Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-328/2023 от 31.03.2023

Дело № 1-328/2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Йошкар-Ола 17 апреля 2023 года

Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл в составе: председательствующего судьи Камаевой Г.Н.,

при секретаре Сафиной Л.М.,

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора
г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл Григорова А.С.,

подсудимого Белова М.В.,

защитника - адвоката Зверевой Ю.С., предъявившей удостоверение
№ и ордер №,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Белова ФИО19, <иные данные>, судимого:

- 28 февраля 2023 года Йошкар-Олинским городским судом Республики Марий Эл по ч. 1 ст. 187 УК РФ (13 преступлений) с применением ч. 3 ст. 69, ст. 73 УК РФ к лишению свободы на срок 1 год условно с испытательным сроком 1 год,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Белов М.В. совершил приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерно осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление им совершено при следующих обстоятельствах.

В мае 2020 года, точные дата и время не установлены, но не позднее
8 мая 2020 года, точное время не установлено, на территории г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл, к Белову М.В. обратилось неустановленное лицо, которое предложило Белову М.В. открыть в ПАО «Банк ВТБ» от своего имени расчетные счета ООО «Альтернатива» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО), приобрести с целью сбыта и сбыть неустановленному лицу электронные средства и электронный носитель информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени вновь созданного юридического лица ООО «Альтернатива».

Белов М.В., действуя в реализации корыстного преступного умысла, направленного на приобретение электронных средств и электронного носителя информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам
ООО «Альтернатива», с целью последующего сбыта, и сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Альтернатива», достоверно зная, что 11 марта 2019 года ИФНС России по г. Йошкар-Оле в ЕГРЮЛ были внесены сведения о том, что Белов М.В. является директором и учредителем
ООО «Альтернатива», являясь подставным директором и учредителем указанного Общества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Альтернатива», осуществлять денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов, приобретения с целью последующего сбыта и сбыта третьим лицам электронных средств и электронного носителя информации, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «Альтернатива», то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности Общества, 8 мая 2020 года, точные место и время не установлены, действуя от имени ООО «Альтернатива» как директор обратился в операционный офис (ОО) «Пролетарский» ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <адрес> целью открытия расчетных счетов с приложением необходимого пакета документов.

В продолжение реализации своего корыстного преступного умысла, находясь 8 мая 2020 года в дневное время, более точное время не установлено, в (ОО) «Пролетарский» ПАО Банк «ВТБ» по вышеуказанному адресу, Белов М.В., умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, действуя как директор ООО «Альтернатива» на основании Устава, подписал заявление о предоставлении услуг Банка от 8 мая 2020 года, подтвердив при этом необходимость открыть расчетный счет ООО «Альтернатива» и организовать дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн», используя в качестве идентификатора для работы в системе электронные средства – одноразовые sms-пароли и электронный носитель информации – корпоративную (универсальную) карту MasterCard Business. Будучи надлежащим образом ознакомленный с условиями открытия и обслуживания расчетного счета в ПАО Банк «ВТБ», условиями предоставления услуг с использованием ДБО, понимая и осознавая, что абонентский номер телефона +7(987)733-79-27 принадлежит ему, Белов М.В. указал в разделе «дистанционное банковское обслуживание» абонентский номер телефона +7(987)733-79-27, на который от ПАО Банк «ВТБ» будут поступать одноразовые уникальные пароли, являющиеся электронными средствами, для входа в систему ДБО в банковской системе ПАО Банк «ВТБ». Беловым М.В. в вышеуказанное время и в вышеуказанном месте лично подписано заявление о предоставлении услуг Банка, предоставлены образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Альтернатива», полученной от неустановленного лица.

На основании поданного Беловым М.В. заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания работниками ПАО Банк «ВТБ», не подозревающими о преступных намерениях Белова М.В., ДД.ММ.ГГГГ открыты расчетные счета №, № в рублях Российской Федерации, подключена система дистанционного банковского обслуживания с использованием в качестве защиты системы и подписания документов одноразовых sms-паролей, направляемых на номер телефона +7(987)733-79-27, принадлежащий ФИО2, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента, и представлял собой получение Клиентом на указанный им при заключении договора банковского счета номер телефона +7(987)733-79-27 электронного сообщения, которое позволяло идентифицировать Клиента и подписывать документы посредством сети Интернет.

ФИО2 в период времени с 8 мая 2020 года по 14 мая 2020 года, более точное время не установлено, находясь в операционном офисе (ОО) «Пролетарский» ПАО Банк «ВТБ», расположенном по адресу: <адрес>, действуя в целях реализации своего преступного корыстного умысла, направленного на приобретение электронных средств и электронного носителя информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Альтернатива», с целью последующего сбыта и сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам
ООО «Альтернатива» получил от сотрудника банка электронные средства – одноразовые sms-пароли, направленные на номер телефона +7(987)733-79-27 в виде смс-сообщений, которые таким образом приобрел с целью сбыта. В период времени с 8 мая 2020 года по 14 мая 2020 года, в дневное время, более точное время не установлено, находясь в операционном офисе
(ОО) «Пролетарский» ПАО Банк «ВТБ», расположенном по адресу: <адрес>, Белов М.В. на основании поданного Заявления на получение корпоративной карты получил корпоративную (универсальную) карту MasterCard Business к открытому расчетному счету №, предназначенную для управления денежными средствами на вышеуказанном счете, которую таким образом приобрел с целью сбыта.

После чего, Белов М.В., в период времени с 8 мая 2020 года по 14 мая 2020 года, более точное время не установлено, находясь у офиса ООО «Альтернатива», расположенного по адресу: <адрес>, передал неустановленному в ходе следствия лицу, согласно ранее имевшейся между ними договоренности – корпоративную (универсальную) карту MasterCard Business к открытому расчетному счету № и телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером телефона – +7(987)733-79-27, принадлежащий ему, тем самым сбыл электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетного счета
ООО «Альтернатива». Документы в вышеуказанное время и в вышеуказанном месте по открытию расчетных счетов ООО «Альтернатива» №, № Беловым М.В. также были переданы неустановленному лицу, согласно ранее имевшейся между ними договоренности.

В судебном заседании подсудимый Белов М.В. свою вину в предъявленном ему обвинении признал полностью, воспользовавшись
ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний отказался.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания Белова М.В., данные им в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого, согласно которым в марте 2019 года к нему обратился его сын Белов И.М., предложил открыть организацию для осуществления грузоперевозок, как он ему пояснил, при этом его должны были назначить директором в данной организации. Таким образом, была создана организация ООО «Альтернатива» (ИНН 1215227934), где он являлся руководителем. Сын Белов И.М. обозначил ему, что он будет являться в данной организации номинальным руководителем, то есть фактически никакие организационно-распорядительные функции в
ООО «Альтернатива» он осуществлять не будет.

Кроме того, как ему стало известно, ООО «Альтернатива» фактически никакую реальную деятельность не будет осуществлять. На данное предложение сына он согласился, так как он решил ему помочь, также ему сын предложил денежное вознаграждение за данное деяние. Денежные средства за то, что он являлся руководителем ООО «Альтернатива», его сын Белов И.М. ему выплачивал в течение полугода по 10 тысяч рублей ежемесячно.

Для регистрации ООО «Альтернатива» они совместно с сыном Беловым И.М. обратились в УФНС по ул. Вознесенской г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл, где сотруднику налогового органа он передал свой паспорт. Заявление о создании юридического лица, Устав общества, документы об оплате государственной пошлины, были подготовлены и предоставлены его сыном Беловым И.М.

С сыном Беловым И.В. в Банк ПАО «ВТБ» они изначально обратились 8 мая 2020 года, куда предоставили весь необходимый пакет документов для открытия расчетных счетов. 14 мая 2020 года, также с сыном поехали в банк ПАО «ВТБ» расположенный по адресу: <адрес>, где он получил на руки корпоративную карту MasterCard Business, и документы по открытию и обслуживанию расчетных счетов №, № в банке «ВТБ» (ПАО), после чего все документы по открытым им расчетным счетам, а также телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером +79877337927, куда поступали смс-сообщения, он передавал своему сыну Белову И.М. у офиса ООО «Альтернатива» по адресу: <адрес>, куда они приезжали после открытия расчетных счетов в Банках, после чего сын Игорь с переданными им документами заходил в офис ООО «Альтернатива». Документы юридического дела ООО «Альтернатива» были подписаны лично им.

Какие-либо перечисления денежных средств по расчетным счетам
ООО «Альтернатива» он не осуществлял, открытые расчетные счета он лично для целей ведения финансово-хозяйственной деятельности
ООО «Альтернатива» не использовал. Какую-либо реальную финансово-хозяйственную деятельность в ООО «Альтернатива» не осуществлял. Он предоставлял свой паспорт гражданина РФ, то есть документ, удостоверяющий его личность с целью заработка денежных средств и оказания помощи сыну Белову И.М.

ООО «Альтернатива»» расположено на <адрес> Республики Марий Эл. Ему неизвестно, что такое Устав Общества, уставной капитал Общества, заявление о государственной регистрации юридического лица. Также он не знает, какие функции выполняет директор. Он передавал свой паспорт своему сыну Белову И.М. на несколько дней, он подготавливал документы. Функции директора ООО «Альтернатива» он не выполнял.

Абонентский номер телефона – 89877337927 был оформлен на него. После оформления данной сим-карты на его имя, он сразу передал ее своему сыну Белову И. После, когда они с ним ездили в банки, сын передавал ему телефон с установленной в нем сим-картой с номером 89877337927. При оформлении счетов на номер телефона приходило смс-сообщение, содержащее либо пароли, либо коды подтверждений. После того, как он получал все документы по открытым счетам в банках, он вместе с телефоном с находящимися в нем смс-сообщениями передавал своему сыну Белову. Вину признает полностью, в содеянном раскаивается (л.д. 60-65, 200-202).

Указанные оглашенные показания в судебном заседании подсудимый Белов М.В. подтвердил в полном объеме.

Оценивая показания Белова М.В., данные в ходе предварительного расследования, подтвержденные в судебном заседании, в совокупности с другими исследованными в судебном заседании доказательствами, суд признает их правдивыми, последовательными, объективными, согласующимися между собой и иными доказательствами по уголовному делу. Данные показания получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства. Суд признает их допустимыми доказательствами и считает возможным положить в основу приговора показания Белова М.В. данные им на предварительном расследовании.

В судебном заседании исследован протокол явки с повинной
Белова М.В. от 2 марта 2023 года, в которых он сообщил о том, что 14 мая 2020 года открыл расчетные счета №,
№ на ООО «Альтернатива» в банке «ВТБ» (ПАО), после чего по адресу: <адрес>, у
<адрес> передал документы по открытию счета, ключи, пароли и электронный носитель информации для использования, осуществления приема, выдачи денежных средств сыну Белову И.М. При открытии расчетных счетов он указывал номер телефона 89877337927. После открытия каждого счета документы по открытию счета телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером 89877337927, куда поступали смс-сообщения, он передавал своему сыну Белову И.М. по адресу: <адрес> (л.д. 58-59), которую подсудимый подтвердил в судебном заседании.

Каких-либо данных о принуждении к составлению явки с повинной, оказании какого-либо давления, воздействия на Белова М.В. с целью склонения к составлению явки с повинной судом по делу не установлено.
В связи с чем, суд считает, что обстоятельства, изложенные в явке с повинной являются правдивыми и их также следует положить в основу приговора, поскольку они подтверждаются иными представленными суду доказательствами.

Вина Белова М.В. в совершении преступления помимо признательных показаний подсудимого подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, которые получили оценку с учетом правил их относимости, допустимости, достоверности, а в своей совокупности они являются достаточными для разрешения уголовного дела по существу.

Из рапорта об обнаружении признаков преступления от 23 декабря 2022 года следует, что 14 мая 2020 года директор ООО «Альтернатива» Белов М.В., находясь на территории г. Йошкар-Олы, открыл расчетные счета №, № в ПАО «Банк ВТБ», после чего совершил сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (л.д. 4).

Оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО9 подтверждаются обстоятельства, послужившие основанием для открытия счета ООО «Альтернатива» в ПАО «ВТБ».

Так, из показаний свидетеля ФИО9 следует, что она осуществляет деятельность в должности управляющего директора ПАО Банк «ВТБ» с 2019 года. В ее должностные обязанности входит обслуживание клиентов, открытие расчетных счетов клиентам ПАО Банк «ВТБ», организация работы отдела.

Белов М.В. обратился в операционный офис (ОО) «Пролетарский» Банка «ВТБ» 8 мая 2020 года по адресу: <адрес>, с предоставлением следующего пакета документов: выписка из ЕГРЮЛ; паспорт – документ, удостоверяющий личность; документ об избрании единоличного исполнительного органа (руководителя организации); заявление об определении сочетания подписей; информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата; карточка с образцами подписей и оттиска печати; обновление сведений в рамках ПОД/ФТ; устав ООО «Альтернатива», а также заявление о предоставлении услуг Банка. В указанном заявлении Белов М.В., являясь директором
ООО «Альтернатива» ИНН <иные данные>, указал адрес местонахождения клиента: <адрес>, каб. 303А, а также номер телефона +<иные данные>, на который от банка будут направляться электронные средства – одноразовые СМС-пароли, необходимые для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам. При подаче заявления директором ООО «Альтернатива» Беловым М.В. были предоставлены образцы подписей и оттиска печати, заявленные в предоставленной в Банк карточке с образцами подписей и оттиска печати.

На основании поданного Беловым М.В. заявления с
ООО «Альтернатива» был заключен договор комплексного обслуживания и предоставлены следующие услуги: открытие и обслуживание банковского счета, дистанционное банковское обслуживание, пакеты услуг РКО, корпоративная карта (тип карты – MasterCard Business), SMS-информирование по расчетному счету на номер телефона - +79877337927. Таким образом, клиент – ООО «Альтернатива» в лице директора Белова М.В., при открытии расчетных счетов, был подключен к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» в соответствии с Условиями комплексного обслуживания Клиентов с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн» в Банке ВТБ (ПАО). Своей подписью Белов М.В. подтвердил использование в качестве средства аутентификации и подтверждения операций в системе «ВТБ Бизнес Онлайн» одноразовых паролей, переданных посредством SMS-информирования на номер мобильного телефона - +<иные данные>. На основании предоставленного Беловым М.В. заявления от 8 мая 2020 года сотрудниками Банка 14 мая
2020 года были открыты и подключены в системе «ВТБ Бизнес Онлайн» расчетные счета № и №. Для управления денежными средствами на счете № выдана универсальная карта MasterCard Business. Таким образом, Белов М.В. получил на руки 14 мая 2020 года корпоративную карту MasterCard Business, документы по открытию и обслуживанию расчетных счетов (л.д. 137-139).

Показания свидетеля ФИО9 согласуются с исследованными в судебном заседании в порядке ст. 285 УПК РФ следующими письменными доказательствами.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ по состоянию на 11 марта 2019 года
ООО «Альтернатива» зарегистрировано в ИФНС России по г. Йошкар-Оле 11 марта 2019 года <адрес> адрес: <адрес>, каб. 303А. Лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, учредителем юридического лица с ДД.ММ.ГГГГ является Белов М.В. (л.д.9-16).

Из сведений о банковских счетах ООО «Альтернатива»
ИНН 1215227934, следует, что ДД.ММ.ГГГГ открыты расчетные счета
№, № в Банк «ВТБ» (ПАО) (л.д.8).

Согласно ответу ПАО «МТС», абонентский № зарегистрирован на Белова М.В. (л.д.37-38).

В ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ВТБ» по адресу: <адрес> изъято юридическое дело клиента ООО «Альтернатива», по открытым расчетным счетам в ПАО Банк «ВТБ», выписка о движении денежных средств за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 88-91), которое осмотрено (л.д.92-134), признано вещественным доказательством по уголовному делу и приобщено к материалам уголовного дела (л.д.135-136).

Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что объектом осмотра являлось юридическое дело ООО «Альтернатива» по расчетным счетам №, №, выписка по движению денежных средств по расчетным счетам
№, № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

В указанных документах имеется заявление о предоставлении услуг Банка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Альтернатива» в лице директора Белова М.В., телефон №, адрес место нахождения Клиента: 424031, <адрес> Эл, <адрес>, каб. 303А просит заключить договор комплексного обслуживания банковского счета, дистанционное банковское обслуживание, пакеты услуг РКО, корпоративная карта, SMS- информирование по расчетному счету.

Подтверждает использование в качестве средства аутентификации и подтверждения операции в системе «ВТБ Бизнес Онлайн» одноразового пароля, переданного посредством SMS-информирования на номер мобильного телефона+79877337927. Просит подключить к системе «ВТБ Бизнес Онлайн» счета, открываемые в соответствии с заявлением счет/счета № №, №.

Заявление о количестве собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образами подписей и оттиска печати, и возможном сочетании подписей указанных лиц, согласно которому операции по счетам будут совершаться с использованием подписей и оттиска печати, заявленных в карточке с образами подписи и оттиска печати, представленной в Банк с настоящим заявлением.

Вопросник для физических лиц, согласно которому Белов М.В. подтверждает, что информация, указанная в настоящей форме, является достоверной, что предусмотрена ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений в соответствии с применимым законодательством, имеется подпись Белова М.В.

Вопросник для юридических лиц – резидентов РФ, не являющихся кредитными организациями, имеется подпись Белова М.В.

Дополнительные сведения о клиенте – содержатся в вопросниках для физических лиц, имеется подпись, выполненная красителем синего цвета Белова ФИО17, оттиск печати ООО «Альтернатива», выполненная красителем синего цвета.

Уведомление для юридических лиц – ООО «Альтернатива».

Карточка с образцами подписей Белова М.В. и оттиска печати
ООО «Альтернатива» от 8 мая 2020 года. В графе «подпись клиента» имеется подпись, выполненная красителем синего цвета. В графе «Образец оттиска печати» имеется оттиск печати ООО «Альтернатива».

Выписка по счету №, за период с 14 мая 2020 года по 7 октября 2022 года, согласно которой обороты составили
3 706 237 рублей 49 копеек.

Выписка по счету №, за период с 14 мая
2020 года по 7 октября 2022 года, согласно которой обороты составили
1 056452 рубля 1 копейка (л.д. 92-134).

Оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО10 подтверждаются обстоятельства нахождения офиса ООО «Альтернатива», по адресу: <адрес>, оф. 303 «а».

Из показаний свидетеля ФИО10 следует, что она состоит на должности директора АО «Березка», расположенного по адресу: <адрес>. В ее должностные обязанности входит, в том числе, и заключение договоров аренды с арендаторами. В нежилом здании по адресу: <адрес> находятся нежилые помещения, которые предоставляются в аренду физическим и юридическим лицам. В настоящее время предоставление нежилых помещений в аренду физическим и юридическим лицам является одним основных видов деятельности АО «Березка». В архиве АО «Березка» имеются несколько договоров аренды нежилого помещения, заключенных с ООО «Альтернатива» ИНН 1215227934, среди которых договор аренды
№ 55-20 от 1 апреля 2020 года. Согласно данному договору, АО «Березка» передает директору ООО «Альтернатива» Белову М.В. на условиях, определенных договором во временное пользование кабинет №А по адресу: <адрес> Эл, <адрес>. Срок данного договора – с 1 апреля 2020 года по 31 августа 2020 года. Договор со стороны ООО «Альтернатива» был подписан директором Беловым М.В. Все договоры аренды с ООО «Альтернатива» были срочными и заключались сроком максимум на 11 месяцев, когда срок договора истекал, то она либо вывешивала уведомление арендаторам при входе в здание по адресу: <адрес>, либо в телефонном режиме уведомляла об окончании срока действия договора. После чего, как правило, директор ООО «Альтернатива» подходил к ней и подписывал новый договор аренды. Между АО «Березка» и ООО «Альтернатива» был подписан акт приема-передачи к договору аренды нежилого помещения, находящегося в собственности Арендодателя. Белов М.В. подписал договор и акт лично и поставил на них печати ООО «Альтернатива» (л.д. 70-72).

Протоколом осмотра места происшествия зафиксирована обстановка в офисе 303 «а» по адресу: <адрес>. В ходе осмотра ничего не изымалось (л.д. 49-52).

Оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО11, сотрудника УФНС России по Республике
Марий Эл, подтверждаются обстоятельства постановки на учет в налоговом органе ООО «Альтернатива».

Согласно показаний свидетеля ФИО11 следует, что 5 марта 2019 года в ИФНС России по г. Йошкар-Оле в отдел регистрации Юридических и Физических лиц обратился гражданин Белов М.В. с целью создания ООО «Альтернатива». В ее окно приема документов Белов М.В. отдал следующий пакет документов: заявление о создании юридического лица по форме Р 11001; устав общества ООО «Альтернатива», документ об оплате государственной пошлины; гарантийное письмо; решение. При приеме заявления ею были проверены паспортные данные Белова М.В. для удостоверения личности с оригиналом паспорта, предъявленного им. При принятии всех вышеуказанных документов, она проверила наличие комплектности документов, и гражданин Белов М.В. в ее присутствии проставил свою подпись на заявлении о регистрации предъявив ей свой паспорт. По окончании гражданин Белов М.В. был извещен о том, что согласно ст. 13 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» государственная регистрация юридического лица при их создании осуществляется в срок не более чем
3 рабочих дня со дня предоставления вышеуказанных документов.
Белову М.В. была выдана расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица. Расписка была составлена в 2-х экземплярах, одна из расписок была вручена Белову М.В., второй экземпляр остался в ИФНС России по г. Йошкар-Оле. В расписке было указано, о том, что 5 марта 2019 года вх. № 1392А ИФНС России по
г. Йошкар-Оле были получены нижеследующие документы: заявление о создании юридического лица по форме Р 11001 (в одном экземпляре); решение (в одном экземпляре); устав общества ООО «Альтернатива» (в 2-х экземплярах); гарантийное письмо (в 1 экземпляре); документ об оплате государственной пошлины (в одном экземпляре).

После формирования заявления с приложениями, пакет документов о государственной регистрации юридического лица ООО «Альтернатива» в этот же день был направлен регистраторам ИФНС России по г. Йошкар-Оле. 11 марта 2019 года ИФНС России по г. Йошкар-Оле было принято решение № 1392А о государственной регистрации ООО «Альтернатива», на основании представленных для государственной регистрации документов. Согласно представленным в налоговый орган документам был изменен размер уставного капитала ООО «Альтернатива» до 100 000 рублей. Согласно представленным в налоговый орган документам Белов М.В. являлся учредителем и директором (лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица
ООО «Альтернатива») (л.д.80-83).

Протоколом осмотра места происшествия от 3 марта 2023 года, осмотрен операционный зал № 2 УФНС по Республике Марий Эл по адресу: <адрес>. В ходе осмотра ничего не изымалось (л.д. 66-69).

Оглашенные в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ФИО12 какого-либо доказательственного значения не имеют.

Проанализировав и оценив приведенную совокупность доказательств, суд считает, что вина Белова М.В. в совершении преступления нашла свое подтверждение.

Приведенные доказательства согласуются между собой, не имеют существенных противоречий, дополняют друг друга, а также подтверждают вывод суда о доказанности вины подсудимого, который основан на признательных показаниях Белова М.В., показаниях свидетелей, а также подтверждается протоколами выемки, осмотра изъятых предметов, иными исследованными в судебном заседании доказательствами, в связи с чем суд кладет их в основу обвинительного приговора.

Допросы свидетелей, изложенные в приговоре, следственные и процессуальные действия проведены в соответствии с требованиями
УПК РФ, с разъяснением всех предусмотренных прав участникам уголовного судопроизводства. Существенных нарушений при производстве следственных и процессуальных действий, влекущих недопустимость изложенных доказательств, не допущено. В связи с чем суд признает указанные доказательства допустимыми.

У суда не имеется оснований не доверять показаниям свидетелей, положенных в основу приговора, суд находит их достоверными, соответствующими обстоятельствам, установленным судом, согласующимися с иными доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия и отраженными в приговоре. Каких-либо данных, свидетельствующих о заинтересованности допрошенных лиц в исходе дела, об оговоре ими подсудимого, по делу не установлено. Противоречий в показаниях свидетелей, которые дали бы основания усомниться в их достоверности, не имеется.

Согласно Федеральному закону РФ 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство – это средство и способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжение в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

К электронным средствам можно отнести - электронно-цифровую подпись (ЭЦП), идентификаторы, программно-технические комплексы. К электронным носителям информации можно отнести - USB флеш-накопители, CD диск, DVD диск, дискеты, карты памяти, банковские карты, электронные ключи и другие устройства, которые содержат в себе информацию в электронном виде для проверки и идентификации лица, которое будет пользоваться услугами банка, физическое присоединение которых позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка.

Моментом окончания преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 187 УК РФ, применительно к рассматриваемому делу является момент сбыта.

Правомерность получения электронных средств, электронного носителя информации в организациях, осуществляющих банковскую деятельность, на наличие состава преступления не влияет.

Из материалов уголовного дела следует, что внеся в ЕГРЮЛ сведения о том, что Белова М.В. является директором ООО «Альтернатива», Белов М.В. не намеревался совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью в ООО «Альтернатива».

Белов М.В., являясь номинальным руководителем
ООО «Альтернатива», открыл расчетные счета с системой ДБО, а также получил электронные средства – одноразовые sms-пароли, электронный носитель – банковскую карту, которые передал третьему лицу.

Прямой умысел Белова М.В. на приобретение в целях сбыта и сбыт объектов, указанных в описании преступного деяния, очевиден, поскольку он хотел помочь своему сыну Белову И.М., поэтому, и доказан корыстный мотив преступления.

Органом предварительного следствия действия Белова М.В. квалифицированы по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как приобретение и хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Государственный обвинитель в прениях сторон просил квалифицировать действия Белова М.В. по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и просил исключить из предъявленного Белову М.В. обвинения указание на то, что неустановленное лицо предложило Белову М.В. приобрести, в том числе – «электронные носители информации», поскольку в последующем Беловым М.В. приобретен один электронный носитель информации – банковская карта.

Принимая во внимание принцип состязательности сторон, предусмотренный ст. 15 УПК РФ, а также то, что обязанность осуществления уголовного преследования от имени государства в соответствии со
ст. 21 УПК РФ лежит на прокуроре, суд связан с позицией государственного обвинителя.

В соответствии с ч. 8 ст. 246 УПК РФ государственный обвинитель до удаления судьи в совещательную комнату для постановления приговора может изменить обвинение в сторону смягчения.

Квалификацию, данную государственным обвинителем действиям Белова М.В., а также исключения из предъявленного обвинения указания на электронные носители и указание на приобретение электронного носителя информации суд находит обоснованной, полностью подтвержденной совокупностью приведенных выше в приговоре доказательств.

Суд принимает предложенное государственным обвинителем в прениях сторон изменение обвинения Белова М.В., а также указания на приобретение электронного носителя информации, которые не ухудшает его положение, не нарушает право на защиту и не выходят за рамки предъявленного обвинения.

Оценив изложенные выше доказательства в их совокупности, суд считает, что вина подсудимого Белова М.В. в совершении преступления нашла свое подтверждение и квалифицирует его действия по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении Белову М.В. наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

В соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ Белов М.В. совершил тяжкое преступление в сфере экономической деятельности.

Белов М.В. на момент совершения преступления не судим (<иные данные>.

В судебном заседании подсудимый Белов М.В. пояснил, что он полностью признает вину и раскаивается в содеянном. Ежемесячный доход в виде пенсии составляет 25700 рублей, иного источника дохода он не имеет. В настоящее время он ослеп, а также имеются хронические заболевания.

Все данные о личности подсудимого Белова М.В. суд учитывает при назначении наказания.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Белов М.В. суд признает: в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – признание вины; раскаяние в содеянном; положительные характеристики; состояние здоровья; положительные характеристики.

По смыслу закона под явкой с повинной следует понимать добровольное сообщение лица о совершенном им или с его участием преступление, сделанное в письменном или устном виде. Учитывая обстоятельства принесения Беловым М.В. явки с повинной от 2 марта
2023 года, ее содержания, исходя из того, что уголовное дело было возбуждено 14 января 2023 года по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, в отношении Белова М.В., суд полагает необходимым расценить и признать в качестве смягчающего наказание протокол явки с повинной от 2 марта 2023 года наряду с подробными, последовательными признательными показаниями об обстоятельствах, имеющих значение для раскрытия и расследования преступлений, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче им в ходе предварительного расследования явки с повинной.

Обстоятельств, отягчающих наказание Белову М.В., предусмотренных ст. 63 УК РФ судом не установлено.

Учитывая обстоятельства совершения преступления, характер и степень его общественной опасности, данные о личности Белова М.В., принимая во внимание смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, суд считает необходимым в целях исправления и предупреждения совершения новых преступлений назначить ему наказание в виде лишения свободы, что будет соответствовать требованиям ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, будет справедливым и соразмерно содеянному.

При назначении наказания суд применяет правила ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Совокупность смягчающих наказание обстоятельств суд в соответствии со ст. 64 УК РФ признает исключительными обстоятельствами, которые существенно уменьшают степень общественной опасности совершенного преступления и позволяют суду назначить Белову М.В. основное наказание по преступлению, не применяя дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренного в качестве обязательного.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени их общественной опасности суд считает, что оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется.

Судом обсуждался вопрос о замене в соответствии со ст. 53.1 УК РФ наказания Белову М.В. в виде лишения свободы на принудительные работы, однако оснований для этого, в том числе с учетом положений ст. 53.1 УК РФ, не установлено.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные, характеризующие личность Белова М.В. совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности исправления
Белова М.В. без реального отбывания наказания в виде лишения свободы и считает возможным назначить ему наказание с применением ст. 73 УК РФ с возложением на него обязанностей, что будет являться справедливым, соразмерным содеянному и соответствует требованиям ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ.

Согласно п. 53 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2015 года № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» в тех случаях, когда в отношении условно осужденного лица будет установлено, что оно виновно еще и в другом преступлении, совершенном до вынесения приговора по первому делу, правила ч. 5 ст. 69 УК РФ применены быть не могут, поскольку в ст. 74 УК РФ дан исчерпывающий перечень обстоятельств, на основании которых возможна отмена условного осуждения. В таких случаях приговоры по первому и второму делам исполняются самостоятельно.

Приговором Йошкар-Олинского городского суда Республики
Марий Эл от 28 февраля 2023 года Белов М.В. осужден по ч. 1 ст. 187 УК РФ (13 преступлений) с применением ч. 3 ст. 69, ст. 73 УК РФ к лишению свободы на срок 1 год условно с испытательным сроком 1 год.

С учетом того, что данное преступление совершено Беловым М.В. до вынесения приговора от 28 февраля 2023 года, в связи с этим суд считает необходимым приговор от 28 февраля 2023 года исполнять самостоятельно.

К процессуальным издержкам относятся расходы, связанные с вознаграждением адвоката Боровик С.А., осуществлявшей защиту
Белова М.В. в ходе предварительного расследования, в размере
5 252 рубля (л.д. 210), а также адвоката Зверевой Ю.С. (13 апреля 2023 года ознакомление с материалами уголовного дела, 17 апреля 2023 года участие в судебном заседании), размер вознаграждения составляет 3120 рублей.

В судебном заседании подсудимый Белов М.В. просил освободить его от указанных процессуальных издержек в связи с имущественной несостоятельностью и его состоянием здоровья.

В соответствии со ст. 132 УПК РФ, суд с учетом личности подсудимого, состояния здоровья, нахождения его в нетрудоспособном возрасте, считает необходимым освободить Белова М.В. от возмещения процессуальных издержек, понесенных за участие защитника на стадии предварительного следствия и в суде.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Белов М.В. в порядке ст. 91 УПК РФ не задерживалась.

Судом разрешен вопрос о мере пресечения, которая до вступления в законную силу приговора отмене либо изменению не подлежит.

Вопрос о вещественных доказательствах обсужден и разрешен в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 299, 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Белова ФИО18 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев с применением
ст. 64 УК РФ - без штрафа.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Белову М.В. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком
6 месяцев.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на осужденного
Белова М.В. обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Белову М.В. оставить без изменения.

Приговор Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 28 февраля 2023 года исполнять самостоятельно.

Освободить Белова М.В. от взыскания с него процессуальных издержек.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства:

- юридическое дело клиента ООО «Альтернатива», выписки по расчетным счетам ООО «Альтернатива» - вернуть в ПАО Банк «ВТБ».

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Марий Эл в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае желания участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, осужденный имеет право указать об этом в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса. При этом осужденный вправе поручать осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий Г.Н. Камаева