Судебный акт #1 (Постановления) по делу № 1-270/2023 от 29.05.2023

№

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Наро-Фоминск                                                                             ДД.ММ.ГГГГ г.

Наро-Фоминский городской суд Московской области в составе:

председательствующего Петрова А.В.,

при секретаре Руденко Е.А.,

государственного обвинителя Алиевой Ш.Э.,

подсудимых Бобрикова О.В., Бобрышева А.А. и Бобриковой У.С.,

и защитников Гаряевой Б.В., Евланникова А.В. и Будкина А.В.;

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении

Бобрикова Олега Владимировича, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>, гражданина России, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не женатого, имеющего несовершеннолетнего ребёнка ДД.ММ.ГГГГ г.р., с высшим образованием, трудоустроенного в ООО «<данные изъяты>», водителем – экспедитором, военнообязанного, не судимого;

Бобрышева Александра Андреевича, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес> <адрес>, гражданина России, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, женатого, имеющего несовершеннолетнего ребёнка ДД.ММ.ГГГГ г.р., с высшим образованием, индивидуального предпринимателя, военнообязанного, не судимого;

обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 159 и п.п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ;

а также Бобриковой Ульяны Семёновны, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки д. <адрес> <адрес>, гражданки России, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, <адрес>, не замужней, несовершеннолетних детей не имеющей, со средним специальным образованием, индивидуального предпринимателя, не военнообязанной, не судимой;

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 159 и п.п. «а, б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ;

УСТАНОВИЛ

Бобриков О.В., Бобрышев А.А. и Бобрикова У.С. обвиняются в мошенничестве, сопряжённом с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, а также в легализации (отмывании) денежных средств, приобретённых в результате совершения ими преступления, совершенной группой лиц по предварительному сговору, (Бобрикова У.С., дополнительно – с использованием своего служебного положения). Преступления совершены в <адрес> при следующих обстоятельствах.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Бобрикова У.С., Бобриков О.В. и Бобрышев А.А., находясь на территории <адрес>, приняли решение об учреждении ООО «<данные изъяты>» с целью совместного ведения посреднической хозяйственной деятельности в сфере строительства и поставок строительных материалов, в том числе бетонной смеси, учредителем и генеральным директором которого стала Бобрикова У.С., для чего совместно подготовили пакет документов, необходимый для государственной регистрации указанного юридического лица. При этом, на Бобрикова О.В. и Бобрышева А.А. решено возложить обязанности по поиску поставщиков и покупателей строительных материалов, в том числе бетонной смеси. Далее, ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» ИФНС России по <адрес> на основании заявления единственного учредителя и генерального директора ООО «<данные изъяты>», Бобриковой У.С. и поданных ею совместно со своим сыном Бобриковым О.В. документов, принято решение о государственной регистрации внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ офис располагался по адресу: <адрес>А, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>, а с ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>, <адрес>. Основным видом деятельности предприятия Бобрикова У.С., Бобриков О.В. и Бобрышев А.А., не имеющие представления о ведении хозяйственной деятельности в сфере строительства и поставок строительных материалов, определили осуществление оптовой торговли лесоматериалам и строительными материалами, а в качестве его дополнительных видов деятельности осуществление, в том числе, производства изделий из бетона для использования в строительстве, а также производства прочих изделий из гипса, бетона или цемента. В соответствии с уставом ООО «<данные изъяты>», утвержденного решением единственного участника № от ДД.ММ.ГГГГ – Бобриковой У.С., она обладала следующими правами и обязанностями: представления интересов Общества и совершение сделок; распоряжения имуществом Общества в пределах, установленных уставом и действующим законодательством; открытия в банках расчетного, валютного и других счетов Общества, заключения договоров и совершение иных сделок; утверждения договорных цен на продукцию и тарифов на услуги; организации бухгалтерского учета и отчетности; выдачи доверенности на право представительства от имени Общества; принятия решений по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества. Таким образом, Бобрикова У.С., осуществляя трудовую деятельность в ООО «<данные изъяты>», выполняла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанном Обществе, ввиду чего обладала правом подписи финансово-хозяйственных документов, являющихся основанием для последующего осуществления платежей с расчетного счета Общества. Так, ДД.ММ.ГГГГ Бобрикова У.С., действуя как генеральный директор ООО «<данные изъяты>», у нотариуса Наро-Фоминского нотариального округа ФИО7, по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>, оформила от своего имени доверенность № № на своего сына Бобрикова О.В., уполномочивающую последнего представлять интересы Общества в государственных органах, а также распоряжаться денежными средствами ООО «<данные изъяты>», находящимися в банках и иных кредитных организациях. В соответствии с ранее достигнутыми договоренностями на Бобрикова О.В. и Бобрышева А.А., возлагалось выполнение функций по поиску завода – изготовителя бетона, а также заказчиков бетона, совместном согласовании с генеральным директором Общества Бобриковой У.С. условий покупки и последующей поставки бетона, подготовке соответствующего договора и его подписание у заказчика с последующей передачей на подпись генеральному директору Общества – Бобриковой У.С. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Бобрикова У.С., Бобриков О.В. и Бобрышев А.А., осознающие отсутствие в собственности Общества материально-технической базы, необходимой для производства и последующей поставки заказчикам бетона, а также отсутствие в штате Общества соответствующих специалистов в данной сфере, подыскали ООО «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>»). С целью осуществления посреднической деятельности между заказчиками бетона и его производителем – ООО «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Бобрикова У.С. заключила с ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО8 договор поставки №, согласно условиям которого ООО «<данные изъяты>» обязалось поставить, а ООО «<данные изъяты>» принять и оплатить поставленный в его адрес товарный бетон. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Бобрикова У.С., Бобриков О.В. и Бобрышев А.А., действуя от имени ООО «<данные изъяты>», организовали посредническую деятельность по поставке производимого ООО «<данные изъяты>» бетона в адрес заказчиков: ЗАО «СК <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», на основании заключенных с указанными заказчиками договоров поставки, не осуществляя при этом надлежащего контроля и учета за движением денежных средств Общества, количеством и качеством поставляемого бетона, а также сроками его поставки, что в совокупности с отсутствием ведения первичной учетной документации о прямых затратах, накладных о коммерческих расходах, недостатками в ведении бухгалтерского учета и отчетности в ООО «<данные изъяты>», привело к образованию задолженности Общества перед ООО «<данные изъяты>», размер которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составил 551 290 рублей. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ представитель ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2, с целью исполнения государственного оборонного заказа и условий договора №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между АО «<данные изъяты>» (АО «<данные изъяты>»), которое ДД.ММ.ГГГГ прекратило свою деятельность путем реорганизации в форме присоединения к АО «<данные изъяты> <данные изъяты>» (АО «<данные изъяты>»), в лице генерального директора Свидетель №18 и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО9, по поставке бетона и раствора на производственно-логистический комплекс «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, в/г № (2№), обратился к ранее знакомым ему Бобрикову О.В. и Бобрышеву А.А., позиционирующих себя перед Свидетель №2 представителями группы компаний по поставке бетона, с предложением по организации поставки силами ООО «<данные изъяты>» бетона и бетонного раствора, производимого ООО «<данные изъяты>», на указанный объект строительства, на что последние, зная о наличии у Общества задолженности перед ООО «<данные изъяты>», ответили согласием. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Бобриков О.В., зная о необходимости поставки в рамках государственного оборонного заказа на производственнологистический комплекс «<данные изъяты>» бетона и бетонного раствора и возможности заключения договора с подконтрольным ему (Бобрикову О.В.), Бобриковой У.С. и Бобрышеву А.А. Обществом поставку бетона и бетонного раствора, производимого ООО «<данные изъяты>», возымел корыстный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств АО «<данные изъяты>», подлежащими перечислению на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в рамках исполнения государственного оборонного заказа и условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, с целью незаконного личного обогащения и последующего распоряжения похищенными денежными средствами по своему усмотрению, в том числе посредством погашения образовавшейся задолженности ООО «<данные изъяты>» перед ООО «<данные изъяты>» за счет указанных денежных средств. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Бобриков О.В. осознавая невозможность самостоятельного исполнения задуманного, посвятил в свой корыстный преступный умысел Бобрикову У.С. и Бобрышева А.А., на что последние, действуя из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения в результате исполнения отведенной каждому роли части преступных доходов, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, дали свое согласие, тем самым вступили в преступный сговор с Бобриковым О.В., во исполнение которого разработали преступный план и распределили преступные роли. План совершения преступления, разработанный Бобриковым О.В., Бобриковой У.С. и Бобрышевым А.А., заключался в хищении путем обмана денежных средств АО «<данные изъяты>», подлежащих перечислению на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в рамках исполнения государственного оборонного заказа и условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, посредством подыскания подконтрольной им организации, предоставления покупателю ложных сведений о наличии у ООО «<данные изъяты>» реальной возможности поставки бетона от лица приисканной подконтрольной организации, заключения договора с покупателем, получения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежных средств в качестве аванса за поставку бетона, распоряжения полученными денежными средствами по своему усмотрению, создания условий невозможности возврата денежных средств покупателю, придания своим преступным действия вида гражданско-правовых отношений, в том числе с целью сокрытия следов преступления. Таким образом, разработанный Бобриковым О.В., Бобриковой У.С. и Бобрышевым А.А. преступный план предусматривал ряд завуалированных действий, подпадающих под признаки гражданско-правовой сделки, якобы имеющих законный характер, а по сути, являющихся частью преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств АО «<данные изъяты>» Себе Бобриков О.В. отвел роль организатора и исполнителя преступления, которая заключалась в организации и планировании преступления, в обмане совместно с Бобрышевым А.А. представителей АО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» при ведении с ними переговоров путем создания видимости надлежащего исполнения ООО «<данные изъяты>» обязательств по поставке бетона, с целью перечисления представителями ООО «<данные изъяты>» денежных средств, полученных от АО «<данные изъяты>», на расчетный счет подконтрольной соучастникам преступления организации – ООО «<данные изъяты>», в подготовке платежных поручений для их последующего подписания Бобриковой У.С., являющихся основанием для распоряжения похищенными денежными средствами по своему усмотрению. Соучастнику Бобриковой У.С. организатор Бобриков О.В. отвел роль исполнителя, которая заключалась в совместном согласовании с Бобриковым О.В. и Бобрышевым А.В. условий поставки бетона в адрес ООО «<данные изъяты>» в соответствии с договоренностями, достигнутыми ими при ведении переговоров с представителями АО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», в подписании соответствующего договора поставки, с целью создания видимости надлежащего исполнения ООО «<данные изъяты>» обязательств по поставке бетона, а также в подписании сформированных Бобриковым О.В. платежных поручений, являющихся основанием для перечисления денежных средств, поступивших на расчетный счет подконтрольной соучастникам преступления организации – ООО «<данные изъяты>» от представителей ООО «<данные изъяты>». Соучастнику Бобрышеву А.А. организатор Бобриков О.В. отвел роль исполнителя, которая заключалась в создании видимости надлежащего исполнения ООО «<данные изъяты>» обязательств по поставке бетона, обмане представителей АО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» при ведении с ними совместно с Бобриковым О.В. переговоров, придании своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений, в том числе с целью сокрытия следов преступления, путем создания видимости ведения совместного бизнеса и его успешности, а также создания у окружающих видимости реальности проводимой работы по поставке бетона на производственно-логистический комплекс «<данные изъяты>». Кроме того, на Бобрышева А.А., являющегося индивидуальным предпринимателем, помимо выполнения указанных функций, возлагалась обязанность по предоставлению участникам преступной группы реквизитов своего банковского счета в АО «<данные изъяты>», для перечисления на указанный счет части полученных от ООО «<данные изъяты>» денежных средств в качестве оплаты за якобы оказанные Бобрышевым А.А. услуги по разработке компьютерного программного обеспечения, в рамках исполнения договора оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ним, в качестве индивидуального предпринимателя и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Бобриковой У.С., а именно по созданию и продвижению сайтов ООО «<данные изъяты>» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с целью их последующего обналичивания и обращения в пользу соучастников преступления. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Бобриков О.В. и Бобрышев А.А., действуя группой лиц по предварительному сговору с Бобриковой У.С., в соответствии с ранее разработанным преступным планом и ролями, отведенными каждому, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения в результате исполнения отведенной каждому роли части преступных доходов, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, позиционируя себя сотрудниками ООО «<данные изъяты>», якобы входящего в сеть бетонных заводов, что не соответствовало действительности, в ходе личной встречи с представителем ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 сообщили последнему заведомо ложные сведения о якобы имеющейся у ООО «<данные изъяты>» возможности осуществления поставки бетона на производственно-логистический комплекс «<данные изъяты>», при условии заключения договора с подконтрольным им ООО «<данные изъяты>». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ представитель ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2, будучи введенным Бобриковым О.В. совместно с Бобрышевым А.А., действующими группой лиц по предварительному сговору с Бобриковой У.С., в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников преступной группы, посредством электронного почтового ящика (<данные изъяты>) направил на адрес электронной почты ООО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>) форму (проект) договора на поставку бетона и приложения к нему, подлежащего заключению между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Бобриков О.В. и Бобрышев А.А., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, согласовали с Бобриковой У.С. полученную от Свидетель №2 форму (проект) договора на поставку бетона. В 11:04 ДД.ММ.ГГГГ, используя адрес электронный почты ООО «<данные изъяты>», Бобрышев А.А., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, выполняя отведенную ему роль при совершении преступления, действуя совместно и согласовано с Бобриковой У.С. и Бобриковым О.В. направил на адрес электронной почты ООО «<данные изъяты>» электронное письмо, содержащее файл формата «IMG» с цветной копией договора поставки № СТ-РС (ГоЗ) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «<данные изъяты>» (поставщик), в лице генерального директора Бобриковой У.С., и ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>» (покупатель), в лице генерального директора ФИО11, а также протокол согласования договорной цены на поставляемую продукцию (приложение № к договору) и спецификацию (приложение № к договору), содержащие подписи, якобы выполненные от имени генерального директора Бобриковой У.С., получив которые генеральный директор ООО «<данные изъяты>» ФИО11, будучи введен в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников преступной группы, подписал указанные документы. Согласно условиям договора поставки № СТ-РС (ГоЗ) от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» обязалось передать в собственность ООО «<данные изъяты>», а последнее принять и оплатить бетон товарный марки В-25 (на гравийном щебне) стоимостью 3 850 рублей за один куб.м, а всего в объеме 1 153 куб.м на общую сумму 4 439 050 рублей, при этом спецификацией, являющейся приложением № к указанному договору, предусмотрено, что поставка бетона осуществляется в рамках исполнения государственного оборонного заказа по договору от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между АО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на поставку бетона и раствора на производственно-логистический комплекс «<данные изъяты>». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Бобрышев А.А., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», выполняя отведенную ему роль при совершении преступления, действуя совместно и согласовано с Бобриковой У.С. и Бобриковым О.В., используя адрес электронной почты ООО «<данные изъяты>», направил на адрес электронной почты ООО «<данные изъяты>» счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» подлежало оплатить в адрес ООО «<данные изъяты>» 4 439 050 рублей за подлежащий поставке бетон товарный марки В-25 (на гравийном щебне) в рамках исполнения государственного оборонного заказа по договору от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между АО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». Получив указанный счет на оплату генеральный директор ООО «<данные изъяты>» ФИО11, будучи введенным в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ с отдельного счета ООО «<данные изъяты>» в ПАО «<данные изъяты>», на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в АО «<данные изъяты> <данные изъяты>» перечислил часть денежных средств, полученных от АО «<данные изъяты>» в рамках выполнения государственного оборонного заказа по договору от ДД.ММ.ГГГГ, а именно 3 000 000 рублей в качестве частичной оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за товарный бетон марки В-25. Таким образом, Бобрикова У.С., Бобриков О.В. и Бобрышев А.А. имея доступ к поступившим от ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет подконтрольного им ООО «<данные изъяты>» денежным средствам, получили реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению. Бобрикова У.С., действуя группой лиц по предварительному сговору с Бобриковым О.В. и Бобрышевым А.А., в соответствии с ранее разработанным преступным планом и ролями, отведенными каждому, действуя из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения в результате исполнения отведенной ей роли части преступных доходов, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, осознавая, что полученные от ООО «<данные изъяты>» денежные средства в размере 3 000 000 рублей предназначены для исполнения государственного оборонного заказа по договору от ДД.ММ.ГГГГ, а также достоверно зная о наличии задолженности перед ООО «<данные изъяты>», образовавшейся в результате ненадлежащего исполнения ООО «<данные изъяты>» обязательств по ранее заключенным с иными контрагентами договорам, имея доступ к управлению расчетным счетом подконтрольного ей ООО «<данные изъяты>», находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», используя компьютер Бобрикова О.В., подключенный к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и установленную на нем программу «<данные изъяты>» посредством своей электронной цифровой подписи, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подписала сформированные Бобриковым О.В. платежные поручения, на основании которых с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в АО «<данные изъяты>», на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в ПАО «<данные изъяты>» перечислены полученные от ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>» 2 510 626 рублей 43 копейки. В том числе не менее 854 343 рублей 81 копейки, в результате перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в качестве оплаты счетов № и № от ДД.ММ.ГГГГ и в размере не менее 1 630 738 рублей 81 копейки в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. Бобрышев А.А., действуя группой лиц по предварительному сговору с Бобриковой У.С. и Бобриковым О.В. в соответствии с ранее разработанным преступным планом и ролями, отведенными каждому, действуя из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения в результате исполнения отведенной ему роли, части преступных доходов, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, с целью сокрытия следов преступления и придания видимости якобы надлежащего исполнения ООО «<данные изъяты>» взятых на себя перед ООО «<данные изъяты>» обязательств по договору № СТ-РС (ГоЗ) от ДД.ММ.ГГГГ, вуалируя свои преступные действия под гражданско-правовые отношения, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ направил в адрес ООО «<данные изъяты>» заявки на поставку бетона и бетонной смеси, на основании которых сотрудники ООО «<данные изъяты>», будучи введенными в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников преступной группы в указанный период времени, в соответствии с заявками ООО «<данные изъяты>» организовали поставку бетона и бетонной смести, в том числе на иные объекты, не связанные с исполнением государственного оборонного заказа по договору от ДД.ММ.ГГГГ, однако перед представителями ООО «<данные изъяты>», являющимися получателями бетона на производственно-логистическом комплексе «<данные изъяты>» Бобриков О.В. и Бобрышев А.А. создали видимость ведения совместного бизнеса и его успешности, что способствовало созданию у окружающих реальности проводимой работы по поставке бетона на указанный строительный объект. В результате отсутствия фактического контроля со стороны генерального директора Бобриковой У.С., а также со стороны Бобрикова О.В. и Бобрышева А.В., действующих от имени указанного общества, за соблюдением сроков поставки, количеством и качеством поставляемого ООО «<данные изъяты>» бетона, в совокупности с отсутствием ведения первичной учетной документации о прямых затратах, накладных о коммерческих расходах, недостатками в ведении бухгалтерского учета и отчетности в ООО «<данные изъяты>», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ силами ООО «<данные изъяты>», на основании заявок направленных Бобрышевым А.А. от ООО «<данные изъяты>» на производственно-логистический комплекс «<данные изъяты>» поставлен бетон несоответствующего качества в объеме 93 куб.м на общую сумму 375 720 рублей, что привело к последующему демонтажу, возведенной из него монолитной железобетонной конструкции. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Бобрышев А.А., действуя группой лиц по предварительному сговору с Бобриковой У.С. и Бобриковым О.В., в соответствии с ранее разработанным преступным планом и ролями, отведенными каждому, действуя из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения в результате исполнения отведенной ему роли, части преступных доходов, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, с целью сокрытия следов преступления и придания видимости якобы надлежащего исполнения ООО «<данные изъяты>» взятых на себя перед ООО «<данные изъяты>» обязательств по договору № СТ-РС (ГоЗ) от ДД.ММ.ГГГГ, вуалируя свои преступные действия под гражданско-правовые отношения, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, <адрес> направил в ООО «<данные изъяты>» заявку на поставку бетона на производственно-логистический комплекс «<данные изъяты>», а также используя адрес электронный почты ООО «<данные изъяты>» направил на адрес электронной почты ООО «<данные изъяты>» фотоизображение платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «<данные изъяты>» якобы перечислило со своего расчетного счета в ПАО «<данные изъяты>», на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в ПАО «<данные изъяты>» 300 000 рублей в качестве предоплаты за поставку бетона в рамках государственного оборонного заказа, что не соответствовало действительности, поскольку денежные средства в указанном размере фактически участниками преступной группы в пользу ООО «БСК» не перечислялись, в связи с чем поставки бетона сотрудниками ООО «<данные изъяты>» по указанной заявке ООО «<данные изъяты>» не производилась. Иных поставок бетона на производственно-логистический комплекс «<данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>» в лице Бобриковой У.С., Бобрикова О.В. и Бобрышева А.А. не осуществляло, а денежные средства, полученные ООО «<данные изъяты>» от ООО «<данные изъяты>» в рамках исполнения государственного оборонного заказа по договору от ДД.ММ.ГГГГ, не возвращены. Таким образом, Бобриков О.В., Бобрышев А.А. и Бобрикова У.С., действуя в группе лиц по предварительному сговору, похитили путём обмана денежные средства, принадлежащие АО «<данные изъяты>» на общую сумму 3 000 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, что повлекло причинение значительного ущерба.

Действуя в группе лиц по предварительному сговору, Бобриков О.В., Бобрышев А.А. и Бобрикова У.С. приобрели ДД.ММ.ГГГГ в результате совершения ими мошенничества, сопряжённого с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, что повлекло причинение значительного ущерба, то есть, преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 159 УК РФ, денежные средства в размере 3 000 000 рублей. Так, в результате совершения Бобриковой У.С., Бобриковым О.В. и Бобрышевым А.А. того мошенничества, ДД.ММ.ГГГГ с отдельного счета ООО «<данные изъяты>» в ПАО «<данные изъяты>», с назначением платежа «частичная оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за товарный бетон В-25 (на гравийном щебне) в рамках ГОЗ №», в соответствии с условиями договора поставки СТ-РС (ГоЗ) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», зарегистрированным по адресу: <адрес>, на расчетный счет подконтрольного Бобриковой У.С., Бобрикову О.В. и Бобрышеву А.А. ООО «<данные изъяты>» в АО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в качестве оплаты за поставку бетона на производственно-логистический комплекс «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, в/г № (№), которую Бобрикова У.С., Бобриков О.В. и Бобрышев А.А. не осуществили, а полученными денежными средствами распорядились по своему усмотрению. Бобрикова У.С., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Бобриковым О.В. и Бобрышевым А.А., получив реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами по своему усмотрению, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ возымели корыстный преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных ими в результате совершения преступления. План совершения преступления, разработанный Бобриковым О.В., Бобриковой У.С. и Бобрышевым А.А., заключался в легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных ими в результате совершения преступления, посредством перечисления их части на предоставленный Бобрышевым А.А. расчетный счет в качестве оплаты за якобы оказанные им в качестве индивидуального предпринимателя услуги ООО «<данные изъяты>» по разработке компьютерного программного обеспечения, а именно созданию и продвижению сайтов ООО «<данные изъяты>» в информационно-телекоммуникационной сети «<данные изъяты>», на основании ранее заключенного между ним и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Бобриковой У.С., договора оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, последующее обналичивание Бобрышевым А.А. поступивших денежных средств и их распределение между участниками преступной группы. Себе Бобриков О.В. отвел роль организатора и исполнителя преступления, которая заключалась в организации и планировании преступления, подготовке для последующего направления посредством информационно-телекоммуникационной сети «<данные изъяты>» и установленной на его компьютере программы «<данные изъяты>», подписанного электронно-цифровой подписью генерального директора ООО «<данные изъяты>» Бобриковой У.С., платежного поручения, являющегося основанием для перечисления похищенных денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет индивидуального предпринимателя Бобрышева А.А., а также в даче Бобрышеву А.А. указаний по обналичиванию полученных от ООО «<данные изъяты>» по фиктивным основаниям денежных средств и их последующей передаче Бобрикову О.В. для распределения между участниками преступной группы. Соучастнику преступления Бобриковой У.С. организатор Бобриков О.В. отвел роль исполнителя, которая заключалась в подписании Бобриковой У.С. своей электронно-цифровой подписью генерального директора ООО «<данные изъяты>» подготовленного Бобриковым О.В. платежного поручения, являющегося основанием для последующего перечисления похищенных денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет индивидуального предпринимателя Бобрышева А.А. Соучастнику преступления Бобрышеву А.А. организатор Бобриков О.В. отвел роль исполнителя, которая заключалась в исполнении данных Бобриковым О.В. указаний по обналичиванию полученных от ООО «<данные изъяты>» по фиктивным основаниям денежных средств и их последующей передаче Бобрикову О.В. для распределения между участниками преступной группы. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Бобрышев А.А. предоставил Бобрикову О.В. реквизиты своего расчетного счета, открытого им в качестве индивидуального предпринимателя в АО «<данные изъяты> <данные изъяты>». Бобриков О.В., выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, имея доступ к расчетному счету ООО «<данные изъяты>», используя свой компьютер, подключенный к информационно-телекоммуникационной сети «<данные изъяты>» и установленную на нем программу «<данные изъяты>» сформировал платежное поручение, которое Бобрикова У.С., выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, подписала свой электронно-цифровой подписью генерального директора ООО «Регионстрой» в результате чего перечислила с расчетного счета в АО «<данные изъяты> <данные изъяты>» на расчетный счет ИП Бобрышева А.А. в АО «<данные изъяты>» 200 000 рублей, в качестве платы за якобы оказанные им услуги ООО «<данные изъяты>» по разработке компьютерного программного обеспечения, а именно, созданию и продвижению сайтов ООО «<данные изъяты>» в информационно-телекоммуникационной сети «<данные изъяты>», на основании ранее заключенного между ними договора оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, что не соответствовало действительности, поскольку указанные услуги Бобрышевым А.А. фактически не оказывались, а целью заключения данного договора являлся частичный вывод полученных от контрагентов ООО «<данные изъяты>» денежных средств на расчетный счет индивидуального предпринимателя Бобрышева А.А. в качестве платы за якобы оказанные им услуги, и последующее обналичивание полученных денежных средств. Бобрышев А.А., выполняя отведенную ему роль, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, распорядился поступившими на своей счёт в АО «<данные изъяты> <данные изъяты>» денежными средствами в размере 200 000 рублей, приобретенными в результате совершения преступления, путем: оплаты услуг банка в размере 394 рублей 50 копеек; перечисления в бюджет налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения в размере 9 396 рублей; снятия наличных в банкомате в размере 3 500 рублей; оплаты товаров (работ, услуг) с использованием корпоративной расчетной карты на общую сумму 48 925 рублей 80 копеек, а также путем перевода в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежных средств на общую сумму 120 000 рублей на свой счёт в указанном банке, а всего на общую сумму 182 216 рублей 30 копеек. Неизрасходованная сумма поступивших денежных средств в размере 17 784 рубля 65 копеек, осталась на счете ИП Бобрышева А.А. Снятые в банкоматах денежные средства Бобрышев А.А. передавал Бобрикову О.В., который согласно отведенной ему роли при совершении преступления, распределил полученные от Бобрышева А.А. денежные средства между соучастникам преступления. Таким образом, Бобриков О.В., Бобрышев А.А. и Бобрикова У.С., использовавшая своё служебное положение, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем совершения финансовых операций – зачисления, перевода и снятия со счетов, легализовали (отмыли) денежные средства, приобретенные в результате совершения преступления, придав их происхождению правомерный вид. При этом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Бобрикова У.С., Бобриков О.В. и Бобрышев А.А. легализовали денежные средства, полученные от преступной деятельности, на общую сумму 200 000 рублей.

Изложенные действия Бобрикова О.В. и Бобрышева А.А. квалифицированы по ч. 5 ст. 159 и п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, а Бобриковой У.С. – по ч. 5 ст. 159 и п.п. «а, б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ.

До удаления суда в совещательную комнату, подсудимые, Бобриков О.В., Бобрышев А.А. и Бобрикова У.С. заявили ходатайства о прекращении уголовного дела и их уголовного преследования за указанные преступления, в связи с истечением срока давности.

Защитники Гаряева Б.В., Евланникова А.В. и Будкин А.В. ходатайство подсудимых о прекращении уголовного преследования по данному основанию поддержали.

Государственный обвинитель Алиева Ш.Э. против прекращения уголовного дела и уголовного преследования подсудимых в связи с иссечением срока давности не возражала.

Выслушав участников судебного разбирательства, проверив материалы уголовного дела, указанное ходатайство подсудимых суд полагает обоснованным и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Преступления, предусмотренные ч. 5 ст. 159, п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, и п.п. «а, б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, в которых обвиняются Бобриков О.В., Бобрышев А.А. и Бобрикова У.С., относятся к категории средней тяжести. Согласно п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо подлежит освобождению от уголовной ответственности, если со дня совершения такого преступления истекли 6 лет.

Как следует из существа обвинения, преступление, предусмотренное ч. 5 ст. 159 УК РФ совершено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, а преступление, предусмотренное п.п. «а, б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ – не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Значит срок давности уголовного преследования Бобрикова О.В., Бобрышева А.А. и Бобриковой У.С. за их совершение истёк не позднее ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, а значит на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ и п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ от уголовной ответственности за их совершение подсудимые могут быть освобождены.

Как предусмотрено ч. 2 ст. 27 УПК РФ, прекращение уголовного преследования по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, не допускается, если подсудимый против этого возражает. Но подсудимые Бобриков О.В., Бобрышев А.А. и Бобрикова У.С. сами заявили ходатайство о прекращении уголовного дела и его уголовного преследования по этому основанию.

Предусмотренных ч. 3 ст. 78 УК РФ препятствий для отказа в прекращении уголовного преследования в связи с истечением срока давности, по данному преступлению нет.

Руководствуясь п. 3 ч. 1 ст. 24, п. 1 ст. 254 и ст. 256 УПК РФ, п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ

Прекратить уголовное дело и уголовное преследование Бобрикова Олега Владимировича и Бобрышева Александра Андреевича по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 159 и п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, а также Бобриковой Ульяны Семёновны по ч. 5 ст. 159 и п.п. «а, б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ – в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Избранную Бобрикову О.В., Бобрышеву А.А. и Бобриковой У.С. меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении, по вступлении постановления в законную силу отменить.

Вещественные доказательства – хранить в уголовном деле.

Постановление в течение 15 суток со дня провозглашения может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский областной суд с подачей жалобы или представления через Наро-Фоминский городской суд.

Председательствующий                                                                       А.В. Петров