Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-638/2023 от 21.06.2023

Дело № 1-638/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Челябинск                 02 ноября 2023 года

Центральный районный суд г. Челябинска в составе председательствующего судьи Черненко Е.А.,

при секретаре Усенкове А.А.,

с участием:

государственного обвинителя Солдатова О.В.,

подсудимого Мухаметрахимова К.А.,

его защитника - адвоката Сбродовой Е.Л.,

    рассмотрел в открытом судебном заседании в зале суда материалы уголовного дела в отношении ФИО1, <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

                 УСТАНОВИЛ:

Мухаметрахимов К.А. до 16 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Челябинска, в ходе личного разговора с неустановленным лицом, в отношении которого материалы проверки выделены в отдельное производство, получил от последнего предложение за денежное вознаграждение стать учредителем и директором юридического лица, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного лица и предоставить для этих целей документ, удостоверяющий личность, а именно паспорт гражданина Российской Федерации на имя Мухаметрахимова К.А.

В этот момент у Мухаметрахимова К.А., не имеющего намерения управлять юридическим лицом, возник преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, а именно своего паспорта гражданина РФ серии 7518 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по Челябинской области для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) сведений о Мухаметрахимове К.А., как о подставном лице в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес>, а именно о себе как об учредителе и директоре ООО «ЛИДЕР», №, расположенного по адресу – <адрес>, не имея намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного юридического лица.

Мухаметрахимов К.А., реализуя свой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность – своего паспорта гражданина РФ для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней, как о подставном лице – учредителе и директоре ООО «ЛИДЕР», ИНН №, в период времени с 16 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь около здания, расположенного по адресу: <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений за обещанное денежное вознаграждение, предоставил неустановленному лицу для фотографирования свой паспорт гражданина РФ серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по <адрес>, осознавая, что передает документ, удостоверяющий его личность, для подготовки документов, необходимых для создания и государственной регистрации юридического лица ООО «ЛИДЕР», ИНН № в налоговом органе, понимая при этом, что совершать какие - либо действия, связанные с деятельностью данной организации, он не будет.

Неустановленное следствием лицо в целях внесения сведений в ЕГРЮЛ о подставном лице - учредителе и директоре ООО «ЛИДЕР», № по предоставленному Мухаметрахимовым К.А. паспорту гражданина РФ серии № №, выданного ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по <адрес>, находясь в неустановленном следствием месте в период времени с 16 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, изготовило пакет документов для внесения сведений о подставном лице в ЕГРЮЛ и предоставления его в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по Челябинской области, а именно: решение единственного учредителя № о создании ООО «ЛИДЕР», Устав юридического лица, заявление о государственной регистрации.

После чего, в период с 16 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ при неустановленных обстоятельствах от имени Мухаметрахимова К.А. документы, необходимые для внесения сведений о подставном лице в ЕГРЮЛ, а именно, документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, решение единственного учредителя № о создании ООО «ЛИДЕР», Устав юридического лица, заявление о государственной регистрации и иные документы, заверенные электронной подписью Мухаметрахимова К.А., предоставлены путем направления в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы РФ в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по Челябинской области.

Сотрудником Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Челябинской области, не осведомленным о преступном умысле Мухаметрахимова К.А., данный пакет документов принят ДД.ММ.ГГГГ, о чем изготовлена соответствующая расписка.

На основании представленных от имени Мухаметрахимова К.А. документов, ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по Челябинской области принято решение о государственной регистрации ООО «ЛИДЕР№, расположенного по адресу: <адрес>.

ООО «ЛИДЕР» зарегистрировано в ЕГРЮЛ и поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по Челябинской области.

Своими действиями Мухаметрахимов К.А. незаконно предоставил в период с 16 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ паспорт гражданина РФ серии 7518 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по <адрес> для внесения сведений в ЕГРЮЛ о подставном лице – учредителе и директоре №, расположенного по адресу – <адрес> путем предоставления данных паспорта гражданина РФ с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе в качестве подставного лица, как об учредителе и директоре юридического лица, без намерения фактически им являться и исполнять возложенные в связи с этим обязанности, за что ему было обещано денежное вознаграждение в размере не менее 20 000 рублей.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к Мухаметрахимову К.А., являющемуся подставным лицом - учредителем и директором ООО «ЛИДЕР», ИНН №, не имеющему намерений в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «№, обратилось неустановленное лицо с предложением за денежное вознаграждение открыть от своего имени расчётные счета в банках на указанное юридическое лицо, после чего, у Мухаметрахимова К.А. возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть на приобретение и сбыт электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

По договорённости с неустановленным лицом Мухаметрахимов К.А., после открытия банковских счетов должен был передать ему электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ЛИДЕР», №

Осуществляя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ Мухаметрахимов К.А., являясь подставным лицом - директором ООО «ЛИДЕР», №, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить прием, выдачу, переводы денежных средств по расчётным счетам ООО «ЛИДЕР», №, находясь в офисе банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, обратился к старшему клиентскому менеджеру Свидетель №2 с просьбой об открытии ООО «ЛИДЕР», ИНН № расчетного счета, не имея намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность и целей управления вышеуказанных юридическим лицом, тем самым ввел Свидетель №2 в заблуждение.

С целью придания своим действиям правомерного характера и обеспечения возможности приобретения электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, переводов денежных средств, Мухаметрахимов К.А., ДД.ММ.ГГГГ, в период с 12 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, находясь в офисе банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, предоставил клиентскому менеджеру Свидетель №2 решение единственного учредителя № о создании ООО «ЛИДЕР» от ДД.ММ.ГГГГ, печать ООО «ЛИДЕР», № и иные документы, а также указав в качестве абонентского номера номер «+№», а в качестве адреса электронной почты адрес «<данные изъяты> предоставленные ему неустановленным лицом.

Иное Лицо, не осведомлённое о преступном намерении Мухаметрахимова К.А. подготовило необходимый пакет документов, а именно, заявление о присоединении к договору - конструктору с предоставлением пакета услуг «Легкий старт» и предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания.

Кроме того, в заявлении о присоединении Мухаметрахимов К.А., являясь директором ООО «ЛИДЕР», № в рамках Условий открытия и обслуживания расчетного счета, согласно «Условий предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации» указал, что просит на указанных условиях ДБО заключить с ним договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО Сбербанк и просит подключить систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», в результате чего ДД.ММ.ГГГГ к банковскому счету № ООО «ЛИДЕР», ИНН № подключена система ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», где проводятся банковские операции, для идентификации работы, в которой используется логин и способ SMS-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения с одноразовым SMS-паролем, которые позволяют идентифицировать клиентов.

После чего, иным Лицом, не осведомленным о преступном намерении Мухаметрахимова К.А., в офисе банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, был передан последнему электронный носитель информации в виде сведений, поступивших на абонентский номер «+№ и адрес электронной почты адрес «<данные изъяты>», указанные Мухаметрахимовым К.А. в заявлении о присоединении, на основании которого был заключен договор конструктор № № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым открыт банковский счет № с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО "Сбербанк".

Продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, Мухаметрахимов К.А. ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь в ТК «Радуга», расположенном по адресу: <адрес>, передал неустановленному лицу полученный в банке электронный носитель информации в виде сведений, поступивших на абонентский номер «+№» и адрес электронной почты адрес <данные изъяты> подключенные к системе дистанционного банковского обслуживания, предоставляющих при использовании совместно доступ к управлению расчетным счетом № ООО «ЛИДЕР», ИНН № и предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудимый Мухаметрахимов К.А. в судебном заседании вину в совершении преступлений признал в полном объеме, раскаялся. От дачи показаний отказался на основании положений ст. 51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с отказом от дачи показаний в ходе судебного заседания Мухаметрахимов К.А. его показания, данные в ходе предварительного расследования с соблюдением требований п. 3 ч. 4 ст. 47 УПК РФ, оглашены на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ.

Из показаний Мухаметрахимова К.А., данных в ходе предварительного расследования, в качестве подозреваемого, обвиняемого и в ходе проведения проверки показаний на месте следует, что летом 2020 года, он, проживая в г. Кыштыме, через друзей познакомился с молодым человеком – Евтушенко Владиславом, который на тот момент проживал в г. Челябинске. ФИО18 примерно ДД.ММ.ГГГГ позвонил, в ходе телефонного разговора он представился предложил ему заработать, сказал, что ежемесячно он будет получать «заработную плату» в размере 20 000 рублей, но при этом ему нужно будет ездить на «выезд», в банк, при этом, рассказал о создании юридических лиц. Так как на тот момент у него были проблемы с деньгами, в виду ссоры с родителями, он, не раздумывая согласился на предложение ФИО18, позже Влад позвонил и сказал, что нужно встретиться с парнем по имени ФИО22

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он встретился с ФИО20 на ул. Чичерина г. Челябинска, к ним подошла девушка, сфотографировала лицевую страницу и страницу с пропиской из его паспорта. СНИЛС. После этого ФИО21 сказал, что она подготовит документы для открытия юридического лица, которые отправит сам.

Владислав ДД.ММ.ГГГГ позвонил сообщив, что нужно приехать в торговый центр «Радуга», расположенный на ул. Российская, где они договорились встретиться, перед этим он заехал в офис организации, название которой он не помнит, забрал печать на ООО «Лидер», после чего они встретились с ФИО23 на фуд-корте второго этажа комплекса, у Павла были подготовлены документы на создание ООО «Лидер», он в документы не вчитывался, увидел только назначение и адрес расположения – адрес его регистрации. После они поехали делать электронную цифровую подпись на ул. Коммунны в фирму, данная услуга стоила около 2500 рублей. В данном офисе он забрал конверт с содержимым, было что-то объемное, и не вскрывая, передал его ФИО24

После они вновь приехали в ТК «Радуга», Павел дал ему документы на ООО «Лидер», печать, ЭЦП, сказал, что нужно проехать в офис ПАО «Сбербанк России» на ул. Энтузиастов г. Челябинска, где он открыл расчетный счет ООО «Лидер», подписал соответствующие документы, поставил печать. После он встретился вновь с ФИО25 вернул ему все документы и печать ООО «Лидер».

Спустя несколько дней ему с незнакомого номера позвонил молодой человек, который представился Александром, и пояснил, что от ФИО18, и попросил его подъехать к ПАО «Сбербанк» на Комсомольском проспекте, 70В, где его встретил Александр. В данном ПАО «Сбербанк» осуществляется работа с юридическими лицами. В банке он оформил на свое имя клиент - программу «Сбербизнес», которая была привязана к телефону, который ему продиктовал ФИО27 Далее, вместе с ФИО26, он прошел на <адрес>, где в ПАО «Сбербанк» он заказал банковскую карту ПАО «Сбербанк». После этого у него появился в телефоне, в личной программе (приложении) «Сбербанк онлайн», расчетный счет ООО «Лидер».

Спустя неделю ему пришло уведомление от Сбербанка, в котором было указано, что карта готова, о чем он сообщил ФИО18, за данной банковской картой не ездил. В его приложении до сих пор отражен счет ООО «Лидер», который он закрыл в конце декабря 2022 года, так как все его личные поступления денег автоматически зачислялись на счет ООО «Лидер», и нужно их было переводить на свой счет.

В дальнейшем он узнал, что на ООО «Лидер» открыты расчетные счета в банках АО «Райффайзенбанк», ПАО Банк «Открытие», АО «Альфа БАНК». Также добавил, что какой-либо финансово-хозяйственной деятельности в создаваемой организации он осуществлять не намеривался. Какими видами деятельности должно было заниматься ООО «Лидер», он не знает, устав не читал. Насколько ему известно, он является единственным учредителем ООО «Лидер», а при общении с Павлом и ФИО18, последние заверили его, что данные действия законны. Каких-либо доверенностей он не оформлял. Юридический адрес организации – <адрес>, то есть адрес его регистрации.

Ему также не известно, где находятся хозяйственные документы организации и печать, доступ к банковским счетам, в настоящее время не имеет, ДД.ММ.ГГГГ он со своим отцом съездил в <адрес>, где осуществил закрытие банковских счетов, оформленных на ООО «Лидер», а именно в АО «Альфа-БАНК», ПАО «Сбербанк России», АО «Райффайзенбанк», ПАО Банк «Открытие». Также пояснил, что Павел давал ему печать ООО «Лидер» за пару дней до встречи с Александром, для того, чтобы он съездил в АО «Альфа-банк» и привязал к счету кодовое слово. Печать осталась у него, и он с ее помощью позднее закрыл банковские счета ООО «Лидер». Печать находится у него дома, готов ее позже предоставить. Осуществлялось ли движение по расчетным счетам, открытых в АО «Альфа-БАНК», ПАО «Сбербанк России», АО «Райффайзенбанк», ПАО Банк «Открытие» он пояснить, в настоящее время, не может, так как не проверял данную информацию, а расчетные счета он уже закрыл. В налоговые органы и МФЦ лично он не обращался, все документы им были предоставлены Павлу и неизвестной девушке, уточнив, что заниматься предпринимательской деятельность в ООО «Лидер» не планировал, оформил данное юридическое лицо по причине того, что обещали за это денежное вознаграждение <данные изъяты>

В судебном заседании после оглашения показаний Мухаметрахимов К.А. их подтвердил, свою вину в совершенном преступлении признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, показав, что он осознавал незаконность деятельности ООО «Лидер», знал об отсутствии у общества, как реальной финансово-хозяйственной деятельности, так и правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием открытых им расчетных счетов, а также о том, что финансовые операции общества будут осуществляться исключительно с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Лидер».

Заслушав подсудимого Мухаметрахимова К.А., исследовав представленные сторонами доказательства, суд пришел к выводу о том, что виновность подсудимого в совершении преступлений, изложенных в описательной части приговора нашла свое подтверждение в судебном заседании совокупностью исследованных доказательств, виновность подсудимого подтверждается следующими доказательствами.

Так, в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты в порядке части первой статьи 281 УПК РФ оглашены показания свидетелей ФИО7, ФИО8, ФИО10, Свидетель №1, Свидетель №2

Так, из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО9, следует, что Мухаметрахимов К.А. приходится ей сыном, в декабре 2022 г. На ее имя пришла повестка о вызове в налоговый орган, в ИФНС г.Кыштыма она узнала, что по адресу ее места жительства: <адрес>2, зарегистрировано юридическое лицо ООО «Лидер», в качестве учредителя и директора указан ее сын Мухаметрахимов К.А., в дальнейшем, сын в ее присутствии в налоговом органе написал собственноручно объяснение о том, что за обещанное вознаграждение оформил на сове имя ООО «Лидер», без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, за что должен был получить 20000 рублей. После дачи объяснений сын в г.Челябинске закрыл все счета ООО «Лидер» и отозвал свою электронную подпись <данные изъяты>

В судебном заседании также оглашены показания свидетеля ФИО8, согласно которым, она состоит в должности главного государственного инспектора, все документы на регистрацию ООО «Лидер» были направлены через официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ России № по Челябинской области (Единый регистрационный центр по Челябинской области), о чем свидетельствует расписка, зарегистрированная под номером № в получении документов от ДД.ММ.ГГГГ. После создания и регистрации ООО «Лидер», юридическим адресом данной организации было указано место регистрации Мухаметрахимова К.А., а именно, <адрес>.

С целью проверки достоверности сведений в ЕГРЮЛ, ДД.ММ.ГГГГ был вызван собственник помещения, по указанному юридическому адресу ООО «Лидер» и сам директор ООО «Лидер» - Мухаметрахимов К.А.

После того, как в МИФНС России № по Челябинской области явился Мухаметрахимов К.А. со своей матерью (ФИО9), которая являлась собственником помещения-юридического адреса ООО «Лидер», то с Мухаметрахимова К.А. было взято объяснение, в ходе которого последний признался в том, что создать и зарегистрировать ООО «Лидер» его попросил знакомый за денежное вознаграждение в сумме 20 000 рублей. Паспорт на свое имя Мухаметрахимов К.А. предоставил, находясь в г. Челябинске какому-то своему знакомому, по просьбе и указаниям которого, открыл расчетные счета в банковских учреждениях и получил средства совершения электронных платежей (электронная подпись, пароли для входа в клиент банк), которые передал ему же. Мухаметрахимов К.А. осуществлять финансово – хозяйственную деятельность ООО «Лидер» не собирался, о чем также пояснил в своем объяснении.

По окончании опроса, Мухаметрахимов К.А. написал заявление о недостоверности сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ в отношении него в качестве руководителя ООО «Лидер».

В сведения ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ регистрирующим органом - Межрайонной ИФНС России № по Челябинской области внесена запись о недостоверности сведений в отношении Мухаметрахимова К.А., как учредителя, так и директора.

В настоящее время создание юридического лица возможно также посредством электронного сервиса Федеральной налоговой службы России «Государственная онлайн регистрация бизнеса», которым можно воспользоваться в сети Интернет, также такую услугу предоставляют различные банки. Для того, что воспользоваться данным сервисом, нужно создать электронную цифровую подпись (далее по тексту ЭЦП) для физического лица, а после заполнить в электронном виде необходимые документы, которые будут подписаны ЭЦП. Также к пакету документов прилагаются Устав организации и решение о создании. Решение о создании организации может быть подписано рукописно либо с использованием ЭЦП. Также заполняется заявление о государственной регистрации ЮЛ при создании установленной формы. Также пояснила, что после оформления все документы посредством электронного сервиса отправляются в Межрайонную ИФНС России № по Челябинской области. В данный налоговый орган на бумажном носителе предоставление документов не требуется, то есть оригиналы документов в данный налоговой орган не отсылаются, а также не предоставляются ни в какие иные налоговые органы.

В регистрационном деле ООО «Лидер» ОГРН 1227400044849 имеется копия решения единственного учредителя № о создании общества с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР» от ДД.ММ.ГГГГ, которое подписано от имени Мухаметрахимова К.А. Оригинал данного документа в налоговые органы не поступал, т.к. это не предусмотрено законом.

ООО «Лидер» ОГРН 1227400044849 является действующим юридическим лицом. В дальнейшем планируется ведение работы по исключению данной организации из ЕГРЮЛ в связи с недостоверностью сведений, предоставленных при регистрации.Регистрационное дело ООО «Лидер» ОГРН 1227400044849 является электронным, в нем не содержатся оригиналы документов (т.1 л.д. 181-185).

Согласно показаниям, оглашенным в судебном заседании свидетеля ФИО10 следует, что который пояснил, что проживает по вышеуказанному адресу со своей – гражданской женой ФИО9, с сыном Максимом, 2013 года рождения, у них также имеется старший сын ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который обучается в «Челябинском юридическом колледже», и проживает в г. Челябинске. Квартира, расположенная по адресу <адрес> в которой он проживает со своей семьей, принадлежит на праве собственности ФИО9

В первой половине декабря 2022 года к ним домой пришел сотрудник налоговой инспекции г. Кыштыма с повесткой, адресованной Мухаметрахимову К.А., в ходе разговора ему стало известно, что его сын является директором ООО «Лидер», он сразу позвонил сыну, чтобы выяснить все подробности. Сын сказал, что он является директором, и что в виду того, что он открыл фирму, ему за это будет получать доход, он поехал в г. Челябинск, привез Мухаметрахимова К.А. домой, где Мухаметрахимов К.А. сходил в налоговую инспекцию. Так как у Мухаметрахимов К.А. была печать ООО «Лидер», то они с ним поехали в банки, закрывать все банковские счета ООО «Лидер» - в ПАО «Сбербанк России», «Открытие», «Альфа-банк», «Райффайзенбанк», также аннулировали его электронную цифровую подпись, как директора ООО «Лидер».

Также пояснил, что его сын никогда не занимался предпринимательской деятельностью, он обучается на очной форме обучения. Он (ФИО10) и супруга полностью его обеспечивают, оплачивают съемную квартиру и обучение. Деньги на карманные расходы ему регулярно перечисляют, а также дают деньги, когда он просит (<данные изъяты>

Согласно показаниям, оглашенным в судебном заседании свидетеля Свидетель №1 следует, что с 2011 года по настоящее время состоит в должности специалиста группы специалистов безопасности по <адрес> управления безопасности Челябинского отделения № ПАО «Сбербанк». В ее должностные обязанности входит обеспечение работоспособности систем, технических средств охраны офисов ПАО «Сбербанк», ею была получена документация – юридическое дело ООО «Лидер», выписка о движении денежных средств, которую она приобщает в качестве ответа на ранее предоставленный запрос от ДД.ММ.ГГГГ № <данные изъяты>

Из показаний свидетеля Свидетель №2, оглашенных в судебном заседании, следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время состоит в должности старшего клиентского менеджера ПАО «Сбербанк» в офисе, расположенном по адресу <адрес>, в том числе, с юрлицами, по открытию расчетных счетов.

В ходе допроса ей на обозрение представлены документы ООО «ЛИДЕР», а именно заявление о присоединении, информационные сведения клиента, после чего свидетель пояснила, что они были сформированы ДД.ММ.ГГГГ по обращению директора ООО «Лидер» Мухаметрахимова К.А., личность которого идентифицирована посредством паспорта гражданина РФ, при себе у него были необходимые для открытия счета документы - Устав ООО «Лидер» в криптоконтейнере, оригинал решения о создании юридического лица и вступлении в должность, была предоставлена печать ООО «Лидер», далее внесены сведения о регистрации директора, контактная информация, проведен бизнес-опрос, после чего документы распечатаны в 2-х экземплярах, подписаны ею и клиентом, ставится печать организации отправлены в обработку. Расшифровка подписи ФИО1 выполнена им собственноручно.

В данных документах указано, что у ООО «Лидер» тариф легкий старт, пластиковая банковская карта не выдавалась, цифровая выпускается автоматически. Подключено дистанционное банковское обслуживание, логин и пароль поступают на почту <данные изъяты>ru На телефон № поступают смс-сообщения с паролем для первого входа в личный кабинет. Все действия в личном кабинете подтверждаются поступающими на № смс-сообщениями с кодами (<данные изъяты>

    Кроме того вина ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ подтверждается письменными материалами, исследованными в судебном заседании:

- рапортом об обнаружении признаков преступления старшего о/у ОЭБиПК ФИО11 <данные изъяты>

- рапортом ст. следователя ФИО12 об обнаружении признаков преступления (<данные изъяты>

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена <адрес>, где проживает семья Мухаметрахимова К.А. В ходе осмотра установлено, что деятельность ООО «ЛИДЕР» по данному адресу не ведется <данные изъяты>

- сообщением о совершенном преступлении советника государственной гражданской службы РФ 1 класса МИФНС России № по <адрес> ФИО13 <данные изъяты>

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, предоставленные МИФНС России № по <адрес> по запросу от ДД.ММ.ГГГГ № <данные изъяты>

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, предоставленные МИФНС России № по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ № <данные изъяты>

- ответом на запрос, поступившим из «Калуга Астрал», согласно которому на имя Мухаметрахимова К.А. выпущен квалифицированный сертификат, сроком действия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у подозреваемого Мухаметрахимова К.А. изъята печать ООО «ЛИДЕР» <данные изъяты>

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе осмотрена печать ООО «ЛИДЕР», изъятая у подозреваемого Мухаметрахимова К.А. в ходе выемки (<данные изъяты>

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у свидетеля Свидетель №1 изъято юридическое дело ООО «ЛИДЕР» по банковским счетам, открытым в ПАО «Сбербанк» (<данные изъяты>

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у свидетеля Свидетель №1 а именно юридическое дело ООО «ЛИДЕР» по банковским счетам, открыт в ПАО «Сбербанк», а также выписка о движении денежных средств (<данные изъяты>

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у свидетеля ФИО14 изъято юридическое дело ООО «ЛИДЕР» по банковскому счету, открытому в АО «Райффайзенбанк» <данные изъяты>

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у свидетеля ФИО14 а именно юридическое дело ООО «ЛИДЕР» по банковскому счету, открытому в АО «Райффайзенбанк», а также выписка о движении денежных средств <данные изъяты>

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в офисе ПАО банк «ФК Открытие» изъято юридическое дело ООО «ЛИДЕР» по банковским счетам, открытым в указанном банке <данные изъяты>

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы – юридическое дело ООО «ЛИДЕР», изъятое в ходе выемки в офиса ПАО банк «ФК Открытие» ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, предоставленные АО «Альфа-банк» по запросу от ДД.ММ.ГГГГ № – сведения о движении денежных средств <данные изъяты>

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в офисе АО «Альфа-банк» изъято юридическое дело ООО «ЛИДЕР» по банковским счетам, открытым в указанном банке (<данные изъяты>

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в офисе АО «Альфа-банк» <данные изъяты>

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у подозреваемого Мухаметрахимова К.А. изъята печать ООО «ЛИДЕР» <данные изъяты>

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе осмотрена печать ООО «ЛИДЕР», изъятая у подозреваемого Мухаметрахимова К.А. в ходе выемки <данные изъяты>

- юридическим делом ООО «ЛИДЕР», состоящим из внутренней описи, заявления о закрытии банковского счета и расторжении договоров о предоставлении услуг, заявления о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>

- выпиской по операциям на счете № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытому в ПАО «Сбербанк» (<данные изъяты>

- выпиской по счету № клиента ООО «ЛИДЕР» филиала «Уральский» АО «Райффайзенбанк» <данные изъяты>

- ответом на запрос от ДД.ММ.ГГГГ № из АО «Альфа-Банк» с приложением в виде CD-R <данные изъяты>

Указанные документы, предоставленные Межрайонной инспекцией ФНС № по Челябинской области, печать ООО «ЛИДЕР» № признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела.

Все указанные доказательства суд признает достоверными, допустимыми и достаточными для рассмотрения данного уголовного дела и принятия итогового решения.

Нарушений норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации при производстве предварительного расследования по настоящему уголовному делу, влекущих за собой признание каких-либо доказательств из числа приведенных в приговоре недопустимыми, прекращение уголовного дела, либо оправдание подсудимого, судом не установлено.

Суд полагает, что все исследованные в судебном заседании показания свидетелей, оглашенные в порядке статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, являются последовательными, не противоречат не только друг другу, но и другим доказательствам по делу. Оснований для самооговора и оговора свидетелями подсудимого суд не усматривает, поскольку какой-либо заинтересованности их в исходе дела судом не установлено.

Кроме того, изложенные выше показания полностью согласуются между собой и взаимодополняют друг друга, объективно подтверждаются данными, содержащимися в протоколах следственных действий, заключениях проведенных по делу экспертиз и иных документах исследованных в судебном заседании.

В ходе разбирательства уголовного дела суд приходит к выводу, что все следственные действия, в частности - осмотры, изъятия, были проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, результаты всех проведенных по делу следственных действий оформлены в установленном законом порядке, с составлением соответствующих протоколов.

Оценивая приведенные выше доказательства в их совокупности, выслушав мнение участников судебного разбирательства, как со стороны защиты, так и обвинения о квалификации действий подсудимого, о доказанности его вины, мнение участников прений сторон, последнее слово подсудимого, суд пришел к выводу о виновности подсудимого Мухаметкаримова К.А. в инкриминируемых ему преступлениях.

Давая оценку действиям Мухаметрахимова К.А., суд квалифицирует их по части первой статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, как незаконное использование документов для образования (создания) юридического лица, а именно предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Кроме того, суд квалифицирует действия Мухаметрахимова К.А. по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, а именно приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Учитывая, что в судебном заседании, в том числе, из показаний Мухаметрахимова К.А., установлено, что он заведомо осознавал незаконность деятельности ООО «Лидер», был осведомлен об отсутствии у общества, как реальной финансово-хозяйственной деятельности, так и правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием открытых им расчетных счетов, знал о том, что финансовые операции общества будут осуществляться исключительно с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Лидер», что свидетельствует о наличии у подсудимого специальной цели, требуемой законом для признания лица виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 и ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Обстоятельства, время и место совершения каждого из преступлений, характер поведения, конкретные действия подсудимого, направленность его умысла и фактически наступившие по делу последствия, в своей совокупности позволяют суду сделать вывод о совершении подсудимым как преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, так и преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ.

При назначении наказания Мухаметрахимову К.А., суд в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 Уголовного кодекса Российской Федерации учитывает характер и степень общественной опасности преступления, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, на условия жизни его семьи, придерживаясь целей восстановления социальной справедливости, принимает во внимание данные о его личности, в том числе, обстоятельства, смягчающие наказание подсудимого.

В качестве обстоятельств, характеризующих личность Мухаметрахимова К.А., суд учитывает его семейное положение, согласно которому, он в браке не состоит, имеет регистрацию и постоянное место жительства, является студентом юридического колледжа.

Психическое состояние здоровья подсудимого Мухаметрахимова К.А., не вызывает у суда сомнений, поскольку на учете у врачей нарколога и психиатра он не состоит, имеет удовлетворительное состояние здоровья, не отягощенное каким-либо заболеванием, препятствующим отбыванию наказания.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств судом учтены - активное способствование раскрытию и расследованию совершенных преступлений, выразившееся в даче подробных и последовательных показаний об обстоятельствах совершения каждого из преступлений, личное объяснение в налоговом органе, предоставление печати ООО «Лидер», что, безусловно, способствовало установлению всех обстоятельств совершенных преступлений и, установлению обстоятельств, указывающих на причастность к совершению преступлений не только подсудимого, но и других лиц, в отношении которых ведется отдельное производство, согласно п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, а также на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ - признание вины, раскаяние в содеянном, молодой возраст, привлечение к уголовной ответственности впервые.

Обстоятельств, отягчающих наказание Мухаметрахимова К.А., в ходе рассмотрения дела судом не установлено.

При определении вида и размера наказания подсудимому Мухаметрахимову К.А., суд принимает во внимание обстоятельства дела, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им оконченных преступлений средней тяжести и тяжкого преступления, наличие обстоятельств смягчающих наказание в совокупности с данными о личности, и считает, что наказание подсудимому должно быть назначено по правилам ч. 1 ст. 62 УК РФ, в виде лишения свободы по ч. 1 ст. 187 УК РФ и в виде обязательных работ по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, поскольку иное, более мягкое наказание, по мнению суда, не будет соответствовать целям наказания - исправлению подсудимого, предупреждению совершения им новых преступлений, а также восстановлению социальной справедливости, при этом, отбывание назначенного судом наказания в виде лишения свободы, возможно с применением условного порядка, однако с возложением на осужденного определенных обязанностей в силу ч. 5 ст. 73 УК РФ.

По убеждению суда, именно такое наказание является справедливым, соразмерным совершенному подсудимым преступлению, соответствует целям наказания и окажет на него положительное воспитательное воздействие.

Оснований для применения при назначении наказания в отношении подсудимого положений, предусмотренных ч. 6 ст. 15 УК РФ, исходя из общественной опасности и конкретных обстоятельств совершенных преступлений, не установлено.

Вместе с тем, учитывая обстоятельства совершения каждого из преступлений, характер и степень их общественной опасности в совокупности с установленными судом данными о личности подсудимого и смягчающими по делу обстоятельствами, привлечение к уголовной ответственности впервые, осознание последним противоправности своего поведения и заверения суда о том, что в дальнейшем он не намерен нарушать закон, позволяют признать суду признать исключительными обстоятельствами, существенно уменьшающими степень общественной опасности каждого из преступлений, и применить к подсудимому положения ст. 64 УК РФ, не применяя наказание в виде штрафа по ч. 1 ст. 187 УК РФ.

При назначении окончательного наказания суд применяет правила, ст. 71, ч. 3 ст.69 УК РФ.

Меру пресечения в отношении Мухаметрахимова К.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу следует оставить без изменения, а после вступления в законную силу, отменить.

Судьбу вещественных доказательств по уголовному делу суд полагает необходимым разрешить в порядке ст.ст. 81-82 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью первой статьи 173.2 УК РФ, частью первой статьи 187 УК РФ и назначить ему наказание по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде обязательных работ на срок 180 (сто восемьдесят) часов, по ч. 1 ст. 187 УК РФ назначить наказание, с применением ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 06 (шесть) месяцев.

На основании ст. 71, ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Мухаметрахимову К.А. наказание в виде лишения свободы на срок 06 (шесть) месяцев 10 дней.

Применить в отношении Мухаметрахимова К.А. условный порядок отбывания наказания, в силу статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, наказание считать условным, с испытательным сроком 01 (один) год.

В целях исправления осужденного, в соответствии с частью пятой статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации возложить на Мухаметрахимова К.А. следующие обязанности:

- не менять своего места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных, являться в указанный орган для регистрации не реже одного раза в месяц.

Меру пресечения Мухаметрахимову К.А. до вступления приговора в законную силу оставить прежней - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а после вступления приговора в законную силу - отменить.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда через Центральный районный суд г.Челябинска в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Председательствующий Е.А. Черненко