Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-184/2023 от 03.07.2023

Дело № 1 – 184/2023

03RS0004-01-2023-003559-14

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Уфа 10 августа 2023 года

Ленинский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Ардувановой Д.Р.,

при секретаре Шариповой Л.Р.,

с участием представителя государственного обвинения – помощника прокурора Ленинского района г. Уфы Зубаировой А.Р..,

подсудимой Ивановой В.И. и её защитника – адвоката Исламовой А.В. (ордер в уголовном деле),

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Ивановой ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> БАССР, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной по адресу: <адрес>, д. <адрес> <адрес>, и проживающего по адресу: <адрес>, со среднем образованием, не замужней, пенсионера, работающей уборщицей в магазине Пятерочка, инвалидности не имеющею, ранее не судимой

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Иванова В.И. совершила представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, группой лиц по предварительному сговору, на территории г. Уфы, при следующих обстоятельствах.

В период с июня 2019 года по 10 сентября 2019 года, неустановленное лицо, с целью представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о подставном лицеи предложило Ивановой В.И.. за денежное вознаграждение выступить в качестве подставного лица– номинального директора юридических лиц ООО «Комфорт» и ООО «Проект».

Для реализации совместного преступного умысла в период с июня 2019 года по 10 сентября 2019 года распределив между собой преступные роли, где неустановленное лицо подготавливает пакет документов, необходимых для регистрации юридических лиц ООО «Комфорт» и ООО «Проект», а также руководить и координировать действия Ивановой В.И. при предоставлении данных в единый государственный реестр юридических лиц для внесения сведений о Иванове В.И., как о подставном лице по вновь созданным юридическим лицам ООО «Комфорт» ИНН №, ОГРН № и ООО «Проект» ИНН №, ОГРН №. В свою очередь, Иванова В.И., достоверно зная, что фактическое управление ООО «Комфорт» и ООО «Проект» будет осуществляться неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласилась на предложение последнего.

В последующем реализуя совместный преступный умысел, неустановленное лицо, находясь на территории Республика Башкортостан, города Уфы, разъяснило Ивановой В.И. порядок и процедуру регистрации сведений о юридическом лице в налоговом органе, условия в соответствии с которым Иванова В.И.. должна была оформить на свое имя юридическое лицо. В свою очередь, Иванова В.И..согласившись на данные условия, действуя совместно и согласованно с неустановленным лицом представила данные паспорта для изготовления необходимых документов и последующей подачи в налоговый орган для организации (создании) юридических лица– ООО «Комфорт» и ООО «Проект». В последующем неустановленное лицо организовало и обеспечило изготовление необходимых документов для внесения сведений о Ивановой В.И., как директора ООО «Комфорт» и ООО «Проект» в единый государственный реестр юридических лиц.

Неустановленное лицо, продолжая реализовывать совместный преступный умысел с Ивановой В.И., в период с 10.09.2019 по 6.11.2019 года используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» с помощью официального сайта Федеральной налоговой службы Российской Федерации, подали заявление для государственной регистрации вновь созданных юридических лиц ООО «Комфорт» и ООО «Проект», указав директором и учредителем Иванову В.И.

После внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц об ООО «Комфорт» и ООО «Проект» Иванова В.И. участие в их деятельности не принимала.

Подсудимая Иванова В.И. вину в совершении преступления признала и суду показала, что её знакомы Емелев Н.Д. летом 2019 года познакомил её с Шамилем (полных данных не помнит), который ей предложил за денежное вознаграждение открыть на её имя две организации, на что она согласилась. В последующем на её имя были зарегистрированы две организации где она была номинальным директором.

Из оглашенных в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, показаний подсудимой Ивановой В.И. на следствии следует, что её знакомый Емелев Н.Д. летом 2019 года познакомил ее с Шариповым Ш.Ш. В сентябре 2019 года, не позднее 10.09.2019, она, созвонилась с Шариповым Ш.Ш., и он предложил ей за денежное вознаграждение открыть на её имя две организации, где она по документам должна была быть учредителем и директором, а фактически руководить организациями не требовалось. Заниматься какой-либо финансово-хозяйственной деятельностью, взаимодействовать с какими-либо контрагентами, осуществлять лично движение денежных средств по банковским счетам от нее не требовалось, и она не намеревалась. 10.09.2019 она встретилась с Шариповым Ш.Ш., и он передал ей 500 рублей, после чего отвез в какую-то контору расположенную недалеко от универмага «Уфа», где она представила паспорт, для подготовки необходимых документов для открытии организации. В последующем документы были направлены, через интернет в налоговую инспекцию и на ее имя была зарегистрирована организация ООО «Комфорт» Спустя пару месяцев, в ноябре 2019 года, не позднее 06.11.2019, Шарипов Ш.Ш. связался с ней и сообщил, что нужно съездить открыть вторую организацию. 06.11.2019 она вновь съездила с Шариповым Ш.Ш. в ту же самую контору, где также на нее оформили организацию ООО «ПРОЕКТ». Процедура открытия организаций ей не знакома, она просто передала свой паспорт, и ее записали учредителем и директором. По адресу ее регистрации никаких организаций нет, предпринимательской деятельность она не занимается, и не собиралась заниматься. Никакие банковские счета на данные организации не открывались. Она признает себя виновной в том, что вместе с Шариповым Ш.Ш. открыли на нее две организации, представили в регистрирующий орган ее паспорт и документы, что она якобы является учредителем и директором. В содеянном раскаивается. (л.д. 132-136, 146-150).

После оглашения показаний подсудимая Иванова В.И. на следствии, последняя подтвердила их.

Показания подсудимой в ходе следствия получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, с разъяснением ей перед началом допросов её процессуальных прав, в том числе право не свидетельствовать против себя, в присутствии защитника, то есть в условиях, исключающих применение к ней какого-либо воздействия. Таким образом, суд приходит к выводу о допустимости показаний подсудимого на следствии в качестве доказательства по делу.

Кроме признательных показаний подсудимой, ее виновность в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами.

Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, показаний свидетеля Ирназарова А.Х. на следствии следует, что он состоит в должности заместителя начальника правового отдела № 2 Межрайонной ИФНС России № 39 по Республике Башкортостан. Документы для государственной регистрации создания юридического лица ООО «Комфорт» и ООО «Проект» поданы в форме электронных документов, подписанных электронной подписью Ивановой В.И. через сайт ФНС России в сети Интернет. 10.09.2019 и 6.11.2019 года в регистрирующий орган были представлены все необходимые документы соблюдением форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. В связи с чем, по результатам их рассмотрения ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ принято решение о государственной регистрации юридических лиц при создании ООО «Комфорт» с присвоением ИНН 0275919631, ОГРН 1190280055558 и ООО «ПРОЕКТ» с присвоением ИНН №, ОГРН №. Каких-либо сведений о том, что Иванова В.И. является подставным лицом, при государственной регистрации ООО «КОМФОРТ» и ООО «ПРОЕКТ» в регистрирующий орган на момент принятия решения о государственной регистрации данных организаций не поступало. Иванова В.И. регистрирующим органом к административной ответственности по ст. 14.25 КоАП РФ, не привлекалась. (л.д. 121-124).

Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, показаний свидетеля Алексеевой А.М. на следствии следует, что а д. 16 по улице Первомайская, д. Осоргино, Уфимского района Республики Башкортостан, предпринимательская деятельность не велась, об участии Ивановой В.И. в деятельности ООО «Проект» и ООО «Комфорт»ей ничего не известно (л.д. 117-120).

Оценивая показания свидетелей, суд находит их последовательными, логичными, в совокупности с приведенными доказательствами устанавливают одни и те же факты, не доверять их показаниям у суда оснований не имеется. Оговор подсудимой со стороны указанных лиц суд не усматривает, признает их показания достоверными и правдивыми.

Также виновность подсудимой Ивановой В.И. подтверждается следующими письменными доказательствами.

Протоколом осмотра места происшествия от 28.06.2023 года, согласно которому установлено, что по адресу: РБ, г. Уфа, ул. Красина, д. 52, расположено Межрайонная ИФНС России № 39 по Республике Башкортостан (л.д. 103-104).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 28.06.2023 года произведен осмотр дома, расположенного по адресу: Уфимский район, д. <адрес>, <адрес>, в ходе которого установлено, что по указанному адресу предпринимательская деятельность не ведется. (л. д. 105-106).

Протоколом осмотра места происшествия от 28.06.2023, согласно которому осмотрено участка около дома 37 по улице Комсомольская г. Уфы, где была организация, оказывающая услуги по сопровождению и оформлению юридических лиц (л.д. 108-112).

Согласно протоколу осмотра документов от 29.06.2023 года осмотрены копии регистрационных дел ООО «Проект», ИНН №, ОГРН № и ООО «Комфорт» ИНН №, ОГРН №, которые признаны и приобщены к уголовному делу вещественными доказательствами (л. д. 18-25, 26, 27-63, 64-98).

Исследовав все представленные в судебном заседании письменные доказательства, суд признает их допустимыми, поскольку они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, оценивает как достоверные, а в совокупности достаточными для разрешения дела.

Совокупность исследованных доказательств суд находит достаточной для постановления обвинительного приговора в отношении подсудимой Ивановой В.И.

Анализируя показания подсудимой, оценивая их в совокупности с другими доказательствами по делу, суд обращает внимание на то, что она признала свою вину в предъявленном ей обвинении, подтвердил фактические обстоятельства преступления, установленные судом.

Судом не установлено чьей-либо заинтересованности, в том числе сотрудников правоохранительных органов, в незаконном привлечении подсудимой к уголовной ответственности, фактов фальсификации материалов дела, доказательств и преднамеренного использования таковых, а равно сокрытия доказательств, оправдывающих подсудимого.

При рассмотрении данного уголовного дела судом не установлены нарушения, препятствующие рассмотрению дела и постановлению приговора.

Судом установлено, что Иванова В.И., не имея намерений управлять ООО «Комфорт» и ООО «Проект», достоверно зная, что совершать какие-либо действия, связанные с их управлением, не будет, руководствуясь исключительно корыстными побуждениями, с целью получения материальной выгоды в виде денежного вознаграждения, предоставила неустановленному лицу документ, удостоверяющий личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как о подставном лице, а именно о руководителе и учредителе ООО «Комфорт» и ООО «Проект».

Квалифицирующий признак – совершение преступления группой лиц по предварительному сговору нашел свое подтверждение в судебном заседании, так как в его совершении Иванова В.И. участвовала совместно с иным лицом, заранее договорившись о совместном совершении преступления. Реализация содеянного Иванова В.И. без предварительной договоренности с неустановленным лицом была бы невозможна.

При таких обстоятельствах, оценив все приведенные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимой Ивановой В.И. в совершении преступления, и квалифицирует ее действия по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, группой лиц по предварительном сговору.

Анализ поведения подсудимой в судебном заседании свидетельствует о том, что она ведет себя адекватно, отдает отчет своим действиям.

Таким образом, каких-либо оснований сомневаться в психической полноценности подсудимой у суда нет оснований, тем самым нет препятствий для привлечения её к уголовной ответственности и назначения наказания.

При назначении наказания Ивановой В.И., суд, в соответствии с требованиями ст. ст. 6, 43, 60, 61 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Как личность, подсудимая Иванова В.И. по месту жительства характеризуется удовлетворительно, состоит на диспансерном наблюдении у врача нарколога с диагнозом: «Синдром зависимости, вызванный употреблением алкоголя», на учете у врача психиатра не состоит, привлечение к уголовной ответственности впервые.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном.

Оснований для признания в действиях Ивановой В.И. смягчающих наказание обстоятельства – активное способствование раскрытию и расследованию преступления не имеется, поскольку каких-либо сведений, ранее неизвестных органам следствия она не сообщила. Дача признательных показаний не является основанием для признания наличия указанного смягчающего основания.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, данных о личности подсудимой, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, учитывая влияние назначенного наказания на исправление подсудимой, с учетом наличия у подсудимой работы, считает, что исправление и перевоспитание её возможно без изоляции от общества, а поэтому считает возможным назначить наказание с применением ст. 73 УК РФ.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, роль виновной, её поведением во время или после совершения преступления или других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, суд не установил, а потому не находит оснований для применения ст. 64 УК РФ.

Учитывая фактические обстоятельства дела, степень общественной опасности, способ совершения, мотивы и цели, суд не усматривает оснований для изменения подсудимому категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307 – 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

░░░░░░░ ░░░13 ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. «░» ░. 2 ░░. 173.1 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ 1 ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░. 73 ░░ ░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ 1(░░░░░░) ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 6 (░░░░░) ░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░. 5 ░░. 73 ░░ ░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░ ░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░14 ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░: ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░ «░░░░░░░» ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ №, ░░░░ № ░ ░░░ «░░░░░░» ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ №, ░░░░ № ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 15 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░. ░░░ ░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░