Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-304/2024 от 27.02.2024

1-304/2024

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

2 мая 2024 года <адрес>

Советский районный суд <адрес> в составе председательствующего судьи Махатиловой П.А., с участием государственных обвинителей – помощников прокурора <адрес> ФИО29 и ФИО28, подсудимого ФИО3 Ш.И., защитника адвоката ФИО17, представившего удостоверение № и ордер № от 22.03.2024г., потерпевшей Потерпевший №1, представителя потерпевшей адвоката ФИО27, представившей удостоверение № и ордер № от 27.03.2024г., при секретаре ФИО18 и помощнике судьи ФИО19,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> РД, зарегистрированного по адресу: РД, <адрес>, проживающего по адресу: РД, <адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего двоих малолетних детей, являющегося индивидуальным предпринимателем «Лаки строй», военнообязанного, судимого:

- 22.08.2018г. Советским районным судом <адрес> по ч. 3 ст. 159 УК РФ к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 и ч. 2 ст. 327 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

ФИО3 Ш.И. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО3 Ш.И., примерно в начале января 2019 года, точная дата следствием не установлена, имея преступный умысел на хищение чужого имущества путем обмана, действуя умышлено и осознавая противоправный характер своих действий, будучи сведущим с процессом строительства многоквартирных ФИО3, а также имея дружеские отношения с руководителем ООО «Стройлидер» ФИО20, сообщил заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о строительстве им многоквартирного жилого ФИО3, расположенного по адресу: <адрес>, земельный участок № ФИО21, работавшей на тот период времени на должности специалиста по продажам в строительной компании ООО «Стройлидер» и попросил последнюю помочь в поиске клиентов на приобретение квартир в строящемся им многоквартирном жилом ФИО3, расположенном по вышеуказанному адресу. В свою очередь ФИО21, находясь в неведении о преступных планах ФИО3 Ш.И. имея широкую клиентскую базу предложила приобрести квартиру в вышеуказанном ФИО3 Потерпевший №1, на что последняя заинтересовавшись предложением ФИО21 согласилась встретиться с застройщиком указанного ФИО3 ФИО8 После чего, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 Ш.И. встретился с супругом Потерпевший №1, Свидетель №1-о. по адресу: <адрес>, земельный участок №, где указав на земельный участок, сообщил ложные сведения о намерении построить на нем многоквартирный жилой ФИО3.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время но не позднее 19 часов 00 минут, ФИО3 Ш.И., находясь в офисе своего знакомого ФИО4, расположенного по <адрес>, для придания своим преступным намерениям правдоподобности, а также облегчения совершения преступления, не имея на то разрешения ФИО4 и без его ведома, на стационарном компьютере последнего где имелся шаблон договора участия в паевом строительстве многоквартирного жилого ФИО3 ООО «Стройлидер» посредством программы «WORD» изготовил заведомо подложный договор № «участия в паевом строительстве многоквартирного жилого ФИО3», указав в данном договоре информацию не соответствующую действительности о том, что он является генеральным директором ЖСК «Урожай».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, примерно 19 часов 00 минут, находясь в автомобиля марки «Мерседес-бенц», припаркованном по адресу: <адрес>, перед ФИО3 №, ФИО3 Ш.И. реализуя свои преступный умысел направленный на незаконное материальное обогащение, сообщил Потерпевший №1 несоответствующие действительности сведения о его намерении осуществить строительство многоквартирного ФИО3 по адресу: <адрес> - я, земельный участок №, а также сообщил ложные сведения о получении им разрешения на строительство многоквартирного ФИО3 в Администрации <адрес>. После чего, представил Потерпевший №1, поддельный договор № участия в паевом строительстве многоквартирного жилого ФИО3, согласно которому он обязался построить на земельном участке №, расположенном по адресу: РД, <адрес>, многоквартирный жилой ФИО3 и передать объект: 2-х комнатную квартиру, расположенную на 3 - м этаже указанного многоквартирного ФИО3, общей площадью 66 кв.м., Потерпевший №1, а она в свою очередь обязалась оплатить за указанную квартиру денежную сумму в размере 1 188 000 рублей. Далее, Потерпевший №1, подписав указанный поддельный договор получила от ФИО3 Ш.И. один экземпляр поддельного им договора № «участия в паевом строительстве многоквартирного жилого ФИО3» и находясь в неведении преступного умысла ФИО3 Ш.И., передала последнему денежные средства в размере 460 000 рублей в качестве первого взноса за приобретаемую квартиру.

Далее, в неустановленное следствием время, но позднее февраля 2019 года, ФИО3 Ш.И., продолжая свои преступные действия и не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, сообщил Потерпевший №1, о необходимости оплаты оставшейся сумму денежных средств за приобретаемую квартиру. После чего Потерпевший №1, будучи в неведении преступных намерений ФИО3 Ш.И. находясь на территории <адрес>, более точное место в ходе следствия не установлено, осуществляла переводы с банковского счета своего супруга Свидетель №1-о. на банковские счета указанные ФИО8, а именно супруги ФИО3 Ш.И. ФИО1, ФИО11 Магомедрасуловича и Хизри ФИО16 денежные средства на общую сумму в размере 123 000 рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты Сбербанк за №ХХ ХХХХ 6498, открытой в отделении Сбербанка, расположенном по адресу: <адрес>, держателем которой является Свидетель №1-о. были осуществлены двумя операциями переводы денежных средств в сумме 15 000, 00 и 5 000, 00 рублей на банковскую карту 2202ХХХХ8472, открытой в отделении Сбербанка, расположенном по адресу: <адрес>, пр. И. ФИО11 80, держателем которой является ФИО1;

с банковской карты Сбербанк за №ХХ ХХХХ 6498, открытой в отделении Сбербанка, расположенном по адресу: <адрес>, держателем которой является Свидетель №1-о. был осуществлен перевод денежных средств в сумме 20 000, 00 рублей на банковскую карту 2202ХХХХ8472, открытой в отделении Сбербанка, расположенном по адресу: <адрес>, пр. И. ФИО11, держателем которой является ФИО1; ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты Сбербанк за №ХХ ХХХХ 6498, открытой в отделении Сбербанка, расположенном по адресу: <адрес>, держателем которой является Свидетель №1-о. был осуществлен перевод денежных средств в сумме 10 000, 00 рублей на банковскую карту 2202ХХХХ8472, открытой в отделении Сбербанка, расположенном по адресу: <адрес>, пр. И. ФИО11 80, держателем которой является ФИО1;

с банковской карты Сбербанк за №ХХ ХХХХ 6498, открытой в отделении Сбербанка, расположенном по адресу: <адрес>, держателем которой является Свидетель №1-о. были осуществлены переводы денежных средств в сумме 2 000, 00 рублей на банковскую карту 5469ХХХХ8137 держателем которой является ФИО11 Магомедрасулович и 6 000, 00 рублей на банковскую карту 4276ХХХХ4459 держателем которой является Хизри ФИО16;

Далее, в феврале 2020 года, более точная дата следствием не установлена, супруг Потерпевший №1, Свидетель №1-о. находясь по адресу: <адрес>, перед ТЦ «Миркато», передал ФИО3 Ш.И. денежную сумму в размере 57 000 рублей в счет оплаты за приобретаемую квартиру.

Тем самым, ФИО3 Ш.И., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по февраль 2020 года, движимый единым умыслом, направленным на хищение денежных средств Потерпевший №1, обманным путем завладел денежными средствами в размере 640 000 рублей, чем причинил последней материальный ущерб в крупном размере.

Он же, ФИО3 Ш.И. подделал официальный документ, предоставляющий права, с целью облегчить совершение другого преступления, при следующих обстоятельствах:

ФИО3 Ш.И., примерно в начале января 2019 года, точная дата следствием не установлена, имея преступный умысел на хищение чужого имущества путем обмана, действуя умышлено и осознавая противоправный характер своих действий, будучи сведущим с процессом строительства многоквартирных ФИО3, а также имея дружеские отношения с руководителем ООО «Стройлидер» ФИО4, сообщил заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о строительстве им многоквартирного жилого ФИО3, расположенного по адресу: <адрес>, земельный участок №, ФИО21, работавшей на тот период времени на должности специалиста по продажам в строительной компании ООО «Стройлидер» и попросил последнюю помочь в поиске клиентов на приобретение квартир в строящемся им многоквартирном жилом ФИО3, расположенном по вышеуказанному адресу. В свою очередь ФИО21, находясь в неведении о преступных планах ФИО3 Ш.И. имея широкую клиентскую базу предложила приобрести квартиру в вышеуказанном ФИО3 Потерпевший №1, на что последняя заинтересовавшись предложением ФИО21 согласилась встретиться с застройщиком указанного ФИО3 ФИО8 После чего, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 Ш.И. встретился с супругом Потерпевший №1, Свидетель №1-о. по адресу: <адрес>, земельный участок №, где указав на земельный участок, сообщил ложные сведения о намерении построить на нем многоквартирный жилой ФИО3.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время но не позднее 19 часов 00 минут, находясь в офисе своего знакомого ФИО4, расположенного по <адрес>, для придания своим преступным намерениям правдоподобности, а также облегчения совершения преступления, не имея на то разрешения ФИО4 и без его ведома, на стационарном компьютере последнего где имелся шаблон договора участия в паевом строительстве многоквартирного жилого ФИО3 ООО «Стройлидер» посредством программы «WORD» изготовил заведомо подложный договор № «участия в паевом строительстве многоквартирного жилого ФИО3», указав в данном договоре информацию не соответствующую действительности о том, что он является генеральным директором ЖСК «Урожай».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, примерно 19 часов 00 минут, находясь в автомобиле марки «Мерседес-бенц», припаркованном по адресу: <адрес>, перед ФИО3 №, ФИО3 Ш.И. реализуя свой преступный умысел направленный на незаконное материальное обогащение, сообщил Потерпевший №1 несоответствующие действительности сведения о его намерении осуществить строительство многоквартирного ФИО3 по адресу: <адрес> - я земельный участок №, а также сообщил ложные сведения о получении им разрешения на строительство многоквартирного ФИО3 в Администрации <адрес>. После чего, представил Потерпевший №1, поддельный договор № участия в паевом строительстве многоквартирного жилого ФИО3, согласно которому он обязался построить на земельном участке №, расположенном по адресу: РД, <адрес>, многоквартирный жилой ФИО3 и передать объект: 2-х комнатную квартиру, расположенную на 3 - м этаже казанного многоквартирного ФИО3, общей площадью 66 кв.м., Потерпевший №1, а она в свою очередь обязалась оплатить за указанную квартиру денежную сумму в размере 1 188 000 рублей. Далее, Потерпевший №1, подписав указанный поддельный договор получила от ФИО3 Ш.И. один экземпляр поддельного им договора № «участия в паевом строительстве многоквартирного жилого ФИО3» и находясь в неведении преступного умысла ФИО3 Ш.И., и передала последнему денежные средства в размере 460 000 рублей в качестве первого взноса за приобретаемую квартиру.

Подсудимый ФИО3 Ш.И. вину в предъявленном обвинении признал полностью, в содеянном раскаялся и пояснил, что приобрел земельный участок на <адрес>, при этом земельный участок на себя не оформил. Разрешение на строительство и другие разрешительные документы не имел. Вырыл на участке котлован с намерением построить многоквартирный жилой ФИО3 и после завершения строительства оформить документы на ФИО3. <адрес> остановила строительство. Полученные от Свидетель №1 денежные средства в сумме 640 тыс. рублей в 2019 г потратил на приобретение арматуры. Вернул потерпевшей 350 тыс. рублей. В содеянном раскаивается и обязуется возместить ущерб в полном объеме.

Вина ФИО3 Ш.И. по первому эпизоду (ч. 3 ст. 159 УК РФ) установлена показаниями потерпевшей и свидетелей.

Потерпевшая Потерпевший №1 показала суду, что в январе 2019 г искали с мужем искали для приобретения квартиру и через риэлтора познакомились с ФИО8. ФИО3 Ш. предложил им приобрести квартиру по цене 18 тыс. рублей за кв. метр. Он показал им фундамент 3х этажного многоквартирного ФИО3, они выбрали 2х комнатную квартиру площадью 66 кв.м. и в мае 2019 г оплатили ему 460 тыс. рублей. и получили от ФИО3 Ш. договор долевого участия в строительстве. Всего оплатили за <адрес> тыс.рублей. Поскольку ФИО3 не строился через 2 года обратились с заявлением в полицию. После обращения в полицию в 2023 г ФИО3 Ш. им вернул 350 тыс. рублей.

Из оглашенных судом в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №1о. следует, что примерно в начале 2019 года они с супругой решили приобрести квартиру в строящемся многоквартирном ФИО3. Для поиска подходящей им квартиры он с помощью мобильного телефона на интернет сайте объявлений «Авито», нашел агентство недвижимости. Связавшись по указанному на сайте объявлений абонентскому номеру №, на телефонный звонок ответила девушка, которая представилась риелтором Патимат, которая в ходе телефонного разговора пригласила его к себе в офис расположенный по адресу: <адрес>, что бы обсудить подходящие для них варианты продаваемых квартир на рынке недвижимости имеющиеся у нее в наличии. Он вместе с его супругой ФИО14 пришли в офис агентства недвижимости в котором работал риелтор - по имени Патимат. Патимат предложила им вложиться в строящийся застройщиком ФИО8 многоквартирный трехэтажный ФИО3, расположенный на участке №, 6-линии, пр. А.Акушинского, <адрес> и показала им технический проект указанного ФИО3. Риелтор Патимат заверила его и его супругу, что ФИО3 Ш.М. является надежным застройщиком, и цена за квадратный метр в размере 18 000 рублей, которую озвучила Патимат в строящемся ФИО8 многоквартирном ФИО3 их заинтересовала, в связи с чем они попросили ее пригласить в ее офис агентства недвижимости ФИО3 Ш.И., что бы лично переговорить с ним. ФИО3 Ш.И. так же как и Патимат заверил их, что с документами у него все в порядке и к концу осени 2020 года тот планирует завершить строительство вышеуказанного объекта, так же ФИО3 Ш.И. пояснил, что стоимость одного квадратного метра в строящемся им трехэтажном многоквартирном ФИО3 составляет 18 000 рублей. Переговорив с ФИО8 они предварительно договорились, что возьмут у него в рассрочку сроком на два года, двух комнатную квартиру расположенную на 3-м этаже, общей площадью 66 квадратных метров, и общей стоимостью 1 118 800 рублей. На следующий день он с ФИО8 вместе поехали на строящийся им многоквартирный ФИО3. Приехав на строящийся ФИО8 объект расположенный по адресу РД, <адрес>, пр. А.Акушинского 9 - линия участок №, как таковой стройки не было, был залит лишь котлован и ФИО3 Ш.И. ему сказал, что на строительство трехэтажного ФИО3 так много времени не требуется и тот успеет завершить строительство. После чего он сделал несколько фотографий местоположения и непосредственно самого котлована что бы показать своей супруге. Далее он поехал домой, и показал его супруге фотографии строящегося ФИО24 вышеуказанного ФИО3. Переговорив с супругой им понравилось местоположение ФИО3, так как они проживали недалеко, в этом же районе, и их старшая дочь ходит в школу №, расположенная на 7 линии проспекта А.Акушинского, <адрес>. Переговорив с супругой они окончательно решили, что будут покупать квартиру у ФИО3 Ш.М. Через несколько дней, созвонившись с ФИО8 они договорились с ним встретится ДД.ММ.ГГГГ напротив Республиканской Прокуратуры Республики Дагестан, расположенной по адресу <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 19 часов 00 минут он с супругой Потерпевший №1 приехали к вышеуказанному оговоренному с ФИО8 месту, где их уже ожидал на своем автомобиле марки Мерседес ФИО3 Ш.М. Он с его супругой сели в автомобиль ФИО3 Ш.И. он сел на переднее пассажирское сидение, а его супруга Потерпевший №1 села на заднее пассажирское сидение, в это время в машине ФИО3 Ш.М. на заднем пассажирском сидении находилась риелтор- Патимат и ранее не незнакомая ему девушка, которая как он понял пришла вместе с Патимат. В указанном автомобиле его супруга, так как деньги находились у нее, передала ФИО3 Ш.И. 460 тысяч рублей лично в руки, после чего, ФИО3 Ш.И. дал ей договор №- «участия в паевом строительстве многоквартирного жилого ФИО3» в котором расписалась его супруга и сам ФИО3 Ш.И. Указанный договор ФИО3 Ш.И. отдал его супруге. Так же ФИО3 Ш.И. дал его супруге расписаться во втором экземпляре данного договора, который тот оставил у себя. В последующем они с супругой в период времени примерно с февраля 2019 года по 26 февраль 2020 года перечисляли ФИО3 Ш.И. по его просьбе на карту его супруги ФИО10 Мирзамагомедовны денежные средства в сумме 123 000 рублей, реквизиты которой тот им предоставил. Так же по просьбе ФИО3 Ш.И. его супруга один раз перевела в счет уплаты рассрочки за вышеуказанную <адрес> рублей на лицевой счет его знакомого по имени «ФИО11 Магомедрасуловича» и 6000 рублей на лицевой счет «Хизри ФИО16». Последняя передача денежных средств состоялась наличными, примерно в феврале 2020 года, на троллейбусном кольце в <адрес> перед Торговым центром «Миркато», он передал ФИО3 Ш.И. денежные средства в сумме 57 000 рублей. Общая сумма переданных ФИО3 Ш.И. им и его супругой Потерпевший №1 денежных средств за весь период оплаты составляет 640 000 рублей. В ходе произведенного следственного действия с его участием, то есть осмотра участка, где ФИО3 Ш.И. собрался возвести многоквартирный жилой ФИО3, им было замечено, что имевшаяся по всей площади земельного участка армировка - конструкция из арматуры, отсутствовала на земельном участке. Как ему стало потом известно от ФИО3 Ш.И., он продал указанную арматуру и потратил деньги на свои нужды, при этом он продолжал получать от них оставшуюся часть денег за квартиру, воспользовавшись их доверием к нему. (т. 1 л.д. 44-49, 225-229).

Из оглашенных судом в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО4 следует, что примерно в 2018 году, он стал одним из 5 соучредителей ЖСК «Элитстрой». Для организации указанного ЖСК был собран полный пакет документов в налоговой инспекции, администрации <адрес> и в других инстанциях. ЖСК «Элитстрой» планировало строить многоквартирный ФИО3 на земельном участке расположенном по адресу <адрес>. Офис агентства ЖСК «Элитстрой» был открыт по адресу <адрес>. Офис ЖСК «Элитстрой» был оборудован всем необходимым оборудованием. В указанный офис ЖСК «Элитстрой» была принята на работу на должность специалиста по продажам ФИО21 В указанное ЖСК «Элитстрой» часто приходил его друг детства ФИО2. Со слов ФИО3 Ш.И. он знал, что тот так же занимается строительством ФИО3, где именно тот строил и какие ФИО3 ему не известно, так как он его объекты не посещал. Примерно в середине 2019 года, точную дату он сейчас не помнит, так и не приступив к строительству ЖСК «Элитстрой» было ликвидировано, из-за возникших между ними соучредителями разногласий. О том, что его товарищ ФИО3 Ш.И. составил в его офисе поддельный договор об участия в паевом строительстве заверенный печатью ЖСК «Элитстрой», ему известно не было. (т. 1 л.д. 81-84).

Из оглашенных судом в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО25 следует, что примерно в начале 2017 года у него были небольшие денежные сбережения, и он решил приобрести недвижимое имущество, а именно земельный участок. Он интересовался через своих близких знакомых где можно приобрести по выгодной цене земельный участок, на что кто-то из его знакомых посоветовали приобрести земельный участок у мужчины по имени Ахмед, который продавал земельный участок общей площадью примерно 6-7 сотых метров, расположенный по адресу РД, <адрес> линия участок № за 5 000 000 рублей. Так встретившись с Ахмедом, он поехал посмотреть вышеуказанный земельный участок. Он посмотрел указанный земельный участок, его расположение и стоимость его устроили, после чего он решил приобрести указанный земельный участок у Ахмеда. Для оформления всех необходимых документов они с Ахмедом поехали в Кадастровую регистрационную палату РД, где между ними был составлен соответствующий договор, после чего он передал за указанный земельный участок 5 000 000 рублей. Далее примерно в середине 2018 года, к нему позвонил ранее неизвестный ему мужчина, который представился ФИО8, и в ходе телефонного разговора ему сказал, что его номер телефона дал ему Ахмед, и тот желает приобрести у него вышеуказанный земельный участок. На что он ему сказал, что пока он не планирует продавать вышеуказанный земельный участок, который он приобрел у ФИО11, но тот настаивал и сказал, что возьмет у него вышеуказанный земельный участок. за хорошую сумму денег. После чего они договорились встретится с Ирапиловым ФИО11. При встрече с ФИО8 между ними состоялся диалог, в ходе которого ФИО2 ему сказал, что тот желает построить на принадлежащем ему земельном участке трех этажный многоквартирный ФИО3, и предложил ему приобрести у него вышеуказанный земельный участок за 5 500 000 рублей, но указанную сумму денег тот ему сказал, что отдаст когда построит ФИО3, и после реализации квартир в построенном ФИО3 на что он согласился. ФИО3 заверил его, что построит к 4 кварталу 2020 года. Какой-либо договор купли продажи между ними не заключался, он просто передал ФИО2 все правоустанавливающие документы на вышеуказанный земельный участок. В последующем, как ему стало известно ФИО2 вырыл котлован на земельном участке, и собирался начать строительство, однако соседи проживающие по соседству с вышеуказанным земельным участком, когда узнали, что на указанном земельном участке будет строиться многоквартирный ФИО3 начали подавать жалобы в различные инстанции, так как проект ФИО3, который ФИО2 собирался построить создавал помехи соседям и не соответствовал нормам строительства, в связи с чем строительство ему пришлось приостановить. (т. 1 л.д. 85-88).

Из оглашенных судом в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО21 следует, что примерно в 2018 году, она работала в ООО «Стройлидер», занимающейся строительством многоквартирных ФИО3 и реализацией квартир на должности специалиста по продажам. В ее обязанности входило осуществлять поиск клиентов для приобретения жилья у ООО «Стройлидер». Офис компании был расположен по адресу <адрес> или 37 <адрес>, точно не помнит. В этом же здании также работал, ФИО4, являвшийся руководителем ЖСК «Элитстрой», который по соседству с нашим офисом возводил многоквартирный ФИО3. С ФИО4 в этот же период времени офис их компании стал часто посещать ранее неизвестный ей ФИО3 Ш.И., с которым у нее сложились дружеские отношения. Со слов ФИО3 Ш.И., ей стало известно, что тот является застройщиком многоквартирных ФИО3. Примерно в начале 2019 года, ФИО3 Ш.И., находился у них в офисе, там, в ходе разговора, тот рассказал ей, что нашел подходящий земельный участок, расположенный по <адрес>, где собирается возвести ФИО3. При этом добавив, что данный участок принадлежит ему. ФИО3 Ш.И., рассказал ей, что на данном участке, тот начал возводить одноподъездный, трехэтажный ФИО3 на девять квартир, а также собирается построить там детский сад. Номера этого земельного участка она не знает, тот ей его не сообщал, сама данного ФИО3 и участка она никогда не видела. Подозрений на счет ФИО3 В.И., у нее никаких не возникло, поскольку, тот был знакомым ФИО4 и состоял с ним в очень хороших отношениях, по этой причине она ему доверяла. Она поинтересовалась у ФИО11, возводит ли тот данный ФИО3 на законных основаниях, то есть имеется ли у него разрешение Администрации и другая документация. ФИО11 ответил ей, что тот пока не получил разрешительной документации, но в процессе строительных работ тот решит вопрос с этим. Такая практика для строительства жилья в нашем регионе является нормальной поэтому никаких подозрений у нее также не возникло.. Как-то раз, ФИО3 Ш.И., попросил ее посодействовать ему в поиске пайщиков, готовых вносить взносы для строительства данного ФИО3. На его просьбу она ответила ему, что поможет найти клиентов. После указанного разговора, когда именно не помнит, ФИО3 Ш.И., представил ей проектную документацию на ФИО3, а именно план ФИО3 в котором указывалась планировка квартир, их размещение, а также их квадратура. В этот же период времени, когда точно не помнит, на ее мобильный № позвонил незнакомый мужчина, представившийся ей ФИО32 Рамилем. Тот сообщил ей, что проживает в районе пр-кт. Акушинского <адрес> и тот подыскивает себе квартиру в этом же районе, однако всей суммы у него не имеется, поэтому тот хочет вложиться в строительства жилья в качестве пайщика. Тогда, она пригласила его в ее офис для ознакомления с проектной документацией. На следующие сутки, более точного времени не помнит, ФИО32 Рамиль пришел к ней в офис, расположенный по <адрес>, вместе со своей супругой Потерпевший №1. Там, она предложила им приобрести у ФИО3 Ш.И. квартиру, предоставив им план и техническую документацию на ФИО3, о том, что ФИО3 Ш.И. ее подделал и фактически никакого строения на земельном участке нет, она даже не догадывалась. Условившись на стоимости за квадратный метр в размере 18 000 рублей, они договорились о передаче денежных средств и подписании договора. Через несколько дней, созвонившись с ФИО8 они договорились с ним встретится ДД.ММ.ГГГГ напротив Республиканской Прокуратуры Республики Дагестан, расположенной по адресу <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 19 часов 00 минут, она совместно с ФИО8 на его автомашине марки «Мерседес-Бенц» прибыли по вышеуказанному адресу для встречи с ФИО32. В автомобиле ФИО3 Ш.И., Потерпевший №1 передала ему 460 тысяч рублей лично в руки, после чего, ФИО3 Ш.И. передал ей договор участия в паевом строительстве многоквартирного жилого ФИО3, в котором та учинила свою подпись. На сколько ней известно, в последующем ФИО32 переводили денежные средства ФИО3 Ш.И. на банковский счет его супруги ФИО10 Мирзамагомедовны в общем размере примерно 120 000 рублей. Сроком завершения строительства многоквартирного ФИО3 в соответствии с вышеуказанным договором и со слов ФИО3 Ш.И. был конец ДД.ММ.ГГГГ Однако по сегодняшний день объект ФИО8 не сдан, воспользовавшись ее доверием и использовав ее в своих махинациях ФИО3 Ш..И. убедил ее найти ему клиентов, которых он затем обманул и присвоил их деньги себе. Неоднократно она просила ФИО3 Ш.И. вернуть деньги, однако последний ссылался на их отсутствие и не возвращал деньги Потерпевший №1. (т. 1 л.д. 210-215).

Из оглашенных судом в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО1 следует, что ее супруг на самом деле хотел построить многоэтажный многоквартирный ФИО3 по адресу: <адрес> -я, на земельном участке №. Супруг ей говорил, что он договорился с владельцем данного земельного участка, о том, что тот построит многоэтажный ФИО3 состоящий из 3-х этажей на данном земельном участке и в качестве уплаты за земельный участок должен будет передать ему несколько квартир. Затем, как ей стало в начале января 2019 году он передумал строить на данному земельном участке многоквартирный жилой ФИО3, так как Администрация <адрес> отказала ему в получении разрешения на строительства ФИО3, после чего он вернул все документы владельцу земельного участка. У нее имеется банковская карта, которую она открыла более 3-х лет назад, чтобы туда ей начисляли заработную плату. Указанную банковскую карту она открыла в одном из отделений Сбербанка, расположенном по адресу: <адрес>, пр. И. ФИО11 80. Так как у ее супруга ФИО3 Ш.И. своей банковской карты не имеется, он пользуется ее банковской картой. Банковская карта находится в его постоянном пользовании. Ему также известен пароль от карты. На указанную банковскую карту часто приходят денежные сумму от знакомых ФИО11, что это за денежные сумму ей не известно, так как ее он в свои дела не посвящает. (т. 1 л.д. 235-237).

Вина ФИО3 Ш.И. по первому эпизоду установлена также исследованными судом письменными доказательствами:

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный по адресу: <адрес> (т. 1 л.д. 179-181);

- протоколом осмотра местности, согласно которому осмотрен участок местности, по ул. 6-я урожайная <адрес> (т. 1 л.д. 219-221);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у Свидетель №1-о. была изъята история банковских операций по дебетовой карте (т. 1 л.д. 141-142);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена история по счету дебетовой карты изъятой у Свидетель №1-о. (т. 1 л.д. 149-151);

- вещественными доказательствами: история по счету дебетовой карты изъятой у Свидетель №1о.; история по счету дебетовой карты ФИО1 изъятой у ФИО3 Ш.И.; договор № участия в паевом строительстве многоквартирного жилого ФИО3, заключенный между Потерпевший №1 (т. 1 л.д. 152-153, 172-173, 66);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у обвиняемого ФИО3 Ш.И. была изъята история банковских операций по дебетовой карте его супруги ФИО1 (т. 1 л.д. 156-158);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена история по счету дебетовой карты ФИО1, изъятой у ФИО3 Ш.И. (т. 1 л.д. 169-171);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №1 был изъят договор № участия в паевом строительстве многоквартирного жилого ФИО3, заключенный между Потерпевший №1 и ФИО24 ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 57-59);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен договор № участия в паевом строительстве многоквартирного жилого ФИО3, заключенный между Потерпевший №1 и ФИО24 (т. 1 л.д. 63-65);

- заключением эксперта ЭКЦ МВД по РД № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подпись в договоре № участия в паевом строительстве многоквартирного жилого ФИО3 от имени ФИО3 Ш.И. в графе «подпись» - выполнена самим ФИО8 Подпись в договоре № участия в паевом строительстве многоквартирного жилого ФИО3 от имени Потерпевший №1, в графе «подпись» - выполнена самой Потерпевший №1 (т. 1 л.д. 70-76);

- сведениями из Управления Архитектуры и градостроительства о том, что в архиве базе информация о выданном разрешении на строительство на объект расположенный по адресу: <адрес> участке №, 6-линии, пр. А.Акушинского, не проходит (т. 1 л.д. 80);

- письмом от нотариуса ФИО5, согласно которому она сообщает о том, что бланк за номерным обозначением <адрес>8 был выдан ей, Нотариальной палатой РД. ДД.ММ.ГГГГ ей была удостоверена доверенность на бланке за номерным обозначением <адрес>8, зарегистрированная в реестре за № от имени ЖСК «Элитстрой» в лице Председателя ФИО6, на имя ФИО7. Никаких нотариальных действий с участием ЖСК «Урожай» и ФИО8 ею не удостоверено (т. 1 л.д.93-94).

Вина ФИО3 Ш.И. по второму эпизоду (ч. 2 ст. 327 УК РФ) установлена показаниями потерпевшей Потерпевший №1, свидетелей Свидетель №1-о., ФИО4, ФИО25, ФИО21, а также письменными доказательствами, приведенными в приговоре суда по первому эпизоду.

В соответствии с диспозицией ст. 159 УК РФ под мошенничеством понимается хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", способами хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество при мошенничестве, ответственность за которое наступает в соответствии со статьями 158.1, 159, 159.1, 159.2, 159.3, 159.5 УК РФ, являются обман или злоупотребление доверием, под воздействием которых владелец имущества или иное лицо передают имущество или право на него другому лицу либо не препятствуют изъятию этого имущества или приобретению права на него другим лицом.

Обман в действиях ФИО3 Ш.И. заключался в том, что он сообщил Потерпевший №1 заведомо ложные сведения о намерении построить многоквартирный жилой ФИО3 не имея при этом ни земельного участка соответствующей категории, ни разрешительной документации, не являясь ИП и таким образом не имея возможности построить ФИО3 получил от нее денежные средства и заключил договор долевого участия в строительстве не имея намерения его исполнять.

Согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ крупным размером в статьях главы 21 УК РФ признается стоимость имущества, превышающая 250 000 рублей.

Сумма ущерба, причиненного потерпевшей в результате преступных действий ФИО3 Ш.И. в размере 640 000 руб. образует крупный размер.

Оценивая все исследованные судом доказательства в соответствии с требованиями ст. 88 УПК РФ с точки зрения относимости, допустимости и достоверности суд признает их в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела по существу и признает установленной вину подсудимого ФИО3 Ш.И. в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана в крупном размере и подделке официального документа, предоставляющего права, с целью облегчения совершения другого преступления, и квалифицирует его действия по ч. 3 ст. 159 и ч. 2 ст. 327 УК РФ.

Принимая во внимание поведение подсудимого в судебном заседании, содержание справки от ДД.ММ.ГГГГ об отсутствии информации о наличии у него психического расстройства, ФИО3 Ш.И. признается вменяемым во время совершения преступлений и подлежащим уголовной ответственности за его совершение.

При назначении наказания подсудимому ФИО3 Ш.И. суд в соответствии со ст.ст.60-63 УК РФ принимает во внимание характер содеянного, степень его общественной опасности, мотивы и способы совершения преступных действий, иные конкретные обстоятельства дела наряду с данными о личности подсудимого, обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами совершенного преступления, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, и являющихся основанием для назначения ФИО3 Ш.И. наказания с применением правил ст. 64 УК РФ судом не установлены.

ФИО3 Ш.И. вину признал полностью, в содеянном раскаялся, частично возместил ущерб на сумму 350 000 рублей, имеет семью, постоянное место жительства, положительно характеризуется по месту жительства участковым уполномоченным отдела полиции. на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит.

Указанные обстоятельства согласно ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает смягчающими наказание.

В соответствии с п.п. «г,и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд учитывает в качестве смягчающих обстоятельств наличие двоих малолетних детей 2011 и 2013г.р., активное способствование раскрытию и расследованию преступлений.

Отягчающие наказание обстоятельства по делу не установлены.

В соответствии с п. 3 ч.1 ст. 24 УПК РФ и п "а" ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если после совершения преступления небольшой тяжести прошло два года.

ФИО3 Ш.И. вину в предъявленном обвинении признал и просил прекратить уголовное дело по ч.2 ст. 327 УК РФ за истечением сроков давности.

Согласно ст. 15 УК РФ преступление, предусмотренное ч.2 ст. 327 УК РФ отнесено к преступлениям небольшой тяжести.

С момента совершения ФИО8 преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 327 УК РФ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) прошло более двух лет в связи с чем на основании п. "а" ч. 1 ст. 78 УК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ уголовное преследование в отношении ФИО3 Ш.И. по ч.2 ст. 327 УК РФ подлежит прекращению за истечением сроков давности уголовного преследования.

Принимая во внимание фактические обстоятельства совершенного преступления (ч. 3 ст. 159 УК РФ) суд признает, что достижение целей уголовного наказания в отношении ФИО3 Ш.И. возможно только с назначением наказания в виде реального лишения свободы определяя его размер с учетом установленных судом смягчающих наказание обстоятельств.

Оснований для применения правил ст. 73 и ст. 15 УК РФ, либо замены наказания принудительными работами, суд не находит исходя из характера и общественной опасности совершенного преступления. Также суд не находит оснований для применения отсрочки от отбывания наказания, освобождения от наказания, не установлены обстоятельства нуждаемости подсудимого в лечении от наркомании, медицинской или социальной реабилитации.

Дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы в отношении ФИО3 Ш.И., предусмотренные ч. 3 ст. 159 УК РФ суд считает возможным не применять с учетом его материального и семейного положения.

Согласно п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание ФИО8 наказания подлежит в исправительной колонии общего режима.

Приговором Советского районного суда <адрес> от 22.08.2018г. ФИО3 Ш.И. осужден по ч. 3 ст. 159 УК РФ к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

В соответствии с ч. 5 ст.74 УК РФ, в случае совершения условно осужденным в течение испытательного срока умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления суд отменяет условное осуждение и назначает ему наказание по правилам, предусмотренным статьей 70 настоящего Кодекса. По этим же правилам назначается наказание в случаях, предусмотренных частью четвертой настоящей статьи.

В соответствии с п.66 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 22.12.2015г. № «О практике назначения судами РФ уголовного наказания» при совершении в течение испытательного срока нового умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления условное осуждение должно быть отменено (часть 5 статьи 74 УК РФ). При принятии судом решения об отмене условного осуждения в соответствии с частями 4 или 5 статьи 74 УК РФ наказание назначается по правилам, предусмотренным статьей 70 УК РФ, и в любом случае должно быть реальным.

Поскольку ФИО8 в период испытательного срока совершено умышленное тяжкое преступление условное осуждение по приговору Советского районного суда <адрес> от 22.08.2018г. подлежит отмене в соответствии с ч.5 ст. 74 УК РФ с назначением наказания по правилам, предусмотренным ст. 70 УК РФ.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ.

Потерпевшей Потерпевший №1 заявлен гражданский иск в порядке, установленном ст.ст. 131-132 ГПК РФ.

В судебном заседании представитель Потерпевший №1 адвокат ФИО27 поддержала заявленный иск только в части возмещения материального ущерба, причиненного преступлением и пояснила, что требование о возмещении расходов на услуги представителя ею будут заявлены в порядке ч. 1 ст. 135 УПК РФ

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причинный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Подсудимый ФИО3 Ш.И. заявленный гражданский иск полностью признал.

В соответствии с требованиями ст. 73 УПК РФ при производстве по уголовному делу подлежит доказыванию характер и размер вреда, причиненного преступлением.

В ходе судебного разбирательства установлено, что потерпевшей Потерпевший №1 причинен материальный ущерб в размере 640 тыс. рублей из которых подсудимый ФИО3 Ш. ей возместил 350 тыс. рублей. Подлежащая взысканию сумма составляет 290 000 рублей.

Руководствуясь ст.ст. 307 – 309, п. 1 ст. 254, п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде 10 (десяти) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с ч. 5 ст. 74 УК РФ условное осуждение в отношении ФИО2 по приговору Советского районного суда <адрес> от 22.08.2018г. отменить.

В соответствии с ч. 1 ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров к наказанию, назначенному по данному приговору частично присоединить не отбытую часть наказания по приговору Советского районного суда <адрес> от 22.08.2018г. по ч. 3 ст. 159 УК РФ и окончательно назначить ФИО2 наказание в виде 1 (одного) года 3 (трех) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании ч.3.2 ст. 72 УК РФ зачесть в срок отбывания наказания ФИО3 Ш.И. время его задержания и содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

ФИО2 от отбывания наказания освободить в связи с фактическим отбытием назначенного наказания.

Уголовное преследование в отношении ФИО2 по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 327 УК РФ прекратить в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Вещественные доказательства: договор № «участия в паевом строительстве многоквартирного жилого ФИО3»; история по счету дебетовой карты Сбербанк на 6 л.; история банковских операций по дебетовой карте ФИО1 – хранить при уголовном деле.

Гражданский иск Потерпевший №1 удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО2 в пользу Потерпевший №1 в счет возмещения материального ущерба 290 000 /двести девяносто тысяч/ рублей.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд РД в течение 15 суток со дня вынесения, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок со дня вручения копии приговора.

Осужденный в случае подачи апелляционной жалобы вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке.

Судья П.А. Махатилова

Отпечатано в совещательной комнате.

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-304/2024 от 27.02.2024

1-304/2024

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица