Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-3209/2024 ~ М-1280/2024 от 25.03.2024

УИД: 63RS0№-61

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

26 апреля 2024 года                         <адрес>

Центральный районный суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи - Апудиной Т.Е.,

при секретаре ФИО3,

при участии представителя истца ФИО4,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № по иску прокурора <адрес> в интересах Российской Федерации к ФИО1 о признании недействительной (ничтожной) сделкой, применении последствий недействительности сделок,

УСТАНОВИЛ:

<адрес> обратился в суд в интересах Российской Федерации с иском к ФИО1, просил признать действия ФИО1, по предоставлению документа, удостоверяющего личность, совершенные с целью внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц о ФИО1 как об учредителе и директоре ООО «ФОРВАРД» ИНН 9728083048, не имея намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, недействительной (ничтожной) сделкой; применить последствия недействительности сделок, взыскать с ФИО1 в пользу Российской Федерации денежные средства в сумме 30 000 рублей.

В обоснование заявленных требований прокурор указал, Приговором Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 признан виновным по ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ с назначением наказания в виде 1 года 6 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы в доход государства 5% ежемесячно.

Приговором суда, а также показаниями обвиняемого ФИО1 установлено, что примерно ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле торгового центра «Алтын», расположенного по адресу: <адрес>, получил от неустановленного следствием лица предложение единовременно за денежное вознаграждение в размере 30 000 рублей выступить в качестве формального директора и учредителя юридического лица и предоставить для этих целей свой личный паспорт гражданина Российской Федерации. Осознавая незаконность таких действий ФИО1, заведомо зная, что отношения к деятельности какого-либо юридического лица он фактически не имеет и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с его управлением, не будет, действуя из корыстных побуждений, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 согласился на предложение неустановленного следствием лица и передал ему свой паспорт гражданина РФ серии 3621 №, выданный ГУ МВД России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, с целью использования паспортных данных при подготовке необходимых документов для последующей государственной регистрации юридического лица при его создании и внесении записи о нем, как директоре и учредителе, будут внесены в единый государственный реестр юридических лиц.

После чего не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, на основании незаконно предоставленного ФИО1 паспорта, согласно требованиям Федерального закона №129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», подготовило необходимые документы для государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ФОРВАРД», ИНН <данные изъяты>, ОГРН <данные изъяты>, а именно: заявление формы № <данные изъяты> о государственной регистрации юридического лица при создании, решение № Единственного учредителя о создании Общества с ограниченной ответственностью «ФОРВАРД», устав Общества с ограниченной ответственностью «ФОРВАРД».

ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица ООО «ФОРВАРД» ИНН <данные изъяты>, ОГРН <данные изъяты> внесена запись за государственным регистрационным номером (ГРН) <данные изъяты> от 16.12.2022 о том, что директором и учредителем ООО «ФОРВАРД», ИНН <данные изъяты>, ОГРН <данные изъяты> является ФИО1

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, находясь во дворе <адрес>, предложило ФИО1 открыть расчётный счет для ООО «ФОРВАРД», в коммерческой организации, осуществляющей банковскую деятельность, пообещав ФИО1 денежное вознаграждение.

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут ФИО1, являясь директором ООО «ФОРВАРД», обратился в отделение ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенное по адресу: <адрес> «Г», с заявлением об открытии расчетного счета для вышеуказанной организации.

20.12.2022    в отделении ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие открыт расчетный банковский счет №, для ООО «ФОРВАРД».

20.12.2022    ФИО1, находясь около отделения банка ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», являясь директором ООО «ФОРВАРД», действуя во исполнения преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта средств оплаты, а также, электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, из корыстной заинтересованности, за ранее оговоренное денежное вознаграждение, сбыл из рук в руки неустановленному лицу документы, связанные с открытием расчетного банковского счета в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», а также, сведения о банковском счете (логин и пароль для доступа к системе «Бизнес Портал») и бизнес-карту «Visa Business Instant Issue», для доступа к программно-технической системе операций с использованием электронных средств платежа «Бизнес Портал», передав доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счетами ООО «ФОРВАРД», посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств обязательных для исполнения Банком - ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». За указанные действия ФИО1 получил от неустановленного лица денежные средства в размере 30 000 рублей.

Полученные по сделке денежные средства в ходе расследования уголовного дела не изъяты, перешли в пользование ФИО1 и потрачены им на свои собственные нужды. В рамках уголовного дела, установлено, что в результате преступных действий по ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ФИО1 причинен ущерб Российской Федерации в сумме 30 000 рублей.

Представитель истца помощник прокурора ФИО4 в судебном заседании исковые требования поддержал по доводам, изложенным в исковом заявлении, просил их удовлетворить в полном объеме.

Ответчик ФИО1 в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного разбирательства извещен надлежащим образом путем направления судебной повестки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу регистрации по месту жительства, о причинах неявки не сообщил, возражений против иска не представил.

Ввиду неявки ответчика, принимая во внимание сроки рассмотрения гражданских дел, с учетом мнения представителя истца, не возражавшего против рассмотрения дела в порядке заочного производства, на основании ст. 233 ГПК РФ, дело рассмотрено в порядке заочного производства.

Иные лица, участвующие в процессе в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного разбирательства извещены надлежащим образом, о причинах неявки не сообщили, возражений по иску не представили, ходатайств не заявляли.

Изучив доводы искового заявления, исследовав материалы дела, выслушав представителя истца, суд считает иск обоснованным и подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 45 ГПК РФ, прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Судебная защита прокурором интересов неопределенного круга лиц является одной из форм осуществления надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, исполнения законов, действующих на территории Российской Федерации в целях пресечения любых фактов нарушения законности.

На основании ч. 3 ст. 35 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации», прокурор в силу действующего процессуального законодательства Российской Федерации вправе обратиться с заявлением в суд, если этого требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества или государства.

Статья 12 ГК РФ в качестве одного из способов защиты гражданских прав указывает на пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

Исходя из положений статьи 153 ГК РФ сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.В соответствии со ст. 169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 данного Кодекса. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

Как указано в п. 85 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» в качестве сделок, совершенных с указанной целью, могут быть квалифицированы сделки, которые нарушают основополагающие начала российского правопорядка, принципы общественной, политической и экономической организации общества, его нравственные устои.

Для применения статьи 169 ГК РФ необходимо установить, что цель сделки, а также права и обязанности, которые стороны стремились установить при ее совершении, либо желаемое изменение или прекращение существующих прав и обязанностей заведомо противоречили основам правопорядка или нравственности, и хотя бы одна из сторон сделки действовала умышленно.

Согласно ч. 4 ст. 61 ГПК РФ вступившие в законную силу приговор суда по уголовному делу, иные постановления суда по этому делу и постановления суда по делу об административном правонарушении обязательны для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого они вынесены, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

Из материалов дела следует, что Приговором Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 был признан виновным по ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ с назначением наказания в виде 1 года 6 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы в доход государства 5% ежемесячно.

Судом установлено и подтверждается материалами дела, что примерно ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле торгового центра «Алтын», расположенного по адресу: <адрес>, получил от неустановленного следствием лица предложение единовременно за денежное вознаграждение в размере 30 000 рублей выступить в качестве формального директора и учредителя юридического лица и предоставить для этих целей свой личный паспорт гражданина Российской Федерации. Осознавая незаконность таких действий ФИО1, заведомо зная, что отношения к деятельности какого-либо юридического лица он фактически не имеет и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с его управлением, не будет, действуя из корыстных побуждений, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 согласился на предложение неустановленного следствием лица и передал ему свой паспорт гражданина РФ серии 3621 №, выданный ГУ МВД России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, с целью использования паспортных данных при подготовке необходимых документов для последующей государственной регистрации юридического лица при его создании и внесении записи о нем, как директоре и учредителе, будут внесены в единый государственный реестр юридических лиц.

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, на основании незаконно предоставленного ФИО1 паспорта, согласно требованиям Федерального закона №129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», подготовило необходимые документы для государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ФОРВАРД» ИНН <данные изъяты>, ОГРН <данные изъяты>, а именно: заявление формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, решение № Единственного учредителя о создании Общества с ограниченной ответственностью «ФОРВАРД», устав Общества с ограниченной ответственностью «ФОРВАРД».

16.12.2022    в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица ООО «<данные изъяты> внесена запись за государственным регистрационным номером (ГРН) <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ о том, что директором и учредителем ООО «<данные изъяты> является ФИО1

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, находясь во дворе <адрес>, предложило ФИО1 открыть расчётный счет для ООО «ФОРВАРД», в коммерческой организации, осуществляющей банковскую деятельность, пообещав ФИО1 денежное вознаграждение.

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут ФИО1 являясь директором ООО «ФОРВАРД», обратился в отделение ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенное по адресу: <адрес> «Г», с заявлением об открытии расчетного счета для вышеуказанной организации.

20.12.2022    в отделении ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие открыт расчетный банковский счет №, для ООО «ФОРВАРД».

20.12.2022    ФИО1, находясь около отделения банка ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие, являясь директором ООО «ФОРВАРД», действуя во исполнение преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта средств оплаты, а также, электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, из корыстной заинтересованности, за ранее оговоренное денежное вознаграждение, сбыл из рук в руки неустановленному лицу документы, связанные с открытием расчетного банковского счета в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», а также, сведения о банковском счете (логин и пароль для доступа к системе «Бизнес Портал») и бизнес-карту «Visa Business Instant Issue», для доступа к программно-технической системе операций с использованием электронных средств платежа «Бизнес Портал», передав доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счетами ООО «ФОРВАРД», посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств обязательных для исполнения Банком - ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

За указанные действия ФИО1 получил от неустановленного лица денежные средства в размере 30 000 рублей.

Полученные по сделке денежные средства в ходе расследования уголовного дела изъяты не были, перешли в пользование ФИО1 и были потрачены им на свои собственные нужды.

В рамках уголовного дела, установлено, что в результате преступных действий по ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ФИО1 причинен ущерб Российской Федерации в сумме 30 000 рублей.

Указанная сделка является ничтожной, поскольку совершена с целью заведомо противной основам правопорядка, так как действия по предоставлению документа, удостоверяющего личность, совершенные с целью внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц как об учредителе и директоре, не имея намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом являются уголовно-наказуемыми деяниями.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований и признании действий ФИО1, по предоставлению документа, удостоверяющего личность, совершенных с целью внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц о ФИО1 как об учредителе и директоре ООО «ФОРВАРД», ИНН 9728083048, не имея намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, недействительной (ничтожной) сделкой.

Таким образом, полученные ФИО1 денежные средства в общей сумме 30 000 рублей за незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, с учетом положений ст. 169 ГК РФ, ст. 167 ГК РФ, ст. 1102 ГК РФ, подлежат взысканию в доход Российской Федерации, в виду применения последствий недействительности сделки.

Доказательств, опровергающих установленные судом обстоятельства, ответчиком не представлено, в ходе рассмотрения дела не добыто, в связи с чем, иск прокурора подлежит удовлетворению в полном объеме.

Руководствуясь ст. ст. 12, 194-198, 233 ГПК РФ, суд

р е ш и л:

Исковые требования прокурора <адрес> удовлетворить.

Признать действия ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт <данные изъяты>, по предоставлению документа, удостоверяющего личность, совершенные с целью внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц о ФИО1 как об учредителе и директоре ООО «ФОРВАРД», ИНН <данные изъяты> не имея намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, недействительной (ничтожной) сделкой.

Применить последствия недействительности сделок, взыскав с ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт 3621 993560 в пользу Российской Федерации денежные средства в сумме 30000 руб.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Решение в окончательной форме изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.

    Председательствующий Т.Е. Апудина