Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-503/2023 от 29.06.2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Астрахань                                            16.10.2023

Ленинский районный суд г.Астрахани в составе: председательствующего судьи Агапова С.А., при секретаре Юсуповой Э.А., с участием государственного обвинителя в лице помощника прокурора Ленинского района г.Астрахань Кабисова А.А., подсудимой ШИРЫХАЛОВОЙ С.Т., её защитника - адвоката Колпикова В.В., рассмотрев уголовное дело в отношении:

ШИРЫХАЛОВОЙ С.Т,, <дата обезличена>.р., уроженки <адрес> ФИО18 <адрес>, гражданки РФ, со средним специальным образованием, замужней, имеющей на иждивении троих малолетних детей <дата обезличена>, <дата обезличена>, <дата обезличена> г.р., неработающей, зарегистрированной по адресу: ФИО18 <адрес>, проживающей <адрес>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ШИРЫХАЛОВА совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при нижеследующих обстоятельствах.

Федеральным законом РФ № 157 - ФЗ от 3.07.2019 "О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" установлены основания для реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)". Право на меры государственной поддержки имеет гражданин Российской Федерации - мать или отец, у которых в период с 1.01.2019 по 31.12.2022 родились третий ребёнок или последующие дети и которые являются заемщиками по ипотечному жилищному кредиту (займу). Меры государственной поддержки реализуются однократно (в отношении только одного ипотечного жилищного кредита и независимо от рождения детей после реализации мер государственной поддержки) путём полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) гражданина в размере его задолженности, но не более 450000 руб..

Постановлением Правительства РФ от 7.09.2019 № 1170 утверждены правила предоставления акционерному обществу "ДОМ.РФ" (далее - АО "ДОМ.РФ") субсидий на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), согласно которых АО "ДОМ.РФ" осуществляет выплаты в соответствии с Положением о реализации мер государственной поддержки семей, за счёт собственных средств с последующим возмещением ему недополученных доходов и затрат за счёт средств субсидии.

Так, у ШИРЫХАЛОВОЙ, являющейся матерью троих детей, достоверно зная вышеуказанные нормы закона, в один из дней в период времени примерно с 1.06.2022 до 31.08.2022, при других неустановленных в ходе предварительного расследования обстоятельствах, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, возник преступный умысел на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, реализуя который в вышеуказанный период она, неосведомленная о том, что неустановленные лица являются участниками организованной преступной группы, уголовное дело в отношении которых расследуется (далее по тексту - неустановленные лица), обратилась к ним, в это время они осуществляли трудовую деятельность в обособленном подразделении общества с ограниченной ответственностью "Семейный капитал" ИНН <№> (далее - ООО "Семейный капитал"), расположенный по адресу: <адрес>"Б", директором которого являлась Свидетель №3.

После обращения к вышеуказанным неустановленным лицам ШИРЫХАЛОВОЙ было сообщено о возможности обналичить средства государственной поддержки, в нарушение требований вышеуказанного Федерального закона <№>, при условий подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, на что ФИО3, согласилась на данные условия, после чего вступила в преступный сговор с вышеуказанными неустановленными лицами на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств АО "ДОМ.РФ", при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений из федерального бюджета РФ в крупном размере, при этом осознавая, что её действия носят преступный характер, разработав при этом способ и план совершения указанного преступления, распределив между собой преступные роли.

Согласно отведённой роли в преступной группе, ШИРЫХАЛОВА должна была передать свои личные документы вышеуказанным неустановленным лицам копию своего паспорта, свидетельство о рождении детей, после чего неустановленные лица, продолжая исполнять отведённую им роль в группе, должны были подготовить фиктивные документы: договор купли - продажи земельного участка, договор займа <№>СК - А от <дата обезличена>, для приобретения земельного участка площадью 400 кв.м. с кадастровым номером <№> расположенного по адресу: ФИО18 <адрес>"А", выписку из ЕГРН, заявление о частичном погашении Ипотеченого займа, заявление на выплату средств государственной поддержки, отчёт о погашении задолженности по кредитному договору (договору займа), документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета "Уведомление о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного" учета (АДИ - РЕГ), которые передать вышеуказанным неустановленным лицам, для обращения последних в АО "ДОМ.РФ" расположенном по адресу: <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами государственной поддержки и направлении их на расчётный счёт ООО "Семейный капитал" <№>, в счёт погашения основного долга и уплату процентов по договору займа.

Полученными же впоследствии денежными средствами из АО "ДОМ.РФ", участники группы определились распорядиться по своему усмотрению.

Далее, вышеуказанные неустановленные лица, находясь на территории <адрес> в неустановленные следствием месте и времени, реализуя вышеуказанный имеющийся преступный умысел, не имея намерений приобретать вышеуказаный земельный участок, в том числе с использованием ипотечного кредита, в целях хищения бюджетных денежных средств, для цели придания законности своим действиям оформили между Свидетель №2 и ШИРЫХАЛОВОЙ С.Т. мнимый договор купли - продажи вышеуказанного земельного участка, на сумму 900000 руб., а также мнимый договор займа между ООО "Семейный капитал" и ШИРЫХАЛОВОЙ С.Т. на сумму 800000 руб..

Продолжая реализовывать вышеуказанный имеющийся преступный умысел неустановленные лица подготовили пакет документов, который предоставили в многофункциональный центр, расположенный по адресу: <адрес>. По результатам указанных действий за ШИРЫХАЛОВОЙ С.Т. было зарегистрировано право на вышеуказанный земельный участок.

После чего, для придания законности действий ШИРЫХАЛОВОЙ С.Т. 3.11.2022 согласно договору займа <№> СК - А от <дата обезличена> заключённого между ШИРЫХАЛОВОЙ С.Т. и директором ООО "Семейный капитал" Свидетель №3, с лицевого счёта ООО "Семейный капитал" <№>, неустановленные лица из числа работников ООО "Семейный капитал", осуществили перевод денежных средств в сумме 800000 руб. на сберегательный счёт <№>, открытый на имя ШИРЫХАЛОВОЙ С.Т. в филиале ПАО "Сбербанк", по адресу: ФИО18 <адрес> Яр, <адрес>"А". Далее, 3.11.2022 ШИРЫХАЛОВА С.Т. находясь в здании ПАО "Сбербанк", расположенного по адресу: <адрес>, сняла со своего сберегательного счёта <№> денежные средства в размере 800000 руб., которые впоследствии передала неустановленным лицам.

В продолжение единого преступного умысла группы неустановленные лица из числа работников ООО "Семейный капитал", согласно отведённым им ролям, с согласия ШИРЫХАЛОВОЙ С.Т. в период с 26.10.2022 до 1.12.2022, более точные дата и время не установлены, сформировали пакет документов, приобщив к ним, в том числе, вышеуказанный мнимый договор ипотечного займа с содержащимися ложными сведениями относительно факта получения указанного займа и заявление на выплату денежных средств с целью погашения ипотечного займа, который в период с <дата обезличена> до <дата обезличена>, более точные дата и время не установлены, направили в АО "ДОМ.РФ".

По результатам рассмотрения поступивших заявлений и документов сотрудники АО "ДОМ.РФ" не осведомленные о преступных намерениях ШИРЫХАЛОВОЙ 1.12.2022 перечислило на расчётный счёт ООО "Семейный капитал" <№> открытый в Чеченском региональном филиале АО "Россельхозбанк" <адрес>, денежные средства в размере 450000 руб..

После чего, в период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, неустановленные лица из числа работников ООО "Семейный капитал", перечислили на банковскую карту "Тинькофф" счёт <№>, открытый на имя ШИРЫХАЛОВОЙ С.Т. (юридический адрес АО "Тинькофф Банк" <адрес>, 1 - ый <адрес>. 10, стр.1), денежные средства, в общей сумме 100000 руб., которыми последняя распорядилась по своему усмотрению.

В результате преступных действий ШИРЫХАЛОВОЙ С.Т. и неустановленных лиц из числа работников ООО "Семейный капитал" путём обмана из АО "ДОМ.РФ" были похищены денежные средства в сумме 450000 руб., которыми они распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ущерб АО "ДОМ.РФ" в крупном размере.

Подсудимая ШИРЫХАЛОВА вину в предъявленном ей обвинении признала в полном объёме, в судебном разбирательстве воспользовались ст.51 Конституции РФ, в связи с чем были оглашены её показания в ходе предварительного расследования, согласно которых следовало, что она имела право на получение субсидии от государства в размере 450000 руб. для покупки жилья или земельного участка под ИЖС. Она знала, что данные денежные средства можно было потратить на приобретение земельного участка для строительства дома или покупку жилья с целью погашения ипотечного займа. Она хотела купить себе комнату в общежитии. Она состоит в группе "объявления" ФИО2 <адрес>, там она от одного из участников группы узнала номер телефона женщины по имени Свидетель №5, номер телефона <№>, которая может ей помочь с покупкой на средства субсидии комнаты в общежитии. Она связалась по данному номер с Свидетель №5 и та сказала ей приехать к ней в офис со пакетом документов на детей, чтобы та ей объяснила всю процедуру, она согласилась. Примерно в середине лета 2022г. она встретилась с Свидетель №5 у офиса ПАО "Сбербанк", расположенного на <адрес>, с Свидетель №5 они направились к ней в офис на <адрес>. Там Свидетель №5 пояснила ей, что продажей комнат в общежитии не занимается, но может помочь ей обналичить средства государственной субсидии за 3 - го и последующего ребёнка. Свидетель №5 пояснила, что ей достанется земельный участок, который будет стоить примерно 200000 руб., а также часть государственной субсидии в денежном эквиваленте, а именно 100000 руб.. Так как у неё была тяжелая жизненная ситуация, то она согласилась на предложение Свидетель №5 и решила обналичить государственную субсидию. При этом её знакомы говорили ей, что это незаконно и так делать нельзя, но Свидетель №5 ней сказал, что всё в порядке, поэтому она решила не придавать этому значение, хоть у неё и были сомнения в законности ФИО7 по обналичИВАНию средств государственной субсидии. Далее она ещё несколько раз приезжала в офис к Свидетель №5 в вышеуказанный офис и привозила ей ксерокопии необходимых документов: свидетельств о рождении детей, паспорта, СНИЛС, ИНН, свидетельство о браке и расторжении брака. Когда она приезжала в офис к Свидетель №5, то видела, что там также находилась ещё одна женщина по имени ЛЮБА, но с ней она на тот момент не разговаривала. Далее примерно в октябре 2022г. ей позвонила Свидетель №5 и сообщила о том, что необходимо будет встретиться в МФЦ, чтобы оформить все документы. В октябре 2022г. она встретилась с Свидетель №5 в МФЦ, расположенном по адресу: <адрес>. С Свидетель №5 также был какой - то молодой мужчина, возрастом менее 25 лет, как она потом поняла, тот был продавцом земельного участка, так как тот расписывался в договоре купли - продажи. Дождавшись очереди, они сели к специалисту в МФЦ, где она подписала все документы, помнит, что там был договор займа на сумму 800000 руб., договор купли - продажи и ещё какие - то документы, какие именно она не помнит. Согласно договору купли - продажи она приобрела земельный участок в <адрес> ФИО18 <адрес>, точный адрес ей неизвестен, конкретное содержание договора ей неизвестно, она его не читала, просто поставила подпись. За какую цену она приобретала данный земельный участок ей неизвестно. После подписания документов, она поехала домой, Свидетель №5 ней сказала, что ей на банковский счёт Сбербанк придут денежные средства и нужно будет указать её реквизиты счета. Для этого они направились в один из Сбербанков в <адрес>, какой именно она не знает, где она получила банковские реквизиты её счета и отдала их Свидетель №5. Свидетель №5 пояснила, что денежные средства, которые ей поступят на счёт необходимо будет снять и вернуть их обратно ей. В этот же день или через несколько дней, она точно не помнит, по договоренности с Свидетель №5, она приехала в офис, расположенный на <адрес>. В офисе была Свидетель №5 и ЛЮБА. Свидетель №5 пояснила ей, что в этот день ей на счёт Сбербанка должны поступить денежные средства, около 5 часов она сидела у них в офисе и ждала поступления денежных средств. После поступления денежных средств на её счет, Свидетель №5 сказала, что не сможет поехать с ней и снять денежные средства, поэтому они вместе с ЛЮБОЙ поехали в офис ПАО "Сбербанк", расположенный на <адрес>, где она по указанию Любы вместе с ней подошли в кассу и сняли денежные средства в размере 800000 руб. наличными и сразу отдала их Любе. С ЛЮБОЙ она ни о чём не разговаривала. В последствии Свидетель №5 в период с декабря 2022 по январь 2023г. четырьмя платежами перевела ей сумму обналиченной государственной субсидии в размере 100000 руб. на её банковскую карту "Тинькоф Банк", а именно <дата обезличена> перевела ей 30 000 руб., <дата обезличена> перевела ей 40 000 руб., <дата обезличена> перевела ей 25 000 руб., <дата обезличена> перевела ей 5 000 руб., по поводу документов на земельный участок Свидетель №5 сказала, что она сможет приехать к ней позднее за ними, но она так и не приехала. Денежные средства в размере 100000 руб. она потратила на семейные нужды. Фактически на данном земельном участке она никогда не была, где тот расположен она не знает, строить на нем ничего она не планировала. Она осознает, что обналичив средства государственной субсидии за третьего и последующего ребёнка она совершила преступление, вину в его совершении признаёт. По факту совершения ею преступления она написала явку с повинной, которая написана ею добровольно, собственноручно, без какого - либо давления. В договоре займа <№>СК - А от <дата обезличена>, заявлении о частичном погашении ипотечного займа от <дата обезличена>, договоре купли - продажи земельного участка от <дата обезличена>; согласии на обработку персональных данных от <дата обезличена> действительно стоят подписи ШИРЫХАЛОВОЙ. В последствии она в ходе следствия узнала фамилии Свидетель №5 - Свидетель №5 и ЛЮБЫ - ДЖАБАРОВА (т.1 л.д.161 - 165, 175 - 179, т.2 л.д.18 - 23).

Анализируя позицию и признательные показания подсудимой их суд признаёт последовательными, при этом суд делает вывод, что признание подсудимой своей вины в ходе предварительного расследования и в судебном разбирательстве, нашло своё подтверждение совокупностью нижеследующих имеющихся по уголовному делу доказательств, в связи с чем суд на основании ст.77 УПК РФ кладёт признание подсудимой в совершённом преступлении в основу её обвинения, показания подсудимой в судебном разбирательстве подтверждаются совокупностью многочисленных ниже представленных стороной обвинения доказательств, которыми также подтверждается виновность подсудимой в совершённом ею преступлении при выше установленных обстоятельствах.

Из показаний представителей потерпевшей стороны - представителя АО "ДОМ.РФ" ФИО10 - руководителя направления корпоративной безопасности следует, что в соответствии с Федеральным Законом от <дата обезличена> <№> - ФЗ "О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона "Об актах гражданского состояния", АО "ДОМ.РФ" является агентом Правительства Российской Федерации по вопросам реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам). АО "ДОМ РФ" не наделено полномочиями и не обладает компетенцией по проверке законности деятельности кредиторов при совершении сделок с гражданами, имеющими право на получение средств государственной поддержки. При формальном соответствии представленных кредитором документов на выплату средств требованиями вышеуказанного Закона <№> - ФЗ и Постановления <№> АО "ДОМ РФ" обязано произвести такую выплату. По данным запросам АО "ДОМ РФ" подготавливало ответ, которые в том числе приходили на согласование.

Далее ей стало известно, что 2.03.2023 СУ СК России по ФИО18 <адрес> возбуждено уголовное дело <№> по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159.2 УК РФ и ч.4 ст.159.2 УК РФ в отношении ряда лиц, включая работников ООО "Семейный капитал" (ИНН <№> иных организаций, подозреваемых в совершении аналогичных преступлений. По версии следствия, работники указанных организаций подыскивали лиц, стремящихся к быстрому нелегальному получению доходов. Участники организованной группы данных организаций осуществляли поиск и привлечение лиц, желающих использовать средства государственной поддержки в нарушение законодательства, подыскивали и приобретали на подставных лиц земельные участки с целью последующего заключения мнимых сделок купли - продажи указанных земельных участков по завышенной цене лицам, желающим использовать средства субсидии для погашения задолженности по займам, осуществляли оформление необходимого пакета документов, в том числе мнимых (ничтожных) документов, содержащих сведения о выдаче займов и приобретении земельных участков и представляли их в АО "ДОМ.РФ" от имени лица, имеющего право на вышеуказанную субсидию, тем самым создавая безусловные основания для получения средств государственной поддержки. После полученной информации было принято решение направить её в подразделение "Реализация программ в жилищной сфере", после чего указанным подразделением был проведен детальный анализ заявлений рассматриваемых организаций, а также организаций, по которым при рассмотрении заявлений АО "ДОМ.РФ" был выявлен максимальный уровень риска совершения противоправных действий с целью хищения средств государственной поддержки. В результате незаконной деятельности группы неустановленных лиц и ШИРЫХАЛОВОЙ С.Т. из АО "ДОМ.РФ" были похищены денежные средства на сумму 450000 руб. (т.1 л.д.217 - 223).

Свидетель Свидетель №1 - сотрудник АО "ДОМ.РФ" дал аналогичные ФИО10 показания (т.1 л.д.91 - 95)

Из свидетельских показаний Свидетель №2 следует, что примерно в октябре 2022г. по ФИО18 кооперативному техникуму, где является студентом разошёлся слух, что можно легко заработать деньги в размере 2000 руб., нужно лишь подписать документы по купле - продаже земельного участка, от своих знакомых в техникуме, точно от кого он не помнит, потому что об этом было известно многим, ему стало известно, что поиском людей занимается студент ФИО18 кооперативного техникума по имени ИВАН, точные его данные ему неизвестны, контактный <№>. Далее он встретился с ИВАНОМ, тот добавил его в общий чат в мессенджере "Whatsapp" под названием "Участки", сказав, что все ФИО7 объяснят в данном чате, в чате их было порядка 20 человек. В данном чате был человек по имени АЛЕКСЕЙ с контактным номером 8 <№>, тот путём голосовых сообщений пояснил, что их задача будет состоять в том, чтобы выступить покупателем и продавцом земельных участков и подписать соответствующие договоры в многофункциональном центре, за что они получим 2000 руб., более от их ничего не требовалось, то есть на их должны были формально оформить земельные участки.

С какой целью производятся данные ФИО7 по оформлению земельных участков на их АЛЕКСЕЙ не говорил, никто в чате не интересовался этим. Свидетель №2 сам не придал значения тому, что под видом того, что оформляют земельный участок на его имя, могут совершаться преступные ФИО7. Свидетель №2 согласился на это, так как хотел заработать легкие деньги. Так как он понимал, что это является легким и быстром заработком, то он предложил этим заняться также своим знакомым КУАНАЛИЕВУ ФИО16 и ЛУКАШЕВУ ФИО19 (телефон <№>), которых пригласил в вышеуказанный чат в мессенджере "Whatsapp", объяснив им при этом то, что им рассказал АЛЕКСЕЙ.

После этого в чате АЛЕКСЕЙ сказал, что необходимо направить в чат фотографию лицевой стороны паспорта и прописки, что все участники группы, в том числе он, ФИО32 и ФИО31 сделали. Для чего нужны были их паспорта тот не говорил. Спустя ещё несколько дней АЛЕКСЕЙ сказал, что необходимо приехать в многофункциональный центр по адресу: <адрес>, чтобы подписать документы, обозначил дату и время. Это было примерно в октябре 2022г., приехали все участники группы, примерно в количестве 20 человек, в том числе он, КУАНАЛИЕВ и ФИО30.

Возле многофункционального центра их встретил АЛЕКСЕЙ и они прошли внутрь, где взяли талончики, чтобы встать в очередь, что делать им говорил АЛЕКСЕЙ, тот ожидал вместе с ними в очереди. Когда подходила чья - либо из них очередь, АЛЕКСЕЙ вместе с ними подходил к специалисту, чтобы контролировать их ФИО7. В окне специалист передал им какие - то документы, какие именно он не помнит, в одном из документов он поставил свою подпись, в каком именно он не помнит. После подписания документов, он их передал обратно специалисту. Специалист передала ему лист с описью документов, которые, как он понял, он якобы передал в многофункциональный центр, хотя фактически он никакие документы не передавал. Данную опись он передал АЛЕКСЕЮ по его указанию. Остальные ребята, которые прибыли вместе с ними, в том числе ФИО33, ФИО34, совершили такие же ФИО7.

В настоящее время ВОРОБЕВ понял, что он подписывал документы, что он якобы приобретает земельный участок, так как в последствии он подписывал документы на продажу земельного участка. Далее АЛЕКСЕЙ им всем сообщил, что нужно будет дождаться несколько дней, пока найдётся покупатели земельных участков, чтобы снова приехать и подписать документы в многофункциональном центре, после чего уже получить денежные средства за выполненную работу, они все разошлись.

Далее в течение нескольких дней АЛЕКСЕЙ стал писать в чате в мессенджере "Whatsapp" фамилии лиц, на которых были оформлены земельные участки и на которые нашлись покупатели, данные лица отдельными группами приезжали в многофункциональный центр. Примерно через неделю АЛЕКСЕЙ написал его и ФИО35 фамилии, сообщив о том, что покупатель на их земельные участки нашелся и им нужно снова приехать в многофункциональный центр, чтобы подписать документы.

В указанный АЛЕКСЕЮ день ФИО36 и ФИО37 прибыли к многофункциональному центру, расположенному по адресу: <адрес>. АЛЕКСЕЯ на месте не было, но там была другая женщина, он не запомнил, как та выглядит, видел её впервые, та была вместо АЛЕКСЕЯ. Она сказала им какие талончики необходимо взять, что они и сделали, после чего стали ожидать очереди. Кроме него и ФИО38 было также около 18 - 20 человек, со всеми ними взаимодействовала данная женщина, говорила, что и как делать. Когда подошла очередь ФИО39, он вместе с данной женщиной и ещё одной женщиной азиатской внешности, возможно та была казашкой, подошли к окну со специалистом.

Как он понял данная женщина была приобретателем ранее оформленного на его имя земельного участка. Далее, насколько он помнит, специалист передала им документы, какие именно он не помнит, но один из них был договор купли - продажи земельного участка, который он и женщина азиатской внешности подписали, после чего передали документы специалисту. Содержание подписываемых им документов он не читал и не знает. После окончания всех процедур, в этот же день ему от АЛЕКСЕЯ пришёл перевод на его банковскую карту ПАО "Сбербанк" <№> в размере 2000 руб.. Более ФИО40 с АЛЕКСЕЮ не взаимодействовал, а также с каким - либо другими лицами по поводу купли - продажи земельных участков. АЛЕКСЕЙ в чате предлагал ещё раз оформить на их земельные участки, но он уже отказался.

При этом ВОРОБЕВУ неизвестно какой земельный участок им приобретался и продавался, его расположение и стоимость данного земельного участка, он лишь подписывал документы, которые ему давали. Фактически он никогда не владел данным участком.

На копии договора купли - продажи земельного участка, расположенного по адресу: ФИО18 <адрес> А от <дата обезличена>, согласно которого Свидетель №2 продал данный земельный участок ШИРЫХАЛОВОЙ за 900000 руб. стоит его подпись, именно этот договор он и ШИРЫХАЛОВА подписывали в многофункциональном центре. Фактически ФИО42 данный участок не приобретал и не продавал, а лишь подписал документы, за что получил 2000 руб.. О том, что данный земельный участок используется при совершении мошеннических действий ФИО41 известно не было (т.1 л.д.147 - 151).

Свидетель Свидетель №3 - директор обособленного подразделение ООО "Семейный капитал", который расположен по адресу: <адрес> "Б" показала, что в её должностные обязанности входило, принятие документов от риэлторов на заемщика и отправлять в ООО "Семейный капитал" посредством программы "DropBox", который располагается в <адрес>, кроме того в её должностные обязанности входило, подписание договоров займа. После того как она передавала документы в ООО "Семейный капитал", там составлялся договор, который ей пересылали назад по вышеуказанной программе, далее она распечатывала договор займа, подписывала его, после чего передавала вышеуказанный договор, а также договор купли - продажи земельного участка, заявление о погашении займа, согласие на обработку персональных данных, риэлтору, далее риэлторы встречались с заемщиками, но что было далее после передачи этих документов ей неизвестно. После чего данные документы отправлялись в АО "ДОМ.РФ" для возмещения средств государственной субсидии. Свидетель №5 и ДЖАБАРОВА ФИО15 ей знакомы, они выступали как риелторы, которым она передавала подписанные ею договора займа. В договоре займа <№>СК - А от <дата обезличена> со стороны ООО "Семейный Капитал" подпись в графе "Займодавец" рядом с фамилией Свидетель №3 принадлежит ей, которую она сама ставила, как директор обособленного подразделения ООО "Семейный капитал". В графе заемщик указана фамилия ШИРЫХАЛОВА С,Т,. После подписания данного договора Свидетель №3 передавала данный договор риелтору, в данном случаи с документами занималась риелтор Свидетель №5, которая в свою очередь подписывала у заемщика ШИРЫХАЛОВОЙ. Как впоследствии ШИРЫХАЛОВОЙ были израсходованы полученные денежные средства, Свидетель №3 не известно. После погашения займа будь то клиентом или за счёт средств АО "ДОМ.РФ", их организация более не имеет отношения к заемщику и способы расходования денег не проверяются (т.1 л.д.230 - 234).

В ходе допроса Свидетель №5 и ФИО22, подозреваемых в совершении мошенничества при получении выплат, следует, что они также подтвердилли совершение вышеуказанного преступления ШИРЫХАЛОВОЙ при вышеописанных обстоятельствах (т.1 л.д.96 - 103, 104 - 109).

Виновность подсудимой в совершении преступления при выше установленных обстоятельствах также подтверждается совокупностью доказательств из материалов дела:

Согласно проверки показаний ШИРЫХАЛОВОЙ С.Т. на месте происшествия от <дата обезличена> следует, что она подтвердила свои показания, данные ей в ходе допроса в качестве подозреваемой, также в ходе допроса обвиняемой и указала на места и обстоятельства совершения ею преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ (т.1 л.д.180 - 185).

Как следует из осмотра места происшествия (протокол от <дата обезличена>) произведён осмотр места происшествия на территории земельного участка по адресу: ФИО18 <адрес> "А", на котором установлено отсутствие каких - либо коммуникаций и следов осуществления строительных работ (т.1 л.д.154 - 157).

В ходе осмотра места происшествия (протокол от <дата обезличена>) произведён осмотр места происшествия по адресу: осмотра является обособленное подразделение ООО "Семейный капитал", расположенное по адресу: <адрес> "Б (т.1 л.д.189 - 192).

Из явки с повинной ШИРЫХАЛОВОЙ С.Т. от <дата обезличена> следует, что она признаётся в том, что во второй половине 2022г. с помощью женщины по имени Свидетель №5 обналичила средства государственной субсидии за третьего ребёнка, в результате чего получила 100000 руб., которые потратила на собственные нужды и земельный участок, на котором строить дом для жилья не планировала, так как не имела возможности (т.1 л.д.120 - 121).

Согласно справки <№> по результатам исследования документов в отношении ООО "Семейный капитал" ИНН <№> от <дата обезличена> установлено, что на расчётный счёт ООО "Семейный капитал" <№> <дата обезличена> поступили денежные средства в размере 450000 руб. касающиеся выплате денежных средств в рамках 157 - ФЗ по заявлению ШИРЫХАЛОВОЙ С.Т. Также с данного расчетного счета <дата обезличена> произведена выдача займа по договору ШИРЫХАЛОВОЙ С.Т. в размере 800000 руб. (т.1 л.д.46 - 58).

Как следует из договора займа <№> СК - А от <дата обезличена>, ШИРЫХАЛОВА С.Т. обязуется погасить займ перед ООО "Семейный капитал" в сумме 800000 руб. (т.1 л.д.59 - 63).

Из договора купли - продажи земельного участка от <дата обезличена> следует, что Свидетель №2 совершил продажу земельного участка площадью 400 кв.м. с кадастровым номером <№>, находящегося по адресу: ФИО18 <адрес>"А" ШИРЫХАЛОВОЙ С.Т. (т.1 л.д.64 - 67).

Согласно платежного поручения <№> от <дата обезличена> с расчётного счёта АО "ДОМ.РФ" <№> осуществлён перевод 450000 руб. на расчётный счёт <№> ООО "Семейный капитал" с указанием назначения платежа - выплата денежных средств в рамках 157 - ФЗ по заявлению ШИРЫХАЛОВА С.Т,, номер <№>, кредитный договор от <дата обезличена> <№> СК - А (т.1 л.д.90).

Анализируя представленные стороной обвинения доказательства, суд приходит к выводу, что выше указанные доказательства получены в полном соответствии с требованиями уголовно - процессуального законодательства, то есть являются допустимыми для доказывания обстоятельств, предусмотренных ст.73 УПК РФ, имеют непосредственное отношение к предъявленному подсудимой обвинению и в своей совокупности являются достаточными для постановления обвинительного приговора.

Оценивая показания подсудимой, представителя потерпевшей стороны, вышеуказанных свидетелей их показания суд в силу последовательности, логичности и обоснованности расценивает как полностью достоверные. Суд не обнаружил каких - либо существенных противоречий в показаниях вышеуказанных лиц, которые могли каким - либо образом опровергнуть предъявленное подсудимой обвинение.

Сопоставляя вышеуказанные материалы дела друг с другом, а также с показаниями вышеуказанных лиц, оснований сомневаться в достоверности обстоятельств, указанных в них у суда также не имеется в силу их подробности и последовательности.

В связи с вышеизложенным суд считает, что вышеперечисленные доказательства в своей совокупности и сопоставимости друг с другом подтверждают виновность подсудимой в совершении вышеуказанного преступления при вышеизложенных судом обстоятельствах.

Судом при этом также не усмотрено нарушений прав подсудимой в ходе предварительного расследования. При этом как следует из материалов дела органами следствия при производстве предварительного расследования каких - либо нарушений УПК РФ, в том числе существенных, допущено не было. Уголовное дело, как установлено судом, расследовано и рассмотрено всесторонне, полно и объективно. Все доказательства, представленные суду, получены в соответствии с законом.

Действия ШИРЫХАЛОВОЙ суд квалифицирует по ч.3 ст.159.2 УК РФ по признакам: мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Квалифицирующие признаки преступления подтверждаются - совершение его: группой лиц по предварительному сговору исходя из достигнутой до начала совершения преступления предварительной согласованности подсудимой и других лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство; в крупном размере с учётом примечания 4 к ст.158 УК РФ принимая во внимание превышении суммы похищенного над 250000 руб..

При назначении наказания суд учитывал характер и степень общественной опасности преступления и личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни её семьи.

По личности подсудимой суд принимает во внимание, что последняя по месту жительства характеризуется положительно, на учёте в психиатрическом и наркологическом диспансерах не состоит, не судима.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признаёт наличие у подсудимой <данные изъяты> малолетних детей, наличие семьи, супруг подсудимой в настоящее время проходит военную службу по контракту в зону проведения специальной военной операции, то, что подсудимая положительно характеризуется по месту жительства, явку с повинной подсудимой, полное признание своей вины в совершённом преступлении как в ходе предварительного расследования, так и в судебном разбирательстве, активное способствование расследованию преступления своими признательными показаниями, что свидетельствует о раскаянии подсудимой в содеянном.

Отягчающих наказание обстоятельств подсудимой суд не усматривает.

Вместе с тем оснований для назначения подсудимой наказания ниже низшего, предусмотренного санкцией статьи уголовного закона, предела не имеется, поскольку из установленных судом фактических обстоятельств не усматривается предусмотренных для этого ст.64 УК РФ мотивов.

Исходя из совокупности вышеуказанных обстоятельств, в том числе характера и степени общественной опасности совершённого подсудимой преступления, суд приходит к выводу, что за совершённое преступление ей следует назначить наказание с учётом ч.2 ст.43 и ч.1 ст.60 УК РФ в виде лишения свободы, также принимая во внимание ч.1 ст.62 УК РФ, сроком на 1 год 6 месяцев, без назначения дополнительных видов наказаний с учётом обстоятельств дела.

При этом судом не усмотрено оснований для возможности применения к подсудимой правил, предусмотренных ч.6 ст.15 УК РФ принимая во внимание фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, при определении которой судом помимо вышеуказанных смягчающих наказание обстоятельств также учитывались конкретные обстоятельства содеянного, в частности характер и размер наступивших последствий, способ совершения преступления, а также вид умысла у подсудимой.

Вместе с тем, принимая во внимание наличие многочисленных вышеуказанных смягчающих подсудимой наказание обстоятельств, отсутствия по делу каких - либо отягчающих, суд, считает возможным и необходимым в соответствии со ст.73 УК РФ принять решение об условном осуждении подсудимой, при этом установив ей испытательный срок, в течение которого она будет должна своим поведением доказать своё исправление, кроме того возложив на неё исполнение определённой обязанности: не менять постоянного места жительства и регистрации без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных.

В судебном разбирательстве потерпевшей стороной - АО "ДОМ.РФ" заявлены исковые требования о взыскании с подсудимой похищенных денежных средств в сумме 450000 руб..

Государственный обвинитель посчитал необходимым гражданский иск удовлетворить в полном объёме.

Подсудимая иск признала в сумме 100000 рублей. Защитник был согласен с позицией подсудимой.

Выслушав стороны, изучив материалы дела, суд делает вывод о необходимости удовлетворения заявленного гражданского иска в полном объёме учитывая следующее.

    В соответствии с ч.1 ст.1064 ГК РФ вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объёме лицом, причинившим вред, при этом исходя из положений ч.1 ст.44 УПК РФ юридическое лицо вправе предъявить по уголовному делу гражданский иск, содержащий требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинён ему непосредственно преступлением. Если имущественный вред причинен подсудимым совместно с другим лицом, в отношении которого дело было выделено в отдельное производство, то суд возлагает обязанность по его возмещению в полном объеме на подсудимого. При вынесении в дальнейшем обвинительного приговора в отношении лица, дело о котором было выделено в отдельное производство, суд вправе возложить на него обязанность возместить вред солидарно с ранее осужденным лицом, в отношении которого был удовлетворен гражданский иск.

    Как установлено в судебном разбирательстве подсудимая совместно с другими лицами похитила денежные средства АО "ДОМ.РФ" в размере 450000 руб., соответственно в настоящее время на подсудимую следует возложить обязанность по их возмещению в полном объёме.

    Вещественные доказательства по делу отсутствуют.

    Относительно мер, принятых в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества: земельный участок с кадастровым номером <№> по адресу ФИО18 <адрес>А, стоимостью 62 160, 12 руб.; земельный участок с кадастровым номером <№> про адресу ФИО18 <адрес>, стоимостью 149 168 руб.; жилое здание с кадастровым номером <№> по адресу ФИО18 <адрес>, стоимостью 544 504 руб.. - собственность, наложены на них арест следует сохранить до полного удовлетворения (возмещения) вышеуказанного гражданского иска, в последующем снять после получения судом из АО "ДОМ.РФ" сведений о возмещении подсудимой вышеуказанного ущерба.

    Меру пресечения подсудимой до вступления приговора в законную силу следует оставить без изменения - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

    На основании изложенного и руководствуясь ч.1 ст.62, 73 УК РФ, ст.ст.44, 54, 307 - 309 Уголовно - процессуального кодекса РФ, ст.1064 Гражданского кодекса РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░, ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.3 ░░.159.2 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 1 ░░░ 6 ░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░.73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ 1 ░░░ 6 ░░░░░░░, ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░. ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ - ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░.░..

░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░: ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ - ░░ "░░░.░░" ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░: ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░.░,, 23.06.1994░.░., ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: ░░░18 <░░░░░>, ░░░░░░░░░░░ <░░░░░> - 450000 ░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░.

░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░) ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ (░░░░░) ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░.░.: ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ <№>754 ░░ ░░░░░░ ░░░18 <░░░░░>░, ░░░░░░░░░░ 62 160, 12 ░░░.; ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ <№> ░░░ ░░░░░░ ░░░18 <░░░░░>, ░░░░░░░░░░ 149 168 ░░░.; ░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ <№> ░░ ░░░░░░ ░░░18 <░░░░░>, ░░░░░░░░░░ 544 504 ░░░.. - ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░) ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░ "░░░.░░" ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░.░. ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 15 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░. ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░ ░░ ░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ (░░░░░░░░░░░░░) ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 15 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░.

    ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░                                 ░.░.░░░░░░

░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ 01.11.2023