Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-5/2024 (1-19/2023; 1-310/2022;) от 12.04.2022

К делу №

23RS0№-28

П Р И Г О В О Р

ИФИО1

<адрес> 26 февраля 2024 года

Октябрьский районный суд <адрес> Потерпевший №285 в составе: председательствующего Первакова О.Н.,

с участием: государственного обвинителя – старшего помощника прокурора <адрес> ФИО573,

подсудимого Канаева С.В.,

его защитников – адвоката ФИО574, представившего удостоверение № и ордер №, адвоката ФИО575, представившего удостоверение № и ордер №, адвоката ФИО576, представившего удостоверение № и ордер №, адвоката ФИО577, представившей удостоверение № и ордер №,

секретаря ФИО578

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Канаева Сергея Владимировича, 25.<данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Канаев С.В. совершил преступление мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Канаев С.В. также совершил преступление мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

Канаев С.В., являясь генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Кубаньжилстрой» (далее по тексту - ООО «Кубаньжилстрой», Застройщик, Организация, Общество) совершил хищение денежных средств участников долевого строительства ЖК «Одиссей» при следующих обстоятельствах.

ООО «Кубаньжилстрой» ФИО112 № - юридическое лицо, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ Инспекцией ФНС России по городу Новороссийску Краснодарского Потерпевший №285 и расположенное по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, фактический (почтовый) адрес: <адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ - <адрес>, пом.4.

Одним из основных видов деятельности ООО «Кубаньжилстрой» является производство строительных, отделочных, специальных, монтажных, ремонтных и пуско-наладочных Свидетель №60 в области промышленного и гражданского строительства, строительство промышленных и гражданских объектов, в том числе жилья и дорог.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генеральными директорами Общества являлись: ФИО581, ФИО582, ФИО33 и Свидетель №6

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Семигор» (Арендодатель) в лице генерального директора ФИО29 и ООО «Кубаньжилстрой» (Арендатор) в лице генерального директора ФИО33 заключен договор аренды №-А земельного участка площадью 8 477 кв. метров, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование (вид разрешенного использования) для объектов жилой застройки (частная), расположенного по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, для использования в целях проектирования и строительства жилого ФИО67 № по генплану (далее - ГП) в 15 микрорайоне <адрес>, с кадастровым номером №, зарегистрированный Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому Потерпевший №285 ДД.ММ.ГГГГ под №.

ДД.ММ.ГГГГ МКУ «Управление архитектуры и градостроительства» Муниципального образования <адрес> Потерпевший №285 ООО «Кубаньжилстрой» выдано разрешение на строительство № RU № многоквартирного жилого ФИО67 № (по ГП) в 15 микрорайоне <адрес> Потерпевший №285, 3 очередь строительства (далее по тексту - ЖК «Одиссей») на земельном участке общей площадью 8 331 кв. метров расположенном по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, Новороссийский внутригородской район, <адрес>, 15 микрорайон, кадастровый номер №, со сроком действия настоящего разрешения до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с приказом ООО «Кубаньжилстрой» № генеральным директором Общества назначен Канаев С.В., который с указанного числа в соответствии с п. 3.6 своей должностной инструкции решал вопросы, касающиеся финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности организации, а также единолично определял основные направления деятельности организации в сферах строительства, в связи с чем обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, определяющими его служебное положение.

При этом в 2013 году, точная дата и время не установлены, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, Канаев С.В., являясь генеральном директором ООО «Кубаньжилстрой», находясь в <адрес> Потерпевший №285, более точное место не установлено, действуя умышленно, в корыстных целях, достоверно зная о том, что ДД.ММ.ГГГГ ООО «Кубаньжилстрой» выдано разрешение на строительство № RU № многоквартирного жилого ФИО67 № (по ГП) в 15 микрорайоне <адрес> Потерпевший №285, 3 очередь строительства, на земельном участке общей площадью 8 477 кв. метров с кадастровым номером №, расположенном по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, Новороссийский внутригородской район, <адрес>, 15 микрорайон, со сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ, решил использовать подконтрольное ему ООО «Кубаньжилстрой» для хищения денежных средств участников долевого строительства (неопределенного круга физических и юридических лиц), путем их обмана относительно имеющихся у Общества намерений осуществить строительство вышеуказанного многоквартирного жилого ФИО67 – ЖК «Одиссей» (далее по тексту - Объект) с привлечением денежных средств участников долевого строительства, ФИО347 и условия привлечения которых предусмотрены Федеральным законом № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных ФИО67 и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее по тексту Закон № 214-ФЗ), сдачи Объекта строительства в эксплуатацию в сроки, которые были бы установлены договорами участия в долевом строительстве и передаче участникам долевого строительства за оплату в собственность квартир после получения разрешения на ввод Объекта строительства в эксплуатацию, заведомо не намереваясь осуществлять строительство вышеуказанного многоквартирного жилого ФИО67, создавая под предлогом его строительства условия, которые были бы направлены на достижение со стороны Канаева С.В. его корыстных планов.

К таким условиям, в соответствии с преступным планом Канаева С.В., при отсутствии у последнего намерений на строительство многоквартирного жилого ФИО67 – ЖК «Одиссей» и осознании отсутствия у Общества собственных средств в объеме необходимом для осуществления строительства, должен был относиться факт использования квартир («квадратных метров») в Объекте, якобы, планируемом к строительству ООО «Кубаньжилстрой» в качестве средства платежа по финансовым обязательствам Общества перед контрагентами (организациями) за выполненные ими Свидетель №60 и оказанные услуги для ООО «Кубаньжилстрой», в том числе, не связанные со строительством Объекта (ЖК «Одиссей») по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, Новороссийский внутригородской район, <адрес>, 15 микрорайон.

Так, в 2013 году, более точная дата не установлена, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, Канаев С.В., обладая соответствующими знаниями и опытом организации строительства многоквартирных жилых ФИО67, достоверно зная условия и ФИО347 привлечения денежных средств от участников долевого строительства (физических и юридических лиц), предусмотренные Законом №214-ФЗ, создавая условия, необходимые для реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств участников долевого строительства, и, планируя впоследствии использовать вышеуказанный механизм, разработал поэтапную схему преступления, которая включала в себя следующие элементы:

- получение ООО «Кубаньжилстрой» в МКУ «Управление архитектуры и градостроительства» Муниципального образования <адрес> Потерпевший №285 новых разрешений на строительство многоквартирного жилого ФИО67 № (по ГП) в 15 микрорайоне <адрес> Потерпевший №285, 3-я очередь строительства на земельном участке общей площадью 8 477 кв.м., расположенном по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, Новороссийский внутригородской район, <адрес>, кадастровый номер № со сроком действия, необходимым для реализации преступного плана;

- использование заведомо ложной информации о намерении ООО «Кубаньжилстрой» осуществить строительство многоквартирного жилого ФИО67 № (по ГП) в 15 микрорайоне <адрес> Потерпевший №285, 3-я очередь строительства - ЖК «Одиссей» на земельном участке общей площадью 8 477 кв.м., расположенном по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, Новороссийский внутригородской район, <адрес>, кадастровый номер №, с целью привлечения денежных средств потенциальных участников долевого строительства и использования квартир в Объекте планируемом к строительству ООО «Кубаньжилстрой» в качестве средства платежа по финансовым обязательствам перед контрагентами Общества за выполненные ими Свидетель №60 и оказанные услуги для ООО «Кубаньжилстрой» под предлогом заключения с ООО «Кубаньжилстрой» договоров участия в долевом строительстве в Объектах, строительство которых, якобы, намеревалось осуществить Общество, на суммы образовавшихся у ООО «Кубаньжилстрой» и аффилированных ему организаций задолженностей;

- организация рекламной кампании, в ходе которой в средствах массовой информации, а также в сети Интернет должна была активно распространяться заведомо ложная информация о наличии у руководимого им Общества (ООО «Кубаньжилстрой») намерений построить рекламируемый Объект, для привлечения максимально возможного количества физических и юридических лиц в качестве участников долевого строительства ООО «Кубаньжилстрой», указывая не соответствующие действительности сроки строительства многоквартирного жилого ФИО67 и сдачи его в эксплуатацию;

- размещение отдела продаж ООО «Кубаньжилстрой» по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, то есть в 15 микрорайоне <адрес> Потерпевший №285, квартиры в котором планировались к продаже, а также предоставление сотрудникам ООО «Кубаньжилстрой» копий проектной и разрешительной документации на возводимый объект ЖК «Одиссей» (блок – секция № – 5) для возможности демонстрации потенциальным покупателям квартир в указанном жилом комплексе;

- выдача не осведомленным о его преступных намерениях сотрудникам отдела продаж ООО «Кубаньжилстрой» доверенностей на право заключения от имени организации договоров участия в долевом строительстве Объекта, планируемом к строительству Обществом, с неопределенным кругом физических и юридических лиц, заключение в исключительных случаях таких договоров лично, получение от участников долевого строительства денежных средств на расчетные счета ООО «Кубаньжилстрой» и использование полученных средств по своему усмотрению;

- маскировка своих преступных действий созданием видимости исполнения Застройщиком – ООО «Кубаньжилстрой» взятых на себя обязательств по заключенным с физическими и юридическими лицами договорам участия в долевом строительстве путем привлечения аффилированных ему и иных строительных организаций в качестве подрядчиков для производства строительных Свидетель №60 на объектах ООО «Кубаньжилстрой» и частичное выполнение строительства многоквартирного жилого ФИО67 по вышеуказанному адресу.

Далее, в 2013 году, более точная дата не установлена, но не ранее с ДД.ММ.ГГГГ, Канаев С.В., являясь генеральным директором ООО «Кубаньжилстрой», разработав вышеуказанную схему, соблюдение которой, по его мнению, обеспечивало ему возможность реализации его преступного умысла, направленного на хищение денежных средств участников долевого строительства в особо крупном размере, а также возможность использования квартир в Объекте, якобы, планируемом к строительству ООО «Кубаньжилстрой» в качестве средства платежа по финансовым обязательствам перед контрагентами Общества за выполненные ими Свидетель №60 и оказанные услуги для ООО «Кубаньжилстрой», приступил к ее поэтапной реализации.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата не установлена, Канаев С.В., находясь в <адрес> Потерпевший №285, более точное место не установлено, действуя в соответствии с разработанным им преступным планом, имея умысел, направленный на хищение денежных средств участников долевого строительства в особо крупном размере и, создавая условия для его дальнейшей реализации, являясь генеральным директором ООО «Кубаньжилстрой», используя свое служебное положение, организовал предоставление в МКУ «Управление архитектуры и градостроительства» Муниципального образования <адрес> Потерпевший №285 необходимых документов для продления разрешения на строительство многоквартирного жилого ФИО67 № (по ГП) в 15 микрорайоне <адрес> Потерпевший №285, 3 очередь строительства, на земельном участке общей площадью 8 477 кв. метров с кадастровым номером №, расположенном по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, Новороссийский внутригородской район, <адрес>, 15 - № RU № от ДД.ММ.ГГГГ, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ МКУ «Управление архитектуры и градостроительства» Муниципального образования <адрес> Потерпевший №285 ООО «Кубаньжилстрой» выдано новое разрешение на строительство № RU № (взамен разрешения от ДД.ММ.ГГГГ № RU №) многоквартирного жилого ФИО67 № (по ГП) в 15 микрорайоне <адрес> Потерпевший №285, 3-я очередь строительства (далее по тексту ЖК «Одиссей») на земельном участке общей площадью 8 477 кв.м., расположенном по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, Новороссийский внутригородской район, <адрес>, кадастровый номер №, со сроком действия настоящего разрешения до ДД.ММ.ГГГГ.

Далее в 2015 году, точная дата не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ Канаев С.В., находясь в <адрес> Потерпевший №285, более точное место не установлено, действуя в соответствии с разработанным им преступным планом, имея умысел, направленный на хищение денежных средств участников долевого строительства и, создавая условия для его дальнейшей реализации, являясь генеральным директором ООО «Кубаньжилстрой», используя свое служебное положение, организовал предоставление в МКУ «Управление архитектуры и градостроительства» Муниципального образования <адрес> Потерпевший №285 необходимых документов для продления разрешения на строительство многоквартирного жилого ФИО67 № (по ГП) в 15 микрорайоне <адрес> Потерпевший №285, 3 очередь строительства, на земельном участке общей площадью 8 477 кв. метров с кадастровым номером №, расположенном по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, Новороссийский внутригородской район, <адрес>, 15 - № RU № от ДД.ММ.ГГГГ, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ МКУ «Управление архитектуры и градостроительства» Муниципального образования <адрес> Потерпевший №285 ООО «Кубаньжилстрой» выдано новое разрешение на строительство № RU № (взамен разрешения от ДД.ММ.ГГГГ № RU №) многоквартирного жилого ФИО67 № (по ГП) в 15 микрорайоне <адрес> Потерпевший №285, 3-я очередь строительства (далее по тексту ЖК «Одиссей») на земельном участке общей площадью 8 477 кв.м., расположенном по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, Новороссийский внутригородской район, <адрес>, кадастровый номер №, со сроком действия настоящего разрешения до ДД.ММ.ГГГГ (впоследствии продлено до ДД.ММ.ГГГГ).

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, реализуя свой преступный умысел, Канаев С.В., являясь генеральным директором ООО «Кубаньжилстрой», обеспечил функционирование разработанного им механизма, направленного на хищение денежных средств участников долевого строительства многоквартирного жилого ФИО67 № (по ГП) ЖК «Одиссей» (блок – секция № – 5), расположенного на земельном участке общей площадью 8 477 кв. метров по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, Новороссийский внутригородской район, <адрес>, 15, используя для достижения своей преступной цели сотрудников ООО «Кубаньжилстрой», не осведомленных о его преступных намерениях.

Действуя в соответствии с разработанным планом, Канаев С.В., используя свое служебное положение генерального директора ООО «Кубаньжилстрой», через не осведомленных о его преступных намерениях сотрудников Общества, обеспечил размещение в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в средствах массовой информации и сети Интернет рекламных объявлений о том, что Застройщик - ООО «Кубаньжилстрой» осуществляет в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных ФИО67 и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» строительство жилого комплекса «Одиссей» по адресу: в 15 микрорайоне <адрес> Потерпевший №285, 3-я очередь строительства (далее по тексту ЖК «Одиссей») на земельном участке общей площадью 8 477 кв.м., расположенном по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, Новороссийский внутригородской район, <адрес>.

Далее, в 2013 году, точная дата не установлена, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, генеральный директор ООО «Кубаньжилстрой» Канаев С.В., находясь в <адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств участников долевого строительства, приискал офис, расположенный по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, в котором был размещен отдел продаж ООО «Кубаньжилстрой».

При этом, ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор ООО «Кубаньжилстрой» Канаев С.В., находясь в <адрес> Потерпевший №285, более точное место не установлено, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств участников долевого строительства в особо крупном размере, используя свое служебное положение, осознавая общественную опасность своих действия, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда участникам долевого строительства и желая их наступления, действуя в соответствии с ранее разработанным им преступным планом, выдал начальнику отдела продаж ООО «Кубаньжилстрой» Свидетель №12, не осведомленной о его преступных намерениях доверенность, в соответствии с которой последняя имело право действовать от имени ООО «Кубаньжилстрой» и заключать с гражданами и юридическими лицами договоры участия в долевом строительстве ЖК «Одиссей» (блок – секция № – 5), проводить переговоры с правом подписания договоров от имени и в интересах ООО «Кубаньжилстрой».

Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Канаев С.В., находясь в <адрес> Потерпевший №285, более точное место не установлено, имея умысел на хищение денежных средств участников долевого строительства, действуя в соответствии с разработанным им планом, продолжая использовать свое служебное положение генерального директора Общества, дал указание начальнику отдела продаж ООО «Кубаньжилстрой» Свидетель №12, не осведомленной о его преступных намерениях, оформлять в помещении офиса отдела продаж ООО «Кубаньжилстрой» по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес> типовые договоры участия в долевом строительстве многоквартирного жилого ФИО67 № - ЖК «Одиссей» (блок – секция № – 5), указывая в них заведомо ложные сведения о том, что вышеуказанный объект будет построен и сдан в эксплуатацию в установленные договорами сроки.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств участников долевого строительства в особо крупном размере, генеральный директор ООО «Кубаньжилстрой» Канаев С.В., используя свое служебное положение, находясь в <адрес> Потерпевший №285, создавая видимость исполнения ООО «Кубаньжилстрой» обязательств по заключаемым с участниками долевого строительства договорам участия в долевом строительстве, привлек к строительству многоэтажного жилого ФИО67 № (по ГП) ЖК «Одиссей» (блок – секция № – 5), расположенного на земельном участке общей площадью 8 477 кв. метров, расположенном по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, Новороссийский внутригородской район, <адрес>, 15 микрорайон, кадастровый номер № аффилированные ему строительные подрядные организации ООО «НСК» и ООО «Новошипстрой», а также иные организации, после чего организовал в указанный период частичное строительство вышеуказанного жилого комплекса, обеспечив, тем самым, маскировку своих преступных действий созданием видимости исполнения Застройщиком – ООО «Кубаньжилстрой» взятых на себя обязательств по заключенным с физическими и юридическими лицами договорам участия в долевом строительстве.

При этом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время не установлено, начальник отдела продаж ООО «Кубаньжилстрой» Свидетель №12, будучи неосведомленной о преступных намерениях генерального директора Общества Канаева С.В., направленных на хищение денежных средств участников долевого строительства в особо крупном размере, действуя на основании выданной последним доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «Кубаньжилстрой», расположенном по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, заключила с гражданами и юридическими лицами («дольщиками») не менее 144 договоров участия в долевом строительстве многоквартирного жилого ФИО67 № (по ГП) ЖК «Одиссей» (блок – секция № – 5), расположенном на земельном участке общей площадью 8 477 кв. метров, расположенном по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, Новороссийский внутригородской район, <адрес>, 15 микрорайон, кадастровый номер №, по условиям которых ООО «Кубаньжилстрой» обязалось построить Объект - многоквартирный жилой ФИО67 № (по ГП) ЖК «Одиссей» (блок – секция № – 5) на земельном участке общей площадью 8 477 кв. метров, расположенном по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, Новороссийский внутригородской район, <адрес>, 15 микрорайон, кадастровый номер № и передать его участникам долевого строительства в срок не позднее 5 месяцев, установив срок окончания строительства изначально 4 квартал 2015 года, затем 2 квартал 2016 года, 1 квартал 2017 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

Участники долевого строительства в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, будучи убежденными в истинном намерении ООО «Кубаньжилстрой» в лице его генерального директора Канаева С.В. осуществить строительство многоквартирного жилого ФИО67 № (по ГП) ЖК «Одиссей» (блок – секция № – 5) на земельном участке общей площадью 8 477 кв. метров, расположенном по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, Новороссийский внутригородской район, <адрес>, 15 микрорайон, кадастровый номер №, в соответствии с условиями, заключенных между ними и Обществом договорами участия в долевом строительстве, безналичным переводом на расчетные счета, принадлежащие ООО «Кубаньжилстрой» и указанные в соответствующем договоре участия в долевом строительстве, а именно: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в КБ «Русский ипотечный ФИО332» (ООО), расположенном по адресу: <адрес>, стр.2 (решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ признан несостоятельным (банкротом); №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «ЛИНК-ФИО332» (ОАО), расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ и №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе АКБ «Крыловский» (АО), расположенном по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес> (решением Арбитражного суда Краснодарского Потерпевший №285 от ДД.ММ.ГГГГ признан несостоятельным (банкротом); №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в «Нацинвестпромбанк» (АО), расположенном по адресу: <адрес>, 2-й <адрес>, перечислили денежные средства в общей сумме не менее 329 007 064,93 рубля, а именно: ФИО583 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/3/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 812 132 рубля (с последующей переуступкой права требования ФИО584 от ДД.ММ.ГГГГ); ФИО5 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/5/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/5/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 921 398,05 рублей; Потерпевший №110 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/7/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 961 535,50 рублей; Потерпевший №131 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/12/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 609 140,80 рублей; Потерпевший №98 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/3/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 818 336 рублей; ФИО585 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/4/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительному соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/4/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 714 865,10 рублей; Потерпевший №150 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/6/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 840 896 рублей; Потерпевший №141 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/8/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 840 896 рублей; Свидетель №100 и Потерпевший №108 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/4/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 860 072 рубля; Потерпевший №168 по договорам участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/10/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 830 390 рублей, № НР/15-19/4/9/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 865 199,60 рублей; Потерпевший №119 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/9/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 850 178 рублей; Потерпевший №153 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/8/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 609 140,80 рублей; Потерпевший №100 и Потерпевший №99 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/10/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 837 277 рублей; Потерпевший №122 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/10/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 851 633 рублей; Потерпевший №97 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/9/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 051 945,47 рублей; Потерпевший №121 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/14/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 889 259,50 рублей; Потерпевший №93 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/3/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/3/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 014 394,29 рублей; Потерпевший №135 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/7/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 680 428,80 рублей; Потерпевший №145 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/15/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 020 396,65 рублей; Потерпевший №134 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/14/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/14/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 045 491,82 рубля; ФИО586 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/2/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 005 098,33 рубля; Потерпевший №111 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/7/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 841 200 рублей; Потерпевший №169 и Потерпевший №106 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/6/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 005 098,33 рубля; Потерпевший №140 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/9/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 693 830,94 рубля; Потерпевший №152 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/8/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/8/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 875 145,34 рубля; Потерпевший №139 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/12/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 986 538,32 рубля; Потерпевший №159 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/8/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/8/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 100 931,48 рублей; Потерпевший №170 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/5/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 870 195,59 рублей; Потерпевший №127 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/10/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 750 501,41 рубля; Потерпевший №87 по договорам участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/9/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 620 195,59 рублей, № НР/15-19/5/15/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 888 712,38 рублей; Потерпевший №85 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/13/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 133 417,30 рублей; Потерпевший №102 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/4/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 899 881,10 рублей; Потерпевший №136 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/11/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 742 113,44 рубля; Потерпевший №128 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/3/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 802 373,28 рублей; Свидетель №108 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/9/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 787 867,59 рублей (с последующей переуступкой права требования Потерпевший №143 от ДД.ММ.ГГГГ); Потерпевший №116 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/4/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 797 911,96 рублей; Потерпевший №154 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/11/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 797 911,96 рублей; Потерпевший №125 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/12/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 852 208,55 рублей; ФИО584 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/13/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 702 212,83 рубля; Потерпевший №101 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/10/3/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 550 365 рублей; Потерпевший №114 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/5/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 265 550,56 рублей; ФИО587 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/11/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 856 804,6 рублей; Потерпевший №130 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/5/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 977 185,20 рублей; Потерпевший №90 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/16/3/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 300 000 рублей; ФИО588 и Потерпевший №160 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/5/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 000 000,10 рублей; Потерпевший №117 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/3/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 000 000,10 рублей; ФИО589 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8 151 648 рублей (с последующей переуступкой права требования Потерпевший №118 (Шаповаловой) Н.А. от ДД.ММ.ГГГГ); ФИО197 В.В. по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/14/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 000 000,10 рублей; Потерпевший №95 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/11/4/2 от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/11/4/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 957 199,68 рублей; Потерпевший №158 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/15/3/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 520 128,80 рублей; Потерпевший №27 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/13/3/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 520 128,80 рублей; ФИО590 по договорам участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/13/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 890 379,06 рублей, № НР/15-19/5/2/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 724 102,05 рублей; Потерпевший №103 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/7/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 142 440,76 рублей; Потерпевший №1 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/9/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 989 728,69 рублей; Потерпевший №107 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/7/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 520 000,13 рублей; Потерпевший №162 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/6/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 980 000,26 рублей; Потерпевший №123 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/11/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 079 000,13 рублей; Потерпевший №132 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/8/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 925 720 рублей; Потерпевший №88 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/5/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 905 120 рублей; Потерпевший №124 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/8/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 797 120 рублей; Потерпевший №113 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/5/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 918 080 рублей; Потерпевший №92 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/2/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 677 312 рублей; Потерпевший №86 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/16/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 957 193,28 рублей; Потерпевший №142 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/6/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 949 981,40 рублей; Потерпевший №155 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/3/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 877 470,87 рублей; Потерпевший №149 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/4/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 877 470,87 рублей; Потерпевший №163 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/4/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 864 785,26 рублей; Потерпевший №138 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/10/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 872 097,92 рубля; Потерпевший №91 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/6/5/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 738 102,40 рублей; Потерпевший №148 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/2/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 712 544,12 рублей; ФИО591 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/6/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 844 022,01 рубль (с последующей переуступкой права требования Потерпевший №151 от ДД.ММ.ГГГГ); Потерпевший №172 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/8/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 862 556,38 рублей; Потерпевший №137 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/14/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 988 359,63 рубля; Потерпевший №89 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/9/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 814 333,66 рублей; Потерпевший №164 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/4/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 814 333,66 рублей; Потерпевший №115 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/8/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 900 099,46 рублей; Потерпевший №112 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/11/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 078 343,60 рублей; ФИО592 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/3/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 753 735,27 рублей; Потерпевший №133 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/10/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 180 955,28 рублей; Потерпевший №120 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/15/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 500 000 рублей; ФИО593 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/11/3/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 662 771,55 рублей; Потерпевший №165 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/15/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 000 000,10 рублей; Потерпевший №166 и Потерпевший №167 по договорам участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/1/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 019 600 рублей, № НР/15-19/5/1/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 190 070,05 рублей, № НР/15-19/5/1/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 195 504,47 рублей, ФИО594 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/1/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 122 847,20 рублей; (с последующей переуступкой права требования Потерпевший №166 и Потерпевший №167 от ДД.ММ.ГГГГ); Потерпевший №156 по договору резервирования № Р/НР/15-19/4/6/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ и договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/6/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 000 000 рублей; Потерпевший №175 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/5/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 609 140,80 рублей; Потерпевший №176 по договорам участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/6/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 609 140,80 рублей (с последующей переуступкой права требования Потерпевший №177 от ДД.ММ.ГГГГ) и № НР/15-19/5/4/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 924 579,90 рублей; Свидетель №86 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/12/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 860 072 рубля; Потерпевший №174 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/6/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 879 558,15 рублей; Потерпевший №178 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/12/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 903 064,62 рубля; Потерпевший №179 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/16/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 972 600,2 рубля; Потерпевший №173 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/13/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 852 208,55 рублей; Свидетель №107 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/2/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 877 551,22 рублей; Потерпевший №180 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/1/5/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 281 105,25 рублей; Потерпевший №171 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/14/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 852 208,55 рублей; Потерпевший №181 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/13/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 126 709,71 рубль; Свидетель №89 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/7/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 935 917,05 рублей; Свидетель №92 и Свидетель №106 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/3/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 655 744 рублей; Свидетель №79 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/9/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 708 399,35 рублей; ФИО595 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/11/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 899 648 рублей; ФИО596 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/5/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 005 369,40 рублей; Свидетель №109 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/6/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 841 199,30 рублей; Свидетель №88 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/11/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 080 808,43 рубля; Свидетель №91 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/5/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 876 881,68 рублей; Свидетель №99 и Свидетель №101 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/14/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 208 198,94 рубля; Свидетель №102 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/10/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/10/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 181 894,63 рубля; Свидетель №77 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/2/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 888 712,38 рублей; Свидетель №93 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/16/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 902 877,73 рубля; ФИО597 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/7/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 087 117,32 рубля; ФИО598 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/14/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 802 373,28 рублей; ФИО599 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/1/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 006 519,52 рубля; Свидетель №78 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/16/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 996 391,21 рубля; Свидетель №103 и Свидетель №110 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/2/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 877 585,87 рублей; Свидетель №97 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/6/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 211 174 рубля; Свидетель №87 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/4/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 000 000 рублей; Свидетель №98 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/12/3/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 917 760,56 рублей (с последующей переуступкой права требования ФИО600 от ДД.ММ.ГГГГ); ФИО601 и ФИО602 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/10/4/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 088 630,51 рубль; Свидетель №94 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/14/3/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 520 128,80 рублей; ФИО603 и ФИО604 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/4/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 163 061,47 рублей; ФИО605 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/3/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 980 000,26 рублей; ФИО606 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/8/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 905 120 рублей; Свидетель №95 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/2/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 864 800 рублей; Свидетель №298 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/12/4/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 844 200,25 рублей; Свидетель №104 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/16/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 698 352,64 рубля; Свидетель №82 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/12/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 989 104,04 рубля; ФИО607 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/3/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 755 091,80 рублей; ФИО608 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/13/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 010 377,88 рублей; Свидетель №83 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/9/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 032 607,60 рублей; ФИО609 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/15/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 929 029,26 рублей; ФИО610 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/12/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 000 000 рублей; ФИО611 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/13/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 000 000 рублей; ФИО612 по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/15/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 890 503,46 рублей.

Кроме этого, Канаев С.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес> Потерпевший №285, более точное место не установлено, действуя умышленно из корыстной заинтересованности, используя свое служебное положение, продолжая реализацию своего преступного умысла направленного на хищение денежных средств участников долевого строительства в особо крупном размере, планируя использовать квартиры («квадратные метры») в многоквартирном жилом ФИО67 № (по ГП) ЖК «Одиссей» (блок – секция № – 5) на земельном участке общей площадью 8 477 кв. метров, расположенном по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, Новороссийский внутригородской район, <адрес>, 15 микрорайон, кадастровый номер № в качестве средства платежа по финансовым обязательствам ООО «Кубаньжилстрой» перед контрагентами Общества за выполненные ими Свидетель №60 и оказанные для ООО «Кубаньжилстрой» услуги, в том числе, не связанные со строительством вышеуказанного многоквартирного жилого ФИО67, заведомо не имея намерений на строительство вышеуказанного Объекта, осознавая противоправных характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба участникам долевого строительства, и, желая их наступления, дал указание начальнику отдела продаж ООО «Кубаньжилстрой» Свидетель №12 не осведомленной о преступных намерениях Канаева С.В. и действующей от имени Общества на основании выданной последним доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, заключить от имени ООО «Кубаньжилстрой» с контрагентами Общества, в счет погашения перед ними финансовых обязательств за выполненные ими Свидетель №60 и оказанные для ООО «Кубаньжилстрой» услуги, в том числе, не связанные со строительством многоквартирного жилого ФИО67 № (по ГП) ЖК «Одиссей» (блок – секция № – 5), договоры участия в долевом строительстве указанного ФИО67 на суммы стоимости предоставляемых квартир эквивалентных суммам образовавшихся у ООО «Кубаньжилстрой» задолженностей.

Так, ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> Потерпевший №285, более точное место не установлено, между ООО «Альмис» в лице и.о. директора ФИО808 и ООО «Кубаньжилстрой» в лице представителя по доверенности Свидетель №12, не осведомленной о преступных намерениях Канаева С.В., заключен договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/5/297 в сумме 14 981 476,43 рубля (с последующей уступкой прав по договору Потерпевший №182 и ФИО1515), а также договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/2/132 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6 571 554,84 рублей (с последующей уступкой прав по договору ФИО1516) в зачет выполненных ООО «Альмис» строительно – монтажных Свидетель №60 на объектах строительства ООО «Кубаньжилстрой» по договорам подрядов.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> Потерпевший №285, более точное место не установлено, между ООО «Торговый ФИО67 «ПолМира» в лице генерального директора Свидетель №1 и ООО «Кубаньжилстрой» в лице представителя по доверенности Свидетель №12 неосведомленной о преступных намерениях Канаева С.В., заключен договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/2/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 491 600,59 рублей (с последующей уступкой прав по договору Потерпевший №157), а также договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/2/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 253 754,10 рубля (с последующей уступкой прав по договору Потерпевший №126) в зачет выполненных ООО «Торговый ФИО67 «ПолМира» строительно – монтажных Свидетель №60 на объектах строительства ООО «Кубаньжилстрой» по договорам подрядов.

Обеспечив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступление от участников долевого строительства денежных средств на расчетные счета ООО «Кубаньжилстрой» в общей сумме не менее 329 007 064,93 рубля, а также подписание договоров участия в долевом строительстве с контрагентами ООО «Кубаньжилстрой» в счет погашения перед ними финансовых обязательств ООО «Кубаньжилстрой» за выполненные ими Свидетель №60 и оказанные для Общества услуги, в том числе, не связанные со строительством многоквартирного жилого ФИО67 № (по ГП) ЖК «Одиссей» (блок – секция № – 5) на земельном участке общей площадью 8 477 кв. метров, расположенном по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, Новороссийский внутригородской район, <адрес>, 15 микрорайон, кадастровый номер № генеральный директор ООО «Кубаньжилстрой» Канаев С.В., действуя умышленно, путем обмана, выразившегося в доведении до участников долевого строительства через неосведомленных о его преступных намерениях сотрудников Общества посредством организованной в средствах массовой информации и сети Интернет рекламной кампании заведомо ложной информации о намерении ООО «Кубаньжилстрой» осуществить строительство вышеуказанного многоквартирного жилого ФИО67 № (по ГП) в 15 микрорайоне <адрес> Потерпевший №285, 3-я очередь строительства - ЖК «Одиссей» и сдать указанный Объект строительства в эксплуатацию в сроки, установленные договорами участия в долевом строительстве, похитил привлеченные ООО «Кубаньжилстрой» для строительства и принадлежащие участникам долевого строительства денежные средства, получив возможность единолично распоряжаться ими и использовать их по своему усмотрению, причинив своими действиями, с учетом оплаты произведенной участниками долевого строительства по договорам долевого участия на расчетные счета ООО «Кубаньжилстрой», а также по договорам уступки прав требований на жилые помещения в многоквартирном жилом ФИО67 № (по ГП) ЖК «Одиссей» (блок – секция № – 5) на земельном участке общей площадью 8 477 кв. метров, расположенном по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, Новороссийский внутригородской район, <адрес>, 15 микрорайон, кадастровый номер №, ущерб ФИО5 на сумму 1 921 398,05 рублей; Потерпевший №110 на сумму 2 961 535,50 рублей; Потерпевший №131 на сумму 2 609 140,80 рублей; Потерпевший №98 на сумму 1 818 336 рублей; ФИО585 на сумму 2 714 865,10 рублей; Потерпевший №150 на сумму 1 840 896 рублей; Потерпевший №141 на сумму 1 840 896 рублей; Потерпевший №108 на сумму 1 860 072 рубля; Потерпевший №168 на сумму 3 695 589,6 рублей; Потерпевший №119 на сумму 1 850 178 рублей; Потерпевший №153 на сумму 2 609 140,80 рублей; Потерпевший №100 и Потерпевший №99 на сумму 1 837 277 рублей; Потерпевший №122 на сумму 1 851 633 рублей; Потерпевший №97 на сумму 3 051 945,47 рублей; Потерпевший №121 на сумму 1 889 259,50 рублей; Потерпевший №93 на сумму 3 014 394,29 рублей; ФИО613 на сумму 2 680 428,80 рублей; Потерпевший №145 на сумму 3 020 396,65 рублей; Потерпевший №134 на сумму 3 045 491,82 рубля; ФИО586 на сумму 3 005 098,33 рубля; Потерпевший №111 на сумму 1 841 200 рублей; Потерпевший №169 и Потерпевший №106 на сумму 3 005 098,33 рубля; Потерпевший №140 на сумму 2 693 830,94 рубля; Потерпевший №152 на сумму 1 875 145,34 рубля; Потерпевший №139 на сумму 2 986 538,32 рубля; Потерпевший №159 на сумму 3 100 931,48 рублей; Потерпевший №170 на сумму 1 870 195,59 рублей; Потерпевший №127 на сумму 2 750 501,41 рубль; Потерпевший №87 на сумму 3 508 907,97 рублей; Потерпевший №85 на сумму 3 133 417,30 рублей; Потерпевший №102 на сумму 1 899 881,10 рублей; Потерпевший №136 на сумму 2 742 113,44 рубля; Потерпевший №128 на сумму 1 802 373,28 рублей; Потерпевший №116 на сумму 1 797 911,96 рублей; Потерпевший №154 на сумму 1 797 911,96 рублей; Потерпевший №125 на сумму 1 852 208,55 рублей; ФИО584 на сумму 2 702 212,83 рубля; Потерпевший №101 на сумму 3 550 365 рублей; Потерпевший №114 на сумму 2 265 550,56 рублей; ФИО587 на сумму 1 856 804,6 рублей; Потерпевший №130 на сумму 2 977 185,20 рублей; Потерпевший №90 на сумму 3 300 000 рублей; Потерпевший №160 на сумму 3 000 000,10 рублей; Потерпевший №117 на сумму 3 000 000,10 рублей; Потерпевший №96 на сумму 3 000 000,10 рублей; Потерпевший №95 на сумму 2 957 199,68 рублей; Потерпевший №158 на сумму 3 520 128,80 рублей; Потерпевший №27 на сумму 3 520 128,80 рублей; Потерпевший №161 на сумму 4 614 481,11 рублей; Потерпевший №103 на сумму 3 142 440,76 рублей; Потерпевший №1 на сумму 1 989 728,69 рублей; Потерпевший №107 на сумму 2 520 000,13 рублей; Потерпевший №162 на сумму 1 980 000,26 рублей; Потерпевший №123 на сумму 2 079 000,13 рублей; Потерпевший №132 на сумму 2 925 720 рублей; Потерпевший №88 на сумму 1 905 120 рублей; Потерпевший №124 на сумму 1 797 120 рублей; Потерпевший №113 на сумму 1 918 080 рублей; Потерпевший №92 на сумму 1 677 312 рублей; Потерпевший №86 на сумму 1 957 193,28 рублей; Потерпевший №142 на сумму 1 949 981,40 рублей; Потерпевший №155 на сумму 1 877 470,87 рублей; Потерпевший №149 на сумму 1 877 470,87 рублей; Потерпевший №163 на сумму 1 864 785,26 рублей; Потерпевший №138 на сумму 1 872 097,92 рубля; Потерпевший №91 на сумму 2 738 102,40 рублей; Потерпевший №148 на сумму 1 712 544,12 рублей; Потерпевший №172 на сумму 1 862 556,38 рублей; Потерпевший №137 на сумму 1 988 359,63 рубля; Потерпевший №89 на сумму 2 814 333,66 рублей; Потерпевший №164 на сумму 2 814 333,66 рублей; Потерпевший №115 на сумму 1 900 099,46 рублей; Потерпевший №112 на сумму 3 078 343,60 рублей; ФИО592 на сумму 2 753 735,27 рублей; Потерпевший №133 на сумму 3 180 955,28 рублей; Потерпевший №120 на сумму 2 500 000 рублей; ФИО593 на сумму 3 662 771,55 рублей; Потерпевший №165 на сумму 3 000 000,10 рублей; Потерпевший №166 и Потерпевший №167 на сумму 6 405 174,52 рублей; Потерпевший №156 на сумму 2 000 000 рублей; Потерпевший №175 на сумму 2 609 140,80 рублей; Потерпевший №176 на сумму 2 924 579,90 рублей; Свидетель №86 на сумму 1 860 072 рубля; Потерпевший №174 на сумму 1 879 558,15 рублей; Потерпевший №178 на сумму 1 903 064,62 рубля; Потерпевший №179 на сумму 2 972 600,2 рублей; ФИО614 на сумму 1 852 208,55 рублей; Потерпевший №180 на сумму 2 281 105,25 рублей; Потерпевший №171 на сумму 1 852 208,55 рублей; Потерпевший №181 на сумму 2 126 709,71 рублей; а также «цессионариям», являющимися таковыми в соответствии с вышеуказанными заключенными договорами уступки права требования и перевода Свидетель №32 по договору участия в долевом строительстве с «цедентами», а именно: ФИО584 на сумму 1 950 000 рублей; Потерпевший №143 на сумму 1 840 000 рублей; Потерпевший №118 (Шаповаловой) Н.А. на сумму 2 000 000 рублей; Потерпевший №126 на сумму 2 800 000 рублей; Потерпевший №151 на сумму 1 844 022,01 рубля; Потерпевший №157 на сумму 3 491 600,59 рублей; Потерпевший №166 и Потерпевший №167 на сумму 3 600 000 рублей; Потерпевший №177 на сумму 2 609 140,80 рублей; Потерпевший №182 на сумму 3 500 000 рублей; ФИО1515 на сумму 8 614 303,34 рубля; ФИО1516 на сумму 3 450 066 рублей, а всего на общую сумму не менее 261 745 408,23 рублей, что относится к особо крупному размеру так как превышает 1 000 000 рублей, и иным лицам.

Он же, являясь генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Кубаньжилстрой» (далее по тексту - ООО «Кубаньжилстрой», Застройщик, Организация, Общество) совершил хищение денежных средств участников долевого строительства ЖК «Суворовский» при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ между администрацией Муниципального образования город – герой – Новороссийск Краснодарского Потерпевший №285 в лице начальника МКУ «Управления имущественных и земельных отношений администрации Муниципального образования <адрес>» ФИО615 и ООО «Кубаньжилстрой» в лице генерального директора Свидетель №6 заключен договор аренды № земельного участка государственной собственности несельскохозяйственного назначения, площадью 1 205 кв. метров, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование (ВРИ) для многоквартирной застройки (муниципальная), расположенного по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, район ФИО67 №, кадастровый номер № и предназначенный для строительства многоквартирного жилого ФИО67 № по генплану (далее - ГП), зарегистрированному Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому Потерпевший №285 ДД.ММ.ГГГГ за №.

При этом в 2013 году, точная дата и время не установлены, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, Канаев С.В., являясь генеральном директором ООО «Кубаньжилстрой», находясь в <адрес> Потерпевший №285, более точное место не установлено, действуя умышленно, в корыстных целях, достоверно зная о том, что ДД.ММ.ГГГГ между администрацией Муниципального образования город – герой – Новороссийск Краснодарского Потерпевший №285 в лице начальника МКУ «Управления имущественных и земельных отношений администрации Муниципального образования <адрес>» ФИО615 и ООО «Кубаньжилстрой» в лице генерального директора Свидетель №6 заключен договор аренды № земельного участка, площадью 1 205 кв. метров, кадастровый номер №, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование (ВРИ) для многоквартирной застройки (муниципальная), расположенного по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, район ФИО67 №, предназначенного для строительства многоквартирного жилого ФИО67 № (по ГП), решил использовать подконтрольное ему ООО «Кубаньжилстрой» для хищения денежных средств участников долевого строительства (неопределенного круга физических и юридических лиц), путем их обмана относительно имеющихся у Общества намерений осуществить строительство на указанном земельном участке многоквартирного жилого ФИО67 № (по ГП) (далее по тексту – Объект, ЖК «Суворовский») с привлечением денежных средств участников долевого строительства, ФИО347 и условия привлечения которых предусмотрены Федеральным законом № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных ФИО67 и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее по тексту Закон № 214-ФЗ), сдачи Объекта строительства в эксплуатацию в сроки, которые были бы установлены договорами участия в долевом строительстве и передаче участникам долевого строительства за оплату в собственность квартир после получения разрешения на ввод Объекта строительства в эксплуатацию, заведомо не намереваясь осуществлять строительство вышеуказанного многоквартирного жилого ФИО67, создавая под предлогом его строительства условия, которые были бы направлены на достижение со стороны Канаева С.В. его корыстных планов.

К таким условиям, в соответствии с преступным планом Канаева С.В., при отсутствии у последнего намерений на строительство многоквартирного жилого ФИО67 – ЖК «Суворовский» и отсутствия у Общества собственных средств в объеме необходимом для осуществления строительства, должен был относиться факт использования квартир («квадратных метров») в Объекте, якобы, планируемом к строительству ООО «Кубаньжилстрой» в качестве средства платежа по финансовым обязательствам Общества перед контрагентами (организациями) за выполненные ими Свидетель №60 и оказанные услуги для ООО «Кубаньжилстрой», в том числе, не связанные со строительством многоквартирного жилого ФИО67 № (по ГП), (ЖК «Суворовский») на земельном участке с кадастровым номером №.

Так, в 2013 году, более точная дата не установлена, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, Канаев С.В., обладая соответствующими знаниями и опытом организации строительства многоквартирных жилых ФИО67, достоверно зная условия и ФИО347 привлечения денежных средств от участников долевого строительства (физических и юридических лиц), предусмотренные Законом № 214-ФЗ, создавая условия, необходимые для реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств участников долевого строительства, и, планируя впоследствии использовать вышеуказанный механизм, разработал поэтапную схему преступления, которая включала в себя следующие элементы:

- получение ООО «Кубаньжилстрой» в МКУ «Управление архитектуры и градостроительства» Муниципального образования <адрес> Потерпевший №285 разрешения на строительство многоквартирного жилого ФИО67 № (по ГП) на земельном участке с кадастровым номером №, со сроком действия, необходимым для реализации преступного плана;

- использование заведомо ложной информации о намерении ООО «Кубаньжилстрой» осуществить строительство многоквартирного жилого ФИО67 № (по ГП) - ЖК «Суворовский» на земельном участке с кадастровым номером №, с целью привлечения денежных средств потенциальных участников долевого строительства и использования квартир в Объектах планируемых к строительству ООО «Кубаньжилстрой» в качестве средства платежа по финансовым обязательствам перед контрагентами Общества за выполненные ими Свидетель №60 и оказанные услуги для ООО «Кубаньжилстрой» под предлогом заключения с ООО «Кубаньжилстрой» договоров участия в долевом строительстве в Объектах, строительство которых, якобы, намеревалось осуществить Общество, на суммы образовавшихся у ООО «Кубаньжилстрой» и аффилированных ему организаций задолженностей;

- размещение отдела продаж ООО «Кубаньжилстрой» по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, а также предоставление сотрудникам ООО «Кубаньжилстрой» копий проектной и разрешительной документации на возводимый объект ЖК «Суворовский» для возможности демонстрации потенциальным покупателям квартир в указанном жилом комплексе.

- маскировка своих преступных действий созданием видимости исполнения Застройщиком – ООО «Кубаньжилстрой» взятых на себя обязательств по заключенным с физическими и юридическими лицами договорам участия в долевом строительстве путем привлечения аффилированных ему, а также иных строительных организаций в качестве подрядчиков для производства строительных Свидетель №60 на объектах ООО «Кубаньжилстрой» и частичное выполнение строительства многоквартирного жилого ФИО67 по вышеуказанному адресу.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата не установлена, Канаев С.В., находясь в <адрес> Потерпевший №285, более точное место не установлено, действуя в соответствии с разработанным им преступным планом, имея умысел, направленный на хищение денежных средств участников долевого строительства в особо крупном размере и, создавая условия для его дальнейшей реализации, являясь генеральным директором ООО «Кубаньжилстрой», используя свое служебное положение, организовал предоставление в МКУ «Управление архитектуры и градостроительства» Муниципального образования <адрес> Потерпевший №285 необходимых для получения разрешения на строительство многоквартирного жилого ФИО67 (ЖК «Суворовский») документов, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ МКУ «Управление архитектуры и градостроительства» Муниципального образования <адрес> Потерпевший №285 ООО «Кубаньжилстрой» выдано разрешение на строительство № RU № многоэтажного жилого ФИО67 № (по ГП) (далее по тексту - ЖК «Суворовский») на земельном участке с кадастровым номером № общей площадью 1 205 кв. метра, расположенном по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, Центральный внутригородской район, территория квартала в границах улиц: Суворовская, Куникова, пр–т Ленина, Снайпера Рубахо, со сроком действия настоящего разрешения – до ДД.ММ.ГГГГ, с последующим неоднократным продлением действия настоящего разрешения сроком до ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, реализуя свой преступный умысел, Канаев С.В., являясь генеральным директором ООО «Кубаньжилстрой», обеспечил функционирование разработанного им механизма, направленного на хищение денежных средств участников долевого строительства многоквартирного жилого ФИО67 № (ЖК «Суворовский») на земельном участке общей площадью 1 205 кв. метра, расположенном по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, Центральный внутригородской район, территория квартала в границах улиц: Суворовская, Куникова, пр–т Ленина, Снайпера Рубахо, с кадастровым номером №, используя для достижения своей преступной цели сотрудников ООО «Кубаньжилстрой», не осведомленных о его преступных намерениях.

Действуя в соответствии с разработанным планом, Канаев С.В., используя свое служебное положение генерального директора ООО «Кубаньжилстрой», через не осведомленных о его преступных намерениях сотрудников Общества, обеспечил размещение в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в средствах массовой информации и сети Интернет рекламных объявлений о том, что Застройщик - ООО «Кубаньжилстрой» осуществляет в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных ФИО67 и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» строительство многоквартирного жилого ФИО67 № (ЖК «Суворовский») на земельном участке общей площадью 1 205 кв. метра, расположенном по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, Центральный внутригородской район, территория квартала в границах улиц: Суворовская, Куникова, пр–т Ленина, Снайпера Рубахо, с кадастровым номером №.

При этом, ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор ООО «Кубаньжилстрой» Канаев С.В., находясь в <адрес> Потерпевший №285, более точное место не установлено, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств участников долевого строительства в особо крупном размере, используя свое служебное положение, осознавая общественную опасность своих действия, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда участникам долевого строительства и желая их наступления, действуя в соответствии с ранее разработанным им преступным планом, выдал начальнику отдела продаж ООО «Кубаньжилстрой» Свидетель №12, не осведомленной о его преступных намерениях доверенность, в соответствии с которой последняя имело право действовать от имени ООО «Кубаньжилстрой» и заключать с гражданами и юридическими лицами договоры участия в долевом строительстве ЖК «Суворовский» на земельном участке общей площадью 1 205 кв. метра, расположенном по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, Центральный внутригородской район, территория квартала в границах улиц: Суворовская, Куникова, пр–т Ленина, Снайпера Рубахо, с кадастровым номером №, проводить переговоры с правом подписания договоров от имени и в интересах ООО «Кубаньжилстрой».

Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Канаев С.В., находясь в <адрес> Потерпевший №285, более точное место не установлено, имея умысел на хищение денежных средств участников долевого строительства, действуя в соответствии с разработанным им планом, продолжая использовать свое служебное положение генерального директора Общества, дал указание начальнику отдела продаж ООО «Кубаньжилстрой» Свидетель №12, не осведомленной о его преступных намерениях, оформлять в помещении офиса отдела продаж ООО «Кубаньжилстрой» по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес> типовые договоры участия в долевом строительстве многоквартирного жилого ФИО67 № - ЖК «Суворовский», указывая в них заведомо ложные сведения о том, что вышеуказанные объекты будут построены и сданы в эксплуатацию в установленные договорами сроки.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств участников долевого строительства в особо крупном размере, генеральный директор ООО «Кубаньжилстрой» Канаев С.В., используя свое служебное положение, находясь в <адрес> Потерпевший №285, создавая видимость исполнения ООО «Кубаньжилстрой» обязательств по заключаемым с участниками долевого строительства договорам участия в долевом строительстве, привлек к строительству многоэтажного жилого ФИО67 № (ЖК «Суворовский») на земельном участке общей площадью 1 205 кв. метра, расположенном по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, Центральный внутригородской район, территория квартала в границах улиц: Суворовская, Куникова, пр–т Ленина, Снайпера Рубахо, с кадастровым номером № строительные подрядные организации, после чего организовал в указанный период частичное строительство вышеуказанного жилого комплекса, обеспечив, тем самым, маскировку своих преступных действий созданием видимости исполнения Застройщиком – ООО «Кубаньжилстрой» взятых на себя обязательств по заключенным с физическими и юридическими лицами договорам участия в долевом строительстве.

При этом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время не установлено, начальник отдела продаж ООО «Кубаньжилстрой» Свидетель №12, будучи неосведомленной о преступных намерениях генерального директора Общества Канаева С.В., направленных на хищение денежных средств участников долевого строительства в особо крупном размере, действуя на основании выданной последним доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «Кубаньжилстрой», расположенном по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, заключила с гражданами и юридическими лицами («дольщиками») не менее 109 договоров участия в долевом строительстве многоквартирного жилого ФИО67 № (ЖК «Суворовский») на земельном участке общей площадью 1 205 кв. метра, расположенном по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, Центральный внутригородской район, территория квартала в границах улиц: Суворовская, Куникова, пр–т Ленина, Снайпера Рубахо, с кадастровым номером №, по условиям которых ООО «Кубаньжилстрой» обязалось построить Объект недвижимости - многоквартирный жилой ФИО67 № (ЖК «Суворовский») и передать его участникам долевого строительства в срок не позднее 5 месяцев, установив срок окончания строительства изначально 2 квартал 2015 года, затем 3 квартал 2015 года, 4 квартал 2015 года, 2 квартал 2016 года, 3 квартал 2016 года, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ.

Потерпевший №193 по договор участия в долевом строительстве №HP/СВ-4/1/16/7/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 000 000,08 рублей; Потерпевший №243 и Потерпевший №194 по договору участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/5/8/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 474 899,52 рубля; Потерпевший №195 по договору участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/6/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 500 000,03 рубля; Потерпевший №200 и ФИО617 по договор участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/1/1/1 от ДД.ММ.ГГГГ и договору купли – продажи нежилого помещения №/С-63/Н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9 522 000 рублей; Потерпевший №203 по договору участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/10/7/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 000 000,08 рублей; ФИО618 и Потерпевший №204 по договору участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/8/7/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 000 000,08 рублей; Потерпевший №205 по договору участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/8/3/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 310 693,87 рублей; Потерпевший №206 по договору участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/3/9/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 686 471,25 рублей; Потерпевший №87 по договор участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/15/5/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 802 373,28 рубля; ФИО557 В.Е. по договору участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/5/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4 559 677,81 рублей; Потерпевший №213 по договору участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/7/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 500 000,03 рублей; Потерпевший №212 по договору участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/8/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 873 275,03 рублей; Потерпевший №209 по договору участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/10/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 938 540,28 рублей; Потерпевший №242 по договору участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/7/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 876 183,94 рублей; Потерпевший №241 по договору участия в долевом строительстве №HP/СВ-4/1/4/9/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 768 414,36 рублей; Потерпевший №240 по договору участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/8/5/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 348 687,66 рублей; Потерпевший №239 по договору участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/7/8/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 776 307,40 рублей; Потерпевший №238 по договору участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/6/7/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 000 000,08 рублей; Потерпевший №237 по договору участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/3/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/3/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4 330 339,44 рублей; Потерпевший №235 и Потерпевший №236 по договору участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/6/3/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 184 745,46 рублей; Потерпевший №234 по договору участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/13/7/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 000 000,08 рублей; Потерпевший №229 по договору участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/4/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 500 000,03 рублей; Потерпевший №228 по договорам участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/10/6/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 701 872,94 рублей, № HP/СВ-4/1/10/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 368 740,13 рублей; Потерпевший №227 по договора участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/3/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 299 999,95 рублей, № HP/СВ-4/1/7/9/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 920 901,91 рубль; ФИО619 по договору участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/2/9/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 514 680 рублей; ФИО620 по договору участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/2/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 877 040 рублей; Потерпевший №174 по договору участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/5/9/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 868 732,94 рублей; Потерпевший №224 по договорам участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/9/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 346 851,17 рублей (с последующей переуступкой права требования ФИО1517 от ДД.ММ.ГГГГ), № HP/СВ-4/1/9/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 614 448,76 рублей; Потерпевший №218 и Потерпевший №219 по договору участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/13/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4 279 491,11 рублей; Потерпевший №218 по договору участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/13/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 457 917,92 рублей; Потерпевший №223 по договору участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/6/8/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 328 183 рублей; Потерпевший №222 и Потерпевший №221 по договору участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/15/9/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4 225 088,45 рублей; Потерпевший №217 по договору участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/8/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 177 835,02 рубля; Потерпевший №216 по договору участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/14/3/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 000 000 рублей; Потерпевший №215 по договору участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/14/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4 340 982,19 рублей; Потерпевший №214 по договору участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/9/3/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 822 008,45 рублей; ФИО621 по договору участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/9/6/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 095 500 рублей; ФИО622 по договору участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/7/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 700 000,26 рублей (с последующей переуступкой права требования Потерпевший №189 по ДД.ММ.ГГГГ); Потерпевший №244 по договору участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/4/7/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 000 000,08 рублей; Свидетель №112 по договору участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/5/3/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 103 337,62 рубля; Свидетель №113 договор участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/8/8/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 582 357,76 рублей; Селукова (Дубовицкая К.С.) по договору участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/9/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4 254 855,26 рублей; ФИО623 по договору участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/14/7/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 000 000,08 рублей; Свидетель №136 по договорам участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/12/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 350 000 рублей, № HP/СВ-4/1/3/153 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 731 000 рублей; ФИО624 по договору участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/15/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 500 000,03 рублей; ФИО625 по договору участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/8/9/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 593 008,55 рублей; Свидетель №119 и Свидетель №120 по договору участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/15/3/3 от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/15/3/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 618 129,94 рублей; ФИО45 по договору участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/10/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 194 591,20 рублей; ФИО46 по договору участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/6/5/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 125 617,82 рублей; Свидетель №129 по договору участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/11/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 500 000,03 рублей; Свидетель №130 по договору участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/14/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 535 000,19 рублей; Свидетель №131 по договору участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/11/7/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 000 000,08 рублей; ФИО626 по договору участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/5/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 500 000,03 рублей; Свидетель №125 по договорам участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/4/3/3 от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительному соглашению к договору участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/4/3/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 300 759,65 рублей, № HP/СВ-4/1/3/7/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 000 000,08 рублей; Свидетель №135 по договору участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/16/8/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 847 469,59 рублей; Свидетель №137 по договору участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/14/5/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 808 134,40 рублей; Свидетель №138 по договору участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/5/7/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 000 000,08 рублей; Свидетель №140 и Свидетель №139 по договору участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/11/8/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 725 145,37 рублей; ФИО627 и Свидетель №141 по договору участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/12/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4 045 310,86 рублей; Свидетель №143 по договору участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/12/9/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4 089 348 рублей; Свидетель №144 по договору участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/14/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/14/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4 147 450 рублей; Свидетель №149 по договору участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/10/8/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 300 000 рублей; ФИО628 по договору участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/9/5/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 100 000,18 рублей

(с последующей переуступкой права требования Свидетель №145 от ДД.ММ.ГГГГ); Свидетель №164 по договору участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/1/1/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 605 391,80 рублей; Свидетель №151 и Свидетель №152 по договору участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/3/3/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 212 037,25 рублей; Свидетель №153 (ФИО1538) А.В. по договору участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/16/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 034 252,42 рубля; Потерпевший №182 по договору участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/16/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 500 000,03 рублей; Свидетель №154 по договору участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/12/3/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4 840 000 рублей; Свидетель №147 по договору участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/15/7/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 000 000,08 рублей; Свидетель №146 по договору участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/2/8/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 620 000 рублей; Свидетель №155 по договору участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/7/7/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 000 000,08 рублей; Свидетель №122 по договору участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/16/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4 302 958,83 рублей; ФИО629 по договору участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/7/3/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4 838 976,82 рублей; Свидетель №123 по договору участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/15/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 955 297,50 рублей; Свидетель №121 по договору участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/12/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 574 000,12 рублей; ФИО630 по договорам участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/2/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 200 000,06 рублей, № HP/СВ-4/1/2/5/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 200 000,06 рублей; Свидетель №157 по договору участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/8/6/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 590 400 рублей; Свидетель №160 по договору участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/4/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4 135 845,51 рублей; Свидетель №161 по договору участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/8/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4 274 107,65 рублей; Свидетель №126 по договору участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/10/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 574 000,12 рублей.

Кроме этого, Канаев С.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес> Потерпевший №285, более точное место не установлено, действуя умышленно из корыстной заинтересованности, используя свое служебное положение, продолжая реализацию своего преступного умысла направленного на хищение денежных средств участников долевого строительства в особо крупном размере, планируя использовать квартиры («квадратные метры») в многоквартирном жилом ФИО67 № (ЖК «Суворовский») на земельном участке общей площадью 1 205 кв. метра, расположенном по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, Центральный внутригородской район, территория квартала в границах улиц: Суворовская, Куникова, пр–т Ленина, Снайпера Рубахо, с кадастровым номером № в качестве средства платежа по обязательствам ООО «Кубаньжилстрой» перед контрагентами Общества за выполненные ими Свидетель №60 и оказанные для ООО «Кубаньжилстрой» услуги, в том числе, не связанные со строительством вышеуказанного многоквартирного жилого ФИО67, заведомо не имея намерений на строительство вышеуказанного Объекта, осознавая противоправных характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба участникам долевого строительства и, желая их наступления, дал указание начальнику отдела продаж ООО «Кубаньжилстрой» Свидетель №12 не осведомленной о преступных намерениях Канаева С.В. и действующей от имени Общества на основании выданной последним доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, заключить от имени ООО «Кубаньжилстрой» с контрагентами Общества, в счет погашения перед ними финансовых обязательств за выполненные ими Свидетель №60 и оказанные для ООО «Кубаньжилстрой» услуги, в том числе, не связанные со строительством многоквартирного жилого ФИО67 № (ЖК «Суворовский») на земельном участке общей площадью 1 205 кв. метра, расположенном по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, Центральный внутригородской район, территория квартала в границах улиц: Суворовская, Куникова, пр–т Ленина, Снайпера Рубахо, с кадастровым номером №, договоры участия в долевом строительстве указанного ФИО67 на суммы стоимости предоставляемых квартир эквивалентных суммам образовавшихся у ООО «Кубаньжилстрой» задолженностей.

Так, ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> Потерпевший №285, более точное место не установлено, в счет выполненных строительно-монтажных Свидетель №60 для ООО «Кубаньжилстрой», между последним в лице представителя по доверенности Свидетель №12, не осведомленной о преступных намерениях Канаева С.В. и ООО «Спецтоннельстрой» заключен договор участия в долевом строительстве № НР/СВ-4/1/5/4/1 в сумме 2 591 291,93 рубль.

ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> Потерпевший №285, более точное место не установлено, в счет выполненных строительно-монтажных Свидетель №60 для ООО «Кубаньжилстрой», между последним в лице представителя по доверенности Свидетель №12, не осведомленной о преступных намерениях Канаева С.В. и ООО «Альмис» заключен договор участия в долевом строительстве № НР/СВ-4/1/16/719 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 41 736 800 рублей (с последующей уступкой прав по договору Потерпевший №210, Потерпевший №233, Потерпевший №232, Потерпевший №230, Потерпевший №231).

ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> Потерпевший №285, более точное место не установлено, в счет поставок бетона для ООО «Кубаньжилстрой» между последним в лице представителя по доверенности Свидетель №12, не осведомленной о преступных намерениях Канаева С.В. и ООО «НоворосБетон» в лице генерального директора ФИО43, заключен договор участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/11/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4 517 263,28 рубля (с последующей уступкой прав по договору ФИО44), а также договор участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/16/9/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4 528 530 рублей (с последующей уступкой прав по договору Потерпевший №220).

ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> Потерпевший №285, более точное место не установлено, в счет выполненных строительно-монтажных Свидетель №60 для ООО «Кубаньжилстрой», между последним в лице представителя по доверенности Свидетель №12, не осведомленной о преступных намерениях Канаева С.В. и ООО «Строй Комплект» заключены договора участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/10/9/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 962 463,75 рубля, № HP/СВ-4/1/14/6/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 221 223,71 рубля, № HP/СВ-4/1/9/9/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 962 463,75 рубля.

ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> Потерпевший №285, более точное место не установлено, в счет выполненных строительно-монтажных Свидетель №60 для ООО «Кубаньжилстрой», между последним в лице представителя по доверенности Свидетель №12, не осведомленной о преступных намерениях Канаева С.В. и ИП «ФИО649» заключен договор участия в долевом строительстве № НР/СВ-4/1/13/3/3 в сумме 5 760 016,24 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> Потерпевший №285, более точное место не установлено, в счет оказанных для ООО «Кубаньжилстрой» иных услуг по управлению и эксплуатации нежилого фонда Общества между последним в лице представителя по доверенности Свидетель №12, не осведомленной о преступных намерениях Канаева С.В. и ООО «Глобал Менеджмент», заключен договор участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/10/3/3 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 586 279 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> Потерпевший №285, более точное место не установлено, между ООО ЧОО «Фаворит» и ООО «Кубаньжилстрой» в лице представителя по доверенности Свидетель №12, не осведомленной о преступных намерениях Канаева С.В., заключен договор участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/2/1/3 на сумму 3 439 380,59 рублей в зачет оказанных со стороны ООО ЧОО «Фаворит» услуг по охране строительных объектов ООО «Кубаньжилстрой».

ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> Потерпевший №285, более точное место не установлено, в счет поставки арматуры для ООО «Кубаньжилстрой» между полследним в лице представителя по доверенности Свидетель №12, не осведомленной о преступных намерениях Канаева С.В. и ООО «Строительно – монтажная фирма «Комплектметаллсервис» заключен договор участия в долевом строительстве № HP/СВ-4/1/14/4/1 на сумму 2 500 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> Потерпевший №285, более точное место не установлено, в счет выполненных строительно-монтажных Свидетель №60 для ООО «Кубаньжилстрой», между последним в лице представителя по доверенности Свидетель №12, не осведомленной о преступных намерениях Канаева С.В. и ООО «Литер – А» заключен договор участия в долевом строительстве № НР/СВ-4/1/13/9/3 в сумме 4 200 000 рублей.

Обеспечив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступление от участников долевого строительства денежных средств на расчетные счета ООО «Кубаньжилстрой» в общей сумме не менее 312 042 695,37 рублей, а также подписание договоров участия в долевом строительстве с контрагентами ООО «Кубаньжилстрой» в счет погашения перед ними финансовых обязательств ООО «Кубаньжилстрой» за выполненные ими Свидетель №60 и оказанные для Общества услуги, в том числе, не связанные со строительством многоквартирного жилого ФИО67 № (ЖК «Суворовский») на земельном участке общей площадью 1 205 кв. метра, расположенном по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, Центральный внутригородской район, территория квартала в границах улиц: Суворовская, Куникова, пр–т Ленина, Снайпера Рубахо, с кадастровым номером №, генеральный директор ООО «Кубаньжилстрой» Канаев С.В., действуя умышленно, путем обмана, выразившегося в доведении до участников долевого строительства через неосведомленных о его преступных намерениях сотрудников Общества посредством организованной в средствах массовой информации и сети Интернет рекламной кампании заведомо ложной информации о намерении ООО «Кубаньжилстрой» осуществить строительство вышеуказанного многоквартирного жилого ФИО67 № (ЖК «Суворовский») по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, Центральный внутригородской район, территория квартала в границах улиц: Суворовская, Куникова, пр–т Ленина, Снайпера Рубахо и сдать указанный Объект строительства в эксплуатацию в сроки, установленные договорами участия в долевом строительстве, похитил привлеченные ООО «Кубаньжилстрой» для строительства и принадлежащие участникам долевого строительства денежные средства, получив возможность единолично распоряжаться ими и использовать их по своему усмотрению, причинив своими действиями, с учетом оплаты произведенной участниками долевого строительства по договорам долевого участия на расчетные счета ООО «Кубаньжилстрой», а также по договорам уступки прав требований на жилые помещения в многоквартирном жилом ФИО67 № (ЖК «Суворовский») на земельном участке общей площадью 1 205 кв. метра, расположенном по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, Центральный внутригородской район, территория квартала в границах улиц: Суворовская, Куникова, пр–т Ленина, Снайпера Рубахо, с кадастровым номером №, ущерб Потерпевший №191 в сумме 4 165 654,12 рубля; Потерпевший №190 в сумме 2 000 000,08 рублей; Потерпевший №196 в сумме 2 000 000,08 рублей; Потерпевший №197 в сумме 2 000 000,08 рублей; ООО ЧОО «ФАВОРИТ» в сумме 3 439 380,59 рублей; Потерпевший №198 в сумме 2 200 000,06 рублей; Потерпевший №183 в сумме 2 725 246,76 рублей; Потерпевший №184 в сумме 2 574 126,65 рублей; ООО «Строительно – монтажная фирма «Комплектметаллсервис» в сумме 2 500 000 рублей; Потерпевший №186 в сумме 2 299 999,95 рублей; Потерпевший №187 в сумме 3 000 000 рубля; Потерпевший №188 в сумме 2 675 317,41 рубль; Потерпевший №192 в сумме 3 621 650,94 рубля; Потерпевший №193 в сумме 2 000 000,08 рублей; Потерпевший №243 и Потерпевший №194 в сумме 2 474 899,52 рубля; Потерпевший №195 в сумме 2 500 000,03 рубля; Потерпевший №200 и ФИО617 в сумме 9 522 000 рублей; Потерпевший №203 в сумме 2 000 000,08 рублей; ФИО618 и Потерпевший №204 в сумме 2 000 000,08 рублей; Потерпевший №205 в сумме 5 310 693,87 рублей; Потерпевший №207 в сумме 3 686 471,25 рублей; Потерпевший №87 в сумме 1 802 373,28 рублей; Потерпевший №211 в сумме 4 559 677,81 рублей; Потерпевший №213 в сумме 2 500 000,03 рублей; Потерпевший №212 в сумме 2 873 275,03 рублей; Потерпевший №209 в сумме 3 938 540,28 рублей; Потерпевший №242 в сумме 3 876 183,94 рублей; Потерпевший №241 в сумме 3 768 414,36 рублей; Потерпевший №240 в сумме 2 348 687,66 рублей; Потерпевший №239 в сумме 2 776 307,40 рублей; Потерпевший №238 в сумме 2 000 000,08 рублей; Потерпевший №237 в сумме 4 330 339,44 рублей; Потерпевший №235 и Потерпевший №236 в сумме 5 184 745,46 рублей; Потерпевший №234 в сумме 2 000 000,08 рублей; Потерпевший №229 в сумме 2 500 000,03 рублей; Потерпевший №228 в сумме 6 070 613,07 рублей; Потерпевший №227 в сумме 6 220 901,86 рублей; ФИО619 в сумме 3 514 680 рублей; ФИО620 в сумме 1 877 040 рублей; Потерпевший №174 в сумме 3 868 732,94 рублей; Потерпевший №224 в сумме 2 614 448,76 рублей; Потерпевший №218 и Потерпевший №219 в сумме 4 279 491,11 рублей; Потерпевший №218 в сумме 2 457 917,92 рублей; Потерпевший №223 в сумме 2 328 183 рублей; Потерпевший №222 и Потерпевший №221 в сумме 4 225 088,45 рублей; Потерпевший №217 в сумме 2 177 835,02 рубля; ООО «Строй Комплект» в сумме 11 146 151,21 рубль; Потерпевший №216 в сумме 1 000 000 рублей; Потерпевший №215 в сумме 4 340 982,19 рублей; Потерпевший №214 в сумме 5 822 008,45 рублей; ООО «Глобал Менеджмент» в сумме 4 586 279 рублей; ФИО621 в сумме 3 095 500 рублей, а также «цессионариям», являющимися таковыми в соответствии с вышеуказанными заключенными договорами уступки права требования и перевода Свидетель №32 по договору участия в долевом строительстве с «цедентами», а именно: Потерпевший №208 в сумме 5 479 030,04 рублей; ФИО1517 в сумме 2 451 596,27 рублей Потерпевший №189 в сумме 1 700 000,26 рублей; Потерпевший №233 в сумме 2 524 500 рублей; Потерпевший №232 в сумме 3 676 800 рублей; Потерпевший №231 в сумме 1 732 800 рублей; Потерпевший №210 в сумме 5 620 800 рублей; Потерпевший №230 в сумме 2 524 500 рублей; Потерпевший №220 в сумме 3 850 000 рублей; ФИО44 в сумме 3 100 000 рублей, а всего на общую сумму не менее 211 439 866,06 рублей, что относится к особо крупному размеру так как превышает 1 000 000 рублей, и иным лицам.

Он же, являясь генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Кубаньжилстрой» (далее по тексту - ООО «Кубаньжилстрой», Застройщик, Организация, Общество) совершил хищение денежных средств участников долевого строительства ЖК «Суджук Кале 1» при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Кубаньжилстрой» на основании договора купли – продажи земельного участка с рассрочкой платежа приобрело право собственности на земельный участок площадью 7 624 кв. метров (свидетельство о государственной регистрации права № серии 23-АМ), с кадастровым номером 23:47:0309018:1320, расположенный по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, предназначенный для проектирования и строительства на нем жилого ФИО67 № <адрес>, Краснодарский Потерпевший №285.

При этом в 2013 году, точная дата и время не установлены, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, Канаев С.В., являясь генеральном директором ООО «Кубаньжилстрой», находясь в <адрес> Потерпевший №285, более точное место не установлено, действуя умышленно, в корыстных целях, достоверно зная о том, что ООО «Кубаньжилстрой» на праве собственности принадлежит земельный участок общей площадью 7 624 кв. метров, с кадастровым номером 23:47:0309018:1320, расположенный по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес> и предназначенный для проектирования и строительства на нем жилого ФИО67 №, решил использовать подконтрольное ему ООО «Кубаньжилстрой» для хищения денежных средств участников долевого строительства (неопределенного круга физических и юридических лиц), путем их обмана относительно имеющихся у Общества намерений осуществить строительство на данном земельном участке многоквартирного жилого ФИО67 № – ЖК «Суджук Кале 1» (далее по тексту - Объект) с привлечением денежных средств участников долевого строительства, ФИО347 и условия привлечения которых предусмотрены Федеральным законом № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных ФИО67 и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее по тексту Закон № 214-ФЗ), сдачи Объекта строительства в эксплуатацию в сроки, которые были бы установлены договорами участия в долевом строительстве и передаче участникам долевого строительства за оплату в собственность квартир после получения разрешения на ввод Объекта строительства в эксплуатацию, заведомо не намереваясь осуществлять строительство вышеуказанного многоквартирного жилого ФИО67, создавая под предлогом его строительства условия, которые были бы направлены лишь на достижение со стороны Канаева С.В. его корыстных планов.

К таким условиям, в соответствии с преступным планом Канаева С.В., при отсутствии у последнего намерений на строительство многоквартирного жилого ФИО67 – ЖК «Суджук Кале 1» и осознании отсутствия у Общества собственных средств в объеме необходимом для осуществления строительства, должен был относиться факт использования квартир («квадратных метров») в Объекте, якобы, планируемом к строительству ООО «Кубаньжилстрой» в качестве средства платежа по финансовым обязательствам Общества перед контрагентами (организациями) за выполненные ими Свидетель №60 и оказанные услуги для ООО «Кубаньжилстрой», в том числе, не связанные со строительством Объекта (ЖК «Суджук Кале 1») по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>.

Так, в 2013 году, более точная дата не установлена, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, Канаев С.В., обладая соответствующими знаниями и опытом организации строительства многоквартирных жилых ФИО67, достоверно зная условия и ФИО347 привлечения денежных средств от участников долевого строительства (физических и юридических лиц), предусмотренные Законом № 214-ФЗ, создавая условия, необходимые для реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств участников долевого строительства, и, планируя впоследствии использовать вышеуказанный механизм, разработал поэтапную схему преступления, которая включала в себя следующие элементы:

- получение ООО «Кубаньжилстрой» в МКУ «Управление архитектуры и градостроительства» Муниципального образования <адрес> Потерпевший №285 разрешения на строительство многоквартирного жилого ФИО67 № на земельном участке общей площадью 7 624 кв. метра, расположенном по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, Южный внутригородской район, район <адрес>, кадастровый № со сроком действия, необходимым для реализации преступного плана;

- использование заведомо ложной информации о намерении ООО «Кубаньжилстрой» осуществить строительство многоквартирного жилого ФИО67 № на земельном участке общей площадью 7 624 кв. метра, расположенном по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, Южный внутригородской район, район <адрес>, кадастровый №, с целью привлечения денежных средств потенциальных участников долевого строительства и использования квартир в Объектах планируемых к строительству ООО «Кубаньжилстрой» в качестве средства платежа по финансовым обязательствам перед контрагентами Общества за выполненные ими Свидетель №60 и оказанные услуги для ООО «Кубаньжилстрой» под предлогом заключения с ООО «Кубаньжилстрой» договоров участия в долевом строительстве в Объектах, строительство которых, якобы, намеревалось осуществить Общество, на суммы образовавшихся у ООО «Кубаньжилстрой» и аффилированных ему организаций задолженностей;

- организация рекламной кампании, в ходе которой в средствах массовой информации, а также в сети Интернет должна была активно распространяться заведомо ложная информация о наличии у руководимого им Общества (ООО «Кубаньжилстрой») намерений построить рекламируемые Объекты, для привлечения максимально возможного количества физических и юридических лиц в качестве участников долевого строительства ООО «Кубаньжилстрой», указывая не соответствующие действительности сроки строительства многоквартирного жилого ФИО67 и сдачи его в эксплуатацию;

- размещение отдела продаж ООО «Кубаньжилстрой» по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, предоставление сотрудникам ООО «Кубаньжилстрой» копий проектной и разрешительной документации на возводимый объект ЖК «Суджук Кале 1» для возможности демонстрации потенциальным покупателям квартир в указанном жилом комплексе;

- маскировка своих преступных действий созданием видимости исполнения Застройщиком – ООО «Кубаньжилстрой» взятых на себя обязательств по заключенным с физическими и юридическими лицами договорам участия в долевом строительстве путем привлечения аффилированных ему строительных организаций в качестве подрядчиков для производства строительных Свидетель №60 на объектах ООО «Кубаньжилстрой» и частичное выполнение строительства многоквартирного жилого ФИО67 по вышеуказанному адресу.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата не установлена, Канаев С.В., находясь в <адрес> Потерпевший №285, более точное место не установлено, действуя в соответствии с разработанным им преступным планом, имея умысел, направленный на хищение денежных средств участников долевого строительства в особо крупном размере и, создавая условия для его дальнейшей реализации, являясь генеральным директором ООО «Кубаньжилстрой», используя свое служебное положение, организовал предоставление в МКУ «Управление архитектуры и градостроительства» Муниципального образования <адрес> Потерпевший №285 необходимых документов для получения разрешения на строительство многоквартирного жилого ФИО67 № на земельном участке общей площадью 7 624 кв. метра, расположенном по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, Южный внутригородской район, район <адрес>, кадастровый №, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ МКУ «Управление архитектуры и градостроительства» Муниципального образования <адрес> Потерпевший №285 ООО «Кубаньжилстрой» выдано разрешение на строительство № RU № многоквартирного жилого ФИО67 № (далее по тексту - ЖК «Суджук Кале 1») на земельном участке общей площадью 7 624 кв. метра, расположенном по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, Южный внутригородской район, район <адрес>, кадастровый № со сроком действия настоящего разрешения – до ДД.ММ.ГГГГ с последующим неоднократным продлением действия настоящего разрешения сроком до ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, реализуя свой преступный умысел, Канаев С.В., являясь генеральным директором ООО «Кубаньжилстрой», обеспечил функционирование разработанного им механизма, направленного на хищение денежных средств участников долевого строительства многоквартирного жилого ФИО67 № (ЖК «Суджук Кале 1») на земельном участке общей площадью 7 624 кв. метра, расположенном по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, Южный внутригородской район, район <адрес>, кадастровый №, используя для достижения своей преступной цели сотрудников ООО «Кубаньжилстрой», не осведомленных о его преступных намерениях.

Действуя в соответствии с разработанным планом, Канаев С.В., используя свое служебное положение генерального директора ООО «Кубаньжилстрой», через не осведомленных о его преступных намерениях сотрудников Общества, обеспечил размещение в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в средствах массовой информации и сети Интернет рекламных объявлений о том, что Застройщик - ООО «Кубаньжилстрой» осуществляет в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных ФИО67 и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» строительство жилого комплекса «Суджук Кале 1» на земельном участке общей площадью 7 624 кв. метра, расположенном по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, Южный внутригородской район, район <адрес>, кадастровый №.

При этом, ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор ООО «Кубаньжилстрой» Канаев С.В., находясь в <адрес> Потерпевший №285, более точное место не установлено, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств участников долевого строительства в особо крупном размере, используя свое служебное положение, осознавая общественную опасность своих действия, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда участникам долевого строительства и желая их наступления, действуя в соответствии с ранее разработанным им преступным планом, выдал начальнику отдела продаж ООО «Кубаньжилстрой» Свидетель №12, не осведомленной о его преступных намерениях доверенность, в соответствии с которой последняя имело право действовать от имени ООО «Кубаньжилстрой» и заключать с гражданами и юридическими лицами договоры участия в долевом строительстве ЖК «Суджук Кале 1», проводить переговоры с правом подписания договоров от имени и в интересах ООО «Кубаньжилстрой».

Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Канаев С.В., находясь в <адрес> Потерпевший №285, более точное место не установлено, имея умысел на хищение денежных средств участников долевого строительства, действуя в соответствии с разработанным им планом, продолжая использовать свое служебное положение генерального директора Общества, дал указание начальнику отдела продаж ООО «Кубаньжилстрой» Свидетель №12, не осведомленной о его преступных намерениях, оформлять в помещении офиса отдела продаж ООО «Кубаньжилстрой» по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес> типовые договоры участия в долевом строительстве многоквартирного жилого ФИО67 № – ЖК «Суджук Кале 1» на земельном участке общей площадью 7 624 кв. метра, расположенном по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, Южный внутригородской район, район <адрес>, кадастровый №, указывая в них заведомо ложные сведения о том, что вышеуказанные объекты будут построены и сданы в эксплуатацию в установленные договорами сроки.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств участников долевого строительства в особо крупном размере, генеральный директор ООО «Кубаньжилстрой» Канаев С.В., используя свое служебное положение, находясь в <адрес> Потерпевший №285, создавая видимость исполнения ООО «Кубаньжилстрой» обязательств по заключаемым с участниками долевого строительства договорам участия в долевом строительстве, привлек к строительству многоэтажного жилого ФИО67 № (ЖК «Суджук Кале 1») на земельном участке общей площадью 7 624 кв. метра, расположенном по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, Южный внутригородской район, район <адрес>, кадастровый № строительные подрядные организации, после чего организовал в указанный период частичное строительство вышеуказанного жилого комплекса, обеспечив, тем самым, маскировку своих преступных действий созданием видимости исполнения Застройщиком – ООО «Кубаньжилстрой» взятых на себя обязательств по заключенным с физическими и юридическими лицами договорам участия в долевом строительстве.

При этом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время не установлено, начальник отдела продаж ООО «Кубаньжилстрой» Свидетель №12, будучи неосведомленной о преступных намерениях генерального директора Общества Канаева С.В., направленных на хищение денежных средств участников долевого строительства в особо крупном размере, действуя на основании выданной последним доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «Кубаньжилстрой», расположенном по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, заключила с гражданами и юридическими лицами («дольщиками») не менее 239 договоров участия в долевом строительстве многоквартирного жилого ФИО67 № (ЖК «Суджук Кале 1») на земельном участке общей площадью 7 624 кв. метра, расположенном по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, Южный внутригородской район, район <адрес>, кадастровый №, по условиям которых ООО «Кубаньжилстрой» обязалось построить Объект недвижимости - многоквартирный жилой ФИО67 № (ЖК «Суджук Кале 1») и передать его участникам долевого строительства в срок не позднее 5 месяцев, установив срок окончания строительства изначально 2 квартал 2016 года, затем 4 квартал 2016 года, 1 квартал 2017 года, 2 квартал 2017 года, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ.

Участники долевого строительства, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, будучи убежденными в истинном намерении ООО «Кубаньжилстрой» в лице его генерального директора Канаева С.В. осуществить строительство многоквартирного жилого ФИО67 № (ЖК «Суджук Кале 1») на земельном участке общей площадью 7 624 кв. метра, расположенном по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, Южный внутригородской район, район <адрес>, кадастровый №, в соответствии с условиями, заключенных между ними и Обществом договорами участия в долевом строительстве, безналичным переводом на расчетные счета, принадлежащие ООО «Кубаньжилстрой» и указанные в соответствующем договоре участия в долевом строительстве, а именно: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в КБ «Русский ипотечный ФИО332» (ООО), расположенном по адресу: <адрес>, стр. 2 (решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ признан несостоятельным (банкротом); №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «ЛИНК-ФИО332» (ОАО), расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ и №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе АКБ «Крыловский» (АО), расположенном по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес> (решением Арбитражного суда Краснодарского Потерпевший №285 от ДД.ММ.ГГГГ признан несостоятельным (банкротом); №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в «Нацинвестпромбанк» (АО), расположенном по адресу: <адрес>, 2-й <адрес>, перечислили денежные средства в общей сумме не менее 513 944 399,74 рублей, а именно: ФИО631 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/1/7/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 739 672,75 рублей (с последующей переуступкой права требования Потерпевший №263 от ДД.ММ.ГГГГ); Потерпевший №264 по договору участия в долевом строительстве №HP/СК-1/2/10/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 100 000,26 рублей; ФИО632 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/2/11/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 100 000,26 рублей; Потерпевший №265 по договор участия в долевом строительстве № HP/СК-1/3/8/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 804 149,51 рубль; Потерпевший №5 по договор участия в долевом строительстве № HP/СК-1/1/10/1/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 901 730 рублей; Потерпевший №252 по договорам участия в долевом строительстве № HP/СК-1/3/9/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 780 402,97 рублей (с последующей переуступкой права требования Потерпевший №260 от ДД.ММ.ГГГГ), № HP/СК-1/4/5/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 754 427,18 рублей; ФИО171 А.Е. по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/3/12/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 794 501,73 рубля; Потерпевший №254 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/3/16/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 622 124,65 рублей; ФИО634 и Потерпевший №287 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/3/16/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 749 141,26 рублей; Потерпевший №256 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/4/6/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 640 428,41 рублей; Потерпевший №257 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/3/12/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 718 805,3 рублей; Потерпевший №258 и Потерпевший №294 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/4/9/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 766 792,25 рублей; Потерпевший №259 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/4/12/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 640 428,41 рублей; Потерпевший №4 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/3/12/1/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 550 453,36 рублей; ФИО635 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/2/4/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 499 936,65 рублей; Потерпевший №3 и ФИО636 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/3/7/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 729 539,53 рубля; Потерпевший №246 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/3/11/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 740 290,27 рублей; Потерпевший №247 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/1/2/2/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 596 000,70 рублей; Потерпевший №248 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/2/4/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 143 919,63 рубля; Потерпевший №249 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/1/16/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 675 873,95 рублей; ФИО637 и Потерпевший №250 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/1/7/2/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 840 433,52 рубля; Потерпевший №251 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/4/3/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 549 999,87 рублей; Потерпевший №284 по договору участия в долевом строительстве №HP/СК-1/3/12/5/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 205 081,93 рублей; Потерпевший №282 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/2/15/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 334 175,97 рублей; ФИО638 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/4/5/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 121 994,87 рублей; Потерпевший №314 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/1/9/4/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 466 503,03 рублей; Потерпевший №281 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/2/11/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 047 668,44 рублей; Потерпевший №278 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/4/14/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 650 625,73 рубля; ФИО639 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/2/14/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 227 178,77 рублей; Потерпевший №268 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/4/4/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 839 924,66 рублей; Потерпевший №267 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/3/7/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 840 311,12 рублей; Потерпевший №270 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/3/8/1/2 от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/3/8/1/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 899 200 рублей; Потерпевший №269 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/1/12/2/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 261 170 рублей; Потерпевший №277 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/1/13/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 698 934,96 рублей; Потерпевший №275 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/3/12/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 587 225,42 рублей; Потерпевший №276 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/3/15/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 935 392,84 рубля; Потерпевший №273 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/1/8/4/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 466 503,03 рублей; Потерпевший №285 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/1/13/2/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 699 999,94 рублей; ФИО640 по договору участия в долевом строительстве №HP/СК-1/3/6/5/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 267 000,25 рублей; Потерпевший №302 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/3/14/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 640 428,41рублей; Потерпевший №307 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/2/8/1/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 137 167,05 рублей; Ли Р.А. по договорам участия в долевом строительстве № HP/СК-1/2/14/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 046 049,17 рублей, № HP/СК-1/1/10/4/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 751 506,42 рубля, № HP/СК-1/1/12/4/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 454 566,95 рублей; Потерпевший №303 по договорам участия в долевом строительстве № HP/СК-1/4/16/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 557 658 рублей, № HP/СК-1/1/12/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 649 130,95 рублей; Потерпевший №317 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/1/6/1/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 765 190,84 рублей; Потерпевший №315 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/1/11/4/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 546 590,18 рублей; Потерпевший №324 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/2/8/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 061 366,78 рублей; Потерпевший №289 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/4/4/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 728 210,86 рублей; ФИО641 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/1/14/2/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 689 456,10 рублей (с последующей переуступкой права требования Потерпевший №293 от ДД.ММ.ГГГГ); Потерпевший №295 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/4/12/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 750 128,87 рублей; ФИО642 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/3/9/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 640 428,41 рублей (с последующей переуступкой права требования Потерпевший №299 от ДД.ММ.ГГГГ); Потерпевший №313 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/4/13/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 736 614,66 рублей; Потерпевший №320 и Потерпевший №319 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/4/8/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 764 008,96 рублей; Потерпевший №321 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/2/15/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 167 651,61 рубль; Потерпевший №304 по договорам участия в долевом строительстве № HP/СК-1/4/13/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 640 428,41 рублей, № HP/СК-1/4/16/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 640 428,41 рубль; Потерпевший №309 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/2/5/1/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 362 343,04 рублей; Потерпевший №322 и ФИО643 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/1/3/2/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 575 671,78 рублей; ФИО644 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/1/5/4/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 396 591,02 рублей; ФИО645 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/4/8/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 032 863,11 рублей; Потерпевший №312 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/4/3/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 426 567,61 рубль; ФИО646 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/3/11/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 667 030,29 рублей (с последующей переуступкой права требования Потерпевший №301 от ДД.ММ.ГГГГ); Потерпевший №310 и Потерпевший №311 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/2/3/1/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 184 659,90 рублей; Потерпевший №308 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/3/10/1/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 685 500,69 рублей; Потерпевший №291 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/4/3/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 718 805,3 рубля; Потерпевший №296 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/4/10/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 873 677,84 рубля; Потерпевший №300 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/3/2/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 677 392,89 рублей; Потерпевший №305 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/4/3/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 640 428,41 рубль; Потерпевший №292 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/4/15/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 740 290,27 рублей; Потерпевший №327 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/2/11/4/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 500 000,15 рублей; Потерпевший №306 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/4/8/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 780 402,97 рублей; Потерпевший №298 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/4/16/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 677 392,89 рублей; Потерпевший №328 по договорам участия в долевом строительстве № HP/СК-1/2/13/4/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 655 000,56 рублей, № HP/СК-1/2/9/4/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 655 000,56 рублей; Потерпевший №325 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/2/3/4/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 614 886 рублей; Потерпевший №279 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/1/5/2/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 726 816,10 рублей; Потерпевший №326 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/4/12/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 953 561,69 рублей; Потерпевший №318 по договорам участия в долевом строительстве № HP/СК-1/3/6/228 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 156 415,90 рублей, № HP/СК-1/3/9/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 959 889,91 рубль, № HP/СК-1/3/10/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 959 889,91 рубль, № HP/СК-1/3/8/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1959 889,91 рубль; Потерпевший №283 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/4/9/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 750 257,66 рублей; Потерпевший №274 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/2/13/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 183 172,61 рублей; Свидетель №258 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/2/8/4/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 580 000 рублей; Свидетель №26 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/3/3/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 640 428,41 рублей; Свидетель №190 по договор участия в долевом строительстве № HP/СК-1/4/7/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 705 845,57 рублей; Свидетель №159 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/2/4/1/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 191 055,07 рублей; Свидетель №231 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/1/15/4/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 632 306,66 рублей; Свидетель №238 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/3/11/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/3/11/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 866 838,08 рублей; Свидетель №237 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/2/2/4/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 324 714,82 рубля; Свидетель №166 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/3/9/5/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 135 131,67 рублей; Свидетель №222 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/4/8/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 032 863,11 рублей; Свидетель №235 по договор участия в долевом строительстве № HP/СК-1/2/9/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 205 186,65 рублей; Свидетель №234 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/4/7/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 756 235,82 рубля; ФИО647 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/3/7/1/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 608 309,39 рублей; Свидетель №217 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/2/13/1/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 290 861,99 рублей; ФИО648 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/2/10/4/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 623 500,44 рубля; ФИО649 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/4/10/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 929 500,83 рубля (с последующей переуступкой права требования ФИО648 от ДД.ММ.ГГГГ); Свидетель №240 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/1/3/1/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 830 061,83 рублей; Свидетель №189 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/2/9/1/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 411 254,23 рублей; Свидетель №203 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/1/14/4/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 520 906,67 рублей; Свидетель №204 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/3/11/5/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 165 395,45 рублей; Свидетель №232 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/3/4/5/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 489 412,67 рублей; Свидетель №243 и Свидетель №242 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/4/14/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 549 999,87 рублей; Свидетель №241 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/2/4/4/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 300 000,59 рублей; Свидетель №195 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/4/11/2/1 в сумме 1 756 235,82 рублей; Свидетель №196 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/3/4/1/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 572 904,26 рублей; Свидетель №197 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/3/6/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 731 023,79 рублей; Свидетель №245 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/2/7/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 100 000 рублей; Свидетель №244 по договор участия в долевом строительстве № HP/СК-1/3/15/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 733 258,01 рублей; Свидетель №205 по договор участия в долевом строительстве № HP/СК-1/4/15/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 640 428,41 рублей; Свидетель №194 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/2/9/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 100 000,26 рублей; Свидетель №214 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/4/9/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 165 395,45 рублей; Свидетель №215 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/2/5/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 100 000,26 рублей; Свидетель №218 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/4/6/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 976 375,49 рублей; Свидетель №219 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/4/5/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 101 692,16 рублей; Свидетель №220 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/1/13/4/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 613 093,76 рублей; Свидетель №216 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/3/15/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 780 402,97 рублей; Свидетель №221 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/2/12/1/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 137 167,05 рублей; Свидетель №223 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/2/12/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 156 867,48 рублей; Свидетель №224 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/4/10/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 667 030,29 рублей; Свидетель №227 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/2/10/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 244 000,06 рублей; Свидетель №228 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/3/15/5/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 995 212,71 рубль; Свидетель №229 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/2/7/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 097 637,08 рублей; Свидетель №230 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/4/3/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 809 274,45 рублей; Свидетель №17 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/1/9/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 604 560,17 рублей; Свидетель №171 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/2/5/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/2/5/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 020 186,74 рубля; Свидетель №167 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/3/5/5/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 229 258,54 рублей; Свидетель №168 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/3/6/1/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 655 831,39 рублей; Свидетель №169 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/2/3/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 170 550,70 рублей; Свидетель №83 и Свидетель №172 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/3/8/5/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 135 131,67 рублей; Свидетель №173 и ФИО650 по договор участия в долевом строительстве № HP/СК-1/3/10/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 728 210,86 рублей; ФИО651 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/3/10/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 667 030,29 рублей; ФИО652 и ФИО653 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/3/6/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 799 595 рублей; ФИО654 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/3/11/1/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 675 267,09 рублей; ФИО598 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/3/5/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 640 428,41 рублей; ФИО655 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/1/15/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 698 934,96 рублей; ФИО656 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/3/14/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 833 093,25 рублей; ФИО657 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/2/10/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 345 436,16 рублей; ФИО658 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/3/5/1/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 710 032 рублей; ФИО659 и ФИО660 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/3/16/1/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 675 267,09 рублей; ФИО661 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/4/5/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/4/5/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 776 300 рублей; ФИО662 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/1/3/3/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 718 805,3 рублей; ФИО663 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/2/7/1/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 381 782,03 рублей; ФИО664 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/2/2/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 156 000,14 рублей; ФИО665 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/3/14/1/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 608 309,39 рублей; Гуц Т.Д. по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/2/11/1/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 291 043,46 рублей; ФИО666 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/1/3/4/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 196 542,02 рублей; ФИО667 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/1/2/4/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 196 542,02 рублей; ФИО668 по договор участия в долевом строительстве № HP/СК-1/1/6/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 649 130,95 рублей; Свидетель №175 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/1/2/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 665 622,38 рублей; ФИО669 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/1/11/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 785 171,63 рубля; Свидетель №176 по договорам участия в долевом строительстве № HP/СК-1/3/4/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 718 805,30 рублей, № HP/СК-1/3/3/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 799 595 рублей; Свидетель №177 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/2/3/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 379 708,93 рублей; Свидетель №192 и Свидетель №191 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/2/15/1/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 264 184,79 рублей; ФИО670 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/2/5/4/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 612 281,02 рублей; ФИО671 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/4/7/5/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 549 999,87 рублей; Свидетель №211 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/4/6/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 740 290,27 рублей; Свидетель №180 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/3/9/1/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 643 098,02 рублей; Свидетель №181 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/3/3/1/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 615 004,33 рублей; Свидетель №182 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/4/12/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 734 373,25 рублей; Свидетель №183 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/3/2/1/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 777 497,01 рубль; Свидетель №184 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/2/2/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 100 000,26 рублей; Свидетель №185 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/4/8/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 740 290,27 рублей; Свидетель №206 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/4/12/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 835 000,56 рублей; ФИО672 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/3/3/5/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 329 595,5 рублей; Свидетель №186 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/2/2/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 036 148,46 рублей; Свидетель №187 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/1/10/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 649 130,95 рублей; Свидетель №193 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/3/16/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 976 433,93 рубля; Свидетель №198 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/3/7/5/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 276 056,82 рублей; Свидетель №208 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/2/13/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 167 651,61 рубль; ФИО673 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/4/11/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 640 428,41 рубль; Свидетель №209 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/2/7/4/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 652 650,06 рублей; Свидетель №199 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/4/13/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 740 290,27 рублей; Свидетель №200 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/4/5/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 938 880,13 рублей; Свидетель №201 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/1/6/2/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 684 209,57 рублей; Свидетель №202 по договорам участия в долевом строительстве № HP/СК-1/2/2/1/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 219 448,27 рублей, № HP/СК-1/2/4/4/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 219 448,27 рублей, № HP/СК-1/1/6/4/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 500 000 рублей; Королёва А.А. по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/3/4/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 728 210,86 рублей; Свидетель №213 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/3/15/1/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 853 293,11 рублей; ФИО674 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/3/2/5/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 514 076,89 рублей; ФИО675 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/4/6/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 549 999,87 рублей; ФИО676 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/1/7/1/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 637 766,87 рублей; ФИО677 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/4/11/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 195 000,73 рублей; ФИО678 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/1/14/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 758 420,53 рублей; ФИО679 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/4/4/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 549 999,87 рублей; ФИО680 по договорам участия в долевом строительстве № HP/СК-1/2/9/1/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 411 254,23 рублей, № HP/СК-1/1/7/4/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 589 827,97 рублей; ФИО681 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/4/15/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 736 614,66 рублей; ФИО682 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/4/14/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 736 614,66 рублей; ФИО683 по договорам участия в долевом строительстве № HP/СК-1/4/9/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 813 797,69 рублей, № HP/СК-1/3/4/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 708 187 рублей; ФИО684 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/2/10/1/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 318 429,56 рублей; ФИО685 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/1/2/1/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 816 000,36 рублей; ФИО686 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/4/7/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 165 395,45 рублей; ФИО687 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/1/9/2/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 556 389,98 рублей; ФИО688 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/4/4/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 084 835,44 рубля; ФИО689 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/1/8/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 649 130,95 рублей; ФИО107 А.И. по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/3/10/5/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 142 661,39 рублей; ФИО691 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/3/2/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 648 405,36 рублей; ФИО692 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/1/3/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 902 545,80 рублей; ФИО693 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/3/5/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 804 311,12 рублей; ФИО694 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/4/14/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 735 644,29 рублей; ФИО695 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/2/8/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 100 000,26 рублей; ФИО696 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/2/14/1/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 255 245,87 рублей; ФИО697 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/2/12/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 100 000,26 рублей; Свидетель №137 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/1/15/1/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 676 313,08 рублей; ФИО698 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/1/13/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 740 024,63 рублей; ФИО699 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/4/7/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/4/7/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 757 943,41 рубль; ФИО700 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/1/5/1/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 792 811,53 рубля; ФИО701 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/4/8/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 640 428,41 рубль; ФИО702 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/3/2/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 736 614,66 рублей; ФИО703 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/4/11/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 643 181,54 рублей; ФИО704 по договорам участия в долевом строительстве № HP/СК-1/1/8/2/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 641 603,04 рубля, № HP/СК-1/1/5/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 738 714,8 рублей; ФИО705 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/4/6/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 063 285,81 рубль; ФИО706 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/1/8/1/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 511 655,65 рублей; ФИО707 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/4/4/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 737 706,64 рублей; ФИО708 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/3/8/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 640 428,41 рублей; ФИО709 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/4/9/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 640 428,41 рубль; ФИО710 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/4/10/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 736 614,66 рублей; ФИО711 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/1/16/4/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 774 050,87 рублей; ФИО712 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/3/14/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 718 805,3 рублей, Свидетель №16 по договору участия в долевом строительстве № HP/СК-1/1/11/1/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 000 000,12 рублей.

Кроме этого, Канаев С.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес> Потерпевший №285, более точное место не установлено, действуя умышленно из корыстной заинтересованности, используя свое служебное положение, продолжая реализацию своего преступного умысла направленного на хищение денежных средств участников долевого строительства в особо крупном размере, планируя использовать квартиры («квадратные метры») в многоквартирном жилом ФИО67 № (ЖК «Суджук Кале 1») на земельном участке общей площадью 7 624 кв. метра, расположенном по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, Южный внутригородской район, район <адрес>, кадастровый № в качестве средства платежа по обязательствам ООО «Кубаньжилстрой» перед контрагентами Общества за выполненные ими Свидетель №60 и оказанные для ООО «Кубаньжилстрой» услуги, в том числе, не связанные со строительством вышеуказанного многоквартирного жилого ФИО67, заведомо не имея намерений осуществлять строительство вышеуказанного Объекта, осознавая противоправных характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба участникам долевого строительства и, желая их наступления, дал указание начальнику отдела продаж ООО «Кубаньжилстрой» Свидетель №12 не осведомленной о преступных намерениях Канаева С.В. и действующей от имени Общества на основании выданной последним доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, заключить от имени ООО «Кубаньжилстрой» с контрагентами Общества, в счет погашения перед ними финансовых обязательств за выполненные ими Свидетель №60 и оказанные для ООО «Кубаньжилстрой» услуги, в том числе, не связанные со строительством многоквартирного жилого ФИО67 № (ЖК «Суджук Кале 1») на земельном участке общей площадью 7 624 кв. метра, расположенном по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, Южный внутригородской район, район <адрес>, кадастровый №, договоры участия в долевом строительстве указанного ФИО67 на суммы стоимости предоставляемых квартир эквивалентных суммам образовавшихся у ООО «Кубаньжилстрой» задолженностей.

Так, ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> Потерпевший №285, более точное место не установлено, в счет выполненных строительно-монтажных Свидетель №60 для ООО «Кубаньжилстрой» между последним в лице представителя по доверенности Свидетель №12, не осведомленной о преступных намерениях Канаева С.В. и ИП ФИО853 заключен договор участия в долевом строительстве № HP/СК-1/23/1267 на сумму 46 612 000 рублей (с последующей переуступкой прав на жилые площади по договору Потерпевший №290, Потерпевший №272, Потерпевший №271, ФИО713, Потерпевший №280 и Потерпевший №288).

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> Потерпевший №285, более точное место не установлено, в счет выполненных строительно – монтажных Свидетель №60 на объектах строительства ООО «Кубаньжилстрой» между последним в лице представителя по доверенности ФИО714 не осведомленной о преступных намерениях Канаева С.В. и ООО «АКСТРОЙ» в лице генерального директора ФИО56 заключены договоры участия в долевом строительстве № HP/СК-1/3/3/213 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 536 001,22 рубль; № HP/СК-1/4/8/639 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 24 860 004,58 рубля; № HP/СК-1/4/9/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 874 959,93 рублей и № HP/СК-1/3/7/1/2 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 721 839,95 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> Потерпевший №285, более точное место не установлено, в счет погашения финансовых обязательств перед ООО «ДарТехСтрой» между ООО «Кубаньжилстрой» в лице представителя по доверенности Свидетель №12 не осведомленной о преступных намерениях Канаева С.В. и ООО «ДарТехСтрой» в лице директора ФИО2 заключен договор участия в долевом строительстве № HP/СК-1/1/13/1/2 на сумму 2 900 000,12 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> Потерпевший №285, более точное место не установлено, в счет погашения финансовых обязательств перед ООО «Норд-Ост» между ООО «Кубаньжилстрой» в лице представителя по доверенности Свидетель №12 не осведомленной о преступных намерениях Канаева С.В. и ООО «Норд – Ост» в лице директора Свидетель №85 заключен договор участия в долевом строительстве № HP/CK-1/1/9/1/2 на сумму 3 200 000,13 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> Потерпевший №285, более точное место не установлено, в счет погашения финансовых обязательств перед ООО «Цемстрой» между ООО «Кубаньжилстрой» в лице представителя по доверенности Свидетель №12 не осведомленной о преступных намерениях Канаева С.В. и ООО «Цемстрой» в лице директора ФИО3 заключен договор участия в долевом строительстве № HP/СК-1/1/10/2/2 в сумме 2 790 000,15 рублей.

Обеспечив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступление от участников долевого строительства денежных средств на расчетные счета ООО «Кубаньжилстрой» в общей сумме не менее 513 944 399,74 рублей, а также подписание договоров участия в долевом строительстве с контрагентами ООО «Кубаньжилстрой» в счет погашения перед ними финансовых обязательств ООО «Кубаньжилстрой» за выполненные ими Свидетель №60 и оказанные для Общества услуги, в том числе, не связанные со строительством многоквартирного жилого ФИО67 № (ЖК «Суджук Кале1») на земельном участке общей площадью 7 624 кв. метра, расположенном по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, Южный внутригородской район, район <адрес>, кадастровый №, генеральный директор ООО «Кубаньжилстрой» Канаев С.В., действуя умышленно, путем обмана, выразившегося в доведении до участников долевого строительства через неосведомленных о его преступных намерениях сотрудников Общества посредством организованной в средствах массовой информации и сети Интернет рекламной кампании заведомо ложной информации о намерении ООО «Кубаньжилстрой» осуществить строительство вышеуказанного многоквартирного жилого ФИО67 № (ЖК «Суджук Кале1») на земельном участке общей площадью 7 624 кв. метра, расположенном по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, Южный внутригородской район, район <адрес> и сдать указанный Объект в эксплуатацию в сроки, установленные договорами участия в долевом строительстве, похитил привлеченные ООО «Кубаньжилстрой» для строительства и принадлежащие участникам долевого строительства денежные средства, получив возможность единолично распоряжаться ими и использовать их по своему усмотрению, причинив своими действиями, с учетом оплаты произведенной участниками долевого строительства по договорам долевого участия на расчетные счета ООО «Кубаньжилстрой», а также по договорам уступки прав требований на жилые помещения в многоквартирном жилом ФИО67 № (ЖК «Суджук Кале1») на земельном участке общей площадью 7 624 кв. метра, расположенном по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, Южный внутригородской район, район <адрес>, кадастровый №, ущерб Потерпевший №264 в сумме 2 100 000,26 рублей; ФИО632 в сумме 2 100 000,26 рублей; Потерпевший №265 в сумме 1 804 149,51 рубль; Потерпевший №5 в сумме 2 901 730 рублей; Потерпевший №252 в сумме 1 754 427,18 рублей; Потерпевший №253 в сумме 1 794 501,73 рубля; Потерпевший №254 в сумме 1 622 124,65 рублей; ФИО634 и Потерпевший №287 в сумме 1 749 141,26 рублей; Потерпевший №256 в сумме 1 640 428,41 рублей; Потерпевший №257 в сумме 1 718 805,3 рублей; Потерпевший №258 и Потерпевший №294 в сумме 1 766 792,25 рублей; Потерпевший №259 в сумме 1 640 428,41 рублей; Потерпевший №4 в сумме 2 550 453,36 рублей; ФИО635 в сумме 2 499 936,65 рублей; Потерпевший №3 и ФИО636 в сумме 1 729 539,53 рубля; Потерпевший №246 в сумме 1 740 290,27 рублей; Потерпевший №247 в сумме 2 596 000,70 рублей; Потерпевший №248 в сумме 2 143 919,63 рубля; Потерпевший №249 в сумме 1 675 873,95 рублей; Потерпевший №250 в сумме 2 840 433,52 рубля; Потерпевший №251 в сумме 2 549 999,87 рублей; Потерпевший №284 в сумме 3 205 081,93 рублей; Потерпевший №282 в сумме 2 334 175,97 рублей; ФИО638 в сумме 3 121 994,87 рублей; Потерпевший №314 в сумме 2 466 503,03 рублей; Потерпевший №281 в сумме 2 047 668,44 рублей; АхтариевойН.Ф. в сумме 1 650 625,73 рубля; ФИО639 в сумме 2 227 178,77 рублей; Потерпевший №268 в сумме 1 839 924,66 рублей; Потерпевший №267 в сумме 1 840 311,12 рублей; Потерпевший №270 в сумме 2 899 200 рублей; ФИО715 в сумме 2 261 170 рублей; Потерпевший №277 в сумме 1 698 934,96 рублей; Потерпевший №275 в сумме 1 587 225,42 рублей; Потерпевший №276 в сумме 1 935 392,84 рубля; Потерпевший №273 в сумме 2 466 503,03 рублей; Потерпевший №285 в сумме 2 699 999,94 рублей; ФИО640 в сумме 3 267 000,25 рублей; Потерпевший №302 в сумме 1 640 428,41 рублей; ФИО716 в сумме 2 137 167,05 рублей; Ли Р.А. в сумме 7 252 122,54 рубля; Потерпевший №303 в сумме 3 206 788,95 рублей; Потерпевший №317 в сумме 2 765 190,84 рублей; Потерпевший №315 в сумме 2 546 590,18 рублей; Потерпевший №324 в сумме 2 061 366,78 рублей; Потерпевший №289 в сумме 1 728 210,86 рублей Потерпевший №295 в сумме 1 750 128,87 рублей; Потерпевший №313 в сумме 1 736 614,66 рублей; Потерпевший №320 и Потерпевший №319 в сумме 2 764 008,96 рублей; Потерпевший №321 в сумме 2 167 651,61 рубль; Потерпевший №304 в сумме 3 280 856,82 рубля; Потерпевший №309 в сумме 2 362 343,04 рублей; ФИО717 и ФИО643 в сумме 2 575 671,78 рублей; ФИО644 в сумме 2 396 591,02 рублей; ФИО645 в сумме 3 032 863,11 рублей; Потерпевший №312 в сумме 3 426 567,61 рубль; Потерпевший №310 и Потерпевший №311 в сумме 2 184 659,90 рублей; Потерпевший №308 в сумме 2 685 500,69 рублей; Потерпевший №291 в сумме 1 718 805,3 рубля; Потерпевший №296 в сумме 1 873 677,84 рубля; Потерпевший №300 в сумме 1 677 392,89 рублей; Потерпевший №305 в сумме 1 640 428,41 рубль; Потерпевший №292 в сумме 1 740 290,27 рублей; Потерпевший №327 в сумме 2 500 000,15 рублей; Потерпевший №306 в сумме 1 780 402,97 рублей; Потерпевший №298 в сумме 1 677 392,89 рублей; Потерпевший №328 в сумме 5 310 001,12 рублей; Потерпевший №325 в сумме 1 614 886 рублей; Потерпевший №279 в сумме 2 726 816,10 рублей; Потерпевший №326 в сумме 1 953 561,69 рублей; Потерпевший №318 в сумме 11 036 085,63 рубля; Потерпевший №283 в сумме 2 750 257,66 рублей; Потерпевший №274 в сумме 2 183 172,61 рублей; ООО «СЗ «АКСТРОЙ» в сумме 38 992 805,68 рублей, ООО «ДарТехСтрой» в сумме 2 900 000,12 рублей, а также «цессионариям», являющимися таковыми в соответствии с вышеуказанными заключенными договорами уступки права требования и перевода Свидетель №32 по договору участия в долевом строительстве с «цедентами», а именно: ФИО713 в сумме 2 041 200 рублей; Потерпевший №290 в сумме 2 088 000 рублей; Потерпевший №271 в сумме 1 371 600 рублей; Потерпевший №272 в сумме 2 246 400 рублей; Потерпевший №280 в сумме 14 619 600 рублей; Потерпевший №288 в сумме 1 542 800 рублей; Потерпевший №263 в сумме 1 752 000 рубля; Потерпевший №299 в сумме 1 640 428,41 рублей; Потерпевший №293 в сумме 2 689 456,10 рублей; Потерпевший №301 в сумме 1 667 030,29 рублей; Потерпевший №260 в сумме 1 780 402,97 рублей, а всего на общую сумму не менее 253 684 086,44 рублей, что относится к особо крупному размеру так как превышает 1 000 000 рублей, и иным лицам.

Он же, являясь генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Кубаньжилстрой» (далее по тексту - ООО «Кубаньжилстрой», Застройщик, Организация, Общество) совершил хищение денежных средств участников долевого строительства ЖК «Суджук Кале 2» при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли – продажи земельного участка с рассрочкой платежа ООО «Кубаньжилстрой» приобрело право собственности на земельный участок площадью 9 049 кв. метров (свидетельство о государственной регистрации права № серии 23-АМ), с кадастровым номером 23:47:0309018:1321, расположенный по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, и предназначенный для проектирования и строительства на нем жилого ФИО67 № <адрес>, Краснодарский Потерпевший №285.

При этом в 2013 году, точная дата и время не установлены, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, Канаев С.В., являясь генеральном директором ООО «Кубаньжилстрой», находясь в <адрес> Потерпевший №285, более точное место не установлено, действуя умышленно, в корыстных целях, достоверно зная о том, что ООО «Кубаньжилстрой» на праве собственности принадлежит земельный участок общей площадью 9 049 кв. метров, с кадастровым номером 23:47:0309018:1321, расположенный по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, и предназначенный для проектирования и строительства на нем жилого ФИО67, решил использовать подконтрольное ему ООО «Кубаньжилстрой» для хищения денежных средств участников долевого строительства (неопределенного круга физических и юридических лиц), путем их обмана относительно имеющихся у Общества намерений осуществить строительство на данном земельном участке многоквартирного жилого ФИО67 – ЖК «Суджук Кале 2» (далее по тексту - Объект) с привлечением денежных средств участников долевого строительства, ФИО347 и условия привлечения которых предусмотрены Федеральным законом № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных ФИО67 и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее по тексту Закон № 214-ФЗ), сдачи Объекта строительства в эксплуатацию в сроки, которые были бы установлены договорами участия в долевом строительстве и передаче участникам долевого строительства за оплату в собственность квартир после получения разрешения на ввод Объекта строительства в эксплуатацию, заведомо не намереваясь осуществлять строительство вышеуказанного многоквартирного жилого ФИО67, создавая под предлогом строительства условия, которые были бы направлены на достижение со стороны Канаева С.В. его корыстных планов.

К таким условиям, в соответствии с преступным планом Канаева С.В., при отсутствии у последнего намерений на строительство многоквартирного жилого ФИО67 – ЖК «Суджук Кале 2» и осознании отсутствия у Общества собственных средств в объеме необходимом для осуществления строительства, должен был относиться факт использования квартир («квадратных метров») в Объекте, якобы, планируемом к строительству ООО «Кубаньжилстрой» в качестве средства платежа по финансовым обязательствам Общества перед контрагентами (организациями) за выполненные ими Свидетель №60 и оказанные услуги для ООО «Кубаньжилстрой», в том числе, не связанные со строительством Объекта (ЖК «Суджук Кале 2») по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>.

Так, в 2013 году, более точная дата не установлена, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, Канаев С.В., обладая соответствующими знаниями и опытом организации строительства многоквартирных жилых ФИО67, достоверно зная условия и ФИО347 привлечения денежных средств от участников долевого строительства (физических и юридических лиц), предусмотренные Законом № 214-ФЗ, создавая условия, необходимые для реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств участников долевого строительства, и, планируя впоследствии использовать вышеуказанный механизм, разработал поэтапную схему преступления, которая включала в себя следующие элементы:

- получение ООО «Кубаньжилстрой» в МКУ «Управление архитектуры и градостроительства» Муниципального образования <адрес> Потерпевший №285 разрешения на строительство многоквартирного жилого ФИО67 № на земельном участке общей площадью 9 049 кв. метров, расположенном по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, Южный внутригородской район, район <адрес>, кадастровый № со сроком действия, необходимым для реализации преступного плана;

- использование заведомо ложной информации о намерении ООО «Кубаньжилстрой» осуществить строительство многоквартирного жилого ФИО67 № на земельном участке общей площадью 9 049 кв. метров, расположенном по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, Южный внутригородской район, район <адрес>, кадастровый №, с целью привлечения денежных средств потенциальных участников долевого строительства и использования квартир в Объектах планируемых к строительству ООО «Кубаньжилстрой» в качестве средства платежа по финансовым обязательствам перед контрагентами Общества за выполненные ими Свидетель №60 и оказанные услуги для ООО «Кубаньжилстрой» под предлогом заключения с ООО «Кубаньжилстрой» договоров участия в долевом строительстве в Объектах, строительство которых, якобы, намеревалось осуществить Общество, на суммы образовавшихся у ООО «Кубаньжилстрой» и аффилированных ему организаций задолженностей;

- организация рекламной кампании, в ходе которой в средствах массовой информации, а также в сети Интернет должна была активно распространяться заведомо ложная информация о наличии у руководимого им Общества (ООО «Кубаньжилстрой») намерений построить рекламируемые Объекты, для привлечения максимально возможного количества физических и юридических лиц в качестве участников долевого строительства ООО «Кубаньжилстрой», указывая не соответствующие действительности сроки строительства многоквартирного жилого ФИО67 и сдачи его в эксплуатацию;

- размещение отдела продаж ООО «Кубаньжилстрой» по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, а также предоставление сотрудникам ООО «Кубаньжилстрой» копий проектной и разрешительной документации на возводимый объект ЖК «Суджук Кале 2» для возможности демонстрации потенциальным покупателям квартир в указанном жилом комплексе;

- маскировка своих преступных действий созданием видимости исполнения Застройщиком – ООО «Кубаньжилстрой» взятых на себя обязательств по заключенным с физическими и юридическими лицами договорам участия в долевом строительстве путем привлечения аффилированных ему строительных организаций в качестве подрядчиков для производства строительных Свидетель №60 на объектах ООО «Кубаньжилстрой» и частичное выполнение строительства многоквартирного жилого ФИО67 по вышеуказанному адресу.

Далее, в 2013 году, более точная дата не установлена, но не ранее с ДД.ММ.ГГГГ, Канаев С.В., являясь генеральным директором ООО «Кубаньжилстрой», разработав вышеуказанную схему, соблюдение которой, по его мнению, обеспечивало ему возможность реализации его преступного умысла, направленного на хищение денежных средств потенциальных участников долевого строительства в особо крупном размере, а также возможность использования квартир в Объекте, якобы, планируемом к строительству ООО «Кубаньжилстрой» в качестве средства платежа по финансовым обязательствам перед контрагентами Общества за выполненные ими Свидетель №60 и оказанные услуги для ООО «Кубаньжилстрой», приступил к ее поэтапной реализации.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата не установлена, Канаев С.В., находясь в <адрес> Потерпевший №285, более точное место не установлено, действуя в соответствии с разработанным им преступным планом, имея умысел, направленный на хищение денежных средств участников долевого строительства в особо крупном размере и, создавая условия для его дальнейшей реализации, являясь генеральным директором ООО «Кубаньжилстрой», используя свое служебное положение, организовал предоставление в МКУ «Управление архитектуры и градостроительства» Муниципального образования <адрес> Потерпевший №285 необходимых документов для получения разрешения на строительство многоквартирного жилого ФИО67 № на земельном участке общей площадью 9 049 кв. метров, расположенном по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, Южный внутригородской район, район <адрес>, кадастровый №, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ МКУ «Управление архитектуры и градостроительства» Муниципального образования <адрес> Потерпевший №285 ООО «Кубаньжилстрой» выдано разрешение на строительство № RU № многоквартирного жилого ФИО67 № жилого комплекса «Суджук Кале» Муниципального образования <адрес> Потерпевший №285 (далее по тексту ЖК «Суджук Кале 2») на земельном участке общей площадью 9 049 кв. метров, расположенном по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, Южный внутригородской район, район <адрес>, кадастровый №, со сроком действия настоящего разрешения – до ДД.ММ.ГГГГ с последующим неоднократным продлением действия настоящего разрешения сроком до ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, реализуя свой преступный умысел, Канаев С.В., являясь генеральным директором ООО «Кубаньжилстрой», обеспечил функционирование разработанного им механизма, направленного на хищение денежных средств участников долевого строительства многоквартирного жилого ФИО67 № (ЖК «Суджук Кале 2») на земельном участке общей площадью 9 049 кв. метров, расположенном по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, Южный внутригородской район, район <адрес>, кадастровый №, используя для достижения своей преступной цели сотрудников ООО «Кубаньжилстрой», не осведомленных о его преступных намерениях.

Действуя в соответствии с разработанным планом, Канаев С.В., используя свое служебное положение генерального директора ООО «Кубаньжилстрой», через не осведомленных о его преступных намерениях сотрудников Общества, обеспечил размещение в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в средствах массовой информации и сети Интернет рекламных объявлений о том, что Застройщик - ООО «Кубаньжилстрой» осуществляет в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных ФИО67 и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» строительство жилого комплекса «Суджук Кале 2» на земельном участке общей площадью 9 049 кв. метров, расположенном по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, Южный внутригородской район, район <адрес>, кадастровый №.

При этом, ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор ООО «Кубаньжилстрой» Канаев С.В., находясь в <адрес> Потерпевший №285, более точное место не установлено, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств участников долевого строительства в особо крупном размере, используя свое служебное положение, осознавая общественную опасность своих действия, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда участникам долевого строительства и желая их наступления, действуя в соответствии с ранее разработанным им преступным планом, выдал начальнику отдела продаж ООО «Кубаньжилстрой» Свидетель №12, не осведомленной о его преступных намерениях доверенность, в соответствии с которой последняя имело право действовать от имени ООО «Кубаньжилстрой» и заключать с гражданами и юридическими лицами договоры участия в долевом строительстве ЖК «Суджук Кале 2», проводить переговоры с правом подписания договоров от имени и в интересах ООО «Кубаньжилстрой».

Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Канаев С.В., находясь в <адрес> Потерпевший №285, более точное место не установлено, имея умысел на хищение денежных средств участников долевого строительства, действуя в соответствии с разработанным им планом, продолжая использовать свое служебное положение генерального директора Общества, дал указание начальнику отдела продаж ООО «Кубаньжилстрой» Свидетель №12, не осведомленной о его преступных намерениях, оформлять в помещении офиса отдела продаж ООО «Кубаньжилстрой» по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес> типовые договоры участия в долевом строительстве многоквартирного жилого ФИО67 № – ЖК «Суджук Кале 2» на земельном участке общей площадью 9 049 кв. метров, расположенном по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, Южный внутригородской район, район <адрес>, кадастровый №, указывая в них заведомо ложные сведения о том, что вышеуказанные объекты будут построены и сданы в эксплуатацию в установленные договорами сроки.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств участников долевого строительства в особо крупном размере, генеральный директор ООО «Кубаньжилстрой» Канаев С.В., используя свое служебное положение, находясь в <адрес> Потерпевший №285, создавая видимость исполнения ООО «Кубаньжилстрой» обязательств по заключаемым с участниками долевого строительства договорам участия в долевом строительстве, привлек к строительству многоэтажного жилого ФИО67 № (ЖК «Суджук Кале 2») на земельном участке общей площадью 9 049 кв. метров, расположенном по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, Южный внутригородской район, район <адрес>, кадастровый № строительные подрядные организации, после чего организовал в указанный период частичное строительство вышеуказанного жилого комплекса, обеспечив, тем самым, маскировку своих преступных действий созданием видимости исполнения Застройщиком – ООО «Кубаньжилстрой» взятых на себя обязательств по заключенным с физическими и юридическими лицами договорам участия в долевом строительстве.

При этом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время не установлено, начальник отдела продаж ООО «Кубаньжилстрой» Свидетель №12, будучи неосведомленной о преступных намерениях генерального директора Общества Канаева С.В., направленных на хищение денежных средств участников долевого строительства в особо крупном размере, действуя на основании выданной последним доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «Кубаньжилстрой», расположенном по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, заключила с гражданами и юридическими лицами («дольщиками») не менее 106 договоров участия в долевом строительстве многоквартирного жилого ФИО67 № (ЖК «Суджук Кале 2») на земельном участке общей площадью 9 049 кв. метров, расположенном по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, Южный внутригородской район, район <адрес>, кадастровый №, по условиям которых ООО «Кубаньжилстрой» обязалось построить Объект недвижимости - многоквартирный жилой ФИО67 № (ЖК «Суджук Кале 2») и передать его участникам долевого строительства в срок не позднее 5 месяцев, установив срок окончания строительства ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме этого, Канаев С.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес> Потерпевший №285, более точное место не установлено, действуя умышленно из корыстной заинтересованности, используя свое служебное положение, продолжая реализацию своего преступного умысла направленного на хищение денежных средств участников долевого строительства в особо крупном размере, планируя использовать квартиры («квадратные метры») в многоквартирном жилом ФИО67 № (ЖК «Суджук Кале 2») на земельном участке общей площадью 9 049 кв. метров, расположенном по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, Южный внутригородской район, район <адрес>, кадастровый № в качестве средства платежа по обязательствам ООО «Кубаньжилстрой» перед контрагентами Общества за выполненные ими Свидетель №60 и оказанные для ООО «Кубаньжилстрой» услуги, в том числе, не связанные со строительством вышеуказанного многоквартирного жилого ФИО67, заведомо не имея намерений осуществлять строительство вышеуказанного Объекта, осознавая противоправных характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба участникам долевого строительства и, желая их наступления, дал указание начальнику отдела продаж ООО «Кубаньжилстрой» Свидетель №12 не осведомленной о преступных намерениях Канаева С.В. и действующей от имени Общества на основании выданной последним доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, заключить от имени ООО «Кубаньжилстрой» с контрагентами Общества, в счет погашения перед ними финансовых обязательств за выполненные ими Свидетель №60 и оказанные для ООО «Кубаньжилстрой» услуги, в том числе, не связанные со строительством многоквартирного жилого ФИО67 № (ЖК «Суджук Кале2») на земельном участке общей площадью 9 049 кв. метров, расположенном по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, Южный внутригородской район, район <адрес>, кадастровый №, договоры участия в долевом строительстве указанного ФИО67 на суммы стоимости предоставляемых квартир эквивалентных суммам образовавшихся у ООО «Кубаньжилстрой» задолженностей.

Так, ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> Потерпевший №285, более точное место не установлено, в счет выполненных строительно-монтажных Свидетель №60 для ООО «Кубаньжилстрой», между ИП ФИО853 и ООО «Кубаньжилстрой» в лице представителя по доверенности Свидетель №12 не осведомленной о преступных намерениях Канаева С.В., заключен договор участия в долевом строительстве № HP/CK-2/24/1330 на сумму 47 901 600 рублей (с последующей уступкой прав по договору Потерпевший №280).

ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> Потерпевший №285, более точное место не установлено, в счет выполненных строительно-монтажных Свидетель №60 для ООО «Кубаньжилстрой», между ООО «Констуктив» в лице директора ФИО4 и ООО «Кубаньжилстрой» в лице представителя по доверенности Свидетель №12 не осведомленной о преступных намерениях Канаева С.В., заключены договоры участия в долевом строительстве № HP/СК-2/3/7/2/1 на сумму 1 785 000, 37 рублей ) с последующей уступкой прав по договору Потерпевший №355) и № HP/СК-2/3/4/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 785 000,37 рублей ( с последующей уступкой прав по договору Потерпевший №383).

ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> Потерпевший №285, более точное место не установлено, в счет выполненных строительно-монтажных Свидетель №60 для ООО «Кубаньжилстрой», между ООО «АСК – СТРОЙ» и ООО «Кубаньжилстрой в лице представителя по доверенности Свидетель №12, не осведомленной о преступных намерениях Канаева С.В., заключены договоры участия в долевом строительстве № HP/СК-2/2/11/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 125 000 рублей, № HP/СК-2/2/11/4/2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 465 000 рублей, № HP/СК-2/2/11/1/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 210 000 рублей, № HP/СК-2/2/11/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 210 000 рублей (с последующей уступкой прав по указанным договорам ФИО59).

Потерпевший №361 в сумме 1 918 332,35 рублей; Потерпевший №362 в сумме 1 637 280 рублей; Потерпевший №370 в сумме 2 029 698 рублей; Потерпевший №369 в сумме 2 107 440,48 рублей; Потерпевший №372 в сумме 2 467 476 рублей; ФИО734 в сумме 1 575 381,72 рублей; Потерпевший №374 в сумме 1 659 776,72 рублей; Потерпевший №363 в сумме 1 620 967,08 рублей; Потерпевший №365 в сумме 1 575 381,72 рублей; Потерпевший №364 в сумме 1 624 833,92 рублей; Потерпевший №375 в сумме 2 025 000,11 рублей; Потерпевший №376 в сумме 1 892 000,14 рублей; Потерпевший №377 в сумме 1 980 000,29 рублей; Потерпевший №378 в сумме 3 960 000,58 рублей; Потерпевший №379 в сумме 1 980 000,23 рубля; Потерпевший №380 в сумме 2 484 000,29 рублей; Потерпевший №381 в сумме 1 654 611,40 рублей; Потерпевший №382 в сумме 1 760 000 рублей; Потерпевший №384 в сумме 2 112 000,24 рубля; Потерпевший №385 в сумме 3 520 000,28 рублей; Иёшкиной М.В. в сумме 2 898 504 рублей; Потерпевший №386 в сумме 2 288 000,30 рубля; Потерпевший №368 в сумме 4 670 000,24 рубля; Потерпевший №387 в сумме 1 623 081,25 рублей; Потерпевший №388 в сумме

1 691 000,32 рублей; Потерпевший №389 в сумме 2 900 000 рублей; Потерпевший №390 в сумме 1 000 000 рублей; Потерпевший №391 в сумме 1 000 000 рублей, а также «цессионариям», являющимися таковыми в соответствии с вышеуказанными заключенными договорами уступки права требования и перевода Свидетель №32 по договору участия в долевом строительстве с «цедентами», а именно: Потерпевший №355 в сумме 1 800 000 рублей; Потерпевший №383 в сумме 1 840 000 рублей; ФИО59 в сумме 9 010 000 рублей; Потерпевший №280 в сумме 25 167 600 рублей; Потерпевший №340 в сумме 1 650 000 рублей, а всего на общую сумму не менее 174 862 742,87 рублей, что относится к особо крупному размеру так как превышает 1 000 000 рублей, и иным лицам.

Он же, являясь генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Кубаньжилстрой» (далее по тексту - ООО «Кубаньжилстрой», Застройщик, Организация, Общество) совершил хищение денежных средств участников долевого строительства ЖК «Посейдон 2» при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ по результатам торгов между администрацией Муниципального образования город – герой – Новороссийск Краснодарского Потерпевший №285 в лице начальника МКУ «Управления имущественных и земельных отношений администрации Муниципального образования <адрес> Потерпевший №285 ФИО735 и ООО «Кубаньжилстрой» в лице генерального директора Свидетель №6 заключен договор аренды № земельного участка несельскохозяйственного назначения, находящийся в государственной собственности площадью 10 075 кв. метров, категория земель: земли населенных пунктов (муниципальная), расположенный по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, в районе <адрес>, с кадастровым номером 23:47:0309019:13, предназначенный для проектирования и строительства многоквартирных жилых ФИО67, зарегистрированный Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому Потерпевший №285 ДД.ММ.ГГГГ под №.

ДД.ММ.ГГГГ между Администрацией Муниципального образования <адрес> Потерпевший №285 в лице начальника управления имущественных и земельных отношений администрации Муниципального образования <адрес> Потерпевший №285 ФИО615 и ООО «Кубаньжилстрой» в лице генерального директора Свидетель №6 заключено дополнительное соглашение к вышеуказанному договору аренды земельного участка, в соответствии с п.1.1 которого, ООО «Кубаньжилстрой» получило во временное владение и пользование земельный участок с кадастровым номером № площадью 4 708 кв. метров, образованный путем деления земельного участка общей площадью 10 075 кв. метров с кадастровым номером 23:47:0309019:13, расположенный по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, Южный внутригородской район, в районе улиц Южная/Пионерская, также предназначенный для проектирования и строительства многоквартирных жилых ФИО67, зарегистрированный Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому Потерпевший №285 ДД.ММ.ГГГГ за №.

При этом в 2013 году, точная дата и время не установлены, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, Канаев С.В., являясь генеральном директором ООО «Кубаньжилстрой», находясь в <адрес> Потерпевший №285, более точное место не установлено, действуя умышленно, в корыстных целях, достоверно зная о том, что в аренде у ООО «Кубаньжилстрой» находится земельный участок общей площадью 4 708 кв. метров, с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, Южный внутригородской район, в районе улиц Южная/Пионерская, и предназначенный для проектирования и строительства на нем многоквартирных жилых ФИО67, решил использовать подконтрольное ему ООО «Кубаньжилстрой» для хищения денежных средств участников долевого строительства (неопределенного круга физических и юридических лиц), путем их обмана относительно имеющихся у Общества намерений осуществить строительство на данном земельном участке многоквартирного жилого ФИО67 – ЖК «Посейдон 2» (далее по тексту - Объект) с привлечением денежных средств участников долевого строительства, ФИО347 и условия привлечения которых предусмотрены Федеральным законом № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных ФИО67 и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее по тексту Закон № 214-ФЗ), сдачи Объекта строительства в эксплуатацию в сроки, которые были бы установлены договорами участия в долевом строительстве и передаче участникам долевого строительства за оплату в собственность квартир после получения разрешения на ввод Объекта строительства в эксплуатацию, заведомо не намереваясь осуществлять строительство вышеуказанного многоквартирного жилого ФИО67, создавая под предлогом строительства условия, которые были бы направлены на достижение со стороны Канаева С.В. его корыстных планов.

К таким условиям, в соответствии с преступным планом Канаева С.В., при отсутствии у последнего намерений на строительство многоквартирного жилого ФИО67 – ЖК «Посейдон 2» и осознании отсутствия у Общества собственных средств в объеме необходимом для осуществления строительства, должен был относиться факт использования квартир («квадратных метров») в Объекте, якобы, планируемом к строительству ООО «Кубаньжилстрой» в качестве средства платежа по финансовым обязательствам Общества перед контрагентами (организациями) за выполненные ими Свидетель №60 и оказанные услуги для ООО «Кубаньжилстрой», в том числе, не связанные со строительством Объекта (ЖК «Посейдон 2») по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, Южный внутригородской район, в районе улиц Южная/Пионерская.

Так, в 2013 году, более точная дата не установлена, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, Канаев С.В., обладая соответствующими знаниями и опытом организации строительства многоквартирных жилых ФИО67, достоверно зная условия и ФИО347 привлечения денежных средств от участников долевого строительства (физических и юридических лиц), предусмотренные Законом № 214-ФЗ, создавая условия, необходимые для реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств участников долевого строительства, и, планируя впоследствии использовать вышеуказанный механизм, разработал поэтапную схему преступления, которая включала в себя следующие элементы:

- получение ООО «Кубаньжилстрой» в МКУ «Управление архитектуры и градостроительства» Муниципального образования <адрес> Потерпевший №285 разрешения на строительство многоквартирного жилого ФИО67 на земельном участке общей площадью 4 708 кв. метров, расположенном по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, Южный внутригородской район, в районе улиц Южная/Пионерская, кадастровый номер № со сроком действия, необходимым для реализации преступного плана;

- использование заведомо ложной информации о намерении ООО «Кубаньжилстрой» осуществить строительство многоквартирного жилого ФИО67 № на земельном участке общей площадью 4 708 кв. метров, расположенном по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, Южный внутригородской район, в районе улиц Южная/Пионерская, кадастровый номер №, с целью привлечения денежных средств потенциальных участников долевого строительства и использования квартир в Объектах планируемых к строительству ООО «Кубаньжилстрой» в качестве средства платежа по финансовым обязательствам перед контрагентами Общества за выполненные ими Свидетель №60 и оказанные услуги для ООО «Кубаньжилстрой» под предлогом заключения с ООО «Кубаньжилстрой» договоров участия в долевом строительстве в Объектах, строительство которых, якобы, намеревалось осуществить Общество, на суммы образовавшихся у ООО «Кубаньжилстрой» и аффилированных ему организаций задолженностей;

- организация рекламной кампании, в ходе которой в средствах массовой информации, а также в сети Интернет должна была активно распространяться заведомо ложная информация о наличии у руководимого им Общества (ООО «Кубаньжилстрой») намерений построить рекламируемые Объекты, для привлечения максимально возможного количества физических и юридических лиц в качестве участников долевого строительства ООО «Кубаньжилстрой», указывая не соответствующие действительности сроки строительства многоквартирного жилого ФИО67 и сдачи его в эксплуатацию;

- размещение отдела продаж ООО «Кубаньжилстрой» по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, предоставление сотрудникам ООО «Кубаньжилстрой» копий проектной и разрешительной документации на возводимый объект ЖК «Посейдон 2» для возможности демонстрации потенциальным покупателям квартир в указанном жилом комплексе;

- маскировка своих преступных действий созданием видимости исполнения Застройщиком – ООО «Кубаньжилстрой» взятых на себя обязательств по заключенным с физическими и юридическими лицами договорам участия в долевом строительстве путем привлечения аффилированных ему строительных организаций в качестве подрядчиков для производства строительных Свидетель №60 на объектах ООО «Кубаньжилстрой» и частичное выполнение строительства многоквартирного жилого ФИО67 по вышеуказанному адресу.

Далее, в 2013 году, более точная дата не установлена, но не ранее с ДД.ММ.ГГГГ, Канаев С.В., являясь генеральным директором ООО «Кубаньжилстрой», разработав вышеуказанную схему, соблюдение которой, по его мнению, обеспечивало ему возможность реализации его преступного умысла, направленного на хищение денежных средств потенциальных участников долевого строительства в особо крупном размере, а также возможность использования квартир в Объекте, якобы, планируемом к строительству ООО «Кубаньжилстрой» в качестве средства платежа по финансовым обязательствам перед контрагентами Общества за выполненные ими Свидетель №60 и оказанные услуги для ООО «Кубаньжилстрой», приступил к ее поэтапной реализации.

ООО «Кубаньжилстрой» выдано разрешение на строительство № RU № многоквартирного жилого ФИО67 № (по ГП) в 15 микрорайоне <адрес>. 3 очередь строительства (далее по тексту ЖК «Посейдон 2») на земельном участке общей площадью 4 708 кв. метра, расположенном по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, Южный внутригородской район, в районе <адрес>, с кадастровым номером № со сроком действия настоящего разрешения – до ДД.ММ.ГГГГ, с последующим неоднократным продлением действия настоящего разрешения сроком до ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, реализуя свой преступный умысел, Канаев С.В., являясь генеральным директором ООО «Кубаньжилстрой», обеспечил функционирование разработанного им механизма, направленного на хищение денежных средств участников долевого строительства многоквартирного жилого ФИО67 № (по ГП) в 15 микрорайоне <адрес>. 3 очередь строительства на земельном участке общей площадью 4 708 кв. метра, расположенном по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, Южный внутригородской район, в районе <адрес>, кадастровый номер №, используя для достижения своей преступной цели сотрудников ООО «Кубаньжилстрой», не осведомленных о его преступных намерениях.

Действуя в соответствии с разработанным планом, Канаев С.В., используя свое служебное положение генерального директора ООО «Кубаньжилстрой», через не осведомленных о его преступных намерениях сотрудников Общества, обеспечил размещение в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в средствах массовой информации и сети Интернет рекламных объявлений о том, что Застройщик - ООО «Кубаньжилстрой» осуществляет в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных ФИО67 и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» строительство жилого комплекса «Посейдон 2» на земельном участке общей площадью 4 708 кв. метра, расположенном по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, Южный внутригородской район, в районе <адрес>, кадастровый номер №.

При этом, ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор ООО «Кубаньжилстрой» Канаев С.В., находясь в <адрес> Потерпевший №285, более точное место не установлено, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств участников долевого строительства в особо крупном размере, используя свое служебное положение, осознавая общественную опасность своих действия, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда участникам долевого строительства и желая их наступления, действуя в соответствии с ранее разработанным им преступным планом, выдал начальнику отдела продаж ООО «Кубаньжилстрой» Свидетель №12, не осведомленной о его преступных намерениях доверенность, в соответствии с которой последняя имело право действовать от имени ООО «Кубаньжилстрой» и заключать с гражданами и юридическими лицами договоры участия в долевом строительстве ЖК «Посейдон 2», проводить переговоры с правом подписания договоров от имени и в интересах ООО «Кубаньжилстрой».

Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Канаев С.В., находясь в <адрес> Потерпевший №285, более точное место не установлено, имея умысел на хищение денежных средств участников долевого строительства, действуя в соответствии с разработанным им планом, продолжая использовать свое служебное положение генерального директора Общества, дал указание начальнику отдела продаж ООО «Кубаньжилстрой» Свидетель №12, не осведомленной о его преступных намерениях, оформлять в помещении офиса отдела продаж ООО «Кубаньжилстрой» по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес> типовые договоры участия в долевом строительстве многоквартирного жилого ФИО67 № – ЖК «Посейдон 2» на земельном участке общей площадью 4 708 кв. метра, расположенном по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, Южный внутригородской район, в районе <адрес>, кадастровый номер №, указывая в них заведомо ложные сведения о том, что вышеуказанные объекты будут построены и сданы в эксплуатацию в установленные договорами сроки.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств участников долевого строительства в особо крупном размере, генеральный директор ООО «Кубаньжилстрой» Канаев С.В., используя свое служебное положение, находясь в <адрес> Потерпевший №285, создавая видимость исполнения ООО «Кубаньжилстрой» обязательств по заключаемым с участниками долевого строительства договорам участия в долевом строительстве, привлек к строительству многоэтажного жилого ФИО67 № (ЖК «Посейдон 2») на земельном участке общей площадью 4 708 кв. метра, расположенном по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, Южный внутригородской район, в районе <адрес>, кадастровый номер № строительные подрядные организации, после чего организовал в указанный период частичное строительство вышеуказанного жилого комплекса, обеспечив, тем самым, маскировку своих преступных действий созданием видимости исполнения Застройщиком – ООО «Кубаньжилстрой» взятых на себя обязательств по заключенным с физическими и юридическими лицами договорам участия в долевом строительстве.

При этом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время не установлено, начальник отдела продаж ООО «Кубаньжилстрой» Свидетель №12, будучи неосведомленной о преступных намерениях генерального директора Общества Канаева С.В., направленных на хищение денежных средств участников долевого строительства в особо крупном размере, действуя на основании выданной последним доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «Кубаньжилстрой», расположенном по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, заключила с гражданами и юридическими лицами («дольщиками») не менее 141 договора участия в долевом строительстве многоквартирного жилого ФИО67 № (ЖК «Посейдон 2») на земельном участке общей площадью 4 708 кв. метра, расположенном по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, Южный внутригородской район, в районе <адрес>, кадастровый номер №, по условиям которых ООО «Кубаньжилстрой» обязалось построить Объект недвижимости - многоквартирный жилой ФИО67 № (ЖК «Посейдон 2») и передать его участникам долевого строительства в срок не позднее 5 месяцев, установив срок окончания строительства ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме этого, Канаев С.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес> Потерпевший №285, более точное место не установлено, действуя умышленно из корыстной заинтересованности, используя свое служебное положение, продолжая реализацию своего преступного умысла направленного на хищение денежных средств участников долевого строительства в особо крупном размере, планируя использовать квартиры («квадратные метры») в многоквартирном жилом ФИО67 № (ЖК «Посейдон 2») на земельном участке общей площадью 4 708 кв. метра, расположенном по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, Южный внутригородской район, в районе <адрес>, кадастровый номер № в качестве средства платежа по обязательствам ООО «Кубаньжилстрой» перед контрагентами Общества за выполненные ими Свидетель №60 и оказанные для ООО «Кубаньжилстрой» услуги, в том числе, не связанные со строительством вышеуказанного многоквартирного жилого ФИО67, заведомо не имея намерений на строительство вышеуказанного Объекта, осознавая противоправных характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба участникам долевого строительства и, желая их наступления, дал указание начальнику отдела продаж ООО «Кубаньжилстрой» Свидетель №12 не осведомленной о преступных намерениях Канаева С.В. и действующей от имени Общества на основании выданной последним доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, заключить от имени ООО «Кубаньжилстрой» с контрагентами Общества, в счет погашения перед ними финансовых обязательств за выполненные ими Свидетель №60 и оказанные для ООО «Кубаньжилстрой» услуги, в том числе, не связанные со строительством многоквартирного жилого ФИО67 № (ЖК «Посейдон 2») на земельном участке общей площадью 4 708 кв. метра, расположенном по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, Южный внутригородской район, в районе <адрес>, кадастровый номер №, договоры участия в долевом строительстве указанного ФИО67 на суммы стоимости предоставляемых квартир эквивалентных суммам образовавшихся у ООО «Кубаньжилстрой» задолженностей.

Так, ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> Потерпевший №285, более точное место не установлено, в счет выполненных для ООО «Кубаньжилстрой» строительно-монтажных Свидетель №60 между ООО «Трансальянс» в лице генерального директора Свидетель №28 и ООО «Кубаньжилстрой» в лице представителя по доверенности Свидетель №12, не осведомленной о преступных намерениях Канаева С.В. заключен договор участия в долевом строительстве № HP/15-16/6/9/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 450 000 рублей (с последующей уступкой прав по договору Потерпевший №55).

ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> Потерпевший №285, более точное место не установлено, в счет выполненных для ООО «Кубаньжилстрой» Свидетель №60, между ООО «Новоросс – Медиа» в лице ФИО51 и ООО «Кубаньжилстрой» в лице представителя по доверенности Свидетель №12, не осведомленной о преступных намерениях Канаева С.В., заключен договор участия в долевом строительстве № HP/15-16/6/10/1/3 на сумму 3 200 000,27 рублей (с последующей уступкой прав по договору Потерпевший №42).

ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> Потерпевший №285, более точное место не установлено, в счет выполненных для ООО «Кубаньжилстрой» строительно-монтажных Свидетель №60, между последним в лице представителя по доверенности Свидетель №12, не осведомленной о преступных намерениях Канаева С.В. и ООО «Торговый ФИО67 «ПолМира» в лице генерального директора Свидетель №1 заключен договор участия в долевом строительстве № НР/15-16/6/10/3/1 на сумме 1 850 000,26 рублей (с с последующей уступкой прав по договору ООО «Новоросспецмонтаж»).

Обеспечив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступление от участников долевого строительства денежных средств на расчетные счета ООО «Кубаньжилстрой» в общей сумме не менее 276 884 246,91 рублей, а также подписание договоров участия в долевом строительстве с контрагентами ООО «Кубаньжилстрой» в счет погашения перед ними финансовых обязательств ООО «Кубаньжилстрой» за выполненные ими Свидетель №60 и оказанные для Общества услуги, в том числе, не связанные со строительством многоквартирного жилого ФИО67 № (ЖК «Посейдон 2») на земельном участке общей площадью 4 708 кв. метра, расположенном по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, Южный внутригородской район, в районе <адрес>, кадастровый номер №, генеральный директор ООО «Кубаньжилстрой» Канаев С.В., действуя умышленно, путем обмана, выразившегося в доведении до участников долевого строительства через неосведомленных о его преступных намерениях сотрудников Общества посредством организованной в средствах массовой информации и сети Интернет рекламной кампании заведомо ложной информации о намерении ООО «Кубаньжилстрой» осуществить строительство вышеуказанного многоквартирного жилого ФИО67 № (ЖК «Посейдон 2») на земельном участке общей площадью 4 708 кв. метра, расположенном по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, Южный внутригородской район, в районе <адрес>, похитил привлеченные ООО «Кубаньжилстрой» для строительства и принадлежащие участникам долевого строительства денежные средства, получив возможность единолично распоряжаться ими и использовать их по своему усмотрению, причинив своими действиями, с учетом оплаты произведенной участниками долевого строительства по договорам долевого участия на расчетные счета ООО «Кубаньжилстрой», а также по договорам уступки прав требований на жилые помещения в многоквартирном жилом ФИО67 № (ЖК «Посейдон 2») на земельном участке общей площадью 4 708 кв. метра, расположенном по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, Южный внутригородской район, в районе <адрес>, кадастровый номер № ущерб Потерпевший №6 в сумме 2 311 875 рублей; Потерпевший №7 в сумме 1 542 107,57 рублей; ФИО776 в сумме 1 658 536,48 рублей; Потерпевший №9 в сумме 1 632 960 рублей; Потерпевший №10 в сумме 1 588 267,01 рубль; Потерпевший №11 в сумме 2 652 138,72 рубля; Потерпевший №12 в сумме 1 737 959,36 рублей; Потерпевший №13 в сумме 1 706 354,71 рубль; Потерпевший №14 и Потерпевший №25 в сумме 2 759 359,22 рубля; Потерпевший №15 в сумме 1 609 547,59 рублей; ФИО746 в сумме 2 387 880 рублей; Потерпевший №16 в сумме 1 668 782,64 рубля; Потерпевший №17 в сумме 2 250 000 рублей; Потерпевший №18 в сумме 1 628 000,26 рублей; Потерпевший №19 в сумме 2 914 002,52 рублей; Потерпевший №20 в сумме 1 850 000 рублей; Потерпевший №21 в сумме 1 765 009,79 рублей; ФИО753 в сумме 1 691 000,05 рублей; Потерпевший №22 в сумме 1 590 002,10 рублей; Потерпевший №23 в сумме 1 890 000,53 рубля; Потерпевший №49 в сумме 2 451 093,75 рублей; Потерпевший №48 в сумме 2 709 504 рублей; Потерпевший №71 в сумме 1 826 280 рублей; Потерпевший №59 в сумме 1 729 301,63 рублей; Потерпевший №45 в сумме 2 657 773,33 рублей; Потерпевший №72 в сумме 1 737 959,36 рублей; Потерпевший №46 в сумме 1 737 959,36 рублей; Потерпевший №73 и Потерпевший №74 в сумме 1 897 727,89 рубль; Потерпевший №51 в сумме 1 795 699,76 рубля; ФИО756 в сумме 1 707 834,71 рубль; Потерпевший №47 в сумме 8 237 168,9 рублей; Потерпевший №64 в сумме 2 381 428,75 рублей; Потерпевший №66 в сумме 1 551 291,26 рублей; ФИО757 в сумме 2 710 620,42 рубля; ФИО758 в сумме 1 639 433,09 рублей; Потерпевший №31 в сумме 1 776 479,24 рублей; Потерпевший №65 в сумме 2 460 809,38 рублей; Потерпевший №50 в сумме 4 000 000 рублей; Потерпевший №52 и Потерпевший №53 в сумме 2 800 970,59 рублей; Потерпевший №38 в сумме 1 659 987,46 рублей; ФИО759 в сумме 1 665 048,25 рубля; Потерпевший №28 в сумме 2 904 351,62 рубля; Иёшкиной М.В. в сумме 2 633 172,43 рубля; Пуцелёвой М.В. и Пуцелёву А.Н. в сумме 2 766 486,69 рублей; Потерпевший №63 в сумме 1 606 439,42 рубля; Потерпевший №40 в сумме 2 970 000,10 рубля; Потерпевший №54 в сумме 1 584 000,18рублей; Потерпевший №41 и ФИО760 в сумме 1 000 000 рублей; Потерпевший №30 в сумме 2 376 000 рублей; Потерпевший №69 в сумме 1 584 000,18 рублей; Потерпевший №61 в сумме 1 584 000,18 рублей; Потерпевший №77 в сумме 1 809 857,34 рубля; Потерпевший №57 в сумме 1 584 000,18 рублей; Потерпевший №58 в сумме 1 603 859,41 рубль; Потерпевший №60 в сумме 1 603 859,41 рублей; Потерпевший №56 в сумме 1 736 702,98 рублей; Потерпевший №24 в сумме 1 000 000 рублей; Потерпевший №34 в сумме 2 799 790,22 рубля; Потерпевший №62 в сумме 1 603 859,41 рубль; Потерпевший №37 в сумме 1 000 000 рублей; Потерпевший №2 в сумме 2 454 000 рублей; ФИО762 в сумме 1 904 199,39 рублей; Потерпевший №78 в сумме 1 000 000 рублей; Потерпевший №79 в сумме 1 000 000 рублей; Потерпевший №80 в сумме 1 672 000,28 рублей; Потерпевший №29 в сумме 1 672 000,28 рубля; Потерпевший №33 в сумме 3 141 071,31 рубль; Потерпевший №81 и Потерпевший №82 в сумме 1 000 000 рублей; Потерпевший №42 в сумме 2 300 000 рублей; Потерпевший №39 в сумме 1 550 000,26 рублей; Потерпевший №83 в сумме 1 000 000 рублей; Потерпевший №43 в сумме 2 350 000 рублей; Потерпевший №84 в сумме 1 000 000 рублей, Потерпевший №70 в сумме 3 864 597,83 рублей, а также «цессионариям», являющимися таковыми в соответствии с вышеуказанными заключенными договорами уступки права требования и перевода Свидетель №32 по договору участия в долевом строительстве с «цедентами», а именно: Потерпевший №68 в сумме 1 762 831 рублей; Потерпевший №55 в сумме 1 450 000 рублей; Потерпевший №42 в сумме 2 550 000 рублей; ООО «Новоросспецмонтаж» в сумме 1 850 000,26 рублей, а всего на общую сумму 159 239 235,04 рублей, что относится к особо крупному размеру так как превышает 1 000 000 рублей, и иным лицам.

В судебном заседании подсудимый Канаев С.В. виновным себя в совершении указанных преступлений не признал, от дачи показаний отказался в соответствии со ст.51 Конституции РФ. Показания Канаева С.В. были оглашены в ФИО347 п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, из которых следует, что В 2013 году приказом № от ДД.ММ.ГГГГ он был назначен генеральным директором ООО «Кубаньжилстрой».

ООО «Кубаньжилстрой» создано в 2009 году по просьбе администрации <адрес> для решения социального вопроса для достроя микрорайона 15 <адрес>. Основным видом деятельности ООО «Кубаньжилстрой» являлось проведение строительных Свидетель №60.

В 2010 году по просьбе администрации <адрес> ООО «Кубаньжилстрой» было привлечено для достроя замороженных одним из застройщиков объектов в микрорайоне 15 <адрес>. В лице первого заместителя главы администрации <адрес> ФИО777 привлекла компанию ООО «Кубаньжилстрой» для достроя объектов и завершения комплексного освоения микрорайона 15 <адрес>. В период с 2010 года по 2014 год данная задача организацией была выполнена. 1207 семей получили свои квартиры. С ноября 2013 года он заступил на должность генерального директора ООО «Кубаньжилстрой». В дальнейшем Общество продолжило развиваться. Совместно с администрацией <адрес> ООО «Кубаньжилстрой» первой приняла участие в Свидетель №60 над развитием застроенных территорий и сносе ветхого жилого фонда. За период с 2010 года по 2018 год в <адрес> организацией построено около 200 000 кв. метров жилья. Большое количество иных социальных объектов в виде детских садов, спортивных и медицинских сооружений. Свидетель №60 Общества в <адрес>, а также он лично как генеральный директор, была многократно отмечена наградами за вклад в социально – экономическое развитие <адрес>. В сентябре 2015 года он баллотировался в Городскую думу 6 созыва <адрес> в которой после избрания возглавил профильный комитет по жилищно – коммунальному хозяйству и архитектурно - градостроительной политики <адрес>. Продолжая быть генеральным директором ООО «Кубаньжилстрой» в сентябре 2016 года он выдвинул свою кандидатуру на должность Мэра <адрес>. Пройдя все туры голосования перед финальным заседанием думской комиссии в декабре 2016 года он снял свою кандидатуру в пользу ныне действующего мэра <адрес> ФИО778 До данного момента Общество не испытывало каких – либо производственных проблем, строительство всех объектов велось в четком соответствии с № – ФЗ «О долевом участии в строительстве». С января 2017 года после смены исполнительной власти <адрес> и назначения на должность ФИО778 ООО «Кубаньжилстрой» резко начала ощущать на себе административно – силовое давление всех городских структур, а также признаки рейдерских действий, выражавшихся в распространении недостоверных слухов об организации. В качестве примера: предположительно из городского отделения Росреестра была похищена клиентская база с персональными данными граждан, после чего каждый клиент получал письма от нескольких юридических компаний с порочащей и недостоверной информацией об ООО «Кубаньжилстрой» с предложением сотрудничества о взыскании с Общества все возможных штрафов и неустоек, чтобы подорвать ликвидность Общества.

В мае 2017 года в ООО «Кубаньжилстрой» проводилась проверка Департамента по надзору в сфере строительства Краснодарского Потерпевший №285 в части объекта корпус № микрорайна 15 <адрес> на предмет соответствии ФЗ - №. В результате проверки было выявлено бухгалтерское нецелевое перераспределение денежных средств в размере 221 000 000 рублей с данного корпуса на инженерные и инфраструктурные затраты. Было выдано предписание на устранение данного бухгалтерского нарушения за счет увеличения капиталовложения на данном корпусе.

В августе 2017 года решением Октябрьского районного суда <адрес> было установлено, что ООО «Кубаньжилстрой» была израсходована сумма в размере 221 000 000 рублей не по целевому назначению, на иные объекты строительства Общества и на организацию была возложена обязанность по восстановлению указанных денежных средств на счетах Общества. Этим же решением была предоставлена отсрочка исполнении решения суда на 4 месяца. ООО «Кубаньжилстой» приступило к исполнению решения суда для чего в отделение «Сбербанка» в <адрес> была проведена Свидетель №60 по открытию кредитной линии около 200 000 000 рублей под залог коммерческих активов организации и ее дочерних обществ. Однако администрация <адрес> будучи осведомлена о данной Свидетель №60 сначала организовала утечку данной информации, в результате чего от службы безопасности «Сбербанка» ему стало известно, что отделом ФССП по <адрес> возбуждено в отношении ООО «Кубаньжилстрой» исполнительное производство на сумму 97 000 рублей по уже урегулированному судебному спору с одним из субподрядчиком. В рамках данного исполнительного производства судебным приставом было арестовано имущество ООО «Кубаньжилстрой» и его дочерних Обществ на сумму более 1 500 000 000 рублей. В результате данных несоразмерных действий сотрудников ФССП <адрес> они получили отказ в предоставлении ФИО80 в «Сбербанк». В соответствии с поданной ими жалобой на действия ФССП <адрес> этим ведомством было вынесено постановление об отмене данного исполнительного производства, как ошибочное. Однако, урон ООО «Куаньжилстрой» данными действия был нанесен. Кроме того, до настоящего времени аресты, наложенные в рамках «ошибочного» исполнительного производства ФССП по <адрес>, не сняты.

В октябре 2017 года этим же Департаментом была проведена комплексная проверка всех объектов организации, включая ранее указанный корпус №. В результате экспертами было выявлено, что на корпусе 18 размер нецелевого перераспределения средств уменьшился до 169 000 000 рублей, по иным же объектам строительства, а именно: ЖК «Суворовский» ФИО67 № по ГП, ЖК «Одиссей» блок – секция 4 – 5 ФИО67 № по ГП, ЖК «Посейдон 2», ФИО67 № по ГП, ФИО67 1,2 ЖК «Суджук Кале» нарушений выявлено не было. Акт проверки указанного ведомства от ДД.ММ.ГГГГ защита приобщала к материалам дела. Несмотря на то, что Департамент по надзору в строительной сферы Краснодарского Потерпевший №285 выдал нормативное предписание на устранение нарушений по указанному корпусе № СК по <адрес> в отношении него было возбуждено уголовное деле в соответствии, с которым ДД.ММ.ГГГГ ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. С того момента он фактически был лишен возможности исполнять обязанности генерального директора ООО «Кубаньжилстрой», а с апреля 2018 года дисквалифицирован по факту задержки выплаты заработной платы сотрудникам ООО «Кубаньжилстрой» по причине изоляции от Общества. Строительство на всех вышеуказанных объектах велось за счет имеющихся резервов вплоть до середины ДД.ММ.ГГГГ даже в его отсутствии, при полностью заблокированной деятельности организации.

В марте 2018 года понимая важность и необходимость выполнения взятых на себя обязательств перед участниками долевого строительства между ООО «Кубаньжилстой» и администрацией <адрес> и ООО «СЗ «АКСТРОЙ» был подписан трехсторонний инвестиционный меморандум и инвестиционное соглашение о передаче последней организации прав и обязанностей застройщика по корпусам №, 2 ЖК «Суджук Кале», а также прав на строительство нового корпуса на строительство № ЖК «Суджук Кале» свободного от прав третьих лиц. В рамках данной Свидетель №60 были заключены соответствующие договоры купли – продажи по корпусу 2, 3 ЖК «Суджук Кале», при этом по корпусам №, 3 100 % граждан подписали дополнительные соглашения о согласии на замену застройщика с ООО «Кубаньжилстрой» на ООО «СЗ «АКСТРОЙ». В последствии ООО «СЗ «АКСТРОЙ» от подписания документов о приобретении корпуса № ЖК «Суджук Кале» уклонилось. По корпусу № ЖК «Суджук Кале» ООО «Кубаньжилстрой» никогда не переносил сроки ввода в эксплуатацию, что подтверждается имеющейся публичной проектной декларацией, публикуемой в соответствии с ФЗ – 214. Если бы не блокировка деятельности организации в 2017 году, данный объект был бы введен в указанный в декларации и в договорах участия в долевом строительстве срок, то есть ДД.ММ.ГГГГ. По объекту ЖК «Суджук Кале 1» в соответствии с инвестиционным меморандумом Общество приостановило строительные Свидетель №60 и готовило объект на передачу нового застройщику. По ЖК «Посейдон 2» срок ввода в эксплуатацию данного объекта был ДД.ММ.ГГГГ и до изоляции его от общества как генерального объекта никогда не переносился. Строительство велось до начала 2018 года и если бы не блокировка деятельности ООО «Кубаньжилстрой» данный объект был бы завершен в указанный в проектной декларации срок – ДД.ММ.ГГГГ. По ЖК «Суворовский» пояснил, что данный объект в конце 2017 года находился на высокой стадии готовности и фактически готовился к вводу в эксплуатацию. После блокировки деятельности Общества и его изоляции попытки возобновить Свидетель №60 организации предпринимались, но полноценно сделать это было невозможно. Понимая, что необходимо выполнить обязательства перед участниками долевого строительства весной 2019 года, ООО «Кубаньжилстрой» привлекло соинвестора в лице компании ООО «ЮГ – ИНЖИНИРИНГ», которая за счет активов ООО «Кубаньжилстрой» ввела объект в эксплуатацию. В качестве компенсационных активов Общество предоставило ООО «ЮГ – ИНЖИНИРИНГ» подготовленный для строительства компенсационный земельный участок ФИО67 № по ГП с проектной документацией. Для завершения строительства ЖК «Суворовский» необходимо было около 80 000 000 рублей, свободных площадей в данном ФИО67 было больше, но в связи с тем, что ими нельзя было распоряжаться соинвестору был предоставлен более ликвидный актив в виде свободного земельного участка. По ЖК «Одиссей» пояснил, что данный объект на момент его изоляции от общества находился в высокой стадии готовности и фактически готовился к завершению и вводу в эксплуатацию. Департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского Потерпевший №285 неоднократно проверял данный объект и фактов нецелевого использования денежных средств не выявлял. Для завершения данного объекта необходимо было около 98 000 000 рублей. Свободных активов в данном объекте у ООО «Кубаньжилстрой» было на большую сумму, однако в силу блокировки деятельности организации распоряжаться ими было не возможно. В 2019 году АНО «ЦПУДС» был произведен несанкционированный рейдерский захват данного объекта и без наличия исполнительной и проектной документации, а также актов скрытых Свидетель №60, а также прав на подключение к магистральным инженерным сетям необходимым для функционирования объекта решением Октябрьского районного суда <адрес> секция № – 5 были признаны введенными в эксплуатацию. В связи с регистрацией прав собственности на данный объект, все участники долевого строительства исключены из реестра кредиторов ООО «Кубаньжилстрой» их требования в организации погашены. Сообщает, что в октябре 2019 года по инициативе АНО, перекупившего у кого – то из кредиторов требования в ООО «Кубаньжилстрой» была введена конкурсная процедура. ДД.ММ.ГГГГ по результатам ознакомления с финансовым состоянием организации в соответствии с законом о банкротстве РФ Арбитражным судом Краснодарского Потерпевший №285 был утвержден анализ финансового состояния ООО «Кубаньжилстрой», согласно которого доведение предприятия до банкротства произошло в результате выпадения выручки предприятия на 95 %, что связано с арестом счетов и дорогостоящего имущества, что фактически парализовало Свидетель №60 должника, поскольку значимая часть выручки предприятия, до момента ареста имущества, использовалась для приобретения недвижимого имущества и наращивания активов должника. В связи с наличием в анализе финансового состояния подтверждения возможности восстановления деятельности собранием кредиторов Общества в ноябре 2020 года было принято решение о выходе из конкурсной процедуры в стадию внешнего управления для самостоятельного исполнения Обществом всех обязательств, финансового оздоровления и восстановления полноценной производственной деятельности. В январе 2021 года данное решение было утверждено Арбитражным судом Краснодарского Потерпевший №285. Указанное исключает факт хищения денежных средств участников долевого строительства поскольку в случае хищения 900 000 000 рублей не позволило бы перейти со стадии банкротства во внешнее управление. В настоящее время ООО «Кубаньжилстрой» в рамках процедуры внешнего управления восстановило свою деятельности и в рамках принятого кредиторами планом внешнего управления завершает выполнение оставшихся у Общества обязательств перед кредиторами. В апреле 2018 года полномочия генерального директора были им сложены, руководство организацией фактически было прекращено ДД.ММ.ГГГГ, в связи с его арестом. Причиной и следствием нарушений сроков ввода каждого объекта в эксплуатацию явились действия административных и надзорных органов Краснодарского Потерпевший №285. При отсутствии фактов хищения и вывода денежных средств, поступивших от участников долевого строительства на строительство объектов, ему совершенно не понятно каким образом он должен был находясь в изоляции от общества с наличием арестов всех активов и счетов Общества завершить строительство данных объектов.

В июне 2014 года ООО «Кубаньжилстрой» от Управления архитектуры и градостроительства муниципального образования <адрес> получило разрешение на строительство жилого ФИО67 № ЖК «Суджук Кале 2», расположенном на земельном участке, принадлежащем ООО «Кубаньжилстрой», с кадастровым номером 23:47:0309018:1321, генподрядной организацией являлось ООО «Акстрой. С июня 2014 года до начала 2018 года строительство объекта ЖК «Суджук Кале 2» проходило по графику, объект проблемным никогда не был, сроки ввода данного объекта в эксплуатацию никогда не переносились. В начале декабря 2017 года в рамках возбужденного уголовного дела СК России по <адрес> в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, также в рамках данного уголовного дела был наложен арест на все активы ООО «Кубаньжилстрой», что отразилось на нормальной финансово-хозяйственной деятельности данной организации. От администрации <адрес> поступило предложение передать все активы ООО «Кубаньжилстрой» ООО «Акстрой», о чем ДД.ММ.ГГГГ составлено инвестиционное соглашение. Для подтверждения положений инвестиционного соглашения ДД.ММ.ГГГГ между Администрацией <адрес>, ООО «Кубаньжилстрой», ООО «Акстрой» заключен инвестиционный меморандум № на объекты строительства их организации, в том числе ЖК «Суджук кале 2». В целях реализации подписанных документов была проведена кадастровая экспертиза стоимости ЖК «Суджук Кале 2», данный объект зарегистрирован как объект незавершенного строительства, на него получено свидетельство о праве собственности на ООО «Кубаньжилстрой». ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Кубаньжилстрой» и ООО «Акстрой» договор купли-продажи земельного участка «ЖК «Суджук Кале 2» с кадастровым номером 23:47:0309018:1321 с находящимся на нем объектом незавершенного строительства с кадастровым номером 23:47:0309018:3252 стоимостью 375 487 000 рублей, из них стоимость земельного участка 116 680 000 рублей, стоимость объекта незавершенного строительства 260 007 000 рублей, эта сумма равна сумме вложенных денежных средств на строительство ЖК «Суджук Кале 2». Для регистрации данного договора и соблюдения прав участников долевого строительства были подписаны дополнительные соглашения к договорам участия в долевом строительстве. Считает, что денежные средства, вложенные участниками долевого строительства в строительство ЖК «Суджук Кале 2» не похищал, в строительство они вложены в полном объеме, считает, что в его действиях нет уголовно-наказуемого деяния.

Строительство ЖК «СуджукКале1» ООО «Кубаньжилстрой» вело в рамках ФЗ № вплоть до блокировки следственными органами СК деятельности компании в 2018 году. Все переносы сроков строительства осуществлялись в соответствии с ФЗ №, что в соответствии с разъяснениями Департаментом по надзору в сфере строительстве Краснодарского Потерпевший №285 не является преступлением и нарушением. В рамках процедуры внешнего управления Свидетель №60 на объекте возобновлены, ФИО67 находится на высокой стадии готовности и готовится к сдаче в эксплуатацию. В октябре 2017 года и мае 2019 года объект проверялся Департаментом по надзору в сфере строительстве Краснодарского Потерпевший №285 фактов нарушения ФЗ № и нецелевого использования денежных средств выявлено не было. Объемы капиталовложений превышали объем полученных средств от участников долевого строительства. На основании указанного по данному эпизоду считает, что уголовное преследование в отношении него не состоятельно и незаконно.

Несмотря на указанную позицию подсудимого Канаева С.В. доказательствами его виновности по всем преступлениям являются показания потерпевших, свидетелей, письменные материалы предварительного следствия и вещественные доказательства.

По преступлению предусмотренному ч.4 ст.159 УК РФ (по факту хищения денежных средств участников долевого строительства при строительстве ЖК «Одиссей» блок-секция №), доказательствами виновности Канаева С.В. являются:

Показания представителя потерпевшей Потерпевший №85 по доверенности Потерпевший №1, которая в судебном заседании пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Кубаньжилстрой» заключила договор долевого участия в строительстве на приобретение трехкомнатной квартиры за сумму 3 133 417,30 рублей. ДД.ММ.ГГГГ через ПАО «Сбербанк» она осуществила перечисление денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой» в сумме 3 133 417,30 рублей. Срок сдачи ФИО67 был 4 квартал в 2015 году денежные средства были оплачены в полном объеме. Застройщик в указанный срок обязательства не выполнил. Уведомления в 2017 году получила один раз. Строительство не велось. Квартиру получила по решению суда от АНО «Центр помощи участникам долевого строительства <адрес>». Имущественный ущерб не причинен. Гражданский иск в рамках уголовного дела не заявляла. В случае вынесения обвинительного приговора просила вынести строгое наказание.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №87, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2014 году возникла необходимость в расширении жилищной площади, совместно с супругой ФИО779 Из объявлений они узнали о продаже ООО «Кубаньжилстрой» квартир в строящихся ФИО67. В офисе ООО «Кубаньжилстрой» по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес> его и супругу встретила сотрудник Свидетель №12, которая сообщила о возможности приобрести квартиру в ЖК «Одиссей» по адресу: <адрес>, Новороссийский внутригородской район, <адрес>, 15 микрорайон, <адрес> по ГП, заверив, что получат ее в срок. ДД.ММ.ГГГГ в указанном офисе он заключил с ООО «Кубаньжилстрой», в лице Свидетель №12 договор долевого участия в строительстве на приобретение однокомнатной квартиры за сумму 1 870 195, 59 рублей, в этот же день он заключил еще один договор долевого участия в строительстве на приобретение однокомнатной квартиры за сумму 1 888 712, 38 рублей. В этот же день в АКБ «Крыловский» он осуществил перечисление денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой» в сумме 3 758 907,97 рублей, исполнив полностью свои обязательства. ДД.ММ.ГГГГ в указанном выше офисе он заключил с ООО «Кубаньжилстрой», в лице Свидетель №12 договор долевого участия в строительстве на приобретение еще одной однокомнатной квартиры за сумму 1 802 373, 28 рубля. ДД.ММ.ГГГГ он внес денежные средства в сумме 1 802 373, 29 рубля на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой», исполнив полностью свои обязательства. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Кубаньжилстрой» он расторг договор долевого участия в строительстве на приобретение однокомнатной квартиры стоимостью 1 870 195, 59 рублей, часть денег в сумме 250 000 рублей ООО «Кубаньжилстрой» перевел на его расчетный счет. Обратившись в суд, его иск к ООО «Кубаньжилстрой» был удовлетворен. Но оставшаяся часть Свидетель №32 в сумме 1 620 195,59 рублей, до настоящего времени не возвращена. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Кубаньжилстрой» между ним и ООО «Кубаньжилстрой» в лице Свидетель №12 заключен договор долевого участия в строительстве на при обретение однокомнатной квартиры в ЖК «Суворовский» по адресу: <адрес>, территория квартала на границах улиц Суворовская, Кутникова, <адрес>, Снайпера Рубахо, <адрес> по ГП, за сумму 1 802 373,28 рублей. Оплата происходила взаимозачетом, так как договор долевого участия в строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение однокомнатной квартиры в ЖК «Одиссей» за сумму 1 802 373, 28 рублей, был расторгнут. К указанному в договоре сроку объект сдан в эксплуатацию не был, квартиру он не получил. Он считает, что руководителем ООО «Кубаньжилстрой» Канаевым С.В. в отношении него совершены мошеннические действия, в результате которых ему причинен имущественный вред на сумму 5 561 281, 25 рублей.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №27, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ из объявлений в виде уличных баннеров, расположенных в <адрес> он узнал о продаже ООО «Кубаньжилстрой» квартир в строящихся ФИО67. В офисе ООО «Кубаньжилстрой» по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес> его встретила сотрудник Свидетель №13, которая сообщила о возможности приобрести квартиру в ЖК «Одиссей». ДД.ММ.ГГГГ в указанном офисе он заключил с ООО «Кубаньжилстрой», в лице Свидетель №13 договор долевого участия в строительстве на приобретение трехкомнатной квартиры за сумму 3 520 128, 80 рублей. В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ через ПАО «ВТБ-24» он осуществил перечисление денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой» в сумме 3 520 128, 80 рублей, исполнив полностью свои обязательства. К указанному в договоре сроку объект сдан в эксплуатацию не был, квартиру он не получил. Поскольку доверял застройщику, он подписал дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве, согласно которому срок завершения строительства установлен до ДД.ММ.ГГГГ. К указанному сроку он также квартиру не получил. Он считает, что руководителем ООО «Кубаньжилстрой» Канаевым С.В. в отношении него совершены мошеннические действия, в результате которых ему причинен имущественный вред на сумму 3 520 128, 80 рублей.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №86, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2015 году из объявлений, находящихся на уличных баннерах <адрес>, а также в сети Интернет он узнал о продаже ООО «Кубаньжилстрой» квартир в строящихся ФИО67. В офисе ООО «Кубаньжилстрой» по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес> его встретила сотрудник Свидетель №12, которая сообщила о возможности приобрести квартиру в ЖК «Одиссей». ДД.ММ.ГГГГ в указанном офисе он заключил с ООО «Кубаньжилстрой», в лице Свидетель №12 договор долевого участия в строительстве на приобретение однокомнатной квартиры за сумму 1 957 193, 28 рубля. В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ через АО «Тинькофф ФИО332» он осуществил перечисление денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой» в сумме 1 957 193, 28 рубля, исполнив полностью свои обязательства. К указанному в договоре сроку объект сдан в эксплуатацию не был, квартиру он не получил. Он считает, что руководителем ООО «Кубаньжилстрой» Канаевым С.В. в отношении него совершены мошеннические действия, в результате которых ему причинен имущественный вред на сумму 1 957 193, 28 рубля.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №88, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2015 году из объявлений в сети Интернет, а также уличных баннеров <адрес> она узнала о продаже ООО «Кубаньжилстрой» квартир в строящихся ФИО67. В офисе ООО «Кубаньжилстрой» по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес> ее встретила сотрудник Свидетель №12, которая сообщила о возможности приобрести квартиру в ЖК «Одиссей». ДД.ММ.ГГГГ в указанном офисе она заключила с ООО «Кубаньжилстрой» договор долевого участия в строительстве на приобретение однокомнатной квартиры за сумму 1 905 120, 00 рублей. В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ через ПАО «Сбербанк» было осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой» в сумме 1 905 120, 00 рублей, чем исполнила полностью свои обязательства. К указанному в договоре сроку объект не был достроен, квартиру она не получила. В связи с тем, что она доверяла застройщику, она подписала дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве, согласно которому срок завершения строительства был продлен. К указанному сроку ФИО67 не был достроен, она квартиру не получила. Она считает, что руководителем ООО «Кубаньжилстрой» в отношении нее совершены мошеннические действия, в результате которых ей причинен имущественный вред на сумму 1 905 120, 00 рублей.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №89, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2016 году из объявлений на баннерах, расположенных на улицах <адрес> она узнала о продаже ООО «Кубаньжилстрой» квартир в строящихся ФИО67. В офисе ООО «Кубаньжилстрой» по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес> ее встретила сотрудник Свидетель №12, которая сообщила о возможности приобрести квартиру в ЖК «Одиссей». ДД.ММ.ГГГГ в указанном офисе она заключила с ООО «Кубаньжилстрой», в лице Свидетель №12 договор долевого участия в строительстве на приобретение двухкомнатной квартиры за сумму 2 814 333, 66 рубля. В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ через АКБ «Крыловский» она оплатила полную сумму, перечислив денежные средства на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой» в сумме 2 814 333, 66 рубля, чем исполнила полностью свои обязательства. К указанному в договоре сроку объект не был достроен, квартиру она не получила. Она считает, что руководителем ООО «Кубаньжилстрой» Канаевым С.В. в отношении нее совершены мошеннические действия, в результате которых ей причинен имущественный вред на сумму 2 814 333, 66 рубля.

Потерпевший Потерпевший №90 в судебном заседании пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Кубаньжилстрой» заключил договор долевого участия в строительстве на приобретение трехкомнатной квартиры за сумму 3 300 000, 00 рублей. ДД.ММ.ГГГГ через ПАО «Сбербанк» были перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой» в сумме 3 300 000, 00 рублей, чем исполнены им полностью обязательства по договору. К указанному в договоре сроку объект не был достроен, квартиру он получил от АНО «Центр помощи участникам долевого строительства <адрес>». В случае вынесения обвинительного приговора, просил назначит наказание на усмотрение суда.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №91, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в начале декабря 2015 году из объявлений на баннерах, расположенных на улицах <адрес> он узнал о продаже ООО «Кубаньжилстрой» квартир в строящихся ФИО67. В офисе ООО «Кубаньжилстрой» по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес> его встретила сотрудник Свидетель №13, которая ему сообщила о возможности приобретения квартиры в ЖК «Одиссей». ДД.ММ.ГГГГ в указанном офисе он заключил с ООО «Кубаньжилстрой», в лице Свидетель №13 договор долевого участия в строительстве на приобретение двухкомнатной квартиры за сумму 2 738 102, 40 рубля. ДД.ММ.ГГГГ через ПАО «Сбербанк» были перечислены денежные средства в сумме 2 738 102, 40 рубля по реквизитам, указанным Свидетель №13, чем исполнены им полностью обязательства по договору. К указанному в договоре сроку объект не был достроен, квартиру он не получил. Он считает, что руководителем ООО «Кубаньжилстрой» Канаевым С.В. в отношении него совершены мошеннические действия, в результате которых ему причинен имущественный вред на сумму 2 738 102, 40 рубля.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №92, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в сентябре 2014 года из объявлений на баннерах, расположенных на улицах <адрес> он узнал о продаже ООО «Кубаньжилстрой» квартир в строящихся ФИО67. В офисе ООО «Кубаньжилстрой» по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес> его встретила сотрудник Свидетель №12, которая сообщила о возможности приобрести квартиру в ЖК «Одиссей». ДД.ММ.ГГГГ в указанном офисе он заключил с ООО «Кубаньжилстрой», в лице Свидетель №12 договор долевого участия в строительстве на приобретение квартиры за сумму 1 677 312, 10 рублей. ДД.ММ.ГГГГ через ПАО «Сбербанк» были перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой» в сумме 1 677 312, 10 рублей, чем исполнены им полностью обязательства по договору. К указанному в договоре сроку объект не был достроен, квартиру он не получил. Он считает, что руководителем ООО «Кубаньжилстрой» Канаевым С.В. в отношении него совершены мошеннические действия, в результате которых ему причинен имущественный вред на сумму 1 677 312, 10 рублей.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №93, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2014 году, в связи с необходимостью расширения жилищной площади, она изучала объявления, среди которых имелись уличные баннеры и объявления в сети Интернет. Так, в мае 2014 года она решила приобрести квартиру в ООО «Кубаньжилстрой», так как ранее покупала у данного застройщика квартиру. В офисе ООО «Кубаньжилстрой» по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес> ее встретила сотрудник Свидетель №12, которая сообщила о возможности приобрести квартиру в ЖК «Одиссей». ДД.ММ.ГГГГ в указанном офисе она заключил с ООО «Кубаньжилстрой», в лице Свидетель №12 договор долевого участия в строительстве на приобретение трехкомнатной квартиры за сумму 3 010 411, 07 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она подписала дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве, согласно которому сумма за квартиру составила 3 014 394, 29 рубля. Оплата за квартиру ею произведена в полном объеме. К указанному в договоре сроку объект не был достроен, квартиру она не получила. Она считает, что руководителем ООО «Кубаньжилстрой» Канаевым С.В. в отношении нее совершены мошеннические действия, в результате которых ей причинен имущественный вред на сумму 3 014 394, 29 рубля.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №94 допрошенной в судебном заседании следует, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Кубаньжилстрой» она заключила договор долевого участия в строительстве на приобретение трехкомнатной квартиры за сумму 3 005 098, 33 рублей. В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ она перечислила денежные средства на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой» в сумме 1 005 098, 33 рублей. ДД.ММ.ГГГГ через АО «Россельхозбанк» на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой» были перечислены денежные средства в сумме 2 000 000 рублей. Обязательства по договору ею были исполнены в полном объеме. К указанному в договоре сроку объект не был достроен, квартиру она получила в 2022 году. По решению суда с ООО «Кубаньжилстрой» было взыскано 200 000 рубле, но денежные средства не выплачены. В случае вынесения обвинительного приговора, просила вынести строгое наказание.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №95, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2015 году, в связи с необходимостью расширения жилищной площади, он отслеживал объявления, среди которых имелись уличные баннеры и объявления в сети Интернет, из которых узнал о продаже ООО «Кубаньжилстрой» квартир в строящихся ФИО67. В офисе ООО «Кубаньжилстрой» по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, п. 1 его встретила сотрудник указанной организации, который сообщил о возможности приобрести квартиру в ЖК «Одиссей». ДД.ММ.ГГГГ в указанном офисе он заключил с ООО «Кубаньжилстрой» договор долевого участия в строительстве на приобретение двухкомнатной квартиры за сумму 2 957 199, 68 рублей. После заключения договора, несколькими платежами, он перечислил на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой» денежные средства в полном объеме, чем выполнил обязательства со своей стороны по договору. К указанному в договоре сроку объект не был достроен, квартиру он не получил. Он считает, что руководителем ООО «Кубаньжилстрой» Канаевым С.В. в отношении него совершены мошеннические действия, в результате которых ему причинен имущественный вред на сумму 2 957 199, 68 рублей.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №96, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2015 году, в связи с необходимостью расширения жилищной площади, он отслеживал объявления, среди которых имелись уличные баннеры и объявления в сети Интернет, из которых он узнал о продаже ООО «Кубаньжилстрой» квартир в строящихся ФИО67. В офисе ООО «Кубаньжилстрой» по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, его встретила сотрудник указанной организации Свидетель №12, которая сообщила о возможности приобрести квартиру в ЖК «Одиссей». ДД.ММ.ГГГГ в указанном офисе он заключил с ООО «Кубаньжилстрой», в лице Свидетель №12 договор долевого участия в строительстве на приобретение трехкомнатной квартиры за сумму 3 000 000, 10 рублей. ДД.ММ.ГГГГ через ПАО «Сбербанк» он перечислил на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой» денежные средства в полном объеме, чем выполнил обязательства со своей стороны по договору долевого участия в строительстве. К указанному в договоре сроку объект не был достроен, квартиру он не получил. Он считает, что руководителем ООО «Кубаньжилстрой» Канаевым С.В. в отношении него совершены мошеннические действия, в результате которых ему причинен имущественный вред на сумму 3 000 000, 10 рублей.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №97, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2014 году, в связи с необходимостью расширения жилищной площади, она изучала объявления, среди которых имелись уличные баннеры и объявления в сети Интернет, из одного их которых в августе 2014 года она узнала о продаже ООО «Кубаньжилстрой» квартир в строящихся ФИО67. В офисе ООО «Кубаньжилстрой» по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес> ее встретила сотрудник Свидетель №12, которая сообщила о возможности приобрести квартиру в ЖК «Одиссей». ДД.ММ.ГГГГ в указанном офисе она заключил с ООО «Кубаньжилстрой» договор долевого участия в строительстве на приобретение трехкомнатной квартиры за сумму 3 051 945, 47 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ через АКБ «Крыловский» она частями перечислила денежные средства на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой» в полном объеме, в связи с чем, обязательства по договору ею были исполнены полностью. К указанному в договоре сроку объект не был достроен, квартиру она не получила. Она считает, что руководителем ООО «Кубаньжилстрой» Канаевым С.В. в отношении нее совершены мошеннические действия, в результате которых ей причинен имущественный вред на сумму 3 051 945, 47 рублей.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №98 оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2014 году, в связи с необходимостью расширения жилищной площади, она изучала объявления, среди которых имелись уличные баннеры и объявления в сети Интернет. Так, в мае 2014 года она узнала о продаже ООО «Кубаньжилстрой» квартир в строящихся ФИО67. В офисе ООО «Кубаньжилстрой» по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес> ее встретила сотрудник Свидетель №12, которая сообщила о возможности приобрести квартиру в ЖК «Одиссей». ДД.ММ.ГГГГ в указанном офисе она заключил с ООО «Кубаньжилстрой», в лице Свидетель №12 договор долевого участия в строительстве на приобретение однокомнатной квартиры за сумму 1 818 336, 00 рублей. Оплата в соответствии с договором участия в долевом строительстве произведена в полном объеме. К указанному в договоре сроку объект не был достроен, квартиру она не получила. Она считает, что руководителем ООО «Кубаньжилстрой» Канаевым С.В. в отношении нее совершены мошеннические действия, в результате которых ей причинен имущественный вред на сумму 1 818 336, 00 рублей.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №99, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в июле 2014 года из объявления, находящегося на баннерах, расположенных на улицах <адрес> она с супругом Потерпевший №100 узнала о продаже ООО «Кубаньжилстрой» квартир в строящихся ФИО67. В офисе ООО «Кубаньжилстрой» по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес> ее с супругом Потерпевший №100 встретила сотрудник указанной организации, которая сообщила о возможности приобрести квартиру в ЖК «Одиссей». ДД.ММ.ГГГГ в указанном офисе она и ее супруг Потерпевший №100 заключили с ООО «Кубаньжилстрой», в лице Свидетель №12 договор долевого участия в строительстве на приобретение однокомнатной квартиры за сумму 1 837 277, 00 рублей. ДД.ММ.ГГГГ через АО «СМП ФИО332» были перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой» в сумме 1 837 277, 00 рублей. К указанному в договоре сроку объект сдан в эксплуатацию не был, квартиру она не получила. Она считает, что руководителем ООО «Кубаньжилстрой» Канаевым С.В. в отношении нее совершены мошеннические действия, в результате которых ей причинен имущественный вред на сумму 1 837 277, 00 рублей.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №100, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в июле 2014 года из объявления, находящегося на баннерах, расположенных на улицах <адрес> он с супругой Потерпевший №99 узнал о продаже ООО «Кубаньжилстрой» квартир в строящихся ФИО67. В офисе ООО «Кубаньжилстрой» по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес> его с супругой Потерпевший №99 встретила сотрудник указанной организации, которая сообщила о возможности приобрести квартиру в ЖК «Одиссей». ДД.ММ.ГГГГ в указанном офисе он и его супруга Потерпевший №99 заключили с ООО «Кубаньжилстрой», в лице Свидетель №12 договор долевого участия в строительстве на приобретение однокомнатной квартиры за сумму 1 837 277, 00 рублей. ДД.ММ.ГГГГ через АО «СМП ФИО332» были перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой» в сумме 1 837 277, 00 рублей. К указанному в договоре сроку объект сдан в эксплуатацию не был, квартиру он не получил. Он считает, что руководителем ООО «Кубаньжилстрой» Канаевым С.В. в отношении него совершены мошеннические действия, в результате которых ему причинен имущественный вред на сумму 1 837 277, 00 рублей.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №101, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2014 году из объявления, находящегося на баннерах, расположенных на улицах <адрес> она узнала о продаже ООО «Кубаньжилстрой» квартир в строящихся ФИО67. В офисе ООО «Кубаньжилстрой» по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес> ее встретила сотрудник указанной организации Свидетель №12, которая сообщила о возможности приобрести квартиру в ЖК «Одиссей». ДД.ММ.ГГГГ в указанном офисе она заключила с ООО «Кубаньжилстрой», в лице Свидетель №12 договор долевого участия в строительстве на приобретение трехкомнатной квартиры за сумму 3 550 365,00 рублей. ДД.ММ.ГГГГ через ПАО «ВТБ-24» были перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой» в сумме 3 550 365,00 рублей. К указанному в договоре сроку объект сдан в эксплуатацию не был, квартиру она не получила. Она считает, что руководителем ООО «Кубаньжилстрой» Канаевым С.В. в отношении нее совершены мошеннические действия, в результате которых ей причинен имущественный вред на сумму 3 550 365,00 рублей.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №102, допрошенного в судебном заседании следует, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Кубаньжилстрой», он заключил договор долевого участия в строительстве на приобретение однокомнатной квартиры за сумму 1 899 881,10 рубль. ДД.ММ.ГГГГ через ПАО «Сбербанк» были перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой» в сумме 1 899 881,10 рубль. К указанному в договоре сроку объект сдан в эксплуатацию не был, квартиру он получил в марте 2021. В 2018 году получал уведомления о переносе сроков строительства. По решению суда с ООО «Кубаньжилстрой» было взыскано 215 000 рублей. В случае вынесения обвинительного приговора просил вынести наказание на усмотрение суда.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №103 допрошенного в судебном заседании следует, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Кубаньжилстрой», он заключил договор долевого участия в строительстве на приобретение трехкомнатной квартиры за сумму 3 142 440,76 рублей. ДД.ММ.ГГГГ через АКБ «Крыловский» были перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой» в сумме 3 142 440,76 рублей. К указанному в договоре сроку объект сдан в эксплуатацию не был, квартиру он получил весной 2022. Несколько раз получал уведомления о переносе сроков строительства. В случае вынесения обвинительного приговора просил вынести наказание на усмотрение суда.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №104, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2016 году из объявления, находящегося на баннерах, расположенных на улицах <адрес> она узнала о продаже ООО «Кубаньжилстрой» квартир в строящихся ФИО67. В офисе ООО «Кубаньжилстрой» по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес> ее встретила сотрудник указанной организации Свидетель №12, которая сообщила о возможности приобрести квартиру в ЖК «Одиссей». ДД.ММ.ГГГГ в указанном офисе она заключил с ООО «Кубаньжилстрой», в лице Свидетель №12 договор долевого участия в строительстве на приобретение трехкомнатной квартиры за сумму 3 662 771,55 рубль. ДД.ММ.ГГГГ через Новороссийский филиал ФИО332 «Возрождение» были перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой» в сумме 3 662 771,55 рубль. К указанному в договоре сроку объект сдан в эксплуатацию не был, квартиру она не получила. Она считает, что руководителем ООО «Кубаньжилстрой» Канаевым С.В. в отношении нее совершены мошеннические действия, в результате которых ей причинен имущественный вред на сумму 3 662 771,55 рубль.

Из показаний потерпевшего ФИО584, допрошенного в судебном заседании следует, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Кубаньжилстрой» он заключил договор долевого участия в строительстве на приобретение двухкомнатной квартиры за сумму 2 702 212, 83 рублей. После чего, несколькими платежами, а также через кассу ФИО332 было осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой» в сумме 2 702 212, 83 рублей. Обязательства по договору им были исполнены полностью. К указанному в договоре сроку объект сдан в эксплуатацию не был, квартиру он получил в июле 2021. В случае вынесения обвинительного приговора просил вынести наказание на усмотрение суда.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №106 оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2014 году из объявлений на баннерах, расположенных на улицах <адрес>, а также объявлений в сети Интернет он с супругой Потерпевший №169 узнал о продаже ООО «Кубаньжилстрой» квартир в строящихся ФИО67. В офисе ООО «Кубаньжилстрой» по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес> его встретила сотрудник указанной организации Свидетель №12, которая сообщила о возможности приобрести квартиру в ЖК «Одиссей». ДД.ММ.ГГГГ в указанном офисе он и его супруга Потерпевший №169 заключили с ООО «Кубаньжилстрой», в лице Свидетель №12 договор долевого участия в строительстве на приобретение трехкомнатной квартиры за сумму 3 005 098, 33 рублей. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ двумя платежами было осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой» в сумме 3 005 098, 33 рублей. Обязательства по договору им были исполнены полностью. К указанному в договоре сроку объект сдан в эксплуатацию не был, квартиру он не получил. Он считает, что руководителем ООО «Кубаньжилстрой» Канаевым С.В. в отношении него совершены мошеннические действия, в результате которых ему причинен имущественный вред на сумму 3 005 098, 33 рублей.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №107, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что примерно в октябре 2015 года из объявлений на баннерах, расположенных на улицах <адрес>, а также объявлений в сети Интернет он узнал о продаже ООО «Кубаньжилстрой» квартир в строящихся ФИО67. В офисе ООО «Кубаньжилстрой» по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес> его встретила сотрудник указанной организации Свидетель №12, которая сообщила о возможности приобрести квартиру в ЖК «Одиссей». ДД.ММ.ГГГГ в указанном офисе он заключил с ООО «Кубаньжилстрой» договор долевого участия в строительстве на приобретение трехкомнатной квартиры за сумму 2 520 000,13 рублей. ДД.ММ.ГГГГ через дополнительный офис ПАО «Сбербанк» было осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой» в сумме 2 520 000,13 рублей, в связи с чем обязательства по договору им были исполнены полностью. К указанному в договоре сроку объект сдан в эксплуатацию не был, квартиру он не получил. Он считает, что руководителем ООО «Кубаньжилстрой» Канаевым С.В. в отношении него совершены мошеннические действия, в результате которых ему причинен имущественный вред на сумму 2 520 000,13 рублей.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №108, допрошенного в судебном заседании следует, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Кубаньжилстрой» он и его супруга Свидетель №100 заключили с ООО «Кубаньжилстрой» договор долевого участия в строительстве на приобретение однокомнатной квартиры за сумму 1 860 072,00 рубля. ДД.ММ.ГГГГ было осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой» в сумме 1 860 072,00 рубля, в связи с чем обязательства по договору им были исполнены полностью. К указанному в договоре сроку объект сдан в эксплуатацию не был, квартиру он получил в марте 2021, до этого несколько раз получал уведомления о переносе сроков строительства. В случае вынесения обвинительного приговора просил назначить строгое наказание.

Из показаний потерпевшей ФИО584, допрошенной в судебном заседании следует, что в ДД.ММ.ГГГГ она заключила с ФИО583 договор уступки права требования по договору участия в долевом строительстве на приобретение однокомнатной квартиры, осуществив перевод денежных средств в сумме 1 950 000,00 рублей на счет ФИО583 К указанному в договоре сроку объект сдан в эксплуатацию не был, ФИО67 не достроен и квартиру она получила в 2021 году. В случае вынесения обвинительного приговора просил назначить строгое наказание.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №110, допрошенной в судебном заседании следует, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Кубаньжилстрой» она заключила договор долевого участия в строительстве на приобретение трехкомнатной квартиры за сумму 2 961 535,50 рублей. ДД.ММ.ГГГГ через ПАО «Сбербанк» было произведено перечисление денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой» в сумме 2 961 535,50 рублей, в связи с чем обязательства по договору ею были исполнены полностью. К указанному в договоре сроку объект сдан в эксплуатацию не был, квартиру она получила в июле 2021. В случае вынесения обвинительного приговора просил вынести наказание на усмотрение суда.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №111, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что примерно в августе 2014 года из объявлений на баннерах, расположенных на улицах <адрес>, а также объявлений в сети Интернет он узнал о продаже ООО «Кубаньжилстрой» квартир в строящихся ФИО67. В офисе ООО «Кубаньжилстрой» по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес> его встретила сотрудник указанной организации Свидетель №12, которая сообщила о возможности приобрести квартиру в ЖК «Одиссей». ДД.ММ.ГГГГ в указанном офисе он заключил с ООО «Кубаньжилстрой», в лице Свидетель №12 договор долевого участия в строительстве на приобретение однокомнатной квартиры за сумму 1 841 200,00 рублей. ДД.ММ.ГГГГ через Новороссийский филиал ФИО332 «Возрождение» было произведено перечисление денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой» в сумме 1 841 200,00 рублей, в связи с чем обязательства по договору им были исполнены полностью. К указанному в договоре сроку объект сдан в эксплуатацию не был, квартиру он не получил. Он считает, что руководителем ООО «Кубаньжилстрой» Канаевым С.В. в отношении него совершены мошеннические действия, в результате которых ему причинен имущественный вред на сумму 1 841 200,00 рублей.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №112, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2016 году из объявления в сети «Интернет» он узнал о продаже ООО «Кубаньжилстрой» квартир в строящихся ФИО67. В офисе ООО «Кубаньжилстрой», по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, его встретил сотрудник Свидетель №12, которая сообщила о возможности приобрести квартиру в ЖК «Одиссей», заверив, что получит ее в срок. ДД.ММ.ГГГГ в указанном офисе он заключил с

ООО «Кубаньжилстрой», в лице Свидетель №12 договор долевого участия в строительстве на приобретение трехкомнатной квартиры за сумму 3 078 343,60 рублей. ДД.ММ.ГГГГ через ПАО «Сбербанк» он осуществил перечисление денежных средств на банковский счет ООО «Кубаньжилстрой» в сумме 3 078 343,60 рублей, исполнив полностью свои обязательства. К указанному в договоре сроку объект сдан в эксплуатацию не был, квартиру он не получил. Он считает, что руководителем ООО «Кубаньжилстрой» Канаевым С.В. в отношении него совершены мошеннические действия, в результате которых ему причинен имущественный вред на сумму 3 078 343,60 рублей.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №113 оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2015 году из объявления в сети «Интернет» он узнал о продаже ООО «Кубаньжилстрой» квартир в строящихся ФИО67. В офисе ООО «Кубаньжилстрой», по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, его встретил сотрудник Свидетель №12, которая сообщила о возможности приобрести квартиру в ЖК «Одиссей», заверив, что получит ее в срок. ДД.ММ.ГГГГ в указанном офисе он заключил с ООО «Кубаньжилстрой», в лице Свидетель №12 договор долевого участия в строительстве на приобретение однокомнатной квартиры за сумму 1 918 080 рублей. ДД.ММ.ГГГГ через ПАО «Сбербанк» он осуществил перечисление денежных средств на банковский счет ООО «Кубаньжилстрой» в сумме 1 918 080 рублей, исполнив полностью свои обязательства. К указанному в договоре сроку объект сдан в эксплуатацию не был, квартиру он не получил. Он считает, что руководителем ООО «Кубаньжилстрой» Канаевым С.В. в отношении него совершены мошеннические действия, в результате которых ему причинен имущественный вред на сумму 1 918 080 рублей.

Из показаний потерпевшей ФИО780, допрошенной в судебном заседании следует, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Кубаньжилстрой», она заключила с ООО «Кубаньжилстрой», договор долевого участия в строительстве на приобретение однокомнатной квартиры за сумму 2 265 550,56 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она прибыла в ФИО332 АКБ «Крыловский», расположенный в <адрес>, где оплатила на банковский счет ООО «Кубаньжилстрой» денежные средства в сумме 2 265 550,56 рублей, исполнив полностью свои обязательства. К указанному в договоре сроку объект сдан в эксплуатацию не был, квартиру получила в 2021.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №1, допрошенной в судебном заседании следует, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Кубаньжилстрой» она заключила с ООО «Кубаньжилстрой», в лице Свидетель №12 договор участия в долевом строительстве на приобретение однокомнатной квартиры за сумму 1 989 728,69 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она прибыла в ФИО332 АКБ «Крыловский», расположенный в <адрес>, где оплатила на банковский счет ООО «Кубаньжилстрой» денежные средства в сумме 1 536 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ УПФР <адрес> перечислило на банковский счет ООО «Кубаньжилстрой» средства материнского капитала за третьего ребенка в сумме 453 026 рублей, таким образом, она исполнила полностью свои обязательства. К указанному в договоре сроку объект сдан в эксплуатацию не был, квартиру она получила в 2021. В случае вынесения обвинительного приговора просила назначить строгое наказание.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №115, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2016 году из объявления в сети «Интернет» она узнала о продаже ООО «Кубаньжилстрой» квартир в строящихся ФИО67. В офисе ООО «Кубаньжилстрой», по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, ее встретил сотрудник Свидетель №12, которая сообщила о возможности приобрести квартиру в ЖК «Одиссей», заверив, что получит ее в срок. ДД.ММ.ГГГГ в указанном офисе она заключила с ООО «Кубаньжилстрой», в лице Свидетель №12 договор участия в долевом строительстве на приобретение двухкомнатной квартиры за сумму 1 900 099,46 рублей. ДД.ММ.ГГГГ через ФИО332 ПАО «Возрождение» она осуществила перечисление денежных средств на банковский счет ООО «Кубаньжилстрой» в сумме 1 900 099,46 рублей, исполнив полностью свои обязательства. К указанному в договоре сроку объект сдан в эксплуатацию не был, квартиру она не получила. Она считает, что руководителем ООО «Кубаньжилстрой» Канаевым С.В. в отношении нее совершены мошеннические действия, в результате которых ей причинен имущественный вред на сумму 1 900 099,46 рублей.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №116, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2014 году из объявления в сети «Интернет» она узнала о продаже ООО «Кубаньжилстрой» квартир в строящихся ФИО67. В офисе ООО «Кубаньжилстрой», по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, ее встретил сотрудник организации, как его звали она не помнит, который сообщил о возможности приобрести квартиру в ЖК «Одиссей», заверив, что получит ее в срок. ДД.ММ.ГГГГ в указанном офисе она заключила с ООО «Кубаньжилстрой», в лице Свидетель №12 договор участия в долевом строительстве на приобретение однокомнатной квартиры за сумму 1 797 911,96 рублей. ДД.ММ.ГГГГ через ФИО332 АКБ «Крыловский» она оплатила денежные средств на банковский счет ООО «Кубаньжилстрой» в сумме 1 797 911,96 рублей, исполнив полностью свои обязательства. К указанному в договоре сроку объект сдан в эксплуатацию не был, квартиру она не получила. Она считает, что руководителем ООО «Кубаньжилстрой» Канаевым С.В. в отношении нее совершены мошеннические действия, в результате которых ей причинен имущественный вред на сумму 1 797 911,96 рублей.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №117, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2015 году из объявления в сети «Интернет» он узнал о продаже ООО «Кубаньжилстрой» квартир в строящихся ФИО67. В офисе ООО «Кубаньжилстрой», по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, его встретил сотрудник Свидетель №12, которая сообщила о возможности приобрести квартиру в ЖК «Одиссей», заверив, что получит ее в срок. ДД.ММ.ГГГГ в указанном офисе он заключил с ООО «Кубаньжилстрой», в лице Свидетель №12 договор долевого участия в строительстве на приобретение трехкомнатной квартиры за сумму 3 000 000,10 рублей. ДД.ММ.ГГГГ через ПАО «Сбербанк» он осуществил перечисление денежных средств на банковский счет ООО «Кубаньжилстрой» в сумме 3 000 000,10 рублей, исполнив полностью свои обязательства. К указанному в договоре сроку объект сдан в эксплуатацию не был, квартиру он не получил. Он считает, что руководителем ООО «Кубаньжилстрой» Канаевым С.В. в отношении него совершены мошеннические действия, в результате которых ему причинен имущественный вред на сумму 3 000 000,10 рублей.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №118, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2015 году из объявления в сети «Интернет» она узнала о продаже ООО «Кубаньжилстрой» квартир в строящихся ФИО67. ДД.ММ.ГГГГ она приобрела по договору цессии у ФИО811 по договору участия в долевом строительстве однокомнатную квартиру в ООО «Кубаньжилстрой». ДД.ММ.ГГГГ она оплатила за приобретаемую квартиру денежные средства в сумме 2 000 000 рублей, исполнив полностью свои обязательства. К указанному в договоре сроку объект сдан в эксплуатацию не был, квартиру она не получила. Она считает, что руководителем ООО «Кубаньжилстрой» Канаевым С.В. в отношении нее совершены мошеннические действия, в результате которых ей причинен имущественный вред на сумму 2 000 000 рублей.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №119, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2014 году из объявления в сети «Интернет» он узнал о продаже ООО «Кубаньжилстрой» квартир в строящихся ФИО67. В офисе ООО «Кубаньжилстрой», по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, его представитель по доверенности ФИО781 встретился с сотрудником строительной компании Свидетель №12, которая сообщила о возможности приобрести квартиру в ЖК «Одиссей», заверив, что получит ее в срок. ДД.ММ.ГГГГ в указанном офисе его представитель по доверенности ФИО781 заключил от его имени с ООО «Кубаньжилстрой», в лице Свидетель №12 договор долевого участия в строительстве на приобретение однокомнатной квартиры за сумму 1 850 178 рублей. ДД.ММ.ГГГГ через ПАО «Сбербанк» он осуществил перечисление денежных средств на банковский счет ООО «Кубаньжилстрой» в сумме 1 850 178 рублей, исполнив полностью свои обязательства. К указанному в договоре сроку объект сдан в эксплуатацию не был, квартиру он не получил. Он считает, что руководителем ООО «Кубаньжилстрой» Канаевым С.В. в отношении него совершены мошеннические действия, в результате которых ему причинен имущественный вред на сумму 1 850 178 рублей.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №120, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2016 году из объявления в сети «Интернет» она узнала о продаже ООО «Кубаньжилстрой» квартир в строящихся ФИО67. В ходе телефонных переговоров менеджер ООО «Кубаньжилстрой» подтвердил, о возможности приобрести квартиру в ЖК «Одиссей», заверив, что квартира будет получена в срок и что возможно заключить договор участия в долевом строительстве удаленно находясь в <адрес> Потерпевший №285. ДД.ММ.ГГГГ удаленным способом между ней и ООО «Кубаньжилстрой», в лице Свидетель №12 был заключен договор участия в долевом строительстве на приобретение двухкомнатной квартиры за сумму 2 500 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она прибыла в ФИО332 ПАО «Сбербанк», где оплатила на банковский счет ООО «Кубаньжилстрой» денежные средства в сумме 2 500 000 рублей, исполнив полностью свои обязательства. К указанному в договоре сроку объект сдан в эксплуатацию не был, квартиру она не получила. Она считает, что руководителем ООО «Кубаньжилстрой» Канаевым С.В. в отношении нее совершены мошеннические действия, в результате которых ей причинен имущественный вред на сумму 2 500 000 рублей.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №121, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2014 году из объявления в сети «Интернет» он узнал о продаже ООО «Кубаньжилстрой» квартир в строящихся ФИО67. В офисе ООО «Кубаньжилстрой», по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, его встретил сотрудник Свидетель №12, которая сообщила о возможности приобрести квартиру в ЖК «Одиссей», заверив, что получит ее в срок. ДД.ММ.ГГГГ в указанном офисе он заключил с ООО «Кубаньжилстрой», в лице Свидетель №12 договор долевого участия в строительстве на приобретение квартиры за сумму 1 889 259,50 рублей. ДД.ММ.ГГГГ через ФИО332 ПАО «ВТБ24» он осуществил перечисление денежных средств на банковский счет ООО «Кубаньжилстрой» в сумме 1 889 259,50 рублей, исполнив полностью свои обязательства. К указанному в договоре сроку объект сдан в эксплуатацию не был, квартиру он не получил. Он считает, что руководителем ООО «Кубаньжилстрой» Канаевым С.В. в отношении него совершены мошеннические действия, в результате которых ему причинен имущественный вред на сумму 1 889 259, 50 рублей.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №122, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2014 году из объявления в сети «Интернет» она узнала о продаже ООО «Кубаньжилстрой» квартир в строящихся ФИО67. В офисе ООО «Кубаньжилстрой», по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, ее встретил сотрудник Свидетель №12, которая сообщила о возможности приобрести квартиру в ЖК «Одиссей», заверив, что получит ее в срок. ДД.ММ.ГГГГ в указанном офисе она заключила с ООО «Кубаньжилстрой», в лице Свидетель №12 договор участия в долевом строительстве на приобретение однокомнатной квартиры за сумму 1 851 633 рублей. ДД.ММ.ГГГГ через ФИО332 ПАО «Сбербанк» она оплатила денежные средств на банковский счет ООО «Кубаньжилстрой» в сумме 1 851 633 рубля, исполнив полностью свои обязательства. К указанному в договоре сроку объект сдан в эксплуатацию не был, квартиру она не получила. Она считает, что руководителем ООО «Кубаньжилстрой» Канаевым С.В. в отношении нее совершены мошеннические действия, в результате которых ей причинен имущественный вред на сумму 1 851 633 рублей.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №123, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2015 году из объявления в сети «Интернет» она узнала о продаже ООО «Кубаньжилстрой» квартир в строящихся ФИО67. В офисе ООО «Кубаньжилстрой», по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, ее встретил сотрудник ООО «Кубаньжилстрой», как его звали она уже не помнит, который сообщил о возможности приобрести квартиру в ЖК «Одиссей», заверив, что получит ее в срок. ДД.ММ.ГГГГ в указанном офисе она заключила с ООО «Кубаньжилстрой», в лице Свидетель №12 договор участия в долевом строительстве на приобретение однокомнатной квартиры за сумму 2 079 000,13 рублей. ДД.ММ.ГГГГ через ФИО332 ПАО «Сбербанк» она оплатила денежные средств на банковский счет ООО «Кубаньжилстрой» в сумме 2 079 000,13 рубля, исполнив полностью свои обязательства. К указанному в договоре сроку объект сдан в эксплуатацию не был, квартиру она не получила. Она считает, что руководителем ООО «Кубаньжилстрой» Канаевым С.В. в отношении нее совершены мошеннические действия, в результате которых ей причинен имущественный вред на сумму 2 079 000,13 рублей.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №124, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2015 году возникла необходимость в расширении жилищной площади. Среди объявлений, размещенных в сети «Интернет», а также на баннерах, увидел объявление ООО «Кубаньжилстрой» о продаже квартир в строящихся ФИО67. В офисе ООО «Кубаньжилстрой» по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, ее встретила сотрудница, которая представилась Свидетель №12, которая сообщила о возможности приобрести квартиру в ЖК «Одиссей», расположенном по адресу: <адрес>, Новороссийский внутригородской район, <адрес>, 15 микрорайон, ФИО67 19 по ГП. ДД.ММ.ГГГГ в указанном офисе он заключил с ООО «Кубаньжилстрой», договор долевого участия в строительстве на приобретение однокомнатной квартиры за сумму 1 797 120,00 рублей. Представитель застройщика заверила, что он получит квартиру в срок. ДД.ММ.ГГГГ через ФИО332 АО «ЮниКредитБанк» он осуществил перечисление денежных средств на расчетный счет ООО «СВ-Холдинг» в сумме 1 797 120,00 рублей, исполнив полностью свои обязательства. К указанному в договоре сроку объект сдан в эксплуатацию не был, квартиру он не получил. Считает, что руководителем ООО «Кубаньжилстрой» Канаевым С.В. в отношении него совершены мошеннические действия, в результате которых причинен имущественный вред на сумму 1 797 120,00 рублей.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №125, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2014 году возникла необходимость в расширении жилищной площади. Среди объявлений, размещенных в сети «Интернет», а также на баннерах, увидел объявление ООО «Кубаньжилстрой» о продаже квартир в строящихся ФИО67. В офисе ООО «Кубаньжилстрой» по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес> сотрудник ООО «Кубаньжилстрой» Свидетель №12 сообщила о возможности приобрести квартиру в ЖК «Одиссей», расположенном по адресу: <адрес>, Новороссийский внутригородской район, <адрес>, 15 микрорайон, ФИО67 19 по ГП, заверив, что получит ее в срок. ДД.ММ.ГГГГ в указанном офисе он заключил с ООО «Кубаньжилстрой» договор долевого участия в строительстве на приобретение однокомнатной квартиры за сумму 1 852 208,55 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он перечислил денежные средства в сумме 1 852 208,55 рублей на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой», исполнив полностью свои обязательства. К указанному в договоре сроку объект сдан в эксплуатацию не был, квартиру он не получил. Считает, что руководителем ООО «Кубаньжилстрой» Канаевым С.В. в отношении него совершены мошеннические действия, в результате которых причинен имущественный вред на сумму 1 852 208,55 рублей.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №126, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2013 году возникла необходимость в расширении жилищной площади. Среди объявлений, размещенных в сети «Интернет», а также на баннерах, увидел объявление ООО «Кубаньжилстрой» о продаже квартир в строящихся ФИО67. В офисе ООО «Кубаньжилстрой» по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес> сотрудник ООО «Кубаньжилстрой» Свидетель №12 сообщила о возможности приобрести квартиру в ЖК «Одиссей», расположенном по адресу: <адрес>, Новороссийский внутригородской район, <адрес>, 15 микрорайон, ФИО67 19 по ГП, заверив, что получит ее в срок. ДД.ММ.ГГГГ в указанном офисе он заключил с ООО «Кубаньжилстрой» договор долевого участия в строительстве на приобретение однокомнатной квартиры за сумму 1 967 457,60 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он перечислил денежные средства в сумме 1 967 457,60 рублей на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой», исполнив полностью свои обязательства. ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «Торговый ФИО67» в лице Свидетель №1 заключен договор переуступки права требования по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19-4/2/5/2, согласно которого он получил право требования двухкомнатной квартиры в ЖК «Одиссей». Стоимость квартиры составила 3 252 754,10 рублей. В рамках заключенного договора он взял обязательство дополнительно оплатить необходимую сумму. ДД.ММ.ГГГГ он внес в кассу ООО «Торговый ФИО67 ПолМира» денежные средства в сумме 600 000 рублей. К указанному в договоре сроку объект сдан в эксплуатацию не был, квартиру он не получил. Считает, что руководителем ООО «Кубаньжилстрой» Канаевым С.В. в отношении него совершены мошеннические действия, в результате которых причинен имущественный вред на сумму 2 800 000 рублей.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №127, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2014 году возникла необходимость в расширении жилищной площади. Среди объявлений, размещенных в сети «Интернет», а также на баннерах, увидела объявление ООО «Кубаньжилстрой» о продаже квартир в строящихся ФИО67. В офисе ООО «Кубаньжилстрой» по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес> сотрудник ООО «Кубаньжилстрой» Свидетель №12 сообщила о возможности приобрести квартиру в ЖК «Одиссей», расположенном по адресу: <адрес>, Новороссийский внутригородской район, <адрес>, 15 микрорайон, ФИО67 19 по ГП, заверив, что получит ее в срок. ДД.ММ.ГГГГ в указанном офисе она заключила с ООО «Кубаньжилстрой» договор долевого участия в строительстве на приобретение двухкомнатной квартиры за сумму 2 750 501,41 рубль. ДД.ММ.ГГГГ она перечислила денежные средства в сумме 2 750 501,41 рубль на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой», исполнив полностью свои обязательства. К указанному в договоре сроку объект сдан в эксплуатацию не был, квартиру она не получила. Считает, что руководителем ООО «Кубаньжилстрой» Канаевым С.В. в отношении него совершены мошеннические действия, в результате которых причинен имущественный вред на сумму 2 750 501,41 рубль.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №128, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2014 году возникла необходимость в расширении жилищной площади. Среди объявлений, размещенных в сети «Интернет», а также на баннерах, увидел объявление ООО «Кубаньжилстрой» о продаже квартир в строящихся ФИО67. В офисе ООО «Кубаньжилстрой» по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес> сотрудник ООО «Кубаньжилстрой» сообщил о возможности приобрести квартиру в ЖК «Одиссей», расположенном по адресу: <адрес>, Новороссийский внутригородской район, <адрес>, 15 микрорайон, ФИО67 19 по ГП, заверив, что получит ее в срок. ДД.ММ.ГГГГ в указанном офисе он заключил с ООО «Кубаньжилстрой» договор долевого участия в строительстве на приобретение однокомнатной квартиры за сумму 1 802 373,28 рублей. После чего он перечислил денежные средства в сумме 1 802 373,28 рублей на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой», исполнив полностью свои обязательства. К указанному в договоре сроку объект сдан в эксплуатацию не был, квартиру он не получил. Считает, что руководителем ООО «Кубаньжилстрой» Канаевым С.В. в отношении него совершены мошеннические действия, в результате которых причинен имущественный вред на сумму 1 802 373,28 рублей.

Из показаний представителя потерпевшего ФИО5 по доверенности Потерпевший №129 допрошенного в судебном заседании следует, что в 2014 году возникла необходимость в расширении жилищной площади, в связи с чем его мама ФИО5, стала искать подходящие варианты. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Кубаньжилстрой» она заключила с ООО «Кубаньжилстрой» договор долевого участия в строительстве на приобретение однокомнатной квартиры за сумму 1 921 398,05 рублей. В период с мая 2014 года по октябрь 2014 года она перечислила денежные средства в сумме 1 921 398,05 рублей на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой», исполнив полностью свои обязательства. К указанному в договоре сроку объект сдан в эксплуатацию не был, квартиру она получила в 2021 году. В случае вынесения обвинительного приговора просила назначить наказание на усмотрение суда.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №130, допрошенной в судебном заседании следует, что в 2015 году возникла необходимость в расширении жилищной площади. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Кубаньжилстрой» она заключила договор долевого участия в строительстве на приобретение двухкомнатной квартиры за сумму 2 977 185,20 рублей. Затем ее супруг ФИО782 перечислил денежные средства в сумме 2 977 185,20 рублей на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой», исполнив полностью свои обязательства. К указанному в договоре сроку объект сдан в эксплуатацию не был, квартиру она получила в марте 2021. В случае вынесения обвинительного приговора просила назначить наказание на усмотрение суда.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №131, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2014 году возникла необходимость в расширении жилищной площади. Среди объявлений, размещенных в сети «Интернет», а также на баннерах, увидел объявление ООО «Кубаньжилстрой» о продаже квартир в строящихся ФИО67. В офисе ООО «Кубаньжилстрой» по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, его встретила сотрудница, которая представилась Свидетель №12, которая сообщила о возможности приобрести квартиру в ЖК «Одиссей», расположенном по адресу: <адрес>, Новороссийский внутригородской район, <адрес>, 15 микрорайон, ФИО67 19 по ГП. ДД.ММ.ГГГГ в указанном офисе он заключил с ООО «Кубаньжилстрой», договор долевого участия в строительстве на приобретение двухкомнатной квартиры за сумму 2 609 140,80 рублей. Представитель застройщика заверила, что он получит квартиру в срок. ДД.ММ.ГГГГ через ФИО332 ОАО «Уралсиб» она осуществила перечисление денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой» в сумме 2 609 140,80 рублей, исполнив полностью свои обязательства. К указанному в договоре сроку объект сдан в эксплуатацию не был, квартиру он не получил. Считает, что руководителем ООО «Кубаньжилстрой» Канаевым С.В. в отношении него совершены мошеннические действия, в результате которых причинен имущественный вред на сумму 2 609 140,80 рублей.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №132, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2015 году возникла необходимость в приобретении жилья на территории <адрес>. Так как ранее уже приобретала квартиру в ООО «Кубаньжилстрой», то решила купить жилье именно у этого застройщика. В октябре 2015 ее супруг созвонился с представителем ООО «Кубаньжилстрой» ФИО82, которая предложил оформить договор удаленно. ДД.ММ.ГГГГ ФИО82 составила договор участия в долевом строительстве на приобретение двухкомнатной квартиры за сумму 2 925 720 рублей. Один экземпляр договора ФИО82 выслала на ее адрес: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она перечислила денежные средства в сумме 2 925 720 рублей на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой», исполнив полностью свои обязательства. К указанному в договоре сроку объект сдан в эксплуатацию не был, квартиру она не получила. Считает, что руководителем ООО «Кубаньжилстрой» Канаевым С.В. в отношении нее совершены мошеннические действия, в результате которых причинен имущественный вред на сумму 2 925 720 рублей.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №133, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2016 году возникла необходимость в расширении жилищной площади. Среди объявлений, размещенных в сети «Интернет», а также на баннерах, увидела объявление ООО «Кубаньжилстрой» о продаже квартир в строящихся ФИО67. В офисе ООО «Кубаньжилстрой» по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес> сотрудник ООО «Кубаньжилстрой» Свидетель №12 сообщила о возможности приобрести квартиру в ЖК «Одиссей», расположенном по адресу: <адрес>, Новороссийский внутригородской район, <адрес>, 15 микрорайон, ФИО67 19 по ГП, заверив, что получит ее в срок. ДД.ММ.ГГГГ в указанном офисе она заключила с ООО «Кубаньжилстрой» договор долевого участия в строительстве на приобретение трехкомнатной квартиры за сумму 3 180 955,28 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она перечислила денежные средства в сумме 3 180 955,28 рублей на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой», исполнив полностью свои обязательства. К указанному в договоре сроку объект сдан в эксплуатацию не был, квартиру она не получила. Считает, что руководителем ООО «Кубаньжилстрой» Канаевым С.В. в отношении нее совершены мошеннические действия, в результате которых причинен имущественный вред на сумму 3 180 955, 28 рублей.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №134, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2014 году возникла необходимость в расширении жилищной площади. Среди объявлений, размещенных в сети «Интернет», а также на баннерах, увидел объявление ООО «Кубаньжилстрой» о продаже квартир в строящихся ФИО67. ДД.ММ.ГГГГ он оформил доверенность № <адрес>8 на имя ФИО783 В офисе ООО «Кубаньжилстрой» по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес> ФИО783 встретила сотрудник ООО «Кубаньжилстрой» Свидетель №12, которая сообщила о возможности приобрести квартиру в ЖК «Одиссей», расположенном по адресу: <адрес>, Новороссийский внутригородской район, <адрес>, 15 микрорайон, ФИО67 19 по ГП, заверив, что получат ее в срок. ДД.ММ.ГГГГ в указанном офисе ФИО783, действуя на основании доверенности от Потерпевший №134 заключил с ООО «Кубаньжилстрой» договор долевого участия в строительстве на приобретение трехкомнатной квартиры за сумму 3 174 366,09 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО783 перечислила денежные средства в сумме 1 000 000 рублей на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой». В октябре 2014 года он предложил руководству ООО «Кубаньжилстрой» полностью одним платежом погасить задолженность за счет снижения стоимости квартиры. ООО «Кубаньжилстрой» приняло его предложение и ДД.ММ.ГГГГ он перечислил денежные средства в сумме 2 045 491,82 рубль на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой», исполнив полностью свои обязательства. К указанному в договоре сроку объект сдан в эксплуатацию не был, квартиру он не получил. Считает, что руководителем

ООО «Кубаньжилстрой» Канаевым С.В. в отношении него совершены мошеннические действия, в результате которых причинен имущественный вред на сумму 3 045 491,82 рубль.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №135, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2014 году возникла необходимость в расширении жилищной площади. Среди объявлений, размещенных в сети «Интернет», а также на баннерах, увидела объявление ООО «Кубаньжилстрой» о продаже квартир в строящихся ФИО67. В офисе ООО «Кубаньжилстрой» по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес> сотрудница ООО «Кубаньжилстрой» Свидетель №12 сообщила о возможности приобрести квартиру в ЖК «Одиссей», расположенном по адресу: <адрес>, Новороссийский внутригородской район, <адрес>, 15 микрорайон, ФИО67 19 по ГП, заверив, что получит ее в срок. ДД.ММ.ГГГГ в указанном офисе она заключила с ООО «Кубаньжилстрой» договор долевого участия в строительстве на приобретение двухкомнатной квартиры за сумму 2 680 428,80 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она перечислила денежные средства в сумме 2 680 428,80 рублей на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой», исполнив полностью свои обязательства. К указанному в договоре сроку объект сдан в эксплуатацию не был, квартиру она не получила. Считает, что руководителем ООО «Кубаньжилстрой» Канаевым С.В. в отношении нее совершены мошеннические действия, в результате которых причинен имущественный вред на сумму 2 680 428, 80 рублей.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №136, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2014 году возникла необходимость в расширении жилищной площади. Среди объявлений, размещенных в сети «Интернет», а также на баннерах, увидел объявление ООО «Кубаньжилстрой» о продаже квартир в строящихся ФИО67. В офисе ООО «Кубаньжилстрой» по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес> сотрудник ООО «Кубаньжилстрой» Свидетель №12 сообщила о возможности приобрести квартиру в ЖК «Одиссей», расположенном по адресу: <адрес>, Новороссийский внутригородской район, <адрес>, 15 микрорайон, ФИО67 19 по ГП, заверив, что получит ее в срок. ДД.ММ.ГГГГ в указанном офисе он заключила с ООО «Кубаньжилстрой» договор долевого участия в строительстве на приобретение двухкомнатной квартиры за сумму 2 742 113,44 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он перечислил денежные средства в сумме 2 742 113,44 рублей на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой», исполнив полностью свои обязательства. К указанному в договоре сроку объект сдан в эксплуатацию не был, квартиру он не получил. Считает, что руководителем ООО «Кубаньжилстрой» Канаевым С.В. в отношении него совершены мошеннические действия, в результате которых причинен имущественный вред на сумму 2 742 113,44 рублей.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №137, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2016 году возникла необходимость в расширении жилищной площади. Среди объявлений, размещенных в сети Интернет и на баннерах <адрес>, увидела объявление ООО «Кубаньжилстрой» о продаже квартир в строящихся ФИО67. В офисе ООО «Кубаньжилстрой» по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес> сотрудница ООО «Кубаньжилстрой» Свидетель №12 сообщила о возможности приобрести квартиру в ЖК «Одиссей», расположенном по адресу: <адрес>, Новороссийский внутригородской район, <адрес>, 15 микрорайон, ФИО67 19 по ГП, заверив, что получит ее в срок. ДД.ММ.ГГГГ в указанном офисе она заключила с ООО «Кубаньжилстрой» договор долевого участия в строительстве на приобретение однокомнатной квартиры за сумму 1 988 359,63 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она перечислила денежные средства в сумме 1 988 359,63 рублей на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой», исполнив полностью свои обязательства. К указанному в договоре сроку объект сдан в эксплуатацию не был, квартиру она не получила. Считает, что руководителем ООО «Кубаньжилстрой» Канаевым С.В. в отношении нее совершены мошеннические действия, в результате которых причинен имущественный вред на сумму 1 988 359,63 рублей.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №138, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2015 году из объявления в сети «Интернет» он узнал о продаже ООО «Кубаньжилстрой» квартир в строящихся ФИО67. В офисе ООО «Кубаньжилстрой», по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, его встретил сотрудник Свидетель №12, которая сообщила о возможности приобрести квартиру в ЖК «Одиссей», заверив, что получит ее в срок. ДД.ММ.ГГГГ в указанном офисе он заключил с ООО «Кубаньжилстрой», в лице Свидетель №12 договор долевого участия в строительстве на приобретение однокомнатной квартиры за сумму 1 872 097,92 рублей. ДД.ММ.ГГГГ через ФИО332 АКБ «Крыловский» он осуществил перечисление денежных средств на банковский счет ООО «Кубаньжилстрой» в сумме 1 872 097,92 рублей, исполнив полностью свои обязательства. К указанному в договоре сроку объект сдан в эксплуатацию не был, квартиру он не получил. Он считает, что руководителем ООО «Кубаньжилстрой» Канаевым С.В. в отношении него совершены мошеннические действия, в результате которых ему причинен имущественный вред на сумму 1 872 097,92 рублей.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №139, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2014 году из объявления в сети «Интернет» она узнала о продаже ООО «Кубаньжилстрой» квартир в строящихся ФИО67. В офисе ООО «Кубаньжилстрой», по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, ее встретил сотрудник Свидетель №12, которая сообщила о возможности приобрести квартиру в ЖК «Одиссей», заверив, что получит ее в срок. ДД.ММ.ГГГГ в указанном офисе она заключила с ООО «Кубаньжилстрой», в лице Свидетель №12 договор долевого участия в строительстве на приобретение трехкомнатной квартиры за сумму 2 986 538,32 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она прибыла в ФИО332 АКБ «Крыловский», расположенный в <адрес>, где оплатила на банковский счет ООО «Кубаньжилстрой» денежные средства в сумме 2 986 538,32 рублей, исполнив полностью свои обязательства. К указанному в договоре сроку объект сдан в эксплуатацию не был, квартиру она не получила. Она считает, что руководителем ООО «Кубаньжилстрой» Канаевым С.В. в отношении нее совершены мошеннические действия, в результате которых ей причинен имущественный вред на сумму 2 986 538,32 рублей.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №140., оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в в 2014 году из объявления в сети «Интернет» она узнала о продаже ООО «Кубаньжилстрой» квартир в строящихся ФИО67. В офисе ООО «Кубаньжилстрой», по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, ее встретил сотрудник Свидетель №12, которая сообщила о возможности приобрести квартиру в ЖК «Одиссей», заверив, что получит ее в срок. ДД.ММ.ГГГГ в указанном офисе она заключила с ООО «Кубаньжилстрой», в лице Свидетель №12 договор долевого участия в строительстве на приобретение двухкомнатной квартиры за сумму 2 693 830,94 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она прибыла в ФИО332 АКБ «Крыловский», расположенный в <адрес>, где оплатила на банковский счет ООО «Кубаньжилстрой» денежные средства в сумме 2 693 830,94 рублей, исполнив полностью свои обязательства. К указанному в договоре сроку объект сдан в эксплуатацию не был, квартиру она не получила. Она считает, что руководителем ООО «Кубаньжилстрой» Канаевым С.В. в отношении нее совершены мошеннические действия, в результате которых ей причинен имущественный вред на сумму 2 693 830,94 рублей.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №141, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2014 году из объявления в сети «Интернет» он узнал о продаже ООО «Кубаньжилстрой» квартир в строящихся ФИО67. В офисе ООО «Кубаньжилстрой», по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, его встретил сотрудник Свидетель №12, которая сообщила о возможности приобрести квартиру в ЖК «Одиссей», заверив, что получит ее в срок. ДД.ММ.ГГГГ в указанном офисе он заключил с ООО «Кубаньжилстрой», в лице Свидетель №12 договор долевого участия в строительстве на приобретение однокомнатной квартиры за сумму 1 840 896 рублей. ДД.ММ.ГГГГ через ФИО332 ПАО «СМП ФИО332» он осуществил перечисление денежных средств на банковский счет ООО «Кубаньжилстрой» в сумме 1 840 896 рублей, исполнив полностью свои обязательства. К указанному в договоре сроку объект сдан в эксплуатацию не был, квартиру он не получил. Он считает, что руководителем ООО «Кубаньжилстрой» Канаевым С.В. в отношении него совершены мошеннические действия, в результате которых ему причинен имущественный вред на сумму 1 840 896 рублей.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №142 допрошенной в судебном заседании следует, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Кубаньжилстрой» она заключила договор долевого участия в строительстве на приобретение однокомнатной квартиры за сумму 1 949 981,40 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она прибыла в ФИО332 АКБ «Крыловский», расположенный в <адрес>, где оплатила на банковский счет ООО «Кубаньжилстрой» денежные средства в сумме 1 949 981,40 рублей, исполнив полностью свои обязательства. К указанному в договоре сроку объект сдан в эксплуатацию не был, квартиру она получил в марте 2021. В случае вынесения обвинительного приговора просила назначить наказание на усмотрение суда.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №143, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2015 году из объявления в сети «Интернет» она узнала о продаже ООО «Кубаньжилстрой» квартир в строящихся ФИО67. В офисе ООО «Кубаньжилстрой», по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, ее встретил сотрудник строительной компании, как его звали она не помнит, который сообщил о возможности приобрести квартиру в ЖК «Одиссей», заверив, что получит ее в срок. Она решила приобрести квартиру у Свидетель №108 по договору уступки прав требования. ДД.ММ.ГГГГ в указанном офисе она заключила с Свидетель №108 договор уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве, на приобретение однокомнатной квартиры в ООО «Кубаньжилстрой» за сумму 1 840 000 рублей, договор так же был подписан представителем ООО «Кубаньжилстрой», в лице Свидетель №12, за приобретаемую квартиру оплатила наличными денежные средства, исполнив полностью свои обязательства. К указанному в договоре сроку объект сдан в эксплуатацию не был, квартиру она не получила. Она считает, что руководителем ООО «Кубаньжилстрой» Канаевым С.В. в отношении нее совершены мошеннические действия, в результате которых ей причинен имущественный вред на сумму 1 840 000 рублей.

Из показаний потерпевшего ФИО592, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2016 году из объявления в сети «Интернет» он узнал о продаже ООО «Кубаньжилстрой» квартир в строящихся ФИО67. В офисе ООО «Кубаньжилстрой», по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, его встретил сотрудник Свидетель №13, которая сообщила о возможности приобрести квартиру в ЖК «Одиссей», заверив, что получит ее в срок. ДД.ММ.ГГГГ в указанном офисе он заключил с ООО «Кубаньжилстрой», в лице Свидетель №13 договор долевого участия в строительстве на приобретение двухкомнатной квартиры за сумму 2 753 735,27 рублей. ДД.ММ.ГГГГ через ФИО332 ПАО «ВТБ24» он осуществил перечисление денежных средств на банковский счет ООО «Кубаньжилстрой» в сумме 2 753 735, 27 рублей, исполнив полностью свои обязательства. К указанному в договоре сроку объект сдан в эксплуатацию не был, квартиру он не получил. Он считает, что руководителем ООО «Кубаньжилстрой» Канаевым С.В. в отношении него совершены мошеннические действия, в результате которых ему причинен имущественный вред на сумму 2 753 735, 27 рублей.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №145, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2014 году из объявления в сети «Интернет» она узнала о продаже ООО «Кубаньжилстрой» квартир в строящихся ФИО67. В офисе ООО «Кубаньжилстрой», по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, ее встретил сотрудник Свидетель №12, которая сообщила о возможности приобрести квартиру в ЖК «Одиссей», заверив, что получит ее в срок. ДД.ММ.ГГГГ в указанном офисе она заключила с ООО «Кубаньжилстрой», в лице Свидетель №12 договор долевого участия в строительстве на приобретение трехкомнатной квартиры за сумму 3 020 396,65 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она через ПАО «Сбербанк» оплатила на банковский счет ООО «Кубаньжилстрой» денежные средства в сумме 3 020 396,65 рублей, исполнив полностью свои обязательства. К указанному в договоре сроку объект сдан в эксплуатацию не был, квартиру она не получила. Она считает, что руководителем ООО «Кубаньжилстрой» Канаевым С.В. в отношении нее совершены мошеннические действия, в результате которых ей причинен имущественный вред на сумму 3 020 396,65 рублей.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №146, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что на его имя отцом ФИО585 выдана доверенность, на право представления того интересов. В 2014 году его отец из объявления в сети «Интернет» узнал о продаже ООО «Кубаньжилстрой» квартир в строящихся ФИО67. В офисе ООО «Кубаньжилстрой», по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, отца встретил сотрудник Свидетель №12, которая сообщила о возможности приобрести квартиру в ЖК «Одиссей», заверив, что получит ее в срок. ДД.ММ.ГГГГ его отец в указанном офисе заключил с ООО «Кубаньжилстрой», в лице Свидетель №12 договор долевого участия в строительстве на приобретение двухкомнатной квартиры за сумму 2 733 752,20 рублей. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ его отец через ФИО332 АКБ «Крыловской» оплатил на банковский счет ООО «Кубаньжилстрой» деньги в сумме 2 733 752,20 рублей, исполнив полностью свои обязательства. К указанному в договоре сроку объект сдан в эксплуатацию не был, квартиру он не получил. Он считает, что руководителем ООО «Кубаньжилстрой» Канаевым С.В. в отношении него совершены мошеннические действия, в результате которых ему причинен имущественный вред на сумму 2 733 752,20 рублей.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №147, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2014 году из объявления в сети «Интернет» она узнала о продаже ООО «Кубаньжилстрой» квартир в строящихся ФИО67. В офисе ООО «Кубаньжилстрой», по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, ее встретил сотрудник строительной компании Свидетель №12, которая сообщила о возможности приобрести квартиру в ЖК «Одиссей», заверив, что получит ее в срок. ДД.ММ.ГГГГ в указанном офисе она заключила с ООО «Кубаньжилстрой», в лице Свидетель №12 договор долевого участия в строительстве на приобретение однокомнатной квартиры за сумму 1 856 804,6 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она прибыла в ФИО332 АКБ «Крыловский», расположенный в <адрес>, где оплатила на банковский счет ООО «Кубаньжилстрой» денежные средства в сумме 1 856 804,6 рублей, исполнив полностью свои обязательства. К указанному в договоре сроку объект сдан в эксплуатацию не был, квартиру она не получила. Она считает, что руководителем ООО «Кубаньжилстрой» Канаевым С.В. в отношении нее совершены мошеннические действия, в результате которых ей причинен имущественный вред на сумму 1 856 804,6 рублей.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №148 оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2016 году из объявления в сети «Интернет» она узнала о продаже ООО «Кубаньжилстрой» квартир в строящихся ФИО67. В офисе ООО «Кубаньжилстрой», по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, ее встретил сотрудник Свидетель №12, которая сообщила о возможности приобрести квартиру в ЖК «Одиссей», заверив, что получит ее в срок. ДД.ММ.ГГГГ в указанном офисе она заключила с ООО «Кубаньжилстрой», в лице Свидетель №12 договор долевого участия в строительстве на приобретение однокомнатной квартиры за сумму 1 712 544,12 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она через АКБ «Крыловской» оплатила на банковский счет ООО «Кубаньжилстрой» денежные средства в сумме 1 712 544,12 рублей, исполнив полностью свои обязательства. К указанному в договоре сроку объект сдан в эксплуатацию не был, квартиру она не получила. Она считает, что руководителем ООО «Кубаньжилстрой» Канаевым С.В. в отношении нее совершены мошеннические действия, в результате которых ей причинен имущественный вред на сумму 1 712 544,12 рублей.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №149, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2015 году из объявления в сети «Интернет» он узнал о продаже ООО «Кубаньжилстрой» квартир в строящихся ФИО67. В офисе ООО «Кубаньжилстрой», по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, его встретил сотрудник Свидетель №12, которая сообщила о возможности приобрести квартиру в ЖК «Одиссей», заверив, что получит ее в срок. ДД.ММ.ГГГГ в указанном офисе он заключил с ООО «Кубаньжилстрой», в лице Свидетель №12 договор долевого участия в строительстве на приобретение однокомнатной квартиры за сумму 1 877 470, 87 рублей. ДД.ММ.ГГГГ через ФИО332 ПАО «Сбербанк» он осуществил перечисление денежных средств на банковский счет ООО «Кубаньжилстрой» в сумме 1 877 470,87 рублей, исполнив полностью свои обязательства. К указанному в договоре сроку объект сдан в эксплуатацию не был, квартиру он не получил. Он считает, что руководителем ООО «Кубаньжилстрой» Канаевым С.В. в отношении него совершены мошеннические действия, в результате которых ему причинен имущественный вред на сумму 1 877 470,87 рублей.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №150, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2014 году из объявления в сети «Интернет» она узнала о продаже ООО «Кубаньжилстрой» квартир в строящихся ФИО67. В офисе ООО «Кубаньжилстрой», по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, ее встретил сотрудник Свидетель №12, которая сообщила о возможности приобрести квартиру в ЖК «Одиссей», заверив, что получит ее в срок. ДД.ММ.ГГГГ в указанном офисе она заключила с ООО «Кубаньжилстрой», в лице Свидетель №12 договор долевого участия в строительстве на приобретение однокомнатной квартиры за сумму 1 840 896 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она через ПАО «Сбербанк» оплатила на банковский счет ООО «Кубаньжилстрой» денежные средства в сумме 1 840 896 рублей, исполнив полностью свои обязательства. К указанному в договоре сроку объект сдан в эксплуатацию не был, квартиру она не получила. Она считает, что руководителем ООО «Кубаньжилстрой» Канаевым С.В. в отношении нее совершены мошеннические действия, в результате которых ей причинен имущественный вред на сумму 1 840 896 рублей.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №151, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2019 году из объявления в сети «Интернет» она узнала о продаже ООО «Кубаньжилстрой» квартир в строящихся ФИО67. В офисе ООО «Кубаньжилстрой», по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, она встретилась с ФИО784, который продавал квартиру по договору уступки прав требования (цессии) и представителем строительной компании ООО «Кубаньжилстрой» Свидетель №12, которая сообщила о возможности приобрести квартиру по договору цессии в ЖК «Одиссей», заверив, что получит ее в срок. ДД.ММ.ГГГГ в указанном офисе она заключила с ФИО784 договор уступки прав требования (цессия) о приобретении квартиры в ООО «Кубаньжилстрой», так же договор был подписан ООО «Кубаньжилстрой» в лице Свидетель №12 ДД.ММ.ГГГГ она через ПАО «Сбербанк» оплатила за приобретаемую квартиру денежные средства в сумме 1 840 896 рублей, исполнив полностью свои обязательства. К указанному в договоре сроку объект сдан в эксплуатацию не был, квартиру она не получила. Она считает, что руководителем ООО «Кубаньжилстрой» Канаевым С.В. в отношении нее совершены мошеннические действия, в результате которых ей причинен имущественный вред на сумму 1 844 022,01 рублей.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №152, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2014 году из объявлений в <адрес> он узнал о продаже ООО «Кубаньжилстрой» квартир в строящихся ФИО67. В офисе ООО «Кубаньжилстрой» по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес> его встретила сотрудник указанной организации Свидетель №12, которая сообщила о возможности приобрести квартиру в ЖК «Одиссей», заверив, что квартиру он получит в срок. ДД.ММ.ГГГГ в указанном офисе он заключил с ООО «Кубаньжилстрой», в лице Свидетель №12 договор долевого участия в строительстве на приобретение однокомнатной квартиры за сумму 1 867 730, 79 рублей. После этого, несколькими платежами было осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой» в общей сумме 1 867 730, 79 рублей, чем он исполнил полностью свои обязательства по договору. К указанному в договоре сроку объект сдан в эксплуатацию не был, квартиру он не получил. Он считает, что руководителем ООО «Кубаньжилстрой» Канаевым С.В. в отношении него совершены мошеннические действия, в результате которых ему причинен имущественный вред на сумму 1 875 145,34 рублей.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №153, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в июне 2014 года из объявления она узнала о продаже ООО «Кубаньжилстрой» квартир в строящихся ФИО67. В офисе ООО «Кубаньжилстрой» по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес> ее встретила сотрудник указанной организации Свидетель №12, которая сообщила о возможности приобрести квартиру в ЖК «Одиссей». ДД.ММ.ГГГГ в указанном офисе она заключил с ООО «Кубаньжилстрой», в лице Свидетель №12 договор долевого участия в строительстве на приобретение двухкомнатной квартиры за сумму 2 609 140,80 рублей. ДД.ММ.ГГГГ через дополнительный офис АКБ «Крыловский» были перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой» в сумме 2 609 140,80 рублей, чем она исполнила полностью свои обязательства по договору. К указанному в договоре сроку объект сдан в эксплуатацию не был, квартиру она не получила. Она считает, что руководителем ООО «Кубаньжилстрой» Канаевым С.В. в отношении нее совершены мошеннические действия, в результате которых ей причинен имущественный вред на сумму 2 609 140,80 рублей.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №154, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в декабре 2014 года из объявления на баннерах <адрес> она узнала о продаже ООО «Кубаньжилстрой» квартир в строящихся ФИО67. В офисе ООО «Кубаньжилстрой» по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес> ее встретила сотрудник указанной организации Свидетель №12, которая сообщила о возможности приобрести квартиру в ЖК «Одиссей». ДД.ММ.ГГГГ в указанном офисе она заключил с ООО «Кубаньжилстрой», в лице Свидетель №12 договор долевого участия в строительстве на приобретение однокомнатной квартиры за сумму 1 797 911,96 рублей. ДД.ММ.ГГГГ через дополнительный офис АКБ «Крыловский» были перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой» в сумме 1 797 911,96 рублей, чем она исполнила полностью свои обязательства по договору. К указанному в договоре сроку объект сдан в эксплуатацию не был, квартиру она не получила. Она считает, что руководителем ООО «Кубаньжилстрой» Канаевым С.В. в отношении нее совершены мошеннические действия, в результате которых ей причинен имущественный вред на сумму 1 797 911,96 рублей.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №155, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в декабре 2015 года из объявления на баннерах, расположенных на улицах <адрес> он узнал о продаже ООО «Кубаньжилстрой» квартир в строящихся ФИО67. В офисе ООО «Кубаньжилстрой» по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес> его встретила сотрудник указанной организации Свидетель №12, которая сообщила о возможности приобрести квартиру в ЖК «Одиссей». ДД.ММ.ГГГГ в указанном офисе он заключил с ООО «Кубаньжилстрой», в лице Свидетель №12 договор долевого участия в строительстве на приобретение однокомнатной квартиры за сумму 1 477 470,87 рублей. ДД.ММ.ГГГГ через филиал ФИО332 «Возрождение» двумя платежами были перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой» в сумме 1 877 470,87 рублей, чем он исполнил полностью свои обязательства по договору. К указанному в договоре сроку объект сдан в эксплуатацию не был, квартиру он не получил. Он считает, что руководителем ООО «Кубаньжилстрой» Канаевым С.В. в отношении него совершены мошеннические действия, в результате которых ему причинен имущественный вред на сумму 1 877 470,87 рублей.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №156, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в начале марта 2017 года из объявления она узнала о продаже ООО «Кубаньжилстрой» квартир в строящихся ФИО67. В офисе ООО «Кубаньжилстрой» по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес> ее встретила сотрудник указанной организации Свидетель №12, которая сообщила о возможности приобрести квартиру в ЖК «Одиссей». ДД.ММ.ГГГГ в указанном офисе она заключил с ООО «КЖС-Недвижимость» договор о резервировании, согласно которому оплата должна производиться на расчетный счет ООО «КЖС-Недвижимость». После этого, она заключила с ООО «Кубаньжилстрой», в лице Свидетель №12 договор долевого участия в строительстве на приобретение однокомнатной квартиры за сумму 2 000 000,00 рублей. ДД.ММ.ГГГГ через ПАО «Сбербанк» она перечислила денежные средства на расчетный счет ООО «КЖС-Недвижимость» в сумме 2 000 000,00 рублей, чем исполнила полностью свои обязательства по договору. К указанному в договоре сроку объект сдан в эксплуатацию не был, квартиру она не получила. Она считает, что руководителем ООО «Кубаньжилстрой» Канаевым С.В. в отношении нее совершены мошеннические действия, в результате которых ей причинен имущественный вред на сумму 2 000 000,00 рублей.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №157, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в начале июля 2016 года ему стало известно, что ООО «Торговый ФИО67 «ПолМира» продает квартиры в ЖК «Одиссей» в <адрес>, строительством которого занимается ООО «Кубаньжилстрой» под руководством генерального директора Канаева С.В. Бухгалтер ООО «Торговый ФИО67 «ПолМира» сообщила ему, что они являются подрядчиком ООО «Кубаньжилстрой». В офисе ООО «Кубаньжилстрой» по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес> его встретила сотрудник указанной организации Свидетель №12, которая сообщила ему о том, что объект будет достроен вовремя. ДД.ММ.ГГГГ в указанном офисе он заключил с ООО Торговый ФИО67 «ПолМира», в лице Свидетель №1 договор уступки права требования по договору участия в долевом строительстве на трехкомнатную квартиру за сумму 3 000 000,00 рублей. Обязательства по оплате указанной суммы он выполнил в полном объеме, чем исполнил полностью свои обязательства по договору. К указанному в договоре сроку объект сдан в эксплуатацию не был, квартиру он не получил. Он считает, что руководителем ООО «Кубаньжилстрой» Канаевым С.В. в отношении него совершены мошеннические действия, в результате которых ему причинен имущественный вред на сумму 3 000 000,00 рублей.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №158, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2015 году ему посоветовали знакомые приобрести квартиру в ЖК «Одиссей», застройщиком которого выступало ООО «Кубаньжилстрой». В офисе ООО «Кубаньжилстрой» по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>. 1 его встретила сотрудник указанной организации Свидетель №12, которая сообщила о возможности приобрести квартиру в ЖК «Одиссей». ДД.ММ.ГГГГ в указанном офисе он заключил с ООО «Кубаньжилстрой» договор долевого участия в строительстве на приобретение трехкомнатной квартиры за сумму 3 520 128,80 рублей. ДД.ММ.ГГГГ через дополнительное отделение Краснодарского филиала ОАО «ФИО332 Москвы» было осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой» в сумме 3 520 128,80 рублей, чем он исполнил полностью свои обязательства по договору. К указанному в договоре сроку объект сдан в эксплуатацию не был, квартиру он не получил. Он считает, что руководителем ООО «Кубаньжилстрой» Канаевым С.В. в отношении него совершены мошеннические действия, в результате которых ему причинен имущественный вред на сумму 3 520 128,80 рублей.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №159, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в начале сентября 2014 года из объявления в газете она узнала о продаже ООО «Кубаньжилстрой» квартир в строящихся ФИО67. В офисе ООО «Кубаньжилстрой» по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес> ее встретила сотрудник Свидетель №12, которая сообщила о возможности приобрести квартиру у ООО «Кубаньжилстрой». ДД.ММ.ГГГГ в указанном офисе она заключила с ООО «Кубаньжилстрой», в лице Свидетель №12 договор долевого участия в строительстве на приобретение трехкомнатной квартиры за сумму 3 145 454,07 рубля. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она осуществила перечисление денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой» в общей сумме 3 145 454,07 рубля, исполнив полностью свои обязательства по договору. К указанному в договоре сроку объект сдан в эксплуатацию не был, квартиру она не получила. Она считает, что работниками ООО «Кубаньжилстрой» в отношении нее совершены мошеннические действия, в результате которых ей причинен имущественный вред на сумму 3 145 454,07 рубля.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №160 оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2015 году он совместно с супругой ФИО588, которая ДД.ММ.ГГГГ умерла, решил приобрести квартиру в ЖК «Одиссей», застройщиком которого выступало ООО «Кубаньжилстрой». ДД.ММ.ГГГГ он и его супруга заключили с ООО «Кубаньжилстрой», в лице Свидетель №12 договор долевого участия в строительстве на приобретение трехкомнатной квартиры за сумму 3 000 000,10 рублей. Свои обязательства он выполнил, перечислив денежные средства за квартиру на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой». К указанному в договоре сроку объект сдан в эксплуатацию не был, квартиру он не получил. Он считает, что в отношении него совершены мошеннические действия, в результате которых ему причинен имущественный вред на сумму 3 000 000,10 рублей.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №161 по доверенности Потерпевший №1 допрошенной в судебном заседании следует, что

мать Потерпевший №161 – ФИО785 ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Кубаньжилстрой», заключила с ООО «Кубаньжилстрой», два договора долевого участия в строительстве на приобретение однокомнатной и двухкомнатной квартиры за сумму 1 890 379,06 рублей и 2 724 102,05 рубля. Свои обязательства ФИО590 выполнила в полном объеме, перечислив денежные средства на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой» в общей сумме 4 614 481,11 рубль. К указанному в договоре сроку объект сдан в эксплуатацию не был, квартиру он в 2021 году. В случае вынесения обвинительного приговора просила назначить строгое наказание.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №162, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2015 году от знакомой она узнала о продаже ООО «Кубаньжилстрой» квартир в строящихся ФИО67. В офисе ООО «Кубаньжилстрой» по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес> ее встретила сотрудник Свидетель №13, которая сообщила о возможности приобрести квартиру у ООО «Кубаньжилстрой». ДД.ММ.ГГГГ в указанном офисе она заключила с ООО «Кубаньжилстрой» договор долевого участия в строительстве на приобретение однокомнатной квартиры за сумму 1 980 000,26 рублей. Свои обязательства она исполнила в полном объеме, осуществив перечисление денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой» в сумме 1 980 000,26 рублей. К указанному в договоре сроку объект сдан в эксплуатацию не был, квартиру она не получила. Она считает, что в отношении нее совершены мошеннические действия, в результате которых ей причинен имущественный вред на сумму 1 980 000,26 рублей.

Из показаний потерпевшего ФИО786, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2015 году он решил приобрести квартиру у ООО «Кубаньжилстрой», поскольку он проживает в ФИО67, который строило ООО «Кубаньжилстрой». В офисе ООО «Кубаньжилстрой» по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес> его встретила сотрудник Свидетель №12, которая предложила ему несколько вариантов квартир. ДД.ММ.ГГГГ в указанном офисе он заключил с ООО «Кубаньжилстрой» договор долевого участия в строительстве на приобретение однокомнатной квартиры за сумму 1 864 785,26 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он осуществил перечисление денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой» в сумме 1 864 785,26 рублей, исполнив полностью свои обязательства по договору. К указанному в договоре сроку объект сдан в эксплуатацию не был, квартиру он не получил. Он считает, что в результате противоправных действий руководства ООО «Кубаньжилстрой» ему причинен имущественный вред на сумму 1 864 785,26 рублей.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №164, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в феврале 2016 года он с супругой решил приобрести квартиру в ООО «Кубаньжилстрой». В офисе ООО «Кубаньжилстрой» по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес> его встретили сотрудники указанной организации, которые предложили ему несколько вариантов квартир, предоставив выгодные условия и скидку. ДД.ММ.ГГГГ в указанном офисе он заключил с ООО «Кубаньжилстрой», в лице Свидетель №12 договор долевого участия в строительстве на приобретение двухкомнатной квартиры за сумму 2 814 333,66 рубля. В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ через АКБ «Крыловский» он осуществил перечисление денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой» в сумме 2 814 333,66 рубля, исполнив полностью свои обязательства по договору. К указанному в договоре сроку объект сдан в эксплуатацию не был, квартиру он не получил. Он считает, что в результате противоправных действий руководства ООО «Кубаньжилстрой» ему причинен имущественный вред на сумму 2 814 333,66 рубля.

Из показаний потерпевшей ФИО787, допрошенной в судебном заседании пояснила, что ей была известна компания ООО «Кубаньжилстрой», она решила приобрести квартиру в строящемся ФИО67 ЖК «Одиссей» за сумму 3 000 000,10 рублей. ДД.ММ.ГГГГ через ПАО «Возрождение» она осуществила перечисление денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой» за приобретении указанной квартиры. К указанному в договоре сроку объект сдан в эксплуатацию не был. Уведомлений о переносе сроков строительства она не получала. В случае вынесения обвинительного приговора просила назначить наказание на усмотрение суда.

Кроме того показания потерпевшей Потерпевший №165 были оглашены в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым в августе 2016 года у нее возникла необходимость в приобретении жилья на территории <адрес>. В офисе ООО «Кубаньжилстрой» по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес> ее встретили сотрудники указанной организации, которые предложили ей несколько вариантов квартир. ДД.ММ.ГГГГ в указанном офисе она заключила с ООО «Кубаньжилстрой» договор долевого участия в строительстве на приобретение трехкомнатной квартиры за сумму 3 000 000,10 рублей. В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ через ПАО «Возрождение» она осуществила перечисление денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой» в сумме 3 000 000,10 рублей, исполнив полностью свои обязательства по договору. К указанному в договоре сроку объект сдан в эксплуатацию не был, квартиру она не получила. Она считает, что в результате противоправных действий руководства ООО «Кубаньжилстрой» ей причинен имущественный вред на сумму 3 000 000,10 рублей.

Оглашенные показания потерпевшая Потерпевший №165 подтвердила в полном объеме.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №166, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2015 году он с супругой Потерпевший №167 решил приобрести несколько квартир, для вложения денежных средств в недвижимость. Через знакомых они узнали о застройщике ООО «Кубаньжилстрой» положительные отзывы. В офисе ООО «Кубаньжилстрой» по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес> их встретили сотрудники указанной организации, которые предложили несколько вариантов квартир. Их устроили две однокомнатные квартиры. ДД.ММ.ГГГГ в указанном офисе он и его супруга Потерпевший №167 заключили с ООО «Кубаньжилстрой» два договора долевого участия в строительстве на приобретение двух однокомнатных квартир за сумму 2 195 504,47 рубля и 2 190 070,05 рублей. Через ФИО332 «Возрождение» они осуществили перечисление денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой» в полном объеме, исполнив полностью свои обязательства. ДД.ММ.ГГГГ они также заключили с ООО «Кубаньжилстрой» договор долевого участия в строительстве на приобретение однокомнатной квартиры за сумму 2 019 600,00 рублей. Через ФИО332 «Крыловский» они осуществили перечисление денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой» в полном объеме, исполнив полностью свои обязательства. ДД.ММ.ГГГГ он и его супруга заключили с ФИО594 договор уступки права требования по договору участия в долевом строительстве на приобретение трехкомнатной квартиры за сумму 3 600 000,00 рублей. По данному договору они обязательства выполнили в полном объеме, перечислив в адрес ФИО594 указанную сумму. К указанному в договорах сроку объект сдан в эксплуатацию не был, квартиры они не получили. Он считает, что в результате противоправных действий руководства ООО «Кубаньжилстрой» ему причинен имущественный вред на общую сумму 10 005 174,52 рубля.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №167, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2015 году она с супругом Потерпевший №166 решила приобрести несколько квартир, для вложения денежных средств в недвижимость. Через знакомых они узнали о застройщике ООО «Кубаньжилстрой» положительные отзывы. В офисе ООО «Кубаньжилстрой» по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес> их встретили сотрудники указанной организации, которые предложили несколько вариантов квартир. Их устроили две однокомнатные квартиры. ДД.ММ.ГГГГ в указанном офисе она и ее супруг Потерпевший №166 заключили с ООО «Кубаньжилстрой» два договора долевого участия в строительстве на приобретение двух однокомнатных квартир за сумму 2 195 504,47 рубля и 2 190 070,05 рублей. Через ФИО332 «Возрождение» они осуществили перечисление денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой» в полном объеме, исполнив полностью свои обязательства. ДД.ММ.ГГГГ они также заключили с ООО «Кубаньжилстрой» договор долевого участия в строительстве на приобретение однокомнатной квартиры за сумму 2 019 600, 00 рублей. Через ФИО332 «Крыловский» они осуществили перечисление денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой» в полном объеме, исполнив полностью свои обязательства. ДД.ММ.ГГГГ она и ее супруг заключили с ФИО594 договор уступки права требования по договору участия в долевом строительстве на приобретение трехкомнатной квартиры за сумму 3 600 000,00 рублей. По данному договору они обязательства выполнили в полном объеме, перечислив в адрес ФИО594 указанную сумму. К указанному в договорах сроку объект сдан в эксплуатацию не был, квартиры они не получили. Она считает, что в результате противоправных действий руководства ООО «Кубаньжилстрой» ей причинен имущественный вред на общую сумму 10 005 174,52 рубля.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №168, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в

2014 году у него возникла необходимость в расширении жилищной площади, в связи с чем он стал смотреть объявления, среди которых были уличные баннеры и объявления в сети Интернет. В офисе ООО «Кубаньжилстрой» по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>. 1 его встретила сотрудник данной организации Свидетель №12, с которой он обсудил вопросы приобретения однокомнатной квартиры в ЖК «Одиссей». ДД.ММ.ГГГГ в указанном офисе он заключил с ООО «Кубаньжилстрой» договор долевого участия в строительстве на приобретение однокомнатной квартиры за сумму 1 830 390,00 рублей. Через ФИО332 «Крыловский» он осуществил перечисление денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой» в полном объеме, исполнив полностью свои обязательства. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в указанном офисе он заключил с ООО «Кубаньжилстрой» договор долевого участия в строительстве на приобретение однокомнатной квартиры за сумму 1 865 199,60 рублей. Через ФИО332 «Крыловский» он осуществил перечисление денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой» в полном объеме, исполнив полностью свои обязательства. К указанному в договорах сроку объект сдан в эксплуатацию не был, квартиры он не получил. Он считает, что в отношении него руководителем ООО «Кубаньжилстрой» совершены мошеннические действия, в результате которых ему причинен имущественный вред на общую сумму 3 695 589,60 рублей.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №169, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в начале июня 2014 года она занималась вопросом приобретения недвижимого имущества, она увидела баннер с объявлением о продаже квартир в ЖК «Одиссей». В офисе ООО «Кубаньжилстрой» по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес> сотрудники данной организации подобрали интересующую ее 3-х комнатную квартиру стоимостью 3 005 098,33 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в указанном офисе она заключила с ООО «Кубаньжилстрой» договор долевого участия в строительстве на приобретение 3-х комнатной квартиры за сумму 3 005 098,33 рублей. Денежные средства за приобретенную квартиру она внесла наличными через ФИО332 на расчетный счет по указанным в договоре реквизитам. Считает себя обманутой, желает привлечь Канаева С.В. к уголовной ответственности, так как ей причинен имущественный вред на общую сумму 3 005 098,33 рублей, который является для нее значительным.

Из показаний свидетеля Свидетель №77, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в сентябре 2014 года из объявления он узнал о продаже ООО «Кубаньжилстрой» квартир в строящихся ФИО67. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Кубаньжилстрой» по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес> он заключил с ООО «Кубаньжилстрой» договор долевого участия в строительстве на приобретение однокомнатной квартиры за сумму 1 888 712,38 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он осуществил перечисление денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой» в полном объеме. К указанному в договоре сроку объект сдан в эксплуатацию не был, квартиру он не получил.

Из показаний свидетеля Свидетель №78, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2015 году из объявления она узнала о продаже ООО «Кубаньжилстрой» квартир в строящихся ФИО67. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Кубаньжилстрой» по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес> она заключила с ООО «Кубаньжилстрой» договор долевого участия в строительстве на приобретение однокомнатной квартиры за сумму 1 996 391,21 рубль. Оплату она произвела в полном объеме. К указанному в договоре сроку объект сдан в эксплуатацию не был, квартиру она не получила.

Из показаний свидетеля Свидетель №79, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в июле 2014 года из объявления он узнал о продаже ООО «Кубаньжилстрой» квартир в строящихся ФИО67. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Кубаньжилстрой» по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес> он заключил с ООО «Кубаньжилстрой» договор долевого участия в строительстве на приобретение однокомнатной квартиры за сумму 1 708 399,35 рублей. В этот же день он осуществил перечисление денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой» в полном объеме. ДД.ММ.ГГГГ он расторг указанный договор и заключил договор долевого участия в строительстве на приобретение однокомнатной квартиры. К указанному в договоре сроку объект сдан в эксплуатацию не был, квартиру он не получил.

Из показаний свидетеля Свидетель №80, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2016 году у нее возникла необходимость в расширении жилищной площади, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Кубаньжилстрой» по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес> она заключила с ФИО811, в лице представителя ФИО788 договор уступки права требования по договору долевого участия в строительстве на приобретение однокомнатной квартиры за сумму 2 397 408,00 рублей. Условия по оплате она выполнила в тот же день, перевал денежные средства ФИО788 К указанному в договоре сроку объект сдан в эксплуатацию не был, квартиру она не получила.

Из показаний свидетеля ФИО789, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что он является индивидуальным предпринимателем в сфере строительно-отделочных Свидетель №60. Между ним и ООО «Транс Альянс» был заключен договор субподряда на выполнение Свидетель №60. При этом ООО «Транс Альянс» выполняло Свидетель №60 у ООО «Кубаньжилстрой». ДД.ММ.ГГГГ он заключил с ООО «Транс Альянс» договор уступки права требования по договору участия в долевом строительстве на приобретение однокомнатной квартиры стоимостью 1 800 000 рублей. Данная сделка была заключена в виду образовавшейся задолженности в сумме 887 000,00 рублей. Разница в сумме была им оплачена в кассу ООО «Транс Альянс». К указанному в договоре сроку объект сдан в эксплуатацию не был, квартиру он не получил.

Из показаний свидетеля Свидетель №82, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2015 году он с супругой решил приобрести квартиру в ЖК «Одиссей», застройщиком которого выступало ООО «Кубаньжилстрой», о котором он узнал из рекламы. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Кубаньжилстрой» по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес> он заключил с ООО «Кубаньжилстрой» договор долевого участия в строительстве на приобретение однокомнатной квартиры за сумму 1 989 104,04 рубля. ДД.ММ.ГГГГ он произвел оплату в полном объеме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой». К указанному в договоре сроку объект сдан в эксплуатацию не был, квартиру он не получил.

Из показаний свидетеля Свидетель №83, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2016 году он с супругой решил приобрести квартиру в ЖК «Одиссей», застройщиком которого выступало ООО «Кубаньжилстрой», о котором он узнал из рекламы. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Кубаньжилстрой» по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес> он заключил с ООО «Кубаньжилстрой» договор долевого участия в строительстве на приобретение трехкомнатной квартиры за сумму 3 032 607,60 рублей. В этот же день, он произвел оплату в полном объеме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой». К указанному в договоре сроку объект сдан в эксплуатацию не был, квартиру он не получил.

Из показаний свидетеля ФИО790, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что он является директором ООО «МИС», которому ООО «Альмис» переуступило по договору переуступки права требования на квартиры в ЖК «Одиссей». В последующем ООО «МИС» ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ переуступило по договору право требования на указанные квартиры, в связи с чем ООО «МИС» не является участником долевого строительства.

Из показаний свидетеля Свидетель №85, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что он является директором ООО «Норд-Ост», основным видом деятельности которого изготовление и монтаж металлопластиковых конструкций. Между ООО «Норд-Ост» и ООО «Кубаньжилстрой» имелись финансово-хозяйственные взаимоотношения, в виду которых была договоренность о том, что ООО «Кубаньжилстрой» по договорам подряда рассчитается квартирами. Так, были заключены договоры участия в долевом строительстве по объектам ЖК «Суворовский» и ЖК «Посейдо-2». К указанному в договорах сроку объекты сданы в эксплуатацию не были, квартиры ООО «Норд-Ост» не получило.

Из показаний свидетеля Свидетель №86, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что от своих знакомых он узнал о продаже ООО «Кубаньжилстрой» квартир в строящихся ФИО67. В офисе ООО «Кубаньжилстрой» он решил приобрести квартиру в ЖК «Одиссей». ДД.ММ.ГГГГ в указанном офисе был заключен с ООО «Кубаньжилстрой», в лице Свидетель №12 договор долевого участия в строительстве на приобретение однокомнатной квартиры за сумму 1 860 072, 00 рубля. Несколькими переводами через ОАО «Газпромбанк» он осуществил перечисление денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой» в сумме 1 860 072,00 рубля, исполнив полностью свои обязательства.

Из показаний свидетеля ФИО791, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2015 году через рекламные баннеры он узнал о продаже ООО «Кубаньжилстрой» квартир в строящихся ФИО67. В офисе ООО «Кубаньжилстрой» он решил приобрести квартиру в ЖК «Одиссей», о чем был заключен с ООО «Кубаньжилстрой» договор долевого участия в строительстве на приобретение однокомнатной квартиры за сумму 3 000 000,00 рублей. Он осуществил оплату ООО «Кубаньжилстрой» в сумме 3 000 000,00 рублей, исполнив полностью свои обязательства.

Из показаний свидетеля Свидетель №88, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2014 году посмотрев рынок недвижимости он узнал о продаже ООО «Кубаньжилстрой» квартир в строящихся ФИО67. В офисе ООО «Кубаньжилстрой», расположенном по адресу: <адрес> он решил приобрести квартиру в ЖК «Одиссей», о чем был заключен с ООО «Кубаньжилстрой» договор долевого участия в строительстве на приобретение трехкомнатной квартиры за сумму 3 080 808,43 рублей. Он осуществил оплату ООО «Кубаньжилстрой» в сумме 3 080 808,43 рублей, исполнив полностью свои обязательства.

Из показаний свидетеля Свидетель №89, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2014 году посмотрев рынок недвижимости она узнала о продаже ООО «Кубаньжилстрой» квартир в строящихся ФИО67. В офисе ООО «Кубаньжилстрой», расположенном по адресу: <адрес> она решила приобрести квартиру в ЖК «Одиссей», о чем был заключен с ООО «Кубаньжилстрой» договор долевого участия в строительстве на приобретение однокомнатной квартиры за сумму 1 921 254,16 рубля. Она осуществила оплату ООО «Кубаньжилстрой» в сумме 1 921 254,16 рубля, исполнив полностью свои обязательства.

Из показаний свидетеля Свидетель №90, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2014 году он путем заключения договора переуступки приобрел право на две квартиры. Первая квартира, расположенная в ЖК «Одиссей», стоимостью 3 300 000,26 рублей, а вторая квартира в ЖК «Суворовский», стоимостью 2 591 291,93 рубль. Данные квартиры перешли ему в право собственности в счет погашения Свидетель №32 обязательств ООО «Спецтоннельстрой».

Из показаний свидетеля Свидетель №91, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2014 году посмотрев рынок недвижимости она узнала о продаже ООО «Кубаньжилстрой» квартир в строящихся ФИО67. В офисе ООО «Кубаньжилстрой», расположенном по адресу: <адрес> она решила приобрести квартиру в ЖК «Одиссей», о чем был заключен с ООО «Кубаньжилстрой», договор долевого участия в строительстве на приобретение однокомнатной квартиры за сумму 1 872 255,63 рублей. Она осуществила оплату ООО «Кубаньжилстрой» в сумме 1 872 255,63 рублей, исполнив полностью свои обязательства по договору.

Из показаний свидетеля Свидетель №92, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2014 году посмотрев рынок недвижимости она узнала о продаже ООО «Кубаньжилстрой» квартир в строящихся ФИО67. В офисе ООО «Кубаньжилстрой», расположенном по адресу: <адрес> она решила приобрести квартиру в ЖК «Одиссей», о чем был заключен с ООО «Кубаньжилстрой» договор долевого участия в строительстве на приобретение двухкомнатную квартиры за сумму 2 655 744,00 рубля. Она осуществила оплату ООО «Кубаньжилстрой» в сумме 2 655 744,00 рубля, исполнив полностью свои обязательства.

Из показаний свидетеля Свидетель №93, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2014 году посмотрев рынок недвижимости он узнал о продаже ООО «Кубаньжилстрой» квартир в строящихся ФИО67. В офисе ООО «Кубаньжилстрой», расположенном по адресу: <адрес> он решил приобрести квартиру в ЖК «Одиссей», о чем был заключен с ООО «Кубаньжилстрой» договор долевого участия в строительстве на приобретение однокомнатной квартиры за сумму 1 902 877,00 рублей. Он осуществил оплату ООО «Кубаньжилстрой» в сумме 1 902 877,00 рублей, исполнив полностью свои обязательства.

Из показаний свидетеля Свидетель №94, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2015 году посмотрев рынок недвижимости он узнал о продаже ООО «Кубаньжилстрой» квартир в строящихся ФИО67. В офисе ООО «Кубаньжилстрой», расположенном по адресу: <адрес> он решил приобрести квартиру в ЖК «Одиссей», о чем ДД.ММ.ГГГГ был заключен с ООО «Кубаньжилстрой» договор долевого участия в строительстве на приобретение трехкомнатной квартиры за сумму 3 520 128,80 рублей. Он осуществил оплату ООО «Кубаньжилстрой» в сумме 3 520 128,80 рублей, исполнив полностью свои обязательства.

Из показаний свидетеля Свидетель №95, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2015 году от своего отца работающего в ООО «Кубаньжилстрой» он узнал о продаже ООО «Кубаньжилстрой» квартир в строящихся ФИО67. В офисе ООО «Кубаньжилстрой», расположенном по адресу: <адрес> он решил приобрести квартиру в ЖК «Одиссей», о чем ДД.ММ.ГГГГ был заключен с ООО «Кубаньжилстрой» договор долевого участия в строительстве на приобретение однокомнатной квартиры за сумму 1 864 800,00 рублей. Он осуществил оплату ООО «Кубаньжилстрой» в сумме 1 864 800,00 рублей, исполнив полностью свои обязательства.

Из показаний свидетеля Свидетель №96, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в ноябре 2019 года через «Авито» он нашел объявление о продаже квартиры в <адрес>. Поскольку цена на данную квартиру его устраивала, он решил ее приобрести, в дальнейшем между ним и ООО «МИС» ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор переуступки права требования на однокомнатную квартиру, расположенную в ЖК «Одиссей» стоимостью 1 642 888,00 рублей. Он осуществил оплату ООО «МИС» в сумме 1 642 888,00 рублей, исполнив полностью свои обязательства.

Из показаний свидетеля Свидетель №78, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в феврале 2015 года посмотрев рынок недвижимости она узнала о продаже ООО «Кубаньжилстрой» квартир в строящихся ФИО67. В офисе ООО «Кубаньжилстрой», расположенном по адресу: <адрес> она решила приобрести квартиру в ЖК «Одиссей», о чем ДД.ММ.ГГГГ был заключен с ООО «Кубаньжилстрой» договор долевого участия в строительстве на приобретение однокомнатной квартиры за сумму 1 996 391,21 рубль. Она осуществила оплату ООО «Кубаньжилстрой» в сумме 1 996 391,21 рубль, исполнив полностью свои обязательства.

Из показаний свидетеля Свидетель №97, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в марте 2015 года посмотрев рынок недвижимости он узнал о продаже ООО «Кубаньжилстрой» квартир в строящихся ФИО67. В офисе ООО «Кубаньжилстрой», расположенном по адресу: <адрес> он решил приобрести квартиру в ЖК «Одиссей», о чем ДД.ММ.ГГГГ был заключен с ООО «Кубаньжилстрой» договор долевого участия в строительстве на приобретение однокомнатной квартиры за сумму 2 211 174,00 рубля. Он осуществил оплату ООО «Кубаньжилстрой» в сумме 2 211 174,00 рубля, исполнив полностью свои обязательства.

Из показаний свидетеля ФИО1519, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в сентябре 2019 года через знакомого риэлтора он нашел объявление о продаже квартиры в <адрес>. Так как цена на данную квартиру его устраивала, он решил ее приобрести. В дальнейшем между ним и ООО «МИС» ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор переуступки права требования на однокомнатную квартиру, расположенную в ЖК «Одиссей», стоимостью 2 178 414,00 рублей. Он осуществил оплату ООО «МИС» в сумме 2 178 414,00 рублей, исполнив полностью свои обязательства.

Из показаний свидетеля Свидетель №98, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2015 года посмотрев рынок недвижимости она узнала о продаже ООО «Кубаньжилстрой» квартир в строящихся ФИО67. В офисе ООО «Кубаньжилстрой», расположенном по адресу: <адрес> она решила приобрести квартиру в ЖК «Одиссей», но в дальнейшем на основании договора переуступки она продала данную квартиру, кому именно в настоящий момент не помнит.

Из показаний свидетеля Свидетель №99, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в сентябре 2014 года посмотрев рынок недвижимости он узнал о продаже ООО «Кубаньжилстрой» квартир в строящихся ФИО67. В офисе ООО «Кубаньжилстрой», расположенном по адресу: <адрес> он решил приобрести квартиру в ЖК «Одиссей», о чем ДД.ММ.ГГГГ был заключен с ООО «Кубаньжилстрой» договор долевого участия в строительстве на приобретение двухкомнатной квартиры за сумму 3 208 198,94 рублей. Он осуществил оплату ООО «Кубаньжилстрой» в сумме 3 208 198,94 рублей, исполнив полностью свои обязательства.

Из показаний свидетеля Свидетель №100, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в июне 2014 года посмотрев рынок недвижимости она узнала о продаже ООО «Кубаньжилстрой» квартир в строящихся ФИО67. В офисе ООО «Кубаньжилстрой», расположенном по адресу: <адрес> она решила приобрести квартиру в ЖК «Одиссей», о чем ДД.ММ.ГГГГ был заключен с ООО «Кубаньжилстрой» договор долевого участия в строительстве на приобретение однокомнатной квартиры за сумму 1 860 072,00 рубля. Она осуществила оплату ООО «Кубаньжилстрой» в сумме 1 860 072,00 рубля, исполнив полностью свои обязательства. В настоящий момент ФИО67 построен, ведется завершительный этап, связанный с подключением коммуникаций.

Из показаний свидетеля Свидетель №101, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в сентябре 2014 года посмотрев рынок недвижимости она совместно со своим супругом узнала о продаже ООО «Кубаньжилстрой» квартир в строящихся ФИО67. В офисе ООО «Кубаньжилстрой», расположенном по адресу: <адрес> они решили приобрести квартиру в ЖК «Одиссей», о чем ДД.ММ.ГГГГ был заключен с ООО «Кубаньжилстрой» договор долевого участия в строительстве на приобретение двухкомнатной квартиры за сумму 3 208 198,94 рублей. Они осуществили оплату ООО «Кубаньжилстрой» в сумме 3 208 198,94 рублей, исполнив полностью свои обязательства.

Из показаний свидетеля Свидетель №102, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в сентябре 2014 года посмотрев рынок недвижимости она узнала о продаже ООО «Кубаньжилстрой» квартир в строящихся ФИО67. В офисе ООО «Кубаньжилстрой», расположенном по адресу: <адрес> она решила приобрести квартиру в ЖК «Одиссей», о чем ДД.ММ.ГГГГ был заключен с ООО «Кубаньжилстрой» договор долевого участия в строительстве на приобретение трехкомнатной квартиры за сумму 3 226 196,45 рублей. Она осуществила оплату ООО «Кубаньжилстрой» в сумме 3 226 196,45 рублей, исполнив полностью свои обязательства.

Из показаний свидетеля Свидетель №103, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что он приобрел квартиру в ЖК «Одиссей».

Из показаний свидетеля Свидетель №104 оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2015 года посмотрев рынок недвижимости он узнал о продаже ООО «Кубаньжилстрой» квартир в строящихся ФИО67. В офисе ООО «Кубаньжилстрой», расположенном по адресу: <адрес> он решил приобрести квартиру в ЖК «Одиссей», о чем ДД.ММ.ГГГГ был заключен с ООО «Кубаньжилстрой» договор долевого участия в строительстве на приобретение однокомнатной квартиры за сумму 2 698 352,64 рубля. Он осуществил оплату ООО «Кубаньжилстрой» в сумме 2 698 352,64 рубля, исполнив полностью свои обязательства.

Из показаний свидетеля Свидетель №105, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2016 года работая фотографом в ООО «Кубаньжилстрой», он решил приобрести квартиру в ЖК «Одиссей», о чем был заключен с ООО «Кубаньжилстрой» договор.

Из показаний свидетеля Свидетель №106 оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в мае 2014 года посмотрев рынок недвижимости он узнал о продаже ООО «Кубаньжилстрой» квартир в строящихся ФИО67. В офисе ООО «Кубаньжилстрой», расположенном по адресу: <адрес> он решил приобрести квартиру в ЖК «Одиссей», о чем ДД.ММ.ГГГГ был заключен с ООО «Кубаньжилстрой» договор долевого участия в строительстве на приобретение двухкомнатной квартиры за сумму 2 800 000,00 рублей. Он осуществил оплату ООО «Кубаньжилстрой» в сумме 2 800 000,00 рублей, исполнив полностью свои обязательства.

Из показаний свидетеля Свидетель №107, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в декабре 2014 года посмотрев рынок недвижимости она узнала о продаже ООО «Кубаньжилстрой» квартир в строящихся ФИО67. В офисе ООО «Кубаньжилстрой», расположенном по адресу: <адрес> она решила приобрести квартиру в ЖК «Одиссей», о чем ДД.ММ.ГГГГ был заключен с ООО «Кубаньжилстрой» договор долевого участия в строительстве на приобретение однокомнатной квартиры за сумму 1 877 551,00 рубль. Она осуществила оплату ООО «Кубаньжилстрой» в сумме 1 877 551,00 рубль, исполнив полностью свои обязательства.

Из показаний свидетеля Свидетель №108 оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в ноябре 2014 года посмотрев рынок недвижимости он узнал о продаже ООО «Кубаньжилстрой» квартир в строящихся ФИО67. В офисе ООО «Кубаньжилстрой», расположенном по адресу: <адрес> он решил приобрести квартиру в ЖК «Одиссей», о чем ДД.ММ.ГГГГ был заключен с ООО «Кубаньжилстрой» договор долевого участия в строительстве на приобретение однокомнатной квартиры.

Из показаний свидетеля Свидетель №109, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в августе 2014 года посмотрев рынок недвижимости она узнала о продаже ООО «Кубаньжилстрой» квартир в строящихся ФИО67. В офисе ООО «Кубаньжилстрой», расположенном по адресу: <адрес> она решила приобрести квартиру в ЖК «Одиссей», о чем ДД.ММ.ГГГГ был заключен с ООО «Кубаньжилстрой» договор долевого участия в строительстве на приобретение квартиры.

Из показаний свидетеля Свидетель №110, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в марте 2015 года посмотрев рынок недвижимости она узнала о продаже ООО «Кубаньжилстрой» квартир в строящихся ФИО67. В офисе ООО «Кубаньжилстрой», расположенном по адресу: <адрес> она решила приобрести квартиру в ЖК «Одиссей», о чем ДД.ММ.ГГГГ был заключен с ООО «Кубаньжилстрой» договор долевого участия в строительстве на приобретение однокомнатной квартиры за сумму 1 877 585,87 рублей. Она осуществила оплату ООО «Кубаньжилстрой» в сумме 1 877 585,87 рублей, исполнив полностью свои обязательства.

Из показаний свидетеля Свидетель №111, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2016 года ее супруг приобрел в ООО «Кубаньжилстрой» квартиру в ЖК «Одиссей». Однако, в 2020 году он продал данную квартиру и в настоящее время он не является участником долевого строительства.

Из показаний свидетеля ФИО37, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что ООО «Кубаньжилстрой» ей известно, В данной организации она работала в должности заместителя генерального директора с 2011 по ДД.ММ.ГГГГ, работала в обособленном подразделении, расположенном в <адрес>. ООО «Кубаньжилстрой» создано Канаевым С.В. в 2009 году с целью достройки строительных объектов за ГК «ПИК» <адрес>. Фактически ООО «Кубаньжилстрой» располагалось по адесу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>. Фактический и юридический адрес совпадал, но примерно в 2015 году Общество фактически располагалось по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, номер офиса не помнит. Основным видом деятельности ООО «Кубаньжилстрой» являлось строительство жилых и не жилых объектов недвижимости в <адрес>. В период с 2013 года по 2017 год генеральным директором ООО «Кубаньжилстрой» являлся Канаев С.В. В ее должностные обязанности входило: расчет инвестиционной стоимости объектов, составление бизнес-планов, оценка новых площадок под строительство (застройку). По мимо нее заместителем генерального директора являлся Свидетель №17 На момент ее увольнения главным бухгалтером ООО «Кубаньжилстрой» являлась Свидетель №15, что входило в ее должностные обязанности она не помнит, ее прямым руководителем являлся генеральный директор ООО «Кубаньжилстой» Канаев С.В. Учредителями ООО «Кубаньжилстрой» являлись ООО «СВ – ХОЛДИНГ», ООО «ВАРРА», ООО «САНС», ООО «КОРУНД» и Свидетель №302, на каких условиях они являлись учредителями ей не известно. Она учредителем ООО «Кубаньжилстрой» напрямую не являлась, она была генеральным директором ООО «ВАРРА», дивиденды от участия ООО «ВАРРА» в качестве учредителя ООО «Кубаньжилстрой» она не получала. Собрания учредителей проходили в соответствии с уставом Общества 1 раз в год, участие в них она принимала в качестве представителя ООО «ВАРРА». ООО «Кубаньжилстрой» являлось учредителем в организациях ООО «КЖУ», ООО «Новорос-Медиа», ООО «Новошипстрой», ООО «НСК», ООО «<адрес>». ООО «Кубаньжилстрой» имело долю в уставном капитале 100 % в ООО «НСК», ООО «Новошипстрой», функции генерального директора в данных организациях выполняло ООО «Кубаньжилстрой». Сколько было расчетных счетов у ООО «Кубаньжилстрой» ей не известно, доступ к расчетным счетам был только у генерального директора ООО «Кубаньжилстрой» Канаева С.В. Всю финансово – хозяйственную деятельность ООО «Кубаньжилстрой» выполнял единолично генеральный директор ООО «Кубаньжилстрой» Канаев С.В., он же и единолично распоряжался денежными средствами с расчетных счетов ООО «Кубаньжилстрой». В период времени с 2013 по 2018 ООО «Кубаньжилстрой» строило 15 микрорайон в <адрес> ЖК «Суворовский», другие объекты она не помнит, строительство производилось за счет кредитных денежных средств и привлеченных денежных средств участников долевого строительства. Привлечение денежных средств участников долевого строительства происходило путем заключения договоров участия в долевом строительстве, расходовались на строительство. Договора участия в долевом строительстве с гражданами заключались в <адрес> в офисе ООО «Кубаньжилстрой», конкретно с кем ей не известно, сколько было заключено договоров участия в долевом строительстве ей не известно. Объекты строительства ЖК «Посейдон 2», ЖК «Одиссей», ЖК «Суджук Кале 1», ЖК «Суджук Кале 2», ЖК «Суворовский», ей известны, их строило ООО «Кубаньжилстрой». В строительстве данных объектов принимали участие ООО «Новошипстрой», ООО «НСК», ООО «Кубаньстроймонолит». Договора генерального подряда на строительство ЖК «Посейдон 2», ЖК «Одиссей», ЖК «Суджук Кале 1», ЖК «Суджук Кале 2», ЖК «Суворовский» заключал генеральный директор ООО «Кубаньжилстрой», на каких условиях были заключены данные договоры ей не известно. ООО «НСК», ООО «Новошипстрой» являлись генеральными подрядными организациями ООО «Кубаньжилстрой». ООО «Акстрой» ей не известно. В период с 2013 по февраль 2016 года генеральным директором ООО «НСК» являлся Свидетель №1, который является ее сыном. ООО «НСК», ООО «Новошипстрой» фактически располагались в <адрес> Потерпевший №285, точные адреса ей не известны. Канаев С.В. был фактически генеральным директором ООО «НСК», ООО «Новошипстрой», он полностью контролировал их финансово-хозяйственную деятельность. Контроль за выполнением строительных Свидетель №60 генподрядными организациями на объектах строительства: ЖК «Посейдон 2», ЖК «Одиссей», ЖК «Суджук Кале 1», ЖК «Суджук Кале 2», ЖК «Суворовский» контролировал генеральный директор ООО «Кубанбжилстрой» Канаев С.В., либо его заместитель Свидетель №17

Из показаний свидетеля Свидетель №21, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в середине 1990-х годов ООО «Новошипстрой» было учреждено ПАО «Новошип» с целью осуществления строительной деятельности на территории <адрес>. Основным видом деятельности являлось выполнение строительно – монтажных Свидетель №60. В период совместной Свидетель №60 с Канаевым С.В. последний сообщил ему о покупке им строительной организации ООО «Новошипстрой» в <адрес> Потерпевший №285 для целей осуществления строительной деятельности в Краснодарском Потерпевший №285, а также в мае 2015 года Канаев С.В. предложил ему должность директора ООО «Новошипстрой». Фактический и юридический адрес Общества были в <адрес> Потерпевший №285. На момент его назначения на должность директора ООО «Новошипстрой» учредителем данной организации являлось ООО «Кубаньжилстрой». В его должностные обязанности входило общее руководство организацией, ведение финансово – хозяйственной деятельности. В собраниях учредителей ООО «Кубаньжилстрой» он не участвовал, представители ООО «Новошипстрой» также участия не принимали. ООО «Кубаньжилстрой» являлось единственным учредителем ООО «Новошипстрой», соответственно фактическим руководителем обеих организаций являлся Канаев С.В. Генеральным директором ООО «Кубаньжилстрой» являлся Канаев С.В., офис ООО «Кубаньжилстрой» располагалось по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>. ООО «Новошипстрой» принимало участие в строительстве объектов ООО «Кубаньжилстрой» по договорам подряда при строительстве многоквартирных жилых ФИО67 №,18,19 микрорайон 15 <адрес>, а также на ЖК «Суджук Кале». При заключении договоров подряда от ООО «Новошипстрой» выступал он, от ООО «Кубаньжилстрой» выступал Канаев С.В., договора заключались по его указанию. В период занятия им должности директора ООО «Новошипстрой» Общество выполнило обязательства по договорам в отношении жилых ФИО67 8, 19, 18, по ЖК «Суджук Кале» все договора по указанию Канаева С.В. были расторгнуты и перезаключены с ООО «АКСТРОЙ». Канаев С.В. являлся собственником и фактическим руководителем ООО «Новошипстрой», он находился с ним исключительно в рабочих отношениях. Как проходило привлечение и использование денежных средств участников долевого строительства ООО «Кубаньжилстрой» ему не известно. Объекты строительства ООО «Кубаньжилстрой»: ЖК «Посейдон 2», ЖК «Одиссей», ЖК «Суджук Кале 1», ЖК «Суджук Кале 2», ЖК «Суворовский» ему известны, ООО «Новошипстрой» выполняло подрядные Свидетель №60 на данных объектах, а именно общестроительные Свидетель №60, Свидетель №60 по обустройству внутренних инженерных сетей, благоустройство территории. По его мнению объекты строительства ООО «Кубаньжилстрой»: ЖК «Посейдон 2», ЖК «Одиссей», ЖК «Суджук Кале 1», ЖК «Суджук Кале 2», ЖК «Суворовский до настоящего времени не достроены и не введены в эксплуатацию из-за отсутствия финансирования со стороны застройщика ООО «Кубаньжилстрой».

Из показаний свидетеля Свидетель №278, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что примерно в ноябре 2018 года он находился в сложном материальном положении и искал всевозможные варианты Свидетель №60. Ранее незнакомая девушка предложила ему съездить к нотариусу и подписать документы, как она пояснила для оформления на его имя какой-то организации, которая в дальнейшем будет ликвидирована, а он получит вознаграждение в размере 2000 рублей за каждый выезд. Он пару раз ездил к нотариусу в <адрес>, где подписывал какие-то доверенности. О том, что он является генеральным директором какой-то организации ему не известно. Отношения к ООО «Центр-Экосити» и принятию организационных решений в данной организации он никакого не имеет.

Из показаний свидетеля ФИО792, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что руководителем или учредителем юридических лиц никогда не являлся. АО «Строймонтаж» ему не знакома, никогда там не работал. ООО «Кубаньжилстрой» ему не знакомо, ни каких Свидетель №60 для ООО «Кубаньжилстрой» не проводил. По поводу объектов строительства ЖК «Посейдон 2», ЖК «Одиссей», ЖК «Суджук Кале 1», ЖК «Суджук Кале 2», ЖК «Суворовский» ему ничего не известно. По поводу взаимоотношений между АО «Строймонтаж» и ООО «Кубаньжилстрой» пояснить ничего не может. По факту перечисления в апреле 2015 года денежных средств в размере 350 000 рублей с расчетных счетов ООО «Кубаньжилстрой» в адрес АО «СТРОЙМОНТАЖ» (ФИО112 7707775573) с основанием платежа: оплата по договору ничего пояснить не может.

Из показаний свидетеля Свидетель №280, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что Общество АО «Строймонтаж» он никогда не создавал, и предприниматель ной деятельностью никогда не занимался. Каким видом деятельности занимается АО «Строймонтаж» ему не известно. О том, что он является генеральным директором АО «Строймонтаж» он не знал, адрес расположения Общества ему не известен. Объекты строительства ООО «Кубаньжилстрой»: ЖК «Посейдон 2», ЖК «Одиссей», ЖК «Суджук Кале 1», ЖК «Суджук Кале 2», ЖК «Суворовский» ему не известны, Свидетель №60 на данных объектах он н проводил. По факту перечисления в апреле 2015 года денежных средств в размере 350 000 рублей с расчетных счетов ООО «Кубаньжилстрой» в адрес АО «СТРОЙМОНТАЖ» (ФИО112 7707775573) с основанием платежа: оплата по договору ничего пояснить не может.

Из показаний свидетеля Свидетель №1, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что ООО «НСК» было зарегистрировано в 2012 году Канаевым С.В., учредителями выступали подконтрольные Канаеву С.В. организации. Он являлся руководителем ООО «ТД «ПолМира», данные организации выполняли фасадные и отделочные Свидетель №60 для ООО «Кубаньжилстрой» в рамках договоров субподряда при строительстве объектов недвижимости ЖК «Одиссей», ЖК «Посейдон 2», ЖК Суворовский». В октябре 2013 года Канаев С.В. предложил ему должность генерального директора ООО НСК», фактически данной организацией руководил Канаев С.В. Основным видом деятельности ООО «НСК» является строительно-монтажные Свидетель №60. ООО «НСК» было создано для выполнения генерального подряда у ООО «Кубаньжилстрой». Юридический и фактический адрес ООО «НСК» Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, офис 25. Заместителей у него в ООО «НСК» не было. В его обязанности входило ведение хода строительства объектов. В собраниях учредителей ООО «Кубаньжилстрой» ООО «НСК» не принимало участие. В период времени с 2013 по 2018 руководителем ООО «Кубаньжилстрой» являлся Канаев С.В. Основным видом деятельности ООО «Кубаньжилстрой» являлось строительство жилых и нежилых ФИО67, офис данной организации располагался по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>. В рамках заключенных договоров генерального подряда ООО «НСК» для ООО «Кубаньжилстрой» строительно-монтажные Свидетель №60 на объектах: ЖК «Посейдон 2», ЖК «Одиссей», ЖК «Суджук Калк 1», ЖК «Суджук Кале 2». Подписывали договора генерального подряда со стороны ООО «НСК» он, со стороны ООО «Кубаньжилстрой» Канаев С.В., инициатива заключения данных договоров исходила от Канаева С.В., он приносил ему готовые договора и говорил подписать. Договора генерального подряда между ООО «НСК» и ООО «Кубаньжилстрой» по объектам строительства ЖК «Посейдон 2», ЖК «Одиссей», ЖК «Суджук Калк 1», ЖК «Суджук Кале 2» были расторгнуты по инициативе Канаева С.В. Ему известно, что ООО «СВ-Холдинг» являлось подконтрольным юридическим лицом Канаевку С.В. В период времени с 2013 года по 2017 год на расчетные средства ООО «НСК» поступали денежные средства от ООО «Кубаньжилстрой» за выполнение строительно – монтажных Свидетель №60 на объектах строительства ООО «Кубаньжилстрой».

Из показаний свидетеля Свидетель №1, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что ООО «ТД «ПолМира» зарегистрировано в 2010 году с целью торговли строительным оборудованием, материалами и выполнения строительно-монтажных и отделочных Свидетель №60. В 2012 году он стал генеральным директором ООО «ТД «ПолМира», заместителей у него не было, фактический и юридический адрес расположения данной организации: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>. В его должностные обязанности входило общее руководство Обществом. Между ООО «ТД «ПолМира» и ООО «Кубаньжилстрой» были заключены договора подряда на выполнение строительно-монтажных Свидетель №60 на объектах ЖК «Одиссей», ЖК Посейдон», ЖК «Суворовский». В период времени с 2013 года по 2018 год генеральным директором ООО «Кубаньжилстрой» являлся Канаев С.В., офис данной организации располагался по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, по данному адресу он и Канаев С.В. подписывали договора подряда на выполнения строительных Свидетель №60 по вышеуказанным объектам. Оплата за выполнение строительных Свидетель №60 проходила безналичным способом, путем перечисления денежных средств на расчетные счета ООО «ТД «ПолМира». В настоящее время все договора подряда между ООО «ТД «Полмира» и ООО «Кубаньжилстрой» расторгнуты по причине отсутствия финансирования.

Из показаний свидетеля ФИО794, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что с февраля 2014 года по 2015 год он являлся генеральным директором ООО «СТАВР», также в данный период времени он являлся учредителем данного юридического лица с размером доли в уставном капитале 49,9 %. Соучредителем являлся Свидетель №281 с размером доли в уставном капитале 50,1 %. В указанное юридическое лицо его пригласил Свидетель №281 Со слов Свидетель №281 ему известно, что данное Общество он приобрел в конце 2013 года. Общество располагалось на территории <адрес>. ООО «Кубаньжилстрой» ему не известно, Канаев С.В. ему не знаком. По поводу перечисления денежных средств в размере 12 000 000 рублей в период времени с января по май 2013 года в адрес ООО «СТАВР» от ООО «Кубаньжилстрой» ему ничего не известно.

Из показаний свидетеля Свидетель №281, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что примерно с 2015-2016 он совместно с ФИО794 приобрели ООО «СТАВР». Основным видом деятельности ООО «СТАВР» являлось строительство, капитальный ремонт. Юридический и фактический адрес ООО «СТАВР» был в <адрес>. Общество приобреталось для осуществления подрядных и строительных Свидетель №60. Он и ФИО795 являлись учредителями ООО «СТАВР» с долями в уставном капитале 50% каждый. ООО «Кубаньжилстрой» ему не известно, Кто являлся генеральным директором данного Общества ему не известно. Какие объекты строило ООО «Кубаньжилстрой» он не знает. Объекты строительства ООО «Кубаньжилстрой»: ЖК «Посейдон 2», ЖК «Одиссей», ЖК «Суджук Калк 1», ЖК «Суджук Кале 2» ему не известны. По поводу перечисления денежных средств в размере 12 000 000 рублей в период времени с января по май 2013 года в адрес ООО «СТАВР» от ООО «Кубаньжилстрой» ему ничего не известно.

Из показаний свидетеля Свидетель №282, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что ООО «Центр-Экосити» было создано ДД.ММ.ГГГГ она являлась учредителем и генеральным директором. Основным видом деятельности являлось удаление и обработка твердых отходов (туалетный бизнес). ООО «Центр-Экосити» располагалось в <адрес>. Она являлась генеральным директором ООО «Центр-Экосити» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, заместителей у нее не было. Учредителем Общества она перестала быть с ДД.ММ.ГГГГ. До нее никто не являлся генеральным директором ООО «Центр-Экосити». Единственным сотрудником и главным бухгалтером ООО «Центр-Экосити» являлась она. ООО «Кубаньжилстрой» ей не известно, кто являлся генеральным директором данного Общества, где оно располагалось ей не известно. В офисе ООО «Кубаньжилстрой» она никогда не была. Какие объекты строило ООО «Кубаньжилстрой» ей не известно. ООО «Центр-Экосити» участия в строительстве объектов ООО «Кубаньжилстрой» не принимало. Объекты строительства ООО «Кубаньжилстрой»: ЖК «Посейдон 2», ЖК «Одиссей», ЖК «Суджук Калк 1», ЖК «Суджук Кале 2» ей не известны. Канаев С.В. ей не знаком.

Из показаний свидетеля Свидетель №283, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что с 2018 года он является генеральным директором ООО «СВ-ХОЛДИНГ» и ООО «ВАРРА». Его роль в деятельности данных Обществ это подписание необходимых документов для ведения хозяйственной деятельности. Ни с кем из сотрудников ООО «СВ-ХОЛДИНГ» и ООО «ВАРРА» он не общался, в подчинении сотрудников не имел. Кто фактически осуществлял руководство обществом, кто являлись учредителями ему не известно. Кем были созданы данные Общества ему также не известно. С какого периода времени ООО «СВ-ХОЛДИНГ» и ООО «ВАРРА» являются учредителями ООО «Кубаньжилстрой» он не помнит, кто кроме данных организаций был учредителем ООО «Кубаньжилстрой» он не знает. В собраниях учредителей

ООО «Кубаньжилстрой» участия он не принимал. ООО «СВ-ХОЛДИНГ» и

ООО «ВАРРА» дивиденды от долей в уставном капитале ООО «Кубаньжилстрой» не получали. В период его Свидетель №60 ООО «СВ – ХОЛДИНГ» и ООО «ВАРРА» на объектах строительства ООО «Кубаньжилстрой» ЖК «Посейдон 2», ЖК «Одиссей», ЖК «Суджук Кале 1», ЖК «Суджук Кале 2», ЖК «Суворовский» никаких Свидетель №60 не осуществляло. За счет каких денежных средств проходило строительство данных объектов ему не известно. В период его руководства денежные средства от участников долевого строительства по ЖК «Посейдон 2», ЖК «Одиссей», ЖК «Суджук Кале 1», ЖК «Суджук Кале 2», ЖК «Суворовский», возводимые ООО «Кубаньжилстрой» на расчетные счета ООО «СВ – ХОЛДИНГ» и ООО «ВАРРА» не поступали. Канаев С.В. являлся генеральным директором ООО «Кубаньжилстрой», какое отношение Канаев С.В. имел к ООО «СВ – ХОЛДИНГ» и ООО «ВАРРА» ему не известно. По факту перечисления денежных средств с расчетных счетов ООО «Кубаньжилстрой» на расчетные счета ООО «СВ-ХОЛДИНГ», а именно: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «Кубаньжилстрой» № в АО «Нацинвестпромбанк» на счет ООО «СВ-ХОЛДИНГ» № ФИО332 «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ПАО) <адрес> в общей сумме 5 990 000 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «Кубаньжилстрой» № ПАО «ВОЗРОЖДЕНИЕ» на счет ООО «СВ – ХОЛДИНГ» № в ПАО ФИО332 «Возрождение» в общей сумме 55 073 492,7 рублей с основание платежа: оплата по договору займа № СВХ-КЖС/070616-З от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «СВ – ХОЛДИНГ» № в ПАО ФИО332 «Возрождение» на счет ООО «Кубаньжилстрой» № в АО «Нацинвестпромбанк» перечислены денежные средства на общую сумму 26 537 425,45 рублей с основанием платежа: оплата по договору займа № СВХ-КЖС/070616-З от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «Кубаньжилстрой» № ПАО «ВОЗРОЖДЕНИЕ» на счет ООО «СВ – ХОЛДИНГ» № в ПАО ФИО332 ВТБ перечислены денежные средства в сумме 19 100 670 по договору займа № СВХ-КЖС/070616-З от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «СВ – ХОЛДИНГ» № в ПАО ФИО332 ВТБ на счет ООО «Кубаньжилстрой» № в АО «Нацинвестпромбанк» перечислены денежные средства на общую сумму 202 870 560,22 рублей с основанием платежа: оплата по агентскому договору № АД-СВХ-КЖС/16 от ДД.ММ.ГГГГ ему ничего не известно.

Из показаний свидетеля Потерпевший №367, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что до 2018 года она являлась учредителем ООО «СВ-ХОЛДИНГ» с долей в уставном капитале 0,05 %. Стать участником данного Общества ей предложил Канаев С.В., в настоящее время таковым не является. Дивиденды от участия в качестве учредителя ООО «СВ-ХОЛДИНГ» она не получала. ООО «СВ-ХОЛДИНГ» зарегистрировано в 2011 году для ведения инвестиционной деятельности. До 2018 года Обществом руководил генеральный директор Канаев С.В., который являлся главным бухгалтером Общества. ни с кем из сотрудников ООО «СВ-ХОЛДИНГ» она не общалась, в деятельности ООО «СВ-ХОЛДИНГ» участие не принимала, контроль по исполнению должностных обязанностей сотрудников ООО «СВ-ХОЛДИНГ» не осуществляла. Сколько было открыто расчетных счетов у ООО «СВ-ХОЛДИНГ» ей не известно. ООО «Кубаньжилстрой» ей известно. До 2018 года ООО «СВ-ХОЛДИНГ» являлось учредителем ООО «Кубаньжилстрой». В собраниях учредителей ООО «Кубаньжилстрой» участия она не принимала. В период времени с 2013 до 2018 генеральным директором ООО «Кубаньжилстрой» являлся Канаев С.В. Основным видом деятельности ООО «Кубаньжилстрой» являлось строительство, офис ООО «Кубаньжилстрой» располагался в <адрес> Потерпевший №285. Принимало ли ООО «СВ-ХОЛДИНГ» участие в строительстве объектов ООО «Кубаньжилстрой» ей не известно. Объекты строительства ООО «Кубаньжилстрой» ЖК «Посейдон 2», ЖК «Одиссей», ЖК «Суджук Кале 1», ЖК «Суджук Кале 2», ЖК «Суворовский» ей не известны. За счет каких денежных средств производилось их строительство, как происходило привлечения денежных средств участников долевого строительства по данным объектам ей не известно. По факту перечисления денежных средств с расчетных счетов ООО «Кубаньжилстрой» на расчетные счета ООО «СВ-ХОЛДИНГ», а именно: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «Кубаньжилстрой» № в АО «Нацинвестпромбанк» на счет ООО «СВ-ХОЛДИНГ» № ФИО332 «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ПАО) <адрес> в общей сумме 5 990 000 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «Кубаньжилстрой» № ПАО «ВОЗРОЖДЕНИЕ» на счет ООО «СВ – ХОЛДИНГ» № в ПАО ФИО332 «Возрождение» в общей сумме 55 073 492,7 рублей с основание платежа: оплата по договору займа № СВХ-КЖС/070616-З от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «СВ – ХОЛДИНГ» № в ПАО ФИО332 «Возрождение» на счет ООО «Кубаньжилстрой» № в АО «Нацинвестпромбанк» перечислены денежные средства на общую сумму 26 537 425,45 рублей с основанием платежа: оплата по договору займа № СВХ-КЖС/070616-З от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «Кубаньжилстрой» № ПАО «ВОЗРОЖДЕНИЕ» на счет ООО «СВ – ХОЛДИНГ» № в ПАО ФИО332 ВТБ перечислены денежные средства в сумме 19 100 670 по договору займа № СВХ-КЖС/070616-З от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «СВ – ХОЛДИНГ» № в ПАО ФИО332 ВТБ на счет ООО «Кубаньжилстрой» № в АО «Нацинвестпромбанк» перечислены денежные средства на общую сумму 202 870 560,22 рублей с основанием платежа: оплата по агентскому договору № АД-СВХ-КЖС/16 от ДД.ММ.ГГГГ ей ничего не известно.

Из показаний свидетеля Свидетель №285, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что примерно с 2009 по 2014 являлся директором и учредителем ООО «Дельта». ООО «Кубаньжилстрой» являлось заказчиком ООО «Дельта» по договорам подряда на выполнение строительных Свидетель №60 инженерных сетей и благоустройства придворовой территории. Генеральным директором ООО «Кубаньжилстрой» являлся Канаев С.В., офис ООО «Кубаньжилстрой» располагался в <адрес> Потерпевший №285. Мне известно, что ООО «Кубаньжилстрой» производило строительство ЖК «Посейдон 2», ЖК «Одиссей», ЖК «Суворовский», ЖК «СуджукКале 1», ЖК «Суджук Кале 2». Как проходило привлечение денежных средств от участников долевого строительства ему не известно. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Кубаньжилстрой» №, открытому в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет № ООО «Дельта», открытый в ПАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в размере 2 563 155,77 рублей в качестве оплаты по договору за проведение Свидетель №60 по благоустройству.

Из показаний свидетеля Свидетель №294, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что он работает в должности юриста Автономная некоммерческая организация «Центр помощи участникам долевого строительства <адрес>» (далее по тексту АНО, Организация), юридически адрес организации: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, фактический адрес расположения: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, каб. 607. ДД.ММ.ГГГГ решением Городской думы <адрес> № было принято решение о создании Автономной некоммерческой организации «Центр помощи участникам долевого строительства <адрес>», там же было принято решение, что Администрация <адрес> выступит одним из учредителей АНО, помимо Администрации <адрес> учредителями выступили: физическое лицо - ФИО7 (председатель общественной палаты <адрес>), ООО «Новороссгражданпроект», Союз «Новороссийская торгово – промышленная палата». ДД.ММ.ГГГГ АНО зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ как некоммерческая организация. С ДД.ММ.ГГГГ АНО поставлено на налоговый учет федеральной налоговой службы в <адрес> Потерпевший №285. Одной из целей создания АНО согласно устава данной организации реализация дополнительных мер по защите прав пострадавших участников долевого строительства на территории МО <адрес>. Решение о создании АНО принималось в рамках исполнения поручения Президента РФ по решению вопросов обманутых дольщиков в РФ. Финансирование АНО осуществляется в виде добровольных целевых пожертвований физических и юридических лиц <адрес> и Краснодарского Потерпевший №285. Заключаются договора пожертвования, в которых указываются цели, на которые АНО имеет право тратить пожертвование: 1) завершение строительства ЖК «Одиссей», 2) функционирование и развитие АНО. Какой-либо коммерческой деятельности АНО не ведет, каких – либо субсидий и дотаций из бюджета разных уровней мы не получали не получаем. В 2019 году создана межведомственная группа по осуществлению взаимодействия в Свидетель №60 по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений земельного и градостроительного законодательства по вопросу соблюдения прав участников долевого строительства в которую вошли прокуратура <адрес>, и Администрация <адрес>, а одним из участников в данных рабочих совещаниях являюсь АНО. С ДД.ММ.ГГГГ руководителем АНО являлся ФИО8 до ДД.ММ.ГГГГ, в настоящее время руководителем с ДД.ММ.ГГГГ является Потерпевший №1. Рабочие встречи межведомственной группы проходили примерно 2 раза в месяц в прокуратуре <адрес>. После каждого совещания межведомственной группы составлялся протокол данного совещания. На данных межведомственных совещаниях АНО отчитывалось о проделанной Свидетель №60 по строительству, а также о своей финансово – хозяйственной деятельности, в том числе сколько было получено пожертвованных денежных средств и куда направлены данные денежные средства. Вся деятельность АНО контролировалась Администрацией <адрес> как учредителя и прокуратурой <адрес>. В совещаниях межведомственной группы принимали участие представители инициативных групп участников долевого строительства объектов ООО «Кубаньжилстрой», которые как на совещаниях, так, как и писали письмо в Администрацию <адрес> с просьбами оказать содействие на завершение объекта строительства ООО «Кубаньжилстрой» ЖК «Одиссей». Земельный участок с кадастровым номером № на котором расположен ЖК «Одиссей», принадлежит на праве собственности АО «ПИК – ФИО1523» с ДД.ММ.ГГГГ. Данный земельный участок у АО «ПИК – ФИО1523» был арендован ООО «Кубаньжилстрой». Администрацией <адрес> с АО «ПИК – ФИО1523» велись переговоры, чтобы последние выступили инвесторами на завершение строительства ЖК «Одиссей», но положительного ответа достигнуто не было. На данный момент уже было создано АНО для решения одного из вопросов, достроить ЖК «Одиссей», но для этого необходимо было стать правообладателем данного земельного участка для дальнейшего получения разрешения на строительство. На данный период времени ООО «Кубаньжилстрой» перед АО «ПИК – ФИО1523» не выполняло условия заключенного договора аренды земельного участка, на котором располагается ЖК «Одиссей» и не платило арендную плату, то АО «ПИК – ФИО1523» расторгло договор аренды земельного участка и ДД.ММ.ГГГГ между АНО и АО «ПИК – ФИО1523» заключен договор аренды земельного участка с кадастровым номером № общей площадью 8477 кв. метров для использование в целях проектирования и строительства жилого ФИО67 № по ГП в 15 микрорайоне <адрес> до даты регистрации первого лица на любое из помещений введенном в эксплуатацию в жилом многоквартирном ФИО67, поскольку далее участок поступает в долевую собственность иных лиц, а арендодатель утрачивает право на распоряжение участком, с данного момента договор прекращает свое действие. После чего АНО обратилось с заявлением в управление архитектуры и градостроительства МО <адрес> о внесении изменений в разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ № в части изменения наименования застройщика на АНО и продление срока действия данного разрешения. Приказом управления архитектуры и градостроительства МО <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-р указанные изменения в разрешение строительство№ от ДД.ММ.ГГГГ были внесены. После чего ДД.ММ.ГГГГ между АНО и ООО «ЭЛЬМА» был заключен договор генерального подряда на завершение строительства ЖК «Одиссей» по строительному адресу: <адрес>, 3 очередь строительства, 15 микрорайон, <адрес> (ФИО67 № по ГП). Также ДД.ММ.ГГГГ между АНО и ООО «ЭЛЬМА» заключен договор на исполнение функций технического заказчика и предоставление услуг контроля и надзора за строительством на ЖК «Одиссей». Летом 2019 года между АНО и Кубанским государственным техническим университетом заключен договор на оказание услуг по определению технического состояния незавершенного объекта строительства ЖК «Одиссей» (на пригодность завершения строительства) и определением выполненных Свидетель №60 на данном объекте ООО «Кубаньжилстрой» для определения объема Свидетель №60 необходимых для завершение строительства данного объекта. На ДД.ММ.ГГГГ АНО вложило на завершение строительства ЖК «Одиссей» ФИО347 160 000 000 рублей (данная сумма денежных средств была получена в результате заключения договоров пожертвования от физических и юридических лиц). На ДД.ММ.ГГГГ строительство ЖК «Одиссей» полностью завершено, объект в 20-х числах декабря 2020 года введен в эксплуатацию, идет подготовка документов для постановки объекта на кадастровый учет и дальнейшей передаче квартир участникам долевого строительства ЖК «Одиссей».

Из показаний свидетеля ФИО51, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она является директором ООО «КЖС-Недвижимость», в настоящее время адрес местонахождения данного Общества: Краснодарский Потерпевший №285, г, Новороссийск, <адрес>, ранее располагался по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>. В создании ООО «КЖС-Недвижимость» участия она не принимала. Она осуществляет фактическое руководство Обществом. Учредителем ООО «КЖС-Недвижимость» является ООО «Кубаньжилстрой». Основным видом деятельности ООО «КЖС-Недвижимость» является аренда и управление арендованным и собственным имуществом. Ранее генеральным директором и учредителем ООО «КЖС-Недвижимость» являлся Канаев С.В. ООО «Кубаньжилстрой» ей знакома в 2011 году она была трудоустроена в данную организацию. Генеральным директором ООО «Кубаньжилстрой» являлся Свидетель №6, а в период с 2013 по 2018- Канаев С.В. ООО «Кубаньжилстрой» создано в 2009 году, основным видом деятельности является строительство. ООО «Кубаньжилстрой» располагалось в нескольких офисах по адресам в <адрес> Потерпевший №285, а именно: техническая служба - <адрес>, отдел продаж - <адрес>. Бухгалтерами ООО «Кубаньжилстрой» являлись ФИО34, Свидетель №15, Свидетель №296 Какую роль выполняло ООО «КЖС-Недвижтимость» в строительстве многоквартирных жилых ФИО67 ООО «Кубаньжилстрой» ЖК «Посейдон 2», ЖК «Одиссей», ЖК «Суджук Кале 1», ЖК Суджук Кале 2», ЖК «Суворовский» ей не известно. Ей не известно за счет каких денежных средств производилось строительство данных жилищных комплексов, так как в данный период времени я занимала должность менеджера, не относящуюся к руководящей либо к финансовой должности в ООО «Кубаньжилстрой». Офис отдела продаж ООО «Кубаньжилстрой» располагался по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>. По факту перечисления денежных средств в размере 2 493 350 рублей с расчетного счета ООО «Кубаньжилстрой» на расчетный свет ООО «КЖС-Недвижимость» с основанием платежа оплата по договору займа в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она пояснить ничего не может, в связи с тем, что в данный период времени с данной организации не была трудоустроена.

Из показаний свидетеля ФИО796, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в период времени с 2009 по 2014 он являлся директором ЗАО «КАМА-Проект», расположенной по адресу: <адрес>. Руководство данным Обществом осуществлял только он. Основным видом деятельности ЗАО «КАМА-Проект» является проектирование зданий и сооружений. Занять должность директора ЗАО «КАМА-Проект» ему предложил Канаев С.В., учредителями данного Общества являлись Канаев С.В., Потерпевший №367, Свидетель №16 ООО «Кубаньжилстрой» мне известно, так как оно являлось заказчиком проектной документации в ЗАЛ «КАМА-Проект». В период с 2013 по 2018 генеральным директором ООО «Кубаньжилстрой» являлся Канаев С.В. Данное Общество было создано Канаевым С.В. для строительства многоквартирных ФИО67, офис ООО «Кубаньжилстрой» располагался в <адрес> Потерпевший №285. Объекты строительства ООО «Кубаньжилстрой» ЖК «Посейдон 2», ЖК «Одиссей», ЖК «Суджук Кале 1», ЖК Суджук Кале 2», ЖК «Суворовский» ему известны, так как для них ЗАО «КАМА-Проект» выполняло проектные Свидетель №60, участия в проведение строительных Свидетель №60 не принимало. Данные объекты строительства располагались в <адрес> Потерпевший №285. За счет каких денежных средств проводилось выполнение строительных Свидетель №60 ему не известно.

Из показаний свидетеля Свидетель №85, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2012 году зарегистрировано ООО «Норд-Ост», с 2012 года он является генеральным директором данного Общества. Занять должность генерального директора ему предложил Свидетель №1, учредителем ООО «Норд-Ост» также является он. Основным видом деятельности является производство и монтаж светопрозрачных конструкций. ООО «Кубаньжилстрой» ему известно с момента регистрации ООО «Норд-Ост» выполняло для ООО «Кубаньжилстрой» Свидетель №60 по остеклению ФИО67. В период времени с 2013 по 2018 генеральным директором ООО «Кубаньжилстрой» являлся Канаев С.В. Основным видом деятельности ООО «Кубаньжилстрой» является строительство. Офис ООО «Кубаньжилстрой» располагался по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>. ООО «Норд-Ост» принимало участие в строительстве ЖК «Посейдон 2», ЖК «Одиссей», ЖК «Суджук Кале 1», ЖК Суджук Кале 2», ЖК «Суворовский» монтаж светопрозрачных конструкций. За счет каких денежных средств производилось строительство данных жилищных комплексов ему не известно. За выполненные Свидетель №60 на расчетный счет ООО «Норд-Ост» от ООО «Кубаньжилстрой» поступали денежные средства.

Из показаний свидетеля Свидетель №288, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что ООО «Херсонесус-Рус» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, решение о его регистрации было принято ею, она являлась учредителем данного Общества, с 2009 года учредителем ООО «Херсонесус-Рус» не является в связи с продажей доли и в тоже время сложила полномочия руководителя Общества. Целью создания юридического лица было осуществление предпринимательской деятельности с целью извлечения прибыли. Кто с 2009 года осуществлял фактическое руководство Обществом ей не известно. С момента образования Общества до сложения полномочий руководителя она являлась единственным сотрудником ООО «Херсонесус-Рус». Дивиденды от участия в ООО «Херсонесус-Рус» она не получала. ООО «Кубаньжилстрой» ей не знакомо. В собраниях учредителей ООО «Кубаньжилстрой» она участия не принимала. Принимало ли ООО «Херсонесус-Рус» в строительстве ЖК «Посейдон 2», ЖК «Одиссей», ЖК «Суджук Кале 1», ЖК Суджук Кале 2», ЖК «Суворовский» ей не известно. По факту перечисления денежных средств в размере 192 000 рублей с расчетного счета ООО «Кубаньжилстрой» на расчетный счет ООО «Херсонесус-Рус» с основанием платежа оплата по договору 01/2013-ЗМ от ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пояснить ничего не может.

Из показаний свидетеля Свидетель №289, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что он является единственным учредителем ООО «Вэм ЮГ», основной вид деятельности данной организации электрификация объектов строительства и слаботочных систем. Примерно с 2010 года ООО «Вэм ЮГ» начало сотрудничать с ООО «Кубаньжилстрой», выполняло Свидетель №60 по электроснабжению объектов. В 2011 году ООО «Вэм Юг» выполняло Свидетель №60 в 15 микрорайоне <адрес> по электроснабжению жилых ФИО67 по заказу ООО «Кубаньжилстрой», заказ бы выполнен, оплата получена в полном объеме. В 2014 году по заказу ООО «Кубаньжилстрой» ООО «Вэм ЮГ» выполняло Свидетель №60 по выносу электросетей из зоны строительства жилых ФИО67 на углу <адрес> и <адрес>.

Из показаний свидетеля Свидетель №156, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что с 2007 года с момента образования ООО «НовАток» он является соучредителем с уставной долей 33% и директором. Одним из видов деятельности является осуществление электромонтажных Свидетель №60. Взаимодействие с ООО «Кубаньжилстрой» возникло в 2010 году, при выполнении Свидетель №60 на жилом ФИО67 № по генплану в 14 микрорайоне <адрес>. ООО «НовАток» для ООО «Кубаньжилстрой» выполняло Свидетель №60 по монтажу внутренних систем электроснабжения жилых ФИО67 №,11, 13, 18, 19.20, 39 и часть по ФИО67 ЖК «Суджук Кале-1».

Из показаний свидетеля Свидетель №290, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что с 2012 по 2019 он являлся генеральным директором ООО «КонтрактГазСтрой». Данное общество занималось строительными Свидетель №60 в части монтажных Свидетель №60 инженерных сетей. В 2013 году между ООО «КонтрактГазСтрой» и ООО «Кубаньжилстрой» был заключен договор на проведение монтажных Свидетель №60. Свидетель №60 выполнены в полном объеме, оплата произведена безналичным способом.

Из показаний свидетеля Свидетель №291, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она работает в должности начальника управления архитектуры и градостроительства Муниципального образования город – герой Новороссийск. С 2013 года по 2017 год работала в должности заместителя начальника архитектуры и градостроительства муниципального образования город – герой Новороссийск. Основной вид деятельности управления: выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства, ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, выдача градостроительных планов земельных участков, присвоение почтовых адресов земельным участкам и находящихся на них объектам, изменение видов разрешенного использования земельных участках, перепланировка жилых помещений в многоквартирном ФИО67. В 2013 году ООО «Кубаньжилстрой» обратилось в управление архитектуры и градостроительства Муниципального образования город – герой Новороссийск для получения разрешения на строительство многоквартирного жилого ФИО67 по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, район <адрес> жилой ФИО67 № (ЖК Суджук Кале 1) с пакетом документов в соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса, действующего на момент выдачи разрешения (правоустанавливающие документы на земельный участок, градостроительный план земельного участка, в котором отражались технические условия ресурсоснабжающих организаций, проектная документация, положительное заключение экспертизы проектной документации, уставные документы застройщика, кадастровый план земельного участка). Земельный участок, на котором должен был быть построен ЖК «Суджук Кале 1», являлся собственностью ООО «Кубаньжилстрой». Данная документация была проверена в соответствии со списком, указанным в ч. 7 ст. 51 Градостроительного кодекса, обязательно должно было быть наличие всех документов и положительная экспертиза проектно-сметной документации. Если все соответствовало, то готовилось разрешение на строительство и его подписание. Разрешение на строительства ЖК «Суджук Кале 1» за № RU № от ДД.ММ.ГГГГ подписано главой муниципального образования <адрес> ФИО10. После этого ООО «Кубаньжилстрой» было выдано данное разрешение и после его получения застройщик вправе начать выполнять строительные Свидетель №60. В 2014 году ООО «Кубаньжилстрой» обратилось в управление архитектуры и градостроительства Муниципального образования город – герой Новороссийск для получения разрешения на строительство многоквартирного жилого ФИО67 по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, район <адрес> жилой ФИО67 № (ЖК Суджук Кале 2) с пакетом документов в соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса, действующего на момент выдачи разрешения. Земельный участок, на котором должен был быть построен ЖК «Суджук Кале 2», являлся собственностью ООО «Кубаньжилстрой». Разрешение на строительство ЖК «Суджук Кале 2» за № RU № от ДД.ММ.ГГГГ подписано заместителем главы Муниципального образования по архитектуре, перспективному развитию, имущественным и земельным отношениям, начальником управления архитектуры и градостроительства ФИО11. После этого, ООО «Кубаньжилстрой» было выдано данное разрешение и после его получения застройщик вправе начать выполнять строительные Свидетель №60. В 2012 году ООО «Кубаньжилстрой» обратилось в управление архитектуры и градостроительства Муниципального образования город – герой Новороссийск для получения разрешения на строительство многоквартирного жилого ФИО67 по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, ФИО67 19 по ГП (<адрес>, 15 микрорайон) (ЖК «Одиссей») с пакетом документов в соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса, действующего на момент выдачи разрешения. Земельный участок, на котором должен был быть построен ЖК «Одиссей», принадлежал ООО «Семигор», который на основании договора аренды земельного участка №-А от ДД.ММ.ГГГГ предоставил в арендное пользование ООО «Кубаньжилстрой. Разрешение на строительство ЖК «Одиссей» за № RU № от ДД.ММ.ГГГГ, подписано начальником МКУ Управления архитектуры и градостроительства ФИО797. Взамен данного разрешения, в связи с окончанием срока действия разрешения, ООО «Кубаньжилстрой» неоднократно выдавались разрешения № RU № от ДД.ММ.ГГГГ, № RU № от ДД.ММ.ГГГГ подписанные заместителем главы Муниципального образования по архитектуре, перспективному развитию, имущественным и земельным отношениям, начальником управления архитектуры и градостроительства ФИО11. После этого, ООО «Кубаньжилстрой» было выдано данное разрешение и после его получения застройщик вправе начать выполнять строительные Свидетель №60. В 2014 году ООО «Кубаньжилстрой» обратилось в управление архитектуры и градостроительства Муниципального образования город – герой Новороссийск для получения разрешения на строительство многоквартирного жилого ФИО67 по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, в районе <адрес> (многоэтажный жилой ФИО67 16 по ГП (ЖК «Посейдон 2») с пакетом документов в соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса, действующего на момент выдачи разрешения. Земельный участок, на котором должен был быть построен ЖК «Посейдон 2», принадлежал Муниципальному образованию <адрес>, которое на основании договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности, заключаемого по результатам торгов от ДД.ММ.ГГГГ №, предоставило в арендное пользование ООО «Кубаньжилстрой. Разрешение на строительство ЖК «Посейдон 2» за № RU № от ДД.ММ.ГГГГ подписано начальником управления архитектуры и градостроительства <адрес> ФИО11. После этого, ООО «Кубаньжилстрой» было выдано данное разрешение и после его получения застройщик вправе начать выполнять строительные Свидетель №60. В 2013 году ООО «Кубаньжилстрой» обратилось в управление архитектуры и градостроительства Муниципального образования город – герой Новороссийск для получения разрешения на строительство многоквартирного жилого ФИО67 по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, территория квартала в границах улиц: Суворовская, Куникова, <адрес>, Снайпера Рубаха (многоэтажный жилой ФИО67 4 по ГП (ЖК «Суворовский») с пакетом документов в соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса, действующего на момент выдачи разрешения. Земельный участок, на котором должен был быть построен ЖК «Суворовский», принадлежал Муниципальному образованию <адрес>, на основании договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ №, которое предоставило в арендное пользование земельный участок ООО «Кубаньжилстрой. Разрешение на строительство ЖК «Суворовский» за № RU № от ДД.ММ.ГГГГ подписано и.о. начальника управления архитектуры и градостроительства <адрес> ФИО12. После этого, ООО «Кубаньжилстрой» было выдано данное разрешение и после его получения застройщик вправе начать выполнять строительные Свидетель №60. Полномочий на осуществление контроля за строительными Свидетель №60 на объектах у Управления архитектуры и градостроительства муниципального образования город – герой Новороссийск не было и нет. Данные функции возложены на гостройнадзор (Департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского Потерпевший №285). Когда объект построен, то застройщик обращается в Управление архитектуры и градостроительства Муниципального образования город – герой Новороссийск для получения разрешения на ввод в эксплуатацию построенного объекта капитального строительства с пакетом документов в соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса. Разрешение выдается на определенный срок, который указывает проектировщик, при разработке проектной документации. Когда заканчивается срок действия разрешения на строительство, то застройщик вновь обращается в их управление за продлением срока действия уже выданного разрешения на строительство объекта. Все разрешения на вышеуказанные объекты неоднократно продлевались, случаев, что они не продлили ООО «Кубаньжилстрой» разрешение на какой-то один из указанных объектов, не было.

ООО «Кубаньжилстрой» по вопросам исполнения требований законодательства об участии в долевом строительстве. Предписания об устранении нарушений законодательства об участии в долевом строительстве в отношении ЖК «Посейдон 2» департаментом не выносились. Внеплановые проверки - те проверки, которые не согласовываются с прокуратурой Потерпевший №285 и не входят в утвержденный план. Внеплановая проверка ЖК «Посейдон 2» была проведена по результатам анализа ежеквартальной отчетности застройщика за 2 и 3 кварталы 2017 года. По объекту строительства «Многоэтажный жилой ФИО67 № по ГП по <адрес> в <адрес>» (земельный участок с кадастровым номером №) ЖК «Одиссей» пояснил, что в октябре 2017 года и мае 2019 года Департаментом проведены внеплановые выездные проверки ООО «Кубаньжилстрой» по вопросам исполнения требований законодательства об участии в долевом строительстве, в том числе и по объекту жилой ФИО67 № ЖК «Одиссей». Предписания об устранении нарушений законодательства об участии в долевом строительстве в отношении ЖК «Одиссей» Департаментом не выносились. Основанием внеплановой проверки в октябре 2017 года послужило обращение Свидетель №122, а также контроль для выполнение предписания по ЖК «Посейдон 1» (уголовное дело по данному объекту судом рассмотрено). Основание для внеплановой проверки ЖК «Одиссей» в мае 2019 года контроль для выполнение предписания по ЖК «Посейдон 1» (уголовное дело по данному объекту судом рассмотрено), а также по результатам анализа ежеквартальной отчетности ООО «Кубаньжилстрой» за 4 квартал 2017 года и 1 – 2 кварталы 2018 года. В мае 2019 года для завершения строительства объект ЖК «Одиссей» передан новому застройщику – АНО «Центр помощи участников долевого строительства». Строительство объекта ЖК «Одиссей» почти завершено. Относительно объекта «Многоэтажный жилой ФИО67 № по ГП по <адрес> в <адрес>» ЖК «Суворовский» (земельный участок с кадастровым номером №) пояснил, что в октябре 2017 года и в мае 2019 года Департаментом проведены внеплановые выездные проверки

ООО «Кубаньжилстрой» по вопросам исполнения требований законодательства об участии в долевом строительстве, в том числе и по объекту жилой ФИО67 № ЖК «Суворовский». Основанием внеплановой проверки в октябре 2017 года послужило обращение Свидетель №122, а также контроль для выполнение предписания по ЖК «Посейдон 1» (уголовное дело по данному объекту судом рассмотрено). Основание для внеплановой проверки ЖК «Суворовский» в мае 2019 года являлся контроль для выполнения предписания по ЖК «Посейдон 1» (уголовное дело по данному объекту судом рассмотрено), а также по результатам анализа ежеквартальной отчетности ООО «Кубаньжилстрой» за 4 квартал 2017 года и 1 – 2 кварталы 2018 года. С целью завершения строительства объект передан новому застройщику – ОО «Юг-Инжиниринг», строительство которого завершено. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Юг-Инжиниринг» получило разрешение на ввод объекта ЖК «Суворовский» в эксплуатацию. По строительному объекту «Жилой ФИО67 № ЖК «Суджук-Кале», расположеннму по адресу: <адрес>» (земельный участок с кадастровым номером 23:47:0309018:1320) пояснил, что в октябре 2017 года, апреле 2018 года и мае 2019 года Департаментом проведены внеплановые выездные проверки ООО «Кубаньжилстрой», по вопросам исполнения требований законодательства об участии в долевом строительстве. Основанием внеплановой проверки в октябре 2017 года послужило обращение Свидетель №122, а также контроль для выполнение предписания по ЖК «Посейдон 1» (уголовное дело по данному объекту судом рассмотрено). Основанием для внеплановой проверки ЖК «Суджук Кале 1» в мае 2019 года являлся контроль для выполнение предписания по ЖК «Посейдон 1» (уголовное дело по данному объекту судом рассмотрено), а также по результатам анализа ежеквартальной отчетности ООО «Кубаньжилстрой» за 4 квартал 2017 года и 1 – 2 кварталы 2018 года. Департаменту известно, что ООО «Кубаньжилстрой» ЖК «Суджук Кале 1» в 2018 году продало объект незавершенного строительства и земельный участок на котором располагается ЖК «Суджук Кале 1» ООО «Акстрой». В 2019 году проверялось ООО «Акстрой» у которого нецелевого использования денежных средств выявлено не было. По строительному объекту «Жилой ФИО67 № ЖК «Суджук-Кале», расположенному по адресу:

<адрес>» (земельный участок с кадастровым номером 23:47:0309018:1320) пояснил, что в апреле 2018 года Департаментом проведена внеплановая выездная проверка ООО «Кубаньжилстрой» по вопросам исполнения требований законодательства об участии в долевом строительстве. Основанием для внеплановой проверки ЖК «Суджук Кале 2» в апреле 2018 года являлся контроль для выполнение предписания по ЖК «Посейдон 1» (уголовное дело по данному объекту судом рассмотрено), а также по результатам анализа ежеквартальной отчетности ООО «Кубаньжилстрой» за 1 – 2 кварталы 2018 года. С целью завершения строительства объект продан новому застройщику – ООО «Акстрой». Предписания об устранении нарушений законодательства об участии в долевом строительстве в отношении ЖК «Суджук-Кале 2» Департаментом не выносились. Для целей строительства ЖК «Посейдон 2» между ООО «Кубаньжилстрой» (заказчиком) и ООО «Кубаньстроймонолит» (генподрядчиком) были заключены договоры строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ № СМР-16, № СМР – 16, № СМР - 16. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ договоры строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ № СМР-16, № СМР – 16, № СМР – 16 расторгнуты не были. После 2018 года ЖК «Посейдон 2» они не проверяли. В бухгалтерской отчетности ООО «Кубаньжилстрой» отражены общие затраты на строительство объекта ЖК «Посейдон 2» в сумме 306 938 746,38 рублей, НДС в сумме 21 202 932,84 рубля, авансы, выданные поставщикам и подрядчикам в сумме 29 000 рублей. По данным счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» ООО «Кубаньжилстрой» направлено ООО «Кубаньстроймонолит» 46 925 953,68 рублей. ООО «Кубаньстроймонолит» выполнены Свидетель №60 на общую сумму 75 407 097,42 рубля. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ кредиторская задолженность по ЖК «Посейдон 2» перед поставщиками, подрядчиками составляет в общей сумме 28 698 760,41 рублей. Для целей строительства ЖК «Одиссей» между ООО «Кубаньжилстрой» (заказчиком) и ООО «Новошипстрой» (генподрядчиком) были заключены договоры строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ № СМР - 19, № СМР – 19. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ договоры строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ № СМР - 19, № СМР – 19 расторгнуты не были. После 2019 года ЖК «Одиссей» они не проверяли. В бухгалтерской отчетности ООО «Кубаньжилстрой» отражены общие затраты на строительство объекта ЖК «Одиссей» в сумме 277 333 002,84 рубля, НДС в сумме 17 875 820,33 рубля, авансы, выданные поставщикам и подрядчикам в сумме 73 914 753,03 рублей, в том числе аванс выданный ООО «Новошипстрой» в сумме 40 869 593,03 рублей. В оборотно – сальдовой ведомости на ДД.ММ.ГГГГ по счету 08.03 ООО «Кубаньжилстрой» отражены затраты на строительство ЖК «Одиссеей» на общую сумму 277 333 002,84 рубля. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ отражены авансы, выданные поставщикам и подрядчикам, на общую сумму 73 914 753,03 рубля. На ДД.ММ.ГГГГ кредиторская задолженность по ЖК «Одиссей» перед поставщиками, подрядчиками составляет в общей сумме 1 208 792,98 рублей. Для целей строительства ЖК «Суджук Кале 1» между ООО «Кубаньжилстрой» (заказчиком) и ООО «Акстрой» (генподрядчиком) был заключен договор строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ № С-К СМР - 1. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ договор строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ № С-К СМР - 1 расторгнут не был. По данным бухгалтерского учета затраты на строительство объекта ЖК «Суджук Кале 1» составили 375 482 089,15 рублей. Кроме того, в бухгалтерской отчетности имеются затраты на приобретение земельного участка в сумме 180 000 000 рублей, так же отражен налог на добавленную стоимость в связи со строительством на сумму 53 030 322,53 рубля, отражены авансы, выданные поставщикам и подрядчикам, на общую сумму 1 850 632 рубля. На ДД.ММ.ГГГГ кредиторская задолженность по ЖК «Суджук Кале 1» перед поставщиками, подрядчиками составляет в общей сумме 1 035 653,27 рублей. Для целей строительства ЖК «Суджук Кале 2» между ООО «Кубаньжилстрой» (заказчиком) и ООО «Акстрой» (генподрядчиком) были заключен договор строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ № С-К СМР - 2. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ договор строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ № С-К СМР - 2 расторгнут не был. По данным бухгалтерского учета затраты на строительство объекта ЖК «Суджук Кале 2» составили 225 232 341,95 рублей. Кроме того, в бухгалтерской отчетности отражен НДС связанный со строительством в сумме 17 918 744,39 рублей. На ДД.ММ.ГГГГ кредиторская задолженность по ЖК «Суджук Кале 2» перед поставщиками, подрядчиками составляет в общей сумме 800 150,85 рублей. Для целей строительства ЖК «Суворовский» между ООО «Кубаньжилстрой» (заказчиком) и ООО «Новошипстрой» (генподрядчиком) был заключен договор строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ № СМР –С-К. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ договор строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ № СМР –С-К расторгнут не был. По данным бухгалтерского учета затраты на строительство объекта ЖК «Суворовский» составили 371 858 295,11 рублей. Кроме того, в бухгалтерской отчетности отражен НДС, связанный со строительством в сумме 31 746 833,65 рублей, отражены авансы, выданные поставщикам и подрядчикам, на общую сумму 9 557 864,94 рубля. На ДД.ММ.ГГГГ кредиторская задолженность по ЖК «Суворовский» перед поставщиками, подрядчиками составляет в общей сумме 11 234 328,16 рублей.

Из показаний свидетеля Свидетель №15, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности главного бухгалтера ООО «Кубаньжилстрой», расположенное по адресу: Краснодарский Потерпевший №285. <адрес>. В ее должностные обязанности входило: ведение налогового и бухгалтерского учета, отражение в бухгалтерской программе 1C всех операции согласно первичным оправдательным документам которые поступали в отдел бухгалтерии, а также иные обязанности, предусмотренные должностной инструкцией. Через программное обеспечение «1С-предприятие» ведется бухгалтерский учет ООО «Кубаньжилстрой». Ее непосредственным руководителем являлся генеральный директор ООО «Кубаньжилстрой» Канаев С.В. Всю финансовую деятельность предприятия Канаев С.В. осуществлял лично, даже находясь дистанционно. Обстоятельства ведения Канаевым С.В. финансовой политики предприятий, мне не неизвестны. ООО «Кубаньжилстрой» имеет расчетные счета в кредитных организациях, расположенных на территории <адрес> и <адрес> в следующих ФИО332: «Сбербанк», «Возраждение», «Бин-ФИО332». «Крыловский» и «Нацинвестпромбанк» (<адрес>). По какой причине у ООО «Кубаньжилстрой» имеются расчётные счета в разных кредитных учреждениях, ей не известно. Расчетные счета, в указанных кредитных учреждениях, являются действующими, кроме ФИО332 «Крыловской», где в настоящее время осуществляется конкурсное производство. ООО «Кубаньжилстрой» осуществляет финансовую деятельность путем безналичного расчета. Расходование (перевод, оплата) денежных средств осуществляется только по указанию Канаева С.В., с его ведома. ООО «Кубаньжилстрой» осуществляет расходование денежных средств на строительство многоквартирных ФИО67 и общехозяйственные нужды (оплата коммунальных, выплата заработной платы сотрудникам предприятия, оплата налогов, страховых взносов). ООО «Кубаньжилстрой» является ликвидным предприятием, так как располагает оборотными активами (товарно-материальные ценности, дебиторская задолженность) и вне оборотными (недвижимое имущество) активами. Денежные средства, привлеченные в результате заключения договоров долевого участия по строительному объекту ЖК «Посейдон» поступали на различные счета ООО «Кубаньжилстрой» открытые в кредитных организациях. Сведения о поступивших денежных средствах аккумулировались на 51 счете бухгалтерского учета предприятия. Договоры долевого участия подготавливались сотрудниками отдела продаж ООО «Кубаньжилстрой». Участия в определении конкретного счета на стадии подготовки договора долевого участия перед его заключением, она не принимала. Участники договора долевого участия переводили денежные средства на расчетный счет, который был указан в заключаемом ими договоре. Таким образом, она не обладала сведениями о том, кто и каким образом определял на какой открытый счет в кредитном учреждении предприятия, будут поступать денежные средства «дольщиков». На какой срок было выдано разрешение на строительство ООО «Кубаньжилстрой» и дата сдачи объектов в эксплуатацию ей не известны.

Из показаний свидетеля Свидетель №15, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в июне 2013 года она устроилась на Свидетель №60 в ООО «Кубаньжилстрой» по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, на должность заместителя главного бухгалтера. В тот период функции главного бухгалтера исполняла ФИО34, которая вела непосредственное руководство отделом бухгалтерии. С ДД.ММ.ГГГГ она была назначена на должность главного бухгалтера, в которой работала до сентября 2018 года. В ООО «Кубаньжилстрой» руководителем являлся Свидетель №6, после которого генеральным директором был назначен Канаев С.В. Заместителем генерального директора являлся Свидетель №17 Её непосредственным руководителем являлся Канаев С.В. В отделе бухгалтерии работали следующие сотрудники: заместитель Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Потерпевший №2. В должностные обязанности ФИО798 входило: начисление заработной платы, страховых взносов, составление отчетности в фонды, операциями, связанными с кассой, вносила в учет формирование затраты по строительству. В должностные обязанности Свидетель №3 входил учет общехозяйственных расходов (затраты по коммунальным услугам, телефония, отвечала на запросы ФИО332. В должностные обязанности Потерпевший №2 входило: формирование платежных поручений, отправление их в ФИО332, получение указаний от руководителя ООО «Кубаньжилстрой» Канаева С.В. о том какие платежные поручения, на какие суммы и в адрес кого необходимо составить и направить в ФИО332 для перечисления в адрес контрагентов денежных средств, контроль авансовых отчетов. ФИО332 – клиент по всем ФИО332 находились у Потерпевший №2, допуск к ключам от ФИО332 – клиент был только у Потерпевший №2. В должностные обязанности Свидетель №4 входило следующее: внесение в 1С – предприятие сведений о зарегистрированных, расторгнутых договорах участия в долевом строительстве. После увольнения Свидетель №4 в их организацию была трудоустроена Свидетель №5, которая продолжила заниматься выполнением обязанностей Свидетель №4 В ее должностные обязанности входило: отражение всех документально подтвержденных и подписанных уполномоченным на то лицом операций в программном продукте 1 С – предприятие (бухгалтерия строительной организации. У ООО «Кубаньжилстрой» были открыты расчетные счета в следующих ФИО332: «Сбербанк России», «Крыловский», «Открытие», «Нацинвестпром ФИО332» (НИП), «Бин ФИО332». Контрольно – кассового аппарата в ООО «Кубаньжилстрой» не было, в этом нарушения никакого не было. Все денежные средства от участников долевого строительства поступали только безналичным способом на расчетные счета их организации, по договорам подряда, генподряда так же производились безналичным способом. Расходование денежных средств (переводы, оплата) денежных средств осуществлялись только по указанию и с ведома Канаева С.В., никто иной дать указания на распоряжение денежными средствами ООО «Кубаньжилстрой» не мог. ООО «Кубаньжилстрой» являлось ликвидным предприятием, так как располагало активами (торгово – материальные ценности, дебиторская задолженность) и внеоборотными (недвижимое имущество) активами. Сведения о поступивших денежных средствах в ООО «Кубаньжилстрой» аккумулировались на 51 счете бухгалтерского учета предприятия. С участниками долевого строительства работал отдел продаж, в бухгалтерию поступали уже подписанные представителем ООО «Кубаньжилстрой» и участником долевого строительства, а также прошедшие государственную регистрацию договоры участия в долевом строительстве. В каждом договоре участия в долевом строительстве указаны реквизиты ФИО332 куда нужно было внести денежные средства участников долевого строительства. Кто определял на какой счет нужно внести денежные средства, ей не известно, она все сведения видела уже по факту зарегистрированными и отраженными в 1 С предприятии, а также в договорах участия в долевом строительстве. Они не проводили сверку поступления денежных средств на конкретный расчетный счет от конкретного участника долевого строительства. При выдаче разрешений на строительство, подачи документов в Администрацию <адрес>, бухгалтерия участия не принимала. Ей не известно продлевались ли разрешения на строительство. Пояснить кто был генподрядчиками при строительстве ЖК «Посейдон 2», ЖК «Одиссей», ЖК «Суджук Кале 2, ЖК «Суджук Кале 1», ЖК «Суворовский», она не может, так как прошло большое количество времени.

Из показаний свидетеля ФИО789, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в ООО «Кубаньжилстрой» трудоустроилась в июне 2013 года. Состояла в должности заместителя главного бухгалтера. С ДД.ММ.ГГГГ была назначена на должность главного бухгалтера ООО «Кубаньжилстрой», в которой работала до сентября 2018 года. Основным видом деятельности ООО «Кубаньжилстрой» являлось строительство жилых и не жилых зданий. Основным доходом ООО «Кубаньжилстрой» являлась реализация построенных объектов, за вычетом расходов связанных со строительством объектов. Все объекты ООО «Кубаньжилстрой» являлись объектами долевого строительства и строились за счет привлечения денежных средств участников долевого строительства. В ООО «Кубаньжилстрой» контрольно – кассового аппарата не было, все привлеченные денежные средства от участников долевого строительства вносились только на расчетные счета ООО «Кубаньжилстрой», которые были открыты в 5 кредитных организациях: Сбербанк России, Крыловский, Открытие, Нацинвестпром ФИО332 (НИП), Бин ФИО332. Участник долевого строительства подписывал соответствующий договор, в котором были указаны реквизиты по которым необходимо было перечислить денежные средства в адрес ООО «Кубаньжилстрой». Расходованием привлеченных денежных средств от участников долевого строительства распоряжался только генеральный директор ООО «Кубаньжилстрой», которым являлся Канаев Сергей ФИО85. В отделе бухгалтерии ООО «Кубаньжилстрой» на рабочем компьютере бухгалтера Потерпевший №2 были установлены программы «ФИО332 – клиент», которые напрямую были привязаны к расчетным счетам ООО «Кубаньжилстрой» и расходование денежных средств происходило через данные программы, путем составления в них платежных поручений и отправлений их в тот или иной ФИО332 для проведения операции (оплаты). Все платежные поручения подписывались электронной подписью генерального директора ООО «Кубаньжилстрой» Канаева С.В. В каждом ФИО332 имелась своя программа «ФИО332 – клиент» и соответственно электронные подписи для каждого ФИО332 были свои. Пароли от программ «ФИО332 – клиент» были только у Потерпевший №2 Она не помнит, работал ли кто-либо в программах «ФИО332 – клиент» в отсутствие Потерпевший №2 Все указания на составление платежных поручений по переводу денежных средств в адрес того или иного контрагента Потерпевший №2 получала лично от Канаева С.В. Привлеченные денежные средства тратились в соответствии с договорными отношения ООО «Кубаньжилстрой», направлялись на строительство объектов, по которым привлекались денежные средства участников долевого строительства.

Из показаний свидетеля Свидетель №15 (допрошенного ДД.ММ.ГГГГ) оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что дебиторскую задолженность участников долевого строительства контролировал отдел продаж ООО «Кубаньжилстрой», кто именно она ответить затруднилась. Сотрудникам ООО «Кубаньжилстрой» выдавались денежные средства в подотчет, однако в какой сумме и возвращались ли подотчетные денежные средства она не помнит. Выдавались ли займы ООО «Кубаньжилстрой» в каком размере, на какие цели, возвращены ли взятые займы она не помнит. Помнит, что от ФИО799 в ООО «Кубаньжилстрой» поступали займы, однако в каком именно размере, каким способом предоставлялись она не помнит. По факту возврата займов ей ничего не известно. У ООО «Кубаньжилстрой» были приобретены в лизинг два автотранспортных средства, ФИО104 «Мерседес» и «Киа». Кто принимал решение о приобретении данных автомобилей ей не известно. В штате ООО «Кубаньжилстрой» было два водителя, а именно: Самойлено ФИО148 и ФИО95, полных данных она не помнит. Путевые листы составлялись. Кто из бухгалтеров ООО «Кубаньжилстрой» вел хозяйственную документацию относительно выделения денежных средств на обслуживание данных автотранспортных средств, в том числе на горюче смазочные материалы, вносил сведения в 1 С бухгалтерию и оплату расходов на содержание данных автотранспортных средств, в настоящее время затрудняется ответить, но вероятно это была Потерпевший №2 Денежные средства на данные цели расходовались непосредственно с расчетного счета «Кубаньжилстрой». Ответственными за техническое состояние автомобилей были водители. С кем именно были заключены договора на обслуживание она не помнит. Автотранспортные средства использовались в производственных целях, ими пользовались все сотрудники ООО «Кубаньжилстрой». При этом управляли автомобилем исключительно штатные водители. Она не помнит были ли у ООО «Кубаньжилстрой» иные доходы помимо привлечения денежных средств участников долевого строительства. По поводу стимулирующих выплат сотрудникам отдела продаж пояснить не может.

Из показаний свидетеля Свидетель №295, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что с ноября 2014 года по май 2020 года она работала в должности бухгалтера ООО «Кубаньжилстрой». Уволилась в связи с банкротством ООО «Кубаньжилстрой». В ее должностные обязанности входило: составление платежных поручений ООО «Кубаньжилстрой», посредствам программного обеспечения «ФИО332-клиент», «1С-программа», а также Свидетель №60 с поставщиками, авансовые отчеты, и другие обязанности предусмотренные должностной инструкцией. Основным видом деятельности компании является выполнение строительных Свидетель №60, а именно жилых многоэтажных ФИО67. Ее непосредственным руководителем с ноября 2014 года по сентябрь 2018 года является генеральный директор ООО «Кубаньжилстрой» Канаев С.В. С ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ ее непосредственным руководителем являлась Свидетель №7 Ее рабочее место расположено в кабинете бухгалтерии, в офисе ООО «Кубаньжилстрой» по адресу: <адрес>. В Свидетель №60 она использовала персональный компьютер, с установленным на нем программным обеспечением «ФИО332-клиент», доступ к которой из числа всех сотрудников бухгалтерии был только у нее. Данная программа напрямую связана с расчетными счетами ООО «Кубаньжилстрой», которые находятся в следующих кредитных организациях: ПАО «Бин-ФИО332», ПАО «Возрождение», ПАО «Сбербанк», ПАО «Русский ипотечный ФИО332», ПАО «Нацинвестпромбанк». В связи с чем было открыто несколько счетов, ей не известно. Ранее также имелся расчетный счет в ФИО332 «Крыловской», который был закрыт в связи отозванием лицензии у ФИО332. Исключительно по указанию Канаева С.В. она осуществляла перевод денежных средств с программы «ФИО332-клиент» на расчетные счета контрагентов. Все денежные операции утверждал лично Канаев С.В. Она прописывала назначение платежа, однако в ее обязанности не входило проверка законности расходования Канаевым С.В. денежных средств, привлеченных в результате заключенных договоров долевого участия граждан на выполнение строительных Свидетель №60. Ей неизвестны случаи перевода денежных средств с расчетных счетов ООО «Кубаньжилстрой» на расчетные счета иных аффилированных Канаеву С.В. юридических лиц в целях использования данных денежных средств по своему усмотрению. Она переводила денежные средства лично по указанию Канаева С.В., что происходило в последующем с данными денежными средствами, ей не неизвестно. Цели и основания расходования денежных средств Канаев С.В. определял самостоятельно, так как финансово-хозяйственной деятельностью предприятия руководил лично. ООО «Кубаньжилстрой» расходовало денежные средства на строительство многоквартирных ФИО67 и на общехозяйственные нужды. ЖК «Посейдон 2» строился с помощью привлеченных денежных средств дольщиков по договорам долевого участия. Денежные средства, внесенные в результате заключенных договоров долевого участия поступали на различные счета, принадлежащие ООО «Кубаньжилстрой». Договор долевого участия составлялся сотрудниками отделе продаж. Участие в определении конкретного расчетного счета, который будет указан в договоре долевого участия она не принимала. На какой срок выдавалось разрешение на строительство ЖК «Посейдон 2» ей точно не известно.

Из показаний свидетеля Свидетель №295, (допрошенной ДД.ММ.ГГГГ) оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что главным бухгалтером в ООО «Кубаньжилстрой» была ФИО19. Она работала в бухгалтерии и подчинялась как главному бухгалтеру, так и генеральному директору ООО «Кубаньжилстрой» Канаеву С.В. Кто был у генерального директора Канаева С.В. заместителем не помнит. В организации имелась программа ФИО332 – клиент, ключи от которой имелись только у неё. Программой можно было пользоваться только с ее рабочего компьютера. В её отсутствие на рабочем месте (отпуска, больничные) её обязанности выполнял свободный бухгалтер. Должностной регламент на руки выдавался, но где находится не знает. При составлении платежных документов в программе ФИО332 – клиент данный документ подписывался электронной подписью генерального директора ООО «Кубаньжилстрой» Канаева С.В. Подписи или какой-либо записи об исполнителе и лице, составившем данный документ, в программе отражено не будет. Кассы в ООО «Кубаньжилстрой» как таковой не было, велась кассовая книга предприятия, где фиксировались денежные средства, выданные в подотчет, заработная плата сотрудников. Денежные средства в подотчет выдались на хозяйственные нужды предприятия, командировки сотрудников. Расчет с генподрядчиками, контрагентами, участниками долевого строительства был только безналичным способом. Четкой структуры и принципа в выборе расчетного счета, на который участники долевого строительства переводили денежные средств, не было. Разнесением банковских выписок занималась она. Договорами долевого участия занималась не она, а другой бухгалтер Свидетель №5, которая вносила все сведения в 1 С предприятие по договорам участия в долевом строительстве. Необходимости в осуществлении контроля в какой ФИО332 «дольщики» внесут денежные средства, не было. Отдел бухгалтерии находился по адресу: <адрес>, удаленным способом никто не работал, сторонние организации для ведения бухгалтерского учета не привлекались. Поэтому же адресу располагался кабинет генерального директора Канаева С.В., секретаря. Отдел продаж находится в другом здании по адресу: <адрес>, номер ФИО67 не помнит. С 2019 года ООО «Кубаньжилстрой» располагалось по адресу: <адрес>, помещение 1.

Из показаний свидетеля Свидетель №295, (допрошенной ДД.ММ.ГГГГ) оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в должности бухгалтера ООО «Кубаньжилстрой» онф работала с ноября 2014 года по май 2020 года, уволилась из данной организации, в связи с ее банкротством. У каждого сотрудника бухгалтерии ООО «Кубаньжилстрой» имелось рабочее место, оборудованное компьютером. При выполнении должностных обязанностей бухгалтера она работала с программой «ФИО332 – клиент», ключи от которой имелись только у неё. Программой «ФИО332 – клиент» можно было пользоваться только с ее рабочего компьютера. На её компьютере, а также в программе «ФИО332 – клиент» были установлены пароли, которые по мере надобности она сообщала сотрудникам бухгалтерии, если в ее отсутствие необходимо было провести платежи. После сообщения паролей от компьютера и программы «ФИО332 – клиент», пароли не менялись. При составлении платежных документов в программе «ФИО332 – клиент» данный документ подписывался электронной подписью генерального директора ООО «Кубаньжилстрой» Канаева С.В., какой-либо записи об исполнителе и лице, составившем данный документ в данной программе отражено не будет. Электронная подпись генерального директора ООО «Кубаньжилстрой» Канаева С.В. была в единственном экземпляре и была вверена ей. Данной электронной подписью она пользовалась только в программе «ФИО332 – клиент», можно ли было использовать электронную подпись в иных программах для подписания документов, не знает. Программа «ФИО332 – клиент» была напрямую связана с расчетными счетами ООО «Кубаньжилстрой», открытыми в следующих кредитных организациях: ПАО «Бин – ФИО332», ПАО «Возрождение», ПАО «Сбербанк», ПАО «Русский ипотечный ФИО332», ПАО «Нацинвестбанк». Все привлеченные денежные средства участниками долевого строительства вносились только на расчетные счета ООО «Кубаньжилстрой», наличные денежные средства от участников долевого строительства в ООО «Кубаньжилстрой» не вносились, кассы в данной организации не было. Все привлеченные денежные средства участниками долевого строительства расходовались на объекты строительства ООО «Кубаньжилстрой», расходование денежных средств производилось только по указанию генерального директора Канаева С.В. Все платежные документы составлялись только с указания и разрешения генерального директора Канаева С.В. Привлеченные денежные средства тратились на объекты строительства, на оплату коммунальных платежей, а также на финансово – хозяйственную деятельность ООО «Кубаньжилстрой». При составлении платежных поручений по договорам подряда она проверяла такой договор, сверяла счета, выставленные в адрес ООО «Кубаньжилстрой» подрядчиком с договором и только после этого подписывалось платежное поручение и направлялось в ФИО332 на оплату. Ей известно, что у ООО «Кубаньжилстрой» имелся лизинг на транспортные средства, но на какие пояснить не могу, так как не помню. Из каких денежных средств выплачивался данный лизинг не помнит. Основной доход ООО «Кубаньжилстрой» был от строительства жилых и не жилых объектов, которые строились за счет привлеченных денег участников долевого строительства. У ООО «Кубаньжилстрой» было взято несколько ФИО80, но на какие цели пояснить не может.

<адрес>. В большинстве случаев граждане приобретают недвижимое имущество в результате рекламы предприятия. Дольщики приходили в офис продаж по адресу: <адрес>, где и заключали договоры долевого участия, в котором был указан расчетный счет, на который после регистрации данного договора, перечислялись денежные средства. Какой конкретно расчетный счет, необходимо было указать в договорах долевого участия ей сообщал Канаев С.В. Она заключала и подписывала договоры долевого участия и купли-продажи квартир в указанном ФИО67. Также заключать договоры и подписывать их имеют право менеджеры отдела продаж на основании выданной нотариальной доверенности от имени ООО «Кубаньжилстрой». Она осуществляла продажу квартир, в том числе и в ЖК «Одиссей», ЖК «Посейдон 2». Она не знает, в связи с чем, сроки сдачи в эксплуатацию данных ФИО67 истекли и неоднократно продлевались и в последующем ФИО67 не были достроены. Указания о зачислении денежных средств на реквизиты банковских счетов давал генеральный директор ООО «Кубаньжилстрой» Канаев С.В. Куда и на какие цели расходовались привлеченные денежные средства, ей неизвестно.

Из показаний свидетеля Свидетель №12 (допрошенной ДД.ММ.ГГГГ) оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в период с августа 2011 года по март 2018 года она работала в ООО «Кубаньжилстрой» в должности начальника отдела продаж по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>. Трудоустроена была в ООО «Кубаньжилстрой» официально по трудовому договору. Уволилась в виду сокращения штатной численности сотрудников. Основным видом деятельности ООО «Кубаньжилстрой» являлось строительство и реализация недвижимого имущества, в основном жилых квартир, расположенных в многоквартирных жилых ФИО67. По данному адресу до 2016 года так же находился кабинет генерального директора ООО «Кубаньжилстрой», бухгалтерия. Впоследствии бухгалтерия и генеральный директор располагались по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>. В 2011 году директором ООО «Кубаньжилстрой» был ФИО33 либо Фадеев, точные данные не помнит. Потом директорами не продолжительное время были ФИО1528 ФИО88, Свидетель №6, а с 2014 года генеральным директором ООО «Кубаньжилстрой» Канаев Сергей ФИО85, который до назначения принимал участие в руководстве данной организации, так как входил в состав директоров. Её непосредственным руководителем был Канаев С.В. В её должностные обязанности входило: маркетинговые исследования первичного рынка недвижимости, проведение разъяснительных консультаций с гражданами, желающих приобрести квартиры в строящихся объектах ООО «Кубаньжилстрой», составление договоров участия в долевом строительстве по установленным шаблонам, подписание договоров от лица ООО «Кубаньжилстрой» (имелась нотариально заверенная доверенность), ведение учета реализуемых объектов строительства. У неё в подчинении в отделе продаж работало несколько сотрудников, а именно: 3 сотрудника – менеджеры по продажам: Свидетель №13, Свидетель №9, Свидетель №10, и было 2 сотрудника – специалисты колцентра, которые принимали телефонные звонки и по телефону консультировали лиц, желающих приобрести квартиру. В обязанности менеджеров по продажам входили те же функции, что и у неё, кроме общего руководства отделом. У Свидетель №13 и Свидетель №9 так же имелись нотариально заверенные доверенности, выданные генеральным директором ООО «Кубаньжилстрой» Канаевым С.В., которые позволяли подписывать договоры участия в долевом строительстве от имени организации. При подписании договоров участия в долевом строительстве лицам, желающим приобрести квартиры в строящихся ФИО67, показывались документы: проект ФИО67, бухгалтерские балансы, государственная экспертиза на объект, разрешение на строительство, уставные документы ООО «Кубаньжилстрой». Данные документы хранились в отделе продаж на каждый объект была своя папка, если «дольщик» просил какие-либо копии, то они их предоставляли. Если были желающие осмотреть строящиеся объекты, то они на них выходили и показывали. Отдел продаж ООО «Кубаньжилстрой» располагался в районе строящихся объектов: ЖК «Посейдон 2», ЖК «Одиссей», ЖК «Суджук Кале 1», ЖК «Суджук Кале 2», ЖК «Суворовский». Все объекты, кроме ЖК «Суворовский», располагались близко друг к другу. В ЖК «Суворовский» был отдельный офис продаж, в котором работал Свидетель №10. Договоры участия в долевом строительстве в отделе продаж ЖК «Суворовский» не подписывались, у того были все вышеуказанные функции менеджера отдела продаж, кроме составления и подписания договоров участия в долевом строительстве. Все договоры подписывались в офисе продаж по адресу: <адрес>. С юридическим лицами, которые приобретали у ООО «Кубаньжилстрой» квартиры, Канаев С.В. подписывал договоры участия в долевом строительстве лично. Шаблоны всех документов, которые они подписывали с участниками в долевом строительстве, а также прейскуранты цен и условия продаж направлялись им в отдел продаж коммерческим управлением ООО «Кубаньжилстрой», находящемся в <адрес>, точного адреса не помнит. В шаблонах договоров они меняли данные «дольщика», номер договора, дату составления, технические параметры квартиры и условия оплаты согласно разработанного прейскуранта. Кто конкретно разрабатывал договоры участия в долевом строительстве, прейскурант цен и условия продаж квартир, не знает. У ООО «Кубаньжилстрой» было несколько расчетных счетов в Сбербанк России, Возрождение, ВТБ, Крыловский, Бинбанк. В договоре участия в долевом строительстве указывался тот расчетный счет на который лицу, приобретающему квартиру, было удобно осуществить платеж с минимальными тратами за комиссию при переводе денежных средств, либо удобно обратиться в близлежащее от офиса продаж отделение ФИО332. Отдел продаж отношения к финансово – хозяйственной деятельности ООО «Кубаньжилстрой» не имел, кто распоряжался финансово – хозяйственной деятельностью ООО «Кубаньжилстрой», не знает. Обстоятельства распоряжения денежными средствами, поступающими на расчетные счета ООО «Кубаньжилстрой» в результате заключения договоров участия в долевом строительстве, ей не известны. В ООО «Кубаньжилстрой» имелась должность пиарменеджер, на которой работала Свидетель №7, которая в 2018 году была назначена на должность генерального директора ООО «Кубаньжилстрой». Рекламная программа заключалась в следующем: наружная реклама (баннеры, растяжки), радио, реклама в интернете на официальном сайте ООО «Кубаньжилстрой», листовки, майки, ручки. Для строительства ЖК «Посейдон 2», ЖК «Одиссей», ЖК «Суворовский» с администрацией <адрес> были заключены в разное время договоры аренды земельных участков, сроки указанные в договорах аренды земельных участков не помнит, которые из практики продлеваются до момента передачи всех приобретенных квартир «дольщикам» и только после этого договоры расторгаются, и земля становится общей собственностью «дольщиков». Земельные участки, на которых строились ЖК «Суджкук Кале 1» и ЖК «Суджук Кале 2», были собственностью ООО «Кубаньжилстрой». В 2017 году администрация <адрес> отказалась продлевать договор аренды земельного участка, на котором строился ЖК «Посейдон 2». Данный вопрос решался длительное время, они надеялись, что данный договор аренды все равно продлится, так как объект был на половину построен. В тот момент продажа квартир ЖК «Посейдон 2» продолжалась, до тех пор, пока один из договоров участия в долевом строительстве не вернулся обратно из Росреестра с отказом на регистрацию. О том, что договор аренды земельного участка не будет продлен известно не было. Причины не продления договора аренды земельного участка, на котором строился ЖК «Посейдон 2», ей не известны. До этого времени ООО «Кубаньжилстрой» на территории <адрес> построило множество ФИО67 на арендуемой земле и проблем с договорами аренды земельных участков, а также их продления, никогда не возникало. Отдел продаж не принимал участия в выборе контрагента, подрядчиков, не касался заключения договоров подряда, они могли работать с юридическими лицами только по указанию Канаева С.В. В этом случае она делала подборку квартир, давала данный список коммерческому управлению в <адрес> и те готовили для Канаева С.В. с данными подрядными организациями договор, который подписывал Канаев С.В. Допускает, что может быть несколько таких договоров за ее подписью, но это было сделано исключительно с разрешения Канаева С.В. Указания на зачисление денежных средств на реквизиты банковских счетов давал генеральный директор ООО «Кубаньжилстрой» Канаев С.В. В ЖК «Посейдон 2» и ЖК «Одиссей» первые договоры участия в долевом строительстве были заключены на ее имя, эти договоры были «пилотными» с данными договорами в Ростреестр на регистрацию направлялся весь большой пакет документов (проект ФИО67, госэкспериза, разрешение на строительство, документы на земельный участок) необходимый для дальнейшей регистрации договоров участия в долевом строительстве. Данный пакет документов с «пилотным» договором участия в долевом строительстве передается в Росреестр один раз, с другими договорами указанные документы уже передавать не нужно. После того как экспертиза предоставленных документов в Росреестр была проведена и все соответствовало, то можно было заключать договоры участия в долевом строительстве с «дольщиками» не беспокоясь, что какие-то документы могут быть не в ФИО347.

Из показаний свидетеля Свидетель №12 (допрошенной ДД.ММ.ГГГГ) оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что она осуществляла деятельность в должности начальника отдела продаж в ООО «Кубаньжилстрой». В ее должностные обязанности входило: общее руководство отделом продаж, консультирование граждан по наличию квартир на продажу, цены, подписание договоров участия в долевом строительстве. Официальной приостановки строительства объектов ООО «Кубаньжилстрой» не было. Соответственно сотрудникам отдела продаж ООО «Кубаньжилстрой» никто не сообщал о приостановке строительных Свидетель №60. Примерно один раз в неделю происходили собрания в ООО «Кубаньжил строй» с участием Канаева С.В., где обсуждались вопросы продолжения строительства, и что именно происходит на каждом из объектов в технической части, как ведется строительство. Соответственно данная информация в полной мере сообщалась дольщикам. Перед заключение договора участия в долевом строительстве «дольщику» сообщалась следующую информацию: адрес, сроки сдачи объекта, сведения о застройщике (наименование организации, наличие лицензий, договоров аренды земельного участка, наличие разрешений на строительство, наличие лицензий), сведения о подрядных организациях (наименование, наличие лицензий, срок Свидетель №60 на рынке строительства жилья, количество одновременно возводимых объектов, адреса уже сданных объектов и т.п.), об условиях сделки (цена, способ оплаты, сроки оплаты, кредитование, страхование сделки (объекта). Договоры участия в долевом строительстве заключались в штатном режиме, так как строительные Свидетель №60 на объектах по факту не прекращались. Стимулирующие выплаты сотрудникам отдела продаж, заключающие договора участия в долевом строительстве, в зависимости от количества проданных квартир предусмотрены не были. Нотариально заверенную доверенность на право подписи договор участия в долевом строительстве от имени ООО «Кубаньжилстрой» ей выдал Канаев С.В. К нотариусу на получение нотариально заверенной доверенности на право подписи документов от имени ООО «Кубаньжилстрой» она получила уже готовую доверенность.

Из показаний свидетеля Свидетель №296, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ она была принята на должность главного бухгалтера ООО «Кубаньжилстрой». Уволена ДД.ММ.ГГГГ в связи с «ликвидацией предприятия», решением Арбитражного суда Краснодарского Потерпевший №285 от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Кубаньжилстрой» признано банкротом, открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим назначена Свидетель №8 В ее должностные обязанности входило: составление и подача бухгалтерской и налоговой отчетности, анализ финансово — хозяйственной деятельности организации, руководство штатом бухгалтеров. По объектам, являющимся предметом уголовного дела в отношении Канаева С.В. поясняет: ежегодно Департаментом по надзору в строительной сфере проводится выездная проверка по результатам которой составляется акт. В ходе проверке устанавливается наличие нецелевого использования денежных средств участников долевого строительства, а также иные нарушения 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных ФИО67 и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ». Согласно акта выездной проверки департамента от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которой был ЖК «Одиссей», было установлено, срок окончания строительства установлен ДД.ММ.ГГГГ, привлечено денежных средств 357 853 296,01 рублей расходы на строительство указанного ЖК составили 357 867 385,87 рублей, т.е. на 14 089,86 рублей затрачено денежных средств больше, чем привлечено. В ходе проверки в мае 2019 года, акт от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что привлечено денежных средств 358 787 333,59 рублей расходы на строительство указанного ЖК составили 367 914 783,22 рубля, то есть на 9 000 000 рублей затрачено денежных средств больше, чем привлечено. Срок окончания строительства, в соответствии с 214-ФЗ, перенесен на ДД.ММ.ГГГГ. Общее количество квартир - 371, из которых сдано и передано участникам долевого строительства 223 квартиры. Не сдано и не передано 148 квартир. С ДД.ММ.ГГГГ ООО «Кубаньжилстрой» не имеет доступ к строительной площадке ЖК «Одиссей», ввиду противоправных действий со стороны сотрудников Администрации МО <адрес>, о чем было подано соответствующее заявление в правоохранительные органы. В настоящее время строительство ЖК «Одиссей» осуществляет АНО «Центр помощи участникам долевого строительства <адрес>», которое не может являться застройщиком, в связи с чем, обязанность по передаче квартир участникам долевого строительства возложена на ООО «Кубаньжилстрой». Договор аренды земельного участка под ЖК «Одиссей» между ООО «Кубаньжилстрой» и ГК «ПИК» был расторгнут в мае 2019 года после указанных действий и заключен с АНО «Центр помощи участникам долевого строительства <адрес>». Акты приема - передачи строительной площадки и иные документы относительно передачи строительной площадки и объекта ЖК «Одиссей» не составлялись. Обязанность подачи отчетности в департамент по данному ЖК возложена также на ООО «Кубаньжилстрой». Многоквартирный жилой ФИО67 № по ГП - ЖК «Посейдон 2». Согласно акта выездной проверки департамента от ДД.ММ.ГГГГ предметом которой был ЖК «Посейдон - 2» привлечено денежных средств 294 792 190,85 рублей, расходы на строительство указанного ЖК составили 299 471 918,81 рублей, то есть на 4 679 727,96 рублей затрачено денежных средств больше, чем привлечено. Общее количество квартир 225, договоры участия в долевом строительстве заключены в отношении всего 144 квартир. Соответственно, 81 квартира и нежилые помещения площадью

696 кв.м, являются активом ООО «Кубаньжилстрой». Срок окончания строительства был установлен ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с 214-ФЗ перенесен на ДД.ММ.ГГГГ. Согласно акта выездной проверки департамента от ДД.ММ.ГГГГ предметом которой был ЖК «Суджук - Кале 2», привлечено денежных средств 239 083 641,83 рубль, расходы на строительство указанного ЖК составили 242 350 835,49 рублей, то есть на 3 267 193,66 рубля затрачено денежных средств больше, чем привлечено. Срок завершения строительства многоэтажного жилого ФИО67 № ЖК «Суджук Кале 2» был установлен ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ, то есть до окончания срока строительства, в рамках инвестиционного меморандума от ДД.ММ.ГГГГ подписанного в том числе Администрацией МО <адрес> между ООО «Кубаньжилстрой» и ООО «СЗ «Акстрой» заключен договор купли -продажи земельного участка под ЖК «Суджук Кале 2». Права и обязанности застройщика по данному объекту перешли ООО «СЗ «Акстрой». В ходе выездных проверок Департаментом не учитываются как расходы по ЖК выплаченные суммы неустоек, взысканные на основании решения судов. Данные, отраженные в актах Департамента соответствуют данных бухгалтерского учета предприятия. Активы компании позволяют покрыть все расходы, необходимые для достроя объектов ООО «Кубаньжилстрой».

Из показаний свидетеля Свидетель №296 (допрошенной ДД.ММ.ГГГГ) оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в ООО «Кубаньжилстрой» она была трудоустроена ДД.ММ.ГГГГ на должность главного бухгалтера. Она имеет высшее экономическое образование, данное образование позволяло ей работать по данной должности. Была трудоустроена официально по трудовому договору. На момент моего трудоустройства в ООО «Кубаньжилстрой» генеральным директором данной организации являлась Свидетель №7 Канаев С.В. генеральным директором ООО «Кубаньжилстрой» уже не являлся. Ее рабочее место было по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>. На момент ее трудоустройства ей известно, что строительные Свидетель №60 на объектах ЖК «Посейдон 2», ЖК «Одиссей» не велись, на ЖК «Суджук Кале 1», ЖК «Суджук Кале 2» велись ООО «Акстрой» (генподрядная организация), на ЖК «Суворовский» по договору генподряда начались строительные Свидетель №60 ООО «Союз», но в последующем Свидетель №60 были прекращены. Летом 2019 года ЖК «Суворовский» начал достраивать ООО «Юг – Инженеринг». Строительную площадку ЖК «Суворовский», также документы по данному объекту ООО «Юг – Инженеринг» ООО «Кубаньжилстрой» не передавали. Согласно документам в ООО «Кубаньжилстрой» на строительных объектах: ЖК «Посейдон 2» - генеральный подрядчик ООО «Кубаньстроймонолит», ИП ФИО1535, ЖК «Одиссей» - ООО «Новошипстрой», ЖК «Суджук Кале 1», ЖК «Суджук Кале 2» - ООО «Акстрой», до данной организации генподрядчиком было ООО «НСК», ЖК «Суворовский» - ООО «Новошипстрой». КС – 2, КС – 3 с генподрядными организациями были подписаны, оригиналы хранились в бухгалтерии, но по истечении столь длительно времени и неоднократных обысков, и выемок, проведенных сотрудниками полиции, где они могут находиться сейчас ей неизвестно, копий документов о производстве выемок и обысков у нее нет. В те помещения, где располагались отделы ООО «Кубаньжилстрой» принадлежат ООО «КЖС – Недвижимость», данные помещения пустые, документов там нет. При Свидетель №60 в ООО «Кубаньжилстрой» использовалась программа 1 С Капитальное строительство, что бы в ней работать необходимы ключ и специальная «платформа», которую для составления отчетов необходимо обновлять, для этого покупалось информационно – техническое сопровождение сроком на 1 год. Последний раз данное обновление покупалось в конце 2018 года на 2019 год и в конце 2019 года данное обновление закончилось и надобности в его приобретении, а также в его использовании в Свидетель №60 ООО «Кубаньжилстрой» не было, так как организация была уже банкрот. Без данного обновления и ключа к программе 1 С Капитальное строительство работать нельзя.

Из показаний свидетеля Свидетель №296 (допрошенной ДД.ММ.ГГГГ) оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ она устроилась на должность главного бухгалтера в ООО «Кубаньжилстрой». Уволилась из ООО «Кубаньжилстрой» в марте 2020 года, в связи с банкротством общества. На момент ее трудоустройства в ООО «Кубаньжилстрой» генеральным директором данной организации являлась Свидетель №7. Канаев С.В. генеральным директором ООО «Кубаньжилстрой» уже не являлся. В тот момент органами предварительного следствия Канаеву С.В. была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. На момент ее трудоустройства строительные Свидетель №60 на объектах: ЖК «Посейдон 2», ЖК «Одиссей» (блок – секция №, блок – секция №), ЖК «Суджук Кале 1», ЖК «Суджук Кале 2» не проводились. На ЖК «Суворовский» непродолжительное время работала строительная организация ООО «СОЮЗ», которое подготовило строительную площадку под ЖК «Суворовский», вывезло мусор, провело оценку строительно – монтажных Свидетель №60 на данном объекте. С ДД.ММ.ГГГГ по март 2020 года в ООО «Кубаньжилстрой» заключение договоров участия в долевом строительстве с гражданами не проводилось, так как у ООО «Кубаньжилстрой» был запрет на привлечение денежных средств участников долевого строительства и запрет на регистрационные действия. Запреты были наложены судом по заявлению Департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского Потерпевший №285. ДД.ММ.ГГГГ ею были изучены бухгалтерские документы и ей стало известно, что привлеченные денежные средства участниками долевого строительства вносились только на расчетные счета ООО «Кубаньжилстрой», а также на расчетные счета агентов ООО «Кубаньжилстрой», с последующим перечислением в адрес ООО «Кубаньжилстрой». Агенты ООО «Кубаньжилстрой» искали клиентов для ООО «Кубаньжилстрой» и заключали с ними предварительные договоры участия в долевом строительстве. Между агентами и ООО «Кубаньжилстрой» были заключены агентские договора. Кто был агентами, она не помнит. Денежные средства, внесенные участниками долевого строительства на расчетные счета, в последующем переводились на расчетные средства ООО «Кубаньжилстрой». В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по март 2020 года привлечения денежных средств участников долевого строительства не было, в связи с чем и расходования данных денежных средств также не было. Ей известно, что в период с 2013 по 2018 года расходование привлеченных денежных средств участников долевого строительство происходило на ведение хозяйственной деятельности организации (оплата налогов, выплата заработной платы сотрудникам ООО «Кубаньжилстрой», оплата выполненных Свидетель №60 подрядными организациями, оплата коммунальных услуг на строительных объектах).

Свидетель Свидетель №8 в судебном заседании пояснила, что с конца 2016 года все счета ООО «Кубаньжилстрой» были арестованы. ООО «Кубаньжилстрой» не могли выполнять обязательства. Расчеты с подрядчиками прекратились. Но подрядчик продолжал выполнять Свидетель №60 до 2018 года, потому что заявление о банкротстве подано в сентябре 2017 года.

Кроме того, показания свидетеля Свидетель №8 были оглашены в ФИО347 ст. 281 УПК РФ согласно которым решением Арбитражного суда Краснодарского Потерпевший №285 от ДД.ММ.ГГГГ она была назначена конкурсной управляющей ООО «Кубаньжилстрой» (ФИО112 №). Права и обязанности конкурсного управляющего установлены ст. 129 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». В ходе осуществления полномочий конкурсного управляющего ООО «Кубаньжилстрой» ей установлено следующее: ООО «Кубаньжилстрой» являлось застройщиком ЖК «Одиссей», ЖК «Посейдон», ЖК «Посейдон — 2», ЖК «Суджук — Кале» <адрес>, 2, 3, ЖК «Суворовский» <адрес>, 5. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Кубаньжилстрой» и ООО СЗ «Акстрой» заключен договор купли - продажи земельного участка под ЖК «Суджук — Кале 2». Права и обязанности застройщика по данному объекту перешли ООО СЗ «Акстрой». ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Кубаньжилстрой» и ООО «Юг — ИНЖИНИРИНГ» заключено инвестиционное соглашение. Права и обязанности застройщика по ЖК «Суворовский» (<адрес> по ГП) перешли ООО «Юг-ИНЖИНИРИНГ». Строительство ЖК «Одиссей» с ДД.ММ.ГГГГ осуществляет АНО «Центр помощи участникам долевого строительства <адрес>», которое не может являться застройщиком, в связи с чем, обязанность по передаче квартир участникам долевого строительства возложена на ООО «Кубаньжилстрой». Договор аренды земельного участка под ЖК «Одиссей» между ООО «Кубаньжилстрой» и ГК «ПИК» был расторгнут в мае 2019 года и заключен с АНО «Центр помощи участникам долевого строительства <адрес>». Акты приема - передачи строительной площадки и иные документы относительно передачи строительной площадки и объекта ЖК «Одиссей» не составлялись. Исходя из анализа финансовой деятельности организации, ООО «Кубаньжилстрой» и в период 2017 года имело и в настоящее время имеет возможность достроя объектов долевого строительства за счет активов организации.

Из показаний свидетеля ФИО51, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она была назначена на должность генерального директора ООО «Кубаньжилстрой», в связи с тем, что Канаев С.В. был дисквалифицирован с должности генерального директора сроком на 6 месяцев на основании постановления Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ. Ее полномочия были прекращены ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Арбитражного суда Краснодарского Потерпевший №285 о признании ООО «Кубаньжилстрой» банкротом и открытии конкурсного производства. Конкурсным управляющим назначена Свидетель №8. ООО «Кубаньжилстрой» осуществляло свою деятельность в <адрес> с 2009 года. Помимо успешной реализации своих проектов, компания достроила объекты за ГК «ПИК» и выдала участникам долевого строительства ГК «ПИК» более 1200 квартир. По состоянию на 2017 год ООО «Кубаньжилстрой» являлось застройщиком ЖК «Одиссей», ЖК «Посейдон 2», ЖК «Суджук – Кале 1», ЖК «Суджук Кале 2» ЖК «Суворовский» <адрес>. По объектам, являющимся предметом уголовного дела в отношении Канаева С.В. могу пояснить, что многоквартирный жилой ФИО67 № по ГП - ЖК «Посейдон 2», разрешение на строительство, выдано сроком до ДД.ММ.ГГГГ на 1 очередь строительства. Сам ЖК «Посейдон-2» поделен на 2 очереди строительства. Решением Арбитражного суда Краснодарского Потерпевший №285 по делу № А32-30719/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, Администрацию МО <адрес> обязали продлить договор аренды земельных участков под данным жилищным помплексом. Общее количество квартир 225, общей площадью 11969,3 кв.м., нежилых площадей 888, 6 кв. м., из которых продано всего 144 квартиры на общую сумму 308,5 млн рублей. Соответственно, 81 квартира и нежилые помещения площадью 696 кв.м, являются активом ООО «Кубаньжилстрой». Квартиры были реализованы только в 1 очереди строительство, однако, функционирование данных секций возможно лишь при разработке и обеспечении сетями всего жилищного комплекса, то есть, 1 и 2 очереди строительства. ООО «Кубаньжилстрой» были понесены соответствующие затраты. Многоквартирный жилой ФИО67 № по ГП - ЖК «Одиссей», разрешение на строительство выдано сроком до ДД.ММ.ГГГГ, в последствии Администрацией МО <адрес> в продлении отказано. Общее количество квартир - 371, из которых сдано и передано участникам долевого строительства 223 квартиры. Не сдано и не передано 148 квартир. Функционирование сданных секций возможно лишь при разработке и обеспечении сетями всего жилищного комплекса, в том числе двух не сданных секций. ООО «Кубаньжилстрой» были понесены соответствующие затраты. С ДД.ММ.ГГГГ строительство ЖК «Одиссей» осуществляло АНО «Центр помощи участникам долевого строительства <адрес>», Одним из учредителей АНО «Центр помощи участникам долевого строительства <адрес>» является администрация МО <адрес>. Договор аренды земельного участка под ЖК «Одиссей» между ООО «Кубаньжилстрой» и ГК «ПИК» был расторгнут в мае 2019 года и заключен с АНО «Центр помощи участникам долевого строительства <адрес>». Акты приема — передачи строительной площадки и иные документы относительно передачи строительной площадки и объекта ЖК «Одиссей» не составлялись. Срок завершения строительства многоэтажного жилого ФИО67 № по ГП -ЖК «Суджук - Кале 2» был установлен ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ, то есть до окончания срока строительства, в рамках инвестиционного меморандума от ДД.ММ.ГГГГ подписанного в том числе Администрацией МО <адрес>, между ООО «Кубаньжилстрой» и ООО «СЗ «Акстрой» заключен договор купли -продажи земельного участка под ЖК «Суджук Кале 2». Права и обязанности застройщика по данному объекту перешли ООО СЗ «Акстрой». Конкурсного производства в отношении ООО «Кубаньжилстрой» признанного банкротом, кредитором по которому является АНО «Центр помощи участникам долевого строительства <адрес>», права требования которому перешли от Администрации МО <адрес>.

Из показаний свидетеля ФИО51 (допрошенной ДД.ММ.ГГГГ) оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что примерно с 2011 года она работала в ООО «Кубаньжилстрой» в должностях: пиарменеджера, затем работала в пресслужбе, а в последующем была назначена на должность руководителя пресслужбы. В ее должностные обязанности как пиарменеджера входило: рекламирование компании ООО «Кубаньжилстрой», проведение мероприятий по продвижению компании ООО «Кубаньжилстрой». Ее непосредственным руководителем была Михалева ФИО177, которая работала в офисе ООО «Кубаньжилстрой», расположенном в <адрес>, ФИО67 либо 34, либо 39 с буквой «А». ДД.ММ.ГГГГ решением совета учредителей она была назначена на должность генерального директора ООО «Кубаньжилстрой» по ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Арбитражного суда Краснодарского Потерпевший №285 о признании ООО «Кубаньжилстрой» банкротом. Назначена на должность генерального директора ООО «Кубаньжилстрой» в связи с дисквалификацией Канаева С.В. с руководящих должностей сроком на 6 месяцев на основании постановления 15 Арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ. Конкурсным управляющим ООО «Кубаньжилстрой» была назначена Свидетель №8 Она как генеральный директор ООО «Кубаньжилстрой» ФИО1529 E.Б. передавала учредительные документы, печать ООО «Кубаньжилстрой». Какую - либо иную документацию Свидетель №8 не передавала. Ей известно, что в генподряде ООО «Кубаньжилстрой» при строительстве ЖК «Посейдон 2», ЖК «Одиссей», ЖК «Суждук Кале 1», ЖК «Суджук Кале 2», ЖК «Суворовский» были следующие организации: ООО «Кубаньстроймонолит» (ЖК «Посейдон 2»), ООО «Новошипстрой» (ЖК «Суворовский»), ООО «НСК», ООО «Акстрой» (ЖК «Суждук Кале 1», ЖК «Суджук Кале 2»), По факту подписания КС-2, КС-3 с генподрядными организациями, ей ничего не известно, она данные документы с генподрядными организациями не подписывала, они были подписаны ранее генеральным директором Канаевым С.В. Когда она была генеральным директором ООО «Кубаньжилстрой» они делали для привлечен инвесторов коммерческое предложение, где была указана процентная готовность объектов: ЖК «Посейдон 2» - процент готовности она не помнит, ЖК «Одиссей» - 65-75 %, ЖК «Суждук Кале 1» - 80%, ЖК «Суджук Кале 2» - 60 %, ЖК «Суворовский» - 85-90 %. В мае 2017 года между ООО «Кубаньжилстрой» и ООО «Акстрой» было заключено первое инвестиционное соглашение, согласно которому объединялись усилия для заверения строительных Свидетель №60 на ЖК «Суджук Кале», в последующем в ноябре 2017 года также между ООО «Кубаньжилстрой» и ООО «Акстрой» были заключены инвестиционные соглашения в соответствии с которым ООО «Акстрой» взял на себя функции инвестора-застройщика по объектам ЖК «Суджук Кале 1». ЖК «Суджук Кале 2», ЖК «Суджжук Кале 3». В марте 2018 года был заключен трехсторонний инвестиционный меморандум между ООО «Кубаньжилстрой», ООО «Акстрой» и Администрацией <адрес>, согласно данного инвестиционного меморандума ООО «Акстрой» завершает строительство всех объектов ООО «Кубаньжилстрой» за счет его активов, которые ООО «Кубаньжилстроой» передает привлеченному соинвестору (ООО «Акстрой»). Также шла процедура оформления договора купли - продажи ЖК «Суджук Кале 2» ООО «Акстрой», но перед этим данные объекты были зарегистрированы и поставлены на кадастровый учет как объекты незавершенного строительства им были присвоены кадастровые номера. С участниками долевого строительства ЖК «Суджук Кале 2» были подписаны дополнительные соглашения о смене застройщика и переносе сроков окончания строительства.

Из показаний свидетеля Свидетель №13, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в ООО «Кубаньжилстрой» по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес> должности менеджера отдела продаж. В ООО «Кубаньжилстрой» было несколько директоров, последним генеральным директором был Канаев Сергей ФИО85. В отделе продаж был один начальник отдела Свидетель №12, а также 3 сотрудника по продажам: она, Свидетель №9 и Свидетель №10. В её должностные обязанности входило: продажа квартир, информирование клиентов о продаже квартир, о способах покупки квартир, в том числе ипотечное кредитование, а также составление договоров участия в долевом строительстве по согласованным шаблонам уже разработанных договоров. Данные шаблоны договоров участия в долевом строительстве разрабатывал юридический отдел, последним руководителем юридического отдела была Свидетель №11. Право подписи в договоре участия в долевом строительстве по доверенности от генерального директора Канаева С.В. было у Свидетель №12 В ее отсутствие она и Свидетель №9 имели право подписывать договора участия в долевом строительстве по доверенностям. В их распоряжении была следующая документация в копиях по строительству объектов: уставные документы ООО «Кубаньжилстрой», разрешение на строительство, государственная экспертиза, договор аренды на землю. Данные документы находились в папках (по каждому ФИО67 была своя папка). При желании участник долевого строительства имел право ознакомиться с такими документами, а также по их требованию они предоставляли им копии. Строительства объектов ЖК «Посейдон 2», ЖК «Одиссей», ЖК «Суджук Кале 1», ЖК «Суджку Кале 2», ЖК «Суворовский» располагались в районе расположения офиса продаж ООО «Кубаньжилстрой», участники долевого строительства могли видеть строящиеся объекты. При желании «дольщиков» они показывали им квартиры в данных объектах, а также применялся демонстрационный материал на бумажном носителе, баннерах. Оригиналы документов по каждому объекту находились в техническом отделе, последним руководителем был либо ФИО800, либо Свидетель №6 Рабочий кабинет генерального директора Канаева С.В. находился по адресу: <адрес>, в первом подъезде, номер помещения не помнит. Поэтому же адресу вместе с ген. директором находились бухгалтерия, секретарь. По адресу: <адрес>, цокольный этаж, располагались юридический отдел, регистрационный отдел и технический отделы. При подписании договоров участия в долевом строительстве мы в данных договорах изменяли только паспортные данные клиента, характеристики выбранной квартиры и способы оплаты (оплата в полном объеме, рассрочка, оплата собственными средствами, либо ипотечный ФИО80), кто выбирал расчетный счет на который необходимо перевести денежные средства за приобретенную квартиру, указанный в договоре участия в долевом строительстве не знает. Подписав договор участия в долевом строительстве в 3 экземплярах, они его отдавали в отдел регистрации, где после регистрации один экземпляр договора возвращался обратно, который они передавали «дольщику», второй экземпляр оставался в органах юстиции (в Росреестре), третий экземпляр оставался в бухгалтерии. Бухгалтерских документов отдел продаж не касался. Ей известно, что в какой-то период времени разрешение на строительство объектов, каких именно не помнит, администрацией <адрес> приостанавливалось, но по какой причине не знает. Заключенные договоры участия в долевом строительстве были сданы на регистрацию в юстицию, но не были зарегистрированы, денежные средства по договорам участия в долевом строительстве участниками вносились на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой» только после их регистрации в юстиции.

Из показаний свидетеля Свидетель №9, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2012 году она была трудоустроена в ООО «Кубаньжилстрой» на должность специалиста отдела продаж, запись в трудовой книжке имеется. В ООО «Кубаньжилстрой» директором был Свидетель №6. Через какой-то промежуток, точную дату не помнит, генеральным директором ООО «Кубаньжилстрой» был назначен Канаев Сергей ФИО85. Начальником отдела продаж ООО «Кубаньжилстрой» являлась Свидетель №12, в такой же должности, как и она, работала Свидетель №13, в должности консультанта работал Свидетель №10, а также было 2 сотрудника колцентра, но те работали не большой промежуток времени. Отдел продаж располагался по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>. Кабинет генерального директора ООО «Кубаньжилстрой» Канаева С.В., и бухгалтерия находились по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>. Технический отдел, отдел регистрации, прорабы, сметчики, юридический отдел находились по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>. В ее должностные обязанности входило: консультирование клиентов, показы объектов строительства ООО «Кубаньжилстрой», заключение договоров. Заключаемые договоры на участие в долевом строительстве были шаблонные, разработанные в юридическом отделе, кто конкретно разрабатывал данные договоры, не знает. При заключении договора участия в долевом строительстве в тексте юридическая часть оставалась не изменой, вносились изменения о параметрах квартиры, объекте строительства, данных лица, приобретающего квартиру, способе оплаты. Правом подписи в договорах участия в долевом строительстве имели по нотариально заверенной доверенности, выданной генеральным директором ООО «Кубаньжилстрой» Канаевым С.В., она, Свидетель №13, а также начальник отдела продаж Свидетель №12 В основном все договоры участия в долевом строительстве подписывала Свидетель №12 Она и Свидетель №13 подписывали договоры в крайних случаях, когда Свидетель №12 отсутствовала на рабочем месте (отпуска, больничные), а также в Потерпевший №312 работал один дежурный сотрудник отдела продаж. Свидетель №10 работал в отдельном офисном помещении в ЖК «Суворовский», но тот не имел права подписи, а только консультировал граждан все договоры подписывались в отделе продаж по адресу: <адрес>. В их распоряжении была следующая документация в копиях по строительству объектов: разрешение на строительство, доверенности, что имеют право подписи в договоре, уставные документы ООО «Кубаньжилстрой», государственная экспертиза, договор аренды на землю. Данные документы находились в папках по каждому объекту: ЖК «Посейдон 2», ЖК «Одиссей», ЖК «Суджук Кале 1», ЖК «Суджку Кале 2», ЖК «Суворовский». При желании участник долевого строительства имел право ознакомиться с документами, а также по их требованию они предоставляли им копии, но это было крайне редко. Объекты строительства ЖК «Посейдон 2», ЖК «Одиссей», ЖК «Суджук Кале 1», ЖК «Суджку Кале 2» располагались в районе расположения офиса продаж ООО «Кубаньжилстрой». ЖК «Суворовский» располагался чуть дальше от отдела продаж. Участники долевого строительства могли видеть указанные выше строящиеся объекты. При желании «дольщиков» они показывали квартиры в объектах, также применялся демонстрационный материал на бумажном носителе. Кроме того, имелся макет 15 микрорайона с расположенными на нем со всеми построенными и строящимися объектами, а также отдельный макет ЖК «Суворовский». Рекламой занимался маркетинговый отдел, где они получали буклеты, листовки, по городу располагались баннеры с рекламой, давались объявления в газетах, радио, телевидении. У ООО «Кубаньжилстрой» имелся официальный сайт, где была размещена информации о строящихся объектах. Договор участия в долевом строительстве подписывался в 5 экземплярах, один экземпляр отдавался на руки клиенту, а оставшиеся 4 экземпляра договоров направлялись в отдел регистрации, после чего направлялись в Росреестр. Договоры проходили регистрацию в Росреестре, потом возвращались в отдел, где выдавались клиентам уже зарегистрированные договоры. По каждому строящемуся объекту они вели список клиентов и проданных квартир, и отдельно вел учет отдел регистрации по зарегистрированным договорам участия в долевом строительстве. Также отдел регистрации зарегистрированные договоры направлял в бухгалтерию. Ей известно, что в 2018 году разрешение на строительство объектов, каких именно не помнит, администрацией <адрес> приостанавливалось, но по какой причине не знает. Заключенные договоры участия в долевом строительстве были сданы на регистрацию в Росреестр, но не были зарегистрированы. Договоры участия в долевом строительстве в период приостановления продления разрешения на строительство не заключались. Денежные средства по договорам участия в долевом строительстве участниками вносились на расчетные счета ООО «Кубаньжилстрой», контрольно-кассовой машины в ООО «Кубаньжилстрой» не было. Расчетных счетов в ООО «Кубаньжилстрой» было несколько. При заключении договора участия в долевом строительстве клиент мог выбрать ФИО332, через который будет удобнее вносить денежные средства по оплате договора с меньшими затратами на комиссию. В основном все клиенты ООО «Кубаньжилстрой» денежные средства на расчетные счета вносили после регистрации договоров участия в долевом строительстве в Росреестре, в тексте договора было прописано, что внесение денежных средств должно быть проведено в течении 3 дней с момента регистрации договора, но были договора резервирования, в соответствии с которыми денежные средства вносились на расчетные счета ООО «Кубаньжилстрой» до момента его регистрации в Росреестре, такие договора заключались, чтобы не потерять клиентов. Отдел продаж в основном работал с физическими лицами по прямым продажам и договорам с правом уступок. С юридическими лицами (генподрядными организациями) с которыми рассчитывались площадями, они договоры не заключали и не подписывали, кто это делал, не знает. Когда они работали в ООО «Кубаньжилстрой» у них был нормированный график, официальные заработные платы, получали премии.

Из показаний свидетеля Свидетель №10, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в апреле 2015 года он был трудоустроен в ООО «Кубаньжилстрой» на должность консультант по недвижимости отдела продаж, запись в трудовой книжке имеется. В январе 2018 года он уволился по собственному желанию. В ООО «Кубаньжилстрой» генеральным директором был Канаев Сергей ФИО85. Начальником отдела продаж ООО «Кубаньжилстрой» являлась Свидетель №12, которая была его непосредственным руководителем. В отделе продаж так же работали менеджеры по продажам Свидетель №9, Свидетель №13. Отдел продаж располагался по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>. Его рабочее место находилось на объекте строительства ЖК «Суворовский». Кабинет генерального директора ООО «Кубаньжилстрой» Канаева С.В., бухгалтерия, находились по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, технический отдел, отдел регистрации, прорабы, сметчики, юридический отдел находились по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>. В его должностные обязанности входило: консультирование клиентов в основном только по объекту ЖК «Суворовский», но если клиентов интересовали и другие объекты ООО «Кубаньжилстрой», то он их так же консультировал. Заключение договоров участия в долевом строительства в мои обязанности не входило. Заключением договоров участия в долевом строительстве занимались Свидетель №12, Свидетель №9, Свидетель №13. Если люди желали приобрести квартиру в строящемся объекте, то он их направлял в отдел продаж по адресу: <адрес>, где заключались договоры. В его распоряжении была следующая документация в копиях по строительству объектов: разрешение на строительство, уставные документы ООО «Кубаньжилстрой», государственная экспертиза, договор аренды на землю. При желании участник долевого строительства имел право ознакомиться с документами. Также он выходил с клиентами на объект, где показывал квартиры. В его распоряжении находились рекламные документы: буклеты, листовки, макет ЖК «Суворовский», такие документы он получал в отделе продаж. В целях рекламы по городу Новороссийску располагались баннеры с рекламой, объявления в сети Интернет, а также у ООО «Кубаньжилстрой» имелся официальный сайт, где была размещена информации о строящихся объектах. По процедуре подписания договоров он пояснить ничего не может, так как этим не занимался. У ООО «Кубаньжилстрой» было несколько расчетных счетов, и клиенты перечисляли денежные средства за приубранные квартиры безналичным способом. Ему известно, что в 2018 году, в какой период не помнит, разрешение на строительство объектов, каких именно не помнит, администрацией <адрес> приостановлено, но по какой причине не знает.

Из показаний свидетеля ФИО41, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он был трудоустроен в ООО «Кубаньжилстрой» сначала в должность специалиста технического надзора, затем был переведен на должность главного инженера, затем был переведен на должность заместителя генерального директора. При его трудоустройстве в ООО «Кубаньжилстрой» генеральным директором была ФИО801 Через некоторое время, генеральным директором ООО «Кубаньжилстрой» был назначен Канаев С.В., он являлся его заместителем. До назначения Канаева С.В. на должность генерального директора ООО «Кубаньжилстрой» он являлся учредителем данной организации, а также был одним из основных лиц, которые основали данную организацию, знает, что учредителями данной организации были Свидетель №302, ООО «Варра», кто еще сказать не может. Работал официально по трудовому договору, записи в рудовой книжке имеются. Он имеет высшее инженерно-строительное образование по специальности инженер-строитель, данное образование позволяло ему работать по вышеуказанным должностям. ООО «Кубаньжилстрой», располагалось по 2 адресам по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, по данному адресу располагался отдел продаж, второй адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес> по данному адресу располагались: бухгалтерия, технический отдел, производственный отдел, отдел сопровождения и юридический отдел, его рабочее место было так же по данному адресу, кабинет генерального директора располагался по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес> на первом этаже, номер офисного помещения он не помнит. В его должностные обязанности входил весь круг технических вопросов по строительным объектам ООО «Кубаньжилстрой», подготовка исходно – разрешительной документации, курирование подготовки проектной документации, прохождение экспертизы, получение разрешения на строительство, на конечном этапе строительства подготовка объектов к вводу в эксплуатацию. На объектах строительства ООО «Кубаньжилстрой» ЖК «Суворовский», ЖК «Одиссей» генподрядчиками была дочерняя организация ООО «Кубаньжилстрой» ООО «Новошипстрой», учредителем которой являлся Канаев С.В., кто еще был учредителем данной организации ему не известно. Ему известно, что Канаев С.В. купил ООО «Новошипстрой», она располагалась в восточном районе <адрес>, Краснодарского Потерпевший №285. Директором ООО «Новошипстрой» являлся Свидетель №21, в настоящее время ООО «Новошипстрой» банкрот. На объекте строительства ЖК «Посейдон 2» генподрядчиком являлось ООО «Кубаньстроймонолит», директором которой являлся Свидетель №303 С данной организацией ООО «Кубаньжилстрой» работала ранее на других строительных объектах. Генеральными подрядчиками ООО «Кубаньжилстрой» на ЖК «Суджук Кале 2», ЖК «Суджук Кале 1» на последнем этапе строительства была организация ООО «Акстрой», до этого на данных объектах были другие генподрядные организации, одной из которых была ООО «НСК» либо ООО «Новошипстрой». Насколько ему известно, организация ООО «НСК» была «дочерней организацией» ООО «Кубаньжилстрой» одним из ее учредителей являлся Канаев С.В., в настоящее время ООО «НСК» банкрот. Кто выбирал генподрядные организации и по какому принципу это происходило ему не известно, но когда представители генподрядных организаций приходили в ООО «Кубаньжилстрой» то они говорили, что они разговаривали с генеральным директором Канаев С.В. и хотели бы ознакомиться с проектной документацией, для подготовки коммерческого предложения с заходом на объект. Договора генподряда с организациями подписывал только генеральный директор Канаев С.В., вопросы оплаты с генподрядными организациями так же решал Канаев С.В. Все вопросы коммерции и вопросы бухгалтерии решал только Канаев С.В., ни у кого иного такого права не было. Непосредственно только Канаев С.В. мог распоряжаться денежными потоками ООО «Кубаньжилстрой», определять ее финансовую политику, дать указание сотрудникам бухгалтерии на перечисление денежных средств тои или иной организации, в том числе и генподрядным организациям. Способ расчетов с генподрядными организациями как это будет денежными средствами или площадями в строящемся объекте решал Канаев С.В. и директором генподрядной организации. Всеми вопросами заключения договоров участия в долевом строительстве с физическими лицами, желающими приобрести квартиры в строящихся объектах ООО «Кубаньжилстрой» занимался отдел продаж, данные договоры подписывала начальник данного отдела Свидетель №12, у нее на руках имелась доверенность от генерального директора Канаева С.В. на право подписи данных договоров, на сколько ему известно все договоры участия в долевом строительстве с физическими лицами подписывала только Свидетель №12 При получении положительной экспертизы проектной документации на объект предполагаемого строительства он собирал пакет документов, предусмотренный ст.51 Градостроительного кодекса (отдельные выкопировки из проектной документации – архитектурные чертежи, генплан и проект организации строительства, уставные документы (устав, свидетельство) приказ о назначении генерального директора, доверенность на представление интересов) после чего с соответствующим заявление направлял в Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования <адрес> для получения разрешения на строительство. Разрешение на строительство выдается на срок, рассчитанный генеральной проектной документацией в разделе проект организации строительства. После получения разрешения на строительство можно было приступать к выполнению строительных Свидетель №60 на объекте. Если объект в срок, на который выдано разрешение на строительство не был построен то он обращался с заявлением в Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования <адрес> с приложением в нему справки, в которой указывался необходимый срок для завершения строительства объекта и ранее выданные два оригинала разрешения на строительство. Когда на объектах велись строительные Свидетель №60, то разрешения на строительство продлялись. Ему известно, что по ЖК «Посейдон 2» ООО «Кубаньстроймонолит» проводила строительные Свидетель №60 с привлечением собственных денежных средств, что Канаев С.В. оплачивал материалы (бетон и арматуру), а выполненные Свидетель №60 не оплачивались или оплачивались частично. В результат чего ООО «Кубаньстроймонолит» ушел с данного строящегося объекта, в связи, с чем продлевать разрешение не было смысла, так как строительные Свидетель №60 на объекте не велись. Вопросами продажи объекта ЖК «Суджук Кале 2» ООО «Акстрой» занимался Канаев С.В.

Из показаний свидетеля Свидетель №297, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2009 году она была трудоустроена в ООО «Кубаньжилстрой», на должность специалиста по связи с общественностью, была трудоустроена официально по трудовому договору, запись в трудовой книжке у нее имеется. На момент ее трудоустройства в ООО «Кубаньжилстрой» директором данной организации была Драчева ФИО88, после нее данную должность занимал ФИО33, Свидетель №6, а в последующем генеральным директором данной организации был Канаев С.В. До назначения Канаева С.В. на должность генерального директора ООО «Кубаньжилстрой» он принимал участие в руководстве данной организации, он был в совете директоров. ДД.ММ.ГГГГ она уволилась из ООО «Кубаньжилстрой» в связи с банкротством данного предприятия. В период ее Свидетель №60 в ООО «Кубаньжилстрой» в ее должностные обязанности входило: Свидетель №60 с «дольщакими» (сопровождение регистрации заключенных с участниками долевого строительства договоров), относила пакет необходимых документов на регистрацию в МФЦ. Ее руководителем была Свидетель №14 — начальник отдела регистрации и сопровождения. В пакет документов, который необходимо сдать на регистрацию входило: договор участия в долевом строительстве, который уже был подписан сторонами, копия паспорта, копия СНИЛС, согласия членов семьи (мужа либо жены). В МФЦ с пакетом документов она шла вместе с участником долевого строительства, данное лицо оплачивало государственную пошлину, и они сдавали документы на регистрацию. При сдаче документов на регистрацию, ей на руки выдавали опись, документов, которые она сдала, и указывали дату, когда необходимо подойти так же в МФЦ за уже зарегистрированными документами. Она забирала зарегистрированный экземпляр договора участия в долевом строительстве, который оставался в ООО «Кубаньжистрой», а участник долевого строительства самостоятельно получал свой зарегистрированный экземпляр в МФЦ. После получения зарегистрированного договора участия в долевом строительстве, лица, заключившее данный договор с ООО «Кубаньжилстрой» согласно, установленного срока, указанного в данном договоре вносило денежные средства на расчетный счет их организации. Договора участия в долевом строительстве заключались и подписывались в отделе продаж. Начальником отдела продаж ООО «Кубаньжилстрой» являлась Свидетель №12. Ее рабочее место находилось по адресу: Краснодарский Потерпевший №285. <адрес> (цокольный этаж), по данному адресу вместе с их отделом работали юридический отдел, сметчики. Отдел продаж располагался по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>. Кабинет генерального директора ООО «Кубаньжилстрой» Канаева С.В., бухгалтерия, находились по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>. Договора участия в долевом строительстве подписывал Канаев С.В., так же право подписи данных договоров было у Свидетель №12 по доверенности. Финансовой составляющей Свидетель №60 ООО «Кубаньжилстрой» не касался. Главным бухгалтером ООО «Кубаньжилстрой» была Свидетель №15, после нее эту должность заняла Свидетель №296 Случаев, что сначала вносили денежные средства по договорам участия в долевом строительства, а затем уже регистрировали данные договора в Росреестре, ей не известны.

Из показаний свидетеля Свидетель №6, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что с 2010 года по 2014 год он работал в должности генерального директора ООО «Кубаньжилстрой», с 2014 года по 2018 год он работал в должности советника генерального директора ООО «Кубаньжилстрой». В 2018 году по сокращению штата ООО «Кубаньжилстрой» он был уволен из данной организации. Адрес расположения ООО «Кубаньжилстрой»: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>. В 2010 году на должность генерального директора ООО «Кубаньжилстрой» он был назначен по решению совета директоров ООО «Кубаньжилстрой», в совет директоров входили: Канаев С.В., Свидетель №16, ФИО29, он так же входил в совет директоров. В 2014 году Канаев С.В. (он же председатель совета директоров) предложил ему освободить данную должность и «дать дорогу молодым». После него на должность генерального директора был назначен Канаев С.В., а он был назначен на должность советника генерального директора, но никакого влияния и Свидетель №60 ООО «Кубаньжилстрой», а также право вмешиваться в финансово - хозяйственную деятельность данной организации он права не имел. Вся финансово — хозяйственная деятельность ООО «Кубаньжилстрой» была замкнута на Канаеве С.В., даже когда он был в должности генерального директора данной организации все финансовые вопросы и платежи решались только Канаевым С.В. и только с его разрешения проводились все платежи ООО «Кубаньжилстрой». Штатное расписание ООО «Кубаньжилстрой» он не видел, кто был заместителями у Канаева С.В. он не знает. ООО «Кубаньжилстрой» было образовано Канаевым С. В., для осуществления строительных Свидетель №60, когда ООО группа компаний «Пик» не смогло достроить ряд объектов на территории <адрес>. ООО группа компаний «Пик» - это московский инвестор, Канаев С.В. в данной организации занимал одну из руководящих должностей - заместитель по строительству. Он до должности генерального директора в ООО «Кубаньжилстрой» работал в должности заместителя генерального директора по строительству ЗАО «Строймонолит», которая была дочерней организацией ЗАО «Стройинвестрегион». Основной вид деятельности: строительство многоквартирных жилых ФИО67. Директором ЗАО «Строймонолит» являлся ФИО29. Примерно в 2007 году ЗАО «Строймонолит» был продан группе компаний «Пик» и данная организация приобрела новое название «Пик - ФИО1523» генеральным директором данной организации стал ФИО29, а он стал заместителем генерального директора по строительству. В 2008 году в связи с финансовым кризисом Свидетель №60 по строительству многоквартирных жилых ФИО67 «Пик - ФИО1523» прекратило, в связи с отсутствием финансирования. Примерно через год после образования (2009 год) ООО «Кубаньжилстрой» Канаев С.В. ему предложил перейти на должность генерального директора данной организации, на что он согласился. Когда он был генеральным ректором то учредителями ООО «Кубаньжилстрой» являлись: ООО «САНС» 25 % в уставном капитале в свою очередь в ООО «САНС» были учредителями он, ФИО29 и Сулейман ФИО30 в равных долях, ООО «ВАРРА» в которой предположительно учредителем являлась Свидетель №16, ООО «СВ — Холдинг», предположительно учредителем которого являлся Канаев С.В., ООО «Корунд» предположительно учредителем которого являлся ФИО29, ИП ФИО802 В его должностные обязанности генерального директора в первую очередь входило строительство многоквартирных жилых ФИО67, организация строительного производства, ввод объектов в эксплуатацию практически всех объектов которые были переданы от «Пик-ФИО1523», строительство новых объектов ООО «Кубаньжилстрой» при нем, когда он был генеральным директором не начинали. Строительство ЖК «Посейдон 2», ЖК «Одиссей» секция 4-5, ЖК «Суджук Кале 1,2», ЖК «Суворовский» было начато, когда генеральным директором ООО «Кубаньжилстрой» был назначен Канаев С.В. Ему известно, что генеральными подрядчиками на вышеуказанных объектах были ООО «НСК», ООО «Новоншпстрой». ООО «НСК» было дочерним предприятием ООО «Кубаньжилстрой», создано было специально для проведения генподрядных Свидетель №60 ООО «Кубаньжилстрой», директором ООО «НСК» был сын ФИО37 Свидетель №1 Кроме того, ООО «Новоншпстрой» была приобретена ООО «Кубаньжилстроем» специально для проведения генподрядных Свидетель №60 последней. Свидетель №60 на сторонних объектах кроме объектов ООО «Кубаньжилстрой» ООО «НСК» и ООО «Новоншпстрой» принимало. Кроме того, генеральным подрядчиком на ЖК «Посейдон 2» была сторонняя организация ООО «Кубаньмонолитстрой» генеральным директором которой являлся Свидетель №303, он проводил строительные Свидетель №60 на объектах «Пик — ФИО1523». ООО «НСК» и ООО «Новошипстрой» на вышеуказанных объектах проводили строительные Свидетель №60, как своими силами, так и с помощью привлеченных сторонних организаций. В 2016 году на проведение строительных Свидетель №60 на объекте ЖК «Суджук Кале 1,2» в генподряд была приглашена организация ООО «Акстрой», которая ранее работала с группой компании «Пик» в <адрес>. Генеральным директором ООО «Акстрой» является ФИО56

Из показаний свидетеля Свидетель №6 (допрошенного ДД.ММ.ГГГГ) оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что с 2013 года по 2018 год денежные средства от участников долевого строительства поступали на расчетные счета ООО «Кубаньжилстрой», наличные денежных средств никогда не принимались. Расходование привлеченных денежных средств осуществлялось следующим образом: составлялась реестр платежей, по возникшим задолженностям перед контрагентами, и иным расходным основаниям, которые погашались данными денежными средствами. Расходование денежных средств определял непосредственно Канаев С.В. Доступ к расходованию привлеченных денежных средств имел Канаев С.В., при этом у него никогда не было права без подписи Канаева С.В. распоряжаться денежными средствам. В 2012 и 2013 ООО «Кубаньжилстрой» приобрело автомобиль ФИО104 «Киа» для Свидетель №60 офиса, на нем водитель возил сотрудников ООО «Кубаньжистро». Автомобиль ФИО104 «Мерседес» преобразился для председателя правления, пользовался им Канаев С.В., которого возил водитель. В штате ООО «Кубаньжистрой» были трудоустроены два водителя. Путевые листы составлялись водителями. На сколько он помнит денежные средства на ГСМ выделялись на специальные банковские карты водителям, которыми те расплачивалась на АЗС. По поводу ремонта и ТО автомобилей, на сколько он помнит, привозились счета на оплату, после чего бухгалтерия осуществляла перевод денежных средств. Денежные средства на все эти расходы брались с расчетного счета ООО «Кубаньжилстрой» куда поступали деньги участников долевого строительства. Лизинги выплачивались с поступающих денежных средств от участников долевого строительства. Помимо привлечения денежных средств участников долевого строительства иного дохода у ООО «Кубаньжилстрой» не было.

Из показаний свидетеля Свидетель №14, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что с 2012 года она была трудоустроена в ООО «Кубаньжилстрой», в должности начальника отдела регистрации и сопровождения, была трудоустроена официально по трудовому договору, запись в трудовой книжке у нее имеется. Она имеет высшее экономическое образование, ее образование позволяло работать в данной должности. На момент ее трудоустройства в ООО «Кубаньжилстрой» директором данной организации был Свидетель №6, а в последующем генеральным директором данной организации стал Канаев С.В. До назначения Канаева С.В. на должность генерального директора ООО «Кубаньжилстрой» он принимал участие в Свидетель №60 данной организации, но в какой он был должности ей не известно. ДД.ММ.ГГГГ она была уволена из ООО «Кубаяьжилстрой» в связи с банкротством данном предприятия. На протяжении всего периода ее Свидетель №60 в ООО «Кубаньжилстрой» она занимала только должность начальника отдела регистрации и сопровождения, иных должностей в ООO «Кубаньжилстрой» она не занимала. В ее должностные обязанности входило: формирование пакета документов для регистрации в регистрационной палате договоров долевого участия, договоров уступки права требования по договорам долевого участия, дополнительных соглашений к договором участия в долевом строительстве, договора купли-продажи (по программе переселение), договора мены, между ООО «Кубаньжилстролй» были заключены договора с «Крайтехинвенгаризаиией» по обмеру вводимых в эксплуатацию объектов, постановка на кадастровый учат объектов недвижимости после ввода в эксплуатацию объекта, если «дольщика» заключали договор на оказание услуг по оформлению права собственности, то данным вопросом занимался ее отдел. Ее непосредственным руководителем являлся генеральный директор ООО «КубаньжилстроЙ», сначала Свидетель №6, а в последующем Канаев С.В. Ее рабочее место было по адрес: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес> (цокольный этаж), по данному адресу так же находились следующие отделы: Юридический, сметно-договорной, специалист по электричеству, отдел обслуживания оргтехники, кабинет генерального директора, бухгалтерия, через некоторое время генеральный директор и бухгалтерия перешли по адресу: Краснодарский Потерпевший №285. <адрес>. Отдел продаж находился по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>. Все договоры с участниками долевого строительства, уступки права требования по договору, дополнительные соглашения к договорам участия в долевом строительстве подписывались в отделе продаж, в их отдел поступали уже подписанные документы. Данные документы в основном подписывал начальник отдела продаж Свидетель №12, у которой имелась нотариально заверенная доверенность на право подписи вышеуказанных документов, о чем во всех документах это было указано. В период отсутствия Свидетель №12, так же по нотариально заверенным доверенностям вышеуказанные документы могли подписывать сотрудники отдела продаж Василенкова и ФИО1530. Копии нотариально заверенных доверенностей на право подписи документов с участниками долевого строительства прилагались к пакету документов, который сдавался на регистрацию. Данные доверенности выдавались нотариусом с разрешения генерального директора. Сотрудники ее отдела шли в МФЦ как с самим «дольщиком», так и самостоятельно по доверенности от «дольщика» и сдавали на регистрацию все документы по описи (одна описи шла «дольщику», другая опись оставалась в компании), при сдаче документов также указывалась дата, когда необходимо подойти в МФЦ за зарегистрированными документами. Один зарегистрированный экземпляр договора участия в долевом строительстве, оставался в регистрационной палате, один шел «дольщику», и один оставался в ООО «Кубаньжилстрой». После получения документов зарегистрированный договор участия в долевом строительстве средниками ее отдела под роспись передавался в бухгалтерию. Бухгалтерия вела учет данных договоров, у них в отделе оставалась копия данных документов. Денежные средства по договорам участия в долевом строительстве участник вносил на один из расчетных счетов ООО «Кубаньжилстрой», их было открыто несколько, на какой ему было удобно внести через ФИО332 безналичным способом. Срок внесения денежных средств по договору участия в долевом строительстве был указан в договоре участия в долевом строительстве. В какой период времени денежные средства вносились по данным договорам на расчетные счета ООО «Кубаньжилстрой» ей не известно. Кто выполнял финансово - распорядительные функции в ООО «Кубаньжилстрой» ей не известно, к мог распоряжаться денежные средствами ООО «Кубаньжилстрой» ей так же не известно. Она финансовой составляющей Свидетель №60 ООО «Кубаньжилстрой» не касалась. Главным бухгалтером ООО «Кубаньжилстрой» в период Свидетель №60 Канаева С.В. была Свидетель №15, после нее эту должность заняла Свидетель №296

Из показаний свидетеля Свидетель №298, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что с 2013 года по март 2020 год она работала в ООО «Кубаньжилстрой» в должности помощник генерального директора (секретарь). Уволилась по сокращению. Работала официально по трудовому договору, запись в трудовой книжке имеется. В период ее Свидетель №60 генеральным директором ООО «Кубаньжилстрой», а также ее непосредственным руководителем был Канаев С.В. Ее рабочее место располагалось по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, помещение 4. В ее должностные обязанности входило: регистрация и контроль исполнения входящей, исходящей документации, выполнение поручений руководителя и его заместителей, прием клиентов ООО «Кубаньжилстрой», организация встреч клиентов ООО «Кубаньжилстрой» с руководящим составом ООО «Кубаньжилстрой». У Канаева С.В. были заместители: Свидетель №6, Свидетель №17 Ведением бухгалтерской отчетности, ведением программы 1 С предприятие она не касалась, Свидетель №60 с участниками долевого строительства, подписанием договоров участия в долевом строительстве она не занималась. Она отправляла уже готовые уведомления в рамках ФЗ № о переносе сроков сдачи объектов, о необходимости явиться в офис ООО «Кубаньжилстрой» для подписания передаточного акта. Каких-либо иной Свидетель №60 она не занималась. В переговорах, совещаниях, проводимых в ООО «Кубаньжилстрой» проводимых руководящим составов, она участия не принимала.

Из показаний свидетеля Свидетель №299, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в период с 2015 года по 2017 год она работала в ООО «Кубаньжилстрой» в должности помощника заместителя генерального директора. Генеральным директором ООО «Кубаньжилстрой» был Канаев С.В. Ее рабочее место располагалось по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>. Заместителем генерального директора являлся Свидетель №17, она было его помощником, кто еще был заместителями Канаева С.В. в настоящее время она пояснить не может, так как не помнит. Она работала официально по трудовому договору, запись в трудовой книжке у ФИО1 имеется, уволилась по собственному желанию. В ее должностные обязанности входило: забирать документы с резолюцией генерального директора направленные в адрес его заместителя ФИО1534, вела учет данных документов, когда Свидетель №17 расписывал данные документы на исполнение в структурные подразделения ООО «Кубаньжилстрой» контролировала сроки их исполнения, упакованные письма в конверты относила на почту, конверты она не распечатывала, знает, что в адрес участников долевого строительства направлялись письма о переносе сроков сдачи объектов в эксплуатации. Каких-либо иных обязанностей она не выполняла. Финансовой части ООО «Кубаньжилстрой» она не касалась. В совещаниях руководителей ООО «Кубаньжилстрой» участия не принимала. Ей известно, что у ООО «Кубаньжилстрой» были генподрядные организации: ООО «Кубаньстроймонолит, ООО «НСК», других генподрядных организаций она не знает, с данными организациями она не общалась. Денежными средствами ООО «Кубаньжилстрой» распоряжался генеральный директор Канаев С.В. С участниками долевого строительства она не общалась, это не входило в ее обязанности, с данными лицами работал отдел продаж.

Из показаний свидетеля Свидетель №28, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что примерно с 2014 года по настоящее время он является генеральным директором ООО «Корунд» ФИО112 2315139673, юридический адрес данной организации: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, офис 15. Фактический адрес офиса ООО «Корунд» в 2015 - 216 годах располагался по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, г, Новороссийск, <адрес> (цокольный этаж) это было одно рабочее место в помещении ООО «Кубаньжилстрой» в кабинете с сотрудниками данной организации. Учредителем данной организации является ФИО29, у него 100 % доля в уставном капитале данной организации. Основным видом деятельности данной организации является: строительство жилых и нежилых помещений. С момента его назначения на должность в 2014 году ООО «Коррунд» никакой деятельности не ведет, сотрудников в данной организации нет, он является единственным ее сотрудником. Ему на данную должность предложил назначаться ФИО29, изначально он был водителем. ФИО29 ему пояснил, что у ООО «Корунд» планирует заключение договоров на выполнение строительных Свидетель №60, но с какими организациями он не уточнял. Так же ему известно, что ООО «Корунд» имеет долю в уставном капитале ООО «Кубаньжилстрой» примерно около 17 %, может чуть больше, в какой период времени в ООО «Кубаньжилстрой» была приобретена доля в уставном капитале ему не известно, это было до его назначения на должность генерального директора ООО «Корунд». Сам он учредителем ООО «Корунд» и ООО «Кубаньжилстрой» не является. Канаев С.В. ему знаком он был генеральным директором ООО «Кубаньжилстрой». ООО «Корунд» для ООО «Кубаньжилстрой» ни каких строительных Свидетель №60 ни на одном из строительных объектов данной организации не проводило. В настоящее время фактически офиса у ООО «Корунд» нет, есть только юридический адрес, никакой деятельности ООО «Корунд» в настоящее время не проводит и ранее не проводило. Какой-либо финансово-хозяйственной деятельности в ООО «Корунд» он не осуществлял, в связи с отсутствием подрядных Свидетель №60, на балансе у ООО «Корунд» какой-либо техники для поведения строительных Свидетель №60 нет и ранее так же не было. Все организационные решения принимает учредитель ООО «Корунд» ФИО29

Из показаний свидетеля ФИО803, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в период с 2016 года по 2020 год она была трудоустроена в ООО «Кубаньжилстрой», в должности бухгалтера, была трудоустроена официально по трудовому договору, запись в трудовой книжке имеется. В мае 2020 года она была уволена из ООО «Кубаньжилстрой» в связи с банкротством данного предприятия. Ее рабочее место располагалась по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, до этого ее рабочее места располагалось по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>. На момент ее трудоустройства в ООО «Кубаньжилстрой» генеральным директором данной организации был Канаев С.В. У Канаева С.В. имелся заместитель Свидетель №17, имелись ли у него какие-либо другие заместители ей не известно. Ее посредственным начальником был главный бухгалтер Свидетель №15. В ее должностные обязанности бухгалтера входило: внесение в 1 С предприятие сведений по уже зарегистрированным в Росреестре следующим документам: договора долевого участия, договора уступки права требования, дополнительные соглашения к договорам участия в долевом строительстве, соглашения о расторжении договоров участия в долевом строительстве (данные документы мне поступали из отдела регистрации в сопровождения), выставляла счета по аренде нежилых помещений, отражала в учете обще хозяйственные расходы ООО «Кубаньжилстрой». Внеся все сведения по договорам участия в долевом строительстве она могла в последующем видеть, что по дебитору отсутствует задолженность. Выгрузку данных сведений по ФИО332 делала ФИО804, которая являлась так же бухгалтером в ООО «Кубаньжилстрой». Платежные поручения на оплату с генподрядными организациями делала Потерпевший №2, доступ к программе ФИО332 - клиент имелся так же только у нее. Денежные средства от участников долевого строительства вносились только на расчетные счета ООО «Кубаньжилстрой». их было несколько. Финансово-распорядительными функция в ООО «Кубаньжилстрой» обладал только Канаев С.В., никто кроме него денежными средствами ООО «Кубаньжилстрой» распоряжаться не мог. Она ничего не составляла, кроме тех документов, которые она указала выше. Какие-либо иные финансовые операции помимо тех, которые она указала выше, при выполнении своих должностных обязанностей, она не выполняла и не касалась.

Из показаний свидетеля Свидетель №5 (допрошенной ДД.ММ.ГГГГ) оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что ранее данные от ДД.ММ.ГГГГ полностью подтверждает. В ООО «Кубаньжилстрой» она была трудоустроена в 2016 году, уволена в 2020 году, в связи с ликвидацией ООО «Кубаньжилстрой». Весь период времени она работала в должности бухгалтера. В ее должностные обязанности бухгалтера входило: внесение в 1 С предприятие сведений по уже зарегистрированным в Росреестре следующим документам: договоры участия в долевом строительстве, договоры уступки права требования, дополнительные соглашения к договорам участия в долевом строительстве, соглашения о расторжении договоров участия в долевом строительстве (данные документы ей поступали из отдела регистрации и сопровождения), выставляла счета по аренде нежилых помещений, отражала в учете общие хозяйственные расходы

ООО «Кубаньжилстрой» (коммунальные платежи, оплата интернет связи). Ей известно, что все привлеченные денежные средства от участников долевого строительства вносились на расчетные счета ООО «Кубаньжилстрой», наличные денежные средства участники долевого строительства в ООО «Кубаньжилстрой» не вносили. Расходование привлеченных денежных средств от участников долевого строительства определял генеральный директор ООО «Кубаньжилстрой» Канаев С.В., который только он имел доступ к расходованию денежных средств. Как и на какие цели расходовались привлеченные денежные средства участников долевого строительства ей не известно, при выполнении своих обязанностей бухгалтера данного вопроса она не касалась. Доступа к программе «ФИО332 – клиент» и электронной подписи Канаева С.В. у нее не было. При выполнении своих должностных обязанностей данной программой она не пользовалась. Указаний от Канаева С.В. на составление платежных поручений в программе «ФИО332 – клиент» не получала, платежные поручения в данной программе не составляла. В данной программе работала Потерпевший №2. В отсутствие Потерпевший №2 на рабочем месте ей указания на Свидетель №60 в данной программе ни от кого не поступали.

Из показаний свидетеля Свидетель №3, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в период с 2015 года по февраль 2020 года она работала в ООО «Кубаньжилстрой» сначала на должности ведущего бухгалтера, а затем работала в должности главного экономиста. Уволилась по собственному желанию. Работала официально по трудовому договору, запись в трудовой книжке имеется. Она имеет высшее экономическое образование, данное образование позволяло ей работать в вышеуказанных должностях. На момент ее трудоустройства в ООО «Кубаньжилстрой» генеральным директором данной организации был Канаев С.В., ее непосредственным руководителем был главный бухгалтер Свидетель №15, после ее увольнения главным бухгалтером и ее руководителем стала Свидетель №296 Ее рабочее место располагалось по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, помещение 4, а в последующем она работала по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес> (цокольный этаж). В ее должностные обязанности входило: ведение административно управленческих расходов (коммунальные платежи, связь, рекламные расходы, сбор информации для предоставления руководству затрат по административно управленческим расходам), бюджетирование (анализ расходов по административно управленческим расходам в процентном соотношении по статьям затрат для определения себестоимости квадратного метра жилья в строящихся объектах), взаимодействия с кредитными организация по вопросам кредитования, в том числе по целевым ФИО80 на объекты строительства, подготовка отчетности для предоставления в Департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского Потерпевший №285, статистическая отчетность. Расчетами с генподрядмини организациями по договорам генподряда, составлением платежных поручений, направление документов на оплату в ФИО332 занималась бухгалтер Потерпевший №2, а сведения по актам выполненных Свидетель №60 КС-2, КС-3 в учете отражал заместитель главного бухгалтера Свидетель №2 Ей известно, что денежными средствами ООО «Кубаньжилстрой» в плане оплаты услуг, их расходования имел право Канаев С.В., он давал указания Потерпевший №2, ей от Канаева С.В. никаких указаний на проведение оплаты по генподрядным договорам, составление платежных документов не поступало. Платежи и банковские операции по поступлению денежных средств в ООО «Кубаньжилстрой» вела Потерпевший №2 Кроме того, в 1 С Предприятии у всех бухгалтеров был доступ к данной программе, и любой бухгалтер мог посмотреть сумму привлеченных денежных средств от участников долевого строительства, если составить соответствующий отчет, она составляла такие отчеты для предоставления в Департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского Потерпевший №285. Подписанные договоры с участниками долевого строительства через нее не «проходили», данным вопросом она не занималась. В ООО «Кубанжилстрой» был отдел продаж, который непосредственно работал с участниками долевого строительства, у кого было право подписи данных договоров ей не известно.

Из показаний свидетеля Свидетель №11, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2013 году она была трудоустроена в ООО «Кубаньжилстрой», работала в данной организации до 2019 года, работала на разных должностях, последняя должность - начальник правового управления. Работала официально по трудовому договору, запись в трудовой книжке имеется. Уволилась по собственному желанию. В ООО «Кубаньжилстрой» генеральным директором был Свидетель №6, в октябре 2013 года на должность генерального директора ООО «Кубаньжилстрой» был назначен Канаев Сергей ФИО85. До назначения Канаева С.В. на должность генерального директора ООО «Кубаньжилстрой» тот принимал участие в руководстве данной организации, так как был одним из учредителей ООО «Кубаньжилстрой». Другими учредителями ООО «Кубаньжилстрой» были ООО «Варра», ИП Свидетель №302, ООО «Санс», руководителем которой был Свидетель №6 Изначально ООО «Кубаньжилстрой» было создано для осуществления «достроя» за группу компании «ПИК», которая не смогла достроить часть объектов в 15 микрорайоне. ФИО67 были достроены и сданы в эксплуатацию. У Канаева С.В. был заместитель: Свидетель №16. Её рабочее место располагалось по адресу: <адрес>, цокольный этаж полностью под всем ФИО67. Там же располагались: юридический отдел, регистрационный отдел, отдел договоров, техотдел и технадзор. Отдел продаж располагался по адресу: <адрес>/Южная, <адрес>, первый этаж жилого ФИО67, с 2015 года бухгалтерия и руководитель располагались по адресу: <адрес>, офисные помещения на первом этаже. В её должностные обязанности по должности начальника правового управления входило следующее: корпоративное право, вся юридическая Свидетель №60 организации, участие в торгах, разработка шаблонов договоров (для строительного подряда, генподряда, участия в долевом строительстве), земельные отношения, правовой анализ документов, представление интересов организации в суде. У неё в подчинении было 3 сотрудника и сотрудники договорного отдела. Все разработанные договоры проходили согласования с начальниками отделов ответственных по тому или иному направлению деятельности, если законодательство менялось, то вносились изменения в договоры. Шаблоны договоров участия в долевом строительстве передавались в отдел продаж. Перед тем, как вносить какие-либо изменения в разработанные договоры, генеральный директор подписывал приказ, в котором всем отделам давались указания, что нужно сделать в связи с изменением законодательства. Все договоры страховались. Расторжение договоров с подрядчиками проходило тоже через их управление, либо в одностороннем ФИО347, либо по согласованию сторон. С подрядными и генподрядными организациями договоры подписывал генеральный директор Канаев С.В., договоры участия в долевом строительстве подписывались по нотариально заверенной доверенности сотрудниками отдела продаж. Получениями разрешений на строительство, продлением данных разрешений, занимался технический отдел. Также занимались расселением старого фонда, на той территории, где планировалось осуществление строительных Свидетель №60. Занимались арендой территории в центре <адрес>. Так, земельный участок находился с находящимися на нем клубом, в планах было его отреставрировать, на нем должен был находиться ЖК «Адмирал». Участок был приобретен в 2012 году за 200 млн. рублей, находился в собственности у ООО «Кубаньжилстрой». У ООО «Кубаньжилстрой» был доход: от привлечения денежных средств участников долевого строительства и от сдачи в аренду помещений, принадлежащих организации. Содержание организации входило в себестоимость продаваемого 1 кв. метра. Их организацию контролировал Департамент по надзору в сфере строительства Краснодарского Потерпевший №285, проверки проходили 1 раз в год, проверялись документы и объекты, проведение строительных Свидетель №60. Сдавались отчеты, сколько договоров заключено, сколько расторгнуто, сколько денежных средств привлечено, сколько потрачено на тот или иной объект. Денежными потоками распоряжался руководитель организации. Нецелевое использование денежных средств «дольщиков» было выявлено только при строительстве 18 ФИО67, по которому Канаев С.В. был осужден.

Из показаний свидетеля ФИО805, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что с 2009 года по ДД.ММ.ГГГГ она работала в ООО «Кубаньжилстрой». До 2013 года она работала в отделе продаж в должности специалиста, с 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ в должности специалиста отдела регистрации и сопровождения. Уволена ДД.ММ.ГГГГ, в связи с ликвидацией предприятия. Сначала она работала в отделе продаж по адресу: <адрес>, затем в отделе регистрации по адресу: <адрес>. Поэтому же адресу располагались: юридический отдел, сметно – договорной отдел, технадзор. Её руководителем в отделе продаж была Свидетель №12, в отделе регистрации - Свидетель №14. Генеральным директором общества была ФИО1528 ФИО88, в последующем - ФИО33, с 2013 года генеральным директором стал Канаев Сергей ФИО85, который до назначения принимал участие в руководстве данной организации, но на какой должности не знает. Кабинет генерального директора и бухгалтерия ООО «Кубаньжилстрой» располагались по адресу: <адрес>. В её должностные обязанности по должности специалиста отдела регистрации и сопровождения входило: сбор документов, необходимых для регистрации договора участия в долевом строительстве в Росреестре (сам договор, сопутствующие к нему документы, дополнительные соглашения к договорам долевого участия, регистрация права собственности дольщиков в сданных объектах). Заключенные в отделе продаж договоры участия в долевом строительстве передавались к ним в отдел. Она ходила сдавала пакет документов в МФЦ на регистрацию, либо вместе с «дольщиком», либо одна, если «дольщик» выписывал доверенность на право регистрации. Генеральным директором ей была выдана доверенность на представление интересов ООО «Кубаньжилстрой» в Росреестре. Зарегистрированные договоры она забирала из Росреестра и отдавала «дольщикам». Зарегистрированный экземпляр договора, который оставался в ООО «Кубаньжилстрой», она отдавала в бухгалтерию. Кто распоряжался денежными потоками ООО «Кубаньжилстрой» ей не известно, допускает, что бухгалтерия и генеральный директор. Главным бухгалтером ООО «Кубаньжилстрой» была Свидетель №15. На её имя в ООО «Кубаньжилстрой» было заключено 2 договора участия в долевом строительстве: № HP/CK-2/1/2/1/2 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 676 000 рублей

(ЖК «Суждук Кале 2») и № HP/CВ-4/1/1/1/1 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 490 000 рублей (ЖК «Суворовский»). Данные договоры были «пилотными» для подачи документов на регистрацию в Росреестр, в них входили: техническая документация на ФИО67, поквартирные, поэтажные планировки, договор долевого участия, разрешение на строительство, копия положительного заключения на объект строительства. Данные документы с договором участия в долевом строительстве передавались в Росреестр только с первым заключенным договором, чтобы с остальными договорами участия в долевом строительстве их не передавать. Денежные средства за приобретение квартир по вышеуказанным договорам участия в долевом строительстве ею не вносились. В последующем данные договоры были расторгнуты.

ООО «САНС» не помнит. Данных лиц он знал лично, с некоторыми познакомился в процессе общения через своих знакомых на территории <адрес>. ООО «Кубаньжилстрой» было создано для строительства жилых зданий на территории <адрес>. Исполнительным органом ООО «Кубаньжилстрой» являлся руководитель. С момента образования руководителем ООО «Кубаньжилстрой» являлся Канаев Сергей ФИО85. Перед учредителями за выполненные Свидетель №60 ООО «Кубаньжилстрой» отчитывался Канаев С.В. Были ли у того заместители не знает. Юридически и фактически ООО «Кубаньжилстрой» располагалось на территории <адрес> по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, номер ФИО67 не помнит. По данному адресу располагались помещения ООО «Кубаньжилстрой», кабинет руководителя Канаева С.В., так же по данному адресу проводились собрания учредителей ООО «Кубаньжилстрой». Данные собрания проводились один раз год в марте – апреле, после окончания финансового года. В собраниях он ежегодно принимал участие, от каждого юридического лица был представитель, в основном это были одни и те же люди. В процессе проводимых собраний учредителей ООО «Кубаньжилстрой» Канаев С.В., как руководитель данной организации, отчитывался о финансовом положении ООО «Кубаньжилстрой», которым в полном объеме представлялись сведения. Его доля в уставном капитале составляет 15 % от общей суммы уставного капитала организации. Изначально сумма уставного капитала была в размере 100 000 рублей, но в последующем была увеличена до 1 000 000 рублей. Основным доходом ООО «Кубаньжилстрой» являлся доход от построенных своими силами жилых помещений и их реализация, какого-либо иного дохода ООО «Кубаньжилстрой» не имело. У ООО «Кубаньжилстрой» имелось 3 источника финансирования: собственные денежные средства (доходы от реализованных помещений), кредитные денежные средства, денежные средства, привлеченные от участников долевого строительства. Дивиденды учредители ООО «Кубаньжилстрой» не получали, они оставались в организации для увеличения уставного капитала, оборотных средств организации. Связано это с тем, чтобы в организации оставить нежилые помещения в построенных ООО «Кубаньжилстрой» жилых зданиях на первом этаже, для дальнейшей их реализации и дальнейшей сдачи в аренду и увеличения капитализации. Для того, чтобы сдавать нежилые помещения в аренду была образована другая организация ООО «КЖС – Недвижимость», в которой ООО «Кубаньжилстрой» имело 100 % долю в уставном капитале в размере 250 000 000 рублей. В уставной капитал были внесены 13 коммерческих помещений общей площадью 2400 кв. метров. Все это оформлялось протоколом собрания учредителей, все учредители были согласны. Кто был назначен на должность руководителя ООО «КЖС – Недвижимость» не помнит. Непосредственно управление финансово – хозяйственной деятельностью ООО «Кубаньжилстрой» занимался Канаев С.В., но для решения некоторых вопросов, к примеру взятие ФИО80, увеличение уставного капитала организации, необходимо было согласие учредителей, которое планировалось в финансово – хозяйственной деятельности ООО «Кубаньжилстрой» и выносилось на ежегодное собрание учредителей. В <адрес> он приезжал 2 раза в неделю по рабочим моментам. О движении денежных средств, привлеченных от участников долевого строительства, ему не известно. Он видел в отчетах, которые им на ежегодном собрании учредителей предоставлял Канаев С.В., сколько денежных средств привлечено и сколько потрачено на строительство. Финансовыми потоками организации управлял Канаев С.В. Генеральные подрядчики для строительства привлекались на конкурсной основе, по приемлемым стоимостям выполнения Свидетель №60 и положительной репутации организации. Ему не известно были ли у ООО «Кубаньжилстрой» «свои» подрядные организации, или нет. Вопросами взаимодействия и взаимоотношений с генподрядчиками и подрядчиками занимался руководитель ООО «Кубаньжилстрой» Канаев С.В. Свидетель №6 знает, тот принимал участие в собраниях учредителей, от какого юридического лица не помнит. В каких отношениях тот был с Канаевым С.В. не знает. ФИО29 знает, тот был учредителем ООО «КОРУНД», принимал участие в собраниях учредителей ООО «Кубаньжилстрой». С Канаевым С.В. тот был в деловых отношениях. ООО «Новошипстрой» ему известно, это была дочерняя организация ООО «Кубаньжилстрой». Кто был руководителем и учредителем данной организации не помнит. Основным видом ее детальности являлось строительство жилых зданий. Свидетель №21 не знает. Знает, что Свидетель №1, является сыном ФИО37, не знает имел ли тот какое – либо отношение к ООО «Кубаньжилстрой». ООО «АКСТРОЙ» взяло на себя обязательства по дострою объектов ЖК «СУДЖУК КАЛЕ», но до настоящего времени данные обязательства не выполнены. Кто является генеральным директором данной организации и учредителями не знает. Известно, что ранее ООО «Акстрой» работало с ООО «Кубаньжилстрой» в качестве подрядчика.

Из показаний свидетеля Свидетель №2, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что 24 либо ДД.ММ.ГГГГ она была трудоустроена в ООО «Кубаньжилстрой» на должность бухгалтера - экономиста, запись в трудовой книжке имеется. Примерно в 2014 году она была назначена на должность заместителя главного бухгалтера. Главным бухгалтером была назначена Свидетель №15. До назначения Свидетель №15 обязанности главного бухгалтера ООО «Кубаньжилстрой» исполняла ФИО34. ДД.ММ.ГГГГ она была уволена из ООО «Кубаньжилстрой», в связи с сокращением. В 2010 году генеральным директором ООО «Кубаньжилстрой» был ФИО33, потом назначен Свидетель №6. После Свидетель №6 на должность генерального директора ООО «Кубаньжилстрой» был назначен Канаев Сергей ФИО85, который до назначения входил в состав учредителей, но от какой организации не знает. На должность заместителя по строительству был назначен Свидетель №17. На должность первого заместителя генерального директора ООО «Кубаньжилстрой» была назначена Свидетель №16. Свидетель №16 работала в офисе ООО «Кубаньжилстрой», расположенном на территории <адрес> Потерпевший №285, так и в офисе ООО «Кубаньжилстрой», расположенном в <адрес>. В <адрес> офис ООО «Кубаньжилстрой» сначала располагался по адресу: <адрес>, пом. 1,3, а затем по адресу: <адрес> пом. 4. Изначально её рабочее место располагалось по адресу: <адрес>/Южная, <адрес>. В ее должностные обязанности бухгалтера - экономиста входило: прием первичной документации при сдаче ежемесячных отчетов о проделанных строительно – монтажных Свидетель №60 и хозяйственной деятельности. В должностные обязанности по должности заместителя главного бухгалтера входило: прием первичной документации при сдаче ежемесячных отчетов о проделанных строительно – монтажных Свидетель №60, проверка документов на соответствие выполненных Свидетель №60 согласно сметам и договорным ценам. Это была проверка только по документам, на сами объекты она, как бухгалтер, не выходила, кадровым учетом, начислением заработной платы, взносов в фонды (пенсионный, социального страхования, налоговую). На должности бухгалтера работали: Свидетель №4 и Потерпевший №2. После увольнения Свидетель №4 была назначена Свидетель №5. Также сотрудником бухгалтерии являлась Свидетель №3, но в какой должности та работала не помнит. Основным видом деятельности ООО «Кубаньжилстрой» являлось строительство зданий и сооружений. Строительство объектов ООО «Кубаньжилстрой» производилось за счет привлечения денежных средств участников долевого строительства и кредитных денежных средств. Доход организация получала только тогда, когда строительство было завершено и ФИО67 вводились в эксплуатацию. В дальнейшем доход ООО «Кубаньжилстрой» получало от сдачи в аренду нежилых помещений. Привлечение денежных средств осуществлялось путем заключения договоров участия в долевом строительстве, которые заключались менеджерами отдела продаж. После регистрации договора участия в долевом строительству в Росреестре денежные средства вносились на один из расчетных счетов ООО «Кубаньжилстрой», которых было несколько. Кассы в ООО «Кубаньжилстрой» не было, наличные денежные средства участники долевого строительства в ООО «Кубаньжилстрой» не вносили. Привлеченные денежные средства участников долевого строительства расходовались на проведение строительных Свидетель №60, хозяйственную деятельность застройщика, в том числе заработную плату сотрудников. Распоряжаться привлеченными денежными средствами участников долевого строительства имел право только генеральный директор ООО «Кубаньжилстрой». Без согласия генерального директора можно было оплатить счета на хозяйственные нужды организации на сумму не более 5000 рублей, но в основном без разрешения генерального директора никакие оплаты не проводили. В ООО «Кубаньжилстрой» имелась программа «ФИО332 – клиент», которая была установлена на одном компьютере за которым работал бухгалтер Потерпевший №2 Компьютер был с паролем. Платежные документы подписывались электронной подписью генерального директора. При составлении платежного поручения в программе «ФИО332 – клиент». В программу «ФИО332 – клиент» делалась выгрузка с 1 С бухгалтерии и никакие поправки в платежные поручения не вносились. ООО «Кубаньжилстрой» в период с 2013 по 2018 строило следующие объекты: Ответ свидетеля: ЖК «Посейдон 1, 2», ЖК «Одиссей», ЖК «Суджук Кале 1,2», ЖК «Аврора», ФИО67 8 по ГП (<адрес>), ФИО67 21 по ГП (<адрес>), ЖК «Суворовский». Полагает, что ЖК «Посейдон 2», ЖК «Одиссей», ЖК «Суджук Кале 1,2», ЖК «Суворовский» были не достроены из – за нехватки денежных средств, но точную причину не знает.

Из показаний свидетеля Свидетель №19, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2009 году он был трудоустроен в ООО «Кубаньжилстрой» на должность инженера технического надзора, запись в трудовой книжке имеется. Работал в отделе технического надзора ООО «Кубаньжилстрой», с 2014 года начальником данного отдела являлся Свидетель №18. Еще там работали следующие сотрудники: Свидетель №300, Свидетель №20. Уволился в декабре 2017 года по собственному желанию. Рабочее место располагалось по адресу: <адрес>. Там же располагались: производственно-технический отдел (проектная документация), отдел регистрации договоров, юридический отдел, главный инженер Свидетель №20, заместитель генерального директора Свидетель №17. Бухгалтерский отдел и кабинет генерального директора Канаева Сергея Владимировича располагался по адресу: <адрес>. Канаев С.В. был назначен на должность генерального директора не позднее 2013 года, точную дату не помнит. До назначения, Канаев С.В. являлся учредителем данной организации, и прилетал в <адрес> из <адрес>, а с 2015 года уже стал постоянно находиться в <адрес>. В ООО «Кубаньжилстрой» был финансовый директор Свидетель №16, которая проживала в <адрес>. Его непосредственным руководителем был начальник отдела Свидетель №18. В его должностные обязанности как инженера технического надзора входило: осуществление контроля за выполнением строительно–монтажных Свидетель №60 на объектах строительства ООО «Кубаньжилстрой», прием выполненных строительно–монтажных Свидетель №60, освидетельствование скрытых Свидетель №60, контроль выполнения Свидетель №60 согласно установленного в договоре подряда срока. Им подписывался акт освидетельствования скрытых Свидетель №60, общие журналы выполненных Свидетель №60 и журналы специальных Свидетель №60 (бетонных Свидетель №60 и сварочных Свидетель №60), журнал входного контроля качества материалов велись генподрядными организациями. Если были какие – либо претензии к выполненным Свидетель №60 генподрядными организациями, то данные претензии они отражали в журнале общих Свидетель №60, которые вели генподрядные организации. Кто будет генеральным подрядчиком на том или ином объекте строительства выбирал и решал генеральный директор Канаев С.В. В 2013 - 2014 годах ООО «Кубаньжилстрой» начало строительные Свидетель №60 на следующих объектах строительства: ЖК «Одиссей», ЖК «Посейдон 1,2», ЖК «Суджук Кале 1,2), ЖК «Суворовский». В 2013 году он осуществлял технический надзор за проведением строительно – монтажных Свидетель №60 на строительном объекте ЖК «Одиссей» по строительному плану: ФИО67 № по ГП. В 2013 году на данном объекте строительства генподрядной организацией было ООО «НСК», генеральным директором данной организации являлся Свидетель №1. ООО «НСК» выполнило на объекте строительства ЖК «Одиссей» Свидетель №60 своими силами. ООО «НСК» было организовано учредителями ООО «Кубаньжилстрой», но кем конкретно не знает. Свидетель №1 является родственником ФИО37 (финансовый директор ООО «Кубаньжилстрой»). ЖК «Одиссей» состоит из 1 ФИО67, в данном ФИО67 5 секций, в каждой секции 1 подъезд. Секции с 1 по 3 полностью были построены ООО «НСК» и введены в эксплуатацию. Каждая секция была самостоятельной и автономной. На секциях 4 – 5 данного ЖК так же в качестве генподрядной организацией начинало работать ООО «НСК», секция № была ООО «НСК» возведена на высоту примерно 12 – 13 этажей, а секция № возведена на высоту примерно 8 этажей. В 2017 году строительные Свидетель №60 в ЖК «Одиссей» стали приостанавливаться, так как ООО «Кубаньжилстрой» перестало финансировать ООО «НСК». С сентября 2017 года сотрудникам ООО «Кубаньжилстрой» стали задерживать выплату заработной платы. Допускает, что ООО «Кубаньжилстрой» могло поменять генерального подрядчика с ООО «НСК» на ООО «Новошипстрой», но в какой период времени это произошло не помнит. Знает, что ООО «Кубаньжилстрой» приобрело ООО «Новошипстрой» для проведения генподрядных Свидетель №60. В декабре 2017 года он уволился. Все по договору генерального подряда подписывал сам Канаев С.В. Технический надзор на ЖК «Суворовский», «Посейдон 2» осуществлял Свидетель №18, на ЖК «Суджук Кале 1, 2» осуществлял Свидетель №300. При осуществлении технического надзора за проведением строительно – монтажных Свидетель №60 на объекте он выезжал ежедневно, но обязательного присутствия на данном объекте с утра и до вечера не требовалось. Приезжал, смотрел проведенные Свидетель №60, если были замечания к их выполнению, то фиксировал это в общем журнале, либо были написаны предписания в адрес генподрядчика об их устранении, если выполненные Свидетель №60 полностью устраивали и были выполнены в соответствии с требованиями их проведения, то это нигде им не фиксировалось. При освидетельствовании ответственных конструкций генподрядчик вызывал сотрудника технического надзора со стороны заказчика для их приемки. После их приемки составлялся акт освидетельствования скрытых Свидетель №60. Данный акт составлялся в нескольких экземплярах, у заказчика оставалось 2 экземпляра данного акта, остальные экземпляры оставались у генподрядчика. Кто осуществлял технический надзор на ЖК «Одиссей» со стороны генерального подрядчика ООО «НСК» не помнит. Сотрудники технического отдела к расходованию денежных средств ООО «Кубаньжилстрой» отношения не имели. Расходованием денежных средств ООО «Кубаньжилстрой» занимался генеральный директор Канаев С.В.

Из показаний свидетеля Свидетель №20, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в конце 2014 года он устроился на Свидетель №60 в ООО «Кубаньжилстрой» на должность инженера технического надзора, запись в трудовой книжке имеется. В 2015 году он был переведен на должность начальника инспекции технического надзора ООО «Кубаньжилстрой», затем был назначен на должность главного инженера и последние примерно 2 года работал в данной должности. В марте 2018 года он уволился по собственному желанию. Сотрудниками отдела технического надзора являлись Свидетель №19, Свидетель №300. Рабочее место располагалось по адресу: <адрес>. Поэтому же адресу располагались: отдел сметно – договорной, юридический отдел, кабинет заместителя генерального директора ФИО41, отдел регистрации договоров. Бухгалтерия и кабинет генерального директора располагались по адресу: <адрес>, отдел продаж располагался по адресу: <адрес>. В 2015 году по всем рабочим вопросам они обращались к Свидетель №6, которого позиционировали руководителем. Генеральным директором ООО «Кубаньжилстрой» являлся Канаев Сергей ФИО85, у которого имелся заместитель Свидетель №16, которая контролировала бухгалтерию. Его непосредственным руководителем был Свидетель №6 (исполнительный директор). В его должностные обязанности, как инженера технического надзора, входило следующее: контроль качества и объема выполняемых строительно – монтажных Свидетель №60, контроль за соблюдение сроков и графиков производства Свидетель №60, ежемесячная приемка выполненных Свидетель №60 по формам 2В, КС – 2, КС – 3. Им подписывался отчет по объему выполненных Свидетель №60 по форме 2В, а также велась исполнительная документация и осуществлялось участие в комиссии при вводе объекта в эксплуатацию. В его должностные обязанности по должности главного инженера входило следующее: выполнял обязанности инженера технического надзора, о которых указано выше, общее руководство вверенных ему отделов, а именно: отдел технического надзора, сметно – договорной отдел, взаимодействие между отделами. Отдел продаж и бухгалтерия находилась под руководством генерального директора ООО «Кубаньжилстрой». При проведении строительных Свидетель №60 на объектах должны вестись следующие журналы: журнал общих Свидетель №60, журнала специальных Свидетель №60 (бетонных Свидетель №60 и сварочных Свидетель №60), журнал входного контроля качества материалов, журналы инструктажей по технике безопасности. В 2013 - 2014 годах ООО «Кубаньжилстрой» начало строительные Свидетель №60 на следующих объектах строительства: ЖК «Одиссей», ЖК «Посейдон 1,2», ЖК «Суджук Кале 1,2», ЖК «Суворовский». Он осуществлял технический надзор за проведением строительно – монтажных Свидетель №60 на строительных объектах ЖК «Суджук Кале», ЖК «Суджук Кале 2», расположенные по строительному адресу: ФИО67 №, ФИО67 № <адрес>. В 2017 году данные объекты он передал Свидетель №300. На данных объектах строительства генподрядной организацией являлась организация ООО «НСК», генеральным директором который был Свидетель №1. ООО «НСК» было организовано учредителями ООО «Кубаньжилстрой» и являлось подконтрольной организацией ООО «Кубаньжилстрой». В 2014 году с ООО «НСК» был расторгнут договор подряда и заключен новый договор генподряда с ООО «Новошипстрой», генеральным директором которого являлся ФИО38. Ему известно, что ООО «Кубаньжилстрой» купило ООО «Новошипстрой» для проведения строительных Свидетель №60. Все Свидетель №60 были выполнены качественно. Перед тем как приступить к строительству объекта получается разрешение на строительство от администрации города, после объект регистрируется в главном архитектурном строительном надзоре. После этого заключаются договора подряда, составляется график производства Свидетель №60, где дата окончания Свидетель №60 должна соответствовать либо сроку окончания разрешения на строительство (нормативный срок строительства согласно проекта производства Свидетель №60), либо графику производства Свидетель №60, где указывается их начало и окончание. В 2016 году финансирование подрядных организаций стало хуже. На объекты строительства заступил ООО «Акстрой», но длительное время к Свидетель №60 не приступало, по какой причине не знает. Технический надзор за объектом ЖК «Посейдон 2», ЖК «Суворовский» осуществлял Свидетель №18, за ЖК «Одиссей» Свидетель №19.

Из показаний свидетеля Свидетель №4, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в сентябре 2011 года она была трудоустроена в ООО «Кубаньжилстрой» в должности бухгалтера, запись в трудовой книжке имеется. В начале лета 2016 года она уволилась из ООО «Кубаньжилстрой» по собственному желанию. В ООО «Кубаньжилстрой» обязанности главного бухгалтера исполняла ФИО34. После увольнения ФИО34 на ее должность была назначена Свидетель №15, а заместителем Свидетель №2. Место Свидетель №60 располагалось по адресу: <адрес>, до этого по адресу: <адрес>. На момент ее трудоустройства генеральным директором ООО «Кубаньжилстрой» являлся Свидетель №6, а потом назначен Канаев Сергей ФИО85. Кто был у Канаева С.В. заместителями пояснить не может. Её непосредственным руководителем был главный бухгалтер. В ее должностные обязанности бухгалтера входило: составление отчетности для Департамента по надзору в сфере строительства Краснодарского Потерпевший №285 (в данных отчетах указывалось: на каком этапе находится строительство, сколько денежных средств привлечено от участников долевого строительства, сколько денежных средств израсходовано на строительные объекты, сколько заключено договоров участия в долевом строительстве). Для составления отчетов сведения она брала из программы 1 С бухгалтерия, а также на каждый строительный объект заводилась карточка объекта, где фиксировались все затраты на строительство данного ФИО67, а также сколько заключено договоров участия в долевом строительстве. У ООО «Кубаньжилстрой» было 3 расчетных счета в следующих ФИО332: Возрождение, Сбербанк, Крыловский. Программа «ФИО332 – клиент» была напрямую привязана к расчетным счетам в указанных ФИО332. Данная программа была установлена на ее рабочем компьютере, на котором был установлен пароль. В программе «ФИО332 – клиент» также был пароль. В программе «ФИО332 – клиент» составляются платежные поручения, которые подписываются электронной подписью генерального директора, после чего направляются в ФИО332 на проведение оплаты. Электронную подпись генерального директора и пароль от программы «ФИО332-клиент» она передала Потерпевший №2 в 2014 году, которая стала работать за ее компьютером, а ей установили новый компьютер. Строительство объектов ООО «Кубаньжилстрой» производилось за счет привлечения денежных средств участников долевого строительства. Привлечение денежных средств участников долевого строительства осуществлялось путем заключения соответствующих договоров, данные договоры заключались менеджерами отдела продаж. После регистрации договора участия в долевом строительству в Росреестре денежные средства «дольщиком» вносились на один из расчетных счетов ООО «Кубаньжилстрой». Кассы в ООО «Кубаньжилстрой» не было, наличные денежные средства участниками долевого строительства не вносились. Привлеченные денежные средства участников долевого строительства расходовались на проведение строительных Свидетель №60, хозяйственную деятельность застройщика (начисление заработной платы сотрудникам организации, оплата налогов, канцелярские товары, оплата коммунальных услуг). Распоряжаться привлеченными денежными средствами участников долевого строительства имел право только генеральный директор ООО «Кубаньжилстрой» Канаев С.В. На начало рабочего дня составлялся реестр, где указывалось какие необходимо осуществить платежи. Данный реестр передавался Канаеву С.В., после чего от последнего поступали указания. Без согласия генерального директора Канаева С.В. платежные документы на оплату не составлялись, в ФИО332 не направлялись. При составлении платежного поручения проверялось наличие договорных отношений с тем или иным контрагентом. ООО «Кубаньжилстрой» в период с 2013 по 2016 возводило ФИО67 в ЖК «Посейдон 1, 2» (ФИО67 18 по ГП, ФИО67 16 по ГП), ЖК «Одиссей» (ФИО67 19 по ГП), ЖК «Суджук Кале 1,2», ЖК «Суворовский» (ФИО67 4 по ГП). Генподрядные организации на указанных выше строительных объектах не помнит. Почему данные объекты не были достроены, не знает.

Из показаний свидетеля Свидетель №18, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в декабре 2013 году он был трудоустроен в ООО «Кубаньжилстрой» в должности инженера технического надзора, запись в трудовой книжке имеется. Работал в отделе технического надзора ООО «Кубаньжилстрой». В декабре 2014 года он был назначен на должность начальника данного отдела. Сотрудниками отдела технического надзора являлись: Свидетель №19, Свидетель №20, Свидетель №300. После его назначения на должность начальника технического отдела Свидетель №20 был назначен на должность главного инженера. Уволился он из ООО «Кубаньжилстрой» весной 2016 года по собственному желанию. Рабочее место располагалось по адресу: <адрес> (цокольный этаж), кроме отдела технического надзора по данному адресу располагались: отдел выдачи проектно – технической документации, кабинет заместителя генерального директора ФИО41, сметно – договорной отдел, юридический отдел. Отдел бухгалтерии и кабинет генерального директора Канаева Сергея Владимировича располагался по адресу: <адрес>, а до этого кабинет генерального директора, отдел бухгалтерии, отдел продаж располагались по адресу: <адрес>. В его должностные обязанности, как инженера технического надзора, входило следующее: осуществление контроля за качеством строительно – монтажных Свидетель №60 на объектах строительства ООО «Кубаньжилстрой», прием выполненных строительно – монтажных Свидетель №60, освидетельствование скрытых Свидетель №60, освидетельствование ответственных конструкций, контроль выполнения Свидетель №60 в срок согласно установленного в договоре подряда. Им подписывались следующие документы: КС–2, акт освидетельствования скрытых Свидетель №60, акты освидетельствования ответственных конструкций. При проведении строительных Свидетель №60 на объектах генподрядными организациями ведутся следующие журналы: журнал выполненная общих Свидетель №60 и журналы специальных Свидетель №60 (бетонных Свидетель №60 и сварочных Свидетель №60), журнал входного контроля качества материалов. Если были какие – либо претензии к выполненных Свидетель №60 генподрядными организациями, то данные претензии отражали в журнале общих Свидетель №60, либо могли выписать предписание на их устранение. В период Свидетель №60 в ООО «Кубаньжилстрой» данной организацией строились следующие объекты: ЖК «Одиссей», ЖК «Посейдон 1,2», ЖК «Суджук Кале 1,2», ЖК «Суворовский». В начале 2014 года началось строительство ЖК «Суворовский» по адресу: <адрес> по ГП. На данном объекте он осуществлял технический надзор проведения строительных Свидетель №60. Строительные Свидетель №60 на данном объекте проводил сначала ООО «Кубаньстроймонолит», генеральный директор Свидетель №303. Строительные Свидетель №60 на данном объекте с разработки котлована и полностью все монолитные Свидетель №60 (возведена бала полностью «Свидетель №287» данного ФИО67), так же кладка кирпича, проведение электромонтажных Свидетель №60 выполнило ООО «Кубаньстроймонолит». В начале 2016 года Канаев С.В. на данный объект поставил другую генподрядную организацию ООО «Новошипстрой» гендиректором которой являлся ФИО38. ООО «Новошипстрой» стали продолжать Свидетель №60, которые необходимо было провести для сдачи ФИО67 в эксплуатацию. Когда на данный объект пришла новая генподрядная организация ООО «Новошипстрой» то финансирование строительных Свидетель №60 стало намного хуже, чем было до этого и спустя около 06 месяцев строительные Свидетель №60 были почти приостановлены. В 2015 году ООО «Кубаньжилстрой» начало строительство ЖК «Посейдон 2» по строительному адресу: <адрес> по ГП. На данном объекте он осуществлял технический надзор за проведением строительных Свидетель №60. Строительные Свидетель №60 на данном объекте сначала с разработки котлована и устройства фундамента проводило ООО «НСК» генеральным директором которого являлся Свидетель №1, а в последующем на данный объект пришло ООО «Кубаньстроймонолит», генеральный директор Свидетель №303. ООО «Кубаньстроймонолит» на объекте ЖК «Посейдон 2» выполнили монолитные Свидетель №60 по возведению «Свидетель №287» здания в 3 секциях, каждая секция возведена была на разный уровень, полностью ни одна секция возведена не была. Весной 2016 года Свидетель №60 на объекте строительства ЖК «Посейдон 2» были приостановлены из–за снижения финансирования.Т ак как Свидетель №60 особо не велись, то в последующем он из ООО «Кубаньжилстрой» уволился. Генподрядные организации выбирал генеральный директор ООО «Кубаньжилстрой» Канаев С.В. Договоры генерального подряда подписывал сам Канаев С.В. Ему известно, что технический надзор на ЖК «Суджук Кале 1, 2» осуществлял Свидетель №300, на ЖК «Одиссей» Свидетель №19. При осуществлении технического надзора за проведением строительно – монтажных Свидетель №60 на объектах он был ежедневно, обязательного присутствия на объектах с утра и до вечера не требовалось. Он приезжал, смотрел проведенные Свидетель №60 на объектах, если были замечания к их выполнению, то фиксировал их в общих журналах, которые вели генподрядные организации, либо были написаны предписания в адрес генподрядчика об их устранении, если выполненные Свидетель №60 полностью устраивали и были выполнены в соответствии с требованиями их проведения, то выписывалась КС– 2 на выполненные Свидетель №60. Так же, при освидетельствовании ответственных конструкций генподрядчик вызывал сотрудника технического надзора со стороны заказчика для их приемки. После их приемки составлялся акт освидетельствования скрытых Свидетель №60. Данный акт составлялся в нескольких экземплярах, у заказчика оставался 1 экземпляр данного акта, остальные экземпляры оставались у генподрядчика, при наличии субподрядчика то и у того так же имеется данный акт. Кто осуществлял технический надзор на ЖК «Суворовский», ЖК «Посейдон 2»» со стороны генеральных подрядчиков не помнит. Сотрудники технического отдела к расходованию денежных средств ООО «Кубаньжилстрой» отношения не имели. Предполагает, что расходованием денежных средств ООО «Кубаньжилстрой» занимался генеральный директор Канаев С.В., который сам решал куда направить денежные средства.

Из показаний свидетеля Свидетель №304, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в ее обязанности входит совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Доверенность на имя Свидетель №12 от ДД.ММ.ГГГГ была выдана следующим образом. По просьбе специалистов компании ООО «Кубаньжилстрой» готовился проект доверенностей (сам текст доверенности скидывался по электронной почты или привозился в нотариальную контору). После подготовки проекта доверенности он был выдан специалисту ООО «Кубаньжилстрой» для согласования. После согласования проекта, руководитель ООО «Кубаньжилстрой» Канаев С.В. приезжал лично с учредительными документами организации и паспортом, для подписания и получения экземпляра доверенности, ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Кубаньжилстрой» были удостоверены 3 доверенности на реализацию имущества, в том числе возможно на имя Свидетель №12 Для выдачи доверенности на имя Свидетель №12 кто обращался к ней точно не помнит, но знает, что это были специалисты юридического отдела ООО «Кубаньжилстрой». Факт выдачи доверенности на имя Свидетель №12 от ДД.ММ.ГГГГ в книге нотариальных действий, возможно зарегистрирован за №, 6484, 6485 от ДД.ММ.ГГГГ. Информации о лицах, на имя которых выданы доверенности в реестровых книгах не имеется, так как это не предусмотрено правилами нотариального делопроизводства. Доверенности были выданы лично Канаеву С.В., о чем имеется подпись Канаева С.В. с указанием фамилий и инициалов в реестровой книге. В доверенностях не были указаны конкретные объекты недвижимости. При выдаче доверенности участвовали она и сам Канаев С.В., которому в последующем, после подписания, экземпляры доверенностей были выданы лично в руки добровольно, без чьего либо принужден.

Из показаний свидетеля Свидетель №305, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что примерно с января 2018 года он был трудоустроен в ООО «Кубаньжилстрой» на должности водителя, трудоустроен официально. В его должностные обязанности входило: перевозка сотрудников ООО «Кубаньжилстрой» на служебном автомобиле ФИО104 «KiaCeed» государственный регистрационный знак Р611МЕ123 регион. Генеральным директором ООО «Кубаньжилстрой» являлся Канаев С.В. Данной автомашиной он управлял примерно с января 2018 года по сентябрь 2019. Автомобиль был в собственности ООО «Кубаньжилстрой».

Из показаний свидетеля Свидетель №306 оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2019 году на сайте «Торги.гоф» она узнала, что судебными приставами выставлено на торги имущество, а именно: автомашина ФИО104 «Mercedes-Benz Viano» (тип ТС: легковой), год выпуска 2012, государственный регистрационный знак Р735КМ123 регион стоимостью 521 655 рублей. Так как ранее они хотели приобрести семейный автомобиль, цена данного автомобиля нас полностью устроила, то решили принять участие в торгах. Для участия в торгах необходимо было подать заявку и внести задаток в размере 250 000 рублей, что они и сделали. Торги проходили в <адрес> Потерпевший №285, данные торги проводил МТУ Росимущество в Краснодарском Потерпевший №285 и <адрес> в лице ООО «Армавирский ОРС». ДД.ММ.ГГГГ состоялись торги. По итогам торгов они выиграл и ДД.ММ.ГГГГ между ее мужем ФИО806 и МТУ Росимущество в Краснодарском Потерпевший №285 и <адрес> в лице ООО «Армавирский ОРС» был заключен договор купли – продажи арестованного движимого имущества, предмет договора: автомашина ФИО104 «Mercedes-Benz Viano» (тип ТС: легковой), год выпуска 2012, государственный регистрационный знак Р735КМ123 регион стоимостью 524 000 рублей и НДС 104 800 рублей. Ими были получены документы на данную автомашину, а именно: свидетельство о регистрации транспортного средства, гарантийные книжки, паспорт транспортного средства ООО «Кубаньжилстрой» нам не дали. О том, что собственником данной автомашины является ООО «Кубаньжилстрой» они узнали из документов, которые были предоставлены на торги. Оставшуюся сумму денежных средств в размере 274 400 рублей, а также НДС 104 800 рублей они внести ДД.ММ.ГГГГ в адрес УФК по Краснодарскому Потерпевший №285 МТУ Росимущество в Краснодарском Потерпевший №285 и <адрес>. Автомашиной управляет либо она, либо ее муж ФИО806 Зарегистрировать данную автомашину на свое имя они не могут, так как на ней имеется ограничение в виде запрета на регистрационные действия. В настоящее время автомашина находится в их пользовании.

Из показаний свидетеля Свидетель №307, оглашенных государственным обвинителем в ФИО347 ст. 281 УПК РФ, следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она назначена на должность начальника управления имущественных и земельных отношений администрации Муниципального образования <адрес>, до назначения занимала должность заместителя начальника данного управления. В ее должностные обязанности входит: организовывать Свидетель №60 отделов управления, осуществлять контроль за процедурой проведения торгов, организовывать Свидетель №60 по ведению учета лицевых счетов арендаторов муниципального имущества и земельных участков, организовывать Свидетель №60 по поступлению дополнительных доходов в бюджет, осуществлять полномочия арендатора движимого и недвижимого имущества Муниципального образования <адрес> и другие. В соответствии с Земельным кодексом РФ земельные участки для жилищного строительства предоставляются с аукционных торгов, инициатором проведения торгов выступает администрация. Где размещалась такая информация о проведения аукционных торгов в 2012 году не знает. Какая была процедура участия в аукционных торгах в 2012 году тоже не знает. Протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ заседания инвестиционно-тендерной комиссии по предоставлению земельных участков на территории Муниципального образования <адрес> ООО «Кубаньжилстрой» было признано победителем аукциона по лоту № на право заключения договора аренды земельного участка в <адрес>, район <адрес> результатам аукциона заключен договор аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ № на земельный участок с кадастровым номером 23:47:0309019:13 общей площадью 10 075 кв. м в <адрес>, в районе <адрес> для проектирования и строительства многоквартирных жилых ФИО67 со сроком действия на 5 лет до ДД.ММ.ГГГГ. Дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору аренды № от ДД.ММ.ГГГГ, в результате раздела земельного участка с кадастровым номером 23:47:0309019:13, внесены изменения в условия договора, согласно которым арендатор принял в аренду 2 земельных участка с кадастровым номером: № площадью 4708 кв. метров и 23:47:0309019:15 площадью 5367 кв. метров. В 2017 году ООО «Кубаньжилстрой» обратилось в администрацию Муниципального образования <адрес> по вопросу продления срока действия договора, на что арендатору было отказано, в связи с тем, что продление договора не предусмотрено условиями договора, заключаемого по результатам аукциона, а также нормами земельного законодательства. По данному факту в адрес ООО «Кубаньжилстрой» было направлено соответствующе письмо № от ДД.ММ.ГГГГ. С данным решением ООО «Кубаньжилстрой» было несогласно и обратилось в Арбитражный суд Краснодарского Потерпевший №285 о признании незаконным отказа в продлении договора аренды, и обязать администрацию Муниципального образования <адрес> заключить соглашение о продлении договора аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ сроком на 3 года. Решением Арбитражного суда Краснодарского Потерпевший №285 от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А32-30719/2017 признан незаконным отказ администрации Муниципального образования <адрес> в продлении договора на новый срок, на арендодателя возложена обязанность заключить соглашение о продлении договора аренды на 3 года для завершения строительства многоквартирного жилого ФИО67. Постановлением администрации Муниципального образования <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, во исполнение решения Арбитражного суда Краснодарского Потерпевший №285 от ДД.ММ.ГГГГ по делу А32-30719/2017, ООО «Кубаньжилстрой» для завершения строительства многоквартирного ФИО67 предоставлены в аренду земельные участки с кадастровыми номерами № и 23:47:0309019:15 в <адрес>, в районе <адрес> под многоэтажную жилую застройку. Между администрацией Муниципального образования <адрес> и ООО «Кубаньжилстрой» были заключены новые договоры аренды, в том числе: - № от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок общей площадью 5367 кв. м. (кадастровый №), предназначенный под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку), расположенный по адресу: <адрес>, в районе <адрес> со сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ. - № от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок общей площадью 4708 кв. м. (кадастровый номер №), предназначенный под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку), расположенный по адресу: <адрес>, в районе <адрес> со сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ. Договоры зарегистрированы в установленном законом ФИО347, о чем в Едином государственном реестре недвижимости сделаны регистрационная запись №, №-23/021/2018-97,98 от ДД.ММ.ГГГГ. Однако, ООО «Кубаньжилстрой» в нарушение принятых по договору аренды обязательств, арендную плату ни разу не внесло, что подтверждается актом сверки взаиморасчетов. Обоснованность и правомерность возникновения задолженности по договору подтверждается, в том числе: судебными актами Арбитражного суда Краснодарского Потерпевший №285 о взыскании задолженности по делам № А32-10125/2019 на сумму 94 тыс. руб., А32-27272/2019 на сумму 34 тыс. руб. Согласно акта осмотра земельного участка № АГ от ДД.ММ.ГГГГ, земельный участок с кадастровым номером 23:47:0309019:15, площадью 5367 кв. м, с видом разрешенного использования – «для многоэтажной застройки» не используется. Строительство на участке не ведется. В связи с наличием задолженности, а также в связи с неиспользованием земельного участка в целях досрочного расторжения договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №, администрацией Муниципального образования <адрес> в Арбитражный суд Краснодарского Потерпевший №285 подано соответствующее заявление в рамках дела о банкротстве № А32-42523/2017 в отношении должника ООО «Кубаньжилстрой». Определением Арбитражного суда Краснодарского Потерпевший №285 от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А32-42523/2017 изложена резолютивная часть решения суда, а именно в удовлетворении заявления Администрации МО <адрес> о расторжении договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ № отказано. Срок действия договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ № истекает ДД.ММ.ГГГГ. Также, постановлением администрации Муниципального образования <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ утвержден проект планировки застроенной территории квартала в границах <адрес>. В соответствии с договором о развитии застроенной территории № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Кубаньжилстрой» осуществляло развитие застроенной территории, расположенной в <адрес> в границах квартала: <адрес>-ул. <адрес>ю 14540 кв. метров Постановлением администрации Муниципального образования <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № ООО «Кубаньжилстрой» предоставлен в аренду сроком на 5 лет земельный участок площадью 1205 кв. м с кадастровым номером № в <адрес>, район ФИО67 № для строительства многоквартирного жилого ФИО67 № по ГП. Заключен договор аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ № со сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ. Договором от ДД.ММ.ГГГГ права и обязанности по договору аренды земельного участка от 06.06.2013№ ООО «Кубаньжилстрой» передано ООО «Юг-Инжиниринг». Переход права аренды зарегистрирован в установленном законом ФИО347, о чем в Едином государственном реестре объектов недвижимости имеется регистрационная запись от ДД.ММ.ГГГГ № № -25/021/2019-3. В связи с вводом в эксплуатацию многоквартирного жилого ФИО67 ООО «Юг-Инжиниринг» обратилось с заявлением о расторжении договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №, на земельный участок с кадастровым номером № площадью 1205 кв. м, расположенный в <адрес>, район ФИО67 № для строительства многоквартирного жилого ФИО67 № по ГП. В настоящее время между администрацией Муниципального образования <адрес> и ООО «Юг-Инжиниринг» заключено соглашение о расторжении договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ №. Данное соглашение зарегистрировано в установленном законом ФИО347, право аренды земельного участка арендатором погашено, о чем в Едином государственном реестре объектов недвижимости имеется регистрационная запись от ДД.ММ.ГГГГ № №-23/261/2021-383.

Виновность подсудимого Канаева С.В. в совершении указанного преступления подтверждается также исследованными в ходе судебного следствия письменными доказательствами, а именно:

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля Свидетель №291 изъяты копий документов, подтверждающих выдачу ООО «Кубаньжилстрой» разрешения на строительство, постановления администрации об утверждении градостроительных планов земельных участков, а именно: сшив копий документов «1412-2013 ООО «Кубаньжилстрой» жилой ФИО67 № Суджук Кале» на 237 листах, сшив копий документов «11352-2018 ООО «СЗ «Акстрой» жилой ФИО67 № Суджук Кале» на 446 листах, сшив копий документов «1014-2015 Одиссей» на 260 листах, сшив копий документов «1383-2014 ООО «Кубаньжилстрой» многоэтажный жилой ФИО67 № (по ГП) 15 мкр., 3-я очередь строительства Посейдон 2» на 411 листах, «1387-2013 ООО «ЮГ - Инжиниринг» многоэтажный жилой ФИО67 № (по ГП) Суворовский» на 396 листах.

1) сшив копий документов на 237 листах «1412-2013 ООО «Кубаньжилстрой» жилой ФИО67 № Суджук Кале», в котором находятся следующие документы:

- сопроводительное письмо в Администрацию <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- разрешение на строительство № RU № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- заявление о продлении разрешения на строительство № RU № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- сопроводительное письмо в Администрацию <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №/К на 1 листе;

- приказ № о вступлении в должность генерального директора ФИО51 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- свидетельство о государственной регистрации права ООО «Кубаньжилстрой» на земельной участок с кадастровым номером № на 1 листе;

- проектная документация на жилой ФИО67 № жилого комплекса «Суджук Кале» в <адрес> МО <адрес> на 12 листах;

- свидетельство о государственной регистрации права ООО «Кубаньжилстрой» на земельной участок с кадастровым номером №

№ листе;

- кадастровый паспорт на земельной участок с кадастровым номером № на 2 листах;

- кадастровый паспорт на земельной участок с кадастровым номером № 2 листах;

- кадастровая выписка о земельном участке с кадастровым номером № на 4 листах;

- кадастровая выписка о земельном участке с кадастровым номером № на 5 листах;

- свидетельство о постановке на налоговый учет ООО «Кубаньжилстрой» на 2 листах;

- письмо от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ОООО «Кубаньжилстрой» о наличии технической возможности подачи природного газа на 1 листе;

- технические условия на водоснабжение, на отвод ливневых вод, на диспетчеризацию лифтов, на телефонизацию, на электроснабжение на 10 листах;

- кадастровая выписка о земельном участке с кадастровым номером № на 6 листах;

- положительное заключение негосударственной экспертизы № объект капитального строительства жилой ФИО67 № жилого комплекса «Суджук Кале» в <адрес> МО <адрес> на 51 листе;

- проектная документация жилой ФИО67 № жилого комплекса «Суджук Кале» в <адрес> МО <адрес> на 91 листе;

- постановление Администрации МО <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении градостроительного плана земельного участка с кадастровым номером №;

- проектная документация жилой ФИО67 № жилого комплекса «Суджук Кале» в <адрес> МО <адрес> «Схема планировочной организации земельного участка» на 23 листах;

2) сшив копий документов на 446 листах «11352-2018 ООО «СЗ «Акстрой» жилой ФИО67 № Суджук Кале», в котором находятся следующие документы:

- разрешение на строительство № RU №2018 взамен разрешения на строительство от ДД.ММ.ГГГГ № RU № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СЗ «Акстрой» на 6 листах;

- разрешение на строительство № RU № от ДД.ММ.ГГГГ

ООО «Кубаньжилстрой» на 8 листах;

- градостроительный план земельного участка с кадастровым номером № на 7 листах;

- разрешение на строительство № RU № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Кубаньжилстрой» на 2 листах;

- сопроводительные письма в Администрацию <адрес> на 2 листах;

- информация ООО «Кубаньжилстрой» о нормативной продолжительности завершения строительства от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- положительное заключение негосударственной экспертизы № объект капитального строительства жилой ФИО67 № жилого комплекса «Суджук Кале» в <адрес> МО <адрес> на 46 листах;

- проектная документация жилой ФИО67 № жилого комплекса «Суджук Кале» в <адрес> МО <адрес> «Пояснительная записка» на 84 листах;

- справка ООО «СЗ «Акстрой» от ДД.ММ.ГГГГ о необходимом сроке завершения строительства жилого ФИО67 № жилого комплекса «Суджук Кале» в <адрес> на 2 листах;

- сопроводительное письмо от ООО «СЗ «Акстрой» в Администрацию <адрес> исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- доверенность на 2 листах;

- свидетельство о постановке на налоговый учет ООО «СЗ «Акстрой» на 1 листе;

- сопроводительное письмо от ООО «СЗ «Акстрой» в Администрацию <адрес> исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- устав ООО «СЗ «Акстрой» на 18 листах;

- кадастровый паспорт на земельной участок с кадастровым номером № на 3 листах;

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «СЗ «Акстрой» на 2 листах;

- свидетельство о государственной регистрации права ООО «СЗ «Акстрой» на земельной участок с кадастровым номером № на 1 листе;

- свидетельство о постановке на налоговый учет ООО «СЗ «Акстрой» на 2 листах;

- приказ № о вступлении в должность генерального директора ООО «Кубаньжилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ Канаева С.В. на 1 листе;

- приказ № о назначении на должность директора Новороссийского филиала ООО «Акстрой» от ДД.ММ.ГГГГ Сазаирова Шах – заде Амриевича на 1 листе;

- свидетельство о постановке на налоговый учет ООО «Кубаньжилстрой» на 2 листах;

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Кубаньжилстрой» на 2 листах;

- решение единственного участника ООО «Акстрой» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- свидетельство о государственной регистрации права ООО «СЗ «Акстрой» на земельной участок с кадастровым номером № на 2 листах;

- доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- заявление о продлении разрешения на строительство № RU № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- график выполнения строительно - монтажных Свидетель №60 с приложением на 13 листах;

- разрешение на строительство № RU № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Кубаньжилстрой» на 2 листах;

- устав ООО «Кубаньжилстрой» на 24 листах;

- выписка из ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером №

№ градостроительного плана земельного участка с кадастровым номером 23:47:0309018:1321 на 3 листах;

- устав ООО «СЗ «Акстрой» на 15 листах;

- кадастровая выписка о земельном участке с кадастровым номером 23:47:0309018:1321 на 5 листах;

- проектная документация жилой ФИО67 № жилого комплекса «Суджук Кале» в <адрес> МО <адрес> «Пояснительная записка» на 11 листах;

- положительное заключение негосударственной экспертизы № объект капитального строительства, строительство жилого комплекса, состоящего из 3-х зданий в границах <адрес> Потерпевший №285 на 14 листах;

- свидетельство о государственной регистрации права ООО «Кубаньжилстрой» на земельной участок с кадастровым номером 23№

№

- технические условия на теплоснабжение, на водоснабжение, подачи природного газа, на диспетчеризацию лифтов, на телефонизацию, на канализацию, на отвод ливневых вод, на присоединение к электрическим сетям на 31 листе;

- проектная документация жилой ФИО67 № жилого комплекса «Суджук Кале» в <адрес> МО <адрес> «Схема планировочной организации земельного участка» на 27 листах;

- проектная документация жилой ФИО67 № жилого комплекса «Суджук Кале» в <адрес> МО <адрес> «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» на 18 листах;

- проектная документация жилой ФИО67 № жилого комплекса «Суджук Кале» в <адрес> МО <адрес> «Архитектурные решения» на 40 листах;

3) сшив копий документов на 260 листах «1014-2015 Одиссей», в котором находятся следующие документы:

- заявление исполнительного директора АНО «Центр помощи участникам долевого строительства <адрес>» на 1 листе;

- сопроводительные письма в Администрацию <адрес> на 4 листах;

- приказ №-р от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- разрешение на строительство № Ru № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- приказ №-р от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- разрешение на строительство № Ru № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- разрешение на строительство № Ru № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- постановление Администрации МО <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении ООО «Кубаньжилстрой» градостроительного плана земельного участка <адрес>, жилой ФИО67 № по ГП в 15 микрорайоне с кадастровым номером №» на 1 листе;

- градостроительный план земельного участка с кадастровым номером № на 4 листах;

- договор аренды земельного участка № ПИК-К/801 от ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах;

- выписка из ЕГРЮЛ на АНО «Центр помощи участникам долевого строительства <адрес>» на 3 листах;

- свидетельство о постановке на налоговый учет АНО «Центр помощи участникам долевого строительства <адрес>» на 1 листе;

- протокол № общего собрания учредителей АНО «Центр помощи участникам долевого строительства <адрес>» на 2 листах;

- устав ООО «Кубаньжилстрой» на 21 листе;

- постановление главы МО <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- договор аренды земельного участка № А от ДД.ММ.ГГГГ на 10 листах;

- выписка из ЕГРЮЛ на АНО «Центр помощи участникам долевого строительства <адрес>» на 1 листе;

- доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- приказ № о вступлении в должность генерального директора

ООО «Кубаньжилстрой» Канаева С.В. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- разрешение на строительство № RU № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Кубаньжилстрой» на 2 листах;

- свидетельство о постановке на налоговый учет ООО «Кубаньжилстрой» на 1 листе;

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Кубаньжилстрой» на 1 листе;

- проект на 2 листах;

- проектная документация многоэтажный жилой ФИО67, расположенный по адресу: 15 микрорайон <адрес>, 3-я очередь строительства, ФИО67 № (по ГП) «Пояснительная записка» на 48 листах;

- устав АНО «Центр помощи участникам долевого строительства <адрес>» на 8 листах;

- ситуационный план на 1 листе;

- кадастровый паспорт земельного участка № № 3 листах;

- проектная документация 15 микрорайон <адрес> 3-я очередь строительства, ФИО67 № (по ГП) многоэтажный жилой ФИО67 «Проект организации строительства» на 73 листах;

- положительное заключение негосударственной экспертизы № объект капитального строительства, строительство 15 микрорайон <адрес> 3-я очередь строительства, многоэтажный жилой ФИО67 № (по ГП) на 35 листах;

- договор аренды земельного участка № А от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах;

- чертежи на 8 листах;

4) сшив копий документов на 411 листах «1383-2014 ООО «Кубаньжилстрой» многоэтажный жилой ФИО67 № (по ГП) 15 мкр., 3-я очередь строительства Посейдон 2», в котором находятся следующие документы:

- разрешение на строительство № Ru № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- сопроводительная в Администрацию от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- заявление о продлении разрешения на строительство от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- постановление Администрации МО <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении ООО «Кубаньжилстрой» градостроительного плана земельного участка в <адрес>, в районе <адрес> с кадастровым номером №» на 1 листе;

- градостроительный план земельного участка с кадастровым номером № на 8 листах;

- положительное заключение государственной экспертизы № объект капитального строительства 15 микрорайон <адрес> 3 очередь строительства многоэтажный жилой ФИО67 № (по ГП) на 37 листах;

- проектная документация 15 микрорайон <адрес> 3-я очередь строительства, многоэтажный жилой ФИО67 № (по ГП) «Пояснительная записка» на 23 листах;

- технические условия на 12 листах;

- проектная документация 15 микрорайон <адрес> 3-я очередь строительства, многоэтажный жилой ФИО67 № (по ГП) «Архитектурные решения» на 58 листах;

- дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- договор аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах;

- кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером № на 1 листе;

- проектная документация 15 микрорайон <адрес> 3-я очередь строительства, многоэтажный жилой ФИО67 № (по ГП) «Проект организации строительства» на 196 листах;

- проектная документация 15 микрорайон <адрес> 3-я очередь строительства, многоэтажный жилой ФИО67 № (по ГП) «Схема планировочной организации земельного участка» на 54 листах;

5) сшив копий документов на 396 листах «1387-2013 ООО «ЮГ - Инжиниринг» многоэтажный жилой ФИО67 № (по ГП) Суворовский», в котором находятся следующие документы:

- заявление ООО «Юг – Инжиниринг» на ввод в эксплуатацию от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- заявления в Администрацию от ООО «Юг – Инжиниринг» на 2 листах;

- сопроводительные письма в Администрацию <адрес> на 8 листах;

- разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах;

- приказ №-р от ДД.ММ.ГГГГ «О внесении изменения в разрешение на строительство

№ Ru № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- разрешение на строительство № Ru № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах;

- акт приемки законченного строительством объекта от ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах;

- договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- выписка из реестра членов саморегулируемой организации № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- акт о соответствии параметров построенного объекта от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- справка о выполнении технических условий на 1 листе;

- справка о внесении изменений в технические условия на 2 листах;

- договор о подключении к центральным системам холодного водоснабжения и водоотведения на 13 листах;

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах;

- технические условия на теплоснабжение на 8 листах;

- договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям на 1 листе;

- заключение о соответствии построенного объекта от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- постановление Администрации МО <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении ООО «Кубаньжилстрой» градостроительного плана земельного участка в <адрес>, в границах улиц Суворовская – <адрес> – проспекта Ленина – <адрес> с кадастровым номером №» на 1 листе;

- градостроительный план земельного участка с кадастровым номером № на 8 листах;

- кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером № на 2 листах;

- положительное заключение государственной экспертизы № объект жилой ФИО67 № расположенный на территории квартала в границах улиц Суворовская, пр – т Ленина, Снайпера Рубахо в МО <адрес> на 27 листах;

- доверенность № «МПИ «Кама – Проект» генеральный директор Канаев С.В. на 1 листе;

- справка ООО «МПИ «Кама – Проект» от ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах;

- проектная документация жилой ФИО67 №, расположенный на территории квартала в границах улиц Суворовская, Куникова, пр – т Ленина, Снайпера Рубахо в МО <адрес> «Пояснительная записка» на 29 листах;

- технические условия на 7 листах;

- проектная документация жилой ФИО67 №, расположенный на территории квартала в границах улиц Суворовская, Куникова, пр – т Ленина, Снайпера Рубахо в МО <адрес> «Схема планирования организации земельного участка» на 92 листах;

- договор аренды земельного участка с кадастровым номером № № от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах;

- постановление Администрации <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ

«О предоставлении в аренду земельного участка для строительства жилого ФИО67 № по ГП ООО «Кубаньжилстрой» на 2 листах;

- договор аренды земельного участка с кадастровым номером № № от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах;

- постановление Администрации <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ «О предоставлении в аренду земельного участка для строительства жилого ФИО67 № по ГП ООО «Кубаньжилстрой» на 2 листах;

- чертежи на 10 листах;

- проектная документация жилой ФИО67 №, расположенный на территории квартала в границах улиц Суворовская, Куникова, пр – т Ленина, Снайпера Рубахо в МО <адрес> «Архитектурные решения» на 32 листах;

- проектная документация жилой ФИО67 №, расположенный на территории квартала в границах улиц Суворовская, Куникова, пр – т Ленина, Снайпера Рубахо в МО <адрес> «Проект организации строительства» на 16 листах;

- выписка из ЕГРН на 61 листе;

- письма в Администрацию <адрес> на 10 листах.

Вещественными доказательствами: сшив копий документов «1412-2013 ООО «Кубаньжилстрой» жилой ФИО67 № Суджук Кале» на 237 листах, сшив копий документов «11352-2018 ООО «СЗ «Акстрой» жилой ФИО67 № Суджук Кале» на 446 листах, сшив копий документов «1014-2015 Одиссей» на 260 листах, сшив копий документов «1383-2014 ООО «Кубаньжилстрой» многоэтажный жилой ФИО67 № (по ГП) 15 мкр., 3-я очередь строительства Посейдон 2» на 411 листах, «1387-2013 ООО «ЮГ - Инжиниринг» многоэтажный жилой ФИО67 № (по ГП) Суворовский» на 396 листах.

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля Свидетель №292 акты проверок ООО ««Кубаньжилстрой» (ФИО112 №) с приложениями за 2017, 2018, 2019, а также документы, послужившие основанием для проведения указанных проверок (дело №-вп/2017 том 2 (105 листов), том 3 121 лист), дело №-ввп/2018 том 1 (154 листа), том 2 (178 листов), дело №-ввп/2019 том 1 (231 лист), том 2 (106 листов), проведенные Департаментом по надзору в строительной сфере Краснодарского Потерпевший №285.

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у свидетеля Свидетель №292 подтверждающие проведение Департаментом по надзору в строительной сфере Краснодарского Потерпевший №285 проверок ООО «Кубаньжилстрой», а именно: сшив документов на 189 листах, изъятых в Департаменте по надзору в строительной сфере Краснодарского Потерпевший №285 (дело №-вп/2017 том 2); сшив документов на 128 листах, изъятых в Департаменте по надзору в строительной сфере Краснодарского Потерпевший №285 (дело №-вп/2017 том 3); сшив документов на 187 листах, изъятых в Департаменте по надзору в строительной сфере Краснодарского Потерпевший №285 (дело №-ввп/2018 том 1); сшив документов на 179 листах, изъятых в Департаменте по надзору в строительной сфере Краснодарского Потерпевший №285 (дело №-ввп/2018 том 2); сшив документов на 231 листе, изъятых в Департаменте по надзору в строительной сфере Краснодарского Потерпевший №285 (дело №-ввп/2019 том 1); сшив документов на 106 листах, изъятых в Департаменте по надзору в строительной сфере Краснодарского Потерпевший №285 (дело №-ввп/2019 том 2).

Вещественными доказательствами доказательства: сшив документов на 189 листах, изъятых в Департаменте по надзору в строительной сфере Краснодарского Потерпевший №285 (дело №-вп/2017 том 2); сшив документов на 128 листах, изъятых в Департаменте по надзору в строительной сфере Краснодарского Потерпевший №285 (дело №-вп/2017 том 3); сшив документов на 187 листах, изъятых в Департаменте по надзору в строительной сфере Краснодарского Потерпевший №285 (дело №-ввп/2018 том 1); сшив документов на 179 листах, изъятых в Департаменте по надзору в строительной сфере Краснодарского Потерпевший №285 (дело №-ввп/2018 том 2); сшив документов на 231 листе, изъятых в Департаменте по надзору в строительной сфере Краснодарского Потерпевший №285 (дело №-ввп/2019 том 1); сшив документов на 106 листах, изъятых в Департаменте по надзору в строительной сфере Краснодарского Потерпевший №285 (дело №-ввп/2019 том 2).

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля Свидетель №307 изъяты копий следующих документов: договор аренды земельного участка государственной собственности несельскохозяйственного назначения № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 8 листах; кадастровый паспорт земельного участка № № на 3 листах; постановление администрации МО <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; постановление администрации МО <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор о развитии застроенной территории № от ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах; постановление администрации МО <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; договор о передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; соглашение о расторжении от ДД.ММ.ГГГГ договора аренды земельного участка государственной собственности несельскохозяйственного назначения от ДД.ММ.ГГГГ № на 4 листах; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; договор аренды земельного участка несельскохозяйственного назначения, находящегося в государственной собственности заключенного по результатам торгов № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 12 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору аренды земельного участка несельскохозяйственного назначения, находящегося в государственной собственности заключенного по результатам торгов № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; договор аренды земельного участка государственной собственности несельскохозяйственного назначения № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 9 листах; договор аренды земельного участка государственной собственности несельскохозяйственного назначения № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 9 листах; постановление администрации МО <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; решения Арбитражного суда Краснодарского Потерпевший №285 на 14 листах; распоряжение №-рл от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; должностная инструкция на 17 листах.

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств копии документов, изъятых в ходе выемки у свидетеля Свидетель №307, а именно: договор аренды земельного участка государственной собственности несельскохозяйственного назначения № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 8 листах; кадастровый паспорт земельного участка № № на 3 листах; постановление администрации МО <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; постановление администрации МО <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор о развитии застроенной территории № от ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах; постановление администрации МО <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; договор о передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; соглашение о расторжении от ДД.ММ.ГГГГ договора аренды земельного участка государственной собственности несельскохозяйственного назначения от ДД.ММ.ГГГГ № на 4 листах; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; договор аренды земельного участка несельскохозяйственного назначения, находящегося в государственной собственности заключенного по результатам торгов № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 12 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору аренды земельного участка несельскохозяйственного назначения, находящегося в государственной собственности заключенного по результатам торгов № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; договор аренды земельного участка государственной собственности несельскохозяйственного назначения № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 9 листах; договор аренды земельного участка государственной собственности несельскохозяйственного назначения № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 9 листах; постановление администрации МО <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; решения Арбитражного суда Краснодарского Потерпевший №285 на 14 листах; распоряжение №-рл от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; должностная инструкция на 17 листах.

Вещественными доказательствами: копии документов - договор аренды земельного участка государственной собственности несельскохозяйственного назначения № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 8 листах; кадастровый паспорт земельного участка № № на 3 листах; постановление администрации МО <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; постановление администрации МО <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор о развитии застроенной территории № от ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах; постановление администрации МО <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; договор о передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; соглашение о расторжении от ДД.ММ.ГГГГ договора аренды земельного участка государственной собственности несельскохозяйственного назначения от ДД.ММ.ГГГГ № на 4 листах; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; договор аренды земельного участка несельскохозяйственного назначения, находящегося в государственной собственности заключенного по результатам торгов № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 12 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору аренды земельного участка несельскохозяйственного назначения, находящегося в государственной собственности заключенного по результатам торгов № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; договор аренды земельного участка государственной собственности несельскохозяйственного назначения № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 9 листах; договор аренды земельного участка государственной собственности несельскохозяйственного назначения № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 9 листах; постановление администрации МО <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; решения Арбитражного суда Краснодарского Потерпевший №285 на 14 листах; распоряжение №-рл от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; должностная инструкция на 17 листах.

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №85 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с ООО «Кубаньжилстрой» и сумму внесенных денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой».

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №85, а именно: кредитный договор № на 3 листах, извещение ПАО «Сбербанк», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/13/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 10 листах, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/13/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление ПАО «Сбербанк России, выписка по лицевому счету по вкладу от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, поручение на перечисление денежных средств, выписка по лицевому счету по вкладу от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах, выписка по лицевому счету по вкладу от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от «Кубаньжилстрой№» от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от «Кубаньжилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от «Кубаньжилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ.

Вещественными доказательствами: кредитный договор № на 3 листах, извещение ПАО «Сбербанк», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/13/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 10 листах, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/13/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление ПАО «Сбербанк России, выписка по лицевому счету по вкладу от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, поручение на перечисление денежных средств, выписка по лицевому счету по вкладу от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах, выписка по лицевому счету по вкладу от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от «Кубаньжилстрой№» от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от «Кубаньжилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от «Кубаньжилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, которые переданы на ответственное хранение потерпевшей Потерпевший №85

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №87 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с ООО «Кубаньжилстрой» и сумму внесенных денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой».

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №87, а именно: копии документов - договора участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/9/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 10 листах, квитанции от ДД.ММ.ГГГГ, договора участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/15/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 10 листах, квитанции от ДД.ММ.ГГГГ, претензии от ДД.ММ.ГГГГ, уведомления о принятом решении, соглашения о расторжении договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/9/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 2 листах, претензии от ДД.ММ.ГГГГ, искового заявления от ДД.ММ.ГГГГ, уведомления о принятом решении, договора участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/15/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ на 10 листах, соглашения о расторжении договора участия в долевом строительстве №НР/15-19/5/15/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, квитанции от ДД.ММ.ГГГГ, договора участия в долевом строительстве № НР/СВ-4/1/15/5/1 от ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах, уведомления о принятом решении.

Вещественными доказательствами копии документов - договора участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/9/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 10 листах, квитанции от ДД.ММ.ГГГГ, договора участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/15/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 10 листах, квитанции от ДД.ММ.ГГГГ, претензии от ДД.ММ.ГГГГ, уведомления о принятом решении, соглашения о расторжении договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/9/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 2 листах, претензии от ДД.ММ.ГГГГ, искового заявления от ДД.ММ.ГГГГ, уведомления о принятом решении, договора участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/15/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ на 10 листах, соглашения о расторжении договора участия в долевом строительстве №НР/15-19/5/15/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, квитанции от ДД.ММ.ГГГГ, договора участия в долевом строительстве № НР/СВ-4/1/15/5/1 от ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах, уведомления о принятом решении.

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №27 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с ООО «Кубаньжилстрой» и сумму внесенных денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой».

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №27, а именно: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/13/3/3 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/13/3/3 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/13/3/3 от ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо ООО «Кубаньжилстрой» № от 26.20.2018.

Вещественными доказательствами: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/13/3/3 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/13/3/3 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/13/3/3 от ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо ООО «Кубаньжилстрой» № от 26.20.2018, переданы на ответственное хранение потерпевшему Потерпевший №27

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №86 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с ООО «Кубаньжилстрой» и сумму внесенных денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой».

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №86, а именно: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/16/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/16/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/16/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 957 193,28 рубля.

Вещественными доказательствами: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/16/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/16/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/16/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 957 193,28 рубля, переданы на ответственное хранение потерпевшему Потерпевший №86

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №88 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с ООО «Кубаньжилстрой» и сумму внесенных денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой».

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №88, а именно: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/5/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/5/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/5/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ.

Вещественными доказательствами: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/5/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/5/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/5/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ, переданы на ответственное хранение потерпевшей Потерпевший №88

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №89 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с ООО «Кубаньжилстрой» и сумму внесенных денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой».

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №89, а именно: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/9/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/9/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/9/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ об оплате Потерпевший №89 2 814 333, 66 рублей; заказное письмо ООО «Кубаньжилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ; заказное письмо ООО «Кубаньжилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ.

Вещественными доказательствами: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/9/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/9/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/9/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ об оплате Потерпевший №89 2 814 333, 66 рублей; заказное письмо ООО «Кубаньжилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ; заказное письмо ООО «Кубаньжилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, переданы на ответственное хранение потерпевшей Потерпевший №89

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №90 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с ООО «Кубаньжилстрой» и сумму внесенных денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой».

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №90, а именно: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/16/3/3 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/16/3/3 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/16/3/3 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 300 000,00 рублей; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ.

Вещественными доказательствами: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/16/3/3 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/16/3/3 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/16/3/3 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 300 000, 00 рублей; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, переданы на ответственное хранение потерпевшему Потерпевший №90

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №91 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с ООО «Кубаньжилстрой» и сумму внесенных денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой».

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №91, а именно: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/6/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/6/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/6/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 738 102, 40 рубля.

Вещественными доказательствами: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/6/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/6/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/6/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 738 102, 40 рубля, переданы на ответственное хранение потерпевшему Потерпевший №91

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №92 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с ООО «Кубаньжилстрой» и сумму внесенных денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой».

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №92, а именно: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/2/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/2/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/2/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 569 312, 00 рублей; чек-ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 108 000, 00 рублей; письмо ООО «Кубаньжилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо ООО «Кубаньжилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ; ответ ПАО «Сбербанк» о переводе денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой»; ответ ПАО «Сбербанк» о переводе денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой».

Вещественными доказательствами: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/2/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/2/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/2/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 569 312, 00 рублей; чек-ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 108 000, 00 рублей; письмо ООО «Кубаньжилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо ООО «Кубаньжилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ; ответ ПАО «Сбербанк» о переводе денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой»; ответ ПАО «Сбербанк» о переводе денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой», переданы на ответственное хранение потерпевшему Потерпевший №92

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №93 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с ООО «Кубаньжилстрой» и сумму внесенных денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой».

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №93, а именно: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/3/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/3/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/3/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция об оплате от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/3/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ; справка о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ; справка ООО «Кубаньжилстрой» №/Б от ДД.ММ.ГГГГ.

Вещественными доказательствами: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/3/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/3/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/3/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция об оплате от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/3/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ; справка о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ; справка ООО «Кубаньжилстрой» №/Б от ДД.ММ.ГГГГ, переданы на ответственное хранение потерпевшей Потерпевший №93

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №94 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с ООО «Кубаньжилстрой» и сумму внесенных денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой».

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №94, а именно: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/2/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/2/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/2/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000, 00 рублей; платежное поручение № на сумму 1 005 098,33 рублей.

Вещественными доказательствами: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/2/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/2/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/2/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000, 00 рублей; платежное поручение № на сумму 1 005 098, 33 рублей, переданы на ответственное хранение потерпевшей Потерпевший №94

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №95 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с ООО «Кубаньжилстрой» и сумму внесенных денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой».

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №95, а именно: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/11/4/2 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/11/4/2 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/11/4/2 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/11/4/2 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция №.271.2 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 150,00 рублей; квитанция №.205.1 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 265 000,00 рублей; квитанция №.278.1 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 235 000, 00 рублей; квитанция №.130.1 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 557 199, 68 рублей; квитанция №.217.1 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000,00 рублей; квитанция №.276.1 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000,00 рублей; квитанция №.144.1 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 000,00 рублей; квитанция

№.251.1 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 129 548,00 рублей.

Вещественными доказательствами: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/11/4/2 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/11/4/2 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/11/4/2 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/11/4/2 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция №.271.2 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 150, 00 рублей; квитанция №.205.1 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 265 000,00 рублей; квитанция №.278.1 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 235 000, 00 рублей; квитанция №.130.1 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 557 199, 68 рублей; квитанция №.217.1 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000,00 рублей; квитанция №.276.1 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000,00 рублей; квитанция №.144.1 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 000,00 рублей; квитанция №.251.1 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

129 548,00 рублей, переданы на ответственное хранение потерпевшему Потерпевший №95

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №96 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с ООО «Кубаньжилстрой» и сумму внесенных денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой».

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №96, а именно: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/14/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/14/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/14/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000, 10 рублей; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ.

Вещественными доказательствами: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/14/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/14/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/14/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000,10 рублей; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, переданы на ответственное хранение потерпевшему Потерпевший №96

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №97 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с ООО «Кубаньжилстрой» и сумму внесенных денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой».

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №97, а именно: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/9/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/9/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/9/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция об оплате от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 100 000,00 рублей; квитанция об оплате от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 390 000,00 рублей; квитанция об оплате от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 556 091,89 рубль; отчет по результатам оплаты Потерпевший №97

Вещественными доказательствами: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/9/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/9/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/9/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция об оплате от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 100 000, 00 рублей; квитанция об оплате от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 390 000, 00 рублей; квитанция об оплате от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 556 091, 89 рубль; отчет по результатам оплаты Потерпевший №97, переданы на ответственное хранение потерпевшей Потерпевший №97

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №98 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с ООО «Кубаньжилстрой» и сумму внесенных денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой».

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №98, а именно: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/3/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/3/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 818 336,00 рублей; кредитный договор № КД-1-3-5/1000/2014-29 от ДД.ММ.ГГГГ; справка АО «СМП ФИО332» от ДД.ММ.ГГГГ № о погашении задолженности.

Вещественными доказательствами: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/3/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/3/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 818 336, 00 рублей; кредитный договор № КД-1-3-5/1000/2014-29 от ДД.ММ.ГГГГ; справка АО «СМП ФИО332» от ДД.ММ.ГГГГ № о погашении задолженности, переданы на ответственное хранение потерпевшей Потерпевший №98

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №99 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с ООО «Кубаньжилстрой» и сумму внесенных денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой».

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №99, а именно: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/10/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор № КД-1-3-5/1000/2014-42 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 837 277, 00 рублей.

Вещественными доказательствами: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/10/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор № КД-1-3-5/1000/2014-42 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 837 277, 00 рублей, переданы на ответственное хранение потерпевшей Потерпевший №99

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №100 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с ООО «Кубаньжилстрой» и сумму внесенных денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой».

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №100, а именно: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/10/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор № КД-1-3-5/1000/2014-42 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 837 277, 00 рублей.

Вещественными доказательствами : договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/10/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор № КД-1-3-5/1000/2014-42 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 837 277,00 рублей, переданы на ответственное хранение потерпевшему Потерпевший №100

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №101 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с

ООО «Кубаньжилстрой» и сумму внесенных денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой».

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №101, а именно: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/10/3/3 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/10/3/3 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/10/3/3 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 550 365, 00 рублей; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; договор на оказание услуг по перепланировке № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 000, 00 рублей.

Вещественными доказательствами: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/10/3/3 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/10/3/3 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/10/3/3 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 550 365, 00 рублей; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; договор на оказание услуг по перепланировке № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 000, 00 рублей, переданы на ответственное хранение потерпевшей Потерпевший №101

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №102 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с ООО «Кубаньжилстрой» и сумму внесенных денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой».

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №102, а именно: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/4/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/4/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/4/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ; поручение вкладчика по счету от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 899 881,10 рубль.

Вещественными доказательствами: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/4/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/4/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/4/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ; поручение вкладчика по счету от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 899 881,10 рубль, переданы на ответственное хранение потерпевшему Потерпевший №102

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №103 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с ООО «Кубаньжилстрой» и сумму внесенных денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой».

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №103, а именно: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/7/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/7/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/7/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 142 440,76 рублей.

Вещественными доказательствами: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/7/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/7/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/7/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 142 440,76 рублей, переданы на ответственное хранение потерпевшему Потерпевший №103

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №104 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с ООО «Кубаньжилстрой» и сумму внесенных денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой».

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №104, а именно: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/11/3/3 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/11/3/3 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/11/3/3 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 662 771,55 рубль.

Вещественными доказательствами: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/11/3/3 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/11/3/3 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/11/3/3 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 662 771, 55 рубль, переданы на ответственное хранение потерпевшей Потерпевший №104

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего ФИО584 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с ООО «Кубаньжилстрой» и сумму внесенных денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой».

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего ФИО584, а именно: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/13/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/13/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/13/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 017 000,00 рублей; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 284 690,00 рублей; квитанция об оплате от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 402 522,83 рубля.

Вещественными доказательствами: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/13/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/13/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/13/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 017 000, 00 рублей; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 284 690, 00 рублей; квитанция об оплате от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 402 522,83 рубля, переданы на ответственное хранение потерпевшему ФИО584

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №106 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с ООО «Кубаньжилстрой» и сумму внесенных денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой».

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №106, а именно: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/6/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 005 098, 33 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей.

Вещественными доказательствами: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/6/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 005 098, 33 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей, переданы на ответственное хранение потерпевшему Потерпевший №106

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №107 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с ООО «Кубаньжилстрой» и сумму внесенных денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой».

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №107, а именно: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/7/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/7/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/7/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 520 000, 13 рублей.

Вещественными доказательствами: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/7/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/7/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/7/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 520 000, 13 рублей, переданы на ответственное хранение потерпевшему Потерпевший №107

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №108 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с ООО «Кубаньжилстрой» и сумму внесенных денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой».

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №108, а именно: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/4/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/4/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 860 072, 00 рубля.

Вещественными доказательствами : договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/4/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/4/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 860 072, 00 рубля, переданы на ответственное хранение потерпевшему Потерпевший №108

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО584 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с ФИО583 и сумму перечисленных денежных средств.

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей ФИО584, а именно: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/3/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/3/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 812 132, 00 рубля; договор от ДД.ММ.ГГГГ уступки права требования по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/3/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 950 000, 00 рублей.

Вещественными доказательствами: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/3/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/3/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 812 132, 00 рубля; договор от ДД.ММ.ГГГГ уступки права требования по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/3/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 950 000, 00 рублей, переданы на ответственное хранение потерпевшей ФИО584

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №110 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с ООО «Кубаньжилстрой» и сумму внесенных денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой».

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №110, а именно: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/7/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/7/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об уровне потребительских качеств объекта долевого строительства от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 963 535, 50 рублей.

Вещественными доказательствами: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/7/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/7/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об уровне потребительских качеств объекта долевого строительства от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 963 535, 50 рублей, переданы на ответственное хранение потерпевшей Потерпевший №110

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №111 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с ООО «Кубаньжилстрой» и сумму внесенных денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой».

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №111, а именно: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/7/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/7/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/7/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 841 200, 00 рублей.

Вещественными доказательствами: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/7/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/7/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/7/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 841 200, 00 рублей, переданы на ответственное хранение потерпевшему Потерпевший №111

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №112 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с ООО «Кубаньжилстрой» и сумму внесенных денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой».

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №112, а именно: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/11/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/11/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/11/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ.

Вещественными доказательствами: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/11/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/11/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/11/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, переданы на ответственное хранение потерпевшему Потерпевший №112

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №113 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с ООО «Кубаньжилстрой» и сумму внесенных денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой».

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №113, а именно: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/5/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/5/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/5/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ.

Вещественными доказательствами: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/5/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/5/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/5/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, переданы на ответственное хранение потерпевшему Потерпевший №113

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №114 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с

ООО «Кубаньжилстрой» и сумму внесенных денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой».

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №114, а именно: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/5/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/5/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/5/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ.

Вещественными доказательствами: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/5/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/5/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/5/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, переданы на ответственное хранение потерпевшей Потерпевший №114

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №1 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с

ООО «Кубаньжилстрой» и сумму внесенных денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой».

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №1, а именно: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/9/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/9/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/9/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ; платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ; платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление об удовлетворении заявления распоряжении средствами материнского капитала № от ДД.ММ.ГГГГ.

Вещественными доказательствами: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/9/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/9/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/9/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ; платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ; платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление об удовлетворении заявления распоряжении средствами материнского капитала № от ДД.ММ.ГГГГ, переданы на ответственное хранение потерпевшей Потерпевший №1

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №115 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с ООО «Кубаньжилстрой» и сумму внесенных денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой».

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №115, а именно: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/8/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/8/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/8/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ; платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ.

Вещественными доказательствами: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/8/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/8/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/8/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ; платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, переданы на ответственное хранение потерпевшей Потерпевший №115

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №116 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с ООО «Кубаньжилстрой» и сумму внесенных денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой».

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №116, а именно: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/4/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве НР/15-19/5/4/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве НР/15-19/5/4/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ.

Вещественными доказательствами: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/4/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве НР/15-19/5/4/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве НР/15-19/5/4/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, переданы на ответственное хранение потерпевшей Потерпевший №116

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №117 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с ООО «Кубаньжилстрой» и сумму внесенных денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой».

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №117, а именно: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/3/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/3/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/3/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ.

Вещественными доказательствами: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/3/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/3/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/3/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, переданы на ответственное хранение потерпевшему Потерпевший №117

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №118 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с ООО «Кубаньжилстрой» и сумму внесенных денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой».

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №118, а именно: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/3 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/3 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/3 от ДД.ММ.ГГГГ; договор уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/3 от ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ; справка №/Б от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о прекращении зачетом встречных однородных требований от ДД.ММ.ГГГГ; договор №Э/59 купли-продажи объектов недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ; акт к договору №Э/59 купли-продажи объектов недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ.

Вещественными доказательствами: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/3 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/3 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/3 от ДД.ММ.ГГГГ; договор уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/3 от ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ; справка №/Б от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о прекращении зачетом встречных однородных требований от ДД.ММ.ГГГГ; договор №Э/59 купли-продажи объектов недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ; акт к договору №Э/59 купли-продажи объектов недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, переданы на ответственное хранение потерпевшей Потерпевший №118

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №119 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с ООО «Кубаньжилстрой» и сумму внесенных денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой».

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №119, а именно: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/9/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность <адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ; чек ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; -платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ.

Вещественными доказательствами: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/9/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность <адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ; чек ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; -платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, переданы на ответственное хранение потерпевшему ФИО807

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №120 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с ООО «Кубаньжилстрой» и сумму внесенных денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой».

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №120, а именно: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/15/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/15/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/15/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ; чек ордер № от ДД.ММ.ГГГГ.

Вещественными доказательствами: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/15/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/15/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/15/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ; чек ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, переданы на ответственное хранение потерпевшей Потерпевший №120

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №121 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с ООО «Кубаньжилстрой» и сумму внесенных денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой».

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №121, а именно: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/14/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/14/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/14/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ.

Вещественными доказательствами: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/14/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/14/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/14/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, переданы на ответственное хранение потерпевшему Потерпевший №121

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №122 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с

ООО «Кубаньжилстрой» и сумму внесенных денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой».

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №122, а именно: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/10/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/10/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ; чек ордер № от ДД.ММ.ГГГГ.

Вещественными доказательствами: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/10/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/10/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ; чек ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, переданы на ответственное хранение потерпевшей Потерпевший №122

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №123 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с

ООО «Кубаньжилстрой» и сумму внесенных денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой».

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №123, а именно: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/11/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/11/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/11/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ.

Вещественными доказательствами: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/11/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/11/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/11/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, переданы на ответственное хранение потерпевшей Потерпевший №123

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №124 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с ООО «Кубаньжилстрой» и сумму внесенных денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой».

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №124, а именно: договор участия в долевом строительстве №НР/15-19/4/8/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах; приложение № к договору участия в долевом строительстве №№НР/15-19/4/8/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приложение № к договору участия в долевом строительстве №НР/15-19/4/8/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 797 120,00 рублей на 1 листе; кредитный договор № И-23-02164977/2015 от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах; заказное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе

Вещественными доказательствами: договор участия в долевом строительстве №НР/15-19/4/8/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах; приложение № к договору участия в долевом строительстве №№НР/15-19/4/8/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приложение № к договору участия в долевом строительстве №НР/15-19/4/8/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 797 120,00 рублей на 1 листе; кредитный договор № И-23-02164977/2015 от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах; заказное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, которые переданы на ответственное хранение потерпевшему Потерпевший №124

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №125 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с ООО «Кубаньжилстрой» и сумму внесенных денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой».

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №125, а именно: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/12/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/12/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/12/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; уведомление о включении требований в реестр требований участников строительства на 1 листе.

Вещественными доказательствами : договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/12/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/12/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/12/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; уведомление о включении требований в реестр требований участников строительства на 1 листе, которые переданы на ответственное хранение потерпевшему Потерпевший №125

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №126 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с ООО «Кубаньжилстрой» и сумму внесенных денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой».

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №126, а именно: договор участия в долевом строительстве №НР/15-19/4/2/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; приложение № к договору №НР/15-19/4/2/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приложение № к договору участия в долевом строительстве №НР/15-19/4/2/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к ДДУ №НР/15-19/4/2/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор уступки права требования по договору участия в долевом строительстве №НР/15-19/4/2/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приходно-кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор участия в долевом строительстве № НР15-19/3/16/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах, квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе.

Вещественными доказательствами: договор участия в долевом строительстве №НР/15-19/4/2/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; приложение № к договору №НР/15-19/4/2/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приложение № к договору участия в долевом строительстве №НР/15-19/4/2/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве №НР/15-19/4/2/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор уступки права требования по договору участия в долевом строительстве №НР/15-19/4/2/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приходно-кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор участия в долевом строительстве № НР15-19/3/16/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах, квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, которые переданы на ответственное хранение потерпевшему Потерпевший №126

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №127 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с ООО «Кубаньжилстрой» и сумму внесенных денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой».

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №127, а именно: договор участия в долевом строительстве №НР/15-19/5/10/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/10/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приложение № к договору участия в долевом строительстве №НР/15-19/5/10/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция ФИО332 АКБ «КРЫЛОВСКИЙ» (ОАО) от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 750 501,41 рубль на 1 листе.

Вещественными доказательствами: договор участия в долевом строительстве №НР/15-19/5/10/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; приложение № к договору участия в долевом строительстве №НР/15-19/5/10/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/10/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция ФИО332 АКБ «КРЫЛОВСКИЙ» (ОАО) от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 750 501,41 рубль на 1 листе. которые переданы на ответственное хранение потерпевшей Потерпевший №127

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №128 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с ООО «Кубаньжилстрой» и сумму внесенных денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой».

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №128, а именно: договор участия в долевом строительстве №НР/15-19/5/3/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/3/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/3/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция об оплате от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе.

Вещественными доказательствами: договор участия в долевом строительстве №НР/15-19/5/3/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах; приложение № к договору участия в долевом строительстве №НР/15-19/5/3/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/3/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция об оплате от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, которые переданы на ответственное хранение потерпевшему Потерпевший №128

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у представителя потерпевшего Потерпевший №129 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с ООО «Кубаньжилстрой» и сумму внесенных денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой».

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у представителя потерпевшего Потерпевший №129, а именно: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/5/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ФИО5 (дольщик) и ООО «Кубаньжилстрой» (застройщик) в лице Свидетель №12, предметом договора которого является приобретение квартиры общей площадью 40,80 кв.м., расположенной на 5 этаже, в секции 5 многоквартирного жилого ФИО67 в ЖК «Одиссей», по адресу: <адрес>, Новороссийский внутригородской район, <адрес>, 15 микрорайон, ФИО67 № по ГП, на сумму в 1 921398,05 рублей, на 8 листах; Соглашение об уровне потребительских качеств от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; квитанции об оплате по ДДУ №НР/15-19/5/5/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах; кредитный договор № КД-1-3-5/1000/2014-29 от ДД.ММ.ГГГГ на 14 листах; дополнительное соглашение к ДДУ № НР/15-19/5/5/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах.

Вещественными доказательствами: договор участия в долевом строительстве №НР/15-19/5/5/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ФИО5 (дольщик) и ООО «Кубаньжилстрой» (застройщик) в лице Свидетель №12, предметом договора которого является приобретение квартиры общей площадью 40,80 кв.м., расположенной на 5 этаже, в секции 5 многоквартирного жилого ФИО67 в ЖК «Одиссей», по адресу: <адрес>, Новороссийский внутригородской район, <адрес>, 15 микрорайон, ФИО67 № по ГП, на сумму в 1 921 398,05 рублей, на 8 листах; Соглашение об уровне потребительских качеств от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; квитанции об оплате по ДДУ № НР/15-19/5/5/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах; кредитный договор № КД-1-3-5/1000/2014-29 от ДД.ММ.ГГГГ на 14 листах; дополнительное соглашение к ДДУ № НР/15-19/5/5/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах, которые переданы на ответственное хранение представителю потерпевшего Потерпевший №129

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №130 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с ООО «Кубаньжилстрой» и сумму внесенных денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой».

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №130, а именно: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/5/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/5/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/5/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление об отказе во включении требований в реестр требований участников строительства исх.

№ от ДД.ММ.ГГГГ ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 977 185,20 рублей.

Вещественными доказательствами: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/5/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/5/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/5/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление об отказе во включении требований в реестр требований участников строительства исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 977 185,20 рублей, которые переданы на ответственное хранение потерпевшей Потерпевший №130

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №131 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с ООО «Кубаньжилстрой» и сумму внесенных денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой».

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №131, а именно: договор участия в долевом строительстве №НР/15-19/5/12/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; приложение № к договору участия в долевом строительстве №НР/15-19/5/12/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; квитанция ОАО «Уралсиб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 609 140,80 рублей, на 1 листе; заказное письмо ООО «Кубаньжилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заказное письмо ООО «Кубаньжилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе.

Вещественными доказательствами: договор участия в долевом строительстве №НР/15-19/5/12/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; приложение № к договору участия в долевом строительстве №НР/15-19/5/12/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; квитанция ОАО «Уралсиб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 609 140,80 рублей, на 1 листе; заказное письмо ООО «Кубаньжилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заказное письмо ООО «Кубаньжилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, переданы на ответственное хранение потерпевшему Потерпевший №131

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №132 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с ООО «Кубаньжилстрой» и сумму внесенных денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой».

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №132, а именно: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/8/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/8/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/8/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; чек-ордер об оплате договора участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/8/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе.

Вещественными доказательствами: договор участия в долевом строительстве №НР/15-19/4/8/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/8/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/8/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; чек-ордер об оплате договора участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/8/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, которые переданы на ответственное хранение потерпевшей Потерпевший №132 - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №133 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с ООО «Кубаньжилстрой» и сумму внесенных денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой».

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №133, а именно: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/10/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/10/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/10/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; чек-ордер на сумму 3 180 955,28 рублей на 1 листе.

Вещественными доказательствами: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/10/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/10/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/10/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; чек-ордер на сумму 3 180 955,28 рублей на 1 листе, которые переданы на ответственное хранение потерпевшей Потерпевший №133

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №134 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с ООО «Кубаньжилстрой» и сумму внесенных денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой».

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №134, а именно: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/14/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/14/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/14/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; доверенность № А А 0865318 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция АКБ «Крыловский» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей на 1 листе; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/14/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия извещения от ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Сбербанк России» на сумму 2 045 491,82 рубль на 1 листе.

Вещественными доказательствами: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/14/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/14/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/14/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; доверенность № <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция АКБ «Крыловский» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей на 1 листе; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/14/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия извещения от ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Сбербанк России» на сумму 2 045 491,82 рубль на 1 листе, которые переданы на ответственное хранение потерпевшему Потерпевший №134

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №135 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с ООО «Кубаньжилстрой» и сумму внесенных денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой».

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №135, а именно: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/7/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; приложение № к договору долевого участия № НР/15-19/5/7/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; уведомление б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; поручение от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; справка от ПАО «Сбербанк России», о задолженностях заемщика – Потерпевший №135, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе.

Вещественными доказательствами: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/7/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; приложение № к договору долевого участия № НР/15-19/5/7/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; уведомление б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; поручение от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; справка от ПАО «Сбербанк России», о задолженностях заемщика – Потерпевший №135, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, которые переданы на ответственное хранение потерпевшей Потерпевший №135

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №136 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с ООО «Кубаньжилстрой» и сумму внесенных денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой».

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №136, а именно: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/11/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/11/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/11/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; уведомление о включении требований в реестр требований участников долевого строительства от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе.

Вещественными доказательствами: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/11/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/11/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/11/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; уведомление о включении требований в реестр требований участников долевого строительства от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, которые переданы на ответственное хранение потерпевшему Потерпевший №136

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №137 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с ООО «Кубаньжилстрой» и сумму внесенных денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой».

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №137, а именно: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/14/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/14/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/14/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; чек - ордер от ДД.ММ.ГГГГ оплата по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/14/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе.

Вещественными доказательствами: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/14/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/14/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/14/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; чек - ордер от ДД.ММ.ГГГГ оплата по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/14/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе.

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №138 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с ООО «Кубаньжилстрой» и сумму внесенных денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой».

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №138, а именно: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/10/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/10/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/10/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ.

Вещественными доказательствами: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/10/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/10/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/10/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, переданы на ответственное хранение потерпевшему Потерпевший №138

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №139 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с ООО «Кубаньжилстрой» и сумму внесенных денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой».

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №139, а именно: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/12/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/12/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/12/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ.

Вещественными доказательствами : договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/12/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/12/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/12/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, переданы на ответственное хранение потерпевшей Потерпевший №139

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №140 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с ООО «Кубаньжилстрой» и сумму внесенных денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой».

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №140, а именно: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/9/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/9/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/9/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о включении требований в реестр требований участников строительства № от ДД.ММ.ГГГГ.

Вещественными доказательствами: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/9/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/9/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/9/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о включении требований в реестр требований участников строительства № от ДД.ММ.ГГГГ, переданы на ответственное хранение потерпевшей Потерпевший №140

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №141 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с ООО «Кубаньжилстрой» и сумму внесенных денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой».

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №141, а именно: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/8/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/8/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор № КД-1-3-5/1000/2014-32.

Вещественными доказательствами: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/8/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/8/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор № КД-1-3-5/1000/2014-32. переданы на ответственное хранение потерпевшему Потерпевший №141

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №142 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с ООО «Кубаньжилстрой» и сумму внесенных денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой».

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №142, а именно: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/6/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/6/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/6/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о включении требований в реестр требований участников строительства № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ.

Вещественными доказательствами: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/6/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/6/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве№ НР/15-19/4/6/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о включении требований в реестр требований участников строительства № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, переданы на ответственное хранение потерпевшей Потерпевший №142

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №143 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с ООО «Кубаньжилстрой» и сумму внесенных денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой».

Вещественными доказательствами: договор уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/9/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/9/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/9/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/9/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве№ НР/15-19/5/9/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ, переданы на ответственное хранение потерпевшей Потерпевший №143

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего ФИО592 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с ООО «Кубаньжилстрой» и сумму внесенных денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой».

Вещественными доказательствами: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/3/2/5 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/3/2/5 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве№ НР/15-19/4/3/2/5 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, переданы на ответственное хранение потерпевшему ФИО592

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №145 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с ООО «Кубаньжилстрой» и сумму внесенных денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой».

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №145, а именно: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/15/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/15/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/15/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; чек 8619/200 от ДД.ММ.ГГГГ.

Вещественными доказательствами: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/15/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/15/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/15/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; чек 8619/200 от ДД.ММ.ГГГГ, переданы на ответственное хранение потерпевшей Потерпевший №145

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №146 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с ООО «Кубаньжилстрой» и сумму внесенных денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой».

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №146, а именно: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/4/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/4/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/4/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ.

Вещественными доказательствами: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/4/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/4/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/4/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ, переданы на ответственное хранение потерпевшему Потерпевший №146

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №147 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с

ООО «Кубаньжилстрой» и сумму внесенных денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой».

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №147, а именно: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/11/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/11/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/11/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ.

Вещественными доказательствами: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/11/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/11/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/11/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ, переданы на ответственное хранение потерпевшей Потерпевший №147

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №148 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с ООО «Кубаньжилстрой» и сумму внесенных денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой».

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №148, а именно: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/2/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/2/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/2/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ.

Вещественными доказательствами: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/2/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/2/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/2/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ, переданы на ответственное хранение потерпевшей Потерпевший №148

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №149 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с ООО «Кубаньжилстрой» и сумму внесенных денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой».

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №149, а именно: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/4/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/4/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/4/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ.

Вещественными доказательствами: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/4/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/4/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/4/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, переданы на ответственное хранение потерпевшему Потерпевший №149

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей

Потерпевший №150 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с ООО «Кубаньжилстрой» и сумму внесенных денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой».

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №150, а именно: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/6/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/6/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. Вещественными доказательствами: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/6/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/6/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, переданы на ответственное хранение потерпевшей Потерпевший №150

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №151 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с ООО «Кубаньжилстрой» и сумму внесенных денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой».

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №151, а именно: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/6/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/6/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/6/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ; договор уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/6/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ.

Вещественными доказательствами: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/6/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/6/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/6/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ; договор уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/6/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ, переданы на ответственное хранение потерпевшей Потерпевший №151

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №152 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с ООО «Кубаньжилстрой» и сумму внесенных денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой».

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №152, а именно: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/8/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/8/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/8/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/8/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ; справка о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 300 000, 00 рублей; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 119, 34 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000, 00 рублей.

Вещественными доказательствами: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/8/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/8/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/8/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/8/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ; справка о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 300 000,00 рублей; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 119,34 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей, переданы на ответственное хранение потерпевшему Потерпевший №152 - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №153 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с ООО «Кубаньжилстрой» и сумму внесенных денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой».

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №153, а именно: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/8/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/8/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об уровне потребительских качеств объекта долевого строительства от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 609 140,80 рублей.

Вещественными доказательствами: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/8/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/8/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об уровне потребительских качеств объекта долевого строительства от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 609 140,80 рублей, переданы на ответственное хранение потерпевшей Потерпевший №153

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №154 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с

ООО «Кубаньжилстрой» и сумму внесенных денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой».

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №154, а именно: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/11/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/11/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/11/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 797 911,96 рублей.

Вещественными доказательствами: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/11/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/11/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/11/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 797 911,96 рублей, переданы на ответственное хранение потерпевшей Потерпевший №154

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №155 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с ООО «Кубаньжилстрой» и сумму внесенных денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой».

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №155, а именно: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/3/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/3/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/3/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 477 470, 87 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000, 00 рублей; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ.

Вещественными доказательствами: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/3/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/3/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/3/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 477 470, 87 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000, 00 рублей; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, переданы на ответственное хранение потерпевшему Потерпевший №155

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №156 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с

ООО «КЖС-Недвижимость» и ООО «Кубаньжилстрой» и сумму внесенных денежных средств на расчетный счет ООО «КЖС-Недвижимость».

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №156, а именно: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/6/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/6/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/6/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ; договор о резервировании № Р/НР/15-19/4/6/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000, 00 рублей; уведомление ООО «Кубаньжилстрой» №/Ю от ДД.ММ.ГГГГ

Вещественными доказательствами: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/6/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/6/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/6/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ; договор о резервировании № Р/НР/15-19/4/6/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000, 00 рублей; уведомление ООО «Кубаньжилстрой» №/Ю от ДД.ММ.ГГГГ, переданы на ответственное хранение потерпевшей Потерпевший №156

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №157 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с ООО Торговый ФИО67 «ПолМира» и ООО «Кубаньжилстрой» и сумму внесенных денежных средств на расчетный счет ООО Торговый ФИО67 «ПолМира».

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №157, а именно: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/2/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/2/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/2/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/2/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; справка об отсутствии задолженности от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 400 000,00 рублей; квитанция ООО Торговый ФИО67 «ПолМира» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000,00 рублей.

Вещественными доказательствами: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/2/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/2/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/2/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ по договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/2/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; справка об отсутствии задолженности от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 400 000, 00 рублей; квитанция ООО Торговый ФИО67 «ПолМира» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000, 00 рублей, переданы на ответственное хранение потерпевшему Потерпевший №157

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №158 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с ООО «Кубаньжилстрой» и сумму внесенных денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой».

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №158, а именно: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/15/3/3 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/15/3/3 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/15/3/3 от ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение № на разовый перевод денежных средств в сумме 3 520 128,80 рублей; почтовые отправления от Потерпевший №158

Вещественными доказательствами: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/15/3/3 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/15/3/3 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/15/3/3 от ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение № на разовый перевод денежных средств в сумме 3 520 128,80 рублей; почтовые отправления от Потерпевший №158, переданы на ответственное хранение потерпевшему Потерпевший №158

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №159 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с ООО «Кубаньжилстрой» и сумму внесенных денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой».

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №159, а именно: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/8/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/8/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000,00 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000,00 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 180 000,00 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 495 000,00 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 425 931,48 рубль.

Вещественными доказательствами: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/8/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/8/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000,00 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000,00 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 180 000,00 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 495 000,00 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 425 931,48 рубль, переданы на ответственное хранение потерпевшей Потерпевший №159

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №160 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с ООО «Кубаньжилстрой» и сумму внесенных денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой».

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №160, а именно: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/5/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000,10 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 624 000,10 рублей; уведомление о получении требований кредитора

№ от ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000,10 рублей; справка ПАО «Сбербанк» по состоянию за ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о заключении брака от ДД.ММ.ГГГГ №; свидетельство о смерти от ДД.ММ.ГГГГ.

Вещественными доказательствами: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/5/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000,10 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 624 000,10 рублей; уведомление о получении требований кредитора № от ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000,10 рублей; справка ПАО «Сбербанк» по состоянию за ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о заключении брака от ДД.ММ.ГГГГ №; свидетельство о смерти от ДД.ММ.ГГГГ, переданы на ответственное хранение потерпевшему Потерпевший №160

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №161 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с ООО «Кубаньжилстрой» и сумму внесенных денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой».

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №161, а именно: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/13/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/2/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 724 102,05 рубля; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 890 379,06 рублей; свидетельство о праве на наследство по закону № <адрес>7; свидетельство о праве на наследство по закону № <адрес>8; свидетельство о смерти ФИО590 от ДД.ММ.ГГГГ.

Вещественными доказательствами: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/13/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/5/2/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 724 102,05 рубля; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 890 379, 06 рублей; свидетельство о праве на наследство по закону № <адрес>7; свидетельство о праве на наследство по закону № <адрес>8; свидетельство о смерти ФИО590 от ДД.ММ.ГГГГ, переданы на ответственное хранение потерпевшему Потерпевший №161

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №162 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с ООО «Кубаньжилстрой» и сумму внесенных денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой».

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №162, а именно: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/6/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 415 801, 00 рубль; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 980 000, 26 рублей; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о задолженности заемщика по состоянию за ДД.ММ.ГГГГ; претензия от ДД.ММ.ГГГГ; исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ.

Вещественными доказательствами: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/6/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 415 801,00 рубль; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 980 000,26 рублей; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о задолженности заемщика по состоянию за ДД.ММ.ГГГГ; претензия от ДД.ММ.ГГГГ; исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ, переданы на ответственное хранение потерпевшей Потерпевший №162

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №163 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с ООО «Кубаньжилстрой» и сумму внесенных денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой».

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №163, а именно: копия договора участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/4/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 864 785,26 рублей.

Вещественными доказательствами: копия договора участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/4/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 864 785,26 рублей, хранятся в материалах уголовного дела.

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №164 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с ООО «Кубаньжилстрой» и сумму внесенных денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой».

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №164, а именно: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/4/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 814 333,66 рубля.

Вещественными доказательствами: договор участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/4/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 814 333,66 рубля, переданы на ответственное хранение потерпевшему Потерпевший №164

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №165 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с ООО «Кубаньжилстрой» и сумму внесенных денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой».

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №165, а именно: копия договора участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/15/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ.

Вещественными доказательствами: копия договора участия в долевом строительстве № НР/15-19/4/15/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ.

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №166 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с ООО «Кубаньжилстрой» и сумму внесенных денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой».

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №166, а именно: копия договора участия в долевом строительстве № HP/15-19/5/1/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 419 600,00 рублей; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000,00 рублей; копия договора участия в долевом строительстве № HP/15-19/5/1/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 532 070, 05 рублей; копия квитанции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 658 000, 00 рублей; копия договора участия в долевом строительстве № HP/15-19/5/1/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 535 504,47 рублей; копия квитанции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 660 000, 00 рублей; копия договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ по договору участия в долевом строительстве № HP/15-19/5/1/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора участия в долевом строительстве № HP/15-19/5/1/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000,00 рублей; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000,00 рублей.

Вещественными доказательствами: копия договора участия в долевом строительстве № HP/15-19/5/1/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 419 600,00 рублей; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000,00 рублей; копия договора участия в долевом строительстве № HP/15-19/5/1/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 532 070, 05 рублей; копия квитанции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 658 000,00 рублей; копия договора участия в долевом строительстве № HP/15-19/5/1/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 535 504, 47 рублей; копия квитанции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 660 000, 00 рублей; копия договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ по договору участия в долевом строительстве № HP/15-19/5/1/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора участия в долевом строительстве № HP/15-19/5/1/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000,00 рублей; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000,00 рублей.

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №168 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с ООО «Кубаньжилстрой» и сумму внесенных денежных средств на расчетный счет ООО «Кубаньжилстрой».

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №168, а именно: договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/5/10/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/4/9/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 865 199,60 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 830 390,00 рублей.

Вещественными доказательствами: договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/5/10/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/4/9/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 865 199, 60 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 830 390,00 рублей, переданы на ответственное хранение потерпевшему Потерпевший №168

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен офис ООО «Кубаньжилстрой», расположенный по адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, в ходе которого изъято 125 договор участия в долевом строительстве на приобретение недвижимости в ФИО67 № по ГП, расположенном по строительному адресу: Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>, Новороссийский внутригородской район, <адрес>, 15 микрорайон (Краснодарский Потерпевший №285, <адрес>) ЖК «Одиссей».

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/5/16/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя ООО «Альмис» в лице директора ФИО808 на 9 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/4/4/297 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя ООО «Альмис» в лице директора ФИО808 на 14 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/5/8/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Потерпевший №115 на 10 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/5/8/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Потерпевший №159 на 10 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/5/7/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Потерпевший №135 на 8 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/5/12/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Потерпевший №139 на 9 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/5/15/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя ФИО612 на 9 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/5/15/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Потерпевший №120 на 9 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/5/16/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Потерпевший №179 на 9 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/5/16/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Свидетель №93 на 10 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/5/16/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Свидетель №104 на 10 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/4/8/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя ООО «Норд – Ост» на 9 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/4/2/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя ООО «ТД «ПолМира» на 9 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/4/2/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя ООО «ТД «ПолМира» на 9 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/4/2/132 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя ООО «Альмис» на 11 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/5/13/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя ФИО584 на 10 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/5/13/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Потерпевший №181 на 11 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/5/14/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Свидетель №99, Свидетель №101 на 10 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/5/15/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Потерпевший №145 на 9 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/5/14/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя ФИО809 на 9 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/5/8/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Потерпевший №141 на 9 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/5/7/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Потерпевший №110 на 8 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/5/8/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Потерпевший №152 на 10 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/5/6/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Свидетель №109 на 9 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/5/6/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Потерпевший №176 на 9 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/5/9/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Потерпевший №119, ФИО781 на 9 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/5/3/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя ФИО583 на 9 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/4/5/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Потерпевший №114 на 9 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/4/15/3/3 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Потерпевший №158 на 10 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/4/6/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя ООО «Технологии Строительства» на 10 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/5/13/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Потерпевший №85 на 10 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/5/13/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Потерпевший №173 на 10 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/5/13/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя ФИО590 на 10 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/5/14/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Потерпевший №121 на 11 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/5/14/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Потерпевший №134 на 9 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/5/4/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Свидетель №100, Потерпевший №108 на 8 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/4/11/4/2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Потерпевший №95 на 10 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/5/12/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Потерпевший №131 на 10 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/5/12/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Потерпевший №178 на 9 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/5/11/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Потерпевший №136 на 10 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/5/6/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя ФИО591 на 8 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/5/5/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Потерпевший №170 на 10 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/5/7/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Потерпевший №111 на 10 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/5/7/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Свидетель №89 на 9 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/5/7/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя ФИО810 на 10 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/4/5/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя ФИО588, Потерпевший №160 на 11 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/4/5/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Потерпевший №88 на 10 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/4/5/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Потерпевший №113 на 10 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/4/5/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Потерпевший №130 на 10 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/4/6/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Потерпевший №156 на 11 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/5/5/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Потерпевший №175 на 9 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/5/6/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Потерпевший №169, Потерпевший №106 на 8 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/5/5/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Свидетель №91 на 9 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/5/5/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя ФИО596 на 8 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/5/4/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя ФИО585 на 9 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/4/9/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Потерпевший №89 на 10 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/4/10/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Потерпевший №133 на 10 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/4/10/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Потерпевший №138 на 10 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/4/10/3/3 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Потерпевший №101 на 10 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/4/3 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя ФИО811 на 10 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/4/9/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Потерпевший №168 на 9 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/4/4/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Свидетель №87 на 10 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/4/4/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Потерпевший №163 на 10 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/4/4/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Потерпевший №149 на 10 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/4/4/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Потерпевший №164 на 10 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/4/9/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Свидетель №83 на 10 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/4/14/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Потерпевший №137 на 10 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/4/15/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя ФИО609 на 10 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/4/14/3/3 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Свидетель №94 на 9 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/4/16/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Потерпевший №86 на 10 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/4/16/3/3 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Потерпевший №90 на 10 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/4/2/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Потерпевший №92 на 10 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/4/3/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя ФИО605 на 7 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/4/3/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Потерпевший №155 на 11 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/4/3/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя ФИО592 на 10 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/4/6/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Потерпевший №91 на 10 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/4/7/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Потерпевший №103 на 10 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/4/8/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя ФИО606 на 9 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/4/8/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Потерпевший №124 на 11 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/4/8/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Потерпевший №132 на 9 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/5/4/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Потерпевший №102 на 9 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/4/6/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Потерпевший №142 на 10 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/4/3/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Потерпевший №117 на 10 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/4/2/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Свидетель №95 на 9 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/4/2/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Потерпевший №148 на 9 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/5/12/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Свидетель №86 на 9 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/5/2/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Свидетель №103, Свидетель №110 на 10 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/5/4/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Потерпевший №116 на 9 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/5/4/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Потерпевший №176 на 8 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/5/3/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Свидетель №92, Свидетель №106 на 10 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/5/3/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Потерпевший №128 на 10 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/5/3/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Потерпевший №93 на 10 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/5/2/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя ФИО590 на 9 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/5/2/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя ФИО812 на 10 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/5/8/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Потерпевший №153 на 9 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/5/9/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Потерпевший №97 на 9 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/5/9/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Потерпевший №140 на 11 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/5/10/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Свидетель №102 на 10 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/5/10/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Потерпевший №100, Потерпевший №99 на 9 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/5/10/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Потерпевший №168 на 9 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/5/10/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Потерпевший №122 на 9 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/5/10/5/2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Потерпевший №127 на 10 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/5/11/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Свидетель №88 на 10 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/5/11/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя ФИО595 на 8 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/5/1/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Потерпевший №166, Потерпевший №167 на 11 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/5/1/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Потерпевший №166, Потерпевший №167 на 12 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/5/1/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя ФИО594 на 10 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/4/6/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Потерпевший №162 на 10 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/5/1/5/1 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Потерпевший №180 на 10 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/5/2/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя ФИО586 на 7 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/4/12/3/3 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Свидетель №98 на 10 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/4/12/4/2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Свидетель №298 на 10 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/4/13/3/3 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Потерпевший №27 на 10 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/4/13/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя ФИО608 на 10 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/4/11/3/3 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Потерпевший №104 на 10 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/4/12/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Свидетель №82 на 10 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/4/9/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Потерпевший №1 на 10 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/4/4/3/1 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя ФИО813, ФИО604 на 10 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/4/14/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Потерпевший №96 на 10 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/5/16/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Свидетель №78 на 10 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/4/11/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Потерпевший №123 на 10 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/4/11/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Потерпевший №112 на 10 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/4/10/4/2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя ФИО814, ФИО602 на 10 листах;

- договор участия в долевом строительстве № HP/15-19/5/1/4/1 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на имя Потерпевший №166, Потерпевший №167 на 12 листах.

Вещественными доказательствами: