Судебный акт #1 (Приговоры) по делу № 1-194/2024 от 31.05.2024

УИД 68RS0013-01-2024-001186-03

Дело № 1-194/2024

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Мичуринск 22 июля 2024 года

Мичуринский городской суд Тамбовской области в составе:

председательствующего судьи Гриднева А.А.,

при секретаре Вотановской А.А.,

с участием государственного обвинителя Каширского В.В.,

подсудимой Балабановой Л.Ф.,

защитника - адвоката Аверина А.В., представившего удостоверение № 2 и ордер № 34/24,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Балабановой Л.Ф., ***, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 статьи 200.5УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Балабанова Л.Ф. совершила незаконное получение членом комиссии по осуществлению закупок, иным уполномоченным лицом, представляющим интересы заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, денег за совершение действий в интересах дающего в связи с закупкой товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в крупном размере при следующих обстоятельствах:

Приказом от 19.10.2005 № 56, Балабанова Л.Ф. назначена на должность главной медицинской сестры МУЗ «Родильный дом г. Мичуринска Тамбовской области» (согласно постановлению администрации города Мичуринска от 27.06.2007 № 1149 указанное медицинское учреждение переименовано в МУЗ «Мичуринская городская больница № 2», в соответствии с постановлением администрации Тамбовской области от 28.12.2011 № 1910 – в Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница № 2 города Мичуринска» (далее – ТОГБУЗ «ГБ № 2 г. Мичуринска», Учреждение).

На основании приказа главного врача ТОГБУЗ «ГБ № 2 г. Мичуринска» от 10.01.2020 № 15-ОД и приложения № 1 к нему, Балабанова Л.Ф., занимавшая должность главной медицинской сестры указанного учреждения здравоохранения, включена в состав Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд ТОГБУЗ «ГБ № 2 г. Мичуринска».

В соответствии с приказом главного врача ТОГБУЗ «ГБ № 2 г. Мичуринска» от 30.12.2021 № 1187-ОД, для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), Балабанова Л.Ф. включена в состав членов Единой комиссии в целях осуществления закупок для нужд ТОГБУЗ «ГБ № 2 г. Мичуринска».

Кроме этого, Балабанова Л.Ф. фактически осуществляла полномочия по поиску поставщиков изделий медицинского характера для нужд ТОГБУЗ «ГБ № 2 г. Мичуринска» при осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

В силу требований п. 1 ст. 8 и п. 2 ст. 34 Конституции Российской Федерации в Российской Федерации гарантируются единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности, а также не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию.

На основании ст. 14.2 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее по тексту – Федеральный закон «О защите конкуренции») не допускается недобросовестная конкуренция путем введения в заблуждение, в том числе в отношении, помимо прочего, качества и потребительских свойств товара, предлагаемого к продаже, назначения такого товара, способов и условий его изготовления или применения, результатов, ожидаемых от использования такого товара, его пригодности для определенных целей; условий, на которых товар предлагается к продаже, в частности цены такого товара.

Согласно п. 1 и 2 ст. 17 Федерального закона «О защите конкуренции» при проведении торгов запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе запрещаются координация организаторами торгов деятельности их участников, создание участнику торгов преимущественных условий участия в торгах, нарушение порядка определения победителя или победителей торгов; создание участнику торгов, запроса котировок, запроса предложений или нескольким участникам торгов, запроса котировок, запроса предложений преимущественных условий участия в торгах, запросе котировок, запросе предложений, в том числе путем доступа к информации, если иное не установлено федеральным законом.

Статьей 1 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – Федеральный закон «О контрактной системе») установлено, что названный закон регулирует отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок, в части, касающейся, помимо прочего, планирования закупок товаров, работ, услуг; определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); заключения предусмотренных законом контрактов; особенностей исполнения контрактов; мониторинга закупок товаров, работ, услуг.

При этом, подпунктом 8.1 ст. 3 вышеуказанного закона установлено, что под контрактом понимается государственный или муниципальный контракт либо гражданско-правовой договор, предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества) и который заключен бюджетным учреждением, государственным или муниципальным унитарным предприятием либо иным юридическим лицом в соответствии с частями 1, 2.1, 4, 4.1, 4.3 и 5 статьи 15 Федерального закона «О контрактной системе».

В соответствии со ст. 24 Федерального закона «О контрактной системе» заказчики при осуществлении закупок применяют конкурентные способы определения поставщиков или осуществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

Пунктом 1 статьи 33 Федерального закона «О контрактной системе» установлено, что в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки.

Вместе с тем, федеральным законодательством не установлены форма и наименование документа, в котором должно содержаться описание объекта закупки, однако, при проведении электронных аукционов таким документом является техническое задание, подготавливаемое заказчиком на конкретную закупку в целом и содержащее в себе требования заказчика к объекту закупки, его описание, а также объем закупаемого товара.

Согласно п. 2 и 6 ст. 22 Федерального закона «О контрактной системе» метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), который заключается в установлении начальной (максимальной) цены контракта на основании информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг.

В соответствии с п. 5 ст. 22 Федерального закона «О контрактной системе» в целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) могут использоваться общедоступная информация о рыночных ценах товаров, работ, услуг, информация о ценах товаров, работ, услуг, полученная по запросу заказчика у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставки идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг, а также информация, полученная в результате размещения запросов цен товаров, работ, услуг в единой информационной системе.

Таким образом, для расчета и обоснования начальной максимальной цены контракта используются коммерческие предложения, полученные заказчиком от потенциальных поставщиков.

Подпунктами 2 и 4 пункта 1 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту – Федеральный закон «О закупках») определены принципы, которыми должны руководствоваться заказчики при закупке товаров, работ, услуг, а именно: равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки, отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления не измеряемых требований к участникам закупки.

Согласно п. 2 и 3.1 ст. 3 Федерального закона «О закупках» (в редакции Федерального закона от 05.04.2021 № 86-ФЗ) положением о закупке предусматриваются конкурентные и неконкурентные закупки, при этом, конкурентные закупки осуществляются, помимо иных способов, путем проведения торгов (конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс), аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион), запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос котировок), запрос предложений (запрос предложений в электронной форме, закрытый запрос предложений).

Заказчик определяет требования к участникам закупки в документации о конкурентной закупке, которые применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым им товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора (п. 6 ст. 3 Федерального закона «О закупках»).

В соответствии с п. 6.1 ст. 3 Федерального закона «О закупках» при описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки заказчик должен руководствоваться, помимо прочего, следующими правилами: в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки, в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой необоснованное ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание указанных характеристик предмета закупки.

Свидетель №1 в период с 01.06.2020 до 30.11.2022 состояла в должности менеджера по продажам общества с ограниченной ответственностью «Медиум» (ИНН ***) (далее – Общество, ООО «Медиум»), зарегистрированного 15.11.2019 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан, основным видом деятельности которого является торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях (ОКВЭД ***).

В должностные обязанности Свидетель №1, помимо прочего, входило: сбор информации о потенциальных клиентах; осуществление коммуникации с потенциальными клиентами и контрагентами с помощью средств связи или личных встреч; ведение переговоров с клиентами в отношении товаров и услуг организации; принятие и обработка заказов клиентов; установление потребности клиентов в услугах или продукции компании; консультация клиентов о характеристиках, правилах эксплуатации товаров, изучение предложений конкурентов о товарах и услугах.

В соответствии с Решением единственного учредителя ООО «Медиум» № 1 от 12.11.2019 Свидетель №2 назначена на должность директора Общества.

В соответствии с Уставами ООО «Медиум», утвержденными Решением единственного учредителя ООО «Медиум» № 3 от 01.07.2021, Решением единственного учредителя ООО «Медиум» № 3 от 12.07.2021, Решением единственного учредителя ООО «Медиум» № 3 от 10.08.2021, Директор является единоличным исполнительным органом Общества, руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены Уставом и законом к компетенции единственного учредителя Общества.

В точно неустановленное следствием время, но не позднее 26.07.2021, между Свидетель №2 и Свидетель №1 достигнута договоренность о представлении интересов ООО «Медиум» при взаимодействии с главной медицинской сестрой ТОГБУЗ «ГБ № 2 г. Мичуринска» Балабановой Л.Ф. и достижении соглашения с последней о заключении договоров гражданско-правового характера с ООО «Медиум», как с единственным поставщиком, для осуществления поставок изделий медицинского назначения, за что со стороны Свидетель №2 и привлекаемых с ее стороны лиц Балабанова Л.Ф. будет получать денежное вознаграждение.

В точно неустановленное следствием время, но не позднее 26.07.2021, Свидетель №1, осведомленная о том, что Балабанова Л.Ф. является членом Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд ТОГБУЗ «ГБ № 2 г. Мичуринска», а также ввиду имеющейся договоренности с Свидетель №2, обратилась к Балабановой Л.Ф. с предложением оказать содействие по заключению договоров с ООО «Медиум», как с единственным поставщиком, на поставку изделий медицинского назначения, за денежное вознаграждение, на что последняя ответила согласием.

Таким образом, в точно неустановленный день, но не позднее 26.07.2021, у Балабановой Л.Ф., возник преступный умысел, направленный на получение подкупа от представителей ООО «Медиум» за осуществление незаконных действий, выразившихся в выборе ООО «Медиум» как единственного поставщика для заключения договоров гражданско-правового характера на поставку изделий медицинского назначения для нужд ТОГБУЗ «ГБ № 2 г. Мичуринска».

Реализуя свой преступный умысел, направленный на получение незаконного денежного вознаграждения, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью личного обогащения, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, в нарушение п. 1 ст. 8, п. 2 ст. 34 Конституции Российской Федерации, ст. 14.2, п. 1 и 2 ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», ст. 24 и п. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пп. 2 и 4 п. 1, п. 6 и 6.1 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», запрещающих совершение действий, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, а также к ограничению количества участников закупки, Балабанова Л.Ф., находясь на своем рабочем месте в ТОГБУЗ «ГБ № 2 г. Мичуринска», расположенном по адресу: ***, в период времени не позднее 26.07.2021 и по 03.08.2022, согласно имеющейся договоренности, обосновывала необходимость выбора ООО «Медиум» в качестве единственного поставщика при заключении договоров, за что в период с 26.07.2021 по 03.08.2022 незаконно получила от Свидетель №2, действовавшей согласно имеющейся договоренности и совместно с Свидетель №1, а также от привлекаемых Свидетель №2 Свидетель №6 и Свидетель №3, неосведомленных о преступном характере достигнутой между Балабановой Л.Ф., Свидетель №1 и Свидетель №2 договоренности, денежные средства путем безналичных перечислений на банковскую карту дочери Балабановой Л.Ф. – Свидетель №7 (номер счета карты: ***, (открыт в отделении *** ПАО «Сбербанк», располагающемся по адресу: ***) следующими платежами:

- 26.07.2021 в 13 часов 19 минут в размере 30 000 рублей;

- 09.08.2021 в 15 часов 47 минут в размере 5 000 рублей;

- 01.10.2021 в 15 часов 28 минут в размере 52 000 рублей;

- 07.10.2021 в 17 часов 11 минут в размере 13 500 рублей;

- 01.11.2021 в 16 часов 46 минут в размере 68 000 рублей;

- 26.11.2021 в 13 часов 22 минуты в размере 25 000 рублей;

- 19.01.2022 в 09 часов 27 минут в размере 35 000 рублей;

- 19.01.2022 в 16 часов 09 минут в размере 35 000 рублей;

- 06.03.2022 в 08 часов 29 минут в размере 50 000 рублей;

- 02.08.2022 в 16 часов 33 минуты в размере 49 000 рублей;

- 03.08.2022 в 12 часов 13 минут в размере 49 000 рублей.

Таким образом, в период с 26.07.2021 по 03.08.2022 Балабанова Л.Ф. незаконно получила от Свидетель №2 денежные средства путем безналичных перечислений на банковскую карту на общую сумму 411 500 рублей, что в соответствии с примечанием 1 к статье 200.5 УК РФ признается крупным размером.

В судебном заседании подсудимая Балабанова Л.Ф. в совершении инкриминируемого ей преступления виновной себя признала в полном объеме, отказавшись от дачи показаний, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ. При рассмотрении гражданского иска полагалась на усмотрение суда.

В соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ в судебном заседании были исследованы показания, данные Балабановой Л.Ф. в ходе предварительного следствия при допросе в качестве обвиняемой.

Так из показаний Балабановой Л.Ф., данных ей в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемой следует, что она состоит в должности главной медицинской сестры ТОГБУЗ «ГБ № 2 г. Мичуринска». Кроме того, она включена в состав Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд ТОГБУЗ «ГБ № 2 г. Мичуринска». «Прямые» договоры – это обычные договоры поставки, которые заключаются напрямую между поставщиками и учреждением здравоохранения без проведения торгов. Такие договоры, имели место быть в случаях, когда аукцион по закупке по какой-либо причине не состоялся (никто не стал участвовать, либо цена товара увеличивалась, что препятствует его закупке в рамках аукциона, и т.д.), а потребность у Учреждения в закупке осталась, или закупка планируется в маленьких объемах, для чего проведение аукциона нецелесообразно. В данном случае ОГБУЗ «ТИКБ» может заключить договор напрямую с поставщиком, без проведения торгов. Для того, чтобы осуществить закупку по «прямому» договору ей от структурных подразделений ТОГБУЗ «ГБ № 2 г. Мичуринска» поступают сведения о потребностях в поставке каких-либо изделий медицинского назначения. Ею проводится мониторинг контрагентов, которые могут осуществить поставку данных изделий медицинского назначения. После этого в адрес потенциальных контрагентов направляются подготовленные ею заявки. При поступлении ей коммерческих предложений, договоров и счетов, она перенаправляет их в юридический отдел для последующего заключения договора. Примерно в марте 2021 года ей позвонила знакомая Свидетель №1 и сообщила о том, что работает в ООО «Медиум», которое занимается реализацией товаров медицинского назначения, а также рассказала, что может прислать ей прайс-листы, в которых она бы могла ознакомиться с поставляемой продукцией. Учитывая, что в ТОГБУЗ «ГБ № 2 г. Мичуринска» всегда имеется потребность в изделиях медицинского назначения, было принято решение взаимодействовать с указанной организацией, в связи с чем Свидетель №1 стала звонить ей, интересоваться у нее о потребности Учреждения в поставке изделий медицинского назначения. В один из дней июля 2021 года ей позвонила Свидетель №1 и сообщила, что хочет ее «отблагодарить». На это она сообщила Свидетель №1 номер карты своей дочери, Свидетель №7, после чего Свидетель №1 осуществила перевод денежных средств. В последующем ситуация повторялась, Свидетель №1 неоднократно осуществляла переводы на банковскую карту Свидетель №7, в качестве благодарности. Таким образом, в период времени с 26.07.2021 по 03.08.2022 она получила от Свидетель №1 в качестве вознаграждения денежные средства на сумму 411 500 рублей на банковскую карту Свидетель №7 (т. 4 л.д. 59-63, 80-100).

Оглашенные в судебном заседании в соответствии со ст.276 УПК РФ показания, данные ей в ходе предварительного следствия Балабанова Л.Ф. подтвердила в полном объеме.

Решая вопрос о виновности либо невиновности подсудимой Балабановой Л.Ф. в совершении инкриминируемого ей вышеуказанного преступления, кроме признательных показаний в ходе предварительного следствия, оглашенных в суде, суд исходит из совокупности следующих доказательств, исследованных в судебном заседании:

- показаниями свидетеля Свидетель №1 на предварительном следствии оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон из содержания которых следует, что с 01.06.2020 по 30.11.2022 она состояла в должности менеджера в ООО «Медиум». Учредителем Общества являлся Свидетель №3, директором Свидетель №2 В ее должностные обязанности в период работы в ООО «Медиум» входило осуществление обзвона новых клиентов, формирование предложений для медицинских учреждений качественных изделий медицинского назначения, обсуждение всех связанных с осуществлением закупки вопросов с представителями больниц и поликлиник. Ее знакомая, Балабанова Л.Ф. являлась главной медицинской сестрой ТОГБУЗ «ГБ № 2 г. Мичуринска», а также ответственным лицом за осуществление закупок изделий медицинского назначения для нужд указанного медицинского учреждения. Летом 2021 года она сообщила Балабановой Л.Ф. о том, что может помогать последней в поставке изделий медицинского назначения, то есть своевременно уведомлять о наличии или отсутствии конкретных позиций. Ее заинтересованность в осуществлении продаж от ООО «Медиум» заключалась в том, что она имела свой процент от заключенных договоров и контрактов, соответственно, от них зависела заработная плата. Также по договоренности Балабанова Л.Ф. уведомляла ее о том, что со стороны ГБ № 2 г. Мичуринска планируется проведение закупки изделий медицинского назначения. Балабанова Л.Ф. обосновывала необходимость заключения договоров с ООО «Медиум» на поставку медицинского назначения, за что руководство ООО «Медиум» в лице директора Свидетель №2 приняло решение благодарить Балабанову Л.Ф. посредством перечисления денежных средств в качестве денежного вознаграждения, для чего Балабанова Л.Ф. сообщила ей номер банковской карты. Все необходимые и возникающие в ходе поставок вопросы обсуждались с Балабановой Л.Ф. по телефону путем телефонных разговоров, а также иногда в сервисе мгновенного обмена сообщениями «WhatsApp». Всего Свидетель №2 либо лично, либо попросив кого-либо, осуществила переводы в адрес Балабановой Л.Ф. на банковскую карту, в период времени с 26.07.2021 по 03.08.2022 на общую сумму 411 500 рублей.(т. 1 л.д. 195-205, 206-211);

- показаниями свидетеля Свидетель №2 на предварительном следствии оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон из содержания которых следует, что в период времени с 2019 года по 2022 год она состояла в должности директора ООО «Медиум». В период времени с 2021 года по 2022 год между ООО «Медиум» и ТОГБУЗ «ГБ № 2 г. Мичуринска» заключались договоры на поставку изделий медицинского назначения. Контактировала с представителями данного медицинского учреждения менеджер Свидетель №1, при этом, сотрудник ТОГБУЗ «ГБ № 2 г. Мичуринска», по договоренности, обосновывал выбор именно ООО «Медиум» в качестве единственного поставщика при заключении договоров. За данные действия она переводила денежные средства сотруднику ТОГБУЗ «ГБ № 2 г. Мичуринска» на банковскую карту, номер который был предоставлен ей Свидетель №1 Также по ее просьбе за выбор ООО «Медиум» при осуществлении закупки, Балабановой Л.Ф. переводились денежные средства Свидетель №6 и Свидетель №3 Решение благодарить указанного сотрудника ТОГБУЗ «ГБ № 2 г. Мичуринска» посредством передачи ей денежных средств в качестве денежного вознаграждения было обусловлено тем, что указанный сотрудник своими действиями нарушает законодательство, регулирующее порядок проведения торгов. Таким образом, за период с 26.07.2021 по 03.08.2022 Балабановой Л.Ф. было перечислено денежных средств на общую сумму 411 500 рублей.(т. 1 л.д. 213-217);

- показаниями свидетеля Свидетель №3 на предварительном следствии оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон из содержания которых следует, что он состоит в должности директора ООО «Медиум» с 07.12.2022. В период времени с 2019 года по 2022 год директором ООО «Медиум» являлась его мать, Свидетель №2 В штате Общества, в должности менеджера по продажам состояла Свидетель №1, в должностные обязанности которой входило продвижению товаров на территории, в том числе, Тамбовской области с целью последующей его реализации. В период времени с 2021 года по 2022 год между ООО «Медиум» и ТОГБУЗ «ГБ № 2 г. Мичуринска» заключались договоры на поставку изделий медицинского назначения. Контактировала с представителями данного медицинского учреждения менеджер Свидетель №1, при этом, сотрудник ТОГБУЗ «ГБ № 2 г. Мичуринска», по договоренности, обосновывал выбор именно ООО «Медиум» в качестве единственного поставщика при заключении договоров. За данные действия Свидетель №2 переводила денежные средства сотруднику ТОГБУЗ «ГБ № 2 г. Мичуринска» на банковскую карту, номер который был предоставлен последней Свидетель №1 Также по просьбе Свидетель №2 за выбор ООО «Медиум» при осуществлении закупки, 02.08.2022 он осуществил перевод денежных средств в размере 49 000 рублей на банковский счет сотрудника ТОГБУЗ «ГБ № 2 г. Мичуринска», который был ему предоставлен Свидетель №2 (т. 1 л.д. 219-223);

- показаниями свидетеля Свидетель №5 на предварительном следствии оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон из содержания которых следует, что в период времени с декабря 2019 года по 11.08.2023 она состояла в должности менеджера ООО «Медиум». Учредителем Общества являлся Свидетель №3, директором Свидетель №2 В период осуществления трудовой деятельности в названном Обществе Свидетель №1, которая также состояла в должности менеджера ООО «Медиум», осуществляла взаимодействие с главной медицинской сестрой ТОГБУЗ «ГБ № 2 г. Мичуринска» Балабановой Л.Ф. Конкретных обстоятельств их общения пояснить не смогла, но сообщила, что в ООО «Медиум» в 2021-2022 гг. были предусмотрены расходы в виде «плюшек», то есть денежных вознаграждений сотрудникам учреждений здравоохранения, которые являлись ответственными за закупки, то есть в формируемых коммерческих предложениях данная сумма уже «закладывалась» на начальном этапе оформления всех необходимых для закупок документов.(т. 1 л.д. 224-228);

- показаниями свидетеля Свидетель №6 на предварительном следствии оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон из содержания которых следует, что на протяжении десяти лет он знаком с Свидетель №3 и Свидетель №2, которые осуществляли предпринимательскую деятельности, создав для этого ООО «Медиум», осуществлявшее реализацию изделий медицинского назначения в адрес медицинских учреждений. С 2021 по 2022 год к нему неоднократно обращалась Свидетель №2 с просьбой перевести денежные средства различным физическим лицам, для чего предоставляла номер телефона, либо номер карты, на которые нужно перевести денежные средства, а также сумму необходимую для перевода. Невозможность перечисления денежных средств со своих банковских счетов Свидетель №2 объясняла либо недостаточностью денежных средств, либо с израсходованием лимитов на перевод. О том, что эти денежные средства переводились в качестве незаконной передачи должностным лицам медицинских учреждений, он не знал. По просьбе Свидетель №2 он осуществил следующие переводы денежных средств по реквизитам, сообщенным ему со стороны последней: 01.11.2021 в размере 68 000 рублей; 26.11.2021 в размере 25 000 рублей; 19.01.2022 в размере 35 000 рублей.(т. 1 л.д. 229-231);

- показаниями свидетеля Свидетель №7 на предварительном следствии оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон из содержания которых следует, что ее мать, Балабанова Л.Ф., занимающая должность главной медицинской сестры ТОГБУЗ «ГБ № 2 г. Мичуринска», летом 2021 года сообщила ей, что на ее карту будут поступать денежные средства. При этом, Балабанова Л.Ф. не поясняла, что это за деньги, какова их природа и кто должен перечислить данные денежные средства, то есть предупреждала о предстоящих поступлениях. Так было несколько раз, по итогу, на банковский счет, принадлежащий ей, были перечислены денежные средства на общую сумму 411 500 рублей, которые фактически предназначались Балабановой Л.Ф.(т. 3 л.д. 1-5);

- показаниями свидетеля Свидетель №8 на предварительном следствии оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон из содержания которых следует, что она состоит в должности заместителя главного врача по экономическим вопросам ТОГБУЗ «ГБ № 2 г. Мичуринска», также она является председателем Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд указанного медицинского учреждения. В связи с тем, что ТОГБУЗ «ГБ № 2 г. Мичуринска» имеет большие задолженности перед контрагентами, указанное медицинское учреждение редко участвует в аукционах по поставкам изделий медицинского характера, а заключает «прямые» договоры. Процесс осуществления закупок по «прямым» договорам относительно поставок лекарственных средств и изделий медицинского назначения происходит следующим образом: изначально докладные записки с потребностями в каких-либо медицинских изделиях поступают от профильных отделений больницы. Далее члены Единой комиссии, в зависимости от своих направлений деятельности, проводят мониторинг потенциальных контрагентов, после чего направляют в из адрес заявки. После поступления от контрагентов коммерческих предложений, выбираются наиболее оптимальные и с ними заключается договор поставки. Главная медицинская сестра ТОГБУЗ «ГБ № 2 г. Мичуринска» Балабанова Л.Ф. занимается поиском потенциальных контрагентов по поставкам изделий медицинского назначения, так как последняя, будучи главной медицинской сестрой Больницы, является ответственным лицом за материально-техническое обеспечение младшего и среднего медицинского состава.(т. 3 л.д. 8-11);

- показаниями свидетеля Свидетель №9 на предварительном следствии оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон из содержания которых следует, что она состоит в должности юрисконсульта ТОГБУЗ «ГБ № 2 г. Мичуринска», также она является членом Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд указанного медицинского учреждения. В связи с тем, что ТОГБУЗ «ГБ № 2 г. Мичуринска» имеет большие задолженности перед контрагентами, указанное медицинское учреждение редко участвует в аукционах по поставкам изделий медицинского характера, а заключает «прямые» договоры. Процесс осуществления закупок по «прямым» договорам относительно поставок лекарственных средств и изделий медицинского назначения происходит следующим образом: изначально докладные записки с потребностями в каких-либо медицинских изделиях поступают от профильных отделений больницы. Далее члены Единой комиссии, в зависимости от своих направлений деятельности, проводят мониторинг потенциальных контрагентов, после чего направляют в из адрес заявки. После поступления от контрагентов коммерческих предложений, выбираются наиболее оптимальные и с ними заключается договор поставки. Данные договоры заключались в случаях, если сумма договора не превышала 600 000 рублей, либо имелась срочная потребность в поставке каких-либо товаров медицинского назначения. Для заключения таких договоров, Балабанова Л.Ф. осуществляла мониторинг цен от потенциальных поставщиков, самостоятельно принимала решение о выборе поставщика, после чего заключался договор. На законодательном уровне заключение прямых договоров предусмотрено Федеральным законом № 44-ФЗ, где разрешено заключение договоров как с единственным поставщиком на сумму не более 600 000 рублей. Главная медицинская сестра ТОГБУЗ «ГБ № 2 г. Мичуринска» Балабанова Л.Ф. занимается поиском потенциальных контрагентов по поставкам изделий медицинского назначения, так как последняя, будучи главной медицинской сестрой Больницы, является ответственным лицом за материально-техническое обеспечение младшего и среднего медицинского состава.(т. 3 л.д. 20-24);

- показаниями свидетеля Свидетель №10 на предварительном следствии оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон из содержания которых следует, что она состоит в должности начальника штаба ГО и МР ТОГБУЗ «ГБ № 2 г. Мичуринска», также она является членом Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд указанного медицинского учреждения. В связи с тем, что ТОГБУЗ «ГБ № 2 г. Мичуринска» имеет большие задолженности перед контрагентами, указанное медицинское учреждение редко участвует в аукционах по поставкам изделий медицинского характера, а заключает «прямые» договоры. Главная медицинская сестра ТОГБУЗ «ГБ № 2 г. Мичуринска» Балабанова Л.Ф. занимается поиском потенциальных контрагентов по поставкам изделий медицинского назначения, так как последняя, будучи главной медицинской сестрой Больницы, является ответственным лицом за материально-техническое обеспечение младшего и среднего медицинского состава.(т. 3 л.д. 27-30);

- показаниями свидетеля Свидетель №11 на предварительном следствии оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон из содержания которых следует, что она состоит в должности заместителя главного врача по медицинской части ТОГБУЗ «ГБ № 2 г. Мичуринска», также она является членом Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд указанного медицинского учреждения в дальнейшем дала показания, аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №10(т. 3 л.д. 33-37);

- показаниями свидетеля Свидетель №12 на предварительном следствии оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон из содержания которых следует, что он состоит в должности главного врача ТОГБУЗ «ГБ № 2 г. Мичуринска в дальнейшем дал показания, аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №10(т. 3 л.д. 40-44).

Кроме того, в судебном заседании были исследованы следующие письменные доказательства, совокупность которых также подтверждает виновность подсудимой Балабановой Л.Ф. в совершении инкриминируемого ей преступления:

протокол явки с повинной от 04.04.2024, согласно которому Балабанова Л.Ф. сообщила, что в период с 26.07.2021 по 03.08.2022 она получила от Свидетель №1 и иных лиц, действовавших в интересах ООО «Медиум» денежные средства на общую сумму 411 500 рублей путем перечисления денежных средств безналичным путем на банковскую карту дочери – Свидетель №7 Указанные денежные средства предназначались в качестве благодарности Свидетель №1 и ООО «Медиум» за организацию поставок названным Обществом в адрес ТОГБУЗ «ГБ № 2 г. Мичуринска» изделий медицинского назначения.(т. 4 л.д. 57-58);

заявление Свидетель №1, в котором она просит провести проверку по факту того, что ввиду имевшейся у нее с главной медицинской сестрой ТОГБУЗ «ГБ № 2 г. Мичуринска» Балабановой Л.Ф. договоренности, последняя получила денежные средства от директора ООО «Медиум» Свидетель №2 или иных лиц, действовавших по ее просьбе, в сумме 411 500 рублей, за совершение незаконных действий, выразившихся в обосновании необходимости выбора ООО «Медиум» в качестве единственного поставщика при заключении договоров.(т. 1 л.д. 194);

заявление Свидетель №2, в котором она просит провести проверку по факту передачи ею денежных средств сотруднику ТОГБУЗ «ГБ № 2 г. Мичуринска» за совершение незаконных действий, выразившихся в обосновании необходимости выбора ООО «Медиум» в качестве единственного поставщика при заключении договоров.(т. 1 л.д. 212);

заявление Свидетель №3, в котором он просит провести проверку по факту передачи им денежных средств главной медицинской сестре ТОГБУЗ «ГБ № 2 г. Мичуринска» Балабановой Л.Ф. за совершение незаконных действий, выразившихся в обосновании необходимости выбора ООО «Медиум» в качестве единственного поставщика при заключении договоров. (т. 1 л.д. 218);

рапорт об обнаружении признаков преступления, согласно которому Балабанова Л.Ф. незаконно получила денежные средства от Свидетель №2, действовавшей согласно договоренности с Свидетель №1, в сумме 411 500 рублей за заключение с ООО «Медиум» договоров, как с единственным поставщиком.(т. 1 л.д. 173-174);

рапорт об обнаружении признаков преступления, согласно которому Свидетель №1, по договоренности с генеральным директором ООО «Медиум», способствовала получению главной медицинской сестрой ТОГБУЗ «ГБ № 2 г. Мичуринска» Балабановой Л.Ф. денежных средств в сумме 411 500 рублей за незаконные действия, выразившиеся в оказании содействия по заключению договоров с ООО «Медиум», как с единственным поставщиком, на поставку изделий медицинского назначения.(т. 1 л.д. 180);

справка об исследовании документов в отношении Свидетель №7 № 8 от 16.01.2024, согласно выводам которой, за 2021-2022 гг. на счет ***, принадлежащий Свидетель №7 (дочь Балабановой Л.Ф.), поступили денежные средства от Свидетель №2, Свидетель №3 и Свидетель №6 в сумме 411 500 рублей.(т. 1 л.д. 167-172);

протокол обыска от 27.09.2023, согласно которому в жилище Свидетель №2 по адресу: ***, помимо прочего, изъяты следующие предметы: моноблок марки «Apple»; бухгалтерская документация ООО «Медиум» по правоотношениям с ТОГБУЗ «ГБ № 2 г. Мичуринска».(т. 2 л.д. 1-5);

протокол осмотра предметов от 01.02.2024 с приложениями, согласно которому осмотрены моноблок марки «Apple»; бухгалтерская документация ООО «Медиум» по правоотношениям с ТОГБУЗ «ГБ № 2 г. Мичуринска». По результатам осмотра установлено, что моноблок содержит в себе электронные файлы в виде отчетов о начислении «плюшек» сотруднику Больницы. Как установлено в ходе расследования таковым сотрудником в интересующий следствие период являлась Балабанова Л.Ф., а под «плюшками» подразумевается незаконная передача членам комиссий по закупкам товаров для нужд медицинского учреждения денежного вознаграждения за совершение незаконных действий. По результатам осмотра финансово-хозяйственной документации установлено, что она содержит в себе сведения относительно имевшихся между ООО «Медиум» и Больницей правоотношений по поставке изделий медицинского назначения, их приемке и оплате. Осмотренная бухгалтерская документация ООО «Медиум» по правоотношениям с ТОГБУЗ «ГБ № 2 г. Мичуринска» постановлением от 26.04.2024 признана вещественным доказательством и приобщена к уголовному делу.(т. 2 л.д. 6-23, 25-26);

протокол обыска от 27.09.2023, согласно которому в жилище Свидетель №1 по адресу: ***, помимо прочего, изъяты следующие предметы: копии договоров, заключенных между ООО «Медиум» и ТОГБУЗ «ГБ № 2 г. Мичуринска», черновые записи с указанием контактных данных представителей медицинских учреждений, осуществляющих деятельность на территории Тамбовской области; оптический диск в бумажном конверте, содержащий в себе экспортированные чаты Свидетель №1 с интересующими следствие лицами в сервисе мгновенного обмена сообщениями «WhatsApp» (все имеющиеся экспортированные файлы).(т. 2 л.д. 37-42);

протокол осмотра предметов от 06.02.2024, согласно которому осмотрены копии договоров, заключенных между ООО «Медиум» и ТОГБУЗ «ГБ № 2 г. Мичуринска», черновые записи с указанием контактных данных представителей медицинских учреждений, осуществляющих деятельность на территории Тамбовской области. По результатам осмотра установлено, что черновые записи подтверждают факт взаимодействия Свидетель №1 и Балабановой Л.Ф. в интересующий следствие период, а также факт того, что именно Балабанова Л.Ф. являлась контактным лицом ТОГБУЗ «ГБ № 2 г. Мичуринска». Осмотренные копии договоров, заключенных между ООО «Медиум» и ТОГБУЗ «ГБ № 2 г. Мичуринска» постановлением от 26.04.2024 признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу.(т. 2 л.д. 43-47, 49-50);

протокол осмотра предметов от 11.02.2024 с приложениями, согласно которому осмотрен оптический диск в бумажном конверте, содержащий в себе экспортированные чаты Свидетель №1 с интересующими следствие лицами в сервисе мгновенного обмена сообщениями «WhatsApp» (все имеющиеся экспортированные файлы), полученный 27.09.2023 в ходе обыска в жилище Свидетель №1 В ходе осмотра указанного оптического диска установлено, что, помимо прочего, он содержит в себе экспортированный чат Свидетель №1 с Балабановой Л.Ф. в сервисе мгновенного обмена сообщениями «WhatsApp». По результатам осмотра и сопоставления всех имеющихся в чате сообщений установлены факты обсуждений Балабановой Л.Ф. с Свидетель №1 относительно заключения договоров между ООО «Медиум» и ТОГБУЗ «ГБ № 2 г. Мичуринска», а также обсуждения перечислений денежных средств, совершаемых со стороны представителей ООО «Медиум», за совершение Балабановой Л.Ф. незаконных действий.(т. 2 л.д. 51-248);

протокол обыска от 04.04.2024, согласно которому в жилище Балабановой Л.Ф. по адресу: ***, изъят мобильный телефон марки «Realme C21Y».(т. 3 л.д. 58-62);

протокол осмотра предметов от 22.04.2024, согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «Realme C21Y», принадлежащий Балабановой Л.Ф. и находившийся в ее пользовании в интересующий следствие период. В ходе осмотра установлено, что в телефонной книге сохранен контакт, именуемый «Катя Казань», абонентский номер которого соответствует абонентскому номеру, используемому Свидетель №1 – ***. В сервисе мгновенного обмена сообщениями (интернет-мессенджере) «WhatsApp», обнаружен контакт «Катя Казань», использующая для указанного мессенджера абонентский ***, соответствующий абонентскому номеру, используемому Свидетель №1 В ходе осмотра чата обнаружены сообщения, свидетельствующие о коммуникации между Балабановой Л.Ф. и Свидетель №1 относительно перечисления со стороны последней денежных средств за совершение Балабановой Л.Ф. незаконных действий. Постановлением от 22.04.2024 данный мобильный телефон признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу.(т. 3 л.д. 63-66, 67);

протокол обыска от 04.04.2024, согласно которому в помещениях ТОГБУЗ «ГБ № 2 г. Мичуринска» по адресу: ***, изъяты: бухгалтерская документация ТОГБУЗ «ГБ № 2 г. Мичуринска» относительно правоотношений с ООО «Медиум», переписка между Балабановой Л.Ф. и Свидетель №1 с вложениями.(т. 3 л.д. 90-94);

протокол осмотра предметов от 17.04.2024, согласно которому осмотрена бухгалтерская документация ТОГБУЗ «ГБ № 2 г. Мичуринска» относительно правоотношений с ООО «Медиум», переписка между Балабановой Л.Ф. и Свидетель №1 с вложениями. Осмотренные документы свидетельствуют о наличии в интересующий следствие период правоотношений между ООО «Медиум» и ТОГБУЗ «ГБ № 2 г. Мичуринска» по поставке изделий медицинского назначения, их приемке и оплате со стороны названного бюджетного учреждения; в ходе осмотра скриншотов переписки с адреса электронной почты Балабановой Л.Ф., используемой в своей трудовой деятельности (larisa.balabanova.63@mail.ru) на электронную почту Свидетель №1 (katerina@mediumkzn.ru), а также распечатанных вложений к указанным письмам, обнаружены сообщения, свидетельствующие о взаимодействии Балабановой Л.Ф. с Свидетель №1, действовавшей от имени ООО «Медиум» в части направления в адрес Балабановой Л.Ф. коммерческих предложений, проектов договоров, счетов на оплату, каталогов товаров, прайсов цен. Постановлением от 17.04.2024 бухгалтерская документация ТОГБУЗ «ГБ № 2 г. Мичуринска» относительно правоотношений с ООО «Медиум», переписка между Балабановой Л.Ф. и Свидетель №1 с вложениями признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. (т. 3 л.д. 95-107, 110);

протокол осмотра предметов от 02.04.2024, согласно которому осмотрен оптический диск № 8, содержащий в себе результаты оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», осуществленного УЭБ и ПК УМВД России по Тамбовской области. По результатам осмотра установлено, что Балабанова Л.Ф. на постоянной основе общалась посредством телефонных звонков с Свидетель №1, с которой обсуждала оплату по заключенным договорам поставок, а также перечисление для Балабановой Л.Ф. денежных средств в качестве денежного вознаграждения за оказание ООО «Медиум» содействия в заключении с Больницей прямых договоров поставки, при этом, данные денежные средства собеседниками именуются «книжки». Постановлением от 02.04.2024 данный оптический диск признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу.(т. 3 л.д. 111-139, 140);

протокол осмотра предметов от 29.03.2024, согласно которому осмотрен оптический диск, содержащий сведения о движении денежных средств по банковскому счету ***, открытому в ПАО «Сбербанк» и принадлежащему Свидетель №7 В ходе осмотра указанных сведений установлено, что по вышеперечисленному банковскому счету произведены следующие переводы от Свидетель №2:

- 26.07.2021 в 13 часов 19 минут в размере 30 000 рублей;

- 09.08.2021 в 15 часов 47 минут в размере 5 000 рублей;

- 01.10.2021 в 15 часов 28 минут в размере 52 000 рублей;

- 07.10.2021 в 17 часов 11 минут в размере 13 500 рублей;

- 19.01.2022 в 09 часов 27 минут в размере 35 000 рублей;

- 06.03.2022 в 08 часов 29 минут в размере 50 000 рублей;

- 03.08.2022 в 12 часов 13 минут в размере 49 000 рублей.

Также, на указанный банковский счет производились следующие переводы от Свидетель №6:

- 01.11.2021 в 16 часов 46 минут в размере 68 000 рублей;

- 26.11.2021 в 13 часов 22 минуты в размере 25 000 рублей;

- 19.01.2022 в 16 часов 09 минут в размере 35 000 рублей.

Кроме того, на указанный банковский счет производились следующие переводы от Свидетель №3:

- 02.08.2022 в 16 часов 33 минуты в размере 49 000 рублей.

Таким образом, в период времени с 26.07.2021 по 03.08.2022 на банковский счет ***, принадлежащий Свидетель №7 от Свидетель №2, Свидетель №6 и Свидетель №3 поступили денежные средства в размере 411 500 рублей. Постановлением от 29.03.2024 данный оптический диск признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу. (т. 3 л.д. 145-149, 150);

протокол осмотра предметов от 01.04.2024, согласно которому осмотрен оптический диск, содержащий сведения о движении денежных средств по банковской карте *** (номер счета ***), принадлежащей Свидетель №3 В ходе осмотра указанных сведений установлено, что с указанного банковского счета 02.08.2022 в 16 часов 33минуты производился перевод денежных средств Свидетель №7 в размере 49 000 рублей. Постановлением от 01.04.2024 данный оптический диск признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу.(т. 3 л.д. 155-158, 159);

протокол осмотра предметов от 26.04.2024, согласно которому осмотрен оптический диск, содержащий сведения о движении денежных средств по банковской карте *** (номер счета ***), принадлежащему Свидетель №2 В ходе осмотра указанных сведений установлено, с указанного банковского счета на банковский счет, принадлежащий Свидетель №7, производились следующие переводы от Свидетель №2:

- 26.07.2021 в 13 часов 19 минут в размере 30 000 рублей;

- 09.08.2021 в 15 часов 47 минут в размере 5 000 рублей;

- 01.10.2021 в 15 часов 28 минут в размере 52 000 рублей;

- 07.10.2021 в 17 часов 11 минут в размере 13 500 рублей;

- 19.01.2022 в 09 часов 27 минут в размере 35 000 рублей;

- 06.03.2022 в 08 часов 29 минут в размере 50 000 рублей.

Таким образом, в период времени с 26.07.2021 по 06.03.2022 на вышеуказанный банковский счет, принадлежащий Свидетель №7 от Свидетель №2 поступили денежные средства в размере 185 500 рублей. Постановлением от 26.04.2024 данный оптический диск признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу.(т. 3 л.д. 172-176, 177);

протокол осмотра предметов от 25.04.2024, согласно которому осмотрен оптический диск, содержащий сведения о движении денежных средств по банковскому счету ***, открытому в ПАО «Сбербанк» и принадлежащему Свидетель №2 В ходе осмотра указанных сведений установлено, что с указанного банковского счета 03.08.2022 в 12 часов 13 минут производился перевод денежных средств Свидетель №7 в размере 49 000 рублей. Постановлением от 25.04.2024 данный оптический диск признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу.(т. 3 л.д. 185-189, 190);

протокол осмотра предметов от 26.04.2024, согласно которому осмотрен оптический диск, содержащий сведения о движении денежных средств по банковской карте *** (номер счета ***), принадлежащему Свидетель №6 В ходе осмотра указанных сведений установлено, с указанного банковского счета на банковский счет, принадлежащий Свидетель №7, производились следующие переводы от Свидетель №6:

- 01.11.2021 в 16 часов 46 минут в размере 68 000 рублей;

- 26.11.2021 в 13 часов 22 минуты в размере 25 000 рублей;

- 19.01.2022 в 16 часов 09 минут в размере 35 000 рублей.

Таким образом, в период времени с 01.11.2021 по 19.01.2022 на вышеуказанный банковский счет, принадлежащий Свидетель №7 от Свидетель №6 поступили денежные средства в размере 128 000 рублей. Постановлением от 26.04.2024 данный оптический диск признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу.(т. 3 л.д. 195-199, 200);

протокол осмотра предметов от 02.04.2024, согласно которому осмотрен оптический диск, представленный Управлением Федерального казначейства Тамбовской области. По результатам осмотра установлено, что он содержит в себе сведения о движении денежных средств по лицевым счетам ТОГБУЗ «ГБ № 2 г. Мичуринска» за период с 01.01.2020 по 18.11.2022, в том числе, в адрес ООО «Медиум» на сумму не менее 5 700 000 рублей. Постановлением от 02.04.2024 данный оптический диск признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу.(т. 3 л.д. 211-219, 220);

протокол осмотра предметов от 02.04.2024, согласно которому осмотрен оптический диск, представленный Управлением Федерального казначейства Тамбовской области. По результатам осмотра установлено, что он содержит в себе сведения о перечислении денежных средств со счетов УФК по Тамбовской области в адрес ООО «Медиум» за период с 01.01.2019 по 13.04.2022 на сумму свыше 5 000 000 рублей. Постановлением от 02.04.2024 данный оптический диск признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу.(т. 3 л.д. 223-230, 231);

выписка из приказа № 56 от 19.10.2005 по МУЗ «Родильный дом г. Мичуринска Тамбовской области», согласно которому Балабанова Л.Ф. назначена на должность главной медицинской сестры МУЗ «Родильный дом г. Мичуринска Тамбовской области» (согласно постановлению администрации города Мичуринска от 27.06.2007 № 1149 указанное медицинское учреждение переименовано в МУЗ «Мичуринская городская больница № 2», в соответствии с постановлением администрации Тамбовской области от 28.12.2011 № 1910 – в Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница № 2 города Мичуринска».(т. 3 л.д. 108);

приказ главного врача ТОГБУЗ «ГБ № 2 г. Мичуринска» от 10.01.2020 № 15-ОД и приложение № 1 к нему, согласно которому Балабанова Л.Ф., включена в состав Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд ТОГБУЗ «ГБ № 2 г. Мичуринска».(т. 1 л.д. 115-116);

приказ главного врача ТОГБУЗ «ГБ № 2 г. Мичуринска» от 30.12.2021 № 1187-ОД, для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), согласно которому Балабанова Л.Ф. включена в состав членов Единой комиссии в целях осуществления закупок для нужд ТОГБУЗ «ГБ № 2 г. Мичуринска».(т. 1 л.д. 154);

решение единственного учредителя ООО «Медиум» № 1 от 12.11.2019, согласно которому Свидетель №2 назначена на должность директора Общества.(т. 4 л.д. 7);

уставы ООО «Медиум», утвержденные Решением единственного учредителя ООО «Медиум» № 3 от 01.07.2021, Решением единственного учредителя ООО «Медиум» № 3 от 12.07.2021, Решением единственного учредителя ООО «Медиум» № 3 от 10.08.2021, согласно которым, Директор является единоличным исполнительным органом Общества, руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены Уставом и законом к компетенции единственного учредителя Общества. (т. 4 л.д. 8-17, 18-27, 28-37);

приказ директора ООО «Медиум» от 01.06.2020 № 6/к, согласно которому Свидетель №1, с 01.06.2020 принята на работу на должность менеджера по продажам.(т. 4 л.д. 39);

должностная инструкция менеджера отдела продаж ООО «Медиум», утвержденная 01.06.2020, согласно которой, в должностные обязанности Свидетель №1, помимо прочего, входило: сбор информации о потенциальных клиентах; осуществление коммуникации с потенциальными клиентами и контрагентами с помощью средств связи или личных встреч; ведение переговоров с клиентами в отношении товаров и услуг организации; принятие и обработка заказов клиентов; установление потребности клиентов в услугах или продукции компании; консультация клиентов о характеристиках, правилах эксплуатации товаров, изучение предложений конкурентов о товарах и услугах (т. 4 л.д. 40-43).

Исследовав и оценив в совокупности вышеизложенные доказательства, суд считает их относимыми, допустимыми, достоверными, взаимно дополняющими друг друга, согласующимися между собой и объективно отражающими фактические обстоятельства, при которых подсудимая совершила преступление, а в совокупности - достаточными для разрешения уголовного дела и приходит к убеждению, что виновность подсудимой в совершении преступления нашла свое подтверждение приведенными доказательствами.

Судом установлено, что в период с *** по *** Балабанова Л.Ф., являясь членом Единой комиссии в целях осуществления закупок для нужд ТОГБУЗ «ГБ № 2 г. Мичуринска», действовала в интересах ООО «Медиум», в нарушение п. 1 ст. 8, п. 2 ст. 34 Конституции Российской Федерации, ст. 14.2, п. 1 и 2 ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», ст. 24 и п. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пп. 2 и 4 п. 1, п. 6 и 6.1 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», запрещающих совершение действий, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, а также к ограничению количества участников закупки, а именно обосновывала необходимость выбора ООО «Медиум» в качестве единственного поставщика при заключении договоров. За совершение указанных действий на счет банковской карты дочери Балабановой Л.Ф. – Свидетель №7 были перечислены денежные средства в общей сумме 411 500 рублей, которые Балабанова Л.Ф. незаконно получила за совершение указанных действий, распорядилась ими по своему усмотрению.

На основании изложенного суд квалифицирует действия подсудимой Балабановой Л.Ф. по п. «в» ч. 5 ст. 200.5 УК РФ - незаконное получение членом комиссии по осуществлению закупок, иным уполномоченным лицом, представляющим интересы заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, денег за совершение действий в интересах дающего в связи с закупкой товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает положения ст. ст. 6, 43, 60, 62 ч. 1 УК РФ, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, данные о личности подсудимой, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни её семьи.

Подсудимая имеет постоянное место жительства, характеризуется положительно как по месту жительства, так и по месту работы, на учете у врачей психиатра, нарколога не состоит, не судима.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признает: в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления (при допросе в период предварительного расследования Балабанова Л.Ф. дала подробные признательные показания). Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признает: полное признание вины, раскаяние в содеянном, возраст подсудимой.

Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не находит.

С учетом того, что подсудимой совершено тяжкое преступление, обстоятельств совершения преступления, личность подсудимой, которая является трудоспособной, официально трудоустроена, учитывая материальное положение подсудимой, суд приходит к выводу, что Балабановой Л.Ф. следует назначить наказание в виде лишения свободы с лишением права заниматься деятельность в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, поскольку менее строгое наказание не сможет обеспечить достижение целей наказания.

Учитывая все данные о личности подсудимой, её материальное и семейное положение, совокупность обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, суд приходит к выводу о возможности исправления осужденной без реального отбывания наказания, с применением ст. 73 УК РФ. По этим же основаниям суд считает возможным не назначать Балабановой Л.Ф. дополнительное наказание в виде штрафа.

Суд не усматривает исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновной, её поведением во время или после совершения преступления, а равно и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, и не находит оснований для применения ст. 64 УК РФ, а также оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Заместителем прокурора г.Мичуринска в интересах РФ предъявлен гражданский иск к Балабановой Л.Ф. о взыскании незаконно полученных денежных средств в размере 411500 рублей.

Подсудимая Балабанова Л.Ф. при рассмотрении вопроса по гражданскому иску полагалась на усмотрение суда.

В соответствии со ст. 169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

Установлено, что Балабанова Л.Ф., совершила противоправную сделку, по условиям которой она незаконно получила денежные средства в общей сумме 411500 рублей, в связи, с чем суд полагает гражданский иск подлежащий удовлетворению.

Поскольку Балабановой Л.Ф. не назначается дополнительное наказание в виде штрафа, действие наложенного ареста необходимо сохранить до вступления приговора в законную силу.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств разрешить с учетом мнения сторон в соответствии со ст.81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Балабанову Л.Ф. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 200.5 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с лишением права заниматься деятельностью в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на срок 3 года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года.

Возложить на осужденную исполнение обязанностей в период испытательного срока: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных; один раз в месяц являться на регистрацию в орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных в день, установленный данным органом.

Дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, сроком три года, назначенное Балабановой Л.Ф. исполнять самостоятельно.

В соответствии с ч. 4 ст. 47 УК РФ срок дополнительного наказания в виде лишения права заниматься деятельностью в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд исчислять с момента вступления приговора суда в законную силу.

Гражданский иск заместителя прокурора г.Мичуринска в интересах РФ к Балабановой Л.Ф. о взыскании незаконно полученных денежных средств в размере 411500 рублей удовлетворить.

Взыскать с Балабановой Л.Ф. (паспорт ***) в пользу Российской Федерации денежные средства в размере 411500 (четыреста одиннадцать тысяч пятьсот) рублей.

Меру пересечения в виде подписки о невыезде в отношении Балабановой Л.Ф. оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Сохранить арест на имущество Балабановой Л.Ф. - автомобиль «СИТРОЕН С4», 2010 года выпуска, цвет красный, двигатель ***, VIN ***, ПТС *** от 06.07.2010, государственный регистрационный знак *** и помещение с кадастровым номером *** до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: бухгалтерская документация ООО «Медиум» по правоотношениям с ТОГБУЗ «ГБ № 2 г. Мичуринска»; копии договоров, заключенных между ООО «Медиум» и ТОГБУЗ «ГБ № 2 г. Мичуринска»; бухгалтерская документация ТОГБУЗ «ГБ № 2 г. Мичуринска» относительно правоотношений с ООО «Медиум», переписка между Балабановой Л.Ф. и Свидетель №1 с вложениями; оптический диск № 8 от 15.01.2024, содержащий в себе результаты оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров»; оптический диск, содержащий сведения о движении денежных средств по банковскому счету ***, открытому в ПАО «Сбербанк» и принадлежащему Свидетель №7; оптический диск, содержащий сведения о движении денежных средств по банковской карте *** (номер счета ***), принадлежащему Свидетель №2; оптический диск, содержащий сведения о движении денежных средств по банковскому счету ***, открытому в ПАО «Сбербанк» и принадлежащему Свидетель №2; оптический диск, содержащий сведения о движении денежных средств по банковской карте *** (номер счета ***), принадлежащему Свидетель №6; оптический диск, содержащий сведения о движении денежных средств по банковской карте *** (номер счета ***), принадлежащей Свидетель №3; оптический диск № 172, содержащий в себе информацию УФК Тамбовской области о перечислении денежных средств в адрес ООО «Медиум»; оптический диск, содержащий сведения о движении денежных средств по лицевым счетам ТОГБУЗ «ГБ № 2 г. Мичуринска» за период с 01.01.2020 по 18.11.2022; оптический диск, содержащий сведения о перечислении денежных средств со счетов бюджетных учреждений на счета ООО «Медиум», - хранящиеся при уголовном деле - хранить в материалах уголовного дела; мобильный телефон марки «Realme C21Y» хранящийся при уголовном деле по вступлению приговора в законную силу возвратить по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тамбовского областного суда в течение 15 суток со дня провозглашения через Мичуринский городской суд Тамбовской области.

Вступивший в законную силу приговор может быть обжалован в порядке главы 47.1 УПК РФ во Второй кассационный суд общей юрисдикции через Мичуринский городской суд Тамбовской области в течение 6 месяцев со дня вступления в законную силу приговора, осужденной - в тот же срок со дня вручения ей копии приговора, вступившего в законную силу, в случае же пропуска указанного срока или отказа в его восстановлении – путем подачи кассационной жалобы непосредственно во Второй кассационный суд общей юрисдикции.

Председательствующий              А.А.Гриднев