Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-28/2024 (1-251/2023;) от 21.11.2023

УИД 68RS0№-57

Дело №1-28/2024

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Моршанск 12 января 2024 года

Моршанский районный суд Тамбовской области в составе:

председательствующего судьи Панченко Н.Н.,

с участием государственного обвинителя прокуратуры г. Моршанска Хопрячковой Е.Ю.,

подсудимого Филиппова А.О.,

защитника–адвоката Павловой Л.В., предъявившей удостоверение №174 и ордер № 68-01-2023-00991031 от 27.11.2023г.,

при секретарях Осока Ю.Е., Ефимовой М.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Филиппова Алексея Олеговича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес> <адрес> ФИО54, <адрес>, со средним образованием, гражданина РФ, разведенного, военнообязанного, не работающего, не судимого, обвиняемого в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ и пяти преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый Филиппов А.О. совершил: пять мошенничеств, то есть пять хищений чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину; пять мошенничеств, то есть пять хищений чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, в период с 02 декабря по 03 декабря 2022 года (более точные дата и время следствием не установлены) Филиппов А.О., находясь в <адрес>, посредством своего мобильного телефона с доступом к телекоммуникационной сети «Интернет», используя мессенджер «WatsApp», вступил в преступный сговор с неустановленным следствием лицом, согласившись участвовать в совершении совместной преступной деятельности, направленной на хищение денежных средств граждан, путем их обмана, группой лиц по предварительному сговору.

Согласно достигнутой между Филипповым А.О. и неустановленным следствием лицом договоренности, роль неустановленного лица заключалась в том, что он путем обзвона неопределенного круга лиц осуществлял поиск граждан, с целью хищения у них денежных средств, путем обмана, заключающегося в сообщении им ложных сведений о произошедшем по вине их родственника дорожно-транспортном происшествии, с целью побуждения их к добровольной передаче денежных средств для компенсации ущерба, причиненного дорожно-транспортным происшествием, а затем посредством мессенджера «Telegram» передавал Филиппову А.О. сведения об указанных гражданах и адресах их проживания, куда необходимо прибыть, с целью получения от них денежных средств, а также номера банковских счетов, на которые необходимо в дальнейшем внести похищенные денежные средства, а Филиппов А.О., согласно отведенной ему роли, посредством мессенджера «Telegram» получал от неустановленного следствием лица сведения о гражданах и адресах их проживания, куда ему необходимо прибыть с целью встречи с данными, ранее не знакомыми ему гражданами, от которых получал денежные средства, которые затем в интересах группы лиц по предварительному сговору отправлял на банковский счет, номер которого он также получал посредством мессенджера «Telegram».

Реализуя свой преступный умысел, 06.12.2022г. в период времени с 14 часов до 17 часов (более точное время следствием не установлено) Филиппов А.О., действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, направленную на хищение денежных средств, находясь в <адрес> Удмуртской Республики, согласно отведенной ему роли, посредством мессенджера «Telegram» получил от неустановленного следствием лица сведения о месте проживания потерпевшей Потерпевший №1, которую неустановленное лицо, путем обмана, выразившегося в сообщении заведомо ложных сведений о том, что ее родственница стала участником дорожно-транспортного происшествия и ей необходимы денежные средства, склонило к передаче денежных средств. После чего, согласно отведенной ему роли, Филиппов А.О. на автомобиле такси направился по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, где встретился с Потерпевший №1, которая находясь под влиянием обмана неустановленного лица, ранее осуществившего звонок на номер телефона № установленного в ее квартире, и сообщившего Потерпевший №1 ложные сведения о том, что её родственница стала участником дорожно-транспортного происшествия и по ее вине пострадал человек, в связи с чем ей необходимы денежные средства, передала Филиппову А.О. пакет, с находившимися внутри денежными средствами в сумме 100 000 рублей, завернутыми в простыню и полотенце, не представляющими материальной ценности. После чего, Филиппов А.О. с похищенными денежными средствами в сумме 100 000 рублей покинул место происшествия, а затем проследовал к банкомату АО «Тинькофф Банк», расположенному по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, где похищенные у Потерпевший №1 денежные средства внес на неустановленный банковский счет, номер которого он получил от неустановленного следствием лица посредством мессенджера «Теlegram».

В результате умышленных преступных действий Филиппова А.О., действующего по предварительному сговору с неустановленным лицом, Потерпевший №1 был причинен значительный материальный ущерб на сумму 100 000 рублей.

Кроме того, 07.12.2022г. в период времени с 13 часов 30 минут до 16 часов 30 минут (более точное время следствием не установлено) Филиппов О.А., действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, в целях реализации своего преступного умысла, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, направленную на хищение денежных средств, находясь в <адрес> Удмуртской Республики, согласно отведенной ему роли посредством мессенджера «Telegram» получил от неустановленного следствием лица сведения о месте проживания потерпевшей Потерпевший №2, которую неустановленное лицо, путем обмана, выразившегося в сообщении заведомо ложных сведений о том, что ее дочь стала участником дорожно-транспортного происшествия и ей необходимы денежные средства, склонило к передаче денежных средств. После чего Филиппов А.О. на автомобиле такси направился по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, где встретился с Потерпевший №2, которая находясь под влиянием обмана неустановленного лица, ранее осуществившего звонок ей на номер телефона №, установленного в ее квартире, и сообщившего Потерпевший №2 ложные сведения о том, что её дочь стала участником дорожно-транспортного происшествия и по ее вине пострадал человек, в связи с чем ей необходимы денежные средства, передала ФИО3 пакет, с находившимися внутри денежными средствами в сумме 350 000 рублей, наволочкой, простынею, тапочками и халатом, не представляющими материальной ценности. После чего, ФИО3 с похищенными денежными средствами в сумме 350 000 рублей покинул место происшествия, а затем проследовал к банкомату, расположенному по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, где похищенные у Потерпевший №2 денежные средства внес на неустановленный банковский счет, номер которого он получил от неустановленного следствием лица посредством мессенджера «Теlegram».

В продолжение совместного преступного умысла на хищение денежных средств у Потерпевший №2 путем обмана, 07.12.2022г. в период времени с 13 часов 30 минут до 16 часов 30 минут (более точное время следствием не установлено), Филиппов А.О., действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, вновь на автомобиле такси направился по вышеуказанному адресу места жительства Потерпевший №2, действуя в соответствии с указанием неустановленного лица, ранее сообщившего Потерпевший №2 после передачи 350 000 рублей, что к ней снова прибудет доверенное лицо, где снова встретился с Потерпевший №2, которая находясь под влиянием обмана неустановленного лица, ранее осуществившего звонок ей на номер телефона № установленного в ее квартире, и сообщившего Потерпевший №2 ложные сведения о том, что её дочь стала участником дорожно-транспортного происшествия и по ее вине пострадал человек, в связи с чем ей необходимы еще денежные средства в сумме 200 000 рублей, передала Филиппову А.О. пакет, с находившимися внутри денежными средствами в сумме 200 000 рублей и стеклянной банкой с супом, не представляющими материальной ценности. После чего, Филиппов А.О. с похищенными денежными средствами в сумме 200 000 рублей покинул место происшествия, а затем проследовал к банкомату, расположенному по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, где похищенные у Потерпевший №2 денежные средства внес на неустановленный банковский счет, номер которого он получил от неустановленного следствием лица посредством мессенджера «Теlegram».

В результате умышленных преступных действий Филиппова А.О., действующего по предварительному сговору с неустановленным лицом Потерпевший №2 был причинен ущерб в крупном размере на сумму 550 000 рублей.

Кроме того, реализуя свой преступный умысел, 07.12.2022г. в период времени с 12 часов по 15 часов 30 минут (более точное время следствием не установлено) Филиппов А.О., действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, направленную на хищение денежных средств, находясь в <адрес> Удмуртской Республики, согласно отведенной ему роли, посредством мессенджера «Telegram» получил от неустановленного следствием лица сведения о месте проживания потерпевшей ФИО2, которую неустановленное лицо, путем обмана, выразившегося в сообщении заведомо ложных сведений о том, что ее дочь стала участником дорожно-транспортного происшествия и ей необходимы денежные средства, склонило к передаче денежных средств. После чего Филиппов А.О. на автомобиле такси направился по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, где встретился с ФИО2, которая находясь под влиянием обмана неустановленного лица, ранее осуществившего звонок ей на номер телефона № установленного в ее квартире, и сообщившего ФИО2 ложные сведения о том, что её дочь стала участником дорожно-транспортного происшествия и по ее вине пострадал человек, в связи с чем ей необходимы денежные средства, передала Филиппову А.О. пакет, с находившимися внутри денежными средствами в сумме 350 000 рублей, завернутыми в наволочку, простынею, носками, халатом, полотенцем и подследниками, не представляющими материальной ценности. После чего, Филиппов А.О. с похищенными денежными средствами в сумме 350 000 рублей покинул место происшествия, а затем проследовал к банкомату, расположенному по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, где похищенные у ФИО2 денежные средства внес на банковский счет № принадлежащей ему карты ПАО «Сбербанк» №, откуда перевел на неустановленные банковские счета, номера которых он получил от неустановленного следствием лица посредством мессенджера «Теlegram».

В результате умышленных преступных действий Филиппова А.О., действующего по предварительному сговору с неустановленным лицом ФИО2 был причинен ущерб в крупном размере, на сумму 350 000 рублей.

Помимо этого, реализуя свой преступный умысел, 07.12.2022г. в период времени с 18 до 20 часов (более точное время следствием не установлено), Филиппов А.О., действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, направленную на хищение денежных средств, находясь в <адрес> Пермского края, согласно отведенной ему роли, посредством мессенджера «Telegram» получил от неустановленного следствием лица сведения о месте проживания потерпевшей Потерпевший №4, которую неустановленное лицо, путем обмана, выразившегося в сообщении заведомо ложных сведений о том, что ее дочь стала участником дорожно-транспортного происшествия и ей необходимы денежные средства, склонило к передаче денежных средств. После чего Филиппов А.О. на автомобиле такси направился по адресу: <адрес>, где встретился с Потерпевший №4, которая находясь под влиянием обмана неустановленного лица, ранее осуществившего звонок ей на номер телефона №, установленного в ее квартире, и сообщившего Потерпевший №4 ложные сведения о том, что её дочь стала участником дорожно-транспортного происшествия и по ее вине пострадал человек, в связи с чем ей необходимы денежные средства, передала Филиппову А.О. пакет, с находившимися внутри денежными средствами, в сумме 300 000 рублей, наволочкой, простынею, полотенцем, мылом, туалетной бумагой, шоколадом, не представляющими материальной ценности. После чего, Филиппов А.О. с похищенными денежными средствами в сумме 300 000 рублей покинул место происшествия, а затем проследовал к банкомату, расположенному по адресу: <адрес> <адрес> где похищенные у Потерпевший №4 денежные средства внес на банковский счет № принадлежащей ему карты ПАО «Сбербанк» №, откуда перевел на неустановленные банковские счета, номера которых он получил от неустановленного следствием лица посредством мессенджера «Теlegram».

В результате умышленных преступных действий Филиппова А.О., действующего по предварительному сговору с неустановленным лицом Потерпевший №4 был причинен ущерб в крупном размере, на сумму 300 000 рублей.

Кроме того, реализуя свой преступный умысел, 07.12.2022г. в период времени с 18 до 20 часов (более точное время следствием не установлено), Филиппов А.О., действуя группой лицу по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, направленную на хищение денежных средств, находясь в <адрес> Пермского края, согласно отведенной ему роли, посредством мессенджера «Telegram» получил от неустановленного следствием лица сведения о месте проживания потерпевшей Потерпевший №5, которую неустановленное лицо, путем обмана, выразившегося в сообщении заведомо ложных сведений о том, что ее сноха стала участником дорожно-транспортного происшествия и ей необходимы денежные средства, склонило к передаче денежных средств. После чего Филиппов А.О. на автомобиле такси направился по адресу: <адрес>, где встретился с Потерпевший №5, которая находясь под влиянием обмана неустановленного лица, ранее осуществившего звонок ей на номер телефона №, установленного в ее квартире, и сообщившего Потерпевший №5 ложные сведения о том, что её сноха стала участником дорожно-транспортного происшествия и по ее вине пострадал человек, в связи с чем ей необходимы денежные средства, передала Филиппову А.О. денежные средства в сумме 500 000 рублей. После чего, Филиппов А.О. с похищенными денежными средствами в сумме 500 000 рублей покинул место происшествия, а затем проследовал к банкомату, расположенному по адресу: <адрес>, где похищенные у Потерпевший №5 денежные средства внес на неустановленный банковский счет, номер которого он получил от неустановленного следствием лица посредством мессенджера «Теlegram».

В результате умышленных преступных действий Филиппова А.О., действующего по предварительному сговору с неустановленным лицом Потерпевший №5 был причинен ущерб в крупном размере, на сумму 500 000 рублей.

Также, реализуя свой преступный умысел, 07.12.2022г. в период времени с 19 до 21 часа 30 минут (более точное время следствием не установлено), Филиппов А.О., действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, направленную на хищение денежных средств, находясь в <адрес> Пермского края, согласно отведенной ему роли, посредством мессенджера «Telegram» получил от неустановленного следствием лица сведения о месте проживания потерпевшей Потерпевший №6, которую неустановленное лицо, путем обмана, выразившегося в сообщении заведомо ложных сведений о том, что ее дочь стала участником дорожно-транспортного происшествия и ей необходимы денежные средства, склонило к передаче денежных средств. После чего Филиппов А.О. на автомобиле такси направился по адресу: <адрес>, где встретился с Потерпевший №6, которая находясь под влиянием обмана неустановленного лица, ранее осуществившего звонок ей на номер телефона №, установленного в ее квартире, и сообщившего Потерпевший №6 ложные сведения о том, что её дочь стала участником дорожно-транспортного происшествия и по ее вине пострадал человек, в связи с чем ей необходимы денежные средства, передала Филиппову А.О. пакет, в котором находились денежные средства в сумме 100 000 рублей, полотенце, простыня и наволочка, не представляющие материальной ценности. После чего, Филиппов А.О. с похищенными денежными средствами в сумме 100 000 рублей покинул место происшествия, а затем проследовал к банкомату, расположенному по адресу: <адрес> <адрес> где похищенные у Потерпевший №6 денежные средства внес на банковский счет № принадлежащей ему карты ПАО «Сбербанк» №, откуда перевел на неустановленные банковские счета, номера которых он получил от неустановленного следствием лица посредством мессенджера «Теlegram».

В результате умышленных преступных действий Филиппова А.О., действующего по предварительному сговору с неустановленным лицом Потерпевший №6 был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 100 000 рублей.

Помимо этого, реализуя свой преступный умысел, 07.12.2022г. в период времени с 19 до 21 часа (более точное время следствием не установлено), Филиппов А.О., действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, направленную на хищение денежных средств, находясь в <адрес> Пермского края, согласно отведенной ему роли, посредством мессенджера «Telegram» получил от неустановленного следствием лица сведения о месте проживания потерпевшей Потерпевший №7, которую неустановленное лицо, путем обмана, выразившегося в сообщении заведомо ложных сведений о том, что ее дочь стала участником дорожно-транспортного происшествия и ей необходимы денежные средства, склонило к передаче денежных средств. После чего Филиппов А.О. направился по адресу: <адрес>, где встретился с Потерпевший №7, которая находясь под влиянием обмана неустановленного лица, ранее осуществившего звонок ей на номер телефона №, установленного в ее квартире, и сообщившего Потерпевший №7 ложные сведения о том, что её дочь стала участником дорожно-транспортного происшествия и по ее вине пострадал человек, в связи с чем ей необходимы денежные средства, передала Филиппову А.О. пакет, в котором находились денежные средства в сумме 100 000 рублей в бумажном конверте, полотенце, наволочка и простыня, не представляющие материальной ценности. После чего, Филиппов А.О. с похищенными денежными средствами в сумме 100 000 рублей покинул место происшествия, а затем проследовал к банкомату, расположенному по адресу: <адрес> <адрес> где похищенные у Потерпевший №7 денежные средства внес на банковский счет № принадлежащей ему карты ПАО «Сбербанк» №, откуда перевел на неустановленные банковские счета, номера которых он получил от неустановленного следствием лица посредством мессенджера «Теlegram».

В результате умышленных преступных действий Филиппова А.О., действующего по предварительному сговору с неустановленным лицом, Потерпевший №7 был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 100 000 рублей.

Также, реализуя свой преступный умысел, 12.12.2022г. в период с 12 до 17 часов (более точное время следствием не установлено), Филиппов А.О., действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, направленную на хищение денежных средств, находясь в <адрес> Тамбовской области, согласно отведенной ему роли, посредством мессенджера «Telegram» получил от неустановленного следствием лица сведения о месте проживания потерпевшей Потерпевший №8, которую неустановленное лицо путем обмана, выразившегося в сообщении заведомо ложных сведений о том, что ее внучка стала участником дорожно-транспортного происшествия и ей необходимы денежные средства, склонило к передаче денежных средств. После чего Филиппов А.О. пешком направился по адресу: <адрес>, где встретился с Потерпевший №8, которая находясь под влиянием обмана неустановленного лица, ранее осуществившего звонок ей на номер телефона №, установленного в ее квартире, и сообщившего Потерпевший №8 ложные сведения о том, что её внучка стала участником дорожно-транспортного происшествия и по ее вине пострадал человек, в связи с чем ей необходимы денежные средства, передала Филиппову А.О. пакет, с находившимися внутри денежными средствами, в сумме 200 000 рублей, наволочкой, простынею и полотенцем, не представляющими материальной ценности. После чего, Филиппов А.О. с похищенными денежными средствами в сумме 200 000 рублей покинул место происшествия, а затем проследовал к банкомату, расположенному по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, где похищенные у Потерпевший №8 денежные средства внес на банковский счет № принадлежащей ему карты ПАО «Сбербанк» №, откуда перевел на три неустановленных банковских счета, номера которых он получил от неустановленного следствием лица посредством мессенджера «Теlegram».

В результате умышленных преступных действий Филиппова А.О., действующего по предварительному сговору с неустановленным лицом, Потерпевший №8 был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 200 000 рублей.

Кроме того, реализуя свой преступный умысел, 12.12.2022г. в период времени с 11 часов 50 минут до 16 часов 35 минут (более точное время следствием не установлено), Филиппов А.О., действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, направленную на хищение денежных средств, находясь в <адрес> Тамбовской области, согласно отведенной ему роли, посредством мессенджера «Telegram» получил от неустановленного следствием лица сведения о месте проживания потерпевшей Потерпевший №9, которую неустановленное лицо, путем обмана, выразившегося в сообщении заведомо ложных сведений о том, что ее племянница стала участником дорожно-транспортного происшествия и ей необходимы денежные средства, склонило к передаче денежных средств. После чего Филиппов А.О. на автомобиле такси направился по адресу: <адрес>, где встретился с Потерпевший №9, которая находясь под влиянием обмана неустановленного лица, ранее осуществившего звонок ей на номер телефона №, установленного в ее квартире, и сообщившего Потерпевший №9 ложные сведения о том, что её племянница стала участником дорожно-транспортного происшествия и по ее вине пострадал человек, в связи с чем ей необходимы денежные средства, передала Филиппову А.О. пакет, с находившимися внутри денежными средствами в сумме 140 000 рублей, завернутыми в носовой платок, наволочкой, простынею, полотенцем, бокалом, ложкой, средствами личной гигиены и продуктами питания, не представляющими материальной ценности. После чего, Филиппов А.О. с похищенными денежными средствами в сумме 140 000 рублей покинул место происшествия, а затем проследовал к банкомату, расположенному по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, где похищенные у Потерпевший №9 денежные средства внес на банковский счет № принадлежащей ему карты ПАО «Сбербанк» №, откуда перевел на неустановленный банковский счет, номер которого он получил от неустановленного следствием лица посредством мессенджера «Теlegram».

В результате умышленных преступных действий Филиппова А.О., действующего по предварительному сговору с неустановленным лицом, Потерпевший №9 был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 140 000 рублей.

Также, реализуя свой преступный умысел, 12.12.2022г. в период времени с 15 до 17 часов 10 минут (более точное время следствием не установлено), Филиппов А.О., действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, направленную на хищение денежных средств, находясь в <адрес> Тамбовской области, согласно отведенной ему роли, посредством мессенджера «Telegram» получил от неустановленного следствием лица сведения о месте проживания потерпевшей Потерпевший №10, которую неустановленное лицо, путем обмана, выразившегося в сообщении заведомо ложных сведений о том, что ее дочь стала участником дорожно-транспортного происшествия и ей необходимы денежные средства, склонило к передаче денежных средств. После чего Филиппов А.О. пешком направился по адресу: <адрес>, где встретился с Потерпевший №10, которая находясь под влиянием обмана неустановленного лица, ранее осуществившего звонок ей на номер телефона №, установленного в ее квартире, и сообщившего Потерпевший №10 ложные сведения о том, что её дочь стала участником дорожно-транспортного происшествия и по ее вине пострадал человек, в связи с чем ей необходимы денежные средства, передала Филиппову А.О. пакет, с находившимися внутри денежными средствами в сумме 700 000 рублей, наволочкой, простынею, полотенцем, мылом и туалетной бумагой, не представляющими материальной ценности. После чего, Филиппов А.О. с похищенными денежными средствами в сумме 700 000 рублей покинул место происшествия, а затем согласно своей преступной роли, исполняя указания, полученные от неустановленного следствием лица посредством мессенджера «Теlegram», проследовал к банкомату ПАО «Сбербанк», расположенному по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, где часть похищенных у Потерпевший №10 денежных средств в сумме 327 000 рублей внес на банковский счет № принадлежащей ему карты ПАО «Сбербанк» №, а затем перевел на банковский счет, номер которого он получил от неустановленного лица посредством мессенджера «Теlegram». После чего, следуя указаниям неустановленного следствием лица, проследовал к терминалу банка «Тинькофф», расположенному по адресу: <адрес>, где был задержан сотрудниками полиции.

В результате умышленных преступных действий Филиппова А.О., действующего по предварительному сговору с неустановленным лицом Потерпевший №10 был причинен ущерб в крупном размере на общую сумму 700 000 рублей.

Подсудимый Филиппов А.О. в судебном заседании свою вину признал по фактам хищений имущества у потерпевшей Потерпевший №1 на сумму 100 000 рублей, у Потерпевший №2 на сумму 550 000 рублей, у ФИО2 на сумму 350 000 рублей, у Потерпевший №4 на сумму 300 000 рублей, у Потерпевший №5 на сумму 500 000 рублей, у Потерпевший №6 на сумму 100 000 рублей, у Потерпевший №7 на сумму 100 000 рублей, у Потерпевший №8 на сумму 200 000 рублей, у Потерпевший №9 на сумму 140 000 рублей, а у Потерпевший №10 лишь на сумму 550 000 рублей, при этом не согласен с квалификацией его действий по одиннадцати преступлениям, полагая, что в его действиях содержится состав только двух длящихся преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159 УК РФ, одно из которых в отношении потерпевших, проживающих в <адрес>, а второе – в отношении жительниц <адрес>, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, отказался от дачи показаний.

Из оглашенных в соответствии с п.3 ч.1 ст. 276 УК РФ показаний Филиппова А.О., данных в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого (т. 1 л.д. 175-177, т.2 л.д.143-152, т.4 л.д. 114-120, т. 7 л.д.197-204, т.8 л.д.15-22) следует, что он проживает в <адрес> Республики. Через своего знакомого ФИО63 в начале декабря 2022 года узнал о возможности заработать. На его телефон с абонентским номером № поступил звонок от знакомого ФИО64, абонента с номером №. ФИО65 ему рассказал, что его работа будет заключаться в том, что ему необходимо будет ездить по разным городам, которые он будет сообщать через приложение «Telegram», где с указанных адресов ему будет необходимо забирать пакеты с денежными средствами, которые он будет должен перечислять на карту или счет, которые он ФИО66 также ему будет присылать в мессенджере «Telegram». Его заработок будет составлять от 10 000 до 20 000 рублей. ФИО68 перевел 11 000 рублей на его банковскую карту «Сбербанк» №, на которые он также по указанию ФИО67 приобрел мобильный телефон марки «Realmi» и сим-карту сотового оператора «Мегафон», зарегистрированную на его имя.

05.12.2022г. прибыл в <адрес>, где стал ждать указаний ФИО69, после чего получив от него указание – ехать в <адрес>, купил билет на поезд по своему паспорту на свое имя; в <адрес> приехал около 05 часов 06.12.2022г.; после 14 часов в «Telegram» ему пришло указание от ФИО70 проследовать по адресу: <адрес>, где нужно забрать пакет, и что близко к адресу подъезжать не нужно. Через приложение «Яндекс такси» он вызвал машину и поехал по указанному адресу, где у пожилой женщины забрал пакет, после чего, выйдя из дома, вновь вызвал такси и поехал к банкомату «Тинькофф Банка» по адресу: <адрес>. О каждом своем действии он писал ФИО71, и тот его далее инструктировал. Из пакета он достал деньги, положил их в нагрудный карман, а пакет с простыней выкинул в урну. В здании ЦУМа он подошел к банкомату «Тинькофф Банка», где перечислил денежные средства в размере 100 000 рублей на банковскую карту «Тинькофф», реквизиты которой ранее дал ФИО72. Затем, спустя пару часов, ему ФИО73 на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, оформленную на его (ФИО3) имя, перевел денежные средства в размере 1000 рублей. Когда забирал деньги у пожилой женщины, был одет в куртку черно-белого цвета пятнистую, вязаную шапку серого цвета, болоньевые штаны серого цвета, кроссовки зимние серого цвета. После этого по указанию ФИО74 прибыл обратно в <адрес> на такси.

07.12.2022г. по указанию ФИО75 прибыл в <адрес>; находясь в игровом клубе по ул. Кирова ожидал дальнейших указаний от ФИО76, далее по его указанию проследовал по адресу: <адрес>. Добирался на такси «Яндекс», подъехал к дому №, и пешком проследовал к дому №, где у подъезда его ожидала пожилая женщина, которая ему передала пакет. Данной женщине он представился Максимом. Взяв у данной женщины пакет, он вызвал «Яндекс Такси», на котором проехал до магазина «Пятёрочка». Там он достал денежные средства в сумме 350 000 рублей, которые перечислил на банковскую карту «Тинькофф», реквизиты которой ранее дал ФИО77. Сам пакет и имеющиеся в нем вещи он выкинул в мусор. После этого ему от ФИО78 в «Telegram» поступил снова тот же адрес, с которого он только что забирал денежные средства. Он вызвал такси и снова проехал на данный адрес. К нему вышла та же пожилая женщина, которая вынесла ему пакет с вещами. С данным пакетом он на такси проехал обратно к банкомату в магазине «Пятерочка», где внес деньги в сумме 200 000 рублей на банковскую карту ФИО79. Пакет с вещами он также выкинул.

После этого ему от ФИО80 поступил следующий адрес, а именно: <адрес>. Он вызвал такси и приехал по указанному адресу, поднялся в <адрес>, где ему пожилая женщина передала наволочку с вещами, после чего он на этом же автомобиле проехал в ТЦ «Айсберг», где выкинул наволочку с вещами в мусор, предварительно достав денежные средства в сумме 350 000 рублей, с которыми прошел к банкомату «Тинькофф», расположенному в ТЦ «Айсберг», и попытался перечислить данную денежную сумму на банковскую карту «Тинькофф» ФИО81, но деньги у него банкомат не принял, тогда он прошел в отделение «Сбербанка», расположенного недалеко от ТЦ «Айсберг» и там внес 350 000 рублей на свою банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, с которой в дальнейшем перевел денежные средства по указанным ему счетам. За данную работу ему ФИО82 заплатил около 10 000 рублей. Одет он в тот день был в черную куртку с белым рисунком, ботинки на шнуровке серого цвета, вязаную шапку серого цвета, при себе имел черный рюкзак.

07.12.2022г. около 18 часов на такси, заказанным через приложение «Яндекс такси», прибыл в <адрес>, где находясь в кафе ТЦ «Джамбо» ожидал дальнейших указаний; получив в сообщении «Telegram» от ФИО83 адрес: <адрес> на такси, заказанным через приложение «Яндекс такси», прибыл по адресу, подошел к дому, где из подъезда вышла пожилая женщина, которая передала пакет, после чего, следуя указаниям ФИО84, он достал из пакета деньги, остальное выбросил в урну, и через банкомат ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, внес денежные средства на свою карту «Сбербанк» №, общей суммой 300 000 рублей, а затем перевел их по номерам счетов, указанных ФИО85.

Затем от ФИО86 в «Telegram» поступил следующий адрес: <адрес>, куда он прибыл на такси, которое заказал через приложение «Яндекс такси», после чего получил от ФИО87 голосовое сообщение «500», понял, что имеется в виду 500 000 рублей. Далее он проследовал в квартиру по адресу, дверь ему открыла престарелая женщина. Он вместе с женщиной прошел в комнату, где на диване лежали деньги купюрами по 5000 и 2000 рублей. Женщина сказала, что плохо видит и попросила его пересчитать указанную сумму. Он пересчитал деньги, сказал, что здесь 500 000 рублей, взяв деньги, он ушел. После чего он на такси доехал до ТЦ по адресу: <адрес>, поднялся на 2 этаж к банкомату «Тинькофф» и перечислил на банковскую карту «Тинькофф», номер которой ему ранее дал ФИО88, денежные средства в размере 500 000 рублей.

Далее от ФИО89 поступил адрес: <адрес>; на такси он проехал до ближайшего дома от указанного адреса. Он аналогичным образом звонил в домофон, ему открывали дверь, после чего он подходил к указанной квартире, ему открыла дверь престарелая женщина. Он представился именем Юрий. Женщина передала ему пакет. Из пакета он достал пачку денег, а пакет с постельным бельем выбросил в ближайшую урну. Затем он пошел в тот же «Сбербанк», что и в 1-й раз, по адресу: <адрес> <адрес> и внес на свою банковскую карту ПАО «Сбербанк» № общей суммой 100 000 рублей, которые затем перевел по указанным ФИО90 счетам.

Далее от ФИО91 пришло сообщение с новым адресом: <адрес>, где он аналогичным образом представился курьером, по имени Денис. И аналогичным образом ему престарелая женщина передала пакет с постельным бельем и деньгами в размере 100 000 рублей. После того, как он забрал денежные средства, он направился к банкомату ПАО «Сбербанк» и положил на свою банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, общей суммой 100 000 рублей и далее их перевел на счет ФИО92.

Затем ФИО93 ему отправил голосовое сообщение, что нужно уехать из <адрес>. Он поехал на такси до <адрес>. Через некоторое время ему ФИО94 перевел за работу 20 000 рублей. В <адрес> был первый раз, передвигался по навигатору. Банкоматы он выбирал сам, ФИО95 ему отправлял только адреса, где нужно забрать деньги.

12.12.2022г. в 11 часов 20 минут по указанию ФИО96 он прибыл <адрес> Тамбовской области. Ему пришло сообщение в мессенджере «Telegram» от ФИО97, в котором был указан адрес: <адрес>, и он направился по вышеуказанному адресу, где бабушка передала ему пакет, спросила у него по поводу заявлений, но он ничего не смог ей пояснить, так как не понимал, о чем она говорит. Выйдя из подъезда на улицу, он достал денежные средства из пакета, положил к себе в рюкзак, а пакет выбросил в мусорный контейнер. После этого направился к банкомату, где денежные средства внес на свою карту «Сбербанк» №, общей суммой 200 000 рублей, затем перевел на счет ФИО98

Далее ФИО99 прислал ему еще один адрес: <адрес>, куда он прибыл на такси, и по данному адресу бабушка передала ему пакет, после чего он ушел. Выйдя на улицу, он достал из пакета денежные средства, а сам пакет и его содержимое выкинул. Затем он снова вызвал то же самое такси и на нем направился в банкомат, где опять внес полученные деньги на свою банковскую карту «Сбербанк» №, а после перевел на счет ФИО100

Затем ФИО101 прислал ему еще один адрес: <адрес>, куда он направился пешком. По данному адресу бабушка передала ему пакет, который он забрал и сообщил об этом ФИО102, затем снова пошел к банкомату, где должен был по указанию ФИО103 перевести полученные денежные средства на счета, номера которых тот ему прислал. В этот раз ФИО104 сообщил ему, что часть суммы нужно зачислить на карту «Сбербанк», а другую часть – на карту «Тинькофф». Получив данные указания, он направился к банкомату «Сбербанк», где 327 000 рублей зачислил на счет своей карты №, далее направился к банкомату «Тинькофф», по пути следования, из зачисленных им 327 000 рублей перевел ФИО105 на указанный им счет 267 000 рублей, а остальные 60 000 рублей остались у него на карте «Сбербанк» №. Возле банкомата «Тинькофф», который находится в магазине «Пятерочка», он был задержан сотрудниками полиции и доставлен в отдел. По адресу: <адрес> он получил денежные средства в сумме около 550 000 рублей, из которых 327 000 рублей внес на счет своей карты, а 213 000 рублей остались у него наличными и в дальнейшем были изъяты сотрудниками полиции, поэтому он не согласен с тем, что ему были переданы денежные средства в сумме 700 000 рублей.

Когда он договаривался с ФИО106 о работе, речь шла о том, что он должен будет, как курьер ездить по городам забирать деньги, которые затем перечислять на карты, номера которых ему будет сообщать ФИО107. Он думал, что будет выполнять работу курьера по сбору денег за оказанные ранее услуги, либо за проданные товары, но когда от ФИО108 ему стали приходить указания, представляться чужим именем, он понял, что втянут в незаконную деятельность, но отказаться от исполнения указаний ФИО109 он уже боялся, так как опасался за себя и свою семью.

Исследовав обстоятельства дела, дав надлежащую оценку показаниям подсудимого, потерпевших и свидетелей, а также исследовав письменные доказательства, суд считает доказанной вину подсудимого в совершении вышеуказанных преступных действий. Это подтверждается совокупностью следующих доказательств, представленных стороной обвинения.

По факту мошеннических действий в отношении Потерпевший №1

-показаниями потерпевшей Потерпевший №1, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым последняя поясняла, что проживает по адресу: <адрес>; 06.12.2022г. около 14 часов ей по стационарному номеру телефона № позвонила женщина, поинтересовавшись о том, кем ей приходится Лена, а после того, как она ответила, что она – жена ее племянника, женщина сообщила, что Лена попала в аварию, когда переходила дорогу в неположенном месте. Затем с ней стала разговаривать другая женщина, заплаканным голосом, назвав ее тетей Фаей, и она подумала, что с ней разговаривает ее знакомая Лена, которая спросила, есть ли у нее деньги, которые ей якобы нужны, чтобы ее не посадили в тюрьму. Она (Потерпевший №1) сказала, что у нее есть 100 000 рублей. Далее ей сказали, что к ней приедет шофер и заберет деньги. Хранящиеся дома денежные средства она замотала в простыню белого цвета, как ей сказали, и впоследствии передала их мужчине, который к ней приходил за деньгами. Затем ей вновь позвонили, сообщив, что деньги до Лены дошли. Позже она позвонила своему племяннику, но трубку взяла Лена, которая ей сообщила, что с ней все хорошо. Она (Потерпевший №1) поняла, что отдала деньги мошенникам. Ей причинен значительный материальный ущерб в размере 100 000 рублей, так как размер ее пенсии составляет 31 000 рублей, в собственности только квартира, в которой она проживает. На предъявленной ей в ходе допроса фотографии Филиппова А.О. (форма 1П), она узнала молодого человека, которому она передала деньги в размере 100 000 рублей, к протоколу приложила квитанцию о размере получаемой ею пенсии – 30316, 84 руб. (т. 4 л.д. 73-76);

-показаниями свидетеля Свидетель №2, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым свидетель Свидетель №2 пояснила, что 06.12.2022г. около 17 часов ей позвонила тетя ее мужа Потерпевший №1 и поинтересовалась, дома ли она, голос у нее был взволнованный. Далее она рассказала, что ей на стационарный телефон позвонили и сказали, что она (Свидетель №2) попала в дорожно-транспортное происшествие, и чтобы не привлекли ее к уголовной ответственности, нужны денежные средства в размере 100 000 рублей, и данную сумму Потерпевший №1 передала мужчине, который позже к ней подъехал. Она (Свидетель №2) ни в какое дорожно-транспортное происшествие не попадала, в связи с чем по данному факту сообщили в полицию (т. 4 л.д. 101-103);

-протоколами следственных действий и иными документами, оглашенными в судебном заседании по ходатайству стороны обвинения:

- заявлением Потерпевший №1 от 07.12.2022г. о привлечении к ответственности неизвестных лиц, завладевших обманным путем принадлежащими ей денежными средствами в сумме 100 000 рублей (т. 4 л.д. 34);

-заявлением Потерпевший №1 от 12.10.2023г., согласно которому переданные ею 06.12.2022г. неизвестному мужчине простыня и полотенце для нее материальной ценности не имеют (т.4 л.д.78);

- протоколом осмотра места происшествия от 07.12.2022г., согласно которому при осмотре <адрес> по адресу: <адрес>, проживающая в ней Потерпевший №1 указала на место в коридоре, где она передала денежные средства неизвестному мужчине (т. 4 л.д. 35-38);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 13.01.2023г., из которого следует, что осмотрена выписка, представленная ПАО «Сбербанк» по счету № на имя Филиппова А.О., и приобщенная в качестве вещественного доказательства по делу (т.4 л.д. 128-133), в данной выписке имеются сведения о совершении операции по зачислению на банковскую карту денежных средств от 06.12.2022г.;

По факту мошеннических действий в отношении Потерпевший №2

-показаниями потерпевшей и свидетелей, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым:

- потерпевшая Потерпевший №2 поясняла, что проживает по адресу: <адрес>; 07.12.2022г. в период времени с 13 часов 30 минут до 16 часов 30 минут она находилась дома, когда ей на телефонный номер № позвонила женщина, представилась следователем, и сообщила, что ее дочь стала виновником аварийной ситуации на дороге, в которой сильно пострадала девушка-водитель, чтобы прекратить данное разбирательство, необходимы деньги. Она (Потерпевший №2) также в трубке услышала голос, похожий на голос ее дочери Светы, которая просила довериться следователю и собрать все деньги, которые у нее есть. Она собрала вещи для Светы, также положила в пакет деньги – 350 000 рублей, о чем сообщила звонившему ей следователю, назвав адрес своего места жительства, куда должен был подъехать водитель. Когда следователь сообщила, что водитель приехал, она вышла из квартиры на крыльцо. Там находился незнакомый ей молодой человек, который к ней сразу подошел, и она ему передала сверток с деньгами в пакете, после чего мужчина ушел. Мужчина был среднего роста, худощавый, был одет во все темное, на голове вязаная шапка, мужчина сказал, что его зовут Юрий. Она обратила внимание на номер машины –№, к которой он подошел, после чего вернулась в свою квартиру, где вновь взяла трубку и сообщила следователю, что передала деньги водителю. Также следователь попросила сварить суп для ее дочери, и сказала, что снова придет её водитель. Девушка-следователь продолжала ей все время звонить, сказала, что еще нужны деньги на операцию –200 000 рублей. Тогда она у своей соседки ФИО110 заняла денег 100 000 рублей, и попросила у мужа еще 100 000 рублей. Собрав деньги, она сказала об этом следователю, после чего вышла опять на крыльцо к подъезду, где ждала водителя. Подошел тот же самый молодой человек, что и ранее. Она передала ему пакет с деньгами, о чем сообщила по телефону следователю, и в ходе разговора с ней поняла, что ее обманывают. Причиненный ей материальный ущерб в сумме 550 000 рублей для нее является значительным, поскольку размер ее пенсии 28-29 тысяч рублей, размер пенсии мужа – 30 тысяч рублей, проживают они с мужем в трехкомнатной квартире, другого движимого и недвижимого имущества не имеют (т. 1 л.д. 110-114);

-свидетель Свидетель №3 пояснял, что в свободное время он занимается работой в различных службах такси. 07.12.2022г. после 13 часов ему поступила заявка по адресу: <адрес>. Приняв указанную заявку, он подъехал к 4 подъезду, где к нему подошел мужчина, положил рюкзак на заднее сиденье и попросил немного подождать. Мужчина ушел к последнему подъезду указанного дома, где встретился с женщиной в годах. Они общались, после чего мужчина сел в автомобиль, и они поехали к дому № по <адрес>; по пути движения мужчина попросил подвезти его напротив <адрес> в ТЦ «Орион». Подъехав к указанному ТЦ, он высадил мужчину, мужчина расплатился с ним наличными денежными средствами (т. 1 л.д. 123);

- свидетель Свидетель №4 пояснял, что он работает в службе «Яндекс такси» на своем автомобиле гос.номер №. В 12:56 07.12.2022г. ему поступила заявка по адресу: <адрес>. По прибытии по указанному адресу, к нему сел молодой парень, свой рюкзак он положил на заднее сидение; парня он доставил по адресу: <адрес>, к первому подъезду; за поездку парень расплатился наличными (т. 1 л.д. 124);

- свидетель ФИО27, состоящий в должности начальника отделения по раскрытию преступлений в сфере ИТТМО МВД России «Воткинский», пояснял, что им проводились оперативно-розыскные мероприятия по нескольким уголовным делам, в ходе которых были изъяты фрагменты видеозаписей из компьютерного клуба, расположенного в ТЦ «Орион» <адрес>, из магазина «Пятерочка», расположенного на <адрес>, в ТЦ «Айсберг», расположенного по <адрес>, а также из системы видеонаблюдения «Безопасный город» по <адрес>. Данные видеозаписи с камер видеонаблюдения были им откопированы на USB-флеш-накопитель, записано 4 папки с файлами. Данный USB-флеш-накопитель он впоследствии выдал следователю (т. 1 л.д. 126);

- заявлениями Потерпевший №2 от 07.12.2022г., от 29.09.2023г. о привлечении к уголовной ответственности неизвестного лица, которое 07.12.2022г. в период с 13:30 до 16:30 обманным путем похитил у нее денежные средства в сумме 550 000 рублей (т. 1 л.д. 80), а также о том, что вещи, переданные ею 07.12.2022г. вместе с деньгами, материальной ценности для нее не представляют (т.1 л.д.122);

- протоколом осмотра места происшествия от 07.12.2022г., из которого усматривается, что с участием свидетеля Свидетель №3 на осмотренном участке местности –автостоянке у <адрес> находится автомобиль «Лада веста» темного цвета №, именно на данный автомобиль указал Свидетель №3, сообщив, что именно на нем он перевозил пассажира с адреса: <адрес> (т. 1 л.д. 82-85);

-протоколом осмотра документов от 23.01.2023г. (т.1 л.д.68-70), согласно которому осмотрен ответ из АО «Тинькофф Банк» в виде таблицы с указанием проводимых операций по АТМ №, адрес банкомата – <адрес>, приобщенный в качестве вещественного доказательства (т.1 л.д.71), где имеются операции за 07.12.2022г. на различные денежные суммы, а также приложены фотоматериалы внесения наличных – фотоизображение мужчины, одетого в куртку черного цвета с белым рисунком, светлую шапку с надписью «FILA»;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 05.10.2023г., из которого усматривается, что вышеназванный ответ АО «Тинькофф Банк» о движении денежных средств по АТМ № расположенного по адресу: <адрес>, с приложением в виде фотоизображения мужчины предъявлен для осмотра обвиняемому Филиппову А.О. в присутствии защитника Павловой Л.В. (т. 1 л.д. 72-76), в последующем при дополнительном допросе от 05.10.2023г. в качестве обвиняемого в присутствии защитника Филиппов А.О. пояснил, что мужчиной на данном изображении является он в момент зачисления денежных средств, которые ему передала пожилая женщина в одном из адресов в <адрес> (т.1 л.д.77-78);

-протоколом выемки от 10.12.2022г., в ходе которой в служебном кабинете № СО МО МВД России «Воткинский» свидетель ФИО27 выдал USB-флеш-накопитель с фрагментами видеозаписей с камер видеонаблюдения из компьютерного клуба, расположенного в ТЦ «Орион» <адрес>, из магазина «Пятерочка», расположенного на <адрес>, ТЦ «Айсберг», расположенного по <адрес>, а также из системы видеонаблюдения «Безопасный город» по <адрес> (т. 1 л.д. 128-129);

-протоколами осмотров предметов (документов) от 23.01.2023г. (т. 1 л.д. 130-131, 133-140), в том числе проведенного с участием обвиняемого Филиппова А.О. и защитника Павловой Л.В., в ходе которого вышеуказанный USB-флеш накопитель с фрагментами видеозаписей, выданный ФИО27 и приобщенный в качестве вещественного доказательства (т.1 л.д.132), был осмотрен; на нем обнаружены видеофайлы с камер видеонаблюдения: компьютерного клуба, расположенного в ТЦ «Орион» <адрес>; магазина «Пятерочка», расположенного на <адрес>; ТЦ «Айсберг», расположенного по <адрес>, а также системы видеонаблюдения «Безопасный город» по <адрес>, где запечатлен мужчина, одетый в черные болоньевые штаны, черную куртку с белым рисунком и вязанную светлую шапку. В последующем при дополнительном допросе от 23.10.2023г. в качестве обвиняемого в присутствии защитника Филиппов А.О. пояснил, что мужчиной на данном изображении, который одет в черные болоньевые штаны, черную куртку с белым рисунком и вязанную светлую шапку, является он, находился в игровом клубе 07.12.2022г. и ждал указаний от ФИО111 (т.1 л.д.142-143);

По факту мошеннических действий в отношении ФИО2

-потерпевшая ФИО2 поясняла, что проживает по адресу: <адрес>; 07.12.2022г. в 14 часов ей на домашний телефон № позвонила женщина, которая представилась сотрудником полиции и пояснила, что ее дочь ФИО16 попала в дорожно-транспортное происшествие, а именно: ее на автомобиле сбила девушка, что ее дочь в тяжелом состоянии, и по вине дочери водитель-девушка тоже получила серьезные телесные повреждения, необходимы деньги в сумме 500 000 рублей на лечение девушки-водителя для того, чтобы её дочь не посадили в тюрьму, так как данная авария произошла по вине дочери. Она ответила, что у нее есть только 350 000 рублей. Тогда звонившая женщина ей сказала, что сейчас к ней домой придет сотрудник полиции, которому она должна будет передать деньги, а также вещи для дочери. Примерно через 30 минут к ней домой пришел мужчина высокого роста, худощавого телосложения, был одет в шапку черного цвета, куртку болоньевую черного цвета длинную, брюки и обувь темного цвета, на вид 30-35 лет, которому она передала вещи для дочери и деньги, после чего он сразу ушел. Позже она позвонила своей дочери ФИО16, которая, как выяснилось, находилась дома, и с ней все было в порядке. Она поняла, что ее обманули. Сумма ущерба в 350 000 рублей для нее значительная, размер ее пенсии составляет 38 000 рублей (т. 1 л.д. 55-56);

- свидетель Свидетель №5 поясняла, что 07.12.2022г. ей от матери ФИО2 стало известно, что ее обманули мошенники, сообщив в ходе телефонного звонка о том, что якобы ее дочь ФИО16, то есть она (Свидетель №5) попала в дорожно-транспортное происшествие, что необходимо заплатить 500 000 рублей на лечение водителя-девушки, которая пострадала, чтобы ее (Свидетель №5) не посадили в тюрьму, так как данная авария якобы произошла по ее вине. Мама сказала, что у неё только 350 000 рублей. Женщина, которая вела с мамой разговор по телефону, представилась сотрудником полиции, и сказала, что сейчас к маме домой приедет другой сотрудник полиции, которому необходимо передать 350 000 рублей, а так же вещи для нее. Примерно через 30 минут пришел мужчина, которому мама передала вещи и деньги и он сразу ушел. Ущерб маме причинен на сумму 350 000 рублей. Данную сумму денег мама хранила дома, она (Свидетель №5) за неделю до случившегося их сама пересчитывала (т. 1 л.д. 65-66);

- свидетель Свидетель №6 пояснял, что он подрабатывает в такси «Яндекс» на своем личном автомобиле государственный регистрационный знак №. В 13:30 07.12.2022г. им был осуществлен выезд по адресу: <адрес>, где в автомобиль на заднее сиденье сел неизвестный ему мужчина с рюкзаком, был одет в камуфлированную куртку нескольких цветов. По дороге он все время молчал, ему никто не звонил. Он доставил его по адресу: <адрес>. Оплату мужчина произвел наличными, после чего он (Свидетель №6) уехал. Примерно через 5 минут ему вновь поступила заявка по <адрес>, от того же мужчины, которого он доставил по адресу: <адрес>. Во время второй поездки мужчина также молчал и с ним не общался, ему никто не звонил. Он высадил его почти напротив центрального входа в торговый центр. Мужчина расплатился наличными (т. 1 л.д. 79);

- а также вышеприведенными по эпизоду мошеннических действий в отношении Потерпевший №2 показаниями свидетеля ФИО27 о произведенной у него выемки видеозаписей камер видеонаблюдения из компьютерного клуба, расположенного в ТЦ «Орион» <адрес>, из магазина «Пятерочка», расположенного по <адрес>, в ТЦ «Айсберг», расположенного по <адрес>, а также из системы видеонаблюдения «Безопасный город» по <адрес> (т. 1 л.д. 126);

- заявлениями ФИО2 от 07.12.2022г.,29.09.2023г., согласно которым она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ей лицо, которое 07.12.2022г. в период времени с 13 до 14 часов обманным путем похитило у нее денежные средства в сумме 350 000 рублей (т. 1 л.д. 30); вещи, которые она вместе с денежными средствами передала 07.12.2022г. – простыня, носки, халат, полотенце и подследники материальной ценности для нее не представляют (т.1 л.д.59);

-протоколом осмотра места происшествия от 07.12.2022г., из которого следует, что при осмотре <адрес>, где проживает ФИО2, последняя указала на стационарный телефон, по номеру которого ей позвонили, а также на место в прихожей, где она передала денежные средства (т. 1 л.д. 33-38);

-а также вышеприведенными доказательствами по преступлению в отношении Потерпевший №2: протоколом осмотра документов от 23.01.2023г. (т.1 л.д.68-70), протоколом осмотра предметов (документов) от 05.10.2023г., (т. 1 л.д. 72-76), протоколом выемки от 10.12.2022г. (т. 1 л.д. 128-129); протоколами осмотров предметов (документов) от 23.01.2023г. (т. 1 л.д. 130-131, 133-140), вещественными доказательствами (т.1 л.д.132);

По факту мошеннических действий в отношении Потерпевший №4

-потерпевшая Потерпевший №4 поясняла, что по адресу: <адрес>, проживает одна; 07.12.2022г. около 19 часов ей на стационарный телефон позвонила женщина, которая сообщила, что якобы по вине ее (Потерпевший №4) дочери, произошло дорожно-транспортное происшествие, водитель автомобиля находится в тяжелом состоянии и необходима операция стоимостью 300000 руб. Затем с ней стала разговаривать другая женщина, которая все время плакала, говорила: «Мамочка помоги, помоги. Я с тобой рассчитаюсь», а потом передала трубку обратно женщине, которая разговаривала с ней первая, и как она (Потерпевший №4) поняла, хотела помочь урегулировать конфликт без последствий. У нее (Потерпевший №4) действительно есть дочь Свидетель №7, которая проживает отдельно от нее. Она поверила, что с дочерью произошло несчастье и ей необходима помощь. Она (Потерпевший №4) по просьбе женщины продиктовала номер своего мобильного телефона №, а та ей продиктовала текст заявлений, которых необходимо было написать, и дала подробную инструкцию по передаче 300000 рублей. Она (Потерпевший №4) согласилась передать данную сумму денег и вещи, которые ей назвали: наволочку, простыню, полотенце, мыло, туалетную бумагу, следуя инструкциям женщины, она назвала свой адрес, этаж, подъезд, куда к ней должны были подъехать за деньгами. Ей звонили как на стационарный телефон, так и на мобильный, где отобразилось время звонков. После того, как она поговорила с защитником в 19:01, примерно через 30 минут позвонили в домофон. Поскольку функция открывания двери не работала, она, взяв деньги с пакетом, спустилась к подъездной двери, и открыла дверь. Перед ней стоял молодой человек. Она передала пакет с деньгами и вещами, после чего ушла домой. В 19:29 на мобильный телефон ей снова позвонила та же женщина, уточнила, передала ли она деньги. Позднее она позвонила своей внучке ФИО28 и рассказала о случившемся, а затем и своей дочери, которая ей сказала, что это звонили мошенники. Ущерб в размере 300 000 рублей для нее является крупным (т.2 л.д. 176-184, т.3 л.д.141-142).

- свидетель Свидетель №7 пояснила, что ее мама Потерпевший №4 проживает одна по адресу: <адрес>; 07.12.2022г. около 21 часа она приехала к своей маме, и та ей сообщила, что в вечернее время ДД.ММ.ГГГГ ей по телефону позвонила женщина, сообщив, что ее дочь (якобы она) попала в дорожно-транспортное происшествие, в котором есть пострадавшие, и необходимы денежные средства, чтобы не возбудили уголовное дело. В ходе разговора звонившая женщина передала трубку другой женщине, которая плакала, просила о помощи, и мама поверила, что с ней разговаривала якобы она (Свидетель №7), сообщила о наличии у нее 300 000 рублей, продиктовала номер своего мобильного телефона, а также по указанию женщины передала пакет с деньгами молодому человеку, который пришел за ними. Пакет с деньгами и вещами мама передала в подъезде, т.к. домофон в квартире не работал. О случившемся впоследствии она (Свидетель №7) сообщила в полицию. Ей известно, что мама с пенсии откладывала деньги. Кроме пенсии у мамы никакого дополнительного дохода нет (т. 2 л.д. 200);

- свидетель Свидетель №8 пояснила, что 07.12.2022г. около 20 часов в ходе телефонного разговора с бабушкой Потерпевший №4 ей стало известно, что бабушку обманули мошенники, которым она передала 300 000 рублей. Ей известно, что бабушка с пенсии откладывала деньги (т. 2 л.д. 201-202);

-свидетель Свидетель №1 пояснял, что 07.12.2022г. на своем автомобиле «Лада-приора» № работал в службе такси «Яндекс», и в 19 час 32 минуты принял заказ от офиса ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> до здания Пенсионного фонда по адресу: <адрес>. По указанному маршруту проехал молодой человек 25-30 лет, рост выше среднего, худощавого телосложения. Молодой человек оплатил наличными денежными средствами. В ходе поездки они не разговаривали. Фактически он довез его до торгового центра «Джамбо». В дальнейшем он уехал на другие заказы (т. 2 л.д. 56);

- протоколом принятия устного заявления о преступлении от Потерпевший №4, согласно которому она обратилась ДД.ММ.ГГГГ около 19 часов с заявлением, сообщив, что неизвестное лицо путем обмана похитило принадлежащие ей денежные средства в сумме 300 000 рублей, причинив значительный ущерб (т. 2 л.д. 164);

-заявлением Потерпевший №4 от 04.10.2022г. (т.2 л.д.191), согласно которому переданные ею 07.12.2022г. неизвестному мужчине вещи: наволочка, простыня, полотенце, мыло, туалетная бумага, шоколад для нее материальной ценности не имеют;

- протоколом осмотра места происшествия от 07.12.2022г., согласно которому осмотрена <адрес> края, в которой проживает Потерпевший №4, квартира расположена в подъезде № (т. 2 л.д. 165-169);

-протоколами осмотров места происшествия от 02.02.2023г., из которых следует, что при осмотре отделения «Сбербанка» по <адрес> Пермского края, установлено наличие камер видеонаблюдения и двух терминалов «Сбербанка» (т. 2 л.д. 107-109), а при осмотре ТЦ «Джамбо» по <адрес> Пермского края, установлено наличие терминалов «Тинькофф Банк», «Газпромбанк», «ВТБ» (т. 2 л.д. 110-113);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены «скриншоты» мобильного телефона в количестве 8 шт. потерпевшей Потерпевший №4 и обнаружены входящие звонки за 07.12.2022г. в период времени с 18:27:38 до 19:29:07 (т. 2 л.д. 185-187), которые приобщены к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т. 2 л.д. 188-189);

-протоколом осмотра предметов (документов) от 01.02.2023г., согласно которому осмотрены приобщенные в качестве вещественных доказательств: детализация заказа транспортных услуг от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Яндекс», где обнаружен заказ с абонентского номера № транспортных услуг (легкового такси) по маршруту: <адрес> – <адрес> – ДД.ММ.ГГГГ в 19:32 водитель такси Свидетель №1; детализация входящих соединений номера № ПАО «Ростелеком», где обнаружены соединения за 07.12.2022г. (т. 2 л.д. 105, 106);

-протоколами осмотров предметов (документов) от 19.01.2023г., согласно которым осмотрены приобщенные в качестве вещественных доказательств DVD+RW диски с видеозаписями, представленными руководством ТЦ «Джамбо» по <адрес> Пермского края и ПАО «Сбербанк» по <адрес> Пермского края (т.2 л.д.119), и установлено, что на представленных видеозаписях за 07.12.2022г. в 20:49:27 вдоль здания ТЦ «Джамбо» по тротуарной дорожке идет мужчина среднего роста, среднего телосложения, одетого в объемную удлиненную куртку серого цвета, штаны темного цвета, ботинки темного цвета, на голове вязанная шапка черного цвета, на левом плече за спиной рюкзак черного цвета (далее по тексту мужчина №1), мужчина №1 заходит внутрь указанного здания; в 20:50:46 этот же мужчина (на вид около 30 лет) по эскалатору поднимается на второй этаж торгового центра, а в 20:57:00 спускается по эскалатору со второго этажа вниз, в руках у мужчины №1 мобильный телефон, при этом он смотрит на монитор телефона, в 20:57:37 мужчина №1 направляется к выходу из магазина; с другой камеры в 20:57:35 зафиксировано, что мужчина №1 вышел из торгового центра «Джамбо»; в 20:59:45 к мужчине №1 подъехал автомобиль белого цвета, на кузове эмблема такси, мужчина №1 сел в салон автомобиля; в 20:59:54 автомобиль такси уезжает от ТЦ «Джамбо»; также передвижения мужчины №1 по зданию ТЦ зафиксировано с других ракурсов видеокамер; на представленных видеозаписях за 07.12.2022г. в помещении «Сбербанка», время 19:19:49, с улицы заходит мужчина №1, идет к банкомату, в 19:20:53 мужчина №1 прикладывает к устройству для считывания данных банковской карты на банкомате банковскую карту, которую он достал из левого внутреннего кармана своей куртки, затем набрал на клавиатуре пин-код. Далее в устройство для выдачи банкнот положил пачку денежных купюр, цвет которых похож на банкноты номиналом 5000 рублей, на экране виден процесс пересчета денежных купюр, в 19:21:47 мужчина №1 нажимает кнопку, расположенную в правой верхней части экрана банкомата, после чего, держа в руках мобильный телефон, уходит в конец помещения, в 19:23:52 мужчина №1 вышел из помещения «Сбербанка» на улицу; в 19:26:56 мужчина №1 зашел в помещение «Сбербанка», прошел к ближнему банкомату, где произвел операцию по выдаче денежных средств, в 19:28:00 мужчина №1 вышел из помещения «Сбербанка», производимые мужчиной №1 действия зафиксированы на фототаблице к протоколу (т. 2 л.д. 116-118, 120-131); после чего в ходе дополнительного допроса от 25.10.2023г. в качестве обвиняемого в присутствии защитника Филиппов А.О. пояснил, что мужчиной (мужчина №1) на данном изображении является он, находился тогда он в <адрес> в торговом центре «Джамбо», ждал указаний от ФИО112 а в отделении «Сбербанка» зачислял на карты полученные от женщин денежные средства по адресам, которые ему сообщал ФИО113 (т.1 л.д.77-78);

По факту мошеннических действий в отношении Потерпевший №5

-потерпевшая Потерпевший №5 поясняла, что она проживает по адресу: <адрес>; 07.12.22г. в 19-м часу ей позвонили на стационарный телефон, разговаривала женщина и сказала: «Мама, это Оля». Она поняла, что звонит жена среднего сына ФИО15, поскольку голос был похожий. Оля плакала, сказала, что на автомобиле сбила девочку, та лежит в реанимации, она сама также находится в больнице, и чтобы ее не привлекли к уголовной ответственности, нужны деньги. Она (Потерпевший №5) назвала имеющуюся у нее в распоряжении сумму–500 000 рублей, после чего трубку взяла другая женщина и сказала, что она защитник пострадавшей девочки, что сейчас к ней домой приедет человек, которому она должна передать деньги, и спросила адрес. Далее она прервала разговор, чтобы достать деньги. Минут через 5 позвонили в домофон, она открыла дверь; далее к ней в квартиру зашёл молодой человек. Она (Потерпевший №5) спросила, кто его прислал, и он ответил, что Оля, а также сообщил, что они договорились на сумму 500 000 рублей. Она (Потерпевший №5) передала данную сумму молодому человеку, после чего он ушёл с деньгами. Впоследствии она (Потерпевший №5) созвонилась с родственниками и узнала, что с Олей все хорошо. Таким образом, неустановленное лицо похитило путём обмана принадлежащие ей денежные средства в сумме 500 000 рублей, ущерб для нее является крупным (т. 2 л.д. 38-39, т.3 л.д.151-152);

- свидетель Свидетель №9 поясняла, что ее бабушка Потерпевший №5 проживает одна по адресу: <адрес> Бабушка ей позвонила по телефону 07.12.2022г. и попросила выяснить, все ли в порядке у супруги ее отца (мачехи ФИО17), сообщив, что ей на стационарный телефон позвонила якобы ФИО17 и сказала, что попала в дорожно-транспортное происшествие, с пострадавшими, и она (Потерпевший №5) в помощь ФИО17 отдала неизвестному мужчине 500 000 рублей. Выяснив, что у ФИО17 все в порядке, она сообщила об этом бабушке и узнала у нее подробности обстоятельств, при которых бабушка передала неизвестному молодому человеку 500 000 рублей. После разговора с бабушкой она вышла в подъезд и увидела двух молодых людей, у которых спросила, видели ли они кого-нибудь в подъезде. В ответ молодые люди сказали, что видели двух молодых людей, один из которых заходил в квартиру ее бабушки, а второй остался ждать его в подъезде. Через несколько минут молодой человек вышел из квартиры бабушки, и они тогда ушли из подъезда на улицу. Затем она позвонила в полицию и сообщила о случившемся. Бабушка уже длительное время с пенсии откладывает денежные средства. С учетом времени у нее накопилась большая сумма денег, которую она хранила в своей комнате (спальне) (т. 2 л.д. 40);

- свидетель ФИО29 дал аналогичные показания о том, что 07.12.2022г. от Потерпевший №5 им с супругой стало известно, что ее обманули мошенники, сообщив по телефону от имени ФИО17 (мачехи его супруги), что якобы она стала виновницей дорожно-транспортного происшествия, на автомобиле сбила девочку, которая лежит в реанимации. С бабушкой разговаривала адвокат, которая могла помочь в урегулировании данной ситуации, чтобы Олю не привлекли к уголовной ответственности и не возбудили в отношение нее уголовное дело, необходимо было заплатить деньги в размере 500 000 рублей. Бабушка согласилась помочь ФИО17. Через некоторое время за деньгами пришел незнакомый молодой человек, которому бабушка передала свои накопленные с пенсии деньги в размере 500 000 рублей. Ему известно, что бабушка с пенсии откладывает деньги. С учетом времени у нее накопилась большая сумма денег. При необходимости родственники и дети занимают у нее различные большие суммы денег (т. 2 л.д. 43);

- свидетель Свидетель №15 пояснил, что 07.12.2022г. в вечернее время находился в подъезде <адрес> Пермского края (в этом доме один подъезд), на лестничном марше между 6 и 7 этажом, где ожидал своего знакомого; в это время из лифта на 7 этаже вышел молодой человек, возраст приблизительно 20-25 лет, при нем был рюкзак черного цвета, молодой человек повернул направо от выхода из лифта, зашел в секцию. Далее молодой человек зашел в одну из квартир, но в какую точно, он не видел. Был он там несколько минут. Молодой человек вышел из секции и пошел по лестнице на 8 этаж. Там он находился около минуты и на 8 этаже вызвал лифт и спустился вниз. Куда он в дальнейшем пошел, он не видел. Указанные события происходили около 20 часов 00 минут (т. 3 л.д. 186-189);

-свидетель Свидетель №11 поясняла, что мама ее мужа Потерпевший №5 проживает одна по адресу: <адрес>. 07.12.2022г. от мужа ей стало известно, что его маму обманули мошенники; впоследствии от самой Свидетель №11 ей стали известны обстоятельства, при которых последняя передала неизвестному молодому человеку свои накопленные деньги (т. 2 л.д.114);

- свидетель Свидетель №12 пояснил, что его мама Потерпевший №5 одна проживает по адресу: <адрес>. С 07.10.2022г. по 13.12.2022г. он находился на вахте. 07.12.2022г. в ходе телефонного разговора с дочерью Свидетель №9 ему стало известно, что его мама отдала мошенникам 500 000 рублей. Он перезвонил своей жене, и попросил 08.12.2022г. сходить к его маме домой, проведать ее. Впоследствии от Потерпевший №5 ему стало известно, что 07.12.2022г. около 19 часов ей на стационарный телефон позвонила женщина и назвала ее мамой и мама предположила, что с ней разговаривает его жена ФИО17, так как кроме нее его маму больше никто так не называет. Женщина, которая якобы ФИО17 сказала, что на перекрестке на автомобиле сбила девочку, чтобы не было уголовного дела нужно заплатить денежные средства в размере 500 000 рублей. Мама поверила, что с ней разговаривает ФИО17. Со слов мамы стало известно, что в квартиру за деньгами пришел молодой мужчина, и она ему передала деньги в размере 500 000 рублей (т. 2 л.д.115);

-а также вышеприведенными по эпизоду преступления в отношении потерпевшей Потерпевший №4 показаниями свидетеля Свидетель №1 о поездке пассажира до торгового центра «Джамбо», пояснившего также, что в 19 часов 45 минут 07.12.2022г. поступил заказ от торгового центра «Джамбо» до адреса: Пермский край <адрес>, но кто ехал, не помнит (т. 2 л.д. 56);

- протоколом принятия устного заявления о преступлении от Потерпевший №5 о том, что 07.12.2022г. в период с 19 до 19 часов 30 минут неустановленное лицо, находясь по адресу: <адрес> путем обмана похитило принадлежащие ей денежные средства в сумме 500 000 рублей, причинив крупный материальный ущерб (т. 2 л.д. 5);

- протоколом осмотра места происшествия от 07.12.2022г., в ходе которого осмотрена квартира <адрес> Пермского края, в которой проживает Потерпевший №5, на фототаблице к протоколу отметкой указан вход в подъезд дома (т. 2 л.д. 6-10);

а также вышеприведенными доказательствами по преступлению в отношении Потерпевший №4 –протоколом осмотра предметов (документов) от 01.02.2023г. (т. 2 л.д. 105, 106); протоколами осмотров места происшествия от 02.02.2023г. (т. 2 л.д. 107-109, 110-113); протоколами осмотров предметов (документов) от 19.01.2023г. (т.2 л.д. 116-118, 120-131); вещественными доказательствами (т.2 л.д.119); показаниями Филиппова А.О. по результатам проведенного с его участием осмотра вещественных доказательств – записей с камер видеонаблюдения (т.1 л.д.77-78);

По факту мошеннических действий в отношении Потерпевший №6

-потерпевшая Потерпевший №6 поясняла, что по адресу: <адрес> проживает одна; 07.12.2022г. около 19:00 часов ей на стационарный телефон позвонили, в разговоре она услышала женский голос, похожий на голос её дочери Свидетель №13, которая плакала, просила о помощи, сказала, что попала в аварию, и чтобы избежать уголовной ответственности, нужны деньги, что она нашла хороших людей, которые ее будут защищать в суде. После этого с ней стала разговаривать женщина, которая пояснила, что необходимо собрать вещи: полотенце, простыню, наволочку, в полотенце завернуть деньги. Также спросила номер её мобильного телефона, и сказала, чтобы она никому не звонила, и оба телефона находились при ней. Звонила она несколько раз, убедив ее в том, что по вине дочери действительно произошло дорожно-транспортное происшествие; под ее диктовку она (Потерпевший №6) написала заявление на прекращение уголовного дела в 2-х экземплярах, назвала свой адрес, после чего женщина ей сказала, что за деньгами придет Денис. После передачи денег она попросила ей перезвонить. Примерно через 15-20 минут к ней пришел молодой человек, назвал имя Денис, она передала ему пакет, после чего он ушел. Позже ей позвонила ее дочь Свидетель №13, и она рассказала ей о случившемся, на что дочь ответила, что ее (Потерпевший №6) обманули. Таким образом, неустановленное лицо похитило у нее путем обмана 100 000 рублей, причинив ей крупный имущественный ущерб, поскольку ее доход от пенсии составляет 31 000 рублей, иных доходов она не имеет, кредитных обязательств не имеет. Ежемесячно на квартплату тратит 8000 рублей, на еду и одежду около 10 000 рублей, на лекарства около 2000 рублей (т. 2 л.д. 228-235, т.3 л.д.159-160);

- свидетель Свидетель №13 поясняла, что ее мама Потерпевший №6 проживает одна по адресу: <адрес> 07.12.2022г. около 22:30 в ходе телефонного разговора с мамой, ей стало известно, что маме звонили мошенники от ее (Свидетель №13) имени, сообщив, что якобы она попала в аварию, и чтобы ее не привлекли к уголовной ответственности, необходимо передать пострадавшей женщине-водителю деньги, что к маме приезжал за деньгами молодой человек, которому она передала пакет с деньгами в сумме 100 000 рублей. Она (Свидетель №13) знает, что мама в течение года копила с пенсии деньги, кроме пенсии мама иного дохода не имеет (т. 2 л.д. 253-254);

-а также вышеприведенными по эпизодам преступлений в отношении потерпевших Потерпевший №4, Потерпевший №5 показаниями свидетеля Свидетель №1 (т. 2 л.д. 56);

- протоколом принятия устного заявления о преступлении от 08.12.2022г. от Потерпевший №6 о том, что 07.12.2022г. в вечернее время неустановленное лицо путем обмана похитило принадлежащие ей денежные средства в сумме 100 000 рублей, причинив значительный материальный ущерб (т. 2 л.д. 212);

- протоколом осмотра места происшествия от 07.12.2022г., согласно которому осмотрена квартира <адрес> Пермского края, в которой проживает Потерпевший №6, квартира расположена в подъезде № (т. 2 л.д. 6-10);

- заявлениями потерпевшей Потерпевший №6, которые она писала под диктовку звонившей ей женщины, приложенные к объяснению от 08.12.2022г. на 2-х листах и признанные иными документами (т. 2 л.д. 222);

-заявлением Потерпевший №6 от 09.10.2022г. (т.2 л.д.242), согласно которому переданные ею 07.12.2022г. неизвестному мужчине вещи: полотенце, простыня, наволочка для нее материальной ценности не имеют;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 22.09.2023г., в ходе которого осмотрены «скриншоты» экрана мобильного телефона потерпевшей Потерпевший №6, где обнаружены вызовы абонентского номера № (т. 2 л.д. 236-238), которые приобщены в качестве вещественного доказательства к материалам дела (т. 2 л.д. 240-241);

а также вышеприведенными доказательствами по преступлениям в отношении Потерпевший №4, ФИО30 – протоколом осмотра предметов (документов) от 01.02.2023г. (т. 2 л.д. 105, 106); протоколами осмотров места происшествия от 02.02.2023г. (т. 2 л.д. 107-109, 110-113); протоколами осмотров предметов (документов) от 19.01.2023г. (т. 2 л.д. 116-118, 120-131); вещественными доказательствами (т.2 л.д.119); показаниями Филиппова А.О. по результатам проведенного с его участием осмотра вещественных доказательств – записей с камер видеонаблюдения (т.1 л.д.77-78);

По факту мошеннических действий в отношении Потерпевший №7

-потерпевшая Потерпевший №7 поясняла, что проживает по адресу: <адрес>, в ее квартире установлен стационарный телефон с абонентским номером №. 07.12.2022г. примерно около 20:00 она ответила на поступивший на стационарный телефон звонок, в ходе которого женщина спросила, есть ли у нее дочь, и после ее утвердительного ответа, сообщила, что дочь находится в больнице в <адрес>, что по вине ее дочери произошло дорожно-транспортное происшествие, пострадала другая девушка, состояние ее тяжелое, после чего в трубке она услышала плачущий женский голос, полагая, что с ней разговаривает ее дочь Света; ее просили помочь деньгами, чтобы дело не передали в суд, на что она ответила, что располагает суммой 100 000 рублей. После этого в трубке она вновь услышала голос женщины, которая ей первоначально позвонила и сообщила, что сейчас к ней домой придет «посыльный» по имени Юрий, который заберет у нее денежные средства. Она (Потерпевший №7) собрала деньги – 100 000 рублей, завернула в небольшое кухонное полотенце и положила в пакет, после чего сверху положила наволочку и простыню, как ей велели; далее под диктовку написала заявление о «закрытии» уголовного дела в отношении ее дочери; в этот момент она разговаривала уже по мобильному телефону, номер которого № она также сообщила звонившей женщине, после чего к ней пришел молодой человек, который представился именем Юрий, она ему отдала пакет с деньгами, и он ушел. ДД.ММ.ГГГГ она позвонила дочери, узнав, что с ней все в порядке, поняла, что ее

обманули мошенники. О случившемся сообщила в полицию. Таким образом, ей причинен имущественный ущерб в сумме 100 000 рублей, который является для нее значительным, поскольку размер ее пенсии 42 000 рублей, других источников дохода не имеет; большую часть пенсии она тратит на покупку лекарств, так же оплачивает коммунальные услуги ежемесячно около 5 000 –6 000 рублей (т. 3 л.д. 14-20, 167-168);

- свидетель Свидетель №14 пояснила, что её мама Потерпевший №7 одна проживает по адресу: <адрес>; 08.12.2022г. в ходе телефонного разговора с мамой стало известно, что маме накануне около 20 часов позвонили на домашний телефон и сообщили, что якобы по ее (Свидетель №14) вине произошло ДТП и чтобы ее не привлекать к уголовной ответственности нужны денежные средства, в связи с чем ее мама отдала молодому человеку, который к ней приходил около 22 часов 30 минут все свои сбережения, а именно денежную сумму в размере 100 000 рублей, которые она хранила у себя дома. Она поняла, что маму обманули мошенники, и позвонила в отдел полиции (т. 3 л.д.28-29);

-а также вышеприведенными по эпизодам преступлений в отношении потерпевших Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6 – показаниями свидетеля Свидетель №1 (т. 2 л.д. 56);

- протоколом принятия устного заявления о преступлении от 08.12.2022г. от ФИО31 о том, что 07.12.2022г. неизвестное лицо путем обмана, похитило принадлежащие ей денежные средства в сумме 100 000 рублей, причинив тем самым значительный имущественный ущерб (т. 3 л.д. 4);

- протоколом осмотра места происшествия от 08.12.2022г., согласно которому при осмотре квартиры <адрес> Пермского края, в которой проживает ФИО31, установлено наличие в прихожей стационарного телефона (т. 2 л.д. 6-10);

- заявлениями от имени Потерпевший №7 о прекращении уголовного дела на 3-х листах, справкой о размере получаемой Потерпевший №7 пенсии –42526 рублей, которые признаны по делу иными документами (т. 3 л.д. 23-27);

а также вышеприведенными доказательствами по преступлениям в отношении Потерпевший №4, ФИО30, Потерпевший №6 – протоколом осмотра предметов (документов) от 01.02.2023г. (т. 2 л.д. 105, 106); протоколами осмотров места происшествия от 02.02.2023г. (т. 2 л.д. 107-109, 110-113); протоколами осмотров предметов (документов) от 19.01.2023г. (т. 2 л.д. 116-118, 120-131); вещественными доказательствами (т.2 л.д.119); показаниями Филиппова А.О. по результатам проведенного с его участием осмотра вещественных доказательств – записей с камер видеонаблюдения (т.1 л.д.77-78);

По факту мошеннических действий в отношении Потерпевший №8

-потерпевшая Потерпевший №8 пояснила, что 12.12.2022г. она находилась дома. Примерно в 11 часов 40 минут ей на стационарный телефон № поступил звонок, звонила женщина, которая сообщила, что ее внучка попала в дорожно-транспортное происшествие и сейчас находится в травматологическом отделении. Она испугалась, так как у нее действительно есть внучка Свидетель №16 Далее, женщина передала трубку якобы ее внучке, по голосу ей было не понятно, действительно ли это ее внучка. Звонившая женщина не называла ее по имени, и именем ее внучки также не представилась. Далее, она ей сообщила, что ей необходимы денежные средства в сумме 1 000 000 рублей для того чтобы не заводили уголовное дело. На что она ответила, что у нее таких денег нет, есть сумма около 100 000 рублей, на что она сказала, что этого мало и надо больше и стала плакать, просить найти деньги. Она ответила, что сейчас посмотрит, сколько у нее денег, после чего пересчитала свои сбережения –200 000 рублей, о чем сообщила звонившей ей якобы ее внучке, которая передала трубку другой женщине, якобы работнику прокуратуры, обещавшей помочь внучке. Она (Потерпевший №8) назвала номер своего мобильного телефона и в дальнейшем разговаривала с этой женщиной по мобильному телефону, назвала свой адрес, куда должен был прибыть за деньгами водитель. Деньги 200 000 рублей она завернула в полотенце, вместе с постельным бельем положила в пакет, как ей велели. Около 12 часов 30 минут к ней по месту жительства пришел мужчина, который представился именем Денис, и она поняла, что он от звонившей ей женщины – работника прокуратуры. В этот момент ей вновь позвонила та же женщина, и сказала, чтобы она передала пакет с постельным бельем и деньгами Денису, что она и сделала, после чего мужчина ушел. Позже она дозвонилась до родственников, они ей пояснили, что с ее внучкой все в порядке и что ее обманули. После этого она сообщила о случившемся в полицию. Причиненный ущерб в сумме 200 000 рублей является для нее значительным, так как она является пенсионером, пенсия ее единственный источник дохода, большая часть которой уходит на лекарства, продукты питания и оплату коммунальных услуг (т. 5 л.д. 96-98);

- свидетель Свидетель №16 пояснила суду, что ее бабушка Потерпевший №8 проживает одна по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ ей стало известно, что ее бабушке Потерпевший №8 позвонили по телефону и сообщили, что её внучка якобы попала в дорожно-транспортное происшествие, и она отдала неизвестному мужчине денежные средства в сумме 200 000 рублей, так как поверила звонившим ей людям, что она (Свидетель №16) действительно попала в дорожно-транспортное происшествие (т. 7 л.д.236-237);

- заявлением Потерпевший №8 от 12.12.2022г. о привлечении к уголовной ответственности неизвестного лица, завладевшего путем обмана принадлежащими ей денежными средствами в сумме 200 000 рублей, в результате чего ей причинен значительный материальный ущерб (т. 5 л.д. 87);

-протоколом осмотра места происшествия от 12.12.2022г., из которого усматривается, что на участке местности между домами 10 и 12 по <адрес> в мусорном контейнере обнаружены полимерные пакеты с находящимися в них полотенцами, предметами постельного белья, рулоном туалетной бумаги и мылом (т. 5 л.д. 10-14);

- протоколами осмотров места происшествия от 12.12.2022г. (т. 5 л.д. 6-9, 15-33), в ходе которых в кабинете № МОМВД России «Моршанский» у Филиппова А.О. изъяты: куртка и рюкзак, которые были при нем в момент передачи денежных средств, а также изъяты: два мобильных телефона марки «Айфон 6c» и «RealmeRmx 3231», куртка зимняя черного цвета фирмы «Nike», 6 банковских карт – «TINKOFF», «Сбер Банк» «Momentum», «Альфа Банк», «Альфа Банк», «Почта банк», «Сбербанк», денежные средства (т. 5 л.д. 15-33);

-протоколами осмотров от 13.12.2022г., из которых усматривается, что изъятые у Филиппова А.О. монеты и денежные купюры, сумма которых составляет 215 128 рублей, банковские карты в ходе следствия осмотрены (т.5 л.д.72-78, 152-155) и приобщены в качестве вещественных доказательств (т.5 л.д.79-80, 156);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 13.12.2022г., в ходе которого осмотрены мобильные телефоны «Realme» и «iPhone», изъятые ДД.ММ.ГГГГ у Филиппова А.О., и в телефоне «Realme» в мессенджере «Телеграмм» обнаружена переписка с пользователем «Я исм» №; в телефоне «iPhone» в приложении «СбербанкОнлайн» обнаружены операции за ДД.ММ.ГГГГ о внесении наличных денежных средств на суммы 327 000 рублей, 200 000 рублей, 140 000 рублей (т. 5 л.д. 174-187), которые приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 5 л.д. 188);

- протоколами осмотров предметов (документов) от 23.01.2023г. (т. 6 л.д. 42-50), а также от 27.01.2023г. с участием обвиняемого Филиппова А.О. и защитника Павловой Л.В.( т. 6л.д. 52-60), в ходе которых осмотрены документы и СD-R диск, предоставленные ПАО «Сбербанк» по банковскому счету №, открытому на имя Филиппова А.О., дата и время регистрации «27.10.2022г. 15:37», телефон «№ платежная карта «№», и обнаружены операции о внесении наличных за 12.12.2022г. в сумме 327 000 рублей, 200 000 рублей, 140 000 рублей, выписка о движении денежных средств по банковской карте № по банковскому счету №, открытому на имя Филиппова А.О. приобщена к делу в качестве вещественного доказательства (т. 6 л.д. 51), после чего в ходе дополнительного допроса от 27.07.2023г. в качестве обвиняемого в присутствии защитника Филиппов А.О. подтвердил внесение им наличных денежных средств (т.6 л.д.61-62);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 08.02.2023г., согласно которому с участием обвиняемого Филиппова А.О. и защитника Павловой Л.В. осмотрены СD-R диски с записями с камер видеонаблюдения, установленных на банкомате ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес> г.<адрес>, где на видеозаписях от 12.12.2022г. в 13 часов 13 минут, а также в 14 часов 23 минуты видно, как мужчина в темной куртке с белым рисунком, темно-серой шапке, с черным рюкзаком на плече, направляется в банкомату ПАО «Сбербанк», далее мужчина совершает операцию в терминале ПАО «Сбербанк», после чего уходит (т. 6л.д. 73-78), после чего в ходе дополнительного допроса Филиппов А.О. узнал себя на данных видеозаписях в момент внесения им денежных средств на счет его банковской карты (т.6 л.д. 81-82); данные СD-R диски приобщены в качестве вещественного доказательства (т. 6 л.д. 79, 80);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 08.02.2023г., в ходе которого с участием обвиняемого Филиппова А.О. и защитника Павловой Л.В. осмотрены банковские карты, изъятые у Филиппова А.О. 12.12.2023г. в ходе осмотра места происшествия, в ходе которого Филиппов А.О. подтвердил, что данные карты принадлежат ему и что на карту ПАО «Сбербанк» № он зачислил похищенные денежные средства в сумме 327 000 рублей, 200 000 рублей, 140 000 рублей (т. 6 л.д. 197-200, 202-203);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого с участием потерпевшей Потерпевший №8 осмотрены куртка «NIKE», куртка черно-серая с белыми узорами и рюкзак с надписью «ADIDAS», изъятые ДД.ММ.ГГГГ у Филиппова А.О. в ходе осмотра места происшествия и потерпевшая Потерпевший №8 указала на рюкзак с надписью «ADIDAS» и куртку c белыми узорами в которой был Филиппов А.О., когда она передала ему денежные средства (т.6 л.д.116-123), которые приобщены в качестве вещественных доказательств (т.6 л.д.140-141);

- протоколом осмотра предметов от 21.12.2022г., в ходе которого с участием потерпевшей Потерпевший №8 осмотрена коробка, в которой находится полимерный пакет с находящимися в нем полотенце и постельным бельем, изъятыми ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия, и потерпевшая Потерпевший №8 подтвердила, что пакет с полотенцем и постельным бельем принадлежат ей (т. 6 л.д. 124-132), которые приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 6 л.д. 128);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 21.09.2023г., в ходе которого осмотрен ответ на 2 листах на запрос, полученный от ПАО «Ростелеком» по абонентскому номеру № № и обнаружены входящие соединения за 12.12.2023г. (т. 6 л.д. 160-163), который приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т. 6 л.д. 164-165);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 20.10.2023г., в ходе которого осмотрен ответ на запрос, полученный от АО «Тинькофф Банк» по карте № на 1 листе на имя Филиппова А.О. (т. 7 л.д. 134-138), который приобщен качестве вещественного доказательства (т. 7 л.д. 139-140);

- протоколом проверки показаний на месте от 14.12.2022г., в ходе которого потерпевшая Потерпевший №8 указала на место у <адрес>, где она 12.12.2022г. передала Филиппову А.О. денежные средства, в сумме 200 000 рублей (т. 5 л.д. 201-205);

-протоколом проверки показаний на месте от 16.12.2022г., в ходе которой обвиняемый Филиппов А.О. указал адреса, где он 12.12.2022г. забирал у потерпевших денежные средства, а также указал банкомат, где он вносил похищенные денежные средства на счет своей карты (т. 6 л.д. 83-93);

По факту мошеннических действий в отношении Потерпевший №9

-потерпевшая Потерпевший №9 показала, что 12.12.2022г. она находилась дома. Около 11 часов на стационарный телефон с номером № поступил звонок, она ответила и услышала женский голос, звонившая женщина плакала, назвалась ее племянницей ФИО18, сообщила, что стала участницей дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадала еще одна женщина, что ей предложили помочь уладить данное происшествие, но для этого необходимо собрать 1 000 000 рублей. Она ответила, что таких денег у нее нет, а есть 140 000 рублей. Данные денежные средства являлись ее личными сбережениями и хранились у нее дома. После этого с ней стала разговаривать другая женщина, которая представила следователем, сообщив, что поможет ее племяннице, но для этого нужно передать деньги их сотруднику, который придет к ней домой, и попросила назвать ее адрес. Также она попросила собрать постельное белье, средства личной гигиены для ее племянницы, которую также госпитализируют. Она стала собирать вещи и сложила все в пакет. Около 15 часов к ней домой пришел мужчина, как она поняла, от следователя, поэтому она передала ему пакеты с вещами и деньги. Около 17 часов ей снова позвонили на стационарный телефон, звонившая женщина также представилась следователем, и спросила у нее, сообщила ли она кому-либо о происшедшем, и обращалась ли куда-то по данному факту. Она (Потерпевший №9) начала подозревать, что могла стать жертвой мошенников и прервала разговор. После этого она позвонила в полицию и сообщила о случившемся. Причиненный ущерб, на сумму 140 000 рублей является для нее значительным, так как она является пенсионером, пенсия ее единственный источник дохода, большая часть которой уходит на лекарства, продукты питания и оплату коммунальных услуг (т. 5 л.д. 129-131);

- свидетель Свидетель №18 пояснила, что её тетя – Потерпевший №9 проживает одна по адресу: <адрес>; 12.12.2022г. от Потерпевший №9 ей стало известно, что ей позвонили на домашний телефон и сообщили, что она (Свидетель №18) попала в дорожно-транспортное происшествие, что звонившие люди были очень убедительны, она им поверила и чтобы ей помочь, отдала неизвестному молодому человеку денежные средства в сумме 140 000 рублей. Потом она поняла, что ее обманули, и решила позвонить ей. После того как она убедилась, что ее действительно обманули, они сообщили о случившемся в полицию (т. 7 л.д.238-239);

- свидетель Свидетель №17 пояснил, что в настоящее время он подрабатывает водителем в службе такси «Классное». 12.12.2022г. была его смена, и он находился на рабочем месте. В обеденное время ему по рации диспетчер передал заказ, после чего он поехал по адресу: <адрес> <адрес> По приезду на указанный адрес он увидел молодого человека на вид около 30 лет, который при себе имел черный рюкзак. Сев в автомобиль, молодой человек назвал адрес: <адрес> но по дороге попросил остановить автомобиль на <адрес> около магазина «Винни Пух». Затем он рассчитался с ним наличными и ушел. Сотрудники полиции показывали ему фотографию молодого человека, на которой он узнал неизвестного, которого подвозил 12.12.2022г. (т. 5 л.д. 170-173);

- протоколом устного заявления Потерпевший №9 от 12.12.2022г., согласно которому 12.12.2022г. во второй половине дня неизвестное лицо, путем обмана завладело принадлежащими ей деньгами в сумме 140 000 рублей, ущерб является значительным (т. 5 л.д. 121);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого с участием потерпевшей Потерпевший №9 осмотрены куртка «NIKE», куртка черно-серая с белыми узорами и рюкзак с надписью «ADIDAS», изъятые ДД.ММ.ГГГГ у Филиппова А.О. в ходе осмотра места происшествия и потерпевшая Потерпевший №9 указала на рюкзак с надписью «ADIDAS» с которым был Филиппов А.О., когда она передала ему денежные средства (т. 6 л.д. 135-139, 143-144);

- протоколом проверки показаний на месте от 14.12.2022г., в ходе которой потерпевшая Потерпевший №9 указала на место у <адрес>, где она 12.12.2022г. передала Филиппову А.О. денежные средства, в сумме 140 000 рублей (т. 5 л.д. 206-210);

-протоколом осмотра предметов (документов) от 20.09.2023г., в ходе которого осмотрен ответ на запрос, полученный от ПАО «Ростелеком» по абонентскому номеру № и обнаружены входящие соединения за ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 171-175), данный ответ приобщен в качестве вещественного доказательства (т.6 л.д.176-178);

а также вышеприведенными доказательствами по преступлению в отношении Потерпевший №8 – протоколами осмотров места происшествия от 12.12.2022г. (т. 5 л.д. 6-9, 15-33), протоколами осмотров от 13.12.2022г. (т.5 л.д.72-78, 152-155), от 13.12.2022г. (т. 5 л.д. 174-187), от 23.01.2023г. (т. 6 л.д. 42-50), от 27.01.2023г. с участием обвиняемого Филиппова А.О. и защитника Павловой Л.В. ( т. 6 л.д. 52-60), от 08.02.2023г. (т. 6 л.д. 73-78), от 08.02.2023г. (т. 6 л.д. 197-200), от 20.10.2023г. (т. 7 л.д. 134-138), вещественными доказательствами (т.5 л.д.79, 156, 188, т. 6 л.д. 51, 79, 80, т. 7 л.д. 139-140), протоколом проверки показаний на месте от 16.12.2022г. (т. 6 л.д. 83-93);

По факту мошеннических действий в отношении Потерпевший №10

- потерпевшая Потерпевший №10 пояснила, что 12.12.2022г. в дневное время она находилась дома по адресу: <адрес>. Примерно в 15 часов 15 минут ей на стационарный телефон № поступил звонок, она ответила и услышала женский голос, ее назвали мамой, поэтому она подумала, что звонила ее дочь Свидетель №19; через несколько минут ей поступил звонок на ее мобильный телефон №, разговорившая с ней женщина также назвала ее мамой и сказала, что ее сбила машина, когда она переходила дорогу в неположенном месте, а девушка, которая находилась за рулем автомобиля, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Спустя еще несколько минут, на мобильный телефон ей позвонила незнакомая девушка, которая представилась судьей ФИО32, и сообщила о необходимости заплатить денежные средства в размере одного миллиона рублей, или все, которые есть в наличии, чтобы дочь не привлекли к уголовной ответственности, что за деньгами придет мужчина по имени Юрий, который с её слов является её водителем. Она назвала свой адрес, после чего примерно через 20 минут пришел неизвестный ей молодой человек, которому она предала пакет с вещами, которые собрала по указанию звонившей женщины, а также денежные средства в сумме 700 000 рублей, после чего он ушел. Затем на стационарный телефон № ей вновь позвонила ФИО32 и продиктовала образец заявления о передаче ей денежных средств в сумме 700000 рублей за закрытие уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Данное заявление она должна была написать в 2-х экземплярах, что она и сделала. Одно из заявлений она должна оставить у себя, а второе передать ФИО33 при личной встрече. Через некоторое время, к ней домой пришли сотрудники полиции, которые пояснили, что она стала жертвой мошенников и что ей необходимо проследовать в отдел полиции для написания заявления по данному факту. После она связалась со своей дочерью Свидетель №19, которая ей пояснила, что она жива и здорова, в ДТП и больницу она не попадала и никакие деньги отдавать ее не просила (т. 5 л.д. 48-50);

- свидетель Свидетель №19 пояснила, что ее мама Потерпевший №10 проживает одна по адресу: <адрес>; 12.12.2022г. ей от сотрудников полиции стало известно о том, что ее мама Потерпевший №10 стала жертвой мошенников. В дальнейшем она от мамы узнала, что 12.12.2022г. ей на домашний телефон позвонила неизвестная женщина и сообщила, что она попала в дорожно-транспортное происшествие, потом с ней разговаривала еще одна женщина, чей голос, как ей показалось, был похож на ее (Свидетель №19), женщина плакала, поэтому мама испугалась и поверила ей, что это действительно она. Потом ее маме сказали, что для того чтобы ей помочь, нужно передать денежные средства, сначала у нее попросили 1 000 000 рублей, но она сказала, что у нее таких денег нет, после этого ее спросили сколько у нее есть денег, она ответила – 700 000 рублей, и после этого к ней приехал незнакомый ей мужчина, которому она отдала денежные средства в сумме 700 000 рублей и пакет с вещами для нее, так как поверила звонившим людям, что ей нужна помощь. Ей было известно, что у ее мамы имеются личные сбережения (т. 7 л.д. 240-241);

- заявлением Потерпевший №10 от 12.12.2022г., в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое обманным путем завладело принадлежащими ей денежными средствами в размере 700 000 рублей (т. 5 л.д. 3);

- заявлениями потерпевшей Потерпевший №10 о прекращении уголовного дела в связи с возмещением ущерба в сумме 700 000 рублей, которые она писала под диктовку звонившему ей неизвестному лицу, приложенные к ее объяснению от 12.12.2022г. на 2-х листах, признанные иными документами (т. 5 л.д. 37-39);

-протоколом проверки показаний на месте от 14.12.2022г. (т.5 л.д.196-200), согласно которому Потерпевший №10 указала место у <адрес>, где она передала 12.12.2022г. денежные средства в сумме 700 000 рублей;

- протоколом осмотра предметов от 21.12.2022г., согласно которому с участием потерпевшей Потерпевший №10 осмотрены куртка «NIKE», куртка черно-серая с белыми узорами и рюкзак с надписью «ADIDAS», изъятые ДД.ММ.ГГГГ у Филиппова А.О. в ходе осмотра места происшествия (т. 6 л.д. 96-104), и потерпевшая Потерпевший №10 указала на черную зимнюю куртку «NIKE», в которой был Филиппов А.О., когда она передала ему денежные средства;

- протоколом осмотра предметов от 21.12.2022г. (т. 6 л.д. 105-108), из которого следует, что с участием потерпевшей Потерпевший №10 осмотрена коробка, в которой находится полимерный пакет с находящимися в нем полотенцем, постельным бельем и предметами личной гигиены, изъятыми ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия, и приобщенными в качестве вещественного доказательства (т.6 л.д.109);

-протоколом осмотра предметов (документов) от 19.09.2023г., в ходе которого осмотрен ответ на запрос, полученный от ПАО «Ростелеком» по абонентскому номеру № и обнаружены входящие соединения за 12.12.2023г. (т. 6 л.д. 149-152), данный ответ приобщен в качестве вещественного доказательства (т.6 л.д.153-155);

а также вышеприведенными доказательствами по преступлениям в отношении Потерпевший №8, Потерпевший №9 – протоколами осмотров места происшествия от 12.12.2022г. (т. 5 л.д. 6-9, 15-33), протоколами осмотров от 13.12.2022г. (т.5 л.д.72-78, 152-155), от 13.12.2022г. (т. 5 л.д. 174-187), от 23.01.2023г. (т. 6 л.д. 42-50), от 27.01.2023г. с участием обвиняемого Филиппова А.О. и защитника Павловой Л.В. ( т. 6 л.д. 52-60), от 08.02.2023г. (т. 6 л.д. 73-78), от 08.02.2023г. (т. 6 л.д. 197-200), от 20.10.2023г. (т. 7 л.д. 134-138), вещественными доказательствами (т.5 л.д.79-80, 156, 188, т. 6 л.д. 51, 79, 80, т. 7 л.д. 139-140), в том числе денежных средств в сумме 215 128 рублей; протоколом проверки показаний на месте от 16.12.2022г. (т. 6 л.д. 83-93), при этом как следует из протокола осмотра предметов (документов) от 13.12.2022г., в ходе которого осмотрены мобильные телефоны «Realme» и «iPhone», изъятые ДД.ММ.ГГГГ у Филиппова А.О., и в телефоне «Realme» в мессенджере «Телеграмм» обнаружена переписка с пользователем «Я исм» №, согласно которой Филиппов получал данные с адресом: <адрес>, подъезд 3, этаж 3, по которому необходимо забрать денежные средства – 700 000 рублей, после чего сразу ехать в <адрес> (т. 5 л.д. 174-187).

Оценив все вышеизложенные и исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд считает их допустимыми, так как все они получены в соответствии с требованиями закона, относимыми, в части установленных судом обстоятельств достоверными, а в целом достаточными для разрешения дела по существу, а вину Филиппова А.О. в совершении 5 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, и 5 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ, при обстоятельствах, указанных в описательно-мотивировочной части приговора, доказанной.

Вместе с тем, протоколы явки с повинной Филиппова А.О. от 28.12.2022г. (т.1 л.д.166-167 и 168-169), от 22.12.2022г. (т.2 л.д.62-63), 12.12.2022г. (т.5 л.д.40), 31.01.2023г. (т.4 л.д.110) суд не может положить в основу обвинительного приговора, поскольку в указанных процессуальных документах отсутствует указания на то, что подсудимому при его обращении с указанными явками, были не только разъяснены, но и обеспечены в полном объеме его права с учетом требований ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ.

Между тем, исключение названных доказательств не влияет на доказанность вины подсудимого, поскольку она подтверждается другими доказательствами по делу, признанными судом относимыми, допустимыми, а в целом достаточными для разрешения по существу уголовного дела.

Выводы суда о виновности Филиппова А.О. в совершении мошеннических действий в отношении имущества потерпевших подтверждены показаниями самих потерпевших об обстоятельствах поступления им телефонного звонка от лиц, выдававшими себя за родственников потерпевших, а также представлявшимися лицами, чья деятельность связана с правоохранительной, убеждавшими потерпевших в причастности их родных к участию в дорожно-транспортном происшествии, необходимости передачи денег для решения вопроса о не привлечении их родственников к уголовной ответственности, курьеру (водителю), которым являлся Филиппов А.О.; заявлениями потерпевших по суммам похищенных путем обмана денежных средств; протоколами осмотров вещественных доказательств и иными документами –информацией о движении денежных средств по банковским картам на имя Филиппова А.О., свидетельствующей о внесении наличных денежных средств в период с 06 по 12 декабря 2022г. на карту подсудимого в банкоматах на территории, где проживали потерпевшие; фотоизображениями Филиппова А.О., зафиксированными на видеокамерах, установленных как в месте нахождения банкоматов, которыми он пользовался для осуществления операций по зачислению и переводам денежных средств, полученных от потерпевших, так и в иных местах, где находился подсудимый, когда по указанию неустановленного лица в группе с которым он действовал, ожидал дальнейших указаний от этого лица; а также вещественными доказательствами, изъятыми у подсудимого, включая банковские карты, которые были оформлены на имя подсудимого, привязанные, в том числе и к номеру его телефона № детализацией заказа транспортных услуг ООО «Яндекс», где обнаружен заказ именно с данного абонентского номера Филиппова А.О. транспортных услуг (легкового такси); свидетельскими показаниями – водителей такси Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №6, Свидетель №1, Свидетель №17, к услугам которых прибегал подсудимый, направляясь как по месту жительства потерпевших, так и от места их проживания к месту расположения банкоматов, где вносил наличные денежные средства, а также данными в отношении Филиппова А.О. о приобретении Филипповым железнодорожного билета на поезд сообщением <данные изъяты>, с прибытием в <адрес> 06.12.2023г. в 03:14, а также протоколом осмотра выписки по банковской карте Филиппова А.О., где имеются сведения о совершении операции по зачислению на банковскую карту денежных средств от 06.12.2022г.

Оценивая приведенные выше показания потерпевших: Потерпевший №1, ФИО34, ФИО2, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №10, а также свидетелей: Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, ФИО27, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №1, Свидетель №9, ФИО35, Свидетель №11, Свидетель №12, Свидетель №13, Свидетель №14, Свидетель №15, Свидетель №16, Свидетель №17, Свидетель №18, Свидетель №19 в ходе предварительного расследования, суд не находит оснований им не доверять, признает их достоверными, так как показания указанных лиц в части отражения юридически значимых фактов, в достаточной степени последовательны, подробны, не противоречат по своей сути относительно фактических обстоятельств по делу, согласуются между собой, и с другими доказательствами в их совокупности.

Каких-либо оснований для оговора подсудимого со стороны данных лиц судом не установлено. Будучи допрошенными по обстоятельствам дела, потерпевшие и свидетели предупреждались об уголовной ответственности, им разъяснялись права и обязанности. Нарушений при проведении допроса потерпевших и свидетелей, показания которых оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, сторонами по делу не заявлено и судом не установлено.

Объективные письменные доказательства по делу, исследованные в судебном заседании у суда сомнений не вызывают. Каких-либо существенных нарушений требований уголовно-процессуального закона при их получении и составлении допущено не было.

Вещественные доказательства суд также признает относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами, поскольку они устанавливают существенные обстоятельства дела, получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и при сопоставлении согласуются с другими доказательствами.

Противоречий в исследованных доказательствах, которые могут быть истолкованы в пользу подсудимого, суд не усматривает.

Оценивая вышеуказанные показания подсудимого, суд признает их достоверными в той части, в которой они не противоречат показаниям потерпевших, свидетелей обвинения, письменным материалам, а в остальном отвергает их, как не нашедшие своего подтверждения в суде, в частности показания подсудимого о меньшем размере похищенных денежных средств в отношении потерпевшей Потерпевший №10 и доводы стороны защиты на основе данных показаний, которые суд признает несостоятельными, поскольку они опровергаются всей совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств по преступлению в отношении Потерпевший №10, признанных судом допустимыми и достоверными.

В частности, показаниями потерпевшей Потерпевший №10 о размере похищенного, которые были последовательны и непротиворечивы на всем протяжении предварительного и судебного следствия; так, потерпевшая Потерпевший №10 в своем заявлении о привлечении неизвестных лиц к уголовной ответственности, написанном ею в день совершения преступления – 12.12.2022г., указала размер похищенных у нее денежных средств – 700 000 рублей; в последующем при допросе в качестве потерпевшей также настаивала на похищении у нее именно этой суммы денежных средств, свои показания подтвердила в ходе проверки показаний на месте от 14.12.2022г. (т.5 л.д.196-200); с учетом данной суммы похищенного ею в последующем заявлен гражданский иск, который ею поддержан в стадии судебного следствия. В этой части показания потерпевшей Потерпевший №10 также согласуются с показаниями свидетеля ее родственницы – Свидетель №19, которой Потерпевший №10 сообщила о совершенном в отношении нее факте мошенничества, и похищении у нее 700 000 рублей. В свою очередь, показания потерпевшей и свидетеля согласуются также с признанными в качестве иных документов заявлениями потерпевшей Потерпевший №10 о прекращении уголовного дела в связи с возмещением ущерба в сумме 700 000 рублей, которые она писала под диктовку звонившим ею лицам (т. 5 л.д. 37-39); а также данными протокола осмотра мобильного телефона «Realme», изъятого ДД.ММ.ГГГГ у Филиппова А.О., где в мессенджере «Телеграмм» обнаружена переписка с пользователем «Я исм» №, согласно которой Филиппов получал данные с адресом места жительства Потерпевший №10, и указание забрать по данному адресу денежные средства – 700 000 рублей, после чего сразу ехать в <адрес> (т. 5 л.д. 174-187).

Также суд отмечает на нелогичность показаний подсудимого в части размера похищенного у Потерпевший №10 со ссылкой на зачисление Филипповым А.О. на банковскую карту на свое имя части похищенного –327 000 рублей, и изъятие у него остальной суммы сотрудниками полиции, что соответственно составляет в совокупности менее 700 000 рублей, поскольку изъятая у Филиппова А.О. денежная сумма –215 128 рублей, при сложении с обозначенной подсудимым суммой зачислений на его банковскую карту, также составляет менее 550 000 рублей.

В этой связи суд признает также безосновательной ссылку стороны защиты на отсутствие иных операций по банковской карте подсудимого за 12.12.2022г., кроме обозначенных в протоколе осмотра операциях о переводах на суммы 327 000, 200 000, 140 000 рублей с учетом эпизодов преступной деятельности в отношении Потерпевший №9 и Потерпевший №4 о похищении у них 200 000 и 140 000 рублей соответственно, поскольку как следует из установленных на основе вышеуказанной совокупности доказательств, полученные от потерпевших обманным путем денежные средства, Филиппов А.О. вносил не только на свою банковскую карту, но и на иные счета, номера которых ему сообщало неустановленное следствием лицо, действовавшее в группе с Филипповым А.О.

Оценив согласующиеся между собой доказательства по делу в их совокупности, и считая их достаточными, суд находит виновность Филиппова А.О. полностью доказанной и квалифицирует его действия:

- по пяти преступлениям, совершенным в отношении: Потерпевший №1, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8 и Потерпевший №9 по ч. 2 ст. 159 УК РФ, по каждому из пяти преступлений – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину;

- по пяти преступлениям, совершенным в отношении Потерпевший №2, ФИО2, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №10 по ч. 3 ст. 159 УК РФ, по каждому из пяти преступлений– как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Давая юридическую оценку действиям подсудимого суд, приходит к следующему выводу.

Из совокупности собранных доказательств, которые получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, следует, что в силу своего возраста, образовательного уровня, жизненного опыта, обстоятельств, совершения преступлений, подсудимый осознавал общественную опасность и противоправность своих действий, предвидел наступление общественно опасных последствий для потерпевших, в результате его преступных действий; давая согласие на участие в данных преступлениях, подсудимый ФИО3 преследовал корыстную цель, выполнял отведенную ему определенную роль, желая заработать незаконным путем денежные средства.

Тому обстоятельству, что подсудимый Филиппов А.О. при совершении преступления действовал группой лиц по предварительному сговору, свидетельствуют предварительные звонки потерпевшим неустановленным лицом в целях мошеннических действий, лишь после чего Филиппов А.О., действуя в соответствии с отведенной ему ролью и согласно предварительно достигнутой договоренности с неустановленным соучастником, направился к потерпевшим за получением денежных средств, при этом, придерживаясь в своих действиях и общении с потерпевшими тех инструкций, что получал от неустановленного соучастника преступления, в частности, каким именем представиться потерпевшим, где оставить транспортное средство, на котором он прибудет к месту жительства потерпевших, что ответить на другие их вопросы, что не оставляет сомнений в том, что получая денежные средства от потерпевших, подсудимый и его соучастник действовали согласованно, с целью достижения единого преступного результата, в виде похищения денежных средств потерпевших и причинения им значительного и крупного ущерба.

Оснований полагать с учётом показаний Филиппова А.О. об обстоятельствах его "трудоустройства" и характера взаимодействия с иным лицом, обстоятельств и способа получения им денежных средств от потерпевших, что подсудимый не имел умысла на совершение мошенничества в составе группы лиц по предварительному сговору, или действовал под влиянием заблуждения, угроз со стороны неустановленного лица, у суда не имеется.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по 12.12.2022г. Филиппов А.О., действуя в интересах группы, приезжал в <адрес> и <адрес>, и после получения неустановленным следствием лицом согласия потерпевших передать денежные средства, получив от этого лица информацию, Филиппов А.О. лично прибыл к потерпевшим, подтвердил слова своего соучастника, которое убедило потерпевших передать деньги, и получив от пожилых женщин–денежные суммы в размере, оговоренном в телефонном разговоре с его соучастником, после чего, скрылся с похищенным с места преступления.

Учитывая обстоятельства изъятия имущества у потерпевшей Потерпевший №2, суд полагает, что квалификация действий ФИО3 предложенная органом предварительного расследования как два самостоятельных преступления, по ч.2 ст. 159 УК РФ –в отношении хищения на сумму 200 000 рублей и по ч.3 ст. 159 УК РФ –в отношении хищения на сумму 350 000 рублей является неверной, поскольку, несмотря на то, что изъятие имущества у ФИО58 производилось Филипповым А.О., хотя и дважды на 350 000 рублей и позже на 200 000 рублей, вместе с тем, является единым продолжаемым преступлением.

Приходя к такому выводу, суд учитывает, что хищение осуществлено подсудимым из одного источника – у одной и той же потерпевшей Потерпевший №2, при этом использовался один и тот же способ изъятия имущества – обман, который выражался в одних и тех же обстоятельствах – ложных сведениях о том, что дочь потерпевшей стала участником дорожно-транспортного происшествия и по ее вине пострадал человек, что необходимы денежные средства; изъятие имущества происходило в один и тот же день, через непродолжительный промежуток времени, с единым умыслом, поскольку изначально неустановленное лицо, в группе с которым действовал подсудимый, путем обмана, сообщило потерпевшей о необходимости передачи денежных средств без конкретизации суммы, то есть всех денег, которыми потерпевшая располагала в наличии, и после передачи Филиппову А.О. потерпевшей 350 000 рублей, которые у нее оказались в наличии, лицо, действовавшее в группе с подсудимым, сообщило потерпевшей о том, что в последующем к ней еще приедет курьер, продолжало осуществлять звонки потерпевшей, и в ходе телефонного разговора склонило обманным путем к передаче еще 200 000 рублей, которые потерпевшая к тому времени заняла у своей соседки и супруга.

Таким образом, суд квалифицирует действия по эпизоду преступной деятельности в отношении потерпевшей Потерпевший №2 по факту хищения денежных средств на общую сумму 550 000 рублей как одно продолжаемое преступление по ч.3 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, полагая излишней квалификацию действий по ч.2 ст. 159 УК РФ.

Вопреки доводам стороны защиты, оснований для квалификации действий Филиппова А.О. по эпизодом хищения имущества у потерпевших ФИО57, ФИО58, ФИО55, Потерпевший №4, ФИО59, Потерпевший №6, ФИО60 от 06 и ДД.ММ.ГГГГ как единого продолжаемого преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ и по фактам хищения имущества у потерпевших Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №10 от 12.12.2022г. также как единого продолжаемого преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ, не имеется, поскольку подсудимый совершил совместно с неустановленным лицом ряд мошенничеств в отношении разных потерпевших, каждый эпизод хищения чужого имущества носил самостоятельный характер. Только действия в отношении потерпевшей Потерпевший №2 образуют состав продолжаемого преступления, о чем указано выше. В остальных же случаях, обстоятельства совершения преступлений, установленных судом, свидетельствуют о совокупности преступлений вследствие самостоятельности действий подсудимого совместно с неустановленным лицом в каждом конкретном случае, и отсутствии единого продолжаемого умысла.

Квалифицирующий признак «совершение преступления группой лиц по предварительному сговору», суд усматривает в том, что действия Филиппова А.О. и неустановленного следствием лица, были направлены на достижение единого умысла, а именно на совершение хищения чужого имущества путем обмана потерпевших, о чем они договорились до совершения преступления, распределили между собой преступные роли, и каждый из группы в дальнейшем действовал согласно отведенной ему роли; ими были приисканы средства связи, с использованием которой они обговаривали способ обмана, а также банковские карты, которые они использовали для зачисления денежных средств потерпевших на принадлежащие им счета, их действия по совершению преступления были совместными и согласованными.

Квалифицируя действия подсудимого по преступлениям в отношении Потерпевший №1, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8 и Потерпевший №9 по признаку «с причинением значительного ущерба гражданину», суд учитывает сумму похищенных у потерпевших денежных средств, их имущественное положение, то, что все они являются пенсионерами, людьми пожилого возраста, потерпевшие проживают одни, потерпевшая Потерпевший №9 является вдовой, единственным их источником дохода является пенсия, размер которой в каждом случае составлял менее похищенного в несколько раз, иного дохода, кроме пенсии они не имеют, а также их мнение о значительности ущерба, причиненного им в результате преступных действий Филиппова А.О., данные о материалом положении, имеющиеся в материалах дела (т.2 л.д.228-235, т.3 л.д.23, т.4 л.д.24, т.5 л.д.102-118, т.5 л.д.138-151), в связи, с чем считает, что потерпевшим Потерпевший №1, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8 и Потерпевший №9 реально причинен значительный материальный ущерб.

Квалифицируя действия подсудимого по преступлениям в отношении Потерпевший №2, ФИО2, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №10 по признаку «в крупном размере», суд руководствуется п. 4 примечания 1 к статье 158 УК РФ, в соответствии с которым крупным размером признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей.

Квалифицируя действия подсудимого как мошенничество, суд исходит из того, что Филиппов А.О., действуя с корыстной целью, группой лиц по предварительному сговору, путем обмана, противоправно и безвозмездно изъял денежные средства, принадлежащие потерпевшим, и обратил их в свою пользу, чем причинил ущерб собственникам. Между действиями подсудимого и наступившими общественно опасными последствиями усматривается прямая причинная связь. Умыслом подсудимого охватывались именно безвозмездное и противоправное изъятие чужого имущества, и исследованные в судебном заседании доказательства свидетельствуют именно о корыстной направленности действий подсудимого. Он преследовал цель получения для себя и соучастника материальной выгоды и действовал с прямым умыслом.

Все преступления, совершенные подсудимым является оконченными, поскольку, будучи обманутыми, потерпевшие передали Филиппову А.О. денежные средства наличными, которыми он распорядился по своему усмотрению.

Психическое состояние подсудимого Филиппова А.О. у суда не вызывает сомнений, каких-либо психических расстройств подсудимый у себя не отмечал, наблюдая его психическое состояние в суде, у суда не возникло сомнений во вменяемости подсудимого и его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими, а потому суд признает его вменяемым и способным в силу ст.19 УК РФ нести уголовную ответственность за совершенное преступление.

При назначении подсудимому наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности виновного, обстоятельства смягчающие наказание и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Филиппов А.О. совершил ряд тяжких преступлений и преступлений средней тяжести против собственности, к административной ответственности не привлекался, не судим, по месту содержания под стражей ст. инспектором ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по <адрес> характеризуется положительно, по месту жительства УУП ОП по <адрес> МО МВД России «Цивильский» характеризуется удовлетворительно, проживал с матерью, являющейся пенсионером, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит.

Смягчающими наказание обстоятельствами по всем преступлениям суд признает: в соответствии с положениями ч. 2 ст. 61 УК РФ – признание вины, раскаяние в содеянном, участие в боевых действиях с ДД.ММ.ГГГГ по 23.04.2013г. <данные изъяты> и отношение к категории ветерана боевых действий; в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ –явки с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, поскольку в явках с повинной Филиппов О.А. добровольно сообщил о совершенных преступлениях, указав о своей роли, при производстве предварительного расследования он добровольно выдал сотрудникам правоохранительных органов мобильные телефоны, с которых велась переписка, рассказал об обстоятельствах совершенного преступления, сообщив и о роли соучастника, подробно описав свои действия и действия соучастника; при просмотре записей с камер видеонаблюдения, подтвердил, что на них изображен он, когда зачислял деньги потерпевших через банкомат, таким образом, Филиппов А.О. представил органу предварительного расследования информацию, имеющую значение для раскрытия и расследования совершенных им преступлений, которая была неизвестна органам предварительного расследования. Данная информация была направлена на сотрудничество с правоохранительными органами, позволила установить, восполнить и конкретизировать содержание иных доказательств.

Суд не может признать смягчающим наказание обстоятельством частичное возмещение причиненного Потерпевший №10 имущественного вреда, поскольку денежные средства были изъяты у подсудимого сотрудниками правоохранительных органов, возвращены потерпевшей, а не сам подсудимый возместил причиненный вред.

Оснований для признания в качестве обстоятельства, смягчающего наказание – совершение преступления вследствие стечения тяжелых обстоятельств, суд не усматривает. Совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств только тогда может быть признано смягчающим наказание обстоятельством, когда виновный действует под влиянием объективных причин. В данном случае таких обстоятельств по делу не установлено.

Обстоятельств, отягчающих Филиппову А.О. наказание в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Поскольку в действиях Филиппова А.О. отсутствуют отягчающие обстоятельства, а по всем преступлениям имеются смягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, то наказание ему следует назначить с учетом требований ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Несмотря на наличие смягчающих, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд, принимая во внимание конкретные фактические обстоятельства содеянного Филипповым А.О., не позволяющие расценить совершенные им преступления как отличающиеся пониженной степенью общественной опасности, не находит достаточных оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Принимая во внимание изложенную совокупность всех обстоятельств, учитывая роль подсудимого в преступлениях совершенных в соучастия, то есть роль непосредственного исполнителя преступлений, суд приходит к выводу о назначении Филиппову А.О. наказания в виде лишения свободы, не находя оснований для назначения более мягкого наказания, полагая, что именно наказание в виде лишения свободы, по мнению суда, будет способствовать решению задач, закрепленных в ст. 2 УК РФ и осуществлению целей наказания, указанных в ст.43 УК РФ – восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденного, предупреждению совершения новых преступлений.

Оснований для применения ст.73 и ст. 53.1 УК РФ суд не усматривает в виду приведенных выше доводов о тяжести и опасности совершенных преступлений, полагая, что цели уголовного наказания в данном случае могут быть достигнуты только в условиях изоляции подсудимого от общества.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, судом не установлено, в связи с чем, не усматривается оснований для применения положений ст. 64 УК РФ.

Что касается дополнительных наказаний, предусмотренных санкцией части 3 статьи 159 УК РФ, в виде штрафа и ограничения свободы, по ч. 2 ст. 159 УК РФ в виде ограничения свободы, не являющихся обязательными, то, учитывая совокупность вышеперечисленных обстоятельств, данные о личности подсудимого Филиппова А.О., его имущественное положение, а также определенный судом порядок исполнения основного наказания, суд считает возможным их не назначать, полагая назначенное основное наказание достаточным для исправления подсудимого.

Руководствуясь п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, суд определяет Филиппову А.О. для отбывания наказания исправительную колонию общего режима, поскольку он осуждается за совершение, в том числе, тяжких преступлений.

Предъявленные потерпевшими гражданские иски о взыскании с подсудимого Филиппова А.О. причиненного преступлением имущественного вреда в пользу потерпевших Потерпевший №1 в размере 100 000 рублей, Потерпевший №2 в размере 550 000 рублей, ФИО2 в размере 350 000 рублей, Потерпевший №4 в размере 300 000 рублей, Потерпевший №5 в размере 500 000 рублей, Потерпевший №6 в размере 100 000 рублей, Потерпевший №7 в размере 100 000 рублей, Потерпевший №8 в размере 200 000 рублей, Потерпевший №9 в размере 140 000 рублей, Потерпевший №10 в размере 484 872 рубля на основании ч.1 ст.1064 ГК РФ подлежат удовлетворению в полном объеме.

Как установлено судом, ущерб в указанных размерах причинен потерпевшим Потерпевший №1, Потерпевший №2, ФИО2, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №9, а потерпевшей Потерпевший №10 в сумме 700 000 рублей непосредственно в результате совершенных Филипповым А.О. преступлений, размер причиненного ущерба подтверждается материалами уголовного дела. Денежные средства, изъятые у Филиппова А.О. в сумме 215 128 рублей, приобщенные в качестве вещественных доказательств, возвращены потерпевшей Потерпевший №10 (т.5 л.д.81-82), в связи с чем ей не возмещен ущерб в сумме 484 872 рубля, остальным потерпевшим ущерб не возмещен в полном размере.

В рамках настоящего уголовного дела в целях обеспечения гражданского иска по постановлению Моршанского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест на имущество, а именно счета (вклады), открытые в ПАО «СБЕРБАНК»: № сберегательный счет, остаток по счету на конец периода 10 рублей 10 копеек; № StandardMasterCard, остаток по счету на конец периода 189 рублей 42 копейки; № StandardMasterCard, остаток по счету на конец периода 39 рублей 11 копеек; № МИР «Сберкарта», остаток по счету на конец периода 61 987 рублей 41 копейка;№ универсальный на 5 лет, остаток по счету на конец периода 12 509 рублей 89 копеек; № сберегательный счет, остаток по счету на конец периода 21 рубль 09 копеек, принадлежащие Филиппову Алексею Олеговичу.

Поскольку ущерб, причиненный потерпевшим Потерпевший №1, Потерпевший №2, ФИО2, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №10 преступлениями подлежит взысканию с Филиппова А.О., суд считает необходимым обратить взыскание на имущество, на которое постановлением Моршанского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296-299, 307 - 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 2 ░░. 159 ░░ ░░, ░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 3 ░░. 159 ░░ ░░, ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░:

- ░░ ░. 2 ░░. 159 ░░ ░░ (░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №1) ░ ░░░░ 1 (░░░░░░) ░░░░ 6 (░░░░░) ░░░░░░░ ░░░░░░░;

- ░░ ░. 3 ░░. 159 ░░ ░░ (░ ░░░░░░░░░ ░░░34) ░ ░░░░ 2 (░░░░) ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░;

- ░░ ░. 3 ░░. 159 ░░ ░░ (░ ░░░░░░░░░ ░░░2) ░ ░░░░ 2 (░░░░) ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░;

- ░░ ░. 3 ░░. 159 ░░ ░░ (░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №4) ░ ░░░░ 2 (░░░░) ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░;

- ░░ ░. 3 ░░. 159 ░░ ░░ (░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №5) ░ ░░░░ 2 (░░░░) ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░;

- ░░ ░. 2 ░░. 159 ░░ ░░ (░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №6) ░ ░░░░ 1 (░░░░░░) ░░░░ 6 (░░░░░) ░░░░░░░ ░░░░░░░;

- ░░ ░. 2 ░░. 159 ░░ ░░ (░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №7) ░ ░░░░ 1 (░░░░░░) ░░░░ 6 (░░░░░) ░░░░░░░ ░░░░░░░;

- ░░ ░. 2 ░░. 159 ░░ ░░ (░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №8) ░ ░░░░ 1 (░░░░░░) ░░░░ 6 (░░░░░) ░░░░░░░ ░░░░░░░;

- ░░ ░. 2 ░░. 159 ░░ ░░ (░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №9) ░ ░░░░ 1 (░░░░░░) ░░░░ 6 (░░░░░) ░░░░░░░ ░░░░░░░;

- ░░ ░. 3 ░░. 159 ░░ ░░ (░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №10) ░ ░░░░ 2 (░░░░) ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░. 3 ░░. 69 ░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ 3 (░░░░) ░░░ 6 (░░░░░) ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ – ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░-3 ░░░░░ ░░░░░░ ░░ <░░░░░>.

░░ ░░░░░░░░░ ░. "░" ░. 3.1 ░░. 72 ░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░, ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░. 3.3 ░░. 72 ░░ ░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░: ░░░░░░░░░░░ №1, ░░░░░░░░░░░ №2, ░░░2, ░░░░░░░░░░░ №4, ░░░░░░░░░░░ №5, ░░░░░░░░░░░ №6, ░░░░░░░░░░░ №7, ░░░░░░░░░░░ №8, ░░░░░░░░░░░ №9, ░░░░░░░░░░░ №10 – ░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░: ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №1 – 100 000 (░░░ ░░░░░) ░░░░░░; ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №2 –550 000 (░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░) ░░░░░░; ░ ░░░░░░ ░░░2 – 350 000 (░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░) ░░░░░░; ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №4 – 300 000 (░░░░░░ ░░░░░) ░░░░░░; ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №5 – 500 000 (░░░░░░░ ░░░░░) ░░░░░░; ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №6 – 100 000 (░░░ ░░░░░) ░░░░░░; ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №7 – 100 000 (░░░ ░░░░░) ░░░░░░; ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №8 – 200 000 (░░░░░░ ░░░░░) ░░░░░░; ░ ░░░░░░ ░░░114 ░░░20 – 140 000 (░░░ ░░░░░ ░░░░░) ░░░░░░; ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №10 –484 872 (░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░) ░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ <░░░░░> ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░, ░ ░░░░░░: ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░ ░ ░░░ «░░░░░░░░» №, ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ 10 ░░░░░░ 10 ░░░░░░; № StandardMasterCard, ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ 189 ░░░░░░ 42 ░░░░░░░; № StandardMasterCard, ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ 39 ░░░░░░ 11 ░░░░░░; № ░░░ «░░░░░░░░░», ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ 61 987 ░░░░░░ 41 ░░░░░░░;№ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ 12 509 ░░░░░░ 89 ░░░░░░; № ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ 21 ░░░░░ 09 ░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░:

- ░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░» ░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░; ░░░░░ ░░ ░░ «░░░░░░░░ ░░░░» ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░ №; USB-░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░ 10.12.2022░.; «░░░░░░░░░» ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №4; ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░ «░░░░░░» ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ № ░░░ «░░░░░░░░░░»; DVD+RW ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░

░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░. № ░/░ ░ ░D-R ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░. №; «░░░░░░░░░░» ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №6; ░░░░░░░░░ ░ ░D-R ░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░» ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░.░.; ░D-R ░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░», ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░>; ░░░░░ ░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░ «░░░░░░░░░░» ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ №; ░░░░░ ░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░ «░░░░░░░░ ░░░░»; ░░░░░ ░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░ «░░░░░░░░░░» ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ №; ░░░░░ ░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░ «░░░░░░░░░░» ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ №– ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░;

- ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ «Realme» ░ «iPhone», ░░░░░░ «NIKE», ░░░░░░ ░░░░░-░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ «ADIDAS», ░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░.░. – ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░;

-░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ – ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №8;

- ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░; ░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░ ░░░░░ 215 128 ░░░░░░ – ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №10

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ 15 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. – ░ ░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ <░░░░░> ░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░, ░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░.

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-28/2024 (1-251/2023;) от 21.11.2023

1-28/2024 (1-251/2023;)

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица