Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-16/2024 (1-369/2023;) от 06.12.2023

Дело № 1-16/2024

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

15 января 2024 года                          город Пермь

Ленинский районный суд г. Перми в составе

председательствующего Ошвинцевой О.И.,

при секретаре судебного заседания Кожевниковой М.Ю.,

с участием государственных обвинителей Воробей Е.Г., Литовченко А.В.,

защитника Заславской А.Я.,

подсудимого Сивухина М.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению Сивухина Максима Сергеевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, со средним профессиональным образованием, не женатого, проживающего и зарегистрированного по адресу: <Адрес>, не работающего, военнообязанного, не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

В июле 2020 года, не позднее 17 июля 2020 года, к Сивухину М.С. обратилось неустановленное лицо, с предложением, за денежное вознаграждение, открыть расчетные счета в банках, расположенных на территории г. Перми, с системой дистанционного банковского обслуживания (далее — ДБО) от имени ООО «Леомакс» ОГРН 1205900018213 (далее по тексту – Общество), номинальным учредителем которого он являлся, после чего сбыть указанному неустановленному лицу документы и электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Леомакс», на что Сивухин М.С. согласился.

17 июля 2020 года в дневное время, Сивухин М.С., реализуя свой преступный умысел, являясь номинальным руководителем ООО «Леомакс», несмотря на то, что управлением и финансово-хозяйственной деятельности данного общества он не занимался, действуя умышленно, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа системы ДБО, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в отделение банка ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: г. Пермь, ул. Мира, 45, для открытия расчетных счетов ООО «Леомакс». Находясь в отделении банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Мира, 45, Сивухин М.С. передал сотруднику банка паспорт гражданина РФ на свое имя, документы, подтверждающие полномочия руководителя Общества, и подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания субъектов малого предпринимательства в ПАО «Сбербанк» на публичных условиях и Условиям предоставления услуг дистанционного обслуживания в рамках пакетов услуг, в котором указал электронную почту: <данные изъяты> и абонентский номер телефона: +№, которые ему были предоставлены неустановленным лицом для управления счётом посредством одноразовых СМС-паролей. В результате рассмотрения заявления Сивухина М.С. в ПАО «Сбербанк» открыт расчетный банковский счет ООО «Леомакс» №, Сивухину М.С. выданы соответствующие документы, в том числе для работы в системе ДБО.

17 июля 2020 года в дневное время, Сивухин М.С., согласно ранее достигнутой договоренности, находясь вблизи дома, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Мира, 45, передал, сбыв документы, содержащие сведения, необходимые для управления банковским счетом в ПАО «Сбербанк» с помощью полученных одноразовых СМС-паролей, в которых указаны абонентский номер телефона +№ и электронная почта <данные изъяты>, сведения по ДБО, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммунальных технологий неустановленному лицу.

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, 20 июля 2020 года в дневное время, Сивухин М.С., являясь номинальным руководителем ООО «Леомакс», несмотря на то, что управлением и финансово-хозяйственной деятельности данного общества он не занимался, действуя умышленно, обратился в отделение банка АО «Райффайзенбанк», расположенное по адресу: г. Пермь, ул. Советская, 72, для открытия расчетных счетов ООО «Леомакс», где передал сотруднику банка паспорт гражданина РФ на свое имя, документы, подтверждающие полномочия руководителя Общества, и подписал анкету потенциального клиента - юридического лица, Резидента РФ, карточку с образцами подписей и оттиска печати, заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, и открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», в которых указал абонентский номер телефона: +№ и электронную почту <данные изъяты>, которые ему были предоставлены неустановленным лицом для управления счётом посредством одноразовых СМС-паролей. В результате рассмотрения заявления Сивухина М.С. в АО «Райффайзенбанк» открыт расчетный банковский счет ООО «Леомакс» №, Сивухину М.С. выданы соответствующие документы, в том числе для работы в системе ДБО.

После чего, 20 июля 2020 года в дневное время, Сивухин М.С. согласно ранее достигнутой договоренности, находясь вблизи дома, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Советская, 72, передал, сбыв документы, содержащие сведения, необходимые для управления банковским счетом в АО «Райффайзенбанк», с помощью полученных одноразовых СМС-паролей, в которых указаны абонентский номер телефона +№ и электронная почта <данные изъяты>, сведения по ДБО, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммунальных технологий неустановленному лицу.

21 июля 2020 года в дневное время, Сивухин М.С. продолжая свои преступные действия, являясь номинальным руководителем ООО «Леомакс», действуя умышленно, обратился в отделение банка ПАО «ВТБ», расположенное по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 53, для открытия расчетных счетов ООО «Леомакс», где передал сотруднику банка паспорт гражданина РФ на свое имя, документы, подтверждающие полномочия руководителя Общества, и подписал вопросник для физических лиц - граждан РФ, вопросник для юридических лиц - резидентов РФ, предоставил сведения о финансовом положении, заявление о количестве собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и возможном сочетании подписей указанных лиц, карточку с образцами подписей и оттиска печати, заявление о предоставлении услуг Банка в котором указал номер телефона +№ и электронную почту <данные изъяты>, которые ему были предоставлены неустановленным лицом для управления счётом посредством одноразовых СМС-паролей. В результате рассмотрения заявления Сивухина М.С. в ПАО «ВТБ» открыт расчетный банковский счет ООО «Леомакс» №, Сивухину М.С. выданы соответствующие документы, в том числе для работы в системе ДБО.

После чего, 21 июля 2020 года в дневное время, Сивухин М.С. согласно ранее достигнутой договоренности, находясь вблизи дома, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 53, передал, сбыв документы, содержащие сведения, необходимые для управления банковским счетом в ПАО «ВТБ», с помощью полученных одноразовых СМС-паролей, в которых указаны абонентский номер телефона +№ и электронная почта <данные изъяты>, сведения по ДБО, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммунальных технологий неустановленному лицу.

21 июля 2020 года, Сивухин М.С., продолжая свои преступные действия, обратился в отделение банка ПАО Коммерческий банк «Уральский Банк Реконструкции и Развития» (далее - ПАО КБ «УБРиР»), расположенное по адресу: г. Пермь, ул. Металлистов, 5, для открытия расчетных счетов ООО «Леомакс», где, передал сотруднику банка паспорт гражданина РФ на свое имя, документы, подтверждающие полномочия руководителя Общества, и подписал заявление об акцепте оферты, в котором указал номер телефона +№ и электронную почту <данные изъяты>, которые ему были предоставлены неустановленным следствием лицом для управления счётом посредством одноразовых СМС-паролей. В результате рассмотрения заявления Сивухина М.С. в ПАО КБ «УБРиР», открыты расчетные банковские счета ООО «Леомакс» № и №, Сивухину М.С. выданы соответствующие документы, в том числе для работы в системе ДБО.

21 июля 2020 года в дневное время, Сивухин М.С., согласно ранее достигнутой договоренности, находясь вблизи дома, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Металлистов, 5, передал, сбыв документы, содержащие сведения, необходимые для управления банковским счетам в ПАО КБ «УБРиР», с помощью полученных одноразовых СМС-паролей, в которых указаны абонентский номер телефона +№ и электронная почта <данные изъяты>, сведения по ДБО, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ « О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммунальных технологий неустановленному лицу.

Продолжая свои преступные действия, 27 июля 2020 года в дневное время, Сивухин М.С., являясь номинальным руководителем ООО «Леомакс», действуя умышленно, приехал в офис ООО «Леомакс», расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Сергея Данщина, 4, для встречи с представителем ПАО «Банк Синара», для открытия расчетных счетов ООО «Леомакс». Находясь в офисе ООО «Леомакс», где, передал сотруднику банка ПАО «Банк Синара» паспорт гражданина РФ на свое имя, документы подтверждающие полномочия руководителя Общества, и подписал заявление об открытии банковского счета №, заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания №, заявление об открытии счета и активации корпоративной банковской карты № от 28.07.2020, заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг, в которых указал номер телефона +№ и электронную почту leomaxperm@yandex.com, которые ему были предоставлены неустановленным лицом для управления счётом посредством одноразовых СМС-паролей. В результате рассмотрения заявления Сивухина М.С. в ПАО «Банк Синара» открыты расчетные банковские счета ООО «Леомакс»№, №, Сивухину М.С. выданы соответствующие документы, в том числе для работы в системе ДБО, а также банковская карта.

После чего, 27 июля 2020 года в дневное время, Сивухин М.С., согласно ранее достигнутой договоренности, находясь по адресу: г. Пермь, ул. Сергея Данщина, 4, передал, сбыв документы, содержащие сведения, необходимые для управления банковскими счетами в ПАО «Банк Синара», с помощью полученных одноразовых СМС-паролей, в которых указаны абонентский номер телефона +№ и электронная почта <данные изъяты>, сведения по ДБО, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммунальных технологий неустановленному лицу.

27 июля 2020 года, в дневное время, Сивухин М.С., продолжая осуществлять свой преступный умысел, обратился в отделение ПАО «Банк Уралсиб», расположенное по адресу: г. Пермь, ул. Пермская, 43, для открытия расчетных счетов ООО «Леомакс». Находясь в отделении банка, передал сотруднику банка ПАО «Банк Уралсиб» паспорт гражданина РФ на свое имя, документы, подтверждающие полномочия руководителя Общества, и подписал анкету клиента, анкету клиента - юридического лица, бланк - опросный лист юридического лица, заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания клиентов - юридических лиц, индивидуальны предпринимателей, а так же физических лиц, занимающихся в уставном законодательстве РФ порядке частной практикой в Публичном акционерном обществе «Банк Уралсиб», заявление о выпуске бизнес - карты, расписку в получении карты, расписку в получении пин-конверта, сведения о физическом лице, являющимся бенефициарным владельцем клиента, карточка с образцами подписей и оттиска печати, заявление на подключение/изменении данных/ отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, в которых указал номер телефона +№ и электронную почту <данные изъяты>, которые ему были предоставлены неустановленным следствием лицом для управления счётом посредством одноразовых СМС-паролей. В результате рассмотрения заявления Сивухина М.С. в ПАО «Банк Уралсиб», открыты расчетные банковские счета ООО «Леомакс» № и № и Сивухину М.С. выданы соответствующие документы, в том числе для работы в системе ДБО и банковская карта.

После чего, 27 июля 2020 года в дневное время, Сивухин М.С. согласно ранее достигнутой договоренности, находясь вблизи дома, расположенному по адресу: г. Пермь, ул. Пермская, 43, передал, сбыв документы, содержащие сведения, необходимые для управления банковским счетам в ПАО «Банк Уралсиб», с помощью полученных одноразовых СМС-паролей, в которых указаны абонентский номер телефона +№ и электронная почта <данные изъяты>, сведения по ДБО, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммунальных технологий неустановленному лицу.

Продолжая свои преступные действия, 04 августа 2020 года в дневное время, Сивухин М.С. являясь номинальным руководителем ООО «Леомакс», действуя умышленно, обратился в отделение банка АО «Альфа-банк», расположенное по адресу: г. Пермь, ул. Советская, 45, для открытия расчетных счетов ООО «Леомакс», где передал сотруднику банка АО «Альфа-банк» паспорт гражданина РФ на свое имя, документы подтверждающие полномочия руководителя Общества, и подписал подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк», подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, в которых указал абонентский номер телефона +№ и электронную почту <данные изъяты>, которые ему были предоставлены неустановленным следствием лицом для управления счётом посредством одноразовых СМС-паролей. В результате рассмотрения заявления Сивухина М.С. в АО «Альфа-банк», открыт расчетный банковский счет ООО «Леомакс» № и Сивухину М.С. выданы соответствующие документы, в том числе для работы в системе ДБО.

После чего, 04 августа 2020 года в дневное время, Сивухин М.С. согласно ранее достигнутой договоренности, находясь вблизи дома, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Советская, 45, передал, сбыв документы, содержащие сведения, необходимые для управления банковским счетом в АО «Альфа-банк», с помощью полученных одноразовых СМС-паролей, в которых указаны абонентский номер телефона +№ и электронная почта <данные изъяты>, сведения по ДБО, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммунальных технологий неустановленному лицу.

26 августа 2020 года, в дневное время, действуя умышленно Сивухин М.С. являясь номинальным руководителем ООО «Леомакс», обратился в отделение банка ПАО «АК Барс», расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 13, для открытия расчетных счетов ООО «Леомакс», где передал сотруднику банка паспорт гражданина РФ на свое имя, документы подтверждающие полномочия руководителя Общества, и подписал заявление о присоединении к условиям открытия и обслуживания в ПАО «АК Барс» банк банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а так же физических лиц, условия предоставления услуг с использованием системы Дистанционного банковского обслуживания, условия предоставления услуги «смс-оповещение», заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а так же физических лиц, занимающихся в уставном законодательством порядке частной практикой, дополнительное соглашение, в которых указал абонентский номер телефона +№ и электронную почту <данные изъяты>, которые ему были предоставлены неустановленным следствием лицом для управления счётом посредством одноразовых СМС-паролей. В результате рассмотрения заявления Сивухина М.С. в ПАО «АК Барс» открыт расчетный банковский счет ООО «Леомакс» №, Сивухину М.С. выданы соответствующие документы, в том числе для работы в системе ДБО.

После чего, 26 августа 2020 года в дневное время, Сивухин М.С. согласно ранее достигнутой договоренности, находясь, вблизи дома, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 13, передал, сбыв документы, содержащие сведения, необходимые для управления банковским счетам в ПАО «АК Барс», с помощью полученных одноразовых СМС-паролей, в которых указаны абонентский номер телефона +№ и электронную почту <данные изъяты>, сведения по ДБО, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммунальных технологий неустановленному лицу.

В результате преступных действий Сивухина М.С. по приобретению в целях сбыта и сбыту неустановленному лицу электронных средств платежей, неустановленными лицами осуществлен противоправный вывод денежных средств по счету ПАО «Сбербанк» №, по счету АО «Райффайзенбанк» №, по счету ПАО «ВТБ» №, по счету ПАО КБ «Убрир» №, по счету ПАО «Банк Синара» №, по счету ПАО «Банк Уралсиб» №, по счету № в АО «Альфа-банк», по счету № в ПАО «АК Барс» в неконтролируемый оборот.

В судебном заседании подсудимый Сивухин М.С. вину в совершении преступления признал в содеянном раскаялся, от дачи пояснений в силу ст. 51 Конституции РФ отказался.

Из оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний Сивухина М.С. (том 2 л.д. 154-160, 175-176, том 3 л.д. 16-19, 28-29) следует, что летом 2020 по просьбе Алексея, с целью получения дохода он согласился на свое имя зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью, при этом, опыта и знаний об осуществлении хозяйственной деятельности Общества он не имел. От Алексея ему стало известно, что в его обязанности будет входить только регистрация Общества и открытие банковских счетов, для чего он передал Алексею копию своего паспорта. Они с Алексеем на территории г. Перми встретились с молодым человеком, который передал ему пакет документов с печатью. Затем он с Алексеем обратился в МТС банк, где оформил сим карту, которую в дальнейшем отдал Алексею. Впоследствии на его имя осуществлена регистрация ООО «Леомакс». Спустя какое-то время они с Алексеем по ул. С. Данщина, 4, г. Перми встретились с мужчиной, который объяснил ему о необходимости открытия нескольких банковских счетов, разъяснил куда обратиться и как себя вести. После чего, они с Алексеем обратились в банки города Перми, где он открывыл банковские счета от имени ООО «Леомакс». Перед обращением в ПАО «Сбербанк» Алексей ему передал документы, печать и сим-карту, которую он ранее оформил на ООО «Леомакс», объяснил порядок обращения к сотруднику банка. Сотруднику ПАО «Сбербанк» он передал документы, которые он получил от Алексея, паспорт на свое имя, заполнил необходимые документы, указав номер телефона, привязанный к сим-карте ООО «Леомакс» и электронную почту, которая была указана в документах, переданных Алексеем. Таким же образом он открывал расчетные счета для ООО «Леомакс» в АО «Райффайзенбанк», ПАО «ВТБ», ПАО «Банк УБРиР», ПАО «Банк Синара», ПАО «Банк УралСиб», АО «Альфа-банк», ПАО «АК Барс», получая от банковских сотрудников вторые экземпляры документов по счетам. В одном из случаев сотрудник банка приезжал по адресу нахождения ООО «Леомакс»: г.Пермь, ул. С.Данщина,4, где он также оформил документы для открытия расчетного счета, передав сотруднику банка свой паспорт, документы полученные от Алексея, поставил печать ООО «Леомакс», указал номер телефона и адрес электронной почты. Адрес электронной почты, который он указывал в банковских документах при открытии счетов, он получал у Алексея, сам электронные ящики не создавал. При обращении в банки сотрудники банков ему разъясняли о запрете передачи полученных банковских документов, кодов, третьим лицам. После оформления расчетных счетов в банках, он от Алексея получил денежные средства в сумме около 15 000 рублей. В январе 2022 года в отношении него прекращено уголовное дело по ч.1 ст.173.2 УК РФ, с применением судебного штрафа в размере 15 000 рублей, который он оплатил.

Подпись в заявлении о присоединении к условиям АО «Альфа-Банк» выполнена им, согласно заявления, 4 августа 2020 года. Подписи в заявлении на заключение договора в АО «Райффайзенбанк», в анкете, карточке с образцами подписей выполнены им 20 июля 2020 года. Подписи в документах АО «АК Барс» банк» от его имени выполнены им 26 августа 2020 года и поданы в отделение банка, расположенное по адресу: г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 13. Подписи в документах ПАО Банк «ВТБ» от его имени выполнены им, согласно даты указанной в заявлении об открытия расчётного счета ООО «Леомакс» 21 июля 2020 года, им поданы в отделение банка, расположенное по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 53. Подписи в документах ПАО «Синара» выполнены им, согласно даты, указанной в заявлении 27 июля 2020 года. Подписи в документах ПАО «Банк «УралСиб» выполнены им, согласно даты указанной в заявлении об открытия расчётного счета ООО «Леомакс» 27 июля 2020 года. Подписи в документах ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» выполнены им, согласно даты указанной в заявлении об открытия расчётного счета ООО «Леомакс» 21 июля 2020 года. Один раз для открытия счета он приезжал в офис, в котором было зарегистрировано ООО «Леомакс» по адресу: г. Пермь, ул. С.Данщина, 4, куда также приехал сотрудник одного из банков, где он подписал необходимые документы, копии полученных документов от сотрудника банка он передал находящемуся в офисе ООО «Леомакс» Алексею, во всех остальных случаях он полученные от сотрудников банка документы передавал Алексею сразу после выхода из банков.

Из оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО6, руководителя универсального дополнительно офиса № 6984/0283 ПАО «Сбербанк» (том 2 л.д. 55-56) следует, что согласно юридического досье ООО «Леомакс» по расчетному счету №, лицом имеющим право предоставлять интересы ООО «Леомакс» без доверенности является Сивухин М.С. 17 июля 2020 года, Сивухин М.С. обратился в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: г.Пермь, ул. Мира, 45 с целью открытия расчетного счета Организации, и предоставил необходимый пакет документов, в том числе паспорт гражданина РФ на свое имя, Устав ООО «Леомакс», решение единственного учредителя об учреждении и назначении руководителя Общества. Сотрудником Банка проведена идентификация клиента путем сопоставления личности с предоставленным паспортом гражданина РФ, проверен представленный пакет документов, удостоверившись в подлинности документов, сотрудник Банка отсканировала представленные Сивухиным М.А. документы и внесла сведения в банковскую программу. После проверки документов и получения заключения о результатах предварительной оценки ООО «Леомакс», Сивухиным М.С. был подписан весь пакет документов, заполнены сведения о клиенте. Сивухиным М.С. было подписано заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, подтверждающее ознакомление, согласие с правилами банка. Сивухин М.С. обязался их выполнять, просит открыть расчетный счет, осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онлайн». Согласно п. 3 Заявления о присоединении доступ был предоставлен только Сивухину М.С. с вариантом защиты Системы и подписания документов одноразовыми СМС - паролями. В качестве номера телефона уполномоченного лица Клиента, в том числе для получения смс-сообщений с одноразовыми паролями, Сивухиным М.С. указан номер +№ адрес электронной почты <данные изъяты>., необходимый для направления Банком логина для доступа к системе ДБО, в том числе, в целях восстановления пароля. На основании заявления о присоединении ООО «Леомакс», в этот же день в ПАО «Сбербанк» открыт расчетный счет №, который был подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн». Доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» осуществляется клиентом с официального сайта ПАО «Сбербанк», либо через мобильное приложение. Для первого входа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», на мобильный телефон, указанный Сивухиным М.С. в заявлении о присоединении поступило сообщение с временным паролем для входа на «Сбербанк Бизнес Онлайн», далее доступ в системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» и осуществления операций расчетному счету осуществляется путем направления одноразовых паролей.

Из оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО8, руководителя групп обслуживания юридических лиц ПАО ВТБ (том 2 л.д. 1-3) следует, что согласно заявления о предоставлении услуг банка 21 июля 2020 года в отделение банка ОО «Сибирский тракт» ПАО Банк ВТБ по адресу: г.Пермь, ул. Сибирская, 53 обратился Сивухин М.С, где подписал заявление, предоставил устав решение, паспорт. Клиентом лично подписывается заявление, вопросник юридического и физического лица, карточка образцов подписи; сведения о финансовом положении, заявление о сочетании подписей. Сивухиным М.С было подписано заявление с просьбой о предоставлении услуг дистанционного обслуживания, пакет услуг ФКО, SMS-информирование по расчетному счету, был указан номер телефона №, а так же адрес электронной почты <данные изъяты>, для осуществления входа в интернет банк указано секретное слово пароль. Доверенность Сивухиным М.С. не предоставлялась, в связи с чем, иных лиц к личному кабинету не допущено. 23 июля 2020 года ООО «Леомакс» открыт расчетный счет, который закрыт 31 мая 2022 года счет в связи с ликвидацией ООО «Леомакс».

Из оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО9, ведущего специалиста по работе с юридическими лицами ПАО «КБ «УБРиР» (том 1 л.д.242-245) следует, что 21 июля 2020 года в операционный офис «Мотовилихинский» ПАО КБ «УБРиР», расположенный по адресу: г.Пермь, ул. Металлистов, 5, обратился директор ООО «Леомакс» Сивухин М.С. с целью открытия счета. Сивухин М.С. предоставил пакет документов, содержащий учредительные документы общества, а так же оригинал личного паспорта, заполнил анкету, где был предупрежден об ответственности, в соответствии с ФЗ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 21 июля 2020 года Сивухин М.С., заполнил заявление на комплексное оказание банковских услуг в банке ПАО КБ «УБРиР». Сотрудниками банка в отношении Сивухина М.С. была проведена проверка, по результатам которой выдано положительное заключение о возможности открытия счета. 21 июля 2020 года в операционном офисе «Мотовилихинский» ПАО КБ «УБРиР» ООО «Леомакс» открыт расчетный счет №. Для использования счета в программе «Клиент-Банк» Сивухиным М.С. был предоставлен логин и пароль одноразовый смс-сообщением на абонентский номер №, также указано кодовое слово. С целью управления счетом в программе «Клиент-Банк», дальнейшего совершения финансовых операций по счету в период с 21 июля 2020 года Сивухин М.С. отрыл программу «Клиент-Банк», ввел логин и пароль, предоставленные сотрудником банка.

24 июля 2020 года в операционный офис «Мотовилихинский» ПАО КБ «УБРиР», обратился директор ООО «Леомакс» Сивухин М.С. для открытия счета, предоставил пакет документов, содержащий в себе учредительные документы общества, а также оригинал личного паспорта, заполнил анкету. Сивухин М.С. был предупрежден об ответственности, в соответствии с ФЗ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 24 июля 2020 года Сивухин М.С. заполнил заявление на комплексное оказание банковских услуг в банке ПАО КБ «УБРиР» сотрудниками банка в отношении Сивухина М.С. была проведена проверка, по результатам которой выдано положительное заключение о возможности открытия расчетного счета, впоследствии открыт расчетный счет №. Для использования счета № в программе «Клиент-Банк» Сивухиным М.С. был предоставлен логин и пароль одноразовый смс-сообщением на абонентский номер №, также указано кодовое слово.

Из оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО10, операциониста ПАО «Банк УралСиб» (1 л.д. 238-241) следует, что в соответствии с общим порядком открытия расчетного счета для юридических лиц и ИП в отделение банка ПАО «УралСиб», расположенное по адресу: г. Пермь, ул. Пермская, 43 обратился Сивухин М.С., который заполнил заявление на комплексное обслуживание банковских услуг, предоставил оригинал паспорта. Сотрудником банка проведана идентификация, Сивухин М.С. был предупрежден об ответственности в соответствии с ФЗ № 115, разъяснено о запрете передаче сведений от банка аналога собственноручной подписи логина и пароля третьим лицам. По результатам Сивухину М.С. выдано заключение об открытии расчетных счетов. Сивухин М.С. с целью управления счетом в программе Клиент Банк, открыл программу Клиент Банк и ввел логин и пароль, предоставленный сотрудником банка.

Из оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО11, старшего специалиста по работе с физическими лицами ПАО «Банк Синара» (том 2 л.д. 7-9) следует, что из представленного ей заявления об открытии банковского счета № следует, что заявление принималось дистанционно, сотрудником осуществлялся выезд по адресу заявителя. При открытии счёта клиентом подаются устав, паспорт гражданина РФ, решение, свидетельство организации (ИНН). Заявление подписано Сивухиным М.С. 06 мая 2020 года, в заявлении указаны номер телефона № и адрес электронной почты <данные изъяты>. На указанный номер телефона направлялся логин и пароль для входа в личный кабинет интернет банка. Сивухиным М.С. доверенности для работы с банком иным лицам не выдавалась. Так же согласно предоставленным документам, по заявлению Сивухина М.С. обществу выдавалась корпоративная карта. Доступ к системе ДБО осуществлялся через введение логина и пароля, который был получен на указанный Сивухинным М.С. номер телефона. При совершении каких-либо операций использовалась ЭЦП Сивухина М.С.

Из оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО13, старшего специалиста АО «Альфа-Банк» (том 1 л.д. 246-250) следует, что 04 августа 2020 года сотрудник операционного офиса «Пермский» АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Советская, 45, ФИО14 приняла у директором ООО «Леомакс» Сивухина М.С. подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», после идентификации его личности. Все учредительные документы ООО «Леомакс» были предоставлены в электронном виде на корпоративный адрес сотрудника банка до встречи с клиентом. В подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» 04 августа 2020 года Сивухин М.С. указал номер телефона № и адрес электронной почты <данные изъяты> для дальнейшей работы в системе Интернет Банк, подписав данный документ в присутствии сотрудника банка, заверив печатью ООО «Леомакс». В день открытия счета, 04 августа 2020 года на номер, указанный Сивухиным М.С., в заявлении, направлено СМС-сообщение с одноразовым кодом для входа в систему «Альфа-Офис», который в дальнейшем был изменен клиентом. Для входа в систему Альфа-Офис клиент вводит логин, одноразовый пароль из СМС - сообщения. Банку неизвестно, кто формировал в системе «Альфа-Банк» от имени ООО «Леомакс» платежные поручения, их мог сформировать любой пользователь системы, внесенный в перечень руководителем, однако СМС пароли с подтверждением проведения операций приходили на единственный указанный руководителем в заявлении номер телефона. Контролировать, кто именно управляет банковским счетом, у банка возможности не имеется, ответственность за неправомерные операции, осуществленные в случае передачи пароля, логина, доступа к сервисам платежа третьим лицам, возлагается на клиента.

Из оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО15, менеджера по обслуживанию корпоративных клиентов ПАО «АК Барс» Банк ДО «Пермский №1» (том 2 л.д. 4-6) следует, что 26 августа 2020 года к ней в банке обратился руководитель ООО «Леомакс» Сивухин М.С. В соответствии с требованиями банка Сивухин М.С., предоставил ей необходимый пакет документов, содержащий в себе уставные документы ООО «Леомакс», паспорт гражданина РФ, решение о назначении на должность директора. Сивухин М.С. заполнил опросный лист, форму самосертификации, о том, что он не является налогоплательщиком иностранных государств, заявление о присоединении к Условиям открытия расчетного счета и использованиям дистанционного комплексного банковского обслуживания и о предоставлении банковских продуктов, в котором выбирается тарифный пакет, указал сведения для осуществления доступа к системе дистанционного банковского обслуживания и интернет-банку (номер, телефона, логин, кодовое слово), выбрал функцию использования расчетным счетом, через мобильное приложение с помощью программного комплекса PayControl. Согласно заявления о заключении ДКБО и о предоставлении банковских продуктов Сивухин М.С. выразил согласие о том, что он ознакомлен и согласен с правилами дистанционного комплексного банковского обслуживания. Сивухину М.С. был направлен временный пароль для доступа к управлению сервисом банковского счета, в карточке с образцами подписей Сивухин М.С., указал, что он является единственным уполномоченным лицом, имеющим право направлять в банк распоряжения по операциям по банковскому счету ООО «Леомакс». Сведениями о иных пользователях банковским счетом ООО «Леомакс» банк не располагает. Контролировать, кто именно пользуется (управляет) банковским счетом у банка возможности не имеется. В случае если клиент передает третьим лицам полученные пароль и логин доступа к сервисам платежа передает третьим лицам, давая тем самым им возможность управлять денежными средствами, находящимся на банковском счете клиента, клиент полностью возлагает на себя ответственность за возможные неправомерные операции проведенные по его счету. Сивухин М.С., для управления банковским счетом указал абонентский номер телефона +№.

Кроме того, вина подсудимого в совершении преступления подтверждается письменными доказательствами:

регистрационным делом ООО «Леомакс» (том 1 л.д. 13-33); протоколом осмотра от 17 июля 2023 года (том 2 л.д. 12-17) в ходе которого осмотрено регистрационное дело ООО «Леомакс», содержащее заявление Сивухина М.С. о регистрации юридического лица, свидетельство о регистрации ООО «Леомакс», гарантийное письмо ООО Ника-98» о предоставлении помещения, устав ООО «Леомакс», сведения о банковских счетах ООО «Леомакс»;

выпиской по счету ООО «Леомакс» в ПАО «Сбербанк», заявлением о присоединении Сивухина от 17 июля 2020 года (том 1 л.д. 37-40); протоколом осмотра документов от 17 июля 2023 года (том 2 л.д. 19-22) в ходе которого осмотрены документы, предоставленные ПАО «Сбербанк»: сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» о расчетном счете ООО «Леомакс» № счет открыт 17 июля 2020 года, 29 сентября 2020 года счет закрыт; заявление о присоединении ООО «Леомакс» от 17 июля 2020 года, содержащий сведения о контактном телефоне клиента (+№), адресе электронный почты <данные изъяты>. Согласно заявления ООО «Леомакс» присоединяется к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания), условиям открытия и обслуживания расчетного счета, условиям обслуживания расчетного счета в рамках пакета услуг/ по тарифам банка, условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (первичное) с указанием лица имеющим полномочие единственной подписи Сивухин М.С.;

банковскими документами ПАО Сбербанк в отношении ООО «Леомакс» (том 2 л.д. 58-72), протоколом осмотра документов от 24 июля 2023 года (том 2 л.д. 73-78) в ходе которого осмотрены документы, предоставленные ПАО «Сбербанк», решение учредителя № 1 ООО «Леомакс» от 13.07.2020; копия паспорта гражданина РФ на имя Сивухина М.С.; устав ООО «Леомакс»; сведения о движении денежных средств по счету № №;

банковскими документами ООО «Леомакс», представленным АО «Альфа-Банк» (том 1 л.д. 56-62), протоколом осмотра документов от 19 июля 2023 года (том 2 л.д. 24-28) в ходе которого осмотрены документы, предоставленные АО «Альфа-Банк»: выписка по счету ООО «Леомакс» № за период с 05 августа 2020 по 10 июня 2022 года; сведения об открытии банковского счета ООО «Леомакс» 5 августа 2020 года, 10 июня 2022 года счет закрыт; подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в «Альфа-Банк» ООО «Леомакс» в лице Сивухина М.С. от 4 августа 2020 года; подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг ООО «Леомакс» в лице Сивухина М.С. содержащие контактный телефон №, адрес электронной почты <данные изъяты>, кодовое слово для передачи информации о состоянии банковских счетов по телефону;

банковскими документами ООО «Леомакс», представленными АО «Райффайзенбанк» (том 1 л.д. 66-80), протоколом осмотра документов от 21 июля 2023 года (том 2 л.д. 31- 53) в ходе которого осмотрены документы АО «Райффайзенбанк» в отношении ООО «Леомакс» письмо о заключении с ООО «Леомакс» договора банковского (расчетного) счета; банковская выписка по счету № № за период с 21 июля 2020 года по 29 декабря 2022 года; заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» ОО «Леомакс» в лице Сивухина М.С. от 20 июля 2020 года, согласно которого клиент просит предоставить доступ к Системе Банк-Клиент и зарегистрировать в качестве пользователя в системе Банк-Клиент уполномоченных лиц и подключить услугу «SMS-OTP» правом подписи уполномочен Сивухин М.С. подключение к системе с использованием электронной почты <данные изъяты>, телефон: №; анкета потенциального клиента - юридического лица Резидента РФ от 20 июля 2020 года; карточка с образцами подписей и оттиска печати; копия паспорта гражданина РФ Сивухина М.С.;

банковскими документами ООО «Леомакс», представленными ПАО «АК Барс» (том 1 л.д. 84-94) протоколом осмотра предметов от 25 июля 2023 года (том 2 л.д. 80- 83), в ходе которого осмотрены документы ООО «Леомакс», представленные ПАО «АК БАРС» сведения об открытии расчетного счета № №, дата открытия счета – 26 августа 2020 года, дата закрытия счета – 24 ноября 2020 года; выписка по расчетному счету за период с 26 августа 2020 года по 24 ноября 2020 года; заявление о присоединении к Условиям открытия и обслуживания в ПАО «АК Барс» Банк банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой, Условиям предоставления услуг с использованием системы Дистанционного банковского обслуживания, Условиям предоставления услуг «СМС-ИНФО» содержащее сведения об обращении Сивухина М.С. в интересах ООО «Леомакс», контактный телефон №, e-mail: <данные изъяты>; заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в уставном законодательством порядке частой практикой в ПАО «АК БАРС» Банк от 26 августа 2020 года;

банковскими документами ООО «Леомакс», представленными ПАО «ВТБ» (том 1 л.д. 98-137), протоколом осмотра документов от 27 июля 2023 года (том 2 л.д. 85-93), в ходе которого осмотрены: письмо ПАО «ВТБ» по расчетному счету ООО «Леомакс»; вопросник для физических лиц - Граждан РФ директора ООО «Леомакс» Сивухина М.С.; вопросник для юридических лиц – резидентов РФ директора ООО «Леомакс» Сивухина М.С.; дополнительные сведения о клиенте; Устав ООО «Леомакс»; уведомление; решение единственного учредителя ООО «Леомакс»; заявление о количестве собственных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и возможном сочетании подписей указных лиц от 21 июля 2020 года директора ООО «Леомакс» Сивухина М.С.; служебная записка о признании физического лица бенефицарным владельцем клиента – юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица; копия паспорта гражданина РФ Сивухина М.С.; карточка с образцами подписей Сивухина М.С. и оттиска печати ООО «Леомакс» от 21 июля 2020 года; заявление о предоставлении услуг Банка от 21 июля 2020 года от имени ООО «Леомакс» в лице Сивухина М.С. с указанием номера телефона №, адреса электронной почты <данные изъяты>; выписка по расчетному счету № № за период с 23 июля 2020 года по 31 мая 2022 года;

банковскими документами ООО «Леомакс», представленными ПАО «Банк Синара» (том 1 л.д. 141-147), протоколом осмотра документов от 31 июля 2023 года (том 2 л.д. 96-109), в ходе которого осмотрены документы, предоставленные ПАО «Банк Синара»: сопроводительное письмо об открытии 28 июля 2020 года ООО «Леомакс» расчетного счета №№, закрытого 4 апреля 2022 года, 27 июля 2020 года счета № №, закрытого 29 марта 2022 года; выписка по счету: № № за период с 28 июля 2020 года по 04 апреля 2022 года; заявление об открытии банковского счета №№, ООО «Леомакс» в лице директора Сивухина М.С. от 27 июля 20202 года; заявление ООО «Леомакс» в лице Сивухина М.С. о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания № №, контактная информация телефон №; заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания и подключения услуг ООО «Леомакс» в лице Сивухина М.С. от 27 июля 2020 года; заявление об открытии счета и активации корпоративной банковской карты № № ООО «Леомакс» в лице Сивухина М.С. от 28 июля 2020 года;

банковскими документами ООО «Леомакс», представленными ПАО «Банк УралСиб» (том 1 л.д. 151-186), протоколом осмотра документов от 01 августа 2023 года (том 2 л.д. 102-109), в ходе которого осмотрены документы, предоставленные ПАО «Банк УралСиб», сопроводительное письмо о наличии банковских счетов ООО «Леомакс» № № открыт 27 июля 2020 года, закрыт 15 июня 2020 года, № № открыт 27 июля 2020 года, закрыт 21 июля 2022 года, с приложенными выписками по указанным счетам; заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а так же физических лиц, занимающихся в уставном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, ООО «Леомакс» в лице Сивухина М.С.от 27 июля 2020 года; заявления о выписке бизнес карт ООО «Леомакс» к указанным расчетным счетам; расписки в получении Карты, Пин-конверта; сведения о физическом лице являющимся бенефициары владельцем клиента Сивухина М.С.; карточка с образцами подписи и оттиска печати; заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания от 27 июля 2020 года; опросный лист юридического лица; анкета клиента – юридического лица; анкета клиента; свидетельства ООО «Леомакс»; решение № 1 единственного учредителя ООО «Леомакс» от 13 июля 2020 года; приказ о вступлении в должность директора – Сивухина М.С.; устав ООО «Леомакс»; копия паспорта гражданина РФ Сивухина М.С.; выписка по счету: №;

банковскими документами ООО «Леомакс», представленными ПАО КБ «УБРиР» (том 1 л.д. 194-198), протоколом осмотра документов от 3 августа 2023 года (том 2 л.д.111-116), в ходе которого осмотрены документы, представленные ПАО КБ «УБРиР» сопроводительное письмо об открытии 24 июля 20202 года ООО «Леомакс» расчетного счета №№, закрытого 08 сентября 2022 года; выписка по счету № № за период с 21 июля 2020 года по 09 декабря 2022 года; заявление об акцепте оферты ООО «Леомакс» в лице директора Сивухина М.С., указан номер телефона №, адрес электронной почты <данные изъяты>; заявление на открытие расчетных счетов ООО «Леомакс», в лице Сивухина М.С.; заявление на открытие расчетных счетов ООО «Леомакс», содержащее отметку сотрудника банка от 24 июля 2020 года об открытии счета;

постановлением мирового судьи судебного участка № 3 мирового Мотовилихинского судебного района г. Перми от 27 января 2022 года, согласно которого уголовное дело и уголовное преследование в отношении Сивухина М.С. по ч.1 ст.173.1 УК РФ прекращено на основании ст.25.1 УК РФ с назначением судебного штрафа в размере 15 000 рублей (том 2 л.д. 192-193).

Проанализировав указанные выше доказательства в совокупности, суд находит доказанной вину подсудимого Сивухина М.С. в совершении неправомерного оборота средств платежей, а именно в сбыте электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления от имени ООО «Леомакс» приема, выдачи, перевода денежных средств.

Исследованные доказательства являются допустимыми, поскольку получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, признаются судом достоверными, поскольку согласуются между собой и не имеют существенных противоречий.

Суд доверяет показаниям свидетелей ФИО10, ФИО16, ФИО13, ФИО8, ФИО15, ФИО11, ФИО17 сотрудников банков об открытии Сивухиным М.С. счетов от имени ООО «Леомакс» и кладет их в основу приговора, поскольку они согласуются с иными исследованными судом письменными доказательствами относительно открытия расчетных счетов ООО «Леомакс» в ПАО Сбербанк, АО «Альфа-Банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «АК Барс», ПАО ВТБ, ПАО «Банк Синара», ПАО «УралСиб», ПАО КБ «УБРиР» и осуществления банковских операций, показаниями самого подсудимого Сивухина М.С. подтвердившего факт открытия счетов в указанных банках от имени ООО «Леомакс» с последующей передачей электронных средств платежей за денежное вознаграждение неустановленному лицу, протоколами осмотра документов, материалами банковских досье, регистрационным делом ООО «Леомакс». Оснований для оговора подсудимого указанными свидетелями судом не установлено, о наличии таких оснований подсудимый и защитник суду не сообщали.

Суд также доверяет признательным показаниям подсудимого Сивухина М.С., т.к. они достаточно подробны и согласуются с иными исследованными судом доказательствами. Оснований считать самооговором признательные показания Сивухина М.С. не установлено, поскольку изложенные им обстоятельства совершения преступления, подтверждаются иными исследованными судом доказательствами.

Судом установлено, что Сивухин М.С., в целях получения вознаграждения, являясь номинальным руководителем и учредителем ООО «Леомакс», действуя от имени указанной организации, открыл в ПАО «Сбербанк», АО «Альфа Банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «АК Барс», ПАО ВТБ, ПАО «Банк Синара», ПАО «Банк УралСиб», ПАО «КБ УБРиР» расчетные счета, получив электронные средства, содержащие данные для доступа и авторизации, предназначенные для дистанционного приема, выдачи, перевода денежных средств. При этом каждый раз при открытии счета в банке сотрудниками банка до Сивухина М.С. доводились условия открытия и обслуживания расчетных счетов и недопустимость передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, третьим лицам.

Вместе с тем, в отсутствии правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов, Сивухин М.С., желая улучшить свое материальное благосостояние, передал, то есть совершил сбыт, электронных средств платежа (логины и пароли доступа к банковским счетам, электронную подпись) третьему лицу, который получил возможность самостоятельно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Леомакс», то есть неправомерно.

Действия Сивухина М.С. суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ как сбыт документов, электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Решая вопрос о наказании, суд, в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, данные о личности подсудимого, который имеет постоянное место жительства, на учете врачей нарколога, психиатра не состоит, положительно характеризуется по месту жительства, прохождения воинской службы, последнего места работы, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого суд, в соответствии со ст. 61 УК РФ признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче полных последовательных признательных показаний, признание вины, раскаяние в содеянном, молодой возраст подсудимого, оказание помощи матери.

Обстоятельства отягчающие наказание судом не установлены.

С учетом установленных судом смягчающих наказание обстоятельств, роли виновного, его поведения во время и после совершения преступления, суд полагает возможным признать совокупность указанных обстоятельств исключительными и применить положения ст. 64 УК РФ, назначив Сивухину М.С. более мягкий вид наказания, не предусмотренный санкцией статьи в виде исправительных работ, поскольку данный вид наказания является справедливым, соразмерным содеянному, данным о личности подсудимого, отвечающим целям исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений.

Оснований для изменения Сивухину М.С. категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, применения условного осуждения в соответствии со ст. 73 УК РФ, несмотря на наличие совокупности смягчающих обстоятельств, с учетом фактических обстоятельств преступления, характера и степени общественной опасности, суд не усматривает.

В соответствии со ст.81 УПК РФ вещественные доказательства: копию регистрационного дела ООО «Леомакс»; банковские документы ООО «Леомакс», представленные ПАО «Сбербанк», АО «Альфа Банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «АК Барс», ПАО ВТБ, ПАО «Банк Синара», ПАО «Банк УралСиб», ПАО «КБ УБРиР» подлежат хранению при уголовном деле.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

Сивухина Максима Сергеевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде исправительных работ сроком на 1 год с удержанием 10% заработка в доход государства.

Меру пресечения Сивухину М.С. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства копию регистрационного дела ООО «Леомакс»; банковские документы ООО «Леомакс» представленные ПАО «Сбербанк», АО «Альфа Банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «АК Барс», ПАО ВТБ, ПАО «Банк Синара», ПАО «Банк УралСиб», ПАО «КБ УБРиР» хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Ленинский районный суд г. Перми в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий    

Копия верна. Судья                            О.И. Ошвинцева