Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-2/2023 (1-84/2022;) от 16.11.2022

Дело № 1-2/2023

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

13 апреля 2023 года                                                              посёлок Большой Царын

Малодербетовский районный суд Республики Калмыкия в составе:

председательствующего - судьи Бамбышева В.С.,

при секретарях Манджиевой Б.Э., Доржиеве Д.С., Дармаеве А.Б.,

с участием государственных обвинителей - прокурора Октябрьского района Республики Калмыкия Нидеева Б.Н., его заместителя Санджигоряева К.В. и помощника Арнюдаевой Ц.В.,

потерпевших ФИО37, ФИО36,

представителей потерпевших ФИО8, ФИО9,

ФИО10,

подсудимого Шараева Н.М.,

защитника - адвоката Колдунова И.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

Шараева Николая Мазановича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> Республики Калмыкия, образование высшее, женатого, неработающего, невоеннообязанного, проживающего по адресу: <адрес>, несудимого,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 195 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Шараев Н.М. совершил отчуждение имущества должника - юридического лица при наличии признаков банкротства и причинил крупный ущерб, при следующих обстоятельствах.

Шараев Н.М., на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя общества с ограниченной ответственностью «Восход» ФИО12 в соответствии с приказом № от ДД.ММ.ГГГГ вступив в должность генерального директора общества, являлся единоличным исполнительным органом, имеющим право без доверенности подписывать финансовые и иные документы, распоряжаться имуществом и финансовыми средствами общества.

ДД.ММ.ГГГГ согласно договору купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Восход» ФИО12 продала ФИО16 принадлежащую ей долю в уставном капитале общества в размере 100%.

Согласно уставу ООО «Восход» генеральный директор обладает следующими полномочиями: без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинированное взыскания; рассматривает текущие и перспективные планы работ; обеспечивает выполнение планов деятельности общества; утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции участника общества; определяет организационную структуру общества; утверждает штатные расписания общества.

ДД.ММ.ГГГГ определением Арбитражного суда Республики Калмыкия по делу №, исковое заявление ООО «Химавия» о признании ООО «Восход» несостоятельным банкротом признано обоснованным, в отношении общества введена процедура банкротства наблюдение.

ДД.ММ.ГГГГ определением Арбитражного суда Республики Калмыкия временным управляющим общества утверждена ФИО13

Шараев Н.М., являясь генеральным директором общества, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении административного здания ООО «Восход» по адресу: <адрес>, умышленно, заведомо зная, что за счет имущества, принадлежащего обществу должно производиться удовлетворение требований кредиторов, а также зная о наличии у общества задолженности перед кредиторами ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения в <адрес>» в размере 8 577 408 рублей; обществом с ограниченной ответственностью «Стелла Голд» в размере 4 557 314 рублей 25 копеек; обществом с ограниченной ответственностью «Авиакомпания Агролет» в размере 524 500 рублей; ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по <адрес>» в размере 1 881 267 рублей 52 копейки; индивидуальным предпринимателем ФИО14 в размере 1 970 000 рублей; индивидуальным предпринимателем ФИО36 в размере 676 386 рублей, осознавая, что имущество, состоящее на балансе общества, будет реализовано, и вырученные денежные средства будут распределены в счет погашения требований кредиторов, осознавая общественно-опасный и противоправный характер своих действий, предвидя и желая наступления преступных последствий в виде причинения крупного ущерба кредиторам, заключил от имени генерального директора общества с обществом с ограниченной ответственностью «Сарепта-Мет-Пром» в лице ФИО15 договор поставки лома и отходов черных металлов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому поставщик обязуется поставить, а покупатель обязуется принять и оплатить лом и отходы черных и цветных металлов, в порядке и на условиях, предусмотренных договором.

Примерно в июле 2021 года работники ООО «Сарепта-Мет-Пром», находясь на территории общества, демонтировали четыре металлоконструкции: ангар для ремонта комбайнов, инвентарный номер №, 1974 года постройки, расположенный по адресу: <адрес>, ЗАВ-40 №, инвентарный номер №, 1980 года постройки; крытый ток, инвентарный номер №, 1982 года постройки, навес зернового склада, инвентарный №, 1980 года постройки, расположенные по адресу: <адрес>, которые на основании приказа №П от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора общества Шараева Н.М. списаны с бухгалтерского учета.

Общий вес демонтированной металлоконструкции составил 68 296 кг, за которую ООО «Сарепта-Мет-Пром» оплатило 16 рублей за килограмм, общая сумма за весь металл составила 1 092 736 рублей.

Вырученные от реализации лома черного металла денежные средства были переданы ФИО18

Шараев Н.М., являясь генеральным директором общества, не позднее июня 2021 года, достоверно зная о том, что в отношении общества арбитражным судом Республики Калмыкия введена процедура банкротства наблюдение, и назначен временный арбитражный управляющий в лице ФИО13, без получения письменного и устного её согласия, имея умысел на отчуждение имущества, находясь в служебном кабинете административного здания ООО «Восход», дал распоряжение неосведомленным о его преступных намерениях гуртоправам общества ФИО20 и ФИО21 о выдаче крупного рогатого скота в количестве 191 головы, состоящего на балансе общества и находящегося на их животноводческих стоянках, расположенных на территории Восходовского сельского муниципального образования Республики Калмыкия, учредителю общества ФИО16

Примерно в этот же период времени ФИО16 совместно со своими знакомыми ФИО17, ФИО18 и ФИО30 направились на животноводческую стоянку, расположенную в 10 км западнее от <адрес>, принадлежащую обществу, откуда загрузили на грузовой автотранспорт крупный рогатый скот в количестве 98 голов, а именно: 24 головы коров 2010 года, 14 голов нетелей, 10 голов телок 2019 года, 7 голов бычков 2020 года, 24 головы телок 2020 года, 4 голов бычков производителей 2015 года, 7 голов бычков 2021 года, 8 голов телок 2021 года, состоящий на балансе ООО «Восход», общей стоимостью 3 544 334 рублей, затем направились на животноводческую стоянку, расположенную в 10 км северо-восточнее от <адрес>, принадлежащую обществу, откуда вывезли на грузовом автотранспорте крупный рогатый скот в количестве 93 голов, а именно: 20 голов коров 2010 года, 15 голов телок 2021 года, 10 голов телок 2019 года, 3 головы бычка производителя, 22 головы нетелей, 23 головы телок 2020 года, состоящего на балансе ООО «Восход», общей стоимостью 3 244 668 рублей

В период с июня по июль 2021 года ФИО17 совместно со своим знакомым ФИО18 сбыли указанный крупный рогатый скот с разрешения генерального директора ООО «Восход» Шараева Н.М.

Вырученными от реализации лома черного металла и крупного рогатого скота денежными средствами ФИО17 и ФИО18 распорядились по своему усмотрению.

В связи с чем, деньги общества в сумме 7 881 738 рублей в дальнейшем не были включены в общую конкурсную массу, причинив ущерб ООО «Восход», а также его кредиторам ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения в <адрес>» ООО «Стелла Голд» ООО «Авиакомпания Агролет» ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по <адрес>», индивидуальным предпринимателям ФИО37 и ФИО36

Подсудимый Шараев Н.М. в судебном заседании вину в инкриминируемом ему деянии не признал и показал, что с марта 2019 года он работал в должности генерального директора ООО «Восход». ФИО12 являлась номинальным учредителем. За период его работы он ни разу её не видел. ДД.ММ.ГГГГ определением Арбитражного суда Республики Калмыкия в отношении общества введена процедура банкротства наблюдение. ДД.ММ.ГГГГ учредитель ФИО12 продала ФИО16 принадлежащую ей долю в уставном капитале ООО «Восход» в размере 100%. Примерно в апреле 2021 года ФИО16 и ФИО17 приехали в административное здание ООО «Восход», пояснили ему о том, что они являются новыми учредителями ООО «Восход». В мае 2021 года к нему обратились ФИО17 и ФИО16 пояснили о том, что они вложили свои личные денежные средства в хозяйство общества, а именно погашали задолженности ООО «Восход» перед кредиторами, в связи с чем им необходимо вернуть вложенные денежные средства за счет имущества, состоящего на балансе общества. Затем ФИО17 и ФИО16 дали устные указания на отчуждение имущества, принадлежащего обществу. После этого он подписал договор поставки лома и отходов черных металлов от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Сарепта-Мет-Пром». При этом предупредил, что вырученные от реализации металла денежные средства они должны вернуть в кассу общества. Также он подписал две накладные на вывоз крупного рогатого скота, состоящего на балансе общества, с животноводческих стоянок гуртоправов ФИО20 и ФИО21

Допросив подсудимого, представителей потерпевших, потерпевших, свидетелей, исследовав письменные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что вина Шараева Н.М. в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами.

Определением Арбитражного суда Республики Калмыкия от ДД.ММ.ГГГГ по делу №, согласно которому уточненное исковое заявление ООО «Химавия» о признании ООО «Восход» несостоятельным банкротом признано обоснованным, в отношении последнего введена процедура банкротства наблюдение.

(т. 1 л.д. 50-52)

Определением Арбитражного суда Республики Калмыкия от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым временным управляющим ООО «Восход» утверждена ФИО13

(т. 2 л.д. 64)

Уставом общества с ограниченной ответственностью «Восход», утвержденным решением единственного участника № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому генеральный директор обладает следующими полномочиями: без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинированное взыскания; рассматривает текущие и перспективные планы работ; обеспечивает выполнение планов деятельности общества; утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции участника общества; определяет организационную структуру общества; обеспечивает выполнение планов деятельности общества; утверждает штатные расписания общества, филиалов и представительств общества; принимает на работу и увольняет с работы сотрудников.

(т. 1 л.д. 172-182)

Заявлением временного управляющего ФИО13 зарегистрированным в КУСП МВД по <адрес> за № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что она просит провести проверку по факту хищения имущества, принадлежащего ООО «Восход», а именно металлической конструкции зернового склада, металлического навеса, расположенного в ООО «Восход», поголовья крупного рогатого скота в количестве 350 голов взрослого поголовья.

(т. 1 л.д. 9)

Показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО13, из которых следует, что в соответствии с законом о банкротстве в ходе процедуры банкротства наблюдения руководитель организации не отстраняется от управления организацией. После назначения ее временным управляющим она вручила Шараеву Н.М. уведомление о введении процедуры банкротства наблюдение. В ходе телефонного разговора от руководителя ООО «Стелла-Голд» ФИО9 ей стало известно о факте реализации крупного рогатого скота ООО «Восход». Она выехала в <адрес>, где провела инвентаризацию имущества общества, в результате чего выявила недостачу коров и молодняка, а также установила факт демонтажа и реализации металлических конструкций. В отношении незаконно реализованного крупного рогатого скота имелся договор залога перед ООО «Стелла Голд», которое имеет преимущественное право на получение 80% дохода от суммы их реализации. Договора реализации металлических изделий ей не предоставили, ей стало известно, что Годжаев вывез всю конструкцию тока. Затем она обратилась с заявлением в полицию.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО9 в судебном заседании, из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она является директором ООО «Стелла Голд». Примерно с 2014 года ООО «Стелла Голд» стало вкладывать денежные средства, а ООО «Восход» поставляло им рис для переработки. Примерно в 2015-2016 годах с ООО «Восход» они стали заключать договор залога, поскольку сумма денежных средств, которую они вкладывали, являлась значительной. В 2019 году ООО «Восход» не рассчитался с ними, сумма задолженности составила около 4 000 000 рублей, они не стали забирать залоговое имущество - крупный рогатый скот, поскольку генеральный директор общества Шараев Н.М. заверил её в том, что в 2020 году рассчитается с ними полностью сырьем. В связи с тем, что сумма залогового имущества увеличилась, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Стелла Голд» и ООО «Восход» был заключен новый договор залога крупного рогатого скота. В 2020 году ООО «Восход» с ними полностью не рассчиталось и общая задолженность на 2020 год составила 4 257 314 рублей 25 копеек. 2021 году она узнала от главного бухгалтера ООО «Восход» ФИО19 о том, что в отношении общества введена процедура банкротства наблюдение. В апреле 2021 года ООО «Стелла Голд» подало заявление в Арбитражный суд Республики Калмыкия о внесении общества в реестр требований кредиторов на сумму 4 257 314 рублей 25 копеек. В настоящее время общество включено в реестр требований кредиторов должника ООО «Восход» в составе третьей очереди как обеспеченное залогом имущества должника на указанную сумму. В настоящее время размер задолженности ООО «Восход» составляет 4 557 314 рублей 25 копеек. Примерно в сентябре 2021 года временная управляющая ФИО13 сообщила, что крупный рогатый скот ООО «Восход» распродают. Она приехала в <адрес> Республики Калмыкия, где вместе с временным управляющим ФИО13 и сотрудниками полиции стали объезжать животноводческие стоянки, где находился крупный рогатый скот, принадлежащий ООО «Восход». Ими было установлено, что крупный рогатый скот на двух животноводческих стоянках отсутствует. Гуртоправы ФИО20 и ФИО21 пояснили, что крупный рогатый скот вывезли ФИО17, ФИО18 и ФИО16

Показаниями представителей потерпевших ФИО10, ФИО22, ФИО23, потерпевших ФИО37, ФИО36, данными и оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что перед ними их организациями у ООО «Восход» имеется задолженность, в этой связи они выступают кредиторами по делу о банкротстве данного общества.

(т. 8 л.д. 117-118, 137-138)

    Показаниями в судебном заседании представителя потерпевшего ФИО8, из которых следует, что Арбитражным судом Республики Калмыкия он назначен внешним управляющим должника ООО «Восход». Примерно в марте 2022 года им был осуществлен выезд <адрес> для ознакомления с документацией ООО «Восход», а также проведения инвентаризации имущества, принадлежащего обществу. При процедуре банкротства наблюдение руководители организации не отстраняются.

Протоколом проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия - «обследование» помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, проведенного на территории животноводческой стоянки, расположенной в 10 км западнее от <адрес> с участием ФИО20, откуда вывезли крупный рогатый скот.

(т. 1 л.д. 56-61)

Протоколом проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия - «обследование» помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного в административном здании ООО «Восход» по адресу: <адрес>, из которого следует, что сотрудниками полиции изъяты следующие документы: отчет по животноводству 2021 года, касса 2021 год ООО «Восход», журнал ордер № ООО «Восход», журнал ордер № ООО «Восход».

(т. 1 л.д. 73-76)

Протоколом проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия - «обследование» помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, проведенного на территории животноводческой стоянки, расположенной в 10 км северо-восточнее от <адрес> с участием ФИО21, откуда вывезли крупный рогатый скот.

(т. 1 л.д. 77-83)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, проведенного в административном здании ООО «Восход» по адресу: <адрес>, из которого следует, что сотрудниками полиции изъяты: устав ООО «Восход», свидетельство о государственной регистрации ООО «Восход», свидетельство о постановке на учет ООО «Восход», трудовой договор ФИО24, приказ №П от ДД.ММ.ГГГГ о назначении Шараева Н.М., копия договора купли-продажи доли в уставном капитале, уведомление ООО «Восход».

(т. 1 л.д. 132-138)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, из которого следует, что осмотрен участок местности, расположенный по адресу: <адрес>, где ранее были установлены металлоконструкции: ЗАВ-40, крытый ток, навес зернового склада.

(т. 7 л.д. 25-30, 31)

    Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, из которого следует, что осмотрен участок местности, расположенный по адресу: <адрес>, где ранее была установлена металлоконструкция - ангар для ремонта комбайнов.

    (т. 7 л.д. 32-37, 38)

Показания в судебном заседании свидетеля ФИО12, из которых следует, что примерно в ноябре 2017 года к ней обратился родственник ФИО25 с просьбой стать учредителем ООО «Восход». При этом ФИО25 пояснил ей, что все дела общества будет вести генеральный директор. Она доверилась ему и согласилась. У нотариуса она подписала необходимые документы. Какие-либо сделки, действия по делам ООО «Восход» она не проводила. В апреле 2021 года ей позвонил ФИО18 сын ФИО25 и пояснил, что за ней подъедет парень, с которым необходимо проехать к нотариусу для переоформления документов. Через некоторое время к ней подъехал парень, который представился ФИО16, и они проехали к нотариусу. У нотариуса их ждал ФИО18 со всеми документами, и они приступили к оформлению. Она подписала договор купли-продажи доли в уставном капитале общества, согласно которому она всю принадлежащую ей долю 100% в уставном капитале общества продала ФИО16

Показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО19, из которых следует, что в марте 2019 года генеральным директором ООО «Восход» назначен Шараева Н.М., в данном обществе она работала в качестве главного бухгалтера. В должностные обязанности генерального директора входило общее руководство сельхозпредприятием. ООО «Восход» занималосьвыращиванием риса, разведением крупного рогатого скота. ДД.ММ.ГГГГ решением Арбитражного суда Республики Калмыкия по заявлению ООО «Химавиа» в отношении ООО «Восход» была введена процедура банкротства наблюдение. В апреле 2021 года генеральный директор Шараев Н.М. в своем служебном кабинете представил нового учредителя общества ФИО17 При этом последний пояснил, что по документам учредителем является ФИО16 После этого Шараев Н.М. попросил ознакомить ФИО17 с финансовым положением общества. Согласно бухгалтерским документам ФИО26, ФИО27 и ФИО28 осуществили перевод денежных средств на расчетный счет, принадлежащий ООО «Стела Голд» в размере 1 500 000 рублей, по 500 000 рублей каждый. Затем ФИО16 погашена задолженность ООО «Восход» перед УФНС России по <адрес> на сумму 4 061 327 рублей 63 копейки, в связи с чем ООО «Восход» с ФИО16 заключил договор займа, последний передал ей чеки на указанную сумму. В июне 2021 года временным управляющим общества назначена ФИО13 Примерно в июне 2021 года ФИО17 приехал вместе с ФИО16 и ФИО18, которые зашли в кабинет Шараева Н.М. Со слов Шараева Н.М. ей стало известно, что они приезжали к нему, чтобы вернуть свои денежные средства, которые выплатили в счет задолженности ООО «Восход» кредиторам. В течение нескольких дней ФИО17 и его знакомые вывозили крупный рогатый скот, принадлежащий ООО «Восход» с животноводческих стоянок, где работали гуртоправы ФИО20 и ФИО21 После этого она узнала, что ФИО17 демонтировал металлические конструкции, принадлежащие обществу, вывез и сдал их. В сентябре 2021 года приехала временная управляющая ООО «Восход» ФИО13 вместе с генеральным директором ООО «Стелла Голд» ФИО9 В ходе проведения инвентаризации было установлено отсутствие металлических конструкций, крупного рогатого скота, принадлежащих обществу.

Показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО20, из которых следует, что он с 2013 года по август 2021 года работал в должности рабочего на животноводческой стоянке ООО «Восход», расположенной примерно в 10 км северо-западнее от <адрес>. Он осуществлял выпас крупного рогатого скота ООО «Восход». Примерно в конце мая начале июня 2021 года на животноводческую стоянку ООО «Восход» приехали ФИО18 с неизвестными ему парнями. Данные парни сказали ему, что они являются учредителями общества и будут вывозить крупный рогатый скот. После чего он позвонил Шараеву Н.М. В ходе разговора Шараев Н.М. сказал ему, что это учредители ООО «Восход», и ему необходимо передать крупный рогатый скот общества данным лицам. Данные парни вывезли за несколько дней 111 голов коров, 4 быка-производителя, 10 голов нетелей, 9 голов телок 2020 года, 20 голов бычков 2021 года, 22 головы телок 2021 года.

Показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО21, из которых следует, что действительно с согласия Шараева Н.М. с животноводческой стоянки ООО «Восход», расположенной примерно в 10 км северо-восточнее от <адрес>, вывезен крупный рогатый скот в количестве 93 голов, а именно: 20 голов коров 2010 года, 15 голов телок 2021 года, 10 голов телок 2019 года, 3 головы бычка производителя, 22 головы нетелей, 23 головы телок 2020 года.

Показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО29, из которых следует, что с 2019 года он работал в ООО «Восход» в должности водителя.               Примерно в июне 2021 года ФИО17 сообщил ему, что все вопросы, касающиеся деятельности ООО «Восход», будет решать он. Он видел, что несколько человек демонтировали металлические конструкции зернового тока, в том числе в этом принимали участия ФИО17, ФИО30, ФИО18

Показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО31, из которых следует, что примерно в июле 2021 года его одноклассник ФИО18 попросил его помочь со сдачей металлолома. Вместе с ним на его автомашине выезжал Хаваев Александр в <адрес> для сдачи металла. ООО «Сарепта-Мет-Пром» за сдачу металла рассчитывалось с ним наличными денежными средствами. Общая сумма денежных средств от сдачи металла составила около миллиона рублей, которые он передал ФИО18

Показания в судебном заседании свидетелей ФИО26, ФИО27, ФИО28, из которых следует, что весной 2021 года они через ФИО32 передали ФИО17 в долг 10 500 000 рублей для погашения долгов ООО «Восход». В июле 2021 года ФИО17 вернул им долг в размере 5 000 000 рублей, затем в августе 2021 года вернул остаток долга в размере 5 500 000 рублей.

Показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО32, из которых следует, что весной 2021 года к нему обратился знакомый ФИО26 и сообщил ему, что хочет внести более 10 000 000 рублей в ООО «Восход». При этом попросил его узнать финансовое положение ООО «Восход». После этого ФИО26 попросил его передать денежные средства в сумме 4 500 000 рублей ФИО17 для оплаты налоговой задолженности ООО «Восход». Он передал ФИО17 4 500 000 рублей, в тот же день он забрал у него квитанцию об оплате налоговой задолженности. После этого по просьбе ФИО26 он снова передал ФИО17 4 500 000 рублей. Ему известно, что указанные денежные средства ФИО26 собирал вместе с ФИО27 и ФИО28 Затем он в течение нескольких дней ознакомился с документацией ООО «Восход» и установил, что у общества имеется большая задолженность перед кредиторами, а также то, что земельные участки, находящиеся в аренде общества, на основании судебного решения изъяты и переданы администрации <адрес> муниципального образования Республики Калмыкия. Об этом он сообщил ФИО26, тогда последний стал требовать денежные средства с ФИО17

Показаниями в судебном заседании свидетелей ФИО17, ФИО18, ФИО30, из которых следует, что весной 2021 года ФИО26 передал им в долг денежные средства в размер 10 500 000 рублей для погашения задолженности ООО «Восход» перед налоговой и кредиторами. Из данных денежных средств они оплатили задолженность перед налоговой в размере                   4 061 327 рублей 63 копейки, 1 500 000 рублей ФИО26 лично оплатил задолженность общества перед ООО «Стелла Голд». В мае 2021 года они узнали, что договор аренды земельного участка, заключенный между ООО Восход и администрацией <адрес> муниципального образования Республики Калмыкия, на основании решения Арбитражного суда Республики Калмыкия расторгнут за неуплату арендной платы. На данном земельном участке они планировали выращивать рис. В этой связи они вернули ФИО26 остаток денежных средств в размере 4 000 000 рублей. После этого они приехали к Шараеву Н.М. и пояснили, что им срочно нужно вернуть деньги ФИО26, которыми они погашали кредиторские задолженности ООО «Восход». Шараев Н.М. сообщил им, что денежных средств у него и общества нет, однако вместо денежных средств он может передать им крупный рогатый скот, принадлежащий обществу. В июне 2021 года с животноводческой стоянки, где работал ФИО20 вывезли 98 голов крупного рогатого скота, а именно коровы 24 головы, нетели 14 голов, телки 2019 года 10 голов, бычки 2020 года 7 голов, телки 2020 года 24 головы, быки производители 4 головы, 7 голов бычков, 8 голов телок 2021 года. С животноводческой стоянки, где работал ФИО21 они вывезли 93 головы крупного рогатого скота: коровы 20 голов, телята 2021 года 15 голов, телки 2019 года 10 голов, бычки производители 3 головы, нетели 22 головы, телки 2020 года 23 головы. На крупный рогатый скот от Шараева Н.М. они получили 5 накладных. Данное поголовье крупного рогатого скота они реализовали на 3 931 000 рублей. В связи с тем, что они не получили необходимую сумму денежных средств для погашения долга перед ФИО26, они снова приехали к Шараеву Н.М. и стали требовать денежные средства. На что Шараев Н.М. предложил им реализовать металлические конструкции общества: зерновой ток, ЗАВ, крытый ток, ангар для ремонта комбайнов, вырученные деньги забрать в счет долга оплаченного ими ООО «Стелла Голд». Они нашли ООО «Сарепта-Мет-Пром» в <адрес>, с которым Шараев Н.М. заключил договор о поставке лома и отходов черного металла. Они вместе с Шараевым Н.М. присутствовали и контролировали демонтаж металлических конструкций. От реализации металла они получили денежные средства в размере 1 092 736 рублей. Всего денежных средств от реализации крупного рогатого скота и сдачи металла они получили в размере 5 023 736 рублей. Данные денежные средства они передали ФИО26 в счет долга. Остаток в размере 1 476 000 рублей они с ФИО18 собрали и передали ФИО26

Показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО33, из которых следует, что в августе 2021 года ему на сотовый телефон позвонил знакомый ФИО20 и сообщил ему, что на животноводческой стоянке у насосной станции в <адрес> продают крупный рогатый скот. На указанной животноводческой стоянке его встретил мужчина по имени Санан. Через некоторое время приехали 4 мужчин, один из которых представился Чингизом и показал ему поголовье крупного рогатого скота на продажу. Он купил у мужчины по имени Чингиз около 15 голов телок 2020 года по цене                  17 000 рублей за одну голову и 5 голов бычков 2020 года по цене 25 000 рублей за одну голову. Вместе с мужчиной по имени Чингиз были 3 парней, одного из них звали Александр.

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, из которого следует, что осмотрены приемо-сдаточный акт № от ДД.ММ.ГГГГ, приемо-сдаточный акт №.07/01 от ДД.ММ.ГГГГ, приемо-сдаточный акт №.07/11 от ДД.ММ.ГГГГ, приемо-сдаточный акт №.07/02 от ДД.ММ.ГГГГ, приемо-сдаточный акт №.07/05 от ДД.ММ.ГГГГ, приемо-сдаточный акт №.07/01 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление физического лица о сдаче бытового лома от ДД.ММ.ГГГГ, приемо-сдаточный акт №.07/01 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление физического лица от ДД.ММ.ГГГГ ФИО31

    (т. 7 л.д. 104-107, 108-110, 111-112)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, из которого следует, что осмотрены приказ №П от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Восход», договор поставки лома и отходов черных металлов от ДД.ММ.ГГГГ.

    (т. 7 л.д. 59-63, 64)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрено регистрационное дело ООО «Восход».

    (т. 6, л.д. 180-185, 186)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, из которого следует, что осмотрены свидетельство о постановке на учет в налогом органе ООО «Восход», приказ №П от ДД.ММ.ГГГГ о назначении Шараева Н.М. на должность генерального директора, трудовой договора генерального директора ООО «Восход» Шараева Н.М. от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «Восход», уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ на имя руководителя ООО «Восход» от ДД.ММ.ГГГГ о введении процедуры наблюдения и утверждения временного управляющего ФИО13, накладные №, 15 от ДД.ММ.ГГГГ, договор о предоставлении беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция ООО «Восход» от ДД.ММ.ГГГГ к приходному кассовому ордеру № о предоставлении беспроцентного займа на сумму 4 061 327 рублей 63 копейки.

    (т. 9 л.д. 1-43, 44-46)

    Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что установлена стоимость реализованного ФИО17, ФИО18, ФИО30 крупного рогатого скота, принадлежащего ООО «Восход» на июнь 2021 года.

    (т. 8 л.д. 157-164)

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что денежные средства от реализации ФИО17, ФИО18, ФИО30 крупного рогатого скота и металлических конструкций на счет ООО «Восход» с 1 января по ДД.ММ.ГГГГ не поступали.

(т. 6 л.д. 78-107)

Проанализировав и оценив исследованные по делу доказательства, суд приходит к выводу, что они последовательны, дополняют друг друга и согласуются между собой, зафиксированы в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, являются допустимыми и в своей совокупности достаточными для разрешения уголовного дела. Исследованные по делу доказательства объективно раскрывают события совершенного преступления и бесспорно подтверждают вину подсудимого.

Довод подсудимого Шараева Н.М. о том, что он не отчуждал имущество ООО «Восход» в период введения в отношении общества процедуры банкротства наблюдение, суд считает несостоятельным, и он опровергается следующими доказательствами стороны обвинения.

Уставом ООО «Восход» о том, что генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки.

Определением Арбитражного суда Республики Калмыкия от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в отношении ООО «Восход» введена процедура банкротства наблюдение.

Определением Арбитражного суда Республики Калмыкия от ДД.ММ.ГГГГ о том, что временно управляющим ООО «Восход» утверждена ФИО13

Уведомлением № от ДД.ММ.ГГГГ на имя руководителя ООО «Восход» от ДД.ММ.ГГГГ о введении процедуры наблюдения и утверждения временного управляющего ФИО13

Показаниями свидетеля ФИО13 о том, что в соответствии с законом о банкротстве в ходе процедуры банкротства наблюдение руководитель организации не отстраняется от управления организацией. После назначения ее временно управляющим она вручила Шараеву Н.М. уведомление о введении процедуры банкротства наблюдение.

Показаниями свидетелей ФИО34 и ФИО18 о том, что по предложению Шараева Н.М. ими были реализованы крупный рогатый скот и металлические конструкции, принадлежащие ООО Восход».

Показаниями свидетелей ФИО21 и ФИО20 о том, что с согласия Шараева Н.М. с животноводческих стоянок ООО «Восход» был вывезен крупный рогатый скот, принадлежащий обществу.

Накладными № и № от ДД.ММ.ГГГГ на вывоз с животноводческих стоянок крупного рогатого скота, принадлежащего ООО «Восход», подписанные генеральным директором общества Шараевым Н.М.

Договором поставки лома и отходов черных металлов от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ООО «Сарепта-Мет-Пром» в лице директора ФИО15 и ООО «Восход» в лице генерального директора Шараева Н.М.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что показания подсудимого Шараева Н.М. в судебном заседании о том, что он не отчуждал имущество ООО «Восход» в период введения в отношении общества процедуры банкротства наблюдение, не нашли подтверждения в судебном заседании.

Доводы стороны защиты о том, что в ходе предварительного следствия действиям ФИО17, ФИО18 и ФИО16 не дана надлежащая правовая оценка по факту реализации крупного рогатого скота, металлических конструкций и иного имущества ООО «Восход», а также в обвинительном заключении не указаны показания свидетелей ФИО21, ФИО32, ФИО28, что препятствует рассмотрению дела по существу и влечет возвращение уголовного дела прокурору, суд считает несостоятельными, поскольку обстоятельств, препятствующих рассмотрению уголовного дела судом и исключающих возможность постановления приговора на основе обвинительного заключения, суд не усматривает, в связи с чем ходатайство стороны защиты о возвращении уголовного дела прокурору удовлетворению не подлежит.

В ходе прений сторон государственный обвинитель, в соответствии с ч. 8 ст. 246 УПК РФ, изменил обвинение Шараеву Н.М. в сторону смягчения путём исключения из обвинения указания на причинение действиями Шараева Н.М. потерпевшим ущерба в размере 18 186 875 рублей 77 копеек как излишне вмененное.

На основании ч. 2 ст. 252 УПК РФ, согласно которой изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту, суд соглашается с мнением государственного обвинителя об исключении из обвинения Шараева Н.М. излишне вмененной суммы ущерба.

Суд также соглашается с мнением государственного обвинителя о том, что в обвинительном заключении имеется арифметическая ошибка при сложении сумм и реальный ущерб причиненный Шараевым Н.М. составляет 7 881 738 рублей, а не 7 881 002 рубля.

Уточнение суммы ущерба не выходит за рамки предъявленного обвинения и не ухудшает положение подсудимого.

Установленные судом обстоятельства дела свидетельствуют о том, что Шараев Н.М., являясь генеральным директором ООО «Восход», достоверно зная, что в отношении общества введена процедура банкротства наблюдение, незаконно отчуждал имущество принадлежащее обществу, причинив потерпевшим крупный ущерб в размере 7 881 738 рублей, то есть действовал с прямым умыслом.

При таких обстоятельствах действия Шараева Н.М. содержат состав преступления и подлежат правовой квалификации по ч. 1 ст. 195 УК РФ - отчуждение имущества должника - юридического лица, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб.

Обсуждая вопрос о виде и мере наказания, суд в соответствии со ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, конкретные обстоятельства дела, личность Шараева Н.М., смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

Согласно ст. 15 УК РФ подсудимый Шараев Н.М. совершил преступление небольшой тяжести.

При изучении личности подсудимого Шараева Н.М. установлено, что он женат, не работает, по месту жительства характеризуется положительно, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, не судим.

Шараев Н.М. положительно характеризуется по месту жительства, что в порядке ст. 61 УК РФ признается судом смягчающим ему наказание обстоятельством.

Обстоятельств, согласно ст. 63 УК РФ отягчающих наказание подсудимому, судом не установлено.

С учётом конкретных обстоятельств совершенного подсудимым преступления, данных о его личности, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд считает необходимым назначить ему наказание в виде штрафа в минимальных пределах санкции статьи. При определении размера штрафа суд учитывает имущественное положение подсудимого и его семьи, возможность получения им заработной платы или иного дохода.

Исключительных обстоятельств, дающих основание назначить подсудимому наказание с применением положений ст. 64 УК РФ, суд по делу не находит.

Оснований для отмены либо изменения меры пресечения осужденному в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу не имеется.

Для уточнения цены иска, а также ввиду необходимости выяснения дополнительных обстоятельств и представления соответствующих расчетов, гражданские иски ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по <адрес>» и ООО «Восход» оставить без рассмотрения.

Разрешая вопрос о вещественных доказательствах по делу, в соответствии со ст. 81 УПК РФ суд считает необходимым: пять СD-R дисков с оперативно-розыскными мероприятиями «Наблюдение» в отношении ФИО19, ФИО20, ФИО33, ФИО12, ФИО35 и ФИО31, ежедневник ФИО17, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, договор о предоставлении займа от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция ООО «Восход» от ДД.ММ.ГГГГ к приходному кассовому ордеру №, договор о предоставлении займа от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция ООО «Восход» от ДД.ММ.ГГГГ к приходному кассовому ордеру №, CD-R диск с выпиской по счетам ООО «Восход», договор поставки лома и отходов черных металлов от ДД.ММ.ГГГГ, приемо-сдаточный акт № от ДД.ММ.ГГГГ, приемо-сдаточный акт №.07/01 от 29.07.2021г., приемо-сдаточный акт №.№., приемо-сдаточный акт №.№ от 30.07.2021г., приемо-сдаточный акт №.№ от 10.07.2021г., приемо-сдаточный акт №., заявление физического лица о сдаче бытового лома от ДД.ММ.ГГГГ, приемо-сдаточный акт №.№ от 10.07.2021г., заявление физического лица от ДД.ММ.ГГГГ, 2 тетрадных листа с рукописными записями - хранить при уголовном деле; журналы ордеры №,2,7 ООО «Восход» 2021 год с бухгалтерскими документами, сшив с черновиками ООО «Восход», свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Восход», свидетельство о государственной регистрации «Восход», решения учредителя (участника) ООО «Восход», приказ №П от ДД.ММ.ГГГГ, трудовой договор генерального директора ООО «Восход» от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «Восход», уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ, решения ООО «Восход» №, 6, 7, 8, 9, 11, 12, уведомление, договор возмездной уступки права требования с ООО «ХИМАВИА», договор № с ИП ФИО36, договор № с ФГБУ «Управление Волгоградмелиоводхоз», договор № с ИП ФИО37, Договор № с ИП ФИО37, договор № с ИП ФИО38, договор № с ФГБУ «Управление Калммелиоводхоз», договор № с ФГБУ «Управление Калммелиоводхоз», договор № с ФГБУ «Управление Калммелиоводхоз», договор № с ФГБУ «Управление Калммелиоводхоз», договор № с ФГБУ «Управление Калммелиоводхоз», договор № с ФГБУ «Управление Калммелиоводхоз», договор поручительства физического лица 3№ договор купли-продажи №, договор купли-продажи №, сшив папка ООО «Восход» на 31 листах с договорами оказания ветеринарных услуг, сшив папка ООО «Восход» на 113 листах с договорами оказания ветеринарных услуг, договор залога КРС № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, акт сверки взаимных расчетов за период с 1 января по ДД.ММ.ГГГГ, определение Арбитражного суда Республики Калмыкия от ДД.ММ.ГГГГ по делу №, копия акта приема-передачи документации от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ №П от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Восход», приказ №П от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Восход», регистрационное дело ООО «Восход», акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия договора купли - продажи №, копия договора купли-продажи №; копия договора купли-продажи №; копия договора №, платежное поручение №, копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение №; акт сверки за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия исполнительного листа Арбитражного суда <адрес>; копия договора №, копия акта сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия акта сверки взаимных расчетов за период 1 января по ДД.ММ.ГГГГ; копия договора №, платежное поручение №, платежное поручение №, акт №, копия договора №, копия акта о приеме выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ежедневник ФИО21 - хранить при уголовном деле либо передать заинтересованным лицам по их ходатайству; печать ООО «Восход» - уничтожить.

До исполнения приговора в части взыскания штрафа сохранить арест на принадлежащий Шараеву Н.М. автомобиль марки «CHEVROLET AVEO», 2010 года выпуска, государственный регистрационный знак №, VIN:№.

Руководствуясь ст. 296 - 299, 302 - 304, 307- 309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

признать Шараева Николая Мазановича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 195 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в отношении Шараева Н.М. оставить прежнюю - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Гражданские иски ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по <адрес>» и ООО «Восход» к Шараеву Николаю Мазановичу о возмещении ущерба, причиненного преступлением, оставить без рассмотрения.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства по делу: пять СD-R дисков с оперативно-розыскными мероприятиями «Наблюдение» в отношении ФИО19, ФИО20, ФИО33, ФИО12, ФИО35 и ФИО31, ежедневник ФИО17, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, договор о предоставлении займа от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция ООО «Восход» от ДД.ММ.ГГГГ к приходному кассовому ордеру №, договор о предоставлении займа от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция ООО «Восход» от ДД.ММ.ГГГГ к приходному кассовому ордеру №, CD-R диск с выпиской по счетам ООО «Восход», договор поставки лома и отходов черных металлов от ДД.ММ.ГГГГ, приемо-сдаточный акт № от ДД.ММ.ГГГГ, приемо-сдаточный акт № от 29.07.2021г., приемо-сдаточный акт №.№ от 29.07.2021г., приемо-сдаточный акт №.07/02 от 30.07.2021г., приемо-сдаточный акт № от 10.07.2021г., приемо-сдаточный акт № от 17.07.2021г., заявление физического лица о сдаче бытового лома от ДД.ММ.ГГГГ, приемо-сдаточный акт №.07/01 от 10.07.2021г., заявление физического лица от ДД.ММ.ГГГГ, 2 тетрадных листа с рукописными записями - хранить при уголовном деле; журналы ордеры №,2,7 ООО «Восход» 2021 год с бухгалтерскими документами, сшив с черновиками ООО «Восход», свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Восход», свидетельство о государственной регистрации «Восход», решения учредителя (участника) ООО «Восход», приказ №П от ДД.ММ.ГГГГ, трудовой договор генерального директора ООО «Восход» от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «Восход», уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ, решения ООО «Восход» №, 6, 7, 8, 9, 11, 12, уведомление, договор возмездной уступки права требования с ООО «ХИМАВИА», договор № с ИП ФИО36, договор № с ФГБУ «Управление Волгоградмелиоводхоз», договор № с ИП ФИО37, Договор № с ИП ФИО37, договор № с ИП ФИО38, договор № с ФГБУ «Управление Калммелиоводхоз», договор № с ФГБУ «Управление Калммелиоводхоз», договор № с ФГБУ «Управление Калммелиоводхоз», договор № с ФГБУ «Управление Калммелиоводхоз», договор № с ФГБУ «Управление Калммелиоводхоз», договор № с ФГБУ «Управление Калммелиоводхоз», договор поручительства физического лица 3/66, договор купли-продажи №, договор купли-продажи №, сшив папка ООО «Восход» на 31 листах с договорами оказания ветеринарных услуг, сшив папка ООО «Восход» на 113 листах с договорами оказания ветеринарных услуг, договор залога КРС № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, акт сверки взаимных расчетов за период с 1 января по ДД.ММ.ГГГГ, определение Арбитражного суда Республики Калмыкия от ДД.ММ.ГГГГ по делу №№ №, копия акта приема-передачи документации от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ №П от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Восход», приказ №П от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Восход», регистрационное дело ООО «Восход», акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия договора купли - продажи №, копия договора купли-продажи №; копия договора купли-продажи №; копия договора №, платежное поручение №, копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение №; акт сверки за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия исполнительного листа Арбитражного суда <адрес>; копия договора №, копия акта сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия акта сверки взаимных расчетов за период 1 января по ДД.ММ.ГГГГ; копия договора №, платежное поручение №, платежное поручение №, акт №, копия договора №, копия акта о приеме выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ежедневник ФИО21 - хранить при уголовном деле либо передать заинтересованным лицам по их ходатайству; печать ООО «Восход» - уничтожить.

До исполнения приговора в части взыскания штрафа сохранить арест на принадлежащий Шараеву Н.М. автомобиль марки «CHEVROLET AVEO», 2010 года выпуска, государственный регистрационный знак №, VIN:№.

Штраф подлежит перечислению по следующим реквизитам: получатель УФК по <адрес> (МВД по <адрес>), р/с 40№, л/с №, ИНН 0814033848, КПП 081601001, БИК 048580001, ОКТМО 85701000 <адрес>, КБК 18№.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Калмыкия в течение 15 суток со дня его провозглашения через постоянное судебное присутствие Малодербетовского районного суда в поселке Большой Царын Октябрьского района Республики Калмыкия.

Председательствующий                 подпись                      В.С. Бамбышев

Копия верна:

Судья                                               В.С. Бамбышев