Дело № 1-150/2023
УИД: 76RS0023-01-2023-001325-04
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
10 октября 2023 года г. Ярославль
Красноперекопский районный суд г. Ярославля в составе:
председательствующего судьи Кутузовой С.В.,
при секретаре Лаврентьевой П.С.,
с участием:
государственных обвинителей Кузнецовой Д.М.,Барабанова А.С., Крыловой Д.А.,
адвоката Леоненко С.А.,
удостоверение НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, ордер НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН,
адвоката Захарьина А.Ф.,
удостоверение НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, ордер НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН,
подсудимого Баландина С.В.,
рассмотрев материалы уголовного дела в отношении
Баландина Сергея Владимировича, ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ
ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ
ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ
ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ
ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ
ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ
ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ
по настоящему делу в порядке ст.ст.91, 92 УПК РФ не
задерживался, под стражей не содержался,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных - ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ,
установил:
Баландин С.В. совершил по двум эпизодам преступлений - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, в г. Ярославле при следующих обстоятельствах.
В период не позднее ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА у Баландина С.В., являвшегося единственным учредителем и генеральным директором ООО ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ, основным видом деятельности которого является производство нетканых текстильных материалов и изделий из них, входящего в состав членов сельскохозяйственного снабженческо-сбытового потребительского кооператива «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» (далее - ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ») ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ, созданного с целью удовлетворения потребностей его членов путем организации снабжения и сбыта продукции, основным видом деятельности которого является торговля оптовая текстильными волокнами, номинальным председателем правления которого является отец Баландина С.В. – Б.В.И., при этом фактическое руководство Кооперативом осуществлял сам Баландин С.В., который располагал в связи с осуществлением своей деятельности, в том числе в ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», информацией о возможности получения безвозмездной целевой субсидии из федерального бюджета и областного бюджета Ярославской области на основании существующих государственных программ и программ Правительства Ярославской области в поддержку льнопроизводителей на территории Ярославской области, возник преступный умысел на хищение денежных средств в особо крупном размере при получении указанной субсидии, путем предоставления заведомо ложных, несоответствующих действительности сведений.
Согласно порядку предоставления субсидий на развитие сельской кооперации, утвержденного постановлением Правительства Ярославской области от 06.07.2020 № 568-п «О поддержке малых форм хозяйствования и развитии сельской кооперации», принятого в целях реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», в целях реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов реализации федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», входящего в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», субсидии из федерального и областного бюджетов предоставляются сельскохозяйственным потребительским кооперативам (далее – СПоК).
В соответствии с указанным порядком предоставления субсидий, СПоК – юридическое лицо, созданное в соответствии с Федеральным законом от 08.12.1995 №193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» в форме СПоК, зарегистрированное и осуществляющее деятельность на сельской территории или на территории сельской агломерации Ярославской области, являющееся субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и объединяющее не менее 5 граждан Российской Федерации и (или) 3 сельскохозяйственных товаропроизводителей. Указанным порядком утверждены требования, предъявляемые к получателям субсидий, условия и порядок предоставления субсидий на развитие сельской кооперации, в том числе то, что субсидии предоставляются на возмещение части понесенных в текущем финансовом году затрат, связанных с приобретением и последующим внесением в неделимый фонд сельскохозяйственной техники, специализированного автотранспорта, оборудования для организации хранения, переработки упаковки, маркировки, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции для оказания услуг членам СПоК, в размере, не превышающем 50 процентов затрат, но не более 10 000 000 рублей из расчета на один СПоК в год.
Реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств из федерального и областного бюджетов Ярославской области, выделяемых в качестве субсидий на развитие сельской кооперации, достоверно зная об условиях ее предоставления, Баландин С.В., не позднее ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, действуя из личной корыстной заинтересованности, а также в интересах ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», используя подконтрольную организацию ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», учредителем и фактическим руководителем которого он являлся, (номинальный директор Д.Е.Н.), на основании договора поставки НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, заключенного от лица вышеуказанного Общества, приобрел у ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» - производителя оборудования, очесывающую жатку «Славянка УАС-5» заводской НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН (далее – жатка) по цене 2 115 000 рублей.
Продолжая преступные действия, в период не позднее ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА Баландин С.В., действуя с прямым умыслом, путем обмана, осознавая преступность своих действий, достоверно зная о существовавшем в 2021 году обязательном условии выплаты субсидии получателю, являющемуся СПоК, и осознавая, что подконтрольные ему организации ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» и ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», от лица которой осуществлена покупка жатки, не соответствуют указанному критерию, в связи с чем не имеют права на получение денежных средств в качестве субсидии из федерального и областного бюджетов Ярославской области, с целью сокрытия факта своего участия в приобретении указанного оборудования, а также увеличения его стоимости и получения материальной выгоды, по договоренности с Ж.М.Ю., являющимся фактическим руководителем ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» (номинальный директор К.В.Д.), введенным Баландиным С.В. в заблуждение о правомерности совершаемой сделки, не осведомленным об истинных намерениях последнего, изготовил и обеспечил подписание документов на приобретение жатки, в том числе договора на поставку оборудования от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, согласно которому ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» приобретает у ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» жатку навесную очесывающего типа «Славянка УАС-5», умышленно указав завышенную стоимость жатки в размере 3 861 000 рублей. При этом жатка из фактического владения Баландина С.В. не выбывала, заключенная между ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» и ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» сделка носила формальный характер.
Не позднее ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, действуя в продолжение своего преступного умысла, Баландин С.В., являясь фактическим руководителем ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», будучи осведомленным о требованиях, предъявляемых к членам СПоК для получения субсидий на развитие сельскохозяйственной кооперации, с целью создания видимости соответствия последним, изготовил обязательный для предоставления в Департамент Агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области при обращении с заявлением о предоставлении субсидий протокол внеочередного общего собрания ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, в который внес заведомо ложные сведения о членах СПоК и их количестве, отвечающие предъявляемым требованиям. После чего, действуя в разрез с интересами Кооператива, так как согласно Устава ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», утвержденного протоколом общего собрания НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, председатель правления не может единолично принимать решение о приобретении имущества, а совершение сделок относится к компетенции общего собрания, в интересах своей организации ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», заключил от лица не осведомленного о преступных намерениях Баландина С.В. председателя правления ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» Б.В.И. договор на поставку оборудования от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», содержащий заведомо ложные сведения о приобретении ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» жатки навесной очесывающего типа «Славянка УАС-5» заводской НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, фактически находящейся в распоряжении ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», обеспечив его подписание со стороны ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» не осведомленной о преступных намерениях Баландина С.В. К.В.Д., являющейся номинальным директором указанной организации, по договоренности с фактическим руководителем указанной организации Ж.М.Ю., введенным Баландиным С.В. в заблуждение о правомерности совершаемой сделки, умышленно указав завышенную стоимость жатки в размере 3 960 000 рублей, а также счета на оплату НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА на сумму 3 960 000 рублей, счета-фактуры НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, акта на передачу прав НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА. При этом в действительности заключенная между ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» и ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» сделка носила формальный характер.
Кроме того, Баландин С.В. с целью придания видимости законности данной сделки в период с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА обеспечил перечисление с расчетного счета ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» на расчетный счет ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» денежных средств в общей сумме 3 960 000 рублей, тем самым создав видимость производства оплаты по заключенному договору.
При этом в действительности данные операции носили транзитный характер, то есть перечисление вышеуказанных денежных средств осуществлялось последовательно между расчетными счетами ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», подконтрольными Баландину С.В., и в конечном итоге были зачислены на расчетный счет ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», то есть вновь поступили в распоряжение Баландина С.В.
Тем самым Баландин С.В. создал видимость соблюдения условий для получения ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» субсидии из федерального и областного бюджета на развитие сельской кооперации в размере 50 процентов от стоимости оборудования.
В период с 08 часов 30 минут ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА до 17 часов 30 минут ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА Баландин С.В., действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств из федерального и областного бюджетов Ярославской области, выделяемых в качестве субсидии, предоставил в Департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области, расположенный по адресу: АДРЕС, подписанные и удостоверенные не осведомленным об истинных преступных намерениях Баландина С.В. Б.В.И.: заявление о предоставлении субсидий на развитие сельскохозяйственной кооперации от лица ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», подтверждающее достоверность содержащихся в нем и прилагаемых к нему документах сведений, с приложением пакета документов, а именно: свидетельства о постановке на учет российской организации ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» в налоговом органе по месту ее нахождения, Устава ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», выписки из ЕГРЮЛ на ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», протокола внеочередного общего собрания ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, содержащего заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения о членах СПоК и их количестве, выписки из реестра членов ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» по состоянию на ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, заключения ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов Ярославской области по бухгалтерской (финансовой) отчетности ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» за 2020 г., справки об исполнении налогоплательщиком ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, сведения об отсутствии ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» и Б.В.И. в реестре дисквалифицированных лиц Федеральной налоговой службы, данные о юридическом и почтовом адресах и банковских реквизитах ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», а также содержащие заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения документы о приобретении оборудования, а именно: договор на поставку оборудования от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, согласно которому ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» в лице председателя Б.В.И. приобрел у ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» жатку навесную очесывающего типа «Славянка УАС-5» заводской НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН за 3 960 000 рублей, руководство по эксплуатации жатки навесной очесывающего типа «Славянка УАС-5» заводской НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, счет на оплату НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА на сумму 3 960 000 рублей, счет-фактуру НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, акт на передачу прав НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, платежное поручение НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА на сумму 400 000 рублей, платежное поручение НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА на сумму 380 000 рублей, платежное поручение НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА на сумму 350 000 рублей, платежное поручение НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА на сумму 300 000 рублей, платежное поручение НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА на сумму 700 000 рублей, платежное поручение НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА на сумму 950 000 рублей, платежное поручение НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА на сумму 880 000 рублей о перечислении денежных средств в указанных суммах ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» на расчетный счет ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» с указанием назначения платежа «За жатку навесную очесывающего типа «Славянка» по счету на оплату НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, договор от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, справку-расчет предоставляемой из федерального и областного бюджетов субсидии на развитие сельской кооперации на приобретение сельскохозяйственной техники ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА на сумму 1 980 000 рублей.
Тем самым Баландин С.В. умышленно ввел в заблуждение сотрудников Департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области, уполномоченных на рассмотрение заявлений о предоставлении субсидий из федерального и областного бюджетов Ярославской области на развитие сельскохозяйственных коопераций, относительно понесенных ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» затратах в размере 3 960 000 рублей на приобретение сельскохозяйственной техники - жатки навесной очесывающего типа «Славянка УАС-5» заводской НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН.
По результатам рассмотрения поданного Баландиным С.В. заявления о предоставлении субсидии на развитие сельскохозяйственной кооперации ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», и прилогавшихся к нему, содержащих заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения документов, сотрудниками Департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области, уполномоченными на рассмотрение заявлений о предоставлении субсидий на развитие сельскохозяйственных коопераций из федерального и областного бюджетов Ярославской области, принято положительное решение и издан приказ НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с приложением в виде перечня получателей субсидий на развитие сельской кооперации, в соответствии с которыми ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» (ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ) выделена субсидия в размере 1 980 000 рублей (50 % от суммы понесенных затрат на приобретение сельскохозяйственной техники), из которых 1 900 800,01 рублей предоставляется из средств федерального бюджета и 79 199,99 рублей из средств областного бюджета.
После чего, во исполнение указанного решения между Департаментом агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области, выступающим в качестве предоставителя, и ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», выступающим в качестве получателя, в электронном виде заключено соглашение о предоставлении из федерального и областного бюджетов субсидии юридическому лицу (за исключением государственного учреждения) – производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА и дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении из федерального и областного бюджетов субсидии юридическому лицу (за исключением государственного учреждения) – производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА о предоставлении получателю (ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ») в 2021 году субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением и последующим внесением в неделимый фонд сельскохозяйственной техники, специализированного автотранспорта, оборудования для организации хранения, переработки упаковки, маркировки, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции для оказания услуг членам СПоК в размере 1 980 000 рублей.
ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА на основании вышеуказанных документов, а также платежного поручения НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, с расчетного счета НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН Департамента финансов Ярославской области (ДАПКиПР, НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), открытого в Отделении по Ярославской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу, расположенном по адресу: АДРЕС, на расчетный счет НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», открытый в Филиале Точка ПАО Банка «ФК Открытие» по адресу: АДРЕС перечислены денежные средства в размере 1 980 000 рублей в качестве субсидии на возмещение части фактически понесенных затрат на развитие сельской кооперации.
В связи с чем Баландин С.В., являясь фактическим руководителем ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», получил реальную возможность распоряжаться полученными обманным путем денежными средствами.
Таким образом, Баландин С.В., действуя умышленно от лица ССПК «СОЮЗ-ЛЁН», совершил хищение денежных средств из федерального и областного бюджетов Ярославской области в особо крупном размере путем обмана должностных лиц Департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области в размере 1 980 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.
В результате преступных действий Баландина С.В. Департаменту Агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 980 000 рублей.
В период не позднее ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА у Баландина С.В., являвшегося единственным учредителем и генеральным директором ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ, основным видом деятельности которого является производство нетканых текстильных материалов и изделий из них, входящего в состав членов сельскохозяйственного снабженческо-сбытового потребительского кооператива «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» (далее - ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ») ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ, созданного с целью удовлетворения потребностей его членов путем организации снабжения и сбыта продукции, основным видом деятельности которого является торговля оптовая текстильными волокнами, номинальным председателем правления которого является отец Баландина С.В. – Б.В.И., при этом фактическое руководство Кооперативом осуществлял сам Баландин С.В., располагавшего в связи с осуществлением своей деятельности, в том числе в ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», информацией о возможности получения безвозмездной целевой субсидии из федерального бюджета и областного бюджета Ярославской области на основании существующих государственных программ и программ Правительства Ярославской области в поддержку льнопроизводителей на территории Ярославской области, возник преступный умысел на хищение денежных средств в особо крупном размере при получении указанной субсидии, путем предоставления заведомо ложных, несоответствующих действительности сведений.
Согласно порядку предоставления субсидий на развитие сельской кооперации, утвержденного постановлением Правительства Ярославской области от 06.07.2020 № 568-п «О поддержке малых форм хозяйствования и развитии сельской кооперации», принятого в целях реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», в целях реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов реализации федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», входящего в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», субсидии из федерального и областного бюджетов предоставляются сельскохозяйственным потребительским кооперативам (далее – СПоК).
В соответствии с указанным порядком предоставления субсидий, СПоК – юридическое лицо, созданное в соответствии с Федеральным законом от 08.12.1995 №193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» в форме СПоК, зарегистрированное и осуществляющее деятельность на сельской территории или на территории сельской агломерации Ярославской области, являющееся субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и объединяющее не менее 5 граждан Российской Федерации и (или) 3 сельскохозяйственных товаропроизводителей. Указанным порядком утверждены требования, предъявляемые к получателям субсидий, условия и порядок предоставления субсидий на развитие сельской кооперации, в том числе то, что субсидии предоставляются на возмещение части понесенных в текущем финансовом году затрат, связанных с приобретением и последующим внесением в неделимый фонд сельскохозяйственной техники, специализированного автотранспорта, оборудования для организации хранения, переработки упаковки, маркировки, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции для оказания услуг членам СПоК, в размере, не превышающем 50 процентов затрат, но не более 10 000 000 рублей из расчета на один СПоК в год.
Реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств из федерального и областного бюджетов Ярославской области, выделяемых в качестве субсидий на развитие сельской кооперации, достоверно зная об условиях ее предоставления, Баландин С.В., не позднее ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, действуя из личной корыстной заинтересованности, используя подконтрольную организацию ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», учредителем и фактическим руководителем которой он являлся, (номинальный директор Д.Е.Н.), на основании договора НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН на проведение восстановительного ремонта от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, заключенного от лица вышеуказанного Общества с Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Федеральный научный центр лубяных культур» (ФГБНУ ФНЦ ЛК) произвел восстановительный ремонт машины мяльно-трепальной МТОФ-1Л №12, 2003 года выпуска, ранее списанной с ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ».
Действуя во исполнение своего преступного умысла, Баландин С.В., не позднее ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, имея в своем распоряжении полученную после ремонта восстановленную машину мяльно-трепальную МТОФ-1Л 2003 года выпуска, которую в случае предъявления требований со стороны контролирующих органов о подтверждении наличия оборудования, приобретение которого является основанием получения субсидии, намеревался предъявить для осмотра, достоверно зная, что одним из условий получения субсидии является приобретение нового оборудования, изготовил на машину трепальную однопроцессную двух ручьевую марки МТО-1Л подложный паспорт МТО-1Л.00.00.000 ПС, содержащий не соответствующие действительности сведения о том, что указанная машина произведена ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ». При этом Баландин С.В. договорился с неосведомленным о преступных намерениях последнего руководителем ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» Л.К.А., чтобы тот в случае необходимости подтвердил данную ложную информацию. Кроме того, с целью создания видимости приобретения вышеуказанного оборудования обеспечил подписание договора на его поставку НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА - машины трепальной МТО-1Л, стоимостью 300 000 рублей, между ООО «ЭНЕРГИЯ» в лице генерального директора Л.К.А. и подконтрольным ему ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» в лице генерального директора Х.А.В., не осведомленных об истинных намерениях Баландина С.В., получив возможность от лица ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» формально распоряжаться машиной трепальной МТО-1Л, номинально, согласно документам, приобретенной у ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», а именно устанавливать ее стоимость по своему усмотрению. При этом в действительности заключенная между ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» и ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» сделка носила формальный характер.
Продолжая свои преступные действия, Баландин С.В., действуя с прямым умыслом, путем обмана, осознавая преступность своих действий, достоверно зная о существовавшем в 2021 году обязательном условии выплаты субсидии получателю, являющемуся СПоК, являясь фактическим руководителем ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», будучи осведомленным о требованиях, предъявляемых к членам СПоК для получения субсидий на развитие сельскохозяйственной кооперации, с целью создания видимости соответствия последним, принял решение об использовании ранее изготовленного обязательного для предоставления в Департамент Агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области при обращении с заявлением о предоставлении субсидий протокол внеочередного общего собрания ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, в который Баландиным С.В. ранее были внесены заведомо ложные сведения о членах СПоК и их количестве, отвечающие предъявляемым требованиям. После чего, действуя в разрез с интересами Кооператива, так как согласно Устава ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», утвержденного протоколом общего собрания НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, председатель правления не может единолично принимать решение о приобретении имущества, а совершение сделок относится к компетенции общего собрания, заключил от лица не осведомленного о преступных намерениях Баландина С.В. председателя правления ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» Б.В.И. договор на поставку оборудования от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ, содержащий заведомо ложные сведения о приобретении ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» машины трепальной МТО-1Л, стоимостью 4 940 000 рублей, при фактическом отсутствии указанного оборудования, имея намерение выдать за него в случае предъявления требований о подтверждении наличия такового восстановленную им ранее в ФГБНУ ФНЦ ЛК машину мяльно-трепальную МТОФ-1Л 2003 года выпуска, обеспечив его подписание со стороны ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», являющейся подконтрольной Баландину С.В. организацией, номинальным директором Х.А.В., не осведомленным о преступных намерениях Баландина С.В., а также счета на оплату НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА и счета-фактуры НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА от лица ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» в адрес ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» на сумму 4 940 000 рублей, акта на передачу прав НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА на вышеуказанное оборудование. При этом в действительности заключенная между ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» и ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» сделка носила формальный характер.
Кроме того, Баландин С.В. с целью придания видимости законности данной сделки в период с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА обеспечил перечисление с расчетного счета ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» на расчетный счет ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» денежных средств в общей сумме 4 940 000 рублей, тем самым создав видимость производства оплаты по заключенному договору.
При этом в действительности данные операции носили транзитный характер, то есть перечисление вышеуказанных денежных средств осуществлялось последовательно между расчетными счетами ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», подконтрольными Баландину С.В. и в конечном итоге были зачислены на расчетный счет ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», то есть вновь поступили в распоряжение Баландина С.В.
Тем самым Баландин С.В. создал видимость соблюдения условий для получения ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» субсидии из федерального и областного бюджета на развитие сельской кооперации в размере 50 процентов от стоимости оборудования.
В период с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА Баландин С.В., действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств из федерального и областного бюджетов Ярославской области, выделяемых в качестве субсидии, предоставил в Департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области, расположенный по адресу: АДРЕС, подписанные и удостоверенные не осведомленным об истинных преступных намерениях Баландина С.В. Б.В.И.: заявление о предоставлении субсидий на развитие сельскохозяйственной кооперации от лица ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», подтверждающее достоверность содержащихся в нем и прилагаемых к нему документах сведений, с приложением пакета документов, а именно: свидетельства о постановке на учет российской организации ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» в налоговом органе по месту ее нахождения, Устава ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», выписки из ЕГРЮЛ на ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», протокола внеочередного общего собрания ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА и выписки из реестра членов ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» по состоянию на ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, содержащие заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения о членах СПоК и их количестве, заключения ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов Ярославской области по бухгалтерской (финансовой отчетности) ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» за 2020 г., справки об исполнении налогоплательщиком ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, сведения об отсутствии ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» и Б.В.И. в реестре дисквалифицированных лиц Федеральной налоговой службы, а также содержащие заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения копии документов о приобретении оборудования, а именно: договор на поставку оборудования от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, согласно которому ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» в лице председателя Б.В.И. приобрел у ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» машину трепальную МТО-1Л за 4 940 000 рублей, счет-фактуру НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, акт на передачу прав НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, счет на оплату НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, паспорт на машину трепальную однопроцессную двух ручьевую марки МТО-1Л, платежное поручение НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА на сумму 415 000 рублей, платежное поручение НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА на сумму 350 000 рублей, платежное поручение НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА на сумму 260 000 рублей, платежное поручение НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА на сумму 254 000 рублей, платежное поручение НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА на сумму 216 000 рублей, платежное поручение НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА на сумму 234 000 рублей, платежное поручение НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА на сумму 870 000 рублей, платежное поручение НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА на сумму 291 000 рублей, платежное поручение НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА на сумму 291 000 рублей, платежное поручение НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА на сумму 1 100 000 рублей, платежное поручение НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА на сумму 659 000 рублей о перечислении денежных средств в указанных суммах ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» на расчетный счет ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» с указанием назначения платежа «Оплата за машину трепальную МТО-1Л по договору от 14.07.2021», справку-расчет предоставляемой из федерального и областного бюджетов субсидии на развитие сельской кооперации на приобретение сельскохозяйственной техники ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» на сумму 2 470 000 рублей.
Тем самым Баландин С.В. умышленно ввел в заблуждение сотрудников Департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области, уполномоченных на рассмотрение заявлений о предоставлении субсидий из федерального и областного бюджетов Ярославской области на развитие сельскохозяйственных коопераций, относительно произведенных ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» затратах в размере 4 940 000 рублей на приобретение сельскохозяйственной техники – машины трепальной однопроцессной двух ручьевой марки МТО-1Л.
По результатам рассмотрения поданного Баландиным С.В. заявления о предоставлении субсидий на развитие сельскохозяйственной кооперации ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», и прилагавшихся к нему, содержащих заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения документов, сотрудниками Департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области, уполномоченными на рассмотрение заявлений о предоставлении субсидий на развитие сельскохозяйственных коопераций из федерального и областного бюджетов Ярославской области, принято положительное решение, и издан приказ НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с приложением в виде перечня получателей субсидий на развитие сельской кооперации, в соответствии с которыми ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ выделена субсидия в размере 2 470 000 рублей (50 % от суммы понесенных затрат на приобретение сельскохозяйственной техники), из которых 2 371 200, 02 рублей предоставляется из средств федерального бюджета и 98 799,98 рублей из средств областного бюджета.
После чего, во исполнение указанного решения между Департаментом агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области, выступающим в качестве предоставителя, и ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», выступающим в качестве получателя, в электронном виде заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении юридическому лицу (за исключением государственного учреждения) – производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА о внесении изменений в ранее заключенное соглашение НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА о предоставлении получателю (ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ») в 2021 году субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением и последующим внесением в неделимый фонд сельскохозяйственной техники, специализированного автотранспорта, оборудования для организации хранения, переработки упаковки, маркировки, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции для оказания услуг членам СПоК, а именно: в разделе «Финансовое обеспечение предоставления субсидии» в пункте 2.1. слова «в общем размере 1 980 000,00 рублей» заменить словами «в общем размере 4 450 000,00 рублей».
ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА на основании вышеуказанных документов, а также платежного поручения НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, с расчетного счета НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН Департамента финансов Ярославской области (ДАПКиПР, НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), открытого в Отделении по Ярославской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу, расположенном по адресу: АДРЕС, на расчетный счет НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», открытый в Филиале Точка ПАО Банка «ФК Открытие» по адресу: АДРЕС перечислены денежные средства в размере 2 470 000 рублей в качестве субсидии на возмещение части фактически понесенных затрат на развитие сельской кооперации.
В связи с чем, Баландин С.В., являясь фактическим руководителем ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», получил реальную возможность распоряжаться, полученными обманным путем, денежными средствами.
Таким образом, Баландин С.В., действуя умышленно от лица ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», совершил хищение денежных средств из федерального и областного бюджетов Ярославской области в особо крупном размере путем обмана должностных лиц Департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области в размере 2 470 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.
В результате преступных действий Баландина С.В. Департаменту Агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 2 470 000 рублей.
Подсудимый Баландин С.В. вину признал, воспользовался ст. 51 Конституции РФ, отказался от дачи показаний.
В судебном заседании оглашались показания Баландина С.В. на предварительном следствии (т. 8 л.д. 170-174, 189-192, т. 11 л.д. 181-183), где показал, что с 2006 г. является директором ЗАО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ». Основная деятельность организации выращивание и переработка льна. В 2018 г. им учреждено ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», основным видом деятельности которого являлось производство нетканых материалов, выращивание и переработка льна. Он являлся директором и учредителем данной организации. Он, как директор ЗАО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» и ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» присутствовал на совещаниях в 2021 г. в Правительстве Ярославской области, в Департаменте Агропромышленного комплекса. Им были изучены передовые технологии в сфере сборки семян льна, навесное оборудование для сборки семян, которое устанавливается на комбайн, а именно жатка. Созвонился с представителем ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», которое производило данную жатку, узнал информацию и принял решение приобретении данной жатки. На сайте Департамента Агропромышленного комплекса ознакомился с программой по субсидированию на приобретение сельскохозяйственной техники. Жатка, которую хотел приобрести, подпадает под данную программу, однако ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» не может получить данную субсидию поскольку выдается только сельскохозяйственным кооперативам. ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» входило в состав ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», где его отец является председателем, но фактически руководил кооперативом он. Поскольку имелась возможность приобрести жатку через кооператив, то им принято решение подать документы на получение субсидии от имени кооператива ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ». Согласно условиям программы, не является обязательным приобретение оборудования у производителя, в связи с чем, им принято решение о том, чтобы в приобретении жатки участвовала сторонняя организация, у которой ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» впоследствии приобретет данную жатку, но по завышенной стоимости, это была вынужденная мера поскольку, он не мог позволить ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» оттока денежных средств. Он являлся еще учредителем ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», которое занималось продажей продукции льнопроизводства, где номинальным директором была Д.Е.Н. он фактически руководил деятельностью организации. ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» примерно в начале 2021 года, приобрело у ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» жатку «Славянка» за 2 115 000 рублей, после чего данная жатка формально была перепродана в ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» за 3 861 000 рублей. ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» руководит знакомый Ж.М.Ю., которого попросил провести через его фирму купле-продажу данного станка. Документы по купле-продаже жатки лично готовил и предоставлял Ж.М.Ю.. Аналогичным способом была оформлена купля-продажа жатки от ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» в СППК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» за 3 960 000 рублей. Денежные средства для СППК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» на приобретение жатки в качестве займа предоставлялись от имени ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ». Фактически жатка находится на балансе СППК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», однако реально данной жаткой пользуется ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ». После того, как СППК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» приобретена указанная жатка, он подготовил необходимые документы на получение субсидии, документы готовились от имени Б.В.И., поскольку последний документально является председателем СППК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», и подписывал все документы, не читая и не изучая содержимого, поскольку доверял ему. После он предоставил необходимые документы в Департамент Агропромышленного комплекса Ярославской области. Через некоторое время на счет СППК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» была произведена выплата субсидии в сумме 1 980 000 рублей, денежные средства были возвращены ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» в качестве уплаты ранее полученного займа. Им было вновь принято решение о получении субсидии от имени ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ». Для чего решил восстановить ранее имеющееся оборудование и заявить его как новое. Имелось старое списанное оборудование с ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» - машина трепальная, на которую распространялось получение субсидии, им было принято решение о полном восстановлении данной машины. Обратился на предприятие изготовитель «Институт лубяных культур» в г. Твери с просьбой восстановить машину трепальную. Договор на восстановление МТО был заключен между ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» в лице Д.Е.Н. и ФГУП «Институт лубяных культур», документы оформлялись им, поскольку Д.Е.Н. являлась номинальным руководителем, фактически деятельностью организации руководил он. Д.Е.Н. подписывала документы, не читая. Договор на восстановление был заключен в середине года, после чего «Институтом лубяных культур» станок был вывезен с территории ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» и произведено его полное восстановление. Стоимость выполненных работ составила более 300 000 рублей. Оплата работ производилась со счета ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ». По окончании восстановительных работ станок был привезен и установлен на льнозавод в д. АДРЕС. После обратился к знакомому Г.Д.В., у которого имеется организация ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» и попросил провести через организацию Г.Д.В. машину трепальную. Он подготовил документы, а именно: паспорт на МТО, где изготовителем значилось ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» и дата изготовления оборудования 2021 г., документы по купле-продаже машины трепальной у ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ». При этом ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» подконтрольно ему, поскольку организация учреждена по его просьбе знакомым Х.А.В. В договоре купли-продажи от ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» к ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» значилась стоимость оборудования 300 000 рублей. Затем им был подготовлен договор купли-продажи от ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» в ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ». Дважды совершил хищение бюджетных денежных средств, путем предоставления пакета документов в Департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области на получение субсидий в адрес ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» на приобретение техники, а именно жатки навесной очесывающего типа «Славянка УАС-5», при этом указал завышенную стоимость жатки, машины трепальной МТО-1Л стоимость тоже умышленно завысил, за которую хотел выдать в случае необходимости восстановленную ранее в ФГБНУ ФНЦ ЛК машину мяльно-трепальную МТОФ-1Л 2003 года выпуска. В результате его действий на счет ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» в качестве субсидии на поддержку сельской кооперации перечислены денежные средства в размере 4 450 000 рублей.
Правильность приведенных показаний подсудимый подтвердил, показал, что раскаивается в содеянном, переживает, ущерб по преступлениям полностью им возмещен. ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ Вину осознал, выводы сделал, урок на всю жизнь. Его родители и мать жены являются пенсионерами, оказывает им помощь, у них возрастные заболевания. Занимается благотворительной помощью, оказывает помощь в проведении соревнований по самбо, активно участвует в создании музея льна, проводил праздник льна.
Не смотря на позицию Баландина С.В., его вина доказана исследованными доказательствами.
В судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашались показания представителя потерпевшего О.А.Н. на предварительном следствии (т. 11 л.д. 47-52), где показал, что ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА от ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» поступили документы на получение субсидии на приобретение жатки навесной очесывающего типа «Славянка» стоимостью 3 960 000 рублей. Регистрацию документов производила Б.Е.С. После чего пакет документов был передан в комитет по развитию отраслей сельского хозяйства и внедрению прогрессивных технологий, занимался З.Л.М., затем пакет документов подается в финансовый отдел. Был приказ НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА. На основании платежного поручения НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА денежные средства в сумме 1 980 000 рублей (50 % от стоимости оборудования) были перечислены на расчетный счет ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ». ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА были зарегистрированы документы от ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», поступили документы на получение субсидии на приобретение машины трепальной МТО-1Л стоимостью 4 940 000 рублей. Данные документы были зарегистрированы и произведена выплата субсидии в сумме 50 % от стоимости оборудования на основании приказа НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА и платежного поручения НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА в сумме 2 470 000 рублей. При проверке поданных документов для выплаты субсидий, каких-либо сомнений в подлинности не возникло. Департаменту Агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области причинен ущерб на общую сумму 4 450 000 рублей. Было возбуждено уголовное дело в отношении Баландина С.В., который в настоящее время в полном объеме возместил причиненный ДАПК и ПР Ярославской области материальный ущерб на сумму 4 450 000 рублей, путем перечисления денежных средств на счет Департамента и ПР Ярославской области.
Свидетель Б.В.И. показал, что подсудимый его сын, проживает отдельно, он и его супруга пенсионеры, сын им помогает, сын переживает о случившемся, раскаивается, характеризует сына с положительной стороны, полностью возместил ущерб. У него и супруги возрастные заболевания.
В судебном заседании в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ оглашались показания свидетеля Б.В.И. на предварительном следствии (т. 7 л.д. 206-212) где показал, что сын Баландин является директором и учредителем ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ». В 2020 году состоялось совещание в Государственной Думе Ярославской области, на котором доведено о том, что на территории Ярославской области действует программа поддержки сельхозпроизводителей на приобретение новой техники, а именно при покупке новой сельхозтехники возмещается 50% стоимости её приобретения за счет бюджета, участником программы может быть только кооператив. Баландин занялся вопросом приобретения жатки, прибрел жатку, оформив покупку от имени ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ». Он так же передал Баландину электронную подпись ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», так как доверял, расчеты оставлялись с расчетного счета ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ». Впоследствии жатка передана в пользование ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ, в 2021 году сын приобрел через ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» для ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» новую мяльно-трепальную машину, доверял сыну, которой занимался документальным оформлением сделки. Стоимость составляла около 5 000 000 рублей. Деньги на приобретение оборудования для ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» давал Баландин от ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» и осуществлял расчеты через расчетный счет ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» с помощью ключа с электронной подписью, который ранее передал сыну. ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» должно было получить субсидии на возмещение 50% стоимости приобретения жатки и мяльно-трепальной машины, он лично подписывал документы на получение этих субсидий, все документы на получение субсидий готовил сын, который документы носил в Департамент агропромышленного комплекса.
Правильность приведенных показаний свидетель подтвердил, показал, что во время допроса лучше помнил события, сейчас забыл.
В судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашались показания свидетеля П.Ж.С. на предварительном следствии (т. 7 л.д. 239-243, т. 10 л.д. 144-146) где показала, что она, имея осведомленность о действующих программах государственной поддержки и порядке выплаты субсидий на развитие сельского хозяйства субъектам агропромышленного комплекса, оказывала консультативную помощь Баландину для подачи пакета документов на получение субсидии. Сообщала ему о правильном порядке сбора документов для получения субсидий, знакомилась с подготовленными документами на предмет полноты и правильности составления.
В судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашались показания свидетеля Ш.Л.И. на предварительном следствии (т. 7 л.д. 202-205) где показала, что по выписке по счету увидела, что ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» предоставлен займ ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», руководителем, которого являлся Баландин Сергей Владимирович, общая сумма займа была более 5 000 000 рублей, по счетам увидела, что денежные средства расходуются на приобретение жатки, деньги расходовались еще на приобретение оборудования. Приобретенное оборудование стояло на балансе ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ». ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» входило в состав ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ». Она сдавала отчетность ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» до 3 квартала 2021 г.
В судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашались показания свидетеля Д.Е.Н. на предварительном следствии (т. 7 л.д. 214-217) где показала, что с 2018 г. работает в ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» в должности бухгалтера. Технику для ведения деятельности ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» арендует у ЗАО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», где руководителем так же является Баландин, она также является бухгалтером данной организации. ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» известно. Руководителем является Х.А.В.. Данная организация занимается покупкой и продажей. В данной организации она оказывает по просьбе Баландина бухгалтерские услуги. Данной компанией вместе с Х.А.В. руководил Баландин. ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» знакомо. По указанию Баландина делала договор купли-продажи от имени директора ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», где покупателем выступало ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» на приобретение жатки. Видела поступление на счета ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» денежных средств от ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» с основанием платежа за жатку. ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» учреждено Баландиным. Он ей предложил быть номинальным директором данной организации. Согласилась. Баландин мог за нее расписаться и заверить договор печатью, которая имелась у него. У них имелись две однотипные печати ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ». Баландин своей печатью заверял необходимые документы по деятельности ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ». Ее задача по данной организации была только в сдаче отчетности. Права подписи платежных документов не имела. Всю деятельность вел Баландин. Касаемо приобретения – жатка на ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», подбором оборудования занимался Баландин. Сообщил, что хочет купить жатку на ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» в ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ». Баландин самостоятельно договаривался с представителями организации, обговаривал стоимость, место доставки. Пакет документов о приобретении он ей передал для бухгалтерского учета. Данная сделка была отражена на балансе ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» как товар по 41 счету. Стоимость, за которую приобреталось оборудование составляла около 2 млн. рублей, оплата происходила частями с расчетного счета организации в адрес ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ». Баландиным при обсуждении покупки с ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» было указано местом доставки оборудования территория льнозавода, используемая ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» по адресу: АДРЕС. Затем он пришел и попросил подготовить документы для продажи Жатки, предоставив в виде покупателя реквизиты ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ». Подготовила документы. В последующем видела, как через счета ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» транзитом проходили денежные средства в оплату за жатку и далее перечислялись Баландиным.
В судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашались показания свидетеля К.В.Д. на предварительном следствии (т. 7 л.д. 247-249) где показала, что в 2020 или в 2021 году обратился Ж.М.Ю. с просьбой оформить фирму на ее имя, чтобы заниматься предпринимательской деятельностью, оформила на себя ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», где являлась учредителем и директором. Все документы по организации находились у Ж.М.Ю. Баландина знает визуально, он знакомый Ж.М.Ю.
В судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашались показания Ж.М.Ю. на предварительном следствии (т. 8 л.д. 1-4, 12-14) где показал, что в 2020 году попросил К.Е.Н. оформить на себя организацию с названием, что она и сделала, открыв фирму ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», передав ему полномочия по управлению деятельностью организацией. С Баландиным знаком около 9 лет, занимается выращиванием льна. В 2021 г. обратился Баландин с просьбой оформить от имени ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» в указанной Баландиным организации приобретение требуемого ему оборудования, затем переоформить его на другую организацию, пояснив, что самостоятельно приобрести не может. Он согласился. После между ними был заключен договор на поставку оборудования от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА между ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» и ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ». Для подготовки документов на приобретение сельскохозяйственного оборудования Баландиным с расчетного счета ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» были осуществлены несколько платежей различными суммами на расчетный счет ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» на общую сумму 3 960 000 рублей. При поступлении денежных средств на расчётный счет ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», открытый в АО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», он с использованием имеющегося доступа к системе Банк-Клиент, через мобильное приложение осуществил перечисление денежных средств на счет ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ»: платежным поручением НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА на сумму 390 000 рублей; платежным поручением НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА на сумму 370 000 рублей; платежным поручением НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА на сумму 341 000 рублей; платежным поручением НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА на сумму 293 000 рублей; платежным поручением НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА на сумму 682 000 рублей; платежным поручением НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА на сумму 926 250 рублей; платежным поручением НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА на сумму 857 750 рублей, всего на общую сумму 3 861 000 рублей в оплату по договору поставки оборудования от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА (за жатку). Сумма в размере 99 000 рублей, в виде разницы между поступившими на расчётный счет ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» от ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» и отправленными денежными средствами в адрес ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» была оставлена им на расчетном счете по согласованию с Баландиным, в которую входило комиссия Банка (1,5%) от суммы составляющая 59 400 рублей, и около 40 000 рублей для уплаты налоговых обязательств от сделки, которые были перечислены в налоговый орган. ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» знакомы. У ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» согласно документам ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» приобрело жатку. ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» выступало согласно документам покупателем жатки у ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», известно, что данной организацией руководил либо Баландин С., либо Б.В.И.- является отцом Баландина. Д.Е.Н. является директором ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ». Х.А.В. известен, является другом детства Баландина. Г.Д.В. знаком, является другом Баландина.
В судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашались показания К.Е.Н. на предварительном следствии (т. 8 л.д. 22-25) где показала, что Ж.М.Ю. в 2020 году обратился к ее дочери К.Е.Н. учредить организацию с целью последующего оформления на Ж.М.Ю. К.Е.Н. осуществила регистрацию ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ». С Баландиным знакома около 5 лет, занимается производством, выращиванием и переработкой льна. С Ж.М.Ю. Баландин поддерживал дружеские отношения. В 2021 году Баландин обратился к ней с Ж.М.Ю. с просьбой дать реквизиты ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», чтобы на данную организацию приобрести оборудование и в последующем продать, Баландин осуществил перечисление денежных средств на счет ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» несколькими платежами, данные денежные средства Ж.М.Ю. по просьбе Баландина перечислил в адрес ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», в котором, по словам Баландина, находилось нужное оборудование. В последующем Баланднин показал ей с Ж.М.Ю. жатку, сообщив, что именно данное оборудование приобрел.
В судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашались показания Б.Е.С. на предварительном следствии (т. 8 л.д. 181-185) где показала, что ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА в Департамент АПКиПР Ярославской области обратился представитель ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» Баландин, который предоставил пакет документов на получение субсидии на развитие сельской кооперации. Баландиным были представлены: заявление о предоставлении субсидии, подписанное от имени Б.В.И.; копия договора на поставку оборудования от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА между ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» и ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», по которому осуществлена поставка оборудования Жатка навесная очесывающего типа «Славянка» стоимостью 3 960 000 рублей; копия руководства по эксплуатации Жатка; копия Устава ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ»; выписка из ЕГРЮЛ на ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ»; копия протокола внеочередного общего собрания ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА; копии платёжных поручений об оплате оборудования со стороны ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» на общую сумму 3 960 000 рублей с назначением платежа «за жатку навесную очесывающего типа «Славянка» по договору от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА без НДС»; копия заключения Ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов ЯО по бухгалтерской отчетности ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» за 2020 год; выписка из реестра членов ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» по состоянию на ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА; Справка-расчет предоставляемой субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», по которой осуществлен расчет заявителем причитающейся субсидии на сумму 1 980 000 рублей, датируемое ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА; справка из налогового органа; копия счет-фактуры НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА на сумму 4 940 000 рублей; копия акта на передачу прав НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА; копия счета на оплату НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, сведения об адресе и контактных данных ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ»; копия свидетельства о постановке в ЕГРЮЛ. Все документы были заверены от имени председателя ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» Б.В.И. Комплект документов был принят от Баландина, зарегистрирован. После принятия документов осуществлена проверка правильности оформления представленных документов. Далее комплект документов был передан для согласования в отдел государственной поддержки, где согласовано без замечаний. По окончанию согласований по Департаменту был составлен Приказ НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА о предоставлении субсидии в адрес ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» в сумме 1 980 000 рублей. Затем подписано с ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» Соглашение о предоставлении субсидии и осуществлена выплата на расчётный счет ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ».
В судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашались показания Г.И.А. на предварительном следствии (т. 8 л.д. 148-149) где показал, что в апреле 2021 года обратился Баландин с вопросом приобретения очесывающей жатки модель УАС-5. Электронной почтой направил Баландну заявку на первоначальный анализ технической возможности агрегатирования жатки на зерноуборочный комбайн, которую Баландин заполнил от имени ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ». Им было подобрано необходимое оборудование, определены сроки поставки и выставлено в адрес ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» коммерческое предложение, согласно которому ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» готово поставить оборудование «Очесывающая жатка модели УАС -5 стоимостью 2 115 000 рублей, включающий НДС (20%) в сумме 352 500 рублей и стоимость доставки до места, указанного заказчиком. Данные условия устроили Баландина, и принято решение о приобретении жатки. Баландин указал, что приобретение жатки будет осуществлять ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», направил в его адрес реквизиты организации. Им составлен проект договора и спецификация к нему, выставлен счет на оплату в ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ». Договор был подписан руководителем ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ подписанный скан договора направлен в адрес Баландина. В спецификации по просьбе Баландина указан адрес поставки: АДРЕС, срок поставки не позднее ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, стоимость оборудования составила 2 115 000 рублей. Со стороны ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» был произведен авансовый платеж, в последующем оплата произведена в полном объеме. Осуществлена поставка Баландину, по факту поставки подписаны акты приема – передачи и УПД. Со стороны ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» указан директор Д.Е.Н.. Баландин принимал все управленческие решения в ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ».
В судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашались показания К.Х.В. на предварительном следствии (т. 9 л.д. 86-89) где показал, что после предъявления ему копии выписки из реестра членов ССПК « ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» по состоянию на ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА год, копии протокола внеочередного собрания ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, ему было не известно, что включен в состав членов ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ». Подпись, выполненная от его имени в протоколе внеочередного собрания ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», ему не принадлежит.
В судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашались показания К.Е.С. на предварительном следствии (т. 9 л.д. 90-92) где показала, что с Баландиным знакома, как с руководителем ЗАО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» и ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ». Ей предъявлены выписки из реестра членов ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» по состоянию на ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, согласно которым членом ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» является СПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», также протокол внеочередного собрания ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, согласно которому на собрании членов кооператива, проведенного ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по адресу: АДРЕС, присутствовал ФИО В указанное время ФИО тяжело болел, принимать участие в собрании возможности не имел. СПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» участия в деятельности ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» не принимала, членские взносы в ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» не вносились, о деятельности ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» не известно.
В судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашались показания К.Т.Е. на предварительном следствии (т. 9 л.д. 93-95) где показала, что для обозрения предъявлена копия выписки из реестра членов ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» по состоянию на ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, копия протокола внеочередного общего собрания ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, ознакомилась, считала, что членом ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» не являлась. О включении ее в состав членов ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» не известно. В предъявленной выписке указано, что членом Кооператива является ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», что не соответствует действительности. В собраниях Кооператива ни она, ни представители ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» точно не участвовали, ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» не вносил паевых сборов в участие Кооператива, она не вносила паевых взносов, на внеочередном общем собрании ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА не участвовала, директор ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» Г.Н.А. в данном собрании участия не принимал.
Свидетель М.Д.В. показал, что осуществляет деятельность в качестве директора ОАО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», на следствии видел копию выписки из реестра членов ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» по состоянию на ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, копию протокола внеочередного общего собрания ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, на данном собрании не присутствовал, с Баландиным знаком.
В судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашались показания И.И.А. на предварительном следствии (т. 9 л.д. 180-182) где показал, что с Баландиным знаком. По поводу предъявленного протокола общего собрания СППК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» - на собраниях СППК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» не участвовал.
В судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашались показания Т.Н.Б. на предварительном следствии (т. 11 л.д. 87-89) где показал, что в 2021 году работал разнорабочим на Большесельском льнозаводе в АДРЕС. На заводе деятельность осуществляло ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», руководителем являлся Баландин, его заместителем являлся Х.А.В.. В августе 2021 года на заводе находилось оборудование, а именно машина мяльно-трепальная МТО, участвовал в пусконаладочных работах машины, был еще специалист.
Свидетель Б.Л.Ф. показала, что является главой крестьянско – фермерского хозяйства. Видела на следствии копии выписки из реестра членов ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» по состоянию на ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, копии протокола внеочередного собрания ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, членом кооператива не является, на собрании не присутствовала.
В судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашались показания свидетеля Х.А.В. на предварительном следствии (т. 8 л.д. 138-141) где показал, что с с Баландиным находился в дружеских отношениях. В 2021 г. Баландин попросил оформить на его имя организацию, пояснив, что это нужно для отчетности. Летом 2021 г. по просьбе Баландина ездил в налоговую инспекцию НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, где оформил ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ». Впоследствии он при помощи Баландина открыл счет в банке «Точка Банк». Он фактически имел доступ к счету, но операций по счету не производил. Ему на телефон приходили коды подтверждения операций по счету, которые сообщал Баландину, по разрешению с Баландиным с счета заправлял рабочие автомашины, покупал необходимые запчасти, о потраченных средствах отчитывался бухгалтеру Д.Е.Н. О том, что ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» была приобретена машина-трепальная, узнал от сотрудников полиции. Во время работы у Баландина была привезена машина-трепальная для переработки льна.
В судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашались показания свидетеля Г.Д.В. на предварительном следствии (т. 8 л.д. 27-31) где показал, что весной 2021 года обратился знакомый Баландин, сообщил, что имеются три станка – машины трепальной в нерабочем состоянии, согласился помочь в восстановлении станков. Был привезен станок – Машина трепальная, которую осмотрели, проверили вращательные элементы, возможность запуска станка, смазали элементы оборудования, заменили ремни. Станок имел вид бывшего в употреблении, находился в нерабочем состоянии. О готовности сообщил Баландину, Баландин, сообщил, что подготовил необходимую документацию, чтобы поставить станок на учет. Со стороны Баландина представлены документы о приобретении станка у ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» в адрес ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», паспорт на Машину трепальную, где изготовителем и разработчиком значилось ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», дата производства и номер изделия были заполнены на момент предоставления. Баландин сообщил, что так нужно, чтобы поставить оборудование на баланс его организации. Перечисление денежных средств на счет ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» происходило по согласованию с Баландиным, в сумме 300 000 рублей, в назначении платежа указано как за приобретение. Денежные средства, полученные от ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» в сумме 300 000 рублей перечислены в сумме 280 000 рублей (за вычетом налогов) в адрес ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ».
В судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашались показания свидетеля Р.Р.А. на предварительном следствии (т. 8 л.д. 41-43) где показал, что в 2020 либо 2021 году Баландин обратился с просьбой отремонтировать один станок – Машины трепальной. Романенко осуществлен осмотр станка, составлена смета, заключен договор на ремонт оборудования. В 2022 году Баландин обращался в Центр для ремонта еще одного станка – «Машина трепальная», заключен договор. Для Баландина осуществлялся именно восстановительный ремонт оборудования, бывшего в эксплуатации, частично модернизация, после которой восстановлена работоспособность оборудования.
В судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашались показания свидетеля К.В.Ю. на предварительном следствии (т. 8 л.д. 48-52) где показал, что Баландина знает с 2019-2020 года, общение происходило с использованием электронных мессенджеров по номерам телефона Баландина и электронной почты, Баландин обратился с вопросом по ремонту оборудования МТОФ-1Л производства 2003 г., производства ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ». С Баландиным достигнута договоренность о демонтаже оборудования с рабочего места и подготовка к погрузке. От Баландина привезен станок МТОФ-1Л, который на момент поступления находился в нерабочем состоянии. На станке имелся шильдик производителя ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», М.Д.В. МТОФ-1Л, № 13, год производства 2003. По результатам дефектовки выявлено много неисправностей и конструктивных недоработок, было предложено проведение множества вариантов восстановления и доработки, Баландиным выбрано частичное восстановление, с отражением перечня и стоимости согласованных работ в спецификации к подготовленному договору. Проект договора на проведение восстановительного ремонта с Баландиным был подготовлен им. Баландин определялся с реквизитами организации, которое будет выступать в качестве «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» и по итогу представив реквизиты ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», где генеральным директором указана Д.Е.Н. Договор на проведение восстановительного ремонта НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА согласован. Оригинал договора и счет на оплату отправлен по почте на юридический адрес организации, в сканированном виде на электронную почту и через мессенджер Баландину. Оплата по договору была произведена в полном объеме в адрес Центра со стороны ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ». После оплаты аванса со стороны ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» в мае 2021 года начат и проведен следующий вид ремонтных работ МТОФ-1Л: полная замена автоматики и электрики, установка частотного преобразователя стоимостью 102 000 рублей; замена вышедших из строя подшипников, доработка системы смазки стоимостью 120 000 рублей; покраска снаружи без разбора 36 000 рублей на общую сумму 258 000 рублей. После ремонта в июле 2021 года Баландину направлено уведомление о готовности оборудования и проект акта приема-передачи, Баландин попросил направить документы на адрес ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», продублировать на адрес бухгалтера Д.Е.Н.
В судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашались показания свидетеля Р.А.В. на предварительном следствии (т. 8 л.д. 41-43) где показал, что в 12 и ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА от диспетчера получена заявка на грузоперевозку. По заявке маршрут перевозки грузов: ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА в 15:00 часов должен был загрузить оборудование весом около 3 тонн в г. Твери и перевезти по адресу: АДРЕС. Затем должен был проехать в Тверскую область, на Кашинский льнокомбинат, не ранее 15:00 часов ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА вновь погрузить оборудование весом около 3 тонн. Отвезти оборудование г. Тверь, не ранее 08:00 часов ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА. В заявке в качестве заказчика было указано ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ». В качестве грузополучателя и грузоотправителя также выступало ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ». Была произведена погрузка сельскохозяйственного станка для переработки льна. Оборудование визуально было не новым после ремонта, не имело заводской упаковки. На месте погрузки переданы накладные на груз, станок перевез к месту отгрузки по адресу: АДРЕС где находилось сельскохозяйственное предприятие.
В судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашались показания свидетеля Р.В.Ю. на предварительном следствии (т. 8 л.д. 44-47) где показал, что в 2020 году заявка на ремонт сельскохозяйственного оборудования: «Машина трепальная» на льнозаводе, дано поручение на выезд к месту нахождения оборудования для оценки стоимости ремонта. В качестве заказчика ремонта выступал Баландин. В сентябре 2020 года был осуществлен выезд по месту нахождения станка, Баландиным показан станок МТОФ-1Л, который ранее выпускался в ЗАО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» в 2000 годах. Станок МТОФ-1Л на момент осмотра находился в нерабочем состоянии. На станке имелся шильдик производителя ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», марка МТОФ-1Л. № 13, год производства 2003. Станок имел следы значительной эксплуатации. Баландиным принято решение о доставке станка в Центр, проведении дефектовки и ремонта оборудования. Со стороны заказчика Баландина к ремонту предъявлялись требования сделать станок работоспособным, произвести модернизацию осуществить внешнюю покраску. С Баландиным на ремонт оборудования был заключен договор на проведение восстановительного ремонта НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА. После произведенного восстановительного ремонта со стороны заказчика была произведена оплата, получение и вывоз оборудования осуществлялся ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по доверенности ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ».
В судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашались показания свидетеля З.Л.М. на предварительном следствии (т. 8 л.д. 176-180) где показал, что в ходе проверки комплекта документов, предоставленных для получения субсидии Баландиным, в компенсации затрат на оборудование - Машину трепальную МТО-1Л с целью проверки отраженных в Паспорте оборудования сведений о заводском номере «2022.01.01» вызывало подозрение дата изготовления оборудования «22.04.2022», позвонил по указанному в Паспорте номеру телефона, задал вопрос о возможности приобретения изготавливаемого оборудования, на что сказано, что организация оборудования не производит, занимается установкой видеонаблюдения и систем пожарной безопасности. После поступления повторного заявления от ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, позвонил по изменившемуся в паспорте машины трепальной телефону производителя ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ». На звонок мужчина, представившийся Г.Д.В., сообщил, что занимаются производством сельскохозяйственного оборудования – машин трепальных. Принято решение о посещении производственной площадки для установления факта производства оборудования, ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА осуществил выезд по месту нахождения производственной площадки. На момент посещения цеха машина трепальная отсутствовала. Со слов ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ является руководителем ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», было произведено 2 штуки машины МТО-1Л, одна из которых восстановленная, которую сначала привезли как сломанную и восстановили. Заказывала станки у них ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ». Баландин обращался для получения субсидий в 2021 г. и документы подавались от ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» на приобретение жатки и МТО -1Л.
В судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашались показания свидетеля М.Е.Н. на предварительном следствии (т. 11 л.д. 84-86) где показала, что руководство ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» осуществлял Баландин, Х.А.В. выполнял обязанности заместителя и осуществлял общее руководство.
В судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашались показания свидетеля П.Е.А. на предварительном следствии (т. 7 л.д. 199-201) где показала, что Руководство деятельности ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» осуществляет Баландин. Контролирующим органом ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» является Департамент агропромышленного комплекса и промышленности Ярославской области. ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» - об указанных организациях могла слышать от Д.Е.Н., которая является бухгалтером ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ». Руководителем ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» является Баландин. Об обстоятельствах приобретения ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» машины трепальной МТО-1Л и жатки навесной «Славянка» в 2021 году могу пояснить, что от Баландина известно, что указанная техника приобретена, числится на балансе ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», техника используется, поскольку счета на переработку льна выставляются по указанию Баландина.
Свидетель Б.С.С., допрошенная по ходатайству защиты, показала, что подсудимый - муж, характеризует его с положительной стороны, вместе 20 лет, муж много работает, он отличный семьянин, помогает ее матери и своим родителям-пенсионерам, у сына ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ дочь здорова, оказывает помощь сыну в обучении. Муж по преступлениям возместил ущерб, переживает и раскаивается. У мужа ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ
Из протокола (т.7 л.д.78-82) следует, что в квартире по АДРЕС по месту жительства П.Е.А. изъяты: 1) папка – скоросшиватель синего цвета, содержащая документы по взаимоотношениям ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», 2) DVD-R диск марки Verbatim с содержащимися на нем электронными образами документов о взаимоотношениях ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», 3) мобильный телефон Redmi Note 8 Pro, которые осмотрены (т. 9 л.д. 125-147; т.11 л.д. 99), приобщены в качестве вещественного доказательства (т. 9 л.д. 148-150; т.11 л.д. 103).
Согласно протокола (т. 7 л.д. 101-104) в ходе обыска по АДРЕС по месту жительства Д.Е.Н. изъят ноутбук HP, который осмотрен (т. 8 л.д. 193-195) и приобщен в качестве вещественного доказательства (т. 8 л.д. 198-199, 201-203).
Согласно протокола (т. 8 л.д. 95-107) в ходе обыска в помещениях, используемых ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», расположенных по адресу: АДРЕС, изъята жатка навесная очесывающего типа «Славянка УАС-5», машина трепальная в корпусе зеленого цвета, которые осмотрены (т.8 л.д. 115-120) и приобщены в качестве вещественных доказательств (т.8 л.д. 121-122, 123-125).
Согласно протокола (т. 8 л.д. 16-20) изъяты копия устава ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», Договор на поставку оборудования ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА между ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» и ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», Счет на оплату НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, Счет фактура НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, Акт на передачу прав НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, Письмо НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, Счет на оплату НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, Счет фактураНОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, Акт на передачу прав НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, Договор на поставку оборудования от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, Копии платежных поручений 7 штук, Копия приказа НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, Копия решения НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, все изъятые документы осмотрены (т. 9 л.д. 152-177) и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 9 л.д. 178-179).
Согласно протокола (т. 8 л.д. 147-148) в ходе обыска по адресу: АДРЕС в ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» изъяты: копия договора поставки НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с копией спецификации НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, копия счета на оплату НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, универсальный передаточный документ НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, акт приема передачи от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, акт ввода продукции в эксплуатацию от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, заверенные копии платежных поручений НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, электронная переписка с ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ, переписка в Whatsapp с ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ, с Баландин С.В. ген дир лен групп (флэкс) НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН Указанные документы осмотрены (т. 10 л.д. 236-239) и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 10 л.д. 240-242).
Согласно протокола (т.7 л.д. 137-140) в ходе обыска в департаменте финансов Ярославской области на рабочем месте П.Ж.С. по АДРЕС, изъяты: сшивка на 23 листах с документами, касающихся выделения субсидии для ООО ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ, компьютер с инвентарным номером НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН телефон Xiaomi MiA1, которые осмотрены (т. 10 л.д. 99-136; л.д. 177-190), приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 10 л.д. 147-148; л.д. 191; т. 11 л.д. 71-72).
Согласно протокола (т. 9 л.д. 99-104) произведен осмотр счетов ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», открытых в ПАО «Промсвязьбанк», филиале Точка ПАО Банка «ФК Открытие»; ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» открытом в Филиале ПАО Банка «ФК Открытие»; ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» открытом в АО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» открытом в АО «Альфа Банк», данные по банковским счетам НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» признаны в качестве вещественных доказательств (т. 9 л.д. 121-124).
Согласно протокола (т. 11 л.д. 53-58) осмотрена выписка о движении денежных средств по расчётному счету ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, открытому в ПАО «Промсвязьбанк». Приобщена в качестве вещественного доказательства (т. 11 л.д. 59-61).
Согласно протокола (т. 8 л.д. 61-63) в ходе обыска в Департаменте АПКиПР Ярославской области по АДРЕС изъяты документы, сформированные в 4 сшивки, подтверждающие подачу документов от ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» в адрес ДАПКиПР Ярославской области на получение субсидии и получение данной субсидии в размере 4 450 000 рублей. Осмотрены (т. 10 л.д. 218-224) и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 10 л.д. 225-227).
Согласно протокола (т. 7 л.д. 144-150) в ходе обыска в офисе Д.Е.Н., расположенном по АДРЕС, 2-й этаж изъяты: копия договора аренды на 4х листах, документы касающиеся деятельности ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», 4 печати ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», ЗАО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» с приложением копий документов. Документы осмотрены (т. 11 л.д. 15-21) и приобщены в качестве вещественных доказательств (11 л.д. 22-25).
Согласно протокола (т. 7 л.д. 121-123) в ходе обыска по адресу: АДРЕС по месту жительства Х.А.В. изъяты: трудовая книжка на имя Х.А.В., черновики с записями на листах А4, справка о доходах за 2022 год, ноутбук Acer, мобильный телефон Redmi, которые осмотрены (т. 9 л.д. 3-16; 21-60), приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 9 л.д. 17-18, 19-20; л.д.61).
Согласно протокола (т. 7 л.д. 155-160) в ходе обыска в офисе ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», расположенном по АДРЕС изъяты: Токены 3 штуки, Счет фактуры ООО ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ, Лист с рукописными черновыми записями, Выписки по счетам на 13 листах, Договоры аренды, Печать ИП В.А.В., ООО ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ, ИП Л.К.А., ИП ФИО, Ноутбук Samsung, Телефон Г.Д.В. с приложением копий документов. Указанные предметы и документы осмотрены (т. 9 л.д. 200-248, т. 10 л.д. 65-96) и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 9 л.д. 249-252, т. 10 л.д. 97-98).
Согласно протокола (т. 7 л.д. 89-94) в ходе обыска по АДРЕС по месту жительства Баландина С.В. изъяты: 1) Черновые записи о деятельности ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» и иных организаций, 2) Документы о деятельности ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» и иных организаций, 3) Электронная подпись ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», 4) Печать ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», 5) Печать ЗАО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», 6) Банковские карты Сбербанк, Тинькофф, Точка на Баландина С.В., банковская карта Точка НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, 7) Печати: ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», ИП Баландин, ЗАО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», 8) Конверт с USB устройствами в количестве 9 штук, USB устройство в чехле Дишан текстиль, 9) Сотовый телефон Tecno pop 5 lte, Сотовый телефон Samsung galaxy a50, Сотовый телефон iPhoneS (iPhoneA16/88), Сотовый телефон Redmi 6Pro, Ноутбук Lenovo, Денежные средства 100 000 купюрами по 5000 рублей, Лист с оттисками печатей. Изъятые предметы и документы осмотрены(т. 10 л.д. 243-252) и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 10 л.д. 253-256).
Согласно протокола (т.8 л.д. 35-40) в ходе обыска в ФГБНУ «Федеральном научном центре лубяных культур» по адресу: АДРЕС, в ходе которого изъяты: сшивка НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН: договоры ООО ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ спецификации, товарные накладные, счета, служебные записки, доверенность, платежные поручения, акты, Сшивка 2,3,4 переписка с Баландиным С.В. Изъятые документы осмотрены (т. 10 л.д. 228-232) и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 10 л.д. 233-235).
Оценив в совокупности все представленные сторонами доказательства, суд приходит к выводу о доказанности вины Баландина С.В. в объеме указанном в приговоре.
Суд квалифицирует действия Баландина Сергея Владимировича: - по эпизоду не позднее ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере; - по эпизоду не позднее ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ч.4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере.
Установлено, что Баландин С.В. по эпизоду не позднее ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА совершил мошенничество, которое выразилось в том, что он, имея умысел на незаконное получение целевой субсидии на развитие сельской кооперации, совершил обманные действия, в результате которых приобрел право на денежные средства из федерального и областного бюджетов Ярославской области в сумме 1.980.000 рублей.
До этого не позднее ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА Баландин С.В., достоверно зная об условиях предоставления субсидий на развитие сельской кооперации, умышленно, используя подконтрольную организацию ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», приобрел у ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» очесывающую жатку «Славянка УАС-5» по цене 2.115.000 рублей. Далее в период не позднее ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА Баландин С.В., достоверно зная, что подконтрольные ему ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» и ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» не имеют права на получение денежных средств в качестве субсидии, умышленно, с целью придания правомерности сделки, через Ж.М.Ю.- фактического руководителя ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», обеспечил подписание формального договора, согласно которого ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» приобретает у ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» жатку навесную очесывающего типа «СлавянкаУАС-5», указав ее стоимость 3.861.000 рублей. При этом жатка из фактического владения Баландина С.В. не выбывала. Затем не позднее ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА Баландин С.В., в продолжение умысла, зная о требованиях по получению субсидий, изготовил протокол общего собрания ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», в который внес заведомо ложные сведения, необходимые для получения субсидий, а также заключил от имени Б.В.И.-председателя правления ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» формальный договор с ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», содержащий заведомо ложные сведения о приобретении ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» жатки навесной очесывающего типа «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», фактически находящейся в распоряжении ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», умышленно указав стоимость жатки 3.960.000 рублей. При этом Баландин С.В. с целью придания видимости законности данной сделки в период с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА обеспечил перечисление денежных средств в сумме 3.960.000 рублей с расчетного счета ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» на расчетный счет ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ». В виду того, что данная операция носила транзитный характер, указанные денежные средства были зачислены на расчетный счет ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», то есть поступили в распоряжение Баландина С.В.
Таким образом, создав видимость соблюдения условий для получения ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» субсидии для развития сельской кооперации в размере 50% от стоимости оборудования, Баландин С.В., действуя в продолжение умысла на хищение денежных средств из федерального и областного бюджетов Ярославской области, в период с 08 часов 30 минут ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА до 17 часов 30 минут ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА предоставил в Департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области пакет документов, в том числе: содержащие заведомо ложные сведения о приобретении оборудования, а именно: - договор на поставку оборудования от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, согласно которому ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» в лице председателя Б.В.И. приобрел у ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» жатку навесную очесывающего типа «Славянка УАС-5» заводской НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН за 3 960 000 рублей, - руководство по эксплуатации жатки навесной очесывающего типа «Славянка УАС-5» заводской НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, - счет на оплату НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА на сумму 3 960 000 рублей, - счет-фактуру НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, - акт на передачу прав НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, - платежное поручение НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА на сумму 400 000 рублей, - платежное поручение НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА на сумму 380 000 рублей, - платежное поручение НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА на сумму 350 000 рублей, - платежное поручение НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА на сумму 300 000 рублей, - платежное поручение НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА на сумму 700 000 рублей, - платежное поручение НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА на сумму 950 000 рублей, - платежное поручение НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА на сумму 880 000 рублей о перечислении денежных средств в указанных суммах ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» на расчетный счет ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» с указанием назначения платежа «За жатку навесную очесывающего типа «Славянка» по счету на оплату НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, - договор от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, - справку-расчет, предоставляемой из федерального и областного бюджетов субсидии на развитие сельской кооперации на приобретение сельскохозяйственной техники ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА на сумму 1 980 000 рублей, умышленно введя сотрудников Департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области в заблуждение относительно понесенных ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» затратах в размере 3.960.000 рублей на приобретение жатки навесной очесывающего типа «Славянка УАС-5». ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА на расчетный счет ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» были перечислены в качестве субсидии на возмещение части фактически понесенных затрат на развитие сельской кооперации денежные средства в размере 1.980.000 рублей, которыми Баландин С.В., будучи фактическим руководителем ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», распорядился по своему усмотрению.
Мошенничество Баландиным С.В. совершено путем обмана. Обман как способ совершения хищения состоит в том, что Баландин С.В. сознательно сообщил в Департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области, введя в заблуждение сотрудников, уполномоченных на рассмотрение заявлений и документов о рассмотрении субсидий на развитие сельскохозяйственных коопераций, заведомо ложные сведения об известных ему истинных фактах, связанных с оформлением им поддельных договоров, документов, с обстоятельствами приобретения им жатки навесной очесывающего типа «Славянка УАС-5» и ее истинной стоимости.
Преступление подсудимый довел до конца, поскольку получив 1.980.000 рублей из Департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области, Баландин С.В. получил реальную возможность пользоваться и распоряжаться ими по своему усмотрению.
Мошенничество совершено Баландиным С.В. в особо крупном размере, поскольку размер похищенной суммы превышает один миллион рублей.
О наличии у подсудимого корыстного мотива и прямого умысла на мошенничество свидетельствует то, что преступление было совершено с целью хищения денег из федерального и областного бюджетов Ярославской области, что подтверждено, как показаниями самого подсудимого, подробно рассказавшего об обстоятельствах оформления им поддельных документов для получения субсидии, покупки сельскохозяйственной техники – жатки, так анализом исследованных в судебном заседании доказательств, в том числе письменных, показаниями представителя потерпевшего и свидетелей.
О том, что мошенничество, которое совершено путем обмана, было спланировано Баландиным С.В., свидетельствуют обстоятельства совершения преступления – его осведомленность о порядке предоставления субсидий в поддержку льнопроизводителей, выбор им именно оборудования, связанного с льнопроизводством, а также факты того, что им были тщательно продуманы обстоятельства формирования у Департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области в лице его сотрудников убежденности в законности гражданско-правовой сделки по покупке жатки для производства льна, тщательно продуманы действия по оформлению подложных документов для получения субсидии, тщательно продуманы его последующие действия, направленные на принятие Департаментом агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области в лице его сотрудников положительного решения и издания приказа о выделении субсидии в размере 1.980.000 рублей.
Признавая вину Баландина С.В. по данному эпизоду установленной и доказанной, суд берет за основу обвинения его признательные показания на предварительном следствии, не доверять которым оснований не имеется. Показания подсудимого на предварительном следствии о причастности к преступлению являются полными, правдивыми. При этом нарушений требований УПК РФ при производстве допросов Баландина С.В. на следствии допущено не было.
Показания Баландина С.В. на следствии об обстоятельствах совершения им хищения бюджетных денежных средств в сумме 1980 000 рублей путем предоставления пакета подложных документов в Департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области на получение субсидии в адрес ССПК «Союз Лен» на приобретение жатки навесной очесывающего типа «Славянка УАС-5», при указании ее завышенной стоимости, согласуются с показаниями: представителя потерпевшего О.А.Н. на следствии о факте выдачи ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА Баландину С.В. субсидии в размере 50% от стоимости оборудования в сумме 1.980. 000 рублей; - свидетеля Б.В.И. об обстоятельствах осуществления оплаты через расчетный счет ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» по приобретению для ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» жатки для переработки льна сыном Баландиным С.В.; - свидетеля П.Ж.С. – работника отдела финансов агропромышленного комплекса и природопользования Департамента финансов, осведомленной о программах государственной поддержки и порядке выплаты субсидий на развитие сельской кооперации, которая на безвозмездной основе оказывала консультативную помощь Баландину С.В. для подачи пакета документов на получении субсидии; - свидетеля Ш.Л.И., которой Б.В.И. сообщил о передаче всех дел по ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ сыну Баландину С.В., который скидывал ей на телефон фото приобретенной жатки для составления бухгалтерской отчетности ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ»; - свидетеля Д.Е.Н., которая в учрежденном Баландиным С.В. ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ по его указанию составляла договор купли-продажи жатки с покупателем ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», о том, что видела поступление на счета ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» денежных средств от ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» с основанием платежа - за жатку, подбором которой занимался Баландин С.В. у организации ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», затем по указанию Баландина С.В. готовила документы для продажи жатки покупателю ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ»; - свидетеля К.В.Д., которая по просьбе Ж.М.Ю. оформила фирму ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» на себя; - свидетеля Ж.М.Ю. о заключении ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА между ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» и ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» по просьбе Баландина С.В. договора на приобретение сельскохозяйственного оборудования, в результате которого денежные средства за жатку сначала поступили от ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» на расчетный счет ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», потом на расчетный счет ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ»; - свидетеля К.Е.Н., которой известно, что по просьбе Баландина С.В. Ж.М.Ю. осуществил перечисление денежных средств на счет ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» несколькими платежами в адрес ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ»; - свидетеля Б.Е.С.- работника Департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области о том, что ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА к ним обратился Баландин С.В. – представитель ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» с пакетом документов, подтверждающих в том числе поставку жатки навесной очесывающей типа «Славаянка» стоимостью 3.960.000 рублей, на получение субсидии; - свидетеля Г.И.А.- работника ООО ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» о поставке в ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» по заявке Баландина С.В. жатки очесывающей модели УАС стоимостью 2.115.000 рублей; - аналогичными между собой показаниями свидетелей К.Х.В., К.Е.С., К.Т.Е., М.Д.В., И.И.А., Б.Л.Ф. о том, что каждый не присутствовал на собраниях ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» и не входил в состав членов данного кооператива; - свидетеля П.Е.А. об осуществлении фактического руководства деятельностью ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» Баландиным С.В., который производил все банковские операции по этой организации; - свидетеля З.Л.М., которому известно о выдаче субсидии Баландину С.В. в 2021 году; - с письменными доказательствами, в том числе документами бухгалтерской отчетности деятельности ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ».
Оснований не доверять показаниям указанных представителя потерпевшего и свидетелей не имеется, поскольку показания последовательны, логичны, не имеют противоречий по обстоятельствам, имеющим существенное значение для дела, согласуются, как между собой, так с письменными доказательствами, признанными судом достоверными.
Причин для оговора подсудимого, указанными выше представителем потерпевшего и свидетелями, не установлено. Показания свидетеля Б.В.И. на следствии являются более полными и соответствующими установленным фактическим обстоятельствам, показания свидетеля Б.В.И. в судебном заседании дополняют его показания на следствии, свои показания на следствии свидетель Б.В.И. в судебном заседании подтвердил, объяснив причины неполноты в своих показаниях в судебном заседании.
В свою очередь, Баландин С.В. в судебном заседании, не пытаясь уйти от ответственности, подтвердил свои показания на следствии, согласился с показаниями указанных представителя потерпевшего, свидетелей, не оспаривал исследованные в судебном заседании письменные доказательства по данному эпизоду, что указывает на его раскаяние.
Показания свидетеля Б.С.С. о подсудимом, как о муже, а также показания свидетеля Б.В.И. в судебном заседании в части характеристики подсудимого, как сына, учитываются судом при оценке личности Баландина С.В. при назначении ему наказания.
Установлено, что Баландин С.В. по эпизоду не позднее ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА совершил мошенничество, которое выразилось в том, что он, имея умысел на незаконное получение целевой субсидии на развитие сельской кооперации, совершил обманные действия, в результате которых приобрел право на денежные средства из федерального и областного бюджетов Ярославской области в сумме 2.470.000 рублей.
До этого не позднее ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА Баландин С.В., достоверно зная об условиях предоставления субсидий на развитие сельской кооперации, умышленно, используя подконтрольную организацию ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», произвел восстановительный ремонт списанной с ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» машины мяльно-трепальной МТОФ-1Л 2003 года выпуска, которая находилась у него после ремонта. Далее в период не позднее ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА Баландин С.В., продолжая действовать во исполнение умысла, изготовил на машину трепальную однопроцессную двух ручьевую марки МТО-1Л подложный паспорт об ее изготовлении ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», а также обеспечил подписание договора на поставку машины трепальной МТО-1Л, стоимостью 300 рублей, между ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» и подконтрольным ему ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», получив возможность формально распоряжаться указанной машиной. Затем Баландин С.В., в продолжение умысла, зная о требованиях по получению субсидий, используя ранее изготовленный протокол общего собрания ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» с внесенными им заведомо ложными сведениями, необходимыми для получения субсидий, заключил от имени Б.В.И.-председателя правления ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» формальный договор от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», содержащий заведомо ложные сведения о приобретении ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» машины трепальной МТО-1Л, стоимостью 4.940.000 рублей, при фактическом ее отсутствии, намереваясь в случае предъявления требований о подтверждении ее наличия, выдать за нее восстановленную им ранее машину мяльно-трепальную МТОФ-1Л, 2003 года выпуска. При этом с целью придания видимости законности сделки Баландин С.В. в период с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА обеспечил перечисление денежных средств в сумме 4.940.000 рублей с расчетного счета ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» на расчетный счет ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ». В виду того, что данная операция носила транзитный характер, указанные денежные средства были зачислены на расчетный счет ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», то есть поступили в распоряжение Баландина С.В.
Таким образом, создав видимость соблюдения условий для получения ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» субсидии для развития сельской кооперации в размере 50% от стоимости оборудования, Баландин С.В., действуя в продолжение умысла на хищение денежных средств из федерального и областного бюджетов Ярославской области, в период с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА предоставил в Департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области пакет документов, в том числе: содержащие заведомо ложные сведения, как о членах СПоК и их количестве, так о приобретении оборудования, а именно: - протокола внеочередного общего собрания ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА и выписки из реестра членов ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» по состоянию на ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, - договор на поставку оборудования от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, где ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» в лице председателя Б.В.И. приобрел у ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» машину трепальную МТО-1Л за 4 940 000 рублей, - счет-фактуру НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, - акт на передачу прав НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, - счет на оплату НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, - паспорт на машину трепальную однопроцессную двух ручьевую М.Д.В. МТО-1Л, - платежное поручение НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА на сумму 415 000 рублей, - платежное поручение НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА на сумму 350 000 рублей, - платежное поручение НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА на сумму 260 000 рублей, - платежное поручение НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА на сумму 254 000 рублей, платежное поручение НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА на сумму 216 000 рублей, - платежное поручение НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА на сумму 234 000 рублей, - платежное поручение НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА на сумму 870 000 рублей, - платежное поручение НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА на сумму 291 000 рублей, - платежное поручение НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА на сумму 291 000 рублей, - платежное поручение НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА на сумму 1 100 000 рублей, - платежное поручение НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА на сумму 659 000 рублей о перечислении денежных средств в указанных суммах ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» на расчетный счет ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» с указанием назначения платежа «Оплата за машину трепальную МТО-1Л по договору от 14.07.2021», - справку-расчет предоставляемой из федерального и областного бюджетов субсидии на развитие сельской кооперации на приобретение сельскохозяйственной техники ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» на сумму 2 470 000 рублей.
ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА на расчетный счет ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» были перечислены в качестве субсидии на возмещение части фактически понесенных затрат на развитие сельской кооперации денежные средства в размере 2.470.000 рублей, которыми Баландин С.В., будучи фактическим руководителем ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», распорядился по своему усмотрению.
Мошенничество Баландиным С.В. совершено путем обмана. Обман как способ совершения хищения состоит в том, что Баландин С.В. сознательно предоставил в Департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области, введя в заблуждение сотрудников, уполномоченных на рассмотрение заявлений и документов о рассмотрении субсидий на развитие сельскохозяйственных коопераций, заведомо ложные сведения об известных ему истинных фактах, связанных с оформлением им поддельных договоров, документов, с обстоятельствами, как восстановительного ремонта машины мяльно-трепальной МТОФ-1Л, 2003 года выпуска, так изготовления подложных документов на приобретение машины трепальной марки МТО-1Л, при ее фактическом отсутствии.
Преступление подсудимый довел до конца, поскольку получив 2.470.000 рублей из Департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области, Баландин С.В. получил реальную возможность пользоваться и распоряжаться ими по своему усмотрению.
Мошенничество совершено Баландиным С.В. в особо крупном размере, поскольку размер похищенной суммы превышает один миллион рублей.
О наличии у подсудимого корыстного мотива и прямого умысла на мошенничество свидетельствует то, что преступление было совершено с целью хищения денег из федерального и областного бюджетов Ярославской области, что подтверждено, как показаниями самого подсудимого, подробно рассказавшего об обстоятельствах оформления им подложных документов для получения субсидии, о действиях по восстановительному ремонту машины мяльно-трепальной МТОФ-1Л 2003 года выпуска, по изготовлению документов на машину трепальную марки МТО-1Л, стоимость которой умышленно завысил, и за которую хотел выдать в случае необходимости восстановленную машину мяльно-трепальную МТОФ-1Л, 2003 года выпуска, так анализом исследованных в судебном заседании доказательств, в том числе письменных, показаниями представителя потерпевшего и свидетелей.
О том, что мошенничество, которое совершено путем обмана, было спланировано Баландиным С.В. свидетельствуют обстоятельства совершения преступления – его осведомленность о порядке предоставления субсидий в поддержку льнопроизводителей, выбор им именно оборудования, связанного с льнопроизводством, его непосредственные действия, а именно: тщательно продуманы обстоятельства формирования у Департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области в лице его сотрудников убежденности в законности гражданско-правовой сделки по затратам на приобретение сельскохозяйственной техники - машины трепальной однопроцессной двух ручьевой марки МТО-1Л, тщательно продуманны обстоятельства оформления им подложных документов для получения субсидии, - тщательно продуманы его последующие действия, направленные на принятие Департаментом агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области в лице его сотрудников положительного решения и издания приказа о выделении субсидии в размере 2.470.000 рублей.
Признавая вину Баландина С.В. по данному эпизоду установленной и доказанной, суд берет за основу обвинения его признательные показания на предварительном следствии, не доверять которым оснований не имеется. Показания подсудимого на предварительном следствии о причастности к преступлению являются полными, правдивыми. При этом нарушений требований УПК РФ при производстве допросов Баландина С.В. на следствии допущено не было.
Показания Баландина С.В. на следствии об обстоятельствах совершения им хищения бюджетных денежных средств в сумме 2.470. 000 рублей путем предоставления пакета подложных документов в Департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области на получение субсидии в адрес ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» на приобретение машины трепальной МТО-1Л, при указании ее завышенной стоимости в размере 4.940.000 рублей, согласуются с показаниями: представителя потерпевшего О.А.Н. на следствии о факте выдачи ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА Баландину С.В. субсидии в размере 50% от стоимости оборудования в сумме 2.470.000 рублей; - свидетеля Б.В.И. об обстоятельствах осуществления оплаты через расчетный счет ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» по приобретению для ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» мяльно-трепальной машины для переработки льна сыном Баландиным С.В.; - свидетеля П.Ж.С. – работника отдела финансов агропромышленного комплекса и природопользования Департамента финансов, осведомленной о программах государственной поддержки и порядке выплаты субсидий на развитие сельской кооперации, которая на безвозмездной основе оказывала консультативную помощь Баландину С.В. для подачи пакета документов на получении субсидии; - свидетеля Ш.Л.И., которой Б.В.И. сообщил о передаче всех дел по ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» сыну Баландину С.В., который скидывал ей на телефон фото приобретенного оборудования для составления бухгалтерской отчетности ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ»; - аналогичными между собой показаниями свидетелей К.Х.В., К.Е.С., К.Т.Е., М.Д.В., И.И.А., Б.Л.Ф. о том, что каждый не присутствовал на собраниях ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» и не входил в состав членов данного кооператива; - свидетеля П.Е.А. об осуществлении фактического руководства деятельностью ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» Баландиным С.В., который производил все банковские операции по этой организации; - свидетеля Т.И.Б., видевшего на Большесельском льнозаводе, где деятельность осуществляло ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» под руководством Баландина С.В., в августе 2021 года машину мяльно-трепальную МТО; - свидетеля Х.А.В., являющегося по просьбе Баландина С.В. директором ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», о том, что сначала ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» приобрел машину трепальную, потом ее продал ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», он узнал от сотрудников полиции; - свидетеля Г.Д.В. о том, что он по договоренности с Баландиным С.В. помогал в восстановлении станка – машины трепальной в нерабочем состоянии, за что на счет ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» были перечислены денежные средства от ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» в сумме 300.000 рублей, из них 280.000 рублей затем перечислены в адрес ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ»; - свидетеля Р.Р.А. – директора ФГБНУ ФНЦ ЛК, к которому в 2021 году обратился Баландин С.В. с просьбой отремонтировать станок-машины трепальной; - свидетеля К.В.Ю. работника ФГБНУ ФНЦ ЛК, который по просьбе Баландина С.В. произвел ремонт оборудования – станка МТОФ-1Л 2003 г., направив документы о готовности оборудования по указанию Баландина С.В. на адрес ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», а не ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ»; - свидетеля Р.А.В. о производстве отгрузки и доставки оборудования после ремонта организацией ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», которое выступало в качестве грузополучателя и грузоотправителя одновременно; - свидетеля Р.В.Ю. работника ФГБНУ ФНЦ ЛК о том, что заказчиком восстановительного ремонта машины трепальной выступал Баландин С.В.; - свидетеля З.Л.М., которому известно о выдаче субсидии Баландину С.В. в 2021 году; - свидетеля М.Е.Н. о том, что руководство ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ» осуществлял Баландин С.В.; - с письменными доказательствами, в том числе документами бухгалтерской отчетности деятельности ССПК «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ», ООО «ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ».
Оснований не доверять показаниям указанных представителя потерпевшего и свидетелей не имеется, поскольку показания последовательны, логичны, не имеют противоречий по обстоятельствам, имеющим существенное значение для дела, согласуются, как между собой, так с письменными доказательствами, признанными судом достоверными.
Причин для оговора подсудимого указанными выше представителем потерпевшего и свидетелями не установлено. Показания свидетеля Б.В.И. на следствии являются более полными и соответствующими установленным фактическим обстоятельствам, показания свидетеля Б.В.И. в судебном заседании дополняют его показания на следствии, свои показания на следствии свидетель Б.В.И. подтвердил в судебном заседании, объяснив причины неточностей и неполноту в своих показаниях в судебном заседании.
В свою очередь, Баландин С.В. в судебном заседании, не пытаясь уйти от ответственности, подтвердил свои показания на следствии, согласился с показаниями указанных представителя потерпевшего, свидетелей, не оспаривал исследованные в судебном заседании письменные доказательства по данному эпизоду, что указывает на его раскаяние.
Показания свидетеля Б.С.С. о подсудимом, как о муже, а также показания свидетеля Б.В.И. в судебном заседании в части характеристики подсудимого, как сына, учитываются судом при оценке личности Баландина С.В. при назначении ему наказания.
Таким образом, все изложенное свидетельствует о безусловной доказанности вины Баландина С.В. по каждому эпизоду преступлений.
При назначении наказания суд учитывает степень и характер общественной опасности каждого совершенного преступления, личность подсудимого, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, влияние наказание на исправление осужденного, условия жизни его семьи. При назначении наказания суд руководствуется принципами ст.ст. 6, 60 УК РФ, требованиями ст.61, ч. 1 ст. 62 УК РФ.
В соответствии со ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание, по каждому эпизоду преступлений, являются полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья его и сына, наличие на иждивении малолетнего ребенка, полное возмещение ущерба, причиненного преступлением, возраст, состояние здоровья родителей Баландина С.В. и матери его жены, оказание помощи родителям и матери жены, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, на которое указывает форма поведения подсудимого в ходе следствия, помощь в развитии сына и его обучении в Вузе, участие в благотворительной и иной общественной деятельности, о чем указывают благодарственные письма, грамоты и газетная публикация, данные о том, что входит в состав учредителей ЯРО ОФСОО «ВФС» - спортивного клуба «Динамо».
В соответствии со ст. 63 УК РФ обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, по каждому эпизоду преступлений, нет.
Исследуя личность подсудимого, суд учитывает, что Баландин С.В. на учете у психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства, работы, Всероссийской федерацией Самбо, АНП СК «Динамо» - характеризуется положительно, является лицом не судимым, имеет место регистрации и фактического жительства, где проживает с семьей, награжден грамотами и благодарственными письмами, в том числе в создании музея льна и проведении праздника льна, о чем также свидетельствует исследованная газетная публикация.
Таким образом, тяжесть и общественная опасность преступлений, их количество и характер, приводят суд к выводу о назначении наказания подсудимому по каждому эпизоду преступлений в виде лишения свободы. С учетом характера, степени тяжести преступлений, анализа данных о подсудимом и его поведении, условий жизни его семьи и близких родственников, суд не находит оснований для применения к нему ст.64 УК РФ.
С учетом значимости, общественной опасности, характера преступлений, данных о личности подсудимого, оснований для изменений категории преступления, по каждому эпизоду преступлений, на менее тяжкую, в соответствии со ст. 15 УК РФ нет.
С учетом категорий совершенных преступлений окончательное наказание подсудимому в виде лишения свободы должно быть назначено по совокупности преступлений в соответствии со ст. 69 ч.3 УК РФ путем частичного сложения наказаний, назначенных за каждое преступление.
Дополнительное наказание в виде штрафа по вмененным эпизодам преступлений суд назначает с учетом тяжести, характера преступлений, данных о личности подсудимого. При этом размер штрафов по вмененным эпизодам преступлений определяется с учетом положений ст. 46 УК РФ, а именно тяжести преступлений по каждому эпизоду, имущественного положения подсудимого и его семьи, а также с учетом возможности получения им заработной платы и иного дохода. При сложении дополнительных наказаний по вмененным эпизодам преступлений суд руководствуется ч.4 ст.69 УК РФ при назначении окончательного дополнительного наказания в виде штрафа.
При этом суд не оставил без внимания характер, степень общественной опасности каждого из преступлений, смягчающие наказание обстоятельства по каждому из преступлений, раскаяние подсудимого, условия жизни подсудимого и его семьи.
Обсуждая вопрос о назначении Баландину С.В. дополнительного наказания в виде ограничения свободы по вмененным эпизодам преступлений, суд приходит к выводу о возможности не назначать указанное дополнительное наказание, принимая во внимание положительные данные о личности подсудимого, смягчающие наказание обстоятельства.
Отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности Баландина С.В., конкретные обстоятельства преступления по вмененным эпизодам, величина предмета посягательства и отсутствие тяжких последствий по каждому эпизоду преступлений в связи с полным возмещением ущерба, позиция подсудимого по преступлениям, его раскаяние, иные смягчающие наказание обстоятельства, поведение Баландина С.В. после совершения преступлений, его позитивный настрой на будущее поведение и социальная адаптация, приводят суд к выводу о возможности дать подсудимому шанс доказать исправление без реального отбывания основного наказания в виде лишения свободы, однако в условиях осуществления контроля со стороны органов, ведающих исполнением приговора.
При назначении основного наказания в виде лишения свободы суд применяет ст. 73 УК РФ, с установлением испытательного срока близкого к максимальному, с возложением дополнительных обязанностей. Именно назначение такого наказания будет, по мнению суда, справедливым, в полной мере отражать цели наказания, в том числе: способствовать исправлению Баландина С.В. и предупреждать совершение им новых преступлений, то есть целям наказания в соответствии со ст. 43 УК РФ.
Представителем потерпевшего - Департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области на предварительном следствии (т. 8 л.д. 248, 249-250) заявлены исковые требования в размере 4.450.000 рублей. Изучив требования представителя потерпевшего, суд считает необходимым оставить их без рассмотрения в настоящем судебном заседании. Подсудимый в судебном заседании показал, что возместил имущественный ущерб в полном объеме, что подтверждается платежными поручениями (т. 11 л.д. 1-11). В судебное заседание представитель потерпевшего не явился, исковые требования не поддержал, пояснений по данному факту не давал. Решение указанного обстоятельства требует отложения дела, что приведет к затягиванию рассмотрения дела в разумные сроки и повлечет нарушение прав участников судебного разбирательства. При таких обстоятельствах, суд полагает необходимым оставить исковое заявление представителя потерпевшего без рассмотрения, признав за ним право на удовлетворение заявленных исковых требований в порядке гражданского производства.
Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.
Руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ,
приговорил:
Баландина Сергея Владимировича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание:
- по эпизоду не позднее ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ч.4 ст.159 УК РФ в виде 3 лет лишения свободы, со штрафом в размере 400.000 рублей;
- по эпизоду не позднее ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ч.4 ст.159 УК РФ в виде 4 лет лишения свободы, со штрафом в размере 500.000 рублей.
В соответствии с ч.3,ч.4 ст. 69 УК РФ окончательно назначить наказание Баландину С.В. по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, назначенных за каждое преступление, в виде 5 лет лишения свободы со штрафом в размере 700.000 рублей.
В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Баландину С.В. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 4 года.
В соответствии с ч.5 ст. 73 УК РФ на период испытательного срока возложить на Баландина С.В. следующие обязанности: - являться в специализированный орган, ведающий исправлением осужденных, на регистрацию, в дни, установленные указанным органом; - не менять без уведомления специализированного органа, ведающего исправлением осужденных, места жительства.
Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Баландину С.В. отменить по вступлению приговора в законную силу.
Гражданский иск представителя потерпевшего - Департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области оставить без рассмотрения. Признать за представителем потерпевшего - Департаментом агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области в соответствии с ч.2 ст. 309 УПК РФ право на удовлетворение гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства.
Вещественные доказательства: ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ
Штраф подлежит уплате в соответствии со следующими реквизитами: ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ
Приговор может быть обжалован в Ярославский областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения, осужденным – в тот же срок, но с момента вручения копии приговора. В случае подачи жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии и участии адвокатов в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Также приговор может быть обжалован через суд первой инстанции, постановивший приговор, во Второй кассационный суд общей юрисдикции в порядке, установленном главой 47.1 УПК РФ, в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу, а для осужденного - в тот же срок со дня вручения ему копии такого судебного решения, вступившего в законную силу, в случае же пропуска указанного срока или отказа в его восстановлении - путем подачи кассационной жалобы непосредственно в суд кассационной инстанции. Осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.
Судья С.В. Кутузова