Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-464/2023 ~ М-404/2023 от 03.07.2023

УИД 16RS0026-01-2023-000454-78

Дело № 2-464/2022

Учет № 211г

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

12 сентября 2023 года пгт. Рыбная Слобода

Рыбно-Слободский районный суд Республики Татарстан

под председательством судьи Рябина Е.Е.

при секретаре судебного заседания Аскаровой А.Ф.

с участием представителя истца – помощника прокурора Рыбно-Слободского района РТ Хуснутдиновой А.А.,

представителей третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Седова Е.А., АО «Татавтодор» Нафиковой Р.Р.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда гражданское дело по иску прокурора Высокогорского района Республики Татарстан в интересах Российской Федерации к Шакирову Р.Х. о взыскании незаконно полученных денежных средств в доход Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Высокогорского района Республики Татарстан обратился в суд в интересах Российской Федерации с исковым заявлением к Шакирову Р.Х. и просит взыскать с Шакирова Р.Х. в доход Российской Федерации денежные средства в размере <данные изъяты>, полученные от преступной деятельности по следующим договорам:

- договор на поставку щебня между ООО «Потанихинский карьер» и ООО «НерудТранс» на общую сумму <данные изъяты>;

- договор № на поставку щебня от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Потанихинский карьер и ООО «Стройтехника+» на общую сумму <данные изъяты>;

- договор № на поставку щебня от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Потанихинский карьер и ООО «Татэкотранс» на общую сумму <данные изъяты>;

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку щебня между ООО «Потанихинский карьер» и Исполнительным комитетом Дубъязского сельского поселения Высокогорского муниципального района Республики Татарстан, а также договоры № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку щебня между ООО «Потанихинский карьер» и Исполнительным комитетом Село-Алатского сельского поселения Высокогорского муниципального района Республики Татарстан на общую сумму <данные изъяты>;

- договор № на поставку щебня от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Потанихинский карьер» и ООО «Торговый Дом «Татинтеркомплект» на общую сумму <данные изъяты>;

- договор на поставку щебня между ООО «Потанихинский карьер» и ООО «ТК Татинерткомплект» на общую сумму <данные изъяты>;

- договор № на поставку щебня от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Потанихинский карьер» и ООО «РегионСтрой+» на общую сумму <данные изъяты>;

- договор № на поставку щебня от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Потанихинский карьер» и ООО «Вест» на общую сумму <данные изъяты>;

- договор № на поставку щебня от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Потанихинский карьер» и ООО «Тимер» на общую сумму <данные изъяты>;

- договор № на поставку щебня от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Потанихинский карьер» и ООО «СУ Капитель» на общую сумму <данные изъяты>;

- договор № на поставку щебня от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Потанихинский карьер» и ООО «ЭнергоСтрой+» на общую сумму <данные изъяты>;

- договор на поставку щебня поставило между ООО «Потанихинский карьер» и ООО «СТ-Групп» на общую сумму <данные изъяты>;

- договор № на поставку щебня от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Потанихинский карьер» и ООО «Виктория» на общую сумму <данные изъяты>;

- договор на поставку щебня между ООО «Потанихинский карьер» и ООО «ЛегионДорСтрой» на общую сумму <данные изъяты>;

- договор без номера на поставку щебня между ООО «Потанихинский карьер» и ООО «Алга» на общую сумму <данные изъяты>;

- договор без номера на поставку щебня между ООО «Потанихинский карьер» и НАО «Снег» на общую сумму <данные изъяты>;

-договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку щебня между ООО «Потанихинский карьер» и ООО «ОВИМ» на общую сумму <данные изъяты>;

- договор на поставку щебня между ООО «Потанихинский карьер» и ООО «Корсинский МТС» на общую сумму <данные изъяты>;

- договор № на поставку щебня от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Потанихинский карьер» и ООО «Альтранс» на общую сумму <данные изъяты>;

- договор на поставку щебня между ООО «Потанихинский карьер» и ООО «АльДам» на общую сумму <данные изъяты>;

- договор без номера на поставку щебня между ООО «Потанихинский карьер» и ООО «БарсЭлитСтрой» на общую сумму <данные изъяты>;

- договор между ООО «Потанихинский карьер» и НПЦ Интехпромсервис на общую сумму <данные изъяты>;

- договор на поставку щебня между ООО «Потанихинский карьер» и ООО «Термогидрокомплект» на общую сумму <данные изъяты>;

- договор № на поставку щебня от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Потанихинский карьер» и ООО «ЗЕМПРОМСТРОЙ» на общую сумму <данные изъяты>;

- договор № на поставку щебня от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Потанихинский карьер» и ООО «СТК Нур-транс» на общую сумму <данные изъяты>;

- договор № на поставку щебня от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Потанихинский карьер» и ООО «СМП Амик-С» на общую сумму <данные изъяты>;

- договор № на поставку щебня от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Потанихинский карьер» и АО «Татавтодор» на общую сумму <данные изъяты>;

- договор на поставку щебня между ООО «Потанихинский карьер» и ООО «Ладога» на общую сумму <данные изъяты>;

- договор № на поставку щебня от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Потанихинский карьер» и ООО «Татавтодорстрой» на общую сумму <данные изъяты>;

- договор на поставку щебня между ООО «Потанихинский карьер» и ООО «Боразон» на общую сумму <данные изъяты>;

- договор без номера на поставку щебня между ООО «Потанихинский карьер» и ИП Зарипов на общую сумму <данные изъяты>;

- договор на поставку щебня между ООО «Потанихинский карьер» и ООО «КазаньСтройпром» на общую сумму <данные изъяты>;

- договор № на поставку щебня от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Потанихинский карьер» и ООО «Межрайонное дорожно-строительное управление-1» (далее ООО «МДСУ-1») на общую сумму <данные изъяты>;

- договор на поставку щебня между ООО «Потанихинский карьер» и ООО «СК ПрофЛидерСтрой» на общую сумму <данные изъяты>;

- договор на поставку щебня между ООО «Потанихинский карьер» и ИП ФИО1 на общую сумму <данные изъяты>;

- договор на поставку щебня между ООО «Потанихинский карьер» и ООО «МСДУ-1» на общую сумму <данные изъяты>;

- договор на поставку щебня между ООО «Потанихинский карьер» и ООО «Камтранс» на общую сумму <данные изъяты>;

- договор на поставку щебня между ООО «Потанихинский карьер» и ООО «Агрофирма Восходящая заря» на общую сумму <данные изъяты>;

- договор на поставку щебня между ООО «Потанихинский карьер» и ООО «ДСК Велес» на общую сумму <данные изъяты>;

- договор на поставку щебня между ООО «Потанихинский карьер» и ООО «Стройспецтехника» на общую сумму <данные изъяты>;

- договор на поставку щебня между ООО «Потанихинский карьер» и СНТ «Казанка-1» на общую сумму <данные изъяты>;

- договор на поставку щебня между ООО «Потанихинский карьер» и ООО «СТД КТУР» на общую сумму <данные изъяты>;

- договор на поставку щебня между ООО «Потанихинский карьер» и ООО «АльянсТехника» на общую сумму <данные изъяты>;

- договор на поставку щебня между ООО «Потанихинский карьер» и ООО «Ремтранс» на общую сумму <данные изъяты>;

- договор на поставку щебня между ООО «Потанихинский карьер» и ООО «Ядран-Строй» на общую сумму <данные изъяты>;

- договор на поставку щебня между ООО «Потанихинский карьер» и ООО «ЛидерТрейдКом» на общую сумму <данные изъяты>;

- договор на поставку щебня между ООО «Потанихинский карьер» и ООО «Карад-Я» на общую сумму <данные изъяты>;

- договор № на поставку щебня от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алга» и ООО «ТрасСпецСтрой» на общую сумму <данные изъяты>;

- договор на поставку щебня без номера между ООО «Алга» и ООО «Намус- транс» на общую сумму <данные изъяты>;

- договор на поставку щебня без номера между ООО «Алга» и ООО «Стройтранском» на сумму <данные изъяты>;

- договор № на поставку щебня от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алга» и ООО «Татэкотранс» на общую сумму <данные изъяты>;

- договор № на поставку щебня от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алга» и ООО «СТК Нур-Транс» на общую сумму <данные изъяты>;

- договор на поставку щебня между ООО «Алга» и ООО «МДСУ-1» на общую сумму <данные изъяты>;

- договор № на поставку щебня от ДД.ММ.ГГГГ, договор № на поставку щебня от ДД.ММ.ГГГГ, договор № на поставку щебня от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алга» и УФК по РТ «ФБП Арский МР» на общую сумму <данные изъяты>;

- договор на поставку щебня между ООО «Алга» и ООО «НТТК» на общую сумму <данные изъяты>;

- договор между ООО «Алга» и ООО «Рамаль» на общую сумму <данные изъяты>;

- договор на поставку щебня между ООО «Алга» и ООО «СК «Леон» на общую сумму <данные изъяты>;

- договор на поставку щебня между ООО «Алга» и ООО «СК СтройЦентр» на общую сумму <данные изъяты>;

- договор без номера на поставку щебня между НАО «СНЕГ» и ООО «Тимер» на общую сумму <данные изъяты>;

- договор на поставку щебня без номера между НАО «СНЕГ» и ООО «Ремстроймонтаж» на общую сумму <данные изъяты>;

- договор поставки щебня без номера между НАО «СНЕГ» и ООО «СК «Успех» на общую сумму <данные изъяты>;

- договор № на поставку щебня от ДД.ММ.ГГГГ между НАО «СНЕГ» и ООО «Альянс Техника» на общую сумму <данные изъяты>;

- договор без номера на поставку щебня между НАО «СНЕГ» и ООО «Строймонтажпроект» на общую сумму <данные изъяты>;

- договор № на поставку щебня от ДД.ММ.ГГГГ между НАО «СНЕГ» и ООО «НЕРУДСТРОЙ» на общую сумму <данные изъяты>;

- договор на поставку щебня между НАО «СНЕГ» и ООО «ГК «Стеле» на общую сумму <данные изъяты>;

- договор без номера на поставку щебня между НАО «СНЕГ» и ООО «Авиант» на сумму <данные изъяты>.

Требования мотивированы тем, что приговором Высокогорского районного суда Республики Татарстан от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, Шакиров Р.Х. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 2 статьи 171, пунктом «б» части 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Согласно приговору суда Шакиров Р.Х., являясь директором Общества с ограниченной ответственностью «Потанихинский карьер», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ незаконно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения и получения возглавляемым им ООО «Потанихинский карьер» незаконного дохода, не имея соответствующей лицензии на добычу полезных ископаемых - карбонатных пород - известняка, осуществил незаконную предпринимательскую деятельность посредством реализации переработанных в щебень указанных полезных ископаемых физическим и юридическим лицам. Сумма незаконно полученного ООО «Потанихинский карьер» дохода от осуществления незаконной предпринимательской деятельности за вычетом суммы налога на добавленную стоимость и суммы предоплаты, составила <данные изъяты>, которые были сняты Шакировым Р.Х. с расчётного счета ООО «Потанихинский карьер», а также по его указанию перечислены на счета иных юридических и физических лиц и использованы Шакировым Р.Х. по своему усмотрению.

Кроме того, Шакиров Р.Х. осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность посредством еще двух организаций. Так, на основании решения единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ о создании Общества с ограниченной ответственностью «АЛГА» ФИО2, действуя по просьбе Шакирова Р.Х., создал ООО «АЛГА», назначив себя его директором. Далее ФИО2, действуя по указанию Шакирова Р.Х., на основании заявления от ДД.ММ.ГГГГ об открытии счёта, открыл для ООО «АЛГА» банковский счёт. При этом согласно карточке с образцами подписей и оттиска печати ООО «АЛГА» одним из лиц, имеющих право распоряжаться денежными средствами по счёту ООО «АЛГА», являлся заместитель директора указанной организации Шакиров Р.Х., который был её фактическим руководителем. В дальнейшем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Шакиров Р.Х., действуя через ООО «АЛГА», реализовывал щебень, незаконно добытый работниками ООО «Потанихинский карьер», юридическим лицам. Общая сумма дохода, полученного Шакировым Р.Х. от незаконной добычи полезных ископаемых - карбонатных пород - известняка, их переработки в щебень и реализации с использованием ООО «АЛГА», составила <данные изъяты>. Таким же образом Шакиров Р.Х. осуществлял реализацию незаконно добытого щебня с использованием Непубличного акционерного общества «СНЕГ», зарегистрированного по инициативе Шакирова Р.Х. на подконтрольное ему лицо - ФИО3 В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Шакиров Р.Х., действуя через НАО «СНЕГ», реализовывал щебень, незаконно добытый работниками ООО «Потанихинский карьер». Общая сумма дохода, полученного Шакировым Р.Х. от незаконной добычи полезных ископаемых - карбонатных пород - известняка, их переработки в щебень и реализации с использованием НАО «СНЕГ», составила <данные изъяты>.

Таким образом, общая сумма дохода, полученного Шакировым Р.Х. от незаконной добычи без соответствующей лицензии полезных ископаемых карбонатных пород - известняка, их переработки в щебень и реализации посредством гражданско-правовых сделок с использованием ООО «Потанихинский карьер», ООО «АЛГА» и НАО «СНЕГ», составила <данные изъяты>, что является доходом в особо крупном размере. Поскольку предметом гражданско-правовых сделок изначально был предмет, добытый незаконным путем, в действиях Шакирова Р.Х. усматривается недобросовестное поведение. Цель сделок заведомо противоречила основам правопорядка и нравственности, поэтому сделки по получению денежных средств (договоры поставки щебня) между юридическими и физическими лицами и ООО «Потанихинский карьер», ООО «Алга», НАО «СНЕГ», подконтрольных Шакирову Р.Х., следует признать ничтожными. Помимо введения незаконно добытых полезных ископаемых (щебня) в гражданско-правовой оборот, посредством заключения сделок, Шакиров Р.Х. легализовывал полученные от них денежные средства путем снятия с расчетного счета ООО «Потанихинский карьер» на нужды (выплату заработной платы), которые в ходе рассмотрения уголовного дела не нашли своего подтверждения и приговором суда не установлены.

Определением Рыбно-Слободского районного суда Республики Татарстан от ДД.ММ.ГГГГ при подготовке дела к участию в деле в качестве третьего лица привлечено Управление Федерального Казначейства по РТ.

В судебном заседании помощник прокурора Рыбно-Слободского района Республики Татарстан Хуснутдинова А.А., действующая на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, исковые требования поддержала в полном объеме, просила их удовлетворить, о рассмотрении дела в порядке заочного производства не возражала.

Ответчик Шакиров Р.Х. в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, причины неявки суду не сообщил.

Представители третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Седов Е.А., действующий на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, АО «Татавтодор» Нафикова Р.Р., действующая на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, в судебном заседании считали исковые требования подлежащими удовлетворению.

При этом представитель АО «Татавтодор» Нафикова Р.Р. показала, что общество не знало о незаконной деятельности Шакирова, предполагалось добросовестность. Все обязательства по договорам были исполнены.

На вопросы суда представитель Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Седов Е.А. показал, что не имеется сведений о том, обращался ли Шакиров с заявлением о получении лицензии или о том, что ему чинились какие-либо препятствия.

Представители ООО «ДСК Велес», Исполнительного комитета Село-Алатского сельского поселения Высокогорского муниципального района Республики Татарстан, МКУ «Финансово-бюджетная палата Арского муниципального района Республики Татарстан» обратились с заявлениями, в котором просили рассмотреть дело в их отсутствии, по заявлениям требованиям возражений не имеют.

Представители третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, Исполнительного комитета Высокогорского муниципального района Республики Татарстан, ООО «Строитехника+», ООО «Татэкотранс», Исполнительного комитета Дубъязского сельского поселения Высокогорского муниципального района Республики Татарстан, Исполнительного комитета Село-Алатского сельского поселения Высокогорского муниципального района Республики Татарстан, ООО Торговый дом «Татинтеркомплект», ООО «Торговая компания «Татинтеркомплект», ООО «ЛегионДорСтрой», ООО «Корсинский МТС», ООО «БарсЭлитСтрой», ООО «Термогидрокомплект», ООО «Земпромстрой», ООО «СТК Нур-Транс», ООО «Татавтодорстрой» ООО «Казаньстройпром», ООО «Межрайонное дорожно-строительное управление-1», ООО «ПрофЛидерСтрой», ООО «Агрофирма «Восходящая заря», ООО «ДСК Велес», Садового некоммерческого товарищества «Казанка-1», ООО «Строительно - торговый дом «Ктур», ООО «ЛидерТрейдКом», ООО «Карад-Я», МКУ «Финансово-бюджетная палата Арского муниципального района Республики Татарстан», ООО «Рамаль», Управления Федерального Казначейства по РТ в суд не явились, извещены надлежащим образом.

С учётом мнения сторон суд определил рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц в порядке заочного производства.

Исследовав материалы, выслушав участвующих лиц, суд приходит к следующему

В силу пунктов 1, 4 статьи 35 Федерального закона от 17 января 1992 года N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации" прокурор участвует в рассмотрении дел судами в случаях, предусмотренных процессуальным законодательством Российской Федерации и другими федеральными законами. Полномочия прокурора, участвующего в судебном рассмотрении дел, определяются процессуальным законодательством Российской Федерации.

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Прокурор, подавший заявление, пользуется всеми процессуальными правами и несет все процессуальные обязанности истца, за исключением права на заключение мирового соглашения и обязанности по уплате судебных расходов.

В соответствии с частью 2 статьи 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица, а также в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

Согласно статье 153 Гражданского кодекса Российской Федерации сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

В соответствии со статьей 169 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

При наличии умысла у обеих сторон такой сделки - в случае исполнения сделки обеими сторонами - в доход Российской Федерации взыскивается все полученное ими по сделке, а в случае исполнения сделки одной стороной с другой стороны взыскивается в доход Российской Федерации все полученное ею и все причитавшееся с нее первой стороне в возмещение полученного. При наличии умысла лишь у одной из сторон такой сделки все полученное ею по сделке должно быть возвращено другой стороне, а полученное последней либо причитавшееся ей в возмещение исполненного взыскивается в доход Российской Федерации.

В пункте 85 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 года N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что согласно статье 169 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна.

Для применения статьи 169 Гражданского кодекса Российской Федерации необходимо установить, что цель сделки, а также права и обязанности, которые стороны стремились установить при ее совершении, либо желаемое изменение или прекращение существующих прав и обязанностей заведомо противоречили основам правопорядка или нравственности, и хотя бы одна из сторон сделки действовала умышленно.

Сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, влечет общие последствия, установленные статьей 167 Гражданского кодекса Российской Федерации (двусторонняя реституция). В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

Конституционный Суд Российской Федерации в пункте 2 Определения от 08 июня 2004 года N 226-О разъяснил, что статья 169 Гражданского кодекса Российской Федерации особо выделяет опасную для общества группу недействительных сделок - так называемые антисоциальные сделки, противоречащие основам правопорядка и нравственности, признает такие сделки ничтожными и определяет последствия их недействительности: при наличии умысла у обеих сторон такой сделки - в случае ее исполнения обеими сторонами - в доход Российской Федерации взыскивается все полученное по сделке, а в случае исполнения сделки одной стороной с другой стороны взыскивается в доход Российской Федерации все полученное ею и все причитавшееся с нее первой стороне в возмещение полученного; при наличии умысла лишь у одной из сторон такой сделки все полученное ею по сделке должно быть возвращено другой стороне, а полученное последней либо причитавшееся ей в возмещение исполненного взыскивается в доход Российской Федерации.

Понятия "основы правопорядка" и "нравственность" не являются настолько неопределенными, что не обеспечивают единообразное понимание и применение соответствующих законоположений. Статья 169 Гражданского кодекса Российской Федерации указывает, что квалифицирующим признаком антисоциальной сделки является ее цель, то есть достижение такого результата, который не просто не отвечает закону или нормам морали, а противоречит - заведомо и очевидно для участников гражданского оборота - основам правопорядка и нравственности. Антисоциальность сделки, дающая суду право применять данную норму Гражданского кодекса Российской Федерации, выявляется в ходе судопроизводства с учетом всех фактических обстоятельств, характера допущенных сторонами нарушений и их последствий.

Судом установлено, что в рамках надзора за исполнением законодательства в сфере возмещения ущерба, причиненного государству в результате совершенных преступлений, а также о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем проведена проверка, в ходе которой установлено, что приговором Высокогорского районного суда Республики Татарстан от ДД.ММ.ГГГГ Шакиров Р.Х. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 2 статьи 171, пунктом «б» части 4 статьи 174.1, части 3 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере <данные изъяты> в доход государства. (л.д.21-61)

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Татарстан от ДД.ММ.ГГГГ приговор Высокогорского районного суда Республики Татарстан от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Шакирова Р.Х. оставлен без изменения. (л.д. 62-73)

Приговором суда установлено, что Шакиров Р.Х., являясь директором Общества с ограниченной ответственностью «Потанихинский карьер», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ незаконно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения и получения возглавляемым им ООО «Потанихинский карьер» незаконного дохода, не имея соответствующей лицензии на добычу полезных ископаемых - карбонатных пород - известняка, осуществил незаконную предпринимательскую деятельность посредством реализации переработанных в щебень указанных полезных ископаемых физическим и юридическим лицам.

Так, Шакиров Р.Х., зная о требованиях действующего законодательства, в соответствии с которым для осуществления деятельности по добыче полезных ископаемых – карбонатных пород – известняка требуется специальное разрешение – лицензия, являюсь директором ООО «Потанихинский карьер» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ незаконно осуществлял добычу карбонатных пород - известняка и их переработку в щебень на территории Ашитского месторождения в <адрес> Республики Татарстан, в 0,4 км западнее д. Потаниха, на водоразделе <адрес> и <адрес> и на территории Потанихинского месторождения в <адрес> Республики Татарстан, западнее <адрес>, в 60 км к северу от <адрес>, которые в последующем реализовывал посредством гражданско-правовых сделок - договоров поставки щебня юридическим и физическим лицам. Сумма незаконно полученного ООО «Потанихинский карьер» дохода от осуществления незаконной предпринимательской деятельности за вычетом суммы налога на добавленную стоимость и суммы предоплаты, составила <данные изъяты>. Указанные денежные средства в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были сняты Шакировым Р.Х. с расчётного счета ООО «Потанихинский карьер», а также по его указанию перечислены на счета иных юридических и физических лиц и использованы Шакировым Р.Х. по своему усмотрению.

В дальнейшем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Шакиров Р.Х., действуя через ООО «АЛГА», реализовывал щебень, незаконно добытый работниками ООО «Потанихинский карьер», юридическим лицам. Общая сумма дохода, полученного Шакировым Р.Х. от незаконной добычи полезных ископаемых - карбонатных пород - известняка, их переработки в щебень и реализации с использованием ООО «АЛГА», составила <данные изъяты>.

Таким же образом Шакиров Р.Х. осуществлял реализацию незаконно добытого щебня с использованием Непубличного акционерного общества «СНЕГ», зарегистрированного по инициативе Шакирова Р.Х. на подконтрольное ему лицо - ФИО3 на основании решения единственного учредителя о создании НАО «СНЕГ» № от ДД.ММ.ГГГГ. Аналогично по указанию Шакирова Р.Х., на основании заявления от ДД.ММ.ГГГГ был открыт банковский счёт для НАО «СНЕГ», при этом одним из лиц, имеющих право распоряжаться денежными средствами по счёту НАО «СНЕГ», являлся заместитель директора указанной организации Шакиров Р.Х., который был фактическим руководителем НАО «СНЕГ».

В дальнейшем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Шакиров Р.Х., действуя через НАО «СНЕГ», реализовывал щебень, незаконно добытый работниками ООО «Потанихинский карьер». Общая сумма дохода, полученного Шакировым Р.Х. от незаконной добычи полезных ископаемых - карбонатных пород - известняка, их переработки в щебень и реализации с использованием НАО «СНЕГ», составила <данные изъяты>.

Приговором Высокогорского районного суда Республики Татарстан от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что были заключены следующие гражданско-правовые сделки: