Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-256/2023 от 30.03.2023

Дело № 1-256/2023

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Новосибирск «22» августа 2023 года

Ленинский районный суд г. Новосибирска в составе:

председательствующего - судьи Хоменко А.С.,

при секретаре судебного заседания Борисенко К.Ю.,

с участием:

государственного обвинителя – Гавриленко И.О.

подсудимого Соколовского А.В.,

его защитника – адвоката Дегтярева А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Соколовского Александра Владимировича, 28 ноября 1986 г.р., уроженца <адрес>, гражданина РФ, получившего среднее образование, не женатого, имеющего на иждивении 2 малолетних детей, военнообязанного, работающего ИП «Свидетель №3» сборщиком мебели, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу <адрес>, не судимого, под стражей по делу не содержавшегося,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Соколовский А.В. 13 раз совершил мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения.

Преступления совершены на территории <адрес> при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью «ТПК54» (ИНН 5406985245) (далее - ООО «ТПК54», Общество) зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по <адрес> на основании решения № единственного учредителя Соколовского А.В. о создании ООО «ПТК54» от ДД.ММ.ГГГГ, утверждении Устава и назначении себя директором, юридический и фактический адрес ООО «ПТК54»: <адрес>, помещение 2, кроме того, с 2021 года, более точные дату и время в ходе следствия установить не представилось возможным, производственное помещение Общества располагалось по адресу: <адрес>, корпус 1, а с 2022 года - по адресу: <адрес>.

Основным видом деятельности Общества является: «31.02 Производство кухонной мебели». В соответствии с Уставом Общества (утвержден решением № единственного участника ДД.ММ.ГГГГ): целью создания Общества является получение прибыли и насыщение рынка товарами и услугами (п.3.1.), руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества. Исполнительный орган (Директор) общества подотчетен общему собранию участников Общества (п.14.3.), директор Общества: без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные законом или Уставом Общества к компетенции Общего собрания Участников общества (п.14.23).

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ Соколовский А.В. единолично выполняет в Обществе организационно – распорядительные и административно – хозяйственные функции, в том числе по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих юридические последствия в ходе финансово – хозяйственной деятельности Общества, руководству трудовым коллективом, формированию кадрового состава и определению трудовых функций работников, применению мер поощрения, наложению дисциплинарных взысканий в отношении подчиненных работников Общества, управлению и распоряжению имуществом, принадлежащим Обществу, а также денежными средствами, находящимися в кассе и на расчетных счетах Общества.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с целью привлечения потенциальных клиентов, Соколовский А.В., действуя от имени Общества, размещал в сети «Интернет», в том числе в социальной сети «ВКонтакте», на сайте «Instagram» («Инстаграм»), сайте «Авито», рекламные объявления по изготовлению мебели на заказ с фотографиями образцов изготовленной мебели, демонстрируя тем самым неопределенному кругу лиц наличие намерений у Общества в лице директора Соколовского А.В. добросовестно исполнять перед клиентами обязательства по изготовлению, доставке и установке мебели.

Для получения расчетов за изготовление заказанной мебели Соколовский А.В. от своей матери, ФИО15 Н.В., получил в пользование банковскую карту №, прикрепленную к счету №, открытому на имя ФИО15 Н.В. в отделении ПАО "Сбербанк" № по адресу: <адрес>.

Для получения расчетов за изготовление заказанной мебели Соколовский А.В. решил использовать реквизиты банковской карты №, прикрепленной к счету №, открытому на имя Свидетель №2 в отделении ПАО "Сбербанк" № по адресу: микрорайон Горский, <адрес>, а также реквизиты банковской карты №, прикрепленной к счету №, открытому на имя его знакомой Свидетель №3 в отделении ПАО "Сбербанк" № по адресу: <адрес>.

Для получения расчетов за изготовление заказанной мебели Соколовский А.В. решил использовать реквизиты банковской карты №, прикрепленной к счету №, открытому на имя его знакомой Свидетель №3 в отделении ПАО "Сбербанк" № по адресу: <адрес>.

1 Эпизод

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №2, намеревающейся заказать изготовление кухонного гарнитура, созвонившись с Соколовским А.В., а также переписываясь по средствам «WhatsApp» получил ответ о возможности изготовления для него кухонного гарнитура силами ООО «ПТК54».

В ходе указанного общения с Потерпевший №2, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у директора ООО «ТПК54» Соколовского А.В., имеющего финансовые проблемы, находившегося в неустановленном в ходе следствия месте, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2, путем обмана и злоупотребления доверием, под видом гражданско – правовой сделки, обязательства в рамках которой, исполнять не намеревался, в связи с чем, Соколовский А.В., реализуя свой преступный умысел, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступления общественно-опасных последствий в виде причинения значительного ущерба Потерпевший №2 и желая их наступления, позиционируя себя успешным предпринимателем, руководящим Обществом, которое добросовестно осуществляет изготовление различной мебели и продажу, обманывая Потерпевший №2, действуя от имени ООО «ТПК54», заверил Потерпевший №2 в наличии у него и Общества в его лице возможности и намерений изготовить для него по индивидуальному заказу кухонный гарнитур, договорившись о встрече у него дома по адресу: <адрес>, под предлогом осуществления замеров, необходимых для изготовления кухонного гарнитура.

Кроме того Соколовский А.В., поддерживая создание видимости добросовестности намерений ООО "ТПК54" изготовить по индивидуальному заказу необходимую заказчику мебель и наличие в штате Общества сотрудников, для оказания ему помощи в производстве замеров, составлении эскизов привлек Свидетель №2, которого не поставил в известность о своих преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ Соколовский А.В., совместно с Свидетель №2 оказывающим помощь в производстве замеров от имени ООО «ТПК54», не осведомленным о преступных намерениях Соколовского А.В., прибыли по адресу: <адрес>, где в ходе личной встречи и переговоров с Потерпевший №2, ФИО5, действуя от имени ООО «ТПК54», заверил Потерпевший №2, что ООО «ТПК54» осуществит изготовление, доставку и установку кухонного гарнитура. После чего, Соколовский А.В. и Свидетель №2, действуя по указанию Соколовского А.В., и не будучи осведомленным о его преступных намерениях, составили эскиз, произвели замеры для индивидуального изготовления, доставки и установки кухонного гарнитура, и согласовали заключение договора, и Соколовский А.В. пригласил Потерпевший №2 для составления договора по адресу нахождения производства.

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2, действуя по указанию Соколовского А.В., и не будучи осведомленным о его преступных намерениях, находясь по адресу: <адрес>, корпус 1, оформил между ООО «ТПК54» в лице директора Соколовского А.В. (Исполнитель) и Потерпевший №2 (Заказчик), договор на изготовление мебели по индивидуальному проекту № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно предмету которого Исполнитель по заданным Заказчиком размерам и на основании его требований и пожеланий разрабатывает дизайн-проект корпусной мебели (п.1.1.), Исполнитель обязуется изготовить, произвести доставку и установку в соответствии с эскизом, а Заказчик принять и произвести оплату мебели, в порядке, сроки и по ценам, определенным настоящим Договором (п.1.2.), изготавливаемая по настоящему Договору мебель определяется договорной ценой. Общая стоимость мебели составляет 106 800 рублей (п.2.1.), Заказчик в момент подписания договора осуществляет авансовый платеж в размере 70 000 рублей (не менее 70% от общей стоимость мебели) (п.2.2.), окончательный платеж в размере 36 800 рублей, Заказчик оплачивает за 3-5 рабочих дней до назначенного дня доставки (п.2.3.), срок изготовления изделия 30 рабочих дней (п.3.1).

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №2, находясь по адресу: <адрес>, корпус 1, во исполнение своих обязательств по договору №, будучи обманутым директором ООО «ТПК54» Соколовским А.В., доверяя ему в силу заключенного договора и уверений Соколовского А.В. в наличии у него и Общества в его лице возможности и намерений изготовить для него по индивидуальному проекту кухонный гарнитур, передал Соколовскому А.В., денежные средства в сумме 70 000 рублей, при этом Соколовский А.В. приняв денежные средства выдал Потерпевший №2 кассовый чек на сумму 70 000 рублей.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Соколовский А.В., находясь по адресу: <адрес>, корпус 1, из корыстных побуждений, продолжая вводить в заблуждение Потерпевший №2 относительно исполнения обязательства по заключенному договору №, которые он исполнять не намеревался, обманывая Потерпевший №2 о готовности заказанного им кухонного гарнитура, сообщил о необходимости оплаты оставшейся суммы по договору.

ДД.ММ.ГГГГ более Потерпевший №2, во исполнение своих обязательств по договору № будучи обманутым директором ООО «ТПК54» Соколовским А.В., доверяя ему в силу заключенного договора и уверений Соколовского А.В. в наличии у него и Общества в его лице возможности и намерений изготовить для него по индивидуальному проекту кухонный гарнитур, по указанным Соколовским А.В. реквизитам перечислил денежные средства в сумме 20 000 рублей со счета №, открытого на имя Потерпевший №2 в отделении ПАО "Сбербанк" № по адресу: <адрес> проспект, <адрес>, на счет №, открытый на имя ФИО15 Н.В. в отделении ПАО "Сбербанк" № по адресу: <адрес>, доступ к которому и распоряжение денежными средствами, на котором осуществлял единолично Соколовский А.В. При этом ФИО15 Н.В. не была поставлена в известность Соколовский А.В. о его преступных намерениях.

Полученными от Потерпевший №2 денежными средствами в сумме 90 000 рублей директор ООО «ТПК54» ФИО5, реализуя свой преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения значительного ущерба Потерпевший №2 и желая их наступления, распорядился по своему усмотрению, направив на цели, не связанные с исполнением обязательств перед Потерпевший №2, похитив их путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, обязательства по договору не исполнил, кухонный гарнитур не изготовил и Потерпевший №2 не передал, причинив Потерпевший №2 значительный ущерб на сумму 90 000 рублей.

2 Эпизод

В период с ДД.ММ.ГГГГ по 23.02.2021 Мисюковец С.В., намеревающийся заказать изготовление мебели, посредством Интернет ресурсов и сообщений при неустановленных обстоятельствах обратился к директору ООО «ТПК54» Соколовскому А.В. и сообщил о намерении заказать изготовление необходимой ему мебели силами ООО «ПТК54».

В ходе указанной переписки с Потерпевший №3, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у директора ООО «ТПК54» Соколовского А.В., имеющего финансовые проблемы, находившегося в неустановленном в ходе следствия месте, при неустановленных обстоятельствах, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №3, путем обмана и злоупотребления доверием, под видом гражданско – правовой сделки, обязательства в рамках которой, исполнять не намеревался, в связи с чем, Соколовский А.В., реализуя свой преступный умысел, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения значительного ущерба Потерпевший №3 и желая их наступления, договорился о встрече у него дома по адресу: <адрес>, под предлогом осуществления расчетов и замеров, необходимых для изготовления мебели для Потерпевший №3

Кроме того, Соколовский А.В., с целью создания видимости добросовестности намерений ООО "ТПК54" изготовить по индивидуальному заказу необходимую заказчику мебель и наличие в штате Общества сотрудников, для оказания ему помощи в производстве замеров, составлении эскизов, привлек Свидетель №2, которого не поставил в известность о своих преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ Соколовский А.В. совместно с Свидетель №2, который оказывал помощь в производстве замеров от имени ООО «ТПК54», не осведомленным о преступных намерениях Соколовского А.В., прибыли по адресу проживания Потерпевший №3: <адрес>, где в ходе личной встречи и переговоров с Потерпевший №3, ФИО5, действуя от имени Общества, реализуя свой преступный умысел, обманывая Потерпевший №3 относительно своих преступных намерений, позиционируя себя успешным предпринимателем, руководящим Обществом, которое добросовестно осуществляет изготовление различной мебели и продажу, действуя от имени ООО «ТПК54», заверил Потерпевший №3 в наличии у него и Общества в его лице возможности и намерений изготовить для него по индивидуальному заказу встроенный шкаф, заведомо не намереваясь исполнять принимаемые Обществом в его лице обязательства, тем самым обманул Потерпевший №3 После чего, Соколовский А.В., вводя Потерпевший №3 в заблуждение, создавая видимость добросовестности своих намерений, совместно с Свидетель №2, не осведомленным о преступных намерениях Соколовского А.В., произвел замеры, изготовили эскиз и расчет затрат на индивидуальное изготовление, доставку и установку мебели, необходимой Потерпевший №3

ДД.ММ.ГГГГ более точное время в ходе следствия установить не представилось возможным, Соколовский А.В., находясь по адресу: <адрес>, продолжая вводить Потерпевший №3 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, дал указание Свидетель №2 не осведомленному о преступных намерениях ФИО5, оформить договор между ООО «ТПК54» в лице директора Соколовский А.В. (Исполнитель) и Потерпевший №3 (Заказчик), на изготовление мебели по индивидуальному проекту № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно предмету которого Исполнитель по заданным Заказчиком размерам и на основании его требований и пожеланий разрабатывает дизайн-проект корпусной мебели (п.1.1.), Исполнитель обязуется изготовить, произвести доставку и установку в соответствии с эскизом, а Заказчик принять и произвести оплату мебели, в порядке, сроки и по ценам, определенным Договором (п.1.2.), изготавливаемая по Договору мебель определяется договорной ценой. Общая стоимость мебели составляет 183 100 рублей (п.2.1.), Заказчик в момент подписания договора осуществляет авансовый платеж в размере 128 600 рублей (не менее 70% от общей стоимость мебели) (п.2.2.), окончательный платеж в размере 55 100 рублей, Заказчик оплачивает за 3-5 рабочих дней до назначенного дня доставки (п.2.3.), срок изготовления изделия 30 рабочих дней (п.3.1).

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №3, находясь совместно с Соколовским А.В. и Свидетель №2 по адресу: <адрес>, во исполнение своих обязательств по договору №, будучи обманутым директором ООО «ТПК54» ФИО5, доверяя ему в силу заключенного договора и уверений Соколовского А.В. в наличии у него и Общества в его лице возможности и намерений изготовить для него по индивидуальному проекту необходимую ему мебель передал лично Соколовскому А.В. наличные денежные средства в сумме 128 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Соколовский А.В., действуя от имени Общества, реализуя свой преступный умысел, обманывая Потерпевший №3 относительно своих преступных намерений, злоупотребляя его доверием, создавая видимость добросовестности своих намерений, совместно с Свидетель №2 не осведомленным о преступных намерениях Соколовского А.В., прибыли по адресу проживания Потерпевший №3: <адрес>, где произвели монтаж каркаса мебели, направляющих, штанг на общую сумму 24 806 рублей с учетом стоимости материалов и работ. При этом, Соколовский А.В., продолжая обманывать Мисюковец С.В., указал, что в первоначальных замерах была произведена ошибка и в следующий раз будет произведен монтаж заказанной у них мебели в полном объёме.

ДД.ММ.ГГГГ Соколовский А.В., действуя от имени Общества, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих Потерпевший №3, с причинением значительного ущерба последнему, используя свое служебное положение, создавая видимость добросовестности своих намерений, прибыл по адресу проживания Потерпевший №3, по адресу: <адрес>, где продолжая обманывать Потерпевший №3 и злоупотреблять его доверием, сообщил о готовности мебели к её доставке и монтажу, а также о необходимости произвести оплату в полном объёме, согласно заключенного договора, не имея при этом намерений выполнять его условия.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №3, находясь по адресу: <адрес>, во исполнение своих обязательств по договору №, будучи обманутым директором ООО «ТПК54» Соколовским А.В., доверяя ему в силу заключенного договора и уверений Соколовского А.В. в наличии у него и Общества в его лице возможности и намерений изготовить для него по индивидуальному проекту необходимую ему мебель передал лично Соколовскому А.В. наличные денежные средства в сумме 55 100 рублей, о чем Соколовский А.В. написал расписку о получении денежных средств на полную сумму договора.

Полученными в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №3 денежными средствами в общей сумме 183 100 рублей, директор ООО «ТПК54» Соколовский А.В., используя свое служебное положение, получил реальную возможность распоряжаться по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ Соколовский А.В., действуя от имени Общества, для придания видимости законности своим действиям, а также исполнения обязательств по договору, и придания тем самым вида гражданско-правового характера своим действиям, прибыл по адресу проживания Потерпевший №3: <адрес>, где произвел монтаж каркаса верхних и нижних шкафов, установил столешницу и ряд фасадов, выполненных из ЛДСП на общую сумму 45 402 рубля с учетом стоимости материалов, работ по установке и транспортных расходов, а всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнил работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 70 208 рублей.

Свои обязательства в полном объеме по договору не исполнил, мебель для Потерпевший №3 в полном объеме не изготовил и не передал последнему, денежными средствами, полученными от Потерпевший №3 распорядился по своему усмотрению, направив на цели, не связанные с исполнением своих обязательств по договору, причинив Потерпевший №3 значительный ущерб на общую сумму 112 892 рубля.

Таким образом, Соколовский А.В., являясь директором ООО «ТПК54», действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения значительного ущерба Потерпевший №3 и желая их наступления, используя свое служебное положение, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение, принадлежащих Потерпевший №3 денежных средств в общей сумме 183 100 рублей, причинив последнему значительный ущерб в размере 112 892 рубля.

3 Эпизод

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №4, намеревающаяся заказать изготовление кухонного гарнитура, по имеющимся данным в социальной сети «ВКонтакте», в ходе переписки договорилась о возможности изготовление необходимой ей мебели силами ООО «ПТК54», и производстве замеров по месту ее проживания.

В ходе переговоров с Потерпевший №4, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, у директора ООО «ТПК54» Соколовского А.В., имеющего финансовые проблемы, находившегося в неустановленном в ходе следствия месте, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №4, путем обмана и злоупотребления доверием, под видом гражданско – правовой сделки, обязательства в рамках которой, исполнять не намеревался, в связи с чем, Соколовский А.В., реализуя свой преступный умысел, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступления общественно-опасных последствий в виде причинения значительного ущерба Потерпевший №4 и желая их наступления, позиционируя себя успешным предпринимателем, руководящим Обществом, которое добросовестно осуществляет изготовление различной мебели и продажу, обманывая Потерпевший №4, действуя от имени ООО «ТПК54», заверил Потерпевший №4 в наличии у него и Общества в его лице возможности и намерений изготовить для неё по индивидуальному заказу кухонный гарнитур, договорившись о встрече у неё дома по адресу: <адрес> дивизии, <адрес>, под предлогом осуществления замеров и расчета стоимости, необходимых для изготовления кухонного гарнитура.

Кроме того, Соколовский А.В., поддерживая создание видимости добросовестности намерений ООО "ТПК54" изготовить по индивидуальному заказу необходимую заказчику мебель и наличие в штате Общества сотрудников, для оказания ему помощи в производстве замеров, составлении эскизов привлек Свидетель №2, которого не поставил в известность о своих преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ Соколовский А.В. и Свидетель №2, введенный в заблуждение относительное истинных преступных намерениях Соколовского А.В. по предварительной договоренности прибыли по месту проживания Потерпевший №4, по адресу: <адрес> дивизии, <адрес>, где в ходе личной встречи и переговоров с Потерпевший №4, Соколовский А.В., действуя от имени ООО «ТПК54», реализуя свой преступный умысел, обманывая Потерпевший №4 относительно своих преступных намерений, заверил ее, что ООО «ТПК54» осуществит изготовление, доставку и установку кухонного гарнитура, заведомо не намереваясь исполнять принимаемые Обществом в его лице обязательства, после чего, Соколовский А.В., вводя Потерпевший №4 в заблуждение, создавая видимость добросовестности своих намерений, уточнил необходимые детали заказа, произвел расчет затрат на индивидуальное изготовление, доставку и установку кухонного гарнитура.

ДД.ММ.ГГГГ Соколовский А.В. находясь по адресу: <адрес> дивизии, <адрес>, совместно с Свидетель №2, которого не поставил в известность относительно своих истинных преступных намерениях, заключил, между ООО «ТПК54» в лице директора Соколовского А.В. (Исполнитель) и Потерпевший №4 (Заказчик), договор на изготовление мебели по индивидуальному проекту № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно предмету которого Исполнитель по заданным Заказчиком размерам и на основании его требований и пожеланий разрабатывает дизайн-проект корпусной мебели (п.1.1.), Исполнитель обязуется изготовить, произвести доставку и установку в соответствии с эскизом, а Заказчик принять и произвести оплату мебели, в порядке, сроки и по ценам, определенным настоящим Договором (п.1.2.), изготавливаемая по настоящему Договору мебель определяется договорной ценой. Общая стоимость мебели составляет 82 000 рублей (п.2.1.), срок изготовления изделия 30 рабочих дней (п.3.1), Заказчик в момент подписания договора осуществляет авансовый платеж в размере 57 000 рублей (не менее 70% от общей стоимость мебели) (п.2.2.), окончательный платеж в размере 25 000 рублей, Заказчик оплачивает за 3-5 рабочих дней до назначенного дня доставки (п.2.3.).

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №4, находясь по адресу: <адрес> дивизии, <адрес>, во исполнение обязательств по договору №, будучи обманутой директором ООО «ТПК54» Соколовским А.В., доверяя ему в силу заключенного договора и уверений Соколовского А.В. в наличии у него и Общества в его лице возможности и намерений изготовить для неё по индивидуальному проекту кухонный гарнитур, по указанным Соколовским А.В. реквизитам перечислила:

- ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 28 000 рублей и 29 000 рублей со счета №, открытого на имя Потерпевший №4 в Екатеринбургском филиале АО "ЮниКредитБанк" по адресу: <адрес>, на счет № (банковской карты №), открытый на имя Свидетель №2 в отделении ПАО "Сбербанк" № по адресу: микрорайон Горский, <адрес>. При этом Свидетель №2 не был поставлен в известность Соколовским А.В. о его преступных намерениях.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Соколовский А.В. находясь по адресу: <адрес>, корпус 1, из корыстных побуждений, продолжая вводить в заблуждение Потерпевший №4 относительно исполнения обязательства по заключенному договору №, которые он исполнять не намеревался, обманывая Потерпевший №4 о готовности заказанного ей кухонного гарнитура, сообщил о необходимости оплаты оставшейся суммы по договору.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №4, во исполнение своих обязательств по договору № будучи обманутой директором ООО «ТПК54» Соколовским А.В., доверяя ему в силу заключенного договора и уверений Соколовского А.В. в наличии у него и Общества в его лице возможности и намерений изготовить для нее по индивидуальному проекту кухонный гарнитур, по указанным Соколовским А.В. реквизитам перечислила денежные средства в сумме 25 000 рублей со счета №, открытого на имя Потерпевший №4 в отделении ПАО "Сбербанк" № по адресу: микрорайон Горский, <адрес>, на счет № (банковская карта №), открытый на имя Свидетель №3 в отделении ПАО "Сбербанк" № № по адресу: <адрес>. При этом Свидетель №3 не была поставлена в известность Соколовским А.В. о его преступных намерениях.

Полученными от Потерпевший №4 денежными средствами в сумме 82 000 рублей, директор ООО «ТПК54» Соколовский А.В., реализуя свой преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения значительного ущерба Потерпевший №4 и желая их наступления, распорядился по своему усмотрению, направив на цели, не связанные с исполнением обязательств перед Потерпевший №4, похитив их путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, обязательства по договору не исполнил, кухонный гарнитур не изготовил и Потерпевший №4 не передал, причинив Потерпевший №4 значительный ущерб на сумму 82 000 рублей.

4 Эпизод

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №5, намеревающейся заказать изготовление встроенного шкафа-купе, по рекламе в социальной сети «ВКонтакте», в ходе переписки по средствам «WhatsApp» оставил заявку на изготовление необходимой ему мебели силами ООО «ПТК54», получив сообщение о её стоимости и договоренность произвести замеры по месту его проживания.

В ходе указанной переписки с Потерпевший №5, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у директора ООО «ТПК54» Соколовского А.В., имеющего финансовые проблемы, находившегося в неустановленном месте, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №5, путем обмана и злоупотребления доверием, под видом гражданско – правовой сделки, обязательства в рамках которой, исполнять не намеревался, в связи с чем, Соколовский А.В., реализуя свой преступный умысел, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступления общественно-опасных последствий в виде причинения значительного ущерба Потерпевший №5 и желая их наступления, позиционируя себя успешным предпринимателем, руководящим Обществом, которое добросовестно осуществляет изготовление различной мебели и продажу, обманывая Потерпевший №5, действуя от имени ООО «ТПК54», заверил Потерпевший №5 в наличии у него и Общества в его лице возможности и намерений изготовить для него по индивидуальному заказу шкаф-купе, стоимость которого составит 33 800 рублей, договорившись при этом с ним о встрече у него дома по адресу: <адрес>, под предлогом осуществления замеров и расчета, необходимых для изготовления шкафа-купе.

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2, действуя по указанию Соколовского А.В. и не будучи осведомленным о его преступных намерениях, оказывая помощь в производстве замеров и расчетов от имени ООО «ТПК54» прибыл по адресу: <адрес>, где в ходе личной встречи и переговоров с Потерпевший №5, Свидетель №2, будучи введенный в заблуждение Соколовский А.В. о его истинных преступных намерениях, действуя от имени ООО «ТПК54», заверил, что ООО «ТПК54» осуществит изготовление, доставку и установку шкафа-купе, не будучи осведомленный о том, что Соколовский А.В. заведомо не намеревается исполнять принимаемые Обществом обязательства, после чего, Свидетель №2, действуя по указанию ФИО5, произвел замеры и расчет затрат на индивидуальное изготовление, доставку и установку шкафа-купе.

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2, действуя по указанию Соколовского А.В. и не будучи осведомленным о его преступных намерениях, находясь по адресу: <адрес>, между ООО «ТПК54» в лице директора Соколовский А.В. (Исполнитель) и Потерпевший №5 (Заказчик), заключил договор на изготовление мебели по индивидуальному проекту № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно предмету которого Исполнитель по заданным Заказчиком размерам и на основании его требований и пожеланий разрабатывает дизайн-проект корпусной мебели (п.1.1.), Исполнитель обязуется изготовить, произвести доставку и установку в соответствии с эскизом, а Заказчик принять и произвести оплату мебели, в порядке, сроки и по ценам, определенным настоящим Договором (п.1.2.), изготавливаемая по настоящему Договору мебель определяется договорной ценой. Общая стоимость мебели составляет 35 800 рублей (п.2.1.), Заказчик в момент подписания договора осуществляет авансовый платеж в размере 25 000 рублей (не менее 70% от общей стоимость мебели) (п.2.2.), окончательный платеж в размере 10 800 рублей, Заказчик оплачивает за 3-5 рабочих дней до назначенного дня доставки (п.2.3.), срок изготовления изделия 30 рабочих дней (п.3.1).

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №5, находясь по адресу: <адрес>, во исполнение своих обязательств по договору №, будучи обманутым директором ООО «ТПК54» Соколовским А.В., доверяя ему в силу заключенного договора и уверений Соколовского А.В. в наличии у него и Общества в его лице возможности и намерений изготовить для него по индивидуальному проекту шкаф-купе, передал Свидетель №2 действующему по указанию Соколовского А.В. и не будучи осведомленным о его преступных намерениях, денежные средства в сумме 25 000 рублей, о чем Свидетель №2 указал в договоре, который в свою очередь передал полученную от Потерпевший №5 денежную сумму в полном объёме Соколовскому А.В.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Соколовский А.В., находясь по адресу: <адрес>, корпус 1, из корыстных побуждений, продолжая вводить в заблуждение Потерпевший №5 относительно исполнения обязательства по заключенному договору №, которые он исполнять не намеревался, обманывая Потерпевший №5 о готовности заказанного им шкафа-купе, сообщил о необходимости оплаты оставшейся суммы по договору.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №5, во исполнение своих обязательств по договору №, будучи обманутым директором ООО «ТПК54» ФИО5, доверяя ему в силу заключенного договора и уверений о необходимости внесения окончательной суммы платежа по указанным Соколовским А.В. реквизитам перевел денежные средства в сумме 10 800 рублей со счета № (банковская карта №), открытого на имя Потерпевший №5, в отделении ПАО "Сбербанк" № по адресу: <адрес>, на счет № (банковская карта №), открытый на имя ФИО15 Н.В. в отделении ПАО "Сбербанк" № по адресу: <адрес>, доступ к которому и распоряжение денежными средствами на котором осуществлял единолично Соколовский А.В. При этом ФИО15 Н.В. не была поставлена в известность ФИО5 о его преступных намерениях.

Полученными от Потерпевший №5 денежными средствами в сумме 35 800 рублей директор ООО «ТПК54» Соколовский А.В., реализуя свой преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения значительного ущерба Потерпевший №5 и желая их наступления, распорядился по своему усмотрению, направив на цели, не связанные с исполнением обязательств перед Потерпевший №5, похитив их путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, обязательства по договору не исполнил, шкаф-купе не изготовил и Потерпевший №5 не передал, причинив Потерпевший №5 значительный ущерб на сумму 35 800 рублей.

5 Эпизод

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №6, намеревающийся заказать изготовление кухонного гарнитура, обратился по телефону к ранее знакомому директору Общества Соколовскому А.В., с целью заказа изготовления кухонного гарнитура для последующего приобретения.

В ходе указанного разговора с Потерпевший №6, ДД.ММ.ГГГГ, у директора ООО «ТПК54» Соколовского А.В., имеющего финансовые проблемы, находившегося в неустановленном месте, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств и имущества, принадлежащих Потерпевший №6, путем обмана и злоупотребления доверием, под видом гражданско – правовой сделки, обязательства в рамках которой, исполнять не намеревался, в связи с чем, Соколовский А.В., реализуя свой преступный умысел, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступления общественно-опасных последствий в виде причинения значительного ущерба Потерпевший №6 и желая их наступления, позиционируя себя успешным предпринимателем, руководящим Обществом, которое добросовестно осуществляет изготовление различной мебели и продажу, обманывая Потерпевший №6, действуя от имени ООО «ТПК54», заверил Потерпевший №6 в наличии у него и Общества в его лице возможности и намерений изготовить для него по индивидуальному заказу кухонный гарнитур, договорившись при этом с ним о встрече на территории, арендуемой ООО «ТПК54», для заключения договора и уточнения деталей заказа, необходимых для изготовления кухонного гарнитура.

ДД.ММ.ГГГГ в ходе личной встречи и переговоров с Потерпевший №6 по адресу: <адрес>, корпус 1, Соколовский А.В., действуя от имени ООО «ТПК54», реализуя свой преступный умысел, обманывая Потерпевший №6 относительно своих преступных намерений, заверил, что ООО «ТПК54» осуществит изготовление, доставку и установку кухонного гарнитура, заведомо не намереваясь исполнять принимаемые Обществом в его лице обязательства, после чего, Соколовский А.В., вводя Потерпевший №6 в заблуждение, создавая видимость добросовестности своих намерений, уточнил необходимые детали заказа, произвел расчет затрат на индивидуальное изготовление, доставку и установку кухонного гарнитура.

ДД.ММ.ГГГГ Соколовский А.В., находясь по адресу: <адрес>, корпус 1, продолжая вводить Потерпевший №6 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, заключил между ООО «ТПК54» в лице директора Соколовский А.В. (Исполнитель) и Потерпевший №6 (Заказчик), договор на изготовление мебели по индивидуальному проекту № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно предмету которого Исполнитель по заданным Заказчиком размерам и на основании его требований и пожеланий разрабатывает дизайн-проект корпусной мебели (п.1.1.), Исполнитель обязуется изготовить, произвести доставку и установку в соответствии с эскизом, а Заказчик принять и произвести оплату мебели, в порядке, сроки и по ценам, определенным настоящим Договором (п.1.2.), изготавливаемая по настоящему Договору мебель определяется договорной ценой. Общая стоимость мебели составляет 33 400 рублей (п.2.1.), Заказчик в момент подписания договора осуществляет авансовый платеж в размере 33 400 рублей (не менее 70% от общей стоимость мебели) (п.2.2.), окончательный платеж в размере 0 рублей, Заказчик оплачивает за 3-5 рабочих дней до назначенного дня доставки (п.2.3.), срок изготовления изделия 30 рабочих дней (п.3.1).

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №6, находясь по адресу: <адрес>, корпус 1, во исполнение своих обязательств по договору №, будучи обманутым директором ООО «ТПК54» Соколовским А.В., доверяя ему в силу заключенного договора и уверений ФИО5 в наличии у него и Общества в его лице возможности и намерений изготовить для него по индивидуальному проекту кухонный гарнитур, по указанным Соколовским А.В. реквизитам перечислил денежные средства в сумме 33 400 рублей со счета № (банковская карта №), открытого на имя Потерпевший №6 в отделении ПАО "Сбербанк" № по адресу: <адрес>, на счет № (банковская карта №), открытый на имя ФИО15 Н.В. в отделении ПАО "Сбербанк" № по адресу: <адрес>, доступ к которому и распоряжение денежными средствами на котором осуществлял единолично Соколовский А.В. При этом ФИО15 Н.В. не была поставлена в известность Соколовским А.В. о его преступных намерениях.

Кроме того, в это же время ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №6 будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений директора ООО «ТПК54» Соколовского А.В. передал последнему заранее приобретенную вытяжку НОМSair CAMELIA 60, стоимостью 4 399 рублей, для её установки в кухонный гарнитур, который обязался изготовить Соколовский А.В. для Потерпевший №6

Вышеуказанными денежными средствами в сумме 33 400 рублей, перечисленными ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №6 на счет, открытый на имя ФИО15 Н.В., который находился в распоряжении ФИО5, а также переданной Потерпевший №6 ДД.ММ.ГГГГ вытяжкой НОМSair CAMELIA 60,, стоимостью 4 399 рублей, директор ООО «ТПК54» Соколовский А.В., реализуя свой преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения значительного ущерба Потерпевший №6 и желая их наступления, распорядился по своему усмотрению, направив на цели, не связанные с исполнением обязательств перед Потерпевший №6, похитив их путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, обязательства по договору не исполнил, кухонный гарнитур не изготовил и Потерпевший №6 не передал, вытяжку, которую ФИО5 должен был установить в изготовленный им кухонный гарнитур Потерпевший №6 не вернул, причинив Потерпевший №6 значительный ущерб на сумму 37 799 рублей.

6 эпизод

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1, намеревающаяся заказать изготовление стола и стеллажей, по имеющимся данным в социальной сети «ВКонтакте», в ходе переписки договорилась о возможности изготовление необходимой ей мебели силами ООО «ПТК54», и договорилась произвести замеры по месту её проживания.

В ходе указанной переписки с Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ, у директора ООО «ТПК54» Соколовского А.В., имеющего финансовые проблемы, находившегося в неустановленном месте, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, путем обмана и злоупотребления доверием, под видом гражданско – правовой сделки, обязательства в рамках которой, исполнять не намеревался, в связи с чем, Соколовский А.В., реализуя свой преступный умысел, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступления общественно-опасных последствий в виде причинения значительного ущерба Потерпевший №1 и желая их наступления, позиционируя себя успешным предпринимателем, руководящим Обществом, которое добросовестно осуществляет изготовление различной мебели и продажу, обманывая Потерпевший №1, действуя от имени ООО «ТПК54», заверил Потерпевший №1 в наличии у него и Общества в его лице возможности и намерений изготовить для неё по индивидуальному заказу стол и стеллажи, договорившись о встрече у неё дома по адресу: <адрес>, под предлогом осуществления замеров и расчета стоимости, необходимых для изготовления стола и стеллажей.

ДД.ММ.ГГГГ Соколовский А.В. и Свидетель №2, введенный в заблуждение относительное истинных преступных намерениях Соколовского А.В. по предварительной договоренности прибыли по месту проживания Потерпевший №1, по адресу: <адрес>, где в ходе личной встречи и переговоров с Потерпевший №1, Соколовский А.В., действуя от имени ООО «ТПК54», реализуя свой преступный умысел, обманывая Потерпевший №1 относительно своих преступных намерений, заверил, что ООО «ТПК54» осуществит изготовление, доставку и установку стола и стеллажей, заведомо не намереваясь исполнять принимаемые Обществом в его лице обязательства, после чего, Соколовский А.В., вводя Потерпевший №1 в заблуждение, создавая видимость добросовестности своих намерений, уточнил необходимые детали заказа, произвел расчет затрат на индивидуальное изготовление, доставку и установку кухонного гарнитура.

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2, находясь по адресу: <адрес>, совместно с Соколовским А.В., не будучи поставленный в известность относительно истинных преступных намерений Соколовского А.В. и действуя по его указанию, заключил, между ООО «ТПК54» в лице директора Соколовского А.В. (Исполнитель) и Потерпевший №1 (Заказчик), договор на изготовление мебели по индивидуальному проекту № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно предмету которого Исполнитель по заданным Заказчиком размерам и на основании его требований и пожеланий разрабатывает дизайн-проект корпусной мебели (п.1.1.), Исполнитель обязуется изготовить, произвести доставку и установку в соответствии с эскизом, а Заказчик принять и произвести оплату мебели, в порядке, сроки и по ценам, определенным настоящим Договором (п.1.2.), изготавливаемая по настоящему Договору мебель определяется договорной ценой. Общая стоимость мебели составляет 42 300 рублей (п.2.1.), срок изготовления изделия 30 рабочих дней (п.3.1).

ДД.ММ.ГГГГ супруг Потерпевший №1 - Свидетель №5, находясь по адресу: <адрес>, во исполнение обязательств по договору №, заключенного с его супругой Потерпевший №1, будучи обманутой директором ООО «ТПК54» ФИО5, доверяя ему в силу заключенного договора и уверений ФИО5 в наличии у него и Общества в его лице возможности и намерений изготовить для неё по индивидуальному проекту стол и стеллажи, перечислил со счета № открытого на имя Свидетель №5 в отделении ПАО "Сбербанк"№ по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО15 Н.В. в отделении ПАО "Сбербанк" № по адресу: <адрес> денежные средства в сумме 42 300 рублей. При этом ФИО15 Н.В. не была поставлена в известность ФИО5 о его преступных намерениях.

Вышеуказанными денежными средствами в сумме 42 300 рублей, перечисленными 05.05.2021 Межековым В.Н. за Межекову Ф.Н. на счет, открытый на имя Малыгиной Н.В., который находился в распоряжении Соколовского А.В., директор ООО «ТПК54» Соколовский А.В., реализуя свой преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения значительного ущерба Потерпевший №1 и желая их наступления, распорядился по своему усмотрению, направив на цели, не связанные с исполнением обязательств перед Потерпевший №1, похитив их путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, обязательства по договору не исполнил, стол и стеллажи не изготовил и Потерпевший №1 не передал, причинив Потерпевший №1 значительный ущерб на сумму 42 300 рублей.

7 Эпизод

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №7, намеревающаяся заказать изготовление встроенного шкафа-купе, по объявлению на сайте «Instagram» («Инстаграм»), в ходе электронной переписки обратилась к ранее незнакомому директору Общества Соколовскому А.В., с целью заказа изготовления встроенного шкафа-купе для последующего приобретения.

В ходе указанной электронной переписки с ФИО23, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, у директора ООО «ТПК54» Соколовского А.В., имеющего финансовые проблемы, находившегося в неустановленном месте, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО23, путем обмана и злоупотребления доверием, под видом гражданско – правовой сделки, обязательства в рамках которой, исполнять не намеревался, в связи с чем, Соколовский А.В., реализуя свой преступный умысел, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступления общественно-опасных последствий в виде причинения значительного ущерба ФИО23 и желая их наступления, позиционируя себя успешным предпринимателем, руководящим Обществом, которое добросовестно осуществляет изготовление различной мебели и продажу, обманывая Потерпевший №7, действуя от имени ООО «ТПК54», заверил Потерпевший №7 в наличии у него и Общества в его лице возможности и намерений изготовить для нее по индивидуальному заказу гардеробную, договорившись при этом с ней о встрече у нее дома по адресу: <адрес>, под предлогом осуществления замеров и расчета, необходимых для изготовления гардеробной.

ДД.ММ.ГГГГ Соколовский А.В., совместно с Свидетель №2 оказывающим помощь в производстве замеров от имени ООО «ТПК54», не осведомленным о преступных намерениях Соколовского А.В., прибыли по адресу: <адрес>, где в ходе личной встречи и переговоров с ФИО23, Соколовский А.В., действуя от имени ООО «ТПК54», заверил Потерпевший №7, что ООО «ТПК54» осуществит изготовление, доставку и установку гардеробной. После чего, Соколовский А.В. и Свидетель №2, действуя по указанию Соколовского А.В., и не будучи осведомленным о его преступных намерениях, составили эскиз, произвели замеры для индивидуального изготовления, доставки и установки гардеробной, и согласовали заключение договора.

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2, находясь по адресу: <адрес>, совместно с Соколовским А.В., не будучи поставленный в известность относительно истинных преступных намерений Соколовского А.В. и действуя по его указанию, заключил, между ООО «ТПК54» в лице директора Соколовского А.В. (Исполнитель) и ФИО23 (Заказчик), заключен договор на изготовление мебели по индивидуальному проекту № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно предмету которого Исполнитель по заданным Заказчиком размерам и на основании его требований и пожеланий разрабатывает дизайн-проект корпусной мебели (п.1.1.), Исполнитель обязуется изготовить, произвести доставку и установку в соответствии с эскизом, а Заказчик принять и произвести оплату мебели, в порядке, сроки и по ценам, определенным настоящим Договором (п.1.2.), изготавливаемая по настоящему Договору мебель определяется договорной ценой. Общая стоимость мебели составляет 43 400 рублей (п.2.1.), Заказчик в момент подписания договора осуществляет авансовый платеж в размере 30 000 рублей (не менее 70% от общей стоимость мебели) (п.2.2.), окончательный платеж в размере 13 400 рублей, Заказчик оплачивает за 3-5 рабочих дней до назначенного дня доставки (п.2.3.), срок изготовления изделия 30 рабочих дней (п.3.1).

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №7, находясь по адресу: <адрес>, во исполнение своих обязательств по договору №, будучи обманутой директором ООО «ТПК54» Соколовским А.В., доверяя ему в силу заключенного договора и уверений Соколовского А.В. в наличии у него и Общества в его лице возможности и намерений изготовить для нее по индивидуальному проекту гардеробную, передала Соколовскому А.В. денежные средства в сумме 30 000 рублей, о чем Свидетель №2 по указанию Соколовского А.В. указал в договоре.

Полученными от ФИО23 наличными денежными средствами в сумме 30 000 рублей, директор ООО «ТПК54» Соколовский А.В., реализуя свой преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения значительного ущерба ФИО23 и желая их наступления, распорядился по своему усмотрению, направив на цели, не связанные с исполнением обязательств перед ФИО23, похитив их путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, обязательства по договору не исполнил, гардеробную не изготовил и ФИО23 не передал, причинив ФИО23 значительный ущерб на сумму 30 000 рублей.

8 Эпизод

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №8, намеревающаяся заказать изготовление встроенного шкафа-купе, по объявлению на сайте «Instagram» («Инстаграм»), в ходе электронной переписки обратилась к ранее незнакомому директору Общества Соколовскому А.В., с целью заказа изготовления встроенного шкафа-купе для последующего приобретения.

В ходе указанной электронной переписки с Потерпевший №8, в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у директора ООО «ТПК54» Соколовского А.В., имеющего финансовые проблемы, находившегося в неустановленном месте, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №8, путем обмана и злоупотребления доверием, под видом гражданско – правовой сделки, обязательства в рамках которой, исполнять не намеревался, в связи с чем, Соколовский А.В., реализуя свой преступный умысел, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения значительного ущерба Потерпевший №8 и желая их наступления, позиционируя себя успешным предпринимателем, руководящим Обществом, которое добросовестно осуществляет изготовление различной мебели и продажу, обманывая Потерпевший №8, действуя от имени ООО «ТПК54», заверил Потерпевший №8 в наличии у него и Общества в его лице возможности и намерений изготовить для нее по индивидуальному заказу встроенный шкаф-купе, договорившись при этом с ней о встрече у нее дома по адресу: <адрес>, под предлогом осуществления замеров и расчета, необходимых для изготовления встроенного шкафа-купе.

ДД.ММ.ГГГГ Соколовский А.В., совместно с Свидетель №2, оказывающим помощь в производстве замеров от имени ООО «ТПК54», не осведомленным о преступных намерениях Соколовского А.В., прибыли по адресу: <адрес>, где в ходе личной встречи и переговоров с Потерпевший №8, ФИО5, действуя от имени ООО «ТПК54», заверил Потерпевший №8, что ООО «ТПК54» осуществит изготовление, доставку и установку встроенного шкафа-купе. После чего, Соколовский А.В. и Свидетель №2, действуя по указанию Соколовского А.В., и не будучи осведомленным о его преступных намерениях, составили эскиз, произвели замеры для индивидуального изготовления, доставки и установки встроенного шкафа-купе, и согласовали заключение договора.

ДД.ММ.ГГГГ Соколовский А.В., находясь по адресу: <адрес>, продолжая вводить Потерпевший №8 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, заключил между ООО «ТПК54» в лице директора Соколовский А.В. (Исполнитель) и Потерпевший №8 (Заказчик), договор на изготовление мебели по индивидуальному проекту № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно предмету которого Исполнитель по заданным Заказчиком размерам и на основании его требований и пожеланий разрабатывает дизайн-проект корпусной мебели (п.1.1.), Исполнитель обязуется изготовить, произвести доставку и установку в соответствии с эскизом, а Заказчик принять и произвести оплату мебели, в порядке, сроки и по ценам, определенным настоящим Договором (п.1.2.), изготавливаемая по настоящему Договору мебель определяется договорной ценой. Общая стоимость мебели составляет 44 700 рублей (п.2.1.), Заказчик в момент подписания договора осуществляет авансовый платеж в размере 31 000 рублей (не менее 70% от общей стоимость мебели) (п.2.2.), окончательный платеж в размере 13 700 рублей, Заказчик оплачивает за 3-5 рабочих дней до назначенного дня доставки (п.2.3.), срок изготовления изделия 30 рабочих дней (п.3.1).

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №8, находясь по адресу: <адрес>, во исполнение своих обязательств по договору №, будучи обманутой директором ООО «ТПК54» Соколовским А.В., доверяя ему в силу заключенного договора и уверений Соколовского А.В. в наличии у него и Общества в его лице возможности и намерений изготовить для нее по индивидуальному проекту встроенный шкаф-купе, передала Соколовскому А.В. денежные средства в сумме 31 000 рублей, о чем Соколовский А.В. указал в договоре.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Соколовский А.В., находясь по адресу: <адрес>, корпус 1, продолжая вводить Потерпевший №8 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, создавая видимость исполнения заключенного между ООО «ТПК54» в его лице и Потерпевший №8 договора в ходе переписки сообщил Потерпевший №8 о готовности заказанной ею мебели и необходимости внести окончательный платеж.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, Потерпевший №8 находясь в неустановленном месте, во исполнение своих обязательств по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, будучи обманутой директором ООО «ТПК54» Соколовским А.В., доверяя ему в силу достигнутой договоренности и уверений Соколовского А.В. в наличии у него и Общества в его лице возможности и намерений изготовить для нее по индивидуальному проекту встроенный шкаф-купе, по указанным Соколовским А.В. реквизитам перечислила денежные средства в сумме 13 700 рублей со счета № (банковская карта №), открытого на имя Потерпевший №8 в отделении ПАО "Сбербанк" № по адресу: <адрес>, на счет № (банковская карта №), открытый на имя Свидетель №3 в отделении ПАО "Сбербанк" № по адресу: <адрес>. При этом Свидетель №3 не была поставлена в известность Соколовский А.В. о его преступных намерениях.

Полученными от Потерпевший №8 денежными средствами в общей сумме 44 700 рублей, директор ООО «ТПК54» Соколовский А.В., реализуя свой преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения значительного ущерба Потерпевший №8 и желая их наступления, распорядился по своему усмотрению, направив на цели, не связанные с исполнением обязательств перед Потерпевший №8, похитив их путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, обязательства по договору не исполнил, встроенный шкаф-купе не изготовил и Потерпевший №8 не передал, причинив Потерпевший №8 значительный ущерб на общую сумму 44 700 рублей.

9 Эпизод

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №9, намеревающаяся заказать изготовление встроенного шкафа, по рекламе в социальной сети «ВКонтакте», в ходе переписки по средствам «WhatsApp» оставил заявку на изготовление необходимой ему мебели силами ООО «ПТК54», получив сообщение о её стоимости и договоренность произвести замеры по месту её проживания.

В ходе указанной переписки с Потерпевший №9, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у директора ООО «ТПК54» Соколовского А.В., имеющего финансовые проблемы, находившегося в неустановленном месте, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №9, путем обмана и злоупотребления доверием, под видом гражданско – правовой сделки, обязательства в рамках которой, исполнять не намеревался, в связи с чем, Соколовский А.В., реализуя свой преступный умысел, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступления общественно-опасных последствий в виде причинения значительного ущерба Потерпевший №9 и желая их наступления, позиционируя себя успешным предпринимателем, руководящим Обществом, которое добросовестно осуществляет изготовление различной мебели и продажу, обманывая ФИО24, действуя от имени ООО «ТПК54», заверил ФИО24 в наличии у него и Общества в его лице возможности и намерений изготовить для неё по индивидуальному заказу встроенный шкаф, стоимость которого составит 49 100 рублей, договорившись о встрече у неё дома по адресу: <адрес>, под предлогом осуществления замеров, необходимых для изготовления встроенного шкафа.

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2, действуя по указанию Соколовского А.В. и не будучи осведомленным о его преступных намерениях, оказывая помощь в производстве замеров от имени ООО «ТПК54» прибыл по адресу: <адрес>, где в ходе личной встречи и переговоров с Потерпевший №9, Свидетель №2, будучи введенный в заблуждение Соколовским А.В. о его истинных преступных намерениях, действуя от имени ООО «ТПК54», заверил ФИО24, что ООО «ТПК54» осуществит изготовление, доставку и установку встроенного шкафа, не будучи осведомленным о том, что Соколовский А.В. заведомо не намеревается исполнять принимаемые Обществом обязательства, после чего, Свидетель №2, действуя по указанию ФИО5, произвел замеры для индивидуального изготовления, доставки и установки встроенного шкафа.

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2, действуя по указанию Соколовского А.В. и не будучи осведомленным о его преступных намерениях, находясь по адресу: <адрес>, между ООО «ТПК54» в лице директора Соколовский А.В. (Исполнитель) и Свидетель №1 (являющимся супругом Потерпевший №9) (Заказчик), заключил договор на изготовление мебели по индивидуальному проекту № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно предмету которого Исполнитель по заданным Заказчиком размерам и на основании его требований и пожеланий разрабатывает дизайн-проект корпусной мебели (п.1.1.), Исполнитель обязуется изготовить, произвести доставку и установку в соответствии с эскизом, а Заказчик принять и произвести оплату мебели, в порядке, сроки и по ценам, определенным настоящим Договором (п.1.2.), изготавливаемая по настоящему Договору мебель определяется договорной ценой. Общая стоимость мебели составляет 49 100 рублей (п.2.1.), Заказчик в момент подписания договора осуществляет авансовый платеж в размере 30 000 рублей (не менее 70% от общей стоимость мебели) (п.2.2.), окончательный платеж в размере 19 100 рублей, Заказчик оплачивает за 3-5 рабочих дней до назначенного дня доставки (п.2.3.), срок изготовления изделия 30 рабочих дней (п.3.1).

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №9, находясь по адресу: <адрес>, во исполнение обязательств по договору №, будучи обманутой директором ООО «ТПК54» Соколовским А.В., доверяя ему в силу заключенного договора и уверений Соколовского А.В. в наличии у него и Общества в его лице возможности и намерений изготовить для нее по индивидуальному проекту встроенный шкаф, попросила Свидетель №1 передать Свидетель №2, действующему по указанию Соколовского А.В. и не будучи осведомленным о его преступных намерениях, денежные средства в сумме 30 000 рублей, о чем Свидетель №2 указал в договоре, после чего, передал полученную от Свидетель №1, являющегося супругом Потерпевший №9, денежную сумму в полном объёме Соколовскому А.В.

Полученными от Свидетель №1, являющегося супругом Потерпевший №9, наличными денежными средствами в сумме 30 000 рублей, директор ООО «ТПК54» Соколовский А.В., реализуя свой преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения значительного ущерба Потерпевший №9 и желая их наступления, распорядился по своему усмотрению, направив на цели, не связанные с исполнением обязательств перед Потерпевший №9, похитив их путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, обязательства по договору не исполнил, встроенный шкаф не изготовил и Потерпевший №9 не передал, причинив Потерпевший №9 значительный ущерб на сумму 30 000 рублей.

10 Эпизод

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №10, намеревающейся заказать изготовление встроенного шкафа, посредствам Интернет ресурсов и сообщений в «WhatsApp» обратился директору ООО «ТПК54» Соколовскому А.В. и сообщил о намерении заказать изготовление необходимой ему мебели силами ООО «ПТК54».

В ходе указанной переписки с Потерпевший №10, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у директора ООО «ТПК54» Соколовского А.В., имеющего финансовые проблемы, находившегося в неустановленном в ходе следствия месте, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №10, путем обмана и злоупотребления доверием, под видом гражданско – правовой сделки, обязательства в рамках которой, исполнять не намеревался, в связи с чем, Соколовский А.В., реализуя свой преступный умысел, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступления общественно-опасных последствий в виде причинения значительного ущерба Потерпевший №10 и желая их наступления, позиционируя себя успешным предпринимателем, руководящим Обществом, которое добросовестно осуществляет изготовление различной мебели и продажу, обманывая Потерпевший №10, действуя от имени ООО «ТПК54», заверил Потерпевший №10 в наличии у него и Общества в его лице возможности и намерений изготовить для него по индивидуальному заказу встроенный шкаф, договорившись о встрече у него дома по адресу: <адрес>, под предлогом осуществления расчетов и замеров, необходимых для изготовления встроенного шкафа.

ДД.ММ.ГГГГ в ходе личной встречи и переговоров с Потерпевший №10 по адресу: <адрес>, Соколовский А.В., действуя от имени Общества, реализуя свой преступный умысел, обманывая Потерпевший №10 относительно своих преступных намерений, заверил, что Общество осуществит изготовление, доставку и установку встроенного шкафа, заведомо не намереваясь исполнять принимаемые Обществом в его лице обязательства, после чего, ФИО5, вводя Потерпевший №10 в заблуждение, создавая видимость добросовестности своих намерений, произвел замеры и расчет затрат на индивидуальное изготовление, доставку и установку встроенного шкафа.

ДД.ММ.ГГГГ Соколовский А.В., находясь по адресу: <адрес>, продолжая вводить Потерпевший №10 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, заключил между ООО «ТПК54» в лице директора Соколовский А.В. (Исполнитель) и Потерпевший №10 (Заказчик), договор на изготовление мебели по индивидуальному проекту № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно предмету которого Исполнитель по заданным Заказчиком размерам и на основании его требований и пожеланий разрабатывает дизайн-проект корпусной мебели (п.1.1.), Исполнитель обязуется изготовить, произвести доставку и установку в соответствии с эскизом, а Заказчик принять и произвести оплату мебели, в порядке, сроки и по ценам, определенным настоящим Договором (п.1.2.), изготавливаемая по настоящему Договору мебель определяется договорной ценой. Общая стоимость мебели составляет 14 600 рублей (п.2.1.), Заказчик в момент подписания договора осуществляет авансовый платеж в размере 14 600 рублей (не менее 70% от общей стоимость мебели) (п.2.2.), окончательный платеж в размере 0 рублей, Заказчик оплачивает за 3-5 рабочих дней до назначенного дня доставки (п.2.3.), срок изготовления изделия 30 рабочих дней (п.3.1).

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №10, находясь совместно с Соколовским А.В. по адресу: <адрес>, во исполнение своих обязательств по договору №, будучи обманутым директором ООО «ТПК54» Соколовским А.В., доверяя ему в силу заключенного договора и уверений Соколовского А.В. в наличии у него и Общества в его лице возможности и намерений изготовить для него по индивидуальному проекту встроенный шкаф передал лично Соколовскому А.В. наличными денежными средствами 11 000 рублей, а также по указанным Соколовским А.В. реквизитам перечислил денежные средства в сумме 3600 рублей со счета № (банковская карта №), открытого на имя ФИО25 в отделении ПАО "Сбербанк" № по адресу: <адрес>, на счет № (банковская карта №), открытый на имя Свидетель №3 в Новосибирском отделении ПАО "Сбербанк" № по адресу: <адрес>. При этом Свидетель №3 не была поставлена в известность Соколовский А.В. о его преступных намерениях.

Полученными от ФИО25 денежными средствами в сумме 14 600 рублей, директор ООО «ТПК54» Соколовский А.В., реализуя свой преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения значительного ущерба Потерпевший №10 и желая их наступления, распорядился по своему усмотрению, направив на цели, не связанные с исполнением обязательств перед Потерпевший №10, похитив их путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, обязательства по договору не исполнил, встроенный шкаф не изготовил и Потерпевший №10 не передал, причинив Потерпевший №10 значительный ущерб на сумму 14 600 рублей.

11 Эпизод

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №11, намеревающаяся заказать изготовление гардеробной, обратилась к ранее знакомому директору ООО «ТПК54» Соколовскому А.В. и сообщила о намерении заказать изготовление необходимой ей мебели силами ООО «ПТК54».

В ходе обсуждения заказа мебели с Жебруновой П.А., 04.10.2021 у директора ООО «ТПК54» Соколовского А.В., имеющего финансовые проблемы, находившегося в неустановленном месте, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №11, путем обмана и злоупотребления доверием, под видом гражданско – правовой сделки, обязательства в рамках которой, исполнять не намеревался, в связи с чем, Соколовский А.В., реализуя свой преступный умысел, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступления общественно-опасных последствий в виде причинения значительного ущерба Потерпевший №11 и желая их наступления, позиционируя себя успешным предпринимателем, руководящим Обществом, которое добросовестно осуществляет изготовление различной мебели и продажу, обманывая Потерпевший №11, действуя от имени ООО «ТПК54», заверил Потерпевший №11 в наличии у него и Общества в его лице возможности и намерений изготовить для неё по индивидуальному заказу гардеробную, договорившись о встрече у неё дома по адресу: <адрес> проспект, <адрес>, под предлогом осуществления расчетов и замеров, необходимых для изготовления гардеробной.

ДД.ММ.ГГГГ в ходе личной встречи и переговоров с Потерпевший №11 по адресу: <адрес> проспект, <адрес>, Соколовский А.В., действуя от имени Общества, реализуя свой преступный умысел, обманывая Потерпевший №11 относительно своих преступных намерений, заверил, что Общество осуществит изготовление, доставку и установку гардеробной, заведомо не намереваясь исполнять принимаемые Обществом в его лице обязательства, после чего, Соколовский А.В., вводя Потерпевший №11 в заблуждение, создавая видимость добросовестности своих намерений, произвел замеры и расчет затрат на индивидуальное изготовление, доставку и установку встроенного шкафа.

ДД.ММ.ГГГГ Соколовский А.В. находясь по адресу: <адрес> проспект, <адрес>, продолжая вводить Потерпевший №11 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, убедил в отсутствии необходимости заключать договор на изготовление мебели по индивидуальному проекту, озвучив стоимость работы по изготовлению необходимой для Потерпевший №11 гардеробной в 42 800 рублей, сообщив об условиях оплаты, что Заказчик вносит предоплату в сумме 30 600 рублей, предоставив реквизиты для оплаты заказа.

При этом, при производстве замеров, заключения договора в <адрес>, по адресу <адрес> проспект, <адрес>, находился знакомый Потерпевший №11 – Свидетель №6, который по просьбе Потерпевший №11 согласился произвести оплату в безналичной форме по реквизитам, указанным Соколовским А.В., действующим от имени ООО «ПТК54».

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №11, находясь совместно с Свидетель №6 и Соколовским А.В. по адресу: <адрес> проспект, <адрес>, во исполнение своих обязательств о необходимости оплаты работы ООО «ТПК54», будучи обманутой директором ООО «ТПК54» Соколовским А.В., доверяя ему в силу устных договоренностей и уверений Соколовского А.В. в наличии у него и Общества в его лице возможности и намерений изготовить для неё по индивидуальному проекту гардеробную, имея договоренность с Свидетель №6 об оплате заключенного с ним договора по указанным ФИО5 перечислила денежные средства в сумме 30 600 рублей со счета № (банковская карта карты №), открытого на имя Свидетель №6 в ККО "Обь" АО "Альфа-ФИО14" в <адрес> по адресу: <адрес>, на счет № (банковская карта №), открытый на имя Свидетель №3 в ДО "Новосибирск-Сибирь" АО "Альфа-ФИО14" по адресу: <адрес>. При этом Свидетель №3 не была поставлена в известность ФИО5 о его преступных намерениях.

Полученными от Свидетель №6, действующего в интересах Потерпевший №11 денежными средствами в сумме 30 600 рублей, директор ООО «ТПК54» Соколовский А.В., реализуя свой преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения значительного ущерба Потерпевший №11 и желая их наступления, распорядился по своему усмотрению, направив на цели, не связанные с исполнением обязательств перед Потерпевший №11, похитив их путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, обязательства по договору не исполнил, гардеробную не изготовил и Потерпевший №11 не передал, причинив Потерпевший №11 значительный ущерб на сумму 30 600 рублей.

12 Эпизод

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №12, намеревающейся заказать изготовление встроенного шкафа, посредством Интернет ресурсов и сообщений в «WhatsApp» обратился к директору ООО «ТПК54» Соколовскому А.В. и сообщил о намерении заказать изготовление необходимой ему мебели силами ООО «ПТК54».

В ходе указанной переписки с Потерпевший №12, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у директора ООО «ТПК54» Соколовского А.В., имеющего финансовые проблемы, находившегося в неустановленном в ходе следствия месте, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №12, путем обмана и злоупотребления доверием, под видом гражданско – правовой сделки, обязательства в рамках которой, исполнять не намеревался, в связи с чем, Соколовский А.В., реализуя свой преступный умысел, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступления общественно-опасных последствий в виде причинения значительного ущерба Потерпевший №12 и желая их наступления, позиционируя себя успешным предпринимателем, руководящим Обществом, которое добросовестно осуществляет изготовление различной мебели и продажу, обманывая Потерпевший №12, действуя от имени ООО «ТПК54», заверил Потерпевший №12 в наличии у него и Общества в его лице возможности и намерений изготовить для него по индивидуальному заказу встроенный шкаф, договорившись о встрече у него дома по адресу: <адрес>, под предлогом осуществления расчетов и замеров, необходимых для изготовления встроенного шкафа.

ДД.ММ.ГГГГ в ходе личной встречи и переговоров с Потерпевший №12 по адресу: <адрес>, ФИО5, действуя от имени Общества, реализуя свой преступный умысел, обманывая Потерпевший №12 относительно своих преступных намерений, заверил, что Общество осуществит изготовление, доставку и установку встроенного шкафа, заведомо не намереваясь исполнять принимаемые Обществом в его лице обязательства, после чего, Соколовский А.В., вводя Потерпевший №12 в заблуждение, создавая видимость добросовестности своих намерений, произвел замеры и расчет затрат на индивидуальное изготовление, доставку и установку встроенного шкафа.

ДД.ММ.ГГГГ Соколовский А.В., находясь по адресу: <адрес>, продолжая вводить Потерпевший №12 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, заключил между ООО «ТПК54» в лице директора Соколовский А.В. (Исполнитель) и Потерпевший №12 (Заказчик), договор на изготовление мебели по индивидуальному проекту № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно предмету которого Исполнитель по заданным Заказчиком размерам и на основании его требований и пожеланий разрабатывает дизайн-проект корпусной мебели (п.1.1.), Исполнитель обязуется изготовить, произвести доставку и установку в соответствии с эскизом, а Заказчик принять и произвести оплату мебели, в порядке, сроки и по ценам, определенным настоящим Договором (п.1.2.), изготавливаемая по настоящему Договору мебель определяется договорной ценой. Общая стоимость мебели составляет 57 500 рублей (п.2.1.), Заказчик в момент подписания договора осуществляет авансовый платеж в размере 40 500 рублей (не менее 70% от общей стоимость мебели) (п.2.2.), окончательный платеж в размере 17 000 рублей, Заказчик оплачивает за 3-5 рабочих дней до назначенного дня доставки (п.2.3.), срок изготовления изделия 30 рабочих дней (п.3.1).

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №12 находясь совместно с Соколовским А.В. по адресу: <адрес>, во исполнение своих обязательств по договору №, будучи обманутым директором ООО «ТПК54» ФИО5, доверяя ему в силу заключенного договора и уверений Соколовского А.В. в наличии у него и Общества в его лице возможности и намерений изготовить для него по индивидуальному проекту встроенный шкаф по указанным Соколовским А.В. реквизитам перечислил денежные средства в сумме 40 500 рублей со счета № (банковская карта №), открытого на имя Потерпевший №12 в Сибирском ФИО14 ПАО "Сбербанк" по адресу <адрес>, на счет 40№ (банковская карта №), открытый на имя Свидетель №3 в отделении ПАО "Сбербанк" № по адресу: <адрес>. При этом Свидетель №3 не была поставлена в известность Соколовский А.В. о его преступных намерениях.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, Соколовский А.В., находясь по адресу: <адрес>, корпус 1, из корыстных побуждений, продолжая вводить в заблуждение Потерпевший №12, относительно исполнения обязательства по заключенному договору №, которые он исполнять не намеревался, обманывая Потерпевший №12 о готовности заказанного им кухонного гарнитура, сообщил о необходимости оплаты оставшейся суммы по договору и реквизиты для оплаты.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №12, во исполнение своих обязательств по договору № будучи обманутым директором ООО «ТПК54» Соколовским А.В., доверяя ему в силу заключенного договора и уверений Соколовского А.В. в наличии у него и Общества в его лице возможности и намерений изготовить для него по индивидуальному проекту кухонный гарнитур, по указанным Соколовским А.В. реквизитам перечислил денежные средства в сумме 17 000 рублей со счета № (банковская карта №), открытого на имя Потерпевший №12 в отделении ПАО "Сбербанк" № по адресу: <адрес>, на счет № (банковская карта №), открытый на имя Свидетель №3 в отделении ПАО "Сбербанк" № по адресу: <адрес>. При этом Свидетель №3 не была поставлена в известность ФИО5 о его преступных намерениях.

Полученными от Потерпевший №12 денежными средствами в сумме 57 500 рублей, директор ООО «ТПК54» Соколовский А.В., реализуя свой преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения значительного ущерба Потерпевший №12 и желая их наступления, распорядился по своему усмотрению, направив на цели, не связанные с исполнением обязательств перед Потерпевший №12, похитив их путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, обязательства по договору не исполнил, встроенный шкаф не изготовил и Потерпевший №12 не передал, причинив Потерпевший №12 значительный ущерб на сумму 57 500 рублей.

13 Эпизод

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №13, намеревающейся заказать изготовление кухонного гарнитура, посредствам сообщений в «WhatsApp» обратился к ранее ему знакомому директору ООО «ТПК54» Соколовскому А.В. и сообщил о намерении заказать изготовление необходимой ему мебели силами ООО «ПТК54».

В ходе указанной переписки с Потерпевший №13, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у директора ООО «ТПК54» Соколовского А.В., имеющего финансовые проблемы, находившегося в неустановленном в ходе следствия месте, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №13, путем обмана и злоупотребления доверием, под видом гражданско – правовой сделки, обязательства в рамках которой, исполнять не намеревался, в связи с чем, Соколовский А.В., реализуя свой преступный умысел, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступления общественно-опасных последствий в виде причинения значительного ущерба Потерпевший №13 и желая их наступления, позиционируя себя успешным предпринимателем, руководящим Обществом, которое добросовестно осуществляет изготовление различной мебели и продажу, обманывая Потерпевший №13, действуя от имени ООО «ТПК54», заверил Потерпевший №13 в наличии у него и Общества в его лице возможности и намерений изготовить для него по индивидуальному заказу кухонный гарнитур, договорившись о встрече у него дома по адресу: <адрес>, под предлогом осуществления расчетов и замеров, необходимых для изготовления кухонного гарнитура.

ДД.ММ.ГГГГ в ходе личной встречи и переговоров с Потерпевший №13 по адресу: <адрес>, Соколовский А.В., действуя от имени Общества, реализуя свой преступный умысел, обманывая Потерпевший №13 относительно своих преступных намерений, заверил, что Общество осуществит изготовление, доставку и установку кухонного гарнитура, заведомо не намереваясь исполнять принимаемые Обществом в его лице обязательства, после чего, Соколовский А.В., вводя Потерпевший №13 в заблуждение, создавая видимость добросовестности своих намерений, произвел замеры и расчет затрат на индивидуальное изготовление, доставку и установку кухонного гарнитура.

ДД.ММ.ГГГГ Соколовский А.В. находясь по адресу: <адрес>, продолжая вводить Потерпевший №13 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, заключил между ООО «ТПК54» в лице директора Соколовский А.В. (Исполнитель) и Потерпевший №13 (Заказчик), договор на изготовление мебели по индивидуальному проекту № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно предмету которого Исполнитель по заданным Заказчиком размерам и на основании его требований и пожеланий разрабатывает дизайн-проект корпусной мебели (п.1.1.), Исполнитель обязуется изготовить, произвести доставку и установку в соответствии с эскизом, а Заказчик принять и произвести оплату мебели, в порядке, сроки и по ценам, определенным настоящим Договором (п.1.2.), изготавливаемая по настоящему Договору мебель определяется договорной ценой. Общая стоимость мебели составляет 92 700 рублей (п.2.1.), Заказчик в момент подписания договора осуществляет авансовый платеж в размере 65 000 рублей (не менее 70% от общей стоимость мебели) (п.2.2.), окончательный платеж в размере 27 700 рублей, Заказчик оплачивает за 3-5 рабочих дней до назначенного дня доставки (п.2.3.), срок изготовления изделия 30 рабочих дней (п.3.1).

При этом, при производстве замеров, заключения договора в <адрес>, по адресу <адрес>, находился знакомый Потерпевший №13 – Свидетель №7, который по просьбе Потерпевший №13 согласился произвести оплату в безналичной форме по реквизитам, указанным Соколовским А.В., действующим от имени ООО «ПТК54».

ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №13 находясь совместно с Свидетель №7 и Соколовским А.В. по адресу: <адрес>, во исполнение своих обязательств по договору №, будучи обманутым директором ООО «ТПК54» Соколовским А.В., доверяя ему в силу заключенного договора и уверений Соколовского А.В. в наличии у него и Общества в его лице возможности и намерений изготовить для него по индивидуальному проекту кухонный гарнитур имея договоренность с Свидетель №7 об оплате заключенного с ним договора по указанным Соколовским А.В. реквизитам перечислил денежные средства в сумме 65 000 рублей со счета № (банковская карта №), открытого на имя Свидетель №7 в АО "Тинькофф ФИО14" по адресу: <адрес>, стр.26 <адрес>, на счет № (банковская карта №), открытый на имя ФИО28 в отделении ПАО "Сбербанк" № по адресу: микрорайон Горский, <адрес>. При этом Свидетель №3 не была поставлена в известность ФИО5 о его преступных намерениях.

Полученными от Свидетель №7, действующего в интересах Потерпевший №13 денежными средствами в сумме 65 000 рублей, директор ООО «ТПК54» Соколовский А.В., реализуя свой преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения значительного ущерба Потерпевший №13 и желая их наступления, распорядился по своему усмотрению, направив на цели, не связанные с исполнением обязательств перед Потерпевший №13, похитив их путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, обязательства по договору не исполнил, кухонный гарнитур не изготовил и Потерпевший №13 не передал, причинив Потерпевший №13 значительный ущерб на сумму 65 000 рублей.

Подсудимый Соколовский А.В. вину в совершенных преступлениях признал полностью, подтвердил фактические обстоятельства заключения договоров по обвинению, не отказывается от исполнения обязательств, действительно имело место неисполнение договорных обязательств.

На протяжении 18 лет он занимается производством мебели. Действительно в 2021 году заключал договоры на изготовление мебели с 13 потерпевшими по всем эпизодам, по 12 были составлены письменные договоры и 1 без договора. По некоторым производил работу - ФИО46 изготовили корпуса, столешницу, прихожую, в спальню корпус шкафа без дверей и столик небольшой. По каким-то заказом был приобретен материал, но не был сделан - Потерпевший №6, Потерпевший №13. Все материалы, фурнитуру приобретал как частное лицо. В 2021 году начались проблемы, съехали с цеха по <адрес>, не смогли платить, съехали в помещение поменьше на <адрес>. Там тоже возникли проблемы из-за аренды при оплате электричества, им ограничили доступ в помещение, оборудование ушло в счет погашения долгов. Нашли подрядчика, чтобы производить распил. Попутно произошло подорожание материалов из-за коронавируса. Некоторые заказы делали в минус. За все время работы организации исполнили примерно 700 заказов. Из 13 человек потерпевших Потерпевший №11 и Потерпевший №13 ранее делал мебель – кухонные гарнитуры, они обратились повторно, так как все было сделано качественно и в срок. Попутно были и другие заказы, но их становилось меньше. У фирм есть точка заказов, чтобы работать хотя бы в ноль. Они работали в минус. Брался заказ, частично закупался, частично изготавливался, чтобы по цепочке делать. В конце все оборвалось, что-то закрывалось, что-то, нет. Намерен полностью возместить причиненный ущерб. По 8 эпизодам ущерб уже возместил - Потерпевший №2, Потерпевший №5, Правосудовой, Потерпевший №8, ФИО47, Потерпевший №11, ФИО45, ФИО44. Вину признает и раскаивается, вовремя не смог остановиться, чтобы закрыть предыдущие долги продолжал заключать договоры. Показания на следствии и явку с повинной давал добровольно, подтверждает их. На иждивении находится двое малолетних детей.

Из показаний в качестве подозреваемого Соколовского А.В. от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в 2018 году он сменил фамилию с ФИО15 на Соколовского. С 18 лет занимался изготовкой мебели в различных организациях. В 2018 году решил создать свою организацию и производить мебель сам. ДД.ММ.ГГГГ создал ООО «ТПК 54», в которой исполнял обязанности учредителя и директора. Поначалу сам занимался производством. Офис организации вначале был расположен по адресу: <адрес> корпус 1. Там же первоначально располагалось и производство. Аренда данного офиса составляла 85 000 рублей в месяц. Арендодателя этого помещения не помнит, так как прошло много времени. Для производства мебели закупил три станка: форматно-раскроичный станок, кромочный станок и криволинейный кромочный станок. Также было в наличии множество ручных инструментов. Рекламу и социальные сети сопровождал лично он. Объявления о своих услугах были размещены на странице сайта «Вконтакте» и «Инстаграм». Также был создан интернет-сайт организации, сейчас сайт удален. В ходе деятельности организации нанимал неофициально работников, для того, чтобы справится с накопившимся объемом заказов. Первое время, пару лет после создания ООО «ТПК 54» организация исправно исполняла обязательства по договорам изготовления и поставки мебели клиентам. Процесс работы проходил в несколько этапов. Клиент выходил на связь с заказом, либо оставляя на интернет-ресурсах сообщение, либо звонил на указанный мной телефон лично ему. После того, как обговаривали общие детали, договаривались о встрече для проведения необходимых замеров. Далее заключался договор, либо непосредственно в помещении (квартире), где проводились замеры, либо, если необходимо было тщательнее посчитать заказ и составить проект-эскиз, то клиент приезжал в офис по вышеуказанному адресу. После подписания договора и оплаты 70% в качестве предоплаты по договору закупал материалы и производил непосредственную работу. После отчитывался клиенту, который вносил оставшийся платеж в размере 30% от суммы договора и он доставлял мебель клиенту с последующим ее монтажом. Материалы закупал у различных поставщиков. С поставщиками материалов часто занимался его брат – Свидетель №2 Он также помогал ему в составлении эскизов, производстве замеров у заказчиков, в составлении дизайн-проектов (эскиз в цвете), помогал в роли помощника оператора станка форматно-раскроечного и кромко-облицовочного, иногда заполнял договоры, когда они вдвоем приезжали на проведение замеров. Один раз просил его одного съездить к клиенту, так как сам был сильно занят. Договор и деньги за тот заказ передал ему. За помощь в работе, платил ему около 30 000 рублей в месяц.

В начале 2021 года не смог платить за аренду помещения, по причине чего сменил адрес производства. На фоне этого разместил объявление на сайте «Авито» о продаже готового бизнеса. ООО «ТПК 54» он продавал за 1 800 000 рублей, но никто не купил. Теперь как такового офиса не было, а производство находилось по адресу: <адрес> корпус 1. За аренду этого помещения он платил 50 000 рублей в месяц, не считая показателей счетчиков за электроэнергию. В 2021 году дела стали идти хуже, в связи с чем у него образовались задолженности перед арендодателем и клиентами, так как были массовые сбои в поставках материалов и клиентов было значительно меньше. Когда задолженность составила около 100 000 рублей, арендодатель закрыл его доступ в помещение, и как следствие к оборудованию. С этого момента не мог производить мебель по указанному адресу и приходилось делать раскрой ДСП в других местах за дополнительную плату. При этом росла себестоимость изделия и задолженность его также росла, так как не все клиенты получали свой заказ своевременно и в полном объеме.

Не смотря на это, ему продолжали поступать звонки и сообщения в социальных сетях о желании заказать у ООО «ТПК 54» мебель. Тогда решил брать заказы, заключая договор с клиентами об изготовлении и поставки мебели, но при этом не исполнять их, а использовать данные деньги для исполнения предыдущих заказов. Договор был типовым, для изготовки мебели. В нем указывался срок в 30 рабочих дней, сумма договора, а также одним из существенных условий договора была предоплата заказа в размере 70% от суммы договора. Стоимость заказа высчитывал по определенной формуле - стоимость материала умножал на коэффициент сложности, который определял самостоятельно. Чаще это был коэффициент 1,5 или 2. Полученные денежные средства от нового клиента сразу планировал либо использовать в качестве оплаты долгов, которые образовались ранее, либо потратить на собственные нужды. При этом, погашая долги перед клиентами, не смог выплатить задолженность арендодателю, в результате сдал в аренду это помещение новому арендатору, а все его оборудование забрал, в качестве оплаты долга. Он планировал заказывать раскрой материалов на фабрике, после чего забирать готовые заготовки, однако места для сборки мебели так же не было. Поэтому решил продолжить заключать договоры с новыми клиентами, не всегда собираясь исполнять обязательства по договорам в полном объеме. Разговаривая с клиентом о заказе, он уже знал, что не всегда в срок сможет его исполнить. При передаче клиентами ему денежных средств, он делал отметку в договоре, иногда писал расписки о получении денежных средств, иногда давал квитанцию приходно-кассового ордера. Если клиент ранее имел отношения с ООО «ТПК 54» и ему заказ был исполнен, и он обращался второй раз, то порой удавалось убедить его не составлять договор, так как ранее в предыдущем заказе все было исполнено. Денежные средства принимал наличными купюрами лично в руки, либо просил перевести на расчетный счет его матери – ФИО15 Н.В., или на банковскую карту девушки – Свидетель №3 Их расчетные счета указывал по той причине, потому что его были заблокированы приставами за долги по алиментам. Полученными денежными средствами старался перекрывать долги. После этого заключал новый договор, не приступая к исполнению предыдущего. Соответственно, по истечении срока договора клиенты начинали звонить и спрашивать, что с их заказами. Тогда он начинал приводить различные причины и обстоятельства, иногда врал, что мебель почти готова и что необходимо внести оставшуюся сумму в размере 30% от суммы договора, для того, чтобы доставить ее и смонтировать. При этом не всегда мебель была собрана.

Следователем ему были предоставлены на обозрение документы, а именно договоры на изготовление и поставку мебели между ним, в лице директора ООО «ТПК 54» и клиентами, а именно: договор на изготовление мебели по индивидуальному проекту № от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №2 с одной стороны и ООО «ТПК 54» в лице директора Соколовского А.В. с другой. Данный договор заполнялся братом. Составлялся договор и подписывался на производстве по адресу: <адрес> корпус 1. Сумма договора 106 800 рублей, предметов договора был кухонный гарнитур. Там же, после заключения договора, заказчик передал ему лично в руки 70 000 рублей в качестве авансового платежа. Позже он связался с ним посредством мессенджера «WhatsApp» и попросил перевести оставшуюся сумму по договору в размере 29 800 рублей. Однако он согласился лишь на 20 000 рублей, которые перевел на указанные им реквизиты банковского счета его мамы – ФИО15 Н.В. Всю сумму он не хотел платить, по причине сильной задержки сроков по исполнению договора. По данному договору он ничего не делал, материалы не закупал. Денежные средства потратил по своему усмотрению, а именно исполнения предыдущих договорных обязательств.

Абонентские номера №, №, №, №, 287-64-60 принадлежат ему. Абонентский № принадлежит Свидетель №3

Вину по все эпизодам признает в полном объеме. В содеянном раскаивается, по мере поступления денежных средств обязуется выплатить задолженность перед потерпевшими.

ДД.ММ.ГГГГ он написал явку с повинной, в которой сознался в совершенных преступлениях. Явку писал собственноручно, во время написания явки никакого морального или физического давления на него не оказывалось (т.4 л.д.183-190).

Из показаний в качестве подозреваемого Соколовского А.В. от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что работал по <адрес>, корпус 1 до 2021 года. С конца 2020 года и до ноября - декабря 2021 года ООО "ТПК54" фактически размещалось по <адрес>, корпус 1, а затем по <адрес>. Договоров аренды с собственником помещения по <адрес> корпус 1 заключал, но до настоящего времени у него не сохранился. Помещение по <адрес> арендовал у собственника ФИО29, у которого работал и параллельно мог выполнять свои заказы. Сообщества ООО "ТПК 54" в социальной сети "В Контакте", "Инстаграмм" создавал он, размещал информацию в данных сообществах об изготовлении мебели, фотографии помещений, где производятся работы, фото работ, номера контактных телефонов также он. Указанные номера имелись в его распоряжении. Сообщения "В контакте", в "Ватсап" с указанием стоимости заказа, в том числе сообщения о том, что срок исполнения заказа продлен, иного содержания заказчикам мебели направлял он. Только он вел с ними переписку. Свидетель №2 не посвящал в то, что денежные средства, полученные от заказчиков, на изготовление мебели для них не направлял. К финансовым вопросам Свидетель №2 отношения не имел. Его работу оплачивал ему он. Если он не мог поехать в адрес к заказчику, мог попросить это сделать Свидетель №2, который выполнял его указания. По его указанию Свидетель №2 выезжал по адресу проживания Потерпевший №9, от которой получил в качестве оплаты заказанной мебели 30 000 рублей. Взять денежные средства у Потерпевший №9 также просил Свидетель №2 он. Денежные средства передал ему на следующий день ДД.ММ.ГГГГ в цехе по адресу: <адрес>, корпус 1. Кроме этого ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время Свидетель №2 без него выезжал по адресу: <адрес>, где оформлял договор, производил замеры и получал от заказчика 25 000 рублей наличными денежными средствами. Данные деньги он передал ему на следующий день ДД.ММ.ГГГГ в цехе по адресу: <адрес>, корпус 1.

Если в адреса к заказчику они с Свидетель №2 выезжали вместе, тот мог по его просьбе оформить договор, а он в это время общался с заказчиками. Денежные средства заказчики передавали ему, если расчет происходил безналично, на какой счет перечислять денежные средства, указывал заказчикам он. Банковская карта Свидетель №3, на которую заказчики перечисляли денежные средства, находилась в ее распоряжении. Она ему свою банковскую карту не передавала. Поступающие на ее счет денежные средства от заказчиков мебели он разрешал ей расходовать частично, поясняя, что поступившие денежные средства являются его процентом от заказа мебели и принадлежат ему. Часть заказов принималось за наличный расчет и из этих средств закупался материал на эти заказы. Банковская карта, оформленная на имя его мамы ФИО15 Н.В., на счет которой поступали денежные средства от заказчиков мебели, находилась в его распоряжении. Когда примерно в 2021 году, он спросил у нее, не будет ли она против, чтобы его заказчики мебели переводили денежные средства на ее счет, открытый в ПАО "Сбербанк" и она согласилась, она передала ему свою банковскую карту ПАО "Сбербанк", назвала код доступа к ней. Ранее при допросе в качестве подозреваемого пояснял обстоятельства заключения договоров и получения денежных средств по ним относительного Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №1, ФИО23, Потерпевший №8, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №13, Потерпевший №12 По поводу заключения договора с Потерпевший №4 пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ к ней по адресу: 9-ой Гвардейской дивизии, <адрес> выезжал вместе с Свидетель №2, он общался с Потерпевший №4 по поводу заказа, Свидетель №2 в это время по его просьбе оформлял договор. Расчет она производила путем безналичного перечисления на банковскую карту Свидетель №2 На карту Свидетель №2 она перевела 57 000 рублей. Предварительно спросил у Свидетель №2 разрешения, чтобы денежные средства заказчиком были переведены на его банковский счет, на что он согласился. Почему в данном случае он не предоставил Потерпевший №4 реквизиты карты ФИО15 Н.В., не помнит, возможно, были какие-то проблемы с картой. Денежные средства в сумме 57 000 рублей Свидетель №2 снял со своего счета и на следующий день ДД.ММ.ГГГГ передал ему в цехе по адресу: <адрес>, корпус 1. В содеянном раскаивается, предпринимает меры к погашению причиненного материального ущерба (т.4 л.д.193-197).

Показания обвиняемого Соколовского А.В. от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, что вину признает, показания, данные им ранее в качестве подозреваемого подтверждает и на них настаивает. В настоящее время уже предпринимает меры к погашению причиненного потерпевшим материального ущерба. Возместил причиненный материальный ущерб потерпевшим: Потерпевший №10, передав ему 14 600 рублей, Потерпевший №11 - 30 600 рублей, ФИО23 - 30 000 рублей, Потерпевший №8 - 44 700 рублей. Копии расписок о возмещении указанным лицам материального ущерба прилагает к протоколу допроса. Намерен продолжить возмещение причиненного материального ущерба другим потерпевшим (т.4 л.д.240-243, т.6 л.д.169-172,).

Выслушав подсудимого, исследовав представленные сторонами доказательства, суд находит вину подсудимого в совершении преступлений при установленных судом обстоятельствах доказанной.

Так, по эпизоду № – Потерпевший №2, вину Соколовского А.В. подтверждают:

Показания потерпевшего Потерпевший №2, из которых следует, что в феврале 2021 хотел приобрести кухонный гарнитур в <адрес>. Обратился к Соколовскому, произвели замеры дома, заключили договор № 638 от 26.02.2021, передал наличными в руки Соклоловскому 70 000 рублей, получил чек об оплате. В дальнейшем перечислил еще 20 000 рублей на номер карты, которую указал подсудимый, так как он сказал, что кухня почти готова. В итоге перевел 90 000 рублей, кухню ему не привезли до сих пор. Пытался несколько месяцев связываться с Соколовским, был долгий разговор, после чего понял, что кухни не дождется по разным причинам - проблемы на производстве, каких-то делателей нет. Попросил написать его расписку, чтобы он вернул деньги, через юриста прислал ему письмо о расторжении договора. Денежные средства не вернули. Ущерб значительный, так как ежемесячный доход на тот момент 30 000 – 40 000 рублей, ипотека, 25 000 рублей в месяц.

Заявление Потерпевший №2 о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, в котором просит привлечь к уголовной ответственности Соколовского А.В., который заключил с ним договор на изготовление мебели, оплатил 70 000 рублей, договор не исполнен (т.2 л.д.2).

Протокол выемки, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №2 изъято: договор на изготовление мебели по индивидуальному проекту № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО "ТПК54" (исполнитель) в лице Соколовского А.В. и Потерпевший №2 с приложением; рукописная расписка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Соколовский А.В. обязуется вернуть Потерпевший №2 90 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ на основании расторжении договора №, на оборотной стороне расписки имеется заявление Потерпевший №2 о расторжении договора, адресованное Соколовскому А.В., ООО "ТПК54"; кассовый чек ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000 рублей - за кухонный гарнитур (т.3 л.д.2-11)

По эпизоду № – Потерпевший №3, вину подсудимого подтверждают следующие доказательства:

Показания потерпевшего Потерпевший №3, что в феврале 2021 нужна была мебель в приобретенную квартиру по <адрес>., обзвонили несколько человек, Соколовский приходил на замеры. Пообщались с несколькими людьми, сделали вывод, что у Соколовского дешевле. В итоге он еще раз приехал, заключили договор № от ДД.ММ.ГГГГ. Заказывали всё - шкаф-купе, кухонный гарнитур, прихожую, шкаф в ванную. Предоплата была 70%, наличными, общая сумма 183 000 рублей, сначала оплатили 128 000 рублей, второй раз оставшуюся часть. Согласно договору должны были через месяц изготовить и поставить. Были отговорки, что цех опечатали, проблемы с арендодателем, с законом. Сначала пошли на уступки с опозданием, через время были поставлены «скелеты» шкафа-купе и гардеробной. Соколовский опять пропал. Но через какое-то время Соколовский скинул фотографию кухни, потребовал заплатить деньги, на этом все. Сначала «завтра, завтра». По поводу исков, мы нашли еще часть потерпевших, создали группу «вотсап» и подавали групповое заявление. В итоге Соколовский выполнил работы: кухня без дверок, шкаф-купе без дверок, гардеробная - на 70 208 рублей. Ущерб составил 112 892 рубля, что являлось значительным, так как была ипотека, доход около 50 000 рублей.

Показания свидетеля Свидетель №8, согласно которым в феврале 2021 года у нее с супругом возникла необходимость в приобретении мебели: шкафа-купе, кухонного гарнитура, прихожей, шкафчика в ванную комнату. В ходе поиска в сети интернет, в социальной сети «Вконтакте» они нашли сообщество (группу) под названием «ТПК 54. Мебель на заказ в Новосибирске». В ходе переписки с ними договорились о встрече у них в квартире для производства замеров.

ДД.ММ.ГГГГ к ним домой по адресу: <адрес> приехали двое мужчин, которые представились сотрудниками "ТПК54". После замеров согласовали условия договора с его супругом и подписали договор. Согласно условиям договора необходимо было внести предоплату в сумме 128 000 рублей. Находясь там же в квартире, передала лично в руки Соколовскому А.В. денежные средства в качестве предоплаты по договору №. При этом договор подписывал ее супруг. Заполнил договор Свидетель №2, при этом подписывать договор не стал, только заверил его оттиском печати ООО "ТПК54". После чего они ушли. Никаких документов, подтверждающих факт передачи Соколовскому А.В. денежных средств в сумме 128 000 рублей им не предоставили.

ДД.ММ.ГГГГ Соколовский А.В. вновь приехал к ним домой вместе со вторым сотрудником. Они установили шкаф и прихожую, при этом монтировали только каркас, фурнитуры и фасадов мебели не было. Соколовский А.В. это объяснил тем, что они ошиблись в замерах и в следующий раз привезут двери вместе с кухней. ДД.ММ.ГГГГ Соколовский А.В. вновь приехал к ним домой, предварительно договорившись с ее супругом о полной оплате по договору. Находясь в <адрес>. 118 по <адрес>, она передала лично в руки Соколовскому А.В. денежные средства в сумме 55 100 рублей, который написал собственноручно расписку о том, что получил денежные средства в сумме 183 100 рублей в качестве оплаты по договору №.

ДД.ММ.ГГГГ Соколовский А.В. написал, что готов приехать и установить всю мебель, однако их не было дома, поэтому муж договорился о том, что оставит ключи у консьержа и Соколовский А.В. сможет их взять самостоятельно и в их отсутствие установить мебель. Позже он прислал фотографии с пояснениями, что на сегодня все. На фото был изображен каркас мебели, который как и предыдущий раз был установлен без фурнитуры и фасадов. На вопрос, почему опять установлена мебель не в полном объеме, Соколовский А.В. не ответил. ДД.ММ.ГГГГ Соколовский А.В. ответил, что со столешницей не выходит договориться о доставке, а по поводу дверей и остального фасада, сказал, что ждет ответов фасадчиков. После этого перестал выходить на связь с ней и с супругом (т.2 л.д.211-212).

Заявление о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Потерпевший №3 просит привлечь к уголовной ответственности Соколовского А.В., который действуя в интересах ООО «ТПК54» заключил с ним договор на изготовление мебели, оплатил 183 100 рублей, договор не исполнен (т.1 л.д.220).

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №3 изъято: договор на изготовление мебели по индивидуальному проекту № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО "ТПК54" (исполнитель) в лице Соколовского А.В., вторая сторона договора не указана, с приложением; расписка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Соколовский А.В. принял оплату в размере 183 100 рублей на основании договора на изготовление мебели по индивидуальному проекту №; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ ООО "ТПК 54", согласно которому от ФИО46 на основании договора на изготовление мебели по индивидуальному заказу № принято 183 000 рублей (т.2 л.д.197-208)

По эпизоду № – Потерпевший №4, вину ФИО5 подтверждают следующие доказательства:

Показания потерпевшей Потерпевший №4, что ДД.ММ.ГГГГ делала ремонт в квартире. Приехал мужчина, оценил. Кухня вышла дороже, чем планировала. Потом приехал ФИО5, оказалось, что до этого был брат. Уже был готовый чертеж от предыдущего, поэтому сказали цену. Приехали вдвоем, обговорили, подписали договор. Внесла переводом на 70% по договору 28 000 рублей и в этот же день на 29 000 рублей, расписка была. Они уехали. Скинули ручки, чтобы выбрала. Потом тишина. Спросила по поводу розеток, сказали, все прекрасно. Месяц-два, ничего нет. В итоге, с ним долго бесполезно вели дискуссии голосовые в «инстаграмм», потом сказали, что кухня готова, но надо было внести 25 000 рублей, и тогда все привезут сразу же. Сказала, что приедет в цех, ей запретили, так как идут ремонтные работы, что идет производство. Сначала не переводила деньги, в итоге согласилась, перевела еще 25 000 рублей, купила вытяжку, приехал Свидетель №2, забрал вытяжку, якобы, чтобы вырезать. Общий ущерб 82 000 рублей, что является значительным, доход на тот момент 27 000 рублей, ребенок и ипотека 16 000 рублей. Никакие работы выполнены не были, деньги не возвращены.

Заявление о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Потерпевший №4 просит привлечь к уголовной ответственности Соколовского А.В., который действуя в интересах ООО «ТПК54» заключил с ней договор на изготовление мебели, она оплатила, договор не исполнен (т.2 л.д.85).

По эпизоду № – Потерпевший №5, вину Соколовского А.В. подтверждают следующие доказательства:

Показания потерпевшего Потерпевший №5, что в марте 2021 года у него возникла необходимость в приобретении мебели, 01 марта написал сообщение, узнал об организации ООО «ТПК 54» в соцсети «вк», там был номер телефона, написал по нему примерно какой нужен шкаф, спросил приблизительно сумму. Через двое суток написали сумму, и договорились о замере на 20 марта. ДД.ММ.ГГГГ приехал молодой человек, не подсудимый, всё замерили, составили договор №, внес 70%. Внес 25 000 наличными, составили договор в квартире. Он уехал, обещали в течение месяца сделать. Иногда интересовался, на каком этапе шкаф-купе, говорили, что все нормально, ждут двери и будут устанавливать. Через какой-то срок снова поинтересовался уже ближе к дате, когда должны были вставить. Сказали, что ждут оплату вторую часть перед тем, как привезут. Сказал, когда все будет готово, спишемся, все оплатит. Обратной связи не было. Опять им написал, второй раз уже с претензией говорили, что он не оплатил, сейчас не привезут. С задержкой оплатил - перевел на карту «Сбера» некой ФИО1 Н. 10 800. Договорились на 15 мая, ждал этого дня. 14 мая позвонили и сказали, что не получится установить, предложили вернуть деньги, что до конца недели вернут деньги. Деньги не перевели. Пытался звонить на телефон, который указан в договоре, никто не отвечал. Обратную связь получал от замерщика. Пытался вернуть свои деньги. Пришел к юристу, составили претензию, отправил на их адрес, скинул на «вотсап». Спросили, куда деньги перечислить, сказал номер телефона, ФИО. Деньги не перевели. Тогда составили с юристом гражданский иск. В июле состоялся суд, суд решил выплатить компенсацию, штраф в пользу государства, издержки. Решение вступило в силу в сентябре. После этого написал заявление в полицию. Из Ленинского отдела приехали, сказали, что есть еще пострадавшие. Деньги так и не вернули. Общий ущерб 35 800 рублей, что является значительным. Доход на тот момент был 35 000 рублей.

Заявление о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Потерпевший №5 просит привлечь к уголовной ответственности Соколовского А.В., который действуя в интересах ООО «ТПК54» заключил с ним договор на изготовление мебели, сумма договора составляла 35800 рублей, он оплатил сумму и договор не исполнен (т.2 л.д.16).

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №5 изъято: договор на изготовление мебели по индивидуальному проекту № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО "ТПК54" (исполнитель) в лице Соколовского А.В. и Потерпевший №5 с приложением; заочное решение от ДД.ММ.ГГГГ мирового судьи 1 судебного участка по делу №; реквизиты счета РАО "Сбербанк" для рублевых и валютных зачислений на карту №**** **** 5195, согласно которому на имя Потерпевший №5 открыт счет №; история операций по дебетовой карте №****** 5195 (№ счета 40№) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ произведен перевод на карту 5469****3749 М. ФИО1 в сумме 10 800 рублей (т.3 л.д.22-23).

По эпизоду № – Потерпевший №6, вину Соколовского А.В. подтверждают следующие доказательства:

Показания потерпевшего Потерпевший №6, что в апреле 2021 года у него возникла необходимость в приобретении кухонного гарнитура. Ранее уже заключал договор на изготовление мебели с ООО «ТПК 54», директором которого являлся Соколовский А.В., и его устроила выполненная им работа, в этот раз решил обратиться с заказом именно к нему. ДД.ММ.ГГГГ позвонил директору ООО «ТПК 54» Соколовскому А.В. по абонентскому номеру 8-913-002-63-61, в ходе телефонного разговора сообщил ему, что желает заказать кухонный гарнитур, обговорили заказ, после чего в этот же день подъехал к нему на производство. Цех был расположен по адресу: <адрес> корпус 1. Там они ещё раз обговорили его заказ. Находясь там же, между ним и ООО «ТПК 54» в лице директора Соколовского А.В., был заключён договор № от ДД.ММ.ГГГГ на изготовление и поставку мебели. Договор в двух экземплярах собственноручно заполнял Соколовский А.В., после чего заверил его своей подписью, а Соколовский А.В. скрепил его оттиском печати ООО «ТПК 54». Сумма его составила 33 400 рублей. Срок договора был 30 рабочих дней с момента перечисления обязательного авансового платежа, который согласно договора составлял 70% от суммы заказа, однако он решил внести сразу всю сумму по договора в размере 33 400 рублей. Для оплаты Соколовский А.В. предоставил ему абонентский №, для того, чтобы перевёл деньги на банковскую карту ПАО «Сбербанк» по указанному номеру телефона. При переводе был указан держатель банковской карты - ФИО1. Как пояснил Соколовский А.В., это телефон и банковская карта его матери. После перечисления денежных средств по договору Соколовский А.В. сделал соответствующую отметку в договоре, что оплата внесена в полном объёме. В этот же день передал Соколовскому А.В. лично в руки вытяжку для будущего кухонного гарнитура, монтаж которой они предварительно согласовали с Соколовским А.В. по телефону. Стоимость вытяжки составляла 4 399 рублей. Денежные средства на карту ФИО15 Н. В. переводил со своего банковского счёта ПАО «Сбербанк» №. Примерно через месяц позвонил Соколовскому А.В. по абонентскому номеру № и поинтересовался, что с его заказом, на что тот ответил, что слишком рано звонит, ещё не прошло 30 рабочих дней, на этом разговор был закончен. Спустя время вновь попробовал позвонить по этому номеру телефона, но никто уже не отвечал, тогда написал в мессенджере «WhatsApp» по этому же номеру, но там ответа также не последовало. Решил приехать в производственный цех, где был заключён договор между ним и ООО «ТПК 54» в лице Соколовского А.В., по адресу: <адрес> корпус 1. Однако помещение было закрыто и дверь ему никто не открыл. После этого он решил позвонить по абонентскому номеру, который ему предоставил Соколовский А.В. для перевода денежных средств в счёт оплаты заказа №. На телефонный звонок ответила женщина. Ппояснил, что делал заказ у её сына- Соколовского А.В., однако до настоящего времени он не исполнил обязательства по договору, при этом Соколовский А.В. не выходит с ним на связь, денежные средства не вернул, как и переданную ему ранее вытяжку, попросил её передать сыну, чтобы вышел с ним на связь. На это ФИО1 ответила, что делами сына не занимается, и не в курсе, что у него и как, при этом заверила его, что свяжется с ним и передаст его претензии. В июле 2021 вновь написал Соколовскому А.В. по средствам мессенджера «WhatsApp» с претензией, что прошло уже три месяца, но мебель так и не поставлена, вытяжка и денежные средства не были возвращены. Написал, что будет обращаться в полицию. На это Соколовский А.В. сразу же ответил, что согласно договору, заключённому между ними, его действия не являются уголовно наказуемыми, после этого больше ничего не писал ему. В июне 2021 в социальной сети «Instagram» увидел профиль ООО «ТПК 54», там в комментариях увидел ряд постов от людей, которые жаловались на то, что Соколовский А.В. их обман<адрес>, на сайте «Авито» увидел объявление о продаже оборудования опубликованного ФИО5 Также там был адрес производства: <адрес> корпус 1. В настоящий момент ООО «ТПК 54» в лице Соколовского А.В. не исполнили обязательств по договору поставки мебели. Денежные средства в сумме 33 400 рублей ему не возвращены. Вытяжка стоимостью 4 399 рублей так же не возвращена. Таким образом, в результате совершённого преступления ему причинён материальный ущерб в сумме 37 799 рублей (т.2 л.д.215-217).

Заявление о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Потерпевший №6 просит привлечь к уголовной ответственности Соколовского А.В., который действуя в интересах ООО «ТПК 54» заключил с ним договор на изготовление мебели, сумма договора составляла 33400 рублей, также он передал Соколовскому А.В. встраиваемую вытяжку HOMSair Сomelia 60, стоимостью 4 399 рублей. До настоящего момента договор не исполнен (т.1 л.д.235).

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №6 изъято: договор на изготовление мебели по индивидуальному проекту № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО "ТПК54" (исполнитель) в лице Соколовского А.В. и Потерпевший №6 с приложением; товарный чек № А-06310654 от ДД.ММ.ГГГГ ООО "ДНС Ритейл", согласно которому в том числе приобретена Вытяжка HOMSair CAMELIA 60 (полновстраиваемая, 58,9 см, 500 кв.м/ч, кнопки, черный), стоимостью 4 399 рублей; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на кассовой ленте ООО "ДНС Ритейл", согласно которому в том числе приобретена Вытяжка HOMSair CAMELIA 60 (полновстраиваемая, 58,9 см, 500 кв.м/ч, кнопки, черный), стоимостью 4 399 рублей (т.2 л.д.221-230).

По эпизоду № – Потерпевший №1, вину Соколовского А.В. подтверждают следующие доказательства:

Показания потерпевшей Потерпевший №1, что в мае 2021 у неё возникла необходимость в приобретении мебели, а именно стола и стеллажей. Нашла фирму Соколовского в соц. Сети «Вконтакте». Написала личные сообщения, была примерная схема, и они сказали, что смогут сделать. Договорились, что могут приехать на замеры 5 мая. Они приехали, все замерили и сказали сумму 42 300 рублей. Так как в это время была возможность, решили полностью оплатить. В договоре № от 05 мая было указано, что внесли полностью сумму и был прописан срок изготовления 21 день. В конце июня, когда подходил срок установки, написала Соколовскому, он ответил, что у них проблема, и ему нужно переехать. Списывались до конца августа, звонили на указанный номер в договоре, никто не отвечал. Ущерб значительный, так как зарабатывала около 20 000 рублей, двое детей и ипотека 15 000 ежемесячно, 4 000 ежемесячные кредитные обязательства. Совокупный доход семьи 55 000 рублей Ответ: 55 000 рублей.

Показания свидетеля Свидетель №5, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ его супруга заключила договор на поставку мебели в ООО "ТПК54". Договор заключался по адресу их проживания: <адрес>. При заключении договора он присутствовал. Согласно условиям договора необходимо было внести предоплату от полной суммы заказа в размере 70 %. Они имели всю сумму заказа, решили внести ее целиком. Директор ООО "ТПК54" Соколовский А.В. не возражал и предоставил ему абонентский номер для перевода №, через который необходимо было осуществить перевод на банковскую карту ПАО "Сбербанк". Спросили, почему оплату необходимо производить на банковскую карту третьего лица, а не по реквизитам фирмы, на что Соколовский А.В. ответил, что в данный момент терминалы неисправны и, чтобы не терять времени, необходимо перевести денежные средства по указанному номеру телефона, который, с его слов, принадлежит его матери. При переводе в реквизитах карты, на который осуществлялся перевод (т.3 л.д.52).

Заявление о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Потерпевший №1 просит привлечь к уголовной ответственности Соколовского А.В., который действуя в интересах ООО «ТПК 54» заключил с ней договор на изготовление мебели, сумма договора составляла 42300 рублей, ей оплачено в полном объеме (т.2 л.д.38).

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №1 изъят договор на изготовление мебели по индивидуальному проекту № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО "ТПК54" (исполнитель) в лице ФИО5 и Потерпевший №1 с приложением (т.3 л.д.42-49)

По эпизоду № –Потерпевший №7, вину Соколовского А.В. подтверждают следующие доказательства:

Показания потерпевшей ФИО23, которая пояснила, что в мае 2021 года у нее возникла необходимость в покупке гардеробной. В ходе поиска в сети интернет, в социальной сети "Вконтакте" она нашла сообщество под названием "ТПК54". Договорились о встрече, приехали через пару дней, замерили. Потом уже поняла, что это был только вид деятельности. Замеряют по-другому, потом видела, как это происходит. Замерили, составили договор №680 от 24 мая 2021 на изготовление гардеробной, выплатила 70% наличными. Приезжал Соколовский и еще один мужчина. Выдали квитанцию на 30 000 рублей. Ждала срок, который был указан в договоре, около 28 календарных дней. Буквально за несколько дней до окончания срока написала, ей ответили, что не успевают, то переезжают. Это продолжалось месяц-два, пока не поняла, что ее просто обманывают. Работы так и не сделали. Ущерб для нее значительный, так как доход был около 30 000 рублей, была ипотека 18 050 рублей в месяц, на иждивении сын. Денежные средства в размере 30 000 рублей ей возмещены примерно месяц назад Соколовским лично.

Заявление о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Потерпевший №7 просит привлечь к уголовной ответственности Соколовского А.В., который действуя в интересах ООО «ТПК 54» заключил с ним договор на изготовление мебели, сумма договора составляла 43400 рублей, ей оплачено 30 000 рублей, договор не исполнен (том 1 л.д.99).

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у потерпевшей ФИО23, были изъяты следующие документы: Договор на изготовление мебели по индивидуальному проекту № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО "ТПК54" (исполнитель) в лице Соколовского А.В. и ФИО23 с приложениями; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ООО "ТПК 54", согласно которому от ФИО23 на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ принято 30 000 рублей (т.2 л.д.121-129).

По эпизоду № – Потерпевший №8, вину Соколовского А.В. подтверждают следующие доказательства:

Показания потерпевшей Потерпевший №8 согласно которым в июле 2021 года она захотела купить мебель, встроенный шкаф-купе. ДД.ММ.ГГГГ договорились по «ватсап», Соколовский и еще один молодой человек приехал, сделали замеры, заключили договор от ДД.ММ.ГГГГ №, взяли с 31 000 рублей, второй платеж был 13 700 рублей, общая сумма была 41 000 рублей. Наличными была сумма передана Соколовскому. В течение 30 рабочих дней обещали установить. Подходили сроки к концу августа, писала в вотсапе, не выходили на связь. Нашла их в «Вконтакте», ей ответили, назначили дату. Перевела деньги оставшиеся на карту, карта была на имя Анастасии. В конце дня сказали, что доставщики в нетрезвом состоянии, предложили перенести дату. И так кормили завтраками. Составила претензию, направила, ответа не последовало. В какой-то момент на связь вышли сотрудники полиции <адрес>, сказали, что она не одна такая. С месяца полтора назад на связь вышел Соколовский, принес наличными 44 700 рублей, обменялись расписками. Ущерб был значительный, так как доход 16 000 рублей и у мужа 15 000 рублей, кредитные обязательства на 20 000 рублей.

Заявление о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Потерпевший №8 просит привлечь к уголовной ответственности Соколовского А.В., который действуя в интересах ООО «ТПК 54» заключил с ней договор на изготовление мебели, сумма договора составляла 44700 рублей, ей оплачено 31 000 рублей, и 13700 рублей путем перевода денежных средств, договор не исполнен (том № л.д.166).

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у потерпевшей Потерпевший №8, были изъяты следующие документы: Договор на изготовление мебели по индивидуальному проекту № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО "ТПК54" (исполнитель) в лице Соколовского А.В. и Потерпевший №8 с приложением, чек ПАО "Сбербанк" от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен перевод клиенту Сбербанка - Анастасии ФИО16 П., отправителем ФИО9 Ф, счет отправителя ****5563, сумма перевода 13 700 рублей, № карты № (т.2 л.д.145-153).

По эпизоду № – Потерпевший №9, вину Соколовского А.В. подтверждают следующие доказательства:

Показания потерпевшей Потерпевший №9, согласно которым летом 2021года у неё возникла необходимость в покупке мебели, а именно встроенного шкафа. В ходе поиска в социальной сети «Вконтакте» она нашла сообщество (группу) под названием «ТПК 54», договорились о встрече. Приехал замерщик, не подсудимый, они нарисовали эскиз, заключили договор от ДД.ММ.ГГГГ №, внесла предоплату 30 000 рублей наличными. Месяц должны были ждать. По договору ничего исполнено не было. Ущерб значительный, так как у нее 2 детей, общий доход 70 000 рублей.

Заявление о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Потерпевший №9 просит привлечь к уголовной ответственности Соколовского А.В., который, действуя в интересах ООО «ТПК 54» заключил с ней договор на изготовление мебели (шкаф) на общую сумму 49 100 рублей. Денежные средства в размере 30 000 рублей были переданы в качестве предоплаты (т.1 л.д.59).

Протокол выемки от 22.082022, согласно которого у потерпевшей Потерпевший №9, были изъяты следующие документы: Договор на изготовление мебели по индивидуальному проекту № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО "ТПК54" (Исполнитель) в лице Соколовского А.В. и Свидетель №1 с приложением; расписка, выполненная рукописным текстом, согласно которой Свидетель №2 получил предоплату в размере 30 000 рублей согласно договору на изготовление мебели № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.98-104).

По эпизоду № – Потерпевший №10, вину Соколовского А.В. подтверждают следующие доказательства:

Показания потерпевшего Потерпевший №10, что в августе 2021 года у него возникла необходимость в покупке мебели, а именно, встроенного шкафа. ДД.ММ.ГГГГ в социальной сети «Вконтакте» он нашёл сообщество ООО «ТПК 54», было указано, что компания специализируется на производстве корпусной мебели. Также там было размещено портфолио с изображением готовых работ и помещения, где изготавливают мебель. Оставил сообщение о том, что хочет заказать встроенный шкаф. Ему поступил ответ, в котором запрашивали необходимые размеры и параметры шкафа. Уточнил стоимость работы, на что ему поступил ответ - 14 600 рублей. В ходе переписки показали договор, где одним из условий договора была предоплата в размере 70% от общей суммы договора при заказе от 40 000 рублей. Если заказ меньше 40 000 рублей, то вносится 100% сразу. Договорились о встрече для того, чтобы сотрудники ООО «ТПК54» сделали все необходимые замеры. ДД.ММ.ГГГГ к нему домой по адрес: <адрес> приехал мужчина. В ходе общения понял, что это директор ООО «ТПК 54» - Соколовский А.В. Он произвёл все необходимые замеры, далее подобрали цвет, фурнитуру, Соколовский А.В. показал ему предварительный эскиз, который они скорректировали на месте. Его всё устроило, поэтому в это же время, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес> между ним и ООО «ТПК 54» в лице директора Соколовского А.В. был заключён договор на изготовление мебели №. После этого внёс всю сумму в размере 14 600 рублей. Так как у него наличными купюрами было только 11 000 рублей, которые передал Соколовскому А.В. лично в руки, Соколовский сказал, что оставшуюся часть суммы в размере 3 600 рублей может перевести на банковскую карту. ФИО5 продиктовал ему абонентский номер, через который он произвёл платёж в сумме 3 600 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк». При переводе владельцем карты значилась Анастасия ФИО16 П. Не стал уточнять, кто это и кем она ему приходится, так как лично познакомился с Соколовским, ему доверял. При получении денежных средств, Соколовский не предоставил ему ни приходно-кассового ордера, ни чека, ни расписки о получении денежных средств, просто собственноручно отразил в договоре сумму в размере 14 600 рублей, в качестве оплаты по договору изготовления и поставки мебели. Согласно договору сумма заказа была 14 600 рублей, с пометкой о внесении им 100% оплаты. Срок договора составлял 30 рабочих дней с момента оплаты заказа. Договор заполнял лично Соколовский А.В., который скрепил его оттиском печати ООО «ТПК 54».

31.08.2021 года написал в сообщество ООО «ТПК 54» в социальной сети «Вконтакте», уточнил, будет ли готов заказ к выходным. Ответ ему поступил лишь ДД.ММ.ГГГГ. В сообщении было указанно, что к изготовлению его заказа они ещё не приступили в силу большой загруженности другими заказами. ДД.ММ.ГГГГ вновь написал в это сообщество с уточнением даты поставки мебели, однако ответа не поступило. Позже ДД.ММ.ГГГГ ему необходимо было внести корректировки в шкаф, а именно изменить размер полок, материал и фурнитура при этом не изменялась. ДД.ММ.ГГГГ ему поступил ответ от ООО «ТПК 54» о том, что информация ими принята. ДД.ММ.ГГГГ ему поступило сообщение всё в том же мессенджере «Вконтакте» о том что, заказ они опять не успевают исполнить, так как занимаются изготовлением кухни по другому заказу. Он решил позвонить по указанным абонентским номерам, которые были указаны на странице сообщества ООО «ТПК 54» в социальной сети «Вконтакте» и в приложении 2Гис, однако по указанным номерам никто не отвечал на вызов. Позже, в сети интернет, на сайте «Отзывник» он нашёл свежие отзывы (около 3 штук) о том, что ООО « ТПК 54» являются мошенниками. Он написал ещё раз в сообщество в социальной сети «Вконтакте», однако ответов ему уже не поступало. На телефонные звонки никто не отвечал. На связь с им никто не выходил. Таким образом, в результате совершённого преступления ему был причинён материальный вред в размере 14 600 рублей, что для него является значительным, так как его заработная плата не превышает 30 000 рублей (т.2 л.д.158-160).

Заявление о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Потерпевший №10 просит привлечь к уголовной ответственности Соколовского А.В., который, действуя в интересах ООО «ТПК 54» заключил с ней договор на изготовление мебели (шкафа) на общую сумму 14 600 рублей. Денежные средства в сумме 14 600 рублей были переданы в качестве предоплаты (т.1 л.д.131).

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у потерпевшего Голеусова Р.В. изъят договор на изготовление мебели по индивидуальному проекту № 652 от 20.08.2021, заключенный между ООО "ТПК54" (исполнитель) в лице Соколовского А.В. и Потерпевший №10 (т.2 л.д.164-168).

По эпизоду № – Потерпевший №11, вину Соколовского А.В. подтверждают следующие доказательства:

Показания потерпевшего Потерпевший №11, что в октябре 2021 года ей понадобилась гардеробная. Так как ранее в августе 2020 года она уже заключала договор на изготовление мебели в ООО «ТПК 54», директором которого являлся Соколовский А.В., и её устроила выполненная им работа, то и в этот раз она решила обратиться с заказом именно к нему. 04.10.2021 позвонила ему по абонентскому номеру 8-913-002-63-61, который был указан в профиле Соколовского А.В. в социальной сети «Инстаграм». В ходе телефонного разговора она сообщила Соколовскому А.В., что хочет заказать у него гардеробную, он сказал, что возьмётся за её заказ и они согласовали с ним время на вечер, для того что бы он произвёл все необходимые замеры. Вечером он приехал к ней домой по адресу: <адрес>, ул Красный проспект, <адрес>. Сделав все необходимые замеры, назвал сумму заказа, который составил 42800 рублей. Её эта сумма устроила. Также, Соколовский предложил не заключать договор, поскольку ранее они уже сотрудничали и никаких неудобств либо разногласий не возникало, на что она согласилась. Соколовский А.В. также сообщил, что условия остались те же, что и в прошлый раз, поэтому ей необходимо внести предоплату, в размере 70% от суммы заказа, которая составила 30 600 рублей. Она согласилась и попросила реквизиты, куда нужно перевести денежные средства. Соколовский дал ей реквизиты банковской карты №. Так как у неё денежные средства имелись только наличными купюрами, она попросила своего молодого человека ФИО31 перевести их со своей карты, а она ему вернет их наличными купюрами. Позже ей стало известно, что банковская карта принадлежит Анастасии ФИО16 П. Она не стала спрашивать у Соколовского А.В., почему для перевода он предоставил реквизиты третьего лица. ФИО5 заверил её, что в течении 30 рабочих дней заказ будет готов.

В течение срока исполнения их устного договора связь с Соколовский А.В. она поддерживала посредством мессенджера «WhatsApp» по абонентскому номеру №. В ходе переписки происходило утверждение фасада и фурнитуры гардеробной. ДД.ММ.ГГГГ Соколовский А.В. написал ей, что возник форс-мажор, поэтому необходимо перевести ему оставшуюся сумму в размере 13 000 рублей. На эту просьбу Соколовского А.В. она ответила отказом, на что он ей ответил, что по заказу будет сдвиг срока на неделю. 09.11.2021 уточнила у Соколовского А.В., когда будет монтаж гардеробной, на что он ответил, что монтаж будет на следующей неделе, о конкретной дате он сам сообщит. Однако в дальнейшем не выходил на связь, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ она вновь написала ему с вопросом по монтажу. На связь Соколовский А.В. не выходил. Она написала ему ещё ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, однако ответа от него так и не поступило. ДД.ММ.ГГГГ она вновь написала уже с требованием вернуть авансовый платёж, так как он не выполнил обязательства по устному договору. Соколовский А.В. ответил на это сообщение, спросив, заказала ли она гардеробную у других исполнителей, на что она ответила, что ей нужны денежные средства. Соколовский А.В. пояснил, что свяжется с ней в понедельник. ДД.ММ.ГГГГ она написала, продублировав требование о возврате денежных средств, на что он попросил реквизиты банковского счёта, куда необходимо вернуть денежные средства. При этом сообщил, что не вернёт денежные средства в полном объёме, а будет возвращать частями. Однако денежные средства не вернул даже частично, и после этой последней переписки перестал выходить с ней на связь. ДД.ММ.ГГГГ Соколовский А.В. вышел на связь, сообщив, что сдача заказа будет в середине марта и он о ней помнит, однако после вновь перестал выходить на связь. ДД.ММ.ГГГГ она вновь написала ему, однако в мессенджере «WhatsApp» не было отметки о доставленном сообщении, из чего она сделала вывод, что Соколовский А.В. внес ее абонентский номер в чёрный список. В настоящий момент ООО «ТПК 54» свои обязательства по договору не исполнили. Соколовский А.В. на связь не выходит, денежные средства он ей не верн<адрес> образом, в результате совершённого преступления ей причинён материальный ущерб в сумме 30 600 рублей, что для нее является значительным, так как она не работает (т.2 л.д.173-175).

Показания свидетеля Свидетель №6, что в октябре 2021 года его девушка решила заказать гардеробную. ДД.ММ.ГГГГ его девушка Потерпевший №11 позвонила ФИО5 по абонентскому номеру №, который был указан в его профиле в социальной сети "Инстаграмм". В ходе телефонного разговора они обсудили детали заказа и договорились о встрече. Вечером Соколовский А.В. приехал к ним домой по адресу: <адрес>, Красный проспект, <адрес>. Сделав все необходимые замеры, Соколовский А.В. назвал сумму заказа, которая составила 42 800 рублей. Потерпевший №11 эта сумма устроила. Также Соколовский А.В. предложил не заключать договор, поскольку ранее они уже сотрудничали и никаких неудобств или разногласий не возникало. Потерпевший №11 согласилась. Соколовский А.В. также сообщил, что условия остались прежними, поэтому ей необходимо внести предоплату в размере 70 % от суммы заказа, которая составила 30 600 рублей. Потерпевший №11 согласилась и попросила реквизиты, куда нужно перевести денежные средства. Соколовский А.В. дал реквизиты банковской карты №. Так как у Потерпевший №11 денежные средства имелись только наличными, она попросила его перевести их со своей карты и передала ему сразу денежные средства в сумме 30 600 рублей. Он перевел денежные средства со своего расчетного счета, открытого в АО "АльфаБанк" №, номер банковской карты №. При переводе держателем карты значилась Анастасия ФИО16 П. Однако позже Соколовский А.В. систематически игнорировал сообщения Потерпевший №11, либо переносил срок исполнения по договору. В настоящее время ООО "ТПК54" свои обязательства по договору не исполнило, Соколовский А.В. на связь не выходит, денежные средства так и не вернул (т.2 л.д.180-181).

Заявление о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Потерпевший №11 просит привлечь к уголовной ответственности Соколовского А.В., который, действуя в интересах ООО «ТПК 54» заключил с ним договор на изготовление мебели (гардеробной) на общую сумму 42 800 рублей. Денежные средства в сумме 30 600 рублей были переведены в качестве предоплаты (т.1 л.д.117).

По эпизоду № – Потерпевший №12, вину Соколовского А.В. подтверждают следующие доказательства:

Показания потерпевшего Потерпевший №12, что в октябре 2021 у него возникла необходимость в покупке мебели, а именно встроенного шкафа. ДД.ММ.ГГГГ на интернет ресурсе «Авито» нашёл объявление об изготовлении мебели. Общался с Соколовским через «Ватсап», договорились о встрече. 12 октября 21 года приехал, сделал замеры, дизайн предложил. Заключили договор № 653 от 12 октября 2021 года. Было предложено внести предоплату 70%, внесли 40500 рублей. Оплату произвел по указанному телефону. Попросил написать расписку. Когда шел срок, периодически связывался через «Ватсап», но ответы были нерегулярные, - «не волнуйтесь, все хорошо». В итоге, в начале октября написал, что все готово, согласно договору, нужно было перевести остаток суммы, оплатил еще 17 000 рублей. Была написана расписка им, скинута по «Ватсапу». Доставка 07 декабря, написал, что попал в аварию, и после этого не выходил на связь. Ущерб в сумме 57 500 рублей для него значительный, так как доход был 45 000 – 50 000 рублей, и кредитные обязательства 18 000 рублей.

Заявление о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Потерпевший №12 просит привлечь к уголовной ответственности Соколовского А.В., который, действуя в интересах ООО «ТПК 54» заключил с ним договор на изготовление мебели на общую сумму 57 500 рублей. Денежные средства были переданы (т.2 л.д.71).

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у потерпевшего Потерпевший №12 изъят договор на изготовление мебели по индивидуальному проекту № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО "ТПК54" (исполнитель) в лице ФИО5 и Потерпевший №12 (т.3 л.д.80-90).

По эпизоду № –Потерпевший №13, вину Соколовского А.В. подтверждают следующие доказательства:

Показания потерпевшего Потерпевший №13, согласно которым в марте 2022 года ему понадобился кухонный гарнитур. Примерно год назад уже обращался к ФИО5. Нашел номер, спросил, занимается ли еще мебелью. Скинул примерный план, сказал стоимость. В этот же день или на следующий день приехал на замеры. Выбрал материалы, фасад, все нюансы обсудили. Заключили договор № от ДД.ММ.ГГГГ. В квартире был его друг Легалов А.В. Соколовский предложил сразу перевести деньги, пояснив тем, что цены скачут. Попросил Легалова перевести, перевели на имя Анастасии в размере 65 000 рублей. Денежные средства вернул другу позднее. Попросил подоконник быстрее сделать, буквально договорились, что на следующей неделе будет готово, он согласился. Но постепенно это откладывалось. Весь месяц был на связи, говорил, где-то что-то не получилось, где-то надо запилить размер. Подошел срок для кухни. В итоге, аналогичные отговорки были, что не успевает, много работы. Потом начал с другого номера писать, приезжал по адресу, общался с человеком, который его знает. Пробовал выйти на связь, посмотреть материалы, кухню. В итоге, ничего не было. Стало понятно, что обманывают. Уже в отзывах было указано, что он не первый. Звонил, писал, вышел на номер Анастасии, она сказала, что все в порядке. Ущерб для него значительный, так как доход был от 50 000 до 80 000 рулей, у супруги декретные 15 000 рублей. Трое детей.

Показания свидетеля Свидетель №7, который пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ находился по адресу: <адрес> квартире своего друга Потерпевший №13 и присутствовал при заключении договора между Потерпевший №13 и ООО "ТПК54" в лице его директора Соколовского А.В. ФИО12 попросил занять денег до аванса, так как ему нужно было оплатить сейчас из-за ситуаций в стране, - менялись цены. Я ему занял, перевел деньги на указанный телефон Анастасии. Составили и подписали договор. Деньги ФИО12 ему вернул в течение недели.

Заявление о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Потерпевший №13 просит привлечь к уголовной ответственности Соколовского А.В., который, действуя в интересах ООО «ТПК 54» заключил с ним договор на изготовление мебели на общую сумму 92700 рублей, он путем перевода перечислил денежные средства в сумме 65000 рублей ( т.2 л.д.56).

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у потерпевшего Потерпевший №13 изъят договор на изготовление мебели по индивидуальному проекту № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО "ТПК54" (исполнитель) в лице ФИО5 и Потерпевший №13 (т.3 л.д.61-67).

Кроме того вину Соколовского А.В. по всем эпизодам преступлений подтверждают показания свидетелей:

Показания свидетеля Свидетель №3, что с Соколовским А.В. проживает с августа 2020 года. Она является индивидуальным предпринимателем, ИП оформила в марте 2022 года, занимается изготовлением мебели. В настоящее время Соколовский А.В. работает у нее, занимается производственной частью работы. Ранее она предоставляла ему в пользование свою банковскую карту, потом забрала ее. Ему нужна была карта, него своей карты нет, нужен был счет, которым он должен был пользоваться для работы. Соколовский мебелью занимается больше 17 лет. В настоящее время работает и возмещает ущерб.

Показания свидетеля Свидетель №2, что по адресу: <адрес> дивизии, <адрес> мамой - ФИО15 Н.В. Также в данной квартире зарегистрирован, но не проживает его брат - Соколовский А.В., который ранее поменял фамилию. В 2018 году его брат учредил ООО "ТПК54", сфера деятельности которой была изготовка и доставка мебели на заказ. В 2019 году начал помогать брату, но его официально не трудоустраивали. Помогал брату в составлении эскизов, производстве замеров у заказчиков, в составлении дизайн проектов, также помогал в роли помощника оператора станка форматно-раскроечного и кромко-облицовочного. В тот период производство находилось по адресу: <адрес>, корпус 1. Производственные мощности включали в себя два указанных станка и обычные ручные инструменты. Кто сопровождал рекламу, бухгалтерию и распределение денежных средств, не знает. За его помощь брат платил ему 20 000 рублей, иногда 30 000 рублей в месяц, что его устраивало. Организация работы была следующая: заказчик связывался с братом по телефону либо оставлял сообщение в социальных сетях (Вконтакте, Инстаграм). После этого брат договаривался с заказчиком о встрече. Далее он либо они вдвоем приезжали в адрес проживания клиента и производили необходимые замеры под требуемую мебель. Иногда он заполнял собственноручно договор, пока брат общался с клиентами. Один раз в июле 2021 года ему позвонил брат и попросил самому съездить в адрес клиента где-то в <адрес>, на что он согласился. Приехав на место, он произвел замеры, заполнил договор на поставку мебели и принял от клиента денежные средства в качестве предоплаты по договору.

Следователем ему были представлены на обозрение документы, а именно договор на изготовление мебели по индивидуальному проекту № от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №1 с одной стороны и ООО "ТПК54" в лице директора ФИО5 с другой стороны. Договор был составлен по адресу: <адрес>. Он подтверждает, что данный договор заполнял собственноручно. Договор он не подписывал, а просто поставил на месте реквизитов ООО "ТПК54" печать организации. Также к договору приложен эскиз - спецификация. Он подтверждает, что данный эскиз составлял лично. После этого, находясь там же в квартире, клиент передал ему денежные средства в качестве предоплаты по договору, сумму не помнит. Следователем ему на обозрение предоставлена рукописная расписка о том, что он в качестве представителя ООО "ТПК54" принял в качестве предоплаты по договору денежные средства в сумме 30 000 рублей. Он подтверждает, что денежные средства получил и, что расписка написана им лично.

В марте 2021 года у брата образовались задолженности, в том числе перед арендодателем помещения, в котором они с ним производили мебель. В результате чего помещение арендодатель закрыл, ограничив доступ к станкам. Однако при этом брат продолжал принимать заказы, так как с его слов пилить материал можно и в другом месте. Он хотел заказывать раскрой готовой детали на фабрике, а потом забирать готовый результат.

Цена образовывалась из цены материала. По эскизу было понятно, сколько и какого материала нужно, высчитывалась итоговая цена, после чего добавлялась цена согласно норме-дня, а именно сколько нужно времени на работу.

Часть заказов вроде бы исполнились, но потом начались проблемы, как с поставкой, так и с помещением. В итоге перед арендатором долг так и не был погашен, в результате чего сдал в аренду помещение другому человеку, а станки брата реализовал в счет погашения долга. Что случилось с ООО "ТПК54", он не знает (т.3 л.д.127-129). Ему для ознакомления предъявлено заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, а также договоры на изготовление мебели по индивидуальному проекту за номерами 702, заключенный с Потерпевший №9, №, заключенный с Потерпевший №1, №, заключенный с Потерпевший №3, №, заключенный с ФИО23, №, заключенный с Потерпевший №2, №, заключенный с Потерпевший №5 В предъявленных ему договорах рукописный текст на первых страницах выполнен им.

Пояснил, что примерно в марте 2021 года он по указанию Соколовского А.В. выезжал в квартиру, расположенную по <адрес>, мжк Восточный, где заказывали шкаф-купе, он заключил договор, делал замеры и получал от мужчины 25 000 рублей наличными денежными средствами, которые затем передал Соколовскому А.В. Примерно в июле 2021 года он по указанию Соколовского А.В. выезжал в квартиру, расположенную по ул. Богдана Хмельницкого, в районе пл. Калинина, один, заполнял графы в договоре, получал от нее денежные средства в сумме 30 000 рублей, которые затем передал Соколовскому А.В. В адреса, в которых заключались предъявленные ему договоры за номерами №, заключенный с Потерпевший №1, №, заключенный с Потерпевший №3, №, заключенный с ФИО23, №, заключенный с Потерпевший №2, выезжал вместе с Соколовским А.В. по его просьбе. Он не был осведомлен о том, что полученные от заказчиков денежные средства Соколовский А.В. не направлял на изготовление мебели. В адресах по указанию Соколовского А.В. заполнял рукописный текст в типовых бланках договоров, вписывая ФИО заказчика, адрес, суммы. В бланках договорах оттиск печати ООО "ТПК54" уже имелся, его не ставил, свою подпись в договорах также не ставил. Соколовский А.В. в это время общался с заказчиком, показывал образцы материалов, проводил замеры. Мог также по просьбе Соколовского А.В. брать денежные средства от заказчиков, но в этот же день деньги передавал Соколовскому А.В. Также по просьбе Соколовского А.В. мог передавать заказчикам квитанции, подтверждающие оплату ими мебели. Примерно в марте 2021 года совместно с Соколовским А.В. выезжал в квартиру, расположенную по <адрес> дивизии, недалеко от адреса его проживания, где женщина заказывала кухонный гарнитур. Так как у заказчика не было наличных денежных средств, денежные средства перечислялись на его банковскую карту ПАО "Сбербанк" №, № счета 40№. О том, чтобы перевод поступил на его счет, его просил Соколовский А.В. Перечисленные денежные средства он сразу снял и передал Соколовскому А.В. Если заказчики решали оплатить заказываемую мебель безналичным путем, реквизиты, по которым нужно было переводить денежные средства, указывал им Соколовский А.В.

В настоящее время его банковская карта ПАО "Сбербанк" №, привязанная к счету №, заблокирована. Он в социальной сети "В Контакте" нашел сообщение, содержащее номер его карты, скриншот которого прилагает к протоколу допроса. Согласно прилагаемого к протоколу допроса скриншота номер карты 4276 4421 8182 0591 (т.3 л.д.130-133).

Оглашенные показания свидетель подтвердил в судебном заседании.

Показания свидетеля ФИО15 Н.В., согласно которым по месту ее жительства зарегистрирован, но не проживает ее сын Соколовский А.В. Соколовский А.В. поменял фамилию с ФИО15. Соколовский А.В. проживает со своей девушкой Свидетель №3 Ей известно, что у сына была организация, сфера деятельности которой было производство мебели. Примерно в 2020 году ей стало известно о наличии задолженности организации сына в том числе перед арендодателем помещения, где сын занимался производством. В этот период времени сын спросил у нее, не против ли она, чтобы его заказчики мебели переводили денежные средства к ней на расчетный счет. В тот момент она была не против этого. Несколько раз ей звонили его заказчики с вопросом о том, почему ее сын не выходит на связь, почему не исполняет договор и прячется от них. Она отвечала им, что в дела сына не лезет, никакого отношения к его организации не имеет и, что обязательно передаст ему их сообщения. Она передавала ему эти сообщения, на что сын отвечал, что разберется.

В 2021 году, когда сын Соколовский А.В. спросил у нее, не против ли она, чтобы его заказчики мебели переводили денежные средства на ее счет, открытый в ПАО "Сбербанк" и она согласилась, она передала ему свою банковскую карту ПАО "Сбербанк", назвала код доступа к ней. То есть банковская карта ПАО "Сбербанк", оформленная на ее имя, находилась в распоряжении ее сына Соколовского А.В. Переданная Соколовскому А.В. банковская карта и счет, к которому она была привязана, были оформлены ею давно, более 5 лет назад. Открывала она банковский счет и получала карту в офисе ПАО "Сбербанк", расположенном по адресу: <адрес>, недалеко от места жительства. Так как у нее было подключено смс. оповещение, она видела, что на ее карту поступают денежные средства в разных суммах, затем расходуются, снимаются наличными, но кто перечислял деньги, за что, каким образом Соколовский А.В. ими распоряжался, ей известно не было. Затем, примерно летом 2021 года, когда Соколовский А.В. стал проживать совместно с Свидетель №3, он вернул ей ее банковскую карту (т.3 л.д.134-138).

Показания свидетеля ФИО29, что знаком с Соколовским с 2021 года, совместная деятельность с 2022 года по изготовлению мебели по ул. Петухова, 49Б. Соколовский изготавливал мебель по заказам, об обстоятельствах преступлений ему стало известно лишь когда пришли сотрудники полиции. Он никак не препятствовал Соколовскому А.В. в работе.

Показания свидетеля Свидетель №10, что является собственником помещений по адресу: <адрес>, сдает часть помещений в аренду с 2015 года. Как он познакомился с Соколовским А.В., договор аренды с ним не заключался, были устные договоренности. Размер арендной платы составлял 50 000 рублей, оплата производилась ежемесячно, часть оплачивал наличными, а часть платы изготовкой мебели. О деятельности Соколовского А.В. ему было известно, что он занимается изготовлением мебели. В помещение, арендованное Соколовским А.В., он приходил несколько раз, забирать арендную плату. Примерно через 7 месяцев после начала аренды помещения Соколовский А.В. по его просьбе освободил помещение в связи с неуплатой арендной платы. Арендную плату платил не своевременно, имел задолженность, которую погасил мебелью (т.3 л.д.144-147).

Показания свидетеля Свидетель №11, который пояснил, что в августе 2022 года ООО "ТД Техмастер", где работает, арендовало помещение, расположенное по адресу: <адрес>. До их организации данное помещение арендовал Соколовский А.В., которого он видел несколько раз, когда тот приходил в цех забрать свое имущество. Примерно в середине сентября стали приходить люди, которые разыскивали ООО "ТПК54" или ФИО11, приходили в разное время, примерно 5 человек. Они требовали вернуть деньги по ранее возникшим обязательствам Соколовского А.В. перед ними (т.3 л.д.148-150).

Кроме того вину Соколовского А.В. по всем эпизодам подтверждают следующие доказательства:

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого, произведен осмотр: договора на изготовление мебели по индивидуальному проекту № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «ТПК 54» в лице Соколовского А.В. и Свидетель №1 общая стоимость составляет 49100 рублей,

договора на изготовление мебели по индивидуальному проекту № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «ТПК 54» в лице Соколовского А.В. и ФИО23 общая стоимость составляет 43400 рублей,

договора на изготовление мебели по индивидуальному проекту № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «ТПК 54» в лице Соколовского А.В. и Потерпевший №8 общая стоимость составляет 44 700 рублей,

договора на изготовление мебели по индивидуальному проекту № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «ТПК 54» в лице Соколовского А.В. и Потерпевший №10 общая стоимость составляет 14600 рублей,

договора на изготовление мебели по индивидуальному проекту № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «ТПК 54» в лице Соколовского А.В. и Потерпевший №3 общая стоимость составляет 183 000 рублей,

договора на изготовление мебели по индивидуальному проекту № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «ТПК 54» в лице Соколовского А.В. и Потерпевший №6 общая стоимость составляет 33 400 рублей,

договора на изготовление мебели по индивидуальному проекту № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «ТПК 54» в лице Соколовского А.В. и Потерпевший №2 общая стоимость составляет 106 800 рублей,

договора на изготовление мебели по индивидуальному проекту № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «ТПК 54» в лице Соколовского А.В. и Потерпевший №5 общая стоимость составляет 35 800 рублей,

договора на изготовление мебели по индивидуальному проекту № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «ТПК 54» в лице Соколовского А.В. и Потерпевший №1 общая стоимость составляет 42300 рублей,

договора на изготовление мебели по индивидуальному проекту № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «ТПК 54» в лице Соколовского А.В. и Потерпевший №13 общая стоимость составляет 92700 рублей,

договора на изготовление мебели по индивидуальному проекту № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «ТПК 54» в лице Соколовского А.В. и Потерпевший №12 общая стоимость составляет 57500 рублей (т.3 л.д.153-160).

Заключение эксперта №, согласно которому буквенно-цифровые записи на 1-й странице договора на изготовление мебели по индивидуальному проекту №, на 1-й странице договора на изготовление мебели по индивидуальному проекту №, на 1-й странице договора на изготовление мебели по индивидуальному проекту № (кроме "Потерпевший №5"), в приложении № к договору №, на 1-й странице договора на изготовление мебели по индивидуальному проекту № (кроме "Потерпевший №1"), в приложении № к договору №, на 1-й странице договора на изготовление мебели по индивидуальному проекту № (кроме "Свидетель №1"), в приложении № к договору №, в расписке от имени Свидетель №2 по договору №, на 1-й странице договора на изготовление мебели по индивидуальному проекту №, в приложении № к договору №, в квитанции № выполнены Свидетель №2.

- буквенно-цифровые записи в квитанции от ДД.ММ.ГГГГ к договору №, в расписке от имени Соколовского А.В. к договору №, на 1-й странице договора на изготовление мебели по индивидуальному проекту №, в приложении № к договору №, в заявлении на расторжение текст "принято ДД.ММ.ГГГГ Соколовский А.В.", в расписке к договору №, на 1-й странице договора на изготовление мебели по индивидуальному проекту №, на 1-й странице договора на изготовление мебели по индивидуальному проекту №, в приложении № к договору №, в расписке от имени Соколовского А.В. к договору №, на 1-й странице договора на изготовление мебели по индивидуальному проекту №, выполнены Соколовским Александром ФИО10.

- Подписи в расписке от имени Свидетель №2 к договору №, в квитанции к приходному кассовому ордеру №, выполнены Свидетель №2 (т.3 л.д.195-217)

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО "ТПК54", согласно которой ООО «ТПК54» ИНН 5406985245, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по <адрес>, адрес юридического лица: <адрес>, директором является Соколовский А.В., учредителем является Соколовский А.В. В качестве наименования вида деятельности в том числе указано производство кухонной мебели (т.1 л.д.70-73, т.4 л.д.113-119)

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, гаражного бокса по адресу: <адрес>, в ходе которого установлено, что по указанному адресу располагается автомастерская (т.1 л.д.78-83)

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, помещения по адресу: <адрес>, в ходе которого установлено, что в осматриваемом помещении находятся столы с зеркалами, которые изготовил Соколовский А.В., рядом с ними заготовки и материалы для столов, станок для распила материала (т.1 л.д.84-88)

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, гаражного бокса по адресу: <адрес>, в ходе которого установлено, что в осматриваемом помещении находится станок для обработки дерева, станок для распила материала, заготовки для мебели, полки, ящики инструменты (т.1 л.д.89-94)

- ответ на запрос УФНС по <адрес>, которым предоставлены сведения в отношении ООО "ТПК54", Соколовского А.В. на 1 оптическом диске (т.4 л.д.68-69)

- протокол осмотра оптического диска, представленного с ответом на запрос УФНС по <адрес> в отношении ООО "ТПК54", Соколовского А.В., в ходе которого установлено, что на диске содержатся: сведения о лицах, получивших доход в ООО "ТПК54", согласно которых общая сумма дохода Соколовского А.В. за 2019 год составила 82 500 рублей, общая сумма дохода Свидетель №2 за 2019 год составила 82 500 рублей.

сведения о доходах Соколовского Александра Владимировича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, согласно которым Соколовским А.В. получен доход в размере 82 500 рублей в ООО "ТПК54" в 2019 году; сведения об учреждении (участии), руководстве юридических лиц и регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, согласно которым Соколовский А.В. является учредителем ООО "ТПК54" с ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя; сведения о выплатах, произведенных плательщиками страховых взносов в пользу физического лица Соколовского А.В., согласно которым за Соколовского А.В. страховые выплаты производились только в 2019 году ООО "ТПК54";

сведения о банковских счетах ООО "ТПК54" ИНН 5405032440, согласно которым ООО "ТПК54" в ПАО "Финансовая Корпорация Открытие" открыты счета: ДД.ММ.ГГГГ открыт счет №, который закрыт ДД.ММ.ГГГГ, открыт счет №, дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия счета ДД.ММ.ГГГГ; ООО "ТПК54" открыты счета в АО КБ "Модульбанк": № и №, дата открытия счетов - ДД.ММ.ГГГГ;

Бухгалтерские балансы ООО "ТПК54" за 2018, 2020, 2021 годы с "0" показателями. Бухгалтерский баланс ООО "ТПК54" за 2019 год, согласно которому выручка за отчетный год составила 1 405 000 рублей, расходы по обычной деятельности составили 1 317 000 рублей, чистая прибыль - 88 000 рублей;

выписку движения денежных средств по счетам ООО "ТПК54" №, №, №, согласно которой движение денежных средств по счетам имеется в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.70-72)

- ответ на запрос МИФНС № по <адрес>, согласно которому предоставлены копии документов регистрационного дела ООО "ТПК54" ИНН 5405032440, среди которых имеется Решение № Единственного учредителя ООО "ТПК54" Соколовского А.В. от ДД.ММ.ГГГГ об учреждении ООО "ТПК54", назначении на должность директора Соколовского А.В., утверждении устава, определении адреса места нахождения: <адрес>; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании; устав ООО "ТПК54" (утвержден решением № единственного участника ДД.ММ.ГГГГ), согласно которого целью создания Общества является получение прибыли и насыщение рынка товарами и услугами (п.3.1.), руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества. Исполнительный орган (Директор) общества подотчетен общему собранию участников Общества (п.14.3.), директор Общества: без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные законом или Уставом Общества к компетенции Общего собрания Участников общества (п.14.23); документы о проверке достоверности сведений о месторасположения ООО "ТПК54" по адресу: <адрес>, в результате которой принято решение о недостоверности адреса (т.4 л.д.75-106)

- ответ на запрос ООО "Эжва-Сибирь", согласно которому ООО "ТПК54" ИНН 5405032440 являлись их потребителем до ДД.ММ.ГГГГ. В дальнейшем с данной организацией сделок не было. Не исключают покупок материалов Соколовским А.В., как частным лицом (т.4 л.д.123)

- ответ на запрос ООО "Интерпрайс", согласно которому ООО "Интерпрайс" торгует оптом и в розницу мебельной фурнитурой. Никаких взаимоотношений у ООО "Интерпрайс" с ООО "ТПК54" за период 2020-2022 не было. Расчеты не осуществлялись. За наличный расчет в розницу как физ. лицо приходил и приобретал мебельную фурнитуру Соколовский Александр Владимирович в период 2020-2022г. Кассовые чеки предоставить невозможно, так как ООО "Интерпрайс" их не хранит (т.4 л.д.129)

Собранные доказательства суд признает относимыми, допустимыми, достоверными, а в совокупности достаточными для признания Соколовского А.В. виновным в совершении преступлений при установленных судом обстоятельствах.

Показания потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №1, ФИО23, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №13 и свидетелей Свидетель №1, Свидетель №6, Свидетель №8, Свидетель №5, Свидетель №7, Свидетель №3, Свидетель №2, ФИО15 Н.В., ФИО29, Свидетель №10, Свидетель №11, которые, по существу, не оспаривал подсудимый, суд признает достоверными, они последовательны, существенных противоречий, относящихся к предмету доказывания, не содержат. Оснований для оговора подсудимого у потерпевших и свидетелей судом не установлено, их показания соответствуют установленным обстоятельствам по делу, они согласуются между собой и с иными – письменными доказательствами, собранными в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законом.

Показания потерпевших в ходе производства по делу являются достоверными, поскольку получены с соблюдением требований действующего законодательства, согласуются с другими доказательствами по делу, в том числе, с протоколами принятия заявлений о преступлениях, в которых потерпевшие события совершенных в отношении них преступлений излагали аналогичным образом, с выданными потерпевшими договорами и расписками/квитанциями о получении денежных средств от потерпевших, показания потерпевших согласуются подтверждаются и показаниями свидетелей.

Суть показаний каждого потерпевшего заключается в том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ каждый из них обращался к Соколовскому А.В., как к руководителю организации «ТПК 54», заключал с ним договор на оказание услуг по изготовлению, доставке и установке мебели, вносили предоплату в размере более половины цены по условиям договора, а в некоторых случаях в полном объеме, получали квитанции об оплате, а впоследствии договоры Соколовский А.В. не исполнял, переставал выходить на связь.

Проанализировав совокупность изложенных выше доказательств, суд приходит к выводу о том, что в отношении потерпевших были совершены именно мошеннические действия, так как подсудимый путем обмана и злоупотребления их доверием завладел денежными средствами потерпевших, действуя из корыстных побуждений, при этом заранее не намеревался исполнять принятые обязательства, что подтверждается систематическим и последовательным характером его действий по каждому эпизоду преступлений - производил положительное впечатление на клиента, осуществлял замеры, заключал договор, а затем под различными однотипными предлогами обязательства не выполнял и деньги не возвращал. О направленности его умысла также свидетельствуют фактические обстоятельства преступлений - последующее заключение новых договоров при наличии ранее не исполненных обязательств. Об отсутствии намерения исполнения договоров свидетельствуют и исследованные показания Соколовского А.В. в качестве подозреваемого и обвиняемого. Суд учитывает, что ранее Соколовский длительное время занимался предпринимательской деятельностью в сфере изготовления на заказ мебели, добросовестно исполнял свои обязательства, что финансовые проблемы возникли на фоне неблагоприятной обстановки в связи с Covid-19, однако, как следует из его же показаний он осознавал, что по некоторым договорам не имеет возможности исполнить принятые обязательства, намеренно вводил в заблуждение потерпевших и заключал с ними договоры, не намереваясь их исполнять и не имея на то объективной возможности, что подтверждается наличием накопившихся долгов по аренде, последующим утратой производства и фактом заключения новых договоров при наличии неисполненных старых.

Факт возмещения причиненного ущерба потерпевшим в период следствия и судебного разбирательства не опровергает направленности умысла подсудимого на совершение мошенничества, поскольку преступления уже были окончены, однако расценивается как смягчающее наказание обстоятельство.

Исследованные доказательства суд находит добытыми без нарушения закона, относимыми, допустимыми и достоверными, а также достаточными для разрешения уголовного дела по существу.

Письменные доказательства, показания потерпевших, свидетелей, приведенные выше, суд признает достоверными, допустимыми, согласующимися между собой, взаимно дополняющими друг друга, совокупность которых достаточна для признания виновности подсудимого в инкриминируемых ей деяниях. Все перечисленные доказательства, как каждое в отдельности, так и в своей совокупности, согласуются между собой, прямо или косвенно указывают на совершение подсудимым инкриминируемых преступлений при обстоятельствах, установленных судом.

Процессуальные действия по делу проведены в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

По результатам судебного следствия установлена вина подсудимого в совершении 13 преступлений, при описанных выше обстоятельствах

Квалифицируя действия подсудимого суд приходит к выводу, что Соколовский А.В. действовал с прямым умыслом, поскольку его действия не были обусловлены каким-либо болезненным состоянием психики, действия были последовательны и направлены на хищение денежных средств потерпевших, действовал он из корыстных побуждений, поскольку избрал объектом преступного посягательства денежные средства. По смыслу закона обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение, злоупотребление доверием имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него.

Хищение имущества потерпевших подсудимый совершал путем обмана и злоупотребления доверием, заключая договоры с потерпевшими, не намеревался выполнять взятые на себя обязательства, размещал объявления в сети интернет, создавал видимость успешной деятельности организации, умалчивал о наличии долговых обязательств, тем самым вводя их в заблуждение относительно своих намерений и злоупотреблял их доверием путем заключения гражданско-правовых сделок, принимая по ним обязательства, вызывая к себе большее доверие.

Действия подсудимого были доведены до конца по всем эпизодам преступлений, поскольку он получил в свое распоряжение денежные средства потерпевших, которыми распорядился по собственному усмотрению.

Квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину» по всем эпизодам с 1-13 нашел свое подтверждение, так как ущерб от преступления превысил предусмотренный законом размер в 5 000 рублей, а потерпевшие пояснили, что ущерб является для них значительным с учетом материального положения, что у суда сомнений не вызывает, исходя из их имущественного положения, в том числе, среднемесячного дохода, наличия иждивенцев, социального статуса потерпевших.

Квалифицирующий признак совершения преступления «лицом с использованием своего служебного положения» также нашел свое подтверждение по всем эпизодам с 1-13 преступления Соколовский А.В. совершил, являясь директором организации ООО «ТПК 54», обладал административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями – представлять интересы обществ, заключать сделки и распоряжаться имуществом, которые и использовал при заключении договоров и распоряжении полученными денежными средствами, направляя их не на цели исполнения принятых в рамках конкретного договора обязательств.

Оснований для квалификации действий подсудимого как единого продолжаемого преступления не усматривается, поскольку по смыслу закона продолжаемое хищение состоит из ряда тождественных преступных действий, совершаемых путем изъятия чужого имущества из одного и того же источника, объединенных единым умыслом и составляющих в своей совокупности единое преступление. Хотя по каждому эпизоду преступлений Соколовский и действовал тождественно - по одной схеме, однако денежные средства потерпевших похищались не из одного и того же источника, в каждом конкретном случае денежные средства похищались у разных потерпевших – физических лиц, между собой никак не связанных. При этом подсудимый, обладая организационно-распорядительными функциями, являясь руководителем организации, в каждом случае сам определял, какие обязательства не будут исполнены, направляя полученные денежные средства на иные цели.

С учётом изложенного, действия подсудимого Соколовского А.В., суд квалифицирует по эпизодам преступлений № по каждому в отдельности – по ч.3 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения.

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений, степени их общественной опасности, основания для изменения категории тяжести совершенных преступлений по ч. 6 ст. 15 УК РФ, отсутствуют.

Суд приходит к выводу о том, что все преступления совершены Соколовским А.В. в состоянии вменяемости. Об этом свидетельствует адекватное поведение подсудимого на всех стадиях производства по делу, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах она не состоит. Каких-либо сомнений во вменяемости подсудимого на протяжении производства по делу у суда не возникло.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений из которых все 13 преступлений относятся к категории тяжких преступлений, сведения о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия его жизни и жизни его семьи, а также смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, преследуя цели восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд на основании ст. 61 УК РФ учитывает по отношению ко всем преступлениям: положительные характеристики с места жительства и работы, участие в благотворительной деятельности, привлечение к уголовной ответственности впервые, полное признание вины, раскаяние в содеянном, принесение извинений потерпевшим, наличие на иждивении двоих малолетних детей, состояние здоровья ребенка – ФИО32, явку с повинной по отношению ко всем эпизодам преступлений суд расценивает как иное смягчающее обстоятельство, поскольку написана она подсудимым спустя 6 месяцев после возбуждения и расследования уголовных дел, по заявлениям, поданным в отношении него; а также добровольное возмещение причиненного преступлениями ущерба по эпизодам №, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется.

Оснований для освобождения Соколовского А.В. от наказания и уголовной ответственности, суд также не усматривает.

С учетом вышеизложенного, для достижения целей наказания, с учетом фактических обстоятельств дела, требований законности и справедливости, суд считает необходимым назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы.

Определяя размер наказания по эпизодам №, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 суд учитывает правила, предусмотренные ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Учитывая указанные выше смягчающие обстоятельства, суд приходит к выводу, что исправление Соколовского А.В. и предупреждение совершения им новых преступлений возможно без реальной изоляции от общества, то есть с применением ст. 73 УК РФ, но в условиях длительного контроля за его поведением со стороны специализированного государственного органа. Принимая такое решение, суд исходит из того, что ранее подсудимый к уголовной ответственности не привлекался, принимает активные меры к возмещению ущерба,

Учитывая изложенное, суд приходит к убеждению, что подсудимый не нуждается в реальной изоляции от общества, что также будет способствовать и дальнейшему возмещению причиненного ущерба.

Оснований для применения положений ст.64 УК РФ суд не усматривает, так как по делу не установлено каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершения преступлений, поведением подсудимой во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений.

Учитывая личность подсудимого, смягчающие наказание обстоятельства, суд считает возможным не назначать ему дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, что будет способствовать дальнейшему возмещению причиненного преступлениями вреда в оставшейся части.

Вещественные доказательства, после вступления приговора в законную силу подлежат хранению при уголовном деле на основании ст. 81 УПК РФ.

Гражданские иски потерпевших Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №6, Потерпевший №12, Потерпевший №13 оставить без рассмотрения, поскольку они не соответствуют требованиям ст. 131 ГПК РФ, в них не указаны сведения о гражданском ответчике, суд же не вправе самостоятельно определять ответчика. Исковые требования Потерпевший №2, Потерпевший №5, Потерпевший №1, ФИО23, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №11 были погашены подсудимым на стадии расследования и судебного разбирательства добровольно путем возмещения им причиненного преступлениями ущерба в рамках предъявленного обвинения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Соколовского Александра Владимировича виновным в совершении 13 эпизодов преступлений, предусмотренных ч 3 ст.159 УК РФ, за совершение которых назначить ему наказание:

За преступление по ч.3 ст.159 УК РФ (эпизод 1 –Потерпевший №2) ТРИ года лишения свободы;

За преступление по ч.3 ст.159 УК РФ (эпизод 2 – Потерпевший №3) ТРИ года ШЕСТЬ месяцев лишения свободы;

За преступление по ч.3 ст.159 УК РФ (эпизод 3 – Потерпевший №4) ТРИ года ШЕСТЬ месяцев лишения свободы;

За преступление по ч.3 ст.159 УК РФ (эпизод 4 – Потерпевший №5) ТРИ года лишения свободы;

За преступление по ч.3 ст.159 УК РФ (эпизод 5 –Потерпевший №6) ТРИ года ШЕСТЬ месяцев лишения свободы;

За преступление по ч.3 ст.159 УК РФ (эпизод 6 – Потерпевший №1) ТРИ года лишения свободы;

За преступление по ч.3 ст.159 УК РФ (эпизод 7 – Потерпевший №7) ТРИ года лишения свободы;

За преступление по ч.3 ст.159 УК РФ (эпизод 8 – Потерпевший №8) ТРИ года лишения свободы;

За преступление по ч.3 ст.159 УК РФ (эпизод 9 –Потерпевший №9) ТРИ года лишения свободы;

За преступление по ч.3 ст.159 УК РФ (эпизод 10 –Потерпевший №10) ТРИ года лишения свободы;

За преступление по ч.3 ст.159 УК РФ (эпизод 11 – Потерпевший №11) ТРИ года лишения свободы;

За преступление по ч.3 ст.159 УК РФ (эпизод 12 – Потерпевший №12) ТРИ года ШЕСТЬ месяцев лишения свободы;

За преступление по ч.3 ст.159 УК РФ (эпизод 13–Потерпевший №13) ТРИ года ШЕСТЬ месяцев лишения свободы;

На основании ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний определить Соколовскому Александру Владимировичу наказание в виде лишения свободы на срок ПЯТЬ лет.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком ТРИ года.

В силу ч.5 ст.73 УК РФ возложить на Соколовского А.В. обязанности в течение испытательного срока: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в указанный специализированный государственный орган один раз в месяц, в течение двух лет со дня вступления приговора в законную силу возместить причиненный преступлениями вред в оставшейся части.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении сохранить до вступления приговора в законную силу.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства:

-документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №9: договор на изготовление мебели по индивидуальному проекту № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО "ТПК54" и Свидетель №1 с приложением к нему; расписка Свидетель №2 о получении 30 000 рублей по договору на изготовление мебели № от ДД.ММ.ГГГГ,

-документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей ФИО23: договор на изготовление мебели по индивидуальному проекту № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО "ТПК54" и ФИО23 с приложениями к нему; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ООО "ТПК 54",

-документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №8: договор на изготовление мебели по индивидуальному проекту № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО "ТПК54" и Потерпевший №8 с приложениями к нему; чек ПАО "Сбербанк" от ДД.ММ.ГГГГ о переводе клиенту Сбербанка - Анастасии ФИО16 П. отправителем ФИО9 Ф, 13 700 рублей,

документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №10: договор на изготовление мебели по индивидуальному проекту № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО "ТПК54" и ФИО25,

-документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №3: договор на изготовление мебели по индивидуальному проекту № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО "ТПК54", вторая сторона договора не указана с приложениями к нему; расписка от ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 о получении 183 100 рублей на основании договора на изготовление мебели по индивидуальному проекту №; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ ООО "ТПК 54",

-документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №6: договор на изготовление мебели по индивидуальному проекту № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО "ТПК54" и Потерпевший №6 с приложениями к нему; товарный чек № А-06310654 от ДД.ММ.ГГГГ ООО "ДНС Ритейл" на приобретение в том числе Вытяжки HOMSair CAMELIA 60 стоимостью 4 399 рублей; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ ООО "ДНС Ритейл" о приобретении в том числе Вытяжки HOMSair CAMELIA 60; чек от ДД.ММ.ГГГГ об оплате через терминал по карте ****2373 30 396 рублей,

-документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №2: договор на изготовление мебели по индивидуальному проекту № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО "ТПК54" и Потерпевший №2 с приложениями к нему; рукописная расписка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО5 обязуется вернуть Потерпевший №2 90 000 рублей с заявлением Потерпевший №2 о расторжении договора; кассовый чек ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000 рублей - за кухонный гарнитур,

-документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №5: договор на изготовление мебели по индивидуальному проекту № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО "ТПК54" и Потерпевший №5 с приложениями к нему; заочное решение от ДД.ММ.ГГГГ мирового судьи 1 судебного участка по делу №; реквизиты счета РАО "Сбербанк" для рублевых и валютных зачислений на карту №**** **** 5195 на имя Потерпевший №5; история операций по дебетовой карте №****** 5195 (№ счета 40№) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,

-документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №1: договор на изготовление мебели по индивидуальному проекту № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО "ТПК54" и Потерпевший №1 с приложениями к нему,

-документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №13: договор на изготовление мебели по индивидуальному проекту № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО "ТПК54" и Потерпевший №13 с приложениями к нему,

-документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №12: договор на изготовление мебели по индивидуальному проекту № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО "ТПК54" и Потерпевший №12 с приложениями к нему; рукописная расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО5 от Потерпевший №12 40 500 рублей в качестве предоплаты по договору на изготовление мебели по индивидуальному проекту № от ДД.ММ.ГГГГ; чек ПАО "Сбербанк" от ДД.ММ.ГГГГ о переводе клиенту Сбербанка - Анастасии ФИО16 П. отправителем Потерпевший №12 Г. 40 500 рублей; чек ПАО "Сбербанк" от ДД.ММ.ГГГГ о произведении перевода клиенту Сбербанка - Анастасии ФИО16 П. отправителем Потерпевший №12 Г. 17 000 рублей,

-информацию, содержащуюся на диске, представленном с ответом на запрос ПАО "Сбербанк" в отношении ФИО15 Н.В.,

-информацию, содержащуюся на диске, представленном с ответом на запрос ПАО "Сбербанк" в отношении Свидетель №3,

-информацию, содержащуюся на диске, представленном с ответом на запрос АО "Альфа-ФИО14" в отношении Свидетель №3,

-информацию, содержащуюся на диске, представленном с ответом на запрос ПАО "Сбербанк" от ДД.ММ.ГГГГ,

-информацию, содержащуюся на диске, представленном с ответом на запрос УФНС по <адрес> в отношении ООО "ТПК54", ФИО5:

Хранящиеся в уголовном деле -хранить в материалах уголовного дела.

Гражданские иски потерпевших Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №6, Потерпевший №12, Потерпевший №13 оставить без рассмотрения.

Приговор может быть обжалован в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья (подпись) А.С. Хоменко

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-256/2023 от 30.03.2023

1-256/2023

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица