Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-282/2023 от 28.02.2023

Дело №1-282/2023 (12201320052001752)

УИД: 42RS0009-01-2023-001729-93

Приговор

Именем Российской Федерации

г. Кемерово «23» марта 2023 года

Центральный районный суд города Кемерово Кемеровской области в составе председательствующего Захватовой О.В.,

при секретаре судебного заседания Новиковой В.Э.

с участием: помощника прокурора Центрального района города Кемерово Куриловой Ж.В.,

подсудимой Смирновой Е.А.,

защитника – адвоката Исаковой К.В. Некоммерческая организация «Адвокатского кабинета Исаковой Кристины Владимировны г.Кемерово Кемеровской области ###», представившей удостоверение ### от 17.12.2012 и ордер ### от **.**.****,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Смирновой Елены Александровны, **.**.****, уроженки ..., гражданки Российской Федерации, со средним специальным образованием, не замужем, имеющей на иждивении 2 детей – **.**.**** находящейся в состоянии ..., работающей упаковщицей ... зарегистрированной и фактически проживающей по адресу: ..., ране не судимой,

под стражей по данному уголовному делу не содержащейся,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Смирнова Е.А. совершила умышленное преступление в городе Кемерово при следующих обстоятельствах:

В период с **.**.**** до **.**.**** Смирнова Е.А., после того как **.**.**** Инспекцией ФНС России по г. Кемерово, в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что она является директором ООО «...» (ИНН ###), не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «...» (ИНН ###), осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «...» (ИНН ###), реализуя единый преступный умысел, действуя в интересах неустановленных лиц, за денежное вознаграждение совершила сбыт электронного средства, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...» (ИНН ###), при следующих обстоятельствах:

Так, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, в период с **.**.**** до **.**.**** Смирнова Е.А., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «...» (ИНН ###), обратилась в дополнительный офис Кемеровского отделения ПАО «Сбербанк» ###, расположенный по адресу: ..., где предоставив правоустанавливающие документы на ООО «...» (ИНН ###), открыла расчетный счет ###, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, и получила от сотрудников банка для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредствам сети «Интернет» следующее средство:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, подключения СМС - оповещения на телефонный номер +###, указанный ей в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые СМС пароли, являющиеся простой электро-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средством использования системы дистанционного банковского обслуживания – «Сбербанк Бизнес Онлайн».

После чего, в неустановленное следствием время, в период с **.**.**** до **.**.**** Смирнова Е.А., находясь около здания дополнительного офиса Кемеровского отделения ПАО «Сбербанк» ###, расположенного по адресу: ..., умышленно, за денежное вознаграждение передала неустановленному следствием лицу, ранее полученный ей в банке электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ###, ООО «...» (ИНН ###), тем самым незаконно сбыв его, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «...» (ИНН ###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После чего, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, в период с **.**.**** до **.**.**** Смирнова Е.А., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «...» (ИНН ###), обратилась в ОО «Кемеровский» филиал АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: ..., где предоставив правоустанавливающие документы на ООО «...» (ИНН ###), открыла расчетный счет ###, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, и получила от сотрудников банка для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредствам сети «Интернет» следующее средство:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, транспортный пароль для первого входа при подключении СМС-оповещения на телефонный ###, указанный ей в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые СМС пароли, для входа в систему дистанционного банковского обслуживания – «Банк-Клиент» для управления расчетным счетом ###.

После чего, в неустановленное следствием время, в период с **.**.**** до **.**.**** Смирнова Е.А., находясь около здания ОО «Кемеровский» филиала АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: ..., умышленно, за денежное вознаграждение передала неустановленному следствием лицу, ранее полученный ей в банке электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ###, ООО «...» (ИНН ###), тем самым незаконно сбыв его, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «...» (ИНН ###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После чего, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, в период с **.**.**** до **.**.**** Смирнова Е.А., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «...» (ИНН ###), обратилась в ... ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: ..., где предоставив правоустанавливающие документы на ООО «...» (ИНН ###), открыла расчетный счет ###, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, и получила от сотрудников банка для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредствам сети «Интернет» следующее средство:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств при подключении СМС - оповещения на телефонный ###, указанный ей в качестве номера, на который должны поступить одноразовые СМС пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средством использования системы дистанционного банковского обслуживания – «ВТБ Бизнес Онлайн».

После чего, в неустановленное следствием время, в период с **.**.**** до **.**.**** Смирнова Е.А., находясь около здания ... ПАО «ВТБ 24», расположенного по адресу: ..., умышленно, за денежное вознаграждение передала неустановленному следствием лицу, ранее полученный ей в банке электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ###, ООО «...» (ИНН ###), тем самым незаконно сбыв его, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «...» (ИНН ###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После чего, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, в период с **.**.**** до **.**.**** Смирнова Е.А., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронного средств, электронного носителей информации, предназначенных, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «...» (ИНН ###), обратилась в ...», расположенный по адресу: ..., где предоставив правоустанавливающие документы на ООО «...» (ИНН ###), открыла расчетный счет ###, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, и получила от сотрудников банка для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредствам сети «Интернет» следующее средство:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств при подключении СМС - оповещения на телефонный ###, указанный ей в качестве номера, на который должны поступить одноразовые СМС пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средством использования системы дистанционного банковского обслуживания – «Интернет банк Light»;

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, а именно сертификат ключа проверки электронной подписи, являющегося электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания.

После чего, в неустановленное следствием время, в период с **.**.**** до **.**.**** Смирнова Е.А., находясь около здания ... расположенного по адресу: ..., умышленно, за денежное вознаграждение передала неустановленному следствием лицу, ранее полученные ей в банке электронное средство, электронный носитель информации, предназначенных, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ###, ООО «...» (ИНН ###), тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «...» (ИНН ###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

В судебном заседании подсудимая Смирнова Е.А. вину в совершении преступления признала в полном объеме, в содеянном раскаялась. От дачи показаний отказалась, воспользовавшись положениями ст.51 Конституции РФ. В связи с отказом подсудимой от дачи показаний по ходатайству государственного обвинителя в порядке п. 3 ч.1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания подсудимой, данные ею на стадии предварительного расследования в качестве обвиняемой (л.д. 7-12 в т.2), из которых следует, что **.**.**** прогуливаясь по ... она встретила незнакомого мужчину, который предложил ей заработать денег в размере 10 000 руб. За эту сумму он предложил ей зарегистрировать на ее документы ООО. После чего открыть расчетные счета в банках. После регистрации ООО в ИФНС, и открытия банковских счетов, она должна была передать документы по регистрации ООО, а также документы по открытию и управлению банковскими счетами, данному мужчине. Также мужчина пояснил, что она будет формально значиться директором, но никакую деятельность вести не будет. Мужчина не пояснил, чем будет заниматься данная организация. Она согласилась на данное предложение, так как нуждалась в деньгах. Предпринимательской деятельностью заниматься она не планировала, управлять расчетными счетами она также не планировала. Они обменялись номерами телефонов (номер телефона данного мужчины у нее не сохранился). Как представлялся данный мужчина она не помнит. Через несколько дней ей на номер телефона поступил звонок от данного мужчины. В ходе телефонного разговора он сказал, что необходимо съездить в налоговую инспекцию, чтобы подать документы на регистрацию ООО, он сказал взять с собой документы: паспорт, ИНН, СНИЛС. После чего он заехал за ней на автомобиле темного цвета (марку автомобиля и государственный номер она не запомнила) к ней домой по адресу: ..., на автомобиле темного цвета, в салоне автомобиля он был один. Она села к нему в автомобиль, и они поехали в ИФНС по ... (...). Мужчина проинструктировал ее, как ей необходимо вести себя в налоговой инспекции, чтобы не вызвать подозрений со стороны налоговых инспекторов. Она зашла в налоговую инспекцию одна, сделала все, как ей говорил мужчина, подписала необходимые документы (какие именно уже не помнит) на регистрацию ООО «...». После этого она вышла и мужчина, который привез ее в ИФНС, отвез обратно домой. Через несколько дней они опять съездили в ИФНС, где она получила документы, подтверждающие регистрацию ООО «...», данные документы она отдала вышеуказанному мужчине, когда вышла из здания налоговой инспекции. Затем в течение 1-2 месяцев она с данным мужчиной ездила в отделения банков г. Кемерово, где она под его руководством открывала расчетные счета. Документы, которые ей выдавались в банках, подтверждающие открытие ей счетов, а также документы по управлению счетами (флеш-карты, банковские карты) она отдавала мужчине, который ей предложил данную подработку. Всего под его руководством она открыла порядка 4 расчетных счетов. От данного мужчины за это она получила примерно 10 000 рублей за регистрацию ООО и открытия банковских счетов. Электронную подпись она на себя не оформляла, к нотариусу не ездила, всеми документами занимался мужчина. Также хочет добавить, что печать для ООО «...» она не делала. Ранее она никогда не занималась предпринимательской деятельностью, в образовании юридических организаций и предпринимательской деятельности ничего не понимает, никогда не сталкивалась с этим, но четко понимает, что цель создания фирмы - это получение дохода. Она точно помнит, что они ездили в такие банковские организации как ВТБ, Сбербанк, Райффайзенбанк, УБРиР расположенные на территории .... Перед тем как заходить в каждый банк мужчина ее инструктировал как себя нужно вести и говорить сотрудникам банкам что, она является руководителем и учредителем ООО «...» и ей необходимо открыть расчетный счет. Заходя в банк она говорила сотруднику, то что ей сказал мужчина и передала сотруднику банка свой паспорт и СНИЛС, а также учредительные документы ООО «...» и печать данного общества, после чего подписала какие-то документы, какие именно не помнит, так как не разбирается в них. Работники банков, которые оформлял документы предупреждали ее о том, что она не должна передавать третьим лицам полученные в банке при открытии счета документы, а также любую информацию, поступающую в виде смс - сообщений на указанный ей при заполнении документов номера мобильного телефона. Все полученные документы и электронные носители информации, полученные ей в банках она отдавала мужчине выходя из отделения банков расположенный, в ... (точный адрес не помнит, так как прошло уже много времени). Она не исключает, что в банковские организации ее возили несколько раз. При заполнении документов на открытие расчетных счетов в банках она указала номер телефона, который ранее ей говорил мужчина, сам мужчина или посторонние лица не присутствовали при заполнении документов. По факту ведения деятельности организации ООО «...» поясняет, что должностные обязанности руководителя и учредителя она не исполняла, даже не знает, что в них входит, поскольку директором никогда не работала, бухгалтерскую отчетность не вела, управления расчётными счетами не осуществляла, она даже не имела к ним доступа. Помимо документов для регистрации в налоговой, а также документов при подачи в банк для открытия расчетного счета, она не подписывала. Поскольку она являлась номинальным руководителем и учредителем ООО «...», никаких документов по ведению деятельности и печати организации у нее не было. Никаких договоров с юридическими лицами она, как директор ООО «...», не заключала, бухгалтерскую и налоговую отчетность в ИФНС не предоставляла, поскольку она являлась номинальным руководителем и учредителем и должностные обязанности она не исполняла, она также не следила за осуществлением финансово-хозяйственной деятельности ООО «...», поскольку реальное осуществление деятельности ООО «...» ее не интересовало. Она не знала и не предполагала, что за открытие ООО «...», она может понести уголовную ответственность, ей это казалось не уголовно-наказуемым, она думала, что нет ничего противозаконного. Она понимала, что после открытия ей как директором ООО «...», расчетных счетов в банках и передаче мужчине всех банковских документов по открытым счетам, а также после указания по просьбе мужчины при заполнении документов в банке ранее ей неизвестного мобильного номера, мужчина или третьи лица смогут от ее имени, как директора ООО «...», осуществлять операции по движению денежных средств по указанным счетам, но она думала, что здесь нет ничего противозаконного. За передачу мужчине всех банковских документов по открытым счетам и регистрацию ООО «...», мужчина ей заплатил всего около 10 000 рублей. Также она не отрицает факты, что подписывала документы о недопущении передачи третьим лицам средств платежей, однако достоверно сказать не может, поскольку прошло достаточно долго времени с этого момента.В представленных в ходе допроса ей на обозрение банковских документах в графе Смирнова Е.А. стоит ее подпись. Никаких операций по открытым счетам она не производила.

Подсудимая Смирнова Е.А. в судебном заседании подтвердила вышеуказанные показания в полном объеме и выразила раскаянье в содеянном.

Виновность подсудимой Смирновой Е.А. в совершении преступления, изложенного в описательной части приговора, подтверждается совокупностью представленных стороной обвинения и исследованных в судебном заседании доказательств.

Показаниями свидетеля Свидетель №1, оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон (л.д.131-133 в т.1), согласно которым она работает в Межрайонной ИФНС ### по ... с **.**.**** В должности заместителя начальника отдела правового обеспечения государственной регистрации с **.**.****. В ее обязанности входит принятия решения при государственной регистрации юридических лиц, исполнения обязанностей начальника отдела в отсутствие начальника. **.**.**** Межрайонная ИФНС ### по ... является единым регистрационным центром, куда подаются документы для регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, внесении изменений в ЕГРЮЛ. Для регистрации юридических лиц необходимо подготовить пакет документов состоящий из заявления по форме ###, решение о создании, либо протокола участников для создания, устава, гарантийного письма, квитанции об уплате государственной пошлины. Документы для регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, внесении изменений в ЕГРЮЛ подаются разными способами: в электроном виде, заверенные ЭЦП; нарочным, путем личного обращения; через МФЦ; путем почтового отправления. В случае, если документы для регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, внесении изменений в ЕГРЮЛ, в том числе бухгалтерская отчетность подаются в электроном виде на сервис ИФНС РФ по ..., то все документы заверяются ЭЦП оформленной в специализированных организациях. Если документы для первичной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей подаются лично-нарочным в инспекцию, то нотариальное подтверждение не требуется. В случае, если документы для первичной регистрации подаются по доверенности доверенным лицом, либо подаются документы для внесения изменений в ЕГРЮЛ, обязательным условием является нотариальное удостоверение формы поданных заявлений. При подаче документов для регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, внесения изменений в ЕГРЮЛ через МФЦ, обязательным условием является нотариальное удостоверение формы поданных заявлений, как и при подаче документов для регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, внесение изменений в ЕГРЮЛ путем почтового отправления.

По факту регистрации ООО «...» (ИНН ###) поясняет следующее: **.**.**** в Межрайонную ИФНС ### по Кемеровской области - Кузбассу лично от сотрудника Многофункционального центра поступили документы для государственной регистрации юридического лица ООО «...» (ИНН ###), документы состояли из решения о создании, устава, гарантийного письма, копии паспорта, государственной пошлины, заявителем являлась учредитель Смирнова Елена Александровна. По истечению трех рабочих дней Межрайонной ИФНС ### по Кемеровской области - Кузбассу **.**.**** было вынесено решение о государственной регистрации юридического лица ООО «...» (ИНН ###), после чего **.**.**** пакет документов о государственной регистрации юридического лица ООО «...» (ИНН ###) был передан сотруднику Многофункционального центра для передачи документов заявителю Смирновой Елене Александровне.

Показаниями свидетеля ЛИЦО_11, оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон (л.д.217-218 в т.1), согласно которым в банке АО «Райффайзенбанк» она работает с **.**.****. В должности ведущего менеджера по обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей она работает с **.**.****. В ее обязанности входит консультация клиентов (юридические лица и индивидуальные предприниматели), сопровождение кассовых операций и платежных поручений клиентов, сбор документов на открытие счета и по всем банковским продуктам, которые предлагает банк клиентам. С целью открытия счета клиенты обращаются в банк как лично, так и по телефону по рекомендации, либо на сайт банка, где можно подать заявку. При личном обращении в банк в **.**.**** порядок открытия счета следующий: клиент должен предоставить документы, удостоверяющие его личность, а также правоустанавливающие документы (паспорт и учредительные документы). Затем менеджер задает клиенту вопросы, связанные с его финансово-хозяйственной деятельность, заполняет анкету на бумажном носителе, по паспорту и учредительным документам, представленным Обществом и со слов единоличного исполнительного органа. Менеджер делает копии учредительных документов, удостоверения личности. Анкета направляется на проверку в службу безопасности и Финмониторинг. Проверка занимает по времени до 3 рабочих дней. Результатам проверки менеджер сообщает клиенту по телефону и приглашает в офис на подписание документов по открытию счета. Менеджер готовит и распечатывает следующие документы: анкета потенциального клиента юридического лица; карточку образцов подписей и оттисков печати; заявление на открытие счета, в котором клиент указывает номер мобильного телефона, на который будут приходить коды для подтверждения платежных поручений. Кроме этого, в заявлении указывается фамилия имя отчество подписанта, кто будет подписывать платежных поручения в системе банк - клиент, иные банковские документы, необходимые при открытии счета в зависимости от условий и предоставляемых услуг. В дальнейшем клиент вновь обращается в офис для подписания документов для открытия счета и получения пароля для входа в систему «Банк- клиент». После менеджер заверяет копии документов и отправляет документы на открытие счета. После юридической проверки документов и приятия положительного решения расчетный счет открывают. Юридическая проверка может проходить до 3 -х рабочих дней. Менеджер всегда сообщает клиенту об открытии счета, либо об отрицательном решении по открытию счета. Таким образом открытие счета проходит 3 этапа: 1 этап- проверка службы безопасности и финмониторинг; 2 этап - юридическая проверка; 3 этап - открытие счета. После этого клиент с полученным паролем заходит в «Банк- клиент» и может работать по счету. Реквизиты счета и вся необходимая информация отражена в системе «Банк -клиент». Договор банковского счета публичный, размещен на сайте АО Райффайзенбанк. Если клиенту необходимо предоставить справку об открытии счета, заверенную Банком он обращается в отделение или через «Банк- клиент» запрашивает справку. Также клиент может заказать банковскую карту, привязанную к расчетному счету либо в системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент», либо по заявлению при обращении в банк. В случае, если клиент сразу знает, что ему нужна банковская карта, либо она предусмотрена выбранным им тарифом банка, он может написать заявление на выпуск банковской карты в день обращения, когда менеджер заполняет все документы на открытие счета. Банковская карта изготавливается в течение 5-7 дней, о ее готовности клиенту на телефон, указанный изначально в документах на открытие счета, отправляется смс - сообщение о том, что карта изготовлена и находится в отделении банка. Затем клиент приезжает с паспортом и забирает в отделении банка банковскую карту.

По представленным ей для ознакомления документам по факту открытия расчетного счета ООО «...» (ИНН ###), может пояснить, что **.**.**** клиент Смирнова Е.А., обратилась в ОО «Кемеровский» филиал АО «Райффайзенбанк» по адресу ... с целью открытия расчетного счета и предоставила комплект документов. После проверки банком предоставленных документов было принято положительное решение и подписан комплектов документов. Одновременно был оформлен еще ряд документов, в том числе заполнены карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «...» (ИНН ###). **.**.**** был открыт расчетный счет###. Корпоративная банковская карта «Бизнес 24/7» к расчетному счету ### не выпускалась. Согласно заявления на подключение договора банковского (расчетного) счета и подключения услуг в АО «Райффайзенбанк» клиент Смирнова Е.А. на указанных Условиях банка просит заключить договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и подключить доступ к Системе Банк-Клиент и подключить услугу «SMS-ОТР» телефон для отправки SMS-сообщений +###. Согласно указанным документам только Смирнова Е.А. могла подписывать платежные документы по открытому расчетному счету ООО «...» (ИНН ###). Она же могла управлять счетом посредством сети Интернет, через систему дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент». Третьи лица при открытии расчётного счету клиента не присутствуют, какого- либо влияния со стороны третьих лиц не оказывалось. Директору ООО «...» (ИНН ###) Смирновой Е.А. разъяснялся ФЗ ### «О противодействии и легализации доходов, полученных преступным путем», согласно которому он была предупрежден о том, что нельзя передавать средства платежа, логин и пароль, банковские карты третьим лицам.

Показаниями свидетеля ЛИЦО_12, оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон (л.д.219-220 в т.1), согласно которым в должности начальника сектора клиентских менеджеров по работе с юридическими лицами среднего и малого бизнеса Кемеровского отделения ### ПАО Сбербанк состоит с **.**.****. В ее должностные обязанности входит: организация работы отдела, работа с клиентами банка - обслуживание юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, открытие расчетных счетов, продажи банковских продуктов. По поводу процедуры открытия расчетных счетов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей может пояснить следующее, что при открытии расчетного счета в банке клиент обращается к менеджеру, а так же предоставляет пакет документов, состоящий из паспорта гражданина РФ (паспорт руководителя организации или ИП), решение о создании юридического лица, документ подтверждающий создание ИП, решении о назначении на должность, устава, печати (если иное не предусмотрено в уставе), ИНН, ОГРН, после чего с указанных документов снимаются копии, аналогичный пакет документ предоставляется для открытия счетов индивидуальных предпринимателей. Далее менеджер банка, используя программное обеспечение, проводит презентацию банковских продуктов, таких как расчетно-кассовое обслуживание, дистанционная система «Сбербанк бизнес онлайн», самоинкассация, бизнес карта (это карта на которой находятся все денежные средства, находящиеся на расчетном счете, с использованием которой можно снимать денежные средства со счета). По результатам презентации клиент дает согласие или отказ на оформление банковских продуктов. После чего, автоматизированная система проверяет клиента и в случае положительного ответа формируется пакет документов, для подписания с клиентом, либо ожидается одобрение для открытия счетов ООО и ИП. После положительного решения банка на открытие счетов, распечатывается и подписываются заявление о присоединении, в котором содержатся реквизиты Общества, либо индивидуального предпринимателя, информация о подключаемых ему продуктах, правила банковского обслуживания. Неотъемлемой частью к заявлению о присоединении являются правила и условия, которые носят публичный характер и размещены на сайте банка, подписывая заявление о присоединении клиент соглашается с правилами и условиями и обязался их выполнить. При заключении договора клиенту в печатном виде предоставляется договор только по его требованию. В заявлении о присоединении клиентом так же указывается способ входа в дистанционную систему по средствам электронного ключа (токена), либо одноразовых SMS паролей, а также указывается номер телефона, на который поступают одноразовые пароли, так же на указанный номер поступает первый пароль для работы с электронным ключом, в **.**.**** клиент самостоятельно указывал логин. SMS пароли необходимы для входа в систем и для подтверждения операций клиента по открытому счету.

По представленным на обозрение документам по факту открытия расчетного счета директор ООО «...» (ИНН ###) поясняет, что **.**.**** клиент ООО «...» (ИНН ###) Смирновой Е.А. был открыт расчетный счет ###, в отделении банка ### по адресу: .... При обращении в банк **.**.**** клиент Смирнова Е.А. подписала заявление о присоединении к договору конструктору № ### (правилам банковского обслуживания), к условиям открытия и обслуживания расчетного счета клиента, к условиям обслуживания расчетного счета в рамках пакета услуг/ по тарифам банка, к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания. Клиент просит предоставить доступ следующим уполномоченным сотрудникам: Смирновой Е.А. генеральный директор с полномочиями в системе - единственная подпись, тел. ###, доступ - одноразовые SMS - пароли на ###. Заявление подписано генеральным директором Смирновой Е.А. Также **.**.**** клиентом Смирновой Е.А. подписана карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «...» (ИНН ###). Доступ в личный кабинет ООО «...» (ИНН ###) дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» осуществлялся посредством СМС-сообщений на ###, содержащих логин и пароль. С использованием логина и пароля можно войти в личный кабинет с любого устройства - персональный компьютер, ноутбук, планшет, смартфон и осуществить платежные операции, в том числе формирования платежных поручений, перевод денежных средств с расчетного счета. Электронные цифровые подписи (USB-токен), карты не оформлялись и не выдавались. Доверенностей на третьих лиц не предоставлялось. Генеральному директору ООО «...» (ИНН ###) Смирновой Е.А. разъяснялось о недопущении передачи средств платежей, логинов и паролей третьим лицам, клиент банка несет персональную ответственность за утрату сертификата электронной подписи, пин-конвертов, банковских карт, сим-карт, к абонентским номерам которых подключаются банковские услуги, при утрате этих данных клиент обязан известить об этом банк, с целью исключения несанкционированного доступа к счетам. По всем нормативным документам, а также в соответствии с договором банковского обслуживания непосредственно только клиент единоличный исполнительный орган юридического лица, и только тот имеет право посещать входить в личный кабинет для дистанционного банковского обслуживания и совершать операции по расчетному счету банка.

Показаниями свидетеля ЛИЦО_13, оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон (л.д.221-223 в т.1), согласно которым в ПАО КБ «УБРиР» в должности начальника ДО «Кемеровский» он работает с **.**.****. В его обязанности входит: контроль за деятельностью операционного офиса.

По предоставленным ему на обозрение документам по факту открытия расчетного счета ООО «...» (ИНН ###) поясняет, что **.**.**** в ОО «Кемеровский» ПАО КБ «УБРиР» расположенный по адресу: г. Кемерово, ... обратилась директор ООО «...» (ИНН ###) Смирнова Е.А. с целью открытия расчетного счета для ООО «...» (ИНН ###) и предоставила необходимый пакет документов. После подписания указанных документов в этот же день **.**.**** директору ООО «...» (ИНН ###) Смирновой Е.А. был открыт расчетный счет ###, так же подключена услуга для доступа в систему «Интернет банк Light» для работы, в которой на указанный Смирновой Е.А. номер телефона ### был направлен смс - пароль, кроме этого был выдан логин сотрудником банка. После получения логина и пароля директор ООО «...» (ИНН ###) Смирнова Е.А. могла совершать операции по переводу денежных средств с расчетного счета ООО «...» (ИНН ###). Исходя из представленных ему на обозрение документов, может пояснить, что банковская карта не выдавалась. Электронно-цифровой ключ был оформлен и выдан **.**.****. Согласно предоставленной карточки с образцами подписи и оттиска печати только Смирнова Е.А. как директор ООО «...» (ИНН ###) имела единоличное право распоряжаться расчетным счетом, совершать операции по переводу и снятию денежных средств с расчетного счета ООО «...» (ИНН ###). Клиент Смирнова Е.А. была уведомлена сотрудником банка о том, что нельзя передавать полученные данные, в том числе логин с паролем, банковскую карту третьим лицам. При открытии счетов для клиента, третьи лица участие не принимают, на клиента какое-либо давление со стороны третьих лиц не оказывается. Счет клиенту открывала сотрудник ЛИЦО_14, которая в настоящее время в банке не работает.

Показаниями свидетеля ЛИЦО_15, оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон (л.д.224-226 в т.1), согласно которым он работает в ОО «Кемеровский» ПАО «Банк ВТБ» с **.**.**** по настоящее время. В его обязанности как главного специалиста службы обслуживания юридических лиц входит расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, консультирование клиентов по продуктам Банка ВТБ (ПАО), проверка документов, предоставляемых для открытия счетов, формирование пакета документов для открытия счета и др.

**.**.**** в ОО «Гостиный Двор» ПАО «ВТБ 24» расположенный по адресу: ..., обратилась директор ООО «...» (ИНН ###), Смирнова Е.А. с целью открытия расчетных счетов ООО «...» (ИНН ###), Смирнова Е.А. предоставила все необходимые документы, подтверждающие ее полномочия как руководителя ООО «...» (ИНН ###). **.**.**** был открыт расчётный счет ###. **.**.**** клиентом был предоставлен акт о вводе в эксплуатацию системы «ВТБ24 Бизнес Онлайн» и акт ### ввода в действие Сертификата ключа проверки электронной подписи. Корпоративная банковская карта не выпускалась. Согласно представленной карточке образцов подписи и оттиска печати только Смирнова Е.А. была уполномоченным лицом подписывать платежные документы по расчетным счетам ООО «...» (ИНН ###). При заполнении заявления на предоставление Банком услуги Телефонное подтверждение исходящих платежей клиента» была подключена услуга «СМС- информирование» на номер телефона: ###, на который банк направляет информацию о совершаемых операциях по расчетному счету.

Виновность подсудимой подтверждается также письменными материалами дела, исследованными судом:

- материалами оперативно-розыскной деятельности с приложением документов по факту совершения Смирновой Е.А. преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ и приложение к нему (т. 1 л.д. 7-130);

- протоколом осмотра документов от **.**.**** и фототаблицей к нему, согласно которого осмотрены: материалы оперативно-розыскной деятельности, а именно:

1) Сопроводительное письмо - от «**.**.****» ###дсп, к которому прилагаются следующие документы: постановление о предоставлении результатов ОРД на 2 листах; справка - меморандум на 2 листах; сведения ИЦ ИБД РФ по КО на 1 листах; протокола опроса Смирновой Е.А. на 3 листах; запрос в МРИ ФНС ### России по КО на 1 листе; ответ из МРИ ФНС ### России по КО (вх. ###дсп) на 20 листах; сведения о расчетных счетах ООО «...» на 2 листах; постановление о возбуждении ходатайства ### на 2 листах; постановление суда ### на 2 листах; запрос в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» на 1 листе; ответ из ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» на 15 листах; постановление о возбуждении ходатайства ### на 2 листах; постановление суда ### на 2 листах; запрос в АО «Райффайзенбанк» на 1 листе; ответ из АО «Райффайзенбанк» на 1 листе; диск CD-R АО «Райффайзенбанк» ООО «...» - 1 диск; постановление о возбуждении ходатайства ### на 2 листах; постановление суда ### на 2 листах; запрос в ПАО «Банк ВТБ» на 1 листе; ответ из ПАО «Банк ВТБ» на 1 листе; диск CD-R ПАО «Банк ВТБ» ООО «...» - 1 диск; постановление о возбуждении ходатайства ### на 2 листах; постановление суда ### на 2 листах; запрос в ПАО «Сбербанк» Кемеровское отделение ### на 1 листе; ответ из ПАО «Сбербанк» Кемеровское отделение ### на 52 листах. Всего: на 120 листах и 2 дисках.

2) Постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от **.**.****, с приложением: сведения ИЦ ИБД РФ по КО на 1 листах; протокола опроса Смирновой Е.А. на 3 листах; запрос в МРИ ФНС ### России по КО на 1 листе; ответ из МРИ ФНС ### России по КО (вх. ###дсп) на 20 листах; сведения о расчетных счетах ООО «...» на 2 листах; постановление о возбуждении ходатайства ### на 2 листах; постановление суда ### на 2 листах; запрос в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» на 1 листе; ответ из ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» на 15 листах; постановление о возбуждении ходатайства ### на 2 листах; постановление суда ### на 2 листах; запрос в АО «Райффайзенбанк» на 1 листе; ответ из АО «Райффайзенбанк» на 1 листе; диск CD-R АО «Райффайзенбанк» ООО «...» - 1 диск; постановление о возбуждении ходатайства ### на 2 листах; постановление суда ### на 2 листах; запрос в ПАО «Банк ВТБ» на 1 листе; ответ из ПАО «Банк ВТБ» на 1 листе; диск CD-R ПАО «Банк ВТБ» ООО «...» - 1 диск; постановление о возбуждении ходатайства ### на 2 листах; постановление суда ### на 2 листах; запрос в ПАО «Сбербанк» ### ### на 1 листе; ответ из ПАО «Сбербанк» ### ### на 52 листах. Всего: на 116 листах и 2 дисках.

4) Справка-меморандум, выполнена на 2 листах, составленная оперуполномоченным по ОВД отдела УЭБ и ПК ГУ МВД России по Кемеровской области майора полиции ЛИЦО_16.

5) Протокол опроса от **.**.****, выполнен на 3 листах бумаги, согласно которого опрошена Смирнова Е.А. которая пояснила, что **.**.**** года, прогуливаясь по ... она встретила незнакомого мужчину, который предложил ей заработать денег в размере 5 000 руб. За эту сумму он предложил ей зарегистрировать на ее документы ООО. После чего открыть расчетные счета в банках. После регистрации ООО в ФНС, и открытия банковских счетов, она должна была передать документы по регистрации ООО, а также документы по открытию и управлению банковскими счетами, данному мужчине. Она согласилась на данное предложение, так как нуждалась в деньгах. Предпринимательской деятельностью заниматься она не планировала, управлять расчетными счетами она также не планировала. Они обменялись номерами телефонов. Как представлялся данный мужчина она не помнит. Через несколько дней ей на номер телефона поступил звонок от данного мужчины. В ходе телефонного разговора он сказал, что необходимо съездить в налоговую инспекцию, чтобы подать документы на регистрацию ООО, он сказал взять с собой документы: паспорт, ИНН, СНИЛС. После чего он заехал за ней на адрес ее регистрации: ..., на автомобиле темного цвета, в салоне автомобиля он был один. Она села к нему в автомобиль, и они поехали в ФНС по г...). Мужчина проинструктировал ее, как ей необходимо вести себя в налоговой инспекции, чтобы не вызвать подозрений со стороны налоговых инспекторов. Она зашла в налоговую инспекцию одна, сделала все, как ей говорили, подписала необходимые документы (какие именно уже не помнит) на регистрацию ООО «...». После этого она вышла и мужчина, который привез ее, отвез обратно домой. Через несколько дней они опять съездили в ФНС, где она получила документы, подтверждающие регистрацию ООО «...», данные документы она отдала вышеуказанному мужчине, когда вышла из здания налоговой инспекции. Затем в течение 1-2 месяцев она с данным мужчиной ездили в отделения банков г. ..., где она под его контролем открывала расчетные счета. Документы, которые ей выдавались в банках, подтверждающие открытие ей счетов, а также документы по управлению счетами (флеш-карты, банковские карты) она отдавала мужчине, который ей предложил данную подработку. Всего под его контролем она открыла порядка 5-6 расчетных счетов. От данного мужчины за это она получила примерно 10 000 руб. переводом на банковскую карту.

6) Сведения о банковских счетах, выполнены на 2 листах бумаги белого цвета формата А4, посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета и имеет об открытых банковских счетах ООО «...» в ПАО «Банк ВТБ», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Сбербанк России» и ПАО «Уральский банк реконструкции и развития».

7) Справка ИБД, выполнена на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета и содержит информацию: Смирнова Елена Александровна, **.**.****, место рождения: ...

8) Копия запроса в ИФНС ### по ### от **.**.**** исх. ###, выполнена на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета и содержит информацию: в связи с проведением оперативно-розыскных мероприятий в рамках дела ### от **.**.****, на основании ст.ст. 2, 6, 7, 15 ФЗ «Об оперативно¬-розыскной деятельности», п. 10, ч. 1, ст. 13 ФЗ «О полиции», прошу Вас в срок до **.**.****. предоставить в наш адрес заверенные копии регистрационного дела ООО «...» ИНН ###.

9) Ответ из ИФНС ### по Кемеровской области-Кузбассу от **.**.**** исх. ###, выполнен на 19 листах бумаги белого цвета формата А4, выполнен посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, заверен оттиском печати и подписью советника государственного гражданской службы РФ 2 класса, в котором содержится ответ на запрос в отношении ООО «...» ИНН ###.

Приложения на 19 л. В 1 экз:

- Копия решения о государственной регистрации, выполнена на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, посредством множительной компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, и содержит сведения: ИФНС ### по ### принято решение о государственной регистрации ООО «...» на основании представленных документов **.**.****;

- Копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, выполнена на 1 листе белой бумаги формата А4, посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета и имеет текст следующего содержания: ... получили документы, а именно: заявление, документ удостоверяющий личность, гос. пошлина, гарантийное письмо, устав, решение, квитанция;

- Копия реестра передачи дел ###, выполнена на 1 листе белой бумаги формата А4, посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета и имеет текст следующего содержания: отправителем является МФЦ ... офис ..., приемщиком является Федеральная налоговая служба.

- Копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании формы № ###, выполнена на 6 листах белой бумаги формата А4, посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета и имеет текст следующего содержания: Общество с ограниченной ответственностью «...», место нахождение .... Размер уставного капитала 10 000 рублей. Учредитель – Смирнова Елена Александровна, **.**.**** Доля в уставе 100%. Код основной деятельности ###

- Копия устава ООО «...», выполнена на 4 листах белой бумаги формата А4, посредством множительной техники, утвержден Решением единственного учредителя ООО «...» от **.**.****;

- Копия решения ### единственного учредителя ООО «...», выполнена на 1 листе белой бумаги формата А4, посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета и содержит следующий текст: Я, единственный участник- Смирнова Елена Александровна, паспорт гражданина РФ серия: ###, зарегистрирована по адресу: ...

РЕШИЛ:

1. Учредить Общество с ограниченной ответственностью «...».

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «...».

3. Сокращенное фирменное наименование: ООО «...».

4. Определить размер уставного капитала Общества в размере 10 000 (десять тысяч) рублей. Доли в уставном капитале распределить следующим образом:

- Смирнова Елена Александровна доля в уставном капитале размером 100 % номинальной стоимостью 10000 (десять тысяч) рублей.

4. Уставный капитал сформировать за счет денежного вклада участника, который участник вносит в кассу Общества.

5. Утвердить Устав Общества.

6. Место нахождение Общества: 650014, ...

7. Избрать директором Смирнову Елену Александровну паспорт гражданина РФ серия: ###, зарегистрирована по адресу: ...

- Копия паспорта гражданина РФ, «Фамилия Смирнова Имя Елена Отчество Александровна Пол жен. Дата рождения **.**.**** Место рождения ..., паспортные данные ### имеется оттиск круглой печати «Федеральной миграционной службы», проставлены подписи сотрудника УФМС и личная подпись владельца паспорта». На 5 странице паспорта имеется штамп регистрации по месту жительства от **.**.****, ...

- Копия гарантийного письма, выполнена на 1 листе белой бумаги формата А4, посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета и имеет текст следующего содержания: сведения об адресе местонахождения ЛИЦО_4, как собственник помещения по адресу: ... представляет вновь создаваемому юридическому лицу - ООО «...» адрес: ... в качестве местонахождения, разрешает вышеуказанный адрес указать в документах создаваемого общества в качестве адреса его местонахождения. Гарантирует, что после государственной регистрации с ООО "..." будет предоставлено в пользование помещение по вышеуказанному адресу для размещения офиса и исполнительного органа;

- Копия квитанции, выполнена на 2 листах белой бумаги формата А4, посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета согласно, которого была оплачена гос. Пошлина в размере 4 000 рублей;

- Копия листа учета выдачи документов, выполнена на 1 листе белой бумаги формата А4, посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета и содержит сведения: ООО «...» были выданы документы такие как лист записи ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в российской организации в налоговом органе, устав ЮЛ.

10) Постановление о возбуждении ходатайства о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от **.**.****, выполнено на 2 листах бумаги белого цвета формата А4, выполнен посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета. Имеется подпись заместителя начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по ..., полковника полиции ЛИЦО_17.

11) Копия постановления о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от **.**.****, ...».

12) Запроса руководителю ПАО «Уральский Банк реконструкции и развития» за исх. ### от **.**.****, ....

13) Объектом осмотра является: ответ из ПАО «Уральский Банк реконструкции и развития», выполнен на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, ...:

1. Сведения о движении денежных средств предоставляются по счету ### за период с **.**.**** (дата открытия счета) по **.**.**** (дата закрытия счета).

2. Предоставляются следующие заверенные копии документов юридического дела: выписка по счету, распоряжение об открытии счета, сведения об участниках общества, заявления об открытии счетов и подключении к системе "Интернет-Банк Light", заявление об акцепте оферты, заявление о подключении пакета услуг/тарифного плана, сертификат ключ проверки ЭП, договор аренды, заявление, паспорт, устав организации, приказ, решение учредителя, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, карточка с образцами подписей о лицах, имеющих право распоряжаться счетом и подписывать платежные документы, сведения об использовании системы «Интернет-банк» ip-адреса и статистика соединений.

Приложение на 14 листах, а именно:

Копия выписки по счету ### за период с **.**.**** (дата открытия счета) по **.**.**** (дата закрытия счета), ....

Копия сведений по IP-адресам «...» ИНН ###, ....

Копия распоряжения об открытии счета, ...

Копия заявления, ... - Смирнова Елена Александровна, выдача электронных ключей не осуществлялась.

Копия заявления, ...».

Копия заявления, ....

Копия сертификата ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента, ...

Копия договора аренды недвижимого имущества от **.**.****, ...

Копия паспорта гражданина РФ, Смирнова Имя Елена Отчество Александровна Пол жен. Дата рождения **.**.**** Место рождения ..., паспортные данные ###

Копия устава ООО «...», ....

Копия решения ### единственного учредителя ООО «...», ...

РЕШИЛ:

1. Учредить Общество с ограниченной ответственностью «...».

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «...».

3. Сокращенное фирменное наименование: ООО «...».

4. Определить размер уставного капитала Общества в размере 10 000 (десять тысяч) рублей. Доли в уставном капитале распределить следующим образом:

- Смирнова Елена Александровна доля в уставном капитале размером 100 % номинальной стоимостью 10000 (десять тысяч) рублей.

4. Уставный капитал сформировать за счет денежного вклада участника, который участник вносит в кассу Общества.

5. Утвердить Устав Общества.

6. Место нахождение Общества: ...

7. Избрать директором Смирнову Елену Александровну паспорт гражданина РФ серия: ### зарегистрирована по адресу: ...

Копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «...» от **.**.****, ...

14) Постановление о возбуждении ходатайства о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от **.**.****, ....

15) Постановление о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от **.**.****, ...

16) Запроса руководителю ПАО «Сбербанк России» за исх. ### от **.**.****, ...

17) Объектом осмотра является: ответ из ПАО «Сбербанк России», ...

Копии документов юридического дела, а именно:

Копия выписки по счету ### за период с **.**.**** (дата открытия счета) по **.**.**** (дата закрытия счета), ....

Копия сведений по IP-адресам «...» ИНН ###, ....

Копия заявления о присоединении, ....

Копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «...» от **.**.****, выполнена ...

Копия информационных сведений, ...

Копия информационного листа, ...

Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налогом органе по месту ее нахождения, выполнена на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, выполнена посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, в котором содержится информация о том, что ООО «...» было поставлено на учет **.**.****.

Копия паспорта гражданина РФ, Смирнова Имя Елена Отчество Александровна Пол жен. Дата рождения **.**.**** Место рождения гор. ... паспортные данные ###

Копия выписки ЕГРЮЛ, ...

Копия решения ### единственного учредителя ООО «...», ...

РЕШИЛ:

1. Учредить Общество с ограниченной ответственностью «...».

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «...».

3. Сокращенное фирменное наименование: ООО «...».

4. Определить размер уставного капитала Общества в размере 10 000 (десять тысяч) рублей. Доли в уставном капитале распределить следующим образом:

- Смирнова Елена Александровна доля в уставном капитале размером 100 % номинальной стоимостью 10000 (десять тысяч) рублей.

4. Уставный капитал сформировать за счет денежного вклада участника, который участник вносит в кассу Общества.

5. Утвердить Устав Общества.

6. Место нахождение Общества: ...

7. Избрать директором Смирнову Елену Александровну паспорт гражданина РФ серия: ###, зарегистрирована по адресу: ....

Копия приказа ###, ...

Копия устава ООО «...», выполнена на 8 листах белой ....

18) Постановление о возбуждении ходатайства о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от **.**.****, ....

19) Постановление о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от **.**.****, ...».

20) Запроса руководителю АО «Райффайзенбанк» за исх. 3/9/10-6424 от **.**.****, ....

21) Объектом осмотра является: ответ из АО «Райффайзенбанк», ...

Осмотром установлено: диск CD-R, упакован в белый конверт, в ходе осмотра диск CD-R белого цвета извлекается из конверта, вставляется в CD дисковод, при открытии диска отображаются следующие файлы, которые распечатываются на бумажном носителе, а именно:

Копия выписки по счету ### за период с даты открытия счета по дату закрытия, ....

Копия заявления о присоединении, ...

Копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «...» от **.**.****, ...

Копия анкеты потенциального клиента, ...

Копия приказа ###, ...

Копия паспорта гражданина РФ, Смирнова Имя Елена Отчество Александровна Пол жен. Дата рождения **.**.**** Место рождения ... паспортные данные ###.

22) Постановление о возбуждении ходатайства о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от **.**.****, ...

23) Постановление о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от **.**.****, ...

24) Запроса руководителю ПАО «Банк ВТБ» за исх. 3/9/10-6409 от **.**.****, ....

25) Объектом осмотра является: ответ из ПАО «Банк ВТБ», ...

Приложение CD-R.

Осмотром установлено: диск CD-R, упакован в белый конверт, в ходе осмотра диск CD-R белого цвета извлекается из конверта, вставляется в CD дисковод, при открытии диска отображаются следующие файлы, которые распечатываются на бумажном носителе, а именно:

Копия выписки по счету ### за период с даты открытия счета по дату закрытия, ...

Копия сведений по IP-адресам «...» ИНН ###, ...

Копия заявления, выполнена на 4 листах бумаги белого цвета формата А4, ....

Копия акта о вводе в эксплуатации системы «ВТБ24 Бизнес Онлайн», ...

Копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «...» от **.**.****, ...

Копия анкеты юридического лица, ...

Копия паспорта гражданина РФ, Смирнова Имя Елена Отчество Александровна Пол жен. Дата рождения **.**.**** Место рождения ..., паспортные данные ###

Копия решения ### единственного учредителя ООО «...», ...

РЕШИЛ:

1. Учредить Общество с ограниченной ответственностью «...».

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «...».

3. Сокращенное фирменное наименование: ООО «...».

4. Определить размер уставного капитала Общества в размере 10 000 (десять тысяч) рублей. Доли в уставном капитале распределить следующим образом:

- Смирнова Елена Александровна доля в уставном капитале размером 100 % номинальной стоимостью 10000 (десять тысяч) рублей.

4. Уставный капитал сформировать за счет денежного вклада участника, который участник вносит в кассу Общества.

5. Утвердить Устав Общества.

6. Место нахождение Общества: ...

7. Избрать директором Смирнову Елену Александровну паспорт гражданина РФ серия: ### зарегистрирована по адресу: ...

Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налогом органе по месту ее нахождения, ...

Копия устава ООО «...», ...

Исследовав в судебном заседании все представленные доказательства и оценив их в совокупности, суд считает, что они являются относимыми, допустимыми и достоверными, согласуются между собой и взаимно дополняют друг друга.

Показания подсудимой, свидетелей, в том числе оглашенные в судебном заседании, являются последовательными и непротиворечивыми, подробными и детализированными, взаимно согласовываются и дополняют друг друга, подтверждаются иными исследованными судом доказательствами, в том числе письменными доказательствами. Мотивов для оговора свидетелями подсудимой не имеется. Свидетели предупреждены об уголовной ответственности, их заинтересованности в исходе дела не установлено.

Подсудимая на стадии предварительного расследования подробно и последовательно описывает события преступления. Показания подсудимой на предварительном расследовании получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона в присутствии адвоката, содержат детальное описание преступного деяния, которое могло быть известно только лицу, непосредственно участвовавшему в совершении преступления. Таким образом, показания подсудимой суд считает достоверными, поскольку они подтверждаются собранными по делу доказательствами.

Оценивая протоколы следственных действий, суд считает, что они соответствуют требованиям, установленным УПК РФ, полностью согласуются с другими доказательствами по делу, сомнений у суда не вызывают.

Суд считает, что представленные доказательства, материалы, приобщенные к уголовному делу полученные в порядке ст. 7 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» являются допустимыми доказательствами, получены в установленном порядке.

Суд доверяет изложенным доказательствам, поскольку они собраны с соблюдением Уголовно - процессуального кодекса РФ.

Таким образом, виновность подсудимой в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора установлена и доказана. Иных лиц, причастных к совершению преступления, не установлено.

При таких обстоятельствах, у суда отсутствуют основания для постановления оправдательного приговора.

Оценивая исследованные по делу доказательства в их совокупности, суд считает установленным, что Смирнова Е.А., после того как **.**.**** Инспекцией ФНС России по ..., в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что она является директором ООО «...», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «...», осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «...», реализуя единый преступный умысел, действуя в интересах неустановленных лиц, за денежное вознаграждение совершила сбыт электронного средства, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ###, ###, ###, ### ООО «...», предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «...» (ИНН ###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Действия Смирновой Е.А. носили целенаправленный, осознанный и умышленный характер, поскольку, не имея цели управления и намерения в действительности осуществлять финансово-хозяйственную деятельность ООО «...», после того, как в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что она является директором ООО «...», совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...», понимая, что после открытия счетов и предоставления электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций, третьи лица смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам.

Суд приходит к убеждению, что Смирнова Е.А. при этом действовала неправомерно и умышленно, поскольку осознавала общественную опасность своих действий, предвидела неизбежность наступления общественно-опасных последствий, открывая счета в банках ...», она не намеревался осуществлять операции по движению денежных средств, открывала счета по просьбе другого лица и в его интересах, после получения электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, она сбывала их неустановленному лицу, осуществляя их передачу за денежное вознаграждение.

Оценив представленные доказательства в их совокупности, суд считает вину подсудимой Смирновой Е.А. полностью установленной, доказанной.

Оценив представленные доказательства в их совокупности, суд считает вину подсудимой Смирнова Е.А. полностью установленной, доказанной, а ее действия суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронного средства и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудимая на учёте у психиатра не состоит (т. 2 л.д.24, 28), имеет достаточный уровень образования и определённый жизненный опыт.

С ней был установлен адекватный речевой контакт в судебном заседании, где она ясно выразила своё отношение к предъявленному обвинению и согласно самостоятельно избранному способу защиты от дачи показаний отказалась, подтвердив оглашённые показания, данные ею ранее.

Исходя из чего, суд не усматривает повода усомниться в ее психическом статусе, признаёт подсудимую вменяемой в отношении инкриминированного деяния и подлежащей уголовной ответственности за его совершение.

При назначении вида и размера наказания подсудимой Смирновой Е.А. суд, в соответствии с требованиями ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, конкретные обстоятельства дела, данные о личности осужденной, с учетом наличия совокупности смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, а также влияния назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

Суд учитывает, что подсудимая Смирнова Е.А. ранее не судима (т.2 л.д. 22-23, 26-27), под диспансерным наблюдением в ГКУЗ КО КОКПБ, ГБУЗ КО КОКНД не находится (т. 2 л.д. 24, 25, 28, 29), по месту работы и жительства характеризуется положительно (т.2 л.д. 30, 31), занята общественно-полезным трудом.

Обстоятельствами, смягчающими наказание в отношении Смирновой Е.А. суд признает и учитывает, признание ею вины в полном объеме, раскаяние в содеянном, привлечение ее к уголовной ответственности впервые, даче ею явки с повинной и активное способствование расследованию преступления, что следует из объяснений, данных ею до возбуждения уголовного дела (т. 1 л.д. 13-15), а также активное способствование расследованию преступления, выразившееся в даче признательных показаний об обстоятельствах совершенного преступления, что способствовало установлению истины в кратчайшие сроки, то есть обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, наличие на иждивении двух малолетних детей (т.2 л.д.32, 33), то есть обстоятельство, предусмотренное п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ, ... состояние здоровья осужденной, обусловленное наличием ..., нахождение ее в состоянии ..., а также состояние здоровья ее ребенка.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Совокупность изложенных обстоятельств по делу, достижение целей восстановления социальной справедливости, исправления осужденной и предупреждения совершения ею новых преступлений, привели суд к убеждению о назначении подсудимой Смирновой Е.А. наказания в виде лишения свободы.

При учете вышеизложенных смягчающих обстоятельств установленных в отношении Смирновой Е.А., суд считает необходимым назначить ей наказание с учетом требований ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Оснований для применения правил ст. 64 УК РФ к основному виду наказания, предусмотренного санкцией статьи, суд не усматривает, поскольку судом в ходе судебного разбирательства каких-либо исключительный обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновной, ее поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, установлено не было.

В части назначения обязательного дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией статьи, суд считает, что совокупность установленных смягчающих наказание обстоятельств, следует признать исключительными – существенно уменьшающими степень общественной опасности преступления, позволяющих применить правила ст.64 УК РФ при назначении наказания к дополнительному виду наказания в виде штрафа, освободив осужденную Смирнову Е.А. от него.

Суд полагает, что наказание в виде лишения свободы будет являться достаточным для исправления осужденной по данному составу преступления, которое по своему виду будет являться справедливым и соразмерным содеянному, отвечать целям исправления осужденной и предупреждения совершения ею новых преступлений.

Оснований для назначения в качестве основного наказания альтернативного вида наказания, которой предусмотрен ч. 1 ст. 187 УК РФ, суд не усматривает, поскольку иной вид наказания не будут соответствовать степени и общественной опасности преступления, не сможет обеспечить достижение целей наказания.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд не находит основания для применения положения ч.6 ст. 15 УК РФ для изменения категории преступления, на менее тяжкую.

Суд, учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления и степень его общественной опасности, данных характеризующих личность осужденной, а также достижение цели восстановления социальной справедливости, исправления Смирновой Е.А. и предупреждения совершения новых преступлений, полагает возможным исправление и перевоспитание Смирновой Е.А. без реального отбытия наказания в виде лишения свободы, в связи с чем считает необходимым при назначении ей наказания применить ст. 73 УК РФ об условном осуждении, поскольку такое наказание соответствует принципам разумности и справедливости, возложив на осужденную в период установленного испытательного срока соответствующие обязанности, обеспечивающие возможность достижения целей достижение цели исправления.

Меру пресечения в отношении осужденной Смирновой Е.А. надлежит оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Исходя из вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Смирнову Елену Александровну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ей наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы, с применением ст. 64 УК РФ без штрафа,

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год, обязав Смирнову Елену Александровнувстать в течение 1 месяца после вступления приговора в законную силу на учет в государственный специализированный орган ведающий исправлением осужденных, не менять без уведомления уголовно-исполнительной инспекции постоянного места жительства, являться в специализированный государственный орган, ведающий исправлением осужденных, для регистрации согласно установленного данным органом графика.

Меру пресечения в отношении осужденной Смирновой Е.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить прежней до вступления приговора в законную силу (т.2 л.д. 18).

После вступления приговора в законную силу, определить судьбу вещественных доказательств по уголовному делу:

- ... ... – хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в Кемеровский областной суд в течение путем подачи апелляционной жалобы/представления через суд постановивший приговор в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае обжалования приговора, осужденная вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем она должна указать в своей апелляционной жалобе.

Кроме того, осужденная вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, либо о рассмотрении дела без защитника, о чем она должна в письменном виде сообщить в суд, постановивший приговор, в течение 15 суток со дня вручения копии приговора, либо копии апелляционного представления, либо копии жалобы.

Стороны вправе знакомится с протоколом и аудиозаписью судебного заседания и подавать замечания на них, ходатайство об ознакомлении с протоколом и аудиозаписью судебного заседания подается сторонами в письменном виде в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания.

Председательствующий: О.В. Захватова