Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-1022/2023 от 03.10.2023

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

ДД.ММ.ГГГГ <адрес>

Советский районный суд <адрес> в составе председательствующего судьи Магомедова Р.А., при секретаре Эминове Ш.Х., с участием государственного обвинителя Ашырова А.Х., подсудимого М.И.М., защитника адвоката Агаева А.А., представившего удостоверение № и ордер №, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

М.И.М., <данные изъяты>, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 171 и ч.2 ст.200.3 УК РФ,

Установил:

М.И.М. осуществил предпринимательскую деятельность без лицензии и регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

М.И.М. в нарушение порядка осуществления предпринимательской деятельности, установленного ст.23 Гражданского кодекса РФ, согласно которой, гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, и Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", определяющего порядок государственной регистрации физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, не являясь лицом, зарегистрированным в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя, имея преступный умысел, направленный на осуществление незаконной предпринимательской деятельности, преследуя корыстную цель на незаконное материальное обогащение, незаконно осуществлял предпринимательскую деятельность.

Так, М.И.М. имея преступный умысел на систематическое получение прибыли от реализации недвижимого имущества - квартир, действуя из корыстных побуждений, направленных на незаконное материальное обогащение и извлечение дохода в особо крупном размере путем осуществления предпринимательской деятельности, без регистрации в налоговом органе, когда такая регистрация обязательна, примерно в 2016 году начал строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: РД, <адрес>, за кадастровым номером 05:40:000037:1053. По ходу строительства М.И.М., в период времени с 2016 года по 2021 год, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде незаконной предпринимательской деятельности и желая их наступления, реализовал квартиры в вышеуказанном доме определенному кругу лиц, заключив с ними предварительные договора, а именно:

ФИО1, с которой заключил предварительный договор от 24.09.2016г. о своем намерении продать последней квартиру, состоящую из одной комнаты, общей площадью 53,0 кв.м., расположенной на 3-м этаже и от которой получил в качестве полной оплаты денежные средства в сумме <данные изъяты>;

ФИО2, с которым заключил предварительный договор от 10.11.2016г. о своем намерении продать последнему квартиру, состоящую из двух комнат, общей площадью 85,0 кв.м., расположенной на 5-м этаже и от которого получил в качестве полной оплаты денежные средства в сумме <данные изъяты>;

ФИО3, с которым заключил предварительный договор от 04.05.2017г. о своем намерении продать последнему квартиру, состоящую из одной комнаты, общей площадью 44,0 кв.м., расположенной на 2-м этаже и от которого получил в качестве полной оплаты денежные средства в сумме <данные изъяты>;

ФИО4, с которым заключил предварительный договор от 11.09.2017г. о своем намерении продать последнему квартиру, состоящую из одной комнаты, общей площадью 46,0 кв.м., расположенной на 5-м этаже и от которого получил в качестве полной оплаты денежные средства в сумме <данные изъяты>;

ФИО5, с которой заключил предварительный договор от 02.10.2017г. о своем намерении продать последней квартиру, состоящую из двух комнат, общей площадью 58,0 кв.м., расположенной на 10-м этаже и от которой получил в качестве полной оплаты денежные средства в сумме <данные изъяты>;

ФИО6, с которым заключил предварительный договор от 31.07.2018г. о своем намерении продать последнему квартиру, состоящую из двух комнат, общей площадью 87,0 кв.м., расположённой на 7-м этаже и от которого получил в качестве полной оплаты денежные средства в сумме <данные изъяты>;

ФИО7, с которым заключил предварительный договор от 01.10.2018г. о своем намерении продать последнему квартиру, состоящую из одной комнаты, общей площадью 47,0 кв.м., расположенной на 2-м этаже и от которого получил в качестве полной оплаты денежные средства в сумме <данные изъяты>;

ФИО8, с которым заключил предварительный договор от 24.01.2019г. о своем намерении продать последнему квартиру, состоящую из двух комнат, общей площадью 81,0 кв.м., расположенной на 4-м этаже и от которого получил в качестве полной оплаты денежные средства в сумме <данные изъяты>;

ФИО9, с которым заключил предварительный договор от 16.04.2019г. о своем намерении продать последнему квартиру, состоящую из двух комнат, общей площадью 90,0 кв.м., расположенной на 10-м этаже и от которого получил в качестве полной оплаты денежные средства в сумме <данные изъяты>;

ФИО10, с которой заключил предварительный договор от 01.03.2021г. о своем намерении продать последней квартиру, состоящую из двух комнат, общей площадью 81,0 кв.м., расположенной на 10-м этаже и от которой получил в качестве полной оплаты денежные средства в сумме <данные изъяты>;

В результате своей преступной деятельности М.И.М., будучи не зарегистрированным в Едином государственном реестре для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, когда такая регистрация обязательна, получил от вышеперечисленных граждан, которые находились в неведении относительно преступных намерений М.И.М., денежные средства на общую сумму <данные изъяты> и тем самым извлек доход в особо крупном размере.

Он же, М.И.М. совершил привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, совершенное в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Примерно в сентябре 2016 года у М.И.М., возник преступный умысел, направленный на привлечение денежных средств граждан в особо крупном размере для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. С целью создания условий для реализации своего преступного умысла, М.И.М., на земельном участке с кадастровым номером № расположенном по адресу: РД, <адрес>, начал строительство многоэтажного жилого дома в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее по тексту Закон).

В соответствии с частью 2 статьи 1 Закона привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, допускается только на основании договора участия в долевом строительстве. В соответствии с частью 2.1 статьи 1 Закона запрещается привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований, установленных частью 2 настоящей статьи. В соответствии с частью 2.2 статьи 1 Закона лица, привлекающие денежные средства граждан для строительства в нарушение требований, установленных настоящей статьей, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. В соответствии с частью 1 статьи 3 Закона, застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости только после получения в установленном порядке разрешения на строительство. Согласно части 3 статьи 4 Закона договор участия в долевом строительстве должен быть заключен в письменной форме, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации.

Реализуя задуманное, в нарушение вышеуказанных требований Закона, М.И.М., действуя в личных корыстных интересах, осуществил привлечение денежных средств граждан в особо крупном размере, связанное с возникающим у граждан правом собственности на жилые помещения в многоквартирном доме, которое на момент привлечения таких денежных средств граждан не введен в эксплуатацию, лично, без наличия заключенного с гражданами в установленном законом порядке договора участия в долевом строительстве, не имея разрешения на строительство, находясь в помещении нотариальной платы, расположенном по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ, М.И.М., действуя умышленно с целью привлечения денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, осознавая отсутствие зарегистрированного в установленном Законом порядке договора участия в долевом строительстве, имея возможность для соблюдения требований Закона, при отсутствии обстоятельств, препятствующих соблюдению Закона, осуществил незаконное привлечение денежных средств ФИО1 в сумме <данные изъяты> для строительства, получив их лично, на основании заключенного предварительного договора от ДД.ММ.ГГГГ за № в качестве оплаты за приобретение квартиры в многоквартирном жилом доме, строящемся по адресу: РД, <адрес>, который на момент привлечения денежных средств М.И.М. не введен в эксплуатацию.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований Закона, ДД.ММ.ГГГГ, М.И.М., действуя умышленно с целью привлечения денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, осознавая отсутствие зарегистрированного в установленном Законом порядке договора участия в долевом строительстве, имея возможность для соблюдения требований Закона, при отсутствии обстоятельств, препятствующих соблюдению Закона, осуществил незаконное привлечение денежных средств ФИО2, в сумме <данные изъяты> для строительства, получив их лично, на основании заключенного предварительного договора от ДД.ММ.ГГГГ за № в качестве оплаты за приобретение квартиры в многоквартирном жилом доме, строящемся по адресу: РД, <адрес>, который на момент привлечения денежных средств М.И.М. не введен в эксплуатацию.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований Закона, ДД.ММ.ГГГГ, М.И.М., действуя умышленно с целью привлечения денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, осознавая отсутствие зарегистрированного в установленном Законом порядке договора участия в долевом строительстве, имея возможность для соблюдения требований Закона, при отсутствии обстоятельств, препятствующих соблюдению Закона, осуществил незаконное привлечение денежных средств ФИО3 в сумме <данные изъяты> для строительства, получив их лично, на основании заключенного предварительного договора от ДД.ММ.ГГГГ за № в качестве оплаты за приобретение квартиры в многоквартирном жилом доме, строящемся по адресу: РД, <адрес>, который на момент привлечения денежных средств М.И.М. не введен в эксплуатацию.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований Закона, ДД.ММ.ГГГГ, М.И.М., действуя умышленно с целью привлечения денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, осознавая отсутствие зарегистрированного в установленном Законом порядке договора участия в долевом строительстве, имея возможность для соблюдения требований Закона, при отсутствии обстоятельств, препятствующих соблюдению Закона, осуществил незаконное привлечение денежных средств ФИО4 в сумме <данные изъяты> для строительства, получив их лично, на основании заключенного предварительного договора от ДД.ММ.ГГГГ за № в качестве оплаты за приобретение квартиры в многоквартирном жилом доме, строящемся по адресу: РД, <адрес>, который на момент привлечения денежных средств М.И.М. не введен в эксплуатацию.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований Закона, ДД.ММ.ГГГГ, М.И.М., действуя умышленно с целью привлечения денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, осознавая отсутствие зарегистрированного в установленном Законом порядке договора участия в долевом строительстве, имея возможность для соблюдения требований Закона, при отсутствии обстоятельств, препятствующих соблюдению Закона, осуществил незаконное привлечение денежных средств ФИО5 в сумме <данные изъяты> для строительства, получив их лично, на основании заключенного предварительного договора от ДД.ММ.ГГГГ за № в качестве оплаты за приобретение квартиры в многоквартирном жилом доме, строящемся по адресу: РД, <адрес>, который на момент привлечения денежных средств М.И.М. не введен в эксплуатацию.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований Закона, ДД.ММ.ГГГГ, М.И.М., действуя умышленно с целью привлечения денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, осознавая отсутствие зарегистрированного в установленном Законом порядке договора участия в долевом строительстве, имея возможность для соблюдения требований Закона, при отсутствии обстоятельств, препятствующих соблюдению Закона, осуществил незаконное привлечение денежных средств ФИО6, в сумме <данные изъяты> для строительства, получив их лично, на основании заключенного предварительного договора от ДД.ММ.ГГГГ за №-н- /05-2018-3-148 в качестве оплаты приобретения квартиры в многоквартирном жилом доме, строящемся по адресу: РД, <адрес>, который на момент привлечения денежных средств М.И.М. не введен в эксплуатацию.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований Закона, ДД.ММ.ГГГГ, М.И.М., действуя умышленно с целью привлечения денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, осознавая отсутствие зарегистрированного в установленном Законом порядке договора участия в долевом строительстве, имея возможность для соблюдения требований Закона, при отсутствии обстоятельств, препятствующих соблюдению Закона, осуществил незаконное привлечение денежных средств ФИО7 в сумме <данные изъяты> для строительства, получив их лично, на основании заключенного предварительного договора от ДД.ММ.ГГГГ за №-н- /05-2018-3-1906 в качестве оплаты за приобретение квартиры в многоквартирном жилом доме, строящемся по адресу: РД, <адрес>, который на момент привлечения денежных средств М.И.М. не введен в эксплуатацию.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований Закона, ДД.ММ.ГГГГ, М.И.М., действуя умышленно с целью привлечения денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, осознавая отсутствие зарегистрированного в установленном Законом порядке договора участия в долевом строительстве, имея возможность для соблюдения требований Закона, при отсутствии обстоятельств, препятствующих соблюдению Закона, осуществил незаконное привлечение денежных средств ФИО8 в сумме <данные изъяты> для строительства, получив их лично, на основании заключенного предварительного договора от ДД.ММ.ГГГГ за №-н- /05-2019-1-300 в качестве оплаты за приобретение квартиры в многоквартирном жилом доме, строящемся по адресу: РД, <адрес>, который на момент привлечения денежных средств М.И.М. не введен в эксплуатацию.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований Закона, ДД.ММ.ГГГГ, М.И.М., действуя умышленно с целью привлечения денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, осознавая отсутствие зарегистрированного в установленном Законом порядке договора участия в долевом строительстве, имея возможность для соблюдения требований Закона, при отсутствии обстоятельств, препятствующих соблюдению Закона, осуществил незаконное привлечение денежных средств ФИО9 в сумме <данные изъяты> для строительства, получив их лично, на основании заключенного предварительного договора от ДД.ММ.ГГГГ за №-н- /05-2019-1-1569 в качестве оплаты за приобретение квартиры в многоквартирном жилом доме, строящемся по адресу: РД, <адрес>, который на момент привлечения денежных средств М.И.М. не введен в эксплуатацию.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований Закона, ДД.ММ.ГГГГ, М.И.М., действуя умышленно с целью привлечения денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, осознавая отсутствие зарегистрированного в установленном Законом порядке договора участия в долевом строительстве, имея возможность для соблюдения требований Закона, при отсутствии обстоятельств, препятствующих соблюдению Закона, осуществил незаконное привлечение денежных средств ФИО10 в сумме <данные изъяты> для строительства, получив их лично в качестве оплаты за приобретение квартиры в многоквартирном жилом доме, строящемся по адресу: РД, <адрес>, который на момент привлечения денежных средств М.И.М. не введен в эксплуатацию.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, М.И.М., действуя умышленно, осознавая отсутствие заключенных в установленном Законом порядке договоров участия в долевом строительстве между ним и вышеуказанными участниками долевого строительства, имея возможность для соблюдения требований Закона, при отсутствии обстоятельств, препятствующих соблюдению Закона, осуществил незаконное, в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у них правом собственности на жилые помещения в многоквартирном жилом доме, который на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию на общую сумму <данные изъяты>, то есть в особо крупном размере.

Подсудимый М.И.М. заявил о согласии с предъявленным обвинением, в присутствии защитника заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Поскольку государственный обвинитель согласился с рассмотрением дела в особом порядке, учитывая, что преступления, предусмотренные п. «б» ч.2 ст. 171 и ч.2 ст.200.3 УК РФ относятся к преступлениям средней тяжести, суд постановляет приговор без проведения судебного разбирательства дела.

Собранными по делу доказательствами вина М.И.М. в осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии и регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере и в привлечении денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, совершенное в особо крупном размере, доказана полностью.

Действия его органом следствия квалифицированы правильно, и суд квалифицирует их по п. «б» ч.2 ст. 171 и ч.2 ст.200.3 УК РФ.

В соответствии со ст.ст. 6, 43, 60-63 УК РФ при назначении наказания суд учитывает требования закона о справедливости наказания, его соответствии характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам совершения и личности виновного, необходимости назначения наказания в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, обстоятельства смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

М.И.М. не судим, признал вину и раскаялся в содеянном, характеризуется положительно, на учетах в наркологии и психиатрии не состоит, имеет семью и детей, 2-х несовершеннолетних детей на иждивении.

Данные обстоятельства в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд учитывает в качестве смягчающих наказание обстоятельств.

Суд также учитывает в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, в соответствии с п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ наличие на иждивении подсудимого малолетнего ребенка.

При указанных обстоятельствах, с учетом общественной опасности и характера совершенных преступлений, личности виновного, суд считает возможным исправление М.И.М. при назначении наказания в виде штрафа без назначения наказания в виде лишения свободы или другого более сурового вида наказания.

Оснований для применения правил ч.6 ст. 15 УК РФ об изменении категории какого-либо из преступлений суд не находит из-за общественной опасности и характера совершенных преступлений, личности виновного.

Установленные судом обстоятельства, смягчающие наказание, изложенные выше, в совокупности с обстоятельствами совершения преступлений, где подсудимым были выполнены свои обязательства перед покупателями квартир, личности виновного, имеющего на иждивении малолетних и несовершеннолетних детей, положительно характеризующегося, признавшего свою вину полностью, раскаявшегося в содеянном, подробно показавшего обстоятельства совершения им преступлений, приводит суд к выводу о наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью и поведением виновного, во время и после совершения преступления, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, при которых суд приходит к выводу о назначении М.И.М. по ч.2 ст. 200.3 УК РФ более мягкого вида наказания в виде штрафа, не предусмотренного ч.2 ст. 200.3 УК РФ, с применением правил ст. 64 УК РФ. Для назначения подсудимому наказания ниже низшего предела штрафа, предусмотренного санкцией ч.2 ст. 171 УК РФ суд оснований не находит.

Размер штрафа суд находит необходимым назначить с учетом положений ст. 46 УК РФ, указанных выше обстоятельств, смягчающих наказание, имущественного и семейного положения подсудимого.

Обстоятельств нуждаемости подсудимого в прохождении лечения от наркомании или медицинской и социальной реабилитации, а также оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания, прекращения уголовного дела, обстоятельств возможности или необходимости применения принудительных мер медицинского характера, судом не установлено.

При назначении наказания суд не учитывает правила ч.5 ст. 62 УК РФ о размере наказания при рассмотрении дела в особом порядке, поскольку ему не назначается наиболее строгое наказание.

Приговором Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ М.И.М. осужден по п. «б» ч.2 ст. 171 УК РФ к штрафу в размере <данные изъяты>, данное наказание им исполнено частично в сумме <данные изъяты> Преступления, по которым он осуждается данным приговором суда, им совершены до его осуждения приговором Ленинского районного суда <адрес>, в связи с чем суд находит необходимым назначить М.И.М. окончательное наказание по правилам ч.5 ст. 69 УК РФ с зачетом наказания в исполненной части.

Руководствуясь ст. ст. 308-309, 316 УПК РФ, суд

Приговорил:

Признать М.И.М. виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 171 и ч.2 ст.200.3 УК РФ и назначить ему наказание:

по п. «б» ч.2 ст. 171 УК РФ – штраф в размере <данные изъяты>;

по ч.2 ст.200.3 УК РФ – с применением ст. 64 УК РФ штраф в размере <данные изъяты>.

В соответствии с ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, окончательное наказание М.И.М. назначить штраф в размере <данные изъяты>.

В соответствии с ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем полного сложения наказаний по данному приговору суда и по приговору Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по п. «б» ч.2 ст. 171 УК РФ, окончательное наказание М.И.М. назначить штраф в размере <данные изъяты>.

В соответствии с ч.5 ст. 69 УК РФ в счет исполнения наказания в виде штрафа зачесть сумму штрафа, уплаченную М.И.М. по приговору Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты> и освободить его от исполнения наказания в виде штрафа в исполненной части.

Меру пресечения в отношении М.И.М. подписку о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: предварительные договора, доверенность хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд РД в течение 15 суток со дня вынесения. Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья Р.А.Магомедов.