Судебный акт #1 (Решения) по делу № 2-516/2021 (2-3420/2020;) ~ М-2602/2020 от 11.09.2020

                                                                                                              Дело № 2-516/2021-публиковать

УИД 18RS0002-01-2020-006437-84

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

19 марта 2021 года                                                                            г. Ижевск

Первомайский районный суд г. Ижевска Удмуртской Республики в составе:

председательствующего – судьи Арсаговой С.И.,

при секретаре – Уткиной М.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Кулинского Игоря Анатольевича к ООО «Экогарант» о взыскании долга по договору займа,

У С Т А Н О В И Л:

В суд обратился истец с иском к ответчику о взыскании суммы долга по договорам займа. Исковые требования мотивированы тем, что между истцом Кулинским И.А. и ответчиком ООО «Экогарант» был заключен договор займа, в соответствии с которым займодавец Кулинский И.А. предоставил заемщику ООО «Экогарант» в займ денежные средства в размере 30 000 000 руб. Денежные средства должны были быть переданы в следующие сроки: - <дата> – 10 000 000 руб.; - <дата>- 10 000 000 руб.; - <дата>- 10 000 000 руб. Фактически денежные средства были переданы: <дата>- 10 000 000 руб. наличными денежными средствами в кассу ООО «Экогарант» по приходному кассовому ордеру №; <дата>- 10 000 000 руб. наличными денежными средствами в кассу ООО «Экогарант» по приходному кассовому ордеру №; <дата>- 1 200 000 руб. наличными денежными средствами в кассу ООО «Экогарант» по приходному кассовому ордеру №; <дата>- 2 800 000 руб. наличными денежными средствами в кассу ООО «Экогарант» по приходному кассовому ордеру №; <дата>- 400 000 руб. наличными денежными средствами в кассу ООО «Экогарант» по приходному кассовому ордеру №; <дата> - 450 000 руб. наличными денежными средствами в кассу ООО «Экогарант» по приходному кассовому ордеру №. Кроме того 6 000 000 рублей были переданы по договору цессии от <дата>. Денежные средства должны были быть возвращены не позднее <дата>. Денежные средства возвращены в размере 5 375 000 руб., остаток долга составляет 24 625 000 руб. Просил, с учетом уточнения исковых требований, взыскать с ООО «Экогарант» в пользу истца денежные средства в размере 20 700 000 руб., расходы по оплате госпошлины 60 000 руб.

Протокольными определениями суда к участию в деле третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований привлечены Прокуратура УР, УФНС России по УР, МРУ Росфинмониторинга по ПФО.

Истец Кулинский И.А. в судебное заседание не явился, ранее на удовлетворении исковых требований настаивал в полном объеме.

Представитель истца Гамбург А.А. на удовлетворении исковых требований (с учетом их уточнения) настаивал.

Представитель ответчика - директор ООО «Экогарант» Долганов А.М. исковые требования признал. Указал, что по мере возможности, организацией производится погашение займа.

Представитель третьего лица Прокуратуры УР Васильченко С.С. в судебном заседании не возражала против удовлетворения исковых требований.

В судебное заседание третьи лица УФНС России по Удмуртской Республике, МРУ Росфинмониторинг по ПФО, будучи извещенными о времени и месте его проведения не явились.

           От МРУ Росфинмониторинг по ПФО в отзыве на иск указывается, что займодавец является учредителем ООО «Экогарант»; наличие подчиненности в совокупности с признанием ответчиком иска свидетельствует об отсутствии спора о праве. Сведения о поступлении на расчетный счет ООО «Экогарант» денежных средств в объеме представленных займов, а также сведения об их расходовании у МРУ Росфинмониторинг по ПФО отсутствуют.

          От УФНС России по Удмуртской Республике поступили письменные пояснения, согласно которым в бухгалтерской отчетности ООО «Экогарант» за 2016-2019 годы отражено наличие краткосрочных обязательств; расходы в виде процентов по долговым обязательствам не отражены. Из анализа движения денежных средств за период с 2016 по 2019 следует, что ООО «Экогарант» производило платежи в адрес истца с назначением «Возврат заемных средств по договору займа» на общую сумму 5319200 рублей.

В порядке ст. 167 ГПК РФ дело рассмотрено в отсутствие неявившихся истца, третьих лиц.

Суд, исследовав и проанализировав материалы гражданского дела, установил следующие обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Судом установлено, что <дата> между Кулинским И.А. (займодавец) и ООО «ЭКОГАРАНТ» (заемщик) заключен договор займа, в соответствии с условиями которого заимодавец передает заемщику денежные средства в размере 30 000 000 руб., а заемщик обязуется возвратить полученную сумму. Заемщик обязуется возвратить сумму займа не позднее <дата>. Проценты за пользование займом не взимаются (п. 1.1., 1.2, 2.1 договора).

Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от <дата> от Кулинского И.А. в кассу ООО «ЭКОГАРАНТ» принято 10 000 000 руб.

Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от <дата> от Кулинского И.А. в кассу ООО «ЭКОГАРАНТ» принято 10 000 000 руб.

Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от <дата> от Кулинского И.А. в кассу ООО «ЭКОГАРАНТ» принято 1 200 000 руб.

Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от <дата> от Кулинского И.А. в кассу ООО «ЭКОГАРАНТ» принято 2 800 000 руб.

Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от <дата> от Кулинского И.А. в кассу ООО «ЭКОГАРАНТ» принято 400 000 руб.

Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от <дата> от Кулинского И.А. в кассу ООО «ЭКОГАРАНТ» принято 450 000 руб.

Из письма ИП Кулинского в адрес директора ООО «ТОР» от <дата>, договора цессии от <дата>, заключенного между Кулинским И.А. и ООО «Экогарант», Соглашения № к договору займа от <дата>, заключенного между Кулинским И.А. и ООО «Экогарант», договора денежного займа от <дата>, заключенного между ООО «ТОР» (заемщик) и ИП Кулинским И.А. <дата>, платежных поручений № от <дата>, № от <дата> следует, что денежная сумма в размере 6000000 в счет предоставления займа ООО «Экогарант» Кулинским И.А. была предоставлена путем уступки права требования к ООО «ТОР», указанняа сумма была перечислена ООО «ТОР» в адрес ООО «Экогарант».

Согласно кассового ордера № от <дата> Кулинскому И.А. выдано 10 000 000 руб. с его текущего счета №.

Из книг учета доходов и расходов ИП ФИО2 за <дата> годы следует, что ИП Кулинский И.А. обладал денежными средствами, достаточными для предоставления займа.

<дата> заключен договор между ФИО7 (Продавец) и Кулинским И.А. (Покупатель), согласно которого Продавец, в соответствии с действующим законодательством продал покупателю часть своей доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Экогарант», далее по тексту общество, в размере 24%, номинальной стоимостью 2 4000 руб. (п.1.1)

<дата> заключен договор между ФИО8 (Продавец) и Кулинским И.А. (Покупатель), согласно которого Продавец, в соответствии с действующим законодательством продал покупателю часть своей доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Экогарант», далее по тексту общество, в размере 16%, номинальной стоимостью 1 600 руб. (п.1.1)

Согласно данным УФНС России по УР в представленной ООО «Экогарант» (ИНН 1841057254) бухгалтерской отчетности за 2016-2019 налогоплательщиком отражено:

Показатель тыс.руб.	2016	2017	2018	2019
Долгосрочные обязательства: Заемные средства (стр. 1410 гр.4 БО)	0	0	0	0
Краткосрочные обязательства: Заемные средства (стр.1510 гр.4 БО)	32 847	35 615	40 667	39 003
Кредиторская задолженность (стр.1520 гр.4 БО)	3 815	26 188	28 363	27 456
Проценты к уплате (стр.2330 гр.4 БО)	0	0	0	0

В декларациях по налогу на прибыль за <дата>-9 мес. <дата> по строке 201 Приложения № к листу 02 «в том числе: расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида…» расходы не отражены.

Кроме того, платежными поручениями № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата> № от <дата> № от <дата>, № от <дата>, № от <дата> ответчик в счет погашения задолженности по займу перечислил 3925000 рублей.

Указанные обстоятельства следуют из текста искового заявления, пояснений лиц, участвующих в деле.

В соответствии со ст. 807 Гражданского кодекса РФ по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа ) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

Согласно п. 2 ст. 808 Гражданского кодекса РФ в подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.

Согласно ст. 810 Гражданского кодекса РФ заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

В соответствии со ст. 309 и 310 Гражданского кодекса РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Из материалов дела установлено, что у истца имелись к моменту заключения договора займа денежные средства в необходимом для предоставления займа объеме: по счету истца <дата> прошла расходная операция на сумму 10000000 рублей, а <дата> аналогичная денежная сумма поступила на счет ООО «Экогарант» от истца, кроме того, из книг учета доходов и расходов и хозяйственных операций ИП Кулинкого И.А. следует, что в <дата> годах им осуществлялась предпринимательская деятельность и у него имелись доходы, сопоставимые с суммой займа.

Наличие кредиторской задолженности отражено в бухгалтерской отчетности ООО «Экогарант» за соответствующие налоговые периоды.

Ответчиком произведено частичное погашение задолженности по договору займа посредством банковских перечислений, в том числе, и после возбуждения гражданского дела были произведены платежи в погашение задолженности по займу.

При изложенных обстоятельствах, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований, и взыскании с ответчика в пользу истца задолженности по договору займа в размере 20 700 000 руб. (24625000 рублей займа – 3925000 рублей погашений, произведенных ответчиком в ходе рассмотрения дела).

На основании ст. 98 ГПК РФ с ответчика в пользу истца подлежит взысканию государственная пошлина в размере 60 0000 руб.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Кулинского Игоря Анатольевича к ООО «Экогарант» о взыскании долга по договору займа - удовлетворить.

Взыскать с ООО «Экогарант» в пользу Кулинского Игоря Анатольевича      задолженность по договору займа от <дата> в сумме 20 700 000 рублей, расходы по госпошлине в сумме 60 000 рублей.

Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Удмуртской Республики (через Первомайский районный суд г. Ижевска) в течение месяца с момента изготовления мотивированной части решения.

Мотивированное решение изготовлено <дата>.

Судья -                                                         С.И. Арсагова