Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-1568/2023 ~ М-278/2023 от 17.01.2023

к делу № 2-1568/23

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

город Сочи 25 апреля 2023 года

Центральный районный суд города Сочи Краснодарского края в составе судьи Вергуновой Е.М., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Копаницкой О.В., рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Центрального районного суда города Сочи гражданское дело по исковому заявлению Чернявской О. Н. к Корф С. С.чу, Горбачевой А. С. и Сичинава В. Б. о возмещении вреда, причиненного преступлением, процентов за пользование чужими денежными средствами, компенсации морального вреда,

установил:

Чернявская О.Н. обратилась в Центральный районный суд г. Сочи к Корф С. С.чу, Горбачевой А. С. и Сичинава В. Б. с иском о взыскании материального ущерба, причиненного преступлением, процентов за пользование чужими денежными средствами и компенсации морального вреда.

Исковые требования мотивированы следующим.

В период с 09.11.2015 года по 03.06.2018 года ответчиками совершенно преступление, а именно хищение денежных средств нулем обмана под предлогом приобретения жилого помещения, в результате которого истцу причинен материальный ущерб в сумме 697 000 рублей.

Согласно вступившего в законную силу приговора Центрального районного суда г. Сочи от 18.03.2022 года ответчик Корф С.С. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч.4 УК РФ (5 эпизодов преступлений), и ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы без штрафа и ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, Горбачева А.С. признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 4 УК РФ (5 эпизодов преступлений), и ей по совокупности преступлений назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы, без штрафа и ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, отбывание наказания отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Сичинава В.Б. признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 4 УК РФ (5 эпизодов преступлений), и ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы без штрафа и ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, отбывание наказания отсрочено до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста.

Как указывает истец, ответчик добровольно материальный ущерб истцу не возместил и возмещать не намерен.

Истец ссылается также на то, что ей совершенным преступлением причинен моральный вред, выражающийся в претерпевании чувства обиды, досады, разочарования, которые длятся с 2016 года по настоящее время, поскольку из-за преступных действий ответчика не смог своевременно приобрести себе и своей семье жилье. Поскольку денежные средства от ранее проданной недвижимости были переданы истцом ответчику, денежные средства до настоящего времени не возвращены, истец вынужден приобрести недвижимость через ипотечное кредитование.

Кроме того, указывает, что вынуждена была неоднократно обращаться за защитой своих нарушенных прав в правоохранительные органы, что каждый раз влекло за собой переживания, которые негативно сказываются на общем здоровье истца. Причиненный моральный вред в виде длительных психических переживаний истец оценивает в 500 000 рублей.

На основании статьи 395 ГК РФ просит взыскать проценты за неправомерное удержание денежных средств за период с 24.04.2017 года по 07.03.2023 года в размере 325 173 рубля 38 копеек

На основании изложенного (с учетом увеличения исковых требований) истец просит суд взыскать с ответчиков в счет возмещения материального ущерба 697 600 рублей 00 копеек, проценты за неправомерное удержание денежных средств в размере 325 173 рубля 38 копеек и компенсацию морального вреда в сумме 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

В судебное заседание истец и ее представитель не явились, направили в суд письменные заявления о рассмотрении дела в их отсутствие (л.д. 102).

На основании п.5 статьи 167 ГПК РФ суд пришел к выводу о возможности рассмотрения дела в отсутствие истца и ее представителя.

Ответчики в судебное заседание не явились, причину своей неявки суду не сообщили, об отложении судебного заседания не просили.

Установленные взаимосвязанные положения ч.4 ст.167 и ч.1 ст.233 ГПК РФ предусматривают право суда рассмотреть дело в отсутствие ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, если он не сообщил суду об уважительных причинах неявки и не просил рассмотреть дело в его отсутствие в порядке заочного производства, также вытекает из принципа самостоятельности и независимости судебной власти.

При данных обстоятельствах, в соответствии с требованиями статьи 233 ГПК РФ суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика в порядке заочного производства.

Изучив материалы гражданского дела, суд пришел к выводу об удовлетворении исковых требований Чернявской О.Н. в части по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, вступившим в законную силу 19.10.2022 года приговором Центрального районного суда г. Сочи от 18 марта 2022 установлено, что ответчики совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в составе организованной группы, в особо крупном размере.

По вышеуказанному приговору истец признана потерпевшей и гражданским истцом (л.д. 75 оборот), за нею признано право на полное или частичное удовлетворение гражданского иска и вопрос о возмещении гражданского иска передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства (л.д. 89).

Так, согласно названного приговора суда преступления совершены при следующих обстоятельствах.

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, допускается только на основании договора участия в долевом строительстве.

В соответствии со статьёй 18 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ, застройщик использует денежные средства, уплачиваемые участниками долевого строительства по договору, исключительно для строительства (создания) им многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с проектной документацией.

Согласно положениям статьи 51 Градостроительного кодекса РФ «строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществляются на основании разрешения на строительство. Разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка или проекту планировки территории и проекту межевания территории (в случае строительства, реконструкции линейных объектов) и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства».

Согласно положениям статьи 222 Гражданского Кодекса РФ «самовольной постройкой является жилой дом, другое строение, сооружение или иное недвижимое имущество, созданное на земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке, установленном законом и иными правовыми актами, либо созданное без получения на это необходимых разрешений или с существенным нарушением градостроительных и строительных норм и правил. Лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее право собственности. Оно не вправе распоряжаться постройкой – продавать, дарить, сдавать в аренду, совершать другие сделки. Самовольная постройка подлежит сносу осуществившим ее постройку лицом, либо за его счет».

В нарушение вышеуказанных норм, в период времени с 01.01.2009 по 08.10.2009, лицо, находящееся в розыске, находясь на территории <адрес>, более точное место судом не установлено, достоверно зная процедуру осуществления строительства многоквартирных жилых домов, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, действуя с прямым преступным умыслом, то есть осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда гражданам и желая их наступления, разработало план по созданию и организации устойчивой преступной группы, основной задачей которой являлось систематическое совершение в течение длительного периода времени хищений денежных средств у граждан, желающих приобрести в собственность жилые и нежилые помещения на этапе строительства многоквартирных домов на территории <адрес> Краснодарского края, под видом осуществления строительства и продаж жилых и нежилых помещений, в отсутствие разрешения на строительство многоквартирных жилых домов, в нарушение требований Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ.

Согласно разработанного лицом, находящимся в розыске, преступного плана, привлеченные им для совершения преступлений лица должны были, якобы с целью осуществления деятельности, связанной со строительством на территории <адрес> Краснодарского края жилых многоквартирных домов, обратиться в налоговые органы для регистрации юридического лица с разрешенным видом экономической деятельности в сфере строительства зданий и сооружений, и открыть расчетный счет в банке для юридического лица, приискать земельные участки для создания видимости строительства многоквартирных жилых домов на них, организовать размещение рекламы в средствах массовой информации на территории <адрес> о продаже помещений в строящемся объекте, организовать привлечение денежных средств от граждан при заключении предварительных договоров купли-продажи недвижимости.

В дальнейшем, создав видимость строительства многоквартирного жилого дома, под предлогом заключения предварительных договоров купли-продажи недвижимости (жилых и нежилых помещений), в нарушение требований Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ, и организовав привлечение от граждан, желающих приобрести право собственности на указанные помещения в многоквартирном жилом доме на стадии его строительства, денежных средств, лицо, находящееся в розыске, планировало обращать их в свою пользу, путем получения наличными, либо снятия их с расчетного счета подконтрольного ему юридического лица, и распределять между соучастниками в неустановленных судом долях.

Так, в период времени с 01.01.2009 по 08.10.2009, лицо, находящееся в розыске, разработав преступный план, предпринимая первоначальные действия по созданию на продолжительное время организованной группы, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, выраженную в безвозмездном изъятии путем обмана денежных средств, принадлежащих гражданам, находясь на территории <адрес>, более точное место судом не установлено, осознавая, что без соучастников организованной группы он не сможет реализовать свой преступный план, полагаясь на родственные отношения с Горбачевой А.С., являющейся его дочерью, зная также об отсутствии у последней постоянного источника дохода, посвятило ее в разработанный им преступный план. При этом лицо, находящееся в розыске, разъяснило Горбачевой А.С. преступный замысел и основную задачу организуемой им устойчивой преступной группы.

В период времени с 01.01.2009 по 08.10.2009, Горбачева А.С., находясь на территории г. Сочи Краснодарского края, более точное место судом не установлено, осознавая цели и задачи организованной группы, направленные на получение незаконного дохода за счет систематических хищений путем обмана денежных средств граждан, действуя с прямым преступным умыслом, из корыстных побуждений, противоправно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда гражданам и желая их наступления, с целью личного обогащения, приняла предложение лица, находящегося в розыске, став участником организованной группы, объединенной общими преступными интересами, целями незаконного обогащения и единым прямым преступным умыслом.

Создавая в период времени с 01.01.2009 по 08.10.2009 устойчивую организованную группу, лицо, находящееся в розыске, распределило роли в организованной им группе и отвело себе лидирующую роль, определив, что в качестве ее организатора и руководителя он будет: фактически осуществлять руководство созданной им организованной группой и привлекать в ее состав соучастников; разрабатывать план по хищению денежных средств граждан; осуществлять подбор и вовлечение в преступную деятельность новых участников организованной группы; подбирать земельные участки с целью их последующей демонстрации гражданам, как объектов недвижимости, на которых будут якобы возводиться многоквартирные жилые дома; использовать подконтрольное ему юридическое лицо, с целью придания преступным действиям группы вида осуществления законной предпринимательской деятельности; проводить консультации с гражданами, желающими приобрести на этапе строительства объекты недвижимости, предоставлять им заведомо ложную недостоверную информацию о получении разрешения на строительство, начале осуществления строительства, его этапах, сроках окончания, подключении к коммуникациям; демонстрировать эскизную проектную документацию строительных объектов с экспликацией поэтажных планов, размеров жилых и нежилых помещений; во избежание разоблачения преступных действий соучастников и для сокрытия фактов хищений, организовывать документооборот, заключающийся в изготовлении и подписании им от имени руководителя подконтрольного ему юридического лица, которым он фактически не являлся, предварительных договоров купли-продажи недвижимости, содержащих заведомо ложные сведения о сроках окончания строительства и ввода многоквартирного дома в эксплуатацию; распределять между членами организованной группы функции с целью реализации совместного прямого преступного умысла; распределять между участниками организованной группы, денежные средства, полученные преступным путем.

Кроме того, лицо, находящееся в розыске, отвело Горбачевой А.С. следующие преступные функции: регистрация в налоговом органе юридического лица, в котором она выступала в качестве генерального директора, с разрешенным видом экономической деятельности в сфере строительства зданий и сооружений; открытие в банке, используя свое служебное положение, расчетного счета для созданного ею юридического лица, в целях перечисления гражданами на него денежных средств в качестве оплаты по предварительным договорам купли-продажи недвижимости и для последующего осуществления хищения привлеченных денежных средств граждан, путем их снятия с открытого расчетного счета;- регистрация права собственности на свое имя на подобранные лицом, объявленным в розыск, земельные участки, с целью их последующей демонстрации гражданам, как объектов недвижимости, на которых будут возводиться жилые многоквартирные дома; организация размещения объявлений в средствах массовой информации о реализации объектов недвижимости от имени зарегистрированного в налоговом органе юридического лица, привлечение для этих целей риелторов; проведение консультаций с гражданами, желающими приобрести на этапе строительства объекты недвижимости, и предоставление им заведомо ложной недостоверной информации о наличии разрешения на строительство, начале осуществления строительства, его этапах, сроках окончания, подключении к коммуникациям; оказание содействия лицу, находящемуся в розыске, в обмане граждан, желающих приобрести право собственности на жилые помещения в многоквартирных домах на стадии их строительства, выдавая себя за бухгалтера либо юриста, созданного ею юридического лица, сообщение им заведомо ложных сведений о том, что лицо, находящееся в розыске, является руководителем фирмы застройщика, то есть лицом, действующим на основании Устава и наделенным полномочиями действовать от имени Общества без доверенности, в том числе при совершении сделок, что фактически действительности не соответствовало; сокрытие от граждан сведений о том, что она является генеральным директором созданного ею юридического лица; принятие денежных средств от граждан в качестве оплаты по заключенным с лицом, находящимся в розыске, предварительным договорам купли-продажи недвижимости и выдача гражданам подложных квитанций к приходным кассовым ордерам.

После этого, 08.10.2009, Горбачева А.С., с целью реализации совместного с лицом, находящимся в розыске, прямого преступного умысла, действуя согласно отведенной ей преступной роли, обратилась в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 7 (далее по тексту: МИФНС № 7) по Краснодарскому краю, расположенную по адресу: <адрес>, куда предоставила документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Стройресурс» (далее по тексту: ООО «Стройресурс»), а именно: заявление о создании ООО «Стройресурс», протокол № 1 Общего собрания учредителей (Участников) по созданию ООО «Стройресурс» от 05.10.2009, договор об учреждении ООО «Стройресурс» от 05.10.2009, устав ООО «Стройресурс», утвержденный решением Общего собрания учредителей (протокол № 1 от 05.10.2009), гарантийное письмо директора ООО «СМУ-5» Семенова С.Ю., не осведомленного о преступных намерениях Горбачевой А.С. и лица, находящегося в розыске, а также документ об оплате государственной пошлины.

15.10.2009 сотрудниками МИФНС № 7 по Краснодарскому краю, не осведомленными о преступных намерениях Горбачевой А.С. и лица, находящегося в розыске, на основании представленных Горбачевой А.С. для государственной регистрации документов, в Единый государственный реестр юридических лиц за регистрационным номером № была внесена запись о создании юридического лица ООО «Стройресурс», ИНН №, юридический адрес: <адрес> <адрес>, в качестве генерального директора которого была указана Горбачева А.С. В результате указанных действий лицом, находящимся в розыске, и Горбачевой А.С. была создана видимость правомерных оснований для привлечения денежных средств граждан.

11.11.2009 Горбачева А.С., являясь генеральным директором ООО «Стройресурс», то есть, лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, обладая правом подписи во всех финансовых и банковских документах общества, то есть обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в указанном обществе, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, реализуя совместный с лицом, находящимся в розыске, прямой преступный умысел, направленный на систематическое хищение путем обмана денежных средств граждан, действуя в соответствии с отведенной ей преступной ролью, находясь в Центральном отделении ПАО «Сбербанк» № № по адресу: <адрес>, открыла от имени ООО «Стройресурс» расчетный счет № № для перечисления гражданами на него денежных средств в качестве оплаты по предварительным договорам купли-продажи недвижимости. При этом лицо, находящееся в розыске, запланировало осуществлять хищение привлеченных денежных средств граждан, путем их снятия с указанного расчетного счета.

В период времени с 01.01.2012 по 02.03.2012, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории г. Сочи Краснодарского края, более точное место судом не установлено, осознавая цели и задачи организованной группы, направленные на получение незаконного дохода за счет систематических хищений денежных средств граждан, действуя с прямым преступным умыслом, из корыстных побуждений, противоправно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда гражданам и желая их наступления, с целью личного обогащения, принял предложение лица, находящегося в розыске, став участником организованной группы, объединенной общими преступными интересами, целями незаконного обогащения и единым прямым преступным умыслом, направленным на систематическое хищение путем обмана денежных средств граждан.

При этом лицо, находящееся в розыске, отвело лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, следующие преступные функции: подбор земельных участков и регистрация на них права собственности, с целью их последующей демонстрации гражданам, как объектов, на которых якобы будут возводиться жилые дома; проведение им консультаций с гражданами, желающими приобрести на этапе строительства объекты недвижимости, предоставление им заведомо ложной недостоверной информации о получении разрешения на строительство, начале осуществления строительства, его этапах, сроках окончания, подключении к коммуникациям; демонстрация эскизной проектной документации строительного объекта с экспликацией поэтажного плана, размеров жилых и нежилых помещений; оказание содействия лицу, находящемуся в розыске, в обмане граждан, желающих приобрести право собственности на жилые помещения в многоквартирных домах на стадии их строительства, сообщении им заведомо ложных сведений о том, что лицо, находящееся в розыске, является руководителем фирмы застройщика, то есть лицом, действующим на основании Устава и наделенным полномочиями действовать от имени Общества без доверенности, в том числе при совершении сделок, что фактически действительности не соответствовало; заключение с гражданами от имени исполняющего обязанности директора ООО «Стройресурс» предварительных договоров купли-продажи недвижимости в строящемся доме в отсутствие лица, находящегося в розыске; прием денежных средств от граждан в качестве оплаты по заключенным с ним предварительным договорам купли-продажи недвижимости и выдаче им подложных квитанций к приходным кассовым ордерам, подделанных не установленным судом способом; осуществление подбора и вовлечение в преступную деятельность новых участников организованной группы, отведение им преступных функций, определенных лицом, находящимся в розыске.

В период времени с 01.01.2015 по 14.06.2015, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,действуя согласно отведенной ему роли в преступлении, с целью облегчения его совершения, обратился к Сичинава В.Б., являющейся его сестрой, с предложением о совместном совершении преступлений и посвятил последнюю в разработанный лицом, находящимся в розыске, преступный план. При этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, разъяснил Сичинава В.Б. преступный замысел и основную задачу организованной лицом, находящимся в розыске, устойчивой преступной группы, предложив участвовать в совершении хищения путем обмана денежных средств граждан, под предлогом реализации жилых помещений, привлекая денежные средства граждан в качестве инвестиций в строительство многоквартирного жилого дома,пообещав Сичинава В.Б. получение незаконного дохода от совместной преступной деятельности.

В период времени с 01.01.2015 по 14.06.2015, Сичинава В.Б., находясь на территории г. Сочи Краснодарского края, более точное место судом не установлено, осознавая цели и задачи организованной группы, направленные на получение незаконного дохода за счет систематических хищений денежных средств, действуя с прямым преступным умыслом, из корыстных побуждений, противоправно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда гражданам и желая их наступления, с целью личного обогащения, приняла предложение лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, став участником организованной группы под руководством лица, находящегося в розыске, объединенной общими преступными интересами, целями незаконного обогащения и единым прямым преступным умыслом, направленным на систематическое хищение путем обмана денежных средств граждан.

При этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, отвел Сичинава В.Б. следующие преступные функции, определенные лицом, находящимся в розыске: организация размещения объявлений в средствах массовой информации о реализации объектов недвижимости, привлечение риелторов; проведение презентаций объектов строительства в риэлтерских агентствах г. Сочи Краснодарского края; демонстрация гражданам, желающим приобрести на этапе строительства объекты недвижимости, земельных участков и расположенных на них объектов строительства, сообщение им при этом заведомо ложной недостоверной информации о законности производства строительства, его этапах и сроках окончания; демонстрация эскизной проектной документации строительного объекта с экспликацией поэтажного плана, размеров жилых и нежилых помещений; оказание содействия соучастникам в последующем обмане граждан, желающих приобрести право собственности на жилые помещения в многоквартирном доме на стадии строительства, выдавая себя за работника ООО «Стройресурс», которым она фактически не являлась, сообщение покупателям заведомо ложных сведений о том, что лицо, находящееся в розыске, является руководителем фирмы застройщика, то есть, лицом, действующим на основании Устава и наделенным полномочиями действовать от имени Общества без доверенности, в том числе при совершении сделок, что фактически действительности не соответствовало; прием денежных средств от граждан в качестве оплаты по заключенным с ними предварительным договорам купли-продажи недвижимости и выдача им подложных квитанций к приходным кассовым ордерам.

Кроме того, в период времени с 01.01.2015 по 14.06.2015, лицо, находящееся в розыске, руководствуясь корыстными мотивами, направленными на увеличение преступного дохода, а также с целью облегчения совершения преступления, находясь на территории г. Сочи Краснодарского края, более точное место судом не установлено, вовлек в организованную группу в составе с ним, Горбачевой А.С., лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Сичинава В.Б., в качестве соисполнителя Корфа С.С., являющегося его сыном, зная о его материальной зависимости от него и желании улучшить своё материальное положение незаконным способом, предложив участвовать в совершении хищений путем обмана денежных средств граждан, под предлогом реализации жилых помещений, привлекая денежные средства граждан в качестве инвестиций в строительство многоквартирного жилого дома, пообещав Корфу С.С. получение незаконного дохода от совместной преступной деятельности.

В период времени с 01.01.2015 по 14.06.2015, Корф С.С., находясь на территории г. Сочи Краснодарского края, более точное место судом не установлено, осознавая цели и задачи организованной группы, направленные на получение незаконного дохода за счет систематических хищений денежных средств, действуя с прямым преступным умыслом, из корыстных побуждений, противоправно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда гражданам и желая их наступления, с целью личного обогащения, принял предложение лица, находящегося в розыске, став участником организованной группы под руководством последнего, объединенной общими преступными интересами, целями незаконного обогащения и единым прямым преступным умыслом, направленным на систематическое хищение путем обмана денежных средств граждан.

При этом лицо, находящееся в розыске, отвело Корфу С.С. следующие преступные функции: демонстрация гражданам, желающим приобрести на этапе строительства объекты недвижимости, земельных участков и расположенных на них объектов строительства, сообщение им при этом заведомо ложной недостоверной информации о законности производства строительства, его этапах и сроках окончания; демонстрация эскизной проектной документации строительного объекта с экспликацией поэтажного плана, размеров жилых и нежилых помещений; оказание содействия соучастникам в последующем обмане граждан, желающих приобрести право собственности на жилые помещения в многоквартирном доме на стадии строительства, выдавая себя за работника ООО «Стройресурс», которым он фактически не являлся; сообщение покупателям заведомо ложных сведений о том, что лицо, находящееся в розыске, является руководителем фирмы застройщика, то есть, лицом, действующим на основании Устава и наделенным полномочиями действовать от имени Общества без доверенности, в том числе при совершении сделок, что фактически действительности не соответствовало; прием денежных средств от граждан в качестве оплаты по заключенным с ними предварительным договорам купли-продажи недвижимости и выдача им подложных квитанций к приходным кассовым ордерам; выдача гражданам дополнительных соглашений, содержащих заведомо ложные сведения о номере помещений строительного объекта и сроках ввода объекта в эксплуатацию; организация и производство видимости строительно-монтажных работ самовольно возводимых многоквартирных жилых домов.

Устойчивая организованная группа, в период с 01.01.2009 по 08.01.2019, совершила тяжкие преступления на территории Хостинского и Центрального районов г. Сочи Краснодарского края.

Так, в период времени с 01.01.2012 по 02.03.2012, лицо, находящееся в розыске, с целью создания условий для реализации совместного с Горбачевой А.С. преступного плана, направленного на систематическое хищение денежных средств граждан, желающих приобрести право собственности на жилые помещения в многоквартирном доме на стадии его строительства, приискало земельный участок с кадастровым номером № по адресу: <адрес> принадлежащий на праве собственности Мартыненко Н.Н., не осведомленной о преступных намерениях лица, находящегося в розыске и Горбачевой А.С.

02.03.2012 лицо, находящееся в розыске, продолжая реализовывать совместный с Горбачевой А.С. и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, прямой преступный умысел, находясь в помещении офиса ООО «Стройресурс» по адресу: <адрес>, заключило с Мартыненко Н.Н., не осведомленной о преступных намерениях лица, находящегося в розыске и Горбачевой А.С., договор № б/н от 02.03.2012 на проектирование и строительство индивидуального жилого дома по адресу: <адрес>, площадью 584 кв.м, с кадастровым номером: № (далее по тексту: «№»), согласно которому Мартыненко Н.Н. предоставила лицу, находящемуся в розыске, указанный земельный участок под строительство на нем индивидуального трехэтажного жилого дома с цокольным этажом в момент подписания указанного договора.

После этого, в период времени с 02.03.2012 по 03.09.2012 лицо, находящееся в розыске, с целью создания условий для реализации совместного с Горбачевой А.С. и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,преступного плана, без оформления в Департаменте архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации г. Сочи Краснодарского края разрешительной документации на строительство и последующую реконструкцию среднеэтажных и многоэтажных домов, с минимальным вложением денежных средств, на территории указанного земельного участка, в нарушении вышеуказанного договора № б/н от 02.03.2012, организовал возведения многоквартирного жилого дома.

Кроме того, в период времени с 02.03.2012 по 03.09.2012, Горбачева А.С., согласно отведенной ей преступной роли, неоднократно размещала в средствах массовой информации и различных агентствах недвижимости г. Сочи Краснодарского края информацию о продаже жилых помещений в «№», строительство которого якобы осуществлялось ООО «Стройресурс» на территории принадлежащего Мартыненко Н.Н., не осведомленной о преступных намерениях лица, находящегося в розыске, и Горбачевой А.С., на праве собственности земельного участка с кадастровым номером: №, расположенного по адресу: <адрес>, тем самым в публичной форме предлагая гражданам приобретать жилые помещения в указанном многоквартирном доме на этапе его строительства.

Таким образом, в период времени с 02.03.2012 по 03.09.2012 лицо, находящееся в розыске, находясь на территории г. Сочи Краснодарского края, более точное место судом не установлено, действуя в составе организованной группы с Горбачевой А.С. и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, объединенной общими преступными интересами, целями незаконного обогащения и единым прямым преступным умыслом, направленным на систематическое хищение путем обмана денежных средств граждан, создали условия для организации видимости начала строительства в отсутствие соответствующего разрешения и привлечения денежных средств граждан в нарушение требований, установленных Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ, с целью их последующего систематического хищения путем обмана.

При этом в период времени с 03.09.2012 по 12.11.2015 участники организованной группы в составе лица, находящегося в розыске, Горбачевой А.С. и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, незаконно отчуждая помещения в «Строительном объекте № 1» от имени ООО «Стройресурс», умышленно скрывали от граждан сведения о том, что право собственности на земельный участок, на территории которого якобы осуществлялось строительство многоквартирного жилого дома без соответствующего разрешения, за ООО «Стройресурс» в установленном законом порядке зарегистрировано не было, в связи с чем данная организация не имела реальной возможности распоряжаться указанным имуществом, а также о том, что строительство указанного дома ведется в нарушение требований статьи 222 Гражданского Кодекса РФ, тем самым скрывая от граждан информацию о возможных рисках признания в судебном порядке указанного строения подлежащим сносу.

Кроме того, в период времени с 03.09.2012 по 12.11.2015, при заключении предварительных договоров купли-продажи недвижимости Горбачева А.С. и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенным им преступным функциям, представлялись работниками ООО «Стройресурс», а именно: Горбачева А.С. юристом либо бухгалтером, что фактически действительности не соответствовало, поскольку Горбачева А.С. являлась генеральным директором данной организации; лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, – производителем работ ООО «Стройресурс», что фактически действительности не соответствовало, поскольку он официально в данной организации, как работник, не числился.

Также, в период времени с 03.09.2012 по 12.11.2015, участники организованной группы в составе лица, находящееся в розыске, Горбачевой А.С. и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно вводили граждан в заблуждение относительно правомерности своих действий, путем обмана убеждали их в том, что лицо, находящееся в розыске, являлось руководителем ООО «Стройресурс», то есть, лицом, уполномоченным представлять интересы данного Общества при совершении сделок, что фактически действительности не соответствовало.

Впоследствии в период времени с 03.09.2012 по 12.11.2015 Горбачева А.С., согласно отведенной ей лицом, находящимся в розыске, преступной роли, с целью конспирации своих преступных действий и придания им вида осуществления законной предпринимательской деятельности, выдавала подложные квитанции к приходным кассовым ордерам, подделанные при не установленных судом обстоятельствах и подписанные от имени якобы являвшегося главным бухгалтером ООО «Стройресурс» Белоусова Г.В., не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, умершего 27.06.2014, в связи с чем не имевшего реальной возможности подписать указанные документы о получении денежных средств от граждан для якобы последующего их внесения в кассу ООО «Стройресурс», без фактического их оприходования, с целью последующего их хищения.

В период времени с 03.09.2012 по 23.04.2016, привлечение денежных средств граждан в качестве инвестиций в строительство многоквартирного жилого дома «Строительного объекта № 1» по заключенным предварительным договорам купли-продажи недвижимости, для последующего осуществления их хищения участниками организованной группы, происходило при следующих обстоятельствах.

В период времени с 09.11.2015 по 10.11.2015, Чернявская О.Н., находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: <адрес>, согласно заключенного предварительного договора купли-продажи недвижимости от 09.11.2015, различными суммами наличными платежами передала лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Сичинава В.Б., действующим с единым прямым преступным умыслом с Горбачевой А.С. и Корфом С.С., в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным № №, общей проектной площадью 21,8 кв.м, расположенного на 1-м жилом этаже в «№», денежные средства в общей сумме 697 600 рублей.

Согласно ст. 144 УПК РФ гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением. Решение о признании гражданским истцом оформляется определением суда или постановлением судьи, следователя, дознавателя. Гражданский истец может предъявить гражданский иск и для имущественной компенсации морального вреда.

Поскольку истец была признана потерпевшей по уголовному делу, следовательно, она имеет право на компенсацию материального и морального вреда, причиненных ей действиями ответчиков.

Согласно части 4 статьи 61 ГПК РФ вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

Таким образом, в результате преступления, совершенного ответчиками, истцу причинен материальный ущерб в размере 697 600 рублей, который подлежит взысканию с ответчиков в солидарном порядке, поскольку имущественный вред причинен совместными действиями всех осужденных.

Кроме того, удовлетворению подлежат исковые требования о взыскании процентов, предусмотренных п. 1 статьи 395 ГК РФ, за период с 24.04.2017 года по 07 марта 2023 года в размере 325 173 рубля 38 копеек.

Согласно статьи 395 ГК РФ случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором (ч.1). Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок (ч.3). Если подлежащая уплате сумма процентов явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд по заявлению должника вправе уменьшить предусмотренные договором проценты, но не менее чем до суммы, определенной исходя из ставки, указанной в пункте 1 настоящей статьи (ч.6).

Согласно п. 37 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 г. N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" проценты, предусмотренные пунктом 1 статьи 395 ГК РФ, подлежат уплате независимо от основания возникновения обязательства (договора, других сделок, причинения вреда, неосновательного обогащения или иных оснований, указанных в ГК РФ).

Источниками информации о средних ставках банковского процента по вкладам физических лиц, а также о ключевой ставке Банка России являются официальный сайт Банка России в сети "Интернет" и официальное издание Банка России "Вестник Банка России".

Истец представила суду расчет процентов, предусмотренных ч.1 ст. 395 ГК РФ, который судом проверен и признан арифметически верным.

Указанные проценты подлежат взысканию с ответчиков в размере 325 173 рубля 38 копеек в солидарном порядке.

Основания для снижения размера процентов, предусмотренных статьей 395 ГК РФ, отсутствуют, поскольку к размеру процентов, взыскиваемых по пункту 1 статьи 395 ГК РФ, по общему правилу, положения статьи 333 ГК РФ не применяются (пункт 6 статьи 395 ГК РФ) (пункт 48 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 г. N 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств»).

Рассматривая требования истца о компенсации морального вреда в сумме 500 000 рублей, суд пришел к выводу о частичном удовлетворении этих требований по следующим основаниям.

Конституционный Суд РФ в Постановлении от 26.10.2021 N 45-П пришел к выводу о том, что ст. 151 ГК РФ сама по себе не исключает компенсацию морального вреда в случае совершения в отношении гражданина преступления против собственности, которое нарушает не только имущественные права данного лица, но и его личные неимущественные права или посягает на принадлежащие ему нематериальные блага (включая достоинство личности), если при этом такое преступление причиняет указанному лицу физические или нравственные страдания.

В названном Постановлении N 45-П Конституционный Суд РФ пришел к выводу о несоответствии ч. 1 ст. 151 ГК РФ Конституции РФ в той мере, в какой она - по смыслу, придаваемому ей судебным толкованием, в том числе во взаимосвязи с п. 2 ст. 1099 ГК РФ, - служит основанием для отказа в компенсации морального вреда, причиненного гражданину совершенным в отношении его преступлением против собственности, в силу одного лишь факта квалификации данного деяния как посягающего на имущественные права потерпевшего, без установления на основе исследования фактических обстоятельств дела того, причинены ли потерпевшему от указанного преступления физические или нравственные страдания вследствие нарушения его личных неимущественных прав либо посягательства на принадлежащие ему нематериальные блага.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 22 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2022 N 33 "О практике применения судами норм о компенсации морального вреда", моральный вред подлежит компенсации независимо от формы вины причинителя вреда (умысел, неосторожность). Вместе с тем при определении размера компенсации морального вреда суд учитывает форму и степень вины причинителя вреда (статья 1101 ГК РФ).

Гражданский иск о компенсации морального вреда, предъявленный в уголовном или административном деле, разрешается судом на основании положений гражданского законодательства (статья 299 УПК РФ, статья 180 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, далее - КАС РФ) (пункт 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2022 N 33 "О практике применения судами норм о компенсации морального вреда").

При определении размера компенсации морального вреда судом должны учитываться требования разумности и справедливости (пункт 2 статьи 1101 ГК РФ) (п.30 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2022 N 33).

Принимая во внимание положения действующего законодательства, конкретные обстоятельства дела, личность потерпевшей, характер причиненных потерпевшей в уголовном деле физических и нравственных страданий, суд приходит к выводу о взыскании с ответчиков в пользу истца в солидарном порядке компенсации морального вреда в размере 50 000 рублей.

Кроме того, на основании п.4 ч.1 ст. 333.36 Налогового кодекса РФ от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации и законодательством об административном судопроизводстве, судами общей юрисдикции, мировыми судьями, освобождаются истцы - по искам о возмещении имущественного и (или) морального вреда, причиненного преступлением.

В силу статьи 103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

Таким образом, с ответчиков в доход местного бюджета подлежит взысканию в солидарном порядке государственная пошлина в размере 13 613 рублей 87 копеек, из них 13 313 рублей 87 копеек – госпошлина по требованиям имущественного характера и 300 рублей 00 копеек – госпошлина по требованию о взыскании компенсации морального вреда.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 194-199, 233 – 237 ГПК РФ,

решил:

Исковые требования Чернявской О. Н. к Корф С. С.чу, Горбачевой А. С. и Сичинава В. Б. о возмещении вреда, причиненного преступлением, процентов за пользование чужими денежными средствами, компенсации морального вреда удовлетворить в части.

Взыскать с Горбачевой А. С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки г. <адрес>, Сичинава В. Б., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, Корфа С. С.ча, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, солидарно в пользу Чернявской О. Н. материальный ущерб, причиненный преступлением, в размере 697 600 (шестьсот девяносто семь тысяч шестьсот) рублей, проценты за уклонение от возврата денежных средств за период с 15.08.2017 года по 20.10.2020 года в размере 327 904 (триста двадцать семь тысяч девятьсот четыре) рубля 79 копеек, компенсацию морального вреда в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

В удовлетворении остальной части требований отказать.

Взыскать с Горбачевой А. С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, Сичинава В. Б., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, Корфа С. С.ча, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, солидарно в доход бюджета муниципального образования городской округ город-курорт Сочи государственную пошлину в размере 13 613 руб. 87 копеек.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья Е. М. Вергунова