Судебный акт #1 (Постановление) по делу № 1-559/2023 от 10.04.2023

УИД-05RS0018-01-2023-003152-55 № 1-559/2023

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Махачкала 18 апреля 2023 года

Судья Кировского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан Амиров М.Д., при секретаре Джанхаватовой Д.Ш.,

с участием помощника прокурора Кировского района г. Махачкалы Рахмановой М.И., обвиняемого Дугуева М.Х., его защитника – адвоката Мусиева А.А., представившего удостоверение и ордер,

рассмотрев в открытом судебном заседании постановление старшего следователя СЧ СУ МВД по РД Халикова Ш.Ж. о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении

Дугуева Мовлди Хаваджиевича, 04 января 1969 года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, с высшим образованием, женатого, имеющего семерых несовершеннолетних детей, неработающего, ранее не судимого,

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Дугуев М.Х. органом предварительного расследования обвиняется в осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Он, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, руководствуясь корыстным мотивом, направленным на незаконное материальное обогащение, заведомо зная о том, что для осуществления банковской деятельности и банковских операций необходима государственная регистрация кредитной организации и последующее получение лицензии, выдаваемой банком России, осознавая, что его действия подрывают основы функционирования банковской системы Российской Федерации и направлены на вывод из-под финансового и налогового контроля государственных федеральных органов в «теневую» экономику реальные активы в виде значительных оборотов денежных средств, с целью извлечения дохода от незаконной банковской деятельности в крупном размере, путем привлечения неопределенного круга лиц и для занятия предпринимательской деятельности в сфере реализации горюче-смазочных материалов, ДД.ММ.ГГГГ через подставное лицо ФИО8, который не был осведомлен о его преступных намерениях, создал в Межрайонной ИФНС № 17 по Республике Дагестан ООО «Хастэк» и ДД.ММ.ГГГГ открыл расчетный счет № в Дагестанском отделении №8590/08 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, которым в последующем посредством дистанционного доступа распоряжался самостоятельно.

Аналогичным образом с целью продолжения занятия незаконной банковской деятельности и предпринимательской деятельности в сфере реализации горюче-смазочных материалов, ДД.ММ.ГГГГ через подставное лицо ФИО9, который не был осведомлен о его преступных намерениях, зарегистрировал в ИФНС по Ленинскому району г. Махачкалы ООО «Альянс» и ДД.ММ.ГГГГ и открыл расчетный счет № в филиале Банка ПАО «ВТБ» в РОО «Владикавказский» расположенном по адресу: <адрес>. которым в последующем посредством дистанционного доступа с помощью ключа электронной подписи распоряжался самостоятельно.

Таким образом, он, имея возможность единолично осуществлять расчётно-кассовые операции с безналичными денежными средствами, поступающими на расчётные счета ООО «Хастэк» и ООО «Альянс» решил без государственной регистрации в качестве кредитной организации и последующего получения в установленном порядке соответствующих лицензий на осуществление банковских операций использовать расчётные счета указанных обществ в качестве банковского счёта юридических лиц, желавших обналичить денежные средства за определенное и установленное им вознаграждение, которое составило от 4% до 7% от суммы поступивших для обналичивания (выдаче в наличной форме) денежных средств, фактически осуществляя функции кредитной организации.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он, подыскивая желающих обналичить денежные средства (далее клиентов) из числа юридических лиц, руководители которых были заинтересованы в получении денежных средств в наличной форме, привлек для осуществления задуманного ООО «Строймет» ИНН: 0534032866 и ОАО «Кизилюртовское ДЭП № 19» ИНН 0516009487, которые под видом приобретения горюче-смазочных материалов перечисляли на расчетные счета ООО «Хастэк» и ООО «Альянс» денежные средства, которые желали получить в наличной форме, с целью без учетного распоряжения ими по своему усмотрению.

По мере поступления в указанный период денежных средств на расчетный счёт ООО «Хастэк» и ООО «Альянс», он по договорённости с клиентами приобретал горюче-смазочные материалы, которые реализовывал за наличный расчет через сеть автозаправочных станций, находящихся в его пользовании.

Во всех случаях, в период совершения преступления с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, местом встречи и производства расчетов с клиентами за оказанные услуги он определил фактический адрес АЗС «Госснефть», расположенный по адресу: <адрес>, (географические координаты 43.2710272, 46.553802), где он по договорённости встречался с клиентами, желавшими получить денежные средства в наличной форме и передавал сумму с удержанием от 4 до 7 %.

Предоставляя клиентам расчётные счёта ООО «Хастэк» и ООО «Альянс», ведя учёт денежных средств клиентов, поступавших на вышеуказанный расчётный счёт, выполняя операции по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную, он без регистрации кредитной организации и получения лицензии Центрального Банка России на осуществление банковской деятельности, фактически совершал действия, соответствующие банковским операциям, предусмотренным п.п. 3, 4, 9 ч. 1 ст. 5 Федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности».

В результате осуществления им незаконных банковских операций, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма поступивших денежных средств на расчётный счёт ООО «Хастэк» якобы за приобретение горюче-смазочных материалов от ООО «Строймет» ИНН: 0534032866 составила 129 851 628,00 рублей и за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма поступивших денежных средств на расчётный счёт ООО «Альянс» от «Кизилюртовское ДЭП № 19» ИНН 0516009487 составило 430500 рублей, в результате чего он в соответствии с установленной ставкой (ценой) равной 4% (ООО «Хастэк») и 7% (ООО «Альянс») за оказанные услуги по дальнейшему переводу из безналичной формы в наличную, поступивших на расчётный счёт денежных средств, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно заключению специалиста № 25/3-2023 от 22.03.2023 был извлечён доход в сумме 5225100,16 рублей (пять миллионов двести двадцать пять тысяч сто рублей и шестнадцать копеек), то есть в крупном размере.

Его незаконная банковская деятельность с формой продолжаемого преступления на территории Республики Дагестан, началась с ДД.ММ.ГГГГ и продолжалась до ДД.ММ.ГГГГ включительно.

Указанные действия Дугуева М.Х. органом предварительного расследования квалифицированы по ч. 1 ст. 172 УК РФ.

Старший следователь СЧ СУ МВД по РД Халиков Ш.Ж. обратился в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела с назначением Дугуева М.Х. меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, указав, что он впервые совершил преступление, относящееся к преступлениям средней тяжести, свою вину в совершении преступления признал полностью, раскаялся в содеянном, обязался в дальнейшем не совершать преступлений, загладил причиненный преступлением вред путем оказания благотворительной помощи в виде взноса денежных средств в благотворительный фонд «Инсан» ИНН 0572001481.

В судебном заседании прокурор Рахманова М.И. не возражала против удовлетворения ходатайства следователя о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемого Дугуева М.Х.

Обвиняемый Дугуев М.Х. и его защитник Мусиев А.А. в судебном заседании поддержали ходатайство следователя и просили назначить минимально возможный штраф.

Суд находит необходимым удовлетворить ходатайство следователя по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Полномочия суда по принятию указанного решения предусмотрены в ст. 25.1 УПК РФ.

Суд считает, что указанные в законе основания для прекращения уголовного дела в представленных материалах имеются.

Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 172 УК РФ в соответствии со ст. 15 УК РФ относится к категории преступлений средней тяжести. Дугуев М.Х. оказал благотворительную помощь, чем принял меры, направленные на восстановление нарушенных в результате преступления законных интересов общества и государства, тем самым загладил вред, причиненный в результате преступления.

Суд, убедился в том, что обвинение Дугуева М.Х. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, и в материалах содержатся достаточные сведения, позволяющие суду удовлетворить ходатайство.

При назначении Дугуеву М.Х. меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа суд учитывает, что он ранее не судим, характеризуется положительно, вред, причиненный преступлением, им заглажен. Определяя размер штрафа, суд учитывает имущественное положение последнего и его семьи, который, не трудоустроен, а значит не имеет постоянного источника дохода, женат и имеет на иждивении семерых несовершеннолетних детей.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Дугуева М.Х. подлежит сохранению до вступления постановления в законную силу.

Решая вопрос о вещественных доказательствах, суд руководствуется ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 76.2, 104.4 УК РФ, ст.25.1, ст. 212, ст.ст. 446.1 - 446.5 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить уголовное дело в отношении Дугуева Мовлди Хаваджиевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, предоставив срок для оплаты 2 (два) месяца, после вступления постановления в законную силу.

Копию постановления направить (вручить) сторонам и судебному приставу-исполнителю для исполнения в части взыскания судебного штрафа.

Разъяснить Дугуеву М.Х. необходимость представления сведений об уплате судебного штрафа судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

Разъяснить Дугуеву М.Х., что в случае неуплаты судебного штрафа, назначенного в качестве меры уголовно-правового характера, суд по представлению судебного пристава-исполнителя в порядке установленном ч.ч. 2,3,6 и 7 ст. 399 УПК РФ, отменяет постановление о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа и направляет материалы руководителю следственного органа или прокурору для дальнейшего производства по уголовному делу в общем порядке.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Дугуева М.Х. сохранить до вступления настоящего постановления в законную силу.

Вещественные доказательства:

- хранящиеся при уголовном деле: круглая печать «Хастэк» ИНН 0544008380 в количестве 1 шт.; круглые печати ООО «Альянс» ИНН: 0534036532 в количестве 2 шт. - уничтожить по вступлении настоящего постановления в законную силу;

- хранящиеся в материалах уголовного дела: юридическое дело ООО «Альянс» на 89 листах; компакт-диск полученный с Дагестанского отделения №8590 Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк»; компакт диск полученный с операционного офиса «Махачкалинский» Банка ВТБ в количестве 1 шт.; светокопия постановления о возбуждении уголовного дела на 2-х листах; светокопия протокола допроса свидетеля ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах; светокопия протокола допроса свидетеля ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах; светокопия протокола допроса свидетеля ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; светокопия паспорта ФИО1 на 1-ом листе; светокопия протокола допроса свидетеля ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ на 5-ти листах; светокопия паспорта Даудова М.А. на 1-ом листе; светокопия протокол допроса свидетеля ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах; светокопия ответа с Загса на 2-х листах - хранить там же в материалах уголовного дела.

Произвести оплату судебного штрафа по следующим реквизитам: получатель: УФК по РД (МВД по Республике Дагестан л/с 04031420570); ИНН: 0541018037; КПП: 057201001; р/сч: 40101810600000010021; Банк: отделение - НБ Республика Дагестан; БИК: 048209001; КБК дохода: 18811621010016000140; ОКТМО: 82701000.

Постановление может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Дагестан, через Кировский районный суд г. Махачкалы РД, в течение пятнадцати суток со дня его вынесения.

Судья М.Д. Амиров