Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-61/2023 от 07.03.2023

дело № 1-61/2023

61RS0043-01-2023-000193-96

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Морозовск 24 мая 2023 года

Морозовский районный суд Ростовской области в составе:

председательствующего судьи Лазутиной П.В.,

при секретаре судебного заседания Деевой Е.В.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Морозовского района Ростовской области Сбродова В.И.,

подсудимой Тимошенко Т.Н.,

защитника Мартозина Р.Р.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Тимошенко Татьяны Николаевны, <данные изъяты>, ранее не судимой, задержанной в порядке ст. 91 УПК РФ в период с 13.09.2022 по 14.09.2022, содержащейся под домашним арестом с 15.09.2022,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Тимошенко Т.Н. совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, Тимошенко Т.Н., являясь арбитражным управляющим, состоящим в некоммерческом партнёрстве арбитражных управляющих <данные изъяты>, решением Арбитражного суда Ростовской области от 30.03.2012, в соответствии со статьями 42, 52, 53124, 126 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 167-170, 176, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, утверждена конкурсным управляющим, по ведению конкурсного производства в отношении Закрытого Акционерного Общества <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, которое этим же решением Арбитражного суда признано несостоятельным (банкротом) и в отношении ЗАО <данные изъяты> открыта процедура конкурсного производства. В соответствии со статьей 129 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Тимошенко Т.Н. с даты утверждения ее конкурсным управляющим до даты прекращения производства по делу о банкротстве, или заключения мирового соглашения, или отстранения, осуществляет полномочия руководителя должника и иных органов управления должника, а также собственника имущества должника - унитарного предприятия в пределах, в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Федеральным законом, вправе распоряжаться имуществом должника в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Федеральным законом, увольнять работников должника, в том числе руководителя должника, в порядке и на условиях, которые установлены федеральным законом, то есть, наделена управленческими полномочиями в коммерческой организации и является лицом, постоянно выполняющим административно-хозяйственные функции.

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 05.05.2014 Тимошенко Т.Н. отстранена от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ЗАО <данные изъяты>

В ходе конкурсного производства в отношении ЗАО <данные изъяты> в конкурсную массу ЗАО <данные изъяты> по договорам аренды недвижимого имущества от 28.06.2012 и 28.06.2013 заключенным между ЗАО <данные изъяты> в лице конкурсного управляющего Тимошенко Т.Н. и ООО <данные изъяты> в лице директора К.Е., за аренду фруктохранилища литер «А», расположенного по адресу: <адрес>, в период времени с 28.12.2012 по 18.04.2014 на расчетный счет № ЗАО <данные изъяты> открытый в дополнительном офисе <данные изъяты>, от ООО <данные изъяты> поступили денежные средства на общую сумму 785500,00 рублей, кроме того, Тимошенко Т.Н., как конкурсный управляющий, через доверенных третьих лиц, от ООО <данные изъяты> за аренду данного фруктохранилища, в указанный выше период времени, согласно расходным кассовым ордерам № от 30.12.2013, № от 09.07.2013, № от 30.04.2013 и № от 27.01.2014, получила денежные средства на сумму 185000 рублей. Всего в конкурсную массу ЗАО <данные изъяты> поступили денежные средства за аренду фруктохранилища литер «А» на общую сумму 970500 рублей.

Также, в ходе конкурсного производства в отношении ЗАО <данные изъяты> установлено, что в собственности ЗАО <данные изъяты> имеется земельный участок площадью 11,128 га, кадастровый номер (или условный номер) объекта №, входящий в конкурсную массу, а также следующее имущество ЗАО <данные изъяты> входящее в конкурсную массу, которое, согласно договора об ипотеке (залоге недвижимости) № от <дата> и договора об ипотеке (залоге недвижимости) № от <дата> находится в залоге у ОАО <данные изъяты> а именно:

- Фруктохранилище, площадью 2013,9 кв. м, местоположение: <адрес>, кадастровый (или условный) номер объекта №

- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов - земельные участки баз и складов, площадь 8903 кв. м, находящийся по адресу: <адрес>, кадастровый (или условный) номер объекта №;

- Весовая, площадью 97,6 кв. м, находящаяся по адресу: <адрес>, кадастровый (или условный) №;

- Соковый цех, площадью 219,8 кв. м, находящееся по адресу: <адрес>, кадастровый (или условный) номер объекта №;

- Зерносклад, площадью 588,1 кв. м, находящийся по адресу: <адрес>, кадастровый (или условный) номер объекта №;

- Зерносклад, площадью 1244,2 кв. м, находящийся по адресу: <адрес>, кадастровый (или условный) номер объекта №;

- Зерносклад, площадью 1003,2 кв. м, находящийся по адресу: <адрес>, кадастровый (или условный) номер объекта №

- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов - под весовую, под зерносклад, под соковый цех, площадь: 33068 кв. м, находящийся по адресу: <адрес>, кадастровый (или условный) номер объекта №;

- Зерносклад, площадью 240,39 кв. м, местоположение; <адрес>, кадастровый (или условный) номер объекта №;

- Зерносклад, площадью 1032,4 кв. м, местоположение: <адрес>, кадастровый (или условный) номер объекта №;

- Зерносклад, площадью 240,39 кв. м, местоположение: <адрес>, кадастровый (или условный) номер объекта №;

- Мастерская, площадью 395,8 кв. м, местоположение: <адрес>, кадастровый (или условный) номер объекта №;

- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов - под мастерскую, под зерносклад, площадь: 31656 кв. м, находящийся по адресу: <адрес>, кадастровый (или условный) номер объекта №;

- Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения; площадь: 27 га, адрес (местоположение): <адрес>, ЗАО <данные изъяты> пастбища, 3,8 км на юго-запад от <адрес>, кадастровый номер (или условный номер) №

- Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения; площадь: 30 га, адрес (местоположение): <адрес>, ЗАО <данные изъяты> пашня, 3,5 км на юго-запад от <адрес>, кадастровый номер (или условный номер) объекта №

-Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения; площадь: 95 га, адрес (местоположение): <адрес>, ЗАО <данные изъяты> пашня, 3 км на юго-запад от <адрес>, кадастровый номер (или условный номер) объекта №

-Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - земли акционерных обществ, колхозов, совхозов, крестьянско-фермерских хозяйств и прочие; площадь: 3220000 кв. м, адрес (местоположение): <адрес> кадастровый номер (или условный номер) объекта №.

Определением Арбитражного суда Ростовской области от 03.02.2012 требования ОАО <данные изъяты> в размере 33740800, 00 рублей, как обеспеченные залогом имущества должника, включены в третью очередь реестра требований кредиторов должника ЗАО <данные изъяты>

В соответствии с протоколами о результатах проведения публичных торгов № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, размещенными на электронной площадке <данные изъяты>, были определены победители торгов и реализовано указанное имущество ЗАО <данные изъяты> находящееся в залоге у конкурсного кредитора ОАО <данные изъяты> (далее Банка) на общую сумму 3776996,12 рублей, а также имущество ЗАО <данные изъяты> не находящееся в залоге у Банка на сумму 17452,80 рубля. Денежные средства за реализованное залоговое имущество, а также имущество не находящееся в залоге, на общую сумму 3794448,92 рублей в период времени с 03.03.2014 по 14.04.2014 поступили на расчетный счет № ЗАО <данные изъяты> открытый в дополнительном офисе <данные изъяты>

В соответствии с частью 2 статьи 138 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в случае, если залогом имущества должника обеспечиваются требования конкурсного кредитора по кредитному договору, из средств, вырученных от реализации предмета залога, восемьдесят процентов направляется на погашение требований конкурсного кредитора по кредитному договору, обеспеченному залогом имущества должника, но не более чем основная сумма задолженности по обеспеченному залогом обязательству и причитающихся процентов. Оставшиеся средства от суммы, вырученной от реализации предмета залога, вносятся на специальный банковский счет должника в следующем порядке:

- пятнадцать процентов от суммы, вырученной от реализации предмета залога, - для погашения требований кредиторов первой и второй очереди в случае недостаточности иного имущества должника в целях погашения указанных требований;

- оставшиеся денежные средства - для погашения судебных расходов, расходов по выплате вознаграждения арбитражным управляющим и оплаты услуг лиц, привлеченных арбитражным управляющим в целях обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей.

Тимошенко Т.Н., являясь конкурсным управляющим ЗАО <данные изъяты> будучи материально ответственным лицом, выполняя административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции, имея единый преступный умысел на присвоение вверенных ей, как конкурсному управляющему, денежных средств, предназначенных для выплаты ОАО <данные изъяты> и кредиторам ЗАО <данные изъяты> второй очереди (при отсутствии первой очереди), а именно: М.С., А.Е., К.В., В.А., А.С., М.В., М.Н., В.Е., А.М., М.Е., М.К., М.Г., В.Н., М.А., полученных от реализации имущества ЗАО <данные изъяты> в том числе и залогового, а также денежных средств поступивших от ООО <данные изъяты> за аренду фруктохранилища литер «А» в особо крупном размере с использованием своего служебного положения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно - опасных последствий и желая их наступления, вопреки интересам ЗАО <данные изъяты> ОАО АКБ <данные изъяты> М.С., А.Е., К.В., В.А., А.С., М.В., М.Н., В.Е., А.М., М.Е., М.К., М.Г., В.Н., М.А., достоверно зная о том, что в соответствии с п. 2 ст. 138 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 80 % денежных средств вырученных от реализации имущества ЗАО <данные изъяты> находящегося в залоге у конкурсного кредитора ОАО <данные изъяты>, что составляет 3021596,9 рублей, должны быть направлены на погашение требований ОАО <данные изъяты> по кредитному договору, обеспеченному залогом имущества должника, 15% денежных средств от реализации указанного залогового имущества, что составляет 566 549,42 рублей, должны быть направлены на погашение требований кредиторов ЗАО <данные изъяты> второй очереди, а также достоверно зная, о том, что в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» денежные средства, вырученные от реализации имущества ЗАО <данные изъяты> не находящегося в залоге, что составляет 17 452,80 рубля, а также денежные средства, поступившие в конкурсную массу ЗАО <данные изъяты> за аренду фруктохранилища литер «А», что составляет 970500,00 рублей, должны быть направлены на погашение требований кредиторов ЗАО <данные изъяты> второй очереди, реализуя который, действуя умышленно из корыстных побуждений, в период времени с 28.12.2012 по 05.05.2014, не внесла на банковский счет ЗАО <данные изъяты> наличные денежные средства в размере 185000 рублей, полученные ею за аренду фруктохранилища литер «А», а также, в вышеуказанный период времени, находясь в помещении дополнительного офиса <данные изъяты>, с банковского счета ЗАО <данные изъяты> №, осуществила переводы денежных средств на банковский счет №, открытый на имя Тимошенко Т.Н. в филиале <данные изъяты> на общую сумму 4391099,12 рублей.

Вверенные Тимошенко Т.Н., как конкурсному управляющему ЗАО <данные изъяты> денежные средства в размере 3588 146,32 рублей, вырученные от реализации имущества ЗАО <данные изъяты> находящегося в залоге у конкурсного кредитора ОАО <данные изъяты> денежные средства в размере 17 452,80 рубля, вырученные от реализации имущества ЗАО <данные изъяты> не находящегося в залоге, а также денежные средства в размере 970500,00 рублей, поступившие в конкурсную массу ЗАО <данные изъяты> за аренду фруктохранилища литер «А», а всего денежные средства на сумму 4576099,12 рублей, последняя не перечислила ОАО <данные изъяты> а также кредиторам ЗАО <данные изъяты> второй очереди М.С., А.Е., К.В., В.А., А.С., М.В., М.Н., В.Е., А.М., М.Е., М.К., М.Г., В.Н., М.А., а присвоила себе, обратила в свою собственность и распорядилась по своему усмотрению, тем самым совершила хищение денежных средств ЗАО <данные изъяты> которые должны быть направлены на погашение требований кредиторов ЗАО <данные изъяты> а именно: ОАО <данные изъяты> М.С., А.Е., К.В., В.А., А.С., М.В., М.Н., В.Е., А.М., М.Е., М.К., М.Г., В.Н., М.А.

В результате преступных действий Тимошенко Т.Н., ОАО <данные изъяты> причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 3 021596, 9 рублей, а также кредиторам ЗАО <данные изъяты> М.С., А.Е., К.В., В.А., А.С., М.В., М.Н., В.Е., А.М., М.Е., М.К., М.Г., В.Н., М.А. материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1554 502, 22 рубля.

Подсудимая Тимошенко Т.Н. в судебном заседании вину в предъявленном обвинении признала полностью и, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции Российской Федерации, отказалась от дачи показаний.

Из оглашенных в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации по ходатайству государственного обвинителя письменных показаний Тимошенко Т.Н., допрошенной в качестве подозреваемой и обвиняемой, следует, что она, будучи конкурсным управляющим по делу <данные изъяты> признанному несостоятельным (банкротом), присвоила с использованием своего служебного положения, то есть похитила денежные средства, вверенные ей в размере 3588 146,32 рублей, вырученные от реализации имущества ЗАО <данные изъяты> находящегося в залоге у конкурсного кредитора ОАО <данные изъяты> денежные средства в размере 17 452,80 рубля, вырученные от реализации имущества ЗАО <данные изъяты> не находящегося в залоге, а также денежные средства в размере 970500,00 рублей, поступившие в конкурсную массу ЗАО <данные изъяты> за аренду фруктохранилища литер «А».

Таким образом, денежные средства в общей сумме 4576099,12 рублей, Тимошенко Т.Н. не перечислила ОАО <данные изъяты> а также кредиторам ЗАО <данные изъяты> второй очереди М.С., А.Е., К.В., В.А., А.С., М.В., М.Н., В.Е., А.М., М.Е., М.К., М.Г., В.Н., М.А., а присвоила себе, обратила в свою собственность и распорядилась по своему усмотрению, совершив хищение денежных средств ЗАО <данные изъяты> которые должны быть направлены на погашение требований кредиторов ЗАО <данные изъяты> а именно: ОАО <данные изъяты> М.С., А.Е., К.В., В.А., А.С., М.В., М.Н., В.Е., А.М., М.Е., М.К., М.Г., В.Н., М.А.

В результате указанных действий Тимошенко Т.Н. причинила ОАО <данные изъяты> материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 3 021596, 9 рублей, а также причинила кредиторам ЗАО <данные изъяты> М.С., А.Е., К.В., В.А., А.С., М.В., М.Н., В.Е., А.М., М.Е., М.К., М.Г., В.Н., М.А. материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1554 502, 22 рубля.

Данные показания Тимошенко Т.Н. подтвердила как в судебном заседании, так и при проверке показаний на месте с ее участием, а также в присутствии адвоката, где, свободно ориентируясь в помещении <данные изъяты> продемонстрировала механизм получения денежных средств (т. 7 л.д. 187-192).

Суд, проведя судебное разбирательство в соответствии со ст. 252 УПК РФ и, исследовав все доказательства по делу в их совокупности, приходит к выводу, что вина Тимошенко Т.Н. в совершении преступления при указанных в установочной части приговора обстоятельствах доказана и, помимо признательных показаний подсудимой, подтверждается следующим.

Показаниями представителя потерпевшего К.Г., оглашенными судом по согласию сторон, согласно которым он представляет интересы государственной корпорации <данные изъяты> являющейся на основании решения Арбитражного суда города Москвы от <дата> № конкурсным управляющим <данные изъяты> в порядке, предусмотренном гл. 19, 20 и ст.ст. 42, 44, 45 УПК РФ, в ходе рассмотрений сообщений о преступлениях, предварительного расследования и судебного производства по уголовным делам.

Ему известно, что Приказом Банка России от 12 мая 2015 года № у ОАО <данные изъяты> (далее - Банк) отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Решением Арбитражного суда г. Москвы от <дата> по делу № Банк признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».

Функции конкурсного управляющего Банком возложены на государственную корпорацию <данные изъяты> (далее - Агентство), которая в соответствии с п.1 ст. 189.78 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» осуществляет полномочия органов управления Банка. Функции представителя конкурсного управляющего Банком возложены на В.М. Определением Арбитражного суда города Москвы от 18.10.2018, срок конкурсного производства в отношении Банка продлен до 14.04.2023.

Решением Арбитражного суда Ростовской области от <дата> по делу № <данные изъяты> было признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утверждена Тимошенко Татьяна Николаевна.

Определением Арбитражного суда Ростовской области от <дата> по делу № в реестр кредиторов ЗАО <данные изъяты> были включены требования Банка в размере 33740800 рублей, как обеспеченные залогом имущества должника.

В рамках конкурсного производства арбитражным управляющим Тимошенко Т.Н. было реализовано имущество должника:

Лот № 1. Фруктохранилище, площадью 2013,9 кв. м, местоположение: <адрес>, кадастровый (или условный) номер объекта №

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов - земельные участки баз и складов, площадь 8903 кв. м, находящийся по адресу: <адрес>, кадастровый (или условный) номер объекта №

Лот № 2. Весовая, площадью 97,6 кв. м, находящаяся по адресу: <адрес>, кадастровый (или условный) №

Соковый цех, площадью 219,8 кв. м, находящееся по адресу: <адрес>, кадастровый (или условный) номер объекта №

Зерносклад, площадью 588,1 кв. м, находящийся по адресу: <адрес>, кадастровый (или условный) номер объекта №

Зерносклад, площадью 1244,2 кв. м, находящийся по адресу: <адрес>, кадастровый (или условный) номер объекта №

Зерносклад, площадью 1003,2 кв. м, находящийся по адресу: <адрес>, кадастровый (или условный) номер объекта №

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов - под весовую, под зерносклад, под соковый цех, площадь: 33068 кв. м, находящийся по адресу: <адрес>, кадастровый (или условный) номер объекта №

Зерносклад, площадью 240,39 кв. м, местоположение; <адрес>, кадастровый (или условный) номер объекта №

Зерносклад, площадью. 1032,4 кв. м, местоположение: <адрес>., кадастровый (или условный) номер объекта №

Зерносклад, площадью 240,39 кв. м, местоположение: <адрес>, кадастровый (или условный) номер объекта №

Мастерская, площадью 395,8 кв. м, местоположение: <адрес>, кадастровый (или условный) номер объекта №

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов - под мастерскую, под зерносклад, площадь: 31656 кв. м, находящийся по адресу: <адрес>, кадастровый (или условный) номер объекта №

Лот № 3. Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения; площадь: 27 га, адрес (местоположение): <адрес> пастбища, 3,8 км на юго-запад от <адрес>, кадастровый номер (или условный номер) №

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения; площадь: 30 га, адрес (местоположение): <адрес> пашня, 3,5 км на юго-запад от <адрес>, кадастровый номер (или условный номер) объекта №

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения; площадь: 95 га, адрес (местоположение): <адрес>, пашня, 3 км на юго-запад от <адрес>, кадастровый номер (или условный номер) объекта №

Лот № 4. Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - земли акционерных обществ, колхозов, совхозов, крестьянско-фермерских хозяйств и прочие; площадь: 3220000 кв. м, адрес (местоположение): <адрес> кадастровый номер (или условный номер) объекта №

Лот № 5. Культиватор сплошной обработки КСП-3,6;

Лот № 6. Плуг 5 корпусный Ransomes TSR 300 HS;

Лот № 7. Земельный участок, площадь: 11,128 га.

Торги по продаже указанного имущества осуществлялись на электронной площадке <данные изъяты>.

Пять из семи лотов было реализовано в установленном законом порядке следующим образом:

Лот № 1 победитель В.С. с ценой 1 893 192,84 рублей (Протокол № от <дата>);

Лот № 2 победитель К.С. с ценой 1 149 385,01 рублей (Протокол № от <дата>);

Лот № 3 победитель К.С. с ценой 317 106,27 рублей (Протокол № от <дата>);

Лот № 4 победитель К.С. с ценой 417 312,00 рублей (Протокол № от <дата>);

Лот № 7 победитель К.С. с ценой 17 452,80 рублей (Протокол от <дата>).

При этом имущество, вошедшее в лоты №№ 1-4, находилось в залоге у Банка. Имущество, составившее лот № 7 залогом обременено не было.

Таким образом, всего на торгах было реализовано имущество на общую сумму 3794448 рублей 92 копейки, в том числе имущество, находившееся в залоге у Банка на сумму 3776996 рублей 12 копеек.

Согласно сведениям о движении денежных средств по расчетному счету ЗАО <данные изъяты> № за период с 03 марта 2014 года по 14 апреля 2014 года были совершены следующие операции по расчетам, связанными с торгами:

- 03.03.2014 К.М. внес задаток за участие в торгах К.С. по лоту № 4 в размере 260 820 рублей (платежное поручение №);

- 03.03.2014 К.М. внес задаток за участие в торгах К.С. по лоту № 2 в размере 884 142,30 рублей (платежное поручение №);

- 03.03.2014 К.М. внес задаток за участие в торгах К.С. по лоту № 3 в размере 166 898,10 рублей (платежное поручение №);

- 03.03.2014 К.М. внес задаток за участие в торгах К.С. по лоту № 7 в размере 10 908 рублей (платежное поручение №);

- 03.03.2014 К.А. внес задаток за участие в торгах по лоту № 3 в размере 166 897,98 рублей (платежное поручение №);

- 04.03.2014 В.С. внес задаток за участие в торгах по лоту № 1 в размере 996 417,27 рублей (платежное поручение №);

- 04.03.2014 В.С. внес задаток за участие в торгах по лоту № 3 в размере 166 897,98 рублей (платежное поручение №);

- 19.03.2014 К.М. внес оплату по договору купли-продажи по лоту № 3 в размере 150 208,29 рублей (платежное поручение №);

- 19.03.2014 К.М. внес оплату по договору купли-продажи по лоту № 2 в размере 265 242,71 рублей (платежное поручение №);

- 19.03.2014 К.М. внес оплату по договору купли-продажи по лоту № 7 в размере 14 180,40 рублей (платежное поручение №);

- 19.03.2014 К.М. внес оплату по договору купли-продажи по лоту № 4 в размере 156 501 рубль (платежное поручение №);

- 26.03.2014 конкурсный управляющий Тимошенко Т.Н. произвела возврат задатка за участие в торгах К.А. по лоту № 3 в размере 166 897,98 рублей (платежное поручение №);

- 14.04.2014 В.С. внес оплату по договору купли-продажи по лоту № 1 в размере 896 775,57 рублей (платежное поручение №).

Следовательно, всего имущество ЗАО <данные изъяты> было продано на общую сумму 3 794 448,92 рублей, а на его расчетный счет поступила сумма 4 135 889,6 рублей, из которой был произведен возврат задатка К.А. в размере 166 897,98 рублей.

То есть, по итогам проведения вышеуказанных торгов на расчетный счет ЗАО <данные изъяты> поступило денежных средств на общую сумму 3 968 991,62 рублей, из которых 17452,8 рублей денежные средства за лот №7, который в залоге у Банка не находился.

Согласно пункту 2 статьи 138 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26 октября 2002 года, денежные средства в размере 3776996 рублей 12 копеек, полученные ЗАО <данные изъяты> от реализации имущества, находящегося в залоге у банка, должны были быть направлены конкурсным управляющим следующим лицам:

- 3021596,87 рублей (80%) – Банку;

- 566549,42 рублей (15%) – работникам ЗАО <данные изъяты> в счет погашения заработной платы;

- 188849,81 рублей (5%) – конкурсному управляющему в счет погашения расходов и вознаграждения.

Однако, все денежные средства, полученные от реализации имущества ЗАО <данные изъяты> в размере 3 968 991,62 рублей, а также денежные средства, поступившие в конкурсную массу за аренду холодильника, согласно договора аренды недвижимого имущества б/н от 28.06.2012 от Тимошенко Т.Н. фактически присвоила денежную сумму в размере 4691100,25 рублей, которые были перечислены Тимошенко Т.Н. на свой расчетный счет № в филиале <данные изъяты>

Впоследствии Т.Н. Тимошенко со своего личного счета перевела на расчетный счет Банка 1 514 554 рублей с назначением платежа «перечисление за реализацию залогового имущества ЗАО <данные изъяты> (платежное поручение № от <дата>).

Таким образом, участники дела о банкротстве недополучили следующие денежные суммы:

1 507042 рубля 87 копеек – Банк за реализованное залоговое имущество;

566549 рублей 42 копейки – работники ЗАО <данные изъяты>

Кроме того, участникам торгов подлежали возврату следующие денежные суммы:

9 рублей - излишне уплаченные денежные средства по лоту № 4;

7 635,60 рублей - излишне уплаченные денежные средства по лоту № 7;

166897,98 рублей – задаток К.Н. за участие в торгах по лоту № 3.

Следовательно, Тимошенко Т.Н. незаконным образом присвоила денежные средства в размере 2248134,99 рублей, которые должны были быть направлены указанным выше лицам.

Определением Арбитражного суда Ростовской области от <дата> по делу № Тимошенко Т.Н. отстранена от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ЗАО <данные изъяты> Определением Арбитражного суда от <дата> конкурсным управляющим ЗАО <данные изъяты> был утвержден А.Н. <данные изъяты>

Постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда по делу № от <дата> суд установил причинно-следственную связь между действиями Тимошенко Т.Н. и наступившими последствиями для ЗАО <данные изъяты> в виде причиненных убытков. С Тимошенко Т.Н. в пользу ЗАО <данные изъяты> взысканы убытки в общей сумме 1977695, 01 рублей, из которых 1507 042, 87 рублей за реализованное залоговое имущество ЗАО <данные изъяты>

Во исполнение Постановления Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда по делу № от <дата> страховая компания <данные изъяты> перечислила на счет ЗАО <данные изъяты> следующие денежные суммы:

- 15 июля 2016 года – 1000000 рублей;

- 31 октября 2016 года – 977695,01 рублей;

- 10 января 2017 года – 34649,58 рублей.

Всего 2012344 рублей 59 копеек, где 1977 695,01 рублей это выплата убытков, причиненных в результате неправомерных действий арбитражного управляющего Тимошенко Т.Н., из которых 1507 042 рублей 87 копеек за реализованное залоговое имущество ЗАО <данные изъяты> В результате выплат данных денежных средств права должника были восстановлены, то есть ему были возвращены денежные средства, полученные от реализации предмета залога.

Следовательно, указанные средства должны были быть распределены конкурсным управляющим А.Н. в соответствии с пунктом 2 статьи 138 Закона о банкротстве. Банк должен был получить 1 507042, 87 рублей, причитающиеся ему как залоговому кредитору. Банк эти денежные средства не получил.

Согласно Определению Арбитражного суда Ростовской области о завершении конкурсного производства от <дата> по делу №, А.Н. все денежные средства, полученные от СК <данные изъяты> были направлены на выплату вознаграждения конкурсного управляющего и погашение понесенных им расходов.

Всего от СК <данные изъяты> получено 2012344, 59 рублей из них, на оплату расходов на проведение конкурсного производства направлено 26730, 06 рублей.

Определением Арбитражного суда Ростовской области от <дата> конкурсное производство в отношении ЗАО <данные изъяты> было завершено, таким образом, суд установил, что все мероприятия конкурсным управляющим завершены, денежные средства у ЗАО <данные изъяты> отсутствуют.

В последующем, решением Арбитражного суда от <дата> по делу № указанные действия арбитражного управляющего А.Н. признаны неправомерными, с А.Н. в пользу Банка взысканы убытки в сумме 1 507 042,87 рублей. Денежные средства в указанном размере 25 сентября 2018 г. перечислены страховой организацией ООО <данные изъяты> в пользу банка на основании платежного поручения №.

Таким образом, в настоящее время ОАО <данные изъяты> получил денежные средства, причитающиеся ему от реализации залогового имущества ЗАО <данные изъяты> в полном объеме. Претензий ни к кому не имеет (т. № 5 л.д. 65-73),

Показаниями свидетеля А.Н., оглашенных судом по согласию сторон, согласно которых ему известно, что решением Арбитражного суда Ростовской области от <дата> по делу № признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство.

Конкурсным управляющим должником назначена Тимошенко Т.Н.

Определением Арбитражного суда Ростовской области от 05.05.2014 Тимошенко Т.Н. отстранена от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ЗАО <данные изъяты>

Определением Арбитражного суда Ростовской области от 02.06.2014 по вышеуказанному делу А.Н. назначен конкурсным управляющим ЗАО <данные изъяты> Срок конкурсного производства продлен до 21.10.2015.

В рамках банкротного дела А.Н. подано заявление о взыскании с отстраненного конкурсного управляющего Тимошенко Т.Н. убытков в размере 5 391 408, 25 рублей.

Определением Арбитражного суда Ростовской области по делу № от <дата> с Тимошенко Т.Н. взысканы в пользу ЗАО <данные изъяты> убытки, причиненные в результате ненадлежащего исполнения возложенных на нее обязанностей в размере 2 458134, 99 рублей.

В реестре требований кредиторов ЗАО <данные изъяты> имеются требования кредиторов второй очереди (задолженность ЗАО <данные изъяты> по заработной плате) на сумму 875 317 рублей (восемьсот семьдесят пять тысяч триста семнадцать) рублей.

В соответствии с нормами закона Тимошенко Т.Н. должна была направить 15 % (то есть 569 877,55 рублей) от стоимости реализованного залогового имущества на погашение требований кредиторов второй очереди и задолженности по текущим платежам по заработной плате.

Однако Тимошенко Т.Н. не выполнила вышеуказанные нормативные требования, направив данные средства на возмещение расходов арбитражного управляющего.

17.02.2016 А.Н. в ООО <данные изъяты> было написано заявление о выплате возмещения убытков, причиненных действиями арбитражного управляющего Тимошенко Т.Н. в размере 1977695,01 рублей. ООО <данные изъяты> признало данный случай страховым и на счет ЗАО <данные изъяты> перечислено страховое возмещение в размере 1977695,01 рублей, а именно: 17.06.2016 – 500000,00 рублей; 23.06.2016 – 500000,00 рублей; 31.10.2016 – 977 695,01 рублей.

Взысканная сумма убытков относится к активам должника, представляет собой дебиторскую задолженность Тимошенко Т.Н. и ООО <данные изъяты> перед должником и его кредиторами; денежные средства, поступающие в конкурсную массу, обезличены и подлежат распределению конкурсным управляющим в очередности и порядке, установленном законом о банкротстве.

Требования ОАО <данные изъяты> к должнику установлены определением Арбитражного суда Ростовской области от <дата> по делу № в рамках дела о банкротстве ЗАО <данные изъяты> как требования обеспеченные залогом по договору об ипотеке № от <дата> и договору об ипотеке № от <дата>. Предметом залога по договорам является недвижимое имущество.

Определением Арбитражного суда Ростовской области от <дата> по делу № утверждена начальная цена и согласован порядок реализации имущества ЗАО <данные изъяты> являющегося обеспечением по обязательствам должника перед ОАО <данные изъяты> Торги залоговым имуществом ЗАО <данные изъяты> были завершены 07.03.2014. По результатам публичного предложения на ЭТП <данные изъяты> были определены победители торгов и с ними, конкурсным управляющим Тимошенко Т.Н. заключены договоры купли-продажи имущества должника, которые в последующем были зарегистрированы филиалом по Морозовскому району ФГБУ «ФКП Росреестра» по РО, что подтверждается решением Морозовского районного суда от <дата> по делу №.

В рассматриваемом случае, страховое возмещение было получено от убытков нанесенных действиями Тимошенко Т.Н. ЗАО <данные изъяты> Залоговое имущество не было утрачено или повреждено, а было реализовано законным способом (том № 3 л.д. 197-203),

- показаниями свидетеля В.С., оглашенных судом по согласию сторон, пояснившего, что в марте 2014 года он участвовал в открытых торгах по реализации залогового имущества ЗАО <данные изъяты> проводимых на электронной площадке <данные изъяты>. Организатором торгов была арбитражный управляющий ЗАО <данные изъяты> Тимошенко Т.Н. Для участия в торгах 04.03.2014 на счет ЗАО <данные изъяты> он внес задаток в размере 996417,27 рублей по лоту №1. Лот №1 это фруктохранилище и земельный участок, на котором оно находится, расположенное по адресу: <адрес>. Так же 04.03.2014 на счет ЗАО <данные изъяты> для участия в торгах В.С. внес задаток в размере 166897,98 рублей по лоту №3 - земли сельскохозяйственного назначения, расположенные так же в <адрес>, кадастровые номера данных участков не укажет, так как их не помнит. 05.03.2014 В.С. стал победителем в открытых торгах на электронной площадке <данные изъяты> по лоту №1. Фруктохранилище, и земельный участок, на котором оно расположено, по адресу: <адрес>, приобрел за 1893192. 84 рубля. После чего 14.04.2014 перечислил на счет ЗАО <данные изъяты> еще 896775,57 рублей, то есть с учетом задатка общая сумма за лот №1 составила 1893192,84 рубля.

Так же пояснил, что залог в размере 166897,98 рублей по лоту №3 - земли сельскохозяйственного назначения, ему были возвращены, так как победителем данного лота стала К.С.

Впоследствии, приобретенное им имущество ЗАО <данные изъяты> по лоту №1, расположенному по адресу: <адрес>, было им продано (том № 5 л.д. 75-77),

- показаниями свидетеля К.М., оглашенных судом по согласию сторон, согласно которых, он проживает по адресу: <адрес>, совместно со своей супругой К.С.

В 2014 году ему стало известно, что на продажу выставлено имущество ЗАО <данные изъяты> которое на тот момент было признано банкротом.

Его супруга К.С. подала заявки на участие в торгах по продаже имущества ЗАО <данные изъяты> которые проводились на электронной площадке <данные изъяты> Заявки были поданы на участие в торгах по следующим лотам: