Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-497/2023 от 24.07.2023

УИД: 22RS0015-01-2023-003402-09

Дело № 1-497/2023

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Новоалтайск                                                                    06 декабря 2023 года

Судья Новоалтайского городского суда Алтайского края Сухарев О.А.,

с участием государственных обвинителей прокуратуры

г. Новоалтайска Алтайского края Решетовой Н.А., Горбунова Я.Ю.

подсудимого Петрова И.В.,

защитника Фроловой Л.А., удостоверение НОМЕР, ордер НОМЕР,

при помощнике судьи Поляковой Т.С.

при секретарях Микушиной Е.Ю.. Усолкиной А.А.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении:

ПЕТРОВА ИЛЬИ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА, <данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого по ч.3 ст. 159 УК РФ, ч.3 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

П. И.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Не позднее ДАТА между Обществом с ограниченной ответственностью «Экопласт» НОМЕР (далее по тексту - ООО «Экопласт») и Петровым И.В. была заключена устная договоренность, согласно которой ООО «Экопласт» должны были в полном объеме оплачивать услуги Петрова И.В. по закупке и отправке товара в адрес ООО «Экопласт» фактически находящегося по адресу: АДРЕС после чего П. И.В. в свою очередь начинал осуществлять свои вышеуказанные договоренности.

В период с ДАТА по ДАТА П. И.В. добросовестно выполнял свои услуги по закупке и отправке товара в адрес ООО «Экопласт».

После чего не позднее ДАТА у Петрова И.В. находящегося на территории АДРЕС, испытывающего тяжелое материальное положение, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Экопласт», путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере.

В период времени с ДАТА по ДАТА П. И.В., находясь на территории АДРЕС реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием в крупном размере, сообщил сотруднику ООО «Экопласт» - К.И.В., заведомо ложные для неё сведения, о возможности продажи им товара, а именно инвалидных колясок, не имея намерений его поставки, и не имея товара в наличии, тем самым обманул и злоупотребил ее доверием, преднамеренно не собираясь исполнять взятые на себя договорные обязательства.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, и осознавая общественно опасный и противоправный характер своих преступных действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику в крупном размере, в период времени с ДАТА по ДАТА П. И.В., находясь на территории АДРЕС края сообщил сотруднику ООО «Экопласт» - К.И.В. с использованием сотовой связи в социальной сети «WhatsApp», путем переписки и телефонных переговоров, заведомо ложные для неё сведения, о возможности продажи им товара, а именно инвалидных колясок, не имея намерений его поставки, и не имея товара в наличии, тем самым обманул К.И.В. преднамеренно не собираясь исполнять взятые на себя договорные обязательства, и злоупотребил ее доверием, используя с корыстной целью доверительные отношения между ними, поскольку ранее он свои обязательства исполнял.

Продолжая реализацию задуманного, П. И.В. в период времени с ДАТА по ДАТА, находясь на территории АДРЕС края сообщил сотруднику ООО «Экопласт» - К.И.В. с использованием сотовой связи и в социальной сети «WhatsApp», путем переписки и телефонных переговоров, о необходимости оплаты товара для его отправки и доставки, тем самым введя в заблуждение относительно своих преступных намерений, на что сотрудник ООО «Экопласт» - К.И.В., доверяя Петрову И.В., так как ранее он исполнял свои договорные обязательства, осуществила операции по переводу денежных средств с банковского счета НОМЕР, банковской карты НОМЕР находящегося в пользовании ООО «Экопласт», открытого ДАТА в банке ПАО «Сбербанк», АДРЕС НОМЕР расположенное по адресу: АДРЕС, на находящийся в пользовании Петрова И.В. банковский счет НОМЕР, банковской карты ПАО «Сбербанк» НОМЕР, открытый ДАТА в дополнительном офисе НОМЕР по адресу: АДРЕС, на имя К.А.П., не осведомленного о преступных действиях Петрова И.В., а именно:

- ДАТА в 12 часов 19 минут по местному времени (в 08 часов 19 минут по Московскому времени) на сумму 79 000 рублей;

- ДАТА в 18 часов 22 минуты по местному времени (в 14 часов 22 минуты по Московскому времени) на сумму 90 000 рублей;

- ДАТА в 15 часов 39 минуты по-местному (в 11 часов 39 минут по Московскому времени) на сумму 100 000 рублей, а всего на общую сумму 269 000 рублей.

Продолжая реализацию задуманного, П. И.В. в период времени с ДАТА по ДАТА, находясь на территории АДРЕС сообщал сотруднику ООО «Экопласт» - К.И.В. о месте нахождения отправленного товара, однако в действительности товар не отправлял, так как не имел его в наличии, тем самым ввел в заблуждение и обманул сотрудника ООО «Экопласт».

Своими умышленными преступными действиями, П. И.В. в период с ДАТА по ДАТА путем обмана и злоупотребления доверием сотрудника ООО «Экопласт» - К.И.В., похитил денежные средства в общей сумме 269 000 рублей, чем причинил ООО «Экопласт» материальный ущерб в крупном размере.

Кроме того, продолжая реализацию своего преступного умысла не позднее ДАТА, П. И.В. решил совершить хищение денежных средств принадлежащих ИП М.С.Д. НОМЕР, путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере.

В период времени с ДАТА по ДАТА П. И.В., находясь на территории АДРЕС края реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием в крупном размере, сообщил представителю ИП М.С.Д. - К.И.В., с использованием сотовой связи и социальной сети «WhatsApp», путем переписки и телефонных переговоров, заведомо ложные для неё сведения, о возможности продажи им товара, а именно инвалидных колясок и памперсов для взрослых, не имея намерений его поставки, и не имея товара в наличии, тем самым обманул и злоупотребил её доверием, преднамеренно не собираясь исполнять взятые на себя договорные обязательства.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием и осознавая общественно опасный и противоправный характер своих преступных действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику в крупном размере, в период времени с ДАТА по ДАТА П. И.В., находясь на территории АДРЕС, сообщил представителю ИП М.С.Д. - К.И.В., с использованием сотовой связи в социальной сети «WhatsApp», путем переписки, заведомо ложные для неё сведения, о возможности продажи им товара, не имея намерений их поставки, и не имея товара в наличии, тем самым обманул К.И.В. преднамеренно не собираясь исполнять взятые на себя договорные обязательства, и злоупотребил её доверием, используя с корыстной целью доверительные отношения между ними, поскольку ранее он свои обязательства исполнял.

Продолжая реализацию задуманного, П. И.В. в период времени с ДАТА по ДАТА, находясь на территории АДРЕС края сообщил представителю ИП М.С.Д. - К.И.В., с использованием сотовой связи и в социальной сети «WhatsApp», путем переписки и телефонных переговоров, о необходимости оплаты товара для его отправки и доставки, тем самым введя в заблуждение относительно своих преступных намерений, на что представитель ИП М.С.Д. - К.И.В., доверяя Петрову И.В., так как ранее он исполнял свои договорные обязательства, осуществила операции по переводу денежных средств с банковского счета НОМЕР, банковской карты НОМЕР открытого ДАТА на имя М.С.Д. в АДРЕС ПАО «Сбербанк» НОМЕР расположенном по адресу: АДРЕС, на находящийся в пользовании Петрова И.В. банковский счет НОМЕР, банковской карты ПАО «Сбербанк» НОМЕР, открытый ДАТА в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» НОМЕР по адресу: АДРЕС, на имя К.А.П., не осведомленного о преступных действиях Петрова И.В.,а именно:

- ДАТА в 17 часов 07 минут по местному времени (в 13 часов 07 минут по Московскому времени) на сумму 24 000 рублей;

- ДАТА в 15 часов 42 минут по местному времени (в 11 часов 42 минут по Московскому времени) на сумму 95 850 рублей;

- ДАТА в 13 часов 16 минут по местному времени (в 09 часов 16 минут по Московскому времени) на сумму 125 960 рублей;

- ДАТА в 13 часов 17 минут по местному времени (в 09 часов 17 минут по Московскому времени) на сумму 18 500 рублей;

- ДАТА в 14 часов 31 минут по местному времени (в 10 часов 31 минут по Московскому времени) на сумму 10 000 рублей;

Так же, ДАТА в 20 часов 49 минут по местному времени (в 16 часов 49 минут по Московскому времени) представитель ИП «М.С.Д.» - К.И.В. осуществила операцию по переводу денежных средств с банковского счета НОМЕР, банковской карты НОМЕР открытого ДАТА на имя М.С.Д. в АДРЕС ПАО «Сбербанк» НОМЕР расположенном по адресу: АДРЕС на находящийся в пользовании Петрова И.В. банковский счет НОМЕР, открытый ДАТА в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» НОМЕР по адресу: АДРЕС, на имя К.А.П., не осведомленного о преступных действиях Петрова И.В., на сумму 15 500 рублей.

Кроме того, ДАТА в 17 часов 43 минуты по местному времени (в 13 часов 43 минуты по Московскому времени) К.И.В. осуществила перевод денежных средств с банковского счета НОМЕР банковской карты АО «Тинькофф Банк» НОМЕР, открытого ДАТА в головном офисе банка по адресу: АДРЕС на имя М.С.Д., на находящийся в пользовании Петрова И.В. банковский счет НОМЕР, банковской карты НОМЕР, открытый ДАТА в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» НОМЕР по адресу: АДРЕС, на имя К.А.П. не осведомленного о преступных действиях Петрова И.В., на сумму 50 000 рублей.

Продолжая реализацию задуманного, П. И.В. в период времени с ДАТА по ДАТА, находясь на территории АДРЕС сообщал К.И.В. о месте нахождения отправленного товара, однако в действительности товар не отправлял, так как не имел его в наличии, тем самым ввел в заблуждение и обманул представителя ИП М.С.Д.

Своими умышленными преступными действиями, П. И.В. в период с ДАТА по ДАТА путем обмана и злоупотребления доверием представителя ИП М.С.Д. - К.И.В., похитил денежные средства в общей сумме 339 810 рублей, чем причинил ИП М.С.Д. материальный ущерб в крупном размере.

Всего П. И.В. в период с ДАТА по ДАТА путем обмана и злоупотребления доверием сотрудника ООО «Экопласт» - К.И.В., похитил денежные средства в общей сумме 269 000 рублей, чем причинил ООО «Экопласт» материальный ущерб в крупном размере. И в период с ДАТА по ДАТА путем обмана и злоупотребления доверием представителя ИП М.С.Д. - К.И.В., похитил денежные средства в общей сумме 339 810 рублей, чем причинил ИП М.С.Д. материальный ущерб в крупном размере. Всего П. И.В. похитил денежные средства на общую сумму 608 810 рублей.

В судебном заседании подсудимый П. И.В. виновным себя признал полностью, в порядке ст. 51 Конституции РФ от дачи показаний отказался.

В судебном заседании были оглашены показания Петрова И.В. данные на предварительном следствии, из которых следует, что в ДАТА он взял в пользование у своего брата К.А.П. банковскую карту банка ПАО «Сбербанк», которая привязана к банковскому счету НОМЕР и к номеру телефона брата+НОМЕР. Работал он неофициально имел доход, занимаясь перепродажей товаров. Деньги от продаж ему перечисляли на вышеуказанную карту, брат про это ничего не знал. Когда брат отдал ему свою банковскую карту, он установил на своем телефоне приложение «Сбербанк онлайн» и подключил услугу мобильный банк, в связи, с чем смс обо всех операциях по указанной карте поступали на его телефон. Так в ДАТА, находясь дома по месту своего проживания, он на сайте объявлений «Авито» разместил объявление о продаже инвалидной коляски за сумму около 7000-8000 рублей. В начале ДАТА с ним связалась, представитель ООО «Экопласт» по имени К.И.В. (К.И.В.), с которой они устно договорились о доставке коляски. После чего ДАТА он транспортной компанией отправил вышеуказанную коляску в ООО «Экопласт» в АДРЕС. После этого они стали сотрудничать, он находил коляски по объявлениям, сбрасывал фотографии К.И.В. в «Вотсап». Всё общение между ним и К.И.В. происходило через приложение «Вотсап», либо по телефону. Отправку он производил транспортными компаниями «Энергия» из АДРЕС, либо АДРЕС и «Деловые линии» из АДРЕС. Возможно, еще была компания «Кит» из АДРЕС или АДРЕС, точно он не помнит. Затем ООО «Экопласт» пожелал приобрести еще коляски в большом количестве, он пообещал К.И.В. исполнить свои договорные обязательства, после перечисления денег на его счет 100 процентной оплаты. ООО «Экопласт» перечислили ему деньги за поставку колясок: ДАТА - 79 000 рублей; ДАТА - 90 000 рублей и ДАТА - 100 000 рублей. Данные денежные средства он либо снимал с вышеуказанной банковской карты, либо переводил куда-нибудь, тратил их на свои нужды. К.И.В. (К.И.В.), он сказал, что товар им отправлен, но на самом деле коляски не отправил. В ДАТА он снова в приложении «Вотсап» предложил К.И.В. о поставке памперсов для инвалидов, сказал о том, что у него есть еще коляски и большая партия памперсов, которые он готов закупить и отгрузить им в АДРЕС, но только после оплаты, и также сказал, что вместе с указанной партией им доставят и товар который они ждали от него с ДАТА, это как раз та сумма денег которую он уже потратил. К.И.В. (К.И.В.) согласилась на его предложение, перевела ему денежные средства также на банковскую карту ПАО «Сбербанк» его брата К.А.П. Но коляски и памперсы он не отправил. Всего за период с ДАТА по ДАТА К.И.В. (К.И.В.) перечислила ему следующие суммы: ДАТА - 24 000 рублей, ДАТА - 50 000 рублей, ДАТА - 15 550 рублей, ДАТА - 95 850 рублей, ДАТА - 125 960 рублей и 18 500 рублей, ДАТА - 10 000 рублей НОМЕР

После оглашения данных показаний подсудимый П. И.В. подтвердил их полностью, показал, что он понимал, что совершает мошенничество и похищает чужое имущество, так как деньги за товар он получил, а товар не поставил и не намеривался.

Суд доверяет признательным показаниям Петрова И.В., поскольку они согласуются с показаниями представителей потерпевших, свидетелей и письменными материалами дела.

Кроме полного признания своей вины Петровым И.В. в совершении указанного преступления, его вина подтверждается совокупностью доказательств:

Показаниями представителя потерпевшего ИП «М.С.Д.» К.И.В., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в связи с неявкой из которых следует, что с ДАТА она трудоустроена в ООО «Экопласт» в должности коммерческого директора. В ДАТА она в сети Интернет на сайте объявлений «Авито» нашла выгодное для них предложение о покупке инвалидных колясок у физического лица. В объявлении был указан номер телефона, позвонив по которому она познакомилась с молодым человеком, который представился как П. И.В.. П. И.В. рассказал о том, что проживает в АДРЕС и занимается перепродажей товаров и предложил продавать им инвалидные коляски. Они с Петровым согласовали детали поставки и оплаты, начали работать. При этом сотрудничество с Петровым было основано на устной договоренности. Он отправлял ей в мессенджере «Ватсап» фото колясок которые сам находил и скупал по объявлениям размещенным в сети «Интернет», и в случае если ее все устраивало, то она сначала переводила денежные средства Петрову и далее он через транспортные компании осуществлял поставку колясок в их адрес в АДРЕС. Денежные средства она переводила Петрову по номеру банковской карты ПАО «Сбербанк» либо по номеру телефона, как пояснял сам П. - это банковская карта его брата - К.А.П., но она находится в его пользовании, и указанный им номер телефона НОМЕР также его брата, к нему привязана карта, однако мобильный банк П. подключил на свой номер телефона и отслеживает все операции. У самого Петрова не было расчетного счета в банке, у него был открыт счет только в «Киви-Кошельке». Первые поставки именно инвалидных колясок Петровым начались с ДАТА когда она перевела ему первую сумму в размере 8000 рублей за коляску. Она осуществляла перевод денежных средств за коляски от имени ООО «Экопласт» с корпоративной карты, банковской карты Общества, привязанной к расчетному счету Общества открытому ДАТА в АДРЕС ПАО «Сбербанк» НОМЕР расположенном по адресу: АДРЕС, которую можно использовать дистанционно не посещая банк, с ее помощью они оплачивают расходы связанные с хозяйственной или основной деятельностью Общества. Указанная карта именная и она открыта на имя директора Общества П.П.Н.

Всего ей осуществлялись переводы денежных средств с карты на карту Петрову от имени ООО «Экопласт» в период с ДАТА по ДАТА. По началу поставки Петровым осуществлялись исправно, доставка была транспортными компаниями: «Энергия» и «Деловые линии», и все коляски, которые П. отправил им за указанный период времени они получили и полностью рассчитались с ним. Оплату транспортным компаниям они производили на месте, при получении товара им выдавали квитанцию о поставке, и они забирали товар. Последние операции по переводу денежных средств с банковской карты ООО «Экопласт» были осуществлены ею:

-ДАТА в 12 часов 19 минут (в 08 часов 19 минут по Московскому времени) с карты на карту она осуществила перевод денежных средств в адрес Петрова И.В. по ранее указанной им карте НОМЕР на сумму 79 000 рублей;

-ДАТА в 18 часов 22 минуты (в 14 часов 22 минуты по Московскому времени) перевод с карты на карту НОМЕР в адрес Петрова И.В. на сумму 90 000 рублей;

- ДАТА в 15 часов 39 минуты (в 11 часов 39 минут по Московскому времени) перевод с карты на карту НОМЕР в адрес Петрова И.В. на сумму 100 000 рублей. Всего на общую сумму 269 000 рублей

Далее, ДАТА П. сообщил ей о том, что у него есть еще коляски и большая партия памперсов, которые он готов закупить и отгрузить, но только после оплаты, и так же вместе с указанной партией доставят товар, который они ждали с ДАТА после крайней оплаты. В итоге они согласились и в период времени с ДАТА по ДАТА она перевела уже от лица ИП « М.С.Д.», с банковской карты, привязанной к расчетному счету ИП « М.С.Д.», а так же с личного расчетного банковского счета М.С.Д. перевела Петрову на указанную банковскую карту на имя К.А.П., денежные средства, а именно:

- ДАТА в 17 часов 07 минут по местному времени (в 13 часов 07 минут по Московскому времени) на сумму 24 000 рублей;

- ДАТА в 15 часов 42 минут по местному времени (в 11 часов 42 минут по Московскому времени) на сумму 95 850 рублей;

- ДАТА в 13 часов 16 минут по местному времени (в 09 часов 16 минут по Московскому времени) на сумму 125 960 рублей;

- ДАТА в 13 часов 17 минут по местному времени (в 09 часов 17 минут по Московскому времени) на сумму 18 500 рублей;

- ДАТА в 14 часов 31 минут по местному времени (в 10 часов 31 минут по Московскому времени) на сумму 10 000 рублей;

- ДАТА в 20 часов 49 минут по местному времени (в 16 часов 49 минут по Московскому времени) на сумму 15 500 рублей.

- ДАТА в 17 часов 43 минуты по местному времени (в 13 часов 43 минуты по Московскому времени) на сумму 50 000 рублей,

Всего на общую сумму 339 810 рублей.

Поставка товара по указанным переводам от Петрова так и не поступила, долгое время он говорил ей о том, что он ждет коляски от своих продавцов, чтобы набрать необходимую им партию, либо были праздники или еще какие-то причины, из-за которых отправка колясок Петровым постоянно откладывалась, но поскольку они все-таки до этого с ним работали и товар исправно получали, она поверила Петрову, в плане того, что у него действительно возникли какие-то сложности, но отправку товара он осуществит.

С ДАТА она постоянно интересовалась у Петрова, что с отправкой, так как деньги уже отправила достаточно большую сумму, а товара так и не было. В итоге у Петрова находились постоянные причины, что уже стало вызывать подозрения. Затем ДАТА П. написал ей о том, что у него есть выгодный для них вариант отправки товара, не транспортной компанией, а через своего дядю, который занимается грузоперевозками и у которого есть своя фура, к тому же так будет намного дешевле, дядя поедет до АДРЕС и ему не сложно будет сделать круг до АДРЕС. В итоге она согласилась, решила, что возможно и правда у Петрова были какие-то трудности с отправкой.

П. скинул ей номер своего дяди, которого представил, как Виктор П.П.Н., а также сказал о том, что денежные средства за доставку товара также переводить ему на счет, так как у дяди карты нет, и ему проще снять денежные средства со счета своего брата, которым он пользуется и потом отдать дяде. После перевода денег за товар П. сообщил, что ДАТА товар был загружен его дяде. Она также звонила по номеру по указанному Петровым номеру телефона, якобы дяде Петрова, и он пояснил, что товар загружен и будет вовремя доставлен.

Далее она ожидала поставку, звонила водителю по номеру, который ей дал П., однако он был недоступен, спрашивала у Петрова, он пояснял, что все хорошо, водитель едет. Также П. уверял ее что все в порядке, что водитель едет и что он может не отвечать на звонки если звонит незнакомый номер. Она ждала, но уже понимала, что что-то не так, к тому же вышли уже все сроки поставки и товар уже должны были доставить, водитель трубку не брал, она просила Петрова скинуть ей в какой компании грузоперевозок работает его дядя, говорила о том, что машину можно отследить, но ДАТА П. признался ей в том, что никакого дяди работающего в сфере грузоперевозок у него нет, что он хотел якобы сделать лучше для нее, сэкономить на доставке, и нашел объявление о грузоперевозках чуть-ли не на столбе, однако ей специально сказал, что груз доставит его дядя, чтобы она не беспокоилась, а в итоге якобы сам оказался обманутым так как это оказались мошенники.

Также П. сказал, что находится где-то в отделе полиции, пишет заявление, организация через которую он отправил груз якобы подставная, и в отношении нее уже поданы заявления в полицию от других лиц, машины с АДРЕС вообще не выезжали. После этого она прекратила с Петровым какое-либо общение, так как они поняли, что что-то не так, были сомнения в том отправлялся ли вообще товар и доверия словам Петрова уже не было.

Далее после произошедшего с Петровым И.В. общался уже их директор П.П.Н. и в ходе разговора с ним П. признался в том, что обманул их, воспользовавшись ее к нему доверием, товар в период времени с ДАТА по ДАТА на самом деле не отправлял и всю эту историю с его дядей, подставной организацией он выдумал, а денежные средства потратил на собственные нужды.

В итоге Петрову И.В. был установлен срок для возмещения, им причиненного материального ущерба ООО «Экопласт» в размере 269 000 рублей, ИП М.С.Д. в размере 339 810 рублей, либо поставкой товара, либо денежными средствами, по началу П. И.В. соглашался на эти условия, но время шло и ничего не менялось, в итоге П. И.В. сказал, что ничего возвращать не будет, денег и товара у него нет. Далее они обратились с заявлением в полицию, поскольку был причинен материальный ущерб ООО «Экопласт» в размере 269 000 рублей, ИП М.С.Д. в размере 339 810 рублей НОМЕР

Показаниями представителя потерпевшего П.П.Н., данными на предварительном следствии и оглашенные в судебном заседании в связи с неявкой из которых следует, что с ДАТА он является генеральным директором ООО «Экопласт» офис Общества находится по адресу: АДРЕС. Одним из дополнительных видов деятельности является оптово-розничная торговля средств реабилитации, в том числе инвалидными колясками, которую они осуществляют сотрудничая с другими организации и индивидуальными предпринимателя, в том числе и с ИП «М.С.Д.» директором которого является М.С.Д., поскольку ее основным видом деятельности является именно оптовая торговля изделиями, применяемыми в медицинских целях это подгузниками для взрослых, инвалидные коляски и прочие. Расчетный счет Общества открыт в банке ПАО «Сбербанк» Оренбургское отделение НОМЕР расположенное по адресу: АДРЕС. К указанному расчетному счету привязана банковская карта открытая на его имя, которую они используют дистанционно не посещая банк, для оплаты расходов, связанных с хозяйственной или основной деятельностью Общества.

В настоящее время с ДАТА у них в организации в должности коммерческого директора трудоустроена К.И.В. Также она параллельно представляет интересы на основании доверенности в ИП «М.С.Д.». В обязанности К.И.В. входит контроль за финансовыми потоками как ООО «Экопласт» так и ИП «М.С.Д.», К.И.В. находит способы, чтобы увеличить продажи и прибыль их предприятий. Далее, по обстоятельствам дела П.П.Н. дал показания, аналогичные показаниям представителя потерпевшего К.И.В.

Он показал, что ООО «Экопласт» был причинен материальный ущерб на общую сумму 269 000 рублей, в крупном размере. До настоящего момента материальный ущерб организации не возмещен. НОМЕР

Показаниями свидетеля С.П.А., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в связи с неявкой из которых следует, что он состоит в должности оперуполномоченного ОМВД России по АДРЕС. У него на исполнении находились материалы проверок, по фактам хищения обманным путем, денежных средств в сумме 269 000 рублей, и в сумме 339 810 рублей, принадлежащих ООО «Экопласт» и ИП «М.С.Д.» гражданином Петровым И.В. В дальнейшем П. И.В. был приглашен в ОМВД России по АДРЕС для выяснения обстоятельств. В ходе беседы, П. И.В. дал признательные пояснения о том, что в период с ДАТА он совершил хищение денежных средств ООО «Экопласт» на сумму 269 000 рублей и ИП «М.С.Д.» на сумму 339 810 рублей. П. И.В. написал добровольно явку с повинной НОМЕР

Показаниями свидетеля К.А.П., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в связи с неявкой из которых следует, что у него есть сродный брат по матери П. И.В., с которым он находится в хороших семейных отношениях. В ДАТА он оформил на своё имя банковскую карту банка ПАО «Сбербанк» Мастер кард. Данная карта нужна была ему, для того чтобы делать переводы через «Сбербанк онлайн», так как у него есть знакомые, которые пользуются Сбербанком. Карта просто лежала и он ей не пользовался. В конце ДАТА после ДАТА по просьбе Петрова он передал указанную банковскую карту последнему, сообщил пароль. О совершенном Петровым преступлении он узнал от сотрудников полиции НОМЕР

Суд доверяет показаниям представителей потерпевших и указанных свидетелей, поскольку их показания согласуются между собой, объективно дополняются письменными материалами. Суд не установил неприязненных отношений между представителями потерпевших и указанными свидетелями, с одной стороны и подсудимым с другой стороны, поводов для оговора подсудимого у них так же нет. Существенных противоречий в показаниях представителей потерпевших и указанных свидетелей, влияющих на доказанность вины подсудимого и квалификацию преступления, суд не усматривает.

Кроме того, вина подсудимого подтверждается письменными материалами дела:

-Протоколом явки с повинной Петрова И.В., согласно которой, он добровольно сознался в хищении, путем обмана, денежных средств в сумме 269 000 рублей, принадлежащих ООО «Экопласт» в период с ДАТА по ДАТА НОМЕР

-Протоколом явки с повинной Петрова И.В., согласно которой, он добровольно сознался в хищении, путем обмана, денежных средств в сумме 339 810 рублей, принадлежащих ИП «М.С.Д.» в период с ДАТА по ДАТА НОМЕР

-Протоколом осмотра документов, согласно которого, осмотрены чеки по операциям ПАО «Сбербанк» за период с ДАТА по ДАТА о переводах денежных средств ООО «Экопласт» за поставку товаров для инвалидов НОМЕР

-Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, согласно которому, чеки по операциям ПАО «Сбербанк» и АО «Тинькофф Банк» за период с ДАТА по ДАТА о переводах денежных средств ООО «Экопласт» и за период с ДАТА по ДАТА о переводах денежных средств ИП «М.С.Д.»

за поставку товаров для инвалидов признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств и хранятся в материалах уголовного дела НОМЕР

-Протоколом осмотра документов, согласно которого, осмотрена информация о банковских счетах открытых на имя К.А.П., которая после осмотра была записана на цифровой носитель диск-CD-R. НОМЕР

-Протоколом осмотра документов, согласно которого, осмотрены: выписка о движении денежных средств по банковской карте ПАО «Сбербанк» НОМЕР на имя П.П.Н. (НОМЕР

-Протоколом выемки, согласно которому, у представителя потерпевшего ООО «Экопласт» П.П.Н. изъяты учредительные документы ООО «Экопласт» НОМЕР НОМЕР

-Протоколом выемки, согласно которому, у представителя потерпевшего ИП «М.С.Д.» К.И.В. изъяты учредительные документы ИП «М.С.Д.» НОМЕР, а также диск - CD-R с электронным документом под названием: «Чат WhatsApp с контактом +НОМЕР П.» за период с ДАТА по ДАТА НОМЕР

-Протоколом осмотра документов, согласно которого, осмотрены учредительные документы ООО «Экопласт» НОМЕР НОМЕР

-Протоколом осмотра документов, согласно которого, осмотрен электронный документ, переписка на 16 листах: «Чат WhatsApp с контактом +НОМЕР П.» за период с ДАТА по ДАТА НОМЕР

Суд считает, что все вышеизложенные доказательства вины подсудимого получены в соответствии с требованиями действующего законодательства, поэтому допустимы, согласуются между собой, дополняют друг друга, подтверждают в совокупности, объективно установленные обстоятельства преступления, т.е. достоверны и достаточны для признания подсудимого виновным в совершении преступлений.

Суд соглашаясь с позицией государственного обвинителя расценивает все преступные действия Петрова И.В. как одно длящееся преступление, совершенное с одним преступным умыслом, направленным на хищение денежных средств, так как все эти действия были совершены в один промежуток времени одним и тем же способом, кроме того П. И.В. обманывал и злоупотреблял доверием К.И.В. которая представляла интересы как ООО « Экопласт» так и ИП « М.».

Суд считает излишним квалифицировать действия подсудимого по двум статьям, так как действия, совершенные Петровым И.В. не образуют совокупности преступлений, предусмотренных ст. 17 УК РФ, его умысел, направленный на хищение денежных средств был единым, возник в одно и тоже время.

Суд, исследовав доказательства, давая юридическую оценку содеянного Петровым И.В. в целом по предъявленному обвинению квалифицирует как одно преступление по ч. 3 ст. 159 УК РФ (хищение денежных средств у ООО «Экопласт», у ИП М.С.Д.) как – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере.

Данная квалификация преступления, совершенного Петровым И.В. нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается материалами дела, показаниями представителей потерпевших, свидетелей указанных выше в приговоре, которые согласуются между собой, с признательными показаниями подсудимого и с материалами дела.

Судом установлено, что П. И.В. путем обмана и злоупотребления доверием совершил мошенничество в отношении указанных потерпевших, при обстоятельствах, указных в приговоре.

Объем похищенного доказан в судебном заседании и подтверждается показаниями представителей потерпевших, оснований не доверять которым у суда нет, а также признательными показаниями подсудимого.

Суд считает, что обман как способ совершения хищения доказан в судебном заседании, поскольку П. И.В., чтобы завладеть денежными средствами потерпевших, сознательно сообщал им заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, при этом действия Петрова И.В. были направлены на введение владельцев денежных средств в заблуждение. Кроме того, П. И.В. злоупотреблял доверием представителей потерпевших при совершении указанного мошенничества. Суд считает, что злоупотребление доверием как способ совершения хищений так же доказан в судебном заседании, поскольку представитель потерпевших К.И.В. показала, что доверяла Петрову И.В., который являясь физическим лицом предоставлял услуги по закупке и отправке товаров (инвалидных колясок и памперсов) на условиях устной договоренности переводили ему денежные средства, но П. в обоих случаях условия сделки не выполнил. Указанные обстоятельства подтверждаются как показаниями представителей потерпевших, так и признательными показаниями самого подсудимого.

Нашел свое подтверждение в судебном заседании и корыстный мотив подсудимого на совершение мошенничества, а именно хищение указанных денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием. Подсудимый решил совершить мошенничество в отношении потерпевших, чтобы вырученные денежные средства потратить на личные нужды.

Направленность умысла Петрова И.В. на получение денежных средств от потерпевших путем обмана и злоупотребления доверием подтверждается совокупностью выполненных подсудимым действий, его активной ролью. При этом в судебном заседании установлено, что инициатива получения денежных средств во всех случаях исходила от Петрова И.В.

Размер ущерба, причиненный потерпевшим суд признает крупным, с учетом п.4 примечания к ст.158 УК РФ (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 323-ФЗ), поскольку он превышает 250 000 руб.

Суд соглашается с позицией государственного обвинителя исключает из объема предъявленного обвинения Петрова И.В. все суммы комиссии за проведенные операции по переводу денежных средств (всего в размере 8 382,15 рублей) и понижает общую сумму похищенных денежных средств до 608 810 рублей, при этом указывает, что ООО «Экопласт» - был причинен ущерб в общей сумме 269 000 рублей, а ИП М.С.Д. - был причинен ущерб в общей сумме 339 810 рублей, всего подсудимым был причинен ущерб указанным потерпевшим на общую сумму 608 810 рублей.

При решении вопроса о виде и размере наказания для подсудимого суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, характеристику личности подсудимого, кроме того, суд учитывает влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

П. И.В. на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, не судим.

П. И.В. совершил умышленное тяжкое преступление, направленное против собственности.

Подсудимый П. И.В. виновным себя признает полностью, в содеянном раскаивается, эти обстоятельства, а также его явки с повинной, активное способствование в раскрытии и расследовании указанных преступлений (выразившееся в даче признательных показаний на предварительном следствии), мнение представителей потерпевших, которые не просили о строгом наказании, принесение извинений потерпевшим как иные действия направленные на заглаживание вреда причинённого потерпевшей стороне, молодой возраст и состояние здоровья подсудимого, состояние здоровья его родственников, наличие на иждивении <данные изъяты>, суд в соответствии со ст. 61 УК РФ признает смягчающими и учитывает при назначении наказания.

Иных обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому, прямо предусмотренных ч.1 ст.61 УК РФ не имеется. Согласно ч.2 ст.61 УК РФ признание иных обстоятельств в качестве смягчающих, является правом, а не обязанностью суда. Суд, не находит оснований для отнесения к смягчающим наказание подсудимого других обстоятельств, кроме перечисленных выше.

При этом суд назначает наказание подсудимому с учетом требований ст. 62 ч. 1 УК РФ.

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

С учетом изложенного, учитывая требования ст. 60 УК РФ, с учетом характера и степени общественной опасности преступления совершенного Петровым И.В., относящегося к категории тяжких, направленного против собственности, обстоятельств его совершения, личность виновного, учитывая вышеизложенные обстоятельства в совокупности, вышеперечисленные смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, руководствуясь также целями наказания (ч.2 ст. 43 УК РФ - восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений), суд приходит к выводу, назначить Петрову И.В. наказание в виде лишения свободы, в пределах санкции ч.3 ст.159 УК РФ, при этом суд полагает, что исправление и перевоспитание Петрова И.В., а также достижение целей наказания в отношении подсудимого возможно без изоляции от общества, то есть без реального отбытия назначенного наказания, с применением ст. 73 УК РФ, условно, с назначением испытательного срока достаточного для его исправления и возложением обязанностей, которые он обязан выполнять в течении всего срока условного осуждения.

При этом, суд приходит к выводу, что только в таком случае будут достигнуты закрепленные уголовным законом цели наказания, исправление осужденного Петрова И.В. и предупреждение совершения новых преступлений.

Оснований для назначения иного вида наказания, с учетом вышеперечисленных оснований суд не находит.

С учетом личности подсудимого, суд не усматривает оснований для применения к нему дополнительного наказания в виде ограничения свободы.

Суд, с учетом материального положения подсудимого находит возможным не применять к нему дополнительное наказание в виде штрафа.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с мотивами и целями преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, дающих основание для применения положений ст.64 УК РФ суд не усматривает.

Оснований для назначения иного, более мягкого вида наказания, в том числе применяя положения ст. 53.1 УК РФ, с учетом вышеизложенных обстоятельств не имеется.

Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью санкцией ст. 159 ч. 3 УК РФ, в качестве, как основного так и дополнительного наказания не предусмотрено.

Кроме того, с учетом данных о личности Петрова И.В., суд не усматривает оснований для применения Петрову И.В., в соответствии с ч. 3 ст. 47 УК РФ дополнительного вида наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

С учетом фактических обстоятельств преступления, совершенного подсудимым Петровым И.В., которое является умышленным, относящимся к категории тяжких, направлено против собственности, способа совершения данного преступления, их мотива, характера и размера наступивших последствий, степени его общественной опасности, суд считает, что оснований для изменения категории данного преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, нет.

Психическая полноценность подсудимого у суда сомнения не вызывает, ведет он себя адекватно окружающей обстановки и судебной ситуации, согласно представленных данных на учетах у психиатра и нарколога не состоит НОМЕР

Под стражей по данному уголовному делу П. И.В. не содержался, в порядке ст. 91 УПК РФ не задерживался, данное обстоятельство подсудимым не оспаривается.

Судьбу вещественных доказательств, суд разрешает в соответствии с положениями ст.81 УПК РФ.

В соответствии со ст. 131-132 УПК РФ с подсудимого Петрова И.В. подлежат взысканию, судебные издержки в доход Федерального бюджета РФ за оказание юридической помощи адвокатом на предварительном следствии и в судебном заседании, с учетом его материального положения частично в размере 10 000 рублей.

Представителем потерпевшего ООО «Экопласт» П.П.Н. был заявлен гражданский иск к Петрову И.В. на сумму 269000 рублей. Представителем потерпевшего ИП «М.С.Д.» К.И.В. был заявлен гражданский иск к Петрову И.В. на сумму 339 810 рублей. Подсудимый П. И.В. признал иски в полном объёме.

Гражданские иски, заявленные ООО «Экопласт» к подсудимому в сумме 269 000 рублей, а также ИП «М.С.Д.» к подсудимому в сумме 339 810 рублей, суд признает обоснованными и подлежащими удовлетворению в соответствии со ст. 1064 Гражданского кодекса РФ, в полном размере и взысканию с Петрова И.В.

На основании изложенного и руководствуясь ст.307,308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ПЕТРОВА ИЛЬЮ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА виновным в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года, без штрафа, без ограничения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком 2 года.

Возложить на Петрова И.В. обязанности: не менять место жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных, обязать регистрироваться в указанном выше органе 1 раз в месяц.

Меру пресечения Петрову И.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней до вступления приговора в законную силу, после вступления приговора в законную силу – отменить.

Гражданские иски потерпевших удовлетворить.

Взыскать с Петрова И.В. в пользу ООО «Экопласт» в счет возмещения материального ущерба 269 000 рублей.

Взыскать с Петрова И.В. в пользу ИП «М.С.Д.» в счет возмещения материального ущерба 339 810 рублей.

Взыскать с Петрова И.В. в доход Федерального бюджета РФ денежные средства в сумме 10 000 рублей за оказание юридической помощи адвокатом на предварительном следствии и в суде.

Вещественные доказательства: чеки по операциям ПАО «Сбербанк» и АО «Тинькофф Банк» за период с ДАТА по ДАТА о переводах денежных средств ООО «Экопласт» и ИП «М.С.Д.» Петрову И.В. за поставку товаров для инвалидов; диск - CD-R с информацией о банковских счетах, открытых на имя К.А.П. в ПАО «Сбербанк»; выписку о движении денежных средств по банковской карте ПАО «Сбербанк» НОМЕР на имя П.П.Н.; выписку о движении денежных средств по банковской карте ПАО «Сбербанк» НОМЕР на имя М.С.Д., и выписку о движении денежных средств по банковской карте АО «Тинькофф» НОМЕР на имя М.С.Д.; учредительные документы ООО «Экопласт» НОМЕР и ИП «М.С.Д.» НОМЕР; переписку на 16 листах: «Чат WhatsApp с контактом +НОМЕР П.» за период с ДАТА по ДАТА, хранящиеся в материалах дела – хранить в деле.

Приговор может быть обжалован в Судебную коллегию по уголовным делам Алтайского краевого суда через Новоалтайский городской суд в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем личном участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также воспользоваться помощью адвоката путем заключения с ним соглашения, либо путем обращения с соответствующим ходатайством, которое может быть изложено в апелляционной жалобе, либо иметь форму самостоятельного заявления, и должно быть подано заблаговременно в суд первой или второй инстанции.

Председательствующий                                                  О.А. Сухарев