Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-5769/2023 ~ М-2721/2023 от 14.06.2023

24RS0056-01-2023-004032-67

Дело № 2-5769/2023

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

27 ноября 2023 года                                                        г. Красноярск

Центральный районный суд города Красноярска в составе председательствующего судьи Сапожникова Д.В., при секретаре судебного заседания Зерновой О.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Прокурора Центрального района города Красноярска в интересах Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации к ООО «Графио», Федосенко Дарине Анатольевне о признании ничтожной сделки по перечислению денежных средств,

У С Т А Н О В И Л:

Прокурор Центрального района города Красноярска в интересах Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации обратился в суд с иском к ООО «Графио», Федосенко Дарине Анатольевне о признании ничтожной сделки по перечислению денежных средств, просит признать ничтожной сделку по перечислению с расчетного счета ООО «Графио» денежных средств ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5829736,22 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1459263,78 руб. на расчетный счет Федосенко Дарины Анатольевны.

Свои требования истец мотивировал тем, что прокуратурой района по поручению Генеральной прокуратуры РФ, прокуратуры Красноярского края проведена проверка информации МРУ Росфинмониторинга по <адрес> и <адрес> об использовании удостоверений комиссии по трудовым спорам в противоправных целях. ООО «Графио» зарегистрировано 22.09.2015г. по адресу: <адрес>. Основным видом деятельности общества является строительство жилых и нежилых зданий. Руководителем ООО «Графио» является Карпов Е.Ю. в отношении которого 01.07.2021г. внесена запись о недостоверности сведений о нем. В период с 22.0-9.2015г. по ДД.ММ.ГГГГ Карпов Е.Ю. является учредителем организации. Учредителем общества с 13.11.2020г. является Реммер С.А., который не является учредителем иных юридических лиц. ООО «Графио» имеет признаки «технической» компании, которая осуществляет деятельность по обналичиванию денежных средств, посредством подделки и использования официальных документов-удостоверений комиссий по трудовым спорам. С расчетного счета 40№, открытого в Восточно-Сибирском банке ПАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по 18.11.2020г. произведены взыскания задолженности по заработной плате по удостоверениям, выданным комиссией по трудовым спорам, на общую сумму 49 599839,21 руб. в пользу физических лиц, в том числе Федосеенко Д.А. ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5829736,22 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1459263,78 руб. с назначением платежей ИД взыскана заработная плата в пользу Федосенко Д.А. по УКТС № от ДД.ММ.ГГГГ выданно ООО «Графио». Документы, подтверждающие трудовые отношения между ООО «Графио» и вышеуказанным физическим лицом организации не представлены. За период работы в ООО «Графио» Карповым Е.Ю. не заключалось каких-либо договоров с Федосенко Д.А., денежных средств от указанного лица за период руководства Карпова Е.Ю. в ООО «Графио» не поступало. С 22.09.2015г. по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Графио» задолженности по заработной плате перед работниками не имелось. Численность работников, получивших доходы за 12 месяцев 2019г. – 0 чел., за 12 месяцев 2020- 0 чел. Фонд оплаты труда за 12 месяцев 2019г. – 0 руб., за 12 месяцев 2020 – 0 руб. Таким образом Федосенко Д.А. не работала в ООО «Графио», перечисление денежных средств осуществлялось по подложным документам.

     В судебном заседании истец помощник прокурора Центрального района г. Красноярска Токмачева Н.В. исковые требования поддержала в полном объеме по основаниям, изложенным в исковом заявлении.

     Третье лицо МРУ Росфинмониторинга по СФО в судебное заседание не явились, извещались совевременно и надлежащим образом, направили пояснения по делу и ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие представителя.

     Ответчик ООО «Графио», Федосенко Д.А., Министерство финансов Российской Федерации, Карпов Е.Ю., Реммер С.А., представитель ИФНС по Центральному району г. Красноярска в судебное заседание не явились, извещались своевременно и надлежащим образом.

Согласно ч.1 ст. 113 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, а также свидетели, эксперты, специалисты и переводчики извещаются или вызываются в суд заказным письмом с уведомлением о вручении, судебной повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой или телеграммой, по факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование судебного извещения или вызова и его вручение адресату.

По смыслу ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах лицо само определяет объем своих прав и обязанностей в гражданском процессе. Лицо, определив свои права, реализует их по своему усмотрению. Распоряжение своими правами является одним из основополагающих принципов судопроизводства. Поэтому неявка лица, извещенного в установленном порядке о времени и месте рассмотрения дела, является его волеизъявлением, свидетельствующим об отказе от реализации своего права на непосредственное участие в судебном разбирательстве.

С учетом изложенного, принимая во внимание надлежащее извещение ответчика о времени и месте судебного заседания и отказа Федосенко Д.А. по собственному волеизъявлению от участия в процессе, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика, в силу ст. 233 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в порядке заочного судопроизводства.

Суд, исследовав и оценив собранные по делу доказательства в их совокупности по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, согласно статьям 12, 55, 56, 59, 60, 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, установив юридически значимые обстоятельства по делу, приходит к следующим выводам.

В соответствии с абз. 2 ст. 3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», доходы, полученные преступным путем, - денежные средства или иное имущество, полученные в результате совершения преступления.

Согласно абз. 3 ст. 13 Федерального закона № 115-ФЗ лица, виновные в нарушении настоящего Федерального закона, несут административную, гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии со ст. 153 ГК РФ сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

В силу ч.ч. 1, 2 ст. 167 ГК РФ недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.

Лицо, которое знало или должно было знать об основаниях недействительности оспоримой сделки, после признания этой сделки недействительной не считается действовавшим добросовестно.

При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.

Согласно ч. 2 ст. 168 ГК РФ сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна, если из закона не следует, что такая сделка оспорима или должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.

В соответствии со ст. 169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные ст. 167 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

Согласно правовой позиции, изложенной в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 08.06.2004 № 226-0, квалифицирующим признаком антисоциальной сделки является ее цель, то есть достижение такого результата, который не просто не отвечает закону или нормам морали, а противоречит - заведомо и очевидно для участников гражданского оборота - основам правопорядка и нравственности, антисоциальность сделки, дающая суду право применять данную норму Гражданского кодекса, выявляется в ходе судопроизводства с учетом всех фактических обстоятельств, характера допущенных сторонами нарушений и их последствий.

В соответствии с п. 85 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно статье 169 Гражданского кодекса РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна.

В силу ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту интересов Российской Федерации.

Прокурор обращается в защиту интересов Российской Федерации, поскольку в данном случае действиями ответчика нанесен ущерб Российской Федерации, нарушены интересы Российской Федерации в сфере реализации полномочий уголовно-правового принуждения, обеспечения принципа неотвратимости уголовного наказания.

Как следует из материалов дела, прокуратурой района по поручению Генеральной прокуратуры РФ, прокуратуры Красноярского края проведена проверка информации МРУ Росфинмониторинга по Республике Крым и г. Севастополю об использовании удостоверений комиссии по трудовым спорам в противоправных целях.

ООО «Графио» зарегистрировано 22.09.2015г. по адресу: <адрес>. Основным видом деятельности общества является строительство жилых и нежилых зданий (ОКВЭД 41.20).

Руководителем ООО «Графио» является Карпов Е.Ю. в отношении которого 01.07.2021г. внесена запись о недостоверности сведений о нем. В период с 22.0-9.2015г. по ДД.ММ.ГГГГ Карпов Е.Ю. является учредителем организации.

Учредителем общества с 13.11.2020г. является Реммер С.А., который не является учредителем иных юридических лиц.

В ходе проверки установлено, что ООО «Графио» имеет признаки «технической» компании, которая осуществляет деятельность по обналичиванию денежных средств, посредством подделки и использования официальных документов-удостоверений комиссий по трудовым спорам.

Прокуратурой района осуществлен выход по месту регистрации юридического лица, в результате которого осуществления предпринимательской деятельности вышеуказанным юридическим лицом не установлено. ООО «Графио» совершает сомнительные финансовые операции по обналичиванию денежных средств с помощью поддельных документов.

Установлено, что с расчетного счета 40№, открытого в Восточно-Сибирском банке ПАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по 18.11.2020г. произведены взыскания задолженности по заработной плате по удостоверениям, выданным комиссией по трудовым спорам, на общую сумму 49 599839,21 руб. в пользу физических лиц, в том числе Федосеенко Д.А. ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5829736,22 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1459263,78 руб. с назначением платежей ИД взыскана заработная плата в пользу Федосенко Д.А. по УКТС № от ДД.ММ.ГГГГ выданно ООО «Графио».

Документы, подтверждающие трудовые отношения между ООО «Графио» и вышеуказанным физическим лицом организации не представлены.

Из объяснений Карпова Е.Ю. данных помощнику прокурора Центрального района г. Красноярска 08.06.2023г. о том, что 22.09.2015г. он создал ООО «Графио» и является в организации генеральным директором. ООО «Графио» занималось поставкой канцелярии и покраской складских контейнеров в организации, расположенной по адресу: <адрес>.

В период с 22.09.2015г. по 30.09.2020г. Карпов Е.Ю. является единственным учредителем ООО «Графио» и единственным работником указанного общества также в период с 2015г. по 2020 г. Карповым Е.Ю. подавались отчеты в налоговые и пенсионные фонды.

За период работы в ООО «Графио» Карповым Е.Ю. не заключалось каких-либо договоров с Федосенко Д.А., денежных средств от указанного лица за период руководства Карпова Е.Ю. в ООО «Графио» не поступало.

С 22.09.2015г. по 30.09.2020 в ООО «Графио» задолженности по заработной плате перед работниками не имелось. Численность работников, получивших доходы за 12 месяцев 2019г. – 0 чел., за 12 месяцев 2020- 0 чел. Фонд оплаты труда за 12 месяцев 2019г. – 0 руб., за 12 месяцев 2020 – 0 руб.

ООО «Графио применяется общая система налогообложения. Доход организации за 12 месяцев 2019г. -0 руб., за -9 месяцев 2020 – 0 руб. ООО «Графио» относится к категории налогоплательщиков, не представляющих отчетность. Последняя отчетность по налогу на прибыль представлена за 9 месяцев 2020г. Последняя налоговая декларация по НДС представлена за 4 квартал 2020г. Последняя отчетность по страховым взносам представлена за 12 месяцев 2020г.

В соответствии с информацией представленной ОПФР по Красноярскому краю в период с 01.04.2016г. по 30.09.2020 застрахованным работником является 1 работник Карпов Е.Ю.

По информации ИФНС по Центральному району г. Красноярска численность работников, получивших доходы за 12 месяцев 2019 – 0 чел., 12 месяцев 2020 – 0 чел.

Таким образом Федосенко Д.А. не работала в ООО «Графио», перечисление денежных средств осуществлялось по подложным документам.

Согласно ст. 384 Трудового кодекса Российской Федерации комиссии по трудовым спорам образуются по инициативе работников (представительного органа работников) и (или) работодателя (организации, индивидуального предпринимателя) из равного числа представителей работников и работодателя. Работодатель и представительный орган работников, получившие предложение в письменной форме о создании комиссии по трудовым спорам, обязаны в десятидневный срок направить в комиссию своих представителей.

Представители работодателя в комиссию по трудовым спорам назначаются руководителем организации, работодателем - индивидуальным предпринимателем. Представители работников в комиссию по трудовым спорам избираются общим собранием (конференцией) работников или делегируются представительным органом работников с последующим утверждением на общем собрании (конференции) работников.

Согласно ст. 389 ТК РФ решение комиссии по трудовым спорам подлежит исполнению в течение трех дней по истечении десяти дней, предусмотренных на обжалование. В случае неисполнения решения комиссии по трудовым спорам установленный срок указанная комиссия выдает работнику удостоверение являющееся исполнительным документом. Работник может обратить удостоверением в течение одного месяца со дня принятия решения комиссией по трудовым спорам. В случае пропуска работником указанного срока по уважительным причинам комиссия по трудовым спорам может восстановить этот срок. Удостоверение не выдается, если работник или работодатель обратился в установленный срок с заявлением о перенесении трудового спора в суд.

На основании удостоверения, выданного комиссией по трудовым спорам и предъявленного не позднее трехмесячного срока со дня его получения, судебный пристав приводит решение комиссии по трудовым спорам в исполнение в принудительном порядке.

В силу п. 4 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» к исполнительным документам, направляемым (предъявляемым) судебному приставу-исполнителю, являются удостоверения, выдаваемые комиссиями по трудовым спорам.

Таким образом, удостоверение комиссии по трудовым спорам является официальным документом.

Учитывая значительный размер списанной задолженности по заработной плате на основании решений КТС в пользу указанного физического лица имеются основания полагать, что производимые выплаты осуществлялись в целях обналичивания денежных средств, а также имеются признаки уклонения от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией.

С учетом установленных по делу обстоятельств, и вышеприведенных норм материального права, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований прокурора.

Получение ответчиком денежных средств за совершение заведомо противоправных действий является сделкой, совершенной с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности, влечет за собой ущемление интересов государства, все полученные по ней денежные средства подлежат взысканию в доход Российской Федерации.

Руководствуясь ст.ст.194- 198, 233-235 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора Центрального района г. Красноярска (ИНН 2466029055) удовлетворить.

Признать ничтожной сделки по перечислению с расчетного счета ООО «Графио» денежных средств ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5829736,22 руб., 27.10.2020г. в сумме 1459263,78 руб. на расчетный счет Федосенко Дарины Анатольевны.

Взыскать с Федосеенко Дарины Анатольевны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> в доход Российской Федерации денежные средства в размере 7289000 рублей.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения (ч. 1 ст. 237 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд через Центральный районный суд г. Красноярска в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда (ч. 2 ст. 237 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке Красноярский краевой суд через Центральный районный суд г. Красноярска в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Председательствующий судья                                                         Д.В. Сапожников

Мотивированное решение изготовлено в окончательной форме 06 декабря 2023 года.

«КОПИЯ ВЕРНА»Судья________________________Секретарь суда ________________«___»_______________2023 г.

СПРАВКА

Подлинник решения подшит в гражданском деле № 2-5769/2023, УИД 24RS0056-01-2023-004032-67 находящемся в производстве Центрального районного суда г. Красноярска.