Судебный акт #1 (Приговоры) по делу № 1-392/2023 (1-1802/2022;) от 30.11.2022

Дело №1-392/2023

УИД 72RS0014-01-2022-014524-59

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

<адрес> 26 апреля 2023 года

Ленинский районный суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи Ермаковой Е.А.

при секретарях судебного заседания Тарковой Е.А., Халитулиной З.А.,

с участием: государственных обвинителей – старших помощников прокурора <адрес> Нохрина А.В., Зыкова А.С., помощника прокурора <адрес> Забелиной В.С.,

подсудимой: Ядришникова В.Д.,

защитника: адвоката Насекина О.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело № (№) в отношении

Ядришникова В.Д., родившейся <данные изъяты>, ранее несудимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

Ядришникова В.Д. совершила четыре сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Преступления совершены в городе Тюмени при следующих обстоятельствах.

Ядришникова В.Д. в период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, являясь подставным лицом – индивидуальным предпринимателем «Ядришникова В.Д.» ИНН 722408475905 (далее по тексту ИП «Ядришникова В.Д.»), зарегистрированным в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (далее по тексту ЕГРИП) ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что ИП «Ядришникова В.Д.» фактически финансово-хозяйственную деятельность, в соответствии с основным видом деятельности, внесённым в ЕГРИП, не осуществляет, не будет осуществлять и условий для её осуществления не имеет, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приёму, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от неустановленного следствием лица об открытии расчётных счетов на имя ИП «Ядришникова В.Д.» и передаче электронных средств доступа к данным расчётным счетам, которые согласно ст. 3 Федерального закона N 161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О национальной платежной системе» (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 490-ФЗ) являются средствами и (или) способами, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, то есть обеспечивающих доступ к расчётным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приёму, выдаче, переводу денежных средств, согласилась на данное предложение за денежное вознаграждение.

После чего, в период времени с 08 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ Ядришникова В.Д., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на имя ИП «Ядришникова В.Д.» и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчётным счетам через личный кабинет, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приёму, выдаче, переводу денежных средств, находясь по адресу: <адрес>, предоставила представителю Акционерного общества Коммерческий банк «Модульбанк» (далее по тексту АО КБ «Модульбанк», банк) документ, удостоверяющий её (Ядришникова В.Д.) личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя Ядришникова В.Д., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии и номера 7118 372151, выданный ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по <адрес> (далее по тексту паспорт на имя Ядришникова В.Д.), а также пакет документов, в том числе заявление о присоединении ИП «Ядришникова В.Д.» к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и приложений к нему, для получения услуги по открытию расчётного счёта и осуществления дистанционного банковского обслуживания в системе «Клиент-Банк». При этом, Ядришникова В.Д. не сообщала сотрудникам банка, что является подставным лицом ИП «Ядришникова В.Д.».

В период времени с 08 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ сотрудники АО КБ «Модульбанк», не подозревая о преступных намерениях Ядришникова В.Д., открыли расчётные счета №№, 40№ на имя ИП «Ядришникова В.Д.», сформировали логин и пароль, обеспечивающие доступ к расчётному счёту ИП «Ядришникова В.Д.», которые направлены путем смс-сообщения на абонентский номер, указанный Ядришникова В.Д. в заявлении о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему, фактически не находящийся в её пользовании, ранее предоставленный ей неустановленным следствием лицом.

В период времени с 08 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ Ядришникова В.Д., будучи надлежащим образом ознакомленной и осведомлённой с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Клиент-Банк» (Интернет-Банк), согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путём, и финансированию терроризма» (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 116-ФЗ), участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетами №№, 40№ на имя ИП «Ядришникова В.Д.», находясь у дома по адресу: <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным следствием лицом, сбыла ему за денежное вознаграждение электронное средство платежа, обеспечивающее доступ к расчётным счетам ИП «Ядришникова В.Д.» №№, 40№, логин и пароль, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Таким образом, Ядришникова В.Д. в период времени с 08 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь у дома по адресу: <адрес>, будучи осведомлённой об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «Ядришникова В.Д.», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приёма, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ИП «Ядришникова В.Д.», действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила сбыт электронного средства платежа, обеспечивающего доступ к расчётным счетам ИП «Ядришникова В.Д.» №№, 40№, открытых в АО КБ «Модульбанк», логина, пароля, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному следствием лицу, за денежное вознаграждение.

Кроме того, Ядришникова В.Д. в период времени с 08 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, являясь подставным лицом – ИП «Ядришникова В.Д.» ИНН №, зарегистрированным в ЕГРИП ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что ИП «Ядришникова В.Д.» фактически финансово-хозяйственную деятельность, в соответствии с основным видом деятельности, внесенным в ЕГРИП, не осуществляет, не будет осуществлять и условий для ее осуществления не имеет, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приёму, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от неустановленного следствием лица об открытии расчётных счетов на имя ИП «Ядришникова В.Д.» и передаче электронных средств доступа к данным расчётным счетам, которые согласно ст. 3 Федерального закона N 161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О национальной платежной системе» (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 490-ФЗ) являются средствами и (или) способами, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчётов с использованием информационно-коммуникационных технологий, то есть обеспечивающих доступ к расчётным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приёму, выдаче, переводу денежных средств, согласилась на данное предложение за денежное вознаграждение.

После чего, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Ядришникова В.Д., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на имя ИП «Ядришникова В.Д.» и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчётным счетам через личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приёму, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе Публичного акционерного общества «Сбербанк» (далее по тексту ПАО «Сбербанк», банк), расположенном по адресу: <адрес>, предоставила сотруднику банка документ, удостоверяющий её (Ядришникова В.Д.) личность - паспорт на имя Ядришникова В.Д., а также пакет документов, в том числе заявление о присоединении ИП «Ядришникова В.Д.» к договору конструктору и к условиям открытия и обслуживания расчётного счёта клиента, для получения услуги по открытию расчёного счёта и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онлайн». При этом, Ядришникова В.Д. не сообщала сотрудникам банка, что является подставным лицом ИП «Ядришникова В.Д.».

В период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ПАО «Сбербанк», не подозревая о преступных намерениях Ядришникова В.Д., открыли расчётный счёт № имя на ИП «Ядришникова В.Д.», сформировали логин, пароль, обеспечивающие доступ к расчётному счёту ИП «Ядришникова В.Д.», из которых логин был направлен на электронный почтовый ящик, а пароль направлен путём смс-сообщения на абонентский номер, указанные Ядришникова В.Д. в заявлении о присоединении к договору конструктору и к условиям открытия и обслуживания расчётного счёта клиента в ПАО «Сбербанк», фактически не находящиеся в её пользовании, ранее предоставленные ей неустановленным следствием лицом.

В период времени с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, Ядришникова В.Д., будучи надлежащим образом ознакомленной и осведомлённой с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» для интернет-банка ПАО «Сбербанк», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путём, и финансированию терроризма» (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 116-ФЗ), участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счётом № на имя ИП «Ядришникова В.Д.», находясь по адресу: <адрес> около указанного дома, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным следствием лицом, сбыла ему за денежное вознаграждение электронное средство платежа, обеспечивающее доступ к расчётному счёту ИП «Ядришникова В.Д.» №, логин и пароль, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Таким образом, Ядришникова В.Д. в период времени с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес> около указанного дома, будучи осведомлённой об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «Ядришникова В.Д.» достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приёма, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ИП «Ядришникова В.Д.», действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила сбыт электронных средств платежа, обеспечивающих доступ к расчётному счёту ИП «Ядришникова В.Д.» №, открытому в ПАО «Сбербанк», логина, пароля, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному следствием лицу, за денежное вознаграждение.

Кроме того Ядришникова В.Д. в период времени с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, являясь подставным лицом – ИП «Ядришникова В.Д.» ИНН 722408475905, зарегистрированным в ЕГРИП ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что ИП «Ядришникова В.Д.» фактически финансово-хозяйственную деятельность, в соответствии с основным видом деятельности, внесенным в ЕГРИП, не осуществляет, не будет осуществлять и условий для ее осуществления не имеет, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приёму, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от неустановленного следствием лица об открытии расчётных счетов на имя ИП «Ядришникова В.Д.» и передаче электронных средств доступа к данным расчетным счетам, которые согласно ст. 3 Федерального закона N 161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О национальной платежной системе» (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 490-ФЗ) являются средствами и (или) способами, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, то есть обеспечивающих доступ к расчётным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приёму, выдаче, переводу денежных средств, согласилась на данное предложение за денежное вознаграждение.

После чего, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Ядришникова В.Д., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на имя ИП «Ядришникова В.Д.» и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее по тексту ПАО Банк «ФК Открытие», банк), расположенном по адресу: <адрес>, предоставила сотруднику банка документ, удостоверяющий её (Ядришникова В.Д.) личность - паспорт на имя Ядришникова В.Д., а также пакет документов, в том числе заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ИП «Ядришникова В.Д.» для получения услуги по открытию расчётного счёта на ИП «Ядришникова В.Д.» и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ». При этом, Ядришникова В.Д. не сообщала сотрудникам банка, что является подставным лицом ИП «Ядришникова В.Д.».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут сотрудники ПАО Банк «ФК Открытие», не подозревая о преступных намерениях Ядришникова В.Д., открыли расчётные счета №№, 40№ на имя ИП «Ядришникова В.Д.», сформировали логин и пароль, обеспечивающие доступ к расчётным счетам ИП «Ядришникова В.Д.», которые направлены путём смс-сообщения на абонентский номер, указанный Ядришникова В.Д. в заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания клиента в ПАО Банк «ФК Открытие», фактически не находящийся в её пользовании, ранее предоставленный ей неустановленным следствием лицом.

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ Ядришникова В.Д., будучи надлежащим образом ознакомленной и осведомлённой с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ» для Интернет-Банка ПАО Банк «ФК Открытие», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путём, и финансированию терроризма» (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 116-ФЗ), участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетами №№, 40№ на имя ИП «Ядришникова В.Д.», находясь у дома по адресу: <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным лицом, сбыла ему за денежное вознаграждение электронное средство, обеспечивающее доступ к расчётным счетам ИП «Ядришникова В.Д.» №№, 40№, логин и пароль, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Таким образом, Ядришникова В.Д. в период времени с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь у дома по адресу: <адрес>, будучи осведомленной об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «Ядришникова В.Д.», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приёма, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ИП «Ядришникова В.Д.», действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила сбыт электронных средств платежа, обеспечивающих доступ к расчетным счетам ИП «Ядришникова В.Д.» №№, 40№, открытых в ПАО Банк «ФК Открытие», логина, пароля, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному следствием лицу, за денежное вознаграждение.

Кроме того Ядришникова В.Д., в период времени с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, являясь подставным лицом – ИП «Ядришникова В.Д.» ИНН 722408475905, зарегистрированным в ЕГРИП ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что ИП «Ядришникова В.Д.» фактически финансово-хозяйственную деятельность, в соответствии с основным видом деятельности, внесенным в ЕГРИП, не осуществляет, не будет осуществлять и условий для ее осуществления не имеет, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приёму, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от неустановленного следствием лица об открытии расчётных счетов на имя ИП «Ядришникова В.Д.» и передаче электронных средств доступа к данным расчётным счетам, которые согласно ст. 3 Федерального закона N 161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О национальной платежной системе» (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 490-ФЗ) являются средствами и (или) способами, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчётов с использованием информационно-коммуникационных технологий, то есть обеспечивающих доступ к расчётным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приёму, выдаче, переводу денежных средств, согласилась на данное предложение за денежное вознаграждение.

После чего, в период времени с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Ядришникова В.Д., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления при`ма, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на имя ИП «Ядришникова В.Д.» и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному при`му, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе Акционерного общества «АЛЬФА-БАНК» (далее по тексту АО «АЛЬФА-БАНК», банк), расположенном по адресу: <адрес>, ул. Республики, <адрес>, предоставила сотруднику банка документ, удостоверяющий её (Ядришникова В.Д.) личность - паспорт на имя Ядришникова В.Д., а также пакет документов, в том числе заявление о присоединении и подключении услуг ИП «Ядришникова В.Д.» для получения услуги по открытию расчётного счёта и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Альфа-Бизнес Онлайн». При этом, Ядришникова В.Д. не сообщала сотрудникам банка, что является подставным лицом ИП «Ядришникова В.Д.».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут сотрудники АО «АЛЬФА-БАНК», не подозревая о преступных намерениях Ядришникова В.Д., открыли расчётный счёт № на имя ИП «Ядришникова В.Д.», сформировали логин и пароль, обеспечивающие доступ к расчётному счёту ИП «Ядришникова В.Д.», из которых пароль направлен путём смс-сообщения на абонентский номер, указанный Ядришникова В.Д. в заявлении об открытии банковского счёта и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК», фактически не находящийся в её пользовании, ранее предоставленный ей неустановленным следствием лицом.

В период времени с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ Ядришникова В.Д., будучи надлежащим образом ознакомленной и осведомлённой с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн» для интернет-банка АО «АЛЬФА-БАНК», согласно которым в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путём, и финансированию терроризма» (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 116-ФЗ), участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счётом № на имя ИП «Ядришникова В.Д.», находясь по адресу: <адрес>, ул. Республики, <адрес>, а также около дома по указанному адресу, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным следствием лицом, сбыла ему за денежное вознаграждение электронное средство, обеспечивающее доступ к расчётному счёту ИП «Ядришникова В.Д.» №, логин и пароль, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Таким образом, Ядришникова В.Д. в период времени с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, ул. Республики, <адрес>, а также около дома по указанному адресу, будучи осведомлённой об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «Ядришникова В.Д.» достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ИП «Ядришникова В.Д.», действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила сбыт электронных средств платежа, обеспечивающих доступ к расчётному счёту ИП «Ядришникова В.Д.» №, открытому в АО «АЛЬФА-БАНК», логина, пароля, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному следствием лицу, за денежное вознаграждение.

Подсудимая Ядришникова В.Д. в судебном заседании свою вину в инкриминируемых ей деяниях признала полностью, от дачи показаний отказалась на основании статьи 51 Конституции Российской Федерации.

Из оглашённых в судебном заседании на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний Ядришникова В.Д., данных ею при производстве предварительного расследования в качестве подозреваемой и обвиняемой, следует, что ИП «Ядришникова В.Д.» ИНН 722408475905 ОГРНИП № было образовано ею, но никакой деятельности от ИП она не вела, финансово-хозяйственной деятельностью она не занималась. Ориентировочно, в апреле 2020, её подруга Надежда предложила ей заработать денежные средства, пояснила, что ей необходимо будет только зарегистрировать на своё имя «ИП» и больше делать ничего не надо, осуществлять какую-либо деятельность от данного ИП тоже не нужно будет, за открытие ИП она получит денежные средства, на что она согласилась. Далее Надежда позвонила какому-то мужчине и сказала о ней (Ядришникова В.Д.). После разговора Надежда сфотографировала её паспорт и отправила дынные фотографии мужчине, с которым разговаривала. Примерно через два дня ей позвонил мужчина, представился ей «Анваром» и сказал, что он от Надежды по поводу открытия ИП, далее «Анвар» подъехал к ней и пояснил, что для того, чтобы заработать денежные средства ей необходимо будет открыть на своё имя «ИП», за это «Анвар» обещал ей заплатить денежные средства в сумме около 50 000 рублей. Примерно через неделю после их встречи «Анвар» позвонил ей и сообщил, что скоро приедет за ней, и им необходимо будет съездить и подать документы для открытия «ИП», они проехали к ТЦ «Гудвин» по адресу: <адрес>, где она прошла в указанный «Анваром» автомобиль, стоящий на парковке, и передала сидящей в автомобиле девушке пакет документов. Ответив на вопросы девушки, она подписала у девушки какие-то документы, а после вернулась в машину к «Анвару». После чего «Анвар» передал ей денежные средства в сумме 1 000 рублей, при этом «Анвар» сказал, что как только документы по открытию ИП на её имя будут, то он позвонит ей. Спустя примерно неделю, ей вновь позвонил «Анвар» и сообщил, что её документы готовы и нужно поехать сделать электронной цифровую подпись на её ИП. Они поехали в центр <адрес>, «Анвар» указал ей на здание, пояснив, куда именно нужно зайти, передать документы и сказать, что она от «Анвара». «Анвар» ей сказал, что там ей изготовят электронную цифровую подпись и выдадут сертификат к ней. Действуя по указанию «Анвара», она все сделала, и ей сделали электронную цифровую подпись и выдали флеш-карту и бумажный сертификат. Получив это все, она вернулась, села в машину и передала всё «Анвару».

Через несколько дней «Анвар» ей позвонил и предложил ей открыть на ИП расчётный счёт в банке «Модульбанк», сказал, что за это заплатит ей, на предложение «Анвара» она согласилась. Далее либо в этот же день, либо через несколько дней, сейчас точно не вспомнит, она и «Анвар» поехали в банк открывать расчётный счет, перед этим «Анвар» передал ей мобильный телефон (кнопочный), с абонентским (городским) номером телефона, который она сейчас не помнит. «Анвар» ей сказал, что когда она будет открывать расчётный счет в банке на свое ИП, то в заявлении на открытии расчётного счёта нужно будет указать абонентский номер телефона, который установлен в (кнопочном) телефоне, также в заявлении необходимо указать адрес электронной почты, который ей передал «Анвар». Далее она сходила в банк по адресу: <адрес> (ТРЦ «Остров»), где, предъявив паспорт, подписала у специалиста все документы по открытому счёту. Примерно чрез неделю она получила документы по открытым расчётным счетам, банковскую карту, и выйдя из офиса, сразу все документы с логинами, паролями, банковскую карту и кнопочный телефон передала «Анвару», который в свою очередь заплатил ей за это денежные средства в сумме 1000 рублей. Через несколько дней ей позвонил «Анвар» и предложил за денежное вознаграждение открыть расчётный счёт в ПАО «Сбербанк», на что она согласилась. «Анвар» передал ей снова тот же мобильный телефон, проинструктировал, что говорить специалисту в банке, дал ей снова бумажку с написанными на ней номером телефона и адресом электронной почты. В ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, она предъявила паспорт и подписала у специалиста все документы по открытому счёту. Примерно чрез неделю она получила документы по открытому расчётному счёту, банковскую карту, и выйдя из офиса, сразу все документы с логинами, паролями, банковскую карту и кнопочный телефон передала «Анвару», который в свою очередь заплатил ей за это денежные средства в сумме 1000 рублей. Через несколько дней ей позвонил «Анвар» и предложил за денежное вознаграждение открыть расчётный счёт в банке «Открытие», на что она согласилась. «Анвар» передал ей снова тот же мобильный телефон, проинструктировал, что говорить специалисту в банке, дал ей снова бумажку с написанными на ней номером телефона и адресом электронной почты. В банке «Открытие» по адресу: <адрес> она предъявила паспорт и подписала у специалиста все документы по открытому счёту. Примерно чрез неделю она получила документы по открытому расчётному счёту, банковскую карту, и выйдя из офиса, сразу все документы с логинами, паролями, банковскую карту и кнопочный телефон передала «Анвару», который в свою очередь заплатил ей за это денежные средства в сумме 1000 рублей. В этот же день «Анвар» попросил её за денежное вознаграждение открыть ещё один расчётный счёт, но уже в банке «АльфаБанк», на что она согласилась. «Анвар» передал ей снова тот же мобильный телефон, проинструктировал, что говорить специалисту в банке, дал ей снова бумажку с написанными на ней номером телефона и адресом электронной почты. В «АльфаБанк» по адресу: <адрес>, ул. Республики, <адрес>, она предъявила паспорт и подписала у специалиста все документы по открытому счёту. Примерно чрез неделю она получила документы по открытому расчётному счёту, банковскую карту, и выйдя из офиса, сразу все документы с логинами, паролями, банковскую карту и кнопочный телефон передала «Анвару», который в свою очередь заплатил ей за это денежные средства в сумме 1000 рублей. «Анвар» каждый раз в отдельности предлагал открыть расчётный счёт в каждом банке. Она реально сама осуществлять предпринимательскую деятельность не хотела и не собиралась, никаких сделок от имени своего ИП она не совершала. Передавая «Анвару» все документы по расчётным счетам, логины, пароли доступа к ним, банковские карты и пин-коды, она осознавала, что без её ведома могут осуществляться операции по открытым ею на ИП расчётным счетам. В банках она не говорила о том, что является подставным лицом и что фактически не осуществляла и не осуществляет деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. Вину признает полностью, раскаивается (т. 2 л.д. 39-45, 48-55, 56-58, 70-74).

Данные показания подсудимая Ядришникова В.Д. в судебном заседании подтвердила полностью. Показала, что она сразу знала, что открывала счета для других лиц, к ней четыре раза обращался «Анвар» по поводу открытия счетов, за каждый открытый счёт ей платили 1000 рублей. Счетами она не пользовалась. В содеянном искренне раскаивается.

Вина подсудимой Ядришникова В.Д. в совершении преступлений, кроме её показаний, подтверждается показаниями свидетелей и доказательствами, представленными органом следствия и исследованными в судебном заседании.

Так, вина подсудимой Ядришникова В.Д. в сбыте электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, по расчётным счетам, открытым в АО КБ «Модульбанк», подтверждается:

Показаниями свидетеля Свидетель №2, показавшей в судебном заседании, что она работает в должности главного экономиста операционного отдела Отделения по <адрес> Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации. При открытии счёта у ИП требуется пакет документов: свидетельство, лицензия ИП, карточка с образцами подписей, документ, подтверждающий полномочия лица. Пакет документов представляется в кредитную организацию, проводится проверка, если все документы в порядке, открывают счёт. В кредитной организации имеется программа для дистанционного обслуживания счёта. Электронными носителями может пользоваться только лицо, на имя которого открыт счёт, запрещено передавать третьим лицам электронные носители.

Показаниями свидетеля Свидетель №1, оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, данными им при производстве предварительного расследования, из которых следует, что он состоит в должности главного специалиста-эксперта в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>. Межрайонная ИФНС № по <адрес> является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на территории юга <адрес>, осуществляющий функции по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Согласно данным ЕГРИП физическое лицо Ядришникова В.Д. (ИНН №) зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя ДД.ММ.ГГГГ регистрирующим органом Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, ОГРНИП №. Документы для регистрации в качестве ИП представлены ДД.ММ.ГГГГ Ядришникова В.Д. в электронном виде, документы о регистрации направлены ей ДД.ММ.ГГГГ почтой. ДД.ММ.ГГГГ деятельность в качестве индивидуального предпринимателя прекращена Ядришникова В.Д. в связи с исключением из ЕГРИП (ГРН записи №) (т. 2 л.д. 3-4).

Показаниями свидетеля Свидетель №6, оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, данными им при производстве предварительного расследования, из которых следует, что в ходе проведения мероприятий налогового контроля в отношении ИП Ядришникова В.Д. (№) Межрайонной ИФНС России № по <адрес> установлено, что указанный налогоплательщик имеет признаки номинальной организации, организованной для создания формального документооборота, с целью занижения налоговой базы для потенциальных выгодоприобретателей. В ходе анализа банковских выписок ИП Ядришникова В.Д. установлено обналичивание денежных средств, а также операции с назначением «Перевод собственных средств, при закрытии счёта» по отношению к общему обороту составляет за период деятельности налогоплательщика свыше 75%. В период деятельности ИП Ядришникова В.Д., в ответ на требования инспекции в рамках ст.ст. 88, 93 и 93.1 НК РФ налогоплательщик не предоставлял ответ. В рамках ст. 90 НК РФ Ядришникова В.Д. была вызвана повесткой для проведения допроса касательно деятельности ИП Ядришникова В.Д. В указанное время Ядришникова В.Д. для дачи пояснений касательно деятельности ИП не явилась. В ходе проведения анализа контрагентов ИП Ядришникова В.Д. установлено, что по книгам покупок (Раздел 8) налоговых деклараций по НДС, организации обладают признаками фирм «однодневок». В соответствии со ст. 92 НК РФ совершён выезд по месту регистрации ДД.ММ.ГГГГ. Установлено, что по месту регистрации Ядришникова В.Д. не проживает. На ДД.ММ.ГГГГ сумма расхождений вида «разрыв», выявленных в ходе камеральной налоговой проверки налогоплательщика, по налогу на добавленною стоимость составляет 313 609,43 руб. (т. 2 л.д. 27-29).

Рапортом старшего уполномоченного ОЭБ и ПК МО МВД России «Тюменский» ФИО10 об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий получены сведения о номинальности ИП Ядришникова В.Д. ИНН № ходе анализа указанной информации установлено, что ИП Ядришникова В.Д. (№) было образовано путём внесения в ЕГРИП недостоверных сведений о подставном лице – руководителе ИП Ядришникова В.Д. ИНН 722408475905. Опрошенная Ядришникова В.Д. пояснила, что в апреле 2020 года, за денежное вознаграждение открыла на своё имя «ИП», а также счета и карты в банковских учреждениях. Банковские документы и карты, пароли передала неизвестному лицу. Таким образом, в действиях Ядришникова В.Д. усматриваются признаки состава преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 187 УК РФ (т. 1 л.д. 20).

Рапортом старшего следователя СО МО МВД России «Тюменский» ФИО11 об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в ходе расследования уголовного дела № установлено, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Ядришникова В.Д., действуя умышлено, из корыстных побуждений, осуществила сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам индивидуального предпринимателя Ядришникова В.Д. ИНН №, №, №, открытых в АО КБ «Модульбанк», неустановленному следствием лицу. Таким образом, в действиях Ядришникова В.Д. усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (т. 1 л.д. 27).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (с фото-таблицей к нему) с участием Ядришникова В.Д. осмотрена парковка вблизи ТРЦ «Остров», расположенного по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлено, что на данном участке местности Ядришникова В.Д. передала документы по счёту, открытому в АО КБ «Модульбанк», и электронные средства неустановленному лицу, за что получила вознаграждение в виде денежных средств в размере 1000 рублей (т. 1 л.д. 37-41).

Из сообщения УМНС России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ следует, что индивидуальный предприниматель Ядришникова В.Д., ИНН №, ОГРНИП № с ДД.ММ.ГГГГ (дата регистрации в качестве ИП) по ДД.ММ.ГГГГ (дата прекращения деятельности) состояла на налоговом учёте в данном качестве в Межрайонной ИФН России № по <адрес>. За налогоплательщиком Ядришникова В.Д. числится задолженность по налогам (сборам), пеням, штрафам и страховым взносам на общую сумму 89 039,33 руб. (т. 1 л.д. 56-58).

Согласно информации АО КБ «Модульбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, представленной в ответ на запрос МО МВД России «Тюменский», клиент ИП Ядришникова В.Д. принят на обслуживание на основании заявления о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, клиентом открыты счета: №, №, счета открыты на балансе Московского филиала АО КБ «Модульбанк» по адресу: 127015, <адрес>. Счета открыты: ДД.ММ.ГГГГ в 11:30 по адресу: ТЦ «Гудвин», <адрес>, кафе «Кофеин», 2 этаж. К счёту № выпущены банковские платежные карты: №, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ. Согласно выписке по операциям по счету № ИП Ядришникова В.Д. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по расчётному счету были осуществлены операции, в том числе по зачислению денежных средств. После зачисления денежных средств осуществлялся их перевод на другие счета, а также производились оплаты. Согласно выписке по операциям по счёту № ИП Ядришникова В.Д. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчётному счету были осуществлены операции, в том числе по зачислению денежных средств. После зачисления денежных средств осуществлялось их снятие, а также производились безналичные оплаты (т. 1 л.д. 71-75).

Оценив исследованные доказательства в их совокупности, суд находит вину подсудимой Ядришникова В.Д. в совершении преступления установленной и доказанной.

Действия подсудимой Ядришникова В.Д. суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации – неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Судом установлено, что Ядришникова В.Д., являясь индивидуальным предпринимателем, достоверно зная, что ИП «Ядришникова В.Д.» финансово-хозяйственную деятельность осуществлять не будет и условий для её осуществления не имеет, являясь подставным лицом ИП «Ядришникова В.Д.», действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила сбыт электронных средств, обеспечивающего доступ к расчётным счетам ИП «Ядришникова В.Д.», открытых в АО КБ «Модульбанк», логинов и паролей, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу, за денежное вознаграждение.

Вина подсудимой Ядришникова В.Д. в сбыте электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, по расчётному счёту, открытому в ПАО «Сбербанк», подтверждается:

Показаниями свидетеля Свидетель №6, оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, данными им при производстве предварительного расследования, из которых следует, что в ходе проведения мероприятий налогового контроля в отношении ИП Ядришникова В.Д. (ИНН №) Межрайонной ИФНС России № по <адрес> установлено, что указанный налогоплательщик имеет признаки номинальной организации, организованной для создания формального документооборота, с целью занижения налоговой базы для потенциальных выгодоприобретателей. В ходе анализа банковских выписок ИП Ядришникова В.Д. установлено обналичивание денежных средств, а также операции с назначением «Перевод собственных средств, при закрытии счёта» по отношению к общему обороту составляет за период деятельности налогоплательщика свыше 75%. В период деятельности ИП Ядришникова В.Д., в ответ на требования инспекции в рамках ст.ст. 88, 93 и 93.1 НК РФ налогоплательщик не предоставлял ответ. В рамках ст. 90 НК РФ Ядришникова В.Д. была вызвана повесткой для проведения допроса касательно деятельности ИП Ядришникова В.Д. В указанное время Ядришникова В.Д. для дачи пояснений касательно деятельности ИП не явилась. В ходе проведения анализа контрагентов ИП Ядришникова В.Д. установлено, что по книгам покупок (Раздел 8) налоговых деклараций по НДС, организации обладают признаками фирм «однодневок». В соответствии со ст. 92 НК РФ совершён выезд по месту регистрации ДД.ММ.ГГГГ. Установлено, что по месту регистрации Ядришникова В.Д. не проживает. На ДД.ММ.ГГГГ сумма расхождений вида «разрыв», выявленных в ходе камеральной налоговой проверки налогоплательщика, по налогу на добавленною стоимость составляет 313 609,43 руб. (т. 2 л.д. 27-29).

Показаниями свидетеля Свидетель №5, оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, данными ею при производстве предварительного расследования, из которых следует, что она работает в должности клиентского менеджера по работе с юридическими лицами в ПАО «Сбербанк». Согласно имеющейся информации ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчётный счёт № ИП Ядришникова В.Д. ИНН № в филиале ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>. Были приложены документы: паспорт гражданина РФ Ядришникова В.Д., информационные сведения клиента, в которых содержатся все сведения об ИП, заявление о присоединении (указываются сведения о выбранном расчётно-кассовом обслуживании, данные о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк»), карточка с образцами подписей и печати оттиска. При открытии расчётного счёта указан номер телефона №, адрес электронной почты yvikroriya@bk.ru. Дополнительно в рамках открытия расчётного счёта была подана заявка на выпуск корпоративной бизнес-карты Visa Business (т. 2 л.д. 20-24).

Рапортом старшего уполномоченного ОЭБ и ПК МО МВД России «Тюменский» ФИО10 об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий получены сведения о номинальности ИП Ядришникова В.Д. ИНН № В ходе анализа указанной информации установлено, что ИП Ядришникова В.Д. (ИНН №) было образовано путём внесения в ЕГРИП недостоверных сведений о подставном лице – руководителе ИП Ядришникова В.Д. ИНН № Опрошенная Ядришникова В.Д. пояснила, что в апреле 2020 года, за денежное вознаграждение открыла на своё имя «ИП», а также счета и карты в банковских учреждениях. Банковские документы и карты, пароли передала неизвестному лицу. Таким образом, в действиях Ядришникова В.Д. усматриваются признаки состава преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 187 УК РФ (т. 1 л.д. 20).

Рапортом начальника отделения СО МО МВД России «Тюменский» ФИО12 об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в ходе расследования уголовного дела № установлено, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Ядришникова В.Д., действуя умышлено, из корыстных побуждений, осуществила сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, по расчётному счёту ИП Ядришникова В.Д. (ИНН № №, открытому в ПАО «Сбербанк России» (т. 1 л.д. 25).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (с фото-таблицами к нему) с участием Ядришникова В.Д. и её защитника осмотрена прилегающая территория к офису № ПАО «Сбербанк», расположенному по адресу: <адрес>. В ходе осмотра Ядришникова В.Д. пояснила, что в данном отделении она открыла расчётный счёт на имя ИП «Ядришникова В.Д.», также указала на прилегающую территорию к данному дому, где расположен офис ПАО «Сбербанк» и пояснила, что около указанного офиса ПАО «Сбербанк» она все полученные документы по открытому расчеёному счёту в ПАО «Сбербанк», банковскую карту, мобильный телефон, предоставленный ей «Анваром», она передала «Анвару», за что получила вознаграждение в сумме 1000 рублей (т. 1 л.д. 46-51).

Из сообщения УМНС России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ следует, что индивидуальный предприниматель Ядришникова В.Д., ИНН № ОГРНИП № с ДД.ММ.ГГГГ (дата регистрации в качестве ИП) по ДД.ММ.ГГГГ (дата прекращения деятельности) состояла на налоговом учёте в данном качестве в Межрайонной ИФН России № по <адрес>. За налогоплательщиком Ядришникова В.Д. числится задолженность по налогам (сборам), пеням, штрафам и страховым взносам на общую сумму 89 039,33 руб. (т. 1 л.д. 56-58).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (с фото-таблицей к нему) в кабинете № МО МВД России «Тюменский» по адресу: <адрес> тракт, <адрес>, у ФИО13 изъят оригинал банковского досье по расчётному счету ИП «Ядришникова В.Д.» (ОГРНИП №, ИНН №) №, открытому в ПАО «Сбербанк» Западно-Сибирский банк, на 16 листах (т. 1 л.д. 101-103).

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (с приложением к нему) в кабинете № МО МВД РФ «Тюменский» по адресу: <адрес> тракт, <адрес> осмотрен CD-диск с информацией, представленной по запросу из ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ. При открытии диска обнаружена выписка по операциям на счёте (специальном банковском счета) № в отношении ИП «Ядришникова В.Д.» ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Дата открытия счёта - ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия счёта -ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлено, что сумма по дебету счёта и по кредиту счёта за период составила 2 107 260 рублей, по расчётному счёту осуществлено 36 операций, из которых 4 операции по зачислению денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 58 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 309 260 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 490 000 рублей. После зачисления денежных средств осуществляется их снятие, покупки, а также переводы на другие счета (т. 1 л.д. 220-232).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (с фото-таблицей и приложением к нему) в кабинете № МО МВД России «Тюменский» по адресу: <адрес> тракт, <адрес> осмотрено банковское досье ПАО «Сбербанк» на имя ИП «Ядришникова В.Д.» на 16 листах. Банковское досье содержит: сведения о клиенте, заявление о присоединении клиента – ИП «Ядришникова В.Д.», карточку с образцами подписей и оттиска печати ИП «Ядришникова В.Д.», заявление на получение Бизнес-карты клиента, заявление о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, копия паспорта на имя Ядришникова В.Д., заявление на расторжение договора, заявление о закрытии банковского счёта и расторжении договоров предоставления услуг клиента (т. 1 л.д. 236-257).

Судом установлено, что Ядришникова В.Д., являясь индивидуальным предпринимателем, достоверно зная, что ИП «Ядришникова В.Д.» финансово-хозяйственную деятельность осуществлять не будет и условий для её осуществления не имеет, являясь подставным лицом ИП «Ядришникова В.Д.», действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила сбыт электронных средств, обеспечивающего доступ к расчётному счёту ИП «Ядришникова В.Д.», открытому в ПАО «Сбербанк», логинов и паролей, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу, за денежное вознаграждение.

Вина подсудимой Ядришникова В.Д. в сбыте электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, по расчётным счётам, открытым в ПАО Банк «ФК Открытие», подтверждается:

Показаниями свидетеля Свидетель №1, оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, данными им при производстве предварительного расследования, из которых следует, что он состоит в должности главного специалиста-эксперта в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>. Межрайонная ИФНС № по <адрес> является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на территории юга <адрес>, осуществляющий функции по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Согласно данным ЕГРИП физическое лицо Ядришникова В.Д. (ИНН № зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя ДД.ММ.ГГГГ регистрирующим органом Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, ОГРНИП №. Документы для регистрации в качестве ИП представлены ДД.ММ.ГГГГ Ядришникова В.Д. в электронном виде, документы о регистрации направлены ей ДД.ММ.ГГГГ почтой. ДД.ММ.ГГГГ деятельность в качестве индивидуального предпринимателя прекращена Ядришникова В.Д. в связи с исключением из ЕГРИП (ГРН записи №) (т. 2 л.д. 3-4).

Показаниями свидетеля Свидетель №6, оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, данными им при производстве предварительного расследования, из которых следует, что в ходе проведения мероприятий налогового контроля в отношении ИП Ядришникова В.Д. (ИНН № Межрайонной ИФНС России № по <адрес> установлено, что указанный налогоплательщик имеет признаки номинальной организации, организованной для создания формального документооборота, с целью занижения налоговой базы для потенциальных выгодоприобретателей. В ходе анализа банковских выписок ИП Ядришникова В.Д. установлено обналичивание денежных средств, а также операции с назначением «Перевод собственных средств, при закрытии счёта» по отношению к общему обороту составляет за период деятельности налогоплательщика свыше 75%. В период деятельности ИП Ядришникова В.Д., в ответ на требования инспекции в рамках ст.ст. 88, 93 и 93.1 НК РФ налогоплательщик не предоставлял ответ. В рамках ст. 90 НК РФ Ядришникова В.Д. была вызвана повесткой для проведения допроса касательно деятельности ИП Ядришникова В.Д. В указанное время Ядришникова В.Д. для дачи пояснений касательно деятельности ИП не явилась. В ходе проведения анализа контрагентов ИП Ядришникова В.Д. установлено, что по книгам покупок (Раздел 8) налоговых деклараций по НДС, организации обладают признаками фирм «однодневок». В соответствии со ст. 92 НК РФ совершён выезд по месту регистрации ДД.ММ.ГГГГ. Установлено, что по месту регистрации Ядришникова В.Д. не проживает. На ДД.ММ.ГГГГ сумма расхождений вида «разрыв», выявленных в ходе камеральной налоговой проверки налогоплательщика, по налогу на добавленною стоимость составляет 313 609,43 руб. (т. 2 л.д. 27-29).

Показаниями свидетеля Свидетель №3, оглашёнными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, данными ею при производстве предварительного расследования, следует, что она работает в ПАО «ФК Открытие» главным менеджером по дистанционному открытию счетов. В ее должностные обязанности входит обслуживание юридических лиц. При открытии расчётного счёта юридического лица или ИП предоставляется дистанционный доступ к управлению счётом. Согласно выписке ПАО Банк «ФК Открытие», клиент - ИП Ядришникова В.Д. ИНН № совершала все платежи электронно, по переводу денежных средств, использовала электронное средство платежа. ДД.ММ.ГГГГ в офис ПАО «ФК Открытие» обратилась Ядришникова В.Д., при этом предоставила свой паспорт гражданина РФ, для получения услуги по открытию расчетного счета для ИП Ядришникова В.Д. ИНН №. После проверки документов специалистом были подготовлены документы для открытия расчётного счёта: заявление от имени Ядришникова В.Д. на присоединение к правилам банковского обслуживания, которое подразумевает открытие расчётного счёта, подключение интернет банка, и карточка образцов подписей, которая была подписана Ядришникова В.Д. После отправления всех документов и проведения всех необходимых операций по открытию расчётного счета в отношении ИП Ядришникова В.Д. был открыт расчётный счёт №. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ИП Ядришникова В.Д. был открыт специальный карточный счёт №, предназначенный для хозяйственных расходов, к которому выдана корпоративная карта. Для использования расчетного счета создается учетная запись «Бизнес портал», формируются логин и временный пароль, который действует 72 часа. Сведения о логине и пароле с доступом к «Бизнес портал» направляется клиенту путём смс-уведомления, на абонентский номер, указанный в заявлении. В дальнейшем для распоряжение расчётным счётом Ядришникова В.Д. должна была с помощью приложения «Бизнес портал» создать себе новый пароль, после чего Ядришникова В.Д. могла пользоваться расчётным счетом и совершать операции по расчётному счёту. Счёт был открыт в отделении банка по адресу: <адрес> (т. 2 л.д. 12-15).

Рапортом старшего уполномоченного ОЭБ и ПК МО МВД России «Тюменский» ФИО10 об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий получены сведения о номинальности ИП Ядришникова В.Д. ИНН №. В ходе анализа указанной информации установлено, что ИП Ядришникова В.Д. (ИНН №) было образовано путём внесения в ЕГРИП недостоверных сведений о подставном лице – руководителе ИП Ядришникова В.Д. ИНН №. Опрошенная Ядришникова В.Д. пояснила, что в апреле 2020 года, за денежное вознаграждение открыла на своё имя «ИП», а также счета и карты в банковских учреждениях. Банковские документы и карты, пароли передала неизвестному лицу. Таким образом, в действиях Ядришникова В.Д. усматриваются признаки состава преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 187 УК РФ (т. 1 л.д. 20).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (с фото-таблицей к нему) с участием Ядришникова В.Д. осмотрен участок местности, расположенный напротив здания банка ПАО «Открытие» по адресу: <адрес>. В ходе осмотра Ядришникова В.Д. пояснила, что в банке по данному адресу она получила средства платежей (карту банка ПАО «Открытие», пароли для осуществления операций), далее в данном месте передала документы по открытым расчётным счетам, предоставленный ей «Анваром» мобильный телефон, карту банка и пароли неустановленному лицу, за что получила вознаграждение в сумме 1000 рублей (т. 1 л.д. 28-31).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (с фото-таблицей и приложением к нему) в кабинете № МО МВД РФ «Тюменский» по адресу: <адрес> тракт, <адрес> осмотрен CD-диск с информацией, предоставленной по запросу из ПАО Банк «ФК Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ. При открытии диска обнаруживается: счёт - выписка на 2 листах по карте клиента Ядришникова В.Д. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно выписке по операциям на счёте (специальном банковском счете) № ИП Ядришникова В.Д. за указанный период осуществлена 41 операция, из которых 8 операций по зачислению денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 176 888 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 155 544,60 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 74 100 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 59 850,60 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 94 300 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 000 рублей. После зачисления денежных средств осуществляется их снятие, а также переводы на другие счета. Согласно выписке по операциям на счёте (специальном банковском счете) № ИП Ядришникова В.Д. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлено 70 операций, из которых 14 операций по зачислению денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 102 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 77 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 999 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 74 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 61 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 102 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 94 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 102 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 107 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 200 рублей. После зачисления денежных средств осуществляется их снятие, а также переводы на другие счета; документы ИП «Ядришникова В.Д.», заявление клиента - физического лица о внесении изменений в сведения, содержащиеся в ПАО Банке «ФК Открытие», копии документов, удостоверяющих личность, сведения об юридическом лице и ИП; выписки из ЕГРИП, карточки с образцами подписей и оттиска печати (т. 1 л.д. 140-184).

Судом установлено, что Ядришникова В.Д., являясь индивидуальным предпринимателем, достоверно зная, что ИП «Ядришникова В.Д.» финансово-хозяйственную деятельность осуществлять не будет и условий для её осуществления не имеет, являясь подставным лицом ИП «Ядришникова В.Д.», действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила сбыт электронных средств, обеспечивающего доступ к расчётным счетам ИП «Ядришникова В.Д.», открытых в ПАО Банк «ФК Открытие», логинов и паролей, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу, за денежное вознаграждение.

Вина подсудимой Ядришникова В.Д. в сбыте электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, по расчётному счёту, открытому в АО «АЛЬФА-БАНК, подтверждается:

Показаниями свидетеля Свидетель №1, оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, данными им при производстве предварительного расследования, из которых следует, что он состоит в должности главного специалиста-эксперта в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>. Межрайонная ИФНС № по <адрес> является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на территории юга <адрес>, осуществляющий функции по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Согласно данным ЕГРИП физическое лицо Ядришникова В.Д. (ИНН № зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя ДД.ММ.ГГГГ регистрирующим органом Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, ОГРНИП №. Документы для регистрации в качестве ИП представлены ДД.ММ.ГГГГ Ядришникова В.Д. в электронном виде, документы о регистрации направлены ей ДД.ММ.ГГГГ почтой. ДД.ММ.ГГГГ деятельность в качестве индивидуального предпринимателя прекращена Ядришникова В.Д. в связи с исключением из ЕГРИП (ГРН записи №) (т. 2 л.д. 3-4).

Показаниями свидетеля Свидетель №6, оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, данными им при производстве предварительного расследования, из которых следует, что в ходе проведения мероприятий налогового контроля в отношении ИП Ядришникова В.Д. (ИНН № Межрайонной ИФНС России № по <адрес> установлено, что указанный налогоплательщик имеет признаки номинальной организации, организованной для создания формального документооборота, с целью занижения налоговой базы для потенциальных выгодоприобретателей. В ходе анализа банковских выписок ИП Ядришникова В.Д. установлено обналичивание денежных средств, а также операции с назначением «Перевод собственных средств, при закрытии счёта» по отношению к общему обороту составляет за период деятельности налогоплательщика свыше 75%. В период деятельности ИП Ядришникова В.Д., в ответ на требования инспекции в рамках ст.ст. 88, 93 и 93.1 НК РФ налогоплательщик не предоставлял ответ. В рамках ст. 90 НК РФ Ядришникова В.Д. была вызвана повесткой для проведения допроса касательно деятельности ИП Ядришникова В.Д. В указанное время Ядришникова В.Д. для дачи пояснений касательно деятельности ИП не явилась. В ходе проведения анализа контрагентов ИП Ядришникова В.Д. установлено, что по книгам покупок (Раздел 8) налоговых деклараций по НДС, организации обладают признаками фирм «однодневок». В соответствии со ст. 92 НК РФ совершён выезд по месту регистрации ДД.ММ.ГГГГ. Установлено, что по месту регистрации Ядришникова В.Д. не проживает. На ДД.ММ.ГГГГ сумма расхождений вида «разрыв», выявленных в ходе камеральной налоговой проверки налогоплательщика, по налогу на добавленною стоимость составляет 313 609,43 руб. (т. 2 л.д. 27-29).

Показаниями свидетеля Свидетель №4, оглашёнными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, данных ею при производстве предварительного расследования, из которых следует, что она состоит в должности руководителя экспертной поддержки сети отделений в АО «Альфа-Банк». Согласно выписке АО «Альфа-Банк» клиент – индивидуальный предприниматель Ядришникова В.Д. ИНН № совершала все платежи по переводу денежных средств электронно, использовала электронное средство платежа. Для открытия счёта ИП Ядришникова В.Д. предоставила паспорт гражданина РФ на её имя. До подачи заявки, со стороны клиента Ядришникова В.Д. ДД.ММ.ГГГГ было подписано «Подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и договору о расчётно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк». После проведения автоматических проверок и поступления положительного ответа на открытие расчётного счёта, системой было направлено смс-оповещение на сотовый телефон №, содержащую ссылку для электронного подписания документов по открытию расчётного счета 40№ (подтверждение (заявления) о присоединении и подключении услуг; подтверждение о подсоединения к Правилам взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн»; карточка с образцами подписей и оттиска печати). Далее клиент прошёл по данной ссылке, тем самым подтвердил присоединение к договору о расчётно-кассовом обслуживании АО «Альфа-Банка», заявка ушла на техническое открытие и подключение услуг, а именно доступ к системе Альфа-бизнес Онлайн. После открытия счёта ДД.ММ.ГГГГ клиенту пришло смс-оповещение, которое содержало временный пароль к системе Альфа-бизнес Онлайн. В дальнейшем распоряжаться расчётным счётом Ядришникова В.Д. могла с помощью приложения «Альфа-Бизнес Онлайн»» и совершать операции по расчётному счёту (т. 2 л.д. 16-19).

Рапортом старшего уполномоченного ОЭБ и ПК МО МВД России «Тюменский» ФИО10 об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий получены сведения о номинальности ИП Ядришникова В.Д. ИНН № В ходе анализа указанной информации установлено, что ИП Ядришникова В.Д. (ИНН №) было образовано путём внесения в ЕГРИП недостоверных сведений о подставном лице – руководителе ИП Ядришникова В.Д. ИНН № Опрошенная Ядришникова В.Д. пояснила, что в апреле 2020 года, за денежное вознаграждение открыла на своё имя «ИП», а также счета и карты в банковских учреждениях. Банковские документы и карты, пароли передала неизвестному лицу. Таким образом, в действиях Ядришникова В.Д. усматриваются признаки состава преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 187 УК РФ (т. 1 л.д. 20).

Рапортом старшего следователя СО МО МВД России «Тюменский» ФИО11 об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в ходе расследования уголовного дела № установлено, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Ядришникова В.Д., действуя умышлено, из корыстных побуждений, осуществила сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счету ИП «Ядришникова В.Д.» (ИНН № №, открытому в АО «АЛЬФА-БАНК», неустановленному следствием лицу (т. 1 л.д. 26).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (с фото-таблицей к нему) с участием Ядришникова В.Д. осмотрен участок местности вблизи АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: <адрес>, ул. Республики, <адрес>. В ходе осмотра Ядришникова В.Д. указала на данный участок местности как место передачи средств документов по открытому счёту, платежей (банковская карта), паролей, мобильного телефона, предоставленного «Анваром», неизвестному лицу за денежные вознаграждения в размере 1000 рублей (т. 1 л.д. 42-44).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (с фото-таблицей и приложением к нему) в кабинете № МО МВД РФ «Тюменский» по адресу: <адрес> тракт, <адрес> осмотрен CD-диск с информацией, предоставленной по запросу из АО «АЛЬФА-БАНК» от ДД.ММ.ГГГГ. При открытии диска обнаруживается: 1) папка с наименованием «879870 ИП Ядришникова В.Д. ИНН № содержащая: карточку с образцами подписей и оттиска печати ИП Ядришникова В.Д., подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчётно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-ОФИС», подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг клиента, копия паспорта гражданина РФ на имя Ядришникова В.Д.; 2) выписка по операциям на счёте № (дата открытия - 2020-04) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Установлено, что обороты по Дебиту и кредиту за период составили 1 117 940 рублей. Операции по счёту осуществлялись в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. По расчётному счёту осуществлено 11 операций по зачислению денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 97 350 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 108 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 108 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 132 540 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 165 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 550 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 115 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 81 500 рублей. После зачисления денежных средств осуществляется их снятие, а также переводы на другие счета (т. 1 л.д. 188-205). CD-диск с информацией, предоставленной по запросу МО МВД России «Тюменский» № от ДД.ММ.ГГГГ из АО «Альфа-Банк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, хранится в уголовном деле (т. 1 л.д. 206-208).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (с фото-таблицей к нему, приложениями к нему) в кабинете № МО МВД РФ «Тюменский» по адресу: <адрес> тракт, <адрес>, осмотрен CD-диск с информацией, предоставленной по запросу из АО «АЛЬФА-БАНК» от ДД.ММ.ГГГГ. При открытии диска обнаруживается: выписка по операциям по счёту 408№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлено, что обороты по дебиту, кредиту за период составили 1 117 940 рублей. Операции по счёту осуществлялись в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 209-215).

Судом установлено, что Ядришникова В.Д., являясь индивидуальным предпринимателем, достоверно зная, что ИП «Ядришникова В.Д.» финансово-хозяйственную деятельность осуществлять не будет и условий для её осуществления не имеет, являясь подставным лицом ИП «Ядришникова В.Д.», действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила сбыт электронных средств, обеспечивающего доступ к расчётному счёту ИП «Ядришникова В.Д.», открытому в АО «АЛЬФА-БАНК», логинов и паролей, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу, за денежное вознаграждение.

Оснований не доверять показаниям свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, ФИО14, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5 у суда не имеется, поскольку они последовательны, непротиворечивы, согласуются между собой и с другими доказательствами по делу.

Причины для оговора Ядришникова В.Д. у вышеуказанных свидетелей, а также её (Ядришникова В.Д.) самооговора при допросе в качестве подозреваемой и обвиняемой, отсутствуют.

Оснований для квалификации действий Ядришникова В.Д. как единого деяния не имеется, поскольку в ходе судебного разбирательства достоверно установлено, что умысел подсудимой на совершение преступлений не носил продолжаемого характера, поскольку умысел Ядришникова В.Д. на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, возникал каждый раз при открытии счёта в банке.

При назначении наказания суд в соответствии со статьями 6, 60 Уголовного кодекса Российской Федерации учитывает характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, данные о личности виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осуждённой и на условия жизни её семьи.

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации совершённые Ядришникова В.Д. преступления относятся к категории тяжких преступлений. С учётом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации суд не находит.

Ядришникова В.Д. к уголовной ответственности не привлекалась (т. 2 л.д. 85, 90); по месту жительства УУП ОУУП и ПДН ОП № УМВД России по <адрес> характеризуется посредственно, в злоупотреблении спиртными напитками и в употреблении наркотических средств замечена не была, жалоб со стороны соседей по факту поведения в быту в отношении неё не поступало, к административной ответственности не привлекалась (т. 2 л.д. 100); по месту регистрации ст. УУП ОУУП и ПДН МО МВД России «Тюменский» характеризуется удовлетворительно, к административной ответственности не привлекалась, жалоб и заявлений от соседей в отношении неё не поступало, в распитии спиртных напитков замечена не была, с лицами, ведущими антиобщественный образ жизни, не замечена (т. 2 л.д. 102).

На учёте у врача психиатра в ГБУЗ ТО «Областная клиническая психиатрическая больница», врача нарколога в ГБУЗ ТО «Областной наркологический диспансер», на учете у врача психиатра, нарколога в ГБУЗ ТО «Областная больница №» Ядришникова В.Д. не состоит (т. 2 л.д. 93, 96, 98).

Психическое состояние подсудимой Ядришникова В.Д., исходя из материалов уголовного дела и с учётом её поведения в судебном заседании, сомнений у суда не вызывает, в связи с чем, в отношении инкриминируемых деяний подсудимую следует считать вменяемой и подлежащей уголовной ответственности.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой Ядришникова В.Д., предусмотренных пунктом «и» части 1 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд признаёт явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, а также в соответствии с ч. 2 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимой и её близких родственников, оказание помощи близким родственникам, наличие у её близкого родственника (сестры) инвалидности, совершение преступления впервые, наличие у неё статуса лица, оставшегося без попечения родителей в несовершеннолетнем возрасте, её молодой возраст.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, судом не установлено.

Учитывая все обстоятельства по делу, принимая во внимание данные о личности подсудимой Ядришникова В.Д., в целях восстановления социальной справедливости, исправления и перевоспитания подсудимой, предупреждения совершения ею новых преступлений, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимой Ядришникова В.Д. без реального отбывания ею наказания в местах лишения свободы с применением условного осуждения по правилам ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации с возложением определённых обязанностей, которые будут способствовать исправлению подсудимой, с учётом её возраста, трудоспособности и состояния здоровья.

При назначении наказания Ядришникова В.Д. суд учитывает требования части 1 статьи 62 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Принимая во внимание данные о личности Ядришникова В.Д., которая в содеянном искренне раскаялась, учитывая активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, имущественное положение подсудимой, суд считает возможным применить в отношении подсудимой Ядришникова В.Д. положения статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, признав указанные смягчающие обстоятельства в их совокупности исключительными, и не применять к подсудимой дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный в качестве обязательного санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Мера пресечения, избранная в отношении Ядришникова В.Д. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу изменению не подлежит.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу подлежит разрешению в порядке ст.ст. 81, 82 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Процессуальные издержки, предусмотренные п. 5 ч. 2 ст. 131 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, с учётом имущественного и материального положения подсудимой, суд считает необходимым на основании ч. 6 ст. 132 УПК РФ отнести за счёт средств федерального бюджета.

На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Ядришникова В.Д. виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание:

по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по преступлению в отношении расчётных счетов, открытых в АО КБ «Модульбанк») с применением статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы на срок ОДИН год,

по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по преступлению в отношении расчётного счета, открытого в ПАО «Сбербанк») с применением статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы на срок ОДИН год,

по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по преступлению в отношении расчётных счетов, открытых в ПАО Банк «ФК Открытие») с применением статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы на срок ОДИН год,

по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по преступлению в отношении расчётного счёта, открытого в ПАО «АЛЬФА-БАНК») с применением статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы на срок ОДИН год.

На основании ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Ядришникова В.Д. наказание в виде лишения свободы на срок ДВА года ШЕСТЬ месяцев.

На основании ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное Ядришникова В.Д. наказание считать условным с испытательным сроком ДВА года.

В соответствии с ч. 3 ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок зачесть время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

На основании ч. 5 ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации возложить на Ядришникова В.Д. обязанности: являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осуждённой, один раз в месяц в дни, установленные данным органом, не менять без уведомления указанного специализированного государственного органа своего постоянного места жительства.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Ядришникова В.Д. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, после вступления приговора в законную силу указанную меру пресечения отменить.

Вещественные доказательства по делу:

CD-диск с информацией, представленной из ПАО Банк «ФК Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ, CD-диск с информацией, предоставленной из АО «АЛЬФА-БАНК» от ДД.ММ.ГГГГ, CD-диск с информацией, предоставленной из АО «АЛЬФА-БАНК» от ДД.ММ.ГГГГ, CD-диск с информацией, предоставленной из ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ, – хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

Гражданский иск не заявлен.

На основании ч. 6 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки, предусмотренные п. 5 ч. 2 ст. 131 УПК РФ, отнести за счёт средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тюменского областного суда в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения путём подачи апелляционной жалобы, представления через Ленинский районный суд <адрес>.

В случае подачи апелляционной жалобы осуждённая вправе ходатайствовать о своём участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чём должно быть указано в её апелляционной жалобе, и поручать осуществление своей защиты избранному ею защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении ей защитника.

Председательствующий (подпись) Е.А. Ермакова

Судебный акт #1 (Приговоры) по делу № 1-392/2023 (1-1802/2022;) от 30.11.2022

1-392/2023 (1-1802/2022;)

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица