Решение по делу № 7-684/2018 от 15.10.2018

Дело № 5- /2018

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

16 октября 2018 года г. НерехтаМировой судья судебного участка № 20 Нерехтского судебного района Костромской области Трофимова Т.В., изучив впорядке подготовки материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении  ООО «Альянс», юридический и фактический адрес: <АДРЕС> область, г. <АДРЕС>, пл. <АДРЕС>

УСТАНОВИЛ:

    В отношении общества с ограниченной ответственностью «Альянс» (далее по тексту ООО «Альянс») составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном  ч.1  ст.15.27 КоАП РФ.

   В административном протоколе указано, что  в период с <ДАТА> по <ДАТА2>  сотрудниками  госинспекции Верхне-Волжской государственной инспекции пробирного надзора проведена проверка в отношении ООО «Альянс», в ходе которой  установлено, что  ООО «Альянс» по адресу: <АДРЕС> область, г. <АДРЕС>, пл. <АДРЕС>, оф.35 нарушены  требования  Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» от <ДАТА3> <НОМЕР>, постановления Правительства <НОМЕР> от <ДАТА4> «О квалификационных требованиях к специальным должностных лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»,  приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу <НОМЕР> от <ДАТА5> «Об утверждении  положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, что свидетельствует о наличии в действиях   ООО «Альянс» состава административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.15.27 КоАП РФ.

Протокол об административном правонарушении вместе с приложенными к нему материалами поступил для рассмотрения в судебный участок <НОМЕР> Нерехтского судебного района <АДРЕС> области из Верхне-Волжской государственной инспекции пробирного надзора федерального казенного учреждения «Российская государственная  пробирная палата России при Министерстве финансов Российской Федерации».

Согласно требований ч.1, 2 ст.23.1 КоАП РФ рассмотрение дел  об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст.15.27 КоАП РФ не отнесено к полномочиям судьи.

В соответствии с ч.1 ст.23.62 КоАП РФ федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных частями 1 - 3 статьи 15.27 (в пределах своих полномочий), частями 2, 4, 6 и 7 статьи 15.39 настоящего Кодекса.

Поскольку рассмотрение дел об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.15.27  КоАП РФ  отнесено к полномочиям федерального органа исполнительной власти, уполномоченного принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, то прихожу к выводу, что дело об административном правонарушении в отношении ООО «Альянс» должно быть передано для рассмотрения в  Департамент финансового контроля <АДРЕС> области, расположенный по адресу: <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д.<АДРЕС>

На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.5, п. 1 ч. 2 ст. 29.9 Кодекса РФ об административных правонарушениях, мировой судья

О П Р Е Д Е Л И Л:

Дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.15.27 КоАП РФ в отношении ООО «Альянс»   передать для рассмотрения в Департамент финансового контроля <АДРЕС> области.

Копию определения направить в ООО «Альянс», в Верхне-Волжскую государственную инспекцию пробирного надзора федерального казенного учреждения «Российская государственная  пробирная палата России при Министерстве финансов Российской Федерации»

Мировой судья                                                                            Т.В. Трофимова