Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-310/2024 от 22.05.2024

    25RS0<номер>-22

<номер>

ПРИГОВОР

ИФИО1

<адрес>                                                              09.07.2024

Артемовский городской суд <адрес> Российской Федерации в составе председательствующего ФИО13 при ведении протокола судебного заседания помощником судьи ФИО4, секретарем судебного заседания ФИО5, с участием государственных обвинителей ФИО10,         ФИО6, защитника ФИО11, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО2, родившейся <дата> в <адрес> края, гражданки Российской Федерации, с общим образованием, замужней, имеющей двоих малолетних детей, невоеннообязанной, нетрудоустроенной, зарегистрированной по адресу: <адрес>2,                  <адрес> края, проживающей по адресу: <адрес>2, <адрес> края, несудимой, по делу не задерживавшейся и под стражей не содержавшейся, с мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, копии обвинительного заключения и постановления о назначении судебного заседания получившей, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершила сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, –преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ, при следующих обстоятельствах.

ФИО2 в период с 00-00 <дата> по 24-00 <дата>, находясь в точно неустановленном месте на территории <адрес>, реализуя преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания путем предоставления документа, удостоверяющего ее личность, – паспорта гражданина Российской Федерации, а также СНИЛС, для подготовки заявления о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме № Р21001, последующего предоставления данного заявления в МИФНС <номер> по <адрес> и внесения в ЕГРИП сведений о ней, как индивидуальном предпринимателе, то есть подставном лице, а также последующем открытии на зарегистрированного индивидуального предпринимателя расчетного счета в банковском учреждении, расположенном на территории <адрес> края, с системой комплексного банковского обслуживания, включающей в себя систему ДБО, действуя умышленно, преследуя корыстные цели получения материальной выгоды, осознавая фактический характер и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий своих действий в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и, желая наступления таковых, посредством приложения «What’sApp» предоставила лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, фотографии паспорта гражданина Российской Федерации на свое имя серии 05 22 <номер>, выданного <дата> УМВД России по <адрес>, содержащего, в том числе, данные о ее регистрации по адресу: <адрес>2, <адрес> края, СНИЛС, для последующей подготовки им пакета документов, необходимого для внесения в ЕГРИП сведений о ней (ФИО2), как об индивидуальном предпринимателе, не намереваясь фактически осуществлять предпринимательскую деятельность. Затем в вышеуказанный период лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, находясь на территории <адрес>, в целях внесения в ЕГРИП сведений о ФИО2, как об индивидуальном предпринимателе, подготовило необходимый пакет документов для регистрации ИП «ФИО2» в МИФНС <номер> по <адрес>, в том числе заявление о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме Р 21001; копию документа, удостоверяющего личность, – паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО2 серии 05 22 <номер>, выданного <дата> УМВД России по <адрес>, и предоставило их от имени ФИО2 в электронном виде через официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в МИФНС <номер> по <адрес> для внесения в ЕГРИП сведений о ФИО2, как об индивидуальном предпринимателе. На основании представленных документов должностными лицами МИФНС <номер> по <адрес> <дата> в ЕГРИП были внесены сведения об индивидуальном предпринимателе ФИО2.

Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, <дата> в период с 09-00 по 19-00 ФИО2, являясь номинальным индивидуальным предпринимателем, действуя умышленно, осознавая фактический характер и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий своих действий в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и, желая наступления таковых, преследуя корыстные цели получения материальной выгоды, в нарушение п. 19 ст. 3, ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от <дата> N 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым электронным средством платежа являются средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств; использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств; до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа; в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции; п. 14 ст. 7 Федерального закона от <дата> № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которому клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований данного Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах, а также о своем статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность как индивидуальный предприниматель, а также, не имея намерений производить прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от ее имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, лично обратилась в подразделение ОО «Артем» филиала <номер> Банка ВТБ (ПАО) (далее – ПАО «ВТБ»), по адресу: пл. Ленина, 3, <адрес> края, с заявлением об открытии расчетного счета на имя ИП «ФИО2» и заявлением об использовании системы «ВТБ Бизнес Онлайн» (далее – система «ВТБ БО»), для возможности дистанционного банковского обслуживания указанного расчетного счета, в которых по указанию лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, указала абонентский <номер>, а также адрес электронной почты bir4444@mail.ru. Подав заявления, ФИО2 как индивидуальный предприниматель присоединилась к Условиям открытия и ведения счетов индивидуальных предпринимателей в ПАО «ВТБ» (далее – Условия), ознакомилась и согласилась с положениями вышеуказанных Условий, а также достоверно знала, что в последующем указанный расчетный счет будет открыт и им можно будет пользоваться, а лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, в пользовании которого находится абонентский <номер>, а также электронная почта с адресом bir4444@mail.ru, получит направленные ПАО «ВТБ» на приведенные номер и адрес сообщения с логином и паролем, являющимися электронными средствами, обеспечивающими вход в систему «ВТБ БО», с использованием которых происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету, то есть позволяющими составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных средств информации.

После чего, <дата> в период с 09-00 по 19-00 ФИО2, находясь в салоне неустановленного автомобиля, припаркованного на участке местности, расположенном возле здания по адресу: пл. Ленина, 3, <адрес> края, лично передала неустановленному лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, пакет документов об открытии расчетного счета <номер> на имя ИП «ФИО2» в ПАО «ВТБ», тем самым осуществила незаконную передачу, то есть сбыт указанных электронных средств, что позволило неустановленному лицу, после открытия <дата> в ПАО «ВТБ» на имя ИП «ФИО2» расчетного счета <номер> и получения от ПАО «ВТБ» сообщений с логином и паролем, являющихся электронными средствами, обеспечивающими вход в систему «ВТБ БО», с использованием которых происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету, неправомерно принимать, выдавать, переводить денежные средства по расчетному счету <номер>.

В судебном заседании ФИО2 вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, признала, отказавшись от дачи показаний.

Несмотря на отношение ФИО2 к предъявленному обвинению, ее вина в совершении указанного преступления подтверждается совокупностью следующих доказательств.

Оглашенными в порядке, предусмотренном п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, показаниями ФИО2 (т. 1 л.д. 106-114, 124-128), согласно которым вину в совершении указанного преступления она признает, обстоятельства, изложенные в обвинении, не оспаривает. Примерно в 2022 году она поддерживала отношения с девушкой по имени Наташа, более подробные данные о личности ей не известны. В августе 2022 года в связи с рождением ребенка она испытывала финансовые трудности, о которых рассказала Наталье. Спустя несколько дней Наталья в одном из мессенджеров отправила ей номер телефона неизвестной ей девушке по имени Лика, которая могла оказать ей помощь с дополнительными заработками. Она сразу же обратилась к Лике посредством приложения. Лика ответила и сообщила, что может помочь заработать, но для этого ей нужно будет зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и открыть расчетный счет в банке. При этом Лика сразу же отметила, что какой-либо деятельностью ей лично заниматься не придется, Лика обещала заплатить ей 20 000 рублей. Поскольку у нее имелись финансовые трудности, она решила заработать денежные средства данным способом, так как она поняла, что предпринимательской деятельностью ей заниматься не нужно, а она просто должна стать индивидуальным предпринимателем и открыть расчетный счет в банке. На предложение Лики она ответила согласием. Не позднее <дата>, более точную дату не помнит, девушка по имени Лика сообщила, что для регистрации ИП ей необходимо отправить фотографии паспорта и СНИЛС, что она и сделала, направив данные документы посредством приложения. Через некоторое время Лика сообщила, что подала от ее имени документы в налоговый орган и на данный момент необходимо подождать завершение процедуры регистрации. <дата> Лика сообщила о том, что регистрация ее в качестве ИП завершена, и им необходимо встретиться. <дата> около 10-00 Лика подъехала за ней к торговому центру «Белая Гора», расположенному по адресу: <адрес> края, после чего они проехали в отделение банка ПАО «ВТБ» по адресу: пл. Ленина, 3, <адрес> края, где ей необходимо было обратиться в к сотрудникам в порядке очереди и открыть расчетный счет для совершения операция в качестве ИП. Лика отправила ей посредством приложения абонентский <номер> и адрес электронной почты bir4444@mail.ru, которые необходимо было указать при написании заявления на открытие расчетного счета. Лика сообщила, что по результатам обращения в банк на ее имя будет открыт расчетный счет, от которого ей дадут логин и пароль. Данные сведения она должна будет передать ей, и только после этого Лика передаст ей деньги в размере 20 000 рублей. При этом Лика указала, что ей следует отказаться от получения банковской карты, поскольку для совершения операций по счету будет достаточного наличия логина и пароля. Логин и пароль, которые поступят на указанные номер телефона и адрес электронной почты, Лика обещала выслать ей посредством приложения для того, чтобы она назвала их сотруднику банка. После этого она прошла в отделение банка и сообщила менеджеру о том, что ей необходимо открыть расчетный счет для ведения деятельности ИП, представив паспорт. Затем она заполнила представленные менеджером документы для открытия счета, указав абонентский <номер> и адрес электронной почты bir4444@mail.ru, которые ранее ей сообщила Лика. В свою очередь, Лика посредством приложения «What’sApp» отправила ей код для подтверждения, который она сообщила сотруднику банка. После этого она вновь заполнила документы, которые ей передал сотрудник банка. Приняв документы, менеджер сообщил, что счет будет открыт через некоторое время, о чем придет смс оповещение на вышеуказанный абонентский номер. При этом сотрудник банка указала, что логин обеспечивающий вход в систему банка, посредством которых происходит проведение банковских операций по расчетному счету, будет направлен на адрес электронной почты, а пароль на абонентский номер, указанный ей в заявлении. Она поняла, что пароль будет направлен на абонентский номер, а логин на адрес электронной почты, находящиеся в пользовании Лики. Затем, она вышла из отделения банка и села в автомобиль к Лике, который был припаркован вблизи здания отделения банка ПАО «ВТБ», расположенного по вышеуказанному адресу. В салоне автомобиля она передала Лике комплект оригиналов документов, которые ей был вручен сотрудником банка при открытии расчетного счета. Лика поблагодарила ее за помощь и передала ей денежные средства в размере 20 000 рублей, после чего отвезла ее домой. После этого с Ликой она более не виделась. Для чего Лике нужен был расчетный счет и открытие ИП ей не было известно. Таким образом, она по просьбе неизвестной девушки, представившейся именем Лика, передала документы, удостоверяющие личность, для открытия ИП, а затем самостоятельно сходила в банк и открыла на свое имя расчетный счет, передав доступ к логину и паролю от указанного расчетного счета, с помощью которых та могла управлять расчетным счетом, то есть совершать финансовые операции. Она не планировала осуществлять финансово-хозяйственную деятельность как индивидуальный предприниматель и пользоваться вышеуказанным расчетным счетом. Данные действия она совершила, поскольку нуждалась в деньгах. После передачи логина и пароля от вышеуказанного расчетного счета девушке по имени Лика, никаких операций, связанных с расчетным счетом, не совершала, то есть деньги со счета не снимала, не переводила, не обналичивала. О том, что по указанному расчетному счету осуществлялось движение денежных средств ей не известно. Ей не известно кем оплачивалась государственная пошлина при регистрации ИП. Самостоятельно она ничего не оплачивала.

Протоколом явки с повинной от <дата> (т. 1 л.д. 29), согласно которому ФИО2 обратилась в правоохранительные органы с заявлением, указав, что в период с <дата> по <дата>, являясь ИП и не имея намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, находясь в помещении ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: пл. Ленина, 3, <адрес>, она открыла расчетный счет <номер> и передала к доступ к нему неустановленному лицу.

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №1 (т. 1 л.д. 131-134), пояснившей, что ФИО2 приходится ей дочерью. В сентября 2022 года ФИО2 рассказала, что у нее появилась возможность заработать денежные средства и попросила посидеть с ребенком, пока она будет заниматься своими делами. Она стала у нее спрашивать, в чем заключается заработок, и ФИО2 сообщила, что какая-то девушка предложила ей зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и открыть расчетный счет в банке. Она стала отговаривать ФИО2, но ФИО2 не слушала, так как ей нужны были денежные средства. После от ФИО2 ей стало известно, что она открыла счет в банке, которым пользовались третьи лица и по которому осуществлялось движение денежных средств. Ей известно, что ФИО2 финансово-хозяйственной деятельностью как ИП не занималась, никакие договоры ни с кем не подписывала. Расчетный счет находился в пользовании неизвестных лиц, которые получили логин и пароль от ее дочери.

Оглашенными в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетеля Свидетель №2 (т. 1 л.д. 135-139), пояснившей, что в настоящее время она замещает должность начальника отдела по работе с заявителями при государственной регистрации в МИФНС России <номер> по <адрес>. На базе указанного учреждения создан единый центр по регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. <дата> в регистрирующий орган в электронном виде через официальный сайт ФНС службы Российской Федерации был представлен пакет документов на государственную регистрацию ФИО2 в качестве индивидуального предпринимателя. При подаче заявления ФИО2 была уведомлена о том, что в случае представления в регистрирующий орган недостоверных сведений, она несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, что отражено в п. 1 листа Б заявления № Р21001. В подтверждение факта приема документов у ФИО2 регистрирующим органом была составлена расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации. Представленные ФИО2 документы, в том числе заявление Р21001 о регистрации физического лица в качестве ИП и копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, были проверены регистрирующим органом, и соответствовали требованиям действующего законодательства. Расписка была сформирована с учетом сведений, содержащихся в заявке F<номер> с документами, поданными в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации. <дата> Межрайонной ИФНС России <номер> по <адрес> принято решение <номер>А о государственной регистрации ФИО2 в качестве индивидуального предпринимателя, внесены сведения в ЕГРИП. <дата> в регистрирующий орган налоговой службы Российской Федерации в электронном виде через официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации было подано заявление по форме Р26001 о прекращении деятельности индивидуального предпринимателя ФИО2, по результатам рассмотрения которого <дата> принято решение о прекращении деятельности ФИО2 в качестве индивидуального предпринимателя.

Показаниями свидетеля Свидетель №3 (т.1 л.д. 140-144), пояснившей, что она состоит в должности эксперта по обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО «ВТБ». В ее должностные обязанности в том числе входит проверка соблюдения правил и порядка открытия расчетных счетов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в ПАО «ВТБ». Для открытия расчетного счета индивидуального предпринимателя физическое лицо или его представитель по нотариально заверенной доверенности должен предоставить банку документ, удостоверяющий личность, и сведения ИНН. После получения документов осуществляется проверка уполномоченными службами банка. После проведения проверки в случае положительного результата, оформляется комплект необходимых документов, которые подписываются клиентом банка. Подписывая данные документы, клиент подтверждает, что ознакомился с правилами банковского обслуживания, которые находятся в открытом доступе, а именно размещены на сайте ПАО «ВТБ». Данные правила содержат в себе основные положения об открытии и пользовании расчетным счетом, в том числе правах, обязанностях, ответственности клиента. Одним из положений правил банковского обслуживания является положение о запрете передачи банковских карт, паролей, логинов, пин-кодов расчетного счета третьим лицам, в связи с тем, что это нарушает безопасность банка. После подписания всех документов клиенту открывается расчетный счет. Операции по расчетному счету клиент осуществляет через личный кабинет на сайте ПАО «ВТБ», либо через мобильное приложение банка, которое можно устанавливать на телефон. Первый раз зайти в личный кабинет через приложение возможно с использованием пароля и логина, которые поступают на указанный в заявлении клиента абонентский номер. После того, как клиент впервые заходит в систему, он устанавливает постоянный пароль и логин. Осуществление операция по расчетному счету в числе прочего возможно через приложение или личный кабинет на сайте ПАО «ВТБ». После изучения банковского досье ФИО2 она может пояснить, что ФИО2 <дата> обратилась в отделение ПАО «ВТБ», расположенное по адресу: пл. Ленина, 3, <адрес>, представив паспорт гражданина РФ, сведения об ИНН. Сотрудником банка были оформлены документы, которые подписаны заявителем <дата>. Расчетный счет <номер> клиенту ФИО2 открыт <дата>. В тот же день <дата> ФИО2 был отправлен пароль для входа в личный кабинет клиента, через который осуществляется проведение всех операций по расчетному счету. Пароль быль отправлен на абонентский номер телефона 89841598793, указанный в заявлении о предоставлении услуг, а логин был отправлен на адрес электронной почты «bir4444@mail.ru», указанный в том же заявлении. Банковская карта и Usb-Токены ФИО2 не выдавались. При этом, при заполнении карточки с образцами подписи и оттиска печати сотрудником банка была допущена техническая ошибка в номере счета (указаны последние цифры 125 вместо 215), не препятствующая использованию счета. Может пояснить, что личный кабинет клиента на сайте или мобильном приложении ПАО «ВТБ» является электронным средством для осуществления финансовых операций, а именно переводов, оплат и так далее. Доступ к нему осуществляется по выданным ПАО «ВТБ» логином и паролю, без которых невозможно пользоваться открытым расчетным счетом.

Информацией МИФНС России от <дата> (т. 1 л.д. 47), и выпиской из ЕГРИП (т. 1 л.д. 61-66), согласно которым ФИО2 с <дата> по <дата> была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя.

Копией заявления формы № Р21001 (т. 1 л.д. 48-52), в соответствии с которым ФИО2 в установленном законом порядке обратилась в органы ФНС России для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Копией решения <номер>А от <дата> (т. 1 л.д. 53), согласно которому МИФНС России <номер> по <адрес> принято решение о регистрации ФИО2 в качестве индивидуального предпринимателя.

Протоколом осмотра места происшествия от <дата> (т. 1 л.д. 161-165), согласно которому осмотрено здание МИФНС <номер> по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, куда от имени ФИО2 было представлено заявление о регистрации в качестве ИП, и сотрудниками которого принято решение об указанной регистрации.

Протоколом осмотра места происшествия от <дата> (т. 1 л.д 166-168), в соответствии с которым осмотрено помещение ОО «Артем» Филиала <номер> ПАО «ВТБ» по адресу: пл. Ленина, 3, <адрес> края, где ФИО2 открыт расчётный счет <номер>.

Копией заявления от <дата> (т. 1 л.д. 72-82), в соответствии с которым ФИО2 обратилась в ОО «Артем» <номер> ПАО «ВТБ» с заявлением об открытии и обслуживании банковского счета, о заключении договора дистанционного обслуживания (ДБО) и др., указав в качестве контактной информации абонентский <номер> и адрес электронной почты: bir4444@mail.ru.

Копией заявления от <дата> (т. 1 л.д. 83), в соответствии с которым ФИО2 обратилась в банк с заявлением об использовании системы дистанционного обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», указав в качестве контактной информации абонентский <номер> и адрес электронной почты: bir4444@mail.ru..

Копией карточки (т. 1 л.д. 71), согласно которой <дата> ФИО2 в присутствии сотрудника банка подписана карточка с образцами подписей и печатей.

Копией справки о наличии счетов от <дата> (т. 1 л.д. 87-88), в соответствии с которой <дата> индивидуальным предпринимателем ФИО2 в ПАО «ВТБ» открыт расчетный счет <номер>.

Копией выписки по операциям по расчетному счету от <дата> (т. 1 л.д. 84-86), согласно которой по счету <номер>, открытому на имя ФИО2 17.10.2022в период с <дата> осуществлялись банковские операции с денежными средствами.

Информацией ПАО «ВТБ» от <дата> (т. 1 л.д. 95), согласно которой расчетный счет <номер> открыт индивидуальным предпринимателем ФИО2 в ОО «Артем» Филиала <номер> ПАО «ВТБ» по адресу: пл. Ленина, 3, <адрес> края.

Протоколом осмотра предметов от <дата> (т. 1 л.д. 145-159), в соответствии с которым осмотрен DVD-R диск, содержащий информацию в отношении ФИО2, в том числе копию заявления ФИО2 об использовании системы дистанционного обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн»; копию заявления о банковском обслуживании; копию карточки с образцами подписей и оттиска печати ИП ФИО2; информацию по счету <номер>, открытому <дата> в ПАО «ВТБ» на имя ФИО2; копию справки о наличии у ФИО2 счета 40<номер>, открытого <дата>. Также осмотрен ответ на запрос <номер> от <дата> в отношении ИП ФИО2, согласно которому расчетный счет <номер> открыт в ОО «Артем» Филиала <номер> ПАО «ВТБ» по адресу: пл. Ленина, 3, <адрес> края.

Стороны не настаивали на исследовании в судебном заседании вещественных доказательств, не оспаривая сведений, изложенных в протоколе его осмотра.

    Приведенные выше доказательства являются относимыми и допустимыми, а их совокупность является достаточной для признания ФИО2 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ.

    Суд приходит к выводу, что доказано совершение подсудимой указанного деяния, и что она виновна в его совершении. Основания для прекращения уголовного дела или вынесения оправдательного приговора отсутствуют.

    Обстоятельства совершения преступления, в том числе подлежащие доказыванию в соответствии со ст. 73 УПК РФ, судом достоверно установлены на основании представленных доказательств. Вина подсудимой нашла свое подтверждение в ходе судебного следствия.

    Приведенные выше и принятые судом в качестве достоверных доказательства согласуются между собой, дополняют и конкретизируют друг друга. Допустимость приведённых доказательств сомнений не вызывает, поскольку они добыты в установленном законом порядке, в связи с чем положены в основу приговора.

    Выслушав участников процесса и исследовав представленные материалы, суд квалифицирует действия ФИО2 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

    Давая юридическую оценку деянию, совершенному ФИО2, суд исходит из того, что она является исполнителем оконченного преступления в сфере экономической деятельности. Виновность ФИО2 в совершении указанного преступления объективно подтверждается совокупностью исследованных, подробно приведенных выше и согласующихся между собой доказательств, в том числе последовательными показаниями самой ФИО2 и протоколом явки с повинной, согласно которым в связи с возникшими из-за рождения ребенка и отсутствия супруга финансовыми трудностями, она по просьбе другого лица за денежное вознаграждение после регистрации в качестве индивидуального предпринимателя открыла расчетный счет в ПАО «ВТБ» и передала сведения (логин и пароль), необходимые для дистанционного совершения банковских операций; исследованными в судебном заседании копиями заявлений от <дата> открытии на имя ФИО2 в ПАО «ВТБ» расчетного счета с системой дистанционного банковского обслуживания с использованием личного кабинета; сведениями об открытии <дата> по заявлению от <дата> индивидуальным предпринимателем ФИО2 в ПАО «ВТБ» расчетного счета <номер>.

    Показания подсудимой о причастности к совершению преступления являются последовательными и логичными, согласуются с приведенными письменными доказательствами и протоколами следственных действий, в связи с чем суд не находит сомневаться в их достоверности. Указанные показаниями ФИО2 последовательно и неоднократно в присутствии защитника сообщала с момента возбуждения уголовного дела, подтвердив их в судебном заседании.

    Исходя из совокупности согласующихся между собой и подробно приведенных выше доказательств вины ФИО2 суд не находит оснований полагать, что ею совершен самооговор.

    Протокол явки с повинной суд также признает в качестве достоверного доказательства, поскольку сведения, изложенные в нем, ФИО2 подтверждены в ходе судебного разбирательства, а до обращения с указанным заявлением ей разъяснялись положения ст.ст. 49-50 УПК РФ и положения ст. 51 Конституции РФ.

    Поскольку в силу положений Федерального закона от <дата> N 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа являются средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, передача ФИО2 неустановленному лицу сведений о логине и пароле для осуществления доступа в личный кабинет, с использованием которого возможно совершение операций по открытому в ПАО «ВТБ» расчетному счету <номер>, квалифицируется как сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

    Проанализировав сведения о поведении ФИО2 в момент совершения преступления и в судебном заседании, суд не находит оснований сомневаться в её вменяемости. Основания для применения в отношении ФИО2 принудительных мер медицинского характера не установлены.

    Обсуждая вид и размер наказания, которое будет соответствовать установленным в ходе судебного заседания обстоятельствам, суд приходит к следующему.

ФИО2 замужем, с супругом фактически не проживает, воспитывает двоих малолетних детей (Захар 3 года, София 1 год), не судима, хроническими заболеваниями не страдает, на учетах у врачей психиатра, фтизиатра и нарколога не состоит, правоохранительными органами и по месту жительства характеризуется положительно, на профилактических учетах не состоит.

    Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признает п.п. «г, и» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает наличие малолетних детей, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления; признание вины и раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.

Инкриминируемое подсудимой деяние относится к категории тяжких, и с учетом характера и степени его общественной опасности, сведений о личности ФИО2 суд не усматривает оснований для снижения его категории на одну ступень по правилам, предусмотренным ч. 6 ст. 15 УК РФ.

При назначении наказания суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, ч. 3 ст. 60 УК РФ, характер и степень общественной опасности преступления, сведения о личности подсудимой, наличие обстоятельств, смягчающих наказание, и отсутствие отягчающих обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни его семьи.

Суд принимает во внимание, что наказание назначается в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осуждённого и предупреждения совершения новых преступлений (ч. 2 ст. 43 УК РФ), должно соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного (ст. 6 УК РФ).

Суд не находит возможным применить к подсудимой ФИО2 иные предусмотренные ч. 1 ст. 187 УК РФ меры основного наказания, чем лишение свободы, поскольку назначение наказание в виде принудительных работ ФИО2 невозможно по причине наличия у нее ребенка в возрасте до 3 лет и положений ст. 53.1 УК РФ.

В силу ч. 1 ст. 64 УК РФ при наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественно опасности преступления, а равно при активном содействии участника группового преступления раскрытию этого преступления наказание может быть назначено ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ, или суд может назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрен этой статьей, ил не применить дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного.

Исключительными могут быть признаны как отдельные смягчающие обстоятельства, так и совокупность таких обстоятельств.

С учетом мотивов содеянного, связанных с тяжелым материальным положением и отсутствием возможности трудоустроиться в связи с воспитанием грудного ребенка, наличием по делу совокупности приведенных выше смягчающих обстоятельств, поведением ФИО2 после совершения преступления и ее семейным положением, активным способствованием раскрытию и расследованию преступления, выразившемся в сообщении подробных сведений об обстоятельства передачи электронных средств, суд считает возможным применить положения ст. 64 УК РФ и не назначать ФИО2 дополнительное наказание в виде штрафа, назначение которого является обязательным в соответствии с санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Суд полагает, что достижение целей наказания возможно путем назначение ФИО2 только основного вида наказания.

С учетом наличия по делу совокупности смягчающих обстоятельств, суд считает возможным исправление ФИО2 без изоляции от общества путем применения условного осуждения и установления обязанностей, предусмотренных ст. 73 УК РФ.

При определении дополнительных обязанностей, возлагаемых в связи с условным осуждением, суд в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ учитывает возраст подсудимой, трудоспособность и состояние здоровья.

Гражданский иск не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в порядке ст. 81 УПК РФ.

С учетом положений ч. 6 ст. 132 УПК РФ суд считает возможным освободить ФИО2 от возмещения процессуальных издержек, связанных с оплатой труда защитника.

По изложенному, руководствуясь ст.ст. 296-301, 303-304, 307-309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

признать ФИО2 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и с применением ст. 64 УК РФ назначить ей наказание в виде 1 года лишения свободы.

В силу ст. 73 УК РФ считать назначенное наказание условным с испытательным сроком 1 год. Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок зачесть время, прошедшее со дня провозглашения приговора, – с <дата>.

Меру пресечения ФИО2     К.Г. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении сохранить до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Возложить на ФИО2 исполнение следующих обязанностей:

– в течение 10 дней после вступления приговора в законную силу обратиться по месту жительства в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осуждённых, в целях постановки на учет;

– не менять места жительства и не выезжать за пределы муниципального образования, в котором постоянно проживает, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённых;

– один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осуждённых, в установленный данным органом день;

Вещественные доказательства:

– сопроводительное письмо Банка ВТБ (ПАО) <номер> от <дата>; сопроводительное письмо Банка ВТБ (ПАО) <номер> от <дата>; DVD-R диск <номер> хранить при деле.

Судебные издержки, связанные с оплатой труда защитника ФИО11, отнести на счет средств федерального бюджета, освободив ФИО2 от их возмещения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в <адрес>вой суд в течение 15 суток со дня провозглашения через Артемовский городской суд.

ФИО14