Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-563/2023 от 09.10.2023

Дело № 1-563/2023

УИД № 03RS0003-01-2023-010656-19

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

05 декабря 2023 г.     г. Уфа

Кировский районный суд г.Уфы Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Сулейманова А.А.,

при секретаре судебного заседания Суняевой Д.И.,

с участием

государственного обвинителя Мингазова А.Р.,

подсудимого Ибрагимова Т.Р.,

защитника в лице адвоката Азнабаева О.Р.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Ибрагимова Т.Р., <данные изъяты>, несудимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Ибрагимов Т.Р., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с другим лицом, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, совершил образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, при следующих обстоятельствах.

В период с начала ноября 2019 года, но не позднее 27 ноября 2019 г., другое лицо с целью представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о подставном лице предложило Ибрагимову Т.Р. за денежное вознаграждение стать подставным лицом – номинальным директором юридического лица, у которого отсутствует цель управления юридическим лицом, тем самым предложив ему вступить в преступный сговор. С указанным предложением другого лица Ибрагимов Т.Р. согласился.

Для реализации совместного преступного умысла, в период с начала ноября 2019 года, но не позднее 27 ноября 2019 г. другое лицо должно было координировать действия группы при представлении данных в единый государственный реестр юридических лиц для внесения сведений об
Ибрагимове Т.Р. как о подставном лице, а после регистрации образовании (создании) налоговым органом получить фактическое управление обществом с ограниченной ответственностью ООО <данные изъяты> в том числе другое лицо должно было организовать и обеспечить изготовление необходимых для регистрации документов, оплатить расходы по оформлению документов. В свою очередь Ибрагимов Т.Р., достоверно зная, что фактическое управление ООО <данные изъяты> будет осуществляться другим лицом, согласился на предложение последнего.

Реализуя свой совместный преступный умысел, в период с начала ноября 2019 года, но не позднее 27 ноября 2019 г. другое лицо разъяснило Ибрагимову Т.Р. порядок и процедуру регистрации сведений о юридическом лице в налоговом органе, условия, в соответствии с которыми Ибрагимов Т.Р. должен был оформить на свое имя юридическое лицо, а также сообщило непосредственную роль Ибрагимова Т.Р. при регистрации сведений о юридическом лице. В свою очередь Ибрагимов Т.Р., согласившись на данные условия, действуя совместно и согласованно с другим лицом, находясь на территории <данные изъяты> передал другому лицу документ, удостоверяющий личность - паспорт <данные изъяты>, с целью изготовления необходимых документов для их последующей подачи в налоговый орган при регистрации ООО <данные изъяты> После этого другое лицо, действуя умышленно и согласованно с Ибрагимовым Т.Р., находясь на территории <данные изъяты> с начала ноября 2019 г., но не позднее 27 ноября 2019 г. организовало и обеспечило изготовление необходимых документов, которые собственноручно подписал Ибрагимов Т.Р., посредством которых на Ибрагимова Т.Р. как на подставное лицо возлагались полномочия директора и учредителя ООО <данные изъяты>

В последующем, с начала ноября 2019 г., но не позднее 27 ноября 2019 г., находясь на территории <данные изъяты>, другое лицо, реализуя свой совместный преступный умысел, предоставило Ибрагимову Т.Р. подготовленный пакет документов, необходимый для внесения сведений о последнем как о подставном лице в единый государственный реестр юридических лиц.

Продолжая реализовывать совместный с другим лицом преступный умысел, Ибрагимов Т.Р. в период времени с 26 ноября 2019 г. по 27 ноября 2019 г. в дневное время подписал заранее подготовленные другим лицом документы – решение <данные изъяты>, после чего Ибрагимов Т.Р. передал другому лицу свой паспорт <данные изъяты> для оформления усиленной личной квалифицированной электронной подписи, выпущенной удостоверяющим центром ООО №, со сроком действия с 26 ноября 2019 г. по 26 ноября 2020 г., необходимой для составления от его имени заявления о государственной регистрации юридического лица при создании формы № в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью Ибрагимовым Т.Р., после чего другое лицо с соблюдением требований главы 4 Закона №129-ФЗ от 08.08.2001 через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в сети Интернет отправило по каналам связи подписанное электронной подписью Ибрагимовым Т.Р. заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы №Р11001 в форме электронных документов и другие учредительные документы на государственную регистрацию вновь созданного юридического лица ООО <данные изъяты> присвоив номер заявки – <данные изъяты>, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме <данные изъяты> в качестве единственного учредителя указан Ибрагимов Т.Р., <данные изъяты>, доля в уставном капитале 100 %, номинальная стоимость уставного капитала 10 000 руб.

В листе «Е» заявления «Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица», также указан как директор ООО <данные изъяты> Ибрагимов Т.Р., то есть орган управления указанного Общества, в действительности не имея цели управления им.

Согласно решению № единственного учредителя ООО <данные изъяты> от 26 ноября 2019 г. Ибрагимов Т.Р. назначен директором ООО <данные изъяты>

02 декабря 2019 г, в результате умышленных преступных действий
Ибрагимова Т.Р. совместно с другим лицом, <данные изъяты>, расположенной по <адрес>, внесены в Единый государственный реестр юридических лиц сведения об Ибрагимове Т.Р. как директоре ООО <данные изъяты>, где уполномоченное лицо <данные изъяты>, внесло сведения об образовании юридического лица.

После внесения сведений об образовании (создании) юридического лица ООО <данные изъяты> Ибрагимов Т.Р. фактического участия в деятельности ООО <данные изъяты> не принимал, цели непосредственного управления юридическим лицом не преследовал.

Он же, Ибрагимов Т.Р., с середины апреля 2023 г., но не позднее 20 июня 2023 г., являясь подставным лицом - учредителем и руководителем (директором) созданного юридического лица ООО «<данные изъяты>, по просьбе другого лица, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, за денежное вознаграждение открыл расчетные счета в банке с системой дистанционного банковского обслуживания на указанное юридическое лицо. После чего, Ибрагимов Т.Р. из корыстных побуждений, имея преступный умысел, приобрел, хранил и сбыл другому лицу, электронные средства, электронные носители информации, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам от имени созданного юридического лица ООО <данные изъяты> при следующих обстоятельствах.

С середины апреля 2023 г., но не позднее 20 июня 2023 г., более точная дата органом предварительного следствия не установлена, другое лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору с
Ибрагимовым Т.Р. убедило последнего за денежное вознаграждение открыть для ООО <данные изъяты> расчетные счета в денежно-кредитной организации с возможностью дистанционного банковского обслуживания и передать ему по открытым расчетным счетам электронные средства, электронные носители информации, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка)
Ибрагимова Т.Р. и в обход используемых банком системы идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам от имени созданного юридического лица ООО <данные изъяты>

Получив указанное предложение, у Ибрагимова Т.Р. возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного приема, выдачи и переводов денежных средств.

Так, 28 апреля 2023 г. в дневное время другое лицо, действуя от имени Ибрагимова Т.Р., находясь возле <адрес> посредством мобильного телефона подало электронную заявку в АО <данные изъяты> расположенного по <адрес> для открытия расчетных счетов ООО «<данные изъяты>

Далее, 05 мая 2023 г. в дневное время Ибрагимов Т.Р., являясь подставным лицом – директором и учредителем ООО <данные изъяты>, не имеющий отношение к фактическому управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного юридического лица, совместно с другим лицом, действуя во-исполнении вышеуказанного преступного умысла, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, заведомо зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьему лицу электронных средств, электронных носителей информации, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) Ибрагимова Т.Р. и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам от имени созданного юридического лица ООО <данные изъяты> т.е. другое лицо сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени Ибрагимова Т.Р. переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, встретился с сотрудником АО <данные изъяты> по <данные изъяты>, для предоставления оригиналов документов ООО <данные изъяты> с целью открытия расчетных счетов в <данные изъяты> по <адрес>

После чего, находясь по вышеуказанному адресу Ибрагимов Т.Р., осознавая характер своих преступных действий, лично предоставил клиентскому менеджеру банка свой паспорт гражданина Российской Федерации, учредительные документы ООО <данные изъяты> и подписал заявление об открытии и обслуживании банковского счета
№, заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка, и открытие счета для совершения операций с использованием корпоративной банковской карты №, подключение к системе дистанционного обслуживания, «ЛОКО-SMS» об операциях, совершенных по счетам в АО <данные изъяты> согласно которому другое лицо заранее зарегистрировало номер телефона № и адрес электронной почты <данные изъяты> на имя Ибрагимова Т.Р. для получения доступа к дистанционному банковскому обслуживанию расчетных счетов
№, №, с применением технологии предоставления одноразовых паролей при совершении операций в сети Интернет в платежном приложении «Мобильный банк». Таким образом, уполномоченным работником банка была осуществлена идентификация и проверка полномочий лица, имеющего право на заключение договора и распоряжение счетом, при этом Ибрагимов Т.Р. об истинных своих намерениях перед работником банка умолчал.

В дальнейшем 05 мая 2023 г. в дневное время при встрече с сотрудником АО <данные изъяты> Ибрагимов Т.Р., вследствие присоединения к Правилам банковского обслуживания, был ознакомлен с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которых, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, пароля электронных средств платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, электронных средств платежа, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетами.

В последующем, 05 мая 2023 г., в дневное время, находясь по адресу: г. Уфа, <адрес>, от сотрудника банка Ибрагимовым Т.Р. были получены и приобретены персональные логины и пароли для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, которые Ибрагимов Т.Р. хранил при себе.

После чего, 05 мая 2023 г. Ибрагимов Т.Р., находясь в вышеуказанное время, в вышеуказанном месте, сбыл другому лицу электронные средства, электронные носители информации, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) Ибрагимовым Т.Р., и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств ООО <данные изъяты> по банковскому счету №, открытому в АО <данные изъяты>

Он же, Ибрагимов Т.Р., 20 июня 2023 г. в дневное время, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на подрыв правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, встретился с другим лицом и с сотрудником банка АО <данные изъяты> по <адрес> для открытия на ООО <данные изъяты> счета для расчетов с использованием корпоративной банковской карты №, с расчётным счетом №.

В операционном офисе АО <данные изъяты>, расположенного по <адрес> от сотрудника банка Ибрагимовым Т.Р. была получена и приобретена бизнес-карта, которую Ибрагимов Т.Р., хранил при себе.

В дальнейшем, 20 июня 2023 г. после выхода из АО «<данные изъяты> расположенного по <адрес>, Ибрагимов Т.Р. сбыл другому лицу электронные средства, электронные носители информации, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) Ибрагимовым Т.Р., и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств ООО <данные изъяты> по банковскому счету №, открытому в АО «<данные изъяты>

В последующем, противоправные действия Ибрагимова Т.Р. послужили незаконному распоряжению другим лицом расчетными счетами
№, №. В результате чего другое лицо по расчётному счёту № в период с 20 июня 2023 г. по 30 июня 2023 г. произвело неправомерные операции по дебету на сумму 9 624,00 рублей, по кредиту на сумму 409 170,00 рублей.

Подсудимый Ибрагимов Т.Р. вину признал в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.

Суду показал, что познакомился 3 года назад с Д.К., который попросил его открыть счета в банке. Все логины и пароли он отдал Д. Он являлся номинальным директором ООО «<данные изъяты> Однако никакой деятельностью в ООО <данные изъяты> не занимался.

Также подтвердил показания, данные в ходе предварительного следствия при допросе в качестве подозреваемого, обвиняемого, согласно которых в ноябре 2019 г. через своих знакомых он познакомился с мужчиной по имени Д.К.. Д. предложил ему подзаработать, а именно оформить на его имя ООО, и тем самым он станет номинальным директором, за что тот ему заплатит 10 000 рублей. В конце ноября 2019 г. Д. сказал ему, что им необходимо будет сходить в МФЦ (многофункциональный центр), расположенный по <адрес>, где ему выдали логин и пароль. Д. через мобильный телефон через официальный сайт ФНС подал посредством онлайн способа документы на создание ООО <данные изъяты> В конце ноября или начале декабря 2019 г. он снова встретился с Д. они с ним направились в <данные изъяты>, где он подписывал какие-то документы. Далее Д. заплатил ему денежные средства в размере 10 000 рублей. Как он понял, то ООО <данные изъяты> открыли через поданные онлайн способом ранее документы в <данные изъяты>. Декларации в налоговый орган он не сдавал, отечность не вел, в деятельности организации не участвовал, финансово-хозяйственную деятельность не вел.
ООО <данные изъяты> зарегистрирована по его домашнему адресу. Каких-либо документов, печатей, штампов данной организации у него не имеется, как и ООО <данные изъяты> никогда не находилась по адресу проживания. В конце апреля 2023 г. в один из дней, когда он выходил из дома, то увидел Д., который ждал его, последний сказал ему о том, что на ООО <данные изъяты> необходимо открыть расчетные счета, так как это юридическое лицо и без счетов та не могла уже существовать. Д. через мобильный телефон отправил какие-то документы, также сказал, что через некоторое время тот ему позвонит и им надо будет встретиться, чтобы сходить в банк <данные изъяты>. Так, в начале мая 2023 г. ему позвонил Д. и сказал, что необходимо встретиться с представителем банка, который передаст какие-то документы. 05 мая 2023 г. он встретился с Д. по <адрес>, куда в дневное время подъехал представитель данного банка. В тот день открыли расчетный счет, он подписал какие-то документы, но какие именно, он не помнит, после чего представитель банка уехал. Далее Д. сказал ему, что через какое-то время им надо будет съездить в банк АО <данные изъяты> где необходимо открыть еще один расчетный счет, после этого они с ним разошлись. Так в начале июня 2023 г. они направились в банк. В банке они подписали какие-то документы, а также ему выдали конверт с документами, логин и пароль для входа в банк, банковскую карту. Указанные документы он передал Донату сразу же после выхода из банка. Также пояснил, что он являлся номинальным директором ООО <данные изъяты> В качестве руководителя ООО <данные изъяты> он зарегистрировался с целью небольшого пассивного дохода. Регистрацией лично он не занимался, Донат подготавливал все необходимые документы на оформление ООО, которые он подписал (т. 1, л.д. 121 – 126, 138 - 140).

Принимая во внимание, что доказательства по уголовному делу относятся к обоим преступлениям, суд считает необходимым привести доказательства без их повторения, один раз.

Вина подсудимого Ибрагимова Т.Р. в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187 УК РФ, также подтверждается совокупностью исследованных доказательств.

Свидетель И.А.Х. в ходе предварительного следствия показал, что он состоит в должности заместителя начальника правового отдела <данные изъяты>. Порядок государственной регистрации юридических лиц регламентирован Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Документы для государственной регистрации создания ООО <данные изъяты> (вх. №А) поданы 27 ноября 2019 г. в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью Ибрагимова Т.Р. через сайт <данные изъяты> с соблюдением требований главы VI Закон № 129-ФЗ. В соответствии со ст. 9 Закона № 129-ФЗ документы на государственную регистрацию могут быть направлены в регистрирующий орган в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг. При этом, электронные документы подписываются электронной цифровой подписью заявителя. Согласно ч.1 ст. 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации. Заявителем в регистрирующий орган представлено заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме
№ Р11001, в листе «В» которого «Сведения об учредителе - физическом лице» в качестве учредителя указан Ибрагимов Т.Р., доля в уставном капитале 100%, номинальная стоимость уставного капитала 10 000 руб. В листе «Е» заявления «Сведения о физическом лице, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица» также указан Ибрагимов Т.Р., должность - директор. Исходя из положений п. 1.2 ст. 9 Закона № 129-ФЗ, п.п. 1 п. 9 Порядка направления в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств и физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, утвержденного Приказом ФНС России от 12.08.2011 №ЯК-7-6/489@, собственноручное указание заявителем своих фамилии, имени, отчества (при наличии) и проставление своей подписи на заявлении (уведомлении, сообщении), представляемом при государственной регистрации юридических лиц, при направлении в регистрирующий документов для государственной регистрации в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной подписью заявителя, не требуется. Также на государственную регистрацию от имени Ибрагимова Т.Р. представлены скан образы устава общества с ограниченной ответственностью, утвержденного решением учредителя Ибрагимова Т.Р. № 1 от 26.11.2019, самого решения и паспорта последнего. Исходя из требований п.п. «б» п. 1.3. ст. 9 Закона
№ 129-ФЗ, заявителем при создании юридического лица выступает его учредитель или учредители. В связи с чем, заявителем в данном случае выступил - единственный учредитель создаваемого ООО <данные изъяты> Ибрагимов Т.Р. Пакет документов, установленный ст. 12 Закона № 129-ФЗ был представлен заявителем Ибрагимовым Т.Р. в полном объеме. Положения Требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган, утвержденных приказом ФНС России от 25.01.2012 №ММB-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» заявителем были соблюдены. В связи с чем, по результатам их рассмотрения 02 декабря 2019 г. принято решение о государственной регистрации юридического лица № при создании ООО <данные изъяты> с присвоением основного государственного регистрационного номера <данные изъяты>. В соответствии с п. 4.2. ст. 9 Закона № 129-ФЗ проверка достоверности сведений, включаемых или включенных в ЕГРЮЛ, проводится регистрирующим органом в случае возникновения обоснованных сомнений в их достоверности, в том числе в случае поступления возражений заинтересованных лиц относительно предстоящей государственной регистрации. Каких-либо сведений о том, что Ибрагимов Т.Р. является подставным лицом при государственной регистрации ООО <данные изъяты> в регистрирующий орган на момент принятия решения о государственной регистрации данной организации, не поступало. 12 декабря 2019 г. документы о государственной регистрации создания ООО <данные изъяты> выданы Ибрагимову Т.Р. Ибрагимов Т.Р. к административной ответственности по ст.14.25 КоАП привлекался (т. 1, л.д. 110 - 111).

Согласно показаний свидетеля Ибрагимова Т.Х., со слов его сына Ибрагимова Т.Р. ему известно, что в декабре 2019 года на его имя было оформлено ООО <данные изъяты> за оформление которой он получал денежное вознаграждение, так как нуждался в денежных средствах. Также с его слов ему известно, что юридический адрес организации - адрес их места жительства, но добавил, что данная организация по их месту проживания, а именно по <адрес>
<адрес>, никогда не располагалась и не располагается. Сын лишь числился в должности директора, но не работал в данной организации, то есть являлся номинальным директором (т. 1, л.д. 107 - 109).

Из протокола осмотра места происшествия от 06 сентября 2023 г. с фототаблицей к нему следует, что осмотрено здание <данные изъяты>, в которую Ибрагимов Т.Р. онлайн способом предоставил пакет документов для регистрации ООО <данные изъяты>, учредителем и директором которой является Ибрагимов Т.Р. (т. 1, л.д. 20 - 24).

Согласно протокола осмотра места происшествия от 06 сентября 2023 г. с фототаблицей к нему, осмотрена <адрес>, где каких-либо документов, печатей, штампов ООО <данные изъяты> не располагается (т. 1, л.д. 25 - 30).

Как следует из протокола осмотра места происшествия от 08 сентября 2023 г. с фототаблицей к нему, осмотрен дом <адрес>. Ибрагимов Т.Р. указал, что по данному адресу в <данные изъяты> для открытия счета для ООО <данные изъяты> (т. 1, л.д. 31 - 35).

Согласно протокола осмотра места происшествия от 08 сентября 2023 г., осмотрен <адрес>
г. Уфы, в котором располагается АО <данные изъяты>. Ибрагимов Т.Р. указал, что в июне 2023 г., находясь по данному адресу, он получил от сотрудников банка логин и пароль, после чего выйдя из здания банка передал их другому лицу (т. 1, л.д. 36 – 40).

В ходе предварительного расследования была осмотрена копия регистрационного дела ООО <данные изъяты> предоставленного <данные изъяты>. Данные документы приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 1, л.д. 87 – 89, 106). В ходе осмотра установлено, что запись о создании юридического лица внесена ООО «<данные изъяты> в единый государственный реестр юридических лиц внесена 02 декабря 2019 г. Согласно решения № единственного участника ООО <данные изъяты> от 26 ноября 2019 г. Ибрагимов Т.Р. принял решение учредить ООО <данные изъяты> где он выступит единственным учредителем. Учредителем и директором является Ибрагимов Т.Р., ему принадлежит 100% доли уставного капитала в размере 10 000 руб. Основным видом деятельности является ремонт машин и оборудования.

Также была осмотрена копия банковского дела ООО <данные изъяты> с АО <данные изъяты> предоставленного АО <данные изъяты> (протокол осмотра предметов и документов от 29 сентября 2023 г.). Копия банковского дела ООО <данные изъяты> приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 1, л.д. 102 – 105, 106). В ходе осмотра установлено, что 28 апреля 2023 г. ООО «<данные изъяты> в лице генерального директора Ибрагимова Т.Р. заявило в Операционный офис АО <данные изъяты> об оформлении расчетного счета, а также счет для расчетов с использованием корпоративной банковской карты с подключением к системе смс – оповещения по номеру телефона № и адреса электронной почты <данные изъяты>.

Проверив исследованные судом доказательства путём сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле, оценив каждое исследованное по делу доказательство с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, выполнив требование закона о всестороннем, полном и объективном исследовании обстоятельств дела, суд считает фактические обстоятельства по делу установленными, вину подсудимого в совершении вышеизложенных преступлений доказанной. Суд считает показания подсудимого, свидетелей правдивыми, достоверными и отражающими события, имевшие место быть. Ставить под сомнение показания указанных лиц не имеется. Из материалов дела следует, что показания данных лиц об известных им обстоятельствах по делу согласуются между собой и с иными исследованными по делу доказательствами.

Оснований для самооговора подсудимого суд не усматривает.

Показания Ибрагимовым Т.Р. в ходе предварительного следствия при допросе в качестве подозреваемого и обвиняемого даны в присутствии защитника, Ибрагимову Т.Р. разъяснены его права. Каких-либо замечаний от Ибрагимова Т.Р. и его защитника не поступило.

Вопреки утверждения стороны защиты, вина Ибрагимова Т.Р. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, нашла свое подтверждение в ходе судебного заседания.

В силу ч. 1 ст. 187 УК РФ уголовная ответственность установлена за неправомерный оборот средств платежей, а именно: за изготовление, приобретение, хранение, транспортировку в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных ст. 186 УК РФ), а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Так, электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Логины и пароли для доступа к системе платежей физического или юридического лица, а равно СМС-пароли, ключи электронной подписи и ключи проверки электронной подписи, устройства визуализации, иные средства аутентификации также относятся к электронным средствам.

К электронным носителям информации относятся любые объекты материального мира, позволяющие записывать, стирать, хранить и изменять в электронном виде информацию, распознание которой возможно лишь с помощью специальных устройств, а в ряде случаев и дополнительной аутентификации со стороны информационной системы. К данным объектам в первую очередь относятся флеш-накопители, используемые для подтверждения транзакций юридических лиц при использовании банковской системы онлайн-платежей либо аутентификации пользователя (смарт-карты, накопители и карты, содержащие ключ электронной подписи или ключ проверки электронной подписи, флеш-накопители с программным обеспечением, предоставляющим доступ к корпоративной информационной системе юридического лица).

По смыслу закона ответственность по ч. 1 ст. 187 УК РФ за сбыт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств может наступить при условии доказанности наличия у лица умысла за совершение этих действий и осознания им предназначения электронных средств, электронных носителей информации как платежных (прием, выдача, перевод денежных средств), а также возможности их использования именно в таком (неправомерном) качестве. При этом, правомерность получения электронных средств, электронных носителей информации в организациях, осуществляющих банковскую деятельность, на наличие в действиях Ибрагимова Т.Р. состава преступления не влияет.

Так, Ибрагимов Т.Р., действуя с корыстной целью, являясь номинальным руководителем ООО <данные изъяты>, действуя от имени указанной организации, открыл в АО <данные изъяты> расчетный счет, получив при этом электронное средство, электронный носитель информации, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые сбыл другому лицу за денежное вознаграждение.

При этом, Ибрагимов Т.Р. реальную финансово – экономическую деятельность ООО <данные изъяты> не осуществлял, достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием открытого на его имя расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться другим лицом с целью, не связанной с коммерческой деятельностью общества, то есть неправомерно.

Осознавая наступление указанных последствий, Ибрагимов Т.Р. совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. За указанные действия Ибрагимов Т.Р. получил имущественную выгоду в виде денежных средств.

При указанных обстоятельствах суд квалифицирует действия подсудимого Ибрагимова Т.Р.:

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительном сговору;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ как приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В соответствии с требованиями ст. 60 ч. 3 УК РФ при назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений и личность подсудимого, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающее (по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ) наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление Ибрагимова Т.Р. и на условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Ибрагимова Т.Р., суд учитывает частичное признание вины, явку с повинной по обоим преступлениям, состояние здоровья.

Принимая во внимание, что Ибрагимов Т.Р. представлял исчерпывающую информацию об обстоятельствах совершения преступлений, давал правдивые и полные показания, способствующие расследованию, указал данные другого лица, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, суд полагает необходимым учесть в качестве о░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░.

░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░. «░» ░. 1 ░░. 63 ░░ ░░, ░░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░., ░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 1 ░░. 187 ░░ ░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░.

░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░., ░░░ ░░░░░░░░░, ░░░ ░░ ░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░, ░░ ░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 1 ░░. 187 ░░ ░░, ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░.

░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. «░» ░. 2 ░░. 173.1 ░░ ░░, ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░. 1 ░░. 62 ░░ ░░.

░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░. 15 ░. 6 ░░ ░░, ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░. 64 ░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░. 3 ░░. 69 ░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░. ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░.

░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░. 81 ░░░ ░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░.░░. 304, 307-309 ░░░ ░░, ░░░

░░░░░░░░░░:

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░. «░» ░. 2 ░░. 173.1, ░. 1 ░░. 187 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░:

- ░░ ░. «░» ░. 2 ░░. 173.1 ░░ ░░ ░ ░░░░ 1 ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░;

- ░░ ░. 1 ░░. 187 ░░ ░░ ░ ░░░░ 1 ░░░░ 3 ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 100 000 (░░░ ░░░░░) ░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░. 3 ░░. 69 ░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ 1 ░░░░ 6 ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 100 000 (░░░ ░░░░░) ░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░. 73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 1 ░░░ 6 ░░░░░░░.

░ ░░░░ ░░. 73 ░. 5 ░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░: ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░; ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░; ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░.

░ ░░░░ ░. 2 ░░. 71 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░ ░░░░ ░. 3 ░░. 46 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 100 000 ░░░. ░░ 10 ░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░ – 10 000 ░░░. ░ ░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░:

- ░░░░░░░░░ – ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░:

<░░░░░░ ░░░░░░>

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 15 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░. ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░     ░.░. ░░░░░░░░░░