Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-82/2023 (1-494/2022;) от 15.12.2022

    Дело № (1-494/2022)

    П Р И Г О В О Р

    Именем Российской Федерации

<адрес>                                               07 февраля 2023 года

Куйбышевский районный суд <адрес> в составе председательствующего судьи Наделяевой А.Н., с участием государственных обвинителей - ст. помощников прокурора ЦАО <адрес> Вишневецкой Я.В., Виджюнене Л.А., подсудимого Климов Д.А., защитника - адвоката ФИО19, при секретаре судебного заседания Курмановой А.Р., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Климов Д.А. ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданина РФ, уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, имеющего среднее профессиональное образование, женатого, работающего в ООО «<данные изъяты>» оператором заправочной станции, со слов - также осуществляющего неофициальную трудовую деятельность в ИП З.Н.А., не судимого,

    по настоящему уголовному делу под стражей не содержался; избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

    обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Климов Д.А., являясь учредителем и директором ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам банковских карт, логинов и паролей доступа к системам дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО), позволяющих управлять расчетными счетами ООО «<данные изъяты>», последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени директора ООО «<данные изъяты>» прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, реализуя единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, находясь на территории <адрес> по адресам: <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>, ул. <адрес>; <адрес>; <адрес>, совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием расчетных счетов ООО «<данные изъяты>», при следующих обстоятельствах.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к Климов Д.А., являвшемуся учредителем и директором ООО «<данные изъяты>», не намеревавшемуся осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», обратилось неустановленное лицо с предложением открыть расчетные счета ООО «<данные изъяты>» в банковских организациях с подключением к системе ДБО и в последующем сбыть данному неустановленному лицу за денежное вознаграждение в сумме 40 000 руб. документы, средства оплаты, а также электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие осуществлять денежные переводы по расчетным счетам, на что Климов Д.А., руководствуясь корыстными побуждениями, согласился.

В целях реализации своего преступного умысла, Климов Д.А. ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время проследовал в отделение ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенное по адресу: <адрес> набережная, <адрес>, где предоставил сотруднику банка необходимые документы для открытия расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» и подключения услуг ДБО, введя тем самым последнего в заблуждение относительно фактического намерения пользоваться открытыми расчетными счетами. ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» были открыты расчетные счета №, № в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», подключена услуга ДБО, Климов Д.А. получил документы о подключении к системе ДБО, а также банковскую карту и средства доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль доступа) для управления расчетными счетами путем СМС-подтверждения банковских операций на телефонный №, указанный им при открытии расчетных счетов, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО.

В продолжение своего преступного умысла, Климов Д.А. ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время проследовал в отделение АО «Райффайзенбанк», расположенное по адресу: <адрес>, где предоставил сотруднику банка необходимые документы для открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>» и подключения услуг ДБО, введя тем самым последнего в заблуждение относительно фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом. ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» был открыт расчетный счет № в АО «Райффайзенбанк», подключена услуга системы ДБО, Климов Д.А. получил документы о подключении к системе ДБО, а также банковскую карту и средства доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль доступа) для управления расчетными счетами путем СМС-подтверждения банковских операций на телефонный №, указанный им при открытии расчетных счетов, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Климов Д.А., будучи ознакомленным с требованиями ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и АО «Райффайзенбанк» о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковской карты, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, находясь по адресу: <адрес>, передал неустановленному лицу, тем самым сбыл электронные средства платежа в виде банковских карт ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и АО «Райффайзенбанк», персональных логинов и паролей доступа в систему ДБО указанных банковских организаций, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение своего преступного умысла, Климов Д.А. ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время проследовал в отделение ПАО «Банк Синара», расположенное по адресу: <адрес>, где предоставил сотруднику банка необходимые документы для открытия расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» и подключения услуг ДБО, введя тем самым последнего в заблуждение относительно фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Квантум ФИО2» был открыт расчетный счет № в ПАО «Банк Синара», подключена услуга системы ДБО банка, Климов Д.А. получил документы о подключении к системе ДБО, а также банковскую карту и средства доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль доступа) для управления расчетными счетами путем СМС-подтверждения банковских операций на телефонный №, указанный им при открытии расчетных счетов, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО.

В продолжение своего преступного умысла, Климов Д.А. ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время проследовал в отделение ПАО СБЕРБАНК, расположенное по адресу: <адрес>, где предоставил сотруднику банка необходимые документы для открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>» и подключения услуг ДБО, введя тем самым последнего в заблуждение относительно фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом. ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» был открыт расчетный счет № в ПАО СБЕРБАНК, подключена услуга системы ДБО, Климов Д.А. получил документы о подключении к системе ДБО, а также банковскую карту и средства доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль доступа) для управления расчетными счетами путем СМС-подтверждения банковских операций на телефонный №, указанный им при открытии расчетных счетов, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Климов Д.А., будучи ознакомленным с требованиями ПАО «Банк Синара», ПАО СБЕРБАНК о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковской карты, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, находясь по адресу: <адрес>, передал неустановленному лицу, тем самым сбыл электронные средства платежа в виде банковских карт ПАО «Банк Синара», ПАО СБЕРБАНК, персональных логинов и паролей доступа в систему ДБО указанных банковских организаций, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение своего преступного умысла, Климов Д.А. ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время проследовал в отделение АО КБ «Локо-Банк», расположенное по адресу: <адрес>, где предоставил сотруднику банка необходимые документы для открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>» и подключения услуг ДБО, введя тем самым последнего в заблуждение относительно фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом. ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» был открыт расчетный счет № в АО КБ «Локо-Банк», подключена услуга системы ДБО, Климов Д.А. получил документы о подключении к системе ДБО, а также банковскую карту и средства доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль доступа) для управления расчетными счетами путем СМС-подтверждения банковских операций на телефонный №, указанный им при открытии расчетных счетов, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Климов Д.А., будучи ознакомленным с требованиями АО КБ «Локо-Банк» о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковской карты, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, находясь по адресу: <адрес>, передал неустановленному лицу, тем самым сбыл электронные средства платежа в виде банковской карты АО КБ «Локо-Банк», персонального логина и пароля доступа в систему ДБО указанной банковской организации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение своего преступного умысла, Климов Д.А. ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время проследовал в отделение ПАО «ПСБ», расположенное по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, где предоставил сотруднику банка необходимые документы для открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>» и подключения услуг ДБО, введя тем самым последнего в заблуждение относительно фактического намерения пользоваться открытыми расчетными счетами. ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» были открыты расчетные счета №, № в ПАО «ПСБ», подключена услуга системы ДБО, Климов Д.А. получил документы о подключении к системе ДБО, а также банковскую карту и средства доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль доступа) для управления расчетными счетами путем СМС-подтверждения банковских операций на телефонный №, указанный им при открытии расчетных счетов, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Климов Д.А., будучи ознакомленным с требованиями ПАО «ПСБ» о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковской карты, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО ПАО «ПСБ», находясь по адресу: <адрес>, передал неустановленному лицу, тем самым сбыл электронные средства платежа в виде банковской карты ПАО «ПСБ», персонального логина и пароля доступа в систему ДБО указанной банковской организации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение своего преступного умысла, Климов Д.А. ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время проследовал в отделение ПАО КБ «УБРиР», расположенное по адресу: <адрес>, помещение 27П, где предоставил сотруднику банка необходимые документы для открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>» и подключения услуги ДБО, введя тем самым последнего в заблуждение относительно фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом. ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» был открыт расчетный счет № в ПАО КБ «УБРиР», подключена услуга ДБО, Климов Д.А. получил документы о подключении к системе ДБО, а также банковскую карту и средства доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль доступа) для управления расчетными счетами путем СМС-подтверждения банковских операций на телефонный №, указанный им при открытии расчетных счетов, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО.

В продолжение своего преступного умысла, Климов Д.А. ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время лично проследовал в отделение ПАО «Росбанк», расположенное по адресу: <адрес> путь, <адрес>, где предоставил сотруднику банка необходимые документы для открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>» и подключения услуг ДБО, введя тем самым последнего в заблуждение относительно фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом. ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» был открыт расчетный счет № в ПАО «Росбанк», подключена услуга ДБО, Климов Д.А. получил документы о подключении к системе ДБО, а также банковскую карту и средства доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль доступа) для управления расчетными счетами путем СМС-подтверждения банковских операций на телефонный №, указанный им при открытии расчетных счетов, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Климов Д.А., будучи ознакомленным с требованиями ПАО КБ «УБРиР», ПАО «Росбанк» о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковской карты, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, находясь по адресу: <адрес>, передал неустановленному лицу, тем самым сбыл электронные средства платежа в виде банковских карт ПАО КБ «УБРиР», ПАО «Росбанк», персональных логинов и паролей доступа в систему ДБО указанных банковских организаций, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение своего преступного умысла, Климов Д.А. ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время проследовал в отделение АО КБ «Локо-Банк», расположенное по адресу: <адрес>, где предоставил сотруднику банка необходимые документы для открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>» и подключения услуг ДБО, введя тем самым последнего в заблуждение относительно фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом. ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» был открыт расчетный счет № в АО КБ «Локо-Банк», подключена услуга ДБО, Климов Д.А. получил документы о подключении к системе ДБО, а также банковскую карту и средства доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль доступа) для управления расчетными счетами путем СМС-подтверждения банковских операций на телефонный №, указанный им при открытии расчетных счетов, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО.

В продолжение своего преступного умысла, Климов Д.А. ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, при неустановленных следствием обстоятельствах, посредством сети Интернет, открыл на ООО «<данные изъяты>» в лице директора Климов Д.А. расчетный счет № в ПАО «Банк Синара», что обеспечило доступ к системе ДБО и возможность управления расчетным счетом с помощью корпоративной карты, выданной ООО «<данные изъяты>», персональных логина и пароля доступа, путем СМС-подтверждения банковских операций на телефонный №, указанный при открытии расчетного счета, для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Климов Д.А., будучи надлежащим образом, ознакомленным с требованиями АО КБ «Локо-Банк», ПАО «Банк Синара» о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковской карты, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, находясь по адресу: <адрес>, передал неустановленному лицу, тем самым сбыл электронные средства платежа в виде банковской карты АО КБ «Локо-Банк», персональных логинов и паролей доступа в систему ДБО АО КБ «Локо-Банк», ПАО «Банк Синара», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудимый Климов Д.А. вину в совершении преступления признал, в содеянном раскаялся. От дачи показаний отказался на основании ст. 51 Конституции РФ.

Из показаний, данных Климов Д.А. на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании на основании п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ Б.П., с которым ранее они были знакомы, предложил ему оформить на свое имя юридическое лицо, пояснив, что осуществлять деятельность и руководить организацией не нужно, так как она закроется самостоятельно через некоторое время, пообещав заплатить за оказанную помощь 40 000 руб., на что он согласился.

ДД.ММ.ГГГГ он встретился с Б.П. и двумя ранее ему незнакомыми мужчинами, представившимися как ФИО23 и ФИО24. Руслан пояснил, что необходимо будет оформить на свое имя юридическое лицо, а также открыть расчетные счета юридического лица для безналичного перевода денежных средств в банковских учреждениях <адрес>, при этом осуществлять должностной функционал учредителя и руководителя юридического лица, ведение финансово-хозяйственной деятельности общества, осуществлять безналичные переводы денежных средств по счетам ему не придется, пообещал заплатить за указанные действия 40 000 руб. В связи с тяжелым финансовым состоянием он (подсудимый) согласился на предложение ФИО23, после чего тот сообщил, что организация будет называться ООО «<данные изъяты>». По приезду домой он, по указанию Руслана, сделал фотографии паспорта, СНИЛС и ИНН, отправив их посредством мобильного приложения «Телеграмм» ФИО23.

ДД.ММ.ГГГГ он, по указанию ФИО23 и ФИО24, проследовал в офис МТС по адресу: <адрес>, где оформил сим-карту, номер которой впоследствии указывал в банковских учреждениях при открытии расчетных счетов на ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ он, по указанию ФИО23, проследовал в офис «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, где подписал пакет документов для регистрации ООО «<данные изъяты>», где он является руководителем и учредителем, не вникая в их содержание. После этого сотрудник офиса отдала ему документы, а он передал ей денежные средства, полученные от ФИО23. Далее, следуя указаниям ФИО23, он пошел в МИФНС № по <адрес>, где осуществил регистрацию юридического лица ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), затем они поехали делать печать организации и электронную подпись, за что ФИО23 заплатил ему 1000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ с 12:00 до 17:00 час. они с ФИО23 и ФИО24 направились в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и в «Райффайзенбанк», где он, согласно указаниям ФИО23, открыл расчетные счета ООО «<данные изъяты>». Возле АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес> он передал ФИО23 пакет документов по открытию расчетных счетов в данных банковских учреждениях, за что ФИО23 передал ему денежные средства в размере 5000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ с 12:00 до 17:00 час. он, согласно указаниям ФИО23, поехал в ПАО Банк «Синара» и ПАО СБЕРБАНК, где открыл расчетные счета ООО «<данные изъяты>». Возле ПАО СБЕРБАНК по адресу: <адрес> он передал ФИО23 пакет документов по открытию расчетных счетов в данных банковских учреждениях, за что ФИО23 передал ему денежные средства в размере 5000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ с 12:00 до 17:00 час. он, согласно указаниям ФИО23, поехал в КБ «ЛОКО-Банк», где открыл расчетный счет ООО «<данные изъяты>». Возле КБ «ЛОКО-Банк», по адресу: <адрес> он передал ФИО23 пакет документов по открытию расчетных счетов в данных банковских учреждениях, за что ФИО23 передал ему денежные средства в размере 5000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ он, согласно указаниям ФИО23, пришел в ПАО «Промсвязьбанк», где открыл расчетные счета ООО «<данные изъяты>». Возле ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>, он передал ФИО23 пакет документов по открытию расчетных счетов в данных банковских учреждениях, за что ФИО23 передал ему денежные средства в размере 5000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ с 12:00 до 17:00 час. он, согласно указаниям ФИО23, приехал в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО «РОСБАНК», где открыл расчетные счета ООО «<данные изъяты>». Возле ПАО «РОСБАНК» по адресу: <адрес> он передал ФИО23 пакет документов по открытию расчетных счетов в данных банковских учреждениях, за что ФИО23 передал ему денежные средства в размере 5000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ с 12:00 до 17:00 час. он, согласно указаниям Руслана, дистанционно, посредством сети Интернет, открыл расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в ПАО «Банк Синара», а также, приехав в КБ «ЛОКО-Банк», открыл в указанном банке расчетный счет ООО «<данные изъяты>». Возле ПАО Банк «Синара», по адресу: <адрес> он передал ФИО23 пакет документов по открытию расчетных счетов в данных банковских учреждениях, за что ФИО23 передал ему денежные средства в размере 5000 руб.

Получая в каждом банке пакет документов, он понимал, что на основании данных документов можно будет осуществлять операции по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» и, как директор, он имеет единоличное право управления счетами и денежными средствами по ним. Во всех документах он проставлял свои подписи. При этом осознавал, что его действия являются неправомерными.

Логины, пароли, кодовые слова, карты, документы, подтверждающие открытие счетов, он передавал лицу, представившемся ФИО23, получив денежное вознаграждение в размере около 40 000 руб.

После открытия расчётных счетов ФИО23 сообщил, что позвонит, если будет необходимость ему, как директору ООО «<данные изъяты>», съездить в кредитные учреждения, пообещав за каждую поездку оплату в сумме 5000 руб. При таких поездках, как он понимал, возникали проблемы при переводе денежных средств, и он, как директор ООО «<данные изъяты>», ездил в банки с целью решить данный вопрос. В некоторых случаях с ним ездил мужчина - адвокат, которого предоставлял ФИО23.

Контрагентов ООО «<данные изъяты>» он не знает. Сам документы по взаимоотношениям с контрагентами ООО «<данные изъяты>» не подписывал. У него не было документов и предметов для доступа к расчетным счетам, открытым в вышеуказанных банковских учреждениях, поскольку данные документы и предметы он передал ФИО23. Управлять ООО «<данные изъяты>» и заниматься финансово - хозяйственной деятельностью он не намеревался (т. 2 л.д. 1-6, т. 3 л.д. 92-98, л.д. 117-124).

Кроме признательных показаний подсудимого, вина Климов Д.А. в совершении преступления подтверждается показаниями свидетелей, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ.

        Так, согласно показаниям свидетеля Свидетель №1 являющейся руководителем группы по продажам и обслуживанию юридических лиц Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «<данные изъяты>» Климов Д.А. обратился в офис банка, предоставив устав данной организации, решение о назначении директора, паспорт, подписав карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО «<данные изъяты>», заявление о присоединении к банковскому обслуживанию. После проверки предоставленной Климов Д.А. информации ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» были открыты расчетные счета № и №. После открытия счета клиенту на телефон приходит пароль, по которому клиент самостоятельно осуществляет подключение к счету. При открытии счета предполагалось, что пользование счетом будет осуществлять сам директор, то есть Климов Д.А. Управление расчетными счетами ООО «<данные изъяты>» было возможно с использованием номера телефона Климов Д.А. №, указанного им при открытии счета. Климов Д.А. разъяснялось о недопустимости передачи логинов, паролей, номера сотового телефона третьим лицам. Также запрет на передачу электронных средств и носителей информации для дистанционного доступа к расчетным счетам содержится в условиях банковского обслуживания, к которым клиент автоматически подключается, данные условия размещены на официальном сайте банка (т. 2 л.д. 199-202).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №3, являющегося руководителем группы продаж ПАО Уральский банк реконструкции и развития, ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «<данные изъяты>» Климов Д.А. обратился в офис банка, подал заявление на комплексное оказание услуг, в том числе на получение доступа в систему ДБО. После проверки предоставленных им документов и информации в этот же день ООО «<данные изъяты>» был открыт расчетный счет №. Одновременно с открытием счета были заполнены карточки с образцами подписей. Управление расчетными счетами ООО «<данные изъяты>» было возможно с использованием номера телефона Климов Д.А. №, указанного им при открытии счета. Только директор Климов Д.А. был уполномочен подписывать платёжные документы по открытым счетам ООО«<данные изъяты>». Климов Д.А. разъяснялось о недопустимости передачи логинов, паролей, банковских карт, документов, подтверждающих открытие расчётных счетов, третьим лицам (т. 2 л.д. 205-208).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №5, работающей руководителем направления привлечения клиентов Отдела развития малого бизнеса ЦМСБ ПАО банк «ФК Открытие», ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «<данные изъяты>» Климов Д.А. обратился в отделение банка, подписал заявление о согласии на обработку персональных данных, при этом предоставив документы: паспорт, решение о создании юридического лица, решение о назначении на должность, устав организации, номер своего телефона и адрес электронной почты, на которые ему в дальнейшем должны были приходить одноразовые смс-пароли для управления расчётным счетом, которым можно управлять при помощи мобильного телефона. Расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» был открыт в этот же день. При заключении договора и открытии расчётного счёта Климов Д.А. разъяснялось, что сертификаты, логины, пароли, кодовые слова, банковские карты, документы, подтверждающие открытие счетов, запрещено передавать третьим лицам /т. 2 л.д. 213-215/.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №4, работающей клиентским менеджером АО КБ "Локо-банк", ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ директор Климов Д.А. обратился в офис банка с целью открытия расчетных счетов ООО «<данные изъяты>». При открытии расчетного счета Климов Д.А. были предоставлены решение о назначении директора, паспорт. В документах Климов Д.А. указал номер телефона № и адрес электронной почты № для подтверждения операций клиента, входа в личный кабинет клиента. В документах банка имеется информация о присоединении клиента к соглашению об электронном документообороте по системе "Локо-бизнес". Управление расчетным счетом ООО "<данные изъяты>" было возможно с использованием номера телефона, указанного Климов Д.А. при открытии расчетного счета. В офисе сотрудник банка самостоятельно вводит необходимую информацию для открытия расчетного счета (ФИО клиента, полные паспортные данные), предоставленную Климов Д.А. Клиент предупреждается о том, что сертификаты логины, пароли, кодовые слова, карты, документы подтверждающие открытие счетов предавать третьим лицам запрещено /т. 2 л.д. 213-215/.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №2, работающей в должности регионального управляющего ОО Омский ПАО «Росбанк» Сибирского филиала, ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «<данные изъяты>» Климов Д.А. обратился в офис банка с целью открытия расчетного счета. После проверки предоставленных им документов и принятия положительного решения в этот же день ООО «<данные изъяты>» был открыт расчетный счет №. Одновременно с открытием счета была заполнена карточка с образцами подписей, согласно которой только директор ООО «<данные изъяты>» Климов Д.А. был лицом, уполномоченным подписывать платежные документы по открытому расчетному счету ООО «<данные изъяты>». Климов Д.А. подал необходимый пакет документов, в том числе заявление для получения доступа в систему ДБО для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей «PRO ONLINE», для самостоятельно сформировав сертификат для входа в систему «PRO ONLINE», который был активирован в банке. Сертификат был привязан к абонентскому номеру, указанному Климов Д.А.

дистанционного перевода денежных средств, формирования платежных поручений, для этого при заполнении заявления о предоставлении комплексного обслуживания, на которой должны приходить одноразовые СМС-пароли для подтверждения операций по расчетному счету, оформления платежных документов. Управление расчетным счетом ООО «<данные изъяты>» было возможно с использованием номера телефона, указанного при открытии расчетного счета Климов Д.А. При заключении договора комплексного обслуживания Климов Д.А. было разъяснено о недопущении передачи логина и пароля, банковской карты третьим лицам, а также о принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации ЭЦП, что означает соблюдение условий хранения, недопущения передачи третьим лицам /т. 2 л.д. 209-212/.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №7, работающего в должности регионального руководителя Департамента Региональной Безопасности Блок «Обеспечение безопасности» ПАО «Банк Синара», ООО «<данные изъяты>» было открыто два счета: ДД.ММ.ГГГГ - счет № к корпоративной карте ООО «<данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГ - счет №. На дату открытия счета ООО «<данные изъяты>» был предоставлен контактный номер телефона № и электронный адрес № для входа и дальнейшего обслуживания счетов. Указанные счета закрыты ДД.ММ.ГГГГ. При открытии счета и получении электронных средств клиент - представитель юридического лица гарантирует банку, что все проводимые им операции по счетам соответствуют реально осуществляемой клиентом хозяйственной деятельности, также клиент подтверждает, что ознакомлен, понимает и согласен с Правилами банковского обслуживания (в том числе с использованием системы ДБО), по условиям которых клиент (руководитель организации) не имеет права передавать третьим лицам электронные средства - сгенерированные ключи электронной подписи клиента (руководителя организации) и пластиковую корпоративную карту, а должен самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетным счетам, сохранять конфиденциальный характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления банковским расчетным счетом, открытыми в ПАО «Банк Синара», о чем ставится подпись в заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания /т. 3 л.д. 40-43/.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №8, работающей ведущим менеджером по обслуживанию юридических лиц в АО «Райффайзенбанк», при открытии расчетного счета клиент АО «Райффайзенбанк» предъявляет паспорт, устав организации, решение о создании юридического лица. Далее заводится заявка для открытия расчетного счета, клиентом подписывается заявление на открытие расчетного счета. При обращении в банк Климов Д.А. указал телефон +№ и адрес электронной почты №, на которые ему в дальнейшем должны были приходить одноразовые смс-пароли для дистанционного управления расчётным счетом. Клиент ставит подпись в заявлении на присоединении банковского обслуживания, одним из правил которого является запрет на передачу третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для личного и дистанционного управления банковскими счетами юридического лица /т. 3 л.д. 51-54/.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №6 в ДД.ММ.ГГГГ году он являлся номинальным директором ООО «<данные изъяты>», о деятельности которого ему не известно. Управлять ООО «<данные изъяты>» и заниматься финансово-хозяйственной деятельностью он не намеревался. Был судим по ст. 173.2 УК РФ в связи с тем, что предоставлял документ, удостоверяющий личность, с целью внесения сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, об ООО «<данные изъяты>». О взаимоотношениях между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» ему ничего не известно, Климов Д.А. ему не знаком (т. 3 л.д. 6-8).

Согласно показаниям свидетеля Ш.М., в ДД.ММ.ГГГГ году он являлся номинальным директором ООО «<данные изъяты>», о деятельности которого ему не известно. Управлять ООО «<данные изъяты>» и заниматься финансово-хозяйственной деятельностью он не намеревался. Ему ничего не известно по поводу взаимоотношений между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». Климов Д.А. ему не знаком (т. 3 л.д. 81-83).

Вина Климов Д.А. в совершении инкриминируемого ему деяния также подтверждается следующими письменными доказательствами и иными материалами дела, исследованными в судебном заседании:

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено здание МКД по адресу: <адрес>, в ходе осмотра признаков ведения хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», рекламных вывесок, баннеров, стендов указанной организации не обнаружено (т. 1 л.д. 6-12);

- ответом МИФНС № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлены сведения о расчетных счетах ООО «<данные изъяты>» в ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Банк Синара, КБ «Локо-Банк» (АО), АО «Райффайзенбанк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО РОСБАНК, ПАО СБЕРБАНК (т. 1 л.д. 40-43);

- ответом ПАО СБЕРБАНК, из которого следует, что расчетный счет № открыт ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ при личном присутствии Климов Д.А., предоставлении им контактного телефона +№ для отправки сервисных СМС-сообщений и адреса электронной почты № для направления логина, с получением последним карты Visa Business Momentum. ДД.ММ.ГГГГ Климов Д.А. был единственным, кто наделен правом подписи в банке, документов на других лиц, которые могут распоряжаться средствами на расчетном счете ООО «<данные изъяты>», банк не получал. ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет был закрыт по заявлению клиента (т. 2 л.д. 246-247);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск белого цвета (приложение к ответу на запрос из ПАО СБЕРБАНК исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), в котором обнаружены документы на открытие счета в ПАО СБЕРБАНК, подключение к системе ДБО, оформленные за подписью директора Климов Д.А., сведения о телефонном номере, который использовался организацией для соединения и работы с системой ДБО, юридическое дело и банковское досье ООО «<данные изъяты>». Указанные документы содержат, в частности, сведения об операциях по счетам ООО «<данные изъяты>», в том числе, перечислениях денежных средств ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» (т. 1 л.д. 131-188);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, приложенные к ответу ПАО «Росбанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно, копия юридического дела ООО «<данные изъяты>», в котором содержатся копии следующих документов: выписка по операциям на счете организации; заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» от ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), адрес места нахождения (фактический адрес: <адрес>, контактный телефон №, эл.почта №, информация о держателе карты - Климов Д.А., принятых и проверенных сотрудником банка К.Л.В. ДД.ММ.ГГГГ; карточка с образцами подписей и оттиска печати на ООО «<данные изъяты>»; решение № единственного учредителя о создании ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «<данные изъяты>» (т. 1 л.д. 241-242);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск белого цвета (приложение к ответу ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), на котором содержатся документы юридического дела ООО «<данные изъяты>» и иные документы (т. 1 л.д. 189-220);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск серебристого цвета (приложение к ответу на запрос из ПАО «Банк Синара» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), на котором содержатся документы юридического дела ООО «<данные изъяты>» и иные документы, в частности, об операциях по счету ООО «<данные изъяты>», в том числе, с перечислением денежных средств ООО «<данные изъяты>» (т. 1 л.д. 223-238);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы к ответу АО КБ «Локо-Банк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ: выписки по расчетному счету № ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписки по расчетному счету № ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия юридического дела ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), адрес места нахождения (фактический адрес: <адрес>, контактный телефон №, эл.почта №, директор Климов Д.А.; платежные поручения с приложениями. Указанные документы содержат, в частности, сведения об осуществлении операций по счетам ООО «<данные изъяты>» (т. 2 л.д. 12-119);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена копия регистрационного дела ООО «<данные изъяты>» к ответу МИФНС России № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержатся копии следующих документов: решение о государственной регистрации ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ №П; сопроводительное письмо из МИФНС России № по <адрес>; решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица ООО «<данные изъяты>» из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ №; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ №А; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ об ООО «<данные изъяты>», сведения о заявителе - Климов Д.А. ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № выдан ОУФМС России по <адрес> <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, телефон №, e-mail: №; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ №А; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «<данные изъяты>»; устав ООО «<данные изъяты>»; решение № единственного учредителя о создании ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от Климов Д.А. от ДД.ММ.ГГГГ; решение № об отказе в государственной регистрации в отношении ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийное письмо (т. 1 л.д. 95-97);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический CD-R диск бело-зеленого цвета (приложение к ответу УФНС России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ). При открытии папки с названием «Приложение №» в ней обнаружена документ с названием «банковская выписка ООО «<данные изъяты>», где прослеживается движение денежных средств по расчетным счетам, открытым на ООО «<данные изъяты>». При открытии папки с названием «Приложение №» в ней обнаружены документы с названиями «Бух. отчетность ДД.ММ.ГГГГ», «НДС 4 <адрес>», «Прибыль 12 мес. ДД.ММ.ГГГГ» по организации ООО «<данные изъяты>». При открытии папки с названием «Приложение №» в ней обнаружен документ с названием «Выписка ЛС по организации ООО «<данные изъяты>». Указанные документы содержат, в частности, сведения об операциях по счетам ООО «<данные изъяты>», в том числе, поступлениях денежных средств от ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» (т. 1 л.д. 124-128);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы к ответу на запрос из ПАО КБ «УБРиР» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; копия юридического дела ООО «<данные изъяты>», в котором содержатся копии следующих документов: выписка по операциям на счете организации; сведения об использовании системы удаленного доступа на ООО «<данные изъяты>»; заявление об акцепте оферты на ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), адрес места нахождения(фактический адрес: <адрес>, контактный телефон №, эл.почта №, уполномоченное лицо - Климов Д.А.; соглашение, карточка с образцами подписей и оттиска печати на ООО «<данные изъяты>»; гарантийное письмо, копия паспорта Климов Д.А.; решение № единственного учредителя о создании ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «<данные изъяты>» (т. 2 л.д. 141-142);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы к ответу на запрос из ПАО «Промсвязьбанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; копия юридического дела ООО «<данные изъяты>», в котором содержатся копии следующих документов: анкета клиента - юридического лица ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), адрес места нахождения (фактический адрес: <адрес>, контактный телефон №, эл.почта №, уполномоченное лицо Климов Д.А.; выписка из ЕГРЮЛ об ООО «<данные изъяты>»; заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания в ПАО «Промсвязьбанк»; решение № единственного учредителя о создании ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; сертификат ключа проверки электронной подписи на Климов Д.А.; карточка с образцами подписей и оттиска печати на ООО «<данные изъяты>»; устав ООО «<данные изъяты>»; выписка по операциям на счете организации (т.2 л.д. 154-155);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск белого цвета (приложение к ответу АО «Райффайзенбанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), в котором обнаружена выписка по операциям на счете № ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в которой, в том числе, содержатся сведения об операции по перечислению денежных средств ООО «<данные изъяты>» (т. 3 л.д. 11-17);

- протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрен оптический CD-R диск бело-зеленого цвета (приложение к ответу на запрос из МИФНС № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №дсп); на диске имеется одна папка с названием «Бухгалтерская, налоговая отчетность», два документа с названиями: «выписка о движении дс», «Сведения о банковских счетах организации»; при открытии папки с названием «Бухгалтерская, налоговая отчетность» обнаружено 5 документов с названием: «№_Бухгалтерская (финансовая) отчетность», «№», «на ДД.ММ.ГГГГ_Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год» (т. 3 л.д. 33-35);

- протоколом выемки, согласно которому в АО «Райффайзенбанк» произведена выемка копии юридического дела ООО «<данные изъяты>» (т. 3 л.д. 48-50);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены, следующие документы, изъятые в АО «Райффайзенбанк»: копия юридического дела с копиями следующих документов: заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», клиент ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), директор Климов Д.А., контактный телефон №, эл.почта №; карточка с образцами подписей и оттиска печати на ООО «<данные изъяты>»; анкета потенциального клиента - юридического лица, резидента РФ; форма для идентификации налогового резидентства клиента - юридического лица; заявление на выпуск дебетовой корпоративной карты на ООО «<данные изъяты>»; решение № единственного учредителя о создании ООО «<данные изъяты>»; устав ООО «<данные изъяты>»; копия паспорта Климов Д.А.; выписка из ЕГРЮЛ об ООО «<данные изъяты>» (т. 3 л.д. 55-56);

    - протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен участок местности по адресу: <адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ Климов Д.А. передал неустановленному лицу документы для дистанционного доступа к расчетному счету ООО «<данные изъяты>», открытому в АО КБ «ЛОКО-Банк» (т.2 л.д.221-224);

    - протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен участок местности по адресу: <адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ Климов Д.А. передал неустановленному лицу документы для дистанционного доступа к расчетному счету ООО «<данные изъяты>», открытому в АО «Промсвязьбанк» (т. 2 л.д. 225-228);

    - протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен участок местности по адресу: <адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ Климов Д.А. передал неустановленному лицу документы для дистанционного доступа к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», открытым в ПАО «Банк Синара», ПАО «СБЕРБАНК» (т. 2 л.д. 229-232);

    - протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен участок местности по адресу: <адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ Климов Д.А. передал неустановленному лицу документы для дистанционного доступа к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», открытым в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», АО «Райффайзенбанк» (т. 2 л.д. 233-236);

    - протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен участок местности по адресу: <адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ Климов Д.А. передал неустановленному лицу документы для дистанционного доступа к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», открытым в ПАО «Банк Синара», АО Коммерческий банк «ЛОКО-Банк» (т. 2 л.д. 237-240);

    - протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен участок местности по адресу: <адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ Климов Д.А. передал неустановленному лицу документы для дистанционного доступа к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», открытым в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО «Росбанк» (т. 2 л.д. 241-244).

        Оценив исследованные доказательства, суд находит их относимыми, достоверными и допустимыми, а их совокупность достаточной для признания доказанной виновности Климов Д.А. в совершении преступления при обстоятельствах, приведенных в описательной части приговора. За основу приговора суд принимает данные в ходе предварительного расследования показания Климов Д.А., в том числе, о том, что за денежное вознаграждение он открыл в кредитных учреждениях расчетные счета ООО «<данные изъяты>» с подключением к системе ДБО, не намереваясь при этом осуществлять от имени указанного юридического лица хозяйственную деятельность и использовать открытые расчетные счета, в последующем передал полученные в банках документы и электронные средства платежа неустановленному лицу, представившемуся ФИО23; показания свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №7, Свидетель №8, согласно которым при открытии счетов Климов Д.А. был ознакомлен с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковской карты, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО; вышеуказанные протоколы иных следственных действий и другие письменные доказательства, подтверждающие факт открытия счетов ООО «<данные изъяты>» с подключением к системам ДБО на основании документов, предоставленных Климов Д.А., как директором указанной организации, а также осведомленность Климов Д.А. о запрете передачи электронных средств платежа третьим лицам.

        Показания Климов Д.А., данные в ходе предварительного расследования, а также показания свидетелей являются последовательными, не содержат каких-либо существенных противоречий, согласуются как между собой, так и с письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

В судебном заседании нашел подтверждение факт того, что Климов Д.А., имея корыстную цель, действуя от имени ООО «<данные изъяты>», при этом не намереваясь совершать от имени указанного юридического лица какую-либо хозяйственную деятельность, открыл в ПАО СБЕРБАНК, ПАО «Росбанк», ПАО КБ «УБРиР», ПАО «ПСБ», ПАО «Банк Синара», АО КБ «Локо-Банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» расчетные счета, после чего получил в указанных банковских организациях банковские карты, логины и пароли доступа в системы ДБО, позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения о переводе денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

        В дальнейшем Климов Д.А., будучи ознакомленным с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковской карты, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, передал неустановленному лицу банковские карты, выданные ООО «<данные изъяты>» ПАО СБЕРБАНК, ПАО «Росбанк», ПАО КБ «УБРиР», ПАО «ПСБ», ПАО «Банк Синара», АО КБ «Локо-Банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», средства доступа в системы ДБО указанных банковских организаций (персональные логины и пароли доступа) для управления расчетными счетами ООО «<данные изъяты>».

При этом Климов Д.А., не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность ООО «<данные изъяты>», осознавал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» от его имени не имеется, а передаваемые им банковские карты и средства доступа в системы ДБО банковских организаций (персональные логины и пароли доступа) будут использованы от его имени по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «<данные изъяты>», то есть для неправомерного осуществления операций по приему, выдаче, переводам денежных средств с использованием открытых им расчетных счетов ООО «<данные изъяты>».

За свои незаконные действия Климов Д.А. получил имущественную выгоду в виде денежного вознаграждения.

Таким образом, Климов Д.А. умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, сбыл вышеуказанные электронные средства платежа, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, что обеспечило последним неправомерный доступ к открытым банковским счетам ООО «<данные изъяты>» для выполнения операций с денежными средствами.

На основании изложенного, суд квалифицирует действия Климов Д.А. по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации - неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

    При этом суд считает необходимым исключить из объема обвинения указание на сбыт документов, средств оплаты, а также электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, как излишне вмененных, поскольку банковские карты, логины и пароли доступа к системам ДБО, по смыслу п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ "О национальной платежной системе" и п. 1.5 Положения Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П "Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием", относятся к электронным средствам платежа. Сбыт документов об открытии расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» и о подключении к системе ДБО не образует состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, поскольку данные документы не являются документами оплаты, так как не дают их обладателю имущественных прав, не удостоверяют требование, поручение или обязательство перечислить денежные средства, кроме того, не обладают признаками поддельности, и, следовательно, не являются предметом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ.

При определении вида и размера наказания суд принимает во внимание обстоятельства и последствия совершенного деяния, характер и степень общественной опасности преступления, данные о личности Климов Д.А., не судимого, на учете в БУЗОО «Наркологический диспансер», в БУЗОО «Клиническая психиатрическая больница им. ФИО9» не состоящего, характеризующегося удовлетворительно, социально обустроенного, трудоустроенного, со слов - имеющего поощрения по месту работы, семейное и имущественное положение подсудимого, <данные изъяты>, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, условия жизни подсудимого, членов его семьи и близких родственников, а также на достижение иных целей наказания, предусмотренных законом.

Объяснения Климов Д.А. от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ суд признает фактической явкой с повинной и учитывает ее в качестве смягчающего наказания обстоятельства, поскольку в них Климов Д.А. подробно указал на обстоятельства совершенного деяния, сведения о которых не были известны правоохранительным органам до регистрации сообщения о преступления и возбуждения уголовного дела, и которые в дальнейшем нашли свое подтверждение в ходе следственных действий.

Кроме того, обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившиеся в сообщении обстоятельств совершения преступления, что повлияло на процесс собирания доказательств по уголовному делу, а также признание вины, раскаяние в содеянном, <данные изъяты>.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

Принимая во внимание фактические обстоятельства содеянного и степень общественной опасности действий Климов Д.А., суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с положениями ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Учитывая обстоятельства совершенного преступления, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимого и влияние наказания на возможность его исправления и условия жизни его семьи, суд считает необходимым, в целях исправления Климов Д.А., назначить ему наказание в виде лишения свободы с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ, не находя оснований для применения ст. 53.1 УК РФ.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности виновного, совокупности смягчающих наказание обстоятельств при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, суд полагает возможным исправление осужденного без реального отбывания наказания в соответствии со ст. 73 УК РФ.

        Принимая во внимание цели и мотивы преступления, роль виновного, его поведение во время и после совершения преступления, материальное и семейное положение подсудимого, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, суд усматривает наличие исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, в связи с чем полагает возможным на основании ст. 64 УК РФ не применять к подсудимому дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ в качестве обязательного.

        В связи с тем, что предъявленное Климов Д.А. обвинение не содержит достоверных данных о размере денежных средств, полученных последним в результате совершения преступления, при этом в ходе судебного следствия такие сведения установить также не представилось возможным, положения ст. 104.1 УК РФ о конфискации имущества судом не применяются.

Принимая во внимание имущественное и семейное положение подсудимого, сведения о совокупном доходе его семьи, отсутствие объективных данных об имущественной несостоятельности подсудимого, наличие у него возможности получать доход с учетом образования, состояния здоровья и семейного положения, а также согласие подсудимого с заявленными адвокатом процессуальными издержками, суд не усматривает оснований для освобождения подсудимого от возмещения расходов, связанных с оплатой труда адвоката, и считает возможным взыскать с Климов Д.А. судебные издержки на оплату услуг адвоката по назначению на основании ст.ст. 131-132 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307 - 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Климов Д.А. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы, с применением ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, без штрафа.

На основании ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации наказание в виде лишения свободы, назначенное Климов Д.А., считать условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, возложив на него исполнение следующих обязанностей: трудиться, не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения Климов Д.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Взыскать с Климов Д.А. в пользу федерального бюджета процессуальные издержки по оплате услуг адвоката в связи с оказанием юридической помощи в размере 9236,80 руб.

Вещественные доказательства: оптические диски; копию регистрационного дела ООО «<данные изъяты>»; копию юридического дела; копии документов, прилагаемых к ответам банков, - хранить в материалах уголовного дела до истечения срока хранения последнего.

            Приговор может быть обжалован и на него может быть принесено апелляционное представление в <адрес> суд через Куйбышевский районный суд <адрес> в течение 15 суток со дня провозглашения. Осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Приговор в апелляционном порядке не обжаловался.

Приговор вступил в законную силу 21.02.2023

№

Судья                                    А.Н. Наделяева

№