Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-778/2023 от 21.02.2023

Дело № 1 - 778/2023

УИД 23RS0041-01-2023-003153-32

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

11 июля 2023 года г. Краснодар

Прикубанский районный суд г. Краснодара в составе:

председательствующего судьи     Бережинской Е.Е.,

с участием секретаря судебного заседания         Плотникова Р.А.,

помощника судьи Кононенко О.В.

государственного обвинителя      ФИО5,

подсудимого Гаркуша В.В.,

защитника            Караманова М.С., ордер №, уд. №,

защитника             Шиунова Э.В., ордер №, уд. №,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Гаркуша Виталия Викторовича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца г. Краснодара, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, имеющего высшее образование, женатого, имеющего на иждивении шестерых несовершеннолетних детей, работающего в ООО УК «Достойная», военнообязанного, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Гаркуша В.В. совершил незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Согласно ст. 2 ГК РФ предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение, прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны быть зарегистрированы в этом качестве в установленном законом порядке, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

В соответствии со ст. 23 ГК РФ, гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в налоговом органе в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», определяющим порядок государственной регистрации физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

Согласно ст. 11 НК РФ индивидуальные предприниматели-физические лица, зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

Согласно пп. 1 п. 1 и п. 2 ст. 227 НК РФ физические лица, зарегистрированные в установленном законодательством порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, исчисляют налог на доход физических лиц исходя из сумм доходов, полученных от осуществления такой деятельности, в порядке, предусмотренном ст. 225 НК РФ.

ДД.ММ.ГГГГ Гаркуша В.В. зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя с идентификационным номером налогоплательщика (ИНН): № за основным регистрационным номером (ОГРНИП): №, в инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по гор. Краснодару, с основным видом деятельности (ОКВЭД): Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами, и дополнительными: 43.22. Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. 43.29. Производство прочих строительно-монтажных работ. 46.14.9. Деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и промышленным оборудованием. 46.90 Торговля оптовая неспециализированная. 47.52.5. Торговля розничная санитарно-техническим оборудованием в специализированных магазинах. ОКВЭД 41.20, дающий право на осуществление строительства жилых и нежилых зданий и ОКВЭД 68.1 на продажу собственного недвижимого имущества Гаркуша В.В. не регистрировал в соответствии с п. 5 ст. 5 Федерального закона № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в котором указана обязанность юридического лица и индивидуального предпринимателя в трехдневный срок уведомить налоговые органы об изменении видов деятельности. 27.12.2017 Гаркуша В.В. прекратил предпринимательскую деятельность, о чем налоговым органом внесена запись о ликвидации ИП за регистрационным номером (ОГРН): №.

Так, в неустановленные предварительным следствием время и месте, но не позднее 01.04.2014, у Гаркуша В.В., возник преступный умысел, направленный на систематическое получение прибыли от осуществления предпринимательской деятельности без регистрации, во исполнение которого Гаркуша В.В. разработал преступный план, который заключался в использовании земельного участка в городе Краснодаре, получении разрешения на строительство 3-этажного 1-секционного жилого дома, в нарушение действующего законодательства возведении на нем с минимальным вложением Гаркуша В.В. денежных средств без оформления проектно-сметной и разрешительной документации 5-этажного 1-секционного жилого дома и последующего систематического получения Гаркуша В.В. прибыли по заключенным с гражданами договорам купли-продажи жилых и нежилых помещений в указанном жилом доме.

При этом, Гаркуша В.В. осознавал, что гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя и Федерального закона от 08.08.2021 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», что строительство 5-этажного жилого дома требует оформления разрешения на строительство, составления проектно-сметной документации и получения заключения государственной экспертизы о соответствии проекта многоквартирного дома требованиям законодательства РФ в сфере строительства. Однако, Гаркуша В.В., имея преступный умысел на систематическое получение прибыли от реализации недвижимого имущества-квартир и нежилых помещений, действуя из корыстных побуждений, направленных на незаконное материальное обогащение и извлечение дохода в особо крупном размере путем осуществления предпринимательской деятельности без регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, умышленно проигнорировал установленный законом порядок организации строительства многоквартирного жилого дома и регистрации предпринимательской деятельности.

С целью реализации разработанного преступного плана, Гаркуша В.В., действуя из корыстных побуждений, приискал земельный участок, площадью 999 кв.м., расположенный по адресу: <адрес> с кадастровым номером: №, относящийся по категориям к землям населенных пунктов, с разрешенным использованием – для строительства среднеэтажного многоквартирного жилого дома, после чего ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ Гаркуша В.В. зарегистрировал на себя право собственности на указанный земельный участок.

В департаменте архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар Гаркуша В.В. получил разрешение № № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство 3-этажного 1-секционного жилого дома в <адрес> с площадью застройки 238,1 кв.м., с количеством квартир 15 шт.

Так, Гаркуша В.В., имея преступный умысел на систематическое получение прибыли от реализации недвижимого имущества-квартир, действуя из корыстных побуждений, направленных на незаконное материальное обогащение и извлечение дохода в особо крупном размере путем осуществления предпринимательской деятельности без регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, в период 2014 по 2016 год, точное время предварительным следствием не установлено, возвел 5-этажный 1-секционный многоквартирный жилой дом, по адресу: <адрес> с кадастровым номером: № с площадью застройки 488 кв.м., площадью здания 1980,4 кв.м., с не жилыми помещениями общей площадью 212,3 кв.м. и квартирами в количестве 36 штук. По ходу строительства Гаркуша В.В. в период времени с 2016 по 2019 годы, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, неоднократно публично разместил в средствах массовой информации и различных агентствах недвижимости города Краснодара информацию о продаже жилых (квартир) и нежилых помещений в возведенном Гаркуша В.В. многоквартирном жилом доме по адресу: <адрес>, тем самым в публичной форме предлагая гражданам приобретать квартиры в данном жилом доме, при этом, Гаркуша В.В. скрывал от граждан информацию о том, что многоквартирный дом возведен им самовольно, без получения разрешительной документации на строительство и в нарушение порядка осуществления Гаркуша В.В. предпринимательской деятельности, установленного ст.23 Гражданского кодекса РФ, согласно которой, гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2021 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Действуя согласно разработанного общего плана совершения преступления Гаркуша В.В., имея умысел на систематическое получение прибыли от реализации возведенного Гаркуша В.В. в целях продажи недвижимого имущества-квартир и нежилых помещений, действуя из корыстных побуждений, с целью регистрации права собственности на объекты недвижимости в самовольном возведенном Гаркуша В.В. многоквартирном доме, зарегистрировал на основании решения Прикубанского районного суда гор. Краснодара от 20.01.2016 право собственности на квартиры и нежилые помещения в незавершенном строительством жилом доме на самого Гаркуша В.В., и фиктивных членов ЖСК «Ратной славы» ИНН: №: своих знакомых ФИО7, ФИО11, ФИО12, а также своих родственников: ФИО8, ФИО13, ФИО9, ФИО10, неосведомленных о совершаемом Гаркуша В.В. преступлении и предоставивших Гаркуша В.В. право фактически распоряжаться жилыми и нежилыми помещениями в указанном доме по своему усмотрению, оформленными на них в целях получения Гаркуша В.В. дохода от реализации квартир.

При этом, членами ЖСК «Ратной славы» ФИО7, ФИО11, ФИО12, ФИО8, ФИО13, ФИО9, ФИО10, не являлись, так как в соответствии с п. 5 ст. 5 ФЗ № 215-ФЗ от 30.12.2004 «О жилищных накопительных кооперативах» членство в кооперативе возникает после внесения соответствующих сведений о гражданине, подавшем заявление о приеме в члены кооператива, в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом и Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», со дня внесения гражданином вступительного членского взноса и первого платежа в счет паевого взноса.

Так, Гаркуша В.В., реализуя преступный умысел, направленный на незаконное материальное обогащение и извлечение им дохода в особо крупном размере путем осуществления предпринимательской деятельности без регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, из корыстных побуждений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь на территории гор. Краснодара от имени аффилированных ему и неосведомленных о совершаемом Гаркуша В.В. преступлении лиц: ФИО8, ФИО13, ФИО9, ФИО14, ФИО15, ФИО10, ФИО7, ФИО11, ФИО12 ФИО16 реализовал квартиры и нежилые помещения в возведенном Гаркуша В.В. многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес> лично систематически получил доход от сделок по реализации имущества, а именно:

-<адрес> по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ФИО9 и ФИО17 в сумме <данные изъяты>;

-<адрес> по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ФИО7 и ФИО18 в сумме <данные изъяты>;

-нежилых помещений №, по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между Гаркуша В.В. и ФИО19 в сумме <данные изъяты>;

-<адрес> по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ФИО10 и ФИО20, ФИО21 в сумме <данные изъяты>;

-<адрес> по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между Гаркуша В.В. и ФИО22 в сумме <данные изъяты>;

-<адрес> по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между Гаркуша В.В. и ФИО22 в сумме <данные изъяты>;

-<адрес> по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ФИО15 и ФИО23 в сумме <данные изъяты>;

-<адрес> по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ФИО7 и ФИО24 в сумме <данные изъяты>;

-<адрес> по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО13, в лице представителя ФИО15 и ФИО25 в сумме <данные изъяты>;

-<адрес> по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ФИО13, в лице представителя ФИО15 и ФИО26, ФИО27 в сумме <данные изъяты>;

-<адрес> по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ФИО9 и ФИО28 в сумме <данные изъяты>;

-<адрес> по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ФИО9 и ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32 в сумме <данные изъяты>;

-<адрес> по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ФИО9 и ФИО33 в сумме <данные изъяты>;

-<адрес> по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ФИО15, в лице представителя Гаркуша В.В. и ФИО34 в сумме <данные изъяты>;

-<адрес> по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ФИО11 и ФИО35 в сумме <данные изъяты>;

    -<адрес> по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ФИО7 и ФИО36 в сумме <данные изъяты>;

-<адрес> по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО11, в лице представителя ФИО37 и ФИО38 в сумме <данные изъяты>;

-<адрес> по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО9 и ФИО39 в сумме <данные изъяты>;

-<адрес> по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО10 и ФИО40 в сумме <данные изъяты>;

-<адрес> по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО7 и ФИО41 в сумме <данные изъяты>;

-<адрес> по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО10 в лице представителя ФИО15 и ФИО42 в сумме <данные изъяты>;

-<адрес> по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО11 в лице представителя ФИО37 и ФИО43 в сумме <данные изъяты>;

-<адрес> по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО9 и ФИО44 в сумме <данные изъяты>;

-<адрес> по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО11, в лице представителя ФИО37 и ФИО45, ФИО46 в сумме <данные изъяты>;

    -<адрес> по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО8 в лице представителя ФИО15 и ФИО47, ФИО48, ФИО49 в сумме <данные изъяты>;

-<адрес> по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО7 и ФИО50 в сумме <данные изъяты>;

    -<адрес> по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО12 и ФИО51 в сумме <данные изъяты>;

-<адрес>, по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО10 и ФИО52 в сумме <данные изъяты>;

    -<адрес> по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО9 и ФИО53 в сумме <данные изъяты>;

-<адрес> по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО8, в лице представителя ФИО15 и ФИО54, ФИО55 в сумме <данные изъяты>;

-<адрес> по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ФИО15 и ФИО56 в сумме <данные изъяты>;

-<адрес> по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 и ФИО57, в сумме <данные изъяты>;

-<адрес> по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 и ФИО58 в сумме <данные изъяты>;

-<адрес> по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 и ФИО57 в сумме <данные изъяты>;

    -<адрес> по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО10, в лице представителя Гаркуша В.В. и ФИО59 в сумме <данные изъяты>;

Таким образом, Гаркуша В.В. в период с 2014 по 2016 год, точное время предварительным следствием не установлено, самовольно в целях получения систематического дохода от предпринимательской деятельности без регистрации, возвел многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, после чего действуя с единым преступным умыслом в целях регистрации права собственности, на основании решения Прикубанского районного суда гор. Краснодара от 20.01.2016, зарегистрировал право собственности на самого Гаркуша В.В. и аффилированных ему лиц: ФИО7, ФИО11, ФИО12, а также своих родственников: ФИО8, ФИО13, ФИО9, ФИО10, неосведомленных о совершаемом Гаркуша В.В. преступлении, выдавая их за членов ЖСК «Ратной славы» и в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь на территории гор. Краснодара, получил по договорам купли-продажи, заключенным от имени аффилированных ему и неосведомленных о совершаемом Гаркуша В.В. преступлении лиц: ФИО8, ФИО13, ФИО9, ФИО15, ФИО14, ФИО10, ФИО7, ФИО11, ФИО12 ФИО16 денежные средства от реализации квартир и нежилых помещений на общую <данные изъяты>.

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного суда Российской Федерации № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве», под доходом в статье 171 УК РФ следует понимать выручку от реализации товаров (работ, услуг) за период осуществления незаконной предпринимательской деятельности без вычета произведенных лицом расходов, связанных с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности.

В результате своей преступной деятельности, Гаркуша В.В., будучи не зарегистрированным в Едином государственном реестре для индивидуальных предпринимателей, в период с 08.08.2016 и 30.06.2020 в дневное время, находясь по адресу: <адрес> осуществляя предпринимательскую деятельность без регистрации получил доход от реализации недвижимого имущества- квартир и нежилых помещений в общей сумме <данные изъяты>, что в соответствии с п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ является доходом в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимый вину в предъявленном обвинении признал полностью. В содеянном чистосердечно раскаялся, ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, ходатайство им было заявлено добровольно, после проведения консультации с защитником, осознавая последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Государственный обвинитель считал возможным применить особый порядок принятия судебного решения, поскольку соблюдены все необходимые условия для постановления приговора в данном судебном разбирательстве.

В связи с признанием подсудимым своей вины в предъявленном обвинении и заявленным ходатайством о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства, суд считает возможным рассмотреть дело в особом порядке. При этом порядок и последствия рассмотрения дела в особом порядке судебного разбирательства подсудимому разъяснены и понятны.

Суд приходит к убеждению, что действия Гаркуша В.В. правильно квалифицированы по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ – как осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Кроме того, суд приходит к убеждению, что вина подсудимого в совершении инкриминируемого преступления нашла свое полное подтверждение в ходе судебного разбирательства.

У суда не вызывает сомнений адекватность восприятия подсудимым произошедших и происходящих событий. В ходе судебного разбирательства подсудимый вел себя адекватно, поэтому у суда не возникло сомнений в его психической полноценности. С учетом этих обстоятельств, суд приходит к выводу, что Гаркуша В.В. как в момент совершения преступления, так и в настоящее время, понимает характер и общественную опасность своих действий. Поэтому в отношении инкриминируемого ему деяния суд считает его вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.

При назначении вида и меры наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, тот факт, что преступление, совершенное подсудимым, отнесено законом к категории средней тяжести.

Суд так же учитывает данные о личности подсудимого, который ранее не судим, положительно характеризуется по месту жительства и работы, не состоит на учете в психиатрическом и наркологическом диспансерах.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому в соответствии с п. «и» ст. 61 УК РФ, суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в даче показаний, способствовавших установлению истины по делу, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ - признание вины и раскаяние в содеянном.

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимому в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено.

Таким образом, учитывая данные о личности подсудимого и конкретные обстоятельства дела, отношение к совершенному преступлению, суд считает, что цели наказания будут достигнуты без изоляции подсудимого от общества, наказание возможно назначить в виде штрафа.

Кроме того, суд учитывает влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Определяя пределы и размеры наказания, суд применяет положения ч. 5 ст. 62 УК РФ в связи с рассмотрением уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства, а так же положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку установлено смягчающие обстоятельство, предусмотренное п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствуют отягчающие обстоятельства, и руководствуется требованиями ч. 3 ст. 46 УК РФ, учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение подсудимого и его семьи.

Исключительных обстоятельств, позволяющих при назначении наказания подсудимому применить положения ст. 64 УК РФ, а так же оснований для применения ст. 15. ст. 73 УК РФ, судом не установлено.

Руководствуясь ст. ст. 314-316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Гаркуша Виталия Викторовича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ и назначить наказание в виде штрафа в доход государства в размере <данные изъяты>.

Меру пресечения в отношении Гаркуша В.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить без изменения до дня вступления приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в апелляционную инстанцию Краснодарского краевого суда через Прикубанский районный суд г. Краснодара в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения.

Разъяснить осужденному его право в случае подачи апелляционной жалобы ходатайствовать о своем участии и участии адвоката в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: подпись