Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-10/2021 (1-188/2020;) от 16.12.2020

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Похвистнево 25 июня 2021 года

Похвистневский районный суд Самарской области в составе председательствующего судьи Шляпниковой Л.В.

с участием государственного обвинителя – помощника Похвистневского межрайонного прокурора Исатова А.А.,

подсудимых Даниловой Таисии Владимировны, Данилова Николая Александровича,

их защитника - адвоката Антонова В.К., предъявившего ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение №,

при секретаре Окс Р.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению Даниловой Таисии Владимировны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки с. <адрес> <адрес>, гражданки Российской Федерации, проживающей в <адрес>, образование среднее, замужней, пенсионерки, не работающей, не военнообязанной, ранее судимой ДД.ММ.ГГГГ Похвистневским районным судом по ст.ст. 238 ч. 1, 171.1 ч. 6 п. «б», 64 УК РФ к штрафу в размере 120000 рублей (штраф оплачен ДД.ММ.ГГГГ),

в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.6 ст.171.1, ч.1 ст.171.3 УК РФ, и

Данилова Николая Александровича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, проживающего в <адрес>, гражданство РФ, образование среднее, женатого, пенсионера, не работающего, не военнообязанного, ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.6 ст.171.1, ч.1 ст.171.3 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Данилова Т.В. и Данилов Н.А. совершили приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенные в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ, точная дата в ходе следствия не установлена, супруги Данилова Т.В. и Данилов Н.А., находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, преследуя цель незаконного обогащения, решили организовать незаконную деятельность по приобретению, хранению, перевозке в целях сбыта и продаже неопределенному кругу лиц немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, заведомо достоверно зная о том, что приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, а также продажа алкогольной продукции, не маркированной акцизными и федеральными специальными марками запрещены действующим законодательством Российской Федерации, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий. Тем самым Данилова Т.В. и Данилов Н.А. вступили в предварительный преступный сговор между собой с целью приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, в крупном размере, предварительно распределив между собой преступные роли следующим образом.

Согласно преступной договоренности и распределенным ролям, Данилов Н.А., следуя отведенной ему преступной роли, должен был один, а также вместе с Даниловой Т.В. незаконно приобретать не маркированную акцизными и федеральными специальными марками алкогольную продукцию в крупном размере, для дальнейшей ее реализации; незаконно перевозить один, а также вместе с Даниловой Т.В. указанную продукцию под своим управлением на принадлежащем им транспортном средстве и незаконно хранить с целью сбыта в крупном размере в условленном месте; подыскивать приобретателей не маркированной акцизными и федеральными специальными марками алкогольной продукции; принимать заказы посредством средств сотовой связи на реализацию указанной продукции; осуществлять один, а также вместе с Даниловой Т.В. незаконную продажу за денежные средства не маркированной акцизными и федеральными специальными марками алкогольной продукции в крупном размере из мест хранения или путем перевозки, перегрузки из используемого ими автотранспорта в автотранспорт покупателей в условленном месте по адресу их нахождения.

Данилова Т.В. должна была согласно преступной договоренности и распределенным ролям, следуя отведенной ей преступной роли, вместе с Даниловым Н.А. незаконно приобретать не маркированную акцизными и федеральными специальными марками алкогольную продукцию в крупном размере, для дальнейшей ее реализации; незаконно перевозить вместе с Даниловым Н.А. указанную продукцию под его управлением на принадлежащем им транспортном средстве и незаконно хранить с целью сбыта в крупном размере в условленном месте; подыскивать отдельно, а также вместе с Даниловым Н.А. приобретателей не маркированной акцизными и федеральными специальными марками алкогольной продукции; принимать отдельно или вместе с Даниловым Н.А. заказы посредством средств сотовой связи на реализацию указанной продукции; осуществлять вместе с Даниловым Н.А. незаконную продажу за денежные средства не маркированной акцизными и федеральными специальными марками алкогольной продукции в крупном размере из мест хранения или путем перевозки, перегрузки из используемого ими автотранспорта в автотранспорт покупателей в условленном месте по адресу их нахождения. Вырученными от продажи немаркированной алкогольной продукции денежными средствами Данилова Т.В. и Данилов Н.А. должны были распоряжаться по своему усмотрению, в том числе на совместные личные нужды.

С этой целью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, супруги Данилова Т.В. и Данилов Н.А., группой лиц по предварительному сговору, действуя согласно отведенным им преступным ролям, находясь в <адрес>, более точное место следствием не установлено, у неустановленного в ходе следствия лица, умышленно незаконно, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, неоднократно приобрели с целью последующей продажи, следующую не маркированную акцизными и федеральными специальными марками алкогольную продукцию в количестве не менее:

- 54 полимерных бутылок объемом 5 литров без этикеток,

- 6 полимерных бутылок объемом 5 литров с этикеткой <данные изъяты>»,

- 1250 полимерных бутылок объемом 0,5 литра без этикеток,

- 74 стеклянных бутылок объемом 0,5 литра с этикетками торговой марки «<данные изъяты>

- 60 стеклянных бутылок объемом 0,5 литра с этикетками торговой марки «<данные изъяты>

- 8 стеклянных бутылок объемом 0,5 литра с обозначением торговой марки «<данные изъяты>

- 3 стеклянных бутылок объемом 0,5 литра с обозначением торговой марки «<данные изъяты>»,

- 4 стеклянных бутылок объемом 0,5 литра с обозначением торговой марки <данные изъяты>

- 12 металлических банок объемом 0,7 литра с обозначением торговой марки <данные изъяты>

- 9 стеклянных бутылок объемом 0,5 литра с этикетками торговой марки <данные изъяты>

- 54 стеклянных бутылок объемом 0,5 литра с этикетками торговой марки <данные изъяты>

всего в количестве не менее 1534 бутылок и банок, а всего в общем количестве не менее 1039,40 литров, заведомо достоверно зная, что приобретаемая ими алкогольная продукция не маркирована акцизными и федеральными специальными марками.

В продолжение своего единого совместного преступного умысла, Данилова Т.В. и Данилов Н.А., действуя группой лиц по предварительному сговору, умышленно с целью дальнейшей совместной продажи в крупном размере и получения прибыли, незаконно неоднократно перевезли указанную приобретенную ими немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, на принадлежащих им транспортных средствах, а именно в период примерно ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени следствием не установлен, на принадлежащем Даниловой Т.В. автомобиле марки «Форд-Куга» с государственным регистрационным знаком №, после чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – на принадлежащем Данилову Н.А. автомобиле марки «Тойота Раф4» с государственным регистрационным знаком №, под управлением Данилова Н.А., до мест незаконного хранения в <адрес>. Указанную не маркированную акцизными и федеральными специальными марками алкогольную продукцию Данилова Т.В. и Данилов Н.А., продолжая действовать группой лиц по предварительному сговору, умышленно, незаконно, с целью дальнейшей совместной продажи в крупном размере и получения прибыли, хранили в указанный период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени следствием не установлен, до момента изъятия ее сотрудниками полиции ДД.ММ.ГГГГ, в находящихся у них в пользовании гараже, расположенном на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, а также в доме и надворных постройках, расположенных по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 15 часов 02 минуты по 20 часов 13 минут в ходе проведения сотрудниками МО МВД России «Похвистневский» оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», Данилова Т.В. и Данилов Н.А., в продолжение своего единого совместного преступного умысла, направленного на продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, в крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь около гаража, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, умышленно, незаконно осуществили продажу за денежные средства в сумме 6000 руб. закупщику под псевдонимом «Свидетель №2» указанной не маркированной акцизными и федеральными специальными марками алкогольной продукции в количестве 2 полимерных бутылок объемом по 5 литров, 25 полимерных бутылок объемом по 0,5 литра в 1 коробке, 40 стеклянных бутылок объемом 0,5 литра с этикетками торговой марки <данные изъяты>» в 2 коробках по 20 бутылок в каждой, которую Данилов Н.А., согласно распределенным ролям, вынес в руках из указанного гаража и загрузил в автомобиль закупщика, а Данилова Т.В., в свою очередь, получила от последнего оплату за указанную проданную ими немаркированную алкогольную продукцию в виде денежных средств в сумме 6000 руб.

Оставшуюся указанную немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, Данилова Т.В. и Данилов Н.А., действуя группой лиц по предварительному сговору, продолжали умышленно незаконно хранить с целью последующей совместной продажи в крупном размере в гараже, а также в надворных постройках и <адрес> по указанным адресам до обнаружения и изъятия их сотрудниками МО МВД России «Похвистневский» в рамках проведенных ДД.ММ.ГГГГ оперативно-розыскных мероприятий «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», а именно:

ДД.ММ.ГГГГ в период с 13 часов 23 минуты по 17 часов 32 минуты в ходе обследования в доме и надворных постройках, находящихся в пользовании Даниловой Т.В. и Данилова Н.А., по адресу: <адрес> была обнаружена и изъята не маркированная акцизными и федеральными специальными марками алкогольная продукция в количестве:

- 23 полимерных бутылок объемом по 5 литров без этикеток,

- 475 полимерных бутылок объемом по 0,5 литра без этикеток,

- 8 стеклянных бутылок объемом по 0,5 литра с обозначением торговой марки «<данные изъяты>

- 3 стеклянных бутылок объемом по 0,5 литра с обозначением торговой марки <данные изъяты>

- 4 стеклянных бутылок объемом по 0,5 литра с обозначением торговой марки <данные изъяты>

- 12 металлических банок объемом по 0,7 литра с обозначением торговой марки «<данные изъяты>

- 9 стеклянных бутылок объемом по 0,5 литра с этикетками торговой марки <данные изъяты>

- 54 стеклянных бутылок объемом по 0,5 литра с этикетками торговой марки <данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 часов 47 минут по 19 часов 41 минуты в ходе обследования гаража, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, в гаражном массиве в районе <адрес>, была обнаружена и изъята не маркированная акцизными и федеральными специальными марками алкогольная продукция в количестве:

- 750 полимерных бутылок объемом по 0,5 литра без этикеток,

- 29 полимерных бутылок объемом по 5 литров без этикеток,

- 6 полимерных бутылок объемом по 5 литров с этикеткой «<данные изъяты>

- 60 стеклянных бутылок объемом по 0,5 литра с этикетками торговой марки <данные изъяты>

- 34 стеклянных бутылок объемом по 0,5 литра с этикетками торговой марки <данные изъяты>

В соответствии с заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, на представленных на исследование 8 стеклянных бутылках: <данные изъяты> объемом 0,5 л – 2 бутылки; <данные изъяты> объемом 0,5 л – 2 бутылки; «<данные изъяты> объемом 0,5 л – 2 бутылки; «<данные изъяты>» объемом 0,5 л – 2 бутылки и двух металлических банках с наименованием <данные изъяты> объемом 0,7 л федеральные специальные марки и акцизные марки предприятия Гознак не имеются.

В соответствии с заключениями эксперта:

- № от ДД.ММ.ГГГГ, представленная на исследование жидкость во всех представленных полимерных бутылках является спиртосодержащей кустарного изготовления. Содержание этилового спирта в исследуемой жидкости в представленных 0,5л бутылках составляет 36,0% об., содержание этилового спирта в исследуемой бесцветной жидкости в трех представленных 5,0 л бутылках без этикеток составляет 37,0% об., содержание этилового спирта в исследуемой жидкости коричневого цвета в 5,0 л бутылке составляет 35,0% об., содержание этилового спирта в жидкости из 5,0 л бутылки «<данные изъяты> составляет 95% об.;

- № от ДД.ММ.ГГГГ, представленная на исследование жидкость во всех представленных бутылках и банке является спиртосодержащей кустарного изготовления. Содержание этилового спирта в исследуемой жидкости в представленных 0,5 л бутылках с надписями «<данные изъяты> составляет 37,0 % об., содержание этилового спирта в исследуемой жидкости в бутылке с этикеткой <данные изъяты>» составляет 34,0% об., содержание этилового спирта в исследуемой жидкости в бутылке с этикеткой «<данные изъяты>» составляет 28,0% об., в банке <данные изъяты> - 35,0% об., содержание этилового спирта в жидкости из бутылок с этикетками <данные изъяты>» - 35,0% об. Органолептические (наличие посторонних включений) и физико-химические показатели (заниженная крепость, завышенное содержание микропримесей – из бутылок <данные изъяты>» не соответствуют стандартным показателям ГОСТ 12712-2013. <данные изъяты> Общие технические условия». Органолептические (наличие посторонних включений) и физико-химические показатели (заниженная крепость, заниженное содержание микропримесей) жидкости из бутылок с этикетками <данные изъяты> не соответствуют стандартным показателям №. «Коньяк. Общие технические условия».

Согласно справки специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ об исследовании документов, стоимость не маркированной акцизными и федеральными специальными марками спиртосодержащей продукции в стеклянных бутылках с наименованием <данные изъяты> металлических банках с надписью <данные изъяты> стеклянных бутылках с надписью <данные изъяты> рассчитана по цене, не ниже которой осуществляется розничная продажа продукции ликероводочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28% (за исключением <данные изъяты>) с акцизом и НДС, согласно Приказа Министерства финансов РФ № 58н от 11.05.2016 «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» (редакция от ДД.ММ.ГГГГ); стоимость спиртосодержащей жидкости - этилового спирта, разлитой в полимерные бутылки с надписью <данные изъяты>», рассчитана, согласно п.1 Приказа Росалкогольрегулирования от 21.09.2015 № 283, по цене, не ниже которой осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, которая установлена в размере 49 рублей за 1 литр безводного спирта (без учета акциза и налога на добавленную стоимость); стоимость спиртосодержащей продукции, разлитой в полимерные бутылки без этикеток, рассчитана по цене реализации данной продукции Даниловым Н.А. и Даниловой Т.В., а именно в полимерной таре объемом 0,5 литра по цене 40 руб. за бутылку, в полимерной таре объемом 5 литров по цене 400 руб. за бутылку. Общая стоимость изъятой не маркированной акцизными и федеральными специальными марками алкогольной продукции составляет 115 834 руб.90 коп., что является крупным размером, а именно:

- спиртосодержащая жидкость в полимерных бутылках объемом 5 литров в количестве 54 шт. по цене 400 руб. за бутылку, на сумму 21 600 руб.

- спиртосодержащая жидкость в полимерных бутылках объемом 0,5 литра в количестве 1250 шт. по цене 40 руб. за бутылку, на сумму 50 000 руб.

- спиртосодержащая жидкость – спирт этиловый ректификованный в полимерных бутылках объемом 5 литров в количестве 6 шт. по цене 232 руб. 75 коп. без акциза и НДС за бутылку, на сумму 1396 руб. 50 коп. без акциза и НДС,

- <данные изъяты> в стеклянных бутылках в количестве 74 шт. объемом 0,5 литра, стоимостью 193 руб. с акцизом и НДС за бутылку, на сумму 14282 руб. с акцизом и НДС,

- <данные изъяты> в металлических банках в количестве 12 шт. объемом 0,7 литра, стоимостью 270 руб. 20 коп. с акцизом и НДС за банку, на сумму 3242 руб.40 коп. с акцизом и НДС,

- <данные изъяты> в стеклянных бутылках в количестве 3 шт. объемом 0,5 литра, по цене 205 руб. с акцизом и НДС за бутылку, на сумму 615 руб. с акцизом и НДС,

- <данные изъяты> в стеклянных бутылках в количестве 4 шт. объемом 0,5 литра, по цене 205 руб. с акцизом и НДС за бутылку, на сумму 820 руб. с акцизом и НДС,

- <данные изъяты> в стеклянных бутылках в количестве 60 шт. объемом 0,5 литра, по цене 168 руб. с акцизом и НДС за бутылку, на сумму 10080 руб. с акцизом и НДС,

- <данные изъяты> в стеклянных бутылках в количестве 9 шт. объемом 0,5 литра, по цене 193 руб. с акцизом и НДС за бутылку, на сумму 1737 руб. с акцизом и НДС,

- <данные изъяты> в стеклянных бутылках в количестве 54 шт. объемом 0,5 литра, по цене 193 руб. с акцизом и НДС за бутылку, на сумму 10422 руб.

- <данные изъяты> в стеклянных бутылках в количестве 8 шт. объемом 0,5 литра, по цене 205 руб. с акцизом и НДС за бутылку, на сумму 1640 руб. с акцизом и НДС.

Всего Данилова Т.В. и Данилов Н.А. группой лиц по предварительному сговору, незаконно приобрели, хранили, перевозили в целях сбыта немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, общей стоимостью 115 834 руб.90 коп., что является крупным размером.

Они же, Данилова Т.В. и Данилов Н.А. совершили закупку, поставку, хранение, перевозку этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата в ходе следствия не установлена, супруги Данилова Т.В. и Данилов Н.А., не являясь индивидуальными предпринимателями, участниками или учредителями какой-либо организации, в отсутствие лицензий на деятельность, связанную с закупкой, поставкой, хранением, перевозкой этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в нарушение требований статьи 18 Федерального закона Российской Федерации «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» №171-ФЗ от 22 ноября 1995 года, согласно которой деятельность по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции подлежит лицензированию, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, преследуя цель незаконного обогащения, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, решили организовать незаконную деятельность по закупке, поставке, хранению, перевозке неопределенному кругу лиц немаркированных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору. Тем самым Данилова Т.В. и Данилов Н.А. вступили в предварительный преступный сговор между собой с целью закупки, поставки, хранения, перевозки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей обязательной лицензии, в крупном размере, предварительно распределив между собой преступные роли следующим образом.

Согласно преступной договоренности и распределенным ролям, Данилов Н.А., следуя отведенной ему преступной роли, должен был без соответствующей обязательной лицензии, один или вместе с Даниловой Т.В. незаконно закупать этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию в крупном размере для дальнейшей ее реализации; незаконно перевозить один или вместе с Даниловой Т.В. указанную продукцию под своим управлением на принадлежащем им транспортном средстве и незаконно хранить в крупном размере в условленном месте; подыскивать один или вместе с Даниловой Т.В. приобретателей этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; принимать один или вместе с Даниловой Т.В. заказы посредством средств сотовой связи на реализацию указанной продукции; осуществлять один или вместе с Даниловой Т.В. незаконные поставки, продажу за денежные средства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в крупном размере из мест хранения или путем перевозки, поставки, перегрузки из используемого ими автотранспорта в автотранспорт покупателей в условленном месте по адресу их нахождения.

Данилова Т.В. должна была согласно преступной договоренности и распределенным ролям, следуя отведенной ей преступной роли, не имея соответствующей обязательной лицензии, вместе с Даниловым Н.А. незаконно закупать этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию в крупном размере, для дальнейшей ее реализации; незаконно перевозить вместе с Даниловым Н.А. указанную продукцию под его управлением на принадлежащем им транспортном средстве и незаконно хранить в крупном размере в условленном месте; подыскивать отдельно или вместе с Даниловым Н.А. приобретателей этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; принимать отдельно или вместе с Даниловым Н.А. заказы посредством средств сотовой связи на реализацию указанной продукции; осуществлять вместе с Даниловым Н.А. незаконные поставки за денежные средства этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции в крупном размере из мест хранения или путем перевозки, поставки, перегрузки из используемого ими автотранспорта в автотранспорт покупателей в условленном месте по адресу их нахождения. Вырученными от продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции денежными средствами Данилова Т.В. и Данилов Н.А. должны были распоряжаться по своему усмотрению, в том числе на совместные личные нужды.

С целью реализации своего единого совместного преступного умысла, направленного на закупку, поставку, хранение, перевозку этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции без соответствующей обязательной лицензии, в крупном размере, в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе предварительного следствия не установлен, супруги Данилова Т.В. и Данилов Н.А., группой лиц по предварительному сговору, действуя согласно отведенным им преступным ролям, заведомо зная, что у них отсутствует лицензия на закупку, поставку, хранение, перевозку этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, находясь в <адрес>, более точное место следствием не установлено, у не установленного в ходе следствия лица, умышленно незаконно, не имея соответствующей обязательной лицензии, неоднократно закупили с целью последующей продажи, не маркированные акцизными и федеральными специальными марками этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию в количестве не менее:

- 54 полимерных бутылок объемом 5 литров без этикеток,

- 6 полимерных бутылок объемом 5 литров с этикеткой «<данные изъяты>

- 1250 полимерных бутылок объемом 0,5 литра без этикеток,

- 74 стеклянных бутылок объемом 0,5 литра с этикетками торговой марки <данные изъяты>

- 60 стеклянных бутылок объемом 0,5 литра с этикетками торговой марки <данные изъяты>

- 8 стеклянных бутылок объемом 0,5 литра с обозначением торговой марки «<данные изъяты>

- 3 стеклянных бутылок объемом 0,5 литра с обозначением торговой марки <данные изъяты>

- 4 стеклянных бутылок объемом 0,5 литра с обозначением торговой марки <данные изъяты>

- 12 металлических банок объемом 0,7 литра с обозначением торговой марки <данные изъяты>

- 9 стеклянных бутылок объемом 0,5 литра с этикетками торговой марки <данные изъяты>

- 54 стеклянных бутылок объемом 0,5 литра с этикетками торговой марки <данные изъяты>

всего в количестве не менее 1534 бутылок и банок, а всего в общем количестве не менее 1039,40 литров.

В продолжение своего единого совместного преступного умысла, Данилова Т.В. и Данилов Н.А., действуя группой лиц по предварительному сговору, умышленно с целью дальнейшей совместной продажи в крупном размере и получения прибыли, незаконно неоднократно перевезли указанные приобретенные ими этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию на принадлежащих им транспортных средствах, а именно в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени следствием не установлен, на принадлежащем Даниловой Т.В. автомобиле марки «Форд-Куга» с государственным регистрационным знаком №, после чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – на принадлежащем Данилову Н.А. автомобиле марки «Тойота Раф4» с государственным регистрационным знаком №, под управлением Данилова Н.А., до мест незаконного хранения в <адрес> Указанную продукцию Данилова Т.В. и Данилов Н.А., продолжая действовать группой лиц по предварительному сговору, умышленно незаконно, не имея соответствующей обязательной лицензии, с целью дальнейшей совместной продажи в крупном размере и получения прибыли, хранили в указанный период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени следствием не установлен, до момента изъятия ее сотрудниками полиции ДД.ММ.ГГГГ, в находящихся у них в пользовании гараже, расположенном на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, а также в доме и надворных постройках, расположенных по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 15 часов 02 минут по 20 часов 13 минут в ходе проведения сотрудниками МО МВД России «Похвистневский» оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», Данилова Т.В. и Данилов Н.А. в продолжение своего единого совместного преступного умысла, направленного на поставку, продажу этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей обязательной лицензии, в крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь около гаража, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, умышленно незаконно, не имея соответствующей обязательной лицензии, совместно осуществили продажу за денежные средства в сумме 6000 руб. закупщику под псевдонимом «Свидетель №2» указанной алкогольной и спиртосодержащей продукции в количестве 2 полимерных бутылок объемом 5 литров, 25 полимерных бутылок объемом 0,5 литра в 1 коробке, 40 стеклянных бутылок объемом 0,5 литра с этикетками торговой марки <данные изъяты>» в 2 коробках по 20 бутылок в каждой, которую Данилов Н.А., согласно распределенным ролям, вынес в руках из указанного гаража и загрузил в автомобиль закупщика, а Данилова Т.В., в свою очередь, получила от последнего оплату за указанную проданную ими алкогольную и спиртосодержащую продукцию в виде денежных средств в сумме 6000 руб.

Оставшуюся указанную алкогольную и спиртосодержащую продукцию, а также этиловый спирт Данилова Т.В. и Данилов Н.А., действуя группой лиц по предварительному сговору, продолжали умышленно незаконно, не имея соответствующей обязательной лицензии, хранить без соответствующей обязательной лицензии, в крупном размере, в гараже, а также в надворных постройках и <адрес>» по указанным адресам, до обнаружения и изъятия их сотрудниками МО МВД России «Похвистневский» в рамках проведенных ДД.ММ.ГГГГ оперативно-розыскных мероприятий «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», а именно:

ДД.ММ.ГГГГ в период с 13 часов 23 минут по 17 часов 32 минуты в ходе обследования в доме и надворных постройках, находящихся в пользовании Даниловой Т.В. и Данилова Н.А., по адресу: <адрес>, была обнаружена и изъята алкогольная и спиртосодержащая продукция в количестве:

- 23 полимерных бутылок объемом 5 литров без этикеток,

- 475 полимерных бутылок объемом 0,5 литра без этикеток,

- 8 стеклянных бутылок объемом 0,5 литра с обозначением торговой марки <данные изъяты>

- 3 стеклянных бутылок объемом 0,5 литра с обозначением торговой марки «<данные изъяты>

- 4 стеклянных бутылок объемом 0,5 литра с обозначением торговой марки <данные изъяты>

- 12 металлических банок объемом 0,7 литра с обозначением торговой марки <данные изъяты>

- 9 стеклянных бутылок объемом 0,5 литра с этикетками торговой марки «<данные изъяты>

- 54 стеклянных бутылок объемом 0,5 литра с этикетками торговой марки <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 часов 47 минут по 19 часов 41 минуту в ходе обследования гаража, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, были обнаружены и изъяты этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция в количестве:

- 750 полимерных бутылок объемом 0,5 литра без этикеток,

- 29 полимерных бутылок объемом 5 литров без этикеток,

- 6 полимерных бутылок объемом 5 литров с этикеткой <данные изъяты>

- 60 стеклянных бутылок объемом 0,5 литра с этикетками торговой марки <данные изъяты>

- 34 стеклянных бутылок объемом 0,5 литра с этикетками торговой марки <данные изъяты>

Согласно справки № от ДД.ММ.ГГГГ общая стоимость изъятых у Даниловой Т.В. и Данилова Н.А. этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции составляет 115 834 руб.90 коп., что является крупным размером, а именно:

- <данные изъяты>» в стеклянных бутылках в количестве 3 шт. объемом 0,5 литра, по цене 205 руб. с акцизом и НДС за бутылку, на сумму 615 руб. с акцизом и НДС,

Всего Данилова Т.В. и Данилов Н.А. группой лиц по предварительному сговору, незаконно, без соответствующей обязательной лицензии закупили, поставили, хранили, перевозили этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию общей стоимостью 115 834 руб.90 коп., что является крупным размером.

Подсудимые в судебном заседании вину в содеянном признали полностью и показали, что действительно указанную в обвинении спиртосодержащую продукцию без акцизных марок приобретали, продавали.

Кроме полного признания своей вины в содеянном подсудимыми Даниловой Т.В. и Даниловым Н.А., их вина в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.6 ст.171.1 УК РФ, подтверждается показаниями свидетелей и другими доказательствами.

Так, свидетель под псевдонимом «Свидетель №2» в судебном заседании показал, что на протяжении ДД.ММ.ГГГГ он периодически приобретал у Даниловых Таисии и Николая алкогольную продукцию. Супруги Даниловы реализуют алкогольную продукцию по следующей схеме: звонишь им на сотовый телефон и спрашиваешь, есть ли в наличии то или иное наименование алкоголя и можно ли приобрести. Если есть, то они говорят, куда нужно подъехать. ДД.ММ.ГГГГ во второй половине дня он по предложению сотрудников полиции участвовал в качестве закупщика при проведении проверочной закупки в отношении Даниловых Таисии и Николая с целью установления факта продажи ими алкогольной продукции. Ему сотрудники полиции присвоили псевдоним «Свидетель №2». Один из сотрудников полиции в присутствии понятых произвел исследование предметов верхней одежды, одетых на нем (свидетеле под псевдонимом «Свидетель №2»), каких-либо предметов у него не было обнаружено. Далее сотрудник полиции также в присутствии него и понятых произвел исследование его (свидетеля под псевдонимом «Свидетель №2») автомашины, в ходе которого каких-либо запрещенных предметов, денежных средств, алкогольной продукции также обнаружено не было. Сотрудник полиции предъявил денежные средства купюрами по 1000 руб., 500 руб., 100 руб. на общую сумму 6000 руб., а также копии данных денежных купюр. Номиналы, серии и номера денежных купюр, изображенных на копиях, совпадали, после чего данные денежные купюры были переданы ему. Он со своего телефона набрал номер телефона Даниловой Таисии, спросил, есть ли у нее на продажу алкогольная продукция, она ответила, что есть, и сказала, что перезвонит, когда приедет Коля, и сообщит, куда подъехать. Примерно через час ему перезвонила Таисия, сказала, что ему необходимо подъехать за алкогольной продукцией в ее гараж на <адрес> напротив центрального рынка. Подъехав к вышеуказанному гаражному массиву, он остановился около гаража Даниловых, из которого они ранее ему неоднократно реализовывали алкогольную продукцию. Одна из створок ворот данного гаража была открыта, рядом с данным гаражом находился автомобиль «Тойота Раф4» белого цвета Даниловых. Когда он подъехал, из гаража вышли Даниловы Таисия и Николай, он открыл багажник и Данилов Николай загрузил ему в багажник 2 полимерные бутылки объемом 5 литров с алкогольной продукцией, 1 коробку с полимерными бутылками объемом 0,5 литра с алкогольной продукцией, 2 коробки со стеклянными бутылками с наименованием «Гжелка». Денежные средства в сумме 6000 руб., переданные ему сотрудниками полиции для проведения закупки, он передал Даниловой Таисии. Затем приехав к гаражному массиву, расположенному напротив <адрес>, он в присутствии понятых выдал сотрудникам полиции купленные им у Даниловых бутылки, наполненные прозрачной жидкостью. Сотрудники полиции составили акт, с которым они ознакомились и расписались. Выданные им бутылки были опечатаны. Далее сотрудник полиции в присутствии понятых произвел исследование его автомашины, в ходе которого каких-либо запрещенных предметов, денежных средств, алкогольной продукции не было обнаружено. Также произвели исследование предметов верхней одежды, одетых на нем (свидетеле под псевдонимом «Свидетель №2»), в ходе исследования каких-либо предметов не обнаружено.

Свидетель Свидетель №3 в судебном заседании показал, что ДД.ММ.ГГГГ в послеобеденное время по приглашению сотрудников полиции он участвовал в качестве понятого при проведении проверочной закупки алкогольной продукции у Даниловых. Они проехали в гаражный массив, расположенный напротив <адрес>, где их ждали другие сотрудники полиции и еще один понятой по имени ФИО12, также закупщик «Свидетель №2». Им были разъяснены их права и обязанности, а также порядок и правила проведения проверочной закупки. Один из сотрудников полиции в присутствии него, второго понятого произвел исследование предметов верхней одежды, одетых на закупщике, затем произвел исследование автомашины закупщика, в ходе чего каких-либо запрещенных предметов, денежных средств, алкогольной продукции не было обнаружено. После этого сотрудники полиции предъявили им и закупщику денежные средства в сумме 6000 руб. купюрами по 1000 руб., 500 руб., 100 руб. Они сверили денежные купюры с ксерокопией, номиналы, серии и номера денежных купюр совпадали с денежными купюрами, которые должны были выдаваться закупщику для проведения проверочной закупки. После этого данные денежные купюры сотрудниками полиции были переданы закупщику. По просьбе сотрудников полиции закупщик созвонился с женщиной по имени Тая, спросил у нее, сможет ли она продать алкогольную продукцию, она сказала, что не сможет, так как нет Николая, и надо подождать, пока он приедет. Примерно через 2 часа она перезвонила закупщику. В ходе разговора она пояснила закупщику, что необходимо подъехать за алкогольной продукцией в ее гараж на <адрес> напротив центрального рынка.

В остальной части показания свидетеля Свидетель №3 в части проведения проверочной закупки алкогольной продукции у Даниловых, аналогичны показаниям свидетеля под псевдонимом «Свидетель №2».

Кроме того, свидетель Свидетель №3 в судебном заседании показал, что на следующий день ДД.ММ.ГГГГ где–то в час он снова по просьбе сотрудников полиции был понятым. Вторым понятым был приглашен тот же гражданин по имени ФИО12, который принимал участие накануне в проведении проверочной закупки у Даниловых. С сотрудниками полиции они проехали на дачный участок №, который находится за городом, где стадион, там, где находится дачный массив. Двери им открыл Данилов, сотрудники полиции предъявили ему постановление на осмотр помещения, он прочитал, расписался. Данилову было предложено выдать что – либо запрещенное, на что Данилов из помещения при входе в дом выдал 1 картонную коробку с надписью <данные изъяты>, в которой находилось 9 стеклянных бутылок объемом по 0,5 литра с жидкостью коричневого цвета с наименованием на этикетке <данные изъяты> Также с банного помещения, находящегося в доме, Данилов Н.А. выдал картонную коробку с надписью <данные изъяты> в которой находились 12 металлических банок, каждая банка в полиэтиленовом пакете объемом по 0,7 литра. Сотрудники полиции обследовали помещения, расположенные справа от входа в дом, с левой стороны от входной двери в дом, баню, кухню, помещение сзади дома, где обнаружили бутылки, в том числе, на которых имелись надписи: <данные изъяты> с жидкостью, бутылки с надписью <данные изъяты> В жилом помещении были обнаружены сотовые телефоны марки <данные изъяты> с сим-картами «МегаФон». Данные телефоны, со слов Данилова Н.А., принадлежат ему. Телефоны, а также изъятые бутылки были упакованы и опечатаны. После того, как осмотрели дом, им сотрудники полиции сказали, что необходимо проехать в гаражный массив, расположенный рядом с центральным рынком с правой стороны 3 гараж, в котором проходила закупка. Данилов при этом присутствовал, также присутствовал второй понятой ФИО12. Данилов Н.А. добровольно выдал из гаража 30 картонных коробок, в которых находились по 25 полимерных бутылок с синими крышками с прозрачной жидкостью. Каждая коробка была изъята и опечатана. Также Данилов Н.А. выдал: 3 картонные коробки с надписью «<данные изъяты> в каждой находилось по 20 стеклянных бутылок с этикетками <данные изъяты> с жидкостью внутри прозрачного цвета; 29 полимерных бутылок объемом по 5 литров с белыми крышками с прозрачной жидкостью, 6 полимерных бутылок с белыми крышками объемом по 5 литров с прозрачной жидкостью, на которых имелась этикетка «<данные изъяты>; 2 картонные коробки, в одной из которых было 20 стеклянных бутылок с жидкостью, в другой 14 стеклянных бутылок с жидкостью объемом по 0,5 литра каждая с этикетками <данные изъяты> Все было изъято и опечатано, на бирках расписывались он, второй понятой, Данилов Н.А. Был составлен акт, с которым все участвующие лица ознакомились и расписались.

Свидетель Свидетель №2 в судебном заседании дал показания, аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №3

Свидетель Свидетель №4 в судебном заседании показала, что ДД.ММ.ГГГГ она по приглашению сотрудников полиции участвовала в качестве понятой при обследовании квартиры, расположенной в <адрес> по месту жительства ранее ей не знакомых Даниловой Т.В. и Данилова Н.А. В качестве второй понятой сотрудники полиции пригласили вторую женщину – соседку, которая представилась Свидетель №5 Потом они позвонили в дверь, дверь открыла Данилова, сотрудники полиции показали ордер, Данилову ознакомили, она расписалась, и приступили к обыску. Они были во всех комнатах: сначала идет коридор, далее зал, отдельная спальня и кухня, ванная, квартира двухкомнатная. Во время обыска было много ключей в ключнице возле двери. Эти ключи сотрудники полиции изъяли. Далее сотрудники полиции предложили Даниловой Т.В. добровольно выдать: банковские карты, ключи, деньги. На что Данилова Т.В. пояснила, что в зале на стеклянном столе находятся 3 сотовых телефона, которые принадлежат ей, показав их. Сотрудники полиции изъяли указанные 3 сотовые телефона марки: «Алкатель», «Филипс», «ЭлДжи», упаковали их, опечатали. Также Данилова Т.В. добровольно выдала сотрудникам полиции банковскую карту «Сбербанка России» «Мир» на имя Данилова Николая, которую сотрудники полиции изъяли и упаковали в полиэтиленовый пакет. В зале за креслом сотрудники полиции обнаружили при них сотовый телефон марки «Texet» в корпусе черного цвета, который, со слов Даниловой Т.В., принадлежит внучке. Указанный сотовый телефон сотрудники полиции изъяли и упаковали. В зале на мебельной стенке сотрудники полиции обнаружили сотовый телефон марки «Texet» в выключенном режиме. Сотовый телефон сотрудники полиции также изъяли и упаковали в присутствии них. Также Данилова Т.В. выдала сумку женскую темного цвета и пояснила, что в сумке находятся деньги, которые она сняла в этот день в банкомате по <адрес> для поездки в <адрес>. В ходе осмотра сумки сотрудники полиции обнаружили в ней денежные средства купюрами достоинством 5000 руб. в количестве 6 шт., достоинством 1000 руб. в количестве 40 шт., достоинством 500 руб. в количестве 9 шт., достоинством 200 руб. в количестве 1 шт., достоинством 100 руб. в количестве 17 шт., достоинством 50 руб. 1 шт. Сотрудники полиции при них эти деньги пересчитали, их оказалось на общую сумму 76 450 руб., которые в присутствии их изъяли и упаковали в полиэтиленовый пакет. Также из сумки сотрудники полиции при них изъяли и упаковали две банковские карты ПАО «Сбербанк России» на имя Таисии Даниловой и ВБРР на имя Данилова Николая.

Из показаний свидетеля Свидетель №5, оглашенных в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что она проживает в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в обеденное время, когда она находилась дома, ее сотрудник полиции пригласил для участия в качестве понятой при обследовании квартиры №, расположенной в этом же доме на 3-ем этаже, в которой проживают супруги Данилова Т.В. и Данилов Н.А., с которыми она знакома, как с соседями. Она согласилась участвовать в качестве понятой, после чего она с сотрудником полиции поднялась в указанную квартиру Даниловых, в которой уже находились сама Данилова Т.В. без мужа, второй сотрудник полиции и незнакомая девушка, которая представилась второй понятой Свидетель №4

В остальной части показания свидетеля Свидетель №5 аналогичны показаниям свидетеля Свидетель №4

Свидетель Свидетель №6 в судебном заседании показала, что она знает супругов Данилову Т.В. и Данилова Н.А. Тесных отношений с ними не поддерживает. Она в течение ДД.ММ.ГГГГ покупала у Даниловых спиртное, на протяжении 5 месяцев и закончила покупать в ДД.ММ.ГГГГ г. В последний раз она покупала у Данилова Н.А. водку в ДД.ММ.ГГГГ точную дату не помнит. Водку, объемом 0,5 л, в пластиковой бутылке, по цене 45, либо 50 рублей за бутылку, максимально, сколько она заказывала, это было 2 ящика по 25 шт., рассчитывалась только наличными.

Суд более достоверными признает показания свидетеля Свидетель №6, данные на предварительном следствии и оглашенные в судебном заседании, из которых следует, что ранее на протяжении около 2 лет она периодически с частотой примерно 1 раз в неделю звонила Данилову Н.А. на его номер телефона, который удалила, на память не помнит, и заказывала себе для личного употребления немаркированную водку в таре в пластиковых бутылках.

Суд считает, что свидетель Свидетель №6 изменила свои показания в судебном заседании с целью помочь избежать подсудимым уголовную ответственность за содеянное.

Из показаний свидетеля Свидетель №7, оглашенных в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что она проживает в <адрес> одна. Данилова Николая знает примерно с ДД.ММ.ГГГГ, познакомились через общего знакомого ФИО46, который был ее приятелем и проживал в <адрес>, приходится родственником Данилову Николаю. Данилов Николай приходил ранее в гости к ее приятелю ФИО47, с которым она поддерживала близкие отношения. Также Данилов Николай приходил к ней в гости в квартиру на <адрес> <адрес>, когда у нее проживал ФИО48. Эту квартиру она потом продала. Жену Данилова Николая – Таисию она знает на лицо, но тесных отношений с ней не поддерживала и не поддерживает. Ранее у нее в телефоне был записан номер телефона Данилова Николая (на память его не помнит), но его удалила в связи с тем, что, как она слышала от общих знакомых (кого именно, не помнит), что его телефон «конфисковали» сотрудники полиции, когда нашли у него немаркированную водку. Номера телефона, которым пользуется Данилов Николай в настоящее время, у нее не имеется. Номера телефона Даниловой Таисии у нее не было, т.к. не общалась с ней. На протяжении ДД.ММ.ГГГГ она неоднократно с частотой примерно не менее 1 раза каждую неделю покупала у Данилова Николая немаркированную алкогольную продукцию, а именно водку в пластиковых бутылках, объемом в основном по 0,5 л, но и бывало по 5 л, на бутылках никаких этикеток, марок не было. Она покупала у него водку по цене 1 бутылка объемом по 0,5 л - 45 руб., а бутылка объемом по 5 л - 450 руб. 1 штука. За раз она заказывала Данилову Николаю по 1-2 картонные коробки, в одной коробке было по 25 пластиковых бутылок водки объемом по 0,5 л. Заказывала она водку, звонила всегда Данилову Николаю. Водку Данилов Николай привозил сам к ней домой на <адрес> на своем автомобиле – иномарке (в марках не разбирается) белого цвета, гос.номер не помнит. Иногда в автомобиле Данилова Николая, когда он ей привозил водку, сидела его жена Таисия, но она не выходила из автомобиля, с ней не общалась. Ей Данилов Николай не пояснял, у кого и где он приобретал эту водку. Но то, что эта водка немаркированная, она знала, т.к. на бутылках не было никаких марок, этикеток. Кроме того, она ранее привлекалась к административной ответственности примерно в ДД.ММ.ГГГГ г., дату не помнит, за то, что торговала из дома немаркированной водкой. Она покупала у Данилова Николая немаркированную водку на протяжении ДД.ММ.ГГГГ с целью личного употребления, то есть не с целью ее последующей перепродажи. В последний раз она покупала у Данилова Николая водку примерно ДД.ММ.ГГГГ., дату не помнит, а именно купила у него 1 коробку водки в пластиковых бутылках объемом по 0,5 л, в коробке было 25 штук таких бутылок, всего она заплатила Данилову Николаю за эту коробку водки 1 125 руб. наличными денежными средствами, у нее банковской карты в пользовании не имеется. Кому еще, кроме нее, Данилов Николай продавал немаркированную алкогольную продукцию, не знает. Свидетель Свидетель №8 в судебном заседании показала, что, так как супруги Даниловы торговали дешевой алкогольной продукцией, она покупала у них ее на протяжении около 2-х лет в ДД.ММ.ГГГГ с частотой примерно не менее 1 раза ежемесячно по мере необходимости и по праздникам, покупала у них в основном водку в стеклянных бутылках объемом по 0,5 л в основном по 1 коробке за раз, в одной коробке было 20 штук бутылок, иногда в одной коробке было 12 бутылок, название водки было «<данные изъяты> еще какие-то названия (не помнит), по цене около 100-120 руб. за 1 бутылку. Иногда она покупала у Даниловых коньяк в стеклянных бутылках объемом по 0,5 л с названием «<данные изъяты>», остальные названия не помнит, по цене 1 бутылки около 250-300 руб. Также 1 раз она покупала у них 1 бутылку водки в пластиковой бутылке объемом 5 л без этикетки по цене около 450-500 руб. Она всегда звонила и заказывала по телефону водку Даниловой Таисии, у нее сохранился номер ее телефона №, а номера телефона Данилова Николая у нее нет. Супруги Даниловы привозили ей алкогольную продукцию по предварительной договоренности с ней по телефону к ней на работу или домой на <адрес>. Даниловы привозили ей алкогольную продукцию в разные периоды времени на 2-х автомобилях: один автомобиль иномарка (марку не знает), белого цвета, гос.номер не помнит, другой автомобиль, как помнит, был «Форд» серого цвета (гос.номер не помнит), за рулем всегда был Данилов Николай, а рядом с ним сидела всегда Данилова Таисия. Выгружали Даниловы алкогольную продукцию, как помнит, из салона автомобиля, иногда выгружала и передавала ей алкогольную продукцию сама Таисия, иногда ее муж, если она покупала у них коробками. Даниловы ей никогда не поясняли, откуда и у кого они приобретали алкогольную продукцию, она и не спрашивала. Она рассчитывалась с Даниловой Таисией за водку в основном наличными денежными средствами, раза 3 перечисляла им деньги через телефон со своей карты ПАО «Сбербанк России» с помощью мобильного приложения. Она покупала у них алкогольную продукцию для личного употребления, то есть не с целью перепродажи. В последний раз она покупала у Даниловых алкогольную продукцию примерно в ДД.ММ.ГГГГ точную дату не помнит, на новогодние праздники.

Из показаний свидетеля Свидетель №9, оглашенных в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что она проживает с сожителем, не работает, получает пенсию по возрасту. С Даниловой Таисией, проживающей по <адрес>, она знакома с ДД.ММ.ГГГГ., работали с ней вместе в одной организации <данные изъяты> Супруга Даниловой Т.В. - Данилова Н.А. она знает, но тесно с ним не знакома. В ДД.ММ.ГГГГ точные даты не помнит, она звонила со своего сотового телефона № на мобильный телефон Даниловой Т.В. (номер которой не помнит на память, он у нее не сохранился, был записан на листочке бумаги), заказывала ей по телефону водку, т.к. знала от знакомых (кого именно не помнит), что супруги Даниловы торгуют дешевой алкогольной продукцией. В ДД.ММ.ГГГГ. она заказывала Даниловой Т.В. по телефону водку 2 раза, в ДД.ММ.ГГГГ. – 4 раза, заказывала водку в различной таре, помнит, что за раз заказывала 5 бутылок полимерных объемом по 5 л с водкой, также заказывала по 1 коробке водки, в которой находилось когда 20, когда 25 полимерных бутылок объемом по 0,5 л, на бутылках никаких этикеток и марок не было. В стеклянных бутылках и банках она у них алкогольную продукцию не заказывала и не покупала. Во всех случаях ей водку привозили супруги Даниловы Таисия и Николай вдвоем на своем автомобиле-иномарке белого цвета (в марках не разбирается) типа джипа, гос.номер автомобиля не помнит, за рулем автомобиля был всегда Данилов Николай, а его супруга Данилова Таисия сидела рядом. Привозили они ей водку всегда к ее дому на <адрес>, в дневное или в вечернее время, Таисия, когда подъезжали к ее дому, звонила ей на телефон, она выходила из своей квартиры на улицу к ним, Данилов Николай вытаскивал из салона своего автомобиля полимерные бутылки объемом по 5 л, коробки с находящимися в них полимерными бутылками объемом по 0,5 л, передавал ей в руки, а она сама заносила их к себе в квартиру. Она рассчитывалась за водку с Даниловой Таисией, передавала ей сразу по привозу водки к ней домой наличные денежные средства из расчета стоимости водки, а именно полимерная бутылка объемом 5 л - 500 руб., полимерная бутылка объемом 0,5 л – 50 руб. За водку она на банковскую карточку деньги им не перечисляла. Обычно она заранее за несколько дней Даниловой Таисии звонила и заказывала водку. Покупала она у Даниловых водку для личных нужд, например на свадьбу знакомым или на Новогодние праздники, то есть не для последующей перепродажи. Даниловы ей никогда не поясняли, откуда и у кого они приобретали алкогольную продукцию, она и не спрашивала. В последний раз она покупала у Даниловых водку в конце ДД.ММ.ГГГГ точную дату не помнит, на новогодние праздники, купила у них 1 полимерную бутылку водки объемом 5 л по цене 500 руб. Из показаний свидетеля Свидетель №10, оглашенных в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что он зарегистрирован в <адрес>, дом по этому адресу, как аварийный, планируется под снос. Фактически проживает у родителей в <адрес>. Он официально не работает, периодически таксует в разных фирмах. Данилов Николай, проживающий по <адрес>, приходится ему троюродным братом. Он с Даниловым Н.А. и его супругой Даниловой Таисией тесных отношений не поддерживает. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ г., точную дату не помнит, к нему обратился Данилов Николай с просьбой купить для него СИМ-карту на свое имя, объяснив, что ему нужно звонить своей подруге ФИО49, которая проживала в <адрес>. Он согласился и по просьбе Данилова Николая вдвоем с ним пришли в ДД.ММ.ГГГГ точную дату не помнит, в салон связи «МегаФон» около рынка «Центральный» г.Похвистнево, где он по своему паспорту приобрел СИМ-карту с абонентским номером № и сразу же там передал эту СИМ-карту Данилову Николаю для пользования. После чего в ДД.ММ.ГГГГ., точную дату не помнит, ему позвонил Данилов Николай, попросил заблокировать, отключить указанный номер, оформленный на него, пояснив, что ФИО50 уехала в <адрес> и что больше он не будет с ней разговаривать по этому номеру. После чего он пришел в указанный салон связи «МегаФон» и отключил указанный номер. Звонил ли он Даниловым на указанный номер № не помнит, может и звонил, но кто ему отвечал, Николай или Таисия, не помнит. Он всегда думал, что по этому номеру Николай общается со своей подругой. Знает, что у Данилова Николая был основной номер № Даниловой Тае он редко звонил, когда до Николая не мог дозвониться. Номер телефона Даниловой Таисии не помнит, у него не сохранился. В настоящее время он (Свидетель №10) пользуется абонентскими номерами №, №, которые оформлены на его имя.

Свидетель Свидетель №11 в судебном заседании показала, что Данилова Т.В. и Данилов Н.А. являются ее родителями, после чего в соответствии со ст.51 Конституции РФ отказалась от дачи показаний.

Из показаний свидетеля Свидетель №12, оглашенных в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что с ДД.ММ.ГГГГ г. по настоящее время она работает в должности специалиста-ревизора 8 отдела (документальных исследований) УЭБ и ПК ГУ МВД России по Самарской области. Ею было проведено документальное исследование на основании требования о привлечении к исследованию документов специалиста-ревизора, вынесенного начальником УЭБ и ПК ГУ МВД России по Самарской области ФИО22 (рапорт оперуполномоченного ГЭБ и ПК МО МВД России «Похвистневский» Свидетель №1) по материалу проверки № от ДД.ММ.ГГГГ по факту незаконного хранения, перевозки и продажи алкогольной продукции супругами Даниловой Т.В. и Даниловым Н.А. По окончанию исследования ею была составлена справка № от ДД.ММ.ГГГГ об исследовании документов в отношении Даниловой Т.В. и Данилова Н.А. по материалу проверки. На исследование представлены документы: акт удостоверения факта передачи «закупщиком» объектов, полученных в ходе проведения проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ, акт обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ, акт исследования помещения (жилища) от ДД.ММ.ГГГГ, заключения эксперта №, №, объяснения Даниловой Т.В. и Данилова Н.А. от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе исследования ею было установлено, что стоимость спиртосодержащей жидкости, изъятой на основании акта удостоверения факта передачи «закупщиком» объектов, полученных в ходе проведения проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ составляет 9 520 руб., изъятой на основании акта обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ и акта исследования помещений (жилища) от ДД.ММ.ГГГГ составляет 106 314,90 руб. Общая стоимость изъятой спиртосодержащей жидкости составляет 115 834,90 руб.

Свидетель Свидетель №1, старший оперуполномоченный ГЭБиПК МО МВД России «Похвистневский», в судебном заседании показал, что в ГЭБиПК в ДД.ММ.ГГГГ. поступила оперативная информация о том, что супруги Данилова Т.В. и Данилов Н.А. реализуют алкогольную продукцию путем получения заказов посредством сотовых телефонов. После чего было проведено оперативно-розыскное мероприятие проверочная закупка алкогольной продукции с привлечением закупщика, которому был присвоен псевдоним «Свидетель №2». ДД.ММ.ГГГГ во второй половине дня закупщик под псевдонимом «Свидетель №2» по его приглашению приехал на своем автомобиле для участия в проверочной закупке в гаражный массив, расположенный напротив <адрес>. На указанное место он вдвоем с о/у ГЭБиПК ФИО24 также привезли 2-х приглашенных понятых. Он объяснил закупщику, что ему необходимо будет купить у Даниловых алкогольную продукцию, предложил закупщику позвонить Даниловым и заказать алкогольную продукцию. После чего закупщик со своего телефона, набрал номер телефона, записанный у него в телефонном справочнике №, находившийся в пользовании Даниловой Т.В., после чего включил громкую связь на телефоне. На звонок ответила Данилова Т.В., закупщик спросил, есть ли у нее на продажу алкогольная продукция. Данилова ответила, что имеется, пояснила, что в данный момент ее мужа Коли нет и необходимо подождать, пока он приедет, и она закупщику перезвонит. Примерно через 1,5-2 часа закупщику при них перезвонила Данилова Т.В. Закупщик включил на своем телефоне громкую связь. Данилова Т.В. сказала, что закупщику необходимо подъехать за водкой в их гараж на <адрес>. После чего закупщик на своем автомобиле поехал в направлении гаражного массива напротив центрального рынка г.Похвистнево, он вместе с о/у ФИО24 и понятыми поехали на другом автомобиле следом. Подъехав к вышеуказанному гаражному массиву, закупщик остановился около гаража Даниловых. Одна из створок ворот данного гаража была открыта, внутри горел эл.свет, рядом с данным гаражом стоял автомобиль марки «Тойота Раф4» белого цвета. Он с о/у ФИО24 и 2-мя понятыми остались в своем автомобиле в стороне около соседних гаражей наблюдать, видели, как Данилова Т.В. и Данилов Н.А. вышли из указанного гаража навстречу подъехавшему к ним закупщику. Закупщик открыл багажник своего автомобиля, Данилов Н.А. вынес из своего гаража и загрузил в багажник автомобиля закупщика 2 полимерные бутылки объемом по 5 л с неокрашенной жидкостью, 3 картонные коробки, в одной из которых, как потом они увидели, находилось 25 полимерных бутылок объемом по 0,5 л с синими крышками без этикеток и марок, наполненные неокрашенной жидкостью, а в 2-х картонных коробках находилось по 20 стеклянных бутылок объемом по 0,5 л, наполненные неокрашенной жидкостью, с этикетками «<данные изъяты>». Закупщик пояснил им и понятым, что указанную алкогольную продукцию он купил за 6000 руб. у Даниловых, рассчитался за нее «закупочными» деньгами в сумме 6000 руб. с Даниловой Т.В. Выданные закупщиком коробки с бутылками внутри и бутылки объемом по 5 л были ими упакованы, опечатаны.

На следующий день ДД.ММ.ГГГГ при проведении оперативно-розыскного мероприятия обследования жилого помещения и надворных построек в <адрес> участок №, находящихся в пользовании Даниловой Т.В. и Данилова Н.А., в присутствии тех же понятых с привлечением начальника ОНК МО МВД России «Похвистневский» Свидетель №13 Данилов Н.А. выдал им 1 картонную коробку с надписью «<данные изъяты> в которой находилось 9 стеклянных бутылок объемом 0,5 литра с жидкостью коричневого цвета с наименованием на этикетке «<данные изъяты>», из банного помещения, находящегося в доме, выдал им картонную коробку с надписью «<данные изъяты>», в данной коробке находилось 12 металлических банок, каждая банка в полиэтиленовом пакете, объемом, указанном на банке 0,7 литра. Далее в ходе обследования помещений по указанному адресу были обнаружены картонные коробки с полимерными бутылками без этикеток и марок, наполненные неокрашенной жидкостью, стеклянные бутылки с надписями на этикетке <данные изъяты>», <данные изъяты>», наполненные жидкостью коричневого цвета, «Водка <данные изъяты> Данные бутылки были упакованы в коробки, опечатаны, выполнили пояснительные надписи, где расписались Данилов Н.А., понятые. На полимерных бутылках и стеклянных бутылках с наименованиями <данные изъяты>» какие-либо марки отсутствовали, на стеклянных бутылках с наименованиями <данные изъяты> банках с наименованием «<данные изъяты>» имелись этикетки в виде марок, на которых было указано, что они не являются акцизными марками и федеральными специальными марками. Также в ходе обследования жилого помещения на столе, расположенном в помещении кухни, ими были обнаружены 2 сотовых телефона: марки «Нокиа» в корпусе черного цвета, с установленной в нем сим-картой «МегаФон», телефон марки «Леново» в корпусе черного цвета с сим-картой «МегаФон». Данные 2 телефона, со слов Данилова Н.А., принадлежат ему. Указанные телефоны ими были изъяты, упакованы, опечатаны.

После этого ДД.ММ.ГГГГ ими в присутствии понятых было предъявлено Данилову Н.А. постановление на проведение оперативно-розыскного мероприятия обследование используемого им и супругой Даниловой Т.В. гаража, расположенного в <адрес> гаражном массиве. Данилов Н.А. ознакомился с данным постановлением и расписался на нем, ему и понятым было предложено проехать в указанный гараж. После чего ДД.ММ.ГГГГ Данилов Н.А. на своем автомобиле «Тойота Раф4», он (Свидетель №1) с Свидетель №13 и 2-мя понятыми на своем автомобиле приехали в указанный гараж. В гараже Данилов Н.А. выдал им 30 картонных коробок, в которых находилось по 25 полимерных бутылок объемом по 0,5л без этикеток и марок, с неокрашенной жидкостью,3 картонные коробки с надписью «<данные изъяты> в которых находилось по 20 стеклянных бутылок объемом по 0,5 л с указанным на этикетках названием «<данные изъяты> с неокрашенной жидкостью,29 полимерных бутылок объемом по 5 л с белыми крышками, без этикеток и марок, с неокрашенной жидкостью,6 полимерных бутылок объемом по 5 л с белыми крышками, с указанным на этикетках названием «Этанол Этиловый спирт раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95%», с неокрашенной жидкостью,2 картонные коробки, в одной из которых находилось 20, в другой 14 стеклянных бутылок объемом 0,5 л с указанным на этикетках названием «<данные изъяты> с неокрашенной жидкостью. Указанные коробки с находившимися в них бутылками ими были изъяты и опечатаны. В этот же день ДД.ММ.ГГГГ оперуполномоченные ФИО24 и ФИО25 провели с участием Даниловой Т.В. обследование квартиры по месту проживания Даниловых по адресу: <адрес>. Общая стоимость изъятой у Даниловых спиртосодержащей жидкости составила около 115 тысяч рублей.

Из показаний свидетеля Свидетель №13, начальника ОНК МО МВД России «Похвистневский», оглашенных в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что его показания, в том числе, о проведении ДД.ММ.ГГГГ оперативно-розыскных мероприятий «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в отношении Данилова Н.А. и Даниловой Т.В. по адресу: <адрес> а также находящегося у Данилова Н.А. с его супругой Даниловой Т.В. в пользовании гаража, расположенного по адресу: <адрес> гаражном массиве, аналогичны показаниям свидетеля Свидетель №1

Из показаний свидетеля ФИО24, оперуполномоченного ГЭБиПК МО МВД России «Похвистневский», оглашенных в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что его показания о проведении ДД.ММ.ГГГГ оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» алкогольной продукции у супругов Даниловых с привлечением закупщика под псевдонимом «Свидетель №2», аналогичны показаниям свидетеля Свидетель №1 Кроме того, из показаний свидетеля ФИО24, оглашенных в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что на следующий день ДД.ММ.ГГГГ ему и оперуполномоченному ОНК ФИО25 было поручено провести оперативно-розыскное мероприятие - обследование квартиры по месту проживания Даниловых по адресу: <адрес> Ими были приглашены для участия в качестве понятых Свидетель №4 и соседка Даниловых Свидетель №5, которым были разъяснены их права и обязанности. Когда они позвонили в квартиру № дверь открыла Данилова Т.В., которой они предъявили постановление судьи о разрешении проведения обследования их квартиры, с которым Данилова Т.В. ознакомилась, расписалась в нем. Перед началом обследования ими было предложено Даниловой Т.В. добровольно выдать предметы и вещества, запрещенные в свободном гражданском обороте, а также сотовые телефоны, банковские карты, денежные средства, если такие имеются, на что Данилова Т.В. пояснила, что в зале на стеклянном столе находятся 3 сотовых телефона, которые принадлежат ей, показав их. Они изъяли указанные 3 сотовых телефона марки «Алкатель», «Филипс», «ЭлДжи». Также Данилова Т.В. добровольно выдала им банковскую карту «Сбербанк России» «Мир» на имя Данилова Николая. В зале за креслом ими был обнаружен сотовый телефон марки «Texet», который, со слов Даниловой Т.В., принадлежит внучке. Указанный сотовый телефон они изъяли, кроме того, в зале на мебельной стенке они обнаружили и изъяли сотовый телефон марки «Texet» в выключенном режиме в корпусе красного цвета с сим-картой «МегаФон». В коридоре ими были изъяты различные металлические ключи в количестве 27 штук. Также Данилова Т.В. в присутствии понятых выдала им свою сумку женскую темного цвета и пояснила, что в сумке находятся деньги, которые она сняла в этот день в банкомате по <адрес> для поездки в <адрес>. В ходе осмотра сумки ими были обнаружены денежные средства купюрами достоинством по 5000 руб. в количестве 6 шт., достоинством по 1000 руб. в количестве 40 шт., достоинством по 500 руб. в количестве 9 шт., достоинством 200 руб. - 1 шт., достоинством по 100 руб. в количестве 17 шт., достоинством 50 руб. - 1 шт., на общую сумму 76 450 руб., которые были изъяты. Также из сумки они изъяли две банковские карты ПАО «Сбербанк России» на имя Таисии Даниловой и ВБРР на имя Данилова Николая, блокнот (ежедневник). Все изъятые вещи, деньги, карты, сотовые телефоны, были упакованы в разные полиэтиленовые пакеты. По факту произведенного обследования квартиры о/у ФИО25 был составлен акт, с которым все ознакомились и расписались в нем, замечаний ни от кого не поступило.

Свидетель ФИО25, старший оперуполномоченный ОНК МО МВД России «Похвистневский», по факту проведения ДД.ММ.ГГГГ обследования квартиры по месту проживания Даниловых по адресу: <адрес> – в судебном заседании дал показания, аналогичные показаниям свидетеля ФИО24, кроме того показал, что в конце ДД.ММ.ГГГГ он участвовал при осмотре гаража Даниловых в 3-ем ряду напротив рынка, там изъяли ящик водки, 5-литровые бутылки, он помогал в погрузке изъятого сотрудникам ОБЭП.

-рапортом заместителя начальника СО МО МВД России «Похвистневский» ФИО26 КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.177 т.1);

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен автомобиль ГАЗ г/н № белого цвета, находящийся на территории МО МВД России «Похвистневский» по адресу: <адрес>, в грузовом отсеке которого обнаружены упакованные бутылки, коробки с бутылками и банками, наполненные жидкостью, (изъятые у Данилова Н.А. в ходе обследования в гараже и на дачном участке ДД.ММ.ГГГГ). В ходе осмотра отобраны путем случайного отбора бутылки и банки, наполненные жидкостью для назначения экспертиз (л.д.54-62 т.1);

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в автомобильном гараже МО МВД России «Похвистневский» по адресу: <адрес> находится алкогольная (спиртосодержащая) жидкость в бутылках и банках, изъятая у Данилова Н.А. в ходе обследования в гараже и на дачном участке ДД.ММ.ГГГГ и выданная закупщиком ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра отобраны путем случайного отбора бутылки и банки, наполненные жидкостью для назначения экспертиз. (л.д.117-128 т. 1);

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представленная на исследование жидкость во всех представленных полимерных бутылках является спиртосодержащей. Содержание этилового спирта в исследуемой жидкости в представленных 0,5 л бутылках составляет 36,0% об., содержание этилового спирта в исследуемой бесцветной жидкости в трех представленных 5,0 л бутылках без этикеток составляет 37,0% об., содержание этилового спирта в исследуемой жидкости коричневого цвета в 5,0 л бутылке составляет 35,0% об., содержание этилового спирта в жидкости из 5,0 л бутылки «Этанол» составляет 95%об. В жидкости из всех представленных бутылок веществ, характерных для спирта этилового непищевого, не имеется. (л.д.136-144 т.1);

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представленная на исследование жидкость во всех представленных бутылках является спиртосодержащей. Содержание этилового спирта в исследуемой жидкости в представленных 0,5 л бутылках с надписями «<данные изъяты> составляет 37,0% об., содержание этилового спирта в исследуемой жидкости в бутылке с этикеткой <данные изъяты> составляет 34,0% об., содержание этилового спирта в исследуемой жидкости в бутылке с этикеткой <данные изъяты>» составляет 28,0% об., в банке <данные изъяты> - 35,0% об., содержание этилового спирта в жидкости из бутылок с этикетками <данные изъяты>» - 35,0% об. Органолептические (наличие посторонних включений) и физико-химические показатели (заниженная крепость, завышенное содержание микропримесей – из бутылок «<данные изъяты> не соответствуют стандартным показателям ГОСТ 12712-2013. «Водки и водки особые. Общие технические условия». Органолептические (наличие посторонних включений) и физико-химические показатели (заниженная крепость, заниженное содержание микропримесей) жидкости из бутылок с этикетками <данные изъяты>» не соответствуют стандартным показателям ГОСТ 31732-2014. «Коньяк. Общие технические условия». В жидкости из всех представленных бутылок веществ, характерных для спирта этилового непищевого, не имеется. (л.д.145-153 т.1).

-справкой № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой стоимость спиртосодержащей жидкости, изъятой на основании акта удостоверения факта передачи «закупщиком» объектов, полученных в ходе проведения проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ составляет 9 520 руб., изъятой на основании акта обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ и акта исследования помещений (жилища) от ДД.ММ.ГГГГ составляет 106 314,90 руб. Общая стоимость изъятой спиртосодержащей жидкости составляет 115 834,90 руб. (л.д.168-175 т.1);

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на представленных на исследование 8 стеклянных бутылках: <данные изъяты> объемом 0,5 л – 2 бутылки; <данные изъяты> объемом 0,5 л – 2 бутылки; <данные изъяты> объемом 0,5 л – 2 бутылки; <данные изъяты> объемом 0,5 л - 2 бутылки и двух металлических банках с наименованием <данные изъяты> объемом 0,7 л федеральные специальные марки и акцизные марки предприятия Гознак не имеются. (л.д.78-83 т.1);

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на фонограмме <данные изъяты> расположенной на диске с рег.№, имеется голос и речь Данилова Н.А., образцы голоса и речи которого предоставлены на исследование. Реплики, слова и фразы коммуниканта, обозначенного в тексте установленного дословного содержания разговора как М на СФ2 (приложение № к заключению эксперта №), произнесены Даниловым Н.А. Приложение № к заключению эксперта №: из текстов установленного дословного содержания СФ1, СФ2 следует, что идет речь о реализации Даниловым Н.А. алкогольной продукции лицам по имени «<данные изъяты>» (л.д.172-194 т.4);

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на фонограмме <данные изъяты> расположенной на диске с рег.№, имеется голос и речь Даниловой Т.В., образцы голоса и речи которой предоставлены на исследование. Реплики, слова и фразы коммуниканта, обозначенного в тексте установленного дословного содержания разговора как Ж2 на СФ2 (приложение № к заключению эксперта №), произнесены Даниловой Т.В. Приложение № к заключению эксперта №: из текста установленного дословного содержания СФ1, СФ2 следует, что идет речь о реализации Даниловой Т.В. алкогольной продукции лицам, в том числе, по имени <данные изъяты> (л.д.149-171 т.4);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представленные для исследования жидкости являются спиртосодержащими изготовленными на основе этилового спирта. Содержание этилового спирта в жидкостях составило:

-в бутылках с надписями на этикетках «Водка <данные изъяты> «Водка «<данные изъяты> 33,0%об;

-в бутылках с надписями на этикетках «Водка «<данные изъяты> «Водка <данные изъяты> «Водка <данные изъяты> - 35,5%об;

-в бутылке с надписью на этикетке «Водка <данные изъяты> - 27,0%об;

-в бутылках с надписями на этикетках «Водка «<данные изъяты>» - 34,5%об;

-в бутылках с надписями на этикетках <данные изъяты> - 36,0%об;

Представленные на исследование жидкости (объекты №№) не соответствуют реквизитам этикеток и требованиям ГОСТ, указанным на этикетках. Общий объем жидкости составил 27 л 470 мл. В жидкостях объектов №№ токсичных микропримесей, не характерных для водки и спирта, не обнаружено, в пределах чувствительности используемого метода исследования. В жидкостях объектов №№ токсичные микропримеси, не характерные для водки и спирта, не определяются, т.к. жидкости окрашены. (л.д.88-95 т.1),

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представленные для исследования жидкости являются спиртосодержащими, изготовленными на основе этилового спирта. Содержание этилового спирта составило: в объектах №№ (в полимерных бутылках объемом 5л с неокрашенной жидкостью, из которых 2 шт. выданы закупщиком, 2 шт. изъяты в гараже), 10-41 (24 полимерных бутылок объемом 0,5л выданы закупщиком в коробке, 8 полимерных бутылок объемом 0,5л) – 35,5-36,0%об; в объектах №№ (в полимерных бутылках объемом 5л с этикетками «Этиловый спирт…» – 95,0%об; в объектах №№ (в полимерных бутылках объемом 5л с коричневой жидкостью) – 37,0%об; в объекте № (бутылке из коробки с 25 полимерными бутылками объемом 0,5л, выданные закупщиком) - 44,0%об. Общий объем жидкости составил 55л 825мл. В жидкостях объектов №№, 9-41 токсичных микропримесей, не характерных для водки и спирта, не обнаружено, в пределах чувствительности используемого метода исследования. В жидкостях №№ токсичные микропримеси, не характерные для водки и спирта, не определяются, т.к. жидкости окрашены. (л.д.98 т.1);

-протоколом осмотра банковских карт, изъятых у Даниловой Т.В. в ходе ОРМ - обследования квартиры Даниловых по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: карты «Мир» ПАО «Сбербанк России» № №, «MasterCard» ОАО «Всероссийский банк развития регионов» (ВБРР) № на имя Данилова Николая, карта «Мир» ПАО «Сбербанк России» № № на имя Даниловой Таисии (л.д.182 т.1);

-протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 76 450 руб., изъятых у Даниловой Т.В. в ходе обследования квартиры Даниловых по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в ходе сравнения указанных изъятых денежных купюр с ксерокопиями денежных купюр, которые применялись в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», было обнаружено совпадение следующих купюр: 4 шт. по 1000 руб.: серии чз №, чз №, ЛЭ №, хь №, 1 шт. 500 руб. серия ИМ №, 8 шт. по 100 руб. серии мЛ №, мК №, мТ №, мН 9106632, лГ №, лБ №, нН №, ЧМ № - всего на сумму 5300 руб., которые упакованы в пакет. Остальные денежные купюры в сумме 71 150 руб. упакованы в другой пакет. (л.д.100 т.2);

-протоколами осмотра телефонов, согласно которым установлено:

-телефон Philips (Филипс) в корпусе черного цвета, Имей1: №, Имей2: №, в телефоне установлена СИМ-карта МегаФон с абонентским номером №,

-телефон Alcatel (Алкатель) в корпусе красно-белого цвета, Имей1: №, Имей2: №, в телефоне установлена СИМ-карта № оператора сотовой связи МегаФон, абонентский номер не определяется,

-телефон LG (ЭлДжи) в корпусе красного цвета раскладной, Имей А: №, Имей В: №, модель LG-G360, в телефоне установлена СИМ-карта № оператора сотовой связи МегаФон, абонентский номер не определяется, в телефоне установлена микрокарта памяти «Gerffins», с контактами, соединениями, СМС-сообщениями, в т.ч. о переводах, зачислениях денежных средств,

-телефон «Texet» модель «ТМ-404» в корпусе красного цвета раскладной, Имей1: №, имей2: №, имеется СИМ-карта № оператора сотовой связи «МегаФон, при включении обнаружено, что экран не работает, телефон «Texet» в корпусе черного цвета с окантовкой по бокам красного цвета, имей1: №, имей2: №, с СИМ-картой № оператора сотовой связи «МегаФон» с абонентским номером №. В списке контактов обнаружены следующие номера: 1)№, 2)№, 3) ФИО51 №. В телефоне обнаружены соединения,

-телефон Nokia (Нокиа) в корпусе черного цвета кнопочный, имей1: №, имей2: №, с абонентскими номерами СИМ1 и СИМ2: №, №, в т.ч. с контактами: Таюха №, Тая №,

-телефон «Lenovo» в корпусе черного цвета с сенсорным экраном, имей1: №, имей2: №, с абонентским номером пользователя телефона по имени ФИО6 №, в списке контактов обнаружен контакт под названием «ФИО53 № в списке входящих СМС-сообщений обнаружено: «От ФИО52 № ДД.ММ.ГГГГ 13.48ч. – Привет. Мне 50 и 1 коньяк»; также обнаружены неоднократные соединения, в т.ч. за ДД.ММ.ГГГГ, с контактами ФИО54 ФИО55 В папке «Музыка» обнаружен файл под названием <данные изъяты> (неизвестный исполнитель)», при открытии которого обнаружена аудиозапись телефонного разговора Данилова Н.А. с неизвестным мужчиной о приобретении у Данилова Н.А. бутылок 5 коньяка. (л.д.186-200, 203-208, 213-228 т.1);

-протоколами осмотра алкогольной (спиртосодержащей) продукции в следующей таре: 54 полимерных бутылок объемом 5 литров без этикеток, 6 полимерных бутылок объемом 5 литров с этикеткой <данные изъяты> 1250 полимерных бутылок объемом 0,5 литра без этикеток, 74 стеклянных бутылок объемом 0,5 литра с этикетками торговой марки <данные изъяты> 60 стеклянных бутылок объемом 0,5 литра с этикетками торговой марки <данные изъяты> 8 стеклянных бутылок объемом 0,5 литра с обозначением торговой марки «<данные изъяты>, 3 стеклянных бутылок объемом 0,5 литра с обозначением торговой марки «<данные изъяты>, 4 стеклянных бутылок объемом 0,5 литра с обозначением торговой марки <данные изъяты> 12 металлических банок объемом 0,7 литра с обозначением торговой марки «<данные изъяты>», 9 стеклянных бутылок объемом 0,5 литра с этикетками торговой марки <данные изъяты> 54 стеклянных бутылок объемом 0,5 литра с этикетками торговой марки «<данные изъяты>», всего в количестве 1534 бутылок и банок. В ходе осмотра обнаружено, что 1 бутылка объемом 5 л под порядковым № из числа выше указанных без этикетки, изъятых у Данилова Н.А. без отметки «в гараже» в районе днища имеет пробоину – сквозное отверстие и часть жидкости прозрачной неокрашенной из нее вытекла, на момент осмотра осталось жидкости примерно чуть менее половины бутылки. Во избежание полного вытекания жидкости в ходе осмотра крышка бутылки с упаковкой вскрыта и жидкость перелита в другую герметичную бутылку объемом 5л, крышка которой была оклеена с помощью ленты скотч первоначальной биркой. В ходе осмотра обнаружено, что на полимерных бутылках и стеклянных бутылках с обозначением «<данные изъяты>», <данные изъяты> и «<данные изъяты> какие-либо марки отсутствуют, на остальных стеклянных бутылках и металлических банках имеются этикетки в виде марок, на которых указано, что они не являются акцизными марками и федеральными специальными марками. (л.д.239-250 т.1 – 1-76 т.2);

-актом приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому алкогольная продукция передана на ответственное хранение в АО «Росспиртпром» по заявке Росалкогольрегулирования по адресу: <адрес>л.д.239 т.3);

-протоколом осмотра ежедневника (блокнота) с находящимися в нем 2-мя кассовыми чеками, изъятого у Даниловой Т.В. в ходе ОРМ - обследования квартиры Даниловых по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в ежедневнике обнаружены рукописные записи Даниловой Т.В. с заказами алкогольной продукции в виде указаний имен, наименования и цены, подсчета стоимости алкогольной продукции, а также 2 кассовых чеков АО «МегаФон» Ритейл» об оплате услуг связи по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ: один чек время 09.36 ч. на сумму 400 руб. на телефон №, на оборотной стороне чека имеются рукописные записи в виде цифровых сумм столбиком, второй чек – время 09.38 ч. на сумму 300 руб. оплата услуг на телефон №.(л.д.214 т.3);

-протоколом осмотра ключей в количестве 27 шт., изъятых у Даниловой Т.В. в ходе ОРМ - обследования квартиры Даниловых по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ (л.д.244 т.3);

-протоколом осмотра детализации исходящих и входящих соединений по абонентским номерам №, №, №, №, №, №, имей: №, №, №, №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на электронном носителе - диске CD-R, предоставленным ПАО «МегаФон» (исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ), согласно которому:

- абонентский № (зарегистрирован на имя ФИО27), имей № (соответствует телефону «Филипс», изъятому в ходе обследования ДД.ММ.ГГГГ у Даниловой Т.В.), № (соответствует телефону «Texet» красного цвета, изъятому в ходе обследования ДД.ММ.ГГГГ у Даниловой Т.В.) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в ходе осмотра установлены неоднократные соединения с аб.номером № (зарегистрирован на имя Данилова Н.А.),

- абонентский номер № (зарегистрирован на имя Даниловой Т.В.), имей № (соответствует телефону «LG», изъятому в ходе обследования ДД.ММ.ГГГГ у Даниловой Т.В.) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,

- абонентский № (зарегистрирован на имя Свидетель №10), имей № (соответствует телефону «Нокиа», изъятому в ходе обследования ДД.ММ.ГГГГ у Данилова Н.А.), № (соответствует телефону «Texet» модель «ТМ-В226» в корпусе черного цвета, обнаруженному за креслом в зале в квартире Даниловых в ходе обследования ДД.ММ.ГГГГ и использованному в ходе проверочной закупки ДД.ММ.ГГГГ) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в том числе обнаружены соединения за ДД.ММ.ГГГГ за период времени проведения проверочной закупки с аб.номерами №, № и др. Также обнаружены неоднократные соединения с аб.номером № (зарегистрирован на имя Данилова Н.А.),

- абонентский номер № (зарегистрирован на имя ФИО27), имей № (соответствует телефону «Texet» модель «ТМ-404» красного цвета, изъятому в ходе обследования ДД.ММ.ГГГГ у Даниловой Т.В.) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,

- абонентский номер № (зарегистрирован на имя ФИО28), имей №, №, №, №, (соответствуют телефонам «Леново» и «Нокиа», изъятым в ходе обследования ДД.ММ.ГГГГ у Данилова Н.А.) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,

- абонентский номер № (зарегистрирован на имя ФИО29), имей №, № (соответствует телефону «Нокиа», изъятому ДД.ММ.ГГГГ в ходе обследования у Данилова Н.А.) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,

- абонентский номер № (зарегистрирован на имя Данилова Н.А.), имей №, №, (соответствует телефону «Леново», изъятому ДД.ММ.ГГГГ в ходе обследования у ФИО10 Н.А.) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (л.д.12-110 т.4);

-протоколом выемки у Данилова Н.А. принадлежащего ему автомобиля марки «Тойота Раф4», с гос.рег.знаком № с идентификационным номером (VIN) №, цвет «белый перламутр», дата выпуска ДД.ММ.ГГГГ., с ключами от него, на котором он с Даниловой Т.В. осуществляли незаконную перевозку немаркированной алкогольной продукции (л.д.242 т.4);

-протоколом осмотра автомобиля марки «Тойота Раф4», с гос.рег.знаком №, с идентификационным номером (VIN) №, цвет «белый перламутр», дата выпуска ДД.ММ.ГГГГ г., принадлежащего Данилову Н.А., вместе с ключами от указанного автомобиля (л.д.245 т.4);

-сведениями из РЭО ГИБДД МО МВД России «Похвистневский» от ДД.ММ.ГГГГ и карточка учета транспортного средства, согласно которым на Данилова Н.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрировано транспортное средство «Тойота Раф4», с гос.рег.знаком №, с идентификационным номером (VIN) №, цвет «белый перламутр», дата выпуска ДД.ММ.ГГГГ г. (л.д.113 т.2);

-копией договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Данилов Н.А. купил автомобиль марки «Тойота Раф4», с гос.рег.знаком №, цвет «белый перламутр», дата выпуска ДД.ММ.ГГГГ по цене 1 700 000 руб. в ООО «Самара Юг Авто» (л.д.115 т.2);

-копией кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ между АО «Тойота Банк» и Даниловым Н.А. на сумму 808 335,40 руб. на срок 33 мес. по ДД.ММ.ГГГГ под 5,90% годовых с ежемесячным платежом 26 590,74 руб. на покупку автомобиля «Тойота Раф4» (л.д.219 т.4);

-сведениями из межрайонной ИФНС России № по Самарской области, согласно которым за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отсутствуют сведения о регистрации Данилова Н.А. ИНН № и Даниловой Т.В. ИНН № в качестве индивидуальных предпринимателей в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и в качестве руководителей и учредителей организаций любой организационно-правовой формы в Едином государственном реестре юридических лиц (л.д.19, 20 т.5);

-согласно выписке из ЕГРН РОСРЕЕСТРА, предоставленной МАУ «МФЦ», на имя Свидетель №11 зарегистрированы в собственности жилой дом и земельный участок по адресу: <адрес> (л.д.148 т.2);

-согласно сведениям из Администрации г.о. Похвистнево Самарской области, в делах Администрации г.о. Похвистнево имеется действующий договор аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с Свидетель №11, который расположен по адресу: <адрес> имеет кадастровый номер № площадь 22 кв.м., вид разрешенного пользования: для гаражного строительства, сведения о регистрации права собственности на гараж, расположенный на данном земельном участке, в распоряжении Администрации г.о. отсутствуют. Договоры аренды земельных участков, заключенные с Даниловой Т.В, и Даниловым Н.А., в Администрации г.о. также отсутствуют. (л.д.3 т.4);

-протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра является детализация звонков абонентского номера, принадлежащего свидетелю под псевдонимом «Свидетель №2», с которого он звонил Даниловым в день проведения проверочной закупки ДД.ММ.ГГГГ. При осмотре детализации зафиксирован факт звонка свидетеля «Свидетель №2» на абонентский номер №, принадлежащий Даниловой Т.В., что подтверждает, что свидетель «Свидетель №2» совершил звонок в день проведения проверочной закупки у Даниловых и разговаривал по приобретению немаркированной алкогольной продукции. (л.д.221 т.2);

- протоколом досмотра транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что инспектором ДПС ОГИБДД МО МВД России «Похвистневский» на 12-ом км а/д «Похвистнево-Сосновка» в багажнике легкового автомобиля РАФ4 гос.рег.знак № Данилова Н.А. были обнаружены 19 пластиковых бутылок объемом по 5 литров с прозрачной жидкостью внутри. (л.д.230 т.4).

Иными документами:

-рапортом ст.оперуполномоченного ГЭБиПК МО МВД России «Похвистневский» Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в отношении Даниловой Т.В. и Данилова Н.А. проведено оперативно-розыскное мероприятие «Проверочная закупка», в ходе которого Данилова Т.В. и Данилов Н.А. реализовали закупщику немаркированную специальными акцизными марками алкогольную продукцию в количестве 25 полимерных бутылок объемом 0,5 литров каждая и 2 полимерные бутылки объемом 5 литров каждая, алкогольную продукцию в количестве 40 стеклянных бутылок с наименованием на этикетке <данные изъяты> объемом 0,5 литров каждая, на которых имеются специальные акцизные марки, вызывающие сомнение на подлинность. В действиях Даниловой Т.В. и Данилова Н.А. усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.6 ст.171.1 УК РФ,

-постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ,

-постановлением о проведении проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Даниловой Т.В. и Данилова Н.А.,

-актом исследования предметов от ДД.ММ.ГГГГ, время начала 15.02ч., время окончания 15.15ч., согласно которого перед проведением проверочной закупки при исследовании предметов одежды закупщика «Свидетель №2» запрещенных к свободному обороту веществ, предметов, денежных средств не обнаружено,

-актом исследования автомашины от ДД.ММ.ГГГГ, время начала 15.17ч., время окончания 15.39ч., согласно которого перед проведением проверочной закупки при исследовании автомашины марки ВАЗ под управлением «Свидетель №2» наркотические средства, сильнодействующие и ядовитые вещества, денежные средства и другие вещества в салоне автомашины не обнаружены,

-актом исследования денежных средств и удостоверения факта их выдачи для проведения проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ, время начала 15.41ч., время окончания 16.05ч., согласно которого сотрудником полиции выданы закупщику «Свидетель №2» для проведения проверочной закупки денежные средства на общую сумму 6000 руб. К акту приобщена ксерокопия указанных денежных купюр на 4 листах,

-актом удостоверения факта передачи «закупщиком» объектов, полученных в ходе проведения проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ, время начала 19.39ч., время окончания 20.13ч., согласно которого ст.о/у ГЭБиПК МО МВД России «Похвистневский» Свидетель №1 в присутствии понятых получил от «Свидетель №2» выданные им добровольно 2 полимерные бутылки объемом по 5 литров каждая, наполненные прозрачной жидкостью, 25 полимерных бутылок объемом по 0,5 литров каждая, наполненные прозрачной жидкостью, в картонной коробке, без каких-либо обозначений, 2 картонные коробки без каких-либо обозначений со стеклянными бутылками объемом по 0,5 литров каждая по 20 бутылок в каждой коробке, на стеклянных бутылках имеются этикетки, на которые имеется наименование <данные изъяты>», общее количество стеклянных бутылок составляет 40 шт.,

-актом исследования автомашины от ДД.ММ.ГГГГ, время начала 20.15ч., время окончания 20.28ч., согласно которого после проведения проверочной закупки при исследовании автомашины марки ВАЗ под управлением «Свидетель №2» наркотические средства, сильнодействующие и ядовитые вещества, денежные средства и другие вещества в салоне автомашины не обнаружены,

-актом исследования предметов от ДД.ММ.ГГГГ, время начала 20.30ч., время окончания 20.42ч., согласно которого после проведения проверочной закупки при исследовании предметов одежды закупщика «Свидетель №2» запрещенных к свободному обороту веществ, предметов, денежных средств не обнаружено,

-рапортом ст.оперуполномоченного ГЭБиПК МО МВД России «Похвистневский» Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ГЭБиПК МО МВД России «Похвистневский» имеется оперативная информация о том, что Данилова Т.В. и Данилов Н.А., проживающие по адресу: <адрес>, осуществляют хранение и реализацию немаркированной алкогольной продукции, в действиях Даниловой Т.В. и Данилова Н.А. могут содержаться признаки преступления, предусмотренного ч.6 ст.171.1 УК РФ, поэтому просит разрешение на проведение ОРМ - обследование гаража, расположенного в гаражном массиве по адресу: <адрес>, в котором Даниловы осуществляют хранение немаркированной алкогольной продукции,

-распоряжением № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении оперативно-розыскного мероприятия - обследования гаража, расположенного в гаражном массиве по адресу: <адрес>, используемого Даниловой Т.В., Даниловым Н.А. для хранения немаркированной алкогольной продукции,

-актом обследования гаража, расположенного в гаражном массиве по адресу: <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ, составленным ст.о/у ГЭБиПК МО МВД России «Похвистневский» Свидетель №1, время начала 17.47ч., время окончания 19.41ч., в присутствии понятых, в ходе которого Данилов Н.А. добровольно выдал:

- 30 картонных коробок, в каждой из которых находятся по 25 полимерных бутылок объемом 0,5 литров каждая без каких-либо этикеток и марок, наполненные прозрачной жидкостью,

- 3 картонные коробки, на которых имеется надпись <данные изъяты> в которых находятся по 20 стеклянных бутылок в каждой, на этикетках которых имеется надпись «<данные изъяты>

-29 полимерных бутылок объемом 5 литров каждая с белыми крышками без каких-либо этикеток и марок, наполненные прозрачной жидкостью,

-6 полимерных бутылок объемом 5 литров с белыми крышками, наполненные прозрачной жидкостью, с этикетками с надписью <данные изъяты>

- 2 картонные коробки, в одной из которых находится 20 стеклянных бутылок объемом 0,5 литров каждая, на этикетках которых имеется надпись «<данные изъяты> в другой коробке находится 14 стеклянных бутылок объемом 0,5 литров каждая, на этикетках которых имеется надпись <данные изъяты> (л.д.36 т.1);

-рапортом ст.оперуполномоченного ГЭБиПК МО МВД России «Похвистневский» Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ проведено обследование гаража, расположенного в гаражном массиве по адресу: <адрес>, находящегося в пользовании Даниловой Т.В. и Данилова Н.А., в присутствии понятых, в ходе которого изъяты полимерные и стеклянные бутылки, наполненные прозрачной жидкостью, которые на служебном автомобиле марки ГАЗ вывезены на территорию МО МВД России «Похвистневский» по адресу: <адрес>.

-актом обследования помещения (жилища) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Данилова Т.В. добровольно выдала 3 сотовых телефонов, принадлежащих ей: марки «Алкатель» в корпусе красного цвета, передняя часть белого цвета, в телефоне установлена сим-карта оператора «МегаФон», марки «Филипс» в корпусе черного цвета, в телефоне установлена сим-карта оператора МегаФон, при наборе комбинации *205# высветился номер № марки LG (ЭлДжи) в корпусе красного цвета, при наборе комбинации *205# высветился номер №. Также Данилова Т.В. добровольно выдала банковскую карту «Сбербанк России» «Мир» на имя Данилова Николая. В зале за креслом обнаружен сотовый телефон марки «Texet» в корпусе черного цвета, в телефоне установлена сим-карта оператора МегаФон, при наборе комбинации *205# высветился номер №. Сотовый телефон, со слов Даниловой Т.В., принадлежит внучке. В зале на стенке обнаружен сотовый телефон марки «Texet» в выключенном режиме в корпусе красного цвета, в телефоне установлена сим-карта оператора «МегаФон». В коридоре слева от входа находится навесная ключница с ключами в количестве 27 штук. Данилова Т.В. выдала сумку женскую и пояснила, что в сумке находятся деньги в сумме 76 450 руб., которые она сняла в этот день в банкомате по <адрес> для поездки в <адрес>. В ходе осмотра сумки обнаружены денежные средства купюрами достоинством: 5000 руб. в количестве 6 шт., 1000 руб. в количестве 40 шт., 500 руб. в количестве 9 шт., 200 руб. в количестве 1 шт., 100 руб. в количестве 17 шт., 50 руб. 1 шт. - на общую сумму 76 450 руб. Также из сумки изымаются две банковские карты ПАО «Сбербанк России» на имя Таисии Даниловой и ВБРР на имя Данилова Николая, блокнот (ежедневник) с записями. Перечисленные предметы изымаются, упаковывается в полиэтиленовые пакеты, опечатываются с пояснительными надписями, на которых расписались понятые, Данилова Т.В. По окончании обследования Даниловой Т.В. был задан вопрос: кому принадлежат изъятые вещи, деньги, карты, сотовые телефоны, на что Данилова Т.В. пояснила, что вещи, сотовые телефоны, деньги, карты принадлежат ей, а карты, оформленные на имя Данилова Николая, принадлежат ее мужу. (л.д.42-46 т.1);

-актом исследования помещения (жилища) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Данилов Н.А. по адресу: <адрес> из помещения при входе в дом выдал картонную коробку с 9 стеклянными бутылками объемом по 0,5 литра, наполненные жидкостью коричневого цвета с наименованием на этикетке <данные изъяты> из банного помещения, находящегося в доме, Данилов Н.А. выдал картонную коробку с надписью водка <данные изъяты> в данной коробке находится 12 металлических банок, каждая банка в полиэтиленовом пакете, объемом, указанном на банке, 0,7 литра, также на каждой банке имеется надпись <данные изъяты> Далее в стиральной машинке, в ходе обследования металлического строения сзади дома были обнаружены и изъяты полимерные и стеклянные бутылки, наполненные прозрачной жидкостью. В помещении кухни обнаружены и изъяты 2 сотовых телефона: марки «Нокиа», имей1: №, имей2: № с сим-картой «МегаФон», телефон марки «Леново» в корпусе черного цвета имей1: №, имей2: № с сим-картой «МегаФон», в данном телефоне установлена флеш-карта на 32 ГБ. Данные 2 телефона, со слов Данилова Н.А., принадлежат ему. (л.д.49-53 т.1);

-постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное и подписанное заместителем начальника ГУ МВД России по Самарской области ФИО30. (л.д.159 т.2);

-стенограммами телефонных переговоров Данилова Н.А., Даниловой Т.В. (л.д.169 т.2);

-постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное и подписанное заместителем начальника МО МВД России «Похвистневский» ФИО31. (л.д.186 т.2);

-постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенным и.о.начальника МО МВД России «Похвистневский» ФИО31, - образцов голоса и речи Данилова Н.А., Даниловой Т.В. (л.д.12 т.3);

-постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенным заместителем начальника МО МВД России «Похвистневский» ФИО31, – образцов голоса и речи Данилова Н.А. (л.д.192 т.3);

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены материалы оперативно-розыскной деятельности в отношении Данилова Н.А. и Даниловой Т.В., в том числе: рапорт старшего оперуполномоченного МО МВД России «Похвистневский» Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о проведении проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Даниловой Т.В. и Данилова Н.А.; акт исследования предметов от ДД.ММ.ГГГГ перед проведением ОРМ «Проверочная закупка» одежды закупщика «Свидетель №2»; акт исследования автомашины от ДД.ММ.ГГГГ перед проведением ОРМ «Проверочная закупка» автомашины марки ВАЗ под управлением «Свидетель №2»; акт исследования денежных средств и удостоверения факта их выдачи для проведения проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ; акт удостоверения факта передачи «закупщиком» объектов, полученных в ходе проведения проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ; акт исследования автомашины от ДД.ММ.ГГГГ, после проведения ОРМ «Проверочная закупка» автомашины марки ВАЗ под управлением «Свидетель №2»; акт исследования предметов от ДД.ММ.ГГГГ, после проведения ОРМ «Проверочная закупка» одежды закупщика «Свидетель №2»; рапорт ст.оперуполномоченного ГЭБиПК МО МВД России «Похвистневский» Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ГЭБиПК МО МВД России «Похвистневский» имеется оперативная информация о том, что Данилова Т.В. и Данилов Н.А., проживающие по адресу: <адрес>, осуществляют хранение и реализацию немаркированной алкогольной продукции, просит разрешение на проведение ОРМ – обследование гаража, расположенного в гаражном массиве по адресу: <адрес>; распоряжение № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении оперативно-розыскного мероприятия - обследования гаража, расположенного в гаражном массиве по адресу: <адрес>; акт обследования гаража, расположенного в гаражном массиве по адресу: <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ, составленный ст.о/у ГЭБиПК МО МВД России «Похвистневский» Свидетель №1; рапорт ст.оперуполномоченного ГЭБиПК МО МВД России «Похвистневский» Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ о проведении обследования гаража, расположенного в гаражном массиве по адресу: <адрес>, находящегося в пользовании Даниловой Т.В. и Данилова Н.А.; акт обследования помещения (жилища) от ДД.ММ.ГГГГ в присутствии Даниловой Т.В.; акт исследования помещения (жилища) от ДД.ММ.ГГГГ в присутствии Данилова Н.А. по адресу: <адрес> постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное заместителем начальника ГУ МВД России по Самарской области; стенограммы телефонных переговоров на 17 листах, составленные о/у ГЭБиПК МО МВД России «Похвистневский» ФИО24; постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное заместителем начальника МО МВД России «Похвистневский»; постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд ДД.ММ.ГГГГ», в том числе с записью прослушивания телефонных переговоров Даниловой Т.В. и Данилова Н.А., образцами голоса и устной речи Даниловой Т.В., Данилова Н.А. (л.д.168 – 173 т.3);

-протоколами осмотра и прослушивания фонограммы – диска DVD-RW рег.№ с аудиозаписью прослушивания телефонных переговоров Даниловой Т.В. и Данилова Н.А. при приеме заказов на алкогольную продукцию как вместе, так и отдельно (л.д.23-167 т.3);

-протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ – двух дисков CD-RW с образцами голоса и речи Данилова Н.А. и Даниловой Т.В. (л.д.175 т.3);

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ – результатов оперативно-розыскной деятельности в отношении Данилова Н.А. и Даниловой Т.В., находящихся в уголовном деле:

-постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ в СО МО МВД России «Похвистневский» в отношении Данилова Н.А. для приобщения к материалам уголовного дела и использования их в качестве доказательств – образцы голоса и речи Данилова Н.А. (л.д.194 т.3);

-протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ - CD-R с образцами голоса и речи Данилова Н.А. (л.д.196 т.3).

Кроме полного признания своей вины в содеянном подсудимыми Даниловой Т.В. и Даниловым Н.А., их вина в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.171.3 УК РФ, подтверждается показаниями свидетелей Свидетель №3, Свидетель №2, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №10, Свидетель №12, Свидетель №1, Свидетель №11, Свидетель №13, ФИО24, ФИО25, свидетеля под псевдонимом «Свидетель №2», которые приведены в настоящем приговоре выше, рапортом старшего следователя СО МО МВД России «Похвистневский» ФИО32 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе расследования уголовного дела, возбужденного ДД.ММ.ГГГГ по ст.171.1 ч.6 п. «а» УК РФ, в действиях Данилова Н.А. и Даниловой Т.В. обнаружены признаки преступления, предусмотренного ст.171.3 ч.1 УК РФ (л.д.28 т.5), протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.54-62 т.1), протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, (л.д.117-128 т. 1), справкой об исследовании и установлении цен на алкогольную и спиртосодержащую продукцию (л.д.168-175 т.1), заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.172-194 т.4); заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.149-171 т.4); заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.88 т.1); заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.98 т.1); протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 76 450 руб., изъятых у Даниловой Т.В. в ходе обследования квартиры Даниловых (л.д.100 т.2); протоколами осмотра телефонов (л.д.186-200, 203-208, 213-228 т.1); протоколами осмотра алкогольной (спиртосодержащей) продукции (л.д.239-250 т.1 – 1-76 т.2); актом приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому алкогольная продукция передана на ответственное хранение в АО «Росспиртпром» (л.д.239 т.3); протоколом осмотра ежедневника (блокнота) (л.д.214 т.3); протоколом осмотра ключей (л.д.244 т.3); протоколом осмотра детализации исходящих и входящих соединений (л.д.12-110 т.4); протоколом выемки у Данилова Н.А. принадлежащего ему автомобиля марки «Тойота Раф4» (л.д.242 т.4); протоколом осмотра автомобиля марки «Тойота Раф4» (л.д.245 т.4); сведениями из РЭО ГИБДД МО МВД России «Похвистневский» и карточка учета транспортного средства, согласно которым на Данилова Н.А. зарегистрировано транспортное средство «Тойота Раф4» (л.д.113 т.2); копией договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Данилов Н.А. купил автомобиль марки «Тойота Раф4» по цене 1 700 000 руб. у ООО «Самара Юг Авто» (л.д.115 т.2); копией кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ между АО «Тойота Банк» и Даниловым Н.А. на сумму 808 335,40 руб. на срок 33 мес. по ДД.ММ.ГГГГ под 5,90% годовых с ежемесячным платежом 26 590,74 руб. на покупку автомобиля «Тойота Раф4» (л.д.219 т.4); сведениями из Департамента лицензирования и государственного контроля Министерства промышленности и торговли Самарской области от ДД.ММ.ГГГГ согласно которым Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» предусматривает выдачу лицензии на розничную продажу алкогольной продукции только организациям (юридическим лицам), что свидетельствует о том, что физическим лицам Данилову Н.А. и Даниловой Т.В. лицензия не выдавалась. (л.д.6 т.4); сведениями из межрайонной ИФНС России № 14 по Самарской области, согласно которым за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отсутствуют сведения о регистрации Данилова Н.А. и Даниловой Т.В. в качестве индивидуальных предпринимателей в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и в качестве руководителей и учредителей организаций любой организационно-правовой формы в Едином государственном реестре юридических лиц (л.д.19, 20 т.5); согласно выписке из ЕГРН РОСРЕЕСТРА на имя Свидетель №11 зарегистрированы в собственности жилой дом и земельный участок по адресу: <адрес>, территория, дом № (л.д.148 т.2); согласно сведениям из Администрации г.о. Похвистнево в Администрации г.о. Похвистнево имеется действующий договор аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с Свидетель №11, который расположен по адресу: <адрес>», площадь 22 кв.м, вид разрешенного пользования: для гаражного строительства. Договоры аренды земельных участков, заключенные с Даниловой Т.В. и Даниловым Н.А. в Администрации г.о. отсутствуют. (л.д.3 т.4); протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.221 т.2); протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены материалы оперативно-розыскной деятельности в отношении Данилова Н.А. и Даниловой Т.В. (л.д.168 – 173, 175 т.3); протоколами осмотра и прослушивания фонограммы с аудиозаписью прослушивания телефонных переговоров Даниловой Т.В. и Данилова Н.А. (л.д.23-167 т.3), подробно изложенных при описании преступления, предусмотренного п. «а» ч.6 ст.171.1 УК РФ.

Совокупностью доказательств вина подсудимых полностью установлена и доказана.

С учетом мнения государственного обвинителя, полагавшего необходимым исключить из обвинения подсудимых совершение розничной продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, в крупном размере, по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 171.3 УК РФ, с учетом порядка и правил реализации указанной продукции, с чем суд согласен и считает необходимым исключить из обвинения подсудимых по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 171.3 УК РФ, квалифицирующий признак совершения розничной продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, в крупном размере, а обвинение изложить, как указано выше.

В остальной части обвинения квалификацию содеянного подсудимыми по ст. 171.3 ч. 1 УК РФ, как совершение закупки, поставки, хранения, перевозки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в крупном размере, а также по ст.171.1 ч. 6 п. «а» УК РФ, как совершение приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, суд считает верной. Квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» по преступлению, предусмотренному ст.171.1 ч. 6 п. «а» УК РФ, нашел подтверждение в судебном заседании, поскольку подсудимые, являясь супругами, данное преступление совершили с целью реализации совместного преступного плана, направленного на обогащение, чтобы распоряжаться вырученными деньгами на совместные личные нужды.

Доводы подсудимой Даниловой Т.В. о том, что когда была проверочная закупка, ее в гараже не было и денег ей никто не передавал, суд признает не достоверными, поскольку у суда нет оснований не доверять свидетелям Свидетель №1, ФИО24, Свидетель №3, Свидетель №2, лицу под псевдонимом «Свидетель №2», пояснивших, что деньги при проведении проверочной закупки за приобретенную алкогольную продукцию были переданы закупщиком Даниловой Т.В., показания которых суд признает достоверными.

Показания свидетелей обвинения не вызывают у суда сомнений в своей достоверности, поскольку получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства РФ, оснований для оговора подсудимых судом не установлено.

Заключения экспертиз, проведенных по данному делу, судом исследованы в совокупности с другими доказательствами по делу. Данные заключения научно обоснованы, а их выводы надлежащим образом мотивированы, каких-либо оснований сомневаться в их правдивости нет.

Каких-либо процессуальных нарушений, которые могли бы поставить под сомнение исследованные судом доказательства, по делу не установлено. Вышеизложенные доказательства со стороны обвинения получены законным путем, согласуются между собой, дополняют друг друга, а поэтому являются допустимыми, относимыми и достаточными для вывода о виновности подсудимых в совершении инкриминируемых им преступлений.

При назначении вида и размера наказания подсудимым, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категориям небольшой тяжести и тяжких, личности подсудимых, на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоят, влияние наказания на их исправление и условия жизни их семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Даниловой Т.В. в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, суд признает, что подсудимая вину признала полностью, в содеянном раскаялась, ходатайствовала о применении особого порядка судебного разбирательства, по месту жительства характеризуется положительно, имеет медаль «Ветеран труда», почетные грамоты, благодарности по месту работы, является пенсионером по старости, возраст, состояние здоровья подсудимой, страдающей хроническими заболеваниями, возраст, состояние здоровья супруга подсудимой, страдающего хроническими заболеваниями.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Данилова Н.А. в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, суд признает, что подсудимый ранее не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности, вину признал полностью, в содеянном раскаялся, ходатайствовал о применении особого порядка судебного разбирательства, по месту жительства характеризуется положительно, имеет несовершеннолетнего ребенка, в содержании которого принимает участие (л.д. 9 т.4), имеет награды по спорту, является пенсионером по старости, возраст, состояние здоровья подсудимого, страдающего хроническими заболеваниями, находившегося в период судебного следствия на стационарном и амбулаторном лечении в ГБУЗ СО «Похвистневская ЦБГР», а также на стационарном лечении в <данные изъяты> возраст, состояние здоровья супруги подсудимого, страдающей хроническими заболеваниями.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимого Данилова Н.А. в соответствии со ст.63 УК РФ, суд признает совершение преступления, предусмотренного ст.171.3 ч. 1 УК РФ, в составе группы лиц по предварительному сговору.

Обстоятельствами, отягчающими наказание подсудимой Даниловой Т.В. в соответствии со ст.63 УК РФ, суд признает рецидив преступлений, а по преступлению, предусмотренному ст.171.3 ч. 1 УК РФ, кроме того, совершение пр6еступления в составе группы лиц по предварительному сговору.

В соответствии со ст. 18 ч.1 УК РФ в действиях подсудимой Даниловой Т.В. содержится рецидив преступлений, поскольку она совершила умышленные преступления, ранее была осуждена ДД.ММ.ГГГГ, в том числе, за совершение умышленного преступления, относящегося к категории тяжких, поэтому наказание ей следует назначить в виде лишения свободы на основании ст.68 ч.2 УК РФ. Оснований для назначения подсудимой Даниловой Т.В. наказания с применением ст.68 ч.3 УК РФ суд не усматривает.

Суд не усматривает оснований для изменения категории совершенного подсудимым Даниловым Н.А. преступления, предусмотренного ст. 171.1 ч. 6 п. «а» УК РФ, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ на менее тяжкую.

С учетом личности подсудимого Данилова Н.А., характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, имущественного положения подсудимого и его семьи, с учетом возможности получения подсудимым дохода в виде пенсии, а также, что им в ДД.ММ.ГГГГ продан автомобиль «Тойота Раф4», стоимость которого на момент приобретения ДД.ММ.ГГГГ составляла 1 700 000 рублей, суд считает возможным назначить ему наказание за совершение преступлений, предусмотренных ст.ст.171.3 ч. 1, 171.1 ч. 6 п. «а» УК РФ, в виде штрафа.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных подсудимыми Даниловым Н.А. и Даниловой Т.В. преступлений, что могло бы свидетельствовать о необходимости назначения им наказания с применением ст.64 УК РФ суд не усматривает.

Учитывая смягчающие наказание подсудимой Даниловой Т.В. обстоятельства, в том числе ее возраст, наличие хронических заболеваний, суд считает возможным назначить Даниловой Т.В. за совершение преступлений, предусмотренных ст.ст.171.1 ч. 6 п. «а», 171.3 ч. 1 УК РФ, наказание в виде лишения свободы с применением ст.73 УК РФ.

С учетом смягчающих наказание подсудимой Даниловой Т.В. обстоятельств, суд считает возможным не назначать ей дополнительное наказание за совершение преступления, предусмотренного ст.171.1 ч. 6 п. «а» УК РФ, в виде штрафа, а также не назначать ей дополнительное наказание за совершение преступления, предусмотренного ст.171.3 ч. 1 УК РФ, в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Процессуальные издержки по уголовному делу: затраты федерального бюджета АО «Росспиртпром» по оказанию услуг по перевозке и хранению изъятой немаркированной алкогольной продукции на сумму 12 916 руб. 26 коп. подлежат взысканию с Даниловой Т.В. и Данилова Н.А. солидарно в пользу АО «Росспиртпром».

Поскольку по общему правилу с истечением процессуальных сроков исполнение процессуальных действий прекращается, поэтому в связи с истечением срока, установленного судом, на который был наложен арест на автомобиль, данный арест прекращается, так как не был продлен в порядке, предусмотренном ст.115.1 УПК РФ,

В соответствии с п.2 ч.1 ст.309 УПК РФ суд в резолютивной части приговора определяет судьбу вещественных доказательств.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

признать виновными: Данилову Таисию Владимировну в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 171.3 ч. 1, 171.1 ч. 6 п. «а» УК РФ, Данилова Николая Александровича в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 171.3 ч. 1, 171.1 ч. 6 п. «а» УК РФ, и назначить им наказание:

Данилову Н.А.:

- за совершение преступления, предусмотренного ст. 171.3 ч. 1 УК РФ, в виде штрафа в размере 2 000 000 рублей;

- за совершение преступления, предусмотренного ст. 171.1 ч. 6 п. «а» УК РФ, в виде штрафа в размере 500 000 рублей;

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательное наказание Данилову Н.А. назначить в виде штрафа в размере 2 100 000 рублей;

Даниловой Т.В.:

за совершение преступления, предусмотренного ст. 171.3 ч. 1 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 1 год 3 месяца,

за совершение преступления, предусмотренного ст. 171.1 ч. 6 п. «а» УК РФ, в виде лишения свободы на срок 3 года.

В соответствии со ст.69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательное наказание Даниловой Т.В. назначить в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы.

В силу ст. 73 УК РФ наказание Даниловой Т.В. считать условным, с испытательным сроком 4 года.

Обязать Данилову Т.В. в течение испытательного срока не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, в дни, установленные указанным органом.

Меру пресечения Даниловой Т.В. и Данилову Н.А.: подписку о невыезде и надлежащем поведении - отменить по вступлению приговора в законную силу.

Процессуальные издержки по уголовному делу: затраты федерального бюджета АО «Росспиртпром» по оказанию услуг по перевозке и хранению изъятой немаркированной алкогольной продукции на сумму 12 916 руб. 26 коп. взыскать с Даниловой Т.В. и Данилова Н.А. солидарно в пользу АО «Росспиртпром».

Вещественные доказательства:

-три пластиковые банковские карты на имя Даниловой Т.В. и Данилова Н.А. («Мир» ПАО «Сбербанк России» № № на имя Данилова Н.А., «MasterCard» ОАО «Всероссийский банк развития регионов» (ВБРР) № на имя Данилова Н.А., «Мир» ПАО «Сбербанк России» № № на имя Даниловой Т.В.), хранящиеся в комнате вещественных доказательств МО МВД России «Похвистневский», семь мобильных телефонов, принадлежащих Даниловой Т.В. и Данилову Н.А.: «Филипс» с СИМ-картой с абонентским номером №, «Алкатель» с СИМ-картой оператора сотовой связи МегаФон, «ЭлДжи» с СИМ-картой № оператора сотовой связи МегаФон, с микрокартой памяти «Gerffins», «Texet» с СИМ-картой № оператора сотовой связи «МегаФон», «Texet» с СИМ-картой № оператора сотовой связи «МегаФон», «Нокиа» с 2-мя сим-картами с абонентскими номерами №, «Леново» с сим-картой с абонентским номером №, картой памяти, хранящиеся в комнате вещественных доказательств МО МВД России «Похвистневский», вернуть по принадлежности;

-немаркированную алкогольную продукцию: - 55 полимерных бутылок объемом 5 литров без этикеток, 6 полимерных бутылок объемом 5 литров с этикеткой <данные изъяты> 1250 полимерных бутылок объемом 0,5 литра без этикеток, 74 стеклянных бутылок объемом 0,5 литра с этикетками торговой марки «<данные изъяты>», 60 стеклянных бутылок объемом 0,5 литра с этикетками торговой марки <данные изъяты> 8 стеклянных бутылок объемом 0,5 литра с обозначением торговой марки «<данные изъяты> 3 стеклянных <данные изъяты> <данные изъяты>», 12 металлических банок объемом 0,7 литра с обозначением торговой марки «<данные изъяты>», 9 стеклянных бутылок объемом 0,5 литра с этикетками торговой марки <данные изъяты>», 54 стеклянных бутылок объемом 0,5 литра с этикетками торговой марки <данные изъяты>», всего в количестве 1535 бутылок и банок, из которых 40 пустых бутылок из-под <данные изъяты>», 6 пустых бутылок из-под водки «<данные изъяты> (2 бутылки), «<данные изъяты> (2 бутылки), «<данные изъяты>» (2 бутылки) и пустая бутылка объемом 5 л с пробоиной - отверстием в днище – хранящиеся в комнате вещественных доказательств МО МВД России «Похвистневский», а также остальные бутылки, банки с алкогольной продукцией, переданные по акту приема-передачи на ответственное хранение в АО «Росспиртпром» по заявке Росалкогольрегулирования, хранящиеся по адресу: <адрес>, - уничтожить;

-денежные купюры, которые использовались в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» ДД.ММ.ГГГГ: 4 шт. по 1000 руб., 1 шт. 500 руб., 8 шт. по 100 руб., всего на сумму 5300 руб., хранящиеся в сейфе вещественных доказательств МО МВД России «Похвистневский», вернуть в ФИНО МО МВД России «Похвистневский», остальные денежные средства в сумме 71150 руб. хранящиеся на лицевом счете МО МВД России «Похвистневский», вернуть по принадлежности Даниловой Т.В.;

-результаты оперативно-розыскной деятельности, в том числе материальные носители информации - компакт-диск CD-RW рег.№ с записью прослушивания телефонных переговоров Даниловой Т.В. и Данилова Н.А., три диска с образцами голоса и устной речи Данилова Н.А., Даниловой Т.В., детализацию телефонных соединений и ксерокопию ПТС закупщика под псевдонимом «Свидетель №2», хранящиеся в уголовном деле, хранить в уголовном деле;

- ежедневник с 2-мя кассовыми чеками АО «МегаФон Ритейл» от ДД.ММ.ГГГГ, принадлежащий Даниловой Т.В., ключи в количестве 27 шт., принадлежащие Даниловой Т.В. и Данилову Н.А., хранящиеся в комнате вещественных доказательств МО МВД России «Похвистневский», передать по принадлежности;

- детализацию исходящих и входящих соединений по абонентским номерам, которыми пользовались Данилова Т.В. и Данилов Н.А., а именно: №, №, №, №, №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на электронном носителе - диске CD-R, предоставленную ПАО «МегаФон» (исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ), хранящуюся в уголовном деле, хранить в уголовном деле;

- автомобиль марки «Тойота Раф4» с идентификационным номером (VIN) № цвет «белый перламутр», ДД.ММ.ГГГГв., вместе с ключами от него, в том числе хранящимися в МО МВД России «Похвистневский», передать по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в Самарский областной суд через Похвистневский районный суд в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае обжалования приговора, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. О своем желании участвовать в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции осужденные должны заявить в письменной форме не позднее 10 суток со дня провозглашения приговора либо вручения им копии жалобы или представления, поданных другими участниками производства, если они затрагивают их интересы.

Судья Л.В.Шляпникова

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-10/2021 (1-188/2020;) от 16.12.2020

1-10/2021 (1-188/2020;)

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица