Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-417/2022 от 18.05.2022

№

№

№

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

<адрес> 27.06.2022г.

Ленинский районный суд г. Омска, в составе председательствующего судьи Алиповой Е.В., при секретаре Ахметовой Д.С., помощника судьи Дюжевой В.Н., с участием:

государственного обвинителя Галайдиной О.С.,

подсудимого Соломченко Р.О.,

защитника Кукушко В.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Соломченко Р.О., <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Соломченко Р.О. совершил незаконный сбыт документов, средств оплаты, электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

Соломченко Р.О. в период времени с 04.03.2020 по 26.04.2020, после того, как 03.03.2020 <данные изъяты> <данные изъяты> внесены сведения о том, что он является директором ООО «<данные изъяты> не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>», осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>», реализуя единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>», при следующих обстоятельствах.

В соответствие с п. 19 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи» электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию. В соответствии с ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи» простой электронной подписью является электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом.

Не позднее 04.03.2020 к Соломчеко Р.О. обратилось неустановленное лицо и предложило за денежное вознаграждение открыть в банковских организациях <данные изъяты> расчетные счета на имя директора <данные изъяты>» Соломченко Р.О. с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) и сбыть данному неустановленному лицу за денежное вознаграждение в сумме 10000 рублей документы, средства оплаты, а также электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющей неустановленным третьим лицам в последующем осуществлять денежные переводы по расчетным счетам от имени директора <данные изъяты> Соломченко Р.О., то есть неправомерно осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>», на что Соломченко Р.О. из корыстных побуждений согласился.

После этого, 04.03.2020 Соломченко Р.О. лично проследовал в отделение банка <данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, где предоставил сотруднику банка документы, необходимые для открытия расчетного счета на его имя и подключения услуга ДБО, после чего подписала необходимые документы, введя тем самым сотрудника <данные изъяты>» в заблуждение относительно его фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО, на что сотрудником <данные изъяты>» 04.03.2020 на имя директора <данные изъяты>» Соломченко Р.О. открыт расчетный счет (№ <данные изъяты> После чего, 04.03.2020 Соломченко Р.О. получил от сотрудника <данные изъяты>» документы об открытии расчетного счета на имя Соломченко Р.О., о подключении системы <данные изъяты>», являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, средств оплаты в виде банковской карты, электронные носители информации в виде средств доступа в систему <данные изъяты>» (персональными логином и паролем доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы <данные изъяты>

В продолжение преступного умысла, 10.03.2020 Соломченко Р.О. обратился путем дистанционного обращения через телекоммуникационную сеть «Интернет» в <данные изъяты>», юридический адрес которого <адрес>. Далее предоставил сотруднику банка документы, необходимые для открытия расчетного счета на его имя и подключения услуг ДБО, после чего подписал необходимые документы, введя тем самым сотрудника <данные изъяты>» в заблуждение относительно его фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО, на что сотрудником <данные изъяты>» 13.03.2020 на имя директора <данные изъяты>» Соломченко Р.О. открыт расчетный счет (<данные изъяты>». После чего, 13.03.2020 Соломченко Р.О. получил от сотрудника <данные изъяты>» документы об открытии расчетного счета на имя Соломченко Р.О., о подключении системы ДБО «<данные изъяты>», являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, средств оплаты в виде банковской карты, электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «<данные изъяты>» (персональными логином и паролем доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО «<данные изъяты>

В продолжение преступного умысла, 10.03.2020 Соломченко Р.О. лично проследовал в отделение банка <данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>, где предоставила сотруднику банка документы, необходимые для открытия расчетного счета на его имя и подключения услуг ДБО, после чего подписала необходимые документы, введя тем самым сотрудника <данные изъяты>» в заблуждение относительно его фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО, на что сотрудником <данные изъяты> 10.03.2020 на имя директора <данные изъяты> Соломченко Р.О. открыт расчетный счет (<данные изъяты> После чего, 10.03.2020 Соломченко Р.О. получил от сотрудника <данные изъяты>» документы об открытии расчетного счета на имя Соломченко Р.О., о подключении системы ДБО «<данные изъяты>», являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, средств оплаты в виде банковской карты, электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО <данные изъяты> (персональными логином и паролем доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО «<данные изъяты>».

В продолжение преступного умысла, 10.03.2020 Соломченко Р.О. проследовал в отделение банка <данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>, где предоставил сотруднику банка документы, необходимые для открытия расчетных счетов на его имя и подключения услуг ДБО, после чего подписал необходимые документы, введя тем самым сотрудника <данные изъяты>» в заблуждение относительно его фактического намерения пользоваться открытыми расчетными счетами, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО, на что сотрудником <данные изъяты>» 11.03.2020 на имя директора <данные изъяты>» Соломченко Р.О. открыты расчетные счета (№, №) и подключена услуга системы ДБО «<данные изъяты>». После чего, 11.03.2020 Соломченко Р.О. получил от сотрудника <данные изъяты>» документы об открытии расчетных счетов на имя Соломченко Р.О., о подключении системы ДБО «<данные изъяты>», являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, средств оплаты в виде банковской карты, электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «<данные изъяты>» (персональными логином и паролем доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО «<данные изъяты>».

В продолжение преступного умысла, 11.03.2020 Соломченко Р.О. проследовал в отделение банка <данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес> где предоставил сотруднику банка документы, необходимые для открытия расчетного счета на его имя и подключения услуг ДБО, после чего подписала необходимые документы, введя тем самым сотрудника <данные изъяты>» в заблуждение относительно его фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО, на что сотрудником <данные изъяты>», 11.03.2020 на имя директора <данные изъяты> Соломченко Р.О. открыт расчетный счет (№) и подключена услуга системы <данные изъяты>». После чего, 11.03.2020 Соломченко Р.О. получил от сотрудника <данные изъяты>» документы об открытии расчетного счета на имя Соломченко Р.О., о подключении системы ДБО «<данные изъяты>», являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, средств оплаты в виде банковской карты, электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «<данные изъяты>» (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО «<данные изъяты>».

В продолжение преступного умысла, в период времени с 23.03.2020 до 26.04.2020 Соломченко Р.О. обратился путем дистанционного обращения через телекоммуникационную сеть «Интернет» в <данные изъяты> юридический адрес которого <адрес>. Далее предоставил сотруднику банка документы, необходимые для открытия расчетного счета на его имя и подключения услуг ДБО, после чего подписал необходимые документы, введя тем самым сотрудника ПАО «СКБ-банк» в заблуждение относительно его фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО, на что сотрудником <данные изъяты>» 26.04.2020 на имя директора <данные изъяты>» Соломченко Р.О. открыты расчетные счета (№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ) и подключена услуга системы ДБО «<данные изъяты>». После чего, 13.03.2020 и 26.04.2020 Соломченко Р.О. получил от сотрудника <данные изъяты>» документы об открытии расчетных счетов на имя Соломченко Р.О., о подключении системы ДБО «<данные изъяты> являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, средств оплаты в виде банковской карты, электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «<данные изъяты>» (персональными логином и паролем доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО «<данные изъяты>».

26.04.2020 в вечернее время, Соломченко Р.О., будучи надлежащим образом, ознакомленным с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковской карты, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, находясь на <данные изъяты>», распложенной около <адрес> в <адрес>, передал неустановленному лицу, тем самым сбыл документы об открытии расчетных счетов на имя директора <данные изъяты>», открытых в <данные изъяты> а также документы о подключении в указанных банковских организациях системы ДБО, являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, средства оплаты в виде банковских карт, выше указанных банковских организаций электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющейся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО, осуществления перевода денежных средств третьим лицам.

Подсудимый Соломченко Р.О. вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал полностью, от дачи показаний в порядке ст. 51 Конституции РФ отказался, из оглашенных показаний следует, что в 2020 году он познакомился с мужчиной по имени Евгений, последний предложил за 10000 рублей открыть (фирму) на его имя и через несколько месяцев закрыть, ему при этом ничего не надо было бы делать, ни руководить данной фирмой, ни закрывать фирму в последующем. Чем должна была заниматься фирма, ему не известно. Он согласился. Далее не позднее 2020 года он с Евгением встретился и при встрече предоставил Евгению паспорт гражданина РФ, СНИЛС, ИНН на свое имя. Далее с Евгением они поехали в <данные изъяты>», где Евгений встретился с каким-то человеком, анкетных данных которого он не знает и договорился на оформления всех документов юридического лица, а также пояснил, что как только документы пройдут проверку, то Евгений свяжется с ним. Далее он встретился с Евгением и подписал какие-то документы для отправки в <данные изъяты> по <адрес>, после чего Евгений его сфотографировал с каким-то документом. При подписании в документы он не вникал, но понял, что на него регистрируется фирма <данные изъяты>», где он являлся учредителем и генеральным директором. После подписания он передал все документы Евгению. Знаниями в сфере экономики, менеджмента, бухгалтерского учета он не обладает. Никогда не занимал руководящие должности на предприятиях или организациях, практики работы в должности директоров или иного руководящего состава у него нет. Управлять фирмой, заниматься финансово-хозяйственной деятельностью при открытии вышеуказанной фирмы он не намеревался. Спустя несколько дней примерно в период времени с 04.03.2020 по 26.04.2020 года, ему вновь позвонил Евгений и сообщил, что надо будет поехать в банки для открытия расчетных счетов для фирмы <данные изъяты>». Он встретился с Евгением, затем сел к нему в машину и по дороге Евгений его инструктировал, а именно говорил ему, что необходимо будет говорить сотруднику банка, как отвечать на вопросы, информация была про <данные изъяты>», со слов Евгения он узнал, что данная фирма будет заниматься грузоперевозками, говорил какие-то ещё данные, но он уже не помнит. Он поехал с Евгением в <данные изъяты> который расположен по адресу: ул. <адрес>, дом не помнит. Евгений дал ему какие-то документы, сказал достать паспорт, а также дал сим-карту и сказал вставить её в его телефон, также пояснил, что данная сим-карта оформлена на него, но после того, как он откроет счета в банках, эту сим-карту нужно будет отдать Евгению, для чего он не спрашивал, так как это ему было не интересно. Зайдя в банк, он подошел к менеджеру, передал документы, паспорт, сотрудник банка задавала вопросы, касающиеся деятельности <данные изъяты> он отвечал на них. Затем он с Евгением поехал ещё в какие-то банки, но адреса и названия он уже не помнит, так как это было давно. В каждом банке ему выдавали, какие-то документы, из чего они состояли, ему было не интересно, но он понимал, что получает документы, на основании которых можно будет осуществлять операции по расчетным счетам <данные изъяты>» и он как директор имеет право управления счетами, денежными средствами. Он не помнит, во всех ли банках его предупреждали об ответственности, что он не должен передавать третьим лицам полученные в банках при открытии счетов документы, а также иную информацию, но он понимал, что логины и пароли, которые он получил при открытии счетов, дают доступ к расчетному счету, то есть с помощью интернет-банкинга можно будет осуществлять безналичные переводы по расчетному счету. Данные логины и пароли он не запоминал, номера карт и счетов, ему тоже не известны. После того, как он открыл последний счет 26.04.2020 в банковском учреждении, он и Евгений подъехали на ООТ «<данные изъяты>», так как он оттуда собирался ехать далее по своим делам. 26.04.2020 в вечернее время передал все документы, которые ранее ему выдавали в банках, а также банковские карты и сим-карту Евгению и попрощался с ним. Кроме того, после открытия счетов Евгений сообщил, что за указанные действия по открытию счетов в банковских учреждениях ему заплатит 10 тысяч рублей. Также он может пояснить, что по данным счетам, которые он открыл, как директор <данные изъяты>» он никаких операций не совершал. В настоящее время никаких документов с открытием счетов, организационных - учредительных документов у него не сохранилось. Вину в совершении преступления признает полностью и раскаивается <данные изъяты>

Вина подсудимого Соломченко Р.О. в совершении преступления подтверждается оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетелей, а так же материалами уголовного дела.

Из оглашенных показаний свидетеля Г.Д.Р,, следует, что Соломченко Р.О. приходится ему лучшим другом. О том, что Соломченко Р.О. зарегистрировал на свое имя <данные изъяты>», он узнал от Соломченко Р.О. весной 2020 года. Соломченко Р.О. рассказал ему, что созвонился с кем-то по поводу такого заработка, якобы Соломченко Р.О. зарегистрирует на себя фирму, за что получит деньги и фактически Соломченко Р.О. делать ничего не нужно, только предоставить свои документы. Управлять фирмой Соломченко Р.О. конечно не собирался. В итоге, за проделанную работу, насколько он знает, Соломченко Р.О. ничего не заплатили. Соломченко Р.О. пояснил ему, что после того, как с человеком, которому Соломченко Р.О. передал свои документы, для того, чтобы тот оформил на Соломченко Р.О. фирму <данные изъяты>», ездили по разным банкам и открывали счета на данную фирму, затем пакеты с документами об открытии счетов в банках Соломченко Р.О. передал также данному человеку, анкетные данные которого ему не известны. Также Соломченко Р.О. пояснил ему, что согласился передать свои документы и открыть в банках счета на фирму <данные изъяты>», а затем передал доступ к данным счетам другому человеку исключительно за денежное вознаграждение, фирмой руководить не планировал, да и не смог бы, у Соломченко Р.О. образование среднее (9 классов). Никаких знаний в сфере менеджмента у Соломченко Р.О. нет, специальных познаний в сфере административной и финансово-хозяйственной деятельности предприятий Соломченко Р.О. также не имеет <данные изъяты>

Из оглашенных показаний свидетеля Ч.Н.Н., согласно которым следует, что она работает в <данные изъяты>». После ознакомления по запросу с документами из <данные изъяты> может показать, что директором <данные изъяты>» является Соломченко Р.О., который обратился к ним в банк 11.03.2020, расположенный по адресу: <адрес>. При обращении Соломченко Р.О. предоставил устав организации, решение о назначении директора, оригинал паспорта. Также Соломченко Р.О. подписал карточку с образцами подписей и оттиска печати <данные изъяты>», подтверждения к договору. В документах Соломченко Р.О. указал номер телефона №, адрес электронной почты <данные изъяты>. Номер телефона указывается для подтверждения операций клиента, для входа в личный кабинет клиента. В документах банка имеется информация о присоединении клиента условия присоединения клиента к правилам банковского обслуживания. Договор банковского обслуживания был заключен с <данные изъяты> 11.03.2020, открыты два счета организации 40№, № (банковские счета) в валюте рубли РФ. <данные изъяты>

Из оглашенных показаний свидетеля К.И.А., следует, что она в <данные изъяты> может пояснить, что клиент - директор <данные изъяты>» Соломченко Р.О. 04.03.2020 г. обратился в отделение <данные изъяты> по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, с целью открытия расчетного счета. После проверки предоставленных документов и принятия положительного решения 04.03.2020 <данные изъяты>» был открыт расчетный счет №. Одновременно с открытием счета был оформлен еще ряд документов, в том числе заполнены карточки с образцами подписей и оттиска печати. Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только директор <данные изъяты>» Соломченко Р.О. был уполномоченным лицом, подписывать платежные документы по открытому расчетному счету <данные изъяты>». Соломченко Р.О. подал заявление на комплексное оказание ему банковских услуг в <данные изъяты>», в том числе заявление для получения доступа в компьютерную систему дистанционного банковского обслуживания для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей «<данные изъяты> для дистанционного перевода денежных средств, формирования платежных поручений для этого самостоятельно сформировал сертификат для входа в систему «<данные изъяты>», который был активирован в банке, сертификат был привязан к абонентскому номеру указанного Соломченко Р.О. при заполнении заявления о предоставлении комплексного обслуживания, на которой должны приходить одноразовые СМС-пароли для подтверждения операций по расчетному счету, оформления платежных документов, перевода денежных средств. При заключении договора комплексного обслуживания, клиенту Соломченко Р.О. было разъяснено о недопущении передачи логина и пароля, банковской карты третьим лицам, а также о принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации ЭЦП, что означает соблюдения условия хранения, недопущения передачи третьим лицам <данные изъяты>

Из оглашенных показаний свидетеля К.А.И., следует, что он работал в 2020 году <данные изъяты>», директором <данные изъяты>» является Соломченко Р.О., который назначил встречу 23.03.2020 в <данные изъяты> расположенный по адресу: <адрес>. При обращении Соломченко Р.О. предоставил, решение о назначении директора, единственного учредителя <данные изъяты>», оригинал паспорта. Также Соломченко Р.О. подписал заявление об открытии банковского счета, которое заверил своей подписью и оттиском печати <данные изъяты>», подписал заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, которое заверил своей подписью и оттиском печати <данные изъяты>», также подписал заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания и подключения услуг, которое заверил своей подписью и оттиском печати <данные изъяты>». В документах Соломченко Р.О. указал номер телефона и адрес электронной почты. Номер телефона указывается для подтверждения операций клиента, для входа в личный кабинет клиента. В документах банка имеется информация о присоединении клиента к правилам банковского обслуживания. Договор банковского обслуживания был заключен с <данные изъяты>» 23.03.2020 счет 40№ и 26.04.2020 был открыт второй счет 40№ в валюте рубли РФ. Также хочет отметить, что при идентификации личности клиента используется только оригинал паспорта. Поэтому он может сказать, что в <данные изъяты> <данные изъяты>» обращался именно Соломченко Р.О<данные изъяты>

Из оглашенных показаний свидетеля С.Т.П., следует, что она работает в <данные изъяты>". директор Соломченко Р.О. 11.09.2020 обратился в офис банка по адресу: <адрес>. При обращении Соломченко Р.О. предоставил устав организации, решение о назначении директора, оригинал паспорта. Также Соломченко Р.О. подписал карточку с образцами подписей и оттиска печати <данные изъяты> ", подтверждения к договору. В документах Соломченко Р.О. указал номер телефона №, адрес электронной почты <данные изъяты>в дальнейшем адрес электронной почты соответствует логину для входа в личный кабинет). Номер телефона указывается также для подтверждения операций клиента, для входа в личный кабинет клиента. В документах банка имеется информация о присоединении клиента к соглашению об электронном документообороте по системе <данные изъяты>". Договор банковского обслуживания был заключен с <данные изъяты>» 11.03.2020, открыт один счет организации 40№ (банковский счет) в валюте рубли РФ. Получал ли второй экземпляр договора Соломченко Р.О., она не может сказать, так как она не открывала данный счет. Договор содержится в электронном виде, у клиента есть к нему доступ. Управление расчетным счетом <данные изъяты>" было возможно с использованием - номера телефона, указанного при открытии расчетного счета Соломченко Р.О. В офисе сотрудник банка самостоятельно вводит необходимую информацию для открытия расчетного счета (ФИО клиента, полные паспортные данные, предоставленные Соломченко Р.О. логин, адрес электронной почты, номер телефона). Соломченко Р.О. информация проверяется. После проверки Соломченко Р.О. ушел из банка. Далее на телефон Соломченко Р.О. приходит пароль, но клиент после получения пароля самостоятельно осуществляет подключение к счетам. Кто в дальнейшем осуществляет дистанционные операции по счету организации с использованием предоставленных клиентом данных, сотрудники банка не могут отследить. Пользование счетом, как предполагается, будет осуществлять клиент, который открыл расчетный счет в банке и заключил договор, сам директор. При этом директор может включить в систему «<данные изъяты> любых уполномоченных лиц, может ограничить им доступ в совершении операций, может предоставить в полном объеме. Данная операция происходит в отделение банка с присутствием директора и третьего лица, происходит идентификация клиента, проверка документов. Соломченко Р.О. в свой расчетный счет никого не включал. При каждом обращении в банк происходит идентификация личности клиента путем сверки паспортных данных, карточки с образцами подписей и печати, также сотрудник может запросить дополнительный документ с фотографией клиента (заграничный паспорт, водительские права). При идентификации личности клиента используется только оригинал паспорта. Она может уверенно сказать, что в <данные изъяты> обращался Соломченко Р.О.

( <данные изъяты>

Из оглашенных показаний свидетеля Ш.Я.А., согласно которым следует, что она работает в <данные изъяты>». Для открытия расчетного счета клиент предоставляет стандартный пакет документов: устав организации, решение о назначении директора, паспорт, некоторые клиенты предоставляют договор аренды. Далее с клиентом заполняется опросник, его заполнение происходит в электронном виде, производится регистрация печати и подписей клиента, также сотрудник банка обязательно смотрит на внешний вид клиента, как он разговаривает, на его поведение. Кроме того, сотрудник смотрит, как клиент знает свой бизнес, обращает внимание, на то, чтобы рядом с ним не было третьих лиц. После того, как клиент прошел опрос, предоставил все документы и у сотрудника клиент не вызвал никаких вопросов или подозрений документы клиента сканируются и направляются в службу экономической безопасности банка. После этого заявка на открытие счета переходит в отдел открытия счетов. В данном отделе принимается решение об открытии расчетного счета, далее в зависимости от загруженности счет открывается, обычно в течение 3 рабочих дней. Далее клиенту на подписание отправляется ссылка, перейдя по которой клиент подписывает подтверждение к присоединению договора банковского обслуживания, а также присоединение к системе «<данные изъяты>». Клиент подписывает данные документы в электронном виде. Далее на телефон клиента отправляется логин и пароль для личного кабинета банка, после чего клиент пользуется услугами банка самостоятельно. При пользовании какими-либо услугами клиенту на телефон приходит четырехзначный код подтверждения всех операций. Клиент после получения пароля самостоятельно осуществляет подключение к счетам, кто в дальнейшем осуществляет дистанционные операции по счету организации с использованием предоставленных клиентом данных, сотрудники банка отследить не могут. Пользование счетом, как предполагается, будет осуществлять клиент, который открыл расчетный счет в банке, заключил договор, сам директор. При этом директор можем включить в систему «<данные изъяты>» любых уполномоченных лиц, момент ограничиться им доступ в совершении операций, может предоставить в полном объеме. Данная операция происходит в отделении банка в присутствии директора и третьего лица, происходит идентификация 3 лица-клиента, проверка документов. При каждом обращении в банк происходит идентификация личности клиента путем сверки паспортных данных, карточки с образцами подписей и печатями. При идентификации личности клиента используется только оригинал паспорта. Таким образом, каждый раз, когда клиент обращается в банк, а также при открытии счета сотрудник банка идентифицирует личность и только после этого приступает к работе <данные изъяты>

Кроме того, в судебном заседании были исследованы следующие доказательства по материалам дела:

Протокол осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен участок местности около <данные изъяты>», расположенной около <адрес> в <адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ Соломченко Р.О. передал документы, полученные в банках, сим-карту мужчине по имени Евгений. В ходе осмотра ничего не изымалось <данные изъяты>

Протокол осмотра предметов и документов с приложениями, согласно которому осмотрены сопроводительное письмо и CD-диск, предоставленные <данные изъяты> в данной папке содержится информация о движении денежных средств по счету 40№ за период с 01.01.2012 по 07.02.2022; Папка «<данные изъяты>»» в данной папке содержится уведомление для юридических лиц, свидетельство о государственной регистрации <данные изъяты>»; Документ «<данные изъяты> В данном документе находится банковская карточка на <данные изъяты>, На втором листе расположена карточка с образцами подписей и оттиска печати; Документ «<данные изъяты>» В данном документе находится банковская карточка на <данные изъяты>» и карточка с образцами подписей и оттиска печати; Документ «<данные изъяты>.» В данном документе находится документ «Подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «<данные изъяты>» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в <данные изъяты>» в отношении <данные изъяты> В данном документе содержится заявление о присоединении и подключении услуг, а также информация о заявителе: общество с ограниченной ответственностью <данные изъяты>; Документ «<данные изъяты>». В данном документе содержится копия паспорта Соломченко Р.О.; Документ «<данные изъяты>». В данном документе содержится решение учредителя № Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; Документ «<данные изъяты>». В данном документе содержится устав <данные изъяты>

Протокол осмотра предметов и документов с приложениями, согласно которому осмотрена документация, предоставленная <данные изъяты>», а именно: сопроводительное письмо, выписка о движении денежных средств по счету № <данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Заявление на комплексное оказание банковских услуг <данные изъяты>», копия заявления <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым <данные изъяты>» просит засвидетельствовать подлинность подписей (подписи) в карточке с образцами подписей и оттиска печати, копия карточки с образцами подписей, указывающая на клиента – <данные изъяты>», а также содержащая образец подписи Соломченко Р.О. и образец оттиска печати <данные изъяты>», копия сертификата ключа проверки электронной подписи, владельцем которой является Соломченко Р.О., копия заявления о присоединении к Правилам обмена Электронными документами по Системе <данные изъяты>» в <данные изъяты>», подписанного директором <данные изъяты>» Соломченко Р.О., имеющего оттиск печати <данные изъяты>», копия заявления при регистрации Пользователей в удостоверяющем центре <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, подписанного директором <данные изъяты>» Соломченко Р.О., имеющего оттиск печати <данные изъяты>», копия запроса при создании сертификата ключа проверки электронной подписи <данные изъяты>», который указывает на субъекта запроса на сертификат: Соломченко Р.О., подписанный Соломченко Р.О.; копия запроса при создании сертификата ключа проверки электронной подписи <данные изъяты>», который указывает на субъекта запроса на сертификат: Соломченко Р.О.; копия сертификата ключа проверки электронной подписи №, владельцем которого является Соломченко Р.О.; копия заявления об изменении номера сотового телефона на абонентский №; копия заявления о предоставлении услуги СМС-информирование (на 2 листах), в соответствии с которым <данные изъяты>» поручает направлять <данные изъяты> «<данные изъяты>» через оператора связи, обслуживающего Банк, информацию о расчетном счете клиента № на абонентский №; копия <данные изъяты>»; решение учредителя № Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на закрытие счета, в соответствии с которым <данные изъяты>» просит закрыть счет № <данные изъяты>).

Протокол осмотра предметов и документов с приложениями, согласно которому осмотрены сопроводительное письмо и CD-диск, предоставленные <данные изъяты> на CD-диске находятся документы, содержащие информацию о движении денежных средств по счету 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Также содержится информация о движении денежных средств по счету 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; информация об IP-адресах, с которых осуществлялся вход клиента <данные изъяты> на бизнесс-портал за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; устав <данные изъяты>

Протокол осмотра предметов и документов с приложениями, согласно которому осмотрены сопроводительное письмо и CD-диск, предоставленные <данные изъяты> CD-диске находятся документы: информация о движении денежных средств по счету 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта Соломченко Р.О.; решение учредителя № Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты>»; отчеты об операциях по клиенту <данные изъяты>», в соответствии с которым операции осуществлялись с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; заявление <данные изъяты>» об открытии банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление <данные изъяты>» о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление Соломченко Р.О. о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ; заявление об открытии счета и активации корпоративной банковской карты № от ДД.ММ.ГГГГ от клиента – <данные изъяты>

Протокол осмотра предметов и документов с приложениями, согласно которому осмотрена документация, предоставленная <данные изъяты>», а именно: сопроводительное письмо, заявление <данные изъяты> о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ; копия карточки с образцами подписей, указывающая на клиента – <данные изъяты>»; сведения о клиенте № указывают на дату начала отношений с клиентом – ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта Соломченко Р.О.; копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования <данные изъяты> <данные изъяты>; устав <данные изъяты> договор аренды недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ к договору аренды недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о постановке на учет <данные изъяты> в налоговом органе ДД.ММ.ГГГГ; решение учредителя № Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты>

Протокол осмотра предметов и документов с приложениями, согласно которому осмотрены сопроводительное письмо и CD-диск, предоставленные <данные изъяты>», на CD-диске находятся документы: о том, что Соломченко Р.О. приступил к исполнению обязанностей единоличного исполнительного органа <данные изъяты>» на регистрацию Пользователя Удостоверяющего Центра в <данные изъяты>» и изготовление квалифицированного сертификата для юридического лица и индивидуального предпринимателя; устав <данные изъяты>»; выписка по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; анкету держателя корпоративной карты Соломченко Р.О., подписанная ДД.ММ.ГГГГ; заявление о присоединении к условиям Договора комплексного банковского обслуживания от <данные изъяты> информацию о клиенте – <данные изъяты>», дата государственной регистрации – ДД.ММ.ГГГГ, сведения о бенефициарном владельце – Соломченко Р.О., ДД.ММ.ГГГГ г.р., тел.: №, <данные изъяты> копия паспорта Соломченко Р.О.; решение учредителя № Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты>

Протокол осмотра предметов и документов с приложениями, согласно которому осмотрены документация и CD-диск, предоставленные <данные изъяты>, на CD-диске находится Папка «Приложение №». В данной папке находится документ «<данные изъяты>». В данном документе находится информаций об операциях по счетам <данные изъяты>»: 40№, 40№, 40№, 40№, 40№, 40№, 40№, 40№. Также осмотрена документация, а именно: сопроводительное письмо, приложение к письму содержит информацию о том, в какие даты какие счета и в каких банках открывались <данные изъяты>»; Схема товарных потоков по налоговой декларации по НДС, представленной за 1 квартал 2020 года в отношении <данные изъяты>; выписка из <данные изъяты>, в соответствии с которой сведения о юридическом лице <данные изъяты>

Протокол признания вещественными доказательствами: CD-диск, сопроводительное письмо, предоставленные <данные изъяты>», а также копии документов с диска, а именно: банковская карточка с образцами подписей, подтверждение о присоединении к соглашению, заявление о присоединении и подключении услуг, копия паспорта Соломченко Р.О., решение учредителя № <данные изъяты>»; копии документов, предоставленных <данные изъяты>», а именно: сопроводительное письмо, выписка о движении денежных средств по счету, заявление на комплексное оказание банковских услуг, копия заявления <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, копия сертификата ключа проверки электронной подписи, копия заявления о присоединении к Правилам обмена Электронными документами по Системе «<данные изъяты>», копия заявления при регистрации Пользователей в удостоверяющем центре <данные изъяты>», копия запроса при создании сертификата ключа проверки электронной подписи <данные изъяты>», копия запроса при создании сертификата ключа проверки электронной подписи <данные изъяты> копия сертификата ключа проверки электронной подписи; копия заявления об изменении номера сотового телефона, копия заявления о предоставлении услуги СМС-информирование, копия Устава <данные изъяты> решение учредителя № Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты>», заявление на закрытие счета; CD-диск, сопроводительное письмо, предоставленные <данные изъяты> «<данные изъяты>», а также копии документов с диска, а именно: устав <данные изъяты>»; CD-диск, сопроводительное письмо, предоставленные <данные изъяты>», а также копии документов с диска, а именно: копия паспорта Соломченко Р.О., решение учредителя № <данные изъяты>», заявление на открытие банковского счета, заявление на присоединение к <данные изъяты>), заявление на присоединение к <данные изъяты>, заявление об открытии счета и активации; копии документов, предоставленных <данные изъяты>», а именно: сопроводительное письмо, заявление <данные изъяты>» о присоединении, копия карточки с образцами подписей, копия паспорта Соломченко Р.О., копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, устав <данные изъяты> договор аренды недвижимого имущества, акт приема-передачи, свидетельство о постановке на учет <данные изъяты>» в налоговом органе, решение учредителя №Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> CD-диск, сопроводительное письмо предоставленные <данные изъяты>», а также копии документов с диска, а именно: подтверждение вступления в должность Соломченко Р.О., заявление на регистрацию Пользователя Удостоверяющего Центра в <данные изъяты>», выписка по расчетному счету, анкета держателя корпоративной карты, заявление о присоединении к условиям Договора комплексного банковского обслуживания от <данные изъяты>», копия паспорта Соломченко Р.О., решение учредителя № <данные изъяты>

Оценив исследованные доказательства, суд находит их достоверными, относимыми и допустимыми, а в совокупности - достаточными для признания доказанной виновности Соломченко Р.О. в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора. За основу суд принимает показания свидетелей, протоколы выемки, осмотра предметов, места происшествий, а также другие доказательства по материалам дела, которые полностью согласуются между собой.

Согласно положений Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Виновность подсудимого Соломченко Р.О.в совершении указанного преступления подтверждается как его признательными показаниями о том, что за денежное вознаграждение в 10000 рублей он согласился открыть в банковских организациях: <данные изъяты> расчетные счета на имя директора <данные изъяты>» Соломченко Р.О. с системой дистанционного банковского обслуживания (ДБО), при этом, не намереваясь использовать данные расчетные счета в личных целях.

Как следует из показаний свидетелей: Ч.Н.Н., менеджера <данные изъяты>», К.И.А., менеджера <данные изъяты>», свидетеля К.А.И., <данные изъяты> С.Т.П., менеджера <данные изъяты>"., Ш.Я.А., менеджера <данные изъяты>», подсудимый был ознакомленным с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковской карты, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО.

Объективно изложенное подтверждается протоколом осмотра документов представленных в <данные изъяты>, в котором содержаться сведенья о создании <данные изъяты>», директором которого указан Соломченко Р.О. Осмотрами документов, согласно которым представленных в банковских организациях имеются выписки по расчетным счетам, с системой ДБО, выписки транзакций по пластиковым картам, справки о счетах, где директором <данные изъяты>» значится Соломченко Р.О. в которых в том числе зафиксирована ответственность подсудимого за передачу карт и доступа к счетам третьим лицам.

Однако, как следует из показаний подсудимого данных в ходе следствия сразу после оформления необходимых документов в банке, Соломченко Р.О, будучи надлежащим образом, ознакомленным с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковской карты, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, передал неустановленному лицу, тем самым сбыл документы об открытии расчетных счетов на имя директора <данные изъяты> а также документы о подключении в указанных банковских организациях системы ДБО, являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, средства оплаты в виде банковских карт, выше указанных банковских организаций электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющейся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО, осуществления перевода денежных средств третьим лицам.

Показания подсудимого Соломченко Р.О, свидетелей суд находит достоверными, последовательными, они не содержат каких-либо противоречий между собой, их показания последовательны, логичны и согласуются как между собой, так и с письменными доказательствами, приведенными в описательно-мотивировочной части приговора, которые суд находит допустимыми, логичными, непротиворечивыми и взаимно дополняющими друг друга.

Таким образом, Соломченко Р.О, осознавая, что открытые им расчетные счета в банках с системой ДБО за денежное вознаграждение по просьбе третьего лица, будет использоваться для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, умышленно из корыстных побуждений сбыл документы, электронные средства, электронные носители информации третьим лицам.

Тот факт, что третьи лица, по просьбе которых Соломченко Р.О, был открыт расчетный счет с системой ДБО, а также в дальнейшем производились незаконные операции по счетам, не были установлены и допрошены, не влияет на выводы суда о виновности подсудимого.

Судом установлено, что нарушений уголовно-процессуального законодательства при проведении следственных действий, направленных на получение и фиксацию доказательств, исследованных в суде и приведенных в приговоре, при производстве предварительного расследования допущено не было, в связи, с чем эти доказательства являются допустимыми и их совокупность является достаточной для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. В них имеются необходимые данные о событии и обстоятельствах совершенных подсудимым Соломченко Р.О, преступления, а также причастности подсудимого к его совершению.

Таким образом, с учетом изложенного, суд квалифицирует действия Соломченко Р.О, по ч. 1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт документов, средств оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания подсудимого суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, отнесенного законом к категории тяжких, данные о его личности, наличие обстоятельств, смягчающих и отсутствие отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Подсудимый Соломченко Р.О. на учете у врача-нарколога не состоит, на учете у врача психиатра не состоит, по месту проживания характеризуется участком удовлетворительно, соседями положительно.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого Соломченко Р.О, суд в соответствии с ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ признает полное признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, фактически данную им при даче объяснений по факту совершения преступления, активное способствование расследованию преступления, выразившееся в представлении органам следствия подробного описания обстоятельств совершения преступления, нахождение на иждивении малолетних детей, супруги находящейся в декретном отпуске, положительные характеристики по месту жительства, неудовлетворительное состояние здоровья виновного и его близких лиц.

Учитывая совокупность всех вышеизложенных обстоятельств, данные о личности подсудимого, суд приходит к выводу о том, что цели наказания, предусмотренные ст.43 УК РФ в отношении подсудимого, могут быть достигнуты без изоляции от общества, в условиях отбытия наказания в виде лишения свободы условно, то есть с применением ст. 73 УК РФ, и с учетом требований ч. 1 ст. 62 УК РФ. Оснований для назначения Соломченко Р.О. иного вида наказания, с учетом его личности, суд не усматривает.

Оснований для изменения категории преступления в силу ч. 6 ст.15 УК РФ суд не усматривает с учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности.

Совокупность смягчающих наказание обстоятельств, и сведения о личности подсудимого, его отношения к содеянному, позволяет суду признать их исключительными обстоятельствами, позволяющими применить положения ст. 64 УК РФ к дополнительному наказанию в виде штрафа, предусмотренному санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ.

С учетом материального положения подсудимого Соломченко Р.О. состояния его здоровья, суд полагает возможным освободить Соломченко Р.О. от уплаты процессуальных издержек по делу, выплаченных адвокату за оказание им юридической помощи, в порядке ст. 131 УПК РФ.

В соответствии со ст. ст. 81, 82 УПК РФ судом определяется судьба вещественных доказательств.

На основании изложенного, руководствуясь ст.307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Соломченко Р.О. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы, с применением ст. 64 УК РФ без штрафа.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное Соломченко Р.О., наказание считать условным, установив испытательный срок 1(один) год.

Обязать Соломченко Р.О. не менять постоянного места жительства без уведомления государственного специализированного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; регулярно являться на регистрационные отметки в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства.

Освободить Соломченко Р.О. от взыскания процессуальных издержек, связанных с выплатой вознаграждения адвокатам.

Вещественные доказательства по делу: CD-диск, сопроводительное письмо, предоставленные <данные изъяты> а также копии документов с диска, а именно: банковская карточка с образцами подписей, подтверждение о присоединении к соглашению, заявление о присоединении и подключении услуг, копия паспорта Соломченко Р.О., решение учредителя № <данные изъяты>», устав <данные изъяты>»; копии документов, предоставленных <данные изъяты> «<данные изъяты>», а именно: сопроводительное письмо, выписка о движении денежных средств по счету, заявление на комплексное оказание банковских услуг, копия заявления <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, копия сертификата ключа проверки электронной подписи, копия заявления о присоединении к Правилам обмена Электронными документами по Системе «<данные изъяты> копия заявления при регистрации Пользователей в удостоверяющем центре <данные изъяты>», копия запроса при создании сертификата ключа проверки электронной подписи <данные изъяты>», копия запроса при создании сертификата ключа проверки электронной подписи <данные изъяты> копия сертификата ключа проверки электронной подписи; копия заявления об изменении номера сотового телефона, копия заявления о предоставлении услуги СМС-информирование, копия Устава <данные изъяты>», решение учредителя № Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> заявление на закрытие счета; CD-диск, сопроводительное письмо, предоставленные <данные изъяты> а также копии документов с диска, а именно: устав <данные изъяты>» и сведения об <данные изъяты>»; CD-диск, сопроводительное письмо, предоставленные <данные изъяты>», а также копии документов с диска, а именно: копия паспорта Соломченко Р.О., решение учредителя № <данные изъяты>», заявление на открытие банковского счета, заявление на присоединение к <данные изъяты> заявление на присоединение к <данные изъяты>, заявление об открытии счета и активации; копии документов, предоставленных <данные изъяты>», а именно: сопроводительное письмо, заявление <данные изъяты>» о присоединении, копия карточки с образцами подписей, копия паспорта Соломченко Р.О., копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, устав <данные изъяты> аренды недвижимого имущества, акт приема-передачи, свидетельство о постановке на учет <данные изъяты> в налоговом органе, решение учредителя №Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> CD-диск, сопроводительное письмо предоставленные <данные изъяты>», а также копии документов с диска, а именно: подтверждение вступления в должность Соломченко Р.О., заявление на регистрацию ФИО2 в <данные изъяты>», устав <данные изъяты>», выписка по расчетному счету, анкета держателя корпоративной карты, заявление о присоединении к условиям Договора комплексного банковского обслуживания от <данные изъяты>», анкета клиента <данные изъяты> <данные изъяты>», копия паспорта Соломченко Р.О., решение учредителя № <данные изъяты>» – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Омский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным - в тот же срок с момента вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Ходатайство об ознакомлении с протоколом и аудиозаписью судебного заседания может быть подано сторонами в письменном виде в течение3суток со дня окончания судебного заседания.

Судья Е.В. Алипова