Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-7/2024 (1-650/2023;) от 15.08.2023

Дело № 1-7/2024 (1-650/2023) (12201330025000159) УИД 43RS0001-01-2023-006689-65

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

25 декабря 2023 года г. Киров

Ленинский районный суд г. Кирова в составе:

председательствующего судьи Швайцера С.В.,

при секретаре Скрябиной А.Н.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора г. Кирова Ширяева М.А.,

подсудимого, гражданского ответчика Ходырева Д.А.,

защитника – адвоката Хлыбовой Н.В.,

представителей потерпевших, гражданских истцов Г., З., К.,

представителя потерпевшего Р.,

рассмотрев в расположении Ленинского районного суда г. Кирова в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Ходырева Дмитрия Александровича, { ... } судимого:

- 01.07.2022 Ленинским районным судом г.Кирова по ч. 5 ст. 159, ч. 5 ст. 159, ч. 5 ст. 159 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы, условно с испытательным сроком 3 года,

в порядке ст.ст. 91-92 УПК не задерживавшегося, мера пресечения в виде залога, домашнего ареста, запрета определенных действий, заключения под стражу не избиралась

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 159, ч. 5 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

11.02.2021 решением единственного учредителя №1 от 11.02.2021 ХодыревымД.А. создана коммерческая организация - общество с ограниченной ответственностью «ВятЛесСтрой» (далее по тексту ООО«ВятЛесСтрой», Общество), генеральным директором которого назначен ХодыревД.А.

17.02.2021 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №14 по Кировской области за основным государственным регистрационным номером 1214300001541 зарегистрировано юридическое лицо – ООО«ВятЛесСтрой» ({Номер изъят}), юридический адрес: Кировская область, г.Киров, {Адрес изъят}. Основным видом деятельности ООО«ВятЛесСтрой» является торговля оптовая пиломатериалами.

Согласно Уставу ООО«ВятЛесСтрой», утвержденному решением единственного учредителя №1 от 11.02.2021, ХодыревД.А., являясь генеральным директором Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

-              представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

-              самостоятельно в пределах своей компетенции или после утверждения их органами управления Общества в порядке, предусмотренном Законом, Уставом Общества и внутренними документами Общества совершает сделки от имени Общества;

-              распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим уставом;

-              выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

-              заключает трудовые договоры с работниками Общества, издает приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении;

-              применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

-              издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

-              организует выполнение решений Общего собрания участников Общества;

-              открывает в банках счета Общества;

-              представляет интересы Общества во всех судебных инстанциях (судах общей юрисдикции, арбитражных судах, третейских судах) на территории РФ и за ее пределами на всех стадиях судебного процесса, в том числе на стадии исполнительного производства;

-              решает вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества;

-              обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу;

-              осуществляет иные полномочия, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, за исключением полномочий, закрепленных за другими органами Общества.

Таким образом, ХодыревД.А. с 11.02.2021 по настоящее время, являясь генеральным директором ООО«ВятЛесСтрой», то есть единоличным исполнительным органом Общества, выполняет управленческие функции в коммерческой организации и, соответственно, обладает в ООО«ВятЛесСтрой» служебным положением.

24.02.2021 ХодыревымД.А. для осуществления коммерческой деятельности ООО«ВятЛесСтрой» в АОКБ«Хлынов» по адресу: Кировская область, г.Киров, ул.Горького/Комсомольская, д.56/27, открыт расчетный счет {Номер изъят} (далее расчетный счет ООО«ВятЛесСтрой» в АОКБ«Хлынов»).

1. В период с 01.05.2021 по 03.05.2021 ХодыревД.А., узнав в ходе телефонного разговора с представителем ИПС. - ВСА. о намерении ИПС. приобрести в ООО«ВятЛесСтрой» пиломатериал, решил путем обмана и злоупотребления доверием представителя ИПС. совершить хищение денежных средств, принадлежащих ИПС. под видом получения предоплаты по договору поставки пиломатериала.

03.05.2021 ХодыревД.А. для введения ВСА. в заблуждение, действуя умышленно в корыстных целях, используя своё служебное положение генерального директора ООО«ВятЛесСтрой», при личной встрече, находясь по адресу: г.Санкт-Петербург, пр-кт {Адрес изъят}, сообщил ВСА. заведомо ложные сведения о том, что ООО«ВятЛесСтрой» имеет все необходимые ресурсы для поставки пиломатериала, в частности имеет в собственности площадки для переработки древесины, также ХодыревД.А. умолчал о том, что у ООО«ВятЛесСтрой» имеются неисполненные обязательства. Кроме того, для формирования доверительных отношений, ХодыревД.А. убедил ВСА.. в том, что ООО«ВятЛесСтрой» имеет возможность поставить для ИПС. пиломатериал необходимого размера, в необходимом объеме и в установленные сроки на условиях предоплаты. Вдействительности намерение и реальная возможность исполнить обязательство у ХодыреваД.А. отсутствовали. Денежные средства, полученные в качестве предоплаты по договору, ХодыревД.А. планировал обратить в свою пользу, то есть похитить.

03.05.2021 ВСА., действуя от имени ИПС., не догадываясь о преступных намерениях ХодыреваД.А., будучи введенным в заблуждение последним, доверяя ему и считая, что ООО«ВятЛесСтрой» добросовестно исполнит обязательства по поставке пиломатериалов, достиг с последним договоренности о поставке пиломатериала.

Продолжая преступные действия, 06.05.2021 в период времени с14час. 44 мин. по 14 час. 48 мин. ХодыревД.А., находясь в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: Кировская обл. г.Киров, ул.Щорса, д.74, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного изъятия денежных средств у ИПС., злоупотребляя доверием ВСА., не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства, направил посредством электронной почты в адрес ИПС. счет на оплату {Номер изъят} на сумму 250000рублей, указав в нем реквизиты расчетного счета ООО«ВятЛесСтрой» в АОКБ«Хлынов» для перечисления предоплаты, который принят стороной заказчика (ИПС.) 06.05.2021. Заключив таким образом договор поставки с ИПС., ХодыревД.А., действуя от ООО«ВятЛесСтрой» принял на себя обязательства поставить пиломатериал сухой не строганный в объеме 45 куб.м. на условиях предоплаты в сумме 250000рублей в срок 1месяц с момента оплаты, а ИПС. обязался принять и произвести его оплату.

07.05.2021 ВСА., исполняя условия договора, получив от ООО«ВятЛесСтрой» счет на оплату №10, будучи введенным ХодыревымД.А. в заблуждение, доверяя ему и не догадываясь о преступных намерениях последнего, считая, что ООО«ВятЛесСтрой» в лице ХодыреваД.А. исполнит обязательства по заключенному договору, осуществив изготовление и поставку пиломатериала хвойных пород в установленные договором сроки и в полном объеме, на основании выставленного ООО«ВятЛесСтрой» счета, организовал перечисление денежных средств по платежному поручению №187 от 07.05.2021 в адрес ООО«ВятЛесСтрой» в сумме 250 000рублей, которые 07.05.2021 были списаны с расчетного счета ИПС. {Номер изъят}, открытого в ПАО «ВТБ» по адресу: г.Санкт?Петербург, Индустриальный проспект, д.26/24, лит. А, и поступили 07.05.2021 на расчетный счет ООО«ВятЛесСтрой» в АОКБ«Хлынов» с основанием платежа: предоплата по счету №10 от 07.05.2021 за пиломатериалы.

07.05.2021 ХодыревД.А., получив реальную возможность пользоваться и распоряжаться денежными средствами, поступившими в его незаконное владение от ИПС. по договору поставки, используя свое служебное положение, действуя умышленно, из корыстных побуждений, безвозмездно обратил чужие денежные средства в сумме 250000рублей в свою пользу, похитив их. Принятые на себя договорные обязательства ХодыревД.А. умышленно не исполнил, меры к поставке товара не предпринял, денежные средства ИПС. не вернул, похищенными денежными средствами распорядился по собственному усмотрению. Своими преступными действиями ХодыревД.А. причинил ИПС. значительный материальный ущерб на сумму 250000рублей.

Таким образом, в период с 01.05.2021 по 07.05.2021 ХодыревД.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, являясь генеральным директором ООО«ВятЛесСтрой», похитил путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства, принадлежащие ИПС. в размере 250 000рублей.

2. 17.08.2021 ХодыревД.А., узнав в ходе телефонного разговора с директором ООО«Ромек-43» К. о намерении ООО«Ромек?43» приобрести в ООО«ВятЛесСтрой» пиломатериал, решил путем обмана и злоупотребления доверием руководителя ООО«Ромек-43» совершить хищение денежных средств, принадлежащих ООО«Ромек-43» под видом получения предоплаты по договору поставки пиломатериала.

В период с 17.08.2021 по 18.08.2021 ХодыревД.А. для введения К. в заблуждение, действуя умышленно в корыстных целях, используя своё служебное положение генерального директора ООО«ВятЛесСтрой», в ходе телефонного разговора, сообщил К. заведомо ложные сведения о том, что ООО«ВятЛесСтрой» имеет все необходимые ресурсы для поставки пиломатериала, в частности имеет в собственности площадки для переработки древесины, также Ходырев Д.А, умолчал о том, что у ООО«ВятЛесСтрой имеются неисполненные обязательства. Кроме того, для формирования доверительных отношений, ХодыревД.А. убедил К. в том, что ООО«ВятЛесСтрой» имеет возможность поставить для ООО«Ромек-43» пиломатериал необходимого размера, в необходимом объеме и в установленные сроки на условиях предоплаты. В действительности намерение и реальная возможность исполнить обязательство у ХодыреваД.А. отсутствовали. Денежные средства, полученные в качестве предоплаты по договору, ХодыревД.А. планировал обратить в свою пользу, то есть похитить.

18.08.2021 К., действуя от имени ООО«Ромек-43», не догадываясь о преступных намерениях ХодыреваД.А., будучи введенным в заблуждение последним, доверяя ему и считая, что ООО«ВятЛесСтрой» добросовестно исполнит обязательства по поставке пиломатериалов, достиг с последним договоренности о поставке пиломатериала.

Продолжая преступные действия, 18.08.2021 в период времени с15час. 07 мин. по 15 час. 08 мин. ХодыревД.А., находясь около здания по адресу: Кировская область, г.Киров, Автотранспортный пер., д.4, корп. 1 в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: Кировская обл., г.Киров, ул.Мельничная, д.31, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного изъятия денежных средств у ООО«Ромек?43», злоупотребляя доверием К., не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства, направил посредством электронной почты в адрес ООО«Ромек-43» счет на оплату №10 от 18.08.2021 на сумму 600 000рублей, указав в нем реквизиты расчетного счета ООО«ВятЛесСтрой» в АОКБ«Хлынов» для перечисления предоплаты, который принят стороной заказчика (ООО«Ромек-43») 18.05.2021. Заключив таким образом договор поставки с ООО«Ромек-43», ХодыревД.А., действуя от ООО«ВятЛесСтрой» принял на себя обязательства поставить пиломатериал из осины в объеме 80куб.м. на общую сумму 600 000рублей на условиях предоплаты в сумме 490000рублей в срок до 10 рабочих дней, а ООО«Ромек-43» обязалось принять и произвести его оплату.

19.08.2021 К., исполняя условия договоренности, получив от ООО«ВятЛесСтрой» счет на оплату №10 от 18.08.2021, будучи введенный ХодыревымД.А. в заблуждение, доверяя ему и не догадываясь о преступных намерениях последнего, считая, что ООО«ВятЛесСтрой» в лице ХодыреваД.А. исполнит обязательства по заключенному договору, осуществив изготовление и поставку пиломатериала в установленные договором сроки и в полном объеме, на основании выставленного ООО«ВятЛесСтрой» счета, организовал перечисление денежных средств по платежным поручениям №1030 от 19.08.2021 и №1033 от 19.08.2021 в адрес ООО«ВятЛесСтрой» двумя платежами в общей сумме 490 000рублей, которые 19.08.2021 были списаны с расчетного счета ООО«Ромек-43» {Номер изъят}, открытого в АОКБ«Хлынов» по адресу: Кировская обл., г.Киров, ул.Воровского, д.135, и поступили 19.08.2021 на расчетный счет ООО«ВятЛесСтрой» в АОКБ«Хлынов» с основанием платежа: оплата по счету №10 от 18.08.2021 за пиломатериал.

19.08.2021 ХодыревД.А., получив реальную возможность пользоваться и распоряжаться денежными средствами, поступившими в его незаконное владение от ООО«Ромек-43» по договору поставки, используя свое служебное положение, действуя умышленно, из корыстных побуждений, безвозмездно обратил чужие денежные средства в сумме 490000рублей в свою пользу, похитив их. Принятые на себя договорные обязательства ХодыревД.А. умышленно не исполнил, меры к поставке товара не предпринял, денежные средства ООО«Ромек-43» не вернул, похищенными денежными средствами распорядился по собственному усмотрению. Своими преступными действиями ХодыревД.А. причинил ООО«Ромек-43» значительный материальный ущерб на сумму 490000рублей.

Таким образом, в период с 17.08.2021 по 19.08.2021 ХодыревД.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, являясь генеральным директором ООО«ВятЛесСтрой», похитил путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства, принадлежащие ООО«Ромек-43» в размере 490000рублей.

В судебном заседании подсудимый Ходырев Д.А. вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 159, ч. 5 ст. 159 УК РФ признал полностью, от дачи показаний по существу обвинения отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. Пояснил, что полностью согласен с обвинением, всеми обстоятельствами содеянного, суммами причиненного ущерба, в содеянном раскаивается, имеет стабильный доход в размере около ста тысяч рублей в месяц.

Виновность подсудимого Ходырева Д.А., кроме признания им своей вины, подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Доказательства, учитываемые судом по обоим преступлениям.

Судом исследованы следующие документы:

- копия решения № 1 единственного учредителя ООО«ВятЛесСтрой» от 11.02.2021, согласно которому ХодыревД.А. принял решение создать ООО«ВятЛесСтрой», утвердил адрес местонахождения Общества: 610020, Кировская обл., г.Киров, ул.Пристанская, д.1, каб. 23, утвердил устав Общества, назначил на должность генерального директора ООО«ВятЛесСтрой» ХодыреваД.А. (том 4 л. 80-81, 159),

- копия решения о государственной регистрации №1591А от 17.02.2021, согласно которому Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №14 по Кировской области принято решение о государственной регистрации создания юридического лица – ООО«ВятЛесСтрой» (том 4 л. 52),

- копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, согласно которому ООО«ВятЛесСтрой» поставлено на учет в Инспекции Федеральной налоговой службы по г.Кирову и ему присвоен {Номер изъят} (том 4 л. 53),

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО«ВятЛесСтрой», согласно которой ООО«ВятЛесСтрой» зарегистрировано 17.02.2021 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №14 по Кировской области за основным государственным регистрационным номером 1214300001541, основной вид деятельности - торговля оптовая пиломатериалами. Генеральным директором и участником общества является Ходырев Д.А. (том 4 л. 101-133),

- копия устава ООО«ВятЛесСтрой», утвержденного решением №1 единственного учредителя от 11.02.2021, согласно которому генеральный директор Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами; самостоятельно в пределах своей компетенции или после утверждения их органами управления Общества в порядке, предусмотренном Законом, Уставом Общества и внутренними документами Общества совершает сделки от имени Общества; распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим уставом; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; заключает трудовые договоры с работниками Общества, издает приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении; применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания; издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; организует выполнение решений Общего собрания участников Общества; открывает в банках счета Общества; представляет интересы Общества во всех судебных инстанциях (судах общей юрисдикции, арбитражных судах, третейских судах) на территории РФ и за ее пределами на всех стадиях судебного процесса, в том числе на стадии исполнительного производства; решает вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества; обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу; осуществляет иные полномочия, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, за исключением полномочий, закрепленных за другими органами Общества (том 4 л. 58-79),

- информация Министерства лесного хозяйства Кировской области от 18.03.2022, согласно которой в Кировской области в отношении ООО«ВятЛесСтрой» и ХодыреваД.А. пункты приема и переработки древесины не зарегистрированы (том 1 л.107),

- информация Нижегородской таможни Приволжского таможенного управления ФТС от 18.03.2022, согласно которой в базах данных электронных деклараций таможенных органов отсутствуют сведения об оформлении ООО«ВятЛесСтрой» деклараций на товары за период 2021 года (том 1 л.144),

- информация Центрального информационно-технического таможенного управления ФТС от 23.03.2022, согласно которой информация о совершении таможенных операций по ООО«ВятЛесСтрой» за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 в ЦБД ЕАИС таможенных органов не найдена (том1 л.146),

- информация АОКБ«Хлынов» от 14.11.2022, согласно которой расчетный счет ООО«ВятЛесСтрой» {Номер изъят} открыт 24.02.2021 в дополнительном офисе по адресу: Кировская обл., г.Киров, ул.Горького/Комсомольская, 56/27 (том 4 л. 140),

- сведенияБСТМ УМВД России по Кировской области, согласно которым абонентские номера {Номер изъят} и {Номер изъят} зарегистрированы на Ходырева Д.А. (том 5 л. 5).

По хищению денежных средств ИП С.

в размере 250000 рублей

Из показаний представителя потерпевшего З. в судебном заседании следует, что ИПС. занимается розничной торговлей пиломатериалами. Его офис находится по адресу: г.Санкт-Петербург, {Адрес изъят}. По этому же адресу находится офис ООО«Велес», директором которого является ВСА., у которого свидетель работает экономистом. По устной договоренности она оказывает бухгалтерские услуги ИПС. ВСА. иногда ведет переговоры от имени ИПСергееваГ.В. Переговоры с Ходыревым Д.А. вел только Васин, со слов которого в апреле-мае 2021 года в офисе ИПС. они договорились с Ходыревым о поставке пиломатериалов в адрес ИПС. Поставка должна была осуществляться транспортом Ходырева, в течение месяца после внесенной предоплаты. До заключения договора, по устной договоренности, ООО«ВятЛесСтрой» был выставлен счет на предоплату в сумме 250 000руб. С. дал ей указание о перечислении данной суммы в адрес ООО«ВятЛесСтрой». Платежным поручением №187 от 07.05.2021 с расчетного счета ИПС. {Номер изъят} в Филиале Центрального банка ВТБ (ПАО) г.Москва, открыт в доп. отделении №45 «Индустриальный, 46», расположенное по адресу: г.Санкт-Петербург, Индустриальный проспект, д.26/24., на расчетный счет ООО«ВятЛесСтрой» {Номер изъят} в АОКБ«Хлынов» г.Киров, было перечислено 250000 руб. ХодыревД.А. свои обязательства по поставке пиломатериала не выполнил, материал не поставил, сумму предоплаты не вернул, причинив ИПС. имущественный ущерб в сумме 250000рублей, который для него является значительным.

Согласно заявлению (том 1 л. 147), 12.04.2022 С. обратился в полицию о привлечении Ходырева Д.А. к уголовной ответственности по факту хищения 250000 руб.

Из показаний свидетеля ВСА. в судебном заседании следует, что выступает представителем ИП С. в переговорах с контрагентами. Узнав о поставщике пиломатериала ООО«ВятЛесСтрой», свидетель договорился с директором общества Ходыревым Д.А. о личной встрече в г.Санкт-Петербург.В начале мая 2021 года в офис по адресу: г.Санкт-Петербург, {Адрес изъят} приехал ХодыревД.А., который сообщил, что у него имеется производство на территории Кировской области, при этом адрес не назвал. Также сказал, что закупает лесоматериал. Васин поверил, что Ходырев может поставить пиломатериал. Они договорились, что ООО«ВятЛесСтрой» обязуется поставить сухой, не строганный пиломатериал, в объеме примерно 45 куб.м., размерами 50х150 и 50х200, 6 метров, по цене 17000руб. за 1 м. куб., в течение не более месяца, после предварительной оплаты в сумме 250000 руб. Доставка материала должна была осуществляться транспортом, нанятым ООО«ВятЛесСтрой», при этом оплата за доставку должна была быть осуществлена от ИПС. ХодыревД.А. говорил, что ему срочно нужна предоплата для закупки лесоматериала. Учитывая просьбу Ходыреву, предоплата была осуществлена до выставления счета с его стороны, и до подписания договора поставки. По указанию С., бухгалтер З. перечислила 250000 руб. платежным поручением №187 от 07.05.2021с расчетного счета ИПС., на расчетный счет ООО«ВятЛесСтрой». 11.05.2021 был заключен договор поставки между ИП С. и ООО«ВятЛесСтрой». Этой же датой Ходырев выставил счет на предоплату. После перечисления предоплаты свидетель неоднократно пытался связаться с ХодыревымД.А. и выяснить сроки поставки пиломатериала, однако ХодыревД.А. сообщал разные причины, по которым пиломатериал не поставлен: что транспорт для погрузки не пришел, что транспорт с пиломатериалом вот-вот выедет, что пиломатериал уже загружен, но нужно проехать через г.Москву. ХодыревД.А. не предлагал забрать пиломатериал на условиях оплаты доставки за счет ИПС. В итоге поставка не была осуществлена, и ХодыревД.А. перестал выходить на связь. Свидетель понял, что ХодыревД.А. его обманул.

Судом исследованы:

- копия договора № 11/05-1 купли-продажи пиломатериалов от 11.05.2021, согласно которому ООО«ВятЛесСтрой» в лице генерального директора ХодыреваД.А. продает, а ИПС. покупает пиломатериал хвойных пород в количестве 300 куб.м. Срок действия договора до 31.12.2021 (том 3 л.115-116),

- копия счета на оплату № 10 от 11.05.2021, согласно которому от ООО«ВятЛесСтрой» (ИНН4345508610) в адрес ИПС. выставлен счет на оплату пиломатериала хвойных пород по цене 17 000рублей за 1 куб.м. общей стоимостью 250000 рублей. В счете указаны реквизиты ООО«ВятЛесСтрой» - АОКБ«Хлынов» счет {Номер изъят} (том 3 л. 117),

- копия платежного поручения № 187 от 07.05.2021, согласно которому со счета ИПС. {Номер изъят}, открытого в ПАО «ВТБ», на счет ООО«ВятЛесСтрой» {Номер изъят}, открытый в АОКБ«Хлынов», перечислены денежные средства в сумме 250 000рублей с назначением платежа: предоплата по счету № 10 от 07.05.2021 за пиломатериалы (том3 л. 118),

- скрин-шоты писем между ИПС. и ХодыревымД.А., согласно которым, 06.05.2021 в 14 час. 48 мин. в адрес ИПС., от Ходырева Дмитрия поступило письмо с прикрепленным файлом с наименованием «догов… и счет», содержащим договор поставки и счет на оплату (том 3 л. 120-123).

Из оглашенных с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ТНА., данных в ходе предварительного расследования (том 3 л. 135-138) следует, что с 2019 года работает менеджером по продажам и сбытам продукции в ООО«Пилотех», где продает и организует ремонт деревообрабатывающего инструмента. Общество не занимается сушкой пиломатериала, соответствующего оборудования не имеет. ХодыреваД.А. знает как директора ООО«ТрансЛогистик». По имеющимся документам, данному обществу ООО «Пилотех» в ноябре и декабре 2020 года три раза оказывало услуги по продаже и ремонту ленточных пил. Услуги полностью оплачены.

В ходе очной ставки с Ходыревым Д.А. (том 3 л. 145-147) ТНА. подтвердила свои показания, при этом Ходырев Д.А. с ней согласился, пояснив, что о сушке пиломатериала он договаривался не с ООО «Пилотех», а ООО «Кировский ДОК Домостроение», офис которого находится в том же здании.

Из показаний свидетеля ККА. в судебном заседании следует, что с 2017 года она работает начальником юридического отдела ООО«ССК «Пилотехника». Кроме того, по доверенности представляет интересы ООО«Пилотех» и ООО«Кировский ДОК-ДОМОСТРОЕНИЕ». Офисы данных организаций находятся по одному по адресу: г.Киров, ул.Производственная, д.39а. Менеджеров в ООО«Кировский ДОК-ДОМОСТРОЕНИЕ» не имеется, переговоры по поводу осуществления услуг по сушке пиломатериала ведет директор организации – БСИ., по указанию которого она составляет договор, после подписания которого, контрагент привозит пиломатериал на площадку, расположенную по адресу: г.Киров, пер. Базовый, д.14а. На площадке контролер-учетчик СНВ., только после указания БСИ. или ККА., принимает пиломатериал, который пересчитывает, составляет накладную, в которой расписывается представитель контрагента. СНВ. самостоятельно никаких переговоров с контрагентами не ведет. После сушки и оплаты, СНВ. по накладной передает пиломатериал контрагенту. Без договора и составления накладных ООО«Кировский ДОК-ДОМОСТРОЕНИЕ» не работает. С ООО«ВятЛесСтрой» и Ходыревым Д.А. договоры на оказание услуг по сушке не заключались, пиломатериал для сушки не принимался.

Как следует из показаний свидетеля СНВ. в судебном заседании, с 2012 года она работает контролером-учетчиком в ООО«Кировский ДОК-ДОМОСТРОЕНИЕ», где осуществляет прием для сушки и выдачу готового пиломатериала. Прием материала она осуществляет по накладной и только по указанию директора или юриста. Ходырев Д.А. и организация ООО«ВятЛесСтрой» ей не знакомы.

Согласно протоколу осмотра местности, помещения (том 3 л. 157-161), 22.03.2023 с участием свидетеля СНВ. осмотрена производственная площадка и здание сушильных камер ООО«Кировский ДОК-ДОМОСТРОЕНИЕ», расположенных по адресу: г.Киров, пер. Базовый, д.14а. Зафиксировано наличие на площадке пиломатериала.

Согласно показаниям свидетеля БГС. в судебном заседании, он проживает в {Адрес изъят} Вологодской области, где с 2019 года как индивидуальный предприниматель занимается, в том числе, заготовкой древесины. В 2020 году через сервис «Авито-звонок» пару раз разговаривал с Ходыревым Д.А., который хотел купить пиломатериал, но ничего не купил. Лично с Ходыревым свидетель не знаком, никаких договоров и договоренностей с ним не имеется. В 2021 году пиломатериал для сушки от Ходырева не принимал, никаких услуг ему не оказывал. В 2022-2023 годах пиломатериал на хранение от Ходырева не принимал.

Согласно протоколу осмотра предметов (том 3 л. 177-179), 29.12.2022осмотрен CD-R диск, полученный от ПАО «ВТБ», содержащий сведения о движении денежных средств по счету ИПС. Установлено, что 07.05.2022 с расчетного счета ИПС. {Номер изъят}, открытого в ПАО «ВТБ» перечислены денежные средства в сумме 250 000рублей с назначением платежа «Оплата по счету №10 от 07.05.2021 за пиломатериалы».

Осмотренный диск признан вещественным доказательством и хранится в уголовном деле (том 3 л. 180, 181).

Согласно протоколу осмотра предметов (том 4 л. 171-189), 13.12.2022осмотрен CD-R диск, полученный от АОКБ«Хлынов», содержащий выписки о движении денежных средств по счетам ООО«ВятЛесСтрой».

На начало дня 07.05.2023 остаток денежных средств на счете составлял 378,50руб.

07.05.2021 на расчетный счет ООО«ВятЛесСтрой» {Номер изъят} с расчетного счета ИПС. {Номер изъят}, поступили денежные средства в сумме 250 000рублей с назначением платежа «Предоплата по счету {Номер изъят} от 07.05.2021г.за пиломатериалы».

07.05.2021 с расчетного счета ООО«ВятЛесСтрой» {Номер изъят} на расчетный счет ООО«ВятЛесСтрой» {Номер изъят} перечислены денежные средства в сумме 180000рублей с назначением платежа «подотчет».

Остаток денежных средств на конец дня 07.05.2023 – 70 028,50руб.

11.05.2021 с расчетного счета ООО«ВятЛесСтрой» {Номер изъят} пятью операциями осуществлена выдача наличных денежных средств в общей сумме 174 000рублей по карте банка.

13.05.2021 с расчетного счета ООО«ВятЛесСтрой» {Номер изъят} на расчетный счет ООО«ВятЛесСтрой» {Номер изъят} перечислены денежные средства в сумме 20000рублей с назначением платежа «подотчет».

13.05.2021 с расчетного счета ООО«ВятЛесСтрой» {Номер изъят} на расчетный счет ООО«ТЛС» {Номер изъят} перечислены денежные средства в сумме 24000рублей с назначением платежа «за брёвна сосновые для распиловки и строгания».

Остаток денежных средств на конец дня 13.05.2023 – 26 000,50руб.

14.05.2021 с расчетного счета ООО«ВятЛесСтрой» {Номер изъят} на расчетный счет ООО«ВятЛесСтрой» {Номер изъят} перечислены денежные средства в сумме 14000рублей с назначением платежа «хоз.нужды».

Остаток денежных средств на конец дня 14.05.2023 – 12 000,50руб.

19.05.2021 с расчетного счета ООО«ВятЛесСтрой» {Номер изъят} на расчетный счет ООО«ВятЛесСтрой» {Номер изъят} перечислены денежные средства в сумме 11000рублей с назначением платежа «подотчет».

Остаток денежных средств на конец дня 07.05.2023 – 1 000,50руб.

14.05.2021 с расчетного счета ООО«ВятЛесСтрой» {Номер изъят} осуществлена выдача наличных денежных средств в сумме 23 000рублей по карте банка.

17.05.2021 с расчетного счета ООО«ВятЛесСтрой» {Номер изъят} осуществлена выдача наличных денежных средств в сумме 12 500рублей по карте банка.

19.05.2021 с расчетного счета ООО«ВятЛесСтрой» {Номер изъят} на расчетный счет ООО«ВятЛесСтрой» {Номер изъят} перечислены денежные средства в сумме 11000рублей с назначением платежа «подотчет».

21.05.2021 с расчетного счета ООО«ВятЛесСтрой» {Номер изъят} двумя операциями осуществлена выдача наличных денежных средств в общей сумме 10 500рублей по карте банка.

Согласно протоколу дополнительного осмотра предметов (том 5 л. 61-86), 25.05.2023дополнительноосмотрен CD-R диск, представленный из ПАО «МТС», содержащий детализацию по абонентскому номеру {Номер изъят} (Ходырев Д.А.) за период с 01.01.2021 по 31.12.2021. Установлено, что 03.05.2021 в период с 12 час. 39 мин. по 18 час. 40 мин. абонент с номером 79823890477 находился в зоне действия базовых станций на территории г.Санкт-Петербург.В ходе осмотра выписки установлено, что в другие дни абонент с номером {Номер изъят} НЕ находился в зоне действия базовых станций на территории г.Санкт-Петербург.Также установлено, что 06.05.2021 в 14 час. 44мин. абонентом с номером {Номер изъят}, находясь в зоне действия базовой станции №4311-1887, расположенной по адресу: Россия, обл. Кировская, г.Киров, ул.Щорса, д.74, осуществлен выход в сеть Интернет длительностью 389 с (6 мин. 29 с.), то есть до 14 час. 50 мин.

Из оглашенных с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля КАП., данных в ходе предварительного расследования (том 5 л. 87-92) следует, что работает старшим инженером функциональной группы оптимизации и планирования сети ОРС ПАО «МТС». Со своего рабочего места он имеет доступ к базе данных базовых станций ПАО «МТС». На основании предъявленных ему приложений к протоколам осмотра предметов и базы данных базовых станций пояснил, что 06.05.2021 в 14 час. 44 мин. абонент с номером {Номер изъят} осуществил выход в сеть Интернет длительностью 389с., при этом находился в зоне действия 1 сектора базовой станции, находящейся по адресу: Кировская обл., г.Киров, ул.Щорса, д.74. Данный сектор имеет зону действия в сторону ул.Щорса от указанного адреса.

Судом исследована копия решения Арбитражного суда Кировской области по делу №А28-15846/2021 от 13.05.2022, согласно которому с ООО«ВятЛесСтрой» в пользу ИПС. взысканы денежные средства, в том числе 250000руб. неосновательного обогащения (предварительная оплата за товар по платежному поручению от 07.05.2021 №187) (том3 л. 183-187).

По хищению денежных средств ООО «Ромек-43»

в размере 490000 рублей

Из показаний представителя потерпевшего К. в судебном заседании следует, что с 2016 года является единственным учредителем и директором ООО«Ромек-43», занимается оптовой торговлей грузоподъемным оборудованием, поставками пиломатериалов. Офис организации расположен по адресу: г.Киров, ул.Базовая, д.4, оф.210. В конце июля – начале августа 2021 года на сайте «Авито» он нашел объявление о продаже необходимого ему бруса. В объявлении был указан номер телефона и имя Дмитрий, как потом выяснилось, объявление было от директора ООО «ВятЛесСтрой» Ходырева Д.А. В телефонном разговоре К. сообщил, что ему нужен брус размером 200х200 длиной 6 метров, 80 куб.м. Ходырев заверил, что он может исполнить заказ, что у него имеется пилорама в п. Стрижи Кировской области. Сообщенная цена в 7500рублей за 1 куб.м. была ниже других предложений, и она устроила К.. Кроме того, брус К. нужен был срочно, размер бруса был нестандартным, в связи с чем многие поставщики отказались исполнять заказ. Ввиду разового характера сделки он решил не заключать с Ходыревым договор поставки. 18.08.2021 по просьбе К. Ходырев с электронной почты viatlesstroi@bk.ru отправил на электронную почту ko.romek@mail.ru счет №10 от 18.08.2021 за пиломатериал 200*200*6000 (сорт 1-2, осина) обработанный антисептиком с 4х сторон. Счет был выставлен от организации ООО«ВятЛесСтрой», также в письме были указаны данные Ходырева Д.А.. Счет был выставлен на сумму 600000рублей из расчета 7500 за 1 куб.м. на объем в 80 куб.м. Ходырев Д.А. попросил 100% предоплату. Они договорились, что К. оплатит часть суммы авансом, остальную часть – после поставки бруса, что ХодыревД.А. осуществит поставку своими силами до адреса: г.Киров, ул.Лепсе, д.22, в срок до 10 рабочих дней, с возможностью досрочной поставки. 19.08.2021 двумя переводами К., с расчетного счета ООО«Ромек-43», открытого в АО «КБ «Хлынов» по адресу: Кировская обл., г.Киров, ул.Воровского, д.135/2, перечислил на счет ООО«ВятЛесСтрой» в АО«КБ«Хлынов» денежные средства в общей сумме 490000рублей. В назначении платежа он указал «Оплата по счету №10 от 18.08.2021 за пиломатериал». Примерно 23-24 августа 2021 года К. связался с ХодыревымД.А., который заверил, что успевает поставить брус в обговоренный срок. Примерно 29-30 августа 2021года ХодыревД.А. пояснил, что у него все готово, и он осуществит поставку на следующий день. Однако на следующий день поставка не была осуществлена. Затем ХодыревД.А. перестал отвечать на звонки, в сообщениях отвечал, что не может говорить, что занят. Таким образом, ХодыревД.А. свои обязательства по договорным условиям не выполнил, пиломатериал в адрес ООО«Ромек-43» не поставил, предоплату не вернул. К. понял, что ХодыревД.А. его обманул и поставить пиломатериал не намеревается. Впоследствии на протяжении месяца ХодыревД.А. называл различные причины, почему пиломатериал не готов к отгрузке, и в середине сентября перестал выходить на связь. ХодыревД.А. никогда не говорил, что пиломатериал готов. Если бы он это сказал, то К. забрал бы пиломатериал. Целесообразности в отказе от пиломатериала у него не было, так как он уже внес предоплату, и у него была потребность в материале. 08.10.2021 К. подал заявление в полицию. После этого, 14.10.2021 Ходырев в мессенджере с телефона {Номер изъят} попросил реквизиты К. и сказал, что вернет предоплату. 19.10.2023 К. отправил Ходыреву карту партнера ООО«Ромек-43». Ходыревым данное сообщение было прочитано, однако до настоящего времени денежные средства не возвращены.

Согласно заявлению (том 1 л. 71), 08.10.2021 К. обратился в полицию о привлечении Ходырева Д.А. к уголовной ответственности.

Судом исследованы:

- копия счета на оплату № 10 от 18.08.2021, согласно которому от ООО«ВятЛесСтрой» (ИНН4345508610) в адрес ООО«Ромек-43» (ИНН4345445512) выставлен счет на оплату пиломатериала 200*200*60000 (сорт 1-2, осина) обработанный антисептиком с 4х сторон, по цене 7500рублей за 1 куб.м. общей стоимостью 600000рублей. В счете указаны реквизиты ООО«ВятЛесСтрой» - АОКБ«Хлынов» счет {Номер изъят} (том 1 л.75),

- копия платежного поручения № 1030 от 19.08.2021, согласно которому со счета ООО«Ромек-43» {Номер изъят}, открытого в АОКБ«Хлынов», на счет ООО«ВятЛесСтрой» {Номер изъят}, открытый в АОКБ«Хлынов», перечислены денежные средства в сумме 340000рублей с назначением платежа – оплата по счету № 10 от 18.08.2021 за пиломатериал (том1 л.76),

- копия платежного поручения № 1033 от 19.08.2021, согласно которому со счета ООО«Ромек-43» {Номер изъят}, открытого в АОКБ«Хлынов», на счет ООО«ВятЛесСтрой» {Номер изъят}, открытый в АОКБ«Хлынов», перечислены денежные средства в сумме 150000рублей с назначением платежа – оплата по счету № 10 от 18.08.2021 за пиломатериал (том 1 л.77),

- скрин-шоты переписки между ХодыревымД.А. и К., согласно которым 14.10.2021 ХодыревД.А. отправил К. сообщение, из текста которого следует, что он просит реквизиты счета для того, что бы вернуть денежные средства. 19.10.2021 К. направил ХодыревуД.А. реквизиты расчетного счета ООО «Ромек-43» (том3 л.д. 197-198),

- скрин-шот письма, отправленного от Ходырева в адрес ООО«Ромек-4», поступившее 18.08.2021 в 15 час. 08 мин, содержащее файл с наименованием «счет» (том3 л. 199).

Согласно протоколу осмотра предметов (том 3 л. 232-234), 29.12.2022осмотрен CD-R диск, полученный от АОКБ«Хлынов».

Согласно протоколу, 19.08.2021 с расчетного счета ООО«Ромек-43» {Номер изъят}, открытого в АОКБ«Хлынов» на расчетный счет ООО«ВятЛесСтрой» {Номер изъят}, открытый в АОКБ«Хлынов», перечислены денежные средства в сумме 150 000рублей с назначением платежа «Оплата по счету №10 от 18.08.2021 за пиломатериал».

19.08.2021 с расчетного счета ООО«Ромек-43» {Номер изъят}, открытого в АОКБ«Хлынов» на расчетный счет ООО«ВятЛесСтрой» {Номер изъят}, открытый в АОКБ«Хлынов», перечислены денежные средства в сумме 340 000рублей с назначением платежа «Оплата по счету №10 от 18.08.2021 за пиломатериал».

Осмотренный диск признан вещественным доказательством и хранится в уголовном деле (том 3 л. 235, 236).

Согласно протоколу осмотра предметов (том 4 л. 171-189), 13.12.2022осмотрен CD-R диск, полученный от АОКБ«Хлынов», содержащий выписки о движении денежных средств по счетам ООО«ВятЛесСтрой».

Согласно протоколу, на начало дня 19.08.2023 остаток денежных средств на счете составлял 2294,50руб.

19.08.2021 на расчетный счет ООО«ВятЛесСтрой» {Номер изъят} с расчетного счета ООО«Ромек-43» {Номер изъят}, открытого в АОКБ«Хлынов» поступили денежные средства в сумме 150 000рублей с назначением платежа «Оплата по счету {Номер изъят} от 18.08.2021 за пиломатериал».

19.08.2021 на расчетный счет ООО«ВятЛесСтрой» {Номер изъят} с расчетного счета ООО«Ромек-43» {Номер изъят}, открытого в АОКБ«Хлынов» поступили денежные средства в сумме 340 000рублей с назначением платежа «Оплата по счету {Номер изъят} от 18.08.2021 за пиломатериал».

19.08.2021 с расчетного счета ООО«ВятЛесСтрой» {Номер изъят} на расчетный счет ООО«ВятЛесСтрой» {Номер изъят} перечислены денежные средства в сумме 100000рублей с назначением платежа «подотчет».

19.08.2021 с расчетного счета ООО«ВятЛесСтрой» {Номер изъят} шестью операциями осуществлена выдача наличных денежных средств в общей сумме 96 500рублей по карте банка.

19.08.2021 с расчетного счета ООО«ВятЛесСтрой» {Номер изъят} на расчетный счет ООО«ТЛС» {Номер изъят} перечислены денежные средства в сумме 54950рублей с назначением платежа «брёвна березовые для выработки лущеного шпона».

19.08.2021 с расчетного счета ООО«ВятЛесСтрой» {Номер изъят} на расчетный счет ИПТАВ. {Номер изъят} перечислены денежные средства в сумме 50000рублей с назначением платежа «автотранспортные услуги».

На конец дня 19.08.2021 остаток денежных средств по счету составлял 274 736,50рублей.

20.08.2021 на расчетный счет ООО«ВятЛесСтрой» {Номер изъят} с расчетного счета ООО«ТМС» {Номер изъят} поступили денежные средства в сумме 91 000рублей с назначением платежа «оплата по счету 16 от 20.08.2021 за обработанный антисептический материал».

20.08.2021 с расчетного счета ООО«ВятЛесСтрой» {Номер изъят} на расчетный счет ИПАДВ. {Номер изъят} перечислены денежные средства в сумме 360000рублей с назначением платежа «оплата по договору купли-продажи грузового автомобиля от 19.08.2021».

На конец дня 20.08.2021 остаток денежных средств по счету составлял 5708,50рублей.

Согласно протоколу осмотра предметов (том 5 л. 10-26), 06.03.2023осмотрен CD-R диск, представленный из ООО«Т2Мобайл». В ходе осмотра установлено следующее: соединения между абонентским номером 79127007466 (К.) и абонентским номером {Номер изъят} (ХодыревД.А.) осуществлялись в период с 17.08.2021 по 15.09.2021.

17.08.2021 в 16 час. 42 мин. с абонентского номера {Номер изъят} (К.) на абонентский {Номер изъят} (ХодыревД.А.) поступил входящий звонок длительностью 144 с., при этом абонент с номером 79536910323 (ХодыревД.А.) находился в зоне действия базовой станции №33115, расположенной по адресу: г.Киров, Октябрьский Проспект, д. 104.

18.08.2021 в 10 час. 29 мин. с абонентского номера {Номер изъят} (ХодыревД.А.) на абонентский {Номер изъят} (К.) совершен исходящий звонок длительностью 1077 с., при этом абонент с номером {Номер изъят} (ХодыревД.А.) находился в зоне действия базовой станции №33115, расположенной по адресу: г. Киров, ул. Гороховская, д. 81.

Осмотренный диск признан вещественным доказательством и хранится в уголовном деле (том 5 л. 27, 28).

Согласно протоколу дополнительного осмотра предметов (том 5 л. 61-86), 25.05.2023дополнительноосмотрен диск CD-R, представленный из ПАО «МТС», содержащий детализацию по абонентскому номеру {Номер изъят} (Ходырев Д.А.) за период с 01.01.2021 по 31.12.2021. Установлено, что 18.08.2021 в 15 час. 07 мин. абонентом с номером {Номер изъят}, находясь в зоне действия базовой станции №4310-40089, расположенной по адресу: г.Киров, ул.Мельничная, д.31, осуществлен выход в сеть Интернет длительностью 51 с., то есть до 15 час. 08 мин.

Из оглашенных с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля КАП., данных в ходе предварительного расследования (том 5 л. 87-92) следует, что работает старшим инженером функциональной группы оптимизации и планирования сети ОРС ПАО «МТС». Со своего рабочего места он имеет доступ к базе данных базовых станций ПАО «МТС». На основании предъявленных ему приложений к протоколам осмотра предметов и базы данных базовых станций пояснил, что 18.08.2021 в 15 час. 07 мин. абонент с номером {Номер изъят} осуществил выход в сеть Интернет длительностью 862с., при этом находился в зоне действия сектора 3 стандарта 3G базовой станции, находящейся по адресу: Кировская обл., г.Киров, ул.Мельничная, д.31. В указанных обстоятельствах абонент с номером {Номер изъят} мог находиться по адресу: Кировская обл., г.Киров, Автотранспортный пер., д.4, корп. 1, данный дом находится в зоне действия указанного сектора.

Согласно оглашенным с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля АДВ., данным в ходе предварительного расследования (т. 3 л. 215-217), он проживает в г. Глазове Удмуртской Республики, является индивидуальным предпринимателем, занимается грузоперевозками. Имел в собственности автомобиль марки МАЗ-КУПАВА-5731 грз В203ЕУ 159, объявление о продаже которого выложил на сайте «Авито». С ним связался Ходырев Д.А., с которым договорились о продаже автомобиля. 18.08.2021 Ходырев перевел свидетелю 360000 руб. 19.08.2021 Ходырев приехал, они составили договор купли-продажи, покупателем выступило ООО «ВятЛесСтрой» в лице Ходырева, который забрал автомобиль и уехал.

Как следует из оглашенных с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ТАВ., данных в ходе предварительного расследования (т. 4 л. 29-31) следует, что с 2019 года как индивидуальный предприниматель занимается работами на спецтехнике по погрузке и перевозке. В июле 2021 года по договоренности с ХодыревымД.А., и после заключения с ним, как директором ООО «ВятЛесСтрой», договора, на участке догори в Оричевском районе между д.Брагичи и д.Березкины, свидетель на своей технике грузил в автомобили деревья, спиленные при расширении дороги. Рабочие Ходырева валили деревья, убирали сучья, трактором подтаскивали к дороге, где свидетель грузил. Ходырев лично присутствовал при погрузке, выбирал крупный лес. Лес был в основном берёзовый, осиновый и редко тонкие деревья хвойных пород. ХодыревД.А. заплатил свидетелю 50 000рублей путем перечисления денежных средств со счета ООО«ВятЛесСтрой».

Согласно протоколу осмотра предметов (том 3 л. 239-251), 21.02.2023,осмотрен диск CD-R, представленный из ООО«КЕХ еКоммерц», содержащий сведения об объявлениях на сайте «Авито» с данными viatlesstroi@bk.ru, {Номер изъят}. Установлено, что04.08.2021 выложено объявление {Номер изъят} с заголовком «Пиломатериалы брус доска с пилорамы» и текстом «Пиломатериалы из березы и осины под ваш индивидуальный заказ. Гарантия качества, кротчайшие сроги. любая форма оплаты (нал,безнал,ЕГАИС).будем рады сотрудничеству.». Объявление выложено с аккаунта, в котором указан электронный адрес «viatlesstroi@bk.ru», также в объявлении указан номер телефона «{Номер изъят}». 10.08.2021 выложено объявление {Номер изъят} с заголовком «Доска осина» и текстом «Доска осина в наличии и под заказ от производителя». Объявление выложено с аккаунта, в котором указан электронный адрес «viatlesstroi@bk.ru», также в объявлении указан номер телефона «{Номер изъят}». Осмотренный диск признан вещественным доказательством и хранится в уголовном деле (том 3 л.252, 253).

Согласно копии резолютивной части решения Арбитражного суда Кировской области по делу №А28-201/2022 от 14.03.2022 (том 3 л. 255-256), с ООО«ВятЛесСтрой» в пользу ООО«Ромек-43» взысканы денежные средства, в том числе предварительную оплату товара (платежные поручения от 19.08.2021 №1030 и №1033) по счету от 18.08.2021 №10 в размере 490000рублей.

Таким образом, оценивая все исследованные в ходе судебного разбирательства доказательства в их совокупности, суд находит вину подсудимого Ходырева Д.А. в совершении всех инкриминируемых ему преступлений, доказанной.

Суд, учитывая признание подсудимым Ходыревым Д.А. вины, в основу приговора кладет последовательные показания представителей потерпевших З., К., свидетелей ВСА., ТНВ., ККА., СНВ., АДВ., БГС., КАП., а также иные исследованные доказательства, а именно протоколы осмотров, копии договоров, платежных поручений, выписки по банковским счетам и другие материалы дела.

Показания потерпевших, а также свидетелей – руководителей юридических лиц свидетельствуют о том, что они были введены в заблуждение подсудимым о намерении и возможности осуществить поставку пиломатериалов, ими были с расчетных счетов перечислены денежные средства на счет Общества, возглавляемого подсудимым, поставки не были осуществлены, а подсудимый перестал выходить на связь. Показаниями указанных выше свидетелей подтверждено отсутствие у Ходырева Д.А, возможности исполнить заключенные договоры на момент их заключения.

Все указанные выше исследованные по делу доказательства связаны с рассматриваемыми преступлениями, обстоятельствами, подлежащими доказыванию, то есть относимы, получены с соблюдением требований УПК РФ, согласуются между собой, дополняют друг друга и не содержат существенных противоречий, в связи с чем не вызывают сомнений в своей допустимости и достоверности, а в совокупности являются достаточными для разрешения уголовного дела.

Суд квалифицирует действия Ходырева Д.А. по каждому из двух преступлений по ч. 5 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение значительного ущерба.

Подсудимый умышленно, из корыстных побуждений, противоправно, безвозмездно изъял и обратил чужое имущество – денежные средства, в свою пользу, причинив ущерб собственникам этого имущества.

Хищение, совершенное Ходыревым Д.А., является оконченным, так как денежные средства были изъяты, он пользовался и распорядился похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Хищение совершено Ходыревым Д.А. путем обмана, так как он ввел в заблуждение потерпевших относительно своего намерения исполнить договорные обязательства по поставке им пиломатериалов, не имея такого намерения на момент получения денежных средств.

Ходырев Д.А. при совершении преступлений выступал стороной договора как руководитель ООО «ВятЛесСтрой», от имени которого были заключены договоры, которые Ходырев исполнять не намеревался, о чем свидетельствует отсутствие у Ходырева какой-либо материальной базы для их исполнения, снятие со счета Ходыревым для личных нужд денежных средств, полученных от потерпевших.

Учитывая размер ущерба по каждому преступлению, суд, с учетом положений п. 1 примечания к ст. 159 УК РФ, считает доказанным наличие квалифицирующего признака – причинение значительного ущерба.

При назначении подсудимому наказания суд руководствуется требованиями законности, справедливости и соразмерности наказания содеянному, учитывает при этом конкретные обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, влияние наказания на условия жизни подсудимого и его семьи, состояние его здоровья, а также в полной мере данные о его личности.

Ходырев Д.А. на медицинских учетах у нарколога и психиатра не состоит (том 6 л. 97, 112, 114, 115), по прежнему месту работы и по месту жительства характеризуется положительно (том 6 л. 121, 123), проживает один, имеет малолетнюю дочь, участвует в ее воспитании и материальном обеспечении, является кандидатом в мастера по гиревому спорту, мастером спорта по самбо, безвозмездно тренирует детей и взрослых по данным видам спорта, оказывает помощь школе-интернату пос. Перекоп Кирово-Чепецкого района Кировской области, награждался грамотами, дипломами и благодарственными письмами, трудоустроен, имеет стабильный доход.

Как следует из заключения комиссии экспертов № 2606/1 от 19.12.2022 амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы (том 6 л. 105-106), Ходырев Д.А. { ... }

При оценке заключения данной амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы, у суда не имеется оснований сомневаться в его достоверности, так как оно последовательно, не противоречиво, научно обоснованно, согласуется с другими доказательствами по делу, основано на непосредственном обследовании испытуемого специалистами в области судебной психиатрии, в связи с чем, суд признает Ходырева Д.А. вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.

Смягчающими наказание подсудимого Ходырева Д.А. обстоятельствами по всем преступлениям суд, на основании п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ учитывает наличие у него малолетнего ребенка, а также на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ признание вины подсудимым в судебном заседании, раскаяние в содеянном, частичное возмещение вреда по обоим преступлениям, участие в благотворительности и общественной деятельности.

Обстоятельств, отягчающих наказание Ходырева Д.А., судом не установлено.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений средней тяжести, конкретные обстоятельства их совершения, данные о личности подсудимого, исследованное судом его материальное положение, условия жизни его и его семьи, суд считает необходимым назначить подсудимому Ходыреву Д.А. наказание в виде штрафа за каждое преступление.

Назначая штраф, определяя его размер и решая вопрос о рассрочке его выплаты, суд учитывает тяжесть совершенных преступлений, имущественное положение подсудимого и его семьи, которое исследовано в судебном заседании, а также возможность получения им заработной платы и иного дохода, а именно наличие постоянного заработка, его размер, наличие малолетнего ребенка.

С учетом этих обстоятельств, учитывая доход подсудимого, суд полагает, что Ходырев Д.А. имеет возможность для единовременной уплаты штрафа. Оснований для назначения штрафа с рассрочкой выплаты суд не находит.

По убеждению суда, исключительные обстоятельства, позволяющие применить положения ст. 64 УК РФ, отсутствуют, несмотря на совокупность смягчающих наказание обстоятельств, которые исключительными, по убеждению суда, не являются.

По мнению суда, именно данное наказание будет соответствовать характеру и степени общественной опасности содеянного подсудимым, его роли в совершении преступлений, обстоятельствам совершения преступлений и личности виновного, а также задачам охраны прав человека и гражданина, будет служить целям восстановления социальной справедливости, исправлению подсудимого, а также предупреждению совершения им новых преступлений.

С учетом фактических обстоятельств совершенных Ходыревым Д.А. преступлений и степени их общественной опасности, оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ суд также не усматривает.

По совокупности преступлений суд назначает Ходыреву Д.А. окончательное наказание в соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний.

Учитывая, что в ст. 74 УК РФ дан исчерпывающий перечень обстоятельств, на основании которых возможна отмена условного осуждения, приговор Ленинского районного суда г. Кирова от 01.07.2022 подлежит самостоятельному исполнению.

Руководствуясь ст. 97 УПК РФ в целях обеспечения исполнения приговора суд полагает необходимым на апелляционный период меру пересечения Ходыреву Д.А. оставить в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В ходе предварительного следствия в возмещение вреда, причиненного преступлениями, заявлены гражданские иски:

- 21.12.2022 представителем ИП С. – З. о взыскании с Ходырева Д.А. денежных средств в сумме 250 000 рублей (том 3 л. 111),

- 19.01.2023 представителем ООО «Ромек-43» К. о взыскании с Ходырева Д.А. денежных средств в сумме 490000 рублей (том 3л. 203).

В судебном заседании представитель ИП С. – З. с учетом частичного возмещения причиненного вреда подсудимым изменила исковые требования, снизив их до 220000 рублей.

Представитель потерпевшего ООО «Ромек-43» К. исковые требования поддержал.

Прокурор исковые требования также поддержал.

Подсудимый исковые требования потерпевших также признал.

Судом установлено, что ранее арбитражными судами удовлетворены исковые требования потерпевших ИП С. и ООО «Ромек-43» о взыскании указанной задолженности с юридического лица – ООО «ВятЛесСтрой». Однако, исполнительные производства по указанным взысканиям прекращены 30.11.2022 на основании п. 4 ч. 1 ст. 46 ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" то есть в связи с отсутствием у должника имущества, на которое может быть обращено взыскание, а все принятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию его имущества оказались безрезультатными.

Учитывая, что судом установлен факт частичного возмещения на расчетный счет ООО «Ромек-43» причиненного преступлением ущерба в сумме 30000 рублей, то есть невозмещенным указанному потерпевшему является ущерб в сумме 460000 рублей.

Таким образом, учитывая, что возможности взыскания задолженности с юридического лица исчерпаны, а судом установлено совершение хищений денежных средств подсудимым в корыстных интересах, суд полагает исковые требования потерпевших обоснованными и, на основании ст. 1064 ГК РФ, подлежащими удовлетворению, при этом исковые требования ИП С. в полном объеме, а исковые требования ООО «Ромек-43» - частично на сумму 460000 рублей.

Для обеспечения исполнения приговора в части гражданских исков необходимо сохранить до исполнения приговора в части гражданских исков арест, наложенный на имущество Ходырева Д.А. (том 5 л. 248-251), а именно мобильный телефон марки «Айфон 11» стоимостью 23164 рубля, кольцо из золота стоимостью 36455 рублей, на общую сумму 59 619 рублей, а также арест, наложенный 23.03.2023 на имущество Ходырева Д.А. (том 6 л. 81-84), а именно: денежные средства, находящиеся на банковском счете {Номер изъят},открытом в ПАО «МТС-Банк» по адресу: 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18 в сумме 1626 рублей 80 копеек и последующие поступления в пределах общей суммы 598754 рублей 20 копеек; 100 % доли уставного капитала ООО «ТрансЛогистик» ИНН {Номер изъят} номинальной стоимостью 10000 рублей; 100% доли уставного капитала ООО «ВятЛесСтрой» ИНН {Номер изъят} номинальной стоимостью 10000 рублей.

Вещественными доказательствами суд считает необходимым распорядиться в соответствии со ст. ст. 81, 82 УПК РФ.

За защиту подсудимого в ходе предварительного расследования на основании постановления следователя адвокату Скокову К.В. выплачено вознаграждение в сумме 9 236 рублей 80 копеек (том 6 л. 130).

В соответствии со ст. 132 УПК РФ, учитывая, что Ходырев Д.А. не отказывался от услуг защитника, является трудоспособным, возможность его трудоустройства, согласие на взыскание, суд не находит оснований для его освобождения от взыскания процессуальных издержек.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л :

Ходырева Дмитрия Александровича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 159, ч. 5 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание:

- по ч. 5 ст. 159 УК РФ (хищение денежных средств ИП С. в размере 250000 рублей) в виде штрафа в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

- по ч. 5 ст. 159 УК РФ (хищение денежных средств ООО «Ромек-43» в размере 490000 рублей) в виде штрафа в размере 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Ходыреву Д.А. наказание в виде штрафа в размере 200000 (двести тысяч) рублей.

Реквизиты для оплаты штрафа: получатель – (не сокращать): УФК по Кировской области (УМВД России по г. Кирову), ИНН 4345257660, КПП 434501001, банковский счет 0310043000000014000, отделение Киров Банка России // УФК по Кировской области г. Киров, БИК 013304182, корреспондентский счет банка 40102810345370000033, л/с 04401А21300, ОКТМО 3370100, КБК 1881 16 03121 01 0000 140, УИН 18854322011510001596.

Меру пресечения в отношении Ходырева Д.А. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Наказание по приговору Ленинского районного суда г. Кирова от 01.07.2022 исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства: CD-R диски - оставить в уголовном деле.

Исковые требования ИП С. удовлетворить полностью, исковые требования ООО «Ромек-43» удовлетворить частично.

Взыскать с Ходырева Дмитрия Александровича в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением:

- в пользу индивидуального предпринимателя С. (ИНН {Номер изъят}, ОГРНИП {Номер изъят}) 220 000 (двести двадцать тысяч) рублей,

- в пользу общества с ограниченной ответственностью «Ромек-43» (ИНН {Номер изъят}) 460000 (четыреста шестьдесят тысяч) рублей.

Для обеспечения исполнения приговора в части гражданских исков сохранить до исполнения приговора в части гражданского иска арест на принадлежащее Ходыреву Д.А.: мобильный телефон марки «Айфон 11» стоимостью 23164 рубля, кольцо из золота стоимостью 36455 рублей, на общую сумму 59 619 рублей, а также арест, наложенный 23.03.2023 на имущество Ходырева Д.А. (том 6 л. 81-84), а именно: денежные средства, находящиеся на банковском счете {Номер изъят},открытом в ПАО «МТС-Банк» по адресу: 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18 в сумме 1626 рублей 80 копеек и последующие поступления в пределах общей суммы 598754 рублей 20 копеек; 100 % доли уставного капитала ООО «ТрансЛогистик» ИНН {Номер изъят} номинальной стоимостью 10000 рублей; 100% доли уставного капитала ООО «ВятЛесСтрой» ИНН {Номер изъят} номинальной стоимостью 10000 рублей.

Взыскать с Ходырева Дмитрия Александровича в пользу федерального бюджета 9 236 (девять тысяч двести тридцать шесть) рублей 80 копеек в счет возмещения процессуальных издержек, затраченных на выплату вознаграждения адвокату за его защиту в ходе предварительного расследования по назначению.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кировский областной суд через Ленинский районный суд г. Кирова в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы или представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем необходимо указать в своей апелляционной жалобе или отдельном ходатайстве или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Председательствующий

судья С.В. Швайцер