Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-254/2023 от 07.08.2023

УИН: 59RS0004-01-2023-004202-80

Дело № 1-254/2023

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

29 августа 2023 года город Пермь

Ленинский районный суд г. Перми в составе:

председательствующего судьи Насибуллиной М.Х.,

при секретаре судебного заседания Кирия С.Г.,

с участием государственного обвинителя Воробей Е.Г.,

подсудимой Подсудим.,

защитника – адвоката Адвокат,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Подсудим., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <данные изъяты>, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной по адресу: <Адрес> проживающей по адресу: <Адрес>, имеющей среднее специальное образование, замужней, на иждивении имеющей двоих несовершеннолетних детей, работающей <данные изъяты>, невоеннообязанной, несудимой,

в отношении которой ДД.ММ.ГГГГ избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, суд

У С Т А Н О В И Л:

В сентябре 2022 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Подсудим., нуждающаяся в деньгах, находясь на территории г. Пермь получила от неустановленного лица предложение об оформлении на себя организации за денежное вознаграждение, при условии, что фактически руководство юридическим лицом Подсудим. осуществлять не будет, то есть будет являться подставным лицом. Осознавая незаконность таких действий, Подсудим., заведомо зная, что будет являться подставным лицом, действуя из корыстных побуждений, согласилась на предложение неустановленного лица о предоставлении ею документа, удостоверяющего личность – паспорта гражданина Российской Федерации, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о том, что она является директором и учредителем организации, то есть органом управления данного общества, несмотря на то, что отношения к созданию и деятельности организации она фактически не имеет, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации не будет. Таким образом, у Подсудим., нуждающейся в денежных средствах, возник преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность – паспорта гражданина Российской Федерации <данные изъяты> на имя Подсудим., для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице за предложенное ей денежное вознаграждение.

Осуществляя свой преступный умысел, в сентябре 2022 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Подсудим., не имея намерения фактически осуществлять руководство юридическим лицом, из корыстной заинтересованности, осознавая противоправность своих действий, согласившись с предложением неустановленного лица, находясь на территории <Адрес> (в районе Пермского государственного цирка, расположенного по адресу: <Адрес>) предоставила неустановленному лицу документ, удостоверяющий ее личность (паспорт гражданина <данные изъяты> на имя Подсудим.), идентификационный номер налогоплательщика и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, с целью подготовки документов, необходимых для регистрации юридического лица, для последующего внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, получив от неустановленного лица денежные средства в сумме 5 000 рублей.

После этого, неустановленное следствием лицо, придумав создаваемому ООО наименование – «<данные изъяты>» с юридическим адресом: <Адрес>, при неустановленных следствием обстоятельствах, подготовило документы необходимые в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», с целью государственной регистрации ООО «<данные изъяты>», а именно:

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «<данные изъяты>»;

- решение учредителя № ООО «<данные изъяты>» от имени Подсудим., датированное ДД.ММ.ГГГГ;

- устав ООО «ПАЛЬМИРА».

Продолжая свои преступные намерения, действуя согласно ранее достигнутой договоренности Подсудим. в сентябре 2022 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь на территории Свердловского района г. Пермь (в районе Автовокзала г. Пермь, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Революции, 68) подписала подготовленные неустановленным лицом документы: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «<данные изъяты>», решение учредителя № ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, а также Устав ООО «<данные изъяты>».

После чего ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, продолжая свои преступные действия, находясь в неустановленном месте на территории г. Перми, посредством сети «Интернет» через официальный сайт «ФНС России», находящийся в свободном доступе, заполнил заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «<данные изъяты>» и направил по электронным каналам связи в налоговой орган – МИФНС России № по г. Москва, расположенный по адресу: <Адрес>, совместно с решением учредителя № ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, Уставом ООО «<данные изъяты>», копией паспорта гражданина Российской Федерации Подсудим. <данные изъяты> на имя Подсудим., где заявление с вышеуказанными документами автоматически поступили в специальную программу АИС «Налог-3» и им был присвоен входящий №

ДД.ММ.ГГГГ сотрудник МИФНС России № по г. Москве, ничего не подозревающий о преступных намерениях Подсудим. и неустановленного лица, проверил полученное по электронным каналам связи заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «<данные изъяты>» на соответствие требованиям Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» с приложенными к нему документами, после чего направил в соответствии с п. 3 ст. 11 указанного Федерального закона, в электронном виде по каналам связи лист ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, устав ООО, подписанные усиленной квалифицированной подписью должностного лица налоговой инспекции о том, что в ЕГРЮЛ внесена запись о создании юридического лица – ООО «<данные изъяты>» с присвоением юридическому лицу основного государственного регистрационного номера (ОГРН) №, индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) №, за государственным регистрационным номером (ГРН) №, с кодом причины постановки на учет (КПП) №, с возложением полномочий руководителя юридического лица на директора и учредителя Подсудим..

Таким образом, в сентябре 2022 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Подсудим., действуя из корыстных побуждений, не имея цели управления юридическим лицом ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), являясь подставным лицом, предоставила документ, удостоверяющий личность – паспорт <данные изъяты> на имя Подсудим., вследствие чего ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ были внесены сведения о подставном лице.

Кроме того, в сентябре 2022 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, к Подсудим., являющейся подставным лицом, единственным учредителем и генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ИНН № (далее по тексту ООО «<данные изъяты>»), адрес юридического лица: <Адрес> (о чем ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по г. Москве в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о государственной регистрации), не имеющей намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица, находящейся на территории г. Пермь, обратилось неустановленное лицо с предложением за денежное вознаграждение открыть расчетный счет в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту ДБО) на указанное юридическое лицо от имени его директора Подсудим., после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», на что Подсудим. согласилась, то есть у нее возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме.

Так, в период времени с 09:00 часов до 18:00 часов, ДД.ММ.ГГГГ, Подсудим., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам организации, обратилась в операционный офис «Пермский» ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу: <Адрес>, для приобретения и в целях дальнейшего сбыта третьим лицам за вознаграждение электронных средств и электронных носителей информации, позволяющих неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени ООО «<данные изъяты>».

Реализуя свой преступный умысел Подсудим. в указанное время, находясь по адресу: <Адрес>, будучи предупрежденной сотрудником банка ПАО «Банк Уралсиб» о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ей сведений, предоставила сотруднику банка ПАО «Банк Уралсиб» необходимые документы ООО «<данные изъяты>» и сообщила сведения, необходимые при открытии расчетных счетов, сознательно утаив от сотрудника банка ПАО «Банк Уралсиб» информацию о том, что является «номинальным» руководителем ООО «<данные изъяты>». При этом Подсудим., действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «<данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» и, желая наступления указанных последствий, действуя в качестве представителя клиента – руководителя, заполнив необходимые документы, ДД.ММ.ГГГГ открыла для ООО «<данные изъяты>» расчетный счет № в ПАО «Банк Уралсиб», при этом указала в заявлениях представителя клиента об открытии расчетного счета в ПАО «Банк Уралсиб» не принадлежащий ей номер телефона №, на который из ПАО «Банк Уралсиб» поступили электронные средства - логин и пароль в виде СМС-сообщения, и в дальнейшем поступали одноразовые СМС-сообщения с кодами, предназначенные для доступа в системе ДБО «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Онлайн» по обслуживанию открытого банковского счета ООО «<данные изъяты>» в ПАО «Банк Уралсиб», необходимыми для направления в ПАО «Банк Уралсиб» поручений для проведения банковских операций по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи Подсудим., необходимых для входа в систему ДБО «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Онлайн» ПАО «Банк Уралсиб».

Кроме того, Подсудим., в период времени с 09:00 часов до 18:00 часов, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <Адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, от имени ООО «<данные изъяты>» предоставила заявление на выпуск корпоративной банковской карты ПАО «Банк Уралсиб», на основании которого ДД.ММ.ГГГГ ООО «ПАЛЬМИРА» была выпущена и по адресу: <Адрес> Подсудим. выдана корпоративная банковская карта №, являющаяся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи и перевода денежных средств на карточном счете № для ООО «<данные изъяты>», открытым в ПАО «Банк Уралсиб».

Тем самым Подсудим., являющаяся «номинальным» руководителем ООО «<данные изъяты>», приобрела в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанные выше электронные средства, электронные носители информации, а именно: корпоративную банковскую карту ПАО «Банк Уралсиб», логины и пароли на право получать одноразовые пароли на платежное действие на номер сотового телефона №, позволяющие подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету указанной организации.

Продолжая осуществлять свои преступные действия, Подсудим. ДД.ММ.ГГГГ, после получения электронных средств – логина, пароля и СМС-сообщений с кодами, а также электронного носителя информации - банковской карты, необходимых для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» в ПАО «Банк Уралсиб», будучи надлежащим образом ознакомленной с Правилами банковского обслуживания при оказании услуги «Дистанционное открытие / сопровождение / закрытие банковского счета корпоративному клиенту», условиями использования системы ДБО «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Онлайн», а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически вести хозяйственную деятельность ООО «<данные изъяты>» посредством использования открытых расчетных счетов, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, находясь у ПАО «Банк Уралсиб», расположенного по адресу: <Адрес>, в указанный период времени передала, т.е. неправомерно сбыла неустановленному лицу указанные электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>».

После чего, Подсудим., продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей, в период времени с 09:00 часов до 20:00 часов, ДД.ММ.ГГГГ, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам организации, обратилась в отделение 6984/0181 ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: <Адрес> «а», для приобретения и в целях дальнейшего сбыта третьим лицам за вознаграждение электронных средств, электронного носителя информации, позволяющих неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени ООО «<данные изъяты>».

Реализуя свой преступный умысел Подсудим., в указанное время, находясь по адресу: <Адрес> «а», будучи предупрежденной сотрудником банка ПАО «Сбербанк» о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, предоставила сотруднику банка ПАО «Сбербанк» необходимые документы ООО «<данные изъяты>» и сообщила сведения, необходимые при открытии расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка ПАО «Сбербанк» информацию о том, что является «номинальным» руководителем ООО «<данные изъяты>». При этом Подсудим., действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «<данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» и, желая наступления указанных последствий, действуя в качестве представителя клиента – руководителя ООО «<данные изъяты>», заполнив необходимые документы, ДД.ММ.ГГГГ открыла для ООО «<данные изъяты>» расчетный счет № в ПАО «Сбербанк», при этом указала в заявлении представителя клиента об открытии расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в ПАО «Сбербанк» не принадлежащий ей номер телефона №, на который из ПАО «Сбербанк» поступили электронные средства – логин и одноразовый пароль в виде СМС-сообщения, и в дальнейшем поступали одноразовые СМС-сообщения с кодами, предназначенные для доступа в системе ДБО «СберБизнесОнлайн» по обслуживанию открытого банковского счета ООО «<данные изъяты>» в ПАО «Сбербанк», необходимыми для направления в ПАО «Сбербанк» поручений для проведения банковских операций по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи Подсудим., необходимых для входа в систему ДБО «СберБизнесОнлайн» ПАО «Сбербанк».

Кроме того, Подсудим., в период времени с 09:00 часов до 20:00 часов, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <Адрес> «а», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, от имени ООО «<данные изъяты>» предоставила заявление на выпуск корпоративной банковской карты ПАО «Сбербанк», на основании которого ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» была выпущена и по адресу: <Адрес>, «а» Подсудим. выдана корпоративная банковская карта № являющаяся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете № для ООО «<данные изъяты>», открытым в ПАО «Сбербанк».

Тем самым Подсудим., являющаяся «номинальным» руководителем ООО «<данные изъяты>», приобрела в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанные выше электронные средства, электронные носители информации, а именно: корпоративную банковскую карту ПАО «Сбербанк», логин и пароль на право получать одноразовые пароли на платежное действие на номер сотового телефона №, позволяющие подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету указанной организации.

Продолжая осуществлять свои преступные действия, Подсудим. ДД.ММ.ГГГГ, после получения электронных средств – логина, пароля и СМС-сообщения с кодами, а также электронного носителя информации - банковской карты, необходимых для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» в ПАО «Сбербанк», будучи надлежащим образом ознакомленной с Правилами банковского обслуживания при оказании услуги «Дистанционное открытие / сопровождение / закрытие банковского счета корпоративному клиенту», условиями использования системы ДБО «СберБизнесОнлайн», а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически вести хозяйственную деятельность ООО «<данные изъяты>» посредством использования открытых расчетных счетов, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, находясь у отделения 6984/0181 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <Адрес> «а», в указанный период времени передала, т.е. неправомерно сбыла неустановленному лицу указанные электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>».

После чего, Подсудим., продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей, в период времени с 10:00 часов до 19:00 часов, ДД.ММ.ГГГГ, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам организации, посредством онлайн заявки обратилась в дополнительный офис «Пермь-Кама» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <Адрес> для приобретения и в целях дальнейшего сбыта третьим лицам за вознаграждение электронных средств, электронного носителя информации, позволяющих неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени ООО «<данные изъяты>».

Реализуя свой преступный умысел Подсудим. в указанное время, находясь по адресу: <Адрес>, будучи предупрежденной сотрудником банка АО «Альфа-Банк» о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ею сведений, предоставил сотруднику банка АО «Альфа-Банк» необходимые документы ООО «<данные изъяты>» и сообщила сведения, необходимые при открытии расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка АО «Альфа-Банк» информацию о том, что является «номинальным» руководителем ООО «<данные изъяты>». При этом Подсудим., действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «<данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» и, желая наступления указанных последствий, действуя в качестве представителя клиента – руководителя ООО «<данные изъяты>», заполнив необходимые документы, ДД.ММ.ГГГГ открыла для ООО «<данные изъяты>» расчетный счет № в АО «Альфа-Банк», при этом указала в заявлениях представителя клиента об открытии расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в АО «Альфа-Банк» не принадлежащий ей номер телефона №, на который из АО «Альфа-Банк» поступили электронные средства – логин и одноразовый пароль в виде СМС-сообщения, и в дальнейшем поступали одноразовые СМС-сообщения с кодами, предназначенные для доступа в системе ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн» по обслуживанию открытого банковского счета ООО «<данные изъяты>» в АО «Альфа-Банк», необходимыми для направления в АО «Альфа-Банк» поручений для проведения банковских операций по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи Подсудим., необходимых для входа в систему ДБО АО «Альфа-Банк».

Кроме того, Подсудим., в период времени с 10:00 часов до 19:00 часов, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <Адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, от имени ООО «<данные изъяты>» предоставила заявление на выпуск банковской карты АО «Альфа - Банк», на основании которого ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» была выпущена и по адресу: <Адрес>, Подсудим. выдана корпоративная банковская карта №, являющаяся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете № для ООО «<данные изъяты>», открытая в АО «Альфа-Банк».

Тем самым Подсудим., являющаяся «номинальным» руководителем ООО «<данные изъяты>», приобрела в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанные выше электронные средства, электронные носители информации, а именно: корпоративную банковскую карту, логин и пароль на право получать одноразовые пароли на платежное действие на номер сотового телефона №, позволяющие подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету указанной организации.

Продолжая осуществлять свои преступные действия, Подсудим. ДД.ММ.ГГГГ, после получения электронных средств – логина, пароля и СМС-сообщения с кодами, а также электронного носителя информации – корпоративной банковской карты, необходимых для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» в АО «Альфа-Банк», будучи надлежащим образом ознакомленный с Правилами банковского обслуживания при оказании услуги «Дистанционное открытие / сопровождение / закрытие банковского счета корпоративному клиенту», условиями использования системы ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн», а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически вести хозяйственную деятельность ООО «<данные изъяты>» посредством использования открытого расчетного счета, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, находясь у дополнительного офиса «Пермь-Кама» АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: <Адрес>, в указанный период времени передала, т.е. неправомерно сбыла неустановленному лицу указанные электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>».

После чего, Подсудим., продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей, в период времени с 10:00 часов до 19:00 часов, ДД.ММ.ГГГГ, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам организации, обратилась в дополнительный офис «Пермский» АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: <Адрес>, для приобретения и в целях дальнейшего сбыта третьим лицам за вознаграждение электронных средств, электронных носителей информации, позволяющих неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени ООО «<данные изъяты>».

Реализуя свой преступный умысел Подсудим. в указанное время, находясь в АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: <Адрес>, будучи предупрежденной сотрудником банка АО «Райффайзенбанк» о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ей сведений, предоставила сотруднику банка АО «Райффайзенбанк» необходимые документы ООО «<данные изъяты>» и сообщила сведения, необходимые при открытии расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка АО «Райффайзенбанк» информацию о том, что является «номинальным» руководителем ООО «<данные изъяты>». При этом Подсудим., действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «<данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» и, желая наступления указанных последствий, действуя в качестве представителя клиента – руководителя ООО «<данные изъяты>», заполнив необходимые документы, ДД.ММ.ГГГГ открыла для ООО «<данные изъяты>» расчетный счет № в АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: <Адрес>, при этом указала в заявлении представителя клиента об открытии расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» не принадлежащий ей номер телефона №, на который из АО «Райффайзенбанк» поступили электронные средства – логин и одноразовый пароль в виде СМС-сообщения, и в дальнейшем поступали одноразовые СМС-сообщения с кодами, предназначенные для доступа в системе ДБО «Банк-клиент» по обслуживанию открытого банковского счета ООО «<данные изъяты>» в АО «Райффайзенбанк», необходимыми для направления в АО «Райффайзенбанк» поручений для проведения банковских операций по расчетным счетам индивидуального предпринимателя, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи Подсудим., необходимых для входа в систему ДБО «Банк Клиент» АО «Райффайзенбанк».

Кроме того, Подсудим., в период времени с 10:00 часов до 19:00 часов, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <Адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, от имени ООО «<данные изъяты>» предоставила сотруднику банка АО «Райффайзенбанк» заявление на выпуск банковской карты АО «Райффайзенбанк», на основании которого ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» была выпущена и по адресу: <Адрес> Подсудим. выдана корпоративная банковская карта № **5341, являющаяся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете № для ООО «<данные изъяты>», открытым в АО «Райффайзенбанк».

Тем самым Подсудим., являющаяся «номинальным» руководителем ООО «<данные изъяты>», приобрела в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанные выше электронные средства, электронные носители информации, а именно: корпоративную банковскую карту, логин и пароль на право получать одноразовые пароли на платежное действие на номер сотового телефона 8912-597-15-21, позволяющие подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету указанной организации.

Продолжая осуществлять свои преступные действия, Подсудим. ДД.ММ.ГГГГ, после получения электронных средств – логина, пароля и СМС-сообщения с кодами, а также электронного носителя информации – корпоративной банковской карты, необходимых для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» в АО «Райффайзенбанк», будучи надлежащим образом ознакомленная с Правилами банковского обслуживания при оказании услуги «Дистанционное открытие / сопровождение / закрытие банковского счета корпоративному клиенту», условиями использования системы ДБО, а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически вести хозяйственную деятельность ООО «<данные изъяты>» посредством использования открытого расчетного счета, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, находясь у АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: <Адрес>, в указанный период времени передала, т.е. неправомерно сбыла неустановленному лицу указанные электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>».

Продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей Подсудим. в период времени с 09:00 часов до 18:00 часов, ДД.ММ.ГГГГ, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам организации, посредством онлайн заявки обратилась в КБ «ЛОКО-БАНК» (АО), расположенный по адресу : <Адрес> для приобретения и в целях дальнейшего сбыта третьим лицам за вознаграждение электронных средств, позволяющих неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени ООО «<данные изъяты>».

Реализуя свой преступный умысел Подсудим. в указанное время, находясь по адресу: <Адрес>, будучи предупрежденной сотрудником банка КБ «ЛОКО-БАНК» (АО) о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ей сведений, предоставила сотруднику банка КБ «ЛОКО-БАНК» (АО) необходимые документы ООО «<данные изъяты>» и сообщила сведения, необходимые при открытии расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка КБ «ЛОКО-БАНК» (АО) информацию о том, что является «номинальным» руководителем ООО «<данные изъяты>». При этом Подсудим., действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «<данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» и, желая наступления указанных последствий, действуя в качестве представителя клиента – руководителя ООО «<данные изъяты>», заполнив необходимые документы, ДД.ММ.ГГГГ открыла для ООО «<данные изъяты>» расчетный счет № в КБ «ЛОКО-БАНК» (АО), при этом указала в заявлениях представителя клиента об открытии расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в КБ «ЛОКО-БАНК» (АО) не принадлежащий ей номер телефона №, на который из КБ «ЛОКО-БАНК» (АО) поступили электронные средства – логин и одноразовый пароль в виде СМС-сообщения, и в дальнейшем поступали одноразовые СМС-сообщения с кодами, предназначенные для доступа в системе ДБО «Интернет Банк/Мобильный Банк» по обслуживанию открытого банковского счета индивидуального предпринимателя в КБ «ЛОКО-БАНК» (АО), необходимыми для направления в КБ «ЛОКО-БАНК» (АО) поручений для проведения банковских операций по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи Подсудим., необходимых для входа в систему ДБО «Интернет Банк/Мобильный Банк» КБ «ЛОКО-БАНК» (АО).

Тем самым Подсудим., являющаяся «номинальным» руководителем ООО «<данные изъяты>», приобрела в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанные выше электронные средства, а именно: логин и пароль на право получать одноразовые пароли на платежное действие на номер сотового телефона №, позволяющие подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету указанной организации.

Продолжая осуществлять свои преступные действия, Подсудим. ДД.ММ.ГГГГ, после получения электронных средств – логина, пароля и СМС-сообщения с кодами, необходимых для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» в КБ «ЛОКО-БАНК» (АО), будучи надлежащим образом ознакомленный с Правилами банковского обслуживания при оказании услуги «Дистанционное открытие / сопровождение / закрытие банковского счета корпоративному клиенту», условиями использования системы ДБО, а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически вести хозяйственную деятельность ООО «<данные изъяты>» посредством использования открытого расчетного счета, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, находясь у КБ «ЛОКО-БАНК» (АО), расположенного по адресу: <Адрес>, в указанный период времени передала, т.е. неправомерно сбыла неустановленному лицу указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>».

После чего, Подсудим., продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей, в период времени с 09:00 часов до 17:00 часов, ДД.ММ.ГГГГ, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам организации, обратилась в дополнительный офис «Пермский № 1» ПАО «АК БАРС» Банк, расположенный по адресу: <Адрес>, для приобретения и в целях дальнейшего сбыта третьим лицам за вознаграждение электронных средств, электронных носителей информации, позволяющих неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени ООО «<данные изъяты>».

Реализуя свой преступный умысел Подсудим. в указанное время, находясь в ПАО «АК БАРС» Банк, расположенного по адресу: <Адрес>, будучи предупрежденной сотрудником банка ПАО «АК БАРС» Банк о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ей сведений, предоставила сотруднику банка ПАО «АК БАРС» Банк необходимые документы ООО «<данные изъяты>» и сообщила сведения, необходимые при открытии расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка ПАО «АК БАРС» Банк информацию о том, что является «номинальным» руководителем ООО «<данные изъяты>». При этом Подсудим., действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «<данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» и, желая наступления указанных последствий, действуя в качестве представителя клиента – руководителя ООО «<данные изъяты>», заполнив необходимые документы, ДД.ММ.ГГГГ открыла для ООО «<данные изъяты>» расчетный счет № в ПАО «АК БАРС» Банк, расположенного по адресу: <Адрес>, при этом указала в заявлении представителя клиента об открытии расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» не принадлежащий ей номер телефона №, на который из ПАО «АК БАРС» Банк поступили электронные средства – логин и одноразовый пароль в виде СМС-сообщения, и в дальнейшем поступали одноразовые СМС-сообщения с кодами, предназначенные для доступа в системе ДБО «АК БАРС Драйв» по обслуживанию открытого банковского счета ООО «<данные изъяты>» в ПАО «АК БАРС» Банк, необходимыми для направления в ПАО «АК БАРС» Банк поручений для проведения банковских операций по расчетным счетам индивидуального предпринимателя, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи Подсудим., необходимых для входа в систему ДБО «АК БАРС Драйв» ПАО «АК БАРС» Банк.

Кроме того, Подсудим., в период времени с 09:00 часов до 17:00 часов, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в ПАО «АК БАРС» Банк, расположенный по адресу : <Адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, от имени ООО «<данные изъяты>» предоставила сотруднику банка ПАО «АК БАРС» Банк заявление на выпуск банковской карты ПАО «АК БАРС» Банк, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» была выпущена и по адресу: <Адрес> Подсудим. выдана корпоративная банковская карта №, являющаяся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете № для ООО «<данные изъяты>», открытым в ПАО «АК БАРС» Банк.

Тем самым Подсудим., являющаяся «номинальным» руководителем ООО «<данные изъяты>», приобрела в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанные выше электронные средства, электронные носители информации, а именно: корпоративную банковскую карту, логин и пароль на право получать одноразовые пароли на платежное действие на номер сотового телефона 8912-597-15-21, позволяющие подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету указанной организации.

Продолжая осуществлять свои преступные действия, Подсудим. ДД.ММ.ГГГГ, после получения электронных средств – логина, пароля и СМС-сообщения с кодами и ДД.ММ.ГГГГ, после получения электронного носителя информации – корпоративной банковской карты, необходимых для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «ПАЛЬМИРА» в ПАО «АК БАРС» Банк, будучи надлежащим образом ознакомленная с Правилами банковского обслуживания при оказании услуги «Дистанционное открытие / сопровождение / закрытие банковского счета корпоративному клиенту», условиями использования системы ДБО, а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически вести хозяйственную деятельность ООО «<данные изъяты>» посредством использования открытого расчетного счета, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, находясь у ПАО «АК БАРС» Банк, расположенного по адресу: <Адрес>, в указанный период времени передала, т.е. неправомерно сбыла неустановленному лицу указанные электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>».

В результате указанных преступных действий Подсудим., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо получило доступ к электронным средствам, электронным носителям информации, обеспечивающим доступ к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» № и №, открытым в ПАО «Банк Уралсиб», №, открытому в ПАО «Сбербанк», №, открытому в АО «Райффайзенбанк», № открытому в АО «Альфа-Банк», №, открытому в КБ «ЛОКО-БАНК» (АО), №, открытому в ПАО «АК БАРС» Банк в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ООО «<данные изъяты>».

Подсудимая Подсудим. в судебном заседании вину в совершении преступлений признала полностью, в содеянном раскаялась, подтвердила показания, данные в ходе предварительного следствия. Отвечая на вопросы участников судебного заседания, пояснила, что действительно предоставляла документы для создания организации, обращалась в банки для открытия там счетов для организации, однако о том, что данные действия являются уголовно наказуемым деянием, она не знала.

Будучи допрошенной в ходе предварительного следствия Подсудим. показала, что примерно <данные изъяты> В 2022 г. она пользовалась сотовым телефоном с установленным в нем сим-картой оператора «ТЕЛЕ2» абонентский №, на который осенью 2022 года ей позвонил ранее незнакомый мужчина, который представился по имени Станислав, интересовался нуждаемостью в трудоустройстве. Станислав предложил открыть строительную компанию, для чего необходимо приехать в <Адрес> и передать Станиславу свои документы: паспорт гражданина Российской Федерации, СНИЛС и ИНН. В ходе телефонного разговора Станислав заверил, что все законно и у нее никаких проблем не возникнет. В связи с тем, что нуждалась в денежных средствах, она согласилась на предложение Станислава. Она никогда не занималась предпринимательской деятельностью, и не планировала ей заниматься, опыта работы в области строительства у нее никогда не было. Для поездки в г. Пермь Станислав ей денежные средства не переводил. Они договорились с ним встретиться в столовой, расположенной в районе Цирка (адрес не знает), в г. Пермь она доехала на рейсовом автобусе она доехала до автостанции г. Перми, после чего приехала на встречу. Станиславу на вид около 35-36 лет, высокого роста 180 см., худощавого телосложения, волосы короткие черного цвета, славянской внешности, без отличительных особенностей. Станислав сфотографировал ее паспорт и другие документы, после чего сказал, что перезвонит ей через некоторое время. Станислав наличными денежными средствами передал ей 5 000 рублей. В г. Перми она ни в какие организации не обращалась, печать общества не заказывала и не получала. Через несколько дней ей снова позвонил Станислав и сказал, что ей необходимо снова приехать в г. Пермь. В г. Пермь она также приехала на автобусе за свой счет, Станислав встретил ее на автостанции, он был один, приехал на машине такси. Находясь в такси Станислав, передал ей учредительные документы ООО «<данные изъяты>», а также печать организации. После этого Станислав сказал, что сейчас они поедут по различным банкам. Сколько банков за один день она должна была проехать совместно со Станиславом, не знает, они этот вопрос с ним не обговаривали, но изначально речь шла не об одном банке. Далее процедура проходила следующим образом. Они на такси подъезжали к банку, сначала в банк заходил Станислав, что он там делал, ей не известно, по времени в помещении находился не более 20 минут, а она в это время находилась в а/машине. После этого Станислав выходил из банка и говорил, чтобы она заходила в банк и оформляла документы на открытие расчетного счета для организации ООО «<данные изъяты>». Она с пакетом документов, который ей передал Станислав, заходила в банк, подходила к сотруднику банка и оформляла документы на открытие расчетного счета. Также Станислав передал ей кнопочный телефон, в котором была установлена сим-карта, абонентский номер не помнит. Данный абонентский номер она указывала в заявлениях на открытие расчетного счета. Кому принадлежит номер телефона, ей не известно. Помнит, что в одном из банков, когда она открывала расчетный счет, для проверки на номер телефона, который ей передал Станислав, приходило СМС-сообщение с кодом или паролем. После оформления всех необходимых документов, сотрудник банка выдавал пакет документов о том, что она открыла расчетный счет, также в некоторых банках, полагает, что в двух, ей в конверте была выдана банковская карта. После того, как она выходила из банков, то все документы, а также банковские карты передавала Станиславу, себе ничего не оставляла. Таким образом, в г. Пермь для открытия расчетных счетов она ездила 2 раза. Помнит, что открывала расчетные счета в ПАО «Сбербанк», «Уралсиб», «Альфа банк», название всех банков не помнит, а также не помнит местонахождение офисов, т.к. в г. Перми не ориентируется. После этого она уехала в г. Соликамск, и больше в г. Пермь не приезжала. Через некоторое время ей стали звонить сотрудники налоговой инспекции, пригласили для дачи объяснений. Также в налоговой инспекции она написала заявление на закрытие организации ООО «<данные изъяты>». В настоящее время общество закрыто. Она пыталась дозвониться до Станислава, чтобы узнать по какой причине ее вызывали в налоговую, но его абонентский номер был выключен. После открытия ООО «<данные изъяты>» она никогда не вела финансово - хозяйственную деятельность Общества, управленческой деятельностью в Обществе не занималась, в налоговый орган отчетность не сдавала, переводов по счетам Общества не производила. Кто вел деятельность ООО «<данные изъяты>», с какой целью оно было создано, сколько всего расчетных счетов было открыто на Общество, каким образом заключались договоры с контрагентами, какой оборот денежных средств был у Обществ, не знает. Приказов, доверенностей не подписывала. Как она и говорила ранее, она не планировала заниматься деятельностью Общества, а только хотела заработать. Также она не планировала пользоваться открытыми банковскими счетами на ООО «<данные изъяты>», она понимала, что данными счетами пользоваться не будет, они ей были не нужны, понимала, что данными счетами будут пользоваться иные лица. Открывала счета в банках, чтобы впоследствии все данные по счетам передать Станиславу. При передаче своего паспорта для открытия организации, она не понимала, что станет директором организации. По предъявленным банковским досье, подтверждает тот факт, что во всех банковских досье в графе «клиент» или «директор» ООО «<данные изъяты>» стоит ее подпись, и имеются ее рукописные записи. Наличные денежные средства с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» она не снимала. (т.2 л.д. 1-5, 39-41).

Вина подсудимой в совершении преступлений подтверждается совокупностью следующих доказательств:

показаниями свидетеля Свидетель №2, согласно которым он работает <данные изъяты> В его должностные обязанности входит проверка юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей при открытии расчетных счетов, заключение договоров на эквайринг и зарплатных проектов. Разъяснив механизм открытия счетов клиентами банка в соответствии с федеральным законодательством, пояснил, что все документы на открытие расчетного счета по СЭП направляются в структурное подразделение ПАО «УРАЛСИБ» <Адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в Операционный офис «Пермский» расположенный по адресу: <Адрес>, обратилась Подсудим., ДД.ММ.ГГГГ рождения, как генеральный директор и учредитель ООО «<данные изъяты>» на открытие расчетного счета для ООО «<данные изъяты>». В соответствии с требованиями банка Подсудим. предоставила пакет документов, выписку ЕГРЮЛ, а также оригинал личного паспорта. Так же в соответствии с требованиями банка Подсудим. заполнила анкету, где была предупреждена об ответственности, в соответствии ФЗ № 115 «О противодействии финансирования терроризма и легализации денежных средств, полученных преступным путем». Подсудим. на номер телефона, который она указала в заявлении, был направлен одноразовый пароль для доступа к управлению сервисом банковского счета. В заявлении Подсудим. указала, что является единственным уполномоченным лицом, имеющим право направлять в банк распоряжения по операциям, осуществляемым по банковскому счету ООО «<данные изъяты>» №, который был открыт ДД.ММ.ГГГГ. Кроме этого, ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления генерального директора ООО «<данные изъяты>» Подсудим. была выпущена и выдана мгновенная бизнес карта «Мастеркард Бизнес» №, к которой ДД.ММ.ГГГГ был открыт карточный счет №. Сведениями об иных пользователях банковским счетом ООО «<данные изъяты>» банк не располагает. Контролировать, кто именно пользуется (управляет) банковским счетом у банка возможности нет. В случае если клиент открывает счет в банке, и полученные пароль и логин доступа к сервисам платежа передает третьим лицам, давая тем самым им возможность управлять денежными средствами, находящимися на банковском счете клиента, клиент полностью возлагает на себя ответственность за возможные неправомерные операции проведенные по его счету. В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-Ф3 «О национальной платежной системе» электронное средство платежа это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. В соответствии с ч.ч. 1, 3, 11 ст. 9 указанного Федерального закона от 27.06.2011 № 161-Ф3 использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции. В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-Ф3 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом. Своей подписью в заявлении о присоединении к договору клиент подтверждает, что ознакомлен и в соответствии со ст. 428 ГК РФ присоединяется к действующей редакции Условий о предоставлении услуг с использованием системы ДБО, известных ему и имеющих обязательную для него силу, а именно о том, что клиент несет полную ответственность за обеспечение конфиденциальности и сохранность своих ключей ЭП; клиент обязан не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информацию, связанную с использованием системы ДБО (т. 1 л.д. 150-152);

показаниями свидетеля Свидетель №1, из которых следует, что <данные изъяты> АО «Альфа-Банк» (далее - Банк) осуществляет свою деятельность на основании Генеральной лицензии на осуществление банковских операций № 1326, выданной Центральным Банком Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности». Разъяснив механизм открытия счетов клиентами банка в соответствии с федеральным законодательством, пояснил, что все документы на открытие расчетного счета по СЭП направляются в структурное подразделение АО «Альфа-Банк» г. Москва. 03.10.2022 в ДО «Пермь-Кама» АО «Альфа Банк», расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 66, обратилась Подсудим., ДД.ММ.ГГГГ Рождения, как генеральный директор и учредитель ООО «<данные изъяты>» на открытие расчетного счета для ООО «<данные изъяты>». В соответствии с требованиями банка Подсудим. предоставила пакет документов, выписку ЕГРЮЛ, а так же оригинал личного паспорта. Так же в соответствии с требованиями банка Подсудим. заполнила анкету, где была предупреждена об ответственности, в соответствии ФЗ № 115 «О противодействии финансирования терроризма и легализации денежных средств, полученных преступным путем». Подсудим. на номер телефона, который она указала в заявлении, был направлен пароль для доступа к управлению сервисом банковского счета, в заявлении Подсудим. указала, что является единственным уполномоченным лицом, имеющим право направлять в банк распоряжения по операциям, осуществляемым по банковскому счету ООО «<данные изъяты>» №, который был открыт ДД.ММ.ГГГГ. Кроме этого, ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления генерального директора ООО «<данные изъяты>» Подсудим. была выпущена и выдана карта «Альфа Бизнес» № на имя клиента в порядке экспресс выдачи, которая была привязана к банковскому счету №. Сведениями об иных пользователях банковским счетом банк не располагает. Контролировать, кто именно пользуется (управляет) банковским счетом у банка возможности нет. В случае если клиент открывает счет в банке, и полученные пароль и логин доступа к сервисам платежа передает третьим лицам, давая тем самым им возможность управлять денежными средствами, находящимися на банковском счете клиента, клиент полностью возлагает на себя ответственность за возможные неправомерные операции проведенные по его счету. В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-Ф3 «О национальной платежной системе» электронное средство платежа это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. В соответствии с ч.ч. 1, 3, 11 ст. 9 указанного Федерального закона от 27.06.2011 № 161-Ф3 использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции. В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-Ф3 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом. Своей подписью в заявлении о присоединении к договору клиент подтверждает, что ознакомлен и в соответствии со ст. 428 ГК РФ присоединяется к действующей редакции Условий о предоставлении услуг с использованием системы ДБО, известных ему и имеющих обязательную для него силу, а именно о том, что клиент несет полную ответственность за обеспечение конфиденциальности и сохранность своих ключей ЭП; клиент обязан не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информацию, связанную с использованием системы ДБО (т. 1 л.д. 162-164);

показаниями свидетеля Свидетель №3, согласно которым <данные изъяты> ПАО «АК БАРС» Банк ДО «Пермский № 1» и осуществляет свою деятельность на основании должностной инструкции. Разъяснив механизм открытия счетов клиентами банка в соответствии с федеральным законодательством, пояснила, что все документы на открытие расчетного счета по СЭП направляются в структурное подразделение ПАО «АК БАРС» Банк в г. Казань. Также показала, что ДД.ММ.ГГГГ в банк обратилась Подсудим., как руководитель ООО «<данные изъяты>». Она занималась оформлением открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>». В соответствии с требованиями банка Подсудим. предоставила пакет документов, содержащий в себе уставные документы ООО «<данные изъяты>», а также оригинал личного паспорта и решение назначении на должность директора. Так же в соответствии с требованиями банка Подсудим. заполнила опросный лист, заполняется со слов клиента, форму самосертификации о том, что она не является налогоплательщиком иностранных государств, заявление о заключении ДКБО и о предоставлении банковских продуктов, в котором выбирается тарифный пакет, указывает сведения для осуществления доступа к системе ДБО и интернет-банку (номер телефона, логин, кодовое слово), выбрал функцию использования расчетным счетом через мобильное приложение с помощью. Программного комплекса Рау Соntrol. Согласно вышеуказанному заявлению о заключении ДБО и о предоставлении банковских продуктов в п. 1.3 клиент дает согласие о том, что он ознакомлен и согласен с правилами дистанционного комплексного банковского обслуживания. Подсудим. был направлен временный пароль для доступа к управлению сервисом банковского счета, на номер телефона № в карточке с образцами подписей Подсудим. указала, что является единственным уполномоченным лицом, имеющим право направлять в банк распоряжения по операциям, осуществляемым по банковскому счету ООО «ПАЛЬМИРА», сведениями о иных пользователях банковским счетом организации ООО «<данные изъяты>» банк не располагает. Контролировать, кто именно пользуется (управляет) банковским счетом у банка возможности нет. В случае, если клиент открывает счет в банке, и полученные пароль и логин доступа к сервисам платежа передает третьим лицам, давая тем самым им возможность управлять денежными средствами, находящимися на банковском счете клиента, клиент полностью возлагает на себя ответственность за возможные неправомерные операции проведения по его счету. Подсудим. для управления банковским счетом в системе ДБО указала абонентский номер телефона №. Для функционирования системы ДБО достаточно иметь логин и пароль, а также указанный номер телефона. Логин создается совместно с клиентом, пароль генерируется банком, который в дальнейшем клиент изменяет, номер телефона предоставляет клиент, в данном случае Подсудим..О. Так же расчетный счет на ООО «<данные изъяты>» был открыт ДД.ММ.ГГГГ №, после этого ДД.ММ.ГГГГ Подсудим. пришла в наш банк для получения корпоративной карты, подписи ставила сама, приходила одна. Подсудим. предоставляла документы: решение о назначении себя директором, паспорт, устав, договор аренды (т. 1 л.д. 171-173).

Вина подсудимой в совершении данных преступлений подтверждается также:

выпиской из единого государственного реестра юридических лиц, из которой следует, что ДД.ММ.ГГГГ внесена запись о создании юридического лица – ООО «<данные изъяты>» с присвоением юридическому лицу основного государственного регистрационного номера (ОГРН) №, индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) №, за государственным регистрационным номером (ГРН) №, с кодом причины постановки на учет (КПП) №, с возложением полномочий руководителя юридического лица на директора и учредителя Подсудим.. Деятельность общества прекращена ДД.ММ.ГГГГ, основание – сведения недостоверны (т. 1 л.д. 4-7);

выпиской из ответа МИФНС России № по <Адрес> (№), согласно которому Подсудим. к административной ответственности по ст. 14.25 КоАП РФ не привлекалась (т. 1 л.д. 44);

протоколом осмотра документов с фототаблицей, из которого следует, что осмотрены документы, предоставленные АО «Альфа Банк: ответ на запрос из АО «Альфа Банк» исходящий № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении клиента - ООО «<данные изъяты>», ИНН №. Предоставлена копия банковской выписки по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия банковской выписки по карте №, статус: закрыта по инициативе клиента, не сдана и копии запрашиваемых документов. Пользователи подписывают документы паролем, который приходит в виде смс-сообщения на сотовый телефон. На СД диске имеются следующие файлы: Сведения по ай-пи адресам. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ Устав ООО «<данные изъяты>». Выписка о движении денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ – дата открытия по ДД.ММ.ГГГГ – дата закрытия. В ходе осмотра установлено, что имеются операции по поступлению и списанию денежных средств, основание – оплата по договору и по счету за материал, товар, снятие наличных денежных средств в банкомате. Карточка с образцами подписей и оттиска печати. Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, согласно которого ООО «<данные изъяты>», ИНН №, контактный номер телефона № уведомляет банк о присоединении к договору о РКО, к договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», просит открыть счет в соответствии с договором РКО в рублях, предоставить доступ к системе «Альфа-Бизнес Онлайн» уполномоченному лицу – руководителю Подсудим., выпустить карту «Альфа Бизнес» на имя клиента в порядке экспресс выдачи. Дата – ДД.ММ.ГГГГ, подписано электронной подписью ООО «ПАЛЬМИРА», Подсудим. Копия паспорта гражданина Российской Федерации Подсудим. Подсудим.. Подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о РКО в АО «Альфа-Банк», согласно которого ООО «<данные изъяты>» уведомляет АО «Альфа Банк» о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о РКО в АО «Альфа-Банк», право подписания электронных документов предоставлено уполномоченному лицу – Подсудим., мобильный телефон №. Дата – ДД.ММ.ГГГГ, подпись с расшифровкой Подсудим. Решение учредителя № ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ. Выписка о движении денежных средств по банковской карте №, привязанной к расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлено, что имеются операции по снятию наличных денежных средств через терминалы, установленные в г. Перми (т. 1 л.д. 47-48);

протоколом осмотра документов с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы, предоставленные ПАО «Сбербанк»: ответ на запрос ПАО Сбербанк № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «<данные изъяты>», согласно которому предоставлена выписка по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «<данные изъяты>» и банковское досье. На диске имеются следующие документы: Копия паспорта гражданина Российской Федерации Подсудим. Подсудим.. Сведения о клиенте – опросник. Памятка о порядке получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ. Устав ООО «<данные изъяты>». Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «<данные изъяты>». Результат проверки, проведенной в отношении ООО «<данные изъяты>». Решение учредителя № ООО «ПАЛЬМИРА» от ДД.ММ.ГГГГ. Заявление о присоединении, согласно которому ООО «<данные изъяты>», контактный номер телефона № просит открыть банковский счет, присоединяется к правилам банковского обслуживания, просит заключить с ним договор о предоставлении услуг с использованием системы ДБО, предоставить доступ к системе Подсудим., которая имеет единственную подпись, вариантом защиты системы и подписания документов в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» являются одноразовые пароли, просит выпустить и выдать банковскую карту на имя держателя – Подсудим., способ получения карты – в офисе банка №. Подтверждает достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении, документах, предоставленных в банк для открытия счета. Дата – ДД.ММ.ГГГГ – подпись с расшифровкой Подсудим., оттиск круглой печати ООО «<данные изъяты>». Сведения об ай-пи адресах. Выписка о движении денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлено, что имеются операции по поступлению и списанию денежных средств, основание – пополнение оборотных средств, покупка товаров, перевод денежных средств с карты <данные изъяты> на карту Сбербанк (т. 1 л.д. 62-63);

протоколом осмотра документов с фототаблицей, из которого следует, что осмотрены документы, предоставленные ПАО «Банк Уралсиб»: ответ на запрос из ПАО «Банк Уралсиб» исходящий №/У01 от ДД.ММ.ГГГГ по клиенту ООО «<данные изъяты>» ИНН <Адрес>. Банк предоставляет копию банковской выписки по счету №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копию банковской выписки по расчетному счету №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, к которому выпущена банковская карта № и копии запрашиваемых документов. На СД диске имеются следующие файлы: Выписка о движении денежных средств по картсчету № (карта *№) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлено, что имеются операции поступлению и списанию денежных средств, основание – перевод денежных средств со счета на счет, снятие денежных средств в банкоматах. Выписка о движении денежных средств по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлено, что имеются операции поступлению денежных средств, основание – пополнение оборотных средств, перевод денежных средств со счета на счет, а также по списанию денежных средств – основание – перевод денежных средств. Заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, физических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой в ПАО «Банк Уралсиб», согласно которой ООО «<данные изъяты>», контактный номер телефона – № просит заключить договор банковского счета и открыть расчетный счет в рублях, просит заключить договор счета для совершения операций с использованием бизнс-карт, просит выпустить мгновенную бизнес карту «МастеркардБизнес» к счету, держатель карты – Подсудим., контактный номер телефона – №, офис банка для получения карты – ДО «Пермский», просит заключить договор об использовании системы дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб-Бизнес Онлайн», просит подключить к системе ДБО в качестве уполномоченного лица – генерального директора Подсудим., которая имеет единственную подпись. Подтверждает, что ознакомлена, согласна и присоединяется к правилам комплексного банковского обслуживания клиентов. Дата – ДД.ММ.ГГГГ, подпись с расшифровкой Подсудим., оттиск круглой печати ООО «<данные изъяты>». Карточка с образцами подписей и оттиска печати, согласно которой единственное право подписи от имени ООО «<данные изъяты>» имеет Подсудим.. Дата – ДД.ММ.ГГГГ, подпись с расшифровкой – Подсудим., оттиск круглой печати ООО «<данные изъяты>». Анкета резидента ООО «<данные изъяты>». Опросный лист юридического лица ООО «<данные изъяты>». Сведения о физических лицах. Решение учредителя № ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ. Устав ООО «<данные изъяты>». Копия паспорта гражданина Российской Федерации Подсудим. Подсудим.. Сведения об ай-пи адресах. Расшифровка транзакций (т. 1 л.д. 120-121);

протоколом осмотра документов с фототаблицей, из которого следует, что осмотрены документы, предоставленные КБ «ЛОКО-БАНК» АО: ответ на запрос КБ «ЛокоБанк» (АО) исходящий № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому предоставлена расширенная выписка по расчетному счету № (открыт ДД.ММ.ГГГГ.) в отношении ООО «<данные изъяты>» и банковское досье. Выписка о движении денежных средств по расчетному счету №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлено, что имеются операции по поступлению и списанию денежных средств, основание – оплата за товар по счету, пополнение оборотных средств. Сведения об ай-пи адресах. Заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка, согласно которого ООО «<данные изъяты>», в лице уполномоченного лица – генерального директора Подсудим., контактный номер телефона № заявляет о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка КБ «ЛокоБанк» (АО). Дата ДД.ММ.ГГГГ, подпись с расшифровкой – Подсудим., оттиск круглой печати ООО «<данные изъяты>». Заявление об открытии и обслуживании банковского счета, согласно которого ООО «<данные изъяты>», в лице уполномоченного лица – генерального директора Подсудим., контактный номер телефона №, просит открыть расчетный счет, принимать к исполнению Распоряжения Клиента в электронном виде посредством дистанционного проведения операций по счету Клиента с использованием систем Интернет-Банк/Мобильный-Банк за аналогом собственноручной подписи лица, наделенного правом распоряжения денежными средствами, находящимися на счете Клиента. Дата ДД.ММ.ГГГГ, подпись без расшифровки Подсудим. Копия паспорта гражданина РФ на имя Подсудим. Решение учредителя № ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 135-136);

протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей, согласно которому осмотрено помещение операционного офиса «Пермский» ПАО «Банк Уралсиб», расположенное по адресу: <Адрес>. Режим работы с 09:00 часов до 18:00 часов (т. 1 л.д. 147-149);

протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей, из которого следует, что осмотрено помещение дополнительного офиса «Пермь-Кама» АО «Альфа-Банк», расположенное по адресу: <Адрес>. Режим работы с 10:00 часов до 19:00 часов (т. 1 л.д. 153-155);

протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей, согласно которому осмотрено помещение офиса № ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: <Адрес> «а». Режим работы с 09:00 часов до 20:00 часов (т. 1 л.д. 156-158);

протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей, из которого следует, что осмотрено помещение КБ «ЛОКО-БАНК» (АО), расположенное по адресу: <Адрес>. Режим работы с 10:00 часов до 19:00 часов (т. 1 л.д. 159-161);

протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей, согласно которому осмотрено помещение дополнительного офиса «Пермский» АО «Райффайзенбанк», расположенное по адресу: <Адрес>. Режим работы с 10:00 часов до 19:00 часов (т. 1 л.д. 165-167);

протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей, из которого следует, что осмотрено помещение дополнительного офиса «Пермский №» ПАО «АК БАРС» Банк, расположенное по адресу: <Адрес>. Режим работы с 09:00 часов до 17:00 часов (т. 1 л.д. 168-170);

протоколом осмотра документов с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы, предоставленные АО «Райффайзенбанк»: ответ на запрос из АО «Райффайзенбанк» исходящий №-№ от ДД.ММ.ГГГГ по клиенту ООО «№» ИНН №. Банк предоставляет копию банковской выписки по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия) и копии запрашиваемых документов. Генеральный директор Подсудим., телефон для смс-информирования №. На СД диске имеются следующие файлы: Заявление на расторжение договора банковского счета и закрытие банковского счета в АО «Райффайзенбанк», согласно которому клиент ООО «<данные изъяты>» просит закрыть банковский счет 40№. Анкета налогового резидента – юридического лица. Заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», согласно которого клиент ООО «<данные изъяты>», офис обслуживания – ОО «Пермский» просит открыть банковский счет в рублях, предоставить доступ к системе Банк-Клиент, зарегистрировать в качестве пользователя и подключить услугу «СМС-ОТП» подписанту, имеющему единственное право доступа – Подсудим., мобильный телефон – №, подключить мобильное приложение, выпустить к открываемому счету банковскую карту «<данные изъяты>» - держатель карты Подсудим., мобильный телефон – №. Дата – ДД.ММ.ГГГГ, подпись с расшифровкой – Подсудим., оттиск круглой печати ООО «<данные изъяты>». Проверочный лист ООО «<данные изъяты>». Решение учредителя № ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ. Копия паспорта гражданина Российской Федерации Подсудим. Подсудим.. Памятка о получении квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи. Сведения об ай-пи адресах. Анкета потенциального клиента юридического лица ООО «<данные изъяты>». Карточка с образцами подписей и оттиска печати, согласно которой единственное право подписи от имени ООО «ПАЛЬМИРА» имеет Подсудим.. Дата – ДД.ММ.ГГГГ, подпись с расшифровкой – Подсудим., оттиск круглой печати ООО «<данные изъяты>». Выписка о движении денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлено, что имеются операции поступлению и списанию денежных средств, основание – пополнение оборотных денежных средств, оплата покупок и снятие денежных средств с карты № в банкоматах. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ. Устав ООО «<данные изъяты>». Лист записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «<данные изъяты>». Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «<данные изъяты>» (т. 1 л.д. 182-183);

протоколом осмотра документов с фототаблицей, из которого следует, что осмотрены: ответ на запрос из АКБ «АК БАРС» исходящий № Е10346 от ДД.ММ.ГГГГ по клиенту ООО «<данные изъяты>» ИНН №. Банк предоставляет копию банковской выписки по счету №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ. Согласно карточке с образцами подписей и оттиска печати право распоряжаться счетами имела генеральный директор Подсудим. К счету выпущена корпоративная банковская карта № на имя Подсудим. Услуга СМС-информирования и услуга ДБО «АК БАРС Драйв», средство подписи при помощи мобильного приложения Пэйконтрол подключена на абонентский №. Доступ к системе банковского обслуживания получила Подсудим. Копии запрашиваемых документов прилагаются. На СД диске имеются следующие файлы: Выписка о движении денежных средств по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлено, что имеются операции поступлению и списанию денежных средств, основание – оплата по счетам и договорам, пополнение оборотных средств, перевод денежных средств со счета на счет, снятие денежных средств в банкоматах. Сведения об ай-пи адресах. Заявление о заключении договора ДКБО и предоставлении банковских продуктов в ПАО «АК БАРС БАНК», согласно которой ООО «<данные изъяты>», контактный номер телефона – № просит заключить договор банковского счета и открыть расчетный счет в рублях, просит заключить договор комплексного банковского обслуживания, договор банковского счета, договор предоставления услуг с использованием системы ДБО, договора смс-инфо. Подписав данное заявление клиент подтверждает, что ознакомлен и согласен с правилами и условиями договоров. Просит выпустить карту к счету, открытому на основании настоящего заявления. Клиент просит подключить ДБО «АК БАРС ДРАЙВ», организовать обслуживание в рамках предоставленной услуги в системе ДБО и подключить расчетный счет, открытый на основании данного заявления. Клиент просит предоставить доступ к системе Подсудим., имеющей право единственной подписи. Дата – ДД.ММ.ГГГГ, подпись с расшифровкой Подсудим., оттиск круглой печати ООО «<данные изъяты>». Подразделение банка, в котором подписано заявление – Дополнительный офис «Пермский №» ПАО АК БАРС Банк Россия, <Адрес>. Договор аренды нежилого помещения. Заявление о расторжении договора ДКБО и договора банковского счета, согласно которого ООО «<данные изъяты>» просит расторгнуть заключенный между клиентом и банком договор. Дата ДД.ММ.ГГГГ, подпись с расшифровкой – Подсудим., оттиск круглой печати ООО «<данные изъяты>». Карточка с образцами подписей и оттиска печати, согласно которой единственное право подписи от имени ООО «<данные изъяты>» имеет Подсудим.. Дата – ДД.ММ.ГГГГ, подпись с расшифровкой – Подсудим., оттиск круглой печати ООО «<данные изъяты>». Выписка о движении денежных средств по счету № (карта № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлено, что имеется операция по списанию денежных средств, основание – снятие денежных средств в банкомате. Опросный лист юридического лица ООО «<данные изъяты>». Копия паспорта гражданина РФ Подсудим.. Решение учредителя № ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ. Запрос сотрудников полиции. Устав ООО «<данные изъяты>» (т. 1 л.д. 196-197);

протоколом осмотра документов с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы из регистрационного дела ООО «<данные изъяты>», предоставленные МИФНС № по <Адрес> по запросу в отношении ООО «<данные изъяты>»: выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «<данные изъяты>», согласно которой ООО «<данные изъяты>» в качестве Общества зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, место нахождения и адрес юридического лица – г<данные изъяты> генеральным директором и учредителем является Подсудим., основной вид деятельности - производство прочих строительно-монтажных работ (ОКВЭД 43.29). ДД.ММ.ГГГГ принято решение о прекращении деятельности, основание – сведения недостоверны. Светокопия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации ООО, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ МИФНС № по <Адрес> получены следующие документы: заявление о создании ЮЛ, учредительный документ ЮЛ, решение о создании ЮЛ в виде протокола или иного документа в соответствии с законодательством РФ. Указанные документы направлены по каналам связи, заявителем является Подсудим. Светокопия заявления о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя при создании (форма Р11001), согласно которого установлено, что ООО «<данные изъяты>», место нахождения и адрес юридического лица – г<данные изъяты> сведения об учредителе – Подсудим., ДД.ММ.ГГГГ рождения, должность – генеральный директор, сведения о кодах по ОКВЭД: код основного вида деятельности – 43.29, коды дополнительных видов деятельности: 41.10, 41.20, 43.11, 43.12, 43.21, 43.22, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99, 46.71, 46.73, 46.90 подтверждает, что сведения, содержащиеся в заявлении достоверны. Заявителю известно, что в случае предоставления в регистрирующий орган недостоверных сведений, он несет ответственность, установленную законодательством РФ. Документы, связанные с предоставлением государственной регистрации юридического лица просит направить на указанный в заявлении адрес электронной почты. Номер контактного телефона заявителя – №. Светокопия решения учредителя № ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Подсудим., ДД.ММ.ГГГГ рождения приняла решение создать коммерческую организацию в форме ООО, утвердить следующий адрес Общества <данные изъяты> утвердить уставной капитал Общества – 100 000 рублей, утвердить устав общества, назначить на должность генерального директора Общества – Подсудим., ДД.ММ.ГГГГ рождения сроком на 5 лет. Единственный учредитель Общества – Подсудим., подпись с расшифровкой. Светокопия Устава ООО «<данные изъяты>», согласно которого целью создания общества является получение прибыли и насыщение рынка товарами и услугами. Светокопия решения о государственной регистрации, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ МИФНС № по <Адрес> принято решение о государственной регистрации ООО «<данные изъяты>». Светокопия листа записи ЕГРЮЛ, согласно которого в ЕГРЮЛ в отношении ООО «<данные изъяты>» ИНН № ДД.ММ.ГГГГ внесена запись о создании юридического лица за ГРН №. Светокопия памятки о порядке получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи. Светокопия листа выдачи документов, согласно которого при государственной регистрации ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ выданы следующие документы: свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе; лист записи ЕГРЮЛ, информационное письмо (КЭП ЮЛ), учредительный документ ЮЛ. Светокопия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе, согласно которого ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ присвоен ИНН № ОГРН №. Светокопия паспорта гражданина Российской Федерации <данные изъяты> на имя Подсудим., ДД.ММ.ГГГГ рождения (т. 1 л.д. 216-236);

протоколом выемки с фототаблицей, согласно которому у подозреваемой Подсудим. изъят паспорт гражданина № на имя Подсудим. (т. 2 л.д. 7-8);

протоколом осмотра документов с фототаблицей, из которого следует, что осмотрен паспорт гражданина Российской Федерации № на имя Подсудим. (т. 2 л.д. 9-10).

Проанализировав собранные и исследованные судом доказательства, суд находит виновность подсудимой Подсудим. в совершении вышеуказанных преступлений доказанной, принимает доказательства, представленные стороной обвинения, и оценивает их как достаточные, достоверные и допустимые, поскольку они подробны, последовательны, взаимно дополняют друг друга, существенных противоречий не содержат. Обвинение подсудимой в совершении преступлений нашло свое подтверждение собранными по делу доказательствами, а именно вышеуказанными показаниями самой подсудимой Подсудим., которая не отрицает обстоятельства совершения преступлений, указанные в обвинительном заключении, показаниями свидетелей и исследованными материалами дела, оснований для оговора подсудимой свидетелями не установлено, каких-либо заслуживающих внимания доводов для ее оговора самой подсудимой не приведено, поэтому данные доказательства положены в основу обвинительного приговора.

Суд считает нашедшим свое полное подтверждение в ходе судебного следствия обвинение Подсудим. в предоставлении документа, удостоверяющего личность, вследствие чего ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о подставном лице, а также в совершении неправомерного оборота средств платежей.

Из материалов дела следует и не оспаривается подсудимой, что Подсудим., предоставила документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации, в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о ней как о подставном лице – руководителе и единственном учредителе ООО «<данные изъяты>», в последующем согласилась на предложение неустановленного лица о приобретении и сбыте третьим лицам за вознаграждение ею как номинальным руководителем ООО «<данные изъяты>» электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудим. приезжала в г. Пермь в сопровождении неустановленного лица, где в качестве номинального руководителя ООО «<данные изъяты>» посещала ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Сбербанк», АО «Райффайзенбанк», АО «Альфа-Банк», КБ «ЛОКО-БАНК» (АО), ПАО «АК БАРС», приобретая электронные средства, после чего передавала электронные средства третьему лицу, при этом Подсудим. за это было получено денежное вознаграждение, т.е. действовала она из корыстных побуждений.

При этом Подсудим. не намеревалась осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам организации, целью приобретения ею электронных средств являлся исключительно их последующий сбыт третьему лицу, о в этих целях в качестве контактного телефона для использования электронных средств Подсудим. указывался номер не принадлежащего ей мобильного телефона, который был указан ей в качестве контактного третьим лицом.

Из письменных материалов дела – представленных банками письменных документов, показаний свидетелей Свидетель №2, Свидетель №1, Свидетель №3 следует, что при приобретении электронных средств Подсудим. предупреждалась, что она несет ответственность за возможные последствия, которые могут наступить при попадании логина и пароля доступа к системам управления счетом в пользование третьих лиц, необходимости обеспечивать конфиденциальность полученной от банка информации о доступе к системам управления счетом во избежание осуществления по счету клиента неправомерных банковских операций, заполняла анкету, где была предупреждена об ответственности, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

Судом достоверно установлено и не оспаривается защитой, что Подсудим., сообщая сотрудникам кредитных учреждений информацию о номере телефона другого лица, не намеревалась использовать электронные средства платежей, которые затем за обещанное денежное вознаграждение передавал (сбывал) третьему лицу. При этом Подсудим. понимала, что использование третьими лицами полученных ею в банках электронных средств платежей в любом случае будет неправомерным, поскольку передача названных средств третьим лицам запрещена.

Таким образом, Подсудим. действуя из корыстных побуждений, осознавала, что приобретает в целях сбыта и осуществляет сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами с использованием расчетных счетов ООО «ПАЛЬМИРА», осознавала общественную опасность своих действий, предвидела наступление общественно-опасных последствий, желала их наступления.

Вышеизложенное, свидетельствует о наличии у Подсудим. умысла на совершение вменяемых преступлений.

При таких обстоятельствах, не устраненных существенных противоречий в исследованных судом доказательствах, требующих их истолкования в пользу подсудимой, судом по делу не установлено.

Суд квалифицирует действия Подсудим.:

по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

Обстоятельствами, смягчающими наказание Подсудим. суд признает в соответствии с ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие двоих несовершеннолетних детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в последовательных подробный признательных показаниях подсудимой, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ - признание вины, раскаяние в содеянном, оказание помощи нетрудоспособному родственнику.

При этом, испытываемые подсудимой временные материальные затруднения, связанные с отсутствием денежных средств на момент совершения преступления, вызваны обычными бытовыми причинами и не свидетельствуют о стечении тяжелых жизненных обстоятельств.

Оснований для признания иных обстоятельств смягчающими наказание подсудимой в судебном заседании не установлено.

Отягчающих наказание Подсудим. обстоятельств судом не установлено.

При назначении наказания суд учитывает вышеуказанные обстоятельства, обстоятельства совершенных деяний, характер и степень общественной опасности преступлений, одно из которых относится к категории тяжких, другое – небольшой тяжести, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, семейное и имущественное положение, состояние здоровья ее и членов ее семьи, данные о личности подсудимой Подсудим., которая ранее судима не была, на учете у психиатра и нарколога не состоит, имеет место жительства, регистрации, а также работы, где характеризуется положительно.

В судебном заседании не установлено оснований для изменения категории преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, на менее тяжкую с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности. Вместе с тем, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, поведение подсудимой после совершения преступления суд признает исключительными, считает возможным назначить ей наказание за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде исправительных работ, а также за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрен санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде исправительных работ. Данный вид наказания будет соответствовать целям наказания: восстановление социальной справедливости, исправление подсудимой и предупреждение совершения новых преступлений

Обстоятельств, предусмотренных ч. 5 ст. 50 УК РФ, препятствующих назначению наказания в виде исправительных работ, нет.

Окончательное наказание подлежит назначению по совокупности преступлений на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ.

Вещественные доказательства: диски, банковские досье, выписку, светокопии документов из регистрационного дела ООО «<данные изъяты>» - следует хранить при уголовном деле весь срок хранения последнего; паспорт гражданина Российской Федерации № на имя Подсудим. – оставить по принадлежности Подсудим.

В соответствии со ст. 132 УПК РФ, с учетом согласия подсудимой, принимая во внимание, что сведения об ее имущественном и семейном положении были предметом исследования в ходе судебного разбирательства, в частности, установлено, что она является трудоспособной, инвалидности не имеет, препятствий для трудоустройства не имеет, признаков имущественной несостоятельности подсудимой суд не усматривает, в связи с чем оснований, предусмотренных ч. 6 ст. 132 УПК РФ, для освобождения Подсудим. полностью либо частично от уплаты процессуальных издержек суд не усматривает, и приходит к выводу о необходимости взыскания с Подсудим. в доход государства процессуальных издержек в сумме 5176 рублей, выплаченных на основании постановления следователя от ДД.ММ.ГГГГ адвокату Адвокат 2 за оказание юридической помощи на предварительном следствии, подлежат взысканию с Подсудим.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-310 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Подсудим. виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ и ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание:

за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10 % заработка ежемесячно в доход государства;

за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ в виде 1 года исправительных работ с удержанием 10 % заработка ежемесячно в доход государства.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний по совокупности преступлений окончательно назначить Подсудим. наказание в виде 1 года 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10 % заработка ежемесячно в доход государства.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения Подсудим. оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Взыскать с Подсудим. в доход федерального бюджета процессуальные издержки в размере 5176 (пять тысяч сто семьдесят шест) рублей.

Вещественные доказательства: диски, банковские досье, выписку, светокопии документов из регистрационного дела ООО «<данные изъяты>» - хранить при уголовном деле весь срок хранения последнего; паспорт гражданина Российской Федерации № на имя Подсудим. - оставить по принадлежности Подсудим.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Ленинский районный суд г. Перми в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом.

Председательствующий<данные изъяты>

<данные изъяты> – М.Х. Насибуллина

<данные изъяты>