Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-163/2023 от 31.01.2023

Дело № 1-163/2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Йошкар-Ола 15 марта 2023 года

Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл в составе председательствующего судьи Артюшова Ф.А.,

при секретаре Садыковой А.Н.,

с участием государственного обвинителя Гзиряна Э.А.,

подсудимого Купсольцева Д.А.,

защитника – адвоката Дьячковой Л.Р.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении

Купсольцева Д.А., <иные данные> несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Купсольцев Д.А. совершил приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у <адрес> к Купсольцеву Д.А. обратилось неустановленное лицо и предложило за денежное вознаграждение от имени юридического лица ООО «№» ИНН № (далее – ООО «№»), по которому Купсольцевым Д.А. ранее были внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) о нем как о подставном лице – руководителе данного юридического лица, открыть в банке от своего имени расчетный счет ООО «№» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО), то есть приобрести в целях сбыта и сбыть неустановленному лицу электронные средства, электронный носитель информации, документы по открытию расчетного счета ООО «№», мобильный телефон, с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени юридического лица
ООО «№».

У Купсольцева Д.А., достоверно знающего о том, что работниками ИФНС России по г. Йошкар-Оле в ЕГРЮЛ были внесены сведения о том, что он является руководителем ООО «№», являясь подставным руководителем указанного Общества, не имея намерений управлять юридическим лицом
ООО «№», совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на приобретение электронных средств, направляемых на номер телефона №, электронного носителя информации, документов по открытию расчетного счета ООО «№», посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «№», с целью последующего сбыта и сбыт электронных средств, электронного носителя информации, документов по открытию расчетного счета ООО «№», мобильного телефона с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «№», за денежное вознаграждение.

Реализуя задуманное, Купсольцев Д.А. ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, осознавая, что после открытия расчетных счетов и приобретения с целью последующего сбыта и сбыта третьим лицам электронных средств, электронного носителя информации, документов по открытию расчетного счета ООО «№», мобильного телефона с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №, предназначенных для доступа к системе ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «№», то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности Общества, обратился в дополнительный офис
№ ПАО «<адрес>», расположенный по адресу: <адрес> с целью открытия расчетного счета, предоставив соответствующий пакет документов, необходимый для открытия расчетного счета.

После этого, согласно достигнутой договоренности с неустановленным лицом, действуя как директор ООО «№», подписал заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, подтвердив при этом необходимость открыть расчетный счет ООО «№», организовать дистанционное банковское обслуживание и подключить канал «<адрес>», используя в качестве идентификатора для работы в системе ДБО электронные средства – одноразовые sms-пароли и электронный носитель информации – моментальную бизнес-карту № №, которая пополнялась за счет денежных средств расчетного счета. Ознакомленный надлежащим образом с условиями открытия и обслуживания расчетного счета в ПАО «<адрес>», условиями предоставления услуг с использованием ДБО в банковской системе «<адрес>», понимая и осознавая, что абонентский номер № ему не принадлежит и не находится в его пользовании, Купсольцев Д.А. указал в заявлении о присоединении к Договору-конструктору (Правилам банковского обслуживания) абонентский номер телефона №, на который от ПАО «<адрес>» будут поступать одноразовые уникальные пароли (sms-пароли), являющиеся электронными средствами, для входа в систему ДБО в банковской системе «<адрес>». Купсольцевым Д.А. лично подписаны заявление о присоединении к Договору-конструктору (Правилам банковского обслуживания), предоставлены образцы своей подписи и оттиск печати ООО «№», полученной от неустановленного лица.

На основании поданного Купсольцевым Д.А. заявления работниками дополнительного офиса № ПАО «<адрес>», не подозревающими о преступных намерениях Купсольцева Д.А., был заключен Договор-конструктор № № от ДД.ММ.ГГГГ, открыт расчетный счет
ООО «№» № в рублях Российской Федерации, подключена система ДБО с использованием в качестве защиты системы и подписания документов одноразовых sms-паролей, направляемых на номер телефона №, не принадлежащий Купсольцеву Д.А. и находящийся в пользовании неустановленного лица, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента, и представлял собой получение Клиентом на указанный им при заключении договора банковского счета номер телефона № электронного сообщения, которое позволяло идентифицировать Клиента и подписывать документы посредством сети Интернет.

После этого Купсольцев Д.А. получил от сотрудника банка электронные средства – одноразовые sms-пароли, направляемые на номер телефона №, не принадлежащий ему и не находящийся в его пользовании, и электронный носитель информации – моментальную бизнес-карту № № к открытому расчетному счету
№ с ПИН-кодом на бумажном носителе, предназначенную для управления денежными средствами на вышеуказанном счете, которые таким образом приобрел с целью сбыта.

После этого, Купсольцев Д.А. ДД.ММ.ГГГГ, находясь напротив дополнительного офиса № ПАО «<адрес>» у <адрес> по
<адрес>, передал неустановленному лицу документы по открытию расчетного счета ООО «№»
№, мобильный телефон, с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №, на который от ПАО «<адрес>» поступали одноразовые уникальные пароли (sms-пароли), для входа в систему ДБО в банковской системе «<адрес>», моментальную бизнес-карту MASTERCARD № с ПИН-кодом на бумажном носителе к открытому в банке расчетному счету №, тем самым сбыл электронные средства и электронный носитель информации третьим лицам для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетного счета ООО «№».

В судебном заседании подсудимый Купсольцев Д.А. вину в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в обвинительном заключении, признал, и показал, что за вознаграждение открыл счет ООО «№», где являлся подставным директором, и получил банковскую карту в «<адрес>» в ДД.ММ.ГГГГ. После этого документы по расчетному счету, мобильный телефон с сим-картой и банковскую карту передал незнакомому мужчине. При этом ему разъяснялось, что ему запрещено передавать третьим лицам электронные средства, содержащие пароли для подтверждения финансовых операций по расчетному счету ООО «№», и электронные носители информации третьим лицам, однако не думал, что это обернется уголовным делом. В содеянном раскаялся.

Помимо показаний Купсольцева Д.А. его вина в совершении указанного преступления подтверждается совокупностью следующих доказательств, исследованных в судебном заседании.

ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано ООО «№». Лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица с ДД.ММ.ГГГГ является Купсольцев Д.А. (№

ДД.ММ.ГГГГ в отделении Марий Эл № ПАО «<адрес> России» по адресу: <адрес> открыт расчетный счет ООО «№» № (т. №

Из выписок по расчетным счетам ООО «№» следует, что по расчетному счету №, открытому в ПАО «<адрес>» имеется движение денежных средств (т. №

Из показаний свидетеля ФИО7 – <адрес>, данных ею в ходе предварительного расследования, следует, что в ее должностные обязанности входит правовое сопровождение государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Заявление о внесении изменении в сведения о юридическом лице ООО «№», содержащиеся в ЕГРЮЛ, направлено в связи с прекращением полномочий директора ФИО9 и возложений полномочий на директора Купсольцева Д.А. По данному заявлению принято решение о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице ООО «№». Согласно базам данных налоговой инспекции ДД.ММ.ГГГГ Купсольцев Д.А. лично обратился в налоговую инспекцию и пояснил, что к организации ООО «№» никакого отношения не имеет. Документы были приняты непосредственно у Купсольцева Д.А., так как в заявлении о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ стоит подпись Купсольцева Д.А., которую заявитель ставит в присутствии работника налоговой инспекции. Кроме того, работник налоговой инспекции в обязательном порядке сверяет паспорт лица, представляющего заявление, его паспортные данные с личностью лица, обратившегося в налоговый орган. После приема работником налоговой инспекции документов от Купсольцева Д.А. документы переданы специалисту налоговой инспекции для проверки. ДД.ММ.ГГГГ налоговым органом принято решение о государственной регистрации о внесении в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений ООО «№». Обычно такие заявлении пишут физические лица в случае, если они являются подставными лицами в организациях, оформляют на свое имя организации по чьей-либо просьбе за денежное вознаграждение и не ведут никакой деятельности в созданных организациях (т. №

Свидетель ФИО8 – <адрес>, в ходе предварительного расследования показала, что Купсольцев Д.А. приходил как клиент в ДД.ММ.ГГГГ. Либо сам Купсольцев Д.А. либо ФИО9 либо юрист обратились с документами для удостоверения договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «№». Ею и ее работниками были проведены необходимые проверочные действия и подготовлен проект договора. Затем Купсольцев Д.А. и ФИО9 были приглашены на сделку, перед сделкой была проведена беседа с вышеуказанными лицами, зачитан проект договора, после чего был прочитан договор Купсольцевым Д.А. и ФИО9, затем договор был подписан в ее присутствии. Законодательством РФ предусмотрено, что нотариус после удостоверения договора купли-продажи доли в уставном капитале обращается в налоговую инспекцию с заявлением о внесении изменений в ЕГРЮЛ в электронном виде. На этом основании она обратилась в налоговую инспекцию с вышеуказанным заявлением. ДД.ММ.ГГГГ на основании ее заявления было принято решение о внесении изменений в ЕГРЮЛ по ООО «№», о прекращении прав участника/учредителя ФИО9 и возникновении прав участника/учредителя Купсольцева Д.А. При обращении физических лиц для совершения нотариальных действий в обязательном порядке устанавливается их личность по паспорту (т№

Показания свидетелей ФИО7 и ФИО8 подтверждаются копией регистрационного дела юридического лица ООО «№»
ИНН № (т. №

Из показаний свидетеля ФИО10, данных ею в ходе предварительного расследования, следует, что у нее в собственности имеется нежилое помещение по адресу: <адрес> которое она сдавала в аренду
ООО «№». Данная организация арендовала помещение в течение полугода, после чего к ней приехали сотрудники налоговой инспекции, и сообщили, что данная организация фактически не работает, и ее могут обмануть, в связи с чем она расторгла договор аренды. Купсольцев Д.А. ей не знаком (т. №

Ведущий специалист отдела безопасности ФИО11, а также начальник сектора продаж отделения <адрес>» ФИО12, допрошенные в ходе предварительного расследования в качестве свидетелей, показали, что ДД.ММ.ГГГГ в отделение Марий Эл № по адресу: <адрес> обратился руководитель ООО «№» Купсольцев Д.А., личность которого была установлена по паспорту гражданина РФ. В подтверждение своих полномочий действовать от имени ООО «№» Купсольцев Д.А. предоставил документы: устав, свидетельство ИНН организации, свидетельство ОГРН, протокол учредителя о назначении его на должность руководителя общества. После чего Купсольцев Д.А. получил консультацию по условиям обслуживания в ПАО «<адрес>», дал согласие на открытие расчетного счета на выбранных условиях и подписал заявление на открытие расчетного счета. В этот же день был открыт расчетный счет ООО «№» №, и заключен Договор-конструктор № ЕД №, предоставлен доступ в систему ДБО через канал «<адрес>» с вариантом защиты системы и подписания документов: одноразовые смс-пароли, подключенные к номеру телефону №, указанному в заявлении о присоединении клиентом Купсольцевым Д.А. Также для отправки логина клиентом был указан адрес электронной почты в заявлении «№». В это же день была выпущена и выдана Купсольцеву Д.А. на основании его заявления бизнес-карта моментальная «№ на имя единоличного исполнительного органа ООО «№» Купсольцева Д.А. Выпущенная бизнес-карта была привязана к расчетному счету и пополнялась за счет денежных средств вышеуказанного расчетного счета ООО «№». Данная карта дает возможность пополнять и снимать денежные средства с расчетного счета организации в любом ПАО «<адрес>», а также проводить безналичные платежи через систему «эквайринг». Бизнес карта получена ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, руководитель ООО «№» Купсольцев Д.А. получил доступ для управления расчетным счетом №, открытым в ПАО «<адрес>», электронные средства – одноразовые sms–пароли, направляемые в sms-сообщениях на указанный в документах номер телефона №, а также электронный носитель информации – моментальную бизнес-карту № №. При открытии расчетного счета Купсольцеву Д.А. разъяснено, что ему запрещено передавать третьим лицам смс-сообщения (электронные средства), содержащие пароли для подтверждения финансовых операций по расчетному счету ООО «№», и электронные носители информации – сим-карту с абонентским номером, указанным клиентом в заявлении на открытие расчетного счета, и моментальную бизнес-карту (т. №).

Показания свидетелей ФИО11 и ФИО12 подтверждаются юридическим делом клиента ООО «№» ИНН №, в котором содержатся:

- карточка с образцами подписей от имени Купсольцева Д.А. и оттиском печати юридического лица ООО «№»;

- заявление от имени Купсольцева Д.А. от ДД.ММ.ГГГГ, в котором ООО «№» просит открыть банковский счет в валюте РФ и присоединяется к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания). В заявлении ООО «№» просит на указанных Условиях Банка заключить Договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и подключить канал «<адрес>» и услуги, просит предоставить доступ Купсольцеву Д.А., и подключить вариант защиты Системы и подписания документов – одноразовые SMS-пароли. Телефон для отправки SMS-сообщений и голосовой связи №. Адрес электронной почты Уполномоченного лица для направления логина: №. Личности лица, уполномоченного на подписание документов, установлена при личной явке. В заявлении клиент просит выдать бизнес карту «№» на имя Купсольцева Д.А., с подключением услуги SMS-информирования к номеру телефона №. Согласно заявлению директор Купсольцев Д.А. ознакомлен, понимает и согласен с Правилами банковского обслуживания, Условиями, действующими на дату подписания заявления, подтверждает достоверность сведений, содержащихся в заявлении. Банк подтверждает факт заключения Договора-конструктора № № от ДД.ММ.ГГГГ, договора банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ и открытия банковского счета;

- заявление на получение бизнес-карты от имени Купсольцева Д.А. от
ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит выдать моментальную банковскую карту к номеру счета № с подключением услуги SMS-информирования по операциям, совершенным с использованием бизнес-карты, к номеру телефона № (т. №).

При производстве почерковедческой экспертизы установлено, что подписи от имени Купсольцева Д.А. в следующих документах и графах: карточке с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ в графах: «Образец подписи», «Подпись клиента (владельца счета)»
ПАО «<адрес>»; заявлении о присоединении ПАО «<адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ в графах «Клиент»; заявлении на получении бизнес-карты
ПАО «<адрес>» в графах «Подпись держателя бизнес-карты» и «Клиент», выполнены, вероятно, Купсольцевым Д.А. (т. №

Допрошенная в ходе предварительного расследования в качестве свидетеля оперуполномоченный УМВД России по <адрес> ФИО13, показала, что ДД.ММ.ГГГГ в УМВД России по <адрес> обратился Купсольцев Д.А. и сообщил, что являясь фиктивным директором ООО «№», открыл расчетные счета для ООО «№» в ДД.ММ.ГГГГ в банках ПАО «<адрес>» и АКБ «АК БАРС», после чего полученные в банках документы, электронные средства и электронные носители, предназначенные для управления расчетными счетами, передал третьим лицам, написал явку с повинной (т. №

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Купсольцев Д.А. обратился с явками с повинной, в которых указал, что ДД.ММ.ГГГГ года за вознаграждение в 2000 рублей открыл расчетный счет на ООО «№», где числился фиктивным директором, после чего документы по открытию расчетного счета и платежную карту передал незнакомому мужчине (т. №

Изложенные выше доказательства, суд признает допустимыми и достоверными, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, согласуются между собой.

Из показаний свидетеля ФИО14 следует, что обстоятельства уголовного дела ему неизвестны (т. №

Оценив исследованные в судебном заседании доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу, что виновность Купсольцева Д.А. в совершении вышеуказанного преступления полностью нашла свое подтверждение.

Таким образом, обстоятельства, изложенные судом при описании преступного деяния, подтверждаются: показаниями свидетелей ФИО7, ФИО8, ФИО11, ФИО12, регистрационным делом, а также юридическим делом ООО «№», выписками по расчетным счетам
ООО «№», явками с повинной и показаниями самого Купсольцева Д.А., а также другими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

С учетом изложенного, суд признает Купсольцева Д.А. виновным и квалифицирует его действия по ч. 1 ст. 187 УК РФ как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

<иные данные>

<иные данные>

<иные данные>

При назначении Купсольцеву Д.А. наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Купсольцев Д.А. совершил умышленное тяжкое преступление.

В соответствии со ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими Купсольцеву Д.А. наказание, суд признает: явку с повинной; признание вины; раскаяние в содеянном; <иные данные>

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Учитывая обстоятельства совершенного преступления, характер и степень общественной опасности, а также все данные о личности Купсольцева Д.А., его имущественное положение и его семьи, смягчающие наказание обстоятельства, суд назначает ему наказание в виде лишения свободы с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ, со штрафом, поскольку данное наказание будет справедливым, способствовать исправлению осужденного, а также предупреждению совершения новых преступлений.

Учитывая поведение Купсольцева Д.А. после совершения преступления, признание им вины, раскаяние в содеянном, совокупность иных смягчающих наказание обстоятельств, суд признает указанные обстоятельства исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности преступления, в связи с чем назначает ему наказание с применением ст. 64 УК РФ, ниже низшего предела дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступления, и степени его общественной опасности суд не находит оснований для изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15
УК РФ.

С учетом обстоятельств совершения преступления, данных о личности Купсольцева Д.А., совокупности смягчающих наказание обстоятельств, суд считает, что его исправление возможно без реального отбывания наказания в виде лишения свободы и назначает ему наказание с применением ст. 73 УК РФ – условно, а также возлагает на него исполнение обязанностей, что будет способствовать решению задач и достижению целей, указанных в ст.ст. 2, 43
УК РФ.

Избранную в отношении Купсольцева Д.А. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу суд оставляет без изменения.

По уголовному делу имеются процессуальные издержки, связанные с выплатой вознаграждения адвокатам Чепурных Д.А. и Дьячковой Л.Р. за защиту Купсольцева Д.А. при производстве по уголовному делу в ходе предварительного расследования и в суде в сумме 31990 рублей.

В соответствии с ч. 1 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки суд взыскивает с осужденного Купсольцева Д.А., поскольку он является совершеннолетним, трудоспособным лицом, оснований для освобождения его от уплаты процессуальных издержек не имеется.

Гражданский иск по делу не заявлен, судом разрешен вопрос о вещественных доказательствах.

Руководствуясь ст.ст. 299, 304, 308-310 УПК РФ,

­ПРИГОВОРИЛ:

Признать Купсольцева Д.А. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему с применением ст. 64 УК РФ наказание в виде лишения свободы на срок 1 год со штрафом в размере 20000 (двадцать тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Купсольцеву Д.А. наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок
2 года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ обязать Купсольцева Д.А. в период испытательного срока: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; являться в указанный орган 1 раз в месяц для отчета о своем поведении.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в отношении Купсольцева Д.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Взыскать с осужденного Купсольцева Д.А. в доход федерального бюджета Российской Федерации процессуальные издержки в размере 31990 рублей.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства:

№

№

№

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: №

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Марий Эл в течение 15 суток со дня его постановления.

В случае, если осужденный Купсольцев Д.А. желает участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, об этом следует указать в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса. При этом осужденный вправе поручать осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий Ф.А. Артюшов