Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-437/2023 от 22.06.2023

№

№

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

город Ижевск                                                                           -Дата- 2023 года

Удмуртская Республика

Индустриальный районный суд г. Ижевска Удмуртской Республики в составе:

председательствующего судьи Замиловой Г.Р.,

при секретаре Краевой Ж.О.,

с участием:

государственных обвинителей – помощников прокурора Индустриального района г. Ижевска Барышниковой Н.А., Будковой К.В.

    подсудимого Богданова Д.А.,

    его защитника - адвоката Корнилова В.И.,

    рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Богданова Д.А., <данные изъяты> судимого:

     - -Дата- мировым судьёй <данные изъяты> Удмуртской Республики по части 1 статьи 119 УК РФ к 200 часам обязательных работ. На основании постановления мирового судьи <данные изъяты> Удмуртской Республики неотбытая часть наказания обязательных работ заменена на 17 дней лишения свободы. Освобождён по отбытию наказания -Дата-;

обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Богданов Д.А. приобрёл и хранил в целях сбыта, а также сбыл поддельные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

    Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

Согласно пункту 1 статьи 846 ГК РФ, при заключении договора банковского счёта клиенту или указанному им лицу открывается счёт в банке на условиях, согласованных сторонами.

В соответствии с пунктом 3 статьи 846 ГК РФ, банковский счёт может быть открыт на условиях использования электронного средства платежа.

В силу пункта 1 статьи 847 ГК РФ, права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счёта, удостоверяются клиентом путём представления банку документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счёта.

Согласно пункту 19 статьи 3 Федерального закона от -Дата- № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчётов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платёжных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии со статьёй 30 Федерального закона от -Дата- № «О банках и банковской деятельности», договор между кредитной организацией и клиентом - физическим лицом, а также соглашение об электронном документообороте и иные документы, необходимые для обеспечения их взаимодействия после идентификации клиента - физического лица в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 статьи 7 Федерального закона от -Дата- № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», могут быть подписаны его простой электронной подписью, ключ которой получен при личной явке в соответствии с правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме, устанавливаемых Правительством Российской Федерации. Указанные документы, подписанные простой электронной подписью, признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью данного физического лица.

        В соответствии с Положением о правилах осуществления перевода денежных средств, утверждённым Банком России -Дата- № (далее по тексту – Положение) банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам в соответствии с федеральным законом и нормативными актами Банка России в рамках применяемых форм безналичных расчётов на основании распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании федерального закона предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков, банками.

        В силу пункта 1.9 Положения перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, взыскателей средств, банков в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях.

Согласно пункту 2.3 Положения, удостоверение права использования электронного средства платежа осуществляется кредитной организацией посредством проверки номера, кода и (или) иного идентификатора электронного средства платежа.

-Дата- произведена государственная регистрация Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту - ООО «<данные изъяты>»), ИНН №, ОГРН №, которое поставлено на налоговый учёт в качестве налогоплательщика в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по Удмуртской Республике (далее по тексту – МРИ №), расположенной по адресу: ....

Согласно регистрационным данным основным видом деятельности ООО «<данные изъяты>» является деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами. ООО «<данные изъяты>» имеет юридический адресу: Удмуртская Республика, .... Решением единственного участника ООО «<данные изъяты>» от -Дата- на должность директора назначен Богданов Д.А.

        В период с -Дата- по -Дата- у Богданова Д.А., находящегося на территории Удмуртской Республики, возник умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи и перевода денежных средств, которые будут осуществляться по усмотрению иных лиц, для получения ими выгоды.

        Реализуя задуманное, -Дата- в дневное время, Богданов Д.А. по предложению неустановленного в ходе следствия лица, обратился в офис в филиал «<данные изъяты>» Публичного акционерного общества «<данные изъяты>», в настоящее время имеющий наименование ПАО «<данные изъяты>» (далее по тексту - ПАО «<данные изъяты>»), расположенный по адресу: Удмуртская Республика, ..., с целью открытия банковских (расчётных) счетов №, № якобы для коммерческой деятельности ООО «<данные изъяты>», а на самом деле для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, которые будут осуществляться по усмотрению иных лиц, для получения ими выгоды.

        Для оформления необходимых документов, Богданов Д.А. и представитель ПАО «<данные изъяты>» проследовали в ресторан быстрого питания «KFC», расположенный по адресу: Удмуртская Республика, ..., где при оформлении документов Богданов Д.А. указал представителю банка недостоверные сведения относительно клиента, директора ООО «<данные изъяты>» Богданова Д.А., уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на банковских (расчетных) счетах №, №, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>» (далее – система <данные изъяты>) к указанным банковским (расчётным) счетам, достоверно зная, что сам распоряжаться и управлять указанными счетами не будет.

        Кроме того, Богданов Д.А. указал в заявлении о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг, абонентский номер сим-карты №, которую, планировал в дальнейшем передать неустановленному лицу, предназначенную для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы <данные изъяты> и последующим управлением указанными выше банковскими (расчетными) счетами. После чего, Богданов Д.А. ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания банковских (расчетных) счетов №, №, подписав документы, а именно: заявление об открытии счёта и активации корпоративной банковской карты № от -Дата-, заявление об открытии указанных банковских (расчетных) счетов от -Дата-, заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания от -Дата-, заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания и подключения услуг от -Дата-, тем самым открыл банковские (расчетные) счета №, № в ПАО «<данные изъяты>», после чего получил от представителя банка ПАО «<данные изъяты>» подписанные им документы об открытии указанных банковских (расчётных) счетов, а именно: заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания от -Дата-, на имя ООО «<данные изъяты>» в лице директора Богданова Д.А., с указанным им номером телефона №, банковскую карту, привязанную к банковским (расчётным) счетам №, №, заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания от -Дата-, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы <данные изъяты> к указанным банковским (расчетным) счетам, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронными средствами платежа, в которых указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанными банковскими (расчетными) счетами, поскольку Богданов Д.А. цели управления указанными банковскими (расчетными) счетами не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта поддельных электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

        Продолжая реализацию задуманного, с -Дата-, Богданов Д.А., находясь на территории ..., достоверно зная о том, что в полученных им, от представителя банка, документах об открытии указанных банковских (расчетных) счетов на ООО «<данные изъяты>» в лице директора Богданова Д.А. с указанным им номером телефона №, вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логином ипаролем, для управления личным кабинетом системы <данные изъяты>, что в совокупности является электронными средствами платежа, указаны недостоверные сведения о клиенте, директоре ООО «<данные изъяты>», осознавая, что он управлять банковскими (расчетными) счетами №, №, открытым в ПАО «<данные изъяты>», на ООО «<данные изъяты>» в лице директора Богданова Д.А. не намерен, стал хранить при себе указанные поддельные электронные средства платежа, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в целях его последующего сбыта.

            Действуя в продолжение реализации своего преступного умысла, в один из дней с -Дата- по -Дата-, Богданов Д.А., находясь около здания ресторана быстрого питания «KFC», расположенного по адресу: Удмуртская Республика, ..., сбыл путём передачи неустановленному лицу указанные выше документы об открытии банковских (расчётных) счетов на ООО «<данные изъяты>» в лице директора Богданова Д.А., которые в совокупности являются поддельным электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

        При этом, Богданов Д.А. достоверно знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», и что правовых оснований, предусмотренных законом, для приёма, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных банковских (расчетных) счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «<данные изъяты>», то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, Богданов Д.А. совершил сбыт поддельных электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, в период с -Дата- по -Дата- у Богданова Д.А., находящегося на территории Удмуртской Республики, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, которые будут осуществляться по усмотрению иных лиц, для получения ими выгоды.

        Реализуя задуманное, -Дата- в дневное время Богданов Д.А. по предложению неустановленного в ходе следствия лица, обратился в операционный офис Публичного акционерного общества «<данные изъяты>» (далее по тексту - ПАО «<данные изъяты>»), расположенный по адресу: Удмуртская Республика, ..., с целью открытия банковских (расчётных) счетов №, № якобы для коммерческой деятельности ООО «<данные изъяты>», а на самом деле для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, которые будут осуществляться по усмотрению иных лиц, для получения ими выгоды, указав представителю банка недостоверные сведения относительно клиента, директора ООО «<данные изъяты>» Богданова Д.А. уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на банковских (расчетных) счетах №, №, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания <данные изъяты>- Банк» (далее – система <данные изъяты>) к указанным банковским (расчетным) счетам, достоверно зная, что сам распоряжаться и управлять указанными банковскими счетами не будет.

        Кроме того, Богданов Д.А. указал в заявлении на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания абонентский номер сим-карты №, которую, планировал в дальнейшем передать неустановленному лицу, предназначенную для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы <данные изъяты> и последующим управлением указанными банковскими (расчетными) счетами.

        Действуя в продолжение своего преступного умысла, -Дата- в дневное время Богданов Д.А., находясь в офисе ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, ..., ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания банковских (расчётных) счетов №, №, подписав документы, а именно: заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой от -Дата-, заявление о выпуске бизнес-карты от-Дата-, заявление о выпуске бизнес карты к банковскому (расчетному) счету №, соглашение № о количестве и сочетании подписей, заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, открыл банковские (расчетные) счета №, №, после чего получил от представителя банка ПАО «<данные изъяты>» подписанные им документы об открытии указанных банковских (расчетных) счетов, на имяООО «<данные изъяты>» в лице директора Богданова Д.А., с указанным им абонентским номером телефона №, банковскую карту, привязанную к банковским (расчетным) счетам №, №, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы <данные изъяты>, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов сиспользованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, директора ООО «<данные изъяты>» Богданова Д.А. уполномоченного управлять указанными банковскими (расчетными) счетами, поскольку Богданов Д.А., цели управления данными банковскими (расчетными) счетами не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта поддельных электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

        Продолжая реализацию своего преступного умысла, -Дата- в дневное время Богданов Д.А., находясь на территории ..., достоверно зная о том, что в полученных им от представителя банка документах об открытии указанных банковских (расчетных) счетов на ООО «<данные изъяты>» в лице директора Богданова Д.А., а именно: заявлении о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой от -Дата-, заявлении о выпуске бизнес-карты от -Дата-, заявлении о выпуске бизнес карты к банковскому (расчетному) счету №, соглашении № о количестве и сочетании подписей, заявлении на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, суказанным им абонентским номером телефона №, вместе с банковской картой, привязанной к банковским (расчетным) счетам №, №, пин-кодом к ней, логином и паролем для управления личным кабинетом системы <данные изъяты> к указанным банковским (расчетным) счетам, что в совокупности является электронными средствами платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что он управлять банковскими (расчетными) счетами №, №, открытыми в ПАО «<данные изъяты>» на ООО «<данные изъяты>» в лице директора Богданова Д.А., не намерен, стал хранить при себе указанные поддельные электронные средства платежа, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в целях его последующего сбыта.

            Действуя в продолжение реализации своего преступного умысла, -Дата- в дневное время, Богданов Д.А., проследовал к зданию банка ПАО «<данные изъяты>», расположенному по адресу: Удмуртская Республика, ..., находясь рядом с которым, сбыл путём передачи неустановленному лицу указанные выше документы об открытии расчётного счёта на ООО «<данные изъяты>» в лице директора Богданова Д.А., которые в совокупности являются поддельным электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

         Богданов Д.А. достоверно знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», и, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных банковских (расчетных) счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «<данные изъяты>», то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, Богданов Д.А. совершил сбыт поддельных электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В судебном заседании подсудимый виновным себя в совершении указанных деяний признал, показал, что его познакомили со ФИО3, который предложил заработать. ФИО3 проводил его по банкам, чтобы открыть счета. Все счета он отдал ФИО3 В содеянном раскаивается.

     Из оглашенных в порядке пункта 1 части 1 статьи 276 УПК РФ показаний Богданова Д.А. установлено следующее.

               Будучи допрошенным в качестве подозреваемого, Богданов Д.А. показал, что в -Дата- года он нигде не работал и ему нужны были деньги. С этим вопросом он обратился к кому-то из своих знакомых. Через несколько дней этот знакомый познакомил его со ФИО3. В № года он встретился с ФИО3 в его офисе по адресу: .... ФИО3 предложил ему стать фиктивным директором компании ООО «<данные изъяты>» за денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей наличными. ФИО3 пояснил, что на работу ходить не надо, за то, что он станет директором компании, ФИО3 будет платить ему 10 000 рублей в месяц. Он сразу же согласился на предложение ФИО3, хотя понимал, что это что-то незаконное, потому что просто так деньги отдавать никто не будет. Он понимал, что будет фиктивным директором организации, то есть только по документам, но по факту ничего делать не будет и будет получать за это 10000 рублей в месяц. Он до сих пор не знает, что это за компания и даже где она находится, так как ни разу не был в этой компании.

        Также ФИО3 ему говорил, что он должен будет за это вознаграждение открыть банковские счета, а также заверить свою подпись у нотариуса, расписаться в заявлении в налоговую. На это он также согласился. Далее они с ФИО3 договорись о следующей встрече, на которую он привезёт с собой паспорт, СНИЛ и ИНН для того, чтобы ФИО3 подготовил какие-то документы, чтобы он стал директором ООО «<данные изъяты>». Примерно через пару дней он снова приехал в офис, где передал ФИО3 вышеуказанные документы и ушёл. Через несколько дней он снова приехал к ФИО3 в офис, ФИО3 сказал, что все документы готовы. После того, как он подписал документы, они поехали к какому-то нотариусу. С нотариусом разговаривал ФИО3 О чём именно они разговаривали, уже не помнит. После этого нотариус вывел какую-то бумагу с его данными и попросил прочитать этот документ и проверить правильность записанных данных. После проверки документа нотариус распечатал на принтере точно такой же документ, после чего он расписался в документе и нотариус передал данный документ ему. После этого они с ФИО3 ушли от нотариуса.

        На следующий день ФИО3 ему сказал, что все собранные документы необходимо увезти в ИФНС №, которая расположена на .... Какие именно это были документы и о чём они, он не знает, все документы готовил ФИО3. После этого он сдал документы в ИФНС №.

        После того, как он официально стал директором ООО «<данные изъяты>», ФИО3 ему сказал, что надо будет съездить в банк и открыть на имя компании банковские счета. Он согласился, и в один из дней -Дата- проехал по нескольким банкам, где как директор ООО «<данные изъяты>», писал заявления об открытии счетов компании. Перед тем, как ехать в банки, ФИО3 ему говорил, что сотрудникам банка надо будет сказать, что компания занимается стройкой или ремонтом, в связи, с чем надо открыть банковский счет. Кроме того, ФИО3 сказал, что после того как он откроет счета, то он даст контакты людей с которыми мне нужно будет встреться, и передать им все документы по открытым банковским счетам.

        Так, в -Дата- года он ездил в офис ПАО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: ..., чтобы открыть там банковский счет. Когда он пришёл в офис, то сказали, что в офисе ничего не оформляется, и они вместе со специалистом банка, помнит, что была женщина, проехали в кафе «KFC», который расположен у Дворца спорта. Находясь в «KFC» он заключил все договоры, на основании которых ему открыли два банковских счёта. После открытия счетов в данном банке ему выдали документы на банковские счета, для доступа к банковским счетам выдали логин и пароль-привязанные к его номеру телефона. Кроме того в заявлении он указывал абонентский номер сим-карты, купленной специально для ООО «<данные изъяты>». Указывая номер телефона, он получал доступ в мобильный банк. После ему позвонил какой-то неизвестный мужчина и в этот же день, он подождал его у «KFC», где передал ему все документы. Находясь у «KFC» у «Дворца спорта», он передал неизвестному мужчине все документы по расчётным счетам, открытым в ПАО «<данные изъяты>», а именно: документы на банковский счёт, а также доступ к расчётному счёту (логин и пароль), а также сим-карту с абонентским номером к которому подключен мобильный банк.

        Когда он открывал вышеуказанные расчетные счета, он понимал, что они будут использоваться для обналичивания денежных средств, посредством фиктивных переводов денежных средств по расчётному счёту. Денежных операций по данным счетам он не осуществлял, поскольку доступа к ним у него не было. В -Дата- ФИО3 перестал ему платить деньги.

        В ООО «<данные изъяты>» он никогда не работал, участия в финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» не принимал. Понимал, что являлся лишь номинальным, фиктивным директором ООО «<данные изъяты>».

В ПАО «<данные изъяты>» он также открывал банковские счета, то есть приходил, подавал заявление, также предоставлял абонентский номер для подключения «мобильного банка». После оформления всех документов и открытия банковских счетов, с ним связывались какие-то люди, которым он передавал все документы, логин, пароль, сим-карту, предоставляющие возможность управления открытым им банковским счётом. Счёт открывал в офисе ПАО «<данные изъяты>» по ..., рядом с улицей .... Он приходил в банк, подвал заявление, после сотрудник банка помогал ему заполнить все необходимые документы, и сразу в этот же день ему передавали все документы по открытым банковским счетам, а также все логины и пароли для управления банковскими счетами.

Передача документов по банковским счетам неизвестным лицам осуществлялась в тот же день, когда он открывал счета. То есть ФИО3 говорил, что нужно открыть счёт, он приходил в банк, открывал счёт, а потом сразу после открытия, он договаривался с тем, кому нужно было передать документы. Передавал документы у здания банка «<данные изъяты>», которое расположено рядом с «УдГУ».

Он знал о том, что на него оформляется юридическое лицо для обналичивания денежных средств, поэтому он понимал, что когда передавал документы по банковским счетам, что они также будут использованы для обналичивания денежных средств (л.д. 141-147, л.д.148-152).

При проверке показаний на месте, подозреваемый Богданов Д.А. указал на офис филиала «<данные изъяты>» ПАО «<данные изъяты>», который расположен по адресу: ..., пояснив, что -Дата- прибыл в указанный офис с целью открытия банковских счетов. Далее подозреваемый Богданов Д.А. указал, что для оформления необходимых документов он совместно с представителем ПАО «<данные изъяты>» проследовали в ресторан быстрого питания «KFC», расположенный по адресу: ..., где при оформлении документов сообщил представителю банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>).

После этого подозреваемый Богданов Д.А. указал на операционный офис ПАО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: ..., пояснив, что -Дата- в указанный офис прибыл с целью открытия банковских счетов. Далее подозреваемый Богданов Д.А. указал на здание банка ПАО «<данные изъяты>», расположенное по адресу: ..., пояснив, что находясь рядом с указанным зданием, сбыл путём передачи неустановленному лицу документы об открытии расчетного счёт ООО на «<данные изъяты>» в лице директора Богданова Д.А. (л.д.153-159).

При допросе в качестве обвиняемого, Богданов Д.А. пояснил, что признаёт, что изначально на него было фиктивно оформлено юридическое лицо ООО «<данные изъяты>», после оформления которого он открыл счета в банках, в том числе ПАО «<данные изъяты>» и ПАО « <данные изъяты>». После этого доступ к данным счетам, а именно документы банковских счетов, пароли логины, сим-карты к которым подключен мобильный банк, он передавал другим лицам. Данные банковского счета ПАО «<данные изъяты>» он передал в -Дата-, а ПАО «<данные изъяты>» передал в -Дата- (л.д. 176-179).

После оглашения показаний, подсудимый Богданов Д.А. подтвердил их.

    Допросив подсудимого, огласив показания свидетелей, исследовав материалы уголовного дела, суд считает виновным Богданова Д.А. в совершении изложенных выше преступлений.

     К такому выводу суд пришёл исходя из анализа как показаний подсудимого, так и других доказательств.

Так, из оглашённых в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО3 установлено, что с -Дата- он занимался оказанием юридической помощи лицам по открытию юридических лиц. К нему обращались люди, и он помогал с процессом оформления всех документов для постановки на учёт в налоговом органе, а после с первоначальным открытием банковских счетов для зарегистрированной на их имя организации. В случае, когда к нему обращались о купле-продаже юридического лица, то он просто выступал в качестве посредника, то есть сводил продавца и покупателя, за что получал вознаграждение. При совершении таких сделок, он также выполнял функции посредника по передаче денег. За оказание данных услуг он получал определённую плату, все зависело от объёма выполненных им работ. Для чего людям нужны были организации, оформленные на третьих лиц, и чем они занимались, он не знает.

У него были размещены объявления в интернете, так как он занимался деятельностью по оказанию юридической помощи по оформлению документации и регистрации юридических лиц. К нему обращались люди, которые действительно открывали организации для осуществления какой-либо деятельность, но также обращались и лица, которые сами предлагали открыть на их имя организацию, а потом её продавали.

После продажи юридического лица он не оказывал услуги по открытию банковских счетов на указанные организации. Были ситуации, когда люди, которые уже купили через него зарегистрированную организацию, обращались за контактами тех, на чье имя была открыта их организация. Так как у него были все данные, он связывался с теми, на чье имя регистрировалась организация. Он объяснял ситуацию, что с ними хотят связаться и просто сводил данных людей. После того как, он передавал контакты, то он не знал что они делали, потому что при регистрации юридического лица, он всегда объяснял людям как оформляются документы, как открывать банковские счета, потому что при регистрации они сразу открывали несколько счетов.

Богданов Д.А. ему знаком, он помогал Богданову Д.А. в оформлении юридического лица, а также в открытии банковских счетов. Богданов Д.А. открывал юридическое лицо для осуществления строительной деятельности. После этого к нему обращались люди, которые искали контакты Богданова Д.А., кто это был, он не помнит (л.д.129-131).

        Свидетель ФИО1, чьи показания оглашены в суде в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ, показал, что с -Дата- работает в должности главного эксперта ПАО «<данные изъяты>». В его должностные обязанности входит: комплексная безопасность деятельности дополнительного офиса «<данные изъяты>» ПАО «<данные изъяты>». Открытие расчетных счетов физических и юридических лиц по открытию финансово-хозяйственных расчетных счетов в дополнительном офисе «<данные изъяты>» не осуществляется. Открытием расчетных счетов юридических лиц занимаются агенты на территории Удмуртской Республики, у которых заключен договор с главным офисом ПАО «<данные изъяты>». Сотрудник банка «<данные изъяты>» ФИО7, которая занималась оформлением пакетов документов для открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), в настоящее время в ПАО «<данные изъяты>» уже не работает. Примерно в -Дата- банк сменил название с ПАО «<данные изъяты>» на ПАО «<данные изъяты>» без каких-либо других внесений изменений в документах (л.д.135-136).

        Свидетель ФИО2, чьи показания оглашены в суде в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ показала, что она работает в ПАО «<данные изъяты>», в её должностные обязанности входит: открытие, закрытие счетов юридическим лицам, консультация по обслуживанию счетов и расчетно-кассового обслуживания. Процедура открытия расчётного счёта юридическому лицу следующая. В офисе открытие расчетного счёта происходит только при личном присутствии клиента. У клиента она просит необходимые документы для открытия расчётного счета, а именно: устав организации, решение о создании общества, выписка из ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет, паспорт клиента директора. После проверки вышеперечисленных документов, а также идентификации личности клиента, она заполняет данные в программе «<данные изъяты>», программа проверяет клиента для дальнейшего разрешение на открытие счёта или на отказ в открытии счёта. После положительного решения программы она рассчитывает документы согласно инструкции, клиент проверяет эти документы, подписывает их и ставит печати своей организации. Далее на электронную почту клиента отправляется логин для входа в «Банк-клиент», а на номер телефона приходит одноразовый пароль. После вышеуказанных действий банковский счёт считается открытым. Вспомнить клиента Богданова Д.А., являющегося директором ООО «<данные изъяты>», она не может. Но учитывая, что в оформленных документах банком стоят её подписи и указаны её фамилия и инициалы, то она и занималась открытием счёта Богданова Д.А. (л.д. 133-134).

Кроме того виновность Богданова Д.А. в совершении изложенных выше преступлений установлена следующими доказательствами:

- рапортом помощника прокурора <данные изъяты> ФИО9, согласно которому в ходе проведения проверки федерального законодательства о легализации доходов, полученных преступным путём, было установлено, что примерно в -Дата- Богданов Д.А. познакомился со ФИО3, который в последующем предложил ему номинально открыть организацию на себя за ежемесячные выплаты по 10 000 рублей, на данное предложение Богданов Д.А. согласился. В этот же день ФИО3 оформил документы для создания ООО «<данные изъяты>», также у него была подготовлена индивидуальная печать ООО «<данные изъяты>», на которой было прописано ИНН организации и её название. По указанию ФИО3 -Дата- Богданов Д.А. приехал в г. Ижевск для открытия расчётного счёта ООО «<данные изъяты>» в ПАО «<данные изъяты>», операционный офис которого расположен по адресу: .... После открытия расчётного счёта в ПАО «<данные изъяты>» ему выдали документы на расчётный счёт, банковскую карту, за получение которой он расписался в документах, за доступ к расчётному счёту (логин и пароль - привязанные к его номеру телефона), после этого он встретился со ФИО3 на территории ..., где и передал ему все документы по расчетному счету, открытому в ПАО «<данные изъяты>», а именно: банковскую карту и доступ к расчетному счету (логин и пароль). В момент открытия вышеуказанного расчетного счета, Богданов Д.А. понимал, что он будет использоваться для обналичивания денежных средств, по средствам перевода денежных средств по расчетному счету (л.д.5);

- рапортом об обнаружении признаков преступления, согласно которому следователем следственного отдела по Индустриальному району г. Ижевска СУ СК России по Удмуртской Республике <данные изъяты>. в ходе расследования уголовного дела № был выявлен факт того, что Богданов Д.А., являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО «<данные изъяты>», из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчётным счетам указанной организации, действуя в качестве представителя – руководителя (директора) указанного юридического лица, не позднее -Дата-, обратился в ПАО «<данные изъяты>», операционный офис которого расположен по адресу: ..., с заявлением, на основании которого между ООО «<данные изъяты>», в лице руководителя (директора) Богданова Д.А. и ПАО «<данные изъяты>» был заключен договор, в соответствии с которым -Дата- был открыт банковский счёт №, в ПАО «<данные изъяты>». После открытия которых Богданов Д.А., находясь на территории ... предоставил третьим лицам электронные носители информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «<данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно (л.д. 13);

- протоколами осмотра места происшествия, которыми установлено, что ресторан быстрого питания «KFC» расположен по адресу: Удмуртская Республика, .... Присутствовавший при осмотре места происшествия Богданов Д.А. пояснил, что в указанном месте -Дата- передал неизвестному ему мужчине банковскую карту и доступ к расчетному счету (логин и пароль) открытую в ПАО «<данные изъяты>» (л.д. 18-24). Здание ПАО «<данные изъяты>» расположено по адресу: .... Присутствовавший при осмотре места происшествия Богданов Д.А. пояснил, что в указанном месте в -Дата- года передал документы логин и пароль представляющие доступ к банковскому счёту в ПАО «<данные изъяты>» (л.д.25-31);

- выпиской из ЕГРЮЛ, согласно которой Обществу с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» -Дата- присвоен регистрационный №. Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» имеет юридический адрес: Удмуртская Республика, ..., директором общества является Богданов Д.А.. -Дата- деятельность юридического лица прекращена в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о нём, как о юридическом лице, о котором внесена запись о недостоверности (л.д.33-36);

    - протоколом осмотра предметов, согласно которому при осмотре электронного носителя – диска, предоставленного Межрайонной ИФНС России № по Удмуртской Республике, установлено наличие следующих документов:

    - решение учредителя № Общества с ограниченной ответственностью от -Дата-, согласно которому Богданов Д.А. принял решение о регистрации ООО «<данные изъяты>», в котором является единственным исполнительным органом и директором общества;

        - заявление об открытии Счёта и активации Корпоративной банковской карты № от №*» в филиал «<данные изъяты>» Публичного акционерного общества «<данные изъяты>» (ПАО «<данные изъяты>»). Согласно тексту указанного заявления Богданов Д.А. просит открыть корпоративный счет для финансовой деятельности ООО «<данные изъяты>» в котором является директором;

- заявление на открытие банковского счета №, согласно которому Богданов Д.А., действующей от имени ООО «<данные изъяты>» на основании устава, просит открыть банковский счёт в валюте российский рубль в Филиал «<данные изъяты>» ПАО «<данные изъяты>»;

    - заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания №, согласно которому в соответствии с правилами комплексного банковского обслуживания юридический лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой Богданов Д.А заявляет о присоединении к указанным правилам в целом;

- заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг, согласно которому лицо действующее от имени директора Богданова Д.А. заявляет о присоединении к «Правилам комплексного банковского обслуживания физических лиц ПАО «<данные изъяты>» в целом, также принимает на себя все права и обязанности предусмотренные договором комплексного банковского обслуживания;

         - «Опросной лист», в котором содержится полное наименование клиента ООО «<данные изъяты>», ИНН, сведения об уставном капитале, о наличии лицензий;

    - паспорт на имя гражданина РФ Богданова Д.А., -Дата- года рождения. Серия паспорта: №, №. Выдан МВД по Удмуртской Республике -Дата-;

     - фотография Богданова Д.А., являющегося единственным исполнительным органом и директором общества ООО «<данные изъяты>».

        При осмотре выписки о движении денежных средств ООО «<данные изъяты>» по банковскому счёту № открытому в ПАО «<данные изъяты>» установлено, что -Дата- на банковский счёт было поступление 186 000 рублей с целью пополнения счета, а после -Дата- был осуществлено списание денежных средств на сумму 198700 рублей за оплату материалов. Кроме того -Дата- было осуществлено пополнение баланса на счета на сумму 197000 рублей. -Дата- списание денежных средств за оплату материалов на сумму 103 020 рублей. -Дата- пополнение счета на сумму 102000 рубле. -Дата- списание денежных средств за оплату стройматериалов. -Дата- пополнение счета на сумму 175500 рублей. -Дата- оплата стройматериалов на сумму 197 630 рублей. -Дата- пополнение счета на сумму 196000рублей. -Дата- списание денежных средств в размере 110 40 рублей за оплату строительных материалов. -Дата- пополнение баланса 108 000 рублей. -Дата- списание денежных средств на сумму 178200 рублей за оплату оборудование и материалов. -Дата- пополнение счёта на сумму 177 000 рублей. -Дата- списание денежных средств на сумму 188520 рублей за поставку бытовой техники. -Дата- пополнение счёта на сумму 187 000 рублей.

        При осмотре выписки о движении денежных средств ООО «<данные изъяты>» по банковскому счету № открытому в ПАО «<данные изъяты>», установлено, что -Дата- пополнение банковского счета на сумму 186 00 рублей. -Дата- списание денежных средств на сумму 81 000 рублей и 100 000 рублей (снятие наличных). -Дата- пополнение счета на сумму 197 000 рублей. -Дата- списание денежных средств в размере 192000 рублей (снятие наличных). -Дата- списание денежных средств в размере 100 000 рублей (снятие наличных). -Дата- пополнение счета на сумму 100 000 рублей. -Дата- списание денежных средств в размере 171 000 рублей (снятие наличных). -Дата- пополнение счета на сумму 175 500 рублей. -Дата- два списания денежных средств по 40 000 рублей (снятие наличных). -Дата- списание денежных средств в размере 100 000 рублей (снятие наличных). -Дата- пополнение счета на сумму 196 000 рублей. -Дата- пополнение счета нас сумму 108 000 рублей. -Дата- списание денежных средств со счета на сумму 25 000 рублей (снятие денежных средств). -Дата- списание денежных средств со счета на сумму 80 000 рублей (снятие денежных средств). -Дата- пополнение счета н а сумму 177 000 рублей. -Дата- списание денежных средств со счета на сумму 42 000 рублей (снятие денежных средств). -Дата- списание денежных средств со счета на сумму 50 000 рублей (снятие денежных средств). -Дата- списание денежных средств со счета на сумму 80 000 рублей (снятие денежных средств). -Дата- списание денежных средств со счета на сумму 184 000 рублей (снятие денежных средств). -Дата- пополнение счета на сумму 187 000 рублей.

        При осмотре диска предоставленного по запросу ПАО «<данные изъяты>» установлено наличие следующих документов:

    - заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «<данные изъяты>». Заявление оформлено от имени ООО «<данные изъяты>» ИНН № на открытие банковских счетов №, №. Заявление заполнено -Дата-, подписано Богдановым Д.А.;

- заявление о выпуске бизнес-карты, поданное от имени ООО «<данные изъяты>» ИНН № -Дата-, подписано Богдановым Д.А.;

- заявление о выпуске бизнес-карты, поданное от имени ООО «<данные изъяты>» ИНН № -Дата-, заявление на открытие банковского счета №. В заявлении указаны паспортные данные Богданова Д.А., -Дата- года рождения, паспорт № №. Документ подписан Богдановым Д.А.;

- расписка в получении карты от имени Богданова Д.А., где указаны его паспортные данные (паспорт № №), также имеется подпись Богданова Д.А.;

    - карточка с образцами подписи и оттиска печати, которая выполнена на 1 листе. В карточке имеется подпись Богданова Д.А, а также оттиск печати ООО «<данные изъяты>» ИНН №;

- соглашение № о количестве и сочетании подписей, заполненное Богдановым Д.А., в котором имеется его подпись;

- заявление на подключение/изменение данных/отключение уволоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, заполненное Богдановым Д.А. от имени ООО «<данные изъяты>»;

- акт приёма-передачи бизнес карты Богданову Д.А. от -Дата-, согласно которому Богданову Д.А. передана карта как директору ООО «<данные изъяты>» ИНН №;

- акт приёма-передачи бизнес карты Богданову Д.А. от -Дата-, согласно которому передана Богданову Д.А. как директору ООО «<данные изъяты>» ИНН №;

- согласие на обработку персональных данных от Богданова Д.А. на 1 листе;

    - согласие о предоставлении услуги SMS-информирования об операциях, совершенных по счету заполненное Богдановым Д.А.;

- заявление о подключении/отключении сервиса «Проверка контрагентов» от -Дата-, заполненное на подключение указанного сервиса;

    - опросный лист юридического лица, заполненный Богдановым Д.А. об ООО «<данные изъяты>»;

    - дополнительное соглашение о переводе денежных средств по распоряжению к Договору банковского счета от -Дата-, заполненное Богдановым Д.А.;

    - устав ООО «<данные изъяты>»;

    - свидетельство о постановке на учет в налоговый орган;

    - решение учредителя №;

    - копия паспорта Богданова Д.А., -Дата- года рождения, серия № №.

        При осмотре выписки по счёту №, установлено, что -Дата- осуществлена оплата на сумму 72400 рублей за работу. -Дата- оплата по счету за оборудование на сумму 139720 рублей. -Дата- поступление на счет, перевод средств на хоз.нужды на сумму 199 500 рублей. -Дата- пополнение счета на сумму 226 000 рублей (л.д.82-127).

     Согласно приговору мирового судьи <данные изъяты> Удмуртской Республики от -Дата- Богданов Д.А. осужден по части 1 статьи 173.2 УК РФ по факту регистрации ООО «<данные изъяты>» (л.д.203-207).

Оценивая доказательства, представленные стороной обвинения, суд считает их допустимыми, достоверными и в своей совокупности достаточными для решения вопроса о виновности подсудимого.

Каких-либо процессуальных нарушений, допущенных в ходе предварительного расследования уголовного дела, препятствующих постановлению приговора судом, по делу не усматривается. Ходатайств от сторон и участников процесса о признании недопустимыми каких-либо исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств, и исключении их из числа доказательств по делу, не поступило.

У суда нет оснований не доверять показаниям свидетелей ФИО2, ФИО1, ФИО3, которые будучи предупреждёнными об уголовной ответственности по статьям 307, 308 УК РФ, дали подробные, последовательные и согласующиеся между собой показания. Причин, которые бы указывали на заинтересованность свидетелей в оговоре подсудимого, наличие неприязни между ними, судом не установлено.

Показания свидетелей относительно фактических обстоятельств дела объективно подтверждены и иными исследованными в судебном заседании доказательствами.

    Давая правовую оценку действиям подсудимого, суд исходит из установленных приведёнными выше доказательствами обстоятельств дела, согласно которым Богданов Д.А., являясь номинальным руководителем ООО «<данные изъяты>», действуя от имени указанной организации, открыл в ПАО «<данные изъяты>» и ПАО «<данные изъяты>» расчётные счета, получив при этом электронные средства, электронные носители информации, содержащие данные для доступа и авторизации, предназначенные для дистанционного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, которые передал иным лицам, не являющимся сотрудниками ООО «<данные изъяты>».

При этом Богданов Д.А. знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приёма, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчётных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «<данные изъяты>», то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, Богданов Д.А. совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам ООО «<данные изъяты>».

Способ, характер и обстоятельства совершения преступлений, свидетельствуют о том, что содеянное Богдановым Д.А. не охватывалось единым преступным умыслом, и образует два самостоятельных преступления, а также указывает на наличии у подсудимого прямого умысла на их совершение, их оконченном характере.

Неустранимые сомнения, которые надлежало бы толковать в пользу подсудимого, в уголовном деле отсутствуют.

    При таких обстоятельствах, действия подсудимого суд квалифицирует:

    по части 1 статьи 187 УК РФ (по факту открытия банковских (расчётных) счетов в ПАО «<данные изъяты>») – приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств;

    по части 1 статьи 187 УК РФ (по факту открытия банковских (расчётных) счетов в ПАО «<данные изъяты>») – приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

     Поведение Богданова Д.А. в период предварительного и судебного следствия, сведения о его личности (на учёте у нарколога и психиатра не состоит), не дают суду оснований сомневаться в его психической полноценности, в связи с чем, Богданов Д.А. подлежит уголовной ответственности за совершённые преступления.

     При назначении наказания за каждое преступление, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осуждённого и на условия жизни его семьи.

    Смягчающими наказание обстоятельствами суд по каждому преступлению признаёт: раскаяние в содеянном и полное признание вины; наличие на иждивении несовершеннолетнего и малолетнего детей; состояние здоровья и наличие заболеваний как у самого подсудимого, так и у его отца; активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

    Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

    Богданов Д.А. совершил преступления, относящиеся к категории тяжких, на момент совершения преступления, связанного с открытием банковских (расчётных счетов) в ПАО «<данные изъяты>», имел судимость за совершение преступления, относящегося к категории небольшой тяжести.

    Согласно представленной участковым уполномоченным характеристике, Богданов Д.А. проживает с сожительницей и детьми, жалоб и замечаний на поведение в быту не поступало, на учётах в МО МВД России «<данные изъяты>» не состоит (л.д. 188).

Учитывая фактические обстоятельства преступлений и степень их общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ, как и не усматривает исключительных обстоятельств для применения при назначении наказания положений статьи 64 УК РФ.

При наличии смягчающих наказание обстоятельств, в том числе, смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного пунктом «и» части 1 статьи 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств, суд назначает Богданову Д.А. наказание в виде лишения свободы с применением положений статьи 73 УК РФ об условном осуждении, полагая, что назначение такого наказания является достаточным для исправления осуждённого и предупреждения совершения им новых преступлений, по этим же основаниям суд считает возможным не назначать дополнительное наказание.

Определяя размер наказания, суд учитывает положения части 1 статьи 62 УК РФ.

При разрешении вопроса о мере пресечения Богданову Д.А. до вступления приговора в законную силу, суд принимает во внимание положения части 1 статьи 110 УПК РФ, в соответствии с которой мера пресечения отменяется, когда в ней отпала необходимость или изменяется на более строгую или более мягкую, когда изменяются основания для избрания меры пресечения, предусмотренные статьями 97, 99 УПК РФ.

Поскольку Богданову Д.А. назначается наказание в виде лишения свободы с применением положений статьи 73 УК РФ (условно), суд считает возможным до вступления приговора в законную силу оставить Богданову Д.А. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Обсуждая вопрос о процессуальных издержках – оплате труда адвоката по уголовному делу, суд считает, что поскольку Богданов Д.А. физических и психических недостатков не имеет, является трудоспособным, его имущественная несостоятельность судом не установлена, от услуг защитника не отказывался, расходы на оплату труда адвоката, подлежат взысканию с осуждённого.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с требованиями статьи 81 УПК РФ.

      Руководствуясь статьями 304, 307-309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Богданова Д.А. признать виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 187 УК РФ и назначить ему наказание:

      по части 1 статьи 187 УК РФ (по факту открытия банковских (расчётных) счетов в ПАО «<данные изъяты>») в виде 1 года лишения свободы;

по части 1 статьи 187 УК РФ (по факту открытия банковских (расчётных) счетов в ПАО «<данные изъяты>») в виде 1 года лишения свободы.

      По правилам части 3 статьи 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

       В соответствии со статьёй 73 УК РФ назначенное наказание считать условным, установить испытательный срок 1 год 6 месяцев, в течение которого осуждённый должен доказать своё исправление.

Возложить на Богданова Д.А. исполнение следующих обязанностей:

     - в течение 3 суток после вступления приговора в законную силу встать на учёт и являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осуждённых (уголовно-исполнительную инспекцию) по месту жительства с периодичностью и в дни, установленные этим органом в соответствии с частью 6 статьи 188 УИК РФ;

- не менять место жительства или пребывания без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за отбыванием условно осуждённым наказания (уголовно-исполнительной инспекции).

      Вещественные доказательства:

      -выписки о движении денежных средств по банковским счетам, оптические диски, на которых содержатся копии банковских дел, предоставленных ПАО «<данные изъяты>» ПАО «<данные изъяты>» хранить при уголовном деле;

         Расходы на оплату труда адвоката Корнилова В.И. признать процессуальными издержками и взыскать их с Богданова Д.А., о чём вынести отдельное постановление.

       Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Удмуртской Республики через Индустриальный районный суд г. Ижевска Удмуртской Республики в течение 15 суток со дня его провозглашения.

    Судья                                              Г.Р. Замилова