Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-3262/2019 от 06.06.2019

                                                               Дело № 2-3262/19

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

        01 августа 2019 года                              город Казань

Ново-Савиновский районный суд города Казани Республики Татарстан в составе

председательствующего судьи         Нуруллиной Л.М.,

при секретаре судебного заседания     Садыковой Г.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Муниципального казенного учреждения «Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета муниципального образования города Казани» к Биктемировой А.В. Хусаинову А.Э. о взыскании задолженности,

У С Т А Н О В И Л:

Муниципальное казенное учреждение «Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета муниципального образования города Казани» (далее МКУ «КЗИО ИК МО г. Казани») обратилось в суд с иском к Дорониной (Биктемировой) А.В., Хусаинову А.Э. о взыскании задолженности.

В обоснование иска указано, что, согласно решению Арбитражного суда РТ от 08 февраля 2013 года по делу А65-30234/2012, с общества с ограниченной ответственностью «ТРИО» в пользу МКУ «КЗИО ИК МО г. Казани» взыскано 2349805,13 рублей задолженности и 31998,13 рублей пени. Общая сумма задолженности по решению составляет 2381803,26 рублей, которая в настоящее время не взыскана.

Исполнительный лист был направлен в Межрайонный отдел судебных приставов по особым исполнительным производствам УФССП России по РТ, однако исполнен не был.

Согласно сведениям ЕГРЮЛ учредителями ООО «Трио» являются Хусаинов А.Э. и Доронина (Биктемирова) А.В., одновременно являющаяся директором ООО «Трио».

ООО «ТРИО» прекратило свою деятельность 02 февраля 2017 года в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании пункта 2 статьи 21,1 ФЗ от 08 августа 2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», как недействующее юридическое лицо.

С учетом того, что ответчики знали о долге, но не предприняли никаких мер к ее погашению и не подали в суд заявление о банкротстве, такое бездействие направлено на причинение убытков кредиторам, что само по себе недобросовестно.

В нарушение прямых императивных требований, определяющих условия ликвидации организации, предусмотренные ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» №129-ФЗ от 08.08.2001, ФЗ «О несостоятельности» (банкротстве») №127-ФЗ от 26 октября 2002 года, меры, предусмотренные указанными законами, учредителем и руководителем в одном лице ООО «Трио» Дорониной (Биктемировой) А.В. и учредителем Хусаиновым А.Э. не исполнены.

Соответственно у организации возникла обязанность подачи заявления в Арбитражный суд в соответствии со статьей 9, 10 Закона о банкротстве в связи с неуплатой задолженности в течение 3 месяцев. Однако как указывалось выше, руководитель ООО «Трио» и учредители не предприняли мер по исполнению указанной обязанности.

В результате бюджет Муниципального образования города Казани потерял возможность пополнить доходную часть в сумме 2381803,26 рублей.

Ответчики в силу своих прямых должностных обязанностей утверждали бухгалтерскую отчетность, были осведомлены с размером сумм, подлежащих уплате в бюджет Муниципального образования г. Казани, однако они не предпринимали никаких мер к погашению образовавшейся в ходе хозяйственной деятельности задолженности и не исполняли нормы действующего законодательства, предписывающих руководителю или учредителю принять меры к ликвидации организации, а при наличии признаков банкротства обратиться в арбитражный суд с заявлением должника о признании банкротом.

Со стороны учредителей (руководителя) ООО «ТРИО» меры, предусмотренные действующим законодательством, предприняты не были.

Целенаправленные действия (бездействия) учредителей и руководителя были сознательно направлены на практическое прекращение деятельности ООО «ТРИО» и отказу должника от исполнения обязательств.

Убытки в результате действий (бездействий) руководителя и учредителя ООО «ТРИО» Дорониной (Биктемировой) А.В. и учредителя Хусаинова А.Э. понесло муниципальное образование г. Казани в лице уполномоченного органа МКУ «КЗИО ИК МО г. Казани».

Ответчиками намеренно созданы признаки недействующего юридического лица в отношении подконтрольного им общества, в деятельности которого отпала необходимость, и у которого имеется неисполненная задолженность.

Истец считает, что сам факт наличия непогашенной задолженности на момент исключения ООО «ТРИО» из ЕГРЮЛ является неразумным и недобросовестным поведением контролирующих должника лиц.

Ввиду неисполнения данной обязанности ответчики подлежат привлечению к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Трио», на них подлежит возложению солидарно обязанность по уплате в пользу истца задолженности на общую сумму 2381803,26 рублей.

На основании вышеизложенного истец просит взыскать с Дорониной (Биктемировой) А.В. и Хусаинова А.Э. солидарно в пользу истца задолженность в размере 2381803,26 рублей.

В судебном заседании представитель истца Гильманов А.Р. поддержал исковые требования в полном объеме.

Ответчики в судебное заседание не явились, извещались надлежащим образом, о причинах неявки суду не сообщили, ходатайств об отложении судебного заседания не заявили, судебное извещение возвращено по истечении срока хранения, в связи с чем, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчиков.

Третье лицо- Межрайонная ИФНС России №18 по Республике Татарстан о времени и месте рассмотрения дела извещено надлежащим образом, представитель в судебное заседание не явился.

Выслушав представителя истца и исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со статьей 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на обоснования своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В силу п. 3 ст. 3 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» в случае несостоятельности (банкротства) общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Федеральным законом от 28 декабря 2016 года N 488-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» статья 3 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ дополнена пунктом 3.1, согласно которой исключение общества из единого государственного реестра юридических лиц в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц для недействующих юридических лиц, влечет последствия, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации для отказа основного должника от исполнения обязательства. В данном случае, если неисполнение обязательств общества (в том числе вследствие причинения вреда) обусловлено тем, что лица, указанные в пунктах 1- 3 статьи 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, действовали недобросовестно или неразумно, по заявлению кредитора на таких лиц может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам этого общества. Данная норма вступила в силу 30 июля 2017 года.

Согласно ст. 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени (пункт 3 статьи 53), обязано возместить по требованию юридического лица, его учредителей (участников), выступающих в интересах юридического лица, убытки, причиненные по его вине юридическому лицу.

Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

Ответственность, предусмотренную пунктом 1 статьи 53.1 ГК РФ, несут также члены коллегиальных органов юридического лица, за исключением тех из них, кто голосовал против решения, которое повлекло причинение юридическому лицу убытков, или, действуя добросовестно, не принимал участия в голосовании.

Лицо, имеющее фактическую возможность определять действия юридического лица, в том числе возможность давать указания лицам, названным в пунктах 1 и 2 статьи 53.1 ГК РФ, обязано действовать в интересах юридического лица разумно и добросовестно и несет ответственность за убытки, причиненные по его вине юридическому лицу.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.

Статьей 6 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, производство по делу о банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом при условии, что требования к должнику - юридическому лицу в совокупности составляют не менее чем триста тысяч рублей, а в отношении должника - физического лица - не менее размера, установленного пунктом 2 статьи 213.3 настоящего Федерального закона.

Согласно ст. 9 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» руководитель должника обязан обратиться с заявлением должника в арбитражный суд в случае, если: должник отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества.

Пунктом 22 постановления Пленума Верховного Суда РФ N 6, Пленума ВАС РФ N 8 от 01.07.1996 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» При разрешении споров, связанных с ответственностью учредителей (участников) юридического лица, признанного несостоятельным (банкротом), собственника его имущества или других лиц, которые имеют право давать обязательные для этого юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять его действия (часть вторая пункта 3 статьи 56), суд должен учитывать, что указанные лица могут быть привлечены к субсидиарной ответственности лишь в тех случаях, когда несостоятельность (банкротство) юридического лица вызвана их указаниями или иными действиями. К числу лиц, на которые может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам признанного несостоятельным (банкротом) юридического лица, относятся, в частности, лицо, имеющее в собственности или доверительном управлении контрольный пакет акций акционерного общества, собственник имущества унитарного предприятия, давший обязательные для него указания, и т.п.

Требования к указанным в настоящем пункте лицам, несущим субсидиарную ответственность, могут быть предъявлены конкурсным управляющим. В случае их удовлетворения судом взысканные суммы зачисляются в состав имущества должника, за счет которого удовлетворяются требования кредиторов.

В судебном заседании установлено, что решением Арбитражного суда Республики Татарстан А65-30234/2012 от 08 февраля 2013 года с общества с ограниченной ответственностью «ТРИО» в пользу МКУ «КЗИО ИК МО г. Казани» взыскана задолженность 2349805,13 рублей и 31998,13 рублей пени.

Постановлением судебного пристава – исполнителя МРОСП по ОИП УФССП России по Республике Татарстан от 19 июня 2016 года исполнительное производство в отношении ООО «ТРИО» №54010/16/424161 от 09 июня 2016 года окончено в связи с невозможностью установления местонахождения должника.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан №А-65-16398/2018 от 11 января 2019 года заявление Федеральной налоговой службы о признании несостоятельным (банкротом) Биктемировой А.В. признано обоснованным и в отношении нее введена процедура банкротства- реструктуризация долгов.

Согласно сведениям ЕГРЮЛ на дату исключения юридического лица, учредителями ООО «Трио» являлись Доронина А.В., Хусаинов А.Э., одновременно являющийся директором ООО «ТРИО». ООО «ТРИО» прекратило свою деятельность 02 февраля 2017 года в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании пункта 2 ст. 21.1 Федерального закона от 08 августа 2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», как недействующее юридическое лицо.

Как установлено частью 1 статьи 399 Гражданского кодекса Российской Федерации, если основной должник отказался удовлетворить требование кредитора или кредитор не получил от него в разумный срок ответ на предъявленное требование, это требование может быть предъявлено лицу, несущему субсидиарную ответственность.

Частью 3.1 статьи 3 Закона N 14-ФЗ установлено, что исключение общества из единого государственного реестра юридических лиц в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц для недействующих юридических лиц, влечет последствия, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации для отказа основного должника от исполнения обязательства. В данном случае, если неисполнение обязательств общества (в том числе вследствие причинения вреда) обусловлено тем, что лица, указанные в пунктах 1 - 3 статьи 53.1 ГК РФ, действовали недобросовестно или неразумно, по заявлению кредитора на таких лиц может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам этого общества.

Вместе с тем, часть 3.1 статьи 3 Закона N 14-ФЗ, введена Федеральным законом от 28 декабря 2016 года N 488-ФЗ и действует с 30 июля 2017 года.

При этом, как установлено выше, запись о прекращении деятельности ООО «ТРИО» внесена в ЕГРЮЛ 02 февраля 2017 года.

Какой-либо оговорки о возможности применения указанной нормы права к правоотношениям, имевшим место до даты начала ее действия Закон N 488-ФЗ не содержит. Соответственно, часть 3.1 статьи 3 Закона N 14-ФЗ в данном случае применению не подлежит.

Кроме того часть 3.1 статьи 3 Закона N 14-ФЗ, на которую ссылается истец в обоснование заявленных требований, возможность привлечения лиц, указанных в пунктах 1 - 3 статьи 53.1 ГК РФ к субсидиарной ответственности ставит в зависимость от наличия причинно-следственной связи между неисполнением обществом обязательств и недобросовестными или неразумными действиями данных лиц.

При этом, части 1, 2 статьи 53.1 ГК РФ возлагают бремя доказывания недобросовестности либо неразумности действий членов коллегиальных органов юридического лица, к которым относятся его участники, на лицо, требующее привлечения участников к ответственности, то есть в настоящем случае на истца. Между тем истцом таких доказательств не представлено.

К понятиям недобросовестного или неразумного поведения участников общества следует применять по аналогии разъяснения, изложенные в пунктах 2, 3 Постановления Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 года N 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица» в отношении действий (бездействия) директора.

Согласно указанным разъяснениям, недобросовестность действий (бездействия) директора считается доказанной, в частности, когда директор:

1) действовал при наличии конфликта между его личными интересами (интересами аффилированных лиц директора) и интересами юридического лица, в том числе при наличии фактической заинтересованности директора в совершении юридическим лицом сделки, за исключением случаев, когда информация о конфликте интересов была заблаговременно раскрыта и действия директора были одобрены в установленном законодательством порядке;

2) скрывал информацию о совершенной им сделке от участников юридического лица (в частности, если сведения о такой сделке в нарушение закона, устава или внутренних документов юридического лица не были включены в отчетность юридического лица) либо предоставлял участникам юридического лица недостоверную информацию в отношении соответствующей сделки;

3) совершил сделку без требующегося в силу законодательства или устава одобрения соответствующих органов юридического лица;

4) после прекращения своих полномочий удерживает и уклоняется от передачи юридическому лицу документов, касающихся обстоятельств, повлекших неблагоприятные последствия для юридического лица;

5) знал или должен был знать о том, что его действия (бездействие) на момент их совершения не отвечали интересам юридического лица, например, совершил сделку (голосовал за ее одобрение) на заведомо невыгодных для юридического лица условиях или с заведомо неспособным исполнить обязательство лицом ("фирмой-однодневкой" и т.п.).

Неразумность действий (бездействия) директора считается доказанной, в частности, когда директор:

1) принял решение без учета известной ему информации, имеющей значение в данной ситуации;

2) до принятия решения не предпринял действий, направленных на получение необходимой и достаточной для его принятия информации, которые обычны для деловой практики при сходных обстоятельствах, в частности, если доказано, что при имеющихся обстоятельствах разумный директор отложил бы принятие решения до получения дополнительной информации;

3) совершил сделку без соблюдения обычно требующихся или принятых в данном юридическом лице внутренних процедур для совершения аналогичных сделок (например, согласования с юридическим отделом, бухгалтерией и т.п.).

Вместе с тем, каких-либо доказательств недобросовестности либо неразумности в действиях руководителя и учредителей в деятельности ООО «ТРИО», повлекших неисполнение обязательств общества, истцом в материалы дела не представлено.

Согласно статье 21.1. Федерального закона от 08 августа 2001 года N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»:

1. Юридическое лицо, которое в течение последних двенадцати месяцев, предшествующих моменту принятия регистрирующим органом соответствующего решения, не представляло документы отчетности, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и не осуществляло операций хотя бы по одному банковскому счету, признается фактически прекратившим свою деятельность (далее - недействующее юридическое лицо). Такое юридическое лицо может быть исключено из единого государственного реестра юридических лиц в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом.

2. При наличии одновременно всех указанных в пункте 1 настоящей статьи признаков недействующего юридического лица регистрирующий орган принимает решение о предстоящем исключении юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц (далее - решение о предстоящем исключении).

Решение о предстоящем исключении не принимается при наличии у регистрирующего органа сведений, предусмотренных подпунктом "и.2" пункта 1 статьи 5 настоящего Федерального закона.

3. Решение о предстоящем исключении должно быть опубликовано в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, в течение трех дней с момента принятия такого решения. Одновременно с решением о предстоящем исключении должны быть опубликованы сведения о порядке и сроках направления заявлений недействующим юридическим лицом, кредиторами или иными лицами, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц (далее - заявления), с указанием адреса, по которому могут быть направлены заявления.

4. Заявления должны быть мотивированными и могут быть направлены или представлены по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, в срок не позднее чем три месяца со дня опубликования решения о предстоящем исключении. Эти заявления могут быть направлены или представлены в регистрирующий орган способами, указанными в пункте 6 статьи 9 настоящего Федерального закона. В таком случае решение об исключении недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц не принимается.

Приказом Федеральной налоговой службы России от 16 июня 2006 N САЭ-3-09/355@ установлено, что сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц и предназначенные для публикации, а также иные сведения, подлежащие опубликованию в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации, публикуются в журнале «Вестник государственной регистрации». Также утвержден состав сведений, публикуемых в журнале «Вестник государственной регистрации», в том числе сведения о принятых решениях о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из ЕГРЮЛ.

Форма возражения заинтересованного лица относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, утверждена Приказом Федеральной налоговой службы России от 11 февраля 2016 года NММВ-7-14/72@.

Таким образом, истец не был лишен права на обращение в регистрирующий орган с возражением относительно предстоящего внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности ООО «ТРИО».

Кроме того, суд полагает необходимым отметить, что в силу ч. 8 ст. 22 Федерального закона от 08 августа 2001 года N 129-ФЗ, исключение недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ может быть обжаловано кредиторами или иными лицами, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц, в течение года со дня, когда они узнали или должны были узнать о нарушении своих прав.

Таким образом, истец не был лишен права на обжалование в суд решения регистрирующего органа об исключении юридического лица (ООО «ТРИО») из ЕГРЮЛ.

Суд, оценив представленные доказательства по правилам ст. 67 ГПК РФ, приходит к выводу об отсутствии оснований для привлечения к субсидиарной ответственности ответчика, поскольку к возникшим правоотношением не могут быть применены нормы части 3.1 статьи 3 Закона N 14-ФЗ, наличие права на подачу возражений в регистрирующий орган относительно предстоящего внесения сведений в ЕГРЮЛ, права на обжалование решения об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ, которыми истец не воспользовался, а также отсутствие доказательства виновности ответчика, следовательно причинно – следственной связи между возникшими убытками и виновными действиями ответчика.

При этом суд исходит из того, что сам по себе факт наличия кредиторской задолженности, не погашенной обществом в течение трех месяцев, не может являться бесспорным доказательством вины руководителя и участника общества в усугублении или преднамеренном уклонении в неисполнении обязательств.

При определении подведомственности дела суд исходит из того, что в исковом заявлении истец ссылается на то, что ООО «Трио» исключено из Единого государственного реестра юридических лиц на основании положений п. 2 ст. 21.1 Федерального закона от 08 августа 2001 года N129-ФЗ, характер возникающих правоотношений и их субъектный состав заявленных требований в случае, если ко времени рассмотрения дела судом производство по делу о банкротстве в отношении должника не возбуждалось, подлежат рассмотрению судом общей юрисдикции.

Кроме того, заявленное требование не поименовано в статье 225.1 АПК РФ и из системного толкования норм материального права следует, что правом на обращение в суд (право на иск в материальном смысле) основано на корпоративных отношениях т.е. истцами могут быть лишь учредители (участники), выступающие в интересах данного юридического лица.

Согласно паспорту Отделом Управления ЗАГС ИК МО г. Казани по Кировскому району РТ 28 февраля 2018 года Доронина А.В. зарегистрировала брак с Биктемировым И.Н. и ей присвоена фамилия Биктемирова.

Расходы по оплате государственной пошлины подлежат распределению по правилам статьи 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований Муниципального казенного учреждения «Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета муниципального образования города Казани» к Биктемировой А.В., Хусаинову А.Э. о взыскании задолженности отказать.

Решение может быть обжаловано сторонами в Верховный Суд РТ через Ново-Савиновский районный суд город Казани в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной форме.

Судья                                  Л.М. Нуруллина