Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-327/2024 от 29.05.2024

Дело № 1 – 327/24

                      П Р И Г О В О Р

             Именем Российской Федерации

город Пермь     11 июля 2024 года

Индустриальный районный суд гор. Перми в составе:

председательствующего судьи Замышляева С.В.,

при секретаре Нефедовой А.А.,

с участием государственных обвинителей Шатровой С.С., Неволина А.В.,

подсудимого Никонова Е.И.,

защитников Распопова Д.Ю., Шутова С.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Никонова Е. И., ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты> не судимого;

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 187 ч.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Никонов Е.И., являясь подставным лицом, генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «ФутТорг», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из корыстных побуждений, совершил неправомерный оборот средств платежей - приобретение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, полученных при открытии расчетных счетов ООО «ФутТорг» в банках: ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «СКБ-Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ - ПАО «Банк Синара «Дело»), ПАО «Промсвязьбанк», ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» (ПАО КБ «КБ «УБРиР»), при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ
«О национальной платежной системе» электронное средство платежа - это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с ч.ч.1,11 ст. 9 указанного Федерального закона от 27.06.2011
№ 161-ФЗ использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

В один из дней, в период с ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, к Никонов Е.И., являющемуся подставным лицом, генеральным директором и учредителем ООО «ФутТорг» (о чем ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № по <адрес> в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о создании юридического лица, согласно которым Никонов Е.И. является участником и директором ООО «ФутТорг»), не имеющему намерения осуществлять финансово - хозяйственную деятельность указанного юридического лица, обратилось неустановленное лицо с предложением за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках: ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ПАО «СКБ-Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Банк Синара «Дело», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «КБ «УБРиР») с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту ДБО) на указанное юридическое лицо от имени его директора Никонов Е.И., после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ФутТорг», на что Никонов Е.И. согласился, таким образом, у него возник преступный умысел на неправомерный оборот средств платежей.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, реализуя свой преступный умысел, в период с 09.00 часов до 18.00 часов, Никонов Е.И., из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ФутТорг», в том числе осуществлять денежные переводы по расчетному счету ООО «ФутТорг», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, электронных средств системы ДБО, а также электронных носителей информации, последние смогут неправомерно осуществлять от имени руководителя ООО «ФутТорг» - Никонов Е.И., прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ФутТорг», действуя в качестве представителя - руководителя ООО «ФутТорг», обратился в офис отделения банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» операционный офис «Петропавловский», расположенный по адресу <адрес>, с целью открытия расчетного счета ООО «ФутТорг» с доступом к системе ДБО.

В указанное время, находясь в помещении банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ», операционный офис «Петропавловский», расположенный по адресу <адрес>, будучи предупрежденным сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ, предоставил в банк необходимые учредительные документы ООО «ФутТорг», паспорт на свое имя и сообщил сведения, необходимые при открытии расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка информацию о том, что является «номинальным» руководителем ООО «ФутТорг». Кроме того, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, Никонов Е.И., имея при себе мобильный телефон, переданный ему ранее неустановленным лицом, умышленно предоставил в банк сведения об абонентском номере, не находящимся в его распоряжении, для получения в дальнейшем смс-сообщений об остатке и движении денежных средств по счету. При этом Никонов Е.И., осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам доступа к системе ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени Никонов Е.И. прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «БАНК УРАЛСИБ», то есть неправомерно, и, желая наступления последствий в виде вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, подписал необходимые документы: заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с подключением к системе ДБО «Клиент-Банк», опросный лист, анкету юридического лица, после чего покинул отделение банка. Далее, ДД.ММ.ГГГГ после проверки Банком предоставленных Никонов Е.И. сведений и одобрении заявки на открытие счета, Никонов Е.И. вновь обратился в отделение банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» операционный офис <данные изъяты> расположенный по адресу <адрес>, где подписал необходимые документы: заявление о выпуске бизнес-карты, анкету клиента физического лица, карточку с образцами подписи и печати, подтверждение об открытии расчетного счета №, карточного счета №, получил банковскую карту №, а также по акту приема-передачи получил конверт, содержащий логин и пароль с данными доступа и авторизации в системе «Клиент-Банк», являющиеся аналогом собственноручной подписи. Кроме того, Никонов Е.И. умышленно предоставил сведения об абонентском номере, не находящимся в его распоряжении, для получения в дальнейшем смс-сообщений об остатке и операциях, произведенных по счету. Тем самым, Никонов Е.И., являясь «номинальным» руководителем ООО «ФутТорг», приобрел в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанное выше электронное средство платежа – банковскую карту, электронный носитель информации - логин и пароль, позволяющие подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету указанной организации.

Так, в результате указанных преступных действий Никонов Е.И., ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенном по адресу: <адрес>, для ООО «ФутТорг» был открыт расчетный счет № и карточный счет №, для совершения операций по которым была подключена система дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк», с помощью которой проводятся банковские операции, для идентификации работы, в которой используется устройство аппаратной криптографии USB-ключ, содержащий в себе набор цифровых и буквенных обозначений, позволяющих идентифицировать уполномоченного лица Клиента в системе «Клиент-Банка», посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Далее Никонов Е.И., будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления и обслуживания системы «Клиент-Банк», Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», и осведомленным об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, находясь возле отделения Банка по адресу: <адрес>, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, из корыстных побуждений, передал из рук в руки, тем самым неправомерно сбыл неустановленному лицу электронные средства, а именно - банковскую карту №, электронные носители информации - конверт, содержащий логин и пароль для доступа к системе ДБО «Клиент-Банк», передал мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером телефона, на который поступали смс-сообщения с информацией об остатке по расчетному счету, предназначенные для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в результате указанных преступных действий, Никонов Е.И., находясь по адресу: <адрес>, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение осуществил неправомерное приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу электронных средств, электронных носителей информации, содержащих электронную цифровую подпись Никонов Е.И., что повлекло в последующем неправомерное осуществление под руководством неустановленных лиц приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ФутТорг» №, карточному счету №, от имени Никонов Е.И.

Продолжая свои преступные действия с единым умыслом, ДД.ММ.ГГГГ, Никонов Е.И., в период с 09.00 часов до 19.00 часов, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ФутТорг», в том числе осуществлять денежные переводы по расчетному счету ООО «ФутТорг», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, а также электронных носителей информации, последние смогут неправомерно осуществлять от имени ООО «ФутТорг» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ФутТорг», действуя в качестве представителя - руководителя ООО «ФутТорг», обратился в офис ПАО «Промсвязьбанк» операционный офис «Колизей», расположенный по адресу <адрес>, с целью открытия расчетного счета ООО «ФутТорг» с доступом к системе ДБО.

В указанное время, находясь в помещении банка ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу <адрес>, будучи предупрежденным сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ, предоставил в банк необходимые учредительные документы ООО «ФутТорг», паспорт на свое имя и сообщил сведения, необходимые при открытии расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка информацию о том, что является «номинальным» руководителем ООО «ФутТорг». При этом Никонов Е.И., осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам доступа к системе ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени Никонов Е.И. прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «Промсвязьбанк», то есть неправомерно, и, желая наступления последствий в виде вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, подписал необходимые документы: заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания в ПАО «Промсвязьбанк», опросный лист, анкету юридического лица. Кроме того, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, Никонов Е.И., имея при себе мобильный телефон, переданный ему ранее неустановленным лицом, умышленно предоставил в банк сведения об абонентском номере, не находящемся в его распоряжении, для получения в дальнейшем смс-сообщений об открытии счета и об операциях, произведенных по счету, после чего покинул отделение банка.

Так, в результате указанных преступных действий Никонов Е.И., ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, для ООО «ФутТорг» был открыт расчетный счет № и карточный счет №, для совершения операций по которым была подключена система дистанционного банковского обслуживания PSB «On-Line», с помощью которой проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используется устройство аппаратной криптографии - USB-токен, содержащий в себе набор цифровых и буквенных обозначений, позволяющих идентифицировать уполномоченного лица Клиента в системе «PSB «On-Line», посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Далее ДД.ММ.ГГГГ, Никонов Е.И., продолжая преступные действия, обратился в вышеуказанный офис ПАО «Промсвязьбанк», где по акту приема-передачи получил электронный носитель информации - устройство аппаратной криптографии – USB-токен, предназначенный для формирования и регистрации ключа проверки электронной подписи, таким образом приобрел в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанный выше электронный носитель информации, позволяющий идентифицировать уполномоченного лица Клиента в системе «PSB «On-Line», посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету указанной организации.

После чего, продолжая осуществлять свои преступные действия, Никонов Е.И., будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления и обслуживания системы «PSB On-Line»», Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», и осведомленным об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, находясь по адресу: <адрес>, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, из корыстных побуждений, передал из рук в руки, тем самым неправомерно сбыл электронный носитель информации – USB-токен, неустановленному лицу, предназначенный для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций третьими лицами.

Далее, продолжая преступление, зная о том, что без подтверждения сертификата ключа, проверки электронной подписи Банком, проведение операций с использованием системы дистанционного банковского обслуживания по счету ООО «ФутТорг», открытому в ПАО «Промсвязьбанк» невозможно, Никонов Е.И. ДД.ММ.ГГГГ вновь обратился в отделение банка ПАО «Промсвязьбанк» операционный офис «Петропавловский», расположенный по адресу <адрес>, куда предоставил сертификат ключа проверки электронной подписи на бумажном носителе, сгенерированный при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами, и заранее переданный ему для предоставления в Банк. После получения и проверки сертификата ключа проверки электронной подписи сотрудником Банка, продолжая осуществлять свои преступные действия, Никонов Е.И., получил бизнес - карту №, а также пин-конверт, содержащий логин и пароль, необходимые для использования карты, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления и обслуживания системы PSB «On-Line», Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», и осведомленным об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, находясь возле отделения Банка по адресу: <адрес>, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, из корыстных побуждений, передал из рук в руки, тем самым неправомерно сбыл неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, а именно - корпоративную банковскую карту, USB-token, передал мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером телефона, на который поступали смс-сообщения с информацией об операциях по расчетному счету, предназначенные для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в результате указанных преступных действий, Никонов Е.И., находясь по адресу: <адрес>, действуя из корыстных побуждений за денежное вознаграждение, осуществил неправомерное приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу электронных средств, электронных носителей информации, содержащих электронную цифровую подпись Никонов Е.И., что повлекло в последующем неправомерное осуществление под руководством неустановленных лиц приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ФутТорг» №, № от имени Никонов Е.И.

Продолжая преступные действия с единым умыслом, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09.00 часов до 18.00 часов, Никонов Е.И., из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ФутТорг», в том числе осуществлять денежные переводы по расчетным счетам ООО «ФутТорг», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, а также электронных носителей информации, последние смогут неправомерно осуществлять от имени ООО «ФутТорг» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ФутТорг», действуя в качестве представителя - руководителя ООО «ФутТорг», обратился в офис ПАО «КБ «УБРиР», расположенный по адресу: <адрес> с целью открытия расчетного счета ООО «ФутТорг» с доступом к системе ДБО.

В указанное время, находясь в помещении банка ПАО «КБ «УБРиР»» по адресу:
<адрес>, будучи предупрежденным сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ, предоставил в банк необходимые учредительные документы ООО «ФутТорг», паспорт на свое имя, осознавая неправомерность своих действий и желая наступления последствий в виде вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, подписал необходимые документы, в том числе заявление об акцепте оферты, заявление на открытие расчетного счета, с подключением к системе ДБО «Интернет-банк Light», в соответствии с которыми в указанном банке ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет ООО «ФутТорг» № с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк Light». В результате чего, к банковскому счету ООО «ФутТорг» № была подключена система ДБО «Интернет-банк Light», с помощью которой проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используется логин и способ смс-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет». Кроме того, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, Никонов Е.И., имея при себе мобильный телефон, переданный ему ранее неустановленным лицом, умышлено предоставил в банк сведения об абонентском номере, не находящимся в его распоряжении, для получения в дальнейшем смс-сообщений с кодами входа в систему ДБО «Интернет-банк Light» ПАО «КБ «УБРиР»», на которые Никонов Е.И. поступили логин и пароль для авторизации в системе «Интернет-банк Light», являющиеся простой электронной подписью - аналогом его собственноручной подписи. Тем самым Никонов Е.И., являясь «номинальным» руководителем ООО «ФутТорг», приобрел в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанное выше электронное средство, электронный носитель информации - логин и пароль, позволяющие подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету указанной организации.

Продолжая осуществлять свои преступные действия, Никонов Е.И., в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления и обслуживания системы «Интернет-банк Light», Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», и осведомленным об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, находясь у отделения Банка «КБ «УБРиР»» по адресу: <адрес>, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, из корыстных побуждений, передал из рук в руки, тем самым неправомерно сбыл электронные средства, электронные носители информации - мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером телефона, содержащим логин и пароль - являющиеся аналогом собственноручной подписи Никонов Е.И., на который поступали смс-сообщения с кодами, являющимися простой электронной подписью, неустановленному лицу, предназначенными для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций третьими лицами.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в результате указанных преступных действий, Никонов Е.И., находясь по адресу: <адрес>, действуя из корыстных побуждений за денежное вознаграждение, осуществил неправомерное приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу электронных средств, электронных носителей информации, содержащих аналог собственноручной подписи - простую электронную подпись Никонов Е.И., что повлекло в последующем неправомерное осуществление под руководством неустановленных лиц приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ФутТорг» № от имени Никонов Е.И.

Продолжая преступление, действуя с единым умыслом, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09.00 часов до 18.00 часов, Никонов Е.И., из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ФутТорг», в том числе осуществлять денежные переводы по расчетным счетам ООО «ФутТорг», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, а также электронных носителей информации, последние смогут неправомерно осуществлять от имени ООО «ФутТорг» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ФутТорг», действуя в качестве представителя — руководителя ООО «ФутТорг», обратился в ПАО «СКБ-Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ - ПАО «Банк Синара «Дело»), операционный офис «Балатовский», расположенный по адресу: <адрес> с целью открытия расчетного счета ООО «ФутТорг» с доступом к системе ДБО.

В указанное время, находясь в помещении банка ПАО «СКБ-Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Банк Синара «Дело») по адресу: <адрес>, будучи предупрежденным сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ, предоставил в банк необходимые учредительные документы ООО «ФутТорг», паспорт на свое имя, осознавая неправомерность своих действий и желая наступления последствий в виде вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, подписал необходимые документы, в том числе заявление об открытии банковского счета, заявление о присоединении в Правилам комплексного банковского обслуживания и подключения услуг, заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания №, заполнил карточку с образцами подписей и оттиска печати, в соответствии с которыми в указанном банке ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет ООО «ФутТорг» № с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и подключением системы «Делобанк». В результате чего, к банковскому счету ООО «ФутТорг» № была подключена система ДБО «Делобанк», с помощью которой проводятся банковские операции, для идентификации работы, в которой используется логин и способ смс-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет». Кроме того, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, Никонов Е.И., имея при себе мобильный телефон, переданный ему ранее неустановленным лицом, умышленно предоставил в банк сведения об абонентском номере, не находящимся в его распоряжении, для получения в дальнейшем смс-сообщений с кодами входа в систему ДБО «Делобанк» ПАО «СКБ-Банк», на которые Никонов Е.И. поступили логин и пароль для авторизации в системе «Делобанк», содержащие аналог его собственноручной (электронной цифровой) подписи. Тем самым Никонов Е.И., являясь «номинальным» руководителем ООО «ФутТорг», приобрел в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанное выше электронное средство, электронный носитель информации - логин и пароль, позволяющие от имени руководителя ООО «Футторг» Никонов Е.И. подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету указанной организации.

Продолжая осуществлять свои преступные действия, Никонов Е.И., в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления и обслуживания системы «Интернет-банк Light», Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», и осведомленным об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, находясь у отделения Банка «СКБ-Банк» по адресу: <адрес>, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, передал из рук в руки, тем самым неправомерно сбыл электронные средства, электронные носители информации - мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером телефона, содержащим логин и пароль - являющиеся аналогом собственноручной подписи Никонов Е.И., на который поступали смс-сообщения с кодами, являющимися простой электронной подписью, неустановленному лицу, предназначенными для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций третьими лицами.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в результате указанных преступных действий, Никонов Е.И., находясь возле банка ПАО «СКБ-Банк» по адресу: <адрес>, осуществил неправомерное приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу электронных средств, электронных носителей информации, содержащих электронную цифровую подпись Никонов Е.И., что повлекло в последующем неправомерное осуществление под руководством неустановленных лиц приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ФутТорг» № от имени Никонов Е.И.

Подсудимый Никонов Е.И. вину признал и на основании ст. 51 Конституции РФ от дачи показаний в судебном заседании отказался, подтвердив показания, данные в ходе предварительного следствия. Также пояснил, что не считал, что это так серьезно, так как ему <данные изъяты> сказала, что это всего лишь денежный оборот между компаниями для уплаты денег за работу. Когда познакомился с <данные изъяты>, не знал всей строгости наказания, из-за свой наивности пошел на эту аферу, потом осознал свою вину, никуда не убегал и не скрывался от ответственности, признает вину.

Из показаний Никонов Е.И., данных на стадии предварительного следствия, усматривается, что ДД.ММ.ГГГГ он был привлечен к уголовной ответственности за регистрацию на свое имя юридического лица ООО «Футторг», судом принято решение о прекращении уголовного дела и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 25 000 рублей. Штраф им уплачен в полном объеме. ООО «Футторг» было им зарегистрировано в ДД.ММ.ГГГГ за денежное вознаграждение в сумме 5000 рублей, по просьбе ранее незнакомой ему девушки по имени <данные изъяты>. Для открытия организации он самостоятельно посещал налоговую, предоставлял все необходимые документы, при этом весь пакет документов перед посещением налоговой службы предоставляла ему <данные изъяты>. При открытии организации, <данные изъяты> ему говорила о том, что он самостоятельно никакую деятельность в Обществе осуществлять не будет, ему необходимо лишь открыть Общество. Со слов <данные изъяты>, организацию необходимо было открыть для того, чтобы «коммерсанты» могли «перегонять», обналичивать денежные средства, используя данную организацию. То есть, он понимал, что открытая им организация будет использована для обналичивания денежных средств. После открытия организации, деятельность в ООО «Футторг» он не осуществлял, являлся «номинальным» учредителем и руководителем. Он не осуществлял руководство деятельностью Общества, имуществом и средствами Общества для обеспечения текущей деятельности не распоряжался, отчетность в налоговый орган не предоставлял, сам финансовыми средствами Общества не распоряжался, то есть, не являлся лицом, осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации. После открытия на его имя ООО «Футторг», в ДД.ММ.ГГГГ года ему снова позвонила <данные изъяты> и сказала, что теперь необходимо открыть расчетный счет в банке, сказала, что за открытие счетов также заплатит ему денежные средства. Таким образом, в ДД.ММ.ГГГГ он открыл расчетные счета для ООО «Футторг» в банках: «ПАО «Уралсиб», ПАО Банк «Синара Дело», «УБРИР», «АО «Промсвязьбанк». Счета в банках он открывал в разные дни, каждый раз для поездок в банки с целью открытия расчетных счетов для ООО «Футторг» они встречались с <данные изъяты> у <адрес>, где он раньше проживал, она забирала его на автомобиле, после чего отвозила в банки. Все необходимые документы для открытия расчетных счетов Общества <данные изъяты> передавала ему перед банками, среди документов были и печать Общества – ООО «Футторг», учредительные документы. В банки он заходил один, обращался к сотрудникам, которым он передавал все необходимые документы, сообщал все сведения, необходимые при открытии расчетных счетов. Сотрудникам банка он не сообщал, что ООО «Футторг» регистрировал по просьбе третьих лиц, сам представлялся директором и учредителем Обществ. Приходя в банки, объясняя цель открытия счетов, он сообщал специалистам информацию, которую ему велела говорить <данные изъяты>, а именно, что Общество осуществляет деятельность по торговле продуктами. Он сообщал, что является единственным учредителем и директором Общества, что желает открыть расчетный счет для ведения деятельности Общества. В банках он говорил, что ежемесячный оборот будет составлять около 500 000 рублей. Приходя в банки, все документы предоставляемые сотрудниками банка он заверял своей подписью, ставил печати ООО «Футторг». Весь готовый пакет документов, который он предоставлял в банки, каждый раз ему передавал <данные изъяты> перед входом в банк. При общении со специалистами, он всегда просил, чтобы для доступа к расчетным счетам была подключена система дистанционного банковского обслуживания, для осуществления операций посредством сети Интернет. Перед входом в каждый банк, <данные изъяты> передавала ему мобильный телефон, в котором была вставлена сим-карта с абонентским номером, который был записан в записную книжку телефона, на который приходили смс-сообщения с паролями доступа в систему онлайн-банков. В банках он также получал банковские карты. После открытия счета и подключения услуги дистанционного банковского обслуживания, он каждый раз передавал все полученные в банке документы и предметы, банковские карты, находясь на улице, при выходе из банка, <данные изъяты>. То есть в последующем он доступа и фактического права управления счетом ООО «Футторг» не имел. После открытия расчетных счетов, <данные изъяты> ему дважды передавала наличными, всего два или три раза – по 5 000 рублей, деньги давала раз в месяц. Эта сумма была в виде ежемесячного пассивного дохода от деятельности организации. После открытия счетов, <данные изъяты> перестал выходить с ним на связь. ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> на связь выходить перестала, его пригласили в налоговую службу, задавали вопросы по деятельности организации, он рассказал, что является номинальным руководителем Общества. В налоговой ему сказали, что движения средств по счетам больше нет, организация деятельность не ведет, поэтому он обратился в банки, где написал заявления на закрытие счетов. Может пояснить, что он понимал, что фактически не руководит Обществом, при обращении в банк, скрывая от сотрудников банка истинные намерения, получая доступ к расчетному счету, пароли, банковские карты, с доступом в систему ДБО, в которой возможно дистанционным способом осуществлять финансовые операции, он понимал, каждый раз при открытии счета, что сам указанные документы и носитель неправомерно приобрел и что после выхода из банка передаст их <данные изъяты>. Передавая документы и носители <данные изъяты>, он фактически понимал и осознавал, что доступа к счетам не имеет и что счетами будут пользоваться другие лица с целью обналичивания денежных средств, то есть неправомерно. Каким образом, когда и кому <данные изъяты> в дальнейшем предоставила указанные сведения для работы со счетами дистанционным способом, либо пользовалась сама, он не знает. В настоящее время он понимает и осознает, что совершил уголовно-наказуемое деяние, передав доступ к расчетным счетам Общества третьим лицам. В содеянном раскаивается. Вину признает в полом объеме.

Согласно представленного ему банковского досье по счету ООО «Футторг» в ПАО «Банк Уралсиб» пояснил, что в отделение банка, с целью открытия расчетного счета для ООО «Футторг» он обратился ДД.ММ.ГГГГ, в офис по адресу: <адрес>, банк располагался в гостинице <данные изъяты> Перед тем, как ехать в банк, накануне позвонила <данные изъяты>, которая сказала, что необходимо ехать в банки для открытия счетов на организацию ООО «Футторг», забрала его из дома по адресу <адрес>, на автомобиле, номер марку не помнит, за рулем был неизвестный ему мужчина. Они припарковали автомобиль в районе гостиницы <данные изъяты> В машине <данные изъяты> ему передала необходимые учредительные документы по деятельности ООО «Футторг», а именно: свидетельство, устав, печать, решение о назначении его на должность, для предоставления в банк, также она передала ему кнопочный мобильный телефон, в котором была установлена сим-карта с абонентским номером, который он должен был сообщить сотрудникам банка при заполнении документов на открытие счета. Номер телефона был записан в записной книжке телефона. На данный номер телефона должны были поступать смс-сообщения, с логином и паролями для входа в систему онлайн-банка, оповещения об остатках на счете. Перед этим <данные изъяты> предварительно проинструктировала его о том, что при входе в банк он должен обратиться к сотруднику, пояснив, что хочет открыть расчетный счет организации, предоставить переданные ему Яной документы. В отделение банка ПАО «Банк Уралсиб», расположенного по адресу <адрес> он заходил один, с пакетом документов и печатью Общества, <данные изъяты> ожидала его на улице. В банке он обратился к сотруднику, пояснил, что является директором и учредителем ООО «Футторг», предоставил учредительные документы Общества, а также паспорт, оформленный на свое имя, сказал, что хочет открыть расчетный и карточный счет для ведения деятельности Общества, с подключением системы дистанционного банковского обслуживания. Он понимал, что вводит в заблуждение сотрудника банка, так как фактически все документы по деятельности Общества и право управления Обществом он передавал ранее <данные изъяты> и доступа к ним не имел. В банке он отвечал на вопросы сотрудника о деятельности общества так, как ему говорила <данные изъяты>, он сообщил, что ООО «Футторг» осуществляет деятельность по торговле продуктами питания, а также что планируемый оборот денежных средств по счету будет составлять до 500 000 рублей в месяц. В банке он заполнил все предоставленные документы и собственноручно подписал их. Он один был наделен правом подписи всех документов для осуществления операций по счету ООО «Футторг» и при открытии счетов. Так, ДД.ММ.ГГГГ он подписал заявление о присоединении к Правилам дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Банк Уралсиб», с сотрудником банка была заполнена анкета клиента, другие документы, необходимые для открытия счета. Также им был указан номер телефона №, для получения сообщений об остатке на счете, который в его ведении фактически не находился, кому он принадлежит, не знает. Кроме того, было заполнено заявление на получение пластиковой бизнес-карты. Для связи, он указывал номер телефона, который говорила <данные изъяты> и сотрудники банка звонили на указанный номер телефона. После подписания документов на открытие счета, он покинул офис Банка. Менеджер Банка сообщила, что после проверки документов с ним свяжутся и пригласят в офис для подписания всего пакета документов. Спустя несколько дней, ему позвонила <данные изъяты> и сказала о том, что необходимо вновь посетить офис Банка «Уралсиб», что заявка на открытие счета одобрена, необходимо вновь обратиться в Банк для подписания оставшегося пакета документов. ДД.ММ.ГГГГ он вновь посетил офис банка, расположенный по адресу: <адрес>, где им собственноручно было до конца заполнено и подписано заявление о присоединении, в соответствии с которым для ООО «Футторг», открыт расчетный счет с использованием системы дистанционного обслуживания Клиент-Банк. Он так понимал, что с использованием данной системы можно дистанционным образом, посредством сети «Интернет» получить доступ к расчетному счету организации и осуществлять переводы денежных средств. На основании подписанного заявления для ООО «Футторг» были открыты расчетный счет №, а также карточный счет №, с подключением услуги дистанционного банковского обслуживания с предоставлением услуги по смс-информированию об операциях, совершенных по счету. Ему также были выданы две банковские карты, а также он получил запечатанный конверт с логином и паролем для доступа в систему Клиент-Банк. За получение логина и пароля он поставил свою подпись в акте приема-передачи. Сотрудник Банка ему поясняла, что он должен, используя данный логин и пароль, сгенерировать на компьютере или ноутбуке специальный ключ доступа, записать его на флеш-носитель и использовать его как собственную подпись для подтверждения совершения операций по счету. Он осознавал, что никто кроме него не имел право использовать логин и пароль, для доступа в систему «Онлайн-банка». При этом сотрудник банка ему разъяснял, что он не должен передавать флеш-носитель со специальным кодом другим лицам. Поясняет, что в заявлении об открытии счета он указал номер телефона – №. Кому принадлежит данный номер телефона, он не знает. После подписания всех документов, он при выходе из банка, сразу же на улице отдал все документы, а также мобильный телефон с сим-картой, конверт с логином и паролем, а также банковские карты, выданные ему в Банке, <данные изъяты>. Кто в дальнейшем использовал документы, логин и пароль по счету, ему не известно, кто фактически распоряжался счетом ООО «Футторг», он не знает. Полагал, что это была <данные изъяты>, но достоверно ему это не известно. Лично он никаких операций по открытым счетам не совершал. Финансово-хозяйственную деятельность ООО «Футторг», он не осуществлял, поиском контрагентов не занимался, договоры с контрагентами не заключал, управление расчетными счетами не осуществлял. Денежные средства с расчетного счета организации никогда не снимал, не вносил. И самостоятельно никуда не переводил. Поясняет, что согласно представленного ему досье, он вновь обращался в Банк ДД.ММ.ГГГГ, где подписывал заявление о перевыпуске /закрытии бизнес карты. По данному поводу может пояснить, что в банк он обращался вновь ДД.ММ.ГГГГ по просьбе <данные изъяты>, она просила его съездить в банк и написать заявление в связи с тем, что с ее слов потеряла банковскую карту, просила оформить новую. В этот же день ему была выдана новая карта, которую он при выходе из банка передал <данные изъяты>. Также, судя по предъявленным ему документам, в последующем он обращался в Банк ДД.ММ.ГГГГ, где написал заявления о закрытии счетов, так как в тот период времени его уже вызывали в налоговую службу, он давал пояснения и сообщил, что является номинальным руководителем Общества. Сотрудники налоговой ему пояснили, что, так как на организацию открыты счета, ему следует обратиться в банк, с целью их закрытия, для прекращения возможного оборота денежных средств. Так как он примерно помнил банки, где открывал счета, то обращался в них и писал заявления на закрытие счетов. <данные изъяты> в тот период времени с ним на связь уже не выходила. Также ему была представлена для ознакомления выписка с движением денежных средств по расчетному и карточному счетам ООО «Футторг» в банке ПАО «Банк Уралсиб», с уверенностью может сказать, что данный счет не использовал, операций никаких по счету не производил. Передавая все полученные в банке документы и мобильный телефон с сим-картой, логин и пароль в конверте, позволяющие совершать операции по переводу денежных средств, к счетам ООО «Футторг», открытым в банке ПАО «Банк Уралсиб», он осознавал, что не будет сам осуществлять финансовые операции, он понимал, что передавая доступ к расчетному счету третьим лицам, в последующем по расчетному счету могут быть совершены незаконные банковские операции, и неконтролируемый оборот денежных средств. Передавая документы и телефон с поступившим логином и паролем для доступа в онлайн-банк, а также сим-картой, на которую должны были приходить смс-сообщения о подтверждении операций, он понимал и осознавал, что доступа к счету не имеет и что счетами будут пользоваться другие лица, которые будут осуществлять неправомерные операции по счету от его имени. Каким образом, когда и кому <данные изъяты> в дальнейшем предоставила указанные сведения для работы со счетами дистанционным способом, не знает.

Согласно представленного ему банковского досье по счету ООО «Футторг», открытому в ПАО «Промсвязьбанк», может пояснить, что в отделение банка, с целью открытия расчетного счета для ООО «Футторг», он обратился ДД.ММ.ГГГГ, в тот же день, когда обращался за открытием счета в ПАО «Банк Уралсиб», так как офисы банков находились рядом, за открытием счета он обращался в офис банка по адресу: <адрес>. Поясняет, что после выхода из банка «Уралсиб», он пошел в офис банка «Промсвязьбанк». Предварительно, Яна, находясь у гостиницы «Урал», вновь передала необходимые учредительные документы о деятельности ООО «Футторг», а именно: свидетельство, устав, печать, решение о назначении его на должность, для предоставления в банк. В отделение банка ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: <адрес> <данные изъяты> он заходил один с пакетом документов, <данные изъяты> ожидала его на улице. В банке он пояснил менеджеру, что желает открыть расчетный счет организации, является директором и учредителем ООО «Футторг», предоставлял учредительные документы Общества, а также паспорт, оформленный на свое имя. Он понимал, что вводит в заблуждение сотрудника банка, так как фактически все документы по деятельности Общества и право управления Обществом он передавал ранее <данные изъяты> и доступа к ним не имел. В банке он отвечал на вопросы сотрудника о деятельности общества, так, как ему говорила <данные изъяты>, он сообщил, что ООО «Футторг» осуществляет деятельность по торговле продуктами, а также что планируемый оборот денежных средств по счету будет составлять до 500 000 рублей в месяц. В банке он заполнил все предоставленные документы и собственноручно подписал их. Он один был наделен правом подписи всех документов для осуществления операций по счету ООО «Футторг» и при открытии счетов. Сотрудник банка принял у него все необходимые документы, сообщил, что подаст заявку на открытие счета, после чего ему должно прийти смс-сообщение на указанный им в заявлении номер телефона со сведениями о том, что открытие счета для организации одобрено, и когда будет необходимо подойти для подписания договора банковского обслуживания. То есть, в Банке «Промсвязьбанк» он заполнил все документы в один день, ДД.ММ.ГГГГ, собственноручно подписал заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк», в соответствии с которым для ООО «Футторг», просил открыть расчетный счет с использованием Системы Интернет-Банка – PSB-ON-Line». Он так понимал, что с использованием данной системы можно дистанционным образом, посредством сети «Интернет» получить доступ к расчетному счету организации и осуществлять переводы денежных средств. После подписания документов, он ушел из банка. Поясняет, что при заполнении заявления он указал номер телефона, который ему передавала <данные изъяты> для посещения Банков. После чего он ушел из банка. ДД.ММ.ГГГГ вновь обратился в банк, так как <данные изъяты> сообщила, что счет открыт и необходимо подписать оставшиеся документы, получить USB-ключ для доступа в систему онлайн-банка. В ПАО «Промсвязьбанк» для ООО «Футторг» открыт расчетный и карточный счет №, № с подключением услуги дистанционного банковского обслуживания с предоставлением услуги по смс-информированию об операциях, совершенных по счету, также в банке по акту приема-передачи ему был выдан USB-ключ для формирования на нем электронно-цифровой подписи. Сотрудник Банка разъяснял, что с помощью данного ключа необходимо сгенерировать специальный сертификат электронной подписи, после чего записать его на переданный ему флеш-носитель, распечатать и принести в Банк для проверки, после чего можно будет дистанционно подтверждать с помощью данного флеш-носителя произведенные операции по счету. Он осознавал, что никто кроме него не имел право использовать переданный ему флеш-носитель с ключом, для доступа в систему «онлайн-банка». Кроме этого, при открытии счета в банке, также им была получена банковская карта. В заявлении об открытии счета он указал номер телефона – №. Кому принадлежит данный номер телефона, он не знает. Все документы по открытию счета, а также мобильный телефон с сим-картой, банковскую карту, а также USB-ключ, он передал <данные изъяты> сразу же, при выходе из банка. Судя по представленным документам, он вновь обращался в банк ДД.ММ.ГГГГ, куда предоставил сертификат проверки электронной подписи. Поясняет, что вновь он пошел в банк по просьбе <данные изъяты>, документы и флеш-носитель для подтверждения и проверки электронного сертификата в готовом виде передавала ему <данные изъяты>, он самостоятельно сертификат не формировал, на флеш-носитель не записывал, кто и при каких обстоятельствах это делал, ему не известно. Кто в дальнейшем использовал документы, банковскую карту, а также USB-ключ, ему не известно, кто фактически распоряжался счетом ООО «Футторг», он не знает, полагает, что это <данные изъяты>, но достоверно ему это не известно. Лично он никаких операций по счету ПАО «Промсвязьбанк» не совершал. Финансово-хозяйственную деятельность ООО «Футторг», он не осуществлял, поиском контрагентов не занимался, договоры с контрагентами не заключал, управление расчетным счетом не осуществлял. Денежные средства с расчетного счета организации никогда не снимал, и самостоятельно никуда не переводил. Ему была представлена для ознакомления выписка с движением денежных средств по расчетному и карточному счету ООО «Футторг» в банке ПАО «Просвязьбанк» №, №, с уверенностью может сказать, что данный счет не использовал. Контрагенты ООО «Футторг» ему не известны. Передавая все полученные в банке документы и мобильный телефон с сим-картой, банковскую карту, USB-ключ, необходимый для подтверждения совершения операций, по расчетному счету ООО «Футторг», открытому в банке ПАО «Промсвязьбанк», он осознавал, что не будет сам осуществлять финансовые операции, понимал, что передавая доступ к расчетному счету третьим лицам, в последующем, по расчетному счету могут быть совершены незаконные банковские операции, и неконтролируемый оборот денежных средств. Он понимал и осознавал, что доступа к счету не имеет и что счетами будут пользоваться другие лица, которые будут осуществлять неправомерные операции по счету от его имени. Каким образом, когда и кому <данные изъяты> в дальнейшем предоставила указанные сведения для работы со счетами дистанционным способом, не знает. Судя по представленным ему документам, ДД.ММ.ГГГГ он вновь обратился в ПАО «Промсвязьбанк», где написал заявление на закрытие счетов в ПАО «Промсвязьбанк». Поясняет, что скорее всего он это сделал в тот момент по просьбе <данные изъяты>, по какой причине, в настоящее время не помнит. Самостоятельно он с этой целью в банк не обращался.

Согласно представленного ему банковского досье по счету ООО «Футторг» в ПАО СКБ-Банк может пояснить, что в отделение банка, с целью открытия расчетного счета для ООО «Футторг» он обратился ДД.ММ.ГГГГ, в операционный офис по адресу: <адрес>. Перед тем, как ехать в банк, ему позвонила <данные изъяты>, которая сообщила о том, что необходимо ехать в банк для открытия счета, забрала его на автомобиле из дома по адресу: <адрес>, после чего они поехали в банк. В машине <данные изъяты> ему передала необходимые учредительные документы по деятельности ООО «Футторг», а именно: свидетельство, устав, печать, решение о назначении его на должность, для предоставления в банк. В отделение банка ПАО «СКБ-Банк», расположенного по адресу <адрес>, он заходил один с пакетом документов, <данные изъяты> ожидала его на улице. В банке он пояснил менеджеру, что является директором и учредителем ООО «Футторг», желает открыть расчетный счет для Общества с системой дистанционного банковского обслуживания, предоставлял учредительные документы Общества, а также паспорт, оформленный на свое имя. Он понимал, что вводит в заблуждение сотрудника банка, так как фактически все документы по деятельности Общества и право управления Обществом он передавал ранее <данные изъяты> и доступа к ним не имел. В банке он отвечал на вопросы сотрудника о деятельности общества, так, как ему говорила <данные изъяты>, он сообщил, что ООО «Футторг» осуществляет деятельность по торговле продуктами питания, а также что планируемый оборот денежных средств по счету будет составлять до 500 000 рублей в месяц. В банке он заполнил все предоставленные документы и собственноручно подписал их. Он один был наделен правом подписи всех документов для осуществления операций по счету ООО «Футторг» и при открытии счетов. ДД.ММ.ГГГГ им собственноручно было подписано заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг, заявление об открытии банковского счета, между ООО «Футторг» и ПАО «СКБ-Банк», в соответствии с которым для ООО «Футторг», открыт расчетный счет с использованием Системы Интернет- Банк, для совершения операций по счету дистанционным образом. На основании подписанного заявления для ООО «Футторг» был открыт расчетный счет с подключением услуги дистанционного банковского обслуживания с предоставлением услуги по смс-информированию об операциях, совершенных по счету. Поясняет, что кроме необходимого пакета документов и печати ООО «Футторг», <данные изъяты> ему также передала телефон с сим-картой, в котором был записан абонентский номер телефона, который он указывал во всех заявлениях по открытию расчетных счетов. Для подключения услуги дистанционного банковского обслуживания, на указанный им номер телефона пришло сообщение с логином и временным паролем, для первого входа в систему Онлайн-банка, сотрудник банка ему пояснял, что он должен после первого входа в онлайн-банк сменить данный логин и пароль на постоянный. Он осознавал, что никто кроме него не имел право использовать логин и пароль, для доступа в систему «онлайн-банка». В дальнейшем, как пояснял сотрудник банка, на указанный им в заявлении номер телефона должны поступать смс-сообщения с одноразовыми паролями для подтверждения совершения операций по счету. При этом сотрудник банка ему разъяснял, что он не должен передавать информацию с поступающими паролями третьим лицам. Поясняет, что в заявлении об открытии счета он указал номер телефона – №. Кому принадлежит данный номер телефона, он не знает. Все документы, а также мобильный телефон с сим-картой, на которую поступали коды и пароли, он передавал «<данные изъяты>» сразу же, при выходе из банка. Кто в дальнейшем использовал документы, логин и пароль по счету, ему не известно, кто фактически распоряжался счетом ООО «Футтторг», он не знает, полагает, что это Яна, но достоверно ему это не известно. Лично он никаких операций по счету не совершал. Финансово-хозяйственную деятельность ООО «Футторг», он не осуществлял, поиском контрагентов не занимался, договоры с контрагентами не заключал, управление расчетным счетом не осуществлял. Денежные средства с расчетного счета организации никогда не снимал и самостоятельно никуда не переводил. Ему также была для ознакомления представлена выписка с движением денежных средств по счету ООО «Футторг» в банке ПАО «СКБ-банк» («Синара») - с уверенностью может сказать, что данный счет не использовал, операции по счету не совершал. Передавая все полученные в банке документы и мобильный телефон с сим-картой, на которую должны были поступать смс-сообщения с паролями, документы и пароли доступа к расчетному счету ООО «Футторг», открытому в банке ПАО «СКБ-Банк», он осознавал, что не будет сам осуществлять финансовые операции, он понимал, что передавая доступ к расчетному счету третьим лицам, в последующем, по расчетному счету могут быть совершены незаконные банковские операции, и неконтролируемый оборот денежных средств. Передавая документы и телефон с поступившим логином и паролем для доступа в онлайн-банк, а также сим-картой, на которую должны были приходить смс-сообщения о подтверждении операций, он понимал и осознавал, что доступа к счету не имеет и что счетами будут пользоваться другие лица, которые будут осуществлять неправомерные операции по счету от его имени. Каким образом, когда и кому <данные изъяты> в дальнейшем предоставила указанные сведения для работы со счетами дистанционным способом, не знает. Судя по предъявленным документам, он вновь обратился в Банк ДД.ММ.ГГГГ, с заявлением на перевыпуск двух карт. Поясняет, что обращался в банк он по просьбе <данные изъяты>, детали в настоящее время не помнит, не может пояснить, по какой причине это было необходимо. ДД.ММ.ГГГГ он обращался в банк, где написал заявление о закрытии счетов, так как в тот период времени его уже вызывали в налоговую службу, он давал пояснения и сообщил, что является номинальным руководителем Общества. Сотрудники налоговой ему пояснили, что, так как на организацию открыты счета, ему следует обратиться в банк, с целью их закрытия, для прекращения возможного оборота денежных средств. Он самостоятельно не осуществлял открытие счетов в ПАО «СКБ-Банк» дистанционным образом, через Интернет, никакие заявления не заполнял и электронной подписью их не подписывал, как это делать, ему не известно, телефон с сим-картой, на которые поступали коды подтверждения, не находились в его распоряжении. О том, что в Банке дистанционным образом было открыто два карточных счета, он не знал, это было сделано без его ведома.

Согласно представленного ему банковского досье по счету ООО «Футторг», открытому в ПАО «УБРиР», пояснил, что в отделение банка, с целью открытия расчетного счета для ООО «Футторг», он обратился ДД.ММ.ГГГГ, в офис по адресу: <адрес>. Перед тем как ехать в банк, ему позвонила «<данные изъяты>», которая забрала его из дома, после чего они поехали в банк. В машине «<данные изъяты>» ему передала необходимые учредительные документы о деятельности ООО «Футторг», а именно: свидетельство, устав, печать, решение о назначении его на должность, для предоставления в банк. В отделение банка ПАО «УБриР», расположенного по адресу <адрес>, он заходил один с пакетом документов, <данные изъяты> ожидала его на улице. В банке он пояснял менеджеру, что является директором и учредителем ООО «Футторг», предоставлял учредительные документы Общества, а также паспорт, оформленный на его имя, что желает открыть расчетный счет для организации с системой дистанционного банковского обслуживания. Он понимал, что вводит в заблуждение сотрудника банка, так как фактически все документы по деятельности Общества и право управления Обществом он передавал ранее <данные изъяты> и доступа к ним не имел. В банке он отвечал на вопросы сотрудника о деятельности общества, так, как ему говорила <данные изъяты>, он сообщил, что ООО «Футторг» осуществляет деятельность по торговле продуктами, а также что планируемый оборот денежных средств по счету будет составлять до 500 000 рублей в месяц. В банке он заполнил все предоставленные документы и собственноручно подписал их. Он один был наделен правом подписи всех документов для осуществления операций по счету ООО «Футторг» и при открытии счетов. Сотрудник банка принял у него все необходимые документы. Так, ДД.ММ.ГГГГ он собственноручно подписал заявление об акцепте оферты от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Футторг» и ПАО «УБРиР», в соответствии с которым для ООО «Футторг» был открыт расчетный счет с использованием Системы «Интернет- Банка – Лайт». Он так понимал, что с использованием данной системы можно дистанционным образом, посредством сети «Интернет» получить доступ к расчетному счету организации и осуществлять переводы денежных средств. На основании подписанного заявления об акцепте оферты в ПАО» УБРиР» для ООО «Футторг»» был открыт расчетный счет № с подключением услуги дистанционного банковского обслуживания с предоставлением услуги по смс-информированию об операциях, совершенных по счету. Поясняет, что кроме необходимого пакета документов и печати ООО «Футторг», <данные изъяты> ему как обычно передала телефон кнопочный с сим-картой, в котором был записан тот же абонентский номер телефона, который он указывал во всех заявлениях по открытию расчетных счетов. Для подключения услуги дистанционного банковского обслуживания, на указанный им номер телефона пришло сообщение с логином и временным паролем для первого входа в систему онлайн-банка, сотрудник банка ему пояснял, что он должен после первого входа в онлайн-банк сменить данный логин и пароль на постоянный. Он осознавал, что никто кроме него не имел право использовать логин и пароль, для доступа в систему «онлайн-банка». В дальнейшем, как пояснял сотрудник банка, на указанный им в заявлении номер телефона должны поступать смс-сообщения с одноразовыми паролями для подтверждения совершения операций по счету. При этом сотрудник банка ему разъяснял, что он не должен передавать информацию с поступающими паролями третьим лицам. Поясняет, что в заявлении об открытии счета он указал номер телефона – №. Кому принадлежит данный номер телефона, он не знает. Все документы, а также мобильный телефон с сим-картой, на которую поступали коды и пароли, он передавал «<данные изъяты>» сразу же, при выходе из банка. Кто в дальнейшем использовал документы, логин и пароль по счету, ему не известно, кто фактически распоряжался счетом ООО «Футтторг», он не знает, полагает, что это <данные изъяты>, но достоверно ему это не известно. Лично он никаких операций по счету не совершал. Финансово-хозяйственную деятельность ООО «Футторг», он не осуществлял, поиском контрагентов не занимался, договоры с контрагентами не заключал, управление расчетным счетом не осуществлял. Денежные средства с расчетного счета организации никогда не снимал и самостоятельно никуда не переводил. Также ему была представлена для ознакомления выписка с движением денежных средств по счету ООО «Футторг» в банке ПАО «УБРиР» № - с уверенностью может сказать, что данный счет не использовал. Контрагенты ООО «Футторг» ему не известны. Передавая все полученные в банке документы и мобильный телефон с сим-картой, на которую должны были поступать смс-сообщения с паролями, документы и пароли доступа к расчетному счету ООО «Футторг», открытому в банке ПАО «УБРиР», он осознавал, что не будет сам осуществлять финансовые операции, он понимал, что передавая доступ к расчетному счету третьим лицам, в последующем, по расчетному счету могут быть совершены незаконные банковские операции, и неконтролируемый оборот денежных средств. Передавая документы и телефон с поступившим логином и паролем для доступа в онлайн-банк, а также сим-картой, на которую должны были приходить смс-сообщения о подтверждении операций, он понимал и осознавал, что доступа к счету не имеет и что счетами будут пользоваться другие лица, которые будут осуществлять неправомерные операции по счету от его имени. Каким образом, когда и кому <данные изъяты> в дальнейшем предоставила указанные сведения для работы со счетами дистанционным способом, не знает. С <данные изъяты> они договаривались об открытии счетов для ООО «Футторг» в различных банках, не обговаривая сколько счетов и в каких банках конкретно необходимо будет открыть счета. Он понимал, что нужно будет съездить в несколько банков. <данные изъяты> за открытие счетов для ООО «Футторг» заплатила ему два раза вознаграждение в сумме по 5 000 рублей наличными. Договоренность о вознаграждении не зависела от того, в скольких банках были открыты счета. Изначально <данные изъяты> обещала ему платить по 5000 рублей ежемесячно, в качестве его дохода от деятельности организации, но заплатила всего два раза.

Также Никонов Е.И. пояснял, что суть предъявленного обвинения ему понятна, обстоятельства изложены верно. Вину по предъявленному обвинению признает полностью. Пояснил, что действительно фактически никогда не осуществлял руководство деятельностью ООО «Футторг», имуществом и денежными средствами Общества для обеспечения текущей деятельности не распоряжался, отчетность в налоговый орган не предоставлял, то есть не являлся лицом, осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, то есть осознавал, что является «номинальным» руководителем Общества. Кроме того, признает, что действительно открывал расчетные счета для ООО «Футторг» по просьбе третьих лиц в указанных в обвинении банках, за денежное вознаграждение, после чего все документы, в том числе, электронные носители информации – мобильный телефон с сим-картой, USB-токены, банковские карты, на которые должны были поступать разовые смс-пароли для совершения банковских операций по счетам, передавал третьим лицам, что повлекло в последующем неправомерное осуществление неустановленными лицами переводов денежных средств по расчетным счетам ООО «Футторг» от его имени.

Вина подсудимого подтверждается также исследованными в судебном заседании иными доказательствами.

Из показаний свидетеля гр. К1 усматривается, что в её должностные обязанности входит, в том числе, прием документов заявителей на государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей, юридических лиц. Правовые основы государственного регулирования деятельности в области регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей определены Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее - Закон № 129-ФЗ). Согласно п. 4 ст. 5 Закона № 129-ФЗ записи вносятся в государственные реестры на основании документов, представленных при государственной регистрации. Сведения, содержащиеся в государственных реестрах, считаются достоверными до внесения в них соответствующих изменений. Как следует из п. 4 ст. 9 Закона № 129-ФЗ, регистрирующий орган не проверяет на предмет соответствия федеральным законам или иным нормативным правовым актам Российской Федерации форму представленных документов и содержащиеся в представленных документах сведения, за исключением заявления о государственной регистрации, при этом регистрирующий орган не вправе требовать представление других документов, кроме документов, установленных Законом № 129-ФЗ. Согласно п. 1 ст. 25 Закона № 129-ФЗ за непредставление или несвоевременное представление необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за представление недостоверных сведений заявители, юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. Таким образом, бремя ответственности за достоверность представляемых в регистрирующий орган сведений несет заявитель. В соответствии со ст. 12 Закона № 129-ФЗ при государственной регистрации создаваемого юридического лица в регистрирующий орган представляются: а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. В заявлении подтверждается, что представленные учредительные документы соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям к учредительным документам юридического лица данной организационно-правовой формы, что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, достоверны, что при создании юридического лица соблюден установленный для юридических лиц данной организационно-правовой формы порядок их учреждения, в том числе оплаты уставного капитала на момент государственной регистрации, и в установленных законом случаях согласованы с соответствующими государственными органами и (или) органами местного самоуправления вопросы создания юридического лица; б) решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации; в) учредительные документы юридического лица в двух экземплярах; г) выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иное равное по юридической силе доказательство юридического статуса иностранного юридического лица - учредителя; д) документ об уплате государственной пошлины. Предоставление государственной услуги по государственной регистрации юридических лиц регистрирующий орган до ноября 2020 года обязан был осуществлять в рамках требований «Административного регламента предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги по государственной регистрации юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» (далее – Административный регламент), утвержденного приказом Минфина РФ от 30.09.2016 № 169н. Представление документов для регистрации осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 9 Закона № 129-ФЗ. Заявление представляется в регистрирующий орган по установленной форме и удостоверяется подписью уполномоченного лица. Исходя из установленного законом порядка, документы для государственной регистрации могут быть представлены в регистрирующий орган либо непосредственно заявителем или его представителем, действующим на основании нотариальной доверенности, либо через многофункциональный центр, либо направлены почтовым отправлением или в форме электронных документов. По результатам рассмотрения представленных для государственной регистрации документов регистрирующий орган принимает решение о государственной регистрации, либо решение об отказе в государственной регистрации. Порядок приема посетителей в регистрационном центре заключается в том, что граждане, придя в Межрайонную ИФНС России № по <адрес> по адресу: <адрес> берут талон в электронной очереди. Затем их вызывают в окно приема граждан, где специалист принимает, либо выдает документы. По представленным для обозрения копиям документов в отношении ООО «Футторг» (ИНН №) может пояснить, что ДД.ММ.ГГГГ по талону электронной очереди она приняла гражданина Никонова Е. И., который подавал документы на регистрацию юридического лица ООО «Футторг». При этом он предъявил ей оригинал своего паспорта и передал пакет документов, который состоял из заявления по форме (создание юридического лица), документа об уплате государственной пошлины при создании юрлица, решения № единственного учредителя об учреждении общества, устава ООО «Футторг» в 2-х экземплярах, гарантийного письма от имени гр. Г2 с приложением свидетельства о государственной регистрации права. Пакет документов, его наполняемость, и оформление заявления визуально соответствовали требованиям Федерального закона № 129-ФЗ. Сверив фотографию в паспорте с лицом гражданина, его предъявившего, она убедилась, что это именно Никонов. После этого Никонов в её присутствии на последнем листе заявления о создании юридического лица ООО «Футторг» лично расписался и также передал его ей. В период принятия от Никонов документов он знакомился с памяткой об уголовной, административной ответственности за нарушения в сфере государственной регистрации, кроме этого на последнем листе заявления также ознакомился с аналогичной информацией. После принятия у Никонов документов она выдала ему расписку, в которой указано, какие документы он передал на регистрацию, дата выдачи документов после регистрации – ДД.ММ.ГГГГ. После получения от Никонов, необходимых для создания ООО «Футторг» документов, она передала их в другой отдел Межрайонной ИФНС России № по <адрес> для принятия решения о возможности государственной регистрации ООО «Футторг» и внесении об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц. ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ИФНС России № по <адрес> на основании предоставленных Никонов документов принято решение о государственной регистрации юридического лица – ООО «Футторг», и внесении его в единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером – №. На этом государственная регистрация ООО «Футторг» была завершена. ДД.ММ.ГГГГ Никонов в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> получил лично лист записи ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе и 1 экземпляр устава ООО «Футторг».

Из показаний свидетеля гр. Д усматривается, что в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> работает с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время в должности специалиста-эксперта. Согласно пп. «в» п. 1 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в ЕГРЮЛ содержатся сведения об адресе юридического лица в пределах места нахождения юридического лица. В соответствии с пп. «г» п. 4.2 ст. 9 Закона № 129-ФЗ регистрирующим органом, в случае возникновения обоснованных сомнений, проводится проверка достоверности сведений, включаемых в ЕГРЮЛ, в том числе посредством проведения осмотра объектов недвижимости. Основания, условия и способы проведения вышеуказанной проверки утверждены Приказом ФНС России от 11.02.2016. Согласно п. 14 Оснований, условий и способов осмотр объекта недвижимости в соответствии с пп. «г» п. 4.2 ст. 9 Закона № 129-ФЗ проводится территориальным органом ФНС России, к территории осуществления полномочий которого относится адрес такого объекта недвижимости. Согласно п. 6 ст. 11 Закона № 129-ФЗ, в случае, если по результатам проведения проверки достоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ, установлена недостоверность содержащихся в нем сведений о юридическом лице, предусмотренных пп. «в», «д», «л» п. 1 ст. 5 Закона № 129-ФЗ, регистрирующий орган направляет юридическому лицу, недостоверность сведений о котором установлена, а также его учредителям (участникам) и лицу, имеющему право действовать без доверенности от имени указанного юридического лица (в том числе по адресу электронной почты указанного юридического лица при наличии таких сведений в ЕГРЮЛ), уведомление о необходимости представления в регистрирующий орган достоверных сведений. В течение тридцати дней с момента направления уведомления о недостоверности юридическое лицо обязано сообщить в регистрирующий орган в порядке, установленном Законом № 129-ФЗ, соответствующие сведения или представить документы, свидетельствующие о достоверности сведений, в отношении которых регистрирующим органом направлено уведомление о недостоверности. В случае невыполнения юридическим лицом предусмотренной пунктом 6 статьи 11 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ обязанности сообщить в установленном названным Федеральным законом порядке достоверные сведения, а также в случае представления юридическим лицом документов, не свидетельствующих о достоверности сведений, в отношении которых направлено настоящее уведомление, в Единый государственный реестр юридических лиц вносится запись о недостоверности сведений о юридическом лице. По факту внесения записи о недостоверности сведений в отношении ООО «Футторг» (ИНН №) может пояснить, что ДД.ММ.ГГГГ в информационный ресурс в АИС «Налог-3» «Журнал работы с недостоверными сведениями» ИФНС России по <адрес> был выгружен протокол осмотра объекта недвижимости, в котором был зафиксирован факт отсутствия юридического лица ООО «Футторг» по адресу регистрации: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ИФНС России № по <адрес> было направлено учредителю и участнику данного юридического лица, самому юридическому лицу уведомление о необходимости представления достоверных сведений № о предоставлении достоверных сведений об адресе, внесенных в ЕГРЮЛ. ООО «Футторг» недостоверность сведений не исправило, то есть в адрес Инспекции не поступили ни документы, ни заявления об изменении сведений об адресе местонахождения юридического лица. По истечении установленного в уведомлениях срока и при отсутствии представления в Инспекцию документов, подтверждающих или изменяющих адрес (место нахождения) общества, ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ была внесена запись о недостоверности сведений об адресе (месте нахождения) ООО «Футторг». ДД.ММ.ГГГГ из ИФНС России по <адрес> по СЭД (системе электронного документооборота) в Инспекцию поступили форма № Р34001 (заявления физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ), протокол допроса Никонов Е.И. в отношении ООО «Футторг», в которых была установлена номинальность его директорства в обществе. Данные документы начальником отдела по работе с заявлениями были переданы специалисту отдела гр. Л для дальнейшей работы с ней. Она зарегистрировала данную форму в специализированной программе АИС «Налог-3», где ей автоматически присвоился от ДД.ММ.ГГГГ, вследствие чего и сформировалась расписка в приеме документов, где она поставила свою подпись. Затем эти документы в электронном виде видят сотрудники других отделов Инспекции и принимают решение о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о недостоверности сведений, либо отказе в такой записи. ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ИФНС России № по <адрес> было принято решение о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о недостоверности сведений о юридическом лице, а именно о недостоверности сведений об учредителе (участнике) и о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, Никонов Е.И.

Из показаний свидетеля гр. П3 усматривается, что с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время работает в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в должности главного специалиста службы безопасности, рабочее место расположено по адресу: <адрес>. В должностные обязанности входит проверка физических и юридических лиц при кредитовании и открытии расчетных счетов. Все клиенты - юридические лица, расчетные счета которых открыты в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», обслуживаются в дополнительном офисе «Пермский», расположенном по адресу: <адрес>. Общий порядок открытия расчетного счета для юридического лица следующий: для открытия расчетного счета клиент самостоятельно посещает отделение ПАО Банк «УралСиб» по адресу: <адрес>, где обращается к клиентскому менеджеру за консультацией по открытию счета в банке, при этом обычно при обращении в банк, у клиента при себе уже имеется весь необходимый пакет документов, в который входят учредительные документы (с оригинальными подписями и печатями), в том числе решение о назначении на должность в качестве руководителя юридического лица, Устав организации, свидетельство ИНН, выписка из ЕГРЮЛ. Обязательно предоставление клиентом сотруднику Банка документа, удостоверяющего личность – паспорта гражданина РФ. Менеджер передает клиенту анкету для внесения основных данных о юридическом лице и бенефициарном владельце счета, заполняет ее собственноручно либо менеджер делает необходимые отметки со слов клиента. Перед тем как внести в специальную программу данные о клиенте весь пакет документов отправляется в службу безопасности банка для проверки. На проверку клиента в ДД.ММ.ГГГГ могло уйти несколько дней. После проверки формировалось заключение о результатах предварительной оценки об обоснованности открытия или отказа в открытии банковского счета. После получения заключения менеджер банка вносил данные о клиенте и организации в специальную банковскую программу с целью заведения карточки клиента и открытия счета, и менеджер связывался с клиентом и приглашал его подойти в банк. После чего с клиентом подписывался весь необходимый пакет документов, и производились непосредственные операции по открытию счета в банке. После открытия счета, клиенту сразу же выдается подтверждение (уведомление) об открытии расчетного счета, в котором указывается номер расчетного счета, дата его открытия, а также реквизиты организации. При открытии счета в банке, заполнении договора о присоединении, клиент самостоятельно выбирает подходящие условия, а также вариант доступа к системе дистанционного банковского обслуживания. В ДД.ММ.ГГГГ регистрация для входа в систему дистанционного банковского обслуживания осуществлялась с использованием ключевого носителя аналога собственноручной подписи, USB-токена. При открытии счета клиент получал конверт содержащий логин, пароль и специальную ссылку. При первом доступе в систему «Клиент- Банк» (удаленный доступ к личному кабинету клиента), пользователь должен был перейти по специальной ссылке, зайти в программу, используя предоставленный ему логин и пароль, после чего в программе поменять пароль на постоянный, сгенерировать ключ доступа – аналог собственноручной подписи, который записать на флеш-носитель, данный флеш-носитель клиент в последующем использовал для подтверждения совершения операций. После того, как клиент получил логин и пароль для доступа к системе «Клиент-банк» на бумажном носителе, он полностью несет ответственность в соответствии с законодательством РФ за то, кто и в каких целях использует открытый клиентом счет. При открытии счета клиент заполняет анкету по форме 115-ФЗ, в данной анкете указываются примерные обороты организации, примерное количество операций в месяц, так же клиент предупреждается, что в случае требования банка он должен предоставить документы, подтверждающие законность осуществления банковской операции. Клиент предупреждается, что он несет ответственность за возможные последствия, которые могут наступить при попадании логина и пароля доступа к системам управления счетом в пользование третьих лиц, в связи с тем, что после того, как банк направляет клиенту логин и пароль доступа к сервисам платежей он теряет возможность контролировать, кто пользуется счетом, поэтому с целью избежать осуществления по счету клиента неправомерных банковских операций, он сам должен обеспечивать конфиденциальность полученной от банка информации о доступе к системам управления счетом. Система «Клиент-Банк» – это система дистанционного банковского обслуживания, предоставляющая возможность посредством электронного документооборота через сеть «Интернет» подготавливать и отправлять платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по счетам, взаимодействовать с сотрудниками банка путем обмена сообщениями свободного формата, а также направлять заявки на рассмотрение банком возможности предоставления Клиенту системы тех или иных услуг и банковских продуктов. Организация работы по дистанционному обслуживанию клиентов Банка выглядит следующим образом: клиенту, с которым заключен договор на подключение услуги, система «Клиент-Банк» создает на своем рабочем месте/мобильном телефоне платежное поручение, которое может быть создано как в самом программном обеспечении «Клиент-банк», так и выгружено туда из стороннего программного обеспечения, например программы «1С». Далее автоматизированная система «Клиент-банк», в автоматическом режиме проводит проверку заполнения реквизитов платежного поручения, после чего клиент самостоятельно подписывает созданное платежное поручение электронно-цифровой подписью (в ДД.ММ.ГГГГ- электронный токен). После подписания клиент в системе нажимает «отправить» и подготовленное платежное поручение уходит в автоматическом режиме на сервер Банка. Операционисты, занимающиеся обслуживанием клиента в <адрес>, не видят и никак не контролируют направленные для исполнения платежные поручения. Сервер по обработке данных платежных поручений един для всей России. Работа системы «Клиент-Банк» ведется в автоматизированном режиме. Операционист в отделении Банка, которое занимается обслуживанием клиента, может посмотреть загруженное в систему платежное поручение, но он это будет делать только по просьбе клиента, при этом удостоверившись в его личности. Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», и уведомления об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, из содержания которых следует, что клиент, обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимся владельцами ключей АСП, возможность распоряжаться посредством СКБ денежными средствами, находящимися на счете, и использовать ключи АСП в иных целях; обеспечить защиту от несанкционированного доступа клиентского рабочего места, защиту от несанкционированного доступа и сохранность ключа АСП и паролей для входа в СКБ, защиту конфиденциальной информации. Для обозрения ему было представлено юридическое досье по расчетному счету № ООО «Футторг». Исходя из имеющейся документации в юридическом досье следует, что лицом, имеющим право представлять интересы ООО «Футторг» без доверенности, является Никонов Е. И.. ДД.ММ.ГГГГ, согласно юридическому досье, по расчетному счету ООО «Футторг», Никонов Е.И. лично обратился в ПАО «Банк УРАЛСИБ», операционный офис <данные изъяты> расположенный по адресу <адрес>, в часы работы филиала банка с 09.00 до 18.00. Никонов Е.И. обратился к сотруднику банка как руководитель ООО «Футторг» с целью открытия расчетного счета данной организации, и предоставил необходимый и достаточный пакет документов, требуемый для открытия расчетного счета, в том числе паспорт гражданина РФ на свое имя, Устав ООО «Футторг», решение единственного учредителя об учреждении ООО «Футторг», свидетельство ФНС о постановке на учет ООО «Футторг» в налоговом органе, и другие документы. Сотрудником Банка проведена идентификация клиента Никонов Е.И. путем сопоставления личности с предоставленным паспортом гражданина РФ. Сотрудник Банка со слов Никонов Е.И. заполнил стандартный пакет документов - опросный лист, анкету клиента - физического лица, анкету клиента, анкету юридического лица. Проверив наличие всего пакета документов, удостоверившись в подлинности, сотрудник Банка отсканировала представленные документы Никонов Е.И., заверила снятые копии и внесла сведения об обратившемся клиенте в специальную программу, с целью проверки предоставленных сведений. Так, при подписании пакета документов, требуемых для открытия расчетного счета, Никонов Е.И. собственноручно было подписано заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания в ПАО «Банк Уралсиб», в соответствии с которым клиент – ООО «Футторг», в соответствии со ст. 428 ГК РФ в лице директора Никонов Е.И. подтверждает, что ознакомился, согласен и присоединяется к действующей редакции Правил комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, условий открытия и обслуживания расчетных счетов, условий выпуска и обслуживания бизнес-карт, условий предоставления и обслуживания системы Клиент-Банк, Условий предоставления услуги смс-информирования об операциях, совершенных по счету, выражает согласие с условиями/требованиями Правил и обязуется их выполнять, просит открыть расчетный счет в рублях РФ, а также открыть счет для совершения операций с использованием бизнес-карт, заключить договор об использовании системы Клиента-Банк, вид системы клиент-Банк – СКБ – мобильное рабочее место, количество подписей на документе – одна, подключить услугу смс-информирования об операциях, совершенных по счету, осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Клиент-Банк». Согласно п. 3 Заявления о присоединении, доступ был предоставлен только Никонов Е.И. с вариантом защиты Системы и подписания документов с помощью USB-токена. В качестве номера телефона уполномоченного лица Клиента, в том числе для получения смс-сообщений об операциях, совершенных по счету, Никонов Е.И. указан №. После проверки предоставленных документов по специализированным банковским программам, и получения заключения о результатах предварительной оценки ООО «Футторг», о возможности установления договорных отношений с Обществом, Никонов Е.И. был приглашен в Банк для подписания всех необходимых документов для открытия счета. ДД.ММ.ГГГГ Никонов Е.И. пришел в ОО <данные изъяты> для подписания всех документов по открытию счета. Так, в этот день представителем банка с Никонов Е.И. был подписан весь пакет документов, требуемый при открытии счета. На основании подписанного Никонов Е.И. заявления о присоединении, ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк УРАЛСИБ», расположенном по адресу: <адрес>, для ООО «Футторг» открыт расчетный счет №, а также счет для совершения операций с использованием бизнес-карт №, который был подключен к системе дистанционного банковского обслуживания системы «Клиент-Банк». ДД.ММ.ГГГГ Никонов Е.И. в ОО <данные изъяты> подано заявление о выпуске бизнес-карты <данные изъяты> с пакетом услуг «бизнес-старт». В этот же день Никонов Е.И. выдано подтверждение об открытии: расчетного счета №, а также карточного счета Юридического лица - №. Доступ к системе ДБО «Клиент-Банк» осуществляется клиентом на сайте, с компьютера, мобильного приложения ДД.ММ.ГГГГ не было. В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ Никонов Е.И. передан конверт с данными доступа и авторизации в систему «СКБ» (Клиент-Банк), содержащий логин и пароль для доступа в СКБ, что подтверждается актом приема-передачи, который Никонов Е.И. собственноручно подписал, поставил оттиск печати ООО «Футторг». Никто кроме Никонов Е.И. не имел право использовать логин и пароль для доступа в систему Клиент- Банка. После того, как клиент получил логин и пароль для доступа к системе «Клиент-Банк» на бумажном носителе, либо в любом другом виде, он полностью несет ответственность в соответствии с законодательством РФ за то, кто и в каких целях использует открытый клиентом счет. Логин и пароль автоматически сгенерировались после внесения сотрудником банка сведений о клиенте в специальной программе СКБ, после чего сотрудник банка распечатал сведения из программы и передал Никонов Е.И. в упакованном конверте. Согласно имеющейся информации в досье по расчетному счету, Никонов Е.И. не приобретал USB-токен в банке, соответственно он использовал для формирования ключа АСП свою собственную флешку. Никонов Е.И. (либо кто-то другой, используя логин и пароль, переданный Никонов Е.И.) скачал специальное программное обеспечение на компьютер, перейдя по ссылке, которая также содержалась на бумажном носителе (вместе с логином и паролем), зашел в программу, используя предоставленный логин и пароль, после чего в программе был сгенерировал электронный ключ, содержащий в себе уникальный набор цифровых и буквенных обозначений, позволяющих идентифицировать клиента в системе Клиент-Банка, после этого, Никонов Е.И. (либо кто-то другой от его имени) скопировал данный ключ на свой флеш-носитель – USB-токен, который в последующем принес в банк, предоставил менеджеру, для регистрации в системе «Клиент-Банка» как аналога собственноручной подписи. После идентификации ключа специалистами Банка, Никонов Е.И. мог осуществлять операции по счету. Вход пользователя в систему «Клиент-Банк» Никонов Е.И., осуществлялся в дальнейшем с использованием USB-токена, содержащего аналог его собственноручной подписи. При дальнейшем использовании флеш-носителя введение логина и пароля Никонов Е.И. для входа в систему Клиент-Банка не требовалось. SMS-сообщения на номер мобильного телефона, который был указан в Заявлении на подключение к системе «Клиент-Банк», приходили Никонов Е.И. только с уведомлением об остатке по счету. ДД.ММ.ГГГГ представитель ООО «Футторг» Никонов Е.И. обратился в ОО <данные изъяты> с заявлением о перевыпуске бизнес-карты от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ Никонов Е.И. обратился с заявлением о закрытии бизнес-карты ООО «Футторг» по счетам №, №. Карта Никонов Е.И. не сдавалась, в связи с утерей. Счет карты закрыт ДД.ММ.ГГГГ. Расчетный счет закрыт ДД.ММ.ГГГГ. В дальнейшем, после открытия расчетного счета, перечисления по счету данной организации происходили в системе программно - технического комплекса «СКБ», согласно документов и правил работы в системе «СКБ», может предположить, что это был Никонов Е.И., который имел доступ к расчетному счету, согласно заявлению на открытие счета. Но фактически не известно кто распоряжался счетом. При оформлении платежного поручения самим клиентом вносятся сведения о назначении платежа, сотрудники банка изменения внести не могут. При этом платежные поручения на бумажном носителе в банк не поступают. Электронные банковские переводы сами по себе не являются самостоятельной формой расчетов, поскольку проводятся в рамках безналичной формы расчетов с использованием именно электронных средств платежа. В системе «Клиент-Банк» используется информация в электронной форме, подписанная электронной подписью. Законодателем это закреплено и регулируется Федеральным законом от 06.04.2011 № 63 - ФЗ «Об электронной подписи». Квалифицированной электронной подписью является электронная подпись, которая соответствует всем признакам неквалифицированной электронной подписи и следующим дополнительным признакам (п.4 ст.5 Закона № 63 - ФЗ), а именно: ключ проверки электронной подписи указан в квалифицированном сертификате; для создания и проверки электронной подписи используются средства электронной подписи, имеющие подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с указанным ФЗ. Неквалифицированной электронной подписью (в соответствии с тем же законом) признается электронная подпись, полученная в результате криптографического преобразования информации с использованием ключа электронной подписи; позволяющая определить лицо, подписывающее электронный документ; позволяющая обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после момента его подписания; создается с использованием средств электронной подписи и др. В случае подключения системы «Клиент-Банк» банк снабжает клиента необходимым программным обеспечением, устанавливает его (это было ранее, в настоящее время Клиент самостоятельно может, зайдя на сайт банка установить себе указанную лицензированную программу). При встраивании системы «Клиент-Банк» в программное обеспечение организации, ведущей бухгалтерский учет, это позволяет не только с высокой точностью отслеживать движение информации между организацией и банком, но и обрабатывать первичную документацию, поступившую извне. Согласно п. 2 ст. 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63 ФЗ «Об электронной подписи», информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных Федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между участниками электронного взаимодействия. В соответствии с Федеральным Законом «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ: электронное средство платежа - это средство или способ, которые позволяют клиенту операторов по переводу денежных средств составлять (удостоверять, передавать распоряжения для перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием ИКТ (информационно - коммуникационных технологий), электронных носителей информации (в том числе платежных карт), а также других технических устройств (Яндекс.Деньги, WebMoney, систему «Клиент-банк»); электронный носитель информации - диски, флэш-носитель, жесткие диски, магнитные ленты. Порядок обращения платежных документов предусмотрен законодательством РФ, так в соответствии со ст. ст. 861, 862, 863, 864 Гражданского кодекса Российской Федерации расчеты между юридическими лицами, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Безналичные расчеты могут осуществляться в форме расчетов платежными поручениями. В соответствии с п.п. 1.1, 1.9, 1.10, 1.12 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России 19.06.2012 № 383-П, приложением 2 к указанному Положению, перевод денежных средств может осуществляться в форме расчетов платежными поручениями. Перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, в том числе с использованием электронных средств платежа. Перечень и описание реквизитов, формы платежного поручения приведены в приложении 2 к указанному Положению, согласно которому в платежном поручении указываются номер, дата, вид платежа, сумма, плательщик, счет и Банк, получатель, счет и Банк, назначение платежа и подписи. Платежное поручение является платежным документом. В соответствии с Письмом Банка России от 03.07.1997 № 479 «О Методических рекомендациях по вопросам организации работы по предотвращению проникновения доходов, полученных незаконным путем, в банки и иные кредитные организации», банк имеет возможность воздержаться от проведения подозрительных операций, однако в данном конкретном случае у сотрудников банка в отношении платежных поручений, поступающих от ООО «Футторг», сомнений в реальности гражданско-правовых оснований перечисления (перевода) денежных средств не возникало, оснований для отказа в осуществлении операции по перечислению денежных средств с расчетного счета общества не имелось.

Из показаний свидетеля гр. П1 усматривается, что она работает с ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>, в должности начальника отдела по сопровождению банковских операций и операционной деятельности. В её обязанности входит руководство сопровождением банковских и расчетно-кассовых операций. Исходя из имеющейся документации в юридическом досье следует, что лицом имеющим право представлять интересы ООО «Футторг» (ИНН №) без доверенности является Никонов Е. И.. ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету ООО «Футторг» Никонов Е.И. лично обратился в отделение ПАО «Промсвязьбанк» операционный офис «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес> в часы работы филиала банка с 09.00 до 18.00. Никонов Е.И. обратился к сотруднику банка, как руководитель ООО «Футторг», с целью открытия расчетного счета данной организации, и предоставил необходимый и достаточный пакет документов, требуемый для открытия расчетного счета, в том числе паспорт гражданина РФ на свое имя, устав, решение единственного учредителя об учреждении ООО «Футторг», свидетельство ФНС о постановке на учет ООО «Футторг» в налоговом органе, и другие документы. Сотрудником Банка проведена идентификация клиента Никонов Е.И. путем сопоставления личности с предоставленным паспортом гражданина РФ. Проверив наличие всего пакета документов, удостоверившись в подлинности, сотрудник Банка отсканировал представленные документы Никонов Е.И., заверил снятые копии и внес сведения об обратившемся клиенте в специальную программу, с целью проверки предоставленных сведений. После проверки предоставленных документов по специализированным банковским программам, и получения заключения о результатах предварительной оценки ООО «Футторг», о возможности установления договорных отношений с Обществом, представителем банка с Никонов Е.И. был подписан весь пакет документов, требуемый при открытии счета, сотрудником Банка исходя из представленных документов и сведений об организации, сообщенной Никонов Е.И., были заполнены сведения о клиенте. Так, при подписании пакета документов, требуемых для открытия расчетного счета, ДД.ММ.ГГГГ Никонов Е.И. собственноручно было подписано заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк», в соответствии с которым клиент – ООО «Футторг» в лице директора Никонов Е.И. подтверждает, что в соответствии со ст. 428 ГК РФ Клиент присоединяется к действующей редакции Правил комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк», просит предоставить доступ к Системе «PSB On-Line», выдать устройства аппаратной криптографии - USB- ключ, и зарегистрировать в качестве /Владельцев Сертификатов ключа проверки электронной подписи указанных уполномоченных лиц Клиента, а также просит зарегистрировать в Реестре удостоверяющего центра и в качестве владельца сертификата ключа проверки электронной подписи. Клиент просит использовать номер мобильного телефона для отправки смс-сообщений с одноразовым кодом подтверждения волеизъявления уполномоченного лица клиента о подписании электронных документов с применением его ключа электронной подписи, а также для отправки иных сообщений. Кроме того, клиент – Никонов Е.И., изъявил желание в заявлении выдать корпоративную банковскую карту мгновенной выдачи. Карта была выдана Никонов Е.И. в этот же день, но еще не активирована. Никонов Е.И. была заполнена карточка с образцами подписей и печати ООО «Футторг». В качестве номера телефона уполномоченного лица Клиента, в том числе для получения смс-сообщений от Банка, Никонов Е.И. указан №. В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ со слов директора ООО «Футторг» Никонов Е.И. был заполнен опросный лист и анкета клиента, в соответствии с которыми вносятся сведения о планируемых расходах по расчетному счету, сведения о финансовом положении Общества, о системе налогообложения, сведения о бенефициарном владельце, которые собственноручно подписаны Никонов Е.И. После подписания необходимых документов, Никонов Е.И. с полученным пакетом документов по открытию расчетного счета покинул отделение банка. На основании подписанного заявления ДД.ММ.ГГГГ в ПАО КБ «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, для ООО «Футторг» открыт расчетный счет №, а также карточный счет №. По факту успешного открытия расчетного счета, Никонов Е.И. получил смс-сообщение на указанный им в заявлении о присоединении номер телефона. Для осуществления операций по счету с использованием USB-ключа, Никонов Е.И. вновь посетил Банк и по Акту приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ. получил в Банке USB-ключ. Затем на сайте Банка прошел по ссылке «Получение сертификата», сгенерировал ключ Электронной подписи, содержащий в себе уникальный набор цифровых обозначений и позволяющих идентифицировать клиента в системе Клиент-Банка, на USB-ключ и распечатал Сертификат ключа проверки электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ Данный Сертификат, подписанный клиентом в двух экземплярах, Никонов Е.И. принес в Банк ДД.ММ.ГГГГ. Данный Сертификат ключа проверки электронной подписи был активирован в системе PSB On-line как аналог собственноручной подписи. После идентификации ключа специалистами Банка, Никонов Е.И. мог осуществлять операции по счету. Вход пользователя в систему «Клиент-Банк» мог осуществляться в дальнейшем с использованием USB-токена, содержащего аналог его собственноручной подписи. При дальнейшем использовании флеш-носителя введение логина и пароля Никонов Е.И. для входа в систему Клиент-Банка не требовалось. В дальнейшем, после открытия расчетного счета перечисления по счету данной организации происходили в системе программно - технического комплекса «PSB On-Line», согласно документам и правилам работы в системе «PSB On-Line» может предположить, что это был Никонов Е.И., который имел доступ к расчетному счету, согласно заявлению на открытие счета. Но фактически ей не известно кто распоряжался счетом. При оформлении платежного поручения самим клиентом вносятся сведения о назначении платежа, сотрудники Банка изменения внести не могут. При этом платежные поручения на бумажном носителе в Банк не поступают. Электронные банковские переводы сами по себе не являются самостоятельной формой расчетов, поскольку проводятся в рамках безналичной формы расчетов с использованием именно электронных средств платежа. В системе «Клиент-Банк» используется информация в электронной форме, подписанная электронной подписью. Законодателем это закреплено и регулируется Федеральным законом от 06.04.2011 № 63 - ФЗ «Об электронной подписи». Квалифицированной электронной подписью является электронная подпись, которая соответствует всем признакам неквалифицированной электронной подписи и следующим дополнительным признакам (п.4 ст.5 Закона № 63 - ФЗ), а именно: ключ проверки электронной подписи указан в квалифицированном сертификате; для создания и проверки электронной подписи используются средства электронной подписи, имеющие подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с указанным ФЗ. Неквалифицированной электронной подписью (в соответствии с тем же законом) признается электронная подпись, полученная в результате криптографического преобразования информации с использованием ключа электронной подписи; позволяющая определить лицо, подписывающее электронный документ; позволяющая обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после момента его подписания; создается с использованием средств электронной подписи и др. В случае подключения системы «Клиент-Банк» банк снабжает клиента необходимым программным обеспечением, устанавливает его (это было ранее, в настоящее время Клиент самостоятельно может, зайдя на сайт банка, установить себе указанную лицензированную программу). При встраивании системы «Клиент-Банк» в программное обеспечение организации, ведущей бухгалтерский учет, это позволяет не только с высокой точностью отслеживать движение информации между организацией и банком, но и обрабатывать первичную документацию, поступившую извне. Согласно п. 2 ст. 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63 ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных Федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между участниками электронного взаимодействия. В соответствии с Федеральным Законом «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ: электронное средство платежа - это средство или способ, которые позволяют клиенту операторов по переводу денежных средств составлять (удостоверять, передавать распоряжения для перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием ИКТ (информационно - коммуникационных технологий), электронных носителей информации (в том числе платежных карт), а также других технических устройств (Яндекс.Деньги, WebMoney, систему «Клиент-банк»); электронный носитель информации - диски, флэш -носитель, жесткие диски, магнитные ленты. Порядок обращения платежных документов предусмотрен законодательством РФ, так в соответствии со ст. ст. 861, 862, 863, 864 Гражданского кодекса Российской Федерации расчеты между юридическими лицами, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Безналичные расчеты могут осуществляться в форме расчетов платежными поручениями. В соответствии с п.п. 1.1, 1.9, 1.10, 1.12 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России 19.06.2012 № 383-П, приложением 2 к указанному Положению, перевод денежных средств может осуществляться в форме расчетов платежными поручениями. Перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, в том числе с использованием электронных средств платежа. Перечень и описание реквизитов, формы платежного поручения приведены в приложении 2 к указанному Положению, согласно которому в платежном поручении указываются номер, дата, вид платежа, сумма, плательщик, счет и Банк, получатель, счет и Банк, назначение платежа и подписи. Платежное поручение является платежным документом. В соответствии с Письмом Банка России от 03.07.1997 № 479 «О Методических рекомендациях по вопросам организации работы по предотвращению проникновения доходов, полученных незаконным путем, в банки и иные кредитные организации», банк имеет возможность воздержаться от проведения подозрительных операций, однако в данном конкретном случае у сотрудников банка в отношении платежных поручений, поступающих от ООО «Футторг» сомнений в реальности гражданско - правовых оснований перечисления (перевода) денежных средств, не возникало, оснований для отказа в осуществлении операции по перечислению денежных средств с расчетного счета общества, не имелось. Иным способом распоряжения расчетным счетом клиента Банка являлось личное посещение Банка с предоставлением платежных поручений на бумажном носителе с собственноручной подписью единолично исполнительного органа организации и оттиска печати. При этом происходит полная идентификация клиента, в том числе проверка паспорта РФ и сроков полномочий единоличного исполнительного органа. ДД.ММ.ГГГГ Никонов Е.И. лично обратился в банк с заявлением о закрытии счета № и счета №. Счет № закрыт банком ДД.ММ.ГГГГ, счет № закрыт банком ДД.ММ.ГГГГ

Из показаний свидетеля гр. Е усматривается, что она работает с ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «Пермский» ПАО КБ «УБРиР» по адресу: <адрес>, в должности ведущего специалиста по работе с юридическими лицами. В её обязанности входит работа с юридическими лицами: открытие и закрытие банковских счетов. Все клиенты - юридические лица, расчетные счета которых открыты в ПАО КБ «УБРиР», обслуживаются в любом дополнительном офисе банка. Исходя из имеющейся документации в юридическом досье следует, что лицом имеющим право представлять интересы ООО «Футторг» без доверенности является Никонов Е. И.. ДД.ММ.ГГГГ, согласно досье, по расчетному счету ООО «Футторг», Никонов Е.И. лично обратился в отделение ПАО КБ «УБРиР», расположенное по адресу: <адрес>, в часы работы филиала банка с 09.00 до 18.00. Никонов Е.И. обратился к сотруднику банка, как руководитель ООО «Футторг» с целью открытия расчетного счета данной организации, и предоставил необходимый и достаточный пакет документов, требуемый для открытия расчетного счета, в том числе паспорт гражданина РФ на свое имя, Устав, решение единственного учредителя об учреждении ООО «Футторг», свидетельство ФНС о постановке на учет ООО «Футторг» в налоговом органе, и другие документы. Сотрудником Банка проведена идентификация клиента Никонов Е.И. путем сопоставления личности с предоставленным паспортом гражданина РФ. Проверив наличие всего пакета документов, удостоверившись в подлинности, сотрудник Банка отсканировал представленные документы Никонов Е.И., заверил снятые копии и внес сведения об обратившемся клиенте в специальную программу, с целью проверки предоставленных сведений. После проверки предоставленных документов по специализированным банковским программам, и получения заключения о результатах предварительной оценки ООО «Футторг», о возможности установления договорных отношений с Обществом, представителем банка с Никонов Е.И. был подписан весь пакет документов, требуемый при открытии счета, сотрудником Банка исходя из представленных документов и сведений об организации, сообщенной Никонов Е.И., были заполнены сведения о клиенте. Так, при подписании пакета документов, требуемых для открытия расчетного счета, ДД.ММ.ГГГГ Никонов Е.И. собственноручно было подписано заявление об акцепте оферты, в соответствии с которым клиент – ООО «Футторг» в лице директора Никонов Е.И. подтверждает, что ознакомлен, согласен и считает для себя обязательным Правила и Тарифы Банка и присоединяется к ним в соответствии со ст. 428 ГК РФ. Также директором ООО «Футторг» Никонов Е.И. собственноручно было подписано заявление на открытие расчетного счета № в рамках заключенного договора комплексного банковского обслуживания. В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «Футторг» Никонов Е.И. собственноручно подписано заявление на подключение к системе «Интернет-банк Light» по расчетному счету №. В качестве номера телефона уполномоченного лица Клиента, в том числе для получения смс-сообщений с одноразовыми паролями, Никонов Е.И. указан номер: №, для направления Банком логина для удаленного доступа к системе ДБО, в том числе в целях восстановления пароля. В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ со слов директора ООО «Футторг» Никонов Е.А. был заполнен опросный лист и анкета клиента, в соответствии с которыми вносятся сведения о планируемых расходах по расчетному счету, сведения о финансовом положении Общества, о системе налогообложения, сведения о бенефициарном владельце, которые собственноручно подписаны Никонов Е.И. На основании подписанного заявления ДД.ММ.ГГГГ в ПАО КБ «УБРиР», расположенном по адресу: <адрес>, для ООО «Футторг» открыт расчетный счет №. Банковскую карту Никонов Е.И. не получал. После успешного открытия счета Никонов Е.И. с полученным пакетом документов по открытию расчетного счета покинул отделение банка. Доступ к системе ДБО «Интернет-банк Light» осуществляется клиентом на сайте, с компьютера, либо через мобильное приложение, установленное на мобильный телефон. Для первого входа в систему «Интернет-банк Light», на мобильный телефон, указанный Никонов Е.И. в заявлении, поступило смс-сообщение, с логином и временным паролем для первого входа на «Интернет-банк Light». После введения клиентом логина и пароля, на указанный им телефон должно было поступить смс-сообщение с одноразовым кодом для подтверждения входа в систему. После чего, необходимо было сменить временный пароль, придумав его самостоятельно. Далее, для доступа в систему ДБО «Интернет-банк Light» и осуществления операций по расчетному счету Никонов Е.И. на указанный им номер телефона приходили одноразовые смс-пароли, которые он должен был ввести для подтверждения операций, предварительно введя постоянный логин и постоянный пароль для входа в систему. Логин и пароль, а также одноразовые смс-пароли приравниваются к личной подписи клиента являются аналогом собственноручной подписи. В дальнейшем, после открытия расчетного счета перечисления по счету данной организации происходили в системе программно-технического комплекса «Интернет-банк Light», согласно документам и правилам работы в системе «Интернет-банк Light» может предположить, что это был Никонов Е.И., который имел доступ к расчетному счету, согласно заявлению на открытие счета. Но фактически ей не известно кто распоряжался счетом. При оформлении платежного поручения самим клиентом вносятся сведения о назначении платежа, сотрудники Банка изменения внести не могут. При этом платежные поручения на бумажном носителе в Банк не поступают. Электронные банковские переводы сами по себе не являются самостоятельной формой расчетов, поскольку проводятся в рамках безналичной формы расчетов с использованием именно электронных средств платежа. В системе «Клиент-Банк» используется информация в электронной форме, подписанная электронной подписью. Законодателем это закреплено и регулируется Федеральным законом от 06.04.2011 № 63 - ФЗ «Об электронной подписи». Квалифицированной электронной подписью является электронная подпись, которая соответствует всем признакам неквалифицированной электронной подписи и следующим дополнительным признакам (п.4 ст.5 Закона № 63 - ФЗ), а именно: ключ проверки электронной подписи указан в квалифицированном сертификате; для создания и проверки электронной подписи используются средства электронной подписи, имеющие подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с указанным ФЗ. Неквалифицированной электронной подписью (в соответствии с тем же законом) признается электронная подпись, полученная в результате криптографического преобразования информации с использованием ключа электронной подписи; позволяющая определить лицо, подписывающее электронный документ; позволяющая обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после момента его подписания; создается с использованием средств электронной подписи и др. В случае подключения системы «Клиент-Банк» банк снабжает клиента необходимым программным обеспечением, устанавливает его (это было ранее, в настоящее время Клиент самостоятельно может, зайдя на сайт банка установить себе указанную лицензированную программу). При встраивании системы «Клиент-Банк» в программное обеспечение организации, ведущей бухгалтерский учет, это позволяет не только с высокой точностью отслеживать движение информации между организацией и банком, но и обрабатывать первичную документацию, поступившую извне. Согласно п. 2 ст. 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63 ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных Федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между участниками электронного взаимодействия. В соответствии с Федеральным Законом «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ: электронное средство платежа - это средство или способ, которые позволяют клиенту операторов по переводу денежных средств составлять (удостоверять, передавать распоряжения для перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием ИКТ (информационно - коммуникационных технологий), электронных носителей информации (в том числе платежных карт), а также других технических устройств (Яндекс.Деньги, WebMoney, систему «Клиент-банк»); электронный носитель информации - диски, флэш -носитель, жесткие диски, магнитные ленты. Порядок обращения платежных документов, предусмотрен законодательством РФ, так в соответствии со ст. ст. 861, 862, 863, 864 Гражданского кодекса Российской Федерации расчеты между юридическими лицами, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Безналичные расчеты могут осуществляться в форме расчетов платежными поручениями. В соответствии с п.п. 1.1, 1.9, 1.10, 1.12 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России 19.06.2012 № 383-П, приложением 2 к указанному Положению, перевод денежных средств может осуществляться в форме расчетов платежными поручениями. Перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, в том числе с использованием электронных средств платежа. Перечень и описание реквизитов, формы платежного поручения приведены в приложении 2 к указанному Положению, согласно которому в платежном поручении указываются номер, дата, вид платежа, сумма, плательщик, счет и Банк, получатель, счет и Банк, назначение платежа и подписи. Платежное поручение является платежным документом. В соответствии с Письмом Банка России от 03.07.1997 № 479 «О Методических рекомендациях по вопросам организации работы по предотвращению проникновения доходов, полученных незаконным путем, в банки и иные кредитные организации», банк имеет возможность воздержаться от проведения подозрительных операций, однако в данном конкретном случае у сотрудников банка в отношении платежных поручений, поступаемых от ООО «Футторг» сомнений в реальности гражданско-правовых оснований перечисления (перевода) денежных средств, не возникало, оснований для отказа в осуществлении операции по перечислению денежных средств с расчетного счета общества, не имелось. Иным способом распоряжения расчетным счетом клиента Банка являлось личное посещение Банка с предоставлением платежных поручений на бумажном носителе с собственноручной подписью единолично исполнительного органа организации и оттиска печати. При этом происходит полная идентификация клиента, в том числе проверка паспорта РФ и сроков полномочий единоличного исполнительного органа. ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет ООО «Футторг» закрыт Банком в связи с поступлением информации из ИФНС о ликвидации юридического лица.

Из показаний свидетеля гр. М усматривается, что с ДД.ММ.ГГГГ работает в ПАО «Банк Синара» в должности управляющего ДО «Пермский», её рабочее место расположено по адресу: <адрес> Весной ДД.ММ.ГГГГ произошло переименование банка ПАО «СКБ-Банк» - на ПАО «Банк Синара». Ранее, в ПАО «СКБ-Банк» для открытия расчетного счета клиент обращался в отделение банка ПАО «СКБ-Банк», одно из которых в ДД.ММ.ГГГГ находилось по адресу: <адрес> – ОО <данные изъяты> Исходя из имеющейся документации в юридическом досье следует, что лицом, имеющим право представлять интересы ООО «Футторг» без доверенности, является Никонов Е. И.. ДД.ММ.ГГГГ, согласно досье, по расчетному счету ООО «Футторг», Никонов Е.И. лично обратился в отделение ПАО «СКБ-Банк», расположенное по адресу: <адрес>, в часы работы филиала банка с 09.00 до 18.00. Никонов Е.И. обратился к сотруднику банка, как руководитель ООО «Футторг» с целью открытия расчетного счета данной организации, и предоставил необходимый и достаточный пакет документов, требуемый для открытия расчетного счета, в том числе паспорт гражданина РФ на свое имя, Устав, решение единственного учредителя об учреждении ООО «Футторг», свидетельство ФНС о постановке на учет ООО «Футторг» в налоговом органе, и другие документы. Сотрудником Банка проведена идентификация клиента Никонов Е.И. путем сопоставления личности с предоставленным паспортом гражданина РФ. Проверив наличие всего пакета документов, удостоверившись в подлинности, сотрудник Банка отсканировал представленные документы Никонов Е.И., заверил снятые копии и внес сведения об обратившемся клиенте в специальную программу, с целью проверки предоставленных сведений. После проверки предоставленных документов по специализированным банковским программам, и получения заключения о результатах предварительной оценки ООО «Футторг», о возможности установления договорных отношений с Обществом, представителем банка с Никонов Е.И. был подписан весь пакет документов, требуемый при открытии счета, сотрудником Банка исходя из представленных документов и сведений об организации, сообщенной Никонов Е.И. были заполнены сведения о клиенте. Так, при подписании пакета документов, требуемых для открытия расчетного счета, ДД.ММ.ГГГГ Никонов Е.И. собственноручно было подписано заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, в соответствии с которым клиент – ООО «Футторг» в лице директора Никонов Е.И. заявляет о присоединении к «Правилам комплексного банковского обслуживания физических лиц ПАО «СКБ-банк» в целом, в соответствии со ст. 428 ГК РФ, принимает на себя все права и обязанности, предусмотренные Договором комплексного банковского обслуживания, Тарифным справочником, и считает себя заключившим с Банком договор с момента получения экземпляра данного заявления с подписью представителя Банка/с момента получения на его номер телефона, указанный в заявлении Логина и Пароля, используемых в системе ДБО. Кроме того, подписав заявление, Никонов Е.И. гарантировал, что номер мобильного телефона принадлежит лично ему и третьими лицами не используется, указанный в заявлении номер телефона является уникальным идентификатором. В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «Футторг» Никонов Е.И. собственноручно подписано заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания, в соответствии со ст. 428 ГК РФ, а также заявление об открытии банковского счета. В качестве номера телефона уполномоченного лица Клиента, в том числе для получения смс-сообщений с одноразовыми паролями, Никонов Е.И. указан №, для направления Банком логина для удаленного доступа к системе ДБО, в том числе в целях восстановления Пароля. В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ со слов директора ООО «Футторг» Никонов Е.А. был заполнен опросный лист и анкета клиента, в соответствии с которыми вносятся сведения о планируемых расходах по расчетному счету, сведения о финансовом положении Общества, о системе налогообложения, сведения о бенефициарном владельце, которые собственноручно подписаны Никонов Е.И. На основании подписанного заявления ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «СКБ-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, для ООО «Футторг» открыт расчетный счет №. После успешного открытия счета Никонов Е.И. с полученным пакетом документов по открытию расчетного счета покинул отделение банка. Доступ к системе ДБО «Делобанк» осуществляется клиентом на сайте, с компьютера, либо через мобильное приложение, установленное на мобильный телефон. Для первого входа в систему «Делобанк», на мобильный телефон, указанный Никонов Е.И. в заявлении поступило смс-сообщение, с логином и временным паролем для первого входа на «Делобанк». После введения клиентом логина и пароля, на указанный им телефон должно было поступить смс-сообщение с одноразовым кодом для подтверждения входа в систему. После чего, необходимо было сменить временный пароль, придумав его самостоятельно. Далее, для доступа в систему ДБО «Делобанк» и осуществления операций по расчетному счету Никонов Е.И. на указанный им номер телефона приходили одноразовые смс-пароли, которые он должен был ввести для подтверждения операций, предварительно введя постоянный логин и постоянный пароль для входа в систему. Логин и пароль, а также одноразовые смс-пароли приравниваются к личной подписи клиента, являются аналогом собственноручной подписи – простой электронной подписью. В дальнейшем, после открытия расчетного счета, перечисления по счету данной организации происходили в системе программно - технического комплекса «Делобанк», согласно документов и правил работы в системе «Делобанк» может предположить, что это был Никонов Е.И., который имел доступ к расчетному счету, согласно заявлению на открытие счета. Но фактически ей не известно, кто распоряжался счетом. При оформлении платежного поручения самим клиентом вносятся сведения о назначении платежа, сотрудники Банка изменения внести не могут. При этом платежные поручения на бумажном носителе в Банк не поступают. Электронные банковские переводы сами по себе не являются самостоятельной формой расчетов, поскольку проводятся в рамках безналичной формы расчетов с использованием именно электронных средств платежа. В системе ДБО «Делобанк» используется информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью. Законодателем это закреплено и регулируется Федеральным законом от 06.04.2011 № 63 - ФЗ «Об электронной подписи». В соответствии с Письмом Банка России от 03.07.1997 № 479 «О Методических рекомендациях по вопросам организации работы по предотвращению проникновения доходов, полученных незаконным путем, в банки и иные кредитные организации», банк имеет возможность воздержаться от проведения подозрительных операций, однако в данном конкретном случае у сотрудников банка в отношении платежных поручений, поступающих от ООО «Футторг», сомнений в реальности гражданско-правовых оснований перечисления (перевода) денежных средств, не возникало, оснований для отказа в осуществлении операции по перечислению денежных средств с расчетного счета общества, не имелось. После открытия указанного расчетного счета, Никонов Е.И. (либо кто-то другой от его имени), дистанционным образом, по упрощенной схеме, так как уже является клиентом банка, с целью открытия корпоративных карт, посредством системы дистанционного банковского обслуживания, через мобильное приложение либо на сайте банка, ДД.ММ.ГГГГ в виде электронного документа направил заявление, подписанное простой электронной подписью от имени Никонов Е.И. об открытии Счета и активации корпоративной банковской карты № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого, банком дистанционно был открыт расчетный счет №, к которому была привязана банковская карта №. ДД.ММ.ГГГГ аналогичным образом, от имени Никонов Е.И. в виде электронного документа поступило заявление, подписанное простой электронной подписью от имени Никонов Е.И. об открытии счета и активации Корпоративной банковской карты № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого, банком дистанционно был открыт расчетный счет № к которому была привязана банковская карта №. Лично клиент в Банк при этом не обращался. Идентификация клиента проведена на основании электронной подписи и направленных копий документов. ДД.ММ.ГГГГ Никонов Е.И. обратился в отделение Банка по адресу: <адрес> с заявлением о расторжении договора банковского счета №, и закрытии счета № – который был открыт от имени Никонов Е.И. дистанционно. Причины обращения с заявлением о закрытии счета она пояснить не может, они могли быть различными, для закрытия счета, в связи с наличием налоговых ограничений, сотрудники Банка запросили у Никонов Е.И. налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость ДД.ММ.ГГГГ, Никонов Е.И. предоставил данные документы в Банк ДД.ММ.ГГГГ. Расчетный счет №, открытый Никонов Е.И. в офисе Банка ДД.ММ.ГГГГ был закрыт в одностороннем порядке банком ПАО «Банк Синара» ДД.ММ.ГГГГ.

Из показаний свидетеля гр. С усматривается, что с ДД.ММ.ГГГГ он нигде не работает, ДД.ММ.ГГГГ по просьбе третьих лиц зарегистрировался в качестве ИП за денежное вознаграждение. Финансово-хозяйственную деятельность не осуществлял, отчетность не сдавал, договора ни с кем не заключал, документы никакие не подписывал. Все учредительные документы, в том числе печать ИП гр. С передавал третьим лицам, по ранее достигнутой договоренности, за что получил денежные средства примерно 20 000 рублей. Также после открытия по просьбе третьих лиц расчетных счетов, передавал все документы им, отношения к движению денежных средств по счетам ИП гр. С не имеет. ООО «Футторг» и директор Никонов Е.И. ему не знакомы, документы никакие не подписывал, где располагается Общество, его виды деятельности ему не известны. Сам денежные средства ИП гр. С через банкоматы он не обналичивал.

Из показаний свидетеля гр. Г3 усматривается, что с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время он работает и является директором ООО «<данные изъяты>». Регистрацией ООО «<данные изъяты>» занимался лично он, никто не просил его открыть организацию, организация занимается строительством дорог. Счета открывал лично он для своей фирмы, а именно: АО «Альфа Банк», ПАО Банк «Открытие», ПАО «Райффайзен банк». Для открытия расчетных счетов он брал комплект документов и с данными документами лично шел в кредитные учреждения для открытия расчетных счетов. ООО «Футторг» и Никонов Е. И. ему не знакомы, по причине множества контрагентов с которыми он работает. Пояснить по поводу взаимоотношений между ООО «<данные изъяты>» и ООО «Футторг» не может в связи с отсутствием документов и долгого периода времени, а именно с ДД.ММ.ГГГГ

Из показаний свидетеля гр. Г4 усматривается, что он проживает по вышеуказанному адресу с ДД.ММ.ГГГГ. С ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время он работает и является директором ООО «<данные изъяты>». Регистрацией ООО «<данные изъяты>» занимался лично он, никто не просил его открыть организацию, организация занимается оптовой и розничной торговлей продуктами. Счета открывал лично он для своей фирмы, в каких именно банках на данный момент не может пояснить. Для открытия расчетных счетов он брал комплект документов и с данными документами лично шел в кредитные учреждения для открытия расчетных счетов. ООО «Футторг» и Никонов Е. И. ему не знакомы, по причине множества контрагентов с которыми он работает. Пояснить по поводу взаимоотношений между ООО «<данные изъяты>» и ООО «Футторг» не может в связи с отсутствием документов и долгого периода времени.

Кроме того, вину подсудимого подтверждают следующие материалы уголовного дела:

- протокол выемки, в соответствии с которым изъято юридическое досье по расчетному счету ООО «Футторг» в ПАО «Промсвязьбанк» (том 2 л.д.36-38);

- протокол выемки, в соответствии с которым изъято юридическое досье по расчетному счету ООО «Футторг» в ПАО «Банк Уралсиб» (том 2 л.д. 104-106)

- протокол выемки, в соответствии с которым изъято юридическое досье по расчетному счету ООО «Футторг» в ПАО «КБ «УБРиР» (том 2 л.д. 161-164)

- протокол выемки, в соответствии с которым изъято юридическое досье по расчетному счету ООО «Футторг» в ПАО Банк Синара «Дело» (том 2 л.д. 188-190)

- протокол осмотра, согласно которому осмотрены документы – ответы на запросы из банков, с выписками по движению денежных средств ООО «Футторг»,, а именно:

ответ на запрос ПАО «Банк Уралсиб», в соответствии с которым ООО «Футторг» открыты расчетные счета : №, №.

При осмотре информации, содержащейся на СД-диске установлено наличие выписок по движению денежных средств ООО «Футторг». При осмотре выписки по счету №, установлено: дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия счета ДД.ММ.ГГГГ. Остаток по счету на начало периода: 0.00. Сумма по дебету счета за период 2266374,20. Сумма по кредиту счета за период 2266374,20. Остаток по счету на конец периода. 0.00. Выписка представлена в виде таблицы, в которой отражено: №, дата совершения операции; реквизиты документа, на основании которого была совершена операция по счету; реквизиты банка плательщика/получателя денежных средств; реквизиты плательщика/получателя денежных средств; сумма операции по счету; назначение платежа.

Из вышеуказанной выписки установлены следующие операции по перечислению денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ на данный расчетный счет перечислены с расчетного счета
№ ООО «Развитие-М» денежные средства в размере 83 640 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на данный расчетный счет перечислены с расчетного счета
№ ООО «Развитие-М» денежные средства в размере 28 150 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на данный расчетный счет перечислены с расчетного счета
№ ООО «Развитие-М» денежные средства в размере 71 206 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с данного расчетного счета перечислены на расчетный счет
№ ИП гр. Г денежные средства в размере 90 502 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ на данный расчетный счет перечислены с расчетного счета
№ ООО «Алмет» денежные средства в размере 78 110 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ на данный расчетный счет перечислены с расчетного счета
№ ООО «Алмет» денежные средства в размере 78 110 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ на данный расчетный счет перечислены с расчетного счета
№ ООО «АМ» денежные средства в размере 13500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на данный расчетный счет перечислены с расчетного счета
№ ООО «Алмет» денежные средства в размере 40 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на данный расчетный счет перечислены с расчетного счета
№ ООО «Алмет» денежные средства в размере 28 890 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на данный расчетный счет перечислены с расчетного счета
№ ООО «Алмет» денежные средства в размере 36 380 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на данный расчетный счет перечислены с расчетного счета
№ ООО «Алмет» денежные средства в размере 39 590 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на данный расчетный счет перечислены с расчетного счета
№ ООО «Алмет» денежные средства в размере 36 380 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с данного расчетного счета перечислены на расчетный счет
№ ИП гр. П2 денежные средства в размере 36 320 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на данный расчетный счет перечислены с расчетного счета
№ ООО «Алмет» денежные средства в размере 37 450 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на данный расчетный счет перечислены с расчетного счета
№ ООО «Алмет» денежные средства в размере 85 600 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с данного расчетного счета перечислены на расчетный счет
№ ИП гр. П2 денежные средства в размере 85 520 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на данный расчетный счет перечислены с расчетного счета
№ ООО «Алмет» денежные средства в размере 85 600 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на данный расчетный счет перечислены с расчетного счета
№ ООО «Алмет» денежные средства в размере 86 670 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с данного расчетного счета перечислены на расчетный счет
№ ИП гр. Г денежные средства в размере 86 600 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на данный расчетный счет перечислены с расчетного счета
№ ООО «Алмет» денежные средства в размере 88 810 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с данного расчетного счета перечислены на расчетный счет
№ ИП гр. Г денежные средства в размере 88 620 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на данный расчетный счет перечислены с расчетного счета
№ ООО «Торгсервис 59» денежные средства в размере 380 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на данный расчетный счет перечислены с расчетного счета
№ ООО «Торгсервис 59» денежные средства в размере 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с данного расчетного счета перечислены на расчетный счет
№ ИП гр. Г денежные средства в размере 269 863 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с данного расчетного счета перечислены на расчетный счет
№ ИП гр. П2 денежные средства в размере 152 469 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с данного расчетного счета перечислены на расчетный счет
№ ИП гр. Г денежные средства в размере 57 600 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на данный расчетный счет перечислены с расчетного счета
№ ООО «Алмет» денежные средства в размере 42 800 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с данного расчетного счета перечислены на расчетный счет
№ ИП гр. Г денежные средства в размере 42 780 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на данный расчетный счет перечислены с расчетного счета
№ ООО «Алмет» денежные средства в размере 44 940 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с данного расчетного счета перечислены на расчетный счет
№ ИП гр. Г денежные средства в размере 44 950 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на данный расчетный счет перечислены с расчетного счета
№ ООО «Алмет» денежные средства в размере 46 010 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с данного расчетного счета перечислены на расчетный счет
№ ИП гр. Г денежные средства в размере 46 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на данный расчетный счет перечислены с расчетного счета
№ ООО «Алмет» денежные средства в размере 48 150 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с данного расчетного счета перечислены на расчетный счет
№ ИП гр. Г денежные средства в размере 48 180 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на данный расчетный счет перечислены с расчетного счета
№ ООО «Алмет» денежные средства в размере 49 220 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с данного расчетного счета перечислены на расчетный счет
№ ИП гр. Г денежные средства в размере 49 200 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на данный расчетный счет перечислены с расчетного счета
№ ООО «Алмет» денежные средства в размере 51 360 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с данного расчетного счета перечислены на расчетный счет
№ ИП гр. Г денежные средства в размере 51 320 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на данный расчетный счет перечислены с расчетного счета
№ ООО «Алмет» денежные средства в размере 52 430 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с данного расчетного счета перечислены на расчетный счет
№ ИП гр. Г денежные средства в размере 52 400 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на данный расчетный счет перечислены с расчетного счета
№ ООО «СК-Арсенал» денежные средства в размере 250 000 рублей. В том числе осуществляются переводы на собственную карту ПАО «БАНК УРАЛСИБ» - №.

При осмотре выписки по счету №, установлено: дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия счета ДД.ММ.ГГГГ. Остаток по счету на начало периода: 0.00. Сумма по дебету счета за период 723390 р. Сумма по кредиту счета за период 723390. Остаток по счету на конец периода. 0.00. Выписка представлена в виде таблицы, в которой отражено: №, дата совершения операции; реквизиты документа, на основании которого была совершена операция по счету; реквизиты банка плательщика/получателя денежных средств; реквизиты плательщика/получателя денежных средств; сумма операции по счету; назначение платежа. Из таблицы следует, что по счету осуществляются операции – списание за банковское обслуживание, комиссии за снятие наличных, комиссии за выдачу наличных. Также на диске представлены документы - копии юридического досье ООО «Футторг». Документы распечатаны на бумажный носитель.

Объектом осмотра является ответ на запрос ПАО «Банк Синара» в отношении ООО «Футторг», в соответствии с которым ООО «Футторг» открыт 1 расчетный счет №, дата открытия – ДД.ММ.ГГГГ, два корпоративных счета для корпоративных карт. К ответу прилагается диск. При открытии информации на диске установлено, что на нем имеются копии юридического досье, выписки по движению денежных средств по счету ПАО «Банк Синара».

При осмотре выписки по движению денежных средств по счету установлено: остаток по счету на начало периода: 0.00. Сумма по дебету счета за период 437050,00. Сумма по кредиту счета за период 437050,00. Остаток по счету на конец периода. 0.00. Представлена таблица со следующими колонками: №, дата совершения операции; реквизиты документа, на основании которого была совершена операция по счету; реквизиты банка плательщика/получателя денежных средств; реквизиты плательщика/получателя денежных средств; сумма операции по счету; назначение платежа. Из таблицы следует: -ДД.ММ.ГГГГ выдача наличных денежных средств в размере 100 000 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ выдача наличных денежных средств в размере 50 000 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ выдача наличных денежных средств в размере 100 000 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ выдача наличных денежных средств в размере 13 000 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ выдача наличных денежных средств в размере 30 000 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ выдача наличных денежных средств в размере 27 500 рублей.

Объектом осмотра является выписка по операциям на счете филиал «Дело» ПАО Банк Синара в отношении ООО «Футторг» счет №, №. Остаток по счету на начало периода: 0.00. Сумма по дебету счета за период 2921313,09. Сумма по кредиту счета за период 2921313,09. Остаток по счету на конец периода. 0.00. В выписке представлена таблица со следующими колонками: №, дата совершения операции; реквизиты документа, на основании которого была совершена операция по счету; реквизиты банка плательщика/получателя денежных средств; реквизиты плательщика/получателя денежных средств; сумма операции по счету; назначение платежа. ДД.ММ.ГГГГ с данного расчетного счета перечислены на расчетный счет
№ ООО «Простор» денежные средства в размере 354 970 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ с данного расчетного счета перечислены на расчетный счет
№ ООО «Простор» денежные средства в размере 121316,64 рубля; - ДД.ММ.ГГГГ с данного расчетного счета перечислены на расчетный счет
№ ООО «Простор» денежные средства в размере 184 211,00 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ на данный расчетный счет перечислены с расчетного счета
№ ИП гр. С денежные средства в размере 98123,67 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ с данного расчетного счета перечислены на расчетный счет
№ ООО «Простор» денежные средства в размере 73575,00 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ с данного расчетного счета перечислены на расчетный счет
№ ООО «Простор» денежные средства в размере 189 000,00 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ на данный расчетный счет перечислены с расчетного счета
№ ООО «Нега» денежные средства в размере 102387,00 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ на данный расчетный счет перечислены с расчетного счета
№ гр. А денежные средства в размере 132765,00 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ на данный расчетный счет перечислены с расчетного счета
№ гр. А денежные средства в размере 7500 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ на данный расчетный счет перечислены с расчетного счета
№ гр. А денежные средства в размере 83956,00 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ с данного расчетного счета перечислены на расчетный счет
№ ООО Ю «СК-Арсенал» денежные средства в размере 100000 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ на данный расчетный счет перечислены с расчетного счета
№ гр. А денежные средства в размере 14700 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ с данного расчетного счета перечислены на расчетный счет
№ ООО «Торгсервис 59» денежные средства в размере 374850 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ на данный расчетный счет перечислены с расчетного счета
№ гр. А денежные средства в размере 107236 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ на данный расчетный счет перечислены с расчетного счета
№ гр. А денежные средства в размере 26000 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ на данный расчетный счет перечислены с расчетного счета
№ ООО «Нега» денежные средства в размере 115632 рубля; - ДД.ММ.ГГГГ на данный расчетный счет перечислены с расчетного счета
№ ООО «СК Арсенал» денежные средства в размере 250000 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ на данный расчетный счет перечислены с расчетного счета
№ ООО «Нега» денежные средства в размере 101 000 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ на данный расчетный счет перечислены с расчетного счета
№ ООО «Нега» денежные средства в размере 187600 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ на данный расчетный счет перечислены с расчетного счета
№ ООО «Нега» денежные средства в размере 235897,23 рубля.

Объектом осмотра является ответ на запрос ПАО «УБРиР», в соответствии с которым представлены сведения о движении денежных средств по счету №, копии юридического досье. Из данных сведений усматривается: остаток по счету на начало периода: 0.00. Сумма по дебету счета за период 947773,58. Сумма по кредиту счета за период 947773,58. Остаток по счету на конец периода. 0.00. Представлена таблица с переводами денежных средств по вышеуказанному расчетному счету: - ДД.ММ.ГГГГ с данного расчетного счета перечислены на расчетный счет № ИП гр. П2 денежные средства в размере 102563,29 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ с данного расчетного счета перечислены на расчетный счет № ИП гр. П2 денежные средства в размере 38600,39 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ с данного расчетного счета перечислены на расчетный счет № ИП гр. Г2 денежные средства в размере 3000 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ с данного расчетного счета перечислены на расчетный счет № ИП гр. Г денежные средства в размере 201364,25 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ с данного расчетного счета перечислены на расчетный счет
№ ИП гр. С денежные средства в размере 326578,87 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ с данного расчетного счета перечислены на расчетный счет
№ ИП гр. Г денежные средства в размере 135658 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ с данного расчетного счета перечислены на расчетный счет
№ ИП гр. П2 денежные средства в размере 129500 рублей.

Объектом осмотра является ответ на запрос ПАО «Промсвязьбанк», к которому прилагается выписка по операциям на счете ПАО «Промсвязьбанк» в отношении ООО «Футторг» счет №, копии юридического досье. В соответствии с ответом, распорядитель счета - Никонов Е.И., работал через USB-ключ. Из выписки усматривается: остаток по счету на начало периода: 0.00. Сумма по дебету счета за период 1684506,88. Сумма по кредиту счета за период 1684506,88. Остаток по счету на конец периода. 0.00. Представлена таблица с переводами денежных средств по вышеуказанному расчетному счету: - ДД.ММ.ГГГГ на данный расчетный счет перечислены с расчетного счета № ООО «Простор» денежные средства в размере 247 200 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ с данного расчетного счета перечислены на расчетный счет № ИП гр. А1 денежные средства в размере 84239,25 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ на данный расчетный счет перечислены с расчетного счета № ООО «Простор» денежные средства в размере 186357,44 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ с данного расчетного счета перечислены на расчетный счет
№ ИП гр. А1 денежные средства в размере 159865,00 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ с данного расчетного счета перечислены на расчетный счет
№ ИП гр. А1 денежные средства в размере 25602,39 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ на данный расчетный счет перечислены с расчетного счета
№ ООО «Простор» денежные средства в размере 270390,78 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ на данный расчетный счет перечислены с расчетного счета
№ ООО «Простор» денежные средства в размере 254878,36 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ с данного расчетного счета перечислены на расчетный счет
№ ИП гр. А1 денежные средства в размере 103566,55 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ с данного расчетного счета перечислены на расчетный счет
№ ИП гр. Г денежные средства в размере 192850,78 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ с данного расчетного счета перечислены на расчетный счет
№ ИП гр. А1 денежные средства в размере 173456,45 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ с данного расчетного счета перечислены на расчетный счет
№ ИП гр. А1 денежные средства в размере 53050,29 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ на данный расчетный счет перечислены с расчетного счета
№ ООО «Витамин» денежные средства в размере 274473,05 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ на данный расчетный счет перечислены с расчетного счета
№ ООО «Витамин» денежные средства в размере 451207,25 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ с данного расчетного счета перечислены на расчетный счет
№ ИП гр. А1 денежные средства в размере 215693,00 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ с данного расчетного счета перечислены на расчетный счет
№ ИП гр. Г денежные средства в размере 159876,39 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ с данного расчетного счета перечислены на расчетный счет
№ ИП гр. А1 денежные средства в размере 115456,35 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ с данного расчетного счета перечислены на расчетный счет
№ ИП гр. Г денежные средства в размере 86125,85 рублей (том 2 л.д.174-179);

- протокол осмотра, согласно которому, осмотрены документы – юридические досье ООО «Футторг», изъятые в ходе выемок в Банках: ПАО КБ «УБРиР», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Банк Урадсиб». Объектом осмотра является Банковское досье ООО «Футторг» банка ПАО КБ «УБРиР», документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ПАО КБ «УБРиР»: запрос от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Футторг», в соответствии с которым направлено требование о подтверждении ранее предоставленных в банк сведений о месте государственной регистрации, руководителе организации; заявление, в соответствии с которым ООО «Футторг» в лице директора Никонова Е. И. просит в рамках заключенного комплексного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ открыть расчетный счет, а также подключить расчетный счет № к системе Интернет банк Light, указав номер сотового телефона для получения SMS-сообщения №, кодовое слово <данные изъяты> заверено подписью без расшифровки. На 2 странице печать ООО «Футторг» и подпись с расшифровкой Е.И. Никонов; заявление об акцепте оферты, в соответствии с которым ООО «Футторг» в лице директора Никонов Е.И. подтверждает, что ознакомлен, согласен и считает для себя обязательными Правила и Тарифы Банка и присоединяется к ним в соответствии со ст. 428 ГК РФ. Заявление заверено печатью синего цвета ООО «Футторг» и подписью с расшифровкой Никонов Е.И., а также печатью сотрудника банка гр. К; заявление на подключение пакета услуг/тарифного плана, в соответствии с которым ООО «Футторг» к р/с № подключен тарифный план «Все просто». Заявление заверено печатью синего цвета ООО «Футторг» и подписью с расшифровкой Никонов Е.И.; сведения об участниках Общества, в соответствии с которыми единственным участником Общества является Никонов Е. И.. Сведения заверены печатью синего цвета ООО «Футторг» и подписью с расшифровкой Никонов Е.И.; опросный лист, в соответствии с которым ООО «Футторг» бенефициарным владельцем является Никонов Е. И..

Объектом осмотра является Банковское досье ООО «Футторг» банка ПАО «Промсвязьбанк», документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ПАО КБ «УБРиР»: заявление на закрытие счета, в соответствии с которым ООО «Футторг» просит закрыть расчетный счет № и остаток денежных средств в размере 142 773, 58 рублей перевести на счет ООО «Футторг» № открытый в ПАО КБ «УБРиР». Заявление заверено печатью синего цвета ООО «Футторг» и подписью Никонов Е.И., дата ДД.ММ.ГГГГ; заявление на закрытие счета, в соответствии с которым ООО «Футторг» просит закрыть расчетный счет №. Заявление заверено печатью синего цвета ООО «Футторг» и подписью Никонов Е.И., дата ДД.ММ.ГГГГ; заявление на закрытие счета, в соответствии с которым ООО «Футторг» просит закрыть расчетный счет №. Заявление заверено печатью синего цвета ООО «Футторг» и подписью Никонов Е.И., дата ДД.ММ.ГГГГ; карточка с образцами подписей и оттиска печати, в которой отражен образец оттиска печати ООО «Футторг» и образец подписи Никонов Е.И.; заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам - юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «Футторг» в соответствии со ст. 428 ГК РФ присоединяется к действующей редакции Правил комплексного банковского обслуживания юридического лица, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк» и просит открыть расчетный счет. ФИО Уполномоченного лица Клиента – Никонов Е. И., номер мобильного телефона – №. Клиент просит предоставить доступ к системе «PSBOn-Line», включая web-версию Интернет – банк «Мой бизнес». Клиент просит выдать устройства аппаратной криптографии (USB-ключ) в количестве одной штуки. Клиент просит открыть карту мгновенной выдачи. Номер расчетного счета №. Заявление заверено печатью синего цвета ООО «Футторг» и подписью Никонов Е.И. и подписью с расшифровкой сотрудника банка гр. О1, дата ДД.ММ.ГГГГ; уведомление от ООО «Футторг» в адрес ПАО «Промсвязьбанк», в соответствии с которым ООО «Футторг» просить принять одну карточку с образцами подписи и оттиска печати для работы по следующим счетам, открытым в ПАО «Промсвязьбанк»: №, №. Уведомление заверено печатью синего цвета ООО «Футторг» и подписью Никонов Е.И.; выписка из ЕГРЮЛ ООО «Футторг»; уведомление ООО «Футторг», свидетельство о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта Никонова Е. И.; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Футторг»; лист записи ЕГРЮЛ ООО «Футторг»; Решение № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Футторг»; Устав ООО «Футторг»; анкета клиента – юридического лица резидента, не являющегося кредитной организацией ООО «Футторг». Заверено подписью с расшифровкой Никонов Е.И. и печатью ООО «Футторг»; сведения о представителе, который является физическим лицом ООО «Футторг», в соответствии с которым представителем является Никонов Е. И.. Заверено подписью с расшифровкой Никонов Е.И. и печатью ООО «Футторг»; сведения о физическом лице – бенефициарном владельце, в соответствии с которыми личность бенефициарного владельца – Никонов Е. И., ДД.ММ.ГГГГ г.р. Заверено подписью с расшифровкой Никонов Е.И. и печатью ООО «Футторг» и подписью менеджера банка гр. О ДД.ММ.ГГГГ.

Объектом осмотра является Банковское досье ООО «Футторг» банка ПАО «Банк Уралсиб», документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк Уралсиб»: карточка с образцами подписи Никонов Е.И. и образцами оттиска печати ООО «Футторг»; заявление о закрытии счета ООО «Футторг», соответствии с которым ООО «Футторг» просит расторгнуть Договор банковского счета и закрыть счет № и перечислить остаток на счет ООО «Футторг» в банк Филиал «Дело» ПАО «СКБ-Банк» №. Дата ДД.ММ.ГГГГ. Заверено подписью с расшифровкой Никонов Е.И. и печатью ООО «Футторг» и подписями сотрудников банка; заявление о закрытии счета ООО «Футторг», в соответствии с которым ООО «Футторг» просит расторгнуть Договор банковского счета и закрыть счет № и перечислить остаток на счет ООО «Футторг» в банк филиал ПАО «Банк Уралсиб» в <адрес>. Карта в банк не сдана в связи с утерей. Заверено подписью с расшифровкой Никонов Е.И. и печатью ООО «Футторг» и подписями сотрудников банка; заявление о перевыпуске/закрытии бизнес-карты ООО «Футторг», соответствии с которым ООО «Футторг» в лице директора Никонова Е. И. просит перевыпустить бизнес-карту, заверено подписью с расшифровкой Никонов Е.И. и печатью ООО «Футторг». Дата ДД.ММ.ГГГГ; заявление о перевыпуске/закрытии бизнес-карты ООО «Футторг», в соответствии с которым ООО «Футторг» в лице директора Никонова Е. И. просит закрыть бизнес-карту, заверено подписью с расшифровкой Никонов Е.И. и печатью ООО «Футторг». Дата ДД.ММ.ГГГГ; заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания в ПАО «Банк Уралсиб», в соответствии с которым ООО «Футторг» просит заключить договор банковского счета и открыть расчетный счет №, №. Дата ДД.ММ.ГГГГ. Номер телефона №. Номер договора №, дата договора ДД.ММ.ГГГГ. Заверено подписью с расшифровкой Никонов Е.И. и печатью ООО «Футторг»; подтверждение об открытии счета ПАО «Банк Уралсиб», в соответствии с которым у ООО «Футторг» открыты расчетные счета № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ПАО «Банк Уралсиб» передает ООО «Футторг» в лице Никонова Е. И. логин и пароль для доступа в СКБ. Заверено подписью с расшифровкой Никонов Е.И. и печатью ООО «Футторг» и подписью с расшифровкой гр. П и печатью ПАО «Банк Уралсиб»; заявление о выпуске бизнес-карты, в соответствии с которым ООО «Футторг» просит выпустить бизнес-карту на держателя Никонова Е. И.. Настоящим подтверждает, что Никонов Е.И. обязуется нести ответственность по всем операциям, совершенным с использованием бизнес-карты, выпущенной на основании настоящего заявления. Номер телефона №. Дата ДД.ММ.ГГГГ. Заверено подписью с расшифровкой Никонов Е.И. и печатью ООО «Футторг»; анкета клиента - физического лица, заверено подписью с расшифровкой Никонов Е.И.; анкета юридического лица, в соответствии с которым адрес ООО «Футторг» <адрес>. Заверено подписью с расшифровкой Никонов Е.И. и печатью ООО «Футторг», ДД.ММ.ГГГГ; опросный лист, в соответствии с которым руководитель
ООО «Футторг» является Никонов Е. И.. Заверено подписью с расшифровкой Никонов Е.И., гр. Г, ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Футторг»; копия паспорта и копия СНИЛС Никонова Е. И.; лист записи ЕГРЮЛ ООО «Футторг»; Решение № единственного учредителя ООО «Футторг»; приказ о назначении на должность директора Никонова Е. И.; устав ООО «Футторг». (том 2 л.д.217-235)

- протокол осмотра, согласно которому, осмотрены документы – юридическое досье ООО «Футторг», изъятое в ходе выемки в Банках: ПАО Банк Синара «Дело», ответы из ИФНС, а именно: банковское досье ООО «Футторг» банка ПАО «СКБ-банк» (Банк Синара), содержащее документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк Синара»: заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ПАО «СКБ-банк», в соответствии с которым ООО «Футторг» в лице директора Никонова Е. И. заявляет о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц, в соответствии со ст. 428 ГК РФ; заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ПАО «СКБ-банк», в соответствии с которым Никонов Е. И. заявляет о присоединении к «Правилам комплексного банковского обслуживания физических лиц ПАО «СКБ-Банк» в целом, в соответствии со ст. 428 ГК РФ; заявление об открытии банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ПАО «СКБ-банк», в соответствии с которым ООО «Футторг» в лице директора Никонова Е. И. просит открыть на его имя банковский счет в валюте российского рубля в филиале «ДЕЛО». На 2 странице печать синего цвета ООО «Футторг», подпись с расшифровкой Е.И. Никонов и подпись с расшифровкой гр. Г1; опросный лист, в соответствии с которым ООО «Футторг» бенефициарным владельцем является Никонов Е. И.. Каждый лист заверен печатью синего цвета ООО «Футторг» и подписью с расшифровкой Никонов Е.И.; заявление на перевыпуск карты, в соответствии с которым Никонов Е.И. просит перевыпустить свою карту №; заявление на перевыпуск карты, в соответствии с которым Никонов Е.И. просит перевыпустить свою карту №; заявление, в соответствии которым Никонов Е.И. сообщает свой номер сотового телефона для получения уведомлений от Банка. На листе расположена подпись с расшифровкой Никонов Е.И.; заявление ООО «Футторг» в лице директора Никонов Е.И. руководителю ПАО «СКБ-банк», в соответствии с которым он расторгает договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ и просит закрыть счет №. Внизу листа расположена печать синего цвета ООО «Футторг» и подпись с расшифровкой Никонов Е.И., дата ДД.ММ.ГГГГ.

Объектом осмотра является ответ МИФНС №, с приложением в виде копии регистрационного дела юридического лица ООО «Футторг» в котором содержатся следующие документы: - опись документов, содержащихся в ЕГРЮЛ, - расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Футторг», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ИФНС России № по <адрес> получены документы согласно списка от Никонов Е.И. - заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, согласно которому создается ООО «Футторг», директор и учредитель – Никонов Е.И., заявитель – Никонов Е.И., подписано собственноручной подписью. - решение № единственного учредителя о создании ООО «ФутТорг» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Никонов Е.И., принял решение о создании, утвердил Устав Общества. - Устав ООО «Футторг», утвержденный решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому целью создания Общества является извлечение прибыли, при осуществлении любой экономической деятельности, в том числе внешнеэкономической, не противоречащей закону. - свидетельство о регистрации права (копия) (<адрес>). - чек-ордер об оплате госпошлины - лист учета выдачи документов, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ Никонов Е.И. получил свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ, Устав ЮЛ. - лист записи ЕГРЮЛ, согласно которому в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Футторг» за основным государственным регистрационным номером № внесена запись о создании юридического лица ДД.ММ.ГГГГ. - лист записи ЕГРЮЛ, согласно которому в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Футторг» за основным государственным регистрационным номером № ДД.ММ.ГГГГ внесена запись о недостоверности сведений об адресе. - лист записи ЕГРЮЛ, согласно которому в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Футторг» за основным государственным регистрационным номером № ДД.ММ.ГГГГ внесена запись о недостоверности сведений о ЮЛ. - расписка в получении документов от ДД.ММ.ГГГГ - заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ - копия протокола допроса свидетеля Никонов Е.И. от ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по <адрес> - лист учета выдачи документов о ДД.ММ.ГГГГ - лист записи ЕГРЮЛ, согласно которому в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Футторг» за основным государственным регистрационным номером 2205900915031 ДД.ММ.ГГГГ внесена запись о недостоверности сведений о Никонов Е.И., как об учредителе и директоре Общества. - лист записи ЕГРЮЛ, согласно которому в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Футторг» за основным государственным регистрационным номером № ДД.ММ.ГГГГ внесена запись о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ Общества. - лист записи ЕГРЮЛ, согласно которому в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Футторг» за основным государственным регистрационным номером ДД.ММ.ГГГГ внесена запись о прекращении юридического лица. - Ответ из ИФНС в отношении ООО «Футторг» от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым в отношении Общества установлен признак однодневки. - Ответ из ИФНС <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Футторг» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым представлены сведения об открытых счетах ООО «Футторг» в банках: ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ПАО Банк Синара «Дело», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «УБРиР». (том 3 л.д.1-4)

- заключение эксперта, согласно которому, подписи в представленных документах от имени Никонов Е.И. выполнены самим Никонов Е.И. (том 3 л.д. 20-24)

Проанализировав совокупность вышеизложенных доказательств, суд находит их допустимыми и достаточными, вину подсудимого считает доказанной.

Суд считает, что приведенные выше доказательства, в том числе, показания свидетелей, согласуются между собой и с другими доказательствами, в том числе, показаниями подсудимого, и в своей совокупности устанавливают одни и те же факты, уличающие подсудимого в совершении вышеуказанного преступления.

С учетом установленных обстоятельств, суд квалифицирует действия подсудимого Никонов Е.И. по ст. 187 ч.1 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть, приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления.

Принимает суд во внимание данные о личности подсудимого, который не судим, характеризуется положительно.

Смягчающие наказание обстоятельства: признание вины, наличие малолетних детей; явки с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления; состояние здоровья подсудимого и его матери; оказание помощи благотворительным фондам.

Отягчающих наказание обстоятельств нет.

Кроме того, суд при назначении наказания учитывает влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

С учетом характера и степени общественной опасности преступления, данных о личности подсудимого, суд считает, что наказание ему должно быть назначено в виде лишения свободы. Более мягкий вид наказания не сможет обеспечить достижения целей наказания, предупреждения совершения новых преступлений и не окажет воспитательного воздействия на подсудимого.

При назначении наказания судом применяются положения ч.1 ст. 62 УК РФ.

Вместе с тем, принимая во внимание наличие совокупности смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих, суд находит, что исправление подсудимого возможно без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, поэтому наказание ему следует назначить с применением правил ст. 73 УК РФ.

Кроме того, совокупность вышеуказанных смягчающих наказание обстоятельств, поведение подсудимого после совершения преступления, суд признает исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности преступления и личности подсудимого, позволяющими применить при назначении наказания положения ст. 64 УК РФ, и не назначать подсудимому дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного.

Оснований для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимый, на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, направленности, суд не усматривает.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 296-299, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Никонова Е. И. виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 187 ч.1 УК РФ, и назначить ему наказание, с применением ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 2 года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ считать назначенное Никонов Е.И. наказание в виде лишения свободы условным, установив испытательный срок 2 года.

Возложить на Никонов Е.И. обязанности: один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, не менять места жительства без уведомления данного органа.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу Никонов Е.И. оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд в течение 15 суток со дня провозглашения, через Индустриальный районный суд г. Перми. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья                                    С.В. Замышляев