Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-391/2023 от 28.04.2023

Дело № 1-391/2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Йошкар-Ола 24 мая 2023 года

Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл в составе:

председательствующего судьи Камаевой Г.Н.,

при секретаре Сафиной Л.М.,

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора
г. Йошкар-Олы Акланова А.А.,

подсудимого Чиркова А.С.,

защитника – адвоката Шаймарданова Р.Р., представившего удостоверение
№ и ордер №,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Чиркова ФИО9, <иные данные> не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных
ч. 1 ст. 187 УК РФ (19 преступлений),

УСТАНОВИЛ:

Чирков А.С. совершил восемь приобретений в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; два приобретения в целях сбыта и сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; девять приобретений в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступления им совершены при следующих обстоятельствах.

14 декабря 2017 года в Едином государственном реестре юридических лиц по инициативе иного лица, преследовавшего цель незаконно образовать юридическое лицо для неправомерного оборота средств платежей, зарегистрировано общество сограниченной ответственностью «Химторг» № (далее – ООО «Химторг», Общество), директором которого назначен Чирков А.С., не имевший намерений управлять указанным Обществом, то есть являвшийся подставным лицом.

В период с 14 декабря 2017 года по 20 декабря 2017 года на территории г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл иное лицо, желая неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «Химторг», не скрывая свои противоправные намерения, предложил Чиркову А.С. открыть расчетный счет ООО «Химторг», получить банковскую карту в ПАО «Сбербанк» спредоставлением доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета, то есть приобрести, а в последующем передать (сбыть) ему (иному лицу) за денежное вознаграждение электронный носитель информации и электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанному расчетному счету от имени юридического лица ООО «Химторг».

После указанного предложения в период с 14 декабря 2017 года по
20 декабря 2017 года на территории г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл у Чиркова А.С. из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт за денежное вознаграждение электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Химторг» в ПАО «Сбербанк».

Реализуя задуманное, 20 декабря 2017 года в период с 9 часов до
18 часов Чирков А.С., согласно ранее достигнутой с иным лицом договоренности, желая приобрести в целях сбыта и сбыть электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Химторг», обратился в дополнительный офис № 8614/068 отделения Марий Эл № 8614 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, сзаявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания ПАО «Сбербанк», указав в нем о необходимости открытия в ПАО «Сбербанк» расчетного счета с предоставлением банковской бизнес карты ПАО «Сбербанк», а также организации дистанционного банковского обслуживания с использованием канала «Сбербанк Бизнес Онлайн», используя в качестве защиты системы и подписания документов электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на предоставленный ранее иным лицом абонентский номер телефона +№, который указывался в качестве составной части дистанционного банковского обслуживания ООО «Химторг» и представлял собой получение электронного сообщения, позволяющего идентифицировать клиента и подписывать документы посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также предоставил образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Химторг», полученной от иного лица.

При этом Чирков А.С. достоверно знал, что абонентский номер телефона № ему не принадлежит и не находится в его пользовании, аиспользуется иным лицом.

На основании указанного заявления работниками отделения Марий Эл
№ 8614 ПАО «Сбербанк», не осведомленными о преступных намерениях Чиркова А.С., 20 декабря 2017 года открыт расчетный счет ООО «Химторг» №, Чиркову А.С. выдана банковская бизнес карта ПАО «Сбербанк» и подключена система дистанционного банкового обслуживания сиспользованием канала «Сбербанк Бизнес Онлайн», тем самым Чирков А.С. приобрел в целях сбыта электронный носитель информации – банковскую бизнес карту ПАО «Сбербанк» и электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер телефона №, который находился в пользовании иного лица и являлся составной частью дистанционного банковского обслуживания клиента и представлял собой получение клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать его и подписывать документы посредством сети «Интернет».

После этого, 20 декабря 2017 года в период с 9 часов до 18 часов Чирков А.С., находясь у здания отделения МарийЭл № 8614 ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Химторг», передал иному лицу для дальнейшего использования банковскую бизнес карту ПАО «Сбербанк» и телефон с установленной в нем сим-картой сабонентским номером +№, подключенным к системе дистанционного банковского обслуживания сиспользованием канала «Сбербанк Бизнес Онлайн», тем самым сбыл электронный носитель информации – банковскую бизнес карту ПАО «Сбербанк» и электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер +№, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Химторг» №, открытому в ПАО «Сбербанк».

Все вышеперечисленные преступные действия, направленные на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Химторг», Чирков А.С. совершил умышленно, из корыстных побуждений, осознавая их противоправный характер иобщественную опасность, предвидел наступление общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Химторг» и желая этого.

26 декабря 2017 года в Едином государственном реестре юридических лиц по инициативе иного лица, преследовавшего цель незаконно образовать юридическое лицо для неправомерного оборота средств платежей, зарегистрировано ООО «КУСОТО», директором которого назначен
Чирков А.С., не имевший намерений управлять указанным Обществом, то есть являвшийся подставным лицом.

В период с 26 декабря 2017 года по 24 января 2018 года на территории г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл иное лицо, желая неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «КУСОТО», не скрывая свои противоправные намерения, предложил Чиркову А.С. открыть расчетные счета ООО «КУСОТО» и получить банковскую карту в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» с предоставлением доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов, то есть приобрести, а в последующем передать (сбыть) ему (иному лицу) за денежное вознаграждение электронный носитель информации и электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанным расчетным счетам от имени юридического лица ООО «КУСОТО.

После указанного предложения в период с 26 декабря 2017 года по 24 января 2018 года на территории г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл у Чиркова А.С. из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт за денежное вознаграждение электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «КУСОТО» в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие».

Реализуя задуманное, 24 января 2018 года в период с 9 часов до
18 часов, Чирков А.С., согласно ранее достигнутой с иным лицом договоренности, желая приобрести в целях сбыта и сбыть электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «КУСОТО», обратился в операционный офис «Йошкар-Олинский» Филиала «Саратовский» ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «КУСОТО», указав в нем о необходимости открытия в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» расчетных счетов с предоставлением корпоративной карты VISA Bussiness, а также организации дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет-банк для бизнеса», используя в качестве защиты системы и подписания документов электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на предоставленный ранее иным лицом абонентский номер телефона №, который указывался в качестве составной части дистанционного банковского обслуживания ООО «КУСОТО» и представлял собой получение электронного сообщения, позволяющего идентифицировать клиента и подписывать документы посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также предоставил образцы своей подписи и оттиск печати ООО «КУСОТО», полученной от иного лица.

При этом Чирков А.С. достоверно знал, что абонентский номер телефона № ему не принадлежит и не находится в его пользовании, а используется иным лицом.

На основании указанных заявлений работниками операционного офиса «Йошкар-Олинский» Филиала «Саратовский» ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», не осведомлёнными о преступных намерениях
Чиркова А.С., открыты расчетные счета ООО «КУСОТО»
№ и №, Чиркову А.С. выдана банковская корпоративная карта VISA Bussiness и подключена система дистанционного банкового обслуживания «Интернет-банк для бизнеса», тем самым Чирков А.С. приобрел в целях сбыта электронный носитель информации – банковскую корпоративную карта VISA Bussiness и электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер телефона №, который находился в пользовании иного лица и являлся составной частью дистанционного банковского обслуживания клиента и представлял собой получение клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать его и подписывать документы посредством сети Интернет.

После этого, 24 января 2018 года в период с 9 часов до 18 часов
Чирков А.С., находясь у здания операционного офиса «Йошкар-Олинский» Филиала «Приволжский» ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», расположенного по адресу: <адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «КУСОТО», передал иному лицу для дальнейшего использования банковскую корпоративную карту VISA Bussiness и телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером +№, подключенным к системе дистанционного банковского обслуживания сиспользованием канала «Интернет-банк для ФИО2», тем самым сбыл электронный носитель информации – банковскую корпоративную карту VISA Bussiness и электронные средства - одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер +№, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «КУСОТО» №, №, открытым в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие».

Все вышеперечисленные преступные действия, направленные на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «КУСОТО», Чирков А.С. совершил умышленно, из корыстных побуждений, осознавая их противоправный характер иобщественную опасность, предвидел наступление общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «КУСОТО» и желая этого.

26 декабря 2017 года в Едином государственном реестре юридических лиц по инициативе иного лица, преследовавшего цель незаконно образовать юридическое лицо для неправомерного оборота средств платежей, зарегистрировано общество сограниченной ответственностью «КУСОТО» ИНН № (далее – ООО «КУСОТО», Общество), директором которого назначен Чирков А.С., не имевший намерений управлять указанным Обществом, то есть являвшийся подставным лицом.

В период с 26 декабря 2017 года по 26 января 2018 года на территории г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл иное лицо, желая неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «КУСОТО», не скрывая свои противоправные намерения, предложил Чиркову А.С. открыть расчетный счет ООО «КУСОТО», получить банковскую карту в ПАО «Сбербанк» спредоставлением доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, то есть приобрести, а в последующем передать (сбыть) ему (иному лицу) за денежное вознаграждение электронный носитель информации и электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанному расчетному счету от имени юридического лица ООО «КУСОТО».

После указанного предложения в период с 26 декабря 2017 года по
26 января 2018 года на территории г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл у Чиркова А.С. из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт за денежное вознаграждение электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «КУСОТО» в ПАО «Сбербанк».

Реализуя задуманное, 26 января 2018 года в период с 9 часов до
18 часов, Чирков А.С., согласно ранее достигнутой с иным лицом договоренности, желая приобрести в целях сбыта и сбыть электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «КУСОТО», обратился в дополнительный офис № отделения Марий Эл № ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, сзаявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания ПАО «Сбербанк», указав в нем о необходимости открытия в ПАО «Сбербанк» расчетного счета с предоставлением банковской бизнес - карты Master Card Bussines, а также организации дистанционного банкового обслуживания с использованием канала «Сбербанк Бизнес Онлайн», используя в качестве защиты системы и подписания документов электронные средства – одноразовые SMS-пароли, направляемые на предоставленный ранее иным лицом абонентский номер телефона №, который указывался в качестве составной части дистанционного банковского обслуживания ООО «КУСОТО» и представлял собой получение электронного сообщения, позволяющего идентифицировать клиента и подписывать документы посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также предоставил образцы своей подписи и оттиск печати ООО «КУСОТО», полученной от иного лица.

При этом Чирков А.С. достоверно знал, что абонентский номер телефона № ему не принадлежит и не находится в его пользовании, аиспользуется иным лицом.

На основании указанного заявления работниками отделения Марий Эл
№ 8614 ПАО «Сбербанк», не осведомленными о преступных намерениях Чиркова А.С., 26 января 2018 года открыт расчетный счет ООО «КУСОТО» №, Чиркову А.С. выдана банковская бизнес-карта Master Card Bussines и подключена система дистанционного банкового обслуживания сиспользованием канала «Сбербанк Бизнес Онлайн», тем самым Чирков А.С. приобрел в целях сбыта электронный носитель информации – банковскую бизнес-карту Master Card Bussines и электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер телефона №, который находился в пользовании иного лица и являлся составной частью дистанционного банковского обслуживания клиента и представлял собой получение клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать его и подписывать документы посредством сети Интернет.

После этого, 26 января 2018 года в период с 9 часов до 18 часов
Чирков А.С., находясь у здания отделения МарийЭл № 8614 ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «КУСОТО», передал иному лицу для дальнейшего использования банковскую бизнес-карту Master Card Bussines и телефон с установленной в нем сим-картой сабонентским номером №, подключенным к системе дистанционного банковского обслуживания сиспользованием канала «Сбербанк Бизнес Онлайн», тем самым сбыл электронный носитель информации – банковскую бизнес-карту Master Card Bussines и электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер №, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «КУСОТО» №, открытому в ПАО «Сбербанк».

Все вышеперечисленные преступные действия, направленные на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «КУСОТО», Чирков А.С. совершил умышленно, из корыстных побуждений, осознавая их противоправный характер иобщественную опасность, предвидел наступление общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «КУСОТО» и желая этого.

14 декабря 2017 года в Едином государственном реестре юридических лиц по инициативе иного лица, преследовавшего цель незаконно образовать юридическое лицо для неправомерного оборота средств платежей, зарегистрировано ООО «Химторг», директором которого назначен
Чирков А.С., не имевший намерений управлять указанным Обществом, то есть являвшийся подставным лицом.

В период с 14 декабря 2017 года по 9 февраля 2018 года на территории г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл иное лицо, желая неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «Химторг», не скрывая свои противоправные намерения, предложил Чиркову А.С. открыть расчетный счет ООО «Химторг» в ПАО «АК БАРС» БАНК с предоставлением доступа к системе дистанционного банковского обслуживания с использованием электронного носителя информации, то есть приобрести, а в последующем передать (сбыть) ему (иному лицу) за денежное вознаграждение электронный носитель информации и электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанному расчетному счету от имени юридического лица ООО «Химторг».

После указанного предложения в период с 14 декабря 2017 года по
9 февраля 2018 года на территории г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл у Чиркова А.С. из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт за денежное вознаграждение электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Химторг» в ПАО «АК БАРС» БАНК.

Реализуя задуманное, 9 февраля 2018 года в период с 9 часов до
18 часов, Чирков А.С., согласно ранее достигнутой с иным лицом договоренности, желая приобрести в целях сбыта и сбыть электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Химторг», обратился в операционный офис «Йошкар-Олинский № 1» ПАО «АК БАРС» БАНК, расположенный по адресу: <адрес>, сзаявлением о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц в ПАО «АК БАРС» БАНК с приложениями, указав в нем о необходимости открытия в ПАО «АК БАРС» БАНК расчетного счета и организации дистанционного банковского обслуживания в электронной системе «АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН» с предоставлением электронного носителя информации - электронного носителя ЭП Рутокен, позволяющего подписывать документы посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используя в качестве защиты системы электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на предоставленный ранее иным лицом абонентский номер телефона +№, который указывался в качестве составной части дистанционного банковского обслуживания ООО «Химторг» и представлял собой получение электронного сообщения, позволяющего идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также предоставил образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Химторг», полученной от иного лица.

При этом Чирков А.С. достоверно знал, что абонентский номер телефона +№ ему не принадлежит и не находится в его пользовании, аиспользуется иным лицом.

На основании указанного заявления работниками операционного офиса «Йошкар-Олинский № 1» ПАО «АК БАРС» БАНК, не осведомленными
о преступных намерениях Чиркова А.С., открыт расчетный счет ООО «Химторг» №, Чиркову А.С. передан электронный носитель ЭП Рутокен и подключена система дистанционного банкового обслуживания электронной системы «АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН» в ПАО «АК БАРС» БАНК, тем самым Чирков А.С. приобрел в целях сбыта электронные средства и электронный носитель информации – одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер телефона +№, который находился в пользовании иного лица и являлся составной частью дистанционного банковского обслуживания клиента и представлял собой получение клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать его посредством сети «Интернет», и электронный носитель ЭП Рутокен, позволяющий подписывать документы посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

После этого, 9 февраля 2018 года в период с 9 часов до 18 часов
Чирков А.С., находясь у здания операционного офиса «Йошкар-Олинский № 1» ПАО «АК БАРС» БАНК по адресу: <адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Химторг», передал иному лицу для дальнейшего использования электронный носитель ЭП Рутокен и телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером +№, подключенным к системе дистанционного банковского обслуживания с использованием канала «АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН», позволяющие идентифицировать его и подписывать документы посредством сети Интернет, тем самым сбыл электронный носитель информации – электронный носитель ЭП Рутокен и электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер +№, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Химторг» №, открытому в ПАО «АК БАРС» БАНК».

Все вышеперечисленные преступные действия, направленные на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Химторг», Чирков А.С. совершил умышленно, из корыстных побуждений, осознавая их противоправный характер иобщественную опасность, предвидел наступление общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Химторг» и желая этого.

26 декабря 2017 года в Едином государственном реестре юридических лиц по инициативе иного лица, преследовавшего цель незаконно образовать юридическое лицо для неправомерного оборота средств платежей, зарегистрировано ООО «КУСОТО», директором которого назначен
Чирков А.С., не имевший намерений управлять указанным Обществом, то есть являвшийся подставным лицом.

В период до 21 сентября 2018 года включительно на территории
г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл иное лицо, желая неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету ООО «КУСОТО», не скрывая свои противоправные намерения, предложил Чиркову А.С. открыть расчетный счет ООО «КУСОТО» и получить банковскую карту в ПАО АКБ «Авангард» с предоставлением доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, то есть приобрести в целях сбыта, а в последующем передать (сбыть) ему
(иному лицу) за денежное вознаграждение электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанному расчетному счету от имени юридического лица ООО «КУСОТО».

После указанного предложения в период до 21 сентября 2018 года включительно на территории г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл у Чиркова А.С. из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт за денежное вознаграждение электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «КУСОТО» вПАО АКБ «Авангард».

Реализуя задуманное, 21 сентября 2018 года в период с 9 часов до
18 часов, Чирков А.С., согласно ранее достигнутой с иным лицом договоренности, желая приобрести в целях сбыта и сбыть электронные носители информации, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «КУСОТО», обратился в дополнительный офис «Казанский» ПАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением с приложениями на открытие расчетного счета, указав в нем о присоединении к Условиям об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк», о необходимости изготовления сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «Авангард», то есть об открытии банковского счета и организации дистанционного банковского обслуживания данного счета в системе «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «Авангард», используя в качестве защиты системы и подписания документов электронный носитель информации – файлы, содержащие открытые и закрытые электронные ключи для создания электронной цифровой подписи и ее проверки, сертификат ключа подписи, позволяющие идентифицировать клиента и подписывать документы посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также предоставил образцы своей подписи и оттиск печати ООО «КУСОТО», полученной от иного лица.

На основании вышеуказанного заявления с приложениями работниками ПАО АКБ «Авангард», не осведомленными о преступных намерениях Чиркова А.С., 21 сентября 2018 года открыт расчетный счет ООО «КУСОТО» №, Чиркову А.С. выданы сертифицированный ключевой носитель с файлами, содержащими открытые и закрытые электронные ключи для создания электронной цифровой подписи и ее проверки, сертификат ключа подписи, неименная банковская КЭШ-карта
и подключена система дистанционного банкового обслуживания
в системе «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «Авангард», тем самым Чирков А.С. приобрел в целях сбыта электронные носители информации – неименную банковскую КЭШ-карту, сертифицированный ключевой носитель с файлами, содержащими открытые и закрытые электронные ключи для создания электронной цифровой подписи и ее проверки, сертификат ключа подписи, позволяющие идентифицировать его и подписывать документы посредством сети Интернет.

После этого, 21 сентября 2018 года в период с 9 часов до 24 часов Чирков А.С., находясь в помещении офиса по адресу: <адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «КУСОТО», передал иному лицу для дальнейшего использования электронные носители информации – неименную банковскую КЭШ-карту, сертифицированный ключевой носитель с файлами, содержащими открытые и закрытые электронные ключи для создания электронной цифровой подписи и ее проверки, сертификат ключа подписи, тем самым сбыл электронные носители информации – неименную банковскую КЭШ-карту, сертифицированный ключевой носитель с файлами, содержащими открытые и закрытые электронные ключи для создания электронной цифровой подписи и ее проверки, сертификат ключа подписи, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «КУСОТО» №, открытому в ПАО АКБ «Авангард».

Все вышеперечисленные преступные действия, направленные на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «КУСОТО»,
ФИО3 совершил умышленно, из корыстных побуждений, осознавая их противоправный характер и общественную опасность, предвидел наступление общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «КУСОТО» и желая этого.

26 декабря 2017 года в Едином государственном реестре юридических лиц по инициативе иного лица, преследовавшего цель незаконно образовать юридическое лицо для неправомерного оборота средств платежей, зарегистрировано ООО «КУСОТО», директором которого назначен
ФИО3, не имевший намерений управлять указанным Обществом, то есть являвшийся подставным лицом.

В период до 27 сентября 2018 года включительно на территории
г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл иное лицо, желая неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «КУСОТО», не скрывая свои противоправные намерения, предложил Чиркову А.С. открыть расчетные счета ООО «КУСОТО» и получить банковскую карту в ПАО «Промсвязьбанк» с предоставлением доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов, то есть приобрести, а в последующем передать (сбыть) ему (иному лицу) за денежное вознаграждение электронный носитель информации и электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанному расчетному счету от имени юридического лица ООО «КУСОТО.

После указанного предложения в период до 27 сентября 2018 года включительно на территории г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл у Чиркова А.С. из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт за денежное вознаграждение электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «КУСОТО» в ПАО «Промсвязьбанк».

Реализуя задуманное, 27 сентября 2018 года в период с 9 часов до
18 часов, Чирков А.С., согласно ранее достигнутой с иным лицом договоренности, желая приобрести в целях сбыта и сбыть электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «КУСОТО», находясь в помещении офиса по адресу: <адрес>, обратился к выездному менеджеру операционного офиса «Казанский» ПАО «Промсвязьбанк», расположенному по адресу: <адрес>, с заявлением о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам – юридическим лицам в ПАО «Промсвязьбанк», указав в нем о необходимости открытия расчетных счетов ООО «КУСОТО», предоставления корпоративной банковской карты мгновенной выдачи МИР Business Gold Chip Instant Issue, а также организации дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «PSB Мой бизнес», используя в качестве защиты системы и подписания документов электронные средства – SMS-сообщения с одноразовыми кодами подтверждения, направляемые на предоставленный ранее иным лицом абонентский номер телефона +№, который указывался в качестве составной части дистанционного банковского обслуживания ООО «КУСОТО» и представлял собой получение электронного сообщения, позволяющего идентифицировать клиента и подписывать документы посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также предоставил образцы своей подписи и оттиск печати ООО «КУСОТО», полученной от иного лица.

При этом Чирков А.С. достоверно знал, что абонентский номер телефона +№ ему не принадлежит и не находится в его пользовании, аиспользуется иным лицом.

На основании указанного заявления работниками операционного офиса «Казанский» ПАО «Промсвязьбанк», не осведомленными о преступных намерениях Чиркова А.С., открыты расчетные счета ООО «КУСОТО» №, №, Чиркову А.С. выдана корпоративная банковская карта мгновенной выдачи МИР Business Gold Chip Instant Issue и подключена система дистанционного банковского обслуживания «PSB Мой бизнес», тем самым Чирков А.С. приобрел в целях сбыта электронный носитель информации – корпоративную банковскую карту мгновенной выдачи МИР Business Gold Chip Instant Issue, и электронные средства – SMS-сообщения с одноразовыми кодами подтверждения, направляемые на абонентский номер +№, который являлся составной частью дистанционного банковского обслуживания клиента и представлял собой получение клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать его и подписывать документы посредством сети Интернет.

После этого, 27 сентября 2018 года в период с 9 часов до 18 часов Чирков А.С., находясь в помещении офиса по адресу: <адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «КУСОТО», передал иному лицу для дальнейшего использования корпоративную банковскую карту мгновенной выдачи МИР Business Gold Chip Instant Issue и телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №, подключенным к системе дистанционного банковского обслуживания «PSB Мой бизнес», тем самым сбыл электронный носитель информации – корпоративную банковскую карту мгновенной выдачи МИР Business Gold Chip Instant Issue и электронные средства – SMS-сообщения с одноразовыми кодами подтверждения, направляемые на абонентский номер №, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «КУСОТО» №, №, открытым в ПАО «Промсвязьбанк».

Все вышеперечисленные преступные действия, направленные на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «КУСОТО», Чирков А.С. совершил умышленно, из корыстных побуждений, осознавая их противоправный характер и общественную опасность, предвидел наступление общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «КУСОТО» и желая этого.

26 декабря 2017 года в Едином государственном реестре юридических лиц по инициативе иного лица, преследовавшего цель незаконно образовать юридическое лицо для неправомерного оборота средств платежей, зарегистрировано общество сограниченной ответственностью «КУСОТО», директором которого назначен Чирков А.С., не имевший намерений управлять указанным Обществом, то есть являвшийся подставным лицом.

В период до 21 ноября 2018 года включительно на территории
г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл иное лицо, желая неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «КУСОТО», не скрывая свои противоправные намерения, предложил Чиркову А.С. открыть расчетный счет ООО «КУСОТО» в Филиале Точка публичного акционерного общества Банка «Финансовая корпорация Открытие» (далее Филиал Точка) с предоставлением доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета, то есть приобрести, а в последующем передать (сбыть) ему (иному лицу) за денежное вознаграждение электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанному расчетному счету от имени юридического лица ООО «КУСОТО».

После указанного предложения в период до 21 ноября 2018 года включительно на территории г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл у Чиркова А.С. из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на приобретение с целью сбыта и сбыт за денежное вознаграждение электронных средств, предназначенных для неправомерного приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счёту ООО «КУСОТО» в Филиале Точка.

Реализуя задуманное, 21 ноября 2018 года в период с 9 часов до
18 часов, Чирков А.С., согласно ранее достигнутой с иным лицом договорённости, желая приобрести в целях сбыта и сбыть электронные средства, предназначенные для неправомерного приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счету ООО «КУСОТО», находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: <адрес>, встретился с выездным менеджером Филиала Точка, расположенного по адресу: <адрес>, и подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания в Филиале Точка публичного акционерного общества Банка «Финансовая корпорация Открытие», указав в нем о необходимости открытия в Филиале Точка банковского счета с предоставлением дистанционного банкового обслуживания с использованием банковской системы «Интернетбанк», используя в качестве защиты системы и подписания документов электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на предоставленный ранее иным лицом абонентский номер телефона +№, который указывался в качестве составной части дистанционного банковского обслуживания ООО «КУСОТО» и представлял собой получение электронного сообщения, позволяющего идентифицировать клиента и подписывать документы посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также предоставил образцы своей подписи и оттиск печати ООО «КУСОТО», полученной от иного лица.

При этом Чирков А.С. достоверно знал, что абонентский номер телефона +№ ему не принадлежит и не находится в его пользовании, аиспользуется иным лицом.

На основании указанного заявления работниками Филиала Точка,
не осведомлёнными о преступных намерениях Чиркова А.С., открыт расчётный счёт ООО «КУСОТО» №, подключена система дистанционного банкового обслуживания в банковской системе «Интернетбанк», тем самым Чирков А.С. приобрёл в целях сбыта электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер телефона +№, который находился в пользовании иного лица и являлся составной частью дистанционного банкового обслуживания клиента и представлял собой получение клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать его и подписывать документы посредством сети «Интернет».

После этого, 21 ноября 2018 года в период с 9 часов до 18 часов
Чирков А.С., находясь в помещении офиса по адресу: <адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счету ООО «КУСОТО», передал иному лицу для дальнейшего использования телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером +№, подключённым к системе дистанционного банковского обслуживания в банковской системе «Интернетбанк», тем самым сбыл электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер +№, предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счёту ООО «КУСОТО» №, открытому в Филиале Точка публичного акционерного общества Банка «Финансовая корпорация Открытие».

Все вышеперечисленные преступные действия, направленные на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счету ООО «КУСОТО», Чирков А.С. совершил умышленно, из корыстных побуждений, осознавая их противоправный характер и общественную опасность, предвидел наступление общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счету ООО «КУСОТО» и желая этого.

29 марта 2019 года в Едином государственном реестре юридических лиц по инициативе иного лица, преследовавшего цель незаконно образовать юридическое лицо для неправомерного оборота средств платежей, зарегистрировано общество сограниченной ответственностью «РУТОРГ» ИНН № (далее – ООО «РУТОРГ», Общество), директором которого назначен Чирков А.С., не имевший намерений управлять указанным Обществом, то есть являвшийся подставным лицом.

В период с 29 марта 2019 года по 1 апреля 2019 года на территории
г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл иное лицо, желая неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «РУТОРГ», не скрывая свои противоправные намерения, предложил Чиркову А.С. открыть расчетный счет ООО «РУТОРГ» в ПАО «Сбербанк» с предоставлением доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета, то есть приобрести, а в последующем передать (сбыть) ему (иному лицу) за денежное вознаграждение электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанному расчетному счету от имени юридического лица ООО «РУТОРГ».

После указанного предложения в период с 29 марта 2019 года по
1 апреля 2019 года на территории г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл у Чиркова А.С. из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт за денежное вознаграждение электронных средств, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «РУТОРГ» в ПАО «Сбербанк».

Реализуя задуманное, 1 апреля 2019 года в период с 9 часов до 18 часов, Чирков А.С., согласно ранее достигнутой с иным лицом договоренности, желая приобрести в целях сбыта и сбыть электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «РУТОРГ», обратился в дополнительный офис № 8614/068 отделения Марий Эл № 8614 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, сзаявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания ПАО «Сбербанк», указав в нем о необходимости открытия в ПАО «Сбербанк» расчетного счета с предоставлением дистанционного банкового обслуживания с использованием канала «Сбербанк Бизнес Онлайн», используя в качестве защиты системы и подписания документов электронные средства – одноразовые SMS-пароли, направляемые на предоставленный ранее иным лицом абонентский номер телефона №, который указывался в качестве составной части дистанционного банковского обслуживания ООО «РУТОРГ» и представлял собой получение электронного сообщения, позволяющего идентифицировать клиента и подписывать документы посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также предоставил образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Руторг», полученной от иного лица.

При этом Чирков А.С. достоверно знал, что абонентский номер телефона № ему не принадлежит и не находится в его пользовании, аиспользуется иным лицом.

На основании указанного заявления работниками отделения Марий Эл
№ 8614 ПАО «Сбербанк», не осведомленными о преступных намерениях Чиркова А.С., 1 апреля 2019 года открыт расчетный счет ООО «РУТОРГ» №, Чиркову А.С. и подключена система дистанционного банкового обслуживания сиспользованием канала «Сбербанк Бизнес Онлайн», тем самым Чирков А.С. приобрел в целях сбыта электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер телефона №, который находился в пользовании иного лица и являлся составной частью дистанционного банковского обслуживания клиента и представлял собой получение клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать его и подписывать документы посредством сети Интернет.

После этого, 1 апреля 2019 года в период с 9 часов до 18 часов
Чирков А.С., находясь у здания отделения МарийЭл № 8614 ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «РУТОРГ», передал иному лицу для дальнейшего использования телефон с установленной в нем сим-картой сабонентским номером +№, подключенным к системе дистанционного банковского обслуживания сиспользованием канала «Сбербанк Бизнес Онлайн», тем самым сбыл электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер +№, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «РУТОРГ» №, открытому в ПАО «Сбербанк».

Все вышеперечисленные преступные действия, направленные на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «РУТОРГ», Чирков А.С. совершил умышленно, из корыстных побуждений, осознавая их противоправный характер иобщественную опасность, предвидел наступление общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «РУТОРГ» и желая этого.

29 марта 2019 года в Едином государственном реестре юридических лиц по инициативе иного лица, преследовавшего цель незаконно образовать юридическое лицо для неправомерного оборота средств платежей, зарегистрировано ООО «РУТОРГ», директором которого назначен
Чирков А.С., не имевший намерений управлять указанным Обществом, то есть являвшийся подставным лицом.

В период с 29 марта 2019 года по 3 апреля 2019 года на территории
г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл иное лицо, желая неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «РУТОРГ», не скрывая свои противоправные намерения, предложил Чиркову А.С. открыть расчетный счет ООО «РУТОРГ», получить банковскую карту в АО «Тинькофф Банк» спредоставлением доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, то есть приобрести, а в последующем передать (сбыть) ему (иному лицу) за денежное вознаграждение электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанном расчетным счетам от имени юридического лица ООО «РУТОРГ».

После указанного предложения в период с 29 марта 2019 года по
3 апреля 2019 года на территории г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл у Чиркова А.С. из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на приобретение с целью сбыта и сбыт за денежное вознаграждение электронного носителя информации и электронных средств, предназначенных для неправомерного приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счёту ООО «РУТОРГ» в АО «Тинькофф Банк».

Реализуя задуманное, 3 апреля 2019 года в период с 9 часов до
18 часов, Чирков А.С., согласно ранее достигнутой с иным лицом договорённости, желая приобрести в целях сбыта и сбыть электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счету ООО «РУТОРГ», находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: <адрес>, встретился с представителем АО «Тинькофф Банк», расположенного по адресу: <адрес>А, стр. 26, и подписал заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и приложений к нему, указав в нем о необходимости открытия в АО «Тинькофф Банк» банковского счета
с предоставлением банковской корпоративной карты АО «Тинькофф Банк»,
а также организации дистанционного банкового обслуживания
с использованием в качестве защиты системы и подписания документов электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на предоставленный ранее иным лицом абонентский номер телефона+№, который указывался в качестве составной части дистанционного банковского обслуживания ООО «РУТОРГ» и представлял собой получение электронного сообщения, позволяющего идентифицировать клиента и подписывать документы посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

При этом Чирков А.С. достоверно знал, что абонентский номер телефона № ему не принадлежит и не находится в его пользовании, аиспользуется иным лицом.

На основании указанного заявления работниками АО «Тинькофф Банк», не осведомленными о преступных намерениях Чиркова А.С., открыт расчётный счёт ООО «РУТОРГ» №, Чиркову А.С. выдана банковская корпоративная карта АО «Тинькофф Банк» и подключена система дистанционного банкового обслуживания посредством сети Интернет, тем самым Чирков А.С. приобрел в целях сбыта электронный носитель информации – банковскую корпоративную карту АО «Тинькофф Банк» и электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер телефона +№, который находился в пользовании иного лица и являлся составной частью дистанционного банковского обслуживания клиента и представлял собой получение клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать его и подписывать документы посредством сети «Интернет».

После этого, 3 апреля 2019 года в период с 9 часов до 18 часов
Чирков А.С., находясь в помещении офиса по адресу: <адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла на приобретение в целях сбыта и сбыт электронного носителя информации и электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «РУТОРГ», передал иному лицу для дальнейшего использования банковскую корпоративную карту АО «Тинькофф Банк» и телефон с установленной в нем сим-картой сабонентским номером +№, подключенным к системе дистанционного банковского обслуживания, тем самым сбыл электронный носитель информации – банковскую корпоративную карту АО «Тинькофф Банк» и электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер +№, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «РУТОРГ» №, открытому в АО «Тинькофф Банк».

Все вышеперечисленные преступные действия, направленные на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счету ООО «РУТОРГ», Чирков А.С. совершил умышленно, из корыстных побуждений, осознавая их противоправный характер и общественную опасность, предвидел наступление общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счету ООО «РУТОРГ» и желая этого.

29 марта 2019 года в Едином государственном реестре юридических лиц по инициативе иного лица, преследовавшего цель незаконно образовать юридическое лицо для неправомерного оборота средств платежей, зарегистрировано ООО «РУТОРГ», директором которого назначен
Чирков А.С., не имевший намерений управлять указанным Обществом, то есть являвшийся подставным лицом.

В период с 29 марта 2019 года по 11 апреля 2019 года на территории
г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл иное лицо, желая неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «РУТОРГ», не скрывая свои противоправные намерения, предложил Чиркову А.С. открыть расчетные счета ООО «РУТОРГ» и получить банковскую карту в ПАО «Промсвязьбанк», с предоставлением доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов, то есть приобрести, а в последующем передать (сбыть) ему
(иному лицу) за денежное вознаграждение электронный носитель информации и электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанному расчетному счету от имени юридического лица ООО «РУТОРГ.

После указанного предложения в период с 29 марта 2019 года по
11 апреля 2019 года на территории г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл у Чиркова А.С. из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт за денежное вознаграждение электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «РУТОРГ» в ПАО «Промсвязьбанк».

Реализуя задуманное, 11 апреля 2019 года в период с 9 часов до
18 часов, Чирков А.С., согласно ранее достигнутой с иным лицом договоренности, желая приобрести в целях сбыта и сбыть электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «РУТОРГ», находясь в помещении офиса по адресу: <адрес>, обратился к выездному менеджеру операционного офиса «Казанский» ПАО «Промсвязьбанк» расположенному по адресу: <адрес>,
<адрес>, с заявлением о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам – юридическим лицам в ПАО «Промсвязьбанк», указав в нем о необходимости открытия расчетных счетов ООО «РУТОРГ», предоставления корпоративной банковской карты мгновенной выдачи Instant Issue Business Chip Master Card, а также организации дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «PSB Мой бизнес», используя в качестве защиты системы и подписания документов электронные средства – SMS-сообщения с одноразовыми кодами подтверждения, направляемые на предоставленный ранее иным лицом абонентский номер телефона №, который указывался в качестве составной части дистанционного банковского обслуживания ООО «РУТОРГ» и представлял собой получение электронного сообщения, позволяющего идентифицировать клиента и подписывать документы посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также предоставил образцы своей подписи и оттиск печати ООО «РУТОРГ», полученной от иного лица.

При этом Чирков А.С. достоверно знал, что абонентский номер телефона +№ ему не принадлежит и не находится в его пользовании, аиспользуется иным лицом.

На основании указанного заявления работниками операционного офиса «Казанский» ПАО «Промсвязьбанк», не осведомленными о преступных намерениях Чиркова А.С., открыты расчетные счета ООО «РУТОРГ» №, №, Чиркову А.С. выдана корпоративная банковская карта мгновенной выдачи Instant Issue Business Chip Master Card и подключена система дистанционного банковского обслуживания «PSB Мой бизнес», тем самым Чирков А.С. приобрел в целях сбыта электронный носитель информации – корпоративную банковскую карту мгновенной выдачи Instant Issue Business Chip Master Card и электронные средства – SMS-сообщения с одноразовыми кодами подтверждения, направляемые на абонентский номер +№, который являлся составной частью дистанционного банковского обслуживания клиента и представлял собой получение клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать его и подписывать документы посредством сети Интернет.

После этого, 11 апреля 2019 года в период с 9 часов до 18 часов
Чирков А.С., находясь в помещении офиса по адресу: <адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «РУТОРГ», передал иному лицу для дальнейшего использования корпоративную банковскую карту мгновенной выдачи Instant Issue Business Chip Master Card и телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером +№, подключенным к системе дистанционного банковского обслуживания «PSB Мой бизнес», тем самым сбыл электронный носитель информации – корпоративную банковскую карту мгновенной выдачи Instant Issue Business Chip Master Card и электронные средства – SMS-сообщения с одноразовыми кодами подтверждения, направляемые на абонентский номер +№, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «РУТОРГ» №, № открытым в ПАО «Промсвязьбанк».

Все вышеперечисленные преступные действия, направленные на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «РУТОРГ», Чирков А.С. совершил умышленно, из корыстных побуждений, осознавая их противоправный характер и общественную опасность, предвидел наступление общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «РУТОРГ» и желая этого.

26 декабря 2017 года в Едином государственном реестре юридических лиц по инициативе иного лица, преследовавшего цель незаконно образовать юридическое лицо для неправомерного оборота средств платежей, зарегистрировано ООО «КУСОТО», директором которого назначен
Чирков А.С., не имевший намерений управлять указанным Обществом, то есть являвшийся подставным лицом.

В период до 19 апреля 2019 года включительно на территории
г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл иное лицо, желая неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету ООО «КУСОТО», не скрывая свои противоправные намерения, предложил Чиркову А.С. открыть расчетный счет ООО «КУСОТО» в АО Коммерческий Банк «Модульбанк» (далее АО КБ «Модульбанк») с предоставлением доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, то есть приобрести в целях сбыта, а в последующем передать (сбыть) ему (иному лицу) за денежное вознаграждение электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанному расчетному счету от имени юридического лица ООО «КУСОТО».

После указанного предложения в период до 19 апреля
2019 года включительно на территории г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл у Чиркова А.С. из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт за денежное вознаграждение электронных средств, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «КУСОТО» вАО КБ «Модульбанк».

Реализуя задуманное, 19 апреля 2019 года в период с 9 часов до
18 часов, Чирков А.С., согласно ранее достигнутой с иным лицом договоренности, желая приобрести в целях сбыта и сбыть электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «КУСОТО», обратился в офис АО КБ «Модульбанк» в г. Казани, расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему, указав о необходимости открытия расчетного счета, с предоставлением дистанционного банковского обслуживания в системе Modulbank, используя в качестве защиты системы и подписания документов электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на предоставленный ранее иным лицом абонентский номер телефона +№, который указывался в качестве составной части дистанционного банковского обслуживания ООО «КУСОТО» и представлял собой получение электронного сообщения, позволяющего идентифицировать клиента и подписывать документы посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

При этом Чирков А.С. достоверно знал, что абонентский номер телефона +№ ему не принадлежит и не находится в его пользовании, а используется иным лицом.

На основании указанного заявления работниками АО КБ «Модульбанк», не осведомленными о преступных намерениях Чиркова А.С., открыт расчетный счет ООО «КУСОТО» №, и предоставлен доступ к системе дистанционного банкового обслуживания с использованием системы «Modulbank», тем самым Чирков А.С. приобрёл в целях сбыта электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер телефона +№, который находился в пользовании иного лица и являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и представлял собой получение клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать его и подписывать документы посредством сети Интернет.

После этого, 19 апреля 2019 года в период с 9 часов до 24 часов
Чирков А.С. находясь в помещении офиса
по адресу: <адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «КУСОТО», передал иному лицу для дальнейшего использования телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером +№, подключенным к системе дистанционного банковского обслуживания в системе Modulbank, тем самым сбыл электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер +№, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «КУСОТО» №, открытому в АО КБ «Модульбанк».

Все вышеперечисленные преступные действия, направленные
на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «КУСОТО»,
Чирков А.С. совершил умышленно, из корыстных побуждений, осознавая
их противоправный характер и общественную опасность, предвидел наступление общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «КУСОТО» и желая этого.

29 марта 2019 года в Едином государственном реестре юридических лиц по инициативе иного лица, преследовавшего цель незаконно образовать юридическое лицо для неправомерного оборота средств платежей, зарегистрировано ООО «РУТОРГ», директором которого назначен
Чирков А.С., не имевший намерений управлять указанным Обществом, то есть являвшийся подставным лицом.

В период с 29 марта 2019 года по 19 апреля 2019 года на территории
г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл иное лицо, желая неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету ООО «РУТОРГ», не скрывая свои противоправные намерения, предложил Чиркову А.С. открыть расчетные счета ООО «РУТОРГ» и получить банковскую карту в ПАО АКБ «Авангард» с предоставлением доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, то есть приобрести в целях сбыта, а в последующем передать (сбыть) ему (иному лицу) за денежное вознаграждение электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанным расчетным счетам от имени юридического лица ООО «РУТОРГ».

После указанного предложения в период 29 марта 2019 года по
19 апреля 2019 года на территории г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл у Чиркова А.С. из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт за денежное вознаграждение электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «РУТОРГ» вПАО АКБ «Авангард».

Реализуя задуманное, 19 апреля 2019 года в период с 9 часов до
18 часов, Чирков А.С., согласно ранее достигнутой с иным лицом. договоренности, желая приобрести в целях сбыта и сбыть электронные носители информации, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «РУТОРГ», обратился в дополнительный офис «Казанский» ПАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением с приложениями на открытие расчетных счетов, указав в них о присоединении к Условиям об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк», о необходимости предоставления неименной банковской КЭШ-карты, изготовления сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «Авангард», то есть об открытии банковских счетов и организации дистанционного банковского обслуживания данных счетов в системе «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «Авангард», используя в качестве защиты системы и подписания документов электронный носитель информации – файлы, содержащие открытые и закрытые электронные ключи для создания электронной цифровой подписи и ее проверки, сертификат ключа подписи, позволяющие идентифицировать клиента и подписывать документы посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также предоставил образцы своей подписи и оттиск печати ООО «РУТОРГ», полученной от иного лица.

На основании вышеуказанного заявления с приложениями работниками ПАО АКБ «Авангард», не осведомленными о преступных намерениях Чиркова А.С., ДД.ММ.ГГГГ открыты расчетные счета ООО «РУТОРГ» № и №, Чиркову А.С. выданы сертифицированный ключевой носитель с файлами, содержащими открытые и закрытые электронные ключи для создания электронной цифровой подписи и ее проверки, сертификат ключа подписи, неименная банковская КЭШ-карта и подключена система дистанционного банкового обслуживания в системе «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «Авангард», тем самым Чирков А.С. приобрел в целях сбыта электронные носители информации – неименную банковскую КЭШ-карту, сертифицированный ключевой носитель с файлами, содержащими открытые и закрытые электронные ключи для создания электронной цифровой подписи и ее проверки, сертификат ключа подписи, позволяющие идентифицировать его и подписывать документы посредством сети Интернет.

После этого, 19 апреля 2019 года в период с 9 часов до 24 часов
Чирков А.С., находясь в помещении офиса по адресу: <адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «РУТОРГ», передал иному лицу для дальнейшего использования электронные носители информации – неименную банковскую КЭШ-карту, сертифицированный ключевой носитель с файлами, содержащими открытые и закрытые электронные ключи для создания электронной цифровой подписи и ее проверки, сертификат ключа подписи, тем самым сбыл электронные носители информации – неименную банковскую КЭШ-карту, сертифицированный ключевой носитель с файлами, содержащими открытые и закрытые электронные ключи для создания электронной цифровой подписи и ее проверки, сертификат ключа подписи, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «РУТОРГ» № и №, открытым в
ПАО АКБ «Авангард».

Все вышеперечисленные преступные действия, направленные на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «РУТОРГ»,
Чирков А.С. совершил умышленно, из корыстных побуждений, осознавая их противоправный характер и общественную опасность, предвидел наступление общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «РУТОРГ» и желая этого.

29 марта 2019 года в Едином государственном реестре юридических лиц по инициативе иного лица, преследовавшего цель незаконно образовать юридическое лицо для неправомерного оборота средств платежей, зарегистрировано ООО «РУТОРГ», директором которого назначен
Чирков А.С., не имевший намерений управлять указанным Обществом, то есть являвшийся подставным лицом.

В период с 29 марта 2019 года по 19 апреля 2019 года на территории
г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл иное лицо, желая неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету ООО «РУТОРГ», не скрывая свои противоправные намерения, предложил Чиркову А.С. открыть расчетный счет ООО «РУТОРГ» в АО КБ «Модульбанк» с предоставлением доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, то есть приобрести в целях сбыта, а в последующем передать (сбыть) ему (иному лицу) за денежное вознаграждение электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанному расчетному счету от имени юридического лица ООО «РУТОРГ».

После указанного предложения в период с 29 марта 2019 года по
19 апреля 2019 года на территории г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл у Чиркова А.С. из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт за денежное вознаграждение электронных средств, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «РУТОРГ» вАО КБ «Модульбанк».

Реализуя задуманное, 19 апреля 2019 года в период с 9 часов до
18 часов, Чирков А.С., согласно ранее достигнутой с иным лицом договоренности, желая приобрести в целях сбыта и сбыть электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «РУТОРГ», обратился в офис АО КБ «Модульбанк» в г. Казани, расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему, указав о необходимости открытия расчетного счета, с предоставлением дистанционного банковского обслуживания в системе Modulbank, используя в качестве защиты системы и подписания документов электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на предоставленный ранее иным лицом абонентский номер телефона +№, который указывался в качестве составной части дистанционного банковского обслуживания ООО «РУТОРГ» и представлял собой получение электронного сообщения, позволяющего идентифицировать клиента и подписывать документы посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

При этом Чирков А.С. достоверно знал, что абонентский номер телефона ему не принадлежит и не находится в его пользовании, а используется иным лицом.

На основании указанного заявления работниками АО КБ «Модульбанк», не осведомленными о преступных намерениях Чиркова А.С., 19 апреля 2019 года открыт расчетный счет ООО «РУТОРГ» №, и предоставлен доступ к системе дистанционного банкового обслуживания с использованием системы «Modulbank», тем самым Чирков А.С. приобрёл в целях сбыта электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер телефона +№, который находился в пользовании иного лица и являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и представлял собой получение клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать его и подписывать документы посредством сети Интернет.

После этого, 19 апреля 2019 года в период с 9 часов до 24 часов
Чирков А.С. находясь в помещении офиса по адресу: <адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «РУТОРГ», передал иному лицу для дальнейшего использования телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером +№, подключенным к системе дистанционного банковского обслуживания в системе Modulbank, тем самым сбыл электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер +№, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «РУТОРГ» №, открытому в АО КБ «Модульбанк».

Все вышеперечисленные преступные действия, направленные
на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «РУТОРГ»,
Чирков А.С. совершил умышленно, из корыстных побуждений, осознавая
их противоправный характер и общественную опасность, предвидел наступление общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «РУТОРГ» и желая этого.

29 марта 2019 года в Едином государственном реестре юридических лиц по инициативе иного лица, преследовавшего цель незаконно образовать юридическое лицо для неправомерного оборота средств платежей, зарегистрировано ООО «РУТОРГ», директором которого назначен
Чирков А.С., не имевший намерений управлять указанным Обществом, то есть являвшийся подставным лицом.

В период с 29 марта 2019 года по 17 июня 2019 года на территории
г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл иное лицо, желая неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «РУТОРГ», не скрывая свои противоправные намерения, предложил Чиркову А.С. открыть расчетный счет ООО «РУТОРГ» в Филиале Точка публичного акционерного общества Банка «Финансовая корпорация Открытие» (далее Филиал Точка) с предоставлением доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета, то есть приобрести, а в последующем передать (сбыть) ему (иному лицу) за денежное вознаграждение электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанному расчетному счету от имени юридического лица ООО «РУТОРГ».

После указанного предложения в период 29 марта 2019 года по
17 июня 2019 года на территории г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл у Чиркова А.С. из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на приобретение с целью сбыта и сбыт за денежное вознаграждение электронных средств, предназначенных для неправомерного приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счёту ООО «РУТОРГ» в Филиале Точка.

Реализуя задуманное, 17 июня 2019 года в период с 9 часов до 18 часов, Чирков А.С., согласно ранее достигнутой с иным лицом договорённости, желая приобрести в целях сбыта и сбыть электронные средства, предназначенные для неправомерного приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счету ООО «РУТОРГ», находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: <адрес>, встретился с выездным менеджером Филиала Точка, расположенного по адресу: <адрес>, и подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания в Филиале Точка публичного акционерного общества Банка «Финансовая корпорация Открытие», указав в нем о необходимости открытия в Филиале Точка банковского счета с предоставлением дистанционного банкового обслуживания с использованием банковской системы «Интернетбанк», используя в качестве защиты системы и подписания документов электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на предоставленный ранее иным лицом абонентский номер телефона+№, который указывался в качестве составной части дистанционного банковского обслуживания ООО «РУТОРГ» и представлял собой получение электронного сообщения, позволяющего идентифицировать клиента и подписывать документы посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также предоставил образцы своей подписи и оттиск печати ООО «РУТОРГ», полученной от иного лица.

При этом Чирков А.С. достоверно знал, что абонентский номер телефона +№ ему не принадлежит и не находится в его пользовании, аиспользуется иным лицом.

На основании указанного заявления работниками Филиала Точка,
не осведомлёнными о преступных намерениях Чиркова А.С., 17 июня 2019 года открыт расчётный счёт ООО «РУТОРГ» №, подключена система дистанционного банкового обслуживания, тем самым Чирков А.С. приобрёл в целях сбыта электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер телефона +№, который находился в пользовании иного лица и являлся составной частью дистанционного банкового обслуживания клиента и представлял собой получение клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать его и подписывать документы посредством сети «Интернет».

После этого, 17 июня 2019 года в период с 9 часов до 18 часов
Чирков А.С., находясь в помещении офиса по адресу: <адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счету ООО «РУТОРГ», передал иному лицу для дальнейшего использования телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером +№, подключённым к системе дистанционного банковского обслуживания, тем самым сбыл электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер +№, предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счёту ООО «РУТОРГ» №, открытому в Филиале Точка публичного акционерного общества Банка «Финансовая корпорация Открытие».

Все вышеперечисленные преступные действия, направленные на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счету ООО «РУТОРГ», Чирков А.С. совершил умышленно, из корыстных побуждений, осознавая их противоправный характер и общественную опасность, предвидел наступление общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счету ООО «РУТОРГ» и желая этого.

29 марта 2019 года в Едином государственном реестре юридических лиц по инициативе иного лица, преследовавшего цель незаконно образовать юридическое лицо для неправомерного оборота средств платежей, зарегистрировано ООО «РУТОРГ», директором которого назначен
Чирков А.С., не имевший намерений управлять указанным Обществом, то есть являвшийся подставным лицом.

В период с 29 марта 2019 года по 1 августа 2019 года на территории
г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл иное лицо, желая неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «РУТОРГ», не скрывая свои противоправные намерения, предложил Чиркову А.С. открыть расчетные счета ООО «РУТОРГ» в Банке ВТБ (ПАО) с предоставлением доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, то есть приобрести, а в последующем передать (сбыть) ему (иному лицу) за денежное вознаграждение электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанному расчетному счету от имени юридического лица ООО «РУТОРГ».

После указанного предложения в период с 29 марта 2019 года по
1 августа 2019 года на территории г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл у Чиркова А.С. из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт за денежное вознаграждение электронных средств, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «РУТОРГ» в Банке ВТБ (ПАО).

Реализуя задуманное, 1 августа 2019 года в период с 9 часов до
18 часов, Чирков А.С., согласно ранее достигнутой с иным лицом договоренности, желая приобрести в целях сбыта и сбыть электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «РУТОРГ», обратился в операционный офис «На Палантая» филиала № 6318 Банк ВТБ (ПАО), расположенный по адресу: <адрес>, сзаявлением на предоставление комплексного обслуживания в Банке ВТБ (ПАО), указав в нем о необходимости открытия в Банке ВТБ (ПАО) банковского счета с предоставлением дистанционного банкового обслуживания с использованием системы «ВТБ БИЗНЕС ОНЛАЙЛ», используя в качестве защиты системы и подписания документов электронные средства – одноразовые пароли, переданные посредством SMS-информирования, направляемые на предоставленный ранее иным лицом абонентский номер телефона +№, который указывался в качестве составной части дистанционного банковского обслуживания ООО «РУТОРГ» и представлял собой получение электронного сообщения, позволяющего идентифицировать клиента и подписывать документы посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также предоставил образцы своей подписи и оттиск печати ООО «РУТОРГ», полученной от иного лица.

При этом Чирков А.С. достоверно знал, что абонентский номер телефона +№ ему не принадлежит и не находится в его пользовании, аиспользуется иным лицом.

На основании указанного заявления работниками отделения Банка ВТБ (ПАО), не осведомленными о преступных намерениях Чиркова А.С., открыт расчетный счет ООО «РУТОРГ» № и подключено дистанционное банковое обслуживание в системе «ВТБ БИЗНЕС ОНЛАЙН», тем самым Чирков А.С. приобрел в целях сбыта электронные средства – одноразовые пароли, передаваемые посредством SMS-информирования,
на абонентский номер телефона +№, который находился
в пользовании иного лица и являлся составной частью дистанционного банковского обслуживания клиента и представлял собой получение клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать его и подписывать документы посредством сети Интернет.

После этого, 1 августа 2019 года в период с 9 часов до 18 часов
Чирков А.С., находясь у здания операционного офиса «На Палантая» филиала № 6318 Банка ВТБ (ПАО), по адресу: <адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «РУТОРГ», передал иному лицу для дальнейшего использования телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером +№, подключенным к системе дистанционного банковского обслуживания «ВТБ БИЗНЕС ОНЛАЙН», тем самым сбыл электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер +№, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «РУТОРГ» №, открытому в Банк «ВТБ» (ПАО).

Все вышеперечисленные преступные действия, направленные на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «РУТОРГ», Чирков А.С. совершил умышленно, из корыстных побуждений, осознавая их противоправный характер иобщественную опасность, предвидел наступление общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «РУТОРГ» и желая этого.

26 декабря 2017 года в Едином государственном реестре юридических лиц по инициативе иного лица, преследовавшего цель незаконно образовать юридическое лицо для неправомерного оборота средств платежей, зарегистрировано ООО «КУСОТО», директором которого назначен
Чирков А.С., не имевший намерений управлять указанным Обществом, то есть являвшийся подставным лицом.

В период до 28 ноября 2019 года включительно на территории
г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл иное лицо, желая неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «КУСОТО», не скрывая свои противоправные намерения, предложил Чиркову А.С. открыть расчетный счет ООО «КУСОТО» в Банке ВТБ (ПАО), с предоставлением доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, то есть приобрести, а в последующем передать (сбыть) ему (иному лицу) за денежное вознаграждение электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанному расчетному счету от имени юридического лица ООО «КУСОТО».

После указанного предложения в период до 28 ноября 2019 года включительно на территории г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл у Чиркова А.С. из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт за денежное вознаграждение электронных средств, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «КУСОТО» в Банке ВТБ (ПАО).

Реализуя задуманное, 28 ноября 2019 года в период с 9 часов до
18 часов, Чирков А.С., согласно ранее достигнутой с иным лицом договоренности, желая приобрести в целях сбыта и сбыть электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «КУСОТО», обратился в операционный офис «На Палантая» филиала №6318 Банка ВТБ (ПАО), расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением на предоставление комплексного обслуживания в Банке ВТБ (ПАО), указав в нем о необходимости открытия в Банке ВТБ (ПАО) банковского счета с предоставлением дистанционного банкового обслуживания с использованием системы «ВТБ БИЗНЕС ОНЛАЙЛ», используя в качестве защиты системы и подписания документов электронные средства – одноразовые пароли, переданные посредством SMS-информирования, направляемые на предоставленный ранее иным лицом абонентский номер телефона +№, который указывался в качестве составной части дистанционного банковского обслуживания ООО «КУСОТО» и представлял собой получение электронного сообщения, позволяющего идентифицировать клиента и подписывать документы посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также предоставил образцы своей подписи и оттиск печати ООО «КУСОТО», полученной от иного лица.

При этом Чирков А.С. достоверно знал, что абонентский номер телефона +№ ему не принадлежит и не находится в его пользовании, аиспользуется иным лицом.

На основании указанного заявления работниками отделения Банка ВТБ (ПАО), не осведомленными о преступных намерениях Чиркова А.С., открыт расчетный счет ООО «КУСОТО» № и подключено дистанционное банковское обслуживание в системе «ВТБ БИЗНЕС ОНЛАЙН», тем самым Чирков А.С. приобрел в целях сбыта электронные средства – одноразовые пароли, передаваемые посредством SMS-информирования, на абонентский номер телефона +№, который находился в пользовании иного лица и являлся составной частью дистанционного банковского обслуживания клиента и представлял собой получение клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать его и подписывать документы посредством сети Интернет.

После этого, 28 ноября 2019 года в период с 9 часов до 18 часов Чирков А.С., находясь у здания операционного офиса «На Палантая» филиала № 6318 Банка ВТБ (ПАО), по адресу: <адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «КУСОТО», передал иному лицу для дальнейшего использования телефон с установленной в нем сим-картой сабонентским номером +79613364603, подключенным к системе дистанционного банковского обслуживания «ВТБ БИЗНЕС ОНЛАЙН», тем самым сбыл электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер +№, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «КУСОТО» №, открытому в Банке ВТБ (ПАО).

Все вышеперечисленные преступные действия, направленные на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «КУСОТО», Чирков А.С. совершил умышленно, из корыстных побуждений, осознавая их противоправный характер иобщественную опасность, предвидел наступление общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «КУСОТО» и желая этого.

26 декабря 2017 года в Едином государственном реестре юридических лиц по инициативе иного лица, преследовавшего цель незаконно образовать юридическое лицо для неправомерного оборота средств платежей, зарегистрировано ООО «КУСОТО», директором которого назначен
Чирков А.С., не имевший намерений управлять указанным Обществом, то есть являвшийся подставным лицом.

В период до 26 июня 2020 года включительно на территории
<адрес> Республики Марий Эл иное лицо, желая неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «КУСОТО», не скрывая свои противоправные намерения, предложил Чиркову А.С. открыть расчетный счет ООО «КУСОТО» в АО «Альфа-Банк» с предоставлением доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, то есть приобрести, а в последующем передать (сбыть) ему (иному лицу) за денежное вознаграждение электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанному расчетному счету от имени юридического лица ООО «КУСОТО».

После указанного предложения в период до 26 июня 2020 года включительно на территории г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл у Чиркова А.С. из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт за денежное вознаграждение электронных средств, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «КУСОТО» в АО «Альфа-Банк».

Реализуя задуманное, 26 июня 2020 года в период с 9 часов до 18 часов, Чирков А.С., согласно ранее достигнутой с иным лицом договорённости, желая приобрести в целях сбыта и сбыть электронные средства, предназначенные для неправомерного приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счету ООО «КУСОТО», находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: <адрес>,
<адрес>, встретился с работником операционного офиса «Надежда» в г. Чебоксары филиала «Нижегородский», расположенного по адресу: <адрес>, и подписал заявление о присоединении и подключении услуг, указав в нем о необходимости открытия в АО «Альфа-Банк» расчетного счета и организации дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Альфа-Бизнес Онлайн», используя в качестве защиты системы
и подписания документов электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на предоставленный ранее иным лицом абонентский номер телефона +№, который указывался в качестве составной части дистанционного банковского обслуживания ООО «КУСОТО» и представлял собой получение электронного сообщения, позволяющего идентифицировать клиента и подписывать документы посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также предоставил образцы своей подписи и оттиск печати ООО «КУСОТО», полученной от иного лица.

При этом Чирков А.С. достоверно знал, что абонентский номер телефона +№ ему не принадлежит и не находится в его пользовании, а используется иным лицом.

На основании указанного заявления работниками операционного офиса «Надежда» в г. Чебоксары филиала «Нижегородский» АО «Альфа-Банк», не осведомленными о преступных намерениях Чиркова А.С., открыт расчетный счет ООО «КУСОТО» № и подключена система дистанционного банкового обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн», тем самым Чирков А.С. приобрел в целях сбыта электронные средства – одноразовые смс- пароли, направляемые на абонентский номер телефона +№, который находился в пользовании иного лица и являлся составной частью дистанционного банковского обслуживания клиента и представлял собой получение клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать его и подписывать документы посредством сети Интернет.

После этого, 26 июня 2020 года в период с 9 часов до 18 часов
Чирков А.С., находясь в помещении офиса по адресу: <адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «КУСОТО», передал иному лицу телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером +№, подключенной к системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн», тем самым сбыл электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер +№, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «КУСОТО» №, открытому в АО «Альфа-Банк».

Все вышеперечисленные преступные действия, направленные на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «КУСОТО», Чирков А.С. совершил умышленно, из корыстных побуждений, осознавая их противоправный характер иобщественную опасность, предвидел наступление общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «КУСОТО» и желая этого.

26 декабря 2017 года в Едином государственном реестре юридических лиц по инициативе иного лица, преследовавшего цель незаконно образовать юридическое лицо для неправомерного оборота средств платежей, зарегистрировано ООО «КУСОТО», директором которого назначен
Чирков А.С., не имевший намерений управлять указанным Обществом, то есть являвшийся подставным лицом.

В период до 9 июля 2020 года включительно на территории г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл иное лицо, желая неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «КУСОТО», не скрывая свои противоправные намерения, предложил Чиркову А.С. открыть расчетные счета ООО «КУСОТО» в ПАО «АК БАРС» БАНК, с предоставлением доступа к системе дистанционного банковского обслуживания с использованием электронного носителя информации, то есть приобрести, а в последующем передать (сбыть) ему (иному лицу) за денежное вознаграждение электронный носитель информации и электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанному расчетному счету от имени юридического лица ООО «КУСОТО».

После указанного предложения в период до 9 июля 2020 года включительно на территории г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл у Чиркова А.С. из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт за денежное вознаграждение электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «КУСОТО» в ПАО «АК БАРС» БАНК.

Реализуя задуманное, 9 июля 2020 года в период с 9 часов до 18 часов, Чирков А.С., согласно ранее достигнутой с иным лицом договоренности, желая приобрести в целях сбыта и сбыть электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «КУСОТО», обратился в операционный офис «Йошкар-Олинский № 1» ПАО «АК БАРС» БАНК, расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц в ПАО «АК БАРС» БАНК» с приложениями, указав в нем о необходимости открытия в ПАО «АК БАРС» БАНК» расчетных счетов и организации дистанционного банковского обслуживания в электронной системе «АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН» с предоставлением электронного носителя информации - электронного носителя ЭП Рутокен, позволяющего подписывать документы посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используя в качестве защиты системы электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на предоставленный ранее иным лицом абонентский номер телефона +№, который указывался в качестве составной части дистанционного банковского обслуживания ООО «КУСОТО» и представлял собой получение электронного сообщения, позволяющего идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также предоставил образцы своей подписи и оттиск печати ООО «КУСОТО», полученной от иного лица.

При этом Чирков А.С. достоверно знал, что абонентский номер телефона +79177049157 ему не принадлежит и не находится в его пользовании, а используется иным лицом.

На основании указанного заявления работниками операционного офиса «Йошкар-Олинский № 1» ПАО «АК БАРС» БАНК, не осведомленными
о преступных намерениях Чиркова А.С., открыты расчетные счета ООО «КУСОТО» №, №,
№, Чиркову А.С. передан электронный носитель ЭП Рутокен, а также подключена система дистанционного банкового обслуживания электронной системы «АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН» в ПАО «АК БАРС» БАНК, тем самым Чирков А.С. приобрел в целях сбыта электронные средства и электронный носитель информации - одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер телефона +№, который находился в пользовании иного лица и являлся составной частью дистанционного банковского обслуживания клиента и представлял собой получение клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать его посредством сети «Интернет» и электронный носитель ЭП Рутокен, позволяющий подписывать документы посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

После этого, 9 июля 2020 года в период с 9 часов до 18 часов
Чирков А.С., находясь у здания операционного офиса «Йошкар-Олинский
№ 1» ПАО «АК БАРС» БАНК» по адресу: <адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «КУСОТО», передал иному лицу для дальнейшего использования электронный носитель ЭП Рутокен и телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером +79177049157, подключенным к системе дистанционного банковского обслуживания с использованием канала «АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН», позволяющие идентифицировать его и подписывать документы посредством сети Интернет, тем самым сбыл электронный носитель информации – электронный носитель ЭП Рутокен и электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер +№, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «КУСОТО» №, №, №, открытым в ПАО «АК БАРС» БАНК».

Все вышеперечисленные преступные действия, направленные на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «КУСОТО», Чирков А.С. совершил умышленно, из корыстных побуждений, осознавая их противоправный характер иобщественную опасность, предвидел наступление общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «КУСОТО» и желая этого.

26 декабря 2017 года в Едином государственном реестре юридических лиц по инициативе иного лица, преследовавшего цель незаконно образовать юридическое лицо для неправомерного оборота средств платежей, зарегистрировано общество сограниченной ответственностью «КУСОТО», директором которого назначен Чирков А.С., не имевший намерений управлять указанным Обществом, то есть являвшийся подставным лицом.

В период до 15 июля 2020 года включительно на территории
г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл иное лицо, желая неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «КУСОТО», не скрывая свои противоправные намерения, предложил Чиркову А.С. открыть расчетный счет ООО «КУСОТО», с предоставлением доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета, то есть приобрести, а в последующем передать (сбыть) ему (иному лицу) за денежное вознаграждение электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанному расчетному счету от имени юридического лица ООО «КУСОТО».

После указанного предложения в период до 15 июля 2020 года включительно на территории г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл у Чиркова А.С. из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на приобретение с целью сбыта и сбыт за денежное вознаграждение электронных средств, предназначенных для неправомерного приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счёту ООО «КУСОТО» в АО «Райффайзенбанк».

Реализуя задуманное, 15 июля 2020 года в период с 9 часов до 18 часов, Чирков А.С., согласно ранее достигнутой с иным лицом договорённости, желая приобрести в целях сбыта и сбыть электронные средства, предназначенные для неправомерного приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счету ООО «КУСОТО», находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: <адрес>, встретился с работником группы дистанционных продаж по Республике Марий Эл операционного офиса «Казанский» Поволжского филиала АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: <адрес>А, и подписал заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», указав в нем о необходимости открытия в АО «Райффайзенбанк» банковского счета с предоставлением дистанционного банкового обслуживания с использованием банковской системы «Банк-Клиент», используя в качестве защиты системы и подписания документов электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на предоставленный ранее иным лицом абонентский номер телефона +№, который указывался в качестве составной части дистанционного банковского обслуживания ООО «КУСОТО» и представлял собой получение электронного сообщения, позволяющего идентифицировать клиента и подписывать документы посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также предоставил образцы своей подписи и оттиск печати ООО «КУСОТО», полученной от иного лица.

При этом Чирков А.С. достоверно знал, что абонентский номер телефона +№ ему не принадлежит и не находится в его пользовании, аиспользуется иным лицом.

На основании указанного заявления работниками отделения 656 операционного офиса «Казанский» АО «Райффайзенбанк», не осведомлёнными о преступных намерениях Чиркова А.С., открыт расчётный счёт ООО «КУСОТО» №, подключена система дистанционного банкового обслуживания «Банк-Клиент», тем самым
Чирков А.С. приобрёл в целях сбыта электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер телефона +№, который находился в пользовании иного лица и являлся составной частью дистанционного банкового обслуживания клиента и представлял собой получение клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать его и подписывать документы посредством сети Интернет.

После этого, 15 июля 2020 года в период с 9 часов до 18 часов
Чирков А.С., находясь в помещении офиса по адресу: <адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счету ООО «КУСОТО», передал иному лицу для дальнейшего использования телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером +№, подключённым к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», тем самым сбыл электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер +№, предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счёту ООО «КУСОТО» №, открытому в АО «Райффайзенбанк».

Все вышеперечисленные преступные действия, направленные на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счету ООО «КУСОТО», Чирков А.С. совершил умышленно, из корыстных побуждений, осознавая их противоправный характер и общественную опасность, предвидел наступление общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счету ООО «КУСОТО» и желая этого.

Уголовное дело по обвинению Чиркова А.С. поступило в суд с представлением прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении Чиркова А.С., с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

В судебном заседании государственный обвинитель Акланов А.А. подтвердил активное содействие Чиркова А.С. органу следствия в раскрытии и расследовании преступлений, указавшего иное лицо, которое незаконно сбыло электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетных счетов коммерческих организаций, дал подробные показания, изобличающие это лицо в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ. При этом государственный обвинитель пояснил, что согласен на рассмотрение уголовного дела в особом порядке при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Судом установлено, что в соответствии с досудебным соглашением
о сотрудничестве Чирков А.С. при допросах в качестве подозреваемого и обвиняемого подробно указал механизм и обстоятельства совершения преступлений, информацию об участии иных лиц в совершении преступлений. Проведенные с участием Чиркова А.С. следственные действия позволили органу следствия получить доказательства, достаточные для предъявления ему окончательного обвинения в совершении преступлений, окончить уголовное дело и направить его в суд для рассмотрения по существу.

Чирков А.С. заключил досудебное соглашение о сотрудничестве добровольно при участии защитника, согласился с предъявленным обвинением, осознает характер и последствия рассмотрения уголовного дела в особом порядке при заключении досудебного соглашения. Данное досудебное соглашение соответствует требованиям ст.ст. 317.1-317.3 УПК РФ.

В судебном заседании Чирков А.С. поддержал свое ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Защитник Шаймарданов Р.Р. ходатайство подзащитного о рассмотрении уголовного дела в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, предусмотренного гл. 40.1 УПК РФ, поддержал.

Суд считает, что обвинение, с которым согласился Чирков А.С., является обоснованным и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные досудебным соглашением о сотрудничестве.

При указанных обстоятельствах суд считает возможным постановить в отношении Чиркова А.С. обвинительный приговор в порядке, предусмотренном ст. 316 УПК РФ и главой 40.1 УПК РФ.

Органом предварительного следствия действия Чиркова А.С. по 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 18 преступлениям квалифицированы по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; по 5, 12 преступления квалифицированы по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как приобретение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных носителей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; по 11, 13 преступлениям квалифицированы по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как приобретение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Государственный обвинитель в прениях сторон просил суд по 5, 11, 12, 13 преступлениям исключить квалифицирующий признак «транспортировку в целях сбыта электронных средств, электронных носителей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств», а также по 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 18 преступлениям при квалификации действий подсудимого указать на электронный носитель, а не электронных носителей. По 2 преступлению также просил считать верным предметом преступного посягательства электронные средства и электронный носитель информации по расчетному счету ООО «Кусото», по 5 преступлению просил исключить указание на возникновение преступного умысла Чиркова А.С. на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Данные изменения квалификации не требуют исследования доказательств, поскольку вытекают из существа предъявленного
Чиркову А.С. обвинения, улучшает его положения и не нарушает право на защиту.

Согласно п. 23 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 года № 16 «О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» содеянное подсудимым может быть переквалифицировано, если для этого не требуется исследования собранных по делу доказательств и фактические обстоятельства при этом не изменяются.

В связи с отсутствием необходимости исследования собранных по делу доказательств и учитывая, что фактические обстоятельства дела не изменяются, а также принимая во внимание принцип состязательности сторон, установленный ст. 15 УПК РФ, обязанность прокурора по осуществлению уголовного преследования в соответствии со ст. 21 УПК РФ, а также то, что изменение государственным обвинителем обвинения на основании ч. 8 ст. 246 УПК РФ в сторону смягчения обязательно для суда, суд считает необходимым исключить из предъявленного Чиркову А.С. обвинения по 11, 13 преступлениям квалифицирующий признак «транспортировку в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств», по 5, 12 преступлениям квалифицирующий признак «транспортировку в целях сбыта электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств», по 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 18 преступлениям при квалификации действий подсудимого указать на сбыт электронного носителя. По 2 преступлению считать верным предметом преступного посягательства электронные средства и электронный носитель информации по расчетному счету ООО «Кусото», по 5 преступлению исключить указание на возникновение преступного умысла Чиркова А.С. на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Действия Чиркова А.С. суд квалифицирует:

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по преступлению ООО «Химторг» ПАО «Сбербанк»), как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по преступлению ООО «Кусото» ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»), как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по преступлению ООО «Кусото» ПАО «Сбербанк»), как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по преступлению ООО «Химторг» ПАО «АК БАРС»), как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по преступлению ООО «Кусото» ПАО АКБ «Авангард»), как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по преступлению ООО «Кусото» ПАО «Промсвязьбанк»), как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по преступлению ООО «Кусото» ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»), как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по преступлению ООО «Руторг» ПАО «Сбербанк»), как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по преступлению ООО «Руторг» АО «Тинькофф Банк»), как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по преступлению ООО «Руторг» ПАО «Промсвязьбанк»), как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по преступлению ООО «Кусото» АО КБ «Модульбанк»), как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по преступлению ООО «Руторг» ПАО АКБ «Авангард»), как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по преступлению ООО «Руторг» АО КБ «Модульбанк»), как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по преступлению ООО «Руторг» ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»), как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по преступлению ООО «Руторг» Банк ВТБ (ПАО), как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по преступлению ООО «Кусото» Банк ВТБ (ПАО), как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по преступлению ООО «Кусото» АО «Альфа-Банк»), как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по преступлению ООО «Кусото» ПАО «АК БАРС» БАНК), как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по преступлению ООО «Кусото» АО «Райффайзенбанк»), как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания подсудимому наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

В соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ Чирков А.С. совершил умышленные тяжкие преступления в сфере экономической деятельности.

Чирков А.С. не судим (т. 3 л.д. 130), <иные данные>.

Со слов Чиркова А.С. он каких-либо заболеваний не имеет, у его матери, бабушки, брата, супруги, сына, тещи имеются заболевания. Он оказывает помощь своим близким родственникам. В судебном заседании принес извинения обществу и государству.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Чиркова А.С., суд признает: по всем преступлениям в соответствии со ст. 61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению иных участников преступлений в рамках заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве, наличие малолетних детей, признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики, состояние здоровья близких родственников, оказание помощи близким родственникам, наличие медали «За воинскую доблесть II степени», участие в контртеррористической операции в Республике Чечня, публичное принесение извинений.

Обстоятельств, отягчающих наказание Чиркову А.С., предусмотренных ст. 63 УК РФ, ни по одному из преступлений судом не установлено.

В соответствии с положением ч. 6 ст. 15 УК РФ с учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений, характера и степени их общественной опасности, наличия совокупности смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, всех данных о личности Чиркова А.С., суд не находит оснований для изменения категории преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, на менее тяжкие.

С учетом изложенного, обстоятельств, характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, а также принимая во внимание факт заключения досудебного соглашения о сотрудничестве и выполнение его условий в полном объеме, характер, пределы, степень и размер содействия подсудимым в раскрытии и расследовании преступлений, в том числе изобличении иного участника преступления, значение указанного сотрудничества, его результаты, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, раскаяния в содеянном, а также все данные о личности подсудимого, его возраста, состояния здоровья, материального положения, суд считает необходимым в целях исправления и предупреждения совершения новых преступлений назначить Чиркову А.С. наказание по всем преступлениям в виде лишения свободы со штрафом, что, по мнению суда, будет соответствовать принципам справедливости и соразмерности, способствовать исправлению Чиркова А.С.

С учетом п. 24 постановления постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 года № 16 «О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» при назначении основного наказания в виде лишения свободы суд применяет ч. 2 ст. 62 УК РФ, поскольку положения ч. 2, 4 ст. 62 УК РФ не распространяются на дополнительные виды наказаний.

Более того, при назначении наказания Чиркову А.С., с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в соответствии с ч. 2
ст. 62 УК РФ положения ч. 1 ст. 62 УК РФ о сроке и размере наказания учету не подлежат.

Каких-либо исключительных обстоятельств связанных с целями и мотивами преступлений, поведением во время и после совершения преступлений, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений и позволяющих назначить Чиркову А.С. наказание по всем преступлениям с применением ст. 64 УК РФ, суд не усматривает. При этом совокупность смягчающих наказание обстоятельств учитывается судом при определении размера назначенного подсудимому наказания.

Судом не установлено оснований и для применения правил ст.73 УК РФ об условном осуждении, поскольку условное наказание не соответствует характеру и степени общественной опасности преступлений, обстоятельствам их совершения и личности Чиркова А.С., который совершил умышленные преступления в сфере экономической деятельности, относящихся к категории тяжких, что по мнению суда не обеспечит необходимого воспитательного и исправительного воздействия.

Вместе с тем, исходя из фактических обстоятельств совершенных Чирковым А.С. преступлений, с учетом характера и степени их общественной опасности, данных о личности подсудимого Чиркова А.С., совокупности обстоятельств, смягчающих наказание, суд приходит к выводу о возможности исправления Чиркова А.С. без реального отбывания наказания в местах лишения свободы, в связи с чем полагает необходимым заменить Чиркову А.С. наказание в виде лишения свободы на наказание в виде принудительных работ.

Принимая во внимание, что Чирков А.С. совершил совокупность тяжких преступлений, окончательное наказание судом назначается с применением ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний.

Данных, исключающих возможность назначения Чиркову А.С. наказания в виде принудительных работ, предусмотренных ч. 7 ст. 53.1 УК РФ, а также свидетельствующих о невозможности отбывания Чирковым А.С. указанного вида наказания по состоянию здоровья, в материалах дела не имеется, суду не представлено.

При замене Чиркову А.С. наказания в виде лишения свободы на наказание в виде принудительных работ суд учитывает п. 22.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2015 года
№ 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», согласно которому при замене лишения свободы принудительными работами дополнительное наказание, предусмотренное к лишению свободы, в том числе и в качестве обязательного, не назначается.

Вместе с тем суд, заменив лишение свободы принудительными работами, должен решить вопрос о назначении дополнительного наказания, лишь предусмотренного санкцией соответствующей статьи Особенной части УК РФ к принудительным работам.

С учетом того, что санкция ч. 1 ст. 187 УК РФ предусматривает наказание в виде принудительных работ без дополнительного наказания вопрос о назначении дополнительного наказания судом разрешен быть не может.

Чирков А.С. в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ не задерживался.

Избранную в отношении Чиркова А.С. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу суд оставляет без изменения.

Процессуальных издержек по уголовному делу не имеется.

Вопрос о вещественных доказательствах обсужден и разрешен в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 316, 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Чиркова ФИО10 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1
ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1
ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1
ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по преступлению ООО «Химторг» ПАО «Сбербанк») в виде лишения свободы на срок 1 год со штрафом в размере
100 000 (сто тысяч) рублей.

На основании ч. 2 ст. 53.1 УК РФ, назначенное Чиркову ФИО11 наказание в виде лишения свободы заменить на 1 год принудительных работ с удержанием в доход государства 10% из его заработной платы;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по преступлению ООО «Кусото» ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие») в виде лишения свободы на срок 1 год со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

На основании ч. 2 ст. 53.1 УК РФ, назначенное Чиркову ФИО12 наказание в виде лишения свободы заменить на 1 год принудительных работ с удержанием в доход государства 10% из его заработной платы;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по преступлению ООО «Кусото» ПАО «Сбербанк») в виде лишения свободы на срок 1 год со штрафом в размере
100 000 (сто тысяч) рублей.

На основании ч. 2 ст. 53.1 УК РФ, назначенное Чиркову ФИО13 наказание в виде лишения свободы заменить на 1 год принудительных работ с удержанием в доход государства 10% из его заработной платы;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по преступлению ООО «Химторг» ПАО «АК БАРС») в виде лишения свободы на срок 1 год со штрафом в размере
100 000 (сто тысяч) рублей.

На основании ч. 2 ст. 53.1 УК РФ, назначенное Чиркову ФИО14 наказание в виде лишения свободы заменить на 1 год принудительных работ с удержанием в доход государства 10% из его заработной платы;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по преступлению ООО «Кусото» ПАО АКБ «Авангард») в виде лишения свободы на срок 1 год со штрафом в размере
100 000 (сто тысяч) рублей.

На основании ч. 2 ст. 53.1 УК РФ, назначенное Чиркову ФИО15 наказание в виде лишения свободы заменить на 1 год принудительных работ с удержанием в доход государства 10% из его заработной платы;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по преступлению ООО «Кусото» ПАО «Промсвязьбанк») в виде лишения свободы на срок 1 год со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

На основании ч. 2 ст. 53.1 УК РФ, назначенное Чиркову ФИО16 наказание в виде лишения свободы заменить на 1 год принудительных работ с удержанием в доход государства 10% из его заработной платы;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по преступлению ООО «Кусото» ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие») в виде лишения свободы на срок 1 год со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

На основании ч. 2 ст. 53.1 УК РФ, назначенное Чиркову ФИО17 наказание в виде лишения свободы заменить на 1 год принудительных работ с удержанием в доход государства 10% из его заработной платы;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по преступлению ООО «Руторг» ПАО «Сбербанк») в виде лишения свободы на срок 1 год со штрафом в размере
100 000 (сто тысяч) рублей.

На основании ч. 2 ст. 53.1 УК РФ, назначенное Чиркову ФИО18 наказание в виде лишения свободы заменить на 1 год принудительных работ с удержанием в доход государства 10% из его заработной платы;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по преступлению ООО «Руторг» АО «Тинькофф Банк») в виде лишения свободы на срок 1 год со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

На основании ч. 2 ст. 53.1 УК РФ, назначенное Чиркову ФИО19 наказание в виде лишения свободы заменить на 1 год принудительных работ с удержанием в доход государства 10% из его заработной платы;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по преступлению ООО «Руторг» ПАО «Промсвязьбанк») в виде лишения свободы на срок 1 год со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

На основании ч. 2 ст. 53.1 УК РФ, назначенное Чиркову ФИО20 наказание в виде лишения свободы заменить на 1 год принудительных работ с удержанием в доход государства 10% из его заработной платы;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по преступлению ООО «Кусото» АО КБ «Модульбанк») в виде лишения свободы на срок 1 год со штрафом в размере
100 000 (сто тысяч) рублей.

На основании ч. 2 ст. 53.1 УК РФ, назначенное Чиркову ФИО21 наказание в виде лишения свободы заменить на 1 год принудительных работ с удержанием в доход государства 10% из его заработной платы;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по преступлению ООО «Руторг» ПАО АКБ «Авангард») в виде лишения свободы на срок 1 год со штрафом в размере
100 000 (сто тысяч) рублей.

На основании ч. 2 ст. 53.1 УК РФ, назначенное Чиркову ФИО22 наказание в виде лишения свободы заменить на 1 год принудительных работ с удержанием в доход государства 10% из его заработной платы;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по преступлению ООО «Руторг» АО КБ «Модульбанк») в виде лишения свободы на срок 1 год со штрафом в размере
100 000 (сто тысяч) рублей.

На основании ч. 2 ст. 53.1 УК РФ, назначенное Чиркову ФИО23 наказание в виде лишения свободы заменить на 1 год принудительных работ с удержанием в доход государства 10% из его заработной платы;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по преступлению ООО «Руторг» ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие») в виде лишения свободы на срок 1 год со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

На основании ч. 2 ст. 53.1 УК РФ, назначенное Чиркову ФИО24 наказание в виде лишения свободы заменить на 1 год принудительных работ с удержанием в доход государства 10% из его заработной платы;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по преступлению ООО «Руторг» Банк ВТБ (ПАО) в виде лишения свободы на срок 1 год со штрафом в размере
100 000 (сто тысяч) рублей.

На основании ч. 2 ст. 53.1 УК РФ, назначенное Чиркову ФИО25 наказание в виде лишения свободы заменить на 1 год принудительных работ с удержанием в доход государства 10% из его заработной платы;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по преступлению ООО «Кусото» Банк ВТБ (ПАО) в виде лишения свободы на срок 1 год со штрафом в размере
100 000 (сто тысяч) рублей.

На основании ч. 2 ст. 53.1 УК РФ, назначенное Чиркову ФИО26 наказание в виде лишения свободы заменить на 1 год принудительных работ с удержанием в доход государства 10% из его заработной платы;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по преступлению ООО «Кусото» АО «Альфа-Банк») в виде лишения свободы на срок 1 год со штрафом в размере
100 000 (сто тысяч) рублей.

На основании ч. 2 ст. 53.1 УК РФ, назначенное Чиркову ФИО27 наказание в виде лишения свободы заменить на 1 год принудительных работ с удержанием в доход государства 10% из его заработной платы;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по преступлению ООО «Кусото» ПАО «АК БАРС» Банк) в виде лишения свободы на срок 1 год со штрафом в размере
100 000 (сто тысяч) рублей.

На основании ч. 2 ст. 53.1 УК РФ, назначенное Чиркову ФИО28 наказание в виде лишения свободы заменить на 1 год принудительных работ с удержанием в доход государства 10% из его заработной платы;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по преступлению ООО «Кусото» АО «Райффайзенбанк») в виде лишения свободы на срок 1 год со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

На основании ч. 2 ст. 53.1 УК РФ, назначенное Чиркову ФИО29 наказание в виде лишения свободы заменить на 1 год принудительных работ с удержанием в доход государства 10% из его заработной платы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Чиркову ФИО30 окончательное наказание в виде 2 лет принудительных работ с удержанием в доход государства 10 % из его заработной платы.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Чиркова А.С. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

К месту отбывания наказания осужденного Чиркова А.С. направить за счет средств государства в порядке самостоятельного следования.

Возложить на осужденного Чиркова А.С. обязанность получить и исполнить предписание территориального органа уголовно-исполнительной системы о направлении к месту отбывания принудительных работ.

Срок отбывания осужденным Чирковым А.С. наказания в виде принудительных работ исчислять со дня его прибытия к месту отбывания наказания в исправительный центр.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства:

- документы, изъятые в ДО Йошкар-Олинский № 1 ПАО «Ак Барс» БАНК», ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», ДО «Чебоксарский» ПАО «АКБ «Авангард», ДО «Чебоксарский» филиал «Нижегородский» АО «Альфа-Банк», АО «РаффайзенБанк» ОО «Казанский» Поволжского филиала, ПАО «Сбербанк» отделении Марий Эл № 8614, Приволжском филиале ПАО Банк «Открытие», ПАО «Промсвязьбанк» ДО «Йошкар-Олинский», ПАО Банк «ВТБ»; АО «Тинькофф Банк»; АО КБ «Модульбанк»; ДО Йошкар-Олинский № 1 ПАО «Ак Барс» БАНК» - вернуть по принадлежности в ДО Йошкар-Олинский № 1 ПАО «Ак Барс» БАНК»; ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»; ДО «Чебоксарский» ПАО «АКБ «Авангард»; ДО «Чебоксарский» филиал «Нижегородский» АО «Альфа-Банк»; АО «РаффайзенБанк» ОО «Казанский» Поволжского филиала; ПАО «Сбербанк» отделении Марий Эл № 8614; Приволжский филиал ПАО Банк «Открытие»; ПАО «Промсвязьбанк» ДО «Йошкар-Олинский»; ПАО Банк «ВТБ»; АО «Тинькофф Банк»; АО КБ «Модульбанк»; ДО Йошкар-Олинский № 1 ПАО «Ак Барс» БАНК»;

- СD-R диски, выписки о движении денежных средств – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Марий Эл в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае желания участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, осужденный имеет право указать об этом в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса. При этом осужденный вправе поручать осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий Г.Н. Камаева