Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-262/2023 от 22.03.2023

Дело №1-262/2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Йошкар-Ола 14 апреля 2023 года

Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл в составе

председательствующего судьи Небогатикова А.В.,

при секретаре Мухиной А.В.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора г.Йошкар-Олы Григорова А.С.,

подсудимого Бушкова С.Г.,

защитника - адвоката Боровик С.А., представившей удостоверение № и ордер №,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Бушкова Сергея Геннадьевича, <иные данные> не судимого;

обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Бушков С.Г. совершил два приобретения в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; приобретение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ в Едином государственном реестре юридических лиц по инициативе иного лица, преследовавшего цель незаконного образования юридического лица для неправомерного оборота средств платежей, зарегистрировано ООО «ВОЛГА ПЛЮС» ИНН №, директором которого назначен Бушков С.Г., не имевший намерений управлять указанным Обществом, то есть являвшийся подставным лицом.

В период с ДД.ММ.ГГГГ на территории г.Йошкар-Олы иное лицо, желая неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «ВОЛГА ПЛЮС», не скрывая свои противоправные намерения, предложил Бушкову С.Г. открыть расчетные счета ООО «ВОЛГА ПЛЮС», получить банковскую карту в ПАО «Промсвязьбанк» с предоставлением доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, то есть приобрести, а в последующем передать (сбыть) ему (иному лицу) за денежное вознаграждение электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанным расчетным счетам от имени юридического лица ООО «ВОЛГА ПЛЮС».

После указанного предложения у Бушкова С.Г. из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт за денежное вознаграждение электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ВОЛГА ПЛЮС» в ПАО «Промсвязьбанк».

Реализуя задуманное, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 до 18 часов Бушков С.Г., согласно ранее достигнутой с иным лицом договоренности, находясь по адресу: <адрес>, обратился к выездному менеджеру операционного офиса «Казанский» ПАО «Промсвязьбанк» с заявлением о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам - юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк», указав в нем о необходимости открытия расчетных счетов ООО «ВОЛГА ПЛЮС», предоставления корпоративной банковской карты мгновенной выдачи МИР Business Gold Chip Instant Issue для распоряжения этим счетом, а также организации дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «PSB Мой бизнес», используя в качестве защиты системы и подписания документов электронные средства - одноразовые смс-пароли, направляемые на предоставленный ранее иным лицом абонентский номер телефона №, который указывался в качестве составной части дистанционного банковского обслуживания ООО «ВОЛГА ПЛЮС» и представлял собой получение электронного сообщения, позволяющего идентифицировать клиента и
подписывать документы посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

При этом Бушков С.Г. достоверно знал, что абонентский номер телефона № ему не принадлежит и не находится в его пользовании, а используется иным лицом.

На основании указанного заявления работниками ПАО «Промсвязьбанк», не осведомленными о преступных намерениях Бушкова С.Г., ДД.ММ.ГГГГ открыты расчетные счета ООО «ВОЛГА ПЛЮС» №, №, Бушкову С.Г. выдана корпоративная банковская карта мгновенной выдачи МИР Business Gold Chip Instant Issue и подключена система дистанционного банковского обслуживания «PSB Мой бизнес», тем самым Бушков С.Г. приобрел в целях сбыта электронный носитель информации - корпоративную банковскую карту мгновенной выдачи МИР Business Gold Chip Instant Issue, и электронные средства - одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер №, которые являются составной частью дистанционного банковского обслуживания клиента и представляют собой получение клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать его и подписывать документы посредством сети Интернет.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 до 18 часов Бушков С.Г., находясь по адресу: <адрес>, передал иному лицу для дальнейшего использования корпоративную банковскую карту мгновенной выдачи МИР Business Gold Chip Instant Issue и телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №, подключенным к системе дистанционного банковского обслуживания «PSB Мой бизнес», тем самым сбыл электронный носитель информации - корпоративную банковскую карту мгновенной выдачи МИР Business Gold Chip Instant Issue, и электронные средства - одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер №, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ВОЛГА ПЛЮС» №, №, открытым в ПАО «Промсвязьбанк».

В период с ДД.ММ.ГГГГ на территории г.Йошкар-Олы иное лицо, желая неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету ООО «ВОЛГА ПЛЮС», не скрывая свои противоправные намерения, предложил Бушкову С.Г. открыть расчетный счет в ПАО «Сбербанк», получить банковскую карту с предоставлением доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета, то есть приобрести, а в последующем передать (сбыть) ему (иному лицу) за денежное вознаграждение электронный носитель информации и электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанному расчетному счету от имени юридического лица ООО «ВОЛГА ПЛЮС».

После указанного предложения у Бушкова С.Г. из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на приобретение с целью сбыта и сбыт за денежное вознаграждение электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ВОЛГА ПЛЮС» в ПАО «Сбербанк».

Реализуя задуманное, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 до 18 часов
Бушков С.Г., согласно ранее достигнутой с иным лицом договоренности, обратился в дополнительный офис № отделения Марий Эл № ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания ПАО «Сбербанк», указав в нем о необходимости открытия в ПАО «Сбербанк» расчетного счета с предоставлением банковской карты MasterCard Business, а также организации дистанционного банкового обслуживания с использованием канала «Сбербанк Бизнес Онлайн», используя в качестве защиты системы и подписания документов электронные средства - одноразовые смс-пароли, направляемые на предоставленный ранее иным лицом абонентский номер телефона №, который указывался в качестве составной части дистанционного банковского обслуживания ООО «ВОЛГА ПЛЮС» и представлял собой получение электронного сообщения, позволяющего идентифицировать клиента и подписывать документы посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также предоставил образцы своей подписи и оттиск печати ООО «ВОЛГА ПЛЮС», полученный от иного лица.

При этом Бушков С.Г. достоверно знал, что абонентский номер телефона № ему не принадлежит и не находится в его пользовании, а используется иным лицом.

На основании указанного заявления работниками отделения Марий Эл № ПАО «Сбербанк», не осведомленными о преступных намерениях
Бушкова С.Г., ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет ООО «ВОЛГА ПЛЮС» №, Бушкову С.Г. выдана банковская карта MasterCard Business и подключена система дистанционного банкового обслуживания с использованием канала «Сбербанк Бизнес Онлайн», тем самым Бушков С.Г. приобрел в целях сбыта электронный носитель информации - банковскую карту MasterCard Business, и электронные средства - одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер телефона №, которые находились в пользовании иного лица и являлись составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и представляли собой получение клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать его и подписывать документы посредством сети Интернет.

Продолжая реализацию своего преступного умысла ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 до 18 часов Бушков С.Г., находясь у здания отделения Марий Эл № ПАО «Сбербанк» по вышеуказанному адресу, передал иному лицу для дальнейшего использования банковскую карту MasterCard Business и телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №, подключенным к системе дистанционного банковского обслуживания с использованием канала «Сбербанк Бизнес Онлайн», тем самым сбыл электронный носитель информации - банковскую карту MasterCard Business, и электронные средства - одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер №, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ВОЛГА ПЛЮС» №, открытому в ПАО «Сбербанк».

В период с ДД.ММ.ГГГГ на территории г.Йошкар-Олы иное лицо, желая неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету ООО «ВОЛГА ПЛЮС», не скрывая свои противоправные намерения, предложил Бушкову С.Г. открыть расчетный счет ООО «ВОЛГА ПЛЮС», получить банковскую карту в ПАО АКБ «Авангард» с предоставлением доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, то есть приобрести, транспортировать в целях сбыта в г.Йошкар-Ола, где в последующем передать (сбыть) ему (иному лицу) за денежное вознаграждение электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанному расчетному счету от имени юридического лица ООО «ВОЛГА ПЛЮС».

После указанного предложения у Бушкова С.Г. из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на приобретение и транспортировку в целях сбыта и сбыт за денежное вознаграждение электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ВОЛГА ПЛЮС» в ПАО АКБ «Авангард».

Реализуя задуманное, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 до 18 часов
Бушков С.Г., согласно ранее достигнутой с иным лицом договоренности, обратился в дополнительный офис «Казанский» ПАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением на открытие счета, подписал заявление на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» и соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк», указав в них о присоединении к Условиям об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк», заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «Авангард», то есть документы об организации дистанционного банковского обслуживания в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «Авангард», используя в качестве защиты системы и подписания документов электронный носитель информации - файлы, содержащие открытые и закрытые электронные ключи для создания электронной цифровой подписи и ее проверки, сертификат ключа подписи, позволяющие идентифицировать клиента и подписывать документы посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также предоставил образцы своей подписи и оттиск печати ООО «ВОЛГА ПЛЮС», полученный от иного лица.

На основании вышеуказанных заявлений и соглашений работниками ПАО АКБ «Авангард», не осведомленными о преступных намерениях Бушкова С.Г.,
ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет ООО «ВОЛГА ПЛЮС» №, Бушкову С.Г. выданы сертифицированный ключевой носитель с файлами, содержащими открытые и закрытые электронные ключи для создания электронной цифровой подписи и ее проверки, сертификат ключа подписи, неименная банковская КЭШ-карта и подключена система дистанционного банкового обслуживания в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «Авангард», тем самым
Бушков С.Г. приобрел в целях сбыта электронные носители информации - неименную банковскую КЭШ-карту, сертифицированный ключевой носитель с файлами, содержащими открытые и закрытые электронные ключи для создания электронной цифровой подписи и ее проверки, сертификат ключа подписи, позволяющие идентифицировать его и подписывать документы посредством сети Интернет.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 до 24 часов Бушков С.Г. на автомашине перевез (транспортировал) указанные электронные носители из г.Казань Республики Татарстан в г.Йошкар-Ола Республики Марий Эл, после чего, находясь около места своего жительства по адресу: <адрес>, передал иному лицу для дальнейшего использования электронные носители информации - неименную банковскую КЭШ-карту, сертифицированный ключевой носитель с файлами, содержащими открытые и закрытые электронные ключи для создания электронной цифровой подписи и ее проверки, сертификат ключа подписи, тем самым транспортировал в целях сбыта и сбыл вышеуказанные электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ВОЛГА ПЛЮС» №, открытому в ПАО АКБ «Авангард».

Уголовное дело по обвинению Бушкова С.Г., с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, поступило в суд с представлением прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу.

В судебном заседании государственный обвинитель Григоров А.С. подтвердил содействие подсудимого Бушкова С.Г. следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличению других участников неправомерного оборота средств платежей, что имело значение для раскрытия и расследования преступлений, поскольку в рамках данного сотрудничества объективно установлены все обстоятельства произошедшего.

Государственный обвинитель согласен на рассмотрение уголовного дела в отношении Бушкова С.Г. в особом порядке судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Судом установлено, что в соответствии с досудебным соглашением о сотрудничестве подсудимый Бушков С.Г. при допросах в ходе следствия дал полные и правдивые показания об обстоятельствах совершения указанных выше преступлений, указал на лицо, которому он сбыл поддельные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам коммерческих организаций, дал подробные показания, изобличающие этих лиц, участвовал во всех следственных действиях, необходимых для установления обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела. Сотрудничество с Бушковым С.Г. имело существенное значение для раскрытия и расследования преступлений, изобличения и уголовного преследования других участников преступлений.

В судебном заседании Бушков С.Г. виновным себя в совершении преступлений признал полностью, согласился с предъявленным обвинением и поддержал свое ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Защитник Боровик С.А. поддержала ходатайство подсудимого об особом порядке принятия судебного решения, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ.

Как установлено в судебном заседании, подсудимый Бушков С.Г. заключил досудебное соглашение о сотрудничестве добровольно и при участии защитника, понимает существо предъявленного ему обвинения и согласен с ним в полном объеме, он осознает характер и последствия рассмотрения дела в особом порядке при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Суд считает, что досудебное соглашение о сотрудничестве соответствует требованиям ст.ст.317.1-317.3 УПК РФ, что обвинение, с которым согласился подсудимый Бушков С.Г. обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, что подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные досудебным соглашением о сотрудничестве.

При указанных обстоятельствах суд считает возможным постановить в отношении Бушкова С.Г. обвинительный приговор в особом порядке, установленном главой 40.1 УПК РФ.

Действия подсудимого Бушкова С.Г. суд квалифицирует:

- по ч.1 ст.187 УК РФ (ПАО «Промсвязьбанк»), как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (ПАО «Сбербанк»), как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (ПАО АКБ «Авангард»), как приобретение, транспортировка в целях сбыта и сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Судом исследован вопрос о психическом состоянии подсудимого.

Бушков С.Г. под наблюдением в психоневрологическом диспансере не состоит, за медицинской помощью не обращался (т.1 л.д.248). С учетом обстоятельств совершения преступлений, материалов уголовного дела и характеризующих данных, суд приходит к выводу, что подсудимый не страдает психическим расстройством, слабоумием либо иным болезненным состоянием психики и признает его вменяемым.

При назначении подсудимому наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи и близких родственников.

Бушков С.Г. не судим (т.1 л.д.241), на наблюдении врача-нарколога не состоит (т.1 л.д.249), по месту жительства жалоб и заявлений от соседей на поведение Бушкова С.Г. в отдел полиции не поступало, на профилактическом учете не состоит (т.2 л.д.3), трудоустроен.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Бушкова С.Г., по всем эпизодам суд признает: признание вины; раскаяние в содеянном; наличие на иждивении двоих несовершеннолетних детей (т.1 л.д.239); состояние здоровья отца, за которым подсудимый осуществляет уход и оказывает помощь в быту; донорство; оказание посильной помощи малообеспеченным гражданам, а также в соответствии с п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ явку с повинной (т.1 л.д.89-91), активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению соучастников преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Бушкова С.Г., предусмотренных ст.63 УК РФ, по делу не имеется.

Вместе с тем Бушков С.Г. совершил три тяжких преступления в сфере экономической деятельности, связанных с неправомерным оборотом средств платежей.

С учетом характера и степени общественной опасности преступлений, обстоятельств их совершения, данных о личности подсудимого, принимая во внимание смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд считает, что в целях исправления и предупреждения совершения новых преступлений Бушкову С.Г. за каждое преступление необходимо назначить наказание в виде лишения свободы, что, по мнению суда, будет являться справедливым, соразмерным содеянному и соответствует требованиям ст.ст.6, 60 УК РФ.

При назначении наказания за каждое преступление суд применяет правила ч.2 ст.62 УК РФ.

Принимая во внимание совокупность смягчающих наказание обстоятельств, все данные о личности подсудимого, его отношение к содеянному, суд приходит к выводу о возможности исправления Бушкова С.Г. без реального отбытия наказания в виде лишения и назначает ему наказание условно с применением ст.73 УК РФ с возложением дополнительных обязанностей. Суд считает, что условное осуждение к лишению свободы обеспечит необходимое воспитательное и исправительное воздействие на Бушкова С.Г.

Суд пришел к выводу о возможности исправления Бушкова С.Г. без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, в связи с чем, оснований для замены лишения свободы принудительными работами не имеется.

Учитывая фактические обстоятельства совершенных преступлений и степень их общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую.

Принимая во внимание совокупность смягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимого Бушкова С.Г., его отношение к содеянному, поведение до и после совершения преступления, суд оценивает эти обстоятельства как исключительные, существенно уменьшающие степень общественной опасности преступления и при назначении наказания Бушкову С.Г. за каждое преступление применяет правила ст.64 УК РФ и не назначает ему обязательный дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный санкцией ч.1 ст.187 УК РФ.

Процессуальные издержки, связанные с выплатой сумм адвокату по назначению за оказание юридической помощи Бушкову С.Г. в ходе следствия и в суде, подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета, взысканию с осужденного в соответствии с ч.10 ст.316 УПК РФ не подлежат, поскольку уголовное дело рассмотрено в особом порядке.

Гражданский иск по делу не заявлен. Судом разрешены вопросы о вещественных доказательствах, мере процессуального принуждения.

На основании изложенного и руководствуясь ст.317.7 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Признать Бушкова Сергея Геннадьевича виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, и за каждое из них назначить ему с применением ст.64 УК РФ наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, назначить Бушкову С.Г. окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное Бушкову С.Г. наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 2 (два) года.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ обязать Бушкова С.Г. в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, регулярно являться в указанный орган на регистрацию.

До вступления приговора в законную силу меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке Бушкову С.Г. оставить без изменения.

В соответствии с ч.10 ст.316 УПК РФ освободить осужденного Бушкова С.Г. от уплаты процессуальных издержек.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства: документы об открытии расчетных счетов ООО «ВОЛГА ПЛЮС» в ПАО «Сбербанк России», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО АКБ «Авангард»; выписку по операциям на счете ООО «ВОЛГА ПЛЮС» в ПАО АКБ «Авангард», - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Марий Эл в течение 15 суток со дня его постановления, с соблюдением требований ст.317 УПК РФ.

В случае желания участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, осужденный имеет право указать об этом в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса. При этом осужденный вправе поручать осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий А.В.Небогатиков