Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-235/2024 (1-1014/2023;) от 07.11.2023

Дело №1- 235/2024

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Махачкала                                             22 июля 2024 год

Ленинский районный суд г. Махачкалы Республики Дагестан в составе: председательствующего- судьи Зайналова К.Ш.,

с участием государственного обвинителя старшего помощника прокурора Ленинского района г.Махачкалы Гасанова Э.А.,

подсудимого Исмаилова К.З.,

защитника - адвоката Гитинова А.С., представившего удостоверение №1690 и ордер №7 от 29.01.2024,

представителя потерпевшего Гаджиева Г.Ш.,

при секретаре Ахмедхановой А.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Исмаилова Курбана Зиявдиновича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> РД, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, <адрес>, <данные изъяты>, ранее не судимого.

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Исмаилов К.З. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Исмаилов К.З. на основании приказа № 4-к от 22.01.2015 открытого акционерного общества (ОАО) «Махачкалинская автоколонна 1736» исполнял обязанности, а с 27.11.2018 на основании приказа № 54-к от указанной даты был утвержден в должности генерального директора ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736», расположенного по адресу: Республика Дагестан (РД), г. Махачкала, пос. Степной.

ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» создано на основании распоряжения Министерства имущественных и земельных отношений РД о создании Общества от 28 декабря 2012 г. № 1111-р, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (РФ), Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами РФ.

В соответствии с Распоряжением Министерства по земельным и имущественным отношениям РД от 01 февраля 2022 года № 48-р, утверждён новый Устав уже АО «Махачкалинская автоколонна 1736».

Согласно Уставу АО «Махачкалинская автоколонна 1736» (далее – Общество), основной целью деятельности Общества является получение прибыли, для получения которой оно вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в том числе организацию и осуществление всех видов транспортных и транспортно-экспедиционных услуг.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

В целях достижения целей по получению прибыли                                  Общество осуществляет регулярные пассажирские перевозки, в том числе на основании предоставленного Министерством транспорта РФ свидетельства серии МТРФ № 005158 об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрутов регулярных перевозок осуществляет пассажирские перевозки по маршруту г. Дербент – г. Волгоград.

Не позднее 19.05.2022, более точное время следствием не установлено, Исмаилов К.З., руководствуясь корыстным мотивом, с целью незаконного обогащения, решил используя своё служебное положение, путём обмана совершать хищение части денежных средств Общества, полученных последним за осуществлённые пассажирские перевозки по вышеуказанному маршруту, для чего разработал преступный план, который заключался в том, что он путем изготовления и использования дублирующих путевых листов по одной и той же перевозке, а именно, без учета по бухгалтерии путевых листов Общества для использования в качестве сопроводительных документов в пути следования по маршруту, так как транспортные средства – автобусы, с водителями которых Обществом были заключены договора по оказанию услуг в сфере пассажирских перевозок, были включены в реестр Федеральной службы по надзору в сфере транспорта межрегионального территориального управления по Северо-Кавказскому Федеральному округу (далее – МТУ Ространснадзор по СКФО), что является необходимым условием для беспрепятственного со стороны контролирующих служб следования по маршруту, и путевых листов сторонней организации, также имеющей свидетельство Министерства транспорта РФ об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрутов регулярных перевозок для вышеуказанного маршрута, на основании которых с целью сокрытия преступления планировал добиться перечисления похищаемых денежных средств на счет этой сторонней организации для последующего беспрепятственного обналичивания.

Разработав преступный план, Исмаилов К.З. приступил к его реализации.

Так, Исмаилов К.З., зная, что у его родственника Свидетель №1 имеется учрежденное последним общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ДагТурТранс» (ИНН 0571018500), расположенное по адресу: РД, <адрес>, под предлогом оказания содействия в обеспечении заказами и получении предприятием прибыли предложил разрешить использовать реквизиты его предприятия, предоставить в свое распоряжение печать и по его указанию подписывать как генеральный директор необходимые документы, на что ФИО35 И.М., которому не было известно о преступных намерениях Исмаилова К.З., дал свое согласие, после чего Исмаилов К.З. при неустановленных следствием обстоятельствах организовал заключение договора по организации продажи билетов и посадки пассажиров на автобусы между ООО «ДагТурТранс» и транспортной компанией ГУП «ВОП «ВОКЗАЛ-АВТО», расположенной по адресу: <адрес>, ул. им. Ткачева, 3, сотрудникам которого не было известно о преступных намерениях Исмаилова К.З., и с которой ранее Обществом также был заключен соответствующий договор.

Далее, Исмаилов К.З., при неустановленных следствием обстоятельствах организовал заключение договоров о возмездном оказании услуг по управлению автобусом и его содержанию между ООО «ДагТурТранс» и водителями Свидетель №4, ФИО5, ФИО8, Свидетель №15, Свидетель №8, ФИО50, ФИО9, ФИО14, ФИО15, ФИО51, которым не было известно о его преступных намерениях, и с которыми Обществом уже были заключены договора, а их автобусы, внесенные в реестр МТУ Ространснадзора по СКФО, также числились за Обществом, и устно договорился с ними, что при осуществлении пассажирских перевозок они по доверенности от имени ООО «ДагТурТранс», будут получать наличными из касс автостанций, расположенных в пути следования, за свою работу денежные средства, вырученные за реализованные билеты согласно ведомостям проданных пассажирских и багажных билетов в направлении <адрес>, объяснив это служебной необходимостью, при этом обязал их перед отправлением в рейс получать у диспетчеров два путевых листа – первый, выписанный от имени Общества, использовать при необходимости в пути следования по маршруту для предъявления проверяющим службам в качестве сопроводительного документа, так как их автобусы были включены в реестр МТУ Ространснадзора по СКФО, как числящиеся за Обществом, а второй, выписанный от имени ООО «ДагТурТранс», предоставлять диспетчерам и кассирам расположенных по маршруту определенных автостанций <адрес> и <адрес> для ведения учета и производства расчетов.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «Махачкалинская автоколонна 1736», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, Исмаилов К.З., находясь в АО «Махачкалинская автоколонна 1736» по адресу: РД, <адрес> предоставив печати ООО «ДагТурТранс», дал указания находящимся в его подчинении диспетчеру Общества Свидетель №7, в полномочия, которой входило изготовление и передача путевых листов водителям автобусов, и начальнику отдела эксплуатации Свидетель №9, в полномочия которой входило организация работы по осуществлению пассажирских перевозок, которым не было известно о его преступных намерениях, и которым он объяснил это служебной необходимостью, выдавать водителям автобусов, осуществляющим пассажирские перевозки по маршруту <адрес>–<адрес>, путевые листы ООО «ДагТурТранс» вместе с путевыми листами Общества.

Действуя в соответствии с указаниями Исмаилова К.З., в период с 19.05.2022 по 04.09.2022 Свидетель №7 и Свидетель №9 находясь в АО «Махачкалинская автоколонна 1736» подготовили путевые листы от имени Общества и соответствующие следующие путевые листы ООО «ДагТурТранс» для маршрута г. Дербент – г. Волгоград № 01 от 19.05.2022, № 02 от 29.05.2022, № 03 от 29.05.2022, № 04 от 08.06.2022, путевые листы № 05 от 20.06.2022, № 06 от 24.06.2022, № 7 от 26.06.2022, № 08 от 28.06.2022, № 09 от 30.06.2022, № 10 от 02.07.2022, № 11 от 04.07.2022, № 12 от 06.07.2022, № 13 от 12.07.2022, № 14 от 14.07.2022, № 15 от 18.07.2022, № 16 от 20.07.2022, № 17 от 26.07.2022, № 18 от 28.07.2022, № 19 от 30.07.2022, № 20 от 01.08.2022, № 21 от 03.08.2022, № 22 от 05.08.2022, № 23 от 07.08.2022, № 24 от 09.08.2022, № 25 от 11.08.2022, № 26 от 13.08.2022, № 27 от 15.08.2022, № 28 от 17.08.2022, № 29 от 21.08.2022, № 31 от 25.08.2022, № 32 от 27.08.2022, № 33 от 29.08.2022, № 34 от 31.08.2022, № 35 от 04.09.2022, которые последовательно, в соответствии с графиком предоставляли вышеназванным водителям, которые, в свою очередь, также действуя по указанию Исмаилова К.З. предоставляли путевые листы ООО «ДагТурТранс» диспетчерам автостанции <адрес> и <адрес>, которым не было известно о совершаемом ФИО52 преступлении.

На основании предоставленных путевых листов диспетчерами указанных автостанций по ведомостям учёта предварительной (текущей) продажи билетов были реализованы пассажирские и багажные билеты в сторону <адрес>, при этом вырученные денежные средства были переданы наличными водителям автобусов по доверенностям ООО «ДагТурТранс», выдачу которых при неустановленных следствием обстоятельствах организовал Исмаилов К.З.

На основании представленных путевых листов согласно ведомостям учёта предварительной (текущей) продажи билетов в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ диспетчерами ВГП «Центральный автовокзал» <адрес> было реализовано пассажирских и багажных билетов на общую сумму 612 138,64 рублей, которые принадлежали АО «Махачкалинская автоколонна 1736» и на основании заключённого договора с ГУП «ВОП «ВОКЗАЛ-АВТО» расположенным по адресу: <адрес>, ул. им. Ткачёва, <адрес>, должны были быть перечислены на расчётный счёт № ДРФ АО «Россельхозбанк» расположенный по адресу: РД, <адрес>.

Исмаилов К.З. движимый корыстным мотивом, направленным на безвозмездное изъятие чужого имущества и обращения в свою пользу, создав условия, добился перечисления денежных средств в размере 612 138, 64 рублей с расчётного счёта ГУП «ВОП «ВОКЗАЛ-АВТО» расположенный по адресу: <адрес>, ул. им. Ткачёва, <адрес>, на расчётный счёт ООО «ДагТурТранс» № открытый в ДРФ АО «Россельхозбанк» расположенный по адресу: РД, <адрес>, которые в период с 02.08.2022 по 07.09.2022 бухгалтер ООО «ДагТурТранс» ФИО7 будучи неосведомлённой о преступных действиях Исмаилова К.З., по представленной ей доверенности последним от имени Свидетель №1 по денежным чекам НИ 6103280 от 02.08.2022, НИ 6103281 от 09.08.2022 и НИ 6103282 от 07.09.2022 сняла наличными и, находясь на территории Общества по адресу: <адрес> в период с 02.08.2022 по 07.09.2022 передала их Исмаилову К.З., который распорядился ими по своему усмотрению.

В результате своих преступных действий Исмаилов К.З. совершил хищение денежных средств в сумме 612 138, 64 рублей, причинив АО «Махачкалинская автоколонна 1736» ущерб в крупном размере.

В судебном заседании подсудимый Исмаилов К.З. вину свою в предъявленном обвинении признал полностью, в содеянном раскаялся и подтвердил факт хищения денежных средств в размере 612 138,64 рублей, из которых 100 000 он вернул, в дальнейшем от дачи показаний отказался в соответствии со ст. 51 Конституции РФ.

Помимо признания подсудимым ФИО52 своей вины, его вина в совершении инкриминируемого ему деяния, подтверждается также другими доказательствами, исследованными судом.

Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего ФИО75 показал, что Исмаилов К.З., занимая должность генерального директора ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736», в начале мая 2022 года предоставил путевые листы подконтрольной ему фирмы ООО «ДагТурТранс» водителям АО «Махачкалинская автоколонна 1736» осуществляющих пассажирские перевозки по маршруту <адрес> – <адрес>, для последующего предоставления диспетчерам автостанций для реализации билетов и перечислений денежных средств за реализованные билеты на расчётный счёт ООО «ДагТурТранс». На основании представленных путевых листов согласно ведомостям учёта предварительной (текущей) продажи билетов в период 19.05.2022 по 05.09.2022 диспетчерами ВГП «Центральный автовокзал» г. Волгоград реализовано пассажирских и багажных билетов на общую сумму 612 138,64 рублей, которые с расчётного счёта с ГУП «ВОП «ВОКЗАЛ-АВТО» перечислены на расчётный счёт ООО «ДагТурТранс», которые Исмаилов К.З. снял наличными и распорядился ими по своему усмотрению.

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что изъятые в ходе обыска в её домовладении по адресу: РД,                        <адрес> документы АО «Автоколонна 1736» и ФБУ «Росавтотранс» принадлежат её отцу Исмаилову К.З., которые он забыл у неё.    (т. 4 л.д. 206-209).

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №3 следует, что с мая по июль 2022 года она работала в АО «Махачкалинская автоколонна 1736» в должности бухгалтера. В августе 2022 года она заключила договор гражданско - правового характера с ООО «ДагТурТранс» ИНН 0571018500 сроком на 5 месяцев, точнее до 31 декабря 2022 года, но в данной организации работает по сегодняшний день. Должность генерального директора ООО «ДагТурТранс» занимает Свидетель №1, но фактически всю хозяйственную деятельность указанной Организации ведёт Исмаилов Курбан Зиявдинович. Всю прибыль от Деятельности ООО «ДагТурТранс» получает Исмаилов К.3. Генерального директора Свидетель №1 она никогда не видела, условия работы, заработную плату, рабочий день оговаривались с ФИО52:3. Помимо неё в ООО «ДагТурТранс» на сегодняшний день никто не работает. Наличные денежные средства с банковского счёта ООО «ДагТурТранс» обналичивались следующим образом, чековая книга ООО «ДагТурТранс» находилась в пользовании у Исмаилова К:3, после того как в чековой книжке расписывался генеральный директор ФИО35 И.М., Исмаилов К.З. проставлял в чек оттиск печати ООО «ДагурТранс» и передавал чек ей. С указанным чеком она обращалась в АО «Россельхозбанк», где получала наличные денежные средства. Все полученные денежные средства она передавала Исмаилову К.3. ООО «ДагТурТранс» получает прибыль от обслуживания маршрута «Дербент - Волгоград». (т. 4 л.д. 186-188, т.9 л.д. 26-30).

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №4 следует, что с 1971 года по сегодняшний день работает в АО «Автоколонна 1736» в должности водителя. В период работы занимал также должность бригадира маршрута «Дербент – Волгоград». Помимо работы в АО «Автоколонна 1736», он также работает в ООО «ДагТурТранс», где фактическим директором является Исмаилов Курбан Зиявдинович. В ООО «ДагТурТранс» он осуществляет пассажирские перевозки по маршруту «Дербент – Волгоград» примерно уже как полгода. Маршрут «Дербент – Волгоград» был передан с АО «Автоколонна 1736» к ООО «ДагТурТранс», но обстоятельства передачи указанного маршрута ему не известны. Пассажирские перевозки по указанному маршруту и в АО «Автоколонна 1736» и ООО «ДагТурТранс» он осуществлял и осуществляет на автобусе марки «Неоплан» за государственно-регистрационным знаком (г.р.з.) «087 05 рус», серию не помнит. Указанный автобус принадлежит ему на праве генеральной доверенности от мужчины по имени ФИО35. В период обслуживания АО «Автоколонна 1736» маршрута «Дербент – Волгоград», она приносила прибыль для АО «Автоколонна 1736», какую именно он затрудняется назвать. (т. 5 л.д. 1-3).

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаний свидетеля ФИО53, следует, что В период с 2018 по август 2022 гг. должность генерального директора АО «Махачкалинская автоколонна 1736» занимал Исмаилов Курбан. Основная прибыль у АО «Махачкалинская автоколонна 1736» идёт от пассажирских перевозок по межрегиональным маршрутам. Пассажирские перевозки в АО «Махачкалинская автоколонна 1736» ранее и по сегодняшний день происходят следующим образом, перед выездом осматривается техническое состояние автобуса и соответствие стандартам «Ространснадзора», далее водитель проходит медицинский осмотр, после осмотра диспетчер передаёт водителю путевой лист, у водителя при себе имеется выписанная на его имя доверенность на получение наличных денежных средств от продажи с автовокзалов на территории Республики Дагестан в одном направлении. Полученные с автовокзалов денежные средства водители имели право израсходовать на приобретение ГСМ и запчастей на автобусы, так как ГСМ с АО «Махачкалинская автоколонна 1736» не выдавался. После приезда с рейса водитель предоставляет диспетчеру путевой лист и чеки за приобретённый ГСМ. Ранее при обслуживании рейсов «Дербент – Волгоград», «Махачкала – Черкесск» и «Махачкала – Владикавказ», также предоставлялись денежные по поставленному плану, который составлял на «Дербент – Волгоград» от 18 000 до 20 000 рублей, «Махачкала – Черкесск» от 5 000 до 9 000 рублей и «Махачкала – Владикавказ» от 2 000 до 3 000 рублей. На сегодняшний день указанные маршруты отсутствуют по следующим причинам, от маршрута «Дербент – Волгоград» бывший генеральный директор Исмаилов К.З. отказался и в последующем получил путевые листы на свою аффилированную фирму «ДагТурТранс». При отказе от рейса Исмаилов К.З. ссылался на то, что якобы не хватают автобусов на обслуживание указанного маршрута, им был проведён анализ срывов выездов по маршруту «Дербент – Волгоград» и вышла такая картина, что Исмаилов К.З. написал письмо в ФБУ «Росавтотранс» письмо об отказе от маршрута «Дербент – Волгоград» ДД.ММ.ГГГГ, якобы АО «Махачкалинская автоколонна 1736» не может обслуживать маршрут, но в марте, апреле, мае, июне, июле, августе и сентябре по данным автостанциям <адрес> и <адрес> не было, о чём имеются письма, каким образом были составлены инспектором технического надзора акты о срывов рейсов ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ ему не известно, указанные акты были умышлено направлены в ФБУ «Росавтотранс» в целях лишения АО «МК 1736» свидетельства и карты маршрута «Дербент – Волгоград». Также в ходе анализа им не были найдены путевые листы за июнь с 24 по 30 число, за июль с 2 по 6, 12, 14, 18, 20, 26, 28 и 30, за августа с 1 по 15, 19, 21, 25, 27, за сентябрь с 4, 8, 14, 18, 22 и 28, за октябрь с 6, 12, 18, 24, 26, 28, 30, он подозревает, что указанные путевые листы были умышлено выданы ООО «ДагТурТранс» по указанию Исмаилова К.З. Более того, автобус АО ««Махачкалинская автоколонна 1736» ДД.ММ.ГГГГ осуществил рейс по маршруту «Дербент – Волгоград» от ООО «ДагТурТранс», когда должен был осуществит АО «Махачкалинская автоколонна 1736», так как автобус являлся собственностью АО «МК 1736». (т. 5 л.д. 23-27).

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаний свидетеля ФИО5, следует, что примерно в 2019 году им был заключён трудовой договор с ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» в лице генерального директора Исмаилова Курбана Зиявдиновича. Он был принят на работу в качестве водителя пассажирского автобуса. Свою трудовую деятельность осуществлял с 2019 по февраль 2023 года. В ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» в его обязанности входило осуществление пассажирских перевозок на принадлежащем ему автобусе марки «Неоплан 316» за г.р.з. Е 748 КН 123 Рус. Пассажирские перевозки он осуществлял по маршруту «Дербент – Волгорад». Его сменщиком являлся его сын ФИО4 с которым также был заключён трудовой договор с ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736». Указанные трудовые договора были сроком на 1 год и в начале каждого заключался новый договор. Согласно трудовых договор денежные средства нам выплачивались в зависимости проданных билетов в одном направлении                          (<адрес> –<адрес> – <адрес> – <адрес>). Указанные денежные средства им предоставлялись следующим образом: перед каждым выездом на маршрут он и его сын проходили медицинский осмотр после чего ему предоставляли путевой лист, а также при нём имелась доверенность на получение денежных средств за проданные билеты с автостанций <адрес> и <адрес>, предоставленные генеральным директором ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736». Переданная ему доверенность ежемесячно обновлялась. Сами денежные средства с кассы автостанции получал следующим образом, при окончании посадки пассажиров, он вместе с доверенностью шёл в кассу автовокзалов, где согласно ведомости проданных билетов с учётом процента автовокзалов (18-20 %) получал денежные средства, о чём расписывался в расходно-кассовых ордерах. С полученных из автовокзалов денежных средств ему разрешалось приобретать топливо для автобуса, так как с ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» топливо не выдавалось. Остальные денежные средства расходовались на приобретение запчастей на автобус. Проданные билеты по маршруту <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес> перечислились автостанциями на расчётные счета автоколонны. По приезду с маршрута он сдавал диспетчеру ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» путевой лист, ведомости о продаже билетов иногда сдавал чеки о приобретении топлива. Примерно с начала 2022 года ему из ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» диспетчеры по имени Патимат и Айшат, передавали два заполненных путевых листа на маршрут «Дербент – Волгорад» один путевой лист был от ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736», а другой от ООО «ДагТурТранс» со слов работником ему было известно, что указанная фирма принадлежит Исмаилову К.З. Диспетчер говорил ему, чтобы он работникам автостанции показывал и ставил отметку в путевом листе от ООО «ДагТурТранс», а путевые листы от ОАО «МК 1736» ему необходимо было показать проверяющим органам то есть сотрудникам полиции, сотрудникам транспортной инспекции и диспетчерам в <адрес>. Путевые листы от ООО «ДагТурТранс» нельзя было показывать проверяющим органам. Указанные действия Исмаилова К.З. были направлены для искусственного срывов рейсов АО «Махачкалинская автоколонна 1736» по маршруту «Дербент – Волгоград», чтобы имелись основания для отказа от маршрута, что им было и сделано. За 2022 год и за предыдущие годы срывов маршрутов ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» никогда не было, в случае поломки автобуса, либо болезни водители всегда имелась замена. (т. 5 л.д. 41-44).

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаний свидетелей ФИО54, следует, что с 1996 года по сегодняшний день работает в ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» на должности водителя. В его обязанность входит осуществление пассажирских перевозок. В период с 2020 по 2021 гг. осуществлял пассажирские перевозки по маршруту «Дербент – Волгоград» принадлежащем ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» автобусе марки «Мерседес» за г.р.з. 542 05 Рус. Перевозки по указанному маршруту осуществлялись следующим образом, перед каждым выездом на маршрут, ему диспетчером предоставлялся путевой лист на маршрут «Дербент – Волгоград», также при нём имелась доверенность выданная ему генеральным директором ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» на получение наличных денежных средств с автостанций за реализованные билеты. При окончании посадки пассажиров, он вместе с доверенностью шёл в кассу автовокзалов, где согласно ведомости проданных билетов с учётом процента автовокзалов (18-20 %) получал денежные средства, о чём расписывался в расходно-кассовых ордерах. С полученных из автовокзалов денежных средств в одном направлении (<адрес> –<адрес> – <адрес> – <адрес>) ему разрешалось приобретать топливо для автобуса, так как с ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» топливо не выдавалось. Остальные денежные средства расходовались на приобретение запчастей на автобус и на личные нужды. Проданные билеты по маршруту <адрес> – <адрес> – <адрес> –<адрес> – <адрес> перечислились автостанциями на расчётные счета автоколонны. По приезду с маршрута он сдавал диспетчеру ОАО «МК 1736» путевой лист, ведомости о продаже билетов иногда сдавал чеки о приобретении топлива.

Примерно с начала 2022 года ему стало известно, что водителям осуществляющие перевозки по маршруту «Дербент – Волгоград» на своих автобусах, с которыми ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» заключила договора, диспетчерами по имени Патимат и Айшат выдавались два путевых листа на маршрут «Дербент – Волгоград» один путевой лист был от                          ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736», а другой от ООО «ДагТурТранс» указанная фирмы фактически принадлежит Исмаилову К.З. Действия Исмаилова К.З. были направлены для искусственного оформления срывов рейсов ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» по маршруту «Дербент – Волгоград», что является основанием для отзыва карты маршрута «Роставтотрансом». За 2022 год и за предыдущие годы срывов маршрутов ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» никогда не было, в случае поломки автобуса, либо болезни водители всегда имелась замена. (т. 5 л.д. 50-53).

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №7, следует, что По поводу выдачи путевых листов по маршруту «Дербент – Волгоград»                   на ООО «ДагТурТранс» показала следующее, примерно в мае 2022 года после того как она вышла с больничного её к себе вызвал Исмаилов К.З. и дал поручение, чтобы она водителям автобусов по маршруту «Дербент – Волгоград» выдавала два путевых листа один от АО «Махачкалинская автоколонна 1736», а другой от ООО «ДагТурТранс» своё указание он никак не прокомментировал и она не стала задавать вопросы так как Исмаилов К.З. являлся её руководителем и в случае, если она начала бы перечить его указаниям, он мог её уволить с работы. Она по указанию Исмаилова К.З. водителям автобусов маршрута «Дербент – Волгоград» выдавала по два путевых листа и ввела два журнала, такая процедура продолжалась примерно 2-3 месяца. Путевые листы от ООО «ДагТурТранс» один раз она передала Исмаилову К.З. через бригадира Свидетель №4, а второй раз через механика мужчину по имени ФИО36. Журналы и печать ООО «ДагТурТранс», также ею были переданы Исмаилову К.З. Путевые листы от АО «Махачкалинская автоколонна 1736» в указанный период водители ей не сдавали, по их словам указанные путевые листы были переданы бригадиру Свидетель №4 или Исмаилову К.З.    Срывов маршрутов у АО «Махачкалинская автоколонна 1736» по факту не имелось, но имелись срывы из – за указаний Исмаилова К.З., когда водители автобусов передавали диспетчерам автостанции путевые листы от ООО «ДагТурТранс», а не от АО «Махачкалинская автоколонна 1736». (т. 5 л.д. 59-62).

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаний свидетелей Свидетель №8 следует, что С 2020 года по август 2022 года им за своём личном автобусе марки «Сетра S 215HD» за г.р.з. «981 34 Рус», в 2022 году поменял г.р.з. на «533 05 Рус» он осуществлял пассажирские перевозки по маршруту «Дербент – Волгоград». Процесс выезда на маршрут и оплата труда в ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» была следующая, перед выездом на маршрут ему диспетчерами по имени Патимат, Анжела, ФИО32, выдавали путевые листы, карту маршрута, после чего он проходил медицинский осмотр и автомобиль проходил технический осмотр. Также при нём имелась доверенность выданная ему генеральным директором ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» для получения денежных средств из касс автовокзалов за приобретённые билеты, данная доверенность ежемесячно обновлялась. После чего он выезжал на маршрут. После посадки пассажиров на автостанциях «Избербаш – Махачкала – Хасавюрт – Кизляр», он подходил к диспетчерам автостанций, предъявив доверенность по ведомостям о проданных билетах с учётом комиссии (18%) получал наличные денежные средства. За полученные денежные средства он имел право приобретать топливо для автобуса так как с ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» топливо не выдавалось, оставшиеся денежные средства мог израсходовать на личные нужды. Денежные средства по обратному направлению ему не выдавались, а перечислялись на расчётный счёт ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736». Примерно с мая 2022 года от бригадира маршрута Свидетель №4 поступило указание получать от диспетчера два путевых листа один от ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736», второй от ООО «ДагТурТранс», с его слов данное указание поступило от Исмаилова К.З. По приезду на автостанции по их указанию они должны были отмечать два путевых листа, для чего это делалось ему не известно. В последующем он будучи ещё работником ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» принадлежащий ему автобус генеральным директором ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» ФИО52 в реестре Ространснадзора был переведён с ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» на ООО «ДагТурТранс», также им был заключён трудовой договор с ООО «ДагТурТранс». После этого ему диспетчером ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» выдавались путевые листы ООО «ДагТурТранс» по которым он осуществлял пассажирские перевозки по маршруту «Дербент – Волгоград». В случае игнорирования указаний Исмаилова К.З. он мог лишится работы. Примерно в июле – августе 2022 года Исмаилов К.З. написал письмо в Росавтотранс об отзыве карты маршрута «Дербент – Волгоград» у ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736», якобы имеются срывы маршрутов и ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736»не в состоянии обслужить данный маршрут. Хотя показал, что по факту срывов маршрутов никогда не было, они были допущены ФИО52 умышлено. Срывы были допущены из-за того, автобусы ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» по указанию Исмаилова К.З. начали ездить по путевым листам ООО «ДагТурТранс». В августе 2022 года он ушёл с ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» так как работы не было и ему пришлось работать в ООО «ДагТурТранс» осуществляя пассажирские перевозки по маршруту «Дербент – Волгоград», которые он осуществляет по сегодняшний день. Все вопросы связанные с ООО «ДагТурТранс» он обсуждал и обсуждает с ФИО52, мужчину который по документам является генеральным директором ООО «ДагТурТранс» он по сегодняшний день не видел. (т. 5 л.д. 71-74).

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №9следует, что ДД.ММ.ГГГГ её к себе вызвал Исмаилов К.З. и дал указание, чтобы она дала указание диспетчеру, чтобы она водителям выдавала по два путевых листа автобусов по маршруту «Дербент – Волгоград» одну от ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736», а вторую от ООО «ДагТурТранс», своё указание Исмаилов К.З. никак не прокомментировал и она не стала перечить ему, так как Исмаилов К.З. являлся её руководителем и в случае конфликта могла решится работы. Она попросила дать письменные указания на выдачу двойных путевых листов, ФИО52 было выдано данное указание, копия которого имеется при ней. Первые рейсы по указанному маршруту прибыли ООО «ДагТурТранс» не принесли, так как указанные рейсы были оплачены по путевым листам ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736». В последующем с ДД.ММ.ГГГГ маршруты по указанному маршруту оплачивались ООО «ДагТурТранс», хотя автобусы, водители, страховка автобусов, страховка пассажиров и в реестре Ространснадзора автобусы числились за автоколонной ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736». Водитель автобуса Свидетель №4 был в штате ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736», а с другими были заключены трудовые договора. По пути следования от Исмаилова К.З. было указание водителям проверяющим органам предоставлять на обозрение путевые листы от ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736», а на работникам автостанции предоставлять путевые листы ООО «ДагТурТранс» для оформления ведомостей и получения денежных средств. Таким образом Исмаилов К.З. получал денежные средства за проданные билеты и багажные места перечислением ООО «ДагТурТранс», хотя фактически все указанные денежные средства должны были поступать на расчётный счёт ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736». Более того своими действиями Исмаилов К.З. искусственно создал срывы маршрутов по указанному направлению. ДД.ММ.ГГГГ, на неё ФИО52 были возложены исполнение обязанностей генерального директора ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736», хотя фактически Исмаилов К.З. никуда не уезжал и находился на своём рабочем месте. В связи с чем ФИО52 были на неё возложены обязанности ей не было известно. В тот же день Исмаилов К.З. вызвал её к себе и предоставил на подпись письмо в ФБУ «Росавтотранс» и попросил данное письмо подписать. Она не вникая в суть текста написанного в письме подписала предоставленное ей письмо. В тот же период ей от работников ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736», стало известно, что Исмаилов К.З. судим за совершение преступления по факту банкротства аналогичной автоколонны расположенное в <адрес> и то что ей нужно быть осторожной при подписании тех или иных документов. Она насторожилась и поднялась в кабинет экономиста ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» к девушке по имени Свидетель №18 и попросила показать ей письмо подписанное ею в ФБУ «Росавтотранс», Свидетель №18 на своём служебном компьютере показала ей зарегистрированное письмо, которое было подписано ею. Она вчиталась в текст письма и там было указано, что ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» в её лице обращается с заявлением о прекращении действия Свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок «АС «Южная» <адрес> – АВ «Центральный» <адрес>. Текст письма её насторожил, так как указанный рейс был один из прибыльных и приносил ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» доход, она сфотографировала указанное письмо и пошла в кабинет Исмаилова К.З., у него в кабинете она возмутилась и потребовала, чтобы Исмаилов К.З. отозвал указанное письмо иначе она пригрозила обращением в соответствующие правоохранительные органы, на что Исмаилов К.З. попросил её уволиться из ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» по собственному желанию. Она начала кричать на Исмаилова К.З. высказывая ему свои неудовольствия, тогда Исмаилов К.З. согласился отозвать подписанное ею письмо, написав письмо в ФБУ «Росавтотранс». В последующем Исмаилов К.З. написал письмо ФБУ «Росавтотранс» и отозвал письмо подписанное ею. Позже ей стало известно, что Исмаилов К.З. от своего имени написал письмо ФБУ «Росавтотранс» об отзыве свидетельства на осуществление пассажирских перевозок по маршруту «Дербент –Волгоград». (т.5 л.д.122-126, 142-144, 152-154).

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаний свидетеля ФИО8 следует, что процесс выезда на маршрут в ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» был следующий, перед выездом на маршрут ему диспетчеры выдавали путевые листы, карту маршрута, после чего он проходил медицинский осмотр и автомобиль проходил технический осмотр. Также при нём имелась доверенность выданная ему в начале месяца генеральным директором ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» для получения денежных средств из касс автовокзалов за проданные пассажирские и багажные билеты. Предоставленная ему доверенность обновлялась ежемесячно. После посадки пассажиров на автостанциях «Избербаш – Махачкала – Хасавюрт – Кизляр» он подходил к диспетчерам автостанций, предъявив доверенность по ведомостям о проданных билетах с учётом комиссии (18%) получал наличные денежные средства. За полученные денежные средства имел право приобретать топливо для автобуса так как с ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» топливо не выдавалось, оставшиеся денежные средства израсходовать на личные нужды в том числе на покупку запчастей. Денежные средства за проданные пассажирские и багажные билеты по обратному направлению с автостанций ему не выдавались, а перечислялись на расчётный счёт ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736». (т. 5 л.д. 135-138).

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаний свидетеля ФИО6 следует, что примерно в мае 2022 года, диспетчер Свидетель №7 принесла механикам печать «ООО «ДагТурТранс» Прошёл предрейсовый контроль технического состояния» и пояснила, что по указанию директора ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» Исмаилова Курбана Зиявдиновича на путевые листы по маршруту следования «Махачкала – Дербент – Волгоград» необходимо проставлять печать ООО «ДагТурТранс», а не печать ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» в связи с чем ФИО52 были даны такие указания ему не было известно, он всего лишь осуществлял указания своего руководителя при этом никакого иного умысла у него не было.                                          В последующем по поступившему указанию на путевые листы им проставлялся оттиск печати ООО «ДагТурТранс», а не ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736». После увольнения Исмаилова К.З. по выходу на дежурство печать ООО «ДагТурТранс» он не обнаружил и ему не известно, кто его мог забрать. (т.8 л.д. 208-211).

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №12 следует, что процесс выезда на маршрут и оплата труда в ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» был следующий, перед выездом на маршрут ему диспетчерами с диспетчерской выдавали путевые листы и карту маршрута, после этого он проходил медицинский осмотр у врача женщины по имени Свидетель №13 и автомобиль проходил технический осмотр дежурным механиком ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736». Также при нём имелась доверенность выданная генеральным директором ОАО «МАК 1736» для получения денежных средств из касс автовокзалов у кассира за приобретённые пассажирские и багажные билеты, выданная доверенность ежемесячно обновлялась. После чего он выезжал на маршрут. После посадки пассажиров на автостанциях «Избербаш – Махачкала – Хасавюрт – Кизляр», кроме <адрес>, он подходил к диспетчерам автостанций, предъявив доверенность по ведомостям о проданных билетах с учётом комиссии (18%) получал наличные денежные средства. За полученные денежные средства он имел право приобретать топливо для автобуса так как с ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» топливо не выдавалось, оставшиеся денежные средства мог израсходовать на личные нужды. Денежные средства по обратному направлению ему не выдавались, а перечислялись на расчётный счёт ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736». Примерно в мае 2022 года, перед выездом на маршрут «Махачкала – Дербент – Волгоград» ему диспетчер ФИО32 предоставила путевый лист от фирмы ООО «ДагТурТранс», он отказался брать указанный путевой лист и попросил предоставить ему путевой лист от ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736», так как он официально числился в ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» и осуществлял пассажирские перевозки как работник ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736». Услышав его возражения ФИО32 передала ему путевой лист ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736», после чего он выехал на маршрут. По приезду от водителей осуществлявших пассажирские перевозки по маршруту «Махачкала – Дербент – Волгоград» ему стало известно, что им выдаются на один рейс по два путевых листа один от ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736», а другой от ООО «ДагТурТранс». С их слов путевой лист ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» они предоставляли в кассы автостанций на территории Республики Дагестан, а в автостанции касс за территорией Республики Дагестан они предоставляли путевой лист ООО «ДагТурТранс», так как продажи билетов от указанных автостанций были больше. Указанные указания исходили от бывшего директора ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» Исмаилова Курбана Зиявдиновича. Из-за указанных действий денежные средства, которые должны были выплачиваться ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736», выплачивались ООО «ДагТурТранс», как ему было известно указанная фирмы фактически принадлежала Исмаилову К.З. и об этом знали все работники ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» в том числе водители, которые осуществляли пассажирские перевозки по маршруту «Махачкала – Дербент-Волгоград». На сегодняшний день все автобусы и водители осуществлявшие пассажирские перевозки по маршруту «Махачкала – Дербент – Волгоград», которые работали по договору с ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736», осуществляют перевозки от ООО «ДагТурТранс», так как Исмаилов К.З. будучи генеральным директором ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» отказался от карты маршрута «Махачкала – Дербент – Волгоград» и получил карту маршрута на ООО «ДагТурТранс». (т. 8 л.д. 227-230).

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №13 следует, что примерно в мае 2022 года диспетчер девушка по имени ФИО32 передала ей печать «ООО «ДагТурТранс» прошёл предрейсовый медицинский осмотр, к исполнению трудовых обязанностей допущен» и сказал, что по указанию директора АО «Махачкалинская автоколонна 1736» Исмаилова Курбана Зиявдиновича, ей необходимо ставить указанный оттиск печати на путевые листы по маршруту следования «Махачкала – Дербент – Волгоград», при этом она сообщила, что водители осуществляющие пассажирские перевозки по указанному маршруту будут приносить два путевых листа один от ООО «ДагТурТранс», а другой от АО «Махачкалинская автоколонна 1736» и ей необходимо в обоих ставить печати в путевые листы ООО «ДагТурТранс» вышеуказанную печать, а путевые листы АО «Махачкалинская автоколонна 1736» аналогичную же печать, но от АО «Махачкалинская автоколонна 1736», которая у неё находилась с момента трудоустройства. С её слов это было указание Исмаилова К.З. Она поинтересовалась у ФИО32 для чего выдаются два путевых листа по одному и тому же маршруту, на её вопрос ФИО32 пояснила, что путевой лист АО «Махачкалинская автоколонна 1736» необходим, чтобы показывать его проверяющим органам по пути следования. Она поверила словам ФИО32, не хотела конфликтов с ФИО52 так как была только трудоустроена и выполняла, что ей сказали, другого иного умысла у неё не было. (т.8 л.д. 231-235).

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №14 следует, что механики осуществляли пред рейсовый и после рейсовый осмотр автобусов осуществляющих пассажирские перевозки от ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736». Примерно с мая 2022 года диспетчер Свидетель №7 принесла к механикам печать «ООО «ДагТурТранс» Прошёл предрейсовый контроль технического состояния» и пояснила им, что по указанию директора ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» Исмаилова Курбана Зиявдиновича на путевые листы по маршруту следования «Махачкала – Дербент – Волгоград» необходимо проставлять печать ООО «ДагТурТранс», а не печать ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736». Почему таковые указания поступали ему не было известно. После поступившего указания водители осуществляющие пассажирские перевозки по маршруту «Махачкала – Дербент – Волгоград» начали приносить с собой два путевых листа один от ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736», а другой от ООО «ДагТурТранс», которые поясняли, что по поступившим указаниям необходимо ставить отметку о проведённом осмотре на двух путевых листах, при этом печать ООО «ДагТурТранс» ставить на путевой лист ООО «ДагТурТранс», а печать ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» ставить на путевой лист ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736». На первых путевых листах на путевые листы ООО «ДагТурТранс» он ставил печать ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736». Но в последующем начал ставить печать ООО «ДагТурТранс». (т.9 л.д. 1-4).

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №15 следует, что Примерно с мая 2022 года, диспетчер по имени ФИО32 начала предоставлять ему два путевых листа по маршруту следования «Махачкала – Дербент – Волгоград», один путевой лист был от ООО «ДагТурТранс», второй от ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736», он поинтересовался у неё для чего она предоставляет ему два путевых листа, ФИО32 пояснила ему, что это указание генерального директора ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736»» Исмаилова Курбана Зиявдиновича, путевые листы ООО «ДагТурТранс» ему необходимо было показывать диспетчерам на автостанциях, а путевые листы ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» ему необходимо было показывать проверяющим органам. При этом чтобы у проверяющих органов не возникали сомнения в предоставляемых им на проверку путевых листах ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» им приходилось просить диспетчеров автостанции ставить отметки в путевых листах ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736». Указанные действия он делал исключительно чтобы не потерять работу, в случае если бы он начал перечить указаниям Исмаилова К.З., он элементарно не выпускал бы его на маршрут чтобы осуществлять пассажирские перевозки, а его дни выездов передал другим водителям. Другого иного умысла у него не было и он даже не догадывался почему Исмаилов К.З. дал таковые указания. По два путевых листа им предоставляли из ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» до конца августа 2022 года и перестали выдавать до увольнения Исмаилова К.З. После увольнения Исмаилова К.З. ему стало известно, что Исмаилов К.З. будучи директором ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» отказался от маршрута «Махачкала – Дербент – Волгоград» и он не мог осуществлять пассажирские перевозки от ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736». Так как ему необходимо было зарабатывать денежные средства по приглашению Исмаилова К.З. начал осуществлять пассажирские перевозки по маршруту «Махачкала – Дербент – Волгоград» от ООО «ДагТурТранс». Другие водители которые будучи работниками ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» осуществляли пассажирские перевозки по маршруту «Махачкала – Дербент – Волгоград», чтобы не остаться без заработка перешли работать в ООО «ДагТурТранс» и продолжают осуществлять пассажирские перевозки по указанному маршруту. (т.9 л.д. 11-15).

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаний свидетеля ФИО7 следует, что в мае 2022 года Свидетель №9 к себе в кабинет вызвал Исмаилов К.З. и дал указание ей, чтобы она дала указание диспетчеру ФИО32, чтобы водителям осуществляющих перевозки по маршруту «Дербент – Волгоград» выдавала по два путевых листа одну от АО «Махачкалинская автоколонна 1736», а вторую от ООО «ДагТурТранс». Свидетель №9 попросила дать ему письменные указания на выдачу двойных путевых листов, данное указание Исмаилов К.З. ей дал. Первые рейсы по указанному маршруту прибыли ООО «ДагТурТранс» не принесли, так как указанные рейсы были оплачены по путевым листам АО «Махачкалинская автоколонна 1736». В последующем маршруты по указанному маршруту оплачивались ООО «ДагТурТранс», хотя в реестре Ространснадзора автобусы числились за АО «Махачкалинская автоколонна 1736», оплата страховки пассажиров и оплата страховки автобусов осуществлялась за счёт АО «Махачкалинская автоколонна 1736». Также медицинский осмотр водителей, предрейсовый и после рейсовый осмотр автобусов проводили работники АО «Махачкалинская автоколонна 1736» за указанные услуги ООО «ДагТурТранс» денежные средства не перечислял, а начал перечислять после увольнения Исмаилова К.З. с должности генерального директора и заключения договора с ООО «ДагТурТранс». По пути следования от Исмаилова К.З. было дано указание водителям проверяющим органам предоставлять на обозрение путевые листы от АО «Махачкалинская автоколонна 1736», а на работникам автостанции предоставлять путевые листы ООО «ДагТурТранс» для оформления ведомостей и получения денежных средств. Таким образом Исмаилов К.З. получал денежные средства за проданные билеты с перечислением денежных средств на расчётный счёт ООО «ДагТурТранс», хотя фактически все указанные денежные средства должны были поступать на расчётный счёт АО «Махачкалинская автоколонна 1736». Более того своими действиями Исмаилов К.З. искусственно создал срывы маршрутов по указанному направлению. В связи с действиями Исмаилова К.З. АО «Махачкалинская автоколонна 1736» за три месяца июнь, июль и август не дополучила денежные средства за перевозки пассажиров по маршруту «Дербент – Волгоград», все указанные денежные средства были перечислены на расчётный счёт ООО «ДагТурТранс». (т.9 л.д. 32-39).

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаний свидетелей Свидетель №17, Свидетель №18, ФИО55 следует, что по маршруту «Дербент – Волгоград» до начала июня 2022 года через день осуществляли пассажирские перевозки две организации АО «Махачкалинская автоколонна 1736» и ИП «Ялбабаев» у которых имелись карты маршрута. Примерно с начала июня 2022 года, водители автобусов АО «Махачкалинская автоколонна 1736» начали предоставлять им путевые листы по маршруту следования «Дербент – Волгоград» от фирмы ООО «ДагТурТранс». Их это удивило и они поинтересовались у водителей почему они вдруг будучи работниками АО «Махачкалинская автоколонна 1736» начали ездить от фирмы                                    ООО «ДагТурТранс» на что они им сказали, что это указание руководителя АО «Махачкалинская автоколонна 1736» Исмаилова Курбана. (т.9 л.д. 121-123, 124-128, 129-131).

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №20 следует, что примерно до мая 2022 года по указанному маршруту день через день осуществляли пассажирские перевозки «ИП ФИО56» и АО «Махачкалинская автоколонна 1736» с которым были заключены договора на обслуживание. Примерно в конце мая – в начале июня 2022 года, в офис пришла девушка по имени Свидетель №3 с которой он был знаком по деятельности АО «Махачкалинская автоколонна 1736». При ней имелось письмо подписанное руководителем ООО «ДагТурТранс» Свидетель №1 с просьбой заключить договор на обслуживание указанной организации по маршруту «<адрес> – <адрес>». После чего им были дополнительно запрошены следующие копии документов, свидетельство на осуществление пассажирских перевозок по указанному маршруту, список подвижного состава (автобусов), паспортные данные водителей автобусов, идентификационный номер перевозка и карту партнёра. Запрашиваемые документы ему были представлены, после чего им был подготовлен договор на агентское обслуживание в двух экземплярах. Со стороны автостанции договор был подписан заместителем генерального директора ФИО57, после подписания оба экземпляра были переданы Свидетель №3, которая позже вернула экземпляр подписанный руководителем ООО «ДагТурТранс» ФИО58 Пассажирские перевозки от имени ООО «ДагТурТранс» начали осуществлять те же самые водители на тех же самих автобусах, которые осуществляли перевозки от имени АО «Махачкалинская автоколонна 1736». Кто то из водителей, кто именно на сегодняшний день не помнит, обратился к нему и попросил поставить дать поручение диспетчерам, чтобы они проставляли оттиски печатей на двух путевых листах, один от ООО «ДагТурТранс», а второй от АО «Махачкалинская автоколонна 1736», он отказал в данной просьбе и предупредил диспетчеров автостанции чтобы они не ставили печати на двух путевых листах. (т. 9 л.д. 147-149).

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №21 следует, что по маршруту «Дербент – Волгоград» примерно до середине июня 2022 года, через день осуществляли пассажирские перевозки две организации АО «Махачкалинская автоколонна 1736» и ИП «Ялбабаев» у которых имелись карты маршрута. В середине июня 2022 года, а если быть точнее исходя из подписанного им договора от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ДагТурТранс» в лице генерального директора Свидетель №1 пассажирские перевозки по маршруту «Дербент – Волгоград» начала осуществлять ООО «ДагТурТранс». Обстоятельства подписания указанного договора на сегодняшний день не помнит. С Свидетель №1 он не знаком и никогда его не видел. В последующем все вопросы связанные с ООО «ДагТурТранс» им обговаривались с ФИО52 и бухгалтером Свидетель №3.                      О том, что к указанной фирме имеет отношение Исмаилов К.З. ему стало известно от него ещё ранее, до осуществления пассажирских перевозок по маршруту «Дербент – Волгоград», указанную информацию также подтвердили водители осуществлявшие пассажирские перевозки. Начиная с ДД.ММ.ГГГГ пассажирские перевозки по маршруту «Дербент – Волгоград» начала осуществлять ООО «ДагТурТранс» вместо АО «Махачкалинская автоколонна 1736», водители и автобусы не поменялись и были одни и те же. Через некоторое время ему от диспетчера автостанции Багомедова ФИО38 стало известно, что водители ООО «ДагТурТранс» предоставляют на подпись по два путевых листа один от ООО «ДагТурТранс», а второй от АО «Махачкалинская автоколонна 1736» и просят на обоих поставить печать. Он ему запретил отмечать по два путевых листа, так как это незаконно, тогда они начали предоставлять для отметок путевые листы ООО «ДагТурТранс». (т. 9 л.д. 176-179).

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что в июне 2021 года он учредил ООО «ДагТурТранс». В 2021-2022, точную дату не помнит, он обратился к своему родному дяде Исмаилову Курбану, который на тот момент занимал должность генерального директора ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» с просьбой оказать содействие в сборе документов для получения свидетельства и карты маршрута на какой – либо из маршрутов чтобы начать заниматься пассажирскими перевозками. Исмаилов К.З. отозвался на его просьбу и сказал, что поможет в сборе документов для получения свидетельства и карты маршрута. ФИО59 предложил ему получить свидетельство и карты маршрутов на маршрут <адрес> – <адрес>, он дал своё согласие. Всеми сборами документов занимался Исмаилов К.З., он просто подписывал документы, которые ему передавал Исмаилов К.З., какие-именно документы им были подписаны не помнит. Через некоторое время Исмаилов К.З. предоставил ему свидетельство и карту маршрута на маршрут <адрес> – <адрес>. После получения указанных документов дающие ему право осуществлять пассажирские перевозки, он попытался начать пассажирские перевозки по указанному маршруту, но у него ничего не вышло, так как у него не было необходимого опыта в указанной деятельности и необходимы были водители автобусов, автобусы, инженера, место для стоянки и.т.д.

Так как у него самого ничего не получилось, в мае 2022 года, точную дату не помнит, он вновь обратился к Исмаилову К.З. у которого был большой опыт в пассажирских перевозках и попросил его, помочь ему начать пассажирские перевозки чтобы получить хоть какую-либо прибыль. Исмаилов К.З. согласился ему помочь, тогда он ему передал свидетельство и карты маршрутов, а также иные документы ООО «ДагТурТранс». Через некоторое время Исмаилов К.З. попросил его сделать печати ООО «ДагТурТранс», он сделал несколько печатей и передал их Исмаилову К.З., указанные печати Исмаилову К.З. необходимы были, чтобы начать деятельность ООО «ДагТурТранс» по осуществлению перевозок по вышеуказанному маршруту. После этого Исмаилов К.З. несколько раз обращался ему, чтобы о подписал те или иные документы от ООО «ДагТурТранс». Из всех подписанных им документов, помнит, что были подписаны договора с водителями, а также им были выданы доверенности дающие право снимать денежные средства с расчётного счёта ООО «ДагТурТранс» на двух ранее незнакомых ему девушек Свидетель №3 и ФИО7. Указанных девушек по его просьбе на работу в ООО «ДагТурТранс» принял Исмаилов К.З. в качестве бухгалтеров для подготовки необходимой отчётности и введения бухгалтерских документов. Он лично с указанными девушками никогда не виделся.    Летом 2022 года, Исмаилов К.З. начал ему передавать наличные денежные средства, которые были заработаны ООО «ДагТурТранс» при осуществлении пассажирских перевозок по маршруту <адрес> – <адрес>. (т. 10 л.д. 183-187).

Помимо приведенных показаний подсудимого, потерпевшего, свидетелей, виновность Исмаилова К.З. в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств:

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из выводов которого следует, что подписи, расположенные в графах «подпись медицинского работника» журнала предрейсового медицинского осмотра водителей, выполнены Свидетель №13. Рукописные записи, расположенные в графах «подпись медицинского работника» журнала предрейсового медицинского осмотра водителей, выполнены Свидетель №13. (т. 8 л.д. 221-226);

    - заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из выводов которого следует, что подписи в оттисках прямоугольных штампов «ООО «Дагтуртранс» Диспетчер», расположенных на лицевых сторонах путевых листов за №№ от 19.05.2022г., 02 от 29.05.2022г., 03 от 04.06.2022г., 04 от 08.06.2022г., 05 от 20.06.2022г., 06 от 24.06.2022г., 13 от 12.07.2022г., 15 от 18.07.2022г., 16 от 20.07.2022г., 17 от 26.07.2022г., 18 от 28.07.2022г., 19 от 30.07.2022г., 20 от 01.08.2022г., 21 от 03.08.2022г., 22 от 05.08.2022г., 23 от 07.08.2022г., 24 от 09.08.2022г., 25 от 11.08.2022г., 26 от 13.08.2022г., 27 от 15.08.2022г., 28 от 17.08.2022г., 29 от 21.08.2022г., 31 от 25.08.2022г., 32 от 27.08.2022г., 33 от 29.08.2022г., 34 от 31.08.2022г., 35 от 04.09.2022г., 36 от 08.09.2022г., 47 от 01.11.2022г., 48 от 03.11.2022г., 49 от 05.11.2022г., 50 от 07.11.2022г., 51 от 09.11.2022г., 52 от 11.11.2022г., 53 от 13.11.2022г., 54 от 15.11.2022г., 55 от 17.11.2022г., 56 от 21.11.2022г., 56 от 19.11.2022г., 58 от 23.11.2022г.,    59 от 25.11.2022г., 60 от 27.11..2022г., 61 от 29.11.2022г., 65 от 07.12.2022г., 66 от 09.12.2022г.,    67 от 11.12.2022г., 68 от 13.12.2022г., 69 от 15.12.2022г., 70 от 17.12.2022г., 71 от 19.12.2022г., 72 от 21.12.2023г., 73 от 23.12.2022г., 74 от 25.12.2022г., 75 от 27.12.2022г., 76 от 29.12.2022г., 77 от 31.12.2022г., 78 от 02.01.2023г., 79 от 04.01.2023г., 80 от 06.01.2023г., 81 от 08.01.2023г., 83 от 12.01.2023г., 84 от 14.01.2023г., 85 от 16.01.2023г., 87 от 20.01.2023г., 88 от 22.01.2023г., 89 от 24.01.2023г., 91 от 28.01.2023г., выполнены Свидетель №7.

    Подписи в оттисках прямоугольных штампов «ООО «Дагтуртранс» Диспетчер», расположенных на лицевых сторонах путевых листов за №№ от 14.09.2022г., 38 от 18.09.2022г., 39 от 22.09.2022г., 40 от 28.09.2022г., 41 от 04.10.2022г., 43 от 12.10.2022г., 44 от 18.10.2022г., 45 от 24.10.2022г., 46 от 30.10.2022г., 63 от 03.12.2022г., 64 от 05.12.2022г., 86 от 18.01.2023г., вероятно, выполнены не Свидетель №7, а иным лицом (лицами). Решить вопрос в категорической форме не представилось возможным ввиду неполной сопоставимости исследуемых подписей с образцами по транскрипции.

    Подписи в оттисках прямоугольных штампов «ООО «Дагтуртранс» Диспетчер», расположенных на лицевых сторонах путевых листов за №№ от 26.06.2022г., 08 от 28.06.2022г., 09 от 30.06.2022г., 10 от 02.07.2021г., 11 от 04.07.2022г., 12 от 06.07.2022г., выполнены Свидетель №9.

    Рукописные цифровые записи в оттисках прямоугольных штампов «ООО «Дагтуртранс» Прошел предрейсовый медицинский осмотр, к исполнению трудовых обязанностей допущен», расположенных на лицевых сторонах путевых листов за №№ от 20.06.2022г., 7 от 26.06.2022г., 08 от 28.06.2022г., 10 от 02.07.2022г., 11 от 04.07.2022г., 12 от 06.07.2022г., 15 от 18.07.2022г., 16 от 20.07.2022г., 17 от 26.07.2022г., 27 от 15.08.2022г., 38 от 18.09.2022г., 45 от 24.10.2022г., 54 от 15.11.2022г., 62 от 01.12.2022г., 63 от 03.12.2022г., 65 от 07.12.2022г., 68 от 13.12.2022г., 77 от 31.12.2022г., 84 от 14.01.2023г., 86 от 18.01.2023г., 91 от 28.01.2023г., а также в оттисках прямоугольных штампов ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» на лицевой стороне путевого листа № от 07.08.2022г., выполнены Свидетель №13.

    Рукописные цифровые записи в оттисках прямоугольных штампов ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» и «ООО «Дагтуртранс» Прошел предрейсовый медицинский осмотр, к исполнению трудовых обязанностей допущен», расположенных на лицевых сторонах путевых листов за №№ от 19.05.2022г., 02 от 29.05.2022г., 03 от 04.06.2022г., 04 от 08.06.2022г., 06 от 24.06.2022г., 09 от 30.06.2022г., 13 от 12.07.2022г., 18 от 28.07.2022г., 19 от 30.07.2022г., 20 от 01.08.2022г., 21от 03.08.2022г., 22 от 05.08.2022г., 24 от 09.08.2022г., 25 от 11.08.2022г., 26 от 13.08.2022г., 28 от 17.08.2022г., 29 от 21.08.2022г., 31 от 25.08.2022г., 32 от 27.08.2022г., 33 от 29.08.2022г., 34 от 31.08.2022г., 35 от 04.09.2022г., 36 от 08.09.2022г., 37 от 14.09.2022г., 39 от 22.09.2022г., 40 от 28.09.2022г., 41 от 04.10.2022г., 43 от 12.10.2022г., 44 от 18.10.2022г., 45/1 от 26.10.2022г., 46 от 30.10.2022г., 47 от 01.11.2022г., 48 от 03.11.2022г., 49 от 05.11.2022г., 50 от 07.11.2022г., 51 от 09.11.2022г., 52 от 11.11.2022г., 53 от 13.11.2022г., 55 от 17.11.2022г., 56 от 19.11.2022г., 56 от 21.11.2022г., 58 от 23.11.2022г., 59 от 25.11.2022г., 60 от 27.11.2022г., 61 от 29.11.2022г., 64 от 05.12.2022г., 66 от 09.12.2022г., 67 от 11.12.2022г., 69 от 15.12.2022г., 70 от 17.12.2022г., 71 от 19.12.2022г., 72 от 21.12.2022г., 73 от 23.12.2022г., 74 от 25.12.2022г., 75 от 27.12.2022г., 76 от 29.12.2022г., 78 от 02.01.2023г., 79 от 04.01.2023г., 80 от 06.01.2023г., 81 от 08.01.2023г., 82 от 10.01.2023г., 83 от 12.01.2023г., 85 от 16.01.2023г., 87 от 20.01.2023г., 88 от 22.01.2023г., 89 от 24.01.2023г., вероятно, выполнены не Свидетель №13, а иным лицом (лицами). Решить вопрос в категорической форме не представилось возможным ввиду значительной вариационности признаков в исследуемых записях.

    Подписи, расположенные в оттисках прямоугольных штампов «ООО «Дагтуртранс» Прошел предрейсовый медицинский осмотр, к исполнению трудовых обязанностей допущен» на лицевых сторонах путевых листов за №№ от 20.06.2022г., 7 от 26.06.2022г., 08 от 28.06.2022г., 10 от 02.07.2022г., 11 от 04.07.2022г., 12 от 06.07.2022г., 15 от 18.07.2022г., 16 от 20.07.2022г., 17 от 26.07.2022г., 27 от 15.08.2022г., 38 от 18.09.2022г., 40 от 28.09.2022г., 45 от 24.10.2022г., 54 от 15.11.2022г., 62 от 01.12.2022г., 63 от 03.12.2022г., 65 от 07.12.2022г., 68 от 13.12.2022г., 77 от 31.12.2022г., 84 от 14.01.2023г., 86 от 18.01.2023г., 91 от 28.01.2023г., а также в оттисках прямоугольных штампов ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» на лицевых сторонах путевых листов № от 19.05.2022г. и № от 07.08.2022г., выполнены Свидетель №13.

    Подписи, расположенные в графах «Шофер» путевых листов за №№ от 30.07.2022г., 22 от 05.08.2022г., 45/1 от 26.10.2022г., 54 от 15.11.2022г., 14 от 14.07.2022г., 12 от 06.07.2022г., 09 от 30.06.2022г., вероятно, выполнены ФИО5.

    Подписи, расположенные в графах «Шофер» путевых листов за № от 18.07.2022г. и № от 01.08.2022г., вероятно, выполнены Свидетель №15.

    Подписи, расположенные в графах «Шофер» путевых листов за №№ от 03.08.2022г., 27 от 15.08.2022г., 36 от 08.09.2022г., 48 от 03.11.2022г. (вторая подпись), 60 от 27.11.2022г., выполнены Свидетель №8.

    Подписи, расположенные в графах «Шофер» путевых листов за №№ от 20.07.2022г., 17 от 26.07.2022г., 23 от 07.08.2022г., 44 от 18.10.2022г., 70 от 17.12.2022г., 79 от 04.01.2023г., вероятно, выполнены Свидетель №8.

    Подпись, расположенная в графе «Шофер» путевого листа за № от 26.06.2022г., вероятно, выполнена Свидетель №4.

    Буквенно-цифровые записи в оттисках прямоугольных штампов «ООО «Дагтуртранс» Прошел предрейсовый контроль технического состояния» на лицевых сторонах путевых листов №№ от 24.06.2022г., 15 от 18.07.2022г., 22 от 05.08.2022г., 24 от 09.08.2022г., 27 от 15.08.2022г., вероятно, выполнены ФИО6.

    Подписи в графах «Механик» оттисков прямоугольных штампов «ООО «Дагтуртранс» Прошел предрейсовый контроль технического состояния» на лицевых сторонах путевых листов №№ от 18.07.2022г., 22 от 05.08.2022г., 24 от 09.08.2022г., 27 от 15.08.2022г., а также в графе «(Подпись)» оттиска прямоугольного штампа «ООО «Дагтуртранс» Прошел предрейсовый контроль технического состояния» на лицевой стороне путевого листа № от 24.06.2022г., выполнены ФИО6. (т. 9 л.д. 52-82);

    - заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из выводов которого следует, подписи расположенные в графах «Подписи» расположенные на лицевых и оборотных сторонах денежных чеков ДРФ АО «Россельхозбанк» за следующими серийными номерами: НИ 6103276, НИ 6103277, НИ 6103280, НИ 6103281, НИ 6103282, НИ 6103286, НИ 6103287, НИ 6103288, НИ 6103289, НИ 6103290, НИ 6103291, НИ 6103294, НИ 6103296, НИ 6103297, НИ 6103298, НИ 6103300, НИ 6154776, НИ 6154779, НИ 6154778, НИ 6154781, вероятно выполнены не ФИО7, образцы которой представлены на исследование, а иным лицом.

    Ответить на поставленные вопросы в категорической форме не представилось возможным, ввиду неполной сопоставимости исследуемых подписей с образцами подписи вышеуказанного лица, а также ввиду не представления свободных образцов подписи Свидетель №16. (т. 9 л.д. 170-175);

    - заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из выводов которого следует, что в результате исследования представленной выписки установлено, что поступили денежные средства на расчётный счёт № ООО «ДагТурТранс» (ИНН 0571018500), открытый в ДРФ АО «Россельхозбанк», от ГУП «ВОП «ВОКЗАЛ-АВТО» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в размере 612 138, 64 рублей. (т. 9 л.д. 52-82);

- протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещениях АО «Махачкалинская автоколонна 1736» изъяты документы связанные с деятельностью АО «Махачкалинская автоколонна 1736». (т. 1 л.д. 156-159);

    - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы изъятые в ходе обследования помещений АО «Махачкалинская автоколонна 1736» от ДД.ММ.ГГГГ, а именно устав ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» утверждённый Распоряжением Министерства земельных и имущественных отношений Республики Дагестан №-Р от ДД.ММ.ГГГГ; устав акционерного общества «Махачкалинская автоколонна 1736» утверждённая решением общего собрания акционеров АО «Махачкалинская автоколонна 1736» от ДД.ММ.ГГГГ №-р; Личное дело механика-охранника АО «Махачкалинская автоколонна 1736» Свидетель №14 в котором содержится трудовой договор №-ТД от ДД.ММ.ГГГГ заключённый между ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» в лице Исмаилова К.З. и Свидетель №14 и приказ ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» №-к от ДД.ММ.ГГГГ о принятии Свидетель №14 на работу на должность механика КПП; личное дело механика-охранника АО «Махачкалинская автоколонна 1736» ФИО6 в котором содержится трудовой договор №-ТД от ДД.ММ.ГГГГ заключённый между ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» в лице Исмаилова К.З. и ФИО6; личное дело генерального директора АО «Махачкалинская автоколонна 1736» Исмаилова К.З. в котором содержатся приказ о досрочном выходе из отпуска №-ЛС, приказ №-ЛС от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении отпуска Исмаилову К.З., приказ №-ЛС от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении выходных дней Исмаилову К.З., приказ №-ЛС от ДД.ММ.ГГГГ о направлении Исмаилова К.З. в командировку, приказ №-ЛС от ДД.ММ.ГГГГ о направлении Исмаилова К.З. в командировку, приказ №-ЛС от ДД.ММ.ГГГГ о направлении Исмаилова К.З. в командировку, приказ №-ЛС о досрочном выходе из отпуска, приказ об изменении режима рабочего времени №-ЛС от ДД.ММ.ГГГГ, приказ №-ЛС от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении отпуска Исмаилову К.З., приказ ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» №-К от ДД.ММ.ГГГГ о восстановлении в должности генерального директора Исмаилова К.З., приказ ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» №-К от ДД.ММ.ГГГГ о восстановлении в должности генерального директора Исмаилова К.З.; приказ о вступлении в должность         № от ДД.ММ.ГГГГ Исмаилова К.З.; определение Арбитражного суда Республики Дагестан по делу № А15-1269/2014 от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении производства по делу о банкротстве ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736». (т. 10 л.д. 10-17);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе обыска в домовладении Исмаилова К.З. по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты документы и предметы связанные с деятельностью Исмаилова К.З. в АО «Махачкалинская автоколонна 1736» и в ООО «ДагТурТранс». (т. 2 л.д. 105-110);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы изъятые в ходе обыска в домовладении Исмаилова К.З., а именно приказ ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» №-к от ДД.ММ.ГГГГ о восстановлении в должности генерального директора Исмаилова К.З.; приказ конкурсного управляющего ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» ФИО60 о назначении исполнительного директора ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» Исмаилова Курбана Зиявдиновича; копию решения арбитражного суда Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ по Делу № А15-1269/2014 о прекращении производства по банкротству ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736»; приказ конкурсного управляющего ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» ФИО60 о назначении исполнительного директора ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» Исмаилова Курбана Зиявдиновича; заявление Исмаилова К.З. в адрес конкурсного управляющего ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» ФИО60 о назначении его на должность исполнительного директора; приказ №-К от ДД.ММ.ГГГГ совета директоров ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» об освобождении ФИО61 от должности генерального директора управляющего ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» и возложение исполнение обязанностей генерального директора ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» на Исмаилова К.З. с ДД.ММ.ГГГГ; копию приказа внешнего управляющего ФИО60 ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» № – К от ДД.ММ.ГГГГ; заявление Исмаилова К.З. в адрес конкурсного управляющего ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» ФИО60; копию приказа Минтранса РД № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность Исмаилова К.З.; копию протокола № заседания конкурсной комиссии в составе согласно Приказа от ДД.ММ.ГГГГ №-ОД Минпромтрансэнерго РД на замещение вакантной должности генерального директора ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736»; печать ООО «ДагТурТранс» ИНН 0571018500; (т. 9 л.д. 180-186);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе обыска в домовладении Свидетель №2 по адресу: <адрес> обнаружены и изъяты документы связанные с деятельностью Исмаилова К.З. в АО «Махачкалинская автоколонна 1736» и в ООО «ДагТурТранс». (т. 2 л.д. 122-125);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы изъятые в ходе обыска в домовладении Свидетель №2, а именно письмо генерального директора ООО «ЭЛИТА» Автовокзал «Черемушки» ФИО62 в адрес МТУ Ространснадзор по СКФО от ДД.ММ.ГГГГ №; формы согласования расписания по маршруту <адрес> – <адрес> являющиеся приложением к формам заявления об установлении или изменении межрегионального маршрута регулярных перевозок, согласно которому расписание согласовано со следующими организациями: ООО «Лакнея-Сервис», ООО «Алания Автотранс», ИП ФИО63, ГУП «Махачкалинское ПАТП – 2», ИП ФИО64, ИП ФИО65, ИП ФИО66, ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» в лице Исмаилова К.З., ООО «БАНХОФ», ИП ФИО67, ИП ФИО68, ИП ФИО69, ООО «Новороссийская автоколонна», ООО «Кизилюртавтотранс», ООО «КМВ Партнёр – Сервис», ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» в лице Исмаилова К.З., ООО «Дагтуртранс», ООО «Трансавто», ООО «Кизилюртавтотранс». (т. 2 л.д. 139-145);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещениях офиса ООО «ДагТурТранс» (ИНН 0571018500) по адресу: <адрес> изъяты документы связанные с деятельностью ООО «ДагТурТранс» в том числе связанные с осуществлением перевозок по маршруту <адрес> – <адрес>. ( т. 2 л.д. 178-182);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы изъятые в ходе обыска в офисе ООО «ДагТурТранс», а именно журнал пред рейсового медицинского осмотра водителей ООО «Дагтуртранс»; журнал учёта движения путевых листов «Дагтуртранс»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; договор на оказание услуг предрейсового технического осмотра автомобилей от ДД.ММ.ГГГГ заключённого между ООО «ДагТурТранс» и АО «МАК 1736»; договор № о возмездном оказании услуг по управлению автобусов и его содержанию от ДД.ММ.ГГГГ заключённый между ООО «Дагтуртранс» и Свидетель №15; договор № о возмездном оказании услуг по управлению автобусов и его содержанию без даты от 2022 г. заключённый между ООО «Дагтуртранс» и ФИО13; договор № о возмездном оказании услуг по управлению автобусов и его содержанию без даты от 2022 г. заключённый между ООО «Дагтуртранс» и ФИО8; договор № о возмездном оказании услуг по управлению автобусов и его содержанию без даты от 2022 г. заключённый между ООО «Дагтуртранс» и ФИО9; договор № о возмездном оказании услуг по управлению автобусов и его содержанию без даты от 2022 г. заключённый между ООО «Дагтуртранс» и Свидетель №8; договор № о возмездном оказании услуг по управлению автобусов и его содержанию без даты от 2022 г. заключённый между ООО «Дагтуртранс» и ФИО5; договор № о возмездном оказании услуг по управлению автобусов и его содержанию без даты от 2022 г. заключённый между ООО «Дагтуртранс» и ФИО10; договор № о возмездном оказании услуг по управлению автобусов и его содержанию без даты от 2022 г. заключённый между ООО «Дагтуртранс» и Свидетель №4; договор № о возмездном оказании услуг по управлению автобусов и его содержанию без даты от 2022 г. заключённый между ООО «Дагтуртранс» и ФИО11; договор без № о возмездном оказании услуг по управлению автобусов и его содержанию без даты от 2022 г. заключённый между ООО «Дагтуртранс» и ФИО11; договор № о возмездном оказании услуг по управлению автобусов и его содержанию без даты от 2022 г. заключённый между ООО «Дагтуртранс» ФИО11;                                 копии паспортов и водительских удостоверений ФИО70, ФИО71, Свидетель №15, Свидетель №8, Свидетель №12, ФИО72, ФИО13,, ФИО73; путевой лист № 01 от 19.05.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград; путевой лист № 02 от 29.05.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград; путевой лист № 03 от 29.05.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград; путевой лист № 04 от 08.06.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград; путевой лист № 05 от 20.06.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент»; путевой лист № 06 от 24.06.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент»; путевой лист № 7 от 26.06.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент»; путевой лист № 08 от 28.06.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград; путевой лист № 09 от 30.06.2022 ООО «ДагТурТранс» с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент» и посадочной ведомости Ф-36 № ЮЖ-00016834 от 30 июня 2022 г. ОАО «Дербентское пассажирское автотранспортное предприятие»; путевой лист № 10 от 02.07.2022 ООО «ДагТурТранс» с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент» и посадочной ведомости Ф-36 № ЮЖ-00-00021120 от 02 июля 2022 г. ООО «Автостанция г. Избербаш»; путевой лист № 11 от 04.07.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости; путевой лист № 12 от 06.07.2022 ООО «ДагТурТранс» с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент» и посадочной ведомости Ф-36 № ЮЖ-00-00021471 от 06 июля 2022; путевой лист № 13 от 12.07.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент», посадочной ведомости Ф Ф-36 № ЮЖ-00-00017031 от 12 июля 2022 года, посадочной ведомости Ф-36 № ЮЖ-00-00022001 от 12 июля 2022 и посадочной ведомости Ф-36 № ЮЖ-00-00022014 от 12 июля 2022; путевой лист № 14 от 14.07.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент»; путевой лист № 15 от 18.07.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент»; путевой лист № 16 от 20.07.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением посадочной ведомости Ф-36 № ЮЖ-00-00022732 от 20 июля 2022 года и посадочной ведомости Ф-36 № ЮЖ-00-00022718 от 20 июля 2022; путевой лист № 17 от 26.07.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости посадочной ведомости Ф-36 № ЮЖ-00-00022732 от 20 июля 2022 года и посадочной ведомости Ф-36 № ЮЖ-00-00022718 от 20 июля 2022 года; путевой лист № 18 от 28.07.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград; путевой лист № 19 от 30.07.2022 ООО «ДагТурТранс»; путевой лист № 20 от 01.08.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград; путевой лист № 21 от 03.08.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости посадочной ведомости Ф-36 № ЮЖ-00-00023940 от 03 августа 2022 года; путевой лист № 22 от 05.08.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград; путевой лист № 23 от 07.08.2022 ООО «ДагТурТранс» с приложением ведомости посадочной ведомости Ф-36 № 00-00024313 от 07 августа 2022 года и посадочной ведомости Ф-36 № 00-00024303 от 07 августа 2022 года; путевой лист № 24 от 09.08.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением посадочной ведомости Ф-36 № ЮЖ-00-00021120 от 02 июля 2022 г. ООО «Автостанция г. Избербаш»; путевой лист № 25 от 11.08.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград; путевой лист № 27 от 15.08.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением посадочной ведомости Ф-36 № ЮЖ-00-000250065 от 15 августа 2022 года, ООО «Автостанция г. Избербаш»; путевой лист № 28 от 17.08.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград; путевой лист № 29 от 21.08.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград; путевой лист № 31 от 25.08.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград; путевой лист № 32 от 27.08.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград; путевой лист № 33 от 29.08.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта посадочной ведомости Ф-36 № ЮЖ-00-00017812 от 29 августа 2022 г.; путевой лист № 34 от 31.08.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент»; Ведомость ООО «Дагтуртранс» о реализации пассажирских билетов ООО «Дагтуртранс» за август 2022 года на общую сумму 567 750 рублей и багажных билетов на сумму 24 030 рублей; путевой лист № 35 от 04.09.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент» и посадочной ведомости Ф-36 № ЮЖ-00-00027009 от 04 сентября 2022 г.; путевой лист № 36 от 08.09.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент», ведомости допродажи билетов «Центральный автовокзал г. Волгоград», посадочной ведомости Ф-36 № ЮЖ-00-00027387 от 08 сентября 2022 г. и посадочной ведомости Ф-36 № 00-00027361 от 08 сентября 2022 г.;путевой лист без № от 14.09.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград; путевой лист № 37 от 14.09.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент», посадочной ведомости Ф-36 № 00-000280008 от 14 сентября 2022 г. и посадочной ведомости Ф-36 № 00-00028002 от 14 сентября 2022 г.; путевой лист № 38 от 18.09.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент»; путевой лист № 39 от 22.09.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент»; путевой лист № 40 от 28.09.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент»; путевой лист № 41 от 04.10.2022 ООО «ДагТурТранс»; путевой лист № 43 от 12.10.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент» и посадочной ведомости Ф-36 № 00-00030565 от 12 октября 2022 г.; путевой лист № 44 от 18.10.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент», посадочной ведомости Ф-36 № 00-00031112 от 18 октября 2022 г. и посадочной ведомости Ф-36 № 00-00031100 от 18 октября 2022 г.; путевой лист № 45 от 24.10.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент» и посадочной ведомости Ф-36 № 00-00031594 от 24 октября 2022 г.; путевой лист № 45/1 от 26.10.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент» и ведомости допродажи багажных билетов; путевой лист № 46 от 30.10.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент» и посадочной ведомости

Ф-36 № 00-00032122 от 30 октября 2022 г.; путевой лист № 47 от 01.11.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент»; путевой лист № 48 от 03.11.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент»; путевой лист № 49 от 05.11.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент», посадочной ведомости Ф-36 № 00-00032628 от 05 ноября 2022 г., посадочной ведомости Ф-36 № 00-00032613 от 05 ноября 2022 г., посадочной ведомости Ф-36 № 00-00032624 от 05 ноября 2022 г. и посадочной ведомости Ф-36 № 00-00032443 от 03 ноября 2022 г.; путевой лист № 50 от 07.11.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент»; путевой лист № 51 от 09.11.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент» и посадочной ведомости Ф-36 № 00-00032946 от 09 ноября 2022 г.; путевой лист № 48 от 11.11.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент»; путевой лист № 53 от 13.11.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент»; путевой лист № 54 от 15.11.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент», посадочной ведомости Ф-36 № 00-00033459 от 15 ноября 2022 г. и посадочной ведомости Ф-36 № 00-00033473 от 15 ноября 2022 г.; путевой лист № 55 от 17.11.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент» и посадочной ведомости Ф-36 № 00-00033637 от 17 ноября 2022 г.; путевой лист № 55 от 18.11.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент»; путевой лист № 56 от 21.11.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент» и посадочной ведомости Ф-36                                      № 00-00033987 от 21 ноября 2022 г.; путевой лист № 58 от 23.11.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент», посадочной ведомости Ф-36 № 00-00034162 от 23 ноября 2022 г.; путевой лист № 59 от 25.11.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент»; путевой лист № 60 от 27.11.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент» и посадочной ведомости Ф-36 № 00-00034486 от 27 ноября 2022 г.; путевой лист № 61 от 29.11.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент», посадочной ведомости Ф-36 № 00-00034692 от 29 ноября 2022 г., расходной накладной № 6042 от 27 ноября 2022 г. и посадочной ведомости Ф-36 № 00-00034684 от 29 ноября 2022 г.; путевой лист № 62 от 01.12.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент»; путевой лист № 63 от 03.12.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент» и посадочной ведомости Ф-36 № 00-00035036 от 03 декабря 2022 г.; путевой лист № 64 от 05.12.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент» и посадочной ведомости Ф-36 № 00-00035208 от 05 декабря 2022 г.; путевой лист № 65 от 07.12.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент»; путевой лист № 66 от 09.12.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент», посадочной ведомости Ф-36 № 00-00035581 от 09 декабря 2022 г. и посадочной ведомости Ф-36 № 00-00035561 от 09 декабря 2022 г.; путевой лист № 67 от 11.12.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент», посадочной ведомости Ф-36 № 00-00035776 от 11 декабря 2022 г. и посадочной ведомости Ф-36 № 00-00035740 от 11 декабря 2022 г.; путевой лист № 68 от 13.12.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент»; путевой лист № 69 от 15.12.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент» и посадочной ведомости Ф-36 № 00-0006100 от 15 декабря 2022 г.; путевой лист № 70 от 17.12.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент», и посадочной ведомости Ф-36 № 00-00036291 от 17 декабря 2022 г.; путевой лист № 71 от 19.12.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент»; путевой лист № 72 от 21.12.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент» и посадочной ведомости Ф-36 № 00-00036674 от 21 декабря 2022 г.; путевой лист № 73 от 23.12.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент»; путевой лист № 74 от 25.12.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент»; путевой лист № 75 от 27.12.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент»; путевой лист № 76 от 29.12.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент», посадочной ведомости Ф-36 № 00-00037397 от 29 декабря 2022 г. и посадочной ведомости Ф-36 № 00-00037407 от 29 декабря 2022 г.; путевой лист № 77 от 31.12.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент», договор аренды транспортного средства от 01 июня 2022 года заключённый между ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» в лице генерального директора Исмаилова Курбана Зиявдиновича и ООО «Дагтуртранс» в лице директора Свидетель №1, свидетельство серия МТРФ № об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок выданное ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» по маршруту «<адрес> – <адрес>», выданное Министерством транспорта Российской Федерации; свидетельство серия МТРФ № об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок выданное ООО «ДагТурТранс» по маршруту «<адрес> – <адрес>», выданное Министерством транспорта Российской Федерации, выписка из лицевого счета по расчётному счёту 40№ ООО «Дагтуртранс» открытый в ДРФ АО «Россельхозбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 87-154);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля Свидетель №9 изъяты копии путевых листов ООО «ДагТурТранс» по маршруту <адрес> – <адрес> и иные документы связанные с деятельностью ООО «ДагТурТранс». (т. 5 л.д. 83-85);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки у Свидетель №9 следующие документы копии путевых листов ООО «ДагТурТранс» по маршруту следования «Дербент – Волгоград» № 05 от 20.06.2022, № 06 от 24.06.2022, № 7 от 26.06.2022, № 08 от 28.06.2022, № 09 от 30.06.2022, № 10 от 02.07.2022, № 12 от 06.07.2022, № 13 от 12.07.2022, № 14 от 14.07.2022, № 14 от 18.07.2022, копии ведомостей учёта предварительной ООО «ДагТурТранс» по маршруту следования «Дербент – Волгоград» от 20.07.2022, от 16.07.2022, от 02.07.2022, от 04.07.2022, от 08.07.2022, от 30.06.2022, от 28.06.2022, от 08.07.2022, копии ведомостей учёта предварительной АО «Махачкалинская автоколонна 1736» по маршруту следования «Дербент – Волгоград» от 14.07.2022 и от 26.06.2022, копия журнала о выдаче водителям путевых листов, копия письма генерального директора ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» в адрес начальника отдела эксплуатации Свидетель №9 о выдаче путевых листов ООО «ДагТурТранс» вместо ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» по маршруту следования «Махачкала –Дербент-Волгоград» от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 5 л.д. 109-119);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ИФНС по <адрес> изъято учётное (юридическое) дело ООО «ДагТурТранс». (т. 5 л.д. 167-170);

    - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено учётное (юридическое) дело ООО «ДагТурТранс» с содержащимися следующими документами: расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «ДагТурТранс» от ДД.ММ.ГГГГ                             вх. № в налоговый орган – ИФНС по <адрес>; копия заявления о государственной регистрации юридического лица ООО «ДагТурТранс» расположенного по адресу: РД, <адрес>, мкр. Степной, фактически расположенного по адресу: <адрес>, офис 1/6. Заявление подано Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженец <адрес> РД; копия устава ООО «ДагТурТранс» утверждённый решением единственного учредителя ООО «ДагТурТранс» № от ДД.ММ.ГГГГ; копия решения единственного учредителя № ООО «ДагТурТранс» Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, об учреждении ООО «ДагТурТранс»; копия уведомления ООО «ДагТурТранс» о переходе на упрощённую систему налогообложения; копия паспорта Свидетель №1, выданное отделением УФМС России по <адрес> в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, серии 8212 №; копия гарантийного письма; копия свидетельства о регистрации права собственности; копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «ДагТурТранс» от ДД.ММ.ГГГГ вх. №А в налоговый орган – ИФНС по <адрес>; копия возражения заинтересованного лица относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего внесения сведений в ЕГРЮЛ от ООО «ДагТурТранс»; копия договора № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ заключённого между ДР СОП в лице председателя Свидетель №14 и ООО «ДагТурТранс» в лице генерального директора Свидетель №1; копия акта приёма-передачи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ заключённого между ДР СОП в лице председателя Свидетель №14 и ООО «ДагТурТранс» в лице генерального директора Свидетель №1; копия доверенности без № от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора ООО «ДагТурТранс» Свидетель №1 к Вагабову тамирлау Джамбулатовичу; копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «ДагТурТранс» от ДД.ММ.ГГГГ вх. №А в налоговый орган – ИФНС по <адрес>; копия решения 4180А об отказе в государственной регистрации ООО «ДагТурТранс» от ДД.ММ.ГГГГ, вх. 4180 А.; копия заявления о государственной регистрации изменений, внесённых в учредительный документ юридического лица, и о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ от ООО «ДагТурТранс» ИНН 0571018500; копия решения № единственного участника общества Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ об изменении местонахождения общества; копия договора № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ заключённого между ДР СОП в лице председателя Свидетель №14 и ООО «ДагТурТранс» в лице генерального директора Свидетель №1; копия акта приёма-передачи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ заключённого между ДР СОП в лице председателя Свидетель №14 и ООО «ДагТурТранс» в лице генерального директора Свидетель №1; копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «ДагТурТранс» от ДД.ММ.ГГГГ вх. №А в налоговый орган – ИФНС по <адрес>; копия решения 5750А об отказе в государственной регистрации ООО «ДагТурТранс» от ДД.ММ.ГГГГ, вх. 4180 А.; копия заявления о государственной регистрации изменений, внесённых в учредительный документ юридического лица, и о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ от ООО «ДагТурТранс» ИНН 0571018500; копия договора № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ заключённого между ДР СОП в лице председателя Свидетель №14 и ООО «ДагТурТранс» в лице генерального директора Свидетель №1; копия акта приёма-передачи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ заключённого между ДР СОП в лице председателя Свидетель №14 и ООО «ДагТурТранс» в лице генерального директора Свидетель №1; копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «ДагТурТранс» от ДД.ММ.ГГГГ вх. №А в налоговый орган – ИФНС по <адрес>; копия договора № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ заключённого между ДР СОП в лице председателя Свидетель №14 и ООО «ДагТурТранс» в лице генерального директора Свидетель №1; копия акта приёма-передачи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ заключённого между ДР СОП в лице председателя Свидетель №14 и ООО «ДагТурТранс» в лице генерального директора Свидетель №1; решение № единственного участника общества Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ об изменении местонахождения общества; заявление о государственной регистрации изменений, внесённых в учредительный документ юридического лица, и о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ от ООО «ДагТурТранс» ИНН 0571018500; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «ДагТурТранс» от ДД.ММ.ГГГГ вх. №А в налоговый орган – ИФНС по <адрес>; копия доверенности без № от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора ООО «ДагТурТранс» Свидетель №1 к Вагабову тамирлау Джамбулатовичу; копия договора № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ заключённого между ДР СОП в лице председателя Свидетель №14 и ООО «ДагТурТранс» в лице генерального директора Свидетель №1; копия акта приёма-передачи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ заключённого между ДР СОП в лице председателя Свидетель №14 и ООО «ДагТурТранс» в лице генерального директора Свидетель №1; возражение заинтересованного лица относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего внесения сведений в ЕГРЮЛ от ООО «ДагТурТранс»; сведения о банковском счёте ООО «ДагТурТранс» за № открытый в ДРФ АО «Россельхозбанк» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. (т. 6 л.д. 31-36);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ДРФ АО «Россельхозбанк» изъято юридическое дело ООО «ДагТурТранс» ИНН 0571018500 и выписка по расчётному счёту ООО «ДагТурТранс» за                           № открытая в ДРФ АО «Россельхозбанк». (т. 6 л.д. 46-47);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ДРФ АО «Россельхозбанк» изъяты денежные чеки ООО «ДагТурТранс». (т. 6 л.д. 130-131);

    - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы изъятые в ДРФ АО «Россельхозбанк», а именно денежные чеки о выдаче денежных средств Свидетель №16 НИ 6103276 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 140 000 рублей, НИ 6103277 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42 000 рублей, НИ 6103280 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, НИ 6103281 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, НИ 6103282 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000 рублей. Денежные чеки о выдаче денежных средств Свидетель №3 НИ 6103286 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей, НИ 6103287 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, НИ 6103288 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000 рублей, НИ 6103289    от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, НИ 6103290                                                 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130 000 рублей, НИ 6103291                                                 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей. Денежные чеки о выдаче денежных средств ФИО12 НИ 6103294 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 140 000 рублей, НИ 6103296 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей, НИ 6103297 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 000 рублей, НИ 6103298 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 185 000 рублей, НИ 6103300 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, НИ 6154776 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 140 000 рублей, НИ 6154779 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей, НИ 6154778 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей, НИ 6154781 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 270 000 рублей. Юридическое дело ООО «ДагТурТранс» открытый ДРФ АО «Россельхозбанк» со следующими документами: доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ выданное ООО «ДагТурТранс» от имени Свидетель №1 к Свидетель №3 на совершение операций в ДРФ <адрес> по счёту ООО «ДагТурТранс» №; доверенность № в банк на представление интересов юридического дела от ДД.ММ.ГГГГ от имени Свидетель №1 к ФИО12 на совершение операций в ДРФ <адрес> по счёту ООО «ДагТурТранс»    №; копия доверенности <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ООО «Доверенность №» от имени Свидетель №1 к» от имени Свидетель №1 к ФИО12; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДагТурТранс» от имени Свидетель №1 к Свидетель №16 на совершение операций в ДРФ Махачкале по счёту ООО «ДагТурТранс» №; копия паспорта Свидетель №16, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии 8218 № выданное МВД по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; документ ДРФ АО «Россельхозбанк» о рассмотрении комплектов документов, предоставленных ООО «Дагтуртранс» (ИНН 0571018500) на открытие банковского счёта; карточка проверки сведений ДРФ АО «Россельхозбанк» ООО «Дагтуртранс» (ИНН 0571018500); заявление о присоединении к единому сервисному договору АО «Россельхозбанк» заключённый между ДРФ АО «Россельхозбанк» и Свидетель №1; информационные сведения необходимые для открытия счёта юридическому лицу ООО «ДагТурТранс» ИНН 0571018500 в лице генерального директора Свидетель №1; заявление ООО «ДагТурТранс» ИНН 0571018500 о присоединении к единому сервисному договору ДРФ АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ; информационные сведения для целей Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 340-ФЗ для клиентов-юридических лиц ООО «ДагТурТранс» ИНН 0571018500 в лице генерального директора Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о бенефициарном владельце – Свидетель №1 ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженец <адрес> РД от ДД.ММ.ГГГГ; служебная часть Информационных сведений; форма самосертификации для целей FATCA для клиентов – юридических лиц ООО «ДагТурТранс» ИНН 0571018500; копия паспорта Свидетель №1 ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженец <адрес> РД серии 82 12 № выданный ОУФМС России по <адрес> в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; копия устава ООО «ДагТурТранс» утверждённый решением единственного учредителя ООО «ДагТурТранс» № от ДД.ММ.ГГГГ; решение единственного учредителя № ООО «ДагТурТранс» Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, от ДД.ММ.ГГГГ об учреждении ООО «ДагТурТранс»; копия договора аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ заключённого между ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» в лице генерального директора Исмаилова К.З. и ООО «ДагТурТранс» в лице генерального директора Свидетель №1; копия свидетельства ФНС о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе по месту нахождения ООО «ДагТурТранс» ИНН 0571018500; уведомление ООО «ДагТурТранс» ИНН 0571018500 свидетельства о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №; выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДагТурТранс» ИНН 0571018500. Выписка по расчётному счёту № ООО «ДагТурТранс» ИНН 0571018500 открытый в ДРФ АО «Россельхозбанк» Согласно сведениям указанным в выписке операции по счёту производились в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, за указанный период на лицевой счёт поступили денежные средства в размере 4 312 138 рублей 64 копеек. За указанный период на лицевой счёт ООО «ДагТурТранс» с расчётного счёта ГУП «ВОП «ВОКЗАЛ-АВТО» поступили денежные средства в размере 4 112 138, 64 рублей. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счёта ГУП «ВОП «ВОКЗАЛ-АВТО» поступили денежные средства в размере 612 138,64 рублей, а за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счёта ГУП «ВОП «ВОКЗАЛ-АВТО» поступили денежные средства в размере 3 500 000 рублей.    (т. 6 л.д. 132-137);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе выемки у главного бухгалтера АО «Махачкалинская автоколонна 1736» ФИО7 изъяты договора о возмездном оказании услуг по управлению автобусом и его содержанию заключенные между АО «Махачкалинская автоколонна 1736» и водителями. (т. 10 л.д. 104-106);

    - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы изъятые у главного бухгалтера АО «Махачкалинская автоколонна 1736» ФИО7, а именно договор № о возмездном оказания услуг по управлению автобусом и его содержанию от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого между ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» в лице генерального директора Исмаилова Курбана Зиявдиновича и ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ г.р., согласно указанному договора ФИО5 обязуется осуществлять пассажирские перевозки на автобусе марки НЕОПЛАН за г.р.з. № в том числе осуществлять его текущий ремонт и заправку ГСМ, срок действия договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; договор № о возмездном оказания услуг по управлению автобусом и его содержанию от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого между ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» в лице генерального директора Исмаилова Курбана Зиявдиновича и ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ г.р., согласно указанному договора ФИО13 обязуется осуществлять пассажирские перевозки на автобусе марки СЕТРА за г.р.з. Н 505 УМ 31, в том числе осуществлять его текущий ремонт и заправку ГСМ, срок действия договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; договор № о возмездном оказания услуг по управлению автобусом и его содержанию от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого между ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» в лице генерального директора Исмаилова Курбана Зиявдиновича и ФИО14 ДД.ММ.ГГГГ г.р., согласно указанному договора ФИО14 обязуется осуществлять пассажирские перевозки на автобусе марки СЕТРА за г.р.з№, в том числе осуществлять его текущий ремонт и заправку ГСМ, срок действия договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; договор № о возмездном оказания услуг по управлению автобусом и его содержанию от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого между ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» в лице генерального директора Исмаилова Курбана Зиявдиновича и Свидетель №15 ДД.ММ.ГГГГ г.р., согласно указанному договора ФИО31 Ж.С.. обязуется осуществлять пассажирские перевозки на автобусе марки СЕТРА за г.р.з. В 425 РС 05, в том числе осуществлять его текущий ремонт и заправку ГСМ, срок действия договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; договор № о возмездном оказания услуг по управлению автобусом и его содержанию от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого между ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» в лице генерального директора Исмаилова Курбана Зиявдиновича и ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ г.р., согласно указанному договора ФИО15 обязуется осуществлять пассажирские перевозки на автобусе марки СЕТРА за г.р.№, в том числе осуществлять его текущий ремонт и заправку ГСМ, срок действия договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; договор № о возмездном оказания услуг по управлению автобусом и его содержанию от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого между ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» в лице генерального директора Исмаилова Курбана Зиявдиновича и Свидетель №8 ДД.ММ.ГГГГ г.р., согласно указанному договора Свидетель №8 обязуется осуществлять пассажирские перевозки на автобусе марки СЕТРА за г.р.з. С 981 УР/34, в том числе осуществлять его текущий ремонт и заправку ГСМ, срок действия договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; договор № о возмездном оказания услуг по управлению автобусом и его содержанию от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого между ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» в лице генерального директора Исмаилова Курбана Зиявдиновича и ФИО16 ДД.ММ.ГГГГ г.р., согласно указанному договора ФИО16 обязуется осуществлять пассажирские перевозки на автобусе марки СЕТРА за г.р.з. Р 534 СС 05, в том числе осуществлять его текущий ремонт и заправку ГСМ, срок действия договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; договор № о возмездном оказания услуг по управлению автобусом и его содержанию от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого между ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» в лице генерального директора Исмаилова Курбана Зиявдиновича и ФИО17 ДД.ММ.ГГГГ г.р., согласно указанному договора ФИО8 обязуется осуществлять пассажирские перевозки на автобусе марки НЕОПЛАН за г.р.з. О 569 ОМ 40, в том числе осуществлять его текущий ремонт и заправку ГСМ, срок действия договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; договор № о возмездном оказания услуг по управлению автобусом и его содержанию от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого между ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» в лице генерального директора Исмаилова Курбана Зиявдиновича и Свидетель №4 ДД.ММ.ГГГГ г.р., согласно указанному договора ФИО41 И.С. обязуется осуществлять пассажирские перевозки на автобусе марки НЕОПЛАН за г.р.з. К 087 СН 05, в том числе осуществлять его текущий ремонт и заправку ГСМ, срок действия договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; договор № о возмездном оказания услуг по управлению автобусом и его содержанию от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого между ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» в лице генерального директора Исмаилова Курбана Зиявдиновича и ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ г.р., согласно указанному договора ФИО9 обязуется осуществлять пассажирские перевозки на автобусе марки СЕТРА за г.р.з. Н 505 УМ 31, в том числе осуществлять его текущий ремонт и заправку ГСМ, срок действия договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; договор № о возмездном оказания услуг по управлению автобусом и его содержанию от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого между ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» в лице генерального директора Исмаилова Курбана Зиявдиновича и ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ г.р., согласно указанному договора ФИО4 обязуется осуществлять пассажирские перевозки на автобусе марки НЕОПЛАН за г.р.з. Е 748 УВ 123, в том числе осуществлять его текущий ремонт и заправку ГСМ, срок действия договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; (т. 10 л.д. 150-155);

- ответом на запрос из МТУ Ространснадзор по СКФО от 21 июня 2023 года № 321, согласно которому ООО «ДагТурТранс» ИНН 057101850 имеет действующую лицензию на перевозку пассажиров автобусами № АК – 05-001137 от 20.08.2021 в реестр лицензиата включены следующие транспортные средства: SETRA S215H за г.р.з. В 425 РС 197 дата включения 06.09.2022, СETRA S215 за г.р.з. Т 533 СО 05 дата включения 11.11.2022, НЕОПЛАН 416    за г.р.з. К 087 СН 05 дата включения 27.01.2023 ( т. 5 л.д. 147);

- ответом на запрос из АО «Махачкалинская автоколонна 1736» от 18 сентября 2023 года № 147-К, согласно которому между ООО «ДагТурТранс» и АО «Махачкалинская автоколонна 1736» за период с мая по август 2022 года не было заключённых договор и за период с мая по август 2022 года денежные средства от ООО «ДагТурТранс» не поступали (т.9 л.д. 102);

- ответом на запрос из АО «Махачкалинская автоколонна 1736» от 24 октября 2023 года № 163-К, согласно которому общая стоимость затраченных на обязательное страхование автогражданкой ответственности (ОСАГО) автобусов осуществляющих пассажирские перевозки по маршруту г. Дербент – г. Волгоград составило 64 000 рублей, а на обязательное медицинское страхование гражданской ответственности перевозчика пассажиров (ОСГОП) -13666 рублей. (т.10 л.д. 171-179).

        Оценив каждое из представленных доказательств, в соответствии с ч.1 ст.88 УПК РФ, с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд признает все представленные доказательства в совокупности достаточными для постановления обвинительного приговора.

        Сомневаться в объективности и достоверности имеющихся доказательств у суда оснований не имеется, как добытых в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

        Противоречий, ставящих под сомнение доказанность вины подсудимого в совершении преступления, исследованные судом доказательства, не содержат.

        Нарушений уголовно-процессуального закона в ходе предварительного расследования по делу, равно как и обстоятельств, свидетельствующих о каком-либо ограничении прав подсудимой на досудебной стадии производства по делу, судом не установлено.

        Анализируя показания подсудимого, потерпевшего, свидетелей, чьи показания суд кладет в основу обвинительного приговора, суд в полной мере доверяет показаниям потерпевшего и свидетеля, поскольку они последовательны как в ходе предварительного следствия, так и в ходе судебного заседания. Их показания находят свое отражение в материалах дела (в том числе протоколах следственных действий) и согласуются между собой. Каких-либо данных, свидетельствующих о заинтересованности указанных лиц в оговоре подсудимого, не установлено. Существенных противоречий в показаниях потерпевшего, свидетелей могущих повлиять на выводы о виновности подсудимого, суд не усматривает.

Таким образом, на основании приведенных выше доказательств суд приходит к выводу о виновности Исмаилова К.З. в совершении мошенничества, то есть на хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

        Действия его судом квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

         При назначении наказания в соответствии с требованиями ст.ст. 6, 60 УК РФ суд учитывает совокупность всех обстоятельств, при которых совершено преступление; характер и степень общественной опасности содеянного подсудимым, данные о его личности, имущественном положении, смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

Исмаилов К.З. преступление совершил впервые, вину свою признал полностью, раскаялся, на учете в наркологическом и под наблюдением в психоневрологическом диспансерах не состоит, <данные изъяты> частично возместил ущерб, что в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ признается судом обстоятельствами, смягчающими наказание.

Кроме того, Исмаилов К.З. дал подробные показания об обстоятельствах совершения им преступления, представил органу предварительного расследования информацию, до этого не известную, что содействовало расследованию преступления и способствовало соответствующей юридической оценке деяний подсудимого. Данные, о которых сообщил Исмаилов К.З., легли в основу обвинения.

    Указанные обстоятельства свидетельствуют об активном способствовании раскрытию и расследованию преступления, что в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ также признаются судом обстоятельствами, смягчающими наказание Исмаилову К.З., и назначает наказание в соответствии с требованиями ч.1 ст.62 УК РФ.

Обстоятельств, отягчающих наказание Исмаилова К.З., по делу не установлено.

    Оснований для постановления приговора без назначения подсудимому наказания или для освобождения его от наказания не имеется.

    Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, его молодой возраст, материальное положение, смягчающие наказание обстоятельства, суд приходит к выводу о возможности его исправления назначением самого мягкого вида наказания, т.е. штрафа.

В силу ч.3 ст.46 УК РФ размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения осужденного и его семьи, а также с учетом возможности получения, осужденным заработной платы или иного дохода.

    Обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного ФИО52 преступления и дающих основания для применения ч.6 ст.15 и ст.64 УК РФ, судом не установлено.

    АО «Махачкалинская автоколонна 1736» заявлен гражданский иск к подсудимому Исмаилову К.З. в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба в размере 612 138, 64 рублей.

     Подсудимый Исмаилов К.З. исковые требования признал частично, указав, что он возместил частично ущерб в размере 100 000 рублей.

    Разрешая исковые требования АО «Махачкалинская автоколонна 1736» суд отмечает следующее.

    В соответствии со ст.1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

    В соответствии со ст. 309 ч. 1 п. 1 УПК РФ при постановлении приговора суд принимает решение также и по гражданскому иску, руководствуясь в этой части требованиями гражданского законодательства.

    Согласно ч. 1 ст. 38 ГПК РФ сторонами в гражданском судопроизводстве являются истец и ответчик, которые в соответствии с действующим законом признаются по уголовному делу гражданскими истцами и гражданскими ответчиками.

    Решение по предъявленному гражданскому иску, которое может быть принято судом при постановлении приговора, должно соответствовать требованиям ч. 3 ст. 196 ГПК РФ и приниматься по заявленным истцом требованиям.

    В силу требований ст. ст. 307, 309 УПК РФ при разрешении гражданского иска суд обязан привести в приговоре мотивы, обосновывающие полное или частичное удовлетворение иска либо отказа в нем, указать с приведением соответствующих расчетов размеры.

    Поскольку в ходе предварительного расследования и в суде было установлено, что подсудимым в результате совершения им преступления был причинен АО «Махачкалинская автоколонна 1736» материальный ущерб на сумму 612 138, 64 рублей, а часть ущерба в размере 100 000 рублей ФИО52 возмещено, суд считает исковые требования подлежащим частичному удовлетворению в размере 512 138, 64 рублей.

Вопрос о вещественных доказательствах по данному уголовному делу подлежит разрешению в порядке, установленном ч.3 ст.81 УПК РФ.

    Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении надлежит оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст. 304, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

        Признать Исмаилова Курбана Зиявдиновича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

          Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, примененную в отношении Исмаилова К.З., оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Исковые требования АО «Махачкалинская автоколонна 1736» - удовлетворить частично.

Взыскать с Исмаилова Курбана Зиявдиновича в пользу АО «Махачкалинская автоколонна 1736» материальный ущерб в размере 512 138 (пятьсот двенадцать тысяч сто тридцать восемь) рублей 64 копейки.

Вещественные доказательства по делу: письмо генерального директора ООО «ЭЛИТА» Автовокзал «Черемушки» ФИО62 в адрес МТУ Ространснадзор по СКФО от 03 августа 2022 года № 0-27; формы согласования расписания по маршруту <адрес> – <адрес> являющиеся приложением к формам заявления об установлении или изменении межрегионального маршрута регулярных перевозок, согласно которому расписание согласовано со следующими организациями: ООО «Лакнея-Сервис», ООО «Алания Автотранс», ИП ФИО63, ГУП «Махачкалинское ПАТП – 2», ИП ФИО64, ИП ФИО65, ИП ФИО66, ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» в лице Исмаилова К.З., ООО «БАНХОФ», ИП ФИО67, ИП ФИО68, ИП ФИО69, ООО «Новороссийская автоколонна», ООО «Кизилюртавтотранс», ООО «КМВ Партнёр – Сервис», ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» в лице Исмаилова К.З., ООО «Дагтуртранс», ООО «Трансавто», ООО «Кизилюртавтотранс»; журнал пред рейсового медицинского осмотра водителей ООО «Дагтуртранс»; журнал учёта движения путевых листов «Дагтуртранс»; договор № 46 от 14 июня 2022 года; договор № 09/2022 от 17 июня 2022 года; договор № 20 от 14 июня 2022 года; договор на оказание услуг предрейсового технического осмотра автомобилей от 01 июня 2022 года заключённого между ООО «ДагТурТранс» и АО «МАК 1736»; договор № 1 о возмездном оказании услуг по управлению автобусов и его содержанию от ДД.ММ.ГГГГ заключённый между ООО «Дагтуртранс» и Свидетель №15; договор № о возмездном оказании услуг по управлению автобусов и его содержанию без даты от 2022 г. заключённый между ООО «Дагтуртранс» и ФИО13; договор № о возмездном оказании услуг по управлению автобусов и его содержанию без даты от 2022 г. заключённый между ООО «Дагтуртранс» и ФИО8; договор № о возмездном оказании услуг по управлению автобусов и его содержанию без даты от 2022 г. заключённый между ООО «Дагтуртранс» и ФИО9; договор № о возмездном оказании услуг по управлению автобусов и его содержанию без даты от 2022 г. заключённый между ООО «Дагтуртранс» и Свидетель №8; договор № о возмездном оказании услуг по управлению автобусов и его содержанию без даты от 2022 г. заключённый между ООО «Дагтуртранс» и ФИО5; договор № о возмездном оказании услуг по управлению автобусов и его содержанию без даты от 2022 г. заключённый между ООО «Дагтуртранс» и ФИО10; договор № о возмездном оказании услуг по управлению автобусов и его содержанию без даты от 2022 г. заключённый между ООО «Дагтуртранс» и Свидетель №4; договор № о возмездном оказании услуг по управлению автобусов и его содержанию без даты от 2022 г. заключённый между ООО «Дагтуртранс» и ФИО11; договор без № о возмездном оказании услуг по управлению автобусов и его содержанию без даты от 2022 г. заключённый между ООО «Дагтуртранс» и ФИО11; договор № о возмездном оказании услуг по управлению автобусов и его содержанию без даты от 2022 г. заключённый между ООО «Дагтуртранс» ФИО11;                                 копии паспортов и водительских удостоверений ФИО70, ФИО71, Свидетель №15, Свидетель №8, Свидетель №12, ФИО72, ФИО13,, ФИО73; путевой лист № 01 от 19.05.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград; путевой лист № 02 от 29.05.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград; путевой лист № 03 от 29.05.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград; путевой лист № 04 от 08.06.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград; путевой лист № 05 от 20.06.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент»; путевой лист № 06 от 24.06.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент»; путевой лист № 7 от 26.06.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент»; путевой лист № 08 от 28.06.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград; путевой лист № 09 от 30.06.2022 ООО «ДагТурТранс» с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент» и посадочной ведомости Ф-36 № ЮЖ-00016834 от 30 июня 2022 г. ОАО «Дербентское пассажирское автотранспортное предприятие»; путевой лист № 10 от 02.07.2022 ООО «ДагТурТранс» с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент» и посадочной ведомости Ф-36 № ЮЖ-00-00021120 от 02 июля 2022 г. ООО «Автостанция г. Избербаш»; путевой лист № 11 от 04.07.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости; путевой лист № 12 от 06.07.2022 ООО «ДагТурТранс» с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент» и посадочной ведомости Ф-36 № ЮЖ-00-00021471 от 06 июля 2022; путевой лист № 13 от 12.07.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент», посадочной ведомости Ф Ф-36 № ЮЖ-00-00017031 от 12 июля 2022 года, посадочной ведомости Ф-36 № ЮЖ-00-00022001 от 12 июля 2022 и посадочной ведомости Ф-36 № ЮЖ-00-00022014 от 12 июля 2022; путевой лист № 14 от 14.07.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент»; путевой лист № 15 от 18.07.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент»; путевой лист № 16 от 20.07.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением посадочной ведомости Ф-36 № ЮЖ-00-00022732 от 20 июля 2022 года и посадочной ведомости Ф-36 № ЮЖ-00-00022718 от 20 июля 2022; путевой лист № 17 от 26.07.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости посадочной ведомости № ЮЖ-00-00022732 от 20 июля 2022 года и посадочной ведомости Ф-36 № ЮЖ-00-00022718 от 20 июля 2022 года; путевой лист № 18 от 28.07.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград; путевой лист № 19 от 30.07.2022 ООО «ДагТурТранс»; путевой лист № 20 от 01.08.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград; путевой лист № 21 от 03.08.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости посадочной ведомости Ф-36 № ЮЖ-00-00023940 от 03 августа 2022 года; путевой лист № 22 от 05.08.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград; путевой лист № 23 от 07.08.2022 ООО «ДагТурТранс» с приложением ведомости посадочной ведомости Ф-36 № 00-00024313 от 07 августа 2022 года и посадочной ведомости Ф-36 № 00-00024303 от 07 августа 2022 года; путевой лист № 24 от 09.08.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением посадочной ведомости Ф-36 № ЮЖ-00-00021120 от 02 июля 2022 г. ООО «Автостанция г. Избербаш»; путевой лист № 25 от 11.08.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград; путевой лист № 27 от 15.08.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением посадочной ведомости Ф-36 № ЮЖ-00-000250065 от 15 августа 2022 года, ООО «Автостанция г. Избербаш»; путевой лист № 28 от 17.08.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград; путевой лист № 29 от 21.08.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград; путевой лист № 31 от 25.08.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград; путевой лист № 32 от 27.08.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград; путевой лист № 33 от 29.08.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта посадочной ведомости Ф-36 № ЮЖ-00-00017812 от 29 августа 2022 г.; путевой лист № 34 от 31.08.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент»; Ведомость ООО «Дагтуртранс» о реализации пассажирских билетов ООО «Дагтуртранс» за август 2022 года на общую сумму 567 750 рублей и багажных билетов на сумму 24 030 рублей; путевой лист № 35 от 04.09.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент» и посадочной ведомости Ф-36 № ЮЖ-00-00027009 от 04 сентября 2022 г.; путевой лист № 36 от 08.09.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент», ведомости допродажи билетов «Центральный автовокзал г. Волгоград», посадочной ведомости Ф-36 № ЮЖ-00-00027387 от 08 сентября 2022 г. и посадочной ведомости Ф-36 № 00-00027361 от 08 сентября 2022 г.;путевой лист без № от 14.09.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград; путевой лист № 37 от 14.09.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент», посадочной ведомости Ф-36 № 00-000280008 от 14 сентября 2022 г. и посадочной ведомости Ф-36 № 00-00028002 от 14 сентября 2022 г.; путевой лист № 38 от 18.09.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент»; путевой лист № 39 от 22.09.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент»; путевой лист № 40 от 28.09.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент»; путевой лист № 41 от 04.10.2022 ООО «ДагТурТранс»; путевой лист № 43 от 12.10.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент» и посадочной ведомости Ф-36 № 00-00030565 от 12 октября 2022 г.; путевой лист № 44 от 18.10.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент», посадочной ведомости Ф-36 № 00-00031112 от 18 октября 2022 г. и посадочной ведомости Ф-36 № 00-00031100 от 18 октября 2022 г.; путевой лист № 45 от 24.10.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент» и посадочной ведомости Ф-36 № 00-00031594 от 24 октября 2022 г.; путевой лист № 45/1 от 26.10.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент» и ведомости допродажи багажных билетов; путевой лист № 46 от 30.10.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент» и посадочной ведомости Ф-36 № 00-00032122 от 30 октября 2022 г.; путевой лист № 47 от 01.11.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент»; путевой лист № 48 от 03.11.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент»; путевой лист № 49 от 05.11.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент», посадочной ведомости Ф-36 № 00-00032628 от 05 ноября 2022 г., посадочной ведомости Ф-36 № 00-00032613 от 05 ноября 2022 г., посадочной ведомости Ф-36 № 00-00032624 от 05 ноября 2022 г. и посадочной ведомости Ф-36 № 00-00032443 от 03 ноября 2022 г.; путевой лист № 50 от 07.11.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент»; путевой лист № 51 от 09.11.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент» и посадочной ведомости Ф-36 № 00-00032946 от 09 ноября 2022 г.; путевой лист № 48 от 11.11.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент»; путевой лист № 53 от 13.11.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент»; путевой лист № 54 от 15.11.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент», посадочной ведомости Ф-36 № 00-00033459 от 15 ноября 2022 г. и посадочной ведомости Ф-36 № 00-00033473 от 15 ноября 2022 г.; путевой лист № 55 от 17.11.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент» и посадочной ведомости Ф-36 № 00-00033637 от 17 ноября 2022 г.; путевой лист № 55 от 18.11.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент»; путевой лист № 56 от 21.11.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент» и посадочной ведомости Ф-36 № 00-00033987 от 21 ноября 2022 г.; путевой лист № 58 от 23.11.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент», посадочной ведомости Ф-36 № 00-00034162 от 23 ноября 2022 г.; путевой лист № 59 от 25.11.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент»; путевой лист № 60 от 27.11.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент» и посадочной ведомости Ф-36 № 00-00034486 от 27 ноября 2022 г.; путевой лист № 61 от 29.11.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент», посадочной ведомости Ф-36 № 00-00034692 от 29 ноября 2022 г., расходной накладной № 6042 от 27 ноября 2022 г. и посадочной ведомости Ф-36 № 00-00034684 от 29 ноября 2022 г.; путевой лист № 62 от 01.12.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент»; путевой лист № 63 от 03.12.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент» и посадочной ведомости Ф-36 № 00-00035036 от 03 декабря 2022 г.; путевой лист № 64 от 05.12.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент» и посадочной ведомости Ф-36 № 00-00035208 от 05 декабря 2022 г.; путевой лист № 65 от 07.12.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент»; путевой лист № 66 от 09.12.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент», посадочной ведомости Ф-36 № 00-00035581 от 09 декабря 2022 г. и посадочной ведомости Ф-36 № 00-00035561 от 09 декабря 2022 г.; путевой лист № 67 от 11.12.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент», посадочной ведомости Ф-36 № 00-00035776 от 11 декабря 2022 г. и посадочной ведомости Ф-36 № 00-00035740 от 11 декабря 2022 г.; путевой лист № 68 от 13.12.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент»; путевой лист № 69 от 15.12.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент» и посадочной ведомости Ф-36 № 00-0006100 от 15 декабря 2022 г.; путевой лист № 70 от 17.12.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент», и посадочной ведомости Ф-36 № 00-00036291 от 17 декабря 2022 г.; путевой лист № 71 от 19.12.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент»; путевой лист № 72 от 21.12.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент» и посадочной ведомости Ф-36 № 00-00036674 от 21 декабря 2022 г.; путевой лист № 73 от 23.12.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент»; путевой лист № 74 от 25.12.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент»; путевой лист № 75 от 27.12.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент»; путевой лист № 76 от 29.12.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент», посадочной ведомости Ф-36 № 00-00037397 от 29 декабря 2022 г. и посадочной ведомости Ф-36 № 00-00037407 от 29 декабря 2022 г.; путевой лист № 77 от 31.12.2022 ООО «ДагТурТранс» по маршруту Махачкала – Дербент – Волгоград с приложением ведомости учёта предварительной продажи билетов по маршруту «Волгоград – Дербент», договор аренды транспортного средства от 01 июня 2022 года заключённый между ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» в лице генерального директора Исмаилова Курбана Зиявдиновича и ООО «Дагтуртранс» в лице директора Свидетель №1, свидетельство серия МТРФ № об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок выданное ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» по маршруту «<адрес> – <адрес>», выданное Министерством транспорта Российской Федерации; свидетельство серия МТРФ        № об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок выданное ООО «ДагТурТранс» по маршруту «<адрес> – <адрес>», выданное Министерством транспорта Российской Федерации, выписка из лицевого счета по расчётному счёту 40№ ООО «Дагтуртранс» открытый в ДРФ АО «Россельхозбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копии путевых листов ООО «ДагТурТранс» по маршруту следования «Дербент – Волгоград» № 05 от 20.06.2022, № 06 от 24.06.2022, № 7 от 26.06.2022, № 08 от 28.06.2022, № 09 от 30.06.2022, № 10 от 02.07.2022, № 12 от 06.07.2022, № 13 от 12.07.2022, № 14 от 14.07.2022, № 14 от 18.07.2022, копии ведомостей учёта предварительной ООО «ДагТурТранс» по маршруту следования «Дербент – Волгоград» от 20.07.2022, от 16.07.2022, от 02.07.2022, от 04.07.2022, от 08.07.2022, от 30.06.2022, от 28.06.2022, от 08.07.2022, копии ведомостей учёта предварительной АО «Махачкалинская автоколонна 1736» по маршруту следования «Дербент – Волгоград» от 14.07.2022 и от 26.06.2022, копию журнала о выдаче водителям путевых листов, копию письма генерального директора ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» от 18.05.2022; юридическое дело ООО «ДагТурТранс» по месту регистрации УФНС по Ленинскому району г. Махачкалы; денежные чеки ДРФ АО «Россельхозбанк» ООО «Дагтуртранс» НИ 6103276 от 21 апреля 2022 года на сумму 140 000 рублей, НИ 6103277 от 19 мая 2022 года на сумму 42 000 рублей, НИ 6103280 от 02 августа 2022 года на сумму 200 000 рублей, НИ 6103281 от 09 августа 2022 года на сумму 100 000 рублей, НИ 6103282 от 07 сентября 2022 года на сумму 350 000 рублей, НИ 6103286 от 13 октября 2022 года на сумму 150 000 рублей, НИ 6103287 от 31 октября 2022 года на сумму 50 000 рублей, НИ 6103288 от 17 октября 2022 года на сумму 70 000 рублей, НИ 6103289 от 06 декабря 2022 года на сумму 50 000 рублей, НИ 6103290 от 29 декабря 2022 года на сумму 130 000 рублей, НИ 6103291 от 17 января 2023 года на сумму 100 000 рублей. НИ 6103294 от 16 марта 2023 года на сумму 140 000 рублей, НИ 6103296 от 27 марта 2023 года на сумму 300 000 рублей, НИ 6103297 от 27 марта 2023 года на сумму 80 000 рублей, НИ 6103298 от 17 апреля 2023 года на сумму 185 000 рублей, НИ 6103300 от 23 мая 2023 года на сумму 100 000 рублей, НИ 6154776 от 13 июня 2023 года на сумму 140 000 рублей, НИ 6154779 от 03 июля 2023 года на сумму 20 000 рублей, НИ 6154778 от 03 июля 2023 года на сумму 300 000 рублей, НИ 6154781 от 11 июля 2023 года на сумму 270 000 рублей. Юридическое дело ООО «ДагТурТранс» открытое ДРФ АО «Россельхозбанк». Выписка по расчётному счёту № ООО «ДагТурТранс» ИНН 0571018500 открытый в ДРФ АО «Россельхозбанк»; приказ ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» №-к от ДД.ММ.ГГГГ о восстановлении в должности генерального директора Исмаилова К.З.; приказ конкурсного управляющего ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» ФИО60 о назначении исполнительного директора ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» Исмаилова Курбана Зиявдиновича; копию решения арбитражного суда Республики Дагестан от 19 июля 2018 года по Делу № А15-1269/2014 о прекращении производства по банкротству ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736»; приказ конкурсного управляющего ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» ФИО60 о назначении исполнительного директора ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» Исмаилова Курбана Зиявдиновича; заявление Исмаилова К.З. в адрес конкурсного управляющего ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» ФИО60 о назначении его на должность исполнительного директора; приказ № 32-К от 15.07.2014 совета директоров ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» об освобождении ФИО61 от должности генерального директора управляющего ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» и возложение исполнение обязанностей генерального директора ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» на Исмаилова К.З. с 18.07.2014; копию приказа внешнего управляющего ФИО60 ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» № 4 – К от 22 января 2015 года; заявление Исмаилова К.З. в адрес конкурсного управляющего ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» ФИО60; копию приказа Минтранса РД № 01-494 от 31 марта 2014 года о назначении на должность Исмаилова К.З.; копию протокола № 2 заседания конкурсной комиссии в составе согласно Приказа от 04.07.2014 № 68-ОД Минпромтрансэнерго РД на замещение вакантной должности генерального директора ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736»; печать ООО «ДагТурТранс» ИНН 0571018500; устав ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» утверждённый Распоряжением Министерства земельных и имущественных отношений Республики Дагестан № 1111-Р от 28 декабря 2012 года; устав акционерного общества «Махачкалинская автоколонна 1736» утверждённая решением общего собрания акционеров АО «Махачкалинская автоколонна 1736» от 01 февраля 2022 года № 48-р; трудовой договор № 15-ТД от 01 июля 2022 года заключённый между ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» в лице Исмаилова К.З. и Свидетель №14; приказ ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736»№ 37-к от 19.10.2020 о принятии Свидетель №14 на работу на должность механика КПП; трудовой договор № 14-ТД от 01 июля 2022 года заключённый между ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» в лице Исмаилова К.З. и ФИО6; приказ о досрочном выходе из отпуска № 48-ЛС; приказ № 46-ЛС от 11.07.2022 о предоставлении отпуска Исмаилову К.З.; приказ № 40-ЛС от 20.06.2022 о предоставлении выходных дней Исмаилову К.З.; приказ № 38-ЛС от 03.06.2022 о направлении Исмаилова К.З. в командировку; приказ № 37-ЛС от 20.05.2022 о направлении Исмаилова К.З. в командировку; приказ № 30-ЛС от 15.04.2022 о направлении Исмаилова К.З. в командировку; приказ № 29-ЛС о досрочном выходе из отпуска; приказ об изменении режима рабочего времени № 26-ЛС от 30 марта 2022 года; приказ № 03-ЛС от 21.01.2022 о предоставлении отпуска Исмаилову К.З.; приказ ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» № 54-К от 27.11.2018 о восстановлении в должности генерального директора Исмаилова К.З.; приказ ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» № 54-К от 27.11.2018 о восстановлении в должности генерального директора Исмаилова К.З.; приказ о вступлении в должность № 09/04/18 от 09.04.2018 Исмаилова К.З.; определение Арбитражного суда Республики Дагестан по делу № А15-1269/2014 от 19 июля 2018 года о прекращении производства по делу о банкротстве ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736»; договор о возмездном оказании услуг по управлению автобусом и его содержанию № 13 от 30.12.2021, договор о возмездном оказании услуг по управлению автобусом и его содержанию № 11 от 30.12.2021, договор о возмездном оказании услуг по управлению автобусом и его содержанию № 8 от 30.12.2021, договор о возмездном оказании услуг по управлению автобусом и его содержанию № 7 от 30.12.2021, договор о возмездном оказании услуг по управлению автобусом и его содержанию № 10 от 30.12.2021, договор о возмездном оказании услуг по управлению автобусом и его содержанию № 9 от 30.12.2021, договор о возмездном оказании услуг по управлению автобусом и его содержанию № 73 от 01.05.2022, договор о возмездном оказании услуг по управлению автобусом и его содержанию № 75 от 05.05.2022, договор о возмездном оказании услуг по управлению автобусом и его содержанию № 71 от 31.12.2021, договор о возмездном оказании услуг по управлению автобусом и его содержанию № 47 от 30.12.2022 – хранить при уголовном деле.

В соответствии с частью 4 статьи 308 УПК РФ, взыскание суммы назначенного осужденному в качестве основного вида уголовного наказания штрафа подлежит перечислению по следующим реквизитам: УФК по РД (МВД по РД л/с 04031420570), ИНН 0541018037, КПП 057201001, ОКТМО 82701000, р/с 40102810945370000069, Банк получателя – НБ РД г. Махачкала, БИК 018209001, Казначейский счет 03100643000000010300, ОКПО 08593040, ОКВЭД 75.24.1, ОГРН 1020502626858, КБК 18811621010016000140, УИН-0.

          Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Дагестан в течение 15-ти суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий-                                                                      К.Ш. Зайналов