Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-593/2023 от 03.07.2023

Дело № 1-593/2023

42RS0005-01-2023-003319-94

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

10 августа 2023 года г. Кемерово

Заводский районный суд г. Кемерово в составе председательствующего судьи Кошелева Д.А.,

при секретаре Григорьеве И.К.,

с участием:

государственного обвинителя – помощника прокурора Заводского района г. Кемерово Шалева Е.А.,

подсудимой Милюковой И.А.,

защитника - адвоката НО «Коллегии адвокатов Ленинского района г. Кемерово № 2» Трофимович Н.А., представившей удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке в помещении Заводского районного суда г. Кемерово материалы уголовного дела в отношении:

Милюковой Ирины Александровны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки адрес, гражданки РФ, с общим образованием, не замужней, иждивенцев не имеющей, лишенной <данные изъяты> зарегистрированной по адресу: адрес, проживающей по адресу: адрес судимой 12.12.2022 года мировым судьей судебного участка № 1 Крапивинского судебного района Кемеровской области по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ к 180 часам обязательных работ, 15.03.2023 года снята с учета в связи с отбытием срока наказания, не содержавшейся под стражей по данному уголовному делу,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Милюкова И.А. совершила преступление в г. Кемерово при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по адрес в единый государственный реестр юридических лиц были внесены изменения о возложении на Милюкову И.А. полномочий руководителя юридического лица - общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> ИНН №, ОГРН № (далее по тексту <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Милюкова И.А. находясь в адрес, не намереваясь в последующем осуществлять предпринимательскую и коммерческую деятельность, то есть являясь подставным лицом, действуя умышленно, не имея цели участия и управления в деятельности, и не имея намерения осуществления финансово-хозяйственной деятельности, в том числе осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты> осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации банковских организаций последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты> реализуя единый преступный умысел, действуя в интересах неустановленного лица, за денежное вознаграждение совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>

Так, Милюкова И.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, на основании поданной неустановленным лицом в электронном виде заявки на открытие счета, обратилась в операционный офис <данные изъяты> расположенный по адресу: адрес где предоставила сотруднику банка правоустанавливающие документы на созданное <данные изъяты> паспорт гражданки РФ на имя Милюковой Ирины Александровны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки адрес, серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по <данные изъяты>, удостоверяющий ее личность, после чего подписала заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе <данные изъяты> заявление на подключение\изменений данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, заявление о выпуске бизнес-карты, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ были открыты расчетные счета: №, № с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания <данные изъяты> для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время получила от сотрудника банка: электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля, указав номер № на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты> электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты моментальной выдачи MasterCard Business № без пин-конверта, которые в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, находясь около операционного офиса <данные изъяты> расположенного по адресу: адрес, действуя умышленно, передала за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «Горизонт», тем самым совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты> что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

Кроме того, Милюкова И.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, на основании поданной неустановленным лицом в электронном виде заявки на открытие счета, обратилась в операционный офис <данные изъяты> расположенный по адресу: адрес, где предоставила сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное <данные изъяты> паспорт гражданки РФ на имя Милюковой И.А., удостоверяющий ее личность, после чего подписала заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в <данные изъяты> на основании которого ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет № с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент» для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, выпущена банковская карта при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, получила от сотрудника банка: электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля указав номер № на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания, электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты MasterCard Business № без пин-конверта, которые в последующем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, находясь около Операционного офиса <данные изъяты> расположенного по адресу: адрес, действуя умышленно, передала за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами <данные изъяты> тем самым совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты> что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

Кроме того, Милюкова И.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, обратилась в Дополнительный офис <данные изъяты> расположенного по адресу: адрес, где предоставила сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное <данные изъяты> паспорт гражданки РФ на имя Милюковой И.А. удостоверяющий ее личность, после чего подписала заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в <данные изъяты> на основании которого ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет № с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты> для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, выпущена банковская карта при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, получила от сотрудника банка: электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля указав номер № на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания, электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты MasterCard Business № без пин-конверта, которые в последующем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, находясь около Дополнительного офиса <данные изъяты> расположенного по адресу: адрес, действуя умышленно, передала за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами <данные изъяты> тем самым совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

Кроме того, Милюкова И.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, на основании поданной неустановленным лицом в электронном виде заявки на открытие счета, обратилась в Операционный офис «<данные изъяты> расположенный по адресу: адрес где предоставила сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное <данные изъяты> паспорт гражданки РФ на имя Милюковой И.А., удостоверяющий ее личность, после чего подписала подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «<данные изъяты> и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в <данные изъяты> подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет № с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты> для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, выпущена банковская карта при условии единоличного осуществления банковских операций.

После чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время получила от сотрудника банка: электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля указав номер № на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания, электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты моментальной выдачи № без пин-конверта, которые в последующем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, действуя умышленно, находясь около Операционного офиса <данные изъяты> расположенного по адресу: адрес передала за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами <данные изъяты> тем самым совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты> что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

Кроме того, Милюкова И.А. ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, обратилась в Дополнительный офис № <данные изъяты>, расположенного по адресу: адрес, где предоставила сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное <данные изъяты> паспорт гражданки РФ на имя Милюковой И.А., удостоверяющий ее личность, после чего подписала заявление о присоединении, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет № с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания <данные изъяты> для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, выпущена банковская карта при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время получила от сотрудника банка: электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля указав номер № на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания, электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты <данные изъяты> № без пин-конверта, которые в последующем ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, находясь около Дополнительного офиса № ПАО <данные изъяты>, расположенного по адресу: адрес, действуя умышленно, передала за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами <данные изъяты> тем самым совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты> что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

Кроме того, Милюкова И.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, на основании поданной неустановленным лицом в электронном виде заявки на открытие счета, обратилась в <данные изъяты> расположенный по адресу: адрес где предоставила сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное <данные изъяты> паспорт гражданки РФ на имя Милюковой И.А. удостоверяющий ее личность, после чего подписала заявление о предоставлении услуг Банка, заявление на выпуск Универсальной карты <данные изъяты> на основании которых ДД.ММ.ГГГГ были открыты расчетные счета № и № с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн» для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, выпущена банковская карта при условии единоличного осуществления банковских операций.

После чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время получила от сотрудника банка: электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля указав номер №, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания, электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты моментальной выдачи № с пин-конвертом, которые в последующем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, действуя умышленно, находясь около <данные изъяты> расположенного по адресу: адрес передала за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами <данные изъяты> тем самым совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты> что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

Кроме того, Милюкова И.А. ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, на основании поданной неустановленным лицом в электронном виде заявки на открытие счета, обратилась в <данные изъяты> расположенного по адресу: адрес где предоставила сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное <данные изъяты> паспорт гражданки РФ на имя Милюковой И.А. удостоверяющий ее личность, после чего подписала заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ был открыты расчетные счета № и № с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания <данные изъяты> для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, выпущена банковская карта при условии единоличного осуществления банковских операций.

После чего ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время получила от сотрудника банка: электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля указав номер № на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания, электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты моментальной выдачи № без пин-конверта, которые в последующем ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, действуя умышленно, находясь около <данные изъяты> расположенного по адресу: адрес В, передала за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами <данные изъяты> тем самым совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты> что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

В судебном заседании Милюкова И.А. вину в инкриминируемом ей преступлении признала полностью, в содеянном раскаивалась, показания давать отказалась, воспользовавшись правом, предоставленным ей ст. 51 Конституции РФ.

Показания Милюковой И.А., данные ею в ходе предварительного расследования, были оглашены по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ на л.д. 123-131 т. 4 из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ, точную дату она не помнит, на фонарном столбе в пгт. Крапивинский увидела напечатанное объявление: примем на работу, возраст от 17 до 45 лет и указан номер телефона, который не помнит. Номер телефона и объявление не сохранилось. Поскольку она нуждалась в деньгах, то данное объявление ее заинтересовало, она позвонила по указанному номеру, ответил мужчина, представился ФИО17 поинтересовалась работой. ФИО18 пояснил, что с ее помощью откроет фирму, где она будет директором и там будут работать люди, при этом фактически в саму деятельность фирмы не будет посвящена и ничем в фирме заниматься не будет. ФИО19 обещал платить 5000 рублей в месяц. Так как у нее доходов нет и нужны были денежные средства, то она решила согласиться на данную работу. В этот же день, в период с 14 до 18 часов, точное время она не помнит, ФИО20 приехал к ее дому на <данные изъяты> на своем автомобиле. Она села к нему в автомобиль. В ходе разговора с ФИО21 у него в автомобиле, он более подробно разъяснил, что необходимо делать, а именно, что нужно будет предоставить ему свои документы паспорт, СНИЛС, ИНН. После этого на ее имя откроют фирму, но ей делать ничего не надо будет и за то, что фирма будет на нее открыта, будет получать ежемесячно 5000 рублей, никаких проблем с законом не будет. Она согласилась и вынесла из дома свои документы паспорт, ИНН, СНИЛС к автомобилю ФИО22, который стоял на дороге напротив ее дома, и передала их ФИО23 при ней сфотографировал эти документы на свой телефон, вернул их и уехал.

Насколько она помнит, через несколько дней вечером, точную дату и время она не помнит, позвонил ФИО24 и сообщил, что поедут в город заключать какой-то договор в офис. После этого в утреннее время ФИО25 приехал за ней в адрес, она взяла с собой паспорт, СНИЛС, ИНН и надела хорошую, приличную одежду и с ФИО26 на его автомобиле они поехали в адрес.

В адрес она не ориентируется, помнит, что подъехали к большому красному кирпичному зданию на углу дороги. Сергей подвел ее туда, куда необходимо было зайти и что-то оформить, заходила она сама без ФИО27. В помещении находилась девушка, ее имени не знает, там подписывала заявление, предоставляла паспорт. Девушка ее сфотографировала с заявлением. После заполнения документов и фотографирования девушка никаких документов не передавала и сказала, что она может идти. Она вышла из здания, ФИО28 ждал ее, она села в его автомобиль и он отвез ее домой и сказал, что позвонит, когда это будет нужно. Когда она передавала документы ФИО29 то знала, что он будет использовать документы для оформления фирмы.

Никакие документы фирмы она не подписывала, ни договоров, ни какие-либо бухгалтерские документы, где находится сама организация не знает, в офисе ее никогда не была, но со слов ФИО30 знает, что юридический адрес в адрес, но где этот город неизвестно, там никогда не была. За пределами адрес никогда не была. Название фирмы сразу не знала, узнала, когда ездили в банки открывать счета и ФИО31 передавал документы для предъявления сотрудникам банка, в которых было написано, что она директор <данные изъяты>

Никаких документов для регистрации <данные изъяты> она сама в налоговые инспекции ни по Почте России, ни в сети Интернет, ни каким иным образом не отправляла. О необходимости регистрации <данные изъяты> в налоговой инспекции не знала. Печати <данные изъяты> она не изготавливала, кто и где ее изготовил ей неизвестно, о наличии печати узнала только в автомобиле перед первым походом в банк для открытия счетов. Решение о создании Устава <данные изъяты> и о назначении себя директором она не принимала, возможно, документы подписала в офисе у женщины, точно уже не помнит. Документы она давала быстро, в них была ее фамилия, их она подписывала.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные даты она не помнит, ФИО32 привозили ее в адрес для открытия счетов. В каждом банке ее уже ждал менеджер, так как ФИО33 называл данные менеджера, к которому необходимо было обратиться. Также перед встречей он ее консультировал о том, что нужно говорить менеджеру, давал документы и печать <данные изъяты>», а также телефон с сим-картой, после чего она заходила в банк и обращалась к менеджеру, который составлял документы, а она их подписывала, забирала документы, банковские карты и печать, выходила из банка и все отдавала ФИО34. После чего получала денежное вознаграждение 5000 рублей, как и обещал ФИО35. Такая процедура была в каждом банке, где открывала счета.

Примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точную дату она не помнит с целью открытия счета <данные изъяты>» ФИО36 привез ее в <данные изъяты> напротив <данные изъяты> где в автомобиле передал пакет документов, печать <данные изъяты> сказал к какому именно менеджеру необходимо подойти, так как во всех банках уже ждали, проинструктировал ее о том, что именно нужно говорить менеджеру в банке. После этого она зашла в банк, прошла к менеджеру, его фамилию не помнит, передала пакет документов, переданный ФИО38. Далее ответила на вопросы менеджера, которые касались фирмы. Далее менеджер передал документы, с которыми ознакомилась, подписала и поставила печать. В банке выдали документы, банковскую карту, пояснив, что пароли, приходящие на телефон №, указанный при открытии счета, передавать никому нельзя. Получив все документы, на адрес, себе ничего не оставляла.

Примерно ДД.ММ.ГГГГ точную дату она не помнит, с целью открытия счета <данные изъяты> ФИО39 привез ее в <данные изъяты> напротив цирка, где в автомобиле передал пакет документов, печать <данные изъяты> сказал к какому именно менеджеру необходимо подойти, так как во всех банках ее уже ждали, проинструктировал ее о том, что именно нужно говорить менеджеру в банке. После этого она зашла в банк, прошла к менеджеру, его фамилию не помнит, передала пакет документов, переданный ФИО40 Далее она ответила на вопросы менеджера, которые касались фирмы. Далее менеджер передал документы, с которыми она ознакомилась, подписала и поставила печать. В банке выдали документы, пояснив, что пароли, приходящие на телефон №, указанный при открытии счета, передавать никому нельзя. Получив все документы, на адрес, себе ничего не оставляла. Выдавали ли в данном банке карту, не помнит, но не исключает.

Примерно ДД.ММ.ГГГГ, точную дату она не помнит, с целью открытия счета <данные изъяты> ФИО41 привез ее в <данные изъяты> недалеко от адрес это главный <данные изъяты> в адрес, где в автомобиле передал пакет документов, печать <данные изъяты>», сказал к какому именно менеджеру необходимо подойти, так как во всех банках уже ждали, проинструктировал о том, что именно нужно говорить менеджеру в банке. После этого зашла в банк, прошла к менеджеру, его фамилию не помнит, передала пакет документов, переданный ФИО42 Далее ответила на вопросы менеджера, которые касались фирмы. Далее менеджер передал документы, с которыми ознакомилась, подписала и поставила печать. В банке выдали документы, пояснив, что пароли, приходящие на телефон №, указанный при открытии счета, передавать никому нельзя. Получив все документы, на адрес, себе ничего не оставляла. Выдавали ли в данном банке карту, не помнит, но не исключает.

Примерно ДД.ММ.ГГГГ, точную дату она не помнит, с целью открытия счета ООО «Горизонт» Сергей привез ее в ПАО Банк «ФК Открытие» в адрес, адрес не помнит, т.к. не ориентируется в адрес. Возле банка в автомобиле Сергей передал пакет документов, печать ООО «Горизонт», сказал к какому именно менеджеру необходимо подойти, так как во всех банках уже ждали, проинструктировал о том, что именно нужно говорить менеджеру в банке. После этого зашла в банк, прошла к менеджеру, его фамилию не помнит, передала пакет документов, переданный Сергеем. Далее ответила на вопросы менеджера, которые касались фирмы. Далее менеджер передал документы, с которыми ознакомилась, подписала и поставила печать. В банке выдали документы, банковскую карту, пояснив, что пароли, приходящие на телефон №, указанный при открытии счета, передавать никому нельзя. Получив все документы, на улице возле банка передала их ФИО43, себе ничего не оставляла.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точную дату не помнит, с целью открытия счета <данные изъяты> ФИО44 привез ее в адрес, адрес не помнит, т.к. не ориентируется в адрес. Возле банка в автомобиле <данные изъяты> передал пакет документов, печать <данные изъяты> сказал к какому именно менеджеру необходимо подойти, так как во всех банках уже ждали, проинструктировал о том, что именно нужно говорить менеджеру в банке. После этого зашла в банк, прошла к менеджеру, его фамилию не помнит, передала пакет документов, переданный Сергеем. Далее ответила на вопросы менеджера, которые касались фирмы. Далее менеджер передал документы, с которыми ознакомилась, подписала и поставила печать. После этого менеджер перенес встречу на другой день, но причину этого не помнит. В назначенный день Сергей снова привез ее в данный банк, где прошла к менеджеру, который ее также ожидал, подписала документы, в банке выдали документы, банковскую карту, пояснив, что пароли, приходящие на телефон №, указанный при открытии счета, передавать никому нельзя. Получив все документы, на улице возле банка передала их ФИО45 себе ничего не оставляла.

Примерно ДД.ММ.ГГГГ точную дату она не помнит, с целью открытия счета <данные изъяты> Сергей привез ее в <данные изъяты>, адрес не помнит, т.к. не ориентируется в адрес, но помнит, что он был на 1 этаже длинного жилого дома. Возле банка в автомобиле ФИО46 передал пакет документов, печать <данные изъяты> сказал к какому именно менеджеру необходимо подойти, так как во всех банках уже ждали, проинструктировал о том, что именно нужно говорить менеджеру в банке. После этого зашла в банк, прошла к менеджеру, его фамилию не помнит, передала пакет документов, переданный ФИО47. Далее ответила на вопросы менеджера, которые касались фирмы. Далее менеджер передал документы, с которыми ознакомилась, подписала и поставила печать. В банке выдали документы, банковскую карту, пояснив, что пароли, приходящие на телефон №, указанный при открытии счета, передавать никому нельзя. Получив все документы, на адрес, себе ничего не оставляла.

Примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точную дату она не помнит, с целью открытия счета <данные изъяты> ФИО48 привез ее в <данные изъяты>, адрес она не помнит, т.к. не ориентируется в адрес. Возле банка в автомобиле Сергей передал пакет документов, печать <данные изъяты> сказал к какому именно менеджеру необходимо подойти, так как во всех банках уже ждали, проинструктировал о том, что именно нужно говорить менеджеру в банке. После этого зашла в банк, прошла к менеджеру, его фамилию не помнит, передала пакет документов, переданный ФИО49 Далее ответила на вопросы менеджера, которые касались фирмы. Далее менеджер передал документы, с которыми ознакомилась, подписала и поставила печать. В банке выдали документы, банковскую карту, пояснив, что пароли, приходящие на телефон №, указанный при открытии счета, передавать никому нельзя. Получив все документы, на улице возле банка передала их ФИО50, себе ничего не оставляла.

ДД.ММ.ГГГГ позвонил ФИО51 который заменил ФИО52 и сказал, что необходимо открыть еще счет для <данные изъяты> на что она согласилась, после чего примерно ДД.ММ.ГГГГ с целью открытия счета <данные изъяты> Роман привез ее в один из торговых центров, где в кафе встретилась с выездным менеджером, передавшим документы и конверт с банковской картой. Перед встречей Роман передал пакет документов, печать <данные изъяты> сказал к какому именно менеджеру необходимо подойти, указал на девушку, проинструктировал о том, что именно нужно говорить менеджеру. При встрече менеджеру передала пакет документов, переданный ФИО53. Далее ответила на вопросы менеджера, которые касались фирмы. Далее менеджер передал документы, с которыми ознакомилась, подписала и поставила печать. После менеджер передала конверт с банковской картой, возможно, документы, точно не помнит, пояснив, что пароли, приходящие на телефон №, указанный при открытии счета, передавать никому нельзя. Получив все документы, тут же пошла к Роману и в торговом центре передала их ему, себе ничего не оставляла.

Она получала денежное вознаграждение за открытие счетов <данные изъяты> первые 3-4 месяца после открытия счета, Сергей ежемесячно привозил по 5000 рублей, а потом он стал привозить по 2000 рублей, а потом и по 1000 рублей. ФИО54 привозил пару раз по 1000 рублей.

Она понимала, что при открытии счета в банке и отражении ее как руководителя организации в банке, она получает возможность совершать финансовые операции по счету фирмы, а при получении банковской карты и электронной цифровой подписи, она может осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по счету организации, при этом, не посещая офисы банка, то есть осуществлять данные действия дистанционно. Так как знает, что банковскую карту можно использовать, не посещая банки, снимать по банковской карте в банкоматах наличные деньги. Также знает, что с помощью банковских приложений, установленных в мобильных устройствах, можно осуществлять дистанционно управление счетами. Во всех банках работники банков разъясняли, что карты никому передавать нельзя, пин-коды карт никому сообщать и передавать также нельзя. Также нельзя сообщать и передавать другим лицам логины и пароли для входа в системы дистанционного банковского обслуживания.

Она понимала, что при передаче третьему лицу банковских карт, выданных ей в банках, тем самым передает право от своего имени проводить финансовые операции по счетам фирмы третьим лицам. Она понимала, что неизвестные лица, получив переданные ею банковские карты, могут без ее участия и одобрения проводить любые финансовые операции по счетам фирмы, в том числе и безосновательные. ФИО55 сразу сказал ей, что будет директором, при этом она ничего делать не будет, к деньгам никакого отношения иметь не будет. Он водил ее в банк, чтобы при открытии счетов фирмы ей выдали документы и банковские карты, а она ему их передавала, и он без нее мог делать перечисления по банковским счетам, так как изначально не собиралась руководить и работать в фирме. Согласилась на предложение ФИО56, так как нуждалась в деньгах. Что могло далее происходить с деньгами на счетах фирмы, не интересовалась.

Вину признает полностью, противоправность своих действий сознает, в содеянном раскаивается.

Оглашенные показания Милюкова И.А. подтвердила.

Виновность подсудимой Милюковой И.А. в совершении преступного деяния, изложенного в описательной части приговора, подтверждается совокупностью представленных стороной обвинения доказательств и исследованных в судебном заседании.

Свидетель Свидетель №2, чьи показания, данные ей в ходе предварительного расследования были оглашены по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ на л.д. 234-235 т. 2 показала, что она работает в <данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ в должности ведущего менеджера по обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей работает с ДД.ММ.ГГГГ.

Исходя из документов юридического дела <данные изъяты>» ИНН №, предъявленных на обозрение, пояснила, что заявка на открытие расчетного счета поступила электронно от партнера <данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ и анкета в электронном виде была направлена на проверку службы безопасности и финмониторинга. После положительного решения были подготовлены все печатные формы документов по открытию счета. ДД.ММ.ГГГГ Милюкова И.А. обратилась в <данные изъяты> расположенный по адресу: г. адрес для подписания документов. При этом Милюкова И.А. обратилась с оригиналами документов – паспортом на ее имя и учредительными документами. Ей была произведена идентификация клиента, с предоставленных документов были изготовлены копии документов; подписаны документы: Анкета потенциального клиента, Форма для идентификации налогового резидентства клиента. Также ДД.ММ.ГГГГ Милюковой И.А. было подписано заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Милюкова И.А. как представитель <данные изъяты>» просит банк открыть счет, осуществлять оказание услуг по счету на условиях пакета <данные изъяты>», предоставить доступ к системе Банк-Клиент и зарегистрировать в качестве пользователя с правом доступа в роли Подписанта в системе Банк-Клиент уполномоченного лица, наделенного правом подписи, подключить услугу «<данные изъяты> уполномоченному лицу Милюковой Ирине Александровне, телефон №, подключить мобильное приложение, подключить услугу «СМС для бизнеса», выпустить к открываемому счету карту <данные изъяты>

Милюкова И.А. могла управлять счетом по средствам сети Интернет, через приложение мобильный банк, при активации клиент получает одноразовый пароль для входа в клиент - банк. Для осуществления каждой операции, на телефон указанный в заявлении приходит код, который клиент вводит в программу клиент банк, для подтверждения операции по переводу денежных средств по счету.

ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>» был открыт расчетный счет №, ДД.ММ.ГГГГ была выдана банковская карта № без пин-конверта.

При работе с клиентом сотрудник банка обязательно удостоверяется в личности клиента, а также проверяет документы, которые уполномочивают права клиента как ИП или как представителя/руководителя организации.

Клиент несет персональную ответственность за утрату банковских карт, сертификатов ключей проверки электронной подписи, сим-карт, к абонентским номерам которых подключаются банковские услуги, при утрате этих данных клиент обязан известить об этом банк, с целью исключения несанкционированного доступа к счетам. По всем нормативным документам, а также в соответствии с договором банковского обслуживания непосредственно только клиент или уполномоченное лиц имеет право посещать и входить в личный кабинет для дистанционного банковского обслуживания и совершать операции по расчетному счету банка.

При подписании документов по открытию расчётного счету клиента третьи лица не присутствуют, какого-либо влияния со стороны третьих лиц в моем присутствии не оказывалось. Клиенту обязательно разъясняется Федеральный закон № «О противодействии и легализации доходов, полученных преступным путем», согласно которому нельзя передавать средства платежа, логин и пароль, банковские карты третьим лицам.

Свидетель Свидетель №4, чьи показания, данные ей в ходе предварительного расследования были оглашены по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ на л.д. 31-32 т. 2 показала, что в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ года по настоящее время она работает в <данные изъяты>, в период перед увольнением она занимала должность главного менеджера по обслуживанию юридических лиц.

Исходя их документов юридического дела <данные изъяты>» ИНН № предъявленных на обозрение, пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ в отделение банка, обратилась Милюкова И.А., предоставила паспорт на свое имя и была произведена идентификация ее личности, она обращалась в отделение, расположенное по адресу: адрес. Кроме того, исходя их документов, предъявленных на обозрение, расчетный счет стоит на балансе в <данные изъяты> и, возможно клиент электронно самостоятельно производил резервирование на открытие счета в ином отделении банка, а она только осуществляла его идентификацию.

Милюкова И.А в ее присутствии подписала подтверждении о присоединении к соглашению об электронном документообороте и договору о расчетно-кассового обслуживании в <данные изъяты> где ей был указан абонентский №. На данный номер телефона ему при открытии расчетного счета поступила ссылка для дальнейшего подписания с использованием простой цифровой подписи документов на открытие счета: подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, карточку с образцами подписи и оттиском печати.

Для осуществления работы по расчетному счету системе в <данные изъяты> клиент устанавливал приложение, либо она могла работать, проходя по ссылке, которая ей приходила на абонентский номер вместе с временный паролем. Кроме того, клиенту была выдана карта моментальной выдачи без пин-конверта.

Кроме того, с использованием логина и пароля можно войти в личный кабинет клиента с любого устройства: персонального компьютера, ноутбука, планшета, смартфона, и клиент несет персональную ответственность за сохранность логина и пароля. По всем правилам, нормативным документам, в соответствии с Заявлением о присоединении, непосредственно только клиент, открывший расчетный счет имеет право водить в личный кабинет и совершать операции по расчетном счету. Все правила использования системы дистанционного банковского обслуживания прописаны в Соглашении на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания, с которым клиент ознакамливается самостоятельно на сайте Банка. При открытии счета клиенту озвучивается общая информация по правилам использования системой.

С целью закрытия расчетного счета Милюкова И.А. не обращалась.

Свидетель Свидетель №3, чьи показания, данные им в ходе предварительного расследования были оглашены по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ на л.д. 51-52 т. 3 показал, что в должности клиентского менеджера отдела по работе с юридическими лицами микро и малого бизнеса <данные изъяты> состоит с ДД.ММ.ГГГГ. В должностные обязанности входит: работа с клиентами банка - обслуживание юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, открытие расчетных счетов, продажи банковских продуктов.

По представленным на обозрение документам по факту открытия расчетного счета <данные изъяты> ИНН № пояснил, что клиенту ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет № в отделении банка № по адресу: адрес

При обращении в банк клиент подписал заявление о присоединении к договору конструктору (правилам банковского обслуживания), к условиям открытия и обслуживания расчетного счета, к условиям обслуживания расчетного счета в рамках пакета услуг/ по тарифам банка, к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания <данные изъяты>, согласно которому <данные изъяты> присоединяется к действующей редакции Договора-Конструктора и подтверждает, что ознакомился с Договором-Конструктором (Правилами банковского обслуживания), понимает его текст, выражает свое согласие с ним и обязуется его выполнять, настоящее Заявление является документом, подтверждающим факт заключения Договора-Конструктора. Уведомлен о возможности подписания с Банком двусторонних договоров по всем видам услуг, включенных в Договор-Конструктор, но делает выбор в пользу заключения Договора-Конструктора на основании настоящего Заявления, клиент просит открыть расчетный счет в срочном порядке (в день приема от Клиента полного комплекта документов) в валюте - рубли РФ, ознакомился с действующими Условиями открытия и обслуживания расчетного счета, понимает его текст, уведомлен об установленных по счету ограничениях, выражает свое согласие с ним и обязуется их выполнять. Настоящее заявление является документом, подтверждающим факт заключения Договора банковского счета, настоящим заявлением Клиент ознакомился с действующими Тарифами банка, и присоединяется к действующей редакции «Условий предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в <данные изъяты> юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами и просит заключить Договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в <данные изъяты>.

Клиент просит заключить Договор банковского счета и открыть счет с осуществлением услуг на условиях Пакета услуг «<данные изъяты>», заключить Договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в <данные изъяты>, с правом единственной подписи Милюковой И.А., с вариантом защиты Системы и подписания документов - одноразовым SMS-паролями, телефон для отправки сервисных сообщений и голосовой связи +№, адрес электронной почты для направления логина адрес, просит выдать бизнес карту платежной системы Visa Business Momentum с пластиковым носителем на имя держателя <данные изъяты> с услугой SMS-информирования на номер №, на имя Милюковой Ирины Александровны, ДД.ММ.ГГГГ, уроженки адрес, паспорт № выдан Отделением УФМС России по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ №, зарегистрирована, адрес мобильный телефон №, с получением бизнес карты в офисе банка № Заявление было подписано директором <данные изъяты>» Милюковой И.А.

ДД.ММ.ГГГГ при подаче заявки на открытие счета. Удостоверение личности лиц, уполномоченных на подписание документов в <данные изъяты> произведено при личной явке Милюковой И.А. и предоставлении ею своего паспорта гражданки РФ, копия которого была выполнена в ходе процедуры открытия счета менеджером банка.

Также клиентом была подписана карточка с образцами подписей и оттиска печати <данные изъяты> На основании предоставленных документов было принято решение об открытии счета <данные изъяты>», заключен Договор-конструктор № от ДД.ММ.ГГГГ, Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ и открытия банковского счета №. Также директору <данные изъяты>» Милюковой И.А. была выдана бизнес-карта №, выпущенная к счету №, получена ДД.ММ.ГГГГ.

Директору <данные изъяты> Милюковой И.А. разъяснялся Ф3 № «О противодействии и легализации доходов, полученных преступным путем», согласно которому он был предупрежден о том, что нельзя передавать средства платежа, логин и пароль, банковские карты третьим лицам.

ДД.ММ.ГГГГ директор <данные изъяты>» Милюкова И.А. обратилась в <данные изъяты> с заявлением о закрытии банковского счета и расторжении договоров о предоставлении услуг, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ счет 40№ закрыт.

Свидетель Свидетель №5, чьи показания, данные им в ходе предварительного расследования были оглашены по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ на л.д. 88-91 т. 3 показал, что работает в должности главного менеджера по обслуживанию юридических лиц Отдела развития малого бизнеса Центр малого и среднего бизнеса ДО <данные изъяты> по адресу адрес с ДД.ММ.ГГГГ. В обязанности входит: расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Исходя из документов юридического дела <данные изъяты> ИНН № предъявленных на обозрение, показал, что ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> обратилась Милюкова И.А. Заявка была подана в электроном виде, контактный телефон в заявке указан №. ДД.ММ.ГГГГ Милюкова И.А. обратилась в отделение банка, расположенного по адресу: адрес предоставила паспорт на свое имя, им была произведена идентификация ее личности. Милюкова в его присутствии подписала карточку с образцами подписей и оттиска печати, заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания (далее ЗПБО), в котором был указан номер телефона клиента № а также сведения о юридическом лице, о бенефициарных владельцах. На телефон, который был указан в заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания, после открытия расчетного счета поступили временный логин и пароль для первого входа в систему «Бизнес портал», далее Клиент самостоятельно устанавливает пароль для дальнейшей работы в системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал».

Кроме того, клиенту была выдана карта моментальной выдачи Visa Business Instant Issue № без пин-конверта, пин-код к корпоративной (бизнес)карте Клиент устанавливает самостоятельно в системе <данные изъяты>

Кроме того, пояснил, что с использованием логина и пароля можно войти в личный кабинет клиента с любого устройства: персонального компьютера, ноутбука, планшета, смартфона, и клиент несет персональную ответственность за сохранность логина и пароля. По всем правилам, нормативным документам, в соответствии с Заявлением о присоединении, непосредственно только клиент, открывший расчетный счет имеет право входить в личный кабинет и совершать операции по расчетном счету. Все правила использования системы дистанционного банковского обслуживания прописаны в Соглашении на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания, с которым клиент ознакамливается самостоятельно на сайте Банка. При открытии счета клиенту озвучивается общая информация по правилам использования системой. С целью закрытия расчетного счета Милюкова И.А. не обращалась.

Свидетель Свидетель №1, чьи показания, данные ей в ходе предварительного расследования были оглашены по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ на л.д. 168-172 т. 3 показала, что в должности руководителя группы операционного обслуживания юридических лиц операционного офиса «<данные изъяты> работает с ДД.ММ.ГГГГ. В должностные обязанности входит работа с юридическими лицами, привлечение клиентов на обслуживание, организация и контроль работы группы операционного обслуживания юридических лиц, организация и контроль операционно-кассовой работы.

По предоставленным для ознакомления документам по факту открытия расчетных счетов <данные изъяты>» ИНН № в операционном офисе <данные изъяты> пояснила, что между <данные изъяты> генеральным директором которого является ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании агентских услуг на неопределенный срок, в рамках которого Банк поручает, а Агент берет на себя обязательства осуществлять от своего имени, но за счет Банка следующие действия: поиск и привлечение потенциальных клиентов к открытию расчетного счета в Банке (далее Продукт Банка), передачу в Банк информации о клиентах с их согласия в порядке, определенном настоящим Договором, предоставлять Клиентам достоверную и актуальную информацию о перечне Продуктов Банка, размещенную на Веб-сайте Банка, обеспечивать Клиентов условиями для надлежащего и полного оформления Заявки на Продукт Банка с целью ее дальнейшего использования Банком, направлять в дополнительный офис, филиал Банка Клиента для дальнейшего взаимодействия с Банком по вопросам предоставления Продукта Банка.

За выполнение Агентом указанных действий Банк обязуется выплачивать Агенту вознаграждение за каждого Клиента в порядке и на условиях, предусмотренных Приложением № к указанному Договору.

Так, в рамках действия указанного договора ДД.ММ.ГГГГ в операционный офис «<данные изъяты> расположенный по адресу: адрес обратился директор <данные изъяты>» Милюкова Ирина Александровна, ДД.ММ.ГГГГ года рождения к менеджеру ФИО6 с заявлением об открытии расчетных счетов для деятельности <данные изъяты>».

Перед началом работы с клиентом менеджер проверил правоустанавливающие документы - устав <данные изъяты> решение единственного учредителя о создании <данные изъяты> а также документ, удостоверяющий личность директора Милюковой И.А. - паспорт гражданки РФ № выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по адрес в адрес, на имя Милюковой Ирины Александровны, ДД.ММ.ГГГГ, уроженки адрес, зарегистрированной по адресу: адрес

Согласно представленным клиентом документам, Милюкова И.А. являлась директором <данные изъяты> были предоставлены необходимые документы, подтверждающие должностное положение. Данные документы были проверены менеджером на их подлинность, подтверждено, что данные документы являются действующими. Кроме того, с вышеуказанных документов менеджером сняты ксерокопии и приобщены в юридическое дело клиента.

После указанных действий, ДД.ММ.ГГГГ директор Милюкова И.А. подписала документы: анкету идентификации налогового резидентства Клиента – юридического лица и/или его бенефициарного владельца, в котором указала сведения об <данные изъяты> и его деятельности, опросный лист юридического лица, в котором указала сведения об <данные изъяты> и его деятельности, сведения о физических лицах, являющихся представителями/ выгодоприобретателями/ бенефициарными владельцами, в которых указала себя как представителя <данные изъяты> заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания заявление согласно которому <данные изъяты>» ИНН № в лице директора Милюковой Ирины Александровны, просит подключить к системе «<данные изъяты> с использование номера телефона № с правом единственной подписи Милюковой И.А., адрес электронной почты <данные изъяты>

После этого службой безопасности <данные изъяты> была осуществлена проверка <данные изъяты> в ходе которой причин, по которым принять на расчетно-кассовое обслуживание ООО <данные изъяты> невозможно, установлено не было, то есть принято решение о принятии <данные изъяты> на расчетно-кассовое обслуживание и открытии расчетного счета.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в операционный офис <данные изъяты> филиала адрес <данные изъяты> расположенный по адресу: адрес обратился директор ООО <данные изъяты> с заявлением о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов-юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой в Публичном акционерном обществе <данные изъяты>, согласно которому <данные изъяты>» ИНН №, находящееся по адресу: адрес, контактный телефон №, адрес электронной почты <данные изъяты>, в лице директора Милюковой Ирины Александровны, просит: заключить Договор банковского счета и открыть счет в российских рублях, заключить Договор счета для совершения операций с использованием бизнес-карт и открыть соответствующий счет в российских рублях, подключить к системе дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты> с одной подписью на документе Милюковой И.А., номер телефона №, подключить услугу SMS-информирования об операциях по счету.

Согласно полученным от директора <данные изъяты> Милюковой И.А. заявлению от ДД.ММ.ГГГГ и предоставленным документам <данные изъяты> заключил Договор комплексного банковского обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ и открыл расчётный счет № от ДД.ММ.ГГГГ с подключением к системе дистанционного банковского обслуживания <данные изъяты> с правом одной подписи Милюковой И.А. с отправкой одноразовых sms-паролей для входа в систему дистанционного банковского обслуживания <данные изъяты>» на номер +№

Одновременно с этим директором <данные изъяты> Милюковой И.А. было подписано заявление о выпуске бизнес-карты платежной системы MasterCard Business с наименованием <данные изъяты>» для держателя Милюковой И.А., после чего был открыт расчетный счет №, к которому выпущена банковская карта №, сроком действия ДД.ММ.ГГГГ, которая была получена Милюковой И.А. ДД.ММ.ГГГГ с пин-конвертом согласно акту приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ.

Одновременно с этим была заполнена карточка с образцами подписей и оттиска печати в лице директора <данные изъяты>» Милюковой И.А., которую она лично подписала и поставила оттиск печати ООО <данные изъяты>». При заполнении карточки было указано лицо, которому принадлежит подпись, а именно – Милюкова И.А., данное лицо было удостоверено сотрудником банка с фотографией в предоставленном лицом паспорте. Таким образом, только Милюкова И.А. имела право совершать платежные действия по расчетным счетам. Карточка с образцами подписей и оттиска печати заполняется только лицом, которое будет использовать счета в присутствии банковского сотрудника, то есть нельзя принести карточку с образцами подписей и оттиска печати в банковское отделение.

Директор <данные изъяты> Милюкова И.А. с заявлением о закрытии счетов и карты не обращалась. Директору <данные изъяты> Милюковой И.А., как и любому другому клиенту, разъяснялось, что она одна имеет право подписи по счетам, и только она вправе совершать платежные действия по счетам <данные изъяты> с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и банковской карты. Для совершения платежных действий другими лицами их необходимо ввести в карточку с образами подписей и оттиска печати, предоставив подтверждение своих полномочий. В юридическом деле нет доверенностей от директора <данные изъяты>» Милюковой И.А. на то, чтобы интересы представляло другое лицо, во всех документах стоит подпись Милюковой И.А.. Изначально клиент обратилась в ПАО <данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ предоставил паспорт, устав и заполнил анкету, опросный лист. В связи с неполным предоставлением пакета документов встреча на открытие расчетного счета была назначена на ДД.ММ.ГГГГ.

Свидетель Свидетель №6, чьи показания, данные ей в ходе предварительного расследования были оглашены по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ на л.д. 203-206 т. 3 показала, что работает в Дополнительном офисе <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ в должности ведущего клиентского менеджера по обслуживаю юридических лиц. Рабочее место расположено по адресу: адрес Относительно <данные изъяты>» ИНН № показала, что в Дополнительный офис <данные изъяты> расположенный по адресу: адрес обратился директор Милюкова Ирина Александровна, которая предоставила свой паспорт и учредительные и уставные документы. Заявка на открытие счета поступила от <данные изъяты>» (ФИО1).

У агента имеется личный кабинет, где заполняется ИНН организации, сведения о руководителе, наименование после чего отправляется заявка, на адрес электронной почты направляются документы юридического лица. Затем проводится проверка и при принятии банком положительного решения она звонила ФИО1 и уведомляла ее о том, что пришло положительное решение, для того чтобы она уведомила клиента и тот пришел в банк.

Как именно было при открытии счета <данные изъяты> не помнит, но всегда работала именно так, поэтому после того как от ФИО1 поступила заявка и она была рассмотрена, после поступления положительного решения ФИО1 было сообщено об этом и уже после этого лично в банк обратилась Милюкова. Заявка рассматривается в течение дня, в основном всегда именно так за редким исключением при наличии сбоев решение может быть получено на следующий день.

Заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в <данные изъяты> датирована ДД.ММ.ГГГГ, кроме того, этой же датой датированы заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данный, форма самосертификации. Так как, ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> в банке был открыт расчетный счет № то пояснила, что Милюкова И.А. обращалась в банк именно ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ со слов клиента была заполнена анкета, сведения о клиенте были внесены в программу и ему пришло положительное решение об открытии счета.

Так как прошло много времени и у нее много клиентов, Милюкову она не помнит. Милюкова в ее присутствии подписала весь комплект документов, так как это обязательное условие и при обращении в банк все клиенты проставляют подписи лично в присутствии сотрудника банка. После чего на мобильный телефон Милюковой, указанный в заявлении оферте № пришло смс-сообщение с логином и паролем. Клиент может пользоваться как мобильной версией системы, так и на сайте банка. После поступления первичного пароля, клиент должен его сменить и в дальнейшем клиент заходит под своим логином, и меняет временный пароль на постоянный. При работе в системе дистанционного банковского обслуживания <данные изъяты> клиенту для совершения операций необходимо ввести код подтверждения, которые ему приходит в виде смс-сообщения на номер телефона, указанный в заявлении.

Так как Милюковой в заявлении было указано о том, что она просит выпустить на ее имя карту MasterCard Business ему была выпущена и ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка получена банковская карта №. Расписка, отражающая дату и время, формируется в момент выдачи карты клиенту.

Клиенту разъяснялись правовые последствия передачи карты и логина и пароля посторонним лицам.

При работе с клиентом рядом с ним посторонних лиц не было, на все вопросы при заполнении анкеты клиент отвечал самостоятельно, так как если бы было выявлено, что клиент действует по указанию третьих лиц, расчетный счет ему не был бы открыт.

Свидетель ФИО7, чьи показания, данные ей в ходе предварительного расследования были оглашены по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ на л.д. 252-256 т. 3 показала, что в должности <данные изъяты> состоит с ДД.ММ.ГГГГ. До назначения на указанную должность состояла в иных должностях банка <данные изъяты>). Общий стаж работы в банке <данные изъяты> более года. В ее должностные обязанности входит: организация работы отдела, работа с клиентами банка – обслуживание юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, открытие расчетных счетов, продажи банковских продуктов.

Согласно предъявленным ей на обозрение документам юридического дела клиента банка <данные изъяты> может пояснить, что документы <данные изъяты>» содержат:

заявление о предоставлении услуг Банка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты>» ИНН №, находящееся по адресу: 142410адрес контактный телефон №, адрес электронной почты адрес в лице директора Милюковой Ирины Александровны, просит заключить Договор комплексного обслуживания и предоставить следующие услуги открытие и обслуживание банковского счета. Заключить договор банковского счета и открыть расчетный счет в валюте РФ, с использованием образцов подписей и оттиска печати, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати. Подключить к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» в соответствии с <данные изъяты> с использованием в качестве средства аутентификации и подтверждения операций в системе «<данные изъяты>» одноразового пароля, переданного посредством SMS-информирования на номер мобильного телефона №, пакеты услуг РКО, корпоративная карта. Заключить договор банковского счета для проведения и учета операций с использованием универсальных карт, выпустить универсальную карту. Клиент просит принять и принимать в дальнейшем в электронном виде документы, связанные с государственной регистрацией юридического лица, при его создании, реорганизации, при внесении изменений в учредительные документы, постановкой на учет в налоговом органе физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью Федеральной налоговой службы, направленные с электронного адреса адрес на электронный адрес Банка. Подтверждает, что направляемые по указанным электронным адресам документы, в формате файлов, помещенных в архив, содержащих непосредственно документы и файлы усиленной квалифицированной электронной подписи Федеральной налоговой службы, полученные от Федеральной налоговой службы, не подвергались изменениям. Подтверждает, что согласен с тем, что Банк оставляет за собой право отказать в приеме документов по указанным электронным каналам связи и потребовать предоставления документов на бумажных носителях, в случае наличия в направленных в Банк электронных документах признаков произведённых изменений, и/или признаков неблагонадёжности направленного электронного письма и/или вложенных в него файлов;

заявление на выпуск <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, согласно которому <данные изъяты>» ИНН №, находящееся по адресу: адрес контактный телефон №, адрес электронной почты адрес в лице директора Милюковой Ирины Александровны, ДД.ММ.ГГГГ, уроженки адрес, зарегистрированной по адресу: адрес телефон №, паспорт № выдан Отделением УФМС России по адрес в адрес ДД.ММ.ГГГГ, просит предоставить Универсальную карту <данные изъяты> c пин-конвертом к счету №;

расписку в получении банковской карты <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому Милюкова Ирина Александровна, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженка адрес, зарегистрированная по адресу: адрес телефон №, паспорт № выдан Отделением УФМС России по адрес в адрес ДД.ММ.ГГГГ, получила банковскую карту <данные изъяты><данные изъяты> <данные изъяты> № сроком действия ДД.ММ.ГГГГ c пин-конвертом ДД.ММ.ГГГГ;

гарантийное письмо на 1 листе, согласно которому директор <данные изъяты> Милюкова И.А. гарантирует <данные изъяты> предоставление копии налоговой декларации;

вопросник для юридических лиц – резидентов РФ от ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах, содержащий сведения об <данные изъяты>

вопросник для физических лиц – граждан РФ от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, содержащий сведения об <данные изъяты> Милюковой И.А.;

письмо от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому директор <данные изъяты> Милюкова И.А. сообщает Банк ВТБ (ПАО) об отсутствии производства по делу о несостоятельности, вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным, проведения процедур по ликвидации на ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно данным банковским документам клиент банка Милюкова Ирина Александровна, как директор <данные изъяты> обращалась в банк <данные изъяты> по адресу: адрес Г для открытия счетов <данные изъяты> первое обращение в банк состоялось ДД.ММ.ГГГГ, где в банке клиент подписал вопросники, заявление о предоставлении услуг банка, в котором просит заключить Договор комплексного обслуживания и предоставить следующие услуги: открытие и обслуживание банковского счета, заключить договор банковского счета и открыть расчетный счет в валюте РФ, с использованием образцов подписей и оттиска печати, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, дистанционное банковское обслуживание (подключить к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» в соответствии с <данные изъяты> с использованием в качестве средства аутентификации и подтверждения операций в системе <данные изъяты> одноразового пароля, переданного посредством SMS-информирования на номер мобильного телефона №), пакеты услуг РКО, корпоративная карта (заключить договор банковского счета для проведения и учета операций с использованием универсальных карт, выпустить универсальную карту).

На основании указанных документов <данные изъяты>) были открыты расчетный счет №, карточный счет № которому на основании заявления на выпуск Универсальной карты <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ при обращении клиент Милюковой Ирины Александровны, как директора <данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ в Банк <данные изъяты> по адресу: адресГ для получения банковской карты <данные изъяты><данные изъяты> <данные изъяты> была выдана банковская карта платежной системы <данные изъяты><данные изъяты> <данные изъяты> № с пин-конвертом, полученная Милюковой И.А. в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ.

Клиент банка Милюкова Ирина Александровна, как директор <данные изъяты> с заявлениями о закрытии счетов и карты не обращалась.

Расчётные операции по счетам ООО «Горизонт» возможно было производить при использовании смс-кодов, которые доставлялись на абонентский номер телефона, который Милюкова И.А. указала при открытии счетов, также можно было производить расчётные операции при использовании карты, которая использовалась для снятия наличных денежных средств.

Директору <данные изъяты> Милюковой Ирине Александровне, как и любому другому клиенту, на основании должностной инструкции всех сотрудников банк <данные изъяты> было разъяснено, что она одна имеет право пользоваться системой дистанционного банковского обслуживания, только она вправе совершать платежные операции по счету, так как только она является единоличным исполнительным органом <данные изъяты> Для совершения платежных операций другими лицами, необходимо было написать заявление и включить их в систему дистанционного банковского обслуживания, в карточку с образцами подписей, написать корректирующее заявление, чего не было сделано.

Милюкова И.А. обращалась в <данные изъяты> лично, так как банк не может открыть счета для организации лицу, не имеющему право управления организацией. Во всех документах проставлена подпись Милюковой. Перед подписанием документов сотрудники банка предоставляют время на ознакомление с документом и в случае возникновения вопросов, специалисты банка разъясняют их, а также отождествляют личность клиента с предоставленным им документом, удостоверяющим личность – паспортом гражданина РФ.

Вина подсудимой Милюковой И.А. в содеянном, также подтверждается письменными доказательствами, которые были исследованы в судебном заседании.

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением фототаблицы (т. 1 л.д. 101-114) из которого следует, что осмотрен и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства ответ <данные изъяты> исх. № от ДД.ММ.ГГГГ.

Протоколом осмотра документов и предметов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением фототаблицы (т. 1 л.д. 118-171) из которого следует, что осмотрен и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства ответ <данные изъяты>» исх. №/ДД.ММ.ГГГГ с приложением диска.

Протоколом осмотра документов и предметов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением фототаблицы (т. 1 л.д. 174-217) из которого следует, что осмотрен и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства ответ <данные изъяты>» исх. №/У01 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением диска.

Протоколом осмотра документов и предметов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением фототаблицы (т. 2 л.д. 3-86) из которого следует, что осмотрен и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства ответ <данные изъяты>» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением диска.

Протоколом осмотра документов и предметов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением фототаблицы (т. 2 л.д. 89-141) из которого следует, что осмотрен и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства ответ <данные изъяты> исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением диска.

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением фототаблицы (т. 2 л.д. 181-186) из которого следует, что осмотрен и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства ответ Межрайонной ИФНС России № по адрес исх. № дсп от ДД.ММ.ГГГГ.

Копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 192-195) согласно которому с участием понятых в <данные изъяты>» изъято юридическое дело <данные изъяты>».

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением фототаблицы (т. 2 л.д. 228-233) из которого следует, что были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела копии документов из юридического дела <данные изъяты>», изъятого в ходе выемки в <данные изъяты>».

Копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 3-6) согласно которому с участием понятых в <данные изъяты>» изъято юридическое дело <данные изъяты>

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением фототаблицы (т. 3 л.д. 25-30) из которого следует, что были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела копии документов из юридического дела <данные изъяты> изъятого в ходе выемки в <данные изъяты>

Копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 35-36) согласно которому с участием понятых в <данные изъяты> изъято юридическое дело <данные изъяты>

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением фототаблицы (т. 3 л.д. 44-50) из которого следует, что были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела копии документов из юридического дела <данные изъяты> изъятого в ходе выемки в <данные изъяты>.

Копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 55-57) согласно которому с участием понятых в <данные изъяты> изъято юридическое дело <данные изъяты>

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением фототаблицы (т. 3 л.д. 82-87) из которого следует, что были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела копии документов из юридического дела <данные изъяты> изъятого в ходе выемки в <данные изъяты>

Копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 94-95) согласно которому с участием понятых в <данные изъяты> изъято юридическое дело <данные изъяты>

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением фототаблицы (т. 3 л.д. 153-164, 165-167) из которого следует, что были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела копии документов из юридического дела <данные изъяты> изъятого в ходе выемки в <данные изъяты>

Копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 209-212) согласно которому с участием понятых в <данные изъяты> изъято юридическое дело <данные изъяты> которое содержит следующие документы титульный лист, заявление о предоставлении услуг Банка от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на выпуск универсальной карты, расписку в получении банковской карты, гарантийное письмо, вопросник для юридических лиц – резидентов РФ, вопросник для физических лиц – граждан РФ, письмо.

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением фототаблицы (т. 3 л.д. 241-251) из которого следует, что были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела копии документов из юридического дела <данные изъяты> изъятого в ходе выемки в <данные изъяты>

Копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ с приложением фототаблицы (т. 3 л.д. 175-177) согласно которому в <данные изъяты>» изъято юридическое дело <данные изъяты>

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением фототаблицы (т. 3 л.д. 198-202) из которого следует, что были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела копии документов из юридического дела <данные изъяты>», изъятого в ходе выемки в <данные изъяты>

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением фототаблицы (т. 4 л.д. 5-36) из которого следует, что с участием Милюковой И.А. и ее защитника были осмотрены: ответ <данные изъяты> исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, ответ <данные изъяты> исх. №/ДД.ММ.ГГГГ, ответ <данные изъяты> исх. №/У01 от ДД.ММ.ГГГГ, ответ <данные изъяты> исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, ответ <данные изъяты> исх. №.4-4/1489 от ДД.ММ.ГГГГ, ответ <данные изъяты> исх. № от ДД.ММ.ГГГГ.

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением фототаблицы (т. 4 л.д. 56-87) из которого следует, что с участием Милюковой И.А. и ее защитника были осмотрены юридические дела <данные изъяты>» ИНН № изъятые в <данные изъяты>

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с приложением фототаблицы (т.4 л.д.45-48) из которого следует, что у Милюковой И.А. изъят паспорт гражданки РФ №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по Кемеровской областе в адрес ДД.ММ.ГГГГ, на имя Милюковой Ирины Александровны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки адрес.

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением фототаблицы (т. 4 л.д. 49-53) из которого следует, что с участием Милюковой И.А. и ее защитника был осмотрен и приобщен в качестве вещественного доказательства к материалам уголовного дела паспорт на имя Милюковой И.А.

Оценивая каждое из перечисленных выше доказательств с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности в соответствии с требованиями УПК РФ, суд приходит к следующим выводам.

Оценивая признание подсудимой Милюковой И.А. своей вины, суд исключает возможность самооговора подсудимой, поскольку её признание подтверждается выше исследованными доказательствами.

Оценивая показания свидетелей, суд расценивает их как достоверные, поскольку они не противоречивы, последовательны и подтверждаются иными собранными по данному уголовному делу доказательствами.

Суд также считает, что следственные действия, проведенные по настоящему уголовному делу и составленные в ходе их проведения протоколы, соответствуют правилам уголовно-процессуального закона, что позволяет расценивать сами указанные протоколы, а также доказательства, закрепленные в них как допустимые доказательства, с достаточной степенью подтверждающие обстоятельства инкриминируемого подсудимой преступления.

Действия Милюковой И.А. суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Назначая подсудимой Милюковой И.А. наказание, суд в соответствии со ст. 60 УК РФ исходит из конкретных обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, а также данных, характеризующих личность подсудимой. Так, Милюкова И.А. <данные изъяты> по месту жительства УУП характеризуется посредственно (т. 4 л.д. 177), также суд учитывает влияние назначенного наказание на исправление Милюковой И.А. и на условия жизни ее семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд принимает во внимание полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, выразившееся в даче подробных и последовательных показаний, и при производстве следственных действий – осмотре документов, что способствовало раскрытию преступлений и расследованию уголовного дела в кратчайший срок (т. 4 л.д. 5-36, 49-52, 56-87), состояние здоровья подсудимой, наличие престарелой матери, за которой подсудимая осуществляет уход.

Обстоятельств отягчающих наказание судом не установлено.

Таким образом, при наличии обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным применить подсудимой Милюковой И.А. при назначении наказания требования ч. 1 ст. 62 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с правилами ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Оценивая обстоятельства совершенного преступления, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказаний обстоятельств, суд полагает, что достижение целей наказания, предусмотренных ч. 2 ст. 43 УК РФ, в отношении Милюковой И.А., суд считает возможным, назначить Милюковой И.А. наказание в виде лишения свободы.

Совокупность указанных смягчающих обстоятельств, суд признает в качестве исключительных – существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного Милюковой И.А. преступления, позволяющих применить правила ст. 64 УК РФ и не применять обязательное дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное санкцией ч.1 ст. 187 УК РФ, при этом применив положения ст. 73 УК РФ, то есть, назначив наказание условно, поскольку с учетом данных о личности Милюковой И.А. суд приходит к убеждению, что исправление подсудимой возможно без ее изоляции от общества.

Судьба вещественного доказательства подлежит разрешению в соответствии со ст. 82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Милюкову Ирину Александровну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ей наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Милюковой Ирине Александровне настоящим приговором наказание считать условным с испытательным сроком в 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, обязав ее встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением осужденного, являться для регистрации, в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением осужденных по графику, установленному данным органом, а также не менять своего места жительства без уведомления указанного специализированного государственного органа. Начало испытательного срока исчислять с момента вступления приговора в законную силу, при этом зачесть в испытательный срок время с момента провозглашения приговора до его вступления в законную силу.

Меру пресечения в отношении Милюковой Ирины Александровны до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства:

паспорт гражданина РФ серия №, переданный Милюковой И.А. – оставить в законном владении последней;

вещественные доказательства, хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить в материалах уголовного дела до истечения срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Разъяснить Милюковой Ирине Александровне право ходатайствовать об ее личном участии при рассмотрении настоящего уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Кошелев Д.А.