Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-266/2023 от 28.07.2023

№ 1-266/2023

(43RS0003-01-2023-003121-90)

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

28 сентября 2023 года г. Киров

Первомайский районный суд г. Кирова в составе судьи Фуфачева Н.А.,

с участием государственного обвинителя – помощников прокурора Первомайского района г. Кирова Зонова Д.С., Ашихминой Е.А.

подсудимого Чепетова Л.А.,

защитника – адвоката ФИО86, предъявившей удостоверение {Номер} ордер {Номер}, ФИО16 представившего ордер {Номер}, удостоверение {Номер}

потерпевших Потерпевший №3, Потерпевший №1, Потерпевший №5, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №9,

представителя потерпевшего Потерпевший №4 – ФИО17,

представителя потерпевшего Российской Федерации в лице Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Кировской области – ФИО77

при секретаре Медведевой М.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Чепетова Л.А., судимого:

- {Дата} Первомайским районным судом города Кирова по ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 160 УК РФ, к наказанию в виде штрафа в размере 200 000 рублей, {Дата} окончено исполнительное производство в связи с выплатой штрафа в полном объеме {Дата},

- {Дата} Первомайским районным судом города Кирова по ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, к 6 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159
УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Чепетов Л.А. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере.

Преступление совершила при следующих обстоятельствах:

В период с {Дата} до {Дата} Чепетов Л.А., находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Кирова Кировской области, обладая познаниями в сфере продажи объектов недвижимости и строительства индивидуальных жилых домов, из корыстных побуждений, с целью обогащения преступным путем, решил совершить хищение чужих денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием под предлогом заключения с физическими лицами договоров строительного подряда (договоров поставки) на строительство индивидуальных жилых домов.

В связи с этим Чепетов Л.А. стал осуществлять планирование своей преступной деятельности и разработал план.

Так, при планировании своей преступной деятельности Чепетов Л.А. стал учитывать, что в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», средства материнского (семейного) капитала (далее по тексту – М(С)К) могут направляться на оплату услуг строительства жилого помещения по договору строительного подряда, заключенному с подрядной организацией путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей строительство жилого помещения, либо кредитной организации, предоставившей по договору займа денежные средства на указанные цели, а также на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам, используемым на строительство жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа на строительство жилого помещения, заключенному с кредитной организацией.

Поэтому Чепетов Л.А. решил, что в результате заключения путем обмана и злоупотребления доверием с неопределенным кругом граждан договоров строительного подряда (договоров поставки) на строительство индивидуальных жилых домов, возводимых из SIP-панелей (далее по тексту – сип-панелей), он будет осуществлять хищение денежных средств М(С)К у Российской Федерации (далее по тексту – РФ) в лице отделения Пенсионного фонда РФ по Кировской области (с 01.01.2023 отделение фонда Пенсионного и Социального страхования РФ по Кировской области) и хищение личных денежных средств у неопределенного круга граждан, получаемых в качестве оплаты за якобы оказываемые им услуги.

С целью побуждения у граждан желания заключить договоры строительного подряда на возведение индивидуальных жилых домов из сип-панелей для получения в дальнейшем от них денежных средств в качестве оплаты указных работ (услуг) Чепетов Л.А. планировал путем обмана и злоупотребления доверием сообщать обратившимся к нему гражданам заведомо ложные сведения о заниженной стоимости указанных работ (услуг), не соответствующие фактической стоимости материалов и работ, а также иных затрат, обосновывая данную заниженную стоимость применением программы «Доступное жилье», выдуманной самим Чепетовым Л.А.

Кроме того, в соответствии с разработанным преступным планом по хищению денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием Чепетов Л.А. понимал, что в случае обращения к нему граждан - владельцев сертификатов М(С)К, желающих использовать денежные средства, предназначенные для реализации дополнительных мер государственной поддержки семей, путем оплаты услуг и материалов по строительству дома, они должны иметь в своей собственности земельные участки под индивидуальное жилищное строительство либо приобрести такие земельные участки.

При этом, с целью вхождения в доверие к гражданам и придания видимой законности своим действиям для получения денежных средств М(С)К в случае отсутствия у обратившихся к нему граждан в собственности земельных участков Чепетов Л.А. решил в зависимости от финансового состояния клиентов предлагать им приобретение таких земельных участков за собственные денежные средства, а в случае отсутствия у граждан финансовой возможности, самому приобретать для граждан указанные земельные участки за счет собственных денежных средств, включая эти расходы в стоимость строительства. При этом Чепетов Л.А. понимал, что свои затраты на приобретение земельных участков ему будут компенсированы за счет получаемых от граждан личных денежных средств и денежных средств М(С)К.

В связи с этим Чепетов Л.А. не позднее {Дата}, зная, что у его знакомых ФИО24, ФИО26, ФИО49 и ФИО31 в собственности, а также аренде имеются земельные участки в деревнях Баташи, Шихово и Шмагины Слободского района Кировской области, возможные к использованию для строительства на них индивидуальных жилых домов, договорился с ними о приобретении данных земельных участков.

Согласно разработанному плану Чепетов Л.А. намеревался осуществлять хищение денежных средств от имени юридических лиц, которые он собирался использовать для прикрытия совершения мошеннических действий, создания у потенциальных заказчиков видимости обращения в строительные организации и снятия лично с себя обязательств перед заказчиками, переложив их на указанные организации. При этом в действительности Чепетов Л.А. деятельность от имени юридических лиц вести не намеревался, в связи с чем, данная деятельность не являлась предпринимательской. Фактически преступная деятельность планировалась вестись путем введения в заблуждение, обмана и убеждения граждан согласиться на услуги по строительству индивидуальных жилых домов, что согласно ч. 1 ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации является действиями в обход закона с заведомо недобросовестным осуществлением гражданских прав с намерением причинить вред другому лицу, то есть преступлением.

В связи с разработанным планом Чепетов Л.А. решил использовать общество с ограниченной ответственностью «Крокус» (далее по тексту - ООО «Крокус»), зарегистрированное {Дата} в качестве юридического лица в ИФНС России по г. Кирову за основным государственным регистрационным номером 1164350066033. Обществу присвоен ИНН 4345447005, местонахождение организации установлено по адресу: г. Киров, {Адрес}, офис {Номер}, а с {Дата} по адресу: г. Киров, {Адрес}, офис {Номер}. С {Дата} директором ООО «Крокус» назначен ФИО19

Для использования ООО «Крокус» в своих преступных целях Чепетов Л.А. не позднее {Дата}, находясь на территории г. Кирова Кировской области, получил от ФИО19 согласие на использование ООО «Крокус», а именно для заключения с гражданами договоров строительных подрядов на возведение индивидуальных жилых домов из сип-панелей, введя в заблуждение ФИО19 относительно своих истинных намерений и правомерности своих действий.

В последующем во время реализации своего преступного умысла Чепетов Л.А., осознавая, что директор ООО «Крокус» ФИО19 ему не подконтролен и в случае перечисления на расчетный счет ООО «Крокус» похищаемых денежных средств по заключенным фиктивным договорам строительного подряда с указанным Обществом, у него не будет возможности снимать с расчетного счета ООО «Крокус» денежные средства и распоряжаться ими по своему усмотрению, решил создать подконтрольное ему Общество, а учредителя и директора определить из числа своих знакомых. С этой целью в период с {Дата} до {Дата} Чепетов Л.А. убедил своего знакомого ФИО20 учредить общество с ограниченной ответственностью «Вятская строительная компания» (далее по тексту - ООО «ВСК»), которое Чепетов Л.А. планировал использовать в своих преступных целях, введя в заблуждение ФИО20 относительно своих истинных намерений и правомерности своих действий.

{Дата} ФИО20, не осведомленный о преступных намерениях Чепетова Л.А., действуя под руководством последнего, учредил ООО «ВСК», зарегистрированное {Дата} в качестве юридического лица в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы {Номер} по Кировской области за основным государственным регистрационным номером 11904350011547. Обществу присвоен ИНН 4345496274, местонахождение организации установлено по адресу: {Адрес}, г. Киров, {Адрес}, бизнес Центр «Кристалл», офис {Номер}. С {Дата} директором ООО «ВСК» назначен ФИО20 В последующем с {Дата} директором ООО «ВСК» назначен ФИО21, которого Чепетов Л.А. также ввел в заблуждение относительно правомерности своих действий.

С целью получения доступа к расчетному счету ООО «ВСК» {Номер}, открытому {Дата} в Кировском отделении ПАО «Сбербанк» {Номер} по адресу: {Адрес}, г. Киров, {Адрес}, соответственно, возможности распоряжаться денежными средствами организации, {Дата} ФИО21 по требованию Чепетова Л.А. оформил банковскую карту {Номер}, привязанную к указанному расчетному счету.

Для прикрытия совершения мошеннических действий, создания у потенциальных заказчиков видимости обращения в строительные организации и снятия лично с себя обязательств перед заказчиками, переложив их на указанные организации, а также вхождения в доверие и придания видимости законного получения денежных средств от граждан, Чепетов Л.А. не позднее {Дата} подготовил электронный бланк типового договора строительного подряда (договора поставки) от имени ООО «Крокус», а в последствии не позднее {Дата} от имени ООО «ВСК».

При заключении договоров строительного подряда на возведение индивидуальных жилых домов из сип-панелей Чепетов Л.А. планировал выдавать себя за руководителя подконтрольных ему юридических лиц либо за лицо уполномоченное действовать от имени подконтрольного ему юридического лица и подписывать указанные договора и сопутствующие документы от имени фактических руководителей этих организаций.

Кроме того, в случае отсутствия у граждан собственных денежных средств и (либо) желания использовать денежные средства М(С)К, предназначенные для реализации дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, с целью вхождения в доверие к гражданам и придания видимой законности своим действиям Чепетов Л.А. планировал организовывать сбор и подачу клиентами, являющимися владельцами сертификатов М(С)К, документов, необходимых для:

- перечисления отделением Пенсионного фонда РФ по Кировской области (с {Дата} отделение фонда Пенсионного и Социального страхования РФ по Кировской области) на расчетный счет юридического лица денежных средств Федерального бюджета РФ, предназначенных на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, для оплаты мнимых услуг по строительству владельцам сертификатов М(С)К жилых помещений в соответствии с договорами строительного подряда, заключенными последними с указанной организацией;

- заключения владельцами сертификатов М(С)К с кредитными организациями договоров целевого займа на сумму равную сумме средств М(С)К и получения ими заемных денежных средств для оплаты мнимых услуг по строительству для них жилых помещений;

- перечисления отделением Пенсионного фонда РФ по Кировской области (с {Дата} отделение фонда Пенсионного и Социального страхования РФ по Кировской области) на расчетный счет кредитных организаций денежных средств Федерального бюджета РФ, предназначенных на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, для погашения основного долга и уплаты процентов владельцев сертификатов М(С)К по заключенным последними с кредитными организациями договорам займа на строительство жилых помещений.

С целью привлечения максимального количества клиентов, не позднее {Дата} Чепетов Л.А. посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» организовал размещение на сайте «Авито» объявлений о строительстве индивидуальных жилых домов, возводимых из сип-панелей, в том числе с использованием средств М(С)К в населенных пунктах Кировской области, с размещением в них типовых проектов указанных домов.

В ходе реализации своего преступного умысла Чепетов Л.А., понимая, что для совершения указанных хищений в отношении неопределенного круга лиц потребуется совершение большого количества взаимосвязанных между собой действий, а также с целью извлечения максимальной преступной выгоды при совершении преступления, Чепетов Л.А. решил привлечь иных лиц, не посвящая их в свой преступный план, введя в заблуждение относительно правомерности своих действий. С этой целью Чепетов Л.А. первоначально привлек ФИО101, а в последующем привлек ФИО22, не посвящая их в свои преступные намерения, которым поручил размещать посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «Авито» объявления о строительстве индивидуальных жилых домов, возводимых из сип-панелей, в том числе с использованием средств М(С)К в населенных пунктах Кировской области, с размещением в них типовых проектов указанных домов, предоставив им сведения, необходимые для отражения в объявлениях.

Кроме того, Чепетов Л.А., имея намерение войти в доверие к гражданам, поручил ФИО23 и ФИО22 в случае поступления звонков от граждан – потенциальных клиентов, договариваться с последними о встрече, в ходе которых демонстрировать в качестве примера выполняемых строительных работ индивидуальные жилые дома из сип-панелей, расположенные деревнях Баташи, Шихово и Шмагины Слободского района Кировской области и земельные участки, предлагаемые для осуществления на них строительства жилых домов из сип-панелей; разъяснять возможность оказания помощи в использовании денежных средств РФ, предназначенных для реализации дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, путем получении займов в кредитных организациях для оплаты строительных материалов и услуг по строительству домов в суммах равных средствам М(С)К, путем погашения указанного займа за счет данных средств либо путем оплаты услуг по строительству домов, путем перечисления на расчетный счет подконтрольной Чепетову Л.А. организации. То есть Чепетов Л.А. поручил ФИО23 и ФИО22 осуществлять действия по побуждению у граждан желания заключения договоров строительных подрядов на возведение индивидуальных жилых домов из сип-панелей и передачи по ним денежных средств в качестве оплаты.

При этом Чепетов Л.А. определил ФИО23 и ФИО22, что после побуждения у граждан желания к заключению договоров строительных подрядов на возведение индивидуальных жилых домов из сип-панелей, дальнейшие действия по заключению договоров строительного подряда (договоров поставки) и получение по ним от граждан денежных средств он будет осуществлять сам, согласно ранее разработанному преступному плану, то есть осуществлять действия по хищению денежных средств у граждан и у РФ путем обмана и злоупотребления доверием.

Денежные средства, полученные от граждан в качестве оплаты строительных материалов и услуг по якобы предстоящему строительству домов, в том числе полученные гражданами в качестве займа в кредитных организациях, а также перечисленные отделением Пенсионного фонда РФ по Кировской области (с 01.01.2023 отделение фонда Пенсионного и Социального страхования РФ по Кировской области) из Федерального бюджета по заявлению владельцев сертификатов М(С)К на расчетные счета подконтрольных юридических лиц, Чепетов Л.А. планировал обращать в свою пользу и распоряжаться ими по своему усмотрению.

При этом Чепетов Л.А. осознавал, что в случае обращения в свою пользу денежных средств граждан и РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по Кировской области (с 01.01.2023 отделение фонда Пенсионного и Социального страхования РФ по Кировской области) он совершит их хищение.

Часть получаемых от граждан и РФ денежных средств Чепетов Л.А. планировал отнести к преступным издержкам (расходам) для создания видимости надлежащего исполнения обязательств по заключенным договорам и направлять их на содержание арендуемых офисов и продолжения привлечения клиентов; покупку земельных участков для клиентов; организацию частичного исполнения обязательств по договорам подряда перед клиентами; иные расходы, связанные с совершением преступления, а остальные денежные средства планировал расходовать на свои личные нужды.

Кроме того, Чепетов Л.А. планировал после заключения договоров строительного подряда под различными предлогами всячески затягивать сроки начала ведения строительных работ, сообщать клиентам недостоверную информацию о причинах задержек и несоблюдения сроков строительных работ, при необходимости создавать видимость выполнения строительных работ, привлекать работников и частично закупать строительные материалы, выполнять незначительную часть строительных работ, добиваться максимально возможной отсрочки претензий в свой адрес, предлагать клиентам перезаключать договоры на подконтрольные ему общества либо обещать возвратить денежные средства в будущем, чего на самом деле делать не планировал.

При этом Чепетов Л.А. намерений исполнять обязательства перед потенциальными заказчиками не имел, понимал и осознавал, что построить индивидуальные жилые дома не сможет, так как предполагаемая стоимость строительства дома не соответствовала фактической стоимости материалов и работ, финансовых средств и иных товарно-материальных ценностей. Чепетов Л.А. понимал, что его действия повлекут причинение ущерба потерпевшим, желал наступления негативных последствий для потерпевших в целях извлечения личной материальной выгоды.

Для привлечения клиентов и извлечения максимальной преступной выгоды Чепетов Л.А. решил использовать возможности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения объявлений о строительстве индивидуальных жилых домов, возводимых из сип-панелей в том числе с использованием средств М(С)К.

Таким образом, Чепетов Л.А. с целью личного незаконного обогащения спланировал и создал условия для хищения денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием у граждан и РФ, после чего в период с {Дата} по {Дата}, находясь на территории г. Кирова и Кировской области совершил не менее 15 тождественных деяний, являющихся хищением денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, составляющих единое продолжаемое преступление, у 11 граждан в общей сумме 5 903 000 рублей и РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по Кировской области (с 01.01.2023 отделение фонда Пенсионного и Социального страхования РФ по Кировской области) в общей сумме 3 613 311 рублей 66 копеек, а всего в общей сумме 9 516 311 рублей 66 копеек (5 903 000 + 3 613 311,66) при следующих обстоятельствах:

1) В дневное время в период с {Дата} по {Дата}, имея намерение осуществить строительство жилого дома и приобрести для данной цели земельный участок, ФИО4 и её супруг ФИО6 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «Авито» увидели размещенное ФИО23 объявление о строительстве ООО «Крокус» индивидуальных жилых домов из сип-панелей с возможностью оплаты оказанных услуг средствами М(С)К и применения программы «Доступное жилье» с указанием в нем телефонного номера для связи, на который в указанный период времени позвонила ФИО4 В ходе указанного телефонного разговора ФИО23, не осведомленный о преступных намерениях Чепетова Л.А., действуя по указанию последнего, предложил ФИО4 прибыть в офис ООО «Крокус».

После этого {Дата} ФИО4 вместе с ФИО6 приехали в офис ООО «Крокус», расположенный по адресу: {Адрес}, г. Киров, переулок Копанский, {Адрес}, офис {Номер}, где встретились с ранее незнакомым Чепетовым Л.А. В ходе беседы Чепетов Л.А., путем обмана и злоупотребления доверием, действуя из корыстных побуждений, сообщил ФИО4 и ФИО6 заведомо ложные сведения об условиях строительства дома из сип-панелей, а именно о коротких сроках строительства дома. С целью побуждения супругов ФИО89 к заключению договора строительного подряда, Чепетов Л.А. также разъяснил супругам ФИО89 о необходимости приобретения земельного участка, заключения с кредитной организацией договора целевого займа на оплату строительства жилого дома на данном земельном участке на сумму равную с учетом процентов размеру М(С)К, который (заем) впоследствии будет погашен денежными средствами из Федерального бюджета РФ, предназначенными для реализации дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей.

В действительности Чепетов Л.А. строить дом, и, соответственно, улучшать жилищные условия семьи ФИО89 изначально не намеревался. Чепетов Л.А. планировал совершить путем обмана и злоупотребления доверием хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ путем заключения ряда мнимых гражданско-правовых сделок и иных юридически значимых действий, необходимых для искусственного создания условий, установленных Законом и формально требующихся для распоряжения средствами М(С)К.

После этого, в тот же день Чепетов Л.А., продолжая входить в доверие, а также с целью побуждения желания к заключению договора строительного подряда, отвез супругов ФИО89 в {Адрес} Кировской области, где показал на местности земельные участки, а также построенные жилые дома из сип-панелей. Продолжая свои преступные действия далее, Чепетов Л.А., преследуя корыстную цель, в указанное время и месте путем обмана и злоупотребления доверием сообщил ФИО4 и ФИО6 заведомо ложные сведения о строительстве указанных домов ООО «Крокус» и стоимости их строительства, равной размеру средств М(С)К, полагаемого ФИО4

При этом Чепетов Л.А., понимая, что у супругов ФИО89 отсутствуют наличные денежные средства и последние желают построить дом за счет средств М(С)К, предложил им выбрать в {Адрес} Кировской области один из показанных земельных участков, сообщив, что его стоимость будет включена в стоимость строительства дома, и не будет превышать размера средств М(С)К, полагаемого ФИО4

Таким образом, Чепетов Л.А., преследуя цель хищения денежных средств у РФ путем обмана и злоупотребления доверием ФИО4 и ФИО6, ввел последних в заблуждение относительно стоимости строительства дома из сип-панелей и сроков его возведения путем сообщения недостоверных сведений о том, что с учетом процентов по договору целевого займа и цены земельного участка, фактическая стоимость работ и материалов будет равнозначна сумме М(С)К.

ФИО4, будучи обманутой и введенной в заблуждение относительно истинных намерений Чепетова Л.А., сообщила последнему об их совместном с супругом желании приобретения показанного Чепетовым Л.А. земельного участка (принадлежащего ИП ФИО24), расположенного в {Адрес} Кировской области, имеющего кадастровый {Номер}, и заключения с ООО «Крокус» договора строительного подряда для возведения на указанном земельном участке дома из сип-панелей, за счет денежных средств, предназначенных для реализации дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей.

Далее, в дневное время {Дата} ФИО76, получив согласие супругов ФИО89, действуя согласно своему преступному плану, в помещении многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее по тексту – МФЦ) по адресу: {Адрес}, организовал ФИО4 встречу с ФИО24 Затем, находясь в помещении указанного МФЦ, ФИО4 и ФИО24, не осведомленные о преступных намерениях Чепетова Л.А., подписали договор купли-продажи земельного участка от {Дата}, согласно которому ФИО24 продал ФИО4 земельный участок в {Адрес} Кировской области, имеющий кадастровый {Номер}, за 50 000 рублей. После этого Чепетов Л.А., находясь в указанном месте, в качестве оплаты стоимости земельного участка передал ФИО24 собственные денежные средства, которые отнес к преступным расходам.

Не останавливаясь на достигнутом, в период с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. {Дата} Чепетов Л.А., действуя в соответствии со своим преступным планом, находясь в офисе ООО «Крокус», расположенном по адресу: {Адрес}, г. Киров, переулок Копанский, {Адрес}, офис {Номер}, встретился с ФИО6 и ФИО4, где в целях придания видимой законности своим действиям, злоупотребляя доверием последних, передал ФИО4 для подписания договор строительного подряда {Номер} от {Дата}. Согласно указанному договору ООО «Крокус» приняло на себя обязательство в срок до {Дата} выполнить услуги по возведению жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: {Адрес}, д. Баташи, кадастровый {Номер}, за 408 000 рублей. ФИО4, доверяя Чепетову Л.А. и не подозревая об истинных намерениях последнего, считая, что ООО «Крокус» добросовестно исполнит обязательства по строительству дома, подписала в двух экземплярах договор строительного подряда {Номер} от {Дата}, после чего Чепетов Л.А. подписал указанный договор от лица ООО «Крокус».

Действуя далее, в дневное время {Дата} Чепетов Л.А. организовал заключение ФИО4 договора целевого займа на строительство жилого дома от {Дата} с Кредитным потребительским кооперативом «Кредит Доверия» (далее по тексту – КПК «Кредит Доверия»), расположенным по адресу: {Адрес}, г. Киров, {Адрес}, согласно которому ФИО4 был предоставлен целевой заем в размере 408 000 рублей на условии уплаты ей процентов за пользование займом в сумме 45 000 рублей. Всего ФИО4 должна была вернуть КПК «Кредит Доверия» денежные средства с учетом процентов в общей сумме 453 000 рублей, которая соответствовала сумме денежных средств, полагаемых ей по сертификату на М(С)К. В тот же день КПК «Кредит Доверия» на счет ФИО4 {Номер}, открытый последней {Дата} по указанию Чепетова Л.А. в ПАО «Сбербанк», перечислил денежные средства в сумме 408 000 рублей.

После этого, в период с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. {Дата} ФИО4, будучи обманутой и веденной в заблуждение относительно истинных намерений Чепетова Л.А., доверяя последнему, находясь в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: {Адрес}, г. Киров, {Адрес}, сняла со своего счета денежные средства в сумме 408 000 рублей, которые там же передала Чепетову Л.А. Полученные {Дата} от ФИО4 денежные средства в сумме 408 000 рублей в качестве оплаты стоимости строительства индивидуального жилого дома, Чепетов Л.А. похитил, обратив их впоследствии в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, Чепетов Л.А. с целью придания своим преступным действиям вид гражданско-правовых отношений и надлежащего исполнения обязательств, а также сокрытия совершаемого преступления, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: {Адрес}, г. Киров, {Адрес}, выдал ФИО4 квитанцию от ООО «Крокус» к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата} о получении от нее в качестве оплаты стоимости услуг по строительству дома из сип-панелей денежных средств в сумме 408 000 рублей.

Продолжая создавать видимую законность своим действиям, Чепетов Л.А. в период с {Дата} по {Дата} организовал предоставление ФИО4 документов в отделение Пенсионного фонда РФ по Кировской области, необходимых для распоряжения последней полагаемыми ей средствами М(С)К в целях погашения основного долга и уплаты процентов по заключенному ФИО4 с КПК «Кредит Доверия» договору целевого займа.

После этого {Дата} на основании поданного ФИО4 заявления и предоставленных ею документов, обманутые сотрудники отделения Пенсионного фонда РФ по Кировской области платежным поручением {Номер} от {Дата} со счета {Номер}, открытого в Отделении по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ по адресу: г. Киров, {Адрес}, перечислили денежные средства РФ в сумме 453 000 рублей, предназначенные для реализации дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в счет погашения задолженности основного долга и уплаты процентов по договору целевого займа ФИО4 от {Дата} на расчетный счет КПК «Кредит Доверия» {Номер}, открытый в Кировском отделении ПАО «Сбербанк» {Номер}.

После заключения договора строительного подряда {Номер} от {Дата} Чепетов Л.А. обязательства по нему исполнять не стал, намерений и возможностей построить для ФИО4 индивидуальный жилой дом изначально не имел.

Таким образом, Чепетов Л.А. в период с {Дата} по {Дата} путем обмана сотрудников отделения Пенсионного фонда РФ по Кировской области, путем обмана и злоупотребления доверием ФИО4, заключившей ряд мнимых гражданско-правовых сделок и совершившей юридически значимые действия, необходимые для искусственного создания условий, установленных Законом и формально требующихся для распоряжения средствами М(С)К, совершил хищение денежных средств РФ в сумме 453 000 рублей, принадлежащих РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по Кировской области, что является крупным размером.

2) Далее, в дневное время в период с {Дата} до {Дата}, имея намерение осуществить строительство жилого дома и приобрести для данной цели земельный участок, ФИО5 и ее сожитель ФИО25 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «Авито» увидели размещенное ФИО23 объявление о строительстве ООО «Крокус» индивидуальных жилых домов из сип-панелей с возможностью оплаты оказанных услуг средствами М(С)К и применения программы «Доступное жилье» с указанием в нем телефонного номера для связи, на который в указанный период времени позвонил ФИО25 В ходе указанного телефонного разговора ФИО23, не осведомленный о преступных намерениях ФИО76, действуя по указанию последнего, предложил ФИО25 прибыть в офис ООО «Крокус».

После этого в указанный период ФИО5 вместе со своим сожителем ФИО25 приехали в офис ООО «Крокус», расположенный по адресу: {Адрес}, г. Киров, переулок Копанский, {Адрес}, офис {Номер}, где встретились с ранее незнакомым ФИО23 В ходе беседы ФИО23, не осведомленный о преступных намерениях Чепетова Л.А., действуя по указанию последнего, сообщил ФИО5 и ее сожителю ФИО25 сведения об условиях строительства дома из сип-панелей, а именно о коротких сроках его строительства.

С целью побуждения ФИО5 и ее сожителя ФИО25 к заключению договора строительного подряда, Чепетов Л.А. посредством ФИО23, не осведомленного о его преступных намерениях, также разъяснил ФИО5 и ее сожителю ФИО25 о необходимости приобретения земельного участка, заключения с кредитной организацией договора целевого займа на оплату строительства жилого дома на данном земельном участке на сумму равную с учетом процентов размеру М(С)К, который (заем) впоследствии будет погашен денежными средствами из Федерального бюджета РФ, предназначенными для реализации дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей.

В действительности Чепетов Л.А. строить дом и, соответственно, улучшать жилищные условия семьи ФИО5 изначально не намеревался. Чепетов Л.А. планировал совершить путем обмана и злоупотребления доверием хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ путем заключения ряда мнимых гражданско-правовых сделок и иных юридически значимых действий, необходимых для искусственного создания условий, установленных Законом и формально требующихся для распоряжения средствами М(С)К.

После этого, в тот же период Чепетов Л.А. с целью вхождения в доверие, а также с целью побуждения желания к заключению договора строительного подряда отвез ФИО5 и её сожителя ФИО25 в {Адрес} Кировской области, где показал на местности земельные участки, а также построенные жилые дома из сип-панелей. Продолжая свои преступные действия далее, Чепетов Л.А., преследуя корыстную цель, в указанное время и месте путем обмана и злоупотребления доверием сообщил ФИО5 и её сожителю ФИО25 заведомо ложные сведения о строительстве указанных домов ООО «Крокус» и стоимости их строительства, равной размеру средств М(С)К, полагаемого ФИО5

При этом Чепетов Л.А., понимая, что у ФИО5 и её сожителя ФИО25 отсутствуют наличные денежные средства и последние желают построить дом за счет средств М(С)К, предложил им выбрать в {Адрес} Кировской области один из показанных земельных участков, сообщив, что его стоимость будет включена в стоимость строительства дома и не будет превышать размера средств М(С)К, полагаемого ФИО5

Таким образом, Чепетов Л.А., преследуя цель хищения денежных средств у РФ путем обмана и злоупотребления доверием ФИО5 и её сожителя ФИО25, ввел последних в заблуждение относительно стоимости строительства дома из сип-панелей и сроков его возведения путем сообщения недостоверных сведений о том, что с учетом процентов по договору целевого займа и цены земельного участка, фактическая стоимость работ и материалов будет равнозначна сумме М(С)К.

ФИО5, будучи обманутой и введенной в заблуждение относительно истинных намерений Чепетова Л.А., сообщила последнему об их совместном с сожителем желании приобретения показанного Чепетовым Л.А. земельного участка (принадлежащего ИП ФИО26), расположенного в {Адрес} Кировской области, имеющего кадастровый {Номер}, и заключения с ООО «Крокус» договора строительного подряда для возведения на указанном земельном участке дома из сип-панелей, за счет денежных средств, предназначенных для реализации дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей.

Далее, в дневное время {Дата} Чепетов Л.А., получив согласие ФИО5, действуя согласно своему преступному плану, в помещении МФЦ по адресу: {Адрес}, г. Киров, {Адрес}, организовал ФИО5 встречу с ФИО26 Затем, находясь в помещении указанного МФЦ, ФИО5 и ФИО26, не осведомленные о преступных намерениях Чепетова Л.А., подписали договор купли-продажи земельного участка от {Дата}, согласно которому ФИО26 продал ФИО5 земельный участок в {Адрес} Кировской области, имеющий кадастровый {Номер}, за 10 000 рублей. После этого Чепетов Л.А., находясь в указанном месте, в качестве оплаты стоимости земельного участка передал ФИО26 собственные денежные средства, которые отнес к преступным расходам.

Не останавливаясь на достигнутом, в дневное время {Дата} Чепетов Л.А. организовал заключение ФИО5 договора целевого займа на строительство жилого дома от {Дата} с Сельскохозяйственным Кредитным Потребительским Кооперативом «Вятская Кредитная Компания» (далее по тексту - СКПК «ВКК»), расположенным по адресу: {Адрес}, г. Киров, {Адрес}, согласно которому ФИО5 был предоставлен целевой заем в размере 408 000 рублей на условии уплаты ей процентов за пользование займом в сумме 45 026 рублей. Всего ФИО5 должна была вернуть СКПК «ВКК» денежные средства с учетом процентов в общей сумме 453 026 рублей, которая соответствовала сумме денежных средств, полагаемых ей по сертификату на М(С)К. В тот же день СКПК «ВКК» на счет ФИО5 {Номер}, открытый последней {Дата} по указанию Чепетова Л.А. в ПАО «Сбербанк», перечислил денежные средства в сумме 408 000 рублей.

После этого, в период с 15 час. 10 мин. до 15 час. 20 мин. {Дата} ФИО5, будучи обманутой и веденной в заблуждение относительно истинных намерений Чепетова Л.А., доверяя последнему, находясь в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: {Адрес}, г. Киров, {Адрес}, сняла со своего счета денежные средства в сумме 100 000 рублей, которые там же передала Чепетову Л.А. Далее, {Дата} в период с 15 час. 20 мин. до 15 час. 50 мин. ФИО5, будучи обманутой и веденной в заблуждение относительно истинных намерений Чепетова Л.А., доверяя последнему, находясь в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: {Адрес}, г. Киров, {Адрес}, сняла со своего счета оставшиеся денежные средства в сумме 308 000 рублей, которые там же передала Чепетову Л.А. Полученные {Дата} от ФИО5 денежные средства в общей сумме 408 000 рублей в качестве оплаты стоимости строительства индивидуального жилого дома, Чепетов Л.А. похитил, обратив их впоследствии в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, Чепетов Л.А. с целью придания своим преступным действиям вид гражданско-правовых отношений и надлежащего исполнения обязательств, а также сокрытия совершаемого преступления, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: {Адрес}, г. Киров, {Адрес}, выдал ФИО5 квитанцию от ООО «Крокус» к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата} о получении от нее в качестве оплаты стоимости услуг по строительству дома из сип-панелей денежных средств в общей сумме 408 000 рублей и передал ее последней.

Продолжая свои преступные действия далее, в период с 15 час. 50 мин. до 18 час. 00 мин. {Дата} Чепетов Л.А., действуя в соответствии со своим преступным планом, находясь возле дома по адресу: {Адрес}, г. Киров, {Адрес}, корпус 5, в целях придания видимой законности своим действиям, злоупотребляя доверием ФИО5, передал последней для подписания договор строительного подряда {Номер} от {Дата}. Согласно указанному договору ООО «Крокус» приняло на себя обязательство в срок до {Дата} выполнить услуги по возведению жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: {Адрес}, д. Шмагины, кадастровый {Номер}, за 408 000 рублей. ФИО5, доверяя Чепетову Л.А. и не подозревая об истинных намерениях последнего, считая, что ООО «Крокус» добросовестно исполнит обязательства по строительству дома, подписала в двух экземплярах договор строительного подряда {Номер} от {Дата}, после чего Чепетов Л.А. подписал указанный договор от лица ООО «Крокус».

Продолжая создавать видимую законность своим действиям, Чепетов Л.А. в период с {Дата} по {Дата} организовал предоставление ФИО5 документов в отделение Пенсионного фонда РФ по Кировской области, необходимых для распоряжения последней полагаемыми ей средствами М(С)К в целях погашения основного долга и уплаты процентов по заключенному ФИО5 с СКПК «ВКК» договору целевого займа.

После этого {Дата} на основании поданного ФИО5 заявления от {Дата} и предоставленных ею документов, обманутые сотрудники отделения Пенсионного фонда РФ по Кировской области платежным поручением {Номер} от {Дата} со счета {Номер}, открытого в Отделении по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ по адресу: г. Киров, {Адрес}, перечислили денежные средства РФ в сумме 453 026 рублей, предназначенные для реализации дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в счет погашения задолженности основного долга и уплаты процентов по договору целевого займа ФИО5 от {Дата} на расчетный счет СКПК «ВКК» {Номер}, открытый в Кировском отделении ПАО «Сбербанк» {Номер}.

По истечении срока исполнения обязательств по заключенному договору строительного подряда Чепетов Л.А. с целью исключения обращения ФИО5 в правоохранительные органы с заявлением о совершенном мошенничестве, стал оправдывать свое бездействие различными причинами. С этой же целью, в один из дней в период с {Дата} по {Дата} Чепетов Л.А. путем обмана и злоупотребления доверием сообщил ФИО5 заведомо ложные сведения о том, что построит для нее дом большей площадью. Под указанным предлогом, Чепетов Л.А., находясь возле дома по адресу: {Адрес}, г. Киров, {Адрес}, корпус 5, забрал у ФИО5 квитанцию к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата} на общую сумму 408 000 рублей, после чего выдал ФИО5 другую квитанцию на сумму 525 000 рублей и новый договор строительного подряда {Номер} от {Дата}, в котором изменил стоимость строящегося дома, его размеры и срок исполнения обязательств. ФИО5, будучи обманутой и введенной в заблуждение Чепетовым Л.А., подписала измененный договор строительного подряда, после чего данный договор подписал и сам Чепетов Л.А. от лица ООО «Крокус».

Действуя далее, Чепетов Л.А. с целью сокрытия преступного характера своих действий и придания им вида гражданско-правовых отношений, в период с {Дата} по {Дата} посредством нанятых работников, неосведомленных о его преступных намерениях, на земельном участке с кадастровым номером {Номер} в {Адрес} Кировской области, произвел работы по изготовлению фундамента дома путем установки 23 винтовых свай. Денежные средства, потраченные на оплату указанных работ и материалов, Чепетов Л.А. отнес к преступным расходам.

Впоследствии Чепетов Л.А. обязательства по измененному договору строительного подряда {Номер} от {Дата} исполнять перестал, намерений и возможностей построить для ФИО5 индивидуальный жилой дом изначально не имел.

Таким образом, Чепетов Л.А. в период с {Дата} по {Дата} путем обмана сотрудников отделения Пенсионного фонда РФ по Кировской области, путем обмана и злоупотребления доверием ФИО5, заключившей ряд мнимых гражданско-правовых сделок и совершившей юридически значимые действия, необходимые для искусственного создания условий, установленных Законом и формально требующихся для распоряжения средствами М(С)К, совершил хищение денежных средств в сумме 453 026 рублей, принадлежащих РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по Кировской области, что является крупным размером.

3) Далее, в дневное время в период с {Дата} по {Дата}, имея намерение осуществить строительство жилого дома на их совместном с супругой земельном участке, ФИО27, располагая сведениями об оказании ООО «ВСК» услуг по строительству индивидуальных жилых домов из сип-панелей, приехал в офис указанной организации, расположенный в бизнес центре «Кристалл» по адресу: {Адрес}, г. Киров, {Адрес}, офис {Номер}, где встретился с ранее незнакомыми Чепетовым Л.А. и ФИО28

В ходе беседы Чепетов Л.А. выяснил, что семья ФИО92 собирается осуществить строительство жилого дома за счет собственных денежных средств. Затем Чепетов Л.А., путем обмана и злоупотребления доверием, действуя из корыстных побуждений, сообщил ФИО27 заведомо ложные сведения об условиях строительства дома из сип-панелей, а именно о коротких сроках строительства дома и о его примерной стоимости. Кроме этого, ФИО28, не осведомленная о преступных намерениях Чепетова Л.А., действуя по указанию последнего, продемонстрировала ФИО27 эскизы жилых домов из сип-панелей.

В действительности Чепетов Л.А. строить дом и, соответственно, улучшать жилищные условия супругов ФИО92 изначально не намеревался. Чепетов Л.А. планировал совершить путем обмана и злоупотребления доверием хищение денежных средств.

После этого, в дневное время {Дата} Чепетов Л.А., продолжая входить в доверие, а также с целью побуждения желания к заключению договора строительного подряда отвез ФИО27 и Потерпевший №2 в {Адрес} Кировской области, где показал на местности построенные жилые дома из сип-панелей. Продолжая свои преступные действия далее, Чепетов Л.А., преследуя корыстную цель, в указанное время и месте путем обмана и злоупотребления доверием сообщил супругам ФИО92 заведомо ложные сведения о строительстве указанных домов ООО «ВСК» и стоимости их строительства, составляющей 550 000 рублей.

Будучи обманутыми и введенными в заблуждение относительно истинных намерений Чепетова Л.А., супруги ФИО92 обсудили предложенные им условия строительства ООО «ВСК» дома из сип-панелей в короткие сроки за 550 000 рублей, после чего совместно приняли решение воспользоваться услугами указанной организации и построить за собственные денежные средства дом на своем земельном участке по адресу: {Адрес}, г. Киров, территория сдт Лепсе-3, {Адрес}, имеющем кадастровый {Номер}, о чем сообщили Чепетову Л.А.

Не останавливаясь на достигнутом, в дневное время {Дата} Чепетов Л.А., действуя в соответствии со своим преступным планом, проследовал в офис ООО «ВСК», расположенный по адресу: {Адрес}, г. Киров, Профсоюзная, {Адрес}, офис {Номер}, куда пригласил супругов ФИО92. При этом ФИО27, будучи обманутым и введенным в заблуждение относительно истинных намерений Чепетова Л.А. и доверяя последнему, передал Чепетову Л.А. в указанное время в вышеуказанном офисе денежные средства в сумме 200 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №2, в качестве частичной оплаты материалов и услуг по строительству дома. Полученные {Дата} от ФИО27 денежные средства в сумме 200 000 рублей в качестве оплаты стоимости строительства индивидуального жилого дома, Чепетов Л.А. похитил, обратив их впоследствии в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению.

После этого, в целях придания видимой законности своим действиям Чепетов Л.А. в указанный период времени, дал указание введенному в заблуждение директору ООО «ВСК» ФИО20 осуществить заключение договора строительного подряда с супругами ФИО92. В свою очередь ФИО20, не осведомленный о преступных намерениях Чепетова Л.А., действуя по указанию последнего, передал Потерпевший №2 для подписания договор строительного подряда {Номер} от {Дата}. Согласно указанному договору ООО «ВСК» приняло на себя обязательство в срок до {Дата} выполнить услуги по возведению жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: {Адрес}, г. Киров, территория сдт Лепсе-3, {Адрес} кадастровый {Номер}, за 550 000 рублей. Потерпевший №2, доверяя Чепетову Л.А. и не подозревая об истинных намерениях последнего, считая, что ООО «ВСК» добросовестно исполнит обязательства по строительству дома, подписала в двух экземплярах договор строительного подряда {Номер} от {Дата}, после чего ФИО20 подписал указанный договор от лица ООО «ВСК».

Далее, Чепетов Л.А. с целью придания своим преступным действиям вид гражданско-правовых отношений и надлежащего исполнения обязательств, а также сокрытия совершаемого преступления, находясь в офисе ООО «ВСК», расположенном по адресу: {Адрес}, г. Киров, Профсоюзная, {Адрес}, офис {Номер}, заполнил квитанцию от ООО «ВСК» к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата} о получении в качестве оплаты стоимости услуг по строительству дома из сип-панелей денежных средств в сумме 200 000 рублей, которую ФИО20 подписал и передал ее Потерпевший №2

Продолжая свои преступные действия далее, в дневное время {Дата} Чепетов Л.А. с целью извлечения максимальной преступной выгоды, находясь на земельном участке по адресу: {Адрес}, г. Киров, территории сдт Лепсе-3, {Адрес}, с кадастровым номером {Номер}, под предлогом покупки строительных материалов на возведение фундамента якобы строящегося дома потребовал от ФИО27 денежные средства в сумме 100 000 рублей. При этом, ФИО27, будучи обманутым и введенным в заблуждение относительно истинных намерений Чепетова Л.А., находясь в автомашине последнего, в указанные выше время и месте, передал ФИО76 денежные средства в сумме 100 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №2, в качестве частичной оплаты материалов и услуг по строительству дома. Полученные {Дата} от ФИО27 денежные средства в сумме 100 000 рублей в качестве оплаты стоимости строительства индивидуального жилого дома, Чепетов Л.А. похитил, обратив их впоследствии в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению.

В последующем Чепетов Л.А. с целью сокрытия преступного характера своих действий и придания им вида гражданско-правовых отношений, в период с {Дата} по {Дата} посредством нанятых работников, неосведомленных о его преступных намерениях, на земельном участке по адресу: {Адрес}, г. Киров, территория сдт Лепсе-3, {Адрес}, с кадастровым номером {Номер}, произвел работы по изготовлению фундамента дома путем установки 20 винтовых свай. Денежные средства, потраченные на оплату указанных работ и материалов, Чепетов Л.А. отнес к преступным расходам.

По истечении срока исполнения обязательств по заключенному договору строительного подряда Чепетов Л.А. с целью исключения обращения ФИО92 в правоохранительные органы с заявлением о совершенном мошенничестве, стал оправдывать свое бездействие различными причинами.

Впоследствии Чепетов Л.А. обязательства по договору строительного подряда {Номер} от {Дата} исполнять перестал, намерений и возможностей построить для семьи ФИО92 индивидуальный жилой дом изначально не имел, удовлетворившись похищенной суммой денежных средств в размере 300 000 рублей.

Таким образом, Чепетов Л.А. в период с {Дата} по {Дата} путем обмана и злоупотребления доверием супругов ФИО92, совершил хищение денежных средств в общей сумме 300 000 (200 000 + 100 000) рублей, что является крупным размером, обратив их в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению. В результате потерпевшей Потерпевший №2 был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 300 000 рублей.

4) Далее в дневное время в период с {Дата} по {Дата}, имея намерение осуществить строительство жилого дома на арендованном земельном участке, Потерпевший №3 и её супруг ФИО29 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «Авито» увидели размещенное ФИО22 объявление о строительстве ООО «ВСК» индивидуальных жилых домов из сип-панелей, с указанием в нем телефонного номера для связи, на который в указанный период времени позвонил ФИО29 В ходе указанного телефонного разговора ФИО22, не осведомленная о преступных намерениях Чепетова Л.А., действуя по указанию последнего, сообщила о совершенном звонке ФИО23 Далее в вышеуказанное время ФИО23, не осведомленный о преступных намерениях Чепетова Л.А., действуя по указанию последнего, предложил ФИО93 прибыть в {Адрес} Кировской области.

После этого в дневное время в период с {Дата} по {Дата} Потерпевший №3 с супругом ФИО29 приехали в {Адрес} Кировской области, где встретились с ранее им незнакомыми Чепетовым Л.А. и ФИО23 Далее ФИО23, неосведомленный о преступных намерениях Чепетова Л.А., действуя по указанию последнего, продемонстрировал супругам ФИО93 земельные участки, расположенные в указанном населенном пункте, и сообщил, что любой из них они могут приобрести в свою собственность и построить на нем силами ООО «ВСК» индивидуальный жилой дом из сип-панелей. Далее, Чепетов Л.А. и ФИО23 привезли супругов ФИО93 в {Адрес} Кировской области, где ФИО23, будучи введенным в заблуждение относительно правомерности своих действий, действуя по указанию Чепетова Л.А., продемонстрировал индивидуальный жилой дом из сип-панелей, якобы построенный ООО «ВСК».

Продолжая свои преступные действия, {Дата} Чепетов Л.А., преследуя корыстную цель, имея намерение войти в доверие посредством мессенджера «WhatsApp» (Ватсап) направил ФИО29 типовой договор, содержащий заведомо ложные сведения о расчете стоимости строительства дома из сип-панелей, который составил 732 617 рублей.

Будучи обманутыми и введенными в заблуждение относительно истинных намерений Чепетова Л.А., супруги ФИО93 обсудили предложенные им условия строительства ООО «ВСК» дома из сип-панелей за 732 617 рублей, после чего, доверяя Чепетову Л.А., совместно приняли решение воспользоваться услугами указанной организации и построить дом на земельном участке, расположенном по адресу: {Адрес}, д. Шихово, кадастровый {Номер}, который позднее Потерпевший №3, на основании соглашения о смене арендатора от {Дата}, заключенного со ФИО49, приняла в долгосрочное пользование на условиях аренды.

Далее в дневное время {Дата} Потерпевший №3 и ФИО29 по предварительной договоренности с Чепетовым Л.А. приехали в офис ООО «ВСК», расположенный по адресу: {Адрес}, г. Киров, {Адрес}, офис {Номер}, где встретились с последним. В ходе беседы Чепетов Л.А., понимая, что супруги ФИО93 имеют намерение оплатить строительство дома как наличными денежными средствами, так и средствами М(С)К, преследуя цель и намерение побудить у Потерпевший №3 и ФИО29 желание к заключению с ООО «ВСК» договора строительного подряда и дальнейшего хищения их денежных средств и денежных средств РФ, разъяснил им условия оплаты строительства дома денежными средствами из Федерального бюджета РФ, предназначенными для реализации дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в частности семьи ФИО93.

В действительности Чепетов Л.А. строить дом и, соответственно, улучшать жилищные условия семьи ФИО93 изначально не намеревался. ФИО76 планировал совершить хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием как у супругов ФИО93, так и из Федерального бюджета РФ путем заключения ряда мнимых гражданско-правовых сделок и иных юридически значимых действий, необходимых для искусственного создания условий, установленных Законом и формально требующихся для распоряжения средствами М(С)К.

Получив согласие на строительство дома силами ООО «ВСК», Чепетов Л.А., действуя согласно своему преступному плану, в дневное время {Дата}, находясь в офисе ООО «ВСК», расположенном по адресу: {Адрес}, г. Киров, {Адрес}, офис {Номер}, имея намерение войти в доверие ФИО93 и создавая у них видимость надлежащего исполнения взятых на себя обязательств по строительству индивидуального жилого дома, путем обмана и злоупотребления доверием супругов ФИО93, передал Потерпевший №3 для подписания подготовленный им договор строительного подряда {Номер} от {Дата}. Согласно указанному договору ООО «ВСК» приняло на себя обязательство в срок до {Дата} выполнить услуги по возведению жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: {Адрес}, д. Шихово, с кадастровым номером {Номер}, общей стоимостью 732 617 рублей, из которых 466 617 рублей за счет средств М(С)К.

Потерпевший №3, доверяя Чепетову Л.А. и не подозревая об истинных намерениях последнего, считая, что ООО «ВСК» добросовестно исполнит обязательства по строительству дома, подписала в двух экземплярах договор строительного подряда {Номер} от {Дата}, в которых уже стояла подпись директора ООО «ВСК» ФИО21, не осведомленного о преступных действиях Чепетова Л.А., выполненная последним.

После этого Потерпевший №3, будучи обманутой и введенной в заблуждение относительно истинных намерений Чепетова Л.А. и доверяя последнему, передала Чепетову Л.А. в указанные выше время и месте денежные средства в сумме 100 000 рублей в качестве частичной оплаты материалов и услуг по строительству дома. Полученные {Дата} от Потерпевший №3 денежные средства в сумме 100 000 рублей в качестве оплаты стоимости строительства индивидуального жилого дома, Чепетов Л.А. похитил, обратив их впоследствии в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению.

После этого {Дата} с целью создания видимости надлежащего исполнения обязательств по заключенному Потерпевший №3 с ООО «ВСК» договору строительного подряда и сокрытия преступного характера своих действий, Чепетов Л.А. согласовал с ФИО93 проект планируемого дома.

Продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств РФ, предназначенных для реализации дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в частности семьи ФИО93, Чепетов Л.А. в период с {Дата} до {Дата}, обманывая их (ФИО93), сообщил недостоверные сведения о том, что для производства строительных работ ему необходимы денежные средства. После этого, Чепетов Л.А. организовал предоставление Потерпевший №3 документов в отделение Пенсионного фонда РФ по Кировской области, необходимых для распоряжения последней полагаемыми ей средствами М(С)К для строительство дома и перечислении денежных средств на расчетный счет ООО «ВСК».

Далее, Чепетов Л.А с целью сокрытия преступного характера своих действий и придания им вида гражданско-правовых отношений, в период с {Дата} по {Дата} посредством нанятых работников, неосведомленных о его преступных намерениях, на земельном участке по адресу: {Адрес}, с кадастровым номером {Номер}, произвел работы по изготовлению фундамента дома путем установки 16 винтовых свай. Денежные средства, потраченные на оплату указанных работ и материалов, Чепетов Л.А. отнес к преступным расходам.

{Дата} в дневное время Потерпевший №3, будучи введенная в заблуждение относительно истинных намерений Чепетова Л.А. и доверяя последнему, находясь в офисе ООО «ВСК», расположенном по адресу: {Адрес}, г. Киров, {Адрес} офис {Номер}, передала Чепетову Л.А. денежные средства в сумме 166 000 рублей в качестве частичной оплаты материалов и услуг по строительству дома. Полученные {Дата} от Потерпевший №3 денежные средства в сумме 166 000 рублей в качестве оплаты стоимости строительства индивидуального жилого дома, Чепетов Л.А. похитил, обратив их впоследствии в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению.

После этого {Дата} на основании заявления Потерпевший №3 от {Дата} и предоставленных ею документов, сотрудниками отделения Пенсионного фонда РФ по Кировской области платежным поручением {Номер} от {Дата} со счета {Номер}, открытого в Отделении по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ по адресу: {Адрес}, г. Киров, {Адрес}, денежные средства РФ в сумме 466 617 рублей, предназначенные для реализации дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, были перечислены на расчетный счет ООО «ВСК» {Номер}, открытый в Кировском отделении ПАО «Сбербанк» {Номер} по адресу: {Адрес}, г. Киров, {Адрес}, в качестве оплаты услуг указанной организации по строительству дома в соответствии с заключенным с Потерпевший №3 договором строительного подряда {Номер} от {Дата}.

В дальнейшем Чепетов Л.А. поступившими денежными средствами в сумме 466 617 рублей распорядился по своему усмотрению, в том числе путем снятия их с расчетного счета ООО «ВСК» {Номер} и дальнейшего использования в личных целях.

По истечении срока исполнения обязательств по заключенному договору строительного подряда Чепетов Л.А. с целью исключения обращения ФИО93 в правоохранительные органы с заявлением о совершенном мошенничестве, стал оправдывать свое бездействие различными причинами.

Впоследствии Чепетов Л.А. обязательства по договору строительного подряда {Номер} от {Дата} исполнять перестал, намерений и возможностей построить для ФИО93 индивидуальный жилой дом изначально не имел, удовлетворившись похищенными у РФ денежными средствами в сумме 466 617 рублей и похищенными у Потерпевший №3 денежными средствами в общей сумме 266 000 рублей (100 000 + 166 000), а всего в общей сумме 632 617 (466 617 + 266 000) рублей.

Таким образом, Чепетов Л.А. в период с {Дата} по {Дата} путем обмана сотрудников отделения Пенсионного фонда РФ по Кировской области, путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №3, заключившей ряд мнимых гражданско-правовых сделок и совершившей юридически значимые действия, необходимые для искусственного создания условий, установленных Законом и формально требующихся для распоряжения средствами М(С)К, совершил хищение денежных средств в сумме 466 617 рублей, принадлежащих РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по Кировской области, что является крупным размером, а также хищение денежных средств в общей сумме 266 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №3, что является крупным размером, а всего в общей сумме 632 617 рублей, то есть в крупном размере, обратив их в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению. В результате потерпевшей Потерпевший №3 был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 266 000 рублей.

5) Далее, в дневное время в период с {Дата} до {Дата}, имея намерение осуществить строительство жилого дома и приобрести для данной цели земельный участок, Потерпевший №4 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «Авито» увидел размещенное ФИО22 объявление о строительстве ООО «ВСК» индивидуальных жилых домов из сип-панелей с указанием в нем телефонного номера для связи, на который в указанный период времени позвонил Потерпевший №4 В ходе указанного телефонного разговора ФИО22, не осведомленная о преступных намерениях ФИО76, действуя по указанию последнего, предложила Потерпевший №4 прибыть в {Адрес} Кировской области.

После этого в период с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. {Дата} Потерпевший №4 приехал в {Адрес} Кировской области, где встретился с ранее ему незнакомой ФИО22 Далее ФИО22, неосведомленная о преступных намерениях Чепетова Л.А., действуя по указанию последнего, продемонстрировала Потерпевший №4 земельный участок, расположенный в указанном населенном пункте, и индивидуальный жилой дом из сип-панелей, якобы построенный ООО «ВСК», и сообщила, что он (Потерпевший №4) может приобрести его в свою собственность и построить на нем силами ООО «ВСК» индивидуальный жилой дом из сип-панелей.

После этого в указанный период Потерпевший №4 приехал в офис ООО «ВСК», расположенный по адресу: {Адрес}, г. Киров, {Адрес}, офис {Номер}, где встретился с ранее незнакомым Чепетовым Л.А. В ходе беседы Чепетов Л.А., путем обмана и злоупотребления доверием, действуя из корыстных побуждений, сообщил Потерпевший №4 заведомо ложные сведения об условиях строительства дома из сип-панелей, а именно о коротких сроках строительства дома за 550 000 рублей, с монтажом базового пакета коммуникаций, стоимостью 60 000 рублей, а также озвучил стоимость предложенного ему ФИО22 земельного участка, которая составила 80 000 рублей.

В действительности Чепетов Л.А. строить дом и, соответственно, улучшать жилищные условия семьи Потерпевший №4 изначально не намеревался. Чепетов Л.А. планировал совершить путем обмана и злоупотребления доверием хищение денежных средств.

Потерпевший №4, будучи обманутым и введенным в заблуждение относительно истинных намерений Чепетова Л.А., сообщил последнему о желании приобретения вышеуказанного земельного участка (принадлежащего ФИО31), расположенного в {Адрес} Кировской области, имеющего кадастровый {Номер}, и заключения с ООО «ВСК» договора строительного подряда для возведения на указанном земельном участке дома из сип-панелей.

Получив согласие на строительство дома силами ООО «ВСК», Чепетов Л.А., действуя согласно своему преступному плану, в вышеуказанные время и месте, имея намерение войти в доверие Потерпевший №4 и создавая у него видимость надлежащего исполнения взятых на себя обязательств по строительству индивидуального жилого дома, путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №4, передал последнему для подписания подготовленный им договор строительного подряда № н4/07-20 от {Дата}. Согласно указанному договору ООО «ВСК» приняло на себя обязательство в срок до {Дата} выполнить услуги по возведению жилого двухэтажного дома на земельном участке, расположенном по адресу: {Адрес}, д. Шихово, с кадастровым номером {Номер}, за 610 000 рублей.

Потерпевший №4, доверяя Чепетову Л.А. и не подозревая об истинных намерениях последнего, считая, что ООО «ВСК» добросовестно исполнит обязательства по строительству дома, подписала в двух экземплярах договор строительного подряда № н4/07-20 от {Дата}, в которых уже стояла подпись директора ООО «ВСК» ФИО21, не осведомленного о преступных действиях Чепетова Л.А., выполненная последним.

После этого {Дата} Потерпевший №4 находясь в офисе ООО «ВСК», расположенном по адресу: {Адрес}, г. Киров, {Адрес}, офис {Номер}, будучи обманутым и введенным в заблуждение относительно истинных намерений Чепетова Л.А. и доверяя последнему, передал Чепетову Л.А. в указанные выше время и месте денежные средства в сумме 110 000 рублей в качестве частичной оплаты материалов и услуг по строительству дома. Полученные {Дата} от Потерпевший №4 денежные средства в сумме 110 000 рублей в качестве оплаты стоимости строительства индивидуального жилого дома, Чепетов Л.А. похитил, обратив их впоследствии в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, ФИО76 с целью придания своим преступным действиям вид гражданско-правовых отношений и надлежащего исполнения обязательств, а также сокрытия совершаемого преступления, находясь в указанные время и месте, выдал Потерпевший №4 квитанцию от ООО «ВСК» к приходному кассовому ордеру № н4/07-20 от {Дата} о получении от него в качестве оплаты стоимости услуг по строительству дома из сип-панелей денежных средств в сумме 100 000 рублей и квитанцию к приходному кассовому ордеру от ООО «ВСК» от {Дата} о получении от Потерпевший №4 денежных средств в сумме 10 000 рублей в качестве аванса за земельный участок и передал их последнему.

Далее, в период с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. {Дата} ФИО22, неосведомленная о преступных намерениях Чепетова Л.А., действуя по указанию последнего, в помещении МФЦ по адресу: {Адрес}, г. Киров, {Адрес}, организовала Потерпевший №4 встречу с ФИО30, действующим на основании нотариально удостоверенной доверенности от имени продавца земельного участка ФИО31 Затем, находясь в помещении указанного МФЦ, Потерпевший №4 и ФИО30, не осведомленные о преступных намерениях Чепетова Л.А., подписали договор купли-продажи земельного участка от {Дата}, согласно которому ФИО31 продал Потерпевший №4 земельный участок в {Адрес} Кировской области, имеющий кадастровый {Номер}, за 80 000 рублей. После этого Потерпевший №4, находясь в указанном месте, в качестве оплаты стоимости земельного участка передал ФИО30 денежные средства в сумме 80 000 рублей.

В последующем Чепетов Л.А. с целью сокрытия преступного характера своих действий и придания им вида гражданско-правовых отношений, в период с {Дата} по {Дата} посредством нанятых работников, неосведомленных о его преступных намерениях, на земельном участке по адресу: {Адрес}, с кадастровым номером {Номер}, произвел работы по изготовлению фундамента дома путем установки 16 винтовых свай. Денежные средства, потраченные на оплату указанных работ и материалов, Чепетов Л.А. отнес к преступным расходам.

После этого в период с 11 час. 00 мин. 15 час. 00 мин. {Дата} Потерпевший №4, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Чепетова Л.А. и доверяя последнему, находясь в офисе ООО «ВСК», расположенном по адресу: {Адрес}, г. Киров, {Адрес} офис {Номер}, передал Чепетову Л.А. денежные средства в сумме 500 000 рублей в качестве частичной оплаты материалов и услуг по строительству дома. Полученные {Дата} от Потерпевший №4 денежные средства в сумме 500 000 рублей в качестве оплаты стоимости строительства индивидуального жилого дома, Чепетов Л.А. похитил, обратив их впоследствии в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению.

По истечении срока исполнения обязательств по заключенному договору строительного подряда ФИО76 с целью исключения обращения Потерпевший №4 в правоохранительные органы с заявлением о совершенном мошенничестве, стал оправдывать свое бездействие различными причинами.

Впоследствии Чепетов Л.А. обязательства по договору строительного подряда № н4/07-20 от {Дата} исполнять перестал, намерений и возможностей построить для Потерпевший №4 индивидуальный жилой дом изначально не имел.

Таким образом, Чепетов Л.А. в период с {Дата} по {Дата} путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №4, совершил хищение денежных средств в общей сумме 610 000 (110 000 + 500 000) рублей, что является крупным размером, обратив их в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению. В результате потерпевшему Потерпевший №4 был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 610 000 рублей.

6) В период с {Дата} по {Дата} в дневное время, имея намерение осуществить строительство жилого дома и приобрести для данной цели земельный участок, Потерпевший №1 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «Авито» увидела размещенное Чепетовым Л.А. объявление о строительстве ООО «ВСК» индивидуальных жилых домов из сип-панелей с указанием в нем телефонного номера для связи, на который в указанный период времени позвонила Потерпевший №1 В ходе указанного телефонного разговора Чепетов Л.А., понимая, что Потерпевший №1 имеет намерение оплатить строительство дома как наличными денежными средствами, так и средствами М(С)К, преследуя цель и намерение побудить у Потерпевший №1 желание к заключению с ООО «ВСК» договора строительного подряда и дальнейшего хищения ее денежных средств и денежных средств РФ, разъяснил ей условия оплаты строительства дома денежными средствами из Федерального бюджета РФ, предназначенными для реализации дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей. При этом Чепетов Л.А. предложил Потерпевший №1 прибыть в {Адрес} Кировской области.

После этого в дневное время в один из дней в период с {Дата} по {Дата} Потерпевший №1 приехала в {Адрес} Кировской области, где встретилась с ранее ей незнакомыми Чепетовым Л.А. и ФИО22, неосведомленной о преступных намерениях Чепетова Л.А. Далее Чепетов Л.А. продемонстрировал Потерпевший №1 земельные участки, расположенные в указанном населенном пункте, и сообщил, что любой из них она может приобрести в свою собственность и построить на нем силами ООО «ВСК» индивидуальный жилой дом из сип-панелей, а также продемонстрировал индивидуальные жилые дома из сип-панелей, якобы построенные ООО «ВСК».

В действительности Чепетов Л.А. строить дом и, соответственно, улучшать жилищные условия Потерпевший №1 изначально не намеревался. Чепетов Л.А. планировал совершить хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием как у Потерпевший №1, так и из Федерального бюджета РФ путем заключения ряда мнимых гражданско-правовых сделок и иных юридически значимых действий, необходимых для искусственного создания условий, установленных Законом и формально требующихся для распоряжения средствами М(С)К.

Потерпевший №1, будучи обманутой и введенной в заблуждение относительно истинных намерений Чепетова Л.А., сообщила последнему о желании приобретения вышеуказанного земельного участка (принадлежащего ФИО31), расположенного в {Адрес} Кировской области, имеющего кадастровый {Номер}, и заключения с ООО «ВСК» договора строительного подряда для возведения на указанном земельном участке дома из сип-панелей.

Далее в дневное время {Дата} ФИО76 и ФИО22, неосведомленная о преступных намерениях ФИО76, действуя по указанию последнего, в помещении МФЦ по адресу: {Адрес}, г. Киров, {Адрес}, организовали Потерпевший №1 встречу с ФИО30, действующим на основании нотариально удостоверенной доверенности от имени продавца земельного участка ФИО31 Затем, находясь в помещении указанного МФЦ, Потерпевший №1 и ФИО30, не осведомленные о преступных намерениях Чепетова Л.А., подписали договор купли-продажи земельного участка от {Дата}, согласно которому ФИО31 продал Потерпевший №1 земельный участок в {Адрес} Кировской области, имеющий кадастровый {Номер}, за 80 000 рублей. После этого Потерпевший №1, в указанные время и месте, в качестве оплаты стоимости земельного участка передала ФИО30 денежные средства в сумме 80 000 рублей.

Не останавливаясь на достигнутом, в дневное время {Дата} Чепетов Л.А. организовал заключение Потерпевший №1 договора целевого займа на строительство жилого дома от {Дата} с Кредитным потребительским кооперативом «Гарант» (далее по тексту КПК «Гарант»), расположенным по адресу: {Адрес}, г. Киров, {Адрес}, согласно которому Потерпевший №1 был предоставлен целевой заем в размере 428 088 рублей 99 копеек на условии уплаты ей процентов за пользование займом в сумме 38 528 рублей 01 копейка. Всего Потерпевший №1 должна была вернуть КПК «Гарант» денежные средства с учетом процентов в общей сумме 466 617 рублей, которая соответствовала сумме денежных средств, полагаемых ей по сертификату на М(С)К. В тот же день КПК «Гарант» на счет Потерпевший №1 {Номер}, открытый {Дата} в ПАО «Сбербанк», перечислил денежные средства в сумме 428 088 рублей 99 копеек.

После этого, в период с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. {Дата} Потерпевший №1, будучи обманутой и веденной в заблуждение относительно истинных намерений Чепетова Л.А., доверяя последнему, находясь в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: {Адрес}, г. Киров, {Адрес}, сняла со своего счета денежные средства в сумме 428 000 рублей.

Получив согласие на строительство дома силами ООО «ВСК», Чепетов Л.А., действуя согласно своему преступному плану, в дневное время {Дата}, находясь в офисе ООО «ВСК», расположенном по адресу: {Адрес}, г. Киров, {Адрес}, офис {Номер}, имея намерение войти в доверие Потерпевший №1 и создавая у нее видимость надлежащего исполнения взятых на себя обязательств по строительству индивидуального жилого дома, путем обмана и злоупотребления доверием последней, передал Потерпевший №1 для подписания подготовленный им договор строительного подряда {Номер} от {Дата}. Согласно указанному договору ООО «ВСК» приняло на себя обязательство в срок до {Дата} выполнить услуги по возведению жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: {Адрес}, д. Шмагины, с кадастровым номером {Номер}, за 598 000 рублей.

Потерпевший №1, доверяя Чепетову Л.А. и не подозревая об истинных намерениях последнего, считая, что ООО «ВСК» добросовестно исполнит обязательства по строительству дома, подписала в двух экземплярах договор строительного подряда {Номер} от {Дата}, в которых уже стояла подпись директора ООО «ВСК» ФИО21, не осведомленного о преступных действиях Чепетова Л.А., выполненная последним.

После этого Потерпевший №1 в вышеуказанные время и месте, будучи обманутой и веденной в заблуждение относительно истинных намерений Чепетова Л.А., доверяя последнему, передала Чепетову Л.А. денежные средства в сумме 428 000 рублей в качестве частичной оплаты материалов и услуг по строительству дома. Полученные {Дата} от Потерпевший №1 денежные средства в сумме 428 000 рублей в качестве оплаты стоимости строительства индивидуального жилого дома, Чепетов Л.А. похитил, обратив их впоследствии в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая создавать видимую законность своим действиям, Чепетов Л.А. в период с {Дата} по {Дата} организовал предоставление Потерпевший №1 документов в отделение Пенсионного фонда РФ по Кировской области, необходимых для распоряжения последней полагаемыми ей средствами М(С)К в целях погашения основного долга и уплаты процентов по заключенному Потерпевший №1 с КПК «Гарант» договору целевого займа.

После этого {Дата} на основании поданного Потерпевший №1 заявления от {Дата} и предоставленных ею документов, обманутые сотрудники отделения Пенсионного фонда РФ по Кировской области платежным поручением {Номер} от {Дата} со счета {Номер}, открытого в Отделении по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ по адресу: г. Киров, {Адрес}, перечислили денежные средства РФ в сумме 466 617 рублей, предназначенные для реализации дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в счет погашения задолженности основного долга и уплаты процентов по договору целевого займа Потерпевший №1 от {Дата} на расчетный счет КПК «Гарант» {Номер}, открытый в Филиале {Номер} Банка ВТБ (ПАО) {Адрес}.

Далее, Чепетов Л.А с целью сокрытия преступного характера своих действий и придания им вида гражданско-правовых отношений, в период с {Дата} по {Дата} посредством нанятых работников, неосведомленных о его преступных намерениях, на земельном участке по адресу: {Адрес}, с кадастровым номером {Номер}, произвел работы по изготовлению фундамента дома путем установки 20 винтовых свай. Денежные средства, потраченные на оплату указанных работ и материалов, Чепетов Л.А. отнес к преступным расходам.

После этого в дневное время {Дата} Потерпевший №1, будучи введенная в заблуждение относительно истинных намерений Чепетова Л.А. и доверяя последнему, находясь в квартире, расположенной по адресу: {Адрес}, передала ФИО76 денежные средства в сумме 120 000 рублей в качестве частичной оплаты материалов и услуг по строительству дома. Полученные {Дата} от Потерпевший №1 денежные средства в сумме 120 000 рублей в качестве оплаты стоимости строительства индивидуального жилого дома, Чепетов Л.А. похитил, обратив их впоследствии в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению.

По истечении срока исполнения обязательств по заключенному договору строительного подряда Чепетов Л.А. с целью исключения обращения Потерпевший №1 в правоохранительные органы с заявлением о совершенном мошенничестве, стал оправдывать свое бездействие различными причинами.

Впоследствии Чепетов Л.А. обязательства по договору строительного подряда {Номер} от {Дата} исполнять перестал, намерений и возможностей построить для Потерпевший №1 индивидуальный жилой дом изначально не имел, удовлетворившись похищенными у РФ денежными средствами в сумме 466 617 рублей и похищенными у Потерпевший №1 денежными средствами в сумме 120 000 рублей, а всего в общей сумме 586 617 (466 617 + 120 000) рублей.

Таким образом, ФИО76 в период с {Дата} по {Дата} путем обмана сотрудников отделения Пенсионного фонда РФ по Кировской области, путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №1, заключившей ряд мнимых гражданско-правовых сделок и совершившей юридически значимые действия, необходимые для искусственного создания условий, установленных Законом и формально требующихся для распоряжения средствами М(С)К, совершил хищение денежных средств в сумме 466 617 рублей, принадлежащих РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по Кировской области, что является крупным размером, а также хищение денежных средств в сумме 120 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №1, а всего в общей сумме 586 617 (466 617 + 120 000) рублей, то есть в крупном размере, обратив их в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению. В результате потерпевшей Потерпевший №1 был причинен значительный материальный ущерб на сумму 120 000 рублей.

7) Далее, в дневное время в период с {Дата} до {Дата}, имея намерение осуществить строительство жилого дома и приобрести для данной цели земельный участок, ФИО32 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «Авито» увидела размещенное ФИО23 объявление о строительстве ООО «ВСК» индивидуальных жилых домов из сип-панелей с возможностью оплаты оказанных услуг средствами М(С)К с указанием в нем телефонного номера для связи, на который в указанный период времени позвонила ФИО32 В ходе указанного телефонного разговора ФИО23, не осведомленный о преступных намерениях Чепетова Л.А., действуя по указанию последнего, предложил ФИО32 прибыть к зданию бизнес центра «Кристал», расположенному по адресу: {Адрес}, г. Киров, {Адрес}.

После этого в указанный период ФИО32 приехала к зданию бизнес центра «Кристал», расположенному по адресу: {Адрес}, г. Киров, {Адрес}, где встретилась с ранее незнакомыми Чепетовым Л.А. и ФИО23, неосведомленным о преступных намерениях Чепетова Л.А. Далее Чепетов Л.А. с целью вхождения в доверие, а также с целью побуждения желания к заключению договора строительного подряда, на неустановленной автомашине привез ФИО32 в {Адрес} Кировской области, где показал последней на местности земельные участки, а также построенные жилые дома из сип-панелей. Продолжая свои преступные действия далее, Чепетов Л.А., преследуя корыстную цель, в указанное время и месте путем обмана и злоупотребления доверием сообщил ФИО32 заведомо ложные сведения о строительстве указанных домов ООО «ВСК» и стоимости их строительства, равной размеру средств М(С)К, полагаемого ФИО32

При этом Чепетов Л.А. в ходе беседы сообщил ФИО32 сведения об условиях строительства дома из сип-панелей с применением льготной программы, а также о коротких сроках его строительства. При этом Чепетов Л.А., понимая, что у ФИО32 отсутствуют наличные денежные средства и последняя желает построить дом за счет средств М(С)К, пояснил, что в {Адрес} Кировской области ей будет предоставлен один из показанных земельных участков, сообщив, что его стоимость будет включена в стоимость строительства дома и не будет превышать размера средств М(С)К, полагаемого ФИО32

В действительности Чепетов Л.А. строить дом и, соответственно, улучшать жилищные условия ФИО32 изначально не намеревался. Чепетов Л.А. планировал совершить путем обмана и злоупотребления доверием хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ путем заключения ряда мнимых гражданско-правовых сделок и иных юридически значимых действий, необходимых для искусственного создания условий, установленных Законом и формально требующихся для распоряжения средствами М(С)К.

ФИО32, будучи обманутой и введенной в заблуждение относительно истинных намерений Чепетова Л.А., сообщила последнему о желании заключения с ООО «ВСК» договора строительного подряда для возведения на указанном земельном участке дома из сип-панелей, силами указанной организации на земельном участке, расположенном в {Адрес} Кировской области, за счет денежных средств, предназначенных для реализации дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей.

Далее, в дневное время {Дата} Чепетов Л.А., получив согласие ФИО32, действуя согласно своему преступному плану, в помещении МФЦ по адресу: {Адрес}, г. Киров, {Адрес}, организовал ФИО32 встречу с ФИО33, действующей от имени продавца земельного участка ФИО26 на основании нотариально удостоверенной доверенности. Затем, находясь в помещении указанного МФЦ, ФИО32 и ФИО33, не осведомленные о преступных намерениях Чепетова Л.А., подписали договор купли-продажи земельного участка от {Дата}, согласно которому ФИО26 продал ФИО32 земельный участок в {Адрес} Кировской области, имеющий кадастровый {Номер}, за 44 700 рублей. После этого Чепетов Л.А., находясь в указанном месте, в качестве оплаты стоимости земельного участка передал ФИО34 собственные денежные средства, которые отнес к преступным расходам.

Продолжая свои преступные действия далее, в дневное время {Дата} Чепетов Л.А., действуя в соответствии со своим преступным планом, находясь в офисе ООО «ВСК», расположенном по адресу: {Адрес}, г. Киров, {Адрес}, офис {Номер}, имея намерение войти в доверие ФИО32 и создавая у нее видимость надлежащего исполнения взятых на себя обязательств по строительству индивидуального жилого дома, путем обмана и злоупотребления доверием последней, передал ФИО32 для подписания подготовленный им договор строительного подряда {Номер} от {Дата}. Согласно указанному договору ООО «ВСК» приняло на себя обязательство в срок до {Дата} выполнить услуги по возведению жилого одноэтажного дома на земельном участке, расположенном по адресу: {Адрес}, д. Шмагины, с кадастровым номером {Номер}, за 386 022 рубля. ФИО32, доверяя Чепетову Л.А. и не подозревая об истинных намерениях последнего, считая, что ООО «ВСК» добросовестно исполнит обязательства по строительству дома, подписала в двух экземплярах договор строительного подряда {Номер} от {Дата}, в которых уже стояла подпись директора ООО «ВСК» ФИО21, не осведомленного о преступных действиях Чепетова Л.А., выполненная последним.

Продолжая создавать видимую законность своим действиям, Чепетов Л.А. в период с {Дата} по {Дата} организовал предоставление ФИО32 документов в отделение Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области (межрайонное), необходимых для распоряжения последней полагаемыми ей средствами М(С)К в целях улучшения жилищных условий по договору {Номер} от {Дата} и их перечисления на расчетный счет ООО «ВСК».

После этого {Дата} на основании заявления ФИО32 от {Дата} и предоставленных ею документов, сотрудниками отделения Пенсионного фонда РФ по Кировской области платежным поручением {Номер} от {Дата} со счета {Номер}, открытого в Отделении по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ по адресу: {Адрес}, г. Киров, {Адрес}, денежные средства РФ в сумме 386 022 рубля, предназначенные для реализации дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, были перечислены на расчетный счет ООО «ВСК» {Номер}, открытый в Кировском отделении ПАО «Сбербанк» {Номер} по адресу: {Адрес}, г. Киров, {Адрес}, в качестве оплаты услуг указанной организации по строительству дома в соответствии с заключенным с ФИО32 договором строительного подряда {Номер} от {Дата}.

В дальнейшем Чепетов Л.А. поступившими денежными средствами в сумме 386 022 рубля распорядился по своему усмотрению, в том числе путем снятия их с использованием банковской карты ПАО «Сбербанк» {Номер} с расчетного счета ООО «ВСК» {Номер} и дальнейшего использования в личных целях.

По истечении срока исполнения обязательств по заключенному договору строительного подряда Чепетов Л.А. с целью исключения обращения ФИО32 в правоохранительные органы с заявлением о совершенном мошенничестве, стал оправдывать свое бездействие различными причинами.

Впоследствии Чепетов Л.А. обязательства по договору строительного подряда {Номер} от {Дата} исполнять не стал, намерений и возможностей построить для ФИО32 индивидуальный жилой дом изначально не имел.

Таким образом, Чепетов Л.А. в период с {Дата} по {Дата} путем обмана сотрудников отделения Пенсионного фонда РФ по Кировской области, путем обмана и злоупотребления доверием ФИО32, заключившей ряд мнимых гражданско-правовых сделок и совершившей юридически значимые действия, необходимые для искусственного создания условий, установленных Законом и формально требующихся для распоряжения средствами М(С)К, совершил хищение денежных средств в сумме 386 022 рубля, принадлежащих РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по Кировской области, что является крупным размером.

8) Далее в период с {Дата} до {Дата}, имея намерение осуществить строительство жилого дома и приобрести для данной цели земельный участок, Потерпевший №5 и её супруга ФИО35 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «Авито» увидели размещенное ФИО23 объявление о строительстве ООО «ВСК» индивидуальных жилых домов из сип-панелей, с указанием в нем телефонного номера для связи, на который в указанный период времени позвонил Потерпевший №5 В ходе указанного телефонного разговора ФИО23, не осведомленная о преступных намерениях Чепетова Л.А., действуя по указанию последнего, предложил ФИО95 прибыть в {Адрес} Кировской области.

После этого в указанный период Потерпевший №5 с супругой ФИО35 приехали в {Адрес} Кировской области, где встретились с ранее им незнакомым Чепетовым Л.А. Далее Чепетов Л.А. продемонстрировал супругам ФИО95 земельные участки, расположенные в указанном населенном пункте, и индивидуальный жилой дом из сип-панелей, якобы построенный ООО «ВСК», и сообщил, что они могут приобрести земельный участок в свою собственность и построить на нем силами ООО «ВСК» индивидуальный жилой дом из сип-панелей.

В действительности Чепетов Л.А. строить дом и, соответственно, улучшать жилищные условия семьи ФИО95 изначально не намеревался. Чепетов Л.А. планировал совершить путем обмана и злоупотребления доверием хищение денежных средств.

Потерпевший №5, будучи обманутым и введенным в заблуждение относительно истинных намерений Чепетова Л.А., сообщил последнему о желании приобретения земельного участка (принадлежащего ФИО31), расположенного в {Адрес} Кировской области, имеющего кадастровый {Номер}, и заключения с ООО «ВСК» договора строительного подряда для возведения на указанном земельном участке дома из сип-панелей.

Далее, в дневное время {Дата} Чепетова Л.А. в помещении МФЦ по адресу: {Адрес}, г. Киров, {Адрес}, организовал Потерпевший №5 встречу с ФИО30, действующим на основании нотариально удостоверенной доверенности от имени продавца земельного участка ФИО31 Затем, находясь в помещении указанного МФЦ, Потерпевший №5 и ФИО30, не осведомленные о преступных намерениях Чепетова Л.А., подписали договор купли-продажи земельного участка от {Дата}, согласно которому ФИО31 продал Потерпевший №5 земельный участок в {Адрес} Кировской области, имеющий кадастровый {Номер}, за 144 000 рублей. После этого Потерпевший №5, находясь в указанном месте, в качестве оплаты стоимости земельного участка передал ФИО30 денежные средства в сумме 144 000 рублей.

Получив согласие на строительство дома силами ООО «ВСК», в дневное время {Дата} Чепетов Л.А., действуя в соответствии со своим преступным планом, находясь в офисе ООО «ВСК», расположенном по адресу: {Адрес}, г. Киров, {Адрес}, офис {Номер}, имея намерение войти в доверие Потерпевший №5 и создавая у него видимость надлежащего исполнения взятых на себя обязательств по строительству индивидуального жилого дома, путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №5, передал последнему для подписания подготовленный им договор строительного подряда {Номер} от {Дата}. Согласно указанному договору ООО «ВСК» приняло на себя обязательство выполнить услуги по возведению жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: {Адрес}, д. Шихово, с кадастровым номером {Номер}, за 785 000 рублей.

Потерпевший №5, доверяя Чепетову Л.А. и не подозревая об истинных намерениях последнего, считая, что ООО «ВСК» добросовестно исполнит обязательства по строительству дома, подписал в двух экземплярах договор строительного подряда {Номер} от {Дата}, в которых уже стояла подпись директора ООО «ВСК» ФИО21, не осведомленного о преступных действиях Чепетова Л.А., выполненная последним.

После этого {Дата} Потерпевший №5, будучи обманутым и введенным в заблуждение относительно истинных намерений Чепетова Л.А. и доверяя последнему, передал Чепетову Л.А. в вышеуказанные время и месте денежные средства в сумме 100 000 рублей в качестве частичной оплаты материалов и услуг по строительству дома. Полученные {Дата} от Потерпевший №5 денежные средства в сумме 100 000 рублей в качестве оплаты стоимости строительства индивидуального жилого дома, Чепетов Л.А. похитил, обратив их впоследствии в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению.

В последующем Чепетов Л.А. с целью сокрытия преступного характера своих действий и придания им вида гражданско-правовых отношений, в период с {Дата} по {Дата} посредством нанятых работников, неосведомленных о его преступных намерениях, на земельном участке по адресу: {Адрес}, слободской район, д. Шмагины, с кадастровым номером {Номер}, произвел работы по изготовлению фундамента дома путем установки 16 винтовых свай. Денежные средства, потраченные на оплату указанных работ и материалов, Чепетов Л.А. отнес к преступным расходам.

{Дата} в дневное время Потерпевший №5, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Чепетова Л.А. и доверяя последнему, находясь в офисе ООО «ВСК», расположенном по адресу: {Адрес}, г. Киров, {Адрес} офис {Номер}, передал Чепетову Л.А. денежные средства в сумме 290 000 рублей в качестве частичной оплаты материалов и услуг по строительству дома. Полученные {Дата} от Потерпевший №5 денежные средства в сумме 290 000 рублей в качестве оплаты стоимости строительства индивидуального жилого дома, Чепетов Л.А. похитил, обратив их впоследствии в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению.

После этого в дневное время {Дата} Потерпевший №5, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Чепетова Л.А. и доверяя последнему, находясь у дома расположенного по адресу: {Адрес}, г. Киров, {Адрес}, передал Чепетову Л.А. денежные средства в сумме 250 000 рублей в качестве частичной оплаты материалов и услуг по строительству дома. Полученные {Дата} от Потерпевший №5 денежные средства в сумме 250 000 рублей в качестве оплаты стоимости строительства индивидуального жилого дома, Чепетов Л.А. похитил, обратив их впоследствии в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению.

Не останавливаясь на достигнутом, {Дата} Чепетов Л.А., преследуя корыстную цель, обманывая и злоупотребляя доверием Потерпевший №5, с целью извлечения максимальной преступной выгоды, под предлогом повышения цен на строительные материалы потребовал последнего подписать дополнительное соглашение к договору строительного подряда {Номер} от {Дата}, согласно которого стоимость строительства дома была увеличена до 940 000 рублей и указан срок выполнения работ до {Дата}. Потерпевший №5, будучи введенный в заблуждении относительно истинных намерений Чепетова Л.А., доверяя последнему, и не подозревая об истинных намерениях последнего, считая, что ООО «ВСК» добросовестно исполнит обязательства по строительству дома в указанное время, находясь у дома расположенного по адресу: {Адрес}, г. Киров, {Адрес}, подписал дополнительное соглашение к договор строительного подряда {Номер} от {Дата}, которое также подписал и сам Чепетов Л.А. от имении ООО «ВСК».

После этого в дневное время {Дата} Потерпевший №5, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Чепетова Л.А. и доверяя последнему, находясь у дома расположенного по адресу: {Адрес}, г. Киров, {Адрес}, передал Чепетову Л.А. денежные средства в сумме 200 000 рублей в качестве частичной оплаты материалов и услуг по строительству дома. Полученные {Дата} от Потерпевший №5 денежные средства в сумме 200 000 рублей в качестве оплаты стоимости строительства индивидуального жилого дома, Чепетов Л.А. похитил, обратив их впоследствии в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению.

После этого в дневное время {Дата} Потерпевший №5, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Чепетова Л.А. и доверяя последнему, находясь у дома расположенного по адресу: {Адрес}, г. Киров, {Адрес}, передал Чепетову Л.А. денежные средства в сумме 70 000 рублей в качестве частичной оплаты материалов и услуг по строительству дома. Полученные {Дата} от Потерпевший №5 денежные средства в сумме 70 000 рублей в качестве оплаты стоимости строительства индивидуального жилого дома, Чепетов Л.А. похитил, обратив их впоследствии в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению.

По истечении срока исполнения обязательств по заключенному договору строительного подряда Чепетов Л.А. с целью исключения обращения Потерпевший №5 в правоохранительные органы с заявлением о совершенном мошенничестве, стал оправдывать свое бездействие различными причинами.

Впоследствии Чепетов Л.А. обязательства по договору строительного подряда {Номер} от {Дата} и дополнительного соглашения к нему от {Дата} исполнять перестал, намерений и возможностей построить для семьи ФИО95 индивидуальный жилой дом изначально не имел, удовлетворившись похищенными у Потерпевший №5 денежными средствами в общей сумме 910 000 (100 000 + 290 000 + 250 000 + 200 000 + 70 000) рублей.

Таким образом, Чепетов Л.А. в период с {Дата} по {Дата} путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №5, совершил хищение денежных средств в общей сумме 910 000 рублей, что является крупным размером, обратив их в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению. В результате потерпевшему Потерпевший №5 был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 910 000 рублей.

9) В дневное время в период с {Дата} до {Дата}, имея намерение осуществить строительство жилого дома и приобрести для данной цели земельный участок, ФИО36 и ее супруг ФИО37 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «Авито» увидели размещенное ФИО23 объявление о строительстве ООО «ВСК» индивидуальных жилых домов из сип-панелей с возможностью оплаты оказанных услуг средствами М(С)К с указанием в нем телефонного номера для связи, на который в указанный период времени позвонил ФИО37 В ходе указанного телефонного разговора ФИО23, не осведомленный о преступных намерениях Чепетова Л.А., действуя по указанию последнего, предложил Абашевым прибыть в г. Киров.

После этого в дневное время в период с {Дата} по {Дата} ФИО36 и ФИО37 в неустановленном месте в г. Кирова встретились с ранее незнакомыми Чепетовым Л.А. и ФИО23, неосведомленным о преступных намерениях Чепетова Л.А. Далее Чепетов Л.А. с целью вхождения в доверие, а также с целью побуждения желания к заключению договора строительного подряда, совместно с ФИО23, неосведомленным о преступных намерениях Чепетова Л.А., на неустановленной автомашине привез супругов Абашевых в {Адрес} Кировской области, где ФИО23, не осведомленный о преступных намерениях Чепетова Л.А., действуя по указанию последнего, продемонстрировал супругам Абашевым земельные участки, расположенные в указанном населенном пункте, и индивидуальный жилой дом из сип-панелей, якобы построенный ООО «ВСК», и сообщил, что они могут приобрести земельный участок в свою собственность и построить на нем силами ООО «ВСК» индивидуальный жилой дом из сип-панелей, стоимостью, равной размеру средств М(С)К, полагаемого ФИО36

В действительности Чепетов Л.А. строить дом и, соответственно, улучшать жилищные условия семьи ФИО102 изначально не намеревался. Чепетов Л.А. планировал совершить путем обмана и злоупотребления доверием хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ путем заключения ряда мнимых гражданско-правовых сделок и иных юридически значимых действий, необходимых для искусственного создания условий, установленных Законом и формально требующихся для распоряжения средствами М(С)К.

Будучи обманутыми и введенными в заблуждение относительно истинных намерений Чепетова Л.А., супруги ФИО103 обсудили предложенные им условия строительства ООО «ВСК» дома из сип-панелей, после чего, доверяя Чепетову Л.А., совместно приняли решение воспользоваться услугами указанной организации и построить дом на предлагаемом земельном участке.

После этого в дневное время в период с {Дата} по {Дата} ФИО36 и ФИО37 в неустановленном месте в г. Кирова встретились с Чепетовым Л.А., который на неустановленной автомашине вновь привез супругов Абашевых в {Адрес} Кировской области, где предложил им для покупки земельный участок (принадлежащий ФИО31) с кадастровым номером: 43:30:390610:1767 и озвучил его стоимость, равную 144 000 рублей.

Далее, в дневное время {Дата} Чепетов Л.А. и ФИО23, неосведомленный о преступных намерениях Чепетова Л.А., действуя по указанию последнего, в помещении МФЦ по адресу: {Адрес}, г. Киров, {Адрес}, организовали ФИО36 встречу с ФИО30, действующим на основании нотариально удостоверенной доверенности от имени продавца земельного участка ФИО31 Затем, находясь в помещении указанного МФЦ, ФИО36 и ФИО30, не осведомленные о преступных намерениях ФИО76, подписали договор купли-продажи земельного участка от {Дата}, согласно которому ФИО31 продал ФИО36 земельный участок в {Адрес} Кировской области, имеющий кадастровый {Номер}, за 144 000 рублей. После этого ФИО36, находясь в указанном месте, в качестве оплаты стоимости земельного участка передала ФИО30 денежные средства в сумме 144 000 рублей.

Продолжая свои преступные действия далее, в дневное время {Дата} Чепетов Л.А., действуя в соответствии со своим преступным планом, находясь в {Адрес} Кировской области, имея намерение войти в доверие ФИО36 и создавая у нее видимость надлежащего исполнения взятых на себя обязательств по строительству индивидуального жилого дома, путем обмана и злоупотребления доверием последней, передал ФИО36 для подписания подготовленный им договор строительного подряда {Номер} от {Дата}. Согласно указанному договору ООО «ВСК» приняло на себя обязательство в срок до {Дата} выполнить услуги по возведению жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: {Адрес}, д. Шмагины, с кадастровым номером {Номер}, за 420 266 рублей. ФИО36, доверяя Чепетову Л.А. и не подозревая об истинных намерениях последнего, считая, что ООО «ВСК» добросовестно исполнит обязательства по строительству дома, подписала в двух экземплярах договор строительного подряда {Номер} от {Дата}, в которых уже стояла подпись директора ООО «ВСК» ФИО21, не осведомленного о преступных действиях Чепетова Л.А., выполненная последним.

После этого, Чепетов Л.А. организовал предоставление ФИО36 документов в клиентскую службу (на правах отдела) (в {Адрес}) государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области (межрайонное), необходимых для распоряжения последней полагаемыми ей средствами М(С)К для строительство дома и перечислении денежных средств на расчетный счет ООО «ВСК».

Далее, в дневное время в период с {Дата} по {Дата} ФИО36 и ФИО37 по своей инициативе в {Адрес} Кировской области встретились с Чепетовым Л.А., где ФИО36, будучи введенная в заблуждение относительно истинных намерений Чепетова Л.А., подписала подготовленный последним новый договор строительного подряда {Номер} от {Дата}, который уже был подписан Чепетовым Л.А. от лица заместителя директора ООО «ВСК». В указанный договор по желанию супругов ФИО105 были внесены изменения размера дома, даты окончания строительных работ на {Дата} и, соответственно, стоимости его строительства, которая составила 634 266 рублей.

После этого {Дата} на основании заявления ФИО36 от {Дата} и предоставленных ею документов, сотрудниками клиентской службы (на правах отдела) (в {Адрес}) государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области (межрайонное) платежным поручением {Номер} от {Дата} со счета {Номер}, открытого в Отделении по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ по адресу: {Адрес}, г. Киров, {Адрес}, денежные средства РФ в сумме 420 266 рублей, предназначенные для реализации дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, были перечислены на расчетный счет ООО «ВСК» {Номер}, открытый в Кировском отделении ПАО «Сбербанк» {Номер} по адресу: {Адрес}, г. Киров, {Адрес}, в качестве оплаты услуг указанной организации по строительству дома в соответствии с заключенным с ФИО36 договором строительного подряда {Номер} от {Дата}.

В дальнейшем Чепетов Л.А. поступившими денежными средствами в сумме 420 266 рублей с использованием банковской карты ПАО «Сбербанк» {Номер} распорядился по своему усмотрению, в том числе путем снятия их с расчетного счета ООО «ВСК» {Номер} и дальнейшего использования в личных целях.

По истечении срока исполнения обязательств по заключенному договору строительного подряда Чепетов Л.А. с целью исключения обращения ФИО36 в правоохранительные органы с заявлением о совершенном мошенничестве, стал оправдывать свое бездействие различными причинами.

Впоследствии Чепетов Л.А. обязательства по договору строительного подряда {Номер} от {Дата} исполнять не стал, намерений и возможностей построить для семьи ФИО107 индивидуальный жилой дом изначально не имел, удовлетворившись похищенными у РФ денежными средствами в сумме 420 266 рублей.

Таким образом, Чепетов Л.А. в период с {Дата} по {Дата} путем обмана сотрудников клиентской службы (на правах отдела) (в {Адрес}) государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области (межрайонное), путем обмана и злоупотребления доверием ФИО36, заключившей ряд мнимых гражданско-правовых сделок и совершившей юридически значимые действия, необходимые для искусственного создания условий, установленных Законом и формально требующихся для распоряжения средствами М(С)К, совершил хищение денежных средств в сумме 420 266 рублей, принадлежащих РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по Кировской области, что является крупным размером.

10) Далее, в дневное время в период с {Дата} до {Дата}, имея намерение осуществить строительство жилого дома и приобрести для данной цели земельный участок, Потерпевший №6 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «Авито» увидела размещенное Чепетовым Л.А. объявление о строительстве ООО «ВСК» индивидуальных жилых домов из сип-панелей с указанием в нем телефонного номера для связи, на который в указанный период времени позвонила Потерпевший №6 В ходе указанного телефонного разговора Чепетов Л.А. предложил ФИО40 прибыть офис ООО «ВСК».

После этого в дневное время в период с {Дата} до {Дата} ФИО38 и ее отец ФИО39 приехали в офис ООО «ВСК», расположенный по адресу: {Адрес}, г. Киров, {Адрес}, офис {Номер}, где встретились с ранее им незнакомым Чепетовым Л.А. В ходе беседы Чепетов Л.А., путем обмана и злоупотребления доверием, действуя из корыстных побуждений, сообщил ФИО38 и ФИО39 о возможности купить земельный участок, расположенный в {Адрес} Кировской области и недостоверную информацию о возможности силами ООО «ВСК» осуществить на нем строительство индивидуального жилого дома из сип-панелей.

В действительности Чепетов Л.А. строить дом и, соответственно, улучшать жилищные условия Потерпевший №6 изначально не намеревался. Чепетов Л.А. планировал совершить путем обмана и злоупотребления доверием хищение денежных средств у Потерпевший №6

После этого, в тот же период Чепетов Л.А. с целью вхождения в доверие, а также с целью побуждения желания Потерпевший №6 к заключению договора строительного подряда отвез ФИО39 в {Адрес} Кировской области, где показал на местности земельный участок (принадлежащий ФИО31) с кадастровым номером: 43:30:390610:2275.

Потерпевший №6 в период с {Дата} до {Дата}, будучи обманутой и введенной в заблуждение относительно истинных намерений Чепетова Л.А., сообщил последнему о желании приобретения вышеуказанного земельного участка (принадлежащего ФИО26), расположенного в {Адрес} Кировской области, имеющего кадастровый {Номер}, и заключения с ООО «ВСК» договора строительного подряда для возведения на указанном земельном участке дома из сип-панелей.

Далее, в период с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. {Дата} Чепетов Л.А. в помещении МФЦ по адресу: {Адрес}, г. Киров, {Адрес}, организовал Потерпевший №6 встречу с ФИО33, действующей на основании нотариально удостоверенной доверенности от имени продавца земельного участка ФИО26 Затем, находясь в помещении указанного МФЦ, Потерпевший №6 и ФИО33, не осведомленные о преступных намерениях Чепетова Л.А., подписали договор купли-продажи земельного участка от {Дата}, согласно которому ФИО26 продал Потерпевший №6 земельный участок в {Адрес} Кировской области, имеющий кадастровый {Номер}, за 49 740 рублей. После этого Потерпевший №6, находясь в указанном месте, в качестве оплаты стоимости земельного участка передала ФИО33 денежные средства в сумме 49 740 рублей.

Получив согласие на строительство дома силами ООО «ВСК», Чепетов Л.А., действуя согласно своему преступному плану, в период с 14 час. 00 мин. по 18 час. 00 мин. {Дата}, находясь в офисе ООО «ВСК», расположенном по адресу: {Адрес}, г. Киров, {Адрес} офис {Номер}, имея намерение войти в доверие Потерпевший №6 и создавая у нее видимость надлежащего исполнения взятых на себя обязательств по строительству индивидуального жилого дома, путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №6, передал последней для подписания подготовленный им договор строительного подряда {Номер} от {Дата}. Согласно указанному договору ООО «ВСК» приняло на себя обязательство в срок до {Дата} выполнить услуги по возведению жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: {Адрес}, д. Шихово, с кадастровым номером {Номер}, за 437 000 рублей.

Потерпевший №6, доверяя Чепетову Л.А. и не подозревая об истинных намерениях последнего, считая, что ООО «ВСК» добросовестно исполнит обязательства по строительству дома, подписала в двух экземплярах договор строительного подряда {Номер} от {Дата}, в которых уже стояла подпись директора ООО «ВСК» ФИО21, не осведомленного о преступных действиях Чепетова Л.А., выполненная последним.

{Дата} ФИО40, будучи обманутой и введенной в заблуждение относительно истинных намерений Чепетова Л.А. и доверяя последнему, передала Чепетову Л.А. в вышеуказанные время и месте денежные средства в сумме 240 000 рублей в качестве частичной оплаты материалов и услуг по строительству дома. Полученные {Дата} от ФИО40 денежные средства в сумме 240 000 рублей в качестве оплаты стоимости строительства индивидуального жилого дома, Чепетов Л.А. похитил, обратив их впоследствии в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению.

В последующем Чепетов Л.А. с целью сокрытия преступного характера своих действий и придания им вида гражданско-правовых отношений, в период с {Дата} по {Дата} посредством нанятых работников, неосведомленных о его преступных намерениях, на земельном участке по адресу: {Адрес}, д. Шмагины, с кадастровым номером {Номер}, произвел работы по изготовлению фундамента дома путем установки 23 винтовых свай. Денежные средства, потраченные на оплату указанных работ и материалов, Чепетов Л.А. отнес к преступным расходам.

После этого в дневное время {Дата} Потерпевший №6, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Чепетова Л.А. и доверяя последнему, находясь в квартире, расположенной по адресу: {Адрес}, г. Киров, {Адрес}, передала Чепетову Л.А. денежные средства в сумме 185 000 рублей в качестве частичной оплаты материалов и услуг по строительству дома. Полученные {Дата} от Потерпевший №6 денежные средства в сумме 185 000 рублей в качестве оплаты стоимости строительства индивидуального жилого дома, Чепетов Л.А. похитил, обратив их впоследствии в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению.

По истечении срока исполнения обязательств по заключенному договору строительного подряда Чепетов Л.А. с целью исключения обращения Потерпевший №6 в правоохранительные органы с заявлением о совершенном мошенничестве, стал оправдывать свое бездействие различными причинами.

Впоследствии Чепетов Л.А. обязательства по договору строительного подряда {Номер} от {Дата} исполнять перестал, намерений и возможностей построить для Потерпевший №6 индивидуальный жилой дом изначально не имел, удовлетворившись похищенными у Потерпевший №6 денежными средствами в общей сумме 425 000 (240 000 + 185 000) рублей.

Таким образом, Чепетов Л.А. в период с {Дата} по {Дата} путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №6, совершил хищение денежных средств в общей сумме 425 000 рублей, что является крупным размером, обратив их в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению. В результате потерпевшей Потерпевший №6 был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 425 000 рублей.

11) Далее, в дневное время в период с {Дата} до {Дата}, имея намерение осуществить строительство жилого дома и приобрести для данной цели земельный участок, Потерпевший №7 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «Авито» увидела размещенное Чепетовым Л.А. объявление о строительстве ООО «ВСК» индивидуальных жилых домов из сип-панелей с указанием в нем телефонного номера для связи, на который в указанный период времени позвонила Потерпевший №7 В ходе указанного телефонного Чепетов Л.А. предложил Потерпевший №7 прибыть в {Адрес} Кировской области.

После этого в дневное время в период с {Дата} до {Дата} Потерпевший №7 с супругом ФИО41 вместе приехали в {Адрес} Кировской области, где встретились с ранее им незнакомым Чепетовым Л.А. Далее Чепетов Л.А. продемонстрировал супругам ФИО96 земельные участки, расположенные в указанном населенном пункте, и индивидуальный жилой дом из сип-панелей, якобы построенный ООО «ВСК», и сообщил, что они могут приобрести земельный участок в свою собственность за 80 000 рублей и построить на нем силами ООО «ВСК» индивидуальный жилой дом из сип-панелей, стоимость которого составит 500 000 рублей.

В действительности Чепетов Л.А. строить дом и, соответственно, улучшать жилищные условия семьи ФИО96 изначально не намеревался. Чепетов Л.А. планировал совершить путем обмана и злоупотребления доверием хищение денежных средств.

Потерпевший №7, будучи обманутой и введенной в заблуждение относительно истинных намерений Чепетова Л.А., сообщила последнему о желании приобретения земельного участка (принадлежащего ФИО31), расположенного в {Адрес} Кировской области, имеющего кадастровый {Номер}, и заключения с ООО «ВСК» договора строительного подряда для возведения на указанном земельном участке дома из сип-панелей.

Далее, в дневное время {Дата} Чепетов Л.А. в помещении МФЦ по адресу: {Адрес}, г. Киров, {Адрес}, организовал Потерпевший №7 встречу с ФИО30, действующим на основании нотариально удостоверенной доверенности от имени продавца земельного участка ФИО31 Затем, находясь в помещении указанного МФЦ, Потерпевший №7 и ФИО30, не осведомленные о преступных намерениях Чепетова Л.А., подписали договор купли-продажи земельного участка от {Дата}, согласно которому ФИО31 продал Потерпевший №7 земельный участок в {Адрес} Кировской области, имеющий кадастровый {Номер}, за 80 000 рублей. После этого Потерпевший №7, находясь в указанном месте, в качестве оплаты стоимости земельного участка передала ФИО30 денежные средства в сумме 80 000 рублей.

После этого в дневное время {Дата} Потерпевший №7 и ФИО41 приехали в офис ООО «ВСК», расположенный по адресу: {Адрес}, г. Киров, {Адрес}, офис {Номер}, где Чепетов Л.А., получив согласие на строительство дома силами ООО «ВСК», действуя согласно своему преступному плану, имея намерение войти в доверие ФИО96 и создавая у них видимость надлежащего исполнения взятых на себя обязательств по строительству индивидуального жилого дома, путем обмана и злоупотребления доверием последних, передал ФИО41 для подписания подготовленный им договор строительного подряда {Номер} от {Дата}. Согласно указанному договору ООО «ВСК» приняло на себя обязательство в срок до {Дата} выполнить услуги по возведению жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: {Адрес}, д. Шихово, с кадастровым номером 43:30:390610:3104, за 490 000 рублей.

Потерпевший №7, доверяя Чепетову Л.А. и не подозревая об истинных намерениях последнего, считая, что ООО «ВСК» добросовестно исполнит обязательства по строительству дома, подписала в двух экземплярах договор строительного подряда {Номер} от {Дата}, в который также подписал Чепетов Л.А. от имени ООО «ВСК».

После этого в дневное время {Дата} Потерпевший №7, будучи обманутой и введенной в заблуждение относительно истинных намерений Чепетова Л.А. и доверяя последнему, передала Чепетову Л.А. в вышеуказанные время и месте денежные средства в сумме 270 000 рублей в качестве частичной оплаты материалов и услуг по строительству дома. Полученные {Дата} от Потерпевший №7 денежные средства в сумме 270 000 рублей в качестве оплаты стоимости строительства индивидуального жилого дома, Чепетов Л.А. похитил, обратив их впоследствии в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, Чепетов Л.А. с целью придания своим преступным действиям вид гражданско-правовых отношений и надлежащего исполнения обязательств, а также сокрытия совершаемого преступления, находясь в вышеуказанные время и месте, выдал Потерпевший №7 квитанцию от ООО «ВСК» к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата} о получении от нее в качестве оплаты стоимости услуг по строительству дома из сип-панелей денежных средств в общей сумме 260 000 рублей и квитанцию от ООО «ВСК» к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата} о получении от Потерпевший №7 денежных средств в сумме 10 000 рублей в качестве оплаты стоимости услуг по подготовке строительной площадки и передал их последней.

После этого в дневное время {Дата} Потерпевший №7, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Чепетова Л.А. и доверяя последнему, находясь в офисе ООО «ВСК», расположенном по адресу: {Адрес}, г. Киров, {Адрес} офис {Номер}, передала Чепетову Л.А. денежные средства в сумме 230 000 рублей в качестве частичной оплаты материалов и услуг по строительству дома. Полученные {Дата} от Потерпевший №7 денежные средства в сумме 230 000 рублей в качестве оплаты стоимости строительства индивидуального жилого дома, Чепетов Л.А. похитил, обратив их впоследствии в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению.

По истечении срока исполнения обязательств по заключенному договору строительного подряда Чепетов Л.А. с целью исключения обращения Потерпевший №7 в правоохранительные органы с заявлением о совершенном мошенничестве, стал оправдывать свое бездействие различными причинами.

Впоследствии Чепетов Л.А. обязательства по договору строительного подряда {Номер} от {Дата} исполнять не стал, намерений и возможностей построить для Потерпевший №7 индивидуальный жилой дом изначально не имел.

Таким образом, Чепетов Л.А. в период с {Дата} по {Дата} путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №7, совершил хищение денежных средств в общей сумме 500 000 (270 000 + 230 000) рублей, что является крупным размером, обратив их в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению. В результате потерпевшей Потерпевший №7 был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 500 000 рублей.

12) Далее в дневное время в период с {Дата} по {Дата}, имея намерение осуществить строительство жилого дома на арендованном земельном участке, Потерпевший №8 и её сожитель ФИО42 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «Авито» увидели размещенное ФИО23 объявление о строительстве
ООО «ВСК» индивидуальных жилых домов из сип-панелей, с указанием нем телефонного номера для связи, на который в указанный период времени позвонила Потерпевший №8 В ходе указанного телефонного разговора ФИО23, не осведомленный о преступных намерениях Чепетова Л.А., действуя по указанию последнего, договорился с Потерпевший №8 о встрече на отвороте с автодороги г. Киров – {Адрес} в {Адрес} Кировской области.

После этого Потерпевший №8 и ФИО42 в вышеуказанные время и месте встретились с ранее им незнакомыми Чепетовым Л.А. и ФИО23, после чего все вместе проследовали в {Адрес} Кировской области. Далее ФИО23, неосведомленный о преступных намерениях Чепетова Л.А., действуя по указанию последнего, продемонстрировал Потерпевший №8 и ФИО42 земельные участки, расположенные в указанном населенном пункте, и сообщил, что любой из них они могут приобрести в свою собственность и построить на нем силами ООО «ВСК» индивидуальный жилой дом из сип-панелей, а также продемонстрировал индивидуальный жилой дом из сип-панелей, якобы построенный ООО «ВСК».

В действительности Чепетов Л.А. строить дом и, соответственно, улучшать жилищные условия семьи ФИО97 изначально не намеревался. Чепетов Л.А. планировал совершить хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием как у Потерпевший №8, так и из Федерального бюджета РФ путем заключения ряда мнимых гражданско-правовых сделок и иных юридически значимых действий, необходимых для искусственного создания условий, установленных Законом и формально требующихся для распоряжения средствами М(С)К.

Далее Потерпевший №8, будучи обманутой и введенной в заблуждение относительно истинных намерений Чепетова Л.А. и имея намерение силами ООО «ВСК» построить дом из сип-панелей, {Дата} по договору купли-продажи, заключенному с ФИО43, приобрела земельный участок, расположенный по адресу: {Адрес}, кадастровый {Номер}.

Получив согласие на строительство дома силами ООО «ВСК», Чепетов Л.А., действуя согласно своему преступному плану, в дневное время {Дата}, находясь в офисе ООО «ВСК», расположенном по адресу: {Адрес}, г. Киров, {Адрес}, офис {Номер}, имея намерение войти в доверие Потерпевший №8 и создавая у нее видимость надлежащего исполнения взятых на себя обязательств по строительству индивидуального жилого дома, путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №8, передал последней для подписания подготовленный им договор строительного подряда {Номер} от {Дата}. Согласно указанному договору ООО «ВСК» приняло на себя обязательство в срок до {Дата} выполнить услуги по возведению жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: {Адрес}, д. Шихово, с кадастровым номером {Номер}, общей стоимостью 535 882 рубля, из которых 483 882 рубля за счет средств М(С)К.

Потерпевший №8, доверяя Чепетову Л.А. и не подозревая об истинных намерениях последнего, считая, что ООО «ВСК» добросовестно исполнит обязательства по строительству дома, подписала в двух экземплярах договор строительного подряда {Номер} от {Дата}, в которых уже стояла подпись директора ООО «ВСК» ФИО21, не осведомленного о преступных действиях Чепетова Л.А., выполненная последним.

После этого Потерпевший №8, будучи обманутой и введенной в заблуждение относительно истинных намерений Чепетова Л.А. и доверяя последнему, в вышеуказанные время и месте передала Чепетову Л.А. денежные средства в сумме 52 000 рублей в качестве частичной оплаты материалов и услуг по строительству дома. Полученные {Дата} от Потерпевший №8 денежные средства в сумме 52 000 рублей в качестве оплаты стоимости строительства индивидуального жилого дома, Чепетов Л.А. похитил, обратив их впоследствии в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств РФ, предназначенных для реализации дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в частности семьи Потерпевший №8, Чепетов Л.А. {Дата} организовал предоставление Потерпевший №8 документов в отделение Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области (межрайонное), необходимых для распоряжения последней полагаемыми ей средствами М(С)К для строительство дома и перечислении денежных средств на расчетный счет ООО «ВСК».

После этого {Дата} на основании заявления Потерпевший №8 от {Дата} и предоставленных ею документов, сотрудниками отделения Пенсионного фонда РФ по Кировской области платежным поручением {Номер} от {Дата} со счета {Номер}, открытого в Отделении по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ по адресу: {Адрес}, г. Киров, {Адрес}, денежные средства РФ в сумме 483 881 рубль 83 копейки, предназначенные для реализации дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, были перечислены на расчетный счет ООО «ВСК» {Номер}, открытый в Кировском отделении ПАО «Сбербанк» {Номер} по адресу: {Адрес}, г. Киров, {Адрес}, в качестве оплаты услуг указанной организации по строительству дома в соответствии с заключенным с Потерпевший №8 договором строительного подряда {Номер} от {Дата}.

В дальнейшем Чепетов Л.А. поступившими денежными средствами в сумме 466 617 рублей распорядился по своему усмотрению, в том числе путем снятия их с использованием банковской карты ПАО «Сбербанк» {Номер} с расчетного счета ООО «ВСК» {Номер} и дальнейшего использования в личных целях.

Не останавливаясь на достигнутом, в период с {Дата} по {Дата} Чепетов Л.А., преследуя корыстную цель, обманывая и злоупотребляя доверием Потерпевший №8, с целью извлечения максимальной преступной выгоды, под предлогом повышения цен на строительные материалы потребовал от Потерпевший №8 денежные средства в сумме 250 000 рублей.

После этого в дневное время {Дата} Потерпевший №8, будучи введенной в заблуждении относительно истинных намерений Чепетова Л.А., доверяя последнему, и не подозревая об истинных намерениях последнего, считая, что ООО «ВСК» добросовестно исполнит обязательства по строительству дома, находясь в неустановленной следствием автомашине у дома, расположенного по адресу: {Адрес}, передала Чепетову Л.А. денежные средства в сумме 250 000 рублей в качестве частичной оплаты материалов и услуг по строительству дома. Полученные {Дата} от Потерпевший №8 денежные средства в сумме 250 000 рублей в качестве оплаты стоимости строительства индивидуального жилого дома, ФИО76 похитил, обратив их впоследствии в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, Чепетов Л.А с целью сокрытия преступного характера своих действий и придания им вида гражданско-правовых отношений, в период с {Дата} по {Дата} посредством нанятых работников, неосведомленных о его преступных намерениях, на земельном участке по адресу: {Адрес}, д. Шихово, с кадастровым номером {Номер}, произвел работы по изготовлению фундамента дома путем установки 20 винтовых свай. Денежные средства, потраченные на оплату указанных работ и материалов, Чепетов Л.А. отнес к преступным расходам.

По истечении срока исполнения обязательств по заключенному договору строительного подряда Чепетов Л.А. с целью исключения обращения Потерпевший №8 в правоохранительные органы с заявлением о совершенном мошенничестве, стал оправдывать свое бездействие различными причинами.

Впоследствии Чепетов Л.А. обязательства по договору строительного подряда {Номер} от {Дата} исполнять перестал, намерений и возможностей построить для Потерпевший №8 индивидуальный жилой дом изначально не имел.

Таким образом, Чепетов Л.А. в период с {Дата} по {Дата} путем обмана сотрудников отделения Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области (межрайонное), путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №8, заключившей ряд мнимых гражданско-правовых сделок и совершившей юридически значимые действия, необходимые для искусственного создания условий, установленных Законом и формально требующихся для распоряжения средствами М(С)К, совершил хищение денежных средств в сумме 483 881 рубль 83 копейки, принадлежащих РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по Кировской области, что является крупным размером, а также хищение денежных средств в общей сумме 302 000 (52 000 + 250 000) рублей, принадлежащих Потерпевший №8, что является крупным размером, а всего в общей сумме 785 881 рубль 83 копейки (483 881,83 + 302 000) рублей, то есть в крупном размере, обратив их в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению. В результате потерпевшей Потерпевший №8 был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 302 000 рублей.

13) Далее в дневное время в период с {Дата} до {Дата}, имея намерение осуществить строительство жилого дома на их совместном с супругом земельном участке, Потерпевший №9 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «Авито» увидела размещенное Чепетовым Л.А. объявление о строительстве ООО «ВСК» индивидуальных жилых домов из сип-панелей с указанием в нем телефонного номера для связи, на который в указанный период времени позвонила Потерпевший №9 В ходе указанного телефонного разговора Чепетов Л.А. предложил Потерпевший №9 прибыть офис ООО «ВСК».

После этого в дневное время {Дата} Потерпевший №9 приехала в офис ООО «ВСК», расположенный по адресу: {Адрес}, г. Киров, {Адрес}, офис {Номер}, где встретилась с ранее ей незнакомым Чепетовым Л.А. В ходе беседы Чепетов Л.А. выяснил, что Потерпевший №9 собирается осуществить строительство жилого дома за счет собственных денежных средств. Затем Чепетов Л.А., путем обмана и злоупотребления доверием, действуя из корыстных побуждений, сообщил Потерпевший №9 заведомо ложные сведения об условиях строительства дома из сип-панелей, а именно о коротких сроках строительства дома по низкой стоимости, также продемонстрировал фотографии и проекты жилых домов из сип-панелей.

В действительности Чепетов Л.А. строить дом и, соответственно, улучшать жилищные условия Потерпевший №9 изначально не намеревался. ФИО76 планировал совершить путем обмана и злоупотребления доверием хищение денежных средств.

Будучи обманутой и введенной в заблуждение относительно истинных намерений Чепетова Л.А. и доверяя последнему, Потерпевший №9 приняла решение воспользоваться услугами ООО «ВСК» и построить за собственные денежные средства дом на земельном участке по адресу: {Адрес}, кадастровый {Номер}, о чем сообщила Чепетову Л.А.

Получив согласие на строительство дома силами ООО «ВСК», Чепетов Л.А., действуя согласно своему преступному плану, в дневное время {Дата}, находясь в офисе ООО «ВСК», расположенном по адресу: {Адрес}, г. Киров, {Адрес}, офис {Номер}, имея намерение войти в доверие Потерпевший №9 и создавая у нее видимость надлежащего исполнения взятых на себя обязательств по строительству индивидуального жилого дома, путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №9, передал последней для подписания подготовленный им договор строительного подряда {Номер} от {Дата}. Согласно указанному договору ООО «ВСК» приняло на себя обязательство в срок до {Дата} выполнить услуги по возведению жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: {Адрес}, кадастровый {Номер}, общей стоимостью 1 400 000 рублей.

Потерпевший №9, доверяя Чепетову Л.А. и не подозревая об истинных намерениях последнего, считая, что ООО «ВСК» добросовестно исполнит обязательства по строительству дома, подписала в двух экземплярах договор строительного подряда {Номер} от {Дата}, в который также подписал Чепетов Л.А. от имени ООО «ВСК».

После этого в дневное время {Дата} Потерпевший №9, будучи обманутой и введенной в заблуждение относительно истинных намерений Чепетова Л.А. и доверяя последнему, передала Чепетову Л.А. в вышеуказанные время и месте денежные средства в сумме 100 000 рублей в качестве частичной оплаты услуг по строительству дома. Полученные {Дата} от Потерпевший №9 денежные средства в сумме 100 000 рублей в качестве оплаты стоимости строительства индивидуального жилого дома, Чепетов Л.А. похитил, обратив их впоследствии в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее Потерпевший №9 в период с {Дата} до {Дата}, будучи введенная в заблуждение относительно истинных намерений Чепетова Л.А., не имея наличных денежных средств, необходимых для исполнения обязательств по заключенному с ООО «ВСК» в лице Чепетова Л.А. договора строительного подряда {Номер} от {Дата}, в офисе ПАО «Сбербанк», расположенном в {Адрес} Кировской области решила получить кредит, для оформления которого потребовался заключенный с подрядной организацией договор поставки, о чем она сообщила Чепетову Л.А.

С целью заключения договора поставки Потерпевший №9, не догадываясь о преступном намерении Чепетова Л.А., в дневное время {Дата} приехала в офис ООО «ВСК», расположенный по адресу: {Адрес}, г. Киров, {Адрес}, офис {Номер}, где встретилась с Чепетовым Л.А. Находясь в указанном офисе, Чепетов Л.А., продолжая злоупотреблять доверием Потерпевший №9 и создавая у нее видимость надлежащего исполнения взятых на себя обязательств по строительству индивидуального жилого дома, по просьбе Потерпевший №9 составил договор поставки № п/3-2021 от {Дата}, в котором уже стояла подпись директора ООО «ВСК» ФИО21, не осведомленного о преступных действиях Чепетова Л.А., выполненная последним. Согласно указанному договору, ООО «ВСК» приняло на себя обязательство передать Потерпевший №9 продукцию - комплектующие для строительства индивидуального жилого дома на сумму 450 000 рублей в срок до {Дата}. При этом Чепетов Л.А. с целью извлечения максимальной преступной выгоды, под предлогом повышения цен на строительные материалы составил спецификацию и смету стоимости материалов по строительству жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: {Адрес}, кадастровый {Номер}, согласно которой стоимость работ и материалов по строительству указанного объекта недвижимости составила 1 800 000 рублей. Далее указанный договор, а также спецификацию и смету Чепетов Л.А. передал Потерпевший №9 для подписания.

Потерпевший №9, доверяя Чепетову Л.А. и не подозревая об истинных намерениях последнего, считая, что ООО «ВСК» добросовестно исполнит обязательства по строительству дома и поставку материалов для этого, подписала договор поставки № п/3-2021 от {Дата}, а также спецификацию и смету, в которые также подписал Чепетов Л.А. от имени ООО «ВСК» в лице ФИО21, не осведомленного о преступных действиях Чепетова Л.А.

После этого в дневное время {Дата} Потерпевший №9, будучи введенной в заблуждении относительно истинных намерений Чепетова Л.А., доверяя последнему, и не подозревая об истинных намерениях последнего, считая, что ООО «ВСК» добросовестно исполнит обязательства по строительству дома, находясь в офисе ООО «ВСК», расположенном по адресу: {Адрес}, г. Киров, {Адрес}, офис {Номер}, передала Чепетову Л.А. денежные средства в сумме 450 000 рублей в качестве оплаты материалов для строительству дома. Полученные {Дата} от Потерпевший №9 денежные средства в сумме 450 000 рублей в качестве оплаты стоимости строительства индивидуального жилого дома, Чепетов Л.А. похитил, обратив их впоследствии в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению.

После этого в дневное время {Дата} Потерпевший №9, будучи введенной в заблуждении относительно истинных намерений Чепетова Л.А., доверяя последнему, и не подозревая об истинных намерениях последнего, считая, что ООО «ВСК» добросовестно исполнит обязательства по строительству дома, находясь в офисе ООО «ВСК», расположенном по адресу: {Адрес}, г. Киров, {Адрес}, офис {Номер}, передала Чепетову Л.А. денежные средства в сумме 600 000 рублей в качестве частичной оплаты услуг по строительству дома. Полученные {Дата} от Потерпевший №9 денежные средства в сумме 600 000 рублей в качестве оплаты стоимости строительства индивидуального жилого дома, Чепетов Л.А. похитил, обратив их впоследствии в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению.

Не останавливаясь на достигнутом, Чепетов Л.А. в дневное время {Дата}, находясь в офисе ООО «ВСК», расположенном по адресу: {Адрес}, г. Киров, {Адрес}, офис {Номер}, с целью извлечения максимальной преступной выгоды, под предлогом повышения цен на строительные материалы, продолжая злоупотреблять доверием Потерпевший №9, передал последней для подписания, пересоставленный им ранее, договор строительного подряда {Номер} от {Дата}, подписанный им от лица заместителя директора ООО «ВСК», согласно которому срок исполнения обязательств по возведению жилого дома был изменен на {Дата}, а стоимость увеличена с 1 400 000 рублей до 2 000 000 рублей, а также, составленный им ранее, договор поставки № п/5-2021 от {Дата}, в котором уже стояла подпись директора ООО «ВСК» ФИО21, не осведомленного о преступных действиях Чепетова Л.А., выполненная последним, согласно которому ООО «ВСК» приняло на себя обязательство передать Потерпевший №9 продукцию - комплектующие для строительства индивидуального жилого дома на сумму 600 000 рублей в срок до {Дата}. Потерпевший №9, доверяя Чепетову Л.А. и не подозревая об истинных намерениях последнего, считая, что ООО «ВСК» добросовестно исполнит обязательства по строительству дома и поставку материалов для этого, подписала вышеуказанные документы, представленные ей Чепетовым Л.А.

После этого в период с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. {Дата} Потерпевший №9, будучи введенной в заблуждении относительно истинных намерений Чепетова Л.А., доверяя последнему, и не подозревая об истинных намерениях последнего, считая, что ООО «ВСК» добросовестно исполнит обязательства по строительству дома, находясь на земельном участке, расположенном по адресу: {Адрес}, передала Чепетову Л.А. денежные средства в сумме 600 000 рублей в качестве частичной оплаты услуг по строительству дома. Полученные {Дата} от Потерпевший №9 денежные средства в сумме 600 000 рублей в качестве оплаты стоимости строительства индивидуального жилого дома, Чепетов Л.А. похитил, обратив их впоследствии в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению.

В последующем Чепетов Л.А. с целью сокрытия преступного характера своих действий и придания им вида гражданско-правовых отношений, в период с {Дата} по {Дата} посредством нанятых работников, неосведомленных о его преступных намерениях, на земельном участке по адресу: {Адрес}, с кадастровым номером {Номер}, произвел работы по изготовлению фундамента дома путем установки 28 винтовых свай. Денежные средства, потраченные на оплату указанных работ и материалов, Чепетов Л.А. отнес к преступным расходам.

По истечении срока исполнения обязательств по заключенному договору строительного подряда Чепетов Л.А. с целью исключения обращения Потерпевший №9 в правоохранительные органы с заявлением о совершенном мошенничестве, стал оправдывать свое бездействие различными причинами.

Впоследствии Чепетов Л.А. обязательства по договору строительного подряда {Номер} от {Дата} и договору поставки № п/5-2021 от {Дата} исполнять перестал, намерений и возможностей построить для Потерпевший №9 индивидуальный жилой дом изначально не имел, удовлетворившись похищенными денежными средствами в общей сумме 1 750 000 (100 000 + 450 000 + 600 000 + 600 000) рублей.

Таким образом, Чепетов Л.А. в период с {Дата} по {Дата} путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №9, совершил хищение денежных средств в общей сумме 1 750 000 рублей, что является особо крупным размером, обратив их в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению. В результате потерпевшей Потерпевший №9 был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 1 750 000 рублей.

14) В период с {Дата} по {Дата} в дневное время, имея намерение осуществить строительство жилого дома Потерпевший №10 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «Авито» увидел объявление о строительстве ООО «ВСК» индивидуальных жилых домов из сип-панелей с указанием в нем телефонного номера для связи, на который в указанный период времени позвонил Потерпевший №10 В ходе указанного телефонного разговора Чепетов Л.А., понимая, что Потерпевший №10 имеет намерение оплатить строительство дома как наличными денежными средствами, так и средствами М(С)К, преследуя цель и намерение побудить у Потерпевший №10 желание к заключению с ООО «ВСК» договора строительного подряда и дальнейшего хищения его денежных средств и денежных средств РФ, разъяснил ему условия оплаты строительства дома денежными средствами из Федерального бюджета РФ, предназначенными для реализации дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей. При этом Чепетов Л.А. предложил Потерпевший №10 прибыть в {Адрес} Кировской области.

После этого в вышеуказанный период времени Потерпевший №10 приехал в {Адрес} Кировской области, где встретился с ранее ему незнакомым Чепетовым Л.А. Далее ФИО76 обманывая Потерпевший №10 с целью побуждения у последнего желания к заключению договора строительного подряда с ООО «ВСК» продемонстрировал индивидуальный жилые дома из сип-панелей, якобы построенные ООО «ВСК», и сообщил, что он может построить силами ООО «ВСК» индивидуальный жилой дом из сип-панелей, с использованием средств М(С)К, полагаемого его супруге ФИО44

Далее Потерпевший №10, будучи обманутым и введенной в заблуждение относительно истинных намерений Чепетова Л.А. и доверяя последнему, сообщил ФИО76 о желании воспользоваться услугами ООО «ВСК» и построить за собственные денежные средства и средства М(С)К дом на земельном участке по адресу: {Адрес}, д. Шмагины, кадастровый {Номер}, о чем сообщил Чепетову Л.А.

В действительности Чепетов Л.А. строить дом и, соответственно, улучшать жилищные условия семьи Потерпевший №10 изначально не намеревался. Чепетов Л.А. планировал совершить хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием как у Потерпевший №10, так и из Федерального бюджета РФ путем заключения ряда мнимых гражданско-правовых сделок и иных юридически значимых действий, необходимых для искусственного создания условий, установленных Законом и формально требующихся для распоряжения средствами М(С)К.

Не останавливаясь на достигнутом, в дневное время {Дата} Чепетов Л.А. организовал заключение Потерпевший №10 договора целевого займа на строительство жилого дома от {Дата} с КПК «Гарант», расположенным по адресу: {Адрес}, г. Киров, {Адрес}, согласно которому Потерпевший №10 был предоставлен целевой заем в размере 443 928 рублей 28 копеек на условии уплаты им процентов за пользование займом в сумме 39 953 рубля 55 копеек. Всего Потерпевший №10 должен был вернуть КПК «Гарант» денежные средства с учетом процентов в общей сумме 483 881 рубль 83 копейки, которая соответствовала сумме денежных средств, полагаемых его супруге ФИО45 по сертификату на М(С)К. После этого {Дата} КПК «Гарант» на счет Потерпевший №10 {Номер}, открытый {Дата} в ПАО «Сбербанк», перечислил денежные средства в сумме 443 928 рублей 28 копеек.

Получив согласие на строительство дома силами ООО «ВСК», ФИО76, действуя согласно своему преступному плану, в дневное время {Дата}, находясь в офисе ООО «ВСК», расположенном по адресу: {Адрес}, г. Киров, {Адрес}, офис {Номер}, имея намерение войти в доверие Потерпевший №10 и создавая у него видимость надлежащего исполнения взятых на себя обязательств по строительству индивидуального жилого дома, путем обмана и злоупотребления доверием последнего, передал Потерпевший №10 для подписания подготовленный им договор строительного подряда {Номер} от {Дата}. Согласно указанному договору ООО «ВСК» приняло на себя обязательство в срок до {Дата} выполнить услуги по возведению жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: {Адрес}, д. Шмагины, кадастровый {Номер}, за 650 000 рублей.

Потерпевший №10, доверяя Чепетову Л.А. и не подозревая об истинных намерениях последнего, считая, что ООО «ВСК» добросовестно исполнит обязательства по строительству дома, подписал в двух экземплярах договор строительного подряда {Номер} от {Дата}, который от лица заместителя директора ООО «ВСК» подписал Чепетов Л.А.

После этого Потерпевший №10 в вышеуказанные время и месте, будучи обманутым и веденным в заблуждение относительно истинных намерений Чепетова Л.А., доверяя последнему, передал Чепетову Л.А. денежные средства в сумме 200 000 рублей в качестве частичной оплаты материалов и услуг по строительству дома. Полученные {Дата} от Потерпевший №10 денежные средства в сумме 200 000 рублей в качестве оплаты стоимости строительства индивидуального жилого дома, Чепетов Л.А. похитил, обратив их впоследствии в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению.

После этого в дневное время {Дата} Потерпевший №10, будучи обманутым и веденным в заблуждение относительно истинных намерений Чепетова Л.А., доверяя последнему, передал Чепетову Л.А. денежные средства в сумме 420 000 рублей в качестве частичной оплаты материалов и услуг по строительству дома. Полученные {Дата} от Потерпевший №10 денежные средства в сумме 420 000 рублей в качестве оплаты стоимости строительства индивидуального жилого дома, Чепетов Л.А. похитил, обратив их впоследствии в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая создавать видимую законность своим действиям, Чепетов Л.А. в период с {Дата} по {Дата} организовал предоставление ФИО44 документов в отделение Пенсионного фонда РФ по Кировской области, необходимых для распоряжения последней полагаемыми ей средствами М(С)К в целях погашения основного долга и уплаты процентов по заключенному Потерпевший №10 с КПК «Гарант» договору целевого займа.

Далее, Чепетов Л.А с целью сокрытия преступного характера своих действий и придания им вида гражданско-правовых отношений, в один из дней в период с {Дата} по {Дата} посредством нанятых работников, неосведомленных о его преступных намерениях, на земельном участке расположенном по адресу: {Адрес}, д. Шмагины, с кадастровым номером {Номер}, произвел работы по изготовлению фундамента дома путем установки 16 винтовых свай. Денежные средства, потраченные на оплату указанных работ и материалов, Чепетов Л.А. отнес к преступным расходам.

После этого {Дата} на основании поданного ФИО44 заявления от {Дата} и предоставленных ею документов, обманутые сотрудники отделения Пенсионного фонда РФ по Кировской области платежным поручением {Номер} от {Дата} со счета {Номер}, открытого в Отделении по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ по адресу: г. Киров, {Адрес}, перечислили денежные средства РФ в сумме 483 881 рубль 83 копейки, предназначенные для реализации дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в счет погашения задолженности основного долга и уплаты процентов по договору целевого займа Потерпевший №10 от {Дата} на расчетный счет КПК «Гарант» {Номер}, открытый в Кировском отделении {Номер} ПАО «Сбербанк».

По истечении срока исполнения обязательств по заключенному договору строительного подряда Чепетов Л.А. с целью исключения обращения Потерпевший №10 в правоохранительные органы с заявлением о совершенном мошенничестве, стал оправдывать свое бездействие различными причинами.

Впоследствии Чепетов Л.А. обязательства по договору строительного подряда {Номер} от {Дата} исполнять перестал, намерений и возможностей построить для семьи Потерпевший №10 индивидуальный жилой дом изначально не имел, удовлетворившись похищенными у РФ денежными средствами в сумме 483 881 рубль 83 копейки и похищенными у Потерпевший №10 денежными средствами в сумме 200 000 рублей, а всего в общей сумме 683 881 рубль 83 копейки (483 881,83 + 200 000).

Таким образом, Чепетов Л.А. в период с {Дата} по {Дата} путем обмана сотрудников отделения Пенсионного фонда РФ по Кировской области, путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №10 и его супруги ФИО44, заключивших ряд мнимых гражданско-правовых сделок и совершившей юридически значимые действия, необходимые для искусственного создания условий, установленных Законом и формально требующихся для распоряжения средствами М(С)К, совершил хищение денежных средств в сумме 483 881 рубль 83 копейки, принадлежащих РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по Кировской области, что является крупным размером, а также хищение денежных средств в сумме 200 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №10, а всего в общей сумме 683 881 рубль 83 копейки, то есть в крупном размере, обратив их в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению. В результате потерпевшему Потерпевший №10 был причинен значительный материальный ущерб на сумму 200 000 рублей.

15) Далее в дневное время в период с {Дата} до {Дата}, имея намерение осуществить строительство жилого дома и приобрести для данной цели земельный участок, Потерпевший №11 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «Авито» увидел размещенное Чепетовым Л.А. объявление о строительстве ООО «ВСК» индивидуальных жилых домов из сип-панелей с указанием в нем телефонного номера для связи, на который в указанный период времени позвонил Потерпевший №11 В ходе указанного телефонного разговора ФИО76 и Потерпевший №11 договорились о встрече.

Далее в дневное время {Дата} Потерпевший №11 и его супруга ФИО46, находясь в неустановленной следствием квартире, расположенной в доме по адресу: {Адрес}, г. Киров, {Адрес}, встретились с ранее им незнакомым Чепетовым Л.А. В ходе беседы Чепетов Л.А., путем обмана и злоупотребления доверием, преследуя корыстную цель и намерение побудить у ФИО98 желание к заключению с ООО «ВСК» договора строительного подряда сообщил последним недостоверную информацию о возможности силами ООО «ВСК» осуществить строительство индивидуального жилого дома из сип-панелей в короткие сроки.

В действительности Чепетов Л.А. строить дом и, соответственно, улучшать жилищные условия ФИО98 изначально не намеревался. Чепетов Л.А. планировал совершить путем обмана и злоупотребления доверием хищение денежных средств у семьи ФИО98.

Будучи обманутыми и введенными в заблуждение относительно истинных намерений Чепетова Л.А., супруги ФИО98 обсудили предложенные им условия строительства ООО «ВСК» дома из сип-панелей, после чего, доверяя Чепетову Л.А., совместно приняли решение воспользоваться услугами указанной организации и построить дом на принадлежащем Потерпевший №11 земельном участке, расположенном по адресу: {Адрес}, кадастровый {Номер}.

После этого в дневное время {Дата} Потерпевший №11 приехал в офис ООО «ВСК», расположенный по адресу: {Адрес}, г. Киров, {Адрес}, офис {Номер}, где вновь встретился с Чепетовым Л.А. Находясь в указанном офисе Чепетов Л.А., действуя согласно своему преступному плану, имея намерение войти в доверие Потерпевший №11 и создавая у него видимость надлежащего исполнения взятых на себя обязательств по строительству индивидуального жилого дома, путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №11, передал последнему для подписания подготовленный им договор строительного подряда {Номер} от {Дата}. Согласно указанному договору ООО «ВСК» приняло на себя обязательство в срок до {Дата} выполнить услуги по возведению жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: {Адрес}, д. Запиваловы, кадастровый {Номер}, за 600 000 рублей.

Потерпевший №11, доверяя Чепетову Л.А. и не подозревая об истинных намерениях последнего, считая, что ООО «ВСК» добросовестно исполнит обязательства по строительству дома, подписал в двух экземплярах договор строительного подряда {Номер} от {Дата}.

После этого в дневное время {Дата} Потерпевший №11, будучи обманутым и введенным в заблуждение относительно истинных намерений Чепетова Л.А. и доверяя последнему, передал Чепетову Л.А. в вышеуказанные время и месте денежные средства в сумме 520 000 рублей в качестве частичной оплаты материалов и услуг по строительству дома. Полученные {Дата} от Потерпевший №11 денежные средства в сумме 520 000 рублей в качестве оплаты стоимости строительства индивидуального жилого дома, Чепетов Л.А. похитил, обратив их впоследствии в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению.

По истечении срока исполнения обязательств по заключенному договору строительного подряда Чепетов Л.А. с целью исключения обращения Потерпевший №11 в правоохранительные органы с заявлением о совершенном мошенничестве, стал оправдывать свое бездействие различными причинами.

Впоследствии Чепетов Л.А. обязательства по договору строительного подряда {Номер} от {Дата} исполнять не стал, намерений и возможностей построить для ФИО98 индивидуальный жилой дом изначально не имел, удовлетворившись похищенными у Потерпевший №11 денежными средствами в сумме 520 000 рублей.

Таким образом, Чепетов Л.А. в период с {Дата} по {Дата} путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №11, совершил хищение денежных средств в сумме 520 000 рублей, что является крупным размером, обратив их в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению. В результате потерпевшему Потерпевший №11 был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 520 000 рублей.

Таким образом, Чепетов Л.А. при вышеуказанных обстоятельствах, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, в период времени с {Дата} по {Дата}, совершил хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств у: Потерпевший №2 в сумме 300 000 рублей, Потерпевший №3 в сумме 266 000 рублей, Потерпевший №4 в сумме 610 000 рублей, Потерпевший №1 в сумме 120 000 рублей, Потерпевший №5 в сумме 910 000 рублей, Потерпевший №6 в сумме 425 000 рублей, Потерпевший №7 в сумме 500 000 рублей, Потерпевший №8 в сумме 302 000 рублей, Потерпевший №9 в сумме 1 750 000 рублей, Потерпевший №10 в сумме 200 000 рублей, Потерпевший №11 в сумме 520 000 рублей, а всего в сумме 5 903 000 рублей, (300 000 + 266 000 + 610 000 + 120 000 + 910 000 + 425 000 + 500 000 + 302 000 + 1 750 000 + 200 000 + 520 000), причинив им значительный материальный ущерб в указанных суммах, а также денежных средств РФ, предназначенных на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в общей сумме 3 613 311,66 (453 026 + 453 000 + 466 617 + 466 617 + 386 022 + 420 266 + 483 881,83 + 483 881,83), причинив РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по Кировской области (с {Дата} Отделения фонда Пенсионного и Социального страхования РФ по Кировской области) материальный ущерб на указанную сумму, а всего совершил хищение денежных средств на общую сумму 9 516 311,66 рублей (5 903 000 + 3 613 311,66), то есть в особо крупном размере.

Подсудимый Чепетов Л.А. в ходе судебного заседания вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся, дал показания аналогичные по своему содержанию описанию преступления, указанного в приговоре, так же на основании п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания Чепетова Л.А. (том 7 л.д. 116-120, 121-129, 130-137, 138-147, 169-171, 181-187, 188-193, 249-252, том 14 л.д. 182-191, 216-218) данные им в ходе допросов и подтвержденные в ходе судебного разбирательства, соответствующие по своему содержанию описанию преступления, указанного в приговоре.

Помимо признательных показаний подсудимого вина Чепетова Л.А. подтверждается совокупностью исследованных в ходе судебного следствия доказательств.

Из показаний представителя потерпевшего Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Кировской области ФИО77 (том 6 л.д. 175-181) данных на предварительном следствии и в судебном заседании, оглашенных с согласия сторон на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, подтвержденных в судебном заседании, следует, что в Управлении Пенсионного Фонда России в городе Кирове Кировской области он работает с {Дата}, в должности главного специалиста – эксперта отдела судебно-исковой работы юридического управления с {Дата} по настоящее время. {Дата} Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Кировской области было реорганизовано в форме присоединения к нему другого юридического лица в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кировской области (далее сокращенно и по тексту ОСФР по Кировской области). Согласно Федеральному закону №256 от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», целью установления дополнительных мер государственной поддержки является создание условий, обеспечивающих семьям, имеющим детей, достойную жизнь. Перечень целей, обеспечиваемых применением дополнительных мер государственной поддержки семей, является исчерпывающим и не подлежит расширительному толкованию. Дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей – это меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения. В соответствии с ч. 1 ст. 7 Федерального закона №256-ФЗ, распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется лицами, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кировской области непосредственно либо через многофункциональный центр заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала в соответствии с настоящим Федеральным законом. В соответствии с ч. 3 ст. 7 Федерального закона №256-ФЗ, лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям согласно п.1, в том числе для улучшения жилищных условий. Заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) ребенка в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, а также на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. В соответствии с ч. 6 ст. 10 Федерального закона №256-ФЗ, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей. Для органов Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, в случае предоставления всех необходимых документов, отсутствуют установленные Законом основания для отказа в удовлетворении заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Одним из основных принципов бюджетной системы РФ и использования бюджетных средств является принцип адресности и целевого характера бюджетных средств. В случае направления владельцем сертификата средств федерального бюджета на оплату фиктивно приобретаемого жилья без намерения дальнейшего в нем проживания или оплату процентов и основного долга по целевым займам на строительство жилых помещений без намерения дальнейшего их строительства, средства федерального бюджета, имеющие целевое назначение, будут использоваться не законно, так как такие случаи не будут соответствовать цели, предусмотренной ч. 3 ст. 7 Федерального закона №256-ФЗ – улучшение жилищных условий. Действия владельца государственного сертификата на материнский (семейный) капитал по схеме использования бюджетных средств, по которой его жилищные условия и жилищные условия членов его семьи не улучшаются, являются незаконными и причиняют ущерб бюджету Российской Федерации. Таким образом, Федеральным законом от 29.12.2006 №256-ФЗ и Постановлением правительства РФ от 12.12.2007 №862 в качестве субъекта осуществляющего реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, предусмотрен Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, соответственно незаконное использование средств материнского (семейного) капитала причиняет ущерб Российской Федерации в лице Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации. Ему стало известно, что ФИО5, Потерпевший №8, ФИО32, ФИО36, Потерпевший №3, Потерпевший №1, ФИО47, ФИО45 в лице мужа Потерпевший №10 были использованы денежные средства материнского (семейного) капитала, которые на основании договоров строительных подрядов в период с {Дата} по {Дата} были переведены Государственным учреждением - Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Кировской области, путем перечисления на расчетный счет ООО «ВСК», а также были использованы на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) путем перечисления на расчетные счета: КПК «Гарант», СКПК «ВКК», КПК «Кредит Доверия». Сам Чепетов Л.А. обязательства по договорам строительного подряда не выполнил, будучи обманутыми Чепетовым Л.А. указанные держатели государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал самостоятельно строительство домов не произвели. В данном случае жилищные условия владельцев сертификатов и членов их семей не улучшены, совершено хищение бюджетных средств, в результате чего причинен ущерб Российской Федерации в лице Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кировской области. Согласно имеющихся в Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кировской области, сведений: - {Дата} в СКПК «ВКК» в качестве погашения основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) ФИО5, в соответствии с договором без номера от {Дата}, были перечислены денежные средства (средства материнского (семейного) капитала) в сумме 453026 рублей (платежное поручение {Номер} от {Дата}); - {Дата} в ООО «Вятская строительная компания» в качестве перечисления на улучшение жилищных условий за счет средств МСК Потерпевший №8, по договору {Номер} от {Дата}, были перечислены денежные средства (средства материнского (семейного) капитала) в сумме 483881, 83 рубля (платежное поручение {Номер} от {Дата}); - {Дата} в ООО «Вятская строительная компания» в качестве перечисления на улучшение жилищных условий за счет средств МСК ФИО32 по договору {Номер} от {Дата}, были перечислены денежные средства (средства материнского (семейного) капитала) в сумме 386022 рубля (платежное поручение {Номер} от {Дата}), - {Дата} в ООО «Вятская строительная компания» в качестве перечисления на улучшение жилищных условий за счет средств МСК ФИО36 по договору {Номер} от {Дата}, были перечислены денежные средства (средства материнского (семейного) капитала) в сумме 420266 рублей (платежное поручение {Номер} от {Дата}), - {Дата} в ООО «Вятская строительная компания» в качестве перечисления на улучшение жилищных условий за счет средств МСК Потерпевший №3 по договору {Номер} от {Дата}, были перечислены денежные средства (средства материнского (семейного) капитала) в сумме 466617 рублей (платежное поручение {Номер} от {Дата}), - {Дата} в КПК «Гарант» в качестве погашения основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) Потерпевший №1, в соответствии с договором МСК-367 от {Дата}, были перечислены денежные средства (средства материнского (семейного) капитала) в сумме 466617 рублей (платежное поручение {Номер} от {Дата}); - {Дата} в КПК «Кредит Доверия» в качестве погашения основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) ФИО4 в соответствии с договором без номера от {Дата}, были перечислены денежные средства (средства материнского (семейного) капитала) в сумме 453000 рублей (платежное поручение {Номер} от {Дата}); - {Дата} в КПК «Гарант» в качестве погашения основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) Потерпевший №10, в соответствии с договором МСК-445 от {Дата}, были перечислены денежные средства (средства материнского (семейного) капитала) в сумме 483881 рубль 83 копейки (платежное поручение {Номер} от {Дата}). Перечисленные ОПФР по Кировской области средства в ООО «ВСК», а также на расчетные счета: КПК «Гарант», СКПК «ВКК», КПК «Кредит Доверия» суммы на погашение основного долга и уплату процентов по договорам займов каждого из перечисленных владелиц государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал и будут в данном случае размером причиненного ущерба. Таким образом, в результате совершения виновными лицами мошеннических действий, Российской Федерации в лице Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кировской области был причинен ущерб в сумме 3 613 311 рублей 66 копеек ( 453026-00, 483881-83, 386022-00, 420266-00, 466617-00, 466617-00, 453000-00, 483881-83) рублей. На сумму причиненного материального ущерба в размере 3 613 311 рублей 66 копеек поддерживает исковые требования.

Из показаний свидетеля ФИО4 (том 4 л.д. 3-6, 13-16) данных на предварительном следствии, оглашенных с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2019 году она с мужем решила приобрести земельный участок с дальнейшим строительством на нем индивидуального жилого дома и проживания в нем. С этой целью в феврале 2019 года в сети интернет на сайте «Авито.ру» увидели объявление от ООО «Крокус», в котором было указано, что данная организация занимается строительством жилых домов, в том числе на денежные средства, полученные от материнского капитала. Она позвонила по указанному в объявлении номеру телефона, ответил мужчина, представился ФИО23, с которым они договорились о встрече в офисе по адресу: г. Киров переулок Копанский, {Адрес}. В данный офис она пришла с мужем в начале марта 2019 года, где их встретили ФИО23 и Чепетов Л.А., которые рассказали о постройке домов, о сроках возведения, сказали, что сами предоставят земельные участки, на которых в дальнейшем можно выстроить дом. Чепетовыми им было предложено выбрать земельные в {Адрес} и д. {Адрес} Кировской области. После этого она с мужем и Чепетовыми съездили в д. {Адрес} Кировской области, где выбрали земельный участок с кадастровым номером: 43:30:420605:965, который в дальнейшем приобрели. Земельный участок с кадастровым номером: {Номер} расположенный в д. {Адрес} Кировской области ей был приобретен {Дата} на законных основаниях за 50 000 рублей у ранее не знакомого ФИО24, которого ей посоветовал Чепетов Л.А. Чепетову Л.А. они сказали, что хотят вложить в строительство дома материнский капитал, на что тот отправил их в КПК «Кредит Доверия», который сотрудничает с банками и помогает на законных основаниях обналичить материнский капитал. В этот же день, то есть {Дата} она с мужем пришла в офис ООО «Крокус», где заключила договор строительного подряда {Номер} от {Дата} с ООО «Крокус» на строительство жилого дома с мансардным этажом на земельном участке с кадастровым номером: 43:30:420605:965 расположенным в д. {Адрес} Кировской области. Сразу после этого, в этот же день, днем они приехали в КПК «Кредит Доверия» расположенный по адресу: г. Киров, {Адрес}, где она на свое имя оформила заем в сумме 408 000 рублей, под материнский капитал, который в этот же день КПК «Кредит Доверия» был перечислен на её сберегательный счет в ПАО Сбербанк. Сразу после этого она вместе с мужем и Чепетовым Л.А. вернулись в вышеуказанный ПАО «Сбербанк», где она сняла со своего банковского счета деньги в сумме 408 000 рублей и сразу передала их Чепетову Л.А. Из полученной суммы 50 000 рублей в дальнейшем Чепетов Л.А. передал ФИО24 за земельный участок. Строительство должно быть закончено по договору до {Дата}, его стоимость составила 408 000 рублей. Затем в этот же день, она с мужем поехали в ПАО Сбербанк расположенный по адресу: г. Киров, {Адрес}, где она открыла на своё имя сберегательный счет {Номер} и заказала денежные средства в сумме 408000 рублей. В этот же день они предоставили в Пенсионный Фонд РФ, все соответствующие документы. В дальнейшем ей с ПФ РФ пришло уведомление о том, что денежные средства, предназначенные ей в качестве материнского капитала в сумме 453 000 рублей, были перечислены на расчетный счет КПК «Кредит Доверия» в счет погашения займа. До {Дата} никакие работы вообще не были произведены. По телефону Чепетов Л.А. каждый раз находил какие-либо причины и оправдания связанные с финансовыми трудностями, а затем вообще перестал выходить на связь. В интернете она увидела информацию, что Чепетов Л.А. задержан за аналогичные мошенничества, поняла, что они также стали жертвой мошенничества, после чего обратилась в полицию. Никакие строительные работы до настоящего времени на их земельном участке не выполнены. Денежные средства не возвращены. Своих личных денежных средств ими потрачено не было, расчет с КПК «Кредит Доверия» был за счет перечисления средств материнского капитала.

Из показаний свидетеля ФИО6 (том 4 л.д. 22-24) данных на предварительном следствии, оглашенных с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что они по своему содержанию аналогичны показаниям ФИО4

Из показаний свидетеля ФИО5 (том 4 л.д. 38-40, 56-61) данных на предварительном следствии и в судебном заседании, оглашенных с согласия сторон на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, подтвержденных в судебном заседании, следует, что в один из дней начала августа 2019 года, она совместно с сожителем ФИО25 решила приобрести загородный земельный участок с дальнейшим строительством на нем индивидуального жилого дома и проживания в нем. На сайте «Авито.ру» они увидели объявление от ООО «Крокус» о продаже домов в д. {Адрес} Кировской области с указанием номера телефона и фотографией дома из сип-панелей. Также было указано, что строительство осуществляется за счет средств материнского капитала. В этот же день Челнаков Д.А. позвонил по указанному в объявлении номеру телефона и договорился о встрече, которая состоялась в этот же день по адресу: {Адрес}. На встрече они познакомились с Чепетовым Л.А., который сказал, что имеются земельные участки, расположенные в д. {Адрес} Кировской области, на которых они осуществляют строительство домов их сип-панелей и предложил их посмотреть. Они согласились. В этот же день на автомобиле черного цвета марки «Рено» под управлением Чепетова Л.А. они приехали в д. {Адрес} Кировской области, где Чепетов Л.А. показал много земельных участков с уже готовыми домами из сип-панелей, поясняя, что данные дома построила их фирма и что аналогичный дом обойдется им в сумму 408 000 рублей. Также Чепетов Л.А. сказал, что для строительства жилого дома нужна земля, необходимо получить разрешение на строительство, затем через кредитную компанию оформить заем на цели строительства индивидуального дома на этом участке и в дальнейшем распорядиться средствами материнского капитала через Пенсионный фонд. Чепетов Л.А. сказал, что он занимается строительством данных домов по легальной схеме за счет средства материнского капитала, что поможет ей собрать весь нужный пакет документов и везде будет сопровождать, что дом выстроят быстро за 1-3 месяца. Она поверила Чепетову Л.А., так как тот говорил очень убедительно, обещал построить дом в кратчайшие сроки, и она видела, что на участках в д. {Адрес} Кировской области действительно имеются выстроенные дома, поэтому согласилась на заключение договора строительного подряда. Чепетов Л.А. говорил, что закупкой стройматериалов занимается где-то в {Адрес}, дома будет приобретать в полном комплекте, пояснил, что денежные средства на строительство дома нужно оплатить заранее, то есть в дату заключения договора подряда, чтобы он мог закупить необходимый стройматериал, чтобы не было простоев и успели в срок по договору. Деньги Чепетову Л.А. она должна была передать, как только получит целевой заем. Сделка купли-продажи земельного участка {Номер}, расположенного по адресу: {Адрес}, Слободской р-он, {Адрес}, происходила {Дата} в помещении «МФЦ» по адресу: г. Киров, {Адрес}, где Чепетов Л.А. в её присутствии передал ФИО26 денежные средства, в сумме 5000 рублей, хотя в договоре купли-продажи земельного участка была указана сумма в 10 000 рублей. Сама она за земельный участок не платила. {Дата} в период с 14.00 часов до 16.00 часов Чепетов Л.А. привез её в СКПК «ВКК», где она оформила договор о предоставлении целевого займа на строительство жилого дома и подала документы в пенсионный фонд на предоставление материнского (семейного) капитала. {Дата} вышеуказанные заемные средства были перечислены на её счет в ПАО «Сбербанк», которые она в этот же день, в дневное время сняла и передала Чепетову Л.А., а именно в ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Киров, {Адрес}, в сумме 100 000 рублей, в ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Киров, {Адрес}, в сумме 380 000 рублей. Чепетов Л.А., получив деньги, передал ей квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «Крокус». {Дата}, когда сроки указанные в договоре строительного подряда {Номер} от {Дата} вышли, она дозвонилась до Чепетова Л.А. и высказала ему претензии, на которые он предложил компенсировать это денежной выплатой в размере 117 000 рублей. Для этих целей Чепетов Л.А. попросил её вернуть первоначальную квитанцию к приходному кассовому ордеру о {Номер} от {Дата} на общую сумму 408 000 рублей, взамен который выдал ей новую на сумму 525 000 рублей, а также новый договор строительного подряда {Номер} от {Дата}, где изменилась сумма с 408 000 рублей на 525 000 рублей и срок окончания работ с {Дата} по {Дата}. Летом 2020 года на её земельном участке по адресу: {Адрес}, бригадой Чепетова Л.А. было установлено свайное поле, состоящее из 23 винтовых свай диаметром 108 мм, после чего работы опять прекратились. Далее, когда вышли сроки уже по новому договору строительного подряда, то есть от {Дата}, она предложила Чепетову Л.А. расторгнуть договор, на что тот согласился и {Дата} привез ей домой соглашение о расторжении договора строительного подряда {Номер} от {Дата}, пообещав в течении месяца, вернуть денежные средства в сумме 280 000 рублей, т.е. за исключением суммы, потраченной на установку фундамента в размере 107 000 рублей. После неоднократных звонков, она сказала Чепетову Л.А., что обратиться на него в суд, после чего он в октябре и ноябре 2020 года вернул ей по 10 000 рублей, а всего 20 000 рублей. После этого Чепетов Л.А. больше на связь не выходил, оставшуюся сумму денег не вернул. Данная ситуация ей надоела, и она обратилась с заявлением в полицию. Сама она никаких строительных работ на данном земельном участке не производила. {Дата} данный земельный участок продала вместе с установленными на нем сваями. Считает, что Чепетов Л.А. обманным путем завладел средствами материнского капитала, при этом не выполнил условия договора. Свайное поле сделано лишь для вида, без намерения достроить весь дом, с целью хищения денежных средств.

Из показаний свидетеля ФИО25, данных в судебном заседании, следует, что он на сайте нашел объявление Чепетова. Встретился с ним, поговорил, он обещал построить дом. В сентябре 2019 года на Копанском переулке заключили договор с гражданской женой ФИО90 и с Чепетовым, при заключении договора он присутствовал, а при передаче денежных средств не присутствоывал. Гражданская супруга передала Чепетову денежные средства материский капитал в размере 453 000 рублей, иные денежные средства не передавались. Были закручены винтовые сваи и на этом всё остановилось. Были обещания. Переносили строительство на полгода, из-за коронавируса. Ничего Чепетов не сделал. Земельный участок был в {Адрес}.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №2 (том 4 л.д. 107-108, 110-112) данных на предварительном следствии, оглашенных с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что по адресу: г. Киров, сдт. «Лепсе-3» {Адрес} она проживает с мужем ФИО27 и несовершеннолетним ребенком. В один из дней в декабре 2019 года она совместно с супругом решили выстроить индивидуальный жилой дом. С этой целью, {Дата} ими был приобретен земельный участок с кадастровым номером: {Номер} расположенный по адресу: г. Киров, территория сдт «Лепсе-3». К данному участку была проведена электрификация, имелся подъезд для транспорта. От знакомых они узнали, что компания ООО «ВСК» занимается строительством домов из сип-панелей, позвонили по телефону и договорились о встрече. На данную встречу муж ездил один, она происходила в офисе ООО «ВСК» расположенном в БЦ «Кристалл» по {Адрес}, кабинет {Номер}. После этого, {Дата} она с мужем на автомашине под управлением Чепетова Л.А. и женщины по имени Наталья ездили в д. {Адрес}, где Чепетов Л.А. показал им несколько домов из сим-панелей (готовых) пояснив, что аналогичный дом он сможет им построить за несколько месяцев за 550 000 рублей. Чепетов Л.А. представился проектировщиком домов из сип-панелей, а Наталья менеджером ООО «ВСК». Во время показа, Чепетов Л.А. очень убедительно, уверенно рассказал о своей фирме, обещал выстроить дом за короткие сроки, показался положительным, надежным человеком, говорил грамотно, уверенно, сомнений ни у неё, ни у мужа не возникло. В ходе общения Чепетов Л.А. говорил, что давно занимается строительством домов, к нему обращаются многие граждане с кем он заключил договора строительного подряда, и он ещё никого не обманул. Чепетов Л.А. заверил её в том, что свои обязательства его фирма неукоснительно исполняет, дома людям строят качественно и во время. Ни о каких рисках не предупреждал. Заверил в том, что её денежные средства, пойдут на строительство их дома, давал гарантию. Если бы Чепетов Л.А. сообщил о наличии каких-либо, пусть даже минимальных рисков потери денежных средств и не выполнения условий договора строительного подряда, она бы сотрудничать с ним не стала. На предложение Чепетова Л.А. она и муж согласились. В этот же день, в дневное время она с мужем в офисе ООО «ВСК» расположенном в БЦ «Кристалл» по {Адрес}, в кабинете {Номер} от своего имени она подписала договор строительного подряда {Номер} от {Дата} на строительство жилого дома из сип-панелей в срок с {Дата} по {Дата}. В это время в кабинете находилась Наталья, Чепетов Л.А., ФИО20, как его представил Чепетов Л.А., это был директор ООО «ВСК». В этот же день нужно было произвести первый взнос в сумме 200 000 рублей, которые они с мужем выложили на стол данного кабинета. ФИО20 предоставил ей договор строительного подряда {Номер} от {Дата} и квитанцию, расписавшись в них. Вторую сумму денег в количестве 100 000 рублей её муж лично передал {Дата} Чепетову Л.А. в автомобиле последнего у их дома. Далее в начале июня 2020 года на их земельном участке по договору строительного подряда ООО «ВСК» была произведена установка свайного поля, состоящего из 20 винтовых свай. После этого муж неоднократно, не менее 1 раза в неделю звонил Чепетову Л.А., спрашивал, когда начнется строительство дома. Чепетов Л.А. чаще всего на телефонные звонки не отвечал, а если и отвечал, все время говорил, что либо очень занят, либо уехал, либо болеет, обещал перезванивать, но не делал этого. В июле месяце 2020 года муж предложил Чепетову Л.А. расторгнуть договор строительного подряда, на что тот пообещал к августу 2020 года закупить все строительные материалы и начать строительство, но в конечном итоге вновь обманул. Во время очередного звонка Чепетову Л.А., муж настоял на расторжении договора и возвращении денег. Чепетов Л.А. приехал к мужу, сказал, что работы по установке свай и проект дома ему обошлись в 150 000 рублей, пообещал в течении 3-х месяцев вернуть им 150 000 рублей, но в конечном итоге опять обман{Адрес} никаких строительных работ Чепетов Л.А. на их участке не производил. В конце лета 2020 года они поняли, что Чепетов Л.А. их обманул, наняли работников, которые выстроили им дом за счет их личных средств. {Дата} она написала заявление в полицию, сообщив о факте мошенничества фирмой ООО «ВСК». После этого мужу позвонил Чепетов Л.А., который сказал, раз они обратились в полицию, никаких денег он им не вернет. После этого общение в Чепетовым Л.А. прекратилось. Так как в договоре указан директором ООО «ВСК» ФИО20, поэтому в полиции она написала заявление на него, хотя видели его только один раз в день подписания договора. В дальнейшем все общение было с Чепетовым Л.А. До настоящего времени Чепетов Л.А. денежные средства им не верн{Адрес} в сумме 300 000 рублей является для неё значительным, За вычетом свай ущерб составил 240 000 рублей, именно на данную сумму она заявляет исковые требования.

Из показаний свидетеля ФИО27 (том 4 л.д. 127-130) данных на предварительном следствии, оглашенных с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что они аналогичны по своему содержанию показаниям потерпевшей Потерпевший №2

Из показаний свидетеля ФИО48 (том 4 л.д. 131-132) данных на предварительном следствии, оглашенных с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что 15 лет он занимается строительством частных жилых домов, хозяйственных построек. В сентябре 2021 года к нему обратился ФИО27, попросил обсчитать стоимость строительства жилого дома на его земельном участке, расположенном в СТД Лепсе – 3 г. Кирова, на что он согласился. На участке ФИО27 были ввинчены сваи 20 штук, диаметр 86 мм, длина либо 2 метра, либо 2,5 метра. Он посчитал стоимость строительства двухэтажного дома размером 6х6, не считая площадь веранды, которая составила 800 000 рублей, при условии, что ФИО27 сам приобретал строительные материалы. Внутренняя отделка в стоимость не входила, разводка труб и канализации, сантехника и электрика в стоимость не входила. Дом строил каркасный, по готовому проекту, согласованному с ФИО27 К осени 2021 года он закончил строительство дома, при строительстве помогал сам ФИО27 От супругов ФИО92 ему известно, что ранее они заключили договор строительства с Чепетовым Л.А., который в последующем не выполнил свои обязательства по строительству и обманул их, дом не построил, ввинтил только сваи, и более никаких работ не проводил. В 2021 году примерная стоимость одной сваи с установкой составляла порядка 2 500 рублей, то есть на участок ФИО92, ФИО76 было потрачено около 50 000 рублей. В настоящее время стоимость свай и их установка практически не изменилась. Считает, что выстроить дом за 500-600 тысяч рублей с чистовой отделкой и разведением труб и электричества было не возможно, так как стоимость строительных материалов и работ составляли большую сумму.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №3 (том 4 л.д. 156-161, 168-169) данных на предварительном следствии и в судебном заседании, оглашенных с согласия сторон на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, подтвержденных в судебном заседании, следует, что она проживает с мужем ФИО29 и тремя несовершеннолетними детьми. В первых числах апреля 2020 года, она совместно с мужем ФИО29 решили приобрести загородный земельный участок с дальнейшим строительством на нем индивидуального жилого дома и проживания в нем. С этой целью в сети интернет на сайте «Авито.ру» она, совместно с мужем стали просматривать различные объявления по поиску фирм, занимающихся строительством домов. На данном сайте она увидела объявление о продаже дома в д. {Адрес} Кировской области с указанием номера телефона и фотографией дома из сип-панелей, стоимостью 540 000 рублей. Позвонив по указанному телефону, ответила девушка, представилась Натальей - менеджером по продаже домов ООО «ВСК», сказала, что им перезвонит директор фирмы. В течении часа перезвонил мужчина, представился ФИО23 и сказал, что у них имеются земельные участки в д. {Адрес} Кировской области, где фирма ООО «ВСК» выстроит любой дом из сип панелей. В этот же день она с мужем приехали в д. {Адрес} Кировской области, где их ждали двое неизвестных мужчин, которые представились ФИО23 и Чепетовым Л.А. Затем ФИО23 показал им три участка, на которых был установлен фундамент, три свободных участка и готовый дом, расположенный в {Адрес} Кировской области, пояснив, что данный дом построила их фирма. Данные участки ей и мужу не понравились. Земельный участок с кадастровым номером, расположенный по адресу: {Адрес}, они с мужем нашли самостоятельно, без участия ФИО91. Данный участок им был предоставлен Администрацией муниципального образования «Слободской муниципальный район», «Арендатором» был ФИО49, с которым они {Дата} заключили соглашение. {Дата} муж по WhatsApp списался с Чепетовым Л.А., который рассчитал им стоимость дома, которая составила 732 617 рублей. Данная сумма их устроила. {Дата} в 15.00 часов она с мужем пришли в офис {Номер} расположенный в здании офисного центра «Кристалл» по адресу: г. Киров, {Адрес}, где Чепетов Л.А. предоставил готовый договор строительного подряда {Номер} от {Дата} за подписью директора ООО «ВСК» ФИО21 Чепетов Л.А. пояснил, что ФИО21 в настоящее время находиться в {Адрес}, а он является представителями данной фирмы. Так как использовался материнский капитал, договор строительного подряда был оформлен на нее. Согласно данному договору, ООО «ВСК» обязалось выполнить работу по строительству индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: {Адрес}, за 732 617 рублей. Часть оплаты по договору должна была происходить за счет средств материнского капитала по государственному сертификату, путем перечисления денег на расчетный счет ООО «ВСК». После подписания договора, в этот же день, то есть {Дата} в офисе ООО «ВСК» она передала наличные денежные средства в сумме 100 000 рублей и получила квитанцию к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата}, в которой уже стояла подпись ФИО21 {Дата} Чепетов Л.А. пригласил их в вышеуказанный офис ООО «ВСК», где передал проект, который их с мужем устроил, а {Дата} сообщил о том, что разрешение на строительство ООО «ВСК» на их земельном участке подписано в {Адрес}. {Дата} Чепетов Л.А. посредством менеджера «Ватс Ап» предоставил фотоотчет о том, что на их земельном участке началось строительство, выполнено свайное поле из 16 свай. После этого, {Дата} она внесла денежные средства в сумме 166 000 рублей (квитанция к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата}). Деньги передавала в помещении офиса ООО «ВСК» расположенном по адресу: г. Киров, {Адрес}, Чепетову Л.А. То есть всего она заплатила наличные денежные средства в сумме 266 000 рублей. В ходе дальнейшего общения Чепетов Л.А. сказал, что он ждет поступление средств материнского капитала в сумме 466 617 рублей, а затем они приступят к дальнейшей работе по строительству их дома. После этого она обратилась в отделение Пенсионного Фонда по адресу: г. Киров, {Адрес}, где написала заявление о перечислении средств материнского капитала в сумме 466 617 рублей на счет ПАО «Сбербанк», принадлежащего ООО «ВСК». В дальнейшем её заявление было рассмотрено, одобрено и вынесено положительное решение. Пенсионный фонд деньги в сумме 466 617 рублей перечислил на счет ООО «ВСК». После этого муж неоднократно в течении периода с {Дата} по {Дата} звонил на телефон Чепетова Л.А. и спрашивал о начале строительства, но тот каждый раз выдумывал различные предлоги, связанные с отсрочкой строительства дома. До настоящего времени кроме фундамента никаких других строительных работ больше выполнено не было, хотя деньги в сумме 732 617 рублей были проплачены в полном объеме. {Дата} из социальных сетей она узнала о том, что Чепетовых обвиняют в аналогичных мошенничествах, после этого она с мужем поняли, что сотрудники ООО «ВСК» обманным путем завладели их денежными средствами. До настоящего времени денежные средства им не возвращены и строительство по вышеуказанному договору не выполнено. Средства материнского капитала были выделены её семье Пенсионным Фондом Российской Федерации в качестве сертификата на улучшение жилищных условий. Деньги в размере 466 617 рублей, предназначенные ей Пенсионным Фонтом Российской Федерацией на улучшение жилищных условий принадлежат Российской Федерации. Своих личных денежных средств Чепетову Л.А. она передала в сумме 266 000 рублей. Ущерб в указанной сумме для неё является значительным.

Из показаний свидетеля ФИО29 (том 4 л.д. 177-182) данных на предварительном следствии, оглашенных с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что они аналогичны по своему содержанию показаниям потерпевшей Потерпевший №3

Из показаний потерпевшего Потерпевший №4 (том 4 л.д. 201-204) данных на предварительном следствии, оглашенных с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в июне 2020 года с целью построить дом он стал просматривать объявления, размещенные на сайте «Авито», где увидел объявление о строительстве домов из сип-панелей по доступным ценам. Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона, ответила девушка и сказала, что она является менеджером ООО «ВСК» и их организация занимается строительством индивидуальных жилых домов на земельных участках, расположенных в {Адрес} Кировской области. В дальнейшем девушка показала ему земельные участки, расположенные д. Шмагины, {Адрес}, Кировской области, которые можно было купить, а также ряд построенных жилых домов. В этот же день, в вышеуказанный период времени, он приехал в офис {Номер}, где встретился с представителем ООО «ВСК» Чепетовым Л.А., который сказал, что стоимость земельного участка в д. Шмагины, {Адрес}, Кировской области составит 80 000 рублей, а стоимость понравившегося ему индивидуального жилого дома составит 610 000 рублей, дом будет построен до {Дата}. Далее {Дата} в помещении офиса между ним и ООО «ВСК» в лице директора ФИО21 был заключен договор строительного подряда № н4/07-20, в котором были указаны сроки выполнения работ с {Дата} по {Дата}. В данном договоре расписался Чепетов Л.А., указав, что он действует от имени директора ООО «ВСК» на основании доверенности. {Дата}, находясь в офисе по вышеуказанному адресу, он передал Чепетову Л.А. деньги в сумме 100 000 рублей, о чем тот выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру № н4/07-20 от {Дата} на сумму 100 000 рублей в которой расписался Чепетов Л.А. и 10 000 рублей в качестве аванса за участок. {Дата} в МФЦ, расположенном на {Адрес}, г. Кирова, он приобрел у ФИО30 за 80 000 рублей земельный участок, расположенный в д. Шмагины, {Адрес}, Кировской области за 80 000 рублей. {Дата} в АО «Россельхозбанк» он оформил на свое имя кредит в размере 500 000 рублей которые в этот же день в период с 11 часов до 15 часов в офисе ООО «ВСК» он передал Чепетову Л.А., о чем тот выдал ему соответствующую квитанцию, в которой сам расписался. За весь период с {Дата} по {Дата} ООО «ВСК» на принадлежащем ему земельном участке расположенном по адресу: {Адрес}, д. Шмагины, установил только свайный фундамент из 16 свай. После этого он неоднократно звонил Чепетову Л.А., спрашивал по каким причинам строительство его дома ограничилось лишь на строительстве свайного фундамента. Чепетов Л.А. отвечал, что бригада либо занята, либо он заболел, либо находился в командировке в {Адрес}. В положенный срок к {Дата} дом построен не был. В процессе общения Чепетов Л.А. предлагал ему вернуть все деньги в сумме 610 000 рублей, однако так и не сделал этого, после чего он обратился с заявлением в полицию. Считает, что установка свайного фундамента не превышает суммы 110 000 рублей. В результате мошеннических действий представителей ООО «ВСК» ему причинен материальный ущерб в сумме 610 000 рублей, который является для него значительным. Исковые требования не заявляет, так как на ООО «ВСК» обращался в Первомайский районный суд с исковым заявлением, которое ему удовлетворили.

Из показаний свидетеля ФИО50 (том 4 л.д. 222-224) данных на предварительном следствии, оглашенных с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что они аналогичны по своему содержанию показаниям потерпевшего Потерпевший №4

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №4 – ФИО17, данных в судебном заседании, следует, что 15 июня или июля 2021 года Потерпевший №4 вместе со своим сыном ФИО50 приехали в офисный центр у старого моста, по адресу: {Адрес}, в 606 офис, там они встретились с менеджером Львом Михаловичем, в последствии им стало известно что его фамилия Чепетов. Называлась организация связанное со строительством и там был директор, как ему известно, подставное лицо Курбатов. Из рекламы узнали, что строятся быстро и качественно дома из сип-панелей. Они договорились что девушка, Шулятьева Наталья, свозит их в Слободской в {Адрес} и покажет земельный участок для строительства дома. Они туда съездили, когда вернулись, то авансом Потерпевший №4 отдал 100 000 рублей, на что было выдана квитанция, она присутствует в материалах уголовного дела. После этого Чепетов попросил денежные средства не переводить по банковским картам, а оплачивать только наличными. При этом Чепетов сказал, что к августу, сентябрю дом из сип-панелей в {Адрес} будет построен. После заключения договора вроде от {Дата} в этот же день или на следующий был заключен договор на строительство дома из сип-панелей, после чего Потерпевший №4 уплатил Чепетову наличными денежными средствами 500 000 рублей, также имеются подтверждающие квитанции в материалах дела. В этот период ФИО94 звонил Чепетову, Чепетов говорил, что сип-панели пришли, они хранятся на складах ждут своего времени в сентябре или в октябре ФИО94 стало известно, что ничего по факту строительства дома не сделано. В дальнейшем, когда ФИО94 стало известно, что по дому ничего не делается, он туда приехал осенью 2021 года или 2022 года и увидел, что там стояли сваи 10 штук и больше ничего не было сделано. Все попытки встретится с Чепетовым Л.А., не увенчались успехом, потому что были только телефонные разговоры. В 2022 году ФИО94 обратился с заявлением в полицию по факту мошеннических действий Чепетова. Чепетов должен был сделать фундамент и собрать каркасный дом из сип- панелей с утеплителем. Общая сумма договора за участок ФИО94 заплатил 70 000 рублей владельцу участка, 100 000 в качестве аванса отдал и 500 000 рублей по факту заключения договора. Общий ущерб 600 000 рублей, все остальное было исполнено, участок он получил.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №1 (том 5 л.д. 3-9, 16-18) данных на предварительном следствии и в судебном заседании, оглашенных с согласия сторон на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, подтвержденных в судебном заседании, следует, что весной 2020 года она захотела приобрести жилой загородный дом, для чего планировала потратить денежные средства материнского капитала с небольшой доплатой. На сайте «Авито» она увидела объявление, в котором ООО «ВСК» предлагала осуществить строительство жилого дома в {Адрес} Кировской области, а также оказать помощь в приобретении земельного участка. Данное объявление её заинтересовало, она связалась с сотрудником ООО «ВСК», им оказался Чепетов Л.А., который предложил оказать ей сотрудничество в строительстве дома и приобретении земельного участка. Для этого Чепетов Л.А. предложил проехать в д. {Адрес} Кировской области и посмотреть имеющиеся в наличии земельные участки, а также построенные ООО «ВСК» жилые дома, что она и сделала в мае 2020 года, выбрав один из участков. Затем в помещении МФЦ в г. Кирове, {Дата} был заключен договор купли-продажи земельного участка, стоимостью 80 000 рублей. Продавцом выступал ФИО30 Денежные средства за участок она передала лично в руки ФИО30 при подписании договора. В этот момент присутствовал Чепетов Л.А., который помогал в оформлении данной сделки. На тот момент она также общалась к риелтору ООО «ВСК» ФИО28, которая помогала оформлять различную документацию, общалась к ней по интересующим вопросам. После покупки земельного участка, она совместно с Чепетовым Л.А. и ФИО28 стала готовить документы для получения займа под строительство жилого дома за счет средств материнского капитала. {Дата} между ней и КПК «Гарант» был заключен договор о предоставлении целевого денежного займа на строительство индивидуального жилого дома № МСК-367 от {Дата} по которому ей был предоставлен заем на строительство дома. Данный заем должен был впоследствии погашен за счет средств материнского капитала через Пенсионный Фонд РФ. В этот же день {Дата} на её банковский счет {Номер}, открытый {Дата} в ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Киров, {Адрес}, с расчетного счета КПК «Гарант» поступили денежные средства в сумме 428 088 рублей 99 копеек. {Дата} в офисе {Номер}, расположенном по адресу: г. Киров, {Адрес}, она подписала договор подряда на строительство жилого {Адрес} от {Дата} с ООО «ВСК», в котором уже стояли подписи ФИО21 Согласно условиям указанного договора, ООО «ВСК» обязалось осуществить строительство индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: {Адрес}, за 598 000 рублей, в срок с {Дата} по {Дата}. Чепетов Л.А. пояснил, что деньги необходимо уплатить именно наличным. Ей пришлось в этот же день, то есть {Дата} ехать в филиал ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Киров, {Адрес}, где она сняла со своего расчетного счета деньги в сумме 428 000 рублей, затем вернулась в офис и передала их Чепетову Л.А., который выдал ей квитанцию о получении денег. В дальнейшем Пенсионный Фонд РФ {Дата} в качестве погашения основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в соответствии с договором МСК-367 от {Дата}, перечислил на счет КПК «Гарант» денежные средства (средства материнского (семейного) капитала) в сумме 466 617 рублей. С {Дата} ООО «ВСК» к выполнению обязательств по договору не приступили. С сентября 2020 г. она стала постоянно звонить Чепетову Л.А., спрашивала, почему не осуществляются работы, просила приступить к ним, на что Чепетов Л.А. постоянно пояснял, что у них много работы, много заказов, не хватает рабочих. После многочисленных звонков с её стороны в октябре - ноябре 2020 г. ООО «ВСК» осуществило установку свайного фундамента на её участке. В январе 2021 г. она вновь звонила Чепетову Л.А., спрашивала, почему не осуществляется строительство дома. Он пояснил, что на тот момент на улице низкий температурный режим, при котором осуществлять строительство не желательно, строительство будет осуществлено, когда на улице станет теплее, уверял не переживать, что они успеют выполнить строительство в сроки, указанные в договоре. В середине февраля 2021 года ей позвонил Чепетов Л.А. и попросил внести оставшиеся денежные средства по договору, чтобы ему расплатиться с рабочими, которые осуществляют строительство, пояснил, что волноваться и переживать не стоит, условия договора будут выполнены в полном объеме в срок. {Дата} она в счет оплаты по договору подряда передала Чепетову Л.А. у себя дома по адресу: ФИО108 120 000 рублей. Чепетов Л.А. выдал ей квитанцию о получении денежных средств и сообщил, что через неделю строительная бригада заедет на её участок и начнет строительство дома. В указанный Чепетовым Л.А. срок, строительство не началось, она вновь позвонила Чепетову Л.А., который ответил, что они не могут осуществлять строительство дома из-за отсутствия электрического счетчика на её участке. Позднее она искала подобные законы, но не нашла, то есть Чепетов Л.А. соврал ей. Кроме того, в апреле или мае 2021 года Чепетов Л.А. сообщил, что смета по строительству её дома подорожала в 3 раза, в связи с тем, что стоимость стройкомплекта СИП-панелей увеличилась. Он пояснил, что будет встречаться с поставщиками и просить их о снижении стоимости. Все его аргументы сводились к тому, что ей нужно еще подождать. В дальнейшем она неоднократно звонила Чепетову Л.А., который от личных встреч уклонялся. {Дата} и {Дата} она направляла претензии в адрес ООО «ВСК», но они до адресата не доходили, так как ООО «ВСК» почтовую корреспонденцию не получило. {Дата} в адрес ООО «Вятская строительная компания» ей было подано требование о нарушении сроков выполнения работ по договору подряда. {Дата} получено заочное решение Первомайского районного суда г. Кирова о расторжении договора строительного подряда {Номер} от {Дата}, заключенного между ней и ООО «ВСК» и взыскании с ООО «ВСК» в её пользу путем перечисления на расчетный счет ГУ отделение Пенсионного фонда РФ по Кировской области 428 000 рублей (средства материнского капитала), а также о взыскании в её пользу 120 000 рублей. До настоящего времени данные денежные средства ей не возвращены. Ущерб в сумме 120 000 рублей является для неё значительным. В настоящее время обязательства по договору подряда в полном объеме не выполнены, строительство дома не окончено, более никаких работ, кроме монтажа свайного фундамента не производилось. Стоимость монтажа свайного фундамента на своем участке она оценивает в 70 000 рублей.

Из показаний свидетеля ФИО51 (том 5 л.д. 23-26) данных на предварительном следствии, оглашенных с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что они аналогичны по своему содержанию показаниям потерпевшей Потерпевший №1

Из показаний свидетеля ФИО32, данных в судебном заседании, следует, что хотела приобрети жилье, на сайте «Авито» увидела объявление, что построят за материнский капитал, обратилась туда, договорились о встрече на месте, где должны были показать как они строят дома. Она приехала на следующий день, поехали в Шихово, посмотреть какие дома они строят. Ей всё понравилось и она, заключила договор. Перевела денежные средства материнского капитала через Пенсионный фонд. Потом ждала, несколько раз она звонила Чепетову Л.А., он только давал обещания, про строительство дома даже речи не шло. В договоре было написано, что дом сдается {Дата}. Когда я позвонила Чепетову, он сказал, что дом не будем строить, пока не будет проведено электричество, когда мы провели электричество, ФИО10 стал просить лес, но я не стала оформлять лес, так как дом не построен. Потом у нее возникли подозрения, я стала смотреть в интернете, существует ли такая строительная организация. Нашла эту организацию «Вятская строительная компания» и прочитала отзывы, что бросают на деньги народ. Я Чепетову звонила несколько раз, он обещал, что все построят, так ничего и не было. Потом мне позвонил следователь, сказал, чтобы я дала показания. Я приехала, дала показания и написала заявление. Мне уже сообщили, что никакие дома никто не строят. Первая встреча состоялась с Чепетовым в июле 2020 года, они встретились на остановке {Адрес} смотреть дома, которые они строят.

Земельный участок был куплен за 50 000 рублей. По договору стоимоть дома оставляла веь материнский капитл в размере 386 000 рублей. В пенсионный фонд обращалась она. Деньги были перечислены на «Вятскую строительную компанию». Работы по строительству не были выполнены. Земельный участок остался в собственности. Действиями Чепетова был причинен материальный ущерб лишь Российской Федерации в лице Пенсионного фонда.

Из показаний свидетеля ФИО52, данных в судебном заседании, следует, что в 2020 году что её мать искала строительную организацию, либо покупку дома. На «Авито» увидела строительную организацию. Мама встретилась с руководителем они всё обсудили. Он свозил маму на участок, показал ей дома, которые строят. Мама согласовала строительство дома с ней и сестрой и начала готовить документы. Она подготовила все документы и пенсионный фонд начал перечислять денежные средства материнского капитала к нему на счет. Он сказал, что через две недели начнется строительство. Прошло две недели, он нам обещал, что всё будет позже, сейчас не могут. Прошел почти год, {Дата} он уже должен сдать им дом. Мама ему позвонила, он сначала не отвечал, потом ответил и сказал, надо ставить столб, чтобы провести электричество. Установка столба заняла 3 месяца. Она с мужем съездила, посмотрела, там ничего не построено. Мама ему опять позвонила, спросила почему ничего не начали строить, он попросил у неё лес. Они начали снова смотреть в интернете отзывы про эту организацию, там уже появились плохие отзывы. Потом следователь вышел на маму и она написала заявление. Строительство должно было быть в д. Шмагины. По земельному учаску была акция ее проводила ООО «Вятская строительная компания». Стоимость договора поряда состоял из стоимости участка в размере 40 000 рублей и материнского капитала в размере 360 000 рблей. Действиями Чепетова был причинен материальный ущерб лишь Российской Федерации в лице Пенсионного фонда.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №5 (том 5 л.д. 86-91, 95-98) данных на предварительном следствии и в судебном заседании, оглашенных с согласия сторон на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, подтвержденных в судебном заседании, следует, что летом 2020 года он совместно с женой решили выстроить дом. С этой целью на сайте «Авито.ру» стали искать различные объявления по поиску фирм занимающихся строительством домов, где увидели объявление ООО «Вятская строительная компания, с указанным номером телефона и фотографией дома из сип-панелей. В один из дней начала августа 2020 года в вечернее время он позвонил по указанному в объявлении номеру телефона. На звонок ответил ФИО23, с которым они договорились на следующий день встретиться в д. {Адрес} Кировской области, чтобы посмотреть земельные участки. На следующий день, он совместно с женой в 09.00 часов на своей автомашине приехали д. {Адрес} Кировской области, куда также подъехал ранее не известный мужчина, представившийся Чепетовым Л.А., и показал им несколько участков размером на 8 и 12 соток, а также участок, на котором уже был построен дом их сип-панелей. Чепетов Л.А. пояснил, что данный дом построило ООО «Вятская строительная компания» и он может построить им аналогичный. Он выбрал участок размером в 12 соток, который со слов Чепетова Л.А. стоил 144 000 рублей. С Чепетовым Л.А. они обсудили что, он будет вносить оплату по мере накопления денежных средств, первоначальный взнос у него был. Чепетов Л.А. сказал, что при составлении договора необходима сумма не менее 100 000 рублей на составление документов и закладку винтового фундамента. Земельный участок по адресу: {Адрес}, был приобретен им {Дата} в дневное время за 144 000 рублей на основании договора купли-продажи земельного участка от указанного числа. Сделка проходила МФЦ по {Адрес} «а» г. Кирова Кировской области. На ней присутствовал владелец данного земельного участка ранее не знакомый ФИО30, которому он передал денежные средства в сумме 144 000 рублей. Сам Чепетов Л.А. также присутствовал при этом, пояснил, что земельные участки принадлежат ФИО30, а он уже строит на них дома. В этот же день, то есть {Дата} после обеда, он с женой поехали в офис ООО «Вятская строительная компания» расположенный на 6 этаже бизнес-центра «Кристалл» по адресу: г. Киров, {Адрес}, где он подписал договор строительного подряда {Номер} от {Дата} на строительство дома, стоимостью 785 000 рублей. После подписания договора он передал Чепетову Л.А. наличные денежные средства в сумме 100 000 рублей и получил от последнего квитанцию к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата} на указанную сумму. В октябре 2020г. подрядчик вкрутил сваи в качестве фундамента под будущий дом. Чепетов Л.А. пояснил, что стоимость фундамента составляет 100 000 рублей, для продолжения работ необходимо еще предоплата. В дальнейшем по требованию Чепетова Л.А. на строительство дома он передал ему (Чепетову Л.А.) наличные денежные средства в следующих суммах: -{Дата} в сумме 290 000 рублей находясь в офисе ООО «ВСК», получив от Чепетова Л.А. квитанцию к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата}; -{Дата} в сумме 250 000 рублей, находясь во дворе {Адрес}, г. Кирова в машине Чепетова Л.А., получив от него квитанцию к приходному кассовому ордеру 1/06-2021 от {Дата}; - {Дата} в сумме 200 000 рублей находясь во дворе {Адрес}, г. Кирова, получив от Чепетова Л.А. квитанцию к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата}. После этого {Дата} ему вновь позвонил Чепетов Л.А., сказал, что ему нужна предоплата на приобретение окон и на кровлю крыши (профнастил) в сумме 70 000 рублей, которые он также в его машине передал во дворе дома по адресу: г. Киров, {Адрес}, получив от Чепетова Л.А. квитанцию к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата}. В общей сложности он передал Чепетову Л.А. наличные денежные средства в сумме 910 000 рублей, из которых, по словам Чепетова Л.А. последний потратил 100 000 рублей на фундамент. В настоящее время он понимает, что эти работы Чепетов Л.А. сделал для отвода глаз, чтобы получить в дальнейшем от него ещё большие суммы, уверяя в том, что работы будут продолжены. На момент каждой передачи денежных средств, Чепетов Л.А. знал, что ничего делать более не будет и умышленно вводил его в заблуждение относительно своих намерений. При подписании договора и передаче денежных средств, Чепетов Л.А. его заверял, что он является фактическим руководителем и владельцем организации ООО «ВСК», демонстрировал печать организации, подписывал от имени юридического лица документы, принимал деньги, выписывал квитанции, заверял, что строительство дома начнется. Чепетов Л.А. позиционировал себя, как профессионал и ввел его в заблуждение относительно порядка исполнения договора, постоянно говорил о повышении цен и о необходимости увеличении стоимости работ по договору, в связи с чем он вынужден был подписать дополнительное соглашение об увеличении цены и продлении срока выполнения работ по договору. Для создания вида бурной деятельности в целях последующего неоднократного получения денежных средств, Чепетов Л.А. вел с ним переписку через мессенджер «ВатсАп», где указывал на то, что будет закупать пиломатериал, заказывать остекление, кровлю. Но эти работы не выполнялись и их заведомо невозможно было выполнить исходя из необходимости соблюдения технологического процесса. До настоящего времени Чепетов Л.А. денежные средства ему не вернул, дом не выстроил. Причиненный Чепетовым Л.А. ущерб в сумме 910 000 рублей является для него значительным. Исковые требования составляют за вычетом свай в размере 810 000 рблей на этих исковых требованиях он настаивает.

Из показаний свидетеля ФИО35, данных в судебном заседании, следует, что она увидела объявление о строительстве дома. Приехав в офис они договорились, что бы им показали земельные участки. Они выбрали земельный участок в д. Шихово. Сперва они хотели строить одну площадь, но так как у них семь детей, какую-то часть суммы они уже отдали на строительство небольшого дома, но свай ещё не было, впоследствии решили дом увеличить и в итоге они понемногу отдавали деньги. В офисе она лично была только один раз, когда ФИО10 приезжал за денежными средствами, она присутствовала при этом. Был заключен договор на строительство. В общей сложности Чепетову было передано 800 000 рублей.

Из показаний свидетеля ФИО36 (том 5 л.д. 133-135, 139-144) данных на предварительном следствии, оглашенных с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что рядом с г. Киров она совместно с мужем решила построить жилой дом. С этой целью весной 2020 года они стали искать компанию, которая занимается строительством домов из СИП панелей. В сети интернет на сайте «Авито» увидели рекламу ООО «Вятская строительная компания» о строительстве домов под ключ, в том числе за счет материнского семейного капитала. На сайте был указан номер телефона, фотография дома размером 6 на 6 метров, из сип-панелей, стоимостью примерно чуть более 400 000 рублей. В этот же день ФИО37 позвонил по указанному в объявлении номеру телефона и договорился о встрече. Так как они проживают на расстоянии 200 км от Кирова, приехать в Киров смогли только спустя месяц, то есть в один из дней мая или июня 2020 года. По приезду они встретились с ФИО23 с которым проехали посмотреть построенный дом в д. {Адрес} Кировской области. Вместе с ними ехал и Чепетов Л.А. По приезду ФИО23 показал несколько земельных участков, на которых уже было свайное поле, и один участок, где был выстроен дом из сип- панелей, пояснив, что аналогичного образца будет построен и их дом. После этого они уехали домой, все обдумали и решили воспользоваться услугами ООО «ВСК». В июле 2020 года она с ФИО37 вновь приехали в город Киров, где совместно с Чепетовыми приехали в д. {Адрес} Кировской области, где последние показали и предложили купить земельный участок за 144 000 рублей. Подъезд к участку был, электрификация отсутствовала. На предложение Чепетовых они согласились. После этого {Дата} в городе Кирове в помещении МФЦ расположенном на {Адрес}, она приобрела у ранее не знакомого ей ФИО30 земельный участок, расположенный по адресу: {Адрес}, д. Шмагины за 144 000 рублей. Во время подписания данного договора присутствовал Чепетов Л.А. Чепетов Л.А. говорил, что он занимается строительством данных домов по легальной схеме за счет средства материнского капитала, что поможет ей собрать весь нужный пакет документов, будет её сопровождать, оформление документов и строительство дома будет очень быстро. Чепетову Л.А. она поверила, так как он говорил очень убедительно. Где и у кого Чепетов Л.А. собирался приобретать строительные материалы, ей не известно, на эту тему она с ним не общалась. После этого {Дата} она и ФИО37 приехали в {Адрес}, где в автомобиле Чепетова Л.А. подписала договор строительного подряда {Номер} от {Дата} на общую сумму 420 266 рублей. В договоре был указан срок начала работ {Дата}, окончания работ {Дата}. Приехав домой, они с ФИО37 решили, увеличить размер дома до 6,56 м на 7 м и сделать навес. Об этом муж сообщил Чепетову Л.А. по телефону, при этом тот сказал, что данный дом выйдет за размеры суммы материнского капитала, увеличившись на сумму в размере 212000 рублей. Спустя неделю после данного разговора, она и ФИО37 вновь приехали в {Адрес} Кировской области. Находясь в автомобиле Чепетова Л.А. она подписала новый договор строительного подряда {Номер} от {Дата} на общую сумму 634 266 рублей. Договор были уже подписаны Чепетовым Л.А. и в нем стояла печать ООО «ВСК». Следующая встреча с Чепетовым Л.А. состоялась в помещении Пенсионного Фонда РФ в поселке Нагорск Кировской области, где она написала заявление, что желает воспользоваться средствами материнского капитала, который пойдет на строительство жилого дома. Чепетов Л.А. также предоставил пакет документов, после чего они разъехались. Спустя какое-то время ей позвонили из пенсионного фонда и сообщили, что денежные средства по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-5 {Номер} от {Дата} {Номер} в сумме 420 266 рублей 78 копеек переведены на счет ООО «Вятская строительная компания», о чем она сообщила Чепетову Л.А. После этого ФИО37 при ней неоднократно звонили Чепетову Л.А. и спрашивал, когда начнется строительство дома. Чепетов Л.А. чаще всего на телефонные звонки не отвечал, а если и отвечал, все время говорил, что либо очень занят, либо уехал, либо болеет, обещал перезвонить, но не перезванивал. Изначально причиной не выполнения работ была занятость строительных бригад. Когда наступило зимнее время, Чепетов Л.А. стал ссылаться на погодные условия (морозы заснеженность). {Дата} муж вновь созвонился с Чепетовым Л.А., на что тот сказал, что необходимо провести к земельному участку электричество. При этом Чепетов Л.А. вновь стал говорить о том, что строительство их дома будет отложено из-за занятости строительных бригад. Так как до окончания срока работ оставался месяц, они с мужем поняли, что за это время дом никто не построит, что их скорее всего обманули и обратились за юридической помощью к адвокату, который помог составить заявление которое она принесла в отдел полиции № 2 УМВД России по городу Кирову. Считает, что Чепетов Л.А. совершил мошенничество, то есть обманным путем похитил средства материнского капитала.

Из показаний свидетеля ФИО37 (том 5 л.д. 154-155, 156-159) данных на предварительном следствии, оглашенных с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что они аналогичны по своему содержанию показаниям свидетеля ФИО36

Из показаний потерпевшей Потерпевший №6 (том 5 л.д. 166-168, 174-177) данных на предварительном следствии и в судебном заседании, оглашенных с согласия сторон на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, подтвержденных в судебном заседании, следует, что в 2020 году она решила приобрести земельный участок, на котором выстроить дом. В ноябре 2020 года на сайте «Авито.ру» она увидела объявление от ООО «Вятская строительная компания», в котором было указано, что данная организация занимается строительством жилых домов под ключ. Она позвонила по указанному в объявлении номеру телефона, с ней стал разговаривать мужчина, представившийся Чепетовым Л.А. Они договорились о встрече, которая состоялась в офисе, расположенном в бизнес-центре «Кристалл» по адресу: г. Киров, {Адрес}. На встрече Чепетов Л.А. очень убедительно, уверенно рассказал о своей фирме, которая выстроит ей дом за короткие сроки, а также её привлекла низкая стоимость строительства дома. На первый взгляд Чепетов Л.А. показался положительным, надежным человеком. Она видела, что у данной фирмы был свой офис, бланки, Чепетов Л.А. демонстрировал проекты, фотографии домов из сип-панелей, говорил грамотно, уверенно. Во время первой встречи Чепетов Л.А. сказал, что у него есть один свободный участок, расположенный по адресу: {Адрес}. Сама она съездить на данный участок не могла, попросила своего отца - ФИО39 В дальнейшем со слов отца узнала, что он с Чепетовым Л.А. он съездил на данный участок, который ему понравился. Затем {Дата} в период с 13.00 часов до 14.00 часов она приехала с отцом в МФЦ, расположенный по адресу: г. Киров, {Адрес}, где у ФИО33 приобрела земельный участок, расположенный по адресу: {Адрес},
д. Шмагины, за 49 740 рублей. На данной сделке присутствовал сам Чепетов Л.А. После данной сделки, то есть {Дата} она со своим отцом и Чепетовым Л.А. поехали в офис ООО «Вятская строительная компания», где подписала договор строительного подряда {Номер} от {Дата}. Подписав договор, она передала Чепетову Л.А. наличные денежные средства в сумме 240 000 рублей, получив от него квитанцию к приходному кассовому ордеру 1/11-2020 от {Дата}, в которой Чепетов Л.А. расписался. Далее по просьбе Чепетова Л.А. {Дата} в дневное время, находясь по адресу: г. Киров, {Адрес}, она передала Чепетову Л.А. наличные денежные средства в сумме 185 000 рублей, получив от него приходный кассовый ордер {Номер} от {Дата}. После этого в период с весны по лето 2020 года на её земельном участке были установлены металлические сваи в количестве 23 штуки, другие строительные работы более не производились. Она неоднократно звонила Чепетову Л.А., спрашивала, когда начнется строительство, на что тот все время находил различные причины, связанные с отсутствием строительных материалов, с финансовыми трудностями, при этом всегда был на связи и от выполнения своих обязанностей не отказывался. С конца августа 2022 года Чепетов Л.А. перестал выходить с ней на связь. В дальнейшем она узнала, что Чепетова Л.А. осудили за аналогичные преступления, поняла, что он её обманул. В строительстве она не разбирается, но считает, что выполненные Чепетовым Л.А. работы не превышают 40 000 рублей. До настоящего времени дом ей не выстроен, денежные средства не возвращены. Данные денежные средства это были её личные накопления. Желает привлечь Чепетова Л.А. к уголовной ответственности за данный факт мошенничества. В ходе общения Чепетов Л.А. говорил, что давно занимается строительством домов, к нему обращаются многие граждане, с кем он заключил договора строительного подряда, и он ещё никого не обманул. Чепетов Л.А. заверил её в том, что свои обязательства он неукоснительно исполняет, дома людям строит качественно и в срок. Ни о каких рисках он её не предупреждал, заверил, что её денежные средства, пойдут на строительство её дома, гарантировал, что дом будет выстроен. Если бы Чепетов Л.А. сообщил ей о наличии каких-либо, пусть даже минимальных рисков потери денежных средств и не выполнения условий договора строительного подряда, она бы ни в коем случае не подписала с ним договор строительного подряда и не передала бы ему своих денег. Причиненный Чепетовым Л.А. ущерб в сумме 425 000 рублей является для неё значительным. Исковые требования поддерживает в размере 425 000 рублей.

Из показаний свидетеля ФИО39 (том 5 л.д. 180-183) данных на предварительном следствии, оглашенных с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что они аналогичны по своему содержанию показаниям потерпевшей Потерпевший №6

Из показаний свидетеля ФИО53 (том 5 л.д. 184-186) данных на предварительном следствии, оглашенных с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что она работает в ООО «Гарантия», оказывает юридическую помощь, как физическим так и юридическим лицам. В конце октября 2022 года к ней за юридической помощью обратилась ранее не знакомая Потерпевший №6 с просьбой оказать юридические услуги по взысканию с ООО «Вятская строительная компания», а конкретно с представителя данного общества Чепетова Л.А., денежных средств в сумме 425 000 рублей, которые ранее ей были переданы Чепетову Л.А. в качестве оплаты строительства дома на её земельном участке по адресу: {Адрес}, д. Шмагины. По договору строительного подряда {Номер} от {Дата} ООО «ВСК», должна была построить Потерпевший №6 жилой дом до {Дата}, но к указанному сроку были установлены только сваи, другие работы согласно договора строительного подряда не выполнены. Со слов Потерпевший №6 ей известно, что Чепетов Л.А. выходил с ней на связь, но каждый раз находил причины, по которым не выполняет строительство дома, а затем перестал отвечать на её звонки. В социальных сетях она нашла информацию о том, что Чепетов Л.А. привлекается к уголовной ответственности за аналогичные преступления, о чем сообщила Потерпевший №6, которая поняла, что Чепетов Л.А. обманным путем завладев её денежными средствами. {Дата} она составила заявление в правоохранительные органы, с которым Потерпевший №6 обратилась в МВД.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №7, данных в судебном заседании, следует, что в ноябре она увидела объявление на «Авито» о строительстве домов из сип-панелей. После чего позвонила по указному телефону в объявлении. Ответил Чепетов, он предложил съездить посмотреть участки и те дома, которые они строят. Они поехали вместе с уё мужем на встречу с Чепетовым. Им показали строительство дома и они выбрали участок. В начале декабря они заключили договор на строительство дома. Земельный участок они также покупали через Чепетова у Ложкина Антона, в МФЦ в начале декабря был заключен договор. После заключения договора они поехали в офис, она отдала часть денежных средств где-то 230 000 или 270 000. Часть денежных средств наличными она отдала лично в руки Чепетову в присутствии своего мужа, вторую оставшуюся часть денежных средств она заплатила в начале января. Чепетов говорил, что если они заплатят всю сумму сразу, то материалы будут закуплены и не будет повышения цены и дом будет построен вовремя. В начале января денежные средства были заплачены. Был договор, что дом начинает строить, после того, когда будет заплачена вся денежная сумма. Денежную сумму всю заплатили, но строительство в январе не началось, он говорил что пока морозы, много снега, когда снег растает, будут начинать строительство. В апреле она им позвонила, её спросили провели ли они электричество, хотя ранее об этом речи не было. Она подала заявление и в начале июня, было проведено электричество. Дом должен быть построен до 1 июня. После того как было проведено электричество, у неё никакого строительства не было начато, даже не было вбито свай. После чего она позвонила Чепетову, он сказал, что нужно еще подождать, когда соседи проведут электричество. После этого она прочитала негативную информацию, о том, что никакие дома не строятся, что это всё обман, мошенничество. Она позвонила Чепетову и сказала, что хочет вернуть денежные средства на строительство, он сказал что денежные средства ей выплатит. Но никакие денежные средства ей не выплатили. После чего она подала претензию, которую никто не получал. В конце июля она подала заявление в суд и в полицию. Суд состоялся, было принято решение вернуть денежные средства в нашу пользу. Земельный участок она приобрела за 80 тысяч рублей. Договор купли продажи земельного участка был заключен в начале декабря 2020 года. Договор на строительство был заключен в декабре 2020 года. Все работы по условиям договора должны быть выполнены {Дата}. Договор был на 490 тысяч рублей и 10 тысяч взяли за подготовку земли к строительству. Общая стоимость составила 500 тысяч рублей. В суд она подавала на строительную компанию, а не на самого Чепетова. В настоящее время решение суда не исполнено. Решение находится на исполнении судебных приставов.

Из показаний свидетеля ФИО41 (том 5 л.д. 231-232) данных на предварительном следствии и в судебном заседании, оглашенных с согласия сторон на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, подтвержденных в судебном заседании, следует, что в конце 2020 года, он с Потерпевший №7 решили построить дом. От Потерпевший №7 узнал, что на сайте «Авито» она нашла компанию ООО «Вятская строительная компания» которая строит дома в д. {Адрес} Кировской области. После этого он и Потерпевший №7 встретились с представителем ООО «ВСК» Чепетовым Л.А. в д. {Адрес} Кировской области, где последний показал свободные к продаже земельные участки и готовые дома из сип-панелей. При этом Чепетов Л.А. пояснил, что участки стоят 80 000 рублей, а строительство аналогичного дома обойдется в 500 000 рублей. На первый взгляд Чепетов Л.А. показался надежным и ответственный человеком, которому можно доверять. В начале декабря 2020 года он и Потерпевший №7 съездил в МФЦ в г. Кирове, где последняя оформила сделку купли-продажи земельного участка, а именно подписала договор купли-продажи с ранее не знакомым мужчиной. Земельный участок она купила за 80 000 рублей. Чепетов Л.А. присутствовал на этой сделке. {Дата} он и Потерпевший №7 приехали в офис расположенный по адресу: г. Киров, {Адрес}, где последняя и Чепетов Л.А. подписали договор строительного подряда. После подписания договора, Потерпевший №7 передала Чепетову Л.А. деньги в общей сумме 270 000 рублей. {Дата} он и Потерпевший №7 вновь приехали в офис ООО «ВСК», где последняя передала Чепетову оставшуюся по договору строительного подряда сумму в размере 230 000 рублей. После этого Потерпевший №7 неоднократно звонила Чепетову Л.А. и спрашивала, когда начнется строительство дома. На вопросы Потерпевший №7 Чепетов Л.А. называл различные отговорки. В июне 2021 года он и Потерпевший №7 поняли, что Чепетов Л.А. их обманывает. До настоящего времени дом не выстроен, денежные средства в общей сумме 500 000 рублей, не возвращены.

Из показаний свидетеля ФИО54 (том 5 л.д. 236) данных на предварительном следствии, оглашенных с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в начале лета 2021 года к нему обратилась Потерпевший №7 с просьбой оказать ей юридические услуги по взысканию с ООО «Вятская строительная компания» 500 000 рублей, которые были ей ранее переданы директору данного общества за строительство дома. По договору дом должен быть построен к {Дата}, но к указанному сроку дом построен не был, на претензию Потерпевший №7 ООО «Вятская строительная компания» не реагировала. Им был составлен иск в суд о взыскании 500 000 рублей с ООО «Вятская строительная компания», а так же 3% за каждый день просрочки в качестве пени – это составило сумму ещё в 500 000 рублей, а так же штрафных санкций по Закону о защите прав потребителей и это составило ещё 500 000 рублей, и следовательно общая сумма по заявленному иску составила 1 500 000 рублей. Далее он лично участвовал в судебных заседаниях по взысканию указанной суммы в интересах Потерпевший №7 на основании устного заявления о представительстве. Иск судом был удовлетворен в полном объёме. Со слов Потерпевший №7 ему известно, что денежные средства в сумме 500 000 рублей присвоил себе Чепетов Л.А., который являлся директором ООО «Вятская строительная компания». В последующем он посоветовал Потерпевший №7 обратиться в правоохранительные органы.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №8, данных в судебном заседании, следует, что в октябре 2020 года она с сожителем Суворовым решили приобрести жилой дом и увидели объявление о строительстве жилого дома с использованием материнского капитала, она позвонила ответил мужчина. На следующий день произошла встреча, было двое мужчин, ФИО12 и ФИО109 они привезли их в {Адрес}, показали им дома, которые они строят, участки предложили приобрести. Она приобрела собственный земельный участок в {Адрес}. Со Львом встретились точно в ноябре или декабре в офисе ТЦ «Кристалл» расположенном по адресу: г. Киров, {Адрес}. Он показал макеты домов, из чего строят дома из каких материалов. Где-то 22 декабря они заключили договор, в договоре было всё расписано со сметами, сумма была 535 882 рубля. Изначально она с ним договаривалась, что у неё есть материнский капитал можно его использовать и остальную сумму она потом доплатит сама. После пордписания договора ФИО12 предупредил, что должен быть сделан съезд к участку и проведено электричество. Они всё это сделали, перевели Чепетову материнский капитал в сумме 483 882 рубля, а 52 000 рублей они передали ему наличными. Строительство так и не началось, в один из дней ФИО12 позвонил ей и сказал, что материалы подорожали и нужно еще доплатить. Она согласилась и выплатила ему ещё 250 000 рублей. В итоге он сделал сваи 20 штук и пропал. Через некоторое время она наткнулись в «Вконтакте» на негативные отзывы о данной компании. В декабре она подала заявление в полицию.Земельный участок она приобрела {Дата} за 230 000 рублей у Савинцева Константина. Договор с «Вятское строительство» был заключн {Дата}. Работы должны быть выполнены, примерно по {Дата}. Общая стоимость договора строительства 535 882 рублей из них материнский капитал составил 483 882 рубля и наличными были выплачены 52 000 рублей. На расчетный счет Чепетову были переведены только средства материнского капитала 483 882 рубля {Дата}. помимо винтовых свай ни какие работы больше выполнены не были. Денежные средства не возвращались. Исковые требования в размере 302 000 рублей она подтверждает.

Из показаний свидетеля ФИО42 (том 6 л.д. 39-42) данных на предварительном следствии и в судебном заседании, оглашенных с согласия сторон на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, подтвержденных в судебном заседании, следует, что в один из дней конца октября 2020 года они с сожительницей Потерпевший №8 решили приобрести загородный земельный участок с дальнейшим строительством на нем индивидуального жилого дома и проживания в нем. С этой целью в сети интернет, а именно на сайте «Авито.ру» он, совместно с Потерпевший №8 стали просматривать различные объявления по поиску фирм, занимающихся строительством домов, где увидели объявление о продаже дома в д. {Адрес} Кировской области, с указанием номера телефона и фотографией дома из сип-панелей. Стоимость дома была указана 500000 рублей. В этот же день он позвонил по указанному в объявлении номеру телефона и договорился о встрече. На следующий день он и Потерпевший №8 на отвороте с трассы Киров - Слободской на д. {Адрес} Кировской области встретились с ранее не знакомыми ФИО23 и Чепетовым Л.А. Далее ФИО23 показал свободные к продаже земельные участки и построенный дом, пояснив, что данный дом построен ООО «ВСК». Расположение земельного участка его и Потерпевший №8 не устроило. В дальнейшем он и Потерпевший №8 приобрели земельный участок, расположенный по адресу: {Адрес}, д. Шихово. {Дата}, находясь в офисе ООО «ВСК», расположенном в бизнес-центре «Кристал» по адресу: г. Киров, {Адрес}, Потерпевший №8 подписала с ООО «Вятская строительная компания» договор строительного подряда {Номер} от {Дата}. Согласно договору дом должен быть построен в период с {Дата} по {Дата} за 535 882 рубля. После подписания договора Потерпевший №8 в офисе ООО «ВСК» передала Чепетову Л.А. денежные средства в сумме 52 000 рублей. Далее, денежные средства в сумме 483 881 рубль 83 копейки – средства материнского капитала, были перечислены {Дата} Пенсионным фондом на счет ООО «ВСК». В дальнейшем им и ФИО110. совместно было принято решение увеличить площадь дома на один ряд свай, о чем было сообщено Чепетову Л.А. В связи с этим стоимость услуг по строительству дома увеличилась на 250 000 рублей. {Дата} на земельном участке по адресу: {Адрес}, по договору строительного подряда ООО «ВСК» произвело установку свайного поля, состоящая из 20 винтовых свай диаметром 100 мм. длинной 2,5 метра. Увидев, что работы начались, он и Потерпевший №8 приняли решение заплатить Чепетову Л.А. оставшиеся денежные средства по договору строительного подряда в сумме 250 000 рублей. Указанные деньги Потерпевший №8 передала ФИО76 в его автомобиле у магазина «Городок», по адресу: {Адрес}. Чепетов Л.А. передал Потерпевший №8 квитанцию о получении от последней денежных средств. После этого, спустя несколько дней, он и Потерпевший №8 неоднократно звонили Чепетову Л.А., спрашивали, когда начнется строительство дома. Чепетов Л.А. чаще всего на телефонные звонки не отвечал, а если и отвечал, все время говорил, что либо очень занят, либо уехал, либо болеет, обещал перезванивать, но не перезванивал. Последний разговор с Чепетовым Л.А. по телефону был {Дата}, когда он сказал, что болеет коронавирусом, после выздоровления обещал встретиться. После этого разговора телефон Чепетова Л.А. перестал быть активным. В дальнейшем они поняли, что Чепетов Л.А. их обманул. Никаких строительных работ, кроме установки свайного поля, состоящего из 20 винтовых свай, на вышеуказанном участке выполнено не было.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №9 (том 6 л.д. 63-67, 71-72, 81-82) данных на предварительном следствии и в судебном заседании, оглашенных с согласия сторон на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, подтвержденных в судебном заседании, следует, что она проживает в городе Омутнинске Кировской области с мужем ФИО55 и тремя детьми. У неё в собственности по адресу: {Адрес}, имелся земельный участок, на котором они решили построить дом. В один из дней, в период с {Дата} по {Дата}, на сайте объявлений «Авито» она увидела размещенную информацию о строительстве ООО «ВСК» индивидуальных жилых домов из сип-панелей, созвонилась с представителем ООО «ВСК» и договорилась с ним о встрече. После этого {Дата} она приехала в Киров, где в офисе ООО «ВСК» {Номер}, расположенном в бизнес центре «Кристалл» по адресу: г. Киров, {Адрес}, встретилась с ранее ей незнакомым Чепетовым Л.А., который продемонстрировал ей фотографии и проекты индивидуальных жилых домов из СИП-панелей, а также, сказал, что в {Адрес} у него имеется собственное производство СИП-панелей, и он может построить любой дом из показанных проектов на имеющемся у нее земельном участке, в короткие сроки и по низкой стоимости. Чепетову Л.А. она поверила и дала свое согласие, он говорил очень убедительно, показался положительным, надежным человеком, сомнений у неё не возникло. Затем {Дата}, находясь в офисе ООО «ВСК», она подписала с Чепетовым Л.А. договор строительного подряда {Номер} от {Дата}, согласно которого ООО «ВСК» в лице заместителя директора Чепетова Л.А., действующего на основании Устава и доверенности, приняло на себя обязательство в срок до {Дата} построить дом на земельном участке, расположенном по адресу: {Адрес}, за 1 400 000 рублей. Доверяя Чепетову Л.А. и, считая, что ООО «ВСК» добросовестно исполнит обязательства по строительству дома, она подписала договор строительного подряда {Номер} от {Дата}. Подписав договор, она передала Чепетову Л.А. денежные средства в сумме 100 000 рублей. О получении денег Чепетов Л.А. выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «ВСК» {Номер} от {Дата} на сумму 100 000 рублей. Так как других накоплений у неё более не было, она обратилась в офис ПАО «Сбербанк», расположенный в {Адрес} Кировской области за кредитом. С неё потребовали заключенный с подрядной организацией договор поставки, о чем она сообщила Чепетову Л.А. {Дата} она одна приехала в г. Киров, где в офисе ООО «ВСК» Чепетов Л.А. передал ей договор поставки № п/3-2021 от {Дата}, согласно которому ООО «ВСК» обязалось закупить продукцию - комплектующие для строительства её дома на сумму 450 000 рублей в срок до {Дата}. К данному договору прилагалась спецификация и смета стоимости материалов, согласно которой стоимость работ и материалов составила 1 800 000 рублей. Как пояснил Чепетов Л.А., он увеличил стоимость строительства дома из-за повышения цен на работы и материалы. Чепетову Л.А. она поверила. Во время данной встречи Чепетов Л.А. потребовал с неё в качестве исполнения заключенного договора поставки № п/3-2021 от {Дата} денежные средства в сумме 450 000 рублей, которые она передала ему там же в офисе, получив от него квитанцию на данную сумму. Поле этого {Дата} в офисе ПАО «Сбербанк», расположенном в {Адрес} Кировской области она получила в кредит денежные средства в сумме 1 338 547,50 рублей. {Дата} она вновь приехала в г. Киров, где в офисе ООО «ВСК» встретилась с Чепетовым Л.А., которому передала денежные средства в сумме 600 000 рублей, в счет оплаты по вышеуказанному договору, получив от Чепетова Л.А. квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «ВСК» {Номер} от {Дата} на данную сумму. После этого, Чепетов Л.А. передал ей на подпись уже подписанный от имени директора ООО «ВСК» ФИО21 договор поставки № п/5-2021 от {Дата} и спецификацию к договору, согласно которого ООО «ВСК» обязалось передать ей продукцию - комплектующие для строительства индивидуального жилого дома на сумму 600 000 рублей в срок до {Дата}, а также передал ей на подпись уже подписанный им от лица заместителя директора ООО «ВСК» договор строительного подряда {Номер} от {Дата}, в котором была увеличена стоимость строительства дома с 1 400 000 рублей до 2 000 000 рублей и изменена дата окончания работ на {Дата}. Внесенные в договор строительного подряда {Номер} от {Дата} изменения стоимости строительных работ, Чепетов Л.А. объяснил повышением цен на материалы и оказываемые услуги. Чепетову Л.А. она поверила и, доверяя что ООО «ВСК» добросовестно исполнит обязательства по строительству дома, подписала все переданные Чепетовым Л.А. документы. {Дата} Чепетов Л.А. приехал в {Адрес} Кировской области, где во время встречи в качестве исполнения обязательств по договору строительного подряда {Номер} от {Дата} потребовал от неё передачи ему денежных средств в сумме 600 000 рублей. В этот же день, в период с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, находясь на территории земельного участка, расположенного по адресу: {Адрес}, она передала Чепетову Л.А. денежные средства в сумме 600 000 рублей. Чепетов Л.А. заполнил и подписал квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «ВСК» {Номер} (без даты) о получении от неё денежных средств в сумме 600 000 рублей, которую передал ей. Далее, в один из дней в период с {Дата} по {Дата} на её земельном участке ООО «ВСК» были произведены работы по возведению фундамента дома путем установки 28 винтовых свай. Дальнейшие работы по строительству дома не выполнены. В ходе неоднократных телефонных разговоров с Чепетовым Л.А., последний называл ей различные причины неисполнения обязательств. {Дата} на ее расчетный счет от Чепетова Л.А. поступил перевод денежных средств в сумме 75 000 рублей. Остальные деньги ей Чепетов Л.А. не вернул, условия договора не выполнил. Всего она передала Чепетову Л.А. денежные средства в общей сумме 1 750 000 рублей, свыше данной суммы денег у неё Чепетов Л.А. не просил, считает, что материальный ущерб причинен ей именно на данную сумму, которая является для её семьи значительной.

Из показаний свидетеля ФИО55 (том 6 л.д. 83-84) данных на предварительном следствии, оглашенных с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что они аналогичны по своему содержанию показаниям потерпевшей Потерпевший №9

ПРОВЕРЕНОИз показаний потерпевшего Потерпевший №10 (том 6 л.д. 100-103) данных на предварительном следствии, оглашенных с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что {Дата} с целью строительства дома он купил земельный участок, расположенный по адресу: {Адрес}, д. Шмагиныза 85 000 рублей. На сайте объявлений «Авито» он увидел размещенную информацию о строительстве ООО «ВСК» индивидуальных жилых домов из СИП-панелей и номером телефона для связи с представителями указанной организации, с которыми созвонился и назначил встречу в коттеджном поселке по адресу: {Адрес}, д. Шмагины. Встретившись в указанном населенном пункте, представитель ООО ВСК» Чепетов Л.А. показал ему построенные жилые дома из СИП-панелей, и предложил выстроить аналогичный дом в срок до {Дата}. По указанию Чепетова Л.А. {Дата} он оформил целевой заем на строительство жилого дома с КПК «Гарант», расположенной по адресу г. Киров, {Адрес}, в размере 443 928 рублей 28 копеек с процентами в размере 39 953 рубля 55 копеек. Всего он должен был вернуть КПК «Гарант» деньги в сумме 483 881 рублей 83 копейки. Указанный заем был погашен средствами материнского капитала. {Дата} в помещении офиса ООО «ВСК» {Номер}, расположенного в бизнес центре «Кристалл» по адресу: г. Киров, {Адрес}, он подписал с Чепетовым Л.А. договор строительного подряда {Номер} от {Дата} на строительство дома из сип-панелей стоимостью 650 000 рублей. После подписания договора он передал Чепетову Л.А. денежные средства в сумме 200 000 рублей в качестве оплаты работ. Чепетова Л.А. выдал ему квитанцию о получении денег. В сентябре 2021 года на его земельном участке были установлены 16 свай, других работ, согласно договору строительного подряда, выполнено не было. Причиненный Чепетовым Л.А. ущерб в сумме 200 000 рублей является для него значительным. На умму 620 000 рублей он заявлет исковые требвания.

ПРОВЕРЕНОИз показаний свидетеля ФИО45 (том 6 л.д. 116-119) данных на предварительном следствии, оглашенных с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что они аналогичны по своему содержанию показаниям потерпевшего Потерпевший №10

Из показаний свидетеля ФИО56 (том 6 л.д. 120-122) данных на предварительном следствии, оглашенных с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что они аналогичны по своему содержанию показаниям потерпевшего Потерпевший №10

Из показаний потерпевшего Потерпевший №11 (том 6 л.д. 137-140, 147-149) данных на предварительном следствии, оглашенных с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что проживает с женой ФИО46 и двумя несовершеннолетними детьми по адресу: ФИО2, {Адрес}, г{Адрес}. В августе 2021 года от продажи дома у него появились денежные средства, на которые он решил построить индивидуальный жилой дом. В один из дней августа 2021 года в сети Интернет на сайте объявлений «Авито» он увидел размещенную информацию о найме на подрядные работы по строительству индивидуальных жилых домов в г. Кирове и Кировской области ООО «ВСК». В информации был указан номером телефона для связи с представителями указанной организации. Он позвонил на указанный номер и договорился с мужчиной, который представился Чепетовым Л.А., о встрече. После этого, в сентябре 2021 года он приобрел земельный участок по адресу: {Адрес}, д. Запиваловы. {Дата} с целью оформления договора на строительство жилого дома с ООО «Вятская строительная компания», он с женой и детьми приехал из {Адрес} {Адрес} в город Киров, где сняли квартиру на несколько дней в {Адрес} договоренности, {Дата} после обеда на съемную квартиру приехал Чепетов Л.А., с готовым договором строительного подряда, который они должны были подписать. Ознакомившись с данным договором, его не устроило, что в нем не был подробно прописан комплекс работ. Далее он с Чепетовым Л.А. договорились встретиться в офисе ООО «ВСК» по адресу: г. Киров, {Адрес}, в здании Бизнес Центра. В оговоренное с Чепетовым Л.А. время {Дата} он приехал в офис ООО «ВСК» где Чепетов Л.А. предоставил ему дополненный договор строительного подряда {Номер} от {Дата}. Данный договор его устроил, после чего он и Чепетов Л.А. его подписали. Сразу после этого он передал Чепетову Л.А. наличные денежные средства в сумме 520 000 рублей. По договору оставшуюся часть в сумме 80 000 рублей он должен был передать Чепетову Л.А. {Дата}. Во время первой встречи с Чепетовым Л.А., последний сказал, что он занимается строительством данных домов по легальной схеме, обещал построить дом в кратчайшие сроки, согласно срокам, указанным в договоре строительного подряда. Он поверил Чепетову Л.А., так как тот говорил очень убедительно. Где и у кого Чепетов Л.А. будет приобретать строительные материалы, и кто будет выполнять работы по строительству дома на его земельном участке, не знает, об этом он с Чепетовым Л.А. не разговаривал. Как пояснил Чепетов Л.А., он должен был передать ему денежные средства в сумме 520 000 рублей, еще до начала строительства, поясняя это тем, что необходимо закупить все необходимые строительные материалы, до повышения цен на них. Ни о каких рисках и факторах, мешающих осуществлять строительство дома, в том числе связанных с отсутствием электрификации и подъезда к земельному участку, Чепетов Л.А. ему не говорил. Чепетов Л.А. очень убедительно, уверенно рассказал о своей фирме, которая выстроит дом за короткие сроки, а также его привлекла низкая стоимость дома. На первый взгляд Чепетов Л.А. показался положительным, надежным человеком. Он видел, что у данной фирмы был свой офис, бланки, Чепетов Л.А. демонстрировал проекты, фотографии домов из сип-панелей, говорил грамотно, уверенно. Чепетов Л.А. заверил его в том, что свои обязательства он неукоснительно исполняет, дома людям строит качественно и в срок. Ни о каких рисках он его не предупреждал. Заверил в том, что его денежные средства, пойдут на строительство дома. Если бы Чепетов Л.А. сообщил ему о наличии каких-либо, пусть даже минимальных рисков потери денежных средств и не выполнения условий договора строительного подряда, он бы ни в коем случае не подписал с ним договор строительного подряда и не передал бы ему своих денег. Чепетову Л.А. он поверил. До настоящего времени Чепетов Л.А. обязательства по договору строительного подряда {Номер} от {Дата} не выполнил, денежные средства не возвратил. Причиненный действиями Чепетова Л.А. ущерб в сумме 520 000 рублей является для него значительным. Он желает вернуть деньги в размере 520 000 рублей с ФИО76

Из показаний свидетеля ФИО46 (том 6 л.д. 144-146) данных на предварительном следствии, оглашенных с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что они аналогичны по своему содержанию показаниям потерпевшего Потерпевший №11

Из показаний свидетеля ФИО22 (том 5 л.д. 27-32) данных на предварительном следствии, оглашенных с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что с {Дата} по настоящее время работает директором в ООО «Арт-Строй 43», сфера деятельности- недвижимость, строительство. С целью дополнительного заработка в период с декабря 2019 года по август 2020 года она работала риелтором в ООО «ВСК». На данную компанию она вышла через сайт «Авито» по поиску работы. Офис ООО «ВСК» располагался в здании Бизнес Центра «Кристалл» по адресу: г. Киров, {Адрес}, кабинет {Номер}. В объявлении было указано, что требуется менеджер в строительную фирму. Она позвонила по указанному в объявлении телефону, договорилась о встрече. В ООО «ВСК» работали одни мужчины, за свою работу она видела там не более 3-4 человек. В дальнейшем она узнала, что в данной фирме работают отец - Чепетов Л.А. и сын последнего - ФИО23, директором был изначально ФИО20, хотя в процессе работы, когда она просматривала информацию о работодателе в интернете, директором ООО «ВСК» был указан ФИО21, последнего она никогда не видела. В основном она общалась и решала все рабочие вопросы с Чепетовым Л.А. В её обязанности входили размещение рекламы ООО «ВСК» на сайте «Авито», приём звонков от физических лиц, выезд и показ объектов, которые располагались в д. {Адрес} Кировской области и д. {Адрес} Кировской области, сопровождение сделок в качестве специалиста по недвижимости. Основная цель - поиск заказчиков. Оплата была сдельная -20 000 рублей за сделку. В офисе ООО «ВСК» она не находилась, график был свободным. Размещением рекламы и приемом звонков она занималась из дома, телефон в объявлении указывала свой. Допускает, что объявление на сайте «Авито» также выкладывал и ФИО23, с указанием своего номера. В офисе специально никто не находился, туда приезжали по необходимости и предварительной договоренности. В объявлении она выкладывала фото домов из сип- панелей, которые ей скидывал Чепетов Л.А. Фотографий было несколько, в зависимости от размера дома и его комплектаций. Периодически она выезжала с клиентами на земельные участки в д. {Адрес} Кировской области и д. {Адрес} Кировской области, совместно с Чепетов Л.А., где показывала уже готовые, выстроенные дома из сип- панелей с мансардным этажом. При этом Чепетов Л.А. предлагал клиентам приобрести земельные участки для строительства именно на них домов из сип-панелей, заинтересовывая быстрыми сроками строительства и доступными ценами, говорил, что данные дома выстроены фирмой ООО «ВСК». Если клиенты соглашались, в дальнейшем она оказывала сопровождение сделки, как риелтор по покупке земельных участков. Сделки проводились в МФЦ по {Адрес} или по {Адрес} г. Кирова. При проведении её сделок, владельцем земельных участков был ФИО30 Денежные средства за земельные участки клиенты передавали ФИО30 Чепетов Л.А. на сделках также присутствовал. В дальнейшем подписание договоров строительного подряда на строительство домов из сип-панелей, происходило в офисе ООО «ВСК». Составлением договоров строительного подряда, их подписанием занимался сам Чепетов Л.А. При ней никаких денежных средств заказчики Чепетову Л.А. не передавали. Также на строительство использовались средства материнского (семейного) капитала и кредитные средства, таких кредитных организаций, как КПК «Гарант». Если использовались средства материнского капитала, то перечисление денежных средств было с Пенсионного фонда РФ на расчетный счет ООО «ВСК», если через кредитные организации, в таком случае перечисление шло на расчетные счета физических лиц. С ней Чепетов Л.А. рассчитывался всегда наличными денежными средствами. Работая в офисе ООО «ВСК» она видела у Чепетова Л.А. проекты типовых домов из сип-панелей, с жилой мансардой, стоимость которых не превышала на тот период времени 500 000 рублей. Возможно ли было построить дом, который демонстрировал Чепетов Л.А. клиентам за данную сумму, она на тот период не знала, так как не знала, за сколько и где он приобретает строительные материалы, сколько стоят работы рабочей бригады. При ней Чепетов Л.А. ни разу не обсуждал вопрос доставки строительных материалов, но она слышала, что клиентам он говорил, что поставку осуществляет Москва. Один раз в офис приезжал неизвестный мужчина, который отдал Чепетову Л.А. кассовые чеки на покупку, как она поняла, строительных материалов. Она неоднократно задавала вопросы Чепетову Л.А. о выполненных обязательствах перед заказчиками, на что тот её уверял, что относится к строительству серьезно, что все условия сделок по строительству домов будут выполнены, говорил убедительно, грамотно, она ему верила и у неё не было никаких сомнений, что данные работы не будут выполнены. Во время её работы, Чепетов Л.А. от заказчиков не скрывался, всегда проявлял бурную деятельность, был активным, открытым для общения, лично у неё сложилось о нём первоначальное впечатление положительное, как о хорошем руководителе, знающем своё дело. По долгу своей работы и ответственности перед заказчиками ООО «ВСК» она периодически с ними созванивалась и вела переписку. В ходе таких бесед она узнавала, что фирмой ООО «ВСК» не соблюдаются сроки строительства домов, которые Чепетов Л.А. каждый раз переносил, но в дальнейшем вновь их не соблюдал. Она стала задавать вопросы Чепетову Л.А., почему так происходит, на что тот ссылался на короновирусную пандемию, действительно имеющую место на тот период времени, также на задержку поставок с Москвы строительных материалов (проблемы с логистикой), загруженностью строительных бригад. При этом Чепетов Л.А. убеждал её каждый раз, что все условия по договорам строительных подрядов будут выполнены, что он все проблемы решит, дома будут выстроены. В дальнейшем звонки от её заказчиков продолжались, люди жаловались, что на их земельных участках был давно установлен фундамент (свайное поле), но дальнейшего строительства не выполняется. Она сама лично выезжала на несколько земельных участков (каких именно сейчас не помнит), видела заложенный фундамент, препятствий для не выполнения строительных работ она не видела. На соседних земельных участках были выстроены дома, поэтому ко всем земельным участкам имелись подъезды и электрификация. Так как дальше монтажа фундамента дело не шло, со слов заказчиков, Чепетов Л.А. всё переносил и откладывал сроки строительства, поэтому у неё возникли сомнения в порядочности Чепетова Л.А., сложилось впечатление, что Чепетов Л.А. обманывает её и своих заказчиков. Так как ей было стыдно перед заказчиками, она приняла решение уйти из ООО «ВСК». Считает, что Чепетов Л.А. ей сообщал недостоверную информацию, так как за счет неё хотел привлечь в ООО «ВСК», как можно больше клиентов. Сколько заказчиков подписало договора строительного подряда с ООО «ВСК» за период её работы, ей не известно, она такой учет не вела. Когда она ушла из ООО «ВСК», ей стало известно, что у Чепетова Л.А. до данной организации была другая, которая называлась ООО «Крокус», где Чепетов Л.А. также обманывал людей, а в настоящее время осужден по фактам мошеннических действий. Уже в дальнейшем, она, как специалист, поняла, что за указанные в объявлении на сайте «Авито» суммы, выстроить дом было невозможно, так как себестоимость строительства дома без коммуникаций составляла большую сумму. Она лично, заказчиков не обманывала, денежные средства от заказчиков не получала и их в заблуждение не вводила, обманывать людей ей Чепетов Л.А. никогда не предлагал. Главной её задачей в ООО «ВСК» было привлечение клиентов и сопровождение сделок. Все проведенные ей сделки по покупке земельных участков заказчиками были на законных основаниях. Действительно по просьбе Чепетова Л.А., она ездила вместе с заказчиками на земельные участки, где будучи введенной Чепетовым Л.А. в заблуждение показывала клиентам готовые дома, убеждая их, что данные дома выстроены ООО «ВСК» и аналогичные дома могут быть выстроены и им. Всем остальным занимался Чепетов Л.А. В офисе ООО «ВСК» также находился сын Чепетова Л.А. - ФИО23, но он никаких вопросов не решал, всеми переговорами и подписанием документов занимался сам Чепетов Л.А. Она ни разу не видела, чтобы ФИО23 подписывал какие-либо документы или брал деньги с заказчиков. После её ухода с ООО «ВСК», с Чепетовым Л.А. она больше не общалась. Во время совей работы в ООО «ВСК» к ней обращалась семья ФИО92, у которых был свой земельный участок в районе сдт. «Лепсе-3», где она сама лично не была. Совместно с ФИО92 и Чепетовым Л.А., в зимнее время они выезжали в д. {Адрес} Кировской области, где Чепетов Л.А. показывал ФИО92 готовый дом из сип-панелей с мансардой, при этом сказал ФИО92, что данный дом выстроила его фирма, то есть ООО «ВСК», рассказывал технологию строительства домов из сип-панелей. В дальнейшем, от ФИО27 она узнала, что Чепетов Л.А. обязательства по договору строительного подряда не выполнил, на связь с ним не выходит, считает, что Чепетов Л.А. его обманул, собирался обратиться в полицию с заявлением. Какие строительные работы были выполнены на земельном участке ФИО92 ей не известно. Также среди её заказчиков был ФИО94, имени и отчества не помнит. В летнее время 2020 года, она совместно с ФИО94 и ещё каким-то мужчиной выезжали в д. {Адрес} Кировской области, где она по просьбе Чепетова Л.А. показывала ФИО94 земельные участки и готовые дома. Сразу после этого они все приехали в офис ООО «ВСК», где дальнейшее общение и подписание документов было с Чепетовым Л.А. Помнит, что ФИО94 очень спешил, так как работал вахтовым методом где-то на Севере и просил быстро все оформить. Допускает, что сделку по купле - продаже ФИО94 земельного участка сопровождала она. Ей известно, что ФИО94 на земельном участке были установлены сваи, были ли выполнены другие строительные работы, не известно. Более она с ФИО94 не общалась, по данному факту с Чепетовым Л.А. не разговаривала. Так же она хорошо запомнила Потерпевший №1, с которой они вместе ездили смотреть земельный участок в д. {Адрес}, который последняя в дальнейшем в её присутствии приобрела у ФИО30 Потерпевший №1 использовала средства материнского капитала, которые оформила через заем в КПК «Гарант». С Потерпевший №1 они периодически общались в мессенджерах, где она узнала от неё новости о ООО «ВСК». Последняя переписка с Потерпевший №1 была в июне 2021 года, на тот период времени, как пояснила Потерпевший №1, на её участке был сделан только свайный фундамент, дальнейшее строительство не велось. Со слов Потерпевший №1 она узнала, что Чепетов Л.А. все время откладывает строительство, руководствуясь разными причинами, а именно, отсутствием электричества, затем ростом цен на строительные материалы и другими причинами. Когда она стала заниматься поиском информации об ООО «ВСК» в интернете, узнала что Чепетов Л.А. обманул многих заказчиков. После этого во время очередного общения с Потерпевший №1, она посоветовала ей обратиться с заявлением в полицию.

Из показаний свидетеля ФИО26 (том 7 л.д. 31-32) данных на предварительном следствии, оглашенных с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2016 году он приобрел земельный участок в {Адрес}, Шиховского поселения, площадью 470 соток, на котором сделал межевание большого участка на малые земельные участки и начал распродавать физическим лицам. Для продажи земельных участков он выкладывал объявления на интернет сайте «Авито». В 2018 году к нему обратился Чепетов Л.А. с предложением продавать участки потенциальным покупателям, которых он ему предоставит. Он пояснил, что он занимается строительством каркасных домов из сип панелей. В последующем он начал с ним сотрудничать и в общей сложности он и его супруга ФИО33 продали через Чепетова Л.А. приблизительно 10 земельных участков, средней площадью 8 соток. При этом Чепетов Л.А. сводил его с гражданами, которые хотели приобрести земельный участок по вышеуказанному адресу, только при заключении сделки по купле-продажи в различных МФЦ г. Кирова. На данной сделке граждане, приобретавшие земельный участок, передавали ему денежные средства – реальную стоимость участка от 50 000 до 70 000 рублей, сумма зависела от времени года и места расположения участка. В договоре указывалась меньшая сумма, чем передавал покупатель, в связи с тем, что он являлся ИП, и чтобы меньше платить налоги. Стоимость приобретаемого земельного участка он называл Чепетову Л.А. по телефону до сделки. Сам он до сделки по купле-продажи земельных участков с гражданами, которые их приобретали, не виделся. Чепетов Л.А. по личной инициативе самостоятельно занимался вопросом продажи его земельных участков, хотя он неоднократно говорил Чепетову Л.А., что может сам их показать гражданам, однако Чепетов Л.А. отвечал, что разберется сам. Чепетов Л.А. денежные средства за оказанные услуги по продаже его земельных участков не просил. Сам Чепетов Л.А. рассказывал ему, что на земельных участках, которые продает гражданам, строит дома. Сам он лично не видел, чтобы Чепетов Л.А. кому-либо построил дом на земельных участках в д. {Адрес} Кировской области или еще где-либо. {Дата} с ним был составлен договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: {Адрес}, д. Шмагины, кадастровый номер участка {Номер} с ФИО5 В настоящее время он не помнит, кто из них составлял договор, но подписывал все договора он сам. Кто ему передавал денежные средства Чепетов Л.А. или покупатель в настоящее время не помнит. В начале 2019 года он узнал, что Чепетов Л.А. никому из граждан, купивших земельные участки, дома не строит, хотя денежные средства за строительство получал в полном объеме. Он продолжал дальше продавать через Чепетова Л.А. свои земельные участки по вышеуказанному адресу, но при этом, оказываясь наедине с покупателем, рассказывал, что Чепетов Л.А. обманывает граждан и дома в действительности не строит. Но покупатели все равно заключали договоры с Чепетовым Л.А. на строительство домов. Чепетов Л.А. старался никогда не оставлять его наедине с покупателями земельных участков, а также всегда находился рядом с гражданами, которых привозил в МФЦ. Он же в свою очередь по возможности находил способ связаться с покупателем наедине и рассказать о том, что Чепетов Л.А. обманывает и дома строить не собирается. Очень часто на земельные участки и на сделки по купле-продаже земельных участков с Чепетовым Л.А. ездил его сын Чепетов Е.Л., который просто присутствовал с Чепетовым Л.А., никакие вопросы не решал. В ходе общения с Чепетовым Л.А. и его сыном он понял, что в строительстве домов они ничего не понимают. Считает, что Чепетов Л.А. не собирался строить дома гражданам, так как за 500 000 рублей жилой дом, который Чепетов Л.А. обещал построить, не построить, из – за нехватки денежных средств на строительство.

Из показаний свидетеля ФИО33 (том 5 л.д. 83, 187-188) данных на предварительном следствии, оглашенных с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2016 году её муж ФИО26 приобрел земельный участок в {Адрес}, Шиховского поселения, вблизи железнодорожных путей кадастровый {Номер}, площадью 470 соток. В последующем он сделал межевание большого участка на малые земельные участки и начал распродавать их физическим лицам. Для продажи земельных участков выкладывал объявления на интернет сайте «Авито». В начале 2020 года муж уехал работать в {Адрес} и в связи с этим на неё оформил нотариальную доверенность {Адрес}2 от {Дата}. В 2020 году точную дату не помнит, ей позвонил мужчина, представился Чепетовым Л.А., и пояснил, что хочет помочь с продажей земельных участков, что знаком с её мужем, который ранее через него продавал земельные участки. На предложение Чепетова Л.А. она согласилась. Всего через Чепетова Л.А. она продала 3 земельных участка. {Дата} ей был составлен договор купли – продажи, земельного участка расположенного по адресу: {Адрес}, д. Шмагины, кадастровый номер участка {Номер}, с ФИО32 Далее в МФЦ она встретилась с Чепетовым Л.А. и ФИО57, где они оформили сделку. Сумма в договоре указана 44 700 рублей, сколько ей было передано по факту, не помнит. Кто передавал ей денежные средства, не помнит. С покупателями общался и объяснял по поводу участка сам Чепетов Л.А. В последующем ей от мужа стало известно, что ФИО76 брал у людей денежные средства для строительства домов на земельных участках, купленных как у них, так и других людей, дома не строил, обязательства по строительству не выполнял. Также подтверждает, что {Дата} за МФЦ г. Кирова в присутствии Чепетова Л.А. заключила договор купли - продажи земельного участка с кадастровым номером: 43:30:390610:2275 от {Дата} с Потерпевший №6, от которой получила деньги в сумме 49740 рублей. С Чепетов Л.А. денежными средствами не делилась, по факту заключения сделки по строительству дома между Чепетовым Л.А. и Потерпевший №6 ей ничего не известно.

Из показаний свидетеля ФИО59 (том 7 л.д. 42) данных на предварительном следствии, оглашенных с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в мае 2016 года к нему обратился его отец ФИО19, с предложением выступить учредителем ООО «Крокус», которое будет заниматься строительством частных жилых домов в {Адрес} Кировской области. Вторым учредителем являлась ФИО58 На предложение ФИО19 он согласился. В последующем ФИО58 вышла из учредителей ООО «Крокус», а в апреле 2017 года директором ООО «Крокус» стал ФИО19 На протяжении деятельности ООО «Крокус», кроме как в налоговом органе он никакие документы не подписывал, никаких денежных средств от ООО «Крокус» не получал. Всеми делами ООО «Крокус» руководил ФИО19 и Чепетов Л.А. В 2019 году от ФИО19 ему стало известно о том, что Чепетов Л.А. не исполнял обязательства по договорам по строительству жилых домов, хотя брал от потенциальных клиентов денежные средства в полном объеме.

Из показаний свидетеля ФИО19 (том 7 л.д. 33-35, 36-37) данных на предварительном следствии, оглашенных с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что примерно в сентябре 2015 года к нему обратился знакомый Чепетов Л.А. и сообщил, что у него имеется земельный массив в деревне Баташи Слободского района Кировской области, на котором он (Чепетов Л.А.) планирует построить коттеджный поселок с полной инфраструктурой. Со слов Чепетов Л.А., у него не было денежных средств для реализации проекта. С целью осуществления предпринимательской деятельности в 2016 году он совместно с Чепетовым Л.А. решили создать ООО «Крокус». В связи с тем, что у него и Чепетова Л.А. имелись непогашенные долговые обязательства перед третьими лицами, а также числилась задолженность в службе судебных приставов, Чепетов Л.А. решил учредить Общество на сторонних лиц, у которых не имеется долговых обязательств, чтобы не создавать отрицательную репутацию для вновь создаваемой фирмы. Он предложил выступить учредителем своему сыну ФИО59 и своей знакомой ФИО58 В июне 2016 года при участии знакомых Чепетова Л.А. были подготовлены необходимые документы для регистрации ООО «Крокус» и поданы в налоговые органы. Учредителем ООО «Крокус» стали ФИО59 и ФИО58, последняя также стала директором. Бухгалтера в штате не было, так как на тот момент в этом не было необходимости. ООО «Крокус» создавалось «на перспективу» и ведения хозяйственной деятельности планировалось начать после получения инвестиций. Он никогда от Чепетова Л.А. не получал денежные средства, которые они могли получить при осуществлении деятельности от имени ООО «Крокус». С {Дата} он стал директором ООО «Крокус», так как ФИО58 уволилась по собственному желанию, из-за нежелания продолжать работать с Чепетовым Л.А. В его должностные обязанности входило продолжение разработки бизнес-проекта, ведение отчетности, подготовка корпоративного сайта. Никакие договоры от имени ООО «Крокус» с физическими лицами он не заключал, заключал ли Чепетов Л.А. ему не известно, но на расчетный счет ООО «Крокус» никаких денежных средств не поступало. По их с Чепетовым Л.А. расчетам, они планировали до момента поступления инвестиций собирать информацию о клиентах, которые готовы были приобрести дома из сип-панелей, для чего в сети Интернет в начале 2017 года был подготовлен сайт с размещенными проектами и планом земельных участков. На данной странице была размещена информация о строительстве домов из сип-панелей стоимостью от 600 000 рублей до 1 000 000 рублей, так как данная стоимость, по его расчетом при подготовке бизнес-проекта, была приемлемой для строительства дома и была близка с себестоимости того или иного проекта дома. Администратором страницы был он по просьбе Чепетова Л.А. Он размещал на странице фотографии готовых домов, которые, со слов Чепетова Л.А., ранее были выстроены и проданы последним. Был случай, когда в начале 2018 года ему позвонил мужчина и сообщил, что на странице «ВКонтакте» размещена фотография его (мужчины) дома, который он не продает и попросил ее удалить. Это была одна из фотографий, которую ему ранее передавал Чепетов Л.А. для размещения на странице. Кроме того, примерно в 2018 году на сайте «Авито» он несколько раз видел объявления о продаже готовых домов из сип-панелей стоимостью около 450 000 рублей, в данных объявлениях был указан контактный телефон Чепетова Л.А., он к подобным объявлениям никакого отношения не имел. Со слов Чепетова Л.А., у него имелись другие дома, которые он продавал. Между ним и Чепетовым Л.А. никогда не было разговоров о возможности ведения ими деятельности по строительству домов от имени ООО «Крокус». Печать ООО «Крокус», доступ к расчетному счету и учредительные документы имелись только у него. Издержки по аренде офисов брал на себя Чепетов Л.А. как вклад в деятельность ООО «Крокус», в то время как его вкладом являлось изготовление бизнес-проекта. Одним из арендуемых офисов ООО «Крокус» располагался по адресу: г. Киров, пер. Копанский, 5. В офисах имелись напечатанные Чепетовым Л.А. проекты домов и эскизы. В периоды, когда он бывал в помещениях, занимаемых ООО «Крокус», Чепетов Л.А. ни с кем переговоров не вел, никаких клиентов не приглашал. Чепетову Л.А. им была предоставлена доверенность № 2 от {Дата} на ведение переговоров и на заключение договоров с поставщиками и клиентами, иных доверенностей не выдавалось. Правом подписи в договорах Чепетов Л.А. по выданной доверенности не обладал. Согласно доверенности № 2 от {Дата}, Чепетов Л.А. имел право представлять интересы ООО «Крокус» в переговорах с заказчиками и поставщиками, представлять заказчикам и поставщикам документацию ООО «Крокус», получать и передавать документы, вести переговоры с заказчиками и поставщиками от имени ООО «Крокус», заключать договоры и соглашения с заказчиками и поставщиками от имени ООО «Крокус», получать денежные средства от заказчиков, расписываться и совершать иные законные действия, связанные с выполнением данного поручения. Какие действия по указанной доверенности осуществлял Чепетов Л.А., ему не известно, он ему об этом ничего не сообщал. В ООО «Крокус» денежные средства от Чепетова Л.А. не поступали. В ходе допроса ему была предоставлена доверенность № 2 от {Дата}, ознакомившись с которой поясняет, что данную доверенность составлял он (Дубовцев), подпись в доверенности его. Примерно в декабре 2018 года им была отозвана данная доверенность на представление интересов ООО «Крокус» Чепетовым Л.А., в последующем Чепетов Л.А. передал оригинал доверенности ему, но возможно, у Чепетова Л.А. остались копии указанного документа. Банковский счет в ООО «Крокус» был открыт только в «ВТБ», на счет денежные средства не поступали, к банковскому счету имел доступ только он, денежные средства не обналичивались в связи с их отсутствием на счете, банковские карты к расчетному счету ООО «Крокус» не привязывались и в банке не регистрировались. У него с Чепетовым Л.А. никогда не было договоренностей об осуществлении деятельности по строительству домов от имени ООО «Крокус». Он никогда не разрешал Чепетову Л.А. представляться директором ООО «Крокус». Все действия, которые осуществлял Чепетов Л.А., от имени ООО «Крокус», осуществлялись без его согласия и без решения учредителей ООО «Крокус». Таким образом, инициатива строить дома от имени ООО «Крокус» могла исходить от Чепетова Л.А. Кроме того, единственная печать ООО «Крокус» находилась только у него. Откуда у Чепетова Л.А. могла появиться иная печать ООО «Крокус», ему не известно. Он допускает, что у Чепетова Л.А. могли иметься копии учредительных документов, но сам Чепетов Л.А. никогда официально не был трудоустроен в ООО «Крокус». В конце 2019 года ему на сотовый телефон звонили несколько человек, которые сообщали, что являлись заказчиками строительства домов у ООО «Крокус», но дома им не построены до настоящего времени. Также было известно, что несколько заказчиков обращалось в правоохранительные органы с заявлениями о совершении в отношении них мошеннических действий со стороны Чепетова Л.А. В ходе разработки бизнес-проекта он также пришел к выводу, что построить дом из сип-панелей за 450 000 рублей, было практически нереально. {Дата} он позвонил Чепетову Л.А. и попросил, чтобы он стал учредителем и директором ООО «Крокус», Чепетов Л.А. согласился и должен был подготовить необходимые документы по смене учредителя. После этого он неоднократно с того времени готовил документы, а именно решение о смене учредителей и смене директора ООО «Крокус», передавал их Чепетову Л.А., но тот никаких действий не предпринимал. В настоящее время ООО «Крокус» существует, он является директором, а ФИО59 и ФИО58 являются учредителями. Ни он, ни ФИО59, ни ФИО58 договоры с физическими лицами не оформляли, противоправной деятельностью не занимались.

Из показаний свидетеля ФИО58 (том 7 л.д. 43-46) данных на предварительном следствии, оглашенных с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в апреле-мае 2016 года она находилась в поиске работы. В один из дней в указанный период её знакомый ФИО19 предложил ей создать Общество, которое занималась бы строительством коттеджного поселка на территории Кировской области, на что она согласилась. После этого она встретилась с ФИО19 и его знакомым Чепетовым Л.А., которого ранее не знала. В ходе встречи Чепетов Л.А. стал рассказывать о намерении построить коттеджный поселок примерно на 480 домов на территории Кировской области на земельном участке его знакомого (данные знакомого не назвал), который можно было выкупить. Никаких конкретных обсуждений деятельности не велось. ФИО19 попросил её стать учредителем создаваемого Общества с последующей трудовой деятельностью в данном Обществе в качестве менеджера. ФИО19 сообщил, что он официально трудоустроен, в связи с чем не может стать учредителем Общества, а Чепетов Л.А. сообщил, что уже является учредителем нескольких Обществ и стать учредителем еще одного не может. Со слов Чепетова Л.А. и ФИО19 вторым учредителем должен был стать ФИО59– сын ФИО19 В дальнейшем в один из дней в период с апреля-мая 2016 года в ходе последующей встречи с ФИО19 и Чепетовым Л.А., последний рассказал, что у него есть бригада рабочих по строительству домов, даже показал фотографию какого-то построенного дома, рассказав, что можно строить дома примерно за пол миллиона рублей, продавать их примерно за один миллион рублей. Данная идея её заинтересовала, после чего ФИО19 и Чепетов Л.А. попросили её стать директором создаваемого Общества, так как они не могли сами занять данную должность, по причинам указанным выше. Она на предложение Чепетова Л.А. и ФИО19 согласилась. Во время всех встреч в основном всегда все рассказывал и объяснял Чепетов Л.А., ФИО19 при этом соглашался со словами Чепетова Л.А. Организационные документы по учреждению Общества на себя взяли Чепетов Л.А. и ФИО19, кто-то из них подыскал место для офиса Общества и придумал наименование ООО «Крокус». В этот же период, Чепетов Л.А. и ФИО19 организовали встречу с арендодателем помещения под офис ООО «Крокус», с которым она, как директор ООО «Крокус» заключила договор аренды помещения. В один из дней в период с {Дата} по {Дата} в офисе ООО «Крокус» ей и ФИО59 передали для подписи документы по учреждению ООО «Крокус», которые они подписали. Согласно документов, она и ФИО59 являлись учредителями ООО «Крокус», утвердили его устав, и она была назначена его директором. {Дата} она с ФИО59 подали документы по ООО «Крокус» в МИФНС {Номер} по Кировской области на регистрацию. Далее ООО «Крокус» было зарегистрировано, после чего она открыла расчетный счет в ПАО «ВТБ» с возможностью удаленного управления расчетным счетом. Кроме того была придумана печать, но кто и где ее заказывал, не помнит. В период с июня 2016 года по сентябрь 2016 года примерно 1 раз в неделю-две недели она, Чепетов Л.А. и ФИО19 встречались в офисе ООО «Крокус», где обсуждали организационные вопросы по началу деятельности Общества, открывали электронную почту, обсуждали какой будет интернет сайт, встречи были кратковременные. В один из дней августа 2016 года, ей позвонил арендодатель и просил внести арендную плату за аренду офиса в размере около 40 000 рублей. Она с просьбой рассчитаться по арендным платежам обратилась к Чепетову Л.А., просила его погасить задолженность по аренде, чего он не сделал и ей как директору ООО «Крокус», пришлось оплатить задолженность по арендным платежам из своих денежных сбережений. После данной неприятной ситуации, осознавая, что хозяйственная деятельность ООО «Крокус» не осуществляется, предпосылок для ее начала не имелось, с сентября 2016 года встречи с ФИО19 и Чепетовым Л.А. прекратились, никакой деятельности ООО «Крокус» не вело, налоговая отчетность Общества была нулевой, движений денежных средств по расчетному счету не было, кроме директора в Обществе других сотрудников не было, она сообщила ФИО19 и Чепетову Л.А. о прекращении с ними сотрудничества и передала ФИО19 печать ООО «Крокус» и учредительные документы. После сентября 2016 года она Чепетова Л.А. не видела и с ним не общалась. {Дата} по просьбе ФИО19 она подписала протокол решения учредителей от {Дата}, согласно которому с неё были сняты полномочия директора ООО «Крокус» и директором был назначен ФИО19 О деятельности ООО «Крокус» с сентября 2016 года ей ничего не известно. О Чепетове Л.А. ранее ничего не знала, ФИО19 его первично представил, как успешного бизнесмена, не более. В ходе общения с Чепетовым Л.А. она так и не поняла, чем он занимается и в какой области и сфере у него бизнес. Чепетова Л.А. может охарактеризовать, как очень красноречивого человека, который умел очень убедительно и уверенно о чем-либо говорить, внушая доверие, умел убеждать и договариваться, сомневаться в словах ФИО76 было сложно. В период с {Дата} по настоящее время она, как соучредитель ООО «Крокус», никаких решений по деятельности ООО «Крокус» не принимала, документы не подписывала, никакие доверенности от имени ООО «Крокус» с правом представления интересов Общества не выдавала и не подписывала, противоправной деятельностью не занималась, денежных средств ни от кого не получала.

В судебном заседании свидетель ФИО23 от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции. Из показаний свидетеля ФИО23 (том 7 л.д. 47-48, 49-52, 53-56) данных на предварительном следствии, оглашенных с согласия сторон на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, подтвержденных в судебном заседании, следует, что в 2016 году им было учреждено ООО «Агропроминвест» с целью строительства малоэтажных деревянных домов, где он являлся учредителем и директором. В этом же году, при участии наемных рабочих он построил 7-8 домов из сип-панелей в {Адрес} Кировской области. В 2016 году его отец Чепетов Л.А. сообщил ему, что он вместе со своим знакомым ФИО19 приняли участие в создании ООО «Крокус», которое должно было заниматься строительством жилых домов из сип-панелей. В августе 2016 года он развелся, у него возникли финансовые трудности, в связи с чем он стал злоупотреблять спиртными напитками. В 2017 году он обратился с целью поиска работы к отцу, который согласился ему помочь и попросил его размещать объявления на сайте «Аvito» о строительстве домов из сип-панелей, где указывать свой номер телефона. В последующем с клиентами общался его отец, но он присутствовал в офисе при заключении договоров с клиентами. В 2019 году по 2020 год он совместно с отцом и клиентами ездил на земельные участки расположенные в д. {Адрес}, д. {Адрес}, д. {Адрес}, а также в МФЦ и другие различные объекты, но не как сотрудник, а как сын с отцом, никаких организационных вопросов он не решал, в оформлении документов клиентам не помогал. В интересах общества он не действовал, никаких договоров от своего имени не подписывал. Сколько и с кем отец заключил договоров строительного подряда, не знает. Видел, как отец берет деньги с клиентов. По просьбе отца он брал деньги с клиентов, которые передавал отцу, себе денег не брал. Он лично никаких домов строить не собирался. Отец давал ему периодически деньги на жизнь, что это были за деньги ему не известно. Знает, что отец работал вместе с ФИО20 Допускает, что при заключении договоров с ООО «Крокус» и ООО «ВСК» клиенты использовали средства материнского капитала. Офис ООО «ВСК» находился по адресу: г.Киров. {Адрес}, 6 этаж. Директором ООО «ВСК» в дальнейшем стал ФИО21, которого он не знает, но допускает, что мог его видеть. На протяжении 5-6 лет он злоупотреблял спиртными напитками, выпивал почти ежедневно, поэтому происходящие события помнит плохо.

Из показаний свидетеля ФИО20 (том 7 л.д. 38-39, 40-41) данных на предварительном следствии, оглашенных с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в августе или сентябре 2019 года, точную дату не помнит, к нему обратился ФИО23, которого он знает с 2016 года, как соседа по дому, с предложением оформить на него ООО, которое будет заниматься строительством частных жилых домов и стать его директором. На предложение ФИО111 он согласился. В дальнейшем по работе и созданию ООО он общался с отцом Чепетова Е.Л.– Чепетовым Л.А. С Чепетовым Л.А. он договорился оформить на его имя организацию, которая будет заниматься строительством частных жилых домов из СИП-панелей на земельных участках в Кировской области, пообещав, что от каждой сделки он будет получать комиссионные в размере 10 000 рублей с дома малого размера (6,25*6,25 м. с высокой мансардой) и 15 000 рублей с дома большего размера. Чепетов Л.А. сказал, что строительством домов будет заниматься лично со своей бригадой, так как у него есть высшее строительное образование и опыт работы. При этом Чепетов Л.А. сказал, что всю финансовую и юридическую деятельность организации будет вести он. Чепетов Л.А. говорил, что организацию необходимо оформить на него (Заузолкова), так как у него и его сына имеются многочисленные долги и на них фирму не оформить. На предложение Чепетова Л.А. он согласился, так как думал, что строительством домов Чепетов Л.А. действительно намерен заниматься. Далее Чепетов Л.А. помог оформить на его имя ООО «ВСК», учредителем которого он в настоящее время является. Всю деятельность по привлечению заказчиков и оформлению договоров вел Чепетов Л.А., арендовал помещение офиса в БЦ «Кристалл» по адресу: г. Киров, {Адрес}, офис 609, где принимал клиентов, подписи в договорах аренды помещений под офисы стояли его (Заузолкова), но сделками занимался Чепетов Л.А. Сколько оформлено договоров строительного подряда на строительство домов в д. {Адрес} Кировской области от имени ООО «ВСК», ему не известно, так как печать ООО находилась в офисе, но денежные средства «комиссионные» он получил по 4 заключенным договорам. Денежные средства заказчиков Чепетов Л.А. всегда брал себе и самостоятельно распоряжается ими для осуществления строительства домов. При заключении сделок он присутствовал, подписывал договора, денежные средства заказчиками выкладывались на стол, но впоследствии Чепетов Л.А. забирал все денежные средства заказчиков, а ему выдавал комиссионные. Бухгалтера в ООО «ВСК» не было, всю документацию и бухгалтерию вел Чепетов Л.А., менеджером была ФИО28 К строительству домов по договорам он так и не приступил, так как все денежные средства от заказчиков забирал Чепетов Л.А., ему говорил, что будет строить дома, но все время находил разные отговорки и причины по которым своевременно не мог приступить к строительству. В последующем по личному поводу он поругался с сыном Чепетова Л.А. – ФИО23 и сказал, что более не будет директором ООО «ВСК» и произвел смену директора на своего знакомого ФИО21 За время, когда он был директором ООО «ВСК» претензий от заказчиков в его адрес не поступало. В последующем он перестал общаться с Чепетовыми. Где в настоящее время находится ФИО21 ему неизвестно, последний раз он его видел в 2020 году при передаче документов и печати ООО «ВСК» в МФЦ по адресу г. Киров, {Адрес}. Когда он подписывал договоры от имении ООО «ВСК», не знал, что Чепетов Л.А. не будет строить дома, договоры он сам не составлял они все были составлены Чепетовым Л.А., а он расписывался в готовых бланках. Он ни каких противоправных действий не совершал, умысла на обман заказчиков у него не было. В настоящее время ему известно, что Чепетов Л.А. не выполнил договоры по строительству жилых домов. В ходе допроса ему была предоставлена Доверенность {Номер} от {Дата} от ООО «ВСК» за его подписью, ознакомившись с которой поясняет, что данная доверенность им не составлялась, кто мог составить доверенность ему неизвестно. Печать ООО «ВСК» находилась в шкафу в офисе по адресу: г. Киров, {Адрес}, оф. 609, ключи от офиса находились у Чепетова Л.А., у него доступа в офис не было. Он неоднократно видел, как Чепетов Л.А. при заключении договоров клал печать в шкаф. В доверенности стоит не его подпись, данную доверенность он не составлял и видит её впервые. Чепетов Л.А. и ФИО23 в ООО «ВСК» трудоустроены никогда не были. Банковский счет ООО «ВСК» был открыт только в ПАО «Сбербанк», к юридическому счету ООО «ВСК» привязана банковская карта. При открытии юридического счета банковская карта была выдана автоматически. Банковскую карту в банке Чепетов Л.А. забрал себе, он указанной банковской картой не пользовался. К юридическому банковскому счету имел доступ Чепетов Л.А. с помощью банковской карты. В последующем банковская карта всегда находилась у Чепетова Л.А., он никакие денежные средства не обналичивал и не переводил между банковскими счетами, все операции по счету ООО «ВСК» осуществлял Чепетов Л.А. Расписываться за него он Чепетову Л.А. ни в каких документах не разрешал, разговоров у них с ним на эту тему не было.

Из показаний свидетеля ФИО30 (том 7 л.д. 27-28) данных на предварительном следствии, оглашенных с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2016 году он начал заниматься продажей земельных участков на территории {Адрес} Кировской области на основании доверенности от его отца ФИО31 В октябре 2019 года к нему обратился Чепетов Л.А. с предложением продажи земельных участков по самой минимальной рыночной стоимости, сказал, что предоставит покупателей на земельные участки. Чепетов Л.А. сообщал, что в дальнейшем он будет строить на указанных земельных участках дома. На предложение Чепетов Л.А. он согласился. В последующем покупатели его земельных участков денежные средства передавали ему. С покупателями земли встречался лично в различных МФЦ г. Кирова. {Дата} по просьбе Чепетова Л.А. им был составлен договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: {Адрес}, д. Шмагины, кадастровый номер участка {Номер} с Потерпевший №1, с которой он встретился в МФЦ и оформил сделку и получил от неё денежные средства в сумме 80 000 рублей. {Дата} по просьбе Чепетова Л.А. им был составлен договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: {Адрес}, д. Шмагины, кадастровый номер участка {Номер}, с Потерпевший №4, с которым он встретился в МФЦ и оформил сделку и получил от него денежные средства в сумме 80 000 рублей. {Дата} по просьбе Чепетова Л.А. им был составлен договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: {Адрес}, д. Шмагины, кадастровый номер участка {Номер}, с ФИО36, с которой он встретился МФЦ, оформил сделку и получил от неё денежные средства в сумме 144 000 рублей. {Дата} по просьбе Чепетова Л.А. им был составлен договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: {Адрес}, д. Шмагины, кадастровый номер участка {Номер}, с Потерпевший №7, с которой он встретился в МФЦ, оформил сделку и получил от неё денежные средства в сумме 80 000 рублей.

Из показаний свидетеля ФИО31 (том 7 л.д. 27-28) данных на предварительном следствии, оглашенных с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что они аналогичны по своему содержанию показаниям свидетеля ФИО30

Вина Чепетова Л.А. в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждается исследованными в судебном заседании письменными материалами дела:

Протоколом осмотра места происшествия от {Дата} (том 7 л.д. 7-14_, согласно которому осмотрены помещения, расположенные на цокольном этаже по адресу: г. Киров, пер. Копанский, {Адрес}, где на момент осмотра расположена студия колористики «ANNA SHIBAEVA». Имущества, документов, принадлежащих ООО «Крокус» не обнаружено.

Протоколом осмотра места происшествия от {Дата} (том 7 л.д. 18-23), согласно которого осмотрено помещение кабинета {Номер}, расположенное в Бизнес Центре «Кристалл» по адресу: г. Киров. {Адрес}, где на момент осмотра находится швейное производство ИП ФИО60 Имущества, документов, принадлежащих ООО «Вятская строительная компания» не обнаружено.

Протоколом осмотра места происшествия от {Дата} (том 4 л.д.25-29), согласно которому в д. {Адрес} Кировской области осмотрен земельный участок с кадастровым номером 43:30:420605:965, принадлежащий ФИО4 Осмотром установлено, что на данном земельном участке строительные объекты не обнаружены.

Протоколом осмотра местности от {Дата} (том 4 л.д. 84-91), согласно которому в д. {Адрес} Кировской области осмотрен земельный участок с кадастровым номером 43:30:390610:2280, принадлежащий ФИО5. Осмотром установлено, что на момент осмотра на участке имеется свайное поле состоящее из 23 винтовых свай диаметром 108 мм. На каждой свае присутствует металлический стальной оголовок. Габариты оголовка 200 х 200 х 3 мм.

Протоколом осмотра местности от {Дата} (том 4 л.д. 133-144), согласно которому на территории садоводческого товарищества сдт Лепсе-3 г. Кирова, осмотрен земельный участок с кадастровым номером {Номер}, принадлежащий Потерпевший №2 Осмотром установлено, что на момент осмотра на участке имеется жилой дом размерами 6м x 6 м, из сип-панелей, с мансардой и подведенными коммуникациями. В качестве несущего элемента фундамента данного дома использованы 20 винтовых свай диаметром 85 мм. Со слов участвующей в ходе осмотра потерпевшей Потерпевший №2, данный жилой дом, выстроен в декабре 2021 года наемной бригадой за счет её личных средств. Имеющиеся на данном земельном участке 20 металлических свай были установлены в июне 2021 года ООО «Вятской строительной компанией» согласно договора строительного подряда {Номер} от {Дата}.

Протоколом осмотра местности от {Дата} (том 4 л.д. 183-188), согласно которому в д. {Адрес} Кировской области осмотрен земельный участок с кадастровым номером {Номер}, принадлежащий Потерпевший №3 Осмотром установлено, что на данном земельном участке строительные объекты не обнаружены. Участвующая в ходе осмотра местности потерпевшая Потерпевший №3 пояснила, что установленные на данном земельном участке ООО «Вятская строительная компания» металлические сваи в количестве 16 штук, с данного участка с её согласия демонтированы и перенесены на другой земельный участок с кадастровым номером: {Номер}, расположенным в {Адрес} города Кирова.

Протоколом осмотра местности от {Дата} (том 4 л.д. 189-192), согласно которому в {Адрес} города Кирова осмотрен земельный участок с кадастровым номером {Номер}, принадлежащий Потерпевший №3 Осмотром установлено, что на момент осмотра на участке находятся складированные металлические сваи в количестве 16 штук. Участвующая в ходе осмотра местности потерпевшая Потерпевший №3 пояснила, что данные сваи были демонтированы с земельного участка с кадастровым номером {Номер}, расположенного в д. {Адрес} Кировской области.

Протоколом осмотра местности от {Дата} (том 4 л.д. 227-234), согласно которому в д. {Адрес} Кировской области осмотрен земельный участок с кадастровым номером: {Номер}, принадлежащий Потерпевший №4 К данному участку имеется подъезд -грунтовая дорога, рядом с земельным участком с кадастровым номером: {Номер}, имеется опора (столб) линии электропередач (ЛЭП). На момент осмотра на осматриваемом земельном участке имеется свайное поле, залитое со всех 4 сторон ленточным фундаментом, размером 6,25 м на 6,25 м. В качестве несущего элемента фундамента при монтаже здания используются винтовые сваи. Свайное поле состоит из 16 винтовых свай диаметром 85 мм. На каждой свае присутствует металлический стальной оголовок. Габариты оголовка 200 х 200 х 3 мм. Со слов участвующего в ходе осмотра местности представителя потерпевшего Потерпевший №4, имеющиеся на данном земельном участке 16 металлических свай были установлены в период с {Дата} по {Дата} ООО «Вятская строительная компания».

Протоколом осмотра местности от {Дата} (том 5 л.д. 33-41), согласно которому в д. {Адрес} Кировской области осмотрен земельный участок с кадастровым номером: {Номер}, принадлежащий Потерпевший №1 К данному участку имеется подъезд -грунтовая дорога, {Адрес}, строение 1, полностью электрифицирована, рядом с земельным участком имеется опора (столб) линии электропередач (ЛЭП). На момент осмотра на участке имеется свайное поле, состоящее из 20 винтовых свай диаметром 108 мм. На каждой свае присутствует металлический стальной оголовок. Габариты оголовка 200 х 200 х 3 мм. Других строений на данном участке не имеется.

Протоколом осмотра местности от {Дата} (том 5 л.д. 75-79), согласно которому в д. {Адрес} Кировской области осмотрен земельный участок с кадастровым номером: {Номер}, принадлежащий ФИО32К данному участку имеется подъезд -грунтовая дорога, рядом с земельным участком имеется опора (столб) линии электропередач (ЛЭП), на котором имеется закрытый на ключ металлический ящик с установленным в нем электрическим счетчиком. Строительных элементов на данном участке не обнаружено.

Протоколом осмотра места происшествия от {Дата} (том 5 л.д. 115-117), согласно которому в д. {Адрес} Кировской области осмотрен земельный участок с кадастровым номером {Номер}, принадлежащий Потерпевший №5 На момент осмотра на осматриваемом земельном участке имеется свайное поле, состоящее из 16 свай.

Протоколом осмотра местности от {Дата} (том 5 л.д. 160-163), согласно которому в д. {Адрес} Кировской области осмотрен земельный участок с кадастровым номером: {Номер}, принадлежащий ФИО36 К данному участку имеется подъезд - грунтовая дорога, рядом с земельным участком имеется опора (столб) линии электропередач (ЛЭП), на котором имеется закрытый на ключ металлический ящик. На момент осмотра на земельном участке строительных элементов не обнаружено.

Протоколом осмотра места происшествия от {Дата} (том 5 л.д. 189-191), согласно которому в д. {Адрес} Кировской области осмотрен земельный участок с кадастровым номером: {Номер}, принадлежащий Потерпевший №6 К данному участку имеется подъезд -грунтовая дорога, улица полностью электрифицирована, рядом с земельным участком имеется опора (столб) линии электропередач (ЛЭП). На момент осмотра на участке имеется свайное поле, состоящее из 23 винтовых свай диаметром 108 мм. На каждой свае присутствует металлический стальной оголовок. Габариты оголовка 200 х 200 х 3 мм. Других строений на данном участке не имеется.

Протоколом осмотра местности от {Дата} (том 5 л.д. 237-241), согласно которому в д. {Адрес} Кировской области осмотрен земельный участок с кадастровым номером {Номер}, принадлежащий Потерпевший №7 К данному участку имеется подъезд -грунтовая дорога, рядом имеется опора (столб) линии электропередач (ЛЭП), на котором имеется закрытый на ключ металлический ящик. На момент осмотра строительных элементов на данном участке не обнаружено.

Протоколом осмотра местности от {Дата} (том 6 л.д. 43-49), согласно которому в д. {Адрес} Кировской области осмотрен земельный участок с кадастровым номером {Номер}, принадлежащий Потерпевший №8 Рядом с участком имеется опора (столб) линии электропередач (ЛЭП), на котором имеется закрытый на ключ металлический ящик. На момент осмотра на участке установлены винтовые сваи в количестве 20 штук диаметром 100 мм. На каждой свае присутствует металлический стальной оголовок. Габариты оголовка 200 х 200 х 3 мм. Других строительных элементов не обнаружено.

Протоколом осмотра места происшествия от {Дата} (том 6 л.д. 89-91), согласно которому в городе Омутнинске Кировской области осмотрен земельный участок расположенный по {Адрес}, с кадастровым номером {Номер}, принадлежащий Потерпевший №9 На момент осмотра на осматриваемом земельном участке имеется свайное поле, состоящее из 28 свай. Участвующая в осмотре места происшествия потерпевшая Потерпевший №9 указала на имеющуюся на данном участке баню и пояснила, что {Дата} в период с 10.00 часов до 12.00 часов, согласно договора строительного подряда {Номер} от {Дата} она передала в предбаннике данной бани Чепетову Л.А. денежные средства в сумме 600 000 рублей.

Протоколом осмотра местности от {Дата} (том 6 л.д. 162-166), согласно которому в д. {Адрес} Кировской области осмотрен земельный участок с кадастровым номером 43:30:390919:503, принадлежащий Потерпевший №11 К данному участку имеется подъезд -грунтовая дорога, имеется опора (столб) линии электропередач (ЛЭП). На момент осмотра строительных элементов на данном участке не обнаружено.

Протоколом осмотра места происшествия от {Дата} (том 4 л.д. 30-34), согласно которому предметом осмотра является помещение (операционный зал) ПАО Сбербанка дополнительный офис {Номер} расположенный по адресу: г. Киров, {Адрес}. Участвующая в осмотре места происшествия свидетель ФИО4 указала на место для посетителей и пояснила, что {Дата} в дневное время в данном помещении она передала Чепетову Л.А. наличные денежные средства в сумме 408 000 рублей.

Протоколом осмотра места происшествия от {Дата} (том 4 л.д. 92-97), согласно которому предметом осмотра является помещение ПАО Сбербанка дополнительный офис {Номер} расположенный по адресу: г. Киров, {Адрес}. Участвующая в осмотре места происшествия свидетель ФИО5 указала на стол для посетителей и пояснила, что {Дата} в дневное время в данном помещении она передала Чепетову Л.А. наличные денежные средства в сумме 380 000 рублей, предназначенные для строительства жилого дома на земельном участке согласно договора строительного подряда {Номер} от {Дата}.

Протоколом осмотра места происшествия от {Дата} (том 4 л.д. 98-104), согласно которому предметом осмотра является помещение ПАО Сбербанка дополнительный офис {Номер} расположенный по адресу: г. Киров, {Адрес}. Участвующая в осмотре места происшествия свидетель ФИО5 указала на стол для посетителей и пояснила, что {Дата} в дневное время в данном помещении она передала Чепетову Л.А. наличные денежные средства в сумме 100 000 рублей, предназначенные для строительства жилого дома на земельном участке согласно договора строительного подряда {Номер} от {Дата}.

Протоколом осмотра места происшествия от {Дата} (том 4 л.д. 145-149), согласно которому предметом осмотра является помещение расположенное на 6 этаже Бизнес Центра «Кристалл» по адресу по адресу: г. Киров, {Адрес}. Участвующая в осмотре места происшествия потерпевшая Потерпевший №2 указала на кабинет {Номер} и пояснила, что {Дата} в дневное время в данном помещении её муж ФИО27 передал Чепетову Л.А. наличные денежные средства в сумме 200 000 рублей, предназначенные для строительства жилого дома на земельном участке согласно договора строительного подряда {Номер} от {Дата}.

Протоколом осмотра места происшествия от {Дата} (том 4 л.д.150-153), согласно которому предметом осмотра является территория садоводческого товарищества «Лепсе-3» г. Кирова, где участвующая в осмотре места происшествия потерпевшая Потерпевший №2 указала на участок проезжей части автодороги около {Адрес} пояснила, что {Дата} в вечернее время находясь в неустановленном автомобиле её муж ФИО27 передал Чепетову Л.А. наличные денежные средства в сумме 100 000 рублей, предназначенные для строительства жилого дома на земельном участке согласно договора строительного подряда {Номер} от {Дата}.

Протоколом осмотра места происшествия от {Дата} (том 4 л.д. 193-198), согласно которому предметом осмотра является помещение, расположенное на 6 этаже Бизнес Центра «Кристалл» по адресу: г. Киров, {Адрес}. Участвующая в осмотре места происшествия потерпевшая Потерпевший №3 указала на кабинет {Номер} и пояснила, что {Дата} в дневное время в данном кабинете она передала представителю ООО «ВСК» ФИО23 в присутствии Чепетова Л.А. наличные денежные средства в сумме 100 000 рублей, а {Дата} передала деньги в сумме 166 000 рублей предназначенные для строительства жилого дома на земельномучастке согласно договора строительного подряда {Номер} о {Дата}.

Протоколом осмотра места происшествия от {Дата} (том 4 л.д. 235-238), согласно которому предметом осмотра является помещение, расположенное на 6 этаже Бизнес Центра «Кристалл» по адресу: г. Киров, {Адрес}. Участвующий в осмотре места происшествия потерпевший Потерпевший №4 указал на кабинет {Номер} и пояснил, что ранее в данном кабинете находилось ООО «ВСК», в котором он {Дата} заключил договор строительного подряда № н4/07-20 от {Дата}, после чего там же передал представителю ООО ВСК» Чепетову Л.А. денежные средства в сумме 100 000 рублей и 10 000 рублей, а {Дата} в сумме 500 000 рублей, предназначенные для строительства жилого дома по адресу: {Адрес}.

Протоколом осмотра места происшествия от {Дата} (том 5 л.д. 42-47), согласно которому предметом осмотра является помещение, расположенное на 6 этаже Бизнес Центра «Кристалл» по адресу: г. Киров, {Адрес}. Участвующая в осмотре места происшествия потерпевшая Потерпевший №1 указала на кабинет {Номер} и пояснила, что {Дата} в дневное время в данном кабинете передала представителю ООО «ВСК» Чепетову Л.А. наличные денежные средства в сумме 428 000 рублей, предназначенные для строительства индивидуального жилого дома согласно договору строительного подряда {Номер} от {Дата}.

Протоколом осмотра места происшествия от {Дата} (том 5 л.д.48-53), согласно которому предметом осмотра является жилая {Адрес}, расположенная по адресу: {Адрес}, д. М. Субботиха, {Адрес}. Участвующая в осмотре места происшествия потерпевшая Потерпевший №1 пояснила, что {Дата} в дневное время на кухне данной квартиры она передала представителю ООО «ВСК» Чепетову Л.А. наличные денежные средства в сумме 120 000 рублей, предназначенные для строительства индивидуального жилого дома согласно договору строительного подряда {Номер} от {Дата}.

Протоколом осмотра места происшествия от {Дата} (том 5 л.д. 118-120), согласно которому предметом осмотра является участок местности, расположенный вблизи {Адрес} г. Кирова. Участвующий в осмотре места происшествия потерпевший Потерпевший №5 пояснил, что в данном месте он передал денежные средства Чепетову Л.А.

Протоколами осмотра места происшествия от {Дата} и {Дата} (том 5 л.д. 121-125, 126-129), согласно которым предметом осмотра является помещение, расположенное на 6 этаже Бизнес Центра «Кристалл» по адресу: г. Киров, {Адрес}. Участвующий в осмотре места происшествия потерпевший Потерпевший №5 указал на кабинет {Номер} и пояснил, что в данном офисе он {Дата} заключил с ООО «Вятская строительная компания» договор строительного подряда {Номер} от {Дата}, после чего передал Чепетову Л.А. денежные средства в сумме 100 000 рублей. В дальнейшем, в данном офисе он передал Чепетову Л.А. денежные средства {Дата} в сумме 290 000 рублей.

Протоколом осмотра места происшествия от {Дата} (том 5 л.д. 192-195), согласно которому предметом осмотра является помещение, расположенное на 6 этаже Бизнес Центра «Кристалл» по адресу: г. Киров, {Адрес}. Участвующая в осмотре места происшествия потерпевшая Потерпевший №6 указала на кабинет {Номер} и пояснила, что {Дата} в дневное время в данном кабинете она заключила договор строительного подряда {Номер} от {Дата} с ООО «Вятская строительная компания» в лице его представителя Чепетова Л.А., которому после подписания договора передала наличные денежные средства в сумме 240 000 рублей, предназначенные для строительства индивидуального жилого дома согласно вышеуказанному договору.

Протоколом осмотра места происшествия от {Дата} (том 5 л.д. 196-199), согласно которому предметом осмотра является жилая {Адрес}, расположенная по адресу: {Адрес}, г. Киров, {Адрес}. Участвующая в осмотре места происшествия потерпевшая Потерпевший №6 пояснила, что {Дата} в дневное время в комнате данной квартиры она передала представителю ООО «Вятская строительная компания» Чепетову Л.А. наличные денежные средства в сумме 185 000 рублей, предназначенные для строительства индивидуального жилого дома согласно договору строительного подряда {Номер} от {Дата}.

Протоколом осмотра места происшествия от {Дата} (том 5 л.д. 242-247), согласно которому предметом осмотра является помещение, расположенное на 6 этаже Бизнес Центра «Кристалл» по адресу: г. Киров, {Адрес}. Участвующая в осмотре места происшествия потерпевшая Потерпевший №7 указала на кабинет {Номер} и пояснила, что {Дата} в дневное время в данном кабинете передала представителю ООО «ВСК» ФИО76 наличные денежные средства в суммах 260 000 рублей и 10 000 рублей, а {Дата} передала ФИО76 денежные средства в сумме 230 000 рублей, предназначенные для строительства индивидуального жилого дома согласно договору строительного подряда {Номер} от {Дата}.

Протоколом осмотра места происшествия от {Дата} (том 6 л.д. 50-54), согласно которому предметом осмотра является помещение, расположенное на 6 этаже Бизнес Центра «Кристалл» по адресу: г. Киров, {Адрес}. Участвующая в осмотре места происшествия потерпевшая Потерпевший №8 указала на кабинет {Номер} и пояснила, что {Дата} в дневное время в данном кабинете она передала Чепетову Л.А. наличные денежные средства в сумме 52 000 рублей, согласно договору строительного подряда {Номер} от {Дата}.

Протоколом осмотра места происшествия от {Дата} (том 6 л.д. 167-171), согласно которому предметом осмотра является помещение, расположенное на 6 этаже Бизнес Центра «Кристалл» по адресу: г. Киров, {Адрес}. Участвующий в осмотре места происшествия потерпевший Потерпевший №11 указал на кабинет {Номер} и пояснил, что ранее в данном кабинете находился офис ООО «ВСК», где он {Дата} в дневное время передал Чепетову Л.А. наличные денежные средства в сумме 520 000 рублей, согласно договору строительного подряда {Номер} от {Дата}.

Протоколом выемки от {Дата} (том 8 л.д. 166-167), согласно которому у свидетеля ФИО4 были изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Крокус».

Протоколом осмотра предметов, документов от {Дата} (том 8 л.д. 176-220), согласно которому осмотрены предметы, документы, изъятые {Дата} в ходе выемки у ФИО4 Осмотром установлено, что между ФИО4 и ООО «Крокус» имелись договорные отношения по строительству указанным Обществом индивидуального жилого дома и последняя производила оплату за оказываемые услуги.

Протоколом выемки от {Дата} (том 8 л.д. 2-7), согласно которому у свидетеля ФИО5 были изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Крокус».

Протоколом осмотра предметов, документов от {Дата} (том 8 л.д. 55-158), согласно которому осмотрены предметы, документы, изъятые {Дата} в ходе выемки у свидетеля ФИО5 Осмотром установлено, что между ФИО5 и ООО «Крокус» имелись договорные отношения по строительству указанным Обществом индивидуального жилого дома и последняя производила оплату за оказываемые услуги.

Протоколом выемки от {Дата} (том 8 л.д. 9-11), согласно которому у потерпевшей Потерпевший №3 были изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Вятская строительная компания».

Протоколом осмотра предметов, документов от {Дата} (том 8 л.д. 55- 158), согласно которому осмотрены документы, изъятые {Дата} в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №3 Осмотром установлено, что между Потерпевший №3 и ООО «Вятская строительная компания» имелись договорные отношения по строительству указанным Обществом индивидуального жилого дома и последняя производила оплату за оказываемые услуги, в том числе с использованием средств материнского капитала.

Протоколом осмотра предметов, документов от {Дата} (том 8 л.д. 243-249) согласно которому осмотрены 32 листа бумаги с текстом и скриншотами фотографий приобщенные к объяснению ФИО29 от {Дата}, подтверждающие его переписку в мессенджере «WhatsApp» с ФИО76

Протоколом выемки от {Дата} (том 8 л.д. 13-20), согласно которому у потерпевшего Потерпевший №4 были изъяты документы, подтверждающие его договорные отношения с ООО «Вятская строительная компания».

Протоколом осмотра предметов, документов от {Дата} (том 8 л.д. 55-158), согласно которому осмотрены документы, изъятые {Дата} в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №4 Осмотром установлено, что между Потерпевший №4 и ООО «Вятская строительная компания» имелись договорные отношения по строительству указанным Обществом индивидуального жилого дома и последний производил оплату за оказываемые услуги.

Протоколому выемки от {Дата} (том 8 л.д. 22-27), согласно которому у потерпевшей Потерпевший №1 были изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Вятская строительная компания» и произведена оплата за оказываемые услуги, в том числе с использование средств материнского капитал.

Протоколом осмотра предметов, документов от {Дата} (том 8 л.д. 55-158), согласно которому осмотрены документы, изъятые {Дата} в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №1 Осмотром установлено, что между Потерпевший №1 и ООО «Вятская строительная компания» имелись договорные отношения по строительству указанным Обществом индивидуального жилого дома и последняя производила оплату за оказываемые услуги, в том числе с использование средств материнского капитала.

Протоколом выемки от {Дата} (том 8 л.д. 29-33), согласно которому у свидетеля ФИО32 были изъяты документы, подтверждающие её договорные отношения с ООО «Вятская строительная компания».

Протоколом осмотра предметов, документов от {Дата} (том 8 л.д. 55-158), согласно которому осмотрены документы, изъятые {Дата} в ходе выемки у свидетеля ФИО32 Осмотром установлено, что между ФИО32 и ООО «Вятская строительная компания» имелись договорные отношения по строительству указанным Обществом индивидуального жилого дома и последняя производила оплату за оказываемые услуги за счет средств материнского (семейного) капитала.

Протоколом выемки от {Дата} (том 8 л.д. 225-226), согласно которому у потерпевшего Потерпевший №5 были изъяты документы, подтверждающие его договорные отношения с ООО «Вятская строительная компания».

Протоколом осмотра предметов, документов от {Дата} (том 8 л.д. 227-239), согласно которому осмотрены документы, изъятые {Дата} в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №5 Осмотром установлено, что между Потерпевший №5 и ООО «Вятская строительная компания» имелись договорные отношения по строительству указанным Обществом индивидуального жилого дома и последний производил оплату за оказываемые услуги.

Протоколом выемки от {Дата} (8 том л.д. 35-40) согласно которому у свидетеля ФИО36 были изъяты документы, подтверждающие её договорные отношения с ООО «Вятская строительная компания».

Протоколом осмотра предметов, документов от {Дата} (том 8 л.д. 55-158), согласно которому осмотрены документы, изъятые {Дата} в ходе выемки у свидетеля ФИО36 Осмотром установлено, что между ФИО36 и ООО «Вятская строительная компания» имелись договорные отношения по строительству указанным Обществом индивидуального жилого дома и последняя производила оплату за оказываемые услуги за счет средств материнского (семейного) капитала.

Протоколом выемки от {Дата} (том 8 л.д. 169-170), согласно которому у потерпевшей Потерпевший №6 были изъяты документы, подтверждающие её договорные отношения с ООО «Вятская строительная компания».

Протоколом осмотра предметов, документов от {Дата} (том 8 л.д. 176-220), согласно которому осмотрены документы, изъятые {Дата} в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №6 Осмотром установлено, что между Потерпевший №6 и ООО «Вятская строительная компания» имелись договорные отношения по строительству указанным Обществом индивидуального жилого дома и последняя производила оплату за оказываемые услуги.

Протоколом выемки от {Дата} (том 8 л.д. 42-47), согласно которому у потерпевшей Потерпевший №7 были изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Вятская строительная компания».

Протоколом осмотра предметов, документов от {Дата} (том 8 л.д. 55-158), согласно которому осмотрены документы, изъятые {Дата} в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №7 Осмотром установлено, что между Потерпевший №7 и ООО «Вятская строительная компания» имелись договорные отношения по строительству указанным Обществом индивидуального жилого дома и последняя производила оплату за оказываемые услуги.

Протоколом выемки от {Дата} (том 8 л.д. 49-54), согласно которому у потерпевшей Потерпевший №8, были изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Вятская строительная компания».

Протоколом осмотра предметов, документов от {Дата} (том 8 л.д. 55- 158), согласно которого осмотрены документы, изъятые {Дата} в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №8 Осмотром установлено, что между Потерпевший №8 и ООО «Вятская строительная компания» имелись договорные отношения по строительству указанным Обществом индивидуального жилого дома и последняя производила оплату за оказываемые услуги, в том числе с использование средств материнского капитала.

Протоколом выемки от {Дата} (том 8 л.д. 172-175), согласно которому у потерпевшей Потерпевший №9, были изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Вятская строительная компания».

Протоколом осмотра предметов, документов от {Дата} (том 8 л.д. 176-220), согласно которому осмотрены документы, изъятые {Дата} в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №9 Осмотром установлено, что между Потерпевший №9 и ООО «Вятская строительная компания» имелись договорные отношения по строительству указанным Обществом индивидуального жилого дома и последняя производила оплату за оказываемые услуги.

Протоколом выемки от {Дата} (том 9 л.д. 2-6), согласно которому у свидетеля ФИО56 были изъяты документы, подтверждающие договорные отношения между её сыном Потерпевший №10 и ООО «Вятская строительная компания».

Протоколом осмотра предметов, документов от {Дата} (том 9 л.д. 13-33), согласно которому осмотрены документы, изъятые {Дата} в ходе выемки у свидетеля ФИО56 Осмотром установлено, что между Потерпевший №10 его женой ФИО45 и ООО «Вятская строительная компания» имелись договорные отношения по строительству указанным Обществом индивидуального жилого дома и последняя производила оплату за оказываемые услуги, в том числе с использование средств материнского капитала.

Протоколом выемки от {Дата} (том 9 л.д. 8-12), согласно которому у потерпевшего Потерпевший №11, были изъяты документы, подтверждающие его договорные отношения с ООО «Вятская строительная компания».

Протоколом осмотра предметов, документов от {Дата} (том 9 л.д. 13-33), согласно которому осмотрены документы, изъятые {Дата} в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №11 Осмотром установлено, что между Потерпевший №11 и ООО «Вятская строительная компания» имелись договорные отношения по строительству указанным Обществом индивидуального жилого дома и последний производил оплату за оказываемые услуги.

Вещественными доказательствами: договором купли-продажи земельного участка от {Дата}; договором купли-продажи земельного участка от {Дата}; договором строительного подряда {Номер} от {Дата} с приложением в виде рисунков планировки и фасада; уведомлением Администрации Слободского района Кировской области от {Дата} за {Номер}; квитанцией к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата} на сумму 10 000 рублей; квитанцией к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата} на сумму 260 000 рублей; квитанцией к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата} на сумму 230 000 рублей; выпиской из Единого государственного реестра недвижимости; договором строительного подряда {Номер} от {Дата}; пояснительной запиской к проекту согласно договора строительного подряда {Номер} от {Дата}; соглашением о расторжении договора строительного подряда {Номер} от {Дата}; сертификатом ООО «Крокус» от {Дата}; приходным кассовым ордером от {Дата} ООО «Крокус» на сумму 525 000 рублей; квитанцией к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата} на сумму 525 000 рублей; расходным кассовым ордером ПАО «Сбербанк» {Номер} от {Дата} на сумму 308 000 рублей; расходным кассовым ордером ПАО «Сбербанк» {Номер} от {Дата} на сумму 100 000 рублей; договором купли-продажи земельного участка от {Дата}; договором о предоставлении целевого займа на строительство жилого дома; выпиской из лицевого счета от {Дата}; выпиской из ЕГРЛ; уведомлением об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала; выпиской из ЕГРН; договором строительного подряда {Номер} от {Дата}; сметой на выполнение работ; приложением к Договору строительного подряда {Номер} от {Дата}; договором купли-продажи от {Дата}; квитанцией к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата} на сумму 52 000 рублей; квитанцией к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата} на сумму 250 000 рублей; заявлением о предоставлении документов в УПФР; сведенияит к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств материнского капитала на улучшение жилищных условий; уведомлением об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского ( семейного) капитала; уведомлением о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки; проектом ООО «ВСК» «Индивидуальный загородный жилой дом»; кадастровой выпиской из ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером {Номер} расположенный по адресу: {Адрес}; договором строительного подряда {Номер} от {Дата} между ООО «ВСК» в лице директора и «Подрядчика» ФИО21 и «Заказчиком» ФИО32; приложением 1 к Договору строительного подряда {Номер} от {Дата} «Смета на выполнение работ»; договором купли-продажи земельного участка от {Дата} с кадастровым номером {Номер}, расположенного в д. {Адрес} Кировской области; градостроительным планом земельного участка; государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал {Номер} серия МК-2, «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в размере 276 250.00 рублей; распиской - уведомлением (извещением); справкой о размере материнского (семейного) капитала (его оставшейся части) по состоянию на {Дата}, согласно которой ФИО32 имеет право на материнский (семейный) капитал в установленном размере 386 022 рубля 52 копейки; постановлением Администрации Шиховского сельского поселения {Адрес} Кировской области {Номер} от {Дата} «О присвоении адресного ориентира земельному участку и жилому дому в {Адрес}» с кадастровым номером: {Номер}; уведомлением Администрации Слободского муниципального района Кировской области {Номер} от {Дата}; рекламным плакатом ООО «Вятская строительная компания»; выпиской из ЕГРН на 3 листах; договором строительного подряда {Номер} от {Дата} на сумму 422 266 рублей; сметой на выполнение работ (приложение к Договору строительного подряда {Номер} от {Дата}); договором строительного подряда {Номер} от {Дата} на сумму 634 266 рублей; договором купли-продажи от {Дата}; справкой с Администрации Слободского муниципального района Кировской области; справкой {Номер} о размере материнского (семейного) капитала по состоянию на {Дата}; копией государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на 1 листе; проектом ООО «ВСК» «Индивидуальный загородный жилой дом»; кадастровой выпиской из ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером {Номер} расположенный по адресу: {Адрес}, д. Шмагины, {Адрес}, стр.1; договором строительного подряда {Номер} от {Дата} между ООО «ВСК» в лице директора и «Подрядчика» ФИО21 и «Заказчика» Потерпевший №1; договором купли-продажи земельного участка от {Дата} с кадастровым номером {Номер} расположенный в д. {Адрес} Кировской области; платежным поручение {Номер} от {Дата}, согласно которому {Дата} произведено перечисление денежных средств по договору о предоставлении целевого денежного займа на строительство индивидуального жилого дома в сумме 428 088 рублей 99 копеек, получателем которых является Потерпевший №1; квитанцией к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата} ООО «ВСК» на сумму 428 000 рублей; квитанцией к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата} ООО «ВСК» на сумму 120 000 рублей; договором о предоставлении целевого денежного займа КПК «Гарант» на строительство индивидуального жилого дома № МСК -367 от {Дата} в сумме 428 088 рублей 99 копеек; договором залога от {Дата} КПК «Гарант»; справкой с КПК «Гарант» по возврату суммы займа в размере 428 088 рублей 99 копеек; протоколом № Р-МСК-367 от {Дата} о предоставлении Потерпевший №1 целевого денежного займа в размере 428 088 рублей 99 копеек, предназначенного для строительства индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: {Адрес} Кировской области на земельном участке с кадастровым номером: {Номер}; уведомлением об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала {Номер} от {Дата} в сумме 466 617 рублей 00 копеек; государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал {Номер} серия МК-11, согласно которому Потерпевший №1 имеет право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в размере 466 617,00 рублей. Дата выдачи сертификата {Дата}; договором строительного подряда № н4/07-20 от {Дата} ООО «ВСК» в лице директора и «Подрядчика» ФИО21 и «Заказчика» Потерпевший №4; квитанцией к приходному кассовому ордеру № н4/07-20 от {Дата} от ООО «ВСК» на сумму 100 000 рублей; квитанцией к приходному кассовому ордеру без указания номера от ООО «ВСК» на сумму 10 000 рублей; квитанцией к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата} от ООО «ВСК» на сумму 500 000 рублей; договором строительного подряда {Номер} от {Дата} между ООО «ВСК» в лице директора и «Подрядчика» ФИО21 и «Заказчика» Потерпевший №3; квитанцией к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата} ООО «ВСК» на сумму 100 000 рублей; квитанцией к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата} ООО «ВСК» на сумму 166 000 рублей; проектом ООО «Вятская строительная компания» «Индивидуальный загородный жилой дом» «Рабочая документация». Заказчик: Потерпевший №3 Исполнитель ВСК. Проект разработан в 2020 ООО «ВСК» г. Киров, {Адрес}, офис 609; государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал {Номер} серия МК-8, на право получения материнского (семейного) капитала Потерпевший №3; уведомлением Администрации Слободского муниципального района Кировской области {Номер} от {Дата}; копией соглашения о смене арендодателя от {Дата}; договором 2-2012/176 от 24/09/2012 «О предоставлении участка в пользование на условиях аренды (договор аренды земли» с кадастровым номером участка: {Номер}, расположенным по адресу: {Адрес}; 32 листами бумаги с текстом и скриншотами фотографий, подтверждающие переписку ФИО29 в мессенджере «WhatsApp» с Чепетовым Л.А., (том 8 л.д. 55-158); договором строительного подряда {Номер} от {Дата}; квитанцией к приходному кассовому ордеру {Номер}; кассовым чеком о получении денежных средств в сумме 408 000 рублей; уведомлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; выпиской из ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером {Номер}; договором строительного подряда {Номер} от {Дата}; квитанцией к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата}; договором купли продажи земельного участка от {Дата}; градостроительным планом земельного участка; выпиской из ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером: {Номер}; выпиской из ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером: 43:30:390610:3295; копией приходного кассового ордера {Номер} от {Дата}; расходным кассовым ордером 309-1; квитанцией к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата}; квитанцией к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата}; квитанцией к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата}; квитанцией к приходному кассовому ордеру {Номер}; квитанцией к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата}; договором поставки № п/5-2021 от {Дата}; приложением 1 к договору поставки № п/5-2021 от {Дата}; договором поставки № п/3-2021 от {Дата}; приложением к договору поставки № п/3-2021 от {Дата}; сметой стоимости материалов; пояснительной запиской; договором строительного подряда {Номер} от {Дата} (том 8 л.д. 176-220); выпиской из ЕГРН; договором строительного подряда {Номер} от {Дата}; дополнительным соглашением к договору строительного подряда {Номер} от {Дата}; копией квитанции к приходному кассовому ордеру {Номер} от 13.12.2020г на сумму 290 000 рублей; копией квитанции к приходному кассовому ордеру 1/06-2021 от {Дата} на сумму 250 000 рублей; копией квитанции {Номер} от {Дата} на сумму 200 000 рублей; копией квитанции {Номер} от {Дата} на сумму 70 000 рублей (том 8 л.д. 227-239); копией договора купли-продажи земельного участка от {Дата} с кадастровым номером {Номер}; договором строительного подряда {Номер} от {Дата} между ООО «Вятская строительная компания» и Потерпевший №10; квитанцией к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата} на сумму 200 000 рублей; квитанцией к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата} на сумму 420 000 рублей; государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал {Номер} серия МК-11; выпиской из реестра членов кредитного потребительского кооператива «Гарант» от {Дата}; договором залога от {Дата} между КПК «Гарант» и Потерпевший №10 и ФИО45 о предоставлении целевого денежного займа на строительство индивидуального жилого дома № МСК-445 от {Дата} на сумму 443 928 рублей 20 копеек; договорои о предоставлении целевого денежного займа на строительство индивидуального жилого дома № МСК-445 от {Дата} на сумму 443 928 рублей 20 копеек; договором купли-продажи земельного участка от {Дата} земельного участка с кадастровым номером {Номер}, расположенного в д. {Адрес} Кировской области; договором строительного подряда {Номер} от {Дата}, между ООО «Вятская строительная компания» и Потерпевший №11; квитанцией к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата} на сумму 520 000 рублей; кадастровой выпиской из ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером {Номер}, расположенный по адресу: д. {Адрес} Кировской области (том 9 л.д. 13-33); 32 листами бумаги с текстом и скриншотами фотографий приобщенные к объяснению ФИО29 от {Дата}, подтверждающие его переписку в мессенджере «WhatsApp» с Чепетовым Л.А. (том 8 л.д. 243-245); сопроводительным письмо за № ЗНО0278757839 от {Дата} c приложением CD-R диска № В31{Адрес}17iN, на котором содержатся файлы: ЗНО0278757839_ФВД_НН_EVENTA_gnt_2022_68707_6xlsx; ЗНО0278757839 _ФВД_НН_EVENTA_gnt_2022_72482_6xlsx; ЗНО0278757839_ФВД_НН_ EVENTA_gnt_2022_86706_6xlsx; ЗНО0278757839_ФВД_НН_6_ФИО112_ 04.12.1990_xlsx; содержащие сведения о движении денежных средств по счетам потерпевших ФИО5, Потерпевший №1 и ФИО4 за период времени с {Дата} по {Дата} (том 10 л.д. 172 ).

Ответом Управления Федеральной налоговой службы по Кировской области (том 11 л.д. 2-38), предоставленным по запросу от {Дата} {Номер}, согласно которому руководителем юридического лица (директором) Общества с ограниченной ответственностью «Крокус» в период с {Дата} по {Дата} была назначена ФИО58, в период с {Дата} по настоящее время ФИО19, учредителем ООО «Крокус» в период с {Дата} по {Дата} ФИО59

Ответом Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы {Номер} по Кировской области (том 10 л.д. 183, 215-246), предоставленным по запросу от {Дата} {Номер}, согласно которому {Дата} ООО «Вятская строительная компания» в качестве юридического лица за основным государственным регистрационным номером 1194350011547, зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы {Номер} по Кировской области; ООО «ВСК» присвоен идентификационный номер налогоплательщика 4345496274. Местонахождение ООО «ВСК» установлено по адресу: город Киров, {Адрес}, Бизнес Центр «Кристалл», офис 609.

Ответом Управления Федеральной налоговой службы по Кировской области, (том 11 л.д. 2, 39-79) предоставленным по запросу от {Дата} {Номер}, согласно которому руководителем юридического лица (директором) Общества с ограниченной ответственностью «Вятская строительная компания» с {Дата} директором ООО «ВСК» назначен ФИО20, с {Дата} директором ООО «Вятская строительная компания» назначен ФИО21

Ответом ИФНС России по городу Кирову (том 10 л.д. 182), предоставленным по запросу от {Дата} {Номер}, из которого следует, что Общество с Ограниченной Ответственностью «Вятская строительная компания», ИНН 4345496274 имеет банковский счет {Номер} открытый {Дата} в Публичном акционерном обществе «Сбербанк России», Кировское отделение {Номер} по адресу: г. Киров, {Адрес}.

Ответом ПАО Сбербанка (том 11 л.д. 112), предоставленным по запросу от {Дата} {Номер}, из которого следует, что держателем карты Visa Business {Номер} ПАО Сбербанк является Чепетов Л.А.,{Дата} года рождения.

Ответом ПАО Сбербанка (том 11 л.д. 81-107), предоставленным по запросу от {Дата} {Номер}, из которого следует, что {Дата} с расчетного счета {Номер} УФК по Кировской области (Государственное учреждение - Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Кировской области) на счет ООО «ВСК» {Номер} перечислены денежные средства в сумме 466 617 рублей ({Номер}) на улучшение жилищных условий за счет средств МСК по договору {Номер} от {Дата} заемщиком средств является Потерпевший №3; {Дата} с расчетного счета {Номер} УФК по Кировской области (Государственное учреждение -Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Кировской области) на счет ООО «ВСК» {Номер} перечислены денежные средства в сумме 386 022 рублей ({Номер}) на улучшение жилищных условий за счет средств МСК по договору {Номер} от {Дата} заемщиком средств является ФИО32; {Дата} с расчетного счета {Номер} УФК по Кировской области (Государственное учреждение -Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Кировской области) на счет ООО «ВСК» {Номер} перечислены денежные средства в сумме 420 266 рублей ({Номер}) на улучшение жилищных условий за счет средств МСК по договору {Номер} от {Дата}, заемщиком средств является ФИО36; {Дата} с расчетного счета {Номер} принадлежащего ОПФР по Кировской области (ОПФР по Кировской области) на счет ООО «ВСК» {Номер} перечислены денежные средства в сумме 483 881 рубль 83 копейки ({Номер}) на улучшение жилищных условий за счет средств МСК по договору {Номер} от {Дата} заемщиком средств является Потерпевший №8

Платежным поручением {Номер} от {Дата} (том 9 л.д. 104), согласно которому с расчетного счета {Номер}, принадлежащего УФК по Кировской области (Государственное учреждение Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Кировской области), были переведены денежные средства в сумме 453 026 рублей 00 копеек на расчетный счет {Номер} принадлежащий Кредитному потребительскому кооперативу «Кредит Доверия» на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) ФИО4 всоответствии с договором б/н от {Дата}.

Платежным поручением {Номер} от {Дата}.2019 (том 9 л.д. 103), согласно которому с расчетного счета {Номер}, принадлежащего УФК по Кировской области (Государственное учреждение Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Кировской области), были переведены денежные средства в сумме 453 026 рублей 00 копеек на расчетный счет {Номер} принадлежащий СКПК «ВКК» на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) ФИО5 в соответствии с договором б/н от {Дата}.

Платежным поручением {Номер} от {Дата} (том 9 л.д. 43), согласно которому с расчетного счета {Номер}, принадлежащего УФК по Кировской области (Государственное учреждение Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Кировской области), были переведены денежные средства в сумме 466617 рублей 00 копеек на расчетный счет ПАО Сбербанк {Номер} принадлежащий ООО «ВСК» ({Номер}) перечисление на улучшение жилищных условий за счет средств МСК по договору {Номер} от {Дата} заемщиком средств является Потерпевший №3

Платежным поручением {Номер} от {Дата} (том 9 л.д. 41), согласно которому с расчетного счета {Номер}, принадлежащего УФК по Кировской области (Государственное учреждение Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Кировской области), были переведены денежные средства в сумме 386 022 рубля 00 копеек на расчетный счет ПАО Сбербанк {Номер} ({Номер}) принадлежащий ООО «Вятская строительная компания» на улучшение жилищных условий на счет средств МСК по договору {Номер} от {Дата} заемщик средств ФИО32

Платежным поручением {Номер} от {Дата} (том 9 л.д. 42), согласно которому с расчетного счета {Номер}, принадлежащего УФК по Кировской области (Государственное учреждение Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Кировской области), были переведены денежные средства в сумме 420 266 рублей 00 копеек на расчетный счет ПАО Сбербанк {Номер} ({Номер}) принадлежащий ООО «Вятская строительная компания» на улучшение жилищных условий на счет средств МСК по договору {Номер} от {Дата}, заемщик средств ФИО36

Платежным поручением {Номер} от {Дата} (том 9 л.д. 40), согласно которому с расчетного счета {Номер}, принадлежащего ОПФР по Кировской области (ОПФР по Кировской области), были переведены денежные средства в сумме 483 881 рубль 83 копейки на расчетный счет ПАО Сбербанк {Номер} принадлежащий ООО «ВСК» ({Номер}) перечисление на улучшение условий за счет средств МСК по договору {Номер} от {Дата} заемщиком средств является Потерпевший №8

Платежным поручением {Номер} от {Дата} (том 9 л.д. 102), согласно которому с расчетного счета {Номер}, принадлежащего УФК по Кировской области (Государственное учреждение Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Кировской области), были переведены денежные средства в сумме 466 617 рублей 00 копеек на расчетный счет {Номер} принадлежащий КПК «Гарант» на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) Потерпевший №1 в соответствии с договором МСК-367 от {Дата}.

Платежным поручением {Номер} от {Дата} (том 10 л.д. 169), согласно которому с расчетного счета {Номер}, принадлежащего ОПФР по Кировской области (ОПФР по Кировской области), были переведены денежные средства в сумме 483881 рублей 83 копеек на расчетный счет {Номер} принадлежащий КПК «Гарант» на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) Потерпевший №10 в соответствии с договором МСК-445 от {Дата}.

Ответом Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кировской области, предоставленным по запросу от {Дата} {Номер} (том 9 л.д. 37), согласно которому денежные средства по материнскому семейному капиталу с {Дата} по {Дата} перечислялись с лицевого счета {Номер}П4000, открытого в Управлении Федерального казначейства по Кировской области на счет {Номер} в Отделении по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ, а в период с {Дата} по {Дата} перечислялись с лицевого счета {Номер} открытого в Управлении Федерального казначейства по Кировской области на казначейский счет {Номер} в Отделении по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ.

Ответом Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кировской области, предоставленным по запросу от {Дата} {Номер} (том 9 л.д. 209-255), согласно которому предоставлены копии из дела ФИО4: копия решения о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от {Дата} {Номер}; копия заявления о выдаче государственного сертификата на материнский капитал; копия паспорта ФИО4; копия свидетельства о рождении сына ФИО61; копия свидетельства о рождении сына ФИО62; копия свидетельства о рождении дочери ФИО61; копия сведения МВД о наличии судимости; копия запроса сведений из реестра об опеке и попечительстве; копия уведомления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от {Дата} {Номер}; копия акта приема-выдачи уведомления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; копия заявления о выдаче справки о размере материнского (семейного) капитала (его оставшейся части); копия справки о размере материнского (семейного) капитала (его оставшейся части по состоянию на {Дата}, согласно которой установлен размер 453 026 рублей 00 копеек; копия решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО4 от {Дата} {Номер}; копия сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО4 при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислению юридическому лицу) КПК «Кредит Доверия» от {Дата}; копия договора о предоставлении целевого займа ПКП «Кредит Доверия» на строительство жилого дома от {Дата}; копия справки с КПК «Кредит Доверия» {Номер} от {Дата} для предоставления в УПФР Кировской области; копия выписки из лицевого счета ФИО4 с ПАО Сбербанка о перечислении {Дата} денежных средств в сумме 408 000 рублей; копия ответа Администрации Слободского муниципального района Кировской области; копия обязательства; копия уведомления об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО4 от {Дата} {Номер}; копия выписки из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительный меры государственной поддержки.

Ответом Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кировской области, предоставленным по запросу от {Дата} {Номер} (том 9 л.д. 155-208), согласно которому предоставлены копии из дела ФИО5: копия решения о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от {Дата} {Номер}; копия заявления о выдаче государственного сертификата на материнский капитал; копия паспорта ФИО5; копия свидетельства о рождении сына ФИО63; копия свидетельства о рождении дочери ФИО64; копия сведения МВД о наличии судимости; сведения в объеме выписки из записи акта о рождении; копия запроса сведений из реестра об опеке и попечительстве; копия информации из администрации Уржумского муниципального района; копия уведомления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от {Дата} {Номер}; копия почтового уведомления; копия заявления о выдаче справки о размере материнского (семейного) капитала (его оставшейся части); копия справки о размере материнского (семейного) капитала (его оставшейся части по состоянию на {Дата}, согласно которой установлен размер 453 026 рублей 00 копеек; копия решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО5 от {Дата} {Номер}; копия заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО5; копия сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО5 при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу) - СКПК «ВКК» от {Дата}; копия договора о предоставлении целевого займа на строительство жилого дома от {Дата} с графиком платежей; копия справки с СКПК «ВКК» от {Дата} для предоставления в УПФР Кировской области; копия выписки из лицевого счета с ПАО Сбербанка; копия обязательства; копия запроса сведений с ПФ РФ в орган опеки и попечительства управления образования администрации {Адрес}; копия ответа Администрации Уржумского муниципального района; копия уведомления об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО5 от {Дата} {Номер}; копия почтового уведомления; копия выписки из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительный меры государственной поддержки; копия уведомления о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки от {Дата} {Номер}.

Ответом Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кировской области, предоставленным по запросу от {Дата} {Номер} (том 9 л.д. 69-85, том 10 л.д. 110- 138), согласно которому предоставлены копии из дела Потерпевший №3: копия решения о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от {Дата} {Номер}; копия заявления о выдаче государственного сертификата на материнский капитал; копия паспорта Потерпевший №3; копия свидетельства о рождении сына ФИО65; копия свидетельства о рождении сына ФИО66; копия запроса сведений из реестра об опеке и попечительстве; копия запроса в ИЦ УВД по Кировской области; копия уведомления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от {Дата} {Номер}.; копия почтового уведомления с приложением кассового чека; копия решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала Потерпевший №3 от {Дата} {Номер}; копия заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала Потерпевший №3; копия сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала Потерпевший №3 от {Дата} при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислению юридическому лицу) - ООО «Вятская строительная компания» в сумме 466 617 рублей по договору строительного подряда 1/05 - 2020 от {Дата}; копия договора строительного подряда 1/05 - 2020 от {Дата}; копия договора о предоставлении участка в пользование на условиях аренды {Номер} от 24/09/2012; копия расчета арендной платы; копия соглашения о смене арендатора; выписка из финансовой части лицевого счета лица (Потерпевший №3), имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки; копия уведомления об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала Потерпевший №3 от {Дата} {Номер}; копия почтового уведомления, уведомление о вручении; копия уведомления о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки от {Дата} {Номер}; копия почтового уведомления, уведомление о вручении.

Ответом Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кировской области № НП-03-01/17727 от {Дата} (том 9 л.д. 105-154), предоставленным по запросу от {Дата} {Номер}, согласно которому предоставлены копии из дела Потерпевший №1: копия решения о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от {Дата} {Номер}; копия заявления о выдаче государственного сертификата на материнский капитал; копия сведений из выписки записи акта о рождении; копия запроса сведений в Администрацию города Кирова Управления опеки и попечительства; копия уведомления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от {Дата} {Номер}; копия решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала Потерпевший №1 от {Дата} {Номер} в размере 466 617 рублей; копия заявления в УПФР в городе Кирове Кировской области о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала Потерпевший №1 в размере 466 617 рублей; копия сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала Потерпевший №1 от {Дата} при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислению юридическому лицу) - КПК «Гарант» в сумме 466 617 рублей МСК- 367 от {Дата}; копия расписки о получении документов; копия паспорта Потерпевший №1; копия договора КПК «Гарант» от {Дата} о предоставлении целевого денежного займа на строительство индивидуального жилого дома № МСК - 367; копия платежного получения {Номер} от {Дата}; копия выписки с ПАО Сбербанка от {Дата} на сумму 428 088,99; копия ответа на запрос с {Адрес}, с Приложением {Номер} от {Дата}; копия уведомления об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала Потерпевший №1 от {Дата} {Номер}; копия реестра уведомлений о принятых УПФР в городе Кирове Кировской области решениях о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала; копия выписки из финансовой части лицевого счета; копия уведомления о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки от {Дата} {Номер}.

Ответом Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кировской области, предоставленным по запросу от {Дата} {Номер} (том 9 л.д. 57-68, том 10 л.д. 73-109), согласно которому предоставлены копии из дела ФИО32: копия решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от {Дата} {Номер}; копия заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО32 в размере 386 022 рубля; копия сведения к заявлению о распоряжении средствами ( частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО32 при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислению юридическому лицу) - ООО «Вятская строительная компания». Сумма к перечислению 386 022 рубля на расчетный счет получателя 40{Номер}; копия паспорта ФИО32; копия договора строительного подряда {Номер}/-07-20 от {Дата}; копия договора купли-продажи земельного участка от {Дата}; копия выписки их ЕГРЛ; копия уведомления {Адрес} Кировской области; копия выписки из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки.

Ответом Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кировской области, предоставленным по запросу от {Дата} {Номер} (том 9 л.д. 44-56, том 10 л.д. 34-72), согласно которому предоставлены копии из дела ФИО36: копия решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от {Дата} {Номер}; копия заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО36 в размере 420 266 рублей; копия сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО36 при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислению юридическому лицу) - ООО «Вятская строительная компания». Сумма к перечислению 420 266 рублей на расчетный счет организации-получателя 40{Номер}; копия паспорта ФИО36; копия договора строительного подряда {Номер} от {Дата}, приложение к Договору; копия списка атрибутов процесса; копия уведомления {Адрес} Кировской области; копия ЕГРЛ; копия выписки из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки.

Ответом Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кировской области, предоставленным по запросу от {Дата} {Номер} (том 10 л.д. 1-33), согласно которому предоставлены копии из дела Потерпевший №8: копия решения о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от {Дата} {Номер}; копия заявления о выдаче государственного сертификата на материнский капитал; копия паспорта Потерпевший №8; копия свидетельства о рождении сына ФИО67; копия свидетельства о рождении сына ФИО68; копия уведомления Администрации Слободского муниципального района Кировской области; копия запроса о судимости; копия уведомления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от {Дата} {Номер}; копия решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала Потерпевший №8 от {Дата} {Номер}; копия заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала Потерпевший №8; копия сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала Потерпевший №8 от {Дата} при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислению юридическому лицу) - ООО «Вятская строительная компания» в сумме 483 881, 83 рубль по договору строительного подряда {Номер} от {Дата}; копия заявления о предоставлении документов к ранее поданному заявлению; копия договора строительного подряда {Номер} от {Дата}, с приложением; копия выписки с ЕГРН; копия уведомления Администрации Слободского муниципального района Кировской области; копия уведомления об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала Потерпевший №8 от {Дата} {Номер}; выписка из финансовой части лицевого счета лица (Потерпевший №8), имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки; копия уведомления о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки от {Дата} {Номер}.

Ответом Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кировской области, предоставленным по запросу от {Дата} {Номер} (том 10 л.д. 141-170), согласно которому предоставлены копии из дела Потерпевший №10: копия решения о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от {Дата} {Номер}; копия заявления о выдаче государственного сертификата на материнский капитал; копия паспорта ФИО45; копия свидетельства о рождении дочери ФИО69; копия свидетельства о рождении сына ФИО70; копия заявления о выдаче справки о размере материнского (семейного) капитала; копия справки о размере материнского (семейного) капитала; копия решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО45 от {Дата} {Номер}; копия заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО45; копия расписки-уведомления; копия сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО45 от {Дата} при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислению юридическому лицу) - КПК «Гарант» в сумме 483881.83 руб.; копия договора о предоставлении целевого денежного займа на строительство индивидуального жилого дома № МСК -445 от {Дата}; копия платежного поручения {Номер} от {Дата} на сумму 443 928.28 руб.; копия расширенной выписки по счету Потерпевший №10 на сумму 443 928.28 руб.; копия запроса в Администрацию; копия ответа Администрации Слободского муниципального района Кировской области; копия выписки с ЕГРН; копия платежного поручения {Номер} от {Дата} на сумму 483 881-83; копия выписки из финансовой части лицевого счета лица имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки.

Ответом Сельскохозяйственного Кредитного Потребительского Кооператива «Ростпенсион» предоставленным по запросу от {Дата} {Номер} (том 11 л.д. 176-194), согласно которому предоставлены копии следующих документов на ФИО71: сопроводительное письмо Сельскохозяйственного Кредитного Потребительского Кооператива «Ростпенсион», согласно которого {Дата} между СКПК «ВКК» и ФИО5 был заключен договор целевого займа на строительство жилого дома на сумму 408000 рублей. Заем в размере 408 000 рублей был предоставлен заемщику в безналичной форме путем перечисления на расчетный счет заемщика №копия договора о предоставлении целевого займа на строительство жилого дома от {Дата}; копия графика платежей к договору; копия заявления от ФИО5; копия заявления от ФИО5 о предоставлении целевого займа на строительство жилого дома; копия согласия на обработку персональных данных; копия анкеты; копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; копия платежного поручения {Номер} от {Дата}, согласно которого с расчетного счета СКПК «ВКК» открытого в отделении {Номер} ПАО Сбербанк счет {Номер}, {Дата} были перечислены денежные средства в сумме 408 000 рублей по договору {Номер} от {Дата} ФИО5 по договору целевого займа на строительство жилого дома.

Ответом Кредитного потребительского кооператива «Гарант» предоставленным по запросу от {Дата} {Номер} (том 11 л.д. 136-154), согласно которому предоставлены копии документов, подтверждающих оформление Потерпевший №1 договора целевого денежного займа в КПК «Гарант» на строительство жилого дома с использованием средств материнского капитала, а именно: договор займа «МСК - 367 от {Дата}; договор залога от {Дата}; выписка из реестра членов КПК «Гарант»; копия протокола № Р-МСК-367 от {Дата}; заявление о предоставлении целевого займа от {Дата}, анкета заемщика; обязательство; справка о размерах остатка Основного долго от {Дата}; справка об исполненном обязательстве от {Дата}; платежное получение {Номер} от {Дата}, согласно которого с расчетного счета КПК «Гарант» 40{Номер} денежные средства в сумме 428 088 рублей 99 копеек переведены на расчетный счет ПАО Сбербанк {Номер} принадлежащий Потерпевший №1; платежное получение {Номер} от {Дата}, согласно которого с расчетного счета {Номер} принадлежащего УФК по Кировской области (Государственное Учреждение -отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Кировской области) переведены денежные средства 466 617 рублей на расчетный счет филиала «Центрального Банка» ВТБ (ПАО) г. Москва принадлежащий КПК «Гарант» на погашение основного долга и процентов по кредиту (займу) Потерпевший №1 в соответствии с договором МСК - 367 от {Дата}; копия доверенности.

Ответом Кредитного потребительского кооператива «Гарант» предоставленным по запросу от 27.03.2023{Номер} (том 11 л.д. 156-174), согласно которому предоставлены копии документов, подтверждающих оформление Потерпевший №10 договора целевого денежного займа в КПК «Гарант» на строительство жилого дома с использованием средств материнского капитала, а именно: договор займа № МСК - 445 от {Дата}; договор залога от {Дата}; выписка из реестра членов кооператива от {Дата}; протокол № Р-МСК-445 от {Дата}; заявление о предоставлении целевого займа от {Дата}; анкета заемщика; обязательство; справка о размерах остатка Основного долго от {Дата}; справка исполненном обязательстве от {Дата}; платежное получение о предоставлении займа от {Дата}; платежное поручение о перечислении средств МСК на погашение основного долга и уплату процентов в соответствии с договором займа МСК - 445 от {Дата}.

Справкой ООО «Идеал Строй» (том 7 л.д. 66), из которой следует, что в период с 2018 года по {Дата} стоимость металлической свай размером: 2500 мм, диаметр 85 мм до 108 мм, с головкой размером 200х200х3мм, составляет 2000 рублей. В период с 2018 года по {Дата} стоимость работ по установке металлической сваи размером: 2500 мм, диаметр 85 мм до 110 мм, с головкой размером 200х200х3мм, составляла 1000 рублей.

Копией договора купли-продажи земельного участка от {Дата} (том 5 л.д. 111), согласно которому Потерпевший №5 {Дата} купил земельный участок с кадастровым номером: {Номер} расположенный по адресу: {Адрес}, д. Шмагины за 144 000 рублей.

Копией приходного кассового ордера {Номер} от {Дата} (том 5 л.д. 179), согласно которому ООО «Вятская строительная компания» в лице главного бухгалтера и кассира Чепетова Л.А. приняло от Потерпевший №6 денежные средства в сумме 185 000 рублей на основании договора строительного подряда 1/11 - 2020 от {Дата}.

Копией протокола осмотра предметов, документов от {Дата} (том 12 л.д. 4-124), предоставленного Первомайским районным судом г. Кирова по запросу от {Дата} {Номер}, из уголовного дела {Номер} в отношении Чепетова Л.А., из которого следует, что {Дата} в ходе обыска в жилище Чепетова Л.А. по адресу: г. Киров {Адрес}23, были изъяты документы, предметы, подтверждающие договорные отношения между ООО «Крокус» с ФИО4 и ФИО72, договорные отношения между ООО «Вятская строительная компания» и Потерпевший №2 и расходование денежных средств полученных от ФИО4, ФИО5 и Потерпевший №2:

-печать ООО «Крокус»;

-52 листа бумаги формата А4 и тетрадных в клетку с рукописными записями, выполненными красителем синего цвета. Записи выполнены почерком, похожим на почерк Чепетова Л.А. Из содержания записей установлено, что в них содержатся сведения о получении Чепетовым Л.А. денежных средств от заказчика ФИО4 и ФИО5 и их расходовании на личные нужды (с указанием, куда были потрачены денежные средства и потраченных сумм);

-два идентичных бланка доверенности {Номер} от {Дата} от директора ООО «Крокус» ФИО19 на Чепетова Л.А.;

-13 листов с записями (2 листа формата А4, 11 листов из тетрадей в клетку). Записи выполнены почерком, похожим на почерк Чепетова Л.А. Из содержания записей установлено, что в них содержатся сведения по строительству домов из СИП-панелей, а именно расчет стоимости дома 6,25*6,25 с высокой мансардой и земельным участком –393 000 рублей/471 000 рублей, с коммуникациями – 443 000 рублей, расчет стоимости дома 6,25*6,25 с земельным участком – 361 000 рублей/411 000 рублей, с коммуникациями 411 000 рублей, количество панелей на строительство домов, основные базовые комплектации индивидуальных жилых домов с мансардным этажом, типоразмеры домов, расчет стоимости комплектов панелей, без указания стоимости панелей, расчет количества панелей, стоимость дополнений, смета по предложению, элементы дома;

-приходный кассовый ордер {Номер} от {Дата} выполнен на листе бумаги размером ? 13,2*14,5 см. Приходный кассовый ордер выдан от ООО «Крокус». Согласно данному ордеру от ФИО4 по договору строительного подряда {Номер} от {Дата} принято 408 000 рублей. Текст приходного кассового ордера напечатан. Главным бухгалтером и кассиром в приходном кассовом ордере указан ФИО19, при этом напротив указанных строк имеются две похожие подписи, выполненные красителем синего цвета;

-договор строительного подряда {Номер} от {Дата} выполнен на листе бумаги формата А4 с обеих сторон. Текст договора напечатан, за исключением сведений о сроке окончания работ и личных данных подписывающих сторон, которые вписаны рукописным способом красителем синего цвета. Из текста договора следует, что между ООО «Крокус» в лице Чепетова Л.А. и ФИО6, ФИО4 заключен договор на строительство индивидуального жилого {Адрес},25*6,25 м. с мансардным жилым этажом на земельном участке с кадастровым номером 43:30:420605:965 площадью 1011 квадратных метров со сроком окончания работ {Дата}, стоимостью 408000 рублей. Под текстом договора заказчиком указана ФИО4, подрядчиком Чепетов Л.А. и имеются личные подписи указанных лиц, а также оттиск печати ООО «Крокус»;

-договор строительного подряда {Номер} от {Дата} идентичный предыдущему, но без рукописных записей, подписей и оттиска печати;

-договор купли-продажи земельного участка от {Дата} в копии, выполнен на одном листе бумаги формата А4 с обеих сторон, согласно которому продавец индивидуальный предприниматель ФИО24 продал ФИО4 за 50 000 рублей земельный участок с кадастровым номером 43:30:420605:965 площадью 1011 квадратных метров, расположенный в д. {Адрес} Кировской области. На первой странице копии договора имеется рукописная запись «43/009/686/2019-131». На второй странице имеется рукописный текст ФИО4 с распиской о том, что она получила от Чепетова Л.А. в долг 50000 рублей для оплаты по договору, которые обязуется вернуть Чепетову Л.А. до {Дата}, датированный {Дата};

-копия 4 страниц из паспорта ФИО4 на 1 листе бумаги формата А4;

-копия 4 страниц из паспорта ФИО6 на 1 листе бумаги формата А4;

-справка о размере материнского (семейного) капитала по состоянию на {Дата} на имя ФИО4 в копии на 1 листе бумаги формата А4, согласно которой сумма материнского капитала ФИО4 составляет 453 026 рублей 00 копеек;

-справка из управления опеки и попечительства администрации г. Кирова в копии на 1 листе бумаги формата А4;

-ежедневник в обложке из кожзаменителя синего цвета. На страницах ежедневника имеются рукописные записи, выполненные красителем синего цвета. Записи выполнены почерком, похожим на почерк Чепетова Л.А. Из текста в ежедневнике установлено, что в нем имеются записи личного характера с планом мероприятий на день, записи по формированию бизнес-проекта, по организацию работы, записи по строительству домов, осмотру и продаже земельных участков, встрече с заказчиками, подготовке и внесению документов, получению документов, подготовке и заключению договоров на строительство, сведения о расходовании на личные нужды, полученных от заказчиков денежных средств, в том числе, полученных от ФИО4 в сумме 408000 рублей и других лиц, с указанием общего остатка денежных средств на {Дата} в сумме 145000 рублей. Из указанных записей установлено, что период их внесения - с начала января 2019 года по май 2019 года. При этом сведений о расходовании денежных средств заказчиков на материал для строительства домов в ежедневнике не имеется;

-договор строительного подряда {Номер} от {Дата} выполнен на 2 листах бумаги формата А4. Текст договора напечатан, за исключением сведений о сроке окончания работ и личных данных подписывающих сторон, которые вписаны рукописным способом красителем синего цвета. Из текста договора следует, что между ООО «Крокус» в лице Чепетова Л.А. и ФИО5 заключен договор на строительство индивидуального жилого {Адрес},5*7,5 м. с мансардным жилым этажом площадью 85 квадратных метров на земельном участке с кадастровым номером {Номер} площадью 802 квадратных метра со сроком окончания работ {Дата}, стоимостью 525000 рублей. Под текстом договора заказчиком указана ФИО5, подрядчиком Чепетов Л.А. и имеются личные подписи указанных лиц, а также оттиск печати ООО «Крокус»;

-градостроительный план земельного участка площадью 802 квадратных метра, расположенного в д. {Адрес} Кировской области с условным {Номер} на 5 листах бумаги формата А4;

-кадастровый паспорт земельного участка {Номер} на 1 листе бумаги формата А4 с двух сторон;

-рукописный чертеж, выполненный на листе бумаги формата А4 красителем красного цвета с указанием участка местности под строительство дома на земельном участке;

-расписка ФИО26 от {Дата} о получении от ФИО5 денежных средств в сумме 35 000 рублей в качестве расчета по договору, который произведен полностью. Расписка датирована {Дата}. На другой стороне листа с распиской имеется печатный текст договора купли-продажи земельного участка от {Дата}, согласно которому ФИО26 продал ФИО5 за 40 000 рублей, из которых 5000 рублей оплачивается до заключения договора, земельный участок с кадастровым номером {Номер}, расположенный в д. {Адрес} Кировской области площадью 802 квадратных метра;

-приходный кассовый ордер {Номер} от {Дата} выполнен на листе бумаги размером ? 13,2*14,8 см. Приходный кассовый ордер выдан от ООО «Вятская строительная компания». Согласно данному ордеру от Потерпевший №2 по договору строительного подряда принято 100 000 рублей. Текст приходного кассового ордера напечатан. Главным бухгалтером и кассиром в приходном кассовом ордере указан ФИО20, при этом напротив указанных строк имеются две похожие подписи, выполненные красителем синего цвета;

- приходный кассовый ордер {Номер} от {Дата} выполнен на листе бумаги размером ? 13,3*14,8 см. Приходный кассовый ордер выдан от ООО «Вятская строительная компания». Согласно данному ордеру от ФИО7 по договору строительного подряда {Номер} от {Дата} принято 200-000 рублей. Текст приходного кассового ордера напечатан. Главным бухгалтером и кассиром в приходном кассовом ордере указан ФИО20, при этом напротив указанных строк имеются две похожие подписи, выполненные красителем синего цвета;

-договор строительного подряда {Номер} от 24.12 (год не указан) выполнен на 2 листах бумаги формата А4. Текст договора напечатан, за исключением сведений о номере договора, числе и месяце даты его составления, параметров и стоимости дома, срока окончания работ и личных данных подписывающих сторон, которые вписаны рукописным способом красителем синего цвета. Из текста договора следует, что между ООО «Вятская строительная компания» в лице ФИО20 и Потерпевший №2 заключен договор на строительство индивидуального жилого {Адрес},25*7,5 м. с мансардным жилым этажом площадью 84 квадратных метра, на земельном участке с кадастровым номером {Номер} по адресу: г. Киров, тер. СДТ «Лепсе-3» со сроком окончания работ {Дата}, стоимостью 550 000 рублей, с предоплатой при подписании договора в сумме 200 000 рублей и внесением оставшейся суммы в размере 350 000 рублей до {Дата}. Под текстом договора заказчиком указана Потерпевший №2, подрядчиком ФИО20 и имеются личные подписи указанных лиц;

-уведомление из администрации г. Кирова на имя Потерпевший №2 на 1 листе бумаги формата А4;

-градостроительный план земельного участка с кадастровым номером 43:40:050158:135 площадью 420 квадратных метров с чертежами на 7 листах бумаги формата А4 и 1 листе бумаги формата А3;

-лист бумаги формата А4, сложенный пополам с рукописными записями, выполненными красителем синего цвета, с указанием размеров дома и веранды для ФИО92;

-две идентичные доверенности {Номер} от {Дата} на представление интересов ООО «Вятская строительная компания», выданные ФИО20 Чепетову Л.А., каждая на 1 листе бумаги формата А4;

-платежный документ на оплату ЖКУ по помещению офиса 609 по адресу: г. Киров, {Адрес} за февраль 2020 на сумму 4609,69 рублей;

-счет на оплату {Номер} от {Дата} на сумму 8334,60 рублей;

-акт {Номер} от {Дата} на сумму 6078,56 рублей;

-счет на оплату {Номер} от {Дата} на сумму 20 000 рублей за аренду нежилого помещения {Номер} по адресу: г. Киров, {Адрес} за март 2020;

-акт {Номер} от {Дата} на сумму 20 000 рублей за аренду нежилого помещения {Номер} по адресу: г. Киров, {Адрес} за февраль 2020.

Оценивая собранные и исследованные доказательства в их совокупности, суд признает их относимыми, допустимыми, достоверными, достаточными для разрешения уголовного дела и приходит к убеждению, что совокупностью имеющихся доказательств вина Чепетова Л.А. в совершении инкриминируемого ему преступления установлена в полном объеме.

В основу приговора суд кладет признательные показания самого Чепетова Л.А., потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №11, представителя потерпевшего ФИО77, свидетелей ФИО4, ФИО5, ФИО32, ФИО36, ФИО22, ФИО23, ФИО20, ФИО19, ФИО58, ФИО31, которые последовательны, согласуются в деталях между собой, соответствуют обстоятельствам дела, подтверждаются письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании, и изобличают подсудимого в совершении преступления.

Судом достоверно установлено, что Чепетов Л.А. умышленно, действуя из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №11, свидетелей ФИО4, ФИО5, ФИО32, ФИО36, похитил денежные средства, принадлежащие потерпевшим Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №11, а также РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по Кировской области (с {Дата} Отделения фонда Пенсионного и Социального страхования РФ по Кировской области).

Ущерб РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по Кировской области (с {Дата} Отделения фонда Пенсионного и Социального страхования РФ по Кировской области) был причинен в результате оформления потерпевшими Потерпевший №3, Потерпевший №1, Потерпевший №8, Потерпевший №10, а также свидетелями ФИО4, ФИО5, ФИО32, ФИО36 сертификатов материнского капитала, денежные средства от которых были перечислены из бюджета РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по Кировской области (с {Дата} Отделения фонда Пенсионного и Социального страхования РФ по Кировской области) на погашение кредитных задолженностей вышеуказанных восьми лиц, возникших перед кредитными организациями, в результате поиска данными лицами денежных средств для оплаты работ по заключенным с Чепетывом Л.А. договорам при обстоятельствах, изложенных в приговоре.

При этом Потерпевший №3, Потерпевший №1, Потерпевший №8, Потерпевший №10 помимо средств, полученных от сертификатов материнского капитала, также, будучи обманутыми и введенными в заблуждение Чепетовым Л.А., перечисляли последнему и собственные денежные средства, в результате чего им также причинен имущественный ущерб.

С целью реализации своего преступного умысла Чепетов Л.А. размещал на интернет-сайте «Авито» объявления о строительстве индивидуальных жилых домов из СИП-панелей.

Обман как признак объективной стороны совершенного Чепетовым Л.А. деяния заключался в том, что после того, как вышеуказанные лица обращались к нему с целью ознакомления с возможным объемом и стоимостью работ по строительству домов, Чепетов Л.А., достоверно зная, что строить дома из СИП-панелей в полном объеме не собирается, желая ввести вышеуказанных лиц в заблуждение, демонстрировал им рядом с земельными участками, на которых якобы планировалось строительство, построенные дома, сообщая вышеуказанным потерпевшим и свидетелям ложную информацию о том, что данные дома построены им, ООО «Крокус» и ООО «ВСК», хотя он достоверно знал, что ни он, ни ООО «Крокус», ни ООО «ВСК» организацией строительства данных домов не занималось.

Также Чепетовым Л.А., с целью введения граждан в заблуждение, сообщалось им, что строительство домов происходит по придуманной им самим программе «Доступное жилье», которой он обосновывал заниженную стоимость якобы выполняемых им работ.

Кроме того, обман вышеуказанных лиц заключался также в том, что Чепетов Л.А., достоверно зная, что руководителем ООО «Крокус» является ФИО19, а не он (Чепетов Л.А.), а руководителями ООО «ВСК» юридически являлись ФИО20 и ФИО21, а не он (Чепетов Л.А.), используя указанные юридические лица для прикрытия мошеннических действий, вводил вышеуказанных потерпевших и свидетелей в заблуждение относительного того, что именно он (Чепетов Л.А.) руководит данными организациями, с целью побудить у данных потерпевших и свидетелей желание заключить с ним договор строительного подряда.

Злоупотребление доверием как признак совершаемого Чепетовым Л.А. деяния заключался в том, что с целью введения в заблуждение потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №11, свидетелей ФИО4, ФИО5, ФИО32, ФИО36, относительно того, что он действительно выполнит работы по строительству домов из СИП-панелей, Чепетов Л.А. заключал с вышеуказанными лицами договоры строительного подряда, чем придавал видимость своей преступной деятельности как законной.

Кроме того, злоупотребление доверием, как элемент объективной стороны совершенного Чепетовым Л.А. деяния, было выражено в том, что последний, с целью успокоения бдительности потерпевших и свидетелей, с которыми у него был заключен договор строительного подряда домов из СИП-панелей, формирования у них доверия к Чепетову Л.А. как лицу, надлежащим образом выполняющего договорные обязательства, подсудимый выполнял незначительную часть работ, которые он был обязан выполнить согласно заключенным договорам, а именно, производил работы по изготовлению фундамента дома путем установки винтовых свай на земельных участках.

При этом в судебном заседании установлен и доказан тот факт, что умысел на завладение денежными средствами потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №11, а также РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по Кировской области (с {Дата} Отделения фонда Пенсионного и Социального страхования РФ по Кировской области) возник у Чепетова Л.А. до заключения с потерпевшими и свидетелями договоров строительного подряда, то есть, подсудимый заведомо при заключении указанных договоров знал, что фактически взятые на себя обязательства он выполнять не будет.

Умысел подсудимого был направлен на хищение денежных средств неограниченного круга лиц, тех кто согласится на условия предложенные им в объявлениях на сайте «Авито» и высказанных при личных разговорах, то есть хищение совершалось им в отношении всех граждан с единым корыстным умыслом.

Поскольку действия по обману и злоупотреблению доверием 11 потерпевших и 4 свидетелей (ФИО4, ФИО5, ФИО32, ФИО36, расплачивавшихся с Чепетовым Л.А. исключительно денежными средствами, полученными по материнскому капиталу), которые привели к хищению денежных средств у 11 физических и РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по Кировской области (с {Дата} Отделения фонда Пенсионного и Социального страхования РФ по Кировской области) совершались с единым умыслом и согласно единому, составленному Чепетовым Л.А., плану, деяния последнего квалифицируются судом именно как единое, продолжаемое преступление.

При этом все признаки хищения, предусмотренные примечанием 1 к статье 158 УК РФ в действиях Чепетова Л.А. установлены и доказаны в суде, а именно, он действовал из корыстных целей, безвозмездно и противоправно, результатом его действий стало обращение в свою пользу денежных средств РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по Кировской области (с {Дата} Отделения фонда Пенсионного и Социального страхования РФ по Кировской области), потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №11, которыми Чепетов Л.А. распорядился по собственному усмотрению, в следствии чего, последним был причинен имущественный ущерб.

Квалифицирующий признак «в особо крупном размере» также нашел свое подтверждение, поскольку согласно показаниям потерпевших и свидетелей, а также исследованных письменных материалов совокупная сумма похищенных Чепетовым Л.А. в течении продолжаемого преступления у потерпевших физических лиц и РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по Кировской области (с {Дата} Отделения фонда Пенсионного и Социального страхования РФ по Кировской области) денежных средств составила 9 516 311 рублей 66 копеек, которая согласно примечанию 4 ст. 158 УК РФ относится к особо крупному размеру.

Таким образом, суд квалифицирует действия Чепетова Л.А. по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере.

При назначении наказания суд руководствуется требованиями ст.ст. 6, 60 УК РФ, принимая во внимание характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, влияние назначенного наказания на исправление осужденного.

Преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, в соответствии со ст. 15 ч. 4 УК РФ является тяжким.

Из материалов дела следует, что Чепетов Л.А. судим за совершение однородных преступлений средней тяжести (том 12 л.д. 162-164, 243), на учетах у врача нарколога и врача психиатра не состоит (том 13 л.д. 14, 16),, по месту проживания характеризуется удовлетворительно по месту отбывания наказания характеризуется положительно (том 13 л.д. 179, 3), по предыдущему месту работы характеризуется отрицательно (том 13 л.д. 172).

Обстоятельствами, смягчающими наказание Чепетова Л.А., суд признает на основании п. «и» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ, явки с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в даче подробных признательных показаний, в том числе, об обстоятельствах до этого следствию неизвестных, признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья, преклонный возраст, принесение извинений, награждение государственными и ведомственными наградами.

В качестве обстоятельства отягчающего наказание Чепетова Л.А., на основании п.«а» ч.1 ст.63 УК РФ суд признает рецидив преступлений, поскольку преступление, в совершении которого подсудимый обвиняется, совершено последним при неснятой и непогашенной судимости за совершение двух преступлений средней тяжести.

Суд не находит оснований для признания рецидива опасным.

С учетом фактических обстоятельств дела, принимая во внимание данные о личности подсудимого, тяжести и общественной опасности преступления, с учетом того, что преступление по данному приговору Чепетов Л.А. совершил имея неснятые и непогашенные судимости за совершение однородных корыстных преступлений средней тяжести, суд приходит к выводу о необходимости назначения подсудимому наказания в виде лишения свободы, поскольку по убеждению суда, именно это наказание является наиболее справедливым, соразмерным тяжести и обстоятельствам содеянного, и которое наиболее полно будет способствовать исправлению подсудимого и достижению целей наказания, предусмотренных ст.ст. 6, 43 и 60 УК РФ, в т.ч. предупреждения совершения новых преступлений и восстановления социальной справедливости.

С учетом изложенного и конкретных обстоятельств по делу, тяжести содеянного, личности подсудимого, суд приходит к убеждению, что исправление и перевоспитание Чепетова Л.А. возможно только в условиях его изоляции от общества, не находя оснований для применения к нему ст.ст. 53.1, 73 УК РФ, поскольку никакое другое, более мягкое наказание не будет способствовать его исправлению и перевоспитанию.

Каких-либо исключительных обстоятельств, дающих основания для применения ст. 64 УК РФ суд также не усматривает.

Данные, характеризующие личность подсудимого, конкретные обстоятельства дела, в полной мере учитываются судом при определении размера наказания.

При этом суд с учетом обстоятельств дела, не находит достаточных оснований для применения ч.3 ст.68 УК РФ и определяет размер наказания с применением ч.2 ст.68 УК РФ с учетом правил назначения наказания при рецидиве преступлений.

Принимая во внимание данные о личности подсудимого, суд полагает возможным не применять к нему дополнительные наказания, поскольку считает достаточным исправительного воздействия основного наказания.

В деле отсутствуют какие-либо сведения о том, что подсудимый по состоянию здоровья не может отбывать наказание.

Оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, с учетом обстоятельств уголовного дела и степени общественной опасности содеянного, суд не усматривает.

Поскольку Чепетов Л.А. совершил тяжкое преступление при рецидиве, по смыслу п. 12 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2014 N 9 "О практике назначения и изменения судами видов исправительных учреждений", с учетом того, что преступление по данному приговору совершено им до вынесения приговора Первомайского районного суда города Кирова от 19.09.2022, ранее не отбывал наказание в виде лишения свободы, суд в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ местом отбывания наказания определяет колонию общего режима.

В соответствии с ч. 2 ст. 97, ст. 110, п. 10 ч. 1 ст. 308 УПК РФ, в целях исполнения приговора, мера пресечения Чепетову Л.А. подлежит изменению с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу.

Время содержания подсудимого под стражей до вступления приговора в законную силу подлежит зачету в срок лишения свободы в соответствии с положениями п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ.

В ходе предварительного следствия представителем потерпевшего ФИО77 были заявлены исковые требования о взыскании с Чепетова Л.А. в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, - 3 613 311 рублей 66 копеек; потерпевшей Потерпевший №8 были заявлены исковые требования о взыскании с Чепетова Л.А. в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, - 302 000 рублей; потерпевшей Потерпевший №2 были заявлены исковые требования о взыскании с Чепетова Л.А. в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, - 240 000 рублей; потерпевшему Потерпевший №5 были заявлены исковые требования о взыскании с Чепетова Л.А. в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, - 810 000 рублей; потерпевшим Потерпевший №10 были заявлены исковые требования о взыскании с Чепетова Л.А. в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, - 620 000 рублей; потерпевшей Потерпевший №6 были заявлены исковые требования о взыскании с Чепетова Л.А. в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, - 425 000 рублей; потерпевшим Потерпевший №11 были заявлены исковые требования о взыскании с Чепетова Л.А. в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, - 520 000 рублей.

Подсудимый Чепетов Л.А. в судебном заседании исковые требования потерпевших и представителя потерпевшего ФИО77 признал в полном объеме.

Материальный ущерб Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по Кировской области (с {Дата} Отделения фонда Пенсионного и Социального страхования РФ по Кировской области) на сумму 3 613 311 рублей 66 копеек, потерпевшей Потерпевший №8 на сумму 302 000 рублей, потерпевшей Потерпевший №2 на сумму 240 000 рублей (с учетом усановленных винтовых свай), потерпевшему Потерпевший №5 на сумму 810 000 рублей (с учетом усановленных винтовых свай), потерпевшей Потерпевший №6 на сумму 425 000 рублей, потерпевшему Потерпевший №11 на сумму 520 000 рублей был причинен умышленными преступными действиями Чепетова Л.А., поэтому заявленные гражданские иски потерпевших и представителя потерпевшего суд полагает необходимым удовлетворить в полном объеме в суммах, заявленных истцами.

При этом, несмотря на тот факт, что Потерпевший №2 причинен ущерб на сумму 300 000 рублей, а Потерпевший №5 на сумму 910 000 рублей суд не вправе выходить за пределы заявленных исковых заявлений, в связи с чем, удовлетворяет их именно в сумме, заявленной Потерпевший №2 и Потерпевший №5

С учетом того, что Чепетовым Л.А., для придания своей преступной деятельности винтовые сваи установливались на земельных участках помимо Потерпевший №5 и Потерпевший №2, также гражданским истцам Потерпевший №8, Потерпевший №6, оснований для снижения суммы удовлетворяемых требований суд не видит, поскольку ущерб Потерпевший №6 и Потерпевший №8 был причинен именно на заявленные ими суммы. Так, они уплачивали денежные средства именно за постройку готовых индивидуальных домов из СИП-панелей, частичная же постройка фундамента с целью конспирации своей преступной деятельности Чепетовым Л.А., не снижает размер причиненного им ущерба, поскольку сами по себе винтовые сваи без остаточной части фундамента и установленного на него дома для потерпевших как таковой ценности не представляют. Более того, Чепетов Л.А. относил установку винтовых свай к своим издержам для обеспечения своей преступной деятельности, что не освобождает его от полного возмещения причиненного потерпевшим имущественного ущерба.

При этом исковое заявления Потерпевший №10 суд полагает необходимым удовлетворить частично, поскольку в свои исковые требования на сумму 620 000 рублей Потерпевший №10 включены также и денежные средства, уплаченные за счет средств, полученных от сертификата материнского капитала. Размер же похищенных у него личных денежных средств составил 200 000 рублей. Таким образом, суд полагает необходимым удовлетворить иск Потерпевший №10 именно на сумму 200 000 рублей, не находя оснований для снижения этой суммы в связи с установкой на его земельном участке винтовых свай по аналогичным основаниям тем, по которым суммы не были снижены у Потерпевший №6 и Потерпевший №8

Вопросы, связанные с рассмотрением гражданского иска, разрешались судом в соответствии со ст.ст. 15, 1064 ГК РФ.

Вещественными доказательствами по уголовному делу надлежит распорядиться в соответствии с требованиями ст. ст. 81-82 УПК РФ.

В связи с тем, что Чепетов Л.А. совершил преступление по настоящему приговору до вынесения приговора Первомайского районного суда г. Кирова от {Дата}, суд назначает наказание по настоящему приговору в соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ, т.е. по совокупности преступлений.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, СУД

П Р И Г О В О Р И Л:

Чепетова Л.А. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказания, назначенного по настоящему уголовному делу, и наказания по приговору Первомайского районного суда г. Кирова от {Дата}, окончательно назначить Чепетову Л.А. наказание в виде 7 (семи) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу Чепетову Л.А. изменить на заключение под стражу. Взять под стражу в зале суда немедленно.

Началом срока отбытия наказания Чепетова Л.А. считать со дня вступления настоящего приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбытия наказания Чепетова Л.А. период его содержания под стражей с {Дата} до дня вступления настоящего приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы, с учетом положений п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ.

Зачесть в срок отбытия наказания по настоящему приговору срок содержания под стражей по приговору Первомайского районного суда г. Кирова от {Дата} в период с {Дата} по {Дата} из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, и наказание, отбытое по приговору Первомайского районного суда г. Кирова от {Дата} в виде лишения свободы в период с {Дата} по {Дата} включительно один день за один день.

Гражданские иски представителя гражданского истца Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по Кировской области (с {Дата} Отделения фонда Пенсионного и Социального страхования РФ по Кировской области) ФИО77, Потерпевший №8, Потерпевший №2, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №11 – удовлетворить.

Взыскать с Чепетова Л.А.: 3 613 311 рублей 66 копеек в пользу Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по Кировской области (с {Дата} Отделения фонда Пенсионного и Социального страхования РФ по Кировской области), 302 000 рублей в пользу Потерпевший №8, 240 000 рублей в пользу Потерпевший №2, 810 000 рублей в пользу Потерпевший №5, 425 000 рублей в пользу Потерпевший №6, 520 000 рублей в пользу Потерпевший №11

Гражданский иск Потерпевший №10 удовлетворить частично.

Взыскать с Чепетова Л.А. 200 000 рублей в пользу Потерпевший №10

Вещественные доказательства:

- договор купли-продажи земельного участка от {Дата}, договор купли-продажи земельного участка от {Дата}, договор строительного подряда {Номер} от {Дата}, чертеж планировки и фасада на земельный участок {Номер}, уведомление Администрации Слободского муниципального района Кировской области {Номер} от {Дата}, квитанцию к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата} на сумму 260 000 рублей, квитанцию к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата} на сумму 10000 рублей, квитанцию к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата} на сумму 230 000 рублей, кадастровую выписку из ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером {Номер}, копию договора строительного подряда {Номер} от {Дата}, договор строительного подряда {Номер} от {Дата}, пояснительную записку к проекту договора строительного подряда {Номер} от {Дата}, соглашение о расторжении договора строительного подряда {Номер} от {Дата}, сертификат от {Дата} «Программы лояльности Федеральный проект «Доступное жилье», копию квитанции к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата} на сумму 408 000 рублей, приходный кассовый ордер {Номер} от {Дата} на сумму 525 000 рублей, квитанцию к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата} на сумму 525 000 рублей, расходный кассовый ордер {Номер} от {Дата} ПАО Сбербанк Кировское отделение {Номер} на сумму 100 000 рублей, расходный кассовый ордер {Номер} от {Дата} ПАО Сбербанк Кировское отделение {Номер} на сумму 308 000 рублей, договор купли-продажи земельного участка от {Дата} с кадастровым номером {Номер}, договор СКПК о предоставлении целевого займа ФИО5 на строительство жилого дома от {Дата}, выписку ПАО Сбербанка из лицевого счета {Номер} ФИО5, кадастровую выписку из ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером {Номер}, уведомление ФИО5 об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала {Номер} от {Дата}, кадастровую выписку из ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером {Номер}, договор строительного подряда {Номер} от {Дата} между ООО «ВСК» и Потерпевший №8, приложение 1 к Договору строительного подряда {Номер} от {Дата}, договор купли-продажи от {Дата} земельного участка с кадастровым номером {Номер} Потерпевший №8, квитанцию к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата} на сумму 52 000 рублей, квитанцию к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата} на сумму 250000 рублей, заявление в УПФР в {Адрес} Кировской области (межрайонное) о предоставлении {Дата} документов Потерпевший №8, приложение {Номер} к заявлению Потерпевший №8 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в сумме 483 881.83 рубля, уведомление Потерпевший №8 об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала {Номер} от {Дата}, уведомление Потерпевший №8 о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки {Номер} от {Дата}, проект ООО «Вятская строительная компания» «Индивидуальный загородный жилой дом», кадастровую выписку из ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером {Номер}, договор строительного подряда {Номер} от {Дата} между ООО «ВСК» и ФИО32, приложение 1 к Договору строительного подряда {Номер} от {Дата}, договор купли-продажи земельного участка от {Дата} с кадастровым номером {Номер}, градостроительный план земельного участка, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал {Номер} серия МК-2, на получение материнского (семейного) капитала ФИО32, расписку -уведомление (извещение) {Номер}, справку о размере материнского (семейного) капитала (его оставшейся части) ФИО32 по состоянию на {Дата}, постановление Администрации Шиховского сельского поселения {Адрес} Кировской области {Номер} от {Дата}, уведомление Администрации Слободского муниципального района Кировской области {Номер} от {Дата}, плакат с рекламой ООО «Вятская строительная компания», кадастровую выписку из ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером {Номер}, договор строительного подряда {Номер} от {Дата} между ООО «ВСК» и ФИО36 на сумму 420 266 рублей, приложение 1 к Договору строительного подряда {Номер} от {Дата}, договор строительного подряда {Номер} от {Дата} на сумму 634266 рублей, договор купли-продажи земельного участка от {Дата} с кадастровым номером {Номер}, уведомление Администрации Слободского муниципального района Кировской области {Номер} от {Дата}, справку {Номер} о размере материнского (семейного) капитала (его оставшейся части) ФИО36 по состоянию на {Дата} в сумме 420 266 рублей 78 копеек, копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал {Номер} серия МК-2 на имя ФИО36, проект ООО «Вятская строительная компания» «Индивидуальный загородный жилой дом» «Рабочая документация» Заказчик: ФИО36, кадастровую выписку из ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером {Номер}, договор строительного подряда {Номер} от {Дата} между ООО «ВСК» и Потерпевший №1, договор купли-продажи земельного участка от {Дата} с кадастровым номером {Номер}, платежное поручение {Номер} от {Дата} на сумму 428 088 рублей 99 копеек, квитанцию к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата} на сумму 428 000 рублей, квитанцию к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата} на сумму 120000 рублей, договор о предоставлении целевого денежного займа на строительство индивидуального жилого дома № МСК -367 от {Дата} в сумме 428 088 рублей 99 копеек, договор залога от {Дата} между КПК «Гарант» и Потерпевший №1, справку КПК «Гарант» по договору целевого денежного займа на строительство индивидуального жилого дома № МСК-367 от {Дата} по возврату займа в размере 428088 рублей 99 копеек, протокол КПК «Гарант» № Р-МСК-367 от {Дата}, уведомление Потерпевший №1 о распоряжении средствами ( частью средств) материнского (семейного) капитала {Номер} от {Дата} на строительство жилья в сумме 466 617 рублей 00 копеек, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал {Номер} серия МК-11, на имя Потерпевший №1 в размере 466 617,00 рублей, договор строительного подряда № н4/07-20 от {Дата} между ООО «ВСК» и Потерпевший №4, квитанция к приходному кассовому ордеру № н4/07-20 от {Дата} на сумму 100 000 рублей, квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 10 000 рублей, квитанцию к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата} на сумму 500 000 рублей, договор строительного подряда {Номер} от {Дата} между ООО «ВСК» и Потерпевший №3, квитанцию к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата} на сумму 100 000 рублей, квитанцию к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата} на сумму 166 000 рублей, проект ООО «Вятская строительная компания» «Индивидуальный загородный жилой дом» «Рабочая документация» Заказчик: Потерпевший №3, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал {Номер} серия МК-8, на имя Потерпевший №3 в размере 453 026,00 рублей, уведомление Администрации Слободского муниципального района Кировской области {Номер} от {Дата}, копию соглашения о смене арендодателя от {Дата}, договор 2-2012/176 от 24/09/2012 « О предоставлении участка в пользование на условиях аренды (договор аренды земли» с кадастровым номером участка: {Номер} расположенным по адресу: {Адрес}, д. Шихово, - вернуть по принадлежности Потерпевший №7, ФИО5, Потерпевший №8, ФИО32 ФИО74, Потерпевший №1, Потерпевший №4, Потерпевший №3

- копию договора купли - продажи земельного участка от {Дата} с кадастровым номером {Номер}; договор строительного подряда {Номер} от {Дата} между ООО «Вятская строительная компания» и Потерпевший №10; квитанцию к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата} на сумму 200 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата} на сумму 420 000 рублей; государственный сертификат на материнский (семейный) капитал {Номер} серия МК-11; выписка из реестра членов кредитного потребительского кооператива «Гарант» от {Дата}; договор залога от {Дата} между КПК «Гарант» и Потерпевший №10 и ФИО45 о предоставлении целевого денежного займа на строительство индивидуального жилого дома № МСК-445 от {Дата}, на сумму 443 928 рублей 20 копеек; договор о предоставлении целевого денежного займа на строительство индивидуального жилого дома № МСК-445 от {Дата} на сумму 443 928 рублей 20 копеек; договор купли-продажи земельного участка от {Дата} земельного участкм с кадастровым номером {Номер} расположенного в д. {Адрес} Кировской области; договор строительного подряда {Номер} от {Дата}, между ООО «Вятская строительная компания» и Потерпевший №11; квитанция к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата} на сумму 520 000 рублей; кадастровую выписку из ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером {Номер}, расположенный по адресу: д. {Адрес} Кировской области – вернуть по принадлежности ФИО56 и Потерпевший №11

- 32 листа формата А 4, с текстом и скриншотами фотографий подтверждающие переписку в мессенджере «WhatsApp» ФИО29 с ФИО76, сопроводительное письмо за № ЗНО0278757839 от {Дата} c приложением CD-R диска № В31{Адрес}17iN, на котором содержатся файлы: ЗНО0278757839_ФВД_НН_EVENTA_gnt_2022_68707_6xlsx; ЗНО0278757839_ФВД_НН_EVENTA_gnt_2022_72482_6xlsx; ЗНО0278757839 _ФВД_НН_EVENTA_gnt_2022_86706_6xlsx; ЗНО0278757839_ФВД_НН_6 _ЧагинаТВ_04.12.1990_xlsx; содержащие сведения о движении денежных средств по счетам потерпевших ФИО5, Потерпевший №1 и ФИО4 за период времени с {Дата} по {Дата} - хранить при материалах уголовного дела.

- договор строительного подряда {Номер} от {Дата}; квитанцию к приходному кассовому ордеру {Номер}; кассовый чек о получении денежных средств в сумме 408 000 рублей; уведомление о выдаче о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; выписка из ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером {Номер}; договор строительного подряда {Номер} от {Дата}; квитанцию к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата}; договор купли продажи земельного участка от {Дата}; градостроительный план земельного участка; выписку из ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером: {Номер}; выписку из ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером: {Номер}; расходный кассовый ордер 309-1; квитанцию к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата}; квитанцию к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата};. квитанцию к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата}; квитанцию к приходному кассовому ордеру {Номер}; квитанцию к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата}; договор поставки № п/5-2021 от {Дата}; приложение 1 к договору поставки № п/5-2021 от {Дата}; договор поставки № п/3-2021 от {Дата}; приложение к договору поставки № п/3-2021 от {Дата}; смету стоимости материалов, пояснительная записка, договор строительного подряда {Номер} от {Дата} - выдать по принадлежности Потерпевший №6

- выписку из ЕГРН, копию договора строительного подряда {Номер} от {Дата}, дополнительное соглашение к Договору строительного подряда {Номер} от {Дата} от {Дата}, копии квитанций к приходному кассовому ордеру об оплате: {Номер} от {Дата} на сумму 100 000 рублей; {Номер} от {Дата} на сумму 290 000 руб.;{Номер} от {Дата} на сумму 250 000 руб., {Номер} на сумму 200 000 руб., {Номер} от {Дата} на сумму 70 000 руб., копии переписки с мессенджера - оставить по принадлежности у Потерпевший №5

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кировский областной суд через Первомайский районный суд г. Кирова в течение 15 суток с момента провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей - в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае обжалования приговора осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом второй инстанции, и данное ходатайство должно быть указано в апелляционной жалобе.

Судья Н.А. Фуфачев

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-266/2023 от 28.07.2023

1-266/2023

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица