Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-170/2023 (2-1299/2022;) ~ М-1037/2022 от 12.08.2022

Дело № 2-170/2023

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

пгт. Каа-Хем                              9 марта 2023 года

Кызылский районный суд Республики Тыва в составе председательствующего Чымбал-оол Ч.М., при секретаре Ондар А.А., с участием помощника Кызылского межрайонного прокурора Кара-Сал А-Х.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению заместителя Кызылского межрайонного прокурора Республики Тыва Ооржак А.С. в интересах неопределенного круга лиц к индивидуальному предпринимателю Б. об обязании информировать не реже чем один раз в три месяца уполномоченный орган о результатах проверки наличия среди клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны быть применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества,

установил:

    заместитель Кызылского межрайонного прокурора Республики Тыва Ооржак А.С. обратилась в суд с иском, уточненным в порядке ст.39 ГПК РФ, в интересах неопределенного круга лиц, к индивидуальному предпринимателю Б. об обязании информировать не реже чем один раз в три месяца уполномоченный орган о результатах проверки наличия среди клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны быть применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

    В обоснование иска указано на то, что Кызылской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Проверкой установлено, что согласно выписке из ЕГРИП ИП Б. основным видом деятельности является «Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах». Деятельность по купле-продаже ювелирных изделий осуществляет в <адрес> При этом Б. при осуществлении деятельности не выполняет требования закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в частности не разработаны Правила внутреннего контроля, не назначено специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля общества, не информирует один раз в три месяца уполномоченный орган о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. Таким образом, со стороны Б. усматривается бездействие по выполнению требований 115-ФЗ. Просит обязать индивидуального предпринимателя Б. выполнить требования Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в частности информировать не реже чем один раз в три месмяца уполномоченный орган о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

В судебном заседании представитель истца Кара-Сал А-Х.А. поддержал исковое заявление и просил удовлетворить по указанным в нём основаниям.

Ответчик Б. в судебном заседании участия не принимал, в письменном заявлении просил рассмотреть дело без его участия, исковые требования прокурора с учетом внесенного уточнения признает в полном объеме, последствия признания иска ему разъяснены и понятны. Выслушав стороны, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

В силу ст. 39 ГПК РФ ответчик вправе признать исковые требования истца.

До принятия признания иска ответчику разъяснены последствия признания иска.

В соответствии с ч. 4 ст. 198 ГПК РФ в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

Поскольку, признание ответчиком Б. исковых требований заместителя Кызылского межрайонного прокурора не противоречит закону, не нарушает права и законные интересы других лиц, то суд принимает признание ответчиком иска в полном объеме. В связи с чем, исковые требования заместителя Кызылского межрайонного прокурора Республики Тыва Ооржак А.С. в интересах неопределенного круга лиц к индивидуальному предпринимателю Бадарчи Буян-оолу Салчаковичу об обязании информировать не реже чем один раз в три месяца уполномоченный орган о результатах проверки наличия среди клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны быть применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, подлежат удовлетворению в полном объеме.

В силу ч. 1 ст. 103 ГПК РФ государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден, взыскивается с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

С учетом изложенного, с ответчика подлежит взысканию госпошлина в размере 300 руб. в доход бюджета муниципального района «Кызылский кожуун Республики Тыва».

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд

решил:

    исковое заявление заместителя Кызылского межрайонного прокурора Республики Тыва Ооржак А.С. в интересах неопределенного круга лиц к индивидуальному предпринимателю Б. об обязании информировать не реже чем один раз в три месяца уполномоченный орган о результатах проверки наличия среди клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны быть применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, удовлетворить.

    Обязать индивидуального предпринимателя Б. информировать не реже чем один раз в три месяца Межрегиональное управление по финансовому мониторингу по Сибирскому Федеральному округу о результатах проверки наличия среди клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны быть применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

Взыскать с Б., <данные изъяты>, в доход бюджета муниципального района «Кызылский кожуун Республики Тыва» 300 рублей.

Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Тыва в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Кызылский районный суд Республики Тыва.

Председательствующий Ч.М. Чымбал-оол