварительного расследования, оглашённых и исследованных в соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон(т.5 л.д. 22-23) следует, что проживает <адрес> края. В ДД.ММ.ГГГГ году летом, подала онлайн-заявку на получение кредита в сумме 300 000,00 руб. Через сутки позвонил мужчина, сказал, что одобрен кредит на 470 000,00 рублей, спросил адрес её электронной почты, на который пришло несколько рекламных писем о банке «МКБ». В течение нескольких следующих дней ей неоднократно звонил тот же мужчина, убеждал оформить кредит, для получения которого она должна отправить ему 9 000,00 руб. в оплату комиссии. Заподозрила, что это мошенники и отказалась оплачивать комиссию, и попросила больше не звонить.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №30 (эпизод №) на стадии предварительного расследования, оглашённых и исследованных в соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон (т.6 л.д. 76-79), и в суде, где он подтвердил свои показания, следует, что проживает <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ через сайт подал онлайн-заявку на оформление кредита на сумму 500 000,00 руб. ДД.ММ.ГГГГ около 14 час. 00 мин. позвонила девушка, представилась сотрудником Московского банка, и сообщила, что для оформления кредита нужна банковская карта, с которой нужно подойти к банкомату и совершить ряд определенных действий. Предложил произвести данную процедуру на ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ позвонил сам, ответила та же девушка, пояснила, что для того чтобы оформить кредит нужно произвести оплату, для сотрудничества Московского банка с ПАО «Сбербанк России», сообщила номер банковской карты, на которую через банкомат нужно было перевести 10 200,00 руб. Он осуществить перевод через банкомат не смог, она предложила перевести денежные средства через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» на номер указанной ей банковской карты. Через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», перевел 10 200,00 руб. на номер банковской карты. Затем перезвонил девушке, которая подтвердила поступление денег, и пояснила, что после оформления кредита, на счет его банковской карты, с которой он переводил денежные средства, переведут денежные средства по кредиту в сумме 500 000,00 руб., и вернут переведенные 10 200,00 руб. Далее, ДД.ММ.ГГГГ позвонил мужчина, представился сотрудником службы безопасности Центрального Банка РФ и сказал, что сумма 500 000,00 руб. является большой и ранее он никогда не оформляли кредит, то система ЦБ РФ блокирует перевод денежных средств на его банковскую карту. Для того чтобы разблокировать систему нужно произвести платеж в сумме 30 000,00 руб., на банковскую карту, после чего данная денежная сумма вернется ему вместе с суммой кредита. Через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», перевел денежные средства со своей банковской карты в сумме 30 000,00 руб. на счет банковской карты. Затем, ДД.ММ.ГГГГ он также через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», перевел денежные средства в сумме 14 500,00 руб. на счет банковской карты но для чего и за какие услуги не может сказать. Часа через четыре после перевода 14 500,00 руб., ему позвонила другая девушка, представилась сотрудником колл-центра, и пояснила, что для того чтобы доставить и выдать ему денежные средства по оформленному на его имя кредиту, к нему на автомобиле приедет сотрудник этого же колл-центра, и произведет выдачу денежных средств, продиктовала имя отчество сотрудника, марку и номер автомобиля, но для оплаты выезда сотрудника колл-центра необходимо перевести денежные средства в сумме 9 797,00 руб. на счет той же банковской карты, а после эти денежные средства также вернутся ему вместе со всеми денежными средствами. Через используя мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» перевел денежные средства со своей банковской карты в сумме 9 797,00 руб. на счет банковской карты. В течение 2 часов никто не приехал, понял, что его обманули мошенники, их телефоны были недоступны. Причинен ущерб в сумме 65 464,46 руб., из которых 967,46 руб. - это комиссия, является значительным, так совокупный доход его семьи в месяц составляет около 30 000,00 руб.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №31 (эпизод №) на стадии предварительного расследования, оглашённых и исследованных в соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон (т.5 л.д. 83-84), следует, что проживает <адрес> В ДД.ММ.ГГГГ года оставляла заявки на получение кредита. ДД.ММ.ГГГГ позвонил мужчина, предложил взять кредит в сумме 200 000,00 руб., ответила, что подумает до ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ около 14 час. позвонила сама. Мужчина рассказал про условия кредита, пояснив, что, есть курьерская служба, и она привезет все документы для подписания договора домой. Сомнений, что общается с работником банка, не возникло. Мужчина пояснил, для того чтобы перечислить 200 000,00 руб., ей необходимо заплатить комиссию 4 550,00 руб., при этом он убедил, что все законно. Через приложение «Сбербанк онлайн», перечислила денежные средства со счета своей банковской карты по реквизитам, которые ей продиктовал мужчина. После этого мужчина сказал, что в течение 2-3 часов к ней приедет курьерская служба и привезет документы. ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 00 мин. позвонил мужчина, представился сотрудником службы безопасности по имени Роман, пояснил, что ей не одобряют кредит, так как необходимо оплатить страховку в размере 13 650,00 руб. Она сказала, что оплатит страховку ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ через приложение «Сбербанк-онлайн» с указанной выше банковской карты, перевела на тот же счет, 13 500,00 руб. Потом позвонила девушка, представилась сотрудником курьерской службы, сообщила, что к ней приедет курьер, но нужно заплатить за него 10 000,00 руб. Отказалась и сказала, чтобы ей вернули все ранее уплаченные денежные средства, и что отказывается от кредита. ДД.ММ.ГГГГ около 17 час. 00 мин. позвонила женщина, представилась сотрудником финансового отдела и стала уговаривать её взять кредит. Отказалась, тогда женщина пояснила, что в течение 3 дней банк вернет ей 18 200,00 руб. ДД.ММ.ГГГГ не дождавшись перевода, позвонила сотруднику банка, ответила девушка по имени Анастасия, стала у нее спрашивать, когда БМ-банк вернет ей денежные средства, девушка пояснила, что для того, чтобы вернуть денежные средства необходимо зайти в приложение в «Сбербанк-онлайн». Зашла в приложение, далее девушка стала диктовать ей какие-то коды, сама, следуя ее указаниям, вводила коды в приложении «Сбербанк-онлайн», после чего у неё списали денежные средства двумя суммами 4 848,00 руб. и 4 111,00 руб. Затем девушка отключилась. Поняла, что её обманули. Звонила на все вышеуказанные номера, но никто не отвечал. Всего было похищено 27 159,00 руб., ущерб является значительным, так как нигде не работает.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №32 (эпизод №) на стадии предварительного расследования, оглашённых и исследованных в соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон (т.5 л.д. 152-155), следует, что проживает <адрес> края. В августе 2020 года оставил заявки на получение потребительского кредита в размере 250 000,00 руб. ДД.ММ.ГГГГ около 14 час. позвонила женщина, представилась А.С., сотрудником банка, сказала, что ему одобрен потребительский кредит в размере 250 000,00 руб., рассказала об условиях кредитования, которые его устроили. После его согласия на получения кредита, сказала, что надо оплатить за транзакцию кредитных средств на его действующую карту в размере 5 400,00 руб. Пошел в отделение ПАО «Сбербанк» подошел к банкомату, девушка находилась на связи, продиктовала номер счета, на который перевел сумму 5 400,00 руб., комиссия за перевод составила 81,00 руб. После этого женщина сказала, что с ним должен связаться сотрудник отдела безопасности банка. Через 5 минут позвонил мужчина, представился по фамилии ФИО8, сказал, что является сотрудником отдела безопасности, сообщил, что транзакция перевода кредитных средств с их банка, на его карту приостановлена, так как необходимо оплатить страховку в размере 16 200,00 руб. Он согласился оплатить страховку. ФИО8 продиктовал номер счета, куда через банкомат перевел 16 200,00 руб. и комиссию в размере 243,00 руб. Мужчина сказал, что деньги поступили на счет банка, приедет курьер, который привезет кредитный договор, предупредил, что курьер предварительно с ним свяжется. Через пять минут позвонила женщина, представилась сотрудником курьерской службы DHL В., сообщила, что в течение 30-40 минут к нему приедет курьер с аппаратурой, но для этого должен оплатить курьерской службе 11 500,00 руб., за работу курьера, он согласился. После чего оплатил 11 500,00 руб. и комиссию в размере 172,50 руб. на номер счета, который продиктовала В.. Она сказала ожидать курьера и положила трубку. Ждал курьера в отделении банка в течение часа, потом начал звонить, но все номера были не в сети, понял, что его обманули. Причиненный ущерб в размере 33 596,50 руб., является значительным, так как пенсия составляет 16 000,00 руб., иных источников дохода нет, имеются кредитные обязательства, платеж по которым составляет примерно 15 000 руб.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №33 (эпизод №), на стадии предварительного расследования, оглашённых и исследованных в соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон (т.1 л.д. 134-137), следует, что поживает <адрес>. Примерно ДД.ММ.ГГГГ подала онлайн заявки на получение кредита. Утром ДД.ММ.ГГГГ позвонил мужчина, пояснил, что является сотрудником банка Росбанк, сказал, что её заявка на кредит одобрена. После этого сообщил, что её данные будут обработаны и с ней свяжутся. ДД.ММ.ГГГГ с того же номера позвонил тот же мужчина, сообщил, что заявка на кредит одобрена, и ей необходимо в ближайшее время пройти в отделение банка Росбанк для оформления кредита, и что он перезвонит. Приехала в отделение банка Росбанк. Тот же мужчина с того же номера позвонил ей, пояснил, что необходимо перечислить 6 300,00 руб. - страхование жизни и здоровья. Подошла к банкомату, мужчина продиктовал номер банковской карты. Перечислила на эту карту со своей карты 6 300,00 рублей. Мужчина пояснил, что чек необходимо сохранить, сказал, что он перезвонит, а ей надо ожидать в банке. Через какое то время он перезвонил, сказал, что необходимо перечислить еще 18 700,00 руб., за что, не помнит, но перечислила эту сумму со своей карты на карту, номер которой он продиктовал ей. После этого мужчина сообщил, что ей необходимо ожидать. Последний звонок поступил от девушки, которая представилась менеджером банка, пояснила, что необходимо перечислить 11 000,00 руб. для оформления кредита. Отказалась перечислять эту сумму, разговор прекратила, перезвонила на по другому номеру, трубку взял ранее звонивший ей мужчина, сообщила ему, что звонила девушка и необходимо перечислить деньги в размере 11 000,00 руб., что таких денег у нее нет. Он спросил, какая есть сумма, сказала, что 9 500,00 руб. Мужчина пояснил, что данной суммы хватит, а 1 500,00 руб., будут сняты с предоставленного ей кредита. После этого мужчина снова продиктовал ей номер карты, куда перечислила 9 500,00 руб. После этого мужчина сообщил, что нужно ожидать в банке его звонка, но ей так никто не перезвонил. В банке ей сообщили, что никаких заявок от её имени к ним не поступали и заявка на кредит также не поступала. Поняла, что её обманули и начала звонить по вышеуказанным номерам телефона, но абоненты были не доступны. Ей причинен ущерб на общую сумму 34 500,00 руб., ущерб является значительным, ежемесячный доход составляет 16 700,00 руб.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №12 (эпизод №), на стадии предварительного расследования, оглашённых и исследованных в соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон (т.5 л.д. 206-208), и в суде, где она подтвердила свои показания, следует, что проживает <адрес>, подавала онлайн заявку на кредит. ДД.ММ.ГГГГ около 14 час. 00 мин. ей позвонила девушка, представилась кредитным экспертом ПАО Сбербанк, и сообщила, что ей одобрен кредит в сумме 200 000,00 руб., что для его получения нужно открыть депозитный счет, и для этого нужно перевести 4 600,00 руб. на карту. Перевела эту сумму на указанную карту через приложение онлайн Сбербанк со счета своей банковской карты. После этого девушка сказала, что с ней свяжется другой специалист, и прекратила разговор. В этот же день около 14 час. 25 мин позвонил мужчина, сказал, что он из службы безопасности ПАО Сбербанк и предложил оформить страховку, которая составит 14 000,00 руб. Поняла, что с ней разговаривают мошенники, и попросила, чтобы вернули ранее переведенные денежные средства. Мужчина ответил, что он сформировал заявку на возврат денежных средств, и что через некоторое время ей позвонит другой сотрудник. В этот же день около 17 час. 45 мин. позвонили сотрудники банка, сказали, что для возврата денежных средств, необходимо открыть еще один депозитный счет, и продиктовали номер карты, парень сказал, что необходимо ввести код, и подтвердить операцию. Она сделала, как ей сказал мужчина, и увидела, что с её карты был осуществлен перевод в сумме 4 884,00 руб. После чего мужчина сказал, чтобы она отключила свой сотовый телефон, и через некоторое время включила, и после этого ей вернуться денежные средства. Так и сделала, но денежные средства ей не вернулись. Поняла, что у нее путем обмана похитили денежные средства, и заблокировала банковскую карту. У неё было похищено 9 484,00 руб., который является значительным, так как доход семьи составляет 70 000,00 руб., из которых она оплачивает коммунальные услуги в сумме 7 000,00 руб., приобретает продукты питания, одежду, медикаменты, на иждивении малолетний ребенок.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №13 (эпизод №), на стадии предварительного расследования, оглашённых и исследованных в соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон (т.6 л.д. 114-119, 121-125), и в суде, где он подтвердил свои показания, следует, что проживает в <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ года разместил онлайн-заявку на получение кредита. ДД.ММ.ГГГГ, около 17 час. 00 мин. позвонила девушка, представилась сотрудником банка, пояснила, что банк работает дистанционно по всему региону России с высокой вероятностью одобрения кредитов. ДД.ММ.ГГГГ в 17 час. снова позвонила эта же девушка, сказала, что для того, чтобы быть уверенной в его платежеспособности, необходимо осуществить одноразовый возвращаемый страховой платеж на общую сумму 5 800,00 руб., на карту и продиктовала номер карты. Перевел со своей карты на указанную карту 5 800,00 руб., комиссия составила 87,00 руб. Затем пояснила, что надо ждать курьера. Также пояснила, что после этих операций на указанную им банковскую карту, будет перечислен кредит на сумму 360 000 руб., и возвращено 5 800,00 руб., и что эта сумма будет заморожена, пока он не подпишет все документы, которые привезет курьер. 27-го или 28-го августа 2020 года, позвонил мужчина, представился начальником службы безопасности, и пояснил, что на основании письма председателя данного банка именно в его конкретном случае необходимо купить страховку на общую сумму 17 500,00 руб. Прислал письмо, где было указано несколько пунктов, в одном из которых указывалась сумма страховки – 17 500,00 руб., а в другом строчка «приказываю вернуть вышеуказанную сумму страховки в размере 100%». Начал беспокоиться, поскольку кредит еще не получил, спросил, сколько еще платежей ему придется осуществлять. Мужчина заверил, что это последний платеж, после которого он получит обратно все денежные средства и продиктовал номер банковской карты, куда нужно перечислить деньги. Так как на этот момент денег у него не было, то смог оплатить 17 500,00 руб., и комиссию 262,50 руб. только ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ года позвонил мужчина, представился курьером, спросил, на какой адрес привозить документы, пояснил, что за услуги курьерской почты необходимо выплатить 14 600,00 руб. Перезвонил начальнику безопасности и поинтересовался, почему ему до сих пор не выплатили кредит, на что тот пояснил, что все свои условия банк выполнил, после чего связал его с сотрудницей, с которой вел разговор в первый раз. Потребовал от нее возврата всех перечисленных сумм, девушка согласилась, однако пояснила, что перечислить их на его банковскую карту не получится, и ему необходимо пройти к банкомату. Он отказался, и она отключилась. После этого все номера не отвечали. У него было похищено 23 649,50 руб., причиненный ущерб является значительным, поскольку ежемесячный семейный доход составляет примерно 57 000,00 руб.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №34 (эпизод №), на стадии предварительного расследования, оглашённых и исследованных в соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон (т.6 л.д. 156-160), следует, что проживает в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ года оформил онлайн заявку на получение кредита. ДД.ММ.ГГГГ позвонил мужчина, представился ФИО8, сотрудником Московского Банка России, предложил оформить кредит, уточнил сумму кредита. ДД.ММ.ГГГГ в 08 час. 10 мин. с этого же номера позвонил ФИО8, пояснил, что банк может предоставить ему кредит. Тогда ФИО8 пояснил, что нужно будет приехать в <адрес> в главный офис для получения денежных средств. Ответил, что это не удобно, тогда ФИО8 предложил курьерскую доставку денежных, средств на дом, но для этого необходимо было перевести 19 555,00 руб. на указанный им счет банковской карты, якобы для оплаты комиссии перевода из одного банка в другой, сказал, что эта сумма будет возвращена вместе с суммой кредита. С имеющейся у него карты ПАО «Сбербанк России», перевел 19 555,00 руб. на банковскую карту. После этого, ФИО8 подтвердил зачисление денежных средств и сказал, что теперь необходимо будет ожидать курьера, который с ним свяжется. А так же для того чтобы подтвердить свою платежеспособность ему необходимо выполнить первоначальный перевод денежных средств в размере 50 000,00 руб. на вышеуказанную ранее банковскую карту. Это подозрений не вызвало, поэтому приехал к банкомату, где сначала зачислил на свою банковскую карту 50 000,00 руб., а затем эту сумму перевел на банковскую карту, номер которой диктовал ФИО8. После этого, через некоторое время ему позвонил другой мужчина, представился сотрудником службы безопасности Московского Банка России, пояснил, что банк заблокировал перевод его денежных средств, чтобы его разблокировать, они связались с Центробанком, пришлют цифровой код, но для этого ему необходимо осуществить перевод денежных средств в сумме 19 800,00 руб. на банковскую карту. Вернулся к тому же банкомату и перевел эту сумму на указанную выше карту. После этого ему по СМС пришел код, который он сообщил мужчине, представившемуся сотрудником безопасности, который перезванивал ему сам. После этого примерно через 30 минут ему позвонила девушка, пояснила, что является представителем курьерской службы, и так как им поступила заявка на предоставления курьера для доставки денежных средств, то ему необходимо оплатить услуги курьера. Не согласился, сказал, что курьера должен оплатить банк. Сказала, что уточнит и перезвонит ему. Через некоторое время она же перезвонила, с того же номера телефона и пояснила, что созвонилась с банком и ей пояснили, что оплатить их услуги должен будет он, а они ему их вернут в общей сумме кредита, назвала сумму 16 500,00 рублей и номер той же карты. Снова вернулся к банкомату, где положил наличные денежные средства на свою карту, и произвел оплату этой суммы. После этого перезвонил по номеру телефона представителя курьерской службы, ему подтвердили, что курьер уже выдвигается. Примерно через 30 минут ему позвонила женщина, представилась кем-то из сотрудников банка и попросила, чтобы назвал ей код, который приходил для разблокировки денежных средств, которые ему были одобрены. Назвал код, и она сразу отключилась и более на связь из них никто не выходил. Он догадался, что в отношении него были совершены мошеннические действия. После этого неоднократно пытался звонить по указанным телефонным номерам, но абоненты были недоступны. Ему был причинен материальный ущерб в размере 107 442,83 руб., что является значительным, так как у него на иждивении имеется малолетний ребенок, на содержание и воспитание которого выплачивает алименты в размере 25% заработной платы. Заработная плата составляет 40 000,00 руб. и иного источника дохода не имеет.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №35 (эпизод №) на стадии предварительного следствия, оглашённых и исследованных в соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон (т.7 л.д. 121-126, 129-131), и в суде, где она подтвердила свои показания, следует, что проживает <адрес>. Онлайн заявку на оформление кредита подала ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ позвонила девушка, представилась «В.», кредитным менеджером московского банка, сообщила, что ей одобрен кредит на сумму 200 000,00 руб., но нужно перевести комиссию за перевод денежных средств 4 800,00 руб. В ходе разговора девушка диктовала номер карты, она во время разговора осуществила перевод со своей банковской карты 4 800,00 руб.. После этого «В.» сказала, чтобы ожидала звонка и доставки договора курьером. После этого позвонил сотрудник безопасности этого же банка, сообщил, что нужно оплатить страховку, а в случае неоплаты банк может не пропустить её заявку. Сказала ему, что на её банковской карте имеется 15 000,00 руб., на что тот сообщил, чтобы переводила эти 15 000,00 руб. С его слов эти деньги она должна перевести на резервный счет банка, он же продиктовал реквизиты этого счета. В ходе разговора с данным сотрудником перевела 15 000,00 руб. со своей банковской карты. После перевода денежных средств мужчина ей сообщил, что в ближайшее время ей поступит звонок от компьютера с целью подтверждения перевода. В течение 1 минуты ей поступил звонок от компьютера, и она подтвердила перевод. После этого ей вновь позвонил мужчина и сообщил, что перевод прошел успешно и ей стоит ожидать курьера с пакетом документов. В течение часа позвонила еще одна девушка, которая сказала, что она является бухгалтером данного банка и сообщила, что в течении 30 минут к ней приедет курьер с дорогостоящей аппаратурой и нужно осуществить еще один перевод за сохранность этой аппаратуры по тем же реквизитам. Сказала, что на её банковской карте нет денежных средств, чтобы осуществить это перевод, тогда В. пояснила, что в случае неоплаты кредит не будет одобрен. После этого позвонила своему отцу и попросила перевести ей 12 000,00 руб. После поступления денег от отца, перевела по тем же реквизитам 11 500,00 руб. со своей банковской карты После чего ей вновь позвонил бухгалтер и сообщил, что перевод прошел успешно, сказала, чтобы ожидала курьера, и сказала, что он приедет в течение 30 минут. Ждала курьера до 15 час. 00 мин., не дождавшись, ушла домой, откуда звонила В., но у той телефон был выключен. Причиненный ущерб составляет 31 769,50 руб. Комиссии за перевод составили 469,50 руб. Причиненный ущерб является значительным, так как этот ущерб составляет её месячную зарплату.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №36 (эпизод №), данными на стадии предварительного следствия, оглашённых и исследованных в соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон (т.6 л.д. 192-197), и в суде, где он подтвердил свои показания, следует, что проживает <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ года подал онлайн заявку в банки на кредит. ДД.ММ.ГГГГ, в 12 часов, позвонил мужчина, представился сотрудником службы безопасности Центробанка, сказал, что ему одобрен кредит в размере 400 000,00 руб., но деньги можно будет получить после выполнения некоторых операций необходимых для заключения кредитного договора, ему на электронную почту также были присланы документы, подтверждающие, что это не мошенники, а реальный банк. Ему прислали лицензию Центробанка, и еще какие-то документы, которые подтверждают, что это настоящий банк. Мужчина постоянно вел разговор о том, что это надежный банк, что деньги обязательно придут, чтобы он не переживал, и он поверил, так как мужчина был очень убедительным. На тот момент при себе имел банковскую карту, на счете которой было не более 14 000,00 руб. Мужчина сказал, что сейчас ему позвонит специалист Центробанка по кредитам и скажет, какие операции необходимо выполнить. Примерно через 2 минуты с другого номера позвонил мужчина, который сразу же стал говорить, что надо заключить кредитный договор, для этого необходимо перевести определенную сумму денег на номер телефона для оформления всех необходимых документов и заключения кредитного договора. Потом он сказал, что ему сейчас позвонит финансист банка и скажет, какие суммы надо перевести, и все данные скинут ему на электронною почту. Примерно через 5 минут с третьего номера телефона позвонила женщина, представилась сотрудником финансового отделения Центробанка. Сам в это время уже шел к банкомату, расположенному в офисе Сбербанка. Женщина сказала, что необходимо будет заплатить за кредитный договор сумму 8 900,00 руб. Подошел к банкомату и, разговаривая с женщиной, перевел безналичным расчетом деньги в сумме 8 900,00 руб. После этого женщина сказала, что сейчас будет составлять кредитный договор, и ему все скинут на электронную почту и перезвонят из службы доставки, скажут название фирмы, чей курьер привезет кредитный договор. Закончив с ней разговор, пошел домой. В это время позвонила еще одна женщина, представилась директором курьерский фирмы, которая сказала, назвала автомобиль и номер автомобиля, сказала, что подъедет курьер, и тому нужно будет заплатить 13 500,00 руб., и 10 000,00 руб. ему вернутся обратно на карту, а 3 500,00 руб. будет плата за доставку, также сказала, что позднее скинет номер мобильного телефона курьера. Потом она отключилась, и снова почти сразу позвонил первый мужчина, сказал, что нужно застраховать кредит, назвал сумму 30 000,00 руб. После этого мужчина сказал, что снова позвонит финансист и скажет, куда надо перевести деньги. Он сказал, что может перевести деньги, но нужно какое-то время. Вернулся к банкомату, около 17 час., ему снова позвонила женщина финансист, назвала тот же номер карты. Разговаривая с ней, перевел на указанный ею номер телефона со своей банковской карты деньги в сумме 30 000,00 руб. После этого женщина отключилась. По дороге ему позвонила женщина финансист и сказала, что документы пересланы курьеру и нужно сделать авторизацию с его карты введя код, и ему переведут сумму кредита, но надо, чтобы на карте было 10 000,00 руб. Разговаривая с ней, снова вернулся к банкомату, и в 18 час. 15 мин. внес наличные деньги на свою банковскую карту, потом женщина сказала набрать все то же номер и ввести цифры кода, которые выглядят в виде перевода и ему поступят деньги на его банковский счет в размере 400 000,00 руб. с возвращением ранее затраченных денег. Он ввел на номер указанную сумму, она сказала ему ждать курьера. Когда подпишут все нужные документы, тогда деньги можно будет взять с его счета. После этого женщина отключилась. Вернулся домой, подождал примерно час курьера, но курьера так и не дождался. Стал звонить на все номера телефонов, с которых ему звонили мужчины и женщины, но те все уже были не доступны, либо никто не брал трубку, только тогда он понял, что его обманули. У него были похищены денежные средства в общей сумме 62 179,00 руб. и комиссия в размере 932,69 руб. Причиненный ущерб на общую сумму 63 111,69 руб., который является значительным, так как супруга нигде не работает, его заработная плата на тот момент составляла 50 000,00 руб., на иждивении находится четверо малолетних детей.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №37 (эпизод №), на стадии предварительного расследования, оглашённых и исследованных в соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон. (т.12 л.д. 163-166) следует, что проживает <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ около 12 час. 00 мин. в Интернете подала онлайн заявку на получение беспроцентного кредита. ДД.ММ.ГГГГ около 17 час. 00 мин. ей позвонил мужчина, представился сотрудником банка. Мужчина спросил, есть ли у неё выход в «Сбербанк Онлайн», сказал, что для того чтобы получить кредит, на который она оформила заявку, необходимо произвести перевод на банковскую карту курьера с целью доставки денежных средств по кредиту. Договорились, что позвонит на следующий день, т.к. денег не было. ДД.ММ.ГГГГ около 13 час. 00 мин. позвонил тот же мужчина, но с другого номера. Он продиктовал номер банковской карты, на которую она должна перевести 5 000,00 руб. У нее было только 4 600,00 руб., мужчина сказал, чтобы перевела данную сумму. Перевела эту сумму на карту, номер которой продиктовал мужчина. Он сказал, что деньги ему поступили и что перезвонит позже. В этот же день перезвонил, и сказал, что ей необходимо еще оплатить курьерскую службу в сумме 18 000,00 руб. Поняла, что её обманывают, и прервала с ним разговор. Больше с ним по телефону не общалась. Ущерб составил 4 600,00 руб., комиссия составила 69,00 руб.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №38 (эпизод №) на стадии предварительного расследования, оглашённых и исследованных в соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон (т.12 л.д. 20-24), следует, что проживает <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ года заходил в приложение «Сравни.ру», чтобы просмотреть рейтинг кредитных предложений. На следующий день, ему позвонил мужчина, представился сотрудником Московского банка, спросил, подавал ли он заявку на получение кредита. Ответил, что не подавал. Сотрудник банка предложил оформить потребительский кредит на выгодных условиях, предложение заинтересовало, согласился. Сотрудник банка озвучил сумму кредита в сумме 300 000,00 руб., и сказал, что оформление будет производиться через курьерскую службу. После завершения разговора с сотрудником банка, через приложение «Сбербанк онлайн» осуществил перевод на номер владельца банковской карты. Первый платеж составил 6 268,00 руб., комиссия составила 94,02 руб., второй платеж составил 5 885,00 руб., комиссия составила 88,28 руб. По завершению перевода, перезвонил на номер, с которого ему звонил сотрудник банка, но никто не отвечал. Ущерб в сумме 12 335,30 руб. является значительным, так как официально не трудоустроен, снимает квартиру, за аренду которой оплачивает 18 000,00 руб., также имеются кредитные обязательства.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №14 (эпизод №) на стадии предварительного расследования, оглашённых и исследованных в соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон (т.7 л.д. 3-5, 7-9), и в суде, где он подтвердил свои показания, следует, что проживает <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ позвонила женщина, представилась сотрудником банка, сообщила, что ему одобрен кредит на выгодных условиях в денежной сумме 350 000,00 руб. Предложение устроило, продолжил разговор. Затем ему позвонила женщина, представилась также сотрудником банка, которой он дал согласие на оформление кредита в указанном размере.      ДД.ММ.ГГГГ снова позвонила девушка, и пояснила, что для получения кредитных средств, нужно открыть безопасный счет, на который будут переведены денежные средств, оплата за открытие денежного счета будет составлять 3 500,00 руб., которые необходимо будет перевести на счет, согласился. Девушка сказала, что с ним свяжутся сотрудники финансового отдела, и прекратила разговор. Потом поступил телефонный звонок с другого абонентского номера, девушка представилась сотрудником финансового отдела и продиктовала безопасный счет, сказала, чтобы он перевел на продиктованный счет, 3 500,00 руб. Через свое приложение в «Сбербанк Онлайн» перевел указанную сумму на счет, который ему продиктовали. В течение дня ему еще раз звонили с указанного номера, и под предлогами открытия банковского счета перевел следующие денежные суммы: 13 991,00 руб.; 7 549,00 руб.; 9 941 руб.; 10 101,00 руб.; 8 741,00 руб.; 16 314 руб.; 9 121 руб. Часть этих платежей провел через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», остальное в терминалах «Сбербанка». ДД.ММ.ГГГГ утром сам позвонил и пояснил, что он не до конца произвел оплату по открытию банковского счета. Разговор велся с девушкой, которая сказала что она сотрудник банка, и сказала, что необходимо перевести денежную сумму в счет оплаты инкассации, и он перевел на счет еще 11 427,00 руб., после этого перевел еще дважды по 10 991 руб., через банкомат. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ звонил на данные номера, для того чтобы узнать что с его денежными средствами, которые он переводил все это время, никто не отвечал. ДД.ММ.ГГГГ позвонил на номеру, чтобы вернуть все свои денежные средства, которые переводил на счета, которые ему давали. Ответив, ему сказали, что перезвонят. Через некоторое время ему перезвонили и пояснили, для того чтобы закрыть счет необходимо перевести еще 14 741,00 руб. на новую карту, он согласился и перевел указанную сумму в терминале банкомата «Сбербанк», на что ему сказали, что он выполнил все условия и ему вернут денежные средства. Данную денежную сумму ему так и не вернули, на его неоднократные звонки по всем номерам, с которых ему поступали звонки никто не отвечал, а другие номера были недоступны, и он понял, что все это время разговаривал с мошенниками, которые у него похитили деньги на общую сумму 127 408,00 руб., ущерб является о значительным.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №39 (эпизод №) на стадии предварительного расследования, оглашённых и исследованных в соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон (т.7 л.д. 185-189), и в суде, где он подтвердил свои показания, следует, что проживает <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ подал онлайн заявку на кредит в 500 000,00 руб. Ему позвонила девушка, представилась Д., пояснила, что его заявка одобрена на сумму 500 000,00 руб. Условия кредитования его устроили. Сотрудники РКБ по поводу этого кредита с ним связывались неоднократно. В ходе разговоров, пояснили, что необходимо перевести на счет банковской карты 9 800,00 руб., после чего РКБ откроет счет, на который поступят 500 000,00 руб., и он сможет распоряжаться этой суммой. Выслушал сотрудников РКБ, ДД.ММ.ГГГГ в 13 час. 15 мин. пришел в Отделение ПАО «Сбербанк», где через банкомат со своей дебетовой карты ПАО «Сбербанк» на банковскую карту перечислил 9 800,00 руб., комиссии перевода составила 147,00 руб. После чего ему позвонили, сказали, что денежные средства поступили, и через 15 минут к нему подъедет курьер с документами, которые надо подписать, после чего необходимо будет пройти с курьером в Отделение ПАО «Сбербанк», снять со счета наличными 500 000,00 руб. Через 15 минут позвонил мужчина, представился ФИО8 - начальником службы безопасности РКБ, сообщил, что 500 000,00 руб. переведены на его счет ПАО «Сбербанк», но Центробанк заблокировал данный счет, пояснил, что для разблокировки счета ему нужно внести на свою дебетовую карту 30 000,00 руб. для подтверждения платежеспособности Центробанку путем приобретения страхового обеспечения, а сумма 30 000,00 руб., будет возвращена с суммой кредита. ДД.ММ.ГГГГ в 12 час. 59 мин. пришел в то же отделение ПАО Сбербанк, где через банкомат со своей дебетовой карты ПАО «Сбербанк» перевел 30 000,00 руб. на указанную сотрудниками РКБ банковскую карту, комиссия за перевод составила 460,00 руб. После чего ему позвонила девушка, представилась В., менеджером курьерской доставки документов, пояснила, что курьер приедет после оплаты доставки в сумме 13 500,00 руб., но он отказался оплачивать доставку. В. пояснила, что она находится в <адрес>, и должна увидеть, что он оплатил 13 500,00 руб. за доставку документов. Сразу после этого ему позвонил ФИО8, и пояснил, что он должен оплатить в течение 2 рабочих дней. В этот момент стало понятно, что это мошенники и обратился в отдел полиции и сообщил о случившемся. ДД.ММ.ГГГГ позвонила девушка, представилась Д., сказала, что курьерская служба вернула документы. Договор на получение кредита с ним отменен, и они обязаны ему вернуть сумму в размере 39 800,00 руб. Для этого ему необходимо быть в Отделении Сбербанка, и чтобы на его карте было 10 000,00 руб. Сказал, что ему необходимо время для внесения данной суммы на свою банковскую карту, и они договорились на ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ около 11 час. 57 мин. Д. перезвонила и спросила готов ли он к вводу кода активации для перевода денег, он сказал, что его срочно вызвали на работу, и он сможет разговаривать только ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в 12 час. 08 мин. ему снова позвонила Д., ответил, что находится на работе, не может разговаривать, и сможет с ней пообщаться ДД.ММ.ГГГГ. Д. сказала, что перевод денег может быть осуществлен только по рабочим дням и предложила ему связаться с ней в любое время. Сумма причиненного ущерба в сумме 40 407,00 руб., является для него значительной, так как у него имеются кредитные обязательства в сумме 30 000,00 руб., на иждивении несовершеннолетний ребенок.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №10 (эпизод №) на стадии предварительного расследования, оглашённых и исследованных в соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон (т.11 л.д. 199-201), следует, что проживает <адрес> ДД.ММ.ГГГГ года, позвонила женщина, представилась сотрудником банка, и предложила кредит в сумме 300 000,00 руб., ответил, что подумает. На следующий день перезвонил мужчина, и спросил, не надумал ли он получить кредит в их банке. Сам перезвонил звонившей ранее женщине, и спросил, что за мужчина ему звонит. Та сказала, что он является сотрудником банка, и предложила ему перевести деньги в сумме 8 200,00 руб., и в этот же день получить 300 000,00 руб. Ответил, что у него есть только 6 200,00 руб., сказала, что можно перевести 6 200,00 руб. и продиктовала ему номер банковского счета. ДД.ММ.ГГГГ через банкомат в ПАО Сбербанк, перевел деньги в сумме 6 200,00 руб. со своей банковской карты, на счет банковской карты. После чего сам перезвонил женщине, сказал, что произвел оплату, и спросил, где сможет встретиться с курьером. Женщина сказала, что ему перезвонит. В последующем ему так никто не перезвонил.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №40, (эпизод №) на стадии предварительного расследования, оглашённых и исследованных в соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон (т.7 л.д. 160-162), следует, что проживает <адрес>. Около 3 лет назад подавала онлайн заявку на оформление кредита на 100 000,00 руб. Позвонила женщина, представилась Анастасией, сказала, что является сотрудником банка, сказала, что они могут одобрить кредит на сумму 100 000,00 руб., но нужно оформить страховку на сумму 3 900,00 руб. Согласилась и с банковской карты ПАО «Сбербанк» через приложение «Сбербанк онлайн», перевела 3 900,00 руб. на счет, который ей продиктовала девушка. Звонили два-три раза с одного абонентского номера, в том числе и мужчина. После того как перевела деньги, с ней перестали выходить на связь. Поняла, что её обманули, причинен ущерб на сумму 3 900,00 руб.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №1 (эпизод №) на стадии предварительного расследования, оглашённых и исследованных в соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон (т.8 л.д. 45-49, 51-54) следует, что проживает <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в социальной сети «Одноклассники» увидела объявление об оказании помощи в получении кредита гражданам с плохой кредитной историей, был указан мобильный номер. Позвонила, ответила девушка, представилась кредитным специалистом, пояснила, что их услуги платные, и она должна оплатить 10 000,00 руб. для того чтобы их банк убедился в её платежеспособности. Договорились, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 час. 00 мин. перезвонит, и она оплатит 10 000,00 руб. переводом по банковской карте. ДД.ММ.ГГГГ утром приехала в <адрес>, пришла в офис компании «Отличные наличные», где оформила и получила микрокредит в размере 20 000,00 руб. Нашла банкомат «Сбербанка», девушка позвонила ей, и направила к банкомату. Примерно через 7 минут перезвонила девушка. Через банкомат «Сбербанка» пополнила баланс своей карты на 10 000,00 руб. После чего, девушка по телефону объяснила, как провести операцию по переводу денежных средств в размере 10 000,00 руб. на карту, номер которой диктовала в ходе телефонного разговора. ДД.ММ.ГГГГ в 11 час. 36 мин. перевела со своей карты 10 000,00 руб., комиссия составила 150,00 руб. В тот же день девушка убедила ее оплатить еще 10 000,00 руб. за первоначальный взнос, которые она перевела ДД.ММ.ГГГГ в 11 час. 45 мин., сумма комиссии составила 150,00 руб. После этого ей сказали, что бы она ждала сообщения на её мобильный номер с данными о получении ей нужного кредита. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 15 час. 00 мин. сама позвонила на мобильный номер, ответила та же девушка. В ходе разговора девушка сказала, что сообщение не придет, придется получать кредит через курьера, что так будет быстрее, и уже после этого с данными документами получит кредит в «Сбербанке», а также, что услуга курьера платная и стоит 5 000,00 руб. Подруга ФИО11 предложила свою помощь, заняла 4 900,00 руб. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 09 час. 20 мин. перевела 4 900,00 руб. на банковскую карту для оплаты услуг курьера, комиссия составила 73,50 руб. После перевода девушка по телефону сообщила, что с ней в течение 15 минут свяжется курьер по имени Е., а ожидать его она должна в банке. Находилась в помещении «Сбербанка» примерно 2 часа, потом стала звонить на мобильный номер, но на её звонки никто не отвечал, поняла, что её обманули. Ей причинен материальный ущерб на общую сумму 25 273,50 руб., который для неё является значительным, поскольку проживает на пенсию в размере 9 600,00 руб.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №41 (эпизод №) на стадии предварительного расследования, оглашённых и исследованных в соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон (т.8 л.д. 81-83, 150-153), и в суде, где он подтвердил свои показания, следует, что проживает <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ года оформил заявку на получение кредита на 250 000,00 руб. ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время позвонила женщина, представилась сотрудником банка, назвала свое имя. Женщина сказала, что для удовлетворения его заявки он должен оплатить 8 900,00 руб. как гарантию положительного решения по его заявке, спросила, какие банковские карты у него есть кроме ПАО «Сбербанк», пояснил, что есть карта Альфа банка. Тогда она пояснила, что он должен со своей банковской карты через банкомат, на продиктованный ею номер карты перевести 8 900,00 руб. Он пошел к банкомату «Альфа банк», где положил на свою банковскую карту денежные средства в сумме 9 500,00 руб., перезвонил, ответила та же женщина, продиктовала номер карты, на которую он перевел 8 900,00 руб. После того, как перевел эту сумму, женщина сказала, чтобы ждал звонка от курьера. Через несколько минут позвонил мужчина, сказал, что является начальником службы безопасности «Центробанка», назвал фамилию ФИО8 и пояснил, что ему не одобрен кредит, но чтобы добиться одобрения нужно внести 30 000,00 руб. и тогда кредит ему будет одобрен. Так как на тот момент у него не было такой суммы, то договорились с ним созвониться в ДД.ММ.ГГГГ. Сотрудник банка согласился и сказал, что свяжется с ним. Однако в последствие узнал, что это, скорее всего, были мошенники и его обманули, похитив его денежные средства. В ДД.ММ.ГГГГ года, ему снова позвонил мужчина, который представлялся сотрудником «Центробанка», но сам с ним разговаривать не стал, так как уже понимал, что это мошенники. Ущерб на сумму 8 900,00 руб. для него является значительным, так как его доход составляет 14 900,00 руб., имеются кредитные обязательства с ежемесячным платежом в сумме 5 000,00 руб.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №42 (эпизод №) на стадии предварительного расследования, оглашённых и исследованных в соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон (т.8 л.д. 208-210), следует, что проживает <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ подавал заявку на оформление кредита, на сумму 300 000,00 руб. ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 00 мин., позвонила девушка, представилась сотрудником Московского регионального банка, группы компаний АО «МБ-Банк», предложила по низкой процентной ставке оформить кредит в их банке, который сотрудничает с ПАО «Газпромбанк» и предложила встретиться с курьером, возле «Газпромбанка», который привезет документы для оформления кредита. ДД.ММ.ГГГГ в 10 час. 00 мин. прибыл по указанному адресу, позвонила снова та же девушка, спросила не передумал ли он оформлять кредит. Ответил, что не передумал и ждет курьера на месте встречи. Она сказала, что на его имя предварительно одобрен кредит на сумму 300 000,00 руб., но для того чтобы открыть счет, ему необходимо внести 25 000,00 руб. на банковский счет. Находясь в помещении ПАО «Газпромбанка», выполняя инструкции, которые давала девушка в ходе телефонного разговора, в 10 час. 15 мин. со своей банковской карты ПАО «Газпромбанк» перевел на банковскую карту 8 100,00 руб., затем в 10 час. 58 мин. 25 000,00 руб. с комиссией 225,00 руб., в 11 час. 34 мин. 12 500,00 руб. с комиссией 50,00 руб., и в 12 час. 05 мин. 9 999,99 руб. После чего, девушка сказала, что перезвонит. Через 10 минут, сам стал звонить по абонентским номерам, но они были уже не доступны. Понял, что его обманули мошенники и сообщил об этом в полицию. Общий ущерб составил 55 874,99 руб.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №5 (эпизод №) на стадии предварительного расследования, оглашённых и исследованных в соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон (т.9 л.д. 27-30), и в суде, где она подтвердила свои показания, следует, что проживает <адрес>. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года подала онлайн заявку на кредит в сети интернет на сайте «banki.ru» на сумму 800 000,00 руб. Ей позвонила женщина, представилась Я.О., представителем банка ПАО «МДМ банка», сказала, что ей одобрен кредит. Сообщила, что ей необходимо внести взнос в сумме 15 300,00 руб., назвала номер карты, куда перечислить эту сумму. ДД.ММ.ГГГГ перечислила со своей карты «Росбанк», через мобильное приложение на номер карты сумму 15 300,00 руб., с нее списали комиссию в сумме 229,50 руб. Позже женщина снова позвонила и сказала, что деньги поступили и, что ей должен перезвонить ФИО8, начальник службы безопасности ОП Московский региональный банк группа компаний АО МБ-Банк. ФИО8 ей перезвонил и сказал, что они сотрудничают со Сбербанком и для того, чтобы получить кредит, ей необходимо оплатить страховую сумму 40 000,00 руб. И что после оплаты к ней приедет курьер с документами, которые она должна будет подписать, и после этого будет предоставлен кредит в сумме 800 000,00 руб. Её это насторожило, сказала, что ей нужно подумать и, посоветоваться с мужем. Они с мужем решили, что это мошенники и отказала. После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, звонили ежедневно по несколько раз, убеждали, что все законно, и она получит свой кредит. На вопрос, могут, ли те вернуть её взнос в сумме 15 300,00 руб., ответили, что банк не согласится вернуть деньги, так как по условиям взнос возвращению не подлежит. После этого ДД.ММ.ГГГГ направила письмо на электронный адрес о том, что отказывается от кредитования и просит вернуть денежные средства в сумме 15 300,00 руб., которые она оплатила в качестве взноса. Ответа не было. Ущерб причинен на сумму 15 300,00 руб., является значительным, так заработная плата составляет 28 000,00 руб., иного дохода нет, но имеется кредит.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №43 (эпизод №) на стадии предварительного расследования, оглашённых и исследованных в соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон (т.10 л.д. 161-164), и в суде, где она подтвердила свои показания, следует, что проживает <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ года подала онлайн заявку на кредит. Примерно ДД.ММ.ГГГГ позвонила женщина, представилась сотрудницей «Московского банка», сообщила об одобрении ей кредита, сказала, что её данные проверяет служба безопасности. После этого, ей позвонил мужчина, и сказал, что банк не может выплатить ей кредит, пока не застрахует свой кредитный счет на сумму 19 000,00 руб. Попросила перезвонить через несколько дней. Через несколько дней взяла микро-займ в сумме 40 000,00 рублей, ей перезвонил мужчина, которому сказала, что готова все оплатить. Мужчина продиктовал ей номер карты, на которую она перевела 19 000,00 руб., комиссия составила 285 руб. Затем позвонила женщина, представилась сотрудником курьерской службы, и сообщила, что нужно оплатить доставку, и продиктовала тот же номер банковской карты, на которую уже перевела 12 500,00 руб. В этот же день ей позвонила еще одна женщина, которая сказала, что нужно подтвердить достоверность информации, для чего нужно сообщить номер её банковской карты. Сообщила данные своей карты, после чего ей пришло сообщение с номера «900» о списании с её банковской карты 6 200,00 руб., комиссия составила 93,00 руб. Увидев это, позвонила сотруднице банка, но трубку никто не брал. Тогда взяла телефон у своей знакомой и позвонила с её номера, на номер с которого ей звонила женщина, та ответила, но услышав её голос, положила трубку. Также она произвела еще один платеж, но назначение и его время не помнит. Всего осуществила платежи в сумме: 19 000,00 руб., комиссия составила 285 руб., 12 500,00 руб., комиссия составила 187,50 руб., 5 885,00 руб., комиссия составила 88,28 руб., 6 200,00 руб., комиссия составила 93,00 руб. Общая сумма ущерба составила 44 238,78 руб. Ущерб является значительным, так как сумма причиненного ущерба больше её заработной платы.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №44 (эпизод №) на стадии предварительного расследования, оглашённых и исследованных в соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон (т.11 л.д. 228-230), и в суде, где она подтвердила свои показания, следует, что проживает г <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ около 13 час. 44 мин. позвонила девушка, представилась сотрудником какого-то Московского банка, и пояснила, что их банк предоставляет кредитную карту с условием того, что денежные средства в размере 100 000,00 руб. выдаются в кредит на 3 месяца без процентов, и доставка этой карты осуществляется курьером, то есть приедет сотрудник и сам привезет необходимые документы для оформления туда, где ей будет удобно. Предложение её заинтересовало. После чего девушка пояснила, что для оформления заявки на кредит необходимо оформить страховку в размере 4 600,00 руб., предложила перевести эту сумму на счет банка, согласилась, девушка продиктовала номер счета, и сказала, что как только она переведет денежные средства на страховку, через час после этого курьер привезет кредитную банковскую карту, на счету которой будет 100 000,00 руб., она подпишет с ним документы и он активирует кредитную карту. ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 06 мин. через приложение «Сбербанк Онлайн», перевела 4 600,00 руб., с комиссией 69,00 руб., со счета своей банковской карты на счет, который сообщила девушка. ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 19 мин. мужчина, представился сотрудником службы безопасности банка, пояснил, что 4 600,00 руб. поступили на счет банка, и в случае, если она хочет отказаться от оформления заявки на кредит, то они могут вернуть ей деньги на её банковский счет, который она должна назвать. В этот момент она стала подозревать, что столкнулась с мошенниками. Она сказала мужчине, что может назвать только номер карты, но тот стал настаивать и пояснять, что возврат денежных средств они могут осуществить только на банковский счет. Прервала разговор, поняла, что это мошенники. Сама перезвонила на номер, но трубку никто не брал. Таким образом, ей причинен ущерб на сумму 4669 рублей с учетом комиссии. Данный ущерб является для неё значительным, так как её ежемесячный доход составляет 43 000,00 руб.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №45 (эпизод №) на стадии предварительного расследования, оглашённых и исследованных в соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон (т.8 л.д. 241-243, 246-249), и в суде, где он подтвердил свои показания, следует, что проживает <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ оставил онлайн-заявку на получение кредита в сумме 80 000,00 руб. ДД.ММ.ГГГГ в 20 час. 00 мин. позвонила женщина, представилась кредитным консультантом банка, пояснила, что ему одобрен кредит на сумму 60 000,00 руб. в их банке. Женщина пояснила, что в связи с тем, что он проживает в <адрес>, ему необходимо открыть счет и перевести на этот счет 4 800,00 руб., согласился и через приложение Сбербанк Онлайн перевел указанную сумму на номер банковской карты, указанный женщиной. Затем, ему позвонила та же женщина и пояснила, что для получения денежных средств, ему необходимо подписать кредитный договор, а для зачисления денежных средств на его банковскую карту необходимо оплатить страховку в сумме 14 600,00 руб., согласился и при через приложение Сбербанк Онлайн перевел 14 600,00 руб. на номер банковской карты, указанной женщиной. После этого женщина сказала, что деньги поступят на его банковскую карту в течение нескольких рабочих дней. Однако денежные средства не поступили, понял, что стал жертвой мошенников. У него было похищено 19 400,00 руб., чем причинен значительный ущерб.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №46 (эпизод №) на стадии предварительного расследования, оглашённых и исследованных в соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон (т.9 л.д. 162-165), и в суде, где он подтвердил свои показания, следует, что проживает <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ позвонила женщина, представилась «Анастасией» сотрудником «Московского банка» и предложила кредит на сумму 200 000,00 руб., согласился. Она сказала, что для оформления кредита необходимо оплатить доставку документов, приедет курьер с договором, который он должен будет подписать. Для доставки документов, ему необходимо оплатить выезд курьера и страховые взносы. Оставаясь с ней на связи и следуя ее указаниям, пришел к ближайшему банкомату ПАО «Сбербанк», где она продиктовала ему денежные суммы, которые надо перечислить и номер банковской карты, на которую необходимо перевести денежные средства. Под ее руководством на банковскую карту осуществил 4 перевода наличных денежных средств, на общую сумму (согласно чекам) 36 309,02 руб. После того, как он закончил переводить денежные средства, женщина сказала, что перезвонит и положила трубку, после чего этот номер стал недоступен. Понял, что его обманули, что стал жертвой мошенников. Причиненный ущерб в 36 309,02 руб. является значительным, так как его супруга не работает и сидит с ребенком, семья проживает на его заработок в 50 000,00 руб.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №47 (эпизод №) на стадии предварительного расследования, оглашённых и исследованных в соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон (т.9 л.д. 79-82), следует, что проживает <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на интернет-сайте заполнила анкету на рефинансирование кредита. ДД.ММ.ГГГГ позвонила девушка, представилась «В.», сотрудником «Московского территориального банка», пояснила, что её заявка была рассмотрена и одобрена, и ей предлагают 200 000,00 руб. на рефинансирование. В. уточнила, когда ей будет удобно проехать к банкомату «Сбербанк» с целью получения денежный средств на банковский счет. Договорились на ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 30 мин. приехала к офису «ПАО Сбербанк», позвонила «В.». Та диктовала, что ей делать, и она следовала ее инструкциям. Она продиктовала номер карты, и по ее указаниям перевела со своего счета 4 600,00 руб. Далее В. пояснила, что ей перезвонит сотрудник службы доставки. Позвонил мужчина, представился «ФИО8», сотрудником службы безопасности, сказал, что её первый перевод не прошел и в связи с этим необходимо повторить платеж, который будет направлен на страховку её кредита. По указанию ФИО8 перевела на этот же номер карты 14 800,00 руб. ФИО8 после платежа пояснил, что с ней свяжется диспетчер и после чего к ней приедет курьер. Через некоторое время позвонила женщина, представилась диспетчером, пояснила, что необходимо заплатить за доставку около 11 000,00 руб. Ответила отказом. Та ей пояснила, что сейчас уточнит информацию. Сама позвонила «ФИО8», пояснила, что с неё требуют деньги за доставку, тот ответил, что это ошибка. Сказала, что отказывается от рефинансирования и хочет вернуть денежные средства, которые уплатила ранее. На вопрос, вернут ли ей деньги, ответил, что перезвонит через 10 минут. Но никто не перезвонил, обратилась в ПАО «Сбербанк», где пояснили, что деньги не вернуть, так как она самостоятельно перевела денежные средства. Обратилась в полицию. Общая сумма материального ущерба составляет 19 400,00 руб., ущерб является значительным, так как её заработная плата составляет 17 000,00 рублей в месяц, на иждивении находится несовершеннолетний ребенок, мужа нет.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №48 (эпизод №) на стадии предварительного расследования, оглашённых и исследованных в соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон (т.12 л.д. 56-59), следует, что проживает <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в сети Интернет подала онлайн заявку на оформление кредита. Позвонила девушка, уточнила сумму кредита и цель, предложила перечислить денежные средства на её банковскую карту Сбербанка и, что с ней свяжется другой специалист. Минут через 10 позвонил мужчина, и сказал, что прежде, чем зачислить деньги на карту, необходимо положить деньги в сумме 8 000,00 руб. Положила указанную сумму на счет своей банковской карты, а потом перевела их, на счет который ей продиктовал мужчина. Деньги на её счет не поступили, позвонила в банк, но мужчина сказал, что деньги вернуть нельзя. Через неделю из этого же банка позвонила девушка, и сказала, что может вернуть деньги, при условии, что на её карте будут деньги в сумме 8 000,00 руб. и продиктовала ей номер счета, на который она перевела деньги в сумме 7 878,00 руб. через приложение «Сбербанк онлайн». После этого, ей больше никто не звонил, и сама дозвониться не могла. Ущерб составил 15 878,00 руб., является для неё значительным.

Из показаний потерпевшей Потерпевший № 50 (эпизод №) на стадии предварительного расследования, оглашённых и исследованных в соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон (т.11 л.д. 91-94), и в суде, где она подтвердила свои показания, следует, что проживает <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ года, обратилась с запросом о кредитах через Интернет. На одном из сайтов оставила онлайн заявку на оформление кредита. ДД.ММ.ГГГГ позвонила девушка, представилась сотрудником Московского Территориального банка, предложила ей оформить кредит на сумму 300 000,00 руб., согласилась, так как предложенные условия устроили. Девушка пояснила, что для получения кредита ей необходимо перечислить им в банк комиссию за перевод денежных средств в сумме около 6 500,00 руб. Договорились созвониться в другой день. Позже с этого же номера позвонила девушка, по предложению которой перевела со своего счета 6 300,00 руб., на счет указанный звонившей девушки, комиссия составила 94,50 руб. В этот же день позвонил мужчина представился ФИО8 сотрудником безопасности Центрального банка, пояснил, что он получил ответ о том, что их банк рискует предоставлять ей кредит, и для получения кредита необходимо было перевести денежные средства в счет страховки в сумме 19 800,00 руб. Отказалась, тогда он сказал, что ей позвонит бухгалтер банка. ДД.ММ.ГГГГ позвонила девушка, представилась бухгалтером банка, сказала, что она может обратно получить денежные средства, которые ранее отправляла в банк в сумме 6 300,00 руб. Для этого, следуя указаниям этой девушки, зашла в приложение «Сбербанк Онлайн», и как оказалось, отправила 5 885,00 руб., комиссия составила 88,28 руб. Ущерб составил 12 367,78 руб., является для неё значительным, так как проживает на пенсию по потере кормильца в 15 000,00 руб., имеет кредитные обязательства перед различными банками, оплачивает аренду жилья, коммунальные услуги.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №51 (эпизод №) на стадии предварительного расследования, оглашённых и исследованных в соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон (т.9 л.д. 245-248, т. 10 л.д. 62-66), следует, что проживает <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ подал онлайн заявки на кредит на сумму 2 000 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ около 14 час. 37 мин. позвонила женщина, представилась А.С., кредитным специалистом банка «Московский территориальный банк». Она сообщила, что банк рассмотрел его заявку на получение кредита и одобрил в сумме 2 000 000,00 руб., предложила оформить кредит дистанционно, но ему необходимо оплатить услугу доставки документов в <адрес> транспортной компанией, после чего к нему приедет курьер с прибором, на котором проверит подлинность его документов и после этого на любой указанный им счет, в любом банке, будут перечислены деньги. В этот же день на адрес его электронной почты пришел договор на получение кредита, и платежное поручение. Договор прочитал, условия устроили. Позвонил той же женщине, та продиктовала номер банковского счета, на который должен перевести 30 600,00 руб. за услугу доставки документов. Через приложение банка ПАО «Сбербанк» и перевел указанную сумму со своей банковской карты, комиссия составила 459,00 руб. Через некоторое время позвонил мужчина, представился начальником службы безопасности «Московского территориального банка» ФИО8, пояснил, что «Центробанк России» приостановил проведение операции по его кредиту, так как он не является надежным клиентом и, чтобы продолжить операцию, ему необходимо заключить договор страхования кредита, стоимость которого в их банке 90 000,00 руб., и выслал на его электронную почту сканированный документ-уведомление о необходимости оплатить 90 000,00 руб. в подтверждение его платежеспособности и страхования займа, и платежное поручение на оплату 90 000,00 руб., которые он должен был оплатить путем перевода денежных средств через «Сбербанк Онлайн» на номер того же счета, на который переводил оплату за доставку документов. Начал сомневаться, и позвонил на горячую линию «Центробанка РФ». Оператор ответил, что такой банк в реестре банков не значится, описал сложившуюся ситуацию, ему пояснили, что его обманули мошенники и посоветовали обратиться в полицию. Через некоторое время снова позвонил ФИО8, которому пояснил, что их банк не значится в реестре банков. ФИО8 спросил у него имя оператора на горячей линии «Центробанка РФ», сказал, что сам свяжется с ними и перезвонит. Сам на это ответил, что пока съездит в компанию, через которую ему должны были привезти документы, чтоб убедиться в ее реальности и достоверности. После этого ФИО8 ему более не перезванивал, а на его звонки так же никто не отвечал. У него было похищено 30 600,00 руб. и комиссия при совершении перевода, которая составила 459,00 руб. Общий материальный ущерб в результате хищения составил 31 059,00 руб.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №8 (эпизод №) на стадии предварительного расследования, оглашённых и исследованных в соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон (т.10 л.д. 99-101) следует что проживает <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ года после подачи им заявки на выдачу кредита, в отношении него были совершены мошеннические действия лицами, представляющимися сотрудниками Московского (Питерского) банка, под предлогом предоставления кредита в размере 250 000,00 руб., которым он перечислил со своей банковской карты денежные средства в сумме 5 400,00 руб., с комиссией 81,00 руб. на счет банковской карты. Впоследствии кредит не получил, деньги ему не вернули. Ущерб в размере 5 400,00 руб. является для него значительным. Звонили несколько человек, ДД.ММ.ГГГГ позвонил мужчина, представившись ФИО8, начальником службы безопасности Московский территориальный банк, а также ДД.ММ.ГГГГ был звонок от женщины с вопросом о выдаче кредита. Мошенники сказали, что необходимо оплатить комиссию, денежные средства переводил через приложение «Сбербанк онлайн». В этот же день мошенники потребовали оплатить дополнительную страховку в размере 17 000,00 руб., так как внесли в категорию рисковых заемщиков, после чего он понял, что в отношении него осуществляются мошеннические действия.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №2 (эпизод №) на стадии предварительного расследования, оглашённых и исследованных в соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон (т.9 л.д. 194-198), следует, что проживает <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ, около 09 час. 00 мин., позвонила женщина, представилась сотрудником какого-то банка, пояснила, что ему одобрен кредит в сумме 300 000,00 руб. на выгодных условиях, и он согласился взять кредит. Сказала, что ему необходимо перевести 8 100,00 руб., продиктовала ему номер банковской карты, на которую необходимо было перечислить денежные средства. В приложении «АльфаБанк», совершил перевод денежных средств на банковскую карту в сумме 8 100,00 руб., была снята комиссия в сумме 477,90 руб. Спустя пять минут с того же абонентского номера позвонил мужчина, представился сотрудником службы безопасности банка и назвал фамилию - ФИО8. Тот пояснил, что его проверила служба безопасности, все было хорошо, но ему необходимо заключить договор страхования с банком. Также он пояснил, что для этого он может обратиться самостоятельно в банк и оформить страхование, либо перечислить на счет денежные средства в сумме 25 000,00 руб. Согласился на последний вариант. Мужчина в телефонном режиме пояснил, что ему необходимо перевести денежные средства на счет банковской карты, услышав номер карты, он удивился, и пояснил, что уже ранее девушка давала этот номер банковской карты, на что мужчина, представившийся ФИО8 ничего внятного не сказал, но пояснил, что бухгалтерия у них одна. В приложении «АльфаБанк», перевел на банковскую карту 25 000,00 руб., комиссия составила 1 475,00 руб. Спустя несколько минут вновь с того же абонентского номера, позвонил ФИО8, пояснил, что денежный перевод за страховку от него получили, готовятся документы и с ним сейчас свяжется курьерская доставка. Спустя пять минут с того же абонентского номера, позвонила девушка, пояснила, что для того чтобы доставить банковскую карту курьером на дом ему необходимо перечислить 13 500,00 руб. Согласился, после чего она продиктовала реквизиты банковской карты, на которую необходимо было перечислить денежные средства. В приложении «АльфаБанк», совершил перевод денежных средств на банковскую карту в сумме 13 500,00 руб., комиссия составила 796,50 руб. После чего через пять минут от того же абонентского номера, позвонила уже другая девушка, пояснила, что для того, чтобы зачислить ему на банковскую карту 300 000,00 руб., ему необходимо чтобы на принадлежащей ему банковской карте находились денежные средства в сумме не менее 14 000,00 руб. Пополнив баланс карты до этой суммы, перезвонил на абонентский номер, с которого поступали звонки, и по просьбе девушки продиктовал ей номер его банковской карты, месяц и год ее срока действия, и последние три цифры на оборотной стороне карты. После чего девушка резко отключилась от телефонного разговора, и спустя пару секунд ему пришло смс-сообщение от АО «Альфа Банк» о списании с принадлежащей ему банковской карты денежных средств в сумме 14 375,00 руб. Понял, что стал жертвой мошенников. Абонентский номер, с которого ему ранее звонили, стал недоступен. Ему причинен материальный ущерб на общую сумму 63 724,40 руб., который является значительным, поскольку он официально не трудоустроен, имеет доход от случайных заработков, которые в среднем ежемесячно составляют 15 000,00 руб.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №52 (эпизод №) на стадии предварительного расследования, оглашённых и исследованных в соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон (т.10 л.д. 193-196, 199-201), следует, что проживает <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ года оставил онлайн-заявку на получение кредита в сумме 250000 руб. Через какое то время, в день подачи заявки позвонила девушка, представилась «В.» сотрудником банка, сказала, что это главный офис находится в <адрес>, что в <адрес> у них нет отделения, в связи с чем работают курьеры. Договорились с ней, что на следующий день он подойдет к отделению банка, и позвонит ей и где его встретит курьер. После подписания договора курьер сам доставит их в банк, а ему будет выдан кредит. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10 час., подошел к отделению ПАО «Сбербанк», и позвонил, ответила та же девушка, сказала, что ему необходимо перевести 4 500,00 руб. для того, чтобы их банк мог зафиксировать его расчетный счет, якобы для последующего зачисления ему денежных средств. Через банкомат со своей карты, под диктовку девушки, которая находилась с ним на связи, и начал операцию по переводу денежных средств в сумме 4 500,00 руб. Однако на экране банкомата появилось объявление о том, что операция по переводу не может быть выполнена. Тогда девушка сказала, что необходимо позвонить по номеру «900» и подтвердить операцию по переводу. Со своего телефона набрал номер «900», ответил оператор банка, и спросила, подтверждает ли он этот перевод, подтвердил, и с его счета было списано 4 500,00 руб. Стал ждать курьера для подписания договора. Минут через 5 с другого номера позвонил мужчина и представился начальником службы безопасности, пояснил, что в связи с тем, что у него были задержки по выплате предыдущих кредитов, для того, что бы подтвердить платежеспособность необходимо перевести 13 000,00 руб.. Понял, что его обманули, и повесил трубку. У него было похищено 4 500,00 руб., и комиссия в сумме 67,50 руб. Общая сумма ущерба составила 4 567,50 руб., данная сумма является для него значительным материальным ущербом, так как в семье работает один, у него трое несовершеннолетних детей на иждивении, которые находятся полностью на его обеспечении.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №9 (эпизод №) на стадии предварительного расследования, оглашённых и исследованных в соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон (т.10 л.д. 125-127, 130-132), и в суде, где он подтвердил свои показания, следует, что проживает <адрес> <адрес> В ДД.ММ.ГГГГ года оставлял онлайн-заявку на получение кредита. Позже ему позвонила девушка, представилась специалистом какого-то Московского банка, сказала, что ему одобрили кредит на сумму 300 000,00 руб. Для получения денежных средств ему необходимо было поехать в <адрес>, встретиться с курьером, оплатить комиссию, и он должен был передать денежные средства наличными. Он поехал в <адрес>. В назначенное место и время курьер не подъехал, он позвонил по номеру, с которого ему звонили. На звонок ответила та же девушка, сказала, чтобы он оплатил комиссию, номер карты она продиктовала. С банковской карты «Сбербанк» перевел 7 100,00 руб. Затем девушка сказала, что ему позвонит сотрудник службы безопасности Московского банка. Через пару минут позвонил мужчина, сказал, что ему необходимо оплатить страховку. Согласился, так как сказали, что эта сумма денежных средств ему вернется. Он сказал, что курьер приедет в <адрес> после оплаты страховки, он подпишет договор с курьером, и тот отдаст деньги. В этот же день, вечером с того же номера позвонил тот же «сотрудник службы безопасности», сказал, что курьер уже подъезжает, необходимо оплатить страховку. С той же своей банковской карты перевел денежные средства на ту же банковскую карту, номер которой ранее назвала девушка. Сумма получилась 22 000,00 руб. Курьер не приехал. В тот же день снова позвонила девушка, которая звонила первый раз, сказала, что ему необходимо перевести на ту же карту открытия счета денежные средства в сумме 9 797,00 руб., что он и сделал. Девушка перезвонила и сказала, что денежные средства не поступили. Сказал, что у него списались со счета денежные средства. Она его убедила, что ему необходимо еще раз перевести 9 779,00 руб., сказала, что они ему вернутся. Перевел второй раз 9 779,00 руб. Когда денежные средства ему так и не привезли, заподозрил, что в отношении него совершены мошеннические действия. Он звонил им на абонентский номер, на звонки никто не отвечал. Номер был не доступен. Ему причинен материальный ущерб в размере 48 676,00 руб., который является для него значительным, так как официально не работает, иногда подрабатывает вахтовым методом, супруга работает, получает заработную плату в размере 18 000,00 руб., платят квартплату около 3 000 руб.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №53 (эпизод №) на стадии предварительного расследования, оглашённых и исследованных в соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон (т.11 л.д. 22-23), следует, что проживает <адрес> В ДД.ММ.ГГГГ году, подавал онлайн-заявку на оформление кредита на сумму 300 000,00 руб. Спустя несколько дней, ему позвонил мужчина, представился сотрудником банка, куда он подавал онлайн-заявку на получение кредита. Мужчина пояснил, что для того, чтобы ему был одобрен кредит, необходимо перевести денежные средства, назвал сумму, продиктовал номер банковского счета. Банковский счет мужчина продиктовал в режиме телефонного разговора, сказал, что отправит СМС-сообщение о том, что получил денежные средства. Согласился, вместе с Свидетель №10, т.к. его деньги были на ее карте прошли к банкомату, где с ее карты перевел на банковский счет, который сказал ему мужчина по телефону, денежные средства в размере 6 300,00 руб. Спустя несколько дней ему снова с номера позвонил мужчина, и предлагал внести еще денежные средства, в какой сумме, не помнит, мотивируя тем, что это необходимо, чтобы выдали кредит. Он снова назвал банковский счет, на который ему нужно было перевести денежные средства. Согласился. Мужчина сказал, что будет ожидать перевода денежных средств, после чего разговор прекратился. После этого разговора, посоветовался с Свидетель №10 и они решили, что его обманывают. Причинен ущерб в размере 6 300,00 руб., является значительным, так как на тот момент его доход составляли временные заработки.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №54 (эпизод №) на стадии предварительного расследования, оглашённых и исследованных в соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон (т.10 л.д. 226-228), следует, что проживает <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ на сайте «Банки-ру» подал онлайн-заявку на оформление кредита на сумму 300 000,00 руб. В течение 10 суток с момента подачи заявки позвонила женщина, представилась М., сотрудницей «Московского банка», пояснила ему по заявке предварительно одобрен кредит, необходимо побеседовать с сотрудником службы безопасности и переключила его на этого сотрудника. Тот представился ФИО8, пояснил, чтобы получить кредит, на его имя необходимо открыть банковскую карту, для чего на нее необходимо перевести 4 800,00 руб. Сам, через банкомат, следуя указаниям ФИО8, который по телефону продиктовал ему номер карты, ввел данные этой карты и перевел около 4 800,00 руб. Затем ФИО8 сказал, чтобы он ожидал звонка. Ожидал звонка, но никто не перезвонил. Перезванивал на тот абонентский номер, с которого ему звонили из банка, но когда представлялся, сразу сбрасывали вызов. Понял, что было совершено мошенничество. Ущерб составил 4 872,00 руб., который для него значительным не является.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №15 (эпизод №) на стадии предварительного расследования, оглашённых и исследованных в соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон (т.12 л.д. 91-94), и в суде, где она подтвердила свои показания, следует, что проживает <адрес>. В <адрес> года подала онлайн-заявку на получение кредита в сумме 1 000 000,00 руб. После подачи заявки позвонила представитель банка, сказала, что для получения кредита, так как у неё плохая кредитная история, нужно заплатить деньги в сумме 19 800,00 руб. Со своей банковской карты на карту, номер которой ей продиктовала сотрудник банка, ДД.ММ.ГГГГ в отделении «Альфа банка», перевела 19 800,00 руб., комиссия составила 386,10 руб. После перевода денежных средств, на её электронную почту поступило уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ, где было указано, что ей нужно выплатить 50 000,00 руб. за страховой взнос. Указанную сумму переводить не стала. Через некоторое время ей снова стали поступать телефонные звонки от сотрудников банка с требованием заплатить 50 000,00 руб. Отказалась платить, так как поняла, что звонят мошенники. Ей причинен ущерб в сумме 20 186,10 руб., который является для неё значительным ущербом, так как у неё имеются кредитные обязательства, заработная плата составляет 25 000,00 руб.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №55 (эпизод №) на стадии предварительного расследования, оглашённых и исследованных в соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон (т.11 л.д. 61-64), следует, что проживает в <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ года подала онлайн-заявку на получение кредита в сумме 200 000,00 руб. Через некоторое время позвонил сотрудник банка, сказал, что для получения кредита необходимо сделать первый взнос. Сотрудник банка сказал, что сейчас ей перезвонит еще один сотрудник, который объяснит, что нужно делать. Вскоре позвонила девушка, представилась сотрудником банка, и сказала, что ей нужно пополнить счет банковской карты, после чего произвести перевод. Она подошла к банкомату, пополнила счет своей карты, с которой перевела денежные средства в сумме 4 600,00 руб. на счет, который ей продиктовала сотрудник банка, комиссия составила 69,00 руб. Ущерб в сумме 4 669,00 руб. является значительным, так как она нигде не работает. Деньги переводила ДД.ММ.ГГГГ.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №56 (эпизод №) на стадии предварительного расследования, оглашённых и исследованных в соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон (т.11 л.д. 121-125), и в суде, где он подтвердил свои показания, следует, что проживает <адрес>.     В начале ДД.ММ.ГГГГ года оставил онлайн заявку на кредит на 1 000 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время позвонил мужчина, представился кредитным специалистом «Московского территориального банка», сообщил, что им была рассмотрена его заявка на кредит, после чего с электронной почты отправил на его электронную почту кредитный договор для его рассмотрения. ДД.ММ.ГГГГ утром позвонил представитель банка, сам сообщил, что согласен на оформление кредита, тогда представитель банка сказал, что для оформления кредита и подтверждения его платежеспособности ему необходимо внести первоначальный платеж на счет Основного офиса указанного банка, что банк не открывает собственную карту, поэтому попросил назвать номер банковской карты, на которую ему будут перечислены денежные средства по кредиту. Назвал номер своей банковской карты АО «Альфа-Банк». После чего прошел в отделение АО «Альфа Банк», внес на свою банковскую карту 18 500,00 руб.. При этом одновременно говорил по телефону с тем представителем банка, который называл ему реквизиты для перевода денежных средств. Перевел на счет карты указанной мужчиной 17 800,00 руб., комиссия составила 347,10 руб. После этого, спустя 20 минут, сам позвонил на абонентский номер, по которому связывался с ним представитель банка, тот сказал, что соединит его с заместителем начальника службы безопасности ФИО9. Женщина сообщила, что из-за его кредитной истории ему необходимо оформить страховку стоимостью 50 000,00 руб., при этом она на его электронную почту отправила платежное поручение, согласно которому на его банковский счет зачислены денежные средства в размере 1 000 000,00 руб., а также уведомление, согласно которому он внесен в категорию рисковых заемщиков, поэтому обязан подтвердить платежеспособность путем приобретения страхового обеспечения в размере 50 000,00 руб. В это время сам начал искать информацию об указанном банке, обнаружил, что «Московского территориального банка» не существует. Понял, что в отношении него были совершены мошеннические действия. Сумму по страховке в размере 50 000,00 руб. не переводил. После того, как понял, что в отношении него совершаются мошеннические действия, пытался связаться по тем абонентским номерам, по которым связывались с ним, но звонившие заблокировали его номер. Ему причинен материальный ущерб на сумму 17 800,00 руб., с учетом комиссии 18 147,10 руб., что является для него значительной суммой ущерба, так как общий доход семьи составляет около 50 000,00 руб., супруга не работает, на иждивении имеются двое несовершеннолетних детей, имеется кредитное обязательство с ежемесячным платежом на сумму 22 000 руб.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №57 А.Д. (эпизод №) на стадии предварительного расследования, оглашённых и исследованных в соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон (т.11 л.д. 162-164), следует, что проживает <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ днем ему позвонила женщина, представилась сотрудником московского банка, сказала, что он может оформить кредит, она подала заявку и ему одобрен кредит на сумму 200 000,00 руб. Сам лично оставлял заявку онлайн. Когда ему первый раз позвонила представитель банка, то сказала, что переключит на другого оператора. После чего он общался с мужчиной, который также представился сотрудником банка. Звонили из этого банка в течение двух дней с разных номеров. Когда первый раз звонила женщина, то после того, как была подана заявка, попросила перевести деньги в сумме 7 100,00 руб. в качестве комиссии за перевод кредита, пояснив, что данные деньги ему потом вернуться вместе с суммой кредита. Согласился. Женщина продиктовала ему номер счета, на который надо перевести деньги в сумме 7 100,00 руб. После чего через приложение «Сбербанк Онлайн» перевел деньги в сумме 7 100,00 руб. на номер счета, указанный звонившей женщиной, комиссия составила 106,50 руб. В этот же день, позвонил мужчина, представился сотрудником указанного банка, пояснил, что у него плохая кредитная история и необходимо заплатить еще 20 000,00 руб., чтобы выдали кредит в 200 000,00 руб. Мужчина пояснил, что он может отказаться переводить деньги в сумме 20 000,00 руб., однако ему не вернутся деньги в сумме 7 100,00 руб., и кредит не будет одобрен. Переводить деньги в сумме 20 000,00 руб. не стал, так как понял, что его обманули. После этого позвонила женщина, представилась сотрудником банка, и пояснила, что ему вернут сумму 7 100,00 руб., для чего ему надо зайти в «Сбербанк Онлайн», ввести номер карты и ему сделают перевод. Было понятно, что его обманули и похитили деньги, поэтому делать этого не стал и прервал разговор. Ему еще несколько раз звонили, но трубку не брал. Ему причинен ущерб на сумму 7 206,50 руб., который является значительным, поскольку заработная плата составляет 33 000,00 руб., жена находится в декретном отпуске, на иждивении малолетний ребенок.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №58 (эпизод №) на стадии предварительного расследования, оглашённых и исследованных в соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон (т.12 л.д. 204-206, 207-208), следует, что проживает <адрес> ДД.ММ.ГГГГ подал заявку на получение кредита на сумму 350 000,00 руб. В тот же день позвонили из банка «Общероссийский индустриальный банк», предложили кредит, с ним разговаривал мужчина. Мужчина сказал, что у них выгодные условия, но для начала надо оплатить деньги, за пересылку документов из <адрес> до <адрес> на карту «Хоум кредит» в сумме около 7 000,00 руб. В тот же день перечислил указанную сумму на продиктованный номер счета 7 100,00 руб., комиссия составила 88,75 руб. ДД.ММ.ГГГГ этот же мужчина позвонил ему и сообщил, что у него плохая кредитная история и чтобы внести изменения в кредитную историю ему необходимо оплатить около 21 000,00 руб. на номер карты, тут же продиктовал другой номер карты. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14 час. оплатил сумму 21 300,00 руб., комиссия составила 266,25 руб., на счет, указанный мужчиной. После чего, сразу начал звонить мужчине, но абонент был недоступен. Понял, что его обманули. Общий ущерб составил 28 755,00 руб.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №3 (эпизод №) на стадии предварительного расследования, оглашённых и исследованных в соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон (т.12 л.д.121-123), следует, что проживает <адрес> края. В ДД.ММ.ГГГГ года оставил онлайн-заявку на кредит в размере 300 000,00 руб. Через некоторое время, в октябре 2020 года, ему позвонила женщина, представилась сотрудником Московского банка. Сотрудник банка сообщила, что его заявка на сумму 300 000,00 руб. одобрена, и для того, чтобы он мог получить кредит, ему необходимо зарегистрироваться клиентом Московского Индустриального банка, а для этого необходимо внести платеж в сумме 6 300,00 руб. Согласился. По телефону сотрудник банка продиктовала ему номер карты, он прошел в отделении банка ПАО «Сбербанк России», где через банкомат с банковской карты на имя ФИО16, где хранились его денежные средства, перечислил на номер банковской карты, указанной ему сотрудником банка 6 300,00 руб. Через некоторое время, в этот же день ему позвонил мужчина, представился сотрудником службы безопасности Московского Индустриального банка ФИО8. ФИО8 пояснил, что у него плохая кредитная история и банк отказывается выдавать ему кредит в сумме 300 000,00 руб., однако если он перечислит 19 000,00 руб., то его кредитная история будет восстановлена и банк выдаст ему кредит. Понял, что в отношении него совершены мошеннические действия, что его ввели в заблуждение и обманом завладели деньгами в сумме 6 300,00 руб. Прекратил разговор. Еще несколько раз ему звонили с незнакомых номеров, но трубку не брал, разговоры никакие не вел. Других банковских переводов не осуществлял. Сумма причиненного ущерба составила 6 300,00 руб. и является для него не значительным.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №59 (эпизод №) на стадии предварительного расследования, оглашённых и исследованных в соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон (т.13 л.д. 33-35), следует, что проживает <адрес> В начале ДД.ММ.ГГГГ года оставила онлайн-заявку на потребительский кредит в сумме 1 000 400,00 руб. ДД.ММ.ГГГГ около 11 час. позвонила женщина, представилась оператором Московского территориального банка, и сообщила о том, что в данном банке ей одобрен кредит в сумме 1 000 400,00 руб., но что за обслуживание счета ей необходимо заплатить деньги в сумме 24 600,00 руб. Согласилась. После чего, женщина продиктовала номер банковского счета, на который надо перевести деньги через банкомат. Также пояснила, что после того как она переведет деньги, к Сбербанку подъедет курьер, который привезет документы на кредит. Пошла к банкомату в отделении Сбербанка, где со своей банковской карты перевела 24 600,00 руб., комиссия составила 369,00 руб. После того, как перевела деньги, ей позвонил мужчина, представился сотрудником службы безопасности Московского территориального банка, пояснил, что она должна перевести 50 000,00 руб., чтобы подтвердить свою платежеспособность. ДД.ММ.ГГГГ ей на электронную почту пришло уведомление, что ей одобрен кредит и необходимо заплатить страховку 50 000,00 руб. Следом за уведомлением пришло платежное поручение о том, что Московский территориальный банк <адрес> одобрил ей сумму потребительского кредита 1 000 400,00 руб. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ей позвонил тот же мужчина, и сказал, что необходимо перевести страховку в размере 50 000,00 руб., продиктовал номер банковского счета, на который она ранее переводила деньги. После этого, она через приложение перевела деньги на указанный счет в сумме 49 210,00 руб., комиссия составила 738,15 руб. Она перевела 49 210,00 руб., так как именно эта сумма была на её карте. Об этом она заранее сказала мужчине, на что тот уверил, что этой суммы будет достаточно. После этого, перезвонила, где ей тот же мужчина подтвердил, что деньги, которые она перевела, действительно зачислены им на счет и пояснил, что ей позвонят сотрудники курьерской службы, которые привезут договор на получение потребительского кредита. Стала ждать звонка из курьерской службы. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил мужчина, сказал, что его зовут Герулин Ю., и ей необходимо заплатить деньги в сумме 10 360,00 руб. за оказание услуг курьера. Согласилась. Тогда мужчина сообщил, чтобы она перевела деньги на тот же банковский счет, на который переводила деньги ранее. Через банкомат пополнила свою банковскую карту на сумму 11 000,00 руб., и затем перевела деньги в сумме 10 360,00 руб., комиссия составила 155,40 руб. ДД.ММ.ГГГГ около 16 час. ей позвонил мужчины из курьерской службы, с которым ранее общалась. Он ей пояснил, что деньги зачислены, сказал, что приедет курьер ФИО10, назвал автомобиль и номер автомобиля. Стала ждать курьера, но он так и не приехал. Стала звонить на номера телефонов, с которых ей звонили, но никто трубку не брал. Поняла, что её обманули. Ей причинен ущерб на общую сумму 85 432,55 руб., который является для неё значительным, так как её ежемесячный доход составляет 30 000,00 руб., пособие на детей составляет 2 000,00 руб., хозяйства не имеет, иного источника дохода не имеет.

Кроме показаний потерпевших вина подсудимых подтверждается показаниями свидетелей.

Так из показаний свидетеля Свидетель №7, на стадии предварительного расследования, оглашёнными и исследованными в соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон (т.19 л.д. 59-62) следует, что в середине апреля позвонил его знакомый Арнольд С.А., предложил работу, согласился. В его обязанности входило покупка базы, где указаны фамилия, имя, отчество гражданина, его место жительство, возраст, сумма кредита, которую тот хотел получить, контактный номер телефона. Эту базу покупал на сайте, название которого не помнит. Заходил на сайт при помощи логина и пароля, которые уже были введены на сайте, нажимал кнопку «войти», далее «заказать», когда приходила сумма стоимости базы, (в районе 10 000,00 руб.), нажимал кнопку «оплатить», вводил номер карты, который ему сообщал Арнольд С.А., либо Арнольд С.А. или Пронина П.А. скидывали номер карты по «Ватсап». Оплатив, скачивал базу, переносил в программу Exel, либо ворд, затем распечатывал несколько экземпляров этой базы, а люди, работающие в офисе, разбирали себе по два-три листа с данными клиентов. Примерно в конце мая, начале июня по просьбе Арнольда С.А. на свое имя за 30 000,00 руб. в месяц арендовал офис по ул. <адрес>. Аренду офиса оплачивал Арнольд С.А. В офисе операторами работали Пронина, Борисова, Куксин, Свидетель №6, Пасхина. Они обзванивали клиентов по базе данных, представлялись кредитными специалистами или сотрудниками финансового отдела, Свидетель №6 и Куксин представлялись сотрудниками службы безопасности. В начале ДД.ММ.ГГГГ года стал подозревать, что в офисе совершаются преступления, так как понимал, что покупал базу клиентов, которые хотят взять кредит. Сотрудники их офиса обзванивали клиентов, предлагали кредит, но в дальнейшем они никаких действий по выдаче кредитов не производили, не печатали договоры, не направляли карты и т.д. Также заметил, что сотрудники, которые звонили клиентам, представлялись вымышленными именами, на его вопрос почему, отвечали, что это для конфиденциальности. В начале работы офиса сам также пробовал звонить гражданам из базы заемщиков, но путался в тексте, заикался и чувствовал себя неуверенно, поэтому перестал звонить. Операторы работали по скрипту (по заранее заготовленному тексту), кто его делал, не знает. Периодически по указанию Арнольда С.А. вносил изменения в скрипт, которые тот ему присылал. Примерная схема мошенничества: сначала звонили людям, сведения о которых содержались в базе заемщиков, ранее подавших заявку на кредит в различных банках с целью выдать им кредит. Им предлагался кредит, который по факту не выдавался, а с людей брались различные комиссии, такие как: оплата формирования счета, комиссия за межбанковский перевод, страховое обеспечение, оплата доставки курьерской службы. После оплаты комиссии человеку предлагали вернуть оплаченные деньги, так как после того, как они оплатили много комиссий, страховых взносов и т.д., и когда нужно было еще оплатить курьера, многие клиенты, отказывались от кредита, так как заплатили много денег за другие услуги. Тогда, звонили клиенту, и предлагали вернуть деньги, говорили, что его счет должен быть положительным, после этого просили продиктовать номер карты, затем просили ввести номер карты используемой в офисе, затем ввести код, который диктовал оператор, который на самом деле был какой-то суммой, придуманной, но не меньше суммы первого платежа, и клиент, либо отказывался переводить деньги, либо по глупости вводил вместо кода сумму, и переводил деньги на карту, используемую в офисе. Также, клиент мог назвать номер своей банковской карты, CVV-код, срок действия карты, и коды, поступившие в смс сообщениях, которые сообщал оператору, после чего со счета клиента деньги переводились деньги на банковскую карту, используемую в офисе на тот момент. Суммы по оплате формирования счета, комиссии за межбанковский перевод, страховое обеспечение, оплаты доставки курьерской службы формировались от суммы кредита. Тарифная сетка была у каждого оператора. Например, если сумма кредита составлял 200 000,00 руб., то сумма по оплате формирования счета, составляла 4550-4700 рублей и т.д. Номер банковской карты, на которую переводились денежные средства, писали на доске в офисе, номер карты говорил Арнольд, писали номер все сотрудники. Номер карты менялся в зависимости от того, как быстро расчетный счет блокировал банк, из-за подозрительных переводов. Было такое, что если не было карты, то участвовали в переводе денежных средств карты сотрудников, один раз для этих целей была использована его карта. Когда понял, что совершаются преступления, сказал Арнольду, что понял, что кредиты не выдаются, тот сказал, что каждый зарабатывает, как может. Сотрудники их офиса понимали, что совершают преступления, это было понятно из их разговоров, но все оправдывали себя тем, что каждый зарабатывает, как может. Сам с середины ДД.ММ.ГГГГ года перестал работать в данном офисе.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №6, на стадии предварительного расследования, оглашёнными и исследованными в соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон (т.19 л.д. 47-51), следует, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ года ему позвонил ранее незнакомый Арнольд С., задавал вопросы по поводу оформления контекстной рекламы, договорились о встрече. При встрече обсуждали создание дублирующих сайтов, открытие нового сайта, как действует контекстная реклама посредством браузеров и поисковых систем таких как: «Яндекс», «Гугл», как действует продвижение рекламы, как открыть домен, хостинг, можно ли открыть хостинг в <адрес> или за пределами Российской Федерации. Арнольд говорил, что занимает руководящую должность в микрофинансовой организации, которая занимается кредитованием физических и юридических лиц, пояснил, что хотел бы заниматься данной деятельностью удаленно, через сеть Интернет. Согласился проанализировать платформу, которая необходима Арнольду и договорились, что при следующей встречи сообщит ему свое решение, сказал ему, что стоимость этой работы порядка 40 000 руб. Арнольд настаивал, что хостинг должен быть за пределами Российской Федерации. Повторная встреча у них состоялась недели через две. Сообщил Арнольду, что не может создать заграничный хостинг, и тот отказался от его услуг. На вопрос и наличии другой работы, Арнольд сказал, что необходим менеджер на горячие звонки, и сразу сообщил, что эти действия будут иметь мошеннический характер, так как кредиты выдаваться не будут, денежные средства будут распределяться между сотрудниками офиса. Понимал, что это незаконно, но нужны были деньги, поэтому согласился при условии ознакомления с сутью этой работы. Через несколько дней, приехал на обучение в офис который находился по улице <адрес>, недалеко от стадиона «<данные изъяты>», где Арнольд предоставил реквизиты документов организации, показал офис и рабочее место, познакомил его с находящимися в офисе Прониной, Борисовой, Пасхиной, Куксиным, Свидетель №7. У каждого сотрудника было оборудованное рабочее место, персональный компьютер, сотовый телефон без возможности выхода в интернет. Арнольд пояснил, что нужно будет обзванивать клиентов по определенной базе данных и предлагать кредиты. Арнольд предложил 15-30% от суммы оплаченной клиентом. С условиями согласился. Для работы ему выдали телефон без доступа в интернет с сим-картой «Теле2», а связь предоставлялась «Ростелеком». На вопрос почему работаем по сотовым телефонам, а не по городским стационарным телефонам, ему пояснили, что работают по онлайн-телефонии и пользуются услугами «Ростелекома». Также выдали базу данных на бумажном носителе, где были указаны: фамилия, имя, отчество, дата рождения, регион проживания, номер телефона, вид заявки на кредит, сумма заявки на кредит (от 100 000 рублей до 1 500 000 рублей), срок кредита. Где взял Арнольд базу данных, не знает. На рабочем месте у всех сотрудников был определенный алгоритм, который выдавал Арнольд, и по которому происходило общение с клиентами. В алгоритме было указано, что нужно представляться кредитным специалистом от имени определённой организации, в нем были прописаны все условия кредитования, реквизиты организации ООО «Коммерческий банк», данные по перечню алгоритмов, которыми нужно пользоваться в дальнейшем в зависимости от клиента и условий развития дальнейших событий. Сам к работе приступил в июле 2020 года. Звонил людям, разговаривал с ответившими на звонок по определенному алгоритму, напечатанному на бумаге и выданному ему Арнольдом. В офисе обязанности распределялись следующим образом: Арнольд был главным лицом офиса, он перечислял зарплату за выполненную работу, предоставлял базу данных, алгоритмы, предоставлял телефоны и счета. Пронина замещала Арнольда в его отсутствие, обзванивала заемщиков по предоставленной базе, ранее подавших заявку на кредит в различных банках. Куксин звонил заемщикам, представлялся сотрудником службы безопасности банка. Сам, Пасхина и Борисова обзванивали заемщиков по предоставленной базе, ранее подавших заявку на кредит в различных банках. Свидетель №7 отвечал за офис и канцелярию, видел, что он привозил оборудование, столы, стулья. Сам ежедневно звонил от 10 до 20 клиентам, указанным в предоставленной Арнольдом базе, представлялся кредитным специалистом по имени А., называл организацию ООО «Коммерческий банк», говорил о том, что клиентом была одобрена заявка на кредит. Объяснял, что информация о заявке на кредит им была получена с Федерального портала банки.ru и предлагал сумму кредитования указанную в базе данных от 100 000 рублей до 1 500 000 рублей, и определённые условия, если сумма менялась, то консультировался с Арнольдом. Если клиент соглашался на предложенные условия, то ему предлагалось оплатить определенную сумму за создание транзитного счета или уплаты процента за перевод кредитной суммы на банковский счет, номер которого давал Арнольд. Этот номер был написан на доске в офисе или на бумажном носителе, на столе. При зачислении денег на данный счет, клиент подтверждал перевод. Эту операцию также подтверждали Арнольд и Пронина. Когда люди перезванивали и спрашивали по поводу курьерской доставки, документации или задавали вопросы почему они причислены к рисковым заемщикам, а также почему нет кредитных денежных средств, этот вопрос обсуждался совместно в офисе с Арнольдом, а именно в данном случае он говорил клиенту что информацию по страховке или курьерской доставки ему необходимо согласовать с руководством, и им перезвонит либо он, либо другой специалист, после чего клал трубку и передавал эту информацию Арнольду, на этом его действия в отношении этого конкретного лица были окончены. В своей папке, содержащей базу, делал отметки по людям, которых обзвонил, в конце рабочего дня папка передавалась Арнольду. За время работы в офисе на его условия кредитования никто из клиентов не согласился, денег за данную работу не получил. Через три недели, примерно в ДД.ММ.ГГГГ работа в офисе прекратилась, так как Арнольд искал новый офис. Через некоторое время, при встрече с Арнольдом вне офиса, тот передал ему папку с базой данных клиентов, которых нужно обзвонить, сотовый телефон с сим-картой и аналогичным алгоритмом. Находясь дома, обзвонил всех клиентов, которые были указаны в данной папке. Из них только 2 человека перевели денежные средства на общую сумму 70 000 руб. Эти деньги были перечислены на счет, предоставленный Арнольдом по телефону. После этого клиентов больше не обзванивал, папку Арнольду обратно не передавал, мобильный телефон, с помощью которого осуществлял звонки клиентам по указанию Арнольда, отключил.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №4 на стадии предварительного расследования, оглашёнными и исследованными в соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон (т.19 л.д. 24-27), следует, что в ДД.ММ.ГГГГ году испытывал материальные трудности и оформил через Интернет на свое имя банковскую карту банка Тинькофф с целью ее дальнейшей продажи. После этого на сайте выставил объявление о ее продаже за 5000 рублей. Продал ее ранее незнакомому мужчине, которому передал конверт с банковской картой, сим-картой, в конверте находились все документы, которые прилагались к банковской карте, где были указаны его полные данные, в том числе паспортные. Мужчину видел в первый раз, внешность не запомнил, при встрече тот не представлялся. Арнольд, Пасхина, Пронина, Борисова, Куксин ему не знакомы. О том, что оформленную на его имя банковскую карту использовали при совершении преступлений, не знал.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №8 (по эпизоду №) на стадии предварительного расследования, оглашёнными и исследованными в соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон (т.4 л.д. 70-72, 73), следует, что в начале ДД.ММ.ГГГГ года её супруг Потерпевший №25 сообщил, что увидел объявление банка на сайте «Одноклассники» в котором предлагали кредит, с низкими процентами, и заполнил заявку на сайте банка. После этого в течение нескольких дней он созванивался с сотрудниками банка и оговаривал условия кредита, затем муж сказал, что для того чтобы взять кредит нужно внести первоначальный взнос. ДД.ММ.ГГГГ супругу позвонил сотрудник банка, муж сообщил, что не может со своей банковской карты ВТБ Банк перевести денежные средства на какие-либо счета, и предложил первый взнос перевести с её карты. После супруг передал ей свой телефон, и она продолжила разговор с сотрудником банка, тот ей представился сотрудником службы безопасности банка, сообщил, что переключит её на линию сотрудника банка, и что там ей сообщат счет, на который нужно будет перевести первоначальный взнос по кредиту. Когда её переключили, начала разговор с девушкой, которая продиктовала ей номер счета, на который через приложение «Онлайн Сбербанк» со своего сотового телефона перевела на счет получателя «Тинькофф Банк» денежные средства в сумме 13 350,00 руб., как первоначальный взнос и 20,250 руб. комиссия. Девушка сообщила ей, что комиссия будет возвращена, затем она сказала, что первоначальный взнос в сумме 13 350,00 руб. поступил, после чего девушка отключилась.

Из показаний свидетеля Свидетель №9 (по эпизоду №) на стадии предварительного расследования, оглашённых и исследованных в соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон (т.4 л.д. 162-164), следует, что проживает совместно с супругом Потерпевший №27, имеет банковскую карту банка "Сбербанк", открыла ее в отделении банка "Сбербанк" по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №27 через сеть "Интернет" подал заявку на кредит в банке "Сбербанк", указал свои анкетные данные. Находилась на работе, позвонил Потерпевший №27, сказал, что для того получить кредит, нужно заплатить страховку в сумме 50 000,00 руб. Он попросил перевести ему на карту эту сумму, что она и сделала при помощи услуги "мобильный банк". Знает, что супруг перевел на счет якобы кредитной организации 50 000,00 руб. Вечером Потерпевший №27 рассказал, что перевел на номер счета банка №, который ему продиктовали по телефону, первоначальный взнос 18 900,00 руб., и страховой взнос в сумме 50 000,00 руб. Он был уверен, что все прошло успешно, кредит ему будет одобрен в ближайшее время на сумму 900 000,00 руб. Сама не поверила, считала, что он разговаривал с мошенниками. Супруг её не слушал, убеждал, что все будет хорошо. Через некоторое время Потерпевший №27 снова стали звонить с неизвестного номера. Позвонил мужчина, пояснил Потерпевший №27, что при оформлении потребительского кредита, пакет документов, а именно: кредитный договор, график платежей, будет отправлены ему по адресу проживания курьерской доставкой, и за данную услугу необходимо будет заплатить 16 500,00 руб., а когда тот приедет, то вернет часть денежных средств. Потерпевший №27 согласился и перевел эти деньги. С момента последнего перевода денежных средств Потерпевший №27 больше телефонные звонки не поступали, и ему на звонки не отвечали, телефоны были уже не доступны, тогда он понял, что подвергся обману со стороны мошенников. Таким образом супругу был причинен материальный ущерб на общую сумму 85 400,00 руб., который является значительным.

Из показаний свидетеля Свидетель №2 (по эпизодам №№) на стадии предварительного расследования, оглашённых и исследованных в соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон (т.19 л.д. 21-23), следует, что около года назад встретил своего знакомого ФИО65, тот в ходе общения поинтересовался, не желает ли он открыть карту банка Тинькофф, и за 2000 рублей передать ее мужчине по имени С.. Согласился, т.к. были нужны деньги, позвонив по телефону горячей линии банка Тинькофф, заказал выпуск банковской карты. Получив банковскую карту, сообщил об этом Гынгазову. Тот назначил встречу у ДК Горького по ул. <адрес>, где его встретил ранее незнакомый мужчина по имени С.. По прибытии по указанному адресу, он передал указанному лицу банковскую карту, тот забрал эту карту и передал ему 2000 рублей. Во время разговора С. поинтересовался, может ли он открыть еще карту, отказался. С С. более не встречался.

Из показаний свидетеля ФИО15 (по эпизоду №) на стадии предварительного расследования, оглашённых и исследованных в соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон (т.19 л.д. 36-38), следует, что для своих личных нужд на свое имя ДД.ММ.ГГГГ года в АО «Райффайзенбанке» оформила банковскую карту, которую сама потеряла через несколько дней. После того, как обнаружила, что потеряла карту, её не блокировала, по какой причине объяснить не может. Мобильный банк к карте подключен не был, поэтому не может сказать проводились ли по карте какие-то операции или нет. О том, что этой картой кто-то пользовался, узнала от сотрудников полиции, которые ей сообщили, что на её карту производились зачисления похищенных денежных средств. Каким образом могли пользовать её картой, сказать не может, так как обстоятельства её потери не помнит. Информацию о пин-коде никому не передавала, был ли пин-код на карте, когда она её потеряла, также сказать не может. Такие лица как Арнольд С., Пронина П., Борисова М., Куксин Н., Пасхина О. ей не знакомы. О том, что совершались преступления с использование банковской карты на ей имя, не знала.

Из показаний свидетеля Свидетель №3 (по эпизодам №№, 23, 24, 33, 36, 44, 48, 55, 56, 57) на стадии предварительного расследования, оглашённых и исследованных в соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон (т. 19, л.д.18-20), следует, что ДД.ММ.ГГГГ года встретился своего приятеля ФИО18, тот попросил открыть банковскую карту банка Тинькофф, пояснив, что карта нужна ему лично. Согласился, позвонил на телефон горячей линии банка Тинькофф и подал заявку на открытие карты. В <адрес> банковскую карту ему доставил курьер, сообщил ФИО18 В этот же день к нему на работу приехал ФИО18 со своей сожительницей М., где передал им банковскую карту и сим-карту, которую подключил к указанной банковской карте. В ДД.ММ.ГГГГ года вновь позвонил ФИО18 и попросил открыть еще одну банковскую карту банка Тинькофф, пояснив, что карта нужна ему для личного пользования. Согласился и аналогичным образом заказал карту, доставку ФИО18 попросил оформить к его дому, насколько помнит, по <адрес>. По указанному адресу получил карту и там же передал ее ФИО18 вместе с сим-картой, которую подключил к банковской карте. Примерно через месяц ему вновь позвонил ФИО18 и попросил оформить еще банковскую карту, отказался. ФИО18 поинтересовался, может ли кто-то оформить банковскую карту. В этот момент рядом с ним находился коллега по работе Свидетель №5, которому он предложил оформить банковскую карту банка Тинькофф. На что Свидетель №5 сообщил, что у него уже имеется карта данного банка, которой он пользуется, и согласился ее отдать вместе с сим-картой. Банковскую карту Свидетель №5 передал ему, а сим-карту ФИО18 в <адрес>. За каждую карту ФИО18 ему отдавал по 2000 рублей.

Из показаний свидетеля Свидетель №5 (по эпизодам №№, 38, 41, 42, 43, 46, 51, 52, 53) на стадии предварительного расследования, оглашённых и исследованных в соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон (т.19 л.д. 32-34), следует, что есть знакомый Свидетель №3. В начале ДД.ММ.ГГГГ года имел банковскую карту АО «Тинькофф банк», номер не помнит, к карте был привязанного абонентский номер оператора сотовой связи «Теле2». Передал эту карту Свидетель №3, при передаче удалил приложение «Тинькофф мобайл». Через какое то время, находился в <адрес>, к нему домой приехал ранее не знакомый мужчина, имени его не знает, знает, что тот является знакомым Свидетель №3, и попросил, чтобы он отдал ему сим-карту привязанную к банковской карте, которую он передал Свидетель №3. Передал ему сим-карту, привязанную к банковской карте, тот взамен передал ему другую сим-карту. У него в наличии находилась только одна банковская карта «Тинькофф банк», то, что на его имя были открыты еще карты может объяснить только тем, что возможно, Свидетель №3 после передачи сим-карты установил приложение «Тинькофф банк», где сохранились его данные, после чего тот сам открывал на его имя в мобильном приложении расчетные счета и банковские карты на его имя. Денежного вознаграждения от Свидетель №3 никакого не получил, о том, что на счета карт оформленных на его имя переводили похищенные денежные средства, не знал. Арнольд, Пронина, Пасхина, Куксин, Свидетель №6, Свидетель №7 ему не знакомы.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №10 (эпизод №) на стадии предварительного расследования, оглашёнными и исследованными в соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон (т.11 л.д. 35-37), следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ проживала с Потерпевший №53 В один из дней ДД.ММ.ГГГГ года, от Потерпевший №53 ей стало известно, что ему на телефон позвонили сотрудники банка, предложили получить одобренный кредит около 300 000,00 руб., но для его получения необходимо было доказать, что он является платежеспособным клиентом и перевести на счет банка денежные средства в сумме 6300 рублей. Также, Потерпевший №53 сказали, что денежные средства останутся в счет первого взноса по кредиту. Ей показалось это странным, но не стала вдаваться в подробности. Потерпевший №53 сходил в отделение банка в <адрес>, где положил свои наличные денежные средства в сумме 6300 рублей на её банковскую карту ПАО «Сбербанк», платежная система «VISA». Когда Потерпевший №53 вернулся домой, перевел свои деньги с её банковской карты, на номера, которые ему сообщали по телефону звонившие сотрудники. Знает о том, что после совершенного перевода Потерпевший №53 продолжали звонить и говорить, что платеж не прошел, что необходимо еще внести денежные средства. Это все продолжалось в течение нескольких дней. Потерпевший №53 говорили, что обращаться в другой банк нельзя, так как одобренный кредит может аннулироваться. Также знает о том, что Потерпевший №53 говорили, что еще необходимо внести 20000 рублей, для того, чтобы уже точно получить одобренный кредит, который Потерпевший №53 уже решил потратить на приобретение автомобиля. Подумала, что это похоже на обман, запретила Потерпевший №53 переводить какие-либо денежные средства, т.к. понимала, что представители банков подобным образом не действуют и денежные средства не вымогают. У Потерпевший №53 на тот момент была своя банковская карта ПАО «Сбербанк»», но так как звонившие представители банка ему сказали, что карта заблокирована, то Потерпевший №53 не стал ее проверять, и воспользовался её банковской картой. Свою банковскую карту она получала в отделении ПАО «Сбербанк», находящемся по адресу: <адрес> Переведенные денежные средства принадлежали Потерпевший №53 При совместном проживании с Потерпевший №53 вели разный бюджет, каждый проживал на свою заработную плату. Ей материальный ущерб не причинен. Не возражает, чтобы Потерпевший №53 представлял их совместные интересы в качестве потерпевшего. В настоящее время с Потерпевший №53 совместно не проживают и отношений не поддерживают.

Кроме того, вина подсудимых подтверждается другими доказательствами, исследованными в суде:

- протоколом заявления Потерпевший №16, из которого следует, что в 2020 году, в отношении него были совершены мошеннические действия. Под предлогом предоставления кредита перечислил неустановленным лицам деньги в сумме 6300 рублей (т.1 л.д. 192);

- протоколом заявления Потерпевший №17, из которого следует, что в начале ДД.ММ.ГГГГ года, в отношении него были совершены мошеннические действия. Под предлогом предоставления кредита перечислил неустановленным лицам на счет банковской карты № деньги в сумме 6300 рублей (т.1 л.д. 157);

- протоколом заявления Потерпевший №11, из которого следует, что в ДД.ММ.ГГГГ году, в отношении него были совершены мошеннические действия. Под предлогом предоставления кредита перечислил неустановленным лицам деньги в сумме 18900 рублей (т.2 л.д. 10);

- заявлением Потерпевший №18, из которого следует, что в ДД.ММ.ГГГГ году, в отношении него были совершены мошеннические действия. Под предлогом предоставления кредита перечислил неустановленным лицам на счет банковской карты деньги в сумме 12335 рублей 30 копеек (т.2 л.д. 96);

- заявлением Потерпевший №19, из которого следует, что в ДД.ММ.ГГГГ года, в отношении неё были совершены мошеннические действия. Под предлогом предоставления кредита перечислила неустановленным лицам на счет банковской карты деньги в сумме 34900 рублей. (т.2 л.д.209);

- заявлением Потерпевший №20, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ, в отношении неё были совершены мошеннические действия. Под предлогом предоставления кредита перечислила неустановленным лицам на счет банковской карты № деньги в сумме 4500 рублей (т.2 л.д. 139-140);

- протоколом заявления Потерпевший №4, из которого следует, что в ДД.ММ.ГГГГ года, в отношении него были совершены мошеннические действия. Под предлогом предоставления кредита перечислил неустановленным лицам на счет банковской карты деньги в сумме 29516 рублей (т.2 л.д.56);

- заявлением Потерпевший №21, из которого следует, что в ДД.ММ.ГГГГ года, в отношении него были совершены мошеннические действия. Под предлогом предоставления кредита перечислил неустановленным лицам на счет банковской карты № деньги в сумме 80979 рублей (т.3 л.д.29);

- заявлением Потерпевший №22, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 часов до 14 часов 30 минут, в отношении неё были совершены мошеннические действия. Под предлогом предоставления кредита перечислила неустановленным лицам на счет банковской карты деньги в сумме 119247 рублей (т.3 л.д.107);

- заявлением Потерпевший №6, из которого следует, что в начале ДД.ММ.ГГГГ года, в отношении неё были совершены мошеннические действия. Под предлогом предоставления кредита перечислила неустановленным лицам на счет банковской карты деньги в сумме 4550 рублей (т.3 л.д.165);

- заявлением Потерпевший №23, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ, в отношении неё были совершены мошеннические действия. Под предлогом предоставления кредита перечислила неустановленным лицам на счет банковской карты № деньги в сумме 4600 рублей (т.4 л.д.10);

- заявлением Потерпевший №24, из которого следует, что в начале ДД.ММ.ГГГГ года, в отношении неё были совершены мошеннические действия. Под предлогом предоставления кредита перечислила неустановленным лицам на счет банковской карты № деньги в сумме 46650 рублей (т.3 л.д. 201);

- заявлением Потерпевший №25, из которого следует, что переводил деньги в какой-то банк, якобы за страховку со счета супруги Свидетель №8 в размере 13350 рублей, просили перевести еще 40000 рублей, но переводить деньги не стал (т.4 л.д.46);

- заявлением Потерпевший №26, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ, в отношении неё были совершены мошеннические действия. Под предлогом предоставления кредита перечислила неустановленным лицам на счет банковской карты деньги в сумме 44136 рублей 26 копеек (т.4 л.д. 83, 84-85);

- заявлением Свидетель №9 (в интересах потерпевшего Потерпевший №27), из которого следует, что совершены мошеннические действия, под предлогом предоставления кредита перечислены неустановленным лицам на счет банковской карты № денежные средства (т.4 л.д.140);

- заявлением Потерпевший №7, из которого следует, что в ДД.ММ.ГГГГ года, в отношении него были совершены мошеннические действия. Под предлогом предоставления кредита перечислил неустановленным лицам на счет банковской карты деньги в сумме 35734 рубля (т.6, л.д. 10, 11-28);

- заявлением Потерпевший №28, из которого следует, что в ДД.ММ.ГГГГ году, в отношении неё были совершены мошеннические действия. Под предлогом предоставления кредита перечислила неустановленным лицам на счет банковской карты денежные средства (т.4 л.д.209);

- заявлением Потерпевший №29, из которого следует, что в ДД.ММ.ГГГГ года в отношении неё были совершены мошеннические действия, под предлогом предоставления кредита, неустановленные лица пытались похитить принадлежащие ей денежные средства и причинить значительный ущерб (т.5 л.д.10);

- заявлением Потерпевший №30, из которого следует, что в ДД.ММ.ГГГГ года в отношении него были совершены мошеннические действия. Под предлогом предоставления кредита перечислил неустановленным лицам на счет банковской карты № деньги в сумме 64497 рублей (т.6 л.д.61);

- заявлением Потерпевший №31, из которого следует, что просит привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц, которые в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 27159 рублей (т.5 л.д.62);

- заявлением Потерпевший №32, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ, в отношении него были совершены мошеннические действия. Под предлогом предоставления кредита перечислил неустановленным лицам на счет банковской карты деньги в сумме 33100 рублей (т.5 л.д.136);

- протоколом заявления Потерпевший №33, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ, в отношении неё были совершены мошеннические действия. Под предлогом предоставления кредита перечислила неустановленным лицам на счет банковской карты деньги в сумме 34500 рублей (т.1 л.д.120);

- протоколом заявления Потерпевший №12, из которого следует, что просит привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц, которые ДД.ММ.ГГГГ под предлогом предоставления кредита, похитили принадлежащие ей денежные средства (т.5 л.д.192);

- заявлением Потерпевший №13, из которого следует, что в ДД.ММ.ГГГГ года, в отношении него были совершены мошеннические действия. Под предлогом предоставления кредита перечислил неустановленным лицам на счета банковских карт № и № деньги в сумме 23649 рублей 50 копеек (т.6 л.д.103);

- заявлением Потерпевший №34, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ в отношении него были совершены мошеннические действия. Под предлогом предоставления кредита перечислил неустановленным лицам на счет банковской карты № принадлежащие ему денежные средства (т.6 л.д.141);

- заявлением Потерпевший №35, из которого следует, что в ДД.ММ.ГГГГ года, в отношении неё были совершены мошеннические действия. Под предлогом предоставления кредита перечислила неустановленным лицам на счет банковской карты принадлежащие ей денежные средства (т.7 л.д.110);

- заявлением Потерпевший №36, из которого следует, что в ДД.ММ.ГГГГ года, в отношении него были совершены мошеннические действия. Под предлогом предоставления кредита перечислил неустановленным лицам на счет банковской карты № принадлежащие ему денежные средства (т.6 л.д. 179, 180-181);

- заявлением Потерпевший №37, из которого следует, что в ДД.ММ.ГГГГ года, в отношении неё были совершены мошеннические действия. Под предлогом предоставления кредита перечислила неустановленным лицам на счет банковской карты деньги в сумме 4600 рублей (т.12 л.д.147);

- заявлением Потерпевший №38, из которого следует, что в ДД.ММ.ГГГГ года, в отношении него были совершены мошеннические действия. Под предлогом предоставления кредита перечислил неустановленным лицам на счет банковской карты № принадлежащие ему денежные средства (т.12 л.д.10);

- заявлением Потерпевший №14, из которого следует, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в отношении него были совершены мошеннические действия. Под предлогом предоставления кредита перечислил неустановленным лицам на счет банковской карты деньги в сумме 127408 рублей (т.6 л.д.243);

- заявлением Потерпевший №39, из которого следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении него были совершены мошеннические действия. Под предлогом предоставления кредита перечислил неустановленным лицам на счет банковской карты деньги в сумме 39800 рублей (т.7 л.д.176);

- заявлением Потерпевший №10, из которого следует, что в ДД.ММ.ГГГГ года, в отношении него были совершены мошеннические действия. Под предлогом предоставления кредита перечислил неустановленным лицам на счет банковской карты № деньги в сумме 6200 рублей (т.11 л.д.180);

- заявлением Потерпевший №40, из которого следует, что в ДД.ММ.ГГГГ года, в отношении неё были совершены мошеннические действия. Под предлогом предоставления кредита перечислила неустановленным лицам на счет банковской карты деньги в сумме 3900 рублей (т.7 л.д.147);

- заявлением Потерпевший №1, из которого следует, что в ДД.ММ.ГГГГ году в отношении неё были совершены мошеннические действия. Под предлогом предоставления кредита перечислила неустановленным лицам на счет банковской карты принадлежащие ей денежные средства (т.8 л.д. 30-31, 32);

- заявлением Потерпевший №41, из которого следует, что в ДД.ММ.ГГГГ года, в отношении него были совершены мошеннические действия. Под предлогом предоставления кредита перечислил неустановленным лицам на счет банковской карты деньги в сумме 8900 рублей (т.8 л.д.69);

- протоколом заявления Потерпевший №42, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ в отношении него были совершены мошеннические действия. Под предлогом предоставления кредита перечислил неустановленным лицам на счет банковской карты № деньги в сумме 55599 рублей 99 копеек (т.8 л.д. 177, 179-182);

- заявлением Потерпевший №5, из которого следует, что в ДД.ММ.ГГГГ года, в отношении неё были совершены мошеннические действия. Под предлогом предоставления кредита перечислила неустановленным лицам на счет банковской карты № деньги в сумме 15300 рублей (т.8 л.д.230);

- заявлением Потерпевший №43, из которого следует, что в ДД.ММ.ГГГГ года, в отношении неё были совершены мошеннические действия. Под предлогом предоставления кредита перечислила неустановленным лицам на счет банковской карты принадлежащие ей денежные средства (т.10 л.д.146);

- заявлением Потерпевший №44, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ, в отношении неё были совершены мошеннические действия. Под предлогом предоставления кредита перечислила неустановленным лицам на счет банковской карты № деньги в сумме 4600 рублей (т.11 л.д.217);

- заявлением Потерпевший №45, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ в отношении него были совершены мошеннические действия. Под предлогом предоставления кредита перечислил неустановленным лицам на счет банковской карты № деньги в сумме 19400 рублей (т.8 л.д. 230);

- заявлением Потерпевший №46, из которого следует, что в ДД.ММ.ГГГГ года, в отношении него были совершены мошеннические действия. Под предлогом предоставления кредита перечислил неустановленным лицам на счет банковской карты № принадлежащие ему денежные средства. (т. 9, л.д. 147);

- заявлением Потерпевший №47, о том, что в ДД.ММ.ГГГГ года, в отношении неё были совершены мошеннические действия. Под предлогом предоставления кредита перечислила неустановленным лицам на счет банковской карты деньги в сумме 19400 рублей (т.8 л.д.230);

- заявлением Потерпевший №48, из которого следует, что в ДД.ММ.ГГГГ года, в отношении неё были совершены мошеннические действия. Под предлогом предоставления кредита перечислила неустановленным лицам на счет банковской карты принадлежащие ей денежные средства (т.12 л.д.43);

- заявлением Потерпевший № 50, из которого следует, что в ДД.ММ.ГГГГ года, в отношении неё были совершены мошеннические действия. Под предлогом предоставления кредита перечислила неустановленным лицам на счет банковской карты принадлежащие ей денежные средства (т.11 л.д. 76);

- заявлением Потерпевший №51, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ, в отношении него были совершены мошеннические действия. Под предлогом предоставления кредита перечислил неустановленным лицам на счет банковской карты принадлежащие ему денежные средства (т.9 л.д.242);

- заявлением Потерпевший №8, из которого следует, что в ДД.ММ.ГГГГ года, в отношении него были совершены мошеннические действия. Под предлогом предоставления кредита перечислил неустановленным лицам на счет банковской карты деньги в сумме 5481 рубль (т.10 л.д. 80, 84, 86-89);

- заявлением Потерпевший №2, из которого следует, что обманным путем у него похитили принадлежащие ему денежные средства (т.9 л.д.180);

- заявлением Потерпевший №52, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ в отношении него были совершены мошеннические действия. Под предлогом предоставления кредита перечислил неустановленным лицам на счет банковской карты № деньги в сумме 4500 рублей (т.10 л.д. 181, 182);

- протоколом заявления Потерпевший №9, из которого следует, что в сентябре 2020 года, в отношении него были совершены мошеннические действия. Под предлогом предоставления кредита перечислил неустановленным лицам на счет банковской карты № принадлежащие ему денежные средства (т.10 л.д.115);

- заявлением Потерпевший №53, из которого следует, что в ДД.ММ.ГГГГ года, в отношении него были совершены мошеннические действия. Под предлогом предоставления кредита перечислил неустановленным лицам на счет банковской карты деньги в сумме 6300 рублей (т.11 л.д.9);

- заявлением Потерпевший №54, из которого следует, что в ДД.ММ.ГГГГ года, в отношении него были совершены мошеннические действия. Под предлогом предоставления кредита перечислил неустановленным лицам на счет банковской карты № деньги в сумме 4800 рублей (т.10 л.д. 213, 214);

- заявлением Потерпевший №15, из которого следует, что в ДД.ММ.ГГГГ года, в отношении неё были совершены мошеннические действия. Под предлогом предоставления кредита перечислила неустановленным лицам на счет банковской карты деньги в сумме 19800 рублей (т.12 л.д.77);

- заявлением Потерпевший №55, из которого следует, что в ДД.ММ.ГГГГ года, в отношении неё были совершены мошеннические действия. Под предлогом предоставления кредита перечислила неустановленным лицам на счет банковской карты деньги в сумме 4600 рублей (т.11 л.д. 47, 88-50);

- заявлением Потерпевший №56, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ в отношении него были совершены мошеннические действия. Под предлогом предоставления кредита перечислил неустановленным лицам на счет банковской карты № деньги в сумме 17800 рублей (т.11 л.д.109);

- заявлением Потерпевший №57 А.Д., из которого следует, что в ДД.ММ.ГГГГ года, в отношении него были совершены мошеннические действия. Под предлогом предоставления кредита перечислил неустановленным лицам на счет банковской карты № деньги в сумме 7100 рублей (т.11 л.д.148);

- заявлением Потерпевший №58, из которого следует, что в ДД.ММ.ГГГГ года, в отношении него были совершены мошеннические действия. Под предлогом предоставления кредита перечислил неустановленным лицам на счет банковской карты деньги в сумме 28400 рублей (т.12 л.д.191);

- заявлением Потерпевший №3, из которого следует, что в ДД.ММ.ГГГГ года, в отношении него были совершены мошеннические действия. Под предлогом предоставления кредита перечислил неустановленным лицам на счет банковской карты № деньги в сумме 6300 рублей (т.12 л.д.109);

- заявлением Потерпевший №59, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ в отношении неё были совершены мошеннические действия. Под предлогом предоставления кредита перечислила неустановленным лицам на счет банковской карты принадлежащие ей денежные средства (т.13 л.д.20);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у потерпевшей Потерпевший №33 изъяты 3 чека банка ПАО «Росбанк» с информацией о переводе денежных средств, выписки по счету ПАО «Росбанк» (т.1 л.д. 141-142, 143);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у потерпевшего Потерпевший №11 изъяты чек по операции ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по счету ПАО «ВТБ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 35-40);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у потерпевшей Потерпевший №26 изъяты 4 чека с информацией о переводе денежных средств, распечатка детализации телефонных соединений (т.4 л.д. 108-114);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у потерпевшей Потерпевший №12 изъята выписка ПАО Сбербанк по счету № (т.5 л.д. 220-222);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у потерпевшего Потерпевший №39 изъяты 2 чека ПАО «Сбербанк» за 11 и ДД.ММ.ГГГГ, копия уведомления № от ДД.ММ.ГГГГ (т.7 л.д. 235-236);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого у потерпевшего Потерпевший №42 изъяты 4 чека о переводе денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ (т.8 л.д. 214-215);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у Потерпевший №47 изъяты 4 чека ПАО Сбербанк о переводе денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ (т.9 л.д. 84, 85);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у потерпевшей Потерпевший №37 изъяты выписка движения денежных средств по счету №, скриншот операции по переводу денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на счет банковской карты № (т.12 л.д. 170-176);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ квартиры по <адрес>, по месту проживания Пасхиной О.В., в ходе которого обнаружены и изъяты, а в последующем осмотрены протоколами осмотров от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ:

- база данных граждан, желающих получить кредит, на 40-ка листах;

- банковская карта Сбербанк №, на имя А. Старостина;

- банковская карта Тинькофф № на имя О. Пасхиной;

- банковская карта Тинькофф № на имя О. Пасхиной;

- банковская карта Альфа-Банк №;

- банковская карта Сбербанк № на имя А. Старостина;

- банковская карта Сбербанк № на имя О. Пасхиной (* - цифра стерта);

- банковская карта Альфа-Банк №;

- телефон «Айфон», IMEI: №, в котором обнаружена беседа между Пасхиной О.В., Куксиным Н.С. Арнольдом С.А., Прониной П.А., имеются фотографии базы данных граждан с указанием ФИО, возраста, даты рождения, типа заявки, суммой кредита, сроком кредита, телефоном и регионом: Потерпевший №56, Потерпевший №55, Потерпевший №53 Юрия Дорофеевича Потерпевший №57 Потерпевший №57, Потерпевший №58, Потерпевший №3, Потерпевший № 50 (т.15 л.д. 55-60, 64-86, 88-133);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ квартиры по <адрес>, по месту проживания Борисовой М.А., в ходе которого обнаружены и изъяты а в последующем осмотрены протоколами осмотров от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ: мобильные телефоны марки «Itel», «Texet»; база данных граждан, желающих получить кредит, на 26-ти фрагментах, алгоритмы общения с гражданами, на 5-ти листах; лист с расчётами сумы платежа; лист бумаги с распечатанными часовыми поясами; банковская карта «Тинькофф банк» на имя ФИО4 (т.16 л.д. 76-81, 82-97, 100-110, 112-122);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в квартире по <адрес>, по месту проживания Арнольда С.А. и Прониной П.А., в ходе которого обнаружены и изъяты, а в последующем осмотрены протоколами осмотров от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ:

- мобильный телефон марки «iPhone», с сим-карта ПАО «МТС» с абонентским номером №, IMEI: №, в котором обнаружены: фотографии дебетовой карты «Рокетбанк» №, на имя П. Прониной, дебетовой карты «Тинькофф банк» №, дебетовой карты «SBI банк» №, дебетовой карты «Тинькофф банк» № дебетовой карты «Тинькофф банк» №, переписка о работе с абонентом Ник №, фотография листа, с данными гражданина желающего получить кредит – Потерпевший №4, возраст 23, дата рождения – ДД.ММ.ГГГГ, ручкой дописано – <адрес>, сумма кредита – 350000 рублей, срок кредита - 365, телефон - +№, ручкой дописано - 7080, фотография листа бумаги, с рукописными записями «страх. 22000 (330) номер карты - №. имеется беседа с предоставлением базы данных личностей граждан с указанием ФИО, возраста, даты рождения, типа заявки, суммой кредита, сроком кредита, телефоном и регионом; фотография банковской карты № SBI Bank на имя Ю. Бирюлина; фотография с номером телефона №;

- мобильный телефон марки «iPhone», с сим-картой ПАО «МТС» №, IMEI: №, в котором обнаружены: фотография дебетовой карты «HomeCreditBank» № на имя ФИО14; записи под названием «касса»:209 800 Май, 89 500, 183 500, 448 987 Касса: 804 000, 82 000, Расход 469 600, 239 400, 213 950, 265 000, 136 500, касса: 912 850, 58 000 расход: 477 950, 191 300, 53 400, 231 300, 70 000, 17 500 (31.08). 563 500, За лето: 191 000, 283 384, 100 200, 108 300, касса: 837 084, 250 800 расход: 412 050, 94 400 (пол недели), 41 000, 31 7, №600, 14.10 – 24 600, 15.10 – 21 000, 16.10 – 59 900, - заметка «поставщик счетов»: Поставщик счетов – 50 000, На счете 1 000 000 +, Дроп №1 – 20 000 (350 000), Дроп №2 – 20 000 (350 000);

- документы: скрипт, в котором указано последовательность разговора с гражданином желающими получить кредит: на первом листе описан алгоритм, как заставить путем обмана оплатить блиц-перевод, на втором листе указан алгоритм как заставить гражданина совершить перевод денежных средств, на третьем листе алгоритм разговора с гражданином о переводе денежных средств, на четвертом листе указан алгоритм разговора с гражданином, от имени специалиста финансового отдела; лист бумаги с рукописным текстом – Общероссийский индустриальный банк, <адрес> №. Лицензия ЦБ РФ № (ДД.ММ.ГГГГ).группа компания Альба Альянс. Юр.адрес: <адрес>, <данные изъяты>; база данных граждан, желающих получить кредит, в том числе лист с данными Потерпевший №58;

- ежедневник, где имеются записи о доходах «П., Д., С., О., Н., М., С.», записи о стоимости «база», «картридж»», «пластик», «офис», «связь», «трубки»;

- банковская карта SBI банк №; банковская карта АО «Тинькофф банк» №; банковская карта «Хоум кредит банк» №, на имя ФИО14; банковская карта «SBI банк» №, на имя Свидетель №3; банковская карта SBI банк №, на имя Прониной П.А. (т.15 л.д. 163-167, 168-169, 183-194, 213-250, т.16 л.д. 1-2, 4-28, 30-44);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в квартире по <адрес>, по месту проживания Куксина Н.С., в ходе которого обнаружены и изъяты, а в последующем осмотрены протоколами осмотров от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ:

- документы, в том числе: скрипт, на 4 листах, в котором указано последовательность разговора с гражданином желающими получить кредит: на первом листе описан алгоритм, как заставить путем обмана оплатить блиц-перевод, на втором листе указан алгоритм как заставить гражданина совершить перевод денежных средств, на третьем листе алгоритм разговора с гражданином о переводе денежных средств, на четвертом листе указан алгоритм разговора с гражданином, от имени специалиста финансового отдела;

- телефон «Redmi», IMEI: №, №;

- телефон «HONOR», IMEI №, №, в котором обнаружены фотографии с номерами карт: №; фотографии с базами данных граждан, с указанием ФИО, возраста, даты рождения, типа заявки, суммой кредита, сроком кредита, имется беседа, в которй обсуждается аренда офиса на территории <адрес>, имеется беседа с предоставлением базы данных личностей граждан с указанием ФИО, возраста, даты рождения, типа заявки, суммой кредита, сроком кредита, телефоном и регионом;

- мобильный телефон «Texet» в корпусе красного и черного цвета IMEI №, №, с сим-картой оператора ООО «Т2 Мобайл» абонентский №;

- лист с данными Потерпевший №15, в котором указана информация о месте её жительства, сумме кредита, контактный номер телефона, номер электронной почты;

- лист с данными Потерпевший №3, в котором указаны его данные, адрес проживания, сумма кредита, контактный номер телефона (т.16 л.д. 126-131, 132-182, 184-200, 203-210);

- сообщением ПАО Росбанк от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого счет № банковской карты № открыт на имя Потерпевший №33, ДД.ММ.ГГГГ г.р. в дополнительном офисе «Заполярный» <адрес> филиал, расположенного по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ производилось перечисление денежных средств с расчетного счета в сумме 6300 рублей, 18700 рублей, 9500 рублей (т.1 л.д.147);

- сообщением ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ в ОСБ/ВСП № (адрес: <адрес>) открыт расчетный счет № банковской карты № на имя Потерпевший №4, ДД.ММ.ГГГГ г.р. ДД.ММ.ГГГГ в 12 час. 05 мин. с расчетного счета переведены денежные средства в сумме 7080 рублей на банковскую карту №, комиссия составила 106 рублей 20 копеек. ДД.ММ.ГГГГ в 12 час. 38 мин. с расчетного счета переведены денежные средства в сумме 22000 рублей на банковскую карту №, комиссия составила 330 рублей (т.2 л.д.83);

- сообщением ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №22, ДД.ММ.ГГГГ г.р. в отделении ОСБ №, расположенном по адресу: <адрес> открыт расчетный счет № банковской карты №. С банковской карты перечислены денежные средства на банковскую карту №: ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 41 мин. в сумме 24500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 12 час. 00 мин. в сумме 65000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 13 час. 12 мин. в сумме 15000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 13 час. 47 мин. в сумме 14747 рублей (т.3 л.д. 147);

- сообщением ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на имя Потерпевший №27, ДД.ММ.ГГГГ г.р., открыт расчетный счет № банковская карта №, открыт в отделении ПАО Сбербанк №, по адресу: <адрес>. Со счета перечислены денежные средства на расчетный счет банковской карты №: ДД.ММ.ГГГГ в 13 час. 28 мин. в сумме 18900 рублей, в 15 час. 44 мин. в сумме 50000 рублей, в 20 час. 11 мин. в сумме 16500 рублей (т.4 л.д.172);

- сообщением ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в отделении №, расположенном по адресу: <адрес>, на имя Потерпевший №39, ДД.ММ.ГГГГ г.р., открыт расчетный счет № банковской карты №. С расчетного счета перечислены денежные средства на счет банковской карты №: ДД.ММ.ГГГГ в 13 час. 15 мин. в сумме 9800 рублей, комиссия составила 147 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 59 мин. в сумме 30000 рублей, комиссия составила 460 рублей (т.7 л.д.247);

- сообщением АО ГАзпромбанк от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому банковская карта № эмитирована к счету № открытому в Филиале Банка ГПБ (АО) «Южный», по адресу: <адрес> «а», на имя Потерпевший №42, ДД.ММ.ГГГГ г.р., адрес регистрации: <адрес>. Счет открыт ДД.ММ.ГГГГ в российских рублях. Согласно выписки о движении денежных средств по счету № за период за ДД.ММ.ГГГГ - перевод на карту № в сумме 8100 рублей, 25225 рублей, 12550 рублей, 9999,99 рублей (т.8 л.д. 218-220);

- сообщением ПАО «Росбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на банковскую карту № эмитент АО «Тинькофф банк», с банковской карты №, держатель – Потерпевший №5 эмитент ПАО «Росбанк» ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 11 мин. осуществлен перевод денежных средств в сумме 15 300 рублей (т.9 л.д.41);

- сообщением ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ. согласно которого на имя Потерпевший №47, ДД.ММ.ГГГГ г.р. в ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, открыт расчетный счет № банковская карта №. С расчетного счета перечислены денежные средства на банковскую карту №: ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 37 мин. в сумме 4600 рублей, в 17 час. 17 мин. в сумме 14800 рублей (т.9 л.д.117);

- сообщением ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которогоДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №51, ДД.ММ.ГГГГ г.р. в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, открыт расчетный счет № банковской карты №. ДД.ММ.ГГГГ в 18 час. 43 мин. с расчетного счета на счет банковской карты № перечислены деньги в сумме 30600 рублей, комиссия составила 459 рублей (т.10 л.д. 39);

- сообщением ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на имя Потерпевший №38, ДД.ММ.ГГГГ г.р. в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес> открыт счет № банковской карты №. С расчетного счета перечислены денежные средства на счет банковской карты №: ДД.ММ.ГГГГ в 18 час. 11 мин. в сумме 6268 рублей, комиссия составила 94 рубля 02 копейки, ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 06 мин. в сумме 5885 рублей, комиссия составила 88 рубля 28 копеек (т.12 л.д.33);

- сообщением ООО «SBI банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого карта № № принадлежит Прониной П. А., ДД.ММ.ГГГГ г.<адрес> открыт ДД.ММ.ГГГГ в ООО SBI банк (Эс-Би-Ай банк) по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в сумме 4600 рублей (т.12 л.д.180);

- сообщением ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в ГОСБ №, по адресу: <адрес> открыт расчетный счет № банковской карты № на имя Потерпевший №59, ДД.ММ.ГГГГ г.р. С расчетного счета перечислены денежные средства на банковскую карту № ДД.ММ.ГГГГ в 12 час. 06 мин. в сумме 24600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 12 час. 55 мин. в сумме 49210 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 23 мин. в сумме 10360 рублей (т.13 л.д. 42);

- сообщениями SBI банка от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого карта № расчетный счет № принадлежит Прониной П. А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., открыт по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту поступили денежные средства в сумме 17500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту поступили денежные средства в сумме 19555 рублей, 50000 рублей, 19800 рублей, 16500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту поступили денежные средства в сумме 4000 рублей, 30000 рублей, 13500 рублей, 9779 рублей (т.15 л.д. 36, 40);

- сообщениями SBI банка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого предоставлена информация о движении денежных средств по счету № по адресу: <адрес> (карта №) принадлежащий Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., за период с ДД.ММ.ГГГГ. Согласно выписке ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств на сумму 6300 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств в сумме 24600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств в сумме 49210, 10360 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств на сумму 7100 рублей с банковской карты №, принадлежащей потерпевшему Потерпевший №57 А.Д., ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств на сумму 7100 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств на сумму 5885 рублей с банковской карты №, принадлежащей потерпевшей Потерпевший № 50, ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств на сумму 21300 рублей с банковской карты 5368 29****7797, принадлежащей Потерпевший №58 (т.15 л.д. 36-37, 170);

- сообщением АО «Тинькофф банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ между банком и Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., был заключен договор расчетной карты №, в соответствии с которым выпущена карты № и открыт текущий расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ пополнение счета на сумму 4600 рублей отправитель SBOL, ДД.ММ.ГГГГ пополнение счета на сумму 5800 рублей отправитель SBOL, ДД.ММ.ГГГГ пополнение счета на сумму 3900 рублей отправитель SBOL, ДД.ММ.ГГГГ пополнение с банковской карты «Газпромбанка» на сумму 8100 рублей, 25000 рублей, 12500 рублей, 9999,99 рублей (т.15 л.д.40);

- сообщением АО «Тинькофф банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого по расчетному счету банковской карты №, расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ пополнение с банковской карты SBOL на сумму 4800 рублей, 11500 рублей, 15000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ пополнение с банковской карты SBOL на сумму 6268 рублей, ДД.ММ.ГГГГ пополнение с банковской карты SBOL на сумму 9800 рублей, 6200 рублей, ДД.ММ.ГГГГ пополнение с банковской карты SBOLна сумму 30000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ пополнение с банковской карты SBOL на сумму 5885 рублей, ДД.ММ.ГГГГ пополнение с банковской карты SBOL на сумму 14741 рублей, пополнение с банковской карты Alfalss на сумму 8900 рублей, ДД.ММ.ГГГГ пополнение с банковской карты SBOL на сумму 10000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ пополнение с банковской карты SBOL на сумму 4600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ пополнение с банковской карты на сумму 6200 рублей, ДД.ММ.ГГГГ пополнение с банковской карты на сумму 4800 рублей и 14600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ пополнение с банковской карты Р2Р Rosbank на сумму 15300 рублей, ДД.ММ.ГГГГ пополнение с банковской карты на сумму 13500 рублей, 25000 рублей, 8100 рублей, 14375 рублей (т. 15, л.д.43);

- сообщением ПАО Сбербанк № ЗНО0153029083 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО Сбербанк по адресу: <адрес> открыт расчетный счет № банковской карты № на имя Потерпевший №14, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

С расчетного счета на расчетный счет банковской карты № перечислены денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в 18 час. 05 мин. в сумме 3500 рублей, в 18 час. 50 мин. в сумме 13991 рубль, в 19 час. 32 мин. в сумме 7549 рубль, в 21 час. 16 мин. в сумме 10101 рубль, в 21 час. 27 мин. в сумме 9941 рубль, в 22 час. 12 мин. в сумме 8741 рубль, в 23 час. 59 мин. в сумме 16314 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 00 час. 33 мин. в сумме 9121;

С расчетного счета на расчетный счет банковской карты № перечислены денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 55 мин. в сумме 11427 рублей, в 16 час. 28 мин. в сумме 10991 рубль, в 21 час. 10 мин. в сумме 10991 рубль;

С расчетного счета на расчетный счет банковской карты № перечислены денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в 17 час. 45 мин. в сумме 14741 рубль (т.17 л.д.26);

- сообщением ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

- на имя Потерпевший №17, ДД.ММ.ГГГГ г.р. в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес> открыт счет № банковской карты №. ДД.ММ.ГГГГ в 17 час. 30 мин. со счета перечислены денежные средства в сумме 6300 рублей на банковскую карту №;

- на имя Потерпевший №11, ДД.ММ.ГГГГ г.р. в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес> открыт счет № банковской карты №. ДД.ММ.ГГГГ в 18 час. 15 мин. со счета перечислены денежные средства в сумме 10000 рублей на счет банковской карты №;

- на имя Потерпевший №18, ДД.ММ.ГГГГ г.р., в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес> открыт счет № банковской карты №. ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 06 мин. со счета перечислены денежные средства в сумме 6268 рублей, комиссия составила 94 рубля 02 копейки, на счет банковской карты №. ДД.ММ.ГГГГ в 12 час. 10 мин. со счета перечислены денежные средства в сумме 5885 рублей, комиссия составила 88 рублей 28 копеек, на счет банковской карты №;

- на имя Потерпевший №6 ДД.ММ.ГГГГ г.р. в отделении ПАО Сбербанк, по адресу: <адрес> открыт счет № банковской карты №. ДД.ММ.ГГГГ в 12 час. 51 мин. перечислены денежные средства в сумме 4550 рублей, комиссия составила 68 рублей 25 копеек, на счет банковской карты №;

- на имя Потерпевший №23, ДД.ММ.ГГГГ г.р., в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес> открыт счет № банковской карты №. ДД.ММ.ГГГГ в 13 час. 33 мин. со счета перечислены денежные средства в сумме 4600 рублей, комиссия составила 69 рублей, на счет банковской карты №;

- на имя Потерпевший №26, ДД.ММ.ГГГГ г.р. в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, открыт счет № банковской карты №. Со счета перечислены денежные средства на банковскую карту №: ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 08 мин. в сумме 7150 рублей, в 16 час. 37 мин. в сумме 22000 рублей, в 18 час. 08 мин. в сумме 9450 рублей, в 18 час. 35 мин. в сумме 7150 рублей;

- на имя Потерпевший №7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес> открыт счет № банковской карты №.

Со счета перечислено на счет банковской карты № ДД.ММ.ГГГГ в 18 час. 24 мин. в сумме 5400 рублей,

Со счета перечислено на счет банковской карты №: ДД.ММ.ГГГГ в 13 час. 30 мин. в сумме 16000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 20 час. 45 мин. в счумме 9450 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 21 час. 27 мин. в сумме 4884 рублей;

- на имя Потерпевший №28, ДД.ММ.ГГГГ г.р., в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес> открыт счет № банковской карты №. Со счета перечислены денежные средства на счет банковской карты №: ДД.ММ.ГГГГ в период с 16 час. 34 мин. в сумме 9850 рублей, комиссия составила 147 рублей 75 копеек, в период с 18 час. 49 мин. в сумме 3883 рубля, комиссия составила 58 рублей 25 копеек;

- на имя Потерпевший №30, ДД.ММ.ГГГГ г.р. в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: Свердловская <адрес> открыт счет № банковской карты №. Со счета перечислены денежные средства на счет банковской карты №: ДД.ММ.ГГГГ в 13 час. 36 мин. в сумме 10200 рублей, в 17 час. 25 мин. в сумме 30000 рублей, в 13 час. 36 мин. в сумме 14500 рублей, в 18 час. 03 мин. в сумме 9797 рублей;

- на имя ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДД.ММ.ГГГГ в ОСБ №, расположенном по адресу: <адрес> открыт расчетный счет № банковской карты №, с которого ДД.ММ.ГГГГ в 13 час. 20 мин. перечислены денежные средства в сумме 4900 рублей на счет банковской карты №, комиссия составила 73 рубля 50 копеек;

- на имя Потерпевший №34, ДД.ММ.ГГГГ г.р. в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес> открыт счет № банковской карты №. Со счета перечислены денежные средства на счет банковской карты №: ДД.ММ.ГГГГ в 12 час. 28 мин. в сумме 19800 рублей, комиссия составила 297 рублей, в 15 час. 22 мин. в сумме 50000 рублей, комиссия составила 750 рублей, в 16 час. 18 мин. с сумме 16500 рублей, комиссия составила 247 рублей 50 копеек, в 17 час. 25 мин. в сумме 19555 рублей, комиссия составила 293 рубля 33 копейки;

- на имя Потерпевший №44, ДД.ММ.ГГГГ г.р. в ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес> открыт счет № своей банковской карты №. ДД.ММ.ГГГГ в 19 час. 06 мин. со счета перечислены денежные средства в сумме 4600 рублей на счет банковской карты №;

- на имя Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес> открыт счет № банковской карты №. ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 45 мин. со счета перечислены денежные средства в сумме 10000 рублей на счет банковской карты №;

- на имя Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес> открыт счет № банковской карты №. ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 45 мин. со счета перечислены денежные средства в сумме 10000 рублей на счет банковской карты №;

- на имя Потерпевший №43, ДД.ММ.ГГГГ г.р. в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес> корп. «а» открыт счет № своей банковской карты №.

ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 36 мин. со счета перечислены денежные средства в 6200 рублей на счет банковской карты №.

Со счета перечислены денежные средства на счет банковской карты №: ДД.ММ.ГГГГ в 17 час. 03 мин. в сумме 19000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 12 час. 47 мин. в сумме 12500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 13 час. 33 мин. в сумме 5885 рублей (т.17 л.д.161);

- сообщением ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого:

- на имя Потерпевший №46, ДД.ММ.ГГГГ г.р. в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес> открыт счет № своей банковской карты №. Со счета перечислены денежные средства на счет банковской карты №: ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 25 мин. в сумме 14800 рублей, в 15 час. 21 мин. в сумме 11500 рублей, в 15 час. 47 мин. в сумме 4884 рубля;

- на имя Потерпевший №8, ДД.ММ.ГГГГ г.р. в отделении ПАО Сбербанк по адресу: <адрес> открыт счет № банковской карты №. ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 35 мин. со счета перечислены денежные средства в сумме 5400 рублей на счет банковской карты №;

- на имя Потерпевший №52, ДД.ММ.ГГГГ г.р. в отделении ПАО Сбербанк по адресу: <адрес> открыт счет № своей банковской карты №. ДД.ММ.ГГГГ в 13 час. 24 мин. со счета, перечислены денежные средства в сумме 4500 рублей на счет банковской карты №;

- на имя Потерпевший №9, ДД.ММ.ГГГГ г.р. в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес> открыт счет № банковской карты №. Со счета перечислены денежные средства на счет банковской карты №: ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 06 мин. в сумме 7100 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 08 мин. в сумме 22000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 56 мин. в сумме 9797 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 13 мин. в сумме 9779 рублей (т.17 л.д.161);

-сообщением АО «Тинькофф банк» № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого:

- ДД.ММ.ГГГГ между банком и ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ г.р., заключен договор расчетной карты №, в рамках которого на имя клиента была выпущена расчетная карта №, и открыт лицевой счет №. ДД.ММ.ГГГГ пополнение с банковской карты отправитель SBOL на сумму 4600 рублей. ДД.ММ.ГГГГ пополнение с банковской карты отправитель SBOL на сумму 9200 рублей, 9450 рублей. ДД.ММ.ГГГГ пополнение с банковской карты отправитель SBOL на сумму 13350 рублей;

- между банком и Свидетель №5, ДД.ММ.ГГГГ г.р. ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор расчетной карты № в соответствии с которым выпущена расчетная карта № и открыт 01.01.2020г текущий счет №, адрес открытия счета: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ сумма операции 4900 рублей, время 13 час. 20 мин. - пополнение с банковской карты отправитель VISAMONEYTRANSFER. ДД.ММ.ГГГГ пополнение с карты отправитель VISAMONEYTRANSFER на сумму 19000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ пополнение с карты на сумму 12500 рублей и 5885 рублей. ДД.ММ.ГГГГ пополнение с карты отправитель VISAMONEYTRANSFER на сумму 14800 рублей, на сумму 11500 рублей, на сумму 4884 рубля. ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 37 мин. пополнение с карты отправитель VISAMONEYTRANSFER на сумму 4600 рублей, в 17 час. 17 мин. пополнение с карты отправитель VISAMONEYTRANSFER на сумму 14800 рублей. ДД.ММ.ГГГГ пополнение на сумму 8000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ пополнение на сумму 7878 рублей. ДД.ММ.ГГГГ пополнение с карты отправитель SBOL на сумму 30600 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 35 минут пополнение с карты отправитель VISAMONEYTRANSFER на сумму 5400 рублей. ДД.ММ.ГГГГ пополнение с карты отправитель VISAMONEYTRANSFER на сумму 4500 рублей. ДД.ММ.ГГГГ пополнение с карты отправитель VISAMONEYTRANSFER на сумму 4800 рублей. ДД.ММ.ГГГГ пополнение с карты отправитель SBOL на сумму 19800 рублей.ДД.ММ.ГГГГ пополнение с карты отправитель SBOL на сумму 4600 рублей (т.17 л.д.166);

- сообщением АО «Тинькофф банк» от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого ДД.ММ.ГГГГ между банком и ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р, был заключен договор №, в соответствии с которым выпущена расчетная карта № и открыт счет №. Карта № является дополнительной расчетной картой, выпущена на имя ФИО4 и действует в соответствии с договором расчетной карты № от ДД.ММ.ГГГГ.      ДД.ММ.ГГГГ пополнение с банковской карты отправитель SBOL на сумму 28000 рублей (т.17 л.д.170);

- сообщением АО «Тинькофф банк» от ДД.ММ.ГГГГ. о том, что между банком и ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДД.ММ.ГГГГ заключен договор расчетной карты №, в соответствии с которым выпущена расчетная карта № и открыт счет №. ДД.ММ.ГГГГ на указанную карту поступили денежные средства, через платежную систему SBOL – 7150, 22000, 9450, 4884 рублей (т.17 л.д.172);

      - сообщением АО «Тинькофф банк» от ДД.ММ.ГГГГ АО «Тинькофф банк», согласно которого ДД.ММ.ГГГГ между банком и ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., был заключен договор расчетной карты №, в рамках которого на имя клиента была выпущена карта №, и открыт счет №, адрес открытия счет: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ пополнение с банковской карты SBOL отправитель на сумму 7080 рублей, ДД.ММ.ГГГГ пополнение с банковской карты SBOL на сумму 22000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ между банком и Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., был заключен договор расчетной карты №, в рамках которого на имя клиента была выпущена расчетная карта №, и открыт лицевой счет №. ДД.ММ.ГГГГ пополнение с банковской карты отправитель SBOL на сумму 16200 рублей, 40000 рублей, 9779 рублей. ДД.ММ.ГГГГ пополнение с банковской карты отправитель SBOL на сумму 15000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ между банком и ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., был заключен договор расчетной карты №, в рамках которого на имя клиента была выпущена карта №, и открыт лицевой счет №. ДД.ММ.ГГГГ пополнение с банковской карты отправитель SBOL на сумму 24500 рублей. ДД.ММ.ГГГГ пополнение с банковской карты отправитель SBOL на сумму 14747, 15000, 65000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ пополнение с банковской карты SBOL отправитель на сумму 4550 рублей (т.17 л.д.174);

- сообщением ПАО «ФК Банк Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ из которого следует, что владелец банковской карты № Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «<данные изъяты>» в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на счет банковской карты перечислены денежные средства в сумме 18900 рублей, 50000 рублей, 16500 рублей. ДД.ММ.ГГГГ на счет банковской карты перечислены денежные средства в сумме 5400 рублей (т.17 л.д.176);

- сообщением ПАО Росбанк на запрос от ДД.ММ.ГГГГ из которого следует, что:

- держателем карты № является ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ г.р., карта выпущена к счету №, который открыт ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка, расположенном по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств в сумме 16000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 11000 рублей и 4884 рубля. ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств в сумме 9850 рублей и 3883 рублей. ДД.ММ.ГГГГ на счет банковской карты перечислены денежные средства в сумме 10200 рублей, 30000 рублей, 14500 рублей, 9797 рублей. Расчетный счет пополнялся ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4550 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13650 рублей;

- держателем карты № является ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ г.р., карта выпущена к счету №, который открыт ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка, расположенном по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств в сумме 5400 рублей, 16200 рублей, 11500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств в сумме 6300 рублей, 18700 рублей, 9500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств в сумме 4884 рубля (т.17 л.д. 178);

- сообщением ПАО Банк ВТБ от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №11, ДД.ММ.ГГГГ г.р., открыт расчетный счет № банковской карты № в ПАО «Банк ВТБ», по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ было перечисление денежных средств в сумме 9100 рублей (т.17 л.д.181);

- сообщением АО «Тинькофф банк» от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ между банком и ФИО1, 15.07,1989 г.р., заключен договор расчетной карты №, в рамках которого на имя клиента была выпущена расчетная карта №, и открыт лицевой счет №. ДД.ММ.ГГГГ пополнение с банковской карты отправитель SBOL на сумму 26000 рублей (т.17 л.д.184);

- сообщением КИВИ Банк (АО) от ДД.ММ.ГГГГ о движении денежных средств по расчетному счету № (карта дебетовая №) из которого следует, что дата открытия счета и подключения к Системе Дистанционного Банковского обслуживания ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ, счет открыт на имя Прониной П. А., ДД.ММ.ГГГГ г.р. Счета клиентам филиала Рокетбанк КИВИ Банк (АО) открывались дистанционно посредством мобильного приложения для физических лиц «ROCKET», обслуживание счетов клиентов осуществлялось по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в 13 час. 34 мин. через Сбербанк онлайн пополнение на 6300 рублей (перевод с карты на карту). ДД.ММ.ГГГГ в 17 час. 30 мин. через Сбербанк онлайн пополнение на 6300 рублей (перевод с карты на карту) (т.17 л.д.187);

- сообщением «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (ООО ХКФ Банк) от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого держатель карты № ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р., номер счета № открыт ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 6300 рублей операция SBOL. ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 6300 рублей операция SBOL. ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 7100 рублей операция SBOL. ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 9797, 22000 рублей, 9779 рублей операция SBOL. ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 6300 рублей операция SBOL. ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 17800 рублей с банковской карты «Альфа банка» (т.17 л.д.192);

- сообщением «АО Райффайзен банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого банковская карта № выпущена ДД.ММ.ГГГГ к счету №, держатель карты ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ г.р. ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств в сумме 11427 рублей, 10991 рубль, 10991 рубль (т.17 л.д.194);

- сообщением ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на имя Потерпевший №36, ДД.ММ.ГГГГ г.р., открыт счет № банковской карты № в ОСБ № по адресу: <адрес>. С расчетного счета перечислены денежные средства на счет банковской карты №: ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 07 мин. в сумме 8900 рублей, комиссия составила 133 рубля 50 копеек, в 16 час. 08 мин. в сумме 30000 рублей, комиссия составила 450 рублей, в 17 час. 04 мин. в сумме 13500 рублей, комиссия составила 202 рубля 50 копеек, в 17 час. 21 мин. в сумме 9779 рублей, комиссия составила 146 рублей 69 копеек (т.17 л.д.197);

- сообщением ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на имя Потерпевший №40, ДД.ММ.ГГГГ г.р., в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес> открыт счет № своей банковской карты №. ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 06 мин. со счета перечислены денежные средства в сумме 3900 рублей на счет банковской карты № (т.17 л.д.199);

- сообщением ПАО Сбербанк № ЗНО0158990597 от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого на имя Потерпевший №48, ДД.ММ.ГГГГ г.р. в ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес> открыт счет № своей банковской карты №. Со счета перечислены денежные средства на счет банковской карты №: ДД.ММ.ГГГГ в 17 час. 24 мин. в сумме 8000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 17 час. 06 мин. в сумме 7878 рублей (т.17 л.д.201);

- сообщением ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на имя ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ г.р. в отделении ПАО Сбербанк по адресу: <адрес> открыт счет № банковской карты №. ДД.ММ.ГГГГ в 13 час. 21 мин. со счета перечислены денежные средства в сумме 6300 рублей на счет банковской карты № (т.17 л.д.205);

- сообщением ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на имя Свидетель №10, ДД.ММ.ГГГГ г.р. открытого в ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес> открыт счет № банковской карты №. ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 16 мин. со счета перечислены денежные средства в сумме 6300 рублей на счет банковской карты № (т.17 л.д.207);

- сообщением ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на имя Потерпевший №16, ДД.ММ.ГГГГ г.р. в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес> открыт счет № банковской карты №. ДД.ММ.ГГГГ в 13 час. 34 мин. со счета перечислены денежные средства в сумме 6300 рублей на счет банковской карты № (т.17 л.д.209);

- сообщением ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на имя Потерпевший №45, ДД.ММ.ГГГГ г.р. в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес> открыт счет № своей банковской карты №. Со счета перечислены денежные средства на счет банковской карты №: ДД.ММ.ГГГГ в 18 час. 11 мин. в сумме 4800 рублей, в 19 час. 10 мин. в сумме 14600 рублей (т.17 л.д.211);

- сообщением ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на имя Потерпевший №10, ДД.ММ.ГГГГ г.р. в ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: Еврейская автономная область, <адрес> открыт счет № банковской карты №. ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 03 мин. со счета перечислены денежные средства в сумме 6200 рублей, на счет № банковской карты № (т.17 л.д.213);

- сообщением АО «Тинькофф банк» от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого ДД.ММ.ГГГГ между банком и Свидетель №4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., был заключен договор расчетной карты №, в рамках которого на имя клиента была выпущена расчетная карта №, и открыт лицевой счет №. ДД.ММ.ГГГГ пополнение с банковской карты отправитель SBOL на сумму 8900 рублей, ДД.ММ.ГГГГ пополнение с банковской карты на сумму 10000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ пополнение с банковской карты отправитель SBOL на сумму 6268 рублей, ДД.ММ.ГГГГ пополнение с банковской карты отправитель SBOL на сумму 5885 рублей, ДД.ММ.ГГГГ пополнение с банковской карты отправитель SBOL на сумму 8900 рублей. ДД.ММ.ГГГГ пополнение с банковской карты отправитель SBOL на сумму 4500 рублей (т.18 л.д. 166-167);

- сообщением ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на имя Потерпевший №20, ДД.ММ.ГГГГ г.р., в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес> открыт счет № банковской карты №. ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 13 мин. со счета перечислены денежные средства в сумме 4500 рублей на счет банковской карты № (т.19 л.д.70);

- сообщением ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в отделении ОСБ № по адресу: <адрес>, на имя Потерпевший №19, ДД.ММ.ГГГГ г.р. открыт расчетный счет № банковская карта №. ДД.ММ.ГГГГ в 12 час. 36 мин. с расчётного счета перечислены денежные средства в сумме 8900 рублей, на банковскую карту №. ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 38 мин. с расчётного счета перечислены денежные средства в сумме 26000 рублей, на банковскую карту № (т.20 л.д.240);

- протоколом осмотра предметов (документов), от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрен CD-R диск, являющийся приложением к ответу ООО «Т2 Мобайл».

При осмотре детализации телефонных соединений абонентского номера № IMEI № установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в районе действия базовой станции по адресу: <адрес> в период с 08 часов 15 минут до 12 часов 39 минут осуществлялись звонки на абонентский №, используемый потерпевшей Потерпевший №19

При осмотре детализации телефонных соединений абонентского номера № IMEI № установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в районе действия базовой станции по адресу: <адрес> в 14 часов 55 минут осуществлен звонок на абонентский № используемый потерпевшей Потерпевший №19 (т.3 л.д. 9-11);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы:

- приобщенные потерпевшей Потерпевший №23: копия чека по операции Сбербанк онлайн, перевод с карты на карту, дата операции: ДД.ММ.ГГГГ, время операции: 13:33:56 (по Новосибирскому времени), отправитель: № сумма операции 4600 руб, комиссия: 69 руб., фотография платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе Региональным агропромышленным банком 200000 рублей в Сбербанк (ПАО).

- приобщенные потерпевшим Потерпевший №11: выписка из ВТБ банка – ДД.ММ.ГГГГ перевод со счета карты на карту/счет № – 8900 рублей, ДД.ММ.ГГГГ сумма 9100 рублей пополнение через банкомат по адресу: <адрес>, фото чека по операции: дата операции – ДД.ММ.ГГГГ, время операции (MCK) 14:15:21, отправитель № карты №, сумма операции 10000 руб.

- изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший №11: чек по операции: дата операции – ДД.ММ.ГГГГ, время операции 18:15:21, отправитель № карты ****№, получатель ****№, сумма операции 10000 руб., выписка из ВТБ банка – Потерпевший №11, номер счета № – ДД.ММ.ГГГГ перевод со счета карты № карту/счет № – 8900 рублей, ДД.ММ.ГГГГ сумма 8900 рублей пополнение через банкомат по адресу: <адрес>.

- приобщенные потерпевшим Потерпевший №18: чек – операция перевод с карты на карту, дата операции ДД.ММ.ГГГГ, время операции 15:06:03 (по Новосибирскому времени), номер документа: №, статус операции – успешно выполнено, сумма операции 6268.00 руб., комиссии - 94.02 руб, отправитель VISACLASSIC: № чек – операция перевод с карты на карту, дата операции ДД.ММ.ГГГГ, время операции 12:10:07 (по Новосибирскому времени), номер документа: № статус операции – успешно выполнено, сумма операции 5885.00 руб., комиссии – 88.28 руб, отправитель VISACLASSIC: №

- приобщенные потерпевшей Потерпевший №20: копия фото из приложения Сбербанк онлайн, с информацией о переводе ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № – 4500 рублей в 14 час. 13 мин.

- приобщенные потерпевшим Потерпевший №4: фото контакта: контакт «Банк» №.

- приобщенные потерпевшим Потерпевший №21: фотографий экрана приложения Сбербанк онлайн: ДД.ММ.ГГГГ перевод на карту в другом… №, комиссия 146,69 р., входящий перевод А.С. +10000, перевод на карту в другом …. № 15000 р., входящий перевод А.С. +20000, перевод на карту в другом… № 16200, комиссия 243 р., входящий перевод А.С.. +10000, ДД.ММ.ГГГГ перевод на карту в другом… № 15000, комиссия 225 р., входящий перевод А.С.. +500, входящий перевод А.С.. +15000, перевод на карту в другом… № 40000, комиссия 600 р., входящий перевод А.С.. +1000, входящий перевод А.С.. +20000.

- приобщенные потерпевшей Потерпевший №6: копия чека по операции Сбербанк онлайн, перевод с карты на карту, дата операции: ДД.ММ.ГГГГ, время операции: 12:51:40 (по Новосибирскому времени), отправитель: № получатель №, сумма операции 4550 руб, комиссия: 68,25 руб.

- приобщенные потерпевшей Потерпевший №24: копия чека по операции Сбербанк онлайн, перевод с карты на карту, дата операции: ДД.ММ.ГГГГ, время операции: 13:19:24 (по Новосибирскому времени), отправитель: № получатель *№ сумма операции: 9200 руб, комиссия: 138 руб.; копия чека по операции Сбербанк онлайн, перевод с карты на карту, дата операции: ДД.ММ.ГГГГ, время операции: 17:02:27 (по Новосибирскому времени), отправитель: №, получатель №, сумма операции: 28000 руб, комиссия: 420 руб; копия чека по операции Сбербанк онлайн, перевод с карты на карту, дата операции: ДД.ММ.ГГГГ, время операции: 18:19:09 (по Новосибирскому времени), отправитель: №, получатель №, сумма операции: 9450 руб, комиссия: 141,75 руб.; фотография экрана телефона, на котором отображены звонки с абонентом «Межрегиональный Агропромбанк» №, ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 56 минут, ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 10 минут, 10 часов 16 минут, 11 часов 17 минут, 11 часов 19 минут, 11 часов 22 минуты, 14 часов 33 минуты, 16 часов 07 минут.

- приобщенные свидетелем Свидетель №8: копия чека по операции Сбербанк онлайн, перевод с карты на карту, дата операции: ДД.ММ.ГГГГ, время операции: 16:01:02, отправитель: № получатель №, сумма операции: 13350 руб, комиссия: 200,25 руб

- изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №26: копия чека Сбербанк онлайн, операции перевод с карты на карту, дата ДД.ММ.ГГГГ, время 15:08:46 (по Новосибирскому времени), сумма операции 7150 рублей, комиссия 107,25 руб., отправитель № получатель № карты № копия чека Сбербанк онлайн, операции перевод с карты на карту, дата ДД.ММ.ГГГГ, время 16:37:22 (по Новосибирскому времени), сумма операции 22000 рублей, комиссия 330 руб., отправитель № получатель № карты №; копия чека Сбербанк онлайн, операции перевод с карты на карту, дата ДД.ММ.ГГГГ, время 18:08:42 (по Новосибирскому времени), сумма операции 9450 рублей, комиссия 141,75 руб., отправитель №, получатель № карты № копия чека Сбербанк онлайн, операции перевод с карты на карту, дата ДД.ММ.ГГГГ, время 18:35:11 (по Новосибирскому времени) сумма операции 4884 рублей, комиссия 73,26 руб., отправитель № получатель № карты №

- приобщенные потерпевшей Потерпевший №28: копия чека по операции Сбербанк онлайн, перевод с карты на карту, дата операции: ДД.ММ.ГГГГ, время операции 16:34:44 (по Новосибирскому времени), отправитель: №, получатель № сумма операции 9850 руб, комиссия: 147,75 руб.; копия чека по операции Сбербанк онлайн, перевод с карты на карту, дата операции: ДД.ММ.ГГГГ, время операции: 18:49:22 (по Новосибирскому времени), отправитель: № получатель №, сумма 3883 руб, комиссия: 58,25 руб.

- приобщенные потерпевшим Потерпевший №30: копия чека Сбербанк онлайн, операции перевод с карты на карту, дата ДД.ММ.ГГГГ, время 13:36:05, сумма операции 10200 рублей, комиссия 153 руб., отправитель № получатель № карты №; копия чека Сбербанк онлайн, операции перевод с карты на карту, дата ДД.ММ.ГГГГ, время 15:46:59 сумма операции 30000 рублей, комиссия 450 руб., отправитель №, получатель № карты № копия чека Сбербанк онлайн, операции перевод с карты на карту, дата ДД.ММ.ГГГГ, время 17:25:25, сумма операции 14500 рублей, комиссия 217,50 руб., отправитель №, получатель № карты № копия чека Сбербанк онлайн, операции перевод с карты на карту, дата ДД.ММ.ГГГГ, время 14:03:02, сумма операции 9797 рублей, комиссия 146,96 руб., отправитель № получатель № карты №

- приобщенные потерпевшей Потерпевший №31: копия чека по операции Сбербанк онлайн, перевод с карты на карту, дата операции: ДД.ММ.ГГГГ, время операции: 14:01:30 (по Новосибирскому времени), отправитель: № сумма операции 4550 руб.; копия чека по операции Сбербанк онлайн, перевод с карты на карту, дата операции: ДД.ММ.ГГГГ, время операции: 12:33:50 (по Новосибирскому времени), отправитель: №, сумма операции 13650 руб.; копия чека ПАО Сбербанк: банкомат №, дата – ДД.ММ.ГГГГ, время 15:25:18 (по Новосибирскому времени) отправитель № сумма операции: 4848 рублей; копия чека ПАО Сбербанк: банкомат №, дата – ДД.ММ.ГГГГ, время 15:42:09 (по Новосибирскому времени) отправитель № сумма операции: 4111 рублей.

- приобщенные потерпевшим Потерпевший №32: чек по операции Сбербанк онлайн, перевод с карты на карту, дата операции: ДД.ММ.ГГГГ, время операции: 14:42:44, отправитель: №, сумма операции: 5400 руб, комиссия: 81 руб.; чек по операции Сбербанк онлайн, перевод с карты на карту, дата операции: ДД.ММ.ГГГГ, время операции: 15:35:53, отправитель: № сумма операции: 16200 руб, комиссия: 243 руб.; чек по операции Сбербанк онлайн, перевод с карты на карту, дата операции: ДД.ММ.ГГГГ, время операции: 16:22:41, отправитель: № сумма операции: 11500 руб, комиссия: 172,50 руб.

- приобщенные потерпевшей Потерпевший №33: фотография экрана телефона с перепиской от ДД.ММ.ГГГГ с абонентским номером № – «Я уже 30 минут стою нет ни кого….», « Не могу до вас дозвониться, я оплатила 30 минут жду никого нет», чеки, с информацией о переводе денежных средств ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 51 минуту на сумму 6300 рублей, в 13 часов 38 минут на сумму 9500 рублей, в 13 часов 11 минут на сумму 18700 рублей на счет №

- приобщенные потерпевшей Потерпевший №35: -копия чека Сбербанк онлайн, операции перевод с карты на карту, дата ДД.ММ.ГГГГ, время 14:10:58, сумма операции 4800 рублей, комиссия 72 руб., №; копия чека Сбербанк онлайн, операции перевод с карты на карту, дата ДД.ММ.ГГГГ, время 15:29:01, сумма операции 15000 рублей, комиссия 225 руб., отправитель №; копия чека Сбербанк онлайн, операции перевод с карты на карту, дата ДД.ММ.ГГГГ, время 16:47:06, сумма операции 11500 рублей, комиссия 172,50 руб., отправитель №

- изъятые в ходе выемки у Потерпевший №37: выписка движения денежных средств по счету № банковской карты №. Операция: перевод денежных средств в сумме 4600 рублей ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 43 минуты на карту № скриншот операции по переводу денежных средств в сумме 4600 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на счет банковской карты №.

- приобщенные потерпевшим Потерпевший №38: копия чека по операции Сбербанк онлайн, перевод с карты на карту, дата операции: ДД.ММ.ГГГГ, время операции (МСК): 14:11:07, отправитель: № сумма операции 6268 руб, комиссия: 94,02 руб.

- приобщенные потерпевшим Потерпевший №34: фото чека от ДД.ММ.ГГГГ время 12:12:50, внесено на карту 16000 руб, карта № ПАО Сбербанк <адрес> «а»; фото чека от ДД.ММ.ГГГГ время 11:06:02 карта № ваш код клиента: 77280; фото чека от ДД.ММ.ГГГГ время 13:09:18, внесено на карту 20000 руб, карта № ПАО Сбербанк <адрес> фото чека от ДД.ММ.ГГГГ, время операции 11:22:38 карта: №, перевод с карты на карту, отправитель VISACLASSIC: №, получатель: №, сумма операции: 50000 руб, комиссия: 750; фото чека от ДД.ММ.ГГГГ, время операции 13:25:38 карта: №, перевод с карты на карту, отправитель VISACLASSIC: №, получатель: №, сумма операции: 19555 руб, комиссия: 293,33.

- приобщенные потерпевшим Потерпевший №42: копия чека банка ГПБ (АО) дата: ДД.ММ.ГГГГ, время 11:03:51, АТМ: 402155, перевод на карту №, переведено 25000 рублей, комиссия банка за операцию 225 рублей; копия чека банка ГПБ (АО) дата: ДД.ММ.ГГГГ, время 11:54:23, АТМ: 408118, внесение наличных, карта №, внесено 10000 рублей, доступно к использованию по карте: 11128,61 рублей; копия чека банка ГПБ (АО) дата: ДД.ММ.ГГГГ, время 12:05:07, АТМ: 402155, карта № перевод на карту №, переведено 9999,99 рублей, комиссия банка за операцию 0 рублей; копия чека банка ГПБ (АО) дата: ДД.ММ.ГГГГ, время 10:58:57, АТМ: 408118, внесение наличных, карта № внесено 25000 рублей, доступно к использованию по карте: 26903,61 рублей; копия чека банка ГПБ (АО) дата: ДД.ММ.ГГГГ, время 10:58:57, АТМ: 408118, внесение наличных, карта № внесено 12000 рублей, доступно к использованию по карте: 13678,61 рублей; копия чека банка ГПБ (АО) дата: ДД.ММ.ГГГГ, время 11:38:17, АТМ: 402155, карта № перевод на карту № переведено 12500 рублей, комиссия банка за операцию 50 рублей; копия чека банка ГПБ (АО) дата: ДД.ММ.ГГГГ, время 10:11:48, АТМ: 408118, внесение наличных, карта № внесено 10000 рублей, доступно к использованию по карте: 10003,61 рублей; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе Московским территориальным банком 400000 рублей в Банк ГПБ (АО); фото уведомления от начальника службы безопасности Московского территориального банка, в котором казано, что обязует Потерпевший №42 как рискового заемщика выплатить страховое обеспечение в размере 25000 рублей, для подтверждения платежеспособности.

- изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №42: чек банка ГПБ (АО) дата: ДД.ММ.ГГГГ, время 14:15:57 (по Новосибирскому времени), АТМ: 402155, карта № перевод на карту №, переведено 8100 рублей, комиссия банка за операцию 0 рублей; чек банка ГПБ (АО) дата: ДД.ММ.ГГГГ, время 15:03:51 (по Новосибирскому времени), АТМ: 402155, карта № перевод на карту №, переведено 25000 рублей, комиссия банка за операцию 225 рублей; чек банка ГПБ (АО) дата: ДД.ММ.ГГГГ, время 15:38:17 (по Новосибирскому времени), АТМ: 402155, карта № перевод на карту №, переведено 12500 рублей, комиссия банка за операцию 50 рублей; чек банка ГПБ (АО) дата: ДД.ММ.ГГГГ, время 16:05:07 (по Новосибирскому времени), АТМ: 402155, карта № перевод на карту № переведено 9999,99 рублей, комиссия банка за операцию 0 рублей.

- приобщенные потерпевшей Потерпевший №44: копия чека по операции Сбербанк онлайн, перевод с карты на карту, дата операции: ДД.ММ.ГГГГ, время операции: 19:06:45, отправитель: №, получатель №, сумма операции 4600 руб, комиссия: 69 руб.

- приобщенные потерпевшим Потерпевший №45: копия чека по операции Сбербанк онлайн, перевод с карты на карту, дата операции: ДД.ММ.ГГГГ, время операции: 18:11:53 (по Новосибирскому времени), отправитель: №, получатель № сумма операции 4800 руб.; копия чека по операции Сбербанк онлайн, перевод с карты на карту, дата операции: ДД.ММ.ГГГГ, время операции: 19:10:38 (по Новосибирскому времени), отправитель: № получатель № сумма операции 14600 руб.; выписка по счету дебетовой карты на имя Потерпевший №45, карта VISAClaassic <адрес>: ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 11 минут пополнение с карты SBOL перевод № – 4800; ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 10 минут пополнение с карты SBOL перевод 5536****3999 – 14600.

- приобщенные потерпевшей Потерпевший №1: фотография на листе формата А 4, на фотографии три чека. Чек № от ДД.ММ.ГГГГ время 15:36, отправитель №, получатель № сумма – 10000, комиссия – 150.     Чек № от ДД.ММ.ГГГГ время 15:45, отправитель №, получатель №, сумма – 10000, комиссия – 150; чек № от ДД.ММ.ГГГГ время 13:20, отправитель № получатель № сумма – 4900, комиссия – 73,50.

- приобщенные потерпевшим Потерпевший №46: копия чека по операции сбербанк онлайн. Операция: перевод с карты на карту, дата операции: ДД.ММ.ГГГГ, время операции 14:25 (по Новосибирскому времени), статус операции: успешно выполнен, сумма операции: 14800 руб, комиссия: 222 руб, отправитель: MASTERCARDGOLD: №, получатель: № №; копия чека по операции сбербанк онлайн. Операция: перевод с карты на карту, дата операции: ДД.ММ.ГГГГ, время операции 15:21 (по Новосибирскому времени), статус операции: успешно выполнен, сумма операции: 11500 руб, комиссия: 172,50 руб, отправитель: MASTERCARDGOLD: №, получатель: № № две копии чеков по операции сбербанк онлайн. Операция: перевод с карты на карту, дата операции: ДД.ММ.ГГГГ, время операции 15:47 (по Новосибирскому времени), статус операции: успешно выполнен, сумма операции: 4884 руб, комиссия: 73,26 руб, отправитель: MASTERCARDGOLD: №, получатель: № № детализация расходов для номера №. ДД.ММ.ГГГГ поступали звонки с абонентских номеров №, №, №.

- приобщенные потерпевшей Потерпевший № 50: фото чека Сбербанк онлайн, операции перевод с карты на карту, дата ДД.ММ.ГГГГ, время 14:49:51, сумма операции 5885 рублей, комиссия 88,28 руб., отправитель №, получатель № карты №; фото чека Сбербанк онлайн, операции перевод с карты на карту, дата ДД.ММ.ГГГГ, время 14:08:30, сумма операции 6300 рублей, комиссия 94,50 руб., отправитель №, получатель № карты №; фото платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе Московским территориальным банком 300000 рублей в ПАО Сбербанк; фото уведомления от начальника службы безопасности Московского территориального банка, в котором указано, что обязует Потерпевший № 50 как рискового заемщика выплатить страховое обеспечение в размере 19800 рублей, для подтверждения платежеспособности.

- приобщенные потерпевшим Потерпевший №8: фото платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе Московским территориальным банком 250000 рублей в ПАО Сбербанк; фото уведомления от начальника службы безопасности Московского территориального банка, в котором казано, что обязует Потерпевший №8 как рискового заемщика выплатить страховое обеспечение в размере 17000 рублей, для подтверждения платежеспособности; копия чека Сбербанк онлайн, операции перевод с карты на карту, дата ДД.ММ.ГГГГ, время 10:33:24, сумма операции 5400 рублей, комиссия 81 руб., отправитель № получатель № карты №; фото экрана телефонной книги абонентский № звонил ДД.ММ.ГГГГ входящий звонок 10 часов 42 минуты, продолжительность 7 мин. 42 сек, ДД.ММ.ГГГГ входящий звонок в 10 часов 35 минут, исходящий звонок в 10 часов 35 минут, входящий звонок в 10 часов 30 минут, входящий звонок в 10 часов 02 минуты, абонентский № входящий звонок в 10 часов 55 минут, абонентский № входящий звонок в ДД.ММ.ГГГГ, входящий звонок в 11 часов 08 минут, исходящий звонок в 11 часов 07 минут, входящий звонок в 11 часов 01 минута, входящий звонок в 10 часов 41 минута.

- приобщенные потерпевшим Потерпевший №2: фотография экрана телефона, на первом листе указано «-8100 выполнен ДД.ММ.ГГГГ 11:17 CARD2CARD AMO №, детали платежа - счет списания «№, 193571/643/MOSKVA/CARD2CARD AMO 25/09/20 24/09/20 8100 MCC6012», на втором листе указано «-25000 выполнен ДД.ММ.ГГГГ 11:40 CARD2CARD AMO № детали платежа - счет списания «№, 193571/643/MOSKVA/CARD2CARD AMO 25/09/20 24/09/20 25000 MCC6012», на втором листе указано «-25000 выполнен ДД.ММ.ГГГГ 11:17 CARD2CARD AMO № детали платежа - счет списания «№, 193571/643/MOSKVA/CARD2CARD AMO 25/09/20 24/09/20 25000 MCC6012», на четвертом листе указано «-13500 выполнен ДД.ММ.ГГГГ 12:09 счет списания «№ 1000000/Visa Direct/643/Tinkoff Card ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 13500 р. МСС6012»; копия информации АО «Альфа-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ: перевод с к арты на карту, номер карты отправителя – №, номер карты получателя – №, сумма перевода -25000 р., комиссия – 1475 р., дата отправки перевода – ДД.ММ.ГГГГ 11:40:03; копия информации АО «Альфа-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ: перевод с карты на карту, номер карты отправителя – №, номер карты получателя – №, сумма перевода -13500 р., комиссия – 796,50 р., дата отправки перевода – ДД.ММ.ГГГГ 12:09:22; Тинькофф банк, -173475 р., ДД.ММ.ГГГГ, 10:37, операция выполнена; фото экрана телефона с приложения Тинькофф банк: списания за ДД.ММ.ГГГГ -14375, 13500, 25000, 8100.

- приобщенные потерпевшим Потерпевший №52: копия фотографии экрана телефона с изображением приложения сбербанк онлайн, в котором указана информация о перевод 4500 рублей с карты Maestro № на номер счета/карты получателя №; копия фотографии экрана телефона с изображением контакта «Кредит Специалист Вика» абонентский №; фотография чека сбербанк онлайн. Дата: ДД.ММ.ГГГГ, время 13 часов 24 минуты номер карты получателя №, счет списания №, сумма перевода: 4500, комиссия 67,50 руб.

- приобщенные потерпевшим Потерпевший №9: копия фотографии экрана телефона с изображением приложения сбербанк онлайн, в котором указана информация о переводе 7100 с карты MasterCard Mass № на номер счета/карты получателя №; 9797 перевод на Хоум Кредит Энд Финанс Банк № 29 сентября, 15:21, перевод 22000 с карты MasterCard Mass № на номер счета/карты получателя №, 9779 перевод на Хоум Кредит Энд Финанс Банк № 29 сентября, 15:35; Информация MasterCard Mass № – Потерпевший №9, номер счета 40№, банк получателя – Алтайское отделение № ПАО Сбербанк.

- приобщенные потерпевшим Потерпевший №54: копия чека по операции Сбербанк онлайн, перевод с карты на карту, дата операции: ДД.ММ.ГГГГ, время операции: 18:05:51, отправитель: №, получатель №, сумма операции 4800 руб, комиссия: 72 руб.

- приобщенных потерпевшей Потерпевший №15: чек «Альфа банк» о переводе ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 01 минуту с карты-источник №, на карту-приемник № денежных средств в сумме 19800 рублей, комиссия за перевод составила 386 рублей 10 копеек.

- приобщенные потерпевшей Потерпевший №55: копия чека по операции Сбербанк онлайн, перевод с карты на карту, дата операции: ДД.ММ.ГГГГ, время операции: 16:30:25 (по времени <адрес>), отправитель: №, получатель №, сумма операции: 4600 руб, комиссия: 69 руб.

- приобщенные потерпевшим Потерпевший №56: фотография экрана телефона - «-17800 выполнен ДД.ММ.ГГГГ 11:20 операция выполнена, счет списания №, детали платежа - счет списания «№ 220088/643/CHELYABUNSK/ALFAIss ДД.ММ.ГГГГ 03.102020 17800; фото чека: чек Альфа банка, дата ДД.ММ.ГГГГ 15:20:33 (по времени <адрес>), банкомат №, карта-источник: №, карта-приемник: №, операция: перевод с карты на карту, сумма перевода: 17,800, комиссия перевода: 347,10, итого: 18147,10 р.; фотография экрана телефона - «-17800 выполнен ДД.ММ.ГГГГ 11:20 операция выполнена, счет списания №, детали платежа - счет списания «№ 220088/643/CHELYABUNSK/ALFAIss ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 17800; фото платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе Московским территориальным банком 1000000 рублей в АО «Альфа-Банк»; фото уведомления от начальника службы безопасности Московского территориального банка, в котором указано, что обязует Потерпевший №56 как рискового заемщика выплатить страховое обеспечение в размере 50000 рублей, для подтверждения платежеспособности.

- приобщенные потерпевшим Потерпевший №57 А.Д.: фотография приложение «Сбербанк онлайн» о совершенной операции: ДД.ММ.ГГГГ, номер карты получателя №, сумма 7100 рублей, комиссия -106,50; фотография экрана телефона, с номерами телефонов входящих звонков №, №.

- приобщенные потерпевшим Потерпевший №58: чек по операции: перевод на другую карту, дата операции: ДД.ММ.ГГГГ с карты № на сумму 7188 рублей 75 копеек; чек по операции: перевод на другую карту, дата операции: ДД.ММ.ГГГГ с карты № на сумму 21566 рублей 25 копеек.

- изъятые у потерпевшего Потерпевший №39: Чек № – операция перевод с карты на карту, дата операции ДД.ММ.ГГГГ, время операции 13 часов 15 минут, карта № перевод с карты на карту, сумма операции – 9800 рублей, комиссия 147 рублей, перевод на карту № №; Чек № – операция перевод с карты на карту, дата операции ДД.ММ.ГГГГ, время операции 16 часов 59 минут, карта №, перевод с карты на карту, сумма операции – 30000 рублей, комиссия 460 рублей, перевод на карту № №; фото уведомления от начальника службы безопасности Московского территориального банка, в котором указано, что обязует Потерпевший №39 как рискового заемщика выплатить страховое обеспечение в размере 30000 рублей, для подтверждения платежеспособности.

- приобщенные потерпевшим Потерпевший №7: копии чеков по операции Сбербанк онлайн: Чек № – операция перевод с карты на карту, дата операции ДД.ММ.ГГГГ, время операции 18:24:37, номер документа: 486310, статус операции – успешно выполнено, сумма операции 5400.00 руб., комиссии - 81 руб, отправитель VISACLASSIC: № получатель №; Чек № – операция перевод с карты на карту, дата операции ДД.ММ.ГГГГ, время операции 13:30:08, номер документа: 486310, статус операции – успешно выполнено, сумма операции 16000.00 руб., комиссии - 240 руб, отправитель VISACLASSIC: №, получатель № Чек № – операция перевод с карты на карту, дата операции ДД.ММ.ГГГГ, время операции 20:45:59, номер документа: 973866, статус операции – успешно выполнено, сумма операции 9450.00 руб., комиссии – 141,75 руб, отправитель VISACLASSIC: №, получатель №; Чек № – операция перевод с карты на карту, дата операции ДД.ММ.ГГГГ, время операции 21:27:59, номер документа: 542756, статус операции – успешно выполнено, сумма операции 4884.00 руб., комиссии -73.26 руб, отправитель VISACLASSIC: №, получатель № (т.18 л.д. 201-210);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен мобильный телефон iPhone 8, принадлежащий Потерпевший №12 В мобильном телефоне в приложении «Сбербанк Онлайн» имеется чек о проведенной операции:

-ДД.ММ.ГГГГ в 14:08 (по Новосибирскому времени) с банковской карты № № на карту № № перечислены денежные средства в сумме 4600 рублей.

-ДД.ММ.ГГГГ в 17:50 (по Новосибирскому времени) с банковской карты № № на карту № № перечислены денежные средства в сумме 4884 рублей (т.5 л.д. 195-201);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №12: выписка ПАО Сбербанк по счету № своей банковской карты №, открытого в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ со счета перечислены денежные средства в сумме 4600 рублей и 4884 рубля на банковскую карту № (т.5 л.д. 231-244);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, в ходе которого осмотрены чеки предоставленные потерпевшим Потерпевший №14:

- ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 55 мин. с банковской карты № № перечислены денежные средства в сумму 11427 рублей на расчетный счет банковской карты № №; ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 28 мин. с банковской карты № № перечислены денежные средства в сумму 10991 рубль на расчетный счет банковской карты № №; ДД.ММ.ГГГГ в 21 час. 10 мин. с банковской карты № № перечислены денежные средства в сумму 10991 рубль на расчетный счет банковской карты № № ДД.ММ.ГГГГ в 17 час. 45 мин. с банковской карты № № перечислены денежные средства в сумму 14741 рубль на расчетный счет банковской карты № № (т.7 л.д. 46-50, 51-53);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Т2 Мобайл».

Установлено:

- ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 46 минут до 17 часов 30 минут с абонентского номера № imei № (находящийся в районе базовой станции по адресу: <адрес>) в 12 часов 21 минуту, 16 часов 21 минуту поступали входящие звонки на абонентский №, используемый потерпевшим Потерпевший №14

- ДД.ММ.ГГГГ с абонентского номера № imei № (находящийся в районе базовой станции по адресу: <адрес>) в 16 часов 21 минуту поступил входящий звонок на абонентский №, используемый потерпевшим Потерпевший №14

- ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 32 минуты осуществлена переадресация с абонентского номера № imei № на абонентский №, используемый потерпевшим Потерпевший №14

- ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 40 минут осуществлена переадресация с абонентского номера № imei № на абонентский №, используемый потерпевшим Потерпевший №14

- ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 11 минут осуществлена переадресация с абонентского номера № imei № (находящийся в районе базовой станции по адресу: <адрес>) на абонентский №, используемый потерпевшим Потерпевший №14 (т.7 л.д. 77-97);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, приобщенные потерпевшим Потерпевший №41 к своему протоколу допроса в качестве потерпевшего: выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ. Согласно выписки ДД.ММ.ГГГГ операция по карте на сумму 8900 рублей, дата совершения операции ДД.ММ.ГГГГ (т.8 л.д. 159-164);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены чеки, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №47: копия чека по операции Сбербанк онлайн, перевод с карты на карту, дата операции: ДД.ММ.ГГГГ, время операции: 15:37:50, отправитель: ****4467, получатель ****1372, сумма операции 4600 руб.; копия чека по операции Сбербанк онлайн, перевод с карты на карту, дата операции: ДД.ММ.ГГГГ, время операции (МСК): 17:17:38, отправитель: ****4467, получатель ****1372, сумма операции 14800 рублей (т.9 л.д. 86-87);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, приобщенные потерпевшим Потерпевший №51: копия чека по операции Сбербанк онлайн, перевод с карты на карту, дата операции: ДД.ММ.ГГГГ, время операции: 18:43:12, отправитель: №, получатель № сумма операции 30600 руб, комиссия: 459 руб.; платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе Московским территориальным банком 2000000 рублей в ПАО Сбербанк (т.10 л.д. 34-36);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен ответ на запрос ООО «Т2Мобайл» от ДД.ММ.ГГГГ, с детализацией телефонных соединений, установлено, что:

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 час. 39 мин. до 15 час. 39 мин., ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 час. 07 мин. до 12 час. 07 мин., ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 час. 20 минут до 13 час. 12 мин. поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский №, используемый потерпевшим Потерпевший №38

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 13 час. 23 мин. до 13 час. 59 мин., 17 час. 23 мин., 17 час. 59 мин. поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский №, используемый потерпевшим Потерпевший №38

- ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 20 мин. и в 18 час. 20 мин., ДД.ММ.ГГГГ в 11 час. 40 мин. и в 14 час. 20 мин. поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский №, используемый потерпевшим Потерпевший №38

- ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 час. 53 мин. до 21 час. 13 мин., поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский №, используемый потерпевшей Потерпевший №19

- ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов 52 минут до 16 часов 52 минут, поступил исходящий звонок с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшим Потерпевший №4 ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 час. 02 мин. до 16 час. 10 мин., по Новосибирскому времени поступил исходящий звонок с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский №, используемый потерпевшим Потерпевший №4

- ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 43 мин. поступил исходящий звонок с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшей Потерпевший №47 ДД.ММ.ГГГГ в 17 час. 17 мин. поступил входящий звонок на абонентский № IMEI № (базовая станция: <адрес>) с абонентского номера № используемый потерпевшей Потерпевший №47 ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 47 мин., в 16 час. 12 мин. поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский №, используемый потерпевшей Потерпевший №47 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 час. 48 мин. до 18 час. 10 мин. поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский №, используемый потерпевшей Потерпевший №47 ДД.ММ.ГГГГ в 17 час. 37 мин. поступил исходящий звонок с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшей Потерпевший №47 ДД.ММ.ГГГГ в 17 час. 46 мин. поступил входящий звонок на абонентский № IMEI № (базовая станция: <адрес>) с абонентского номера № используемый потерпевшей Потерпевший №47

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 16 час. 52 мин. до 20 час. 52 мин., ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 час. 02 мин. до 08 час. 25 мин., в 12 час. 02 мин. поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский №, используемый потерпевшим Потерпевший №34

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 час. 02 мин. до 08 час. 25 мин., с 12 час. 43 мин. по 13 час. 47 мин., с 14 час. 57 мин. до 15 час. 25 мин. поступали исходящие звонки с абонентского № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшим Потерпевший №34

- абонентский №, использовался в мобильном телефоне Куксина Н.С.: ДД.ММ.ГГГГ телефон находился в районе базовой станции по адресу: <адрес>.

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 час. 26 мин. до 18 час. 44 мин., ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 час. 57 мин. до 18 час. 13 мин., ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 час. 05 мин. до 16 час. 58 мин. поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский №, используемый потерпевшим Потерпевший №11

- телефон, с абонентским номером № используемый Куксиным Н.С.: ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ находился в районе базовая станция: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ находился в районе базовой станции по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ находился в районе базовой станции по адресу: <адрес> то есть в районе расположения <адрес>.

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 13 час. 28 мин. до 18 час. 21 мин. поступил исходящий звонок с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский №, используемый потерпевшим Потерпевший №21

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 час. 55 мин. до 17 час. 35 мин., ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 час. 55 мин., ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 час. 18 мин. до 20 час. 52 мин. поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшей Потерпевший №22

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 07 час. 10 мин. до 13 час. 10 мин., поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшей Потерпевший №6

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 час. 20 мин. до 13 час. 45 мин., ДД.ММ.ГГГГ в 09 час. 20 мин., в 09 час. 45 мин., в 13 час. 20 мин., в 13 час. 45 мин., поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшей Потерпевший №23

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 час. 46 мин. до 14 час. 31 мин., ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 час. 46 мин. до 14 час. 31 мин. поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшей Потерпевший №23

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 час. 56 мин. до 14 час. 56 мин., ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 час. 10 мин. до 14 час. 22 мин. поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшей Потерпевший №24

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 час. 53 мин. до 16 час. 21 мин., поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшим Потерпевший №25

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 час. 20 мин. до 18 час. 36 мин., поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшим Потерпевший №25

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 13 час. 43 мин. до 15 час. 58 мин., поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшей Потерпевший №26

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 час. 35 мин. до 19 час. 14 мин., поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшей Потерпевший №26

- ДД.ММ.ГГГГ в 18 час. 47 мин., поступил исходящий звонок с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшей Потерпевший №26

- ДД.ММ.ГГГГ в 09 час. 50 мин., ДД.ММ.ГГГГ в 09 час. 11 мин., ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 час. 57 мин. до 16 час. 57 мин. поступил исходящий звонок с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшим Потерпевший №27

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 час. 37 мин. до 20 час. 18 мин. поступили исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшим Потерпевший №27

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 час. 11 мин. до 14 час. 41 мин., с 17 час. 05 мин. до 18 час. 35 мин. поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшим Потерпевший №7

- ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 51 мин. поступал исходящий звонок с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшим Потерпевший №7

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 час. 34 мин. до 12 час. 36 мин., ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин., ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 час. 09 мин. до 14 час. 19 мин., ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 час. 32 мин. до 09 час. 41 мин. поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский №, используемый потерпевшим Потерпевший №7

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 18 час. 32 мин. до 20 час. 20 мин., поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский №, используемый потерпевшим Потерпевший №7

- ДД.ММ.ГГГГ в 10 час. 21 мин., в 14 час. 21 мин. поступил входящий звонок на абонентский № IMEI № (базовая станция: <адрес>) с абонентского номера № используемый потерпевшим Потерпевший №7

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 час. 32 мин. до 09 час. 41 мин., поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский №, используемый потерпевшим Потерпевший №7

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 16 час. 32 мин. до 17 час. 41 мин., поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский №, используемый потерпевшим Потерпевший №7

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 час. 04 мин. до 21 час. 04 мин., поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшим Потерпевший №7

- ДД.ММ.ГГГГ в 12 час. 45 мин. и в 16 час. 45 мин. поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI№ (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшей Потерпевший №28

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 час. 40 мин. до 18 час. 40 мин. поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшей Потерпевший №28

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 час. 53 мин. до 15 час. 53 мин., ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 час. 48 мин. до 17 час. 39 мин. поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшей Потерпевший №29

- ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 11 мин. и в 18 час. 11 мин. поступил исходящий звонок с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшим Потерпевший №30

- ДД.ММ.ГГГГ в 17 час. 23 мин. и в 21 час. 23 мин., ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 час. 58 мин. до 15 час. 19 мин., ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 58 мин., ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 час. 27 мин. до 19 час. 19 мин., поступили исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшим Потерпевший №30

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 15 час. 31 мин. до 12 час. 56 мин., ДД.ММ.ГГГГ в период с 19 час. 31 мин. до 22 час. 56 мин. поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшим Потерпевший №30

- ДД.ММ.ГГГГ в 17 час. 58 мин. поступил входящий звонок на абонентский № IMEI № (базовая станция: <адрес>) с абонентского номера № используемый потерпевшим Потерпевший №30

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 час. 45 мин. до 18 час. 45 мин., ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 час. 02 мин. до 14 час. 02 мин., ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 час. 22 мин. до 18 час. 54 мин., поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшей Потерпевший №31

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 час. 09 мин. до 15 час. 23 мин., в период с 18 час. 09 мин. до 19 час. 23 мин. поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшей Потерпевший №31

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 15 час. 12 мин. до 19 час. 12 мин., ДД.ММ.ГГГГ в период с 15 час. 13 мин. до 19 час. 38 мин. поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшей Потерпевший №31

- ДД.ММ.ГГГГ в 10 час. 59 мин., в период с 14 час. 59 мин. по 15 час. 15 мин. поступил исходящий звонок с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшим Потерпевший №32

- ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 33 мин. поступил входящий звонок на абонентский № IMEI № (базовая станция: <адрес>) с абонентского номера № используемый потерпевшим Потерпевший №32, также поступали на номер Потерпевший №32 входящие звонки в период с 17 час. 18 мин. до 18 час. 33 мин.

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 16 час. 32 мин. до 16 час. 38 мин., поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшим Потерпевший №32

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 час. 08 мин. до 19 час. 08 мин., поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшей Потерпевший №33

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 час. 11 мин. до 14 час. 32 мин., поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшей Потерпевший №33

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 час. 30 мин. до 12 час. 53 мин., поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшей Потерпевший №33

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 16 час. 52 мин. до 20 час. 52 мин., ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 час. 37 мин. до 10 час. 13 мин., с 12 час. 37 мин. до 14 час. 06 мин. поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшей Потерпевший №12

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 час. 15 мин. до 12 час. 36 мин., с 14 час. 15 мин. до 16 час. 26 мин. поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшей Потерпевший №12

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 час. 12 мин. до 13 час. 12 мин., ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 час. 03 мин. до 13 час. 15 мин., поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшим Потерпевший №13

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 час. 40 мин. до 13 час. 40 мин., ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 час. 26 мин. до 14 час. 48 мин., поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшим Потерпевший №13

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 16 час. 52 мин. до 20 час. 52 мин., ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 час. 02 мин. до 08 час. 25 мин., в 12 час. 02 мин. поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшим Потерпевший №34

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 час. 02 мин. до 08 час. 25 мин., с 12 час. 43 мин. по 13 час. 47 мин., с 14 час. 57 мин. до 15 час. 25 мин. поступали исходящие звонки с абонентского № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшим Потерпевший №34

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 час. 46 мин. до 13 час. 46 мин., ДД.ММ.ГГГГ в 13 час. 47 мин., ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 час. 42 мин. до 10 час. 37 мин., с 13 час. 17 мин. до 13 час. 52 мин., с 13 час. 59 мин. до 14 час. 05 мин., с 14 час. 11 мин. до 14 час. 37 мин., в 15 час. 04 мин. поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшей Потерпевший №35

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 час. 37 мин. до 16 час. 15 мин., поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшей Потерпевший №35

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 час. 55 мин. до 17 час. 10 мин., ДД.ММ.ГГГГ в 08 час. 20 мин., в 10 час. 04 мин., в период с 12 час. 01 мин. до 12 час. 29 мин., в период с 13 час. 48 мин. до 14 час. 04 мин., поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшим Потерпевший №36

- ДД.ММ.ГГГГ в 10 час. 23 мин., в 13 час. 10 мин., в 13 час. 17 мин., в 14 час. 23 мин., 17 час. 10 мин., 17 час. 17 мин. поступил исходящий звонок с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшим Потерпевший №36

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 час. 20 мин. до 10 час. 04 мин., в период с 14 час. 49 мин. до 16 час. 00 мин. поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшим Потерпевший №36

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 час. 56 мин. до 14 час. 31 мин., поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшей Потерпевший №37

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 час. 39 мин. до 15 час. 39 мин., ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 час. 07 мин. до 12 час. 07 мин., ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 час. 20 мин. до 13 час. 12 мин., поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшим Потерпевший №38

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 13 час. 23 мин. до 13 час. 59 мин., 17 час. 23 мин., 17 час. 59 мин. поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшим Потерпевший №38

- ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 20 мин. и в 18 час. 20 мин., ДД.ММ.ГГГГ в 11 час. 40 мин. и в 14 час. 20 мин. поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшим Потерпевший №38

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 час. 14 мин. до 15 час. 27 мин., поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшим Потерпевший №39

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 час. 23 мин. до 15 час. 41 мин., ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 час. 14 мин. до 15 час. 27 мин., поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшим Потерпевший №39

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 час. 29 мин. до 13 час. 29 мин., поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшим Потерпевший №39

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 07 час. 57 мин. до 11 час. 57 мин., ДД.ММ.ГГГГ в 12 час. 08 мин. поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшим Потерпевший №39

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 07 час. 56 мин. до 11 час. 56 мин., поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшим Потерпевший №39

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 час. 12 мин. до 16 час. 38 мин., ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 час. 00 мин. до 14 час. 29 мин., ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 час. 02 мин. до 16 час. 46 мин., поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшим Потерпевший №10

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 час. 16 мин. до 16 час. 01 мин., поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшим Потерпевший №10

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 час. 37 мин. до 16 час. 37 мин., поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшей Потерпевший №40

- ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ абонентский №, используемый Куксиным Н.С., находился в районе действия базовой станции: <адрес>.

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 час. 21 мин. до 14 час. 58 мин., ДД.ММ.ГГГГ в период с 07 час. 19 мин. до 13 час. 10 мин., поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшей Потерпевший №1

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 час. 38 мин. до 15 час. 38 мин. переадресация вызова звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшим Потерпевший №41

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 15 час. 51 мин. до 18 час. 11 мин. входящее сообщение с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшим Потерпевший №41

- ДД.ММ.ГГГГ в 13 час. 18 мин. поступил исходящий звонок с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшим Потерпевший №42

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 час. 58 мин. до 14 час. 42 мин. поступали исходящий звонок с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшим Потерпевший №42 Также поступил входящий звонок в 15 час. 30 мин., исходящие звонки в период с 16 час. 58 мин. до 18 час. 04 мин., входящий звонок в 18 час. 42 мин., исходящий звонок в 18 час. 49 мин.

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 час. 49 мин. до 15 час. 08 мин. поступали исходящий звонок с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшим Потерпевший №42

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 15 час. 48 мин. до 16 час. 17 мин. поступали исходящий звонок с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшим Потерпевший №42

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 час. 52 мин. до 16 час. 52 мин., ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 25 мин., ДД.ММ.ГГГГ в период с 20 час. 00 мин. до 20 час. 14 мин., поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшей Потерпевший №5

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 20 час. 28 мин. до 20 час. 52 мин., поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшей Потерпевший №5

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 час. 10 мин. до 17 час. 43 мин., поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшей Потерпевший №43

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 час. 48 мин. до 16 час. 45 мин., ДД.ММ.ГГГГ в период с 15 час. 22 мин. до 17 час. 17 мин., поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшей Потерпевший №43

- ДД.ММ.ГГГГ в 12 час. 32 мин., 13 час. 28 мин. поступал исходящий звонок с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшей Потерпевший №43

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 час. 44 мин. до 19 час. 11 мин., поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшей Потерпевший №44

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 19 час. 19 мин. до 19 час. 44 мин., поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшей Потерпевший №44

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 час. 27 мин. до 17 час. 52 мин., ДД.ММ.ГГГГ в период с 18 час. 08 мин. до 18 час. 26 мин., поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшим Потерпевший №45

- ДД.ММ.ГГГГ в 18 час. 00 мин. поступил исходящий звонок с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшим Потерпевший №45

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 18 час. 31 мин. до 19 час. 53 мин., поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшим Потерпевший №45

- ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 06 мин., ДД.ММ.ГГГГ в 13 час. 57 мин. поступил исходящий звонок с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшим Потерпевший №46

-ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 час. 12 мин. до 15 час. 11 мин. поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшим Потерпевший №46

- ДД.ММ.ГГГГ в 15 час 30 мин. поступил исходящий звонок с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшим Потерпевший №46

- ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 43 мин., ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 47 мин., в 16 час. 12 мин. поступили исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшей Потерпевший №47

- ДД.ММ.ГГГГ в 17 час. 17 мин. поступил входящий звонок на абонентский № IMEI № (базовая станция: <адрес>) с абонентского номера № используемый потерпевшей Потерпевший №47

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 15 час. 48 мин. до 18 час. 10 мин. поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшей Потерпевший №47

- ДД.ММ.ГГГГ в 13 час. 37 мин. до 17 час. 25 мин., в 18 час. 14 мин. поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшей Потерпевший №48

- ДД.ММ.ГГГГ в 17 час. 25 мин. до 17 час. 57 мин., 18 час. 25 мин. поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшей Потерпевший №48

- ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 38 мин., ДД.ММ.ГГГГ в период с 15 час. 38 мин. до 17 час. 01 мин. поступил исходящий звонок с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшей Потерпевший №48

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 16 час. 14 мин. до 20 час. 12 мин., ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 час. 28 мин. до 18 час. 26 мин., ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 час. 45 мин. до 19 час. 44 мин., ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 час. 10 мин. до 14 час. 39 мин., с 16 час. 08 мин. до 18 час. 13 мин. поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшей Потерпевший № 50

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 час. 39 мин. до 16 час. 00 мин., с 14 час. 20 мин. до 20 час. 00 мин. поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшей Потерпевший № 50

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 16 час. 32 мин. до 20 час. 32 мин., ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 час. 44 мин. до 21 час. 01 мин. поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшей Потерпевший № 50

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 час. 37 мин. до 18 час. 24 мин., поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшим Потерпевший №51

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 18 час. 40 мин. до 19 час. 42 мин., поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшим Потерпевший №51

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 час. 43 мин. до 16 час. 52 мин., ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 час. 31 мин. до 14 час. 35 мин., поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшим Потерпевший №8

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 час. 41 мин. до 15 час. 08 мин., поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшим Потерпевший №8

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 час. 50 мин. до 15 час. 18 мин. и в 16 час. 22 мин., поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшим Потерпевший №2

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 15 час. 28 мин. до 15 час. 45 мин., поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшим Потерпевший №2

- ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 22 мин. и в 16 час. 35 мин. поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшим Потерпевший №2

- ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 51 мин., ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 час. 00 мин. по 13 час. 26 мин. поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшим Потерпевший №52

- ДД.ММ.ГГГГ в 13 час. 36 мин. поступил исходящий звонок с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшим Потерпевший №52

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 час. 34 мин. до 09 час. 58 мин., в 13 час. 34 мин. поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшим Потерпевший №9

- ДД.ММ.ГГГГ в 14 час 15 мин., ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 час. 23 мин. до 10 час. 11 мин. поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшим Потерпевший №9

- ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 11 мин., с 15 час. 11 мин. до 15 час. 30 мин. поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшим Потерпевший №9

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 13 час. 20 мин. до 13 час. 35 мин., ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 час. 01 мин. до 16 час. 32 мин. поступили исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшим Потерпевший №53

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 час. 49 мин. до 14 час. 09 мин., в 14 час. 22 мин., в 15 час. 49 мин., 17 час. 57 мин., 18 час. 00 мин., 18 час. 22 мин. поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшим Потерпевший №54

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 час. 49 мин. до 14 час. 09 мин., в 18 час. 12 мин., в 18 час. 32 мин. поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшим Потерпевший №54

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 19 минут до 18 часов 09 минут, поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшим Потерпевший №54

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 13 часов 51 минуты до 17 часов 51 минуты, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 57 минут до 15 часов 58 минут поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшей Потерпевший №15

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 16 часов 10 минут до 16 часов 36 минут поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшей Потерпевший №15

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 часов 22 минут до 11 часов 27 минут, в 15 часов 22 минуты, в 16 часов 23 минуты поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшей Потерпевший №55

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 часов 22 минут до 11 часов 27 минут, в 16 часов 39 минут, в 17 часов 12 минут поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшей Потерпевший №55

- ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 52 минуты и в 15 часов 52 минуты поступил исходящий звонок с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшим Потерпевший №56

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 34 минут до 16 часов 19 минут поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшим Потерпевший №56

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 07 минут до 12 часов 46 минут, ДД.ММ.ГГГГ в период с 07 часов 59 минут до 13 часов 51 минуты,поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшим Потерпевший №57 А.Д.

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 48 минут до 19 часов 01 минуты, поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшим Потерпевший №57 А.Д.

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 48 минут до 13 часов 48 минут, поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшим Потерпевший №58

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 31 минуты до 14 часов 37 минут, поступали звонки с абонентского номера № IMEI№ (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшим Потерпевший №3

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 07 часов 57 минут до 13 часов 50 минут, поступали исходящие звонки с абонентского номера № IMEI№ (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшей Потерпевший №59

- ДД.ММ.ГГГГ в 07 часов 59 минут и в 11 часов 59 минут поступил входящий звонок на абонентский № IMEI№ (базовая станция: <адрес>) с абонентского номера № используемый потерпевшей Потерпевший №59

- ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 10 минут, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 10 минут поступил исходящий звонок с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшей Потерпевший №59

- осмотрена предоставленная детализация соединений по абонентскому номеру №, который использовался в мобильном телефоне Прониной П.А. imei 35399810886617, детализация абонентского номера № оформленного и используемого Борисовой М.А. (т.17 л.д. 58-79);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен мобильный телефон BQ (Би кью), принадлежащий потерпевшей Потерпевший №59 В ходе осмотра телефона в приложении «Сбербанк онлайн» обнаружены чеки по операции: ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 06 минут по Новосибирскому времени с карты № перечислены денежные средства в сумме 24600 рублей на банковскую карту №; ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 55 минут по Новосибирскому времени с карты № перечислены денежные средства в сумме 49210 рублей на банковскую карту №; ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 23 минуты по Новосибирскому времени с карты № перечислены денежные средства в сумме 10360 рублей на банковскую карту №; уведомление от начальника службы безопасности (т.13 л.д. 21-26);

    - протоколом осмотра предметов (документов): от ДД.ММ.ГГГГ. в ходе которого осмотрены документы, приобщенные потерпевшей Потерпевший №59 к своему заявлению:

    - копия чека по операции Сбербанк онлайн, перевод с карты на карту, дата операции: ДД.ММ.ГГГГ, время операции: 12:06:17, отправитель: № получатель № сумма операции 24600 руб., комиссия: 369 руб.

    - копия чека по операции Сбербанк онлайн, перевод с карты на карту, дата операции: ДД.ММ.ГГГГ, время операции: 12:55:11, отправитель: № получатель № сумма операции 49210 руб., комиссия: 738,15 руб.

    - копия чека по операции Сбербанк онлайн, перевод с карты на карту, дата операции: ДД.ММ.ГГГГ, время операции: 15:23:28, отправитель: № получатель № сумма операции 10360 руб., комиссия: 155,40 руб. (т.13 л.д. 45-46);

    - протоколом осмотра предметов (документов), от ДД.ММ.ГГГГ, из которого осмотрен ответ на запрос ПАО «ВымпелКом» № ВР-04/36654-К от ДД.ММ.ГГГГ. При осмотре детализации абонентского номера № установлено, что указанным абонентским номером пользуется потерпевший Потерпевший №21, проживающий в <адрес> края. ДД.ММ.ГГГГ в 17 час. 36 мин., 17 час. 52 мин., 17 час. 55 мин., 17 час. 00 мин., 18 час. 02 мин.ы, поступали телефонные звонки с абонентского номера №, 18 час. 03 мин., 18 час. 05 мин., 18 час. 08 мин., поступали телефонные звонки с абонентского номера №, 18 час. 09 мин., 18 час. 21 мин. поступали телефонные звонки с абонентского номера № (т.17 л.д. 38-40);

    - протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено сообщение ПАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому предоставлена:

    - детализация соединений по абонентскому номеру №, который использовался в мобильном телефоне Прониной П.А. imei № Установлено, что ДД.ММ.ГГГГ телефон находился в районе базовой станции расположенной по адресу: <адрес>.

    - детализация абонентского номера № оформленного и используемого Борисовой М.А. Установлено, что абонентские номера № и № находились ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в районе действия базовой станции расположенной по адресу: <адрес>.

    - ДД.ММ.ГГГГ с абонентского номера № imei № осуществлялись звонки на абонентский номер потерпевшему Потерпевший №30 – № в 12:00:32, 12:00:33, 12:03:59, 12:04:00, 12:11:06, 12:11:07, 12:11:11, 12:39:20, 13:21:36, 13:21:37, 13:22:33, 13:21:34, 13:25:41, 14:43:53, 15:00:21, в районе базовой станции <адрес>, в районе расположения <адрес>.

    - детализация соединений по абонентскому номеру № IMEI №:

    - ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 26 минут, по Новосибирскому времени поступил исходящий звонок с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшей Потерпевший №26

    -ДД.ММ.ГГГГ с абонентского номера № imei № осуществлялись звонки на абонентский номер потерпевшего Потерпевший №7 – № в 10:04:28, 10:04:29, 10:12:18, 13:20:50, 13:10:47, 14:39:37, в районе базовой станции <адрес>, в районе расположения <адрес> <адрес>.

    - ДД.ММ.ГГГГ с абонентского номера № imei № осуществлялись звонки на абонентский номер потерпевшему Потерпевший №30 – № в 12:00:32, 12:00:33, 12:03:59, 12:04:00, 12:11:06, 12:11:07, 12:11:11, 12:39:20, 13:21:36, 13:21:37, 13:22:33, 13:21:34, 13:25:41, 14:43:53, 15:00:21, в районе базовой станции <адрес>, в районе расположения <адрес>.

    -ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 37 минут по Новосибирскому времени поступил исходящий звонок с абонентского номера № IMEI № (базовая станция: <адрес>) на абонентский № используемый потерпевшей Потерпевший №47

    -ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 46 минут по Новосибирскому времени поступил входящий звонок на абонентский № IMEI № (базовая станция: <адрес>) с абонентского номера № используемый потерпевшей Потерпевший №47 (т.17 л.д. 82-149);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен ответ на запрос ООО «Скартел» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлена детализация соединений по абонентскому номеру №, используемого подозреваемой Пасхиной О.В. и из которой усматривается, что абонентский № находился:

- ДД.ММ.ГГГГ в районе базовой станции: <адрес>, проживает Пасхина О.В.

- ДД.ММ.ГГГГ в районе действия базовой станции расположенной по адресу: <адрес>, вблизи <адрес>.

- ДД.ММ.ГГГГ в районе действия базовой станции расположенной по адресу: <адрес>, вблизи <адрес> <адрес>.

- ДД.ММ.ГГГГ в районе действия базовой станции расположенной по адресу: <адрес>.

- ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в районе действия базовой станции расположенной по адресу: <адрес>, вблизи <адрес> <адрес> (т.17 л.д. 152-155);

- протоколом осмотра предметов: от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрен диск с записями с камер видеонаблюдения, являющийся приложением к ответу на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ:

- запись от ДД.ММ.ГГГГ, период времени 14:24 (время Московское) до 14:26. На видео в 14:24 к банкомату подходит Арнольд С.А., разговаривает по телефону, производит операции в банкомате по карте №, в 14:25 производит операции по карте №, уходит в 14:26. (т. 18, л.д. 76-83)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен DVD-R диск с записями видеонаблюдения от ДД.ММ.ГГГГ №с. Как усматривается из записи видеонаблюдения:

- ДД.ММ.ГГГГ Борисова М.А., в ходе разговора с Потерпевший №10 представилась работником «Финансового отдела российского коммерческого банка и под предлогом возврата ему 6200 рублей убедила перезвонить ей в удобное для него время;

- в 12 час. 36 мин. Борисова М.А. ответила Потерпевший №10, и под предлогом возврата ему 6200 руб., убедила его через 3 часа быть около терминала, имея при себе карту, на счете которой должно быть не менее 6000 руб., т.к. с ее слов это условие для введения кода авторизации.

Борисова окончив разговор, высказала сомнение в том, что смогут обмануть последнего второй раз.

- в 16 час. 01 мин. Борисова М.А. ответила Потерпевший №10, убедилась, что он находится в отделении банка около терминала, попросила назвать цифры его карты, тот отказался. Борисова М.А. настаивала, но безрезультатно. По окончанию разговора Борисова М.А. сказала, что он код не введет (т.18 л.д. 116-140);

- протоколом осмотра и прослушивания телефонных переговоров от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого был осмотрен CD-R диск №с, прослушаны записи, из которых усматривается:

- ДД.ММ.ГГГГ в течение дня между Куксиным Н.С., представляющимся ФИО8, начальником службы безопасности «Российского коммерческого банка», использующем абонентский №, и Потерпевший №1, использующей абонентский на №, состоялось несколько телефонных разговоров.

- В 11 час. 21 мин. В ходе разговора Куксин Н.С. предупредил Потерпевший №1, о времени внесения страхового обеспечения, убедился, что она придет в банк, попросил перезвонить ему, когда будет у терминала и пополнит карту, сказал, что поможет произвести внесение, после чего снимет блокировку в Центробанке.

- Через 10 минут Потерпевший №1 перезвонила Куксину Н.С., и под его диктовку установила карту в банкомат, ввела пин-код, далее стала совершать операции по переводу денег со своей карты на счет физического лица, одновременно подтверждая Куксину Н.С. совершение этих операций, ввела номер карты физического лица, которую ей продиктовал Куксин Н.С., а именно № на которую, по его же указанию перевела 10000 руб. и забрала чек, т.к. операция была заблокирована. Затем также по указанию Куксина Н.С. позвонила на №, подтвердила этот перевод, после чего снова по указанию Куксина Н.С. повторила эту операцию. Куксин Н.С. убедился, что платеж в 10000 руб. на указанную им карту прошел, сказал, что ему потребуется минут 5 для связи с Центробанком и снятия блокировки, затем перезвонит и отключился.

- В 12 час. 29 мин. Куксин Н.С. позвонил Потерпевший №1, и на ее претензии по поводу того, что ее не предупредили, что курьер привезет документы только после внесения оплаты, убеждал ее что это такой порядок, что надо оплатить работу курьера, та отказывалась.

- В 12 час. 48 мин. Куксин Н.С. позвонил Потерпевший №1, снова убеждал перечислить еще 8500 руб., та отказывалась.

- В 13 час. 10 мин. Куксин Н.С. позвонил Потерпевший №1 снова убеждал ее оплатить работу курьера, та отказалась (т.18 л.д. 37-45);

- протоколом осмотра прослушивания телефонных переговоров от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен CD-R диск № с на котором имеются записи телефонных переговоров, из которых усматривается следующее:

- ДД.ММ.ГГГГ в течение дня между Куксиным Н.С., представляющимся ФИО8, начальником службы безопасности «Российского коммерческого банка», и, использующим абонентский №, и Потерпевший №41, использующим абонентский на №, состоялось несколько телефонных разговоров:

- В 15 час. 51 мин. Куксин Н.С. позвонил Потерпевший №41, сообщил, что Центробанк счел его рисковым заемщиком и блокирует отправку документации в курьерскую службу убедил оплатить страховое обеспечение в сумме 30000 руб, а за неимением у того в настоящий момент этой суммы, продолжает убеждать последнего в необходимости найти эту сумму и оплатить, настаивает что таким образом тот подтвердит свою платежеспособность.

- В 16 час. 16 мин. Куксин Н.С. позвонил Потерпевший №41, и сообщил, что отправил на его электронную почту документы.

- В 16 час. 27 мин. Куксин Н.С. вновь позвонил Потерпевший №41, выяснил, что тот ознакомился с высланными на электронную почту документами и вновь стал убеждать последнего в необходимости перечислить им 30000 рублей, утверждая, что никакой информации до оплаты им 30000 рублей Альфа банк тому не предоставит. Потерпевший №41 обещает оплатить эту сумму, но только 07 октября.

- В 17 час. 27 мин. Куксин Н.С. сообщил Потерпевший №41, что с согласия Центробанка срок внесения платежа перенесен до 01 октября, Потерпевший №41 просит продлить этот срок до 07 октября.

- В 18 час. 12 мин. в ходе разговора Потерпевший №41 сообщил Куксину Н.С., что в Альфа-Банке сказали, что его обманывают мошенники. Куксин Н.С. стал убеждать его в обратном, в надежности банка, сообщил тому наименование банка номер лицензии, ссылался на работу по регламенту Центробанка, говорил, что клиентов не обманывают, не заставляют, а предлагают законные услуги. Потерпевший №41 согласился ДД.ММ.ГГГГ оплатить 30000 руб. (т.18 л.д. 64-75);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен CD-R диск №с, с записями видеонаблюдения из офиса расположенного по адресу: <адрес>. В ходе осмотра и прослушивания установлено, что на диске зафиксированы телефонные переговоры между подсудимыми и потерпевшим Потерпевший №42:

- в 12 час. 58 мин. Борисова М.А. в ходе разговора с Потерпевший №42 представилась В., сотрудником Московского регионального банка, напомнила о встрече через час, что тому, как подъедет в отделение банка, нужно позвонить ей.

- в 13 час. 57 мин. Борисова М.А. позвонила Потерпевший №42, выяснив, что еще не приехал в банк, сказала, чтобы позвонил, как приедет и прекратив с ним разговор, говорит о возможности вести переговоры по другому номеру (новой трубке).

- в 14 час. 03 мин. Борисова М.А. ответила на звонок Потерпевший №42, и начинает диктовать тому какие операции совершать через терминал Газпромбанка для формирования счёта и оплаты межрегиональной комиссии. Под ее диктовку Потерпевший №42 установил карту в терминал, ввел пин-код, пополнил свою карту на сумму 8100 рублей, затем перевел эту сумму на карту №, который продиктовала Борисова М.А., убедив при этом, что это временный электронный счёт карты, сформированный на его имя. После чего попросила забрать свою карту из терминала и чек, и ожидать курьера.

- в 14 час. 28 мин. Куксин Н.С. разговаривает с мужчиной по имени С. Н., разговор неразборчив, так как одновременно разговаривают Пронина П.А. и Куксин Н.С.

Борисова М.А. говорит: «ну пусть перекидывает и сразу в блок. 5619 он мне звонит. Да. Ну (нецензурная брань) не могу взять. Но (нецензурная брань) новая трубка.

Борисова М.А. ответила Потерпевший №42, стала убеждать того, что сумма кредита зачислена на его счет, идет отправка ему соответствующих документов, что вмешался Центробанк, заблокировал отправку, поэтому необходимо оплатить страховое обеспечение в сумме 25000 руб., т.к. значится рисковым заемщиком. Убеждает, что таким образом покажет Центробанку свою платежеспособность и блокировка будет снята, а он через курьерскую службу получит все документы, ему будут возвращены все его платежи и 8100 руб. и 25000 руб. Затем предупредив, что с ним свяжется служба безопасности банка, прекратила разговор.

После разговора Борисова подходит к Куксину Н.С. и говорит о разговоре, затем садится на своем место и говорит: «плати, плати. По ходу у него есть деньги, или есть где взять. Где бы мне взять хотя бы тыщенку, да какую тыщенку, 500 рублей».

- в 14 час. 49 мин. Куксин Н.С. сообщил Потерпевший №42, что на его эл.почту отправлено 2 файла с документами по кредиту. И в ходе разговора убедил последнего оплатить страховое обеспечение в 25000 рублей, сказал, что эта сумма, также как и комиссия в 8100 рублей, будет возвращена.

Куксин Н.С., убедившись, что Потерпевший №42 готов оплатить 25000 рублей в течении 5 минут, прекращает с ним разговор. Борисова М.А. на это говорит: «Главное, чтобы он сейчас не подошел с платежным поручением в «Газпромбанке».

- в 15 час. 18 мин. Пронина П.А. позвонила Потерпевший №42, представилась Е., логистом курьерской компании DHL, спросила адрес доставки ему курьером деловой почты, сообщила имя курьера и марку, цвет, номер автомобиля.

- 15 часов 26 минут. Пронина сообщила Потерпевший №42,, что стоимость доставки 12500 рублей, которые тот должен оплатить через терминал. Убеждает оплатить эту сумму, под угрозой возврата документов в банк, просит перезвонить минут через 30, прерывает разговор.

- в 15 час. 29 мин. Борисова М.А. отвечает Потерпевший №42, настаивает на том, что услуги курьера он оплачивает сам, что она ему сообщала эту информацию, убеждает оплатить эту сумму.

- в 15 час. 35 мин. Пронина П.А. ответила на звонок Потерпевший №42, выяснив, что он готов оплатить и находится около терминала, диктует ему порядок совершения операций, под ее диктовку Потерпевший №42 со своей карты перевел 12500 рублей на продиктованный номер карты №. После совершения этой операции Пронина П.А, сказала, чтобы забрал чек и ждал звонка курьера (т. 18, л.д. 116-140);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен диск CD-R №с, с записями видеонаблюдения за ДД.ММ.ГГГГ. На диске имеется запись видеонаблюдения, из которой следует, что в первой половине дня с 12 часов до 14 ч 13 мин Пасхина О.В. четырежды звонила Потерпевший № 50 от имени «Московского территориального банка», создавая видимость работы по отправке той кредитных документов с курьером. В 14 часов 18 минут. Куксин Н.С. сообщил Потерпевший № 50, что он сотрудник службы безопасности ФИО8, что Центробанк считает ее рисковым заемщикам и блокирует получение кредита. Убеждает оплатить страховое обеспечение в размере 19000 рублей именно у них (т.18 л.д. 158-178);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен диск CD-R №с, с записями с камеры видеонаблюдения. На диске имеется запись видеонаблюдения из которой следует:

- 18 час. 01 мин. Пронина П.А. от имени «Московского территориального банка, звонит Потерпевший №51 и сообщает, что будет контролировать оплату им через приложение Сбербанк онлайн комиссии в сумме 6100 рублей. Предлагает зайти домой и перезвонить ей минут через 5.

- 18 час. 11 мин. Пронина П.А. сообщает Потерпевший №51 о том, что курьер с документами приедет к нему только после оплаты комиссии, диктует ему последовательность всех операций по перечислению денежных средств через приложение Сбербанк онлайн, а именно предлагает зайти в приложение онлайн, платежи, выбрать другому человеку по России, либо на карту клиента другого банка, далее выбрать функцию карты в другой банк, диктует номер счета 4377 7237 4940 1372, затем ввести сумму 30600 рублей, и перевести эту сумму, забрать чек, сообщить ей точное время операции, сумму комиссии, сумму платежа, платеж исполнен либо не может быть исполнен. Если платеж не выполнен, то позвонить на номер 900, подтвердить перевод 30600 руб. и если будет необходимо повторить операцию перевода этой суммы.

- 18 час. 23 мин. Пронина П.А. сообщила Потерпевший №51, что платеж поступил и тому надо ожидать курьера.

- 18 час. 55 мин. после разговора Куксин Н.С. говорит: «он хочет поехать в Барнаул, там в DHL оплатить» Пасхина О.В.: «он что сейчас в Барнаул поедет? Значит курьерки не будет».

- 19 час. 12 мин. Пасхина О.В. сообщает Потерпевший №51, что «Московский территориальный банк, входит в холдинг акционерное общество «Мир Бизнес банк». Это лицензированный коммерческий банк и предлагает записать номер лицензии Центробанка РФ

После разговора Пасхина сообщает, что Потерпевший №51 позвонил в Центробанк, там ему сказали, что такого банка нет, и как они туда дозванивается, она не понимает» (т.18 л.д. 179-197);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого: осмотрен CD-R диск №с с записями прослушивания телефонных переговоров. На диске имеются записи из которых следует что из офиса с абонентского номера № используемого неустановленным лицом (Ж), на №, принадлежащий Потерпевший №8 (М): было несколько звонков, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ в 14:43:37 позвонила женщина, представилась Я.О., кредитным специалистом Московского территориального банка, сообщила, что служба безопасности банка рассмотрела его заявку и банк одобрил кредит в 250000 рублей. После чего рассказала об условиях заключения кредитного договора, о дистанционной форме обслуживания, с привлечением курьерской службы DHL., убедила Потерпевший №8 в том, что сумма кредита будет переведена в Сбербанк, но услуга блиц-перевод платная, он должен оплатить комиссию 5000 рублей. После чего курьер привезет документы.

- ДД.ММ.ГГГГ в 14:31:02 «Я.О.» убеждает Потерпевший №8 оплатить комиссию, пошагово диктует какие для этого операции совершить в онлайн Сбербанке, диктует номер карты 4377 7237 4940 1372, на которую совершить платеж 5400 руб., чек сохранить, в случае если списание не прошло, позвонить на 900 и подтвердить операцию.

- ДД.ММ.ГГГГ в 14:36:42 Потерпевший №8 сообщил, что деньги перевел, ему предлагают ждать звонка курьера (т.18 л.д. 1-7);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого: осмотрен CD-R диск №с с записями прослушивания телефонных переговоров. На диске имеются записи, из которых следует, что из офиса с абонентского номера №, используемого неустановленным лицом (М), на №, принадлежащий Потерпевший №8 (М): было несколько звонков, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ в 14:42:33 позвонил мужчина, представился как ФИО8, начальник службы безопасности «Московский территориальный банка» сообщил Потерпевший №8, что деньги ему зачислены, но Центробанк считает его рисковым заемщиком и блокирует отправку документов в курьерскую службу. Убеждает Потерпевший №8 оплатить страховое обеспечение в размере 17000 руб., чтобы снять блокировку, уточняет адрес эл.почты чтобы направит туда платежные документы.

- ДД.ММ.ГГГГ в 15:09:09 Потерпевший №8 говорит «ФИО8», что они мошенники и чтобы его больше не беспокоили (т.18 л.д. 8-19);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен и прослушан: CD-R диск №с с записями телефонных переговоров от ДД.ММ.ГГГГ, из которых усматривается, что из офиса, с абонентского номера 79774728639, используемого неустановленным лицом (женщина) на №, принадлежащий Потерпевший №2 (М) ДД.ММ.ГГГГ было сделано несколько звонков, а именно:

- в 14 час. 50 мин. Потерпевший №2 позвонила женщина, представилась как В., кредитный специалист «Московского территориального банка», сообщила, что служба безопасности банка рассмотрела его заявку и банк одобрил кредит в 400000 рублей. После чего рассказывает об условиях заключения кредитного договора, о дистанционной форме обслуживания, с привлечением курьерской службы DHL., убеждает его в том, что сумма кредита будет переведена в Альфа банк, что курьер привезет ему кредитные документы, но услуга Альфа банка блиц-перевод является платной, комиссия составляет 8100 рублей, которую надо оплатить через онлайн приложение Альфа банка. Получив согласие, уточняет адрес и сообщает, что перезвонит через 10 минут.

- в 15 час. 09 мин. В. сообщает Потерпевший №2, что курьер ждет, пошагово диктует Потерпевший №2 весь алгоритм действий по переводу 8100 руб., диктует № карты 5536 9138 7158 3999, куда Потерпевший №2 под ее диктовку переводит указанную сумму.

- в 15 час. 19 мин. В. убеждается, что Потерпевший №2 перевел 8100 руб., говорит, что курьер перезвонит минут через 10 (т.18 л.д. 30-36);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен и прослушан CD-R диск №с с записями телефонных переговоров, из которых усматривается, что ДД.ММ.ГГГГ, из офиса, с абонентского номера № используемого неустановленным лицом (мужчина) на №, принадлежащий Потерпевший №2 (М) ДД.ММ.ГГГГ звонили трижды, а именно:

- в 15 час. 29 мин. Мужчина представился как ФИО8, начальник службы безопасности «Московский территориальный банк». сообщил Потерпевший №2, что сумма кредита зачислена на его счет, но Центробанк считает его рисковым заемщиком и блокирует отправку документации в курьерскую службу. Предлагает оплатить страховое обеспечение в размере 25000 руб., чтобы снять эту блокировку. Потерпевший №2 соглашается. «ФИО8» диктует алгоритм действий по переводу через приложение онлайн 25000 руб на карту №, и просит перезвонить ему после совершения этого платежа.

- в 15 час. 42 мин. Потерпевший №2 подтвердил «ФИО8», что платеж в 25000 руб. с комиссией выполнен.

- в 15 час. 46 мин. ФИО8 сообщает Потерпевший №2, что Центробанк снял блокировку и чтобы тот ожидал звонка от диспетчера DHL (т.18 л.д. 59-63);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен DVD-R диск №с с записями видеонаблюдения за ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что записанная на этом диске информация о телефонных разговорах до 16 часов идентична информации зафиксированной на CD-R диске № №с и на CD-R диске №с. Далее в 16 часов 22 минуты из разговора Прониной П.А. с Потерпевший №2 следует, что она убеждает последнего оплатить еще 15000 рублей, иначе Центробанк заблокирует перевод кредита. Под предлогом зачисления денежных средств выясняет у Потерпевший №2 данные о его банковской карты: номер, срок действия и ЦВВ код, предупреждает, что придет СМС сообщение, код надо сообщить, код 6115. Затем вместе с Куксиным Н.С. через компьютер поверяют сведения, сообщенные Потерпевший №2, после уточняет их у последнего и просит пополнить счет карты и перезвонить ей до приезда курьера (т.18 л.д. 179-200);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого: осмотрен DVD-R диска №с с записями видеонаблюдения от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что имеются следующие записи:

- Время 13 часов 34 минуты. Пасхина О.В. в разговоре с Потерпевший №9 представляется как Я.О., кредитный специалист Московский территориальный банк и говорит, что нужно пополнить карту для оплаты 7100 рублей за услугу Сбербанка блиц-перевод через терминал.

- Время 13 часов 58 минут. Пасхина О.В., выяснив у Потерпевший №9, что он пополнил карту, диктует ему алгоритм совершения перевода 7100 руб. через терминал, называет номер карты, куда нужно перечислить эту сумму №, затем ввести сумму платежа, оплатить и назвать ей сумму комиссии, распечатать и забрать чек. Затем сообщает, что платеж прошел и с ним свяжется диспетчер курьерской службы.

- Время 14 часов 15 минут. Куксин Н.С. звонит Потерпевший №9, представляется как ФИО8, служба безопасности Московского территориального банка, сообщает, что кредитные суммы зачислены на его счет, но отправку документов блокирует Центробанк как рисковому заемщику.

- Время 14 часов 21 минута Куксин Н.С. продолжает разговор с Потерпевший №9, убеждает, что нужно оплатить 22000 руб. в качестве страховой суммы, чтобы убедить Центробанк в своей платежеспособности (т.18 л.д. 158-178);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен DVD-R диска №с с записями видеонаблюдения от ДД.ММ.ГГГГ, и усматривается:

- Время 14 часов 18 минут. Борисова М.А. сообщает, что в курьерскую службу поступила деловая почта на его имя, спрашивает адрес куда направить курьера.

Закончив разговор с Потерпевший №9 говорит: «Он поменял адрес на <адрес> Я же не могу ему так быстро поменять».

- Время 14 часов 41 минута. Борисова М.А. просит Потерпевший №9 записать и диктует алгоритм действий по переводу денег другому человеку по России, другой банк по номеру карты, сообщает ему № счета № и просит перезвонить ей после оплаты, чтобы направить курьера.

- Время 14 часов 56 минута. Борисова М.А. просит Потерпевший №9 повторить операцию оплаты и позвонить ей (т.18 л.д. 218-222);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен DVD-R диск №с с видеозаписью от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что на нем имеются следующие записи:

- Борисова по телефону общается с Потерпевший №53, сообщает, что ее зовут В., «Московский территориальный банк. Просит пройти к терминалу в отделении Сбербанка и оплатить комиссию за межрегиональный перевод, а потом ожидать курьера

- Время 14 часов 10 минут. Борисова М.А., выяснив, что Потерпевший №53 придет в отделение Сбербанка с юристом, уточняет время созвона.

- Время 15 часов 10 минут. Борисова М.А., выяснив, что Потерпевший №53 находится около терминала и его карта пополнена, говорит, чтобы вставил карту в терминал и пошагово сообщает ему алгоритм действий по совершению операции по переводу денежных средств в сумме 6300 руб., диктует номер карты №, назвав ее при этом как его номер транзитного счета. В связи с тем, что сумма, которую Потерпевший №53 переводил, не поступила, советует ему позвонить на 900, подтвердить свой перевод и перезвонить ей.

- кроме того, как усматривается из записи видеонаблюдения ДД.ММ.ГГГГг в 14 часов 18 минут в ходе разговора по телефону Борисова М.А., представляясь работником московского банка, под предлогом возврата Потерпевший №54 4800 рублей, убеждала последнего чтобы тот пришел в отделение своего банка, имея при этом на своей банковской карте не менее 5000 рублей, где через терминал, под ее руководством ввел код активации.

- кроме того, как усматривается из записи видеонаблюдения, в 15 часов 52 минута Куксин Н.С. позвонив Потерпевший №56, представился Е., кредитным специалистом «Московского территориального банка», сообщил, что кредит одобрен, стал убеждать что необходимо сначала оплатить комиссию, что все последующие действия по предоставлению кредита будут совершаться только после оплаты комиссии. В 17 часов 22 минуты Потерпевший №56 перезвонил, ответила Пронина П.А., подтвердила, что этот банк одобрил ему кредит в размере 1000000 рублей (т.18 л.д. 84-115);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен DVD-R диска №с с записями видеонаблюдения за ДД.ММ.ГГГГ из офиса. В ходе осмотра и прослушивания установлено, что на диске зафиксированы телефонные переговоры между подсудимыми и потерпевшей Потерпевший №15:

- 15 часов 57 минут. Борисова М.А. позвонила Потерпевший №15, убедилась, что та находится около банкомата в отделении Альфа-Банка, и что на ее карте имеется сумма 19800 рублей, после чего стала диктовать ей очередность совершения платежных операций под предлогом оплаты межрегиональной комиссии. Убедившись, что та выполняет все действия под ее диктовку продиктовала дважды счет №, после того как Потерпевший №15 под ее диктовку перевела со своей карты на этот счет 19800 рублей, сказала, чтобы та забрала из банкомата свою карту и чек, сообщила из чека сумму комиссии, что с ней свяжется курьер и прекратила разговор.

- 16 часов 09 минут. Куксин Н.С. ответил на звонок Потерпевший №15, сообщил ей, что Центробанк заблокировал доставку документов курьером, предложил направить ей платежное поручение, уведомление Центробанка «рисковый заемщик».

- 16 часов 28 минут. Куксин Н.С. сообщил Потерпевший №15, что отправить документы не смог (т.18 л.д. 141-157).

Указанные выше оперативно-розыскные мероприятия проведены с соблюдением требований Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», при наличии оснований и с соблюдением условий, предусмотренных ст.ст. 7 и 8 указанного Федерального закона, и имели целью проверку поступившей информации о преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических средств, выявление, пресечение и раскрытие указанного преступления, а также выявление и установление лиц, его совершающих.

Результаты оперативно-розыскных мероприятий получены и переданы в следственный орган в соответствии с требованиями закона на основании мотивированных постановлений уполномоченных руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность и с соблюдением порядка, установленного Инструкцией о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, утвержденной совместным Приказом МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27 сентября 2013 года.

Впоследствии собранные в результате этих мероприятий доказательства надлежащим образом процессуально закреплены, в том числе путем их осмотра следователем, признания вещественными доказательствами и приобщения к уголовному делу.

Исследованные судом в этой части доказательства являются относимыми, допустимыми и достоверными, а в совокупности – достаточными для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу.

Оценивая показания потерпевших, свидетелей, суд также расценивает их как достоверные, поскольку они не противоречивы, последовательны, взаимно дополняют друг друга, подтверждаются и дополняются письменными и вещественными доказательствами.

Суд также считает, что следственные действия, проведенные по настоящему уголовному делу и составленные в их результате протоколы, соответствуют правилам уголовно-процессуального закона, что позволяет расценивать сами указанные протоколы, а также доказательства, закрепленные в них, как допустимые доказательства, с достаточной степенью подтверждающие обстоятельства преступления.

Таким образом, оценив приведенные доказательства с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, суд считает их в своей совокупности достаточными, чтобы признать установленной и доказанной виновность подсудимых в совершении ими преступления при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора.

Суд приходит к выводу о том, что отсутствуют какие-либо неустранимые сомнения в виновности подсудимых Арнольда С.А., Прониной П.А., Борисовой М.А., Куксина Н.С и Пасхиной О.В., которые могли бы быть, в соответствии со ст.49 Конституции РФ и ст.14 УПК РФ, истолкованы в их пользу.

    При решении вопроса о форме и направленности умысла подсудимых суд исходит из совокупности всех обстоятельств содеянного, в том числе учитывает способ совершения преступлений.

    Судо проверены доводы подсудимых и защитников о том, что их действия должны быть квалифицированы как совершение преступлений в группе лиц по предварительному сговору, а не как совершение преступлений в составе организованной группы, и суд приходит к выводу, что данные доводы не соответствуют действительности, направлены на защиту подсудимых от предъявленного обвинения. При этом суд приходит к следующему.

    Как достоверно установлено судом в судебном заседании, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у Арнольда С.А., обладающего организаторскими качествами, из корыстных побуждений, в целях незаконного и стабильного улучшения своего материального положения, достоверно осведомленного о способе и особенностях совершения дистанционным способом мошенничеств в отношении граждан – хищений у последних денежных средств под предлогом предоставления потребительских кредитов, возник преступный умысел, направленный на создание организованной группы в целях совершения на протяжении длительного периода времени мошенничеств, то есть хищений чужого имущества путем обмана, а именно денежных средств у ранее неизвестных ему граждан, проживающих на территории различных регионов Российской Федерации.

    С целью осуществления задуманного Арнольд С.А. разработал план совершения мошенничеств, в соответствии с которым участники устойчивой организованной группы под его руководством должны были, используя информацию о ранее незнакомых гражданах, желающих получить кредит, содержащуюся в приобретаемых специально для этой цели у неустановленных лиц информационных базах, осуществлять этим гражданам звонки и в ходе телефонных разговоров, выдавая себя за сотрудников кредитно-финансовых организаций (банков), либо сотрудников курьерской службы, которые в действительности не существовали, путем обмана, вводя в заблуждение этих граждан, сообщать им заведомо ложную информацию о возможности предоставления им потребительских кредитов в том или ином банке на выгодных условиях, с обеспечением возможности дистанционного оформления документов, необходимых для получения кредита, не намереваясь в действительности предоставлять кредит. При согласии граждан оформить кредит дистанционным способом, участники организованной группы по указанию Арнольда С.А. должны неоднократно поочередно осуществлять звонки одним и тем же гражданам и сообщать им заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, сумма которого якобы будет перечислена на банковскую карту заемщика или выдана наличными в банке, необходимо предварительно компенсировать расходы на его оформление, такие как оплата комиссии банка за безналичный перевод заемных денежных средств, оплата страхового взноса, оплата выезда курьера и прочие и убеждать граждан осуществлять переводы денежных средств в различных суммах на счета банковских карт, предоставленных для совершения преступлений организатором и руководителем организованной группы Арнольдом С.А. Затем организатор и руководитель организованной группы Арнольд С.А. должен был в кратчайшие сроки организовать обналичивания со счетов вышеуказанных банковских карт похищенных денежных средств для того, чтобы не утратить возможность распорядиться ими в случае возможной блокировки по инициативе обманутых граждан.

    Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Арнольд С.А., реализуя свой преступный умысел, стал осуществлять подбор участников организованной группы из числа своих знакомых, склонных к совершению преступлений, а также испытывающих материальные трудности. Арнольд С.А. посредством личного общения предложил ранее знакомым Прониной П.А. и Куксину Н.С., в целях получения ими на протяжении длительного периода времени стабильного и систематического незаконного дохода, совершать вместе с ним в составе организованной группы мошенничества, то есть хищения денежных средств у ранее неизвестных им граждан, проживающих на территории различных регионов Российской Федерации чужого имущества путем обмана.

Пронина П.А. и Куксин Н.С., не имея постоянного источника дохода, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, из корыстных побуждений, в целях получения стабильного и систематического незаконного дохода на протяжении длительного периода времени, понимая, что им предложено принять участие в организованной группе с целью совершения в ее составе серии мошенничеств в отношении граждан, согласились с предложением Арнольда С.А., вступив тем самым с ним в преступный сговор на совершение в составе организованной группы мошенничеств, то есть хищений денежных средств у ранее неизвестных им граждан, проживающих на территории различных регионов Российской Федерации чужого имущества путем обмана.

    Согласно разработанному Арнольдом С.А. преступному плану совершения преступлений, он распределил между собой, Прониной П.А. и Куксиным Н.С. роли, согласно которым:

    - Арнольд С.А., являясь организатором и руководителем организованной группы, должен осуществлять общее руководство ею; координировать и планировать деятельность организованной группы для достижения общей преступной цели; планировать совершение конкретных преступлений и распределить роли между участниками организованной группы Прониной П.А. и Куксиным Н.С. при совершении преступлений; приискивать средства совершения преступлений, в том числе, подыскать и арендовать офис в <адрес>, оборудовать его необходимой техникой, приобретать в целях использования при совершении преступлений средства связи (мобильные телефоны и сим-карты), банковские карты для зачисления перечисленных потерпевшими денежных средств, и иные расходные материалы; следить за материально-техническим обеспечением офиса; предоставить участникам организованной группы Прониной П.А. и Куксину Н.С. текст общения с гражданами, желающими получить кредит; определять и устанавливать принципы распределения добытых преступным путем денежных средств между участниками организованной группы и на нужды, направленные на обеспечение ее стабильного функционирования; в целях поддержания дисциплины и обеспечения безопасности разрабатывать правила поведения, обязательные для исполнения участниками организованной группы, контролировать соблюдение установленных правил; принимать меры к сокрытию следов преступления, соблюдению безопасности и конспирации; формировать общую материально-финансовую базу организованной группы, вести учет преступных доходов, определять порядок их использования и распределения, в том числе, путем направления части преступного дохода на расширение и совершенствование деятельности организованной группы; распределять денежные средства среди участников организованной группы, полученные в результате осуществления совместной преступной деятельности; осуществлять поиск и вовлечение в состав организованной группы новых участников. Арнольд С.А. должен самостоятельно приобрести мобильные телефоны и сим-карты различных операторов сотовой связи, которые участники организованной группы Пронина П.А. и Куксин Н.С. будут использовать для осуществления звонков гражданам, а также приобрести банковские карты для зачисления перечисленных потерпевшими денежных средств, по мере необходимости приобретать и предоставлять в распоряжение участников организованной группы новые мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты. Кроме того, Арнольд С.А. должен самостоятельно приобретать базы данных с информацией о гражданах, проживающих в различных регионах Российской Федерации, ранее оставлявших заявку в сети «Интернет» на получение кредита в кредитно-финансовых организациях (банках) и предоставлять участникам организованной группы Прониной П.А. и Куксину Н.С. сведения из указанных баз данных с целью совершения в отношении указанных граждан преступлений.

    - Об организаторской роле Арнольда С.А. свидетельствует и тот факт, что именно он распределял похищенные денежные средства между участниками группы.

    - Пронина П.А. и Куксин Н.С., являясь участниками организованной группы, подчиняясь организатору и руководителю организованной группы Арнольду С.А., должны исполнять его указания и требования; соблюдать разработанные им правила поведения; принимать меры к сокрытию следов преступления; соблюдать меры безопасности и конспирации. Пронина П.А. и Куксин Н.С., получая от руководителя организованной группы Арнольда С.А. информацию о заявках граждан, желающих получить кредиты, используя предоставленные последним мобильные телефоны и сим-карты, должны осуществлять звонки гражданам, выбранным из вышеуказанных баз данных. В ходе телефонных разговоров с ответившими на звонок гражданами Пронина П.А. и Куксин Н.С., выдавая себя за сотрудников кредитно-финансовых организаций (банков), либо сотрудников курьерской службы, которые в действительности не существовали, путем обмана, вводя в заблуждение этих граждан, должны сообщать им заведомо ложную информацию о возможности предоставления им потребительского кредита в указанном банке на выгодных условиях, с обеспечением возможности дистанционного оформления документов, необходимых для получения кредита, не намереваясь в действительности осуществлять услуги по предоставлению кредитов. Гражданам, желающим оформить кредит, Пронина П.А. и Куксин Н.С. должны сообщать заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, сумма которого будет перечислена на банковскую карту заемщика или выдана наличными в банке, необходимо компенсировать расходы на его оформление, такие как оплата комиссии банка за безналичный перевод заемных денежных средств, оплата страхового взноса, оплата выезда курьера и прочие. При этом участники организованной группы Пронина П.А. и Куксин Н.С. должны организовывать передачу между собой информации, полученной в ходе разговора с обманутым гражданином, с целью создания условий для продолжительного хищения денежных средств у этого гражданина. Пронина П.А. и Куксин Н.С. поочередно должны неоднократно осуществлять звонки одним и тем же гражданам и под различными вышеуказанными предлогами, убеждать граждан осуществлять переводы денежных средств в различных суммах на предоставленные Арнольдом С.А. банковские карты. В случае согласия граждан перечислить денежные средства, участники организованной группы Пронина П.А. и Куксин Н.С. должны сообщать им номера указанных банковских карт. Затем организатор и руководитель организованной группы Арнольд С.А. должен был в кратчайшие сроки организовать обналичивание со счетов вышеуказанных банковских карт похищенные денежные средства для того, чтобы не утратить возможность распорядиться ими в случае возможной блокировки по инициативе обманутых граждан.

    Для реализации разработанного плана Арнольд С.А. арендовал офисное помещение, расположенное по <адрес>, которое решил использовать для размещения участников организованной группы при совершении преступлений.

    Своими активными действиями Арнольд С.А. к ДД.ММ.ГГГГ создал организованную группу, состоящую из него, Прониной П.А. и Куксина Н.С., специализирующуюся на совершении мошенничеств, то есть хищений путем обмана денежных средств у ранее незнакомых граждан, проживающих на территории различных регионов Российской Федерации.

    В созданной организованной группе Арнольд С.А., являясь лидером, с общего согласия, стал осуществлять общее руководство, принимая непосредственно участие в совершаемых в составе организованной группы с Прониной П.А. и Куксиным Н.С., преступлениях.

ДД.ММ.ГГГГ организатор и руководитель организованной группы Арнольд С.А. и участники организованной группы Пронина П.А., Куксин Н.С. действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, в определенных руководителем организованной группы Арнольдом С.А. составах, совершили преступления:

    - ДД.ММ.ГГГГ в отношении Потерпевший №16,

    - ДД.ММ.ГГГГ в отношении Потерпевший №17

    Затем не позднее ДД.ММ.ГГГГ, организатор и руководитель организованной группы Арнольд С.А. решил, что для расширения масштабов преступной деятельности, с целью еще большего незаконного обогащения, необходимо увеличить число участников организованной группы, и предпринял активные действия по поиску и вовлечению в организованную группу новых лиц, склонных к совершению имущественных преступлений. Подбор новых участников Арнольд С.А. стал осуществлять среди своих знакомых. Арнольд С.А., действуя умышленно, с целью подбора новых участников в созданную и возглавляемую им организованную группу, посредством личного общения предложил ранее знакомой Пасхиной О.В. и знакомой последней – Борисовой М.А., в целях получения ими на протяжении длительного периода времени стабильного и систематического незаконного дохода, совершать в составе организованной группы мошенничества, то есть хищения путем обмана, денежных средств у ранее неизвестных им граждан, проживающих на территории различных регионов Российской Федерации.

Пасхина О.В. и Борисова М.А., не имея постоянного источника дохода и испытывая материальные трудности, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, из корыстных побуждений, в целях получения стабильного и систематического незаконного дохода на протяжении длительного периода времени, понимая, что им предложено принять участие в организованной группе с целью совершения в ее составе серии мошенничеств в отношении граждан, согласились с предложением Арнольда С.А., вступив тем самым с ним в преступный сговор на совершение в составе организованной группы мошенничеств.

Арнольд С.А., ранее распределенные им между собой и участниками организованной группы Прониной П.А. и Куксиным Н.С. роли оставил прежними и отвел новым участникам организованной группы Пасхиной О.В. и Борисовой М.А. аналогичные роли, что и участникам организованной группы Прониной П.А. и Куксиным Н.С.

    Одновременно с этим, не позднее ДД.ММ.ГГГГ организатор и руководитель организованной группы Арнольд С.А. организовал дальнейшую преступную деятельность в другом арендованном им офисном помещении, расположенном по ул. <адрес>

    В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организатор и руководитель организованной группы Арнольд С.А. и участники организованной группы Пронина П.А., Куксин Н.С., и Борисова М.А., действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, в определенных руководителем организованной группы Арнольдом С.А. составах, совершили следующие преступления:

    - в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в отношении Потерпевший №11,

    - в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в отношении Потерпевший №18,

    - в период c ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в отношении Потерпевший №19,

    - ДД.ММ.ГГГГ в отношении Потерпевший №20,

    - в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в отношении Потерпевший №4,

    - ДД.ММ.ГГГГ в отношении Потерпевший №21,

    - в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в отношении Потерпевший №22,

    - ДД.ММ.ГГГГ в отношении Потерпевший №6,

    - в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в отношении Потерпевший №23,

    - в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в отношении Потерпевший №24,

    - в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в отношении Потерпевший №25,

    - ДД.ММ.ГГГГ в отношении Потерпевший №26,

    - в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в отношении Потерпевший №27,

    - в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в отношении Потерпевший №7,

    - ДД.ММ.ГГГГ в отношении Потерпевший №28,

    - в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в отношении Потерпевший №29,

    - в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в отношении Потерпевший №30,

    - в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в отношении Потерпевший №31,

    - ДД.ММ.ГГГГ в отношении Потерпевший №32,

    - в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в отношении Потерпевший №33,

    - в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в отношении Потерпевший №12,

    - в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в отношении Потерпевший №13,

    - в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в отношении Потерпевший №34,

    - в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в отношении Потерпевший №35,

    - в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в отношении Потерпевший №36,

    - ДД.ММ.ГГГГ в отношении Потерпевший №37,

    - в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в отношении Потерпевший №38,

    - в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в отношении Потерпевший №39,

    - в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в отношении Потерпевший №10,

    - ДД.ММ.ГГГГ в отношении Потерпевший №40,

    - ДД.ММ.ГГГГ в отношении Потерпевший №41

    В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организатор и руководитель организованной группы Арнольд С.А. и участники организованной группы Пронина П.А., Куксин Н.С., Борисова М.А., Пасхина О.В., действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, в определенных руководителем организованной группы Арнольдом С.А. составах, совершили следующие преступления:

    - в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в отношении Потерпевший №14,

    - в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в отношении Потерпевший №1,

    - в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в отношении Потерпевший №42,

    - в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в отношении Потерпевший №5,

    - в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в отношении Потерпевший №43,

    - ДД.ММ.ГГГГ в отношении Потерпевший №44,

    - ДД.ММ.ГГГГ в отношении Потерпевший №45,

    - в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в отношении Потерпевший №46,

    - в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в отношении Потерпевший №47,

    - в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в отношении Потерпевший №48,

    - в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в отношении Потерпевший № 50,

    - ДД.ММ.ГГГГ в отношении Потерпевший №51,

    - в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в отношении Потерпевший №8,

    - ДД.ММ.ГГГГ в отношении Потерпевший №2,

    - в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в отношении Потерпевший №52,

    - в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в отношении Потерпевший №9,

    - в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в отношении Потерпевший №53,

    - в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в отношении Потерпевший №54,

    - в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в отношении Потерпевший №15,

    - ДД.ММ.ГГГГ в отношении Потерпевший №55,

    - в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в отношении Потерпевший №56,

    - в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в отношении Потерпевший №57 А.Д.,

    - в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в отношении Потерпевший №58,

    - ДД.ММ.ГГГГ в отношении Потерпевший №3,

    - в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в отношении Потерпевший №59

    Состав организованной группы был стабилен, участники организованной группы Пронина П.А., Борисова М.А., Пасхина О.В. и Куксин Н.С. действовали под руководством организатора и руководителя организованной группы Арнольда С.А. совместно и согласованно, в тесном взаимодействии друг с другом, сплоченно между собой, объединенные единым преступным умыслом, направленным на совершение на протяжении длительного периода времени мошенничеств. Преступные действия Арнольда С.А., Прониной П.А., Борисовой М.А., Пасхиной О.В. и Куксина Н.С. отличались постоянством форм и методов преступной деятельности, рассчитанных на длительное время, что характеризовало устойчивость организованной группы. Сообщниками была отработана система поведения каждого участника организованной группы. На протяжении всего периода преступной деятельности организатор и руководитель организованной группы Арнольд С.А. формировал и соблюдал специальные меры конспирации и защиты от разоблачения его и участников организованной группы, которые затрудняли выявление и изобличение преступной деятельности организованной группы со стороны сотрудников правоохранительных органов. В целях обеспечения конспиративности преступной деятельности организованной группы ее руководитель Арнольд С.А. поручал участникам организованной группы Прониной П.А., Борисовой М.А., Пасхиной О.В., Куксину Н.С. использовать для осуществления звонков гражданам исключительно сим-карты, оформленные на вымышленных лиц, периодически производя смену сим-карт и мобильных телефонов, при разговоре с гражданами представляться вымышленными данными. Кроме того, для соблюдения конспирации организатором и руководителем организованной группы Арнольдом С.А. использовались различные комплекты сим-карт, предназначенные для различных целей, а именно: для осуществления во время совершения преступлений звонков гражданам и для поддержания связи между участниками организованной группы.

    Созданная Арнольдом С.А. и возглавляемая им устойчивая организованная группа, в состав которой входили Пронина П.А., Борисова М.А., Пасхина О.В. и Куксин Н.С., целью и задачей которой являлось совершение на протяжении длительного периода времени мошенничеств, характеризовалась следующими признаками:

    - организованностью её участников, выразившейся в определении и формулировке целей совместной преступной деятельности, планировании преступной деятельности в целом и конкретных преступлений в частности, четком распределении ролей и функций для каждого из участников группы, координировании действий всех участников группы и подчинении лидеру группы Арнольду С.А., пользовавшимся у них авторитетом благодаря своим волевым качествам, неукоснительном и согласованном исполнении преступного умысла всеми участниками группы, действовавшими в тесном взаимодействии друг с другом под руководством Арнольда С.А., модели поведения каждого участника организованной группы при совершении преступлений, специфике способов совершения преступлений и их однородности, а также в постоянной готовности к совершению преступлений;

    - устойчивостью и сплоченностью, выразившимися в объединении и сплочении Арнольда С.А., Прониной П.А., Борисовой М.А., Пасхиной О.В., Куксина Н.С. общим умыслом, направленным на совершение мошенничеств, стабильностью состава её участников, действовавших при совершении преступлений совместно и согласованно в различных составах соучастников, во взаимодействии друг с другом, согласно распределенным в организованной группе ролям, постоянством форм и методов преступной деятельности, рассчитанной на длительное время, устойчивостью личных связей участников организованной группы, которые были длительное время знакомы друг с другом и находились между собой в дружественных отношениях;

    - технической оснащенностью, выразившейся в обеспечении организованной группы базами данных с информацией о гражданах, желающих получить кредит, мобильной телефонной связью, наличием сим-карт, используемых для звонков гражданам, наличием банковских карт, используемых для зачисления и перевода похищенных денежных средств, а также денежных средств на приобретение средств связи и банковских карт, необходимых для совершения преступлений;

    - разработанными способами конспирации и сокрытия совершаемых преступлений и преступной деятельности участников организованной группы в целом;

    - длительностью существования преступной группы, рассчитанной на совершение серии преступлений. Преступная деятельность организованной группы носила систематический характер и являлась для ее участников основным источником дохода.

    Деятельность организованной группы, направленная на длительное совершение мошенничеств, была пресечена ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками правоохранительных органов, в связи с задержанием организатора и руководителя организованной группы Арнольда С.А. и активных участников организованной группы Прониной П.А., Борисовой М.А., Пасхиной О.В., Куксина Н.С.

Вышеуказанное также подтверждается заключениями комиссий судебно-психиатрических экспертов ГБУЗ НСО «<адрес> областная психиатрическая больница № специализированного типа»:

- в отношении Арнольда С.А.: заключением № от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что данные экспериментально-психологического исследования диагностируют такие индивидуально-психологические особенности как преобладание гипертимных черт характера в рамках акцентуации (в границах нормы), активно-оборонительную личностную позицию, повышенное чувство собственного достоинства, черты демонстративности в поведении, экспансивность, стеничность, высокую поисковую активность, в структуре мотивации – преобладание мотива достижения, высокий уровень притязаний, значимость социального престижа, адекватную устойчивую позитивную самооценку, интуитивность и быстроту реакций при хорошем самоконтроле, возможность нешаблонного способа решения проблем, тенденция к творческому подходу, стремление к самореализации при хорошем самоконтроле, настойчивость и упорство в достижении целей, устойчивость интересов, их высокую социализированность, практичность, опору на накопленный опыт, оптимистичность, жизнелюбие, хорошую способность к эмпатии (сопереживанию), тонкую нюансированность чувств во взаимоотношениях; в межличностном взаимодействии с новыми людьми регистрируется недоверчивость, осторожность, подозрительность; в кругу своих – коммуникабельность, гибкость установок в зависимости от складывающихся обстоятельств, потребность в сохранении своего статуса, черты педантичности и аккуратности в поддержании порядка в отношениях, авторитетность; выражено стремление к гармоничным отношениям с окружающими; рациональные способы решения межличностных и внутренних конфликтов при хорошо развитой способности к рефлексии и тенденции к системному подходу в решении проблем, стрессоустойчивость, сформированность и устойчивость морально-этических норм, осмотрительность в принятии решений, гибкость и чувствительность к изменениям микроклимата в социуме, потребность в признании своего авторитета в глазах окружающих в сочетании с конформностью установок и стремлением к избеганию конфликтов, организаторские способности, прогностические способности, инициативен, умеет разумно рисковать; может выигрышно ориентироваться в ситуациях неразберихи и неопределенности, легко вживается в разные социальные роли; энтузиазм и стремление к сопричастности интересам референтной группы, ответственен при исполнении своих обязанностей; в личностно значимых ситуациях повышена эмотивность, характерна яркость и лабильность аффективных реакций (холерический темперамент); в конфликтных ситуациях – экстрапунитивный (направленный на преодоление препятствия) тип реагирования, противодействие обстоятельствам защитного характера с эгоцентрическим стремлением настоять на своем, упрямством и упорством; выражена тенденция к противодействию внешнему давлению, склонность опираться на собственное мнение, стремление к независимости; в социально значимых ситуациях выражено умение сглаживать конфликты и сдерживать собственные непосредственные реакции, выявляет наличие качеств лидера. Вышеописанные личностные особенности не оказали существенного влияния на сознание и поведение в исследуемой ситуации. В исследуемой группе Арнольд С.А. занимал положение лидера. В исследуемой группе Арнольда С.А. с другими участниками группы объединяли поверхностные кратковременные отношения на основе интересов материальной выгоды (кроме Прониной П.А., с которой их связывали личные отношения) (т.19 л.д. 113-116);

- в отношении Прониной П.А.: заключением № от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что данные экспериментально-психологического исследования диагностируют такие индивидуально-психологические особенности, как смешанный тип реагирования, активно-зависимую позицию. Демонстративна, легко вживается в разные социальные роли, экзальтирована, экспрессивна в высказываниях и поведении. Склонна к драматизации, самодемонстрации, самовзвинчиванию. Уровень притязаний высокий, выражена потребность в признании своего авторитета в глазах окружающих. Уровень самооценки высокий, неустойчивый, на который оказывают влияние средовые воздействия и реакции значимых других, отсюда повышенная потребность в признании, склонность к рисовке. Выражена потребность в действии, эмоциональной вовлеченности, общению, расширению сферы деятельности. Развито чувство соперничества, склонность к риску. Регистрируются рациональные способы решения проблем и конфликтов в сочетании с субъективизмом суждений и склонность к нешаблонным решениям и изобретательностью. Склонна к поиску «острых» ощущений и возбуждающих ситуаций. Опора на накопленный опыт достаточная. Наряду с этим регистрируется переменчивость и недостаток целенаправленной настойчивости в достижении целей, нетерпеливость, склонность разбрасываться, нервозность, тревожность. Выявляет зависимость от собственных сиюминутных побуждений и внешних влияний. В структуре мотивационной направленности – преобладание мотивации достижения, быстроту в принятии решений. Мотив достижения тесно связан с волей к реализации сильных желаний. В состоянии эмоциональной захваченности – яркость и полярность аффективных проявлений. Крайне чувствительна к критике в свой адрес. Повышена сенситивность, эмотивность. Впечатлительна, мнительна, обидчива. В конфликтных ситуациях – экстрапунитивный (направленный на преодоление препятствия) тип реагирования, возможны протестные внешнеобвиняющие формы реагирования в отношении запретов и нежелательных ограничений в сочетании с быстрой отходчивостью. Регистрируется достаточный самоконтроль при высокой активности. Защитный механизм – вытеснение из сознания занижающей самооценку негативной информации. Тенденцию к лидерству не выявляет. Вышеописанные личностные особенности не оказали существенного влияния на сознание и поведение в исследуемой ситуации. В исследуемой группе Пронина П.А. занимала положение ведомого. В исследуемой группе Пронину П.А. с другими участниками группы объединяли поверхностные кратковременные отношения на основе интересов материальной выгоды (кроме Арнольда С.А., с которыми их связывали личные отношения) (т. 22, л.д. 184-187);

- в отношении Куксина Н.С.: заключением № от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что данные экспериментально-психологического исследования диагностируют такие индивидуально-психологические особенности как преобладание гипертимных черт характера в рамках акцентуации (в границах нормы), стеничность, высокую поисковую активность, в структуре мотивации – преобладание мотива избегания неуспеха в сочетании с упорством в начинаниях, высокий уровень притязаний, значимость социального престижа, адекватную устойчивую позитивную самооценку, интуитивность и быстроту реакций при хорошем самоконтроле, возможность нешаблонного способа решения проблем, стремление к самореализации при хорошем самоконтроле, настойчивость и упорство в достижении целей, устойчивость интересов, стремление к расширению круга интересов, потребность в новых впечатлениях, эмоциональной вовлеченности, практичность, опору на накопленный опыт, оптимистичность, жизнелюбие, хорошую способность к эмпатии (сопереживанию), тонкую нюансированность чувств во взаимоотношениях; в межличностном взаимодействии – коммуникабельность, гибкость установок в зависимости от складывающихся обстоятельств, потребность в сохранении своего статуса, черты педантичности и аккуратности в поддержании порядка в отношениях; выражено стремление к гармоничным отношениям с окружающими; рациональные способы решения межличностных и внутренних конфликтов при хорошо развитой способности к рефлексии и тенденции к системному подходу в решении проблем, при вероятности возникновения конфликтных ситуаций – тип реагирования экстрапунитивный (направленный на преодоление препятствия), противодействие обстоятельствам защитного характера, в сочетании со стремлением к избеганию конфликтов; стрессоустойчивость, осмотрительность в принятии решений, гибкость и чувствительность к изменениям микроклимата в социуме в сочетании с конформностью установок и стремлением к избеганию конфликтов, прогностические способности; остро реагирует на несправедливость, помнит невыполненные обещания другими, проявляет повышенную требовательность. Стремления к лидерству не выявляет. В исследуемой группе Куксин Н.С. занимал положение ведомого. В исследуемой группе Куксина Н.С. с другими участниками группы объединяли поверхностные кратковременные отношения на основе интересов материальной выгоды (т.21 л.д. 53-56);

- в отношении Борисовой М.А.: заключением № от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что данные экспериментально-психологического исследования диагностируют такие индивидуально-психологические особенности как преобладание гипертимных черт характера в рамках акцентуации (в границах нормы), активно-оборонительную личностную позицию, повышенное чувство собственного достоинства, стеничность, высокую поисковую активность, в структуре мотивации – преобладание мотива достижения, высокий уровень притязаний, значимость социального престижа, адекватную устойчивую позитивную самооценку, интуитивность и быстроту реакций при хорошем самоконтроле, возможность нешаблонного способа решения проблем, тенденция к творческому подходу, стремление к самореализации при хорошем самоконтроле, настойчивость и упорство в достижении целей, устойчивость интересов, их высокую социализированность, практичность, опору на накопленный опыт, оптимистичность, жизнелюбие, хорошую способность к эмпатии (сопереживанию), тонкую нюансированность чувств во взаимоотношениях; в межличностном взаимодействии регистрируется коммуникабельность, гибкость установок в зависимости от складывающихся обстоятельств, потребность в сохранении своего статуса, черты педантичности и аккуратности в поддержании порядка в отношениях, авторитетность; выражено стремление к гармоничным отношениям с окружающими; рациональные способы решения межличностных и внутренних конфликтов при хорошо развитой способности к рефлексии и тенденции к системному подходу в решении проблем, стрессоустойчивость, сформированность и устойчивость морально-этических норм, осмотрительность в принятии решений, гибкость и чувствительность к изменениям микроклимата в социуме, потребность в признании своего авторитета в глазах окружающих в сочетании с конформностью установок и стремлением к избеганию конфликтов, организаторские способности, прогностические способности; инициативен, умеет разумно рисковать; может выигрышно ориентироваться в ситуациях неразберихи и неопределенности, легко вживается в разные социальные роли; энтузиазм и стремление к сопричастности интересам референтной группы, ответственен при исполнении своих обязанностей; в конфликтных ситуациях – экстрапунитивный (направленный на преодоление препятствия) тип реагирования, противодействие обстоятельствам защитного характера; выражена тенденция к противодействию внешнему давлению; в социально значимых ситуациях выражено умение сглаживать конфликты и сдерживать собственные непосредственные реакции. Выявляет тенденцию к лидерству, может актуализировать лидерские качества в зависимости от складывающихся обстоятельств. Вышеописанные личностные особенности не оказали существенного влияния на сознание и поведение в исследуемой ситуации. В исследуемой группе Борисова М.А. занимала положение ведомого. В исследуемой группе Борисову М.А с другими участниками группы объединяли поверхностные кратковременные отношения на основе интересов материальной выгоды (т.24 л.д. 31-34);

- в отношении Пасхиной О.В.: заключением № от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что к индивидуально-психологическим особенностям личности Пасхиной О.В. относятся демонстративность, артистичность, активность, экстравертированность, высокая самооценка и уровень притязаний; потребность в действии, в переменах, в обладании жизненными благами; непосредственность чувств, слабость эмпатии. Склонность к риску сочетаются с такими тенденциями, как скептичность и внешне-обвиняющие реакции. Отмечается самолюбивое отстаивание своих позиций; убежденность в том, что ее желания должны быть реализованы без обременения себя ответственностью за других и за последствия своих действий; руководство априорной уверенностью в том, что ее субъективные приоритеты первостепенны. Пасхина О.В. хорошо ориентирована в социально-правовых требованиях и нормах; достаточно общительна, способна к поддержанию широких социальных контактов; она способна к самостоятельности в принятии решений, обладает предприимчивостью, стремлением быть «ведущим» в межличностных отношениях. Целенаправленность, планомерность и продуманность действий, стрессоустойчивость, тяга к повышению собственного престижа любой ценой, даже в отрыве от морально-нравственных аспектов, сочетаются с умением оценивать ситуацию и отношения к ней окружающих, проявляются и используются в зависимости от ситуации. Качества лидера соответствуют границе средних показателей. Актуальное состояние характеризуется стремлением Пасхиной О.В. к снятию личной ответственности за совершенное преступление (т.25, л.д. 146-148).

    Преступная группа отличалась устойчивостью, о чем свидетельствуют продолжительный период ее существования (преступления участниками группы совершены в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), количество совершенных преступлений, тщательное планирование совершаемых преступлений и стремление к расширению преступной деятельности, в частности, посредством приобретения новых баз данных о лицах, желающих получить кредит, вовлечения в организованную группу новых лиц, техническая оснащенность, заключавшаяся в приобретении баз данных с информацией о гражданах, желающих получить кредит, сим-карт для звонков гражданам и зачисления денежных средств, а также банковских карт для зачисления денежных средств.

    Совершение преступлений в разном составе участников группы, вопреки доводам подсудимых и защитников, не свидетельствуют об отсутствии признака устойчивости группы, а указывают на наличие заранее разработанного плана на совершение каждого преступления, в том числе состава исполнителей преступлений.

    Суд приходит к выводу, что участниками организованной группы принимались конспиративных мер, направленных на невозможность их изобличения. Как установлено судом, используемые подсудимыми для звонков гражданам (потерпевшим) и для зачисления денежных средств абонентские номера, а также банковские счета, зарегистрированные на посторонних лиц, что подтверждено ответами компаний сотовой связи и кредитных организаций.

    Также судом достоверно установлено, что именно Арнольд С.А. распределял похищенные денежные средства между участниками группы, от 15% до 30% от суммы переведённых средств, в зависимости от того, на какой стадии потерпевшим была переведена та или иная сумма. Остальные денежные средства расходовались Арнольдом С.А. как для приобретения дополнительных средств связи, сим-карт, оплаты аренды помещения, так и в личных целях.

    При этом доводы подсудимых и защитников о том, что для подсудимых не было установлено время работы, явка в офис была необязательна, суд расценивает как способ защиты от предъявленного обвинения, поскольку в судебном заседании было достоверно установлено, что звонки потерпевшим осуществлялись не только из офисов, снимаемых подсудимыми, но и по месту жительства подсудимых, что подтверждается сообщениями из сотовых компаний, из которых следует, что телефонные звонки периодически осуществлялись в зоне действия сотовых вышек по месту проживания подсудимых. Таким образом, суд приходит к убеждению, что явка подсудимых в офис как по <адрес>, так и по ул. <адрес>, не вызывалась необходимостью, поскольку всю необходимую информацию для совершения преступления в отношении потерпевших подсудимые получали из своей переписки в приложении «WhatsApp».

    Доводы стороны защиты о необходимости квалификации действий осужденных как единого продолжаемого преступления проверены судом и признаются несостоятельными. В соответствии с разъяснениями, данными в п.16 постановления Пленума Верховного Суда РФ № от 27 декабря 2002 года «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое», в отличие от совокупности преступлений продолжаемое хищение состоит из ряда тождественных преступных действий, совершаемых путем изъятия чужого имущества из одного и того же источника, объединенных единым умыслом и составляющих в своей совокупности единое преступление.

    Как видно из уголовного дела, умысел на совершение преступлений формировался у подсудимых в зависимости от нахождения лиц в представленных базах данных с информацией о гражданах, желающих получить кредит, в связи с чем после получения от указанных лиц путем их обмана денежных средств преступления окончены, при этом участникам группы не было известно, преступление в отношении какого конкретно потерпевшего будет совершено в дальнейшем. Кроме того, по убеждению суда, действия подсудимых не носили тождественный и продолжаемый характер, поскольку все преступления совершены в отношении разных потерпевших.

    Суд критически относится к показаниям подсудимых, в той части, что о совершении каждого преступления они друг с другом не договаривались, действовали самостоятельно, обзванивая лиц по имеющимся у них базам данных, поскольку данные показания опровергаются показаниями потерпевших, из которых следует, что участники организованной группы звонили им поочередно, следующий звонящий был осведомлен о содержании предыдущего телефонного разговора, указывая потерпевшим о необходимости дополнительно оплатить денежные средства за страховку и/или выезд курьера. Кроме того, судом достоверно установлено, участники организованной группы обменивались полученной информацией для того, чтобы как можно дольше держать потерпевших в неведении и убеждать переводить денежные средства.

    Таким образом, судом, с учетом вышеизложенного, достоверно установлено, что подсудимым по эпизодам №№, верно вменен квалифицирующий признак «совершенное организованной группой».

    При этом суд считает необходимым по эпизодам № (Потерпевший №17), № (потерпевший Потерпевший №18), № (потерпевший Потерпевший №4), № (потерпевший Потерпевший №21), № (потерпевший Потерпевший №6), № (потерпевший Потерпевший №23), № (потерпевший Потерпевший №24), № (потерпевший Потерпевший №25), № (потерпевший Потерпевший №26), № (потерпевший Потерпевший №7), № (потерпевший Потерпевший №28), № (потерпевший Потерпевший №30), № (потерпевший Потерпевший №32), № (потерпевший Потерпевший №13), № (потерпевший Потерпевший №34), № (потерпевший Потерпевший №35), № (потерпевший Потерпевший №36), № (потерпевший Потерпевший №37), № (потерпевший Потерпевший №38), № (потерпевший Потерпевший №39), № (потерпевший Потерпевший №1), № (потерпевший Потерпевший №42), № (потерпевший Потерпевший №5), № (потерпевший Потерпевший №43), № (потерпевший Потерпевший №44), № (потерпевший Потерпевший № 50), № (потерпевший Потерпевший №51), № (потерпевший Потерпевший №2), № (потерпевший Потерпевший №52), № (потерпевший Потерпевший №54), № (потерпевший Потерпевший №15), № (потерпевший Потерпевший №55), № (потерпевший Потерпевший №56), № потерпевший Потерпевший №57 А.Д.), № (потерпевший Потерпевший №58), № (потерпевший Потерпевший №59), из ущерба, причиненного данным потерпевшим исключить суммы комиссий, уплаченных потерпевшими за осуществление денежных переводов, поскольку указанные суммы не входят в реальный ущерб, причиненный подсудимыми указанным потерпевшим.

    Органами предварительного расследования действия Арнольда С.А., Прониной П.А., Борисовой М.А., Куксина Н.С. и Пасхиной О.В. по эпизодам №№, №, квалифицированы как оконченный состав преступления, предусмотренный ч.4 ст.159 УК РФ.

    Однако, как установлено в судебном заседании, Арнольд С.А., Пронина П.А., Борисова М.А., Куксин Н.С. и Пасхина О.В., реализуя единый умысел направленные на хищение путем обмана денежных средств у неопределенного круга лиц, действуя организованной группой совместно и согласованно между собой, пытались похитить еще дополнительно к уже похищенному у Потерпевший №16 (эпизод №) – 21 000 рублей, Потерпевший №11 (эпизод №) – 6 000 рублей, Потерпевший №20 (эпизод №) – 21 500 рублей, Потерпевший №6 (эпизод №) – 14 000 рублей, Потерпевший №23 (эпизод №) – 11 000 рублей, Потерпевший №25 (эпизод №) – 40 000 рублей, Потерпевший №29 (эпизод №) – 9 000 рублей, Потерпевший №13 (эпизод №) – 14 600 рублей, Потерпевший №37 (эпизод №) – 18 000 рублей, Потерпевший №39 (эпизод №) - 13 500 рублей, Потерпевший №41 (эпизод №) – 30 000 рублей, Потерпевший №5 (эпизод №) – 40 000 рублей, Потерпевший №47 (эпизод №) – 11 000 рублей, Потерпевший №51 эпизод №) – 90 000 рублей, Потерпевший №8 (эпизод №) – 17 000 рублей, Потерпевший №52 (эпизод №) – 13 000 рублей, Потерпевший №15 (эпизод №) – 50 000 рублей, Потерпевший №56 (эпизод №) – 50 000 рублей, Потерпевший №57 А.Д. (эпизод №) – 20 000 рублей, Потерпевший №3 (эпизод №) – 19 000 рублей. Однако, все вышеуказанные потерпевшие, заподозрив, что в их отношении совершается мошенничество, либо за отсутствием денежных средств, отказались перечислять указанные суммы на банковские счета, находящиеся в распоряжении Арнольда С.А., и прекратили общение с участниками организованной группы, которые по этим основаниям умысел на совершение мошенничества в отношении вышеуказанных потерпевших реализовали только частично. Таким образом, суд приходит к выводу о том, что действия подсудимых по указанным эпизодам должны квалифицироваться по ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ.

    Судом достоверно установлено, что квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину» по эпизодам №№, полностью нашел свое подтверждение в судебном заседании, что подтверждено показаниями потерпевших, и не оспаривалось в судебном заседании со стороны подсудимых.

    При это суд считает необходимым исключить квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину» по эпизоду № (потерпевший Потерпевший №3), поскольку последний при своем допросе указал, что указанный ущерб не является для него значительным.

    При этом суд считает необходимым исключить из объема обвинения по эпизоду № (потерпевший Потерпевший №14), причиненный ущерб в размере 79 258 рублей, поскольку суду не представлено допустимых и достоверных доказательств, подтверждающих тот факт, что банковская карта № с учетной записью Киви-кошелька №, зарегистрированного на имя ФИО19 и подключенного к указанному абонентскому номеру, принадлежащему номерной емкости оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл», находящейся по адресу: <адрес> (что следует из сообщения «Киви банк» №ПБ от ДД.ММ.ГГГГ (т.17 л.д.217)), находилась в пользовании и распоряжении подсудимого Арнольда С.А.

    Кроме того в ходе судебного следствия вина Арнольда С.А. в совершении незаконного приобретения, хранение без цели сбыта психотропных веществ в значительном размере установлена и доказана следующими доказательствами.

    Согласно показаниям свидетеля Свидетель №11, данными на стадии предварительного расследования, оглашёнными и исследованными в соответствии со ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон (т.13 л.д. 138-140), следует, что ДД.ММ.ГГГГ была одной из двух понятых при проведении следственных действий. В их присутствии в <адрес> сначала произвели задержание лиц, проживающих в ней. Когда зашли в эту квартиру, там находились женщина, мужчина и малолетний ребенок. Следователь всем присутствующим объявила постановление суда о производстве обыска в этой квартире, жильцам, было предложено добровольно выдать предметы, ценности, телефоны, сим-карты, банковские карты используемые при совершении преступлений, те пояснили, что у них ничего нет. После этого был произведен обыск. В ходе обыска в кухне на кухонном столе за микроволновой печью, была обнаружена и изъята банка, в которой находились купюра достоинством в 100 рублей свернутая в трубочку, и полиэтиленовый пакетик, с застежкой рельсового типа, с комкообразным веществом белого цвета.

    - протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в ходе обыска по <адрес> (по месту жительства Арнольда С.А.) обнаружен и изъят полимерный пакет с застежкой рельсового типа с комкообразным веществом белого цвета (т.15 л.д. 163-167);

    - заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому вещество, изъятое в ходе обыска, и представленное на экспертизу, содержит в своем составе – фтор-амфетамин (4-FA), который является производным психотропного вещества – амфетамина, масса составляет 0,81 гр. (т.13 л.д. 121-123).

Исследованные доказательства суд признает допустимыми и достоверными, поскольку они собраны в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, следственные действия в необходимых случаях произведены с участием понятых, не заинтересованных в исходе дела, либо с применением технических средств фиксации хода и результатов следственного действия, то есть с соблюдением ч.1.1 ст.170 УПК РФ.

Суд приходит к выводу, что экспертные исследования проведены надлежащими экспертами, компетентность которых сомнений не вызывает, так как они имеют соответствующее образование и стаж работы по специальности, эксперты предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст.307 УК РФ. Составленные экспертами заключения соответствуют требованиям ст.204 УПК РФ и Федерального закона от 31 мая 2001 N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации". В них приведены содержание и результаты исследований с указанием примененных методик, выводы по поставленным перед экспертом вопросам и их обоснование, в связи с чем сомневаться в достоверности заключений экспертов у суда оснований не имеется.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что отсутствуют какие-либо неустранимые сомнения в виновности подсудимого Арнольда С.А., которые могли бы быть, в соответствии со ст.49 Конституции РФ и ст.14 УПК РФ, истолкованы в его пользу.

Исследованные судом доказательства являются относимыми, допустимыми и достоверными, а в совокупности – достаточными для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу.

Суд также считает, что следственные действия, проведенные по настоящему уголовному делу и составленные в их результате протоколы, соответствуют правилам уголовно-процессуального закона, что позволяет расценивать сами указанные протоколы, а также доказательства, закрепленные в них, как допустимые доказательства, с достаточной степенью подтверждающие обстоятельства преступления.

Суд расценивает как способ защиты довод Арнольда С.А. о том, что ему не было предложено добровольно выдать наркотические средства, поскольку в судебном заседании из показаний свидетеля Свидетель №11 достоверно установлено, что следователь при производстве обыска жильцам было предложено добровольно выдать предметы, ценности, телефоны, сим-карты, банковские карты, используемые при совершении преступлений, на что был получен отрицательный ответ.

Таким образом, оценив приведенные доказательства с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, суд считает их в своей совокупности достаточными, чтобы признать установленной и доказанной виновность подсудимого в совершении им преступления при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора.

Учитывая предпринимаемые подсудимым мер конспирации, установленные в судебном заседании, суд признает установленным и доказанным, что подсудимый при совершении преступления осознавал незаконность своих действий.

Суд считает доказанным, что подсудимый Арнольд С.А. совершил преступление с прямым умыслом, поскольку осознавал, что оборот психотропных веществ в Российской Федерации запрещён и преследуется законом.

В судебном заседании достоверно установлено, что Арнольд С.А. совершил незаконный оборот психотропных веществ: фтор-амфетамина (другое название 4-FA), являющийся производным психотропного вещества – амфетамина, общей массой 0,81 гр., что согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 01 октября 2012 года № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», является значительным размером.

При решении вопроса о форме и направленности умысла подсудимого суд исходит из совокупности всех обстоятельств содеянного, в том числе учитывает способ совершения преступления.

На основании вышеизложенного суд находит вину Арнольда С.А. в этой части (эпизод №) установленной и доказанной представленными стороной обвинения в судебное заседание доказательствами.

Разрешая вопрос о вменяемости подсудимых Арнольда С.А., Прониной П.А., Борисовой М.А., Куксина Н.С. и Пасхиной О.В. и возможности привлечения каждого к уголовной ответственности в соответствии со ст.ст. 21, 22 УК РФ, суд учитывает заключения комиссии судебно-психиатрических экспертов ГБУЗ НСО «Новосибирская областная психиатрическая больница № специализированного типа»:

- в отношении Арнольда С.А.: заключением № от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что Арнольд С.А. каких-либо психических расстройств, в том числе и временных, во время преступления не обнаруживал. Следовательно, во время преступления он мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время Арнольд С.А. также не обнаруживает какого-либо психического расстройства, может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается. По материалам уголовного дела и настоящим обследованием синдрома зависимости вследствие употребления алкоголя (хронический алкоголизм), наркотических веществ (наркомания) у Арнольда С.А. не выявляется (т.19 л.д. 113-116);

- в отношении Прониной П.А.: заключением № от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что Пронина П.А. каких-либо психических расстройств, в том числе и временных, во время преступления не обнаруживала, следовательно, во время преступления могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время Пронина П.А. также не обнаруживает какого-либо психического расстройства, может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается. По материалам уголовного дела, настоящим обследованием синдром зависимости вследствие употребления алкоголя (хронического алкоголизма), наркотических веществ (наркомании) у Прониной П.А. не выявляется (т.22, л.д. 184-187);

- в отношении Куксина Н.С.: заключением № от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что Куксин Н.С. каким-либо психическим расстройством не страдал и не страдает. Это подтверждается анамнестическими сведениями о том, что он не состоит на учете у психиатра и нарколога и данными настоящего обследования, выявившим у него отсутствие галлюцинаторно-бредовой симптоматики, последовательное мышление, сохранность памяти и интеллекта. Не отмечалось у Куксина Н.С. в период правонарушения и какого-либо временного психического расстройства – он был правильно ориентирован в ситуации, окружающих его лицах, сохранял с ними адекватный речевой контакт, его действия были последовательны, целенаправленны и не обусловлены какими-либо психотическими переживаниями. Следовательно в период правонарушения Куксин Н.С. мог и в настоящее время может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. По своему психическому состоянию Куксин Н.С. способен правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и может давать о них показания. В принудительных мерах медицинского характера не нуждается. Синдромом зависимости от каких-либо наркотических средств (наркоманией) и синдромом зависимости от алкоголя (хр. алкоголизмом) Куксин Н.С. не страдает, так как ни по анамнезу, ни по материалам дела, ни в результате настоящего обследования достаточных данных за систематическое употребление указанных веществ со сформированной зависимостью у него не выявлено (т.21 л.д. 53-56);

- в отношении Борисовой М.А.: заключением № от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что Борисова М.А. каких-либо психических расстройств, в том числе и временных, во время преступления не обнаруживала. Следовательно, Борисова М.А. во время преступления могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время Борисова М.А. также не обнаруживает какого-либо психического расстройства, она может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается. По материалам уголовного дела и настоящим обследованием синдрома зависимости вследствие употребления алкоголя (хронического алкоголизма), наркотических веществ (наркомании) у Борисовой М.А. не выявляется (т.24 л.д. 31-34);

- в отношении Пасхиной О.В.: заключением № от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что Пасхина О.В. психическим расстройством не страдала и не страдает: к психиатрам не обращалась, на учете не состоит, при настоящем обследовании каких-либо психических нарушений не обнаруживает. В период совершения правонарушения Пасхина О.В. не обнаруживала каких-либо психических расстройств, в том числе и временных: она правильно ориентировалась в окружающей обстановке, сохраняла адекватный речевой контакт, действия ее носили целенаправленный характер и не обуславливались бредом, галлюцинациями либо иными болезненными нарушениями психики. Следовательно, в период совершения правонарушения, Пасхина О.В. могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время Пасхина О.В. также может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать показания, может самостоятельно защищать свои права и законные интересы в судопроизводстве. В применении принудительных мер медицинского характера Пасхина О.В. не нуждается. Синдромами зависимости от алкоголя Пасхина О.В. не страдает, так как ни по анамнезу, ни по материалам дела, ни при настоящем обследовании признаков зависимости от указанных веществ у Пасхиной О.В. не обнаружено. Объективных сведений недостаточно для установления у Пасхиной О.В. синдрома зависимости от наркотических веществ (т.25 л.д. 146-148).

На основании вышеизложенного суд признает Арнольда С.А., Пронину П.А., Куксина Н.С., Борисову М.А., Пасхину О.В. вменяемыми и приходит к выводу, что они подлежат уголовной ответственности, поскольку во время совершения преступления в состоянии невменяемости, аффекта не находились, могли осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, не находятся в состоянии невменяемости и в настоящий момент.

С учетом изложенного суд квалифицирует действия каждого из подсудимых:

- Арнольда С.А.:

- по эпизодам №№, - по ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ - покушение на преступление, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

- по эпизодам №№ - по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой.

- по эпизодам №№, с учетом ст.252 УПК РФ, - по ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ - покушение на преступление, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

- по эпизодам №№, - по ч.4 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с организованной группой.

- по эпизоду № – по ч.1 ст.228 УК РФ - незаконное приобретение, хранение без цели сбыта психотропных веществ в значительном размере.

- Куксина Н.С.:

- по эпизодам №№ - по ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ - покушение на преступление, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

- по эпизодам №№, - по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой.

- по эпизодам №№, с учетом ст.252 УПК РФ, - по ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ - покушение на преступление, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

- по эпизодам №№ - по ч.4 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с организованной группой.

- Прониной П.А.:

- по эпизодам №№ по ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ - покушение на преступление, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

- по эпизодам №№, - по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой.

- по эпизодам №№ с учетом ст.252 УПК РФ, - по ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ - покушение на преступление, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

- по эпизодам №№, - по ч.4 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с организованной группой.

- Борисовой М.А.:

- по эпизодам №№ - по ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ - покушение на преступление, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

- по эпизодам №№ - по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой.

- по эпизодам №№ с учетом ст.252 УПК РФ, - по ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ - покушение на преступление, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

- по эпизодам №№ - по ч.4 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с организованной группой.

- Пасхиной О.В.:

- по эпизодам №№ - по ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ - покушение на преступление, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

- по эпизодам №№, - по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой.

- по эпизодам №№ с учетом ст.252 УПК РФ, - по ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ - покушение на преступление, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

- по эпизодам №№ - по ч.4 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с организованной группой.

При назначении вида и меры наказания подсудимым Арнольду С.А., Прониной П.А., Борисовой М.А., Куксину Н.С., Пасхиной О.В., в соответствии со ст.ст. 6, 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений; личности подсудимых; влияния назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

Суд принимает во внимание, что Арнольд С.А. на учете у врача нарколога, психиатра не состоит, со стороны участкового уполномоченного характеризуется удовлетворительно, имеет постоянное место жительства, по месту жительства характеризуется положительно, трудоустроен, положительная характеристика по месту работы.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признает:

•    в соответствии с ч.1 ст.61 УК РФ:

- наличие малолетнего ребенка (п. «г»);

- добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, по эпизодам №№ (п. «к»);

•    в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ:

- наличие несовершеннолетнего ребенка;

- частичное признание и осознание вины по эпизодам №№;

- полное признание и осознание своей вины по эпизоду №;

- раскаяние в содеянном;

- частичное возмещение ущерба потерпевшим;

- желание возместить ущерб;

- принесение извинений потерпевшим;

- состояние здоровья подсудимого, в том числе наличие хронических заболеваний.

Суд принимает во внимание, что Пронина П.А. ранее не судима, на учете у врача нарколога, психиатра не состоит, имеет постоянное место жительства, по месту жительства характеризуется положительно, трудоустроена.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признает:

•    в соответствии с ч.1 ст.61 УК РФ:

- наличие малолетнего ребенка (п. «г»);

- добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, по эпизодам №№ (п. «к»);

•    в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ:

- частичное признание и осознание вины;

- раскаяние в содеянном;

- частичное возмещение ущерба потерпевшим;

- желание возместить ущерб;

- принесение извинений потерпевшим;

- состояние здоровья подсудимой, в том числе наличие хронических заболеваний.

Суд принимает во внимание, что Куксин Н.С. на учете у врача нарколога, психиатра не состоит, ранее не судим, имеет постоянное место жительства, трудоустроен.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признает:

•    в соответствии с ч.1 ст.61 УК РФ:

- наличие малолетнего ребенка (п. «г»);

- явку с повинной (п. «и»);

- добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, по эпизодам №№ (п. «к»);

•    в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ:

- наличие несовершеннолетнего ребенка;

- частичное признание и осознание вины;

- раскаяние в содеянном;

- частичное возмещение ущерба потерпевшим;

- желание возместить ущерб;

- принесение извинений потерпевшим;

- наличие на иждивении супруги, находящейся в отпуске по уходу за ребенком;

- наличие на иждивении родителей, имеющих заболевания;

- состояние здоровья подсудимого, в том числе наличие хронических заболеваний.

Суд принимает во внимание, что Борисова М.А. ранее не судима, на учете у врача нарколога, психиатра не состоит, имеет постоянное место жительства.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признает:

•    в соответствии с ч.1 ст.61 УК РФ:

- добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, по эпизодам №№ (п. «к»);

•    в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ:

- частичное признание и осознание вины;

- раскаяние в содеянном;

- частичное возмещение ущерба потерпевшим;

- желание возместить ущерб;

- принесение извинений потерпевшим;

- состояние здоровья подсудимой, в том числе наличие беременности.

Суд принимает во внимание, что Пасхина О.В. ранее не судима, на учете у врача нарколога, психиатра не состоит, имеет постоянное место жительства, по месту жительства характеризуется положительно, по предыдущему месту работы характеризовалась положительно.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признает:

•    в соответствии с ч.1 ст.61 УК РФ:

- наличие малолетнего ребенка (п. «г»);

- добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, по эпизодам №№ (п. «к»);

•    в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ:

- частичное признание и осознание вины;

- раскаяние в содеянном;

- частичное возмещение ущерба потерпевшим;

- желание возместить ущерб;

- принесение извинений потерпевшим;

- оказание помощи престарелой матери;

- состояние здоровья подсудимой, в том числе наличие хронических заболеваний.

Суд не может согласиться с доводом о признании в отношении подсудимых Арнольда С.А., Прониной П.А., Куксина Н.С., Борисовой М.А., Пасхиной О.В. смягчающими обстоятельствами в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, активное способствование раскрытию и расследованию преступления по следующим основаниям.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в п.30 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N 58, активное способствование раскрытию и расследованию преступления следует учитывать в качестве смягчающего наказание обстоятельства, если лицо о совершенном с его участием преступлении либо о своей роли в преступлении представило органам дознания или следствия информацию, имеющую значение для раскрытия и расследования преступления.

Таким образом, по смыслу закона, активное способствование раскрытию и расследованию преступления состоит в добровольных и активных действиях виновного, направленных на сотрудничество со следствием, и может выражаться в том, что он предоставляет органам следствия информацию, до того им неизвестную, об обстоятельствах совершения преступления и дает правдивые, полные показания, способствующие расследованию.

По настоящему делу такие обстоятельства отсутствуют. Арнольд С.А., Пронина П.А., Куксин Н.С., Борисова М.А., Пасхина О.В. не представили органам предварительного расследования информацию, которая имела значение для обнаружения преступления, установления обстоятельств уголовного дела и непосредственно влияла на ход и результаты его расследования.

Учитывая вышеизложенное, оснований для признания смягчающим наказание обстоятельством, предусмотренным п. "и" ч.1 ст.61 УК РФ, как активное способствование раскрытию и расследованию преступления, в отношении всех подсудимых, у суда не имеется.

Отягчающих наказание обстоятельств в отношении подсудимых судом не установлено.

Принимая во внимание, в соответствии со статьями 6 и 60 УК РФ, установленные в судебном заседании обстоятельства в их совокупности, суд полагает, что достижение целей наказания, предусмотренных ч.2 ст.43 УК РФ, возможно при назначении Арнольду С.А., Прониной П.А., Куксину Н.С., Борисовой М.А., Пасхиной О.В.. наказания в виде лишения свободы.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенных подсудимыми преступлений, в том числе способа совершения преступлений, прямого умысла подсудимых на совершение преступления, цели совершения деяния, а также всей совокупности смягчающих наказание обстоятельств, сведений о личности подсудимых, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ, и изменения категории совершенных преступлений, поскольку фактические обстоятельства совершенных преступлений не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением подсудимых во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, являющихся основанием для применения при назначении наказания положений ст.64 УК РФ, суд не усматривает.

При определении подсудимым срока наказания в виде лишения свободы за совершение преступлений, суд считает необходимым применить положения ч.1 ст.62 УК РФ, поскольку в их деяниях имеются смягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные п. «и» и/или «к» ч.1 ст.61 УК РФ (Арнольд С.А., Пронина П.А., Куксин Н.С. – эпизоды №№ Борисова М.А., – эпизоды №№, Пасхина О.В. – эпизоды №№), и отсутствуют отягчающие наказание обстоятельства.

Также суд считает необходимым при определении срока наказания применить положения ч.3 ст.66 УК РФ (Арнольду С.А., Прониной П.А., Куксину Н.С., по эпизодам №№, Борисовой М.А. по эпизодам №№, Пасхиной О.В. – по эпизодам №№).

Однако с учетом смягчающих наказание обстоятельств, установленных судом, суд считает возможным максимальное наказание не назначать, что является справедливым, соразмерным содеянному, и полностью отвечающим задачам исправления осужденных.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимых, которые социально адаптированы, занимаются воспитанием малолетних и несовершеннолетних детей, после изменения меры пресечения в виде запрета определенных действий, подсудимые предприняли меры к трудоустройству, возмещению ущерба, ранее избранные меры пресечения подсудимыми не нарушались, позицию потерпевших, не настаивавших на строгом наказании подсудимых, в достаточной степени учитывая всю совокупность смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд не усматривает оснований для замены подсудимым наказания в виде лишения свободы принудительными работами в соответствии со ст.53.1 УК РФ, но, учитывая всю совокупность смягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимых, считает возможным исправление подсудимых без реального отбытия наказания, постановив назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным в соответствии со ст.73 УК РФ.

Оснований для назначения подсудимым дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы, с учетом всей совокупности смягчающих наказание обстоятельств, не имеется.

На основании ч.5 ст.73 УК РФ, суд приходит к выводу о необходимости возложения на подсудимых дополнительных обязанностей, которые будут способствовать их исправлению.

    По делу заявлены гражданские иски.

    Просят взыскать с виновных в возмещение причиненного ущерба 53 потерпевших, а именно:

    - Потерпевший №16 – 6 300 рублей (т.1 л.д. 208, 209-210);

    - Потерпевший №17 – 6 394 рублей 50 копеек (т.1 л.д. 181-182);

    - Потерпевший №11 – 18 900 рублей (т.2 л.д. 41-43);

    - Потерпевший №18 -12 335 рублей 30 копеек (т.2 л.д. 124,125-126);

    - Потерпевший №19 – 34 900 рублей (т.2 л.д. 235-236, 237-238);

    - Потерпевший №20 – 4 500 рублей (т.2 л.д. 157-, 158-159);

    - Потерпевший №4 – 29 516 рублей 20 копеек (т.2 л.д. 75, 76-77);

    - Потерпевший №21 – 82 193 рубля 69 копеек (т.3 л.д. 51, 52-53);

    - Потерпевший №22 -19 247 рублей (т.3 л.д. 144,145);

    - Потерпевший №6 – 4 618 рублей 25 копеек (т.3 л.д. 186, 187-188);

    - Потерпевший №23 – 4 669 рублей (т.4 л.д. 31, 32-33);

    - Потерпевший №24 – 47 349 рублей 75 копеек (т.3 л.д.223, 224-225);

    - Потерпевший №25 -13 550 рублей 25 копеек (т.4 л.д. 64, 65-66);

    - Потерпевший №26 – 44 136 рублей 26 копеек (т.4 л.д. 104, 105-106);

    - Потерпевший №27 – 85 400 рублей (т 4 л.д. 192, 193);

    - Потерпевший №7 – 36 270 рублей 01 копейка (т.6 л.д. 47,48)4

    - Потерпевший №28 -13 939 рублей (т.4 л.д. 232, 233-234);

    - Потерпевший №30 – 65 464 рублей 46 копеек (т.6 л.д. 87, 88-89);

    - Потерпевший №32 – 33 596 рублей 50 копеек (т.5 л.д. 161,162-163);

    - Потерпевший №33 – 34 500 рублей (т.1 л.д.144, 145-146);

    - Потерпевший №12 – 9 484 рублей (т.5 л.д. 216,217);

    - Потерпевший №13 – 23 649 рублей 50 копеек (т.6 л.д. 126-127-128);

    - Потерпевший №34 – 107 442 рубля 83 копейки (т.6 л.д. 164, л.д. 165-166);

    - Потерпевший №35 – 31 769 рублей 50 копеек (т.7 л.д. 132, 133-134);

    - Потерпевший №36 – 63 111 рублей 69 копеек (т.6 л.д. 200, 201-202);

    - Потерпевший №38 – 12 335 рублей 30 копеек (т.12 л.д. 26, 27-28);

    - Потерпевший №14 – 127 408 рублей (т.7 л.д. 21, 22-23);

    - Потерпевший №39 – 40 407 рублей (т.7 л.д. 193, 194-195);

    - Потерпевший №10 – 6 200 рублей (т.11 л.д. 202, 203-204);

    - Потерпевший №40 – 3 900 рублей (т.7 л.д.165, 166-167);

    - Потерпевший №1 – 25 273 рубля 50 копеек (т.8 л.д. 55, 56-57);

    - Потерпевший №41 – 8 900 рублей (т.8 л.д. 86, 87-88);

    - Потерпевший №42 – 55 874 рубля 99 копеек (т.8 л.д. 212);

    - Потерпевший №5 – 15 529 рублей 50 копеек (т.9 л.д. 34, 35-36);

    - Потерпевший №43 – 44 238 рублей 78 копеек (т.10 л.д. 166, 167-168);

    - Потерпевший №44 – 4 669 рублей (т.11 л.д. 222, 223-224);

    - Потерпевший №45 – 19 400 рублей (т.8 л.д. 250, т. 9, л.д. 1-2);

    - Потерпевший №46 – 36 609 рублей 02 копейки (т.9 л.д. 168, 169);

    - Потерпевший №47 – 19 400 рублей (т.9 л.д. 131,132-133);

    - Потерпевший №48 – 15 878 рублей (т.12 л.д. 63. 64-65);

    - Потерпевший № 50 – 12 367 рублей 78 копеек (т.11 л.д. 96, 97);

    - Потерпевший №51 – 31 059 рублей (т.10 л.д. 67, 68);

    - Потерпевший №2 – 63 724 рублей 40 копеек (т.9 л.д. 200, 201-202);

    - Потерпевший №52 – 4 567 рублей 50 копеек (т.10 л.д. 202, 203);

    - Потерпевший №9 – 48 676 рублей (т.10 л.д. 139,140);

    - Потерпевший №53 – 6 300 рублей (т.11 26, 27,28);

    - Потерпевший №54 – 4 872 рубля (т.10 л.д. 233, 234-235);

    - Потерпевший №15 – 20 186 рублей 10 копеек (т.12 л.д. 95, 96-97);

    - Потерпевший №55 – 4 669 рублей (т.11 л.д. 65-68);

    - Потерпевший №56 – 18 147 рублей 10 копеек (т.11 л.д. 133, 134-135);

    - Потерпевший №57 А.Д. – 7 206 рублей 50 копеек (т.11 л.д. 167, 168);

    - Потерпевший №58 – 28 755 рублей (т.12 л.д. 211, 212-213);

    - Потерпевший №3 – 6 300 рублей (т.12 л.д. 128, 129-130).

    Подсудимые Арнольд С.А., Пронина П.А., Куксин Н.С., Борисова М.А., Пасхина О.В. иски всех вышеуказанных потерпевших признали частично.

    Суд считает необходимым оставить без рассмотрения исковые требования потерпевших Потерпевший №17, Потерпевший №41, Потерпевший №44, Потерпевший №56, в связи с возмещением ущерба в полном объеме на стадии судебного следствия.

    Заслушав доводы подсудимых по заявленным исковым требованиям, исследовав материалы дела в части гражданского иска, суд приходит к выводу, что иски обоснованы, полностью подтверждаются материалами дела. Противоправными действиями подсудимых потерпевшим был причинен материальный ущерб в вышеуказанном размере. Ущерб до настоящего времени в добровольном порядке в полном объеме не возмещен.

В соответствии со ст.ст. 1064, 1073 ГК РФ, суд принимает решение об удовлетворении исковых требований о взыскании материального ущерба, причиненного преступлением (с учетом частичного возмещения ущерба, а также с учетом исключения из реального ущерба суммы оплаченных комиссий), поскольку они подтверждены материалами дела.

    Потерпевшими Потерпевший №29, Потерпевший №31, Потерпевший №37, Потерпевший №8, Потерпевший №59 гражданские иски о возмещении причиненного ущерба не заявлены.

Судьбу вещественных доказательств по делу надлежит разрешить в соответствии с требованиями ст.309 УПК РФ.

За осуществление защиты подсудимых в ходе предварительного следствия установлены процессуальные издержки по оплате вознаграждения адвокатам, которые в соответствии с ч.10 ст.316 УПК РФ, взысканию с осуждённых не подлежат и должны быть отнесены на счёт средств федерального бюджета.

Руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

АРНОЛЬДА С. А. признать виновным в совершении 21 преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ, в совершении 37 преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, ч.1 ст.228 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ (эпизоды №№) в виде лишения свободы на срок 02 года лишения свободы за каждое преступление,

- по ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ (эпизоды №№) в виде лишения свободы на срок 02 года 02 месяца лишения свободы за каждое преступление,

- по ч.4 ст.159 УК РФ (эпизоды №№) в виде лишения свободы на срок 02 года 04 месяца

- по ч.4 ст.159 УК РФ (эпизоды №№) в виде лишения свободы на срок 02 года 06 месяцев за каждое преступление,

- по ч.1 ст.228 УК РФ в виде обязательных работ на срок 300 часов.

На основании ч.3 ст.69, ст.71 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, Арнольду С.А. назначить окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 05 лет.

В соответствии со ст.73 УК РФ, назначенное наказание считать условным, установив осужденному испытательный срок в 05 лет.

Возложить на Арнольда С.А. обязанности:

- явиться для постановки на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по месту жительства осужденного в течение трех дней после вступления приговора в законную силу,

- в дальнейшем являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц,

- не менять без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, свое постоянное место жительства, а при изменении постоянного места жительства встать на учёт в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по новому месту жительства не позднее 10-ти дней со дня фактической смены постоянного места жительства,

- возместить ущерб потерпевшим.

Меру пресечения в виде – запрета определённых действий по вступлению приговора в законную силу отменить.

ПРОНИНУ П. А. признать виновной в совершении 21 преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ, в совершении 37 преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ей наказание:

- по ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ (эпизоды №№) в виде лишения свободы на срок 01 год 10 месяцев лишения свободы за каждое преступление,

- по ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ (эпизоды №№) в виде лишения свободы на срок 02 года за каждое преступление,

- по ч.4 ст.159 УК РФ (эпизоды №№) в виде лишения свободы на срок 02 года 02 месяца,

- по ч.4 ст.159 УК РФ (эпизоды №№) в виде лишения свободы на срок 02 года 04 месяца за каждое преступление.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, Прониной П.А. назначить окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 04 года 04 месяцев.

В соответствии со ст.73 УК РФ, назначенное наказание считать условным, установив осужденной испытательный срок в 04 года.

Возложить на Пронину П.А. обязанности:

- явиться для постановки на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по месту жительства осужденного в течение трех дней после вступления приговора в законную силу,

- в дальнейшем являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц,

- не менять без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, свое постоянное место жительства, а при изменении постоянного места жительства встать на учёт в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по новому месту жительства не позднее 10-ти дней со дня фактической смены постоянного места жительства.

- возместить ущерб потерпевшим.

Меру пресечения в виде – запрета определённых действий по вступлению приговора в законную силу отменить.

КУКСИНА Н. С. признать виновным в совершении 21 преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ, в совершении 37 преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ (эпизоды №№ в виде лишения свободы на срок 01 год 10 месяцев лишения свободы за каждое преступление,

- по ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ (эпизоды №№ в виде лишения свободы на срок 02 года за каждое преступление,

- по ч.4 ст.159 УК РФ (эпизоды №№) в виде лишения свободы на срок 02 года 02 месяца,

- по ч.4 ст.159 УК РФ (эпизоды №№) в виде лишения свободы на срок 02 года 04 месяца за каждое преступление.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, Куксину Н.С. назначить окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 04 года 06 месяцев.

В соответствии со ст.73 УК РФ, назначенное наказание считать условным, установив осужденному испытательный срок в 04 года.

Возложить на Куксина Н.С. обязанности:

- явиться для постановки на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по месту жительства осужденного в течение трех дней после вступления приговора в законную силу,

- в дальнейшем являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц,

- не менять без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, свое постоянное место жительства, а при изменении постоянного места жительства встать на учёт в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по новому месту жительства не позднее 10-ти дней со дня фактической смены постоянного места жительства,

- возместить ущерб потерпевшим.

Меру пресечения в виде – запрета определённых действий по вступлению приговора в законную силу отменить.

БОРИСОВУ М. А. признать виновной в совершении 20 преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ, в совершении 36 преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ей наказание:

- по ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ (эпизоды №№) в виде лишения свободы на срок 01 год 10 месяцев лишения свободы за каждое преступление,

- по ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ (эпизоды №№) в виде лишения свободы на срок 02 года лишения свободы за каждое преступление,

- по ч.4 ст.159 УК РФ (эпизоды №№ в виде лишения свободы на срок 02 года 04 месяца за каждое преступление

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, Борисовой М.А. назначить окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 04 года 02 месяца.

В соответствии со ст.73 УК РФ, назначенное наказание считать условным, установив осужденной испытательный срок в 04 года.

Возложить на Борисову М.А. обязанности:

- явиться для постановки на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по месту жительства осужденного в течение трех дней после вступления приговора в законную силу,

- в дальнейшем являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц,

- не менять без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, свое постоянное место жительства, а при изменении постоянного места жительства встать на учёт в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по новому месту жительства не позднее 10-ти дней со дня фактической смены постоянного места жительства,

- возместить ущерб потерпевшим.

Меру пресечения в виде – запрета определённых действий по вступлению приговора в законную силу отменить.

ПАСХИНУ О. В. признать виновной в совершении 10 преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ, в совершении 16 преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ей наказание:

- по ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ (эпизоды №№) в виде лишения свободы на срок 01 год 10 месяцев лишения свободы за каждое преступление,

- по ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ (эпизоды №№) в виде лишения свободы на срок 02 года лишения свободы за каждое преступление,

- по ч.4 ст.159 УК РФ (эпизоды №№) в виде лишения свободы на срок 02 года 04 месяца лишения свободы за каждое преступление

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, Пасхиной О.В. назначить окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 03 года 06 месяцев.

В соответствии со ст.73 УК РФ, назначенное наказание считать условным, установив осужденной испытательный срок в 03 года.

Возложить на Пасхину О.В. обязанности:

- явиться для постановки на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по месту жительства осужденного в течение трех дней после вступления приговора в законную силу,

- в дальнейшем являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц,

- не менять без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, свое постоянное место жительства, а при изменении постоянного места жительства встать на учёт в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по новому месту жительства не позднее 10-ти дней со дня фактической смены постоянного места жительства,

- возместить ущерб потерпевшим.

Меру пресечения в виде – подписки о невыезде, по вступлению приговора в законную силу отменить.

    Оставить без рассмотрения исковые требования потерпевших Потерпевший №17, Потерпевший №41, Потерпевший №44, Потерпевший №56, в связи с возмещением ущерба в полном объеме на стадии судебного следствия.

    Взыскать солидарно с Арнольда С. А., Прониной П. А., Куксина Н. С. в пользу:

    - Потерпевший №16 6 300 (шесть тысяч триста) руб.;

    Взыскать солидарно с Арнольда С. А., Прониной П. А., Куксин Н. С., Борисовой М. А. в пользу:

- Потерпевший №11 12 000 (двенадцать тысяч) руб.;

- Потерпевший №18 12 153 (двенадцать тысяч сто пятьдесят три) руб.;

- Потерпевший №19 30 000 (тридцать тысяч) руб.;

- Потерпевший №20 4 500 (четыре тысячи пятьсот) руб.;

- Потерпевший №4 29 080 (двадцать девять тысяч восемьдесят) руб.;

- Потерпевший №21 63 785,31 (шестьдесят три тысячи семьсот восемьдесят пять) руб. 31 коп.;

- Потерпевший №22 110 000 (сто десять тысяч) руб.;

- Потерпевший №6 4 550 (четыре тысячи пятьсот пятьдесят) руб.;

    - Потерпевший №23 4 600 (четыре тысячи шестьсот) руб.;

    - Потерпевший №24 33 300 (тридцать три тысячи триста) руб.;

    - Потерпевший №25 13 350 (тринадцать тысяч триста пятьдесят) руб.;

- Потерпевший №26 34 347,74 (тридцать четыре тысячи триста сорок семь) руб. 74 коп.;

    - Потерпевший №27 52 000 (пятьдесят две тысячи) руб.;

    - Потерпевший №7 29 463,52 (двадцать девять тысяч четыреста шестьдесят три) руб. 52 коп.;

    - Потерпевший №28 8 000 (восемь тысяч) руб.;

    - Потерпевший №30 59 032,54 (пятьдесят девять тысяч тридцать два) руб. 54 коп.;

    - Потерпевший №32 27 503,5 (двадцать семь тысяч пятьсот три) руб. 50 коп.;

    - Потерпевший №33 34 500 (тридцать четыре тысячи пятьсот) руб.;

    - Потерпевший №12 8 000 (восемь тысяч) руб.;

    - Потерпевший №13 14 650,5 (четырнадцать тысяч шестьсот пятьдесят) руб. 50 коп.;

- Потерпевший №34 100 442,17 (сто тысяч четыреста сорок два) руб. 17 коп.;

    - Потерпевший №35 23 030,5 (двадцать три тысячи тридцать) руб. 50 коп.;

    - Потерпевший №36 47 568 (сорок семь тысяч пятьсот шестьдесят восемь) руб.;

    - Потерпевший №38 12 153 (двенадцать тысяч сто пятьдесят три) руб.;

    - Потерпевший №39 35 393 (тридцать пять тысяч триста девяносто три) руб.;

    - Потерпевший №10 6 200 (шесть тысяч двести) руб.;

    - Потерпевший №40 3 900 (три тысячи девятьсот) руб.;

Взыскать солидарно с Арнольда С. А., Прониной П. А., Куксин Н. С., Борисовой М. А., Пасхиной О. В. в пользу:

    - Потерпевший №14 48 150 (сорок восемь тысяч сто пятьдесят) руб.;

    - Потерпевший №1 24 900 (двадцать четыре тысячи девятьсот) руб.;

- Потерпевший №42 55 599,99 (пятьдесят пять тысяч пятьсот девяносто девять) руб. 99 коп.;

    - Потерпевший №5 12 021 (двенадцать тысяч двадцать один) руб.;

    - Потерпевший №43 35 346,22 (тридцать пять тысяч триста сорок шесть) руб. 22 коп.;

    - Потерпевший №45 10 000 (десять тысяч) руб.;

- Потерпевший №46 31 309,02 (тридцать одна тысяча триста девять) руб. 02 коп.;

    - Потерпевший №47 19 400 (девятнадцать тысяч четыреста) руб.;

    - Потерпевший №48 15 878 (пятнадцать тысяч восемьсот семьдесят восемь) руб.;

    - Потерпевший № 50, 6 823,44 (шесть тысяч восемьсот двадцать три) руб. 44 коп.;

    - Потерпевший №51 30 600 (тридцать тысяч шестьсот) руб.;

    - Потерпевший №2 60 975 (шестьдесят тысяч девятьсот семьдесят пять) руб.;

    - Потерпевший №52 4 500 (четыре тысячи пятьсот) руб.;

    - Потерпевший №9 43 000 (сорок три тысячи руб.;

    - Потерпевший №53 6 300 (шесть тысяч триста) руб.;

    - Потерпевший №54 4 800 (четыре тысячи восемьсот) руб.;

    - Потерпевший №15 8 614 (восемь тысяч шестьсот четырнадцать) руб.;

    - Потерпевший №55 4 600 (четыре тысячи шестьсот) руб.;

    - Потерпевший №57 7 100 (семь тысяч сто) руб.;

    - Потерпевший №58 28 300 (двадцать восемь тысяч триста) руб.;

    - Потерпевший №3 6 300 (шесть тысяч триста) руб.

    Денежные средства, внесенные на депозит управления судебного департамента в <адрес> со стороны подсудимых (Арнольд С.А. – 10 000,00 рублей, Пронина П.А. – 10 000,00 рублей, Куксин Н.С. – 10 000,00 рублей, Борисова М.А. – 5 000,00 рублей), - направить в счет возмещения ущерба потерпевшим.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу:

- чек ПАО «Сбербанк»; ответ с АО «Тинькофф Банк» ДД.ММ.ГГГГ; ответ с ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ; информация ПАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ; ответ из АО «Тинькофф» от ДД.ММ.ГГГГ; ответ на запрос ООО «Т2 Мобайл» от ДД.ММ.ГГГГ; справка о доходах на Потерпевший №1410. (Том № л.д. 41-42); история операций по дебетовой карте за период 28.08,2020 по ДД.ММ.ГГГГ X® №, скриншоты с мобильного приложения о месте открытия счета, детализация оказанных услуг сотовой связи Потерпевший №14). (Том № л.д. 14-20); ответ на запрос №> ЗНО01543029083 из ПАО «Сбербанк» по Потерпевший №14). (Том № л.д. 26); ответ на запрос № ЗНОО152619790 из ПАО «Сбербанк» по Потерпевший №14; ответ АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ; копия двух кассовых чеков за ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, копию уведомления от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по банковской карте ПАО Сбербанк на имя Потерпевший №47; фотографии с экрана телефона Потерпевший №51 на 14 листах; выписка по счету карты на имя Потерпевший №59; ответ на запрос ООО «Т2 Мобайл» от 17.20.2020; документы, приобщенные Потерпевший №33; документы, приобщенные Потерпевший №2; документы, приобщенные Потерпевший №1; документы, приобщенные Потерпевший №7; документы, приобщенные Потерпевший №18; документы, приобщенные Потерпевший №21; документы, приобщенные Потерпевший №56; документы, приобщенные Потерпевший №34; документы, приобщенные Потерпевший №4; документы, приобщенные Потерпевший №11; документы, приобщенные Потерпевший № 50 II.А.; документы, приобщенные Потерпевший №35; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №26; документы, приобщенные Потерпевший №8; документы, приобщенные Потерпевший №30; документы, приобщенные Потерпевший №32; документы, приобщенные Потерпевший №46: документы, приобщенные Потерпевший №42; документы, изъятые у Потерпевший №42; документы, приобщенные Потерпевший №24; документы, приобщенные Свидетель №8; документы, приобщенные Потерпевший №52; документы, приобщенные Потерпевший №55; документы, приобщенные Потерпевший №59; документы, приобщенные Потерпевший №9; документы, приобщенные Потерпевший №20; документы, приобщенные Потерпевший №28; документы, приобщенные Потерпевший №45; документы, приобщенные Потерпевший №54; документы, приобщенные Потерпевший №23; документы, приобщенные Потерпевший №31; документы, приобщенные Потерпевший №6; документы, приобщенные Потерпевший №39; документы, приобщенные Потерпевший №44; документы, приобщенные Потерпевший №13; документы, приобщенные Потерпевший №58; документы, приобщенные Потерпевший №15; ответ из ПАО Сбербанк по Потерпевший №39; ответ из ООО «Т2 Мобайл» от ДД.ММ.ГГГГ; CD-R диски №с, 817с, 835с, 832 с, 834 с, 838 с, 833с, 805с, 836с, 839с, 855с, 851с. 828с, 853с, 852с, 841с, 856с; CD-R диск ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ; CD-R диск ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ; CD-R диск к ответу по запросу АО «Тинькофф банк»; детализация, предоставленная Потерпевший №43; ответ на запрос ПАО «Газпромбанк»; ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ; ответ на запрос №Ю 0131261313; детализация телефонных соединений Потерпевший №26; ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ; ответ на запрос ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением компакт-диска; ответ на запрос ПАО «ВТБ»; ответ на запрос банк «Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ; DVD-R диск ответ на запроса ООО «Т2 Мобайл»; ответ на запрос ПАО Сбербанк; ответ на запрос ПАО Росбанк»; ответ на запрос SB! банк на CD-R диске (2 диска); ответ на запрос «Рокетбанк» Киви банк АО от ДД.ММ.ГГГГ на CD-R диске; ответ на запрос ПАО «Мегафон» на CD-R диске; ответ на запрос ПАО «Вымпелком» от ДД.ММ.ГГГГ на CD-R диске; DVD-R диск ответ на запроса ООО «Т2 Мобайл» потерпевшая Потерпевший №47; DVD-R диск ответ на запроса ООО «Т2 Мобайл» потерпевшая Потерпевший №59; документы ПАО Сбербанк по карте Потерпевший №31; информация ООО «Теле-2» на CD-R диске по Потерпевший №31; распечатка движения денежных средств Потерпевший №41; детализация телефонных соединений Потерпевший №27; DVD-R диск ответ на запроса ООО «Т2 Мобайл» потерпевший Потерпевший №51; CD-R- диск из ООО «Скартел» от ДД.ММ.ГГГГ; CD-R-диск, содержащий ответ ООО «Т2 Мобайл», потерпевшая Потерпевший №47; ответ на запрос ПАО «Вымпелком» № ВР-04-48708-К; ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, потерпевшая Потерпевший №19; ответ на запрос ПАО «Вымпелком» № ВР-04-46543-К; ответ на запрос № ЗНО 0153029083 от ДД.ММ.ГГГГ; детализация по абонентскому номеру Потерпевший №12; выписка по карте ПАО Сбербанк на Потерпевший №12; детализация телефонных соединений Потерпевший №59; ответ на запрос АО «Киви банк»; выписка из ПАО «Сбербанка» от ДД.ММ.ГГГГ по банковским счетам Потерпевший №51; 4 чека ПАО Сбербанк России по Потерпевший №47; CD-диск содержащий ответ ООО «Т2 Мобайл» от ДД.ММ.ГГГГ по Потерпевший №47; диск приложение к ответу на запрос из ПАО Сбербанк по Потерпевший №14; CD диски № № детализация звонков по абонентскому номеру №, оптический диск с записью телефонного разговора; выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; детализация телефонных соединений ООО «Т2 Мобайл» приложение №; CD-диск к ответу на запрос ООО «Т2 Мобайл» № от ДД.ММ.ГГГГ; CD- диск к ответу на запрос ООО «Т2 Мобайл» № от 17.20.2020, -

хранить при уголовном деле;

- мобильный телефон «Айфон» imei 35669308227986, изъятый у Пасхиной О.В., - находящийся на хранении при уголовном деле, - вернуть Пасхиной О.В.;

- мобильный телефон марки «iPhone» 11 поколения IMEI №, - находящийся на хранении при уголовном деле, - вернуть Арнольду С.А.;

- мобильный телефон марки «iPhone» 10 поколения, IMEI №, - находящийся на хранении при уголовном деле, - вернуть Арнольду С.А.;

мобильный телефон марки «Honor», IMEI №, №,- находящийся на хранении при уголовном деле, - вернуть Куксину Н.С.;

- ежедневник, изъятый в ходе обыска по адресу: <адрес>, находящийся на хранении при уголовном деле, - уничтожить;

Вещественные доказательства, хранящиеся в камере отдела полиции № «Центральный» Управления МВД России по <адрес> (Квитанции №№):

- Изъятые в ходе обыска по адресу: <адрес>:

4 конверта с сим-картами оператора «Matrix», держатель для сим-карты и сим-карта оператора «Йота» №; держатель для сим-карты и сим-карта оператора «Тинькофф Мобайл» №; держатель для сим-карты без сим-карты оператора «Билайн» №; держатель для сим-карты и сим-карта оператора «Теле-2» № +№; держатель для сим-карты и сим- карта оператора «Теле-2» № +№ держатель для сим-карты без сим-карты оператора «МТС» № +№: держатель для сим-карты с сим-картой оператора «МТС» № +№; держатель для сим-карты без сим-карты оператора «МТС»; держатель для сим- карты с сим-картой оператора «МТС» № +№; держатель для сим-карты с сим-картой оператора «МТС» № +№ сим-карта оператора сотовой связи «МТС» №; сим-карта оператора сотовой связи «МТС» №; сим-карта оператора сотовой связи «МТС» №; сим-карта оператора сотовой связи «МТС» №; держатель для сим-карты с сим-картой оператора «МТС» № +№; банковская карта «Тинькофф Банк» №; банковская карта «Тинькофф Банк» №; конверт «Теле 2» без сим-карты; конверт «Теле 2» с сим-картой абонентский №; конверт «Теле 2» с сим-картой абонентский №; конверт «Теле 2» с сим-картой абонентский №; конверт «Теле 2» с сим-картой абонентский №: конверт «Теле 2» с сим-картой абонентский №; конверт «Теле 2» с сим-картой абонентский №; конверт «Стартовый комплект»; конверт «МТС» с сим-картой абонентский номер +№; конверт «МТС» с сим-картой абонентский номер +№; документы на дебитовую карту «Тинькофф Банк» от имени ФИО17; держатель для сим-карты без сим-карты оператора «МТС»; мобильный телефон «ITEL» в корпусе синего цвета, кнопочный, карты сим-карты, IMEI №, №, - уничтожить;

- Изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу проживания Куксина Н.С.: <адрес>:

- мобильный телефон «Texet» IMEI №, №, с сим-картой оператора «Теле-2» абонентский номер +№; мобильный телефон «Texet» IMEI №, №; мобильный телефон «Texet» IMEI №, № сим-картой оператора «Теле-2» абонентский №, - обратить в собственность Российской Федерации для последующей реализации (переработки, уничтожения);

- держатель для сим-каты «Теле-2» абонентский номер +№; лист бумаги, на котором напечатаны реквизиты «Общероссийского индустриального банка», к которому прикреплен небольшой лист бумаги с данными Потерпевший №3, лист бумаги, на котором напечатаны реквизиты «Московского территориального банка», к которому прикреплен небольшой лист бумаги с данными Потерпевший №15 и ФИО20, лист с реквизитами Московского территориального банка, таблица с цифрами, лист с рукописными записями с данными ФИО21; скрипт, - уничтожить;

- Изъяты в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу проживания Борисовой М.А.: <адрес>:

- мобильный телефон «Itel» IMEI №, № с сим- картой оператора «Матрикс»; мобильный телефон «Texet» IMEI №, № без сим-карт: мобильный телефон «Texet» IMEI     №, № без сим-карт; мобильный телефон «Texet» IMEI №, № с 2 сим-картами оператора «Теле-2»; мобильный телефон «Texet» IMEI №. №» с сим-картой сим-карта оператора «Теле-2»; мобильный телефон «Itel» IMEI №. № с сим-картой оператора «МТС», - обратить в собственность Российской Федерации для последующей реализации (переработки, уничтожения);

- фрагмент бумаги с пин-кодом, пластиковый бокс от сим-карты оператора «МТС» №; пластиковый бокс от сим-карты оператора «Билайн» №; письмо от банка «Тинькофф»» на имя Борисовой М. А., - уничтожить;

- Изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу проживания Борисовой М.А.: <адрес>:

- конверт «Тинькофф Банк» на имя Борисовой М. А., <адрес>; банковская карта «Тинькофф банк» № на имя ФИО4; банковская карта «Тинькофф банк» №на имя ФИО4; конверт «Тинькофф банк» на карты №, лист бумаги с записями, блокнот, договор об оказании услуг №.конверт «Тинькофф банк» с заявлением анкетой и картой №, - уничтожить;

- Изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу проживания Прониной П.А.: <адрес>:

- скрипт на четырех листах; таблица с цифрами; листы с данными на имя Потерпевший №58, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, Потерпевший №3; лист бумаги, на котором рукописная надпись - Т. С. №; лист бумаги с рукописной надпись SB1 №, хоум №; лист бумаги с рукописной надписью - петля П. -1, Н., Оля 1 1, Маш 1, на другой стороне листа рукописная надпись - курьер Маша 1 1, Оля 111, Н. -1, П. 1 1; договор субаренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта на имя Свидетель №7; лист бумаги с данными Общероссийского индустриального банка, банковские карты «SBI банк» №, №; № банковская карта «Хоум кредит банк», 4 конверта с сим-картами оператора «Matrix»; держатель для сим-карты и сим-карта оператора «Йота» №; держатель для сим-карты и сим-карта оператора «Тинькофф Мобайл» №; держатель для сим-карты без сим- карты оператора «Билайн» №; держатель для сим-карты и сим-карта оператора «Теле-2» № +№; держатель для сим-карты и сим-карта оператора «Теле-2» ХЬ №; держатель для сим-карты без сим-карты оператора «МТС» № +№; держатель для сим-карты с сим-картой оператора «МТС» № № держатель для сим- карты без сим-карты оператора «МТС»; держатель для сим-карты с сим-картой оператора «МТС» № +№; держатель для сим-карты с сим-картой оператора «МТС» №+№ сим-карта оператора сотовой связи «МТС» №: сим-карта оператора сотовой связи «МТС» № 4; сим-карта оператора сотовой связи «МТС». 8№ 1; сим-карта оператора сотовой связи «МТС» №; держатель для сим-карты с сим-картой оператора «МТС» №>№; банковскую карту «Тинькофф Банк» №; банковская карта «Тинькофф Банк» №» № конверт «Теле 2» без сим-карты; конверт «Теле 2» с сим-картой абонентский №; конверт «Теле 2» с сим-картой абонентский №; конверт «Теле 2» с сим-картой абонентский №; конверт «Теле 2» с сим-картой абонентский №; конверт «Теле 2» с сим-картой абонентский №; конверт «Теле 2» с сим-картой абонентский №; конверт «Стартовый комплект»; конверт «МТС» с сим-картой абонентский номер +№; конверт «МТС» с сим-картой абонентский номер +№; документы на дебетовую карту «Тинькофф Банк» от имени ФИО17; держатель для сим-карты без сим-карты оператора «МТС»; мобильный телефон «ITEL» в корпусе синего цвета, кнопочный, карты сим-карты. IMEI №. №, - уничтожить;

- мобильный телефон «texet» imei №, №, на задней панели телефона на скот приклеен лист бумаги на котором напечатан текст: «Ваш номер +№»; мобильный телефон «Самсунг», - обратить в собственность Российской Федерации для последующей реализации (переработки, уничтожения);

- Изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу проживания Борисовой М.А.: <адрес>:

- мобильный телефон «Itel» 1MEI №, № с сим- картой оператора «Матрикс»; мобильный телефон «Texet» IMEI №, № без сим-карт; мобильный     телефон «Texet» IMEI    №, № без сим-карт;     мобильный телефон «Texet» IMEI №, № с 2 сим-картами оператора «Теле-2»; мобильный телефон «Texet» IMEI №, №» с сим-картой сим-карта оператора «Теле-2»; мобильный телефон «Itel» IMEI №, № с сим-картой оператора «МТС», - обратить в собственность Российской Федерации для последующей реализации (переработки, уничтожения);

- фрагмент бумаги с пин-кодом; пластиковый бокс от сим-карты оператора «МТС» №: пластиковый бокс от сим-карты оператора «Билайн» №; письмо от банка «Тинькофф»» на имя Борисовой М.А., конверт «Тинькофф Банк» на имя Борисовой М.А.; банковская карта «Тинькофф банк» № на имя ФИО4; банковская карта «Тинькофф банк» № на имя ФИО4; конверт «Тинькофф банк» на карты № лист бумаги с записями; блокнот; договор об оказании услуг № конверт «Тинькофф банк» с заявлением анкетой и картой №; 26 фрагментов бумаги с анкетными данными ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО29. ФИО30. ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО39, ФИО40. ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО44, М ихайдова А.И., ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО48, ФИО49, ФИО50; на 5 листах алгоритм общения с гражданином, желающим получить кредит, на оборотной стороне записан номер карты №; листы с расчетами суммы платежа в зависимости от размера и срока кредита; лист бумаги, на котором печатный текст: «Общероссийский индустриальный банк»; лист бумаги, на котором печатный текст: «Московский территориальный банк»; листы бумаги, на которой распечатано время часовых зон; лист бумаги с рукописным текстом № «Хоум», - уничтожить;

- Изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу проживания Куксина Н.С.: <адрес>:

- на 6 листах скрипты (каждый лист в мультифоре),; лист, на котором напечатан информация о времени в регионах; лист, на котором расчерчена таблица, в которой указаны цифры; лист бумаги, на котором напечатана информация о Межрегиональном торговом банке; лист бумаги, на котором напечатана информация о Московском валютном банке; лист с напечатанной таблицей, в которой указаны цифры, лист с данными: ФИО51; держатель для сим-каты «Теле-2» абонентский номер +№; лист бумаги, на котором напечатаны реквизиты «Общероссийского индустриального банка», к которому прикреплен небольшой лист бумаги с данными ФИО52; лист бумаги, на котором напечатаны реквизиты «Московского территориального банка», к которому прикреплен небольшой лист бумаги с данными Потерпевший №15 и ФИО20; лист с реквизитами Московского территориального банка, таблица с цифрами, лист с рукописными записями с данными Хозяева 3.1 Г, на пяти листах скрипт, - уничтожить;

- мобильный телефон «Texet» IMEI №, № с сим-картой оператора «Теле-2» абонентский номер +№; мобильный телефон «Texet» IMEI №, №; мобильный телефон «Texet» IMEI №, № сим-картой оператора «Теле-2» абонентский №, - обратить в собственность Российской Федерации для последующей реализации (переработки, уничтожения);

- Изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу проживания Пасхиной О.В.: <адрес>:

- банковская карта «Сбербанк» №, на имя А. Старостина; банковская карта «Тинькофф», на имя О. Пасхиной; банковская карта «Тинькофф» №, на имя О. Пасхиной; банковская карта «Альфа Банк». №; банковская карта «Сбербанк» №, на имя А. Старостина; банковская карта «Сбербанк» № цифра стерта2 200 цифра стерта № на имя О. Пасхина; банковская карта «Альфа Банк» №; 40 листов с записями, выполненные печатным текстом, с данными гражданами желающими получить кредит, - уничтожить;

- Изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>:

- банковская карта «Хоум кредит банк» №; банковская карта «Тинькоф» №, на имя Свидетель №7; банковская карта «МТС деньги» №; банковская карта «Тинькоф» №, на имя Свидетель №7; держатель для сим-карты оператора «Билайн» с сим-картой, абонентский номер +7№; держатель для сим-карты оператора «Билайн» без с сим-карты, абонентский номер №; держатель для сим-карты оператора «МТС» без с сим-карты, абонентский номер №; держатель для сим-карты оператора «МТС» без с сим-карты; держатель для сим-карты оператора «Билайн» с сим-картой, абонентский номер отсутствует; держатель для сим-карты оператора «Тинькофф Мобайл» с сим-картой, абонентский номер отсутствует: сим-карга оператора «Теле2» №; сим-карта оператора «МТС» №    9; сим-карта оператора «МТС» № 5; сим-карта оператора «МТС» № 0; сим-карта оператора «Билайн» №, - уничтожить;

- Изъятое в ходе обыска по <адрес>, по месту проживания свидетеля Свидетель №6:

- на 14 листах скрипты; таблица с цифрами; сим-карта оператора «Теле-2» №, лист бумаги с печатным текстом - Общероссийский индустриальный банк; лист на котором напечатан информация о времени в регионах, листы с данными: ФИО53, ФИО54, ФИО64 ФИО55, ФИО56ГГ, ФИО57. ФИО58, ФИО59, ФИО60, ФИО61, ФИО62. ФИО63, - уничтожить;

- мобильный телефон «texet» imei №, №, - обратить в собственность Российской Федерации для последующей реализации (переработки, уничтожения);

- Изъятые в ходе осмотра ДД.ММ.ГГГГ автомобиля Арнольда С.А.:

- 11 коробок из-под мобильных телефонов, в которых находилось 10 мобильных телефонов, а именно: мобильный телефон «itel», imei №, №, в коробке; мобильный телефон «itel» imei №, № в коробке: мобильный телефон «itel» imei №, №, в коробке; мобильный телефон «itel» imei №, №, в коробке; мобильный телефон «itel» imei №, №, в коробке; мобильный телефон «itel» imei №, №, в коробке; мобильный телефон «itel» imei №, №, в коробке; коробка из-под телефона «itel» imei №, №; мобильный телефон «jinga» imei №, №; мобильный телефон «texet» imei №, №, в коробке; мобильный телефон «texet» imei №, №, в коробке, - вернуть Арнольд С.А.;

- вещество, содержащее наркотическое средство фтор-амфетамина (другое название 4-FA), являющийся производным психотропного вещества – амфетамина, общей массой 0,81 грамма в бумажном пакете, - находящееся в камере хранения отдела полиции № «<адрес>» (квитанция №), - уничтожить.

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» №, возвращена потерпевшей Потерпевший №22, - оставить последней (Том № л.д. 135-136)

- сотовый телефон HUAWEI, возвращен потерпевшему Потерпевший №27,- оставить последнему;

- сотовый телефон марки «Honor», возвращен потерпевшей Потерпевший №31, - оставить последней;

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» №, на имя Потерпевший №39, возвращена последнему, - оставить последнему.

В соответствии с ч.10 ст.316 УПК РФ, процессуальные издержки на стадии предварительного следствия взысканию с Арнольда С. А., Прониной П. А., Борисовой М. А., Куксина Н. С., Пасхиной О. В. не подлежат.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам <адрес> областного суда в течение 15 суток со дня постановления приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своём участии при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, в том числе путем использования систем видеоконференц-связи и при помощи защитника.

Если осужденный заявляет ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, об этом указывается в его апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Судья                                    Воробьев М.В.