Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-285/2023 от 01.03.2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Астрахань                                            31.05.2023

Ленинский районный суд г.Астрахани в составе: председательствующего судьи Агапова С.А., при секретаре Юсуповой Э.А., с участием государственного обвинителя в лице помощника прокурора Ленинского района г.Астрахань Торсукова И.Ф., подсудимой ПЛАТКОВОЙ В.О., её защитника - адвоката Текеева Б.О., рассмотрев уголовное дело в отношении:

ПЛАТКОВОЙ В.О., <дата обезличена>.р., уроженки <адрес>, гражданки РФ, со средним образованием, замужней, имеющей на иждивении малолетнего ребёнка <дата обезличена> г.р., неработающей, зарегистрированной и проживающей <адрес>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

    ПЛАТКОВА совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при нижеследующих обстоятельствах.

    Федеральным законом от 29.12.2006 № 256 - ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" (далее - ФЗ от 29.12.2006 № 256 - ФЗ) установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь. В соответствии со ст.2 вышеуказанного Федерального под дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, понимаются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей - инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом (далее - дополнительные меры государственной поддержки), установленных вышеуказанным Федеральным законом (далее - дополнительные меры государственной поддержки).

    Материнский (семейный) капитал - средства федерального бюджета Российской Федерации, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных вышеуказанным Федеральным законом. Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал - именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки. Право на дополнительные меры государственной поддержки возникает в соответствии с п.1 ч.1, ч.7 ст.3 вышеуказанного Федерального закона при рождении (усыновлении) ребёнка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, независимо от места их жительства у женщин, родивших (усыновивших), второго ребёнка начиная с 1.01.2007, у женщин, родивших (усыновивших) первого ребёнка начиная с 1.01.2020, со дня рождения (усыновления) первого, второго, третьего ребёнка или последующих детей независимо от периода времени, прошедшего с даты рождения (усыновления) предыдущего ребёнка (детей), и может быть реализовано не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) первого, второго, третьего ребёнка или последующих детей, в связи с рождением (усыновлением) которых возникло указанное право, за исключением случая, предусмотренного ч.6.1 ст.7 указанного Федерального закона.

    Так, у ПЛАТКОВОЙ в декабре 2021г., более точные дата и время не установлены, находящейся в неустановленном месте на территории <адрес>, являющейся владельцем сертификата на материнский капитал серии МК - Э - 040 - 2021 <№> от <дата обезличена>, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, достоверно зная что выплаты по данному сертификату, установленными вышеуказанным Федеральным законом, могут быть направлены только на улучшение жилищных условий, получение образования детьми, формирование накопительной пенсии, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей - инвалидов, получение ежемесячной выплаты, погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, возник преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

    С целью реализации своего преступного умысла, в декабре 2021г., более точные дата и время не установлены, ПЛАТКОВА обратилась в Кредитный потребительский кооператив "<данные изъяты>" ИНН <№> (далее - КПК "Развитие"), расположенный по адресу: <адрес>, после чего вступила с неустановленными в ходе предварительного лицами из числа работников КПК "<данные изъяты>", уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в предварительный преступный сговор, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, разработав при этом способ и план совершения указанного преступления, распределив между собой преступные роли.

    Согласно отведённой роли в преступной группе, ПЛАТКОВА должна была передать свои личные документы неустановленным лицам из числа работников КПК "<данные изъяты>" для оформления с последними договора займа, а после перечисления ей денежных средств от КПК "<данные изъяты>" в сумме 525000 руб. передать из указанной суммы 230000 руб. неустановленным лицам из числа работников КПК "<данные изъяты>", уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, а оставшейся частью денежных средств в сумме 295000 руб. распорядиться по своему усмотрению. После чего, получив от последних пакет документов, обратиться в Государственное учреждение - Центр установления пенсии и социальных выплат Пенсионного фонда Российской Федерации Астраханской <адрес> <№> с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и направлении их на расчётный счёт КПК "<данные изъяты>" в счёт погашения основного долга и уплату процентов по договору займа.

    Неустановленные лица из числа работников КПК "<данные изъяты>", согласно отведенной им роли в преступной группе, должны были на основании представленных ПЛАТКОВОЙ документов подготовить фиктивные документы: договор займа о строительстве индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, земельный участок <№>"Г", с кадастровым номером <№>, выписку из реестра членов кооператива, справку кредитной организации, которые передать ПЛАТКОВОЙ для обращения последней в Государственное учреждение - Центр установления пенсии и социальных выплат Пенсионного фонда Российской Федерации Астраханской <адрес> <№> с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и направлении их на расчётный счёт КПК "<данные изъяты>" в счёт погашения основного долга и уплату процентов по договору займа, а также для придания законности своих действий перевести на расчётный счёт ПЛАТКОВОЙ, денежные средства согласно указанного договора займа в сумме 525000 руб., из которых 230000 руб. получить от ПЛАТКОВОЙ в счёт оплаты за помощь в обналичивании средств материнского (семейного) капитала. Полученными же впоследствии денежными средствами из Пенсионного фонда Российской Федерации участники преступной группы определились распорядиться по своему усмотрению.

    С целью реализации единого преступного умысла группы <дата обезличена>, более точная дата и время не установлены, неустановленные лица из числа работников КПК "<данные изъяты>", действуя по предварительному сговору с ПЛАТКОВОЙ, с целью хищения денежных средств из федерального бюджета Российской Федерации, согласно отведенной им роли в преступной группе, подготовили и передали ПЛАТКОВОЙ следующие документы, содержащие ложные сведения: - договор займа № СМК 03/12.2021 от <дата обезличена>, согласно которому ПЛАТКОВА обязуется погасить займ перед КПК "<данные изъяты>" в сумме 525000 руб. за счёт средств материнского (семейного) капитала путем подачи ею заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в соответствующее управление пенсионного фонда, а также содержащий ложные сведения относительно цели - строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу <адрес> земельный участок <№>"Г" с кадастровым номером <№>; - выписку из реестра членов кооператива; - справку кредитной организации; - платежное поручение <№> от <дата обезличена>, согласно которому <дата обезличена> с лицевого счёта КПК "<данные изъяты>" неустановленные лица из числа работников КПК "<данные изъяты>" осуществили перевод денежных средств в сумме 525000 руб. на расчётный счёт <№>, открытый на имя ПЛАТКОВОЙ В.О..

    После чего, <дата обезличена> неустановленные лица из числа работников КПК "<данные изъяты>" осуществили перевод денежных средств в сумме 525000 руб. на расчётный счёт <№>, открытый на имя ПЛАТКОВОЙ В.О.. Далее, полученные денежные средства ПЛАТКОВА в сумме 295000 руб. оставила себе, а денежные средства в сумме 230000 руб. передала неустановленным лицам из числа работников КПК "<данные изъяты>".

    В продолжение единого преступного умысла группы 28.12.2021 ПЛАТКОВА обратилась в клиентскую службу (на правах отдела) в <адрес> учреждения - Центр установления пенсий и социальных выплат Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> <№>, расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала, содержащим ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия с просьбой направить денежные средства материнского капитала в счёт погашения основного долга и уплату процентов по вышеуказанному договору займа в размере 483 881 руб. 83 коп., приложив к заявлению материнский сертификат и копии документов, в том числе содержащие ложные и недостоверные сведения: договор займа СМК 03/12.2021 от <дата обезличена>, согласно которому ПЛАТКОВА обязуется погасить займ перед КПК "<данные изъяты>" в сумме 525000 руб. за счёт средств материнского (семейного) капитала путем подачи ею заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в соответствующее управление пенсионного фонда, а также содержащий ложные сведения относительно цели - строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу <адрес>, земельный участок <№> "Г", с кадастровым номером <№>, платежное поручение <№> от <дата обезличена>, согласно которому <дата обезличена> с лицевого счёта КПК "<данные изъяты>" неустановленные лица из числа работников КПК "<данные изъяты>" осуществили перевод денежных средств в сумме 525000 руб. на расчётный счёт <№>, открытый на имя ПЛАТКОВОЙ В.О., тем самым ПЛАТКОВА и неустановленные лица из числа работников КПК "<данные изъяты>" обманули сотрудников Пенсионного фонда Российской Федерации.

    19.01.2022 сотрудниками Государственного учреждения - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, не осведомленных о преступных намерениях ПЛАТКОВОЙ и неустановленных лиц из числа работников КПК "Развитие", на основании предоставленных ПЛАТКОВОЙ указанных документов, принято решение об удовлетворении заявления последней о распоряжении средствами материнского капитала, что послужило основанием для перечисления 21.01.2022 платёжным поручением <№> с расчётного счёта ОПФР по <адрес> <№>, открытого УФК по <адрес> в отделении по <адрес> Южного главного управления Центробанка России, расположенном по адресу: <адрес>, денежных средств в размере 483 881 руб. 83 коп. на расчётный счёт КПК "<данные изъяты>" <№>.

    Полученными денежными средства в размере 483 881 руб. 83 коп. ПЛАТКОВА и неустановленные лица из числа работников КПК "Развитие" распорядились по своему усмотрению, причинив материальный ущерб пенсионному фонду Российской Федерации в крупном размере.

    Подсудимая ПЛАТКОВА вину в предъявленном ей обвинении признала в полном объёме, в судебном разбирательстве воспользовались ст.51 Конституции РФ, в связи с чем были оглашены её показания в ходе предварительного расследования, согласно которых следовало, что с 2021г. состоит в браке с ФИО9, от которого имеется ребенок ФИО2, <дата обезличена> г.р., данный ребёнок скончался <дата обезличена>, так как у неё были преждевременные роды, примерно на 6 месяце. Так в соответствии с Федеральным законом от <дата обезличена> <№> - ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей имеющих детей", в связи с рождением у неё ребёнка ФИО2, ей был выдан сертификат материнского капитала МК - Э - 040 - 2021 <№> от <дата обезличена> на сумму 483 881 руб. 83 коп.. О том, что ей был выдан сертификат, стало известно лишь в декабре 2021г., когда она зашла в свой личный кабинет на гос. услугах. О том, как можно распорядится данным сертификатом ей никто не разъяснял, но она знала, что им можно воспользоваться на улучшение жилищных условий, направить средства материнского капитала на образование ребёнка, пенсию матери, а также на оплату первоначального взноса или погашения основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения. Так в декабре 2021г., точной даты она не помнит, в сети интернет (где именно в настоящее время она не помнит) она узнала, что в <адрес> имеется КПК "<данные изъяты>", который выдаёт займы и тем самым через эту организацию можно обналичить материнский капитал. Адрес данного КПК "<данные изъяты>" у неё были записаны на листочке, данные листочек она выбросила. После чего, в декабре 2021г., она направилась в офис КПК "<данные изъяты>", расположенной по адресу: <адрес> прибытию в офис её встретила девушка, которая представилась по имени ДИНАРА, также в офисе КПК "<данные изъяты>" находились и другие сотрудники. Она пояснила девушке по имени ДИНАРА, что хочет обналичить средства материнского (семейного) капитала. В ходе разговора ДИНАРА, разъяснила ей процесс обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала, а также сообщила ей, какие документы ей необходимо будет предоставить. Процедура обналичивания средств материнского (семейного) капитала, заключалась в том, что по представленным ею документам сотрудники КПК "<данные изъяты>" заключат с ней договор займа на сумму материнского (семейного) капитала в размере 483 881 руб. 83 коп., после чего она должна предоставить им сведения о расчётном счёте в ПАО "Сбербанк России", открытом на её имя, на который ей в дальнейшем поступят средства материнского (семейного) капитала в размере 483 881 руб. 83 коп., часть из которых в размере 230000 руб. она должна будет передать сотруднице КПК "<данные изъяты>" за помощь в обналичивании средств материнского (семейного) капитала, 130000 руб. за приобретение земельного участка, и 100000 руб. за оплату услуг КПК "<данные изъяты>" по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала. Оставшиеся денежные средства, то есть в размере примерно 258 881 руб. она сможет оставить себе и распорядиться по своему усмотрению. Данное предложение её устроило, и она приняла решение обналичить средства (материнского) семейного капитала через КПК "<данные изъяты>", хотя она осознавала, что обналиченные денежные средства, она направит на нецелевые нужды. Далее по просьбе ДИНАРЫ, она зашла в свой личный кабинет гос. услуг, после чего она распечатала материнский сертификат. Далее ДИНАРА попросила передать ей свидетельства о рождении своих детей, а также её паспорт. Сотрудниками КПК "<данные изъяты>" ей было предложено оформить на её имя земельный участок, так как в договоре займа необходимо было прописать, цель использования займа, где сотрудники КПК "<данные изъяты>" должны указать, что целью использования займа является строительство жилого дома для семьи. На данное предложение она согласилась, так как у неё имелись финансовые трудности. Придя на следующий день в КПК "<данные изъяты>" её также встретила ДИНАРА, которая предоставила ей на подпись договор купли - продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, земельный участок <№> "Г" в котором уже стояла подпись продавца, самого продавца земельного участка она не видела, поэтому опознать её не сможет. Она не обращала внимания, чья именно стоит подпись в договоре купли - продажи земельного участка, кто именно ей продаёт земельный участок, ей это было без разницы, ей нужны были денежные средства. На сам земельный участок она не выезжала. Вышеуказанный земельный участок ей был предоставлен сотрудниками КПК "<данные изъяты>". Согласно договору купли - продажи земельный участок приобретен за 30000 рублей, при этом сотрудникам КПК "Развитие" за земельный участок она должна была передать 130000 рублей, денежные средства в размере 30000 руб. она никому в действительности не передавала, данная сумма денег должна была войти в те денежные средства, которые она в последующем получит от КПК "<данные изъяты>". Далее расписалась в договоре, что денежные средства были переданы, что в действительности не было. Целью обналичивания средств материнского (семейного) капитал являлось то, что ей нужны были денежные средства для личных нужд, а именно на покупку продуктов питания, покупку одежды для себя, а также имелись долговые обязательства у её супруга, а она в свою очередь хотела помочь супругу. Далее, также в декабре 2021г., в сопровождении ДИНАРЫ, она обратилась в МФЦ, где ею были поданы документы для перехода права собственности. В МФЦ её сопровождала только девушка по имени ДИНАРА. Опознать лиц кому сдавала документы и кому подходила для оформления документов она не сможет в связи с тем, что прошло много времени. После этого она вновь вернулась в КПК "<данные изъяты>" расположенный по адресу: <адрес>, точного номера дома не помнит, совместно с ДИНАРОЙ. По приезду был составлен договор - займа СМК 03/12.2021 от <дата обезличена>, согласно которому она получает денежный займ у КПК "Развитие" под 25 % годовых на приобретение и строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, земельный участок <№> "Г", договор займа уже был подписанный от представителя КПК "<данные изъяты>", кем был подписан не помнит. Она поставила свои подписи, куда ей указывала ставить ДИНАРА. Также подписала иные документы, какие именно сейчас точно не помнит. Все подписанные документы не читала, так как доверяла ДИНАРЕ. После подписания и оформления всех документов, ей на расчётный счёт, который был открыт фиктивно в ПАО "Сбербанк", от КПК "<данные изъяты>" поступили денежные средства в размере 525000 рублей. Сразу после поступления денежных средств, вместе с ДИНАРОЙ, она направилась в отделение ПАО "Сбербанк", расположенный по адресу: <адрес>. Там она сняла денежные средства, поступившие от КПК "<данные изъяты>". Далее, она на улице согласно ранее достигнутой с ДИНАРОЙ договоренности она передала ей 230000 рублей, из них как она ей пояснила 130000 руб. за приобретение земельного участка и 100000 за оплату услуг КПК "<данные изъяты>" по обналичиванию средств материнского семейного капитала. Сертификат на материнский (семейный) капитал ей был выдан на 483 881,83 рублей, а от КПК "<данные изъяты>" в качестве займа она получила, 525000 руб. и данная разница уже входила в ту сумму, что она передала представителю КПК "Развитие" ДИНАРЕ. В настоящее время она осознаёт, что незаконно отдала представителю КПК "Развитие" ДИНАРЕ, денежные средства материнского капитала за то, что помогла ей обналичить их. После передачи денежных средств, они с девушкой по имени ДИНАРА разошлись и больше данную девушку не видела, с ней не созванивалась. Оставшуюся у неё часть денежных средств в размере примерно 253 881 рублей, оставила себе и распорядилась ими по своему усмотрению, то есть потратила не по целевому назначению, на личные нужды, а именно на покупку продуктов питания, одежу, погашение долговых обязательств супруга. О том, что обналичила денежные средства материнского семейного капитала, она никому не рассказывала, в том числе своему супругу. Договор займа СМК 03/12.2021 с КПК "<данные изъяты>" являлся основанием получения указанных денежных средств материнского (семейного) капитала, так как в нём было указана цель: улучшение жилищных условий для семьи, а именно строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, земельный участок <№> "Г", которое она не выполнила по настоящее время, так как потратила средства материнского (семейного) капитала на иные, нецелевые, нужды. Направить денежные средства материнского капитала по его целевому назначению - улучшение жилищных условий, а именно строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, земельный участок <№> "Г" не собиралась. Какие - либо меры к постройке дома по адресу: <адрес>, земельный участок <№> "Г" она не предпринимала никогда. Данный земельный участок ей был предложен сотрудниками КПК "<данные изъяты>" для обналичивания денежных средств материнского семейного капитала. Она никогда не была на данном земельном участке. ПЛАТКОВОЙ известно для чего предназначен сертификат материнского капитала - для улучшения жилищных условий и для обучения ребёнка. ПЛАТКОВА понимала, что фактически обналичивает средства материнского капитала незаконно. Все подписи в договоре СМК 03/12.2021 от <дата обезличена> от имени заемщика стоят её (т.1 л.д.171 - 178, 209 - 213).

Из показаний представителей потерпевшей стороны: ФИО14 следует, что сотрудниками ОПФР по <адрес> неоднократно выявлялись многочисленные факты обращения лиц по доверенности от лица, имеющего право на распоряжение средствами материнского капитала. В этой связи они обращались в правоохранительные органы с информационными письмами. Также они сообщали в правоохранительные органы по фактам, где некредитные организации, в том числе кредитно - потребительские кооперативы выдавали денежные займы лицам под средства материнского капитала. На все обращения они получали ответ от правоохранительных органов, что оснований для возбуждения уголовного дела не имеется. Может отметить, что специалистами перечень предоставляемых лицом документов на распоряжение средствами материнского капитала проверяется тщательно, с направлением всех необходимых запросов в государственные и муниципальные органы. В части ПЛАТКОВОЙ могу пояснила что Сертификат на материнский (семейный) капитал был выдан Государственным учреждением - Центр установления пенсий и социальных выплат пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> <№>, <дата обезличена> решение <№> от <дата обезличена>. Данный сертификат ей был в связи с рождением у неё первого ребёнка, который родился <дата обезличена>. Далее от ПЛАТКОВОЙ <дата обезличена> поступило заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в Государственное учреждение - клиентская служба (на правах отдела) в <адрес> учреждения - Центр установления пенсий и социальных выплат Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> <№>, по адресу: <адрес>. В своем заявлении ПЛАТКОВА просила направить средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение или строительство жилья, в том числе ипотечным, заключенному с кредитным потребительским кооперативом "<данные изъяты>" на строительство жилья в размере 483 881, 83 рублей. К заявлению ПЛАТКОВА приложила документы: копию договора займа, копию выписки из ЕГРН, платежное поручение, копию свидетельства пайщика, реквизиты, копию договора купли - продажи, копию уведомления, копию паспорта РФ 12 21 <№> от <дата обезличена>. На основании представленных документов, в том числе договора займа СМК 03/12.2021 от <дата обезличена>, целью распоряжения средствами является улучшение жилищных условий, а именно строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> <адрес> <адрес>, земельный участок 14"Г", с кадастровым номером <№>. Рассмотрев представленные документы Государственное учреждение - отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, приняло решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от <дата обезличена> <№> в размере 483 881,83 рублей. На основании принятого решения на расчётный счёт КПК "<данные изъяты>" в счёт погашения задолженности ФИО4 по договору займа 03/12.2021 от <дата обезличена>, денежные средства были перечислены в размере 483 881,83 рублей. Согласно данному решению с расчётного счёта <№>, открытого УФК по <адрес> для Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес>, перечислены денежные средства в размере 483 881,83 руб. на расчётный счёт <№> КПК "<данные изъяты>". Обязанность Пенсионного фонда Российской Федерации - осуществлять контроль за освоением денежных средств материнского (семейного) капитала, законодательством Российской Федерации не предусмотрена. Средства материнского (семейного) капитала являются целевыми и должны быть направлены на указанные цели в заявлении о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала или в договоре займа с КПК "<данные изъяты>", то есть траты на иные нужды действующим законодательством запрещены. Таким образом, при направлении на иные цели, не предусмотренные Федеральным законом № 256 - ФЗ от 29.12.2006 "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", средств материнского (семейного) капитала, цели распоряжения средствами материнского (семейного) капитала указанные в заявлении лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, не будут достигнуты. Распоряжение средствами материнского (семейного) капитала регулируется Федеральным законом № 256 - ФЗ от 29.12.2006 "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", в котором указано на какие направления можно распорядиться средствами материнского (семейного) капитала. В случае траты на улучшение жилищных условий по другому адресу, а также на иные цели, не указанные в заявлении и в договоре займа, является нарушением Федерального закона № 256 - ФЗ от 29.12.2006 "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". Также ПЛАТКОВА обязана оформить жилое помещение, приобретенное с использованием средств материнского (семейного) капитала, в общую собственность владельца государственного сертификата, его супруга, детей, с определением размера долей по соглашению. Таким образом, в случае траты ПЛАТКОВОЙ В.О. средств материнского (семейного) капитала на иные цели, не предусмотренные Федеральным законом № 256 - ФЗ от 29.12.2006 "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", цель выдачи средств материнского (семейного) капитала последней не будет достигнута. На вопрос следователя: в связи с чем у ПЛАТКОВОЙ возникло право на получение материнского (семейного) капитала? Представитель потерпевшая ответила: на основании п.4 ст.3 Федерального закона от 29.12.2006 N 256 - ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребёнка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у женщин, родивших (усыновивших) первого ребёнка начиная с 1 января 2020 года. Так в связи с тем, что у ПЛАТКОВОЙ родился ребенок, то ей был выдан материнский (семейный) капитал МК - Э - 040 - 2021 <№>, также ПЛАТКОВОЙ В.О., было выдано свидетельство о рождении ребёнка, которым подтверждается факт рождения ребёнка живым. На вопрос следователя: в своем заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала ПЛАТКОВА В.О., прикладывала копию свидетельства о смерти ребёнка? Потерпевшая ответила: нет не прикладывала. На вопрос следователя: что является основанием для отказа в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала? Потерпевшая ответила: В ст.8 Федерального закона от 29.12.2006 N 256 - ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" имеется исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного капитала). На основании изложенного может добавить, что законодателем не предусмотрено, что основанием в отказе удовлетворении распоряжении средствами материнского (семейного) капитала является смерть ребёнка.

В ч.3 ст.7 Федерального закона от 29.12.2006 N 256 - ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" предусматривает одним из способов направления материнского (семейного) капитала улучшение жилищных условий, т.е. законодатель не предусматривает, что жилищные условия должны быть улучшены только для ребёнка, с рождением которого возникло право на этот капитал. ПЛАТКОВА В.О., могла реализовать право на улучшение жилищных условия, как для себя, так и для всех членов семьи. Смерть ребёнка не является основанием для отказа в удовлетворении заявления о распоряжении материнским капиталом, смерть ребёнка также не является основанием для снижения суммы материнского капитала. Рождение ребёнка живым и выдача свидетельство о рождении ребёнка, является основанием для выдачи сертификата материнского капитала. Смерть ребёнка через день, либо через месяц не является основанием для отказа в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала (т.1 л.д.137 - 140).

Из показаний свидетеля ФИО10 - Ф. следует, что на основании договора купли - продажи земельного участка, ею продан земельный участок по адресу: <адрес> <адрес>". Согласно договору купли - продажи земельного участка она выступала в качестве продавца от имени ФИО11, <дата обезличена> г.р., действовала она от имени ФИО11, на основании нотариальной доверенности. Покупателем вышеуказанного земельного участка является ПЛАТКОВА В.О., в настоящее время обстоятельства продажи земельного участка не помнит в связи с давностью событий. Согласно договору купли - продажи стоимость земельного участка составляет 30000 рублей, данные денежные средства в последующем были переданы ФИО11 На вопрос следователя: при каких обстоятельствах был продан земельный участок, находящийся по адресу: <адрес> <адрес>, <адрес>"? ответила: в настоящее время не помнит, в связи с давностью событий (т.1 л.д.109 - 112).

Виновность подсудимой в совершении преступления при выше установленных обстоятельствах также подтверждается совокупностью доказательств из материалов дела.

Согласно протокола осмотра места происшествия <дата обезличена> произведён осмотр места происшествия по адресу: <адрес> земельный участок <№>Г (т.1 л.д.64 - 67).

В ходе осмотра места происшествия (протокол от <дата обезличена>) произведён осмотр места происшествия по адресу: <адрес> (т.1 л.д.86 - 89).

Согласно протокола осмотра места происшествия, 15.12.2022 произведен осмотр места происшествия по адресу: <адрес> (т.1 л.д.90 - 93).

В ходе выемки (протокол от 24.01.2023) произведена выемка личного дела ПЛАТКОВОЙ В.О. в кабинете ГУ ОПФ РФ по АО (т.1 л.д.118 - 122).

Из протокола осмотра предметов от 24.01.2023 следует, что был произведён осмотр личного дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ПЛАТКОВОЙ В.О. в 1 томе (т.1 л.д.123 - 126).

Из постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 24.01.2023, согласно которому, признано и приобщено к уголовному делу <№> в качестве вещественного доказательства дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ПЛАТКОВОЙ В.О. (т.1 л.д.127).

Из явки с повинной ПЛАТКОВОЙ В.О. от 16.12.2022, следует, что ПЛАТКОВА признаётся что в декабре 2021г. совместно с работниками КПК "<данные изъяты>", обманным путем получила из бюджета РФ средства материнского семейный капитал в сумме 483 881,83 впоследствии данную сумму денежных средств потратила на свои нужды, из которых 230000 руб. она передала представителю КПК "<данные изъяты>" за оказанные услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, а оставшуюся сумму денежных средств 253 881 потратила на её нужды. В настоящее время она осознает, что денежные средства материнского (семейного) капитала направила не по целевому назначению. Явка с повинной написана добровольно, собственноручно, без оказания какого - либо давления со стороны правоохранительных органов (т.1 л.д.96 - 97).

Согласно заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного капитала) ПЛАТКОВОЙ В.О. следует, что она просит направить средства на погашение основного долга и уплату процентов по займу в размере 483881 руб. 83 коп. (т.1 л.д.44 - 45).

Решением об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от <дата обезличена> ГУ УПФ РФ в <адрес> было удовлетворено заявление ПЛАТКОВОЙ В.О. о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 483881 руб. 83 коп. (т.1 л.д.43).

Согласно договора займа <№>,2021 от <дата обезличена> ПЛАТКОВА В.О. обязуется погасить займ перед КПК "<данные изъяты>" в сумме 525000 руб. за счёт средств материнского (семейного) капитала путем подачи ею заявления о распоряжении средствами МСК в соответствующее управление пенсионного фонда, также содержащий ложные сведения относительно цели - строительство жилого дома в целях улучшения жилищных условий семьи заемщика (т.1 л.д.47 - 52).

Из платёжного поручения <№> от <дата обезличена> следует, что с расчётного счёта КПК <данные изъяты>" <№> осуществлён перевод денежных средств в размере 525000 руб. на расчётный счёт <№> ПЛАТКОВОЙ В.О. с указанием назначении платежа - предоставление займа по Договору Займа № СМК 03/12.2021 от <дата обезличена> (т.1 л.д.54).

Согласно платежного поручения <№> от <дата обезличена>, с расчётного счёта УФК по <адрес> (ОПФР по <адрес>) <№> был осуществлен перевод денежных средств в размере 483 881,83 руб. на расчётный счёт <№> КПК "<данные изъяты>" с указанием назначении платежа - Перечисление средств МСК ФИО4 в счёт погашения задолженности по кредиту № СМК 03/12.2021 от <дата обезличена> (т.1 л.д.60).

Анализируя представленные стороной обвинения доказательства, суд приходит к выводу, что выше указанные доказательства получены в полном соответствии с требованиями уголовно - процессуального законодательства, то есть являются допустимыми для доказывания обстоятельств, предусмотренных ст.73 УПК РФ, имеют непосредственное отношение к предъявленному подсудимой обвинению и в своей совокупности являются достаточными для постановления обвинительного приговора.

Оценивая показания представителя потерпевшей стороны, подсудимой их показания суд в силу последовательности, логичности и обоснованности расценивает как полностью достоверные. Суд не обнаружил каких - либо существенных противоречий в показаниях вышеуказанных лиц, которые могли каким - либо образом опровергнуть предъявленное ей обвинение.

Сопоставляя вышеуказанные материалы дела друг с другом, оснований сомневаться в достоверности обстоятельств, указанных в них у суда также не имеется в силу их подробности и последовательности.

Вместе с тем суд исключает из числа представленных суду доказательств виновности подсудимой протокол предъявления лица для опознания от 25.01.2023 (т.1 л.д.183 - 187) учитывая что в нём не содержится требуемых законом (ч.1 ст.74 УК РФ) каких - либо сведений, на основе которых суд в порядке, определённом УПК РФ может установить наличие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

В связи с вышеизложенным суд считает, что вышеперечисленные доказательства в своей совокупности и сопоставимости друг с другом, подтверждают виновность подсудимой в совершении вышеуказанного преступления при вышеизложенных судом обстоятельствах.

Действия ПЛАТКОВОЙ суд квалифицирует по ч.3 ст.159.2 УК РФ по признакам: мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Квалифицирующие признаки преступления подтверждаются - совершение его: группой лиц по предварительному сговору исходя из достигнутой до начала совершения преступления предварительной согласованности подсудимой и других лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство; в крупном размере с учётом примечания 4 к ст.158 УК РФ принимая во внимание превышении суммы похищенного над 250000 руб..

При назначении наказания суд учитывал характер и степень общественной опасности преступления и личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни её семьи.

По личности подсудимой суд принимает во внимание, что последняя по месту жительства характеризуется удовлетворительно, на учёте в психиатрическом и наркологическом диспансерах не состоит, не судима.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признаёт молодой возраст подсудимой, наличие у неё малолетнего ребёнка, то, что подсудимая впервые привлекается к уголовной ответственности, явку с повинной подсудимой, полное признание своей вины в совершённом преступлении как в ходе предварительного расследования, так и в судебном разбирательстве что свидетельствует о раскаянии подсудимой в содеянном.

Отягчающих наказание обстоятельств подсудимой суд не усматривает.

Вместе с тем оснований для назначения подсудимой наказания ниже низшего, предусмотренного санкцией статьи уголовного закона, предела не имеется, поскольку из установленных судом фактических обстоятельств не усматривается предусмотренных для этого ст.64 УК РФ мотивов.

Исходя из совокупности вышеуказанных обстоятельств, в том числе характера и степени общественной опасности совершённого подсудимой преступления, суд приходит к выводу, что за совершённое преступление ей следует назначить наказание с учётом ч.2 ст.43 и ч.1 ст.60 УК РФ в виде лишения свободы, также принимая во внимание ч.1 ст.62 УК РФ, без назначения дополнительных видов наказаний с учётом обстоятельств дела.

При этом судом не усмотрено оснований для возможности применения к подсудимой правил, предусмотренных ч.6 ст.15, 82 УК РФ принимая во внимание фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, при определении которой судом помимо вышеуказанных смягчающих наказание обстоятельств также учитывались конкретные обстоятельства содеянного, в частности характер и размер наступивших последствий, способ совершения преступления, а также вид умысла у подсудимой.

Вместе с тем, принимая во внимание наличие многочисленных вышеуказанных смягчающих подсудимой наказание обстоятельств, отсутствия по делу каких - либо отягчающих, суд, считает возможным и необходимым в соответствии со ст.73 УК РФ принять решение об условном осуждении подсудимой, при этом установив ей испытательный срок, в течение которого она будет должна своим поведением доказать своё исправление, кроме того возложив на неё исполнение определённой обязанности: не менять постоянного места жительства и регистрации без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных.

В судебном разбирательстве потерпевшей стороной - государственным учреждением - Отделением фонда Пенсионного и социального страхования РФ по Астраханской области были заявлены исковые требования о взыскании с подсудимой похищенных денежных средств в сумме 483 881 руб. 83коп..

Государственный обвинитель посчитал необходимым гражданский иск удовлетворить в полном объёме.

    Подсудимая иск признала в полном объёме. Защитник был согласен с позицией подсудимой.

    Выслушав стороны, изучив материалы дела, суд делает вывод о необходимости удовлетворения заявленного гражданского иска учитывая следующее.

    В соответствии с ч.1 ст.1064 ГК РФ вред, причинённый имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объёме лицом, причинившим вред, при этом исходя из положений ч.1 ст.44 УПК РФ юридическое лицо вправе предъявить по уголовному делу гражданский иск, содержащий требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинён ему непосредственно преступлением. Если имущественный вред причинен подсудимым совместно с другим лицом, в отношении которого дело было выделено в отдельное производство, то суд возлагает обязанность по его возмещению в полном объеме на подсудимого. При вынесении в дальнейшем обвинительного приговора в отношении лица, дело о котором было выделено в отдельное производство, суд вправе возложить на него обязанность возместить вред солидарно с ранее осужденным лицом, в отношении которого был удовлетворен гражданский иск.

    Как установлено в судебном разбирательстве подсудимая совместно с другими лицами похитила денежные средства Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Астраханской области в размере 483 881 руб. 83 коп., соответственно гражданский иск истца подлежит удовлетворению, в частности с подсудимой в пользу государственного учреждения - Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Астраханской области следует взыскать вышеуказанную сумму.

    Вопрос по вещественным доказательствам по делу суд разрешает в соответствии с требованиями ч.3 ст.81 УПК РФ.

    Относительно мер, принятых в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества: земельный участок с кадастровым номером <№> по адресу <адрес> суд в силу ст.115 УПК РФ считает, что наложенный на земельный участок арест следует сохранить до полного удовлетворения (возмещения) вышеуказанного гражданского иска.

    Меру пресечения подсудимой до вступления приговора в законную силу следует оставить без изменения - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

    На основании изложенного и руководствуясь ч.1 ст.62, 73 УК РФ, ст.ст.44, 54, 115, 307 - 309 УПК РФ, ст.1064 ГК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ПЛАТКОВУ В.О. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным, установить ПЛАТКОВОЙ В.О. испытательный срок в 1 год 6 месяцев, в течение которого она должна будет своим поведением доказать своё исправление. Обязанность наблюдения за осужденной возложить на уголовно - исполнительную инспекцию по месту жительства и регистрации ПЛАТКОВОЙ В.О..

Возложить на ПЛАТКОВУ В.О. исполнение определённой обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной.

Гражданский иск потерпевшей стороны - государственного учреждения - Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Астраханской области удовлетворить в полном объёме: взыскать с ПЛАТКОВОЙ В.О. ОЛЕГОВНЫ, <дата обезличена>.р., зарегистрированной и проживающей по адресу <адрес> пользу государственного учреждения - Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Астраханской области - 483 881 руб. 83 коп..

В соответствии со ст.81 УПК РФ после вступления приговора в законную силу с вещественных доказательств по делу снять ограничения, связанные с рассмотрением уголовного дела, а именно: дело ПЛАТКОВОЙ В.О., имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки, находящееся в КХВД следственного отдела по Ленинскому району г.Астрахани СУ СК России по Астраханской области, - возвратить в государственное учреждение - Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Астраханской области.

Сохранить до полного удовлетворения (возмещения) гражданского иска обеспечительные меры, принятые в его обеспечение (арест) на принадлежащие ПЛАТКОВОЙ В.О. земельный участок с кадастровым номером <№> по адресу <адрес>

Меру пресечения ПЛАТКОВОЙ В.О. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Апелляционная жалоба, представление на приговор могут быть поданы в течение 15 суток со дня постановления приговора. Осужденная вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а так же поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в тот же срок при подаче апелляционной жалобы либо путём подачи отдельного ходатайства, а также в возражениях на принесённые по делу апелляционные жалобы (представления) другими участниками процесса в течение 15 суток со дня вручения их копий.

    Председательствующий                                С.А. Агапов

Приговор вступил в законную силу 16.06.23