Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-149/2020 от 31.01.2020

№1-149/2020                                        

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Тамбов                                        22 декабря 2020 г.

Октябрьский районный суд г. Тамбова в составе:

председательствующего судьи Гуськова А.С.,

с участием гос. обвинителей-пом. прокурора Октябрьского района г. Тамбова Карасева Н.А., Небышинец А.А., Бердеевой Т.С.

защитника-адвоката Каравичева А.А. удостоверение №540, ордер Ф-100265,

защитника-адвоката Кочетковой М.Н. удостоверение №766, ордер №4,

защитника- адвоката Кочеткова Н.Н. удостоверение №108, ордер №69,

защитника-адвоката Лепешева В.А. удостоверение №585, ордер №156,

защитника-адвоката Карпова А.А. удостоверение №724, ордер 2/428,

защитника-адвоката Малантиевой С.В. удостоверение №371, ордер №8,

защитника-адвоката Дементьевой Т.А. удостоверение №317, ордер №679,

защитника-адвоката Ельзова А.В., представившего удостоверение №794, ордер 9/15,

подсудимых ФИО101 А.Л., ФИО67, ФИО58, ФИО1,

при секретарях ФИО112, ФИО113, ФИО114

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке материалы уголовного дела по обвинению

ФИО67, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, урож. г.ФИО178, прож. г.ФИО178, <адрес>, гр. РФ, образования среднего специального, замужней, работающей ИП, имеющей несовершеннолетнего ребенка, ранее не судимой,

ФИО58, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, урож. <адрес>, прож. г.ФИО178, <адрес>, гр. РФ, образования высшего, замужней, ранее не судимой,

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, урож. <адрес> ССР, прож. г.ФИО178, <адрес>, гр. РФ, образ. среднего специального, женатого, имеющего 2-х несовершеннолетних детей: 2006 года рождения, 2011 года рождения, не работающего, не судимого,

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, урож. <адрес>, Армянская ССР, зарег. <адрес>, Петровский р- он, <адрес>, прож. <адрес>, Тамбовский р- он, <адрес>, мкр. Южный, <адрес>, гр. РФ, образ. среднего, разведенной, имеющей несовершеннолетнего ребенка, работающей ИП, ранее не судимой,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ.

УСТАНОВИЛ:

ФИО67, ФИО58, ФИО1, ФИО101 А.Л. совершили умышленное преступление в составе организованной группы в сфере миграции против порядка управления при следующих обстоятельствах.

Осенью 2017 г., точная дата в ходе следствия не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, ФИО101 А.Л., зная требования законодательства о порядке пребывания и миграционного учета иностранных граждан в Российской Федерации, в нарушение вышеуказанных требований законодательства Российской Федерации, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью получения постоянного незаконного источника дохода, приняла решение совершать преступления против порядка управления путем организации незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан посредством их незаконной (фиктивной) постановки на миграционный учет и незаконной (фиктивной) регистрации на территории <адрес>, а также оказания содействия иностранным гражданам в получении гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке путем получения сертификата участника «Государственной программы <адрес> по оказанию содействия добровольному переселению в <адрес> соотечественников, проживающих за рубежом».

Преступный план, разработанный ФИО101 А.Л., предусматривал поиск иностранных граждан, желающих за денежные средства незаконно встать на миграционный учёт на территории <адрес> без ФИО62 пребывания по месту постановки на учет, либо получить регистрацию на территории <адрес> без ФИО62 проживания по месту регистрации; поиск граждан (принимающих сторон) для фиктивной постановки на учет и фиктивной регистрации иностранных граждан; осуществление фиктивной постановки на учет и фиктивной регистрации иностранных граждан; поиск иностранных граждан, желающих стать участниками действующей на региональном уровне «Государственной программы <адрес> по оказанию содействия добровольному переселению в <адрес> соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденной Постановлением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, что позволяет впоследствии получить гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке; оформление всех необходимых документов, в том числе с внесением в них заведомо ложных сведений о месте пребывания иностранных граждан и их деятельности, позволяющих получить сертификат участника указанной Государственной программы, при этом без ФИО62 предоставления иностранным гражданам жилой площади и трудоустройства на территории <адрес>, в нарушение требований указанной программы, а затем подачу вышеуказанных документов в отдел по вопросам миграции.

Формируя свой преступный умысел, ФИО101 А.Л. осознавала, что для реализации задуманного ею плана по организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ, необходимо создание организованной группы, состоящей из нескольких человек, объединенных под ее руководством на основе общей цели совместного совершения указанного преступления, участники которой выполняли бы определенные преступные функции для достижения общего преступного результата– организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ и получения прямой финансовой выгоды.

Разработанный ФИО101 А.Л. преступный план предусматривал выполнение всеми участниками организованной группы согласованных с ней и последовательных действий, направленных на достижение преступного результата - организации незаконного пребывания на территории <адрес> иностранных граждан и получение от указанной деятельности материальной выгоды.

Примерно в начале октября 2017 г. ФИО101 А.Л., предпринимая действия по созданию организованной группы, решила привлечь в качестве участника организованной группы свою знакомую ФИО58, состоящую на государственной гражданской службе в должности заместителя начальника отдела по вопросам гражданства УВМ УМВД России по <адрес>, обладающую достаточными познаниями в области указанной Гос.программы и имеющую опыт работы с иностранными гражданами по их участию в Гос.программе.

Кроме того, в указанный период времени ФИО101 А.Л., реализуя умысел, направленный на организацию незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан в составе организованной группы, подыскала из числа знакомых ей жителей г. ФИО178- ФИО67, ранее осуществлявшую законным способом постановку на миграционный учет и регистрацию иностранных граждан.

Затем, для повышения эффективности и результативности преступной деятельности организованной группы, а также с целью расширения преступной группы для организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации путем фиктивной постановки на миграционный учет и регистрации по различным адресам большего количества иностранных граждан, ФИО101 А.Л. в декабре 2017 г., точная дата и время в ходе следствия не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ вовлекла в деятельность преступной группы лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и аналогичным образом в январе 2018 г., точная дата и время в ходе следствия не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ- ФИО1

ФИО58, ФИО67, ФИО1 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений, осознавая преступность и общественную опасность своих намерений, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, дали ФИО101 А.Л. согласие на совместное совершение тяжкого преступления- организацию незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, таким образом, вступив в состав организованной группы под руководством последней, в дальнейшем принимая участие в совершении продолжаемого тяжкого умышленного деяния в сфере миграции против порядка управления, не соблюдая при этом требования Российской Федерации, установленные:

- Федеральным законом № 109-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О миграционном учёте иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (далее Закон);

- Федеральным законом № 62-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О гражданстве Российской Федерации»;

- Федеральным законом № 115-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;

- «Государственной программой по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденной Указом Президента Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № (в редакции Указа Президента РФ от ДД.ММ.ГГГГ №) - (далее Гос.программа);

- «Государственной программой <адрес> по оказанию содействия добровольному переселению в <адрес> соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденной Постановлением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №.

Статья 2 Закона закрепляет следующие основные понятия:

•    место жительства иностранного гражданина - жилое помещение, по адресу которого иностранный гражданин зарегистрирован;

•    место пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации - жилое помещение, не являющееся местом жительства, или иное помещение, в котором иностранный гражданин ФИО62 проживает (регулярно использует для сна и отдыха), либо организация, по адресу которой иностранный гражданин или лицо без гражданства подлежит постановке на учет по месту пребывания;

•    регистрация иностранного гражданина по месту жительства - фиксация в установленном порядке органами миграционного учета сведений о месте жительства;

•    учет иностранного гражданина по месту пребывания - фиксация в установленном порядке уполномоченными в соответствии с Законом органами сведений о нахождении иностранного гражданина в месте пребывания;

•    сторона, принимающая иностранного гражданина в Российской Федерации (принимающая сторона) - гражданин Российской Федерации, постоянно проживающие в Российской Федерации иностранный гражданин или лицо без гражданства, юридическое лицо, филиал или представительство юридического лица, федеральный орган государственной власти, орган государственной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, дипломатическое представительство либо консульское учреждение иностранного государства в Российской Федерации, международная организация или ее представительство в Российской Федерации либо представительство иностранного государства при международной организации, находящейся в Российской Федерации, предоставившие в соответствии с законодательством Российской Федерации для ФИО62 проживания иностранному гражданину или лицу без гражданства жилое или иное помещение, либо организация, в которой иностранный гражданин в установленном порядке осуществляет трудовую или иную не запрещенную законодательством Российской Федерации деятельность;

•    фиктивная регистрация по месту жительства - регистрация иностранного гражданина по месту жительства на основании представления заведомо недостоверных сведений или документов для такой регистрации, либо их регистрация по месту жительства без их намерения проживать в соответствующем жилом помещении, либо их регистрация по месту жительства без намерения нанимателя (собственника) соответствующего жилого помещения предоставить им это жилое помещение для проживания;

•    фиктивная постановка на учет по месту пребывания - постановка иностранного гражданина на учет по месту пребывания на основании представления заведомо недостоверных сведений или документов, либо постановка иностранного гражданина на учет по месту пребывания в жилом или ином помещении без их намерения ФИО62 проживать в этом помещении или без намерения принимающей стороны предоставить им это помещение для ФИО62 проживания, либо постановка иностранного гражданина на учет по месту пребывания по адресу организации, в которой они в установленном порядке не осуществляют трудовую или иную не запрещенную законодательством Российской Федерации деятельность.

Миграционный учет в соответствии со ст.ст. 2,4 Закона включает в себя деятельность по фиксации и обобщению предусмотренных им сведений об иностранных граждан, лицах без гражданства, и о перемещениях указанных лиц, а именно: регистрацию по месту жительства и учет по месту пребывания, а также фиксацию иных сведений, установленных Законом; ведению государственной информационной системы миграционного учета, содержащей сведения, предусмотренные Законом.

В соответствии со ст. 4 Закона миграционный учет осуществляется в целях: создания необходимых условий для реализации гражданами своих прав и свобод, а также для исполнения ими возложенных на них обязанностей; выработки и реализации государственной политики в сфере миграции; формирование полной, достоверной, оперативной и актуальной информации о перемещениях иностранных граждан, необходимой для прогнозирования последствий указанных перемещений, а также для ведения государственного статистического наблюдения в сфере миграции; планирования развития территорий Российской Федерации; управления в кризисных ситуациях; защиты основ конституционного строя, обеспечения национальной безопасности РФ и общественной безопасности путем противодействия незаконной миграции и иным противоправным проявлениям; систематизации сведений об иностранных гражданах, находящихся в РФ (в том числе их персональных данных), и о перемещениях иностранных граждан.

В соответствии со ст. 21 Закона основанием для учета по месту пребывания является временное ФИО62 проживание иностранного гражданина в месте, не являющемся его местом жительства. Учет по месту пребывания включает в себя фиксацию сведений об адресе места пребывания иностранного гражданина.

Предоставление в орган миграционного контроля недостоверных сведений о месте своего ФИО62 пребывания не достигает поставленных ст. 4 Закона целей миграционного учета, а соответственно нарушает интересы государства в сфере миграции.

Согласно п.4 ч.1 ст.7 Федерального закона № 115-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» разрешение на временное проживание иностранному гражданину не выдается, а ранее выданное разрешение аннулируется в случае, если данный иностранный гражданин представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе заведомо ложные сведения.

Кроме того, в соответствии с ч. 1.6 ст.7 данного Федерального закона разрешение на временное проживание, выданное иностранному гражданину, являющемуся участником Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам его семьи, переселяющимся совместно с ним в Российскую Федерацию, аннулируется в случае представления поддельных или подложных документов либо сообщении о себе заведомо ложных сведений.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона № 62-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О гражданстве Российской Федерации» упрощенный порядок приобретения или прекращения гражданства Российской Федерации - порядок рассмотрения вопросов гражданства и принятия решений по вопросам гражданства Российской Федерации в отношении лиц, на которых распространяются льготные условия, предусмотренные данным Федеральным законом.

Согласно ч.7 ст. 14 указанного Федерального закона № 62-ФЗ, в случае, если иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и члены их семей, получившие разрешение на временное проживание в Российской Федерации или вид на жительство, имеют регистрацию по месту жительства на территории субъекта Российской Федерации, выбранного ими для постоянного проживания в соответствии с указанной Государственной программой либо состоят на учете по месту пребывания на территории указанного субъекта Российской Федерации, они вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.

В соответствии со ст. 1 Гос.программы, данная программа направлена на объединение потенциала соотечественников, проживающих за рубежом, с потребностями развития российских регионов.

Статьей 2 Гос.программы предусмотрена система мер, направленных на стабилизацию численности населения Российской Федерации.

Пунктами «б,в» ст.6 Гос.программы определен участник Гос.программы– то есть соотечественник, достигший возраста 18 лет, обладающий дееспособностью и соответствующий требованиям, установленным Гос. программой. Подтверждением участия соотечественника в Гос. программе является свидетельство участника Гос. программы установленного образца; член семьи участника Гос.программы- лицо, переселяющееся совместно с участником Гос. программы на постоянное место жительства в Российскую Федерацию.

В соответствии с п. «д» ст.6 Гос.программы, региональная программа переселения является долгосрочной целевой программой, утверждаемая субъектом Российской Федерации по согласованию с Правительством Российской Федерации, направленная на оказание содействия приему и обустройству участников Гос.программы и членов их семей и осуществляемая при государственной поддержке.

Статья 13 Гос.программы закрепляет, что решение об участии в Гос. программе принимается соотечественником добровольно на основе осознанного выбора им места проживания, работы и (или) учебы и реализации своих потенциальных трудовых, образовательных, творческих и иных возможностей на территории Российской Федерации.

Согласно ст. 16 Гос.программы, соотечественник, являющийся иностранным гражданином, постоянно или временно проживающий на законном основании на территории Российской Федерации, вправе подать заявление об участии в Гос. программе и получить на территории Российской Федерации свидетельство участника Гос. программы.

В п. «б» ст. 19 Гос.программы указано, что участник Гос. программы и члены его семьи имеют право, кроме прочего, на приобретение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае, если соотечественник (член его семьи), представляет поддельные или подложные документы либо сообщает о себе заведомо ложные сведения, в соответствии с п. «г» ст.25 Гос.программы, свидетельство участника Гос. программы не выдается, ранее выданное свидетельство аннулируется и статус члена семьи участника Гос. программы, вписанного в заявление о выдаче свидетельства, утрачивается.

Согласно ст.27 Гос.программы, соотечественнику, не соответствующему требованиям региональной программы переселения субъекта Российской Федерации, избранного соотечественником для переселения, свидетельство участника Гос. программы не выдается и ранее выданное свидетельство аннулируется.

В случае аннулирования свидетельства участника Гос.программы, в соответствии со ст.28 Гос.программы соотечественник теряет статус участника Гос. программы, а члены его семьи - статус членов семьи участника Гос. программы.

В соответствии с Гос. программой в <адрес> реализуется «Государственная программа <адрес> по оказанию содействия добровольному переселению в <адрес> соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденная Постановлением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №.

Достоверно зная вышеуказанные требования законодательства Российской Федерации, регламентирующие основания, порядок и условия пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, предъявляемые требования законодательства в сфере миграционного учета иностранных граждан, ФИО101 А.Л., выполняя роль организатора преступной группы для формирования единого механизма преступной деятельности, направленной на организацию незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, довела до каждого члена организованной группы детали разработанного ею преступного плана, после чего в целях сплоченности, стабильности преступной группы и ее контроля, распределила между соучастниками роли, а именно:

- лично ФИО101 А.Л., как организатор преступной группы, осуществляя на протяжении длительного времени деятельность по подготовке различных документов иностранным гражданам, в том числе для участия в Гос. программе, возложила на себя следующие обязанности: вовлечение в состав организованной преступной группы соучастников; общее руководство группой, координацию действий членов группы путем личных встреч и телефонных переговоров; принятие решений, связанных с планированием и организацией преступной деятельности при совершении преступлений; получение от иностранных граждан денежных средств за незаконную деятельность и распределение преступного дохода между участниками организованной группы; равномерное распределение иностранных граждан для фиктивной постановки на миграционный учет и фиктивной регистрации по различным адресам. Кроме того, ФИО101 А.Л. возложила на себя часть функций исполнителя, а именно: подыскание иностранных граждан, нуждающихся в фиктивной регистрации или постановке на миграционный учет на территории <адрес>, а также желающих стать участниками Гос. программы и получить впоследствии гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке; оформление документов, необходимых для участия в указанной Гос. программе, в том числе составление заялений от имени иностранных граждан на участие в данной программе с внесением в них заведомо для нее и соучастников группы ложных сведений о месте пребывания и виде деятельности иностранного гражданина;

- согласно отведенной роли ФИО58, являясь исполнителем, в интересах организованной группы использовала свои знания действующего законодательства в сфере миграции иностранных граждан, необходимых требований и критериев Гос. программы, в частности, действующей на региональном уровне «Государственной программы <адрес> по оказанию содействия добровольному переселению в <адрес> соотечественников, проживающих за рубежом»; сообщала заведомо ложные сведения, необходимые для внесения в документы, а именно сведения о месте пребывания и виде деятельности в заявления иностранных граждан на участие в Гос. программе, для соответствия иностранным гражданином критериям программы; лично принимала документы, являясь заместителем начальника отдела по вопросам гражданства УВМ УМВД России по <адрес>, от заявителей – иностранных граждан, подысканных ФИО101 А.Л. для беспрепятственного получения свидетельства участника указанной программы. При этом, члены преступной группы, в том числе ФИО58 достоверно знали, что ФИО62 иностранные граждане не проживают по месту регистрации и не осуществляют деятельность, указанную в заявлении иностранных граждан, и что данные сведения не соответствуют действительности;

- согласно отведенной роли ФИО67, являясь исполнителем, в интересах организованной группы осуществляла фиктивную постановку на миграционный учет и фиктивную регистрацию по месту своего жительства: г.ФИО178, <адрес>, иностранных граждан, подысканных ФИО101 А.Л. Члены преступной группы, в том числе ФИО67 достоверно знали, что от последней ФИО62 предоставление жилья для временного размещения иностранных граждан не требуется, так как иностранные граждане, в нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка законной миграции в Российской Федерации по месту постановки на учет или временной регистрации проживать не намерены, то есть их регистрация будет фиктивной, и с данного момента иностранные граждане ФИО62 продолжат незаконно пребывать на территории Российской Федерации;

- согласно отведенной роли ФИО1, являясь исполнителем, в интересах организованной группы осуществлял фиктивную постановку на миграционный учет и фиктивную регистрацию по адресу: <адрес>, а также фиктивную регистрацию по адресу: г.ФИО178, <адрес>, иностранных граждан, подысканных ФИО101 А.Л. Члены преступной группы, в том числе ФИО1 достоверно знали, что от последнего ФИО62 предоставление жилья для временного размещения иностранных граждан не требовалось, так как иностранные граждане, в нарушение установленного нормативными актами Российской Федерации порядка законной миграции в Российской Федерации по месту постановки на учет или временной регистрации проживать не намерены, то есть их постановка на миграционный учет и регистрация будут фиктивными, и с данного момента иностранные граждане ФИО62 продолжат незаконно пребывать на территории Российской Федерации;

Созданная и руководимая ФИО101 А.Л. организованная группа характеризовалась следующими основными признаками, а именно:

- устойчивостью, что подтверждается стабильностью состава участников группы, объединенных с октября 2017 г.; единым умыслом, направленным на совершение тяжкого преступления- организацию незаконной миграции; тесной и прочной взаимосвязью между членами группы; согласованностью их действий; наличием лидера и организатора преступления– ФИО101 А.Л.; наличием разработанного преступного плана; длительностью существования преступной группы– деятельность организованной преступной группы продолжалась с октября 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ, когда была пресечена сотрудниками правоохранительных органов;

- сплоченностью, о чем свидетельствуют наличие лидера, обеспечивающего координацию и планирование деятельности; наличие у руководителя и участников группы единого умысла на совершение преступления, а также осознания ими общих целей функционирования группы, своей принадлежности к ней и активным участием в совершении преступлений каждого участника группы; наличие прочных, устоявшихся связей ФИО101 А.Л. с иными участниками группы, то есть их совместные действия носили согласованный характер и были направлены на достижение единой преступной цели; всеми членами преступной группы признаны обязательными для себя общие правила поведения и конспирации;

- конспирацией, то есть планирование преступной деятельности осуществлялось при личных встречах, в экстренных случаях для осуществления оперативной связи при совершении преступлений и выполнения указаний организатора, члены организованной преступной группы пользовались мобильными телефонами; распределенные денежные средства, полученные от иностранных граждан за организацию их незаконного пребывания в Российской Федерации, ФИО101 А.Л. передавала участникам преступной группы лично при встрече либо осуществляя безналичные переводы денежных средств на их банковские карты с банковских карт третьих лиц;

- организованностью, то есть участники группы тщательно планировали свою преступную деятельность, существовало четкое распределение преступных ролей между участниками группы.

Таким образом, члены организованной группы, созданной и возглавляемой ФИО101 А.Л.– ФИО58, ФИО67, ФИО1 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, объединенные единым преступным умыслом, интересами и стремлением к совместному совершению преступной деятельности с целью получения преступного дохода, осознавая общественную опасность своих действий, направленных на организацию незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения действующего законодательства РФ: Федерального закона № 109-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О миграционном учёте иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», Федерального закона №115-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», Федерального закона № 62-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О гражданстве Российской Федерации», и желая их наступления, то есть, действуя с прямым умыслом для достижения поставленной цели, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершили однотипные действия по организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации.

Преступная деятельность организованной группы выразилась в следующем:

В период с октября 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО101 А.Л., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая преступность и общественную опасность своих действий, направленных на организацию незаконной миграции, выполняя роль руководителя организованной группы, находясь на территории <адрес>, подыскала иностранных граждан, имеющих намерение получить регистрацию или постановку на миграционный учет, а также желающих стать участниками «Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденной Указом Президента Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, и получить гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, однако, в нарушение установленного нормативными актами Российской Федерации порядка законной миграции в Российской Федерации, без ФИО62 проживания по адресу регистрации и пребывания по адресу постановки на миграционный учет, и без осуществления трудовой деятельности на территории <адрес>.

После чего, ФИО101 А.Л., действуя умышленно, из корыстных побуждений, получала от иностранных граждан денежное вознаграждение за организацию заведомо для нее и соучастников преступной группы фиктивной регистрации или фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан, а также за принятие в УВМ УМВД России по <адрес> документов от иностранных граждан для участия их в «Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» и за положительное решение о выдаче свидетельства участников Гос. программы иностранным гражданам, обратившимся к ней.

Затем ФИО101 А.Л., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая преступность и общественную опасность своих действий, направленных на организацию незаконной миграции, в составе организованной преступной группы, давала указания ФИО67, ФИО1 и лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство о фиктивной постановке на миграционный учет или фиктивной регистрации конкретных иностранных граждан, которых она подыскала.

Так, ФИО101 А.Л. подыскала следующих иностранных граждан для организации их незаконной миграции на территории РФ путем фиктивных регистраций и фиктивных постановок на миграционный учет у ФИО67, ФИО1 и лица, уголовное дело в отношении которого выделенов отдельное производство, а именно: ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО46, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО35, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО48, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО47, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Папояна Ишхана, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Атанян Майрануш, ДД.ММ.ГГГГ г.р, Мелконяна Вачагана, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО51, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО57, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО65, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО75 Гужа, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №12, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №25, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Помимо этого, в указанный период времени ФИО101 А.Л. подыскала несколько лиц, имеющих регистрацию на территории <адрес> (принимающих сторон), не осведомленных об умысле преступной группы, направленном на организацию незаконной миграции иностранных граждан на территории РФ, для фиктивной постановки на миграционный учет и фиктивной регистрации у данных лиц на территории <адрес> иностранных граждан.

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО101 А.Л. подыскала Свидетель №18, проживающего по адресу: г.ФИО178, <адрес>, не осведомленного об умысле преступной группы, направленном на организацию незаконной миграции иностранных граждан на территории РФ. Свидетель №18 не являлся собственником указанного жилого помещения и не мог регистрировать по данному адресу иностранных граждан, однако, он мог являться принимающей стороной и ставить иностранных граждан на миграционный учет по данному адресу. ФИО101 А.Л. получила от Свидетель №18 согласие на фиктивную постановку на учет иностранных граждан, и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ОВМ ОП № УМВД России по г.ФИО178, расположенном по адресу: г.ФИО178, <адрес>, лит. А, организовала фиктивную постановку на миграционный учет 7 иностранных граждан по месту жительства Свидетель №18 по указанному адресу, а именно: 20.10.2017– ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО23, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; 13.11.2017– ФИО173 ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; 01.12.2017– Свидетель №11, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ДД.ММ.ГГГГ- ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Тевосян Гаяне, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (впоследствии ДД.ММ.ГГГГ ей был продлен миграционный учет по данному адресу). При этом, находясь в отделе по вопросам миграции, данные иностранные граждане для проставления отметки в миграционной карте также указали адрес места жительства Свидетель №18 местом своего пребывания (проживания), тем самым сообщили органу миграционного учета заведомо ложные сведения о себе, а именно о месте своего пребывания (проживания), т.к. ФИО60 иностранные граждане не планировали проживать по данному адресу, т.е. нарушили нормы Федерального закона № 115-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Согласно договоренности между ФИО101 А.Л. и Свидетель №18, впоследствии никто из вышеуказанных лиц по месту регистрации не проживал, и помещение для проживания им не предоставлялось. Таким образом, с указанных дней постановки на учет данные иностранные граждане ФИО62 продолжали незаконно пребывать в Российской Федерации.

После этого, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО101 А.Л. подыскала Свидетель №13 ФИО26, имеющую в своей собственности жилое недвижимое имущество, пригодное для проживания, и зарегистрированную по адресу: <адрес> «Б», не осведомленную об умысле преступной группы, направленном на организацию незаконной миграции иностранных граждан на территории РФ. ФИО101 А.Л. получила от Свидетель №13К. согласие на фиктивную регистрацию иностранных граждан, и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ОВМ МОМВД России «Мичуринский», расположенном по адресу: <адрес> «А», организовала фиктивную регистрацию 5 иностранных граждан по месту жительства Свидетель №13К. по указанному адресу, а именно: ДД.ММ.ГГГГ- Свидетель №6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №7, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; 21.02.2018– ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №14, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ г.<адрес> этом, находясь в отделе по вопросам миграции, данные иностранные граждане в заявлении на регистрацию также указали адрес места жительства Свидетель №13К. местом своего пребывания (проживания), тем самым сообщили органу миграционного учета заведомо ложные сведения о себе, а именно о месте своего пребывания (проживания), т.к. ФИО60 иностранные граждане не планировали проживать по данному адресу, т.е. нарушили нормы Федерального закона № 115-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Согласно договоренности между ФИО101 А.Л. и Свидетель №13К., впоследствии никто из вышеуказанных лиц по месту регистрации не проживал, и помещение для проживания им не предоставлялось. Таким образом, с указанных дней регистрации данные иностранные граждане ФИО62 продолжали незаконно пребывать в Российской Федерации.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО101 А.Л. подыскала Свидетель №8, имеющую в своей собственности жилое недвижимое имущество, пригодное для проживания, и зарегистрированную по адресу: <адрес>, не осведомленную об умысле преступной группы, направленном на организацию незаконной миграции иностранных граждан на территории РФ. ФИО101 А.Л. получила от Свидетель №8 согласие на фиктивную регистрацию иностранных граждан по месту регистрации последней, и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ОВМ МОМВД России «Мичуринский», расположенном по адресу: <адрес> «А», организовала фиктивную регистрацию 4 иностранных граждан по месту жительства Свидетель №8 по указанному адресу, а именно: ДД.ММ.ГГГГ – ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которую ФИО101 А.Л. решила снять с регистрации по месту жительства Свидетель №13К. для более равномерного распределения по различным адресам фиктивно зарегистрированных иностранных граждан, и зарегистрировать по данному адресу вместе с мужем ФИО66, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; Свидетель №9, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ДД.ММ.ГГГГ – Свидетель №10, ДД.ММ.ГГГГ г.<адрес> этом, находясь в отделе по вопросам миграции, данные иностранные граждане в заявлении на регистрацию также указали адрес места жительства Свидетель №8 местом своего пребывания (проживания), тем самым сообщили органу миграционного учета заведомо ложные сведения о себе, а именно о месте своего пребывания (проживания), т.к. ФИО60 иностранные граждане не планировали проживать по данному адресу, т.е. нарушили нормы Федерального закона № 115-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Согласно договоренности между ФИО101 А.Л. и Свидетель №8, впоследствии никто из вышеуказанных лиц по месту регистрации не проживал, и помещение для проживания им не предоставлялось. С указанных дней регистрации данные иностранные граждане ФИО62 продолжали незаконно пребывать в Российской Федерации.

Таким образом, в период с октября 2017 г. до ДД.ММ.ГГГГ ФИО101 А.Л. подыскала всего 46 иностранных граждан, незаконное пребывание которых в Российской Федерации было организовано участниками преступной группы путем фиктивной постановки на миграционный учет и фиктивной регистрации на территории <адрес>.

После чего ФИО101 А.Л., в указанный период времени, выполняя роль организатора преступной группы, реализуя совместный с членом преступной группы ФИО58 умысел, направленный на организацию незаконного миграционного учета иностранных граждан в Российской Федерации, имея в наличии паспорта иностранных граждан и иные необходимые документы, в офисном помещении «Бюро переводов», расположенном по адресу: г.ФИО178, <адрес> «Е», и у себя дома по месту жительства: <адрес>, мкр.Центральный, <адрес>, с использованием персонального компьютера составляла заявления иностранных граждан на участие в «Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», осознавая преступность и общественную опасность своих действий, внесла в них заведомо ложные сведения о регистрации (в некоторых случаях и виде деятельности), которые указала ФИО58 как необходимые для принятия положительного решения о выдаче свидетельства участников Гос.программы, а именно в документы следующих иностранных граждан: Свидетель №14, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО66, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №9, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №10, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.<адрес> данные заявления с подготовленными документами передавались для принятия ФИО58 либо иным сотрудникам отдела по вопросам миграции, которые принимались в обязательном порядке.

Согласно отведенной роли ФИО67, действуя умышленно в интересах организованной группы и в её составе из корыстных побуждений, осознавая преступность и общественную опасность своих действий, направленных на организацию незаконной миграции, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, встретившись по указанию ФИО101 А.Л. с иностранными гражданами в ОВМ ОП № УМВД России по г.ФИО178, расположенном по адресу: г.ФИО178, <адрес>, лит. А, выступив принимающей стороной и указав местом пребывания (проживания) иностранных граждан адрес своего места жительства: г.ФИО178, <адрес>, в нарушение требований Федерального закона № 109-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О миграционном учёте иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», введя в заблуждение сотрудников органа миграционного учета относительно своих истинных намерений и в действительности не имея намерения предоставлять для проживания жилое помещение иностранным гражданам, тем самым осуществила фиктивную постановку на миграционный учет следующих 3 иностранных граждан, а именно: ДД.ММ.ГГГГ- Папояна Ишхана, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ДД.ММ.ГГГГ- Атанян Майрануш, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ДД.ММ.ГГГГ- Мелконяна Вачагана, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также фиктивную регистрацию следующих 12 иностранных граждан, а именно: 06.10.2017г.- ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (впоследствии для более равномерного распределения иностранных граждан по различным адресам по указанию ФИО101 А.Л. был фиктивно зарегистрирован у ФИО1) и ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ДД.ММ.ГГГГ - ФИО46, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ДД.ММ.ГГГГ- ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (ранее для более равномерного распределения иностранных граждан по различным адресам по указанию ФИО101 А.Л. была фиктивно зарегистрирована у ФИО1) и Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (ранее для более равномерного распределения иностранных граждан по различным адресам по указанию ФИО101 А.Л. был фиктивно зарегистрирован у ФИО1), а также ФИО35, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (ранее для более равномерного распределения иностранных граждан по различным адресам по указанию ФИО101 А.Л. был фиктивно зарегистрирован у ФИО1) и ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (ранее для более равномерного распределения иностранных граждан по различным адресам по указанию ФИО101 А.Л. была фиктивно зарегистрирована у ФИО1); ДД.ММ.ГГГГ- ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ДД.ММ.ГГГГ - ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ДД.ММ.ГГГГ - Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ДД.ММ.ГГГГ - ФИО48, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и ФИО47, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

При этом, находясь в отделе по вопросам миграции, данные иностранные граждане для проставления отметки в миграционной карте или в заявлении на регистрацию также указали адрес места жительства ФИО67 местом своего пребывания (проживания), тем самым сообщили сотрудникам органа миграционного учета заведомо ложные сведения о месте своего пребывания (проживания), т.к. ФИО60 иностранные граждане не планировали проживать по данному адресу, т.е. нарушили нормы Федерального закона № 115-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Таким образом, с указанных дней постановки на учет и регистрации данные иностранные граждане ФИО62 продолжали незаконно пребывать в Российской Федерации. Впоследствии никто из вышеуказанных лиц по месту постановки на учет и регистрации у ФИО67 не проживал, и помещение для проживания им не предоставлялось.

Согласно отведенной роли ФИО1, действуя умышленно в интересах организованной группы и в её составе из корыстных побуждений, осознавая преступность и общественную опасность своих действий, направленных на организацию незаконной миграции, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, встретившись по указанию ФИО101 А.Л. с иностранными гражданами в ОВМ ОМВД России по <адрес>, расположенном по адресу: г.ФИО178, <адрес> «А», выступив принимающей стороной и указав местом пребывания (проживания) иностранных граждан адрес места своей регистрации: <адрес>, в нарушение требований Федерального закона № 109-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О миграционном учёте иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», введя в заблуждение сотрудников органа миграционного учета относительно своих истинных намерений и в действительности не имея намерения предоставлять для проживания жилое помещение иностранным гражданам, тем самым осуществил фиктивную постановку на миграционный учет следующих 10 иностранных граждан, а именно: ДД.ММ.ГГГГ - ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (впоследствии для более равномерного распределения иностранных граждан по различным адресам по указанию ФИО101 А.Л. была фиктивно зарегистрирована у ФИО67), а также Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (впоследствии для более равномерного распределения иностранных граждан по различным адресам по указанию ФИО101 А.Л. был фиктивно зарегистрирован у ФИО67), ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (впоследствии для более равномерного распределения иностранных граждан по различным адресам по указанию ФИО101 А.Л. была фиктивно зарегистрирована у ФИО67), ФИО35, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (впоследствии для более равномерного распределения иностранных граждан по различным адресам по указанию ФИО101 А.Л. был фиктивно зарегистрирован у ФИО67), ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ДД.ММ.ГГГГ- Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также осуществил фиктивную регистрацию следующих 6 иностранных граждан: ДД.ММ.ГГГГ- ФИО23, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО173 ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ДД.ММ.ГГГГ- Свидетель №11, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ДД.ММ.ГГГГ- ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (ранее для более равномерного распределения иностранных граждан по различным адресам по указанию ФИО101 А.Л. был фиктивно зарегистрирован у ФИО67); ДД.ММ.ГГГГ- ФИО51, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

При этом, находясь в отделе по вопросам миграции, данные иностранные граждане для проставления отметки в миграционной карте или в заявлении на регистрацию также указали адрес места регистрации ФИО1 местом своего пребывания (проживания), тем самым сообщили органу миграционного учета заведомо ложные сведения о месте своего пребывания (проживания), т.к. ФИО60 иностранные граждане не планировали проживать по данному адресу, т.е. нарушили нормы Федерального закона № 115-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Таким образом, с указанных дней постановки на учет и регистрации данные иностранные граждане ФИО62 продолжали незаконно пребывать в Российской Федерации. Впоследствии никто из вышеуказанных лиц по месту постановки на учет и регистрации у ФИО1 не проживал, и помещение для проживания им не предоставлялось.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, по указанию ФИО101 А.Л. прибыл в ОВМ УМВД России по г.ФИО178, расположенный по адресу: г.ФИО178, <адрес> «А», где аналогичным образом встретился с иностранным гражданином ФИО57, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и вместе с ним подав необходимые документы, осуществил фиктивную регистрацию данного иностранного гражданина по месту своего ФИО62 проживания: г.ФИО178, <адрес>, тем самым вместе с иностранным гражданином сообщив органу миграционного учета заведомо ложные сведения об иностранном гражданине ФИО115, а именно о месте пребывания (проживания) последнего, т.к. ФИО57 ФИО60 не планировал проживать по данному адресу, т.е. нарушили нормы Федерального закона № 115-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». С указанного дня регистрации ФИО57 ФИО62 продолжал незаконно пребывать в Российской Федерации. Впоследствии ФИО57 по месту регистрации у ФИО1 не проживал, и помещение для проживания ему не предоставлялось.

Согласно отведенной роли ФИО58, действуя умышленно в интересах организованной группы и в её составе из корыстной и иной личной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, направленных на организацию незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного нормативными актами порядка миграции в Российской Федерации, в нарушение своего должностного регламента и действующего законодательства РФ: Федерального закона № 109-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О миграционном учёте иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», Федерального закона № 115-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», Федерального закона № 62-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О гражданстве Российской Федерации», «Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденной Указом Президента Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № (в редакции Указа Президента РФ от ДД.ММ.ГГГГ №), «Государственной программы <адрес> по оказанию содействия добровольному переселению в <адрес> соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденной Постановлением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, совершила следующие незаконные действия: находясь на своем рабочем месте в здании УВМ УМВД России по <адрес> по адресу: г.ФИО178, <адрес>, а также в ходе общения по телефону либо личных встреч с ФИО101 А.Л., зная действующее законодательство в сфере миграции иностранных граждан, требования и критерии Гос.программы, сообщала ФИО101 А.Л., где именно необходимо фиктивно заегистировать иностранных граждан, и какие именно заведомо ложные сведения (о месте жительства и виде деятельности) необходимо внести в заявления иностранных граждан на участие в Гос. программе, для соответствия иностранным гражданином ее критериям и получения свидетельства участника указанной программы, а также лично принимала документы, содержащие заведомо ложные сведения, от заявителей – иностранных граждан, подысканных ФИО101 А.Л.

В период времени с января 2018 г. по ДД.ММ.ГГГГ ФИО58, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, сообщала ФИО101 А.Л. заведомо ложные сведения, необходимые для внесения в заявления иностранных граждан и членов их семьи об участии в Гос.программе, а впоследствии способствовала в принятии в УВМ УМВД России по <адрес> документов иностранных граждан, содержащих заведомо ложные сведения, и выдаче данным иностранным гражданам свидетельства участника Гос.программы.

Так, ДД.ММ.ГГГГ сотрудником УВМ УМВД России по <адрес>, не осведомленным о преступных намерениях ФИО58 и иных участников преступной группы, в здании отдела по вопросам миграции по адресу: г.ФИО178, <адрес> «Б», было принято заявление на участие в указанной Государственной программе от заявителя Свидетель №7, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и члена ее семьи – сестры Свидетель №6, ДД.ММ.ГГГГ г.<адрес> этом, в данном заявлении ФИО101 А.Л. по согласованию с ФИО58 указала заведомо ложную информацию о том, что Свидетель №7 вместе с сестрой Свидетель №6 проживают по адресу: <адрес> «Б», а также указан субъект, планируемый для переселения: <адрес>. Кроме того, в заявлении указано, что заявитель с октября 2017 г. занимается ведением личного подсобного хозяйства по вышеуказанному адресу. При этом, сотрудником УВМ УМВД, введенным в заблуждение ФИО58, действующей в интересах организованной преступной группы, было принято заявление без документов, подтверждающих вид деятельности заявителя. В действительности ДД.ММ.ГГГГ данные граждане были фиктивно зарегистрированы по указанному адресу и заявленную деятельность не осуществляли.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудником УВМ УМВД России по <адрес>, не осведомленным о преступных намерениях ФИО58 и иных участников преступной группы, в здании отдела по вопросам миграции по адресу: г.ФИО178, <адрес> «Б», было принято заявление на участие в указанной Государственной программе от заявителя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.<адрес> этом, в данном заявлении ФИО101 А.Л. по согласованию с ФИО58 указала заведомо ложную информацию о том, что ФИО3 проживает по адресу: <адрес>, а также указан субъект, планируемый для переселения: <адрес>. Кроме того, в заявлении указано, что заявитель с января 2018 года работает скотником. При этом, сотрудником УВМ УМВД, введенным в заблуждение ФИО58, действующей в интересах организованной преступной группы, было принято заявление без документов, подтверждающих вид деятельности заявителя. В действительности ДД.ММ.ГГГГ данный гражданин был фиктивно зарегистрирован по указанному адресу и заявленную деятельность не осуществлял.

ДД.ММ.ГГГГ лично ФИО58, действующей в интересах преступной группы и по указанию ФИО101 А.Л., в здании УВМ УМВД России по <адрес> по адресу: г.ФИО178, <адрес>, от последней было принято заявление на участие в Гос.программе, составленное от имени заявителя Свидетель №14, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и члена его семьи ФИО172 (ФИО168) ФИО79, ДД.ММ.ГГГГ г.<адрес> этом, в данном заявлении ФИО101 А.Л. по согласованию с ФИО58 указала заведомо ложную информацию о том, что Свидетель №14 вместе с женой ФИО30 проживают по адресу: <адрес> «Б», а также указан субъект, планируемый для переселения: <адрес>. Кроме того, в заявлении указано, что с февраля 2018 года заявитель занимается ведением личного подсобного хозяйства по вышеуказанному адресу. Кроме того, ФИО58, которой было достоверно известно о том, что данные сведения не соответствуют действительности, приняла заявление без документов, подтверждающих деятельность заявителя, а также поставила в заявлении свои подписи в графах: «достоверность представленной информации подтверждаю» и «сведения и правильность заполнения проверил, заявление подписано в моем присутствии, подлинность подписи подтверждаю». В действительности ДД.ММ.ГГГГ данные граждане были фиктивно зарегистрированы по указанному адресу и заявленную деятельность не осуществляли.

Затем ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения представленных заявителем документов, содержащих ложные сведения, о которых заведомо было известно ФИО58 и иным участникам преступной группы, было принято решение о выдаче заявителю Свидетель №14, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и члену его семьи ФИО172 (ФИО168) ФИО79, ДД.ММ.ГГГГ г.р. свидетельства участника «Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом», и выдано свидетельство участника Гос. программы.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудником УВМ УМВД России по <адрес>, не осведомленным о преступных намерениях ФИО58 и иных участников преступной группы, в здании отдела по вопросам миграции по адресу: г.ФИО178, <адрес> «Б», было принято заявление на участие в указанной Государственной программе от заявителя ФИО66, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и члена его семьи – жены ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ г.<адрес> этом, в данном заявлении ФИО101 А.Л. по согласованию с ФИО58 указала заведомо ложную информацию о том, что ФИО66 вместе с женой ФИО29 проживают по адресу: <адрес>, а также указан субъект, планируемый для переселения: <адрес>. Кроме того, в заявлении указано, что в соответствии с Государственной программой и региональной программой переселения заявитель планирует осуществлять трудовую деятельность подсобным рабочим в <адрес>. В действительности ДД.ММ.ГГГГ данные граждане были фиктивно зарегистрированы по указанному адресу.

Затем ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения представленных заявителем документов, содержащих ложные сведения, о которых заведомо было известно ФИО58 и иным участникам преступной группы, было принято решение о выдаче заявителю ФИО66, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и члену его семьи ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ г.р. свидетельства участника «Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом», и выдано свидетельство участника Гос. программы.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудником УВМ УМВД России по <адрес>, не осведомленным о преступных намерениях ФИО58 и иных участников преступной группы, в здании отдела по вопросам миграции по адресу: г.ФИО178, <адрес> «Б», было принято заявление на участие в указанной Государственной программе от заявителя Свидетель №10, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и члена ее семьи Свидетель №9, ДД.ММ.ГГГГ г.<адрес> этом, в данном заявлении ФИО101 А.Л. по согласованию с ФИО58 указала заведомо ложную информацию о том, что Свидетель №10 вместе с мужем Свидетель №9 проживают по адресу: <адрес>, а также указан субъект, планируемый для переселения: <адрес>. Кроме того, в заявлении указано, что заявитель осуществляет трудовую деятельность в качестве подсобной рабочей по указанному адресу. При этом, сотрудником УВМ УМВД, введенным в заблуждение ФИО58, действующей в интересах организованной преступной группы, было принято заявление без документов, подтверждающих вид деятельности заявителя. В действительности ДД.ММ.ГГГГ данные граждане были фиктивно зарегистрированы по указанному адресу и заявленную деятельность не осуществляли.

Тем самым, ФИО58, действуя в интересах преступной группы, достоверно зная о заведомо ложных сведениях в заявлениях иностранных граждан относительно их места жительства и вида деятельности, способствовала принятию заявлений от вышеуказанных иностранных граждан для участия в Гос.программе.

Таким образом, сотрудники отделов по вопросам миграции <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь под воздействием обмана со стороны членов организованной группы ФИО101 А.Л., ФИО67, ФИО58, ФИО1 и лица, уголовное дело в отношении которого выделено вотдельное производство, осуществили регистрацию и постановку на учет 46 вышеуказанных иностранных граждан на территории <адрес> по месту их фиктивной регистрации и постановки на учет, что повлекло нарушение интересов государства в сфере миграции и требований Федерального Закона №109-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», в том числе 4 иностранным гражданам, не соответствующим критериям и условиям Гос.программы, выдали свидетельства участников «Государственной программы <адрес> по оказанию содействия добровольному переселению в <адрес> соотечественников, проживающих за рубежом».

Полученные ФИО101 А.Л. в период с октября 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ от иностранных граждан денежные средства за организацию их незаконного пребывания в Российской Федерации, фиктивную регистрацию и фиктивную постановку на миграционный учет, выдачу свидетельств участников «Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», ФИО101 А.Л., выполняя роль организатора преступной группы, впоследствии распределяла между ФИО67, ФИО58, ФИО1 и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передавая указанным лицам денежные средства лично при встрече и осуществляя безналичные переводы денежных средств на их банковские карты. Денежные средства, полученные от преступной деятельности организованной группы, были использованы членами группы по своему усмотрению и в своих интересах.

Таким образом, в результате умышленных и согласованных действий указанных членов организованной преступной группы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»; Федерального закона № 115-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»; критериев и задач «Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденной Указом Президента Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № (в редакции Указа Президента РФ от ДД.ММ.ГГГГ №), и региональной «Государственной программы <адрес> по оказанию содействия добровольному переселению в <адрес> соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденной Постановлением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, было организовано незаконное пребывание 46 иностранных граждан в Российской Федерации.

Подсудимая ФИО101 А.Л. вину в совершенном преступлении признала полностью, пояснила в судебном заседании, что оказывала помощь своим соотечественникам, большинство из которых приходятся ей родственниками в рамках государственной программы, а именно делала им переводы, заполняла заявления, находила жильё.

В связи с противоречиями, показания ФИО101 А.Л., данные ею на предварительном расследовании оглашены в судебном заседании с согласия сторон (т.2 л.д. 9-12, л.д. 30- 34, т.5 л.д. 9-14, л.д. 67-70, л.д. 71-77, л.д. 111-116, т.5 л.д. 132-138, т. 7 л.д. 229-231, т.10 л.д. 156-157), согласно которым, примерно в конце сентября 2017 г., зная требования законодательства о порядке пребывания и миграционного учета иностранных граждан в Российской Федерации, с целью получения постоянного незаконного источника дохода, она решила осуществлять организацию незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан посредством их фиктивной постановки на миграционный учет и фиктивной регистрации на территории <адрес>. На тот момент ее знали многие иностранные граждане, преимущественно граждане Республики Армения, т.к. она длительное время осуществляла помощь в составлении различных документов иностранным гражданам и переводы документов с армянского на русский язык, то она рассчитывала, что к ней продолжат обращаться значительное количество людей по различным вопросам, чем она и воспользуется для совершения преступления. Ей было известно, что целью многих иностранных граждан является получение гражданства РФ, при этом для получения гражданства РФ необходимо проживать длительное время на территории России, имея разрешение на временное проживание или вид на жительство, выполнять иные различные условия, и данный процесс может занять несколько лет. Однако, ей было известно, что на территории <адрес> действует «Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», став участником которой можно получить гражданство РФ в упрощенном порядке, а именно в течение примерно 4-6 месяцев. При этом, иностранные граждане должны будут проживать и работать именно на территории <адрес>, а также соответствовать другим определенным критериям данной программы, а ФИО62 многие иностранные граждане планируют проживать и работать в <адрес>, где не действует указанная Государственная программа.

В тот период времени она была знакома с ФИО58, состоящей на государственной гражданской службе в должности заместителя начальника отдела по вопросам гражданства УВМ УМВД России по <адрес> Примерно в сентябре 2017 г., пояснив ФИО58 о своем преступном умысле, она вовлекла последнюю в свою преступную деятельность, направленную на организацию незаконной миграции иностранных граждан на территории РФ. Согласно договоренности с ФИО58, последняя, зная действующее законодательство в сфере миграции иностранных граждан, необходимые требования и критерии «Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», в частности, действующей на региональном уровне «Государственной программы <адрес> по оказанию содействия добровольному переселению в <адрес> соотечественников, проживающих за рубежом на 2013– 2020», должна была оказывать ей содействие путем консультаций о внесении необходимых заведомо ложных сведений в документы, в частности, сведения о месте пребывания и виде деятельности в заявления иностранных граждан на участие в данной Государственной программе, для наиболее вероятного соответствия иностранным гражданином критериям программы и получения свидетельства участника указанной программы, и лично принимать документы от некоторых заявителей – иностранных граждан, подысканных ею. При этом, она поясняла ФИО58, что ФИО62 иностранные граждане не будут пребывать по месту регистрации, и не осуществляют деятельность на территории <адрес>, и что внесенные ею с помощью ФИО58 сведения в заявления иностранных граждан не будут соответствовать действительности. Также она сказала ФИО58, что будет получать денежные средства от иностранных граждан, при этом часть денежных средств будет передавать ФИО58 за данные незаконные действия последней. ФИО58 согласилась, и впоследствии они с ФИО58 осуществляли совместную незаконную деятельность. ФИО58 не имела отношение непосредственно к фиктивной регистрации иностранных граждан, к выдаче им разрешения на временное проживание или вида на жительство. Совместную деятельность они с ФИО58 координировали при личных встречах для конспирации, а также впоследствии уточняли какие-то моменты по телефону. Часть полученных ею денежных средств она передавала ФИО58 при личных встречах.

Также в тот период времени она была знакома с ФИО67, которая работала почтальоном, и ей было известно, что последняя испытывает материальные трудности, и что ранее регистрировала у себя по месту жительства иностранных граждан. Однако, кого именно регистрировала ФИО67, на каких условиях, проживали у последней лица или нет, ей не известно. Она решила вовлечь ФИО67 в свою деятельность, направленную на организацию незаконной миграции иностранных граждан на территории РФ, предложив ФИО67 фиктивно регистрировать и фиктивно ставить на миграционный учет по месту жительства последней иностранных граждан, подысканных ею. При этом она пояснила, что помещение иностранным гражданам для проживания предоставлять не нужно будет, и проживать они у ФИО67 не будут, что основная цель иностранных граждан получить гражданство РФ, за что они будут ей платить денежные средства, а она в свою очередь за выполненную роль ФИО67 будет отдавать наличными или перечислять на банковскую карточку часть полученных денежных средств. ФИО67 согласилась, после чего они стали с ФИО67 совместно осуществлять незаконную деятельность, направленную на организацию незаконной миграции иностранных граждан на территории РФ.

Затем, для повышения эффективности и результативности преступной деятельности их группы, а также с целью расширения преступной группы для фиктивной регистрации и постановки на миграционный учет по различным адресам большего количества иностранных граждан, в начале января 2018 года, точную дату не помнит, она вовлекла в деятельность преступной группы ФИО1, и аналогичным образом также вовлекла в деятельность преступной группы ФИО78 Фируса оглы, ранее осуществлявших постановку на миграционный учет и регистрацию иностранных граждан. Им она также поясняла все о своем преступном умысле, и сказала, что осуществляет организацию незаконной миграции иностранных граждан на территории РФ, предложив им фиктивно регистрировать и фиктивно ставить на миграционный учет по месту жительства ФИО67 иностранных граждан, подысканных ею, при этом она пояснила, что помещение иностранным гражданам для проживания предоставлять не нужно будет, и проживать они у них не будут, что основная цель иностранных граждан получить гражданство РФ, за что они будут ей платить денежные средства, а она в свою очередь за фиктивную регистрацию или постановку на учет будет отдавать наличными или перечислять на банковскую карточку часть полученных денежных средств. Они согласились, после чего они продолжили совместно осуществлять незаконную деятельность, направленную на организацию незаконной миграции иностранных граждан на территории РФ.

Таким образом, она подыскала следующих иностранных граждан для их последующей фиктивной регистрации или фиктивной постановки на миграционный учет у ФИО67, ФИО1 и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в период времени с октября 2017 г. по июнь 2018 г., а именно: ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Папояна Ишхана, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО46, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Атанян Майрануш, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Мелконяна Вачагана, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО35, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО36, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Мнацакарян ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО37, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО38, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО173 ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО51, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №10, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Мктчян ФИО86, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО65, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО75 Гужа, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №12, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №25, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ г.<адрес> указанные лица не проживали по месту регистрации или постановки на учет. По всем данным иностранным гражданам, кто обращался с заявлениями на участие в Государственной программе, ей оказывала содействие путем консультаций ФИО58, при этом последняя достоверно знала, что указанные граждане ФИО62 не проживают на территории <адрес>.

Помимо этого, в период осуществления организации незаконной миграции иностранных граждан на территории РФ, для более равномерного распределения фиктивно зарегистрированных иностранных граждан по различным адресам, чтобы не привлекать внимание сотрудников правоохранительных органов, она решила подыскать еще несколько лиц для фиктивной регистрации иностранных граждан у них по местам жительства. Так, примерно в конце сентября 2017 она подыскала Свидетель №18, проживающего по адресу: г. ФИО178, <адрес>. Свидетель №18 не являлся собственником указанного жилого помещения и не мог регистрировать по данному адресу иностранных граждан, однако, он мог являться принимающей стороной и ставить иностранных граждан на миграционный учет по данному адресу. Она поясняла ему, что иностранным гражданам не нужно будет предоставлять помещение для проживания, и что они не будут у него проживать. Она получила от Свидетель №18 (принимающей стороны) согласие на фиктивную постановку на учет иностранных граждан за денежное вознаграждение с расчетом за каждый месяц фиктивной постановки на учет иностранного гражданина. Затем по ее просьбе, в период с конца сентября 2017 года по январь 2018 года он фиктивно ставил на миграционный учет у себя по данному адресу следующих иностранных граждан: ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ г.р., дочь ФИО21 - Свидетель №5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и детей последней - ФИО23, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО173 ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Тевосян Гаяне, ДД.ММ.ГГГГ г.<адрес> указанные граждане у него по месту постановки на учет не пребывали, и соответственно помещение им для проживания не предоставлялось, за что лично она, или по договоренности сами указанные граждане, платили ему денежные средства за фиктивную постановку на учет. Она не осведомляла Свидетель №18 об умысле преступной группы, направленном на организацию незаконной миграции иностранных граждан на территории РФ, а он просто фиктивно поставил на учет данных иностранных граждан по ее просьбе. Она не обращалась с просьбами к нему или его отцу ФИО177 Камулжону о фиктивной регистрации иностранных граждан, и ей не известно о том, чтобы его отец кого-то фиктивно регистрировал.

Кроме того, аналогичным образом, как и с Свидетель №18, в январе 2018 г. она подыскала Свидетель №13 ФИО26, имеющую в своей собственности жилое недвижимое имущество, пригодное для проживания, и зарегистрированную по адресу: <адрес> «Б», и не осведомляла последнюю об умысле преступной группы, направленном на организацию незаконной миграции иностранных граждан на территории РФ. Она получила от Свидетель №13 (принимающей стороны) согласие на фиктивную регистрацию иностранных граждан, по месту регистрации Свидетель №13, за денежное вознаграждение с расчетом за каждый месяц фиктивной регистрации иностранного гражданина. Затем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она организовала фиктивную регистрацию у Свидетель №13 5 иностранных граждан, которых она подыскала, а именно: Свидетель №6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №14, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ г.<адрес> этом, она точно не помнит, говорила ли ей, что данные лица у Свидетель №13 не будут проживать, или говорила, что, возможно, они поживут у последней какое-то время. Впоследствии ФИО62 все вышеуказанные лица по месту регистрации у Свидетель №13 не проживали, соответственно помещение для проживания им не предоставлялось, за что она платила последней денежные средства.

Также аналогичным образом, как с Свидетель №18 и Свидетель №13, в начале апреля 2018 года она подыскала Свидетель №8, имеющую в своей собственности жилое недвижимое имущество, пригодное для проживания, и зарегистрированную по адресу: <адрес>, не осведомленную об умысле преступной группы, направленном на организацию незаконной миграции иностранных граждан на территории РФ. Она получила от Свидетель №8 (принимающей стороны) согласие на фиктивную регистрацию иностранных граждан, по месту регистрации Свидетель №8, за денежное вознаграждение с расчетом за каждый месяц фиктивной регистрации иностранного гражданина. Затем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она организовала фиктивную регистрацию у Свидетель №8 4 иностранных граждан, которых она подыскала, а именно: ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которую она решила снять с регистрации по месту жительства Свидетель №13 для более равномерного распределения по различным адресам фиктивно зарегистрированных иностранных граждан, и зарегистрировать по данному адресу вместе с мужем ФИО66, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; Свидетель №9, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и его жену Свидетель №10, ДД.ММ.ГГГГ г.<адрес> этом, согласно договоренности с Свидетель №8, все вышеуказанные лица по месту регистрации у последней не проживали, соответственно помещение для проживания им не предоставлялось, т.е. они фиктивно были зарегистрированы Свидетель №8, за что она платила последней денежные средства.

В январе 2018 г. к ней обратился ранее ей не знакомый гражданин Республики Армения Свидетель №14 со своей женой ФИО30 и сыном ФИО49. Они пришли к ней в офис, расположенный по адресу: г. ФИО178, <адрес> или 48, и пояснили, что ФИО93 с ФИО85 ФИО62 проживают и работают в <адрес>, где у них имеются родственники, являющиеся уже гражданами Российской Федерации, а их сын ФИО98 действительно проживает и работает в г. ФИО178. Также ФИО93 пояснил, что они также хотят получить гражданство РФ в упрощенном порядке, а именно через Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Кроме того, пояснили, что они уже в <адрес> неоднократно пробовали получить гражданство РФ, однако им было отказано, а указанной Государственной программы в <адрес> нет. Также они пробовали получить гражданство РФ в г. ФИО178 и стать участником данной программы, но им тоже было отказано. Она сказала, что сможет им помочь в получении гражданства РФ в упрощенном порядке с помощью указанной Государственной программы, действующей в <адрес>, при этом она рассчитывала на содействие со стороны ФИО58, согласно их с ней договоренности. В связи с тем, что у ФИО93 и его жены имелось разрешение на временное проживание либо вид на жительство, точно не помнит, то они законно находились на территории РФ. Она сказала, что ее услуги в оказании им помощи будут стоить 40 000 рублей, и ФИО54 у них будут приняты документы.

В свою очередь, она встречалась и потом созванивалась с ФИО58 и рассказала все про Свидетель №14, ФИО30 и ФИО49, а именно пояснила ФИО58, что им уже было неоднократно отказано в выдаче свидетельства участника Государственной программы, и при этом ФИО93 и ФИО85 проживают и работают в <адрес>, а зарегистрированы в г.ФИО178. Она попросила узнать ФИО58, что нужно сделать для того, чтобы им не было очередного отказа. ФИО58 перезвонила ей через некоторое время и сказала, что их нужно поставить на миграционный учет не в г. ФИО178, а где-нибудь в районе, и указать в заявлении, что они ведут подсобное хозяйство, при этом по возможности, взять справку о ведении подсобного хозяйства. Она все это сообщила Свидетель №14, и он сказал, что когда будет необходимо, они смогут приехать в г. ФИО178 и по месту постановки на миграционный учет. После этого она организовала постановку Свидетель №14 и ФИО30 на миграционный учет у своей знакомой Свидетель №13, проживающей по адресу: <адрес> «Б». Насколько она помнит, она говорила ФИО92, что они будут проживать у последней, на что ФИО92 ей сообщала, что площадь дома последней позволяет принять для проживания несколько человек. По их договоренности, ФИО93 сам передавал денежные средства Свидетель №13 для постановки их на учет, точную сумму не помнит.

После этого, она указала в заявлении Свидетель №14 и ФИО30, что они поставлены на учет по адресу: <адрес> «Б», и ведут подсобное хозяйство, при этом справку она никакую не получала. ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 сказала ей, что лично примет документы от них без указанной справки.

ДД.ММ.ГГГГ около 19:00 часов у <адрес>, г.ФИО178, она встретилась с ФИО58, которой в пакете передала денежные средства в сумме 20 000 рублей, и еще в качестве благодарности бутылку коньяка и коробку конфет. Данные денежные средства предназначались именно за их с ней совместную незаконную деятельность, направленную на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, т.е. после получения указанными иностранными гражданами свидетельства участников Государственной программы, при внесенных ложных сведениях в их документы, в соответствии с законодательством они бы уже незаконно находились на территории РФ. Они с ФИО58 все это достоверно знали и осознавали, и именно за это согласно их договоренности она передавала ФИО58 часть денежных средств, полученных от иностранных граждан. В свою очередь, с учетом того, что она тратила полученные от иностранных граждан деньги на переводы документов с армянского на русский язык, также заверяла их нотариально, в итоге у нее для себя с полученных от них денежных средств оставалось около 5 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, согласно их с ФИО58 договоренности, Свидетель №14 принес в УВМ УМВД России по <адрес>, расположенное на <адрес>, г. ФИО178, заявления и все необходимые документы на себя, свою жену и сына. Все документы с внесенными вышеуказанными ложными сведениями в отношении ФИО172 и его жены, о чем заведомо знала ФИО58, последняя у него приняла лично, при этом ее там не было.

Затем ДД.ММ.ГГГГ было принято решение о выдаче Свидетель №14, ФИО30 и ФИО49 свидетельства участников указанной Государственной программы. При этом, ФИО62 данное решение было принято по внесенным ложным сведениям в документы Свидетель №14 и ФИО30, а в документах ФИО49 все сведения соответствовали действительности. Впоследствии Свидетель №14 и ФИО30 уехали в <адрес>, и она с ними договорилась о том, что в случае необходимости, они должны будут приехать в г. ФИО178.

Кроме того, аналогичным образом к ней обращались Свидетель №7 и Свидетель №15, которым она также организовывала постановку на миграционный учет у Свидетель №13 по вышеуказанному адресу. Также через свою знакомую ФИО67 она организовывала фиктивную постановку на миграционный учет нескольких иностранных граждан. При этом с ФИО67 она также предварительно договаривалась о том, что за денежное вознаграждение с ее стороны, ФИО67 будет осуществлять фиктивную постановку нескольких иностранных граждан на учет по месту жительства последней по адресу: г. ФИО178, пр-д Летный, <адрес>. Также она заранее предупреждала ФИО67 о том, что они ФИО62 не будут проживать у нее, и не нужно будет предоставлять им жилое помещение. За это она передавала ФИО67 денежные средства в суммах от 1 000 до 2 000 рублей ежемесячно за каждого поставленного у последней на учет иностранного гражданина. Также впоследствии аналогичным образом она передавала ФИО58 денежные средства в суммах около 20 000 рублей за каждого поставленного на учет у ФИО67 гражданина.

Общая сумма денежных средств, которую она передавала ФИО58 за незаконные услуги последней, составила более 300 000 руб., точно не помнит. Кроме того, в связи с тем, что еще не всем иностранным гражданам были выданы свидетельства участников Государственной программы, то согласно их с ФИО58 договоренности, она еще не за всех иностранных граждан передала денежные средства. Также хочу уточнить, что после передачи ею денежных средств ФИО58, и даже в случае, если впоследствии иностранным гражданам было отказано в выдаче свидетельства участников Государственной программы, то ФИО58 не возвращала принятые от нее денежные средства.

Подсудимая ФИО101 А.Л. поддержала показания, данные ей на предварительном расследовании.

ФИО67 в ходе судебного разбирательства вину в совершенном преступлении признала полностью, в содеянном раскаялась и пояснила в судебном заседании, что она проживает по адресу: г. ФИО178, проезд Лётный, <адрес> вместе со своим несовершеннолетним сыном– ФИО42, является собственником данного дома. С ФИО101 А.Л. познакомилась примерно летом 2015 г., обращалась к ней с просьбой поставить на миграционный учёт какого-то из знакомых. Примерно, в марте или в апреле 2017 г. ФИО101 предложила ФИО176 за денежное вознаграждение временно регистрировать иностранных граждан по ее месту жительства. При этом пояснила, что в действительности ей не нужно будет предоставлять помещение для проживания, они ФИО62, будут проживать в другом регионе России, на что ФИО176 согласилась.

В связи с противоречиями, показания ФИО67, данные ей на предварительном расследовании оглашены в судебном заседании с согласия сторон (т.2 л.д.54-58, т.5 л.д.1-7, т.6 л.д. 255-257, т.7: л.д. 137-139, т.10: л.д. 135-137), согласно которым, она проживает по адресу: г. ФИО178, <адрес> вместе со своим сыном ФИО42, ДД.ММ.ГГГГ г.<адрес> является собственником данного дома, площадь ее дома около 45 кв.м., 4 жилых комнаты и кухня.

У нее имеется знакомая ФИО101 А.Л., с которой она познакомилась примерно летом 2015 г. в Управлении по вопросам миграции в г. ФИО178, где она была по личным вопросам. В 2015 г. ФИО101 А.Л. обращалась к ней с просьбой поставить на миграционный учет какого-то знакомого последней– иностранного гражданина, ф.и.о. не помнит. ФИО54 она по просьбе ФИО101 А.Л. ставила знакомого последней на миграционный учет, он жил у нее несколько дней, после чего получил разрешение на временное проживание, уехал от нее, и как впоследствии ей стало известно от ФИО101 А.Л. и зарегистрировался в другом месте. Ничего противоправного она не совершала, и никаких денежных средств от ФИО101 А.Л. за это не получала.

После этого в середине и конце 2016 г. ФИО101 А.Л. ее попросила временно зарегистрировать у себя по месту жительства нескольких иностранных граждан, пояснив, что им нужно предоставить жилое помещение примерно на полгода или менее, и что они действительно будут проживать у нее. В тот период времени она проживала у своей бабушки ФИО116 по адресу: г. ФИО178, <адрес> «А», поэтому она могла предоставить нескольким иностранным гражданам свой дом по адресу: г. ФИО178, <адрес>, но чтобы они ухаживали за домом и оплачивали коммунальные услуги. ФИО2 согласилась на эти условия. ФИО54 она временно зарегистрировала по адресу: г. ФИО178, <адрес>, нескольких иностранных граждан, которые там проживали до апреля 2017 г. ухаживали за домом и оплачивали коммунальные услуги. Никаких дополнительных денежных средств она ни от ФИО101 А.Л. ни от проживающих иностранных граждан она не получала. Затем примерно в апреле 2017 г. они перестали у нее проживать, и она сняла их с регистрации.

Примерно в марте или апреле 2017 г. ФИО2 предложила ей за денежное вознаграждение временно регистрировать иностранных граждан по месту ее жительства, при этом пояснив, что в действительности ей не нужно будет предоставлять им помещение для проживания, т.к. они ФИО62 будут проживать в другом регионе РФ. ФИО101 А.Л. обещала ей платить 1 500 руб. в месяц за каждого зарегистрированного у нее гражданина. Ей было понятно, что ФИО2 осуществляет организацию незаконной миграции иностранных граждан на территории РФ, в основном граждан Республики Армения. Также со слов ФИО101 А.Л. ей стало известно, что основная цель иностранных граждан– получить гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, а именно через участие в Государственное программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Какие конкретные иные действия, направленные на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, кроме организации их фиктивной постановки на учет совершала ФИО101 А.Л., она точно не знает. В связи с тем, что ее доход составляет менее 10 000 руб., а также на иждивении у нее находится малолетний ребенок, то она согласилась на предложение ФИО101 А.Л., т.е. фиктивно ставить на учет по месту своего жительства иностранных граждан, которых последняя будет подыскивать. Она осознавала, что будет совершать противоправные действия, направленные на участие в организации незаконного пребывания иностранных граждан в РФ. В действительности она бы не смогла размещать у себя иностранных граждан, т.к. на тот момент ее бабашка умерла, и она проживала у себя дома по вышеуказанному адресу.

Последняя ей звонила и говорила, к которому времени и в какой день ей нужно будет подъехать в отдел по вопросам миграции, расположенный по адресу: г. ФИО178, <адрес> «А», точный адрес не помнит. Она подъезжала к указанному времени и встречалась с ФИО101 А.Л., которая уже занимала очередь для подачи документов в целях регистрации иностранных граждан по месту ее жительства. Вместе с ФИО101 А.Л. были уже несколько иностранных граждан, которые ей не были знакомы. Так аналогичным образом они действовали несколько раз. Некоторых граждан, по указанию ФИО101 А.Л., она регистрировала на 1 год, а некоторых для получения сертификата участника указанной Государственной программы и получения впоследствии гражданства РФ в упрощенном порядке, также по указанию ФИО101 А.Л. она регистрировала на 4 или 5 месяцев.

Так, примерно с марта 2017 г. по март 2018 г. она по предварительной договоренности с ФИО101 А.Л., фиктивно временно регистрировала у себя по месту жительства: г. ФИО178, <адрес>, иностранных граждан, которых подыскивала ФИО101 А.Л., а именно: Свидетель №16, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО35, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО44, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №17, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО46, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО47, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО48, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Никто из указанных граждан у нее ФИО62 не проживал ни одного дня, и она получала за каждого из них 1 500 руб. за каждый месяц их регистрации. Как правило, ФИО101 А.Л. платила ей авансом сразу за несколько граждан и за несколько месяцев их регистрации. В случае проверки пребывания данных граждан по месту ее жительства, ФИО101 А.Л. ей говорила, что ей нужно будет сказать, что все граждане действительно проживают у нее, но находятся в отъезде (уехали отдыхать, к родственникам либо еще куда-то), а также сразу же связываться с ФИО101 А.Л., и что последняя организует прибытие иностранных граждан.

Насколько ей стало известно, ФИО101 А.Л. имела связи с кем-то из сотрудников Управления по вопросам миграции, но с кем именно, ей не известно.

Кроме того, ФИО67 пояснила, что ей было известно, что в организацию незаконной миграции иностранных граждан на территории РФ ФИО101 А.Л., помимо нее, вовлекла сотрудника УВМ УМВД России по <адрес>, а именно не знакомую ей женщину, которая оказывала содействие ФИО101 А.Л. в получении иностранными гражданами, которых предоставляла именно ФИО101 А.Л., сертификатов участников «Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», для получения впоследствии данными иностранными гражданами гражданства РФ в упрощенном порядке. Кроме того, ей было известно, что ФИО101 А.Л., помимо ее адреса, подыскивала и фиктивно регистрировала иностранных граждан у других лиц в других адресах, однако, каких именно, она точно не помнит, но один из адресов также был в г.ФИО178.

Ее роль в указанной преступной деятельности заключалась в фиктивной постановке на миграционный учет и регистрации у себя по месту жительства иностранных граждан, за что ФИО101 А.Л. ей платила денежные средства. При этом, иногда, по договоренности с ФИО101 А.Л., за фиктивную регистрацию денежные средства ей передавали сами иностранные граждане. Данных иностранных граждан подыскивала именно ФИО101 А.Л. Именно ФИО101 А.Л. ей звонила и говорила о том, кого именно нужно зарегистрировать, и когда необходимо приехать в отдел по вопросам миграции для регистрации гражданина, при этом гражданин, которого необходимо было зарегистрировать, также приезжал туда, где она с ним встречалась, и впоследствии они оформляли соответствующие документы. Затем, при проверках правоохранительными органами факта присутствия фиктивно зарегистрированных граждан по месту ее проживания, она также по указанию ФИО101 А.Л. сообщала, что иностранные граждане действительно проживают у нее, но временно отъехали к родственникам либо в командировку, или для продажи своего имущества, находящего за пределами <адрес>, с целью приобретения жилого помещения в <адрес> для постоянного проживания. Иную деятельность она никакую не осуществляла.

Таким образом, она осуществляла данную незаконную деятельность примерно с середины 2017 года по июнь 2018 года.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она фиктивно ставила на миграционный учет и фиктивно регистрировала следующих 15 иностранных граждан, подысканных ФИО101 А.Л.: ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО46, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО35, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО48, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО47, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Папояна Ишхана, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Атанян Майрануш, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Мелконяна Вачагана, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ г.<адрес> остальные граждане, которые могли быть у нее зарегистрированы, проживали у нее какое-то время, либо по иным гражданам ФИО60 она не договаривалась с ФИО101 А.Л. либо иностранными гражданами о фиктивной регистрации или фиктивной постановке на учет.

За всех указанных иностранных граждан ФИО101 А.Л. платила ей часть денежных средств, полученных последней от иностранных граждан, а именно передавала наличные денежные средства при встрече, а иногда перечисляла ей на ее банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, с банковской карты ФИО101 А.Л. или с карты кого-то из родственников последней, точно не помнит.

Показания, данные ФИО67 на предварительном расследовании, последняя поддержала в полном объеме и пояснила, что на момент дачи этих показаний, она события помнила лучше.

Подсудимая ФИО58 вину в совершенном преступлении не признала, пояснила в судебном заседании, что ФИО101 А.Л. обращалась к ней за консультацией, так как она оказывала помощь своим соотечественникам в оформлении документов. ФИО179 помощи за денежное вознаграждение ФИО101 не оказывала.

В связи с противоречиями, показания ФИО58, данные ей на предварительном расследовании оглашены в судебном заседании с согласия сторон (т.2 л.д. 213- 217, т.3 л.д.114- 115), согласно которым, с ФИО101 А. Л. она познакомилась примерно в начале 2017 г. в управлении по вопросам миграции, расположенном по адресу: г.ФИО178, <адрес>, она там состояла на государственной гражданской службе в должности заместителя начальника отдела по вопросам гражданства, а ФИО101 А.Л. в свою очередь часто туда приходила, и ей стало понятно, что последняя оказывает помощь иностранным гражданам в оформлении документов для участия в Государственной программе по содействию добровольному переселению в РФ соотечественникам, проживающим за рубежом. ФИО101 А.Л. обращалась к ней за помощью в виде консультации по личным вопросам, и она подсказывала последней. На тот момент она помогала ФИО101 А.Л. бескорыстно. Через некоторое время у нее с ФИО101 А.Л. стали более доверительные отношения, они обменялись номерами телефонов, и последняя стала иногда ей звонить по телефону. Также в ходе общения она делилась с ФИО101 А.Л. своими проблемами, а именно рассказала о том, что имеет онкологическое заболевание, и в г. ФИО178 ей долго не могли поставить диагноз.

Примерно в середине 2017 г. к ней обратилась ФИО101 А.Л. с предложением вместе осуществлять организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ. ФИО101 А.Л. пояснила ей, что имеются иностранные граждане, преимущественно граждане Республики Армения, основной целью которых является получение гражданства РФ в упрощенном порядке через участие в указанной Государственной программе, действующей на территории <адрес>. При этом ФИО101 А.Л. ей также сообщила, что данные иностранные граждане проживают и работают не на территории <адрес>, а в основном в <адрес>, и не планируют проживать и работать в <адрес>. Ее роль должна была заключаться в том, что она, зная законодательство в сфере миграционного учета иностранных граждан, критерии и условия указанной Государственной программы, будет консультировать ФИО101 А.Л. о наиболее предпочтительных вариантах мест временной регистрации либо постановке на миграционный учет иностранных граждан, и видах их деятельности, которые необходимо будет указать в заявлениях иностранных граждан, чтобы с большей вероятностью было принято положительное решение о выдаче им свидетельства участника указанной программы. Кроме того, ФИО101 А.Л. обещала передавать ей часть полученных от иностранных граждан денежных средств, при этом конкретная сумма, насколько она помнит, ФИО60 не определялась. Также ФИО101 А.Л. обещала ей помочь с лечением ее заболевания в <адрес>, где у последней имеются родственники. В связи с тем, что ее муж имеет инвалидность, также она имеет онкологическое заболевание, то она рассчитывала на помощь в лечении со стороны ФИО101 А.Л., а также в связи с тем, что ФИО101 А.Л. подыскивала бы и приводила к ней иностранных граждан, она хотела улучшить на работе показатели по количеству принятых от иностранных граждан документов на участие в Государственной программе. Таким образом, она согласилась выполнять указанные действия, направленные на участие в организации незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, и осознавала, что после внесения в документы иностранных граждан заведомо ложных сведений (о месте проживания и виде деятельности), т.е. иностранные граждане ФИО62 уже незаконно будут продолжать пребывать на территории РФ, и возможно аннулирование ранее выданных им разрешения на временное проживание и свидетельства участника указанной Государственной программы. Кроме того, от ФИО101 А.Л. ей было известно, что последняя в свою очередь будет организовывать через нескольких лиц, также состоящих в преступной группе, фиктивную постановку на миграционный учет или временную регистрацию иностранных граждан, собирать все необходимые документы, и получать от иностранных граждан денежные средства, т.е. ФИО62 организатором преступной деятельности являлась ФИО101 А.Л. Однако, лица, через которых ФИО101 А.Л. будет регистрировать иностранных граждан, ей не известны, и более по данному факту она пояснить ничего не смогла. Также она не смогла ничего пояснить по поводу ранее полученных иностранными гражданами разрешения на временное проживание или вида на жительство, т.к. не имела к этому отношения.

Были случаи, когда иностранные граждане действительно имели работу и ФИО62 пребывали в <адрес>, но все равно ФИО101 А.Л. к ней могла обращаться за консультацией, для того, чтобы оформить все документы правильно, и чтобы не было отказа. За консультации такого плана ФИО101 А.Л. никакие вознаграждения ей не передавала. Не по каждым иностранным гражданам ФИО101 А.Л. предварительно сообщала ей о том, что они не живут в <адрес>, не работают и не планируют тут жить и работать. Однако, когда ФИО101 А.Л. звонила ей и спрашивала, где лучше зарегистрировать иностранного гражданина и какой вид деятельности лучше указать в заявлении, то она осознавала, что данный иностранный гражданин в действительности в <адрес> не живет и не работает, т.е. не соответствует критериям Государственной программы, а своими советами ФИО62 способствовала внесению заведомо ложных сведений в заявления иностранных граждан об участии в Государственной программе. Она подсказывала, где лучше осуществить постановку конкретного лица на миграционный учет (в г. ФИО178 или районе), какой указать вид деятельности (при регистрации в районе, как правило, она говорила о том, что нужно указывать в заявлении гражданина, что он осуществляет подсобное хозяйство). В дальнейшем у этих иностранных граждан лично принимала документы, зная о том, что сведения в них не соответствуют действительности. При этом, непосредственно по документам, все было составлено верно, и оснований для отказа в принятии документов не было, но ввиду того, что другие сотрудники УВМ иногда не принимали документы из-за каких-то мелких недочетов, то ФИО101 А.Л. просила ее, чтобы она приняла документы.

В течение 2017 г. ФИО101 А.Л. передавала ей несколько раз денежные средства в суммах около 20 000 руб., а также приносила конфеты, коньяк и т.д. За кого именно ФИО101 А.Л. передавала ей денежные средства, она не помнит и никакой учет не вела.

Примерно в январе 2018 г. она встречалась с ФИО101 А.Л., которая рассказывала ей, что к ней обратились Свидетель №14, с женой ФИО30 и сыном ФИО49. Данным лицам уже было отказано в выдаче свидетельства участника Государственной программы. Также ФИО101 А.Л. ей пояснила, что Свидетель №14 и ФИО30 проживают и работают в <адрес>, а зарегистрированы в г. ФИО178. Она посоветовала ФИО101 А.Л. временно зарегистрировать их не в г. ФИО178, а где-нибудь в районе, и указать в заявлении, что они ведут подсобное хозяйство, при этом по возможности, взять справку о ведении подсобного хозяйства. Какие именно в дальнейшем действия осуществляла ФИО101 А.Л., она точно не знает.

В конце марта 2018 г. ФИО101 А.Л. сказала ей, что организовала их регистрацию в <адрес>, и указала в заявлении о ведении личного подсобного хозяйства, при этом справку никакую не получала. ФИО101 А.Л. просила ее принять от них документы, она согласилась. Затем также в конце марта 2018, точную дату не помнит, у <адрес> г. ФИО178, она встретилась с ФИО101 А.Л., которая в пакете передала ей денежные средства в сумме 20 000 руб., и еще в качестве благодарности бутылку коньяка и коробку конфет. Данные денежные средства предназначались именно за их с ФИО101 А.Л. совместную незаконную деятельность, направленную на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ.

После этого ей позвонила ФИО101 А.Л. и сказала, что Свидетель №14 находится в <адрес> и пока не может приехать в г. ФИО178, и ФИО101 А.Л. хотела бы, чтобы она приняла заявление от имени Свидетель №14 от ФИО101 А.Л. Она согласилась, хотя заявители должны лично подавать заявления и расписываться в присутствии сотрудника УВМ, принимавшего документы.

Затем ДД.ММ.ГГГГ, согласно их с ФИО101 А.Л. договоренности, последняя принесла в УВМ УМВД России по <адрес>, расположенное на <адрес> г. ФИО178, заявления и все необходимые документы на имя Свидетель №14, ФИО30 и ФИО49. Все документы с внесенными вышеуказанными ложными сведениями в отношении Свидетель №14 и ФИО30, о чем она заведомо знала, она лично приняла у ФИО101 А.Л. При этом в документах уже имелись подписи от имени заявителя, и она не знает, кто именно расписывался.

После этого ДД.ММ.ГГГГ было принято решение о выдаче Свидетель №14, ФИО30 и ФИО49 свидетельства участников указанной Государственной программы. При этом, ФИО62 данное решение было принято по внесенным ложным сведениям в документы Свидетель №14 и ФИО30, а в документах ФИО49 все сведения соответствовали действительности. ФИО101 А.Л. приносила документы только Свидетель №14 без самого заявителя, а все остальные иностранные граждане сами лично подавали свои документы.

Кроме того, аналогичным образом в 2018 г. к ней обращалась ФИО101 А.Л. по поводу Свидетель №7 и Свидетель №6, которым ФИО101 А.Л. также организовывала регистрацию в <адрес>. Ей также было известно, что ФИО62 данные лица проживают и работают в <адрес>, однако от них были приняты документы.

Однако, ввиду того, что она не могла повлиять на принятие решения о выдаче свидетельства участников Государственной программы и было также много отказов в выдаче свидетельства, ФИО101 А.Л. сказала, что будет передавать ей денежные средства не после принятия документов от иностранных граждан, а уже после получения ими свидетельства участников программы. В 2018 г. ФИО101 А.Л. также обещала ей отдать денежные средства за нескольких лиц, но так и не отдала ввиду того, что еще не было принято решение о выдаче им свидетельства. В свою очередь, кроме как с ФИО101 А.Л., она больше ни с кем ни о чем не договаривалась, в известность о своей преступной деятельности никого не ставила. Она обговаривала какие-то моменты об отказе в выдаче свидетельства с сотрудниками Управления труда и занятости <адрес>, но она с ними ни о чем незаконном не договаривалась, о своем преступном умысле не сообщала.

Подсудимый ФИО1 вину в совершенном преступлении признал и пояснил в судебном заседании, что познакомидся с ФИО101, когда он просил ее сделать перевод свидетельства о рождении. Впоследствии, Казаняр предложила ФИО167 зарегистрировать к себе по месту жительства людей за вознаграждение. Поскольку у ФИО167 были финансовые трудности, он согласился.

В связи с противоречиями, показания ФИО1, данные им на предварительном расследовании оглашены в судебном заседании (т.5 л.д. 118-122, т.7 л.д. 64-65, т.8 л.д. 8-9, т. 10 л.д. 181-182), согласно которым, с ФИО2 он знаком более года. Познакомился с ней, когда ему потребовалось произвести перевод свидетельства о рождении с армянского языка, и данные услуги ему оказывала непосредственно ФИО2, и они обменялись с ней номерами мобильных телефонов. В ходе одного из разговоров он ей рассказал, что у нее имеется фермерское хозяйство на территории <адрес>, ФИО54 она ему сказала, что ей требуется зарегистрировать знакомых ей граждан <адрес>, которым она также делала переводы документов, на территории <адрес>, и обратилась к нему с просьбой зарегистрировать данных граждан по указанному им адресу. При этом она ему сказала, что за оформление регистрации данные иностранные граждане его отблагодарят материально. Так как ему требовались деньги на лечение, то он согласился. При этом он ей пояснил, что данный дом для проживания не пригоден, на что она сказала, что это не имеет значение, т.к. проживать они там не будут.

Примерно через месяц после этого, в январе 2018 г., дату не помнит, ФИО81 позвонила ему и сказала, что ему необходимо взять выписку из ЕГРН, и с паспортом и выпиской приехать на <адрес>, г.ФИО178, где находится отдел по вопросам миграции. На следующий день в назначенное время и с необходимыми документами он приехал в отдел по вопросам миграции, где его ждала ФИО81 с двумя не знакомыми ему лицами. Далее они зашли в кабинет, он по образцу написал заявление и поставил несколько подписей, и когда они вышли из здания, ФИО81 сразу отдала ему на руки деньги в сумме примерно 4-5 тысяч рублей, точно не помнит. Потом она спросила, сможет ли она еще к нему обращаться по данному вопросу, на что он ответил положительно.

Впоследствии аналогичным образом он еще несколько раз регистрировал или ставил на миграционный учет иностранных граждан, с которыми он не был знаком, по просьбе ФИО2. Сколько всего людей он таким образом зарегистрировал, он не помнит. Рассчитывалась она с ним всегда наличными денежными средствами, несколько раз переводила деньги на принадлежащую ему банковскую карту ПАО «Сбербанк» и несколько раз деньги ему передавали сами люди, которых он регистрировал.

Также один раз в марте 2018 г. по просьбе ФИО2 он зарегистрировал в своей квартире по адресу г. ФИО178, <адрес>, одного гражданина <адрес> по имени ФИО102, фамилию не помнит. Регистрировал он его в ОВМ по <адрес> г. ФИО178. За данного человека он от иностранного гражданина получил 500 рублей за каждый месяц регистрации последнего у него.

Все лица, которых он ставил на миграционный учет и регистрировал по месту его жительства, ФИО62 ни разу у него по указанным адресам не находились и не жили, а где они ФИО62 проживали, ему точно было неизвестно. С их слов он знал, что большинство из них якобы постоянно проживают и работают в <адрес>. Как ему говорила ФИО2, что никаких проблем у него с правоохранительными органами и миграционной службой не будет, по этой причине он ей поверил и согласился на оформления указанных лиц.

После оглашения показаний, данных на предварительном расследовании, подсудимый ФИО1 пояснил, что полностью их поддерживает.

Виновность подсудимых подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями допрошенных в судебном заседании свидетелей:

Свидетель №12, который пояснил, что с ФИО101 А.Л. он познакомился в 2018 г. Свидетель №12 хотел оформить РВП, начал собирать документы. Потом ему стало известно о том, что если в заявлении будет допущена ошибка, то он может пропустить свою очередь, ему дали номер телефона ФИО101 А.Л., сказали, что она поможет правильно заполнить заявление. Свидетель №12 позвонил ФИО101 А.Л. Она сказала, что поможет. Свидетель №12 и ФИО101 встретились, он показал ей документы, она сказала, где можно сделать перевод паспорта. Взяла его данные, подготовила заявление. После чего Свидетель №12 просил, сколько стоит ее услуги, но она с него никакие денежные средства не взяла. Свидетель №12 купил ей конфеты и коньяк. Потом Свидетель №12 позвонил ФИО101 А.Л. и сказал, что якобы в заявление имеется какая-то ошибка и нужно исправить, они встретились, он передал ФИО101 А.Л. конфеты и коньяк.

Показания свидетеля Свидетель №12, данные им на предварительном расследовании, были оглашены в судебном заседании с согласия сторон в связи с противоречиями (т. 6 л.д.247-249). Свидетель Свидетель №12 пояснил на предварительном расследовании, что в настоящее время он имеет разрешение на временное проживание (РВП) на территории РФ и до ДД.ММ.ГГГГ он зарегистрирован и проживает по адресу: <адрес>. До этого он проживал в г.ФИО178 на <адрес>, а еще ранее проживал по различным адресам в <адрес>, точные адреса также не помнит. Он знаком с ФИО2 с 2017 г., а именно ему дал ее номер телефона кто-то из его знакомых, не помнит, кто именно, пояснив, что она сможет оказать ему помощь в поиске жилья и постановке на учет. ФИО54 он обратился к ФИО2 за помощью, а именно в поиске жилья. Она в свою очередь только один раз познакомила его с собственником квартиры, с которым далее он уже пошел в отдел по вопросам миграции и встал на миграционный учет, при этом не помнит, по какому именно адресу. Он ей за оказанную помощь никакие денежные средства не платил, и она с него никакие денежные средства не требовала. Впоследствии он сам подавал заявление на получение РВП, при этом ФИО2 помогла ему осуществить переводы с армянского на русский язык, и более никакой помощи не оказывала. Никакие документы для участия в «Государственной программе по оказанию содействия переселению соотечественников, проживающих за рубежом», он не подавал, и не планировал подавать. Также он не планировал получать гражданство РФ.

Оглашенные показания свидетель Свидетель №12 полностью поддержал в судебном заседании.

Свидетель №24, которая пояснила, что в период с 2017-2018 г.г. на банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк» на ее имя через систему «СбербанкОнлайн» поступали денежные средства с банковских карт, открытых на имя ФИО117, ФИО74, Свидетель №11, ФИО3 Однако, в этот период времени ее карта находилась у ее мамы- ФИО101 А.Л. Свидетель №24 в это время не работала и не пользовалась картой.

Показания свидетеля Свидетель №24 были оглашены в судебном заседании с согласия сторон в связи с противоречиями (т. 7 л.д.20-23), которые она полностью поддержала в судебном заседании.

Свидетель №31, который пояснил, что с июня 2016 г. по август 2018 г. он работал в Миграционной службе в Советском ОП№, располагающегося по адресу: г.ФИО178, <адрес> «А», а впоследствии стал располагаться по адресу: г.ФИО178, <адрес> «Г». В его должностные обязанности входило постановка на миграционный учет иностранных граждан, регистрация РВП, вид на жительство. С подсудимой ФИО179 знаком по работе, он видел, как она приходила с иностранными гражданами, оказывая какие-то услуги. Подсудимую ФИО101 видел несколько раз в отделе, с остальными подсудимыми не знаком. Подробностей постановки на учет иностранных граждан пояснить не может в связи со спецификой работы и большим потоком проходящих людей.

Показания свидетеля Свидетель №31 были оглашены в судебном заседании с согласия сторон в связи с противоречиями (т.10 л.д.183-186), которые он полностью поддержал в судебном заседании.

Согласно показаниям, данным свидетелем на предварительном расследовании, в период с августа 2016 года до сентября 2018 г. он работал в должности специалиста-эксперта отдела по вопросам миграции ОП № УМВД России по г.ФИО178. До конца апреля 2018 г. данный отдел располагался по адресу: г.ФИО178, <адрес>, лит. А, а впоследствии стал располагаться по адресу: г.ФИО178, <адрес> лит. Г. В его должностные обязанности, кроме прочего, входили постановка на миграционный учет и регистрация по месту жительства иностранных граждан. Так же пояснил, что если в государственной информационной системе миграционного учета имеются сведения о том, что именно он осуществил постановку на учет у принимающей стороны ФИО67 по адресу: г.ФИО178, <адрес>, иностранных граждан: ДД.ММ.ГГГГ - Папояна Ишхана, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДД.ММ.ГГГГ - Атанян Майрануш, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и регистрацию по данному адресу ДД.ММ.ГГГГ - ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО35, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДД.ММ.ГГГГ - ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; а также постановку на миграционный учет по адресу: г. ФИО178, <адрес> (принимающая сторона Свидетель №18): ДД.ММ.ГГГГ - ФИО173 ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДД.ММ.ГГГГ - Свидетель №11, ДД.ММ.ГГГГ г.р., то он подтверждает данные факты постановки на учет и регистрации. Ни с кем из указанных лиц он не был знаком, и никаких личных отношений не имел.

Данные случаи регистрации и постановки на учет не имели исключения, а именно в случае регистрации иностранными гражданами, а также ФИО67 были представлены документы, подтверждающие их личность, а собственником помещения ФИО67 также заявление о согласии на регистрацию, составленное в произвольной форме, а также представлены документы, подтверждающие право собственности на данное жилое помещение. При регистрации от иностранных граждан были представлены заявления установленной формы о регистрации по указанному адресу, а для постановки на миграционный учет – миграционные карты и уведомления о прибытии иностранных граждан, бланк которого обычно представлялся заявителями сразу, т.к. он имелся в свободном доступе в сети Интернет. В соответствии с действующим законодательством в сфере миграционного учета, он удостоверился в личности указанных заявителей, сверив документы, удостоверяющие их личность. Он предупреждал принимающие стороны – ФИО67, Свидетель №18 об ответственности за фиктивную регистрацию и фиктивную постановку на учет, на что указанные лица вместе с иностранными гражданами мне пояснили, что последние действительно будут проживать по адресам регистрации (постановки на учет). Сомнений в подлинности представленных документов и сообщенных ими сведениях у него не возникло. Затем он удостоверил подписи заявителей, которые они поставили в его присутствии, и заверил их соответствующим штампом. После этого он сделал копии с документов, подтверждающих право собственности на помещение либо копии были представлены собственником, и также заверил их надлежащим образом. Потом в случае регистрации он поставил соответствующую отметку в документах (паспортах в случае наличия РВП либо виде на жительство) иностранных граждан о месте их регистрации, либо в случае постановки на учет- в миграционной карте, и передал им отрывную часть бланка уведомления о прибытии. Затем в течение суток он зафиксировал сведения о месте жительства данных иностранных граждан в государственной информационной системе миграционного учета.

Он слышал о ФИО2, и насколько ему известно, она оказывала содействие иностранным гражданам в регистрации, получении РВП, но ничего конкретного пояснить не может. Лично с ней он не знаком.

Свидетель №26, который пояснил в судебном заседании, что работал в ОВМ УМВД России по <адрес> с марта 2015 г. по апрель 2019 г. в должности специалиста-эксперта отдела по вопросам миграции ОМВД России по <адрес> по адресу: г.ФИО178, <адрес> А». В его должностные обязанности входило: регистрация по месту жительства иностранных граждан, снятие с миграционного учета иностранных граждан, миграционный учет иностранных граждан по месту пребывание, снятие с миграционного учета иностранных граждан по месту пребывания лиц без гражданства, установление личности иностранных граждан. Подробностей обстоятельств дела пояснить не может, так как прошло много времени, но поясняет, что в соответствии с ФЗ № «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства» принимающая сторона обращалась непосредственно в территориальный орган, либо могла обратиться также на почту, либо в многофункциональный центр, после предъявления всех необходимых документов осуществлялась постановка на миграционный учет. Принимающая сторона предъявляла непосредственно свой паспорт, а также документы иностранных граждан (паспорт иностранного гражданина, копия миграционной карты, копию свидетельства о регистрации недвижимого имущества, если таковой имелся) после чего ставились на миграционный учет. Принимающая сторона расписывалась в уведомлении, отрывная часть уведомления вручалась принимающей стороне. Принимающую сторону предупреждали об ответственности за фиктивную регистрацию и фиктивную постановку на учет. Свидетель №26 поясняет, что если речь идет о миграционном учете по месту пребывания иностранного граждан, то в данном случае не обязательно, чтобы человек являлся собственником жилого помещения, так как в ФЗ № «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства» этого не указано. В федеральном законе указано определение принимающей стороны. Принимающей стороной может быть как гражданин РФ, так и иностранный гражданин постоянно приживающий на территории РФ, то есть имеющий вид на жительство и по этому факту у принимающей стороны не обязательно должно было быть свидетельство о регистрации недвижимого имущество, то есть он имел право поставить на миграционный учет имею всего лишь одну регистрацию по месту жительства. В случае если принимающая сторона поставила на миграционный учет гражданина, а он там не проживает, то обе стороны несут ответственность. Иностранный гражданин несет ответственность за предоставление ложных сведений о месте нахождения и пребывания, а принимающая сторона за фиктивную постановку, то есть если он знал, что иностранный гражданин, либо лицо без гражданства не будет проживать по данному адресу, то это уже является уголовно наказуемым деянием.

Показания свидетеля Свидетель №26 были оглашены в судебном заседании с согласия сторон в связи с противоречиями (т.10 л.д.160-162), которые он полностью поддержал в судебном заседании.

Согласно показаниям, данным свидетелем на предварительном расследовании, с марта 2015 г. по апрель 2019 г. он занимал должность специалиста-эксперта отдела по вопросам миграции ОМВД России по <адрес>, расположенного по адресу: г.ФИО178, <адрес> «А». В его должностные обязанности входили постановка на миграционный учет и регистрация по месту жительства иностранных граждан.

В соответствии со сведениями, имеющимися в государственной информационной системе миграционного учета, у собственника помещения ФИО1 по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ им действительно был зарегистрирован Свидетель №11, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а ДД.ММ.ГГГГ - ФИО51, ДД.ММ.ГГГГ г.<адрес> того, им осуществлена постановка на миграционный учет по адресу: <адрес>, пер. Школьный, <адрес> (принимающая сторона ФИО78 Фирус оглы) иностранных граждан: ДД.ММ.ГГГГ - Свидетель №12, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДД.ММ.ГГГГ - Свидетель №25, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ г.р. Ни с кем из указанных лиц он не был знаком, и никаких личных отношений не имел.

Данные случаи регистрации и постановки на учет не имели исключения, а именно в случае регистрации иностранными гражданами, а также ФИО1 и ФИО78 представлены документы, подтверждающие право собственности на данное жилое помещение, а в случае регистрации ФИО1 также представлены заявление о согласии на регистрацию, составленное в произвольной форме, а также представлены документы, подтверждающие право собственности на данное жилое помещение. От иностранных граждан были представлены заявления установленной формы о регистрации по указанному адресу, а для постановки на миграционный учет– миграционные карты. В соответствии с действующим законодательством в сфере миграционного учета, он удостоверился в личности указанных заявителей, сверив документы, удостоверяющие их личность. Он предупреждал принимающую сторону- ФИО1, ФИО78 об ответственности за фиктивную регистрацию и фиктивную постановку на учет, на что указанные лица вместе с иностранными гражданами ему пояснили, что последние действительно будут проживать по адресам регистрации (постановки на учет). Сомнений в подлинности представленных документов и сообщенных ими сведениях у него не возникло. Затем он удостоверил подписи заявителей, которые они поставили в его присутствии, и заверил их соответствующим штампом. После этого он сделал копии с документов, подтверждающих право собственности, и также заверил их надлежащим образом. Потом в случае регистрации он поставил соответствующую отметку в документах (паспортах в случае наличия РВП либо виде на жительство) иностранных граждан о месте их регистрации, либо в случае постановки на учет - в миграционной карте, и передал им отрывную часть. Затем в течение суток он зафиксировал сведения о месте жительства данных иностранных граждан в государственной информационной системе миграционного учета.

Свидетель №21, которая пояснила, что она работала в УФМС до 2016 г., с 2016 г. и по настоящее время работала в Управлении по вопросу миграции с иностранными гражданами по направлению беженцы, временное убежище, вынужденные переселенцы. В ее обязанности входили прием, консультирование граждан, прием документов. ФИО58 была ее начальником. Относительно процедуры постановки на учет по «Государственной программе по оказанию содействия добровольного переселения в РФ соотечественников проживающих за рубежом», поясняет, что по приходу заявителя, который обращается с конкретным вопросом по участию в программе, ему либо дается консультация по его вопросу, если все в порядке по указу и Президента РФ предоставлены все документы и заявление составлено правильно, то документы принимались. Вместе с тем, лица предупреждались об ответственности за предоставление ложных сведений. Имеется перечень документов для постановки на учет, а именно документ, удостоверяющий личность, свидетельство о рождении, месте рождения, документ об образовании, документ, подтверждающий семейное положение. Документ, подтверждающий трудовую деятельность, если таковой имеется. Если лицо предоставляло ложные сведения, то ему аннулировалось свидетельство участника госпрограммы. ФИО101 лично не знакома, однако она ее часто видела в своем отделе. Она приходила с гражданами на прием и представлялась то родственницей, то сестрой, то просто подругой заявителя, с ней никакой деятельности не велось. Общение происходило с заявителями, ФИО101 А.Л. всегда предлагалось присесть и подождать заявителя.

Показания свидетеля Свидетель №21 были оглашены в судебном заседании с согласия сторон в связи с противоречиями (т.6 л.д. 156- 160), которые она полностью поддержала в судебном заседании.

Согласно показаниям, данным свидетелем на предварительном расследовании,

Она работала с ФИО58 до июня 2018 г., т.е. до увольнения последней.

Их отдел располагался в здании по адресу: г. ФИО178, <адрес>. Кроме того, она осуществляла прием граждан в здании приема, расположенного по адресу: г. ФИО178, <адрес> «Б» в окне №, по вопросам участия в «Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденной Указом Президента Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №. Данная Государственная программа на региональном уровне имеет название «Государственная программа <адрес> по оказанию содействия добровольному переселению в <адрес> соотечественников, проживающих за рубежом на 2013– 2020», утверждена Постановлением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №.

Прием осуществлялся всеми сотрудниками отдела (впоследствии с 2016 года – группа) в соответствии с графиком приема граждан и установленным временем на осуществление приема граждан. В среднем каждый сотрудник отдела, в том числе и она, осуществляли прием один раз в неделю. При этом ФИО58 не осуществляла прием, и не приезжала в указанное здание.

Они не оказывают консультации гражданину о том, где именно ему зарегистрироваться и какой вид деятельности осуществлять, для того, чтобы с большей долей вероятности было принято положительное решение о выдаче участника программы. При приеме документов от гражданина, они проверяют наличие регистрации у заявителя и членов его семьи и спрашивают у заявителя, действительно ли он проживает по адресу регистрации, который он указывает в заявлении.

Заявление на участие в Государственной программе не может быть принято не от лица, желающего стать участником программы, а от иного лица. Заявление и все необходимые документы заявитель подает лично и если в заявление включены члены семьи, предоставляет на них весь пакет документов. Заявление может быть составлено в рукописном виде либо на компьютере, но при этом заявитель лично при сотруднике УВМ, осуществляющим прием документов, обязан поставить подпись в заявлении и дату заполнения. На всех печатных вариантах заявления, они просят заявителя расписаться на каждой странице в подтверждение предоставленных им сведений.

Ложные сведения (в частности, о место проживания и трудовой деятельности) в заявлении и (или) документах, принятых сотрудником, принимающим данные документы от иностранного гражданина, могут быть установлены только в процессе проведения проверочных мероприятий. Ей не известно о подобных случаях. Если будет установлено о том, что заявитель предоставил ложные сведения или документы для участия в Государственной программе, то в выдаче свидетельства участника программы ему будет отказано, о чем заявителя при приеме документов предупреждают.

Срок действия свидетельства участника «Государственной программы <адрес> по оказанию содействия добровольному переселению в <адрес> соотечественников, проживающих за рубежом на 2013 – 2020» составляет 3 года, после чего оно утрачивает силу. Субъект РФ, выбранный для постоянного места жительства в рамках участия в Государственной программе определен свидетельством участника Государственной программы.

После получения свидетельства участника «Государственной программы <адрес> по оказанию содействия добровольному переселению в <адрес> соотечественников, проживающих за рубежом на 2013 – 2020», иностранный гражданин имеет право подавать документы на приобретение гражданства РФ в упрощенном порядке, и получить гражданство РФ в течение 3 месяцев, ФИО54 как приобретение гражданства РФ в обычном порядке может занимать несколько лет.

ФИО101 А. Л. ей не знакома. Возможно, она могла видеть ФИО101 А.Л. в здании по вопросам миграции, но она не знала, что это именно ФИО101 А.Л., т.к. лично с последней не знакома.

В каких отношениях ФИО101 А.Л. состояла с ФИО58, ей не известно.

В течение рабочего дня все вопросы согласовывались по служебному телефону с ФИО58 Она точно не помнит, возможно, были случаи, что ФИО58 звонила ей на рабочий телефон, установленный на приеме документов от граждан, и просила принять документы от конкретного иностранного гражданина, в случае, если предоставлены все необходимые документы и они составлены правильно, но отсутствует только справка оведении подсобного хозяйства. В соответствии с приказом МВД России № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по оформлению, выдаче и замене свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» (до указанного периода в соответствии с Административным регламентом, утвержденным приказом ФМС России № от ДД.ММ.ГГГГ) вперечне документов, необходимых для предоставления заявителем отсутствуют документы, подтверждающие вид деятельности, в том числе и справки о ведении подсобного хозяйства. Соответственно при подаче документов иностранный гражданин (заявитель) не обязан подтверждать свою деятельность, в частности ведение подсобного хозяйства, однако, как правило, заявители представляют справки, подтверждающие их вид деятельности. При этом, если ФИО58 просила принять документы без подтверждающих справок, то при наличии всех остальных документов и правильности их заполнения в соответствии с Регламентом она принимала заявления от иностранного гражданина, при этом каких-либо нарушений законодательства на стадии приема документов и впоследствии не допускала. ФИО58 более ничего конкретного ей по данному поводу не поясняла. Сколько было таких случаев, даты и ф.и.о. иностранных граждан (заявителей), она не помнит.

Информация о том, что ФИО58 осуществляла какую-либо деятельность, связанную с организацией незаконной миграции иностранных граждан на территории РФ, стала ей известна в ходе доведения информации на работе только после увольнения ФИО58, однако, в чем именно заключались незаконные действия последней, ей не известны.

Свидетеля Свидетель №23, которая пояснила, что с 2014 г. она работала в Миграционной службе УФМС России в отделе загранпаспортов, с 2016 года была переведена в группу по работе соотечественников, беженцев, вынужденных переселенцев и работает там по настоящее время. Отдел располагается по адресу: г.ФИО178, <адрес>. Прием осуществлялся по адресу: г.ФИО178, <адрес> «Б». ФИО58 работала начальником отдела. Каждый из сотрудников один раз в неделю вел прием граждан. Согласно регламенту № граждане, приходившие на прием, обязаны были предоставить документы, удостоверяющие личность, свидетельство о рождении, документ о семейном положении, документ об образовании, стаж трудовой деятельности. Заявление на участие в этой госпрограмме принималось непосредственно от самого заявителя. Заявление мог подать заявитель в отношении себя и членов его семьи, включенных в заявление, присутствие челнов семьи уже не обязательно. Заявление могло быть подано и в рукописном виде и в печатном виде. В случае если подавалось в печатном виде сотрудники просили расписаться на каждом листе, для того чтобы подтвердить подлинность данных указанных в заявлении. Кроме того, граждане предупреждались относительно предоставления ложных сведений об ответственности и последствиях. Если подтверждается предоставление ложных сведений во время рассмотрения заявления, то будет отказано в выдачи свидетельства участника. Свидетельство выдается на 3 года, затем заявитель утрачивает статус. В случае выдачи свидетельства- это упрощенный прием гражданства. Кроме того, имеется регламент, в котором утвержден круг заявителей, которые могут обращаться для участия в госпрограмме. Это лица постоянно и временно проживающие подразумевается, что они уже имеют разрешение на временное проживание и вид на жительство. На приеме проверялся пакет документов, а дальше уже после приема осуществлялись проверочные мероприятия, которые на тот момент осуществляли ФИО119 и ФИО58 Итоговое решение о том, что данное лицо, которое обратилось с заявлением, стало участником данной программе или ему отказали в участие в данной программе принималось на основании всех проверок решением сотрудником, который занимался данным вопросом.

Свидетель №11, который пояснил, что В 2018 году он участвовал в программе по оказанию содействия добровольного переселения соотечественников проживающих за рубежом. Ему дали одобрение еще в Армении, после чего он прибыл в <адрес>, оформил в УФМС разрешение на временное проживание. ФИО101 помогла заполнить заявление, так как заявление нужно было написать без ошибок. ФИО167 знаком, около полугода ФИО173 у него проживал.

Показания свидетеля Свидетель №11 были оглашены в судебном заседании с согласия сторон в связи с противоречиями (т.5 л.д. 211-213), которые он полностью поддержал в судебном заседании.

Согласно показаниям свидетеля, данным на предварительном расследовании, на протяжении около одного года он проживает по адресу: <адрес>, кор.1, <адрес>, вместе с женой Свидетель №5, дочерьми: ФИО173 ФИО24, ФИО23, ФИО52, тещей ФИО21. В настоящее время последняя находится в Армении, и не известно, когда вернется в Россию. До этого они все проживали в Армении.

В 2018 году он и все его указанные родственники стали участниками «Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом», действующей в <адрес>, с целью получения впоследствии гражданства РФ в упрощенном порядке, и в сентябре 2018 года они все получили гражданство РФ.

В г.ФИО53 им оказывала помощь в подготовке документов для участия в Гос. программе и осуществлении переводов всех документов. Они платили ей только за переводы документов, жильем и трудоустройством в <адрес> ФИО101 их не обеспечивала, и они ей за это не платили. На момент подачи документов они несколько дней проживали где-то в г.ФИО178, адрес и ф.и.о. лица, у которого они проживали, он не помнит. Подавали документы для участия в Гос.программе они сами, и после получения свидетельства участников программы, они уехали проживать в <адрес>.

Свидетель №27В., которая пояснила, что в 2018 г. она получала гражданство в упрощенном порядке через госпрограмму по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, заявление на которое подавала в Армении. Вся регистрация проходила в г.ФИО178, после чего, она и ее семья уехали жить в <адрес>. Некоторое время жила у человека по имени ФИО80, фамилию которого назвать не может.

Показания свидетеля Свидетель №27В. были оглашены в судебном заседании с согласия сторон в связи с противоречиями (т.5 л.д. 205-208), которые она полностью поддержала в судебном заседании.

Согласно показаниям, данным свидетелем на предварительном расследовании, на протяжении около одного года она проживает по адресу: <адрес>, кор.1, <адрес>, вместе с своими родителями Свидетель №5 и Свидетель №11, бабушкой ФИО21 и двумя малолетними сестрами. До этого они снимали квартиру в <адрес>, где она проживала с другими родственниками примерно с 2013 года. В данном городе она окончила русско-язычную школу.

В 2018 году вся их семья получила гражданство РФ в упрощенном порядке, став участниками «Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом», действующей в <адрес>. Данными вопросами занимались родители, поэтому она ничего конкретного пояснить не может, она только подписывала необходимые документы, проживала в <адрес>, и несколько раз приезжала в г.ФИО178.

С ФИО2 она не знакома, но ей известно, что ФИО101 оказывала помощь в подготовке документов для участия в Гос. программе и осуществлении переводов всех документов.

Свидетель №5, которая пояснила, что она и члены ее семьи были участниками госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом в 2017 году. После одобрения всех документов в Армении, она и ее семья направилась в <адрес>. ФИО101 А.Л. ее переводила, помогала с госпошлиной. ФИО1 знает как хозяина дома, у которого они жили с семьей по адресу: <адрес>. В настоящее время проживают в <адрес>.

Показания свидетеля Свидетель №5 были оглашены в судебном заседании с согласия сторон в связи с противоречиями (т.5 л.д. 199-202), которые она полностью поддержал в судебном заседании.

Согласно показаниям, данным свидетелем на предварительном расследовании, она с 2009 г. периодически проживает в РФ, хорошо владеет русским языком, умеет писать и читать. На протяжении примерно 1 года проживает по адресу: <адрес>, кор.1, <адрес>, вместе со своим мужем Свидетель №11, дочерьми: ФИО173 ФИО24, ФИО23, 2004 г.р., ФИО52, 2014 г.р., а также мамой ФИО21, 1954 г.р. Ее мама находится в Армении, и ей не известно, когда мама вернется в Россию, т.к. там ее мама находится с больной бабушкой. До этого они всей семьей приживали в Армении.

В сентябре 2018 года она и все указанные члены ее семьи получили гражданство РФ в упрощенном порядке в течение нескольких месяцев через участие в «Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом», действующей в <адрес>, т.е. сначала они получили свидетельства участников данной программы.

С ФИО2 они познакомились примерно в начале 2018 года, и последняя оказывала им помощь в подготовке документов для участия в данной программе, осуществляла переводы их документов с армянского на русский язык, за что они платили ей денежные средства, при этом сумму не помнит. Впоследствии все подготовленные документы для участия в программе они подавали сами. После подачи документов они несколько дней проживали в каком-то частном доме в г.ФИО178, адрес не помнит, а именно арендовали дом у какого-то русского парня, возможно по имени ФИО106, в связи с тем, что их несколько раз вызывали в отдел по вопросам миграции г.ФИО178. Деятельность они никакую не осуществляли. Никакую помощь в плане поиска проживания и работы ФИО2 им не оказывала. После получения свидетельства участников Гос.программы они уехали в <адрес>, где в настоящее время она не официально оказывает парикмахерские услуги.

Свидетель №4, который пояснил, что в 2010 г. он приехал в Москву, потом уехал в Армению, в 2011 г. он прибыл в Россию, потом переехал в ФИО178. РВП получал в <адрес>. Помощь в получении РВП оказывала ФИО101 А.Л., а именно помогала написать заявление, подсказала, где можно сделать перевод и где находится УФМС России по <адрес>.

Показания свидетеля Свидетель №4 были оглашены в судебном заседании с согласия сторон в связи с противоречиями (т.6 л.д. 240-242), которые он поддержал в судебном заседании, однако пояснил, что ФИО101 А.Л. ему показывала, куда ему нужно обращаться, где пройти комиссию и сделать перевод. ФИО172 попросил ФИО121 написать заявление, так как если в заявлении будет допущена ошибка, то документы могут вернуть, и придется заново становиться в очередь.

Согласно показаниям, данным свидетелем на предварительном расследовании, он является гражданином Республики Армения, однако с 2010 г. проживает в Российской Федерации, уверенно владею русским языком, понимает русскую речь, умеет читать и писать на русском языке. В помощи переводчика он не нуждается. В Армении он зарегистрирован по адресу: <адрес>. В настоящее время он имеет разрешение на временное проживание (РВП) на территории РФ и до ДД.ММ.ГГГГ он зарегистрирован и проживает по адресу: <адрес>. До этого он проживал в <адрес>, а еще ранее проживал по различным адресам в <адрес>, точные адреса также не помнит. Он знаком с ФИО2 и ее мужем ФИО102 на протяжении около 15 лет. В начале 2018 года, точную дату он не помнит, он обратился к ФИО81 за оказанием помощи для осуществления переводов документов с армянского на русский язык для получения РВП. ФИО54 помогала ему осуществить переводы всех его документов с армянского на русский язык. По какому адресу он в тот период стоял на миграционном учете, он не помнит. В связи с тем, что он давно был знаком с ФИО81 и мужем последней, то он ей за оказанную помощь никакие денежные средства не платил, и она с него никакие денежные средства не требовала. Никакие документы для участия в «Государственной программе по оказанию содействия переселению соотечественников, проживающих за рубежом», он не подавал, и не планировал подавать. Также он не планировал получать гражданство РФ.

ФИО78 Фирус оглы ему не знаком, соответственно никаких взаимоотношений у них не было, ФИО78 ему услуги никакие не оказывал, денежные средства он ФИО78 ни за что не платил. ФИО16, ФИО17, Свидетель №10, ФИО75 Гуж, Свидетель №25, ФИО55, ему также не знакомы. Свидетель №12 ему знаком, а именно он познакомился с ним в день регистрации ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, и с указанного времени они с ним вместе проживают по данному адресу.

Свидетель №28, которая пояснила, что в 2017-2018 году, она работала в Лысогорском сельсовете в должности специалиста. Свидетель №28 ранее видела ФИО1, так как он проживает на территории сельского совета.

Показания свидетеля Свидетель №28 были оглашены в судебном заседании с согласия сторон в связи с противоречиями (т.6 л.д. 16-18), которые она полностью поддержала в судебном заседании.

Согласно показаниям, данным свидетелем на предварительном расследовании, она работает специалистом Лысогорского сельсовета. По адресу: <адрес>, зарегистрирован ФИО56, который проживает более 5 лет один. У ФИО1 имеется небольшое фермерское хозяйство, за которым он осуществляет уход. Дом ФИО1 расположен за лесополосой, поэтому соседние жилые дома расположены на значительном расстоянии от него. С кем поживает ФИО1 ей не известно. Каких-либо посторонних лиц на прилегающей к дому территории она не видела.

Свидетель №50, которая пояснила, что работала в период 2016-2018 г.г. в ОВМ УМВД России по г.ФИО178, в ее обязанности входило: постановка на миграционный учет иностранных граждан, регистрация иностранных граждан по месту жительства, по месту пребывания. Подсудимая ФИО58 знакома, в связи с исполнением служебных обязанностей.

Показания свидетеля Свидетель №50 были оглашены в судебном заседании с согласия сторон в связи с противоречиями (т.10 л.д. 114-116), которые она полностью поддержала в судебном заседании. Противоречия объяснила тем, что плохо помнит произошедшие события, в связи с большим объемом работы.

Согласно показаниям, данными свидетелем на предварительном расследовании, с 2016 г. она состоит в должности старшего инспектора отдела по вопросам миграции УМВД России по г.ФИО178. Ее рабочее место расположено в здании по адресу: г.ФИО178, <адрес> «А». В ее должностные обязанности, кроме прочего, входит постановка на миграционный учет и регистрация по месту жительства иностранных граждан.

ДД.ММ.ГГГГ ею действительно был зарегистрирован по месту жительства ФИО1 по адресу: г.ФИО178, <адрес>, иностранный гражданин ФИО57, ДД.ММ.ГГГГ г.<адрес> случай регистрации не имел исключения, а именно иностранным гражданином ФИО57 было представлено заявление установленной формы о регистрации по указанному адресу, а ФИО1 заявление о согласии на регистрацию, составленное в произвольной форме, а также представлены документы, подтверждающие право собственности на данное жилое помещение. В соответствии с действующим законодательством в сфере миграционного учета, она удостоверилась в личности указанных заявителей, сверив документы, удостоверяющие их личность. На момент их обращения ФИО1 был представлен паспорт, а ФИО57 вид на жительство иностранного гражданина. Она предупредила принимающую сторону (ФИО1) об ответственности за фиктивную регистрацию, на что заявители ей пояснили, что ФИО57 будет действительно проживать по указанному адресу. Сомнений в подлинности представленных документов и сообщенных ими сведениях у нее не возникло. Затем она удостоверила подписи заявителей, которые они поставили в ее присутствии, и заверила их соответствующим штампом. После этого она сделала копии с документов, подтверждающих право собственности, и также заверила их надлежащим образом. Потом она поставила соответствующую отметку в виде на жительство ФИО57 о его регистрации по указанному адресу. Затем в течение суток она зафиксировала сведения о месте жительства данного иностранного гражданина в своих учетных документах и в государственной информационной системе миграционного учета.

Свидетель №43, которая пояснила, что проживает по адресу: <адрес>. Ей известно, что в <адрес> проживала семья ФИО78: Фирус-отец, ФИО100-сын, Фирангис-мать. Однако в настоящее время в этом доме никто не проживает.

Показания свидетеля Свидетель №43 были оглашены в судебном заседании с согласия сторон в связи с противоречиями (т.6 л.д. 22-24), которые она полностью поддержала в судебном заседании.

    Согласно показаниям, данным свидетелем на предварительном расследовании, она около 7 лет проживает по адресу: <адрес>, пер.Школьный, <адрес>. В соседнем <адрес> проживает ФИО78 один. Вместе с ним также ранее проживала его мать, но около 3-х лет назад уехала в Азербайджан. В течение 2018 года ФИО100 проживал в данном доме очень редко, она видела его всего два-три раза. Больше никто в данном доме за этот период не проживал, каких-либо посторонних лиц она не видела. Кроме ее дома, рядом с домом ФИО100 какие-либо иные дома поблизости отсутствуют.

Свидетель №42, который пояснил, что ранее проживал по адресу: г.ФИО178, <адрес>. Ему известно, что в соседнем <адрес> проживали посторонние. Кто именно ему не известно.

Показания свидетеля Свидетель №42 были оглашены в судебном заседании с согласия сторон в связи с противоречиями (т.6 л.д. 19-21), которые он полностью поддержал в судебном заседании.

Согласно показаниям, данным свидетелем на предварительном расследовании, он проживает по адресу: г.ФИО178, <адрес>. Рядом с его домом расположен <адрес>, в котором проживает семья не русской национальности, а именно мужчина по имени Камил, фамилию не знает, его жена и дети. Знаком с ним около 4 лет. Кто с ними может проживать, кроме их родственников, он не знает. В период с конца 2017 года до конца 2018 года каких-либо посторонних лиц в <адрес> он не видел.

ФИО123, которая пояснила, что занимала должность ведущий специалист-эксперт по вопросам соотечественникам, беженцам и переселенцам с 2016 года до 2018г. ФИО58 была ее руководителем. В должностные обязанности ФИО123 входила работа с беженцами и вынужденными переселенцами. Прием граждан осуществлялся по адресу: г.ФИО178, <адрес> Б осуществлялся прием граждан, которые обращались по вопросам участия в госпрограмме добровольного переселения соотечественников. По указанной программе имеет право обратиться иностранный гражданин или лицо без гражданства постоянно или временно проживающий, у кого есть разрешение на временное проживание или вид на жительство. Необходимый пакет документов определен был административным регламентом. До 2017 года действовал старый регламент, с ноября 2017 года действует новый регламент. Представлялись следующие документы: документ удостоверяющий личность с отметкой о проживании на территории субъекта, свидетельство о рождении, документ об образовании, о семейном положении, документ, подтверждающий настоящею трудовую деятельность, фотография. Сотрудники осуществляют прием иностранного гражданина, который обратился с представленным пакетом документов. Сотрудник изучает, смотрит перечень документов и принимает решение о принятии документов, если с документами что-то не в порядке, то отказывают в приеме документов. Принимаются документы от иностранного гражданина, который живет на законных основаниях на территории РФ-РВП или вид на жительство, имеется также категории лиц с временным убежищем могла пройти госпрограмму по добровольному переселению, а там не требовалось разрешение на временное проживание. Сотрудник, который принимает документы, проверяет все оригиналы документов, сверяет документы с копиями, которые были предоставлены. принимается заявление, иностранному гражданину выдается справка о том, что у него принят пакет документов по заявлению. С этого дня заявление считается в работе. Дальше направляются запросы для проверочных мероприятий в ФСБ, УМВФИО124 запрашиваются сведения о наличии судимости или на разрешение въезда, запрета, административные наказание, а в ФСБ существует своя база данных, они проверяют и предоставляют сведения, имеются основания для отказа или нет. Решение о выдаче свидетельства участника госпрограммы принимается УМВД России по <адрес>, а о приеме принимает уполномоченный орган- Управление труда и занятости населения. Имеются критерии отбора для участия в госпрограмме. Есть госпрограмма, которая утверждена указом президента РФ, а также в каждом субъекта существует своя программа. Для того чтобы стать участником необходимо соответствовать требованием региональной программе. Эти требования могу корректироваться. Если гражданину не разрешен въезд на территории РФ, то можно аннулировать выданное свидетельство и не выдать свидетельство; если гражданин находится за пределами более 6 месяцев с того момента как встал на учет в территориальном органе, если гражданин осужден приговору суда. Может быть отказано уполномоченным органом на несоответствие критериям отбора региональной программе. Также может быть отказано по учетам данных ФСБ, это, как правило, не разрешение въезда, закрытие, административное выдворение. ФИО101 встречала в ходе осуществления своей трудовой деятельности.

Показания свидетеля ФИО123 были оглашены в судебном заседании с согласия сторон в связи с противоречиями (т.6 л.д. 31-33), которые она полностью поддержала в судебном заседании.

Согласно показаниям свидетеля, данным на предварительном расследовании, с 2003 года она работала в миграционной службе в отделе по работе с вынужденными переселенцами, беженцами, соотечественниками. Впоследствии название службы и отдела неоднократно менялись, но направление ее деятельности оставалось тем же. В 2016 году в результате реорганизации ее должность стала называться ведущий специалист-эксперт группы по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами отдела по вопросам гражданства УВМ УМВД России по <адрес>. С августа 2018 года она стала работать в должности заместителя начальника отдела по вопросам гражданства УВМ УМВД России по <адрес>.

Примерно с 2013 г. она работала в отделе по делам соотечественников, беженцев и вынужденных переселенцев. Начальником данного отдела являлась ФИО58, и она работала с ней на протяжении пяти лет до увольнения последней, т.е. до июня 2018 года. В период работы с ФИО58 в данном отделе в ее должностные обязанности входила работа с беженцами и вынужденными переселенцами, а также лицами, ищущими убежище. Их отдел располагался в здании по адресу: г.ФИО178, <адрес>. Кроме того, она осуществляла прием граждан в здании приема, расположенного по адресу: г.ФИО178, <адрес> «Б» в окне №, по вопросам участия в «Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденной Указом Президента Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №. Данная Государственная программа на региональном уровне имеет название «Государственная программа <адрес> по оказанию содействия добровольному переселению в <адрес> соотечественников, проживающих за рубежом на 2013 – 2020», утверждена Постановлением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №.Прием всеми сотрудниками отдела (впоследствии с 2016 года – группа) осуществлялся в соответствии с графиком приема граждан и установленными часами приема. В среднем каждый сотрудник отдела, в том числе и она, осуществляли прием один раз в неделю. При этом ФИО58 не осуществляла прием, и не приезжала в указанное здание, и сотрудник отдела находился на приеме один без руководителя.

Для участия в Государственной программе иностранный гражданин обращается на прием в УВМ к сотруднику их отдела. Иностранный гражданин должен иметь правовой статус (иметь разрешение на временное проживание, вид на жительство, временное убежище, статус беженца) и регистрацию на территории <адрес>, соответствовать понятию «соотечественник», которое определятся в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №99-ФЗ «О Государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом». Гражданин должен представить полный пакет документов, утвержденный приказом МВД России № от 7.11.2017«Об утверждении административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по оформлению, выдаче и замене свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом». До этого был иной Административный регламент, утвержденный приказом ФМС России № от ДД.ММ.ГГГГ с аналогичным названием, который утратил силу. Содержание данного приказа также было идентичным приказу МВД России № от ДД.ММ.ГГГГ.

При подаче заявления об участии в подразделение по вопросам миграции соотечественник, проживающий в Российской Федерации, представляет документы, указанные в пункте 36 Административного регламента, а также копии документов, подтверждающих его право на постоянное или временное проживание на территории Российской Федерации, с предъявлением оригиналов таких документов, а именно:

1. Копии документов, удостоверяющих личность соотечественника, проживающего за рубежом, и членов его семьи, включенных в заявление об участии, с предъявлением оригиналов этих документов.

2. Копии документов о семейном положении соотечественника, проживающего за рубежом, и членов его семьи, включенных в заявление об участии, с предъявлением оригиналов этих документов.

3. Копии документов об образовании и (или) о квалификации, стаже трудовой деятельности, наличии ученого звания и степени, а также сведения, характеризующие личность соотечественника, проживающего за рубежом, и членов его семьи, их профессиональные навыки и умения (предоставляет при наличии).

4. Две фотографии заявителя в черно-белом или цветном исполнении размером 35 x 45 мм с четким изображением лица строго анфас без головного убора.

При наличии всех условий заявление от соотечественника принимается к рассмотрению, выдается справка о приеме заявления и представленных документов. Данная справка также утверждена указанным регламентом. Одна указанная справка выдается на руки заявителю, а вторая аналогичная приобщается к личному делу участника Государственной программы. В личном деле формируются заявление, представленные документы, проверки по учетам. Заявление в электронном виде направляется в уполномоченный орган по реализации региональной программы в субъекте - Управлениетруда и занятости населения <адрес>. Общий срок рассмотрения заявления составляет 20 рабочих дней.

С учетом полученных результатов проверок, решения уполномоченного органа о соответствии (не соответствии) критериям отбора для участия в региональной программе, УМВД России принимается решение о выдаче (отказе) свидетельства участника Государственной программы. При положительном решении оформляется свидетельство участника программы и выдается заявителю. Срок действия свидетельства составляет 3 года, после чего оно утрачивает силу. В случае отказа соотечественник имеет право повторного обращения, при этом он будет обязан снова представлять весь перечень необходимых документов.

Сотрудником, осуществляющим прием документов иностранным гражданам оказывались консультации по направлениям работы отдела (группы). Консультации касались в пояснении о перечне необходимых документов, составления заявления, о порядке и сроках рассмотрения заявления.

Сотрудником, осуществляющим прием документов, оказывались консультации иностранным гражданам о критериях отбора для участия в региональной программе. Также в случае, если при приеме документов от гражданина, было установлено, что он не соответствует критериям отбора, то гражданину разъяснялись критерии отбора, и сообщалось, что ему может быть отказано в выдаче свидетельства участника программы. Однако, если представлены все необходимые документы и гражданин настаивает на их приеме, то сотрудник обязан их принять.

Сотрудником гражданину не оказываются консультации о том, где именно ему зарегистрироваться и какой вид деятельности осуществлять, для того, чтобы с большей долей вероятности было принято положительное решение о выдаче участника программы. При приеме документов от гражданина, сотрудником выясняется ФИО62 проживание иностранного гражданина, и уточняется, действительно ли он проживает по адресу, указанному в заявлении.

Заявление на участие в Государственной программе не может быть принято не от лица, желающего стать участником программы, а от иного лица.Заявление и все необходимые документы должен подавать заявитель лично. При этом, в случае участия в программе с членами семьи в одном общем заявлении указывает сведения о всех членах семьи, которые будут участвовать в программе, и также все необходимые документы на каждого участвующего члена семьи. Заявление может быть составлено в рукописном виде либо печатным текстом на компьютере, но при этом заявитель лично при сотруднике УВМ, осуществляющим прием документов, обязан поставить подпись в заявлении и дату заполнения. Как правило, на всех печатных вариантах заявления, мы просим заявителя расписаться на каждой странице в подтверждение предоставленных им сведений.

Ложные сведения в представленных сотруднику, принимающему заявление и документы от иностранного гражданина (в частности, о месте проживания и трудовой деятельности), могут быть установлены только в процессе проведения проверочных мероприятий. Ей не было известно о данных случаях.

В соответствии с приказом МВД России № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по оформлению, выдаче и замене свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», лицу, желающему принять участие в Государственной программе, отказывается в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, вслучаях:

- если данное лицо не является в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 99-ФЗ соотечественником и не может быть признано соотечественником, проживающим за рубежом.

- нарушения требований к форме и (или) содержанию заявления об участии.

- текст заявления об участии или заявления о замене свидетельства не поддается прочтению.

- отсутствие (либо непредъявление) какого-либо из документов, указанных в пунктах 36 - 38 или 46 Административного регламента.

- представленные документы или фотографии не соответствуют требованиям, указанным в пунктах 35, 40 - 45 и подпункте 36.4 пункта 36 Административного регламента.

- в представленных, в том числе в электронной форме, документах (или их копиях) отсутствуют необходимые печати, не имеется надлежащих подписей; тексты документов написаны неразборчиво; фамилии, имена и отчества физических лиц, адрес их места жительства (места пребывания) написаны не полностью; имеются подчистки, приписки, зачеркивания и иные не оговоренные в них исправления; имеются серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание.

В электронном виде заявления и документы от граждан не принимаются, т.к. данная услуга на федеральном уровне еще не организована.

В случае, если будет установлено о том, что заявителем были предоставлены ложные сведения или документы для участия в Государственной программе, то в выдаче свидетельства участника программы ему будет отказано. Если на момент выявления подложных сведений заявителю уже было выдано свидетельство участника программы, то принимается решение об аннулировании свидетельства и утрате статуса участника Государственной программы в отношении заявителя и всех членов его семьи. При этом заявитель и члены его семьи утрачивают право на повторное обращение для участия в Государственной программе.

Насколько она помнит, КазарянАрминеЛориковну она увидела впервые примерно в 2016-2017 г.г., точно не помнит, а именно последняя сопровождала иностранных граждан для подачи документов. Несколько раз ФИО101 А.Л. обращалась в окно приема для получения консультаций по пакету документов, получения бланка заявления. Никаких иных консультаций она ФИО101 А.Л. не давала, ни в каких отношениях не состояла и не состоит. С августа 2018 года она прием документов для участия в Государственной программе не осуществляет, в связи с чем ФИО101 А.Л. она с указанного времени не видела ни разу и не общалась с последней.

В каких отношениях ФИО101 А.Л. состояла с ФИО58, ей известно не было.

Свидетель №29, которая пояснила, что работает УВМ УМВД России по <адрес> специалистом-экспертом с октября 2015 г. и по настоящее время. В ее должностные обязанности входила работа с соотечественниками, то есть лицами, которые имеют общность языка, которые ранее проживали на территории, лица, родившиеся в одном государстве обладающем общностью языка, традиций. Также лица сделавшие выбор в пользу России, а так же вести прием. В ходе осуществления трудовой деятельности она видела ФИО101 А.Л., когда последняя приходила на прием и сопровождала иностранных граждан, а также консультировалась по поводу пакета документов. Свидетель №29 поясняет, что когда гражданин подает заявление для участия в госпрограмме, прикладываются документ, удостоверяющий личность, документ о семейном положении, а все остальные документы при наличии- документ об образовании, трудовой деятельности. Гражданин, претендующий на включение в число участников госпрограмм, представляет документ, подтверждающий законность нахождения его на территории РФ. Далее, после того как принято заявление, проводится проверка на подлинность и достоверность представленных документов в Управление труда и занятости населения и ФСБ. Решение о включении гражданина, претендующего в качестве участника этой программы принимает уполномоченный орган-Управление труда и занятости населения.

Показания свидетеля Свидетель №29 были оглашены в судебном заседании с согласия сторон в связи с противоречиями (т.6 л.д. 146-150), которые она полностью поддержала в судебном заседании.

Согласно показаниям, данным свидетелем на предварительном расследовании, с 2015 года она работала в миграционной службе в отделе по деламсоотечественников, беженцев и вынужденных переселенцев в должности специалиста. В 2016 году в результате реорганизации ее должность стала называться инспектор группы по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами отдела по вопросам гражданства УВМ УМВД России по <адрес>. С июля 2018 года она стала работать в должности ведущего специалиста-эксперта отдела по вопросам гражданства УВМ УМВД России по <адрес>.

Начальником данного отдела до июня 2018 являлась ФИО58, в период работы с последней в данном отделе в ее должностные обязанности входила работа с соотечественниками.Их отдел располагался в здании по адресу: г.ФИО178, <адрес>. Такжеона осуществляла прием граждан в здании приема, расположенного по адресу: г.ФИО178, <адрес> «Б» в окне №, по вопросам участия в «Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденной Указом Президента Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №. Прием осуществлялся в соответствии с графиком приема граждан и установленными часами приема. Каждый сотрудник осуществлял прием раз в неделю. При этом ФИО58 не осуществляла прием, и не приезжала в указанное здание.

Они не оказывают гражданину консультации о том, где именно ему зарегистрироваться и какой вид деятельности осуществлять, для того, чтобы с большей долей вероятности было принято положительное решение о выдаче участника программы.При приеме документов от гражданина, они выясняют их ФИО62 проживание (заявителя и членов его семьи), и уточняют, действительно ли он проживает по адресу, который он указывает в заявлении.

Заявление и все необходимые документы на участие в Государственной программе заявитель подает лично и если в заявление включены члены семьи, предоставляет на них весь пакет документов. Заявление может быть составлено в рукописном виде либо на компьютере, но при этом заявитель лично при сотруднике УВМ, осуществляющим прием документов, обязан поставить подпись в заявлении и дату заполнения. На всех печатных вариантах заявления, они просят заявителя расписаться на каждой странице в подтверждение предоставленных им сведений.

Ложные сведения (в частности, о месте проживания и трудовой деятельности) в заявлении и (или) документах, представленных сотруднику, принимающему данные заявление и документы от иностранного гражданина, устанавливаются только в ходе проведения проверочных мероприятий.Ей не было известно о данных случаях. Если в ходе рассмотрения заявления устанавливается, что заявитель предоставил ложные сведения, то в выдаче свидетельства участника Госпрограммы ему отказывается. Если свидетельство уже было выдано, то оно аннулируется, а заявитель и члены семьи теряют статус участника Госпрограммы (членов семьи участника Госпрограммы) и в дальнейшем повторно участвовать они не смогут в программе.

Срок действия свидетельства участника «Государственной программы <адрес> по оказанию содействия добровольному переселению в <адрес> соотечественников, проживающих за рубежом на 2013 – 2020» составляет 3 года, после чего оно утрачивает силу. Субъект РФ, выбранный для постоянного места жительства в рамках участия в Государственной программе определен свидетельством участника Государственной программы.

После получения свидетельства участника «Государственной программы <адрес> по оказанию содействия добровольному переселению в <адрес> соотечественников, проживающих за рубежом на 2013 – 2020, иностранный гражданин имеет право подавать документы на приобретение гражданства РФ в упрощенном порядке, и получить гражданство РФ в течение 3 месяцев, ФИО54 как приобретение гражданства РФ в обычном порядке может занимать несколько лет.

ФИО2 ей знакома, первый раз она увидела последнюю на приеме примерно в 2016-2017 г.г., ФИО101 А.Л. сопровождала иностранных граждан для подачи документов, иногда приходила на консультацию по поводу пакета документов для Госпрограммы. Иных консультаций она ФИО101 А.Л. не давала, ни в каких отношениях не состояла и не состоит.

В каких отношениях ФИО101 А.Л. состояла с ФИО58, ей не известно.

ФИО101 А.Л. не предлагала ей    оказывать последней какую-либо помощь в осуществлении незаконной миграции иностранных граждан на территории РФ.

Предлагала ли ФИО101 А.Л. ФИО58 оказывать какую-либо помощь в осуществлении незаконной миграции иностранных граждан на территории РФ, ей не известно.

ФИО58 звонила ей на рабочий телефон, установленный на приеме документов от граждан, и просила принять документы от конкретного иностранного гражданина, в случае, если предоставлены все необходимые документы и они составлены правильно, но отсутствует только справка о ведении подсобного хозяйства. В соответствии с приказом МВД России № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по оформлению, выдаче и замене свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» (до указанного периода в соответствии с Административным регламентом, утвержденным приказом ФМС России № от ДД.ММ.ГГГГ) вперечне документов, необходимых для предоставления заявителем отсутствуют документы, подтверждающие вид деятельности, в том числе и справки о ведении подсобного хозяйства. Соответственно при подаче документов иностранный гражданин (заявитель) не обязан подтверждать свою деятельность, в частности ведение подсобного хозяйства, однако, как правило, они просили предоставлять справки, подтверждающие их вид деятельности. При этом, если ФИО58 просила принять документы без подтверждающих справок, то при наличии всех остальных документов и правильности их заполнения в соответствии с Регламентом она принимала заявления от иностранного гражданина, при этом каких-либо нарушений законодательства на стадии приема документов и впоследствии не допускала. ФИО58 более ничего конкретного ей по данному поводу не поясняла. Сколько было таких случаев, даты и ф.и.о. иностранных граждан (заявителей), она не помнит.

Свидетель №34, которая пояснила, что проживает по адресу: г.ФИО178, Лётный проезд, <адрес>. С ФИО176 знакомы примерно около 10 лет. Она живет с сыном. Посторонних людей у ФИО176 не видела.

Аналогичными показаниям свидетеля Свидетель №34 показаниями свидетеля Свидетель №35

Свидетель №18, который пояснил, что с ФИО101 познакомился в 2017 г. в паспортном столе, она попросила помочь родственникам, а именно ставить на учет граждан Армении за денежное вознаграждение, на что Свидетель №18 согласился. Она звонила, приходили люди, ФИО177 ставил их на учет. Те люди, которое были поставлены на учет у ФИО177 никогда не проживали.

Показания свидетеля Свидетель №18 были оглашены в судебном заседании с согласия сторон в связи с противоречиями (т.6 л.д. 161-163), которые он полностью поддержал в судебном заседании. Противоречия объясняет прошедшим временем.

Согласно показаниям, данным на предварительном расследовании, в 2017 г. в ОВМ по <адрес> он познакомился с ФИО2, а позже и с ее мужем, имени которого он не знает. В настоящее время у него сохранился ее номер телефона: №. В ходе разговора она предложила ему за определенное вознаграждение регистрировать и ставить на миграционный учет по его месту жительства граждан <адрес>, которые со слов ФИО81 являются ее знакомыми. Так как он официально нигде не работает, периодически подрабатывает на стройках и с целью получения каких-нибудь денег, то согласился на это. Они с ней обменялись телефонами, и она ему сказала, что при необходимости позвонит.

Примерно весной 2017 г. ФИО2 ему позвонила первый раз, и они с ней договорились встретиться в ОВМ по <адрес> для регистрации или постановки на миграционный учет ее людей. После того как был оформлен первый человек, за которого ему ФИО81 дала 2000 рублей, они с ней договорились, что платить она будет по 500-700 рублей за одного человека за каждый месяц его регистрации или нахождения на миграционном учете. Далее в течение 2017- 2018 года он периодически по просьбе ФИО2 осуществлял постановку на миграционный учет граждан Армении в ОВМ по <адрес> по адресу своего жительства: г. ФИО178, <адрес>. За оформление данных лиц ему денежные средства передавала сама ФИО2, примерно два раза наличными при встрече и один раз переводила ему на его карту Сбербанка. Сколько всего было получено им от ФИО101 денег, он не помнит. В ОВМ по <адрес> ФИО101 приезжала как одна, так и со своим мужем на автомобиле «Тойота» г.н. *222** 68 регион. С ними в здание ОВМ ФИО81 не заходила и всегда ждала на улице в машине, а ее муж несколько раз занимал для них очередь на сдачу документов. Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он по просьбе ФИО2 за денежное вознаграждение фиктивно ставил на миграционный учет по месту своего жительства:г. ФИО178, <адрес>, следующих иностранных граждан: ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО23, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО173 ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №11, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Тевосян Гаяне, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (впоследствии 12.03.2018он по просьбе ФИО2 продлил ей миграционный учет по данному адресу). При этом,все вышеуказанные лица по месту постановки на учет не пребывали, и помещение для проживания им не предоставлялось. Об умысле ФИО2, направленном на организацию незаконной миграции иностранных граждан в РФ, ему не было ничего известно. Какую конкретно деятельность, направленную на организацию незаконной миграции, кроме фиктивной постановки иностранных граждан у него по месту жительства она осуществляла, ему не известно, т.к. она ему о своей деятельности не рассказывала. Его отец ФИО177 Камулжон никакого отношения к фиктивной регистрации иностранных граждан не имел, он отца не просил кого-либо фиктивно зарегистрировать, и также отцу не известно, чтобы последнего об этом просила ФИО2 или иное лицо. Ему известно, что отец временно регистрировал каких-то лиц по их адресу, и что они проживали какое-то время, однако, фамилии и имена данных лиц он не помнит.

Прослушав предъявленную в ходе допроса аудиозапись (фонограмма – файл «35737287, 17.20.20 26 март», содержащийся на DVD-R диске «Verbatim» «УУР– рег.№ от ДД.ММ.ГГГГ/ 3922»), он пояснил, что это запись телефонного разговора между ним и ФИО2. Он с уверенностью узнал свой и ее голос. В ходе разговора он представился ей «Али», и поинтересовался по поводу оплаты денежных средств за фиктивное нахождение у него на миграционном учете иностранных граждан, которых он поставил на учет по ее просьбе.

Прослушав предъявленную в ходе допроса аудиозапись (фонограмма – файл «35935893, 15.45.2302 апрель», содержащийся на DVD-R диске «Verbatim» «УУР – рег.№ от ДД.ММ.ГГГГ/ 3922»), он пояснил, что это запись телефонного разговора между ним и ФИО2. Он с уверенностью узнал свой и ее голос. В ходе разговора ФИО2 обещала перечислять на его банковскую карту 3 000 руб., т.к. он до этого ставил на учет ее иностранного гражданина на 3 месяца, а она обещала платить за каждый месяц их фиктивного нахождения на учете.

Прослушав предъявленную в ходе допроса аудиозапись (фонограмма– файл «36012386, 10.23.0905 апрель», содержащийся на DVD-R диске «Verbatim» «УУР– рег.№ от ДД.ММ.ГГГГ/ 3922»), он пояснил, что это запись телефонного разговора между ним и ФИО2. Он с уверенностью узнал свой и ее голос. В ходе разговора он договаривался с ФИО2 о денежных средствах за фиктивное нахождение у него на миграционном учете иностранных граждан, за которых она обещала платить ежемесячно. В ходе разговора ФИО81 ему говорила, что иностранные граждане должны получить зарплату после 15 числа, и чтобы ФИО54 он сразу же брал с них деньги.

ФИО166, который пояснил, что знаком с ФИО101, поскольку она прописывала своих родственников. К нему домой приходили люди, жили 2-3 дня и уходили. Произошедшие события помнит плохо, поэтому его показания, данные им на предварительном расследовании, были оглашены в судебном заседании с согласия сторон в связи с противоречиями (т.6 л.д. 226-228).

Согласно показаниям, данным свидетелем на предварительном расследовании, Он слышал о ФИО2, точно не помнит, с какого периода времени, и при каких обстоятельствах, а именно ему было известно, что она оказывает помощь иностранным гражданам в постановке на миграционный учет, получении разрешения на временное проживание, осуществление переводов документов на русский язык и подготовку различных документов. Отношения он с ней не поддерживает.

В течение 2017- 2018 года он регистрировал и ставил на миграционный учет нескольких иностранных граждан по их месту жительства, а именно своих знакомых, которые некоторое время проживали у них дома.

Примерно в конце 2018 года, точно не помнит, со слов его сына Свидетель №18 ему стало известно, что ФИО2 организует фиктивную постановку иностранных граждан на миграционный учет в <адрес>, в основном граждан <адрес>. Также ФИО99 ему рассказал, что по просьбе ФИО2 он примерно в конце 2017 года и начале 2018 года осуществлял за денежное вознаграждение фиктивную постановку на миграционный учет нескольких граждан Республики Армения, которые ФИО62 у них не проживали. Ф.и.о. данных лиц ему не известны. В течение 2017-2018 г.г. у них в доме не проживал никто из не знакомых ему людей. Так как его сын не является собственником дома, то регистрировать граждан последний не может, а может только ставить их на учет в их доме.

Свидетель №30, которая пояснила, что проживает по <адрес>. Посторонних граждан у Свидетель №13, проживающей с ней по соседству, не видела.

Показания свидетеля Свидетель №30 были оглашены в судебном заседании с согласия сторон в связи с противоречиями (т.6 л.д. 4-6), которые она полностью поддержала в судебном заседании.

Согласно показаниям, данным свидетелем на предварительном расследовании, с 1993 года она проживает по адресу: <адрес>. Она знакома с Свидетель №13 более 10 лет, т.к. последняя проживает по соседству в <адрес> «Б» по <адрес>, совместно со своей семьей. В течение 2018 года она каких-либо посторонних лиц дома у Свидетель №13 не видела, кроме родственников последней. Она не слышала о том, чтобы у Свидетель №13 проживал кто-либо из посторонних лиц.

Свидетель №8, которая пояснила, что однажды она сама позвонила ФИО101 и попросила зарегистрировать свою подругу, поскольку у последней не было денег. Свидетель №8 в своем доме так же регистрировала семью, которой отдала ключи. Сотрудники приходили и проверяли их по месту жительства. Произошедшие события помнит плохо в связи с болезнью- эпилепсией.

Показания свидетеля Свидетель №8 были оглашены в судебном заседании с согласия сторон в связи с противоречиями (т.3 л.д. 204-204), которые она полностью поддержала в судебном заседании. После оглашения показаний, свидетель пояснила, что ФИО101 за регистрацию граждан перечислила ей 6000 рублей.

Согласно показаниям, данным свидетелем на предварительном расследовании,

У нее имеется знакомая ФИО2, с которой она знакома более 10 лет. ФИО101 А.Л. у нее приобретала дом по адресу: <адрес>, т.е. отношения у них сложились хорошие дружеские. Она также знакома с мужем ФИО2– Акобяном ФИО102, в записной книжке ее мобильного телефона имеется его №. Насколько ей известно, они живут где-то в г. ФИО178, но где конкретно, она не знает. Они периодически общались с ФИО101 А.Л., и она говорила ФИО101, что испытывает материальные трудности, ФИО54 в одном из разговоров ФИО101 ей сказала, что занимается оформлением регистрации граждан из <адрес>, за что получает с них, как она поняла, хорошие денежные средства. ФИО101 А.Л. ей сказала, что ФИО2 периодически требуются лица, которые могут временно зарегистрировать у себя по месту жительства граждан <адрес>, которым ФИО81 оформляет получение гражданства Российской Федерации и за это ФИО81 им платит деньги за каждый месяц нахождения человека на регистрации. Более подробно ей ничего о деятельности ФИО101 А.Л. не известно, и последняя ей ничего не поясняла, кроме того, что необходимо зарегистрировать иностранных граждан. Так как она испытывала материальные трудности и ей необходимо выплачивать субсидию за дом, то согласилась на предложение ФИО101 А.Л., и они договорились, что как только у ФИО81 появятся люди для оформления гражданства, то ФИО81 сможет их зарегистрировать у нее.

Примерно весной 2018 года ей позвонила ФИО101 А.Л. и сказала, что есть люди для регистрации по ее месту жительства, и они договорились с ней встретиться в <адрес> в отделе миграции. В назначенный день она приехала в <адрес>, где в отделе миграции она встретилась с ФИО101 А.Л., где также был муж последней - ФИО102, а также с ними были трое граждан <адрес>. Насколько она помнит, это были ФИО66, Свидетель №9, Мкртчан ФИО88. Она с тремя указанными лицами зашла в здание ОВМ, где они подали заявления от каждого лица, в том числе от нее, о временной регистрации по месту ее жительства, а также документы, подтверждающие личность. После подачи всех необходимых документов и осуществления временной регистрации указанных лиц по месту ее жительства, они все вышли на улицу. Она с указанными лицами практически не разговаривала, т.к. они почти все время молчали. После того как они вышли на улицу, ей ФИО102 передал примерно 6000 рублей за указанных трех граждан за 2 месяца. После этого она с ФИО66, Свидетель №9, Мкртчан ФИО88 на их автомобиле белого цвета, марку и номер не помнит, поехали к ней омой. Дома она спросила у них, будут ли они оставаться у нее жить или нет, но они отказались и сказали, что будут жить в другом месте, но будут ко мне приезжать периодически. Однако после этого они больше ни разу у нее в доме не ночевали, и где они ФИО62 проживали, ей не было известно.

Примерно через 2-3 дня после регистрации указанных трех граждан она аналогичным образом по договоренности с ФИО101 А.Л. приехала к зданию ОВМ в <адрес> и в этот день мной была также временно зарегистрирована по моему месту жительства Свидетель №10, которая являлась женой одного из указанных ФИО87. Была ли в этот день ФИО2 со своим мужем, она в настоящее время не помнит. Также она не помнит, как и кто ей передавал деньги за регистрацию Свидетель №10, при этом последняя также по месту ее жительства ни разу не ночевала, и где ФИО91 проживала все это время, ей не известно. С их слов, указанные лица жили у кого-то из своих родственников.

ФИО2 после передачи ей наличными 6 000 рублей за фиктивную регистрацию у нее по месту жительства следующих иностранных граждан: ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО66, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №9, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №10, ДД.ММ.ГГГГ г.р., за дальнейшее нахождение данных лиц на регистрации по месту ее жительства, ДД.ММ.ГГГГ в 14:52 ч. с банковской карты своей дочери Свидетель №19 ПАО «Сбербанк» перечислила ей еще 6 000 руб. на ее банковскую карту № ПАО «Сбербанк».

В дальнейшем ФИО101 А.Л. ей сказала, что у нее больше нельзя никого регистрировать, чтобы не привлекать внимание у сотрудников миграционной службы.

После этого примерно в конце мая 2018 года к ней приехали сотрудники полиции, которые беседовали с ней по факту проживания вышеуказанных иностранных граждан у нее дома. Так как ФИО62 вышеуказанные лица у нее не проживали, то в отношении нее возбудили уголовное дело по ст. 322.2 УК РФ.

В 2018 г. она пользовалась абонентским номером телефона: №, и неоднократно созванивалась с ФИО2. При этом, в ходе общения ФИО2 называла ее ФИО85, т.к. многие знакомые зовут по имени ФИО85.

Прослушав предъявленную в ходе допроса аудиозапись (фонограмма– файл «34879852, 16.25.10 28 февраль», содержащаяся на DVD-RW диске «VS» «УУР – рег.№ от 13.06.2018»), она пояснила, что это запись телефонного разговора между ней и ФИО2. Она с уверенностью узнала свой и голос ФИО121 В ходе разговора она договаривалась с ФИО2 о фиктивной регистрации у нее по месту жительства, а именно говорила ФИО2 о том, что имеет возможность зарегистрировать иностранных граждан, и чтобы последняя позвонила ей, когда у той будут иностранные граждане, которым нужно сделать фиктивную регистрацию.

Прослушав предъявленную в ходе допроса аудиозапись (фонограмма– запись телефонного разговора от ДД.ММ.ГГГГ в 09:35, содержащаяся на DVD-RW диске «VS» «УУР– рег.№ от 12.07.2018»), она пояснила, что это запись телефонного разговора между ней и ФИО2. Она с уверенностью узнала свой и голос ФИО101 А.Л. В ходе разговора ФИО81 сообщила ей, что жена ФИО87 получит РВП и через час-полтора будет в Мичуринске, имея ввиду отдел по вопросам миграции, и что ей нужно туда подъехать для регистрации последней. В тот день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ она фиктивно зарегистрировала Свидетель №10. Также ФИО81 ей говорила, что у последней есть еще люди для регистрации (семья), но регистрацию у нее делать им не нужно, так как у нее получится единовременно зарегистрировано много людей и это может привлечь внимание правоохранительных органов, поэтому их нужно будет регистрировать где-то в другом месте.

С ФИО29, ФИО66, Свидетель №9, Свидетель №10 она познакомилась только в дни их регистрации у нее по месту жительства. До этого она никого из них не видела, и не была знакома. ФИО60 договаривалась с ними о регистрации у нее по месту жительства, и она встречалась с ними только в отделе по вопросам миграции. ФИО62 никто из указанных лиц у нее не проживал и не планировал проживать, возможно, они по просьбе ФИО101 приезжали к ней для проверки их нахождения у нее, но точно не помнит.

Свидетель №39, который пояснил, что проживает по <адрес>А, <адрес>. Посторонних граждан у Свидетель №13, проживающей с ним по соседству, не видел.

Свидетель №48, которая пояснила, что на территории области реализуется программа по добровольному переселению соотечественников. В соответствии с нормативными документами, которые разработаны государственной программой при получении заявления из миграционной службы, исполнительный орган власти рассматривает заявление на предмет соответствия критериям, которые прописаны в программе. Это связано с тем, что программы разрабатывают точно также исполнительный орган. Имеются определенные критерии соответствия. В соответствии с административным регламентом, который был принят в 2017 г., граждане присылают в электронном виде заявление, где сотрудники организации должны дать заключение о соответствии по участию в программе добровольного переселения. В управлении схема определена, далее принимается приказ, так как это единственный вид решения. Этот приказ также пересылается по электронном виде, по электронной почте в миграционную службу. Все что касается подачи заявления на участие в программе, это в соответствии со всеми нормативными базами может быть подано в стране выезда, либо у на территории области, но только в органы миграционной службы. Граждане должны представить все документы, к ним документы приходят в электронном виде, в котором есть определенные пункты. В электронном виде эти заявления направляются в муниципальное образование, это схема работы именно на территории <адрес>. Программа с критериями утверждаются постановлением администрации области. Кроме того, эту программу, прежде чем принять на территории области, необходимо направить в МВД, МВД направляет в Правительство, Правительство утверждает распоряжение. Существуют следующие критерии для участия в программе: образование (высшее, среднее специальное, среднее общее) переселяющейся вместе со всеми членами семьи, владеющий русским языком, проживающий на территории области не менее 12 месяцев, это для тех, кто получает свидетельство на территории области, человек, не осуществляющий трудовую деятельность 6 месяцев до момента подачи заявления в другом субъекте РФ. Свидетель поясняет, что с ФИО179 знакома в связи с исполнением должностных обязанностей, встречались на совещаниях, они работают через межведомственную комиссию. Решение межведомственной комиссии принимается в порядке рассмотрения заявления. В соответствии с этим порядком там прописано, что при получении электронного варианта, в течение 2 дней информация направляется в муниципальное образование, чтобы они владели ситуации о том, что гражданин может пребыть. Всего 30 муниципалитетов. В каждой существует муниципальная программа. В основном в комиссию входит представители органов администрации, управления, сельского совета, здравоохранения, которые будут создавать условия жизни и обеспечения. Были случаи, когда межведомственные комиссии муниципального образования отказывались принять соотечественников по причине несоответствия образования, период пребывания на территории области менее того, который установлен, готовы осуществлять трудовую деятельность в соответствии с потребностью рынка труда, а этот человек вообще никакой деятельности в своей жизни не осуществлял, а предполагается, что с ним приедут или уже здесь находится люди, которых необходимо еще содержать.

Показания свидетеля Свидетель №48 были оглашены в судебном заседании с согласия сторон в связи с противоречиями (т.6 л.д. 250-254), которые она полностью поддержала в судебном заседании.

Согласно показаниям, данным свидетелем на предварительном расследовании, с 1991 года она работает в Управлении труда и занятости населения <адрес>, при этом с 1993 года является начальником отдела. Название отдела неоднократно переименовывалось, в настоящее время называется отдел трудовой миграции и содействия переселению соотечественников. В функции отдела входит организация работы с органами муниципальной власти по вопросам приема, размещения участников «Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденной Указом Президента Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №. Данная Государственная программа на региональном уровне имеет название «Государственная программа <адрес> по оказанию содействия добровольному переселению в <адрес> соотечественников, проживающих за рубежом на 2013 – 2020», утверждена Постановлением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №.Они работают непосредственно по их региональной программе.

Для рассмотрения вопроса об участии иностранного гражданина в указанной Государственной программе, он должен обратиться с заявлением соответствующего образца в УВМ УМВД России по <адрес>, предоставив при этом также все необходимые документы. Затем при принятии документов от иностранного гражданина, только его заявление сотрудником УВМ в электронном виде направляется в уполномоченный орган по реализации региональной программы в субъекте - Управлениетруда и занятости населения <адрес>. Общий срок рассмотрения заявления составляет 20 рабочих дней. Затем поступившее к нам в электронном виде заявление направляется в администрацию муниципального образования. Затем межведомственная комиссия муниципального образования, в которую входят представители органов местного самоуправления, принимают решение о готовности принять заявителя и членов его семьи. После этого, при получении данного решения уполномоченный орган по итогам согласования заявления с представителем УВМ и ФСБ, направляет в УВМ приказ о соответствии либо несоответствии заявителя критериям региональной программы для учета и принятия решения о выдаче свидетельства участника данной программы. ФИО60 представителем УВМ являлась ФИО58, а затем после ее увольнения– ФИО123 До апреля 2018 г. они (УЗТН) принимали только решение о целесообразности или нецелесообразности участия заявителя в Государственной программе, при этом не согласовывали данное решение с УВМ и ФСБ.

Их отдел работает только с заявлением иностранного гражданина, полученным в электронном виде из УВМ, и они не уполномочены проводить какие-либо проверки данных, предоставленных в заявлении.

Для минимизации рисков реализации государственной программы области определяются критерии соответствия соотечественников требованиям государственной программы области, по которым участниками Государственной программы на территории области могут стать соотечественники:

- имеющие высшее, среднее профессиональное, среднее общее образование;

-владеющие русским языком (устным и письменным), воспитанные в духе российской культуры и обычаев, способные к скорейшей адаптации и включению в систему позитивных социальных связей;

- способные самостоятельно за счет собственных средств решать вопросы жилищного обустройства и регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации в выбранном муниципальном районе или городском округе области;

- заявившие о воссоединении с родителями, с детьми или заявившие о переселении со всеми членами семьи;

- имеющие высокие профессиональные достижения, ученую степень;

- проживающие на законном основании на территории области не менее 6 месяцев и осуществляющие трудовую деятельность или иную, не запрещенную законодательством Российской Федерации деятельность, не менее 6 последних месяцев до момента подачи заявления на участие в Государственной программе;

- не осуществлявшие трудовую деятельность в других субъектах Российской Федерации в течение последних 6 месяцев до момента подачи заявления на участие в Государственной программе.

С ФИО58 она знакома примерно с 2016 г., а именно между ними были деловые отношения по служебным вопросам, никаких личных взаимоотношений с ФИО58 не имела.Даже по деловым вопросам она с ФИО58 редко общалась.

С ФИО2 она лично не знакома. Она слышала о ФИО101 А.Л., а именно с чьих-то слов, не помнит, кого именно, ей было известно, что ФИО101 А.Л. оказывала помощь иностранным гражданам в обжаловании в судебном порядке решений о несоответствии иностранным гражданином критериям Государственной программы.

ФИО127, которая пояснила, что ей знаком подсудимый ФИО1, который проживает с ней по соседству с женой и детьми. Посторонних лиц у ФИО167 она не замечала, характеризует его с положительной стороны.

    Показаниями свидетелей, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании.

Свидетель №13, согласно которым, у нее имеется знакомая ФИО2, с которой она познакомилась в компании общих знакомых около трех лет назад. В январе 2018 года, точную дату она не помнит, ей позвонила ФИО2 и попросила предоставить в своем доме места для проживания 4 знакомым ФИО101 А.Л.– гражданам Республики Армения, как впоследствии ей стало известно: Свидетель №14, Свидетель №7, Свидетель №15, ФИО30, отчество не помнит. Кроме того, в тот же день либо после этого, ФИО101 А.Л. сказала ей, что кроме ФИО62 предоставления им места для временного проживания, нужно их временно зарегистрировать по месту ее жительства, для того, чтобы они стали участником какой-то Государственной программы для получения впоследствии гражданства Российской Федерации. Также ФИО101 А.Л. сказала ей, что они будут проживать у нее не продолжительное время, и за это последняя пообещала ей денежное вознаграждение в общей сумме 10 000 рублей, она согласилась помочь ФИО101 А.Л., и заработать денежные средства. ФИО54 ФИО81 ей сказала, что она должна будет встретиться с указанными людьми, ДД.ММ.ГГГГ у здания отдела по вопросам миграции, расположенного в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в назначенное время она приехала к зданию ОВМ в <адрес> и увидела двух ранее ей не знакомых граждан Армении, которые представились Свидетель №7, Свидетель №15. Она поняла, что это именно те лица, про которых ей говорила ФИО101. Последней при этом там не было, о чем ФИО101 А.Л. ей сообщила заранее. Она с двумя указанными лицами зашла в здание ОВМ, где они подали заявления от каждого лица, в том числе от нее, о временной регистрации по месту ее жительства, а также документы, подтверждающие личность. После подачи всех необходимых документов и осуществления временной регистрации (постановки на миграционный учет) указанных лиц по месту ее жительства, они все вышли на улицу. Затем ей позвонил, не помнит, с какого именно номера телефона, не знакомый ей по голосу мужчина, который сказал, что он «от ФИО81», и чтобы они подходили к легковому автомобилю «Шкода» серого цвета. Они увидели данный автомобиль и подошли к нему, г.н. не помнит. За рулем сидел незнакомый ей мужчина, также скорее всего уроженец Республики Армения, который передал ей от ФИО2 денежные средства в общей сумме 8 000 руб. Она спросила у него, где еще 2 000 руб., т.к. они договаривались с ФИО101, что последняя заплатит ей 10 000 руб. Он сказал ей, что ничего не знает и что есть только 8 000 руб. ФИО54 она спросила про денежные средства у данных граждан, на что они ей пояснили, что никаких денежных средств они ей давать не будут. Она стала возмущаться и сказала им, что раз ее обманывают, то она не станет предоставлять им жилье и пойдет снимет их с временной регистрации. После этого они все стали ругаться на нее и между собой, данный водитель сказал, что позвонит ФИО81 и уточнит все. Затем он позвонил ФИО81 и стал разговаривать на армянском языке по поводу суммы денежных средств, которую он должен ей отдать. После их разговора водитель передал ей еще 2 000 руб., т.е. согласно их ФИО60 договоренности с ФИО81. Кроме того, ФИО81 ей сказала, что потом последняя ей позвонит и сообщит, когда приедут еще два иностранных гражданина для постановки их на учет по месту ее жительства. После этого Свидетель №7 и Свидетель №15 сели в указанный автомобиль «Шкода», сказав, что через некоторое время они приедут к ней, и уехали. Спустя примерно неделю после этого ей снова позвонила ФИО81 и сказала, что аналогичным образом нужно поставить на учет еще двух граждан Армении, т.е. как они договаривались ФИО60. В свою очередь она спросила у ФИО81, где находятся Свидетель №7 и Свидетель №15, т.к. они к ней домой не приезжали. ФИО81 сказала, что они уехали на похороны в Армению, и при этом поставили в известность сотрудников отделения по вопросам миграции. Также ФИО81 сказала, что после возвращения из Армении, они приедут к ней. После этого в назначенный день, точную дату не помнит, она аналогичным образом приехала к зданию ОВМ в <адрес> и увидела одну ранее ей не знакомую женщину и одного мужчину, которые представились Свидетель №14 и ФИО30. Она поняла, что это именно те лица, про которых ей говорила ФИО101. Они с ними зашли в указанное здание, где также подали необходимые документы, в результате чего они тоже были поставлены на учет по месту ее жительства. После этого они вышли на улицу, сели в свой автомобиль, по ее мнению марки«AudiQ7» «AudiQ5» белого цвета, г.н. не помнит, регион <адрес>, по ее мнению «177». Затем они втроем, при этом она на своем автомобиле, поехали к ней домой. О своих целях или трудоустройстве они ей ничего не поясняли. Они прожили у нее примерно неделю, после чего уехали, никаких вещей не оставили, и ничего при этом не пояснили. В ходе очередного разговора с ФИО81, она спросила у последней еще раз про место нахождение Свидетель №7 и Свидетель №15, на что ФИО81 ей пояснила, что они отдыхают в <адрес> и приедут к ней после отдыха. Затем она поинтересовалась у ФИО81, где находятся Свидетель №14 и ФИО30, на что последняя пояснила, что они занимаются своими делами, и что скоро приедут и будут также продолжать жить у нее. Примерно до конца апреля Свидетель №14 и ФИО30 еще несколько раз приезжали к ней домой на пару дней, после чего снова уезжали. С конца апреля 2018 они не были у нее дома уже ни разу, при этом какие-либо их вещи в ее доме отсутствуют, т.к. они ничего не оставляли. В начале мая 2018 она снова созвонилась с ФИО81 и поинтересовалась по поводу указанных лиц, и говорила последней, что если данные лица не планируют у нее проживать и больше нет необходимости состоять им на учете по месту ее жительства, то она их снимет с учета. ФИО81 ей на это сказала, что пока не нужно снимать их с учета, и в случае, если сотрудники полиции придут к ней домой и будут проверять факт проживания вышеуказанных лиц у нее дома, то ей нужно будет сказать, что они все уехали отдыхать в <адрес> или еще куда-либо. ФИО81 ее заверила, что ей не о чем волноваться. После этого в середине мая 2018 к ней приехали сотрудники полиции, которые беседовали с ней по факту проживания вышеуказанных иностранных граждан у нее дома, и по факту ее взаимоотношений с ФИО2. Утром ДД.ММ.ГГГГ она приехала к ФИО81 в г.ФИО178 и встретилась с ней у здания управления по вопросам миграции, расположенном на <адрес>, точный адрес не помнит. Она встретилась с ФИО81 около здания, и вместе с ФИО81 был муж последней – ФИО61. Они вместе с ФИО81 сели в автомобиль «Тойота Королла» черного цвета г.н. *222**68, а ФИО102 был на улице, но по ее мнению, иногда также присаживался к ним в автомобиль. Днем в тот же день она пыталась позвонить ФИО81, т.к. деньги последняя ей так и не перечислила, но ни по одному из абонентских номеров она не могла дозвониться последней, и насколько она поняла, ФИО81 умышленно перестала отвечать на ее звонки и внесла в «черный список», т.к. линия постоянно была занята. После этого она скинула реквизиты своей карты (фото) по «viber»на абонентский номер мужа ФИО81 - ФИО102: №. Вечером в тот же день ФИО81 ответила на ее смс-сообщения, среди которых последняя ей написала, что отправила ей 5 000 рублей, больше никакие деньги платить не будет, и с этого момента ФИО81 ееякобы не знает. После этого она с ФИО81 не встречалась и связь не поддерживала. С ФИО2 она не договаривалась о том, чтобы за денежные средства фиктивно осуществить постановку на учет по месту ее жительства 4 иностранных граждан, а она была введена ФИО81 в заблуждение относительно истинных намерений последней, и оказала ФИО81 помощь в регистрации данных граждан, являющихся якобы знакомыми последней, и предоставлении им жилья, за формальную небольшую сумму денежных средств. Никакое подсобное хозяйство вышеуказанные граждане на территории ее домовладения не осуществляли, и какое-либо подсобное хозяйство у нее отсутствует. О том, что кто-либо ведет по месту ее жительства подсобное хозяйство, она никому не сообщала и не предоставляла никаких документов по данному факту. При этом, как она поняла, ФИО101 вместе с мужем ФИО102 получала денежные средства за предоставленные иностранным гражданам различные услуги, точно не знает, какие именно, но в частности, за постановку их на миграционный учет и временную регистрацию. (т. 1 л.д. 186-190);

Свидетель №14, согласно которым, в начале 2017 г. они с женой приехали в г.ФИО178 и временно зарегистрировались по адресу: г.ФИО178, <адрес>, и какое-то время они с ней проживали по данному адресу, но до какого периода, он точно не помнит, периодически он ездил в <адрес>. Обстоятельства регистрации по указанному адресу и лицо, которое их регистрировало, он также не помнит. После этого они с женой неоднократно подавали в УВМ УМВД России по <адрес> заявление на получение сертификата участника Государственной программы, однако им было отказано по различным основаниям, уже не помнит, каким именно. После этого кто-то из знакомых, не помнит, кто именно, посоветовал ему обратиться к ФИО2, пояснив при этом, как с ней связаться, которая могла бы ему помочь в получении сертификата участника указанной Государственной программы для получения впоследствии гражданства РФ в упрощенном порядке. Примерно в конце января или в феврале 2018 года, точную дату и время не помнит, он вместе со своей женой встретился с ФИО2. Каким образом он связался с ФИО101, и где именно они встречались, он не помнит. Ее номер телефона у него не сохранился. Они пояснили ФИО81, что ФИО62 проживают в <адрес>, т.к. они действительно проживали в <адрес> у их сына Арсена, который является гражданином РФ, а также у них есть сын ФИО98, который проживает в г.ФИО178, и что они хотели бы также получить гражданство РФ в упрощенном порядке, а именно через Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Они пояснили ФИО81, что пытались получить в <адрес> гражданство РФ, а также уже регистрировались в г.ФИО178 и пытались стать участниками указанной Государственной программы, однако им было отказано. Также они пояснили, что он с женой планировал дальше проживать и работать в <адрес>, а его сын ФИО98 в г.ФИО178. ФИО81 им сказала, что сможет помочь в получении гражданства РФ в упрощенном порядке с помощью указанной Государственной программы, действующей в <адрес>, при этом пояснив, что ее услуги в оказании помощи ему и его жене будут стоить 40 000 рублей. Данные услуги должны были включать в себя осуществление переводов их документов с армянского на русский язык, услуги нотариуса, и впоследствии принятие от них всех необходимых документов для выдачи свидетельства участника указанной Государственной программы. Он согласился и передавал ФИО81 денежные средства в общей сумме 40 000 рублей, однако где именно и при каких обстоятельствах, он не помнит. Возможно, указанную сумму он передавал ей частями. ФИО81 не рассказывала ему о том, что у нее имеются какие-то связи с сотрудниками, которые должны будут впоследствии принимать документы на участие в указанной программе, и принимать решение о выдаче свидетельства участника программы либо отказе в выдаче данного свидетельства. Он в свою очередь у нее про это ничего не спрашивал. Через некоторое время с ним связалась ФИО81 и сообщила, что ему с женой для участия в указанной Государственной программе необходимо временно зарегистрироваться у ее знакомой Свидетель №13 по адресу: <адрес> «Б». Свидетель №13 он и его жена не были знакомы, но ФИО81 пояснила, что она уже обо всем договорилась с ФИО92, и что последняя сможет их зарегистрировать. ФИО81 также пояснила, что за это никаких дополнительных денежных средств уже платить не нужно. После этого в назначенный ФИО2 им день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, он вдвоем с женой ФИО85 на автомобиле «AudiQ5» приехал к зданию отделения по вопросам миграции в <адрес> и увидел одну ранее ему не знакомую женщину, как впоследствии ему стало известно– Свидетель №13. Они с ними зашли в указанное здание, где подали необходимые документы, в результате чего Свидетель №13 зарегистрировала их с женой по адресу: <адрес> «Б», до ДД.ММ.ГГГГ При подаче документов сотрудники, принимавшие их заявления, предупреждали их об ответственности за фиктивную регистрацию. После этого они вышли на улицу, сели в свой автомобиль, и поехали по указанному адресу. Они проживали в данном доме менее одного месяца, точно не помнит, сколько именно, но при этом периодически ездили в <адрес>. Затем он сказал ФИО81, что они с женой хотят уехать для проживания в <адрес>, на что ФИО81 ему пояснила, что они могут уехать, но в случае необходимости, в указанный ею день им нужно будет приехать в <адрес> либо в г.ФИО178. Он согласился. С Свидетель №13 они практически не общались, и он ей ничего не пояснял. После этого они с женой уехали для проживания в <адрес>, и больше не приезжали в <адрес>. В марте 2018 г ему позвонила ФИО81 и пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ необходимо приехать в г.ФИО178 для подачи заявления на получение сертификата участника указанной Государственной программы. Он уже не помнит, приезжал ли он в итоге для подачи заявления в УВМ УМВД России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, или нет, либо приезжали в другой день. ДД.ММ.ГГГГ было принято решение о выдаче ему, ФИО30 и ФИО49 свидетельства участников указанной Государственной программы. Впоследствии он получил данное свидетельство. Ему не были известны все условия указанной Государственной программы, поэтому он заплатил ФИО2 денежные средства за оказание помощи в получении данного свидетельства, и доверился ей. Какие уже в свою очередь действия осуществляла ФИО2 для выполнения своих обязательств, договаривалась ли еще с кем-либо о чем-то, кроме осуществления регистрации в <адрес>, он не знает. (т. 2 л.д. 164-169);

Свидетель №7, согласно которым, примерно с 2008 г. она вместе со своей дочерью, отцом и матерью проживает по вышеуказанному адресу: <адрес>, кор.1, <адрес>. У нее в пользовании транспортных средств не имеется. С 2015 года также вместе с ними проживает ее сестра Свидетель №6, которая является гражданкой Республики Армения. Они с сестрой планировали получить гражданство Российской Федерации, и ФИО54 они узнали, что в <адрес> действует Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, став участником которой, можно получить гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. Название данной программы они узнали впоследствии. В начале 2018 г. они с сестрой приехали в г.ФИО178, так как кто-то из их знакомых, не помнит, кто именно, пояснил им, что в <адрес> действует указанная Государственная программа, став участником которой они бы могли получить гражданство РФ в упрощенном порядке за несколько месяцев. Также ей было известно, что в <адрес> ФИО2 оказывает помощь гражданам Армении в оформлении документов, необходимых для получения свидетельства участников указанной программы. Она была знакома с дочерью ФИО2- ФИО104, и соответственно также знала ФИО81. Примерно в конце января 2018 г., точную дату и время не помнит, она вместе со своей сестрой встретилась с ФИО2, не помнит, где именно. ФИО81 знала, что ФИО62 они проживают в <адрес>, и планировали там же далее проживать. Они говорили ФИО2 об этом. Также они пояснили ФИО2, что хотели бы получить гражданство РФ в упрощенном порядке, а именно через Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. ФИО81 им сказала, что сможет помочь в получении гражданства РФ в упрощенном порядке с помощью указанной Государственной программы, действующей в <адрес>, при этом пояснив, что нужно будет заплатить ФИО2 6 000 рублей за то, что последней нужно будет сделать переводих документов с армянского на русский язык, и заверить документы у нотариуса. ФИО62 согласилась им помочь бесплатно, т.е. ФИО2 сказала, т.к. они были с последней знакомы, то за свои услуги ФИО2 не возьмет с них никаких денег. Они передавали ФИО2 указанную сумму согласно договоренности. Через некоторое время с ними связалась ФИО81 и сообщила, что ей с сестрой для участия в указанной Государственной программе необходимо временно зарегистрироваться у знакомой ФИО81– Свидетель №13 по адресу: <адрес> «Б». Свидетель №13 она и ее сестра не были знакомы, но ФИО81 пояснила, что последняя уже обо всем договорилась с ФИО92, и что ФИО81 сможет их зарегистрировать, но при этом нужно будет заплатить ФИО92 10 000 руб. После этого в назначенный ФИО2 им день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, она вдвоем с сестрой на такси приехала к зданию отделения по вопросам миграции в <адрес> и увидела одну ранее ей не знакомую женщину, как впоследствии ей стало известно– Свидетель №13. Последняя сказала, что можно называть ее «Нана». Они втроем зашли в указанное здание, где подали необходимые документы, в результате чего Свидетель №13 зарегистрировала их с сестрой по адресу: <адрес> «Б», до ДД.ММ.ГГГГ При подаче документов сотрудники, принимавшие их заявления, предупреждали их об ответственности за фиктивную регистрацию. После этого они вышли на улицу, отдали Нане денежные средства в сумме 10 000 руб., согласно договоренности с ФИО101. После этого они сели в такси и уехали. По указному адресу они не проживали и не планировали проживать. ФИО81 им пояснила, что они могут уехать в <адрес>, но в случае необходимости, в указанный ФИО81 день им нужно будет приехать в <адрес> либо в г.ФИО178. Они согласились. С Свидетель №13 они практически не общались, и они ей ничего не поясняли. После этого они с сестрой уехали для проживания в <адрес>, и больше не приезжали в <адрес>. В марте 2018 г. ей позвонила ФИО81 либо дочь ФИО81- ФИО104 и пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ необходимо приехать в г.ФИО178 для подачи заявления на получение сертификата участника указанной Государственной программы. Они вместе с сестрой приезжали в указанный день в г.ФИО178, встречались с ФИО2, не помнит, где именно. ФИО2 дала им все необходимые документы и заявление для подачи в Управление по вопросам миграции. Она прочитала заявление и увидела, что в нем было указано, что они с сестрой проживают по адресу: <адрес> «Б», и ведут личное подсобное хозяйство. ФИО2 сказала, что так необходимо указать, для того, чтобы они соответствовали критериям указанной Государственной программы. Она подписала данное заявление на каждой странице, и впоследствии подала его вместе с другими документами в Управление по вопросам миграции в г. ФИО178, точный адрес не помнит. Документы были приняты. ДД.ММ.ГГГГ было принято решение об отказе в выдаче ей и сестре свидетельства участников указанной Государственной программы. ФИО81 впоследствии сказала, что отказали, возможно, из-за того, что они не предоставили справку о ведении личного подсобного хозяйства. Ей не были известны все условия указанной Государственной программы, поэтому она обратилась за помощью к ФИО2 в получении данного свидетельства, и доверилась последней. Какие уже в свою очередь действия осуществляла ФИО2 для выполнения своих обязательств, договаривалась ли еще с кем-либо о чем-то, кроме осуществления регистрации в <адрес>, она не знает. (т. 2 л.д. 183-187);

Свидетель №6, согласно которым она является гражданкой Республики Армения. Она приехала в Российскую Федерацию в 2015 г., и стала проживать в <адрес>, периодически приезжала в Армению. Она имеет разрешение на временное проживание на территории РФ, а именно в <адрес>, сроком до ДД.ММ.ГГГГ (выдано ДД.ММ.ГГГГ). Она планирует проживать и работать в <адрес>. У нее имеется отец ФИО63, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который на протяжении примерно 25 лет является гражданином Российской Федерации, а также мама ФИО64, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая имеет вид на жительство в РФ. Также у нее имеется сестра Свидетель №7, которая является гражданкой Армении. Она вместе с ними проживает по адресу: <адрес>, кор.1, <адрес>. Они с сестрой планировали получить гражданство Российской Федерации, и ФИО54 они узнали, что в <адрес> действует Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, став участником которой, можно получить гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. Название данной программы они узнали впоследствии. В начале 2018 г. они с сестрой приехали в г.ФИО178, так как кто-то из их знакомых, не помнит, кто именно, пояснил им, что в <адрес> действует указанная Государственная программа, став участником которой они бы могли получить гражданство РФ в упрощенном порядке за несколько месяцев. Также им было известно, что в <адрес> ФИО2 оказывает помощь гражданам Армении в оформлении документов, необходимых для получения свидетельства участников указанной программы. Они были знакомы с ее дочерью ФИО104, и соответственно также они знали ФИО81, однако с какого периода времени, точно не помнит. Примерно в конце января 2018 года, точную дату и время не помнит, она вместе со своей сестрой встретилась с ФИО2, не помнит, где именно. ФИО81 знала, что ФИО62 они проживают в <адрес>, и планировали там же далее проживать. Они ей говорили об этом. Также они ей пояснили, что хотели бы получить гражданство РФ в упрощенном порядке, а именно через Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. ФИО81 им сказала, что сможет помочь в получении гражданства РФ в упрощенном порядке с помощью указанной Государственной программы, действующей в <адрес>, при этом пояснив, что нужно будет заплатить ФИО81 6 000 рублей за то, что ФИО2 нужно будет сделать перевод их документов с армянского на русский язык, и заверить документы у нотариуса. ФИО62 она согласилась им помочь бесплатно, т.е. ФИО101 сказала, т.к. они были с ней знакомы, то за свои услуги ФИО101 не возьмет с них никаких денег. Они передавали ФИО101 указанную сумму согласно договоренности. Через некоторое время с ними связалась ФИО81 и сообщила, что ей с сестрой для участия в указанной Государственной программе необходимо временно зарегистрироваться у знакомой ФИО81 - Свидетель №13 по адресу: <адрес> «Б». Свидетель №13 она и ее сестра не были знакомы, но ФИО81 пояснила, что она уже обо всем договорилась с ФИО92, и что последняя сможет их зарегистрировать, но при этом нужно будет заплатить ФИО92 10 000 руб. После этого в назначенный ФИО2 им день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, они вдвоем с сестрой на такси приехали к зданию отделения по вопросам миграции в <адрес> и увидели ранее не знакомую женщину, как впоследствии ей стало известно– Свидетель №13. Последняя сказала, что можно называть ее «Нана». Они втроем зашли в указанное здание, где подали необходимые документы, в результате чего Свидетель №13 зарегистрировала их с сестрой по адресу: <адрес> «Б», до ДД.ММ.ГГГГ. При подаче документов сотрудники, принимавшие их заявления, предупреждали их об ответственности за фиктивную регистрацию. После этого они вышли на улицу, отдали Нане денежные средства в сумме 10 000 руб., согласно договоренности с ФИО101. После этого они сели в такси и уехали. По указному адресу они не проживали и не планировали проживать. ФИО81 им пояснила, что они могут уехать в <адрес>, но в случае необходимости, в указанный ФИО101 день им нужно будет приехать в <адрес> либо в г.ФИО178. Они согласились. С Свидетель №13 они практически не общались, и последней ничего не поясняли. После этого они с сестрой уехали для проживания в <адрес>, и больше не приезжали в <адрес>. В марте 2018 года ей позвонила ФИО81 и пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ необходимо приехать в г.ФИО178 для подачи заявления на получение сертификата участника указанной Государственной программы. Они вместе с сестрой приезжали в указанный день в г.ФИО178, встречались с ФИО2, не помнит, где именно. ФИО81 дала им все необходимые документы и заявление для подачи в Управление по вопросам миграции. Она прочитала заявление и увидела, что в нем было указано, что они с сестрой проживают по адресу: <адрес> «Б», и ведут личное подсобное хозяйство. ФИО101 сказала, что так необходимо указать, для того, чтобы они соответствовали критериям указанной Государственной программы. Она подписала данное заявление на каждой странице, и впоследствии подала его вместе с другими документами в Управление по вопросам миграции в г.ФИО178, точный адрес не помнит. Документы были приняты. ДД.ММ.ГГГГ было принято решение об отказе в выдаче ей и сестре свидетельства участников указанной Государственной программы. (т. 2 л.д. 194-198);

Свидетель №9, согласно которым он является гражданином Республики Армения, однако с 2005 г. проживает на территории РФ. ДД.ММ.ГГГГ ему было выдано разрешение на временное проживание на территории РФ, а именно <адрес> сроком до ДД.ММ.ГГГГ. Ввиду того, что он имел РВП, а его жена нет, то ей с детьми нужна была постановка на миграционный учет, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ его жена с детьми были поставлены на учет по адресу: <адрес>, пер.Школьный, <адрес>. Лицо, которое ставило их на учет, он не помнит. Также он не помнит обстоятельства постановки их на учет по данному адресу. По данному адресу они ФИО62 не находились, т.к. ДД.ММ.ГГГГ он со своей сестрой ФИО88 временно зарегистрировался по адресу: <адрес>, и стали проживать по данному адресу. Затем ДД.ММ.ГГГГ, его жена, получив разрешение на временное проживание, также временно зарегистрировалась по указанному адресу и стала проживать вместе с ним. По обстоятельствам регистрации в <адрес> он пояснил, что в г.ФИО178 на рынке, не помнит, когда именно, но непосредственно до регистрации, он познакомился с хозяйкой данного дома, как впоследствии ему стало известно, что ее зовут Свидетель №8. Они с ней договорились о том, что она их временно зарегистрирует у себя дома, и что он будет отдавать ей деньги за потребление электроэнергии. Так впоследствии она зарегистрировала его, его сестру и жену у себя дома, и они все вместе там проживали. Они проживали там до октября 2018 года. Во время проживания у нее он подавал документы на участие в Государственной программе по содействию добровольному переселению в РФ соотечественникам, проживающим за рубежом. При этом в тот период времени он не работал и никакую деятельность не осуществлял. Документы на участие в данной программе ему помогала оформлять ФИО2. С ней он познакомился в УВМ в г.ФИО178, когда получал РВП. Она находилась в помещении УВМ, подошла к нему и сказала, что он может к ней обращаться по вопросам оформления документов, осуществления переводов документов, и что она сможет оказать ему помощь. Они обменялись с ней мобильными телефонами, и впоследствии она оказывала ему помощь в виде консультации и оформлении переводов, за что он заплатил ей 11 000 рублей за себя и свою семью. При этом, КазарянАрмине не обещала ему, что у него будут приняты документы, и что ему выдадут свидетельство участника программы. Впоследствии ему было отказано в выдаче свидетельства участника программы, не помнит, по каким именно причинам. После этого он решил переехать проживать поближе к г. ФИО178, и ДД.ММ.ГГГГ он вместе с женой и детьми зарегистрировался и стал проживать по адресу: <адрес>, мкр.Новый <адрес>. Проживали они по указанному адресу до ДД.ММ.ГГГГ, после чего до сегодняшнего дня включительно они проживали по адресу: <адрес> «А». (т.5 л.д. 85-88);

Свидетель №10, согласно которым, 06.04.2018г. ей было выдано разрешение на временное проживание на территории РФ, а именно <адрес> сроком до ДД.ММ.ГГГГ. У нее имеется муж Свидетель №9, дети ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО65, ДД.ММ.ГГГГ г.р. У ее мужа имеется сестра ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая имеет гражданство Украины. Ввиду того, что ее муж имел РВП с марта 2018 года, а она не имела никакого статуса, то ей с детьми нужна была постановка на миграционный учет, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ она с детьми были поставлены на учет по адресу: <адрес>, пер.Школьный, <адрес>. Лицо, которое ставило их на учет, она не помнит. Также она не помнит обстоятельства постановки их на учет по данному адресу. По данному адресу они ФИО62 не находились, т.к. ДД.ММ.ГГГГ муж со своей сестрой ФИО88 временно зарегистрировался по адресу: <адрес>, и стали проживать по данному адресу. После этого 06.04.2018она получила РВП, и также временно зарегистрировалась по указанному адресу и стала проживать вместе с мужем. Где находились их дети в тот момент, она не помнит, возможно, в Армении. Она с первого дня, как зарегистрировался ее муж по данному адресу, стала проживать вместе с ним, однако не могла сразу там зарегистрироваться, т.к. не имела РВП. По обстоятельствам регистрации в <адрес> она пояснила, что вопросами регистрации занимался ее муж, поэтому какие-либо подробности ей не известны. По данному адресу их регистрировала Свидетель №8, которую все называли ФИО85. Муж с Свидетель №8 договаривался о том, что последняя их временно зарегистрирует у себя дома, и что они будут отдавать деньги Свидетель №8 за потребление электроэнергии. Они проживали там до октября 2018 года. Во время проживания у Свидетель №8муж подавал документы на участие в Государственной программе по содействию добровольному переселению в РФ соотечественникам, проживающим за рубежом. При этом в тот период времени они не работали и никакую деятельность не осуществляли. Документы на участие в данной программе, насколько ей известно, ему помогала оформлять ФИО2. С ней они с мужем познакомились в УВМ в г.ФИО178, когда оформляли РВП. ФИО81 находилась в помещении УВМ, подошла к ними сказала, что они могут к ней обращаться по вопросам оформления документов, осуществления переводов документов, и что ФИО81 сможет оказать ей помощь. Муж обменялся с ФИО81 номерами мобильных телефонов, и впоследствии последняя оказывала мужу помощь в виде консультации и оформлении переводов, за что он заплатил последней 11 000 рублей. Ей известно это со слов мужа, но никакие подробности по оформлению документов он ей не пояснял. Впоследствии им было отказано в выдаче свидетельства участника программы, не знает, по каким именно причинам. После этого они решили переехать проживать поближе к г.ФИО178, и ДД.ММ.ГГГГ они вместе с детьми зарегистрировались и стали проживать по адресу: <адрес>, мкр.Новый <адрес>. Проживали они по указанному адресу до ДД.ММ.ГГГГ, после чего до сегодняшнего дня включительно они проживали по адресу: <адрес> «А». (т.5 л.д. 98-101);

Свидетель №1, согласно которым, примерно в 2018 году он получил гражданство РФ в упрощенном порядке, получив предварительно в <адрес> свидетельство участника «Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом». Аналогичным образом становились участниками данной программы и получили паспорт РФ члены его семьи. Ему была знакома ФИО81, фамилию которой не помнит. Он познакомился с ней в здании отдела по вопросам миграции в г.ФИО178. Она по его просьбе делала только переводы их документов с армянского на русский язык, за что он платил ей деньги, пи этом сумму не помнит. (т.5 л.д. 189-192);

ФИО4, согласно которым она на протяжении 2-х лет проживает по адресу: <адрес>, кор.2, <адрес>, вместе со своим мужем Свидетель №16 и малолетними детьми: ФИО6 и ФИО35. До этого они также проживали в <адрес>, а еще ранее в <адрес>. В 2018 г. они получили свидетельство участников «Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом», действующей в <адрес>. Затем они получили гражданство РФ в упрощенном порядке. ФИО2 им готовила документы для участия в данной программе, осуществляла переводы их документов с армянского на русский язык. (т.5 л.д. 194-196);

ФИО13, согласно которым, на протяжении примерно полугода она проживает по адресу: <адрес>, вместе со своим мужем Свидетель №3, и малолетними детьми: ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.<адрес> с мужем планировали получить гражданство РФ и им было известно, что можно получить гражданство РФ в упрощенном порядке, став участником «Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом». Также было известно, что данная программа действует не во всех регионах РФ, но действует в <адрес>. Они решили стать участниками данной программы именно в указанном регионе, т.к. у мужа в г.ФИО178 имеются родственники. Примерно в начале 2018 года они приехали в г.ФИО178 и обратились в отдел по вопросам миграции (адрес не помнит) с целью уточнения условий участия в данной программе и необходимых документов. Затем рядом с данным отделом мы увидели объявление об оказании помощи в заполнении документов, осуществлении переводов документов. Они зашли в данный офис, где познакомились с ФИО2, которой сообщили, что желают получить гражданство РФ в упрощенном порядке через участие в Государственной программе нас и наших детей. Они платили ей денежные средства за помощь в составлении наших заявлений, анкет, подготовку документов и осуществление переводов документов с армянского на русский язык, необходимых для участия в Государственной программе. Общую сумму переданных ей денежных средств она не помнит. В тот период времени они проживали в <адрес> и иных населенных пунктах <адрес>, но все документы для участия в Гос.прогамме они подавали сами и проживали некоторое время на момент подачи документов у дальнего родственника по имени Армен, фамилию не помнит, где-то в г.ФИО178, точный адрес не помнит. ФИО2 не оказывала услуги по обеспечению их жильем и трудоустройством в <адрес>, и они ей за это денежные средства не платили. Впоследствии она с мужем и их дети стали участниками Гос.программы, и затем получили гражданство РФ в упрощенном порядке в течение нескольких месяцев. (т.5 л.д. 220-223);

Свидетель №3, согласно которым, на протяжении примерно полугода он проживает по адресу: <адрес>, вместе со своей женой ФИО13, и малолетними детьми: ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р. В России они проживают с 2014 года. Они планировали получить гражданство РФ и им было известно, что можно получить гражданство РФ в упрощенном порядке, став участником «Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом». Также было известно, что данная программа действует не во всех регионах РФ, но действует в <адрес>. Они решили стать участниками данной программы именно в указанном регионе, т.к. у него в г.ФИО178 имеется дальний родственник по имени Армен, фамилию которого он не помнит, никаких контактов не имеет. Примерно в начале 2018 г. они приехали в г.ФИО178 и обратились в отдел по вопросам миграции (адрес не помнит) с целью уточнения условий участия в данной программе и необходимых документов. Затем рядом с данным отделом они увидели объявление об оказании помощи в заполнении документов, осуществлении переводов документов. Они зашли в данный офис, где познакомились с ФИО2, которой сообщили, что желают получить гражданство РФ в упрощенном порядке через участие в Государственной программе нас и наших детей. ФИО2 оказала им помощь в подготовке всех необходимых документов, составлении заявления, переводе документов с армянского на русский язык, за что они заплатили ей денежные средства, точную сумму не помнит. В тот период времени они проживали где-то в <адрес>, где он осуществлял свою предпринимательскую деятельность. На момент подачи документов в УВМ они проживали у Армена где-то в г.ФИО178, точный адрес не помнит, и сами подавали документы в УВМ г.ФИО178. Впоследствии они вместе с детьми стали участниками Гос.программы, и он с женой получили гражданство РФ в течение нескольких месяцев. ФИО2 жильем и трудоустройством в <адрес> их не обеспечивала, и они ей денежные средства за это не платили. (т.5 л.д. 226-229);

Свидетель №2, согласно которым, примерно в середине 2018 г., он вместе с Свидетель №25 несколько раз приезжал в г.ФИО178 для того, чтобы попробовать осуществлять деятельность в сфере торговли на территории г.ФИО178. ФИО54 они несколько дней проживали в съемной квартире где-то в многоэтажном доме г.ФИО178, которую арендовали посуточно вместе с ФИО98. Через кого-то из их знакомых им была знакома ФИО2, которая оказала им помощь в постановке на миграционный учет в г.ФИО178. Обстоятельства постановки их на учет, и по какому адресу они были поставлены на учет, он не помнит. Денежные средства они ФИО2 ни за что не платили. Никакие документы для участия в Государственной программе по оказанию содействия переселению соотечественников, проживающих за рубежом, они не подавали. (т.5 л.д. 233-235);

Свидетель №40, согласно которым, с 1970 г. она проживает по адресу: <адрес>. Она знакома с Свидетель №8 Тамилой с 2006 года, т.к. последняя проживает по соседству в <адрес>, со своим малолетним родственником. В течение 2018 года каких-либо посторонних лиц дома у Свидетель №8, кроме родственников последней, она не видела. Она не слышала о том, чтобы у Свидетель №8 проживал кто-либо из посторонних лиц. (т.6 л.д. 10-12);

Свидетель №41, согласно которым, с 1993 года она проживает по адресу: <адрес>, пл. Ленина, <адрес>. Она знакома с Свидетель №8 более 5 лет, т.к. последняя проживает по соседству. Она постоянно видит ее с мальчиком в возрасте 4-5 лет. Кто проживает вместе с Свидетель №8, она не знает, т.к. не общается с ней. Также она не видит, кто приходит к Свидетель №8, т.к. дом последней находится за забором. В 2018 г каких-либо посторонних лиц у Свидетель №8 не видела. (т.6 л.д. 13-15);

Свидетель №44, согласно которым, он около 4 лет проживает по адресу: г.ФИО178, <адрес>. Рядом с его домом расположен <адрес>, в котором проживает семья не русской национальности, предположительно узбеки. С ними он не общается и не знает их имен. В период с октября 2017 г. по 2018 г. он видел, что из <адрес> на улицу возле дома выходила семья из 5 человек, предположительно муж, жена, дети. Каких-либо иных лиц у дома в данный период времени он не видел. (т.6 л.д. 25-27);

Свидетель №45, согласно которым, она проживает по адресу: г.ФИО178, <адрес>, кор.2, <адрес>. По соседству расположена <адрес>, в которой проживают ФИО56, его жена и двое несовершеннолетних детей. Она знакома с ними около 10 лет. В течение 2018 года она не видела, чтобы кто-то еще проживал совместно с ФИО167. (т.6 л.д. 28-30);

несовершеннолетнего свидетеля Свидетель №19, согласно которым, она проживает в <адрес>, где проходит обучение в колледже, иногда приезжает в Россию. Ей известно о том, что ее мама ФИО101 А.Л. является индивидуальным предпринимателем, и занимается различными видами деятельности, какими именно, ей не известно. (т. 7 л.д. 180-183);

Свидетель №51, согласно которым, с 2016 г. она состоит в должности ведущего специалиста-эксперта отдела по вопросам миграции МОМВД России «Мичуринский». До осени 2018 года здание отдела располагалось по адресу: <адрес> «А». В ее должностные обязанности, кроме прочего, входит постановка на миграционный учет и регистрация по месту жительства иностранных граждан. Пояснила, что в связи с тем, что ежедневно осуществляла постановки на учет и регистрации по месту жительства различных иностранных граждан, то в настоящее время точно не помнит обстоятельства регистрации указанных граждан, однако, в соответствии со сведениями, имеющимися в государственной информационной системе миграционного учета, у собственника помещения Свидетель №8 по адресу: <адрес>, ею действительно были зарегистрированы ДД.ММ.ГГГГ: ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО66, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №9, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а 06.04.2018– Свидетель №10, ДД.ММ.ГГГГ г.<адрес> того, ею действительно по месту жительства Свидетель №13 ФИО26 по адресу: <адрес> «Б», ДД.ММ.ГГГГ зарегистрированы: Свидетель №6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а ДД.ММ.ГГГГ- ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №14, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ г.р. Ни с кем из указанных лиц она не была знакома, и никаких личных отношений не имела. Данные случаи регистрации не имели исключения, а именно иностранными гражданами в отделе по вопросам миграции МОМВД России «Мичуринский» по указанному адресу были представлены заявления установленной формы о регистрации по данным адресам, а Свидетель №8 и Свидетель №13 заявления о согласии на регистрацию, составленные в произвольной форме, а также представлены документы, подтверждающие право собственности на данные жилые помещения. В соответствии с действующим законодательством в сфере миграционного учета, она удостоверилась в личности указанных заявителей, сверив документы, удостоверяющие их личность. Она предупредила принимающие стороны – Свидетель №8 и Свидетель №13 об ответственности за фиктивную регистрацию, на что они ей вместе с иностранными гражданами поясняли, что последние будут действительно проживать по указанным местам регистрации. Сомнений в подлинности представленных документов и сообщенных ими сведениях у нее не возникло. Затем она удостоверила подписи заявителей, которые они поставили в ее присутствии, и заверила их соответствующим штампом. После этого она сделала копии с документов, подтверждающих право собственности, и также заверила их надлежащим образом. Потом она поставила соответствующую отметку в документах (в паспорте в случае наличия разрешения на временное проживание либо виде на жительство) иностранных граждан о их регистрации по указанным адресам. Затем в течение суток она зафиксировала сведения о месте жительства данных иностранных граждан в своих учетных документах и в государственной информационной системе миграционного учета. (т. 10 л.д. 187-189);

Свидетель №32, согласно которым с 2016 г. по ноябрь 2018 г. она работала в должности специалиста-эксперта отдела по вопросам миграции ОП № УМВД России по г.ФИО178. До конца апреля 2018 г. данный отдел располагался по адресу: г.ФИО178, <адрес>, лит. А, а впоследствии стал располагаться по адресу: г.ФИО178, <адрес> лит. Г. В ее должностные обязанности, кроме прочего, входили постановка на миграционный учет и регистрация по месту жительства иностранных граждан. Пояснила, что в связи с тем, что ежедневно осуществляла постановки на учет и регистрации по месту жительства различных иностранных граждан, то в настоящее время она точно не помнит обстоятельства постановки на учет и регистрации указанных граждан, однако, если в государственной информационной системе миграционного учета имеются сведения о том, что именно она осуществила постановку на учет ДД.ММ.ГГГГ у принимающей стороны ФИО67 по адресу: г.ФИО178, <адрес>, иностранного гражданина Мелконяна Вачагана, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и регистрацию по данному адресу ДД.ММ.ГГГГ- ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДД.ММ.ГГГГ- ФИО46, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДД.ММ.ГГГГ- ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ДД.ММ.ГГГГ- Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; а также постановку на миграционный учет по адресу: г. ФИО178, <адрес> (принимающая сторона Свидетель №18): 20.10.2017– ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО23, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ДД.ММ.ГГГГ- ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Тевосян Гаяне, ДД.ММ.ГГГГ г.р., то она подтверждает данные факты постановки на учет и регистрации. Ни с кем из указанных лиц она не была знакома, и никаких личных отношений не имела. Данные случаи регистрации и постановки на учет не имели исключения, а именно в случае регистрации иностранными гражданами, а также ФИО67 были представлены документы, подтверждающие их личность, а собственником помещения ФИО67 также заявление о согласии на регистрацию, составленное в произвольной форме, а также представлены документы, подтверждающие право собственности на данное жилое помещение. При регистрации от иностранных граждан были представлены заявления установленной формы о регистрации по указанному адресу, а для постановки на миграционный учет – миграционные карты и уведомления о прибытии иностранных граждан, бланк которого обычно представлялся заявителями сразу, т.к. он имелся в свободном доступе в сети Интернет. В соответствии с действующим законодательством в сфере миграционного учета, она удостоверилась в личности указанных заявителей, сверив документы, удостоверяющие их личность. Она предупреждала принимающие стороны – ФИО67, Свидетель №18 об ответственности за фиктивную регистрацию и фиктивную постановку на учет, на что указанные лица вместе с иностранными гражданами ей пояснили, что последние действительно будут проживать по адресам регистрации (постановки на учет). Сомнений в подлинности представленных документов и сообщенных ими сведениях у нее не возникло. Затем она удостоверила подписи заявителей, которые они поставили в ее присутствии, и заверила их соответствующим штампом. После этого она сделала копии с документов, подтверждающих право собственности на помещение либо копии были представлены собственником, и также заверила их надлежащим образом. Потом в случае регистрации она поставила соответствующую отметку в документах (паспортах в случае наличия РВП либо виде на жительство) иностранных граждан о месте их регистрации, либо в случае постановки на учет - в миграционной карте, и передала им отрывную часть бланка уведомления о прибытии. Затем в течение суток она зафиксировала сведения о месте жительства данных иностранных граждан в государственной информационной системе миграционного учета. (т. 10 л.д. 190-193);

Свидетель №33, согласно которым с 2016 года она находится в должности заместителя начальника отдела по вопросам миграции отдела полиции № УМВД России по г.ФИО178. До ДД.ММ.ГГГГ данный отдел располагался по адресу: г.ФИО178, <адрес>, лит. А, а впоследствии стал располагаться по адресу: г.ФИО178, <адрес> лит. Г. В ее должностные обязанности входит осуществление руководства деятельностью подразделения по линии работы с российскими гражданами и гражданства, но по указанию руководителя она осуществляла и обязанности по линии иностранных граждан, а именно: постановку на миграционный учет и регистрацию по месту жительства иностранных граждан и лиц без гражданства, установление личности иностранных граждан, проверочные мероприятия. Вместе с ней работали Свидетель №31 и Свидетель №32, которые также осуществляли постановку на миграционный учет и регистрацию по месту жительства иностранных граждан. Свидетель №33 пояснила, что в соответствии со сведениями, имеющимися в государственной информационной системе миграционного учета, у собственника помещения ФИО67 по адресу: г.ФИО178, <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ ею действительно были зарегистрированы следующие иностранные граждане: ФИО48, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО47, ДД.ММ.ГГГГ г.р. Ни с кем из указанных лиц она не знакома и никаких личных отношений не имела. Данные случаи регистрации не имели исключения, а именно иностранными гражданами в указанном отделе по вопросам миграции были представлены заявления установленной формы о регистрации по данному адресу у ФИО67, а последней были представлены заявления о согласии на регистрацию, составленные в произвольной форме, а также представлены документы, подтверждающие право собственности на данное жилое помещение. В соответствии с действующим законодательством в сфере миграционного учета, она удостоверилась в личности указанных заявителей, сверив документы, удостоверяющие их личность. Она предупредила принимающую сторону– ФИО67 об ответственности за фиктивную регистрацию, на что последняя вместе с иностранными гражданами пояснила, что иностранные граждане будут действительно проживать по указанному месту регистрации. Сомнений в подлинности представленных документов и сообщенных ими сведениях у нее не возникло. Затем она удостоверила подписи заявителей, которые они поставили в ее присутствии, и заверила их соответствующим штампом. После этого она сделала копии с документов (либо заявителем были представлены копии), подтверждающих право собственности на помещение, и также заверила их надлежащим образом. Потом она поставила соответствующую отметку в документах (в паспорте в случае наличия разрешения на временное проживание либо виде на жительство) иностранных граждан о их регистрации по указанному адресу. Затем в течение суток она зафиксировала сведения о месте жительства данных иностранных граждан в своих учетных документах и в государственной информационной системе миграционного учета. (т. 10 л.д. 194-196);

Свидетель №36, согласно которым с 1990 г. она проживает по адресу: г.ФИО178, <адрес>. Ее соседкой является ФИО67, которая проживает в <адрес> по проезду Летный, г.ФИО178, вместе с ребенком. проживает с ребенком. У нее с ФИО67 сложились нормальные соседские отношения. Она не видела, чтобы в период с середины 2017 г. до июня 2018 г. по указанному адресу у ФИО67 проживали какие-либо иные лица, в частности, иностранные граждане. Неприязненных отношений она к ФИО67 не испытывает. (т.5 л.д. 184-186);

Свидетель №49, согласно которым с 1990 года она работала в паспортно-визовой службе. Впоследствии название службы и отдела неоднократно менялись, но направление ее деятельности оставалось тем же. С 2016 года она состоит в должности начальника отдела разрешительно-визовой работы УВМ УМВД России по <адрес>. Ее деятельность заключается в оформлении разрешительных документов иностранных граждан, находящихся на территории Российской Федерации (разрешение на временное проживание, вид на жительство).

Согласно п.п.2 ч.2 ст.20 № 109-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О миграционном учёте иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» постановке на учет по месту пребывания подлежит временно проживающий или временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин - по истечении семи рабочих дней со дня прибытия в место пребывания. Уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания должно быть представлено в орган миграционного учета принимающей стороной или непосредственно данным иностранным гражданином: не позднее семи рабочих дней со дня его прибытия в место пребывания - в случае, если данный иностранный гражданин временно проживает или временно пребывает в Российской Федерации. В соответствии со ст.22 ФЗ № постановка иностранных граждан на учет по месту пребывания осуществляется при получении органом миграционного учета уведомлений об их прибытии в место пребывания, представляемых в соответствии с настоящей статьей. Для постановки иностранного гражданина на учет по месту пребывания иностранный гражданин по прибытии в место пребывания предъявляет принимающей стороне документ, удостоверяющий его личность и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве, а также миграционную карту для постановки на миграционный учет. Затем принимающая сторона получает отрывную часть бланка указанного уведомления. Согласно ст. 23 данного ФЗ № снятие иностранного гражданина с учета по месту пребывания осуществляется органом миграционного учета после выявления факта фиктивной постановки соответствующего иностранного гражданина на учет по месту пребывания. В соответствии с ч.2 ст.15 Федерального закона № 109-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О миграционном учёте иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» регистрация иностранного гражданина по месту жительства включает в себя фиксацию адреса конкретного жилого помещения в виде на жительство или в разрешении на временное проживание указанного иностранного гражданина, а также в учетных документах органа миграционного учета и в государственной информационной системе миграционного учета.Согласно ст.16 данного ФЗ № заявление иностранного гражданина о регистрации по месту жительства должно быть подано в орган миграционного учета в месте нахождения жилого помещения, которое данный иностранный гражданин избрал в качестве своего места жительства, в течение семи рабочих дней с даты получения им разрешения на временное проживание или вида на жительство либо с даты его прибытия в место нахождения указанного жилого помещения. Согласно ч.1 ст.18 указанного ФЗ № орган миграционного учета, осуществляющий регистрацию иностранного гражданина по месту жительства, при предъявлении данным иностранным гражданином заявления о регистрации по месту жительства и необходимых документов, а именно документов, подтверждающих личность заявителей и права собственности на помещение. При получении разрешения на временное проживание либо вида на жительство собственник жилого помещения совместно с заявителем (иностранными гражданином) обращается в орган миграционного учета для регистрации по месту жительства, и в тот же день орган миграционного учета проставляет соответствующую отметку в виде на жительство или в разрешении на временное проживание данного иностранного гражданина и не позднее следующего рабочего дня фиксирует сведения о месте жительства данного иностранного гражданина в своих учетных документах и в государственной информационной системе миграционного учета. В соответствии с ч.ч.1,2 ст.19 данного ФЗ снятие иностранного гражданина с регистрации по месту жительства осуществляется в случае принятия органом миграционного учета решения о снятии иностранного гражданина с регистрации по месту жительства при установлении в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел, факта фиктивной регистрации по месту жительства иностранного гражданина в жилом помещении, правом пользования которым он обладает и по адресу которого он зарегистрирован. Кроме того, снятие иностранного гражданина с регистрации по месту жительства включает в себя внесение соответствующих сведений в вид на жительство или в разрешение на временное проживание данного иностранного гражданина, а также в учетные документы органа миграционного учета и в государственную информационную систему миграционного учета. Согласно п.4 ч.1 ст.7 Федерального закона № - ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» разрешение на временное проживание иностранному гражданину не выдается, а ранее выданное разрешение аннулируется в случае, если данный иностранный гражданин представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе заведомо ложные сведения. Также в соответствии с ч. 1.6 ст.7 данного ФЗ разрешение на временное проживание, выданное иностранному гражданину, являющемуся участником Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам его семьи, переселяющимся совместно с ним в Российскую Федерацию, аннулируется в случаях, кроме прочих, при представлении поддельных или подложных документов либо сообщении о себе заведомо ложных сведений. При этом, законное пребывание иностранного гражданина на территории Российской Федерации в любом случае предполагает предоставление таким гражданином в органы миграционного учёта Российской Федерации достоверных сведений, необходимых для ведения миграционного учёта, подтверждения своего правового статуса, что в свою очередь, является основанием для подтверждения правомерности его пребывания на территории Российской Федерации. Таким образом, анализ норм действующего законодательства Российской Федерации позволяет сделать вывод о том, что предоставление иностранным гражданином или иным, имеющим на это право лицом, в органы миграционного учёта не соответствующих действительности сведений, предоставление которых в силу закона является обязательным, либо намеренное искажение таких сведений, делает пребывание иностранного гражданина незаконным. То есть, в случае законного въезда иностранного гражданина на территорию РФ и в период его законного пребывания иностранный гражданин может обратиться с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание либо вида на жительство. В случае установления предоставления о себе заведомо ложных сведений, в том числе заведомо ложных сведений о месте своего пребывания (проживания) при постановке на миграционный учет или регистрации по месту жительства разрешительные документы аннулируются и теоретически его дальнейшее нахождение на территории РФ с момента предоставления ложных сведений является незаконным.Ей знакома ФИО81, однако в ходе допроса ей стало известно, что фамилия ФИО81 – ФИО101. Последняя сопровождает иностранных граждан при подаче документов на РВП и ВЖ. Никаких личных отношений с ней не имела и не имеет. (т. 10 л.д. 102-107).

Исследованными в судебном заседании материалами дела:

- постановлением о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству от 20.06.2020г., согласно которого, возбуждено уголовное дело в отношении ФИО101 А.Л., ФИО58 и иных неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ – организация незаконного пребывания в РФ иностранных граждан, совершенная группой лиц по предварительному сговору (т.1 л.д. 1-2);

- рапортом от 20.06.2018г., согласно которого, в ходе проведения дополнительной проверки по факту организации незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, совершенной ФИО101 А.Л. в группе лиц по предварительному сговору установлено, что материалы проверки имеют отношение к одному факту организации незаконного пребывания иностранных граждан РФ (т.1 л.д. 5);

- сопроводительное письмо, согласно которому представлены результаты оперативно-розыскной деятельности, в том числе: постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 1 л.д. 6);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 20.06.2018г., согласно которого, в ходе проведения ОРС сотрудниками УУР и ОРЧ СБ УМВД России по <адрес> установлено., что на территории региона действует этническая группа лиц, участники которой осуществляют организацию незаконной миграции иностранных граждан на территории региона, посредством предоставления подложных документов. Организатором указанной преступной деятельности является ФИО101 А.Л. (т. 1 л.д. 7);

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рассекречены сведения, составляющие государственную тайну, в том числе оптический     диск DVD-RW рег.№с. (т. 1 л.д. 8-9);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому направлены результаты ОРД, в том числе оптический    диск DVD-RW рег.№. (т. 1 л.д. 10-11)

- постановлением Тамбовского областного суда от 02.02.2018г., согласно которого, разрешено проведение ОРМ- прослушивание телефонных переговоров ФИО101 А.Л., производимых по мобильному телефону с абонентским номером № (т.1 л.д. 12- 13);

- стенограммой по результатом проведенного ПТП в отношении ФИО101 А.Л., согласно которой, происходит разговор между ФИО101 А.Л. и ФИО67, ФИО58, ФИО131, ФИО132,, ФИО133, ФИО134, Свидетель №13, ФИО135 (т. 1 л.д. 14- 48);

- рапортом от 20.06.2018г., согласно которого, в действиях ФИО101 А.Л. усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ (т.1 л.д. 50);

- сопроводительным письмом, согласно которому представлены результаты оперативно-розыскной деятельности, в том числе: постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от ДД.ММ.ГГГГ; рапорт о результатах проведения оперативно-розыскного мероприятия, рег.№ от ДД.ММ.ГГГГ; рапорт о результатах проведения оперативно-розыскного мероприятия, рег.№ от ДД.ММ.ГГГГ; рапорт о результатах проведения оперативно-розыскного мероприятия, рег.№ от ДД.ММ.ГГГГ; рапорт о результатах проведения оперативно-розыскного мероприятия, рег.№ от ДД.ММ.ГГГГ; рапорт о результатах проведения оперативно-розыскного мероприятия, рег.№ от ДД.ММ.ГГГГ; рапорт о результатах проведения оперативно-розыскного мероприятия, рег.№ от ДД.ММ.ГГГГ; рапорт о результатах проведения оперативно-розыскного мероприятия, рег.№ от ДД.ММ.ГГГГ; рапорт о результатах проведения оперативно-розыскного мероприятия, рег.№ от ДД.ММ.ГГГГ; рапорт о результатах проведения оперативно-розыскного мероприятия, рег.№ от ДД.ММ.ГГГГ; компакт-диск DVD-R, уч.№; компакт-диск СD-R, уч.№; компакт-диск DVD-R, уч.№; компакт-диск DVD-R, уч.№; компакт-диск DVD-R, уч.№; компакт-диск DVD-R, уч.№; компакт-диск СD-R, уч.№; компакт-диск DVD-RW, уч.№; компакт-диск СD-R, уч.№; компакт-диск СD-R, уч.№; компакт-диск СD-R, уч.№; компакт-диск СD-R, уч. №; компакт-диск DVD-R, уч.№; дело № том 1; дело № том 21; дело № том 4; личное дело №; копия журнала регистрации справок на сельхозпродукцию; копия похозяйственной книги на адрес регистрации Свидетель №13; справка из сельсовета <адрес>. (т. 1 л.д. 56-62);

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рассекречены сведения, составляющие государственную тайну, в том числе: рапорт о результатах проведения оперативно-розыскного мероприятия, рег.№с от ДД.ММ.ГГГГ; рапорт о результатах проведения оперативно-розыскного мероприятия, рег.№с от ДД.ММ.ГГГГ; рапорт о результатах проведения оперативно-розыскного мероприятия, рег.№с от ДД.ММ.ГГГГ; рапорт о результатах проведения оперативно-розыскного мероприятия, рег.№с от ДД.ММ.ГГГГ; рапорт о результатах проведения оперативно-розыскного мероприятия, рег.№с от ДД.ММ.ГГГГ; рапорт о результатах проведения оперативно-розыскного мероприятия, рег.№с от ДД.ММ.ГГГГ; рапорт о результатах проведения оперативно-розыскного мероприятия, рег.№с от ДД.ММ.ГГГГ; рапорт о результатах проведения оперативно-розыскного мероприятия, рег.№с от ДД.ММ.ГГГГ; рапорт о результатах проведения оперативно-розыскного мероприятия, рег.№с от ДД.ММ.ГГГГ; компакт-диск DVD-R, уч.№с; компакт-диск СD-R, уч.№с; компакт-диск DVD-R, уч.№с; компакт-диск DVD-R, уч.№с; компакт-диск DVD-R, уч.№с; компакт-диск DVD-R, уч.№с; компакт-диск СD-R, уч.№с; компакт-диск DVD-RW, уч.№с; компакт-диск СD-R, уч.№с; компакт-диск СD-R, уч.№с; компакт-диск СD-R, уч.№с; компакт-диск СD-R, уч. №с; компакт-диск DVD-R, уч.№с; дело № том 1; дело № том 21; дело № том 4; личное дело №; копия журнала регистрации справок на сельхозпродукцию; копия похозяйственной книги на адрес регистрации Свидетель №13; справка из сельсовета <адрес>. Постановлением о представлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд от 24.06.2018г., согласно которого вышеперечисленное предоставлено в СУ УМВД России по <адрес> (т. 1 л.д. 63-67, т.1 л.д. 68-73);

- постановлением Тамбовского областного суда от 17.08.2017г., согласно которого, разрешено проведение в отношении ФИО101 А.Л., ФИО58 ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» (т.1 л.д. 74, л.д. 75);

- рапортом о результатах проведения оперативно-розыскного мероприятия, рег.№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ для фиксации встречи ФИО58 с ФИО101 А.Л. в кафе «Самир» (кабинка №), расположенном по адресу: <адрес> «А», проведено оперативно-розыскное мероприятие «наблюдение» с использованием негласного документирования. Результаты данного оперативно-розыскного мероприятия помещены на машинный носитель информации - компакт-диск СD-R, МНИ №. (т. 1 л.д. 76);

- бумажным носителем фонограмм аудиозаписей, полученных в результате проведения ОРМ «наблюдение», содержащихся на CD-R, МНИ уч№ от 07.02.2018г., согласно которого, ФИО58 ведет беседу с ФИО101 А.Л., ФИО136 и неустановленным мужчиной по имени Севак, и разговоры неустановленных лиц на этническом языке (т.1 л.д. 77-79);

-рапорт о результатах проведения оперативно-розыскного мероприятия, рег.№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ проведено негласное оперативно-розыскное мероприятие «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в административном здании УВМ УМВД России по <адрес> по адресу: г.ФИО178, <адрес> «Б». В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия получены файлы с видеозаписями камер наблюдения за ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся на регистраторах по вышеуказанному адресу. Файлы видеозаписей скопированы на машинные носители информации: компакт-диск DVD-R, МНИ №; компакт-диск DVD-R, МНИ №; компакт-диск DVD-R, МНИ №. (т. 1 л.д. 80);

-рапорт о результатах проведения оперативно-розыскного мероприятия, рег.№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в проведено оперативно-розыскное мероприятие «наблюдение» с использованием негласного видеодокументирования за ФИО58 у <адрес>, г.ФИО178. В ходе «наблюдения» установлено, что в 17 ч. 13 мин. ФИО58 встретилась с ФИО101 А.Л. на тротуаре между указанным домом и остановкой общественного транспорта. При встрече ФИО101 А.Л. передала что-то ФИО58 (на расстоянии принадлежность не определена). Поговорив около 2-мин. они расстались, и наблюдение было прекращено. Результаты оперативно-розыскного мероприятия– видеозапись находится на машинном носителе информации- компакт-диске СD-R, №. (т. 1 л.д. 81);

- рапортом о результатах проведения оперативно-розыскного мероприятия, рег.№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в проведено оперативно-розыскное мероприятие «наблюдение» с использованием негласного видеодокументирования у <адрес>, г.ФИО178. В ходе «наблюдения» установлено, что около 19 ч. 25 мин. ФИО58 встретилась с ФИО101 А.Л. на тротуаре между указанным домом и остановкой общественного транспорта. При встрече ФИО101 А.Л. передала полиэтиленовый пакет ФИО58 (на расстоянии содержимое пакета не определено). Поговорив около 5 мин. 35 сек. они расстались, и наблюдение было прекращено. Результаты оперативно-розыскного мероприятия – видеозапись находится на машинном носителе информации - компакт-диске DVD-RW, МНИ №. (т. 1 л.д. 82);

- рапортом о результатах проведения оперативно-розыскного мероприятия, рег.№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в 16 ч. 45 мин. проведено оперативно-розыскное мероприятие «наблюдение» с использованием негласного видеодокументирования по адресу: г.ФИО178, <адрес>, за ФИО58 В ходе «наблюдения» установлено, что в 18 ч. 14 мин. ФИО58 вышла с работы и прошла на <адрес>, где на остановке общественного транспорта села в автобус маршрута №. ФИО58 проехала до перекрестка улиц Интернациональной и Базарной г.ФИО178, где вышла на остановке общественного транспорта. За остановкой общественного транспорта у <адрес>, г.ФИО178, в 18 ч. 37 мин. ФИО58 встретилась с ФИО101 А.Л. Поговорив около 1 мин. они расстались, и наблюдение было прекращено. Результаты оперативно-розыскного мероприятия– видеозапись находится на машинном носителе информации- компакт-диске DVD-R, МНИ №. (т. 1 л.д. 83);

- постановлением Тамбовского областного суда от 14.02.2018г., согласно которого, разрешено проведение в отношении ФИО101 А.Л., ФИО58 ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» (т.1 л.д. 84, л.д. 85);

- постановлением Тамбовского областного суда от 28.03.2018г., согласно которого, разрешено проведение в отношении ФИО101 А.Л., ФИО58 ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» (т.1 л.д. 86, л.д.87);

- рапортом о результатах проведения оперативно-розыскного мероприятия, рег.№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в 18 ч. 20 мин. проведено оперативно-розыскное мероприятие «наблюдение» с использованием негласного видеодокументирования по адресу: г.ФИО178, <адрес>. В ходе «наблюдения» установлено, что в 18 ч. 36 мин. у данного дома ФИО58 встретилась с ФИО101 А.Л. Поговорив около 1 мин. они расстались, и наблюдение было прекращено. Результаты оперативно-розыскного мероприятия– видеозапись находится на машинном носителе информации- компакт-диске СD-R, МНИ №. (т. 1 л.д. 88);

- рапортом о результатах проведения оперативно-розыскного мероприятия, рег.№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ проведено оперативно-розыскное мероприятие «опрос» с использованием негласной аудиозаписи в отношении Свидетель №13, которая пояснила, что по адресу: <адрес>, Петровский раойн, <адрес> «Б», по просьбе ФИО101 А.Л. осуществила фиктивную постановку на учет граждан <адрес>. Результаты оперативно-розыскного мероприятия– аудиозапись находится на машинном носителе информации- компакт-диске СD-R, МНИ №. (т. 1 л.д. 89);

- бумажным носителем фонограмм аудиозаписей, полученных в результате проведения ОРМ «опрос», содержащихся на CD-R, МНИ уч. № от 24.05.2018г., согласно которого, ФИО137 и ФИО138 ведут беседу с Свидетель №13 (т.1 л.д. 90-96);

- рапортом о результатах проведения оперативно-розыскного мероприятия, рег.№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ проведено оперативно-розыскное мероприятие «наблюдение» с использованием негласного видеодокументирования и аудиозаписи по адресу: г.ФИО178, <адрес> «Б». В ходе «наблюдения» установлено, что Свидетель №13 встретилась с ФИО101 А.Л., с которой они сели в автомобиль «Тойота Королла» г.н. К222ТН68, припаркованный по указанному адресу. В ходе разговора, Свидетель №13 пояснила ФИО101 А.Л., что у нее проблемы с полицией по повоу фиктивной постановки на учет граждан Армении, которых она поставила по просьбе последней за 5 000 руб. В свою очередь, ФИО101 А.Л. сказала ей, как нужно себя вести с сотрудниками полиции и что нужно говорить по поводу отсутствия поставленных на учет лиц, чтобы избежать ответственности. Результаты оперативно-розыскного мероприятия– видеозапись и аудиозапись находится на машинном носителе информации- компакт-диске СD-R, МНИ №. (т. 1 л.д. 97);

- бумажным носителем фонограмм аудиозаписей, полученных в результате проведения ОРМ «наблюдение», содержащихся на CD-R, МНИ уч. № от 24.05.2018г., согласно которого, Свидетель №13 ведет беседу с ФИО101 А.Л., ФИО136 (т.1 л.д. 98-107);

- рапортом о результатах проведения оперативно-розыскного мероприятия, рег.№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ проведено оперативно-розыскное мероприятие «опрос» с использованием негласной аудиозаписи в отношении ФИО67, которая пояснила, что по месту своего жительства по адресу: г.ФИО178, пер.Летный, <адрес>, по просьбе ФИО101 А.Л. за денежное вознаграждение осуществляла фиктивную постановку на учет граждан <адрес>. Результаты оперативно-розыскного мероприятия– аудиозапись находится на машинном носителе информации- компакт-диске СD-R, МНИ №. (т. 1 л.д. 108);

- бумажным носителем фонограмм аудиозаписей, полученных в результате проведения ОРМ «опрос», содержащихся на CD-R, МНИ уч. № от 05.06.2018г., согласно которого, ФИО137 и ФИО139 в присутствии ФИО140 ведут беседу с ФИО67 (т.1 л.д. 109-114);

- постановлениями Тамбовского областного суда от 15.06.2018г., 19.06.2018г., согласно которым, рассекречены постановления суда с целью предоставления их заверенных копий, вместе с полученными результатами ОРД СУ УМВД России по <адрес> для решения вопроса о возбуждении уголовного дела (т.1 л.д. л.д. 115,116, 117,118,119,120);

- бумажным носителем фонограмм аудиозаписей, полученных в результате проведения ОРМ «ПТП» в отношении ФИО58, ФИО101 А.Л., содержащихся на DVD+R, уч. № (т.1 л.д. 121-164);

- сопроводительным письмом от 19.06.2018г. №, согласно которого, направляется начальнику ОРЧ СБ УМВД России по <адрес> копия допроса подозреваемой Свидетель №13К. от 15.06.2018г., справка Петровского сельсовета, копия журнала регистрации справок на сельхозпродукцию, копию похозяйственной книги № (т.1 л.д. 165, л.д. 166-167, л.д. 168, л.д. 169-171, л.д. 172-173);

- копией приказа от 16.09.2016г., согласно которого, ФИО58 в порядке перевода из УФМС России по <адрес> с 20.09.2016г., назначена на должность федеральной государственной гражданской службы главного специалиста- эксперта отдела по вопросам гражданства управления по вопросам миграции УМВД, с должностным окла<адрес>руб. (т.1 л.д. 174);

- копией приказа от 01.06.2018г., согласно которого, прекращен служебный контракт, освободить от замещаемой должности и уволить с федеральной государственной гражданской службы советника государственной гражданской службы РФ 1 класса ФИО58, заместителя начальника отдела по вопросам гражданства, управления по вопросам миграции УМВД России по <адрес> 08.06.2018г. (т.1 л.д. 175);

- листом ознакомления с изменениями и дополнениями в должностной регламент, согласно которого, ФИО58 ознакомлена 27.02.2018г., 26.10.2016г., 01.06.2018г. (т.1 л.д. 176);

- должностным регламентом заместителя начальника отдела по вопросам гражданства управления по вопросам миграции УМВД России по <адрес> (т.1 л.д. 177-181);

- сопроводительным письмом от 16.06.2018г., согласно которого, направляются запрашиваемые материалы с отрицательными решениями в отношении потенциального участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом Свидетель №14, а именно дело № том1 2018г., дело № том 21 2017г.(т.1 л.д. 183);

- сопроводительным письмом от 19.06.2018г., согласно которого, направляется л/<адрес> на имя Свидетель №14 и л/<адрес> на имя Свидетель №7 9т.1 л.д. 185);

- постановлением Ленинского районного суда г.ФИО178 от 22.06.2018г., согласно которого, разрешено производство обыска в жилище ФИО101 А.Л. по месту ФИО62 проживания: <адрес>, мкр. Центральный, <адрес> (т.1 л.д. 198-199);

- протоколом обыска, согласно которому в жилище ФИО101 А.Л. по адресу: <адрес>, мкр.Центральный, <адрес>, кроме прочего, изъят системный блок «Lenovo S/N: R3015AVQ» с жестким диском «Seagate» объемом 500 GB, S/N: W3TJG6Y9. (т. 1 л.д. 201-204);

- постановлением о разрешении производства обыска в жилище от 22.06.2018г., согласно которого, разрешено производство обыска в жилом помещении, расположенном по адресу: г.ФИО178, <адрес> (т.1 л.д. 207-208);

- протоколом обыска, согласно которому в жилище ФИО58 по адресу: г.ФИО178, <адрес>, кроме прочего, изъяты мобильный телефон «М№» IMEI: №; мобильный телефон «Samsung Galaxy A320F/DS» 16GB, IMEI: 356303/08/950502/6, IMEI: 356304/08/950502/4, с сим-картой № (абонентский №). (т. 1 л.д. 209-210);

- протоколом обыска, согласно которому в офисе ФИО101 А.Л. по адресу: г.ФИО178, <адрес> «Е», кроме прочего, изъяты моноблок «HP Model No.20-c028ur» Serial No.8CC74106TR и блок питания от него, а также копия паспорта Республики Армения на имя Свидетель №4 ДД.ММ.ГГГГ г.р.; копия паспорта Республики Армения на имя ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия миграционной карты на имя ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т. 1 л.д. 215-220);

- протоколом обыска от 25.06.2018г., согласно которого, произведен обыск автомобиля тойота «королла» г.н. К222ТН 68. При обыске: в ящике для перчаток обнаружена печать округлой формы ИП ФИО2 ИНН 68301844649; в чехле водительского сидения обнаружены квитанции с реквизитами об уплате гос.пошлины, основания уплаты «за паспорт- 300 рублей».Изъятое опечатано и упаковано с пояснительной надписью и подписью следователя и понятых (т. 1 л.д. 226-227);

- постановлением Ленинского районного суда г.ФИО178 от 22.06.2018г., согласно которого, разрешено следователю СЧ СУ УМВД России по <адрес> ФИО141 производство контроля и записи телефонных и иных переговоров ФИО101 А.Л. на срок до 180 суток, по абонентским номерам 89051246005, 89622333737, а так же контроля и записи иных ее переговоров и смс-сообщений. (т.1 л.д. 230-231);

- постановлением Ленинского районного суда г.ФИО178 от 22.06.2018г., согласно которого, разрешено следователю СЧ СУ УМВД России по <адрес> ФИО141 производство контроля и записи телефонных и иных переговоров ФИО58 на срок до 180 суток, по абонентскому номеру 89108504392, а так же контроля и записи иных ее переговоров и смс-сообщений. (т.1 л.д. 234-235);

- рапортом от 27.06.2018г., согласно которого, в рамках оперативного сопровождения процесса расследования уголовного дела, возбужденному по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ, получены сведения о возможном противодействии подозреваемой ФИО58 на ход предварительного следствия (т.2 л.д. 35);

- сопроводительное письмо, согласно которому представлены результаты оперативно-розыскной деятельности, в том числе: постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от ДД.ММ.ГГГГ; СD-R диск «Mirex» рег.№ от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 2 л.д. 61);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 29.06.2018г., согласно которому, в действиях ФИО101 А.Л., ФИО58 и ФИО67 усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ (т. 2 л.д. 62-63);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому направлены результаты ОРД, в том числе СD-R диск «Mirex» рег.№ от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 2 л.д. 65-67);

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рассекречены сведения, составляющие государственную тайну, в том числе СD-R диск «Mirex» рег.№ от ДД.ММ.ГГГГ.(т. 2 л.д. 68-69);

- постановлением о рассекречивании постановления об ограничении конституционных прав, содержащего сведения, составляющие государственную тайну от 29.06.2018г., согласно которого, рассекречено постановление заместителя председателя Тамбовского областного суда ФИО142 об ограничении конституционных прав в отношении ФИО58, рег. №с от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.70);

- постановлением о рассекречивании постановления об ограничении конституционных прав, содержащего сведения, составляющие государственную тайну от 29.06.2018г., согласно которого, рассекречено постановление заместителя председателя Тамбовского областного суда ФИО142 об ограничении конституционных прав в отношении ФИО58, рег. №с от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.71);

- постановлением зам.председателя Тамбовского областного суда от 24.05.2017г., согласно которого, ограничены конституционные права ФИО58 и разрешено УФСБ России по <адрес> проведение в отношении нее ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи», «Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений» по телефонным номерам №, 71-46-58 сроком на 180 суток с ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 72);

- постановлением зам.председателя Тамбовского областного суда от 08.02.2018г., согласно которого, ограничены конституционные права ФИО58 и разрешено УФСБ России по <адрес> проведение в отношении нее ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи», «Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений» по телефонным номерам № сроком на 180 суток с ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 73);

- копией домовой (поквартирной) книги по адресу: г.ФИО178, <адрес>, согласно которой, имеется сведения о зарегистрированных гражданах (т.2 л.д. 76-101);

- протоколом исследования материалов ОРМ «прослушивание телефонных переговоров», проведенного в отношении ФИО58 от 28.06.2018г., согласно которого, получены аудиозаписи переговоров ФИО58 и ФИО101 А.Л. 9т.2 л.д. 105-120);

- постановлением о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству от 04.07.2018г., согласно которого, возбуждено уголовное дело в отношении ФИО101 А.Л., ФИО58 и иных неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ– организация незаконного пребывания в РФ иностранных граждан, совершенная группой лиц по предварительному сговору.( т.2 л.д. 135- 136);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 06.07.2018г., согласно которого, у свидетеля Свидетель №14 получены образцы подписей на 4 листах и образцы почерка на 2 листах (т. 2 л.д. 171-177);

- рапортами об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, установлено, что осуществление фиктивной регистрации иностранных граждан, помимо ФИО101 А.Л. и ФИО58, осуществляли: Свидетель №8, ФИО78О., ФИО1 (т.2 л.д. 201- 203);

- рапортом следователя СЧ СУ от 16.08.2018г., согласно которого, в ходе проведения дополнительной поверки установлено, что протокол явки с повинной ФИО58 (КУСП № от 15.08.2018г.) имеет отношение к материалам проверки (КУСП № от 19.06.2018г.) по аналогичному факту (т.2 л.д. 207);

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рассекречены сведения, составляющие государственную тайну, а именно DVD-RW диск рег.№с. (т. 2 л.д. 231-232);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому направлены результаты ОРД, в том числе, DVD-RW диск рег.№. (т. 2 л.д. 233-234);

- стенограммами по результатам проведенного ПТП в отношении ФИО101 А.Л. (т. 2 л.д. 235-247);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, произведен осмотр денежных средств, изъятых в ходе обыска в жилище ФИО58 (т.3 л.д. 1- 2);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 28.08.2018г., согласно которого, произведен осмотр документов, изъятых в офисном помещении «Бюро переводов», расположенном по адресу: г.ФИО178, <адрес>Е (т.3 л.д.4-10);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 05.09.2018г., согласно которого, произведен осмотр системного блока. Изъятого в ходе обыска в жилище ФИО101 А.Л. (т.3 л.д. 16-18);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 05.09.2018г., согласно которого, признано и приобщено в качестве вещественных доказательств: жесткий диск «Seagate» объемом 500GB, S/N W3TJG6Y9 (т.3 л.д.19);

- протоколом дополнительного осмотра предметов от 18.06.2019г., согласно которого, произведен дополнительный осмотр жесткого диска, изъятого в ходе обыска по месту жительства ФИО101 А.Л. (т.3 л.д.20-25);

- протоколом осмотра предметов, документов) от 10.09.2018г., согласно которого, произведен осмотр предметов и документов, изъятых в ходе обыска в автомобиле «тойота Королла» г.н. К222ТН68 (т.3 л.д.26-27);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 08.10.2018г., согласно которого, произведен осмотр моноблока, изъятого в ходе обыска в офисе ФИО101 А.Л. (т.3 л.д. 36-38);

- протоколом дополнительного осмотра предметов от 18.06.2019г. и постановление о приобщении вещественных доказательств, согласно которого, произведен осмотр моноблока, изъятого в ходе обыска в офисе ФИО101 А.Л., приобщенного в качестве вещественного доказательства (т.3 л.д.39-42, л.д. 43);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 11.10.2018г., согласно которого, произведен осмотр предметов и документов (записных книжек, мобильных телефонов), изъятых в ходе обыска в жилище ФИО58, приобщенных впоследствии в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т.3 л.д.44-47);

- рапорта ст. о/у по особо важным делам УУР УМВД России по <адрес> ФИО138 от 11.10.2018г., согласно которого, дополнительно установлено, что осуществление фиктивной регистрации иностранных граждан по договоренности с ФИО101 А.Л. на территории <адрес> осуществлял гражданин Свидетель №18 (т.3 л.д. 51, л.д.52);

- постановлением о представлении результатом ОРД органу дознания, следователю или в суд от 11.10.2018г. и результаты ОРМ согласно которому, направлены результаты следоаптелю в виде подлинников оперативно-служебных документов и оригинала материального носителя информации: оптический диск: DVD-R рег. №, стенограммы телефонных переговоров, постановления о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей (т.3 л.д. 54- 55, л.д. 56-57, л.д. 58-85);

- рапортом ст.следователя ФИО141 от 11.10.2018г.. согласно которого, в ходе проведения дополнительной проверки установлено, что рапорт об обнаружении признаков преступления (КУСП 5346 от 11.10.2018г.) имеет отношение к материалам проверки КУСП 3293 от 19.06.2018г. по аналогичному факту (т.3 л.д. 86);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 15.10.2018г., согласно которого, произведен осмотр сберегательных книжек, изъятых в ходе обыска в жилище ФИО58 (т.3 л.д. 96-98, л.д. 99, л.д. 100);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 16.10.2018г., согласно которого, произведен осмотр предметов и документов, изъятых в ходе обыска в жилище ФИО101 А.Л. (т.3 л.д.101-102, л.д. 103);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 10.12.2018г., постановление о признании и приобщении вещественного доказательства к у/д, согласно которым, произведен осмотр DVD-R диска с результатами проведенных мероприятий «прослушивание телефонных и иных переговоров», (т.3 л.д. 124-144, л.д. 145, л.д. 146);

- рапортом ст. о/у по особо важным делам УУР УМВД России по <адрес> от 28.01.2019г. ФИО138, согласно которого, в ходе оперативного сопровождения уголовного дела, возбужденного по п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ, установлено, что ФИО101 А.Л. в своей преступной деятельности использовала банковские карты, зарегистрированные на ее имя и на имя ее дочерей: Свидетель №19, Свидетель №24, по которым могли осуществляться переводы денежных средств за фиктивную постановку на миграционный учет и регистрацию на территории <адрес> (т.3 л.д. 162);

- ответом на поручение от 28.01.2019г., согласно которого, сообщается, что полученные результаты ОРД, подтверждающие причастность Свидетель №8 к указанному преступления, предусмотренному п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ, ранее рассекречены и предоставлены в СЧ СУ УМВД. 31.01.2019г. обеспечена явка Свидетель №8 на допрос к следователю, где последняя пояснила, что в 2018г. осуществляла за материальное вознаграждение по месту жительства фиктивную регистрацию выходцев с <адрес> по просьбе ФИО101 А.Л. (т.3 л.д. 164);

- выпиской ПАО Сбербанка от 05.02.2019г., согласно которой, представлены сведения об имеющихся счетах на имя ФИО101 А.Л., ФИО61, а так е отчеты о движении денежных средств по счетам (т.3 л.д. 166, л.д. 167-185);

-- постановлением о прекращении уголовного дела от 14.11.2018г. мирового судьи судебного участка <адрес>, согласно которого, Свидетель №13 освобождена от уголовной ответственности на основании примечания к ст. 322.2 УК РФ, уголовное дело прекращено. (т. 3 л.д. 187);

- постановлением Ленинского районного суда г.ФИО178 от 30.01.2019г., согласно которого, разрешено получение информации в учреждениях связи: Тамбовском отделении Липецкого филиала ПАО «ВымпелКом», филиале ПАО «МТС» в г.ФИО178, Тамбовском филиале ООО «Т2 Мобайл» абонентских номеров: №, №, №, № (т. 3 л.д. 191-192);

- ответом на запрос филиала ПАО «МТС» в г.ФИО178 от 06.02.2019г., согласно которого, сообщается о принадлежности абонентского номера 89108504392 ФИО58 (т.3 л.д.194);

- ответом на запрос ПАО «Вымпелком», согласно которого, предоставляется запрашиваемая информация на CD-диске, о соединениях абонентского номера 9623333737 за период с 01.01.2017г. по ДД.ММ.ГГГГ, 9092355566 за период с 01.01.2017г. по 30.01.2019г. (т.3 л.д. 196);

- ответом на запрос Тамбовского филиала ООО «Т2 Мобайл» от 04.02.2019г., согласно которого, абонентский № зарегистрирован на ФИО67 (т.3 л.д. 198);

- постановлением о представлении результатов ОРД от 11.02.2019г., согласно которого, результаты направлены заместителю начальника отдела СЧ СУ УМВД России по <адрес> в виде подлинника оперативно-служебного документа и оригинала материально носителя информации для использования в процессе доказывания по уголовному делу: оптический диск CD-R рег. №, постановление о рассекречивании сведений и их носителей( оптический диск CD-R рег. №-с (т.3 л.д. 226, л.д.227);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 26.02.2019г., согласно которого, произведен осмотр CD-R диска с результатами ОРМ в отношении ФИО101 А.Л. и ФИО58, приобщенного в качестве вещественных доказательств (т.3 л.д. 240-243, л.д. 244, л.д. 245);

-протоколом осмотра предметов ( документов) от 27.02.2019г., согласно которого, произведен осмотр DVD-R дисков «TDK» с видеозаписями с камер наблюдения УВМ УМВД России по <адрес>, приобщенный в качестве вещественного доказательства (т.2 л.д. 246-247, л.д. 248, л.д. 249);

- информацией УМВД России по <адрес>, согласно которой, представлены сведения в отношении иностранных граждан, которые в 2017-2018г. находились на миграционном и регистрационном учетах на объектах по следующим адресам: <адрес>, кВ.1, <адрес>, пер. Школьный, <адрес>, г.ФИО178, <адрес>, кВ.88, <адрес>, а так же адреса, где принимающими сторонами являлись: ФИО101 А.Л., Свидетель №13, ФИО67, Свидетель №8, ФИО1, Свидетель №18, ФИО78 (т. 4 л.д. 3-19);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 01.03.2019г., согласно которого, произведен осмотр CD-R диска «Verbatim» с результатами ОРМ «наблюдение», приобщенный к материалам дела(т.4 л.д. 20-22, л.д. 23, л.д. 24);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 01.03.2019г., согласно которого осмотрен DVD-R диска «TDK» с результатами ОРМ «Наблюдение» с использованием от 08.09.2017г., признанный в качестве вещественного доказательства (т. 4 л.д. 25-27, л.д. 28, л.д.29);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 01.03.2019г., согласно которого осмотрен DVD-R диска «DVD-RW» диска «Smartbuy» с результатами ОРМ «Наблюдение» с использованием от 22.03.2018г., признанный в качестве вещественного доказательства (т. 4 л.д. 30-32, л.д.33, л.д.34);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 02.03.2019г., согласно которого осмотрен CD-R диска «SmartTrack» с результатами ОРМ «Наблюдение» с использованием от 27.04.2018г., признанный в качестве вещественного доказательства (т. 4 л.д. 35-37, л.д. 38, л.д. 39);

- протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрен СD-R диск «Verbatim» с надписями: «МНИ №, ОРМ «опрос» с использованием НАЗ от ДД.ММ.ГГГГ в отношении объекта М.С.А.К.», содержащий аудиозапись разговора сотрудников правоохранительных органов с Свидетель №13 (т. 4 л.д. 40-47; СD-R диск «Verbatim» с надписями: «МНИ №», содержащий аудиозапись разговора сотрудников правоохранительных органов с Свидетель №13(т. 4 л.д. 49);

- протоколом осмотра предметов от 03.03.2019г., согласно которому осмотрен СD-R диск «Verbatim» с надписями: «МНИ №, ОРМ «наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ с использованием НАЗ и НВД в отношении объектов К.А.Л. и М.С.А.К.», содержащий видео- и аудиозапись встречи и разговора Свидетель №13 с ФИО101 А.Л.(т. 4 л.д. 50-60); СD-R диск «Verbatim» с надписями: «МНИ №», содержащий видео- и аудиозапись встречи и разговора ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №13 с ФИО101 А.Л. приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 4 л.д. 61, л.д. 62);

- протоколом осмотра предметов, согласно которому СD-R диск «SmartTrack» с надписями: «МНИ №, ОРМ «опрос» с использованием НАЗ от ДД.ММ.ГГГГ в отношении С.И.В.», содержащий аудиозапись разговора сотрудников правоохранительных органов с ФИО67 (т. 4 л.д. 63-69); СD-R диск «SmartTrack» с надписями: «МНИ №», содержащий аудиозапись разговора сотрудников правоохранительных органов с ФИО67 приобщен в качестве вещественного доказательства (т. 4 л.д., л.д.70,71);

- протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрен DVD-R диск «TDK» с надписями: «МНИ №», с результатами ОРМ «ПТП», содержащий файлы с аудиозаписями телефонных разговоров ФИО2 по абонентским номерам телефона: №, №, и ФИО58 по абонентскому номеру: № и стационарному номеру: № (т. 4 л.д. 72-81); DVD-R диск «TDK» с надписями: «МНИ №», содержащий файлы с аудиозаписями телефонных разговоров ФИО2 по абонентским номерам телефона: №, №, и ФИО58 по абонентскому номеру: № и стационарному номеру: №, приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства. (т. 4 л.д.82,л.д. 83);

- протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрен DVD-RW диск с рукописными надписями, выполненными маркером черного и синего оттенка: «рассекречен на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ, УУР – рег.№ от 13.06.2018», с результатами проведенных мероприятий «прослушивание телефонных и иных переговоров» по абонентскому номеру №, используемому ФИО2, содержащий записи телефонных переговоров ФИО101 А.Л. с ФИО67, Свидетель №8(т. 4 л.д. 84-111); DVD-RW диск «рег.№», с результатами проведенных мероприятий «прослушивание телефонных и иных переговоров» по абонентскому номеру №, используемому ФИО2, содержащий записи телефонных переговоров ФИО101 А.Л. с ФИО67, Свидетель №8, приобщен в качестве вещественного доказательства (т. 4 л.д. 112, л.д. 113);

- протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрен СD-R диск «Mirex» красного оттенка с рукописными надписями, выполненными маркером черного оттенка: «рег.№ от 28.06.2018», с результатами проведенных мероприятий «прослушивание телефонных и иных переговоров» по абонентскому номеру: №, используемому ФИО58, содержащий записи телефонных переговоров ФИО58 с ФИО101 А.Л. (т. 4 л.д. 114-127); СD-R диск «Mirex» с надписями: «рег.№ от 28.06.2018», с результатами проведенных мероприятий «прослушивание телефонных и иных переговоров» по абонентскому номеру: №, используемому ФИО58, содержащий записи телефонных переговоров ФИО58 с ФИО101 А.Л., приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 4 л.д.128, л.д. 129);

- протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрен DVD-RW диск «VS» с надписями: «УУР-рег. №» с результатами проведенных мероприятий «прослушивание телефонных и иных переговоров» по абонентскому номеру №, используемому ФИО2, содержащий записи телефонных переговоров ФИО101 А.Л. с ФИО78, Свидетель №8, ФИО1 (т. 4 л.д. 130-139); DVD-RW диск «VS» с надписями: «УУР-рег. №» с результатами проведенных мероприятий «прослушивание телефонных и иных переговоров» по абонентскому номеру №, используемому ФИО2, содержащий записи телефонных переговоров ФИО101 А.Л. с ФИО78, Свидетель №8, ФИО1, приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 4 л.д.140,л.д. 141);

- ответом на запрос полиции УМВД от 25.05.2019г., согласно которого предоставлены сведения о возможном пребывании лиц за пределами <адрес> (т.4 л.д.145);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 10.04.2019г.. согласно которого, у подозреваемой ФИО101 А.Л. получены образцы почерка (т.5 л.д.16, л.д. 17-20)

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 10.04.2019г.. согласно которого, обвиняемой ФИО58 получены образцы почерка (т.5 л.д.26, л.д. 27-29);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подпись, расположенная в строке «подпись» ниже текста «доверенность предоставленной информации пожтверждаю» на второй странице тетьего листа заявления № в УВМ УМВД России по <адрес> об участии в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, заполненного от имени «Свидетель №14», на 3 л., в 1 экз., выполнена не самим Свидетель №20, а другим лицом. Рукописная запись следующего содержания «23 марта 18» в строке «дата заполнения» ниже текста «доверенность предоставленной информации пожтверждаю» на второй странице тетьего листа заявления № в УВМ УМВД России по <адрес> об участии в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, заполненного от имени «Свидетель №14», на 3 л., в 1 экз., выполнена не самим Свидетель №20, не ФИО2, а другим лицом. (т. 5 л.д. 40-51);

-протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 19.04.2019г.. согласно которого, обвиняемой ФИО58 получены образцы почерка с подражанием печатного шрифта на 3 листах (т.5 л.д.103, л.д. 104-106);

- протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрен СD-R диск «Verbatim» серого оттенка, представленный ПАО «ВымпелКом», содержащий детализации телефонных соединений по абонентским номерам: №, № (ФИО2) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра детализации соединений абонентского номера №, установлено, что имеется всего 629 соединений (в основном входящие звонки) с абонентским номером № (согласно материалам уголовного дела находящийся в пользовании ФИО58), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра детализации соединений абонентского номера №, установлено, что имеется всего 2 соединения с абонентским номером № (согласно материалам уголовного дела находящийся в пользовании ФИО58), а именно: ДД.ММ.ГГГГ исходящий звонок, продолжительность 202 сек.; ДД.ММ.ГГГГ исходящий звонок, продолжительность 110 сек. В ходе осмотра детализации соединений абонентского номера №, установлено, что имеется всего 610 соединений с абонентским номером № (согласно материалам уголовного дела находящийся в пользовании ФИО67) в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра детализации соединений абонентского номера №, установлено, что имеется всего 63 соединения с абонентским номером № (согласно материалам уголовного дела находящийся в пользовании ФИО67) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Также в ходе осмотра детализации соединений абонентского номера №, установлено, что имеется всего 90 соединений с абонентским номером № (согласно материалам уголовного дела находящийся в пользовании ФИО1) в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра детализации соединений абонентского номера №, установлено, что имеется всего 104 соединения с абонентским номером № (согласно материалам уголовного дела находящийся в пользовании ФИО1) в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Также в ходе осмотра детализации соединений абонентского номера №, установлено, что имеется всего 50 соединений с абонентским номером № (согласно материалам уголовного дела находящийся в пользовании ФИО78 Фирус оглы) в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра детализации соединений абонентского номера №, установлено, что имеется всего 8 соединений с абонентским номером № (согласно материалам уголовного дела находящийся в пользовании ФИО78 Фирус оглы) в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Также в ходе осмотра детализации соединений абонентского номера №, установлено, что имеется всего 69 соединений с абонентским номером № (согласно материалам уголовного дела находящийся в пользовании Свидетель №18) в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра детализации соединений абонентского номера №, установлено, что имеется всего 12 соединений с абонентским номером № (согласно материалам уголовного дела находящийся в пользовании Свидетель №18) в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Также в ходе осмотра детализации соединений абонентского номера №, установлено, что имеется всего 180 соединений с абонентским номером № (согласно материалам уголовного дела находящийся в пользовании Свидетель №8) в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра детализации соединений абонентского номера №, установлено, что имеется всего 103 соединения с абонентским номером № (согласно материалам уголовного дела находящийся в пользовании Свидетель №8) в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Также в ходе осмотра детализации соединений абонентского номера №, установлено, что имеется всего 96 соединений с абонентским номером № (согласно материалам уголовного дела находящийся в пользовании Свидетель №13 ФИО26) в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра детализации соединений абонентского номера №, установлено, что имеется всего 9 соединений с абонентским номером № (согласно материалам уголовного дела находящийся в пользовании Свидетель №13 ФИО26) в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т. 5 л.д. 149-156); СD-R диск «Verbatim» серого оттенка, представленный ПАО «ВымпелКом», содержащий детализации телефонных соединений по абонентским номерам №, № (ФИО2), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, который приобщен к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 5 л.д.157, л.д. 158);

- протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрен DVD-R диск «Verbatim» серого оттенка с надписью: «исх 15247-2019», представленный ПАО «МТС», содержащий детализации телефонных соединений по абонентскому номеру: № ФИО58, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, среди которых 629 соединений (в основном входящие звонки) с абонентским номером № (согласно материалам уголовного дела находящийся в пользовании ФИО2), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т. 5 л.д. 159-161); DVD-R диск «Verbatim» серого оттенка с надписью: «исх 15247-2019», представленный ПАО «МТС», содержащий детализации телефонных соединений по абонентскому номеру: № ФИО58, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, среди которых 629 соединений (в основном входящие звонки) с абонентским номером № (согласно материалам уголовного дела находящийся в пользовании ФИО2), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ., который приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т. 5 л.д. л.д.162, 163);

- протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрен СD-R диск «Verbatim» серого оттенка, представленный ООО «Т2 Мобайл», содержащий детализации телефонных соединений по абонентскому номеру: № ФИО67, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, среди которых множество соединений с абонентскими номерами № и № (согласно материалам уголовного дела находящиеся в пользовании ФИО2). (т. 5 л.д. 164-166); СD-R диск «Verbatim» серого оттенка, представленный ООО«Т2 Мобайл», содержащий детализации телефонных соединений по абонентскому номеру: № ФИО67, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. который приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т. 5 л.д. л.д.167, 168);

- сведениями о доходах физических лиц, за 2016-2018г., согласно которым, представлены сведения о доходах : ФИО101 А.Л., ФИО67, ФИО1, ФИО78оглы, ФИО58, Свидетель №18, Свидетель №13, Свидетель №8 (т.5 л.л. 171);

- протокол осмотра места происшествия с фототаблицей, согласно которому с участием подозреваемой ФИО67 осмотрен <адрес> по проезду Летный, г.ФИО178. В ходе осмотра каких-либо вещей и документов лиц, кроме проживающих членов семьи ФИО67 в доме не обнаружено. (т. 5 л.д. 172-177);

- протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей, согласно которому с участием свидетеля Свидетель №8 осмотрен <адрес>. В ходе осмотра каких-либо вещей и документов лиц, кроме Свидетель №8 в доме не обнаружено. (т. 5 л.д. 243-248);

- протокол осмотра места происшествия с фототаблицей, согласно которому с участием свидетеля Свидетель №13 осмотрен <адрес> «Б» по <адрес>. В ходе осмотра каких-либо вещей и документов лиц, кроме проживающих членов семьи Свидетель №13 в доме не обнаружено. (т. 5 л.д. 249-255);

- протокол выемки с фототаблицей, согласно которому произведена выемка в УВМ УМВД России по <адрес> оригиналов личных дел (документы) участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, и оригиналов дел (документы) потенциальных участников указанной Государственной программы с отрицательными решениями и решениями об аннулировании статуса участника Государственной программы. (т. 6 л.д. 36-38);

- протоколом осмотра предметов с фототаблицей, согласно которому произведен осмотр оригиналов личных дел (документы) участников «Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом», и оригиналов дел (документы) потенциальных участников указанной Государственной программы с отрицательными решениями и решениями об аннулировании статуса участника Государственной программы, а именно дела в отношении следующих лиц:

Личное дело № ФИО66, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (заявитель) и члена его семьи – жены ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 40 листах. В данном деле имеются следующие документы: заявление на участие в указанной Государственной программе №, принято в УВМ УМВД России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ – инспектором Свидетель №29, при этом в заявлении указано, что он вместе с женой проживают по адресу: <адрес>, также указан субъект, планируемый для переселения: <адрес>, и указано, что в соответствии с Государственной программой и региональной программой переселения заявитель планирует осуществлять трудовую деятельность подсобным рабочим в <адрес>; копии документов, удостоверяющих личность заявителя и члена его семьи, в которых имеются отметки о регистрации с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, кроме того, у ФИО29 в виде на жительство имеется отметка о регистрации с ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> «Б»; свидетельство о заключении брака, переводы документов с армянского на русский язык; справки о результатах проверки наличия судимостей; решение о выдаче заявителю ФИО66, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и члену его семьи ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ г.р. свидетельства участника «Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом» от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства участника Государственной программы СС - № на имя ФИО66, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и члена его семьи ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ г.р., сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому субъект РФ, выбранный для постоянного места жительства – <адрес>.

Личное дело № том№, в котором на стр.103-145 имеются документы в отношении Свидетель №10, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и члена ее семьи Свидетель №9, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а именно: заявление на участие в указанной Государственной программе №, принято в УВМ УМВД России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ – Свидетель №21, при этом в заявлении указано, что она вместе с мужем проживает по адресу: <адрес>, также указан субъект, планируемый для переселения: <адрес>, и указано, что в соответствии с Государственной программой и региональной программой переселения заявитель осуществляет трудовую деятельность в качестве подсобной рабочей по указанному адресу, а также с 12.2017 по 04.2018 осуществляла деятельность подсобной рабочей по адресу: <адрес>, мкр.Школьный, <адрес>; копии документов, удостоверяющих личность заявителя и члена ее семьи, в которых имеются отметки о регистрации с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>; свидетельство о заключении брака, переводы документов с армянского на русский язык; справки о результатах проверки наличия судимостей; приказ Управления труда и занятости населения <адрес> о несоответствии Свидетель №10 критериям Государственной программы <адрес>; решение об отказе в выдаче заявителю Свидетель №10 и члену ее семьи Свидетель №9 свидетельства участника «Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом» от ДД.ММ.ГГГГ.

Личное дело № том№, в котором на стр.76-110 имеются документы в отношении Свидетель №4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а именно: заявление на участие в указанной Государственной программе №, принято Представительством МВД России по <адрес> (по вопросам миграции); копии документов, удостоверяющих личность заявителя; переводы документов с армянского на русский язык; справки о результатах проверки наличия судимостей; решение об отказе в выдаче заявителю Свидетель №4 свидетельства участника «Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом» от ДД.ММ.ГГГГ;

Личное дело № ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (заявитель) и членов ее семьи: Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 44 листах. В данном деле имеются следующие документы: заявление на участие в указанной Государственной программе №, принято в УВМ УМВД России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ инспектором Свидетель №29 При этом в заявлении указано, что заявитель проживает по адресу: г.ФИО178, <адрес>, и с 06.2018 является подсобной рабочей по указанному адресу, а с 03.2018 по 06.2018 являлась подсобной рабочей по адресу: <адрес>; копии документов, удостоверяющих личность заявителя; свидетельство о заключении брака, переводы документов с армянского на русский язык; справки о результатах проверки наличия судимостей; решение о выдаче заявителю ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и членам ее семьи: Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р., свидетельства участника «Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом» от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства участника Государственной программы СС - № на имя ФИО13 и членов ее семьи от ДД.ММ.ГГГГ, сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому субъект РФ, выбранный для постоянного места жительства – <адрес>;

Личное дело № ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (заявитель) и членов ее семьи Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО35, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 50 листах. В данном деле имеются следующие документы: заявление на участие в указанной Государственной программе №, принято Представительством МВД России по <адрес> (по вопросам миграции); копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов ее семьи; переводы документов с армянского на русский язык; справки о результатах проверки наличия судимостей; решение о выдаче заявителю ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и членам ее семьи Свидетель №22, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО71, ДД.ММ.ГГГГ г.р., свидетельства участника «Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом» от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства участника Государственной программы СС- № на имя ФИО4 и членов ее семьи от ДД.ММ.ГГГГ, сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому субъект РФ, выбранный для постоянного места жительства – <адрес>;

Личное дело № Свидетель №5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и членов ее семьи Свидетель №11, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО23, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО173 ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО52, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 103 листах. В данном деле имеются следующие документы: заявление на участие в указанной Государственной программе №, принято Представительством МВД России по <адрес> (по вопросам миграции); копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов ее семьи; переводы документов с армянского на русский язык; справки о результатах проверки наличия судимостей; гарантийное письмо от ИП «ФИО2» ИНН 681301844649 о том, что гарантирует трудоустройство Свидетель №5 на должность парикмахера с предоставлением жилья; копии миграционных карт с отметками о нахождении на миграционном учете с октября 2017 по апрель 2018 по адресу: г.ФИО178, <адрес> (принимающая сторона Свидетель №18); решение о выдаче заявителю Свидетель №5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и членам ее семьи - Свидетель №11, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО23, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО173 ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО52, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ г.р., свидетельства участника «Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом» от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства участника Государственной программы СС - № на имя Свидетель №5 и членов ее семьи от ДД.ММ.ГГГГ сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому субъект РФ, выбранный для постоянного места жительства – <адрес>; копия свидетельства участника Государственной программы СС - № на имя Свидетель №5 и членов ее семьи от ДД.ММ.ГГГГ (замена свидетельства в связи с заявлением о снятии с учета члена семьи – ФИО21 в связи с ее переездом на постоянное место жительства в другой субъект (<адрес>);

Личное дело № ФИО46, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 41 листе. В данном деле имеются следующие документы: заявление на участие в указанной Государственной программе №, принято Представительством МВД России по <адрес> (по вопросам миграции)ДД.ММ.ГГГГ; копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов ее семьи; переводы документов с армянского на русский язык; справки о результатах проверки наличия судимостей; решение о выдаче заявителю ФИО46 свидетельства участника «Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом» от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства участника Государственной программы СС - № на имя ФИО46 от ДД.ММ.ГГГГ, сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому субъект РФ, выбранный для постоянного места жительства – <адрес>; копия миграционной карты ФИО46, согласно которой принимающей стороной ФИО67 он поставлен на миграционный учет до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: г.ФИО178, <адрес>;

Личное дело № ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 30 листах. В данном деле имеются следующие документы: заявление на участие в указанной Государственной программе №, принято в УВМ УМВД России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ заместителем начальника отдела ФИО58, от имени которой имеется подпись в графе: «сведения и правильность заполнения проверил, заявление подписано в моем присутствии, подлинность подписи подтверждаю». При этом в заявлении указано, что ФИО9 проживает по адресу: <адрес>, мкр.Южный, <адрес>; копии документов, удостоверяющих личность заявителя, в которых имеются отметки о регистрации с ДД.ММ.ГГГГ по г.ФИО178, <адрес>; переводы документов с армянского на русский язык; решение о выдаче заявителю ФИО9 свидетельства участника «Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом» от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства участника Государственной программы СС - № на имя ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ, сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому субъект РФ, выбранный для постоянного места жительства – <адрес>;

Личное дело № ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 32 листах. В данном деле имеются следующие документы: заявление на участие в указанной Государственной программе №, принято в УВМ УМВД России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ заместителем начальника отдела ФИО58, от имени которой имеется подпись в графе: «сведения и правильность заполнения проверил, заявление подписано в моем присутствии, подлинность подписи подтверждаю». При этом в заявлении указано, что с 03.2017 он проживает по адресу: <адрес>; копии документов, удостоверяющих личность заявителя; переводы документов с армянского на русский язык; решение о выдаче заявителю свидетельства участника «Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом» от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства участника Государственной программы СС - № на имя ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ, сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому субъект РФ, выбранный для постоянного места жительства – <адрес>;

Личное дело № ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 34 листах. В данном деле имеются следующие документы: заявление на участие в указанной Государственной программе №, принято Представительством МВД России по <адрес> (по вопросам миграции) ДД.ММ.ГГГГ; копии документов, удостоверяющих личность заявителя; переводы документов с армянского на русский язык; справки о результатах проверки наличия судимостей; решение о выдаче заявителю ФИО8 свидетельства участника «Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом» от ДД.ММ.ГГГГ;

Личное дело № том №, в котором на стр.50-75 имеются документы в отношении ФИО57, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а именно: заявление на участие в указанной Государственной программе №, принято в УВМ УМВД России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ст.инспектором Свидетель №23. При этом в заявлении указано, что он проживает по адресу: г.ФИО178, <адрес> планирует заниматься предпринимательской деятельностью; копии документов, удостоверяющих личность заявителя; переводы документов с армянского на русский язык; справки о результатах проверки наличия судимостей; решение об отказе в выдаче заявителю свидетельства участника «Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом» от ДД.ММ.ГГГГ;

Личное дело № том №, в котором на стр.41-52 имеются документы в отношении Свидетель №12, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а именно: заявление на участие в указанной Государственной программе №, принято Представительством МВД России по <адрес> (по вопросам миграции); копии документов, удостоверяющих личность заявителя; переводы документов с армянского на русский язык; справки о результатах проверки наличия судимостей; решение об отказе в выдаче заявителю Свидетель №12 свидетельства участника «Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом» от ДД.ММ.ГГГГ;

Личное дело № Свидетель №14, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и члена его семьи ФИО172 (ФИО168) ФИО79, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 53 листах, в котором имеются следующие документы: заявление на участие в указанной Государственной программе 168/453666, принято в УВМ УМВД России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ – заместителем начальника отдела ФИО58, от имени которой имеются подписи в графах: «достоверность представленной информации подтверждаю» и «сведения и правильность заполнения проверил, заявление подписано в моем присутствии, подлинность подписи подтверждаю». При этом в заявлении указано, что Свидетель №14 вместе с женой проживают по адресу: <адрес> «Б», также указан субъект, планируемый для переселения: <адрес>, и указано, что с 02.2018 он занимается ведением личного подсобного хозяйства по вышеуказанному адресу. Также в личном деле имеются копии документов, удостоверяющих личность заявителя и члена его семьи, в которых имеются отметки о регистрации с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> «Б»; свидетельство о заключении брака, переводы документов с армянского на русский язык, справки о результатах проверки наличия судимостей; решение о выдаче заявителю Свидетель №14 и члену его семьи ФИО30 свидетельства участника «Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом» от ДД.ММ.ГГГГ;

Личное дело № том № на 251 листе. На стр.136-179 в данном деле имеются документы в отношении Свидетель №7, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и члена ее семьи – сестры Свидетель №6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а именно: заявление на участие в Государственной программе 168/449345, принято в УВМ УМВД России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ. При этом в заявлении указано, что Свидетель №7 вместе с Свидетель №6 проживают по адресу: <адрес> «Б», также указан субъект, планируемый для переселения: <адрес>, и указано, что с 10.2017 она занимается ведением личного подсобного хозяйства по вышеуказанному адресу. Также имеются копии документов, удостоверяющих личность заявителя и члена его семьи, в которых имеются отметки о регистрации с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> «Б»; переводы документов с армянского на русский язык; справки о результатах проверки наличия судимостей; приказ Управления труда и занятости населения <адрес> о несоответствии Свидетель №7 критериям Государственной программы <адрес>; решение об отказе в выдаче заявителю Свидетель №7 и члена ее семьи – сестре Свидетель №6 свидетельства участника «Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом» от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, на стр. 227-251 в данном деле имеются документы в отношении ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а именно: заявление на участие в Государственной программе 168/453628, принято в УВМ УМВД России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ – ст.инспектором Свидетель №23. При этом в заявлении указано, что он проживают по адресу: <адрес>, также указан субъект, планируемый для переселения: <адрес>, и указано, что с 01.2018 он работает скотником, при этом с 10.2017 по 01.2018 не работал и проживал по адресу: г.ФИО178, <адрес>. Также имеются копии документов, удостоверяющих личность заявителя, в которых имеются отметки о регистрации с ДД.ММ.ГГГГ по адресу: г.ФИО178, <адрес>, а с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>; переводы документов с армянского на русский язык; справки о результатах проверки наличия судимостей; приказ Управления труда и занятости населения <адрес> о несоответствии ФИО3 критериям Государственной программы <адрес>; решение об отказе в выдаче заявителю ФИО3 свидетельства участника «Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом» от ДД.ММ.ГГГГ.

Личное дело № том № на 247 листах, в котором на стр.131-164 имеются документы в отношении ФИО51, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а именно: заявление на участие в Государственной программе №, принято в УВМ УМВД России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с 09.2017 он не работает и проживает по адресу: <адрес>; копии документов, удостоверяющих личность заявителя и члена его семьи, переводы документов с армянского на русский язык, справки о результатах проверки наличия судимостей; решение об отказе в выдаче свидетельства участника «Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом» от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, на стр.165-199 в данном деле имеются документы в отношении Свидетель №14, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и члена его семьи ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а именно: заявление на участие в Государственной программе №, принято в УВМ УМВД России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ – ст.инспектором Свидетель №23, копии документов, удостоверяющих личность заявителя и члена его семьи, свидетельство о заключении брака, переводы документов с армянского на русский язык, справки о результатах проверки наличия судимостей; решение об отказе в выдаче свидетельства участника «Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом» от ДД.ММ.ГГГГ;

Личное дело № том № на 231 листе, в котором на стр.85-121 имеются документы в отношении заявителя Свидетель №14, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и члена его семьи – жены ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а именно: заявление на участие в Государственной программе №, принято в УВМ УМВД России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ – заместителем начальника отдела ФИО58, копии документов, удостоверяющих личность заявителя и члена его семьи, свидетельство о заключении брака, переводы документов с армянского на русский язык, справки о результатах проверки наличия судимостей; решение об отказе в выдаче свидетельства участника «Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом» от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, на стр.122-156 в данном деле имеются документы в отношении ФИО66, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и члена его семьи – жены ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а именно: заявление на участие в указанной Государственной программе №, принято в УВМ УМВД России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, копии документов, удостоверяющих личность заявителя и члена его семьи, свидетельство о заключении брака, переводы документов с армянского на русский язык, справки о результатах проверки наличия судимостей; решение об отказе в выдаче свидетельства участника «Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом» от ДД.ММ.ГГГГ., приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 6 л.д. 39-47, л.д. 127, л.д.128);

- протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей, согласно которому с участием подозреваемого ФИО1 осмотрен <адрес>. В ходе осмотра каких-либо вещей и документов иностранных граждан в доме не обнаружено. Для постоянного проживания дом не предусмотрен. (т. 6 л.д. 131-137);

- протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей, согласно которому с участием подозреваемого ФИО1 осмотрена <адрес>, г.ФИО178. В ходе осмотра каких-либо вещей и документов вещей и документов лиц, кроме проживающих членов семьи ФИО1 в доме не обнаружено. (т. 6 л.д. 138-144);

- протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей, согласно которому с участием свидетеля Свидетель №18 осмотрен <адрес>, г.ФИО178. В ходе осмотра каких-либо вещей и документов вещей и документов лиц, кроме проживающих членов семьи Свидетель №18 в доме не обнаружено.(т. 6 л.д. 164-168);

- сведениями ПАО Сбербанк от 17.07.2019г., согласно которым, представлена информация о наличии счетов на имя ФИО101 А.Л., ФИО61, Свидетель №19, ФИО143 (т. 6 л.д.173);

- протоколом осмотра отчетов о безналичных операциях по счетам (картам), представленных ПАО «Сбербанк», согласно которому по счету № банковской карты №, выданной на имя Свидетель №24, ДД.ММ.ГГГГ г.<адрес> выписке по счету, операции совершались с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно отчету о безналичных операциях по переводу с карты на карту установлено, что кроме прочих, имеются следующие безналичные операции, совершенные через систему «СбербанкОнлайн»

- ДД.ММ.ГГГГ в 14:11:30 поступление денежных средств в сумме 20 000 рублей с карты ФИО66 (паспорт ВА 0993673), 997982 Тверское ОСБ 7982;

- ДД.ММ.ГГГГ в 22:04:35 поступление денежных средств в сумме 50 000 рублей с карты ФИО74 (паспорт AN 0293867), 138594 Тамбовское ОСБ;

- ДД.ММ.ГГГГ в 12:02:58 поступление денежных средств в сумме 30 000 рублей с карты Свидетель №11 (паспорт 68 18 041102), 997981 Марьинорощинское ОСБ 7981;

- ДД.ММ.ГГГГ в 14:19:46 списание денежных средств в сумме 4 000 рублей – перечисление на карту Свидетель №18 (паспорт 68 17 988551), 138594 Тамбовское ОСБ;

- ДД.ММ.ГГГГ в 16:16:26 списание денежных средств в сумме 15 000 рублей – перечисление на карту ФИО1 (паспорт 68 05 265756), 138594 Тамбовское ОСБ;

- ДД.ММ.ГГГГ в 17:54:08 поступление денежных средств в сумме 2 000 рублей с карты ФИО3 (паспорт ВА 1000804), 521806 Центральное ОСБ <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ в 21:33:01 списание денежных средств в сумме 7 000 рублей – перечисление на карту ФИО67 (паспорт 68 16 943359), 138594 Тамбовское ОСБ.

В ходе осмотра отчета о безналичных операциях по счету № банковской карты №, выданной на имя ФИО61, ДД.ММ.ГГГГ г.р., установлено, что кроме прочих, имеются следующие безналичные операции, совершенные через систему «СбербанкОнлайн»:

- ДД.ММ.ГГГГ в 14:44:54 поступление денежных средств в сумме 2 000 рублей с карты Свидетель №12 (паспорт АR 0282588), 996901 Лефортовское ОСБ 6901;

- ДД.ММ.ГГГГ в 13:18:01 поступление денежных средств в сумме 5 000 рублей с карты Свидетель №12 (паспорт АR 0282588), 996901 Лефортовское ОСБ 6901.

В ходе осмотра отчета о безналичных операциях по счету № банковской карты №, выданной на имя Свидетель №24, ДД.ММ.ГГГГ г.р., установлено, что кроме прочих, имеются следующие безналичные операции, совершенные через систему «СбербанкОнлайн»:

- ДД.ММ.ГГГГ в 16:36:55 списание денежных средств в сумме 5 000 рублей – перечисление на карту ФИО1 (паспорт 68 05 265756), 138594 Тамбовское ОСБ.

В ходе осмотра отчета о безналичных операциях по счету № банковской карты №, выданной на имя Свидетель №19, ДД.ММ.ГГГГ г.р., установлено, что кроме прочих, имеются следующие безналичные операции, совершенные через систему «СбербанкОнлайн»:

- ДД.ММ.ГГГГ в 08:49:25 списание денежных средств в сумме 6 000 рублей – перечисление на карту ФИО67 (паспорт 68 16 943359), 138594 Тамбовское ОСБ;

- ДД.ММ.ГГГГ в 11:50:34 поступление денежных средств в сумме 30 000 рублей с карты Свидетель №1 (паспорт 68 18 0245048), 409040 операционное управление;

- ДД.ММ.ГГГГ в 22:19:51 поступление денежных средств в сумме 50 000 рублей с карты ФИО75 (паспорт ВА 0506370), 409040 операционное управление;

- ДД.ММ.ГГГГ в 18:48:35 поступление денежных средств в сумме 15 000 рублей с карты ФИО51 (паспорт AR 0446564), 559055 Головное отделение по Санкт-Петербургу и <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ в 15:43:19 поступление денежных средств в сумме 6 060 рублей с карты Свидетель №7 (паспорт АМ 0388286), 997982 Тверское ОСБ 7982;

- ДД.ММ.ГГГГ в 15:41:09 поступление денежных средств в сумме 5 000 рублей с карты ФИО9 (паспорт 68 18 043111), 521806 Центральное ОСБ <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ в 21:11:47 поступление денежных средств в сумме 20 000 рублей с карты ФИО51 (паспорт AR 0446564), 559055 Головное отделение по Санкт-Петербургу и <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ в 14:17:13 поступление денежных средств в сумме 20 000 рублей с карты ФИО4 (паспорт 68 18 024502), 409040 операционное управление;

- ДД.ММ.ГГГГ в 13:41:11 поступление денежных средств в сумме 30 000 рублей с карты Свидетель №11 (паспорт 68 18 041102), 997981 Марьинорощинское ОСБ 7981;

- ДД.ММ.ГГГГ в 15:17:16 поступление денежных средств в сумме 40 000 рублей с карты ФИО29 (паспорт МЕ 647157), 997982 Тверское ОСБ 7982;

- ДД.ММ.ГГГГ в 16:33:22 списание денежных средств в сумме 10 000 рублей – перечисление на карту ФИО67 (паспорт 68 16 943359), 138594 Тамбовское ОСБ;

- ДД.ММ.ГГГГ в 10:17:07 поступление денежных средств в сумме 31 000 рублей с карты Свидетель №1 (паспорт 68 18 0245048), 409040 операционное управление;

- ДД.ММ.ГГГГ в 16:30:51 поступление денежных средств в сумме 25 000 рублей с карты ФИО3 (паспорт ВА 1000804), 521806 Центральное ОСБ <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ в 16:33:37 поступление денежных средств в сумме 4 000 рублей с карты ФИО3 (паспорт ВА 1000804), 521806 Центральное ОСБ <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ в 10:34:44 поступление денежных средств в сумме 2 000 рублей с карты Свидетель №3 (паспорт АN 0278574), 409040 операционное управление;

- ДД.ММ.ГГГГ в 10:31:25 поступление денежных средств в сумме 8 000 рублей с карты ФИО7 (паспорт ВА 0365137), 548621 Волгоградское ОСБ;

- ДД.ММ.ГГГГ в 14:06:20 списание денежных средств в сумме 7 000 рублей – перечисление на карту ФИО67 (паспорт 68 16 943359), 138594 Тамбовское ОСБ;

- ДД.ММ.ГГГГ в 14:55:32 списание денежных средств в сумме 15 000 рублей – перечисление на карту ФИО1 (паспорт 68 05 265756), 138594 Тамбовское ОСБ;

- ДД.ММ.ГГГГ в 18:55:29 списание денежных средств в сумме 10 000 рублей – перечисление на карту ФИО1 (паспорт 68 05 265756), 138594 Тамбовское ОСБ;

- ДД.ММ.ГГГГ в 11:41:54 списание денежных средств в сумме 10 000 рублей – перечисление на карту Свидетель №13 ФИО26 (паспорт 68 05 283505), 138594 Тамбовское ОСБ;

- ДД.ММ.ГГГГ в 15:34:40 списание денежных средств в сумме 10 000 рублей – перечисление на карту ФИО67 (паспорт 68 16 943359), 138594 Тамбовское ОСБ;

- ДД.ММ.ГГГГ в 18:25:05 поступление денежных средств в сумме 14 500 рублей с карты ФИО7 (паспорт АМ 0825583), Свидетель №25, 991569 Краснопресненское ОСБ 1569;

- ДД.ММ.ГГГГ в 02:57:13 списание денежных средств в сумме 3 000 рублей – перечисление на карту Свидетель №18 (паспорт 68 17 988551), 138594 Тамбовское ОСБ;

- ДД.ММ.ГГГГ в 19:24:28 поступление денежных средств в сумме 20 000 рублей с карты Свидетель №3 (паспорт АN 0278574), 409040 операционное управление;

- ДД.ММ.ГГГГ в 21:10:25 списание денежных средств в сумме 8 000 рублей – перечисление на карту ФИО1 (паспорт 68 05 265756), 138594 Тамбовское ОСБ;

- ДД.ММ.ГГГГ в 14:49:25 списание денежных средств в сумме 4 000 рублей – перечисление на карту ФИО67 (паспорт 68 16 943359), 138594 Тамбовское ОСБ;

- ДД.ММ.ГГГГ в 14:52:40 списание денежных средств в сумме 6 000 рублей – перечисление на карту Свидетель №8 (паспорт 68 09 558062), 138594 Тамбовское ОСБ;

- ДД.ММ.ГГГГ в 15:42:02 поступление денежных средств в сумме 20 000 рублей с карты Свидетель №3 (паспорт АN 0278574), 409040 операционное управление;

- ДД.ММ.ГГГГ в 16:06:39 поступление денежных средств в сумме 25 000 рублей с карты Свидетель №3 (паспорт АN 0278574), 409040 операционное управление;

- ДД.ММ.ГГГГ в 07:08:07 списание денежных средств в сумме 2 000 рублей – перечисление на карту ФИО67 (паспорт 68 16 943359), 138594 Тамбовское ОСБ;

- ДД.ММ.ГГГГ в 20:11:05 поступление денежных средств в сумме 50 000 рублей с карты Свидетель №3 (паспорт АN 0278574), 409040 операционное управление. (т. 6 л.д. 174- 178), приобщенные к уголовному делу в качестве вещественных доказательств(т. 6 л.д.179-180);

- отчетами о безналичных операциях по счетам (картам), представленные ПАО «Сбербанк», а именно:

1) отчеты о безналичных операциях по счету ПАО «Сбербанк» № банковской карты № и по счету ПАО «Сбербанк» № банковской карты №, выданных на имя Свидетель №24, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

2) отчет о безналичных операциях по счету ПАО «Сбербанк» № банковской карты №, выданной на имя ФИО61, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

3) отчет о безналичных операциях по счету ПАО «Сбербанк» № банковской карты №, выданной на имя Свидетель №19, ДД.ММ.ГГГГ г.р., содержащие сведения о перечислении денежных средств иностранными гражданами на данные банковские карты, а также сведения о перечислении впоследствии части поступивших денежных средств с данных банковских карт на карты ФИО67, ФИО1, ФИО78, Свидетель №18, Свидетель №13, Свидетель №8 (т. 6 л.д. 181-223);

- протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрен СD-R диск «Verbatim» с надписями: «УУР - рег. № от 06.02.19г», с результатами проведенных мероприятий «наблюдение» в отношении ФИО67, содержащий фотоматериалы нахождения ФИО67 в отделе по вопросам миграции с иностранными гражданами, подтверждающие причастность ФИО67 к совершению преступления, предусмотренного п. «А» ч.2 ст.322.1 УК РФ в составе организованной группы. (т. 6 л.д. 231-233); СD-R диск «Verbatim» с надписями: «УУР - рег. №», с результатами проведенных мероприятий «наблюдение» в отношении ФИО67, содержащий фотоматериалы нахождения ФИО67 в отделе по вопросам миграции с иностранными гражданами, признан и приобщен в качестве вещественного доказательства (т. 6 л.д. 234, л.д.235).

Суд, руководствуясь правилами ст. 88 УПК РФ, изучив, доказательства, собранные по делу и представленные сторонами к исследованию в судебном заседании, считает их относимыми, допустимыми и достоверными, а их совокупность достаточной для разрешения уголовного дела. Доказательств, полученных с нарушением требований уголовно-процессуального закона, являющихся недопустимыми и подлежащими исключению, судом не установлено.

В основу приговора суд кладет оглашенные в судебном заседании показания свидетелей, данные ими в ходе предварительного расследования, даже в случае непосредственного допроса указанных лиц в судебном заседании, поскольку они более содержательны и последовательны, чем показания этих же свидетелей, данные в судебном заседании. Свидетели допрашивались спустя незначительный период времени после произошедших событий, эти события были еще свежи в их памяти, напротив, показания в судебном заседании давались свидетелями спустя значительный промежуток времени, и в силу этого, а так же обыденности этих событий для многих свидетелей и субъективных особенностей восприятия не четко сохранились в их памяти. Не доверятьуказанным показаниям у суда оснований нет, свидетели и подсудимые не заявляли о какой либо личной заинтересованности кого- либо из свидетелей в исходе дела для себя либо для подсудимых.

Так же в основу приговора суд кладет признательные показания подсудимых ФИО67, ФИО1, ФИО101 А. Л., данные ими в судебном заседании, а так же аналогичные признательные показания ФИО58, данные ею в ходе предварительного расследования, не смотря на то, что эти показания подсудимая пыталась опорочить и дискредитировать. Указанные показания всех перечисленных лиц, согласуются с показаниями свидетелей по делу и другими доказательствами, положенными основу приговора, не доверять им и считать вынужденными, у суда оснований нет. Попытки подсудимой ФИО58 ошельмовать указанные признательные показания, данные ею в ходе предварительного расследования, суд расценивает как не запрещенный законом способ защиты от предъявленного обвинения. Они продиктованы стремлением подсудимой, имеющей прямую личную заинтересованность в исходе дела для себя, избежать ответственности за содеянное, завуалировать свою достаточно активную роль в совершенном преступлении.

Таким образом, показания подсудимой ФИО58, данные в ходе судебного заседания, суд не может положить в основу своих выводов по существу обвинения, поскольку эти показания подсудимой явно надуманы, вызывают сомнения у суда, в силу своей легковесности и поверхностности, они явно конъюнктурны, фрагментарны и отрывочны, все это лишает суд возможности делать на их основе какие- либо выводы по существу обвинения. Кроме того, показания подсудимой явно противоречат вышеприведенным, исследованным в судебном заседании доказательствам.

Оценив приведенные в приговоре доказательства в их совокупности, суд кладет в основу приговора всю указанную совокупность доказательств, исследованную в судебном заседании, которая четко и однозначно свидетельствует о совершении вменяемого преступления именно подсудимыми и не порождает каких либо сомнений в существе предъявленного им обвинения.

Суд, анализируя исследованные по делу доказательства в их совокупности, находит вину подсудимых ФИО101 А.Л., ФИО58, ФИО67, ФИО1 доказанной, действия каждого из указанных подсудимых квалифицирует по п. «А» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ– организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенная организованной группой.

Квалифицируя действия подсудимого указанным образом, суд исходит из того, что в судебном заседании нашли свое полное подтверждение обстоятельства, подлежащие доказыванию.

О совершении преступлений подсудимыми в составе организованной группы свидетельствуют установленные ФИО62 обстоятельства дела, наличие организатора- руководителя организованной группы, ставящего задачи отдельным участникам организованной группы, устойчивость группы, ее достаточно высокая степень организованности, слаженность действий ее членов, о чем свидетельствует наличие постоянных связей между ее членами, осуществляющими взаимодействие между собой в течение длительного времени, планирование и тщательная подготовка осуществляемой преступной деятельности, направленной на совершение нескольких преступлений, обращения к ним клиентов для осуществления незаконной деятельности, распределение ролей между соучастниками, распределение функций и ролей внутри группы, при этом каждый из участников выполнял свою роль в совершении преступлений в соответствии с разработанной на стадии создания и в процессе деятельности организованной группы преступной схемой, финансирование преступной деятельности, длительность противоправных действий.

При квалификации действий подсудимых указанным образом, суд учитывает, что в соответствии с п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N18 "О судебной практике по делам о незаконном пересечении Государственной границы Российской Федерации и преступлениях, связанных с незаконной миграцией" «под организацией незаконной миграции понимается умышленное совершение действий, создающих условия для осуществления одним или несколькими иностранными гражданами или лицами без гражданства не только незаконного въезда в Российскую Федерацию, но и незаконного пребывания в Российской Федерации»

Таким образом, утверждения стороны защиты ФИО58 о том, что поставленные на учет в связи с деятельностью настоящей организованной группы иностранные граждане въехали на территорию РФ на законных основаниях, не преуменьшает степень вины подсудимых.

Суд учитывает то обстоятельство, что согласно п. 8 того же Пленума Верховного Суда: «Если организация незаконной миграции наряду с другими действиями организационного характера включает фиктивную регистрацию (постановку на учет) иностранных граждан или лиц без гражданства по месту жительства или месту пребывания в Российской Федерации, содеянное подлежит квалификации по совокупности преступлений, предусмотренных соответствующей частью ст. 322 1 УК РФ и ст. 322 2 УК РФ или ст. 322 3 УК РФ». Однако суд не может квалифицировать действия подсудимых ФИО1 и ФИО67 по совокупности указанных преступлений, поскольку в соответствии со ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению и изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту.

За содеянное преступление подсудимые подлежат уголовному наказанию, поскольку у суда нет оснований сомневаться в их способности отдавать отчет своим действиям и руководить ими в силу каких- либо причин, как на момент совершения преступления, так и в настоящее время.

Решая вопрос о виде и мере наказания, суд, в соответствии со ст. 60 ч. 3 УК РФ, принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, учитывает личности подсудимых, наличие обстоятельств смягчающих их наказание, а так же влияние назначенного наказания на их исправление и условия жизни их семей.

Подсудимая ФИО101 А.Л. совершила умышленное преступление, относящееся к категории тяжких.

При этом, ФИО101 А.Л. ранее не судима, вину в содеянном признала полностью, давала по делу признательные показания, активно способствуя таким образом раскрытию и расследованию преступления, имеет на иждивении трех несовершеннолетних детей страдающих различными заболеваниями, разведена, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, имеет ослабленное здоровье по месту жительства характеризуется положительно, оказывает помощь матери, являющейся пенсионером, активно занимается общественной деятельностью, положительно характеризуется. Указанные обстоятельства признаются судом в качестве смягчающих наказание обстоятельств в соответствии с п.п. «г, и» ч. 1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ.

Обстоятельств, отягчающих наказание, в отношении ФИО101 А.Л. не установлено.

Подсудимая ФИО67 совершила умышленное преступление, относящееся к категории тяжких.

При этом, ФИО67 ранее не судима, вину в содеянном признала полностью, давала по делу признательные показания и ходатайствовала о рассмотрении уголовного дела в особом порядке активно способствуя таким образом раскрытию и расследованию преступления, состоит в браке, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, по месту предыдущей работы характеризуется положительно. Указанные обстоятельства признаются судом в качестве смягчающих наказание обстоятельств в соответствии с п.п. «г,и» ч. 1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ.

Обстоятельств, отягчающих наказание, по делу не установлено.

Подсудимая ФИО58 совершила умышленное преступление, относящееся к категории тяжких.

При этом, ФИО58 ранее не судима, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, страдает тяжелыми заболеваниями, неоднократно поощрялась и награждалась по службе, Указанные обстоятельства признаются судом в качестве смягчающих наказание обстоятельств в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ. Подсудимая в ходе предварительного расследования давала по делу признательные показания, активно способствуя, таким образом, раскрытию и расследованию преступления, что признается судом в качестве обстоятельства смягчающего наказание в соответствии со п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ. Непризнание вины подсудимой в судебном заседании суд расценивает как способ защиты, избранный подсудимой, данное обстоятельство не может каким либо образом характеризовать подсудимую.

Обстоятельств, отягчающих наказание, по делу не установлено.

Подсудимый ФИО1 совершил умышленное преступление, относящееся к категории тяжких.

При этом, ФИО1 ранее не судим, имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, оказывает благотворительную помощь детским и учреждениям здравоохранения, принимает активное участие в общественной жизни, по месту жительства характеризуется положительно, имеет ряд заболеваний, давал по делу признательные показания, активно способствуя раскрытию и расследованию преступления. Указанные обстоятельства признаются судом в качестве смягчающих наказание обстоятельств в соответствии с п. «г, и» ч. 1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ.

Обстоятельств, отягчающих наказание, по делу не установлено.

С учетом совокупности указанных обстоятельств, принципов справедливости и гуманизма, закрепленных в ст. ст. 6, 7 УК РФ, суд находит возможным достижение целей наказания, предусмотренных ст. 43 УК РФ, т.е. в первую очередь- восстановление социальной справедливости, а также исправление осужденных и предупреждение совершения ими новых преступлений, лишь при назначении каждому из них единственного наказания предусмотренного за совершенное преступление, в виде лишения свободы не в максимально возможном размере, без применения дополнительного наказания.

При определении конкретного размера наказания за указанное преступление всем подсудимым, суд учитывает правила назначения наказания, установленные ч. 1 ст. 62 УК РФ- поскольку по делу установлено наличие необходимых смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных - п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ и отсутствие отягчающих в отношении указанных подсудимых.

Кроме того, при назначении наказания каждому из подсудимых, за преступление, которое совершено в соучастии, суд в соответствии со ст. 67 УК РФ, учитывает характер и степень ФИО62 участия каждого лица в совершении преступления, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного или возможного вреда. Так суд учитывает более активную роль подсудимой ФИО101, которая выразилась в создании и руководстве организованной группы, распределении ролей между остальными ее участниками.

Учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств в действиях каждого из подсудимых, их личности, характер и степень общественной опасности, совершенного преступления, суд считает возможным достижение целей наказания в отношении каждого из подсудимых без реального отбывания ими наказания, и применяет ст. 73 УК РФ- условное осуждение, устанавливая для каждого из осужденных испытательный срок в размере достаточном для того, чтобы они своим поведением могли доказать свое исправление.

Суд, в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ, считает необходимым возложить на каждого из осужденных исполнение ряда обязанностей, которые будут способствовать их исправлению и контролю за ними.

Суд не находит оснований для применения положений ст. 64 УК РФ, поскольку в материалах уголовного дела отсутствуют какие- либо исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, ролью виновных, их поведением во время или после совершения преступления, а равно других обстоятельств существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления.

Также суд не находит оснований для изменения категории преступления, совершенного подсудимыми на менее тяжкую.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу суд разрешает в порядке ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309 УПК РФ суд,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ.

Назначить ФИО101 А.Л. наказание по п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 года

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 3 года, обязав осужденную в течение испытательного срока с периодичностью 1 раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных по месту жительства, в день, установленный контролирующим органом; не менять место жительства без предварительного уведомления указанного органа.

Меру пресечения в отношении ФИО101 А.Л. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Признать ФИО67 виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ.

Назначить ФИО67 наказание по п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 год.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 1 год, обязав осужденную в течение испытательного срока с периодичностью 1 раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных по месту жительства, в день, установленный контролирующим органом; не менять место жительства без предварительного уведомления указанного органа.

Меру пресечения в отношении ФИО67 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Признать ФИО58 виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ.

Назначить ФИО58 наказание по п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 3 года, обязав осужденную в течение испытательного срока с периодичностью 1 раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных по месту жительства, в день, установленный контролирующим органом; не менять место жительства без предварительного уведомления указанного органа.

Меру пресечения в отношении ФИО58 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вопрос о зачете времени содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 в качестве меры пресечения подлежит разрешению судом в случае последующей отмены условного осуждения.

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ.

Назначить ФИО1 наказание по п. «а» ч.2 ст. 322.1 в виде лишения свободы сроком на 1 год.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 1 год, обязав осужденного в течение испытательного срока с периодичностью 1 раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных по месту жительства, в день, установленный контролирующим органом; не менять место жительства без предварительного уведомления указанного органа.

Меру пресечения в отношении ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства по уголовному делу:

Вещественные доказательства:

1) мобильный телефон «М№» IMEI: №; мобильный телефон «Samsung Galaxy A320F/DS» 16GB, IMEI: 356303/08/950502/6, IMEI: 356304/08/950502/4, с сим-картой № (абонентский №), возвращенные на ответственное хранение ФИО58 –оставить последней по принадлежности;

2) жесткий диск «Seagate» объемом 500 GB, S/N: W3TJG6Y9, хранящийся при материалах уголовного дела –оставить хранить при деле;

3) моноблок «HP Model No.20-c028ur» Serial No.8CC74106TR и блок питания от него, хранящийся в СУ УМВД России по <адрес>– возвратить по принадлежности;

4) СD-R диск «Verbatim» с надписями: «УУР - рег. № от 06.02.19г» результатами ОРМ «наблюдение» в отношении ФИО67, хранящийся в материалах уголовного дела –оставить хранить при деле;

5) DVD-R диск «Verbatim» с надписями: «рассекречен на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ, УУР– рег.№ от ДД.ММ.ГГГГ/ 3922», содержащий результаты проведенных мероприятий «прослушивание телефонных и иных переговоров» по абонентскому номеру №, используемому ФИО2, хранящийся в материалах уголовного дела –оставить хранить при деле;

6) DVD-RW диск «VS» с надписями «УУР-рег. №» с результатами проведенных мероприятий «прослушивание телефонных и иных переговоров» в отношении ФИО101 А.Л., хранящийся в материалах уголовного дела –оставить хранить при деле;

7) DVD-RW диск «VS» с рукописными надписями, выполненными маркером черного и синего оттенка: «рассекречен на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ, УУР – рег.№ от 13.06.2018», содержащий записи телефонных переговоров ФИО101 А.Л. по абонентскому номеру №, хранящийся в материалах уголовного дела –оставить хранить при деле;

8) DVD-R диск «TDK» с надписями: «МНИ №», с результатами ОРМ «ПТП», хранящийся в материалах уголовного дела –оставить хранить при деле;

9) СD-R диск «SmartTrack» с надписями: «МНИ №», ОРМ «опрос» с использованием НАЗ от ДД.ММ.ГГГГ в отношении С.И.В.», хранящийся в материалах уголовного дела –оставить хранить при деле;

10) СD-R диск «Verbatim» с надписями: «МНИ №», с результатами ОРМ «наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ с использованием НАЗ и НВД в отношении объектов К.А.Л. и М.С.А.К.», хранящийся в материалах уголовного дела –оставить хранить при деле;

11) СD-R диск «Verbatim» с надписями: «МНИ №», с результатами ОРМ «опрос» с использованием НАЗ от ДД.ММ.ГГГГ в отношении объекта М.С.А.К.», хранящийся в материалах уголовного дела –оставить хранить при деле;

12) СD-R диск «SmartTrack» с надписями: «МНИ №», с результатами ОРМ «наблюдение» с использованием НВД за объектами К.А.Л. и О.Н.И. от ДД.ММ.ГГГГ.», хранящийся в материалах уголовного дела –оставить хранить при деле;

13) DVD-RW диск «Smartbuy» с надписями: «МНИ №, ОРМ «наблюдение» с использованием НАЗ и НВД за объектами К.А.Л. и О.Н.И. от ДД.ММ.ГГГГ г»., хранящийся в материалах уголовного дела –оставить хранить при деле;

14) DVD-R диск «TDK» с надписями: «МНИ №, ОРМ «наблюдение» с использованием НВД за объектами О.Н.И. и К.А.Л. от ДД.ММ.ГГГГ г», хранящийся в материалах уголовного дела –оставить хранить при деле;

15) СD-R диск «Verbatim» с надписями: «МНИ №, результаты ОРМ «наблюдение» с использованием НВД за объектами О.Н.И. и К.А.Л. от 22.02.2018», содержащий видеозаписи от ДД.ММ.ГГГГ, хранящийся в материалах уголовного дела –оставить хранить при деле;

16) 3 DVD-R диска «TDK» с надписями:

- «МНИ №», видеозапись с камер наблюдения УВМ УМВД России по <адрес> по адресу: г.ФИО178, <адрес> «Б», за 05.02.2018»;

- «МНИ №», видеозапись с камер наблюдения УВМ УМВД России по <адрес> по адресу: г.ФИО178, <адрес> «Б», за 05.02.2018»;

- «МНИ №», видеозапись с камер наблюдения УВМ УМВД России по <адрес> по адресу: г.ФИО178, <адрес> «Б», за 05.02.2018», содержащие видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленных в помещении УВМ УМВД России по <адрес> по адресу: г.ФИО178, <адрес> «Б», хранящийся в материалах уголовного дела– оставить хранить при деле;

17) СD-R диск «Verbatim» с надписями: «МНИ №, ОРМ «наблюдение» с использованием НАЗ от ДД.ММ.ГГГГ в отношении объектов К.А.Л. и О.Н.И., содержащий записи разговоров в кафе между ФИО101 А.Л. и ФИО58, и иными лицами, хранящийся в материалах уголовного дела –оставить хранить при деле;

18) СD-R диск «Mirex» с рукописными надписями, выполненными маркером черного оттенка: «рег.№ от 28.06.2018», содержащий записи телефонных переговоров по абонентскому номеру: №, используемому ФИО58, хранящийся в материалах уголовного дела –оставить хранить при деле;

19) СD-R диск «Verbatim», содержащий детализации телефонных соединений по абонентским номерам: №, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, хранящийся в материалах уголовного дела –оставить хранить при деле;

20) DVD-R диск «Verbatim», содержащий детализации телефонных соединений по абонентскому номеру: № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, хранящийся в материалах уголовного дела –оставить хранить при деле;

21) СD-R диск «Verbatim», содержащий детализации телефонных соединений по абонентскому номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, хранящийся в материалах уголовного дела –оставить хранить при деле;

22) копия паспорта Республики Армения на имя Свидетель №4 ДД.ММ.ГГГГ г.р.; копия паспорта Республики Армения на имя ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия миграционной карты на имя ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ г.р., хранящийся в материалах уголовного дела –оставить хранить при деле;

23) Документы, изъятые в УВМ УМВД России по <адрес>:

- Личное дело № ФИО66, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (заявитель) и члена его семьи ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 40 листах;

- Личное дело № том №: документы в отношении Свидетель №10, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и члена ее семьи Свидетель №9, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (стр.103-145);

- Личное дело № том №: документы в отношении Свидетель №7, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и члена ее семьи Свидетель №6, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (стр.136-179), документы в отношении ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (стр.227-151);

- Личное дело № Свидетель №14, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и члена его семьи ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 53 листах;

- Личное дело № том №: документы в отношении Свидетель №14, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и члена его семьи ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (стр.165-199)

- Личное дело № том №: документы в отношении Свидетель №14, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и члена его семьи ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (стр.85-121), ФИО66, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и члена его семьи ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (стр.122-156)., переданные на хранение в УВМ УМВД России по <адрес> – оставить УВМ УМВД России по <адрес>;

24) Отчеты о безналичных операциях по счетам (картам), представленные ПАО «Сбербанк»:

- отчеты о безналичных операциях по счету ПАО «Сбербанк» № банковской карты № и по счету ПАО «Сбербанк» № банковской карты №, выданных на имя Свидетель №24, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

- отчет о безналичных операциях по счету ПАО «Сбербанк» № банковской карты №, выданной на имя ФИО61, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

- отчет о безналичных операциях по счету ПАО «Сбербанк» № банковской карты №, выданной на имя Свидетель №19, ДД.ММ.ГГГГ г.р., хранящиеся в материалах уголовного дела- оставить хранить при деле.

Денежные средства изъятые в ходе обыска в жилище ФИО58 в сумме 14104 доллара США возвратить ФИО58 по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Тамбовский областной суд через Октябрьский районный суд г. ФИО178 в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий                  А.С. Гуськов