Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-290/2022 от 31.05.2022

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

08 ноября 2022 года город Самара

    Октябрьский районный суд г. Самары в составе:

председательствующего судьи Куприяновой Е.С.,

при секретарях судебного заседания Зайдуллиной Ю.И., Севостьяновой В.В., Навозновой М.С., помощнике судьи Ананикян А.Г.,

с участием государственных обвинителей ФИО853, ФИО854, ФИО855, Свидетель №112, К узиной Ю.В., ФИО856,

подсудимого ФИО319 и его защитника – адвоката Бикмурзиной Е.С.,

подсудимого ФИО473 Д.Ю. и его защитника – адвоката Маликова М.В.,

подсудимого ФИО318 и его защитника – адвоката Рагуля Н.И.,

подсудимого ФИО317 и его защитника - адвоката Андреева С.П.,

подсудимого ФИО423 С.С. и его защитника – адвоката Макеева Ю.Г.,

подсудимого ФИО29 и его защитников – адвокатов Инжеватова М.А., Бондаренко Е.А.,

подсудимой ФИО90 и её защитников – адвокатов Лебедева З.С., Малофеева В.А., Антоновой Л.М.,

подсудимого ФИО31 и его защитников – адвокатов Рязанцева О.В., Корнеевой Е.А.,

подсудимого ФИО320 и его защитника адвоката Сашнина П.В.,

подсудимого ФИО30 и его защитников – адвокатов Корнеевой Е.А., Сашнина П.В.,

подсудимого ФИО28 и его защитника- адвоката Шаронова И.Г.,

подсудимого ФИО286 его защитника – адвоката Саниева Н.Г,

подсудимой ФИО178 и её защитников - адвокатов Башева О.А., Гуца Е.А., Ханжина Ю.И.,

подсудимого ФИО422 В.А. и его защитника - адвоката Черного Д.Н.,

подсудимого ФИО470 А.М. и его защитника – адвоката Марченко Ю.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело №... в отношении:

ФИО319, дата года рождения, уроженца адрес, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: адрес, проживающего по адресу: г. ФИО533, адрес адрес, имеющего высшее образование, женатого, имеющего на иждивении малолетнюю дочь ФИО319, дата г.р., работающего в ИП «ФИО154» в должности продавца, военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ

ФИО27, дата года рождения, уроженца адрес, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: г. ФИО533, адрес, имеющего высшее образование, женатого, работающего в ИП «ФИО154» в должности продавца, военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

ФИО318, дата года рождения, уроженца адрес, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: г. ФИО533, адресВ, адрес, имеющего высшее образование, разведенного, имеющего на иждивении малолетнего сына ФИО869, дата г.р., работающего неофициально онлайн-тренером, военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

ФИО317, дата года рождения, уроженца адрес Р. Коми, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: г. ФИО533, адрес, проживающего по адресу: г. ФИО533, адрес, имеющего высшее образование, женатого, имеющего на иждивении дочь ФИО870, дата г.р., работающего в ООО «Рекон» в должности коммерческого директора, военнообязаного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

ФИО321, дата года рождения, уроженца адрес НКР, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: адресА, имеющего высшее образование, женатого, имеющего на иждивении малолетних детей: сына ФИО423 С.С., дата г.р., дочь ФИО423 С.С., дата г.р., работающего в ИП «ФИО143» в должности инженера по охране, военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

ФИО29, дата года рождения, уроженца адрес, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: г. ФИО533, адрес, проживающего по адресу: г. ФИО533, адрес, имеющего среднее профессиональное образование, женатого, имеющего на иждивении малолетних детей: сына ФИО875, дата г.р., сына ФИО875, дата г.р., работающего в ИП «ФИО871» в должности мастера производства, военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

ФИО90, дата года рождения, уроженки гор. ФИО533, гражданки РФ, зарегистрированной по адресу: г. ФИО533, пер. Электриков, адрес, имеющей высшее образование, замужней, имеющей на иждивении малолетних детей: сына ФИО875, дата г.р., сына ФИО875, дата г.р., не работающей, невоеннообязанной, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

ФИО31, дата года рождения, уроженца адрес, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: г. ФИО533, адрес, имеющего высшее образование, женатого, работающего в ООО «Стеклосервис» в должности механика, невоеннобязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

ФИО320, дата года рождения, уроженца гор. ФИО533, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: г. ФИО533, адрес, имеющего высшее образование, холостого, работающего в ООО «Энергоснаб» в должности менеджера по продажам, военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

ФИО30, дата года рождения, уроженца адрес Республики Армения, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: адрес, проживающего по адресу: г. ФИО533, адрес, имеющего высшее образование, холостого, работающего неофициально курьером, военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

ФИО28, дата года рождения, уроженца адрес, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: г. ФИО533, адрес, имеющго среднее профессиональное образование, женатого, имеющего на иждивении малолетнего сына ФИО872, дата г.р., официально не работающего, военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч. 2 ст. 187 УК РФ,

ФИО286, дата года рождения, уроженца адрес, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: г. ФИО533, адрес, имеющего высшее образование, женатого, имеющего на иждивении малолетних детей: сына ФИО286, дата г.р.. дочь ФИО873, дата г.р., сына ФИО874, дата г.р., работающего в ИП Войтович в должности менеджера, военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч. 2 ст. 187 УК РФ,

ФИО178, дата года рождения, уроженки адрес, гражданки РФ, зарегистрированной и проживающей по адресу: г. ФИО533, адрес, имеющей высшее образование, не замужней, работающей в АО «Корпорация Кошелев» в должности менеджера по продажам, не военнообязанной, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

ФИО63, дата года рождения, уроженца адрес, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: г. ФИО533, адрес, проживающего по адресу: г. ФИО533, адрес, имеющего высшее образование, разведенного, имеющего на иждивении малолетнего сына ФИО422 А.В., дата г.р., работающего в ООО «ПФК Бетон Кинель» в должности коммерческого директора, военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч. 2 ст. 187 УК РФ, п.п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ,

ФИО285, дата года рождения, уроженца адрес, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: г. ФИО533, адресБ, адрес, проживающего по адресу: г. ФИО533, Волжский проспект, адресА, адрес, имеющего высшее образование, женатого, имеющего на иждивении малолетних детей: дочь ФИО470 Е.А., дата г.р., сына ФИО470 М.А., дата г.р., дочь ФИО470 М.А., дата г.р., работающего в ООО «Империя» в должности специалиста, военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч. 2 ст. 187 УК РФ, п.п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО319, ФИО473 Д.Ю., ФИО318, ФИО317, ФИО423 С.С., ФИО875, ФИО90, ФИО31, ФИО320, ФИО30, ФИО28, ФИО286, ФИО178, ФИО470 А.М., ФИО422 В.А. совершили осуществление незаконной банковской деятельности, то есть банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой, то есть преступление, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст.172 УК РФ, при следующих обстоятельствах:

ФИО470 А.М., примерно в апреле дата года, но не позднее дата, более точные дата и время не установлены, находясь на территории г. Самары, более точно место не установлено, зная, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации правом на осуществление банковских операций, предусмотренных ст. 5 Федерального закона РФ от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности», обладают исключительно юридические лица – банки, при наличии выданной в установленном порядке Центральным Банком РФ лицензии, а также то, что юридические и физические лица, и их представители, в зависимости от условий и характера своей деятельности испытывают необходимость в переводе безналичных денежных средств в наличные, а также в транзитных перечислениях безналичных денежных средств, полагая, что данные услуги будут востребованы среди юридических и физических лиц г. Самары, Самарской области и иных регионов Российской Федерации, действуя из корыстных побуждений, вступил в преступный сговор со своим знакомым Соломатиным В.А. в целях совместного осуществления в составе организованной преступной группы незаконной банковской деятельности, то есть осуществления банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), по оказанию услуг юридическим и физическим лицам за комиссионное вознаграждение по открытию и ведению банковских счетов юридических и физических лиц, осуществлению переводов денежных средств по поручениям юридических и физических лиц, а также кассовому обслуживанию юридических и физических лиц, для извлечения преступным путём дохода в особо крупном размере.

ФИО470 А.М. и ФИО422 В.А., примерно в апреле дата года, но не позднее дата, более точные дата и время не установлены, находясь на территории г. Самары, более точное место не установлено, обладая необходимыми познаниями в области осуществления финансовых операций по расчетным счетам, действуя совместно и согласованно, имея умысел на незаконное обогащение путем получения дохода в особо крупном размере в составе организованной группы, изучив порядок банковской деятельности, в нарушение действующего законодательства, а именно Федерального закона РФ №86 ФЗ от 10.07.2002 «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Федерального закона РФ №395-1 ФЗ от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», Федерального закона РФ №14 ФЗ от 26.01.1996 «Гражданский кодекс Российской Федерация (часть вторая)», Инструкции от 14.09.2006 №28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)», Инструкции от 30.05.2014 №153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», Положения Центрального банка РФ от 24.04.2008 №318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», Положения Центрального банка РФ от 19.06.2012 №383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», Указания Центрального банка РФ от 20.06.2007 №1843-У «О предельном размере расчетов наличными деньгами в расходования наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя», Указания Центрального банка РФ от 07.10.2013 №3073-У «Об осуществлении наличных расчетов», Федерального закона РФ от 08.08.2001 №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», решили создать, не зарегистрировав в установленном законом порядке, коммерческую организацию, фактически функционирующую в качестве финансово-кредитной организации (банка), и осуществлять на территории г. Самары, Самарской области и иных регионов Российской Федерации незаконную банковскую деятельность, то есть банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без получения специального разрешения - лицензии на осуществление банковской деятельности, а именно оказывать услуги по привлечению денежных средств клиентов на счета подконтрольных организаций, их идентификации и раздельному учету, а также учёту операций по счетам клиентов, что соответствует открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц; по транзитным перечислениям денежных средств, то есть переводу денежных средств клиентов на расчетные счета других лиц по распоряжению клиентов, что соответствует осуществлению перевода денежных средств по поручениям физических и юридических лиц; по обналичиванию денежных средств клиентов, что соответствует кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, с извлечением дохода в виде процентов, взимаемых с клиентов, заинтересованных в оказании вышеуказанных услуг, для чего разработали преступный план, включавший в себя следующие этапы:

- подбор соучастников - лиц, обладающих личностными качествами, необходимыми для участия в организованной преступной группе, склонных к совершению преступления, способных из корыстной заинтересованности совершать противоправные деяния;

- приискание и аренда офисных помещений для осуществления преступной деятельности, обеспечение офисов персональными компьютерами и другой оргтехникой;

- установление контроля над юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными на подставных лиц (лиц, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом), то есть получения полномочий по осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- изготовление печатей используемых ими юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, учредительных документов, а также получение электронных ключей доступа и программного обеспечения, позволяющего осуществлять контроль и совершать расходные операции по расчетным счетам с использованием программно-технического комплекса типа «Клиент-Банк»;

- открытие (закрытие) и ведение расчетных счетов в банках подконтрольных им юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц;

- поиск клиентов - юридических и физических лиц, испытывающих потребность в переводе принадлежащих им денежных средств из безналичной формы в наличную, а также в осуществлении транзитных перечислений безналичных денежных средств;

- предоставление клиентам - юридическим и физическим лицам, испытывающим потребность в переводе принадлежащих им денежных средств из безналичной формы в наличную, а также в осуществлении транзитных перечислений безналичных денежных средств, сведений о счетах используемых ими юридических лиц, на которые клиенты должны перечислять денежные средства с целью дальнейшего использования;

- получение от клиентов на счета используемых юридических лиц денежных средств, для дальнейшего их обналичивания или транзитного перечисления;

- учет расчетных счетов подконтрольных им юридических лиц и их раздельная идентификация, а также учет операций по счетам клиентов и по счетам подконтрольных им юридических и физических лиц;

- изготовление и обеспечение документального оформления перечисления клиентами денежных средств на подконтрольные членам группы банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам, путём заключения между клиентами и подконтрольными членам организованной группы юридическими лицами, а также между собой, недействительных сделок (изготовления и при необходимости предоставления работникам банков и налоговых органов фиктивных договоров, товарных накладных, счет-фактур, актов выполненных работ (приёма-передачи товара), платёжных поручений и иных необходимых документов или их копий);

- осуществление переводов денежных средств между подконтрольными организованной преступной группе юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по заведомо фиктивным основаниям, с целью конспирации, то есть сокрытия своей преступной деятельности и придания видимости осуществления финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных им юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по системе удалённого доступа с использованием программно-технического комплекса типа «Клиент-Банк»;

- подготовка и сдача налоговой отчетности, оплата налоговых и пенсионных взносов в бюджет Самарской области от имени используемых ими юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, для создания видимости законности и легальности деятельности;

- перечисление безналичных денежных средств транзитом на расчетные счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указываемых клиентами, то есть заказчиками незаконной банковской операции либо его представителем (для сохранения анонимности плательщика);

- организация регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей лиц, не осведомлённых о преступных намерениях группы, а также открытие расчетных счетов указанных индивидуальных предпринимателей и их личных банковских карт;

- осуществление перечислений по фиктивным основаниям денежных средств с расчетных счетов подконтрольных индивидуальных предпринимателей на их личные банковские карты по системе удалённого доступа с использованием программно-технического комплекса типа «Клиент-Банк», снятие в различных банкоматах наличные денежные средства для их последующего использования при осуществлении незаконной банковской деятельности;

- изъятие из поступивших от клиентов денежных средств комиссионного вознаграждения - процента за транзитные перечисления и обналичивание денежных средств в размере от 0,03% до 13 %, то есть получение дохода от незаконной банковской деятельности, обращение в свою пользу и распределение денежных средств между участниками организованной преступной группы.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО470 А.М. и ФИО422 В.А., действуя совместно и согласованно, находясь на территории г. Самары, более точно место не установлено, осознавая масштабность планируемой преступной деятельности, понимая, что для исполнения запланированного преступления в сфере банковской деятельности требуются соучастники преступления, обладающие специальными познаниями в сфере банковской деятельности, бухгалтерского учета, а также обладающие личностными качествами, необходимыми для участия в совершении тяжкого преступления в составе организованной преступной группы, пообещав денежное вознаграждение, лично, а также через иных соучастников преступной деятельности, вовлекли в состав организованной группы: примерно в апреле 2014 года, но не позднее дата, более точные дата и время не установлены, ФИО286 (вышел из состава группы в феврале 2017 года, но не ранее дата); примерно в мае 2014 года, но не позднее дата, более точные дата и время не установлены, ФИО319 (вышел из состава группы примерно в июле 2016 года, но не ранее дата); примерно в сентябре 2014 года, но не позднее дата, более точные дата и время не установлены, ФИО28 (участвовал до дата); летом 2014 года, но не позднее дата, более точные дата и время не установлены, ФИО29 (участвовал до дата); летом 2014 года, но не позднее дата, более точные дата и время не установлены, ФИО423 С.С. (вышел из состава ФИО718 примерно в ноябре 2016 года, но не ранее дата); летом 2014 года, но не позднее дата, более точные дата и время не установлены, ФИО30 (вышел из состава ФИО718 в феврале 2017 года, но не ранее дата); примерно в марте 2015 года, но не позднее дата, более точные дата и время не установлены, ФИО318 (вышел из состава группы в июне 2016 года, но не ранее дата); примерно в апреле 2015 года, но не позднее дата, более точные дата и время не установлены, ФИО473 Д.Ю. (участвовал до дата); примерно в мае 2015 года, но не позднее дата, более точные дата и время не установлены, ФИО317 (вышел из состава ФИО718 в июне 2016 года, но не ранее дата); летом 2015 года, но не позднее дата, более точные дата и время не установлены, ФИО31 (участвовал до дата); примерно в июле 2015 года, но не позднее дата, более точные дата и время не установлены, лицо, в отношении которого дата органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ (участвовал до дата); примерно в августе 2015 года, но не позднее дата, более точные дата и время не установлены, ФИО90 (участвовала до дата); примерно в декабре 2015 года, но не позднее дата, более точные дата и время не установлены, ФИО178 (участвовала до дата); примерно в декабре 2016 года, но не позднее дата, более точные дата и время не установлены, ФИО320 (участвовал до дата); и в период примерно с апреля 2014 года, но не позднее дата, по дата, более точные дата и время не установлены, неустановленных лиц, заинтересованных в незаконном обогащении путем осуществления незаконной банковской деятельности, то есть банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), сопряжёФИО529 с извлечением дохода в особо крупном размере.

Каждый участник организованной ФИО718 ФИО470 А.М., ФИО422 В.А., ФИО286, ФИО319, ФИО28, ФИО423 С.С., ФИО30, ФИО29, ФИО318, ФИО473 Д.Ю., ФИО317, ФИО31, ФИО90, ФИО178, ФИО320, лицо, в отношении которого дата органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ и неустановленные лица были осведомлены о целях ее создания, осознавали, что осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), является уголовно-наказуемым деянием, и добровольно дали своё согласие на участие в ее преступной деятельности, вступив, тем самым в состав организованной ФИО718 деятельность которой направлена на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), и систематическое извлечение дохода от данной преступной деятельности в особо крупном размере.

Таким образом, ФИО470 А.М. и ФИО422 В.А., осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, создали организованную преступную ФИО718, в которую вошли ФИО286, ФИО319, ФИО28, ФИО423 С.С., ФИО30, ФИО29, ФИО318, ФИО473 Д.Ю., ФИО317, ФИО31, ФИО90, ФИО178, ФИО320, лицо, в отношении которого дата органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ и неустановленные лица, деятельность которой была направлена на осуществление на территории г. ФИО533, адрес и иных регионов Российской Федерации незаконной банковской деятельности, то есть банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, путём систематического незаконного осуществления банковских операций, а именно оказания услуг по привлечению денежных средств клиентов на счета подконтрольных организаций, их идентификации и раздельному учету, а также учёту операций по счетам клиентов, что соответствует ФИО701 и ведению банковских счетов физических и юридических лиц; по транзитным перечислениям денежных средств, то есть переводу денежных средств клиентов на расчетные счета других лиц по распоряжению клиентов, что соответствует осуществлению перевода денежных средств по поручениям физических и юридических лиц; по обналичиванию денежных средств клиентов, что соответствует кассовому обслуживанию физических и юридических лиц.

Созданная и руководимая ФИО470 А.М. и ФИО422 В.А., организованная преступная ФИО718 в составе ФИО286, ФИО319, ФИО28, ФИО423 С.С., ФИО30, ФИО29, ФИО318, ФИО473 Д.Ю., ФИО317, ФИО31, ФИО90, ФИО178, ФИО320, лица, в отношении которого дата органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ и неустановленных лиц характеризовалась следующими признаками:

- сплоченностью, выразившейся в наличии у членов ФИО718 общих преступных целей и намерений, превращающих организованную ФИО718 в единое целое;

- наличием лидеров, которые разрабатывали схему и план совместной преступной деятельности организованной ФИО718, распределяли роли между членами организованной ФИО718, осуществляли контроль за исполнением заданий, координировали деятельность ФИО718, распределяли денежные средства, полученные в ходе осуществления преступной деятельности;

- устойчивостью и организованностью, выразившемся в стабильности и постоянстве состава его участников, рассчитывающих на осуществление преступной деятельности; стойкости связей членов ФИО718, действовавшей в течение длительного периода времени, в постоянстве форм и методов преступных действий, совместности и согласованности их действий, тесном взаимодействии их друг с другом;

- распределением ролей, выразившимся в исполнении каждым участником ФИО718 отведёФИО529 роли в соответствии с профессиональными навыками, интеллектуальными и физическими способностями;

- конспиративностью деятельности ФИО718, выразившейся в использовании участниками преступной ФИО718 для общения между собой и клиентами специальных прозвищ, присваиваемых им при вступлении в ФИО718, а также использовании специальных технических средств, sim-карт, мессенджеров «WhatsApp», «Viber», «Telegram» и «Skype» и электронной почты, с регулярной заменой используемых сотовых телефонов, sim-карт и электронных почтовых адресов; использовании в качестве офисов жилых и нежилых помещений, принадлежащих участникам ФИО718, а также арендованных у третьих лиц; использовании банковских счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обладающими признаками анонимности, то есть зарегистрированных на подставных лиц; осуществлении операций по указанным счетам по ФИО708 удалёФИО529 доступа с использованием программно-технического комплекса типа «Клиент-ФИО410»;

- чёткой специализацией, то есть осуществлением банковской деятельности (банковских операций) без регистрация и специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, путём оказания неограниченному кругу лиц услуг, связанных с ФИО701 и ведением банковских счетов юридических и физических лиц, осуществлением переводов денежных средств по поручениям юридических и физических лиц, а также кассовым обслуживанием юридических и физических лиц.

В соответствии со своей преступной ролью, ФИО470 А.М. являясь организатором и руководителем, а также активным участником устойчивой организованной преступной ФИО718, должен был:

- создать совместно с ФИО422 В.А. организованную преступную ФИО718, при этом лично участвовать в совершении преступлений в ее составе;

- вовлекать участников в состав организованной преступной ФИО718 как лично, так и через других участников преступной ФИО718, путем уговоров, обещаний материальных благ и иных действий, включая одобрение и поощрение активности;

- осуществлять общее руководство организованной преступной ФИО718, разработать план преступления, в соответствии с которым каждому из участников организованной ФИО718 отводилась своя роль в его совершении;

- обеспечивать использование участниками организованной преступной ФИО718 для общения между собой и клиентами специальных прозвищ, присваиваемых им при вступлении в ФИО718; предоставить участникам организованной ФИО718 для использования в преступной деятельности в целях конспирации специальные сотовые телефоны, sim-карты и электронные почтовые адреса, и регулярно производить их замену; организовать общение между участниками организованной преступной ФИО718 с использованием мессенджеров «WhatsApp», «Viber», «Telegram» и «Skype»;

- обеспечивать использование в преступной деятельности офисных и жилых помещений, принадлежащих участникам организованной преступной ФИО718, либо арендованных у третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников ФИО718; оборудование указанных помещений необходимой оргтехникой;

- обеспечивать и непосредственно организовывать установление контроля за фиктивной деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обладающих признаками анонимности, то есть зарегистрированных на подставных лиц и не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности, путём организации регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на подставных лиц из числа участников организованной преступной ФИО718 или лиц, не осведомлёФИО529 о преступных намерениях участников ФИО718; в том числе ФИО701 банковских счетов, получение, хранение и дальнейшее использование в противоправной деятельности их печатей, электронных ключей доступа к банковским счетам в ФИО708 типа «Клиент-ФИО410», комплектов учредительных и финансово-хозяйственных документов;

- предоставлять находящиеся у него в собственности нежилое помещение, расположенное по адресу: г. ФИО533, адрес, в качестве юридических адресов юридических лиц, подконтрольных участникам организованной преступной ФИО718, зарегистрированных на подставных лиц из числа участников организованной преступной ФИО718 или лиц, не осведомлёФИО529 о преступных намерениях участников ФИО718;

- организовывать в целях конспирации преступной деятельности ФИО718 ФИО701 новых банковских счетов и закрытие действовавших, а также закрытие (перерегистрацию) подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- привлекать третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях организованной ФИО718, для ФИО701 личных счетов в кредитных учреждениях (ФИО410) и получения банковских карт к данным счетам, для использования в преступной деятельности участникам организованной ФИО718;

- привлекать третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях организованной ФИО718, для подготовки и сдачи фиктивной бухгалтерской и налоговой отчётности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных участникам организованной преступной ФИО718;

- осуществлять поиск юридических и физических лиц, не осведомленных о преступных намерениях организованной ФИО718, у которых на возмездной основе на условиях срочности и возвратности приобретать наличные денежные средства для дальнейшего их использования в незаконной банковской деятельности;

- осуществлять поиск клиентов - различных реально действующих юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, которые испытывали потребность в переводе принадлежащих им денежных средств из безналичной формы в наличную, а также в осуществлении транзитных перечислений безналичных денежных средств;

- вести переговоры с клиентами, определять размер вознаграждения за предоставляемые услуги, сроки и порядок выдачи денежных средств, сообщать им реквизиты, необходимые для перечисления денежных средств в безналичной форме на подконтрольные членам организованной ФИО718 банковские счета;

- осуществлять изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платёжных поручений) от имени подконтрольных участникам организованной преступной ФИО718 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и их использование путём отправки в банковские учреждения с помощью ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410»; а также организовывать изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платёжных поручений), путём предоставления иным участникам организованной преступной ФИО718 необходимой для их изготовления информации, и обеспечивать их использование путём отправки в банковские учреждения с помощью ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410»;

- по поручениям клиентов производить перевод денежных средств со счетов подконтрольных участникам организованной ФИО718 юридических лиц на счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, указанных клиентами, то есть осуществлять транзитные операции, а также осуществлять перевод денежных средств на счета подконтрольных им юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц с целью дальнейшего обналичивания;

- организовывать и обеспечивать документальное оформление перечисления клиентами денежных средств на подконтрольные членам ФИО718 банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам, путём заключения между клиентами и подконтрольными членам организованной ФИО718 юридическими лицами, а также между собой ничтожных сделок (изготовления и при необходимости предоставления работникам ФИО410 и налоговых органов фиктивных договоров, товарных накладных, счетов-фактур, актов выполненных работ (приёма-передачи товара), платёжных поручений и иных необходимых документов или их копий);

- контролировать поступление на подконтрольные членам организованной ФИО718 банковские счета денежных средств клиентов, а также последующее их движение по данным банковским счетам;

- идентифицировать клиентов, организовывать и контролировать ведение учета неучтенной бухгалтерии, связанной с преступной деятельностью ФИО718, в том числе размера привлеченных, обналиченных, перечисленных и переданных клиентам денежных средств с учётом удержанного организованной преступной ФИО718 вознаграждения (полученного дохода);

- устанавливать и удерживать с клиентов комиссию за оказание услуг по обналичиванию денежных средств и осуществлению транзитных перечислений безналичных денежных средств, в виде фиксированного процента от перечисленных клиентами сумм;

- привлекать третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях организованной ФИО718, для снятия через банкоматы наличных денежных средств с банковских карт индивидуальных предпринимателей и физических лиц, подконтрольных участникам организованной преступной ФИО718;

- осуществлять учет и приём наличных денежных средств от участников организованной преступной ФИО718, а также лиц, не осведомленных о преступном умысле участников ФИО718, для дальнейшего использования в преступной деятельности;

- осуществлять лично или через участников организованной преступной ФИО718 выдачу клиентам (их представителям) наличных денежных средств, ранее перечисленных для обналичивания на расчёФИО392 счета юридических лиц подконтрольных участникам организованной ФИО718;

- распределять полученные доходы между участниками организованной преступной ФИО718, обеспечивать направление соответствующей их части на осуществление противоправной деятельности, в том числе на оплату расходов, связанных с приобретением учредительных документов, банковских реквизитов, электронных ключей доступа к расчёФИО392 счетам подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также с ФИО701 и обслуживанием их расчёФИО392 счетов, составлением и сдачей налоговой и бухгалтерской отчётности.

В соответствии со своей преступной ролью, ФИО422 В.А. являясь организатором и руководителем, а также активным участником устойчивой организованной преступной ФИО718, должен был:

- создать совместно с ФИО470 А.М. организованную преступную ФИО718, при этом лично участвовать в совершении преступлений в ее составе;

- вовлекать участников в состав организованной преступной ФИО718 как лично, так и через других участников преступной ФИО718, путем уговоров, обещаний материальных благ и иных действий, включая одобрение и поощрение активности;

- осуществлять общее руководство организованной преступной ФИО718, разработать план преступления, в соответствии с которым каждому из участников организованной ФИО718 отводилась своя роль в его совершении;

- обеспечивать использование участниками организованной преступной ФИО718 для общения между собой и клиентами специальных прозвищ, присваиваемых им при вступлении в ФИО718; предоставить участникам организованной ФИО718 для использования в преступной деятельности в целях конспирации специальные сотовые телефоны, sim-карты и электронные почтовые адреса, и регулярно производить их замену; организовать общение между участниками организованной преступной ФИО718 с использованием мессенджеров «WhatsApp», «Viber», «Telegram» и «Skype»;

- обеспечивать использование в преступной деятельности офисных и жилых помещений, принадлежащих участникам организованной преступной ФИО718, либо арендованных у третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников ФИО718; оборудование указанных помещений необходимой оргтехникой;

- обеспечивать и непосредственно организовывать установление контроля за фиктивной деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обладающих признаками анонимности, то есть зарегистрированных на подставных лиц и не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности, путём организации регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на подставных лиц из числа участников организованной преступной ФИО718 или лиц, не осведомлёФИО529 о преступных намерениях участников ФИО718; в том числе ФИО701 банковских счетов, получение, хранение и дальнейшее использование в противоправной деятельности их печатей, электронных ключей доступа к банковским счетам в ФИО708 типа «Клиент-ФИО410», комплектов учредительных и финансово-хозяйственных документов;

- организовывать в целях конспирации преступной деятельности ФИО718 ФИО701 новых банковских счетов и закрытие действовавших, а также закрытие (перерегистрацию) подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- привлекать третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях организованной ФИО718, для ФИО701 личных счетов в кредитных учреждениях (ФИО410) и получения банковских карт к данным счетам, для использования в преступной деятельности участникам организованной ФИО718;

- привлекать третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях организованной ФИО718, для подготовки и сдачи фиктивной бухгалтерской и налоговой отчётности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных участникам организованной преступной ФИО718;

- осуществлять поиск юридических и физических лиц, не осведомленных о преступных намерениях организованной ФИО718, у которых на возмездной основе на условиях срочности и возвратности приобретать наличные денежные средства для дальнейшего их использования в незаконной банковской деятельности;

- осуществлять поиск клиентов - различных реально действующих юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, которые испытывали потребность в переводе принадлежащих им денежных средств из безналичной формы в наличную, а также в осуществлении транзитных перечислений безналичных денежных средств;

- вести переговоры с клиентами, определять размер вознаграждения за предоставляемые услуги, сроки и порядок выдачи денежных средств, сообщать им реквизиты, необходимые для перечисления денежных средств в безналичной форме на подконтрольные членам организованной ФИО718 банковские счета;

- осуществлять изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платёжных поручений) от имени подконтрольных участникам организованной преступной ФИО718 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и их использование путём отправки в банковские учреждения с помощью ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410»; а также организовывать изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платёжных поручений), путём предоставления иным участникам организованной преступной ФИО718 необходимой для их изготовления информации, и обеспечивать их использование путём отправки в банковские учреждения с помощью ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410»;

- по поручениям клиентов производить перевод денежных средств со счетов подконтрольных участникам организованной ФИО718 юридических лиц на счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, указанных клиентами, то есть осуществлять транзитные операции, а также осуществлять перевод денежных средств на счета подконтрольных им юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц с целью дальнейшего обналичивания;

- организовывать и обеспечивать документальное оформление перечисления клиентами денежных средств на подконтрольные членам ФИО718 банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам, путём заключения между клиентами и подконтрольными членам организованной ФИО718 юридическими лицами, а также между собой ничтожных сделок (изготовления и при необходимости предоставления работникам ФИО410 и налоговых органов фиктивных договоров, товарных накладных, счетов-фактур, актов выполненных работ (приёма-передачи товара), платёжных поручений и иных необходимых документов или их копий);

- контролировать поступление на подконтрольные членам организованной ФИО718 банковские счета денежных средств клиентов, а также последующее их движение по данным банковским счетам;

- идентифицировать клиентов, организовывать и контролировать ведение учета неучтенной бухгалтерии, связанной с преступной деятельностью ФИО718, в том числе размера привлеченных, обналиченных, перечисленных и переданных клиентам денежных средств с учётом удержанного организованной преступной ФИО718 вознаграждения (полученного дохода);

- устанавливать и удерживать с клиентов комиссию за оказание услуг по обналичиванию денежных средств и осуществлению транзитных перечислений безналичных денежных средств, в виде фиксированного процента от перечисленных клиентами сумм;

- осуществлять снятие денежных средств со своих личных банковских счетов, а также с банковских счетов подконтрольных ему лиц, не осведомленных о преступной деятельности организованной ФИО718, перечисленных со счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных участникам организованной ФИО718, для дальнейшего использования при осуществлении незаконной банковской деятельности;

- привлекать третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях организованной ФИО718, для снятия через банкоматы наличных денежных средств с банковских карт индивидуальных предпринимателей и физических лиц, подконтрольных участникам организованной преступной ФИО718;

- осуществлять учет и приём наличных денежных средств от участников организованной преступной ФИО718, а также лиц, не осведомленных о преступном умысле участников ФИО718, для дальнейшего использования в преступной деятельности;

- осуществлять лично или через участников организованной преступной ФИО718 выдачу клиентам (их представителям) наличных денежных средств, ранее перечисленных для обналичивания на расчёФИО392 счета юридических лиц подконтрольных участникам организованной ФИО718;

- распределять полученные доходы между участниками организованной преступной ФИО718, обеспечивать направление соответствующей их части на осуществление противоправной деятельности, в том числе на оплату расходов, связанных с приобретением учредительных документов, банковских реквизитов, электронных ключей доступа к расчёФИО392 счетам подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также с ФИО701 и обслуживанием их расчёФИО392 счетов, составлением и сдачей налоговой и бухгалтерской отчётности.

ФИО286, являясь исполнителем в устойчивой организованной преступной ФИО718, в соответствии со своей преступной ролью должен был:

- вовлекать участников в состав организованной преступной ФИО718 как лично, так и через других участников преступной ФИО718, путем уговоров, обещаний материальных благ и иных действий, включая одобрение и поощрение активности;

- осуществлять привлечение участников организованной преступной ФИО718, а также третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, в качестве подставных учредителей и руководителей юридических лиц, не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности, для использования их в преступной деятельности организованной ФИО718;

- предоставлять находящиеся у него в собственности нежилые помещения, расположенные по адресам: г. ФИО533, адрес, и г. ФИО533, адрес, в качестве юридических адресов юридических лиц, подконтрольных участникам организованной преступной ФИО718, зарегистрированных на подставных лиц из числа участников организованной преступной ФИО718 или лиц, не осведомлёФИО529 о преступных намерениях участников ФИО718;

- осуществлять привлечение третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, в качестве подставных индивидуальных предпринимателей, не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности, для использования их в преступной деятельности организованной ФИО718;

- осуществлять контроль за действиями привлеченных им участников организованной преступной ФИО718, а также третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, при регистрации на себя как на подставных лиц юридических лиц, регистрации себя в качестве индивидуальных предпринимателей, а также при ФИО701 счетов в кредитных учреждениях (ФИО410);

- осуществлять через неустановленных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, приобретение комплектов учредительных документов, печатей, банковских реквизитов, электронных ключей доступа к банковским счетам в ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обладающими признаками анонимности, то есть зарегистрированных на подставных лиц;

- осуществлять, в том числе через неустановленных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, ФИО701 новых банковских счетов и закрытие действовавших, а также закрытие или перерегистрацию подконтрольных членам организованной преступной ФИО718 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- осуществлять взаимодействие с представителями реально действующих ФИО410 по вопросам, связанным с ФИО701 (закрытием), а также обслуживанием банковских счетов подконтрольных участникам организованной преступной ФИО718 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- осуществлять регистрацию (активацию) электронных ключей доступа от счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, используемых в преступной деятельности участниками организованной преступной ФИО718, для работы в ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410» реально действующих кредитных учреждений (ФИО410);

- формировать и осуществлять учёт в электронном виде сведений о банковских реквизитах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, используемых в преступной деятельности участниками организованной преступной ФИО718, а также учредительных документов, образцов печатей, паспортных данных и образцов подписей учредителей и руководителей данных юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей;

- осуществлять изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платёжных поручений) от имени подконтрольных участникам организованной преступной ФИО718 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и их использование путём отправки в банковские учреждения с помощью ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410»;

- по поручениям клиентов производить перевод денежных средств со счетов подконтрольных участникам организованной ФИО718 юридических лиц на счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, указанных клиентами, то есть осуществлять «транзитные» операции, а также осуществлять перевод денежных средств на счета подконтрольных им юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц с целью дальнейшего обналичивания;

- взаимодействовать с представителями клиентов по вопросам оформления бухгалтерской документации, отражающей фиктивные договорные отношения между клиентами и юридическими лицами, подконтрольными участникам организованной преступной ФИО718, и обосновывающей перечисления клиентами денежных средств на подконтрольные участникам организованной преступной ФИО718 банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам;

- осуществлять изготовление документации, отражающей заключение между клиентами и подконтрольными участникам организованной преступной ФИО718 юридическими лицами, а также между собой ничтожных сделок, которую при необходимости предоставлять работникам ФИО410 и налоговых органов, а также клиентам, в том числе фиктивных договоров, товарных накладных, счетов-фактур, актов выполненных работ (приёма-передачи товара), платёжных поручений и иных необходимых документов или их копий;

- осуществлять контроль и учет поступлений денежных средств клиентов на подконтрольные участникам организованной ФИО718 банковские счета, а также их последующее движение по данным банковским счетам.

ФИО28, являясь исполнителем в устойчивой организованной преступной ФИО718, в соответствии со своей преступной ролью должен был:

- зарегистрировать на себя, как на подставное лицо, юридические лица, в которых выступить в качестве номинальных учредителей и руководителей, без цели управления данными юридическими лицами, открыть расчетные счета данных юридических лиц с подключением ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410», которые предоставить для использования в преступной деятельности организованной ФИО718;

- осуществлять привлечение участников организованной преступной ФИО718, а также третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, в качестве подставных учредителей и руководителей юридических лиц, не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности, для использования их в преступной деятельности организованной ФИО718;

- осуществлять привлечение третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, в качестве подставных индивидуальных предпринимателей, не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности, для использования их в преступной деятельности организованной ФИО718;

- осуществлять контроль за действиями привлеченных им участников организованной преступной ФИО718, а также третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, при регистрации на себя как на подставных лиц юридических лиц, регистрации себя в качестве индивидуальных предпринимателей, а также при ФИО701 счетов в кредитных учреждениях (ФИО410);

- осуществлять через неустановленных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, приобретение комплектов учредительных документов, печатей, банковских реквизитов, электронных ключей доступа к банковским счетам в ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обладающими признаками анонимности, то есть зарегистрированных на подставных лиц;

- осуществлять, в том числе через неустановленных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, ФИО701 новых банковских счетов и закрытие действовавших, а также закрытие или перерегистрацию подконтрольных членам организованной преступной ФИО718 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- осуществлять взаимодействие с представителями реально действующих ФИО410 по вопросам, связанным с ФИО701 (закрытием), а также обслуживанием банковских счетов подконтрольных участникам организованной преступной ФИО718 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- осуществлять регистрацию (активацию) электронных ключей доступа от счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, используемых в преступной деятельности участниками организованной преступной ФИО718, для работы в ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410» реально действующих кредитных учреждений (ФИО410);

- формировать и осуществлять учёт в электронном виде сведений о банковских реквизитах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, используемых в преступной деятельности участниками организованной преступной ФИО718, а также учредительных документов, образцов печатей, паспортных данных и образцов подписей учредителей и руководителей данных юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей;

- осуществлять изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платёжных поручений) от имени подконтрольных участникам организованной преступной ФИО718 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и их использование путём отправки в банковские учреждения с помощью ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410»;

- по поручениям клиентов производить перевод денежных средств со счетов подконтрольных участникам организованной ФИО718 юридических лиц на счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, указанных клиентами, то есть осуществлять «транзитные» операции, а также осуществлять перевод денежных средств на счета подконтрольных им юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц с целью дальнейшего обналичивания;

- взаимодействовать с представителями клиентов по вопросам оформления бухгалтерской документации, отражающей фиктивные договорные отношения между клиентами и юридическими лицами, подконтрольными участникам организованной преступной ФИО718, и обосновывающей перечисления клиентами денежных средств на подконтрольные участникам организованной преступной ФИО718 банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам;

- осуществлять изготовление документации, отражающей заключение между клиентами и подконтрольными участникам организованной преступной ФИО718 юридическими лицами, а также между собой ничтожных сделок, которую при необходимости предоставлять работникам ФИО410 и налоговых органов, а также клиентам, в том числе фиктивных договоров, товарных накладных, счетов-фактур, актов выполненных работ (приёма-передачи товара), платёжных поручений и иных необходимых документов или их копий;

- осуществлять контроль и учет поступлений денежных средств клиентов на подконтрольные участникам организованной ФИО718 банковские счета, а также их последующее движение по данным банковским счетам.

ФИО473 Д.Ю., являясь исполнителем в устойчивой организованной преступной ФИО718, в соответствии со своей преступной ролью должен был:

- предоставить для использования в преступной деятельности организованной ФИО718 зарегистрированные на него юридические лица ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572 6312145595 и ООО «Промышленное программное обеспечение» ФИО572 6312145620, а также ФИО701 счета данных юридических лиц; при необходимости открыть новые счета данных юридических лиц с подключением ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410», которые предоставить для использования в преступной деятельности организованной ФИО718;

- осуществлять взаимодействие с представителями реально действующих ФИО410 по вопросам, связанным с ФИО701 (закрытием), а также обслуживанием банковских счетов подконтрольных участникам организованной преступной ФИО718 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- осуществлять привлечение третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, в качестве подставных учредителей и руководителей юридических лиц, не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности, для использования их в преступной деятельности организованной ФИО718;

- осуществлять привлечение третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, в качестве подставных индивидуальных предпринимателей, не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности, для использования их в преступной деятельности организованной ФИО718;

- осуществлять контроль за действиями привлеченных им третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, при регистрации на себя как на подставных лиц юридических лиц, регистрации себя в качестве индивидуальных предпринимателей, а также при ФИО701 счетов в кредитных учреждениях (ФИО410);

- осуществлять через неустановленных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, приобретение комплектов учредительных документов, печатей, банковских реквизитов, электронных ключей доступа к банковским счетам в ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обладающими признаками анонимности, то есть зарегистрированных на подставных лиц;

- взаимодействовать с представителями клиентов по вопросам оформления бухгалтерской документации, отражающей фиктивные договорные отношения между клиентами и юридическими лицами подконтрольными участникам организованной преступной ФИО718, и обосновывающей перечисления клиентами денежных средств на подконтрольные участникам организованной преступной ФИО718 банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам.

ФИО178, являясь исполнителем в устойчивой организованной преступной ФИО718, в соответствии со своей преступной ролью должна была:

- осуществлять поиск клиентов - различных реально действующих юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, которые испытывали потребность в переводе принадлежащих им денежных средств из безналичной формы в наличную, а также в осуществлении транзитных перечислений безналичных денежных средств;

- информировать клиентов о размере вознаграждения за предоставляемые услуги по обналичиванию и транзитным перечислениям денежных средств, о сроках и порядке выдачи денежных средств, сообщать им реквизиты банковских счетов юридических лиц подконтрольных участникам организованной ФИО718 для перечисления денежных средств;

- взаимодействовать с представителями клиентов по вопросам оформления бухгалтерской документации, отражающей фиктивные договорные отношения между клиентами и юридическими лицами подконтрольными участникам организованной преступной ФИО718, и обосновывающей перечисления клиентами денежных средств на подконтрольные участникам организованной преступной ФИО718 банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам;

- идентифицировать клиентов, осуществлять ведение неучтенной бухгалтерии, связанной с преступной деятельностью ФИО718, в том числе размера привлеченных, обналиченных, перечисленных и переданных клиентам денежных средств с учётом удержанного организованной преступной ФИО718 вознаграждения (полученного дохода);

- осуществлять учет и приём наличных денежных средств от участников организованной преступной ФИО718, а также лиц, не осведомленных о преступном умысле участников ФИО718, для дальнейшего использования в преступной деятельности;

- осуществлять лично или через участников организованной преступной ФИО718 выдачу клиентам (их представителям) наличных денежных средств, ранее перечисленных для обналичивания на расчёФИО392 счета юридических лиц подконтрольных участникам организованной ФИО718;

- осуществлять учёт и выдачу наличных денежных средств участникам организованной преступной ФИО718, для дальнейшего использования в текущей преступной деятельности, а также в качестве доли преступного дохода за участие в преступной деятельности ФИО718.

ФИО31, являясь исполнителем в устойчивой организованной преступной ФИО718, в соответствии со своей преступной ролью должен был:

- зарегистрировать на себя, как на подставное лицо, юридические лица, в которых выступить в качестве номинальных учредителей и руководителей, без цели управления данными юридическими лицами, открыть расчетные счета данных юридических лиц с подключением ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410», которые предоставить для использования в преступной деятельности организованной ФИО718;

- осуществлять взаимодействие с представителями реально действующих ФИО410 по вопросам, связанным с ФИО701 (закрытием), а также обслуживанием банковских счетов подконтрольных участникам организованной преступной ФИО718 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- заключать договоры на интернет-обслуживание офисов, для осуществления с помощью сети Интернет взаимодействия между участниками организованной преступной ФИО718 и управления по ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410» счетами юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных участникам организованной преступной ФИО718;

- представлять интересы юридических лиц, подконтрольных участникам организованной преступной ФИО718, в налоговых органах и кредитных учреждениях;

- взаимодействовать с представителями клиентов при приёме-передаче бухгалтерской документации, отражающей фиктивные договорные отношения между клиентами и юридическими лицами, подконтрольными участникам организованной преступной ФИО718, и обосновывающей перечисления клиентами денежных средств на подконтрольные участникам организованной преступной ФИО718 банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам;

- взаимодействовать с представителями клиентов при выдаче им наличных денежных средств, ранее перечисленных для обналичивания на расчёФИО392 счета юридических лиц подконтрольных участникам организованной ФИО718;

- осуществлять функции водителя-охранника ФИО470 А.М. и выполнять его поручения связанные с осуществлением преступной деятельностью организованной ФИО718.

ФИО29, являясь исполнителем в устойчивой организованной преступной ФИО718, в соответствии со своей преступной ролью должен был:

- вовлекать участников в состав организованной преступной ФИО718 как лично, так и через других участников преступной ФИО718, путем уговоров, обещаний материальных благ и иных действий, включая одобрение и поощрение активности;

- зарегистрировать на себя, как на подставное лицо, юридические лица, в которых выступить в качестве номинальных учредителей и руководителей, без цели управления данными юридическими лицами, открыть расчетные счета данных юридических лиц с подключением ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410», которые предоставить для использования в преступной деятельности организованной ФИО718;

- осуществлять взаимодействие с представителями реально действующих ФИО410 по вопросам, связанным с ФИО701 (закрытием), а также обслуживанием банковских счетов подконтрольных участникам организованной преступной ФИО718 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- осуществлять привлечение участников организованной преступной ФИО718, а также третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, в качестве подставных учредителей и руководителей юридических лиц, не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности, для использования их в преступной деятельности организованной ФИО718;

- осуществлять привлечение третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, в качестве подставных индивидуальных предпринимателей, не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности, для использования их в преступной деятельности организованной ФИО718;

- осуществлять контроль за действиями привлеченных им участников организованной преступной ФИО718, а также третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, при регистрации на себя как на подставных лиц юридических лиц, регистрации себя в качестве индивидуальных предпринимателей, а также при ФИО701 счетов в кредитных учреждениях (ФИО410);

- осуществлять через неустановленных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, приобретение комплектов учредительных документов, печатей, банковских реквизитов, электронных ключей доступа к банковским счетам в ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обладающими признаками анонимности, то есть зарегистрированных на подставных лиц;

- осуществлять, в том числе через неустановленных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, ФИО701 новых банковских счетов и закрытие действовавших, а также закрытие или перерегистрацию подконтрольных членам организованной преступной ФИО718 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- осуществлять снятие через банкоматы наличных денежных средств с банковских карт индивидуальных предпринимателей и физических лиц, подконтрольных участникам организованной преступной ФИО718; осуществлять транспортировку указанных денежных средств и их сдачу в общую кассу организованной преступной ФИО718 для дальнейшего использования в текущей преступной деятельности и для выдачи клиентам, заказчикам услуг по обналичиванию денежных средств.

ФИО423 С.С., являясь исполнителем в устойчивой организованной преступной ФИО718, в соответствии со своей преступной ролью должен был:

- вовлекать участников в состав организованной преступной ФИО718 как лично, так и через других участников преступной ФИО718, путем уговоров, обещаний материальных благ и иных действий, включая одобрение и поощрение активности;

- осуществлять привлечение третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, в качестве подставных учредителей и руководителей юридических лиц, не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности, для использования их в преступной деятельности организованной ФИО718;

- осуществлять привлечение третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, в качестве подставных индивидуальных предпринимателей, не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности, для использования их в преступной деятельности организованной ФИО718;

- осуществлять контроль за действиями привлеченных им третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, при регистрации на себя как на подставных лиц юридических лиц, регистрации себя в качестве индивидуальных предпринимателей, а также при ФИО701 счетов в кредитных учреждениях (ФИО410);

- осуществлять через неустановленных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, приобретение комплектов учредительных документов, печатей, банковских реквизитов, электронных ключей доступа к банковским счетам в ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обладающими признаками анонимности, то есть зарегистрированных на подставных лиц;

- осуществлять, в том числе через неустановленных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, ФИО701 новых банковских счетов и закрытие действовавших, а также закрытие или перерегистрацию подконтрольных членам организованной преступной ФИО718 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- осуществлять снятие через банкоматы наличных денежных средств с банковских карт индивидуальных предпринимателей и физических лиц, подконтрольных участникам организованной преступной ФИО718; осуществлять транспортировку указанных денежных средств и их сдачу в общую кассу организованной преступной ФИО718 для дальнейшего использования в текущей преступной деятельности и для выдачи клиентам, заказчикам услуг по обналичиванию денежных средств.

ФИО30, являясь исполнителем в устойчивой организованной преступной ФИО718, в соответствии со своей преступной ролью должен был:

- зарегистрировать на себя, как на подставное лицо, юридические лица, в которых выступить в качестве номинальных учредителей и руководителей, без цели управления данными юридическими лицами, открыть расчетные счета данных юридических лиц с подключением ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410», которые предоставить для использования в преступной деятельности организованной ФИО718;

- осуществлять взаимодействие с представителями реально действующих ФИО410 по вопросам, связанным с ФИО701 (закрытием), а также обслуживанием банковских счетов подконтрольных участникам организованной преступной ФИО718 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- осуществлять, в том числе через неустановленных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, ФИО701 новых банковских счетов и закрытие действовавших, а также закрытие или перерегистрацию подконтрольных членам организованной преступной ФИО718 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- действуя как физическое лицо, открыть счета в кредитных учреждениях (ФИО410) и получить банковские карты к данным счетам, которые предоставить для использования в преступной деятельности участникам организованной ФИО718;

- осуществлять снятие через банкоматы наличных денежных средств с банковских карт индивидуальных предпринимателей и физических лиц, подконтрольных участникам организованной преступной ФИО718; осуществлять транспортировку указанных денежных средств и их сдачу в общую кассу организованной преступной ФИО718 для дальнейшего использования в текущей преступной деятельности и для выдачи клиентам, заказчикам услуг по обналичиванию денежных средств.

ФИО317, являясь исполнителем в устойчивой организованной преступной ФИО718, в соответствии со своей преступной ролью должен был:

- осуществлять привлечение третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, в качестве подставных учредителей и руководителей юридических лиц, не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности, для использования их в преступной деятельности организованной ФИО718;

- осуществлять привлечение третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, в качестве подставных индивидуальных предпринимателей, не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности, для использования их в преступной деятельности организованной ФИО718;

- осуществлять контроль за действиями привлеченных им третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, при регистрации на себя как на подставных лиц юридических лиц, регистрации себя в качестве индивидуальных предпринимателей, а также при ФИО701 счетов в кредитных учреждениях (ФИО410);

- осуществлять через неустановленных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, приобретение комплектов учредительных документов, печатей, банковских реквизитов, электронных ключей доступа к банковским счетам в ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обладающими признаками анонимности, то есть зарегистрированных на подставных лиц;

- осуществлять, в том числе через неустановленных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, ФИО701 новых банковских счетов и закрытие действовавших, а также закрытие или перерегистрацию подконтрольных членам организованной преступной ФИО718 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- осуществлять поиск клиентов - различных реально действующих юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, которые испытывали потребность в переводе принадлежащих им денежных средств из безналичной формы в наличную, а также в осуществлении транзитных перечислений безналичных денежных средств;

- информировать клиентов о размере вознаграждения за предоставляемые услуги по обналичиванию и транзитным перечислениям денежных средств, о сроках и порядке выдачи денежных средств, сообщать им реквизиты банковских счетов юридических лиц, подконтрольных участникам организованной ФИО718 для перечисления денежных средств;

- взаимодействовать с представителями клиентов при выдаче им наличных денежных средств, ранее перечисленных для обналичивания на расчёФИО392 счета юридических лиц, подконтрольных участникам организованной ФИО718;

- взаимодействовать с представителями клиентов по вопросам оформления бухгалтерской документации, отражающей фиктивные договорные отношения между клиентами и юридическими лицами, подконтрольными участникам организованной преступной ФИО718, и обосновывающей перечисления клиентами денежных средств на подконтрольные участникам организованной преступной ФИО718 банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам.

ФИО319, являясь исполнителем в устойчивой организованной преступной ФИО718, в соответствии со своей преступной ролью должен был:

- зарегистрировать на себя, как на подставное лицо, юридические лица, в которых выступить в качестве номинальных учредителей и руководителей, без цели управления данными юридическими лицами, открыть расчетные счета данных юридических лиц с подключением ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410», которые предоставить для использования в преступной деятельности организованной ФИО718;

- осуществлять взаимодействие с представителями реально действующих ФИО410 по вопросам, связанным с ФИО701 (закрытием), а также обслуживанием банковских счетов подконтрольных участникам организованной преступной ФИО718 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- осуществлять привлечение третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, в качестве подставных учредителей и руководителей юридических лиц, не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности, для использования их в преступной деятельности организованной ФИО718;

- осуществлять привлечение третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, в качестве подставных индивидуальных предпринимателей, не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности, для использования их в преступной деятельности организованной ФИО718;

- осуществлять контроль за действиями привлеченных им третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, при регистрации на себя как на подставных лиц юридических лиц, регистрации себя в качестве индивидуальных предпринимателей, а также при ФИО701 счетов в кредитных учреждениях (ФИО410);

- осуществлять через неустановленных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, приобретение комплектов учредительных документов, печатей, банковских реквизитов, электронных ключей доступа к банковским счетам в ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обладающими признаками анонимности, то есть зарегистрированных на подставных лиц;

- осуществлять, в том числе через неустановленных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, ФИО701 новых банковских счетов и закрытие действовавших, а также закрытие или перерегистрацию подконтрольных членам организованной преступной ФИО718 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

ФИО90, являясь исполнителем в устойчивой организованной преступной ФИО718, в соответствии со своей преступной ролью должна была:

- зарегистрировать на себя, как на подставное лицо, юридические лица, в которых выступить в качестве номинальных учредителей и руководителей, без цели управления данными юридическими лицами, открыть расчетные счета данных юридических лиц с подключением ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410», которые предоставить для использования в преступной деятельности организованной ФИО718;

- зарегистрировать себя в качестве индивидуального предпринимателя, являясь подставным лицом, то есть без цели осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, открыть счета в кредитных учреждениях (ФИО410) и получить банковские карты к данным счетам с подключением ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410», которые предоставить для использования в преступной деятельности организованной ФИО718;

- осуществлять взаимодействие с представителями реально действующих ФИО410 по вопросам, связанным с ФИО701 (закрытием), а также обслуживанием банковских счетов подконтрольных участникам организованной преступной ФИО718 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- осуществлять привлечение третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, в качестве подставных учредителей и руководителей юридических лиц, не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности, для использования их в преступной деятельности организованной ФИО718;

- осуществлять привлечение третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, в качестве подставных индивидуальных предпринимателей, не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности, для использования их в преступной деятельности организованной ФИО718;

- осуществлять контроль за действиями привлеченных им третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, при регистрации на себя как на подставных лиц юридических лиц, регистрации себя в качестве индивидуальных предпринимателей, а также при ФИО701 счетов в кредитных учреждениях (ФИО410);

- осуществлять через неустановленных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, приобретение комплектов учредительных документов, печатей, банковских реквизитов, электронных ключей доступа к банковским счетам в ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обладающими признаками анонимности, то есть зарегистрированных на подставных лиц;

- осуществлять, в том числе через неустановленных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, ФИО701 новых банковских счетов и закрытие действовавших, а также закрытие или перерегистрацию подконтрольных членам организованной преступной ФИО718 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Лицо, в отношении которого дата органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ, являясь исполнителем в устойчивой организованной преступной ФИО718, в соответствии со своей преступной ролью должен был:

- зарегистрировать на себя, как на подставное лицо, юридические лица, в которых выступить в качестве номинальных учредителей и руководителей, без цели управления данными юридическими лицами, открыть расчетные счета данных юридических лиц с подключением ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410», которые предоставить для использования в преступной деятельности организованной ФИО718;

- осуществлять взаимодействие с представителями реально действующих ФИО410 по вопросам, связанным с ФИО701 (закрытием), а также обслуживанием банковских счетов подконтрольных участникам организованной преступной ФИО718 юридических лиц;

- осуществлять, в том числе через неустановленных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, ФИО701 новых банковских счетов и закрытие действовавших, а также закрытие или перерегистрацию подконтрольных членам организованной преступной ФИО718 юридических лиц;

- действуя как физическое лицо, открыть счета в кредитных учреждениях (ФИО410) и получить банковские карты к данным счетам, которые предоставить для использования в преступной деятельности участникам организованной ФИО718;

- осуществлять снятие через банкоматы наличных денежных средств с банковских карт индивидуальных предпринимателей и физических лиц, подконтрольных участникам организованной преступной ФИО718; осуществлять транспортировку указанных денежных средств и их сдачу в общую кассу организованной преступной ФИО718 для дальнейшего использования в текущей преступной деятельности и для выдачи клиентам, заказчикам услуг по обналичиванию денежных средств.

ФИО320, являясь исполнителем в устойчивой организованной преступной ФИО718, в соответствии со своей преступной ролью должен был:

- осуществлять привлечение третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, в качестве подставных учредителей и руководителей юридических лиц, не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности, для использования их в преступной деятельности организованной ФИО718;

- осуществлять привлечение третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, в качестве подставных индивидуальных предпринимателей, не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности, для использования их в преступной деятельности организованной ФИО718;

- осуществлять контроль за действиями привлеченных им третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, при регистрации на себя как на подставных лиц юридических лиц, регистрации себя в качестве индивидуальных предпринимателей, а также при ФИО701 счетов в кредитных учреждениях (ФИО410);

- осуществлять через неустановленных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, приобретение комплектов учредительных документов, печатей, банковских реквизитов, электронных ключей доступа к банковским счетам в ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обладающими признаками анонимности, то есть зарегистрированных на подставных лиц;

- осуществлять, в том числе через неустановленных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, ФИО701 новых банковских счетов и закрытие действовавших, а также закрытие или перерегистрацию подконтрольных членам организованной преступной ФИО718 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

ФИО318, являясь исполнителем в устойчивой организованной преступной ФИО718, в соответствии со своей преступной ролью должен был:

- осуществлять привлечение третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, в качестве подставных учредителей и руководителей юридических лиц, не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности, для использования их в преступной деятельности организованной ФИО718;

- осуществлять привлечение третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, в качестве подставных индивидуальных предпринимателей, не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности, для использования их в преступной деятельности организованной ФИО718;

- осуществлять контроль за действиями привлеченных им третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, при регистрации на себя как на подставных лиц юридических лиц, регистрации себя в качестве индивидуальных предпринимателей, а также при ФИО701 счетов в кредитных учреждениях (ФИО410);

- осуществлять через неустановленных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, приобретение комплектов учредительных документов, печатей, банковских реквизитов, электронных ключей доступа к банковским счетам в ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обладающими признаками анонимности, то есть зарегистрированных на подставных лиц;

- осуществлять, в том числе через неустановленных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, ФИО701 новых банковских счетов и закрытие действовавших, а также закрытие или перерегистрацию подконтрольных членам организованной преступной ФИО718 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Неустановленные лица, являясь исполнителями в устойчивой организованной преступной ФИО718, в соответствии со своей преступной ролью должны были:

- осуществлять привлечение третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, в качестве подставных учредителей и руководителей юридических лиц, не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности, для использования их в преступной деятельности организованной ФИО718;

- осуществлять привлечение третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, в качестве подставных индивидуальных предпринимателей, не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности, для использования их в преступной деятельности организованной ФИО718;

- осуществлять контроль за действиями привлеченных им третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, при регистрации на себя как на подставных лиц юридических лиц, регистрации себя в качестве индивидуальных предпринимателей, а также при ФИО701 счетов в кредитных учреждениях (ФИО410);

- осуществлять через неустановленных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, приобретение комплектов учредительных документов, печатей, банковских реквизитов, электронных ключей доступа к банковским счетам в ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обладающими признаками анонимности, то есть зарегистрированных на подставных лиц;

- осуществлять, в том числе через неустановленных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, ФИО701 новых банковских счетов и закрытие действовавших, а также закрытие или перерегистрацию подконтрольных членам организованной преступной ФИО718 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

- осуществлять поиск клиентов - различных реально действующих юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, которые испытывали потребность в переводе принадлежащих им денежных средств из безналичной формы в наличную, а также в осуществлении транзитных перечислений безналичных денежных средств;

- информировать клиентов о размере вознаграждения за предоставляемые услуги по обналичиванию и транзитным перечислениям денежных средств, о сроках и порядке выдачи денежных средств, сообщать им реквизиты банковских счетов юридических лиц подконтрольных участникам организованной ФИО718 для перечисления денежных средств;

- осуществлять изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платёжных поручений) от имени подконтрольных участникам организованной преступной ФИО718 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и их использование путём отправки в банковские учреждения с помощью ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410»;

- по поручениям клиентов производить перевод денежных средств со счетов подконтрольных участникам организованной ФИО718 юридических лиц на счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, указанных клиентами, то есть осуществлять транзитные операции, а также осуществлять перевод денежных средств на счета подконтрольных им юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц с целью дальнейшего обналичивания;

- осуществлять снятие через банкоматы наличных денежных средств с банковских карт индивидуальных предпринимателей и физических лиц, подконтрольных участникам организованной преступной ФИО718; осуществлять транспортировку указанных денежных средств и их сдачу в общую кассу организованной преступной ФИО718 для дальнейшего использования в текущей преступной деятельности и для выдачи клиентам, заказчикам услуг по обналичиванию денежных средств;

- взаимодействовать с представителями клиентов при выдаче им наличных денежных средств, ранее перечисленных для обналичивания на расчёФИО392 счета юридических лиц подконтрольных участникам организованной ФИО718;

- взаимодействовать с представителями клиентов по вопросам оформления бухгалтерской документации, отражающей фиктивные договорные отношения между клиентами и юридическими лицами подконтрольными участникам организованной преступной ФИО718, и обосновывающей перечисления клиентами денежных средств на подконтрольные участникам организованной преступной ФИО718 банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам;

- осуществлять изготовление документации, отражающей заключение между клиентами и подконтрольными участникам организованной преступной ФИО718 юридическими лицами, а также между собой ничтожных сделок, которую при необходимости предоставлять работникам ФИО410 и налоговых органов, а также клиентам, в том числе фиктивных договоров, товарных накладных, счетов-фактур, актов выполненных работ (приёма-передачи товара), платёжных поручений и иных необходимых документов или их копий.

ФИО317, ФИО319 и ФИО318 вышли из состава организованной преступной ФИО718 в июне 2016 года, но не ранее дата, более точные дата и время не установлены, после чего их обязанности, распределенные в соответствии с планом преступной деятельности, и роли взяли на себя ФИО470 А.М. и ФИО422 В.А. и иные участники организованной ФИО718.

ФИО423 С.С. вышел из состава организованной преступной ФИО718 в ноябре 2016 года, но не ранее дата, более точные дата и время не установлены, после чего его обязанности, распределенные в соответствии с планом преступной деятельности, и роль взяли на себя ФИО470 А.М. и ФИО422 В.А. и иные участники организованной ФИО718.

ФИО286 и ФИО30, вышли из состава организованной преступной ФИО718 в феврале 2017 года, но не ранее дата, более точные дата и время не установлены, после чего их обязанности, распределенные в соответствии с планом преступной деятельности, и роли взяли на себя ФИО470 А.М. и ФИО422 В.А. и иные участники организованной ФИО718.

В период с апреля 2014 года, но не позднее дата, по дата, более точные дата и время не установлены, реализуя совместный преступный умысел, ФИО470 А.М., ФИО422 В.А., ФИО286, ФИО319, ФИО28, ФИО423 С.С., ФИО30, ФИО29, ФИО318, ФИО473 Д.Ю., ФИО317, ФИО31, ФИО90, ФИО178, ФИО320, лицо, в отношении которого дата органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной ФИО718, осуществляли незаконную банковскую деятельности (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В период с апреля 2014 года, но не позднее дата, по дата, более точные дата и время не установлены, руководителями организованной преступной ФИО718 ФИО470 А.М. и ФИО422 В.А. лично, а также через иных участников организованной преступной ФИО718, для оформления и хранения фиктивных документов, отражающих взаимоотношения клиентов с подконтрольными им организациями, размещения компьютерной техники с установленными программами для управления счетами подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей через ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410», а также для осуществления расчёФИО392-кассового обслуживания клиентов, в том числе для выдачи наличных денежных средств, приёма и выдачи необходимых фиктивных бухгалтерских документов, обосновывающих проведение банковских операций, были подысканы и арендованы, а также предоставлены участниками преступной ФИО718, в том числе следующие помещения:

- в период с апреля 2014 года, но не позднее дата, по декабрь 2014 года, более точные дата и время не установлены, нежилое помещение, расположенное по адресу: г. ФИО533, адрес;

- в период с апреля 2014 года, но не позднее дата, по март 2015 года, более точные дата и время не установлены, жилище ФИО422 В.А., расположенное по адресу: г. ФИО533, адрес;

- в период с апреля 2014 года, но не позднее дата, по дата, более точные дата и время не установлены, жилище ФИО422 В.А., расположенное по адресу: г. ФИО533, адрес;

- в период примерно с марта 2015 года по апрель 2017 года, но не позднее дата, более точные даты не установлены, арендованное помещение, расположенное по адресу: г. ФИО533, адрес;

- в период примерно с марта 2015 года по август 2015 года, более точные даты не установлены, арендованное помещение, расположенное по адресу: г. ФИО533, адрес;

- в период примерно с апреля 2015 года по ноябрь 2015 года, арендованное нежилое помещение, расположенное по адресу: г. ФИО533, адрес;

- в период с декабря 2015 года по дата, арендованное нежилое помещение, расположенное по адресу: г. ФИО533, адрес;

- в период примерно с января 2016 года по июнь 2016 года, но не позже дата, арендованное нежилое помещение, расположенное по адресу: г. ФИО533, адрес, офис 308;

- в период с дата по дата, арендованное нежилое помещение, расположенное по адресу: г. ФИО533, адрес, офис 308;

- в период с июня 2016 года по февраль 2017 года, но не ранее дата, более точные даты не установлены, жилище ФИО286, расположенное по адресу: г. ФИО533, адрес;

- в период с июня 2016 года по июнь 2017 года, но не позднее дата, более точные даты не установлены, арендованное нежилое помещение, расположенное по адресу: г. ФИО533, адрес, ул. ФИО262, адрес.

В ноябре 2015 года, но не позднее дата, более точные дата и время не установлены, ФИО31 действуя в соответствии со своей преступной ролью в ФИО718 заключил с Самарским ФИО19 ПАО «Ростелеком» договор №... от дата об оказании услуг связи Интернет в помещении по адресу: г. ФИО533, адрес, предоставив возможность использования указанной сети Интернет в преступной деятельности ФИО718.

В период с апреля 2014 года, но не позднее дата, по дата, более точные дата и время не установлены, ФИО470 А.М., ФИО422 В.А., ФИО286, ФИО319, ФИО28, ФИО423 С.С., ФИО30, ФИО29, ФИО318, ФИО473 Д.Ю., ФИО317, ФИО31, ФИО90, ФИО320, лицо, в отношении которого дата органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ и неустановленные лица, действуя в соответствии со своей преступной ролью в составе организованной преступной ФИО718, с ведома и согласия ФИО178 и неустановленных лиц, установили контроль за фиктивной деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обладающих признаками анонимности, то есть зарегистрированных на подставных лиц и не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности, путём организации регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на подставных лиц из числа участников организованной преступной ФИО718 или лиц, не осведомлёФИО529 о преступных намерениях участников ФИО718; в том числе ФИО701 банковских счетов, получение, хранение и дальнейшее использование в противоправной деятельности их печатей, электронных ключей доступа к банковским счетам в ФИО708 «Клиент-ФИО410», комплектов учредительных и финансово-хозяйственных документов; а также приобрели через неустановленных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, комплекты учредительных документов, печати, банковские реквизиты, электронные ключи доступа к банковским счетам в ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обладающими признаками анонимности, то есть зарегистрированных на подставных лиц, в том числе: ООО «ПРОДСТРОЙМОНТАЖ» ФИО572 6318007866, ООО «АЛЬФАМЕДИАПРОЕКТ» ФИО572 6312153596, ООО «Регион Медиа» ФИО572 6315004169, ООО «ФРАХТСТРОЙСЕРВИС» ФИО572 6319198109, ООО «Филон» ФИО572 6319202563, ООО «ПРОДСКЛАДАКТИВ» ФИО572 6315006624, ООО «Алгоритм» ФИО572 6316217018, ООО «КАРЛАЙН» ФИО572 6315005740, ООО «ИНФИНИТИ» ФИО572 6315003334, ООО «ФИО336 Информ» ФИО572 6312150059, ООО «ДИНАМИКА» ФИО572 6316212683, ООО «ИНТЕРСИСТЕМ-ПО» ФИО572 6313549287, ООО «Лотос» ФИО572 6312148388, ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572 6312145595, ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, ООО «ГК ЛУЧ» ФИО572 6315004465, ООО «Альтернатива» ФИО572 6318000701, ООО «ИНТУРИСТ» ФИО572 6315004218, ООО «АЛЬТЕРСТРОЙ» ФИО572 6315004024, ООО «РЕГИОНИНВЕСТ» ФИО572 6318007986, ООО «ТРАНСПОРТНЫЕ ФИО695» ФИО572 6319198300, ООО «ТЕХНОКОМ» ФИО572 6315004183, ООО «Финансовый ФИО696» ФИО572 6319194552, ООО «МЕЛЬНИЦА» ФИО572 6315004120, ООО «Оптим Логистик» ФИО572 6315009576, ООО «ГЕОСТАР» ФИО572 6315005370, ООО «МаксЛогистик» ФИО572 6315005451, ООО «ЭЛЕКТРОН ФИО713» ФИО572 6319165255, ООО «адрес» ФИО572 6315003535, ООО «Армада» ФИО572 6312145355, ООО «Эксперт» ФИО572 6315661598, ООО «ФИО419 РЕСУРС» ФИО572 6312139224, ООО «Абрис» ФИО572 6317116848, ООО «ТЕХСЕРВИС» ФИО572 6315004137, ООО «ИНВЕСТ ПЛЮС» ФИО572 6315004176, ООО «ОБОРУДПРОМТОРГ» ФИО572 6315004144, ООО «Агидель» ФИО572 6317117062, ООО «Теханализ» ФИО572 6315016090, ООО «ЭВЕРЕСТ ФИО703» ФИО572 6319046441, ООО «Софт ФИО460» ФИО572 6312142989, ООО «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФИО696» ФИО572 6319197296, ООО «ПРОМТОРГ» ФИО572 6315005846, ООО «Гелиос» ФИО572 6315005532, ООО «Люкс Авто» ФИО572 6315004497, ООО «Торговый ФИО696» ФИО572 6317103158, ООО «РАССВЕТ» ФИО572 6318010516, ООО «ПРОДУКТ ФИО460 КОМПАНИ» ФИО572 7723426308, ООО «Капоте» ФИО572 6316216960, ООО «СтройМастер» ФИО572 6315005564, ООО «ОСНОВА» ФИО572 6312156580, ООО «Спринг» ФИО572 6318010756, ООО «Грандстройпроект» ФИО572 6315012258, ООО «АйМаркет» ФИО572 0278909350, ООО «АНГСТРИМ» ФИО572 6317108558, ООО «Мироптторг» ФИО572 6315003292, ООО «АрмаСтрой» ФИО572 6315006617, ООО «ДУЭТ» ФИО572 6315645860, ООО «СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ ЦЕНТР ЭНЕРГОАУДИТА» (ООО «СЦЭУ») ФИО572 6319732465, ООО «Мастер Фуд» ФИО572 6316216624, ООО «ОБРАЗ» ФИО5726319203912, ООО «Квант» ФИО572 6312153765, ООО «ХитСпорт» ФИО572 6318011189, ООО «СтройДар» ФИО572 6312157086, ООО «Ремонтно-ФИО313» ФИО572 6318010040, ООО «ИНТЕРНАВИГАЦИЯ» ФИО572 6316212299, ООО «ИНТЕР КАРГО» ФИО572 6318008027, ООО «Астория» ФИО572 6312153772, ООО «ВЭБ ФИО713» ФИО572 6311160390, ООО «ИТМАРКЕТ» ФИО572 6452118104, ООО «СпейсФон» ФИО572 7703383818, ООО «ИТ ФИО725» ФИО572 6321391815, ООО «СОФТМАРТ» ФИО572 1656088040, ООО «СКАЛА» ФИО572 6311161763, ООО «СтройМаг» ФИО572 6311161756, ООО «ДОМ» ФИО572 6317110780, ООО «ОЛИМПИКС» ФИО572 6317110821, ООО «ЛОГИСТИК-ПЛЮС» ФИО572 7721402710, ООО «КОМПАС» ФИО572 6315003341, ООО «ПУЛЬСАР» ФИО572 6315003415, ООО «ПОТРЕБЗАЙМ» ФИО572 6319194545, ООО «НАРОДНАЯ КАССА» ФИО572 6319194619, ООО «ТЕХНОПЛАН» ФИО572 6319198331, ООО «Евро-ФИО76» ФИО572 6317109738, ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИО600 КОДЕКС» ФИО572 6317109745, ООО «ФИНПОМОЩЬ» ФИО572 6319194538, ООО «Кама» ФИО572 6317111984, ООО «Феникс» ФИО572 6316223879, ООО «РЕГИОНАЛЬНАЯ МАРКЕТИНГОВАЯ ФИО600» ФИО572 6319197909, ООО «Эгида ФИО460» ФИО572 6312134650, Благотворительный фонд Добрые руки ФИО572 6317700997, ООО «Техносфера» ФИО572 6311159813, ООО «Поволжская ФИО313» ФИО572 6312141752, ООО «Автоматизированные ФИО708» ФИО572 6315005130, ООО «АЗИМУТ» ФИО572 7806210662, ООО «СК ФИО1080-ФИО723» ФИО572 7722348777, ООО «ОборудПромСнаб» ФИО572 6315005500, ООО «Полифтор» ФИО572 6317110885, ООО «ПродИнвест» ФИО572 6315005483, ООО «ПРОМРЕСУРС» ФИО572 6319203045, ООО «СтальИнвестТрейд» ФИО572 6317103863, ООО «АРЕНА» ФИО572 6319202411, ООО «ИННОВАЦИЯ» ФИО572 6312150316, ООО «СОЮЗГОРМАШ» ФИО572 6319202757, ООО «СТАНДАРТ-САМ» ФИО572 6319202740, ООО «ФИО442 ЛАЙН» ФИО572 6319202877, ООО «Люкс Авто» ФИО572 6315004497, ООО «ФИО460 Линия» ФИО572 6315004200, ООО «СТАР ИНВЕСТ» ФИО572 6315004017, ООО «ДЕЛЬТАПРОМАВИА» ФИО572 6315005660, ООО «АВТООК» ФИО572 6315005490,
ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «АБАД» ФИО572 6315005469, ООО «Оптима ФИО460» ФИО572 7714382005, ООО «Инкос» ФИО572 6312153003, ООО «Прогресс» ФИО572 6315660114, ООО «Кибер ФИО708» ФИО572 6312145877, ООО «Продторг» ФИО572 6312149060, ООО «Сити ОЛЛ» ФИО572 6316207235, ООО «Глобал ФИО725» ФИО572 6315002644, ООО «ПРАЙД» ФИО572 7722382513, ООО Рекламное агентство «Небо» ФИО572 6317113935, ООО «Интис» ФИО572 7712091787, ООО «ФИО547» ФИО572 6315011254, ООО «ИнвестПромВолга» ФИО572 6318005964, ООО «Продмашсервис» ФИО572 6319174605, ООО «ВИТТОРЕ» ФИО572 6315008830, ООО «Астория» ФИО572 6318005273, ИП ФИО2 ФИО572 631936587030 ОГРНИП №..., ИП Свидетель №1 ФИО572 631228622052 ОГРНИП №..., ИП Свидетель №2 ФИО572 631801864433 ОГРНИП №..., ИП Свидетель №3 ФИО572 631626573541 ОГРНИП №..., ИП Свидетель №4 ФИО572 631232120947 ОГРНИП №..., ИП Свидетель №5 ФИО572 631216620734 ОГРНИП №..., ИП Свидетель №6 ФИО572 636701060910 ОГРНИП №..., ИП Свидетель №7 ФИО572 636700293126 ОГРНИП №..., ИП Свидетель №8 ФИО572 631406854787 ОГРНИП №..., ИП Свидетель №9 ФИО572 631937188327 ОГРНИП №..., ИП Свидетель №10 ФИО572 631552970372 ОГРНИП №..., ИП Свидетель №11 ФИО572 631608335801 ОГРНИП №..., ИП Свидетель №12 ФИО572 560308910117 ОГРНИП №..., ИП Свидетель №13 ФИО572 631222559559 ОГРНИП №..., ИП Свидетель №14 ФИО572 637720121494 ОГРНИП №..., ИП Свидетель №15 ФИО572 631704900421 ОГРНИП №... (ОГРНИП №...).

В том числе, ФИО470 А.М., действуя в соответствии со своей преступной ролью, зарегистрировал (перерегистрировал) в Инспекции Федеральной налоговой службы по адрес города ФИО533, расположенной по адресу: город ФИО533, адрес, улица ФИО437 Лазо, адрес, на себя в качестве подставного лица нижеуказанные юридические лица: ООО «ВИТТОРЕ» ФИО572 6315008830, в котором в период с дата по дата являлся учредителем; а также обеспечил ФИО701 счетов ООО «ВИТТОРЕ» в различных легально действующих кредитных организациях (ФИО410), расположенных на территории адрес и других регионах Российской Федерации, предоставив управление ООО «ВИТТОРЕ» и открытыми счетами участникам организованной ФИО718 для использования в преступной деятельности.

Также, ФИО470 А.М., действуя в соответствии со своей преступной ролью, привлек третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, которые действуя по его предложению за материальное вознаграждение зарегистрировали (перерегистрировали) в Инспекции Федеральной налоговой службы по адрес города ФИО533, расположенной по адресу: город ФИО533, адрес, улица ФИО437 Лазо, адрес, на себя в качестве подставных лиц нижеуказанные юридические лица, не ведущих в дальнейшем реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также открыли счета указанных юридических лиц в различных легально действующих кредитных организациях (ФИО410), расположенных на территории адрес и других регионах Российской Федерации, в том числе: Свидетель №38, который в период с дата по дата являлся учредителем и руководителем ООО «Армада» ФИО572 6312145355; ФИО889, который в период с дата по дата являлся учредителем и руководителем ООО «Кибер ФИО708» ФИО572 6312145877; Свидетель №11, который в период с дата по дата являлся учредителем и руководителем ООО «ФИО336 Информ» ФИО572 6312150059, а в период с дата по дата являлся учредителем и руководителем ООО «ИНФИНИТИ» ФИО572 6315003334; ФИО134, который в период с дата по дата являлся учредителем, а в период с дата по дата являлся руководителем ООО «ДИНАМИКА» ФИО572 6316212683; в период с дата по дата являлся учредителем, а в период с дата по дата являлся руководителем ООО «ИНТЕРСИСТЕМ-ПО» ФИО572 6313549287; ФИО470 А.Н., которая в период с дата по дата являлась руководителем ООО «ВИТТОРЕ» ФИО572 6315008830;

- совместно с ФИО422 В.А.: Свидетель №31, который в период с дата по дата являлся учредителем и руководителем ООО «ИТ ФИО725» ФИО572 6321391815, в период с дата по дата являлся учредителем и руководителем ООО «ХитСпорт» ФИО572 6318011189; в период с дата по дата являлся учредителем и руководителем ООО «ИТМАРКЕТ» ФИО572 6452118104 (зарегистрировано в Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы ФИО702№... по адрес, расположенной по адресу: адрес);

- совместно с ФИО318: Свидетель №13, который в период с дата по дата являлся учредителем, а в период с дата по дата являлся руководителем ООО «Сити ОЛЛ» ФИО572 6316207235; в период с дата по дата являлся учредителем, а в период с дата по дата являлся руководителем ООО «Глобал ФИО725» ФИО572 6315002644;

- совместно с ФИО317: Свидетель №13, который в период с дата по дата являлся учредителем, а в период с дата по дата являлся руководителем ООО «ИнвестПромВолга» ФИО572 6318005964; которые предоставили управление данными юридическими лицами и открытыми счетами ФИО470 А.М., а он в свою очередь участникам организованной ФИО718 для использования в преступной деятельности.

Также, ФИО470 А.М., действуя в соответствии со своей преступной ролью, привлек третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, которые действуя по его предложению за материальное вознаграждение зарегистрировали в Инспекции Федеральной налоговой службы по адрес города ФИО533, расположенной по адресу: город ФИО533, адрес, улица ФИО437 Лазо, адрес, на себя в качестве индивидуальных предпринимателей, не ведущих в дальнейшем реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также открыли счета указанных индивидуальных предпринимателей в различных легально действующих кредитных организациях (ФИО410), расположенных на территории адрес и других регионах Российской Федерации, в том числе: Свидетель №13, который в период с дата по дата являлся индивидуальным предпринимателем Свидетель №13 ФИО572 631222559559 ОГРНИП №...; Свидетель №11, который в период с дата по дата являлся индивидуальным предпринимателем Свидетель №11 ФИО572 631608335801 ОГРНИП №...; которые предоставили управление данными индивидуальными предпринимателями и открытыми счетами ФИО470 А.М., а он в свою очередь участникам организованной ФИО718 для использования в преступной деятельности.

Также, ФИО470 А.М., действуя в соответствии со своей преступной ролью, предоставил находящиеся у него в собственности нежилое помещение, расположенное по адресу: г. ФИО533, адрес, в качестве юридических адресов юридических лиц ООО «АрмаСтрой» ФИО572 6315006617 и ООО «ПРОДСКЛАДАКТИВ» ФИО572 6315006624, подконтрольных участникам организованной преступной ФИО718, зарегистрированных на подставных лиц из числа участников организованной преступной ФИО718 или лиц, не осведомлёФИО529 о преступных намерениях участников ФИО718.

ФИО422 В.А., действуя в соответствии со своей преступной ролью, привлек третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, которые действуя по его предложению за материальное вознаграждение зарегистрировали (перерегистрировали) в Инспекции Федеральной налоговой службы по адрес города ФИО533, расположенной по адресу: город ФИО533, адрес, улица ФИО437 Лазо, адрес, на себя в качестве подставных лиц нижеуказанные юридические лица, не ведущих в дальнейшем реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также открыли счета указанных юридических лиц в различных легально действующих кредитных организациях (ФИО410), расположенных на территории адрес и других регионах Российской Федерации, в том числе: ФИО720 В.Н., который в период с дата по дата являлся учредителем и руководителем ООО «адрес» ФИО572 6315003535, в период с дата по дата являлся учредителем и руководителем ООО «ИННОВАЦИЯ» ФИО572 6312150316; Свидетель №45, который в период с дата по дата являлся учредителем и руководителем ООО «ОборудПромСнаб» ФИО572 6315005500, а в период с дата по дата являлся учредителем и руководителем ООО «ПродИнвест» ФИО572 6315005483; Свидетель №32, который в период с дата по дата являлся учредителем и руководителем ООО «АВТООК» ФИО572 6315005490, а в период с дата по дата являлся учредителем и руководителем ООО «ДЕЛЬТАПРОМАВИА» ФИО572 6315005660; которые предоставили управление данными юридическими лицами и открытыми счетами ФИО422 В.А., а он в свою очередь участникам организованной ФИО718 для использования в преступной деятельности.

Также, ФИО422 В.А., действуя в соответствии со своей преступной ролью, привлек третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, которые действуя по его предложению за материальное вознаграждение зарегистрировали в Инспекции Федеральной налоговой службы по адрес города ФИО533, расположенной по адресу: город ФИО533, адрес, улица ФИО437 Лазо, адрес, на себя в качестве индивидуальных предпринимателей, не ведущих в дальнейшем реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также открыли счета указанных индивидуальных предпринимателей в различных легально действующих кредитных организациях (ФИО410), расположенных на территории адрес и других регионах Российской Федерации, в том числе: Свидетель №4, который в период с дата по дата являлся индивидуальным предпринимателем Свидетель №4 ФИО572 631232120947 ОГРНИП №...; Свидетель №5, который в период с дата по дата являлся индивидуальным предпринимателем Свидетель №5 ФИО572 631216620734 ОГРНИП №...; Свидетель №6, который в период с дата по дата являлся индивидуальным предпринимателем Свидетель №6 ФИО572 636701060910 ОГРНИП №...; ФИО720 В.Н., который в период с дата по дата являлся индивидуальным предпринимателем Свидетель №7 ФИО572 636700293126 ОГРНИП №...; Свидетель №8, который в период с дата по дата являлся индивидуальным предпринимателем Свидетель №8 ФИО572 631406854787 ОГРНИП №...; которые предоставили управление данными индивидуальными предпринимателями и открытыми счетами ФИО422 В.А., а он в свою очередь участникам организованной ФИО718 для использования в преступной деятельности.

ФИО319, действуя в соответствии со своей преступной ролью, по предложению ФИО470 А.М., зарегистрировал (перерегистрировал) в Инспекции Федеральной налоговой службы по адрес города ФИО533, расположенной по адресу: город ФИО533, адрес, улица ФИО437 Лазо, адрес, на себя в качестве подставного лица нижеуказанные юридические лица: ООО «ФИО419 РЕСУРС» ФИО572 6312139224, в период с дата по дата являлся учредителем, а в период с дата по дата являлся руководителем; ООО «СтальИнвестТрейд» ФИО572 6317103863, в котором в период с дата по дата являлся учредителем, а в период с дата по дата являлся руководителем; а также открыл счета указанных юридических лиц в различных легально действующих кредитных организациях (ФИО410), расположенных на территории адрес и других регионах Российской Федерации, предоставив управление данными юридическими лицами и открытыми счетами участникам организованной ФИО718 для использования в преступной деятельности.

Также, ФИО319, действуя в соответствии со своей преступной ролью, привлек третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, которые действуя по его предложению за материальное вознаграждение зарегистрировали (перерегистрировали) в Инспекции Федеральной налоговой службы по адрес города ФИО533, расположенной по адресу: город ФИО533, адрес, улица ФИО437 Лазо, адрес, и иных налоговых органах, на себя в качестве подставных лиц нижеуказанные юридические лица, не ведущих в дальнейшем реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также открыли счета указанных юридических лиц в различных легально действующих кредитных организациях (ФИО410), расположенных на территории адрес и других регионах Российской Федерации, в том числе: Свидетель №42, который в период с дата по дата являлся учредителем, а в период с дата по дата являлся руководителем ООО «Мастер Фуд» ФИО572 6316216624; в период с дата по дата являлся учредителем и руководителем ООО «АйМаркет» ФИО572 0278909350 (зарегистрировано в Межрайонной инспекции ФНС ФИО702 №... по адрес, расположенной по адресу: адрес); Свидетель №109, который в период с дата по дата являлся учредителем, а в период с дата по дата являлся руководителем ООО «АЗИМУТ» ФИО572 7806210662 (зарегистрировано в Межрайонной инспекции ФНС ФИО702 №... по Санкт-Петербургу, расположенной по адресу: адрес, литер «О»); в период с дата по дата являлся учредителем, а в период с дата по дата являлся руководителем ООО «СК ФИО1080-ФИО723» ФИО572 7722348777 (зарегистрировано в Межрайонной инспекции ФНС ФИО702 №... по адрес, расположенной по адресу: адрес, домовладение 3, стр.2);

- совместно с ФИО90: Свидетель №88, который в период с дата по дата являлся учредителем и руководителем ООО «Феникс» ФИО572 6316223879; которые предоставили управление данными юридическими лицами и открытыми счетами ФИО319, а он в свою очередь участникам организованной ФИО718 для использования в преступной деятельности.

ФИО28, действуя в соответствии со своей преступной ролью, по предложению ФИО470 А.М., зарегистрировал (перерегистрировал) в Инспекции Федеральной налоговой службы по адрес города ФИО533, расположенной по адресу: город ФИО533, адрес, улица ФИО437 Лазо, адрес, на себя в качестве подставного лица нижеуказанные юридические лица: ООО «Прогресс» ФИО572 6315660114, в котором в период с дата по дата являлся учредителем, а в период с дата по дата являлся руководителем; ООО «Торговый ФИО696» ФИО572 6317103158, в котором в период с дата по дата являлся учредителем и руководителем; ООО «Поволжская ФИО313» ФИО572 6312141752, в котором в период с дата по дата являлся учредителем и руководителем; ООО «Лотос» ФИО572 6312148388, в котором в период с дата по дата являлся учредителем и руководителем; ООО «Альфамедиапроект» ФИО572 6312153596, в котором в период с дата по дата являлся учредителем, а в период с дата по дата являлся руководителем; ООО «ПРОМТОРГ» ФИО572 6315005846, в котором в период с дата по дата являлся учредителем, а в период с дата по дата являлся руководителем; ООО «АрмаСтрой» ФИО572 6315006617, в котором в период с дата по дата являлся учредителем; ООО «ПРОДСКЛАДАКТИВ» ФИО572 6315006624, в котором в период с дата по дата являлся учредителем; а также открыл счета указанных юридических лиц в различных легально действующих кредитных организациях (ФИО410), расположенных на территории адрес и других регионах Российской Федерации, предоставив управление данными юридическими лицами и открытыми счетами участникам организованной ФИО718 для использования в преступной деятельности.

Также, ФИО28, действуя в соответствии со своей преступной ролью, привлек третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, которые действуя по его предложению за материальное вознаграждение зарегистрировали (перерегистрировали) в Инспекции Федеральной налоговой службы по адрес города ФИО533, расположенной по адресу: город ФИО533, адрес, улица ФИО437 Лазо, адрес, на себя в качестве подставных лиц нижеуказанные юридические лица, не ведущих в дальнейшем реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также открыли счета указанных юридических лиц в различных легально действующих кредитных организациях (ФИО410), расположенных на территории адрес и других регионах Российской Федерации, в том числе: Свидетель №35, который в период с дата по дата являлся учредителем и руководителем ООО «Альтернатива» ФИО572 6318000701; Свидетель №36, который в период с дата по дата являлся учредителем и руководителем ООО «Продторг» ФИО572 6312149060; ФИО876, который в период с дата по дата являлся учредителем, а в период с дата по дата являлся руководителем ООО «ИНВЕСТ ПЛЮС» ФИО572 6315004176; в период с дата по дата являлся учредителем, а в период с дата по дата являлся руководителем ООО «ОБОРУДПРОМТОРГ» ФИО572 6315004144; в период с дата по дата являлся учредителем, а в период с дата по дата являлся руководителем ООО «ТЕХСЕРВИС» ФИО572 6315004137; Свидетель №52, который в период с дата по дата являлся учредителем, а в период с дата по дата являлся руководителем ООО «Автоматизированные ФИО708» ФИО572 6315005130; Свидетель №46, который в период с дата по дата являлся учредителем, а в период с дата по дата являлся руководителем ООО «ИНТЕРНАВИГАЦИЯ» ФИО572 6316212299; в период с дата по дата являлся учредителем, а в период с дата по дата являлся руководителем ООО «АНГСТРИМ» ФИО572 6317108558; Свидетель №72, который в период с дата по дата являлся учредителем, а в период с дата по дата являлся руководителем ООО «КАРЛАЙН» ФИО572 6315005740; в период с дата по дата являлся учредителем, а в период с дата по дата являлся руководителем ООО «Продмашсервис» ФИО572 6319174605; ФИО120, которая в период с дата по дата являлась учредителем, а в период с дата по дата являлась руководителем ООО «Альфамедиапроект» ФИО572 6312153596; в период с дата по дата являлась учредителем, а в период с дата по дата являлась руководителем ООО «ПРОМТОРГ» ФИО572 6315005846; Свидетель №53, которая в период с дата по дата являлась учредителем, а в период с дата по дата являлась руководителем ООО «ПРОДСТРОЙМОНТАЖ» ФИО572 6318007866; в период с дата по дата являлась учредителем, а в период с дата по дата являлась руководителем ООО «ФРАХТСТРОЙСЕРВИС» ФИО572 6319198109; Свидетель №18, который в период с дата по дата являлся учредителем, а в период с дата по дата являлся руководителем ООО «АрмаСтрой» ФИО572 6315006617; в период с дата по дата являлся учредителем, а в период с дата по дата являлся руководителем ООО «ПРОДСКЛАДАКТИВ» ФИО572 6315006624; Свидетель №47, который в период с дата по дата являлся руководителем ООО «ИНТЕРНАВИГАЦИЯ» ФИО572 6316212299, а в период с дата по дата являлся руководителем ООО «АНГСТРИМ»
ФИО572 6317108558; Свидетель №82, которая в период с дата по дата являлась учредителем, а в период с дата по дата являлась руководителем ООО «Ремонтно-ФИО313» ФИО572 6318010040; в период с дата по дата являлась учредителем, а в период с дата по дата являлась руководителем ООО «СтройДар» ФИО572 6312157086; Свидетель №30, который в период с дата по дата являлся руководителем ООО «АрмаСтрой» ФИО572 6315006617, а в период с дата по дата являлся руководителем ООО «ПРОДСКЛАДАКТИВ» ФИО572 6315006624; Свидетель №17, который в период с дата по дата являлся руководителем ООО «Ремонтно-ФИО313» ФИО572 6318010040, а в период с дата по дата являлся руководителем ООО «СтройДар» ФИО572 6312157086; которые предоставили управление данными юридическими лицами и открытыми счетами ФИО28, а он в свою очередь участникам организованной ФИО718 для использования в преступной деятельности.

Также, ФИО28, действуя в соответствии со своей преступной ролью, привлек третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, которые действуя по его предложению за материальное вознаграждение зарегистрировали в Инспекции Федеральной налоговой службы по адрес города ФИО533, расположенной по адресу: город ФИО533, адрес, улица ФИО437 Лазо, адрес, на себя в качестве индивидуальных предпринимателей, не ведущих в дальнейшем реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также открыли счета указанных индивидуальных предпринимателей в различных легально действующих кредитных организациях (ФИО410), расположенных на территории адрес и других регионах Российской Федерации, в том числе: Свидетель №3, которая в период с дата по дата являлась индивидуальным предпринимателем Свидетель №3 ФИО572 631626573541 ОГРНИП №...; которые предоставили управление данными индивидуальными предпринимателями и открытыми счетами ФИО28, а он в свою очередь участникам организованной ФИО718 для использования в преступной деятельности.

ФИО423 С.С., действуя в соответствии со своей преступной ролью, привлек третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, которые действуя по его предложению за материальное вознаграждение зарегистрировали (перерегистрировали) в Инспекции Федеральной налоговой службы по адрес города ФИО533, расположенной по адресу: город ФИО533, адрес, улица ФИО437 Лазо, адрес, и иных налоговых органах, на себя в качестве подставных лиц нижеуказанные юридические лица, не ведущих в дальнейшем реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также открыли счета указанных юридических лиц в различных легально действующих кредитных организациях (ФИО410), расположенных на территории адрес и других регионах Российской Федерации, в том числе: Свидетель №97, который в период с дата по дата являлся учредителем и руководителем ООО Рекламное агентство «Небо» ФИО572 6317113935; которые предоставили управление данными юридическими лицами и открытыми счетами ФИО423 С.С., а он в свою очередь участникам организованной ФИО718 для использования в преступной деятельности.

ФИО30, действуя в соответствии со своей преступной ролью, по предложению ФИО422 В.А. и ФИО286, зарегистрировал в Инспекции Федеральной налоговой службы по адрес города ФИО533, расположенной по адресу: город ФИО533, адрес, улица ФИО437 Лазо, адрес, на себя в качестве подставного лица нижеуказанные юридические лица: ООО «РЕГИОНИНВЕСТ» ФИО572 6318007986, в котором период с дата по дата являлся учредителем и руководителем; ООО «ТРАНСПОРТНЫЕ ФИО695» ФИО572 6319198300, в котором период с дата по дата являлся учредителем и руководителем; ООО «ЛОГИСТИК-ПЛЮС» ФИО572 7721402710, в котором период с дата по дата являлся учредителем и руководителем (зарегистрировано в Межрайонной инспекции ФНС ФИО702 №... по адрес, расположенной по адресу: адрес, домовладение 3, стр.2); а также открыл счета указанных юридических лиц в различных легально действующих кредитных организациях (ФИО410), расположенных на территории адрес и других регионах Российской Федерации, предоставив управление данными юридическими лицами и открытыми счетами участникам организованной ФИО718 для использования в преступной деятельности.

ФИО29, действуя в соответствии со своей преступной ролью, по предложению ФИО422 В.А., зарегистрировал (перерегистрировал) в Инспекции Федеральной налоговой службы по адрес города ФИО533, расположенной по адресу: город ФИО533, адрес, улица ФИО437 Лазо, адрес, на себя в качестве подставного лица нижеуказанные юридические лица: ООО «КОМПАС» ФИО572 6315003341, в котором в период с дата по дата являлся учредителем и руководителем; ООО «ПУЛЬСАР» ФИО572 6315003415, в котором в период с дата по дата являлся учредителем и руководителем; ООО «Квант» ФИО572 6312153765, в котором в период с дата по дата являлся учредителем, а в период с дата по дата являлся руководителем; ООО «Астория» ФИО572 6312153772, в котором в период с дата по дата являлся учредителем, а в период с дата по дата являлся руководителем; а также открыл счета указанных юридических лиц в различных легально действующих кредитных организациях (ФИО410), расположенных на территории адрес и других регионах Российской Федерации, предоставив управление данными юридическими лицами и открытыми счетами участникам организованной ФИО718 для использования в преступной деятельности.

Также, ФИО29, действуя в соответствии со своей преступной ролью, привлек третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, которые действуя по его предложению за материальное вознаграждение зарегистрировали (перерегистрировали) в Инспекции Федеральной налоговой службы по адрес города ФИО533, расположенной по адресу: город ФИО533, адрес, улица ФИО437 Лазо, адрес, и иных налоговых органах, на себя в качестве подставных лиц нижеуказанные юридические лица, не ведущих в дальнейшем реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также открыли счета указанных юридических лиц в различных легально действующих кредитных организациях (ФИО410), расположенных на территории адрес и других регионах Российской Федерации, в том числе: Свидетель №41, который в период с дата по дата являлся учредителем и руководителем ООО «НАРОДНАЯ КАССА» ФИО572 6319194619, в период с дата по дата являлся учредителем и руководителем ООО «Финансовый ФИО696» ФИО572 6319194552; в период с дата по дата являлся учредителем, а в период с дата по дата являлся руководителем ООО «Интис» ФИО572 7712091787 (зарегистрировано в Межрайонной инспекции ФНС ФИО702 №... по адрес, расположенной по адресу: адрес, домовладение 3, стр.2); в период с дата по дата являлся учредителем, а в период с дата по дата являлся руководителем ООО «Прогресс» ФИО572 6315660114; в период с дата по дата являлся учредителем и руководителем ООО «АЛЬТЕРСТРОЙ» ФИО572 6315004024; в период с дата по дата являлся учредителем и руководителем ООО «ИНТУРИСТ» ФИО572 6315004218, в период с дата по дата являлся учредителем и руководителем ООО «Люкс Авто» ФИО572 6315004497, в период с дата по дата являлся учредителем и руководителем ООО «Софт ФИО460» ФИО572 6312142989; в период с дата по дата являлся учредителем, а в период с дата по дата являлся руководителем ООО «ГЕОСТАР» ФИО572 6315005370; в период с дата по дата являлся учредителем, а в период с дата по дата являлся руководителем ООО «Инкос» ФИО572 6312153003; Свидетель №27, которая в период с дата по дата являлась учредителем и руководителем ООО «МЕЛЬНИЦА» ФИО572 6315004120, в период с дата по дата являлась учредителем и руководителем ООО «ГК ЛУЧ» ФИО572 6315004465, в период с дата по дата, являлась учредителем и руководителем ООО «ТЕХНОКОМ» ФИО572 6315004183;

- совместно с ФИО90: Свидетель №99, которая в период с дата по дата являлся учредителем, а в период с дата по дата являлся руководителем ООО «Кама»; которые предоставили управление данными юридическими лицами и открытыми счетами ФИО29., а он в свою очередь участникам организованной ФИО718 для использования в преступной деятельности.

Также, ФИО29, действуя в соответствии со своей преступной ролью, привлек третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, которые действуя по его предложению за материальное вознаграждение зарегистрировали в Инспекции Федеральной налоговой службы по адрес города ФИО533, расположенной по адресу: город ФИО533, адрес, улица ФИО437 Лазо, адрес, на себя в качестве индивидуальных предпринимателей, не ведущих в дальнейшем реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также открыли счета указанных индивидуальных предпринимателей в различных легально действующих кредитных организациях (ФИО410), расположенных на территории адрес и других регионах Российской Федерации, в том числе: Свидетель №14., который в период с дата по дата являлся индивидуальным предпринимателем Свидетель №14 ФИО572 637720121494 ОГРНИП №...; которые предоставили управление данными индивидуальными предпринимателями и открытыми счетами ФИО29, а он в свою очередь участникам организованной ФИО718 для использования в преступной деятельности.

ФИО473 Д.Ю., действуя в соответствии со своей преступной ролью, по предложению ФИО470 А.В., открыл счета зарегистрированных на него в Инспекции Федеральной налоговой службы по адрес города ФИО533, расположенной по адресу: город ФИО533, адрес, улица ФИО437 Лазо, адрес, юридических лиц в различных легально действующих кредитных организациях (ФИО410), расположенных на территории адрес и других регионах Российской Федерации, предоставив управление данными юридическими лицами и открытыми счетами участникам организованной ФИО718 для использования в преступной деятельности, а именно: ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572 6312145595, в котором в период с дата по дата являлся руководителем; ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, в котором в период с дата по дата являлся руководителем.

ФИО473 Д.Ю., действуя в соответствии со своей преступной ролью, привлек третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, которые действуя по его предложению за материальное вознаграждение зарегистрировали (перерегистрировали) в Инспекции Федеральной налоговой службы по адрес города ФИО533, расположенной по адресу: город ФИО533, адрес, улица ФИО437 Лазо, адрес, и иных налоговых органах, на себя в качестве подставных лиц нижеуказанные юридические лица, не ведущих в дальнейшем реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также открыли счета указанных юридических лиц в различных легально действующих кредитных организациях (ФИО410), расположенных на территории адрес и других регионах Российской Федерации, в том числе: Свидетель №84, который в период с дата по дата являлся учредителем и руководителем ООО «Агидель» ФИО572 6317117062; которые предоставили управление данными юридическими лицами и открытыми счетами ФИО473 Д.Ю., а он в свою очередь участникам организованной ФИО718 для использования в преступной деятельности.

ФИО317, действуя в соответствии со своей преступной ролью, привлек третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, которые действуя по его предложению за материальное вознаграждение зарегистрировали (перерегистрировали) в Инспекции Федеральной налоговой службы по адрес города ФИО533, расположенной по адресу: город ФИО533, адрес, улица ФИО437 Лазо, адрес, и иных налоговых органах, на себя в качестве подставных лиц нижеуказанные юридические лица, не ведущих в дальнейшем реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также открыли счета указанных юридических лиц в различных легально действующих кредитных организациях (ФИО410), расположенных на территории адрес и других регионах Российской Федерации, в том числе: Свидетель №68, которая в период с дата по дата являлась учредителем, а в период с дата по дата являлась руководителем ООО «ДОМ» ФИО572 6317110780; в период с дата по дата являлась учредителем, а в период с дата по дата являлась руководителем ООО «ОЛИМПИКС» ФИО572 6317110821; Свидетель №25, который в период с дата по дата являлся учредителем и руководителем ООО «СКАЛА» ФИО572 6311161763; в период с дата по дата являлся учредителем и руководителем ООО «СтройМаг» ФИО572 6311161756; Свидетель №120, которая в период с дата по дата являлась учредителем, а в период с дата по дата являлась руководителем ООО «СОЮЗГОРМАШ» ФИО572 6319202757; в период с дата по дата являлась учредителем, а в период с дата-дата являлась руководителем ООО «СТАНДАРТ-САМ» ФИО572 6319202740; Свидетель №112, которая в период с дата по дата являлась учредителем и руководителем ООО «Астория» ФИО572 6318005273; которые предоставили управление данными юридическими лицами и открытыми счетами ФИО317, а он в свою очередь участникам организованной ФИО718 для использования в преступной деятельности.

ФИО31, действуя в соответствии со своей преступной ролью, по предложению ФИО470 А.М., зарегистрировал (перерегистрировал) в Инспекции Федеральной налоговой службы по адрес города ФИО533, расположенной по адресу: город ФИО533, адрес, улица ФИО437 Лазо, адрес, на себя в качестве подставного лица нижеуказанные юридические лица: ООО «ДУЭТ» ФИО572 6315645860, в котором в период с дата по дата являлся учредителем и руководителем; ООО «СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ ЦЕНТР ЭНЕРГОАУДИТА» (ООО «СЦЭУ») ФИО572 6319732465, в котором в период с дата по дата являлся учредителем; а также открыл счета указанных юридических лиц в различных легально действующих кредитных организациях (ФИО410), расположенных на территории адрес и других регионах Российской Федерации, предоставив управление данными юридическими лицами и открытыми счетами участникам организованной ФИО718 для использования в преступной деятельности.

Лицо, в отношении которого дата органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ, действуя в соответствии со своей преступной ролью, по предложению ФИО422 В.А. и ФИО473 Д.Ю., зарегистрировал (перерегистрировал) в Инспекции Федеральной налоговой службы по адрес города ФИО533, расположенной по адресу: город ФИО533, адрес, улица ФИО437 Лазо, адрес, на себя в качестве подставного лица нижеуказанные юридические лица: ООО «ЭВЕРЕСТ ФИО703» (ООО «СТИН») ФИО572 6319046441, в котором период с дата по дата являлся учредителем и руководителем; ООО «РЕГИОНАЛЬНАЯ МАРКЕТИНГОВАЯ ФИО600» (ООО «РМК») ФИО572 6319197909, в котором период с дата по дата являлся учредителем, а в период с дата по дата являлся руководителем; а также открыл счета указанных юридических лиц в различных легально действующих кредитных организациях (ФИО410), расположенных на территории адрес и других регионах Российской Федерации, предоставив управление данными юридическими лицами и открытыми счетами участникам организованной ФИО718 для использования в преступной деятельности.

ФИО90 (ранее ФИО2), действуя в соответствии со своей преступной ролью, по предложению неустановленного участника организованной ФИО718, зарегистрировала (перерегистрировала) в Инспекции Федеральной налоговой службы по адрес города ФИО533, расположенной по адресу: город ФИО533, адрес, улица ФИО437 Лазо, адрес, на себя в качестве подставного лица нижеуказанные юридические лица: ООО «Евро-ФИО76» ФИО572 6317109738, в котором период с дата по дата являлась учредителем и руководителем; ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИО600 КОДЕКС» ФИО572 6317109745, в котором период с дата по дата являлась учредителем и руководителем; а также открыла счета указанных юридических лиц в различных легально действующих кредитных организациях (ФИО410), расположенных на территории адрес и других регионах Российской Федерации, предоставив управление данными юридическими лицами и открытыми счетами участникам организованной ФИО718 для использования в преступной деятельности.

Также, ФИО90 (ранее ФИО2), действуя в соответствии со своей преступной ролью, по предложению неустановленного участника организованной ФИО718, зарегистрировала в Инспекции Федеральной налоговой службы по адрес города ФИО533, расположенной по адресу: город ФИО533, адрес, улица ФИО437 Лазо, адрес, себя в качестве индивидуального предпринимателя ФИО2 ФИО572 631936587030 ОГРНИП №..., которым являлась в период с дата по дата; а также открыла счета в различных легально действующих кредитных организациях (ФИО410), расположенных на территории адрес и других регионах Российской Федерации, предоставив управление данным индивидуальным предпринимателем и открытыми счетами участникам организованной ФИО718 для использования в преступной деятельности.

ФИО320, действуя в соответствии со своей преступной ролью, привлек третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, которые действуя по его предложению за материальное вознаграждение зарегистрировали (перерегистрировали) в Инспекции Федеральной налоговой службы по адрес города ФИО533, расположенной по адресу: город ФИО533, адрес, улица ФИО437 Лазо, адрес, и иных налоговых органах, на себя в качестве подставных лиц нижеуказанные юридические лица, не ведущих в дальнейшем реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также открыли счета указанных юридических лиц в различных легально действующих кредитных организациях (ФИО410), расположенных на территории адрес и других регионах Российской Федерации, в том числе: Свидетель №2, который в период с дата по дата являлся учредителем и руководителем ООО «Кама» ФИО572 6317111984; которые предоставили управление данными юридическими лицами и открытыми счетами ФИО320, а он в свою очередь участникам организованной ФИО718 для использования в преступной деятельности.

Также, ФИО320, действуя в соответствии со своей преступной ролью, привлек третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, которые действуя по его предложению за материальное вознаграждение зарегистрировали в Инспекции Федеральной налоговой службы по адрес города ФИО533, расположенной по адресу: город ФИО533, адрес, улица ФИО437 Лазо, адрес, на себя в качестве индивидуальных предпринимателей, не ведущих в дальнейшем реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также открыли счета указанных индивидуальных предпринимателей в различных легально действующих кредитных организациях (ФИО410), расположенных на территории адрес и других регионах Российской Федерации, в том числе: Свидетель №2, который в период с дата по дата являлся индивидуальным предпринимателем Свидетель №2 ФИО572 631801864433 ОГРНИП №...; ФИО877, который в период с дата по дата являлся индивидуальным предпринимателем Свидетель №1 ФИО572 631228622052 ОГРНИП №...; ФИО878, которая в период с дата по дата являлась индивидуальным предпринимателем Свидетель №12 ФИО572 560308910117 ОГРНИП №...; которые предоставили управление данными индивидуальными предпринимателями и открытыми счетами ФИО320, а он в свою очередь участникам организованной ФИО718 для использования в преступной деятельности.

ФИО286, действуя в соответствии со своей преступной ролью, предоставил находящиеся у него в собственности нежилые помещения, расположенные по адресам: г. ФИО533, адрес, в качестве юридических адресов юридических лиц ООО «ФРАХТСТРОЙСЕРВИС» ФИО572 6319198109, ООО «ПОТРЕБЗАЙМ» ФИО572 6319194545, ООО «Финансовый ФИО696» ФИО572 6319194552, ООО «НАРОДНАЯ КАССА» ФИО572 6319194619, ООО «ТЕХНОПЛАН» ФИО572 6319198331, ООО «АРЕНА» ФИО572 6319202411, ООО «ФИНПОМОЩЬ» ФИО572 6319194538 и ООО «ТРАНСПОРТНЫЕ ФИО695» ФИО572 6319198300; и г. ФИО533, адрес, в качестве юридических адресов юридических лиц ООО «ИНТЕР-КАРГО» ФИО572 6318008027, ООО «РЕГИОНИНВЕСТ» ФИО572 6318007986, ООО «ПРОДСТРОЙМОНТАЖ» ФИО572 6318007866, ООО «Спринг» ФИО572 6318010756 и ООО «ХитСпорт» ФИО572 6318011189, подконтрольных участникам организованной преступной ФИО718, зарегистрированных на подставных лиц из числа участников организованной преступной ФИО718 или лиц, не осведомлёФИО529 о преступных намерениях участников ФИО718.

В указанный период, ФИО470 А.М., действуя в соответствии со своей преступной ролью, с ведома и согласия остальных участников организованной преступной ФИО718 в целях конспирации преступной деятельности, привлек Свидетель №194 и иных неустановленных лиц, не осведомленных о преступных намерениях ФИО718, которые по указанию ФИО470 А.М. осуществляли подготовку и сдачу фиктивной бухгалтерской и налоговой отчётности, а также расчет налогов и их уплату, подконтрольных членам организованной преступной ФИО718 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе: ООО «ПРОДСТРОЙМОНТАЖ»    ФИО572 6318007866, ООО «АЛЬФАМЕДИАПРОЕКТ» ФИО572 6312153596, ООО «Регион Медиа» ФИО572 6315004169, ООО «ФРАХТСТРОЙСЕРВИС» ФИО572 6319198109, ООО «Филон» ФИО572 6319202563, ООО «ПРОДСКЛАДАКТИВ» ФИО572 6315006624, ООО «Алгоритм» ФИО572 6316217018, ООО «КАРЛАЙН» ФИО572 6315005740, ООО «ИНФИНИТИ» ФИО572 6315003334, ООО«ФИО336 Информ» ФИО572 6312150059, ООО «ДИНАМИКА» ФИО572 6316212683, ООО «ИНТЕРСИСТЕМ-ПО» ФИО572 6313549287, ООО «Лотос» ФИО572 6312148388, ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572 6312145595, ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, ООО «ГК ЛУЧ» ФИО572 6315004465, ООО «Альтернатива» ФИО572 6318000701, ООО «ИНТУРИСТ» ФИО572 6315004218, ООО «АЛЬТЕРСТРОЙ» ФИО572 6315004024, ООО «РЕГИОНИНВЕСТ» ФИО572 6318007986, ООО «ТРАНСПОРТНЫЕ ФИО695» ФИО572 6319198300, ООО «ТЕХНОКОМ» ФИО572 6315004183, ООО «Финансовый ФИО696» ФИО572 6319194552, ООО «МЕЛЬНИЦА» ФИО572 6315004120, ООО «Оптим Логистик» ФИО572 6315009576, ООО «ГЕОСТАР» ФИО572 6315005370, ООО «МаксЛогистик» ФИО572 6315005451,
ООО «ЭЛЕКТРОН ФИО713» ФИО572 6319165255, ООО «адрес» ФИО572 6315003535, ООО «Армада» ФИО572 6312145355, ООО «Эксперт» ФИО572 6315661598, ООО «ФИО419 РЕСУРС» ФИО572 6312139224, ООО «Абрис» ФИО572 6317116848, ООО «ТЕХСЕРВИС» ФИО572 6315004137, ООО «ИНВЕСТ ПЛЮС» ФИО572 6315004176, ООО «ОБОРУДПРОМТОРГ» ФИО572 6315004144, ООО «Агидель» ФИО572 6317117062, ООО «Теханализ» ФИО572 6315016090, ООО «ЭВЕРЕСТ ФИО703» ФИО572 6319046441, ООО «Софт ФИО460» ФИО572 6312142989, ООО «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФИО696» ФИО572 6319197296, ООО «ПРОМТОРГ» ФИО572 6315005846, ООО «Гелиос» ФИО572 6315005532, ООО «Люкс Авто» ФИО572 6315004497, ООО «Торговый ФИО696» ФИО572 6317103158, ООО «РАССВЕТ» ФИО572 6318010516, ООО «ПРОДУКТ ФИО460 КОМПАНИ» ФИО572 7723426308, ООО «Капоте» ФИО572 6316216960, ООО «СтройМастер» ФИО572 6315005564, ООО «ОСНОВА» ФИО572 6312156580, ООО «Спринг» ФИО572 6318010756, ООО «Грандстройпроект» ФИО572 6315012258, ООО «АйМаркет» ФИО572 0278909350, ООО «АНГСТРИМ» ФИО572 6317108558, ООО «Мироптторг» ФИО572 6315003292, ООО «АрмаСтрой» ФИО572 6315006617, ООО «ДУЭТ» ФИО572 6315645860, ООО «СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ ЦЕНТР ЭНЕРГОАУДИТА» (ООО «СЦЭУ») ФИО572 6319732465, ООО «Мастер Фуд» ФИО572 6316216624, ООО «ОБРАЗ» ФИО572 6319203912, ООО «Квант»
ФИО572 6312153765, ООО «ХитСпорт» ФИО572 6318011189, ООО «СтройДар» ФИО572 6312157086, ООО «Ремонтно-ФИО313» ФИО572 6318010040, ООО «ИНТЕРНАВИГАЦИЯ» ФИО572 6316212299, ООО «ИНТЕР-КАРГО» ФИО572 6318008027, ООО «Астория» ФИО572 6312153772, ООО «ВЭБ ФИО713» ФИО572 6311160390, ООО «ИТМАРКЕТ» ФИО572 6452118104, ООО «СпейсФон» ФИО572 7703383818, ООО «ИТ ФИО725» ФИО572 6321391815, ООО «СОФТМАРТ» ФИО572 1656088040, ООО «СКАЛА» ФИО572 6311161763, ООО «СтройМаг» ФИО572 6311161756, ООО «ДОМ» ФИО572 6317110780, ООО «ОЛИМПИКС» ФИО572 6317110821, ООО «ЛОГИСТИК-ПЛЮС» ФИО572 7721402710, ООО «КОМПАС» ФИО572 6315003341, ООО «ПУЛЬСАР» ФИО572 6315003415, ООО «ПОТРЕБЗАЙМ» ФИО572 6319194545, ООО «НАРОДНАЯ КАССА» ФИО572 6319194619, ООО «ТЕХНОПЛАН» ФИО572 6319198331, ООО «Евро-ФИО76» ФИО572 6317109738, ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИО600 КОДЕКС» ФИО572 6317109745, ООО «ФИНПОМОЩЬ» ФИО572 6319194538, ООО «Кама» ФИО572 6317111984, ООО «Феникс» ФИО572 6316223879, ООО «РЕГИОНАЛЬНАЯ МАРКЕТИНГОВАЯ ФИО600» ФИО572 6319197909, ООО «Эгида ФИО460» ФИО572 6312134650, Благотворительный фонд Добрые руки ФИО572 6317700997, ООО «Техносфера» ФИО572 6311159813, ООО «Поволжская ФИО313» ФИО572 6312141752,
ООО «Автоматизированные ФИО708» ФИО572 6315005130, ООО «АЗИМУТ» ФИО572 7806210662, ООО «СК ФИО1080-ФИО723» ФИО572 7722348777, ООО «ОборудПромСнаб» ФИО572 6315005500, ООО «Полифтор» ФИО572 6317110885, ООО «ПродИнвест» ФИО572 6315005483, ООО «ПРОМРЕСУРС» ФИО572 6319203045, ООО «СтальИнвестТрейд» ФИО572 6317103863, ООО «АРЕНА» ФИО572 6319202411, ООО «ИННОВАЦИЯ» ФИО572 6312150316, ООО «СОЮЗГОРМАШ» ФИО572 6319202757, ООО «СТАНДАРТ-САМ» ФИО572 6319202740, ООО «ФИО442 ЛАЙН» ФИО572 6319202877, ООО «Люкс Авто» ФИО572 6315004497, ООО «ФИО460 Линия» ФИО572 6315004200, ООО «СТАР ИНВЕСТ» ФИО572 6315004017, ООО «ДЕЛЬТАПРОМАВИА» ФИО572 6315005660, ООО «АВТООК» ФИО572 6315005490, ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «АБАД» ФИО572 6315005469, ООО «Оптима ФИО460» ФИО572 7714382005, ООО «Инкос» ФИО572 6312153003, ООО «Прогресс» ФИО572 6315660114, ООО «Кибер ФИО708» ФИО572 6312145877, ООО «Продторг» ФИО572 6312149060, ООО «Сити ОЛЛ» ФИО572 6316207235, ООО «Глобал ФИО725» ФИО572 6315002644, ООО «ПРАЙД» ФИО572 7722382513, ООО Рекламное агентство «Небо» ФИО572 6317113935, ООО «Интис» ФИО572 7712091787, ООО «ФИО547» ФИО572 6315011254, ООО «ИнвестПромВолга» ФИО572 6318005964, ООО «Продмашсервис» ФИО572 6319174605, ООО «ВИТТОРЕ» ФИО572 6315008830, ООО «Астория» ФИО572 6318005273, ИП ФИО2 ФИО572 631936587030 ОГРНИП №..., ИП Свидетель №1 ФИО572 631228622052 ОГРНИП №..., ИП Свидетель №2 ФИО572 631801864433 ОГРНИП №..., ИП Свидетель №3 ФИО572 631626573541 ОГРНИП №..., ИП Свидетель №4 ФИО572 631232120947 ОГРНИП №..., ИП Свидетель №5 ФИО572 631216620734 ОГРНИП №..., ИП Свидетель №6 ФИО572 636701060910 ОГРНИП №..., ИП Свидетель №7
ФИО572 636700293126 ОГРНИП №..., ИП Свидетель №8 ФИО572 631406854787 ОГРНИП №..., ИП Свидетель №9 ФИО572 631937188327 ОГРНИП №..., ИП Свидетель №10 ФИО572 631552970372 ОГРНИП №..., ИП Свидетель №11 ФИО572 631608335801 ОГРНИП №..., ИП Свидетель №12 ФИО572 560308910117 ОГРНИП №..., ИП Свидетель №13 ФИО572 631222559559 ОГРНИП №..., ИП Свидетель №14 ФИО572 637720121494 ОГРНИП №..., ИП Свидетель №15 ФИО572 631704900421 ОГРНИП №... (ОГРНИП №...).

При этом, с апреля 2014 года, но не позднее дата, по дата, более точные дата и время не установлены, действуя в соответствии со своей преступной ролью, ФИО470 А.М., ФИО319, ФИО28, ФИО90, ФИО30, ФИО29, ФИО31, ФИО473 Д.Ю., а также ФИО286, ФИО178, лицо, в отношении которого дата органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ и неустановленные лица, осуществляли взаимодействие с представителями реально действующих ФИО410 по вопросам, связанным с ФИО701 (закрытием), а также обслуживанием банковских счетов подконтрольных участникам организованной преступной ФИО718 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Также, в указанный период времени, реализуя совместный преступный умысел ФИО470 А.М., ФИО422 В.А., ФИО286, ФИО319, ФИО28, ФИО90, ФИО423 С.С., ФИО29, ФИО318, ФИО317, ФИО473 Д.Ю., ФИО320 и неустановленные лица, осуществляли контроль за действиями привлеченных им лиц, при регистрации на себя как на подставных лиц юридических лиц, регистрации себя в качестве индивидуальных предпринимателей, при ФИО701 новых и закрытии действовавших счетов в кредитных учреждениях (ФИО410), а также при закрытии или перерегистрации подконтрольных членам организованной преступной ФИО718 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

При этом, ФИО470 А.М., ФИО422 В.А., ФИО286, ФИО319, ФИО28, ФИО423 С.С., ФИО30, ФИО29, ФИО318, ФИО473 Д.Ю., ФИО317, ФИО31, ФИО90, ФИО178, ФИО320, лицо, в отношении которого дата органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ и неустановленные лица, осознавая, что вышеуказанные подконтрольные им юридические лица и индивидуальные предприниматели финансово-хозяйственной деятельности по производству или купли-продажи товаров, выполнению работ или оказанию услуг, фактически осуществлять не будут, имели умысел на получение доступа к управлению банковскими счетами для дальнейшего их использования при совершении незаконных банковских операций и извлечении дохода в особо крупном размере. Подконтрольные членам организованной преступной ФИО718 юридические лица и индивидуальные предприниматели имели фиктивные юридические адреса, печатями этих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей могли распоряжаться любые члены организованной ФИО718, которые при совершении перечислений по расчетным счетам оформляли фиктивные документы для создания видимости предпринимательской деятельности, не осуществляя реальных поставок товаров или выполнения работ (оказания услуг).

Так, в период с апреля 2014 года, но не позднее дата, по дата, более точные дата и время не установлены, ФИО470 А.М., ФИО422 В.А., ФИО286, ФИО319, ФИО28, ФИО423 С.С., ФИО30, ФИО29, ФИО318, ФИО473 Д.Ю., ФИО317, ФИО31, ФИО90, ФИО178, ФИО320, лицо, в отношении которого дата органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной ФИО718, при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) использовали подконтрольные им юридические лица и индивидуальных предпринимателей, обладающие признаками анонимности, то есть зарегистрированные на подставных лиц из числа участников организованной ФИО718 или иных лиц, неосведомленных о преступном умысле участников организованной ФИО718, в том числе комплекты учредительных документов, печати, счета, электронные ключи доступа и программное обеспечение, позволяющие осуществлять контроль и совершать расходные операции по указанным счетам с использованием ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410»:

- ООО «ПРОДСТРОЙМОНТАЖ» ОГРН 1156313054347 ФИО572 6318007866 КПП 631801001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, ул. 22 партсъезда, адрес, офис 9; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлась Свидетель №53; учредителем в период с дата по дата являлся ФИО41; счета открытые в АКБ «Абсолют ФИО410» (ПАО) ФИО19 в г. ФИО533, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес угол адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), и №..., открытый дата; счет №..., открытый дата в ПАО «ФИО410 АВБ», расположенном по адресу: адресА, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «Альфа ФИО410» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «Бин ФИО410» ФИО19 Ульяновский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «ФИО18» ФИО19 Саратовский, расположенном по адресу:
адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» ФИО19, расположенном по адресу: адрес, стр. 22, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «РОСГОССТРАХ ФИО410» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «ФИО18» ФИО19 в адрес, расположенном по адресу: адрес, корпус 2; счет №..., открытый дата в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, п. 1; счет №..., открытый дата в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» Поволжский ФИО19, расположенном по адресу: адрес, ул. ФИО396 Горького, адрес, счет закрыт дата; счет открытые в АО КБ «Модульбанк» ФИО376, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата, и №..., открытый дата;

- ООО «АЛЬФАМЕДИАПРОЕКТ» ОГРН 1156313051542 ФИО572 6312153596 КПП 631201001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, корпус 1, офис 1; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлась ФИО120; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся ФИО28; счет №..., открытый дата в ПАО ФИО410 «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ФИО701» ФИО19 в адрес, расположенном по адресу: адрес; счет
№..., открытый дата в ПАО ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адресБ, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» ФИО19 Самарский Региональный, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО МАБ «ТЕМПБАНК» ФИО19 Самарский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый в дата в ПАО ФИО410 «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ФИО701» ФИО19 в адрес, расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата в АО «АЛЬФА-ФИО410» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата;

- ООО «Регион Медиа» ОГРН 1156313026540 ФИО572 6315004169 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адресёвых, адрес, помещение 9Г, учредителем и директором которого в период с дата по дата являлся Свидетель №26; счет №..., открытый дата в ПАО «ФИО410 АВБ», расположенном по адресу: адресА, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ОАО АКБ «АВАНГАРД», расположенном по адресу: адрес,. 12, стр. 1, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «ФИО410 Интеза» Приволжском ФИО19 в адрес, расположенном по адресу: адрес, ул. Свидетель №6, адрес; счета открытые в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата);№..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО МАБ «ТЕМПБАНК» ФИО19 Самарский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счета открытые в АО КБ «Модульбанк» ФИО19, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), и №..., открытый дата (счет закрыт дата);

- ООО «ФРАХТСТРОЙСЕРВИС» ОГРН 1156313054545 ФИО572 6319198109 КПП 631901001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, комната 65; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлась Свидетель №53; учредителем в период с дата по дата являлся ФИО41; счета открытые в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата),
№..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в АКБ «АК БАРС» (ПАО) ФИО19 Самарский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адресА, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «АЛЬФА-ФИО410» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счета открытые в ПАО «ФИО1112» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адресБ: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет открытые в ПАО МАБ «ТЕМПБАНК» ФИО19 Самарский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес:
№..., открытый дата (счет закрыт дата),
№..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в «ТРАСТ» (ПАО) в адрес, расположенный по адресу: адрес, пер. Молочный, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «БИНБАНК» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «Промсвязьбанк» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, п. 1; счета открытые в АО КБ «Модульбанк» ФИО19, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата, и №..., открытый дата;

- ООО «Филон» ОГРН 1156313091550 ФИО572 6319202563 КПП 631901001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адресА, офис 308; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся ФИО879; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №31; счета открытые в ПАО «АК БАРС» ФИО410 ФИО19 Самарский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адресА: №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата; счет №..., открытый дата в АО «АЛЬФА-ФИО410» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет№..., открытый дата в ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: адресА; счет №..., открытый дата в ПАО «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ФИО701» ФИО19 в адрес, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счета открытые в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: адрес, стр. 22: №..., открытый дата (счет закрыт дата), счет №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес, (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» ФИО421 ФИО410, расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата в ПАО «МТС-ФИО410» ФИО19 Уфимский, расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата в ПАО «БИНБАНК» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата;

- ООО «ПРОДСКЛАДАКТИВ» ОГРН 1156313065193 ФИО572 6315006624 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, офис 12; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №18; директором в период с дата по дата являлся Свидетель №30; учредителем в период с дата по дата являлся ФИО28; счет№..., открытый дата в АКБ «Абсолют ФИО410» (ПАО) ФИО19 в г. ФИО533, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, угол адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «АЛЬФА-ФИО410» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счета открытые в ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), счет №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счета открытые в ПАО «ФИО1112» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адресБ: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО «ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЁФИО529 ФИО410» ФИО19 Самарский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в КБ «ЛОКО-ФИО410» (АО) ФИО19 Самарский, расположенном по адресу: г. ФИО533, ФИО421 шоссе, адрес;

- ООО «Алгоритм» ОГРН 1166313050408 ФИО572 6316217018 КПП 631601001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес
г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, офис 47; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата подата являлся Свидетель №67; директором в период с дата по дата являлся Свидетель №103; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся ФИО117; счет №..., открытый дата в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенном по адресу: адрес, стр. 1, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в Нижегородском ФИО19 АО «АЛЬФА-ФИО410» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счета открытые в ПАО «БИНБАНК» ФИО19 Ульяновский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата, и №..., открытый дата; счет №..., открытый в дата в ПАО «БИНБАНК» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата в АКБ «ФИО387 ФИО703» (ПАО) ФИО19 «Потенциал», расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение 6991, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО МАБ «ТЕМПБАНК» ФИО19 Самарский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ФИО410 «ТРАСТ» (ПАО) ФИО19 в адрес, расположенном по адресу: адрес, пер. Молочный, адрес; счета открытые в АКБ «АК БАРС» (ПАО) ФИО19 Самарский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адресА: №..., открытый дата, и №..., открытый дата; счет №..., открытый дата в АО «Тинькофф ФИО410», расположенном по адресу: адрес, 1-й волоколамский проезд, адрес, стр. 1; счета открытые в АО КБ «Модульбанк» ФИО19 Сибирский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата, и №..., открытый дата;

- ООО «КАРЛАЙН» ОГРН 1156313049386 ФИО572 6315005740 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес
г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, 1 этаж, комната 2, учредителем и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №72, счет №..., открытый дата в АО «ФИО410 ИНТЕЗА» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, ул. Свидетель №6, адрес, счет закрыт дата; счета открытые в АКБ «АК БАРС» (ПАО) ФИО19 Самарский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адресА: №..., открытый дата (счет закрыт дата), и №..., открытый дата; счет №..., открытый дата в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счет №..., открытый дата в АО «АЛЬФА-ФИО410» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «ФИО18» ФИО19 Бизнес Онлайн, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес; счета открытые в АО КБ «Модульбанк» ФИО19, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата, и №..., открытый дата;

- ООО «ИНФИНИТИ» ОГРН 1156313012350 ФИО572 6315003334 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес
г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, позиция 12-72, учредителем и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №11, счет №..., открытый дата в АО «АВТОВАЗБАНК», расположенном по адресу: адресА, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «БИНБАНК» ФИО19 Ульяновский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес, ул. ФИО396 Горького, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «ФИО410 ИНТЕЗА» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, ул. Свидетель №6, адрес, счет закрыт дата;

- ООО «ФИО336 Информ» ОГРН 1156313011953 ФИО572 6312150059 КПП 631201001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес
г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, позиция 112-115, учредителем и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №11, счет №..., открытый дата в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «ФИО18» ФИО19 Саратовский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «АЛЬФА-ФИО410» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «ГЛОБЭКСБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата;

- ООО «ДИНАМИКА» ОГРН 1156313051729 ФИО572 6316212683 КПП 631601001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес
г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, офис 4, позиция 112-115, учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся ФИО134; директором в период с дата по дата являлся ФИО103; счет №..., открытый дата в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: адрес, стр. 22; счета открытые в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата, и
№..., открытый дата; счет №..., открытый дата в ВТБ (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счет №..., открытый дата в АО «АВТОВАЗБАНК», расположенном по адресу: адресА;

- ООО «ИНТЕРСИСТЕМ-ПО» ОГРН 1156313051641 ФИО572 6313549287 КПП 631301001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, ул. ФИО437 Лазо, адрес, офис 23, учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся ФИО134; директором в период с дата по дата являлся ФИО103; счет №..., открытый дата в ПАО ФИО410 «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ФИО701» ФИО19 в адрес, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата;

- ООО «Лотос» ОГРН 1156312003418 ФИО572 6312148388 КПП 631201001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес
г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, этаж 1, комната 112-8, учредителем и директором в период с дата по дата являлся ФИО28, счет №..., открытый дата в ОАО ФИО410 «АВБ», расположенном по адресу: адресА, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: адрес,
адрес, счет закрыт дата; счета открытые в АО «ГЛОБЭКСБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), и №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в ПАО «БИНБАНК» ФИО19 Ульяновский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата, и №..., открытый дата; счета открытые в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), и №..., открытый дата (счет закрыт дата);

- ООО «Поволжский Дата Центр» ОГРН 1156312000602 ФИО572 6312145595 КПП 631201001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, литера КК1, учредителем в период с дата по дата являлся ФИО154, директором в период с дата по дата являлся ФИО473 Д.Ю.; счета открытые в ПАО «Связь ФИО410», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в АО КБ «Модульбанк» ФИО19, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата, №..., открытый дата, и №..., открытый дата; счета открытые в АО «ФИО410 Интеза» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, ул. Свидетель №6, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в ПАО «ФИО1112» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в АО АКБ «ГАЗБАНК», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), счет №..., открытый дата (счет закрыт дата), счет №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в ПАО «ФИО18» ФИО19 Саратовский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в ООО «ЗЕМСКИЙ ФИО410», расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата, №..., открытый дата, №..., открытый дата; счета открытые в ООО КБ «ХОЛДИНВЕСТБАНК», расположенном по адресу: адресА: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в АКБ «АВАНГАРД», расположенном по адресу: г Москва, адрес, стр. 1: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата), и №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета, открытые в АО «БМ-ФИО410» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, строение 1: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета, открытые в ПАО «ФИО410 УРАЛСИБ», расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), и №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» ФИО19 Самарский Региональный, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата);

- ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ОГРН 1156312000624 ФИО572 6312145620 КПП 631201001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, офис 3; учредителем в период с дата по дата являлся ФИО154, директором в период с дата по дата являлся ФИО473 Д.Ю.; счета, открытые в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в АО КБ «Солидарность», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №... открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в АО ФИО410 «АВБ», расположенном по адресу: адресА: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в ПАО «Промсвязьбанк» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, п. 1: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в ПАО ФИО19, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», расположенном по адресу: адрес, стр. 1: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в АО КБ «Модульбанк» ФИО19, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата, №..., открытый дата; счета открытые в «Всероссийский ФИО410 Развития Регионов» (АО) ФИО19 Самарский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», расположенном по адресу: адресА: №..., открытый дата, №..., открытый дата, №..., открытый дата; счета открытые в ПАО «ФИО410 УРАЛСИБ», расположенном по адресу: адрес, ул. Свидетель №140, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №... открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в АО «АЛЬФА-ФИО410» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в АКБ «АБСОЛЮТ ФИО410» (ПАО) ФИО19 в г. ФИО533, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в ФИО410 ЗЕНИТ (ПАО) ФИО19 Банковский Центр Поволжье, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата);

- ООО «ГК ЛУЧ» ОГРН 1156313030378 ФИО572 6315004465 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адресёвых, адрес, помещение 9Б, учредителем и директором в период с дата по дата являлась Свидетель №27; счет №..., открытый дата в АО «АЛЬФА-ФИО410» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «Промсвязьбанк» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, П.1, счет закрыт дата; счет №..., открытый в АО «ФИО410 ИНТЕЗА» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, ул. Свидетель №6, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счета открытые в ПАО «ФИО1112» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), и №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый в ПАО«СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата АО «АВТОВАЗБАНК», расположенном по адресу: адресА, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «ФИО18» ФИО19 Саратовский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый в ПАО АКБ «Связь-ФИО410» ФИО19 Самарский Региональный, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата;

- ООО «Альтернатива» ОГРН 1146318039130 ФИО572 6318000701 КПП 631801001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, этаж 3, комната 22-69, учредителем и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №35; счета открытые в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес:
№..., открытый дата (счет закрыт дата),
№..., открытый дата (счет закрыт дата),
№..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО АКБ «Связь-ФИО410» ФИО19 Самарский Региональный, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «ГЛОБЭКСБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «ФИО18» ФИО19 Саратовский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: адрес, стр. 22, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «ОТП ФИО410» ФИО19 Самарский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счет №..., открытый дата в ПАО «ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ФИО410» ФИО19 Уфимский, расположенном по адресу: адрес;

- ООО «ИНТУРИСТ» ОГРН 1156313026760 ФИО572 6315004218 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, офис 9А, учредителем и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №41;

- ООО «АЛЬТЕРСТРОЙ» ОГРН 1156313023888 ФИО572 6315004024 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, помещение 9, учредителем и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №41;

- ООО «РЕГИОНИНВЕСТ» ОГРН 1156313055711ФИО572 6318007986 КПП 631801001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес комната 12, учредителем и директором в период с дата по дата являлся ФИО30;

- ООО «ТРАНСПОРТНЫЕ ФИО695» ФИО572 6319198300 КПП 631901001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533 по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, комната 64, учредителем и директором в период с дата по дата являлся ФИО30;

- ООО «ТЕХНОКОМ» ОГРН 1156313026726 ФИО572 6315004183 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, Коростелёвых, адрес, помещение 9В, учредителем и директором в период с дата по дата являлась Свидетель №27; счет №..., открытый дата в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, сечт закрыт дата; счет №..., открытый дата в Самарском отделении №... ПАО «СБЕРБАНК ФИО702», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в Поволжском ФИО19 АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счет №..., открытый дата в ПАО «ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЁФИО529 ФИО410», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата;

- ООО «Финансовый ФИО696» ОГРН 1156313017080 ФИО572 6319194552 КПП 631901001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, офис 11, учредителем и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №41; счет №..., открытый дата в АКБ «Авангард» (ПАО), расположенном по адресу: адрес, стр. 1, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «ФИО410 ИНТЕЗА» ФИО19 Приволжский в адрес, расположенном по адресу: адрес, ул. Свидетель №6, адрес;

- ООО «МЕЛЬНИЦА» ОГРН 1156313026385 ФИО572 6315004120 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адресёвых, адрес, помещение 11Г, учредителем и директором в период с дата по дата являлась Свидетель №27; счет №..., открытый дата в АО «Глобэксбанк» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет
№..., открытый дата ПАО «ФИО18» ФИО19 Саратовский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО ФИО410 «ФК ФИО701» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет
№..., открытый дата в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет дата; счета открытые АО КБ «Модульбанк» ФИО19, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), и №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес;

- ООО «Оптим Логистик» ОГРН 1166313075060 ФИО572 6315009576 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, комната 16, учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся ФИО161; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся ФИО162; счет №..., открытый дата в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счет №..., открытый дата в АО «Тинькофф ФИО410», расположенном по адресу: адрес, 1-й волоколамский проезд, адрес, стр. 1, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО КБ «ГАЗБАНК», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счет №..., открытый дата в ПАО «БИНБАНК» ФИО19 Ульяновский, расположенном по адресу: адрес; счета открытые в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: адрес, стр. 22: №..., открытый дата, и №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата КБ «ЛОКО-ФИО410» (АО) ФИО19 Самарский, расположенном по адресу: г. ФИО533, ФИО421 шоссе, адрес; счет №..., открытый дата в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «АЛЬФА-ФИО410» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счета открытые в ПАО «АКБ СОДЕЙСТВИЯ ФИО1081 БИЗНЕСУ» ФИО19 Ижевский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата, №..., открытый дата;

- ООО «ГЕОСТАР» ОГРН 1156313044304 ФИО572 6315005370 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, офис 5; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся ФИО132; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №41; счет №..., открытый дата в ФИО410 ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АКБ «АБСОЛЮТ ФИО410» (ПАО), расположенный по адресу: г. ФИО533, адрес, угол Молодогвардейская, адрес; счета открытые в АО КБ «Модульбанк» ФИО19, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата, и №..., открытый дата; счет №..., открытый дата в АКБ «ЛЕГИОН» (АО), расположенном по адресу: г. ФИО533, адресА;

- ООО «МаксЛогистик» ОГРН 1156313044744 ФИО572 6315005451 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, помещение 13А, учредителем и директором в период с дата по дата являлся ФИО153; счета открытые в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» Самарский Региональный ФИО19, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «АВТОВАЗБАНК», расположенном по адресу: адресА, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «АЛЬФА-ФИО410» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «ФИО18» ФИО19 Саратовский, расположенном по адресу: Саратов, адрес, счет закрыт дата; счета открытые в АО КБ «Модульбанк» ФИО19, расположенном по адресу: Москва, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), счет №..., открытый дата (счет закрыт дата);

- ООО «ЭЛЕКТРОН ФИО713» ОГРН 1126319008144 ФИО572 6319165255 КПП 631901001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, учредителем и директором в период с дата по дата являлся ФИО403 М.С.; счет №..., открытый дата в АО «ФИО410 ИНТЕЗА» ФИО19 Приволжский в Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: адрес, ул. Свидетель №6, адрес, счет закрыт дата;

- ООО «адрес» ОГРН 1156313014846 ФИО572 6315003535 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, офис 319-12, учредителем и директором в период с дата по дата являлся ФИО720 В.Н.; счет №..., открытый дата в АО «АВТОВАЗБАНК», расположенном по адресу: адресА; счета открытые в ПАО «ФИО1112» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), счет №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ОТП ФИО410 ФИО19 Самарский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «ГЛОБЭКСБАНК», расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата АО «ФИО410 Интеза» ФИО19 Приволжский в адрес, расположенном по адресу: адрес, ул. Свидетель №6, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «Промсвязьбанк» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, п.1, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ФИО410 ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата;

- ООО «Армада» ОГРН 1156312000349 ФИО572 6312145355 КПП 631201001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, офис 112-3, учредителем и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №38; счет №..., открытый дата в ФИО19 №... ФИО410 ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счета открытые ГАЗПРОМБАНК (АО) ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адресА, стр. 1: №..., открытый дата (счет закрыт дата), и
№..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в АО КБ «Модульбанк» ФИО19, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата, и №..., открытый дата; счет №..., открытый дата в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: адрес, п.1, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АКБ «АБСОЛЮТ ФИО410» (ПАО) ФИО19 в г. ФИО533, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, угол Молодогвардейская, адрес; счет №..., открытый дата в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес;

- ООО «Эксперт» ОГРН 1146315007190 ФИО572 6315661598 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, офис 58, учредителем и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №34; счет №..., открытый дата в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счета открытые в ПАО АКБ «Связь-ФИО410» ФИО19 Уфимский Региональный, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), счет №..., открытый дата; счет №..., открытый дата в АКБ «АБСОЛЮТ ФИО410» (ПАО) ФИО19 в г. ФИО533, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, угол адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата;

- ООО «ФИО419 РЕСУРС» ОГРН 1146312004630ФИО572 6312139224 КПП 631201001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, комн. 8-1, учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся ФИО319; учредителем в период с дата по дата являлась ФИО880; счет №..., открытый дата в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» ФИО19 Самарский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата;

- ООО «Абрис» ОГРН 1176313007089 ФИО572 6317116848 КПП 631701001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, комната 36, учредителем и директором в период с дата по дата являлась Свидетель №90; счет №..., открытый дата в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «Тинькофф ФИО410», расположенном по адресу: адрес, 1-й адрес, стр. 1, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО ФИО410 «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ФИО701» ФИО19 в адрес, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счета открытые ПАО ФИО410 «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ФИО701» ФИО19 в адрес, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), и №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет
№..., открытый дата в ФИО410 ЗЕНИТ (ПАО) ФИО19 Банковский Центр «Поволжье», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счета открытые в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: адрес, стр. 22: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в ПАО «Промсвязьбанк» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, п. 1: №..., открытый дата (закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» ФИО19 Самарский Региональный, расположенный по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в КБ «ЛОКО-ФИО410» (АО) ФИО19 Самарский, расположенный по адресу: г. ФИО533, ФИО421 шоссе, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «ОТП ФИО410» ФИО19 Самарский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счет №..., открытый дата ПАО «АКБ СОДЕЙСТВИЯ ФИО1081 БИЗНЕСУ» ФИО19 Ижевский, расположенный по адресу: адрес;

- ООО «ТЕХСЕРВИС» ОГРН 1156313026396 ФИО572 6315004137 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адресёвых, адрес, помещение 11 А, комната 36, учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №24; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся ФИО168; счет №..., открытый дата в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в Самарском ФИО19 АО «ОТП ФИО410», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счета открытые в АО КБ «Модульбанк» ФИО19, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в АО «ГЛОБЭКСБАНК» Поволжский ФИО19, расположенном по адресу: адрес,
адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый в АО «ФИО410 ИНТЕЗА» в ФИО19 Приволжский в адрес, расположенном по адресу: адрес, ул. Свидетель №6, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «МАБ «ТЕМПБАНК» ФИО19 Самарский по адресу г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «ФИО18» ФИО19 Саратовский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата;

- ООО «ИНВЕСТ ПЛЮС» ОГРН 1156313026671 ФИО572 6315004176 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адресёвых, адрес, помещение 10Б, учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №24; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся ФИО168; счет №..., открытый дата в ФИО19 АКБ «Абсолют ФИО410» (ПАО) в г. ФИО533, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, угол Молодогвардейская, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «ФИО18» ФИО19 Саратовский, расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата в ПАО ФИО410 «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ФИО701» ФИО19 в адрес, расположенном по адресу: адрес, Мирный, пер., адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «АВТОВАЗБАНК», расположенном по адресу: адресА, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «ГЛОБЭКСБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО АКБ «Связь-ФИО410», расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО АКБ «Связь-ФИО410», расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «Промсвязьбанк» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, п. 1, счет закрыт дата;

- ООО «ОБОРУДПРОМТОРГ» ОГРН 1156313026440 ФИО572 6315004144 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адресёвых, адрес, помещение 11Б; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №24; учредителем в период с дата по дата являлся ФИО168; счета открытые в АКБ «АК БАРС» (ПАО), расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), счет №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в АО «ГЛОБЭКСБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый в ООО ФИО410 «Аверс», расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «БИНБАНК» ФИО19 Ульяновский, расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» Самарский Региональный ФИО19, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата;

- ООО «Агидель» ОГРН 1176313009784 ФИО572 6317117062 КПП 631701001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, этаж мансардный, комната 8; учредителем и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №84; счет №..., открытый дата в АО КБ «Солидарность», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «Тинькофф ФИО410», расположенном по адресу: адрес, 1-й адрес, стр. 1, счет закрыт дата; счет открытые в АО КБ «Модульбанк» ФИО19 Сибирский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), счет №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО КБ «УБРиР» ФИО19 Пермский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счета открытые в ПАО «БИНБАНК» ФИО19 Ульяновский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), счет №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в АО «КОШЕЛЕВ-ФИО410», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый в АО «НИБ», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счет 40№..., открытый дата в КБ «ЛОКО-ФИО410» (АО) ФИО19 Самарский, расположенном по адресу: г. ФИО533, ФИО421 шоссе, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый в дата в ПАО «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК», расположенном по адресу: г. ФИО533,
ул. ФИО262, адрес, счет закрыт дата;

- ООО «Теханализ» ОГРН 1176313017275 ФИО572 6315016090 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, этаж 2, бокс 248, учредителем и директором в период с дата по дата являлся ФИО881; счет №..., открытый дата в АО «Тинькофф ФИО410» расположенном по адресу: адрес, 1-й Волоколамский поезд, адрес, стр. 1; счет №..., открытый дата в ПАО КБ «УБРиР» ФИО19 Пермский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счета открытые в ПАО ФИО410 «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ФИО701» ФИО19 в адрес по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата),
№..., открытый дата (счет закрыт дата),
№..., открытый дата (счет закрыт дата),
№..., открытый дата (счет закрыт дата),
№..., открытый дата (счет закрыт дата),
№..., открытый дата (счет закрыт дата),
№..., открытый дата (счет закрыт дата),
№..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата, №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в АО «АЛЬФА-ФИО410» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата;

- ООО «ЭВЕРЕСТ ФИО703» ОГРН 1036300891582 ФИО572 6319046441 КПП 631601001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, корпус 274, офис 50; учредителем и директором в период с дата по дата являлся ФИО39; учредителем в период с дата по дата являлся Свидетель №50; счета открытые в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес;

- ООО «Софт ФИО460» ОГРН 1146312008480 ФИО572 6312142989 КПП 631201001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, Литер А1, офис 15; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №54, учредителем и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №41; счет №..., открытый дата в ПАО АКБ «Связь-ФИО410», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес 45, счет закрыт дата; счета открытые в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в АКБ «РОСЕВРОБАНК» (АО) ФИО19 «ФИО533», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата, №..., открытый дата, №..., открытый дата; счет №..., открытый дата в АО «ФИО410 Интеза» ФИО19 Приволжский в адрес, расположенном по адресу: адрес, ул. Свидетель №6, адрес; счета открытые в ООО «Земский ФИО410», расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенном по адресу: адрес, стр. 1: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата ТИМЕР ФИО410 (ПАО), расположенном по адресу: адрес, ул. ФИО43, адрес; счета открытые в ПАО «Промсвязьбанк» ФИО19 Южный, расположенном по адресу: адресА: №..., открытый дата, №..., открытый дата, №..., открытый дата; счета открытые в ФИО19 ПАО ФИО410 «ЮГРА» в г. ФИО533, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО «БИНБАНК» ФИО19 в адрес, расположенном по адресу: адрес; счета, открытые в ПАО «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ФИО701» ФИО19 Саратовский, расположенном по адресу: адрес, 4: №..., открытый дата, №..., открытый дата, и №..., открытый дата; счета, открытые в ПАО «Западно-Сибирский коммерческий ФИО410» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес:
№..., открытый дата, №..., открытый дата, №..., открытый дата, №..., открытый дата, №..., открытый дата, №..., открытый дата; счета открытые в АО «БКС ФИО410» ФИО19, расположенном по адресу: адрес, стр. 1: №..., открытый дата, №..., открытый дата, №..., открытый дата;

- ООО «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФИО696» ОГРН 40№... ФИО572 6319197296 КПП 631901001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, офис 1, учредителем и директором в период с дата по дата являлся ФИО133; счет №..., открытый дата в ВТБ (ПАО) ФИО19 №... в г. ФИО533, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счет №..., открытый дата в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата АКБ «АК БАРС» (ПАО) ФИО19 Самарский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адресА, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «АЛЬФА-ФИО410» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «БИНБАНК» ФИО19 Ульяновский, расположенном по адресу: адрес;

- ООО «ПРОМТОРГ» ОГРН 1156313051212 ФИО572 6315005846 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, офис 3, учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлась ФИО120, учредителем в период дата по дата и директором в период с дата по дата являлся ФИО28; счет №..., открытый дата в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «АЛЬФА-ФИО410» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет
№..., открытый дата в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счета открытые в АО КБ «Модульбанк» ФИО19, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата, (счет закрыт дата); счет №..., открытый ПАО «ФИО1113-МАНСЙСКИЙ ФИО372» ФИО19 Бизнес Онлайн, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата;

- ООО «Гелиос» ОГРН 1156313045844 ФИО572 6315005532 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, офис 12а, учредителем и директором в период с дата по дата являлся ФИО175; счет №..., открытый дата в АКБ «Абсолют ФИО410» (ПАО) ФИО19 в г. ФИО533, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, угол Молодогвардейская, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АКБ «АВАНГАРД» (ПАО), расположенном по адресу: адрес, стр. 1, закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «АВТОВАЗБАНК», расположенном по адресу: адресА, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «ФИО410 ИНТЕЗА» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, ул. Свидетель №6, адрес; счет №..., открытый дата в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «АЛЬФА-ФИО410» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес; счета открытые в АО КБ «Модульбанк» ФИО19, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО «БИНБАНК» ФИО19 Ульяновский, расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата в ПАО «МАБ «ТЕМПБАНК» ФИО19 Самарский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата;

- ООО «Люкс Авто» ОГРН 1156313030587 ФИО572 6315004497 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адресёвых, адрес, помещение 9 А, учредителем и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №41; счет №..., открытый дата в АО «АВТОВАЗБАНК», расположенном по адресу: адресА, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «Промсвязьбанк» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, п.1; счет №..., открытый дата в ПАО «ФИО1112» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в «ФИО410 ЗЕНИТ» (ПАО) ФИО19 Банковский Центр Татарстан, расположенном по адресу: адрес1;

- ООО «Торговый ФИО696» ОГРН 1146317005120 ФИО572 6317103158 КПП 631701001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, ул. ФИО396 Горького, адрес, комната 3-4, учредителем и директором в период с дата по дата являлся ФИО28; счет №..., открытый дата в АО «АВТОВАЗБАНК», расположенном по адресу: адресА, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское Отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АКБ «ЛЕГИОН» (АО) ФИО19 в г. ФИО533, расположенном по адресу: г. ФИО533, адресА, счет закрыт дата;

- ООО «РАССВЕТ» ОГРН 1156313086852 ФИО572 6318010516 КПП 631801001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, офис 457; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлась Свидетель №104; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №70; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся ФИО112; счет №..., открытый дата в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ФИО19 Поволжский АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» ФИО19 Самарский Региональный, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО МАБ «ТЕМПБАНК» ФИО19 Самарский, расположенном адресу: г. ФИО533, адрес; счет №..., открытый дата в ПАО «ФИО410 Уралсиб» ФИО19 в адрес, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «Промсвязьбанк» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, п. 1; счет №..., открытый дата в ПАО ФИО410 «Финансовая Корпорация ФИО701» ФИО19 в адрес, расположенном по адресу: адрес, корпус 2, счет закрыт дата; счета открытые в ПАО ФИО410 «Финансовая Корпорация ФИО701» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата, счет №..., открытый дата; счет
№..., открытый дата в ПАО ФИО410 «Финансовая Корпорация ФИО701» ФИО19 Ульяновский №..., расположенном по адресу: адрес; счета открытые в ПАО «Сбербанк ФИО702» Саратовское отделение №..., расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата, №..., открытый дата, счет №..., открытый дата; счет №..., открытый ФИО19 Саратовский ПАО «ФИО18», расположенном по адресу: адрес;

- ООО «ПРОДУКТ ФИО460 КОМПАНИ» ОГРН 1167746055509 ФИО572 7723426308 КПП 772301001, зарегистрированное в МИ ФНС №... по адрес, по юридическому адресу: адрес, Тихорецкий бульвар, адрес, стр.3, помещение IV, учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся ФИО882; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №70; счет №..., открытый дата в АО «АЛЬФА-ФИО410» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ВТБ (ПАО) ФИО19 Центральный в адрес, расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата в ФИО410 ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 Центральный в адрес, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «Промсвязьбанк» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, п. 1, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО КБ «ГЛОБЭКС» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» ФИО376, расположенном по адресу: адрес; счета открытые в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата, №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес;

- ООО «Капоте» ОГРН 1166313050045 ФИО572 6316216960 КПП 631601001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, корпус 170, комната 8, учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся ФИО117; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся ФИО112; счет №..., открытый дата в АКБ «АК БАРС» (ПАО), расположенный по адресу: адрес, счет закрыт дата; счета открытые в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» ФИО19 Самарский Региональный, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес:
№..., открытый дата (счет закрыт дата), счет №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО «МАБ «ТЕМПБАНК» ФИО19 Самарский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счета открытые в ПАО «Промсвязьбанк» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, п. 1: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата; счет №..., открытый дата в АО КБ «Солидарность», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата;

- ООО «СтройМастер» ОГРН 11563113046119 ФИО572 6315005564 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес177, учредителем и директором в период с дата по дата являлся ФИО175; счет №..., открытый дата АО «АВТОВАЗБАНК», расположенном по адресу: адресА, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «ФИО410 ИНТЕЗА» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, ул. Свидетель №6, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата в ПАО «ФИО18» ФИО19 Саратовский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ВТБ (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счета открытые в АО «Модульбанк» ФИО19, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата, №..., открытый дата;

- ООО «ОСНОВА» ОГРН 1156313079196 ФИО572 6312156580 КПП 631201001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, офис 301, учредителем и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №103; счет №..., открытый дата в АО «АЛЬФА-ФИО410» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ВТБ (ПАО) ФИО19 №... в г. ФИО533, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счет №..., открытый дата в ПАО «ФИО18» ФИО19 Саратовский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» ФИО19 Самарский Региональный, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес – закрыт дата; счета открытые в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), счет №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в ПАО АКБ «СВЯЗЬ-ФИО410» Уфимский ФИО19, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата; счет №..., открытый дата в ПАО «ФИО20 ФИО701» ФИО19 Бизнес Онлайн, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ФИО19 ПАО «ФИО410 УРАЛСИБ», расположенному по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО МАБ «ТЕМПБАНК» ФИО19 Самарский, расположенном по адресу:
г. ФИО533, адрес; счета, открытые в АО КБ «Модульбанк» ФИО19 Сибирский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО «БИНБАНК» ФИО19 Ульяновский, расположенном по адресу: адрес; счета открытые в ПАО «Промсвязьбанк» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, п. 1: №..., открытый дата; счет №..., открытый дата; счет №..., открытый дата в ФИО410 ВТБ (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес;

- ООО «Спринг» ОГРН 1156313089646 ФИО572 6318010756 КПП 631801001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, ул. 22 партсъезда, адрес, офис 17, учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлась ФИО883; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся ФИО168; счет №..., открытый дата в АО «АЛЬФА-ФИО410» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ФИО410 ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533,
адрес; счет №..., открытый дата в Уфимском ФИО19 ПАО «МТС-ФИО410», расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» ФИО421 ФИО410, расположенном по адресу: по адресу: адрес; счета, открытые в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата, №..., открытый дата (счет закрыт дата), счет №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО ФИО410 «ФИНАНАСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ФИО701» ФИО19 в городе Москве, расположенном по адресу: адрес, корпус 2, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ФИО410 ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счет №..., открытый дата в Сибирском ФИО19 КБ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИО707», расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО КБ «Модульбанк» ФИО19 Сибирский, расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата в ПАО «Промсвязьбанк» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес, п. 1;

- ООО «Грандстройпроект» ОГРН 1166313119290 ФИО572 6315012258 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, офис 315; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся ФИО884; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №101; счет №..., открытый дата в АКБ «АК БАРС» (ПАО), расположенном по адресу: адрес; счета открытые в ФИО410 ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533,
адрес: №..., открытый дата, №..., открытый дата; счета открытые в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата), счет №..., открытый дата в АО «НИБ», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; №..., открытый дата в АКБ «АБСОЛЮТ ФИО410» (ПАО) ФИО19 в г. ФИО533, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, угол адрес; счета открытые в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» ФИО19 Сибирский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата, №..., открытый дата; счета открытые в ПАО «БИНБАНК» ФИО19 Ульяновский», расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата, №..., открытый дата; счета открытые в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес: счет №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата), счет
№..., открытый дата (счет закрыт дата),
№..., открытый дата (счет закрыт дата),
№..., открытый дата (счет закрыт дата);

- ООО «АйМаркет» ОГРН 1150280058191 ФИО572 0278909350 КПП 027801001, зарегистрированное в МИ ФНС №... по адрес, по юридическому адресу: адрес, помещение 37, учредителем и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №42; счета открытые в ПАО «ТАТФОНДБАНК», расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата; №..., открытый дата; №..., открытый дата; №..., открытый дата; №..., открытый дата; счета открытые в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Башкирское отделение №..., расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата);
№..., открытый дата (счет закрыт дата);
№..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в ПАО «ФИО410 УРАЛСИБ», расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета, открытые в АО «ФИО410 ИНТЕЗА» ФИО19 Приволжский в адрес, расположенном по адресу: адрес, ул. Свидетель №6, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета, открытые в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в ПАО «БИНБАНК», расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в ПАО «МТС-ФИО410» ФИО19 Уфимский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в ПАО ФИО410 «ЮГРА», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ФИО410 ВТБ (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес;

- ООО «АНГСТРИМ» ОГРН 1156313048836 ФИО572 6317108558 КПП 631701001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, ул. ФИО396 Горького, адрес, комната 17; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №46; директором в период с дата по дата являлся Свидетель №47; счет №..., открытый дата АКБ «АВАНГАРД» (ПАО), расположенном по адресу: адрес, стр. 1; счет №..., открытый дата в АО «АЛЬФА-ФИО410» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счета открытые в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата);
№..., открытый дата (счет закрыт дата);
№..., открытый дата (счет закрыт дата);
№..., открытый дата (счет закрыт дата);
№..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в АО КБ «Модульбанк» ФИО19 Сибирский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО НБ «ТРАСТ» ФИО19 в адрес, расположенном по адресу: адрес, пер. Молочный, адрес, счет закрыт дата;

- ООО «Мироптторг» ОГРН 1156313011898 ФИО572 6315003292 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, офис 12-71; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся ФИО117; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся ФИО112; счет №..., открытый дата в ПАО МАБ «ТЕМПБАНК» ФИО19 Самарский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «Альфа ФИО410» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «ФИО410 ИНТЕЗА» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, ул. Свидетель №6, адрес; счет №..., открытый дата в АО «АВТОВАЗБАНК», расположенном по адресу: адресА, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ФИО410 ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счета открытые в АО КБ «Модульбанк» ФИО376, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенный по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата;

- ООО «АрмаСтрой» ОГРН 1156313065182 ФИО572 6315006617 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, офис 12; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №18; директором в период с дата по дата являлся Свидетель №30, учредителем в период с дата по дата являлся ФИО28; счет №..., открытый дата в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «КС ФИО410», расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счета открытые в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО МАБ «ТЕМПБАНК», расположенном по адресу г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО НБ «ТРАСТ» (ПАО) ФИО19 в адрес, расположенном по адресу: адрес, пер. Молочный, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «АЛЬФА-ФИО410» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата;

- ООО «ДУЭТ» ОГРН 1126315005156 ФИО572 6315645860 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, учредителем и директором в период с дата по дата являлся ФИО31; счет №..., открытый дата в ПАО «ФИО1112» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счета открытые в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата);
№..., открытый дата (счет закрыт дата);
№..., открытый дата (счет закрыт дата);
№..., открытый дата (счет закрыт дата);
№..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО ФИО410 «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ФИО701» Нижегородский ФИО19, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счета открытые в АО КБ «Модульбанк» ФИО19, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «ФИО410 ИНТЕЗА» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, ул. Свидетель №6, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: адрес, стр. 22; счет №..., открытый дата в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счета открытые в АО «ОТП ФИО410» ФИО19 Самарский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в АО «АЛЬФА-ФИО410» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата);

- ООО «СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ ЦЕНТР ЭНЕРГОАУДИТА» (ООО «СЦЭУ») ОГРН 1106319009840 ФИО572 6319732465 КПП 631901001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, офис 31, учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся ФИО167; учредителем в период с дата по дата являлся ФИО31; счет №..., открытый дата в ФИО410 ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533,
адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «ФИО1112» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» ФИО376, расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата в АО «ЮНИКРЕДИТ ФИО410» ФИО19 в г. ФИО533, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата ПАО «Промсвязьбанк» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес, п. 1; счета открытые в АО КБ «Модульбанк» ФИО19, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата; счет №..., открытый дата; счета открытые в ПАО ФИО410 «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ФИО701» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в ООО КБ «ХОЛДИНВЕСТБАНК», расположенном по адресу: адресА: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата; №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в АКБ «АВАНГАРД» (ПАО), расположенном по адресу: адрес, стр. 1: №..., открытый дата; №..., открытый дата; №..., открытый дата;

- ООО «Мастер Фуд» ОГРН 1156313091142 ФИО572 6316216624 КПП 631601001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, офис 1, учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №42; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлась Свидетель №43; учредителем в период с дата по дата являлся ФИО41; счет №..., открытый дата в ФИО19 Поволжский АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ФИО19 Самарский ПАО МАБ «ТЕМПБАНК», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счет №..., открытый дата в АКБ «ЛЕГИОН» (АО) ФИО19 в г. ФИО533, расположенном по адресу: г. ФИО533, адресА;

- ООО «ОБРАЗ» ОГРН 1166313060132 ФИО572 6319203912 КПП 631901001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, позиция 19, учредителем и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №54;

- ООО «Квант» ОГРН 1156313053236 ФИО572 6312153765 КПП 631201001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, офис 314, учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №37; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся ФИО29; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся ФИО102; счет №..., открытый в АО «АЛЬФА-ФИО410» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ФИО410 ВТБ (ПАО) ФИО19 №... в г. ФИО533, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счет №..., открытый дата в АО «ОТП ФИО410» ФИО19 Самарский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счет №..., открытый дата в ПАО «Промсвязьбанк» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, п. 1; счет №..., открытый дата в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» ФИО19 Самарский Региональный, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счет №..., открытый дата в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счет №..., открытый дата в ПАО МАБ «ТЕМПБАНК», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «ГЛОБЭКСБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес;

- ООО «ХитСпорт» ОГРН 1166313052146 ФИО572 6318011189 КПП 631801001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, ул. 22 партсъезда, адрес, комната 21, учредителем и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №31; счета открытые в АКБ «АК БАРС» (ПАО), расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата; счет №..., открытый дата в ФИО19 Пермский ПАО «УБРиР», расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата в АКБ «Легион» (АО) ФИО19 в г. ФИО533, расположенном по адресу: г. ФИО533, адресА; счет №..., открытый дата в ФИО19 Самарский ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счет №..., открытый дата в ФИО19 Самарский ПАО «МАБ «ТЕМПБАНК», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес;

- ООО «СтройДар» ОГРН 1156313084102 ФИО572 6312157086 КПП 631201001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, литер ГГГ1, офис 208, учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлась Свидетель №82; директором в период с дата по дата являлся Свидетель №17; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся ФИО41; счет №..., открытый дата в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19
№..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счет №..., открытый дата в ПАО МАБ «ТЕМПБАНК» ФИО19 Самарский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счет №..., открытый дата в ПАО «Промсвязьбанк» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, п. 1;

- ООО «Ремонтно-ФИО313» ОГРН 1156313081286 ФИО572 6318010040 КПП 631801001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, литера ГГГ1, офис 304А, учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлась Свидетель №82; директором в период с дата по дата являлся Свидетель №17; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся ФИО41; счет №..., открытый дата в ПАО «БИНБАНК» ФИО19 в адрес, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «БИНБАНК» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном открытый по адресу: г. ФИО533, адрес, закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «ФИО18» ФИО19 Саратовский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в Приволжском ФИО19 ПАО «ФИО1112», расположенном по адресу: адрес, закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» ФИО19 Самарский Региональный, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счет №..., открытый дата в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ФИО19 Самарский ПАО МАБ «ТЕМПБАНК», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счет №..., открытый дата в ПАО ФИО410 «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ФИО701» ФИО19 в адрес, расположенном по адресу: адрес, корпус 2; счета открытые в АО КБ «Модульбанк» ФИО19 Сибирский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата (счет закрыт дата);

- ООО «ИНТЕРНАВИГАЦИЯ» ОГРН 1156313048748 ФИО572 6316212299 КПП 631601001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, г. ФИО533, адрес, позиция 98, учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №46; директором в период с дата по дата являлся Свидетель №47; счет №..., открытый дата в АО «АЛЬФА-ФИО410» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО ФИО410 «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ФИО701» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счета открытые в ПАО МАБ «ТЕМПБАНК» ФИО19 Самарский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата в ПАО «Промсвязьбанк» расположенном по адресу: адрес, стр. 22, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «Промсвязьбанк» ФИО19 Приволжский, расположенный по адресу: адрес, п. 1;

- ООО «ИНТЕР-КАРГО» ОГРН 1156313056338 ФИО572 6318008027 КПП 631801001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, ул. 22 партсъезда, адрес, позиция 10, учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся ФИО138; счет №..., открытый дата в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «ФИО18» ФИО19 Саратовский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата;

- ООО «Астория» ОГРН 1156313053390 ФИО572 6312153772 КПП 631201001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, корпус Ж, этаж 1, офис 1, учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №37; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся ФИО29; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся ФИО885; счет №..., открытый дата в АО «АЛЬФА-ФИО410» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ФИО410 ВТБ (ПАО) ФИО19 «Центральный» в адрес, расположенном по адресу: адрес мост, адрес, стр. 1; счет №..., открытый дата в АО «ГЛОБЭКСБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата в ПАО ФИО410 «Финансовая Корпорация ФИО701» ФИО19 в городе Саратове, расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» Самарский региональный ФИО19, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счет №..., открытый дата в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счет №..., открытый дата в ПАО ФИО410 «Финансовая Корпорация ФИО701» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «МАБ «Темпбанк» ФИО19 «САМАРСКИЙ», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата;

- ООО «ВЭБ ФИО713» ОГРН 1156313057449 ФИО572 6311160390 КПП 631101001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адресА, офис 532, учредителем и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №76; счет №..., открытый дата в АО «АЛЬФА-ФИО410» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» ФИО19 Самарский Региональный, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата ПАО МАБ «ТЕМПБАНК» ФИО19 Самарский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ФИО410 «ТРАСТ» (ПАО) ФИО19 в адрес, расположенном по адресу: адрес, пер. Молочный, адрес, счет закрыт дата; счета открытые в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата);
№..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в ПАО «Промсвязьбанк» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, п.1: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в ПАО «ФИО1112» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в АО «ФИО410 ИНТЕЗА» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, ул. Свидетель №6, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО АКБ «СВЯЗЬ-ФИО410» ФИО19 Самарский Региональный, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата;

- ООО «ИТМАРКЕТ» ОГРН 1156451022364 ФИО572 6452118104 КПП 645201001, зарегистрированное в МИ ФНС №... по адрес, по юридическому адресу: адрес, учредителем и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №31; счет №..., открытый дата АО «ФИО410 Интеза» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, ул. Свидетель №6, адрес, счет закрыт дата; счета открытые в ПАО «ФИО1112» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в АО ФИО410 «Северный морской путь», расположенном по адресу: адрес, стр. 11; счета открытые в ПАО «БИНБАНК» ФИО19 в адрес, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета, открытые в ПАО «ФИО18» ФИО19 Саратовский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета, открытые в ПАО «Промсвязьбанк» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, п. 1: №... открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в АО «АЛЬФА-ФИО410» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» ФИО19 Саратовское отделение №..., расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата);
№..., открытый дата (счет закрыт дата);
№..., открытый дата (счет закрыт дата);
№..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в ПАО «ФИО410 УРАЛСИБ» ФИО19 в адрес, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета, открытые в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ФИО19 Поволжский по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата);

- ООО «СпейсФон» ОГРН 1157746554547 ФИО572 7703383818 КПП 770301001, зарегистрированное в МИ ФНС №... по адрес, по юридическому адресу: адрес, Пресненская, адрес, строение 2; учредителем в период с дата по дата являлся Свидетель №108; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся ФИО886; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №76; счета открытые в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: адрес, стр. 22: №..., открытый дата; №..., открытый дата; №..., открытый дата; счет №..., открытый дата в АО «ФИО410 ИНТЕЗА», расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата в ООО КБ «ХОЛДИНВЕСТБАНК», расположенном по адресу: адресА, счет закрыт дата; счета, открытые в ООО КБ «ДИНАМИЧНЫЕ ФИО708», расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата; №..., открытый дата; №..., открытый дата;

- ООО «ИТ ФИО725» ОГРН 1156313047758 ФИО572 6321391815 КПП 63210100, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: адрес, корпус 3, офис 17, учредителем и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №31; счета открытые в АО «ОТП ФИО410» ФИО19 Самарский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в ПАО «СКБ-ФИО410» ФИО19 Ижевский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата; №..., открытый дата; счета открытые в АО КБ «Модульбанк» ФИО19, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в ПАО «ФИО1112» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в ПАО АКБ «СВЯЗЬ-ФИО410» ФИО19 Уфимский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата; №..., открытый дата; №..., открытый дата; №..., открытый дата; счет №..., открытый дата в ПАО ФИО410 «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ФИО701» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «АЛЬФА-ФИО410» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счета открытые в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата);

- ООО «СОФТМАРТ» ОГРН 1151690073226 ФИО572 1656088040 КПП 165601001, зарегистрированное в МИФНС №... по адрес, по юридическому адресу: адрес, офис 5, учредителем и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №42; счет №..., открытый дата в Поволжском ФИО19 АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», расположенном по адресу: адрес; счета открытые в ПАО «Татфондбанк», расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата; №..., открытый дата; №..., открытый дата; №..., открытый дата; №..., открытый дата; счет №..., открытый дата в ПАО ФИО410 «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ФИО701» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес; счета открытые в ПАО ФИО410 «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ФИО701» ФИО19 в городе Саратове, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата; №..., открытый дата; №..., открытый дата; счета открытые в АКБ «АК БАРС» (ПАО), расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата; №..., открытый дата; 40№..., открытый дата; счета открытые в ООО КБ «ТАТФОНДБАНК», расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата; №..., открытый дата; №..., открытый дата; №..., открытый дата; №..., открытый дата; счета открытые в АО «АЛЬФА-ФИО410» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес:
№..., открытый дата (счет закрыт дата);
№..., открытый дата (счет закрыт дата);
№..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» отделение «ФИО410 Татарстан» №..., расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата; №..., открытый дата; №..., открытый дата; №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); 42№..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата);№..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в ПАО «ФИО1112» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет
№..., открытый дата в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, п. 1; счет №..., открытый дата в ПАО «МТС-ФИО410» ФИО19 Уфимский, расположенном по адресу: адрес; счета открытые в ВТБ (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата; №..., открытый дата; №..., открытый дата;

- ООО «СКАЛА» ОГРН 1156313086896 ФИО572 6311161763 КПП 631101001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адресА, литера А1, офис 30, учредителем и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №25; счет №..., открытый дата в АО «АЛЬФА-ФИО410» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в Поволжском ФИО19 АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ФИО19 Самарский ПАО «МАБ «Темпбанк», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счет №..., открытый дата в ПАО «Промсвязьбанк» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, п. 1;

- ООО «СтройМаг» ОГРН 1156313086885 ФИО572 6311161756 КПП 631101001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адресА, Литера А1, офис 30А, учредителем и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №25; счет №..., открытый дата в АО «АЛЬФА-ФИО410» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ФИО410 ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес;

- ООО «ДОМ» ОГРН 1156313093738 ФИО572 6317110780 КПП 631701001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, позиция 43; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлась Свидетель №68; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся ФИО112; счета открытые в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в АО КБ «НИБ», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АКБ «АВАНГАРД» (ПАО), расположенном по адресу: адрес,. 12, стр. 1, счет закрыт дата; счета открытые в ФИО19 №... ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата);

- ООО «ОЛИМПИКС» ОГРН 1156313094387 ФИО572 6317110821 КПП 631701001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, комната 50; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлась Свидетель №68; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся ФИО112; счет №..., открытый дата в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счет №..., открытый дата в ФИО19 №... ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес;

- ООО «ЛОГИСТИК-ПЛЮС» ОГРН 5157746172172 ФИО572 7721402710 КПП 772101001, зарегистрированное в МИ ФНС №... по адрес, по юридическому адресу: адрес, шоссе Фрезер, адрес, помещение/комната I/15, учредителем и директором в период с дата по дата являлся ФИО30;

- ООО «КОМПАС» ОГРН 1156313094387 ФИО572 6315003341 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, офис 319-11, учредителем и директором в период с дата по дата являлся ФИО29; счет №..., открытый дата в Самарском ФИО19 ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» ФИО19 Самарский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счета открытые в ФИО19 Самарский ПАО МАБ «Темпбанк», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата; №..., открытый дата; №..., открытый дата; счет №..., открытый дата в ПАО ФИО410 «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ФИО701» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «ФИО18» ФИО19 Саратовский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «АВТОВАЗБАНК», расположенном по адресу: адресА; счет №..., открытый дата в АО «Альфа-ФИО410» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «ФИО410 ИНТЕЗА» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, ул. Свидетель №6, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «ГЛОБЭКСБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата АО АКБ «ГАЗБАНК», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес;

- ООО «ПУЛЬСАР» ОГРН 115631301702 ФИО572 6315003415 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, позиция 12-74, учредителем и директором в период с дата по дата являлся ФИО29; счет №..., открытый дата в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «АВТОВАЗБАНК», расположенном по адресу: адресА; счет №..., открытый дата в АО «ГЛОБЭКСБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «ФИО18» ФИО19 Саратовский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счета открытые в АО КБ «Модульбанк» ФИО19, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в ПАО «Промсвязьбанк» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, п. 1: №..., открытый дата; №..., открытый дата;

- ООО «ПОТРЕБЗАЙМ» ОГРН 1156313017079 ФИО572 6319194545 КПП 631901001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, офис 12; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся ФИО147; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлась ФИО887; директором в период с дата по дата являлась ФИО90;

- ООО «НАРОДНАЯ КАССА» ОГРН 1156313017585 ФИО572 6319194619 КПП 631901001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, офис 7, учредителем и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №41; счет №..., открытый дата в АО «АВТОВАЗБАНК», расположенном по адресу: адресА;

- ООО «ТЕХНОПЛАН» ОГРН 1156313056426 ФИО572 6319198331 КПП 631901001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, комната 66; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся ФИО138; директором в период с дата по дата являлся ФИО137;

- ООО «Евро-ФИО76» ОГРН 40№... ФИО572 6317109738 КПП 631701001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, ул. ФИО396 Горького, адрес, офис 3; учредителем и директором в период с дата по дата являлась ФИО90; счет №..., открытый дата в ПАО «МТС-ФИО410» ФИО19 Уфимский, расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата в ПАО ФИО410 «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ФИО701» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата;

- ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИО600 КОДЕКС» ОГРН 1156313075324 ФИО572 6317109745 КПП 631701001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, ул. ФИО396 Горького, адрес, офис 2, учредителем и директором в период с дата по дата являлась ФИО90; счет №..., открытый дата в АО «АЛЬФА-ФИО410» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО МАБ «ТЕМПБАНК» ФИО19 Самарский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счет №..., открытый дата в ФИО19 Онлайн ПАО «ФИО18», расположенном по адресу: адрес; счета открытые в АО КБ «Модульбанк» ФИО19 Сибирский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №... открытый дата в ПАО «Промсвязьбанк» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, п. 1;

- ООО «ФИНПОМОЩЬ» ОГРН 1156313017068 ФИО572 6319194538 КПП 631901001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, офис 24, учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся ФИО147; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлась ФИО887; директором в период с дата по дата являлась ФИО90;

- ООО «Кама» ОГРН 1166313071870 ФИО572 6317111984 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адресА, офис 136; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №99; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата Свидетель №2; счет №..., открытый дата в ВТБ (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО НБ «ТРАСТ» ФИО19 в адрес, расположенном по адресу: адрес, пер. Молочный, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «ФОРА – ФИО21», расположенном по адресу: адрес;

- ООО «Феникс» ОГРН 1166313113780 ФИО572 6316223879 КПП 631601001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, офис 4; учредителем и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №88; счет №..., открытый дата в АО «ТИНЬКОФФ ФИО410», расположенном по адресу: по адресу: адрес, 1-й волоколамский проезд, адрес, стр. 1; счет №..., открытый дата в АО «УБРР» ФИО19 Пермский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АКБ «АК БАРС» (ПАО) ФИО19 Самарский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адресА, счет закрыт дата; счета открытые в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» ФИО19 Сибирский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата;

- ООО «РЕГИОНАЛЬНАЯ МАРКЕТИНГОВАЯ ФИО600» ОГРН 1156313051410 ФИО572 6319197909 КПП 631901001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, ул. ФИО305, адресА, офис 28; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся ФИО39; учредителем в период с дата по дата являлся Свидетель №65; счета открытые в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в ВТБ (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата; №..., открытый дата; №..., открытый дата; счет №..., открытый дата в ПАО «МАБ «ТЕМПБАНК» ФИО19 Самарский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес;

- ООО «Эгида ФИО460» ОГРН 1146312000119 ФИО572 6312134650 КПП 631201001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, комната 7-1; учредителем в период дата по дата и директором в период дата по дата являлся ФИО114; учредителем в период дата по дата являлась ФИО155; счет №..., открытый дата в АО «ФИО410 АВБ», расположенном по адресу: адресА, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО КБ «ГАЗБАНК», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счета открытые в ПАО «БИНБАНК» ФИО19 в адрес, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ООО КБ «ЭЛ ФИО410», расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата в ООО КБ «ВОЛГА-ФИО707 ФИО410», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счет №..., открытый дата в АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА», расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата;

- БФ Добрые руки ОГРН 1136300003751 ФИО572 6317700997 КПП 631701001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, литера 1, комната 2; учредителем и президентом в период дата по дата являлся ФИО888; счет №..., открытый дата в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО КБ «ГАЗБАНК», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ОАО КБ «ВОЛГА-ФИО707 ФИО410», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счет №..., открытый дата в ООО «САМАРСКИЙ ИПОТЕЧНО-ЗЕМЕЛЬНЫЙ ФИО410», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счет №..., открытый дата в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата;

- ООО «Техносфера» ОГРН 1146312000119 ФИО572 6311159813 КПП 631101001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, офис 2; учредителем и директором в период дата по дата являлся ФИО133; счет №..., открытый дата в ФИО19 №... ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес, ул. ФИО396 Горького, адрес; счета открытые в АО КБ «Модульбанк» ФИО19, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата;
№..., открытый дата; счет №..., открытый дата в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес;

- ООО «Поволжская ФИО313» ОГРН 1146312007192 ФИО572 6312141752 КПП 631201001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, ул. ФИО396 Горького, адрес, комната 3-2; учредителем и директором в период дата по дата являлся ФИО28; счет №..., открытый дата в ПАО «Промсвязьбанк» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, п. 1; счета открытые в ПАО ФИО410 «Финансовая Корпорация ФИО701» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата; №..., открытый дата; №..., открытый дата; счета открытые в ПАО «ФИО18» ФИО19 Саратовский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата; №..., открытый дата; счета открытые в ПАО «Балтинвестбанк» ФИО19 «Самарский», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата; №..., открытый дата; счет №..., открытый дата в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счет №..., открытый дата в ФИО410 ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счет №..., открытый дата в АО КБ «ГАЗБАНК», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счет №..., открытый дата в ФИО410 ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: адрес;

- ООО «Автоматизированные ФИО708» ОГРН 1156313041290 ФИО572 6315005130 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес офис 23, учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №52, учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся ФИО102; счета открытые в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в АКБ «Легион» (АО) ФИО19 в г. ФИО533, расположенном по адресу: г. ФИО533, адресА, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счета открытые в ПАО «Промсвязьбанк» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу:
адрес, п.1: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); №... открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АК КРЕДИТНО-СТРАХОВОЙ ФИО410 «КС ФИО410» (ПАО), расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ФИО410», расположенном по адресу: адрес;

- ООО «АЗИМУТ» ОГРН 1157847414966 ФИО572 7806210662 КПП 780601001, зарегистрированное в МИ ФНС №... по адрес, по юридическому адресу: адрес, литера В, помещение 1-Н; учредителем и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №109; счет №..., открытый дата ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Северо-Западный ФИО410, расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата в ПАО «ФИО18» ФИО19 в адрес, расположенном по адресу: адрес, корпус 2; счета открытые в ФИО376 АО КБ «Модульбанк» ФИО19, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата);

- ООО «СК ФИО1080-ФИО723» ОГРН 5157746131208 ФИО572 7722348777
КПП 772201001, зарегистрированное в МИ ФНС №... по адрес, по юридическому адресу: адрес, стр. 2, помещение XIV, комната 24; учредителем и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №109; счет №..., открытый дата в АО «Альфа-ФИО410», расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ФИО410 ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», расположенном по адресу: адрес, стр. 1, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АКБ «ФИО387 ФИО703 (АО), расположенном по адресу: адресА, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» ФИО421 ФИО410, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «ФИО410 УРАЛСИБ», расположенном по адресу: адрес, ул. Свидетель №140, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «МАБ «Темпбанк» ФИО19 Самарский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес;

- ООО «ОборудПромСнаб» ОГРН 1156313045481ФИО572 6315005500 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, офис 12 Г, учредителем и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №45; счета открытые в АКБ «АК БАРС» (ПАО), расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата; счета открытые в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО «МАБ «ТЕМПБАНК» ФИО19 Самарский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счета открытые в АО КБ «Модульбанк» ФИО19, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО «БИНБАНК» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата в ПАО ФИО410 «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ФИО701» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата;

- ООО «Полифтор» ОГРН 1166313051376 ФИО572 6317110885 КПП 631701001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, ул. ФИО396 Горького, адрес, помещение 11; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №103; учредителем в период с дата по дата являлся ФИО112; счета открытые в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата;№..., открытый дата (счет закрыт дата);

- ООО «ПродИнвест» ОГРН 1156313045294 ФИО572 6315005483 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, офис 12В; учредителем и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №45; счет №..., открытый дата в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счета открытые в АКБ «АК БАРС» (ПАО), расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата; счета открытые в АО КБ «Модульбанк» ФИО19, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата);

- ООО «ПРОМРЕСУРС» ОГРН 1166313052410 ФИО572 6319203045 КПП 631901001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес «Б», позиция 13; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №118, учредителем в период с дата по дата являлся ФИО112; счет №..., открытый дата в АО «АЛЬФА-ФИО410» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №... расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «ФИО410 Интеза» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, ул. Свидетель №6, адрес; счет №..., открытый дата в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата;

- ООО «СтальИнвестТрейд» ОГРН 1146317006021 ФИО572 6317103863 КПП 631701001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, ул. ФИО396 Горького, адрес, учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата ФИО319; счет №..., открытый дата в ОАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» ФИО19 Самарский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый в АКБ «АВАНГАРД» (ПАО), расположенном по адресу: адрес, стр. 1; счета открытые в ООО КБ «Холдинвестбанк», расположенном по адресу: адресА: №..., открытый дата; 40№..., открытый дата; №..., открытый дата; №..., открытый дата; №..., открытый дата;

- ООО «АРЕНА» ОГРН 1156313089569 ФИО572 6319202411 КПП 631901001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, офис 113; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №73; учредителем в период с дата по дата являлся ФИО112; счет №..., открытый дата в ПАО ФИО410 «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ФИО701» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «ФИО1112» Приволжский ФИО19, расположенном по адресу: адресБ;

- ООО «ИННОВАЦИЯ» ОГРН 1156313014780 ФИО572 6312150316 КПП 631201001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, этаж 1, комната 112-17; учредителем и директором в период с дата по дата являлся ФИО720 В.Н.; счета, открытые в ФИО376 АО КБ «Модульбанк» ФИО19, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ВТБ (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес;

- ООО «СОЮЗГОРМАШ» ОГРН 1156313093793 ФИО572 6319202757 КПП 631901001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, ул. 6-я просека, адрес, комната 29; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлась Свидетель №120, учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся ФИО41; счет №..., открытый дата в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «ФИО410 Интеза» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, ул. Свидетель №6, адрес;

- ООО «СТАНДАРТ-САМ» ОГРН 1156313093771 ФИО572 6319202740 КПП 631901001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлась Свидетель №120, учредителем в период с дата по дата являлся ФИО112; счет №..., открытый дата в АО «НИБ», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата;

- ООО «ФИО442 ЛАЙН» ОГРН 1166313050287 ФИО572 6319202877 КПП 631901001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, комната 18; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №118; учредителем в период с дата по дата являлся ФИО112; счет №..., открытый дата в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в «ПАО СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата;

- ООО «Люкс Авто» ОГРН 1156313030587 ФИО572 6315004497 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адресёвых, адрес, помещение 9А; учредителем и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №41; счет №..., открытый дата в АО «АВТОВАЗБАНК», расположенном по адресу: адресА, счет закрыт дата; счет №..., открытый в ПАО «Промсвязьбанк» ФИО19 Приволжский, расположеном по адресу: адрес, п. 1; счет №..., открытый в Приволжском ФИО19 ПАО «ФИО1112» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адресБ, счет закрыт дата;

- ООО «ФИО460 Линия» ОГРН 40№... ФИО572 6315004200 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адресёвых, адрес, помещение 10А; учредителем и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №26; счет №..., открытый дата в АО «ФИО410 ИНТЕЗА» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, ул. Свидетель №6, адрес; счет №..., открытый дата в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Ульяновское отделение №..., расположенном по адресу: адресА; счета открытые в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Башкирское отделение №..., расположенном по адресу: адрес,
адрес: №..., открытый дата; №..., открытый дата; счет №..., открытый дата в АО «ЮНИКРЕДИТ ФИО410» ФИО19 в г. ФИО533, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счета открытые в ПАО «Промсвязьбанк» Приволжский ФИО19, расположенном по адресу: адрес, п. 1: №..., открытый дата; №..., открытый дата (счет закрыт дата);

- ООО «СТАР ИНВЕСТ» ОГРН 1156313023877 ФИО572 6315004017 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, помещение 9; учредителем и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №26; счет №..., открытый дата в АО «Глобэксбанк» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата в АО «ЮНИКРЕДИТ ФИО410» ФИО19 в г. ФИО533, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «МАБ «ТЕМПБАНК» ФИО19 Самарский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата;

- ООО «ДЕЛЬТАПРОМАВИА» ОГРН 1156313047330 ФИО572 6315005660 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, Коростелевых, адрес, офис 13А; учредителем и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №32;

- ООО «АВТООК» ОГРН 1156313045350 ФИО572 6315005490 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, Коростелевых, Коростелевых, адрес, офис 13 «Б»; учредителем и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №32;

- ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «АБАД» ОГРН 1156313044755 ФИО572 6315005469 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, офис 12Д; учредителем и директором в период с дата по дата являлся ФИО153; счет №. 40№..., открытый дата в ПАО «МТС-ФИО410» Уфимский ФИО19, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенный по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» Поволжский ФИО19, расположенный по адресу: адрес, счет закрыт дата; счета открытые в АО КБ «Модульбанк» ФИО376, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО ФИО410 «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ФИО701» ФИО19 в адрес, расположенном по адресу: адрес;

- ООО «Оптима ФИО460» ОГРН 1167746329926 ФИО572 7714382005 КПП 771401001, зарегистрированное в МИ ФНС №... по адрес, по юридическому адресу: адрес, Ильюшина, адрес, офис 14; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся ФИО468 Е.А., учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся ФИО112; счета, открытые в АО «АЛЬФА-ФИО410», расположенном по адресу: адрес: №. 40№..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО «Сбербанк ФИО702» ФИО421 ФИО410, расположенном по адресу: адрес;

- ООО «Инкос» ОГРН 1156313044029 ФИО572 6312153003 КПП 63120100, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, офис 1; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся ФИО132, учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №41; счет №..., открытый дата в ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИО410», расположенном по адресу: адрес, ул. ФИО1082, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «ОТП ФИО410» ФИО19 Самарский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счета открытые в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Оренбургское отделение №..., расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, п.1; счета открытые в ПАО АКБ «Связь-ФИО410» Уфимский ФИО19, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата;

- ООО «Прогресс» ОГРН 1146315005484 ФИО572 6315660114 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, комната 8-7; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся ФИО28, учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №41; счет №..., открытый дата в ПАО «Промсвязьбанк» Приволжский ФИО19, расположенном по адресу: адрес, п. 1; счета открытые в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата; №..., открытый дата; №..., открытый дата; счет №..., открытый дата в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счет №..., открытый дата в ПАО «ФИО18» ФИО19 Саратовский, расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата в АО «АктивКапитал ФИО410», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счет №..., открытый дата в ВТБ (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533,
адрес; счет №..., открытый дата в АО КБ «ГАЗБАНК», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счета открытые в ООО «Земский ФИО410», расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата; №..., открытый дата; счет №..., открытый дата в АКБ «Абсолют ФИО410» (ПАО) ФИО19 в г. ФИО533, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, угол адрес;

- ООО «Кибер ФИО708» ОГРН 1156312000855 ФИО572 6312145877 КПП 631201001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, комната 8; учредителем в период с дата по дата являлся ФИО889; счета открытые в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в ПАО «Промсвязьбанк» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, п. 1: №..., открытый дата; №..., открытый дата; №..., открытый дата; счета открытые в ПАО «ФИО1112» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адресБ: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата; №..., открытый дата; счета открытые в АО «КОШЕЛЕВ-ФИО410», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата; №..., открытый дата; №..., открытый дата; №..., открытый дата; счета открытые в ПАО «СКБ-ФИО410» ФИО19 «Ижевский» ФИО19 Ижевский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата; №..., открытый дата; счета открытые в ПАО «ФИО18» ФИО19 Саратовский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата; №..., открытый дата; счета открытые в ПАО ФИО410 «Финансовая Корпорация ФИО701» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата; №..., открытый дата; №..., открытый дата; счета открытые в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» ФИО19 Самарский Региональный, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата; №..., открытый дата; №..., открытый дата; счета, открытые в ПАО «БИНБАНК» ФИО19 Уфимский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата; №..., открытый дата; №..., открытый дата; счета открытые в АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (АО) ФИО19 Самарский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата; №..., открытый дата; №...; счета открытые в «Газпромбанк» (АО) ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адресА, стр. 1: №..., открытый дата; №..., открытый дата; №..., открытый дата; счета открытые в ПАО АКБ «Связь-ФИО410» ФИО19 Поволжский Региональный, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата; №..., открытый дата; №..., открытый дата; счета открытые в АО «Райффайзенбанк» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата; №..., открытый дата; №..., открытый дата; счета открытые в АО «ФИО410 Интеза» ФИО19 Поволжский в адрес, расположенном по адресу: адрес, ул. Свидетель №6, адрес: №..., открытый дата; №..., открытый дата;

- ООО «Продторг» ОГРН 1156313002878 ФИО572 6312149060 КПП 631201001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, комната 112-11; учредителем и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №36; счет 40№..., открытый в АО «ОТП ФИО410» ФИО19 Самарский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата;

- ООО «Сити ОЛЛ» ОГРН 1156316003425 ФИО572 6316207235 КПП 631601001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, офис 404; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся ФИО890, учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №13; счет №..., открытый дата в ОАО ФИО410 «АВБ», расположенном по адресу: адресА; счет №..., открытый дата в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счет №..., открытый дата в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес;

- ООО «Глобал ФИО725» ОГРН 1156315001963 ФИО572 6315002644 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, строение 1; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся ФИО891, учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №13; счет №..., открытый дата в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес;

- ООО «ПРАЙД» ОГРН 5167746340438 ФИО572 7722382513 КПП 772201001, зарегистрированное в МИ ФНС №... по адрес, по юридическому адресу: адрес, помещение 4; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлась ФИО61, директором в период с дата по дата являлся Свидетель №9; счет №..., открытый дата в АО КБ «Солидарность», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес,
адрес; счет №..., открытый дата в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» ФИО421 ФИО410, расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата в ПАО «ФИО410 УРАЛСИБ» ФИО19 в адрес», расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата в АО «АЛЬФА-ФИО410» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес; счета открытые в КБ «ЛОКО-ФИО410» (АО) ФИО19 Самарский, расположенном по адресу: г. ФИО533, ФИО421 шоссе, адрес: №..., открытый дата; №..., открытый дата; счет №..., открытый дата в АО «КОШЕЛЕВ-ФИО410», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес;

- ООО Рекламное агентство «Небо» ОГРН 1166313118575 ФИО572 6317113935 КПП 631701001, зарегистрированное в ИФНС адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, офис 2; учредителем и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №97; счет №..., открытый дата в ФИО19 «Пермский» ПАО КБ «УБРиР», расположенном по адресу: расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата в АО КБ «НИБ», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счет №..., открытый дата в АО КБ «СОЛИДАРНОСТЬ», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, п. 1, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «ТАТФОНДБАНК», расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата;

- ООО «Интис» ОГРН 1027700129027 ФИО572 7712091787 КПП 774301001 КПП 631701001, зарегистрированное в МИ ФНС ФИО702 №... по адрес, по юридическому адресу: адрес, учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата является Свидетель №41;

- ООО «ФИО547» ОГРН 1166313104429 ФИО572 6315011254 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, литера А2А3А4, комната 18; учредителем и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №89; счета, открытые в АО «Тинькофф ФИО410», расположенном по адресу: адрес, 1-й волоколамский проезд, адрес, стр. 1: №..., открытый дата; №..., открытый дата; счет №..., открытый дата в АО «АЛЬФА-ФИО410» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес;

- ООО «ИнвестПромВолга» ОГРН 1156313026858 ФИО572 6318005964 КПП 631801001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, комната 37-17; учредителем и директором в период с дата по дата является Свидетель №13; счета открытые в АО КБ «Модульбанк» ФИО19, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата; №..., открытый дата; счет 40№..., открытый дата в АО «ФИО410 Интеза» ФИО19 Приволжский в адрес, расположенном по адресу: адрес, ул. Свидетель №6, адрес;

- ООО «Продмашсервис» ОГРН 1136319008660 ФИО572 6319174605 КПП 631901001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, ул. ФИО305, адресА, офис 28; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №72;

- ООО «ВИТТОРЕ» ОГРН 1166313061320 ФИО572 6315008830 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, офис 432, учредителем в период с дата по дата являлся ФИО470 А.М., директором в период с дата по дата являлась ФИО470 А.Н.; счет №..., открытый дата в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счета открытые в ПАО ФИО410 «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ФИО701» ФИО19 в городе Саратове, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата);

- ООО «Астория» ОГРН 1156313017101 ФИО572 6318005273 КПП 631801001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, этаж 3, комната 22-76, учредителем и директором в период с дата по дата являлась Свидетель №112; счет №..., открытый дата в ПАО «Балтинвестбанк» ФИО19 Самарский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счет №..., открытый дата в ПАО ФИО410 «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ФИО701» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата в АО «АВТОВАЗБАНК», расположенном по адресу: адресА; счета открытые в АО КБ «Модульбанк» ФИО19 расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата; счет №..., открытый дата; счет 40№..., открытый дата в АО «ФИО410 Интеза» ФИО19 Приволжский в адрес, расположенном по адресу: адрес, ул. Свидетель №6, адрес;

- индивидуальный предприниматель ФИО2 ФИО572 631936587030 ОГРНИП №..., зарегистрированный дата в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, расположенной по адресу: г. ФИО533, адресА; деятельность прекращена дата; счет №..., открытый дата в АО «КБ Абсолют ФИО410», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: адрес (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО «Транскапиталбанк», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: адрес, П.1 (счет закрыт дата);

- индивидуальный предприниматель Свидетель №1 ФИО572 631228622052 ОГРНИП №..., зарегистрированный дата в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, расположенной по адресу: ул. ФИО437 Лазо, адресА; счета открытые в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: адрес, стр. 22: №..., открытый дата; №..., открытый дата; счет №... открытый дата в ООО «Хоум ФИО707 энд ФИО341 ФИО410», расположенном по адресу: адрес, корпус 1; счет №..., открытый дата в ПАО «УБРиР», расположенном по адресу: адрес; счета открытые в АО «Тнькофф ФИО410», расположенном по адресу: адрес, 1-й адрес, стр. 1: №..., открытый дата; №..., открытый дата; счет №..., открытый дата в ПАО «Почта ФИО410», расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО, расположенном по адресу: адрес, стр. 1; счет №..., открытый дата в КБ «ЛОКО-ФИО410» (АО) ФИО19 Самарский, расположенном по адресу: г. ФИО533, ФИО421 шоссе, адрес; счет №..., открытый дата в «ГАЗПРОМБАНК» (АО) ФИО19 «Поволжский», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес А, строение 1; счет №..., открытый в АО «Райффайзенбанк» ФИО19 «Поволжский», расположенном по адресу: адрес, ул. ФИО396 Горького, адрес; счет №..., открытый дата в ПАО «УБРиР» ФИО19 «Пермский», расположенном по адресу: адрес; счет№..., открытый дата в ПАО АКБ «Связь-ФИО410» Уфимский региональный ФИО19, расположенном по адресу: адрес; счета открытые в ПАО «Промсвязьбанк» Приволжский ФИО19, расположенном по адресу: адрес, П1: №..., открытый дата; №..., открытый дата; счет №..., открытый дата в ФИО410 ВТБ (ПАО) ФИО19 №... в г. ФИО533, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счета открытые в ПАО ФИО410 «Финансовая Корпорация ФИО701» ФИО19 (Диджитал), расположенном по адресу: адрес, стр. 1: №..., открытый дата; №..., открытый дата; №..., открытый дата; счета открытые в ПАО ФИО410 «Финансовая Корпорация ФИО701» ФИО19 в городе Москве, расположенном по адресу: адрес, строение 13: №..., открытый дата; №..., открытый дата;

- индивидуальный предприниматель Свидетель №2 ФИО572 631801864433 ОГРНИП №..., зарегистрированный дата в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, расположенной по адресу: ул. ФИО437 Лазо, адресА; деятельность прекращена дата; счет №..., открытый в АО «ФИО707 Европа ФИО410 (ФИО702)», расположенном по адресу: адрес, Олимпийский проспект, адрес; счета открытые в АО «АЛЬФА-ФИО410», расположенном по адресу: адрес,
адрес: №..., открытый дата;
№..., открытый дата; счет №..., открытый дата в ООО «Хоум ФИО707 энд ФИО341 ФИО410», расположенном по адресу: адрес, корпус 1; счет №..., открытый в ПАО «Почта ФИО410», расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата в ПАО ФИО1112 Приволжский ФИО19, расположенном по адресу: адрес Б; счета открытые в ПАО ФИО410 «Финансовая Корпорация ФИО701» ФИО19 (Диджитал), расположенном по адресу: адрес, р-н Тверской, адрес, стр. 1: №..., открытый дата; №..., открытый дата;

- индивидуальный предприниматель Свидетель №3 ФИО572 631626573541 ОГРНИП №..., зарегистрированный дата в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, расположенной по адресу: г. ФИО533, адресА; деятельность прекращена дата; счет №..., открытый дата в АО «Модульбанк», расположенном по адресу: адрес (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в АО «Модульбанк», расположенном по адресу: адрес (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счет №..., открыт дата в АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: адрес (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: адрес (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: адрес, п.1; счет №..., открытый дата в ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: адрес;

- индивидуальный предприниматель Свидетель №4 ФИО572 631232120947 ОГРНИП №..., зарегистрированный дата в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, расположенной по адресу: г. ФИО533, адресА; деятельность прекращена дата; счет №..., открытый дата в АО «Абсолют ФИО410», расположенном по адресу: адрес, Цветной бульвар, адрес; счет №..., открытый дата в АО «Альфа ФИО410», расположенном по адресу: адрес (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: адрес (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: адрес (счет закрыт дата); счет №..., в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: адрес, п.1 (счет закрыт дата);

- индивидуальный предприниматель Свидетель №5 ФИО572 631216620734 ОГРНИП №..., зарегистрированный дата в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, расположенной по адресу: г. ФИО533, адресА; счет №..., открытый дата в ОА «ОТП ФИО410», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО «БИНБАНК», расположенном по адресу: адрес (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в АКБ «Абсолют ФИО410», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО «Росгосстрах ФИО410», расположенном по адресу: адрес (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счет №..., открытый дата в АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: адрес (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО «ФИО1112», расположенном по адресу: адресБ (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО «Транскапиталбанк», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО «ВТБ 24», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: адрес, п.1 (счет закрыт дата);

- индивидуальный предприниматель Свидетель №6 ФИО572 6367010609 ОГРНИП 31531300017272, зарегистрированный дата в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, расположенной по адресу: г. ФИО533, адресА; счет №..., открытый дата в АО «Альфа ФИО410», расположенном по адресу: адрес (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес (закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: адрес (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО «Промсвязьбанк» расположенном по адресу: адрес, п.1;

- индивидуальный предприниматель Свидетель №7 ФИО572 636700293126 ОШРНИП №..., зарегистрированный дата в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, расположенной по адресу: г. ФИО533, адресА; деятельность прекращена дата; счет №..., открытый дата в АО «Росевробанк», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счет №..., открытый дата в АО «ОТП ФИО410», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счет №..., открытый дата в АО «Абсолют ФИО410», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО «ФИО1112», расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата в ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: адрес (закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: адрес, п.1 (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата в ПАО «ФК ФИО701», расположенном по адресу: адрес (счет закрыт дата);

- индивидуальный предприниматель Свидетель №8 ФИО572 631406854787 ОГРНИП №..., зарегистрированный дата в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, расположенной по адресу: г. ФИО533, адресА; деятельность прекращена дата; счет №..., открытый дата в АО «Альфа ФИО410», расположенном по адресу: адрес (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО «ФИО1112», расположенном по адресу: адресБ (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО «ФИО1112», расположенном по адресу: адресБ (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: адрес, П.1 (счет закрыт дата);

- индивидуальный предприниматель Свидетель №9 ФИО572 631937188327 ОГРНИП №..., зарегистрированный дата в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, расположенной по адресу: г. ФИО533, адресА; счет №..., открытый дата в АО «Тинькофф ФИО410», расположенном по адресу: адрес, 1-й волоколамский проезд, адрес, стр. 1; счет №..., открытый дата в ПАО «Бинбанк», расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата в ПАО «Бинбанк», расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: адрес, п.1; счет №..., открытый дата в АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: адрес (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в АО «КБ Глобэкс», расположенном по адресу: адрес;

- индивидуальный предприниматель Свидетель №10 ФИО572 631552970372 ОГРНИП №..., зарегистрированный дата в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, расположенной по адресу: г. ФИО533, адресА; деятельность прекращена дата; счет №..., открытый дата в АО КБ «Солидарность», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в АКБ «Абсолют ФИО410», расположенном по адресу: адрес, Цветной бульвар, адрес; счет №... открытый дата в АО «Альфа ФИО410» расположенном по адресу: адрес (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: адрес (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО «ВТБ 24», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в АО «Глобэкс», расположенном по адресу: адрес (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в АО «ФИО410 Дом.РФ», расположенном по адресу: адрес (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО «ФК ФИО701», расположенном по адресу: адрес (счет закрыт дата);

- индивидуальный предприниматель Свидетель №11 ФИО572 631608335801 ОГРНИП 31463161700018, зарегистрированный дата в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, расположенной по адресу: г. ФИО533, адресА; счет №..., открытый дата в АО «Альфа ФИО410», расположенном по адресу: адрес (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес (закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: адрес, п.1; счет №..., открытый дата в АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата в ПАО «ВТБ 24», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес;

- индивидуальный предприниматель Свидетель №12 ФИО572 560308910117 ОГРНИП №..., зарегистрированный дата в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, расположенной по адресу: ул. ФИО437 Лазо, адресА; счет №..., открытый дата в ПАО АКБ «Связь-ФИО410», расположенном по адресу: адрес; счета открытые в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: адрес, стр. 22: №..., открытый дата; №..., открытый дата; счета открытые в АО «КОШЕЛЕВ-ФИО410», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата; №..., открытый дата; счет №..., открытый дата в АО «ФИО707 Европа ФИО410 (ФИО702)», расположенном по адресу: адрес, Олимпийский проспект, адрес; счета открытые в АО «АЛЬФА-ФИО410», расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата; №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в АКБ «АК БАРС» (ПАО), расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата в ООО «Хоум ФИО707 энд ФИО341 ФИО410», расположенном по адресу: адрес, корпус 1; счета открытые в АО «Тинькофф ФИО410», расположенном по адресу: адрес, 1-й адрес, стр. 1: №..., открытый дата; №..., открытый дата; счет №..., открытый дата в ПАО «Почта ФИО410», расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата в ПАО ФИО410 «Финансовая Корпорация ФИО701» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата в АО «АЛЬФА-ФИО410» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата в «Газпромбанк» (АО) ФИО19 «Поволжский», расположенном по адресу: г. ФИО533, адресА, строение 1; счета открытые в ПАО ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес Б: №..., открытый дата; №..., открытый дата; счет №..., открытый дата в ПАО АКБ «Связь-ФИО410» Уфимский региональный ФИО19, расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, П1; счета открытые в ФИО410 ВТБ (ПАО) ФИО19 №... в г. ФИО533, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес:
№..., открытый дата; №..., открытый дата; счета открытые в ПАО ФИО410 «Финансовая Корпорация ФИО701» ФИО421 (Диджитал), расположенном по адресу: адрес, стр. 1: №..., открытый дата; №..., открытый дата; №..., открытый дата; счета открытые в ПАО ФИО410 «Финансовая Корпорация ФИО701» ФИО19 в городе Москве, расположенном по адресу: адрес, строение 13: №..., открытый дата; №..., открытый дата;

- индивидуальный предприниматель Свидетель №13 ФИО572 631222559559 ОГРНИП №..., зарегистрированный дата в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, расположенной по адресу: г. ФИО533, адресА; счет №..., открытый дата в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: адрес, стр. 1 (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в АО «ОТП ФИО410», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счет №..., открытый дата в АО «Альфа ФИО410», расположенном по адресу: адрес (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: адрес, п.1; счет №..., открытый дата в АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: адрес (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес;

- индивидуальный предприниматель Свидетель №14 ФИО572 637720121494 ОГРНИП №..., зарегистрированный дата в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, расположенной по адресу: г. ФИО533, адресА; деятельность прекращена дата; счет №..., открытый дата в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: адрес, стр.1 (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в АО «Уральский ФИО410 реконструкции и развития», расположенном по адресу: адрес (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: адрес, п.1 (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата в ПАО «ВТБ 24», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес (закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО «ФИО410 Дом.РФ», расположенном по адресу: адрес (счет закрыт дата);

- индивидуальный предприниматель Свидетель №15 ФИО572 631704900421 ОГРНИП №..., зарегистрированный дата в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, расположенной по адресу: г. ФИО533, адресА; деятельность прекращена дата; счет №..., открытый дата в АО КБ «ГАЗБАНК», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: адрес, стр.1 (закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: адрес, стр.1 (закрыт дата); счет №..., открытый дата в АО «Альфа ФИО410» расположенном по адресу: адрес (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес (закрыт дата); счет №..., открытый дата в АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: адрес.

Используя при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) вышеуказанные подконтрольные им юридические лица, ФИО470 А.М., ФИО422 В.А., ФИО286, ФИО319, ФИО28, ФИО423 С.С., ФИО30, ФИО29, ФИО318, ФИО473 Д.Ю., ФИО317, ФИО31, ФИО90, ФИО178, ФИО320, лицо, в отношении которого дата органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ и неустановленные лица достоверно знали, что ни одно из данных юридических лиц, не было зарегистрировано в качестве кредитной организации и не имело специального разрешения (лицензии) Центрального ФИО410 РФ на осуществление банковских операций.

Таким образом, в период с апреля 2014 года, но не позднее дата, по дата, более точные дата и время не установлены, ФИО470 А.М., ФИО422 В.А., ФИО286, ФИО319, ФИО28, ФИО423 С.С., ФИО30, ФИО29, ФИО318, ФИО473 Д.Ю., ФИО317, ФИО31, ФИО90, ФИО178, ФИО320, лицо, в отношении которого дата органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной ФИО718 создали и использовали коммерческую организацию, фактически функционирующую в качестве ФИО410, но не имеющую государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций в порядке статей 12, 13 Федерального закона РФ №... ФЗ от дата «О ФИО410 и банковской деятельности».

Созданная структура имела единое руководство, постоянный состав исполнителей, обособленное имущество, неучтенную кассу, преступный доход, что позволяло в течение длительного времени функционировать как незаконной кредитной организации и избегать своевременного пресечения преступной деятельности со стороны правоохранительных органов.

В дальнейшем, в период с апреля 2014 года, но не позднее дата, по дата, более точные дата и время не установлены, ФИО470 А.М., ФИО422 В.А., ФИО317, ФИО178 и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной ФИО718, с ведома и согласия ФИО286, ФИО319, ФИО28, ФИО423 С.С., ФИО30, ФИО29, ФИО318, ФИО473 Д.Ю., ФИО31, ФИО90, ФИО320, лицо, в отношении которого дата органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ и неустановленных лиц, реализуя совместный преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) и извлечение преступного дохода в особо крупном размере, осуществляли поиск клиентов - юридических и физических лиц, которые с целью получения неконтролируемой налоговыми органами и государством денежной наличности, приобретения и реализации неучтёФИО529 продукции, снижения налоговых отчислений, желали воспользоваться услугами по кассовому обслуживанию (обналичиванию) и осуществлению переводов денежных средств по их поручениям (транзитным перечислениям).

В ходе переговоров с клиентами, ФИО470 А.М., ФИО422 В.А., ФИО317, ФИО178 и иные неустановленные лица, действуя совместно и согласовано, реализуя преступный умысел организованной ФИО718, обязались принимать на банковские счета используемых ими юридических лиц, открытых в различных легально действующих кредитных организациях (ФИО410), расположенных на территории адрес и других регионах Российской Федерации, под видом оплаты товаров или выполненных работ (оказанных услуг) безналичные платежи, осуществляемые организациями клиентов, либо по их просьбе контрагентами, и в последующем производить выдачу наличных денежных средств инициаторам перечислений, то есть осуществлять кассовое обслуживание клиентов по выдаче наличных денежных средств, а также обязались осуществлять переводы денежных средств по поручениям клиентов (транзитные перечисления), то есть совершать незаконные банковские операции. По соглашению сторон вознаграждение за услуги по кассовому обслуживанию, ФИО701 и ведению счетов, а также переводу денежных средств по поручения клиентов, составляло от 0,03% до 13 % от поступивших от клиентов денежных средств и удерживалось членами организованной преступной ФИО718 при поступлении на счета используемых ими юридических лиц.

С целью конспирации связь между участниками организованной преступной ФИО718 и с клиентами осуществлялась посредством электронной почты «morzh@mailhasp.com» и «wairus1312@gmail.com», и при помощи телефонов с абонентскими номерами: 89376649781, 89023710684 и 89171580439, находившихся в пользовании ФИО422 В.А.; +19175888087, +16462023035 и 89371892854, находившихся в пользовании ФИО470 А.М.; 89276047949 и 89063405569, находившихся в пользовании ФИО28; 89677628525, находившемся в пользовании ФИО286; 89272654036 и 89276573221, находившихся в пользовании ФИО319; 89198024195 и 89879455078, находившихся в пользовании ФИО31; +79277024006, находившемся в пользовании ФИО317; 89170152777, находившемся в пользовании ФИО423 С.С.; 89272109800 и 89879483776, находившемся в пользовании ФИО473 Д.Ю.; 89053030808, находившемся в пользовании ФИО30; 89371891758, находившемся в пользовании ФИО178; 89061254425, находившемся в пользовании ФИО90; 89171631782, находившемся в пользовании ФИО318; 89276046004, находившемся в пользовании ФИО320; 89272109800, находившемся в пользовании лица, в отношении которого дата органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ, 89879289668, находившемся в пользовании ФИО29, в том числе с использованием мессенджеров «WhatsApp», «Viber», «Telegram» и «Skype».

Таким образом, в период с апреля 2014 года, но не позднее дата, по дата, более точные дата и время не установлены, ФИО470 А.М., ФИО422 В.А., ФИО317, ФИО178 и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной ФИО718, с ведома и согласия ФИО286, ФИО319, ФИО28, ФИО423 С.С., ФИО30, ФИО29, ФИО318, ФИО473 Д.Ю., ФИО31, ФИО90, ФИО320, лицо, в отношении которого дата органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ и неустановленных лиц, реализуя совместный преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) и извлечение преступного дохода в особо крупном размере, привлекли в качестве клиентов ряд юридических и физических лиц желающих воспользоваться услугами по ФИО701 и ведению банковских счетов, осуществлению переводов денежных средств по их поручениям на счета иных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (транзитным перечислениям денежных средств), кассовому обслуживанию (обналичиванию денежных средств) различным лицам, в том числе:

- Свидетель №157, являющегося инициатором перечислений денежных средств от ООО «Нефтестрой» ФИО572 6315004183, с комиссионным вознаграждением за оказанные услуги в размере от 7% до 7,5% от перечисляемых сумм денежных средств;

- Свидетель №165, являющуюся инициатором перечислений денежных средств от ООО «Текстиль.ру» ФИО572 6318193620, с комиссионным вознаграждением за оказанные услуги в размере не менее 7% от перечисляемых сумм денежных средств;

- Свидетель №168, являющуюся инициатором перечислений денежных средств от ООО «ФИО600 Агрос» ФИО572 6315622849, с комиссионным вознаграждением за оказанные услуги в размере не менее 6,5% от перечисляемых сумм денежных средств;

- Свидетель №197, являющегося инициатором перечислений денежных средств от ООО «МБК ФИО419» ФИО572 5032234480, с комиссионным вознаграждением за оказанные услуги в размере от 8% до 12% от перечисляемых сумм денежных средств;

- Свидетель №29, являющегося инициатором перечислений денежных средств от
ООО «ЛВИ-Поволжье» ФИО572 6312049940, с комиссионным вознаграждением за оказанные услуги в размере от 2% до 6,5% от перечисляемых сумм денежных средств;

- ФИО180, являющуюся инициатором перечислений денежных средств от ООО «ФИО600 ЛВИ» ФИО572 6312129184, с комиссионным вознаграждением за оказанные услуги в размере не менее 6,5% от перечисляемых сумм денежных средств;

- ФИО926, являющегося инициатором перечислений денежных средств от ООО «НПП «Электроавтоматика» ФИО572 6311064632, с комиссионным вознаграждением за оказанные услуги в размере не менее 10% от перечисляемых сумм денежных средств.

По мере поступления по электронной почте или по телефону от клиентов заявок об обналичивании или транзитных перечислениях денежных средств, ФИО470 А.М., ФИО422 В.А., ФИО317, ФИО286, ФИО28, ФИО178 и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной ФИО718, совместно и согласовано с ФИО319, ФИО423 С.С., ФИО30, ФИО29, ФИО318, ФИО473 Д.Ю., ФИО31, ФИО90, ФИО320, лицом, в отношении которого дата органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ и неустановленными лицами, находясь в неустановленном месте, предоставляли клиентам банковские реквизиты расчёФИО392 счетов подконтрольных им юридических лиц. Клиенты, получив информацию о реквизитах подконтрольных членам организованной ФИО718 юридических лиц, производили перечисление денежных средств на вышеуказанные банковские счета указанных юридических лиц, в том числе: ООО «ПРОДСТРОЙМОНТАЖ»    ФИО572 6318007866, ООО «АЛЬФАМЕДИАПРОЕКТ» ФИО572 6312153596, ООО «Регион Медиа» ФИО572 6315004169, ООО «ФРАХТСТРОЙСЕРВИС» ФИО572 6319198109, ООО «Филон» ФИО572 6319202563, ООО «ПРОДСКЛАДАКТИВ» ФИО572 6315006624, ООО «Алгоритм» ФИО572 6316217018, ООО «КАРЛАЙН» ФИО572 6315005740, ООО «ИНФИНИТИ» ФИО572 6315003334, ООО «ФИО336 Информ» ФИО572 6312150059, ООО «ДИНАМИКА» ФИО572 6316212683, ООО «ИНТЕРСИСТЕМ-ПО» ФИО572 6313549287, ООО «Лотос» ФИО572 6312148388, ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572 6312145595, ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, ООО «ГК ЛУЧ» ФИО572 6315004465, ООО «Альтернатива» ФИО572 6318000701, ООО «ИНТУРИСТ» ФИО572 6315004218, ООО «АЛЬТЕРСТРОЙ» ФИО572 6315004024, ООО «РЕГИОНИНВЕСТ» ФИО572 6318007986, ООО «ТРАНСПОРТНЫЕ ФИО695» ФИО572 6319198300, ООО «ТЕХНОКОМ» ФИО572 6315004183, ООО «Финансовый ФИО696» ФИО572 6319194552, ООО «МЕЛЬНИЦА» ФИО572 6315004120, ООО «Оптим Логистик» ФИО572 6315009576, ООО «ГЕОСТАР» ФИО572 6315005370, ООО «МаксЛогистик» ФИО572 6315005451, ООО «ЭЛЕКТРОН ФИО713» ФИО572 6319165255, ООО «адрес» ФИО572 6315003535, ООО «Армада» ФИО572 6312145355, ООО «Эксперт» ФИО572 6315661598, ООО «ФИО419 РЕСУРС» ФИО572 6312139224, ООО «Абрис» ФИО572 6317116848, ООО «ТЕХСЕРВИС» ФИО572 6315004137, ООО «ИНВЕСТ ПЛЮС» ФИО572 6315004176, ООО «ОБОРУДПРОМТОРГ» ФИО572 6315004144, ООО «Агидель» ФИО572 6317117062, ООО «Теханализ» ФИО572 6315016090, ООО «ЭВЕРЕСТ ФИО703» ФИО572 6319046441, ООО «Софт ФИО460» ФИО572 6312142989, ООО «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФИО696» ФИО572 6319197296, ООО «ПРОМТОРГ» ФИО572 6315005846, ООО «Гелиос» ФИО572 6315005532, ООО «Люкс Авто» ФИО572 6315004497, ООО «Торговый ФИО696» ФИО572 6317103158, ООО «РАССВЕТ» ФИО572 6318010516, ООО «ПРОДУКТ ФИО460 КОМПАНИ» ФИО572 7723426308, ООО «Капоте» ФИО572 6316216960, ООО «СтройМастер» ФИО572 6315005564, ООО «ОСНОВА» ФИО572 6312156580, ООО «Спринг» ФИО572 6318010756, ООО «Грандстройпроект» ФИО572 6315012258, ООО «АйМаркет» ФИО572 0278909350, ООО «АНГСТРИМ» ФИО572 6317108558, ООО «Мироптторг» ФИО572 6315003292, ООО «АрмаСтрой» ФИО572 6315006617, ООО «ДУЭТ» ФИО572 6315645860, ООО «СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ ЦЕНТР ЭНЕРГОАУДИТА» (ООО «СЦЭУ») ФИО572 6319732465, ООО «Мастер Фуд» ФИО572 6316216624, ООО «ОБРАЗ» ФИО572 6319203912, ООО «Квант» ФИО572 6312153765, ООО «ХитСпорт» ФИО572 6318011189, ООО «СтройДар» ФИО572 6312157086, ООО «Ремонтно-ФИО313» ФИО572 6318010040, ООО «ИНТЕРНАВИГАЦИЯ» ФИО572 6316212299, ООО «ИНТЕР-КАРГО» ФИО572 6318008027, ООО «Астория» ФИО572 6312153772, ООО «ВЭБ ФИО713» ФИО572 6311160390, ООО «ИТМАРКЕТ» ФИО572 6452118104, ООО «СпейсФон» ФИО572 7703383818, ООО «ИТ ФИО725» ФИО572 6321391815, ООО «СОФТМАРТ» ФИО572 1656088040, ООО «СКАЛА» ФИО572 6311161763, ООО «СтройМаг» ФИО572 6311161756, ООО «ДОМ» ФИО572 6317110780, ООО «ОЛИМПИКС» ФИО572 6317110821, ООО «ЛОГИСТИК-ПЛЮС» ФИО572 7721402710, ООО «КОМПАС» ФИО572 6315003341, ООО «ПУЛЬСАР» ФИО572 6315003415, ООО «ПОТРЕБЗАЙМ» ФИО572 6319194545, ООО «НАРОДНАЯ КАССА» ФИО572 6319194619, ООО «ТЕХНОПЛАН» ФИО572 6319198331, ООО «Евро-ФИО76» ФИО572 6317109738, ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИО600 КОДЕКС» ФИО572 6317109745, ООО «ФИНПОМОЩЬ» ФИО572 6319194538, ООО «Кама» ФИО572 6317111984, ООО «Феникс» ФИО572 6316223879, ООО «РЕГИОНАЛЬНАЯ МАРКЕТИНГОВАЯ ФИО600» ФИО572 6319197909, ООО «Эгида ФИО460» ФИО572 6312134650, Благотворительный фонд Добрые руки ФИО572 6317700997, ООО «Техносфера» ФИО572 6311159813, ООО «Поволжская ФИО313» ФИО572 6312141752, ООО «Автоматизированные ФИО708» ФИО572 6315005130, ООО «АЗИМУТ» ФИО572 7806210662, ООО «СК ФИО1080-ФИО723» ФИО572 7722348777, ООО «ОборудПромСнаб» ФИО572 6315005500, ООО «Полифтор» ФИО572 6317110885, ООО «ПродИнвест» ФИО572 6315005483, ООО «ПРОМРЕСУРС» ФИО572 6319203045, ООО «СтальИнвестТрейд» ФИО572 6317103863, ООО «АРЕНА» ФИО572 6319202411, ООО «ИННОВАЦИЯ» ФИО572 6312150316, ООО «СОЮЗГОРМАШ» ФИО572 6319202757, ООО «СТАНДАРТ-САМ» ФИО572 6319202740, ООО «ФИО442 ЛАЙН» ФИО572 6319202877, ООО «Люкс Авто» ФИО572 6315004497, ООО «ФИО460 Линия» ФИО572 6315004200, ООО «СТАР ИНВЕСТ» ФИО572 6315004017, ООО «ДЕЛЬТАПРОМАВИА» ФИО572 6315005660, ООО «АВТООК» ФИО572 6315005490, ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «АБАД» ФИО572 6315005469, ООО «Оптима ФИО460» ФИО572 7714382005, ООО «Инкос» ФИО572 6312153003, ООО «Прогресс» ФИО572 6315660114, ООО «Кибер ФИО708» ФИО572 6312145877, ООО «Продторг» ФИО572 6312149060, ООО «Сити ОЛЛ» ФИО572 6316207235, ООО «Глобал ФИО725» ФИО572 6315002644, ООО «ПРАЙД» ФИО572 7722382513, ООО Рекламное агентство «Небо» ФИО572 6317113935, ООО «Интис» ФИО572 7712091787, ООО «ФИО547» ФИО572 6315011254, ООО «ИнвестПромВолга» ФИО572 6318005964, ООО «Продмашсервис» ФИО572 6319174605, ООО «ВИТТОРЕ» ФИО572 6315008830 и ООО «Астория» ФИО572 6318005273, открытые в различных легально действующих кредитных организациях (ФИО410), расположенных на территории адрес и других регионах Российской Федерации.

В период с дата по дата общая сумма систематически привлеченных денежных средств от клиентов на вышеуказанные банковские счета подконтрольных членам организованной преступной ФИО718 юридических лиц, и их размещение на этих счетах по фиктивным основаниям (под видом оплаты поставки товаров, выполнения работ, предоставления услуг) составила не менее 175 652 764,86 рубля, в том числе от следующих клиентов:

- с расчетного счета ООО «Нефтестрой» ФИО572 6313533544 №..., открытого в Поволжском ФИО410 ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства на расчетные счета: ООО «Техноком» ФИО572 6315004183 №..., открытый в ФИО19 ФИО410 6318 ВТБ 24 (ПАО) г. ФИО533, в сумме 22 216 021,00 рубль; ООО «Машиностроительный ФИО696» ФИО572 6319197296 №..., открытый в Поволжском ФИО410 ПАО Сбербанка г. ФИО533, в сумме 5 000 000,00 рублей; ООО «Продстроймонтаж» ФИО572 6318007866 №..., открытый в Поволжском ФИО19 АО «Райффайзенбанк» адрес, в сумме 1 500 000,00 рублей; ООО «Продстроймонтаж» ФИО572 6318007866 №..., открытый в ПАО «Промсвязьбанк» адрес, в сумме 2 700 000,00 рублей; ООО «Промторг» ФИО572 6315005846 №..., открытый в ФИО19 №... ВТБ 24 (ПАО) г. ФИО533, в сумме 3 000 000,00 рублей; ООО «Гелиос» ФИО572 6315005532 №..., открытый в Поволжском ФИО19 АО «Райффайзенбанк» адрес, в сумме 3 900 000,00 рублей; ООО «Гелиос» ФИО572 6315005532 №..., открытый в ФИО19 АКБ «Абсолют ФИО410» ПАО в г. ФИО533, в сумме 3 664 509,00 рублей; ООО «Люкс Авто» ФИО572 6315004497 №..., открытый в ПАО ФИО410 АВБ адрес, в сумме 2 688 280,00 рублей; ООО «Карлайн» ФИО572 6315005740 №..., открытый в Приволжском ФИО19 АО «ФИО410 Интеза» адрес, в сумме 2 600 000,00 рублей; ООО «Карлайн» ФИО572 6315005740 №..., открытый в ФИО19 «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО410» адрес, в сумме 9 590 000,00 рублей; ООО «Торговый ФИО696» ФИО572 6317103158 №..., открытый в ПАО ФИО410 АВБ
адрес, в сумме 2 000 000,00 рублей, на общую сумму 58 858 810,00 рублей;

- с расчетного счета ООО «Текстиль.ру» ФИО572 6318193620 №..., открытого в АО «ФИО804 ФИО703 ФИО410» Магаданский, перечислены денежные средства на расчетные счета: ООО «Рассвет» ФИО572 6318010516 №..., открытый в Региональном ФИО19 «Самарский» АО «Россельхозбанк», в сумме 430 142,00 рубля; ООО «Продукт ФИО460 компани» ФИО572 7723426308 №..., открытый в ПАО «ВТБ24» адрес, в сумме 74 735,00 рублей; ООО «Капоте» ФИО572 6316216960, №..., открытый в Региональном ФИО19 «Самарский» АО «Россельхозбанк», в сумме 41 398,00 рублей, на общую сумму 546 275,00 рублей;

- с расчетного счета ООО «ФИО600 Агрос» ФИО572 6315622849
№..., открытого в ФИО19 6318 ВТБ 24 (ПАО) г. ФИО533, перечислены денежные средства на расчетные счета: ООО «Торговый ФИО696» ФИО572 6317103158 №..., открытый в ФИО19 АКБ АО «Легион» г. ФИО533, в сумме 498 750,00 рублей; ООО «Эксперт» ФИО572 6315661598 №..., открытый в Самарском ФИО19 ПАО АКБ «Связь-ФИО410», в сумме 250 000,00 рублей; ООО «Эксперт» ФИО572 6315661598 №..., открытый в Самарском ФИО19 ПАО АКБ «Связь-ФИО410», в сумме 224 375,00 рублей; ООО «Эксперт» ФИО572 6315661598 №..., открытый в Самарском ФИО19 ПАО АКБ «Связь-ФИО410», в сумме 174 375,00 рублей; ООО «Торговый ФИО696» ФИО572 6317103158 №..., открытый в АО ФИО410 АВБ, в сумме 100 000,00 рублей; ООО «Торговый ФИО696» ФИО572 6317103158 №..., открытый в АО ФИО410 АВБ, в сумме 200 000,00 рублей; ООО «Торговый ФИО696» ФИО572 6317103158 №..., открытый в АО ФИО410 АВБ, в сумме 383 271,25 рублей; ООО «Торговый ФИО696» ФИО572 6317103158 №..., открытый в АО ФИО410 АВБ, в сумме 420 000,00 рублей; ООО «Техноком» ФИО572 6315004183 №..., открытый в Поволжском ФИО410 ПАО «Сбербанк», в сумме 499 500,00 рублей; ООО «Техноком» ФИО572 6315004183 №..., открытый в Поволжском ФИО410 ПАО «Сбербанк», в сумме 218 750,00 рублей; ООО «Техноком» ФИО572 6315004183 №..., открытый в Поволжском ФИО410 ПАО «Сбербанк», в сумме 160 000,00 рублей; ООО «Техноком» ФИО572 6315004183 №..., открытый в Поволжском ФИО410 ПАО «Сбербанк», в сумме 180 000,00 рублей; ООО «Техноком» ФИО572 6315004183 №..., открытый в Поволжском ФИО410 ПАО «Сбербанк», в сумме 60 000,00 рублей; ООО «Техноком» ФИО572 6315004183 №..., открытый в Поволжском ФИО410 ПАО «Сбербанк», в сумме 300 000,00 рублей; ООО «Люкс Авто» ФИО572 6315004497 №..., открытый в АО ФИО410 АВБ, произведенное дата в сумме 230 000,00 рублей; ООО «Люкс Авто» ФИО572 6315004497 №..., открытый в АО ФИО410 АВБ, в сумме 300 000,00 рублей; ООО «Люкс Авто» ФИО572 6315004497 №..., открытый в АО ФИО410 АВБ, в сумме 245 050,00 рублей; ООО «Люкс Авто» ФИО572 6315004497 №..., открытый в АО ФИО410 АВБ, в сумме 200 000,00 рублей; ООО «Люкс Авто» ФИО572 6315004497 №..., открытый в АО ФИО410 АВБ, в сумме 218 700,00 рублей; ООО «СтройМастер» ФИО572 6315005564 №..., открытый в АО ФИО410 АВБ, в сумме 224 400,00 рублей; ООО «Основа» ФИО572 6312156580 №..., открытый в ФИО19 ПАО «ФИО410 Уралсиб» в адрес, в сумме 258 950,00 рублей; ООО «Основа» ФИО572 6312156580 №..., открытый в Поволжском ФИО19 АО «Райффайзенбанк», в сумме 200 000,00 рублей; ООО «Спринг»
ФИО572 6318010756 №..., открытый в ПАО «Сбербанк», в сумме 405 000,00 рублей, на общую сумму 5 951 121,25 рубль;

- с расчетного счета ООО «МБК ФИО419» ФИО572 5032234480 №..., открытого в ООО «Автоторгбанк», перечислены денежные средства на расчетные счета: ООО «ГрандСтройПроект» ФИО572 6315012258 №..., открытый в Поволжском ФИО410 ПАО «Сбербанк ФИО702» Самарское отделение №..., в сумме 18 881 359,42 рублей; ООО «ГрандСтройПроект» ФИО572 6315012258 №..., открытый в ПАО «Ак Барс ФИО410» Казань, в сумме 35 337 167,52 рублей; ООО «ГрандСтройПроект» ФИО572 6315012258 №..., открытый в ФИО19 №... «ВТБ 24», в сумме 5 949 230,67 рублей, на общую сумму 60 167 757,61 рублей;

- расчетного счета ООО «ЛВИ-Поволжье» ФИО572 6312049940 №..., открытого в Поволжском ФИО410 ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства на расчетные счета: ООО «Аймаркет» ФИО572 0278909350 №..., открытый в Башкирском отделении №... ПАО «Сбербанк» адрес, в сумме 4 305 324,00 рубля; ООО «Ангстрим» ФИО572 6317108558 №..., открытый в Поволжском ФИО410 ПАО «Сбербанк» г. ФИО533, в сумме 3 315 650,00 рублей; ООО «Ангстрим» ФИО572 6317108558 №..., открытый в Поволжском ФИО410 ПАО «Сбербанк» г. ФИО533, в сумме 5 009 820,00 рублей; ООО «Гелиос» ФИО572 6315005532 №..., открытый в ФИО19 ПАО АКБ «Абсолют ФИО410» г. ФИО533, в сумме 2 098 830,00 рублей; ООО «ГК Луч» ФИО572 6315004465 №..., открытый в ФИО19 СРТ ПАО «ФИО18 «ФИО701» адрес, в сумме 6 011 960,00 рублей; ООО «Инфинити» ФИО572 6315003334 №..., открытый в ПАО ФИО410 АВБ адрес, в сумме 6 027 040,00 рублей; ООО «Мельница» ФИО572 6315004120 №..., открытый в ФИО376 ОАО КБ «Региональный ФИО707» адрес, в сумме 5 503 700,00 рублей; ООО «Мельница» ФИО572 6315004120 №..., открытый в ФИО376 ОАО КБ «Региональный ФИО707» адрес, в сумме 5 007 640,00 рублей; ООО «ОборудПромСнаб» ФИО572 6315005500 №..., открытый в Поволжском ФИО19 «Раффайзенбанк» адрес, в сумме 6 180 453,00 рубля; ООО «Армада» ФИО572 6325016646 №..., открытый в ФИО19 №... ПАО «ВТБ 24», в сумме 7 428,00 рублей, на общую сумму 43 467 845,00 рублей;

- с расчетного счета ООО «ФИО600 ЛВИ» ФИО572 6312129184
№..., открытого в ФИО19 №... ПАО «ВТБ 24», перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «Мироптторг» ФИО572 6315003292 №..., открытый в АО ФИО410 «Интеза», в сумме 6 074 201,00 рубль;

- с расчетного счета ООО «НПП «Электроавтоматика» ФИО572 6311064632 №..., открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства на расчетные счета: ООО «Продстроймонтаж» ФИО572 6318007866 №..., открытый в ПАО «Промсвязьбанк» адрес, в сумме 135 700,00 рублей; ООО «Продстроймонтаж» ФИО572 6318007866 №..., открытый в Нижегородском ФИО19 ПАО «РГС ФИО410» адрес, в сумме 301 018,00 рублей; ООО «Фрахтстройсервис» ФИО572 6319198109 №..., открытый в Самарском ФИО19 ПАО «Ак Барс» г. ФИО533, в сумме 150 037,00 рублей, на общую сумму 586 755,00 рублей.

В период с дата по дата ФИО470 А.М., ФИО422 В.А., ФИО286, ФИО28, ФИО178 и иные неустановленные лица, действуя в соответствии со своей преступной ролью в составе организованной ФИО718, осуществляли учет денежных средств, поступивших от клиентов на расчёФИО392 счета подконтрольных им юридических лиц, посредством получения в ФИО410 с помощью ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410» информации о поступлении денежных средств клиентов на счета подконтрольных им юридических лиц, после чего в бумажной и электронной ФИО708 учёта отражали условные обозначения клиентов, даты поступления денежных средств; суммы денежных средств, поступивших от клиентов; размер комиссии за оказанные услуги, суммы денежных средств оприходованных на счета клиентов, суммы выданных денежных средств и текущий остаток по счетам клиентов. С момента зачисления на банковские счета подконтрольных членам организованной преступной ФИО718 юридических лиц денежные средства клиентов поступали в оборотный ФИО703 организованной преступной ФИО718, которая становилась их держателем и распорядителем. При этом ФИО470 А.М., ФИО422 В.А., ФИО286, ФИО28, ФИО178 и иные неустановленные лица производили идентификацию клиентов по наименованиям организаций-отправителей или по физическим лицам, являющимися инициаторами перечислений, а привлеченные денежные средства каждого клиента учитывались обособленно, и расходовались в соответствии с его распоряжением, таким образом участниками организованной преступной ФИО718 осуществлялось ФИО701 и ведение банковских счетов клиентов.

После поступления безналичных денежных средств на расчёФИО392 счета вышеуказанных организаций, в период с дата по дата, ФИО470 А.М., ФИО422 В.А., ФИО286, ФИО28, и иные неустановленные лица, действуя в соответствии со своей преступной ролью в организованной преступной ФИО718, находясь в вышеуказанных офисах и иных неустановленных местах, посредством ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410», осуществляли изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств от лица подконтрольных членам организованной преступной ФИО718 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе: ООО «ПРОДСТРОЙМОНТАЖ» ФИО572 6318007866, ООО «АЛЬФАМЕДИАПРОЕКТ» ФИО572 6312153596, ООО «Регион Медиа» ФИО572 6315004169, ООО «ФРАХТСТРОЙСЕРВИС» ФИО572 6319198109, ООО «Филон» ФИО572 6319202563, ООО «ПРОДСКЛАДАКТИВ» ФИО572 6315006624, ООО «Алгоритм» ФИО572 6316217018, ООО «КАРЛАЙН» ФИО572 6315005740, ООО «ИНФИНИТИ» ФИО572 6315003334, ООО «ФИО336 Информ» ФИО572 6312150059, ООО «ДИНАМИКА» ФИО572 6316212683, ООО «ИНТЕРСИСТЕМ-ПО» ФИО572 6313549287, ООО «Лотос» ФИО572 6312148388, ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572 6312145595,
ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, ООО «ГК ЛУЧ» ФИО572 6315004465, ООО «Альтернатива» ФИО572 6318000701, ООО «ИНТУРИСТ» ФИО572 6315004218, ООО «АЛЬТЕРСТРОЙ» ФИО572 6315004024, ООО «РЕГИОНИНВЕСТ» ФИО572 6318007986, ООО «ТРАНСПОРТНЫЕ ФИО695» ФИО572 6319198300, ООО «ТЕХНОКОМ» ФИО572 6315004183, ООО «Финансовый ФИО696» ФИО572 6319194552, ООО «МЕЛЬНИЦА» ФИО572 6315004120, ООО «Оптим Логистик» ФИО572 6315009576, ООО «ГЕОСТАР» ФИО572 6315005370, ООО «МаксЛогистик» ФИО572 6315005451, ООО «ЭЛЕКТРОН ФИО713» ФИО572 6319165255, ООО «адрес» ФИО572 6315003535, ООО «Армада» ФИО572 6312145355, ООО «Эксперт» ФИО572 6315661598, ООО «ФИО419 РЕСУРС» ФИО572 6312139224, ООО «Абрис» ФИО572 6317116848, ООО «ТЕХСЕРВИС» ФИО572 6315004137, ООО «ИНВЕСТ ПЛЮС» ФИО572 6315004176, ООО «ОБОРУДПРОМТОРГ» ФИО572 6315004144, ООО «Агидель» ФИО572 6317117062, ООО «Теханализ» ФИО572 6315016090, ООО «ЭВЕРЕСТ ФИО703» ФИО572 6319046441, ООО «Софт ФИО460» ФИО572 6312142989, ООО «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФИО696» ФИО572 6319197296, ООО «ПРОМТОРГ» ФИО572 6315005846, ООО «Гелиос» ФИО572 6315005532, ООО «Люкс Авто» ФИО572 6315004497, ООО «Торговый ФИО696» ФИО572 6317103158, ООО «РАССВЕТ» ФИО572 6318010516,
ООО «ПРОДУКТ ФИО460 КОМПАНИ» ФИО572 7723426308, ООО «Капоте» ФИО572 6316216960, ООО «СтройМастер» ФИО572 6315005564, ООО «ОСНОВА» ФИО572 6312156580, ООО «Спринг» ФИО572 6318010756, ООО «Грандстройпроект» ФИО572 6315012258, ООО «АйМаркет» ФИО572 0278909350, ООО «АНГСТРИМ» ФИО572 6317108558, ООО «Мироптторг» ФИО572 6315003292, ООО «АрмаСтрой» ФИО572 6315006617, ООО «ДУЭТ» ФИО572 6315645860, ООО «СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ ЦЕНТР ЭНЕРГОАУДИТА» (ООО «СЦЭУ») ФИО572 6319732465, ООО «Мастер Фуд» ФИО572 6316216624, ООО «ОБРАЗ» ФИО572 6319203912, ООО «Квант»
ФИО572 6312153765, ООО «ХитСпорт» ФИО572 6318011189, ООО «СтройДар» ФИО572 6312157086, ООО «Ремонтно-ФИО313» ФИО572 6318010040, ООО «ИНТЕРНАВИГАЦИЯ» ФИО572 6316212299, ООО «ИНТЕР-КАРГО» ФИО572 6318008027, ООО «Астория» ФИО572 6312153772, ООО «ВЭБ ФИО713» ФИО572 6311160390, ООО «ИТМАРКЕТ» ФИО572 6452118104, ООО «СпейсФон» ФИО572 7703383818, ООО «ИТ ФИО725» ФИО572 6321391815, ООО «СОФТМАРТ» ФИО572 1656088040, ООО «СКАЛА» ФИО572 6311161763, ООО «СтройМаг» ФИО572 6311161756, ООО «ДОМ» ФИО572 6317110780, ООО «ОЛИМПИКС» ФИО572 6317110821, ООО «ЛОГИСТИК-ПЛЮС» ФИО572 7721402710, ООО «КОМПАС» ФИО572 6315003341, ООО «ПУЛЬСАР» ФИО572 6315003415, ООО «ПОТРЕБЗАЙМ» ФИО572 6319194545, ООО «НАРОДНАЯ КАССА» ФИО572 6319194619, ООО «ТЕХНОПЛАН» ФИО572 6319198331, ООО «Евро-ФИО76» ФИО572 6317109738, ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИО600 КОДЕКС» ФИО572 6317109745, ООО «ФИНПОМОЩЬ» ФИО572 6319194538, ООО «Кама» ФИО572 6317111984, ООО «Феникс» ФИО572 6316223879, ООО «РЕГИОНАЛЬНАЯ МАРКЕТИНГОВАЯ ФИО600» ФИО572 6319197909, ООО «Эгида ФИО460» ФИО572 6312134650, Благотворительный фонд Добрые руки ФИО572 6317700997, ООО «Техносфера» ФИО572 6311159813, ООО «Поволжская ФИО313» ФИО572 6312141752, ООО «Автоматизированные ФИО708» ФИО572 6315005130, ООО «АЗИМУТ» ФИО572 7806210662, ООО «СК ФИО1080-ФИО723» ФИО572 7722348777, ООО «ОборудПромСнаб» ФИО572 6315005500, ООО «Полифтор» ФИО572 6317110885, ООО «ПродИнвест» ФИО572 6315005483, ООО «ПРОМРЕСУРС» ФИО572 6319203045, ООО «СтальИнвестТрейд» ФИО572 6317103863, ООО «АРЕНА» ФИО572 6319202411, ООО «ИННОВАЦИЯ» ФИО572 6312150316, ООО «СОЮЗГОРМАШ» ФИО572 6319202757, ООО «СТАНДАРТ-САМ» ФИО572 6319202740, ООО «ФИО442 ЛАЙН» ФИО572 6319202877, ООО «Люкс Авто» ФИО572 6315004497, ООО «ФИО460 Линия» ФИО572 6315004200, ООО «СТАР ИНВЕСТ» ФИО572 6315004017, ООО «ДЕЛЬТАПРОМАВИА» ФИО572 6315005660, ООО «АВТООК» ФИО572 6315005490, ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «АБАД» ФИО572 6315005469, ООО «Оптима ФИО460» ФИО572 7714382005, ООО «Инкос» ФИО572 6312153003, ООО «Прогресс» ФИО572 6315660114, ООО «Кибер ФИО708» ФИО572 6312145877, ООО «Продторг» ФИО572 6312149060, ООО «Сити ОЛЛ» ФИО572 6316207235, ООО «Глобал ФИО725» ФИО572 6315002644, ООО «ПРАЙД» ФИО572 7722382513, ООО Рекламное агентство «Небо» ФИО572 6317113935, ООО «Интис» ФИО572 7712091787, ООО «ФИО547» ФИО572 6315011254, ООО «ИнвестПромВолга» ФИО572 6318005964, ООО «Продмашсервис» ФИО572 6319174605, ООО «ВИТТОРЕ»
ФИО572 6315008830 и ООО «Астория» ФИО572 6318005273, ИП ФИО2 ФИО572 631936587030 ОГРНИП №..., ИП Свидетель №1 ФИО572 631228622052 ОГРНИП №..., ИП Свидетель №2 ФИО572 631801864433 ОГРНИП №..., ИП Свидетель №3 ФИО572 631626573541 ОГРНИП №..., ИП Свидетель №4 ФИО572 631232120947 ОГРНИП №..., ИП Свидетель №5 ФИО572 631216620734 ОГРНИП №..., ИП Свидетель №6 ФИО572 636701060910 ОГРНИП №..., ИП Свидетель №7 ФИО572 636700293126 ОГРНИП №..., ИП Свидетель №8 ФИО572 631406854787 ОГРНИП №..., ИП Свидетель №9 ФИО572 631937188327 ОГРНИП №..., ИП Свидетель №10 ФИО572 631552970372 ОГРНИП №..., ИП Свидетель №11 ФИО572 631608335801 ОГРНИП №..., ИП Свидетель №12 ФИО572 560308910117 ОГРНИП №..., ИП Свидетель №13 ФИО572 631222559559 ОГРНИП №..., ИП Свидетель №14 ФИО572 637720121494 ОГРНИП №..., ИП Свидетель №15 ФИО572 631704900421 ОГРНИП №... (ОГРНИП №...), в которых указывали заведомо ложные сведения об основании платежа, на основании которых по поручениям клиентов производили перевод денежных средств с расчетных счетов подконтрольных им юридических лиц на расчетные счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указанных клиентами, то есть осуществляли транзитные операции, тем самым используя указанные поддельные распоряжения о переводе денежных средств и осуществляя незаконные банковские операции по переводу денежных средств по поручению клиентов, а также осуществляли перевод денежных средств на счета подконтрольных им юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и личные счета физических лиц с целью дальнейшего использования в преступной деятельности.

В период с дата по дата, ФИО470 А.М., ФИО422 В.А., ФИО317, ФИО286, ФИО28, ФИО178 и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной ФИО718 в соответствии со своей преступной ролью совместно и согласовано с ФИО319, ФИО423 С.С., ФИО30, ФИО29, ФИО318, ФИО473 Д.Ю., ФИО31, ФИО90, ФИО320, лицом, в отношении которого дата органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ и неустановленными лицами, осознавая, что подконтрольные членам организованной преступной ФИО718 юридические лица и индивидуальные предприниматели, в том числе: ООО «ПРОДСТРОЙМОНТАЖ»    ФИО572 6318007866, ООО «АЛЬФАМЕДИАПРОЕКТ» ФИО572 6312153596, ООО «Регион Медиа» ФИО572 6315004169, ООО «ФРАХТСТРОЙСЕРВИС» ФИО572 6319198109, ООО «Филон» ФИО572 6319202563, ООО «ПРОДСКЛАДАКТИВ» ФИО572 6315006624, ООО «Алгоритм» ФИО572 6316217018, ООО «КАРЛАЙН» ФИО572 6315005740, ООО «ИНФИНИТИ» ФИО572 6315003334, ООО «ФИО336 Информ» ФИО572 6312150059, ООО «ДИНАМИКА» ФИО572 6316212683, ООО «ИНТЕРСИСТЕМ-ПО» ФИО572 6313549287, ООО «Лотос» ФИО572 6312148388, ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572 6312145595, ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, ООО «ГК ЛУЧ» ФИО572 6315004465, ООО «Альтернатива» ФИО572 6318000701, ООО «ИНТУРИСТ» ФИО572 6315004218, ООО «АЛЬТЕРСТРОЙ» ФИО572 6315004024, ООО «РЕГИОНИНВЕСТ» ФИО572 6318007986, ООО «ТРАНСПОРТНЫЕ ФИО695» ФИО572 6319198300, ООО «ТЕХНОКОМ» ФИО572 6315004183, ООО «Финансовый ФИО696» ФИО572 6319194552, ООО «МЕЛЬНИЦА» ФИО572 6315004120, ООО «Оптим Логистик» ФИО572 6315009576, ООО «ГЕОСТАР» ФИО572 6315005370, ООО «МаксЛогистик» ФИО572 6315005451, ООО «ЭЛЕКТРОН ФИО713» ФИО572 6319165255, ООО «адрес» ФИО572 6315003535, ООО «Армада» ФИО572 6312145355, ООО «Эксперт» ФИО572 6315661598, ООО «ФИО419 РЕСУРС» ФИО572 6312139224, ООО «Абрис» ФИО572 6317116848, ООО «ТЕХСЕРВИС» ФИО572 6315004137, ООО «ИНВЕСТ ПЛЮС» ФИО572 6315004176, ООО «ОБОРУДПРОМТОРГ» ФИО572 6315004144, ООО «Агидель» ФИО572 6317117062, ООО «Теханализ» ФИО572 6315016090, ООО «ЭВЕРЕСТ ФИО703» ФИО572 6319046441, ООО «Софт ФИО460» ФИО572 6312142989, ООО «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФИО696» ФИО572 6319197296, ООО «ПРОМТОРГ» ФИО572 6315005846, ООО «Гелиос» ФИО572 6315005532, ООО «Люкс Авто» ФИО572 6315004497, ООО «Торговый ФИО696» ФИО572 6317103158, ООО «РАССВЕТ» ФИО572 6318010516, ООО «ПРОДУКТ ФИО460 КОМПАНИ» ФИО572 7723426308, ООО «Капоте» ФИО572 6316216960, ООО «СтройМастер» ФИО572 6315005564, ООО «ОСНОВА» ФИО572 6312156580, ООО «Спринг» ФИО572 6318010756, ООО «Грандстройпроект» ФИО572 6315012258, ООО «АйМаркет» ФИО572 0278909350, ООО «АНГСТРИМ» ФИО572 6317108558, ООО «Мироптторг» ФИО572 6315003292, ООО «АрмаСтрой» ФИО572 6315006617, ООО «ДУЭТ» ФИО572 6315645860, ООО «СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ ЦЕНТР ЭНЕРГОАУДИТА» (ООО «СЦЭУ») ФИО572 6319732465, ООО «Мастер Фуд» ФИО572 6316216624, ООО «ОБРАЗ» ФИО572 6319203912, ООО «Квант»
ФИО572 6312153765, ООО «ХитСпорт» ФИО572 6318011189, ООО «СтройДар» ФИО572 6312157086, ООО «Ремонтно-ФИО313» ФИО572 6318010040, ООО «ИНТЕРНАВИГАЦИЯ» ФИО572 6316212299, ООО «ИНТЕР-КАРГО» ФИО572 6318008027, ООО «Астория» ФИО572 6312153772, ООО «ВЭБ ФИО713» ФИО572 6311160390, ООО «ИТМАРКЕТ» ФИО572 6452118104, ООО «СпейсФон» ФИО572 7703383818, ООО «ИТ ФИО725» ФИО572 6321391815, ООО «СОФТМАРТ» ФИО572 1656088040, ООО «СКАЛА» ФИО572 6311161763, ООО «СтройМаг» ФИО572 6311161756, ООО «ДОМ» ФИО572 6317110780, ООО «ОЛИМПИКС» ФИО572 6317110821, ООО «ЛОГИСТИК-ПЛЮС» ФИО572 7721402710, ООО «КОМПАС» ФИО572 6315003341, ООО «ПУЛЬСАР» ФИО572 6315003415, ООО «ПОТРЕБЗАЙМ» ФИО572 6319194545, ООО «НАРОДНАЯ КАССА» ФИО572 6319194619, ООО «ТЕХНОПЛАН» ФИО572 6319198331, ООО «Евро-ФИО76» ФИО572 6317109738, ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИО600 КОДЕКС» ФИО572 6317109745, ООО «ФИНПОМОЩЬ» ФИО572 6319194538, ООО «Кама» ФИО572 6317111984, ООО «Феникс» ФИО572 6316223879, ООО «РЕГИОНАЛЬНАЯ МАРКЕТИНГОВАЯ ФИО600» ФИО572 6319197909, ООО «Эгида ФИО460» ФИО572 6312134650, Благотворительный фонд Добрые руки ФИО572 6317700997, ООО «Техносфера» ФИО572 6311159813, ООО «Поволжская ФИО313» ФИО572 6312141752, ООО «Автоматизированные ФИО708» ФИО572 6315005130, ООО «АЗИМУТ» ФИО572 7806210662, ООО «СК ФИО1080-ФИО723» ФИО572 7722348777, ООО «ОборудПромСнаб» ФИО572 6315005500, ООО «Полифтор» ФИО572 6317110885, ООО «ПродИнвест» ФИО572 6315005483, ООО «ПРОМРЕСУРС» ФИО572 6319203045, ООО «СтальИнвестТрейд» ФИО572 6317103863, ООО «АРЕНА» ФИО572 6319202411, ООО «ИННОВАЦИЯ» ФИО572 6312150316, ООО «СОЮЗГОРМАШ» ФИО572 6319202757, ООО «СТАНДАРТ-САМ» ФИО572 6319202740, ООО «ФИО442 ЛАЙН» ФИО572 6319202877, ООО «Люкс Авто» ФИО572 6315004497, ООО «ФИО460 Линия» ФИО572 6315004200, ООО «СТАР ИНВЕСТ» ФИО572 6315004017, ООО «ДЕЛЬТАПРОМАВИА» ФИО572 6315005660, ООО «АВТООК» ФИО572 6315005490, ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «АБАД» ФИО572 6315005469, ООО «Оптима ФИО460» ФИО572 7714382005, ООО «Инкос» ФИО572 6312153003, ООО «Прогресс» ФИО572 6315660114, ООО «Кибер ФИО708» ФИО572 6312145877, ООО «Продторг» ФИО572 6312149060, ООО «Сити ОЛЛ» ФИО572 6316207235, ООО «Глобал ФИО725» ФИО572 6315002644, ООО «ПРАЙД» ФИО572 7722382513, ООО Рекламное агентство «Небо» ФИО572 6317113935, ООО «Интис» ФИО572 7712091787, ООО «ФИО547» ФИО572 6315011254, ООО «ИнвестПромВолга» ФИО572 6318005964, ООО «Продмашсервис» ФИО572 6319174605, ООО «ВИТТОРЕ» ФИО572 6315008830, ООО «Астория» ФИО572 6318005273, ИП ФИО2 ФИО572 631936587030 ОГРНИП №..., ИП Свидетель №1 ФИО572 631228622052 ОГРНИП №..., ИП Свидетель №2 ФИО572 631801864433 ОГРНИП №..., ИП Свидетель №3 ФИО572 631626573541 ОГРНИП №..., ИП Свидетель №4 ФИО572 631232120947 ОГРНИП №..., ИП Свидетель №5 ФИО572 631216620734 ОГРНИП №..., ИП Свидетель №6 ФИО572 636701060910 ОГРНИП №..., ИП Свидетель №7 ФИО572 636700293126 ОГРНИП №..., ИП Свидетель №8 ФИО572 631406854787 ОГРНИП №..., ИП Свидетель №9 ФИО572 631937188327 ОГРНИП №..., ИП Свидетель №10 ФИО572 631552970372 ОГРНИП №..., ИП Свидетель №11 ФИО572 631608335801 ОГРНИП №..., ИП Свидетель №12 ФИО572 560308910117 ОГРНИП №..., ИП Свидетель №13 ФИО572 631222559559 ОГРНИП №..., ИП Свидетель №14 ФИО572 637720121494 ОГРНИП №..., ИП Свидетель №15 ФИО572 631704900421 ОГРНИП №... (ОГРНИП №...) не осуществляют поставку товара, не выполняют работы (не оказывают услуги), с целью сокрытия осуществления незаконного перевода денежных средств по поручениям клиентов и их кассового обслуживания, осуществляли взаимодействие с представителями клиентов по вопросам оформления фиктивных документов, отражающих фиктивные договорные отношения между клиентами и организациями подконтрольными членам преступной ФИО718, обосновывающих проведение банковских операций по перечислению клиентами денежных средств на подконтрольные членам ФИО718 банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам. При формировании указанных фиктивных финансово-хозяйственных документов (их копий) использовались заранее отсканированные образцы подписей руководителей организациями подконтрольными членам преступной ФИО718, либо подписи выполнялись неустановленными лицами из числа участников организованной преступной ФИО718 или непосредственно самими подставными лицами, неосведомленными о преступном умысле участников ФИО718, а также документы заверялись имеющимися в распоряжении организованной преступной ФИО718 печатями различных юридических лиц и предоставлялись клиентам в целях использования в своей деятельности.

Кроме того, ФИО470 А.М., ФИО422 В.А., ФИО286, ФИО28, ФИО178, ФИО319, ФИО30, ФИО29, ФИО90, ФИО473 Д.Ю., ФИО31, лицо, в отношении которого дата органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ, и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной ФИО718 в соответствии со своей преступной ролью, реализуя совместный преступный умысел организованной ФИО718, осуществляли взаимодействие с представителями реально действующих ФИО410 по вопросам, связанным с ФИО701 (закрытием), а также обслуживанием банковских счетов подконтрольных участникам организованной преступной ФИО718 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Также, с целью осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) и кассового обслуживания клиентов, в период с дата по дата, более точные даты не установлены, ФИО470 А.М., ФИО422 В.А. и иные неустановленные лица, действуя в соответствии со своей преступной ролью в составе организованной ФИО718, осуществляли поиск юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, не осведомленных о преступных намерениях организованной ФИО718, имеющих наличные денежные средства, полученные от их реальной финансово-хозяйственной деятельности, у которых на возмездной основе получали наличные денежные средства, осуществляя при этом в интересах данных лиц безналичные перечисления денежных средств в адрес различных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в качестве оплаты различных товаров, выполненных работ или оказанных услуг, производя тем самым компенсацию за предоставленные наличные денежные средства. Таким образом, в данный период времени, ФИО470 А.М., ФИО422 В.А. и иные неустановленные лица, в указанном порядке на возмездной основе получали наличные денежные средства у представителей ООО ПКФ «Бетон-Кинель» и ООО «Волна», не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, которые поступали в распоряжение участников организованной преступной ФИО718.

В период с дата по дата, более точные дата и время не установлены, ФИО422 В.А., реализуя совместный преступный умысел участников организованной ФИО718, привлек Свидетель №5, ФИО22, Свидетель №75 и Свидетель №78, не осведомленных о преступных намерениях организованной ФИО718, для снятия через банкоматы наличных денежных средств с банковских карт индивидуальных предпринимателей и физических лиц, подконтрольных участникам организованной преступной ФИО718.

После этого, период с дата по дата, более точные дата и время не установлены, ФИО470 А.М., ФИО422 В.А., ФИО319, ФИО423 С.С., ФИО30, ФИО29 и неустановленные лица, в соответствии со своей преступной ролью, действуя в составе организованной ФИО718, а также Свидетель №5, ФИО22, Свидетель №75 и Свидетель №78, неосведомлёФИО529 о преступной деятельности участников ФИО718, используя банковские карты, снимали в различных банкоматах адрес и иных регионов Российской Федерации со счетов юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, подконтрольных участникам организованной преступной ФИО718, в том числе личных счетов участников организованной преступной ФИО718, наличные денежные средства, которые передавали для учёта и обработки ФИО470 А.М., ФИО422 В.А., ФИО178 и иным неустановленным лицам на территории адрес, в том числе в офисных и жилых помещениях по адресам: г. ФИО533, адрес, Вилоновская адрес; г. ФИО533, адрес; г. ФИО533, адрес; г. ФИО533, адрес; г. ФИО533, адрес; г. ФИО533, адрес; г. ФИО533, адрес; г. ФИО533, адрес, офис 308; г. ФИО533, адрес, офис 308; г. ФИО533, адрес; г. ФИО533, адрес, ул. ФИО262, адрес.

Полученные от представителей юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, не осведомлёФИО529 о преступных намерениях ФИО718, а также снятые с банковских счетов, подконтрольных участникам организованной преступной ФИО718, наличные денежные средства поступали в функционирующую неучтенную кассу и в дальнейшем использовались в преступной деятельности ФИО718 при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций).

С целью контроля и учёта доходов и расходов, ФИО470 А.М., ФИО422 В.А., ФИО178 и иные неустановленные лица, действуя совместно и согласованно с участниками организованной с иными участниками организованной преступной ФИО718, на территории адрес, в том числе в офисных и жилых помещениях по адресам: г. ФИО533, адрес, Вилоновская адрес; г. ФИО533, адрес; г. ФИО533, адрес; г. ФИО533, адрес; г. ФИО533, адрес; г. ФИО533, адрес; г. ФИО533, адрес; г. ФИО533, адрес, офис 308;
г. ФИО533, адрес, офис 308; г. ФИО533, адрес; г. ФИО533, адрес, ул. ФИО262, адрес, устанавливали фактический объем полученных наличных денежных средств, осуществляли распределение денег для выдачи клиентам при кассовом обслуживании, при этом удерживали часть денежных средств в качестве комиссионного вознаграждения ФИО718 за предоставление услуг, связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности (банковских операций).

После этого, в период с дата по дата, более точные дата и время не установлены, ФИО470 А.М., ФИО422 В.А., ФИО317 и иные неустановленные лица, находясь в вышеуказанных офисных помещениях по адресам: г. ФИО533, адрес, Вилоновская адрес; г. ФИО533, адрес; г. ФИО533, адрес; г. ФИО533, адрес; г. ФИО533, адрес; г. ФИО533, адрес; г. ФИО533, адрес; г. ФИО533, адрес, офис 308; г. ФИО533, адрес, офис 308; г. ФИО533, адрес,
адрес; г. ФИО533, адрес, ул. ФИО262, адрес, а также в иных неустановленных местах по согласованию с клиентами на территории адрес и иных регионов Российской Федерации, действуя в соответствии со своими преступными ролями, при личных встречах или путём банковских переводов, производили выдачу клиентам (их представителям) наличных денежных средств, полученных в ходе осуществления незаконной банковской деятельности организованной ФИО718, то есть осуществляли кассовое обслуживание клиентов.

В период с дата по дата преступный доход (комиссионное вознаграждение) организованной ФИО718 в составе ФИО470 А.М., ФИО422 В.А., ФИО286, ФИО319, ФИО28, ФИО423 С.С., ФИО30, ФИО29, ФИО318, ФИО473 Д.Ю., ФИО317, ФИО31, ФИО90, ФИО178, ФИО320, лица, в отношении которого дата органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ и иных неустановленных лиц, полученный от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), то есть за оказание услуг по ФИО701 и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление перевода денежных средств по поручениям физических и юридических лиц (транзитным перечислениям денежных средств) составил от 0,03% до 2,5%, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц (обналичиванию денежных средств) составил от 6% до 13%, от суммы безналичных денежных средств, перечисленных от клиентов незаконной банковской деятельности на счета подконтрольных членам организованной преступной ФИО718 юридических лиц, в том числе: ООО «ПРОДСТРОЙМОНТАЖ»    ФИО572 6318007866, ООО «АЛЬФАМЕДИАПРОЕКТ» ФИО572 6312153596, ООО «Регион Медиа» ФИО572 6315004169, ООО «ФРАХТСТРОЙСЕРВИС» ФИО572 6319198109, ООО «Филон» ФИО572 6319202563, ООО «ПРОДСКЛАДАКТИВ» ФИО572 6315006624, ООО «Алгоритм» ФИО572 6316217018, ООО «КАРЛАЙН» ФИО572 6315005740, ООО «ИНФИНИТИ» ФИО572 6315003334, ООО «ФИО336 Информ» ФИО572 6312150059, ООО «ДИНАМИКА» ФИО572 6316212683, ООО «ИНТЕРСИСТЕМ-ПО» ФИО572 6313549287, ООО «Лотос» ФИО572 6312148388, ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572 6312145595, ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, ООО «ГК ЛУЧ» ФИО572 6315004465, ООО «Альтернатива» ФИО572 6318000701, ООО «ИНТУРИСТ» ФИО572 6315004218, ООО «АЛЬТЕРСТРОЙ» ФИО572 6315004024, ООО «РЕГИОНИНВЕСТ» ФИО572 6318007986, ООО «ТРАНСПОРТНЫЕ ФИО695» ФИО572 6319198300, ООО «ТЕХНОКОМ» ФИО572 6315004183, ООО «Финансовый ФИО696» ФИО572 6319194552, ООО «МЕЛЬНИЦА» ФИО572 6315004120, ООО «Оптим Логистик» ФИО572 6315009576, ООО «ГЕОСТАР» ФИО572 6315005370, ООО «МаксЛогистик» ФИО572 6315005451, ООО «ЭЛЕКТРОН ФИО713» ФИО572 6319165255, ООО «адрес» ФИО572 6315003535, ООО «Армада» ФИО572 6312145355, ООО «Эксперт» ФИО572 6315661598, ООО «ФИО419 РЕСУРС» ФИО572 6312139224, ООО «Абрис» ФИО572 6317116848, ООО «ТЕХСЕРВИС» ФИО572 6315004137, ООО «ИНВЕСТ ПЛЮС» ФИО572 6315004176, ООО «ОБОРУДПРОМТОРГ» ФИО572 6315004144, ООО «Агидель» ФИО572 6317117062, ООО «Теханализ» ФИО572 6315016090, ООО «ЭВЕРЕСТ ФИО703» ФИО572 6319046441, ООО «Софт ФИО460» ФИО572 6312142989, ООО «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФИО696» ФИО572 6319197296, ООО «ПРОМТОРГ» ФИО572 6315005846, ООО «Гелиос» ФИО572 6315005532, ООО «Люкс Авто» ФИО572 6315004497, ООО «Торговый ФИО696» ФИО572 6317103158, ООО «РАССВЕТ» ФИО572 6318010516, ООО «ПРОДУКТ ФИО460 КОМПАНИ» ФИО572 7723426308, ООО «Капоте» ФИО572 6316216960, ООО «СтройМастер» ФИО572 6315005564, ООО «ОСНОВА» ФИО572 6312156580, ООО «Спринг» ФИО572 6318010756, ООО «Грандстройпроект» ФИО572 6315012258, ООО «АйМаркет» ФИО572 0278909350, ООО «АНГСТРИМ» ФИО572 6317108558, ООО «Мироптторг» ФИО572 6315003292, ООО «АрмаСтрой» ФИО572 6315006617, ООО «ДУЭТ» ФИО572 6315645860, ООО «СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ ЦЕНТР ЭНЕРГОАУДИТА» (ООО «СЦЭУ») ФИО572 6319732465, ООО «Мастер Фуд» ФИО572 6316216624, ООО «ОБРАЗ» ФИО572 6319203912, ООО «Квант» ФИО572 6312153765, ООО «ХитСпорт» ФИО572 6318011189, ООО «СтройДар» ФИО572 6312157086, ООО «Ремонтно-ФИО313» ФИО572 6318010040, ООО «ИНТЕРНАВИГАЦИЯ» ФИО572 6316212299, ООО «ИНТЕР-КАРГО» ФИО572 6318008027, ООО «Астория» ФИО572 6312153772, ООО «ВЭБ ФИО713» ФИО572 6311160390, ООО «ИТМАРКЕТ» ФИО572 6452118104, ООО «СпейсФон» ФИО572 7703383818, ООО «ИТ ФИО725»ФИО572 6321391815, ООО «СОФТМАРТ» ФИО572 1656088040, ООО «СКАЛА» ФИО572 6311161763, ООО «СтройМаг» ФИО572 6311161756, ООО «ДОМ» ФИО572 6317110780, ООО «ОЛИМПИКС» ФИО572 6317110821, ООО «ЛОГИСТИК-ПЛЮС» ФИО572 7721402710, ООО «КОМПАС» ФИО572 6315003341, ООО «ПУЛЬСАР» ФИО572 6315003415, ООО «ПОТРЕБЗАЙМ» ФИО572 6319194545, ООО «НАРОДНАЯ КАССА» ФИО572 6319194619, ООО «ТЕХНОПЛАН» ФИО572 6319198331, ООО «Евро-ФИО76» ФИО572 6317109738, ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИО600 КОДЕКС» ФИО572 6317109745, ООО «ФИНПОМОЩЬ» ФИО572 6319194538, ООО «Кама» ФИО572 6317111984, ООО «Феникс» ФИО572 6316223879, ООО «РЕГИОНАЛЬНАЯ МАРКЕТИНГОВАЯ ФИО600» ФИО572 6319197909, ООО «Эгида ФИО460» ФИО572 6312134650, Благотворительный фонд Добрые руки ФИО572 6317700997, ООО «Техносфера» ФИО572 6311159813, ООО «Поволжская ФИО313» ФИО572 6312141752, ООО «Автоматизированные ФИО708» ФИО572 6315005130, ООО «АЗИМУТ» ФИО572 7806210662, ООО «СК ФИО1080-ФИО723» ФИО572 7722348777, ООО «ОборудПромСнаб» ФИО572 6315005500, ООО «Полифтор» ФИО572 6317110885, ООО «ПродИнвест» ФИО572 6315005483, ООО «ПРОМРЕСУРС» ФИО572 6319203045, ООО «СтальИнвестТрейд» ФИО572 6317103863, ООО «АРЕНА» ФИО572 6319202411, ООО «ИННОВАЦИЯ» ФИО572 6312150316, ООО «СОЮЗГОРМАШ» ФИО572 6319202757, ООО «СТАНДАРТ-САМ» ФИО572 6319202740, ООО «ФИО442 ЛАЙН» ФИО572 6319202877, ООО «Люкс Авто» ФИО572 6315004497, ООО «ФИО460 Линия» ФИО572 6315004200, ООО «СТАР ИНВЕСТ» ФИО572 6315004017, ООО «ДЕЛЬТАПРОМАВИА» ФИО572 6315005660, ООО«АВТООК» ФИО572 6315005490, ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «АБАД» ФИО572 6315005469, ООО «Оптима ФИО460» ФИО572 7714382005, ООО «Инкос» ФИО572 6312153003, ООО «Прогресс» ФИО572 6315660114, ООО «Кибер ФИО708» ФИО572 6312145877, ООО «Продторг» ФИО572 6312149060, ООО «Сити ОЛЛ» ФИО572 6316207235, ООО «Глобал ФИО725» ФИО572 6315002644, ООО «ПРАЙД» ФИО572 7722382513, ООО Рекламное агентство «Небо» ФИО572 6317113935, ООО «Интис» ФИО572 7712091787, ООО «ФИО547» ФИО572 6315011254, ООО «ИнвестПромВолга» ФИО572 6318005964, ООО «Продмашсервис» ФИО572 6319174605, ООО «ВИТТОРЕ» ФИО572 6315008830 и ООО «Астория» ФИО572 6318005273, на общую сумму не менее 10 772 567,92 рублей, в том числе в соответствии с заключениями судебно-бухгалтерских экспертиз №... от дата, №... от дата и №... от дата, доход, полученный от оказания вышеуказанных услуг в ходе осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) нижеуказанным лицам (клиентам), составил:

- Свидетель №157, являющемуся инициатором перечислений денежных средств от ООО «Нефтестрой» ФИО572 6315004183, не менее 4 120 116,7 рублей;

- Свидетель №165, являющейся инициатором перечислений денежных средств от ООО «Текстиль.ру» ФИО572 6318193620, не менее 38 239,25 рублей;

- Свидетель №168, являющейся инициатором перечислений денежных средств от ООО «ФИО600 Агрос» ФИО572 6315622849, не менее 386 822,88 рубля;

- Свидетель №197, являющемуся инициатором перечислений денежных средств от ООО «МБК ФИО419» ФИО572 5032234480, не менее 4 813 420,61 рублей;

- Свидетель №29, являющемуся инициатором перечислений денежных средств от ООО «ЛВИ-Поволжье» ФИО572 6312049940, не менее 869 356,9 рублей;

- ФИО180, являющейся инициатором перечислений денежных средств от
ООО «ФИО600 ЛВИ» ФИО572 6312129184, не менее 485 936,08 рублей;

- ФИО926, являющемуся инициатором перечислений денежных средств от ООО «НПП «Электроавтоматика» ФИО572 6311064632, не менее 58 675,5 рублей.

Таким образом, в период с апреля 2014 года, но не позднее дата, по дата, более точные дата и время не установлены, ФИО470 А.М., ФИО422 В.А., ФИО286, ФИО319, ФИО28, ФИО423 С.С., ФИО30, ФИО29, ФИО318, ФИО473 Д.Ю., ФИО317, ФИО31, ФИО90, ФИО178, ФИО320, лицо, в отношении которого дата органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной ФИО718, создали коммерческую организацию, фактически функционирующую в качестве ФИО410, но не имеющую государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций в порядке статей 12, 13 Федерального закона РФ №... ФЗ от дата «О ФИО410 и банковской деятельности», используя которую участники организованной преступной ФИО718 осуществляли действия по привлечению денежных средств клиентов на счета подконтрольных юридических лиц, их идентификацию, раздельный учет, а также учёт операций по счетам клиентов, то есть осуществляли ФИО701 и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, что является банковской операцией, предусмотренной п.3 ст.5 Федерального закона от дата №... «О ФИО410 и банковской деятельности»; исполняли распоряжения клиентов о перечислении денежных средств со счетов подконтрольных участникам организованной ФИО718, то есть осуществляли переводы денежных средств по поручениям физических и юридических лиц по их банковским счетам, что является банковской операцией, предусмотренной п.4 ст.5 Федерального закона от дата №... «О ФИО410 и банковской деятельности»; осуществляли выдачу наличных денежных средств клиентам при оказании услуг по обналичиванию денежных средств, то есть осуществляли кассовое обслуживание физических и юридических лиц, что является банковской операцией, предусмотренной п.5 ст.5 Федерального закона от дата №... «О ФИО410 и банковской деятельности», на осуществление которых необходимо специальное разрешение (лицензия) ФИО373, которое указанными лицами не было получено, и мер к его получению ими не предпринималось.

Тем самым, в период с апреля 2014 года, но не позднее дата, по дата, более точные дата и время не установлены, ФИО470 А.М., ФИО422 В.А., ФИО286, ФИО319, ФИО28, ФИО423 С.С., ФИО30, ФИО29, ФИО318, ФИО473 Д.Ю., ФИО317, ФИО31, ФИО90, ФИО178, ФИО320, лицо, в отношении которого дата органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ и неустановленные лица, действуя совместно и согласовано в составе организованной преступной ФИО718 находясь на территории адрес, в нарушение требований Федерального Закона РФ №129-ФЗ от дата «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Федерального закона РФ от дата №... «О ФИО410 и банковской деятельности», осуществляли банковскую деятельность (банковские операции) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) ФИО373 в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, в результате чего извлекли доход в сумме не менее 10 772 567,92 рублей, то есть в особо крупном размере, в том числе: в период участия в организованной преступной ФИО718 ФИО470 А.М. и ФИО422 В.А. с апреля 2014 года, но не позднее дата, по дата, более точные даты не установлены, извлечен доход в сумме не менее 10 772 567,92 рублей; в период участия в организованной преступной ФИО718 ФИО28 с сентября 2014 года, но не позднее дата, по дата, более точные даты не установлены, извлечен доход в сумме не менее 10 772 567,92 рублей; в период участия в организованной преступной ФИО718 ФИО286 с апреля 2014 года, но не позднее дата, по февраль 2017 года, но не ранее дата, более точные даты не установлены, извлечен доход в сумме не менее 5 959 147,31 рублей; в период участия в организованной преступной ФИО718 ФИО319 с мая 2014 года, но не позднее дата, примерно по июль 2016 года, но не ранее дата, более точные даты не установлены, извлечен доход в сумме не менее 5 959 147,31 рублей; в период участия в организованной преступной ФИО718 ФИО29 с лета 2014 года, но не позднее дата, по дата, более точные даты не установлены, извлечен доход в сумме не менее 10 772 567,92 рублей; в период участия в организованной преступной ФИО718 ФИО423 С.С. с лета 2014 года, но не позднее дата, по ноябрь 2016 года, но не ранее дата, более точные даты не установлены, извлечен доход в сумме не менее 5 959 147,31 рублей; в период участия в организованной преступной ФИО718 ФИО30 с лета 2014 года, но не позднее дата, по февраль 2017 года, но не ранее дата, более точные даты не установлены, извлечен доход в сумме не менее 5 959 147,31 рублей; в период участия в организованной преступной ФИО718 ФИО318 с марта 2015 года, но не позднее дата, по июнь 2016 года, но не ранее дата, более точные даты не установлены, извлечен доход в сумме не менее 5 959 147,31 рублей; в период участия в организованной преступной ФИО718 ФИО473 Д.Ю. с апреля 2015 года, но не позднее дата, по дата, более точные даты не установлены, извлечен доход в сумме не менее 10 740 149,17 рублей; в период участия в организованной преступной ФИО718 ФИО317 с мая 2015 года, но не позднее дата, по июнь 2016 года, но не ранее дата, более точные даты не установлены, извлечен доход в сумме не менее 5 910 478,56 рублей; в период участия в организованной преступной ФИО718 ФИО31 с лета 2015 года, но не позднее дата, по дата, более точные даты не установлены, извлечен доход в сумме не менее 10 140 331,71 рубль; в период участия в организованной преступной ФИО718 лица, в отношении которого дата органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ с июля 2015 года, но не позднее дата, по дата, более точные даты не установлены, извлечен доход в сумме не менее 10 653 567,79 рублей; в период участия в организованной преступной ФИО718 ФИО90 с августа 2015 года, но не позднее дата, по дата, более точные даты не установлены, извлечен доход в сумме не менее 9 531 890,91 рублей; в период участия в организованной преступной ФИО718 ФИО178 с декабря 2015 года, но не позднее дата, по дата, более точные даты не установлены, извлечен доход в сумме не менее 6 820 818,58 рублей; в период участия в организованной преступной ФИО718 ФИО320 с декабря 2016 года, но не позднее дата, по дата, более точные даты не установлены, извлечен доход в сумме не менее 4 813 420,61 рублей.

ФИО286, ФИО28, ФИО470 А.М., ФИО422 В.А. совершили неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, совершёФИО529 организованной ФИО718, то есть преступление, предусмотренное ч.2 ст. 187 УК РФ, при следующих обстоятельствах:

ФИО470 А.М. и ФИО422 В.А., осуществляя на территории г. ФИО533, адрес и других регионов Российской Федерации в составе организованной ФИО718 лиц ФИО286, ФИО319, ФИО28, ФИО423 С.С., ФИО30, ФИО29, ФИО318, ФИО473 Д.Ю., ФИО317, ФИО31, ФИО90, ФИО178, ФИО320, лица, в отношении которого дата органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ и неустановленных лиц банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, то есть, создав и использовав коммерческую организацию, фактически функционирующую в качестве ФИО410, но не имеющую государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций в порядке статей 12, 13 Федерального закона РФ №... ФЗ от дата «О ФИО410 и банковской деятельности», предоставляющую услуги юридическим и физическим лицам за комиссионное вознаграждение по ФИО701 и ведению банковских счетов юридических и физических лиц, осуществлению переводов денежных средств по поручениям юридических и физических лиц, а также кассовому обслуживанию юридических и физических лиц, для извлечения преступным путём дохода в особо крупном размере, заведомо зная и понимая, что при осуществлении переводов денежных средств по поручениям юридических и физических лиц, а также между подконтрольными им юридическими лицами, необходимо документальное оформление перечислений денежных средств путём изготовления и использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платёжных поручений) в неустановленное время, но не ранее дата, вступили в неустановленном месте в предварительный преступный сговор направленный на осуществление неправомерного оборота средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, в составе организованной ФИО718.

Продолжая свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, ФИО470 А.М. и ФИО422 В.А., действуя из корыстных побуждений, рассчитывая на продолжительную деятельность, разработали преступный план, включавший в себя следующие этапы:

- подбор соучастников - лиц, обладающих личностными качествами, необходимыми для участия в организованной преступной ФИО718, склонных к совершению преступления, способных из корыстной заинтересованности совершать противоправные деяния;

- приискание и аренда офисных помещений для осуществления преступной деятельности, обеспечение офисов персональными компьютерами и другой оргтехникой;

- установление контроля над юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными на подставных лиц (лиц, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом), то есть получения полномочий по осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- изготовление печатей используемых ими юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, учредительных документов, а также получение электронных ключей доступа и программного обеспечения, позволяющего осуществлять контроль и совершать расходные операции по расчетным счетам с использованием программно-технического комплекса типа «Клиент-ФИО410»;

- ФИО701 (закрытие) и ведение расчетных счетов в ФИО410 подконтрольных им юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц;

- изготовление и обеспечение документального оформления перечисления клиентами денежных средств на подконтрольные членам ФИО718 банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам, путём заключения между клиентами и подконтрольными членам организованной ФИО718 юридическими лицами, а также между собой, недействительных сделок (изготовления и при необходимости предоставления работникам ФИО410 и налоговых органов фиктивных договоров, товарных накладных, счет-фактур, актов выполненных работ (приёма-передачи товара), платёжных поручений и иных необходимых документов или их копий);

- изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платёжных поручений), предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, от имени подконтрольных участникам организованной преступной ФИО718 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и их использование путём отправки в банковские учреждения с помощью ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410»;

- осуществление переводов денежных средств между подконтрольными организованной преступной ФИО718 юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по заведомо фиктивным основаниям, с целью конспирации, то есть сокрытия своей преступной деятельности и придания видимости осуществления финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных им юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по ФИО708 удалёФИО529 доступа с использованием программно-технического комплекса типа «Клиент-ФИО410».

Реализуя свой преступный умысел, ФИО470 А.М. и ФИО422 В.А., действуя совместно и согласованно, находясь на территории г. ФИО533, более точно место не установлено, осознавая масштабность планируемой преступной деятельности, понимая, что для исполнения запланированного преступления в сфере неправомерного оборота средств платежей, то есть для изготовления в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, требуются соучастники преступления, обладающие специальными познаниями в сфере банковской деятельности, бухгалтерского учета, а также обладающие личностными качествами, необходимыми для участия в совершении тяжкого преступления в составе организованной преступной ФИО718, пообещав денежное вознаграждение, лично, а также через иных соучастников преступной деятельности, вовлекли в состав организованной ФИО718: с дата ФИО286 (вышел из состава ФИО718 в феврале 2017 года, но не ранее дата), с дата ФИО28 (участвовал до дата) и неустановленных лиц, заинтересованных в незаконном обогащении путем осуществления неправомерного оборота средств платежей.

Каждый член организованной ФИО718 ФИО286, ФИО28 и неустановленные лица были осведомлены о целях ее создания, осознавали, что неправомерный оборот средств платежей является уголовно-наказуемым деянием, и добровольно дали своё согласие на участие в ее деятельности, вступив, тем самым в состав организованной ФИО718 для систематического изготовления в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, желая получить денежное вознаграждение в виде распределенной прибыли от преступной деятельности.

Таким образом, ФИО470 А.М. и ФИО422 В.А., осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, создали организованную преступную ФИО718, в которую вошли ФИО286, ФИО28 и неустановленные лица, деятельность которой была направлена на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств.

Созданная и руководимая ФИО470 А.М. и ФИО422 В.А., организованная преступная ФИО718 в составе ФИО470 А.М., ФИО422 В.А., ФИО286, ФИО28 и неустановленных лиц характеризовалась следующими признаками:

- сплоченностью, выразившейся в наличии у членов ФИО718 общих преступных целей и намерений, превращающих организованную ФИО718 в единое целое;

- наличием лидеров, которые разрабатывали схему и план совместной преступной деятельности организованной ФИО718, распределяли роли между членами организованной ФИО718, осуществляли контроль за исполнением заданий, координировали деятельность ФИО718, распределяли денежные средства, полученные в ходе осуществления преступной деятельности;

- устойчивостью и организованностью, выразившемся в стабильности и постоянстве состава его участников, рассчитывающих на осуществление преступной деятельности; стойкости связей членов ФИО718, действовавшей в течение длительного периода времени, в постоянстве форм и методов преступных действий, совместности и согласованности их действий, тесном взаимодействии их друг с другом;

- распределением ролей, выразившимся в исполнении каждым участником ФИО718 отведёФИО529 роли в соответствии с профессиональными навыками, интеллектуальными и физическими способностями;

- конспиративностью деятельности ФИО718, выразившейся в использовании участниками преступной ФИО718 для общения между собой и клиентами специальных прозвищ, присваиваемых им при вступлении в ФИО718, а также использовании специальных технических средств, sim-карт, мессенджеров «WhatsApp», «Viber», «Telegram» и «Skype» и электронной почты, с регулярной заменой используемых сотовых телефонов, sim-карт и электронных почтовых адресов; использовании в качестве офисов жилых и нежилых помещений, принадлежащих участникам ФИО718, а также арендованных у третьих лиц; использовании банковских счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обладающими признаками анонимности, то есть зарегистрированных на подставных лиц; осуществлении операций по указанным счетам по ФИО708 удалёФИО529 доступа с использованием программно-технического комплекса типа «Клиент-ФИО410»;

- чёткой специализацией, то есть изготовлением в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств.

В соответствии со своей преступной ролью, ФИО470 А.М. являясь организатором и руководителем, а также активным участником устойчивой организованной преступной ФИО718, должен был:

- создать совместно с ФИО422 В.А. организованную преступную ФИО718, при этом лично участвовать в совершении преступлений в ее составе;

- вовлекать участников в состав организованной преступной ФИО718 как лично, так и через других участников преступной ФИО718, путем уговоров, обещаний материальных благ и иных действий, включая одобрение и поощрение активности;

- осуществлять общее руководство организованной преступной ФИО718, разработать план преступления, в соответствии с которым каждому из участников организованной ФИО718 отводилась своя роль в его совершении;

- обеспечивать использование участниками организованной преступной ФИО718 для общения между собой и клиентами специальных прозвищ, присваиваемых им при вступлении в ФИО718; предоставить участникам организованной ФИО718 для использования в преступной деятельности в целях конспирации специальные сотовые телефоны, sim-карты и электронные почтовые адреса, и регулярно производить их замену; организовать общение между участниками организованной преступной ФИО718 с использованием мессенджеров «WhatsApp», «Viber», «Telegram» и «Skype»;

- обеспечивать использование в преступной деятельности офисных и жилых помещений, принадлежащих участникам организованной преступной ФИО718, либо арендованных у третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников ФИО718; оборудование указанных помещений необходимой оргтехникой;

- обеспечивать и непосредственно организовывать установление контроля за фиктивной деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обладающих признаками анонимности, то есть зарегистрированных на подставных лиц и не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности, путём организации регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на подставных лиц из числа участников организованной преступной ФИО718 или лиц, не осведомлёФИО529 о преступных намерениях участников ФИО718; в том числе ФИО701 банковских счетов, получение, хранение и дальнейшее использование в противоправной деятельности их печатей, электронных ключей доступа к банковским счетам в ФИО708 типа «Клиент-ФИО410», комплектов учредительных и финансово-хозяйственных документов;

- организовывать в целях конспирации преступной деятельности ФИО718 ФИО701 новых банковских счетов и закрытие действовавших, а также закрытие (перерегистрацию) подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- привлекать третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях организованной ФИО718, для ФИО701 личных счетов в кредитных учреждениях (ФИО410) и получения банковских карт к данным счетам, для использования в преступной деятельности участникам организованной ФИО718;

- осуществлять поиск клиентов - различных реально действующих юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, которые испытывали потребность в переводе принадлежащих им денежных средств из безналичной формы в наличную, а также в осуществлении транзитных перечислений безналичных денежных средств;

- вести переговоры с клиентами, определять размер вознаграждения за предоставляемые услуги, сроки и порядок выдачи денежных средств, сообщать им реквизиты, необходимые для перечисления денежных средств в безналичной форме на подконтрольные членам организованной ФИО718 банковские счета;

- осуществлять изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платёжных поручений), предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, от имени подконтрольных участникам организованной преступной ФИО718 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и их использование путём отправки в банковские учреждения с помощью ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410»; а также организовывать изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платёжных поручений), предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, путём предоставления иным участникам организованной преступной ФИО718 необходимой для их изготовления информации, и обеспечивать их использование путём отправки в банковские учреждения с помощью ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410»;

- организовывать и обеспечивать документальное оформление перечисления клиентами денежных средств на подконтрольные членам ФИО718 банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам, путём заключения между клиентами и подконтрольными членам организованной ФИО718 юридическими лицами, а также между собой ничтожных сделок (изготовления и при необходимости предоставления работникам ФИО410 и налоговых органов фиктивных договоров, товарных накладных, счетов-фактур, актов выполненных работ (приёма-передачи товара), платёжных поручений и иных необходимых документов или их копий);

- контролировать поступление на подконтрольные членам организованной ФИО718 банковские счета денежных средств клиентов, а также последующее их движение по данным банковским счетам;

- устанавливать и удерживать с клиентов комиссию за оказание услуг по обналичиванию денежных средств и осуществлению транзитных перечислений безналичных денежных средств, в виде фиксированного процента от перечисленных клиентами сумм;

- распределять полученные доходы между участниками организованной преступной ФИО718, обеспечивать направление соответствующей их части на осуществление противоправной деятельности, в том числе на оплату расходов, связанных с приобретением учредительных документов, банковских реквизитов, электронных ключей доступа к расчёФИО392 счетам подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также с ФИО701 и обслуживанием их расчёФИО392 счетов, составлением и сдачей налоговой и бухгалтерской отчётности.

В соответствии со своей преступной ролью, ФИО422 В.А. являясь организатором и руководителем, а также активным участником устойчивой организованной преступной ФИО718, должен был:

- создать совместно с ФИО470 А.М. организованную преступную ФИО718, при этом лично участвовать в совершении преступлений в ее составе;

- вовлекать участников в состав организованной преступной ФИО718 как лично, так и через других участников преступной ФИО718, путем уговоров, обещаний материальных благ и иных действий, включая одобрение и поощрение активности;

- осуществлять общее руководство организованной преступной ФИО718, разработать план преступления, в соответствии с которым каждому из участников организованной ФИО718 отводилась своя роль в его совершении;

- обеспечивать использование участниками организованной преступной ФИО718 для общения между собой и клиентами специальных прозвищ, присваиваемых им при вступлении в ФИО718; предоставить участникам организованной ФИО718 для использования в преступной деятельности в целях конспирации специальные сотовые телефоны, sim-карты и электронные почтовые адреса, и регулярно производить их замену; организовать общение между участниками организованной преступной ФИО718 с использованием мессенджеров «WhatsApp», «Viber», «Telegram» и «Skype»;

- обеспечивать использование в преступной деятельности офисных и жилых помещений, принадлежащих участникам организованной преступной ФИО718, либо арендованных у третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников ФИО718; оборудование указанных помещений необходимой оргтехникой;

- обеспечивать и непосредственно организовывать установление контроля за фиктивной деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обладающих признаками анонимности, то есть зарегистрированных на подставных лиц и не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности, путём организации регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на подставных лиц из числа участников организованной преступной ФИО718 или лиц, не осведомлёФИО529 о преступных намерениях участников ФИО718; в том числе ФИО701 банковских счетов, получение, хранение и дальнейшее использование в противоправной деятельности их печатей, электронных ключей доступа к банковским счетам в ФИО708 типа «Клиент-ФИО410», комплектов учредительных и финансово-хозяйственных документов;

- организовывать в целях конспирации преступной деятельности ФИО718 ФИО701 новых банковских счетов и закрытие действовавших, а также закрытие (перерегистрацию) подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- привлекать третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях организованной ФИО718, для ФИО701 личных счетов в кредитных учреждениях (ФИО410) и получения банковских карт к данным счетам, для использования в преступной деятельности участникам организованной ФИО718;

- осуществлять поиск клиентов - различных реально действующих юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, которые испытывали потребность в переводе принадлежащих им денежных средств из безналичной формы в наличную, а также в осуществлении транзитных перечислений безналичных денежных средств;

- вести переговоры с клиентами, определять размер вознаграждения за предоставляемые услуги, сроки и порядок выдачи денежных средств, сообщать им реквизиты, необходимые для перечисления денежных средств в безналичной форме на подконтрольные членам организованной ФИО718 банковские счета;

- осуществлять изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платёжных поручений), предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, от имени подконтрольных участникам организованной преступной ФИО718 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и их использование путём отправки в банковские учреждения с помощью ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410»; а также организовывать изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платёжных поручений), предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, путём предоставления иным участникам организованной преступной ФИО718 необходимой для их изготовления информации, и обеспечивать их использование путём отправки в банковские учреждения с помощью ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410»;

- организовывать и обеспечивать документальное оформление перечисления клиентами денежных средств на подконтрольные членам ФИО718 банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам, путём заключения между клиентами и подконтрольными членам организованной ФИО718 юридическими лицами, а также между собой ничтожных сделок (изготовления и при необходимости предоставления работникам ФИО410 и налоговых органов фиктивных договоров, товарных накладных, счетов-фактур, актов выполненных работ (приёма-передачи товара), платёжных поручений и иных необходимых документов или их копий);

- контролировать поступление на подконтрольные членам организованной ФИО718 банковские счета денежных средств клиентов, а также последующее их движение по данным банковским счетам;

- устанавливать и удерживать с клиентов комиссию за оказание услуг по обналичиванию денежных средств и осуществлению транзитных перечислений безналичных денежных средств, в виде фиксированного процента от перечисленных клиентами сумм;

- распределять полученные доходы между участниками организованной преступной ФИО718, обеспечивать направление соответствующей их части на осуществление противоправной деятельности, в том числе на оплату расходов, связанных с приобретением учредительных документов, банковских реквизитов, электронных ключей доступа к расчёФИО392 счетам подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также с ФИО701 и обслуживанием их расчёФИО392 счетов, составлением и сдачей налоговой и бухгалтерской отчётности.

ФИО286, являясь исполнителем в устойчивой организованной преступной ФИО718, в соответствии со своей преступной ролью должен был:

- осуществлять привлечение участников организованной преступной ФИО718, а также третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, в качестве подставных учредителей и руководителей юридических лиц, не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности, для использования их в преступной деятельности организованной ФИО718;

- предоставлять находящиеся у него в собственности нежилые помещения, расположенные по адресам: г. ФИО533, адрес, и г. ФИО533, адрес, в качестве юридических адресов юридических лиц, подконтрольных участникам организованной преступной ФИО718, зарегистрированных на подставных лиц из числа участников организованной преступной ФИО718 или лиц, не осведомлёФИО529 о преступных намерениях участников ФИО718;

- осуществлять привлечение третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, в качестве подставных индивидуальных предпринимателей, не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности, для использования их в преступной деятельности организованной ФИО718;

- осуществлять контроль за действиями привлеченных им участников организованной преступной ФИО718, а также третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, при регистрации на себя как на подставных лиц юридических лиц, регистрации себя в качестве индивидуальных предпринимателей, а также при ФИО701 счетов в кредитных учреждениях (ФИО410);

- осуществлять через неустановленных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, приобретение комплектов учредительных документов, печатей, банковских реквизитов, электронных ключей доступа к банковским счетам в ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обладающими признаками анонимности, то есть зарегистрированных на подставных лиц;

- осуществлять, в том числе через неустановленных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, ФИО701 новых банковских счетов и закрытие действовавших, а также закрытие или перерегистрацию подконтрольных членам организованной преступной ФИО718 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- осуществлять взаимодействие с представителями реально действующих ФИО410 по вопросам, связанным с ФИО701 (закрытием), а также обслуживанием банковских счетов подконтрольных участникам организованной преступной ФИО718 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- осуществлять регистрацию (активацию) электронных ключей доступа от счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, используемых в преступной деятельности участниками организованной преступной ФИО718, для работы в ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410» реально действующих кредитных учреждений (ФИО410);

- формировать и осуществлять учёт в электронном виде сведений о банковских реквизитах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, используемых в преступной деятельности участниками организованной преступной ФИО718, а также учредительных документов, образцов печатей, паспортных данных и образцов подписей учредителей и руководителей данных юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей;

- осуществлять изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платёжных поручений) от имени подконтрольных участникам организованной преступной ФИО718 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и их использование путём отправки в банковские учреждения с помощью ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410»;

- по поручениям клиентов производить перевод денежных средств со счетов подконтрольных участникам организованной ФИО718 юридических лиц на счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, указанных клиентами, то есть осуществлять «транзитные» операции, а также осуществлять перевод денежных средств на счета подконтрольных им юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц с целью дальнейшего обналичивания;

- взаимодействовать с представителями клиентов по вопросам оформления бухгалтерской документации, отражающей фиктивные договорные отношения между клиентами и юридическими лицами, подконтрольными участникам организованной преступной ФИО718, и обосновывающей перечисления клиентами денежных средств на подконтрольные участникам организованной преступной ФИО718 банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам;

- осуществлять изготовление документации, отражающей заключение между клиентами и подконтрольными участникам организованной преступной ФИО718 юридическими лицами, а также между собой ничтожных сделок, которую при необходимости предоставлять работникам ФИО410 и налоговых органов, а также клиентам, в том числе фиктивных договоров, товарных накладных, счетов-фактур, актов выполненных работ (приёма-передачи товара), платёжных поручений и иных необходимых документов или их копий;

- осуществлять контроль и учет поступлений денежных средств клиентов на подконтрольные участникам организованной ФИО718 банковские счета, а также их последующее движение по данным банковским счетам.

ФИО28, являясь исполнителем в устойчивой организованной преступной ФИО718, в соответствии со своей преступной ролью должен был:

- зарегистрировать на себя, как на подставное лицо, юридические лица, в которых выступить в качестве номинальных учредителей и руководителей, без цели управления данными юридическими лицами, открыть расчетные счета данных юридических лиц с подключением ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410», которые предоставить для использования в преступной деятельности организованной ФИО718;

- осуществлять привлечение участников организованной преступной ФИО718, а также третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, в качестве подставных учредителей и руководителей юридических лиц, не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности, для использования их в преступной деятельности организованной ФИО718;

- осуществлять привлечение третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, в качестве подставных индивидуальных предпринимателей, не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности, для использования их в преступной деятельности организованной ФИО718;

- осуществлять контроль за действиями привлеченных им участников организованной преступной ФИО718, а также третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, при регистрации на себя как на подставных лиц юридических лиц, регистрации себя в качестве индивидуальных предпринимателей, а также при ФИО701 счетов в кредитных учреждениях (ФИО410);

- осуществлять через неустановленных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, приобретение комплектов учредительных документов, печатей, банковских реквизитов, электронных ключей доступа к банковским счетам в ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обладающими признаками анонимности, то есть зарегистрированных на подставных лиц;

- осуществлять, в том числе через неустановленных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, ФИО701 новых банковских счетов и закрытие действовавших, а также закрытие или перерегистрацию подконтрольных членам организованной преступной ФИО718 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- осуществлять взаимодействие с представителями реально действующих ФИО410 по вопросам, связанным с ФИО701 (закрытием), а также обслуживанием банковских счетов подконтрольных участникам организованной преступной ФИО718 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- осуществлять регистрацию (активацию) электронных ключей доступа от счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, используемых в преступной деятельности участниками организованной преступной ФИО718, для работы в ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410» реально действующих кредитных учреждений (ФИО410);

- формировать и осуществлять учёт в электронном виде сведений о банковских реквизитах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, используемых в преступной деятельности участниками организованной преступной ФИО718, а также учредительных документов, образцов печатей, паспортных данных и образцов подписей учредителей и руководителей данных юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей;

- осуществлять изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платёжных поручений) от имени подконтрольных участникам организованной преступной ФИО718 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и их использование путём отправки в банковские учреждения с помощью ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410»;

- по поручениям клиентов производить перевод денежных средств со счетов подконтрольных участникам организованной ФИО718 юридических лиц на счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, указанных клиентами, то есть осуществлять «транзитные» операции, а также осуществлять перевод денежных средств на счета подконтрольных им юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц с целью дальнейшего обналичивания;

- взаимодействовать с представителями клиентов по вопросам оформления бухгалтерской документации, отражающей фиктивные договорные отношения между клиентами и юридическими лицами, подконтрольными участникам организованной преступной ФИО718, и обосновывающей перечисления клиентами денежных средств на подконтрольные участникам организованной преступной ФИО718 банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам;

- осуществлять изготовление документации, отражающей заключение между клиентами и подконтрольными участникам организованной преступной ФИО718 юридическими лицами, а также между собой ничтожных сделок, которую при необходимости предоставлять работникам ФИО410 и налоговых органов, а также клиентам, в том числе фиктивных договоров, товарных накладных, счетов-фактур, актов выполненных работ (приёма-передачи товара), платёжных поручений и иных необходимых документов или их копий;

- осуществлять контроль и учет поступлений денежных средств клиентов на подконтрольные участникам организованной ФИО718 банковские счета, а также их последующее движение по данным банковским счетам.

Неустановленные лица, являясь исполнителями в устойчивой организованной преступной ФИО718, в соответствии со своей преступной ролью должны были:

- осуществлять привлечение третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, в качестве подставных учредителей и руководителей юридических лиц, не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности, для использования их в преступной деятельности организованной ФИО718;

- осуществлять привлечение третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, в качестве подставных индивидуальных предпринимателей, не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности, для использования их в преступной деятельности организованной ФИО718;

- осуществлять контроль за действиями привлеченных им третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, при регистрации на себя как на подставных лиц юридических лиц, регистрации себя в качестве индивидуальных предпринимателей, а также при ФИО701 счетов в кредитных учреждениях (ФИО410);

- осуществлять через неустановленных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, приобретение комплектов учредительных документов, печатей, банковских реквизитов, электронных ключей доступа к банковским счетам в ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обладающими признаками анонимности, то есть зарегистрированных на подставных лиц;

- осуществлять, в том числе через неустановленных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, ФИО701 новых банковских счетов и закрытие действовавших, а также закрытие или перерегистрацию подконтрольных членам организованной преступной ФИО718 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

- осуществлять поиск клиентов - различных реально действующих юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, которые испытывали потребность в переводе принадлежащих им денежных средств из безналичной формы в наличную, а также в осуществлении транзитных перечислений безналичных денежных средств;

- информировать клиентов о размере вознаграждения за предоставляемые услуги по обналичиванию и транзитным перечислениям денежных средств, о сроках и порядке выдачи денежных средств, сообщать им реквизиты банковских счетов юридических лиц подконтрольных участникам организованной ФИО718 для перечисления денежных средств;

- осуществлять изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платёжных поручений) от имени подконтрольных участникам организованной преступной ФИО718 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и их использование путём отправки в банковские учреждения с помощью ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410»;

- по поручениям клиентов производить перевод денежных средств со счетов подконтрольных участникам организованной ФИО718 юридических лиц на счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, указанных клиентами, то есть осуществлять транзитные операции, а также осуществлять перевод денежных средств на счета подконтрольных им юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц с целью дальнейшего обналичивания;

- осуществлять снятие через банкоматы наличных денежных средств с банковских карт индивидуальных предпринимателей и физических лиц, подконтрольных участникам организованной преступной ФИО718; осуществлять транспортировку указанных денежных средств и их сдачу в общую кассу организованной преступной ФИО718 для дальнейшего использования в текущей преступной деятельности и для выдачи клиентам, заказчикам услуг по обналичиванию денежных средств;

- взаимодействовать с представителями клиентов при выдаче им наличных денежных средств, ранее перечисленных для обналичивания на расчёФИО392 счета юридических лиц подконтрольных участникам организованной ФИО718;

- взаимодействовать с представителями клиентов по вопросам оформления бухгалтерской документации, отражающей фиктивные договорные отношения между клиентами и юридическими лицами подконтрольными участникам организованной преступной ФИО718, и обосновывающей перечисления клиентами денежных средств на подконтрольные участникам организованной преступной ФИО718 банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам;

- осуществлять изготовление документации, отражающей заключение между клиентами и подконтрольными участникам организованной преступной ФИО718 юридическими лицами, а также между собой ничтожных сделок, которую при необходимости предоставлять работникам ФИО410 и налоговых органов, а также клиентам, в том числе фиктивных договоров, товарных накладных, счетов-фактур, актов выполненных работ (приёма-передачи товара), платёжных поручений и иных необходимых документов или их копий.

ФИО286 вышел из состава организованной преступной ФИО718 в феврале 2017 года, но не ранее дата, более точные дата и время не установлены, после чего его обязанности, распределенные в соответствии с планом преступной деятельности, и роли взяли на себя ФИО470 А.М. и ФИО422 В.А. и иные участники организованной ФИО718.

Для осуществления вышеуказанной преступной деятельности в период с дата по дата ФИО470 А.М., ФИО422 В.А., ФИО286, ФИО28 и неустановленные лица, использовали для оформления и хранения фиктивных документов, отражающих взаимоотношения «клиентов» с подконтрольными им организациями, размещения компьютерной техники с установленными программами для управления счетами подконтрольных организаций через ФИО708 типа «Клиент-ФИО410», а также для осуществления расчёФИО392-кассового обслуживания «клиентов», в том числе выдачи наличных денежных средств, приёма и выдачи необходимых фиктивных бухгалтерских документов, обосновывающих проведение банковских операций, следующие помещения:

- в период с дата по дата, более точные дата и время не установлены, жилище ФИО422 В.А., расположенное по адресу: г. ФИО533, адрес;

- в период с дата по апрель 2017 года, но не позднее дата, более точные дата и время не установлены, арендованное помещение, расположенное по адресу: г. ФИО533, адрес;

- в период с дата по август 2015 года, более точные дата и время не установлены, арендованное помещение, расположенное по адресу: г. ФИО533, адрес;

- в период с дата по ноябрь 2015 года, арендованное нежилое помещение, расположенное по адресу: г. ФИО533, адрес;

- в период с декабря 2015 года по дата, арендованное нежилое помещение, расположенное по адресу: г. ФИО533, адрес;

- в период примерно с января 2016 года по июнь 2016 года, но не позже дата, арендованное нежилое помещение, расположенное по адресу: г. ФИО533, адрес, офис 308;

- в период с дата по дата, арендованное нежилое помещение, расположенное по адресу: г. ФИО533, адрес, офис 308;

- в период с июня 2016 года по февраль 2017 года, но не ранее дата, более точные даты не установлены, жилище ФИО286, расположенное по адресу: г. ФИО533, адрес;

- в период с июня 2016 года по июнь 2017 года, но не позднее дата, более точные даты не установлены, арендованное нежилое помещение, расположенное по адресу: г. ФИО533, адрес, ул. ФИО262, адрес.

В ходе осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации были взяты под контроль и управление членами организованной преступной ФИО718 – ФИО470 А.М., ФИО422 В.А., ФИО286, ФИО28 и неустановленными лица и в дальнейшем использованы в неправомерном обороте средств платежей организации обладающие признаками анонимности, то есть зарегистрированные на подставных лиц, в том числе получены комплекты учредительных документов и печати юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, электронные ключи доступа и программного обеспечения, позволяющие осуществлять контроль и совершать расходные операции по указанным счетам с использованием программно-технического комплекса типа «Клиент-ФИО410», а именно:

- ООО «ПРОДСТРОЙМОНТАЖ» ОГРН 1156313054347 ФИО572 6318007866 КПП 631801001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, ул. 22 партсъезда, адрес, офис 9; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлась Свидетель №53; учредителем в период с дата по дата являлся ФИО41; счета открытые в АКБ «Абсолют ФИО410» (ПАО) ФИО19 в г. ФИО533, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес угол адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), и №..., открытый дата; счет №..., открытый дата в ПАО «ФИО410 АВБ», расположенном по адресу: адресА, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «Альфа ФИО410» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «Бин ФИО410» ФИО19 Ульяновский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «ФИО1113-ФИО415 БАНКОТКРЫТИЕ» ФИО19 Саратовский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» ФИО19, расположенном по адресу: адрес, стр. 22, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «РОСГОССТРАХ ФИО410» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «ФИО18» ФИО19 в адрес, расположенном по адресу: адрес, корпус 2; счет
№..., открытый дата в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, п. 1; счет №..., открытый дата в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» Поволжский ФИО19, расположенном по адресу: адрес, ул. ФИО396 Горького, адрес, счет закрыт дата; счет открытые в АО КБ «Модульбанк» ФИО376, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата, и №..., открытый дата;

- ООО «АЛЬФАМЕДИАПРОЕКТ» ОГРН 1156313051542 ФИО572 6312153596 КПП 631201001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, корпус 1, офис 1; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлась ФИО120; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся ФИО28; счет №..., открытый дата в ПАО ФИО410 «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ФИО701» ФИО19 в адрес, расположенном по адресу: адрес; счет
№..., открытый дата в ПАО ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адресБ, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» ФИО19 Самарский Региональный, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес,
адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО МАБ «ТЕМПБАНК» ФИО19 Самарский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый в дата в ПАО ФИО410 «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ФИО701» ФИО19 в адрес, расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата в АО «АЛЬФА-ФИО410» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата;

- ООО «Регион Медиа» ОГРН 1156313026540 ФИО572 6315004169 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адресёвых, адрес, помещение 9Г, учредителем и директором которого в период с дата по дата являлся Свидетель №26; счет
№..., открытый дата в ПАО «ФИО410 АВБ», расположенном по адресу: адресА, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ОАО АКБ «АВАНГАРД», расположенном по адресу: адрес, стр. 1, счет закрыт дата; счет
№..., открытый дата в АО «ФИО410 Интеза» Приволжском ФИО19 в адрес, расположенном по адресу: адрес, ул. Свидетель №6, адрес; счета открытые в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет
№..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО МАБ «ТЕМПБАНК» ФИО19 Самарский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счета открытые в АО КБ «Модульбанк» ФИО19, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), и №..., открытый дата (счет закрыт дата);

- ООО «ФРАХТСТРОЙСЕРВИС» ОГРН 1156313054545 ФИО572 6319198109 КПП 631901001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, комната 65; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлась Свидетель №53; учредителем в период с дата по дата являлся ФИО41; счета открытые в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата),
№..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в АКБ «АК БАРС» (ПАО) ФИО19 Самарский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адресА, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «АЛЬФА-ФИО410» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счета открытые в ПАО «ФИО1112» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адресБ: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет открытые в ПАО МАБ «ТЕМПБАНК» ФИО19 Самарский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес:
№..., открытый дата (счет закрыт дата),
№..., открытый дата (счет закрыт дата);
счет №..., открытый дата в «ТРАСТ» (ПАО) в адрес, расположенный по адресу: адрес, пер. Молочный, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «БИНБАНК» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «Промсвязьбанк» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, п. 1; счета открытые в АО КБ «Модульбанк» ФИО19, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата, и №..., открытый дата;

- ООО «Филон» ОГРН 1156313091550 ФИО572 6319202563 КПП 631901001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адресА, офис 308; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся ФИО879; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №31; счета открытые в ПАО «АК БАРС» ФИО410 ФИО19 Самарский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адресА: №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата; счет №..., открытый дата в АО «АЛЬФА-ФИО410» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: адресА; счет №..., открытый дата в ПАО «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ФИО701» ФИО19 в адрес, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счета открытые в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: адрес, стр. 22:
№..., открытый дата (счет закрыт дата), счет №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес, (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» ФИО421 ФИО410, расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата в ПАО «МТС-ФИО410» ФИО19 Уфимский, расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата в ПАО «БИНБАНК» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата;

- ООО «ПРОДСКЛАДАКТИВ» ОГРН 1156313065193 ФИО572 6315006624 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, офис 12; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №18; директором в период с дата по дата являлся Свидетель №30; учредителем в период с дата по дата являлся ФИО28; счет
№..., открытый дата в АКБ «Абсолют ФИО410» (ПАО) ФИО19 в г. ФИО533, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, уголадрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «АЛЬФА-ФИО410» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счета открытые в ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: адрес:№..., открытый дата (счет закрыт дата), счет №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счета открытые в ПАО «ФИО1112» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адресБ:№..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО «ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЁФИО529 ФИО410» ФИО19 Самарский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в КБ «ЛОКО-ФИО410» (АО) ФИО19 Самарский, расположенном по адресу: г. ФИО533, ФИО421 шоссе, адрес;

- ООО «Алгоритм» ОГРН 1166313050408 ФИО572 6316217018 КПП 631601001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес
г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, офис 47; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата подата являлся Свидетель №67; директором в период с дата по дата являлся Свидетель №103; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся ФИО117; счет №..., открытый дата в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенном по адресу: адрес,
адрес, стр. 1, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в Нижегородском ФИО19 АО «АЛЬФА-ФИО410» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счета открытые в ПАО «БИНБАНК» ФИО19 Ульяновский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата, и №..., открытый дата; счет №..., открытый в дата в ПАО «БИНБАНК» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата в АКБ «ФИО387 ФИО703» (ПАО) ФИО19 «Потенциал», расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение 6991, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО МАБ «ТЕМПБАНК» ФИО19 Самарский, расположенном по адресу: г. ФИО533,
адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ФИО410 «ТРАСТ» (ПАО) ФИО19 в адрес, расположенном по адресу:
адрес, пер. Молочный, адрес; счета открытые в АКБ «АК БАРС» (ПАО) ФИО19 Самарский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адресА: №..., открытый дата, и №..., открытый дата; счет №..., открытый дата в АО «Тинькофф ФИО410», расположенном по адресу: адрес, 1-й волоколамский проезд, адрес, стр. 1; счета открытые в АО КБ «Модульбанк» ФИО19 Сибирский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата, и №..., открытый дата;

- ООО «КАРЛАЙН» ОГРН 1156313049386 ФИО572 6315005740 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес
г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, 1 этаж, комната 2, учредителем и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №72, счет №..., открытый дата в АО «ФИО410 ИНТЕЗА» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, ул. Свидетель №6, адрес, счет закрыт дата; счета открытые в АКБ «АК БАРС» (ПАО) ФИО19 Самарский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адресА:
№..., открытый дата (счет закрыт дата), и
№..., открытый дата; счет №..., открытый дата в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счет №..., открытый дата в АО «АЛЬФА-ФИО410» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «ФИО18» ФИО19 Бизнес Онлайн, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес; счета открытые в АО КБ «Модульбанк» ФИО19, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата, и №..., открытый дата;

- ООО «ИНФИНИТИ» ОГРН 1156313012350 ФИО572 6315003334 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес
г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, позиция 12-72, учредителем и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №11, счет №..., открытый дата в АО «АВТОВАЗБАНК», расположенном по адресу: адресА, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «БИНБАНК» ФИО19 Ульяновский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес, ул. ФИО396 Горького, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «ФИО410 ИНТЕЗА» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, ул. Свидетель №6, адрес, счет закрыт дата;

- ООО «ФИО336 Информ» ОГРН 1156313011953 ФИО572 6312150059 КПП 631201001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес
г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, позиция 112-115, учредителем и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №11, счет №..., открытый дата в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «ФИО18» ФИО19 Саратовский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «АЛЬФА-ФИО410» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет
№..., открытый дата в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «ГЛОБЭКСБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата;

- ООО «ДИНАМИКА» ОГРН 1156313051729 ФИО572 6316212683 КПП 631601001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес
г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, офис 4, позиция 112-115, учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся ФИО134; директором в период с дата по дата являлся ФИО103; счет №..., открытый дата в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: адрес, стр. 22; счета открытые в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата, и №..., открытый дата; счет №..., открытый дата в ВТБ (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счет №..., открытый дата в АО «АВТОВАЗБАНК», расположенном по адресу: адресА;

- ООО «ИНТЕРСИСТЕМ-ПО» ОГРН 1156313051641 ФИО572 6313549287 КПП 631301001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, ул. ФИО437 Лазо, адрес, офис 23, учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся ФИО134; директором в период с дата по дата являлся ФИО103; счет №..., открытый дата в ПАО ФИО410 «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ФИО701» ФИО19 в адрес, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата;

- ООО «Лотос» ОГРН 1156312003418 ФИО572 6312148388 КПП 631201001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, этаж 1, комната 112-8, учредителем и директором в период с дата по дата являлся ФИО28, счет №..., открытый дата в ОАО ФИО410 «АВБ», расположенном по адресу: адресА, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: адрес,
адрес, счет закрыт дата; счета открытые в АО «ГЛОБЭКСБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), и№..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в ПАО «БИНБАНК» ФИО19 Ульяновский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата, и
№..., открытый дата; счета открытые в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), и №..., открытый дата (счет закрыт дата);

- ООО «Поволжский Дата Центр» ОГРН 1156312000602 ФИО572 6312145595 КПП 631201001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, литера КК1, учредителем в период с дата по дата являлся ФИО154, директором в период с дата по дата являлся ФИО473 Д.Ю.; счета открытые в ПАО «Связь ФИО410», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес:№..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата),
№..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в АО КБ «Модульбанк» ФИО19, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата, №..., открытый дата, и №..., открытый дата; счета открытые в АО «ФИО410 Интеза» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, ул. Свидетель №6, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в ПАО «ФИО1112» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в АО АКБ «ГАЗБАНК», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), счет№..., открытый дата (счет закрыт дата), счет №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в ПАО «ФИО18» ФИО19 Саратовский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата),
№..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в ООО «ЗЕМСКИЙ ФИО410», расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата, №..., отк рытый дата, №..., открытый дата; счета открытые в ООО КБ «ХОЛДИНВЕСТБАНК», расположенном по адресу: адресА: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в АКБ «АВАНГАРД», расположенном по адресу: г Москва, адрес, стр. 1:
№..., открытый дата (счет закрыт дата),
№..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата), и
№..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в АО «БМ-ФИО410» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, строение 1: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в ПАО «ФИО410 УРАЛСИБ», расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), и №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» ФИО19 Самарский Региональный, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата);

- ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ОГРН 1156312000624 ФИО572 6312145620 КПП 631201001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, офис 3; учредителем в период с дата по дата являлся ФИО154, директором в период с дата по дата являлся ФИО473 Д.Ю.; счета открытые в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата),№..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата),№..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в АО КБ «Солидарность», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес:
№... открытый дата (счет закрыт дата);
№..., открытый дата (счет закрыт дата),
№..., открытый дата (счет закрыт дата),
№..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в АО ФИО410 «АВБ», расположенном по адресу: адресА: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в ПАО «Промсвязьбанк» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, п. 1: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в ПАО ФИО19, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», расположенном по адресу: адрес, стр. 1: №..., открытый дата (счет закрыт дата),
№..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в АО КБ «Модульбанк» ФИО19, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата, №..., открытый дата; счета открытые в «Всероссийский ФИО410 Развития Регионов» (АО) ФИО19 Самарский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», расположенном по адресу: адресА: №..., открытый дата, №..., открытый дата, №..., открытый дата; счета открытые в ПАО «ФИО410 УРАЛСИБ», расположенном по адресу: адрес, ул. Свидетель №140, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №... открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в АО «АЛЬФА-ФИО410» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в АКБ «АБСОЛЮТ ФИО410» (ПАО) ФИО19 в г. ФИО533, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата),
№..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в ФИО410 ЗЕНИТ (ПАО) ФИО19 Банковский Центр Поволжье, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата);

- ООО «ГК ЛУЧ» ОГРН 1156313030378 ФИО572 6315004465 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адресёвых, адрес, помещение 9Б, учредителем и директором в период с дата по дата являлась Свидетель №27; счет №..., открытый дата в АО «АЛЬФА-ФИО410» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «Промсвязьбанк» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, П.1, счет закрыт дата; счет №..., открытый в АО «ФИО410 ИНТЕЗА» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, ул. Свидетель №6, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счета открытые в ПАО «ФИО1112» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), и №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата АО «АВТОВАЗБАНК», расположенном по адресу: адресА, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «ФИО18» ФИО19 Саратовский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет
№..., открытый в ПАО АКБ «Связь-ФИО410» ФИО19 Самарский Региональный, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата;

- ООО «Альтернатива» ОГРН 1146318039130 ФИО572 6318000701 КПП 631801001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, этаж 3, комната 22-69, учредителем и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №35; счета открытые в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес:
№..., открытый дата (счет закрыт дата),
№..., открытый дата (счет закрыт дата),
№..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО АКБ «Связь-ФИО410» ФИО19 Самарский Региональный, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «ГЛОБЭКСБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «ФИО18» ФИО19 Саратовский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: адрес, стр. 22, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «ОТП ФИО410» ФИО19 Самарский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счет №..., открытый дата в ПАО «ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ФИО410» ФИО19 Уфимский, расположенном по адресу: адрес;

- ООО «ИНТУРИСТ» ОГРН 1156313026760 ФИО572 6315004218 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, офис 9А, учредителем и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №41;

- ООО «АЛЬТЕРСТРОЙ» ОГРН 1156313023888 ФИО572 6315004024 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, помещение 9, учредителем и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №41;

- ООО «РЕГИОНИНВЕСТ» ОГРН 1156313055711ФИО572 6318007986 КПП 631801001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес комната 12, учредителем и директором в период с дата по дата являлся ФИО30;

- ООО «ТРАНСПОРТНЫЕ ФИО695» ФИО572 6319198300 КПП 631901001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533 по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, комната 64, учредителем и директором в период с дата по дата являлся ФИО30;

- ООО «ТЕХНОКОМ» ОГРН 1156313026726 ФИО572 6315004183 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, Коростелёвых, адрес, помещение 9В, учредителем и директором в период с дата по дата являлась Свидетель №27; счет №..., открытый дата в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, сечт закрыт дата; счет №..., открытый дата в Самарском отделении №... ПАО «СБЕРБАНК ФИО702», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет
№..., открытый дата в Поволжском ФИО19 АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счет №..., открытый дата в ПАО «ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЁФИО529 ФИО410», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата;

- ООО «Финансовый ФИО696» ОГРН 1156313017080 ФИО572 6319194552 КПП 631901001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, офис 11, учредителем и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №41; счет №..., открытый дата в АКБ «Авангард» (ПАО), расположенном по адресу: адрес, стр. 1, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «ФИО410 ИНТЕЗА» ФИО19 Приволжский в адрес, расположенном по адресу: адрес, ул. Свидетель №6, адрес;

- ООО «МЕЛЬНИЦА» ОГРН 1156313026385 ФИО572 6315004120 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адресёвых, адрес, помещение 11Г, учредителем и директором в период с дата по дата являлась Свидетель №27; счет №..., открытый дата в АО «Глобэксбанк» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет
№..., открытый дата ПАО «ФИО18» ФИО19 Саратовский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО ФИО410 «ФК ФИО701» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет
№..., открытый дата в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет дата; счета открытые АО КБ «Модульбанк» ФИО19, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), и №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес;

- ООО «Оптим Логистик» ОГРН 1166313075060 ФИО572 6315009576 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, комната 16, учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся ФИО161; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся ФИО162; счет №..., открытый дата в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес,
адрес; счет №..., открытый дата в АО «Тинькофф ФИО410», расположенном по адресу: адрес, 1-й волоколамский проезд, адрес, стр. 1, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО КБ «ГАЗБАНК», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счет №..., открытый дата в ПАО «БИНБАНК» ФИО19 Ульяновский, расположенном по адресу: адрес; счета, открытые в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: адрес, стр. 22: №..., открытый дата, и №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата КБ «ЛОКО-ФИО410» (АО) ФИО19 Самарский, расположенном по адресу: г. ФИО533, ФИО421 шоссе, адрес; счет №..., открытый дата в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «АЛЬФА-ФИО410» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счета открытые в ПАО «АКБ СОДЕЙСТВИЯ ФИО1081 БИЗНЕСУ» ФИО19 Ижевский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата, №..., открытый дата;

- ООО «ГЕОСТАР» ОГРН 1156313044304 ФИО572 6315005370 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, офис 5; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся ФИО132; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №41; счет №..., открытый дата в ФИО410 ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АКБ «АБСОЛЮТ ФИО410» (ПАО), расположенный по адресу: г. ФИО533, адрес, угол Молодогвардейская, адрес; счета открытые в АО КБ «Модульбанк» ФИО19, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата, и №..., открытый дата; счет №..., открытый дата в АКБ «ЛЕГИОН» (АО), расположенном по адресу: г. ФИО533, адресА;

- ООО «МаксЛогистик» ОГРН 1156313044744 ФИО572 6315005451 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, помещение 13А, учредителем и директором в период с дата по дата являлся ФИО153; счета открытые в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» Самарский Региональный ФИО19, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «АВТОВАЗБАНК», расположенном по адресу: адресА, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «АЛЬФА-ФИО410» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «ФИО18» ФИО19 Саратовский, расположенном по адресу: Саратов, адрес, счет закрыт дата; счета открытые в АО КБ «Модульбанк» ФИО19, расположенном по адресу: Москва, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), счет №..., открытый дата (счет закрыт дата);

- ООО «ЭЛЕКТРОН ФИО713» ОГРН 1126319008144 ФИО572 6319165255 КПП 631901001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, учредителем и директором в период с дата по дата являлся ФИО403 М.С.; счет №..., открытый дата в АО «ФИО410 ИНТЕЗА» ФИО19 Приволжский в Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: адрес, ул. Свидетель №6, адрес, счет закрыт дата;

- ООО «адрес» ОГРН 1156313014846 ФИО572 6315003535 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, офис 319-12, учредителем и директором в период с дата по дата являлся ФИО720 В.Н.; счет №..., открытый дата в АО «АВТОВАЗБАНК», расположенном по адресу: адрес,
адресА; счета открытые в ПАО «ФИО1112» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), счет №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ОТП ФИО410 ФИО19 Самарский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «ГЛОБЭКСБАНК», расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата АО «ФИО410 Интеза» ФИО19 Приволжский в адрес, расположенном по адресу: адрес, ул. Свидетель №6, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «Промсвязьбанк» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, п.1, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ФИО410 ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата;

- ООО «Армада» ОГРН 1156312000349 ФИО572 6312145355 КПП 631201001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, офис 112-3, учредителем и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №38; счет №..., открытый дата в ФИО19 №... ФИО410 ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: г. ФИО533,
адрес, счет закрыт дата; счета открытые ГАЗПРОМБАНК (АО) ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адресА, стр. 1: №..., открытый дата (счет закрыт дата), и №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в АО КБ «Модульбанк» ФИО19, расположенном по адресу: адрес,
адрес: №..., открытый дата, и №..., открытый дата; счет №..., открытый дата в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: адрес, п.1, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АКБ «АБСОЛЮТ ФИО410» (ПАО) ФИО19 в г. ФИО533, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, угол Молодогвардейская, адрес; счет №..., открытый дата в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес;

- ООО «Эксперт» ОГРН 1146315007190 ФИО572 6315661598 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, офис 58, учредителем и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №34; счет №..., открытый дата в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счета открытые в ПАО АКБ «Связь-ФИО410» ФИО19 Уфимский Региональный, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), счет №..., открытый дата; счет №..., открытый дата в АКБ «АБСОЛЮТ ФИО410» (ПАО) ФИО19 в г. ФИО533, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, угол адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата;

- ООО «ФИО419 РЕСУРС» ОГРН 1146312004630ФИО572 6312139224 КПП 631201001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, комн. 8-1, учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся ФИО319; учредителем в период с дата по дата являлась ФИО880; счет
№..., открытый дата в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» ФИО19 Самарский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата;

- ООО «Абрис» ОГРН 1176313007089 ФИО572 6317116848 КПП 631701001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, комната 36, учредителем и директором в период с дата по дата являлась Свидетель №90; счет№..., открытый дата в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «Тинькофф ФИО410», расположенном по адресу: адрес, 1-й адрес, стр. 1, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО ФИО410 «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ФИО701» ФИО19 в адрес, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счета открытые ПАО ФИО410 «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ФИО701» ФИО19 в адрес, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), и №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ФИО410 ЗЕНИТ (ПАО) ФИО19 Банковский Центр «Поволжье», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счета открытые в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: адрес, стр. 22: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в ПАО «Промсвязьбанк» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, п. 1:
№..., открытый дата (закрыт дата),
№..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» ФИО19 Самарский Региональный, расположенный по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в КБ «ЛОКО-ФИО410» (АО) ФИО19 Самарский, расположенный по адресу: г. ФИО533, ФИО421 шоссе, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «ОТП ФИО410» ФИО19 Самарский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счет №..., открытый дата ПАО «АКБ СОДЕЙСТВИЯ ФИО1081 БИЗНЕСУ» ФИО19 Ижевский, расположенный по адресу: адрес;

- ООО «ТЕХСЕРВИС» ОГРН 1156313026396 ФИО572 6315004137 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес
г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адресёвых, адрес, помещение 11 А, комната 36, учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №24; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся ФИО168; счет №..., открытый дата в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в Самарском ФИО19 АО «ОТП ФИО410», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счета открытые в АО КБ «Модульбанк» ФИО19, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в АО «ГЛОБЭКСБАНК» Поволжский ФИО19, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый в АО «ФИО410 ИНТЕЗА» в ФИО19 Приволжский в адрес, расположенном по адресу: адрес, ул. Свидетель №6, адрес, счет закрыт дата; счет
№..., открытый дата в ПАО «МАБ «ТЕМПБАНК» ФИО19 Самарский по адресу г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет№..., открытый дата в ПАО «ФИО18» ФИО19 Саратовский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата;

- ООО «ИНВЕСТ ПЛЮС» ОГРН 1156313026671 ФИО572 6315004176 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адресёвых, адрес, помещение 10Б, учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №24; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся ФИО168; счет
№..., открытый дата в ФИО19 АКБ «Абсолют ФИО410» (ПАО) в г. ФИО533, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, угол Молодогвардейская, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «ФИО18» ФИО19 Саратовский, расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата в ПАО ФИО410 «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ФИО701» ФИО19 в адрес, расположенном по адресу: адрес, Мирный, пер., адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «АВТОВАЗБАНК», расположенном по адресу: адресА, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «ГЛОБЭКСБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533,
адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО АКБ «Связь-ФИО410», расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО АКБ «Связь-ФИО410», расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «Промсвязьбанк» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, п. 1, счет закрыт дата;

- ООО «ОБОРУДПРОМТОРГ» ОГРН 1156313026440 ФИО572 6315004144 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адресёвых, адрес, помещение 11Б; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №24; учредителем в период с дата по дата являлся ФИО168; счета открытые в АКБ «АК БАРС» (ПАО), расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), счет №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в АО «ГЛОБЭКСБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый в ООО ФИО410 «Аверс», расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «БИНБАНК» ФИО19 Ульяновский, расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» Самарский Региональный ФИО19, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата;

- ООО «Агидель» ОГРН 1176313009784 ФИО572 6317117062 КПП 631701001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес
г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, этаж мансардный, комната 8; учредителем и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №84; счет №..., открытый дата в АО КБ «Солидарность», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «Тинькофф ФИО410», расположенном по адресу: адрес, 1-й адрес, стр. 1, счет закрыт дата; счет открытые в АО КБ «Модульбанк» ФИО19 Сибирский, расположенном по адресу:
адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), счет №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО КБ «УБРиР» ФИО19 Пермский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счета открытые в ПАО «БИНБАНК» ФИО19 Ульяновский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), счет №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в АО «КОШЕЛЕВ-ФИО410», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый в АО «НИБ», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счет 40№..., открытый дата в КБ «ЛОКО-ФИО410» (АО) ФИО19 Самарский, расположенном по адресу: г. ФИО533, ФИО421 шоссе, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый в дата в ПАО «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК», расположенном по адресу: г. ФИО533,
ул. ФИО262, адрес, счет закрыт дата;

- ООО «Теханализ» ОГРН 1176313017275 ФИО572 6315016090 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес
г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, этаж 2, бокс 248, учредителем и директором в период с дата по дата являлся ФИО881; счет №..., открытый дата в АО «Тинькофф ФИО410» расположенном по адресу: адрес, 1-й Волоколамский поезд, адрес, стр. 1; счет №..., открытый дата в ПАО КБ «УБРиР» ФИО19 Пермский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счета открытые в ПАО ФИО410 «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ФИО701» ФИО19 в адрес по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата),
№..., открытый дата (счет закрыт дата),
№..., открытый дата (счет закрыт дата),
№..., открытый дата (счет закрыт дата),
№..., открытый дата (счет закрыт дата),
№..., открытый дата (счет закрыт дата),
№..., открытый дата (счет закрыт дата),
№..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата, №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в АО «АЛЬФА-ФИО410» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата;

- ООО «ЭВЕРЕСТ ФИО703» ОГРН 1036300891582 ФИО572 6319046441 КПП 631601001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, корпус 274, офис 50; учредителем и директором в период с дата по дата являлся ФИО39; учредителем в период с дата по дата являлся Свидетель №50; счета открытые в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес;

- ООО «Софт ФИО460» ОГРН 1146312008480 ФИО572 6312142989 КПП 631201001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес
г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, Литер А1, офис 15; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №54, учредителем и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №41; счет №..., открытый дата в ПАО АКБ «Связь-ФИО410», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес 45, счет закрыт дата; счета открытые в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение
№..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в АКБ «РОСЕВРОБАНК» (АО) ФИО19 «ФИО533», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес:
№..., открытый дата, №..., открытый дата, №..., открытый дата; счет №..., открытый дата в АО «ФИО410 Интеза» ФИО19 Приволжский в адрес, расположенном по адресу: адрес, ул. Свидетель №6, адрес; счета открытые в ООО «Земский ФИО410», расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенном по адресу: адрес, стр. 1:
№..., открытый дата (счет закрыт дата),
№..., открытый дата (счет закрыт дата),
№..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата ТИМЕР ФИО410 (ПАО), расположенном по адресу: адрес, ул. ФИО43, адрес; счета открытые в ПАО «Промсвязьбанк» ФИО19 Южный, расположенном по адресу: адресА: №..., открытый дата, №..., открытый дата, №..., открытый дата; счета открытые в ФИО19 ПАО ФИО410 «ЮГРА» в г. ФИО533, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО «БИНБАНК» ФИО19 в адрес, расположенном по адресу: адрес; счета открытые в ПАО «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ФИО701» ФИО19 Саратовский, расположенном по адресу: адрес, 4: №..., открытый дата, №..., открытый дата, и №..., открытый дата; счета, открытые в ПАО «Западно-Сибирский коммерческий ФИО410» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес:
№..., открытый дата, №..., открытый дата, №..., открытый дата, №..., открытый дата, №..., открытый дата, №..., открытый дата; счета открытые в АО «БКС ФИО410» ФИО19, расположенном по адресу: адрес, стр. 1: №..., открытый дата, №..., открытый дата, №..., открытый дата;

- ООО «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФИО696» ОГРН 40№... ФИО572 6319197296 КПП 631901001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, офис 1, учредителем и директором в период с дата по дата являлся ФИО133; счет №..., открытый дата в ВТБ (ПАО) ФИО19 №... в г. ФИО533, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счет №..., открытый дата в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата АКБ «АК БАРС» (ПАО) ФИО19 Самарский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адресА, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «АЛЬФА-ФИО410» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес,
адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «БИНБАНК» ФИО19 Ульяновский, расположенном по адресу: адрес;

- ООО «ПРОМТОРГ» ОГРН 1156313051212 ФИО572 6315005846 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, офис 3, учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлась ФИО120, учредителем в период дата по дата и директором в период с дата по дата являлся ФИО28; счет №..., открытый дата в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «АЛЬФА-ФИО410» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет
№..., открытый дата в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счета открытые в АО КБ «Модульбанк» ФИО19, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата, (счет закрыт дата); счет №..., открытый ПАО «ФИО1113-МАНСЙСКИЙ ФИО372» ФИО19 Бизнес Онлайн, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата;

- ООО «Гелиос» ОГРН 1156313045844 ФИО572 6315005532 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, офис 12а, учредителем и директором в период с дата по дата являлся ФИО175; счет №..., открытый дата в АКБ «Абсолют ФИО410» (ПАО) ФИО19 в г. ФИО533, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, угол Молодогвардейская, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АКБ «АВАНГАРД» (ПАО), расположенном по адресу: адрес, стр. 1, закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «АВТОВАЗБАНК», расположенном по адресу: адресА, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «ФИО410 ИНТЕЗА» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, ул. Свидетель №6, адрес; счет №..., открытый дата в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «АЛЬФА-ФИО410» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес; счета открытые в АО КБ «Модульбанк» ФИО19, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата),
№..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО «БИНБАНК» ФИО19 Ульяновский, расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата в ПАО «МАБ «ТЕМПБАНК» ФИО19 Самарский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата;

- ООО «Люкс Авто» ОГРН 1156313030587 ФИО572 6315004497 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адресёвых, адрес, помещение 9 А, учредителем и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №41; счет №..., открытый дата в АО «АВТОВАЗБАНК», расположенном по адресу: адресА, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «Промсвязьбанк» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, п.1; счет №..., открытый дата в ПАО «ФИО1112» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет
№..., открытый дата в «ФИО410 ЗЕНИТ» (ПАО) ФИО19 Банковский Центр Татарстан, расположенном по адресу: адрес1;

- ООО «Торговый ФИО696» ОГРН 1146317005120 ФИО572 6317103158 КПП 631701001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, ул. ФИО396 Горького, адрес, комната 3-4, учредителем и директором в период с дата по дата являлся ФИО28; счет №..., открытый дата в АО «АВТОВАЗБАНК», расположенном по адресу: адресА, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское Отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АКБ «ЛЕГИОН» (АО) ФИО19 в г. ФИО533, расположенном по адресу: г. ФИО533, адресА, счет закрыт дата;

- ООО «РАССВЕТ» ОГРН 1156313086852 ФИО572 6318010516 КПП 631801001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, офис 457; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлась Свидетель №104; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №70; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся ФИО112; счет
№..., открытый дата в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ФИО19 Поволжский АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» ФИО19 Самарский Региональный, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО МАБ «ТЕМПБАНК» ФИО19 Самарский, расположенном адресу: г. ФИО533, адрес; счет №..., открытый дата в ПАО «ФИО410 Уралсиб» ФИО19 в адрес, расположенном по адресу: адрес,
адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «Промсвязьбанк» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, п. 1; счет №..., открытый дата в ПАО ФИО410 «Финансовая Корпорация ФИО701» ФИО19 в адрес, расположенном по адресу:
адрес, корпус 2, счет закрыт дата; счета открытые в ПАО ФИО410 «Финансовая Корпорация ФИО701» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата, счет №..., открытый дата; счет №..., открытый дата в ПАО ФИО410 «Финансовая Корпорация ФИО701» ФИО19 Ульяновский №..., расположенном по адресу: адрес; счета открытые в ПАО «Сбербанк ФИО702» Саратовское отделение №..., расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата, №..., открытый дата, счет №..., открытый дата; счет №..., открытый ФИО19 Саратовский ПАО «ФИО18», расположенном по адресу: адрес;

- ООО «ПРОДУКТ ФИО460 КОМПАНИ» ОГРН 1167746055509 ФИО572 7723426308 КПП 772301001, зарегистрированное в МИ ФНС №... по адрес, по юридическому адресу: адрес, Тихорецкий бульвар, адрес, стр.3, помещение IV, учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся ФИО882; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №70; счет №..., открытый дата в АО «АЛЬФА-ФИО410» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ВТБ (ПАО) ФИО19 Центральный в адрес, расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата в ФИО410 ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 Центральный в адрес, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «Промсвязьбанк» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, п. 1, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО КБ «ГЛОБЭКС» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» ФИО376, расположенном по адресу: адрес; счета открытые в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата,
№..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес;

- ООО «Капоте» ОГРН 1166313050045 ФИО572 6316216960 КПП 631601001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, корпус 170, комната 8, учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся ФИО117; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся ФИО112; счет №..., открытый дата в АКБ «АК БАРС» (ПАО), расположенный по адресу: адрес, счет закрыт дата; счета открытые в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» ФИО19 Самарский Региональный, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), счет №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО «МАБ «ТЕМПБАНК» ФИО19 Самарский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счета открытые в ПАО «Промсвязьбанк» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, п. 1: №..., открытый дата (счет закрыт дата),
№..., открытый дата; счет №..., открытый дата в АО КБ «Солидарность», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес,
адрес, счет закрыт дата;

- ООО «СтройМастер» ОГРН 11563113046119 ФИО572 6315005564 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес177, учредителем и директором в период с дата по дата являлся ФИО175; счет №..., открытый дата АО «АВТОВАЗБАНК», расположенном по адресу: адресА, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «ФИО410 ИНТЕЗА» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, ул. Свидетель №6, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес; счет
№..., открытый дата в ПАО «ФИО18» ФИО19 Саратовский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ВТБ (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счета открытые в АО «Модульбанк» ФИО19, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата, №..., открытый дата;

- ООО «ОСНОВА» ОГРН 1156313079196 ФИО572 6312156580 КПП 631201001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, офис 301, учредителем и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №103; счет №..., открытый дата в АО «АЛЬФА-ФИО410» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу:
адрес, счет закрыт дата; счет
№..., открытый дата в ВТБ (ПАО) ФИО19 №... в г. ФИО533, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счет №..., открытый дата в ПАО «ФИО18» ФИО19 Саратовский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» ФИО19 Самарский Региональный, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес – закрыт дата; счета открытые в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), счет №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в ПАО АКБ «СВЯЗЬ-ФИО410» Уфимский ФИО19, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата; счет
№..., открытый дата в ПАО «ФИО18» ФИО19 Бизнес Онлайн, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ФИО19 ПАО «ФИО410 УРАЛСИБ», расположенному по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО МАБ «ТЕМПБАНК» ФИО19 Самарский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счета открытые в АО КБ «Модульбанк» ФИО19 Сибирский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО «БИНБАНК» ФИО19 Ульяновский, расположенном по адресу: адрес,
адрес; счета, открытые в ПАО «Промсвязьбанк» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, п. 1: №..., открытый дата; счет №..., открытый дата; счет №..., открытый дата в ФИО410 ВТБ (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес;

- ООО «Спринг» ОГРН 1156313089646 ФИО572 6318010756 КПП 631801001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, ул. 22 партсъезда, адрес, офис 17, учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлась ФИО883; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся ФИО168; счет №..., открытый дата в АО «АЛЬФА-ФИО410» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ФИО410 ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счет №..., открытый дата в Уфимском ФИО19 ПАО «МТС-ФИО410», расположенном по адресу: адрес,
адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» ФИО421 ФИО410, расположенном по адресу: по адресу: адрес; счета открытые в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата, №..., открытый дата (счет закрыт дата), счет №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО ФИО410 «ФИНАНАСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ФИО701» ФИО19 в городе Москве, расположенном по адресу: адрес, корпус 2, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ФИО410 ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счет
№..., открытый дата в Сибирском ФИО19 КБ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИО707», расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО КБ «Модульбанк» ФИО19 Сибирский, расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата в ПАО «Промсвязьбанк» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес, п. 1;

- ООО «Грандстройпроект» ОГРН 1166313119290 ФИО572 6315012258 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, офис 315; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся ФИО884; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №101; счет №..., открытый дата в АКБ «АК БАРС» (ПАО), расположенном по адресу: адрес; счета открытые в ФИО410 ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533,
адрес: №..., открытый дата, №..., открытый дата; счета открытые в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата);
№..., открытый дата (счет закрыт дата);
№..., открытый дата (счет закрыт дата),
№..., открытый дата (счет закрыт дата),
№..., открытый дата (счет закрыт дата),
№..., открытый дата (счет закрыт дата),
№..., открытый дата (счет закрыт дата), счет №..., открытый дата в АО «НИБ», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АКБ «АБСОЛЮТ ФИО410» (ПАО) ФИО19 в г. ФИО533, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, угол адрес; счета открытые в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» ФИО19 Сибирский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата, №..., открытый дата; счета открытые в ПАО «БИНБАНК» ФИО19 Ульяновский», расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата, №..., открытый дата; счета, открытые в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес: счет
№..., открытый дата (счет закрыт дата);
№..., открытый дата (счет закрыт дата);
№..., открытый дата (счет закрыт дата), счет №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата);

- ООО «АйМаркет» ОГРН 1150280058191 ФИО572 0278909350 КПП 027801001, зарегистрированное в МИ ФНС №... по адрес, по юридическому адресу: адрес, помещение 37, учредителем и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №42; счета открытые в ПАО «ТАТФОНДБАНК», расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата; №..., открытый дата;
№..., открытый дата; №..., открытый дата; №..., открытый дата; счета открытые в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Башкирское отделение №..., расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата);
№..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в ПАО «ФИО410 УРАЛСИБ», расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в АО «ФИО410 ИНТЕЗА» ФИО19 Приволжский в адрес, расположенном по адресу: адрес, ул. Свидетель №6, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета, открытые в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в ПАО «БИНБАНК», расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата);
№..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в ПАО «МТС-ФИО410» ФИО19 Уфимский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в ПАО ФИО410 «ЮГРА», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата);
№..., открытый дата (счет закрыт дата);
№..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ФИО410 ВТБ (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес;

- ООО «АНГСТРИМ» ОГРН 1156313048836 ФИО572 6317108558 КПП 631701001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, ул. ФИО396 Горького, адрес, комната 17; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №46; директором в период с дата по дата являлся Свидетель №47; счет №..., открытый дата АКБ «АВАНГАРД» (ПАО), расположенном по адресу: адрес, стр. 1; счет №..., открытый дата в АО «АЛЬФА-ФИО410» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счета открытые в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата);
№..., открытый дата (счет закрыт дата);
№..., открытый дата (счет закрыт дата);
№..., открытый дата (счет закрыт дата);
№..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в АО КБ «Модульбанк» ФИО19 Сибирский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет№..., открытый дата в ПАО НБ «ТРАСТ» ФИО19 в
адрес, расположенном по адресу: адрес, пер. Молочный, адрес, счет закрыт дата;

- ООО «Мироптторг» ОГРН 1156313011898 ФИО572 6315003292 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, офис 12-71; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся ФИО117; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся ФИО112; счет №..., открытый дата в ПАО МАБ «ТЕМПБАНК» ФИО19 Самарский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «Альфа ФИО410» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «ФИО410 ИНТЕЗА» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, ул. Свидетель №6, адрес; счет №..., открытый дата в АО «АВТОВАЗБАНК», расположенном по адресу: адресА, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ФИО410 ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счета открытые в АО КБ «Модульбанк» ФИО376, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенный по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата;

- ООО «АрмаСтрой» ОГРН 1156313065182 ФИО572 6315006617 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, офис 12; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №18; директором в период с дата по дата являлся Свидетель №30, учредителем в период с дата по дата являлся ФИО28; счет №..., открытый дата в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «КС ФИО410», расположенном по адресу: адрес,
адрес, счет закрыт дата; счета открытые в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО МАБ «ТЕМПБАНК», расположенном по адресу г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет
№..., открытый дата в ПАО НБ «ТРАСТ» (ПАО) ФИО19 в адрес, расположенном по адресу: адрес, пер. Молочный, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «АЛЬФА-ФИО410» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата;

- ООО «ДУЭТ» ОГРН 1126315005156 ФИО572 6315645860 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, учредителем и директором в период с дата по дата являлся ФИО31; счет №..., открытый дата в ПАО «ФИО1112» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счета открытые в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес:
№..., открытый дата (счет закрыт дата);
№..., открытый дата (счет закрыт дата);
№..., открытый дата (счет закрыт дата);
№..., открытый дата (счет закрыт дата);
№..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО ФИО410 «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ФИО701» Нижегородский ФИО19, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счета открытые в АО КБ «Модульбанк» ФИО19, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «ФИО410 ИНТЕЗА» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, ул. Свидетель №6, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: адрес, стр. 22; счет №..., открытый дата в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счета открытые в АО «ОТП ФИО410» ФИО19 Самарский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в АО «АЛЬФА-ФИО410» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата);

- ООО «СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ ЦЕНТР ЭНЕРГОАУДИТА» (ООО «СЦЭУ») ОГРН 1106319009840 ФИО572 6319732465 КПП 631901001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, офис 31, учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся ФИО167; учредителем в период с дата по дата являлся ФИО31; счет №..., открытый дата в ФИО410 ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533,
адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет
№..., открытый дата в ПАО «ФИО1112» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» ФИО376, расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата в АО «ЮНИКРЕДИТ ФИО410» ФИО19 в г. ФИО533, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата ПАО «Промсвязьбанк» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес,
адрес, п. 1; счета открытые в АО КБ «Модульбанк» ФИО19, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата; счет №..., открытый дата; счета открытые в ПАО ФИО410 «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ФИО701» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в ООО КБ «ХОЛДИНВЕСТБАНК», расположенном по адресу: адресА: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата);
№..., открытый дата; №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в АКБ «АВАНГАРД» (ПАО), расположенном по адресу: адрес, стр. 1: №..., открытый дата; №..., открытый дата; №..., открытый дата;

- ООО «Мастер Фуд» ОГРН 1156313091142 ФИО572 6316216624 КПП 631601001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, офис 1, учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №42; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлась Свидетель №43; учредителем в период с дата по дата являлся ФИО41; счет №..., открытый дата в ФИО19 Поволжский АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ФИО19 Самарский ПАО МАБ «ТЕМПБАНК», расположенном по адресу: г. ФИО533,
адрес; счет №..., открытый дата в АКБ «ЛЕГИОН» (АО) ФИО19 в г. ФИО533, расположенном по адресу: г. ФИО533, адресА;

- ООО «ОБРАЗ» ОГРН 1166313060132 ФИО572 6319203912 КПП 631901001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, позиция 19, учредителем и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №54;

- ООО «Квант» ОГРН 1156313053236 ФИО572 6312153765 КПП 631201001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, офис 314, учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №37; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся ФИО29; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся ФИО102; счет №..., открытый в АО «АЛЬФА-ФИО410» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ФИО410 ВТБ (ПАО) ФИО19 №... в
г. ФИО533, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счет №..., открытый дата в АО «ОТП ФИО410» ФИО19 Самарский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счет №..., открытый дата в ПАО «Промсвязьбанк» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, п. 1; счет №..., открытый дата в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» ФИО19 Самарский Региональный, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счет №..., открытый дата в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счет №..., открытый дата в ПАО МАБ «ТЕМПБАНК», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет№..., открытый дата в АО «ГЛОБЭКСБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес;

- ООО «ХитСпорт» ОГРН 1166313052146 ФИО572 6318011189 КПП 631801001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, ул. 22 партсъезда, адрес, комната 21, учредителем и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №31; счета открытые в АКБ «АК БАРС» (ПАО), расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата; счет №..., открытый дата в ФИО19 Пермский ПАО «УБРиР», расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата в АКБ «Легион» (АО) ФИО19 в г. ФИО533, расположенном по адресу: г. ФИО533, адресА; счет
№..., открытый дата в ФИО19 Самарский ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счет №..., открытый дата в ФИО19 Самарский ПАО «МАБ «ТЕМПБАНК», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес;

- ООО «СтройДар» ОГРН 1156313084102 ФИО572 6312157086 КПП 631201001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, литер ГГГ1, офис 208, учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлась Свидетель №82; директором в период с дата по дата являлся Свидетель №17; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся ФИО41; счет №..., открытый дата в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19
№..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счет №..., открытый дата в ПАО МАБ «ТЕМПБАНК» ФИО19 Самарский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счет №..., открытый дата в ПАО «Промсвязьбанк» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, п. 1;

- ООО «Ремонтно-ФИО313» ОГРН 1156313081286 ФИО572 6318010040 КПП 631801001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, литера ГГГ1, офис 304А, учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлась Свидетель №82; директором в период с дата по дата являлся Свидетель №17; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся ФИО41; счет №..., открытый дата в ПАО «БИНБАНК» ФИО19 в адрес, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «БИНБАНК» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном открытый по адресу: г. ФИО533, адрес, закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «ФИО18» ФИО19 Саратовский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в Приволжском ФИО19 ПАО «ФИО1112», расположенном по адресу: адрес, закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» ФИО19 Самарский Региональный, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счет №..., открытый дата в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ФИО19 Самарский ПАО МАБ «ТЕМПБАНК», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счет №..., открытый дата в ПАО ФИО410 «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ФИО701» ФИО19 в адрес, расположенном по адресу: адрес, корпус 2; счета открытые в АО КБ «Модульбанк» ФИО19 Сибирский, расположенном по адресу: адрес:
№..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата (счет закрыт дата);

- ООО «ИНТЕРНАВИГАЦИЯ» ОГРН 1156313048748 ФИО572 6316212299 КПП 631601001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, г. ФИО533, адрес, позиция 98, учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №46; директором в период с дата по дата являлся Свидетель №47; счет №..., открытый дата в АО «АЛЬФА-ФИО410» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО ФИО410 «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ФИО701» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счета открытые в ПАО МАБ «ТЕМПБАНК» ФИО19 Самарский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата);
№..., открытый дата в ПАО «Промсвязьбанк» расположенном по адресу: адрес, стр. 22, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «Промсвязьбанк» ФИО19 Приволжский, расположенный по адресу: адрес, п. 1;

- ООО «ИНТЕР-КАРГО» ОГРН 1156313056338 ФИО572 6318008027 КПП 631801001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, ул. 22 партсъезда, адрес, позиция 10, учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся ФИО138; счет
№..., открытый дата в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «ФИО18» ФИО19 Саратовский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата;

- ООО «Астория» ОГРН 1156313053390 ФИО572 6312153772 КПП 631201001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, корпус Ж, этаж 1, офис 1, учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №37; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся ФИО29; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся ФИО885; счет №..., открытый дата в АО «АЛЬФА-ФИО410» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ФИО410 ВТБ (ПАО) ФИО19 «Центральный» в адрес, расположенном по адресу: адрес мост, адрес, стр. 1; счет №..., открытый дата в АО «ГЛОБЭКСБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата в ПАО ФИО410 «Финансовая Корпорация ФИО701» ФИО19 в городе Саратове, расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» Самарский региональный ФИО19, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счет №..., открытый дата в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счет №..., открытый дата в ПАО ФИО410 «Финансовая Корпорация ФИО701» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «МАБ «Темпбанк» ФИО19 «САМАРСКИЙ», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата;

- ООО «ВЭБ ФИО713» ОГРН 1156313057449 ФИО572 6311160390 КПП 631101001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адресА, офис 532, учредителем и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №76; счет №..., открытый дата в АО «АЛЬФА-ФИО410» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» ФИО19 Самарский Региональный, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата ПАО МАБ «ТЕМПБАНК» ФИО19 Самарский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ФИО410 «ТРАСТ» (ПАО) ФИО19 в адрес, расположенном по адресу: адрес, пер. Молочный, адрес, счет закрыт дата; счета открытые в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес:
№..., открытый дата (счет закрыт дата);
№..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в ПАО «Промсвязьбанк» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, п.1: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в ПАО «ФИО1112» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в АО «ФИО410 ИНТЕЗА» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, ул. Свидетель №6, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО АКБ «СВЯЗЬ-ФИО410» ФИО19 Самарский Региональный, расположенном по адресу: г. ФИО533,
адрес, счет закрыт дата;

- ООО «ИТМАРКЕТ» ОГРН 1156451022364 ФИО572 6452118104 КПП 645201001, зарегистрированное в МИ ФНС №... по адрес, по юридическому адресу: адрес, учредителем и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №31; счет №..., открытый дата АО «ФИО410 Интеза» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, ул. Свидетель №6, адрес, счет закрыт дата; счета открытые в ПАО «ФИО1112» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в АО ФИО410 «Северный морской путь», расположенном по адресу: адрес, стр. 11; счета открытые в ПАО «БИНБАНК» ФИО19 в адрес, расположенном по адресу: адрес,
адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в ПАО «ФИО18» ФИО19 Саратовский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в ПАО «Промсвязьбанк» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, п. 1: №... открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета, открытые в АО «АЛЬФА-ФИО410» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» ФИО19 Саратовское отделение №..., расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета, открытые в ПАО «ФИО410 УРАЛСИБ» ФИО19 в адрес, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета, открытые в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ФИО19 Поволжский по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата);

- ООО «СпейсФон» ОГРН 1157746554547 ФИО572 7703383818 КПП 770301001, зарегистрированное в МИ ФНС №... по адрес, по юридическому адресу: адрес, Пресненская, адрес, строение 2; учредителем в период с дата по дата являлся Свидетель №108; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся ФИО886; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №76; счета открытые в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: адрес, стр. 22: №..., открытый дата; №..., открытый дата; №..., открытый дата; счет №..., открытый дата в АО «ФИО410 ИНТЕЗА», расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата в ООО КБ «ХОЛДИНВЕСТБАНК», расположенном по адресу: адресА, счет закрыт дата; счета открытые в ООО КБ «ДИНАМИЧНЫЕ ФИО708», расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата; №..., открытый дата; №..., открытый дата;

- ООО «ИТ ФИО725» ОГРН 1156313047758 ФИО572 6321391815 КПП 63210100, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: адрес, корпус 3, офис 17, учредителем и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №31; счета открытые в АО «ОТП ФИО410» ФИО19 Самарский, расположенном по адресу: г. ФИО533,
адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в ПАО «СКБ-ФИО410» ФИО19 Ижевский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата; №..., открытый дата; счета открытые в АО КБ «Модульбанк» ФИО19, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в ПАО «ФИО1112» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в ПАО АКБ «СВЯЗЬ-ФИО410» ФИО19 Уфимский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата; №..., открытый дата; №..., открытый дата; №..., открытый дата; счет №..., открытый дата в ПАО ФИО410 «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ФИО701» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «АЛЬФА-ФИО410» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счета открытые в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата);

- ООО «СОФТМАРТ» ОГРН 1151690073226 ФИО572 1656088040 КПП 165601001, зарегистрированное в МИФНС №... по адрес, по юридическому адресу: адрес, офис 5, учредителем и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №42; счет №..., открытый дата в Поволжском ФИО19 АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», расположенном по адресу: адрес; счета открытые в ПАО «Татфондбанк», расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата; №..., открытый дата; №..., открытый дата; №..., открытый дата;
№..., открытый дата; счет №..., открытый дата в ПАО ФИО410 «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ФИО701» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес; счета открытые в ПАО ФИО410 «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ФИО701» ФИО19 в городе Саратове, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата; №..., открытый дата; №..., открытый дата; счета открытые в АКБ «АК БАРС» (ПАО), расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата; №..., открытый дата; 40№..., открытый дата; счета открытые в ООО КБ «ТАТФОНДБАНК», расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата; №..., открытый дата; №..., открытый дата; №..., открытый дата; №..., открытый дата; счета открытые в АО «АЛЬФА-ФИО410» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» отделение «ФИО410 Татарстан» №..., расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата; №..., открытый дата; №..., открытый дата; №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата);
№..., открытый дата (счет закрыт дата);
№..., открытый дата (счет закрыт дата);
№..., открытый дата (счет закрыт дата);
№..., открытый дата (счет закрыт дата);
№..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в ПАО «ФИО1112» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет
№..., открытый дата в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, п. 1; счет №..., открытый дата в ПАО «МТС-ФИО410» ФИО19 Уфимский, расположенном по адресу: адрес; счета открытые в ВТБ (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата; №..., открытый дата; №..., открытый дата;

- ООО «СКАЛА» ОГРН 1156313086896 ФИО572 6311161763 КПП 631101001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адресА, литера А1, офис 30, учредителем и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №25; счет №..., открытый дата в АО «АЛЬФА-ФИО410» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в Поволжском ФИО19 АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ФИО19 Самарский ПАО «МАБ «Темпбанк», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счет №..., открытый дата в ПАО «Промсвязьбанк» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, п. 1;

- ООО «СтройМаг» ОГРН 1156313086885 ФИО572 6311161756 КПП 631101001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адресА, Литера А1, офис 30А, учредителем и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №25; счет №..., открытый дата в АО «АЛЬФА-ФИО410» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ФИО410 ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес;

- ООО «ДОМ» ОГРН 1156313093738 ФИО572 6317110780 КПП 631701001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, позиция 43; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлась Свидетель №68; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся ФИО112; счета открытые в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в АО КБ «НИБ», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АКБ «АВАНГАРД» (ПАО), расположенном по адресу: адрес,. 12, стр. 1, счет закрыт дата; счета открытые в ФИО19 №... ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата);

- ООО «ОЛИМПИКС» ОГРН 1156313094387 ФИО572 6317110821 КПП 631701001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, комната 50; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлась Свидетель №68; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся ФИО112; счет №..., открытый дата в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счет №..., открытый дата в ФИО19 №... ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес;

- ООО «ЛОГИСТИК-ПЛЮС» ОГРН 5157746172172 ФИО572 7721402710 КПП 772101001, зарегистрированное в МИ ФНС №... по адрес, по юридическому адресу: адрес, шоссе Фрезер, адрес, помещение/комната I/15, учредителем и директором в период с дата по дата являлся ФИО30;

- ООО «КОМПАС» ОГРН 1156313094387 ФИО572 6315003341 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, офис 319-11, учредителем и директором в период с дата по дата являлся ФИО29; счет №..., открытый дата в Самарском ФИО19 ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» ФИО19 Самарский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счета открытые в ФИО19 Самарский ПАО МАБ «Темпбанк», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата; №..., открытый дата; №..., открытый дата; счет №..., открытый дата в ПАО ФИО410 «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ФИО701» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «ФИО18» ФИО19 Саратовский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «АВТОВАЗБАНК», расположенном по адресу: адресА; счет №..., открытый дата в АО «Альфа-ФИО410» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «ФИО410 ИНТЕЗА» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, ул. Свидетель №6, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «ГЛОБЭКСБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата АО АКБ «ГАЗБАНК», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес;

- ООО «ПУЛЬСАР» ОГРН 115631301702 ФИО572 6315003415 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, позиция 12-74, учредителем и директором в период с дата по дата являлся ФИО29; счет №..., открытый дата в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «АВТОВАЗБАНК», расположенном по адресу: адресА; счет №..., открытый дата в АО «ГЛОБЭКСБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «ФИО18» ФИО19 Саратовский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счета открытые в АО КБ «Модульбанк» ФИО19, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в ПАО «Промсвязьбанк» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, п. 1: №..., открытый дата; №..., открытый дата;

- ООО «ПОТРЕБЗАЙМ» ОГРН 1156313017079 ФИО572 6319194545 КПП 631901001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, офис 12; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся ФИО147; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлась ФИО887; директором в период с дата по дата являлась ФИО90;

- ООО «НАРОДНАЯ КАССА» ОГРН 1156313017585 ФИО572 6319194619 КПП 631901001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, офис 7, учредителем и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №41; счет №..., открытый дата в АО «АВТОВАЗБАНК», расположенном по адресу: адресА;

- ООО «ТЕХНОПЛАН» ОГРН 1156313056426 ФИО572 6319198331 КПП 631901001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, комната 66; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся ФИО138; директором в период с дата по дата являлся ФИО137;

- ООО «Евро-ФИО76» ОГРН 40№... ФИО572 6317109738 КПП 631701001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, ул. ФИО396 Горького, адрес, офис 3; учредителем и директором в период с дата по дата являлась ФИО90; счет №..., открытый дата в ПАО «МТС-ФИО410» ФИО19 Уфимский, расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата в ПАО ФИО410 «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ФИО701» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата;

- ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИО600 КОДЕКС» ОГРН 1156313075324 ФИО572 6317109745 КПП 631701001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, ул. ФИО396 Горького, адрес, офис 2, учредителем и директором в период с дата по дата являлась ФИО90; счет №..., открытый дата в АО «АЛЬФА-ФИО410» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО МАБ «ТЕМПБАНК» ФИО19 Самарский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счет №..., открытый дата в ФИО19 Онлайн ПАО «ФИО18», расположенном по адресу: адрес; счета открытые в АО КБ «Модульбанк» ФИО19 Сибирский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет
№... открытый дата в ПАО «Промсвязьбанк» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, п. 1;

- ООО «ФИНПОМОЩЬ» ОГРН 1156313017068 ФИО572 6319194538 КПП 631901001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, офис 24, учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся ФИО147; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлась ФИО887; директором в период с дата по дата являлась ФИО90;

- ООО «Кама» ОГРН 1166313071870 ФИО572 6317111984 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адресА, офис 136; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №99; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата Свидетель №2; счет №..., открытый дата в ВТБ (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: г. ФИО533,
адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО НБ «ТРАСТ» ФИО19 в адрес, расположенном по адресу: адрес, пер. Молочный, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «ФОРА – ФИО21», расположенном по адресу: адрес;

- ООО «Феникс» ОГРН 1166313113780 ФИО572 6316223879 КПП 631601001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, офис 4; учредителем и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №88; счет №..., открытый дата в АО «ТИНЬКОФФ ФИО410», расположенном по адресу: по адресу: адрес, 1-й волоколамский проезд, адрес, стр. 1; счет №..., открытый дата в АО «УБРР» ФИО19 Пермский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АКБ «АК БАРС» (ПАО) ФИО19 Самарский, расположенном по адресу: г. ФИО533,
адресА, счет закрыт дата; счета открытые в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» ФИО19 Сибирский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата;

- ООО «РЕГИОНАЛЬНАЯ МАРКЕТИНГОВАЯ ФИО600» ОГРН 1156313051410 ФИО572 6319197909 КПП 631901001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, ул. ФИО305, адресА, офис 28; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся ФИО39; учредителем в период с дата по дата являлся Свидетель №65; счета открытые в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в ВТБ (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата; №..., открытый дата; №..., открытый дата; счет №..., открытый дата в ПАО «МАБ «ТЕМПБАНК» ФИО19 Самарский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес;

- ООО «Эгида ФИО460» ОГРН 1146312000119 ФИО572 6312134650 КПП 631201001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, комната 7-1; учредителем в период дата по дата и директором в период дата по дата являлся ФИО114; учредителем в период дата по дата являлась ФИО155; счет
№..., открытый дата в АО «ФИО410 АВБ», расположенном по адресу: адресА, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО КБ «ГАЗБАНК», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счета открытые в ПАО «БИНБАНК» ФИО19 в адрес, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ООО КБ «ЭЛ ФИО410», расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата в ООО КБ «ВОЛГА-ФИО707 ФИО410», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счет №..., открытый дата в АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА», расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата;

- БФ Добрые руки ОГРН 1136300003751 ФИО572 6317700997 КПП 631701001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, литера 1, комната 2; учредителем и президентом в период дата по дата являлся ФИО888; счет №..., открытый дата в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО КБ «ГАЗБАНК», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ОАО КБ «ВОЛГА-ФИО707 ФИО410», расположенном по адресу:
г. ФИО533, адрес; счет №..., открытый дата в ООО «САМАРСКИЙ ИПОТЕЧНО- ЗЕМЕЛЬНЫЙ ФИО410», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счет №..., открытый дата в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата;

- ООО «Техносфера» ОГРН 1146312000119 ФИО572 6311159813 КПП 631101001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, офис 2; учредителем и директором в период дата по дата являлся ФИО133; счет №..., открытый дата в ФИО19 №... ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: г. ФИО533, у
л. Молодогвардейская, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес, ул. ФИО396 Горького, адрес; счета открытые в АО КБ «Модульбанк» ФИО19, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата; №..., открытый дата; счет №..., открытый дата в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес;

- ООО «Поволжская ФИО313» ОГРН 1146312007192 ФИО572 6312141752 КПП 631201001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическомуадресу: г. ФИО533, ул. ФИО396 Горького, адрес, комната 3-2; учредителем и директором в период дата по дата являлся ФИО28; счет№..., открытый дата в ПАО «Промсвязьбанк» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, п. 1; счета открытые в ПАО ФИО410 «Финансовая Корпорация ФИО701» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата; №..., открытый дата; №..., открытый дата; счета, открытые в ПАО «ФИО18» ФИО19 Саратовский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата; №..., открытый дата; счета открытые в ПАО «Балтинвестбанк» ФИО19 «Самарский», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата; №..., открытый дата; счет №..., открытый дата в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счет №..., открытый дата в ФИО410 ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счет №..., открытый дата в АО КБ «ГАЗБАНК», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счет №..., открытый дата в ФИО410 ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: адрес;

- ООО «Автоматизированные ФИО708» ОГРН 1156313041290 ФИО572 6315005130 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес офис 23, учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №52, учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся ФИО102; счета открытые в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в АКБ «Легион» (АО) ФИО19 в г. ФИО533, расположенном по адресу: г. ФИО533, адресА, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счета, открытые в ПАО «Промсвязьбанк» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу:
адрес, п.1: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); №... открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АК КРЕДИТНО-СТРАХОВОЙ ФИО410 «КС ФИО410» (ПАО), расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ФИО410», расположенном по адресу: адрес;

- ООО «АЗИМУТ» ОГРН 1157847414966 ФИО572 7806210662 КПП 780601001, зарегистрированное в МИ ФНС №... по адрес, по юридическому адресу: адрес, литера В, помещение 1-Н; учредителем и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №109; счет №..., открытый дата ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Северо-Западный ФИО410, расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата в ПАО «ФИО18» ФИО19 в адрес, расположенном по адресу: адрес, корпус 2; счета открытые в ФИО376 АО КБ «Модульбанк» ФИО19, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата);

- ООО «СК ФИО1080-ФИО723» ОГРН 5157746131208 ФИО572 7722348777 КПП 772201001, зарегистрированное в МИ ФНС №... по адрес, по юридическому адресу: адрес, стр. 2, помещение XIV, комната 24; учредителем и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №109; счет №..., открытый дата в АО «Альфа-ФИО410», расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ФИО410 ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», расположенном по адресу: адрес, стр. 1, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АКБ «ФИО387 ФИО703 (АО), расположенном по адресу: адресА, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» ФИО421 ФИО410, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «ФИО410 УРАЛСИБ», расположенном по адресу: адрес, ул. Свидетель №140, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «МАБ «Темпбанк» ФИО19 Самарский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес;

- ООО «ОборудПромСнаб» ОГРН 1156313045481ФИО572 6315005500 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, офис 12 Г, учредителем и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №45; счета открытые в АКБ «АК БАРС» (ПАО), расположенном по адресу: адрес:
№..., открытый дата (счет закрыт дата);
№..., открытый дата; счета открытые в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО «МАБ «ТЕМПБАНК» ФИО19 Самарский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счета открытые в АО КБ «Модульбанк» ФИО19, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО «БИНБАНК» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата в ПАО ФИО410 «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ФИО701» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата;

- ООО «Полифтор» ОГРН 1166313051376 ФИО572 6317110885 КПП 631701001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, ул. ФИО396 Горького, адрес, помещение 11; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №103; учредителем в период с дата по дата являлся ФИО112; счета открытые в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата; №..., открытый дата (счет закрыт дата);

- ООО «ПродИнвест» ОГРН 1156313045294 ФИО572 6315005483 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, офис 12В; учредителем и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №45; счет №..., открытый дата в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счета открытые в АКБ «АК БАРС» (ПАО), расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата);
№..., открытый дата; счета открытые в АО КБ «Модульбанк» ФИО19, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата);

- ООО «ПРОМРЕСУРС» ОГРН 1166313052410 ФИО572 6319203045 КПП 631901001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес «Б», позиция 13; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №118, учредителем в период с дата по дата являлся ФИО112; счет
№..., открытый дата в АО «АЛЬФА-ФИО410» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №... расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «ФИО410 Интеза» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, ул. Свидетель №6, адрес; счет №..., открытый дата в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата;

- ООО «СтальИнвестТрейд» ОГРН 1146317006021 ФИО572 6317103863 КПП 631701001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, ул. ФИО396 Горького, адрес, учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата ФИО319; счет
№..., открытый дата в ОАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» ФИО19 Самарский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый в АКБ «АВАНГАРД» (ПАО), расположенном по адресу: адрес, стр. 1; счета открытые в ООО КБ «Холдинвестбанк», расположенном по адресу: адресА: №..., открытый дата; 40№..., открытый дата; №..., открытый дата; №..., открытый дата; №..., открытый дата;

- ООО «АРЕНА» ОГРН 1156313089569 ФИО572 6319202411 КПП 631901001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, офис 113; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №73; учредителем в период с дата по дата являлся ФИО112; счет
№..., открытый дата в ПАО ФИО410 «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ФИО701» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет
№..., открытый дата в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «ФИО1112» Приволжский ФИО19, расположенном по адресу: адресБ;

- ООО «ИННОВАЦИЯ» ОГРН 1156313014780 ФИО572 6312150316 КПП 631201001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, этаж 1, комната 112-17; учредителем и директором в период с дата по дата являлся ФИО720 В.Н.; счета открытые в ФИО376 АО КБ «Модульбанк» ФИО19, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ВТБ (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес;

- ООО «СОЮЗГОРМАШ» ОГРН 1156313093793 ФИО572 6319202757 КПП 631901001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, ул. 6-я просека, адрес, комната 29; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлась Свидетель №120, учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся ФИО41; счет №..., открытый дата в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «ФИО410 Интеза» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес,
ул. Свидетель №6, адрес;

- ООО «СТАНДАРТ-САМ» ОГРН 1156313093771 ФИО572 6319202740 КПП 631901001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлась Свидетель №120, учредителем в период с дата по дата являлся ФИО112; счет
№..., открытый дата в АО «НИБ», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата;

- ООО «ФИО442 ЛАЙН» ОГРН 1166313050287 ФИО572 6319202877 КПП 631901001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, комната 18; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №118; учредителем в период с дата по дата являлся ФИО112; счет №..., открытый дата в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в «ПАО СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата;

- ООО «Люкс Авто» ОГРН 1156313030587 ФИО572 6315004497 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адресёвых, адрес, помещение 9А; учредителем и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №41; счет №..., открытый дата в АО «АВТОВАЗБАНК», расположенном по адресу: адресА, счет закрыт дата; счет №..., открытый в ПАО «Промсвязьбанк» ФИО19 Приволжский, расположеном по адресу: адрес, п. 1; счет №..., открытый в Приволжском ФИО19 ПАО «ФИО1112» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адресБ, счет закрыт дата;

- ООО «ФИО460 Линия» ОГРН 40№... ФИО572 6315004200 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адресёвых, адрес, помещение 10А; учредителем и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №26; счет №..., открытый дата в АО «ФИО410 ИНТЕЗА» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, ул. Свидетель №6, адрес; счет №..., открытый дата в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Ульяновское отделение №..., расположенном по адресу: адресА; счета открытые в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Башкирское отделение №..., расположенном по адресу:
адрес: №..., открытый дата;
№..., открытый дата; счет №..., открытый дата в АО «ЮНИКРЕДИТ ФИО410» ФИО19 в г. ФИО533, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счета открытые в ПАО «Промсвязьбанк» Приволжский ФИО19, расположенном по адресу: адрес, п. 1: №..., открытый дата; №..., открытый дата (счет закрыт дата);

- ООО «СТАР ИНВЕСТ» ОГРН 1156313023877 ФИО572 6315004017 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, помещение 9; учредителем и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №26; счет
№..., открытый дата в АО «Глобэксбанк» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата в АО «ЮНИКРЕДИТ ФИО410» ФИО19 в г. ФИО533, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «МАБ «ТЕМПБАНК» ФИО19 Самарский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата;

- ООО «ДЕЛЬТАПРОМАВИА» ОГРН 1156313047330 ФИО572 6315005660 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, Коростелевых, адрес, офис 13А; учредителем и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №32;

- ООО «АВТООК» ОГРН 1156313045350 ФИО572 6315005490 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, Коростелевых, Коростелевых, адрес, офис 13 «Б»; учредителем и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №32;

- ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «АБАД» ОГРН 1156313044755 ФИО572 6315005469 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, офис 12Д; учредителем и директором в период с дата по дата являлся ФИО153; счет №. 40№..., открытый дата в ПАО «МТС-ФИО410» Уфимский ФИО19, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенный по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» Поволжский ФИО19, расположенный по адресу: адрес, счет закрыт дата; счета, открытые в АО КБ «Модульбанк» ФИО376, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО ФИО410 «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ФИО701» ФИО19 в адрес, расположенном по адресу: адрес;

- ООО «Оптима ФИО460» ОГРН 1167746329926 ФИО572 7714382005 КПП 771401001, зарегистрированное в МИ ФНС №... по адрес, по юридическому адресу: адрес, Ильюшина, адрес, офис 14; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся ФИО468 Е.А., учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся ФИО112; счета, открытые в АО «АЛЬФА-ФИО410», расположенном по адресу: адрес: №. 40№..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО «Сбербанк ФИО702» ФИО421 ФИО410, расположенном по адресу: адрес;

- ООО «Инкос» ОГРН 1156313044029 ФИО572 6312153003 КПП 63120100, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, офис 1; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся ФИО132, учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №41; счет №..., открытый дата в ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИО410», расположенном по адресу: адрес, ул. ФИО1082, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «ОТП ФИО410» ФИО19 Самарский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533,
адрес, счет закрыт дата; счета открытые в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Оренбургское отделение №..., расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, п.1; счета открытые в ПАО АКБ «Связь-ФИО410» Уфимский ФИО19, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата;

- ООО «Прогресс» ОГРН 1146315005484 ФИО572 6315660114 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, комната 8-7; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся ФИО28, учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №41; счет №..., открытый дата в ПАО «Промсвязьбанк» Приволжский ФИО19, расположенном по адресу: адрес, п. 1; счета открытые в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата; №..., открытый дата; №..., открытый дата; счет №..., открытый дата в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счет №..., открытый дата в ПАО «ФИО18» ФИО19 Саратовский, расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата в АО «АктивКапитал ФИО410», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счет №..., открытый дата в ВТБ (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533,
адрес; счет №..., открытый дата в АО КБ «ГАЗБАНК», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счета, открытые в ООО «Земский ФИО410», расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата;
№..., открытый дата; счет №..., открытый дата в АКБ «Абсолют ФИО410» (ПАО) ФИО19 в г. ФИО533, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, угол адрес;

- ООО «Кибер ФИО708» ОГРН 1156312000855 ФИО572 6312145877 КПП 631201001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, комната 8; учредителем в период с дата по дата являлся ФИО889; счета открытые в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес:
№..., открытый дата (счет закрыт дата);
№..., открытый дата (счет закрыт дата);
№..., открытый дата (счет закрыт дата);
№..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в ПАО «Промсвязьбанк» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, п. 1: №..., открытый дата; №..., открытый дата; №..., открытый дата; счета открытые в ПАО «ФИО1112» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адресБ: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата; №..., открытый дата; счета открытые в АО «КОШЕЛЕВ-ФИО410», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата; №..., открытый дата; №..., открытый дата; №..., открытый дата; счета открытые в ПАО «СКБ-ФИО410» ФИО19 «Ижевский» ФИО19 Ижевский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата; №..., открытый дата; счета открытые в ПАО «ФИО18» ФИО19 Саратовский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата; №..., открытый дата; счета открытые в ПАО ФИО410 «Финансовая Корпорация ФИО701» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата; №..., открытый дата; №..., открытый дата; счета открытые в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» ФИО19 Самарский Региональный, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата; №..., открытый дата; №..., открытый дата; счета открытые в ПАО «БИНБАНК» ФИО19 Уфимский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата; №..., открытый дата; №..., открытый дата; счета открытые в АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (АО) ФИО19 Самарский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата; №..., открытый дата; №...; счета открытые в «Газпромбанк» (АО) ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адресА, стр. 1: №..., открытый дата; №..., открытый дата; №..., открытый дата; счета открытые в ПАО АКБ «Связь-ФИО410» ФИО19 Поволжский Региональный, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата; №..., открытый дата; №..., открытый дата; счета открытые в АО «Райффайзенбанк» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес,
адрес: №..., открытый дата;
№..., открытый дата; №..., открытый дата; счета открытые в АО «ФИО410 Интеза» ФИО19 Поволжский в адрес, расположенном по адресу: адрес, ул. Свидетель №6, адрес: №..., открытый дата; №..., открытый дата;

- ООО «Продторг» ОГРН 1156313002878 ФИО572 6312149060 КПП 631201001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, комната 112-11; учредителем и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №36; счет 40№..., открытый в АО «ОТП ФИО410» ФИО19 Самарский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата;

- ООО «Сити ОЛЛ» ОГРН 1156316003425 ФИО572 6316207235 КПП 631601001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, офис 404; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся ФИО890, учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №13; счет №..., открытый дата в ОАО ФИО410 «АВБ», расположенном по адресу: адресА; счет №..., открытый дата в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счет №..., открытый дата в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес;

- ООО «Глобал ФИО725» ОГРН 1156315001963 ФИО572 6315002644 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, строение 1; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся ФИО891, учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №13; счет №..., открытый дата в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес;

- ООО «ПРАЙД» ОГРН 5167746340438 ФИО572 7722382513 КПП 772201001, зарегистрированное в МИ ФНС №... по адрес, по юридическому адресу: адрес, помещение 4; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлась ФИО61, директором в период с дата по дата являлся Свидетель №9; счет №..., открытый дата в АО КБ «Солидарность», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счет №..., открытый дата в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» ФИО421 ФИО410, расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата в ПАО «ФИО410 УРАЛСИБ» ФИО19 в адрес», расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата в АО «АЛЬФА-ФИО410» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес; счета открытые в КБ «ЛОКО-ФИО410» (АО) ФИО19 Самарский, расположенном по адресу: г. ФИО533, ФИО421 шоссе, адрес: №..., открытый дата; №..., открытый дата; счет №..., открытый дата в АО «КОШЕЛЕВ-ФИО410», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес;

- ООО Рекламное агентство «Небо» ОГРН 1166313118575 ФИО572 6317113935 КПП 631701001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, офис 2; учредителем и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №97; счет №..., открытый дата в ФИО19 «Пермский» ПАО КБ «УБРиР», расположенном по адресу: расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата в АО КБ «НИБ», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счет
№..., открытый дата в АО КБ «СОЛИДАРНОСТЬ», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, п. 1, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «ТАТФОНДБАНК», расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата;

- ООО «Интис» ОГРН 1027700129027 ФИО572 7712091787 КПП 774301001 КПП 631701001, зарегистрированное в МИ ФНС ФИО702 №... по адрес, по юридическому адресу: адрес, учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата является Свидетель №41;

- ООО «ФИО547» ОГРН 1166313104429 ФИО572 6315011254 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, литера А2А3А4, комната 18; учредителем и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №89; счета открытые в АО «Тинькофф ФИО410», расположенном по адресу: адрес, 1-й волоколамский проезд, адрес, стр. 1: №..., открытый дата; №..., открытый дата; счет №..., открытый дата в АО «АЛЬФА-ФИО410» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес,
адрес;

- ООО «ИнвестПромВолга» ОГРН 1156313026858 ФИО572 6318005964 КПП 631801001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, комната 37-17; учредителем и директором в период с дата по дата является Свидетель №13; счета открытые в АО КБ «Модульбанк» ФИО19, расположенном по адресу: адрес,
адрес: №..., открытый дата; №..., открытый дата; счет 40№..., открытый дата в АО «ФИО410 Интеза» ФИО19 Приволжский в адрес, расположенном по адресу: адрес, ул. Свидетель №6, адрес;

- ООО «Продмашсервис» ОГРН 1136319008660 ФИО572 6319174605 КПП 631901001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, ул. ФИО305, адресА, офис 28; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №72;

- ООО «ВИТТОРЕ» ОГРН 1166313061320 ФИО572 6315008830 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, офис 432, учредителем в период с дата по дата являлся ФИО470 А.М., директором в период с дата по дата являлась ФИО470 А.Н.; счет №..., открытый дата в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счета открытые в ПАО ФИО410 «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ФИО701» ФИО19 в городе Саратове, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата);

- ООО «Астория» ОГРН 1156313017101 ФИО572 6318005273 КПП 631801001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, этаж 3, комната 22-76, учредителем и директором в период с дата по дата являлась Свидетель №112; счет №..., открытый дата в ПАО «Балтинвестбанк» ФИО19 Самарский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счет №..., открытый дата в ПАО ФИО410 «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ФИО701» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата в АО «АВТОВАЗБАНК», расположенном по адресу: адресА; счета открытые в АО КБ «Модульбанк» ФИО19 расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата; счет №..., открытый дата; счет 40№..., открытый дата в АО «ФИО410 Интеза» ФИО19 Приволжский в адрес, расположенном по адресу: адрес, ул. Свидетель №6, адрес;

- индивидуальный предприниматель ФИО2 ФИО572 631936587030 ОГРНИП №..., зарегистрированный дата в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, расположенной по адресу: г. ФИО533, адресА; деятельность прекращена дата; счет №..., открытый дата в АО «КБ Абсолют ФИО410», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: адрес (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО «Транскапиталбанк», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: адрес, П.1 (счет закрыт дата);

- индивидуальный предприниматель Свидетель №1 ФИО572 631228622052 ОГРНИП №..., зарегистрированный дата в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, расположенной по адресу: ул. ФИО437 Лазо, адресА; счета открытые в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: адрес, стр. 22: №..., открытый дата; №..., открытый дата; счет №... открытый дата в ООО «Хоум ФИО707 энд ФИО341 ФИО410», расположенном по адресу: адрес, корпус 1; счет №..., открытый дата в ПАО «УБРиР», расположенном по адресу: адрес; счета открытые в АО «Тнькофф ФИО410», расположенном по адресу: адрес, 1-й адрес, стр. 1: №..., открытый дата; №..., открытый дата; счет №..., открытый дата в ПАО «Почта ФИО410», расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО, расположенном по адресу: адрес, стр. 1; счет №..., открытый дата в КБ «ЛОКО-ФИО410» (АО) ФИО19 Самарский, расположенном по адресу: г. ФИО533, ФИО421 шоссе, адрес; счет
№..., открытый дата в «ГАЗПРОМБАНК» (АО) ФИО19 «Поволжский», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес А, строение 1; счет №..., открытый в АО «Райффайзенбанк» ФИО19 «Поволжский», расположенном по адресу: адрес, ул. ФИО396 Горького, адрес; счет №..., открытый дата в ПАО «УБРиР» ФИО19 «Пермский», расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата в ПАО АКБ «Связь-ФИО410» Уфимский региональный ФИО19, расположенном по адресу: адрес; счета открытые в ПАО «Промсвязьбанк» Приволжский ФИО19, расположенном по адресу: адрес, П1: №..., открытый дата; №..., открытый дата; счет №..., открытый дата в ФИО410 ВТБ (ПАО) ФИО19 №... в г. ФИО533, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счета открытые в ПАО ФИО410 «Финансовая Корпорация ФИО701» ФИО19 (Диджитал), расположенном по адресу: адрес, стр. 1: №..., открытый дата; №..., открытый дата; №..., открытый дата; счета открытые в ПАО ФИО410 «Финансовая Корпорация ФИО701» ФИО19 в городе Москве, расположенном по адресу: адрес, строение 13: №..., открытый дата; №..., открытый дата;

- индивидуальный предприниматель Свидетель №2 ФИО572 631801864433 ОГРНИП №..., зарегистрированный дата в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, расположенной по адресу: ул. ФИО437 Лазо, адресА; деятельность прекращена дата; счет №..., открытый в АО «ФИО707 Европа ФИО410 (ФИО702)», расположенном по адресу: адрес, Олимпийский проспект, адрес; счета открытые в АО «АЛЬФА-ФИО410», расположенном по адресу: адрес,
адрес: №..., открытый дата;
№..., открытый дата; счет №..., открытый дата в ООО «Хоум ФИО707 энд ФИО341 ФИО410», расположенном по адресу: адрес, корпус 1; счет №..., открытый в ПАО «Почта ФИО410», расположенном по адресу: адрес; счет
№..., открытый дата в ПАО ФИО1112 Приволжский ФИО19, расположенном по адресу: адрес Б; счета открытые в ПАО ФИО410 «Финансовая Корпорация ФИО701» ФИО19 (Диджитал), расположенном по адресу: адрес, р-н Тверской, адрес, стр. 1: №..., открытый дата; №..., открытый дата;

- индивидуальный предприниматель Свидетель №3 ФИО572 631626573541 ОГРНИП №..., зарегистрированный дата в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, расположенной по адресу: г. ФИО533, адресА; деятельность прекращена дата; счет №..., открытый дата в АО «Модульбанк», расположенном по адресу: адрес (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в АО «Модульбанк», расположенном по адресу: адрес (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счет №..., открыт дата в АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: адрес (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: адрес (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: адрес, п.1; счет №..., открытый дата в ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: адрес;

- индивидуальный предприниматель Свидетель №4 ФИО572 631232120947 ОГРНИП №..., зарегистрированный дата в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, расположенной по адресу: г. ФИО533, адресА; деятельность прекращена дата; счет №..., открытый дата в АО «Абсолют ФИО410», расположенном по адресу: адрес, Цветной бульвар, адрес; счет №..., открытый дата в АО «Альфа ФИО410», расположенном по адресу: адрес (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: адрес (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: адрес (счет закрыт дата); счет №..., в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: адрес, п.1 (счет закрыт дата);

- индивидуальный предприниматель Свидетель №5 ФИО572 631216620734 ОГРНИП №..., зарегистрированный дата в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, расположенной по адресу: г. ФИО533, адресА; счет №..., открытый дата в ОА «ОТП ФИО410», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО «БИНБАНК», расположенном по адресу: адрес (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в АКБ «Абсолют ФИО410», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО «Росгосстрах ФИО410», расположенном по адресу: адрес (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счет №..., открытый дата в АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: адрес (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО «ФИО1112», расположенном по адресу: адресБ (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО «Транскапиталбанк», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО «ВТБ 24», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: адрес, п.1 (счет закрыт дата);

- индивидуальный предприниматель Свидетель №6 ФИО572 6367010609 ОГРНИП 31531300017272, зарегистрированный дата в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, расположенной по адресу: г. ФИО533, адрес,
адресА; счет №..., открытый дата в АО «Альфа ФИО410», расположенном по адресу: адрес (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес (закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: адрес (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО «Промсвязьбанк» расположенном по адресу: адрес, п.1;

- индивидуальный предприниматель Свидетель №7 ФИО572 636700293126 ОШРНИП №..., зарегистрированный дата в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, расположенной по адресу: г. ФИО533, адресА; деятельность прекращена дата; счет №..., открытый дата в АО «Росевробанк», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счет №..., открытый дата в АО «ОТП ФИО410», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счет №..., открытый дата в АО «Абсолют ФИО410», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО «ФИО1112», расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата в ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: адрес (закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: адрес, п.1 (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата в ПАО «ФК ФИО701», расположенном по адресу: адрес (счет закрыт дата);

- индивидуальный предприниматель Свидетель №8 ФИО572 631406854787 ОГРНИП №..., зарегистрированный дата в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, расположенной по адресу: г. ФИО533, адресА; деятельность прекращена дата; счет №..., открытый дата в АО «Альфа ФИО410», расположенном по адресу: адрес (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО «ФИО1112», расположенном по адресу: адресБ (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО «ФИО1112», расположенном по адресу: адресБ (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: адрес, П.1 (счет закрыт дата);

- индивидуальный предприниматель Свидетель №9 ФИО572 631937188327 ОГРНИП №..., зарегистрированный дата в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, расположенной по адресу: г. ФИО533, адресА; счет №..., открытый дата в АО «Тинькофф ФИО410», расположенном по адресу: адрес, 1-й волоколамский проезд, адрес, стр. 1; счет №..., открытый дата в ПАО «Бинбанк», расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата в ПАО «Бинбанк», расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: адрес, п.1; счет №..., открытый дата в АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: адрес (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в АО «КБ Глобэкс», расположенном по адресу: адрес;

- индивидуальный предприниматель Свидетель №10 ФИО572 631552970372 ОГРНИП №..., зарегистрированный дата в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, расположенной по адресу: г. ФИО533, адресА; деятельность прекращена дата; счет №..., открытый дата в АО КБ «Солидарность», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в АКБ «Абсолют ФИО410», расположенном по адресу: адрес, Цветной бульвар, адрес; счет №... открытый дата в АО «Альфа ФИО410» расположенном по адресу: адрес (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: адрес (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО «ВТБ 24», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в АО «Глобэкс», расположенном по адресу: адрес (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в АО «ФИО410 Дом.РФ», расположенном по адресу: адрес (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО «ФК ФИО701», расположенном по адресу: адрес (счет закрыт дата);

- индивидуальный предприниматель Свидетель №11 ФИО572 631608335801 ОГРНИП 31463161700018, зарегистрированный дата в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, расположенной по адресу: г. ФИО533, адресА; счет №..., открытый дата в АО «Альфа ФИО410», расположенном по адресу: адрес (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес (закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: адрес, п.1; счет №..., открытый дата в АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата в ПАО «ВТБ 24», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес;

- индивидуальный предприниматель Свидетель №12 ФИО572 560308910117 ОГРНИП №..., зарегистрированный дата в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, расположенной по адресу: ул. ФИО437 Лазо, адресА; счет №..., открытый дата в ПАО АКБ «Связь-ФИО410», расположенном по адресу: адрес; счета открытые в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: адрес, стр. 22: №..., открытый дата; №..., открытый дата; счета открытые в АО «КОШЕЛЕВ-ФИО410», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата; №..., открытый дата; счет №..., открытый дата в АО «ФИО707 Европа ФИО410 (ФИО702)», расположенном по адресу: адрес, Олимпийский проспект, адрес; счета открытые в АО «АЛЬФА-ФИО410», расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата; №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в АКБ «АК БАРС» (ПАО), расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата в ООО «Хоум ФИО707 энд ФИО341 ФИО410», расположенном по адресу: адрес,
адрес, корпус 1; счета открытые в АО «Тинькофф ФИО410», расположенном по адресу: адрес, 1-й адрес, стр. 1: №..., открытый дата; №..., открытый дата; счет №..., открытый дата в ПАО «Почта ФИО410», расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата в ПАО ФИО410 «Финансовая Корпорация ФИО701» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес; счет
№..., открытый дата в АО «АЛЬФА-ФИО410» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата в «Газпромбанк» (АО) ФИО19 «Поволжский», расположенном по адресу: г. ФИО533, адресА, строение 1; счета открытые в ПАО ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес Б: №..., открытый дата; №..., открытый дата; счет №..., открытый дата в ПАО АКБ «Связь-ФИО410» Уфимский региональный ФИО19, расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, П1; счета открытые в ФИО410 ВТБ (ПАО) ФИО19 №... в г. ФИО533, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата; №..., открытый дата; счета открытые в ПАО ФИО410 «Финансовая Корпорация ФИО701» ФИО421 (Диджитал), расположенном по адресу: адрес, стр. 1: №..., открытый дата; №..., открытый дата; №..., открытый дата; счета открытые в ПАО ФИО410 «Финансовая Корпорация ФИО701» ФИО19 в городе Москве, расположенном по адресу: адрес, строение 13: №..., открытый дата; №..., открытый дата;

- индивидуальный предприниматель Свидетель №13 ФИО572 631222559559 ОГРНИП №..., зарегистрированный дата в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, расположенной по адресу: г. ФИО533, адресА; счет №..., открытый дата в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: адрес, стр. 1 (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в АО «ОТП ФИО410», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счет №..., открытый дата в АО «Альфа ФИО410», расположенном по адресу: адрес (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: адрес, п.1; счет №..., открытый дата в АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: адрес (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес;

- индивидуальный предприниматель Свидетель №14 ФИО572 637720121494 ОГРНИП №..., зарегистрированный дата в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, расположенной по адресу: г. ФИО533, адресА; деятельность прекращена дата; счет №..., открытый дата в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: адрес, стр.1 (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в АО «Уральский ФИО410 реконструкции и развития», расположенном по адресу: адрес (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: адрес, п.1 (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата в ПАО «ВТБ 24», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес (закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО «ФИО410 Дом.РФ», расположенном по адресу: адрес (счет закрыт дата);

- индивидуальный предприниматель Свидетель №15 ФИО572 631704900421 ОГРНИП №..., зарегистрированный дата в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, расположенной по адресу: г. ФИО533, адресА; деятельность прекращена дата; счет №..., открытый дата в АО КБ «ГАЗБАНК», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: адрес, стр.1 (закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: адрес, стр.1 (закрыт дата); счет №..., открытый дата в АО «Альфа ФИО410» расположенном по адресу: адрес (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес (закрыт дата); счет №..., открытый дата в АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: адрес.

В период времени с дата по дата, ФИО470 А.М., ФИО422 В.А., ФИО286, ФИО28 и неустановленные лица, действуя в составе организованной ФИО718, осуществляли формирование, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств (фиктивных электронных платежных поручений) от имени: ООО «ПРОДСТРОЙМОНТАЖ» ФИО572 6318007866, ООО «АЛЬФАМЕДИАПРОЕКТ» ФИО572 6312153596, ООО «Регион Медиа» ФИО572 6315004169, ООО «ФРАХТСТРОЙСЕРВИС» ФИО572 6319198109, ООО «Филон» ФИО572 6319202563, ООО «ПРОДСКЛАДАКТИВ» ФИО572 6315006624, ООО «Алгоритм» ФИО572 6316217018, ООО «КАРЛАЙН» ФИО572 6315005740, ООО «ИНФИНИТИ» ФИО572 6315003334, ООО «ФИО336 Информ» ФИО572 6312150059, ООО «ДИНАМИКА» ФИО572 6316212683, ООО «ИНТЕРСИСТЕМ-ПО» ФИО572 6313549287, ООО «Лотос» ФИО572 6312148388, ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572 6312145595, ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, ООО «ГК ЛУЧ» ФИО572 6315004465, ООО «Альтернатива» ФИО572 6318000701, ООО «ИНТУРИСТ» ФИО572 6315004218, ООО «АЛЬТЕРСТРОЙ» ФИО572 6315004024, ООО «РЕГИОНИНВЕСТ» ФИО572 6318007986, ООО «ТРАНСПОРТНЫЕ ФИО695» ФИО572 6319198300, ООО «ТЕХНОКОМ» ФИО572 6315004183, ООО «Финансовый ФИО696» ФИО572 6319194552, ООО «МЕЛЬНИЦА» ФИО572 6315004120, ООО «Оптим Логистик» ФИО572 6315009576, ООО «ГЕОСТАР» ФИО572 6315005370, ООО «МаксЛогистик» ФИО572 6315005451, ООО «ЭЛЕКТРОН ФИО713» ФИО572 6319165255, ООО «адрес» ФИО572 6315003535, ООО «Армада» ФИО572 6312145355, ООО «Эксперт» ФИО572 6315661598, ООО «ФИО419 РЕСУРС» ФИО572 6312139224, ООО «Абрис» ФИО572 6317116848, ООО «ТЕХСЕРВИС» ФИО572 6315004137, ООО «ИНВЕСТ ПЛЮС» ФИО572 6315004176, ООО «ОБОРУДПРОМТОРГ» ФИО572 6315004144, ООО «Агидель» ФИО572 6317117062, ООО «Теханализ» ФИО572 6315016090, ООО «ЭВЕРЕСТ ФИО703» ФИО572 6319046441, ООО «Софт ФИО460» ФИО572 6312142989, ООО «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФИО696» ФИО572 6319197296, ООО «ПРОМТОРГ» ФИО572 6315005846, ООО «Гелиос» ФИО572 6315005532, ООО «Люкс Авто» ФИО572 6315004497, ООО «Торговый ФИО696» ФИО572 6317103158, ООО «РАССВЕТ» ФИО572 6318010516, ООО «ПРОДУКТ ФИО460 КОМПАНИ» ФИО572 7723426308, ООО «Капоте» ФИО572 6316216960, ООО «СтройМастер» ФИО572 6315005564, ООО «ОСНОВА» ФИО572 6312156580, ООО «Спринг» ФИО572 6318010756, ООО «Грандстройпроект» ФИО572 6315012258, ООО «АйМаркет» ФИО572 0278909350, ООО «АНГСТРИМ» ФИО572 6317108558, ООО «Мироптторг» ФИО572 6315003292, ООО «АрмаСтрой» ФИО572 6315006617, ООО «ДУЭТ» ФИО572 6315645860, ООО «СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ ЦЕНТР ЭНЕРГОАУДИТА» (ООО «СЦЭУ») ФИО572 6319732465, ООО «Мастер Фуд» ФИО572 6316216624, ООО «ОБРАЗ» ФИО572 6319203912, ООО «Квант» ФИО572 6312153765, ООО «ХитСпорт» ФИО572 6318011189, ООО «СтройДар» ФИО572 6312157086, ООО «Ремонтно-ФИО313» ФИО572 6318010040, ООО «ИНТЕРНАВИГАЦИЯ» ФИО572 6316212299, ООО «ИНТЕР-КАРГО» ФИО572 6318008027, ООО «Астория» ФИО572 6312153772, ООО «ВЭБ ФИО713» ФИО572 6311160390, ООО «ИТМАРКЕТ» ФИО572 6452118104, ООО «СпейсФон» ФИО572 7703383818, ООО «ИТ ФИО725» ФИО572 6321391815, ООО «СОФТМАРТ» ФИО572 1656088040, ООО «СКАЛА» ФИО572 6311161763, ООО «СтройМаг» ФИО572 6311161756, ООО «ДОМ» ФИО572 6317110780, ООО «ОЛИМПИКС» ФИО572 6317110821, ООО «ЛОГИСТИК-ПЛЮС» ФИО572 7721402710, ООО «КОМПАС» ФИО572 6315003341, ООО «ПУЛЬСАР» ФИО572 6315003415, ООО «ПОТРЕБЗАЙМ» ФИО572 6319194545, ООО «НАРОДНАЯ КАССА» ФИО572 6319194619, ООО «ТЕХНОПЛАН» ФИО572 6319198331, ООО «Евро-ФИО76» ФИО572 6317109738, ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИО600 КОДЕКС» ФИО572 6317109745, ООО «ФИНПОМОЩЬ» ФИО572 6319194538, ООО «Кама» ФИО572 6317111984, ООО «Феникс» ФИО572 6316223879, ООО «РЕГИОНАЛЬНАЯ МАРКЕТИНГОВАЯ ФИО600» ФИО572 6319197909, ООО «Эгида ФИО460» ФИО572 6312134650, Благотворительный фонд Добрые руки ФИО572 6317700997, ООО «Техносфера» ФИО572 6311159813, ООО «Поволжская ФИО313» ФИО572 6312141752, ООО «Автоматизированные ФИО708» ФИО572 6315005130, ООО «АЗИМУТ» ФИО572 7806210662, ООО «СК ФИО1080-ФИО723» ФИО572 7722348777, ООО «ОборудПромСнаб» ФИО572 6315005500, ООО «Полифтор» ФИО572 6317110885, ООО «ПродИнвест» ФИО572 6315005483, ООО «ПРОМРЕСУРС» ФИО572 6319203045, ООО «СтальИнвестТрейд» ФИО572 6317103863, ООО «АРЕНА» ФИО572 6319202411, ООО «ИННОВАЦИЯ» ФИО572 6312150316, ООО «СОЮЗГОРМАШ» ФИО572 6319202757, ООО «СТАНДАРТ-САМ» ФИО572 6319202740, ООО «ФИО442 ЛАЙН» ФИО572 6319202877, ООО «Люкс Авто» ФИО572 6315004497, ООО «ФИО460 Линия» ФИО572 6315004200, ООО «СТАР ИНВЕСТ» ФИО572 6315004017, ООО «ДЕЛЬТАПРОМАВИА» ФИО572 6315005660, ООО «АВТООК» ФИО572 6315005490, ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «АБАД» ФИО572 6315005469, ООО «Оптима ФИО460» ФИО572 7714382005, ООО «Инкос» ФИО572 6312153003, ООО «Прогресс» ФИО572 6315660114, ООО «Кибер ФИО708» ФИО572 6312145877, ООО «Продторг» ФИО572 6312149060, ООО «Сити ОЛЛ» ФИО572 6316207235, ООО «Глобал ФИО725» ФИО572 6315002644, ООО «ПРАЙД» ФИО572 7722382513, ООО Рекламное агентство «Небо» ФИО572 6317113935, ООО «Интис» ФИО572 7712091787, ООО «ФИО547» ФИО572 6315011254, ООО «ИнвестПромВолга» ФИО572 6318005964, ООО «Продмашсервис» ФИО572 6319174605, ООО «ВИТТОРЕ» ФИО572 6315008830, ООО «Астория» ФИО572 6318005273, ИП ФИО2 ФИО572 631936587030 ОГРНИП №..., ИП Свидетель №1 ФИО572 631228622052 ОГРНИП №..., ИП Свидетель №2 ФИО572 631801864433 ОГРНИП №..., ИП Свидетель №3 ФИО572 631626573541 ОГРНИП №..., ИП Свидетель №4 ФИО572 631232120947 ОГРНИП №..., ИП Свидетель №5 ФИО572 631216620734 ОГРНИП №..., ИП Свидетель №6 ФИО572 636701060910 ОГРНИП №..., ИП Свидетель №7 ФИО572 636700293126 ОГРНИП №..., ИП Свидетель №8 ФИО572 631406854787 ОГРНИП №..., ИП Свидетель №9 ФИО572 631937188327 ОГРНИП №..., ИП Свидетель №10 ФИО572 631552970372 ОГРНИП №..., ИП Свидетель №11 ФИО572 631608335801 ОГРНИП №..., ИП Свидетель №12 ФИО572 560308910117 ОГРНИП №..., ИП Свидетель №13 ФИО572 631222559559 ОГРНИП №..., ИП Свидетель №14 ФИО572 637720121494 ОГРНИП №..., ИП Свидетель №15 ФИО572 631704900421 ОГРНИП №... (ОГРНИП №...), на основании которых производились перечисления денежных средств на расчетные счета ФИО1109 же подконтрольных им юридических и физических лиц, под видом придания видимости легальной финансово-хозяйственной деятельности и законности перечисления денежных средств при осуществлении незаконной банковской деятельности.

ФИО470 А.М., ФИО422 В.А., ФИО286, ФИО28 и неустановленные лица, с целью придания видимости правомерности своих действий указывали фиктивные основания платежа, фиктивные данные о плательщике, а также о расходовании денежных средств, в качестве оплаты за товар, оказанные услуги или выполненные работы по фиктивным договорам, ставили электронную подпись руководителя используемой ими организации или индивидуального предпринимателя, полученной ими в ходе осуществления незаконной банковской деятельности, и направляли в ФИО410 посредством ФИО708 дистанционного банковского обслуживания, пользуясь обезличенностью оператора компьютера для сотрудников ФИО410.

При этом подделка распоряжений о переводе денежных средств, заключалась во внесении недостоверных сведений об основаниях платежей в электронный документ «Платежное поручение», форма которого утверждена Приложением 2 к Положению ФИО373 от дата №...-П «О правилах предоставления перевода денежных средств», согласно которому платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его ФИО410.

Так, в период времени с дата по дата, ФИО470 А.М., ФИО422 В.А., ФИО286, ФИО28 и неустановленные лица, действуя в составе организованной ФИО718, находясь на территории адрес, в том числе в офисных и жилых помещениях по адресам: в период с дата по дата, более точные даты и время не установлены, в жилище ФИО422 В.А., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; в период с дата по апрель 2017 года, но не позднее дата, более точные даты и время не установлены, в арендованном помещении, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; в период с дата по август 2015 года, более точные даты и время не установлены, в арендованном помещении, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; в период примерно с дата по ноябрь 2015 года, более точные даты и время не установлены, в арендованном нежилом помещении, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; в период с декабря 2015 года по дата, более точные даты и время не установлены, в арендованном нежилом помещении, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; в период примерно с января 2016 года по июнь 2016 года, но не позже дата, более точные даты и время не установлены, в арендованном нежилом помещении, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, офис 308; в период с дата по дата, более точные даты и время не установлены, в арендованном нежилом помещении, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, офис 308; в период с июня 2016 года по февраль 2017 года, но не ранее дата, более точные даты и время не установлены, в жилище ФИО286, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; в период с июня 2016 года по июнь 2017 года, но не позднее дата, более точные даты и время не установлены, в арендованном нежилом помещении, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, ул. ФИО262, адрес, осознавая фиктивность вышеуказанных организаций, отсутствие у них легальной финансово-хозяйственной деятельности, используя имеющийся у них доступ к вышеуказанным расчетным счетам подконтрольных им организаций и индивидуальных предпринимателей, изготовили поддельные распоряжения о переводе денежных средств - электронных платежных поручений, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, между подконтрольными организациями:

- от имени ООО «Лотос» ОГРН 1156312003418 ФИО572 6312148388 платежное поручение №... от дата на сумму 146 201 рубль с основанием платежа «оплата за услуги связи и транзит трафика по договору №... от дата года» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Лотос» открытого в ФИО19 «Поволжский» АО «Глобэксбанк» указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572 6312145595, открытого в Приволжском ФИО19 АО «ФИО410 Интеза», адрес, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Лотос» ОГРН 1156312003418 ФИО572 6312148388 платежное поручение №... от дата на сумму 1 997 041 рубль с основанием платежа «оплата за лицензии на программное обеспечение по лицензионному соглашению №... от дата года» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Лотос», открытого в ПАО «Сбербанк ФИО702» Самарское отделение №..., указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, открытый в ФИО19 №... ВТБ 24 (ПАО), при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ОГРН 1156312000624, ФИО572 6312145620 платежное поручение №... от дата на сумму 2 357 072 рубля с основанием платежа «оплата за услуги связи по договору №... от дата года» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение», открытого в ФИО410 ВТБ 24 (ПАО), указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572 6312145595, открытый в ПАО «ФИО410 Уралсиб» ФИО19 в адрес, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ОГРН 1156312000624, ФИО572 6312145620 платежное поручение №... от дата на сумму 2 357 072 рубля с основанием платежа «оплата за услуги связи по договору №... от дата года» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение», открытого в ФИО410 ВТБ 24 (ПАО), указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572 6312145595, открытый в ПАО «ФИО410 Уралсиб» ФИО19 в адрес, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Альтернатива» ОГРН1146318039130, ФИО572 6318000701 платежное поручение №... от дата на сумму 1 614 580 рублей с основанием платежа «оплата за программное обеспечение по договору 0001-192 от 08.06.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Альтернатива», открытого в ПАО «ФИО18» ФИО19 Саратовский указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Кибер ФИО708» ФИО572 6312145877, открытый в Приволжском ФИО19 ПАО «Промсвязьбанк», адрес, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Поволжский Дата Центр» ОГРН 1156312000602, ФИО572 6312145595 платежное поручение №... от дата на сумму 2 789 376 рублей с основанием платежа «оплата за лицензии на программное обеспечение по лицензионному договору №... от дата года» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Поволжский Дата Центр», открытого в Приволжском ФИО19 АО «ФИО410 Интеза», адрес, указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, открытый в ФИО19 №... ВТБ 24 (ПАО), при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ОГРН 1156312000624, ФИО572 6312145620 платежное поручение №... от дата на сумму 2 811 037 рублей с основанием платежа «на оплату за ПО по лицензионному соглашению №... от дата.» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение», открытого в ФИО19 №... ВТБ 24 (ПАО), указанной суммы денежных средств на счет № СZ0368№... «Bona Mente s.r.o», открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Альтернатива» ОГРН1146318039130, ФИО572 6318000701 платежное поручение №... от дата на сумму 2 841 300 рублей с основанием платежа «оплата за поставку серверного оборудования по договору №... от 09.06.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Альтернатива», открытого в ПАО «ФИО18» ФИО19 Саратовский указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, открытый в АО «Райффайзенбанк» адрес, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Альтернатива» ОГРН 1146318039130, ФИО572 6318000701 платежное поручение №... от дата на сумму 2 921 029 рублей с основанием платежа «платёж за программное обеспечение по договору №... от 08.06.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Альтернатива», открытого в ФИО19 «Самарский» АО «ОТП ФИО410», указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Кибер ФИО708» ФИО572 6312145877, открытый в Приволжском ФИО19 ПАО «Промсвязьбанк», адрес, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Поволжский Дата Центр» ОГРН 1156312000602, ФИО572 6312145595 платежное поручение №... от дата на сумму 221 073 рубля с основанием платежа «оплата за программное обеспечение по лицензионному соглашению №... от дата года» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Поволжский Дата Центр» открытого в ПАО «ФИО1112» указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, открытый в ФИО19 ПАО «ФИО410 Уралсиб» в адрес, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Альтернатива» ОГРН1146318039130, ФИО572 6318000701 платежное поручение №... от дата на сумму 1 804 320 рублей с основанием платежа «платёж за программное обеспечение по договору №... от 29.06.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Альтернатива», открытого в ПАО «ФИО18» ФИО19 Саратовский указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Кибер ФИО708» ФИО572 6312145877, открытый в ФИО19 №... ВТБ 24 (ПАО) г. ФИО533, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Поволжский Дата Центр» ОГРН 1156312000602, ФИО572 6312145595 платежное поручение №... от дата на сумму 2 187 409 рублей с основанием платежа «оплата за лицензии на программное обеспечение по лицензионному договору №... от 06.07.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Поволжский Дата Центр», открытого в Приволжском ФИО19 АО «ФИО410 Интеза», адрес, указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, открытый в ПАО «ФИО23, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Поволжский Дата Центр» ОГРН 1156312000602, ФИО572 6312145595 платежное поручение №... от дата на сумму 159 643 рубля с основанием платежа «оплата за программное обеспечение по договору №... от 10.07.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Поволжский Дата Центр», открытого в Приволжском ФИО19 АО «ФИО410 Интеза», адрес, указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, открытый в ПАО «ФИО23, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ОГРН 1156312000624, ФИО572 6312145620 платежное поручение №... от дата на сумму 3 253 701 рубль с основанием платежа «на оплату за ПО по лицензионному соглашению №... от дата.» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение», открытого в ФИО19 №... ВТБ 24 (ПАО), указанной суммы денежных средств на счет № СZ0368№... «Bona Mente s.r.o», открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Альтернатива» ОГРН 1146318039130, ФИО572 6318000701 платежное поручение №... от дата на сумму 2 231 745 рублей с основанием платежа «оплата за лицензии на программное обеспечение по соглашению №... от 10.07.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Альтернатива», открытого в ФИО19 «Самарский» АО «ОТП ФИО410», указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Кибер ФИО708» ФИО572 6312145877, открытый в ФИО19 №... ВТБ 24 (ПАО) г. ФИО533, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Мироптторг» ОГРН 1156313011898, ФИО572 6315003292 платежное поручение №... от дата на сумму 2 433 400 рублей с основанием платежа «оплата за программное обеспечение по лицензионному соглашению № ПО 127 от 16.07.2016» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Миропторг», открытого в ФИО19 №... ВТБ 24 (ПАО) г. ФИО533 указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Софт ФИО460» ФИО572 6312142989 открытый в ФИО19 ПАО ФИО410 «Югра» в г. ФИО533, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Мироптторг» ОГРН 1156313011898, ФИО572 6315003292 платежное поручение №... от дата на сумму 2 319 000 рублей с основанием платежа «оплата за программное обеспечение по лицензионному соглашению № ПО 127 от 16.07.2016» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Миропторг», открытого в ФИО19 №... ВТБ 24 (ПАО) г. ФИО533 указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Софт ФИО460» ФИО572 6312142989 открытый в ФИО19 ПАО ФИО410 «Югра» в г. ФИО533, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Альтернатива» ОГРН 1146318039130, ФИО572 6318000701 платежное поручение №... от дата на сумму 1 405 395 рублей с основанием платежа «платёж за программное обеспечение по договору №... от 08.06.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Альтернатива», открытого в ФИО19 «Самарский» АО «ОТП ФИО410», указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Кибер ФИО708» ФИО572 6312145877, открытый в Приволжском ФИО19 ПАО «Промсвязьбанк», адрес, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Пульсар» ОГРН 115631301702, ФИО572 6315003415 платежное поручение №... от дата на сумму 2 760 300 рублей с основанием платежа «оплата за программное обеспечение по лицензионному соглашению №...ПО от 20.07.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Пульсар», открытого в ФИО19 «Поволжский» АО «Глобэксбанк», указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, открытый в АО «Райффайзенбанк» адрес, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Пульсар» ОГРН 115631301702, ФИО572 6315003415 платежное поручение №... от дата на сумму 973 850 рублей с основанием платежа «оплата за программное обеспечение по лицензионному соглашению №...ПО от 27.07.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Пульсар», открытого в ФИО19 «Поволжский» АО «Глобэксбанк», указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, открытый в ПАО «ФИО1112» ФИО376, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Пульсар» ОГРН 115631301702, ФИО572 6315003415 платежное поручение №... от дата на сумму 198 145 рублей с основанием платежа «оплата за услуги связи и транзит трафика по договору №... от дата.» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Пульсар», открытого в ФИО19 «Поволжский» АО «Глобэксбанк», указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572 6312145595, открытый в ФИО19 №... ПАО ВТБ 24, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «ФИО336 Информ» ОГРН 1156313011953, ФИО572 6312150059 платежное поручение №... от дата на сумму 1 150 560 рублей с основанием платежа «оплата за аренду каналов связи и транзит трафика по договору №... от дата.» для перечисления с расчетного счета №... ООО «ФИО336 Информ», открытого в ФИО19 №... ВТБ 24 (ПАО) г. ФИО533, указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572 6312145595, открытый в ПАО «ФИО410 Уралсиб» ФИО19 в адрес, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ОГРН 1156312000624, ФИО572 6312145620 платежное поручение №... от дата на сумму 4 687 032 рубля с основанием платежа «на оплату за ПО по лицензионному соглашению №... от дата.» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение», открытого в ФИО19 №... ВТБ 24 (ПАО), указанной суммы денежных средств на счет № СZ0368№... «Bona Mente s.r.o», открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Пульсар» ОГРН 115631301702, ФИО572 6315003415 платежное поручение №... от дата на сумму 2 713 800 рублей с основанием платежа «оплата за программное обеспечение по лицензионному соглашению №...ПО от 03.08.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Пульсар», открытого в ПАО «ФИО18» ФИО19 Саратовский указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, открытый в АО «Райффайзенбанк» адрес, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Пульсар» ОГРН 115631301702, ФИО572 6315003415 платежное поручение №... от дата на сумму 2 698 500 рубля с основанием платежа «оплата за программное обеспечение по лицензионному соглашению №...ПО от 03.08.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Пульсар», открытого в ПАО «ФИО18» ФИО19 Саратовский указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, открытый в АО «Райффайзенбанк» адрес, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Пульсар» ОГРН 115631301702, ФИО572 6315003415 платежное поручение №... от дата на сумму 3 501 580 рубля с основанием платежа «оплата за программное обеспечение по лицензионному соглашению №...ПО от 03.08.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Пульсар», открытого в ПАО «ФИО18» ФИО19 Саратовский указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, открытый в АО «Райффайзенбанк» адрес, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Мироптторг» ОГРН 1156313011898, ФИО572 6315003292 платежное поручение №... от дата на сумму 2 210 500 рублей с основанием платежа «оплата за программное обеспечение по лицензионному соглашению №...ПО от 21.07.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Миропторг», открытого в ФИО19 Приволжский АО «ФИО410 Интеза» в адрес, указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, открытый в ФИО19 №... ВТБ 24 (ПАО), при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Мироптторг» ОГРН 1156313011898, ФИО572 6315003292 платежное поручение №... от дата на сумму 1 918 100 рублей с основанием платежа «оплата за программное обеспечение по лицензионному соглашению №...ПО от 21.07.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Миропторг», открытого в ФИО19 Приволжский АО «ФИО410 Интеза» в адрес, указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, открытый в ФИО19 №... ВТБ 24 (ПАО), при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Мироптторг» ОГРН 1156313011898, ФИО572 6315003292 платежное поручение №... от дата на сумму 1 884 500 рублей с основанием платежа «оплата за программное обеспечение по лицензионному соглашению №...ПО от 03.08.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Миропторг», открытого в ФИО19 Приволжский АО «ФИО410 Интеза» в адрес, указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, открытый в ФИО19 №... ВТБ 24 (ПАО), при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ОГРН 1156312000624, ФИО572 6312145620 платежное поручение №... от дата на сумму 1 387 824 рубля с основанием платежа «оплата за услуги связи по договору №... от дата года» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение», открытого в ПАО «ФИО1112», указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572 6312145595, открытый в ФИО19 №... ПАО ВТБ 24, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Компас» ОГРН1156313012371, ФИО572 6315003341 платежное поручение №... от дата на сумму 204 000 рублей с основанием платежа «оплата за внедрение программного обеспечения по договору №... т 20.07.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Компас», открытого в АО «ФИО410 Интеза» ФИО19 Приволжский, адрес, указанной суммы денежных средств на счет №...ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, открытый в АО «Райффайзенбанк», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ОГРН 1156312000624, ФИО572 6312145620 платежное поручение №... от дата на сумму 12 350 рублей с основанием платежа «оплата за проведение обучающего семинара по договору № VT/182/66 от дата.» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение», открытого в ПАО «ФИО1112», указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Компас» ФИО572 6315003341, открытый в ФИО19 Нижегородский ПАО ФИО410 «Финансовая Корпорация ФИО701», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «ФИО336 Информ» ОГРН 1156313011953, ФИО572 6312150059 платежное поручение №... от дата на сумму 1 629 000 рублей с основанием платежа «оплата за корпоративный отдых по договору № VT/181/95 от 07.08.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «ФИО336 Информ», открытого в ПАО «ФИО18» ФИО19 «Поволжский», указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Компас» ФИО572 6315003341, открытый в ФИО19 №... ВТБ 24 (ПАО) г. ФИО533, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ОГРН 1156312000624, ФИО572 6312145620 платежное поручение №... от дата на сумму 1 792 403 рубля с основанием платежа «оплата за услуги связи по договору №... от дата года» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение», открытого в ПАО «ФИО1112», указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572 6312145595, открытый в ФИО19 №... ПАО ВТБ 24, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «ФИО336 Информ» ОГРН 1156313011953, ФИО572 6312150059 платежное поручение №... от дата на сумму 2 815 800 рублей с основанием платежа «оплата за услуги связи и транзит трафика по договору №... от дата.» для перечисления с расчетного счета №... ООО «ФИО336 Информ», открытого в ФИО19 «Поволжский» АО «Глобэксбанк», указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572 6312145595, открытый в ФИО19 №... ВТБ 24 (ПАО), при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Компас» ОГРН1156313012371, ФИО572 6315003341 платежное поручение №... от дата на сумму 1 425 860 рублей с основанием платежа «оплата за внедрение программного обеспечения по договору №... т 18.08.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Компас», открытого в АО «ФИО410 Интеза» ФИО19 Приволжский, адрес, указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, открытый в АО «Райффайзенбанк», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Компас» ОГРН1156313012371, ФИО572 6315003341 платежное поручение №... от дата на сумму 2 041 227 рублей с основанием платежа «оплата за информационно-телекоммуникационные услуги по договору №... от 17.08.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Компас», открытого в ФИО19 Нижегородский ПАО ФИО410 «Финансовая Корпорация ФИО701» указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572 6312145595, открытый в ФИО19 №... ПАО ВТБ 24, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Лотос» ОГРН 1156312003418 ФИО572 6312148388 платежное поручение №... от дата на сумму 2 023 503,83 рубля с основанием платежа «оплата за программное обеспечение по лицензионному соглашению №...ПО от 11.08.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Лотос», открытого в АО «Автовазбанк», указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, открытый в АО «Райффайзенбанк», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Лотос» ОГРН 1156312003418 ФИО572 6312148388 платежное поручение №... от дата на сумму 1 243 210 рублей с основанием платежа «оплата за телекоммуникационные услуги по договору №... от 10.08.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Лотос», открытого в АО «Автовазбанк», указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572 6312145595, открытый в ФИО19 №... ВТБ 24 (ПАО), при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Инфинити» ОГРН 1156313012350, ФИО572 6315003334 платежное поручение №... от дата на сумму 2 668 411 рубль с основанием платежа «оплата за корпоративный отдых по договору № VT/181/107 от 11.08.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Инфинити», открытого в АО «Автовазбанк», указанной суммы денежных средств на счет №...
ООО «Компас» ФИО572 6315003341, открытый в ФИО19 №... ВТБ 24 (ПАО), при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Мироптторг» ОГРН 1156313011898, ФИО572 6315003292 платежное поручение №... от дата на сумму 2 124 300,17 рублей с основанием платежа «оплата за корпоративный отдых по договору № VT/181/108 от 11.08.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Мироптторг», открытого в АО «Автовазбанк» указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Компас» ФИО572 6315003341, открытый в ФИО19 №... ПАО ВТБ 24, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Компас» ОГРН1156313012371, ФИО572 6315003341 платежное поручение №... от дата на сумму 2 217 300 рублей с основанием платежа «оплата за внедрение программного обеспечения по договору №... т 18.08.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Компас», открытого в АО «ФИО410 Интеза» ФИО19 Приволжский, адрес, указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, открытый в АО «Райффайзенбанк», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Лотос» ОГРН 1156312003418 ФИО572 6312148388 платежное поручение №... от дата на сумму 3 741 600 рублей с основанием платежа «оплата за программное обеспечение по лицензионному соглашению №...ПО от 11.08.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Лотос», открытого в АО «Автовазбанк», указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, открытый в АО «Райффайзенбанк», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Инфинити» ОГРН 1156313012350, ФИО572 6315003334 платежное поручение №... от дата на сумму 2 609 060 рублей с основанием платежа «оплата за программное обеспечение по лицензионному соглашению №...ПО от 11.08.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Инфинити», открытого в АО «Автовазбанк», указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, открытый в АО «Райффайзенбанк», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ОГРН 1156312000624, ФИО572 6312145620 платежное поручение №... от дата на сумму 1 572 704 рубля с основанием платежа «оплата за услуги связи по договору №... от дата года» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение», открытого в ФИО410 ВТБ 24 (ПАО), указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572 6312145595, открытый в ПАО «ФИО410 Уралсиб» ФИО19 в адрес, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ОГРН 1156312000624, ФИО572 6312145620 платежное поручение №... от дата на сумму 2 083 107 рублей с основанием платежа «оплата за услуги связи по договору №... от дата года» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение», открытого в ФИО410 ВТБ 24 (ПАО), указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572 6312145595, открытый в ПАО «ФИО410 Уралсиб» ФИО19 в адрес, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Мельница» ОГРН 1156313026385, ФИО572 6315004120 платежное поручение №... от дата на сумму 4 598 100 рублей с основанием платежа «оплата за телекоммуникационные услуги и аренду каналов связи по договору №... от дата.» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Мельница», открытого в ФИО19 Саратовский ПАО «ФИО18», указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572 6312145595, открытый в ПАО «ФИО410 Уралсиб» ФИО19 в адрес, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Мироптторг» ОГРН 1156313011898, ФИО572 6315003292 платежное поручение №... от дата на сумму 3 497 159 рублей с основанием платежа «оплата за телекоммуникационные услуги по договору №... от 10.08.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Мироптторг», открытого в АО «Автовазбанк», указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572 6312145595, открытый в ФИО19 №... ПАО ВТБ 24, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Мироптторг» ОГРН 1156313011898, ФИО572 6315003292 платежное поручение №... от дата на сумму 3 652 841 рубль с основанием платежа «оплата за изготовление и размещение рекламных материалов по договору №... от 01.09.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Мироптторг», открытого в АО «Автовазбанк» указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «адрес» ФИО572 6315003535, открытый в Приволжском ФИО19 ПАО «Промсвязьбанк», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Инвест Плюс» ОГРН 1156313026671, ФИО572 6315004176 платежное поручение №... от дата на сумму 2 458 000 рублей с основанием платежа «оплата за программное обеспечение по лицензионному соглашению №...ПО от 25.08.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Инвест Плюс», открытого в ПАО «ФИО18» ФИО19 Саратовский, указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, открытый в АО «Райффайзенбанк» адрес, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Инвест Плюс» ОГРН 1156313026671, ФИО572 6315004176 платежное поручение №... от дата на сумму 2 513 200 рублей с основанием платежа «оплата за программное обеспечение по лицензионному соглашению №...ПО от 25.08.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Инвест Плюс», открытого в ПАО «ФИО18» ФИО19 Саратовский, указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, открытый в АО «Райффайзенбанк» адрес, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Инвест Плюс» ОГРН 1156313026671, ФИО572 6315004176 платежное поручение №... от дата на сумму 1 954 030 рублей с основанием платежа «оплата за программное обеспечение по лицензионному соглашению №...ПО от 25.08.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Инвест Плюс», открытого в ПАО «ФИО18» ФИО19 Саратовский, указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, открытый в АО «Райффайзенбанк» адрес, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «ГК Луч» ОГРН 1156313030378 ФИО572 6315004465 платежное поручение №... от дата на сумму 917 400 рублей с основанием платежа «оплата за телекоммуникационные услуги по договору №... от дата.» для перечисления с расчетного счета №... ООО «ГК Луч», открытого в Приволжском ФИО19 ПАО «Промсвязьбанк», указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572 6312145595, открытый в ФИО19 №... ПАО ВТБ 24, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Инвест Плюс» ОГРН 1156313026671, ФИО572 6315004176 платежное поручение №... от дата на сумму 26 700 рублей с основанием платежа «оплата за транспортные услуги по договору №... от дата года» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Инвест Плюс», открытого в ПАО «Финансовая Корпорация ФИО701» ФИО19 в городе Саратове, указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Макслогистик» ФИО572 6315005451, открытый в Поволжском ФИО410 ОАО «Сбербанк ФИО702» г. ФИО533, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Инвест Плюс» ОГРН 1156313026671, ФИО572 6315004176 платежное поручение №... от дата на сумму 37 600 рублей с основанием платежа «оплата за транспортные услуги по договору №... от дата года» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Инвест Плюс», открытого в Приволжском ФИО19 ПАО «Промсвязьбанк», указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Макслогистик» ФИО572 6315005451, открытый в Поволжском ФИО410 ОАО «Сбербанк ФИО702» г. ФИО533, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «МаксЛогистик» ОГРН 1156313044744, ФИО572 6315005451 платежное поручение №... от дата на сумму 1 516658,22 рублей с основанием платежа «оплата за программное обеспечение по лицензионному соглашению №...ПО от 02.09.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «МаксЛогистик», открытого в ФИО376 АО КБ «Модульбанк» указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, открытый в АО «Райффайзенбанк», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «МаксЛогистик» ОГРН 1156313044744, ФИО572 6315005451 платежное поручение №... от дата на сумму 1 522 325 рублей с основанием платежа «оплата за программное обеспечение по лицензионному соглашению №...ПО от 01.09.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «МаксЛогистик», открытого в ФИО376 АО КБ «Модульбанк» указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, открытый в АО «Райффайзенбанк», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Электрон ФИО713» ОГРН 11263190008144 ФИО572 6319165255 платежное поручение №... от дата на сумму 811 073 рубля с основанием платежа «оплата за лицензии на программное обеспечение по договору №... от 08.09.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Электрон ФИО713», открытого в АО «ФИО410 Интеза» ФИО19 Приволжский в адрес указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, открытый в ФИО19 №... ВТБ 24 (ПАО) г. ФИО533, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Инвест Плюс» ОГРН 1156313026671, ФИО572 6315004176 платежное поручение №... от дата на сумму 57 682 рубля с основанием платежа «оплата за рекламные услуги по договору №... от дата года» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Инвест Плюс», открытого в ПАО «Финансовая Корпорация ФИО701» ФИО19 в городе Саратове, указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Инфинити» ФИО572 6315003334, открытый в ФИО19 ПАО «Бинбанк» в адрес, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Инвест Плюс» ОГРН 1156313026671, ФИО572 6315004176 платежное поручение №... от дата на сумму 98 362 рубля с основанием платежа «оплата за туристические услуги по договору №... от дата года» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Инвест Плюс», открытого в Приволжском ФИО19 ПАО «Промсвязьбанк», указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Компас» ФИО572 6315003341, открытый в ФИО19 №... ВТБ 24 (ПАО), при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Компас» ОГРН1156313012371, ФИО572 6315003341 платежное поручение №... от дата на сумму 36 470 рублей с основанием платежа «оплата за рекламные услуги по договору №... от 10.09.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Компас», открытого в ФИО19 Нижегородский ПАО ФИО410 «Финансовая Корпорация ФИО701» указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «адрес» ФИО572 6315003535, открытый в Приволжском ФИО19 ПАО «Промсвязьбанк», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Мельница» ОГРН 1156313026385, ФИО572 6315004120 платежное поручение №... от дата на сумму 2 354 100 рублей с основанием платежа «оплата за корпоративный отдых по договору № VT/181/130 от дата.» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Мельница», открытого в ФИО19 Саратовский ПАО «ФИО18», указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Компас» ФИО572 6315003341, открытый в ФИО19 №... ПАО ВТБ 24, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Мельница» ОГРН 1156313026385, ФИО572 6315004120 платежное поручение №... от дата на сумму 1 100 900 рублей с основанием платежа «оплата за корпоративный отдых по договору № VT/181/128 от дата.» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Мельница», открытого в ФИО19 Саратовский ПАО «ФИО18», указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Компас», открытый в ФИО19 Нижегородский ПАО ФИО410 «Финансовая Корпорация ФИО701», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Инфинити» ОГРН 1156313012350, ФИО572 6315003334 платежное поручение №... от дата на сумму 2 998 100 рублей с основанием платежа «оплата за ПО по лицензионному соглашению №...ПО от 02.09.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Инфинити», открытого в АО «Автовазбанк», указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, открытый в АО «Райффайзенбанк», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «ГК Луч» ОГРН 1156313030378 ФИО572 6315004465 платежное поручение №... от дата на сумму 3 511 600 рублей с основанием платежа «за оказание услуг по разработке технической документации №... от дата.» для перечисления с расчетного счета №... ООО «ГК Луч», открытого в Приволжском ФИО19 ПАО «Промсвязьбанк», указанной суммы денежных средств на счет № С25760№... ФИО600 «Palopinto s.r.o.», открытый в АО «Райффайзенбанк» адрес, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Инфинити» ОГРН 1156313012350, ФИО572 6315003334 платежное поручение №... от дата на сумму 1 505 232 рублей с основанием платежа «оплата за телекоммуникационные услуги по договору №... от 05.08.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Инфинити», открытого в ФИО19 Ульяновский ПАО «Бинбанк», указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572 6312145595, открытый в ФИО19 №... ВТБ 24 (ПАО), при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «МаксЛогистик» ОГРН 1156313044744, ФИО572 6315005451 платежное поручение №... от дата на сумму 1 600 200 рублей с основанием платежа «оплата за программное обеспечение по лицензионному соглашению №...ПО от 08.09.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «МаксЛогистик», открытого в ФИО376 АО КБ «Модульбанк» указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, открытый в АО «Райффайзенбанк», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Армада» ОГРН 1156312000349, ФИО572 6312145355 платежное поручение №... от дата на сумму 2 295 000 рублей с основанием платежа «оплата за программное обеспечение по лицензионному соглашению №...ПО от 07.09.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Армада», открытого в ФИО376 АО КБ «Модульбанк», указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, открытый в АО «Райффайзенбанк», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Инвест Плюс» ОГРН 1156313026671, ФИО572 6315004176 платежное поручение №... от дата на сумму 81 040 рублей с основанием платежа «оплата за разработку технической документации по договору №... от дата года» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Инвест Плюс», открытого в Приволжском ФИО19 ПАО «Промсвязьбанк», указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Средневолжский Центр Энергоаудита» ФИО572 6319732465, открытый в ФИО19 №... ВТБ 24 (ПАО), при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Инвест Плюс» ОГРН 1156313026671, ФИО572 6315004176 платежное поручение №... от дата на сумму 884 360 рублей с основанием платежа «оплата за телекоммуникационные услуги и аренду каналов связи по договору №... от дата.» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Инвест Плюс», открытого в ФИО19 «Поволжский» АО «Глобэксбанк», указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572 6312145595, открытый в ПАО «ФИО410 Уралсиб» ФИО19 в адрес, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Техсервис» ОГРН 1156313026396, ФИО572 6315004137 платежное поручение №... от дата на сумму 3 203 600 рублей с основанием платежа «оплата за ПО по лицензионному соглашению №...ПО от 09.09.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Техсервис», открытого в ФИО376 АО КБ «Модульбанк» указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, открытый в ФИО19 №... ВТБ 24 (ПАО), при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «ГК Луч» ОГРН 1156313030378 ФИО572 6315004465 платежное поручение №... от дата на сумму 2 599 141 рублей с основанием платежа «за оказание услуг по разработке технической документации №... от дата.» для перечисления с расчетного счета №... ООО «ГК Луч», открытого в Приволжском ФИО19 ПАО «Промсвязьбанк», указанной суммы денежных средств на счет № С25760№... ФИО600 «Palopinto s.r.o.», открытый в АО «Райффайзенбанк» адрес, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Компас» ОГРН1156313012371, ФИО572 6315003341 платежное поручение №... от дата на сумму 1 012 352 рубля с основанием платежа «оплата за транспортно-логистические услуги по договору №... от 16.09.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Компас», открытого в ФИО19 Нижегородский ПАО ФИО410 «Финансовая Корпорация ФИО701» указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Макслогистик» ФИО572 6315005451, открытый в Поволжском ФИО410 ОАО «Сбербанк ФИО702» г. ФИО533, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Инфинити» ОГРН 1156313012350, ФИО572 6315003334 платежное поручение №... от дата на сумму 555 340 рублей с основанием платежа «оплата за разработку технической документации по договору №... от 07.09.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Инфинити», открытого в ФИО19 Ульяновский ПАО «Бинбанк», указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Электрон ФИО713» ФИО572 6319165255, открытый в Приволжском ФИО19 АО «ФИО410 Интеза», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Люкс Авто» ОГРН 1156313030587 ФИО572 6315004497 платежное поручение №... от дата на сумму 196 531 рубль с основанием платежа «оплата за разработку технической документации по договору №... от дата года» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Люкс Авто», открытого в Приволжском ФИО19 ПАО «Промсвязьбанк», указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Интернавигация» ФИО572 6316212299, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Техносфера» ОГРН 1156313044788, ФИО572 6311159813 платежное поручение №... от дата на сумму 2 001 458 рублей с основанием платежа «оплата за разработку проектно-технической документации по договору №...ТД от 21.09.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Техносфера», открытого в ФИО19 №... ВТБ 24 (ПАО), г. ФИО533, указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Электрон ФИО713» ФИО572 6319165255, открытый в Приволжском ФИО19 АО «ФИО410 Интеза», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Техносфера» ОГРН1156313044788, ФИО572 6311159813 платежное поручение №... от дата на сумму 1 978 642 рубля с основанием платежа «оплата за разработку проектно-технической документации по договору №...ТД от 21.09.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Техносфера», открытого в ФИО19 №... ВТБ 24 (ПАО), г. ФИО533, указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Электрон ФИО713» ФИО572 6319165255, открытый в Приволжском ФИО19 АО «ФИО410 Интеза», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Техносфера» ОГРН 1156313044788, ФИО572 6311159813 платежное поручение №... от дата на сумму 10 000 000 рублей с основанием платежа «оплата по договору займа №... от 28.09.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Техносфера», открытого в ФИО19 №... ВТБ 24 (ПАО), г.ФИО533, указанной суммы денежных средств на счет №..., открытого на имя Свидетель №4 в ПАО «Бинбанк», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Техносфера» ОГРН 1156313044788, ФИО572 6311159813 платежное поручение №... от дата на сумму 8 000 000 рублей с основанием платежа «оплата по договору займа №... от 28.09.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Техносфера», открытого в ФИО19 №... ВТБ 24 (ПАО), г.ФИО533, указанной суммы денежных средств на счет №..., открытого на имя Свидетель №4 в ПАО «Бинбанк», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Поволжский Дата Центр» ОГРН 1156312000602, ФИО572 6312145595 платежное поручение №... от дата на сумму 1 023 753 рубля с основанием платежа «оплата за лицензии на программное обеспечение по лицензионному соглашению №... от 24.09.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Поволжский Дата Центр», открытого в ФИО376 АО КБ «Модульбанк» указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, открытый в ФИО19 №... ВТБ 24 (ПАО), при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Электрон ФИО713» ОГРН 11263190008144 ФИО572 6319165255 платежное поручение №... от дата на сумму 36 382 рубля с основанием платежа «оплата за программное обеспечение по договору №... от 25.09.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Электрон ФИО713», открытого в АО «ФИО410 Интеза» ФИО19 Приволжский в адрес указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Автоматизированные ФИО708» ФИО572 6315005130, открытый в Приволжском ФИО19 ПАО «Промсвязьбанк», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ОГРН 1156312000624, ФИО572 6312145620 платежное поручение №... от дата на сумму 2 341 601 рубль с основанием платежа «на оплату за ПО по лицензионному соглашению №... от дата.» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение», открытого в ФИО19 №... ВТБ 24 (ПАО), указанной суммы денежных средств на счет № СZ0368№... «Bona Mente s.r.o», открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Техсервис» ОГРН 1156313026396, ФИО572 6315004137 платежное поручение №... от дата на сумму 2 631 620 рублей с основанием платежа «оплата за программное обеспечение по лицензионному соглашению №...ПО от 09.09.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Техсервис», открытого в ФИО376 АО КБ «Модульбанк» указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение»
ФИО572 6312145620, открытый в ФИО19 №... ВТБ 24 (ПАО), при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Техсервис» ОГРН 1156313026396, ФИО572 6315004137 платежное поручение №... от дата на сумму 4 512 700 рублей с основанием платежа «оплата за ПО обеспечение по лицензионному соглашению №...ПО от 14.09.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Техсервис», открытого в ФИО376 АО КБ «Модульбанк» указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, открытый в ФИО19 №... ВТБ 24 (ПАО), при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Электрон ФИО713» ОГРН 11263190008144 ФИО572 6319165255 платежное поручение №... от дата на сумму 8 527 075,54 рублей с основанием платежа «оплата за транспортно-экспедиционное обслуживание по договору №... от дата года» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Электрон ФИО713», открытого в АО «ФИО410 Интеза» ФИО19 Приволжский в адрес указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Мельница» ФИО572 6315004120, открытый в ОАО КБ «Региональный ФИО707» ФИО376, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Автоматизированные ФИО708» ОГРН 1156313041290, ФИО572 6315005130 платежное поручение №... от дата на сумму 38 400 рублей с основанием платежа «оплата по договору аренды помещения №... от 02.10.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Автоматизированные ФИО708», открытого в Приволжском ФИО19 ПАО «Промсвязьбанк», указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Эверест ФИО703» ФИО572 6319046441, открытый в Поволжском ФИО19 АО «Райффайзенбанк» адрес, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Поволжский Дата Центр» ОГРН 1156312000602, ФИО572 6312145595 платежное поручение №... от дата на сумму 2 031 574 рубля с основанием платежа «оплата за лицензии на программное обеспечение по лицензионному соглашению №... от 24.09.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Поволжский Дата Центр», открытого в ФИО376 АО КБ «Модульбанк» указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, открытый в ФИО19 №... ВТБ 24 (ПАО), при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Поволжский Дата Центр» ОГРН 1156312000602, ФИО572 6312145595 платежное поручение №... от дата на сумму 185 241 рубль с основанием платежа «оплата за лицензии на программное обеспечение по лицензионному соглашению №... от 06.10.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Поволжский Дата Центр», открытого в ФИО376 АО КБ «Модульбанк» указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, открытый в ФИО19 №... ВТБ 24 (ПАО), при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Поволжский Дата Центр» ОГРН 1156312000602, ФИО572 6312145595 платежное поручение №... от дата на сумму 412 485 рублей с основанием платежа «оплата за программное обеспечение по договору №... от 05.10.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Поволжский Дата Центр», открытого в АО «Россельхозбанк» ФИО19 Самарский региональный, указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, открытый в ФИО19 №... ВТБ 24 (ПАО), при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Автоматизированные ФИО708» ОГРН 1156313041290, ФИО572 6315005130 платежное поручение №... от дата на сумму 79 842 рубля с основанием платежа «оплата за лицензию на программное обеспечение по счету №... от 06.10.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Автоматизированные ФИО708», открытого в Приволжском ФИО19 ПАО «Промсвязьбанк», указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Промышленное Программное обеспечение» ФИО572 6312145620/, открытый в ФИО19 №... ВТБ 24 (ПАО) г. ФИО533, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Ит ФИО725» ОГРН 1156313047758, ФИО572 6321391815 платежное поручение №... от дата на сумму 97 642 рубля с основанием платежа «оплата за лицензию на программное обеспечение по договору №... от дата года» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Ит ФИО725», открытого в ПАО «Сбербанк ФИО702» Самарское отделение №..., указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, открытый в ФИО19 №... ВТБ 24 (ПАО), при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Техсервис» ОГРН 1156313026396, ФИО572 6315004137 платежное поручение №... от дата на сумму 3 310 000 рублей с основанием платежа «оплата за программное обеспечение по лицензионному соглашению №...ПО от дата.» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Техсервис», открытого в ПАО «ФИО18» ФИО19 Саратовский указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, открытый в ФИО19 №... ВТБ 24 (ПАО) г. ФИО533, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Инкос» ОГРН 1156313044029, ФИО572 6312153003 платежное поручение №... от дата на сумму 2 936 000 рублей с основанием платежа «на оплату за разработку технической документации по договору №... от дата.» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Инкос», открытого в ПАО «Сбербанк ФИО702» Оренбургское отделение №..., указанной суммы денежных средств на счет № СZ0368№... «Bona Mente s.r.o», открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Техсервис» ОГРН 1156313026396, ФИО572 6315004137 платежное поручение №... от дата на сумму 2 701 950 рублей с основанием платежа «оплата за программное обеспечение по лицензионному соглашению №...ПО от дата.» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Техсервис», открытого в ПАО «ФИО18» ФИО19 Саратовский указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, открытый в ФИО19 №... ВТБ 24 (ПАО) г. ФИО533, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Техсервис» ОГРН 1156313026396, ФИО572 6315004137 платежное поручение №... от дата на сумму 3 140 600 рублей с основанием платежа «оплата за программное обеспечение по лицензионному соглашению №...ПО от дата.» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Техсервис», открытого в ПАО «ФИО18» ФИО19 Саратовский указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, открытый в ФИО19 №... ВТБ 24 (ПАО) г. ФИО533, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Мироптторг» ОГРН 1156313011898, ФИО572 6315003292 платежное поручение №... от дата на сумму 1 631 200 рублей с основанием платежа «оплата за разработку технической документации по договору №... от 05.10.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Мироптторг», открытого в ФИО376 АО КБ «Модульбанк» указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Инкос» ФИО5726312153003, открытый в Оренбургском Отделении №... ПАО «Сбербанк ФИО702», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Оборудпромторг» ОГРН 1156313026440, ФИО572 6315004144 платежное поручение №... от дата на сумму 4 501 300 рублей с основанием платежа «оплата за разработку технической документации по договору №... от дата.» для перечисления с расчетного счета №... «Оборудпромторг», открытого в ФИО19 «Поволжский» АО «Глобэксбанк», указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Инкос» ФИО5726312153003, открытый в Оренбургском Отделении №... ПАО «Сбербанк ФИО702», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Поволжский Дата Центр» ОГРН 1156312000602, ФИО572 6312145595 платежное поручение №... от дата на сумму 96 527 рублей с основанием платежа «оплата за изготовление анимационного рекламного ролика по договору № АН0028 от дата года» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Поволжский Дата Центр», открытого в АО «Россельхозбанк» ФИО19 Самарский региональный, указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Дуэт» ФИО572 6315645860, открытый в ФИО19 «Самарский» АО «ОТП ФИО410» г. ФИО533, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Ит ФИО725» ОГРН 1156313047758, ФИО572 6321391815 платежное поручение №... от дата на сумму 16 528 рублей с основанием платежа «оплата за изготовление рекламного анимационного ролика по договору № АН0037 от дата года» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Ит ФИО725», открытого в ПАО «Сбербанк ФИО702» Самарское отделение №..., указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Дуэт» ФИО572 6315645860, открытый в Поволжском ФИО19 АО «Райффайзенбанк», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Машиностроительный ФИО696» ОГРН 1156313045063,
ФИО572 6319197296, платежное поручение №... от дата на сумму 1 970 034 рубля с основанием платежа «оплата по договору №... от дата на приобретение зарубежной недвижимости» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Машиностроительный ФИО696», открытого в ПАО «Сбербанк ФИО702» Самарское отделение №..., указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Эверест ФИО703» ФИО572 6319046441, открытый в Поволжском ФИО19 АО «Райффайзенбанк» адрес, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ОГРН 1156312000624, ФИО572 6312145620 платежное поручение №... от дата на сумму 378 592,40 рублей с основанием платежа «оплата за лицензии на программное обеспечение по договору №... от 23.10.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение» открытого в ФИО376 АО КБ «Модульбанк», указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Ит ФИО725» ФИО572 6321391815, открытый в Поволжском ФИО410 ПАО «Сбербанк ФИО702», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ОГРН 1156312000624, ФИО572 6312145620 платежное поручение №... от дата на сумму 1 036 724 рубля с основанием платежа «оплата за выездное корпоративное обучение по договору №... от дата года» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение», открытого в ФИО376 АО КБ «Модульбанк», указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Компас» ФИО572 6315003341, открытый в ФИО19 №... ВТБ 24 (ПАО), при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ОГРН 1156312000624, ФИО572 6312145620 платежное поручение №... от дата на сумму 2 060 182 рублей с основанием платежа «оплата за лицензии на программное обеспечение по договору №... от 23.10.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение» открытого в ФИО376 АО КБ «Модульбанк», указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Ит ФИО725» ФИО572 6321391815, открытый в Поволжском ФИО410 ПАО «Сбербанк ФИО702», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Машиностроительный ФИО696» ОГРН 1156313045063,
ФИО572 6319197296, платежное поручение №... от дата на сумму 4 720 803 рубля с основанием платежа «оплата по договору №... от дата на приобретение зарубежной недвижимости» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Машиностроительный ФИО696», открытого в ПАО «Сбербанк ФИО702» Самарское отделение №..., указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Эверест ФИО703» ФИО572 6319046441, открытый в Поволжском ФИО19 АО «Райффайзенбанк» адрес, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Регион Медиа» ОГРН 1156313026540, ФИО572 631500469 платежное поручение №... от дата на сумму 4 869 500 рублей с основанием платежа «оплата за услуги связи и транзит трафика по договору №... от 22.10.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Регион Медиа», открытого в ПАО ФИО410 АВБ указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572 6312145595, открытый в АО «Россельхозбанк», Самарский РФ, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Машиностроительный ФИО696» ОГРН 1156313045063,
ФИО572 6319197296, платежное поручение №... от дата на сумму 3 417 900 рублей с основанием платежа «оплата за покупку недвижимости по договору №... от дата.» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Машиностроительный ФИО696», открытого в ПАО «Сбербанк ФИО702» Самарское отделение №..., указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Эверест ФИО703» ФИО572 6319046441, открытый в Поволжском ФИО19 АО «Райффайзенбанк» адрес, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Регион Медиа» ОГРН 1156313026540, ФИО572 631500469 платежное поручение №... от дата на сумму 2 610 100 рублей с основанием платежа «оплата за программное обеспечение по лицензионному соглашению №... от 23.10.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Регион Медиа», открытого в ПАО ФИО410 АВБ указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «СофтМарт» ФИО572 1656088040, открытый в ФИО19 «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО410», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Регион Медиа» ОГРН 1156313026540, ФИО572 631500469 платежное поручение №... от дата на сумму 2 479 500 рублей с основанием платежа «оплата за программное обеспечение по лицензионному соглашению №... от 23.10.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Регион Медиа», открытого в ПАО ФИО410 АВБ указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Ит ФИО725» ФИО572 6321391815, открытый в Поволжском ФИО410 ПАО «Сбербанк», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «СофтМарт» ОГРН 1151690073226, ФИО572 1656088040 платежное поручение №... от дата на сумму 986 372 рубля с основанием платежа «оплата за услуги связи и транзит трафика по договору №... от дата года» для перечисления с расчетного счета №... ООО «СофтМарт», открытого в ФИО19 «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО410» указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572 6312145595, открытый в Самарском РФ АО «Россельхозбанк», г. ФИО533, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Ит ФИО725» ОГРН 1156313047758, ФИО572 6321391815 платежное поручение №... от дата на сумму 21 362 рубля с основанием платежа «оплата за изготовление рекламного анимационного ролика по договору № АН0037 от дата года» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Ит ФИО725», открытого в ПАО «Сбербанк ФИО702» Самарское отделение №..., указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Дуэт» ФИО572 6315645860, открытый в ФИО19 Приволжский ПАО «ФИО1112», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Ит ФИО725» ОГРН 1156313047758, ФИО572 6321391815 платежное поручение №... от дата на сумму 2 784 623 рубля с основанием платежа «оплата за поставку телекоммуникационного оборудования по договору №... от 02.11.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Ит ФИО725», открытого в ФИО19 Нижегородский ПАО ФИО410 «Финансовая Корпорация ФИО701», указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572 6312145595, открытый в АО «Россельхозбанк», Самарский РФ, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Ит ФИО725» ОГРН 1156313047758, ФИО572 6321391815 платежное поручение №... от дата на сумму 986 426 рублей с основанием платежа «оплата за поставку телекоммуникационного оборудования по договору №... от 02.11.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Ит ФИО725», открытого в ФИО19 Нижегородский ПАО ФИО410 «Финансовая Корпорация ФИО701», указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572 6312145595, открытый в АО «Россельхозбанк», Самарский РФ, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Поволжский Дата Центр» ОГРН 1156312000602, ФИО572 6312145595 платежное поручение №... от дата на сумму 36 920 рублей с основанием платежа «оплата за изготовление сайта по договору № С1752 от дата.» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Поволжский Дата Центр», открытого в АО «Россельхозбанк» ФИО19 Самарский региональный, указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «ВЭБ ФИО713» ФИО572 6311160390, открытый в Приволжском ФИО19 ПАО «ФИО1112» адрес, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Ит ФИО725» ОГРН 1156313047758, ФИО572 6321391815 платежное поручение №... от дата на сумму 1 378 204 рублей с основанием платежа «оплата за услуги связи и транзит трафика по договору №... от 26.10.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Ит ФИО725», открытого в ФИО19 Нижегородский ПАО ФИО410 «Финансовая Корпорация ФИО701», указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572 6312145595, открытый в АО «Россельхозбанк», Самарский РФ, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «МаксЛогистик» ОГРН 1156313044744, ФИО572 6315005451 платежное поручение №... от дата на сумму 1 879 450 рублей с основанием платежа «оплата за программное обеспечение по лицензионному соглашению №... от 26.10.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «МаксЛогистик», открытого в ФИО19 Нижегородский АО «Альфа-ФИО410» указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Ит ФИО725» ФИО572 6452118104, открытый в ФИО19 ПАО «Бин ФИО410» в адрес, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «МаксЛогистик» ОГРН 1156313044744, ФИО572 6315005451 платежное поручение №... от дата на сумму 1 488 623 рубля с основанием платежа «оплата за программное обеспечение по лицензионному соглашению №... от 27.10.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «МаксЛогистик», открытого в ФИО19 Нижегородский АО «Альфа-ФИО410» указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Ит ФИО725» ФИО572 6452118104, открытый в ФИО19 ПАО «ФИО410 Уралсиб» в адрес, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «МаксЛогистик» ОГРН 1156313044744, ФИО572 6315005451 платежное поручение №... от дата на сумму 1 467 790 рублей с основанием платежа «оплата за программное обеспечение по лицензионному соглашению №... от 27.10.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «МаксЛогистик», открытого в ФИО19 Нижегородский АО «Альфа-ФИО410» указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Ит ФИО725» ФИО572 6452118104, открытый в Приволжском ФИО19 АО «ФИО410 Интеза», адрес, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Средневолжский центр энергоаудита» ОГРН 1106319009840, ФИО572 6319732465 платежное поручение №... от дата на сумму 1 985 342 рублей с основанием платежа «оплата за электрооборудование по договору №... от 04.11.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Средневолжский центр энергоаудита», открытого в ФИО19 №... ВТБ 24 (ПАО) г. ФИО533, указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Продстроймонтаж» ФИО572 6311084220 открытый в ФИО19 СРТ ПАО «ФИО18», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Автоматизированные ФИО708» ОГРН 1156313041290, ФИО572 6315005130 платежное поручение №... от дата на сумму 698 342 рубля с основанием платежа «оплата за электронное оборудование по договору №... от 02.11.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Автоматизированные ФИО708», открытого в Приволжском ФИО19 ПАО «Промсвязьбанк», указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Продстроймонтаж» ФИО572 1618007866, открытый в ФИО19 СРТ ПАО «ФИО18» адрес, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Ит ФИО725» ОГРН 1156451022364, ФИО572 6452118104 платежное поручение №... от дата на сумму 721 308 рублей с основанием платежа «оплата за электрооборудование по договору №... от 10.11.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Ит ФИО725», открытого в ФИО19 ПАО «Бин ФИО410» в адрес, указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Продстроймонтаж», открытого в ФИО19 Саратовский ПАО «ФИО18» при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Автоматизированные ФИО708» ОГРН 1156313041290, ФИО572 6315005130 платежное поручение №... от дата на сумму 403 276 рублей с основанием платежа «оплата за серверное оборудование по договору №... от 03.11.2015» для перечисления с расчетного счета№... ООО «Автоматизированные ФИО708», открытого в Приволжском ФИО19 ПАО «Промсвязьбанк», указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Машиностроительный ФИО696» ФИО572 6319197296, открытый в ФИО19 Нижегородский АО «Альфа-ФИО410» адрес, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Поволжский Дата Центр» ОГРН 1156312000602, ФИО572 6312145595 платежное поручение №... от дата на сумму 1 986 351 рубль с основанием платежа «оплата за сетевое оборудование по договору №... от дата года» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Поволжский Дата Центр», открытого в ООО КБ «Холдинвестбанк» указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Машиностроительный ФИО696» ФИО572 6319197296, открытый в ФИО19 «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО410», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Вэб ФИО713» ОГРН 1156313057449, ФИО572 6311160390 платежное поручение №... от дата на сумму 497 684 рублей с основанием платежа «оплата за серверное оборудование по договору №... от 11.11.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Вэб ФИО713», открытого в ФИО19 Приволжский ПАО «ФИО1112» указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Продстроймонтаж» ФИО572 6318007866, открытый в ФИО19 СРТ ПАО «ФИО18», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Ит ФИО725» ОГРН 1156313047758, ФИО572 6321391815 платежное поручение №... от дата на сумму 1 497 402 рубля с основанием платежа «оплата за серверное оборудование по договору №... от 10.11.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Ит ФИО725», открытого в ФИО19 Нижегородский АО «Альфа-ФИО410» адрес, указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Машиностроительный ФИО696» ФИО572 6319197296, открытый в ФИО19 Нижегородский АО «Альфа-ФИО410» адрес, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Ит ФИО725» ОГРН 1156451022364, ФИО572 6452118104 платежное поручение №... от дата на сумму 498 362 рубля с основанием платежа «оплата за серверное оборудование по договору №... от 10.11.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Ит ФИО725», открытого в ФИО19 Саратовский ПАО «ФИО18», указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Средневолжский Центр Энергоаудита» ФИО572 6319732465, открытый в Поволжском ФИО19 АО «Райффайзенбанк», адрес, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Ит ФИО725» ОГРН 1156451022364, ФИО572 6452118104 платежное поручение №... от дата на сумму 498 555 рублей с основанием платежа «оплата за серверное оборудование по договору №... от 11.11.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Ит ФИО725», открытого в Приволжском ФИО19 АО «ФИО410 Интеза», указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Средневолжский Центр Энергоаудита» ФИО572 6319732465, открытый в Поволжском ФИО19 АО «Райффайзенбанк», адрес, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Автоматизированные ФИО708» ОГРН 1156313041290, ФИО572 6315005130 платежное поручение №... от дата на сумму 218 407 рублей с основанием платежа «оплата за серверное оборудование по договору №... от 18.11.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Автоматизированные ФИО708», открытого в Приволжском ФИО19 ПАО «Промсвязьбанк», указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572 6312145595, открытый в ООО КБ «Холдинвестбанк» рп Новоивановское, ФИО421 адрес, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Вэб ФИО713» ОГРН 1156313057449, ФИО572 6311160390 платежное поручение №... от дата на сумму 687 345 рублей с основанием платежа «оплата за поставку, настройку и установку серверного оборудования по договору №... от 11.11.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Вэб ФИО713», открытого в ФИО19 Приволжский ПАО «ФИО1112» указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Продстроймонтаж» ФИО572 6318007866, открытый в ФИО19 СРТ ПАО «ФИО18», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Ит ФИО725» ОГРН 1156451022364, ФИО572 6452118104 платежное поручение №... от дата на сумму 809 632 рубля с основанием платежа «оплата за поставку и ФИО775 электрооборудования по договору №... от 10.11.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Ит ФИО725», открытого в ФИО19 ПАО «Бин ФИО410» в адрес, указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Продстроймонтаж», открытого в ФИО19 Саратовский ПАО «ФИО18» при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Продстроймонтаж» ОГРН 1156313054347, ФИО572 6318007866 платежное поручение №... от дата на сумму 4 870 320 рублей с основанием платежа «оплата за услуги связи и транзит трафика по договору №... от 16.11.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Продстроймонтаж», открытого в ФИО19 Саратовский ПАО «ФИО18» указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572 6312145595, открытый в ООО КБ «Холдинвестбанк», рп Новоивановское, адрес, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «СофтМарт» ОГРН 1151690073226, ФИО572 1656088040 платежное поручение №... от дата на сумму 2 307 116 рублей с основанием платежа «оплата за коммуникационное оборудование по договору №... от 16.11.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «СофтМарт», открытого в Волго-Вятском ФИО410 ПАО «Сбербанк» указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Продстроймонтаж» ФИО572 6318007866, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «СофтМарт» ОГРН 1151690073226, ФИО572 1656088040 платежное поручение №... от дата на сумму 2 204 231 рубль с основанием платежа «оплата за электробытовое оборудование по договору №... от 17.11.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «СофтМарт», открытого в Волго-Вятском ФИО410 ПАО «Сбербанк» указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Продстроймонтаж» ФИО572 6318007866, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Ит ФИО725» ОГРН 1156451022364, ФИО572 6452118104 платежное поручение №... от дата на сумму 721 403 рубля с основанием платежа «оплата за услуги связи и транзит трафика по договору №... от 09.11.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Ит ФИО725», открытого в ФИО19 Саратовский ПАО «ФИО18», указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572 6312145595, открытый в ООО КБ «Холдинвестбанк» рп Новоивановское, ФИО421 адрес, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Ит ФИО725» ОГРН 1156451022364, ФИО572 6452118104 платежное поручение №... от дата на сумму 684 201 рубль с основанием платежа «оплата за услуги связи и транзит трафика по договору №... от 09.11.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Ит ФИО725», открытого в Приволжском ФИО19 АО «ФИО410 Интеза», указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572 6312145595, открытый в ООО КБ «Холдинвестбанк», рп Новоивановское, адрес, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «ГК Луч» ОГРН 1156313030378 ФИО572 6315004465 платежное поручение №... от дата на сумму 310 273 рубля с основанием платежа «оплата за услуги связи и транзит трафика по договору №... от 11.11.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «ГК Луч» ФИО572 6315004465, открытого в АО «ФИО410 Интеза» ФИО19 Приволжский в адрес, указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572 6312145595, открытый в ООО КБ «Холдинвестбанк», рп Новоивановское, адрес, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «СофтМарт» ОГРН 1151690073226, ФИО572 1656088040 платежное поручение №... от дата на сумму 2 399 783 рубля с основанием платежа «оплата за услуги связи и транзит трафика по договору №... от 14.09.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «СофтМарт», открытого в Волго-Вятском ФИО410 ПАО «Сбербанк» указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572 6312145595, открытый в ООО КБ «Холдинвестбанк», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Дуэт» ОГРН 1126315005156, ФИО572 6315645860 платежное поручение №... от дата на сумму 498 342 рубля с основанием платежа «оплата за услуги связи и транзит трафика по договору №... от 17.11.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Дуэт», открытого в Поволжском ФИО410 ПАО «Сбербанк», указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572 6312145595, открытый в ООО КБ «Холдинвестбанк», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Ит ФИО725» ОГРН 1156451022364, ФИО572 6452118104 платежное поручение №... от дата на сумму 221 478 рубль с основанием платежа «оплата за услуги связи и транзит трафика по договору №... от 09.11.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Ит ФИО725», открытого в Приволжском ФИО19 АО «ФИО410 Интеза», указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572 6312145595, открытый в ООО КБ «Холдинвестбанк», рп Новоивановское, адрес, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Поволжский Дата Центр» ОГРН 1156312000602, ФИО572 6312145595 платежное поручение №... от дата на сумму 512 706 рублей с основанием платежа «оплата за текущий ремонт телекоммуникационного оборудования по договору №... от дата.» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Поволжский Дата Центр», открытого в ООО КБ «Холдинвестбанк» указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Автоматизированные ФИО708» ФИО572 6315005130, открытый в Приволжском ФИО19 ПАО «Промсвязьбанк», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Дуэт» ОГРН 1126315005156, ФИО572 6315645860 платежное поручение №... от дата на сумму 102 476 рублей с основанием платежа «оплата за услуги связи и транзит трафика по договору №... от 17.11.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Дуэт», открытого в Поволжском ФИО410 ПАО «Сбербанк», указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572 6312145595, открытый в ООО КБ «Холдинвестбанк», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Автоматизированные ФИО708» ОГРН 1156313041290, ФИО572 6315005130 платежное поручение №... от дата на сумму 511 845 рублей с основанием платежа «оплата за поставку серверного оборудования по счету №... от 23.11.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Автоматизированные ФИО708», открытого в Приволжском ФИО19 ПАО «Промсвязьбанк», указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «СофтМарт» ФИО572 1656088040, открытого в Отделении №... Сбербанка ФИО702 адрес, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Вэб ФИО713» ОГРН 1156313057449, ФИО572 6311160390 платежное поручение №... от дата на сумму 191 347 рублей с основанием платежа «оплата за поставку сетевого оборудования по договору №... от 16.11.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Вэб ФИО713», открытого в ФИО19 Приволжский АО ФИО410 «Интеза» в адрес указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «СофтМарт» ФИО572 1656088040, открытый в Отделении №... Сбербанка ФИО702, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Поволжский Дата Центр» ОГРН 1156312000602, ФИО572 6312145595 платежное поручение №... от дата на сумму 1 357 942 рубля с основанием платежа «оплата за изготовление рекламного ролика по договору №... от дата года» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Поволжский Дата Центр», открытого в ООО КБ «Холдинвестбанк» указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Дуэт» ФИО572 6315645860, открытый в ФИО19 №... ВТБ 24 (ПАО), при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Ит ФИО725» ОГРН 1156313047758, ФИО572 6321391815 платежное поручение №... от дата на сумму 3 247 328 рублей с основанием платежа «оплата за услуги связи и транзит трафика по договору №... от 27.10.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Ит ФИО725», открытого в ФИО376 АО КБ «Модульбанк», указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572 6312145595, открытый в ООО КБ «Холдинвестбанк» рп Новоивановское, ФИО421 адрес, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Спейсфон» ОГРН 1157746554547, ФИО572 7703383818 платежное поручение №... от дата на сумму 525 074 рубля с основанием платежа «оплата за услуги связи и транзит трафика по договору №... от дата.» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Спейсфон», открытого в Приволжском ФИО19 АО «ФИО410 Интеза», адрес, указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572 6312145595, открытый в Самарском РФ АО «Россельхозбанк», г. ФИО533, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Ит ФИО725» ОГРН 1156313047758, ФИО572 6321391815 платежное поручение №... от дата на сумму 2 189 743 рубля с основанием платежа «оплата за поставку и установку сетевого оборудования по договору №... от дата.» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Ит ФИО725», открытого в ФИО19 «Самарский» АО «ОТП ФИО410», указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Ит ФИО725» ФИО572 6452118104, открытый в Поволжском ФИО19 АО «Райффайзенбанк», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Дуэт» ОГРН 1126315005156, ФИО572 6315645860 платежное поручение №... от дата на сумму 1 075 326 рублей с основанием платежа «оплата за анимационное оборудование по договору №... от 30.11.2015» для перечисления с расчетного счета
№... ООО «Дуэт», открытого в ФИО19 Приволжский ПАО «ФИО1112» указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Промторг» ФИО572 6315005846, открытый в Поволжском ФИО19 АО «Райффайзенбанк», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Ит ФИО725» ОГРН 1156313047758, ФИО572 6321391815 платежное поручение №... от дата на сумму 100 574 рубля с основанием платежа «оплата за услуги связи и транзит трафика по договору №... от 27.10.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Ит ФИО725», открытого в ФИО376 АО КБ «Модульбанк», указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572 6312145595, открытый в ООО КБ «Холдинвестбанк» рп Новоивановское, ФИО421 адрес, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Дуэт» ОГРН 1126315005156, ФИО572 6315645860 платежное поручение №... от дата на сумму 430 641 рубль с основанием платежа «оплата за услуги связи и транзита трафика по договору №... от 24.11.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Дуэт», открытого в ФИО19 Приволжский ПАО «ФИО1112» указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572 6312145595, открытый в ООО КБ «Холдинвестбанк», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Автоматизированные ФИО708» ОГРН 1156313041290, ФИО572 6315005130 платежное поручение №... от дата на сумму 101 468 рублей с основанием платежа «оплата за услуги связи и транзит трафика по счету №... от 02.11.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Автоматизированные ФИО708», открытого в Приволжском ФИО19 ПАО «Промсвязьбанк», указанной суммы денежных средств на счет №... ООО Поволжский Дата Центр» ФИО572 6312145595, открытого в АО «Россельхозбанк» г. ФИО533, Самарский РФ, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Продстроймонтаж» ОГРН 1156313054347, ФИО572 6318007866 платежное поручение №... от дата на сумму 9 451 300 рублей с основанием платежа «оплата за телекоммуникационное и серверное оборудование по договору №... от 01.12.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Продстроймонтаж», открытого в Поволжском ФИО410 ПАО «Сбербанк» указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572 6312145595, открытый в ООО КБ «Холдинвестбанк», рп Новоивановское, адрес, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Регион Медиа» ОГРН 1156313026540, ФИО572 631500469 платежное поручение №... от дата на сумму 3 531 507 рублей с основанием платежа «оплата за услуги связи и интенет трафика по договору №... от 10.12.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Регион Медиа», открытого в Поволжском ФИО410 ПАО «Сбербанк» указанной суммы денежных средств на счет
№... ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО5726312145595, открытый в ООО КБ «Холдинвестбанк», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Регион Медиа» ОГРН 1156313026540, ФИО572 631500469 платежное поручение №... от дата на сумму 3 634 872 рубля с основанием платежа «оплата за услуги связи и интернет трафика по договору №... от 08.12.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Регион Медиа», открытого в Поволжском ФИО410 ПАО «Сбербанк» указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572 6312145595, открытый в ООО КБ «Холдинвестбанк», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Регион Медиа» ОГРН 1156313026540, ФИО572 631500469 платежное поручение №... от дата на сумму 3 531 507 рублей с основанием платежа «оплата за услуги связи и интернет трафика по договору №... от 10.12.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Регион Медиа», открытого в Поволжском ФИО410 ПАО «Сбербанк» указанной суммы денежных средств на счет
№... ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572 6312145595, открытый в ООО КБ «Холдинвестбанк», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Регион Медиа» ОГРН 1156313026540, ФИО572 631500469 платежное поручение №... от дата на сумму 3 498 475 рублей с основанием платежа «оплата за разработку технической документации по договору №... от 11.12.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Регион Медиа», открытого в Поволжском ФИО410 ПАО «Сбербанк» указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Средневолжский центр энергоаудита» ФИО572 6319732465, открытый в ООО КБ «Холдинвестбанк», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Дуэт» ОГРН 1126315005156, ФИО572 6315645860 платежное поручение №... от дата на сумму 823 513 рубля с основанием платежа «оплата за услуги связи и транзита трафика по договору №... от 24.11.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Дуэт», открытого в ФИО19 Приволжский ПАО «ФИО1112» указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572 6312145595, открытый в РФ Самарский АО «Россельхозбанк», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Ит ФИО725» ОГРН 1156451022364, ФИО572 6452118104 платежное поручение №... от дата на сумму 3 258 052 рубля с основанием платежа «оплата за разработку технической документации по договору №... от дата года» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Ит ФИО725», открытого в АО «СМП ФИО410», указанной суммы денежных средств на счет №...
ООО «Средневолжский Центр Энергоаудита» ФИО572 6319732465, открытый в ООО КБ «Холдинвестбанк», рп Новоивановское, адрес, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Люкс Авто» ОГРН 1156313030587 ФИО572 6315004497 платежное поручение №... от дата на сумму 3 680 000 рублей с основанием платежа «оплата за оборудование по договору №... от 16.12.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Люкс Авто», открытого в АО «Автовазбанк», указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Средневолжский центр энергоаудита», открытого в ФИО19 №... ВТБ 24 (ПАО) г. ФИО533, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Стар Инвест» ОГРН 1156313023877 ФИО572 6315004017 платежное поручение №... от дата на сумму 4 887 545 рублей с основанием платежа «оплата за оборудование по договору №... от дата.» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Стар Инвест», открытого в ПАО «Сбербанк ФИО702» Самарское отделение №..., указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Интернавигация» ФИО572 6316212299, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Стар Инвест» ОГРН 1156313023877 ФИО572 6315004017 платежное поручение №... от дата на сумму 4 996 300 рублей с основанием платежа «оплата за оборудование по договору №... от дата.» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Стар Инвест», открытого в ПАО «Сбербанк ФИО702» Самарское отделение №..., указанной суммы денежных средств на счет
№... ООО «Интернавигация» ФИО572 6316212299, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Стар Инвест» ОГРН 1156313023877 ФИО572 6315004017 платежное поручение №... от дата на сумму 4 995 200 рублей с основанием платежа «оплата за оборудование по договору №... от дата.» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Стар Инвест», открытого в ПАО «Сбербанк ФИО702» Самарское отделение №..., указанной суммы денежных средств на счет
№... ООО «Интернавигация» ФИО572 6316212299, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Ит ФИО725» ОГРН 1156313047758, ФИО572 6321391815 платежное поручение №... от дата на сумму 2 312 675 рублей с основанием платежа «оплата за разработку технической документации по договору №... от дата.» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Ит ФИО725», открытого в ФИО19 «Самарский» АО «ОТП ФИО410», указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Средневолжский Центр Энергоаудита» ФИО572 6319732465, открытого в ООО КБ «Холдинвестбанк», рп Новоивановское, адрес, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Промторг» ОГРН 1156313051212, ФИО572 6315005846 платежное поручение №... от дата на сумму 3 989 074,16 рублей с основанием платежа «оплата за промтовары по договору № ПСА/15.12 от дата.» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Промторг» открытого в АО «Россельхозбанк» Самарский РФ, указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Продскладактив» ФИО572 6315006624, открытый в ФИО19 «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» адрес, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Автоматизированные ФИО708» ОГРН 1156313041290, ФИО572 6315005130 платежное поручение №... от дата на сумму 1 852 315 рублей с основанием платежа «оплата за разработку технической документации по договору №... от 07.12.2015» для перечисления с расчетного счета №...
ООО «Автоматизированные ФИО708», открытого в Приволжском ФИО19 ПАО «Промсвязьбанк», указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Средневолжский центр энергоаудита» ФИО572 6319732465, открытый в ООО КБ «Холдинвестбанк» рп Новоивановское, ФИО421 адрес, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Дуэт» ОГРН 1126315005156, ФИО572 6315645860 платежное поручение №... от дата на сумму 1 974 326 рублей с основанием платежа «оплата за разработку технической документации по договору №... от 03.12.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Дуэт», открытого в ФИО19 Приволжский ПАО «ФК ФИО372» указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Средневолжский центр энергоаудита» ФИО572 6319732465, открытый в ООО КБ «Холдинвестбанк» рп Новоивановское, ФИО421 адрес, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Софтмарт» ОГРН 1151690073226, ФИО572 1656988040 платежное поручение №... от дата на сумму 753 102 рубля с основанием платежа «оплата за аренду недвижимости по договору субаренды №... от 07.12.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Софтмарт», открытого в ООО КБ «Холдинвестбанк» указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Эверест ФИО703» ФИО572 6319046441, открытый в ФИО19 №... ПАО ВТБ 24, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Вэб ФИО713» ОГРН 1156313057449, ФИО572 6311160390 платежное поручение №... от дата на сумму 1697 473 рубля с основанием платежа «оплата за разработку технической документации по №... от 08.12.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Вэб ФИО713», открытого в ФИО19 Приволжский АО ФИО410 «Интеза» в адрес указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Средневолжский Центр Энергоаудита» ФИО572 6319732465, открытый в ООО КБ «Холдинвестбанк», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Ит ФИО725» ОГРН 1156313047758, ФИО572 6321391815 платежное поручение №... от дата на сумму 275 231 рубль с основанием платежа «оплата за разработку технической документации по договору №... от дата.» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Ит ФИО725», открытого в ФИО19 «Самарский» АО «ОТП ФИО410», указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Средневолжский Центр Энергоаудита» ФИО572 6319732465, открытого в ООО КБ «Холдинвестбанк», рп Новоивановское, адрес, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Ит ФИО725» ОГРН 1156451022364, ФИО572 6452118104 платежное поручение №... от дата на сумму 318 462 рубля с основанием платежа «оплата за разработку технической документации по договору №... от 23.11.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Ит ФИО725», открытого в ФИО19 ПАО «Бин ФИО410» в адрес, указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Средневолжский Центр Энергоаудита»
ФИО572 6319732465, открытого в ООО КБ «Холдинвестбанк», рп Новоивановское, адрес, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «ВЭБ ФИО713» ОГРН 1156313057449, ФИО572 6311160390 платежное поручение №... от дата на сумму 1 027 364 рубля с основанием платежа «оплата за разработку технической документации по договору №... от 08.12.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «ВЭБ ФИО713», открытого в Поволжском ФИО19 ПАО «Промсвязьбанк» указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Средневолжский Центр Энергоаудита» ФИО572 6319732465, открытый в ООО КБ «Холдинвестбанк», рп Новоивановское, ФИО421 адрес, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Софтмарт» ОГРН 1151690073226, ФИО572 1656988040 платежное поручение №... от дата на сумму 746 281 рубль с основанием платежа «оплата за аренду недвижимости по договору субаренды №... от 07.12.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Софтмарт», открытого в ООО КБ «Холдинвестбанк» указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Эверест ФИО703» ФИО572 6319046441, открытый в ФИО19 №... ПАО ВТБ 24, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «ВЭБ ФИО713» ОГРН 1156313057449, ФИО572 6311160390 платежное поручение №... от дата на сумму 376 354 рубля с основанием платежа «оплата за разработку технической документации по договору №... от 08.12.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «ВЭБ ФИО713», открытого в Поволжском ФИО19 ПАО «Промсвязьбанк» указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Средневолжский Центр Энергоаудита» ФИО572 6319732465, открытый в ООО КБ «Холдинвестбанк», рп Новоивановское, ФИО421 адрес, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Софтмарт» ОГРН 1151690073226, ФИО572 1656988040 платежное поручение №... от дата на сумму 481 276 рублей с основанием платежа «оплата за аренду недвижимости по договору субаренды №... от 07.12.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Софтмарт», открытого в
ООО КБ «Холдинвестбанк» указанной суммы денежных средств на счет
№... ООО «Эверест ФИО703» ФИО572 6319046441, открытый в ФИО19 №... ПАО ВТБ 24, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Автоматизированные ФИО708» ОГРН 1156313041290, ФИО572 6315005130 платежное поручение №... от дата на сумму 6 530 рублей с основанием платежа «оплата за программное обеспечение по счету №... от 28.12.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Автоматизированные ФИО708», открытого в Приволжском ФИО19 ПАО «Промсвязьбанк», указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Аймаркет» ФИО572 0278909350, открытого ФИО19 ПАО «Бинбанк» в Ульяновске, адрес, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Дуэт» ОГРН 1126315005156, ФИО572 6315645860 платежное поручение №... от дата на сумму 4 145 800 рублей с основанием платежа «частичная оплата за разработку технической документации по договору №... от 12.01.2016» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Дуэт», открытого в ПАО «ВТБ 24» Дополнительный офис «ФИО1117» в адрес, ФИО19 №... ФИО410 ВТБ (ПАО) в адрес указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Средневолжский Центр Энергоаудита» ФИО572 6319732465, открытый в ООО КБ «Холдинвестбанк», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Автоматизированные ФИО708» ОГРН 1156313041290, ФИО572 6315005130 платежное поручение №... от дата на сумму 4 762 300 рублей с основанием платежа «оплата за разработку технической документации по договору №... от 12.01.2016» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Автоматизированные ФИО708», открытого в Приволжском ФИО19 ПАО «Промсвязьбанк», указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Средневолжский центр энергоаудита» ФИО572 6319732465, открытый в ООО КБ «Холдинвестбанк» рп Новоивановское, ФИО421 адрес, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Дуэт» ОГРН 1126315005156, ФИО572 6315645860 платежное поручение №... от дата на сумму 1 964 852 рубля с основанием платежа «оплата за разработку технической документации по договору №... от 03.12.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Дуэт», открытого в ФИО19 Приволжский ПАО «ФК ФИО372» указанной суммы денежных средств на счет
№... ООО «Средневолжский центр энергоаудита» ФИО572 6319732465, открытого в ООО КБ «Холдинвестбанк» рп Новоивановское, ФИО421 адрес, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «ВЭБ ФИО713» ОГРН 1156313057449, ФИО572 6311160390 платежное поручение №... от дата на сумму 1 014 207 рублей с основанием платежа «оплата за разработку технической документации по договору №... от 08.12.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «ВЭБ ФИО713», открытого в Поволжском ФИО19 ПАО «Промсвязьбанк» указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Средневолжский Центр Энергоаудита» ФИО572 6319732465, открытый в ООО КБ «Холдинвестбанк», рп Новоивановское, ФИО421 адрес, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Продскладактив» ОГРН 1156313065193, ФИО572 6315006624 платежное поручение №... от дата на сумму 2 550 875 рублей с основанием платежа «оплата по договору № Дог.033/2 от дата, за оборудование» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Продскладактив», открытого в ФИО19 «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО410», адрес, указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Средневолжский Центр Энергоаудита» ФИО572 6319732465, открытого в ООО КБ «Холдинвестбанк», рп Новоивановское, адрес, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Продскладактив» ОГРН 1156313065193, ФИО572 6315006624 платежное поручение №... от дата на сумму 3 807 560 рублей с основанием платежа «оплата по договору № Дог.033 от дата, за оборудование» для перечисления с расчетного счета
№... ООО «Продскладактив», открытого в ФИО19 «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО410», адрес, указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Средневолжский Центр Энергоаудита» ФИО572 6319732465, открытого в ООО КБ «Холдинвестбанк», рп Новоивановское, адрес, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Продскладактив» ОГРН 1156313065193, ФИО572 6315006624 платежное поручение №... от дата на сумму 3 820 115 рублей с основанием платежа «оплата по договору № SD7/12/01 от дата, за оборудование» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Продскладактив», открытого в ФИО19 «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО410», адрес, указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Средневолжский Центр Энергоаудита» ФИО572 6319732465, открытого в ООО КБ «Холдинвестбанк», рп Новоивановское, адрес, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «СтройМастер» ОГРН 11563113046119, ФИО572 6315005564 платежное поручение №... от дата на сумму 4 983 920 рублей с основанием платежа «оплата за разработку технической документации по договору № РТД-14 от 19.01.2016» для перечисления с расчетного счета №... ООО «СтройМастер» открытого в АО «Автовазбанк» указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Средневолжский Центр Энергоаудита» ФИО572 6319732465, открытый в ООО КБ «Холдинвестбанк», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Средневолжский центр энергоаудита» ОГРН 1106319009840, ФИО572 6319732465 платежное поручение №... от дата на сумму 4 842 310 рублей с основанием платежа «оплата за изготовление рекламного анимационного ролика по договору №... от 04.01.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Средневолжский центр энергоаудита», открытого в ООО КБ «Холдинвестбанк» указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Дуэт» ФИО572 6315645860, открытый в ФИО19 Приволжский ПАО ФИО410 «ФК ФИО701», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Средневолжский центр энергоаудита» ОГРН 1106319009840, ФИО572 6319732465 платежное поручение №... от дата на сумму 4 729 476 рублей с основанием платежа «оплата за изготовление рекламного анимационного ролика по договору №... от 04.01.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Средневолжский центр энергоаудита», открытого в ООО КБ «Холдинвестбанк» указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Дуэт» ФИО572 6315645860, открытый в ФИО19 «Самарский» АО «ОТП ФИО410», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Автоматизированные ФИО708» ОГРН 1156313041290, ФИО572 6315005130 платежное поручение №... от дата на сумму 1 486 723 рубля с основанием платежа «оплата за услуги связи и транзит трафика по счету №... от 11.01.2016» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Автоматизированные ФИО708», открытого в Приволжском ФИО19 ПАО «Промсвязьбанк», указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572 6312145595, открытого в АО «Россельхозбанк» г. ФИО533, Самарский РФ, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Гелиос» ОГРН 1156313045844, ФИО572635005532 платежное поручение №... от дата на сумму 7 687 221 рубль с основанием платежа «оплата по договору NSDA/NO1-122 от дата за оборудование» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Гелиос», открытого в АО «Автовазбанк» указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «СофтМарт» ФИО572 1656088040, открытый в Отделении «ФИО410 Татарстан» №... Сбербанка ФИО702, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Гелиос» ОГРН 1156313045844, ФИО572635005532 платежное поручение №... от дата на сумму 5 164 934 рубля с основанием платежа «доплата по договору NSDA/NO1-122 от дата за оборудование» для перечисления с расчетного счета
№... ООО «Гелиос», открытого в АО «Автовазбанк» указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «СофтМарт» ФИО572 1656088040, открытый в Отделении «ФИО410 Татарстан» №... Сбербанка ФИО702, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Дуэт» ОГРН 1126315005156, ФИО572 6315645860 платежное поручение №... от дата на сумму 2 984 601 рубль с основанием платежа «оплата за разработку технической документации по договору №... от дата.» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Дуэт», открытого в ФИО19 «Самарский» АО «ОТП ФИО410», указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «СофтМарт» ФИО572 1656088040, открытый в ООО КБ «Холдинвестбанк», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Ит ФИО725» ОГРН 1156451022364, ФИО572 6452118104 платежное поручение №... от дата на сумму 4 927 402 рубля с основанием платежа «оплата за разработку технической документации по договору №... от дата.» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Ит ФИО725», открытого в ФИО19 ПАО «Сбербанк ФИО702» ФИО19 Саратовское отделение №..., указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Средневолжский Центр Энергоаудита» ФИО572 6319732465, открытый в ООО КБ «Холдинвестбанк», рп Новоивановское, адрес, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Дуэт» ОГРН 1126315005156, ФИО572 6315645860 платежное поручение №... от дата на сумму 4 956 302 рубля с основанием платежа «оплата за программное обеспечение по договору №... от 12.01.2016» для перечисления с расчетного счета
№... ООО «Дуэт», открытого в ФИО19 Приволжский ПАО «ФК ФИО372» указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «СофтМарт» ФИО572 1656088040, открытого в ООО КБ «Холдинвестбанк», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Альфамедиапроект» ОГРН 1156313051542, ФИО572 6312153596 платежное поручение №... от дата на сумму 15 885 597, 02 рублей с основанием платежа «оплата за рекламу по договору №... от 29.01.2016» для перечисления с расчетного счета
№... ООО «Альфамедиапроект», открытого в ФИО19 «Самарский» ПАО МАБ «Темпбанк» указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «СофтМарт» ФИО572 1656088040, открытый в Отделении «ФИО410 Татарстан» №... ПАО «Сбербанк», адрес, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Люкс Авто» ОГРН 1156313030587 ФИО572 6315004497 платежное поручение №... от дата на сумму 2 307 460 рублей с основанием платежа «оплата за оборудование по договору №... от 29.01.2016» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Люкс Авто», открытого в АО «Автовазбанк», указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «СофтМарт»
ФИО572 1656088040, открытый в Отделении «ФИО410 Татарстан» №... Сбербанка ФИО702, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Люкс Авто» ОГРН 1156313030587 ФИО572 6315004497 платежное поручение №... от дата на сумму 4 182 300 рублей с основанием платежа «оплата за оборудование по договору №... от 02.02.2016» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Люкс Авто», открытого в АО «Автовазбанк», указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «СофтМарт»
ФИО572 1656088040, открытый в Отделении «ФИО410 Татарстан» №... Сбербанка ФИО702, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Средневолжский центр энергоаудита» ОГРН 1106319009840, ФИО572 6319732465 платежное поручение №... от дата на сумму 481 342 рубля с основанием платежа «оплата за изготовление рекламного анимационного ролика по договору №... от 04.01.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Средневолжский центр энергоаудита», открытого в ООО КБ «Холдинвестбанк» указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Дуэт» ФИО572 6315645860, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «СтройМастер» ОГРН 11563113046119, ФИО572 6315005564 платежное поручение №... от дата на сумму 7 262 830 рублей с основанием платежа «оплата за стройматериалы по договору № С/М-5 от 05.02.2016» для перечисления с расчетного счета №... ООО «СтройМастер» открытого в АО «Автовазбанк» указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Ангстрим» ФИО572 6317108558, открытый в Поволжском ФИО410 ПАО «Сбербанк», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Автоматизированные ФИО708» ОГРН 1156313041290, ФИО572 6315005130 платежное поручение №... от дата на сумму 2 434 612 рублей с основанием платежа «оплата за разработку технической документации по договору №... от 12.01.2016» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Автоматизированные ФИО708», открытого в Приволжском ФИО19 ПАО «Промсвязьбанк», указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Средневолжский центр энергоаудита» ФИО572 6319732465, открытый в ООО КБ «Холдинвестбанк» рп Новоивановское, ФИО421 адрес, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «СтройМастер» ОГРН 11563113046119, ФИО572 6315005564 платежное поручение №... от дата на сумму 7 634 600 рублей с основанием платежа «оплата за стройматериалы по договору №... от 28.01.2016» для перечисления с расчетного счета №... ООО «СтройМастер» открытого в АО «Автовазбанк» указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Ангстрим» ФИО572 6317108558, открытый в Поволжском ФИО410 ПАО «Сбербанк», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Дуэт» ОГРН 1126315005156, ФИО572 6315645860 платежное поручение №... от дата на сумму 4 237 481 рубль с основанием платежа «оплата за программное обеспечение по договору №... от дата.» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Дуэт», открытого в ФИО19 «Самарский» АО «ОТП ФИО410», указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «СофтМарт» ФИО572 1656088040, открытый в ООО КБ «Холдинвестбанк», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Дуэт» ОГРН 1126315005156, ФИО572 6315645860 платежное поручение №... от дата на сумму 3 572 317 рублей с основанием платежа «оплата за программное обеспечение по договору №... от 28.01.2016» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Дуэт», открытого в ФИО19 Приволжский ПАО «ФК ФИО372» указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «СофтМарт» ФИО572 1656088040, открытый в ООО КБ «Холдинвестбанк», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Дуэт» ОГРН 1126315005156, ФИО572 6315645860 платежное поручение №... от дата на сумму 4 986 302 рубля с основанием платежа «оплата за программное обеспечение по договору №... от 12.01.2016» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Дуэт», открытого в ФИО19 Приволжский ПАО «ФК ФИО372» указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «СофтМарт» ФИО572 1656088040, открытый в ООО КБ «Холдинвестбанк», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Ит ФИО725» ОГРН 1156451022364, ФИО572 6452118104 платежное поручение №... от дата на сумму 4 297 436 рубля с основанием платежа «оплата за разработку технической документации по договору №... от дата.» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Ит ФИО725», открытого в ФИО19 ПАО «Сбербанк ФИО702» ФИО19 Саратовское отделение №..., указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Средневолжский Центр Энергоаудита»ФИО572 6319732465, открытый в ООО КБ «Холдинвестбанк», рп Новоивановское, адрес, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Гелиос» ОГРН 1156313045844, ФИО572635005532 платежное поручение №... от дата на сумму 6 892 880 рублей с основанием платежа «доплата по договору NSDA/NO1-129 от дата за оборудование» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Гелиос», открытого в АО «Автовазбанк» указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «СофтМарт» ФИО572 1656088040, открытый в Отделении «ФИО410 Татарстан» №... Сбербанка ФИО702, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Ит ФИО725» ОГРН 1156451022364, ФИО572 6452118104 платежное поручение №... от дата на сумму 95 376 рубля с основанием платежа «оплата за аренду помещения по договору №... от дата.» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Ит ФИО725», открытого в ФИО19 ПАО «Сбербанк ФИО702» ФИО19 Саратовское отделение №..., указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Эверест ФИО703» ФИО572 6319046441, открытый в ФИО19 №... ВТБ 24 (ПАО), при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Ит ФИО725» ОГРН 1156451022364, ФИО572 6452118104 платежное поручение №... от дата на сумму 2 755 938 рублей с основанием платежа «оплата по договору №... от дата на разработку рекламного фильма» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Ит ФИО725», открытого в АО «СМП ФИО410», указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Дуэт» ФИО572 6315645860, открытый в ФИО19 Приволжский ПАО ФИО410 «ФК ФИО701», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Ит ФИО725» ОГРН 1156313047758, ФИО572 6321391815 платежное поручение №... от дата на сумму 2 086 551, 64 рублей с основанием платежа «оплата за услуги связи по договору №... от 15.12.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Ит ФИО725», открытого в ФИО19 Уфимский Региональный ПАО АКБ «Связь-ФИО410» указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Спейсфон» ФИО572 7703363818, открытый в ООО КБ «Холдинвестбанк», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Дуэт» ОГРН 1126315005156, ФИО572 6315645860 платежное поручение №... от дата на сумму 2 098 523 рубля с основанием платежа «оплата за услуги связи и транзит трафика по договору №... от 25.12.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Дуэт», открытого в ПАО «Промсвязьбанк», указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Спейсфон» ФИО572 7703383818, открытый в ООО КБ «Холдинвестбанк» рп Новоивановское, ФИО421 адрес, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Дуэт» ОГРН 1126315005156, ФИО572 6315645860 платежное поручение №... от дата на сумму 2 987 461 рубль с основанием платежа «оплата за услуги связи и транзит трафика по договору №... от дата.» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Дуэт», открытого в ФИО19 «Самарский» АО «ОТП ФИО410», указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Спейсфон» ФИО572 7703363818, открытый в ООО КБ «Холдинвестбанк», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Фрахтстройсервис» ОГРН 1156313054545, ФИО572 6319198109 платежное поручение №... от дата на сумму 8 210 570 рублей с основанием платежа «оплата за ремонтные работы по договору № РМ/20/01 от 20.01.2016» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Фрахтстройсервис», открытого в АКБ «Ак Барс» (ПАО) ФИО19 Самарский указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Основа» ФИО572 6312156580, открытый в Поволжском ФИО410 ПАО «Сбербанк», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Гелиос» ОГРН 1156313045844, ФИО572635005532 платежное поручение №... от дата на сумму 1 219 376, 94 рублей с основанием платежа «оплата за продукты питания по договору №... от 15.03.2016» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Гелиос», открытого в ФИО19 Приволжский АО ФИО410 «Интеза» в адрес указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Основа» ФИО572 6312156580, открытый ПАО АКБ «Авангард», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Гелиос» ОГРН 1156313045844, ФИО572635005532 платежное поручение №... от дата на сумму 42 412 рублей с основанием платежа «оплата за продукты питания по договору №... от 15.03.2016» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Гелиос», открытого в ФИО19 Приволжский АО ФИО410 «Интеза» в адрес указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Основа» ФИО572 6312156580, открытый ПАО АКБ «Авангард», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Фрахтстройсервис» ОГРН 1156313054545, ФИО572 6319198109 платежное поручение №... от дата на сумму 6 750 000 рублей с основанием платежа «оплата за ремонт судна по договору № Р007 от 03.02.2016» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Фрахтстройсервис», открытого в ФИО19 «Самарский» АКБ «Ак Барс» (ПАО) указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «СК ФИО1080-ФИО723» ФИО572 7722348777, открытый в ВТБ 24 (ПАО), при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Средневолжский центр энергоаудита» ОГРН 1106319009840, ФИО572 6319732465 платежное поручение №... от дата на сумму 7 986 512 рублей с основанием платежа «оплата за инжиниринговое оборудование по договору №... от 29.02.2016» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Средневолжский центр энергоаудита», открытого в ПАО ФИО410 «Финансовая Корпорация ФИО701» ФИО19 Нижегородский указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «СК ФИО1080-ФИО723» ФИО572 7722348777, открытый в ВТБ 24 (ПАО), при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Средневолжский центр энергоаудита» ОГРН 1106319009840, ФИО572 6319732465 платежное поручение №... от дата на сумму 8 970 461 рубль с основанием платежа «оплата за оборудование для инжиниринговых работ по договору №... от 29.02.2016» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Средневолжский центр энергоаудита», открытого в ПАО ФИО410 «Финансовая Корпорация ФИО701» ФИО19 Нижегородский указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «СК ФИО1080-ФИО723» ФИО572 7722348777, открытый в ВТБ 24 (ПАО), при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Средневолжский центр энергоаудита» ОГРН 1106319009840, ФИО572 6319732465 платежное поручение №... от дата на сумму 6 043 027 рублей с основанием платежа «оплата за оборудование для инжиниринговых изысканий по договору №... от 29.02.2016» для перечисления с расчетного счета №...
ООО «Средневолжский центр энергоаудита», открытого в ПАО ФИО410 «Финансовая Корпорация ФИО701» ФИО19 Нижегородский указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «СК ФИО1080-ФИО723» ФИО572 7722348777, открытый в ВТБ 24 (ПАО), при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «ВЭБ ФИО713» ОГРН 1156313057449, ФИО572 6311160390 платежное поручение №... от дата на сумму 9 900 216 рублей с основанием платежа «оплата за ФИО775 и установку рекламных конструкций по договору №... от 11.03.2016» для перечисления с расчетного счета №... ООО «ВЭБ ФИО713», открытого в РФ Самарский АО «Россельхозбанк» указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «СК ФИО1080-ФИО723» ФИО572 7722348777, открытый в ПАО ВТБ 24, адрес, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «ВЭБ ФИО713» ОГРН 1156313057449, ФИО572 6311160390 платежное поручение №... от дата на сумму 9 748 987 рублей с основанием платежа «оплата за рекламу по договору №... от 14.03.2016» для перечисления с расчетного счета №... ООО «ВЭБ ФИО713», открытого в РФ Самарский АО «Россельхозбанк» указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «СК ФИО1080-ФИО723» ФИО572 7722348777, открытый в ПАО ВТБ 24, адрес, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «ВЭБ ФИО713» ОГРН 1156313057449, ФИО572 6311160390 платежное поручение №... от дата на сумму 9 856 784 рубля с основанием платежа «оплата за рекламу по договору №... от 10.03.2016» для перечисления с расчетного счета №... ООО «ВЭБ ФИО713», открытого в РФ Самарский АО «Россельхозбанк» указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «СК ФИО1080-ФИО723» ФИО572 7722348777, открытый в ПАО ВТБ 24, адрес, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Ангстрим» ОГРН 1156313048836, ФИО572 6317108558 платежное поручение №... от дата на сумму 2 660 000 рублей с основанием платежа «оплата за ФИО313-монтажные работы по договору № СМ51/2 от 29.02.2016» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Ангстрим», открытого в ФИО19 «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО410» адрес, указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «СК ФИО1080-ФИО723» ФИО572 7722348777, открытый в ВТБ 24 (ПАО), адрес, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «АрмаСтрой» ОГРН 1156313065182, ФИО572 6315006617 платежное поручение №... от дата на сумму 497 814 рублей с основанием платежа «оплата за транспортные услуги по договору без номера от 01.03.2016» для перечисления с расчетного счета №... ООО «АрмаСтрой», открытого в Поволжском ФИО410 ПАО «Сбербанк» указанной суммы денежных средств на счет №... ИП Свидетель №5 ФИО572 631216620734, открытый в Поволжском ФИО19 АО «Райффайзенбанк», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Спейсфон» ОГРН 1157746554547, ФИО572 7703383818 платежное поручение №... от дата на сумму 6 046 207 рублей с основанием платежа «оплата за товары по договору №... от 07.03.2016» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Спейсфон», открытого в ООО КБ «Холдинвестбанк» указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Основа»
ФИО572 6312156580, открытый в Поволжском ФИО19 АО «Райффайзеннбанк», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Спейсфон» ОГРН 1157746554547, ФИО572 7703383818 платежное поручение №... от дата на сумму 4 982 401 рубль с основанием платежа «оплата за товары по договору №... от 07.03.2016» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Спейсфон», открытого в ООО КБ «Холдинвестбанк» указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Основа»
ФИО572 6312156580, открытый в Поволжском ФИО19 АО «Райффайзеннбанк», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Фрахтстройсервис» ОГРН 1156313054545, ФИО572 6319198109 платежное поручение №... от дата на сумму 1 950 000 рублей с основанием платежа «оплата за ремонт судна по договору № РК/22 от 22.01.2016» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Фрахтстройсервис», открытого в ФИО19 «Самарский» АКБ «Ак Барс» (ПАО) указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «СК ФИО1080-ФИО723» ФИО572 7722348777, открытый в ПАО Сбербанк, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Средневолжский центр энергоаудита» ОГРН 1106319009840, ФИО572 6319732465 платежное поручение №... от дата на сумму 3 987 221 рубль с основанием платежа «оплата за инжиниринговое оборудование по договору №... от 08.02.2016» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Средневолжский центр энергоаудита», открытого в ФИО19 Приволжский ПАО «Промсвязьбанк», указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Основа» ФИО572 6312156580, открытый в Поволжском ФИО19 АО «Райффайзенбанк», адрес, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Средневолжский центр энергоаудита» ОГРН 1106319009840, ФИО572 6319732465 платежное поручение №... от дата на сумму 4 203 537 рублей с основанием платежа «оплата за инжиниринговое оборудование по договору №... от 08.02.2016» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Средневолжский центр энергоаудита», открытого в ФИО19 Приволжский ПАО «Промсвязьбанк», указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Основа» ФИО572 6312156580, открытый в Поволжском ФИО19 АО «Райффайзенбанк», адрес, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Средневолжский центр энергоаудита» ОГРН 1106319009840, ФИО572 6319732465 платежное поручение №... от дата на сумму 4 109 793 рубля с основанием платежа «оплата за инжиниринговое оборудование по договору №... от 08.02.2016» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Средневолжский центр энергоаудита», открытого в ФИО19 Приволжский ПАО «Промсвязьбанк», указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Основа» ФИО572 6312156580, открытый в Поволжском ФИО19 АО «Райффайзенбанк», адрес, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Альфамедиапроект» ОГРН 1156313051542, ФИО572 6312153596 платежное поручение №... от дата на сумму 20 000 рублей с основанием платежа «оплата за бухгалтерские услуги по договору №... от 28.12.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Альфамедиапроект», открытого в ФИО19 «Самарский» ПАО МАБ «Темпбанк» указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Юридическая ФИО600 Кодекс» ФИО572 6317109745, открытый в ПАО МАБ «Темпбанк», адрес, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Альфамедиапроект» ОГРН 1156313051542, ФИО572 6312153596 платежное поручение №... от дата на сумму 2 324 516, 29 рублей с основанием платежа «оплата за ФИО775 рекламных конструкций по договору № РА15-24 от 21.03.2016» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Альфамедиапроект», открытого в ФИО19 «Самарский» ПАО МАБ «Темпбанк» указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «АрмаСтрой» ФИО572 6315006617, открытый в Поволжском ФИО410 ПАО «Сбербанк», г. ФИО533, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Ит ФИО725» ОГРН 1156313047758, ФИО572 6321391815 платежное поручение №... от дата на сумму 148 400 рублей с основанием платежа «оплата за разработку документации по договору №... отдата.» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Ит ФИО725», открытого в ФИО19 Уфимский Региональный ПАО АКБ «Связь-ФИО410» указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Средневолжский Центр Энергоаудита» ФИО572 6319732465, открытый в ПАО «Сбербанк», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Автоматизированные ФИО708» ОГРН 1156313041290, ФИО572 6315005130 платежное поручение №... от дата на сумму 4 450 рублей с основанием платежа «доплата за разработку технической документации по договору №... от 12.01.2016» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Автоматизированные ФИО708», открытого в Приволжском ФИО19 ПАО «Промсвязьбанк», указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Средневолжский центр энергоаудита» ФИО572 6319732465, открытый в ООО КБ «Холдинвестбанк» рп Новоивановское, ФИО421 адрес, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Фрахтстройсервис» ОГРН 1156313054545, ФИО572 6319198109 платежное поручение №... от дата на сумму 1 792 792 рубля с основанием платежа «оплата за продукцию по договору №... от 30.03.2016» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Фрахтстройсервис», открытого в Поволжском ФИО410 ПАО «Сбербанк» указанной суммы денежных средств на счет №...
ООО «Спринг» ФИО572 6318010756, открытый в ПАО «Сбербанк», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Средневолжский центр энергоаудита» ОГРН 1106319009840, ФИО572 6319732465 платежное поручение №... от дата на сумму 4 283 257 рублей с основанием платежа «оплата за инжиниринговое оборудование по договору №... от 18.02.2016» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Средневолжский центр энергоаудита», открытого в ФИО19 №... ВТБ 24 (ПАО) г.ФИО533, указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «АрмаСтрой» ФИО572 6315006617, открытый в Поволжском Баке ПАО «Сбербанк», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Средневолжский центр энергоаудита» ОГРН 1106319009840, ФИО572 6319732465 платежное поручение №... от дата на сумму 4 330 859 рублей с основанием платежа «оплата за инжиниринговое оборудование по договору №... от 18.02.2016» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Средневолжский центр энергоаудита», открытого в ФИО19 №... ВТБ 24 (ПАО) г.ФИО533, указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «АрмаСтрой» ФИО572 6315006617, открытый в Поволжском Баке ПАО «Сбербанк», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «АрмаСтрой» ОГРН 1156313065182, ФИО572 6315006617 платежное поручение №... от дата на сумму 4 018 920 рублей с основанием платежа «оплата за ФИО313-монтажные работы по договору № СмР-20 от 15.03.2016» для перечисления с расчетного счета №... ООО «АрмаСтрой», открытого в Поволжском ФИО410 ПАО «Сбербанк» указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Скала» ФИО572 631161763 открытый в ФИО19 №... ВТБ 24 (ПАО), при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «АрмаСтрой» ОГРН 1156313065182, ФИО572 6315006617 платежное поручение №... от дата на сумму 4 132 800 рублей с основанием платежа «оплата за ФИО313-монтажные работы по договору № СмР-23 от 28.03.2016» для перечисления с расчетного счета №... ООО «АрмаСтрой», открытого в Поволжском ФИО410 ПАО «Сбербанк» указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Скала» ФИО572 631161763 открытый в ФИО19 №... ВТБ 24 (ПАО), при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Фрахтстройсервис» ОГРН 1156313054545, ФИО572 6319198109 платежное поручение №... от дата на сумму 51 078 рублей с основанием платежа «оплата за рекламные услуги по договору № РК/011 от 11.01.2016» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Фрахтстройсервис», открытого в Поволжском ФИО410 ПАО «Сбербанк» указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Альфамедиапроект» ФИО572 6312153596, открытый в ПАО «ФИО18», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Основа» ОГРН 1156313079196, ФИО572 6312156580 платежное поручение №... от дата на сумму 3 680 500 рублей с основанием платежа «оплата за поставку овощей по договору №... от дата года» для перечисления с расчетного счета №... «Основа», открытого в ФИО19 Ульяновский ПАО «Бинбанк», указанной суммы денежных средств на счет №...
ООО «Фрахтстройсервис» ФИО572 6319198109, открытый в Поволжском ФИО410 ПАО «Сбербанк», г. ФИО533, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Основа» ОГРН 1156313079196, ФИО572 6312156580 платежное поручение №... от дата на сумму 3 270 800 рублей с основанием платежа «оплата за поставку продуктов питания по договору №... от дата года» для перечисления с расчетного счета №... «Основа», открытого в ФИО19 Ульяновский ПАО «Бинбанк», указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Фрахтстройсервис» ФИО572 6319198109, открытый в Поволжском ФИО410 ПАО «Сбербанк», г. ФИО533, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Основа» ОГРН 1156313079196, ФИО572 6312156580 платежное поручение №... от дата на сумму 3 319 168 рублей с основанием платежа «оплата за поставку фруктов по договору №... от 01.04.2016» для перечисления с расчетного счета №... «Основа», открытого в ФИО19 Ульяновский ПАО «Бинбанк», указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Фрахтстройсервис» ФИО572 6319198109, открытый в Поволжском ФИО410 ПАО «Сбербанк», г. ФИО533, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Средневолжский центр энергоаудита» ОГРН 1106319009840, ФИО572 6319732465 платежное поручение №... от дата на сумму 2 793 021 рубль с основанием платежа «оплата за инжиниринговое оборудование по договору №... от 05.04.2016» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Средневолжский центр энергоаудита», открытого в ПАО АКБ «Авангард» указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Фрахтстройсервис» ФИО572 6319198109, открытый в Поволжском ФИО410 ПАО «Сбербанк», г. ФИО533, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Дуэт» ОГРН 1126315005156, ФИО572 6315645860 платежное поручение №... от дата на сумму 234 500 рублей с основанием платежа «оплата за съемочное оборудование по договору №... от дата.» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Дуэт», открытого в АО КБ «Газбанк», указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «СтройМаг» ФИО572 6311161756, открытый в ФИО19 №... ВТБ 24 (ПАО) г. ФИО533, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Карлайн» ОГРН 1156313049386, ФИО572 6315005740 платежное поручение №... от дата на сумму 2 220 251 рубль с основанием платежа «оплата за ГСМ по договору №... от 25.04.2016» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Карлайн», открытого в ФИО19 «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО410» указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «СК ФИО1080-ФИО723» ФИО572 7722348777, открытый в АО «Райффайзенбанк», адрес, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Карлайн» ОГРН 1156313049386, ФИО572 6315005740 платежное поручение №... от дата на сумму 2 333 500 рублей с основанием платежа «оплата за ГСМ по договору №... от 25.04.2016» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Карлайн», открытого в ФИО19 «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО410» указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «СК ФИО1080-ФИО723» ФИО572 7722348777, открытый в АО «Райффайзенбанк», адрес, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Карлайн» ОГРН 1156313049386, ФИО572 6315005740 платежное поручение №... от дата на сумму 2 175 200 рублей с основанием платежа «оплата за ГСМ по договору №... от 26.04.2016» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Карлайн», открытого в ФИО19 «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО410» указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «СК ФИО1080-ФИО723» ФИО572 7722348777, открытый в АО «Райффайзенбанк», адрес, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Ремонтно-ФИО313» ОГРН 1156313081286, ФИО572 6318010040 платежное поручение №... от дата на сумму 6 117 163 рубля с основанием платежа «оплата за стройматериалы по договору № СМ-73/4 от дата.» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Ремонтно-ФИО313», открытого в Приволжском ФИО19 ПАО «ФИО1112» указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «СК ФИО1080-ФИО723» ФИО572 7722348777, открытый в АО «Райффайзенбанк», адрес, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Автоматизированные ФИО708» ОГРН 1156313041290, ФИО572 6315005130 платежное поручение №... от дата на сумму 5 650 рублей с основанием платежа «оплата за услуги связи по счету №... от 04.05.2016» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Автоматизированные ФИО708», открытого в Приволжском ФИО19 ПАО «Промсвязьбанк», указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Спейсфон» ФИО572 770301001, открытого в ПАО «Сбербанк» адрес, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Филон» ОГРН 1156313091550, ФИО572 6319202563 платежное поручение №... от дата на сумму 4 999 363 рубля с основанием платежа «оплата за стройматериалы по договору №... от дата.» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Филон», открытого в Поволжском ФИО19 АО «Райффайзенбанк» в адрес, указанной суммы денежных средств на счет №... ИП Свидетель №3 ФИО572 631626573541, открытого в ФИО19 №... ВТБ 24 (ПАО), при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Филон» ОГРН 1156313091550, ФИО572 6319202563 платежное поручение №... от дата на сумму 4 990 500 рублей с основанием платежа «оплата за стройматериалы по договору №... от дата.» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Филон», открытого в Поволжском ФИО19 АО «Райффайзенбанк» в адрес, указанной суммы денежных средств на счет №... ИП Свидетель №3 ФИО572 631626573541, открытого в ФИО19 №... ВТБ 24 (ПАО), при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Филон» ОГРН 1156313091550, ФИО572 6319202563 платежное поручение №... от дата на сумму 4 990 000 рубля с основанием платежа «оплата за стройматериалы по договору №... от дата.» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Филон», открытого в Поволжском ФИО19 АО «Райффайзенбанк» в адрес, указанной суммы денежных средств на счет №... ИП Свидетель №3 ФИО572 631626573541, открытого в ФИО19 №... ВТБ 24 (ПАО), при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Алгоритм» ОГРН 1166313050408, ФИО572 6316217018 платежное поручение №... от дата на сумму 1 001 441 рубль с основанием платежа «оплата за транспортные услуги по договору №... от 07.06.2016» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Алгоритм», открытого в Поволжском ФИО410 ПАО «Сбербанк», указанной суммы денежных средств на счет №... ИП Свидетель №3 ФИО572 631626573541, открытого в ФИО19 №... ВТБ 24 (ПАО), при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Алгоритм» ОГРН 1166313050408, ФИО572 6316217018 платежное поручение №... от дата на сумму 2 499 001 рубль с основанием платежа «оплата за транспортные услуги по договору №... от 07.06.2016» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Алгоритм», открытого в Поволжском ФИО410 ПАО «Сбербанк», указанной суммы денежных средств на счет №... ИП Свидетель №3 ФИО572 631626573541, открытого в ФИО19 №... ВТБ 24 (ПАО), при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Алгоритм» ОГРН 1166313050408, ФИО572 6316217018 платежное поручение №... от дата на сумму 2 499 559 рублей с основанием платежа «оплата за транспортные услуги по договору №... от 06.06.2016» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Алгоритм», открытого в Поволжском ФИО410 ПАО «Сбербанк», указанной суммы денежных средств на счет №... ИП Свидетель №3 ФИО572 631626573541, открытого в ФИО19 №... ВТБ 24 (ПАО), при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Алгоритм» ОГРН 1166313050408, ФИО572 6316217018 платежное поручение №... от дата на сумму 2 499 999 рублей с основанием платежа «оплата за транспортные услуги по договору №... от 06.06.2016» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Алгоритм», открытого в Поволжском ФИО410 ПАО «Сбербанк», указанной суммы денежных средств на счет №... ИП Свидетель №3 ФИО572 631626573541, открытый в ФИО19 №... ВТБ 24 (ПАО), при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Алгоритм» ОГРН 1166313050408, ФИО572 6316217018 платежное поручение №... от дата на сумму 498 558 рублей с основанием платежа «оплата по договору № ТЭУ/72 от дата за транспортно-экспедиционные услуги» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Алгоритм», открытого в АКБ «ФИО387 ФИО703» (ПАО) ФИО19 «Потенциал» в адрес, указанной суммы денежных средств на счет №... ИП Свидетель №3 ФИО572 631626573541, открытый в Приволжском ФИО19 ПАО «Промсвязьбанк», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Алгоритм» ОГРН 1166313050408, ФИО572 6316217018 платежное поручение №... от дата на сумму 498 781 рубль с основанием платежа «оплата по договору №... от дата, за транспортные услуги» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Алгоритм», открытого в АКБ «ФИО387 ФИО703» (ПАО) ФИО19 «Потенциал» в адрес, указанной суммы денежных средств на счет №... ИП Свидетель №5 ФИО572 631216620734, открытый в Приволжском ФИО19 ПАО «ФИО1112», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Филон» ОГРН 1156313091550, ФИО572 6319202563 платежное поручение №... от дата на сумму 282 500 рублей с основанием платежа «оплата за оборудование по договору №... от 14.06.2016» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Филон», открытого в ПАО ФИО410 «Финансовая Корпорация ФИО701» ФИО19 в городе Саратове указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Автоматизированные ФИО708» ФИО572 6315005130, открытый в Поволжском ФИО19 АО «Райффайзенбанк» адрес, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Алгоритм» ОГРН 1166313050408, ФИО572 6316217018 платежное поручение №... от дата на сумму 356 202 рубля с основанием платежа «оплата за транспортные услуги по договору №... от 16.06.2016» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Алгоритм», открытого в ФИО19 Нижегородский АО «Альфа-ФИО410», адрес, указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Полифтор» ФИО572 6317110885, открытого в Поволжском ФИО410 ПАО «Сбербанк», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Алгоритм» ОГРН 1166313050408, ФИО572 6316217018 платежное поручение №... от дата на сумму 1 325 222 рубля с основанием платежа «оплата за транспортные услуги по договору №... от 17.06.2016» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Алгоритм», открытого в ФИО19 Нижегородский ПАО «Бинбанк», указанной суммы денежных средств на счет №...
ООО «Полифтор» ФИО572 6317110885, открытого в Поволжском ФИО410 ПАО «Сбербанк», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Алгоритм» ОГРН 1166313050408, ФИО572 6316217018 платежное поручение №... от дата на сумму 1 161 500 рублей с основанием платежа «оплата за транспортные услуги по договору №... от 16.06.2016» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Алгоритм», открытого в ФИО19 Нижегородский ПАО «Бинбанк», указанной суммы денежных средств на счет №...
ООО «Полифтор» ФИО572 6317110885, открытого в Поволжском ФИО410 ПАО «Сбербанк», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Автоматизированные ФИО708» ОГРН 1156313041290, ФИО572 6315005130 платежное поручение №... от дата на сумму 3 105 081 рубль с основанием платежа «оплата за поставку и пуско-наладочные работы торгового оборудования по договору №... от 05.07.2016» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Автоматизированные ФИО708», открытого в Приволжском ФИО19 ПАО «Промсвязьбанк», указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Продукт ФИО460 Компани» ФИО572 7723426308, открытый в ВТБ 24 (ПАО) адрес, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Инфинити» ОГРН 1156313012350, ФИО572 6315003334 платежное поручение №... от дата на сумму 127 400 рублей с основанием платежа «оплата за программное обеспечение по договору №... от дата.» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Инфинити», открытого в АО «ФИО410 Интеза» ФИО19 Приволжский в адрес, указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, открытый в ФИО19 №... ВТБ 24 (ПАО), при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Абрис» ОГРН 1176313007089, ФИО572 6317116848 платежное поручение №... от дата на сумму 211 500 рублей с основанием платежа «оплата за транспортные услуги по договору №... от дата.» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Абрис», открытого в АО КБ «Локо-ФИО410» ФИО19 «Банковский центр «Поволжье», указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Оптим Логистик» ФИО572 6315009576, открытого в Поволжском ФИО19 АО «Райффайзенбанк» адрес, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Оптим Логистик» ОГРН 1166313075060, ФИО572 6315009576 платежное поручение №... от дата на сумму 117 430 рублей с основанием платежа «оплата за продукцию по договору №... от дата.» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Оптим Логистик» указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Агидель» ФИО572 6317117062, открытого в ФИО19 «Поволжский» АО «Райффайзенбанк», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Абрис» ОГРН 1176313007089, ФИО572 6317116848 платежное поручение №... от дата на сумму 105 430 рублей с основанием платежа «оплата за оборудование по договору №... от дата.» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Абрис», открытого в АО «Тинькофф ФИО410», указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Агидель» ФИО572 6317117062, открытого в ФИО19 Самарский АО КБ «Локо-ФИО410», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Абрис» ОГРН 1176313007089, ФИО572 6317116848 платежное поручение №... от дата на сумму 75 300 рублей с основанием платежа «оплата за оборудование по договору №... от дата.» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Абрис», открытого в АО «Тинькофф ФИО410», указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Агидель»
ФИО572 6317117062, открытого в АО «Тинькофф ФИО410», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Агидель» ОГРН 1176313009784, ФИО572 6317117062 платежное поручение №... от дата на сумму 109 300 рублей с основанием платежа «оплата за транспортные услуги по договору №... от дата.» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Агидель», открытого в АО «Тинькофф ФИО410», указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Оптим Логистик»
ФИО572 6315009576, открытый в ФИО19 Самарский АО КБ «Локо-ФИО410», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Оптим Логистик» ОГРН 1166313075060, ФИО572 6315009576 платежное поручение №... от дата на сумму 106 300 рублей с основанием платежа «оплата за продукцию по договору №... от дата.» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Оптим Логистик» указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Агидель» ФИО572 6317117062, открытого в АО «Тинькофф ФИО410», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Оптим Логистик» ОГРН 1166313075060, ФИО572 6315009576 платежное поручение №... от дата на сумму 129 900 рублей с основанием платежа «оплата за оборудование по договору №... от дата.» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Оптим Логистик» указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Абрис» ФИО572 6317116848, открытого в АО «Тинькофф ФИО410», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Агидель» ОГРН 1176313009784, ФИО572 6317117062 платежное поручение №... от дата на сумму 4 800 рублей с основанием платежа «оплата за оборудование по договору №... от дата.» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Агидель», открытого в АО «Тинькофф ФИО410», указанной суммы денежных средств на счет №... ООО «Абрис» ФИО572 6317116848, открытый в АО «Тинькофф ФИО410», при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Оборудпромснаб» ОГРН 1156313045481, ФИО572 6315005500 платежное поручение №... от дата на сумму 66 879,67 рублей с основанием платежа «оплата за транспортные перевозки по договору №... от 18.07.2017» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Оборудпромснаб», открытого в ФИО19 Нижегородский ПАО «Бинбанк» указанной суммы денежных средств на счет №... ИП Свидетель №5 ФИО572 631216620734, открытый в АО «Россельхозбанк», РФ Самарский, при этом договор является фиктивным.

После чего, в период времени с дата по дата, ФИО470 А.М., ФИО422 В.А., ФИО286, ФИО28 и неустановленные лица, действуя в составе организованной ФИО718, реализуя совместный преступный умысел, направленный на использование поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, используя компьютерную технику с возможностью выхода в сеть Интернет и доступ к программным комплексам корпоративной информационной ФИО708 типа «Клиент-ФИО410» кредитных учреждений, направили указанные платежные поручения в ФИО410 для исполнения. По результатам проведенной аутентификации, кредитные учреждения приняли указанные платежные поручения к исполнению и осуществили перечисления (переводы) денежных средств с указанных расчетных счетов в указанных суммах, что повлекло противоправный вывод данных денежных средств в неконтролируемый оборот.

ФИО422 В.А. и ФИО470 А.М. совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, то есть совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенных в особо крупном размере, организованной ФИО718, то есть преступление, предусмотренное пп. «а,б» ч.3 ст. 193.1 УК РФ, при следующих обстоятельствах:

ФИО470 А.М. и ФИО422 В.А., осуществляя на территории г. ФИО533, адрес и других регионов Российской Федерации с целью извлечения дохода в особо крупном размере в составе организованной ФИО718 лиц ФИО286, ФИО319, ФИО28, ФИО423 С.С., ФИО30, ФИО29, ФИО318, ФИО473 Д.Ю., ФИО317, ФИО31, ФИО90, ФИО178, ФИО320, лица, в отношении которого дата органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ и неустановленных лиц банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, то есть создав и использовав коммерческую организацию, фактически функционирующую в качестве ФИО410, но не имеющую государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций в порядке статей 12, 13 Федерального закона РФ №... ФЗ от дата «О ФИО410 и банковской деятельности», предоставляющую услуги юридическим и физическим лицам за комиссионное вознаграждение по ФИО701 и ведению банковских счетов юридических и физических лиц, осуществлению переводов денежных средств по поручениям юридических и физических лиц, а также кассовому обслуживанию юридических и физических лиц, заведомо зная и понимая, используя подконтрольные членам организованной ФИО718 юридические лица возможно совершать валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с использованием подложных документов, в неустановленное время, но не ранее дата, для извлечения преступным путём дохода, вступили в неустановленном месте в предварительный преступный сговор в целях совместного совершения в составе организованной преступной ФИО718 валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с предоставлением кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в особо крупном размере.

После этого, ФИО470 А.М. и ФИО422 В.А., примерно в апреле 2014 года, но не позднее дата, более точные дата и время не установлены, находясь на территории г. ФИО533, более точно место не установлено, обладая необходимыми познаниями в области совершения валютных операций, действуя совместно и согласованно, имея умысел на незаконное обогащение преступным путем в составе организованной ФИО718, изучив порядок совершения валютных операций, в нарушение действующего законодательства, а именно Федерального закона РФ №... ФЗ от дата «О Центральном ФИО410 Российской Федерации (ФИО373)», Федерального закона РФ №... ФЗ от дата «О ФИО410 и банковской деятельности», Федерального закона РФ №... ФЗ от дата «Гражданский кодекс Российской ФИО692 (часть вторая)», Федеральный закон РФ № 173-ФЗ от дата «О валютном регулировании и валютном контроле», Инструкции ФИО373 от дата N 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным ФИО410 документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением», Инструкции ФИО373 от дата №...-И «Об ФИО701 и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)», Инструкции ФИО373 от дата №...-И «Об ФИО701 и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», Положения Центрального ФИО410 РФ от дата №...-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты ФИО373 в кредитных организациях на территории Российской Федерации», Положения Центрального ФИО410 РФ от дата №...-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», Федерального закона РФ от дата №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», решили без ведома и согласия ФИО286, ФИО319, ФИО28, ФИО423 С.С., ФИО30, ФИО29, ФИО318, ФИО473 Д.Ю., ФИО317, ФИО31, лица, в отношении которого дата органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ, ФИО90, ФИО320, ФИО178 и неустановленных лиц, участвующих в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковский операций) без регистрации, не осведомленных о их преступных намерениях, совершать валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с предоставлением кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в особо крупном размере, для чего разработали преступный план, включавший в себя следующие этапы:

- подбор соучастников - лиц, обладающих личностными качествами, необходимыми для участия в организованной преступной ФИО718, склонных к совершению преступления, способных из корыстной заинтересованности совершать противоправные деяния;

- приискание и аренда офисных помещений, обеспечение их персональными компьютерами и другой оргтехникой;

- получение контроля над юридическими лицами, зарегистрированными на подставных лиц (лиц, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом) и самих участников преступной ФИО718, то есть получение полномочий по осуществлению финансово-хозяйственной деятельностью юридических лиц;

- изготовление печатей используемых ими юридических лиц, учредительных документов, а также получение электронных ключей доступа и программного обеспечения, позволяющего осуществлять контроль и совершать расходные операции по расчетным счетам с использованием ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410»;

- ФИО701 (закрытие) и ведение расчетных счетов в ФИО410 подконтрольных им юридических лиц;

- поиск клиентов - юридических и физических лиц, которые с целью приобретения и реализации неучтёФИО529 продукции, снижения налоговых отчислений, желают воспользоваться услугами по совершению валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации по их поручениям на банковские счета нерезидентов;

- получение от клиентов на счета подконтрольным членам организованной ФИО718 юридических лиц денежных средств, для совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации;

- изготовление подложных документов, связанных с проведением валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на счета нерезидентов, в том числе договоров, актов выполненных работ, платёжных поручений и иных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, отражающих фиктивные договорные отношения между юридическими лицами подконтрольными членам преступной ФИО718 и организациями нерезидентами, обосновывающие проведение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на счета нерезидентов;

- предоставление кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, подложных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода денежных средств, посредством ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410», для совершения на основании них валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на счета нерезидентов.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с предоставлением кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, подложных документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, понимая, что для исполнения запланированного преступления в сфере банковской деятельности требуются соучастники преступления, обладающие специальными познаниями в сфере банковской деятельности, валютных операций, бухгалтерского учета, а также обладающие личностными качествами, необходимыми для участия в совершении тяжкого преступления в составе организованной преступной ФИО718, примерно в апреле 2014 года, но не позднее дата, более точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте, ФИО470 А.М. и ФИО422 В.А., действуя совместно и согласованно, пообещав денежное вознаграждение, вовлекли в состав организованной преступной ФИО718 неустановленных лиц, заинтересованных в незаконном обогащении путем систематического совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Каждый член организованной ФИО718 ФИО470 А.М., ФИО422 В.А. и неустановленные лица были осведомлены о целях ее создания, осознавали, что совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов является уголовно-наказуемым деянием, и добровольно дали своё согласие на участие в ее деятельности, вступив, тем самым в состав организованной ФИО718 для систематического совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с предоставлением кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, подложных документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, желая получить денежное вознаграждение в виде распределенной прибыли от преступной деятельности.

Таким образом, ФИО470 А.М. и ФИО422 В.А., осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, создали организованную преступную ФИО718, в которую вошли ФИО470 А.М., ФИО422 В.А. и неустановленные лица, деятельность которой была направлена на совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с предоставлением кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, подложных документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в особо крупном размере.

Созданная и руководимая ФИО470 А.М. и ФИО422 В.А., организованная преступная ФИО718 в составе ФИО470 А.М., ФИО422 В.А. и неустановленных лиц характеризовалась следующими признаками:

- сплоченностью, выразившейся в наличии у членов ФИО718 общих преступных целей и намерений, превращающих организованную ФИО718 в единое целое;

- наличием лидеров, которые разрабатывали схему и план совместной преступной деятельности организованной ФИО718, распределяли роли между членами организованной ФИО718, осуществляли контроль за исполнением заданий, координировали деятельность ФИО718, распределяли денежные средства, полученные в ходе осуществления преступной деятельности;

- устойчивостью и организованностью, выразившемся в стабильности и постоянстве состава его участников, рассчитывающих на осуществление преступной деятельности; стойкости связей членов ФИО718, действовавшей в течение длительного периода времени, в постоянстве форм и методов преступных действий, совместности и согласованности их действий, тесном взаимодействии их друг с другом;

- распределением ролей, выразившимся в исполнении каждым участником ФИО718 отведёФИО529 роли в соответствии с профессиональными навыками, интеллектуальными и физическими способностями;

- конспиративностью деятельности ФИО718, выразившейся в использовании участниками преступной ФИО718 для общения между собой и клиентами специальных прозвищ, присваиваемых им при вступлении в ФИО718, а также использовании специальных технических средств, sim-карт, мессенджеров «WhatsApp», «Viber», «Telegram» и «Skype» и электронной почты, с регулярной заменой используемых сотовых телефонов, sim-карт и электронных почтовых адресов; использовании в качестве офисов жилых и нежилых помещений, принадлежащих участникам ФИО718, а также арендованных у третьих лиц; использовании банковских счетов юридических лиц, обладающими признаками анонимности, то есть зарегистрированных на подставных лиц; осуществлении операций по указанным счетам по ФИО708 удалёФИО529 доступа с использованием ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410»;

- чёткой специализацией, то есть совершением валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере.

В соответствии со своей преступной ролью, ФИО470 А.М. являясь организатором и руководителем, а также активным участником устойчивой организованной преступной ФИО718, должен был:

- создать совместно с ФИО422 В.А. организованную преступную ФИО718, при этом лично участвовать в совершении преступлений в ее составе;

- вовлекать участников в состав организованной преступной ФИО718 как лично, так и через других участников преступной ФИО718, путем уговоров, обещаний материальных благ и иных действий, включая одобрение и поощрение активности;

- осуществлять общее руководство организованной преступной ФИО718, разработать план преступления, в соответствии с которым каждому из участников организованной ФИО718 отводилась своя роль в его совершении;

- обеспечивать использование участниками организованной преступной ФИО718 для общения между собой и клиентами специальных прозвищ, присваиваемых им при вступлении в ФИО718; предоставить участникам организованной ФИО718 для использования в преступной деятельности в целях конспирации специальные сотовые телефоны, sim-карты и электронные почтовые адреса, и регулярно производить их замену; организовать общение между участниками организованной преступной ФИО718 с использованием мессенджеров «WhatsApp», «Viber», «Telegram» и «Skype»;

- обеспечивать использование в преступной деятельности офисных и жилых помещений, принадлежащих участникам организованной преступной ФИО718, либо арендованных у третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников ФИО718; оборудование указанных помещений необходимой оргтехникой;

- обеспечивать и непосредственно организовывать установление контроля за фиктивной деятельностью юридических лиц, обладающих признаками анонимности, то есть зарегистрированных на подставных лиц и не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности, путём организации регистрации юридических лиц на подставных лиц из числа участников организованной преступной ФИО718 или лиц, не осведомлёФИО529 о преступных намерениях участников ФИО718; в том числе ФИО701 банковских счетов, получение, хранение и дальнейшее использование в противоправной деятельности их печатей, электронных ключей доступа к банковским счетам в ФИО708 типа «Клиент-ФИО410», комплектов учредительных и финансово-хозяйственных документов;

- организовывать в целях конспирации преступной деятельности ФИО718 ФИО701 новых банковских счетов и закрытие действовавших, а также закрытие (перерегистрацию) подконтрольных юридических лиц;

- привлекать третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях организованной ФИО718, для ФИО701 личных счетов в кредитных учреждениях (ФИО410) и получения банковских карт к данным счетам, для использования в преступной деятельности участникам организованной ФИО718;

- осуществлять поиск клиентов - юридических и физических лиц, которые с целью приобретения и реализации неучтёФИО529 продукции, снижения налоговых отчислений, желают воспользоваться услугами по совершению валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации по их поручениям на банковские счета нерезидентов;

- вести переговоры с клиентами, определять размер вознаграждения за предоставляемые услуги, сроки и порядок совершения валютных операций, сообщать им реквизиты, необходимые для перечисления денежных средств на подконтрольные членам организованной ФИО718 банковские счета;

- осуществлять изготовление подложных документов, связанных с проведением валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на счета нерезидентов, в том числе договоров, актов выполненных работ, платёжных поручений и иных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, отражающих фиктивные договорные отношения между юридическими лицами подконтрольными членам преступной ФИО718 и организациями нерезидентами, обосновывающие проведение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на счета нерезидентов;

- организовывать и обеспечивать предоставление кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, подложных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода денежных средств, посредством ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410», для совершения на основании них валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на счета нерезидентов;

- контролировать поступление на подконтрольные членам организованной ФИО718 банковские счета денежных средств клиентов, а также последующее их движение по данным банковским счетам;

- устанавливать и удерживать с клиентов комиссию за оказание услуг по совершению валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации по их поручениям на банковские счета нерезидентов, в виде фиксированного процента от перечисленных клиентами сумм;

- распределять полученные доходы между участниками организованной преступной ФИО718, обеспечивать направление соответствующей их части на осуществление противоправной деятельности, в том числе на оплату расходов, связанных с приобретением учредительных документов, банковских реквизитов, электронных ключей доступа к расчёФИО392 счетам подконтрольных юридических лиц, а также с ФИО701 и обслуживанием их расчёФИО392 счетов, составлением и сдачей налоговой и бухгалтерской отчётности.

В соответствии со своей преступной ролью, ФИО422 В.А. являясь организатором и руководителем, а также активным участником устойчивой организованной преступной ФИО718, должен был:

- создать совместно с ФИО470 А.М. организованную преступную ФИО718, при этом лично участвовать в совершении преступлений в ее составе;

- вовлекать участников в состав организованной преступной ФИО718 как лично, так и через других участников преступной ФИО718, путем уговоров, обещаний материальных благ и иных действий, включая одобрение и поощрение активности;

- осуществлять общее руководство организованной преступной ФИО718, разработать план преступления, в соответствии с которым каждому из участников организованной ФИО718 отводилась своя роль в его совершении;

- обеспечивать использование участниками организованной преступной ФИО718 для общения между собой и клиентами специальных прозвищ, присваиваемых им при вступлении в ФИО718; предоставить участникам организованной ФИО718 для использования в преступной деятельности в целях конспирации специальные сотовые телефоны, sim-карты и электронные почтовые адреса, и регулярно производить их замену; организовать общение между участниками организованной преступной ФИО718 с использованием мессенджеров «WhatsApp», «Viber», «Telegram» и «Skype»;

- обеспечивать использование в преступной деятельности офисных и жилых помещений, принадлежащих участникам организованной преступной ФИО718, либо арендованных у третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников ФИО718; оборудование указанных помещений необходимой оргтехникой;

- обеспечивать и непосредственно организовывать установление контроля за фиктивной деятельностью юридических лиц, обладающих признаками анонимности, то есть зарегистрированных на подставных лиц и не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности, путём организации регистрации юридических лиц на подставных лиц из числа участников организованной преступной ФИО718 или лиц, не осведомлёФИО529 о преступных намерениях участников ФИО718; в том числе ФИО701 банковских счетов, получение, хранение и дальнейшее использование в противоправной деятельности их печатей, электронных ключей доступа к банковским счетам в ФИО708 типа «Клиент-ФИО410», комплектов учредительных и финансово-хозяйственных документов;

- организовывать в целях конспирации преступной деятельности ФИО718 ФИО701 новых банковских счетов и закрытие действовавших, а также закрытие (перерегистрацию) подконтрольных юридических лиц;

- привлекать третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях организованной ФИО718, для ФИО701 личных счетов в кредитных учреждениях (ФИО410) и получения банковских карт к данным счетам, для использования в преступной деятельности участникам организованной ФИО718;

- осуществлять поиск клиентов - юридических и физических лиц, которые с целью приобретения и реализации неучтёФИО529 продукции, снижения налоговых отчислений, желают воспользоваться услугами по совершению валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации по их поручениям на банковские счета нерезидентов;

- вести переговоры с клиентами, определять размер вознаграждения за предоставляемые услуги, сроки и порядок совершения валютных операций, сообщать им реквизиты, необходимые для перечисления денежных средств на подконтрольные членам организованной ФИО718 банковские счета;

- осуществлять изготовление подложных документов, связанных с проведением валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на счета нерезидентов, в том числе договоров, актов выполненных работ, платёжных поручений и иных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, отражающих фиктивные договорные отношения между юридическими лицами подконтрольными членам преступной ФИО718 и организациями нерезидентами, обосновывающие проведение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на счета нерезидентов;

- организовывать и обеспечивать предоставление кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, подложных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода денежных средств, посредством ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410», для совершения на основании них валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на счета нерезидентов;

- контролировать поступление на подконтрольные членам организованной ФИО718 банковские счета денежных средств клиентов, а также последующее их движение по данным банковским счетам;

- устанавливать и удерживать с клиентов комиссию за оказание услуг по совершению валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации по их поручениям на банковские счета нерезидентов, в виде фиксированного процента от перечисленных клиентами сумм;

- распределять полученные доходы между участниками организованной преступной ФИО718, обеспечивать направление соответствующей их части на осуществление противоправной деятельности, в том числе на оплату расходов, связанных с приобретением учредительных документов, банковских реквизитов, электронных ключей доступа к расчёФИО392 счетам подконтрольных юридических лиц, а также с ФИО701 и обслуживанием их расчёФИО392 счетов, составлением и сдачей налоговой и бухгалтерской отчётности.

Неустановленные лица, являясь исполнителями в устойчивой организованной преступной ФИО718, в соответствии со своей преступной ролью должны были:

- осуществлять привлечение третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, в качестве подставных учредителей и руководителей юридических лиц, не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности, для использования их в преступной деятельности организованной ФИО718;

- осуществлять контроль за действиями привлеченных им участников организованной преступной ФИО718, а также третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, при регистрации на себя как на подставных лиц юридических лиц, а также при ФИО701 счетов в кредитных учреждениях (ФИО410);

- осуществлять через неустановленных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, приобретение комплектов учредительных документов, печатей, банковских реквизитов, электронных ключей доступа к банковским счетам в ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410» юридических лиц, обладающими признаками анонимности, то есть зарегистрированных на подставных лиц;

- осуществлять, в том числе через неустановленных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, ФИО701 новых банковских счетов и закрытие действовавших, а также закрытие или перерегистрацию подконтрольных членам организованной преступной ФИО718 юридических лиц;

- осуществлять взаимодействие с представителями реально действующих ФИО410 по вопросам, связанным с ФИО701 (закрытием), а также обслуживанием банковских счетов подконтрольных участникам организованной преступной ФИО718 юридических лиц;

- осуществлять регистрацию (активацию) электронных ключей доступа от счетов юридических лиц, используемых в преступной деятельности участниками организованной преступной ФИО718, для работы в ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410» реально действующих кредитных учреждений (ФИО410);

- осуществлять изготовление подложных документов, связанных с проведением валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на счета нерезидентов, в том числе договоров, актов выполненных работ, платёжных поручений и иных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, отражающих фиктивные договорные отношения между юридическими лицами подконтрольными членам преступной ФИО718 и организациями нерезидентами, обосновывающие проведение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на счета нерезидентов;

- обеспечивать предоставление кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, подложных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода денежных средств, посредством ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410», для совершения на основании них валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на счета нерезидентов.

В период с апреля 2014 года, но не позднее дата, по дата, более точные дата и время не установлены, ФИО470 А.М., ФИО422 В.А. и неустановленные лица, использовали для осуществления вышеуказанной преступной деятельности при совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с предоставлением кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, подложных документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода; а также для оформления и хранения подложных документов, отражающих взаимоотношения подконтрольных им юридических лиц с организациями нерезидентами, размещения компьютерной техники с установленными программами для управления счетами подконтрольных юридических лиц через ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410», следующие помещения:

- в период с апреля 2014 года, но не позднее дата, по декабрь 2014 года, более точные дата и время не установлены, нежилое помещение, расположенное по адресу: г. ФИО533, адрес;

- в период с апреля 2014 года, но не позднее дата, по март 2015 года, более точные дата и время не установлены, жилище ФИО422 В.А., расположенное по адресу: г. ФИО533, адрес;

- в период с апреля 2014 года, но не позднее дата, по дата, более точные дата и время не установлены, жилище ФИО422 В.А., расположенное по адресу: г. ФИО533, адрес;

- в период примерно с марта 2015 года по апрель 2017 года, но не позднее дата, более точные даты не установлены, арендованное помещение, расположенное по адресу: г. ФИО533, адрес;

- в период примерно с марта 2015 года по август 2015 года, более точные даты не установлены, арендованное помещение, расположенное по адресу: г. ФИО533, адрес;

- в период примерно с апреля 2015 года по ноябрь 2015 года, арендованное нежилое помещение, расположенное по адресу: г. ФИО533, адрес;

- в период с декабря 2015 года по дата, арендованное нежилое помещение, расположенное по адресу: г. ФИО533, адрес;

- в период примерно с января 2016 года по июнь 2016 года, но не позже дата, арендованное нежилое помещение, расположенное по адресу: г. ФИО533, адрес, офис 308;

- в период с дата по дата, арендованное нежилое помещение, расположенное по адресу: г. ФИО533, адрес, офис 308;

- в период с июня 2016 года по июнь 2017 года, но не позднее дата, более точные даты не установлены, арендованное нежилое помещение, расположенное по адресу: г. ФИО533, адрес, ул. ФИО262, адрес.

В период с апреля 2014 года, но не позднее дата, по дата, более точные дата и время не установлены, ФИО470 А.М., ФИО422 В.А. и неустановленные лица, действуя в соответствии со своей преступной ролью в составе организованной преступной ФИО718, а также не осведомленные о их преступных намерениях, направленных на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, ФИО286, ФИО319, ФИО28, ФИО423 С.С., ФИО30, ФИО29, ФИО318, ФИО473 Д.Ю., ФИО317, ФИО31, ФИО90, ФИО320, ФИО178, лицо, в отношении которого дата органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ и неустановленные лица, участвующие в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковский операций) без регистрации, установили контроль за фиктивной деятельностью юридических лиц, обладающих признаками анонимности, то есть зарегистрированных на подставных лиц и не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности, путём организации регистрации юридических лиц на подставных лиц из числа участников организованной преступной ФИО718 или лиц, не осведомлёФИО529 о преступных намерениях участников ФИО718; а также приобрели через неустановленных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, и в дальнейшем использовали в своей преступной деятельности комплекты учредительных документов, печати, банковские реквизиты, электронные ключи доступа к банковским счетам в ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410» юридических лиц, обладающих признаками анонимности, то есть зарегистрированных на подставных лиц, в том числе: ООО «Лотос» ФИО572 6312148388, ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572 6312145595, ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, ООО «ГК ЛУЧ» ФИО572 6315004465, ООО «Альтернатива» ФИО572 6318000701, ООО «МаксЛогистик» ФИО572 6315005451, ООО «ЭЛЕКТРОН ФИО713» ФИО572 6319165255, ООО «адрес» ФИО572 6315003535, ООО «Армада» ФИО572 6312145355, ООО «ЭВЕРЕСТ ФИО703» ФИО572 6319046441 и
ООО «Софт ФИО460» ФИО572 6312142989.

В том числе, ФИО470 А.М., действуя в соответствии со своей преступной ролью, привлек третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, которые действуя по его предложению за материальное вознаграждение зарегистрировали (перерегистрировали) в Инспекции Федеральной налоговой службы по адрес города ФИО533, расположенной по адресу: город ФИО533, адрес, улица ФИО437 Лазо, адрес, на себя в качестве подставных лиц юридические лица, не ведущие в дальнейшем реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также открыли счета указанных юридических лиц в различных легально действующих кредитных организациях (ФИО410), расположенных на территории адрес и других регионах Российской Федерации, в том числе: Свидетель №38, который в период с дата по дата являлся учредителем и руководителем ООО «Армада» ФИО572 6312145355; который предоставил управление данным юридическим лицом и открытыми счетами ФИО470 А.М., а он в свою очередь участникам организованной ФИО718 для использования в преступной деятельности.

ФИО422 В.А., действуя в соответствии со своей преступной ролью, привлек третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, которые действуя по его предложению за материальное вознаграждение зарегистрировали (перерегистрировали) в Инспекции Федеральной налоговой службы по адрес города ФИО533, расположенной по адресу: город ФИО533, адрес, улица ФИО437 Лазо, адрес, на себя в качестве подставных лиц юридические лица, не ведущие в дальнейшем реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также открыли счета указанных юридических лиц в различных легально действующих кредитных организациях (ФИО410), расположенных на территории адрес и других регионах Российской Федерации, в том числе: ФИО720 В.Н., который в период с дата по дата являлся учредителем и руководителем ООО «адрес» ФИО572 6315003535, который предоставил управление данным юридическим лицом и открытыми счетами ФИО422 В.А., а он в свою очередь участникам организованной ФИО718 для использования в преступной деятельности.

ФИО28, не осведомленный о преступных намерениях ФИО470 А.М., ФИО422 В.А. и неустановленных лиц, направленных на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, действуя в соответствии со своей преступной ролью при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковский операций) без регистрации, по предложению ФИО470 А.М., зарегистрировал (перерегистрировал) в Инспекции Федеральной налоговой службы по адрес города ФИО533, расположенной по адресу: город ФИО533, адрес, улица ФИО437 Лазо, адрес, на себя в качестве подставного лица ООО «Лотос» ФИО572 6312148388, в котором в период с дата по дата являлся учредителем и руководителем, а также открыл счета указанного юридического лица в различных легально действующих кредитных организациях (ФИО410), расположенных на территории адрес и других регионах Российской Федерации, предоставив управление данным юридическим лицом и открытыми счетами участникам организованной ФИО718 для использования в преступной деятельности.

Также, ФИО28, не осведомленный о преступных намерениях ФИО470 А.М., ФИО422 В.А. и неустановленных лиц, направленных на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, действуя в соответствии со своей преступной ролью при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковский операций) без регистрации, привлек третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, которые действуя по его предложению за материальное вознаграждение зарегистрировали (перерегистрировали) в Инспекции Федеральной налоговой службы по адрес города ФИО533, расположенной по адресу: город ФИО533, адрес, улица ФИО437 Лазо, адрес, на себя в качестве подставных лиц юридические лица, не ведущие в дальнейшем реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также открыли счета указанных юридических лиц в различных легально действующих кредитных организациях (ФИО410), расположенных на территории адрес и других регионах Российской Федерации, в том числе: Свидетель №35, который в период с дата по дата являлся учредителем и руководителем ООО «Альтернатива» ФИО572 6318000701; который предоставил управление данным юридическим лицом и открытыми счетами ФИО28, а он в свою очередь участникам организованной ФИО718 для использования в преступной деятельности.

ФИО29, не осведомленный о преступных намерениях ФИО470 А.М., ФИО422 В.А. и неустановленных лиц, направленных на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, действуя в соответствии со своей преступной ролью при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковский операций) без регистрации, привлек третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, которые действуя по его предложению за материальное вознаграждение зарегистрировали (перерегистрировали) в Инспекции Федеральной налоговой службы по адрес города ФИО533, расположенной по адресу: город ФИО533, адрес, улица ФИО437 Лазо, адрес, и иных налоговых органах, на себя в качестве подставных лиц юридические лица, не ведущие в дальнейшем реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также открыли счета указанных юридических лиц в различных легально действующих кредитных организациях (ФИО410), расположенных на территории адрес и других регионах Российской Федерации, в том числе: Свидетель №41, который в период с дата по дата являлся учредителем и руководителем ООО «Софт ФИО460» ФИО572 6312142989; Свидетель №27, которая в период с дата по дата являлась учредителем и руководителем ООО «ГК ЛУЧ» ФИО572 6315004465, которые предоставили управление данными юридическими лицами и открытыми счетами ФИО29, а он в свою очередь участникам организованной ФИО718 для использования в преступной деятельности.

ФИО473 Д.Ю., не осведомленный о преступных намерениях ФИО470 А.М., ФИО422 В.А. и неустановленных лиц, направленных на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, действуя в соответствии со своей преступной ролью при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковский операций) без регистрации, по предложению ФИО470 А.В., открыл счета зарегистрированных в Инспекции Федеральной налоговой службы по адрес города ФИО533, расположенной по адресу: город ФИО533, адрес, улица ФИО437 Лазо, адрес, юридических лиц ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572 6312145595 и ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620 в различных легально действующих кредитных организациях (ФИО410), расположенных на территории адрес и других регионах Российской Федерации, предоставив управление данными юридическими лицами и открытыми счетами участникам организованной ФИО718 для использования в преступной деятельности, а именно: ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572 6312145595, в котором в период с дата по дата являлся руководителем; ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, в котором в период с дата по дата являлся руководителем.

Лицо, в отношении которого дата органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ, не осведомленное о преступных намерениях ФИО470 А.М., ФИО422 В.А. и неустановленных лиц, направленных на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, действуя в соответствии со своей преступной ролью при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковский операций) без регистрации, по предложению ФИО422 В.А. и ФИО473 Д.Ю., зарегистрировал (перерегистрировал) в Инспекции Федеральной налоговой службы по адрес города ФИО533, расположенной по адресу: город ФИО533, адрес, улица ФИО437 Лазо, адрес, на себя в качестве подставного лица ООО «ЭВЕРЕСТ ФИО703» (ООО «СТИН») ФИО572 6319046441, в котором период с дата по дата являлся учредителем и руководителем; а также открыл счета указанного юридического лица в различных легально действующих кредитных организациях (ФИО410), расположенных на территории адрес и других регионах Российской Федерации, предоставив управление данным юридическим лицом и открытыми счетами участникам организованной ФИО718 для использования в преступной деятельности.

В указанный период, ФИО470 А.М., действуя в соответствии со своей преступной ролью, с ведома и согласия ФИО286, ФИО319, ФИО28, ФИО423 С.С., ФИО30, ФИО29, ФИО318, ФИО473 Д.Ю., ФИО317, ФИО31, ФИО90, ФИО320, ФИО178, лица, в отношении которого дата органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ и неустановленных лиц, участвующих в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковский операций) без регистрации, не осведомленный о его преступных намерениях, а также преступных намерениях ФИО422 В.А. и неустановленных лиц, направленных на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в целях конспирации преступной деятельности, привлек Свидетель №194 и иных неустановленных лиц, не осведомленных о преступных намерениях ФИО718, которые по указанию ФИО470 А.М. осуществляли подготовку и сдачу фиктивной бухгалтерской и налоговой отчётности, а также расчет налогов и их уплату, подконтрольных членам организованной преступной ФИО718 юридических лиц, в том числе: ООО «Лотос» ФИО572 6312148388, ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572 6312145595, ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, ООО «ГК ЛУЧ» ФИО572 6315004465, ООО «Альтернатива» ФИО572 6318000701, ООО «МаксЛогистик» ФИО572 6315005451, ООО «ЭЛЕКТРОН ФИО713» ФИО572 6319165255, ООО «адрес» ФИО572 6315003535, ООО «Армада» ФИО572 6312145355, ООО «ЭВЕРЕСТ ФИО703» ФИО572 6319046441 и ООО «Софт ФИО460» ФИО572 6312142989.

При этом, с апреля 2014 года, но не позднее дата, по дата, более точные дата и время не установлены, действуя в соответствии со своей преступной ролью, ФИО470 А.М., ФИО422 В.А. и неустановленные лица, а также не осведомленные о их преступных намерениях, направленных на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, ФИО319, ФИО28, ФИО90, ФИО30, ФИО29, ФИО31, ФИО473 Д.Ю., ФИО286, ФИО178, лицо, в отношении которого дата органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ и неустановленные лица, участвующие в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковский операций) без регистрации, осуществляли взаимодействие с представителями реально действующих ФИО410 по вопросам, связанным с ФИО701 (закрытием), а также обслуживанием банковских счетов подконтрольных участникам организованной преступной ФИО718 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Также, в указанный период времени, реализуя совместный преступный умысел ФИО470 А.М., ФИО422 В.А. и неустановленные лица, а также не осведомленные о их преступных намерениях, направленных на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, ФИО319, ФИО28, ФИО90, ФИО30, ФИО29, ФИО31, ФИО473 Д.Ю., ФИО286, ФИО178, лицо, в отношении которого дата органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ и неустановленные лица, участвующие в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковский операций) без регистрации, осуществляли контроль за действиями привлеченных им лиц, при регистрации на себя как на подставных лиц юридических лиц, при ФИО701 новых и закрытии действовавших счетов в кредитных учреждениях (ФИО410), а также при закрытии или перерегистрации подконтрольных членам организованной преступной ФИО718 юридических лиц.

При этом, ФИО470 А.М., ФИО422 В.А. и неустановленные лица, а также не осведомленные о их преступных намерениях, направленных на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, ФИО319, ФИО28, ФИО90, ФИО30, ФИО29, ФИО31, ФИО473 Д.Ю., ФИО286, ФИО178, лицо, в отношении которого дата органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ и неустановленные лица, участвующие в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковский операций) без регистрации, осознавая, что вышеуказанные подконтрольные им юридические лица финансово-хозяйственной деятельности по производству или купле-продажи товаров, выполнению работ или оказанию услуг, фактически осуществлять не будут, имели умысел на получение доступа к управлению банковскими счетами для дальнейшего их использования при совершении незаконных банковских операций и извлечении дохода в особо крупном размере. Подконтрольные членам организованной преступной ФИО718 юридические лица имели фиктивные юридические адреса, печатями этих юридических лиц могли распоряжаться любые члены организованной ФИО718, которые при совершении перечислений по расчетным счетам оформляли подложные документы для создания видимости предпринимательской деятельности, не осуществляя реальных поставок товаров или выполнения работ (оказания услуг).

Так, в период с апреля 2014 года, но не позднее дата, по дата, более точные дата и время не установлены, в ходе осуществления незаконной банковской деятельности (банковский операций) без регистрации были взяты под контроль и управление членами организованной преступной ФИО718 – ФИО470 А.М., ФИО422 В.А. и неустановленными лицами, и в дальнейшем без ведома остальных членов организованной преступной ФИО718 ФИО286, ФИО319, ФИО28, ФИО423 С.С., ФИО30, ФИО29, ФИО318, ФИО473 Д.Ю., ФИО317, ФИО31, ФИО90, ФИО178, ФИО320, лица, в отношении которого дата органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ и неустановленных лиц, участвующих в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковский операций) без регистрации, использованы при совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с предоставлением кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, подложных документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в особо крупном размере, организованной ФИО718, юридические лица обладающие признаками анонимности, то есть зарегистрированные на подставных лиц, в том числе получены комплекты учредительных документов и печати юридических лиц, электронные ключи доступа и программное обеспечение, позволяющие осуществлять контроль и совершать расходные операции по указанным счетам с использованием ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410», в том числе:

- ООО «Софт ФИО460» ОГРН 1146312008480 ФИО572 6312142989 КПП 631201001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, Литер А1, офис 15; учредителем в период с дата по дата и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №54, учредителем и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №41; счет
№..., открытый дата в ПАО АКБ «Связь-ФИО410», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес 45, счет закрыт дата; счета открытые в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета, открытые в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу:
г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в АКБ «РОСЕВРОБАНК» (АО) ФИО19 «ФИО533», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата, №..., открытый дата, №..., открытый дата; счет №..., открытый дата в АО «ФИО410 Интеза» ФИО19 Приволжский в адрес, расположенном по адресу: адрес, ул. Свидетель №6, адрес; счета открытые в ООО «Земский ФИО410», расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенном по адресу: адрес, стр. 1: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата ТИМЕР ФИО410 (ПАО), расположенном по адресу: адрес, ул. ФИО43, адрес; счета открытые в ПАО «Промсвязьбанк» ФИО19 Южный, расположенном по адресу: адресА: №..., открытый дата, №..., открытый дата, №..., открытый дата; счета, открытые в ФИО19 ПАО ФИО410 «ЮГРА» в г. ФИО533, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО «БИНБАНК» ФИО19 в адрес, расположенном по адресу: адрес; счета открытые в ПАО «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ФИО701» ФИО19 Саратовский, расположенном по адресу: адрес, 4: №..., открытый дата, №..., открытый дата, и №..., открытый дата; счета, открытые в ПАО «Западно-Сибирский коммерческий ФИО410» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата, №..., открытый дата, №..., открытый дата, №..., открытый дата, №..., открытый дата, №..., открытый дата; счета открытые в АО «БКС ФИО410» ФИО19, расположенном по адресу: адрес, стр 1: №..., открытый дата, №..., открытый дата, №..., открытый дата;

- ООО «Лотос» ОГРН 1156312003418 ФИО572 6312148388 КПП 631201001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, этаж 1, комната 112-8, учредителем и директором в период с дата по дата являлся ФИО28, счет №..., открытый дата в ОАО ФИО410 «АВБ», расположенном по адресу: адресА, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: адрес,
адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счета открытые в АО «ГЛОБЭКСБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), и №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в ПАО «БИНБАНК» ФИО19 Ульяновский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата, и №..., открытый дата; счета открытые в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), и №..., открытый дата (счет закрыт дата);

- ООО «Поволжский Дата Центр» ОГРН 1156312000602 ФИО572 6312145595 КПП 631201001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, литера КК1, учредителем в период с дата по дата являлся ФИО154, директором в период с дата по дата являлся ФИО473 Д.Ю.; счета открытые в ПАО «Связь ФИО410», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в АО КБ «Модульбанк» ФИО19, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата, №..., открытый дата, и №..., открытый дата; счета открытые в АО «ФИО410 Интеза» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, ул. Свидетель №6, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в ПАО «ФИО1112» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в АО АКБ «ГАЗБАНК», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), счет №..., открытый дата (счет закрыт дата), счет №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в ПАО «ФИО18» ФИО19 Саратовский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в ООО «ЗЕМСКИЙ ФИО410», расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата, №..., открытый дата, №..., открытый дата; счета открытые в ООО КБ «ХОЛДИНВЕСТБАНК», расположенном по адресу: адресА: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в АКБ «АВАНГАРД», расположенном по адресу: г Москва, адрес, стр. 1: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата), и №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в АО «БМ-ФИО410» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, строение 1: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в ПАО «ФИО410 УРАЛСИБ», расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), и №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» ФИО19 Самарский Региональный, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата);

- ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ОГРН 1156312000624 ФИО572 6312145620 КПП 631201001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, офис 3; учредителем в период с дата по дата являлся ФИО154, директором в период с дата по дата являлся ФИО473 Д.Ю.; счета открытые в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в АО КБ «Солидарность», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №... открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в АО ФИО410 «АВБ», расположенном по адресу: адресА: №...,открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в ПАО «Промсвязьбанк» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, п. 1: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в ПАО ФИО19, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета, открытые в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», расположенном по адресу: адрес, стр. 1: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в АО КБ «Модульбанк» ФИО19, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата, №..., открытый дата; счета открытые в «Всероссийский ФИО410 Развития Регионов» (АО) ФИО19 Самарский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», расположенном по адресу: адресА: №..., открытый дата, №..., открытый дата, №..., открытый дата; счета открытые в ПАО «ФИО410 УРАЛСИБ», расположенном по адресу: адрес, ул. Свидетель №140, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №... открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в АО «АЛЬФА-ФИО410» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета, открытые в АКБ «АБСОЛЮТ ФИО410» (ПАО) ФИО19 в г. ФИО533, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в ФИО410 ЗЕНИТ (ПАО) ФИО19 Банковский Центр Поволжье, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата);

- ООО «ГК ЛУЧ» ОГРН 1156313030378 ФИО572 6315004465 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адресёвых, адрес, помещение 9Б, учредителем и директором в период с дата по дата являлась Свидетель №27; счет №..., открытый дата в АО «АЛЬФА-ФИО410» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «Промсвязьбанк» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, П.1, счет закрыт дата; счет №..., открытый в АО «ФИО410 ИНТЕЗА» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, ул. Свидетель №6, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счета открытые в ПАО «ФИО1112» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), и №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата АО «АВТОВАЗБАНК», расположенном по адресу: адресА, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «ФИО18» ФИО19 Саратовский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет
№..., открытый в ПАО АКБ «Связь-ФИО410» ФИО19 Самарский Региональный, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата;

- ООО «Альтернатива» ОГРН 1146318039130 ФИО572 6318000701 КПП 631801001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, этаж 3, комната 22-69, учредителем и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №35; счета открытые в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес:
№..., открытый дата (счет закрыт дата),
№..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ПАО АКБ «Связь-ФИО410» ФИО19 Самарский Региональный, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «ГЛОБЭКСБАНК» ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «ФИО18» ФИО19 Саратовский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: адрес, стр. 22, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «ОТП ФИО410» ФИО19 Самарский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; счет №..., открытый дата в ПАО «ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ФИО410» ФИО19 Уфимский, расположенном по адресу: адрес;

- ООО «ЭЛЕКТРОН ФИО713» ОГРН 1126319008144 ФИО572 6319165255 КПП 631901001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, учредителем и директором в период с дата по дата являлся ФИО403 М.С.; счет №..., открытый дата в АО «ФИО410 ИНТЕЗА» ФИО19 Приволжский в Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: адрес, ул. Свидетель №6, адрес, счет закрыт дата;

- ООО «адрес» ОГРН 1156313014846 ФИО572 6315003535 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, офис 319-12, учредителем и директором в период с дата по дата являлся ФИО720 В.Н.; счет №..., открытый дата в АО «АВТОВАЗБАНК», расположенном по адресу: адрес,
адресА; счета открытые в ПАО «ФИО1112» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), счет №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в ОТП ФИО410 ФИО19 Самарский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «ГЛОБЭКСБАНК», расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата АО «ФИО410 Интеза» ФИО19 Приволжский в адрес, расположенном по адресу: адрес, ул. Свидетель №6, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «Промсвязьбанк» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес, п.1, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ФИО410 ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата;

- ООО «Армада» ОГРН 1156312000349 ФИО572 6312145355 КПП 631201001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, офис 112-3, учредителем и директором в период с дата по дата являлся Свидетель №38; счет №..., открытый дата в ФИО19 №... ФИО410 ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: г. ФИО533,
адрес, счет закрыт дата; счета открытые ГАЗПРОМБАНК (АО) ФИО19 Поволжский, расположенном по адресу: г. ФИО533, адресА, стр. 1: №..., открытый дата (счет закрыт дата), и
№..., открытый дата (счет закрыт дата); счета открытые в АО КБ «Модульбанк» ФИО19, расположенном по адресу: адрес: №..., открытый дата, и №..., открытый дата; счет №..., открытый дата в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: адрес,
адрес, п.1, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АКБ «АБСОЛЮТ ФИО410» (ПАО) ФИО19 в г. ФИО533, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, угол Молодогвардейская, адрес; счет
№..., открытый дата в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес;

- ООО «МаксЛогистик» ОГРН 1156313044744 ФИО572 6315005451 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, помещение 13А, учредителем и директором в период с дата по дата являлся ФИО153; счета открытые в ПАО «СБЕРБАНК ФИО702» отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» Самарский Региональный ФИО19, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «АВТОВАЗБАНК», расположенном по адресу: адресА, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в АО «АЛЬФА-ФИО410» ФИО19 Нижегородский, расположенном по адресу: адрес, счет закрыт дата; счет №..., открытый дата в ПАО «ФИО18» ФИО19 Саратовский, расположенном по адресу: Саратов, адрес, счет закрыт дата; счета открытые в АО КБ «Модульбанк» ФИО19, расположенном по адресу: Москва, адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), счет №..., открытый дата (счет закрыт дата);

- ООО «ЭВЕРЕСТ ФИО703» ОГРН 1036300891582 ФИО572 6319046441 КПП 631601001, зарегистрированное в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по юридическому адресу: г. ФИО533, адрес, корпус 274, офис 50; учредителем и директором в период с дата по дата являлся ФИО39; учредителем в период с дата по дата являлся Свидетель №50; счета открытые в ВТБ 24 (ПАО) ФИО19 №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес,
адрес: №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата), №..., открытый дата (счет закрыт дата); счет №..., открытый дата в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ФИО19 Приволжский, расположенном по адресу: адрес.

В дальнейшем, в период с апреля 2014 года, но не позднее дата, по дата, более точные дата и время не установлены, ФИО470 А.М. и ФИО422 В.А., действуя в составе организованной ФИО718, реализуя совместный преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере, осуществляли поиск клиентов - юридических и физических лиц, которые с целью приобретения и реализации неучтёФИО529 продукции, снижения налоговых отчислений, желали воспользоваться услугами по совершению валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации по их поручениям на банковские счета нерезидентов.

В ходе переговоров с клиентами, ФИО470 А.М. и ФИО422 В.А., действуя совместно и согласовано, реализуя преступный умысел организованной ФИО718, обязались принимать на банковские счета используемых ими юридических лиц, открытых в различных легально действующих кредитных организациях (ФИО410), расположенных на территории адрес и других регионах Российской Федерации, под видом оплаты товаров или выполненных работ (оказанных услуг) безналичные платежи, осуществляемые организациями клиентов, либо по их просьбе контрагентами, и в последующем обязались совершать валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации по поручениям клиентов на банковские счета нерезидентов. По соглашению сторон вознаграждение за услуги по совершению валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации по поручениям клиентов на банковские счета нерезидентов, составляло от 0,03% до 2 % от поступивших от клиентов денежных средств и удерживалось членами организованной преступной ФИО718 при поступлении на счета используемых ими юридических лиц.

С целью конспирации связь между участниками организованной преступной ФИО718 и с клиентами осуществлялась посредством электронной почты «morzh@mailhasp.com» и «wairus1312@gmail.com», и при помощи телефонов с абонентскими номерами: 89376649781, 89023710684 и 89171580439, находившихся в пользовании ФИО422 В.А.; +19175888087, +16462023035 и 89371892854, находившихся в пользовании ФИО470 А.М., в том числе с использованием мессенджеров «WhatsApp», «Viber», «Telegram» и «Skype».

Таким образом, в период с апреля 2014 года, но не позднее дата, по дата, более точные дата и время не установлены, ФИО470 А.М., ФИО422 В.А. и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной ФИО718, реализуя совместный преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере, привлекли в качестве клиентов ряд юридических и физических лиц желающих воспользоваться услугами по совершению валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации по их поручениям на банковские счета нерезидентов.

По мере поступления по электронной почте или по телефону от клиентов заявок о совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации по их поручениям на банковские счета нерезидентов, ФИО470 А.М., ФИО422 В.А., и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной ФИО718, находясь в неустановленном месте, предоставляли клиентам банковские реквизиты расчёФИО392 счетов подконтрольных им юридических лиц. Клиенты, получив информацию о реквизитах подконтрольных членам организованной ФИО718 юридических лиц, производили перечисление денежных средств на вышеуказанные банковские счета указанных юридических лиц, в том числе: ООО «Лотос» ФИО572 6312148388, ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572 6312145595, ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, ООО «ГК ЛУЧ» ФИО572 6315004465, ООО «Альтернатива» ФИО572 6318000701, ООО «МаксЛогистик» ФИО572 6315005451, ООО «ЭЛЕКТРОН ФИО713» ФИО572 6319165255, ООО «адрес» ФИО572 6315003535, ООО «Армада» ФИО572 6312145355, ООО «ЭВЕРЕСТ ФИО703» ФИО572 6319046441 и ООО «Софт ФИО460» ФИО572 6312142989, открытые в различных легально действующих кредитных организациях (ФИО410), расположенных на территории адрес и других регионах Российской Федерации.

В период с апреля 2014 года, но не позднее дата, по дата, более точные дата и время не установлены, ФИО470 А.М., ФИО422 В.А. и иные неустановленные лица, действуя в соответствии со своей преступной ролью в составе организованной ФИО718, а также не осведомленные о их преступных намерениях, направленных на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, ФИО286, ФИО28, ФИО178 и неустановленные лица, участвующие в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковский операций) без регистрации, осуществляли учет денежных средств, поступивших от клиентов на расчёФИО392 счета подконтрольных им юридических лиц, посредством получения в ФИО410 с помощью ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410» информации о поступлении денежных средств клиентов на счета подконтрольных им юридических лиц, после чего в бумажной и электронной ФИО708 учёта отражали условные обозначения клиентов, даты поступления денежных средств; суммы денежных средств, поступивших от клиентов; размер комиссии за оказанные услуги, суммы денежных средств оприходованных на счета клиентов, суммы выданных денежных средств и текущий остаток по счетам клиентов. С момента зачисления на банковские счета подконтрольных членам организованной преступной ФИО718 юридических лиц денежные средства клиентов поступали в оборотный ФИО703 организованной преступной ФИО718, которая становилась их держателем и распорядителем. При этом ФИО470 А.М., ФИО422 В.А. и иные неустановленные лица, а также не осведомленные о их преступных намерениях, направленных на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, ФИО286, ФИО28, ФИО178 и неустановленные лица, участвующие в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковский операций) без регистрации, производили идентификацию клиентов по наименованиям организаций-отправителей или по физическим лицам, являющимися инициаторами перечислений, а привлеченные денежные средства каждого клиента учитывались обособленно, и расходовались в соответствии с его распоряжением, таким образом участниками организованной преступной ФИО718 осуществлялось ФИО701 и ведение банковских счетов клиентов.

После поступления безналичных денежных средств на расчёФИО392 счета вышеуказанных организаций, в период с апреля 2014 года, но не позднее дата, по дата, более точные дата и время не установлены, ФИО470 А.М., ФИО422 В.А. и иные неустановленные лица, действуя в соответствии со своей преступной ролью в составе организованной преступной ФИО718, находясь в вышеуказанных офисах и иных неустановленных местах, осознавая, что организации нерезиденты не осуществляют поставку товара, не выполняют работы (не оказывают услуги), в целях придания видимости законного совершения валютных операций, осуществляли изготовление подложных документов, связанных с проведением валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на счета нерезидентов, в том числе договоров, актов выполненных работ, платёжных поручений и иных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, отражающих фиктивные договорные отношения между организациями подконтрольными членам преступной ФИО718 и организациями нерезидентами, обосновывающих проведение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на счета нерезидентов, а также посредством ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410», предоставляли данные документы кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, от лица подконтрольных членам организованной преступной ФИО718 юридических лиц, в том числе: ООО «Лотос» ФИО572 6312148388, ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572 6312145595, ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, ООО «ГК ЛУЧ» ФИО572 6315004465, ООО «Альтернатива» ФИО572 6318000701, ООО «МаксЛогистик» ФИО572 6315005451, ООО «ЭЛЕКТРОН ФИО713» ФИО572 6319165255, ООО «адрес» ФИО572 6315003535, ООО «Армада» ФИО572 6312145355, ООО «ЭВЕРЕСТ ФИО703» ФИО572 6319046441 и ООО «Софт ФИО460» ФИО572 6312142989. При формировании указанных подложных финансово-хозяйственных документов (их копий) использовались заранее отсканированные образцы подписей руководителей юридических лиц подконтрольных членам преступной ФИО718, либо подписи выполнялись неустановленными лицами из числа участников организованной преступной ФИО718 или непосредственно самими подставными лицами, неосведомленными о преступном умысле участников ФИО718, а также подложные документы заверялись имеющимися в распоряжении организованной преступной ФИО718 печатями различных юридических лиц и предоставлялись кредитным организациям. На основании предоставленных подложных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, сотрудники кредитных организаций, обладающие полномочиями агентов валютного контроля, совершали валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на счета нерезидентов.

Кроме того, ФИО470 А.М., ФИО422 В.А. и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной ФИО718 в соответствии со своей преступной ролью, реализуя совместный преступный умысел организованной ФИО718, осуществляли взаимодействие с представителями реально действующих ФИО410 по вопросам, связанным с ФИО701 (закрытием), а также обслуживанием банковских счетов подконтрольных участникам организованной преступной ФИО718 юридических лиц.

Таким образом, в период с апреля 2014 года, но не позднее дата, по дата, более точные дата и время не установлены, ФИО470 А.М., ФИО422 В.А. и неустановленные лица, действуя в составе организованной ФИО718, находясь на территории адрес, в том числе в офисных и жилых помещениях по адресам: в период с апреля 2014 года, но не позднее дата, по декабрь 2014 года, более точные дата и время не установлены, в нежилом помещение, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; в период с апреля 2014 года, но не позднее дата, по март 2015 года, более точные дата и время не установлены, в жилище ФИО422 В.А., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; в период с апреля 2014 года, но не позднее дата, по дата, более точные дата и время не установлены, в жилище ФИО422 В.А., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; в период примерно с марта 2015 года по апрель 2017 года, но не позднее дата, более точные даты не установлены, в арендованном помещении, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; в период примерно с марта 2015 года по август 2015 года, более точные даты не установлены, в арендованном помещение, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; в период примерно с апреля 2015 года по ноябрь 2015 года, в арендованном нежилом помещении, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; в период с декабря 2015 года по дата, в арендованном нежилом помещении, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес; в период примерно с января 2016 года по июнь 2016 года, но не позже дата, в арендованном нежилом помещении, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, офис 308; в период с дата по дата, в арендованном нежилом помещении, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, офис 308; в период с июня 2016 года по июнь 2017 года, но не позднее дата, более точные даты не установлены, в арендованном нежилом помещении, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, ул. ФИО262, адрес; осознавая, что подконтрольные им юридические лица не осуществляют легальной финансово-хозяйственной деятельности, используя имеющийся у них доступ к вышеуказанным расчетным счетам подконтрольных им юридических лиц, посредством ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410», пользуясь обезличенностью оператора компьютера для сотрудников ФИО410 – кредитной организации, совершали валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с предоставлением кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, подложных документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в особо крупном размере, от имени подконтрольных им юридических лиц, в том числе: ООО «Лотос» ФИО572 6312148388, ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572 6312145595, ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, ООО «ГК ЛУЧ» ФИО572 6315004465, ООО «Альтернатива» ФИО572 6318000701, ООО «МаксЛогистик» ФИО572 6315005451, ООО «ЭЛЕКТРОН ФИО713» ФИО572 6319165255, ООО «адрес» ФИО572 6315003535, ООО «Армада» ФИО572 6312145355,
ООО «ЭВЕРЕСТ ФИО703» ФИО572 6319046441 и ООО «Софт ФИО460» ФИО572 6312142989, при следующих обстоятельствах.

В период с дата по дата, более точные дата и время н установлены, ФИО470 А.М., действуя в соответствии со своей преступной ролью в организованной ФИО718, совместно и согласованно с ФИО422 В.А. и неустановленными лицами, находясь в неустановленном месте, изготовил заведомо подложные документы: лицензионное соглашение №... от дата, между «COSMOFLOP OU» (Эстония) (адрес: Tartu mnt 18-51, 10115 Tallin, Estonia) (Лицензиар), в лице генерального директора ФИО404 Бутока, и ООО «Софт ФИО460» ФИО572 6312142989 (Лицензиат), в лице директора Свидетель №54, согласно которого Лицензиату предоставляется право использования программ для ЭВМ (неисключительная лицензия), в том числе для последующей перепродажи, на общую сумму 300 000 долларов США; а также акт приёма-передачи лицензионных прав от дата, между «COSMOFLOP OU» и ООО «Софт ФИО460»; содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода денежных средств по лицензионному соглашению, а также неустановленным способом выполнил подписи от имени представителей сторон и оттиски печатей в указанных лицензионном соглашении и акте.

После этого, в период с дата по дата ФИО470 А.М., действуя в соответствии со своей преступной ролью в организованной ФИО718, совместно и согласованно с ФИО422 В.А. и неустановленными лицами, в целях совершения валютных операции по переводу денежных средств в иностранной валюте – валюте США на банковские счета нерезидента «COSMOFLOP OU», используя ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410» подконтрольного участникам организованной преступной ФИО718 ООО «Софт ФИО460» ФИО572 6312142989, предоставил кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, – ФИО19 №... ВТБ 24 (ПАО), расположенный по адресу: г. ФИО533, адрес, вышеуказанные подложные документы: лицензионное соглашение №... о дата и акт приёма-передачи лицензионных прав от дата, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода денежных средств по лицензионному соглашению.

дата сотрудники ВТБ 24 (ПАО), заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО470 А.М., ФИО422 В.А. и неустановленных лиц, направленных на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте – валюте США на счета нерезидентов с использованием подложных документов, на основании вышеуказанного подложного лицензионного соглашения №... от дата, содержащего заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода денежных средств по лицензионному соглашению, открыли паспорт сделки №... от дата по указанному лицензионному соглашению №... от дата, между резидентом ООО «Софт ФИО460» ФИО572 6312142989 и нерезидентом «COSMOFLOP OU» (Эстония) на сумму 300 000 долларов США.

После этого, в период с дата по дата, более точные дата и время не установлены, ФИО470 А.М., действуя в соответствии со своей преступной ролью в организованной ФИО718, совместно и согласованно с ФИО422 В.А. и неустановленными лицами, находясь в неустановленном месте, реализуя совместный преступный умысел, изготовил в целях совершения валютных операции по переводу денежных средств в иностранной валюте – валюте США на банковские счета нерезидента «COSMOFLOP OU» (Эстония), и используя ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410» подконтрольного участникам организованной преступной ФИО718 ООО «Софт ФИО460» ФИО572 6312142989, предоставил кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, – в ФИО19 №... ВТБ 24 (ПАО), расположенный по адресу: г. ФИО533, адрес, подложные распоряжения о переводе денежных средств - электронные платежные поручения, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода денежных средств:

- от имени ООО «Софт ФИО460» ФИО572 6312142989 платежное поручение №... от дата на сумму 114 000,00 долларов США с основанием платежа «LICENSE AGREEMENT №... от 03.12.2014» для перевода с расчетного счета №... ООО «Софт ФИО460» ФИО572 6312142989, открытого в ФИО19 №... ВТБ 24 (ПАО), указанной суммы денежных средств на счет № ЕЕ№... «COSMOFLOP OU», открытый в NORDEA BANK АВ ESTONIA BRANCH (FORMERLY NORDEA BANK FINLAND ESTONIA BRANCH);

- от имени ООО «Софт ФИО460» ФИО572 6312142989 платежное поручение №... от дата на сумму 186 000,00 долларов США с основанием платежа «LICENSE AGREEMENT №... от 03.12.2014» для перевода с расчетного счета №... ООО «Софт ФИО460» ФИО572 6312142989, открытого в ФИО19 №... ВТБ 24 (ПАО), указанной суммы денежных средств на счет № ЕЕ№... «COSMOFLOP OU», открытый в NORDEA BANK АВ ESTONIA BRANCH (FORMERLY NORDEA BANK FINLAND ESTONIA BRANCH).

По результатам проведенной аутентификации, сотрудники кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, – ВТБ 24 (ПАО), заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО470 А.М., ФИО422 В.А. и неустановленных лиц, направленных на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте – валюте США на счета нерезидентов с использованием подложных документов, указанные подложные платежные поручения
ООО «Софт ФИО460» ФИО572 6312142989, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода денежных средств, приняли к исполнению и осуществили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте – валюте США на банковские счета нерезидента «COSMOFLOP OU» (Эстония): с расчетного счета №... ООО «Софт ФИО460» ФИО572 6312142989, открытого в ФИО19 №... ВТБ 24 (ПАО), расположенного по адресу: г. ФИО533, адрес, произведены денежные переводы на расчетный счет ФИО600 «COSMOFLOP OU» № ЕЕ№..., открытый в NORDEA BANK АВ ESTONIA BRANCH (FORMERLY NORDEA BANK FINLAND ESTONIA BRANCH): дата в сумме 114 000,00 долларов США (по курсу Центрального ФИО410 Российской Федерации на дата - 56,4940 рублей за 1 доллар, на сумму 6 440 316,00 рублей); дата в сумме 186 000,00 долларов США (по курсу Центрального ФИО410 Российской Федерации на дата - 54,5687 рублей за 1 доллар, на сумму 10 149 778,2 рублей), на общую сумму 300 000 долларов США.

В период с дата по дата, более точные дата и время н установлены, ФИО470 А.М., действуя в соответствии со своей преступной ролью в организованной ФИО718, совместно и согласованно с ФИО422 В.А. и неустановленными лицами, находясь в неустановленном месте, изготовил заведомо подложные документы: лицензионное соглашение №... от дата, между «COSMOFLOP OU» (Эстония) (адрес: Tartu mnt 18-51, 10115 Tallin, Estonia) (Лицензиар), в лице генерального директора ФИО404 Бутока, и ООО «Софт ФИО460» ФИО572 6312142989 (Лицензиат), в лице директора Свидетель №54, согласно которого Лицензиату предоставляется право использования программ для ЭВМ (неисключительная лицензия), в том числе для последующей перепродажи, на общую сумму 300 000 долларов США; а также акт приёма-передачи лицензионных прав от дата, между «COSMOFLOP OU» и ООО «Софт ФИО460»; содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода денежных средств по лицензионному соглашению, а также неустановленным способом выполнил подписи от имени представителей сторон и оттиски печатей в указанных лицензионном соглашении и акте.

Также, в период с дата по дата ФИО470 А.М., действуя в соответствии со своей преступной ролью в организованной ФИО718, совместно и согласованно с ФИО422 В.А. и неустановленными лицами, в целях совершения валютных операции по переводу денежных средств в иностранной валюте – валюте США на банковские счета нерезидента «COSMOFLOP OU», используя ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410» подконтрольного участникам организованной преступной ФИО718 ООО «Софт ФИО460» ФИО572 6312142989, предоставил кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, – в ФИО19 «Поволжский» ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», расположенный по адресу: г. ФИО533, адрес, вышеуказанные подложные документы: лицензионное соглашение №... о дата и акт приёма-передачи лицензионных прав от дата, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода денежных средств по лицензионному соглашению.

дата сотрудники ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО470 А.М., ФИО422 В.А. и неустановленных лиц, направленных на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте – валюте США на счета нерезидентов с использованием подложных документов, на основании вышеуказанного подложного лицензионного соглашения №... от дата, содержащего заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода денежных средств по лицензионному соглашению, открыли паспорт сделки №... от дата по указанному лицензионному соглашению №... от дата, между резидентом ООО «Софт ФИО460» ФИО572 6312142989 и нерезидентом «COSMOFLOP OU» (Эстония) на сумму 300 000 долларов США.

После этого, в период с дата по дата, более точные дата и время не установлены, ФИО470 А.М., действуя в соответствии со своей преступной ролью в организованной ФИО718, совместно и согласованно с ФИО422 В.А. и неустановленными лицами, находясь в неустановленном месте, реализуя совместный преступный умысел, изготовил в целях совершения валютных операции по переводу денежных средств в иностранной валюте – валюте США на банковские счета нерезидента «COSMOFLOP OU» (Эстония), и используя ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410» подконтрольного участникам организованной преступной ФИО718 ООО «Софт ФИО460» ФИО572 6312142989, предоставил кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, – в ФИО19 «Поволжский» ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», расположенный по адресу: г. ФИО533, адрес, подложные распоряжения о переводе денежных средств - электронные платежные поручения, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода денежных средств:

- от имени ООО «Софт ФИО460» ФИО572 6312142989 платежное поручение №... от дата на сумму 19 836,68 долларов США с основанием платежа «LICENSE AGREEMENT №... от 03.12.2014» для перевода с расчетного счета №... ООО «Софт ФИО460» ФИО572 6312142989, открытого в ФИО19 «Поволжский» ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», указанной суммы денежных средств на счет № ЕЕ№... «COSMOFLOP OU», открытый в NORDEA BANK АВ ESTONIA BRANCH (FORMERLY NORDEA BANK FINLAND ESTONIA BRANCH);

- от имени ООО «Софт ФИО460» ФИО572 6312142989 платежное поручение №... от дата на сумму 36 396,72 долларов США с основанием платежа «LICENSE AGREEMENT №... от 03.12.2014» для перевода с расчетного счета №... ООО «Софт ФИО460» ФИО572 6312142989, открытого в ФИО19 «Поволжский» ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», указанной суммы денежных средств на счет № ЕЕ№... «COSMOFLOP OU», открытый в NORDEA BANK АВ ESTONIA BRANCH (FORMERLY NORDEA BANK FINLAND ESTONIA BRANCH);

- от имени ООО «Софт ФИО460» ФИО572 6312142989 платежное поручение №... от дата на сумму 16 736,40 долларов США с основанием платежа «LICENSE AGREEMENT №... от 03.12.2014» для перевода с расчетного счета №... ООО «Софт ФИО460» ФИО572 6312142989, открытого в ФИО19 «Поволжский» ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», указанной суммы денежных средств на счет № ЕЕ№... «COSMOFLOP OU», открытый в NORDEA BANK АВ ESTONIA BRANCH (FORMERLY NORDEA BANK FINLAND ESTONIA BRANCH);

- от имени ООО «Софт ФИО460» ФИО572 6312142989 платежное поручение №... от дата на сумму 50 000,00 долларов США с основанием платежа «LICENSE AGREEMENT №... от 03.12.2014» для перевода с расчетного счета №... ООО «Софт ФИО460» ФИО572 6312142989, открытого в ФИО19 «Поволжский» ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», указанной суммы денежных средств на счет № ЕЕ№... «COSMOFLOP OU», открытый в NORDEA BANK АВ ESTONIA BRANCH (FORMERLY NORDEA BANK FINLAND ESTONIA BRANCH);

- от имени ООО «Софт ФИО460» ФИО572 6312142989 платежное поручение №... от дата на сумму 177 026,00 долларов США с основанием платежа «LICENSE AGREEMENT №... от 03.12.2014» для перевода с расчетного счета №... ООО «Софт ФИО460» ФИО572 6312142989, открытого в ФИО19 «Поволжский» ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», указанной суммы денежных средств на счет № ЕЕ№... «COSMOFLOP OU», открытый в NORDEA BANK АВ ESTONIA BRANCH (FORMERLY NORDEA BANK FINLAND ESTONIA BRANCH).

По результатам проведенной аутентификации, сотрудники кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, – ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО470 А.М., ФИО422 В.А. и неустановленных лиц, направленных на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте – валюте США на счета нерезидентов с использованием подложных документов, указанные подложные платежные поручения ООО «Софт ФИО460» ФИО572 6312142989, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода денежных средств, приняли к исполнению и осуществили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте – валюте США на банковские счета нерезидента «COSMOFLOP OU» (Эстония): с расчетного счета №... ООО «Софт ФИО460» ФИО572 6312142989, открытого в ФИО19 «Поволжский» ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», расположенного по адресу: г. ФИО533, адрес, произведены денежные переводы на расчетный счет ФИО600 «COSMOFLOP OU» № ЕЕ№..., открытый в NORDEA BANK АВ ESTONIA BRANCH (FORMERLY NORDEA BANK FINLAND ESTONIA BRANCH): дата в сумме 19 836,68 долларов США (по курсу Центрального ФИО410 Российской Федерации на дата - 54,2116 рублей за 1 доллар, на сумму 1 075 378,16 рублей); дата в сумме 36 396,72 долларов США (по курсу Центрального ФИО410 Российской Федерации на дата - 56,8919 рублей за 1 доллар, на сумму 2 070 678,55 рублей); дата в сумме 16 736,40 долларов США (по курсу Центрального ФИО410 Российской Федерации на дата - 59,6029 рублей за 1 доллар, на сумму 997 537,97 рублей); дата в сумме 50 000,00 долларов США (по курсу Центрального ФИО410 Российской Федерации на дата - 56,4940 рублей за 1 доллар, на сумму 2 824 700 рублей); дата в сумме 177 026,00 долларов США (по курсу Центрального ФИО410 Российской Федерации на дата - 54,5687 рублей за 1 доллар, на сумму 9 660 078,69 рублей), на общую сумму 299 995,80 долларов США.

В январе 2015 года, но не позднее дата, более точные дата и время не установлены, ФИО470 А.М., действуя в соответствии со своей преступной ролью в организованной ФИО718, совместно и согласованно с ФИО422 В.А. и неустановленными лицами, находясь в неустановленном месте, изготовил заведомо подложные документы: лицензионное соглашение №... от дата, между «COSMOFLOP OU» (Эстония) (адрес: Tartu mnt 18-51, 10115 Tallin, Estonia) (Лицензиар), в лице генерального директора ФИО404 Бутока, и ООО «Софт ФИО460» ФИО572 6312142989 (Лицензиат), в лице директора Свидетель №54, согласно которого Лицензиату предоставляется право использования программ для ЭВМ (неисключительная лицензия), в том числе для последующей перепродажи, на общую сумму 715 000 долларов США; содержащее заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода денежных средств по лицензионному соглашению, а также неустановленным способом выполнил подписи от имени представителей сторон и оттиски печатей в указанном лицензионном соглашении.

После этого, в январе 2015 года, но не позднее дата, более точные дата и время не установлены, ФИО470 А.М., действуя в соответствии со своей преступной ролью в организованной ФИО718, совместно и согласованно с ФИО422 В.А. и неустановленными лицами, в целях совершения валютных операции по переводу денежных средств в иностранной валюте – валюте США на банковские счета нерезидента «COSMOFLOP OU», используя ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410» подконтрольного участникам организованной преступной ФИО718 ООО «Софт ФИО460» ФИО572 6312142989, предоставил кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, – в ФИО19 №... ВТБ 24 (ПАО), расположенный по адресу: г. ФИО533, адрес, вышеуказанное подложное лицензионное соглашение №... от дата, содержащее заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода денежных средств по лицензионному соглашению.

дата сотрудники ВТБ 24 (ПАО), заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО470 А.М., ФИО422 В.А. и неустановленных лиц, направленных на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте – валюте США на счета нерезидентов с использованием подложных документов, на основании вышеуказанного подложного лицензионного соглашения №... от дата, содержащего заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода денежных средств по лицензионному соглашению, открыли паспорт сделки №... от дата по указанному лицензионному соглашению №... от дата, между резидентом ООО «Софт ФИО460» ФИО572 6312142989 и нерезидентом «COSMOFLOP OU» (Эстония) на сумму 715 000 долларов США.

После этого, в период с дата по дата, более точные дата и время не установлены, ФИО470 А.М., действуя в соответствии со своей преступной ролью в организованной ФИО718, совместно и согласованно с ФИО422 В.А. и неустановленными лицами, находясь в неустановленном месте, реализуя совместный преступный умысел, изготовил в целях совершения валютных операции по переводу денежных средств в иностранной валюте – валюте США на банковские счета нерезидента «COSMOFLOP OU» (Эстония), и используя ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410» подконтрольного участникам организованной преступной ФИО718 ООО «Софт ФИО460» ФИО572 6312142989, предоставил кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, – в ФИО19 №... ВТБ 24 (ПАО), расположенный по адресу: г. ФИО533, адрес, подложные распоряжения о переводе денежных средств - электронные платежные поручения, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода денежных средств:

- от имени ООО «Софт ФИО460» ФИО572 6312142989 платежное поручение №... от дата на сумму 400 000,00 долларов США с основанием платежа «LICENSE AGREEMENT №... от 12.01.2015» для перевода с расчетного счета №... ООО «Софт ФИО460» ФИО572 6312142989, открытого в ФИО19 №... ВТБ 24 (ПАО), указанной суммы денежных средств на счет № ЕЕ№... «COSMOFLOP OU», открытый в NORDEA BANK АВ ESTONIA BRANCH (FORMERLY NORDEA BANK FINLAND ESTONIA BRANCH);

- от имени ООО «Софт ФИО460» ФИО572 6312142989 платежное поручение №... от дата на сумму 110 000,00 долларов США с основанием платежа «LICENSE AGREEMENT №... от 12.01.2015» для перевода с расчетного счета №... ООО «Софт ФИО460» ФИО572 6312142989, открытого в ФИО19 №... ВТБ 24 (ПАО), указанной суммы денежных средств на счет № ЕЕ№... «COSMOFLOP OU», открытый в NORDEA BANK АВ ESTONIA BRANCH (FORMERLY NORDEA BANK FINLAND ESTONIA BRANCH);

- от имени ООО «Софт ФИО460» ФИО572 6312142989 платежное поручение №... от дата на сумму 205 000,00 долларов США с основанием платежа «LICENSE AGREEMENT №... от 12.01.2015» для перевода с расчетного счета №... ООО «Софт ФИО460» ФИО572 6312142989, открытого в ФИО19 №... ВТБ 24 (ПАО), указанной суммы денежных средств на счет № ЕЕ№... «COSMOFLOP OU», открытый в NORDEA BANK АВ ESTONIA BRANCH (FORMERLY NORDEA BANK FINLAND ESTONIA BRANCH).

По результатам проведенной аутентификации, сотрудники кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, – ВТБ 24 (ПАО), заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО470 А.М., ФИО422 В.А. и неустановленных лиц, направленных на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте – валюте США на счета нерезидентов с использованием подложных документов, указанные подложные платежные поручения ООО «Софт ФИО460» ФИО572 6312142989, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода денежных средств, приняли к исполнению и осуществили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте – валюте США на банковские счета нерезидента «COSMOFLOP OU» (Эстония): с расчетного счета №... ООО «Софт ФИО460» ФИО572 6312142989, открытого в ФИО19 №... ВТБ 24 (ПАО), расположенного по адресу: г. ФИО533, адрес, произведены денежные переводы на расчетный счет ФИО600 «COSMOFLOP OU» № ЕЕ№..., открытый в NORDEA BANK АВ ESTONIA BRANCH (FORMERLI NORDEA BANK FINLAND ESTONIA BRANCH): дата в сумме 400 000,00 долларов США (по курсу Центрального ФИО410 Российской Федерации на дата - 66,0983 рублей за 1 доллар, на сумму 26 439 320 рублей); дата в сумме 110 000,00 долларов США по курсу Центрального ФИО410 Российской Федерации на дата - 65,5558 рублей за 1 доллар, на сумму 7 211 138 рублей); дата в сумме 205 000,00 долларов США (по курсу Центрального ФИО410 Российской Федерации на дата - 65,4000 рублей за 1 доллар, на сумму 13 407 000 рублей), на общую сумму 715 000 долларов США.

В период с дата по дата, более точные дата и время н установлены, ФИО422 В.А., действуя в соответствии со своей преступной ролью в организованной ФИО718, совместно и согласованно с ФИО470 А.М. и неустановленными лицами, находясь в неустановленном месте, изготовил заведомо подложные документы: договор поручения на транспортно-экспедиторское обслуживание №... от дата, между «MASTECANA LOGISTICS LLP» (СоединёФИО529 Королевство Великобритании и Северной Ирландии) (Registration number OC397609; Add.: 372 Old Street, Suite 1, London, EC1V 9LT, England, United Kingdom) (Подрядчик), в лице Ларина ФИО401, и ООО «Альтернатива» ФИО572 6318000701 (Заказчик), в лице директора Свидетель №35, согласно которого Заказчик поручает, а Продавец принимает на себя организацию перевозок и транспортно-экспедиторскому обслуживанию внешнеторговых грузов номенклатуры Заказчика, на общую сумму 35 140 000 рублей; а также акт выполненных работ №... от дата к договору поручения на транспортно-экспедиторское обслуживание №... от дата, между «MASTECANA LOGISTICS LLP» и ООО «Альтернатива»; содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода денежных средств по договору, а также неустановленным способом выполнил подписи от имени представителей сторон и оттиски печатей в указанных договоре и акте.

После этого, дата ФИО422 В.А., действуя в соответствии со своей преступной ролью в организованной ФИО718, совместно и согласованно с ФИО470 А.М. и неустановленными лицами, в целях совершения валютных операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидента «MASTECANA LOGISTICS LLP», используя ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410» подконтрольного участникам организованной преступной ФИО718 ООО «Альтернатива» ФИО572 6318000701, предоставил кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, – в ФИО19 №... ФИО410 ВТБ 24 (ПАО), расположенный по адресу: г. ФИО533, адрес, вышеуказанные подложные документы: договор поручения на транспортно-экспедиторское обслуживание №... от дата и акт выполненных работ №... от дата, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода денежных средств по договору.

дата сотрудники ФИО410 ВТБ 24 (ПАО), заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО422 В.А., ФИО470 А.М. и неустановленных лиц, направленных на совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, на основании вышеуказанных подложных договора поручения на транспортно-экспедиторское обслуживание №... от дата и акта выполненных работ №... от дата, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода денежных средств по договору, открыли паспорт сделки №... от дата по указанному договору №... от дата, между резидентом
ООО «Альтернатива» ФИО572 6318000701 и нерезидентом «MASTECANA LOGISTICS LLP» (СоединёФИО529 Королевство Великобритании и Северной Ирландии) на сумму 35 140 000 рублей.

После этого, в период с дата по дата, более точные дата и время не установлены, ФИО422 В.А., действуя в соответствии со своей преступной ролью в организованной ФИО718, совместно и согласованно с ФИО470 А.М. и неустановленными лицами, находясь в неустановленном месте, реализуя совместный преступный умысел, изготовил в целях совершения валютных операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидента «MASTECANA LOGISTICS LLP», и используя ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410» подконтрольного участникам организованной преступной ФИО718 ООО «Альтернатива» ФИО572 6318000701, предоставил кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, – в ФИО19 №... ФИО410 ВТБ 24 (ПАО), расположенный по адресу: г. ФИО533, адрес, подложные распоряжения о переводе денежных средств - электронные платежные поручения, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода денежных средств:

- от имени ООО «Альтернатива» ФИО572 6318000701 платежное поручение №... от дата на сумму 3 904 261,00 рубль с основанием платежа «для ФИО600 ««MASTECANA LOGISTICS LLP» сч. №LV23№..., открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» (адрес) за транспортные услуги по договору №... от 26.02.2015» для перевода с расчетного счета №... ООО «Альтернатива» ФИО572 6318000701, открытого в ФИО19 №... ФИО410 ВТБ 24 (ПАО), через счет №... AS «PRIVATBANK» ФИО572 7744000912, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», указанной суммы денежных средств на счет №LV23№... «MASTECANA LOGISTICS LLP», открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» (адрес);

- от имени ООО «Альтернатива» ФИО572 6318000701 платежное поручение №... от дата на сумму 5 333 642,00 рубля с основанием платежа «для ФИО600 ««MASTECANA LOGISTICS LLP» сч. №LV23№..., открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» (адрес) за транспортные услуги по договору №... от 26.02.2015» для перевода с расчетного счета №... ООО «Альтернатива» ФИО572 6318000701, открытого в ФИО19 №... ФИО410 ВТБ 24 (ПАО), через счет №... AS «PRIVATBANK» ФИО572 7744000912, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», указанной суммы денежных средств на счет №LV23№... «MASTECANA LOGISTICS LLP», открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» (адрес).

По результатам проведенной аутентификации, сотрудники кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, – ФИО410 ВТБ 24 (ПАО), заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО422 В.А., ФИО470 А.М. и неустановленных лиц, направленных на совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, указанные подложные платежные поручения ООО «Альтернатива» ФИО572 6318000701, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода денежных средств, приняли к исполнению и осуществили валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидента «MASTECANA LOGISTICS LLP»: с расчетного счета №... ООО «Альтернатива» ФИО572 6318000701, открытого в ФИО19 №... ФИО410 ВТБ 24 (ПАО), расположенного по адресу: г. ФИО533, адрес, произведены денежные переводы через счет
№... AS «PRIVATBANK» ФИО572 7744000912, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», на расчетный счет ФИО600 «MASTECANA LOGISTICS LLP» №LV23№..., открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» (адрес): дата в сумме 3 904 261,00 рубль; дата в сумме 5 333 642,00 рубля, на общую сумму 9 237 903,00 рубля.

В период с дата по дата, более точные дата и время н установлены, ФИО422 В.А., действуя в соответствии со своей преступной ролью в организованной ФИО718, совместно и согласованно с ФИО470 А.М. и неустановленными лицами, находясь в неустановленном месте, изготовил заведомо подложные документы: договор оказания услуг по разработке технической документации №С001-328/2015 от дата, между «BARSOLLE SYSTEMS LP» (СоединёФИО529 Королевство Великобритании и Северной Ирландии) (Reg. Number: SL017897; Addres.: Suite 6029, 4 Fullarton Street, Ayr KA7 1 UB, Scotland) (Исполнитель), в лице Корнилова ФИО427, и ООО «Лотос» ФИО572 6312148388 (Заказчик), в лице директора ФИО28, согласно которого Исполнитель обязуется оказывать Заказчику комплекс Услуг по разработке и подготовке инжиниринговой технической документации для реализации по ФИО713 ЭРА ГЛОНАСС за пределами территории РФ, в том числе в области дизайна, проектирования, технологии и организации производства для деталей и ФИО708 ЭРА ГЛОНАСС, на общую сумму 15 841 000 рублей; а также акт приёмки услуг №... от дата к договору оказания услуг по разработке технической документации №С001-328/2015 от дата, между «BARSOLLE SYSTEMS LP» и ООО «Лотос»; содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода денежных средств по договору, а также неустановленным способом выполнил подписи от имени представителей сторон и оттиски печатей в указанных договоре и акте.

После этого, в период с дата по дата ФИО422 В.А., действуя в соответствии со своей преступной ролью в организованной ФИО718, совместно и согласованно с ФИО470 А.М. и неустановленными лицами, в целях совершения валютных операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидента «BARSOLLE SYSTEMS LP», используя ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410» подконтрольного участникам организованной преступной ФИО718 ООО «Лотос» ФИО572 6312148388, предоставил кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, – ФИО410 ВТБ 24 (ПАО), расположенный по адресу: адрес, вышеуказанные подложные документы: договор оказания услуг по разработке технической документации №С001-328/2015 от дата и акт приёмки услуг №... от дата, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода денежных средств по договору.

дата сотрудники ВТБ 24 (ПАО), заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО422 В.А., ФИО470 А.М. и неустановленных лиц, направленных на совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, на основании вышеуказанного подложного договора оказания услуг по разработке технической документации №С001-328/2015 от дата, содержащего заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода денежных средств по договору, открыли паспорт сделки №... от дата по указанному договору №С001-328/2015 от дата, между резидентом ООО «Лотос» ФИО572 6312148388 и нерезидентом «BARSOLLE SYSTEMS LP» (СоединёФИО529 Королевство Великобритании и Северной Ирландии) на сумму 15 841 000 рублей.

После этого, в период с дата по дата, более точные дата и время не установлены, ФИО422 В.А., действуя в соответствии со своей преступной ролью в организованной ФИО718, совместно и согласованно с ФИО470 А.М. и неустановленными лицами, находясь в неустановленном месте, реализуя совместный преступный умысел, изготовил в целях совершения валютных операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидента «BARSOLLE SYSTEMS LP», и используя ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410» подконтрольного участникам организованной преступной ФИО718 ООО «Лотос» ФИО572 6312148388, предоставил кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, – ФИО410 ВТБ 24 (ПАО), расположенный по адресу: адрес, подложные распоряжения о переводе денежных средств - электронные платежные поручения, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода денежных средств:

- от имени ООО «Лотос» ФИО572 6312148388 платежное поручение №... от дата на сумму 2 217 063 рубля с основанием платежа «для ФИО600 «BARSOLLE SYSTEMS LP» сч. LV11№... в ОАО «Сбербанк ФИО702» за разработку технической документации по дог. №С001-328/2015 от 14.04.2015» для перевода с расчетного счета №... ООО «Лотос» ФИО572 6312148388, открытого в ФИО410 ВТБ 24 (ПАО), через счет №... Baltikums Bank AS ФИО572 7707083893, открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702», указанной суммы денежных средств на счет №LV11№... «BARSOLLE SYSTEMS LP», открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702»;

- от имени ООО «Лотос» ФИО572 6312148388 платежное поручение №... от дата на сумму 1 510 028 рублей с основанием платежа «для ФИО600 «BARSOLLE SYSTEMS LP» сч. LV11№... в ОАО «Сбербанк ФИО702» за разработку технической документации по дог. №С001-328/2015 от 14.04.2015» для перевода с расчетного счета №... ООО «Лотос» ФИО572 6312148388, открытого в ФИО410 ВТБ 24 (ПАО), через счет №... Baltikums Bank AS ФИО572 7707083893, открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702», указанной суммы денежных средств на счет №LV11№... «BARSOLLE SYSTEMS LP», открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702»;

- от имени ООО «Лотос» ФИО572 6312148388 платежное поручение №... от дата на сумму 2 378 409 рублей с основанием платежа «для ФИО600 «BARSOLLE SYSTEMS LP» сч. LV11№... в ОАО «Сбербанк ФИО702» за разработку технической документации по дог. №С001-328/2015 от 14.04.2015» для перевода с расчетного счета №... ООО «Лотос» ФИО572 6312148388, открытого в ФИО410 ВТБ 24 (ПАО), через счет №... Baltikums Bank AS ФИО572 7707083893, открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702», указанной суммы денежных средств на счет №LV11№... «BARSOLLE SYSTEMS LP», открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702».

По результатам проведенной аутентификации, сотрудники кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, – ВТБ 24 (ПАО), заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО422 В.А., ФИО470 А.М. и неустановленных лиц, направленных на совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, указанные подложные платежные поручения ООО «Лотос» ФИО572 6312148388, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода денежных средств, приняли к исполнению и осуществили валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидента «BARSOLLE SYSTEMS LP»: с расчетного счета №... ООО «Лотос» ФИО572 6312148388, открытого в ФИО410 ВТБ 24 (ПАО), расположенного по адресу: адрес, произведены денежные переводы через счет №... Baltikums Bank AS ФИО572 7707083893, открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702», на расчетный счет ФИО600 «BARSOLLE SYSTEMS LP» №LV11№..., открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702»: дата в сумме 2 217 063,00 рубля; дата в сумме 1 510 028,00 рублей; дата в сумме 2 378 409,00 рублей, на общую сумму 6 105 500,00 рублей.

В период с дата по дата, более точные дата и время н установлены, ФИО470 А.М., действуя в соответствии со своей преступной ролью в организованной ФИО718, совместно и согласованно с ФИО422 и неустановленными лицами, находясь в неустановленном месте, изготовил заведомо подложные документы: договор №... от дата на предоставление услуг международной связи, между ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572 6312145595 (Клиент), в лице директора ФИО473 Д.Ю., и «BONA MENTE s.r.o.» (адрес) (Address: Blanicka 590/3, Vinohrady, 120 00 Rraha 2, Czech Republic) (Поставщик), в лице ФИО401 Липового, согласно которого предоставляемые услуги связи будут включать в себя пропуск голосового трафика Клиента с использованием технических возможностей Поставщика; а также акты приёмки услуг №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата и №... от дата по договору №... от дата на предоставление услуг международной связи, между ООО «Поволжский Дата Центр» и «BONA MENTE s.r.o.»; содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода денежных средств по договору, а также неустановленным способом выполнил подписи от имени представителей сторон и оттиски печатей в указанных договоре и акте.

После этого, в период с дата по дата ФИО470 А.М., действуя в соответствии со своей преступной ролью в организованной ФИО718, совместно и согласованно с ФИО422 В.А. и неустановленными лицами, в целях совершения валютных операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидента «BONA MENTE s.r.o.», используя ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410» подконтрольного участникам организованной преступной ФИО718 ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572 6312145595, предоставил кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, – Самарский ФИО19 ПАО АКБ «СВЯЗЬ-ФИО410», расположенный по адресу: г. ФИО533, адрес, вышеуказанные подложные документы: договор №... от дата на предоставление услуг международной связи, а также акты приёмки услуг №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата и №... от дата по договору №... от дата на предоставление услуг международной связи, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода денежных средств по договору.

дата сотрудники ПАО АКБ «СВЯЗЬ-ФИО410», заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО470 А.М., ФИО422 В.А. и неустановленных лиц, направленных на совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, на основании вышеуказанного подложного договора №... от дата на предоставление услуг международной связи, содержащего заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода денежных средств по договору, открыли паспорт сделки №... от дата по указанному договору №... от дата, между резидентом ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572 6312145595 и нерезидентом «BONA MENTE s.r.o.» (адрес).

После этого, в период с дата по дата, более точные дата и время не установлены, ФИО470 А.М., действуя в соответствии со своей преступной ролью в организованной ФИО718, совместно и согласованно с ФИО422 В.А. и неустановленными лицами, находясь в неустановленном месте, реализуя совместный преступный умысел, изготовил в целях совершения валютных операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидента «BONA MENTE s.r.o.», и используя ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410» подконтрольного участникам организованной преступной ФИО718 ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572 6312145595, предоставил кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, – Самарский ФИО19 ПАО АКБ «СВЯЗЬ-ФИО410», расположенный по адресу: г. ФИО533, адрес, подложные распоряжения о переводе денежных средств - электронные платежные поручения, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода денежных средств:

- от имени ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572 6312145595 платежное поручение №... от дата на сумму 1 729 401 рубль с основанием платежа «для ФИО600 «BONA MENTE s.r.o.» сч. CZ0368№... в ОАО «Сбербанк ФИО702» за международ. телекоммуникац. услуги и транзит трафика по договору №... от 27.05.2015» для перевода с расчетного счета №... ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572 6312145595, открытого в Самарском ФИО19 ПАО АКБ «СВЯЗЬ-ФИО410», через счет №... Sberbank CZ ФИО572 9909373824, открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702», указанной суммы денежных средств на счет №CZ0368№... «BONA MENTE s.r.o.», открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702»;

- от имени ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572 6312145595 платежное поручение №... от дата на сумму 1 861 922 рубля с основанием платежа «для ФИО600 «BONA MENTE s.r.o.» сч. CZ0368№... в ОАО «Сбербанк ФИО702» за международ. телекоммуникац. услуги и транзит трафика по договору №... от 27.05.2015» для перевода с расчетного счета №... ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572 6312145595, открытого в Самарском ФИО19 ПАО АКБ «СВЯЗЬ-ФИО410», через счет №... Sberbank CZ ФИО572 9909373824, открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702», указанной суммы денежных средств на счет №CZ0368№... «BONA MENTE s.r.o.», открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702»;

- от имени ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572 6312145595 платежное поручение №... от дата на сумму 1 148 963 рубля с основанием платежа «для ФИО600 «BONA MENTE s.r.o.» сч. CZ0368№... в ОАО «Сбербанк ФИО702» за международ. телекоммуникац. услуги и транзит трафика по договору №... от 27.05.2015» для перевода с расчетного счета №... ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572 6312145595, открытого в Самарском ФИО19 ПАО АКБ «СВЯЗЬ-ФИО410», через счет
№... Sberbank CZ ФИО572 9909373824, открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702», указанной суммы денежных средств на счет №CZ0368№... «BONA MENTE s.r.o.», открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702»;

- от имени ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572 6312145595 платежное поручение №... от дата на сумму 1 937 088 рублей с основанием платежа «для ФИО600 «BONA MENTE s.r.o.» сч. CZ0368№... в ОАО «Сбербанк ФИО702» за международ. телекоммуникац. услуги и транзит трафика по договору №... от 27.05.2015» для перевода с расчетного счета №... ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572 6312145595, открытого в Самарском ФИО19 ПАО АКБ «СВЯЗЬ-ФИО410», через счет
№... Sberbank CZ ФИО572 9909373824, открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702», указанной суммы денежных средств на счет №CZ0368№... «BONA MENTE s.r.o.», открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702»;

- от имени ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572 6312145595 платежное поручение №... от дата на сумму 4 767 254 рубля с основанием платежа «для ФИО600 «BONA MENTE s.r.o.» сч. CZ0368№... в ОАО «Сбербанк ФИО702» за международ. телекоммуникац. услуги и транзит трафика по договору №... от 27.05.2015» для перевода с расчетного счета №... ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572 6312145595, открытого в Самарском ФИО19 ПАО АКБ «СВЯЗЬ-ФИО410», через счет
№... Sberbank CZ ФИО572 9909373824, открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702», указанной суммы денежных средств на счет №CZ0368№... «BONA MENTE s.r.o.», открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702»;

- от имени ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572 6312145595 платежное поручение №... от дата на сумму 5 696 819 рублей с основанием платежа «для ФИО600 «BONA MENTE s.r.o.» сч. CZ0368№... в ОАО «Сбербанк ФИО702» за международ. телекоммуникац. услуги и транзит трафика по договору №... от 27.05.2015» для перевода с расчетного счета №... ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572 6312145595, открытого в Самарском ФИО19 ПАО АКБ «СВЯЗЬ-ФИО410», через счет
№... Sberbank CZ ФИО572 9909373824, открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702», указанной суммы денежных средств на счет №CZ0368№... «BONA MENTE s.r.o.», открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702»;

- от имени ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572 6312145595 платежное поручение №... от дата на сумму 4 884 704 рубля с основанием платежа «для ФИО600 «BONA MENTE s.r.o.» сч. CZ0368№... в ОАО «Сбербанк ФИО702» за международ. телекоммуникац. услуги и транзит трафика по договору №... от 27.05.2015» для перевода с расчетного счета №... ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572 6312145595, открытого в Самарском ФИО19 ПАО АКБ «СВЯЗЬ-ФИО410», через счет
№... Sberbank CZ ФИО572 9909373824, открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702», указанной суммы денежных средств на счет №CZ0368№... «BONA MENTE s.r.o.», открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702»;

- от имени ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572 6312145595 платежное поручение №... от дата на сумму 5 323 633 рубля с основанием платежа «для ФИО600 «BONA MENTE s.r.o.» сч. CZ0368№... в ОАО «Сбербанк ФИО702» за международ. телекоммуникац. услуги и транзит трафика по договору №... от 27.05.2015» для перевода с расчетного счета №... ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572 6312145595, открытого в Самарском ФИО19 ПАО АКБ «СВЯЗЬ-ФИО410», через счет
№... Sberbank CZ ФИО572 9909373824, открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702», указанной суммы денежных средств на счет №CZ0368№... «BONA MENTE s.r.o.», открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702»;

- от имени ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572 6312145595 платежное поручение №... от дата на сумму 1 472 901 рубль с основанием платежа «для ФИО600 «BONA MENTE s.r.o.» сч. CZ0368№... в ОАО «Сбербанк ФИО702» за международ. телекоммуникац. услуги и транзит трафика по договору №... от 27.05.2015» для перевода с расчетного счета №... ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572 6312145595, открытого в Самарском ФИО19 ПАО АКБ «СВЯЗЬ-ФИО410», через счет
№... Sberbank CZ ФИО572 9909373824, открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702», указанной суммы денежных средств на счет №CZ0368№... «BONA MENTE s.r.o.», открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702»;

- от имени ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572 6312145595 платежное поручение №... от дата на сумму 1 598 848 рублей с основанием платежа «для ФИО600 «BONA MENTE s.r.o.» сч. CZ0368№... в ОАО «Сбербанк ФИО702» за международ. телекоммуникац. услуги и транзит трафика по договору №... от 27.05.2015» для перевода с расчетного счета №... ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572 6312145595, открытого в Самарском ФИО19 ПАО АКБ «СВЯЗЬ-ФИО410», через счет
№... Sberbank CZ ФИО572 9909373824, открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702», указанной суммы денежных средств на счет №CZ0368№... «BONA MENTE s.r.o.», открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702»;

- от имени ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572 6312145595 платежное поручение №... от дата на сумму 1 951 307 рублей с основанием платежа «для ФИО600 «BONA MENTE s.r.o.» сч. CZ0368№... в ОАО «Сбербанк ФИО702» за международ. телекоммуникац. услуги и транзит трафика по договору №... от 27.05.2015» для перевода с расчетного счета №... ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572 6312145595, открытого в Самарском ФИО19 ПАО АКБ «СВЯЗЬ-ФИО410», через счет
№... Sberbank CZ ФИО572 9909373824, открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702», указанной суммы денежных средств на счет №CZ0368№... «BONA MENTE s.r.o.», открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702».

По результатам проведенной аутентификации, сотрудники кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, – ПАО АКБ «СВЯЗЬ-ФИО410», заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО470 А.М., ФИО422 В.А. и неустановленных лиц, направленных на совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, указанные подложные платежные поручения ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572 6312145595, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода денежных средств, приняли к исполнению и осуществили валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидента «BONA MENTE s.r.o.»: с расчетного счета №... ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572 6312145595, открытого в Самарском ФИО19 ПАО АКБ «СВЯЗЬ-ФИО410», расположенного по адресу: г. ФИО533, адрес, произведены денежные переводы через счет №... Sberbank CZ ФИО572 9909373824, открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702», на расчетный счет ФИО600 «BONA MENTE s.r.o.» №CZ0368№..., открытого в ОАО «Сбербанк ФИО702»: дата в сумме 1 729 401,00 рубль, дата в сумме 1 861 922,00 рубля, дата в сумме 1 148 963,00 рубля, дата в сумме 1 937 088,00 рублей, дата в сумме 4 767 254,00 рубля, дата в сумме 5 696 819,00 рублей, дата в сумме 4 884 704,00 рубля, дата в сумме 5 323 633,00 рубля, дата в сумме 1 472 901,00 рубль, дата в сумме 1 598 848,00 рублей, дата в сумме 1 951 307,00 рублей, на общую сумму 32 372 840,00 рублей.

В период с дата по дата, более точные дата и время н установлены, ФИО470 А.М., действуя в соответствии со своей преступной ролью в организованной ФИО718, совместно и согласованно с ФИО422 и неустановленными лицами, находясь в неустановленном месте, изготовил заведомо подложные документы: лицензионный договор №... о предоставлении права использования программного обеспечения от дата на сумму 20 080 300 рублей, лицензионный договор №... о предоставлении права использования программного обеспечения от дата на сумму 21 120 800 рублей, лицензионный договор №... о предоставлении права использования программного обеспечения от дата на сумму 23 018 300 рублей, лицензионный договор №... о предоставлении права использования программного обеспечения от дата на сумму 31 274 000 рублей, лицензионный договор №... о предоставлении права использования программного обеспечения от дата на сумму 27 581 000 рублей, лицензионный договор №... о предоставлении права использования программного обеспечения от дата на сумму 31 772 800 рублей, между «BONA MENTE s.r.o.» (адрес) (Address: Blanicka 590/3, Vinohrady, 120 00 Rraha 2, Czech Republic) (Лицензиар), в лице ФИО401 Липового, и ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620 (Лицензиат), в лице директора ФИО473 Д.Ю., согласно которых Лицензиар, являясь обладателем прав на программное обеспечение (объекты интеллектуальной собственности) (Продукт) предоставляет Лицензиату право использования Продукта, а Лицензиат за предоставление этих прав уплачивает вознаграждение; а также акт приёма-передачи лицензионных прав от дата на сумму 21 120 800 рублей (по лицензионному договору №... о предоставлении права использования программного обеспечения от дата), акт приёма-передачи лицензионных прав от дата на сумму 23 018 300 рублей (по лицензионному договору №... о предоставлении права использования программного обеспечения от дата), акт приёма-передачи лицензионных прав от дата на сумму 31 274 000 рублей (по лицензионному договору №... о предоставлении права использования программного обеспечения от дата), между «BONA MENTE s.r.o.» и ООО «Промышленное Программное Обеспечение», содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода денежных средств по договорам, а также неустановленным способом выполнил подписи от имени представителей сторон и оттиски печатей в указанных договорах и актах.

После этого, в период с дата по дата ФИО470 А.М., действуя в соответствии со своей преступной ролью в организованной ФИО718, совместно и согласованно с ФИО422 В.А. и неустановленными лицами, в целях совершения валютных операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидента «BONA MENTE s.r.o.», используя ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410» подконтрольного участникам организованной преступной ФИО718 ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, предоставил кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, – в ФИО19 №... ФИО410 ВТБ 24 (ПАО), расположенный по адресу: г. ФИО533, адрес, вышеуказанные подложные документы: лицензионный договор №... о предоставлении права использования программного обеспечения от дата, лицензионный договор №... о предоставлении права использования программного обеспечения от дата, лицензионный договор №... о предоставлении права использования программного обеспечения от дата, лицензионный договор №... о предоставлении права использования программного обеспечения от дата, лицензионный договор №... о предоставлении права использования программного обеспечения от дата, лицензионный договор №... о предоставлении права использования программного обеспечения от дата, а также акт приёма-передачи лицензионных прав от дата (по лицензионному договору №... о предоставлении права использования программного обеспечения от дата), акт приёма-передачи лицензионных прав от дата (по лицензионному договору №... о предоставлении права использования программного обеспечения от дата), акт приёма-передачи лицензионных прав от дата (по лицензионному договору №... о предоставлении права использования программного обеспечения от дата), между «BONA MENTE s.r.o.» и ООО «Промышленное Программное Обеспечение», содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода денежных средств по договорам.

В период с дата по дата сотрудники ФИО410 ВТБ 24 (ПАО), заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО470 А.М., ФИО422 В.А. и неустановленных лиц, направленных на совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, на основании вышеуказанных подложных документов: лицензионного договора №... о предоставлении права использования программного обеспечения от дата, лицензионного договора №... о предоставлении права использования программного обеспечения от дата, лицензионного договора №... о предоставлении права использования программного обеспечения от дата, лицензионного договора №... о предоставлении права использования программного обеспечения от дата, лицензионного договора №... о предоставлении права использования программного обеспечения от дата, лицензионного договора №... о предоставлении права использования программного обеспечения от дата, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода денежных средств по договорам, открыли: паспорт сделки №... от дата по указанному лицензионному договору №... от дата, паспорт сделки №... от дата по указанному лицензионному договору №... от дата, паспорт сделки №... от дата по указанному лицензионному договору №... от дата, паспорт сделки №... от дата по указанному лицензионному договору №... от дата, паспорт сделки №... от дата по указанному лицензионному договору №... от дата, паспорт сделки №... от дата по указанному лицензионному договору №... от дата, между резидентом ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620 и нерезидентом «BONA MENTE s.r.o.» (адрес).

После этого, в период с дата по дата, более точные дата и время не установлены, ФИО470 А.М., действуя в соответствии со своей преступной ролью в организованной ФИО718, совместно и согласованно с ФИО422 В.А. и неустановленными лицами, находясь в неустановленном месте, реализуя совместный преступный умысел, изготовил в целях совершения валютных операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидента «BONA MENTE s.r.o.», и используя ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410» подконтрольного участникам организованной преступной ФИО718 ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, предоставил кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, – в ФИО19 №... ФИО410 ВТБ 24 (ПАО), расположенный по адресу: г. ФИО533, адрес, подложные распоряжения о переводе денежных средств - электронные платежные поручения, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода денежных средств:

- от имени ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620 платежное поручение №... от дата на сумму 4 872 003 рубля с основанием платежа «для ФИО600 «BONA MENTE s.r.o.» сч. CZ0368№... в ОАО «Сбербанк ФИО702» на оплату за ПО по лицензионному соглашению №... от 15.06.2015» для перевода с расчетного счета №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, открытого в ФИО19 №... ФИО410 ВТБ 24 (ПАО), через счет №... Sberbank CZ ФИО572 9909373824, открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702», указанной суммы денежных средств на счет №CZ0368№... «BONA MENTE s.r.o.», открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702»;

- от имени ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620 платежное поручение №... от дата на сумму 1 972 043 рубля с основанием платежа «для ФИО600 «BONA MENTE s.r.o.» сч. CZ0368№... в ОАО «Сбербанк ФИО702» на оплату за ПО по лицензионному соглашению №... от 15.06.2015» для перевода с расчетного счета №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, открытого в ФИО19 №... ФИО410 ВТБ 24 (ПАО), через счет №... Sberbank CZ ФИО572 9909373824, открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702», указанной суммы денежных средств на счет №CZ0368№... «BONA MENTE s.r.o.», открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702»;

- от имени ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620 платежное поручение №... от дата на сумму 2 075 318 рубля с основанием платежа «для ФИО600 «BONA MENTE s.r.o.» сч. CZ0368№... в ОАО «Сбербанк ФИО702» на оплату за ПО по лицензионному соглашению №... от 15.06.2015» для перевода с расчетного счета №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, открытого в ФИО19 №... ФИО410 ВТБ 24 (ПАО), через счет №... Sberbank CZ ФИО572 9909373824, открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702», указанной суммы денежных средств на счет №CZ0368№... «BONA MENTE s.r.o.», открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702»;

- от имени ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620 платежное поручение №... от дата на сумму 4 211 703 рубля с основанием платежа «для ФИО600 «BONA MENTE s.r.o.» сч. CZ0368№... в ОАО «Сбербанк ФИО702» на оплату за ПО по лицензионному соглашению №... от 15.06.2015» для перевода с расчетного счета №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, открытого в ФИО19 №... ФИО410 ВТБ 24 (ПАО), через счет №... Sberbank CZ ФИО572 9909373824, открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702», указанной суммы денежных средств на счет №CZ0368№... «BONA MENTE s.r.o.», открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702»;

- от имени ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620 платежное поручение №... от дата на сумму 3 609 741 рубль с основанием платежа «для ФИО600 «BONA MENTE s.r.o.» сч. CZ0368№... в ОАО «Сбербанк ФИО702» на оплату за ПО по лицензионному соглашению №... от 15.06.2015» для перевода с расчетного счета №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, открытого в ФИО19 №... ФИО410 ВТБ 24 (ПАО), через счет №... Sberbank CZ ФИО572 9909373824, открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702», указанной суммы денежных средств на счет №CZ0368№... «BONA MENTE s.r.o.», открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702»;

- от имени ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620 платежное поручение №... от дата на сумму 2 811 037 рублей с основанием платежа «для ФИО600 «BONA MENTE s.r.o.» сч. CZ0368№... в ОАО «Сбербанк ФИО702» на оплату за ПО по лицензионному соглашению №... от 15.06.2015» для перевода с расчетного счета №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, открытого в ФИО19 №... ФИО410 ВТБ 24 (ПАО), через счет №... Sberbank CZ ФИО572 9909373824, открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702», указанной суммы денежных средств на счет №CZ0368№... «BONA MENTE s.r.o.», открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702»;

- от имени ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620 платежное поручение №... от дата на сумму 531 455 рублей с основанием платежа «для ФИО600 «BONA MENTE s.r.o.» сч. CZ0368№... в ОАО «Сбербанк ФИО702» на оплату за ПО по лицензионному соглашению №... от 15.06.2015» для перевода с расчетного счета №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, открытого в ФИО19 №... ФИО410 ВТБ 24 (ПАО), через счет №... Sberbank CZ ФИО572 9909373824, открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702», указанной суммы денежных средств на счет №CZ0368№... «BONA MENTE s.r.o.», открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702»;

- от имени ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620 платежное поручение №... от дата на сумму 3 217 408 рублей с основанием платежа «для ФИО600 «BONA MENTE s.r.o.» сч. CZ0368№... в ОАО «Сбербанк ФИО702» на оплату за ПО по лицензионному соглашению №... от 30.06.2015» для перевода с расчетного счета №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, открытого в ФИО19 №... ФИО410 ВТБ 24 (ПАО), через счет №... Sberbank CZ ФИО572 9909373824, открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702», указанной суммы денежных средств на счет №CZ0368№... «BONA MENTE s.r.o.», открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702»;

- от имени ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620 платежное поручение №... от дата на сумму 3 253 701 рубль с основанием платежа «для ФИО600 «BONA MENTE s.r.o.» сч. CZ0368№... в ОАО «Сбербанк ФИО702» на оплату за ПО по лицензионному соглашению №... от 30.06.2015» для перевода с расчетного счета №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, открытого в ФИО19 №... ФИО410 ВТБ 24 (ПАО), через счет №... Sberbank CZ ФИО572 9909373824, открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702», указанной суммы денежных средств на счет №CZ0368№... «BONA MENTE s.r.o.», открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702»;

- от имени ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620 платежное поручение №... от дата на сумму 2 307 066 рублей с основанием платежа «для ФИО600 «BONA MENTE s.r.o.» сч. CZ0368№... в ОАО «Сбербанк ФИО702» на оплату за ПО по лицензионному соглашению №... от 30.06.2015» для перевода с расчетного счета №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, открытого в ФИО19 №... ФИО410 ВТБ 24 (ПАО), через счет №... Sberbank CZ ФИО572 9909373824, открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702», указанной суммы денежных средств на счет №CZ0368№... «BONA MENTE s.r.o.», открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702»;

- от имени ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620 платежное поручение №... от дата на сумму 3 407 602 рубля с основанием платежа «для ФИО600 «BONA MENTE s.r.o.» сч. CZ0368№... в ОАО «Сбербанк ФИО702» на оплату за ПО по лицензионному соглашению №... от 30.06.2015» для перевода с расчетного счета №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, открытого в ФИО19 №... ФИО410 ВТБ 24 (ПАО), через счет №... Sberbank CZ ФИО572 9909373824, открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702», указанной суммы денежных средств на счет №CZ0368№... «BONA MENTE s.r.o.», открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702»;

- от имени ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620 платежное поручение №... от дата на сумму 2 604 022 рубля с основанием платежа «для ФИО600 «BONA MENTE s.r.o.» сч. CZ0368№... в ОАО «Сбербанк ФИО702» на оплату за ПО по лицензионному соглашению №... от 30.06.2015» для перевода с расчетного счета №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, открытого в ФИО19 №... ФИО410 ВТБ 24 (ПАО), через счет №... Sberbank CZ ФИО572 9909373824, открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702», указанной суммы денежных средств на счет №CZ0368№... «BONA MENTE s.r.o.», открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702»;

- от имени ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620 платежное поручение №... от дата на сумму 3 168 407 рублей с основанием платежа «для ФИО600 «BONA MENTE s.r.o.» сч. CZ0368№... в ОАО «Сбербанк ФИО702» на оплату за ПО по лицензионному соглашению №... от 30.06.2015» для перевода с расчетного счета №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, открытого в ФИО19 №... ФИО410 ВТБ 24 (ПАО), через счет №... Sberbank CZ ФИО572 9909373824, открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702», указанной суммы денежных средств на счет №CZ0368№... «BONA MENTE s.r.o.», открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702»;

- от имени ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620 платежное поручение №... от дата на сумму 3 162 594 рубля с основанием платежа «для ФИО600 «BONA MENTE s.r.o.» сч. CZ0368№... в ОАО «Сбербанк ФИО702» на оплату за ПО по лицензионному соглашению №... от 30.06.2015» для перевода с расчетного счета №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, открытого в ФИО19 №... ФИО410 ВТБ 24 (ПАО), через счет №... Sberbank CZ ФИО572 9909373824, открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702», указанной суммы денежных средств на счет №CZ0368№... «BONA MENTE s.r.o.», открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702»;

- от имени ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620 платежное поручение №... от дата на сумму 3 986 703 рубля с основанием платежа «для ФИО600 «BONA MENTE s.r.o.» сч. CZ0368№... в ОАО «Сбербанк ФИО702» на оплату за ПО по лицензионному соглашению №... от 27.07.2015» для перевода с расчетного счета №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, открытого в ФИО19 №... ФИО410 ВТБ 24 (ПАО), через счет №... Sberbank CZ ФИО572 9909373824, открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702», указанной суммы денежных средств на счет №CZ0368№... «BONA MENTE s.r.o.», открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702»;

- от имени ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620 платежное поручение №... от дата на сумму 3 312 407 рублей с основанием платежа «для ФИО600 «BONA MENTE s.r.o.» сч. CZ0368№... в ОАО «Сбербанк ФИО702» на оплату за ПО по лицензионному соглашению №... от 27.07.2015» для перевода с расчетного счета №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, открытого в ФИО19 №... ФИО410 ВТБ 24 (ПАО), через счет №... Sberbank CZ ФИО572 9909373824, открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702», указанной суммы денежных средств на счет №CZ0368№... «BONA MENTE s.r.o.», открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702»;

- от имени ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620 платежное поручение №... от дата на сумму 3 392 117 рублей с основанием платежа «для ФИО600 «BONA MENTE s.r.o.» сч. CZ0368№... в ОАО «Сбербанк ФИО702» на оплату за ПО по лицензионному соглашению №... от 27.07.2015» для перевода с расчетного счета №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, открытого в ФИО19 №... ФИО410 ВТБ 24 (ПАО), через счет №... Sberbank CZ ФИО572 9909373824, открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702», указанной суммы денежных средств на счет №CZ0368№... «BONA MENTE s.r.o.», открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702»;

- от имени ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620 платежное поручение №... от дата на сумму 4 687 032 рубля с основанием платежа «для ФИО600 «BONA MENTE s.r.o.» сч. CZ0368№... в ОАО «Сбербанк ФИО702» на оплату за ПО по лицензионному соглашению №... от 27.07.2015» для перевода с расчетного счета №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, открытого в ФИО19 №... ФИО410 ВТБ 24 (ПАО), через счет №... Sberbank CZ ФИО572 9909373824, открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702», указанной суммы денежных средств на счет №CZ0368№... «BONA MENTE s.r.o.», открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702»;

- от имени ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620 платежное поручение №... от дата на сумму 4 108 273 рубля с основанием платежа «для ФИО600 «BONA MENTE s.r.o.» сч. CZ0368№... в ОАО «Сбербанк ФИО702» на оплату за ПО по лицензионному соглашению №... от 27.07.2015» для перевода с расчетного счета №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, открытого в ФИО19 №... ФИО410 ВТБ 24 (ПАО), через счет №... Sberbank CZ ФИО572 9909373824, открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702», указанной суммы денежных средств на счет №CZ0368№... «BONA MENTE s.r.o.», открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702»;

- от имени ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620 платежное поручение №... от дата на сумму 3 531 768 рублей с основанием платежа «для ФИО600 «BONA MENTE s.r.o.» сч. CZ0368№... в ОАО «Сбербанк ФИО702» на оплату за ПО по лицензионному соглашению №... от 27.07.2015» для перевода с расчетного счета №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, открытого в ФИО19 №... ФИО410 ВТБ 24 (ПАО), через счет №... Sberbank CZ ФИО572 9909373824, открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702», указанной суммы денежных средств на счет №CZ0368№... «BONA MENTE s.r.o.», открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702»;

- от имени ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620 платежное поручение №... от дата на сумму 4 961 307 рублей с основанием платежа «для ФИО600 «BONA MENTE s.r.o.» сч. CZ0368№... в ОАО «Сбербанк ФИО702» на оплату за ПО по лицензионному соглашению №... от 25.08.2015» для перевода с расчетного счета №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, открытого в ФИО19 №... ФИО410 ВТБ 24 (ПАО), через счет №... Sberbank CZ ФИО572 9909373824, открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702», указанной суммы денежных средств на счет №CZ0368№... «BONA MENTE s.r.o.», открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702»;

- от имени ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620 платежное поручение №... от дата на сумму 4 772 015 рублей с основанием платежа «для ФИО600 «BONA MENTE s.r.o.» сч. CZ0368№... в ОАО «Сбербанк ФИО702» на оплату за ПО по лицензионному соглашению №... от 25.08.2015» для перевода с расчетного счета №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, открытого в ФИО19 №... ФИО410 ВТБ 24 (ПАО), через счет №... Sberbank CZ ФИО572 9909373824, открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702», указанной суммы денежных средств на счет №CZ0368№... «BONA MENTE s.r.o.», открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702»;

- от имени ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620 платежное поручение №... от дата на сумму 4 271 995 рублей с основанием платежа «для ФИО600 «BONA MENTE s.r.o.» сч. CZ0368№... в ОАО «Сбербанк ФИО702» на оплату за ПО по лицензионному соглашению №... от 25.08.2015» для перевода с расчетного счета №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, открытого в ФИО19 №... ФИО410 ВТБ 24 (ПАО), через счет №... Sberbank CZ ФИО572 9909373824, открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702», указанной суммы денежных средств на счет №CZ0368№... «BONA MENTE s.r.o.», открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702»;

- от имени ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620 платежное поручение №... от дата на сумму 4 841 065 рублей с основанием платежа «для ФИО600 «BONA MENTE s.r.o.» сч. CZ0368№... в ОАО «Сбербанк ФИО702» на оплату за ПО по лицензионному соглашению №... от 25.08.2015» для перевода с расчетного счета №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, открытого в ФИО19 №... ФИО410 ВТБ 24 (ПАО), через счет №... Sberbank CZ ФИО572 9909373824, открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702», указанной суммы денежных средств на счет №CZ0368№... «BONA MENTE s.r.o.», открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702»;

- от имени ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620 платежное поручение №... от дата на сумму 4 965 237 рублей с основанием платежа «для ФИО600 «BONA MENTE s.r.o.» сч. CZ0368№... в ОАО «Сбербанк ФИО702» на оплату за ПО по лицензионному соглашению №... от 25.08.2015» для перевода с расчетного счета №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, открытого в ФИО19 №... ФИО410 ВТБ 24 (ПАО), через счет №... Sberbank CZ ФИО572 9909373824, открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702», указанной суммы денежных средств на счет №CZ0368№... «BONA MENTE s.r.o.», открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702»;

- от имени ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620 платежное поручение №... от дата на сумму 1 907 221 рубль с основанием платежа «для ФИО600 «BONA MENTE s.r.o.» сч. CZ0368№... в ОАО «Сбербанк ФИО702» на оплату за ПО по лицензионному соглашению №... от 25.08.2015» для перевода с расчетного счета №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, открытого в ФИО19 №... ФИО410 ВТБ 24 (ПАО), через счет №... Sberbank CZ ФИО572 9909373824, открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702», указанной суммы денежных средств на счет №CZ0368№... «BONA MENTE s.r.o.», открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702»;

- от имени ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620 платежное поручение №... от дата на сумму 4 930 558 рублей с основанием платежа «для ФИО600 «BONA MENTE s.r.o.» сч. CZ0368№... в ОАО «Сбербанк ФИО702» на оплату за ПО по лицензионному соглашению №... от 25.08.2015» для перевода с расчетного счета №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, открытого в ФИО19 №... ФИО410 ВТБ 24 (ПАО), через счет №... Sberbank CZ ФИО572 9909373824, открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702», указанной суммы денежных средств на счет №CZ0368№... «BONA MENTE s.r.o.», открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702»;

- от имени ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620 платежное поручение №... от дата на сумму 1 952 600 рублей с основанием платежа «для ФИО600 «BONA MENTE s.r.o.» сч. CZ0368№... в ОАО «Сбербанк ФИО702» на оплату за ПО по лицензионному соглашению №... от 25.08.2015» для перевода с расчетного счета №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, открытого в ФИО19 №... ФИО410 ВТБ 24 (ПАО), через счет №... Sberbank CZ ФИО572 9909373824, открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702», указанной суммы денежных средств на счет №CZ0368№... «BONA MENTE s.r.o.», открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702»;

- от имени ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620 платежное поручение №... от дата на сумму 2 943 997 рублей с основанием платежа «для ФИО600 «BONA MENTE s.r.o.» сч. CZ0368№... в ОАО «Сбербанк ФИО702» на оплату за ПО по лицензионному соглашению №... от 25.08.2015» для перевода с расчетного счета №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, открытого в ФИО19 №... ФИО410 ВТБ 24 (ПАО), через счет №... Sberbank CZ ФИО572 9909373824, открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702», указанной суммы денежных средств на счет №CZ0368№... «BONA MENTE s.r.o.», открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702»;

- от имени ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620 платежное поручение №... от дата на сумму 4 910 337 рублей с основанием платежа «для ФИО600 «BONA MENTE s.r.o.» сч. CZ0368№... в ОАО «Сбербанк ФИО702» на оплату за ПО по лицензионному соглашению №... от 10.09.2015» для перевода с расчетного счета №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, открытого в ФИО19 №... ФИО410 ВТБ 24 (ПАО), через счет №... Sberbank CZ ФИО572 9909373824, открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702», указанной суммы денежных средств на счет №CZ0368№... «BONA MENTE s.r.o.», открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702»;

- от имени ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620 платежное поручение №... от дата на сумму 4 891 200 рублей с основанием платежа «для ФИО600 «BONA MENTE s.r.o.» сч. CZ0368№... в ОАО «Сбербанк ФИО702» на оплату за ПО по лицензионному соглашению №... от 10.09.2015» для перевода с расчетного счета №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, открытого в ФИО19 №... ФИО410 ВТБ 24 (ПАО), через счет №... Sberbank CZ ФИО572 9909373824, открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702», указанной суммы денежных средств на счет №CZ0368№... «BONA MENTE s.r.o.», открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702»;

- от имени ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620 платежное поручение №... от дата на сумму 4 909 053 рубля с основанием платежа «для ФИО600 «BONA MENTE s.r.o.» сч. CZ0368№... в ОАО «Сбербанк ФИО702» на оплату за ПО по лицензионному соглашению №... от 10.09.2015» для перевода с расчетного счета №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, открытого в ФИО19 №... ФИО410 ВТБ 24 (ПАО), через счет №... Sberbank CZ ФИО572 9909373824, открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702», указанной суммы денежных средств на счет №CZ0368№... «BONA MENTE s.r.o.», открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702»;

- от имени ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620 платежное поручение №... от дата на сумму 4 873 132 рубля с основанием платежа «для ФИО600 «BONA MENTE s.r.o.» сч. CZ0368№... в ОАО «Сбербанк ФИО702» на оплату за ПО по лицензионному соглашению №... от 10.09.2015» для перевода с расчетного счета №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, открытого в ФИО19 №... ФИО410 ВТБ 24 (ПАО), через счет №... Sberbank CZ ФИО572 9909373824, открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702», указанной суммы денежных средств на счет №CZ0368№... «BONA MENTE s.r.o.», открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702»;

- от имени ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620 платежное поручение №... от дата на сумму 4 910 017 рублей с основанием платежа «для ФИО600 «BONA MENTE s.r.o.» сч. CZ0368№... в ОАО «Сбербанк ФИО702» на оплату за ПО по лицензионному соглашению №... от 10.09.2015» для перевода с расчетного счета №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, открытого в ФИО19 №... ФИО410 ВТБ 24 (ПАО), через счет №... Sberbank CZ ФИО572 9909373824, открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702», указанной суммы денежных средств на счет №CZ0368№... «BONA MENTE s.r.o.», открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702»;

- от имени ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620 платежное поручение №... от дата на сумму 4 830 052 рубля с основанием платежа «для ФИО600 «BONA MENTE s.r.o.» сч. CZ0368№... в ОАО «Сбербанк ФИО702» на оплату за ПО по лицензионному соглашению №... от 22.09.2015» для перевода с расчетного счета №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, открытого в ФИО19 №... ФИО410 ВТБ 24 (ПАО), через счет №... Sberbank CZ ФИО572 9909373824, открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702», указанной суммы денежных средств на счет №CZ0368№... «BONA MENTE s.r.o.», открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702»;

- от имени ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620 платежное поручение №... от дата на сумму 2 341 607 рублей с основанием платежа «для ФИО600 «BONA MENTE s.r.o.» сч. CZ0368№... в ОАО «Сбербанк ФИО702» на оплату за ПО по лицензионному соглашению №... от 22.09.2015» для перевода с расчетного счета №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, открытого в ФИО19 №... ФИО410 ВТБ 24 (ПАО), через счет №... Sberbank CZ ФИО572 9909373824, открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702», указанной суммы денежных средств на счет №CZ0368№... «BONA MENTE s.r.o.», открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702»;

- от имени ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620 платежное поручение №... от дата на сумму 4 935 770 рублей с основанием платежа «для ФИО600 «BONA MENTE s.r.o.» сч. CZ0368№... в ОАО «Сбербанк ФИО702» на оплату за ПО по лицензионному соглашению №... от 22.09.2015» для перевода с расчетного счета №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, открытого в ФИО19 №... ФИО410 ВТБ 24 (ПАО), через счет №... Sberbank CZ ФИО572 9909373824, открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702», указанной суммы денежных средств на счет №CZ0368№... «BONA MENTE s.r.o.», открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702»;

- от имени ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620 платежное поручение №... от дата на сумму 2 751 668 рублей с основанием платежа «для ФИО600 «BONA MENTE s.r.o.» сч. CZ0368№... в ОАО «Сбербанк ФИО702» на оплату за ПО по лицензионному соглашению №... от 22.09.2015» для перевода с расчетного счета №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, открытого в ФИО19 №... ФИО410 ВТБ 24 (ПАО), через счет №... Sberbank CZ ФИО572 9909373824, открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702», указанной суммы денежных средств на счет №CZ0368№... «BONA MENTE s.r.o.», открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702»;

- от имени ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620 платежное поручение №... от дата на сумму 2 904 683 рубля с основанием платежа «для ФИО600 «BONA MENTE s.r.o.» сч. CZ0368№... в ОАО «Сбербанк ФИО702» на оплату за ПО по лицензионному соглашению №... от 22.09.2015» для перевода с расчетного счета №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, открытого в ФИО19 №... ФИО410 ВТБ 24 (ПАО), через счет №... Sberbank CZ ФИО572 9909373824, открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702», указанной суммы денежных средств на счет №CZ0368№... «BONA MENTE s.r.o.», открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702»;

- от имени ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620 платежное поручение №... от дата на сумму 1 810 392 рубля с основанием платежа «для ФИО600 «BONA MENTE s.r.o.» сч. CZ0368№... в ОАО «Сбербанк ФИО702» на оплату за ПО по лицензионному соглашению №... от 22.09.2015» для перевода с расчетного счета №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, открытого в ФИО19 №... ФИО410 ВТБ 24 (ПАО), через счет №... Sberbank CZ ФИО572 9909373824, открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702», указанной суммы денежных средств на счет №CZ0368№... «BONA MENTE s.r.o.», открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702»;

- от имени ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620 платежное поручение №... от дата на сумму 4 891 503 рубля с основанием платежа «для ФИО600 «BONA MENTE s.r.o.» сч. CZ0368№... в ОАО «Сбербанк ФИО702» на оплату за ПО по лицензионному соглашению №... от 22.09.2015» для перевода с расчетного счета №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, открытого в ФИО19 №... ФИО410 ВТБ 24 (ПАО), через счет №... Sberbank CZ ФИО572 9909373824, открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702», указанной суммы денежных средств на счет №CZ0368№... «BONA MENTE s.r.o.», открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702»;

- от имени ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620 платежное поручение №... от дата на сумму 4 901 073 рубля с основанием платежа «для ФИО600 «BONA MENTE s.r.o.» сч. CZ0368№... в ОАО «Сбербанк ФИО702» на оплату за ПО по лицензионному соглашению №... от 22.09.2015» для перевода с расчетного счета №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, открытого в ФИО19 №... ФИО410 ВТБ 24 (ПАО), через счет №... Sberbank CZ ФИО572 9909373824, открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702», указанной суммы денежных средств на счет №CZ0368№... «BONA MENTE s.r.o.», открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702»;

- от имени ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620 платежное поручение №... от дата на сумму 2 406 052 рубля с основанием платежа «для ФИО600 «BONA MENTE s.r.o.» сч. CZ0368№... в ОАО «Сбербанк ФИО702» на оплату за ПО по лицензионному соглашению №... от 22.09.2015» для перевода с расчетного счета №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, открытого в ФИО19 №... ФИО410 ВТБ 24 (ПАО), через счет №... Sberbank CZ ФИО572 9909373824, открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702», указанной суммы денежных средств на счет №CZ0368№... «BONA MENTE s.r.o.», открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702».

По результатам проведенной аутентификации, сотрудники кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, – ФИО410 ВТБ 24 (ПАО), заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО470 А.М., ФИО422 В.А. и неустановленных лиц, направленных на совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, указанные подложные платежные поручения ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода денежных средств, приняли к исполнению и осуществили валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидента «BONA MENTE s.r.o.»: с расчетного счета №... ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, открытого в ФИО19 №... ФИО410 ВТБ 24 (ПАО), расположенного по адресу: г. ФИО533, адрес, произведены денежные переводы через счет №... Sberbank CZ ФИО572 9909373824, открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702», на расчетный счет ФИО600 «BONA MENTE s.r.o.» №CZ0368№..., открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702»: дата в сумме 4 872 003,00 рубля, дата в сумме 1 972 043,00 рубля, дата в сумме 2 075 318,00 рублей, дата в сумме 4 211 703,00 рубля, дата в сумме 3 609 741,00 рубль, дата в сумме 2 811 037,00 рублей, произведенный дата в сумме 531 455,00 рублей, дата в сумме 3 217 408,00 рублей, дата в сумме 3 253 701,00 рубль, дата в сумме 2 307 066,00 рублей, дата в сумме 3 407 602,00 рубля, дата в сумме 2 604 022,00 рубля, дата в сумме 3 168 407,00 рублей, дата в сумме 3 162 594,00 рубля, дата в сумме 3 986 703,00 рублей, дата в сумме 3 312 407,00 рублей, дата в сумме 3 392 117,00 рублей, дата в сумме 4 687 032,00 рубля, дата в сумме 4 108 273,00 рубля, дата в сумме 3 531 768,00 рублей, дата в сумме 4 961 307,00 рублей, дата в сумме 4 772 015,00 рублей, дата в сумме 4 271 995,00 рублей, дата в сумме 4 841 065,00 рублей, дата в сумме 4 965 237,00 рублей, дата в сумме 1 907 221,00 рубль, дата в сумме 4 930 558,00 рублей, дата в сумме 1 952 600,00 рублей, дата в сумме 2 943 997,00 рублей, дата в сумме 4 910 337,00 рублей, дата в сумме 4 891 200,00 рублей, дата в сумме 4 909 053,00 рубля, дата в сумме 4 873 132,00 рубля, дата в сумме 4 910 017,00 рублей, дата в сумме 4 830 052,00 рублей, дата в сумме 2 341 607,00 рублей, дата в сумме 4 935 770,00 рублей, дата в сумме 2 751 668,00 рублей, дата в сумме 2 904 683,00 рублей, дата в сумме 1 810 392,00 рубля, дата в сумме 4 891 503,00 рубля, дата в сумме 4 901 073,00 рубля, дата в сумме 2 406 052,00 рубля, на общую сумму 156 034 934,00 рублей.

В период с дата по дата, более точные дата и время н установлены, ФИО470 А.М., действуя в соответствии со своей преступной ролью в организованной ФИО718, совместно и согласованно с ФИО422 В.А. и неустановленными лицами, находясь в неустановленном месте, изготовил заведомо подложные документы: договор поручения на транспортно-экспедиторское обслуживание №... от дата, между «MASTECANA LOGISTICS LLP» (СоединёФИО529 Королевство Великобритании и Северной Ирландии) (Registration number OC397609; Add.: 372 Old Street, Suite 1, London, EC1V 9LT, England, United Kingdom) (Подрядчик), в лице Ларина ФИО401, и ООО «Армада» ФИО572 6312145355 (Заказчик), в лице директора Свидетель №38, согласно которого Заказчик поручает, а Продавец принимает на себя организацию транспортно-экспедиторское обслуживание морских контейнеров Заказчика, на общую сумму 25 120 000 рублей; а также акты выполненных работ №... от дата, №... от дата к договору на транспортно-экспедиторское обслуживание морских контейнеров №... от дата, между «MASTECANA LOGISTICS LLP» и ООО «Армада»; содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода денежных средств по договору, а также неустановленным способом выполнил подписи от имени представителей сторон и оттиски печатей в указанных договоре и акте.

После этого, в период времени с дата по дата ФИО470 А.М., действуя в соответствии со своей преступной ролью в организованной ФИО718, совместно и согласованно с ФИО422 В.А. и неустановленными лицами, в целях совершения валютных операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидента «MASTECANA LOGISTICS LLP», используя ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410» подконтрольного участникам организованной преступной ФИО718 ООО «Армада» ФИО572 6312145355, предоставил кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, – в ФИО19 АО «Газпромбанк» в г. ФИО533, расположенный по адресу: г. ФИО533, адрес, стр. 1, вышеуказанные подложные документы: договор на транспортно-экспедиторское обслуживание морских контейнеров №... от дата и акты выполненных работ №... от дата, №... от дата, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода денежных средств по договору.

дата сотрудники АО «Газпромбанк», заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО470 А.М., ФИО422 В.А. и неустановленных лиц, направленных на совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, на основании вышеуказанного подложного договора поручения на транспортно-экспедиторское обслуживание морских контейнеров №... от дата, содержащего заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода денежных средств по договору, открыли паспорт сделки №... от дата по указанному договору №... от дата, между резидентом ООО «Армада» ФИО572 6312145355 и нерезидентом «MASTECANA LOGISTICS LLP» (СоединёФИО529 Королевство Великобритании и Северной Ирландии) на сумму 25 120 000 рублей.

После этого, в период с дата по дата, более точные дата и время не установлены, ФИО470 А.М., действуя в соответствии со своей преступной ролью в организованной ФИО718, совместно и согласованно с ФИО422 В.А. и неустановленными лицами, находясь в неустановленном месте, реализуя совместный преступный умысел, изготовил в целях совершения валютных операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидента «MASTECANA LOGISTICS LLP», и используя ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410» подконтрольного участникам организованной преступной ФИО718 ООО «Армада» ФИО572 6312145355, предоставил кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, – ФИО19 АО «Газпромбанк» в г. ФИО533, расположенный по адресу: г. ФИО533, адрес, стр.1, подложные распоряжения о переводе денежных средств - электронные платежные поручения, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода денежных средств:

- от имени ООО «Армада» ФИО572 6312145355 платежное поручение №... от дата на сумму 2 714 000 рублей с основанием платежа: «для ФИО600 «MASTECANA LOGISTICS LLP» счет №LV23№... в AS «PRIVATBANK» по договору поручения на транспортно-экспедиторское обслуживание №... от 03.08.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Армада» ФИО572 6312145355, открытого в ФИО19 АО «Газпромбанк» в г. ФИО533, через счет через счет №... AS «PRIVATBANK» ФИО572 7744000912, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», указанной суммы денежных средств на счет №LV23№... «MASTECANA LOGISTICS LLP», открытый в AS «PRIVATBANK»;

- от имени ООО «Армада» ФИО572 6312145355 платежное поручение №... от дата на сумму 4 562 800 рублей с основанием платежа: «для ФИО600 «MASTECANA LOGISTICS LLP» счет №LV23№... в AS «PRIVATBANK» по договору поручения на транспортно-экспедиторское обслуживание №... от 03.08.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Армада» ФИО572 6312145355, открытого в ФИО19 АО «Газпромбанк» в г. ФИО533, через счет через счет №... AS «PRIVATBANK» ФИО572 7744000912, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», указанной суммы денежных средств на счет №LV23№... «MASTECANA LOGISTICS LLP», открытый в AS «PRIVATBANK».

По результатам проведенной аутентификации, сотрудники кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, – АО «Газпромбанк», заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО470 А.М., ФИО422 В.А. и неустановленных лиц, направленных на совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, указанные подложные платежные поручения ООО «Армада» ФИО572 6312145355, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода денежных средств, приняли к исполнению и осуществили валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидента «MASTECANA LOGISTICS LLP»: с расчетного счета №... ООО «Армада» ФИО572 6312145355, открытого в ФИО19 АО «Газпромбанк» в г. ФИО533, расположенного по адресу: г. ФИО533, адрес, стр. 1, произведены денежные переводы через счет №... AS «PRIVATBANK» ФИО572 7744000912, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный счет ФИО600 «MASTECANA LOGISTICS LLP» №LV23№..., открытый в AS «PRIVATBANK»: дата на сумму 2 714 000 рублей, дата на сумму 4 562 800 рублей, на общую сумму 7 276 800 рублей.

В период с дата по дата, более точные дата и время н установлены, ФИО422 В.А., действуя в соответствии со своей преступной ролью в организованной ФИО718, совместно и согласованно с ФИО470 А.М. и неустановленными лицами, находясь в неустановленном месте, изготовил заведомо подложные документы: договор №О1900-27 на оказание рекламных услуг от дата, между ООО «адрес» ФИО572 6315003535 (Заказчик), в лице директора ФИО720 В.Н., и «BONA MENTE s.r.o.» (адрес) (CZ 03776336; Blanicka 590/3, Vinohrady, 120 00 Rraha 2, Czech Republic) (Исполнитель), в лице ФИО401 Липового, согласно которого Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по размещению рекламно-информационных материалов Заказчика на спортивных мероприятиях, проводимых в странах европейского ФИО696 с участием ФИО387 команд и спортсменов, на общую сумму 15 074 700 рублей; а также акт приёмки услуг от дата по договору №О1900-27 от дата, между ООО «адрес» и «BONA MENTE s.r.o.»; содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода денежных средств по договору, а также неустановленным способом выполнил подписи от имени представителей сторон и оттиски печатей в указанных договоре и акте.

После этого, в период с дата по дата ФИО422 В.А., действуя в соответствии со своей преступной ролью в организованной ФИО718, совместно и согласованно с ФИО470 А.М. и неустановленными лицами, в целях совершения валютных операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидента «BONA MENTE s.r.o.», используя ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410» подконтрольного участникам организованной преступной ФИО718 ООО «адрес» ФИО572 6315003535, предоставил кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, – Приволжский ФИО19 ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: адрес, П.1, вышеуказанные подложные документы: договор №О1900-27 на оказание рекламных услуг от дата и акт приёмки услуг от дата по договору №О1900-27 от дата, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода денежных средств по договору.

дата сотрудники ПАО «Промсвязьбанк», заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО422 В.А., ФИО470 А.М. и неустановленных лиц, направленных на совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, на основании вышеуказанного подложного договора №О1900-27 на оказание рекламных услуг от дата, содержащего заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода денежных средств по договору, открыли паспорт сделки №... от дата по указанному договору №О1900-27 от дата, между резидентом ООО «адрес» ФИО572 6315003535 и нерезидентом «BONA MENTE s.r.o.» (адрес) на сумму 15 074 700 рублей.

После этого, в период с дата по дата, более точные дата и время не установлены, ФИО422 В.А., действуя в соответствии со своей преступной ролью в организованной ФИО718, совместно и согласованно с ФИО470 А.М. и неустановленными лицами, находясь в неустановленном месте, реализуя совместный преступный умысел, изготовил в целях совершения валютных операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидента «BONA MENTE s.r.o.», и используя ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410» подконтрольного участникам организованной преступной ФИО718 ООО «адрес» ФИО572 6315003535, предоставил кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, – Приволжский ФИО19 ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: адрес, П.1, подложные распоряжения о переводе денежных средств - электронные платежные поручения, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода денежных средств:

- от имени ООО «адрес» ФИО572 6315003535 платежное поручение №... от дата на сумму 3 545 100 рублей с основанием платежа «для ФИО600 «BONA MENTE s.r.o.» сч. CZ0368№... в ОАО «Сбербанк ФИО702» на оплату за оказание рекламных услуг по договору №О1900-27 от 03.08.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «адрес», открытого в Приволжском ФИО19 ПАО «Промсвязьбанк», через счет №... Sberbank CZ ФИО572 9909373824, открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702», указанной суммы денежных средств на счет CZ0368№... «BONA MENTE s.r.o.», открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702»;

- от имени ООО «адрес» ФИО572 6315003535 платежное поручение №... от дата на сумму 3 510 000 рублей с основанием платежа «для ФИО600 «BONA MENTE s.r.o.» сч. CZ0368№... в ОАО «Сбербанк ФИО702» на оплату за оказание рекламных услуг по договору №О1900-27 от 03.08.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «адрес», открытого в Приволжском ФИО19 ПАО «Промсвязьбанк», через счет №... Sberbank CZ ФИО572 9909373824, открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702», указанной суммы денежных средств на счет CZ0368№... «BONA MENTE s.r.o.», открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702»;

- от имени ООО «адрес» ФИО572 6315003535 платежное поручение №... от дата на сумму 3 400 000 рублей с основанием платежа «для ФИО600 «BONA MENTE s.r.o.» сч. CZ0368№... в ОАО «Сбербанк ФИО702» на оплату за оказание рекламных услуг по договору №О1900-27 от 03.08.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «адрес», открытого в Приволжском ФИО19 ПАО «Промсвязьбанк», через счет №... Sberbank CZ ФИО572 9909373824, открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702», указанной суммы денежных средств на счет CZ0368№... «BONA MENTE s.r.o.», открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702»;

- от имени ООО «адрес» ФИО572 6315003535 платежное поручение №... от дата на сумму 1 099 100 рублей с основанием платежа «для ФИО600 «BONA MENTE s.r.o.» сч. CZ0368№... в ОАО «Сбербанк ФИО702» на оплату за оказание рекламных услуг по договору №О1900-27 от 03.08.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «адрес», открытого в Приволжском ФИО19 ПАО «Промсвязьбанк», через счет №... Sberbank CZ ФИО572 9909373824, открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702», указанной суммы денежных средств на счет CZ0368№... «BONA MENTE s.r.o.», открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702».

По результатам проведенной аутентификации, сотрудники кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, – ПАО «Промсвязьбанк», заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО422 В.А., ФИО470 А.М. и неустановленных лиц, направленных на совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, указанные подложные платежные поручения ООО «адрес» ФИО572 6315003535, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода денежных средств, приняли к исполнению и осуществили валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидента «BONA MENTE s.r.o.»: с расчетного счета №... ООО «адрес» ФИО572 6315003535, открытого в Приволжском ФИО19 ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: адрес, П.1, произведены денежные переводы через счет №... Sberbank CZ ФИО572 9909373824, открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702», на расчетный счет ФИО600 «BONA MENTE s.r.o.» CZ0368№..., открытого в ОАО «Сбербанк ФИО702»: дата в сумме 3 545 100,00 рублей, дата в сумме 3 510 000,00 рублей, дата в сумме 3 400 000,00 рублей, дата в сумме 1 099 100,00 рублей, на общую сумму 11 554 200,00 рублей.

В период с дата по дата, более точные дата и время н установлены, ФИО422 В.А., действуя в соответствии со своей преступной ролью в организованной ФИО718, совместно и согласованно с ФИО470 А.М. и неустановленными лицами, находясь в неустановленном месте, изготовил заведомо подложные документы: договор оказания услуг по разработке технической документации №... от дата, между «PALOPINTO s.r.o.» (Чешская Республика) (Address.: Plaska 622/3, Mala Strana, 150 00 Praha 5, Czech Republic) (Исполнитель), в лице Кристоса ФИО427, и ООО «ГК Луч» ФИО572 6315004465 (Заказчик), в лице директора Свидетель №27, согласно которого Исполнитель обязуется оказывать Заказчику комплекс Услуг по разработке и подготовке инжиниринговой технической документации для реализации по ФИО713 ЭРА ГЛОНАСС за пределами территории РФ, в том числе в области дизайна, проектирования, технологии и организации производства для деталей и ФИО708 ЭРА ГЛОНАСС, на общую сумму 12 118 300 рублей; а также акты приёмки услуг №... от дата и №... от дата к договору оказания услуг по разработке технической документации №... от дата, между «PALOPINTO s.r.o.» и ООО «ГК Луч»; содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода денежных средств по договору, а также неустановленным способом выполнил подписи от имени представителей сторон и оттиски печатей в указанных договоре и акте.

После этого, в период с дата по дата ФИО422 В.А., действуя в соответствии со своей преступной ролью в организованной ФИО718, совместно и согласованно с ФИО470 А.М. и неустановленными лицами, в целях совершения валютных операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидента «PALOPINTO s.r.o.», используя ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410» подконтрольного участникам организованной преступной ФИО718 ООО «ГК Луч» ФИО572 6315004465, предоставил кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, – Приволжский ФИО19 ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: адрес, П.1, вышеуказанные подложные документы: договор оказания услуг по разработке технической документации №... от дата и акты приёмки услуг №... от дата и №... от дата, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода денежных средств по договору.

дата сотрудники ПАО «Промсвязьбанк», заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО422 В.А., ФИО470 А.М. и неустановленных лиц, направленных на совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, на основании вышеуказанного подложного договора оказания услуг по разработке технической документации №... от дата, содержащего заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода денежных средств по договору, открыли паспорт сделки №... от дата по указанному договору №... от дата, между резидентом ООО «ГК Луч» ФИО572 6315004465 и нерезидентом «PALOPINTO s.r.o.» (Чешская Республика) на сумму 12 118 300 рублей.

После этого, в период с дата по дата, более точные дата и время не установлены, ФИО422 В.А., действуя в соответствии со своей преступной ролью в организованной ФИО718, совместно и согласованно с ФИО470 А.М. и неустановленными лицами, находясь в неустановленном месте, реализуя совместный преступный умысел, изготовил в целях совершения валютных операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидента «PALOPINTO s.r.o.», и используя ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410» подконтрольного участникам организованной преступной ФИО718 ООО «ГК Луч» ФИО572 6315004465, предоставил кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, – Приволжский ФИО19 ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: адрес, П.1, подложные распоряжения о переводе денежных средств - электронные платежные поручения, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода денежных средств:

- от имени ООО «ГК Луч» ФИО572 6315004465 платежное поручение №... от дата на сумму 3 511 600 рублей с основанием платежа «для ФИО600 «PALOPINTO s.r.o.» сч. №CZ5760№... в АО «Райффайзенбанк» за оказание услуг по разработке технич. докум. №... от 26.08.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «ГК Луч», открытого в Приволжском ФИО19 ПАО «Промсвязьбанк», через счет №... PPF banka a.s. ФИО572 7744000302, открытый в АО «Райффайзенбанк», указанной суммы денежных средств на счет №CZ5760№... «PALOPINTO s.r.o.», открытый в АО «Райффайзенбанк»;

- от имени ООО «ГК Луч» ФИО572 6315004465 платежное поручение №... от дата на сумму 2 599 141 рубль с основанием платежа «для ФИО600 «PALOPINTO s.r.o.» сч. №CZ5760№... в АО «Райффайзенбанк» за оказание услуг по разработке технич. докум. №... от 26.08.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «ГК Луч», открытого в Приволжском ФИО19 ПАО «Промсвязьбанк», через счет №... PPF banka a.s. ФИО572 7744000302, открытый в АО «Райффайзенбанк», указанной суммы денежных средств на счет №CZ5760№... «PALOPINTO s.r.o.», открытый в АО «Райффайзенбанк».

По результатам проведенной аутентификации, сотрудники кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, – ПАО «Промсвязьбанк», заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО422 В.А., ФИО470 А.М. и неустановленных лиц, направленных на совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, указанные подложные платежные поручения ООО «ГК Луч» ФИО572 6315004465, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода денежных средств, приняли к исполнению и осуществили валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидента «PALOPINTO s.r.o.»: с расчетного счета
№... ООО «ГК Луч» ФИО572 6315004465, открытого в Приволжском ФИО19 ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: адрес, П.1, произведены денежные переводы через счет №... PPF banka a.s. ФИО572 7744000302, открытый в АО «Райффайзенбанк», на расчетный счет ФИО600 «PALOPINTO s.r.o.» №CZ5760№..., открытого в АО «Райффайзенбанк»: дата в сумме 3 511 600,00 рублей, дата в сумме 2 599 141,00 рубль, на общую сумму 6 110 741,00 рубль.

В период с дата по дата, более точные дата и время н установлены, ФИО470 А.М., действуя в соответствии со своей преступной ролью в организованной ФИО718, совместно и согласованно с ФИО422 В.А. и неустановленными лицами, находясь в неустановленном месте, изготовил заведомо подложные документы: договор поручения на транспортно-экспедиторское обслуживание №S010157 от дата, между «SWEDTRON ALLIANCE L.P.» (СоединёФИО529 Королевство Великобритании и Северной Ирландии) (Reg. №...; Adress: Suite 1, 78 Montgomery street, Edinburgh, Scotland, EH7 5JA, GB) (Подрядчик), в лице Слижук ФИО689, и
ООО «МаксЛогистик» ФИО572 6315005451 (Заказчик), в лице директора ФИО153, согласно которого Заказчик поручает, а Продавец принимает на себя организацию перевозок экспортных и импортных грузов морскими видами транспорта, осуществление их ТЭО в морских и речных портах Подрядчика на территории Португалии, Великобритании, Норвегии, Финляндии, Эстонии, Польши, ФИО702 и других государств, на общую сумму 9 238 600 рублей; а также акты выполненных работ №... от дата, №... от дата, №... от дата и №... от дата к договору поручения на транспортно-экспедиторское обслуживание №S010157 от дата, между «SWEDTRON ALLIANCE L.P.» и
ООО «МаксЛогистк»; содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода денежных средств по договору, а также неустановленным способом выполнил подписи от имени представителей сторон и оттиски печатей в указанных договоре и актах.

После этого, в период с дата по дата ФИО470 А.М., действуя в соответствии со своей преступной ролью в организованной ФИО718, совместно и согласованно с ФИО422 В.А. и неустановленными лицами, в целях совершения валютных операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидента «SWEDTRON ALLIANCE L.P.», используя ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410» подконтрольного участникам организованной преступной ФИО718 ООО «МаксЛогистик» ФИО572 6315005451, предоставил кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, – в ФИО19 ПАО «Сбербанк ФИО702» - Самарское отделение №..., расположенный по адресу: г. ФИО533, адрес, вышеуказанные подложные документы: договор поручения на транспортно-экспедиторское обслуживание №S010157 от дата и акты выполненных работ №... от дата, №... от дата, №... от дата и №... от дата, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода денежных средств по договору.

дата сотрудники ПАО «Сбербанк ФИО702», заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО470 А.М., ФИО422 В.А. и неустановленных лиц, направленных на совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, на основании вышеуказанного подложного договора поручения на транспортно-экспедиторское обслуживание №S010157 от дата, содержащего заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода денежных средств по договору, открыли паспорт сделки №... от дата по указанному договору №S010157 от дата, между резидентом ООО «МаксЛогистик» ФИО572 6315005451 и нерезидентом «SWEDTRON ALLIANCE L.P.» (СоединёФИО529 Королевство Великобритании и Северной Ирландии) на сумму 9 238 600 рублей.

После этого, в период с дата по дата, более точные дата и время не установлены, ФИО470 А.М., действуя в соответствии со своей преступной ролью в организованной ФИО718, совместно и согласованно с ФИО422 В.А. и неустановленными лицами, находясь в неустановленном месте, реализуя совместный преступный умысел, изготовил в целях совершения валютных операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидента SWEDTRON ALLIANCE L.P.», и используя ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410» подконтрольного участникам организованной преступной ФИО718 ООО «МаксЛогистик» ФИО572 6315005451, предоставил кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, – в ФИО19 ПАО «Сбербанк ФИО702» - Самарское отделение №..., расположенный по адресу: г. ФИО533, адрес, подложные распоряжения о переводе денежных средств - электронные платежные поручения, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода денежных средств:

- от имени ООО «МаксЛогистик» ФИО572 6315005451 платежное поручение №... от дата на сумму 1 219 700 рублей с основанием платежа «для ФИО600 «SWEDTRON ALLIANCE L.P.» сч. LV95№... в AS PRIVATBANK. Оплата за транспортно-экспедиторское обслуживание №S010157 от 26.08.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «МаксЛогистик» ФИО572 6315005451, ФИО19 ПАО «Сбербанк ФИО702» - Самарское отделение №..., через счет №... AS PRIVATBANK ФИО572 7707083893, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», указанной суммы денежных средств на счет №LV95№... «SWEDTRON ALLIANCE L.P.», открытый в ПАО «Промсвязьбанк»;

- от имени ООО «МаксЛогистик» ФИО572 6315005451 платежное поручение №... от дата на сумму 3 979 530 рублей с основанием платежа «для ФИО600 «SWEDTRON ALLIANCE L.P.» сч. LV95№... в AS PRIVATBANK. Оплата за транспортно-экспедиторское обслуживание №S010157 от 26.08.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «МаксЛогистик» ФИО572 6315005451, ФИО19 ПАО «Сбербанк ФИО702» - Самарское отделение №..., через счет №... AS PRIVATBANK ФИО572 7707083893, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», указанной суммы денежных средств на счет №LV95№... «SWEDTRON ALLIANCE L.P.», открытый в ПАО «Промсвязьбанк»;

- от имени ООО «МаксЛогистик» ФИО572 6315005451 платежное поручение №... от дата на сумму 1 905 767 рублей с основанием платежа «для ФИО600 «SWEDTRON ALLIANCE L.P.» сч. LV95№... в AS PRIVATBANK. Оплата за транспортно-экспедиторское обслуживание №S010157 от 26.08.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «МаксЛогистик» ФИО572 6315005451, ФИО19 ПАО «Сбербанк ФИО702» - Самарское отделение №..., через счет №... AS PRIVATBANK ФИО572 7707083893, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», указанной суммы денежных средств на счет №LV95№... «SWEDTRON ALLIANCE L.P.», открытый в ПАО «Промсвязьбанк».

По результатам проведенной аутентификации, сотрудники кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, – ПАО «Сбербанк ФИО702», заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО470 А.М., ФИО422 В.А. и неустановленных лиц, направленных на совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, указанные подложные платежные поручения ООО «МаксЛогистик» ФИО572 6315005451, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода денежных средств, приняли к исполнению и осуществили валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидента «SWEDTRON ALLIANCE L.P.»: с расчетного счета №... ООО «МаксЛогистик» ФИО572 6315005451, ФИО19 ПАО «Сбербанк ФИО702» - Самарское отделение №..., расположенный по адресу: г. ФИО533, адрес, произведены денежные переводы через счет №... AS PRIVATBANK ФИО572 7707083893, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный счет ФИО600 «SWEDTRON ALLIANCE L.P.» №LV95№..., открытый в AS PRIVATBANK: дата в сумме 1 219 700,00 рублей, дата в сумме 3 979 530,00 рублей, дата в сумме 1 905 767,00 рублей, на общую сумму 7 104 997,00 рублей.

В период с дата по дата, более точные дата и время н установлены, ФИО422 В.А., действуя в соответствии со своей преступной ролью в организованной ФИО718, совместно и согласованно с ФИО470 А.М. и неустановленными лицами, находясь в неустановленном месте, изготовил заведомо подложные документы: договор на комплекс услуг по разработке и подготовке инжиниринговой технической документации для реализации по ФИО713 ЭРА ГЛОНАСС №... от дата, между «BONA MENTE s.r.o.» (адрес) (CZ 03776336; Blanicka 590/3, Vinohrady, 120 00 Rraha 2, Czech Republic) (Исполнитель), в лице ФИО401 Липового и ООО «Электрон ФИО713» ФИО572 6319165255 (Заказчик), в лице директора Свидетель №83, согласно которого Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя комплекс услуг по разработке и подготовке инжиниринговой технической документации для реализации по ФИО713 ЭРА ГЛОНАСС Заказчика, на общую сумму 12 308 500 рублей; содержащий заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода денежных средств по договору, а также неустановленным способом выполнил подписи от имени представителей сторон и оттиски печатей в указанном договоре.

После этого, в период времени с дата по дата ФИО422 В.А., действуя в соответствии со своей преступной ролью в организованной ФИО718, совместно и согласованно с ФИО470 А.М. и неустановленными лицами, в целях совершения валютных операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидента «BONA MENTE s.r.o.», используя ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410» подконтрольного участникам организованной преступной ФИО718 ООО «Электрон ФИО713» ФИО572 6319165255, предоставил кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, – в Приволжский ФИО19 АО «ФИО410 Интеза», расположенный по адресу: адрес, ул. Свидетель №6, адрес, вышеуказанный подложный договор на комплекс услуг по разработке и подготовке инжиниринговой технической документации для реализации по ФИО713 ЭРА ГЛОНАСС №... от дата, содержащий заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода денежных средств по договору.

дата сотрудники АО «ФИО410 Интеза», заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО422 В.А., ФИО470 А.М. и неустановленных лиц, направленных на совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, на основании вышеуказанного подложного договора на комплекс услуг по разработке и подготовке инжиниринговой технической документации для реализации по ФИО713 ЭРА ГЛОНАСС №... от дата, содержащего заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода денежных средств по договору, открыли паспорт сделки №... от дата по указанному договору №... от дата, между резидентом ООО «Электрон ФИО713» ФИО572 6319165255 и нерезидентом «BONA MENTE s.r.o.» (адрес).

После этого, в период с дата по дата, более точные дата и время не установлены, ФИО422 В.А., действуя в соответствии со своей преступной ролью в организованной ФИО718, совместно и согласованно с ФИО470 А.М. и неустановленными лицами, находясь в неустановленном месте, реализуя совместный преступный умысел, изготовил в целях совершения валютных операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидента «BONA MENTE s.r.o.», и используя ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410» подконтрольного участникам организованной преступной ФИО718 ООО «Электрон ФИО713» ФИО572 6319165255, предоставил кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, – в Приволжский ФИО19 АО «ФИО410 Интеза», расположенный по адресу: адрес, ул. Свидетель №6, адрес, подложные распоряжения о переводе денежных средств - электронные платежные поручения, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода денежных средств:

- от имени ООО «Электрон ФИО713» ФИО572 6319165255 платежное поручение №... от дата на сумму 2 110 600 рублей с основанием платежа: «для ФИО600 «BONA MENTE s.r.o.» сч. CZ0368№... в ОАО «Сбербанк ФИО702» на оплату за разработку ФИО1109. док. по договору №... от 08.09.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Электрон ФИО713» ФИО572 6319165255, открытого в Приволжском ФИО19 АО «ФИО410 Интеза», через счет №... Sberbank CZ ФИО572 9909373824, открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702», указанной суммы денежных средств на счет №CZ0368№... «BONA MENTE s.r.o.», открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702»;

- от имени ООО «Электрон ФИО713» ФИО572 6319165255 платежное поручение №... от дата на сумму 3 514 890 рублей с основанием платежа: «для ФИО600 «BONA MENTE s.r.o.» сч. CZ0368№... в ОАО «Сбербанк ФИО702» на оплату за разработку ФИО1109. док. по договору №... от 08.09.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Электрон ФИО713» ФИО572 6319165255, открытого в Приволжском ФИО19 АО «ФИО410 Интеза», через счет №... Sberbank CZ ФИО572 9909373824, открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702», указанной суммы денежных средств на счет №CZ0368№... «BONA MENTE s.r.o.», открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702».

По результатам проведенной аутентификации, сотрудники кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, – АО «ФИО410 Интеза», заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО422 В.А., ФИО470 А.М. и неустановленных лиц, направленных на совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, указанные подложные платежные поручения ООО «Электрон ФИО713» ФИО572 6319165255, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода денежных средств, приняли к исполнению и осуществили валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидента «BONA MENTE s.r.o.»: с расчетного счета №... ООО «Электрон ФИО713» ФИО572 6319165255, открытого в Приволжском ФИО19 АО «ФИО410 Интеза», расположенного по адресу: адрес, ул. Свидетель №6, адрес, произведены денежные переводы через счет №... Sberbank CZ ФИО572 9909373824, открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702», на расчетный счет «BONA MENTE s.r.o.» №CZ0368№..., открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702»: дата на сумму 2 110 600 рублей, дата на сумму 3 514 890 рублей, на общую сумму 5 625 490 рублей.

В период с дата по дата, более точные дата и время н установлены, ФИО422 В.А., действуя в соответствии со своей преступной ролью в организованной ФИО718, совместно и согласованно с ФИО470 А.М. и неустановленными лицами, находясь в неустановленном месте, изготовил заведомо подложные документы: договор возмездного оказания услуг по покупке, аренде недвижимости №... от дата, между ООО «Эверест ФИО703» ФИО572 6319046441 (Заказчик), в лице директора ФИО39, и «Quantum Holdings OU.» (Эстония) (Исполнитель), в лице Андрес Саар, согласно которого Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства осуществить информационно-консультационное обслуживание по поиску приемлемых для Заказчика объектов недвижимости, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода денежных средств по договору, а также неустановленным способом выполнил подписи от имени представителей сторон и оттиски печатей в указанном договоре.

После этого, в период с дата по дата ФИО422 В.А., действуя в соответствии со своей преступной ролью в организованной ФИО718, совместно и согласованно с ФИО470 А.М. и неустановленными лицами, в целях совершения валютных операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидента «Quantum Holdings OU.», используя ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410» подконтрольного участникам организованной преступной ФИО718 ООО «Эверест ФИО703» ФИО572 6319046441, предоставил кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, – в Поволжский ФИО19 АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: адрес, вышеуказанный подложный договор возмездного оказания услуг по покупке, аренде недвижимости №... от дата, содержащий заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода денежных средств по договору.

дата сотрудники АО «Райффайзенбанк», заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО422 В.А., ФИО470 А.М. и неустановленных лиц, направленных на совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, на основании вышеуказанного подложного договора возмездного оказания услуг по покупке, аренде недвижимости №... от дата, содержащего заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода денежных средств по договору, открыли паспорт сделки №... от дата по указанному договору №... от дата, между резидентом ООО «Эверест ФИО703» ФИО572 6319046441 и нерезидентом «Quantum Holdings OU.» (Эстония).

После этого, в период с дата по дата, более точные дата и время не установлены, ФИО422 В.А., действуя в соответствии со своей преступной ролью в организованной ФИО718, совместно и согласованно с ФИО470 А.М. и неустановленными лицами, находясь в неустановленном месте, реализуя совместный преступный умысел, изготовил в целях совершения валютных операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидента «Quantum Holdings OU.», и используя ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410» подконтрольного участникам организованной преступной ФИО718 ООО «Эверест ФИО703» ФИО572 6319046441, предоставил кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, – в Поволжский ФИО19 АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: адрес, подложное распоряжение о переводе денежных средств - электронное платежное поручение, содержащее заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода денежных средств:

- от имени ООО «Эверест ФИО703» ФИО572 6319046441 платежное поручение №... от дата на сумму 3 083 650 рублей с основанием платежа «для ФИО600 «Quantum Holdings OU.» сч. №ЕЕ№... в AS Citadele bank Eeste filial (Pank). Предоплата для приобретения недвиж. дог. №... от 29.09.2015» для перечисления с расчетного счета №... ООО «Эверест ФИО703», открытого в Поволжском ФИО19 АО «Райффайзенбанк через счет №... AS Citadele bank Eeste filial (Pank) ФИО572 7744001497, открытый в AS Citadele bank Eeste filial (Pank), указанной суммы денежных средств на счет №ЕЕ№... «Quantum Holdings OU.», открытого в AS Citadele bank Eeste filial (Pank).

По результатам проведенной аутентификации, сотрудники кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, – АО «Райффайзенбанк», заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО422 В.А., ФИО470 А.М. и неустановленных лиц, направленных на совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, указанное подложное платежное поручение ООО «Эверест ФИО703» ФИО572 6319046441, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода денежных средств, приняли к исполнению и осуществили валютную операцию по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидента «Quantum Holdings OU.»: с расчетного счета №... ООО «Эверест ФИО703» ФИО572 6319046441, открытого в Поволжском ФИО19 АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, произведены денежный перевод через счет №... AS Citadele bank Eeste filial (Pank) ФИО572 7744001497, открытый в AS Citadele bank Eeste filial (Pank), на расчетный счет ФИО600 «Quantum Holdings OU» №ЕЕ№..., открытый в AS Citadele bank Eeste filial (Pank): дата в сумме 3 083 650,00 рублей.

Таким образом, в период с апреля 2014 года, но не позднее дата, по дата, более точные дата и время не установлены, ФИО470 А.М., ФИО422 В.А., и неустановленные лица, действуя в составе организованной ФИО718, реализуя совместный преступный умысел, совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте - долларах США и валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов, в том числе: «COSMOFLOP OU» (Эстония), «Barsolle Systems L Р» (СоединёФИО529 Королевство), «Bona Mente s.r.o.» (Чешская Республика), «PALOPINTO s.r.o.» (Чешская Республика), «Mastecana Logistics LLP» (СоединёФИО529 Королевство), «Swedtron Alliance L.Р.» (СоединёФИО529 Королевство), «Quantum Holdings OU» (Эстония) с представлением кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, подложных документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в особо крупном размере, на сумму не менее 1 314 995,80 долларов США (по курсу Центрального ФИО410 Российской Федерации на даты осуществления операций – 80 272 925,57 рублей) и не менее 244 507 055,00 рублей, в том числе в период с дата по дата ФИО470 А.М., ФИО422 В.А., и неустановленные лица, действуя в составе организованной ФИО718, реализуя совместный преступный умысел, совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте - долларах США и валюте Российской Федерации со счетов резидентов ООО «Софт ФИО460» ФИО572 6312142989, ООО «Лотос» ФИО572 6312148388, ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572 6312145595, ООО «Промышленное Программное Обеспечение» ФИО572 6312145620, ООО «ГК ЛУЧ» ФИО572 6315004465, ООО «Альтернатива» ФИО572 6318000701, ООО «ЭЛЕКТРОН ФИО713» ФИО572 6319165255, ООО «адрес» ФИО572 6315003535, ООО «Армада» ФИО572 6312145355, ООО «МаксЛогистик» ФИО572 6315005451 и ООО «ЭВЕРЕСТ ФИО703» ФИО572 6319046441 на банковские счета нерезидентов «COSMOFLOP OU» (Эстония), «Barsolle Systems L Р» (СоединёФИО529 Королевство), «Bona Mente s.r.o.» (Чешская Республика), «PALOPINTO s.r.o.» (Чешская Республика), «Mastecana Logistics LLP» (СоединёФИО529 Королевство), «Swedtron Alliance L.Р.» (СоединёФИО529 Королевство), «Quantum Holdings OU» (Эстония) с представлением кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, подложных документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в особо крупном размере, на сумму 1 314 995,80 долларов США (по курсу Центрального ФИО410 Российской Федерации на даты осуществления операций – 80 272 925,57 рублей) и 244 507 055,00 рублей, из которых в период с дата по дата на сумму 599 995,80 долларов США (по курсу Центрального ФИО410 Российской Федерации на даты осуществления операций – 33 215 467,57 рублей), а в период с дата по дата на сумму 715 000 долларов США (по курсу Центрального ФИО410 Российской Федерации на даты осуществления операций – 47 057 458 рублей) и 244 507 055,00 рублей.

Подсудимый ФИО319 в судебном заседании вину в предъявленном ему обвинении признал в полном объеме. Показал суду, что неприязни ни к кому из подсудимых не испытывает, в 2014 году он познакомился с ФИО470, на тот момент ФИО1140 уволился и был в поисках работы. ФИО470 предложил зарегистрировать ИП на имя ФИО1140, что последний и сделал, зарегистрировал, открыл несколько счетов, все учредительные документы и информацию по счетам передал ФИО470, далее, несколько раз приезжал в офис, подписывал документы, получил за это около 5-7 тысяч рублей вознаграждения. После познакомился с ФИО422 через ФИО470. Они предложили подзаработать, и ФИО1140 зарегистрировал еще одну фирму «Стройресурс», открыл счета, все учредительные документы и информацию по счетам передал ФИО422 и ФИО470, после, понял, что они занимаются обналичиванием денежных средств. Они предложили осуществлять контроль за номинальными директорами, ФИО1140 согласился, заработную плату он получал в офисе, расположенного на адрес у ФИО178. После обыска в офисе на адрес, ФИО470 и ФИО422 сказали, что больше в услугах ФИО1140 не нуждаются. Он считал их своими руководителями, ФИО178 – бухгалтером.

Подсудимый ФИО473 Д.Ю. в судебном заседании вину в предъявленном ему обвинении признал в полном объеме. Показал суду, что неприязни ни к кому из подсудимых не испытывает, на следствие явился с явкой с повинной, содействовал следствию. С детства он увлекался айти-сферой, после университета решил заняться бизнесом, зарегистрировал 2 организации – «Промышленное программное обеспечение», и «Поволжский центр», она должна была предоставлять айти-услуги. «Промышленное программное обеспечение» было создано для перепродажи программного обеспечения для промышленных предприятий. В конце 2014 года он подал заявку в Красноглинскую налоговую инспекцию, зарегистрировал, несколько месяцев пробовал начать заниматься бизнесом, не получилось, решил закрыть фирмы. Стал узнавать, как реорганизовать конторы. При регистрации он потратил около 50 тысяч рублей, а реорганизация стоила около 60 тысяч рублей, поэтому он решил продать данные организации, путем выставления в Интернет объявления об их продаже. Далее, к нему обратился ФИО470, они встретились, он был готов приобрети организации за 20 тысяч рублей за каждую, но с условием, что ФИО473 будет номинальным директором, будет подписывать документы. На данные организации был открыт один счет, но ФИО470 сказал открыть еще счета и передать их ему данные по этим счетам. ФИО473 все утроило, он все передал ФИО470, потом некоторое время по звонку приходил в офис на «Ладью» и подписывал документы, там же познакомился с ФИО422, там же видел за компьютером ФИО1149, это продолжалось до конца 2015 года. После чего, ФИО470 позвонил, сказал, что есть предложение, он хотел предложить работу, в тот момент у ФИО473 было тяжёлое финансовое положение, и он согласился. ФИО473 должен был искать организации, скидывать ОКВЭД, ФИО572, название, телефон для связи с продавцом. ФИО473 занимался этим в течение месяца, формировал, далее, направлял на почту ФИО422 и ФИО470. ФИО470 и ФИО422 он считал своими рукоовдителями. В конце месяца был сдельный расчет наличными, подбирали по определёФИО529 параметрам, по 5 тысяч рублей за организацию. Потом предложили переехать в офис на адрес, так как ранее ФИО473 работал из дома. В офисе он работал, сидел напротив ФИО178, а в соседней комнате были ФИО470 и ФИО422. В 2016 году к ним пришли сотрудники полиции, провели обыск. Также, периодически в офисе ФИО473 видел ФИО423, ФИО1118, ФИО1117, они периодически приносили деньги ФИО178. Один раз ФИО1116 приходил к ФИО470. ФИО31 являлся водителем ФИО470. ФИО178 была кассиром, просто принимала денежные средства.

Подсудимый ФИО318 в судебном заседании вину в предъявленном ему обвинении признал в полном объеме. Показал суду, что неприязни ни к кому из подсудимых не испытывает, с ФИО470 познакомился в спортзале, на тот момент ФИО1134 имел финансовые трудности. ФИО470 в разговоре сказал, что занимается обналичиванием денежных средств, ему нужны были физические лица, кто будет открывать счета, ФИО1134 согласился, привлек еще людей, кто открывал счета, получал выплату. Далее, познакомил их между собой, они стали общаться напрямую. Его роль заключалась в том, что другие лица открывали счета, ФИО1134 забирал документы, привозил в офис ФИО470, далее, забирал оплату данным лицам и свою часть. Оплата составляла от тысячи до 4 тысяч за один счет. По указанию ФИО470 или иных лиц в другие города или за границу ФИО1134 не ездил, никакого отношения к выводу денег за границу не имел. Ранее видел ФИО1153, ФИО1149 за компьютером, могли парой слов перекинуться, ФИО422. Считал ФИО470 и ФИО422 своими рукоовдителями.

Подсудимый ФИО317 в судебном заседании вину в предъявленном ему обвинении признал в полном объеме. Показал суду, что неприязни ни к кому из подсудимых не испытывает, с ФИО470 знаком около 10 лет, в 2011-2012 году познакомились в ФИО600 общих друзей, завязались приятельские отношения. Из разговора с ФИО470, ФИО1153 понял, что ФИО470 занимается обналичиванием денежных средств. ФИО1153 ранее работал в ФИО410, у него имелся круг знакомых организаций, кто обращался за уменьшением налогооблагаемой базы, он сводил клиентов с ФИО470, брал реквизиты или напрямую выступал посредником, брал комиссию с клиентов 0,5-1%, данный процент устанавливался в зависимости от того, сколько клиент готов был платить. 2-3 раза ФИО1153 был в офисе у ФИО470, там они встречались, но никогда сам там не работал.

Подсудимый ФИО423 С.С. в судебном заседании вину в предъявленном ему обвинении признал в полном объеме. Показал суду, что неприязни ни к кому из подсудимых не испытывает, знает ФИО1149, ФИО1118. ФИО423 снимал денежные средства с карточек, кто просил их снять, он не помнит, кому их отдавал, также не помнит.

По ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания подсудимого ФИО423 С.С., в связи с наличием существенных противоречий, данные им на стадии предварительного следствия в качестве обвиняемого, согласно которым официально он нигде не работает, подрабатывает в такси «Лидер», «Яндекс такси» на личной автомашине ВАЗ 2107 г/н №... регион, цвет зеленый, а/м Гранта, серого цвета, гос№... буквы не помнит. Оформлены на отца ФИО24. Среди его знакомых есть ФИО286, с которым познакомился примерно в 2012 году в ФИО600. С этого времени поддерживали приятельские отношения, виделись редко. Со слов ФИО286 он знал, что ФИО428 может свести с человеком, который даст дополнительный заработок. Какой именно на тот момент не уточнял. Примерно в конце 2015 года или в начале 2016 года, точно не помнит, к нему обратился его знакомый ФИО30, который нуждался в заработке и искал способ заработать. С последним они проживали в одном районе - в Приволжском г. ФИО533, знали друг друга так сказать «по улице» в течение многих лет. Между ними были хорошие приятельские отношения. Он дал ФИО30 номер телефона ФИО286, со слов ФИО30 он знал, что тот нашел работу через ФИО1149. Работа заключалась в том, что ФИО1118 нужно было оформлять на себя банковские карты в различных ФИО410 г. ФИО533, на них поступают денежные средства, которые необходимо снимать и передавать в офис ФИО1149. Примерно в это же время он тоже нуждался в заработке и тоже обратился к ФИО286. ФИО1149 познакомил его с мужчиной, которого ФИО1149 называл Дедом. Позже он узнал данные мужчины ФИО63. ФИО422 предложил ему работу в качестве водителя - курьера, возить людей по городу ФИО533, в Аэропорт, по адрес, в Казахстан. Так же как курьер он должен был перевозить разные суммы денег. Он согласился, зарплата сдельная, примерно за одну поездки по городу 1000 рублей в день, если в область, то оплачивался бензин и зарплата примерно 15 000 рублей. В Казахстан точнее в адрес он ездил один раз примерно 2016 году, отвозил мужчину. Данных мужчины и как выглядит не помнит. Оставил его на улице в адрес и уехал. Так же возил ранее не знакомых людей по указанию ФИО422 в аэропорт Курумоч. Позже ФИО422 предложил ему оформить на себя банковские карты в разных ФИО410 г.ФИО533, чем больше, тем лучше. Он выполнил указание ФИО422, открыл счета в ФИО410, получил банковские карты с пинкодами и передал их ФИО422 В. На его имя ИП, ООО не открывались. Так же от ФИО422 В., ФИО286 он получал указания привлекать других лиц, чтобы они оформляли на свое имя банковские карты, передавали ему, а он передавал их ФИО286 для использования в незаконной банковской деятельности, обналичиванию через них денежных средств. По указанию ФИО422 он много раз забирал деньги у разных ранее не знакомых лиц и передавал их иногда лично ФИО422, иногда другим лицам, описать не может. Все передачи денег были по указанию ФИО422. От имени ФИО422 В. ему звонила женщина, которая представлялась Терешковой. По просьбе ФИО422 В., которую озвучивала иногда Терешкова он забирал людей, документы и отвозил в указанное место. Абонентским номером 89170152777 он пользуется несколько лет, в 2015 и в 2016 году он был у него в пользовании. В настоящее время потерян. В телефоне установлено было приложение «Вайбер» или «Ватцап», в которых ему писал ФИО422 В., ФИО286. С этого номера он созванивался с ФИО63, ФИО1149. ФИО30, Терешковой и возможно с кем-то еще из людей ФИО422. ФИО63 являлся руководителем ФИО718, ФИО422 вел себя как главный, давал всем указания, требовал отчета. Забирал у него денежные средства, контролировал движение денежных средств по счетам, блокировку карт, счетов, решал все вопросы. По характеру сильный, властный, руководитель команды, не обманывал в расчетах, выполнял свои обещания. ФИО422 В. в офисе пьяным не появлялся, алкоголем не злоупотреблял. В июне 2016 года он перестал работать на ФИО422 В., так как ФИО422 не доплачивал его зарплату. Главным он считал ФИО63, ФИО422 подчинялись все участники ФИО718. Кроме ФИО422 В. он подчинялся ФИО286, ФИО1149 также являлся его руководителем и контролировал его, давал указания. Доход составлял 30 000 рублей в месяц, он тратил эти деньги на личные нужны, продукты питания, коммунальные услуги. Среди его знакомых есть парень с фамилией Свидетель №97, житель адрес., Свидетель №97 он попросил оформить на свое имя банковские карты. Свидетель №97 не был осведомлен о его истинных намерениях, о том, что карты будут использоваться при совершении преступления. Насколько он помнит у Свидетель №97 было оформлено 2 карты, ФИО410 не помнит. За оформление карт он заплатил 30 000 рублей (том 65 л.д.144-146).

Подсудимый ФИО423 С.С. показания, данные на стадии предварительного следствия, подтвердил в полном объеме, указав, что ФИО95 не помнит за давностью событий.

Подсудимый ФИО29 в судебном заседании вину в предъявленном ему обвинении признал в полном объеме. Показал суду, что неприязни ни к кому из подсудимых не испытывает, примерно в 2014-2015 году он не имел постоянного источника дохода, в связи с чем через своих знакомых пытался найти любую приемлемую работу. Кто-то из знакомых сообщил, что есть человек, который может предложить работу. В дальнейшем этим человеком оказался ранее незнакомый ему ФИО63. Какую именно работу ФИО422 В. мог предложить, ФИО26 не обозначалось. ФИО1117 не помнит, как именно познакомился с ФИО422, либо по телефону, либо при личной встрече. ФИО422 В. представился по имени. Изначально сообщил, что может принять на работу руководителем организации, деятельность которой будет связана либо со ФИО313 работами, либо с грузоперевозками. Данная организация испытывала потребность в руководителях в связи с расширением штата. ФИО1117 не стал уточнять, какие-либо сведения о деятельности организации, такие как, место, расположение организации, род деятельности, штат сотрудников, поскольку ФИО422 В. заверил, что будет предоставлен социальный пакет, включая постановку на учет в пенсионный орган. Вместе с предложением ФИО422 В.А., за денежное награждение от последнего стать директором нескольких организаций, между ними сразу было оговорено, что данные организации никакой деятельности вести не будут, а ФИО1117 будет формальным директором, и что данные организации будут использованы лишь для перечисления денежных средств как для ФИО422 В., так и его знакомых. ФИО1117 согласился на предложение ФИО422 В., который изначально говорил об ФИО701 двух организаций, единственным директором и учредителем которых должен был стать ФИО1117, была оговорена сумма денежного вознаграждения, которая составила 40 000 - 50 000 рублей за каждый месяц работы этих организаций, но выплатить ФИО422 должен был по факту закрытия этих фирм, и со слов ФИО422 этот срок составлял примерно от полугода до года. Через некоторое время на сотовый телефон ФИО1117 позвонил либо сам ФИО422 В., либо иной человек, кто именно ФИО1117 не помнит, но представившись человеком от ФИО422 В., спросил паспортные данные ФИО1117, которые должны были проверить сотрудники службы безопасности, ФИО1117 отправил по номеру, с которого звонили, фотографии своего паспорта. Через еще некоторое время позвонил опять либо сам ФИО422 В., либо иной человек, но представившись человеком от ФИО422 В., сообщил, что ФИО1117 прошел проверку. Все действия ФИО1117 совершал либо по указанию ФИО422, либо иных лиц, выступающих от имени ФИО422 В., в настоящее время точно назвать, кто из них был в каждом отдельном случае, он не может, поскольку прошло много времени. Примерно через неделю ФИО1117 отправил на указанную электронную почту, какую именно не помнит, скан копии всех страниц паспорта, после этого, кто-то по телефону сообщил, что фирма «Компас» или «Пульсар» зарегистрирована. После этого, ранее не знакомый ФИО28, являющийся человеком ФИО422 В. и выступающим от его имени, а также выполняющий указания ФИО422 В. привез ФИО1117 уставные документы по одной из вышеуказанных организаций, а именно устав, приказ о назначении на должность директора, бухгалтера и возможно какие-то еще. Через несколько дней ФИО1117 также по указанию поехал в названные ФИО410, а именно «ВТБ», «Сбербанк», «Альфабанк», с целью ФИО701 расчетных счетов. В ФИО410 он передавал пакет документов, какие именно не знает и не помнит, полученные ранее от ФИО422 В. или его людей. Вместе с ФИО701 расчетных счетов, ФИО1117 оформлял услугу «ФИО410-клиент» также по указанию ФИО422 В. ФИО1117 в ФИО410, помимо документов об ФИО701 счета выдавались соответствующие USB-носители, для удаленного доступа к счету. После чего, ФИО1116 незамедлительно забирал у ФИО1117 полученные в ФИО410 документы и USB- носители. ФИО1116 сообщил, что функции бухгалтера фактически будут выполнять он и еще какой-то бухгалтер. Печать организации также находилась у ФИО1116, он лишь привозил ее временно, когда требовалась в ФИО410 или в иных случаях. Возможно, одновременно при указанных аналогичных обстоятельствах происходила регистрация второй фирмы - либо ООО «Компас», либо ООО «Пульсар». В дальнейшем, никаких действий со стороны ФИО1117 по деятельности данных организаций не совершалось. Через некоторое время, ФИО422 В. либо при личной встрече, либо в ходе телефонного звонка предложил переоформить еще две организации на его имя, одна из которых ООО «Астория», за денежное вознаграждение, обосновав, что директор-учредитель уезжает, ФИО1117 согласился. ФИО422 В. лично инструктировал ФИО1117 по телефону по всем его действиям по перерегистрации данных фирм. ФИО1117 помнит, что ездил к нотариусу, подписывал какие-то документы, которые передал ФИО28, все документы передавались между ним и ФИО1116 в разных местах, в основном, они определялись, где территориально было удобно ФИО1116, лдин из них — офис на адрес в г. ФИО533, в данном офисе было две комнаты, там находились неизвестные молодые люди и женщина, которые сидели за столами и работали на компьютерах. В этом офисе ФИО1117 встречался с ФИО1116, к установленным там компьютерам и иной компьютерной технике ФИО1117 не подходил, никаких действий за ними не совершал, находился там в течении 5 минут. Мужчину по имени «ФИО473» он видел несколько раз. «ФИО473» ФИО1117 по указанию ФИО422 В. сдавал документы, касательно организаий. Встречи с «ФИО473» осуществлялись неподалеку от торгового центра «ФИО473». Связь с «ФИО473» поддерживали по телефону, номер которого сообщил либо ФИО1116, либо ФИО422 В. Примерно летом 2016 года ФИО422 перестал общаться с ФИО1117, поменял телефон. Поняв, что ФИО422 не заплатит ему денег, он самостоятельно переоформил эти организации на других лиц и более к ним отношения не имел.

Подсудимая ФИО90 в судебном заседании вину в предъявленном ему обвинении признала в полном объеме. Показала суду, что неприязни ни к кому из подсудимых не испытывает, летом 2015 года её молодой человек ФИО29, который в настоящий момент является ее ФИО218, зная её материальное положение, так как в тот момент она не работала и никакого прочего заработка у неё не было, предложил возможность заработать деньги. ФИО425 рассказал, что его знакомые хотят расширить бизнес и для этого нужно оформить новые юридические лица. От ФИО1117 требовалось зарегистрировать ИП и ООО, а потом открыть в ФИО410 счета и оформить карты, также отметил, что лично ФИО1117 вести какую-либо хозяйственную деятельность по этим организациям не будет, и что все налоги вовремя будут оплачены, ФИО1117 лишь должна была выступить в роли директора. Как пояснил ФИО425, за каждый открытый счёт ФИО1117 будет получать денежное вознаграждение, в дальнейшем, будут платить определёФИО529 процент от суммы денежных средств, прошедших через её счета, о какой сумме шла ФИО334, ФИО1117 уже не помнит. Она согласилась и отдала ксерокопию своего паспорта. Спустя некоторое время ФИО1117 вновь встретилась с ФИО425, он передал ей документы для регистрации юридического лица, она подписала их, читать не стала, так как не сильно в этом разбиралась. После оформления ИП и ООО, ФИО1117 открыла счета в некоторых ФИО410, параллельно оформила карты, так как всё это нужно было для корректной работы счетов и юридических лиц в целом. После ФИО701 счетов в ФИО410 и подключения онлайн-банкинга, ФИО1117 отдавала документы разным людям, которых видела в первый раз. Какую именно роль они выполняли в данном деле не знает, имена не спрашивала. На протяжении нескольких месяцев, время от времени, ей звонили разные люди с разных номеров и просили либо съездить в ФИО410 закрыть счёт или карту, либо подписать какие-то документы, также она вела переписку или созванивалась с вышеупомянутыми лицами и передавала им содержание sms-сообщений, которые приходили от ФИО410. Видела, что по счетам и картам проходили денежные средства, но не обращала внимания, так как понимала, что это ведётся работа по открытым ею юридическим лицам. Через несколько месяцев движение денежных средств прекратилось, какие-то счета и карты она закрыла лично, какие-то заблокировались сами. За ФИО701 счетов денег она так и не получила, а за движение денежных средств по счетам, она получала деньги от ФИО425, но сколько именно, сказать не может. Ей знакомы ФИО1116, ФИО1149, ФИО1140, ФИО473, видела их единожды, это были случайные встречи.

    Подсудимый ФИО31 в судебном заседании вину в предъявленном ему обвинении признал в полном объеме. Показал суду, что неприязни ни к кому из подсудимых не испытывает, с ФИО470 знаком с 2016 года, организация ЧОО «Семерка» заключила договор на обслуживание и охрану ФИО470. Несколько человек охраняли его офис. 3-4 месяца ФИО31 проработал, потом предложили пойти работать в качестве водителя к ФИО470. ФИО31 выполнял различные поручения, сопровождал детей в кружки, ездил по магазинам, утром ФИО470 привозил в офис, забирал вечером. ФИО470 купил Мишенкому фирму «Дуэт», ФИО31 был там генеральным директором, но фактически не рукоовдил данной организацией, оформив на кого-то доверенность, всем этим занимался другой человек, кто именно, не знает. Также в офисе ФИО470 он видел ФИО422, ФИО1116, ему отвозил документы. По распоряжению ФИО470, ездил по магазинам, покупал письменные принадлежности, заправлял картриджи, в один из офисов провёл Интернет, покупал кнопочных телефонов. ФИО470 был его руководителем.

Подсудимый ФИО320 в судебном заседании вину в предъявленном ему обвинении признал в полном объеме. Показал суду, что неприязни ни к кому из подсудимых не испытывает, ранее он ходил в спортзал, где познакомился с ФИО29, у них сложилось дружеское общение, в разговоре ФИО425 спросил, нет ли у ФИО320 знакомых или друзей, которым требуется работа, ему нужны были такие для бизнеса. Через некоторое время среди знакомых появились такие люди, и ФИО320 предложил им подработку. Она заключалась в том, что нужно было открыть ООО или ИП и оформить карты, вести деятельность с ФИО1117. В ходе разговора по телефону ФИО320 слышал клички «Дед», «Борода», лично их не видел, не знаком, увидел в суде. Кто из знакомых согласился, ФИО320 помогал с передачей документации между ФИО1117 и ними, одного человека пару раз отвозил в налоговую инспекцию. После всех процедур с документами, люди сообщали ему о поступлении денежных средств, он перенаправлял их к ФИО1117. Потом отношения с ФИО1117 ухудшились, стали поступать претензии от людей, что они не хотят бегать по налоговым и тд., хотели закрыть организации, но так как ФИО320 уже перестал общаться с ФИО1117, ему неизвестна их дальнейшая судьба.

Подсудимый ФИО30 в судебном заседании вину в предъявленном ему обвинении признал в полном объеме. Показал суду, что неприязни ни к кому из подсудимых не испытывает, его деятельность заключалась в снятии денег в банкоматах с карт, все началось с 2014-2015 гг., в тот момент у него не было основного места работы, нуждался в деньгах. Давний знакомый ФИО423 С.С. предложил подработку, оформить карты в ФИО410, ФИО1118 согласился, оформил, после чего вместе с пинкодами передал все ФИО423. Потом ФИО423 предложил снимать деньги с карт, ФИО1118 снимал деньги с карт в банкоматах, передавал ему, далее передавал деньги уже ФИО1149, который был его руководителем, также, передавал ФИО178 в офисе на адрес, в офисе также видел ФИО31. ФИО1118 регистрировал на себя две организации, по чьей именно просьбе, не помнит, получал по 1000 рублей за снятый миллион рублей.

По ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания подсудимого ФИО423 С.С., в связи с наличием существенных противоречий, данные им на стадии предварительного следствия в качестве обвиняемого, согласно которым примерно в 2013-2014 годах, точную дату он в настоящее время не помнит, он познакомился с ФИО286 по кличке «Стероид», с ним его познакомил его друг, которого он знает с детства - ФИО321. Обстоятельствами знакомства послужило то, что ФИО321 незадолго до этого предложил ему за денежное вознаграждение заняться незаконным обналичиванием денежных средств, при этом как он узнал впоследствии ФИО321 уже занимался незаконным обналичиванием денежных средств с ФИО286 по кличке «Стероид». Его роль в незаконном обналичивании денежных средств заключалась в том, что он должен был находить людей для оформления на них организаций, которые впоследствии использовались для незаконного обналичивания денежных средств, а также для оформления на них банковских карт, которые также использовались для незаконного обналичивания денежных средств. При этом, ему, ввиду того, что он был новый человек в этом «бизнесе» и особого доверия ему не было, не доверялось снятие наличных денежных средств с банковских карт, в последующем ему доверялась только перевозка наличных денежных средств, которые ему передавали ФИО321 и ФИО286. Указанные денежные средства он перевозил в офисы, которые ему указывали ФИО321 и ФИО286 (офисы находились в г. ФИО533, по различным адресам, в настоящее время он может вспомнить офисы по адресам, расположенные на адрес, на втором этаже многоквартирного жилого дома, на адрес, на ул. ФИО262, адрес проспект - готов в последующем показать эти офисы). Там он их передавал либо ФИО286, либо ФИО178 (кличка Терешкова) - примерно с конца 2015-начала 2016 года, либо ФИО63 (кличка Дед) - примерно с конца 2014 года. Также в офисах он изначально видел ФИО285 по кличке «Борода», которому как он понял подчинялся ФИО286, а также ФИО473 (ФИО27). В дальнейшем он также познакомился с ФИО28 по кличке Морж, которого он также видел в одном из офисов ФИО285 – на сколько он помнит на адрес проспект, ФИО1116 там работал за компьютером. ФИО25 он, начиная с момента знакомства с ним (примерно с конца 2014 года) отчитывался за деньги, он понял в дальнейшем ФИО422 отвечал за финансы. Вся деятельность вышеуказанных лиц осуществлялась под контролем ФИО285 («Борода») и ФИО63 («Дед»). С ними он работал примерно до февраля 2017 года, его непосредственным руководителем на всем протяжении работы был ФИО286 («Стероид»). В феврале 2017 г. работы не стало, его услуги ФИО286 («Стероиду») больше не нужны были и ФИО1149 перестал выходить с ним на связь. Кроме того, у ФИО286 («Стероид») к нему накопились финансовые претензии. Его доход от незаконной банковской деятельности в ФИО718 под руководством ФИО285 и ФИО63 составлял от 20 тыс. рублей до 40 тыс. рублей в месяц, один раз заплатили ему около 100 тыс. рублей. Примерно с 2015 года до марта 2017 года он пользовался номером телефона 89053030808. Кроме того, он хочет отметить, что по просьбе ФИО286 («Стероид») он регистрировал на себя две организации: ООО «РегионИнвест» и ООО «Транспортное ФИО695», данные организации никакой реальной деятельности не вели, в ФИО701 расчетных счетов кредитные учреждения ему отказали. По поводу предъявленного для прослушивания №... аудио файла 061F4B45 с телефонным разговором мужчины и женщины дата что он пояснил, что в данном разговоре голос мужчины принадлежит ему, голос женщины принадлежит ФИО178 по кличке «Терешкова». В разговоре ФИО334 идет о том, что ему необходимо провести сверку с Терешковой по поводу обналиченных денег, которые он отдавал ей, так как возникли какие-то расхождения. Также в разговоре упоминаются Дед (ФИО63) и Стероид (ФИО286), по кличкам их называли по телефону и при обычном разговоре для конспирации (том 16 л.д.208-210); Примерно в 2015 году, весной или осенью, точно не помнит, он нуждался в заработке и искал способ заработать, о чем было известно его знакомым. Один из них - ФИО321, с которым они проживали в одном районе - в Приволжском г.ФИО533, знали друга в течение многих лет, между ними были хорошие приятельские отношения. В тот период времени ФИО321 спросил его, желает ли он заработать. Он сказал, что да. ФИО26 предложил ему оформлять на свое имя банковские карты в различных ФИО410 г. ФИО533, а также привлекать его знакомых для этой цели. Вознаграждение за это должно было составить 0,3 процента от суммы поступивших на эти карты денежных средств. При этом они договорились, что суммы он сможет посмотреть по выпискам, и тем более должны приходить смс-уведомления. То есть он бы точно знал, какие суммы зачисляются на эти карты и соответственно какой размер его вознаграждения. Его заинтересовало это предложение. Через некоторое время вместе с ФИО423 С. они отправились в ФИО410, какой именно не помнит. ФИО25 входом в ФИО410 ФИО423 С. объяснил ему какую именно карту надо оформить, вроде бы золотую, с какими тарифами, лимитами, какими именно он сейчас не помнит. Он зашел в ФИО410 и оформил на себя необходимую карту. Выйдя из данного ФИО410 они сразу по указанию ФИО423 С. они отправились в другой ФИО410, где также оформили карту. Аналогичным образом в день они с ФИО423 С. обошли несколько ФИО410, каких именно не помнит, помнит :«ВТБ» и «Альфабанк», где он заказал банковские карты. Через несколько дней, по готовности он уже самостоятельно забрал все вышеуказанные карты и по указанию ФИО423 С. передал их последнему на улице в назначенном им месте. ФИО423 С. сказал продолжать получать банковские карты, «чем больше, тем лучше» - говорил ФИО423 С. Примерно в течение месяца он продолжал аналогичным образом получать банковские карты, их примерное количество за это время составило около 10 штук. Карты он каждый раз передал лично ФИО423 в различных названных им местах. Примерно через месяц он от последнего получил свое денежное вознаграждение примерно в сумме около 3 000 - 5 000 рублей. ФИО423 сказал, что ему необходимо открыть вклад в любом отделении «Сбербанка» с целью последующего начисления на него в безналичной форме денежных средств. А также ему требовалось после зачисления денежных средств на данный вклад перевести их с данного сада на банковские карты, ранее полученные на его имя. Он согласился и открыл на свое имя данный вклад, номера счетов он не помнит. После этого денежные средства стали поступать на этот вклад. По выпискам он видел, что на карты и вклад деньги поступают от каких-то организаций, но их названия он не помнит. Примерно раз в неделю примерно в течении 4 месяцев он по указанию ФИО423 С., полученных от последнего как по телефону, так при личных встречах, ходил в разные отделения «Сбербанка», где переводи полученные на вклад деньги и переводил их на карты. При этом по указанию ФИО423 С. суммы которые поступали на вклад, он должен был обязательно раскидать по нескольким картам, а не переводить всю сумму полностью на один счет. Между собой данную схему они называли как «расшить», то есть раскидать денежные средства по разным счетам. К примеру, раз в неделю на вклад поступал примерно один миллион рублей, он же раскидывал примерно по 200 000 — 400 000 рублей на вышеуказанные банковские карты. ФИО26 он уже догадывался, что совершает что-то незаконное. Свое вознаграждение он также продолжал получать от ФИО1083 при встречах. За эти четыре месяца он получил около 30 000 - 60 000 рублей, может больше, точно не помнит. Через четыре месяца после ФИО701 вклада, он был заблокирован по инициативе ФИО410 и в связи с этим, поступления на этот вклад прекратились. Но деньги также продолжали поступать на вышеуказанные карты. Таким образом прошло примерно 8 месяцев, после того, он стал «работать» с ФИО423 С. Все коды от банковских карт он сразу же отдавал ФИО423 С. Именно ФИО423 С. занимался снятием денежных средств с этих карт. Так, например, за эти 8 месяцев он несколько раз присутствовал при снятии ФИО1083 денежных средств. Изначально несколько раз он находился вместе с ФИО423 С. в автомобиле ИЛИ стоял на улице и ждал, когда ФИО423 С. заходил в банкоматы и снимал с вышеуказанных банковских карт деньги. То есть он видел, как ФИО423 С. выходит из банкомата с его картами и с большими суммами денег в руках. Через некоторое время, видимо после наступления более доверительных отношений, ФИО423 С. стал брать его с собой к банкомату, где уже посредственно в его присутствии снимал деньги с вышеуказанных банковских карт. При этом деньги ФИО423 С. снимал не только с его карт, но и со своих и иных незнакомых ему людей. Примерно в среднем ФИО423 С. в одном банкомате, к примеру «ВТБ», за один раз снимал с имеющихся у ФИО1083 банковских карт около 200 000 рублей с каждой карты (лимит около 200 000 рублей за единовременное снятие денег с карты). В день ФИО423 С. объезжал около 6 ФИО410, где снимал деньги примерно с 5 (может быть чуть меньше или чуть больше, в зависимости от ФИО410) карт в каждом ФИО410. При этом ФИО423 С. Сам автомобилем не управлял и всегда был на разных машинах с разными незнакомыми ему водителями, иногда даже пешком. На тот момент он не знал кому ФИО423 С. отвозит снятые деньги. Однако со временем ФИО423 С. стал брать его с собой после поездок по банкоматам. Сначала он ждал в машине, пока ФИО423 С. заходил в какой-то частный дом, расположенный на пересечении адрес в г. ФИО533, какой-то подвал, расположенный в высотке дома недалеко от адрес вг. ФИО533. Со временем у ФИО423 С. стало больше банковских карт (может около 20-30 штук, может больше) и он перестал справляться со снятием денег с них. ФИО26 С. предложил ему снимать с них деньги за отдельную плату, на что он согласился. Поскольку изначально он не знал каким образом снимать деньги, то есть по какому лимиту и т. д. ФИО423 С. первое время брал его с собой. Они вместе заходили в ФИО410 где было несколько банкоматов. ФИО423 С. на примере одной карты показывал ему, после чего передавал еще несколько карт, и он самостоятельно продолжал снимать деньги. А ФИО423 С. тем временем стоял у соседнего банкомата и сам снимал деньги с остальных карт. Так, например, за один раз он снимал деньги с пяти карт, а ФИО423 с пятнадцати. Суммы снятия денег с каждой карты составляла максимально разрешенную для снятия в ФИО410 и составляла в среднем около 200 000 рублей. За это ФИО423 С. платил ему процент, какой именно он не помнит. К примеру, на каждую карту поступало около 300 000 — 600 000 рублей, поскольку в день можно было снять только 200 000 рублей, то он снимал эти деньги за пару дней. И только лишь после снятия поступивших на карту полностью денежных средств, ФИО423 С. передавал ему денежное вознаграждение. Со временем, разобравшись как именно надо снимать деньги с карт он стал быстрее справляться со своими обязанностями и ФИО423 С. стал передавать ему больше карт. Также ФИО423 С. в связи со своей занятостью поручал ему лично отвозить снятые с карт деньги в так называемые «офисы», которые он указывал ранее. Первый офис, в который он попал был на адрес в г. ФИО533. ФИО423 С. сказал, что ему никому звонить дополнительно не нужно и что его ждут. Он зашел в этот офис. Помещение представляло из себя две комнаты, вход в которые были по лестнице вниз. Был хороший ремонт, стояла офисная мебель, диван, имелся ноутбук или компьютер, точно не помнит. Вход осуществлялся через видеодомофон, на котором была одна кнопка. Там находился мужчина, которые его уже ждал и не спрашивал кто он и зачем приехал. Он передал мужчине пачки денег. Мужчина пересчитал их на счетной машинке. Сумма составляла примерно 500 000 — 1 000 000 рублей. После этого они попрощались. В дальнейшем ему стало известно, что этого мужчину звали ФИО286 (кличка «Стероид»). Через некоторое время ФИО423 С. отправил его во второй офис, который располагался в высотке и заезд осуществлялся через шлагбаум со двора. Вход осуществлялся через металлическую дверь с видеодомофоном. Затем следовала лестница и подвал. Пройдя через несколько дверей он попал в комнату, которая была оборудована под офис и стоял стол и диван. Там находился ФИО286 несколько незнакомых ему мужчин, вроде бы их было четверо. Их он потом не встречал. Как и в предыдущий раз он передал ФИО286 деньги и тот пересчитал их на счетной машинке после чего они попрощались. В дальнейшем он ездил в первый офис примерно раз в неделю, два три раза в месяц. Во второй офис он ездил только два раза. ФИО423 С. ездил чаще, примерно два-три раза в неделю. Когда он второй раз поехал во второй офис он встретил там ранее не знакомого ему человека. Как он в дальнейшем узнал это был ФИО285 (кличка «Борода»). Он просто сидел и при этом разговоров никаких не велось. Как он понимает ему ФИО26 полностью не доверяли. Со временем, он стал понимать, что участвует в обналичивании денежных средств. Но он нуждался в деньгах, поэтому продолжал этим заниматься. Примерно через год, может чуть позже, с того момента, как он стал заниматься обналичиванием, эти офисы закрыли. По какой причине ему не известно. Переехали в ЖК «Ладья», офис был расположен на втором этаже. Вход осуществлялся через видеодомофон. Количество так называемой «работы» постоянно возрастало. Количество банковских карт увеличивалось. Соответственно и суммы обналиченных денежных средств возрастало. Доверие к нему возрастало среди участников ФИО718, он стал чаще появляться в офисе, общаться с ФИО286 Также он встречал ФИО470 А., но они между собой не общались. Также он начал встречать ФИО63 по кличке «Дед». Как он ФИО26 уже понимал, ФИО470 А. и ФИО422 В. были у них главными. Это ему также стало известно и от ФИО423 С. Он спрашивал у ФИО423 С., кто такой ФИО470 А. и ФИО422 В. и каковы их роли в ФИО718, на что ФИО423 С. ответил, что они организаторы, так называемые партнеры, что указания по организации всей деятельности по обналичиванию денежных средств давали именно они. В дальнейшем также в офисе он познакомился с ФИО29 (по кличке «ФИО1117»), который занимался перевозкой обналиченных денежных средств, также как и он. Также он познакомился с водителем ФИО470 А. - ФИО31, который часто находился в офисе. При этом ФИО31 был не просто водитель, он (ФИО31) знал, что ФИО470 А. занимается обналичиванием, и что фактически помогает ему в этом. Также он познакомился с ФИО28. Он всегда сидел за компьютером, как и ФИО1149 и «Пух». «Пух» - с ним он также познакомился в офисе. То, есть ФИО1116, ФИО1149 и «Пух» всегда находились в офисе, у каждого было свое рабочее место и компьютер. Он видел, что вышеупомянутые печатали что-то на компьютере, распечатывали и часто говорили по телефону, занимались чем-то связанным с ФИО410. Затем примерно через 2-3 месяца офис переехал на адрес в высотку, расположенную в квартире. Туда у него входа не было, ФИО286 сам спускался к нему за деньгами, деньги всегда перевозили в сумке. Затем офис переехал на адрес, в этом офисе он встретил ФИО27 (по кличке «ФИО473»), который занимался какой-то печатной работой за компьютером. В офисе находился постоянно, также в данном офисе всегда находилась Бестваева ФИО480 (по кличке «Терешкова»), которая являлась бухгалтером и принимала и пересчитывала деньги и вела их учет. То есть в новом офисе постоянно находились только Бестваева и ФИО473. Часто находились ФИО470 А., ФИО422 В., ФИО28 и «Пух» переехали в другие места куда именно он не знает и продолжали там работать. Это ему известно из разговоров услышанных в офисе. Затем спустя долгое время офис переехал на пересечение улиц Осипенко и ФИО262. В данный офис он приезжал всего пару раз и не заходил внутрь, поскольку ФИО178 сама выходила к нему и забирала деньги (том 18 л.д.189-193).

    Подсудимый ФИО30 показания, данные на стадии предварительного следствия подтвердил, указав, что ФИО95 не помнит за давностью событий.

Подсудимый ФИО28 в судебном заседании вину в предъявленном ему обвинении признал в полном объеме. Показал суду, что неприязни ни к кому из подсудимых не испытывает, ему был знаком подсудимый ФИО473, ФИО1116 приезжал в офис и видел его за компьютером, также видел ФИО470 и ФИО422, они были его руководителями, которые давали различные указания, пару раз ФИО1116 привозил документы ФИО1140, также видел водителя ФИО31, он тоже привозил и передавал поручения ФИО470. ФИО1116 занимался установкой ФИО410-клиентов, когда директора приходили и открывали расчетные счета в ФИО410, получали флешку с USB-токеном, нужно было его активировать, ФИО1116 регистрировал на сайте ФИО410, распечатывал сертификаты, отдавал директорам или людям, которые были закреплены за ними, иногда он также изготавливал платежные поручения, содержащие недостоверные сведения, по указанию ФИО470 или ФИО422. Указал, что никакой систематической материальной выгоды от данной деятельности он не получал, а изъятые у него в машине сотрудниками полиции денежные средства являются его личными накоплениями, скопленными еще до участия в данной незаконной деятельности.

Подсудимый ФИО286 в судебном заседании вину в предъявленном ему обвинении признал в полном объеме. Показал суду, что неприязни ни к кому из подсудимых не испытывает, в начале 2015 года ему позвонил его знакомый ФИО470, в разговоре ФИО334 зашла про работу, у ФИО1149 было тяжелое финансовое положение, договорились встретиться в офисе на «Ладье» по адресу: адрес, там находился ранее незнакомый ему человек, ФИО470 их познакомил, это был ФИО422, далее, зашли в кабинет, там был стол, ноутбук, флешки, они сказали, что нужно делать, нужно было приходить к 09.00 на работу, брать выписку с ФИО410-клиентов, проверять почту, на что ФИО1149 согласился, ему показалось, что это лёгкая работа, заработную плату озвучили в 50 тысяч рублей. Через 1-2 месяца ФИО470 и ФИО422 подошли и попросили найти людей для снятие денег с карт в банкоматах, ФИО1149 позвонил знакомым - ФИО423 и ФИО1117, через день-два они подъехали, общались в отдельном кабинете у ФИО422 и ФИО470, позже ФИО423 пригласил на работу ФИО1118. ФИО1149 так проработал до 2016 года, после ФИО422 и ФИО470 пояснили, что переезжают, ФИО1149 попросился работать из дома, они согласовали. Заработная плата ФИО1149 составляла 50 тысяч рублей. Периодически он также изготавливал платежные поручения, содержащие недостоверные сведения, по указанию ФИО470 или ФИО422.

Подсудимая ФИО178 в судебном заседании вину в предъявленном ей обвинении признала в полном объеме. Показала суду, что неприязни ни к кому из подсудимых она не испытывает, с 1991 по 2014 года она работала в «Сбербанке» в разных отделениях, в отделе по обслуживаю физических лиц. В 2012 году познакомилась с ФИО470, он являлся клиентом ФИО410. В 2014 году уволилась из ФИО410 по собственному желанию, так как график и заработная плата её не устраивали, после чего какое-то время не работала. В конце 2015 года позвонил ФИО470, предложил встретиться, он предложил работу кассиром у него в офисе на адрес, на что ФИО178 согласилась. В её обязанности сначала входило: принимать и выдавать наличные денежные средства, суммы были разные. Через 2-3 недели был выдан ноутбук, в нем находились таблицы с наименованием реквизитов организаций. Впоследствии, помимо остальных сотрудников, Брисов познакомил её с ФИО422 - это второй руководитель. Также, ФИО178 занималась приходом, расходом, выдачей наличных денежных средств, принимала наличные денежные средства от сотрудников, их сдавали ФИО1117 и ФИО1118. Проводками и составлением документов не занималась, бухгалтерский учет не вела, налоговую отчетность не составляла. Наличные, как сотрудникам, так и клиентам выдавались по указанию ФИО470 или ФИО422. О денежных переводах за пределы РФ её ничего не было известно, в этом участия не принимала. Также, её роль заключалась в информировании клиентов о размере вознаграждения за предоставленные услуги, за правку данных. В ходе обыска в офисе на адрес были изъяты рукописные записи, по этим записям дала подробные показания в рамках досудебного соглашения, также техника, которая использовалась в данной незаконной деятельности (за исключением личного Макбука ФИО470), из кассы были изъяты денежные средства, также полученные от данной деятельнсоти. У нее из сумки были изъяты ее личные денежные средства, не являющиеся доходом от данной деятельности, ее личные накопления. До начала судебного заседания она никогда не видела ФИО423, ФИО1117, ФИО320 и ФИО1134, их впервые увидела в суде. С ней в офисе работал ФИО473, он занимался поиском организаций на компьютере, ФИО31 был водителем у ФИО470, исполнял мелкие поручения, с ФИО1149 пересекались пару раз.

Подсудимый ФИО470 А.М. в судебном заседании вину в предъявленном ему обвинении признал в полном объеме. Показал суду, что неприязни ни к кому не испытывает, в начале 2014-2105 года, он работал барменом в баре «Сквозняк». На тот момент его не устраивал доход, хотел больше подзаработать, через своих знакомых, кого именно он сейчас не помнит, он узнал, что есть такой человек - ФИО63 (по кличке «Дед»), который занимается обналичиванием денежных средств. ФИО26 он решил познакомиться с ним поближе для того, чтобы предложить совместно заниматься этой деятельностью. Находясь в вышеуказанном баре, одни из знакомых представил их друг другу. ФИО26 ФИО470 сообщил ФИО422 о своих намерениях, они договорились о личной встрече, встретились через несколько дней, обсудили условия дальнейшей совместной деятельности по обналичиванию денежных средств и обсудили возьмет ли ФИО422 его в свои партнеры, у ФИО422 на тот момент имелась клиентская база, опыт, знания, какие-то «инструменты» - то есть была какая-то фирма, открытая для этих целей, банковские карты. ФИО422 это заинтересовало и он согласился. Они с ФИО422 начали вместе подыскивать организации, через которые запланировали работать (осуществлять перевод денежных средств, полученных от заказчиков, из безналичной формы в наличную), путем поиска в сети «Интернет» и через юридические ФИО600. Их интересовала уже зарегистрированная организация, с открытым расчёФИО392 счетом с функцией дистанционного банковского обслуживания. Через некоторое время они нашли такую ФИО600, договорились об ее покупке, приобретали ее на совместные с ФИО422 денежные средства и за 50 000 рублей. Приобретение заключалось в передаче учредительных документов этой организации, полностью передаче управления счетом, но без смены директора и учредителя. Название данной организации ФИО470 не помнит, поскольку их было очень много. Тем временем, ФИО470 продолжал подыскивать подходящие организации для расширения деятельности. Полученный изначально доход они тратили на приобретение новых ФИО600. По той же технологии поиска ФИО600, через непродолжительное время после приобретения первой ФИО600, они совместно нашли ряд организаций, одними из продавцов которых были ФИО27 (по кличке «ФИО473») и ФИО28 (но кличке «Морж»). Вышеуказанным образом приобрели у ФИО473 Д.Ю. и ФИО28 три ФИО600: у ФИО28 - ООО «Лотос», у ФИО473 Д.Ю. - ООО «Поволжский Дата Центр», ООО «Промышленное программное обеспечение». Таким образом, вновь приобретёФИО529 организации они с ФИО422 начали использовать в своей незаконной деятельности, далее, также, продолжали приобретать организации аналогичным образом, в количестве несколько штук. Через какое-то время ФИО422 сказал, что самостоятельно они уже не справляются с объёмом работы, в связи с чем, ими было принято ФИО695 о съёме офиса и приобретении дополнительной единицы рабочей силы. На эту позицию ФИО470 предложил кандидатуру своего знакомого — ФИО286 (по кличке «Стероид»), с которым был знаком в течении нескольких лет по спорту, на что ФИО422 согласился. ФИО470 встретился с ФИО1149 и предложил ему работу в ФИО600 с хорошим заработком, которая заключалась в принятии и обработки заявок на безналичный перевод денежных средств, ФИО1149 согласился. ФИО422 подыскал офис, расположенный в ЖК «Ладья», арендовал его, затем в данный офис они завезли компьютер и посадили ФИО1149 в качестве «операциониста». К компьютеру, расположенному в данном офисе они подключили интернет и обеспечили доступ к счетам и управление ими дистанционно. На указанный компьютер, через электронную почту, от клиентов поступали заявки на распоряжение денежными средства, поступивших от них. Клиентам представлялся список организаций и их ОКВЭД, после чего клиент сам выбирал подходящую организацию (в зависимости oт вила деятельности), и указывал ее название в своем письме-заявке. К своей заявке клиент вкладывал файл со скан-копией исходящего платежного поручения. Получив данные заявки от клиентов, ФИО1149 моментально перечислял эти поступившие денежные средства на используемый счет ФИО422. При этом все необходимые подтверждающие документы, то есть договоры и платежные поручения изготавливались на тот момент самим клиентом. Для того, чтобы поставить печать их организации, они клиенту предоставляли номер телефона директора нужной организации, который по согласованию с ними беспрепятственно ставил свои подписи и печать организации, а документы для перечисления уже со счета их организации на счет ФИО422 ФИО410 не требовал, в связи с чем они их не готовили. Обозначали назначение платежа как «займ» или «пожертвование». Спустя какое-то время после ФИО701 офиса, ФИО422 рассказал, что в ФИО410 ему стали задавать вопросы относительно деятельности, которую он осуществляет у себя по счету, то есть у сотрудников ФИО410 стали образовываться подозрения и они стали задумываться о другом способе вывода наличных денежных средств. Они рассказали ФИО1149, что для ведения финансово-хозяйственной деятельности им необходимо привлечь несколько физических лиц, с помощью которых через банковские карты нужно получать наличные денежные средства, примерно, через неделю ФИО1149 привел своих знакомых ФИО29 по кличке - «ФИО1117» и ФИО291 по кличке - «Чунга», им было предложено оформить на свое имя банковские карты в различных финансово-кредитных организациях, они согласились и переводы денежных средств, получаемых от клиентов, стали проводиться на их банковские счета, с последующим снятием наличных денежных средств. Для перечисления денежных средств на банковские счета ФИО1117 и ФИО1150, готовились платежные документы, которые формировались па сайтах соответствующих ФИО410. В дальнейшем, к участию в данной деятельности, он и ФИО422 привлекли других лип. В результате, их деятельность осуществлялась следующим образом: «операционистами», то есть фактически осуществляли денежные переводы с помощью ключей доступов к банковским счетам, являлись ФИО28 и ФИО286, они также изготавливали поддельные платежные поручения, бухгалтерский учет на ноутбуке вела ФИО178, «вырубальщики», лица, члены их преступной ФИО718, которые получали наличные денежные средства с банкоматов, по картам, оформленным на физических лиц, были ФИО29, ФИО30, поиск новых организаций осуществлял ФИО27. ФИО31 был водителем, оказывал помощь, возил документы, выполнял разные поручения, оформил на себя организацию «Дуэт», заключил договор на Интернет в «Дом.ру» и, возможно у других провайдеров, предоставил интернет в офис. В ходе деятельности ФИО718 стали появляться лица, которые осуществляли поиск и надзор за номинальными директорами, то есть поддержку связи, созванивались в случае необходимости, оказывали помощь, покупку чистой одежды, подготовку к походу в налоговую, ФИО410, нотариусу. Человека, осуществляющего надзор, они называли «пастухом». В период времени с 2014 по 2017 году пастухами были: ФИО473, ФИО1117, ФИО1116, ФИО1140, ФИО1134 по кличке «Качек», Свидетель №38. В беседе с ФИО1134 ФИО470 понял, что у него много знакомых, которые могли стать номинальными директорами, поэтому он предложил ФИО1134 привести таких лиц и оформить на этих лиц организации, ФИО1134 привёл Свидетель №11, Свидетель №13. ФИО1149 был и «операционистом» и «пастухом». С Свидетель №31 по кличке «Олимпиец», ФИО470 познакомился в какой - то ФИО600 через общих знакомых примерно в 2014 голу. ФИО470 предложил ему стать номинальным директором организации, так как Свидетель №31 разбирался в банковских счетах, хорошо усваивал любую информацию, он согласился стать номинальным директором организации, возможно, в дальнейшем он мог стать номинальным директором и других подконтрольных им организаций. Процент за оказание услуг по обналичиванию денежных средств составлял от 3 до 7,5% поступивших денежных средств. Этот процент определяли они с ФИО422 в зависимости от клиента и фирмы. В ходе предварительного следствия им были названы процентные ставки организаций, при ознакомлении с заключением эксперта о расчете размера извлечения дохода им установлено, что экспером расчет производился по верным ставкам. Доход от преступной деятельности распределялся им совместно с ФИО422, чисто прибыль, после выплаты расходной части в виде зарплаты пастухов, номинальных директоров, оплаты аренды и выплаты других расходов, делили поровну. В период времени с 2015 года по 2016 годы от клиентов стали поступать запросы о возможности вывода денежных средств за пределы РФ. ФИО470 и ФИО422 обсудили возможность осуществления деятельности по выводу денежных средств за пределы РФ и решили заниматься данным видом деятельности. Для сделок по выводу денежных средств за пределы РФ они начали использовать подконтрольные им ФИО600 ООО «Лотос», ООО «Поволжский Дата Центр». ООО «Промышленное программное Обеспечение». ООО «ГК ЛУЧ», ООО «Альтернатива». ООО «МаксЛогистик», ООО «ЭЛЕКТРОН ФИО713», ООО «адрес». ООО «Армада», ООО «ЭВЕРЕСТ ФИО703» и ООО «Софт ФИО460» и другие, которые указаны в обвинении. Таким образом, были зарегистрированы указанные организации, на чье имя, он не помнит. Кто конкретно осуществлял перевод денежных средств за пределы РФ, он не знает, но это могли быть: ФИО1149, ФИО1116, ФИО422. Клиенты изготовляли и предоставляли по электронной почте пакеты документов, необходимые для ФИО701 паспорта сделки - договоры и другие документы, которые они в свою очередь отправляли в ФИО410, сообщали сведения о контрагентах за пределами РФ, на счета которых необходимо было осуществить валютный перевод. Суммы перевода и обстоятельства осуществления переводов иностранной валюты за пределы РФ он не помнит. Изъятые у него личный Макбук, сотовый телефон и денежные средства – его личное имущество, приобретенное и накопленное до участия в данной деятельности.

Подсудимый ФИО422 В.А. в судебном заседании вину в предъявленном ему обвинении признал в полном объеме. Показал суду, что неприязни ни к кому из подсудимых не испытывает, примерно, в начале весны 2014 года, он познакомился с ФИО470. На тот момент он работал барменом в баре «Сквозняк», с ФИО470 они несколько раз встречались и разговаривали на различные темы. В ходе очередного общения случайно была затронута тема так называемого «обнала». Под обналом понимается деятельность по оказанию содействия лицам в уклонении от уплаты налогов, путем вывода безналичных денежных средств с юридических лиц по фиктивным сделкам. Таким образом, занижается налогооблагаемая база, а переведенные по договорам денежные средства в последующем выводятся на счета мнимых контрагентов, откуда снимаются лицами из числа их руководителей. В результате общения они пришли к пониманию о возможной совместной деятельности и обсудили варианты работы в этом направлении. Они начали подыскивать юридические лица, через которые можно было осуществлять переводы денежных средств, их интересовали уже зарегистрированные организации, с открытым расчетным счетом с функцией ФИО410-клиента, (дистанционной банковское обслуживание), такие ФИО600 были приобретены. Приобретение заключалось в передаче учредительных документов, передаче управления счетом, без смены директора и учредителя.

В том числе, были приобретены ООО «Поволжский Дата Центр» и ООО Промышленное программное обеспечение», директором которых являлся ФИО27 и ООО «Лотос» с директором ФИО28 (по прозвищу «Морж»). Поиск подходящих организаций, необходимых для деятельности велся постоянно, начальный доход тратился на приобретение новых ФИО600. В середине лета 2015 года им стало затруднительно справляться со всем самостоятельно, в связи с чем было принято ФИО695 о включении в деятельность дополнительных людей, обладающих знаниями и навыками в сфере банковской деятельности, бухгалтерского учета. Так появился приятель ФИО32 (по кличке «Стероид»), его роль заключалась в принятии и обработке заявок на безналичный перевод денежных средств. В связи с увеличением клиентской базы и количества задействованных лиц, ими был взят в аренду офис, расположенный в ЖК «Ладья», в который завезли технику и оборудовали рабочие места. Там стал работать ФИО1149 в качестве «операциониста», там же было рабочее место ФИО1116 и начала работать ФИО178 (прозвище «Терешкова»), которая занималась сверкой с клиентами, получением от «вырубальщиков» наличных денежных средств и выдачу их клиентам согласно оговоренной комиссии. В офис провели интернет, для обеспечения доступа к счетам и дистанционного управления ими. Через электронную почту, от клиентов поступали заявки на распоряжение денежными средствами. Им предоставлялся список организаций и их ОКВЭД, далее, сами выбирали подходящую им организацию (в зависимости от вида деятельности), и указывали ее название в своем письме-заявке, к которой прикладывали файл со скан-копией исходящего платежного поручения. За простановку печатей и подписей отвечал ФИО1116. После получения заявок от клиентов, ФИО1149 перечислял эти поступившие денежные средства на используемые счета. Подтверждающие документы, то есть договоры и платежные поручения изготавливались на тот момент самим клиентом. Далее, для обеспечения дальнейшего движения средств и их последующего вывода в виде наличных, директорами приобретенных ими юридических лиц деньги перенаправлялись либо на банковские карты физических лиц (как правило Сбербанк), до того момента пока ФИО410 не стали блокировать такие операции, либо в ИП, которые снимали деньги со своих счетов путем использования банковских карт. Для ведения финансово-хозяйственной деятельности имелась необходимость в привлечении несколько физических лиц, с помощью которых через банковские карты, получали наличные денежные средства. Для этого ФИО1149 привел своих знакомых ФИО29 (прозвище - «ФИО1117»), Саргисяна (прозвище ФИО608), ФИО291 (прозвище - «Чунга), они оформили на свое имя банковские карты в различных коммерческих ФИО410, для осуществления им переводов безналичных денежных средств, получаемых от клиентов, с последующим снятием наличных денежных средств. В дальнейшем, к участию в деятельности, были привлечены и другие лица. Деятельность осуществлялась следующим образом: «операционисты» (ФИО1149 и ФИО1116), осуществляли денежные переводы с помощью ФИО410-клиентов, а также оформляли необходимые для переводов документы, ФИО178 вела «бухгалтерский учет», «вырубальщики» (ФИО1117, ФИО1150, Саркисян) получали наличные денежные средства с банкоматов, по картам, оформленным на себя и других физических лиц. Поиск новых организаций осуществлял ФИО27, но он уже работал в офисе, расположенном на адрес, и ФИО319 (по прозвищу «Батон»), который работал дистанционно. ФИО31 (по прозвищу «Андр»), был водителем-охранником у ФИО470, выполнял его бытовые поручения, возил документы, выполнял различные поручения ФИО470, необходимые для обеспечения работы остальных членов коллектива, оформил на себя организацию «Дуэт», заключал договоры аренды и на предоставление услуг Интернет. В ходе деятельности ФИО718 стали появляться лица, которые осуществляли поиск и контроль за номинальными директорами - «пастухи». Контроль заключался в поддержании связи, оказание различной помощи, покупки чистой одежды, подготовки к походу в налоговую, в ФИО410, к нотариусу. В период времени с 2015 по 2017 годы пастухами были: ФИО473 Д.Ю., ФИО29, ФИО28, ФИО1140, ФИО1134 (прозвище «Качек»). У ФИО1134 также были свои клиенты, и он иногда выступал посредником между ними и их организацией, в связи с чем, имел свой личный процент от этих клиентов. Также, посреднической деятельностью иногда занимался ФИО1153 (по прозвищу «Фил»). Процент за оказание услуг по обналичиванию денежных средств составлял от 3 до 7,5% поступивших денежных средств. Этот процент определяли они с ФИО422 в зависимости от клиента и фирмы. В ходе предварительного следствия им были названы процентные ставки организаций, при ознакомлении с заключением эксперта о расчете размера извлечения дохода им установлено, что экспером расчет производился по верным ставкам. Доход от деятельности распределялся им совместно с ФИО470, чистую прибыль после выплаты расходной части в виде зарплаты пастухов, номинальных директоров, оплаты аренды и выплаты других расходов, делили поровну. Когда блокировали возможность переводов на карты физических лиц, а ИП лишились возможности перевода крупных сумм денег со своего счета на другие банковские карты, по договорённости с ФИО470 использовались личные счета ФИО422 в ФИО410 «ВТБ24», куда с приобретенных ими юридических лиц переводились безналичные денежные средства, как правило, с назначением «займ». В таких ситуациях ФИО422 снимал деньги со счета, а причитавшийся им процент около 2 - 2,5% за эти операции они делили между собой. В разное время их ФИО718 использовались различные помещения, которые располагались по следующим адресам: г. ФИО533, адрес; г. ФИО533, адрес; г. ФИО533, адрес; г. ФИО533, адрес, офис 308; г. ФИО533, адрес, офис 308; г. ФИО533, адрес, ул. ФИО262, адрес. Во время их деятельности по обналичиванию, им с ФИО470 от клиентов стали поступать вопросы о возможности вывода денежных средств заграницу. Посоветовавшись и вспомнив, что есть человек обладающий навыками и знаниями по осуществлению такой деятельности, они поехали к нему в адрес. Это известный в мире обнала ФИО93 по прозвищу «Вексель» и позже «Парамон», проконсультировавшись с ним, они решили попробовать реализовать через подконтрольные им фирмы схему, которую он объяснил. На имевшиеся в распоряжении организации они оформляли паспорта сделки (фиктивные валютные контракты). Таким образом, они оплачивали за рубеж услуги либо товары, которые на самом деле не оказывались и поставлялись. Использовали подконтрольные их ФИО718 ФИО600 ООО «Лотос», ООО «Поволжский Дата Центр», ООО «Промышленное Программное Обеспечение», ООО «ГК ЛУЧ», ООО «Альтернатива», ООО «МаксЛогистик», ООО «ЭЛЕКТРОН ФИО713», ООО «адрес», ООО «Армада», ООО «ЭВЕРЕСТ ФИО703» и ООО «Софт ФИО460». Клиенты предоставляли им по электронной почте документы, необходимые для ФИО701 паспорта сделки, которые они отправляли в ФИО410, сообщали сведения о контрагентах за пределами РФ, на счета которых необходимо было осуществить валютный перевод. Суммы перевода и обстоятельства осуществления переводов иностранной валюты за пределы РФ он не помнит, но, в общем, они перевели около 200 000 000 рублей. Указал также, что изъятые у него денежные средства находились до этого на банковском счете его ФИО218, принадлежат ей, были помещены туда задолго до начала его преступной деятельности, к этому никакого отношения не имеют. Автомобиль марки «БМВ», на который был следствием наложен арест, также был приобретен им до участия в данной деятельности на заработанные легально денежные средства.

Вина подсудимых ФИО319, ФИО473 Д.Ю., ФИО318, ФИО317, ФИО423 С.С.. ФИО29, ФИО90, ФИО31, ФИО320, ФИО30, ФИО28, ФИО286, ФИО178, ФИО470 А.М., ФИО422 В.А. в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ФИО28, ФИО286, ФИО470 А.М., ФИО422 В.А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 УК РФ, ФИО470 А.М., ФИО422 В.А. в совершении преступления, предусмотренного пп. «а,б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, помимо их собственных признательных показаний, подтверждается следующими доказательствами, а именно: - показаниями свидетеля Свидетель №84, данными в ходе судебного следствия, согласно которым из подсудимых ему никто не знаком, неприязни ни к кому не испытывает. Ему знакома организация ООО «Агидель», он является её директором 5-6 лет назад. Нашел объявление - вакансия помощник директора, пришел на встречу, сказали, что можно оформить организацию, открыть несколько счетов, за это будут платить деньги, мужчина по имени ФИО400 передал ему документы для оформления организации и ФИО701 счетов, никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности организации он не имел, закрытие счетов производилось по указанию ФИО400;

    - показаниями свидетеля Свидетель №121, данными в ходе судебного следствия, согласно которым из подсудимых ему никто не знаком. Один или два раза его вызывали в полицию по поводу ФИО313 организации, в 2016 году весной он её организовал для предпринимательской деятельности, занимались ФИО313 ремонтом. В 2018 году данную фирму он продал, и вся документация была передана данному владельцу, вся сделка была оформлена у нотариуса. Нотариус сидел на адрес, фирма была продана за 150 тысяч рублей;

    - показаниями свидетеля Свидетель №16, данными в ходе судебного следствия, согласно которым ей знаком ФИО28, неприязни к нему не испытывает. По существу уголовного дела что-либо пояснить затрудняется, поскольку не помнит об обстоятельствах.

    По ходатайству государственного обвинителя, в связи с наличием противоречий, в порядке ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №16, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в период с дата до настоящего времени она работает помощником нотариуса ФИО33 города ФИО533 адрес. Нотариальная контора расположена по адресу: город ФИО533, адрес, на втором этаже. В нотариальной конторе в настоящий момент работает 5 сотрудников: помощники - Свидетель №16, ФИО35; специалисты: ФИО36, ФИО37, ФИО38. Нотариальная контора представляет собой коридор, комнату для ожидания, один рабочий кабинет, кабинет нотариуса, архив. Кроме этого имеются помещение кухни, подсобное помещение и два санузла. При обращении в нотариальную контору ФИО33 города ФИО533 адрес специалисты на первичном приеме выясняют, какое нотариальное действие желает совершить обратившееся лицо. В частности, в случае, если необходимо совершить нотариальное действие, связанное с созданием юридических лиц, внесением изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, и тому подобное, специалист на первичном приеме осуществляет заказ на «nalog.ru» выписки из Единого государственного реестра юридических лиц. После получения указанной Выписки в отношении обратившегося юридического лица нотариус или лицо его замещающее на личном приеме производит правовую экспертизу предоставленных документов в целях проверки правоспособности юридического лица, устанавливает дееспособность, личность и полномочия обратившегося от имени юридического лица представителя. В случае, если имеет место обращение за удостоверением договора, связанного с отчуждением доли в уставном ФИО703 общества с ограниченной ответственностью, также проверяется принадлежность и оплата отчуждаемого имущества. После проведения правовой экспертизы документы передаются нотариусом или лицом, его замещающим специалисту для внесения на их основании сведений в реестр регистрации нотариальных действия, а также в Единую информационную ФИО708 нотариата. В частности, отражается информация о регистрационном номере, дате, данных клиента, документе, удостоверяющем личность, реквизиты документов, представленных клиентом, содержание нотариального действия, оплаченная за совершение нотариального действия сумма. Также специалистом изготавливается справка об оплате расходов за совершение нотариального действия, которую в дальнейшем подписывает нотариус или лицо, его замещающее. В зависимости от вида нотариального действия, специалистом по указанию нотариуса или лица, его замещающего изготавливается ФИО713 сделки, либо удостоверительной надписи. В случае, если ФИО334 идет о свидетельствовании подлинности подписи представителя юридического лица на заявлении, удостоверительная надпись выводится специалистом на соответствующем листе заявления, документ обрабатывается в соответствии с установленными законом требованиями и передается с комплектом документов нотариусу лицу, его замещающему. В свою очередь, нотариус или лицо, его замещающее, взимает с лица, обратившегося за совершением нотариального действия, затем клиент в присутствии нотариуса или лица его замещающего ставит свою подпись на соответствующем заявлении. При этом нотариус или лицо, его замещающее свидетельствует подлинность подписи указанного лица на документе, подписывает заявление и ставит оттиск гербовой печати нотариуса. В случае если ФИО334 идет об удостоверении сделки, обратившееся лицо (или обратившиеся лица) знакомится с ФИО713 сделки. Нотариус или лицо, его замещающее, в ходе личного приема разъясняет сторонам смысл и значение ФИО713 сделки, проверяет законность сделки. После этого лицо (лица), обратившееся за совершением нотариального действия подписывает документ, содержащий текст нотариально удостоверяемой сделки. Нотариус или лицо его замещающее удостоверяет сделку, подписывает документ, содержащий текст сделки, взимает плату за совершение нотариального действия. В случае, если законом установлено требование о представлении нотариусом документов на государственную регистрацию в связи с удостоверенной сделкой, нотариус или лицо, его замещающее выполняет соответствующие действия. В этом случае пакет документов представляется в электронной форме. По результатам государственной регистрации нотариус или лицо, его замещающее получает документ (в частности лист записи, выписку), который, в свою очередь, он выдает сторонам сделки в электронном виде, либо на бумажном носителе посредством удостоверения его равнозначности, в порядке установленном ст. 103.9 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате. В установленных законом случаях экземпляры нотариально удостоверенных сделок хранятся в архиве нотариуса. В этом случае нотариус или лицо, его замещающее, формирует пакет документов, подлежащих включению в дело. Нотариальный архив ведется в соответствии с требованиями, установленными Правилами нотариального делопроизводства. В ходе допроса ей на обозрение представлены регистрационные дела: ООО «Региональная Маркетинговая ФИО600» ФИО572:6319197909 ОГРН:1156313051410, ООО «Стройдар» ФИО572:6312157086, ОГРН: 1156313084102, ООО «Хит Спорт» ФИО572:6318011189, ОГРН: 1166313052146, ООО «Алгоритм» ФИО572:6316217018, ОГРН: 1166313050408, ООО «Продскладактив» ФИО572:6315006624, ОГРН: 1156313065193, ООО «Промторг» ФИО572:6315005846 ОГРН: 1156313051212, ООО «Фаэтон», ФИО572: 6316216462, ОГРН: 1156313089173, ООО «Лекон», ФИО572: 6312165633, ОГРН:1166313137440, ООО «Вымпел», ФИО572: 6330057542, ОГРН: 1136330001961. Внешне директоров, обращавшихся в нотариальную контору она не помнит.В настоящее время ее фамилия- ФИО1119, до брака ее фамилия - Платонова. В 2016 она являлась временно исполняющей обязанности нотариуса ФИО33 По существу, заданных вопросов, подтверждает, что ею, ФИО1119 (до брака Платоновой) ФИО378 совершались следующие нотариальные действия. Так, в регистрационном деле ООО «Региональная Маркетинговая ФИО600» ФИО572:6319197909 ОГРН: 1156313051410 содержится: заявление ФИО1088-14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ адрес4, №... от дата. Согласно реестру для регистрации свидетельствования подлинности подписей, на документах №...П под записью №... от дата отражены сведения о заверении подлинности подписи ФИО39 на его Заявлении о прекращении полномочий директора Свидетель №65, и о возложении полномочий директора на ФИО39 дата г.р., регистрация: адрес, проспект 5 - лет Октября, адрес. Она может однозначно утверждать, что ФИО39 лично обращался в ее нотариальную контору, где производились вышеуказанные нотариальные действия. В реестре содержатся подпись от его имени. Подпись от ее имени в предъявленном ей на обозрение Заявлении ФИО108814001 адрес4 выполнена ею. В регистрационном деле ООО «Стройдар» ФИО572:6312157086, ОГРН: 1156313084102 содержатся: заявление ФИО108814001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ адрес1, №... от дата. Согласно реестру для регистрации свидетельствования подлинности подписей, на документах под записью №... от дата отражены сведения о заверении подлинности подписи Свидетель №17 на Заявлении о прекращении полномочий директора Свидетель №82 и о возложении полномочий директора на Свидетель №17 дата г.р., регистрация: г.ФИО533. улица ФИО435 Панова, адрес. Заявление ФИО108814001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ о внесении сведений о новом участнике ООО «Стройдар» - ФИО41 и о внесении сведений о прекращении участия в ООО «Стройдар» Свидетель №82, (электронной почтой). заявление ФИО108814001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ адрес4, №... от дата. Согласно реестру для регистрации свидетельствования подлинности подписей, на документах под записью №... от дата отражены сведения о заверении подлинности подписи ФИО41 на Заявлении о прекращении полномочий директора Свидетель №17 и о возложении полномочий директора на ФИО41,дата г.р., регистрация: адрес. Свидетель №17, ФИО41 лично обращались в ее нотариальную контору, где производились вышеуказанные нотариальные действия. В реестре содержатся подписи от их имени. Подписи от ее имени в предъявленных ей на обозрение Заявлениях ФИО108814001 выполнены ею. В регистрационном деле ООО «Хитспорт» ФИО572:6318011189, ОГРН: 1166313052146 содержится: заявление ФИО108814001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ адрес0, №... от дата. Согласно реестру для регистрации свидетельствования подлинности подписей, на документах за записью 6-2663 от дата отражены сведения о заверении подлинности подписи Свидетель №31 на Заявлении о добавлении кодов дополнительных видов деятельности ООО «Хитспорт». Свидетель №31 лично обращался в ее нотариальную контору, где производилось вышеуказанное нотариальное действие. В реестре содержится подпись от его имени, подпись от ее имени в предъявленном ей на обозрение вышеуказанном заявлении, выполнена ею. В регистрационном деле ООО «Алгоритм» ФИО572:6316217018. ОГРН: 1166313050408 содержится: заявление ФИО108814001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ адрес6, №... от дата. Согласно реестру для регистрации свидетельствования подлинности подписей на документах за записью №... от дата отражены сведения о заверении подлинности подписи ФИО117 дата г.р.. регистрация: адресА, адрес на Заявлении об освобождении от занимаемой должности Генерального директора ООО «Алгоритм» Свидетель №103 и возложении обязанностей Генерального директора Общества на ФИО117. ФИО117 лично обращался в ее нотариальную контору, где производились вышеуказанные нотариальные действия. В реестре содержится подпись от его имени. Подпись от ее имени в предъявленном ей на обозрение вышеуказанном заявлении, выполнена ею. В регистрационном деле ООО «Продскладактив» ФИО572:6315006624, ОГРН: 1156313065193 содержится: заявление ФИО108814001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ направлено дата по каналам связи U606211184687. Согласно данного заявления, причина внесения изменений - прекращения участия в ООО «Хитспорт» Свидетель №18 и сведения о новом участнике - ФИО28, дата г.р., регистрация: г. ФИО533, адрес. В регистрационном деле ООО «Промторг» ФИО572:6315005846 ОГРН: 1156313051212 содержится: заявление ФИО108814001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ адрес1, №... от дата. Согласно реестру для регистрации свидетельствования подлинности подписей, на документах за записью №... от дата отражены сведения о заверении подлинности подписи ФИО28 на Заявлении о назначении его на должность директора ООО «Промторг». ФИО28 лично обращался в ее нотариальную контору, где производилось вышеуказанное нотариальное действие. В реестре содержится подпись от его имени, подпись от ее имени в предъявленном ей на обозрение вышеуказанном заявлении, выполнена ею. В регистрационном деле ООО «Фаэтон» ФИО572: 6316216462, ОГРН: 1156313089173 содержится: заявление ФИО108814001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ адрес9, №... от дата. Согласно реестра для регистрации свидетельствования подлинности подписей на документах за записью №... от дата отражены сведения о заверении подлинности подписи ФИО43 дата г.р. на Заявлении о назначении его на должность директора ООО «Фаэтон». ФИО826 А.Р. лично обращался в ее нотариальную контору, где производилось вышеуказанное нотариальное действие. В реестре содержатся подписи от его имени, подпись от ее имени в предъявленном ей на обозрение вышеуказанном заявлении, выполнена ею. Произошла техническая ошибка при указании реестрового номера на бланке. Свою подпись в бланке подтверждает. В регистрационном деле ООО «Лекон» ФИО572: 6312165633, ОГРН: 1166313137440 содержатся: ФИО695 №... единственного учредителя ООО «Лекон» от дата об освобождении от занимаемой должности директора ФИО44 и о возложении обязанностей директора Общества на ФИО45, 30.12.1992г.р., регистрация: адрес, №... от дата; заявление ФИО108814001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ адрес3, №... от дата. Заявление направлено ею в ИФНС по адрес г. ФИО533 по каналам связи. Номер заявки U01612091527312. Согласно реестра для регистрации свидетельствования подлинности подписей на документах: за записью 12-5538 от дата отражены сведения о заверении подлинности подписи ФИО46 на ФИО695 №... о назначении его на должность директора ООО «Лекон»; за записью 12-5539 от дата отражены сведения о заверении подлинности подписи ФИО46 на Заявлении ФИО108814001 о назначении его на должность директора ООО «Лекон». ФИО788 Н.Н. лично обращался в ее нотариальную контору, где производились вышеуказанные нотариальные действия. В реестре содержатся подписи от его имени, подпись от ее имени в предъявленных ей на обозрение вышеуказанных ФИО695 №... и Заявлении ФИО108814001, выполнены ею. В регистрационном деле ООО «Вымпел» ФИО572: 6330057542, ОГРН:1136330001961 содержатся: заявление адрес1 от дата ФИО47. №... дата, ФИО695 №... единственного участника ООО «Вымпел» от дата об освобождении от занимаемой должности директора ФИО47 и о возложении обязанностей директора Общества на ФИО48, дата г.р, регистрация: адресА, №... от дата; заявление ФИО108814001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ адрес1, №... от дата. Согласно реестра для регистрации свидетельствования подлинности подписей на документах: за записью №... от дата отражены сведения о заверении подлинности подписи ФИО47 на Заявлении об отсутствии у него, на момент приобретения ООО «Вымпел» ФИО218, могущей оспорить сделку по продаже 100 процентов доли ООО «Вымпел», за записью 12-5164 от дата отражены сведения о заверении подлинности подписи ФИО47 на ФИО695 №... единственного участника ООО «Вымпел» от дата о назначении на должность директора Общества на ФИО48. дата г.р; за записью №... от дата отражены сведения о заверении подлинности подписи ФИО47 на Заявлении ФИО108814001 о прекращении его полномочий как директора ООО «Вымпел» и о возложении полномочий директора на ФИО48, дата г.р., регистрация: адресА.ФИО47 лично обращался в ее нотариальную контору, где производились вышеуказанные нотариальные действия. В реестре содержатся подписи от его имени, подпись от ее имени в предъявленных ей на обозрение вышеуказанных, Заявлении, ФИО695 №... и Заявлении ФИО108814001, выполнена ею. ФИО27, ФИО285, ФИО63, ФИО317, ФИО31, ФИО30, ФИО29, ФИО178, ФИО321, ФИО286, Свидетель №31, Свидетель №194 ей не знакомы (том 140 л.д.225-231);

    Оглашенные показания свидетель Свидетель №16 подтвердила в полном объеме, наличие противоречий пояснил давностью произошедших событий;

    - показаниями свидетеля Свидетель №142, согласно которым ей знакомы ФИО1117, ФИО1140, ФИО423, неприязни ни к кому не испытывает. Её организация зарегистрирована с 2013 года, к ним приходят клиенты, которым нужны разовые услуги для сдачи налогов, также к ним обращались по регистрационным действиям. По существу уголовного дела что-либо пояснить затрудняется, поскольку не помнит об обстоятельствах.

    По ходатайству государственного обвинителя, в связи с наличием противоречий, в порядке ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №142, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым примерно в 2003 году она закончила Международный Институт рынка по специальности менеджмент. дата она является соучредителем ООО «Центр бухгалтерского обслуживания «АЗОН», вторым соучредителем является Свидетель №19. Они являются двумя работницами организации. Офис организации расположен по адресу: г. ФИО533, адрес оф. 17. Помещение принадлежит Войтовичу ФИО404, их фирма арендует данное помещение, объявление о сдаче в аренду помещения они нашли в Интернете. Когда остановились на указанном адресе, позвонили по размещенному в интернете номеру телефона. На связь вышел ФИО286, - ранее ей не знакомый молодой человек. Он показывал им помещение, о том, что он является совладельцем помещения, она не знала. Арендная плата составляет примерно 8 000 рублей в месяц, перечисляется на расчетный счет ИП Войтович. С ФИО1149 ни на какие другие темы, кроме аренды не общались. Последний раз с ФИО1149 она виделась примерно четыре года назад. О его личной жизни и деятельности она ничего не знает. Основной вид деятельности ООО «Центр бухгалтерского обслуживания «АЗОН» - бухгалтерский и налоговый учет. Используется упрощенная ФИО708 налогообложения. Расчетный счет ООО «ЦБО АЗОН» открыт в ПАО «ВТБ24». Работа в ООО «ЦБО АЗОН» строиться таким образом: они размещают информацию на сайте «2ГИС», кроме этого имеется вывеска с информацией об оказываемых услугах на здании, где расположен офис. Лица, желающие воспользоваться услугами их организации, обращаются по размещенным на сайте номерам телефонов, которые являются их сотовыми телефонами и сообщают о желании и намерении воспользоваться теми или иными услугами. Езди лицо обращается разово, то никакой договор не составляется, договор заключают только если организации или ООО находится в их фирме на обслуживании. Оплата производится безналичным способом путем перечисления на расчетный счет. Юридические и физические лица обращаются к ним только по вопросам составления и сдачи в налоговую бухгалтерской отчетности, а также по вопросам создания ООО или ИП и внесению изменений в ЕГРЮЛ. Кроме этого оказываем консультации по указанным вопросам. После согласования вопросов об объеме требуемых консультаций и услуг, а также после оплаты, она и Свидетель №19 выполняют требуемые работы, в том числе подготавливают документы для регистрации ООО или ИП, согласовывают время встречи у нотариуса для удостоверения подписей, и по готовности документов, при необходимости, сопровождают клиента в налоговой инспекции при подаче документов, а также действуют по доверенности, сдавая или получая документы. Чаще всего она пользуется услугами нотариуса Свидетель №140, нотариальная контора которой расположена на адрес г. ФИО533, так как у нее много помощников и они быстро работают. Кроме этого часто обращается к нотариусу ФИО1119, в нотариальную контору, расположенную на адрес, по тем же причинам. Клиентов они сами не ищут, а оказывают услуги только тем, кто сам выходит с ними на связь, звоня по телефону или приходя к ним в офис. Она ответственно относилась и относится к своей работе: проверяет директоров по Базе данных дисквалифицированных лиц на сайте налоговой инспекции. Никогда не давала согласие на оказание услуг по регистрации ООО с номинальным директором. Никакого отношения к незаконной банковской деятельности не имеет. Ни один клиент, с кем она общалась по работе не говорил ей о том, что он намерен вести незаконную банковскую деятельность. Лицо, которое желает зарегистрировать ООО или ИП приходит к ней самостоятельно, чаще всего без сопровождения каких бы то ни было лиц. По готовности документов она сама звонит клиенту, сообщает о месте встречи у нотариуса, напоминает, чтобы он не забыл все необходимые документы. Примерно в 2014 году к ним в фирму обратился ФИО29 для регистрации ИП. Она оказывала ему услуги - помощь при регистрации ИП, ходила с ним к нотариусу Свидетель №140, ходила с ним в налоговую инспекцию адрес г.ФИО533. Потом он неоднократно обращался к ней по вопросу составления бухгалтерской отчетности. Про себя он рассказал, что занимается спортом, «качается» в спорт.зале, увлекается мотоциклами. Позже, а именно несколько лет назад, ФИО29 познакомил ее со своей девушкой- ФИО2. ФИО1117 представил ей ФИО395 как будущую жену. Они случайно встречалились с ними на улице. ФИО2 она оказывала услуги по регистрации ИП в ИФНС по адрес г. ФИО533. Они стали общаться с ФИО2 по телефону, в том числе на личные темы: какие лекарства давать ребенку и тому подобное. О том, что ФИО2 была директором организаций — она не знала и не помогала ей регистрировать их или переоформлять на себя зарегистрированные ранее. В 2015 году ей на телефон позвонил Свидетель №15 - ранее ей незнакомый молодой человек и сообщил о своем намерении зарегистрировать ИП, приехал к ней в офис, где они составили необходимые документы, затем ездили к нотариусу и в налоговую инспекцию адрес г. ФИО533. От Свидетель №15 она узнала, что он знаком с ФИО29 и они вместе занимаются в спортивном зале и обратиться в ООО ЦБО АЗОН для получения услуг - помощь при регистрации ИП ему порекомендовал ФИО29. Через некоторое Свидетель №15 снова обратился к ней, так как ему необходимо было зарегистрировать еще ИП. Она оказала ему эту услугу.

Кроме этого она помнит таких клиентов: Свидетель №14, который также обращался в их фирму для регистрации ИП. Она помогла ему открыть ИП. Он приходил один, без сопровождения, Свидетель №2, который регистрировал через их фирму ООО «Кама». Свидетель №2 она сегодня видела в ГСУ, узнала его и он тоже узнал ее. Свидетель №2 обращался к ней самостоятельно, без сопровождения. Осенью 2018 года ФИО2 приезжала к ним в офис вместе с мужем и просила принять ее на работу. Но они заметили, что она беременна, и они ее не взяли. Она узнала, что ФИО1117 и ФИО2 поженились. О том, что ведется расследование уголовного дела или что то подобное ФИО1117 ей не сказали. На слух ей знакома только Свидетель №99, которая была клиентом, она оказывала ФИО405 услуги при регистрации изменений по ООО «Кама». Про нее она помнит, что ФИО405 говорила, что у нее родился ребенок, которого водит в садик, у нее не хватает времени, возникают проблемы при блокировки карт и ФИО405 хотела закрыть ООО. Прозвища людей: «Дед», «Борода», «ФИО473», «Стероид», «Батон», «Михельсон», «ФИО1117», «Чунга», «Опарыш», «Олимпиец», «Лис», «Дима Сахар», ей не знакомы. Ей знакомы организации «ООО «Промышленное Программное обеспечение» ФИО572: 6312145620, ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572: 6312145595. Внешность директора ФИО27 она не помнит, так как общалась с большим количеством людей. Организации ООО «Электрон ФИО713», ООО «ФИО419 Портал», ООО «Эксперт» на память не помнит, но если в регистрационном деле есть доверенность на ее имя, то она подтверждает, что помогала регистрировать данные организации. Она помнит ФИО319 - тоже спортсмен, как и ФИО29. ФИО1140 обращался к ней самостоятельно, без сопровождения для регистрации ООО. В ООО «Центр бухгалтерского обслуживания «АЗОН» документы, подтверждающих взаимоотношения с указанными выше организациями, ФИО29, ФИО2, Свидетель №14, Свидетель №15, ФИО1158, ФИО1140, ФИО473 нет. Номеров телефонов указанных лиц у нее не сохранилось, так как она их не сохраняла, а если и сохраняла, то только на время работы, а после ее выполнения - удаляла контакт из своего телефона (том 153 л.д.53-57);

    Оглашенные показания свидетель Свидетель №142 подтвердила в полном объеме, наличие противоречий пояснил давностью произошедших событий;

    - показаниями свидетеля Свидетель №19, данными в ходе судебного следствия, согласно которым ей знакомы подсудимые ФИО1140 и ФИО1117, неприязни к ним не испытывает. Показала суду, что работает в фирме «Озон». По существу уголовного дела что-либо пояснить затрудняется, поскольку не помнит об обстоятельствах.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с наличием противоречий, в порядке ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №19, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым она является соучредителем и директором ООО «Центр бухгалтерского обслуживания «АЗОН» ФИО572: 6318226120. Фирма зарегистрирована дата году. Юридический и фактический адрес: г. ФИО533, адрес оф. 17. Помещение арендуют у Войтовича ФИО404. Объявление об аренде они нашли в интернете. Помещение им показывал ФИО286 - совладелец помещения. Вторым учредителем и главным бухгалтером является ФИО892 Организация оказывает консультационные бухгалтерские услуги и ведение бухгалтерского учета. Используется упрощенная ФИО708 налогообложения. Расчетный счет ООО ЦБО АЗОН открыт в ПАО ВТБ24. В их организации два работника: она и ФИО892 Они оказывают услуги физическим и юридическим лицам по подготовке документов для регистрации ООО и ИП, внесению изменений в ЕГРЮЛ, сопровождении в нотариальных конторах, налоговых инспекциях, подготовке, составлении и подаче в налоговую инспекцию налоговых отчетов. Клиенты находят их по информации, размещенной на интернет сайте «ГИС», по информации на вывеске на здании, а также узнавая о них через знакомых. Они работают честно, жалоб и нареканий к ним за время работы не было, в суды на них никто не обращался. Отношения к незаконной банковской деятельности они с ФИО135 не имеют, о целях создания физическими лицами организаций, они не знают. Договор с клиентами оформляется только в том случае, если организация находится на постоянном обслуживании. При разовом обращении физического лица или директора организации, договор не составляется. Никакого реестра клиентов они не ведут, сведения об оказанных услугах в том числе в электронном виде или на бумажных носителях, после фактического исполнения взятых на себя обязательств, не сохраняют. При обращении к ним клиент, желающий зарегистрировать ООО или ИП, сообщает им о своем желании, приносит копии документов: паспорта и СНИЛСА, а затем уходит, оставляя контактный номер телефона для связи. Они с ФИО135 готовят документы, договариваются о встрече у нотариуса и звонят клиенту, сообщая о дате и времени посещения нотариальной конторы. Потом ФИО892, при необходимости, по доверенности подает документы в налоговую инспекцию адрес г. ФИО533 регистрации или сопровождает клиента для личной подачи документов. Она, большую часть времени находится в офисе и работает с документами. После регистрации ООО или ИП, готовые документы они передают клиенту и какова судьба организации или ИП, они не отслеживают. В 2018 году, примерно в конце лета к ним в офис пришла ФИО90 со своим мужем - ФИО29. ФИО90 просила их взять ее на работу, пытаясь скрыть, что беременна, но они заметили и не взяли ее. Когда они ушли. ФИО892 сказала, что она знакома с ФИО29, общалась с ним по поводу ФИО701 ИП и на личные темы в связи с занятием спортом. Кроме этого Завгородняя сообщила, что ФИО90 до замужества- ФИО2, также регистрировала на себя ИП. С клиентами, в основном общается ФИО892 и поэтому по названиям организаций и фамилиям директоров ориентируется в основном ФИО892 ФИО27, ФИО285, ФИО63, ФИО317, ФИО31, ФИО30, ФИО28, ФИО178, Свидетель №79, Свидетель №88, Свидетель №89, Регина Крюкова, Свидетель №99, ФИО582 Егорева, ФИО400 Лихобабин ей не знакомы. Прозвища людей: «Дед», «Борода», «ФИО473», «Стероид», «Батон», «Михельсон», «ФИО1117», «Чунга», «Опарыш», «Олимпиец», «Лис», «Дима Сахар», ей не знакомы. Названия организаций ООО «Промышленное Программное обеспечение» ФИО572:6312145620 (учредитель ФИО154, директор - ФИО473 Д.Ю.), ООО «Электрон ФИО713» ФИО572: 6319165255 (смена директора с ФИО114 на Свидетель №83), ООО «ФИО419 Портал» ФИО572: 6312137971 (учредитель и директор ФИО156), ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572: 6312145595 (учредитель ФИО154, директор - ФИО473 Д.Ю.), ООО «ФИО419 Ресурс» ФИО572: 6312139224 (учредитель и директор - ФИО319), ООО «Эксперт» ФИО572: 6315661598 (директор - Свидетель №34), ИП Свидетель №14, ИП Свидетель №15 ей не знакомы, знакома на слух только фамилия — ФИО319. Это директор организаций, по которым они в 2014 году оказывали услуги по регистрации. ФИО1140 она видела пять лет назад. Другие фамилии ей не знакомы (том 153 л.д.58-61);

    Оглашенные показания свидетель Свидетель №19 подтвердила в полном объеме, наличие противоречий пояснила давностью произошедших событий.

Оглашенными с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ показаниями надлежаще извещенных не явившихся свидетелей:

- ФИО134, согласно которым в начале 2015 года он познакомился с ФИО285 (примерно 29-30 лет, темные волосы, короткая стрижка, с небольшой бородой, рост около 180 см, среднего телосложения, при необходимости может опознать). Обстоятельством знакомства послужил тот факт, что они вместе занимались спортом, в частности играли в футбол на площадке, расположенной на Самарской набережной. В ходе общения, примерно в августе 2015 года, ФИО470 А.М., предложил ему заработать денежные средства путем оформления его в качестве директора двух фирм: ООО «Интерсистем-ПО» ФИО572 6313549287 и ООО «Динамика» ФИО572 6316212683 и выполнения отдельных поручений, сопряженных с их деятельностью. В качестве денежного вознаграждения за выполняемую работу ФИО470 А.М. предложил ему примерно 25000 рублей за каждую фирму ежемесячно. На данное предложение он ответил согласием. В ходе встреч с ним, а также с его знакомыми (их данные ему не известно), ему были предоставлены пакеты документов, в том числе устав ООО, ФИО695 о создании ООО, приказ о назначении его в качестве директора, в которых были указаны его фамилия, имя, отчество и паспортные данные. Полученные документы он заверил у нотариусов и отвез в районные ИФНС ФИО702 по Октябрьскому и адресм для производства регистрации вышеуказанных ООО и оформления его в качестве директора. ООО «Динамика» была зарегистрирована по адресу: г. ФИО533,адрес, оф. 4, по документам организация должна была осуществлять деятельность по грузоперевозкам, при этом у организаци никаких своих или арендованных транспортных средств не было. После того, как его оформили в качестве директора вышеуказанных юридических лиц, он по указанию ФИО470 А.М. получил в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533 выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Интерсистем-ПО» ФИО572 6313549287 и ООО «Динамика» ФИО572 6316212683. Далее ему предстояло подать заявления в различные кредитные учреждения для ФИО701 расчетных счетов с приложением полученных выписок. Список кредитных учреждений ФИО470 А.М. ему предоставил отдельно. Кроме того, ФИО470 А.М. выдал ему сим-карты и мобильный телефон (телефонных номеров он в настоящее время не помнит, телефон и сим карты у него не сохранились), которые должны были использованы для оформления удаленного доступа к банковскому обслуживанию. В последующем на этот телефон от имени ФИО470 А.М. звонили неизвестные ему лица, которые узнавали у него пароли, поступающие в смс-сообщениях от кредитных учреждений на данные номера телефонов, также на эти телефонные номера приходили смс-сообщения о поступлении и списании денежных средств с расчетных счетов ООО «Динамика». С ФИО470 А.М. он связывался как с использованием переданных им ему телефонных номеров, так и с использованием его номера телефона 89879161735. Выполняя поручение ФИО470 А.М. он столкнулся с тем, что расчетные счета ООО «Интерсистем-ПО» не удалось открыть ни в одном кредитном учреждении, так как у указанной организации был неверно оформлен юридический адрес. Об этом он сообщил ФИО470 А.М., на что он ему ответил, что принял информацию к сведению и исправит данную ситуацию. Вместе с тем, какого-либо ФИО695 по данному вопросу принято не было. Для ФИО701 расчетных счетов ООО «Динамика» он подал заявления в кредитные учреждения согласно представленного ФИО470 А.М. списка. Расчетные счета были открыты в ОАО «ФИО410 АВБ», ПАО «Сбербанк» и ПАО «ВТБ-24». Кроме тог, при ФИО701 расчетных счетов в каждом случае был оформлен удаленный доступ к банковскому обслуживанию и ему были выданы электронные ключи доступа к ФИО708, которые он передал ФИО470 А.М. и его знакомым. Примерно в четырех кредитных учреждениях в ФИО701 расчетных счетов ему отказали их названия он не помнит. После выполнения данных поручений каких-либо действий от него не требовалось. Вместе с тем, на всякий случай он был на связи с ФИО470 А.М. для ФИО695 каких-либо вопросов, касающихся деятельности юридических лиц. Отмечает, что за выполненную им работу каких-либо денежных средств он не получил. Денежные средства предоставлялись ФИО470 А.М. и его знакомыми исключительно для получения платных услуг в органах власти и кредитных учреждениях. «Зарплату» ФИО470 А.М. обещал ему выплатить при получении денежных средств от использования оформленных юридических лиц. Вместе с тем характер использования оформленных на него фирм он не раскрывал. Отмечает, что никаких документов финансово-хозяйственной деятельности ООО «Интерсистем-ПО» ФИО572 6313549287 и ООО «Динамика» ФИО572 6316212683, в том числе счетов-фактур, товарных накладных, договоров он не подписывал, также он не выдавал никому никаких доверенностей на подписание документов финансово-хозяйственной деятельности указанных организаций, в том числе от его имени. В начале 2016 он не смог в очередной раз связаться по телефону с ФИО470 А.М., так как известный ему номер телефона был отключен. После этого с ФИО470 А.М. он не контактировал, его не встречал (том 4 л.д.164-166);

- Свидетель №13, согласно которым в начале 2014 года он познакомился с ФИО285 (примерно 29-30 лет, русые волосы, короткая стрижка, с небольшой бородой, рост 175 см, среднего телосложения, при необходимости может опознать). Обстоятельством знакомства послужил тот факт, что они вместе занимались спортом, в частности посещали фитнес-клуб «Кинап». В ходе общения, примерно весной 2014 года, ФИО470 А.М. предложил ему заработать денежные средства путем оформления его в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) и выполнения отдельных поручений, сопряженных с ФИО701 расчетных счетов в банковских учреждениях на его имя. В качестве денежного вознаграждения за выполняемую работу ФИО470 А.М. предложил ему выплачивать от 5000 до 10 000 рублей ежемесячно. На данное предложение он ответил согласием. В ходе встреч с ним ему были даны указания по сбору документов для ФИО701 ИП. Собрав необходимые документы, он отвез их в ФНС ФИО702 по адрес. После того, как его оформили в качестве индивидуального предпринимателя, ему по указанию ФИО470 А.М. предстояло подать заявления в различные кредитные учреждения для ФИО701 расчетных счетов с приложением полученных при оформлении ИП документов. Список кредитных учреждений ФИО470 А.М. ему предоставил отдельно. Кроме того, ФИО470 А.М. выдал ему мобильный телефон с сим-картой (телефон и сим-карта у него не сохранились, номер телефона сим-карты он в настоящее время не помнит), который должен был быть использован для оформления удаленного доступа к банковскому обслуживанию. Для ФИО701 расчетных счетов он подал заявление в кредитные учреждения согласно представленного ФИО470 А.М. списка. Расчетные счета были открыты в ПАО «Сбербанк ФИО702» и ПАО «ВТБ-24». Кроме того, при ФИО701 расчетных счетов в каждом случае был оформлен удаленный доступ к банковскому обслуживанию и ему были выданы электронные ключи доступа к ФИО708, которые он передал ФИО470 А.М. В АО «ФК ФИО701» в ФИО701 расчетного счета ему отказали. Он не может в настоящее время (так как не помнит) открывал ли он в ФИО19 «Самарский» АО «ОТП ФИО410», ОАО АКБ «Авангард», операционном офисе «Агибаловский» в г. ФИО533 ФИО19 «Нижегородский» ОАО «Альфа-ФИО410», АО «Райффайзенбанк» в г. ФИО533 и других кредитных учреждениях на ИП Свидетель №13 После выполнения данных поручений каких-либо действий от него не требовалось. Вместе с тем, на всякий случай он был на связи с ФИО470 А.М. для ФИО695 каких-либо вопросов, касающихся деятельности ИП. Такие организации как ООО «Ресурс плюс», ООО ФИО600 «ФинПром», ООО «Техгарант», ООО ТФ «ЭлитТехТорг», ООО «ФИО419 ФИО775» - ему не знакомы, никаких взаимоотношений в части ведения финансово-хозяйственной деятельности ИП Свидетель №13 у него с ними не было, никому доверенностей на это он не выдавал. ФИО50, ФИО51, ФИО52, ФИО53, ФИО54 ему также не знакомы, никаких взаимоотношений в части ведения финансово-хозяйственной деятельности ИП Свидетель №13 у него с ними не было, никому доверенности на это он не выдавал. ФИО470 А.М. несколько раз приезжал за документами на расчетные счета ИП Свидетель №13 с незнакомым ему мужчиной (возраст которого 27-30, рост около 167 см, волосы темного цвета, короткая стрижка, круглое полное лицо, полного телосложения, при необходимости может опознать), ФИО470 А.М. давал ему указания об ФИО701 счетов, а незнакомый ему мужчина сообщил при этом, сколько стоит открыть счет и в каком офисе ФИО410 это лучше сделать. Отмечает, что за выполненную им работу каких-либо денежных средств он не получил. Денежные средства предоставлялись ФИО470 А.М. исключительно для получения платных услуг в органах власти и кредитных учреждениях. «Зарплату» ФИО470 А.М. обещал ему выплачивать при получении денежных средств от использования оформленного ИП. Вместе с тем характер использования ИП он не раскрывал, но пообещал что все налоговые выплаты, сопряженные с использованием ИП, он будет осуществлять самостоятельно, что в последующем им не осуществлялось. Сообщает, что он один раз по просьбе ФИО470 А.М. подписал предоставленные им документы финансово-хозяйственной деятельности ИП Свидетель №13, какие именно он в настоящее время не помнит, других документов финансово-хозяйственной деятельности ИП Свидетель №13э. в том числе счетов-фактуру, товарных накладных, договоров он не подписывал, также он не выдавал никому никаких доверенностей на подписание документов финансово-хозяйственной деятельности ИП Свидетель №13 в том числе от его имени, денежными средствами по расчетным счетам ИП Свидетель №13 он не распоряжался, никому никаких доверенностей на их распоряжение он не давал. В конце 2014 года он не смог в очередной раз связался по телефону с ФИО470 А.М. так как известный ему номер телефона был отключен. После этого с ФИО470 А.М. он не контактировал, его не встречал (том 4 л.д.169-171);

- Свидетель №11, согласно которым в начале 2014 года он познакомился с ФИО285 (примерно 29-30 лет, темные волосы, короткая стрижка, с небольшой бородой, рост около 180 см, среднего телосложения, при необходимости может опознать). Обстоятельством знакомства послужил тот факт, что они вместе занимались спортом, в частности посещали фитнес-клуб «Кинап». В ходе общения примерно в апреле 2015 года ФИО470 А.М. предложил ему заработать денежные средства путем оформления его в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), а также создания двух юридических фирм, в которых он должен был выступать учредителем и директором. Кроме того, от него требовалось выполнение отдельных поручений, сопряженных с ФИО701 расчетных счетов в банковских учреждениях. В качестве денежного вознаграждения за выполняемую работу ФИО470 А.М. предложил ему выплачивать от 20 000 до 25 000 рублей ежемесячно. На данное предложение он согласился. В ходе последующих встреч с ФИО470 А.М. ему были даны указания по сбору документов для оформления ИП и двух ООО. Собрав необходимые документы, он отвез их в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533. После того как были оформлены два юридических лица – ООО «ФИО336-Информ» и ООО «Инфинити» (их ФИО572 не помнит) и ИП на его имя, ему по указанию ФИО470 А.М. предстояло подать заявления в различные кредитные учреждения для ФИО701 расчетных счетов с приложением полученных в ИФНС при оформлении документов. Список кредитных учреждений ФИО470 А.М. ему предоставлял отдельно. Кроме того, ФИО470 А.М. выдал ему два мобильных телефона с сим-картами, которые должны были быть использованы для оформления удаленного доступа к банковскому обслуживанию (телефонный номер
ООО «ФИО336-Информ» 89677628521, телефонный номер ООО «Инфинити» 89677628525, телефоны у него не сохранились). Для ФИО701 расчетных счетов ООО «ФИО336-Информ», ООО «Инфинити» и ИП он подал заявление в кредитные учреждения согласно предоставленного ФИО470 А.М. списка. Расчетные счета были открыты насколько он помнит в ПАО «Сбербанк ФИО702», ПАО «ВТБ-24», ПАО «Альфа-ФИО410» и ПАО «Бинбанк». Кроме того, при ФИО701 расчетных счетов в каждом случае был оформлен удаленный доступ к банковскому обслуживанию и ему были выданы электронные ключи доступа к ФИО708, которые он передал ФИО470 А.М. В ПАО «Югра» и ряде других кредитных учреждений (их названия он не помнит) в ФИО701 расчетных счетов ему отказали. После выполнения данных поручений каких-либо действий от него не требовалось. Вместе с тем, на всякий случай он был на связи с ФИО470 А.М. для ФИО695 каких-либо вопросов, касающихся деятельности юридических лиц и ИП. ФИО470 А.М. несколько раз приезжал за документами с незнакомым ему мужчиной по имени ФИО396 (он его знает по кличке «Морж» - так ФИО396 при нем называл ФИО470 А.М., возраст около 28 лет, ос около 170 см, волосы темного цвета, короткая стрижка, круглое полное лицо, полного телосложения, при необходимости может опознать), ФИО470 А.М. давал указания об использовании телефонов ООО «ФИО336-Информ» 89677628521 и ООО «Инфинити» 89677628525 ( в случае если на них будут звонить представители ФИО410 или приходить сообщения от ФИО410), а в последующем ФИО396 забрал у него указанные телефоны вместе с сим-картами. Отмечает, что за выполненную им работу каких-либо денежных средств он не получил. Денежные средства представлялись ФИО470 А.М. исключительно для получения платных услуг в органах власти и кредитных учреждениях. «Зарплату» ФИО470 А.М. обещал ему выплатить при получении денежных средств от использования оформленных юридических лиц и ИП. Вместе с тем ФИО470 А.М. не раскрывал характер использования оформленных на него фирм и ИП, но пообещал, что все налоговые выплаты сопряженные с использованием ООО и ИП ФИО470 А.М. будет производить самостоятельно, что в последующем ФИО470 А.М. не осуществлялось. Никаких документов финансово-хозяйственной деятельности ООО «ФИО336-Информ» и ООО «Инфинити», ИП Свидетель №11 в том числе счетов-фактур, товарных накладных, договоров он не подписывал, также он не выдавал никому никаких доверенностей на подписание документов финансово-хозяйственной деятельности указанных организаций, в том числе от его имени. По указанию ФИО470 А.М. он подписал доверенность на сдачу налоговой и бухгалтерской отчетности на имя незнакомого ему мужчины, его данные он не помнит. Денежными средствами по расчетным счетам ООО «ФИО336-Информ», ООО «Инфинити», ИП Свидетель №11 он не распоряжался никакой финансово-хозяйственной деятельности от имени ООО «ФИО336-Информ», ООО «Инфинити», ИП Свидетель №11 – ему неизвестно. В начале 2015 года он не смог в очередной раз связаться по телефону с ФИО470 А.М., так как известный ему номер телефона был отключен. После этого ФИО470 А.М. он не контактировал. Летом 2016 года он увидел ФИО470 А.М. на пощади имени Куйбышева и подошел к нему, так как в тот момент ему стали поступать письма из налоговых органов. На его вопросы о обещании ФИО470 А.М. оплачивать налоги за функционирование юридических лиц и ИП, а также о выплате ему денежного вознаграждения ФИО470 А.М. ответил, что ситуация под контролем и все вопросы, касаемо налоговых выплат ФИО470 А.М. обещал решить. Денежные средства в качестве вознаграждения ФИО470 А.М. пообещал единовременно выплатить, но позже. Сославшись на отсутствии времени ФИО470 А.М. не стал с ним долго беседовать и телефона ему не оставил. После этого с ФИО470 А.М. он не контактировал и нигде более не встречал (том 12 л.д.122-124);

- Свидетель №30, согласно которым он является индивидуальным предпринимателем с октября 2016 по дата. Осуществлял деятельность по фотоуслугам. Также он являлся директором ООО «Продскладактив» с января-февраля 2016 года, учредителем и директором ООО «Галактика» с августа 2016 по дата. ООО «Галактика» осуществляет по документам розничную торговлю электронным оборудованием и бытовой техникой. Данную организацию он не открывал, так как у него не хватило начального ФИО703. Примерно в конце 2015 года он работал в ПАО «Вымпелком» в магазине, по адресу: г. ФИО533, ФИО421 шоссе, адресБ. Он работал в должности продавца. В ходе осуществления своей рабочей деятельности он продал свой сотовый телефон ранее ему незнакомому ФИО28, которому он реализовал один из сотовых телефонов магазина. По поводу приобретения сотового телефона они долго разговаривали и из-за необычной внешности ФИО28 — маленький рост и плотное телосложение, он его запомнил. Ему стало известно имя ФИО28 в ходе разговора со слов. Примерно в январе 2016 года он встретил ФИО396 на одной из улиц г. ФИО533, где точно он не помнит. Он поздоровался с ФИО396 и в ходе разговора спросил о приобретенном телефоне на что ФИО396 ответил, что все отлично. Далее они продолжили разговор, о чем именно они разговаривали он не помнит. Также они обменялись номерами телефонов, назвать номер телефона ФИО396 он не может, так как не помнит. ФИО396 пояснил, что его фамилия ФИО1116. Примерно в конце января 2016 года он уволился из ПАО «Вымпелком». Так как у него не было работы и не было возможности найти ее, он решил позвонить ранее ему знакомому ФИО28 и спросить есть ли у него работа. Он позвонил ФИО396 потому, что тот приобрел в магазине где он работал дорогой сотовый телефон, также в кошельке он увидел у ФИО396 много денег. На него ФИО396 произвел вид состоятельного человека. В связи с изложенным он решил позвонить ФИО396 на номер телефона и спросить о наличии работы для него. Примерно в конце января 2016 года в дневное время, более точно не помнит он позвонил ФИО28 и спросил, есть ли у него какая-либо работа для него. ФИО28 предложил встретиться и обсудить данный вопрос. В этот же день в дневное время он подъехал на пересечение проспекта Масленникова и улицы ФИО262 г. ФИО533, куда сказал подъехать ФИО28, который в свою очередь пришел пешком. Откуда именно пришел ФИО28 он помнит. В ходе разговора ФИО28 пояснил, что у него есть работа. В ходе осуществления его работы потребуется открывать юридическое лицо и регистрировать на его имя, открывать счета организации в ФИО410. Все документы полученные от указанной деятельности ему необходимо будет передавать ФИО28 За ФИО701 каждого счета в ФИО410 на любую организацию, которая оформлена на него, ФИО28 будет платить ему по 2 000 рублей. Более по поводу указанной деятельности ФИО28 ему ничего не пояснил. Он на данное предложение согласился, так как у него не было денег и работы. Примерно в конце января 2016 года, более точно не помнит, ему позвонил ФИО28 и сообщил, что он должен с ним встретиться. Где именно они встречались, он не помнит. ФИО28 пришел к месту встречи пешком. Встреча проходила на одной из улиц г. ФИО533. При встрече ФИО28 передал уставные документы на юридическое лицо ООО «Продскладактив». ФИО28 пояснил, что необходимо направиться в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, где переоформить данную организацию на свое имя и после этого открыть счет в любом ФИО410. Чем больше счетов в ФИО410 г. ФИО533 ему удастся открыть, тем больше денег он получит за свою работу. Он взял документы и согласился на предложение ФИО28. Какие именно документы ФИО28 передал ему документы, он точно не запомнил. В этот же день он направился в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, куда подал документы о переоформлении организации на его имя. Какие именно документы на данную организацию он получил от ФИО28 и какие подал в налоговую он точно не помнит. Примерно в начале февраля 2016 года, точную дату не помнит, он повторно приехал в указанную ИФНС, где получил уставные документы ООО «Продскладактив», оформленные на его имя и зарегистрированные в инспекции. В этот же день он направился в офис ОАО «Альфа-ФИО410», который располагался на пересечении адрес г. ФИО533. В указанном офисе ФИО410 он открыл расчетный счет для ООО «Продскладактив», получил ключ удаленного доступа к расчетному счету при помощи сети интернет, иные документы по открытому счету.Также в этот же день он направился в офис ПАО «ВТБ 24» по адресу: г. ФИО533, адрес. В указанном офисе ФИО410 он открыл расчетный счет для ООО «Продскладактив», получил ключ удаленного доступа к расчетному счету при помощи сети интернет, иные документы по открытому счету. После получения указанных документов, ключей доступа к расчетным счетам, он позвонил ФИО28 и сообщил ему о том, что открыл два расчетных счета. ФИО28 пояснил, что им необходимо встретиться, где именно он не помнит. На следующий день, где именно он не помнит, по предварительной договоренности он встретился с ФИО28. При встрече он передал ФИО396 ключи доступа к указанным открытым расчетным счетам. В счет оплаты указанных работ ФИО28 передал ему наличным способом 4 000 рублей. Более с ФИО28 по указанной работе он не контактировал, так как ФИО1084 сообщил ему, что примерно через полгода данная организация будет закрыта, либо ФИО396 обещал позвонить и сообщить, что необходимо закрыть данную организацию. Чем потом занимался ФИО28 ему неизвестно. От данной организации у него остались учредительные документы, печать организации. Каких-либо документов по осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО «Продскладактив» он не подписывал, кроме пары каких-то документов, предоставленных ему ФИО28 при встрече. Какие именно это были документы он не помнит. Какую-либо финансово-хозяйственную деятельность ООО «Продскладактив» ни он ни иные лица по его поручениям не осуществляли. Расчетными счетами организации он не пользовался, денежные переводы не осуществлял, бухгалтерские документы не составлял и не вел. Какие-либо контрагенты указанной организации ему не знакомы. Денежных средств по указанным расчетным счетам он не снимал и не получал. Что в настоящее время с указанной организацией ему неизвестно, так как он считал, что ФИО28 ее закрыл без его участия, так как кто-либо из правоохранительных органов к нему ранее не обращался (том 12 л.д.210-213);

- Свидетель №31, согласно которым ему для обозрения предъявлен для прослушивания звуковой файл «E2646773» от дата. На записи он узнал голос ФИО178, ранее ей знакомой как «ФИО482 Терешкова» и голос ФИО63, по прозвищу «Дед». В разговоре упоминаются Борода, Сема, ФИО1149, Стероиод, Кинель. Он уверен, что Бородой называют ФИО285, Сема это он, Стероид и ФИО1149 это ФИО286. Кого называют Кинель не знает точно, возможно ФИО334 об Свидетель №20, у которого бизнес в Кинеле. ФИО2 знакома, это девушка ФИО29. ФИО29 так же работал на ФИО422 и ФИО470. Видел ФИО1117 в офисе на адрес, он общался с ФИО422. Из разговора между ФИО470 и ФИО422 он слышал упоминание о ФИО2, как о номинальном директоре подконтрольной организации. Лично не встречался. Примерно в конце 2017 или начале 2018 года ему позвонила девушка, которая сказала, что она Катя от ФИО1117. Сказала, что ФИО1117 задержали и просила о помощи, найти кого-нибудь из юристов, адвокатов. Он ответил, что у него нет таких знакомых. В 2015 году он приобрел на Птичке сим-карту, точно номер не помнит, возможно с номером 79376543762. Приобретенным на Птичке номером он пользовался с 2015 года по конец 2017 года. Потом телефон вышел из ФИО419, и он его мог выбросить вместе с сим-картой, где он находится не знает. По абонентскому номеру, купленному на Птичке он общался с ФИО27, ФИО63, ФИО28, Свидетель №194 и другими лицами, которые ему могли сами звонить или он созванивался по поручению ФИО470 и ФИО422 (том 81 л.д.112-114);

- Свидетель №50, согласно которым, примерно в начале лета 2015 года, когда именно он не помнит, он отдыхал в ресторане в адрес. В процессе отдыха он познакомился с мужчиной примерно 40-50 лет по имени ФИО427. В процессе общения ФИО427 предложил ему заработать, так как лишних денег дома не было, он согласился с данным предложением, но уточнил, какие именно от него понадобятся действия. ФИО427 сообщил, что ему нужно будет предоставить свой паспорт, а также документ о присвоении ФИО572, а также подписать несколько документов. Затем они обменялись номерами телефонов. Его телефон он не помнит, в его книге контактов его не осталось. Спустя некоторое время ему позвонил ФИО427 и предложил встретиться в ФИО533 на пересечении адрес и адрес согласился и приехал туда. Там он пересел к ФИО427 в автомобиль марки «Тайота Авенсис» черного цвета, государственный номер он не помнит, после чего вместе они поехали в район пересечения улиц Полевая и Самарская. Двигаясь по адрес и припарковались чуть дальше автобусной остановки. Затем они вышли из автомобиля, перешли через адрес и зашли в подвальное помещение одного из небольших домов. Номер дома он не помнит, но сможет показать его на местности. В подвальном помещении располагался офис, в котором ФИО427 отсканировал его документы и сообщил, что на него будет оформлена фирма. За это ФИО427 обещал заплатить ему 4 000 рублей. Затем он уехал оттуда, ФИО427 обещал ему позже позвонить, что и сделал спустя несколько дней. Они встретились в том же месте — на пересечении адрес и адрес, и снова приехали в подвальное помещение. Там ФИО427 дал ему подписать документы, какие именно он не обратил внимания, так как все равно в этом не разбирается. О том, что он оформлен в качестве директора ООО «Ртранс» (ФИО572 6316193423), а также в качестве соучредителя ООО «Эверест ФИО703» (ФИО572 6319046441), ООО «КЦМС» (ФИО572 2311201666) и ООО «Донской центр международных связей» (ФИО572 6164104850) ему не известно. Затем ФИО427 сообщил ему, что на основании подписанных документов он будет оформлен в качестве нового директора в одной из уже существующих фирм, которая в последующем будет закрыта. По окончании всех процедур ФИО427 пообещал ему позвонить и выплатить обещанные деньги. С ФИО1109 пор он ФИО427 не видел, т. к. он ему не звонил, а он до него дозвониться не смог. Каких-либо других данных ФИО427 он не знает, но хочет сообщить, что ФИО427 худощавого телосложения, ростом чуть выше него, выглядел всегда стильно, носил брюки и рубашку. При предъявлении фотографии сможет данное лицо опознать (том 13 л.д.177-179);

- Свидетель №65, согласно которым, примерно в августе 2015 года в кофейне, расположенной на адрес, неподалеку от пл. Куйбышева, рядом с СамГТУ он познакомился с молодым человеком славянской внешности (имя его он в настоящее время не помнит, как он выглядит затрудняется сказать, опознать не сможет), который в ходе разговора предложил ему стать директором организации, которая будет заниматься компьютерной версткой, созданием сайтов, маркетинговыми исследованиями. Денежные средства ему должны были по его словам поступать от деятельности организации, но за время нахождения его должности директора ООО «Региональная маркетинговая ФИО600» ФИО572 6319197909 с сентября 2015 года по март 2016 года он ни разу никакого денежного вознаграждения не получил. Осенью 2015 года он по просьбе вышеуказанного молодого человека открыл расчетные счета ООО «Региональная маркетинговая ФИО600» ФИО572 6319197909 в АО «Райфазенбанк» и АО «ВТБ24», все документы по открытым счетам организации, электронные ключи для дистанционного банковского обслуживания, пароли — он передал указанному выше молодому человеку. Какой был штат ООО «Региональная маркетинговая ФИО600» ФИО572 6319197909 в период с сентября 2015 года по март 2016 года - ему не известно, какой деятельностью занималась организация и какой у нее был доход, ему также не известно. Никакие документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Региональная маркетинговая ФИО600» ФИО572 6319197909 в период с сентября 2015 года по март 2016 года в том числе договора, платежные поручения, счет фактуры, товарные накладные, акты выполненных работ/ оказанных услуг, доверенности на представление интересов организации, либо доверенности на право подписание каких-либо документов от его имени — он не подписывал. ФИО39 дата г.р. ему не знаком (том 14 л.д.85-86);

- Свидетель №66, согласно которым она является собственником нежилого помещения №... расположенного на 2 этаже, адрес, по адресу:
г. ФИО533, адрес апреля 2015 года. С весны 2015 года она пыталась сдать в аренду вышеуказанное нежилое помещение, но это было очень трудно сделать, так как не находилось арендаторов. Примерно летом 2015 года к ней обратился ранее незнакомый ей молодой человек, который сказал, что его зовут ФИО396 (славянской внешности, плотного телосложения, рост 170 см, волосы светло-русые, обходительный, старается расположить к себе собеседника, думает что сможет его опознать при встрече) и предложил сдать ему рабочее место в аренду в вышеуказанном помещении. Телефон ФИО396 он в настоящее время сказать затрудняется, так как он у нее не записан и она его на память не помнит, на сколько она помнит он ей неоднократно в указанный период времени с 2015 года звонил на ее сотовый телефон №.... По просьбе ФИО396 она предоставила ему в аренду часть вышеуказанного нежилого помещения, находящегося в ее собственности (в договорах аренды были указаны условно номера офисов 12а, 12б и 10б, хотя в договорах и было написано что организациям предоставляется помещение полностью) для деятельности трех организаций: ООО «Строймастер» ФИО572 6315005564, ООО «Гелиос» ФИО572 6315005532 и ООО «Инвестплюс» ФИО572 6315004176. С директорами ООО «Строймастер» ФИО572 6315005564, ООО «Гелиос» ФИО572 6315005532 — ФИО175 и ООО «Инвестплюс» ФИО572 6315004176 — Свидетель №24 — она не знакома и никогда не встречалась. С ФИО396, который действовал от имени и в интересах директоров ООО «Строймастер» ФИО572 6315005564, ООО «Гелиос» ФИО572 6315005532, ООО «Инвестплюс» ФИО572 6315004176 — она встречалась примерно 3-4 раза, он приносил ей договора на аренду помещения, подписанных от имени директоров вышеуказанных организаций, а также денежные средства за аренду от вышеуказанных организаций (за каждую организацию были внесены денежные средства за аренду за 3 месяца, сколько было внесено именно, она сейчас не помнит). Сами организации — ООО «Строймастер» ФИО572 6315005564, ООО «Гелиос» ФИО572 6315005532 и ООО «Инвестплюс» ФИО572 6315004176 — фактически не располагались по адресу: г. ФИО533, адрес ФИО239, адрес, никого из представителей этих организаций — директоров или сотрудников она никогда не видела, никакой деятельности вышеуказанные организации по адресу г. ФИО533, адрес ФИО239, адрес никогда не вели. Она думает, ФИО396 и вышеуказанным организациям нужен был формальный юридический адрес для регистрации в налоговой инспекции (том 14 л.д.93-95);

- Свидетель №67, согласно которым номером телефона 89277110164 он пользуется около 6 лет, данный телефонный номер оформлен на него. В настоящее время он работает директором (около 5 лет) ООО «Монолит». В уставных документах ООО «Монолит» написано, что основным видом деятельности является деятельность по строительству зданий и сооружений, однако в организации отсутствует штат сотрудников, основные средства и никакой деятельности с момента регистрации организация не вела. Примерно в январе 2016 он решил учредить ООО «Алгоритм» ФИО572 6316217018 для того, чтобы заниматься деятельностью, связанной с грузоперевозками. Примерно в феврале 2016 года он решил учредить ООО «Альбатрос» ФИО572 7722355051 для того чтобы заниматься деятельностью по оптовой торговле. Каждой из указанных организаций им был открыт один или несколько расчетных счетов в кредитных учреждениях. В каждой из указанных организаций отсутствовал штат сотрудников, основные средства и никакой деятельности с момента регистрации организации не вели. Однако, в дальнейшем он понял, что ввиду того что денежных средств для осуществления деятельности ООО «Альбатрос» ФИО572 7722355051 и ООО «Алгоритм» ФИО572 6316217018 — не хватало, он решил продать данные организации. Через своих знакомых он попросил найти покупателей на указанные организации. Примерно летом 2016 (точное время он затрудняется сказать, так как не помнит) он продал ООО «Алгоритм» ФИО572 6316217018 незнакомому ему молодому человеку (имя его он в настоящее время не помнит, номер его телефона у него не сохранился, на вид около 30-35 лет, рост около 180 см, среднего телосложения, русые волосы, длина волос средняя, он был обут в сандалии, приезжал на каком-то автомобиле), данному молодому человеку он передал копию своего паспорта и документов организации, после чего они с ним договорились встретиться у нотариуса около ТЦ «Апельсин». После того как документы по сделке купли-продажи ООО «Алгоритм» ФИО572 6316217018 были готовы, они с указанным молодым человеком встретились у нотариуса и оформили документы купли-продажи указанной организации, ООО «Алгоритм» ФИО572 6316217018 он продал за 50 тыс. рублей. Примерно в декабре 2016 (точное время он затрудняется сказать, так как не помнит) он продал ООО «Альбатрос» ФИО572 7722355051 незнакомому ему ранее молодому человеку (ФИО55, номер его телефона у него не сохранился, на вид около 30 лет, рост около 180 см, среднего телосложения), данному молодому человеку он передал копию своего паспорта и документов организации, после чего они с ним договорились встретиться у нотариуса ФИО893 по адресу: г. ФИО533, адрес, После того как документы по сделке купли-продажи ООО «Альбатрос» ФИО572 7722355051 были готовы, они с указанным молодым человеком встретились у нотариуса и оформили документы купли-продажи указанной организации ООО «Альбатрос» ФИО572 7722355051 он продал за 60 тыс. рублей. Никаких документов финансово-хозяйственной деятельности ООО «Алгоритм» ФИО572 631617018 и ООО «Альбатрос» ФИО572 7722355051 в том числе счетов-фактур, товарных накладных, актов выполненных работ, договор он не подписывал, он не подписывал также каких-либо доверенностей на представление интересов от его имени как директора ООО «Алгоритм» ФИО572 6316217018 и ООО «Альбатрос» ФИО572 7722355051. Денежными средствами по расчетным счетам ООО «Алгоритм» ФИО572 6316217018 и ООО «Альбатрос» ФИО572 7722355051 он не распоряжался, никакой финансово-хозяйственной деятельности он не вел, чем фактически занимались ООО ему не известно (том 15 л.д.66-68);

- Свидетель №68, согласно которым в 2015 году она работала в салоне красоты ООО «Пронто» расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, администратором. В данный салон приходил парень по имени ФИО317, пользовался их услугами. При разговоре ФИО420 предложил ей на себя открыть две фирмы, за каждую из которых он пообещал заплатить ей по 10 000 рублей на что она ответила согласием. После чего ФИО420 дал ей пакет документов и сказал ей, чтобы она поехала в ФНС адрес для постановки фирм на учет. После оформления фирм она забрала документы из ФНС и через какое-то время она поехала открывать счета в ФИО410, которые порекомендовал ей ФИО420. Одна фирма называлась «ДОМ», другую название не помнит. дата ей позвонил ФИО420 и сказал, что открытые фирмы на нее надо закрывать и по адресу: г. ФИО533, адрес нотариальной конторе ее будет ждать молодой человек. После чего они у нотариуса переоформили фирмы на данного молодого человека и с ФИО1109 пор она их не видела. ФИО317 выглядел среднего телосложения, рост 165-170, волосы короткие, темно-русые (том 15 л.д.78-81);

- Свидетель №53, согласно которым примерно в августе 2015 (точное время она затрудняется сказать, так как не помнит) она работая в должности заместителя управляющего в магазине ООО «Ближний» по адресу: г. ФИО533,
адрес познакомилась с ФИО28 (примерно 25-27 лет, светлые волосы, которая стрижка, невысокого роста — около 165 см, полного телосложения, с небольшой бородой при необходимости может опознать). Обстоятельством знакомства послужил тот факт, что она находилась на своем рабочем месте в магазине часто общалась с покупателями по различным вопросам, связанных с работой магазина и таким образом познакомилась сначала с девушкой по имени ФИО395, а затем с ее спутником по имени ФИО396 (как она в последствии узнала — это был ФИО28). В ходе общения с ФИО28, примерно в августе 2015 года, он предложил ей заработать денежные средства путем создания двух юридических лиц, которые необходимы были ему для организации какого-то бизнеса, она должна была помочь ему открыть данные организации и насколько она помнит выступать учредителем и директором, чем фактически будут заниматься юридические лица ей не было известно, она лично никакой деятельности от имени данных организаций вести не собиралась — всеми вопросами, связанными с деятельностью данных организаций собирался заниматься ФИО28, который ее и убедил выступить в роли учредителя и директора организаций, виды деятельности которыми должны были заниматься организации ФИО28 Придумал сам, он же готовил все документы для регистрации данных организаций. ФИО28 Пообещал ей, что данные организации будут заниматься легальной деятельностью и всеми вопросами, связанными с деятельностью данных организаций будет заниматься лично. Кроме того, от нее требовалось выполнение отдельных поручений, сопряженных с ФИО701 расчетных счетов в банковских учреждениях. ФИО28 обещал ей выплатить денежное вознаграждение по итогам работы данных организаций и за ФИО701 расчетных счетов в ФИО410 заплатил 5 000 рублей. На данное предложение она ответила согласием. Для оформления на нее юридических лиц она передала ФИО28 копию своего паспорта и СНИЛС, в дальнейшем она с ФИО28 ходила к нотариусу для подписания документов и оформления на нее двух юридических лиц ООО «Фрахтстройресурс» ФИО572 6319198109 и ООО «Продстроймонтаж» ФИО572 6318007866, при этом каких-либо денежных средств (пошлина и т. п.) она не оплачивала. Для ФИО701 расчетных счетов ООО «Фрахтстройсервис» ФИО572 6319198109 и ООО «Продстроймонтаж» ФИО572 6318007866 она подавала заявления в кредитные учреждения: Поволжский ФИО410 «Сбербанк ФИО702», «Альфабанк». В кредитных учреждениях ей выдавали какие-то документы и флэшки, которые она передавала лично ФИО28 Также в кредитных учреждениях она указывала для связи с ней телефон, который ей сказал ФИО28, с ФИО28 она связывалась по телефону: 89063405569, она ему звонила со своего номера, указанного выше. ФИО28 ее проинструктировал, что в случае возникновения каких-либо вопросов по поводу деятельности ООО «Фрахтстройсервис» ФИО572 6319198109 и ООО «Продстроймонтаж» ФИО572 6318007866 она должна была сказать, что она действительно является директором и учредителем данных организаций, а также сообщить ФИО28 о том, что деятельностью данных организаций. А также сообщить ФИО906 том, что деятельностью данных организаций интересуются сторонние лица. Примерно осенью 2016 (ФИО25 новым годом) ФИО28 сообщил ей, что необходимо закрыть расчетные счета ООО «Фрахтстройсервис» ФИО572 6319198109 и ООО «Продстроймонтаж» ФИО572 6318007866 и подписать документы на продажу данных организаций у нотариуса. Она сходила в кредитные учреждения и закрыла расчетные счета указанных организаций, а также сходила по просьбе ФИО894 нотариусу (где-то в районе адрес около станции метро «Безымянка» и подписала какие-то документы, как она поняла о продаже кому-то ООО «Фрахтстройсервис» ФИО572 6319198109 и ООО «Продстроймонтаж» ФИО572 6318007866. Самого ФИО28 у нотариуса в этот раз не было, нотариус просто вызвала ее из очереди в свой кабинет, где она подписала документы, которые ей дал нотариус. Никаких документов финансово-хозяйственной деятельности ООО «Фрахтстройсервис» ФИО572 6319198109 и ООО «Продстроймонтаж» ФИО572 6318007866 в том числе счетов-фактур, товарных накладных, договоров она не подписывала, по просьбе ФИО28 она не подписала нотариальную доверенность на представление интересов от ее имени как директора ООО «Фрахтстройсервис» ФИО572 6319198109 и ООО «Продстроймонтаж» ФИО572 6318007866 какому то мужчине (данные которого она в настоящее время не помнит и которого она не видела). Денежными средствами по расчетным счетам ООО «Фрахтстройсервис» ФИО572 6319198109 и ООО «Продстроймонтаж» ФИО572 6318007866 она не распоряжалась, никакой финансово-хозяйственной деятельности от имени ООО «Фрахтстройсервис» ФИО572 6319198109 и ООО «Продстроймонтаж» ФИО572 6318007866 она не вела, чем занимались ООО ей не известно (том 15 л.д.85-87);

- Свидетель №25, согласно которым номером телефона 89279034151 он пользуется около 7 лет, данный телефонный номер оформлен на него. Примерно в декабре 2015 года он познакомился на улице с парнем по имени ФИО420 (среднего роста, среднего телосложения, точнее описать затрудняется), кличка у данного парня было «Филин» так к нему обращались, он так же к нему обращался или по имени или по кличке «Филин», в ходе разговора за жизнь он пожаловался, что испытывает трудности материального характера, на что, ему «Филин» предложил немного заработать, т.е. выступить учредителем двух юридических лиц, за вознаграждение в размере 3 000 руб., за каждое юридическое лицо. Он согласился так как его уверили, что организации ничем противозаконными заниматься не будут. Он по просьбе «Филина» передал ему ксерокопию своего паспорта, что бы юрист подготовил документы для регистрации двух юридических лиц, где он должен был выступать директором и учредителем. Примерно дата он встретился с ФИО420 по кличке «Филин» рядом с налоговой инспекцией адрес, там «Филин» ему передал два пакета документов по
регистрации на его имя ООО «Скала» (ФИО572 6311161763) и ООО «Строймаг»
(ФИО572 6311161756), он должен был подать документы в окошечко для регистрации юридических лиц в вышеуказанной налоговой инспекции, что он и сделал. Через некоторое время примерно 2 недели он получил документы после регистрации и передал их ФИО420 по кличке «Филин», за что ФИО420 ему выдал деньги 6 000 рублей. В дальнейшем по просьбе ФИО420 по кличке «Филин» он открывал на свое имя, от имени вышеуказанных организаций расчетные счета в «РайффайзенБанк», в «АльфаБанк», и еще каких-то ФИО410. Полученные им в ФИО410 ключи удаленного доступа «флэшки» к ФИО708 «Клиент ФИО410» он передавал вышеуказанному ФИО420 за вознаграждение в размере примерно 3-5 тыс. рублей, за расчетный счет. Больше он ФИО420 не видел, ФИО420 ему не звонил, номер его телефона у него не сохранился. Фактического отношения к деятельности ООО «Скала» (ФИО572 6311161763) и ООО «Строймаг» (ФИО572 6311161756) он не имеет, руководством и управлением данных организаций никогда не занимался. ФИО420 его уверил, что организации ничем противозаконным заниматься не будут, и ФИО420 их потом сам закроет. Он сам электрик, о бизнесе имеет очень отдаленное представление. Хочет сообщить, что никаких документов финансово-хозяйственной деятельности ООО «Скала» (ФИО572 6311161763) и ООО «Строймаг» (ФИО572 6311161756) том числе счетов-фактур, товарных накладных, договоров он не подписывал, в учредительных документах расписывался он поскольку подавал документы в налоговую на регистрацию. Он не помнит, что бы подписывал какие-либо доверенности у нотариуса. Денежными средствами по расчетным счетам ООО «Скала» (ФИО572 6311161763) и ООО «Строймаг» (ФИО572 6311161756) он не распоряжался, никакой финансово-хозяйственной деятельности от имени ООО «Скала» (ФИО572 6311161763) и ООО «Строймаг» (ИHH 6311161756) он не вел, чем занимались ООО «Скала» (ФИО572 6311161763) и ООО «Строймаг» (ФИО572 6311161756) ему не известно. ФИО420 он больше не видел. Опознать его сможет как в живую, так и по фотографии (том 16 л.д. 46-48);

- Свидетель №69, согласно которым он оказывал консультационные услуги ООО «Сомон», организация должна была ФИО419 дорогу. С целью осуществленияпредпринимательской деятельности он открыл ООО «ФАЭТОН» (ФИО572 6316216462), организация должна была заниматься транспортными перевозками, организацию он зарегистрировал в конце декабря 2015 года. Однако в организации, где он работал бизнес не пошел и ООО «ФАЭТОН» фактически ни дня не работала, все балансы были нулевые. Среди своих знакомых он сказал, что продает фирму. Спустя некоторое время ему позвонил ФИО401, как он позже выяснил ФИО826, который предложил купить у него данную организацию он согласился, и продал ему организацию за 50 тыс. рублей. Банковские счета ООО «ФАЭТОН» были открыты в ФИО410 «ФИО701», ООО «БИН», Поволжский ФИО410 СБ РФ, однако движения денежных средств по счетам не было (том 16 л.д.50-52);

- Свидетель №70, согласно которым в его пользовании находится сотовый телефон №... около 5 лет, пользуется им только он, в личных целях. Для работы он приобрел 2 телефонных номера, но ими еще не пользовался, данные сим карты приобретались для его новой работы по продаже натяжных потолков. В 2016 году он решил заняться бизнесом в сфере грузоперевозок и оптовой продаже продуктов питания, с этой целью он с помощью интернета нашел организации предлагающие продукты в адрес, также он нашел организации и потребителей в г. ФИО533 которые могли бы приобрести данные продукты, названия организаций он уже не помнит. Также в интернете он нашел объявление о продаже 2 юридических лиц зарегистрированных в адрес, а именно: ООО «ФИО56» (ФИО572 9715237011) и ООО «Продукт ФИО460 ФИО600» (ФИО572 7723426308), он созвонился по указанному телефону (телефон не сохранился) и договорился о встрече, первый раз он прилетел примерно весной 2016 год, его встретил молодой человек имени не помнит, где встречались тоже не помнит, и цену которую он озвучил за организацию, он тоже не помнит. Он вернулся в ФИО533 и через неделю снова прилетел в адрес, где встретился с этим же человеком, и сказал, что согласен и они пошли в нотариальную контору оформили покупку данных юридических лиц. В какой нотариальной конторе оформлялись тоже не помнит. Также по объявлению он нашел бухгалтера в Москве, с которым он договорился на ведение бухгалтерского| обслуживания. Платил он ей наличными, ее имени он точно не помнит, на вид это была женщина лет 40, точнее описать затрудняется. В дальнейшем он менял бухгалтера несколько раз, также на ФИО421 описать также затрудняется. После оформления документов у нотариуса, он как ему кажется лично пошел в налоговую инспекцию где сдал документы в налоговую, для внесения изменений в ЕГРЮЛ, в какую налоговую он ходил он уже не помнит. Также он не помнит, вернулся ли он в ФИО533 или остался в Москве. Забирал ли он документы он тоже не помнит, однако позднее он лично ездил в Москву где в ФИО410 открывал расчетные счета, счета отрывались в «Сбербанке», «ВТБ 24», «РайффайзенБанк», где находились офисы ФИО410 он уже не помнит. По приезде в г. ФИО533 он решил приобрести также еще две организации по интернету он нашел объявление о продаже ООО «Город» (ФИО572 6318010630) и ООО «Рассвет» (ФИО572 6318010516), он созвонился по телефону и договорился о встрече. Фирмы продавала женщина в районе 40 лет, какая была стоимость организаций он также не помнит. Документы по приобретению юридических лиц оформлялись в нотариальной конторе какой не помнит. После чего документы были сданы в налоговую для внесения изменений в ЕГРЮЛ. По данным организациям им были открыты по два расчетных счета на каждую организацию в Поволжском ФИО19 ПАО «Сбербанк» и в «РайффайзенБанке». При ФИО701 расчетных счетов по всем приобретенным им организациям им в ФИО410 получались ключи удаленного доступа по ФИО708 «клиент ФИО410», которые он впоследствии передал своему бухгалтеру как ее зовут он не помнит, где находится ее офис он также не помнит, контактный телефон возможно сохранился возможно нет, скажет позже. По всем четырем организациям он работал, заключал договора, подписывал счета фактуры, давал бухгалтеру распоряжения о перечислении денежных средств. В какой период времени, какие бухгалтера обслуживали его организации, как их звали, как они выглядели, какие были контактные телефоны, и где они находились в адрес или г. ФИО533 ответить в данный момент он затрудняется. Через данные организации проходили хорошие деньги, в каком объеме назвать затрудняется, однако он с них ничего не зарабатывал, поскольку была очень большая затратная часть, то есть маржа была крайне низкая. Он понял, что не тянет свой бизнес и решил продать ООО «Расвет» и ООО «Город», он их продал в январе 2017 года, кому уже не помнит. Две другие организации ФИО421 он также хочет продать, но покупателя пока нет, финансовая деятельность по ним с осени 2016 г. не ведется. Финансово хозяйственные документы по взаимоотношениям с контрагентами, по вышеуказанным 4 организациям, он подписывал все лично, документы хранились у бухгалтера, документацию по ООО «Рассвет» и ООО «Город» он передал новому владельцу при продаже, а расчетные счета при продаже он закрыл. По ФИО421 организациям он закрыл все расчетные счета, а ключи выбросил, так как деятельность данных организаций он больше вести не собирался. Учредительные документы и печати ООО «ФИО56» и ООО «Продукт ФИО460 Компани» хранятся у него дома, а где хранятся бухгалтерские документы затрудняется ответить, возможно, у него, возможно у бухгалтера. Фамилию имя отчество и контактные данные бухгалтера назвать затрудняется (том 16 л.д.56-60);

- Свидетель №26, согласно которым номером телефона 89272026596 он пользуюсь около 6 месяцев, какой у него был ранее он не помнит, номер оформлен на его мать ФИО57. Примерно в мае 2015 года, он на улице познакомился с парнем по имени ФИО396, по крайней мере парень так представился, они с ним поговорили про жизнь, в ходе разговора он пожаловался, что ему не хватает денег, поскольку он ФИО26 не работал. ФИО396 ему предложил, выступить номинальным директором и учредителем нескольких юридических лиц. ФИО396 сказал, что юридические лица нужны ему для дальнейшей продажи, поскольку люди хотят покупать уже готовые организации, и заверил его, что организации ничем противозаконным заниматься не будут. Он согласился так как в то время остро нуждался в деньгах. Также ФИО396 сказал, ему, что необходима копия его паспорта, и юрист оформит все необходимые документы для ФИО701 организаций, он передал ФИО396 копию паспорта и ФИО396 обещал ему перезвонить как документы будут готовы. Примерно через месяц ФИО396 ему перезвонил, и сказал, что документы готовы, и встретились с ним у метро «Безымянка», ФИО396 ему звонил, с какого номера он не помнит. На встрече ФИО396 ему протянул три пакета документов на ООО «Регион Медиа» (ФИО572 6315004169), ООО «ФИО460 Линия» (ФИО572 6315004200), ООО «Стар Инвест», он расписался в учредительных документах данных организаций как учредитель, и как их директор. После чего они пошли к нотариусу по адресу: г. ФИО533, адрес, где нотариус заверил его подпись в заявлениях о регистрации вышеуказанных юридических лиц, а также ему кажется он выдал доверенность для дальнейшего оформления документов на чье имя он не помнит. После этого он регистрацией данных юридических лиц не занимался, Деньги ФИО396 ему пообещал отдать позже, у нотариуса пошлину и сборы ФИО396 платил за него. Спустя примерно две недели, ФИО396 позвонил ему и попросил его пойти с ним в ФИО410 и открыть расчетный счет, он согласился и они с ним встретились у ТЦ «Вива Лэнд» и поехали Поволжский ФИО410 «Сбербанк ФИО702», ФИО410 «Авангард», «Юникредит ФИО410», больше ФИО410 он не помнит, где он, в его сопровождении открывал расчетные счета. Документы после ФИО701 расчетных счетов он передавал ФИО396, за ФИО701 расчетных счетов ФИО396 ему ничего не платил, обещал заплатить потом. Примерно в сентябре ФИО396 ему дал 3 000 рублей, и чуть позже примерно в декабре ФИО396 ему перевел еще 7 000 рублей. После ФИО701 расчетных счетов, он все документы и ключи (флэшки) передавал ФИО396. Также ФИО396 ему выдал телефон на 3 сим-карты по которому ему должны были звонить директору, и он должен был отвечать, говоря, что он реальный действующий. Номера были такие ООО «Регион Медиа» 89376659803, ООО «СтарИнвест» 89376652641, ООО «ФИО460 Линия» 89376659658, ему иногда на эти номера звонили сотрудники СБ ФИО410 и проверяли его реальность. Телефон связи с ФИО396 у него был однако не сохранился, он на него пытался несколько раз звонить но телефон был недоступен, после чего он его вычеркнадрес некоторое время примерно в январе 2016 года, ему позвонил ФИО396, и они с ним встретились, в ходе разговора ФИО396 сказал, что перестает с ним работать и забрал у него данный телефон на 3 сим карты. После этого он с ним не виделся. Примерно летом 2016 года, к нему пришел сотрудник налоговой инспекции на работу, и опрашивал по поводу открытых им организаций, в ходе опроса он сразупояснил, что является «техническим» директором, и никого реального отношения к деятельности открытых на его имя организаций не имеет. Спустя некоторое время его по данному поводу вызывали в ИФНС ФИО702 по адрес, где он дал аналогичные показания сотруднице, и написал соответствующее заявление с просьбой закрыть данные юридические лица, поскольку к их деятельности никакого отношения не имеет. Он работал слесарем ремонтником, и охранником к бизнесу он никакого отношения не имеет, деятельностью вышеуказанных юридических лиц никогда не занимался, и заниматься не собирался. Денежными средствами по расчетным счетам ООО «Регион Медиа» 89376659803, и ООО «СтарИнвест» 89376652641, ООО «ФИО460 Линия» (ФИО572 не помнит) он не распоряжался, никакой финансово-хозяйственной деятельности от имени указанных организаций не вел, чем занимались ООО «Регион Медиа» 89376659803, ООО «СтарИнвест» 89376652641, ООО «ФИО460 Линия» ему не известно. ФИО396 он больше не видел. Опознать ФИО396 сможет как в живую, так и по фотографии (том 16 л.д.114-116);

- Свидетель №71, согласно которым номером телефона 89033012354 он пользуется около года, телефон оформлен на его бывшую подругу ФИО398 фамилию не помнит, с ФИО1109 пор он пользуется данной симкой переоформлять на себя не стал. Примерно в январе 2016 года, он решил заняться бизнесом, в сфере продажи и замены масла в двигателях легковых автомашин, однако реально он не смог заниматься бизнесом организация была на нем около 3 месяцев, потом он понял, что у него ничего не получается и продал данную организацию. Сделка по продаже организации произошла примерно в июне 2016 года, документы по продаже организации оформлялись у нотариуса в конторе по адресу: г. ФИО533, адрес. Там он подписал договор купли-продажи и передал все учредительные документы покупателю, организацию покупал мужчина славянской внешности, суховатого телосложения, волосы русые, более подробно описать затрудняется. За организацию он получил 15 000 рублей, что было дальше с организацией ему неизвестно, договор купли продажи он себе не брал. У организации были расчетные счета в «ФИО1112», и в «Райффайзенбанке» ФИО25 продажей он все счета закрыл. Свой паспорт он не терял, никому его не передавал, больше он никаких юридических лиц не регистрировал. По поводу предъявленных в ходе допроса для обозрения денежных чеков АГ №..., АГ №... на получение денежных средств от имени ООО «СП ФИО442 Ком ФИО419» он пояснил, что данная организация ООО «СП ФИО442 Ком ФИО419» ему не знакома, данные денежные средства, указанные в чеках, он никогда не получал, подпись выполнена не им, и даже не похожа на его подпись. По поводу предъявленной в ходе допроса для обозрения копии ФИО695 №... единственного учредителя о создании ООО «Терминал ФИО460» он пояснил, что данный документ подписан им, и данный документ он передавал при продаже данного юридического лица. Мужчину, который приобретал у него ООО «Терминал ФИО460» он больше не видел, телефон данного мужчины у него не сохранился, по причине порчи прежнего телефона «утопил». Осознать данного мужчину сможет как в живую, так и по фотографии (том 16 л.д.125-127);

- Свидетель №72, согласно которым примерно около 2 лет назад, он познакомился с парнем по имени ФИО396, который производил впечатление человека делового, занятого бизнесом. Он в то время испытывал трудности материального характера, и искал различные подработки, он позвонил ФИО396, и спросил про подработку, Максимему ответил, что нужен номинальный директор юридического лица, и что это все
законно, ничем противозаконным никто не занимается, а также ФИО396 добавил,что спустя некоторое время как раскрутятся, он будет получать зарплату каждый месяц, за выполнение представительских функций. Поскольку он человек далекий от бизнеса то он ФИО396 поверил, и передал копию своего паспорта, через некоторое время ФИО396 ему позвонил, и они договорились о встрече, данного мужчину звали ФИО28, так тот представился. На встрече, он вместе с ним пошел к нотариусу где подписал необходимые заявления на регистрацию юридического лица. Организация называлась ООО «Карлайн» (ФИО572 6315005740), документы в налоговую инспекцию он не сдавал, кто их сдавал он не знает. Также по просьбе ФИО28 он ходил в «Сбербанк», «Альфа-ФИО410», «ФИО701», «РайффайзенБанк», где он как директор данной организации открывал расчетные счета, по выходу из ФИО410 он все передовая ФИО1116, который ждал его у входа в машине, то есть это «флэшки» ключи от ФИО708 ФИО410-клиент, договора на обслуживание и другая документация. За данные операции ФИО396 ему ничего не платил, только обещал з/плату в бедующем. Каких-либо материальных выгод он не извлек. Также один раз ФИО396 пригласил его к нотариусу подписать договор купли продажи юридического лица, он приобрел ООО «Продмашсервис» за сколько не знает платил ФИО1116. Больше он никаких юридических лиц не открывал и не приобретал. Он точно не помнит, может он еще подписал доверенность на сбор и оформление документов по юридическим лицам. Фактического отношения к деятельности ООО «Продмашсервис» и ООО «Карлайн» он не имел, руководством и управлением данных организаций никогда не занимался. ФИО28 его уверял, что организации ничем противозаконным заниматься не будут, и ФИО396 их потом сам закроет. Он сам пекарь кондитер, о бизнесе имеет очень отдаленное представление. Хочет сообщить, что никаких документов финансово-хозяйственной деятельности ООО «Продмашсервис» и ООО «Карлайн» в том числе счетов- фактур, товарных накладных, договоров он не подписывал, в учредительных документах расписывался он, поскольку ему ФИО1116 давал данные документы подписать. Он не помнит, что бы подписывал какие-либо доверенности у нотариуса, он подписывал только вышеуказанный договор купли продажи. Денежными средствами по расчетным счетам ООО «Продмашсервис» и ООО «Карлайн» он не распоряжался, никакой финансово-хозяйственной деятельности от имени ООО «Продмашсервис» и ООО «Карлайн» он не вел, чем занимались ООО «Продмашсервис» и ООО «Карлайн» ему не известно. ФИО28 он больше не видел. Опознать ФИО396 сможет как в живую, так и по фотографии (том 16 л.д.192-195);

- Свидетель №32, согласно которым примерно в 2013 или 2014 году (точное время он затрудняется сказать, так как не помнит) он познакомился с ФИО63 (примерно 40 лет, темные волосы, короткая стрижка, рост около 180 см, среднего телосложения (спортивного), при необходимости может опознать). Обстоятельством знакомства послужил тот факт, что он занимался организацией переправы — на лодке, принадлежащей турбазе «Вольница» перевозил людей со стоянки на ФИО382 (берег адрес, 9 просека) на другой берег адрес на турбазу «Вольница», а ФИО63 переправлялся на турбазу «Вольница», на другой берег адрес. В ходе общения, примерно летом 2015 года, ФИО422 В. предложил ему заработать денежные средства путем создания двух юридических лиц, в которых он должен был выступать учредителем и директором, чем фактически будут заниматься юридические лица ему не было известно, виды деятельности которым должны были заниматься организации ФИО422 В. придумал сам. Кроме того, от него требовалось выполнение отдельных поручений, сопряженных с ФИО701 расчетных счетов в банковских учреждениях. О денежном вознаграждении ФИО334 изначально не шла, ФИО422 В. сказал, что после того как организации будут зарегистрированы и у них будут открыты расчетные счета — ФИО26 и можно будет вести ФИО334 о деньгах. На данное предложением он ответил согласием. Для оформления на него юридических лиц он передал ФИО422 В. копию своего паспорта, в дальнейшем ФИО422 В. дал ей номер телефона девушки (данных ее он не помнит, как она выглядит он затрудняется сказать, так как не помнит) с которой он один раз ходил к нотариусу для подписания документов и оформления на него двух юридических ООО «Дельтапромавиа» ФИО572 6315005660 и ООО «Автоок» ФИО572 6315005490, при этом каких-либо денежных средств (пошлина и т. п.) он не оплачивал. В ходе последующих встреч с ФИО422 В., ему были переданы свидетельства о регистрации и постановке на налоговый учет ООО «Дельтапромавиа» ФИО572 6315005490, даны указания об ФИО701 расчетных счетов в кредитных учреждениях. Для ФИО701 расчетных счетов ООО «Дельтапроиавиа» ФИО572 6315005660 и ООО «Автоок» ФИО572 6315005490 он подал заявления в кредитные учреждения: Поволжский ФИО410, Сбербанк ФИО702, ВТБ24 и ФИО372. Во всех вышеуказанных кредитных учреждениях ему отказали в ФИО701 расчетных счетов, без объяснения причин. В дальнейшем он решил не открывать больше расчетных счетов вышеуказанным организациям и не участвовать в сомнительных заработках, предложенных ему ФИО422 В. При этом, он продолжал с ним общаться и поддерживать отношения, неоднократно перевозил его на турбазу «Вольница». Примерно зимой 2016 года он обратился к ФИО422 В. с просьбой закрыть ООО «Дельтапромавиа» ФИО572 6315005660 и ООО «Автоок» ФИО572 6315005490, в связи с тем, что никакой деятельности от имени указанных организаций он не собирался вести, на что ему ФИО422 В. сообщил. Что ИФНС должны сами ликвидировать данные организации, в связи с тем, что они не ведут никакой деятельности. С ФИО63 он связывался по телефонам: 89023710684, 89297023041. Кроме того он перевозил на турбазу «Вольница» и знаком с Владом (89270136333), ФИО427 ФИО1111 (89023712774), ФИО427 ФИО1140 (89277373375), у него офис на адрес около фитнес-центра «Лакшери», Стасом Горчукрвым (89276880222), ФИО401 Рехсоном (89272041641), ФИО437 ФИО238 (89272606008), Кирилом Шабинским (89196915054), ФИО490 Горчуковой (89379807663), ФИО400 Дикаловым (89198077733) (том 14 л.д.32-33);

- Свидетель №27, согласно которым она познакомилась с ФИО29. Далее у них сложились близкие отношения. Примерно весной 2015 ФИО1117 начал вести разговоры об ФИО701 бизнеса и регистрации на ее имя организации. Спустя некоторое время она согласилась. В мае 2015 по просьбе ФИО1117 она открыла на свое имя дебетовые карты, насколько она помнит карты были открыты в «ВТБ24». ПАО «Промсвязьбанк», «Альфа-ФИО410», «ФИО701», данные карты она передала ФИО1117, и сама ими не пользовалась. Затем ФИО1117 сообщил, что еще необходимо зарегистрировать на ее имя организации. Подготовкой документов для регистрации юридического лица полностью занимался ФИО29 и давал ей указания, которые она выполняла. По просьбе ФИО29 она отдала ему копию своего паспорта. Через пару недель ФИО1117 отвез ее на его автомобиле к нотариусу, которая находилась в г. ФИО533 на адрес, там она подписала документы на создание юридических лиц ООО «ГК Луч», ООО «Мельница», ООО «Техноком». Спустя некоторое время ФИО29 отвез ее в налоговую инспекцию, которая располагалась на адрес в г. ФИО533. Там она отдала документы, которые ей передал ФИО29 На документах поставили печати и вернули ей, в свою очередь она передала их ФИО29 Затем ФИО895 сообщил ей, что необходимо открыть расчетные счета в ФИО410. В течении месяца ФИО29 развозил ее по ФИО410 г. ФИО533 (Промсвязьбанк, Сбербанк, ФИО701, ВТБ24, ФИО1112), в ФИО410 она заходила сама. ФИО29 заранее ее инструктировал, что ей будет необходимо говорить в ФИО410, для чего она открывает расчетный счет и передавал ей документы. После ФИО701 расчетных счетов ключи от ФИО410-клиента, а также документы по ФИО701 расчетных счетов она отдавала ФИО895 Расчетными счетами зарегистрированных на ее имя организаций она не распоряжалась, ФИО410-клиентом не пользовалась, договоры не подписывала, финансово-хозяйственную деятельность ООО «ГК Луч», ООО «Мельница», ООО «Техноком» она не осуществляла. Все расчетные счета в течении трех месяцев были закрыты также по просьбе ФИО29 Договор с Palopinto от имени ООО «ГК Луч» она не заключала, денежные средства в Чешскую республику не переводила (том 27 л.д.94-96);

- Свидетель №35, согласно которым в конце 2014 года его знакомый ФИО1116 Макисм предложил ему заработать путем регистрации организаций на его имя, он согласился и для этого он отдал ФИО28 свой паспорт для снятия копии. Через несколько дней он вместе с ФИО28 приехали в нотариальную контору где подписал доверенность, на кого он не помнит. Спустя 1-2 недели ФИО28 ему позвонил на телефон, который ФИО28 ему заранее дал, абонентского номера он не помнит. По телефону ФИО28 сообщил о том, что документы по организации готовы, необходимо приехать в офис и их забрать. Затем он приехал в офис, который располагался на цокольном этаже в г. ФИО533, в здании на пересечении улиц Ленинская и Ярморочная. В данном офисе находился ФИО1116, ФИО470, Свидетель №111, ФИО428 и двое незнакомых ему мужчин. В офисе ФИО1116 вместе с ФИО470 провели ему инструктаж о том, что необходимо проехать по ФИО410 и открыть расчетные счета, рассказали, что нужно говорить в ФИО410 и отдали ему оригиналы документов, зарегистрированных на него организаций. В начале 2015 года он по указанию ФИО1116 и ФИО470 ездил по ФИО410, открывал расчетные счета, насколько запомнил в ОТП ФИО410, ВТБ24, Промсвязьбанк, в других ФИО410 в ФИО701 расчетных счетов ему отказали. По мере ФИО701 расчетного счета он приезжал в ФИО410 и забирал документы на ФИО701 расчетных счетов, ключи от ФИО708 «ФИО410-клиент2 и отвозил их в офис где отдавал ФИО1116 или Свидетель №111, который занимался активацией данных расчетных счетов. Таким образом он оказался формальным руководителем нескольких юридических лиц, управление которыми от его имени осуществляли ФИО1116, Свидетель №111, ФИО470, может быть и другие люди, которых он не знает. ФИО470 давал указанию Свидетель №111 о перечислении денег по расчетным счетам организаций. Никакого отношения к организациям где он является учредителем, либо руководителем он не имеет. Все документы по организациям, зарегистрированным на его имя он отдал ФИО1116. Реальных договорных и финансовых взаимоотношений с контрагентами не было, возможно он подписывал какие-то договора, но они были фиктивные. Расчетными счетами своих организаций он не управлял. Денежные средства за рубеж не переводил, в договорные отношения с иностранными организациями не вступал. За ФИО701 расчетных счетов ФИО1116 и Свидетель №111 отдавали ему денежное вознаграждение в размере от 4000 до 5000 рублей за каждый расчетный счет. Более он никаких денег от ФИО1116 и Свидетель №111 не получал, других лиц для регистрации организаций он не приводил (том 27 л.д.97-100);

- Свидетель №73, согласно которым, в конце 2015 года по просьбе одного из его знакомых, кого именно он сейчас уже не помнит, так как прошло много времени, он за вознаграждение зарегистрировал на свое имя фирму ООО «Арена». Непосредственное участие в ФИО701 данной фирмы он не принимал, так как им была выписана нотариальная доверенность на создание ООО, ка кого-именно была выписана доверенность, он сейчас уже не помнит. Он ни какие учредительные документы сам не составлял, ему уже дали готовый пакет всех необходимых документов. После этого он как номинальный директор фирмы (только директор фирмы имеет право открывать расчетные счета) открыл в указанных его знакомым ФИО410 расчетные счета, получил электронные ключи от этих счетов для работы с ними дистанционно. Насколько он помнит, это были «ВТБ», «Совкомбанк» и «Промсвязьбанк». Затем данные электронные ключи и данные счетов он передал при встрече своему знакомому, с которым после этого он больше не встречался, связь с ним не поддерживал. Какой реальной деятельностью занималась данная организация он не знает, никакие отчеты в налоговую не сдавал, реальную деятельность данной организации он лично не вел, никаких документов фирмы не составлял и финансовые операции лично не проводил. Фактичекски он являлся лишь номинальным директором фирмы «Арена». ФИО470 А.М., Свидетель №20, Свидетель №21, ФИО60 ему не знакомы, с ними он никогда не встречался, договора займов ни с одним из них не заключал. ФИО896 ему также не знаком, про исковое заявление в Автозаводской районный суд адрес, где фигурирует договор займа между ООО «Арена» и ФИО422 В.А. ему также ничего не известно (том 33 л.д.8-10);

- ФИО61, согласно которым в конце 2016 года по просьбе одного из ее знакомых, зовут его ФИО437, других его анкетных данных она не знает, где он проживает она также не знает, она за небольшое вознаграждение зарегистрировала на свое имя фирму ООО «Прайд». Она сама никаких документов не составляла, так как ФИО437 передал ей уже готовый пакет всех необходимых для ФИО701 фирмы пакет документов. Документы для регистрации ООО «Прайд» она отнесла в нотариальную контору, которая располагалась в г. ФИО533, на адрес, у нотариуса в документах она расписывалась сама. Далее несколько ей известно, документы по созданию отправили в налоговую инспекцию, которая располагалась в адрес. Затем она по просьбе ФИО437 поехала в адрес, для того чтобы забрать документы из налоговой инспекции по ООО «Прайд». Также ФИО437 попросил открыть расчетные счета в ФИО410, каких именно ФИО410 она точно не помнит, но точно были «ВТБ», «Сбербанк», «Альфа-ФИО410» - данные ФИО410 располагались в адрес, «Локо-ФИО410» - на территории г. ФИО533. После этого она как директор фирмы (только директор фирмы имеет право открывать расчетные счета) открыла в указанных ФИО437 ФИО410 расчетные счета, получила электронные ключи от этих счетов для работы с ними дистанционно. Затем данные электронные ключи и данные счетов она передала при встрече ФИО437. После этого она больше с ФИО437 практически не встречалась, связь с ним не поддерживает. Какой реальной деятельностью занималась данная организация она не знает, никакие отчеты в налоговую не сдавала, реальную деятельность данной организации она лично не вела, никаких документов фирмы не составляла и финансовые операции лично она не проводила. Как она помнит, фактически она являлась лишь номинальным директором фирмы «Прайд». В конце весны 2017 года с ней неожиданно связался ФИО437 и сказал, что необходимо доехать до нотариуса и переоформить фирму на другого человека, что она и сделала, документов по данной организации у нее нет. ФИО470 А.М., Свидетель №20, Свидетель №21, ФИО60 ей не знакомы, с ними она никогда не встречалась, договора займов ни с одним из них не заключала. ФИО896 ей также не знаком, про исковое заявление в Автозаводской районный суд адрес, где фигурирует договор займа между ней и ФИО422 В.А. ей также ничего не известно (том 33 л.д.239-242);

- Свидетель №9, согласно которым в 2017 году его знакомый Свидетель №31 ФИО437 (телефон №...) предложил ему за денежное вознаграждение стать номинальным руководителем ООО «Прайд», а также номинальным Индивидуальным Предпринимателем, в связи с тем, что у него было тяжелое материальное положение он согласился. Для начала по просьбе Свидетель №31, который скинул ему список ФИО410, в кредитных учреждениях г. ФИО533 он открывал на свое имя дебетовые карты. После получения данных карт в ФИО410 он их отдавал Свидетель №31, смс уведомление по данным картам он подключал на свой №..., который оформлен на его имя. Он видел, что по счетам, которые он открывал в ФИО410 проходили финансовые операции (Зачисление/снятие), суммы были от 150 000 до 600 000 рублей, от него требовалось подтверждение операций. Затем Свидетель №31 попросил его быть формальным Индивидуальным Предпринимателем. Для этого Свидетель №31 подготовил и привез ему пакет документов для ФИО701 ИП. С данными документами он лично обратился в налоговую инспекцию, которая располагается на территории адрес г. ФИО533. После готовности он также сам лично получил документы по ИП в налоговой инспекции, которые также передал Свидетель №31. По вышеуказанной схеме он открывал расчетные счета в ФИО410, документы (токины) по счетам он также отдавал Свидетель №31. Хочет отметить, что ФИО25 заходом в ФИО410 Свидетель №31 консультировал его, что необходимо говорить в ФИО410, для этого Свидетель №31 предоставил памятку. Также весной 2017 года по просьбе Свидетель №31 он стал директором ООО «Прайд». Для этого Свидетель №31 свел его с предыдущим директором ООО «Прайд» ФИО61, с последней они ездили в нотариальную контору, которая располагается в г. ФИО533, на адрес, предоставили нотариусу документы, которые подготовил Свидетель №31. Затем после подписания документов он их отдал Свидетель №31. Через некоторое время Свидетель №31 дал ему пакет документов (Свидетельства, устав, приказы) по ООО «Прайд» и печать данной организации для того, чтобы закрыть расчетный счет в ФИО410 «Солидарность», с последующим переводом денежных средств, насколько он помнит около 60 000 000 рублей, в «Кошелев ФИО410». Как директор ООО «Прайд» он открыл расчетный счет в «Кошелев ФИО410». Затем документы по ООО «Прайд» и документы по расчетному счету, вместе с ключом от клиент-ФИО410 он передал Свидетель №31. Свидетель №31 передвигался на автомобиле марки «Хендай Солярис» золотистого цвета. Для чего Свидетель №31 было нужно, чтобы он стал директором ООО «Прайд», ИП, а также зачем ему были нужны карты он не знал, и не хотел в это вникать, денежные средства он получал только за ФИО701 счетов. Также хочет добавить, что никакой финансово-хозяйственной деятельности как директор ООО «Прайд» и как ИП он не осуществлял, договора с контрагентами не заключал, т.е. был подставным лицом. ФИО470 А.М., Свидетель №20, Свидетель №21, ФИО62 ему не знакомы, с ними он никогда не встречался, договора займов ни с одним из них не заключал. ФИО896 ему также не знаком, про исковое заявление в Автозаводской районный суд адрес, где фигурирует договор займа между ним и ФИО422 В.А. ему также ничего не известно (том 33 л.д.243-246);

- Свидетель №52, согласно которым в 2014 году по просьбе одного из его знакомых, кого именно он сейчас уже не помнит, так как прошло много времени, он зарегистрировал на свое имя фирму ООО «Автоматизированные ФИО708». Непосредственное участие в ФИО701 данной фирмы он не принимал, так как им была выписана нотариальная доверенность на создание ООО, на кого-именно была выписана доверенность, он сейчас уже не помнит. После создания организации его знакомый сказал, что в ближайшее время с ним свяжутся и скажут в каких ФИО410 открыть расчетные счета фирмы. Однако с ним в последующее время, а точнее даже в течение двух лет, до лета 2016 года, с ним так никто и не связался. Он уже практически забыл, что зарегистрировал фирму. Летом 2016 года, точную дату он не помнит с ним на связь вышел незнакомый ранее ему парень, который представился только кличкой «Морж». «Морж» ему и напомнил, что в 2014 году им была открыта фирма и сказал, что сейчас необходимо открыть расчетные счета в ФИО410, каких именно ФИО410 он точно не помнит, но точно были «Сбербанк» и «Промсвязьбанк». После этого он как директор фирмы (только директор фирмы имеет право открывать расчетные счета) открыл в указанных «Моржом» ФИО410 расчетные счета, получил электронные ключи от этих счетов для работы с ними дистанционно. Затем данные электронные ключи и данные счетов и передал при встрече «Моржу». После этого он больше с «Моржом» не встречался, связь с ни не поддерживал. Какой реальной деятельностью занималась данная организация он не знает, никакие отчеты в налоговую не сдавал, реальную деятельность данной организации он лично не вел, никаких документов фирмы не составлял и финансовые операции лично не проводил. Фактически он являлся лишь номинальным директором фирмы «Автоматизированные ФИО708». Несколько раз от «Моржа» приезжал какой-то мужчина, который привозил какие-то документы, которые он подписывал. Что именно это были за документы он не знает. Мужчину с анкетными данными ФИО63 он не знает, его имя ему ни о чем не говорит. С ФИО422 В.А. лично никакого договора займа он не подписывал. В начале 2017 года с ним связался «Морж» и сказал, что необходимо доехать до нотариуса и переоформить фирму на другого человека, что он и сделал. ФИО470 А.М., Свидетель №20, Свидетель №21, ФИО62 ему не знакомы, никаких договорных отношений у него с ними не было. ФИО896 ему также не знаком, про исковое заявление в Автозаводской районный суд адрес, где фигурирует договор займа от ООО «Автоматизированные ФИО708» ему также ничего не известно (том 33 л.д.247-250);

- Свидетель №5, согласно которым в 2015 году он зарегистрировался в ИФНС по адрес г. ФИО533 как индивидуальный предприниматель. Хотел заниматься перепродажей леса-ФИО419 материалов, но фактически никакой деятельностью не занимался, регулярно платил налоги по ЕНВД. Не помнит при каких обстоятельствах он познакомился с ФИО63, который представился предпринимателем со своим бизнесом. Он искал индивидуальных предпринимателей, на банковские счета которых будут поступать его денежные средства сумму 200 000 - 499 000 рублей, которые он должен будет снимать и передавать ФИО63. ФИО63 обещал платить зарплату примерно 30 000 – 40 000 рублей. Он согласился на предложение ФИО422 В. который уверил его, что данная деятельность не является противозаконной. И с осени 2015 года он начал работать с ФИО63. ФИО422 сообщил ему адрес офиса в районе «Ладьи», куда он должен был привозить снятые со счета денежные средства, офис расположен был в многоэтажном здании, точный адрес не помнит, офис на 2 этаже. У него как ИП «Свидетель №5» было открыто три расчетных счета в «Бинбанк», «ОТП ФИО410», «Абсолют ФИО410», а также были открыты банковские в ФИО410 «ВТБ 24», «Альфабанк», «ОТП ФИО410», «Промсвязьбанк», «Юникредит ФИО410», «ФИО707 Европа ФИО410», «Росевро ФИО410». Все эти счета и банковские карты были открыты с момента, когда он начал работать на ФИО63 и по его указанию. На столе следователя он увидел копии фотографий, среди которых он узнал троих мужчин, которых видел с ФИО422 в офисе на «Ладье» - ими оказались ФИО285, ФИО27, ФИО28. ФИО287. ФИО470. ФИО473 и ФИО1116 в основном сидели за компьютерами. Какие у них обязанности были не знает. Примерно в 2016 году ФИО422 снял еще один офис на адрес вг.ФИО533. В данном офисе он тоже бывал, приносил снятые денежные средства и получал свою зарплату. Деньги принимал сам ФИО63, когда того не было в офисе сдавал женщине по имени ФИО482, настоящее ее имя или нет не знает. В офисах стояли столы с ноутбуками, счетная машинка, ФИО482 записывала принесенные деньги на листы бумаги, тетради. Кроме него были и другие люди которые приносили деньги в офис и сдавали ФИО482 или ФИО422. Некоторые счета ФИО410 блокировали, требовали подтвердить основание платежа путем предоставления документов. Так как документов не было, так как договоры фиктивные, он ходил в ФИО410 закрывал счет и снимал полученные деньги. После чего ФИО410 блокировал счет. Обо всех таких случаях он сообщал ФИО422 и они открывали счет в другом ФИО410 и он передавал реквизиты своей карты лично ФИО422. ФИО63 являлся руководителем ФИО718, он вел себя как главный, давал всем указания, требовал отчета. Забирал у него денежные средства, контролировал движение денежных средств по счетам, блокировку карт, счетов, решал вопросы. По характеру сильный, властный, с хорошим чувством юмора, не обманывал в расчетах, выполнял свои обещания. ФИО422 В. в офисе пьяным не появлялся, алкоголем не злоупотреблял. В июне 2016 года он уезжал из ФИО533 отдыхать на Черное море. Вернулся в ФИО533 примерно в июле 2016 года. Несколько раз звонил ФИО422, который не отвечал, и он решил, что больше ФИО422 В. не нужен. О том, что возбуждено уголовное дело по факту незаконной предпринимательской деятельности он не знал (том 35 л.д.82-84);

- Свидетель №76, согласно которым в 2015 году он решил заняться своей предпринимательской деятельностью и дата отрыл ООО «Веб ФИО713» ФИО572 6311160390. Пакет документов готовил он лично и лично сдавал в регистрирующие органы, ездил в ИФНС, расположенную по адресу г. ФИО533 адрес. После регистрации организации ООО «Веб ФИО713» им лично были открыты банковские счета в следующих ФИО410: «Сбербанк», «Интеза», «Промсвязьбанк». Организация занималась продажей компьютеров и комплектующих деталей к компьютерам. Фактически организация находилась по адресу: г. ФИО533, адрес офис 532 или 536, точно не помнит. Офис арендовал, у кого именно не помнит. Работал в течении полугода, примерно до весны 2016 года. В штате сотрудников состоял только он. Поставщиками являлись организации из Москвы и Петербурга. Документы и данные поставщиков и клиентов не сохранились. Летом 2016 года он решил продать организацию, разместил объявление в интернете. Ему позвонила женщина, которая предложила купить у него организацию. Они встретились на территории города ФИО533, договорились о цене, примерно 40 000 рублей или 60 000 рублей. Женщине на вид 35-40 лет, среднего телосложения, волосы темные. При встрече возможно опознает, как ее звали не помнит. Она ему передала деньги, они сходили к нотариусу в районе адрес, оформили от его имя доверенность с правом продажи на эту женщину и больше они не встречались. Так же им была передана печать организации «Вэб ФИО713». дата он лично открыл ООО «Северо-Западный центр Международной связи» ФИО572 7804548054, организация зарегистрирована в адрес. Он летал самолетом в адрес примерно 3 раза, для оформления указанной организации. Были открыты банковские счета в «Сбербанк», «ФИО1112», «ФИО701». Ко всем счетам были оформлены ФИО410-клиенты. ООО «Северо-Западный центр Международной связи» ФИО572 "804548054 никакой деятельности под его руководством не вела. Летом 2016 года он решил продать организацию, разместил объявление в интернете. Ему позвонил мужчина, который предложил купить у него организацию. Они встретились на территории города ФИО533, договорились о цене, примерно 40 000 рублей. Мужчину не помнит. Мужчина ему передал деньги, они сходили к нотариусу в г. ФИО533, адрес не помнит, оформили от его имени доверенность с правом продажи на этого мужчину и больше они не встречались. Так же им была передана печать организации «Северо-Западный центр Международной связи». После продажи данных организаций он к их деятельности никакого отношения не имел. Кто и как использовал организации он не знает. ФИО27, ФИО285, ФИО63, ФИО317, ФИО31, ФИО1118 ФИО589, ФИО29, ФИО178, Свидетель №31, ФИО290 ему не знакомы. Фамилия Свидетель №70 ему знакома только в контексте, что такая фамилия была у его ФИО218 до замужества. В мае 2016 года он ездил на поезде в Москву по личным делам. Останавливался у родного брата ФИО64, дата г.р., проживает в Подмосковье, адрес сообщит позже. К деятельности какой- либо еще организации он отношения не имеет (том 35 л.д.87-89);

- ФИО720 В.Н., согласно которым от дата о том, что примерно в 2014 году он зарегистрировался в качестве ИП, для работы в качестве музыканта. У него имеется звуковое и световое оборудование для проведения праздников. У него есть родная сестра ФИО65, она замужем за ФИО65 ФИО420, проживают в пгт. Рощинский. ФИО450 недавно открыла салон красоты в пгт. Рощинский, ФИО22 служит в армии по контракту в части расположенной в пгт.Рощинский. У ФИО22 есть братья Свидетель №75 на вид 40 лет, него больные ноги, варикозное расширение вен; Свидетель №5 на вид 30 лет, светлые волосы и еще один брат близнец, имя не помнит. На праздники они собирались с братьями Прощалыкиными в одну ФИО600. Так примерно в 2015 году в ФИО600 кто-то сказал, что есть мужчина по имени ФИО440, который ищет индивидуальных предпринимателей для ведения бизнеса. Кто-то дал емусотовый телефон ФИО440, номер он не сохранил. Он созвонился с ФИО440, они встретились с ним на территории г. ФИО533, возле его дома. ФИО440, взял у него копии документов как ИП, копию его паспорта. Выдал ему сотовый кнопочный сотовый телефон «Флай» на 2 сим-карты, с одной сим-картой. Мегафон, номер не помнит. Он должен был звонить ФИО440 только с этого телефона и быть всегда на связи. Телефон с сим-картой утеряны в 2017 году. И сказал, что на его счета будут поступать денежные средства, которую ему необходимо будет снять в ФИО410 и принести в офис, расположенный в районе «Ладьи». Адрес не помнит, но визуально может показать. Офис располагался в высотном здании. Через несколько дней, примерно в июне 2015 года они встретились с ФИО440 тот ему передал документы для ФИО701 счетов в разных ФИО410 города ФИО533. Он в течении месяца открыл счета, получил банковские карты с пин-кодами. После чего сообщил реквизиты карт ФИО440. С этого времени на счета карт начали поступать денежные средства, суммы от 50 000 рублей до 300 000 рублей. После чего ему поступали звонки, о том, что деньги пришли и надо их снять и принести в офис на «Ладью». Иногда звонил ФИО440, иногда другие лица, по указанию ФИО440. В офисе он не бывал, за деньгами выходили разные молодые мужчины. Иногда ему выносили документы для ФИО410 и для налоговой на подпись. Кто составлял документы он не знает. Документы он лично сдавал в налоговую и пенсионный фонд. Потом примерно в 2016 году начали происходить блокировки счетов, в том числе и его личные счета. После чего он решил больше не заниматься этой деятельностью, так как в ФИО410 объяснили что происходят незаконные денежные переводы. Он ФИО440 сообщил, что не хочет больше сниматься и больше не общался с ним. На столе следователя он увидел фотографию мужчины, который очень похож на
ФИО440 о котором он говорил выше. Следователь пояснила, что это фотография ФИО63. ФИО27, ФИО285, ФИО317, ФИО31, ФИО1118 ФИО589, ФИО29, ФИО178, Свидетель №31, ФИО290 ему не знакомы. Ему знаком только ФИО63. Никакого отношения к деятельности какой-либо другой организации он не имеет. Следователь предъявила для прослушивания файл «DB1C255C» от дата на записи слышны два голоса мужчины и женщины. Голос мужчины он узнал, это ФИО440. ФИО720 ФИО431 — это жена его родного брата ФИО66. Они проживают впгт. Рощинском. ФИО431 работала в наркодиспансере. Телефон ФИО431 Т-276004921 (т. 83 л.д. 195-197);

- Свидетель №54, согласно которым с 2011 -2012 года он работает в ООО «Спецтехмонтаж», в должности менеджера по снабжению. Организация занимается производством и реализацией металлоконструкций, штат сотрудников более 50 человек. Фактически организация расположена по адресу: г.ФИО533 адрес-атинская, 29 корпус 71. В 2014 году в интернете он нашел объявление о дополнительном заработке. Созвонился с мужчиной, который представился ФИО401, с которым они встретились в районе ТЦ «Виваленд» и ФИО401 предложил открыть на его имя ООО, открыть банковские счета, получить ключи доступа к ФИО410 клиенту и все передать ему для предпринимательской деятельности. ФИО401 на вид 35 лет, рост примерно 175-180 см, среднего телосложения. При встрече возможно опознает. Он передал ФИО401 копию своего паспорта. При следующей встрече на территории г. ФИО533 ФИО401 передал ему пакет документов на создание ООО «Софт ФИО460», с которым он ходил в налоговую инспекцию, в ФИО410 города ФИО533, около 5 штук. За оформление ООО «Софт ФИО460» ФИО401 передал ему 20 000 рублей. Кто распоряжался денежными средствами поступавшие на расчетные счета ООО «Софт ФИО460» он не знает, никакой деятельности не вел. Через некоторое время, примерно 1 год, по просьбе ФИО401 ООО было переоформлено на другое лицо, кого именно не помнит. ФИО285, ФИО29, ФИО287, ФИО178, ФИО286, ФИО317, ФИО31, ФИО28, Свидетель №31, ФИО321, Свидетель №5, ФИО528, ФИО420 ему не знакомы. Прозвища Дед, Солома, Борода, ФИО473, Стероид, Батон, Михельсон, ФИО1117, Чунга, Терешкова. Олимпиец, Берет, Опарыш ему не знакомы (том 35 л.д.102-103);

- Свидетель №3, согласно которым осенью 2015 года ее знакомый ФИО28 рассказал, что у него были финансовые проблемы, связи с этим он попросил ее о помощи. Он сказал, что ей не необходимо открыть на свое имя ИП, далее отдать документы по данному ИП ему, он будет вести деятельность, связанную с логистикой. Так как она знала его с детства, она согласилась на его предложение. Для этого она отправила ему на телефон фотографию своего паспорта. Спустя некоторое время ФИО396 позвонил ей на телефон, сказал, что документы по ИП готовы их необходимо забрать в налоговой инспекции. После этого она обратилась в налоговую инспекцию, которая расположена в г. ФИО533, ул. ФИО262. Документы, которые она получила в налоговой инспекции она отдала ФИО396. По просьбе ФИО396 она открыла расчетный счет, в каком именно ФИО410 она не помнит. После ФИО701 счета она отдала документы и ключи от клиент-ФИО410 ФИО396. После этого она не встречалась с ФИО396 долгое время. Спустя несколько месяцев она обнаружила у себя в почтовом ящике документы по ИП с налоговой. Она позвонила ФИО396, он объяснил ей, что все хорошо налоги он будет оплачивать сам. Через несколько недель ей вновь позвонил ФИО396, сказал, что необходимо закрыть ИП, для этого она обратилась в налоговую закрыла свое ИП. Никакого отношения к деятельности ее ИП она не имела, договора с контрагентами не подписывала, расчетным счетом не управляла (том 35 л.д.130-132);

- Свидетель №8, согласно которым примерно с 2015 года он работает в комбинате кировского школьного питания, сначала в должности водителя-экспедитора. Фактический адрес организации г.ФИО533 адрес,412. Зарплата 20 000 рублей в месяц. Он искал дополнительные источники дохода, подработку, спрашивал у друзей, знакомых. Осенью 2015 года ему на сотовый телефон позвонил ранее не знакомый мужчина, который представился Володей, позже он узнал его фамилию ФИО422. ФИО63 кто-то из моих знакомых дал его номер телефона, кто именно не знает. Они с ФИО422 встретились в г.ФИО533. в районе адрес примерно в октябре. ФИО63 предложил ему работать на него, уверял его, что данная деятельность полностью законна. Он должен был открыть на свое имя ИП, то есть стать индивидуальным предпринимателем, открыть в ФИО410 расчетные счета, получить ФИО410- клиент, то есть удаленный доступ к управлению счетом, получить несколько дебетовых банковских карт. ФИО422 В. сказал, что данные карты ФИО422 нужны для его законного бизнеса. Обещал зарплату 5000 рублей в месяц. Он в бизнесе ничего не понимает, никогда не занимался предпринимательской деятельностью. Он ничего подозрительного и криминального в предложении ФИО63 не увидел, поэтому согласился. Он передал ФИО422 В. копию паспорта, для подготовки документов в налоговую. А ФИО422 В. передал ему сотовый телефон, марки Нокия, с симкартой, для связи с ним. Номер не помнит. Встречались всегда в темное время суток на улицах ФИО533, где располагался офис ФИО422 и был ли офис у ФИО422, он не знает. Через неделю, примерно в октябре 201 года, они снова встретились в г.ФИО533 с ФИО422, ФИО422 ему передал пакет документов, для постановки на учет как индивидуальный предприниматель. Кто готовил документы он не знает. После чего сходил в налоговую инспекцию, расположенную в адрес г.ФИО533. Оплатил госпошлину, сдал документы на регистрацию как ИП. через несколько дней получил свидетельство как ИП. ФИО422 позже вернул ему оплаченную госпошлину, сумму не помнит. Затем он ходил в разные ФИО410 г.ФИО533, открыл несколько расчетных счетов в разных ФИО410, в том числе и в Бинбанке, получил ФИО410-клиент к одному из счетов, конкретнее не помнит, получил дебетовые банковские карты с пинкодами. Все передал лично ФИО63, как ФИО422 в дальнейшем распорядился его картами он не знает. Ему известно, что через его карты проходили разные суммы денежных средств примерно от 200 000 до 450 000 рублей. Ему на сотовый телефон приходили смс сообщения. На данный момент сообщения не сохранились, телефон с симкартой утрачены летом 2016 года. Так же приходили сообщения о блокировки некоторых банковских карт, он сообщал об этом ФИО422 В. В период времени с октября 2015 по март 2016 года ФИО422 В. выплатил ему примерно всего 10 000 рублей, один раз 5000 рублей до Нового года в декабре 2015, второй раз 5000 рублей в январе 2016 года. После чего он решил, что ему такая работа не нужна и он сообщил об этом ФИО422. ФИО422 ему вернул карты, позже он сходил в ФИО410 закрыл все свои счета. Денежных средств на картах не было. Так же он прекратил деятельность ИП Свидетель №8, то есть закрыл все в налоговой. Карты выбросил, никаких документов у него не сохранилось. Насколько ему известно у него прозвища нет. Прозвище «Берет» он слышит первый раз. ФИО285, ФИО29, ФИО287, ФИО178, ФИО286, ФИО317, ФИО31, ФИО28, Свидетель №31, ФИО423 Сое, ФИО22, Свидетель №5. Свидетель №75, Тайхер ФИО552 ему не знакомы. Прозвища Дед, Солома, Борода, ФИО473. Стероид. Батон, Михельсон, ФИО1117, Чунга, ФИО482 Терешкова, Олимпиец, Опарыш ему не знакомы. Он никакого отношения к преступной ФИО718 ФИО63 не имеет, он согласился на ФИО422 работать - оформить ИП и открыть банковские карты для осуществления денежных переводов, так как был уверен, что это будут деньги ФИО422 В.А. (том 65 л.д.46-48);

- Свидетель №6, согласно которым в 2015 году он находился в поиске работы. Летом 2015 года на сайте «Авито» он увидел объявление о предоставлении работы с зарплатой от 70 000 до 100 000 рублей и позвонил по номеру телефона. Ему ответил мужчина и пригласил приехать в офис, расположенный в районе «Ладьи». Он приехал в офисный центр в район «Ладьи», где зашел в офис на 2 или 3 этаже. Точное место может показать. Его встретил незнакомый ему ранее мужчина, который представился ФИО440. Там же с ним находился еще один мужчина, который представился ФИО403. ФИО403 на вид 30 лет, высокого роста, волосы светлые, опознать его сможет. Кроме этого в помещении находилась женщина. Сейчас при осмотре фотографий, имеющихся в распоряжении следствия, он опознал ФИО63 и ФИО178. ФИО63, как он понял, являлся руководителем организации, ФИО422 объяснил ему суть и условия предстоящей работы, порядок последующих действий и условия оплаты. Предстоящая ему работа, со слов ФИО63, заключалась в регистрации им ИП, ФИО701 банковских счетов и предоставлении ключей доступа к банковским счетам. Он, не подозревая о том, что его ИП может стать участником незаконных действий, согласился на условие работы. ФИО440 показался ему деловым человеком, объяснил необходимость для ведения их бизнеса новых ИП. В тот же день ФИО422 дал ему деньги в сумме примерно 25 000 рублей для регистрации ИП и ФИО701 банковских счетов и получении карт. Также ФИО422 дал ему список ФИО410, в которых он должен был открыть счета и сотовый телефон «Самсунг» для связи. Номер этого телефона он не помнит. Но, насколько он помнит, в ФИО410 он указывал свой номер телефона, которым пользуется до настоящего времени. На регистрацию ИП, ФИО701 счетов и получение карт он потратил не все выданные ему деньги, часть осталась у него в качестве вознаграждения. ФИО440 периодически созванивался с ним, контролируя его действия. В течении месяца в Налоговой инспекции адрес он зарегистрировал ИП на свое имя и открыл расчетные счета в следующих ФИО410: ВТБ, Транскапитал ФИО410, Альфа ФИО410. Кроме этого он получил в ФИО410 ключи для удаленного доступа к управлению счетом и банковские карты. Ключи и карты он передавал ФИО422, встречаясь с ним в центральной части города ФИО533, в том числе в районе музея им. Алабина. ФИО422 приезжал на автомобиле БМВ черного цвета, цифры гос. номера 002. В офисе на «Ладье» он бывал примерно 5 раз. Он приезжал к назначенному ФИО422 времени, он общался только с ним. ФИО422 спрашивал у него есть у него знакомые, которые также как он могли зарегистрировать на свое имя ИП. Он ответил ФИО422, что пока он сам не понял насколько выгодна эта работа, он не может рекламировать эту работу своим знакомым. Также ФИО422 предлагал ему открыть на свое имя ООО, но он отказался. Его ИП работало примерно 1 год, до лета 2016 года. Несколько раз на предоставленный ему ФИО422 сотовый телефон приходили смс-оповещения о поступлении на расчетные счета и списании с них крупных сумм. Периодически от ФИО410 приходили уведомления о блокировке счетов. Об этом ему сообщал ФИО422 и просил ехать в ФИО410 для урегулирования этого вопроса. Он ехал в ФИО410, иногда ему удавалось разблокировать счета, иногда нет, об этом он сообщал ФИО422. Обещанную ФИО422 заработную плату он не получил. При встречах ФИО422 иногда передавал ему по 3000 рублей, с трудом, можно сказать, выпрашил у ФИО422 деньги на бензин. ФИО27, ФИО285, ФИО317, ФИО31, ФИО1118 ФИО589, ФИО29, ФИО178, Свидетель №31, ФИО290 ему не знакомы. Прозвища людей: Дед, Солома, Борода, ФИО473, Стероид, Батон, Михельсон, ФИО1117, Чунга, Опарыш, Олимпиец, Терешкова, Берет, Брат, Братка, Фил, Филин, Вася, ФИО425 Бухгалтер ему не знакомы. ИП ФИО80 в настоящее время не действует. В 2016 году он несколько раз приезжал в офис на Ладью, искал ФИО63, но там его не было, офис был закрыт. В 2016 или 2017 году он закрыл ИП. В настоящее время от налоговой инспекции ему приходят уведомления о задолженности. О том, что ФИО63 являлся участником ФИО718, занимающейся незаконной банковской деятельностью, он не знал. Если бы знал, то не зарегистрировал был на себя ИП по просьбе ФИО422 (том 65 л.д.152-154);

- Свидетель №77, согласно которым примерно с 2006 года он работает в ОАО «НестлеРоссия», в должности машиниста разгрузочно-упаковочной машины. График работы понедельник-пятница рабочие дни, суббота, воскресенье выходные. Примерно в конце лета 2015 года через своего знакомого ФИО22 он услышал, что ФИО420 подрабатывает где-то в ФИО533. В чем заключалась работа он не уточнял, а ФИО420 не рассказывал. По его просьбе ФИО22 передал ему сотовый телефон ранее не знакомого человека, при этом пояснил что данный человек ответит на все вопросы. Он созвонился по данному телефону, ответил мужчина, который представился Володей, позже он узнал его фамилию ФИО422. Так же с ним на встречу поехал его знакомый Свидетель №4, который так же искал подработку. Они договорились о встрече возле ТЦ «Русь». При встрече ФИО63 предложил им работать на него, уверял, что данная деятельность полностью законна. Они с ФИО897 должны были открыть на свое имя ИП, то есть стать индивидуальным предпринимателем, открыть в ФИО410 расчетные счета, получить ФИО410-клиент, то есть удаленный доступ к управлению счетом, получить несколько дебетовых банковских карт, чем больше, тем лучше. ФИО422 В. сказал, что данные карты нужны для его законного бизнеса. Обещал зарплату 5 000 рублей в месяц. Он в бизнесе ничего не понимает, никогда не занимался предпринимательской деятельностью, ничего подозрительного и криминального в предложении ФИО63 не увидел, поэтому согласился. Они с Свидетель №4 передали ФИО422 В. копии своих паспортов, для подготовки документов в налоговую. А ФИО422 В. передал ему с сим-карту «Мегафон», для связи с ним и небольшую сумму денег для оплаты госпошлины в налоговой. Номер, который дал ФИО422 В. не помнит, сим-карту выбросил в 2016 году, номер ФИО422 В. не сохранился. Через неделю, они снова встретились в г.ФИО533 с ФИО422, ФИО422 ему передал пакет документов, для постановки на учет как индивидуальный предприниматель. Кто готовил документы он не знает. После чего сходил в налоговую инспекцию, расположенную в адрес г.ФИО533. Оплатил госпошлину, сдал документы на регистрацию как ИП, через несколько дней получил свидетельство как ИП. Затем он ходил в разные ФИО410 г.ФИО533, открыл несколько расчетных счетов в разных ФИО410, в том числе и в «Бинбанке», «ВТБ», «ОТП ФИО410», получил ФИО410-клиент к одному из счетов, конкретнее не помнит, получил дебетовые банковские карты с пин-кодами. Все что получил в налоговой и в ФИО410: документы, ключи доступа к расчетным счетам, карты, с пин-кодами он передал лично ФИО63, как ФИО422 в дальнейшем распорядился его картами он не знает. Ему известно, что через его карты проходили разные суммы денежных средств примерно от 200 000 до 450 000 рублей. Ему на сотовый телефон приходили смс сообщения. Так же приходили сообщения о блокировки некоторых банковских карт, он сообщал об этом ФИО422 в период времени с лета 2015 по весну 2016 года ФИО422 В. выплатил ему примерно всего 10 000 рублей. После чего он решил, что ему такая работа не нужна, так много поездок по ФИО701 счетов, разблокировки счетов, о чем он сообщил ФИО422. Так же летом 2016 года он прекратил деятельность ИП Свидетель №77 Карты выбросил, никаких документов у него не сохранилось. Прозвище «Берет» ему не знакомо. ФИО285, ФИО29, ФИО287, ФИО178, ФИО286, ФИО317, ФИО31. ФИО28, Свидетель №31, ФИО321 ему не знакомы. Прозвища Дед, Солома, Борода, ФИО473, Стероид, Батон, Михельсон, ФИО1117, Чунга, ФИО482 Терешкова, Олимпиец, Опарыш ему не знакомы. Он никакого отношения к преступной ФИО718 ФИО63 не имеет, он согласился на него работать - оформить ИП и открыть банковские карты для осуществления денежных переводов, так как был уверен, что это будут личные деньги ФИО422 В.А. (том 65 л.д.159-161);

- Свидетель №4, согласно которым примерно с 2004 года он работает в ООО «Самарские коммунальные ФИО708», слесарь по ремонту автомобилей, фактический адрес: г.ФИО533, Луначарского, 56. Примерно в конце лета 2015 года через своего знакомого Свидетель №77 он услышал, что ФИО409 нашел какую-то подработку и собирается встретиться по этому поводу с ранее не знакомым мужчиной по имени ФИО440. В чем заключалась работа он не уточнял, а ФИО409 не рассказывал. Откуда ФИО409 узнал о работе, он не спрашивал. Он попросил Свидетель №77 взять его на встречу. Свидетель №77 созванивался с ФИО440 и договорились о встрече возле ТЦ «Русь». При встрече ФИО440 предложил им работать на него, уверял его и Свидетель №77, что данная деятельность полностью законна. Они должны были открыть на свое имя ИП, открыть в ФИО410 расчетные счета, получить ФИО410-клиент, то есть удаленный доступ к управлению счетом, получить несколько дебетовых банковских карт, чем больше, тем лучше. ФИО440 сказал, что данные карты ему нужны для его законного бизнеса. Обещал зарплату 5000 рублей в месяц. Он в бизнесе ничего не понимает, никогда не занимался предпринимательской деятельностью, ничего подозрительного и криминального в предложении ФИО440 не увидел, поэтому согласился. Он передал ФИО440 копию своего паспорта, для подготовки документов в налоговую. Через неделю, он и ФИО1147 снова встретились с ФИО440, ФИО440 им передал пакет документов, для постановки на учет как индивидуальный предприниматель. Кто готовил документы он не знает. После чего сходил в налоговую инспекцию, расположенную в адрес г.ФИО533. Оплатил госпошлину, сдал документы на регистрацию как ИП, через несколько дней получил свидетельство как ИП. Затем он ходил в разные ФИО410 г. ФИО533, открыл несколько расчетных счетов в разных ФИО410, в том числе и в Бинбанке, ВТБ, ОТП ФИО410, получил ФИО410-клиент к одному из счетов, конкретнее не помнит, получил дебетовые банковские карты с пинкодами. Все что получил в налоговой и в ФИО410: документы, ключи доступа к расчетным счетам, карты, с пинкодами он передал лично ФИО440, как ФИО440 в дальнейшем распорядился его картами он не знает. Ему известно, что через его карты проходили разные суммы денежных средств примерно от 200 000 до 450 000 рублей. Позже примерно весной 2016 он по телевидению узнал, что нельзя оформлять карты и передавать посторонним лицам, так как карты могут использоваться незаконно. После чего он с ФИО440 больше не общался. Сходил в налоговую закрыл ИП Свидетель №4 ему известно, что Свидетель №77 тоже перестал работать на ФИО440. Прозвище «Берет» ему не знакомо. ФИО285, ФИО29, ФИО287, ФИО178, ФИО286. ФИО317, ФИО31, ФИО28, Свидетель №31, ФИО321 ему не знакомы. Прозвища Дед, Солома, Борода. ФИО473. Стероид, Батон, Михельсон, ФИО1117, Чунга, ФИО482 Терешкова. Олимпиец, Опарыш ему не знакомы. На столе следователя он увидел ряд фотографий, среди которых узнал мужчину по имени ФИО440. Ему стало известно, что это ФИО63. Он никакого отношения к преступной деятельности ФИО63 не имеет, он согласился на него работать - оформить ИП и открыть банковские карты для осуществления денежных переводов, так как был уверен, что это будут личные деньги ФИО422 В.А. (том 65 л.д.162-164);

- Свидетель №78, согласно которым примерно с 2011 года он работает в ООО «Транснефтьохрана», сотрудником ГНР. Зарплата от 25 000 рублей до 40 000 рублей. Примерно осенью 2015 года через каких-то знакомых он услышал, что есть подработка в г. ФИО533, нужно открыть на свое имя банковские карты и за это получить незначительное вознаграждение. Так как у него на содержании 3 детей, он нуждался в деньгах, поэтому ничего подозрительного не заподозрил и решил тоже подработать. Не помнит откуда он нашел телефон ранее не знакомого мужчины, с которым созвонился и договорился о встрече. Встретились в ТЦ «Аврора» г. ФИО533, на встречу пришел мужчина, который представился ФИО440, как выглядит не помнит. При встрече ФИО440 предложил ему работать на него, оформить банковские карты и передать, уверял, что данная деятельность полностью законна. После чего он ходил в разные ФИО410 г.ФИО533, открыл несколько расчетных счетов в разных ФИО410, в том числе и в Бинбанке, ВТБ, получил дебетовые банковские карты с пинкодами. Все карты с пинкодами он передал лично ФИО440, как ФИО440 в дальнейшем распорядился его картами он не знает. Смс оповещения о движении денежных средств на картах на его телефон не приходило. В 2016 году он по своей инициативе ездил в Бинбанк, закрывал счет. На счету денежных средств не было. Прозвище Дед, Солома, Борода, ФИО473, Стероид. Батон, Михельсон, ФИО1117, Чунга, ФИО482 Терешкова, Олимпиец, Опарыш, Берет он, первый раз слышит. ФИО285, ФИО29, ФИО287, ФИО178, ФИО286, ФИО317, ФИО31, ФИО28, Свидетель №31, ФИО321 ему не знакомы. ФИО22 он знает. Он житель адрес, у него с ним приятельские отношения. В 2016 году в беседе с Свидетель №5 он узнал, что ФИО420 тоже, как и он работал на ФИО440. Ходил снимал денежные средства с банковских карт. ФИО26 ФИО410 начали блокировать карты, у ФИО420, как и у него возникли сомнения в законности - их действий и они решили больше не работать на ФИО440 (том 66 л.д.173-174);

- Свидетель №79, согласно которым с 2012 года она является учредителем и директором ООО «Центр Луч», ФИО572 6321300783. Вид деятельности – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Обучала людей сетевому маркетингу. Занималась этим примерно до 2013 года. После чего прошла обучение на курсах массажа. Затем примерно с 2014-2015 годы арендовала кабинет в г. ФИО533 по адресу адрес, номер точно не помнит, возможно, 16. Она размещала рекламу о своих услугах – массажиста на сайте «Биглион». Так примерно в 2015 году к ней на массаж в кабинет в г. ФИО533 по адресу адрес, пришла ранее не знакомая ФИО2. ФИО2 стала постоянной клиенткой, приходила на массаж, и они поддерживали общение по телефону. В разговорах ФИО2 обсуждала с ней свою личную жизнь, рассказывала, что ее муж ФИО425 часто ей изменяет с другими девушками, о его отношениях с девушкой Яной. В одном из разговоров, ФИО2 сказала, что она по образованию бухгалтер, она сказала, что она тоже бухгалтер. Позже примерно весной 2016 года ФИО2 обратилась к ней с вопросом есть ли у нее знакомые люди, которые хотели бы заработать небольшие деньги. На вопрос что нужно им делать, ФИО2 сказала, что нужны люди, на которых можно открыть ИП, открыть банковские счета вид деятельности не говорила. Было оговорено, что все налоги, затраты на ФИО701 ИП будут оплачены ФИО2, а ей и людям, которые согласятся на себя открыть ИП будут выплачиваться небольшое вознаграждение. Он согласилась и предложила своим знакомым Свидетель №6 ФИО397 и его знакомому по имени ФИО524, жителям адрес, заработать деньги способом, указанным ФИО2. ФИО80 и ФИО524 согласились, она им передала телефон ФИО2 и в дальнейшем они общались с ней лично. Ей известно, что ФИО80 ФИО397 и ФИО524 оформили на себя ИП, открыли банковские счета и передали доступ к счетам ФИО2. После этого ФИО2 периодически переводила ей на ее карту №..., открытую в Сбербанке ФИО702, денежные средства, которые она должна была передать Свидетель №6 и ФИО524. Суммы переводов составляли примерно от 1000 рублей до 6000 рублей. Из суммы перевода какую-то часть денег она брала себе, остальное отдавала ФИО524 и Свидетель №6. Таким образом, она, ФИО2, ФИО80 и ФИО524, работали примерно по конец 2016 года. ФИО2 пользовалась абонентским №..., она ей звонила и писала с этого номера в период их с ней знакомства и общения. ФИО2 часто ей звонила и писала смс, когда ей нужно было найти Свидетель №6 или ФИО524. В конце 2016 года Свидетель №6 и ФИО524 пришли письма из пенсионного фонда, о том, что имеется долг по начислению пенсии. ФИО80 и ФИО524 испугались, так как ФИО2 обещала, все долги по налогам и пенсионным отчислениям закрывать вовремя. После чего она поняла, что она занимается незаконной деятельностью, что могут быть неприятности и поэтому перестала с ней работать и помогать. Насколько ей известно, ФИО80 и ФИО524 так же требовали закрыть их ИП. Ей известно, что ФИО80 в 2017 году уехал в адрес. ФИО524 сказал, что собирается уехать в Крым. Где они сейчас не знает, с января 2017 года они не виделись и не общались. В организациях ООО «Абжал» ФИО572 6321184382, ООО «Кумир» ФИО572 6323083647, ООО «Камелот» ФИО572 6382032972, работала в них как бухгалтер, насколько ей известно они должны быть закрыты (том 81 л.д.153-155);

- ФИО153, согласно которым в 2015 году он работал в такси (наименования не помнит). В июле 2015 года к нему обратился мужчина по имени ФИО400, который также работал с ним в такси и предложил заработать денежные средства за регистрацию на свое имя юридических лиц. Со слов ФИО400, у него есть знакомый, который хотел бы осуществлять предпринимательскую деятельность, но не может открыть фирмы на свое имя. Так как ему необходимы были денежные средства он согласился. По просьбе ФИО400 он передал ему паспорт. ФИО400 сообщил, что ему будут выплачены денежные средства в сумме 15 000 рублей. Спустя несколько дней ФИО400 ему позвонил и сказал, что необходимо прибыть к ТЦ «Вива - ленд». Там ФИО400 ему передал документы, и они поехали на его автомашине в налоговую инспекцию (какую именно не помнит, так как плохо знает город). ФИО400 передвигался на автомашине белого цвета, иностранного производства. ФИО400 на вид 25 - 30, рост 180 см, худощавого телосложения, волосы темные. Во что был одет он не помнит. В налоговой инспекции он сдал документы, предварительно в них расписавшись. Спустя несколько дней ФИО400 вновь ему позвонил, сказал, что необходимо забрать документы с налоговой инспекции. Он с ФИО400 поехал в налоговую инспекцию и забрал документы. После того как он их забрал, документы в полном объёме он передал ФИО400, за что получил денежное вознаграждение в сумме 15 000 рублей. Согласно представленных сотрудником полиции документов, он понял, что зарегистрировал две фирмы - ООО «Макслогистик» и ООО ТД «АБАД». Сразу хочет сказать, что никакого отношения к осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данных организаций он не имел, расчетными счетами не распоряжался, с контрагентами не встречался, договора не подписывал, и у него отсутствовала цель управления данными организациями, т.е. он являлся подставным лицом. Также с ФИО400 он ездил по ФИО410, название которых он сейчас не помнит, и подавал документы для ФИО701 расчетных счетов. Были ли открыты расчетные счета или нет, он не помнит. После поездок по кредитным учреждениям он передал все документы по указанным фирмам ФИО400. Передавал ли он банковские документы, в том числе ключи к ФИО410- клиенту, он не помнит. Больше с ФИО400 он не встречался. По вопросам создания фирм он общался только с ФИО400. Добавляет, что паспорта сделок в кредитных учреждениях, в том числе в АО «Сбербанк», он не открывал. Договора не заключал и денежные средства за рубеж не перечислял. По представленным ему на обозрение фотографиям мужчин поясняет, что данных граждан он никогда не видел и их не знает (том 83 л.д.150-153);

- Свидетель №81, согласно которым в ноябре 2016 года она решила заняться предпринимательской деятельностью, связанной с продажей швейной фурнитуры, тканей и оборудования. В связи с этим дата она создала ООО «Аваль» ФИО572 6318020384, где она являлась учредителем и директором. ООО «Аваль» состояло на упрощенной ФИО708 налогообложения. В штате ООО «Аваль» была только она. Действуя от имени ООО «Аваль», она арендовала офисное помещение по адресу: г. ФИО533, адрес (офис на 3-м этаже). После создания фирмы она открыла счета в двух ФИО410 - «ВТБ» (в январе 2017 г.) и «Тинькофф» (в декабре 2016 г.). Ей были выданы ключи от ФИО708 ФИО410 - клиентов. Она их никому не передавала и не теряла. После ФИО701 расчёФИО392 счетов она начала осуществлять деятельность, связанную с закупкой фурнитуры, оборудования. Поиск необходимых товаров она осуществляла сама, посредством сети интернет. Ей помогал муж ФИО67, дата года рождения. Всего она продала 10 машин - авирлока стоимостью около 700 000 рублей каждый), 3 машины для, пробития петлей (стоимостью около 500 000 рублей), 5 швейных машин (какова стоимость она не помнит). Данное оборудование она приобретала оптом через интернет (у какой именно организации она не помнит) и перепродавала клиентам в розницу, при этом получая прибыль. Также она продавала ткань и фурнитуру, которые заказывала через интернет. Сумму полученной прибыли она назвать затрудняется. Налоговую и бухгалтерскую отчетность она вела сама. Прекратила осуществлять деятельность ООО «Аваль» в конце 2017 года, после чего она закрыла расчетные счета и стала сдавать «нулевую» налоговую отчетность. Причиной прекращения деятельности фирмы явилось ухудшение ее здоровья. Она дала объявление на сайте «Авито» о продаже фирмы, которое неоднократно продлевала. Летом 2018 года ей позвонили на ее сотовый телефон и предложили продать ООО «Аваль». Кто именно звонил и от какой организации она не помнит. Они договорились о встрече у нотариальной палаты, расположенной на кольце рынка «Шапито». Там она встретилась с молодым человеком (имени она не помнит): на вид 35 лет, рост 165 см., плотного телосложения, волосы русые, короткой длины, кожа загорелая, был одет в джинсовые шорты и футболку. Пройдя в нотариальную палату, расположенную на первом этаже жилого многоэтажного дома (адрес она не помнит), они подошли к одной из девушек, которой она передала документы ООО «Аваль» (описать девушку не сможет). После изучения сотрудником нотариальной палаты представленных ею документов, она оплатила квитанцию и поставила подписи в документах, касаемо продажи фирмы. Затем она поинтересовалась, кто приобретает ее фирму (ООО «Аваль»), на что девушка сообщила, что ей этого знать не надо и добавила - большой холдинг. Больше об ООО «Аваль» она не слышала. Также добавляет, что в апреле 2017 года она утеряла документы, касаемо ООО «Аваль»: свидетельство о регистрации фирмы, свидетельство о постановке на учет в ИФНС, платежные поручения «ВТБ». По данному факту в правоохранительные органы она не обращалась, а затем сама восстановила утерянные документы. По представленным ей на обозрение фотографиям мужчин поясняет, что данных граждан никогда не видела и их не знает (том 83 л.д.154-156);

- Свидетель №82, согласно которым в ноябре 2015 года она решила искать себе дополнительный источник дохода, так как денежных средств, которые она зарабатывала ПАО «Мегафон», ей было недостаточно. Посредством сети Интернет, она обратилась на сайт «Авито» и увидела объявление о приеме на работу помощником руководителя организации. Ее данное предложение заинтересовало, и она созвонилась по номеру, указанному в объявлении. Мужчина представился ФИО401, и предложил встретиться для обсуждения работы. Примерно в ноябре 2015 года она встретились около ТЦ «Аврора», где ими были оговорены условия работы, оплата. Они договорились созвониться, после того как она подумает. ФИО401 на вид 35 - 40 лет, худощавого телосложения, рост 180 см, темные волосы, темные глаза, овальное лицо (при встрече узнать сможет). Спустя несколько дней она позвонила ФИО401 (номер телефона не сохранился) и сообщила о своем согласии. Они вновь встретились около ТЦ «Аврора», где она передала ФИО401 копию паспорта, ФИО572, свидетельство пенсионного страхования (по его просьбе, для, оформления трудоустройства). Со слов ФИО401 он ей будет звонить, а она, в свою очередь, должна подъезжать в указанное место и работать с документами. Затем они расстались. Спустя несколько дней, ей позвонил ФИО401 и сообщил, что необходимо съездить в налоговую инспекцию и оформить документы. Она встретилась с ФИО401 (он был за рулем автомашины ВАЗ 2114, темного цвета, государственный номер она не помнит) около ТЦ «Аврора». В машине вместе с ФИО401 находился мужчина, который представился ФИО396. ФИО396 на вид 30 лет, рост 160 см, полного телосложения, волосы короткие светлые, имелась борода рыжего цвета. В представленных ей на обозрение фотографиях она узнает ФИО396 - ФИО28, дата года рождения. Во что был одет он не помнит. Они приехали в ИФНС, расположенную в адрес, где она увидела документы ООО «СтройДар». Она спросила, почему данная организация оформлена на нее. На что ФИО28 ей пояснил, что это временно и необходимо чтобы пока данная фирма была зарегистрирована на нее. Она возмутилась, но ФИО396 ее успокоил. Ей были переданы документы ООО «СтройДар» ФИО28, и она сдала их в окно регистрации. Затем она забрала документы ООО «СтройДар» (в этот же день или на следующий - она не помнит). Были ли они в нотариальной конторе или нет, она не помнит. После того как она забрала документы, они в полном объёме были переданы ФИО1116. Таким образом она стала учредителем и директором ООО «СтройДар». Сразу хочет сказать, что никакого отношения к осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данной организации она не имела, расчетными счетами не распоряжалась, контрагентами не встречалась. Подписанием договоров не занималась и у нее отсутствовала цель управления данной организацией, т.е. являлась подставным лицом. Также она по просьбе ФИО396 ездила по ФИО410: «ВТБ», «МодульБанк», «Райффайзенбанк», где подавала документы для ФИО701 расчетных счетов. Однако, на сколько ей известно, расчетный счет окрыли только в «ВТБ». Ее отношение к ООО «СтройДар» очень не нравилось и она, возмутившись, взяв документы ООО «СтройДар», поменяла ключ ФИО410 - клиента «ВТБ» и не отдавала документы ФИО1116. ФИО28 неоднократно ей звонил и потом согласился переоформить ООО «СтройДар». Переоформление ООО «СтройДар» происходило в нотариальной палате, расположенной по адрес (напротив ТЦ «Апельсин»). Там присутствовали ФИО1116, Свидетель №17 (новый руководитель ООО «СтройДар») и она. Однако первоначально возникли проблемы с документами, и они приезжали повторно в нотариальную палату (только она и Свидетель №17). Она поставила подписи в документах, и фирма была перерегистрирована. По ООО «СтройДар» она общалась только с ФИО28, в офисе она у него не была. Каких-либо документов по ООО «СтройДар» у нее не осталось (том 83 л.д.157-160);

- Свидетель №83, согласно которым от дата о том, что летом 2015 года он решил найти работу, так как в тот момент нигде не работал. Посредством сети Интернет, на сайте «Авито» он нашел объявление с предложением работы помощником руководителя фирмы. Его данное предложение заинтересовало, и он созвонился по номеру, указанному в объявлении (номер не помнит). Мужчина представился ФИО403, и предложил встретиться для осуждения предлагаемой работы. Примерно в начале июля 2015 года они встретились около ТЦ «Вива Ленд», где ФИО403 предложил ему за денежное вознаграждение в размере 20 000 рублей зарегистрировать на свое имя организацию, пояснив что он будет только формальным директором. ФИО403 на вид 25 лет, рост 170 - 175 см, худощавого телосложения, волосы темные, в чем был одет не помнит. Узнать ФИО403 сможет. Спустя несколько дней ФИО403 ему позвонил и сказал, что необходимо прибыть в нотариальную контору заполнить бумаги для регистрации организации. Нотариальная контора располагается в адрес (точнее адрес назвать не может). Зайдя в нотариальную контору, расположенную на первом этаже жилого дома, он обратился к девушке (имени не помнит, описать не сможет), которой он передал паспорт. Она подготовила документы и дала ему на подпись. Он подписал предоставленные документы. Сотрудник нотариальной конторы передала документы ООО «Электронпроект», где он являлся учредителем и директором. Спустя два дня он поехал в ФИО410, расположенный на адрес (наименования не помнит), где оформил необходимые документы и открыл счет. Ему был выдан электронный ключ к программе ФИО410 - клиент, который он отправил через смс - сообщение ФИО403. На следующий день ему позвонил ФИО403 и сообщил, что на счете «зависла» сумма денежных средств и необходимо подъехать в ФИО410 и разблокировать счет. Он приехал в ФИО410 на адрес и показав документ (какой именно он не помнит, данный документ был дан ФИО403) сотруднику ФИО410, счет был разблокирован. Подумав, что ФИО403 занимается противоправной деятельностью он отказался быть учредителем и директором ООО «Электронпроект», о чем сообщил ФИО403. Также он спросил у ФИО403 о выплате ему 20 000 рублей, на что ФИО403 ответил, что не даст ему обещанные денежные средства. Таким образом с дата он стал учредителем и директором ООО «Электронпроект». Но отказался спустя месяц. Сразу хочет сказать, что никакого отношения к осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данной организации он не имел, расчетными счетами не распоряжался, с контрагентами не встречался, договора не подписывал, и у него отсутствовала цель управления данной организацией, т.е. являлся подставным лицом. Каких-либо документов по ООО «Электронпроект» у него не осталось. По предоставленным для обозрения фотографиям лиц, поясняет, что никого из них он не видел и не знает (том 83 л.д.161-164);

- Свидетель №48, согласно которым весной 2015 года у него умирает отец ФИО68, дата/p., а также происходит развод с женой ФИО69, дата/р. Он длительное время злоупотреблял спиртными напитками. Работал в ООО «Волгатрансстрой8» каменщиком с апреля 2015 года по декабрь 2015 года. В ноябре 2015 года он употреблял спиртные напитки около адрес. К нему обратился мужчина, который представился ФИО396 (в дальнейшем он узнал, что его фамилия Китаев): на вид 30 лет, рост 190 см, среднего телосложения, волосы русые, короткой длины, во что был одет он не помнит. Китаеву ФИО396 порекомендовал обратиться к нему ФИО70 (со слов сотрудника полиции он узнал полные данные: ФИО70, дата/p.), с которым он употреблял спиртные напитки, и они были ранее знакомы, так как ФИО70 проживал рядом с его адресом жительства. Китаев ФИО396 предложил зарегистрировать на свое имя фирму, за что пообещал предоставить ему спиртные напитки. Так как он на тот момент злоупотреблял спиртными напитками, он согласился. В начале ноября 2015 года Китаев ФИО396 приехал к нему по адресу проживания на автомашине марки ВАЗ 2114, серого цвета (государственный регистрационный знак он не помнит). Вместе с Китаевым ФИО396 они поехала в налоговую инспекцию, расположенную в адрес. Подъехав к инспекции, Китаев ФИО396 передал в машине ему пакет документов и сказал, чтобы он шел к окну и сдал документы для регистрации ООО «Галактика». После сдачи документов, спустя несколько дней (около 10 дней) к нему также приехал Китаев ФИО396, на том же автомобиле, и вместе они поехали в налоговую инспекцию, где он получил документы ООО «Галактика» ФИО572 6316215540. После того как он забрал документы, они в полном объёме были переданы Китаеву. Таким образом он стал учредителем и директором ООО «Галактика». Сразу хочет сказать, никакого отношения к осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данной организации он не имел, расчетными счетами не распоряжался, с контрагентами не встречался. Подписанием договоров не занимался и у него отсутствовала цель управления данной организацией, т.е. являлся подставным лицом. Весной 2016 года он перестал злоупотреблять спиртными напитками и вспомнив о совершенных регистрационных действиях касаемо ООО «Галактика» он позвонил Китаеву ФИО396 и сказал, чтобы закрывал фирму. В конце мая 2016 года Китаев ФИО396 приехал за ним по адресу его проживания (регистрации). С ним в машине находилась женщина (в дальнейшем он узнал, что ее зовут ФИО71). Они втроем поехали в нотариальную контору, расположенную по адресу: г. ФИО533, адрес. Китаев передал ему документы ООО «Галактика» и сказал, что останется ждать в машине. Приехав к нотариальной конторе, он и ФИО1123 зашли в помещение, и он передал сотруднику нотариальной конторы документы ООО «Галактика». Также ФИО1123 сказала, что им необходимо сменить директора. После оформления необходимых документов, он и ФИО1123 поставили свои подписи, ФИО1123 забрала документы, и они вышли к машине Китаева. Китаев отвез его к дому и уехал. Спустя около полутра лет к нему вновь приехал Китаев ФИО396 на автомашине ВАЗ 2114 (цвет и государственной регистрационный знак он не помнит) и сказал, что надо съездить к нотариусу и переоформить директора. Они заехали по адресу: адрес, где в машину сел ФИО70 и они поехали в нотариальную контору (куда именно не помнит). Он понял, что ранее Китаев договорился с ФИО70 о встрече и переоформлении фирмы. Аналогично с прошлым разом, они вдвоем с ФИО70 зашли в нотариальную контору, он передал документы ООО «Галактика» (ему их передал в машине Китаев) сотруднику нотариальной конторы, в представленных документах они поставили подписи. После оформления ФИО70 забрал документы и, сев в машину, передал их Китаеву ФИО396. Его отвезли к его дому, и Китаев с ФИО70 уехали. Больше Китаев ему не звонил и не приезжал. В ФИО410 он не ездил, счета не открывал. Он в дальнейшем неоднократно просил Китаева убрать его с должности учредителя ООО «Галактика», но Китаев постоянно его обманывал, а потом перестал брать трубку и выключил телефон. Каких-либо документов по ООО «Галактика» у него не осталось. По предоставленным для обозрения фотографиям лиц, поясняет, что никого из них он не видел и не знает. ФИО27, ФИО285, ФИО63, ФИО317, ФИО31, ФИО1118 ФИО589, ФИО29, ФИО178 ему не знакомы. Прозвища людей: Дед, ФИО473, Стероид, Батон, Михельсон, ФИО1117, Чунга, Опарыш, Олимпиец он не слышал, он слышал от Китаева ФИО396 прозвище «Борода», но он не помнит по какой причине Китаев его произносил, так как прошло более 4 лет (том 83 л.д.168-171);

- Свидетель №46, согласно которым в августе 2015 года ему предложил заработать денежные средства его знакомый ФИО72, с которым он был знаком по работе около 6 месяцев. С февраля 2014 года по июнь 2016 года он работал в ООО «Деловые Линии» в должности расстановщика грузов багажа. Со слов ФИО72 ему позвонит мужчина и объяснит, что ему надо делать. Так как на тот момент: денежных средств ему не хватало, он дал согласие ФИО72. В июле 2015 года на его сотовый телефон поступил звонок и мужской голос сообщил, что он от ФИО427 и им им надо встретиться (номер у него не сохранился) около ЖК «Ладья». Также ему необходимо было взять с собой паспорт, СНИЛС, и ФИО572. На следующий день он встретился с мужчиной, который представился ФИО396: на вид 30 лет, рост 170 см, полного телосложения, волосы короткие, светлые, был одет в оранжевую футболку и джинсы (по представленной сотрудником полиции фотографии он узнал, что ФИО396 - это ФИО28, дата/р). В момент встречи около ЖК «Ладья», ФИО28 сообщил, что ему необходимо передать ФИО396 паспорт, СНИЛС, а также номер своего ФИО572. Он отдал паспорт, СНИЛС, которые ФИО28 взял и ушел в здание ЖК «Ладья», где, как он понял у ФИО396 находился офисное помещение. Спустя несколько минут ФИО28 вышел и вернул ему документы. Затем ФИО396 ему пояснил, что на его имя будут зарегистрированы фирмы и что он будет получать 0,1 % от движения по расчёФИО392 счетам этих фирм. Он согласился. После этого он уехал. Спустя около десяти дней ему позвонил ФИО28 и сообщил, что ему надо подъехать по адресу: г.ФИО533, адрес. Он приехал по указанному адресу и встретился с ФИО28, с которым затем поднялись в офисное помещение (не помнит на какой этаж). Зайдя в помещение, ему были переданы женщиной (описать не сможет) документы на ООО «Интернавигация» и «Ангстрим». Данные фирмы уже были зарегистрированы в налоговом органе. Сам он в налоговые органы не ездил. Подписывал ли он ранее доверенность или нет, он не помнит. Также женщиной ему был передан лист бумаги, на котором указаны виды деятельности «Интернавигации» и «Ангстрим». Она пояснила, что при ФИО701 счетов в ФИО410 ему надо сообщать указанную на листе бумаги информацию. ФИО28 передал ему лист бумаги с наименованиями ФИО410 и сообщил, что ему в данных ФИО410 необходимо открыть расчетные счета. После этого он уехал. Через несколько дней он приехал в Сбербанк, где ему открыли счет. Полученные документы по ФИО701 расчетного счета и ключ ФИО410 - клиента он передал ФИО28, с которым он встретился на пересечении адрес - вокзальная и пр. К. Маркса в день оформления счета. Документы по фирмам были у него. Спустя около трех недель он позвонил ФИО28 и сообщил, что ему необходимо уехать на длительное время и он не сможет ездить по ФИО410 и попросил перерегистрировать фирмы со своего имени. Встретились они с ФИО28 спустя три дня после звонка у нотариальной конторы, расположенной на пересечении ул. 22 партсъезда и адрес - садовая (в жилом доме, на первом этаже). Он приезжал на своем автомобиле и не видел на какой автомашине передвигался ФИО28 Зайдя к нотариусу он подписал генеральную доверенность (на чье имя была оформлена доверенность он не помнит), но рядом с ФИО1116 стоял парень на вид 30 лет, рост 170 см, худощавого телосложения. Как он понял доверенность была оформлена на имя этого парня. Он передал документы на ООО «Интернавигация» и ООО «Ангстрим» парню, который был с ФИО1116. После этого он уехал. Хочет пояснить, что никакого отношения к осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данных организаций он не имел, расчетными счетами не распоряжался, с контрагентами не встречался. Также, подписанием договоров он не занимался и у него отсутствовала цель управления данными организациями, т.е. являлся подставным лицом. ФИО27, ФИО285, ФИО63, ФИО317, ФИО31, ФИО1118 ФИО589, ФИО29, ФИО178 ему не знакомы. Прозвища людей: Дед, Борода, ФИО473, Стероид, Батон, Михельсон, ФИО1117, Чунга, Опарыш, Олимпиец ему не знакомы (том 83 л.д.172-175);

- Свидетель №43, согласно которым в начале июня 2016 года она решила искать себе новое место работы, так как была уволена из ООО «ТрансЭкоСервис» с должности менеджера. Она изучала объявления в сети Интернет, а также общалась со знакомыми с целью у трудоустройства. В середине июня 2016 года бывший одноклассник ее знакомого ФИО1127 ФИО687, в дальнейшем она узнала, что его зовут Свидетель №31, предложил ей быть директором фирмы. Общение первоначально происходило по сотовому телефону (номер Свидетель №31 у нее не сохранился). Затем они встретились (где именно она не помнит), и Свидетель №31 сообщил ей, что необходимо предоставить ему документы для назначения на должность директора фирмы, которая будет заниматься коммерческой деятельностью по поставкам продуктов питания. Заработная плата, со слов Свидетель №31, будет составлять 50 000 рублей ежемесячно. Свидетель №31 на вид 27 лет, рост 185 см, спортивного телосложения, волосы короткой длины, русые. Передвигался Свидетель №31 на автомашине марки «Хендай Солярис», золотистого цвета (государственный регистрационный знак она не помнит). Так как на тот момент она нигде не работала, она согласилась. Спустя несколько дней, Свидетель №31 сообщил ей, что необходимо приехать по адресу: г. ФИО533. адрес, в нотариальную контору и встретиться там с Свидетель №42, который зарегистрирует ее в качестве директора и передаст документы и печать фирмы. Она приехала по указанному адресу и зашла в нотариальную контору. В помещении уже находился молодой парень, который представился Свидетель №42 (на вид 35 лет, рост 170 см, полного телосложения, волосы русые, короткой длины, глаза светлые, кожа на лице рябая). Свидетель №42 передал документы сотруднику нотариальной конторы и, после оформления, они поставили подписи в заверенных формах учредительных документов. Затем данные документы и печать были переданы ей Свидетель №42. После того как она забрала документы, они были у нее. Таким образом она стала учредителем и директором ООО «Мастер фуд» ФИО572 6316216624. Сразу хочет сказать, что никакого отношения к осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данной организации она не имела, расчетными счетами не распоряжалась, с контрагентами не встречалась. Подписанием договоров не занималась и у нее отсутствовала цель управления данной организацией, т.е. являлась подставным лицом. В налоговые органы или в ФИО410 она не ездила. Соответственно, счета в кредитных учреждениях она не открывала. Спустя несколько дней после регистрации фирмы, примерно в середине июля 2016 года, ей позвонил Свидетель №31 и сообщил, что необходимо подъехать к нотариусу, где подписать доверенность. Она приехала также по адрес к нотариусу ФИО898, где уже была подготовлена доверенность. Она поставила в ней подпись. Свидетель №31, либо еще кого - то, в помещении нотариальной конторы, не было. Согласно представленной для обозрения сотрудником полиции фотографии ФИО28, дата/р. она вспоминает, что данный мужчина был вписан в доверенность (помнит, что такие фамилия и имя были в доверенности), она уехала. ФИО1116 она не видела. Доверенность ей передавала сотрудница нотариальной конторы. Она позвонила Свидетель №31, и на ее вопрос для чего нужна доверенность, Свидетель №31 сообщил, что при ее отсутствии нужно будет осуществлять управление обществом. Спустя некоторое время она предприняла попытки поиска помещений для организации деятельности, но ничего не получилось. Денежные средства от Свидетель №31 ей платились. Она решила передать Свидетель №31 документы и отказаться от деятельности в роли директора и учредителя ООО «Мастер фуд». Свидетель №31 позвонил ей и сообщил, что надо приехать к нотариусу Замалдиновой и перерегистрировать ООО «Мастер фуд» на другого человека. Приехав к нотариусу, фирма, после оформления необходимых документов, была перерегистрирована на другого человека - ФИО41 (описать не сможет), которому она передала документы и печать ООО «Мастер фуд» (фамилии не помнит). Больше с Свидетель №31 она не общалась, так как он сменил номер сотового телефона и скрывался от нее. ФИО27, ФИО285, ФИО63, ФИО317, ФИО31, ФИО1118 ФИО589, ФИО29, ФИО178 ей не знакомы. Прозвища людей: Дед, Борода, ФИО473, Стероид, Батон, Михельсон, ФИО1117, Чунга, Опарыш, Олимпиец ему не знакомы (том 83 л.д.176-179);

- Свидетель №41, согласно которым примерно четыре года назад он познакомился с ФИО29. Они с ним стали общаться в спортзале на адрес, который в то время посещали. Они общались на общие темы. С ФИО1117 он иногда видел его девушку - ФИО395, которая позже стала его женой. Знает, что у них родился ребенок. С ФИО395 он не общался. Примерно в 2015 году в разговоре ФИО29 сказал ему, что работает в фирме и для бизнеса им нужны новые организации и расчетные счета. ФИО1117 предложил ему выступить в качестве номинального директора общества с ограниченной ответственностью. ФИО1117 убедил в том, что это легально, и фирма не будет использоваться в незаконной деятельности. Кроме этого ФИО1117 ему сказал, что сам на свое имя открыл несколько организаций. Он нуждался в деньгах и, доверившись ФИО1117 согласился. ФИО1117 ему пояснил, что ему нужно будет только сходить к нотариусу, подписать доверенность, что ему даже не придется самому ехать в налоговую инспекцию. Кроме этого ФИО1117 сообщил, что после гос. регистрации юридического лица, ему надо будет идти в ФИО410, где должен будет открыть расчетные счета. И от того, сколько он откроет расчетных счетов и сколько по ним может пройти платежей зависит оплата его услуг. Он рассчитывал заработать. О том, что открытая им фирма будет участвовать в незаконной деятельности ФИО1117 ему не сказал и сам он не догадывался. В июне 2015 года ему позвонил ФИО1117 и сказал, какого числа и к скольки ему надо прийти к нотариусу, офис которого расположен на пересечении улиц Ново-Садовая и Полевая г.ФИО533. Он пришел в назначенное время к нотариусу. Там его встретил ранее незнакомый ему юрист - ФИО311, на которого он подписал Доверенность на регистрацию от его имени ООО «Интурист» ФИО572 6315004218, ООО «Альтер ФИО419» ФИО572: 6315004024, ООО «Люкс Авто» ФИО572: 6315004497. ФИО311 он дал в руки свой паспорт, в котором у него было пенсионное страховое свидетельство. ФИО311 сказал, что сейчас подготовит документы и он подпишет доверенность. Вероятно, ФИО311 откопировал его документы. Подписав доверенность на ФИО311, он ушел. Через некоторое время может быть через месяц, ему позвонил ФИО1117 и предложил встретиться. Они с ним встретились в районе его дома, где ФИО1117 отдал ему папки с документами на открытые от его имени фирмы. Он был удивлен, что ФИО1117 так много открыл фирм, их было примерно 5 штук, а еще 5 позже была смена директора. Он стал возмущаться, но ФИО1117 пообещал ему заплатить за ФИО701 каждой фирмы по 7 000 рублей. Он доверился ФИО1117, так как ФИО1117 сказал ему, что фирмы будут использоваться законно. ФИО1117 сказал ему, что надо идти с этими документами в различные ФИО410 и дал ему список ФИО410, но сказал, что он может сам ходить в любые другие ФИО410 и там открывать расчетные счета. Он сам до этого никогда не открывал счета. ФИО1117 ему пояснил как надо действовать и он, приходя в ФИО410, говорил, что намерен вести предпринимательскую деятельность. Он ходил в различные ФИО410, предоставлял документы и пытался открыть счета. Оказалось, что он стал директором следующих фирм: ООО «Финансовый ФИО696» ФИО572: 6319194552, ООО «Интурист» ФИО572: 6315004218, ООО «Народная Касса» ФИО572: 6319194619, ООО «Прогресс» ФИО572: 6315660114, ООО «Инкос» ФИО572: 6312153003, ООО «Интис» ФИО572: 7712091787, ООО «Геостар» ФИО572: 6315005370, ООО «Софт ФИО460» ФИО572: 6312142989, ООО «Люкс Авто» ФИО572: 6315004497, ООО «Альтерстрой» 6315004024. Для смены директора в ООО «Интис» он в Москву не ездил. В ФИО533 приезжал юрист, на которого он подписал доверенность. В ФИО533 он ходил по разным ФИО410 и ему удалось в некоторых из них открыть счета. В случае, если ему удавалось открыть счет, ему в ФИО410 давали реквизиты счета. Ключ удаленного доступа к счету в виде флешки и еще какие-то бумаги, в которых были указаны лимиты по счету. Эти документы и ФИО410-клиент он передовал ФИО1117. Они с ним встречались в разных местах на улице в районе его дома. В офисе, где работал ФИО1117 он никогда не был и не знает где офис находился. Один раз расчетный счет в Автовазбанке заблокировали, о чем ему сообщил работник ФИО410. Он приехал в ФИО410, где ему предложили перевести деньги с этого счета на другой, что он и сделал. По просьбе ФИО1117 он ни разу не снимал наличные деньги с расчетных счетов. Банковские карты он на себя не открывал. Когда ему отказывали ФИО410 в ФИО701 счета, он сообщал об этом ФИО1117. Тот предложил ему поехать в соседние города и там попробовать открыть счета. Он сказал, что туда вскоре поедут люди и его смогут взять с собой. Так по просьбе ФИО1117 с ранее незнакомыми ему мужчинами он приезжал в Казань, Оренбург, Ульяновск и Уфу. Они ездили на автомобиле «ВАЗ-21114» светло-серого или с зеленоватым отливом цвета. За рулем был парень по имени ФИО401, ростом примерно 180 см, волосы темные, опознать возможно сможет. С ними в качестве пассажира был такой же как он номинальный директор по имени ФИО396 - очень худой парень. В указанных городах они приходили в ФИО410 и пытались открыть счета. Не может сейчас точно сказать, в таких ФИО410 и на какие фирмы он смог открыть счета. В любом случае, все банковские документы и ключи доступа к счетам он передавал ФИО1117. Куда ФИО1117 их уносил и кому передавал, ему не известно. Денег за ФИО701 фирм и счетов ФИО1117 ему не заплатил. ФИО1117 дал ему только денег на «командировочные расходы» в других городах. Все ключи доступа были привязаны к его абонентскому номеру, который до сих пор находится в его пользовании. На этот номер ему приходили отдельные сообщения о том, что активировался интернет доступ к счету. Никаких сообщений о том, сколько денег приходило или ушло со счета, ему не приходило. Он даже спрашивал об этом ФИО1117, так как он не заплатил ему денег, и он спросил ФИО1117 как он узнает, используются ли открытые им счета или нет. Но тот ему ответил что-то невнятное. Для себя он понял, что ФИО1117 или тот, у кого находились ключи доступа, отключили смс-оповещение от его телефона. Примерно летом 2016 года его вызвали на Полевую 4 где оперуполномоченный задавал ему вопросы по поводу ФИО701 им отдельных фирм. Таким образом он узнал, что ФИО1117 был участником преступной ФИО718 по незаконной банковской деятельности и открытые им фирмы использовались в незаконных банковских операциях. Он в налоговую не ходил, фирмы не закрывал. Примерно в то же время его вызывали в пограничную службу, где задавали вопросы о том, что фирма, директором которой впоследствии он стал, ранее была использована для вывода денег в сумме 16 млн долларов за рубеж. Он дал пояснения о том, что непричастен к этой деятельности и не знал ничего об этом, так как директором стал позже. Название этой фирмы он не помнит. ФИО1117 исчез и долгое время он не знал, где ФИО1117 находится. Потом встретил ФИО1117 на Набережной с женой и ребенком. Он не нашел уместным спрашивать про открытые им фирмы, так как ему уже все стало понятно. ФИО1117, как он понял было тоже стыдно, и ФИО1117 также не стал говорить с ним на тему организаций и счетов. Согласившись на предложение ФИО1117 стать директором организаций и открыть счета, он хотел заработать, что эти организации и счета будет использованы в нелегальной деятельности. ФИО1117 ему об этом не сообщал, а напротив убедил его в том, что это законно и безопасно. К тому же он не знал, что на его имя откроют так много организаций. Ни с кем из участников преступной ФИО718, в которую входит ФИО1117, он не знал и не слышал их имен и прозвищ. Налоговой отчетности он ни разу не сдавал. Расходов по ФИО701 счетов. Копировании и документов и оплате гос. пошлины он не нес. Никого из своих знакомых или родственников он не пригласил открыть на себя фирмы (том 83 л.д.91-95);

- ФИО876, согласно которым в мае 2015 года он с друзьями отдыхал в ночном клубе «Звезда», распоженном по адрес - садовая. В данном заведении у них произошел конфликт с тремя парнями. Сначала они ругались, но потом примирились и выпивали вместе. В процессе распития алкогольных напитков он познакомился с данными лицами (имен он не помнит и описать не сможет, так как прошло длительное время). Один из парней предложил ему заработать если он согласится. В связи с тем, что он был не трезв он передал номер своего телефона и попросил позвонить позже. Спустя около десяти дней ему на сотовый телефон пришло СМС - сообщение. В сообщении было напоминание о возможности заработка и встрече. Он позвонил по телефону (номер у него не сохранился) и парень сообщил, что ему надо предоставить паспорт, СНИЛС, ФИО572 и встретиться с целью обсуждения его действий. Как представлялся парень, звонивший ему, он не помнит. Также парень сообщил, что на свое имя надо зарегистрировать фирмы и открыть счета, и за каждый открытый счет ему будут выплачены денежные средства в сумме 10 000 рублей. Он согласился встретиться, так как денежных средств на тот момент у него не было. Со слов звонившего приедет парень к Региональному деловому центру по ул. ФИО421 шоссе, 41 и ему надо передать ему копии указанных выше документов. При встрече с парнем он передал копии документов, и парень уехал. С парнем они не общались, описать его не сможет, так как прошло много времени. Через неделю ему позвонил на его сотовый телефон парень, с которым они разговаривали ранее и сообщил, что ему надо приехать в офис фирмы, расположенной по адрес (номер дома он не помнит), где ему выдадут документы. Он приехал по указанному адресу и, зайдя в помещение, расположенное на втором этаже офисного здания, девушка предоставила ему документы на подпись. Документы касались фирм, где он был зарегистрирован учредителем и директором, ООО «Оборудпромторг», ООО «Инвест Плюс» и ООО «Техсервис». Он забрал документы по этим фирмам и уехал. Он позвонил парню, с которым ранее неоднократно разговаривал по поводу ФИО701 фирм, и сообщил, что документы у него. После этого парень прислал ему наименования ФИО410, в которых необходимо открыть счета. Он посетил примерно 10 ФИО410 (помнит только Альфабанк, ВТБ, Авангард). Им были открыты счета в пяти ФИО410 (наименования не помнит). Он позвонил парню и сообщил, что открыл счета в пяти ФИО410 и у него документы и ключи от ФИО410 - клиентов. Парень сообщил, что приедет другой парень и заберет документы по расчёФИО392 счетам и ключи от ФИО410 - клиента. Через несколько дней к Региональному деловому центру по ул. ФИО421 шоссе, 41 (там он раньше работал) подъехал парень (на вид 30 лет, рост 180 см, полного телосложения, короткая стрижка светлые волосы), в дальнейшем он узнал, что его зовут ФИО28, дата года рождения. На каком автомобиле ФИО28 был он не помнит. Он передал ФИО28 документы и ключи от ФИО410 - клиентов по пяти расчетным счетам. ФИО899 передал ему сумму 50 000 рублей и уехал. В сентябре 2015 года ему вновь позвонил парень, и сообщил, что надо приехать в нотариальную контору по адрес (пересечение с К. Маркса), где перерегистрировать фирмы. Он приехал в указанную контору, где передал находившиеся у него до этого документы по ООО «Техсервис», ООО «Оборудпромторг» и ООО «Инвест Плюс» сотруднику нотариальной конторы. Сотрудник нотариальной конторы заполнила необходимые документы и внесла изменения, а именно: ООО «Техсервис», ООО «Оборудпромторг» и ООО «Инвест Плюс» были переоформлены на ФИО168. Документы поселе оформления забрал ФИО1136. После этого он по факту создания и деятельности указанных фирм ни с кем не общался. Хочет пояснить, что никакого отношения к осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данных организаций он не имел, расчетными счетами не распоряжался, с контрагентами не встречался. Также, подписанием договоров он не занимался и у него отсутствовала цель управления данными организациями, т.е. являлся подставным лицом. ФИО27, ФИО285, ФИО63, ФИО317, ФИО31, ФИО1118 ФИО589, ФИО29, ФИО178 ему не знакомы. Прозвища людей: «Дед», «Борода», «ФИО473», «Стероид», «Батон», «Михельсон», «ФИО1117», «Чунга», «Опарыш», «Олимпиец», ему не знакомы (том 83 л.д.184-187);

- Свидетель №23, согласно которым летом 2015 года он решил осуществлять коммерческую деятельность по реализации продукции питания и реализации электро - бытовых товаров. Он решил создать две фирмы. Он нашел адреса, где будут располагаться фирмы: ул. ФИО421 шоссе, 1 и адрес (номера офисов он не помнит). Обратившись в ООО «Адвоком», расположенной на ул. ФИО262, 52, и предоставив копии своих документов (паспорт, СНИЛС), на него были зарегистрированы ООО «ФИО336» ФИО572 6312153660 и ООО «Паритет» ФИО572 6312153645. В налоговые органы при регистрации фирм он не ездил. Доверенности он не выдавал, к нотариусу не ездил. Уставной ФИО703 при создании составлял 50 000 рублей у одной фирмы и 50 000 рублей у другой. Ему были выданы учредительные документы и печати указанных фирм, которые находились у него. Он ездил и сдавал в налоговую отчетность в Кировскую ИФНС один раз (когда он не помнит). После получения документов касаемо фирм, он посетил 4 ФИО410 (наименования всех он не помнит: в Глобэкс ФИО410, АльфаБанк точно были), в трех из которых ему открыли счета (в Альфабанке было отказано, Глобэкс открыл и еще два ФИО410). Выданные банковские документы, а также ключи от ФИО708 ФИО410 - клиент, были у него, он их никому не передавал. Деятельность ООО «ФИО336» ФИО572 6312153660 и ООО «Паритет» ФИО572 6312153645, за время его владения и руководства, не осуществлялась, движений по расчёФИО392 счетам не было. В конце 2015 года он решил продать данные фирмы, так как возникли серьезные семейные проблемы. Он увидел в сети Интернет на сайте «Авито» объявление о покупке фирм и решил продать фирмы. Он позвонил по указанному сотовому телефону и договорился о встрече. Примерно в декабре 2015 года они встречались у нотариуса по адресу: адрес. Предложение о встрече по указанному адресу поступило от ФИО457 (он так представился при первом звонке). Он прибыл в назначенное время к нотариусу, где встретился с ФИО457 (в дальнейшем он узнал, что его зовут Свидетель №22). Он передал документы по ООО «ФИО336» ФИО572 6312153660 и ООО «Паритет» ФИО572 6312153645 сотруднику нотариальной конторы, где после заполнения необходимых документов он поставил свою подпись. После этого документы и печати он передал Свидетель №22 Также он передал ключи и банковские документы Свидетель №22 О том, что закрывать счета необходимо, он не знал. Свидетель №22 лично передал ему денежные средства, согласно уставного ФИО703 в сумме 100 000 рублей, после чего они расстались. После передачи документов, о деятельности данных фирм, он ничего не знал. ФИО27, ФИО285, ФИО63, ФИО317, ФИО31, ФИО1118 ФИО589, ФИО29, ФИО178 ему не знакомы. Прозвища людей: Дед, Борода, Стероид, Батон, Михельсон, ФИО1117, Чунга, Опарыш, Олимпиец ему не знакомы (том 83 л.д.190-193);

- ФИО148, согласно которым в июле 2017 года у нее возникли серьезные финансовые трудности, и она стала искать возможность заработать, так нигде не работала. В тот момент она посещала семинары по мастер - классу «Финансовая грамотность», которые проходили в офисном здание по адрес. Там она познакомилась с парнем, который представился ФИО74 (на вид 45 лет, рост 170, полного телосложения, волосы короткой длины, русые, имеется залысина, носит очки). Передвигался на автомашине марки «Дэу Нексия» (номер не помнит). Он предложил ей заработать денежных средств, путем переоформления организаций на свое имя. Причину переоформления он назвал в невозможности закрытия фирм предыдущими владельцами и дороговизной оформления документов по реорганизации. За каждую «перерегистрацию» он предложил 5 000 рублей, если она согласится. В связи с тем, что у нее были финансовые трудности она согласилась. Спустя несколько дней ФИО74 позвонил ей с номера сотового телефона 89093434151, заехал за ней на своей автомашине, и они поехали в нотариальную палату, расположенную на адрес (пересечение с адрес). В помещении находился парень, его данные ей не называли, и он не представлялся, но она понимала, что это человек, который продает фирму. Сотрудником нотариальной конторы были подготовлены документы касаемо перерегистрации ООО «Ветер небес». Она предоставила сотруднику нотариальной конторы свой паспорт, СНИЛС. После этого в подготовленных документах она поставила подпись. После перерегистрации, документы ООО «Ветер небес» ФИО74 забрал себе. Денежные средства в сумме 5 000 рублей он передал ей сразу, по выходу из нотариальной конторы, и они расстались. По аналогичному принципу ФИО74 перерегистрировал на ее имя еще 4 фирмы (названий не помнит). Перерегистрация фирм происходила на протяжении двух недель в нотариальных конторах по адрес и адрес - вокзальная (пересечение с адрес). Всего ФИО74 передал ей 25 000 рублей (после каждой поездки и проставления подписей). Расчетные счета в ФИО410 она не открывала. По факту создания и деятельности указанных фирм она ни с кем не общалась. Хочет пояснить, что никакого отношения к осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данных организаций она не имела, расчетными счетами не распоряжалась, с контрагентами не встречалась. Также, подписанием договоров она не занималась и у нее отсутствовала цель управления данными организациями, т.е. являлась подставным лицом. ФИО27, ФИО285, ФИО63, ФИО317, ФИО31, ФИО1118 ФИО589, ФИО29, ФИО178 ей не знакомы. Прозвища людей: Дед, Борода, ФИО473, Стероид, Батон, Михельсон, ФИО1117, Чунга, Опарыш, Олимпиец ей не знакомы (том 83 л.д.198-200);

- Свидетель №58, согласно которым с 2005 года по 2015 год он работал в должности технического директора фирмы «Автоколондайк», расположенной по адрес, в адрес. В декабре 2015 года между двумя хозяевами этой фирмы - ФИО206 и его племянницей - Свидетель №61 случился раздел бизнеса, в результате чего он стал работать на последнюю в ее новой фирме «Аквилон». Организация занималась продажей автозапчастей, была расположена по адресу: адрес, ул. адрес. Штат сотрудников примерно составлял 10-12 человек. При этом сказать, что Свидетель №61 была учредителем, директором или еще кем-то, сказать затрудняется. Но предложила работу ему именно она, работал он неофициально, заработную плату получал от нее в конверте. Последняя время от времени также появлялась в данной организации. С Свидетель №61 состояли в приятельских отношениях, рабочих доверительных, досуг вместе не проводили. В январе 2017 года Свидетель №61 обратилась к нему с просьбой открыть фирму на его имя и стать ее учредителем и генеральным директором. При этом сразу же было озвучено ею, что он будет являться номинальным директором и учредителем, и к деятельности этой организации никакого отношения иметь не будет. При этом она пояснила, что на данную организацию будут оформляться несколько договоров аренды складских и офисных помещений по адресу: адрес, ул. адрес. То есть, открытая на него организация будет арендатором указанных помещений. Более она ему ничего не поясняла. Отказать он ей не мог, поскольку на тот момент она являлась его работодателем, он был зависим от нее и отказать он ей не мог. Никакого денежного вознаграждения он за это не получал. Примерно через неделю - или полторы, Свидетель №61 сообщила ему, что документы для ФИО701 юридической фирмы, о которой он указывал выше, готовы, и ему необходимо вместе с Свидетель №61 поехать в налоговую инспекцию для поставки на учет. Он поехал то ли в инспекцию №... или №..., затрудняется сказать точно, поскольку не помнит, в адрес. По готовности документов, забрал их из налоговой инспекции и хранил у себя. Название зарегистрированной организации - ООО «Сириус», ФИО572 он не помнит, как и другие данные. Особо его они не интересовали. В течении последующей недели он по указанию Свидетель №61 открыл расчетные счета ООО «Сириус» в «Альфабанк» и «Сбербанк». Номера открытых счетов он в настоящее время по памяти назвать не смог. Также им по указанию Свидетель №61 в одной из типографий в адрес, не помнит в какой именно, он на заказ изготовил печать ООО «Сириус» и передал Свидетель №61 После этого между ООО «Элит-Инвест» и ООО «Сириус» были заключены договоры аренды складских и офисных помещений по адресу: адрес, ул. адрес. Договор он подписал первым из двух сторон в присутствии управляющей ООО «Элит-Инвест», которая привезла документы к ним в организацию. Кто ставил печать, ему не известно. Затем между ООО «Сириус» и ООО «БестПартс» был заключен договор на хранении товара, насколько он помнит автозапчастей. От данной организации поступали денежные средства на оплаты в безналичной форме. Все платежные документы подписывал он. Право подписи было только у него. Также он подписывал счета и акты по ежемесячной оплате аренды помещений и площадей, выставляемые арендодателем. Им также подписывались платежные ведомости по оплате заработной платы сотрудникам ООО «Сириус». Штат составлял 5-6 человек. В начале августа 2017 года Свидетель №61 попросила переоформить учредительство и должность генерального директора на другого человека - Балбышева ФИО400, отчества не помнит. Более ему пояснить нечего. После передачи им ООО «Сириус» он был оформлен Свидетель №61 в ООО «Автоснаб» в должности технического директора. Эта организация также арендовала помещение по вышеуказанному адресу. дата Свидетель №61 сказала ему написать заявление на увольнение, сославшись на то, что придут работать новые люди. С дата он был официально уволен. О причастности Свидетель №61 к незаконной банковской деятельности ему ничего неизвестно. Он никогда не лез в ее дела (том 88 л.д.1-3);

- Свидетель №86, согласно которым примерно три года назад он на одном из байк-шоу случайно познакомился с Свидетель №57, отчества не знает. Между ними завязались приятельские отношения. В ходе дальнейшего общения с ним, он узнал, что последний занимается розничной продажей автозапчастей. Его заинтересовала данная деятельность, поскольку на тот момент занимался поиском заработка. До этого момента какой-либо предпринимательской деятельностью не занимался, директором или учредителем каких-либо организаций не был. ФИО207 В. предложил попробовать совместно учредить организацию по продаже автозапчастей. Он согласился. Весной 2015 года они с ФИО207 В. учредили ООО «Окмант» ФИО572 7751001392. Директором и учредителем стал он. В налоговую инспекцию ездили он вместе с ФИО207 В., поскольку у него соответствующего опыта не было, но он имелся у ФИО207 В. После регистрации ООО «Окмант», несмотря на договоренность с ФИО207 В., фактическую деятельность организации они так и не начали. Он постоянно интересовался у ФИО207 В. о причинах, но ФИО207 В. ему пояснял, что еще не время, надо немного подождать, тем самым постоянно оттягивал. Общались они с периодичностью раз в месяц, связь поддерживали по телефону. Номер ФИО207 В. записан у него в сотовом телефоне, изъятом сегодня в ходе проведения обыска, в телефонной книжке под именем «Вова Кудир». Под «Кудир» он подразумевал своего рода курьера директора, то есть человека, у которого хранились все учредительные документы и печать ООО «Окмонт». В октябре 2016 года ФИО207 В. сообщил в ходе личной беседы, что у того есть более выгодное предложение по ведению бизнеса, чем раскрутка ООО «Окмонт». ФИО207 В. пояснил, что работает в большой ФИО600 по продаже автозапчастей, название которой не сообщил, у которой имеется несколько дочерних ФИО600. Среди них есть две готовые организации с движением денежных средств, имуществом и клиентской базой, складскими помещениями с деятельностью по продаже автозапчастей, которые можно переоформить на себя, а в дальнейшем при успешной деятельности выкупить их. Он был заинтересован в заработке, поэтому согласился на предложение ФИО207 В. При этом ФИО207 В. сразу обозначил, что эти организации будут зарегистрированы именно на его имя. Он поинтересовался у ФИО207 В., почему именно на его имя. ФИО207 В. ответил, что на него и так зарегистрировано много организаций. ФИО207 В. производил впечатление делового человека, знающего и разбирающегося в предпринимательской деятельности, имел опыт ФИО701 организаций, расчетных счетов и в общем имел представление и продаже автозапчастей. По его автомобилю, на котором он передвигался - марки БМВ, более точно не помнит, сотовому телефону «Айфон», хорошей одежде, он понимал, что достаток у него приличный. Они начали вместе заниматься переоформлением двух организаций ООО «Северо-западная ФИО600» ФИО572 7842496914, зарегистрированной в адрес, и ООО «Северное сияние» ФИО572 7840482786, зарегистрированной в адрес. К нотариусу и ФИО410 они ездили вместе, все документы находились у ФИО207 В. После переоформления вышеуказанных организаций на его имя, через некоторое время ФИО207 В. сообщил, что на балансе данных организаций числится имущество - автоматические палеты, автозапчасти, находящиеся на арендованном ФИО604 вышеуказанных организаций. ФИО207 В. взял его с собой как генерального директора на данные ФИО604 с целью забрать принадлежавшее имущество. Однако приехав на ФИО604, расположенные на северо-западем адрес, где именно не помнит, работники ФИО604 им имущество не выдали. ФИО26 ФИО207 В. сказал, что в судебном порядке начнет забирать у одной организации, название которой не называл, имущество, числящиеся на балансе ООО «Северо-западная ФИО600» и ООО «Северное сияние». Участие в ФИО421 Арбитражном суде принимал он лично, насколько он помнит по делу ООО «Северо-западная ФИО600». Все иски и необходимые для процесса документы готовил и передавал ему лично ФИО25 заседаниями в суде ФИО207 В., однако суд в иске отказал. По результатам рассмотрения апелляционной жалобы было также отказано. В судебном процессе по ООО «Северное сияние» участвовал ФИО207 В. и адвокат по доверенности, выданной от имени Свидетель №86 Однако суд в иске отказал. По результатам рассмотрения апелляционной жалобы было также отказано. После неудачного процесса в суде ФИО207 В. сказал, что нет смысла работать с ООО «Северное сияние», и что его надо переоформить. ФИО207 В. сам нашел нужного человека, пригласил его к нотариусу, к какому именно не помнит. У нотариуса он встретился с ранее неизвестным ему мужчиной, на которого он переоформил ООО «Северное Сияние» путем заключения договора купли-продажи, на сколько он помнит. Но никаких денежных средств он от нового директора ООО «Северное сияние» не получал. И не должен был. Он так понял, что поскольку при регистрации данного общества они не платили за нее никаких денежных средств, то и при ее продаже соответственно, они ничего не получали. Как он понял, продажа являлась одним из способов переоформления организации. Фамилию нового директора и учредителя он назвать не может, поскольку не помнит. Их дальнейшее общение с ФИО207 В. складывалось из редких телефонных звонков. Никакой деятельности они не вели. Летом 2018 года они встретились с ФИО207 В. в торговом центре на севере адрес, точно не помнит. Он с ФИО207 В. пришли к мнению, что ООО «Северо-западная ФИО600» необходимо закрыть. Однако в данной организации был второй соучредитель в адрес, с котором требовалось согласовать закрытие. Он вычислил соучредителя по социальным сетям, зная его фамилию, имя и отчество, которые нашел в интернете, поскольку его телефона не было у них с ФИО207 В. Он написал соучредителю в сети «В Контакте» о том, что на том числится ООО «Северо-Западная ФИО600» и что ее необходимо закрыть. Соучредитель ответил, что согласен и подпишет все необходимые документы. Однако он до момента допроса не успел подготовить необходимые документы. Кроме того, он знаком с братом ФИО207 В. - ФИО205. После переоформления ООО «Северо-западная ФИО600» и ООО «Северное сияние» ФИО207 В. сказал, что ООО «Окмант» необходимо отдать за ненадобностью. ФИО207 В. сказал, что ему необходимо приехать к нотариусу, где он встретится с человеком ФИО207 В. по имени ФИО550, у которого будут документы по передаче общества последнему. Он встретился у нотариуса с ФИО550, им оказался ФИО205. В дальнейшем, он второй раз по указанию ФИО207 В. встречался с ФИО207 П. Встреча была в ФИО410, насколько помнит по вопросу перерегистрации карточки подписи директора. Но затрудняется сказать точно. Название ФИО410 и его адрес не помнит. Кроме того, по деятельности всех вышеперечисленных организаций он пару раз по указанию ФИО207 В. общался с бухгалтером по имени ФИО461, насколько помнит ФИО1144. Ее номер запаисан у него в изъятом телефоне как «ФИО461 Кудир». Номер ФИО207 П. у него не сохранился. О причастности Свидетель №57 и ФИО550 к незаконной банковской деятельности он ничего не знает, слышит об этом впервые. Полагал, что они занимаются автозапчастями (том 88 л.д.5-8);

- Свидетель №87, согласно которым примерно полтора года назад в 2016 году его знакомый Свидетель №158 познакомил его с его отцом Свидетель №157, последний предложил ему стать на небольшой период времени номинальным руководителем и директором ООО «Нефтестрой» за денежное вознаграждение, на что он согласился. Для этого он отдал ему копию своего паспорта, через некоторое время он поехал в нотариальную контору, где его встретил юрист Свидетель №157, которые ему передал документы для того, чтобы он вошел в состав учредителей и стал директором ООО «Нефтестрой», данные документы он подписал, после чего данный пакет он передал в МФЦ, далее после того как он официально стал директором ООО «Нефтестрой» и данные документы были готовы, он их забрал в налоговой и весь пакет передал Свидетель №158. Спустя несколько дней ему позвонил Свидетель №157 и попросил его открыть расчетный счет в ПАО «Сбербанк ФИО702» для этого он забрал у него необходимый подготовленный пакет документов и поехал в отделение Сбербанка на адрес в г. ФИО533. Там он открыл расчетный счет, документы по ФИО701 расчетного счета, ключи от клиент-ФИО410 в ФИО410 он не получал. За все вышеуказанные операции он получил от Свидетель №157 10 000 рублей. При этом никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Нефтестрой» он не имел, расчетным счетом не распоряжался, договора с контрагентами не подписывал. В 2016 году по его просьбе Свидетель №157 подготовил документы для того, чтобы он вышел из состава учредителей и перестал быть директором. Для этого он съездил в нотариальную контору для того, чтобы подписать документы для реорганизации ООО «Нефтестрой» (том 89 л.д.158-161);

- Свидетель №88, согласно которым примерно в конце 2015, либо в начале 2016 он подвозил в такси клиента. В ходе поездки он рассказал ему о своем трудном материальном положении, на что получил от «клиента» предложение о подработке, для этого он дал телефон человека по кличке «батон». Через некоторое время он встретился с «Батоном», он ему объяснил, что ему необходимо зарегистрировать на свое имя организацию и он как директор будет получать заработную плату, при этом никакого отношения к осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данной организации иметь не будет, на что он дал свое согласие и позволил «Батону» сфотографировать свой паспорт. Спустя некоторое время «Батон» связался с ним по телефону сказал, что документы по созданию организации готовы, необходимо их забрать и отвезти их в налоговую инспекцию. Для этого он встретился с незнакомой ему женщиной, контактные данные ее он не помнит, вместе с ней он приехал в налоговую инспекцию, подал документы. Спустя некоторое он забрал документы с налоговой и отдал их «Батону». Батон на вид мужчина 25-30 лет, плотного телосложения, высокого роста, волосы короткие темные. Передвигался на автомобиле белого цвета, типа «седан». Батон за регистрацию организации отдал ему 15 000 рублей. Далее ему позвонил Батон сказал, что ООО «Феникс» организация где он был директором не работает необходимо ездить по ФИО410 открывать расчетные счета, для этого ему необходимо общаться с девушкой по имени ФИО395. Через несколько дней он встретился с ФИО395 — девушкой на вид 25 лет, среднего роста, худощавого телосложения, волосы темные длинные. Она передала документы необходимые для ФИО701 расчетных счетов, список ФИО410, провела инструктаж на тему того, что ему необходимо говорить в ФИО410, для того чтобы открыть расчетный счет. Таким образом он посетил около 15 ФИО410, куда подавал документы на ФИО701 расчетных счетов, однако расчетные счета открыли в 3-х ФИО410, название которых он не помнит. Если в ФИО410 открывался расчетный счет, то ключи от клиент-ФИО410 и документы по счету он отдавал ФИО395, за это она платила ему от 500 до 1000 рублей за каждый счет. Связь с ФИО395 он поддерживал по телефону, который находится у него в пользовании абонентский номер — 89276567154, который зарегистрирован на его имя, также он один раз завозил документы ФИО395 к ней домой, она жила в г. ФИО533, адрес (том 94 л.д.137-140);

- Свидетель №89, согласно которым в июне 2016 года его старый знакомый, с которым они в 2013 году работали в ФИО410 «ФИО416 Стандарт» ФИО29 предложи ему заняться грузоперевозками, для этого ему необходимо было зарегистрировать на своё имя организацию т. к. он искал на тот момент подработку, его предложение ФИО1117 устроило. Для этого он отдал ему копию своего паспорта. Спустя некоторое время ФИО425 позвонил ему, сказал, что он подготовил все необходимые документы для ФИО701 организации. После встречи с ФИО1117 он забрал у него документы и поехал в ИФНС адрес г. ФИО533 для подачи документов. Спустя некоторое время он забрал готовые документы по зарегистрированной на его имя ООО «ФИО547». Он спросил у ФИО1117, что ему необходимо сделать для того чтобы организация осуществляла грузоперевозки, он пояснил, что ему необходимо открыть счет в Альфабанке. Он с документами приехал в офис ФИО410, там открыл расчетный счет. ФИО29 сказал, что ему необходимы реквизиты расчёФИО392, а именно логин, пароль и токен. Логин с паролем он ему сообщил, а токен передать не успел, т. к. он не был готов. На следующий день ФИО29 отправил ему список ФИО410, где необходимо открыть расчетные счета. Его это сильно удивило, он понял, что в этом какой-то подвох. От ФИО701 расчетных счетов он отказался. Документы по организации он уничтожил. Более с ФИО1117 не общался. Договора по организации он не подписывал, расчетным счетом не распоряжался (том 95 л.д.98-100);

- Свидетель №36, согласно которым летом 2015 года через своего знакомого, Скуратова ФИО403, который умер в августе 2015 года, он познакомился с ФИО28. ФИО396 предложил за денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей зарегистрировать на свое имя организацию, пояснив что он будет только формальным директором. Для этого он отдал ФИО396 свой паспорт. Спустя несколько дней ФИО28 ему позвонил, сказал, что необходимо прибыть в нотариальную контору заполнить бумаги для регистрации организации. Возле нотариальной конторы, которая располагается в г. ФИО533, возле ТЦ «аквариум» ФИО396 ему передал документы и дал указание, чтобы он пошел к нотариусу подписал необходимые для создания фирмы документы. Затем подписанные у нотариуса документы он отдал ФИО1116. Спустя несколько дней ФИО28 вновь ему позвонил, сказал, что фирма зарегистрирована, необходимо забрать документы с налоговой инспекции. После того как он их забрал, документы в полном объёме он передал ФИО1116, за что получил денежное вознаграждение. Таким образом он стал учредителем и директором ООО «Продторг», сразу хочет сказать, что никакого отношения к осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данной организации он не имел, расчетными счетами не распоряжался, с контрагентами не встречался, договора не подписывал, и у него отсутствовала цель управления данной организацией, т.е. являлся подставным лицом. Также он по просьбе ФИО396 ездил по ФИО410, название которых он сейчас не помнит, подавал документы для ФИО701 расчетных счетов, однако на сколько ему известно расчетные счета ему так и не открыли. По ООО «Продторг» он общался только с ФИО28, в офисе он у него не был. В связи с тем, что ему не открывают расчетные счета, и он в то время много пил ФИО396 перестал выходить на связь и общается с ним, каких- либо документов по ООО «Продторг» у него не осталось (том 98 л.д.202-204);

- Свидетель №90, согласно которым в начале 2017 года у нее возникли серьезные финансовые трудности, и она стала искать возможность заработать. В тот момент она работала в ООО «Евро-сеть-ритейл» в должности менеджера, но денежных средств не хватало по семейным обстоятельствам. В офисе ООО «Евро-сеть-ритейл», расположенном в ТЦ «Космопорт», она встретила своего знакомого ФИО400, с которым она ранее работала в ресторане «Зелень» (в 2011 – 2012 годах). На вид ФИО400 25 - 30 лет, рост 180, спортивного телосложения, волосы средней длины, русые, зачесаны назад. На каком автомобиле он передвигался, он не знает. Он предложил ей заработать денежные средства, путем оформления организации на ее имя. За регистрацию фирмы и ФИО701 счетов он предложил 15 000 рублей. Она согласилась. С помощью программы «Вайбер» она отправила ФИО400 копии паспорта, СНИЛС (номер его телефона у нее не сохранился). Спустя несколько дней ФИО400 привез ей пакет документов для регистрации фирмы и сообщил, что необходимо поехать в налоговую инспекцию в адрес и сдать документы. На следующий день она приехала в налоговую инспекцию и передала в окно приема переданные ФИО400 документы ООО «Абрис». Спустя несколько дней ему позвонили из ИФНС, и она забрала документы зарегистрированной на ее имя фирмы - ООО «Абрис». Документы находились у нее. Затем ФИО400 сообщил, что ей надо открыть счета в ФИО410 и назвал около пяти ФИО410 (наименования всех она не помнит). Она открыла счета в двух ФИО410 (ФИО701, Райффайзен ФИО410), где ей передали документы касаемо ФИО701 счетов, а также пароль доступа ФИО410 – клиент. Она позвонила ФИО400 и сообщила, что счета открыты. Они встретились в ТЦ «Космопорт», где она передала ему документы ООО «Абрис», печать фирмы, а также документы, касаемо ФИО701 счетов, и пароли доступа ФИО410 – клиент. Он передал ей денежные средства в сумме 15 000 рублей. После этого они расстались и с ФИО400 она больше не общалась. По факту создания и деятельности указанной фирмы она ни с кем не общалась. Поясняет, что никакого отношения к осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данной организации она не имела, расчетными счетами не распоряжалась, с контрагентами не встречалась. Также, подписанием договоров она не занималась и у нее отсутствовала цель управления данными организациями, т.е. являлась подставным лицом (том 99 л.д.48-50);

- Свидетель №22, согласно которым в конце лета 2015 года он играл в футбол на спортивной площадке, расположенной по адрес (номер дома не помнит). В процессе матча он познакомился с парнем по имени ФИО437 (в последствии он узнал, что его зовут Свидетель №23) на вид 25, рост 175 см, плотного телосложения, лицо круглое, волосы короткой длины, русые, опознать при встрече сможет. Он сообщил Свидетель №23, что в семье проблемы с деньгами и хотел бы заработать. Свидетель №23 сказал, что через месяц можно заработать 10 000 рублей путем переоформления двух фирмы на его имя. Они обменялись телефонами (номер ФИО1124 у него не сохранился) и ФИО1124 обещал позвонить. Ранее с Свидетель №23 он знаком не был. Спустя месяц ФИО1124 позвонил ему и сообщил, что надо приехать по адресу: адрес (Бизнес Гарант), предварительно взять с собой паспорт и СНИЛС. Он прибыл в назначенное время в офис фирмы «Бизнес Гарант», где встретился с Свидетель №23 — он находился в помещении с другим парнем (описать не может, помнит только, что он был высокого роста). Он передал документы, а именно паспорт СНИЛС, сотруднику фирмы — женщине, сидевшей за столом на втором этаже. Она подготовила документы и передала ему на подпись. Он поставил свои подписи в представленных документах. Учредительные документы фирм, печати он не брал — все это время документы и печати, касаемо ООО «ФИО336» ФИО572 6312153660 и ООО «Паритет» ФИО572 6312153645, находились у Свидетель №23 После подписи документов он вышел на улицу и парень, который был с Свидетель №23, передал ему денежные средства в сумме 10 000 рублей. После этого он уехал и с Свидетель №23 больше не общался (том 99 л.д.51-53);

- Свидетель №91, согласно которым весной 2017 года его знакомый Евстратов ФИО401, с которым он был знаком около 3 лет, предложил использовать фирму ООО «СтройБизнес» ФИО572 6381019802, в которой он являлся учредителем и директором, для заключения договоров и работы в сфере строительства. ФИО401, с его слов знал, что на него зарегистрирована фирма и она не функционирует. ООО «СтройБизнес» была им создана дата, но на протяжении длительного времени деятельность не велась. Состоит организация на учете в ИФНС адрес, на упрощенной ФИО708 налогообложения. Он сдавал «нулевую» отчетность в ИФНС в течении 5 лет. Евстратов ФИО401 предложил ему оформить доверенность на знакомого бухгалтера по имени ФИО403 (фамилию не помнит), который, со слов ФИО401, будет вести финансово – хозяйственную деятельность. После этого он открыл расчетные счета в АО «Сбербанк», «Кошелев ФИО410», «Солидарность». До этого расчетные счета им не открывались, так как фирма не функционировала. Спустя несколько дней после ФИО701 счетов он передал копии учредительных документов ФИО401, который сказал, что будет подбирать клиентов, организовывать работу фирмы. Он выполнил данные договоренности, так как ФИО401 обещал делить полученную прибыль поровну. Неоднократно он созванивался с ФИО401 (номер не сохранился), который в процессе разговора пояснял, что заключает договоры и скоро будет- организована работа фирмы. В конце мая 2017 г. ему поступил звонок из ФИО410 «Кошелев – ФИО410» и сотрудник сообщил о том, что планируется перевод крупной суммы денежных средств с расчетного счета ООО «СтройБизнес», и ему необходимо приехать в ФИО410. Он приехал в ФИО410 и обнаружил, что по расчетному счету осуществлялись неоднократные перечисления. Перевод был отменен и счет закрыт. Он сразу позвонил ФИО401, который сообщил, что находится за пределами адрес и по приезду все вопросы разъяснит и все урегулирует. После их общения ФИО401 перестал отвечать на сотовый телефон и вскоре выключил его. С того момента и по настоящее время он с ФИО401 больше не виделся. При посещении адреса его проживания: г. ФИО533, ул. 4 проезд, (номер дома не помнит), девушка по имени ФИО591 сообщила ему, что ФИО401 больше не проживает и где он находится она не знает. Затем он посетил все ФИО410, где открывал счета и закрыл их, так как боялся, что ФИО401 может их использовать в противоправной деятельности. Оригиналы документов ООО «СтройБизнес» находятся у него. Также добавляет, что из представленных для обозрения фотографий мужчин, ему никто не знаком. Однако поясняет, что при использовании электронной почты для направления копий учредительных документов ООО «СтройБизнес», а также заполнения налоговых документов, он направлял на адрес электронной почты с наименованием «Нежный морж». Данное обстоятельство он запомнил, так как в тот момент ему показалось данное название смешным. В данный момент ООО «СтройБизнес» не функционирует, но для прекращения деятельности фирмы, оформления документов, у него нет времени (том 99 л.д.187-190);

- Свидетель №49, согласно которым примерно осенью 2013 года он решил открыть магазин по продаже моторных масел и для целей зарегистрировал ООО «ФИО76» ФИО572 6316193423. После регистрации организации он арендовал помещение, которое располагалось, по адресу: г.ФИО533, по ФИО421 шоссе, адрес. Примерно в 2014 году открыл магазин, который располагался на первом этаже в региональном деловом центре по адресу: г.ФИО533, по ФИО421 шоссе, адрес. Штат сотрудников не набирал, всю деятельность вел сам. Вид деятельности - розничная продажа автомобильных масел. Поставщиком ООО «ФИО76» ФИО572 6316193423 является корпорация «motul». Покупателями являлись физические лица, в основном из г.ФИО533. Банковские расчетные счета ООО «ФИО76» ФИО572 6316193423 не открывались, покупка и продажа товара осуществлялась через наличный расчет. Выручка в день примерно 13 000 рублей, в среднем 10 000 рублей в день. Обслуживание ООО «ФИО76» ФИО572 6316193423 осуществляло организацию «Бизнес-гарант» или «Адваком». Им подавались нулевые декларации в ИФНС адрес г. ФИО533. У него есть двоюродный брат Свидетель №24, сотовый 89370603222, с которым они поддерживают дружеские отношения и какое-то время, примерно с осени 2014 года помогал ему в деятельности ООО «ФИО76» ФИО572 6316193423. Работал продавцом и выполнял разные поручения. Примерно в 2014 году организация ООО «ФИО76» им была продана через «Бизнес-гаранта» или «Адваком». Кто приобрел организацию не помнит, сделка осуществлялась у нотариуса. Адрес не помнит. Ему известно, что Свидетель №24 зарегистрировал на свое имя ООО «Оборудпромторг» ФИО572 6315004144, ООО «Инвест Плюс» ФИО572 6315004176 и ООО «Техсервис» ФИО572 6315004137. ФИО95 ФИО701 и о деятельности указанных организацией ему ничего не известно. Среди его знакомых есть ФИО285, с которым примерно с 2011-2012 года поддерживает приятельские отношения. Обстоятельства знакомства не помнит, возможно познакомились через других общих знакомых. ФИО470 А. ему был интересен, как человек, с которым можно обсудить какие-то бизнес идеи, тренды, тенденции. адресне редко, примерно 1-2 раза в год. ФИО470 о себе говорил, что когда-то работал барменом, затем занимался каким-то бизнесом. ФИО95 не говорил. ФИО470 очень часто менял телефоны, поэтому связаться с ним было сложно. С каких номеров звонил ФИО470 А. не помнит, не сохранил. Абонентский №..., 89371891758 ему не знакомы. В настоящее время, он работает в ООО «Лант», учредителем и директором является его друг Кирилл Матвеев. Они занимаются производством и продажей мебели из дерева. Производство находится в Новосемейкино. Знаком ли Свидетель №24 с ФИО285, он точно не знает, возможно они могли быть в одной ФИО600. ФИО27, ФИО63, ФИО317, ФИО31, ФИО30, ФИО29, ФИО178, ФИО28 ему не знакомы. Прозвища людей Дед, Борода, ФИО473, Стероид, Батон, Михельсон, ФИО1117, Чунга, Опарыш, Олимпиец, Терешкова ему не знакомы. О том, что ФИО470 А.М. причастен к незаконной банковской деятельности он не знал, таких услуг ФИО470 ему не предлагал и не оказывал. Примерно в 2015 году он искал работу и нашел объявление о приеме на работу в качестве руководителя. Созвонился, договорились о встрече в офисе, адрес не помнит. В офисе его встретил мужчина, на вид 40 лет, больше ничего не помнит, как представился не помнит. Ему предложили стать директором организации, осуществлять деятельность оказывая услуги в сфере медиамаркетинга, набрать персонал. Он заинтересовался и дал согласие, как происходило оформление не помнит, но в результате стал директором в ООО «Мобайл Медиа», ФИО572 6312145965. Сразу после того как он стал директором, от мужчины, о котором он говорил выше, поступили указания, что надо открыть банковские расчетные счета в разных ФИО410. Он подал заявки в разные ФИО410, но затем его это смутило, так как для деятельности организации достаточно одного счета. Он испугался что будет вянут в какую-то незаконную деятельность, и решил уволиться. Обстоятельства как он сложил с себя полномочия директора не помнит (том 108 л.д.237-239);

- Свидетель №92, согласно которым с декабря 2013 по сентябрь 2016 г. он находился в должности генерального директора ООО «Абрис», практически с момента основания организации. У общества один учредитель, в период его нахождения в долности генерального директора, ФИО78. Какой уставный ФИО703 общества не помнит. Общество юридически и фактически располагалось по адресу: адрес, Пироговская набережная, адрес, офис 311. С декабря 2013 по осень 2014 в штате общества находилось 2 человека (генеральный директор, менеджер), с осени 2014 по середину 2015 г работало 4 человека (генеральный директор, и 3 менеджера по электронному декларированию), с середины 2015 г. по сентябрь 2016 г работал 1 человек (генеральный директор). Расчетные счета общества располагались в «ББР ФИО410», в ФИО19 офиса ФИО410 по адресу: адрес, номер дома он не помнит. На тот момент было открыто 2 счета: рублевый и валютные (евро и доллары). Валютный счет был открыт в связи с тем, что общество занималось ведением внешнеэкономической деятельности, связанной с закупками товарами народного потребления и различного оборудования из Англии. Основным направлением деятельности Общества была оптовая торговля. В его должностные обязанности входило руководство юридическим лицом, кадровая работа, участие в поиске контрагентов, заключение договоров с контрагентами. Бухгалтерию Общества вела фирма ООО «Стандарт» по договору бухгалтерского обслуживания. Доступ к расчетным счетам, находился у ООО «Стандарт» в рамках указанного договора. Расчеты с поставщиками, по согласованию с ним как с генеральным директором Общества, осуществляли представители ООО «Стандарт». Контрагентами общества являлись: «Райд Лекс ФИО460» (Англия), занимались поставками товаров народного потребления и различного и различного оборудования; иных контрагентов Общества вспомнить затрудняется. Общество занималось поставками продукции юридическим лицам, таким как ООО «Регион Опт Торг», ООО «Сев опт торг» и похожие названия, которые в настоящее время он вспомнить не может. С такими лицами как ФИО470 А.М., ФИО422 В.А., ФИО28 лично не знаком, но это теоретическими могут быть директора организаций, с которыми он взаимодействовал в ходе финансово-хозяйственной деятельности ООО «Абрис». После ухода с должности генерального директора ООО «Абрис», в связи с отсутствием деятельности Общества, связь с представителями общества он не поддерживает, о дальнейшей деятельности общества ему ничего не известно (том 113 л.д.158-160);

- Свидетель №40, согласно которым он работал официально водителем в сети АЗС Газпром в 2013 году. После этого официально не работал, занимался подработкой на стройках. Он занимался спортом, ходит в спортивный зал «Физика», расположенный в ТЦ «Вертикаль». По поводу круга его знакомых может пояснить: ранее он общался с девушкой, как ее зовут не знает. Друзяй у него нет. Он общался в соц.сетях, но свой ник он называть не хочет. Прозвища у него нет. Он являлся учредителем шести организаций, зарегистрированных в ИФНС адрес г. ФИО533: ООО «Дент» ФИО572 6312162840, ООО «Арт ФИО419» ФИО572 6311163030, ООО «Вертикаль» ФИО572 6317116260, ООО «ОТК» ФИО572 6311162968, ООО «Стройрест» ФИО572 6315658958, ООО «Галактика» ФИО572 6312161903. Эти организации он приобрел с целью ведения бизнеса, в каком году точно не помнит, возможно в 2017 году. Он рассчитывал самостоятельно вести бизнес, управляя данными ФИО600. Данные ФИО600 должны были вести агентскую деятельность в сфере строительства. Объявления о продаже ФИО600 он нашел в интернете, на каком сайте не помнит. Кто готовил документы для передачи в налоговую инспекцию, к нотариусу, он не помнит. Гос.пошлину за внесение изменений в ЕГРЮЛ оплачивая он из своих средств. К какому нотариусу обращался для оформления документов, он не помнит. Он не помнит, открывал ли расчетные счета в ФИО410 или нет. Оформив указанные организации, он попробовал вести бизнес, находил в интернете клиентов и выступал посредником между клиентом и заказчиком, однако назвать контр.агентов он назвать не может - не помнит. Движением денежных средств он управлял дистационно из дома, но не помнит, как способом — не помнит. Электронная почта у него вроде бы была, но не помнит какая. Сотовым телефоном с номером 89874382099 он пользуется с 2011 года. Сейчас организации являются действующими, однако деятельность по ним он не осуществлял. Отчеты в налоговую инспекцию сдавал бухгаплтер дистанционно. Кто бухгалтер не помнит. ФИО79, это человек, у которого он покупал ООО «ФИО419 Трест». Раньше до покупки фирмы с ним он знаком не был. ФИО80 не знакома. На обозрение представлены отдельные документы регистрационного дела ООО «ФИО419 Трест» ОГРН 1146315004307, изъятого из налоговой инспекции, а именно: заявление от дата в адрес ООО «ФИО419 Трест» с просьбой принять Вас в состав ООО; заявление о гос.регистрации изменений вносимых в учредительные документы юридического лица; доверенность от лица директора на представление интересов ООО «ФИО419 Трест» от дата; протокол №... общего собрания участников ООО «ФИО419 Трест» от дата; заявление ФИО139 от дата о принятии у него заявления; нотариально заверенном заявлении ФИО139 о его выходе из состава участников ООО «ФИО419 Трест»; ФИО695 №... единственного участника ООО «ФИО419 Трест» от дата о распределением доли в уставном ФИО703 — в данных документах подпись является его. Кем были поданы документы в налоговую он не помнит. Участником преступления он не являлся и реквизиты своих организаций он никому для осуществления незаконных банковских операций он не давал (том 113 л.д.238-241);

- Свидетель №94, согласно которым в конце 2014 года, когда он обучался в техникуме №... расположен по адресу: адрес, к нему подошел старшекурсник по имени ФИО437 и предложил заработать денег. Он спросил о законности, на что ФИО437 ответил, что ему необходимо на свое имя и паспортные данные открыть организацию. ФИО437 объяснил, что он заниматься продажей деревянных изделий, и ему необходима организация. Сам на себя он оформить не мог, так как имелись какие-то трудности с паспортом. Сообщил, что ничего противозаконного делать не будет и через год переоформит на себя. Он предложил ему за это 1 000 рублей, так как у него не было денежных средств он согласился. Примерно через день он пришел с паспортом и ФИО437, с неизвестным ему мужчиной отвез его в налоговую расположенную по адресу: адрес зашел вместе с ФИО437, и они оформили организацию. После этого он все документы передал ФИО437, а он ему дал 1 000 рублей. После этого он больше ФИО437 не общался, так как он выпустился из училища. Полных анкетных данных ФИО437 он не знает, контактов с ним не поддерживал и не поддерживает. О том, что оформить организацию на себя это предложил ФИО437. Чем занималась организация на самом деле ему не известно, так как лично он в данной организации никакого участия не принимал. Какие и с кем были отношения у организации ему не известно (том 131 л.д.129-132);

- Свидетель №95, согласно которым к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Кисыза-М» он не имеет никакого отношения. Примерно в 2014 году он испытывал финансовые затруднения и его знакомый ФИО437, адресных не помнит, предложил ему зарегистрировать на его имя юридическое лицо и сказал, что заплатит ему 5 000 рублей. Для каких целей ФИО437 понадобилась фирма он не знает, он согласился на его предложение. ФИО437 оформил сам все документы, он подписал их и сдал в налоговую инспекцию. Затем он по просьбе ФИО437 открыл несколько расчетных счетов. При ФИО701 счетов он написал заявление на получение доступа к ФИО708 «ФИО410 Клиент». Все пароли для доступа к расчетным счетам он передал потом ФИО437. Больше он никаких документов не подписывал налоговую отчетность по фирме не сдавал (том 131 л.д.143-146);

- Свидетель №96, согласно которым в настоящее время он работаю не официально по ремонту квартир. С октября 2012 года по весну 2015 года, точно даты он не помнит, для него арендовал павильон на рынке, расположенный на пересечении улиц адрес и ФИО421 шоссе г.ФИО533, точный адрес не помнит, его знакомый Нилов ФИО444, другие данные он не помнит, так как ФИО444 на тот момент являлся индивидуальным предпринимателем. Он открыл в данном павильоне «мини кафе», в начале 2015 года рядом с павильоном открыли кафе, и он стал задумываться о закрытии своего мини-кафе. В начале января 2015 года к нему обратился один из посетителей по имени ФИО427, других данных он не знает, который стал постоянно приходить в кафе с конца осени 2014 года. В ходе разговора с ФИО427, который рассказал, что у него есть знакомые, которые оформляют на подставных лиц организации, открывают расчетные счета, для обналичивания денежных средств. И предложил ему обратился к ним, так как он может заработать денег, оформив на себя организацию, при этом ему ничего не надо делать. Он согласился. ФИО427 сказал, что на счет него с ним поговорит и ему сообщит. Через несколько дней ФИО427 пришел в кафе и сказал, что все нормально и дал ему абонентский номер, чтобы он с ними созвонился и они ему сказали куда подъехать. Данный абонентский номер он не помнит, так как он у него был записан в памяти телефона, а телефон он поменял. Он позвонил по номеру, который ему дал ФИО427, ему ответил мужчина, представившийся ФИО544, других данные он не знает, который сказал, чтобы он подъехал в ТЦ «Вертикаль», и назвал номер офиса. Он подъехал в ТЦ, офис располагался на 11 этаже, с правой стороны от лифта, номер офиса он не помнит, на двери висела вывеска с названием организации, но в настоящее время название он не помнит. В офисе находился ФИО544, парень по имени ФИО403 и еще один парень, имя парня он не помнит. В ходе разговора ФИО544 сказал, что у них есть организация, но человек отказался заниматься, что это означало, он не знает и ФИО544 предложил за денежное вознаграждение переоформить ее на его имя. Он согласился. После чего ФИО544 сказал, что ему позвонит и скажет, к какому нотариусу необходимо подъехать. Он согласился, далее ФИО544 ему передал сим-карту с абонентским номером №... для связи с ними, так как она является кооперативной и с ней будет дешевле общаться. Примерно через три дня, ему позвонил ФИО544 и сказал, чтобы он подъехал к нотариусу ФИО900, адрес он не помнит. дата он подъехал к нотариусу ФИО900, где ему по телефону ФИО544 сообщил, что документы на оформление договора купли-продажи доли в уставном ФИО703 общества ООО «ГРАНДСЕРВИС» и доверенности на ФИО901, ФИО902, ФИО903 переданы нотариусу, кроме этого к нотариусу должен подъехать Колотин ФИО437. Он впервые встретился с ФИО1085 у нотариуса при подписании договора купли-продажи, также он оформил доверенности на вышеуказанных лиц, с которыми ни разу не встречался. ФИО544 ему пояснил, что на основании доверенности вышеуказанные лица будет заниматься ООО «ГРАНДСЕРВИС», так как он не разбирается в налоговой и бухгалтерской документации, ФИО544 сказал, что пусть пока данные документы находятся у него. Далее ФИО544 ему звонил, говорил, когда ему необходимо было подъехать в офис за документами на ФИО701 рублевых и валютных счетов на ООО «ГРАНДСЕРВИС», а также указывал в каких конкретно ФИО410 необходимо открывать счета. Им по указанию ФИО544 были открыты расчетные в ФИО410 - «Сбербанк», «ВТБ 24», «Глобэксбанк», «ФИО1112», а также в ФИО410 по указанию ФИО544 он регистрировал ключ проверки электронной подписи сотрудника клиента в ФИО708 «iBank», которые впоследствии передавал ФИО544. Какие проводились операции по деятельности ООО «ГРАНДСЕРВИС» и с какими контрагентами он не знает, деятельность ООО он не вел, всеми вопросами занимался ФИО544. В октябре 2015 года ФИО544 сказал, что ООО «ГРАНДСЕРВИС» будут ликвидировать, так как с ним, а именно якобы с его организацией не хотят работать ФИО410, которые блокирую расчетные счета. Далее он написал заявления о закрытии всех расчетных счетов, а на счет ООО «ГРАНДСЕРВИС» ФИО544 сказал, что если не сдать отчет за 2015 год, то налоговая автоматически закрывает организацию. После этого он перестал общаться с ФИО544, больше ФИО544 не предлагал оформить на себя организацию (том 132 л.д.131-133);

- Свидетель №34, согласно которым среди его знакомых есть ФИО28, с которым он поддерживает дружеские отношения с 2003 года. ФИО1116 женат, ФИО218 зовут Аля, у них есть сын. Ему известно, что ФИО28 работал инкассатором. Среди его знакомых есть ФИО81, с которым так же общается примерно с 2003 года. ФИО81 работал в каком-то магазине Пятерка или Магнит, проживает по адрес в г.ФИО533. ФИО1125, ФИО1116 и он общаются в одной ФИО600, у них много общих знакомых. Так примерно в летом или осенью 2014 года ФИО81 предложил ему оформить на свое имя дебетовую карту Сбербанка для одноразового перевода денежных средств в интересах каких знакомых ФИО1125. Он открыл карту Сбербанка, указал свой телефон для подключения Сбербанк - онлайн и передал карту ранее не знакомому парню по имени ФИО400, высокий, спортивный, при встречах возможно узнает. ФИО400 сообщил ему телефон куда нужно будет пересылать смс сообщения с паролем для подтверждения операций по карте. Ему известно, что кто-то подключил сбербанк-онлайн, ему пришло смс уведомление, которое он пересылал по номеру, указанному ФИО400. Затем пришло смс о поступлении на его карту денежных средств примерно 1 000 000 рублей. Затем к нему приехал ранее не знакомый мужчина, (темные короткие волосы, возврат до 30 лет, при встрече возможно опознает) сказал, что он от ФИО400 и нужно поехать в ФИО410 снять наличные деньги. Они проехали в отделение ФИО410, расположенное по адрес в г.ФИО533, за площадью Кирова. Он снял в кассе деньги и передал их мужчине, с которым приехал. После чего пришло сообщение о блокировки карты. После чего примерно в ноябре 2014 года с ним созвонился «ФИО400» и предложил встретиться на улицах г.ФИО533. Они встретились недалеко от его дома, ФИО400 предложил ему стать директором организации. Сообщил, что организации будут работать честно, платить налоги, проблем никаких не будет. Он согласился помочь ФИО400 безвозмездно и передал копию своего паспорта. ФИО400 сказал, что нужно приехать в организацию «Адваком» напротив Аквариума, где у нотариуса, фамилию не помнит, подготовили документы для создания организации и сразу выписал доверенность на представление его интересов. На кого доверенность не помнит. Позже от ФИО400 он узнал, что на его имя зарегистрировали ООО «ЭКСПЕРТ», ОГРН 1146315007190, ФИО572 6315661598, ООО «АВТО ДЕТАЛЬ», ОГРН:1146317017230, ФИО572: 6317104786. ООО «АВТО ДЕТАЛЬ», ОГРН: 1146317017230, ФИО572: 6317104786, зарегистрировано дата, ООО «ЭКСПЕРТ», ОГРН 1146315007190, ФИО572 6315661598 зарегистрировано дата. По указанию ФИО400 он открыл в ФИО410 г.ФИО533 расчетные счета, подключил ФИО410-клиент, сертификат реквизитов доступа передал ФИО400. В это же время по указанию ФИО400 директорами организаций стали Свидетель №35, ФИО28 На Свидетель №35 зарегистрировали «Альтернатива». Хочет пояснить, что никакого отношения к осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данной организации он не имел, расчетными счетами не распоряжался, с контрагентами не встречался, у него отсутствовала цель управления данными организациями. т.е. являлся подставным лицом. ФИО400 сообщил ему что реквизиты необходимо приносить в офис, расположенный в подвальном помещении в районе пл.Куйбышева в г.ФИО533. Показать на месте адрес может. Он несколько раз приезжал в офис привозил реквизиты, подписывал накладные и другие документы, подробнее не помнит. В офисе расположенном в подвальном помещении работали 2 человека, представились ФИО401 и ФИО403. ФИО401 на вид 30 лет, высокий, среднего телосложения, черные волосы, при встрече возможно опознает, позже ему стала известно что у ФИО403 фамилия ФИО470. В данный офис так же приходили ФИО1116 и ФИО1125. Ему известно, что по расчетным счетам организаций ООО «АВТО ДЕТАЛЬ», ООО «ЭКСПЕРТ», проходили банковские операции по зачислению и расходованию денежных средств. Кто фактически осуществлял управление счетом он не знает, но точно не он. ФИО400 ему сказал, что нужны еще люди, на которых можно зарегистрировать организацию. Он предложил стать директором своему знакомому Свидетель №46. ФИО425 согласился и познакомил ФИО425 с ФИО400. ФИО400 ему передал телефон и симкарты для общения с ним и для подключения ФИО410-клиета. На кого оформлены номера не знает. Телефон сломался, и он его вместе с симкартами выбросил, примерно в 2017 году. он пояснил, что он пользуется приложением «Skype», зарегистрирован в нем под своими данными «Свидетель №34». В данном приложение он общается с разными людьми, в том числе со своим знакомы ФИО28. Он действительно общался с ФИО28, обсуждал как его вызывали в ОБЭ адрес по поводу Свидетель №46 и организации «Ангстрим». ФИО28 был в курсе какая организация работает какую «слили» (исключили из ЕГРЮЛ в связи с прекращением деятельности). ФИО1116 советовал ему как отвечать на вопросы. О том, что его вызывают в полицию он сообщал в офисе, где могли находится ФИО1116, ФИО401 и ФИО285. Кто то из них находил и оплачивал услуги адвоката. Адвокаты ходили с ним на допросы, советовали что говорить. Когда его стали вызывать в полицию он начал подозревать, что деятельность которую вели ФИО400, ФИО1116, ФИО401, ФИО1125, ФИО470 А. является незаконной. Он не хотел быть участником преступления и перестал с ними общаться, попросил закрыть организации оформленные на его имя. Захаровп ФИО400, ФИО63, ФИО317, ФИО31, ФИО30, ФИО29, ФИО178, ФИО321, ФИО286 он не знает, но, возможно, знаком визуально или знает по имени. Ему знакомо прозвище «Морж» это прозвище ФИО28 Он является пользователем социальной сети «Вконтакте», где зарегистрирован под своими данными как «Свидетель №34». У него в друзьях есть пользователь «ФИО28», этой страницей пользуется ФИО28. С ФИО28 он виделся последний раз несколько месяцев назад на улице. ФИО400, ФИО401, ФИО470 А., ФИО904 видел последний раз примерно в 2016 году. Где они ему не известно(том 139 л.д.177-182);

- Свидетель №29, согласно которым на момент допроса он проживает по месту регистрации: адрес, Воронцовские пруды, адрес ФИО218 и с несовершеннолетним ребенком ФИО82 15.07.2003г. На момент допроса он нигде не работает, так как является инвалиадрес ФИО718. С момента регистрации насколько он помнит по 2015 год включительно он являлся учредителем ООО «ЛВИ-Поволжье». Организация занималась продажей тонированных пленок на территории г. ФИО533. Руководителем данной организации был Бесикенов ФИО541. Никакого отношения к деятельности ООО «ЛВИ-Поволжье» он не имел, расчетным счетом не управлял, доступа к нему не имел, право подписи также не имел (том 141 л.д.136-139);

- Свидетель №47, согласно которым осенью 2015 года он от какого-то знакомого узнал, что есть способ заработать, от кого-не помнит. Ему дали номер телефона, и он позвонил. С ним стал общаться ФИО396 - парень плотного телосложения, позже узнал его фамилию - ФИО1116. ФИО396 ему назначил встречу в ФИО533 на пресечении улиц Революционная и Гагарина. ФИО396 рассказал, что работает с людьми, занимающимися финансами, ФИО95 не уточнял. ФИО396 сказал, что ищет людей, готовых выступить в роли номинального директора организаций, так как им для работы нужны расчетные счета. ФИО396 рассказал ему о преимуществах для него: зарплата, отчисления в пенсионный фонд, стаж. Он подумал и согласился. Они договорились о следующей встрече у нотариуса. Он дал ФИО396 фотографию своего паспорта и снилса. Через некоторое время они встретились у нотариуса, расположенного возле ТЦ «Апельсин». Там он подписал документы о назначении его должность директора двух организаций: ООО «Интернавигация» ФИО572:6316212299, ООО «Ангстрим» ФИО572: 6317108558. Для какой деятельности были предназначены эти организации, он знал. Вместе с ним у нотариуса был учредитель - незнакомый ему мужчина. После этого он ездил в налоговую инспекцию вместе с ФИО28, который ждал его там. Он подписал какие-то бумаги, которые принес ФИО1116, содержания документов он не читал. Подписывал ли он у нотариуса доверенность или нет, он не помнит. ФИО396 был с каким-то парнем, который привез ФИО396, этого парня он не запомнил. В ноябре 2015 года, после регистрации его как директора указанных ООО, ФИО28 дал ему список ФИО410, в которые он должен был попытаться открыть расчетные счета. Он ездил в разные ФИО410, где ему иногда давали согласие на ФИО701 счета. Из ФИО410 он забирал папки с документами и флешки, которые он в тот же день передавал ФИО396. Всего он открыл счета примерно в трех ФИО410. Он приезжал к нему в офис, расположенный в жилом доме на пересечении улиц Ново-Вокзальная и Вольская. Он приезжал три раза. В офис он заходил, звонил ФИО396 и тот подходил к нему, он передавал Макстму документы и флешки из ФИО410. ФИО1116 ему не платил, он тратил свои деньги на дорогу и ФИО701 счетов. ФИО396 говорил, что когда будут движения по счетам, ФИО26 ему и заплатят. ФИО396 давал ему два кнопочных сотовых телефона с сим-картами. Эти номера он указывал в ФИО410 при ФИО701 счета. Они были у него примерно неделю, а потом ФИО396 их забрал. С ФИО396 из этого офиса выходил еще один парень, но он его не запомнил. Кроме этого он приезжал еще к одному офису, расположенному в стеклянном высотном здании на пересечении улиц Ерошевского и Скляренко (адрес). Там он сам заходил в офис. Это было отдельное помещение с двумя - тремя столами, за одним из которых сидел ФИО396. Кроме него в офисе находился еще один парень, который сидел за компьютером спиной к нему, опознать его не сможет. В столе у ФИО396 были флешки и документы. Номер телефона ФИО1116 у него не сохранился. Когда он звонил ФИО396, ФИО396 никогда не отвечал, а потом перезванивал уже с другого номера. В январе-феврале 2016 года он постоянно звонил ФИО1116 и просил исключить его из организаций, так как он не получал от этого прибыли, а только нес расходы и у него стали появляться опасения по поводу легальности деятельности ФИО396 и его знакомых. ФИО396 в разговоре постоянно ссылался на мужчину по прозвищу «Борода», как он понял своего водителя. Он перестал выполнять поручения ФИО396 и после этого они перестали общаться. Среди его знакомых есть Свидетель №18. В январе-феврале 2016 года они с Свидетель №18 случайно встретились и в ходе разговора выяснилось, что Свидетель №18 тоже выступил в роли номинального директора по просьбе ФИО28 и тоже сожалел об этом. ФИО27, ФИО285, ФИО63, ФИО317, ФИО31, ФИО30, ФИО29, ФИО178, ФИО321, ФИО286, Свидетель №194 ему не знакомы (том 142 л.д.191-194);

- Свидетель №97, согласно которым примерно в 2014-2015 году он через общих знакомых познакомился с ФИО321, который живет, если он не ошибается в Приволжье, но сейчас, насколько знает, ФИО423 живет в ФИО533. Номер телефона ФИО423 у него не сохранился, так как когда он ему последний раз звонил, номер был отключен. С ФИО423 они общались, встречаясь в общих ФИО600. В июле 2016 года, ФИО423 С., узнав от него о его сложном материальном положении, предложил ему заработать. Для этого, как пояснил ФИО423, ему нужно было зарегистрировать на своё имя организацию, открыть в ФИО410 расчетные счета, а затем передать все документы ФИО423 для того чтобы ФИО423 передал их в дальнейшем некому «Стероиду». Стероида он сам не видел, общался только с ФИО423. Как он понял, суть деятельности, в которой участвовали ФИО423, Стероид и их знакомые представляла собой бизнес, для которого нужны организации. В суть он не вдавался. Вопросов ФИО423 не задавал. В тот момент ему нужны были денежные средства, а ФИО423 обещал заплатить ему деньги и сказал, что для него негативных последствий не возникнет и в дальнейшем они самостоятельно ликвидируют организацию. Он согласился и предоставил ФИО423 копию своих документов: паспорта, снилса. ФИО423 дал ему простой кнопочный телефон с абонентским номером «Мегафон» для связи по вопросам, связанным с этой организацией. После этого, через несколько дней они встретились с ФИО423 в ФИО533, точного места он не помню, где ФИО423 передал ему документы и объяснил куда ехать и как действовать в налоговой инспекции. Он один поехал в налоговую инспекцию адрес г.ФИО533, где подал подготовленные заранее кем-то и находящиеся у ФИО423 документы на регистрацию ООО «РА «Небо». Затем, примерно через две недели он забрал готовые документы из Налоговой инспекции и передал их ФИО423 С. После регистрации ФИО423 ему звонил и просил ехать в разные ФИО410 и открывать расчетные счета. ФИО423 дал ему список ФИО410, и он обращался в различные кредитные организации с целью открыть расчетные счета. Он как директор ООО РА «Небо» открыл примерно 5 расчетных счетов, точно - не помнит. В том числе он примерно три раза летал в адрес, где открыл один расчетный счет в ФИО410 ВТБ. ФИО423 заплатил ему за регистрацию фирмы и за ФИО701 расчетных счетов, платил частями, всего он получил примерно 30 000 рублей. Денежные средства для уплаты гос.пошлины, нотариальные расходы, расходы по полетам в Москву ему выдавались ФИО423 С. Встречались с ним в разных местах г.ФИО533. в автомобиле. Документы, и ключи для удаленного доступа к расчетному счету, переданные ему в ФИО410 при ФИО701 счета, он передавал ФИО423. На его номер телефона приходили смс-сообщения из ФИО410 с кодами для подтверждения. Эти сообщения он должен был пересылать ФИО423, а тот должен был передавать их тому, кто контролировал движения денежных средств по счету. Со слов ФИО423 он узнал, что ФИО718, в которой ФИО423 работает, арендует квартиру, которую они называют офисом, часто меняя адреса. Он сам в офисе никогда не был. Со слов ФИО423 он знает, что главным в их офисе был мужчина по прозвищу «Дед». Сам он Деда никогда не видел. Также от ФИО423 он слышал, что в этой организации есть еще один «главный», но как его зовут или прозвище - он не знает. От ФИО423 он слышал прозвища людей «Москаль», «Батон», «Чех», «Морж». Морж с ним говорил один раз телефону, но по какому вопросу - он не помнит. Он точно не помнит, но он вроде по просьбе ФИО423 С., он получил в ФИО410 банковские карты на свое имя как физического лица, так он получил карту в «Тинькоффбанке» и передал ее ФИО423. Он не помнит, получил ли он в ФИО410 для передачи ФИО423 деньги или нет. ФИО423 просил его узнать в среде своих знакомых не желает ли кто-нибудь зарегистрировать на себя организации. Но он никому таких предложений не делал, так как не смог заработать денег. Из налоговой инспекции ему приходил вызов, но он не пришел. Звонил ФИО423, но номер был отключен. В настоящее время он не знает судьбу ООО «РА «Небо». В 2015-2016 г. у него в пользовании находился автомобиль «Шеврале Авео» черного цвета гос. номер не помнит. У ФИО423 С в то время был автомобиль «Приора» черного цвета. Зимой 2017 года отозвали лицензию у «Татфондбанка» и на расчетном счете ООО «Небо» остались деньги в сумме 800 000 рублей. Договор на оказание услуг связи Интернет в связи с деятельностью зарегистрированных на него ООО он не заключал. У ООО РА «Небо» был офис по адресу: г. ФИО533, адрес офис 2, он там был один или два раза. Деньги на аренду ему давал ФИО423. ФИО27, ФИО285, ФИО63, ФИО317, ФИО31, ФИО30, ФИО29, ФИО178, ФИО286, Свидетель №194 ему не знакомы. У него имелась печать ООО РА «Небо», он давал её Саргсянк, сейчас она у него не сохранилась. Иногда он по просьбе ФИО423 С. подписывал подготовленные кем-то документы, в том числе договора (том 142 л.д.197-201);

- Свидетель №51, согласно которым летом 2016 года она решила осуществлять коммерческую деятельность по оказанию услуг грузоперевозок, аренде специальной техники. Она решила открыть фирму. Она нашла адрес, где будет располагаться фирма: адрес «а», офис 207. Обратившись в юридическую фирму, расположенную на адрес (точного номера дома она не помнит), и предоставив копии своих документов (паспорт, СНИЛС), на нее было зарегистрировано ООО «Народная экспедиционная ФИО600» ФИО572 6312164012. В налоговые органы при регистрации фирмы она ездила, где подавала документы. Уставной ФИО703 при создании составлял 100 000 рублей. Ей были выданы учредительные документы и печати указанной фирмы, которые находились у нее. Она сдавал налоговую отчетность один раз (когда она не помнит) посредством сети Интернет. После получения документов в ИФНС касаемо фирмы, она посетила 1 ФИО410 (ПАО «Сбербанк»). Ключ от ФИО708 ФИО410 - клиент, был у нее, и после ФИО701 счета она передала их Свидетель №109, который обещал помогать в деятельности фирмы. Деятельность организации не осуществлялась, движений по расчёФИО392 счетам не было. Доверенность она выписывала на имя Свидетель №109 (отчество не помнит), который был бухгалтером. В начале 2017 года она решила продать фирму, так как возникли финансовые трудности. Она обратилась в фирму «Бизнес — Гарант». Она позвонила по сотовому телефону и договорилась о встрече в офисе на адрес в феврале 2017 года она приехала по адресу: адрес, где передала документы по ООО «Народная экспедиционная ФИО600» ФИО572 6312164012, печать, документы, касаемо ФИО701 расчёФИО392 счета сотруднику «Бизнес-Гарант», после чего они подписали договор купли-продажи (копий не сохранилось) и произвели расчёт в сумме 15 000 рублей. Спустя около 1,5 года она узнала, что фирма не переоформлена и что деятельность ведется от ее имени. Она пришла в «Бизнес - Гарант» и спустя около года они переоформили фирму на ФИО172: посещали нотариуса, оформляли документы. Более подробно пояснить затрудняется. Договор купли продажи она предоставит. ФИО27, ФИО285, ФИО63, ФИО317, ФИО31, ФИО1118 ФИО589, ФИО1117 Июрь, ФИО178 ей не знакомы. Прозвища людей: Дед, Борода, ФИО473, Стероид, Батон, Михельсон, ФИО1117, Чунга, Опарыш, Олимпиец ей не знакомы (том 145 л.д.225-227);

- Свидетель №37, согласно которым летом 2015 года он решил осуществлять коммерческую деятельность, связанную со строительством, оказанием различного вида услуг. Он решил создать две фирмы. Он нашел адреса, где будут располагаться фирмы: адрес. 162 (номера офисов он не помнит). После сбора и подачи документов в ИФНС по адрес г. ФИО533 им были зарегистрированы ООО «Астория» ФИО572 6312153722 и ООО «Квант». Он сам ездил в налоговые органы для сдачи документов и регистрации фирм. Доверенности он не выдавал, к нотариусу не ездил. Уставной ФИО703 при создании составлял 10 000 рублей у одной фирмы и 10 000 рублей у другой. Ему были выданы учредительные документы и печати указанных фирм, которые находились у него. Он не посещал налоговую инспекцию и не сдавал налоговую отчетность, в связи с чем были вынесены штрафы в его адрес. После получения документов касаемо фирм, он посетил 2 ФИО410 (ПАО «Сбербанк» и ОАО Альфабанк»), где ему открыли счета. Выданные банковские документы были у него, он их никому не передавал. Деятельность ООО «Астория» и ООО «Квант», за время его владения и руководства, не осуществлялась, движений по расчёФИО392 счетам не было. В конце 2015 года он решил ликвидировать данные фирмы, так как не успевал контролировать налоговую отчетность и организовывать деятельность. Он увидел в сети Интернет на сайте «Авито» объявление о ликвидации фирм. Он позвонил по указанному в объявлении номеру и договорился о встрече. Примерно в декабре 2015 года они встречались у нотариуса на пресечении адрес и адрес о встрече по указанному адресу поступило мужчины, с которым общался по телефону (он представлялся ФИО405). Он прибыл в назначенное время к нотариусу, где встретился с ФИО405. Он передал документы по ООО «Астория» и ООО «Квант» ФИО405 и оформил доверенность на его имя. После этого печати и банковские документы он передал ФИО405. Он заплатил ФИО405 за работу по ликвидации фирм 25 000 рублей. После чего они расстались. После передачи документов, о деятельности данных фирм, он ничего не знал. Он думал, что данные фирмы ликвидированы, а не переоформлены на ФИО29, которого он никогда не видел и о человеке с такими данными не слышал. ФИО27, ФИО285, ФИО63, ФИО317, ФИО31, ФИО1118 ФИО589, ФИО29, ФИО178 ему не не знакомы. Прозвища людей: Дед, Борода, ФИО473, Стероид, Батон, Михельсон, ФИО1117, Чунга, Опарыш, Олимпиец ему не знакомы (том 145 л.д.228-230);

- Свидетель №98, согласно которым летом 2016 года он отдыхал в ночном клубе «Метелица», расположенном по адрес. В процессе распития алкогольных напитков он познакомился с парнем, который представился Аркадием (на вид 25-27 лет, рост 175 см, среднего телосложения, волосы русые. Парень предложил ему заработать если он согласится. На тот момент он работал в ЗАО «МУМТ», в должности территориального представителя. ООО «МУМТ» занималось реализацией табачной продукции. Аркадий сообщил, что ему необходимо будет зарегистрировать организацию в налоговом органе и за регистрацию парень обещал выплатить ему 10 000 рублей. Он согласился, так как ему необходимы были денежные средства. После этого они обменялись номерами сотовых телефонов и расстались. На следующий день он позвонил по телефону (номер у него не сохранился) и Аркадий сообщил, что ему надо предоставить копии документов, необходимых для регистрации (каких именно он не помнит) и встретиться с целью обсуждения его действий. Он сфотографировал паспорт, СНИЛС и отправил посредством программы «Вайбер» на сотовый телефон Аркадию. При встрече около клуба «Метелица» спустя несколько дней, они с Аркадием обсудили все условия и его дальнейшие действия. Также Аркадий сообщил, что кроме регистрации фирмы необходимо будет открыть счета. Он ответил согласием. После этого они расстались. На каком автомобиле приехал Аркадий он не видел. Через день ему позвонил на его сотовый телефон Аркадий и сообщил, что надо приехать к клубу «Метелица», где Аркадий передаст документы для регистрации фирмы. Они встретились и Аркадий передал ему папку с документами, а также сообщил, что надо ехать в налоговый орган с целью передачи документов для регистрации. Он поехал в налоговый орган (куда именно он не помнит), где сотруднику ИФНС передал папку с документами. Спустя около недели ему позвонили из налогового органа, и он поехал забирать документы. Документы касались фирмы, где он был зарегистрирован учредителем и директором - ООО «Комторг». Он забрал документы по этой фирме и уехал. Он позвонил Аркадию, с которым ранее неоднократно разговаривал по поводу ФИО701 фирм, и сообщил, что документы у него. После этого Аркадий прислал ему сообщение с наименованиями ФИО410, в которых необходимо открыть счета. Он посетил примерно 10 ФИО410 (помнит только «АК БАРС ФИО410», «Солидарность», «Сбербанк», «Альфабанк», где ему открыли счета). Им были открыты счета в четырех ФИО410. После ФИО701 счетов он позвонил Аркадию и сообщил, что открыл счета в четырех ФИО410 и у него документы касаемо счетов и ключи от ФИО708 ФИО410 - клиентов. Аркадий сообщил, что приедет и заберет документы по расчёФИО392 счетам и ключи от ФИО708 ФИО410 - клиента, после чего передаст ему денежные средства. Через несколько дней, при ветре где именно он не помнит), он передал Аркадию учредительные документы ООО «Комторг», печать фирмы, банковские документы, касаемо открытых счетов и ключи от ФИО708 ФИО410 - клиентов по четырем расчетным счетам. На каком автомобиле Аркадий был он не помнит. Аркадий передал ему сумму 10 000 рублей и уехал. После этого, он по факту создания и деятельности указанной фирмы ни с кем не общался. С Аркадием они больше не общались. Хочет пояснить, что никакого отношения к осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данных организаций он не имел, расчетными счетами не распоряжался, с контрагентами не встречался. Также, подписанием договоров он не занимался и у него отсутствовала цель управления данными организациями, т.е. являлся подставным лицом. ФИО27, ФИО285, ФИО63, ФИО317, ФИО31, ФИО1118 ФИО589, ФИО29, ФИО178 ему не знакомы. Прозвища людей: Дед, Борода, ФИО473, Стероид, Батон, Михельсон, ФИО1117, Чунга, Опарыш, Олимпиец ему не знакомы (том 145 л.д.247-250);

- Свидетель №99, согласно которым приблизительно 3 года назад ее знакомая - ФИО447, девичья фамилия Литовкина, предложила ей заработать деньги, при этом делать ничего не надо было, от нее требовалась только фотография ее паспорта, которую она отправила ФИО447 с помощью меседжера «Вайбер», для каких целей была необходима ФИО447 ее фотография та не пояснила. Спустя некоторое время либо от ФИО447, либо от ФИО29, с которым ее познакомила Литовкина ФИО447 поступил телефонный звонок, и сообщили, что на нее зарегистрирована организация ООО «Кама», хотя в налоговую инспекцию и в нотариальную контору документы для создания организации она не подавала. По просьбе ФИО29 она приехала в налоговую инспекцию, которая располагается в адрес, где ее встретила неизвестная ей девушка и дала указание, чтобы она подошла в окошко, которое расположено в налоговой инспекции, и забрала документы, что она и сделала, далее документы, полученные в налоговой инспекции она отдала этой девушке, установочные данные сказать не может, т.к. она не знает кто это был. Спустя некоторое время к ней приехал ФИО29 с пакетом документов, и со списком кредитных учреждений, в которые ей необходимо было поехать и открыть расчетные счета на ООО «Кама». Данный пакет документов она забрала, также ФИО29 ей сказал, что координировать в направлении ФИО701 расчетных счетов ее будет ФИО2. Далее ей стала звонить ФИО2, которая координировала ФИО701 расчетных счетов (узнавала в каком ФИО410 был открыт расчетный счет, есть ли какие-либо проблемы при ФИО701 счетов) таким образом она посетила ФИО410 ВТБ и Сбербанк. Расчетный счет открыли только в ВТБ, все документы по ФИО701 расчетного счета она отдала ФИО2 при встрече. Затем она начала понимать, что ФИО1117 и ФИО2 ввязали ее в какую-то аферу, в связи с чем она уже перестала ездить по ФИО410 и открывать расчетные счета, а ФИО395 говорила, что у нее везде отказ. Затем она сообщила ФИО2 и ФИО1117, что больше не желает этим заниматься, и сообщила им о своем намерении обратиться в прокуратуру, на что ФИО1117 и ФИО2 ее запугивали, что ее привлекут к уголовной ответственности, а им за это ничего не будет. Об этом ФИО1117 и ФИО2 говорили по телефону, также при встрече с ФИО29, спустя некоторое время кто-то из них сообщил, что нужно обратиться в нотариальную контору для подачи документов для ее ликвидации, после этого по указанию ФИО1117, либо ФИО2 она съездила в нотариальную контору на адрес, там она подписала документ, какой именно она не знает, т.к. не вчитывалась, никаких документов из нотариальной конторы она не получала. После этого она перестала общаться с ФИО2 и ФИО1117, но некоторое время ей приходили письма с налоговой инспекции. Никакого отношения к осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО «Кама» она не имела, договоров с контрагентами она не подписывала, расчетным счетом не пользовалась, денежные переводы не осуществляла и считает, что ФИО1117 совместно с ФИО2 незаконно зарегистрировали на нее данную организацию (том 146 л.д.76-79);

- Свидетель №100, согласно которым в 2015 году ее подруга Свидетель №27 познакомила ее с ФИО29, она с ними поддерживала дружеские отношения. Спустя некоторое время их знакомства ФИО29 предложил ей стать руководителем организации, он объяснил это тем, что ему необходимо заняться предпринимательской деятельностью, но сам директором быть не может, т.к. находится в черном списке. На его предложение она ответила отказом, ФИО26 он спросил есть ли у нее знакомые, которые могли бы стать директором. Приблизительно в этот период времени ее знакомая Свидетель №99, жаловалась на свое материальное положение и искала способ заработка. Она сообщила Свидетель №99, что у нее есть знакомый, который ищет людей для регистрации организации с целью осуществления предпринимательской деятельности, чуть позже она обменяла Свидетель №99 с ФИО29 контактными данными. Далее общение ФИО1117 с ФИО1158 происходило без ее участия. Через некоторое время от Свидетель №27 Яны и Свидетель №99 она узнала, что ФИО29 зарегистрировал на Свидетель №99 организацию, а также, что ФИО29 и его знакомая ФИО2 Катерина, просят Свидетель №99 открывать расчетные счета в кредитных учреждениях. Свидетель №99 рассказывала ей, что по ФИО701 расчетных счетов получала консультации от ФИО2, о том, что все документы по организации ФИО405 отдала ФИО29, обещанных денег ФИО1158 никто не отдал и на взгляд ФИО1158 предпринимательская деятельность по организации зарегистрированной на ФИО1158 не осуществляется. Также ей известно, что, когда Свидетель №99 узнала о том, что ту ввели в заблуждение по поводу создания юридического лица ФИО1158, сразу прекратила, общается с ФИО1117 и ФИО2. Более она с ФИО29 для создания организации никого не знакомила, а также ей не было известно об истинных намерениях ФИО29. Примерно спустя год от Свидетель №27 Яны ей стало известно, что ФИО29 занимается обналичиванием денежных средств, после этого она с ФИО1117 не общалась (том 146 л.д.82-84);

- Свидетель №101, согласно которым до апреля 2017 года он работал ООО «Кит Автосервис» мастеро. от дата о м приемщиком. Однако уволился, так как было мало работы. апреле 2017 года ему позвонил незнакомый мужчина, представился ФИО425, спросил его о том, ищет ли он работу. Он ответил, что ищет. ФИО26 ФИО425 ему предложил встретиться. Они встретились в ТЦ «Космопрорт», где ФИО425 предложил ему выступить в роли номинального директора организации. ФИО425 ему пояснил, что предыдущий директор этой организации заболел и не мог больше вести деятельность, а было необходимо завершить некоторые финансовые операции, для чего нужен новый директор. Кроме этого ФИО425 ему пояснил, что ему нужно будет переоформить документы на себя, а затем открыть расчетные счета в ФИО410 и в течении трех месяцев завершить дела этой фирмы. Ему нужны были деньги и согласился, так как ФИО425 пообещал ему заплатить, но сумму не уточнял. Номер телефона ФИО425 у него не сохранился. Следующий раз они встретились через несколько дней у нотариуса, в нотариальной конторе, расположенной на адрес г. ФИО533. Там он подписал необходимые документы, какие именно он не помнит, возможно заявление и доверенность. Он сам в налоговую инспекцию не ездил. ФИО425 он передал копии своих документов. У нотариуса он увидел предыдущего директора- ФИО884, с которым раньше знаком не был. Больше он ФИО884 никогда не видел. Так он стал директором ООО «ГрандСтройПроект» ОГРН: 1166313119290, ФИО572:6315012258. Через какое-то время он по просьбе ФИО425 вновь приезжал к нотариусу, где подписал еще какие-то документы, которые как узнал говорили о том, что он стал единственным учредителем ООО «Грандстройпроект», выкупив долю у ФИО884 Денежные расходы по переоформлению документов он не нес, деньги ему давал ФИО425. По прошествии некоторого времени, ФИО425 позвонил ему и вновь назначил встречу, где не помнит. ФИО425 ему передал пакет документов, необходимых для ФИО701 счетов в ФИО410. Он обращался в ФИО410, и ему удалось открыть расчетный счет в Поволжском ФИО410 и в ФИО410 «Ренесанс». Полученные в ФИО410 после ФИО701 счетов документы и ключи доступа он передал ФИО425. Он задавал ФИО425 вопросы о его вознаграждении, ФИО425 обещал, но так и не заплатил ему. Через некоторое время ФИО425 перестал выходить на связь. Никаких документов финансово-хозяйственной деятельности как директор ООО «Грандстройпроект» он не подписывал, о том, что по расчетным счетам происходит движение денежных средств он не знал. Дав свое согласие о том, что он готов выступить в роли номинального директора организации, он не знал о том, что она будет использована в незаконной банковской деятельности. Где работал ФИО425 ему не известно, ни в каких офисах ФИО425 ему встречу не назначал. Офис ООО «Грандстройпроект» располагался по адресу: г. ФИО533, адрес, договора аренды он как руководитель не заключал. Договор на оказание услуг интернет он как директор не заключал. Никого к деятельности таких же организаций в качестве директора он не привлек. У него на руках не осталось никаких документов и печатей ООО «Грандстройпроект». Никого из ФИО1109 лиц, с кем работал ФИО425, он не видел (том 146 л.д.93-96);

- Свидетель №15, согласно которым примерно с 2008 года по 2009 год он работал торговым представителем, затем начальником отдела в ООО «Альянс». Кто был учредитель и директор не помнит. Непосредственного начальника не помнит. С 2009 по 2013 год он работал администратором в развлекательном комплексе «Метелица», расположенной на адрес в г.ФИО533. Уволился по собственному желанию и до момента допроса нигде не работал. Зарплата составляла 15 000 рублей. Уволился с целью заняться собственным бизнесом. Он изучал в интернете рынок, рынок розничной продажи пива, установка кофе машин в организациях. Но он так и не смог найти место где открыть бизнес. В 2015 он решил зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель. Для этого он обратился к знакомой его знакомых, бухгалтеру по имени ФИО407, фамилию и номер не помнит. Она помогла собрать необходимый пакет документов. Затем он лично заплатил госпошлину и подал документы в Красноглинскую налоговую инспекцию г. ФИО533. Он пользовался банковскими картами, открытыми на его имя, в каких ФИО410 были открыты расчетные счета он не помнит. Банковские карт было 2 или 3. Примерно в 2016 году он, находясь на Набережной г.ФИО533 потерял портфель с документами - бизнес планом, банковскими картами, справками, личные записи. Паспорт, водительское удостоверение не терялось. На картах иногда он записывал пинкод на обратной стороне карты. После утраты банковских карт он об этом сообщил в ФИО410 эмитент примерно через 2-3 месяца. Лично обращался в ФИО410 с письменным заявлением о закрытии карты. Денежные средства на картах возможно были, суммы незначительные. В тот период времени, когда карты находились у него из ФИО410 ему приходили смс сообщения. Он не помнит приходили ли смс сообщения о движении денежных средств по его банковским картам или смс оповещения другого характера. В связи с тем, что ему необходимо было сдать налоговую отчетность за 2015 год он обратился в организацию, которая предоставляет услуги по сдачи налоговой отчетности за ИП. Организация, название которой не помнит, располагалась в районе старой набережной г.ФИО533, может показать визуально. Там девушка сотрудница, ее данные не помнит, заполнила ему декларацию, которую он в последующем сдал в налоговую. Он не помнит обстоятельства выдачи доверенности адрес5 от дата на имя ФИО135, заверенную нотариусом Свидетель №140 Ему на обозрение предъявлено регистрационное дело №... ИП Свидетель №15, в котором находится доверенность адрес5 от дата на имя ФИО905 Он может сказать, что подпись от его имени сделана возможно им. Затрудняется категорично ответить так как не помнит самих обстоятельств выдачи доверенности. В 2016 году ему один из знакомых, мужчина с которым познакомился в Метелице и встретился позже в другом заведении, расположенном, на набережной г.ФИО533. Этот мужчина предложил заниматься другим бизнесом. Фамилию, имя, контактные данные этого мужчины он не помнит, представился он Ваней или Виталиком. Он рассказал, что у него зарегистрировано ИП, деятельность не ведется. Мужчина начал предлагать ему разные ФИО713 ведения совместного бизнеса. Они обсуждали эти вопросы в кафе на Набережной г.ФИО533. После этой встречи и был потерян его портфель, о чем он говорил выше. После этой встречи в кафе на набережной он с Ваней или Виталиком больше не общались, никакого бизнеса не вели. По ИП Свидетель №15 созданного в 2015 году деятельность не велась. Целью создания ИП Свидетель №15 июле 2016 года было то, что он опять решил заняться бизнесом, каким именно не помнит, и для этого опять зарегистрировал ИП на свое имя, №.... Он лично обращался в налоговую инспекцию адрес г.ФИО533. После регистрации возможно открывал банковские расчетные счета, получал банковские карты, доступ к расчетному счету, пин-коды доступа никому не передавал. ФИО2 ему не знакома. Никакие договоры и платежные поручения он не подписывал. ФИО27, ФИО285, ФИО63, ФИО317, ФИО31, ФИО30, ФИО28, ФИО29, ФИО178, Свидетель №79, Свидетель №14, Свидетель №88, Свидетель №89, Регина Крюкова, Свидетель №99, ФИО582 ФИО1141, ФИО400 Лихобабин ему не знакомы. Ему знакомо прозвище Батон. При каких обстоятельствах он его слышал не помнит. В настоящее время он занимается воспитанием детей, ищет работу. Он общается с Баталовым ФИО420, сотовый телефон затрудняется назвать. ФИО1086 является крестным его детей. Социальными сетями он пользуется редко. Зарегистрирован под свои данными «Вконтакте» как Свидетель №15. Никакого отношения к незаконной банковской деятельности не имеет (том 146 л.д.124-127);

- Свидетель №102, согласно которым в начале 2015 года он решил начать заняться бизнесом, его интересовал такой вид деятельности как логистика. Поэтому он зарегистрировал ИП Свидетель №102, для чего он обратился в налоговую инспекцию адрес г.ФИО533, но точно не помнит. Он обращался к нотариусу, где подписал на кого-то доверенность. Доверенность подписал для управления другим лицом бухгалтерией. У какого нотариуса он был - не помнит. После регистрации ИП он открыл расчетный счет в Бин ФИО410, если ему память не изменяет. Он не помнит, получил ли он ключ удаленного доступа к счету. После ФИО701 расчетного счета, он, как ИП, деятельность практически не вел, так как у него не получилось. Ни одного договора он не заключил. ИП он закрыл в 2017 году в связи с тем, что деятельность не велась, а на основной работе его повысили. У него остались долги по налогам в виде 2000 рублей - гос.пошлины при закрытии ИП. Никакого отношения к незаконной банковской деятельности он не имеет, никаких счетов не открывал. Свидетель №24, Свидетель №49, ФИО114, ФИО83, Свидетель №25, Свидетель №26 ему не знакомы, ему знаком один ФИО114, но он работает фотографом в ночных клубах. ФИО29, Свидетель №27, ФИО2 ему не знакомы. Пояснил, что ему знакома Свидетель №28, это его бывшая девушка, они с ней расстались два года назад. ФИО161 ему не знаком. ФИО27, ФИО285, ФИО63, ФИО317, ФИО31, ФИО30, ФИО178, ФИО321, ФИО286, Свидетель №194, ФИО178, Свидетель №174 ему не знакомы. Прозвища: «Дед», «Борода», «ФИО473», «Стероид», «Батон», «ФИО1117», «Чунга», «Опарыш», «Олимпиец», «Фил», «Филин», «Морж», «Рокнрол», «Эмо», «ФИО482 Терешкова» ему не знакомы и таких прозвищ не слышал. В настоящее время какие-либо документов, записей относительно регистрации и деятельности ИП, ФИО701 расчетных счетов ИП у него нет (том 150 л.д.111-115);

- Свидетель №28, согласно которым в 2016 она решила попробовать организовать свой бизнес в сфере транспортных услуг, логистики. В 2016 году она общалась с Свидетель №102, Посоветовавшись с ним, она решила создать ООО. Она сама подготовила необходимые для регистрации документы, и сама подала их в налоговую инспекцию адрес г.ФИО533. За помощью в составлении документов и получении гарантийного письма она обращалась к каким-то юристам, каким юристам - не помнит. Так, дата она создала ООО «Оптим Логистик» ОГРН: 1166313075060, ФИО572:6315009576. Директором она назначила себя. Расчетных счетов она открыть не успела, в ФИО410 не обращалась. Получив на руки из налоговой инспекции документы, она стала думать о том, как поступать дальше, требовалось слишком много для того чтобы начать вести предпринимательскую деятельность и по прошествии некоторого времени, она решила продать ООО. Свидетель №102 в то время работал в ООО «Голденгрупп». О том, что он зарегистрировал ИП, она узнала только сейчас от следователя. Во время их совместного проживания у Свидетель №102 никаких посторонних доходов не было. Сказав Свидетель №102 о том, она хочет продать ООО, он ей помог найти покупателя. Они встретились у нотариуса в нотариальной конторе, расположенной на адрес она продала ООО «Оптим Логистик» ранее незнакомому молодому человеку примерно за 10 000 рублей. Она передала ему все документы и больше не видела. Таким образом, она ни одного расчетного счета для ООО «Оптим Логистик» не открыла. О том, что Свидетель №102 был индивидуальным предпринимателем она не знала, по крайней мере она не помнит, что он ей об этом говорил. Они с ним расстались в 2018 году. ФИО27, ФИО285, ФИО63, ФИО317, ФИО29, ФИО31, ФИО30, ФИО178, ФИО321, ФИО286, Свидетель №194, Свидетель №174 ей не знакомы. Прозвища: «Дед», «Борода», «ФИО473», «Стероид», «Батон», «ФИО1117», «Чунга», «Опарыш», «Олимпиец», «Фил», «Филин», «Морж», «Рокнрол», «Эмо», «ФИО482 Терешкова» ей знакомы и таких прозвищ не слышала. Свидетель №24, Свидетель №49, ФИО114, Свидетель №25, Свидетель №26, ФИО2 ей не знакомы (том 150 л.д.118-121);

- Свидетель №14, согласно которым он проживает с женой и тремя детьми, работает в кожевенной мастерской ИП своей жены. В период с 2012 по 2017 года он работал в КРЦ «Метелица С» барменом. В то время в качестве посетителей приходили разные люди, в том числе ФИО29 со знакомыми, которые говорили, что они занимаются бизнесом, у них много организаций и ИП. У этих ребят всегда были деньги, они были веселы и уверенны в себе. Создавалось впечатление, что их бизнес идет удачно. Друг друга они называли по прозвищам. Сейчас он уже не помнит их внешности и прозвищ, но запомнил ФИО29, потому что он в какой-то момент предложил ему создать ИП, открыть расчетные счета и предоставить этой ФИО718 людей. ФИО1117 его убедил в том, что все действия законны и прибыльны, пообещал заплатить деньги. Он через какое-то время согласился. В то время он пользовался тем же абонентским номером что и сейчас 89272994878. Номер ФИО425 у него не сохранился. ФИО425 звонил всегда с разных номеров. После того, как он согласился, в назначенное время он приехал в налоговую инспекцию адрес г. ФИО533, где его ждала девушка невысокого роста полная с длинными волосами, как он понял юрист. Он подписал какие-то документы и подал их в налоговую инспекцию для регистрации ИП. После регистрации ИП (ФИО572 637720121494) он сам приехал в налоговую, где опять же встретился с этой полненькой девушкой. Не помнит, она забрала документы или он сам их потом отдал ФИО1117. Затем по просьбе ФИО29 он ездил в различные ФИО410 чтобы открыть расчетные счета. Два раза он ездил с ФИО1117, один раз с каким-то другим мужчиной. Он открыл расчетные счета в нескольких ФИО410, из них «Авангард», «Альфа-ФИО410», «Промсвязьбанк», «ФИО701», другие не помнит. Также он получил карту «Альфа-ФИО410». Карты, документы из ФИО410 и флешки — ключи удаленного доступа к счетам передавал ФИО1117. У него никаких документов не осталось. Ему на телефон приходили смс-сообщения о движении денежных средств. Ему звонили с разных номеров, в том числе ФИО29 и девушка по имени ФИО395, которая звонила от ФИО1117. Она его спрашивала пришло ли ему смс-сообщение из ФИО410. Он отвечал пришло или не пришло смс, ее содержание. Никакой хозяйственной деятельности он сам как индивидуальный предприниматель не вел, не заключал ни с кем ни одного договора и не имел доступа к расчетному счету. В ходе допроса ему представлена на обозрение выписка по расчетному счету ИП Свидетель №14 из ФИО410 «Авангард». В ней указано, что были взаимоотношения с ООО «Кама». Наименование этого ООО ему не знакомо, никаких взаимоотношений с этим ООО у него не было. Ему знаком Свидетель №15, который также работал в Метелице администратором. О том, что Свидетель №15 также выступил в качестве номинального ИП, он не знал, они с ним это в то время не обсуждали и сейчас не встречаются. Полагает, что Свидетель №15 также, как и он, не осознавая, что расчетные счета могут быть использованы кем-то в незаконной банковской деятельности, не являлся и не является. Через несколько месяцев после ФИО701 ИП, ФИО1117 куда-то пропал, и он стал предпринимать меры для того, чтобы закрыть ИП. Он сам оплатил налоги и ликвидировал ИП, постарался забыть про это. За ФИО701 ИП и расчетных счетов ФИО1117 ему не заплатил, но обещал, что оплата будет через квартал. Таким образом, ФИО1117 ему не заплатил. Кто-то из его ФИО600 предлагал ему открыть ООО, но он отказался. Больше ФИО1117 он не видел. Он видел ФИО395 один раз в «Метелице» вместе с ФИО29, затрудняется опознать, но она была худенькая, с темными волосами, большими глазами. Опознать ее по голосу в связи с теми звонками, которые поступали ему в связи с движением по расчетным счетам, он не сможет. Таких звонков было примерно 5, голос у нее какой-то писклявый. Видеосвязи у него с ней никогда не было. ФИО27, ФИО285, ФИО63, ФИО317, ФИО31, ФИО30, Бастаева ФИО480, ФИО321, ФИО286, Свидетель №194, Свидетель №174, ему не знакомы. Пояснил, что на слух ему знакомо прозвище «Батон». Это молодой человек, здоровый, крепкого телосложения, был в ФИО600 с ФИО1117, узнать его не сможет. Других прозвищ он не помнит (том 150 л.д.152-155);

- Свидетель №2, согласно которым в период времени с 2013 по 2015 год он учился в машиностроительном колледже, получил специальность «металловедение и термическая обработка металлов». После окончания колледжа работал грузчиком, разнорабочим без официального трудоустройства в разных организациях. В 2017 году устроился на должность помощника бурильщика в ООО «Хай-Тэк», директор ФИО88. Примерно с 2011 года он пользуется абонентским номером 89171417363, оформленным на его бабушку ФИО89, г.ФИО533. адрес3 а. Примерно в декабре 2016 года ему на сотовый телефон №..., позвонила ранее не известная женщина, которая представилась по имени, которое он точно не помнит, возможно «ФИО431», они договорились о встрече. Встретились не далеко от его дома. Женщина на вид 40 лет, среднего роста, полного телосложения, волосы рыжие кудрявые. При встрече опознает. Приехала за рулем автомашины, «Хендай Гетц», красного цвета, госномер не помнит. Женщина предложила работу - оформить на его имя ИП, открыть в ФИО410 г.ФИО533 банковские счета, предать документы и ключи доступа ей. Сказала, что по счетам будут проходить денежные переводы, он с этого будет получать процент 0,1 % от суммы. Он заинтересовался предложением женщины, по ее просьбе отправил ей на сотовый телефон фото своего паспорта и СНИЛС. Примерно через неделю ему позвонила эта же женщина и сообщила, что нужно ехать в налоговую инспекцию, расположенную в адрес г.ФИО533. Они встретились на улицах г.ФИО533. где именно не помнит. И на ее автомашине проехали в ИФНС адрес г. ФИО533. Женщина передала ему пакет документов, который он должен был передать сотрудникам налоговой инспекции для регистрации его в качестве ИП. Он сдал документы, после чего вместе с женщиной вернулись в г.ФИО533. Примерно через 2 недели он по указанию женщины съездил в налоговую, получил свидетельство о регистрации его в качестве ИП. Затем они проехали в разные ФИО410 г.ФИО533 («Альфабанк». «ФИО1112»), где он открывал банковские пета, получал дебетовые карты, с пин-кодами доступа. Также женщина ему передала сотовый телефон с сим-картой. номер он не помнит. Данный номер он использовал при регистрации дебетовых карт. Карты с пин-кодами он передал женщине. Как она их использовала он не знает. При какой-то встрече с этой женщиной к ним подъезжал мужчина. на автомашине БМВ, серого цвета, гос.номер не помнит. На вид 30 лет, плотного, спортивного телосложения, не высокого роста, коротко стрижен. Женщина и этот мужчина общались о чем-то в течении нескольких минут, фактически никаких вознаграждений от женщины за ФИО701 ИП, банковских карт он не получал. Она обещала, что позже будет выплата. Он решил закрыть ИП, сообщил об этом указанной выше женщине. Она начала его уговаривать не делать этого, затем к нему приезжал мужчина на «БМВ». так же уговаривал его не закрывать ИП, сказали, что за закрытие нужно платить много денег. Он все же решил закрыть ИП. сам съездил в налоговую инспекцию и закрыл ИП. После этого примерно в марте 2017 года с ним снова связалась эта же женщина и предложила стать директором ООО «Кама». За это она пообещала сразу выдать вознаграждение 3 000 рублей. Он согласился, они ездили в нотариальную контору, расположенную на пересечении улиц Ново-Вокзальная и Победы в г.ФИО533. Он подписал документы о смене директора, затем ездили в налоговую инспекцию, где он сдал документы. Его везде сопровождала указанная выше женщина. После регистрации в налоговой все документы он передал ей. Никакого отношения к деятельности ООО «Кама» ФИО572 6317111984 он не имеет. Расчетные счета в ФИО410 он не открывал. Поясняет, что никакого отношения к осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данных организаций он не имел, расчетными счетами не распоряжался, с контрагентами не встречался. Также, подписанием договоров он не занимался и у него отсутствовала цель управления данными организациями, т.е. являлся подставным лицом, таким образом, как использовалась организации он не знает. Последний раз с указанной женщиной он виделся примерно в мае 2017 года, они с ней ездили в налоговую инспекцию для закрытия ООО «Кама». Затем она пропала, на связь не выходила. ФИО2 ему не знакома. ФИО90 ему не знакома. ФИО27, ФИО285, ФИО63, ФИО317, ФИО31, ФИО30, ФИО28, ФИО29, ФИО178, Свидетель №79, Свидетель №14. Свидетель №88, Свидетель №89, Регина Крюкова, Свидетель №99, ФИО582 Егорева, ФИО400 Лихобабин ему не знакомы. Люди с прозвищами «Дед», «Борода», «ФИО473», «Стероид», «Батон», «Михельсон», «ФИО1117», «Чунга», «Опарыш», «Олимпиец», «Лис», «Дима» Сахар», ему не знакомы (том 151 л.д.148-150);

- Свидетель №45, согласно которым в 2015 году он искал возможность подзаработать. Он подрабатывал таксистом и говорил об этим своим знакомым. В ходе разговора с кем-то из таксистов, он узнал, что есть такой человек, к которому можно обратиться по вопросу заработка. Знакомый таксист дал ему номер телефона ФИО63. Он позвонил по этому номеру. Сейчас номер телефона у него не сохранился, так как позже курьер от ФИО422 передал ему телефон кнопочный с отдельным моментом и предупредил его о том, чтобы он удалил номер ФИО422 из своего телефона и пользовался для связи только этим новым телефоном с сим-картой «Мегафон», номер не помнит. С ним стал говорить по возрасту взрослый мужчина - ФИО63, который сказал, что ему для работы нужны организации и предложил Свидетель №45 выступить в роли номинального директора одной организации. Пообещал заплатить деньги за ФИО701 каждого из расчетных счетов по 1 000 рублей за счет. ФИО422 заверил его в том, что бизнес легальный и его действия не будут противозаконными. Он далек от бизнеса и поверил ФИО422. Они договорились о встрече. Предварительно по просьбе ФИО422 он переслал ему «Вайбером» копию своего паспорта и СНИЛСА. Затем ФИО422 назначил ему встречу, сказал, что надо подписать документы у нотариуса. Самого ФИО422 он так ни разу и не увидел. На встречу в назначенное место, а именно в нотариальную контору, расположенную на пересечение улиц Киевская и Тухаческого ФИО533 он приехал один. Там его встретила ранее ему незнакомая юрист - девушка, внешность которой он не запомнил. Девушка ему передала готовые документы на регистрацию двух организаций. Он спросил у девушки о том, почему две организации, так как договаривался на одну. Она сказала, что этот вопрос надо задавать не ей. Он согласился и у нотариуса подтвердил свое ФИО695 о создании двух организаций. Так он выступил в роли номинального директора ООО Оборудпромснаб» ОГРН: 1156313045481, ФИО572: 6315005500 и ООО «Продинвест», ОГРН: 1156313045294, ФИО572:6315005483. Подписанные у нотариуса документы он передал девушке-юристу сопровождавшей его. Сам в налоговую инспекцию не ездил и документы не подавал и готовые из налоговой инспекции не забирал. После регистрации ООО он по просьбе ФИО422 ездил в различные ФИО410 ФИО533. Список ФИО410 и документы необходимые для ФИО701 расчетных счетов ему передал ФИО422 через курьера. С ним по вопросам, ФИО701 счетов на встречу от ФИО422 приезжали разные молодые люди. Внешность которых он не запомнил. Они были на разных машинах, из которых он запомнил такие модели как «Тойота Камри» белого цвета. «Нива» темного цвета. ВАЗ-21014 или «13» черного цвета, гос. номера не помнит. Он открыл расчетные счета для ООО «Оборудпромснаб» в таких ФИО410 как: «Темпбанк», «МДМ ФИО410», «АкБарс ФИО410», «Глобексбанк». Для ООО «Продинвест» он открыл расчетные счета в таких ФИО410: «Продинвест», «Акбар ФИО410», «ВТБ 24», «ФИО410 Региональный ФИО707». После ФИО701 расчетных счетов он сообщал об этом ФИО422 и тот присылал к нему навстречу курьера. Он передавал курьеру документы, полученные в ФИО410 и ключи доступа к расчетному счету- «флешки». Он сам доступа к расчетным счетам не имел. В ФИО410 он указывал номера телефона, который ему выдал для связи ФИО422. Он не помнит, приходили ему смс-сообщения о движении денег по счету или нет. ФИО422 несколько раз звонил ему и просил выполнить те или иные поручения, связанные с расчетными счетами: то получить выписку по счету, то закрыть счет. Он ходил по его поручениям, но денег получил только 8 000 рублей. Поэтому он вскоре понял, что тут какой-то обман и стал отказываться выполнять поручения ФИО422. Ему стал звонить от ФИО422 кто-то другой. Потом телефоны отключили, и он больше ни с кем из ФИО600 ФИО422 не общался и не встречался. Он думал, что организации в которых он был директором, закрылись. ФИО410 и налоговая инспекция его не искали, только пришло уведомление из какого-то ФИО410 о планируемом закрытии счета. Он осознает, что выступил в роли номинального директора, предоставив посторонним лицам организацию и расчетные счета. Сейчас сожалеет об этом. Он участником преступления не являлся и не являюсь. Никакой прибыли об движения денежных средств по счетам он не имел. Он никого в роль номинального директора не привлек. ФИО27, ФИО285, ФИО317, ФИО31, ФИО30. ФИО29. ФИО178, ФИО423 Сое, ФИО286, Свидетель №194, ФИО2 ему не знакомы. Люди с прозвищами Дед, Борода, ФИО473, Стероид, Батон, ФИО1117. Чунга, Опарыш, Олимпиец, Фил. Филин. Эмо ему не знакомы. В офисах где работала ФИО718 ФИО422 он не был и не знает где он расположен. Он договор аренды на нежилое помещение для созданным им ООО подписал. Этот договор ему дала юрист ФИО25 тем как он зашел к нотариусу. На допросе ему предоставлена копия договора аренды с собственником Свидетель №66. В данном офисе он ни разу не был, адрес указывал в ФИО410. Договор на подключение интернет услуг он не заключал (том 151 л.д.160-163);

- Свидетель №103, согласно которым, примерно с 2008 по 2017 год он работал специалистом торговой отдела в «Медиа ФИО725», расположенном в ТЦ «ФИО421». Он поддерживал отношения с одним из клиентов, которого знал только по имени ФИО403, других не знает, на вид 25-28 лет, волосы русые, рост 180 см, телосложение обычное, одевался в классические костюмы. Передвигался на автомашине серого цвета, возможно «Черри» или «Тойта Раф 4» в старом кузове, госномер не помнит. Познакомились с ФИО403 в торговом зале, он выбирал какую-то технику. ФИО403 предложил заработать деньги, став номинальным директором в организации. Вознаграждение обещал 20 000 рублей, которое выплатит после регистрации организаций. Он заинтересовался предложением ФИО403, так как тот уверял его что никаких негативных юридических последствий для него не будет, все законно. Он дал свое согласие и передал ФИО403 скан СНИЛС и паспорта. Через некоторое время они встретились возле ТЦ «ФИО421» ФИО403 привез пакет документов на ФИО701 организации «Основа». В пакете были устав организации, приказы и еще какие-то документы. Он поставил свои подписи на документах и по указанию ФИО403 самостоятельно поехал и сдал документы в ИФНС по адрес г.ФИО533 для регистрации ООО «Основа». Кто оплачивал гос. пошлину не помнит, возможно он сам. Через некоторое время он поехал в налоговую инспекция и получил пакет документов об ФИО701 ООО «Основа» ФИО572 6312156580. После этого по указанию ФИО403 он проехал в разные ФИО410 г.ФИО533. В ФИО410 «ВТБ 24», «Россельхозбанк», «МДМ», «Первобанк» открыл несколько банковских расчетных счетов ООО «Основа». Подключил доступ к расчетным счетам с помощью программы ФИО410 клиент. Ключи доступа к расчетным счетам он передал ФИО403. Каким образом ФИО403 использовал открытые банковские счета он не знает. Несколько раз по указанию ФИО403 ему приходилось ездить в ФИО410 совершать операции по переводу денежных средств или давать пояснения по каким-то платежам, переводам. Примерно в декабре 2015 года ФИО403 попросил оформить еще одну организацию. Он согласился и аналогичным способом зарегистрировал на свое имя ООО «Полифтор». Так же открывал в ФИО410 расчетные счета, доступ к счетам через ФИО410 клиент передавал ФИО403. Как ФИО403 их использовал не знает. Кто сдавал отчётность не знает. Вознаграждение ему ФИО403 так и не заплатил. Примерно летом 2016 года ФИО403 перестал выходить на связь. Общался он с ФИО403 по телефону который ФИО403 ему передал в ноябре 2015 года. Номер не помнит. Этот телефон он вернул ФИО403 в лето 2016 года. Таким образом, он являлся подставным директором в ООО «Основа», ООО «Полиформ». Он не закрывал организации, их судьбой не интересовался. Из налоговой ему приходили письма, он их не читал. ФИО27, ФИО63, ФИО317, ФИО31. ФИО30, ФИО29. ФИО178, ФИО423 Сое, ФИО286 он не знает, но возможно знаком визуально или знает по имени. Люди с прозвищами «Дед», «Борода», «ФИО473», «Стероид», «Батон», «Михельсон», «ФИО1117», «Чунга», «Опарыш», «Морж», «Терешкова», ему не знакомы (том 151 л.д.169-171);

- Свидетель №18, согласно которым он показал, что с 2010 по 2012 год он состоял в браке с ФИО120 От брака имеются дети 2011, 2015 года рождения. Отношения поддерживают, совместно воспитывают их детей. В настоящее время ФИО120 проживает в адрес, точный адрес не знает. Он ей сообщил, что их вызывают в полицию по поводу организаций ООО «Альфамедиапроект» ФИО572 6312153596; ООО «Промторг» ФИО572:6315005846. Она сообщила, что не может приехать в ФИО533 и попросила приобщить ее показания, заверенные нотариусом к материалам уголовно дела. ФИО120 в 2015-2016 году занималась на дому предоставлением услугами - наращиваем ногтей, маникюром. К ней приходила какая-то молодая женщина клиентка, по имени ФИО566 или ФИО461, которая представляла себя как успешную бизнес леди, говорила, что работает директором фирмы, имеет хороший доход. Данные клиентки не сохранились. ФИО566 (ФИО461) предложила его бывшей ФИО218 стать директором организации, будет идти стаж генерального директора, со всеми полагающими государственными выплатами - пенсией, за вознаграждение. ФИО120 согласилась, после чего в сентябре 2015 года на ее имя были зарегистрированы 2 организации: ООО «Альфамедиапроект» ФИО572 6312153596; ООО «Промторг» ФИО572:6315005846. ФИО566 (ФИО461) познакомила ФИО120 с ФИО28, который просил ФИО488 ездить в ФИО410 г. ФИО533 открывать расчетные счета. Доступ к расчетным счетам, в виде флешкарт, дисков и подключенного доступа (логин и пароль) к ФИО410-клиент она передавала ФИО28 Как ФИО28 распоряжался данными счетами и документами организаций им не было известно. Никакого отношения к деятельности ООО «Альфамедиапроект» ФИО572 6312153596; ООО «Промторг» ФИО572:6315005846 ФИО120 не имела, то есть являлась номинальным директором. Были ситуации, когда на каком-то расчетном счете блокировались денежные средства, ФИО1116 звонил ФИО488 и просил ее приехать в ФИО410, снять блокировку денег или перевести деньги в другой ФИО410 на расчетной счет этой организации. В октябре 2015 года, когда ФИО488 открывала счет в ФИО410 «ФИО701» он ее подвозил и познакомился с ФИО28. По его предложению он так же стал директором ООО «Армастррой» ФИО572 6315006617 и ООО «Продскладактив» ФИО572 6315006624. Так же как ФИО488 ездил по ФИО410 открывал расчетные счета, подключал ФИО410-клиент и передавал доступ к ФИО410-клиенту ФИО28 На встречу за документами или флешкам с доступом к ФИО410-клиенту ФИО28 приезжал на такси, он был один. Он никакого отношения к денежным переводам, проходившим по расчетным счетам ООО «Армастррой» ФИО572 6315006617 и ООО «Продскладактив» ФИО572 6315006624 не имеет. К деятельности не имел никакого отношения. Являлся номинальным директором. При ФИО701 счета в ФИО410 необходимо было внести сумму примерно от 2 000 -7 000 рублей. Эти деньги выдавал ФИО28 Они с ФИО488 отчитывались за эти деньги чеками из ФИО410. Он открыл примерно 5 счетов, ФИО488 так же открыла 5-6 счетов. ФИО28 обещал денежное вознаграждение за ФИО701 организации 10 000 рублей, за ФИО701 каждого счета еще 5 000 рублей. Но так эти деньги и не выплатил, ссылался что сейчас нет денег, чуть позже. Отчеты от имени организаций в налоговую они не сдавали. В январе 2016 года, когда его с ФИО488 начали часто вызывать в ФИО410 г. ФИО533, для закрытия счетов, они поняли, что по расчёФИО392 счетам переводятся большие суммы денег, что эта деятельность вызывает подозрение у сотрудников ФИО410, они решили снять с себя полномочия директоров, закрыть организации и сообщили об этом ФИО28 ФИО28 сказал, что скоро закроет организации, а пока предложил назначить директором другого человека. Привозил какие-то документы, о возложении обязанностей директора ООО «Армастрой» на ранее не знакомого Свидетель №30, он подписал документы и передал их ФИО28 Следователем на обозрение предъявлены 2 документа Приказ № от дата, о принятии ФИО695 о назначении на должность директора ООО «Армастрой» Свидетель №18, на данном документе его подпись. А так же ФИО695 №... от дата согласно которому обязанности директора возлагаю на Свидетель №30 на данном документе так же стоит его подпись. ФИО695 №... от дата о возложении обязанностей директора ООО «Продскладактив» на него. На ФИО695 стоит его подпись. Именно эти документы ему привозил ФИО28 Следователем предъявлен документ ФИО695 №... от дата о создании ООО «Альфамедиапрект» и возложении полномочий директора на ФИО120, ФИО695 №... от дата о создании ООО «Промторг» и возложении полномочий директора на ФИО120 На этих документах подпись похожа на подпись ФИО120 Позже в июне 2016 года ФИО28 сказал, что им с ФИО120 нужно приехать к нотариусу ФИО898 где произошло переоформление на ФИО28 путем купли продажи. После этого отношения с ФИО28 не поддерживали. Никаких документов, печатей у них не имеется (том 152 л.д.199-202);

- Свидетель №104, согласно которым в декабре 2015 года она зарегистрировала в налоговой инспекции Красноглинского г.ФИО533 две организации: ООО «Рассвет» ФИО572:6318010516 и ООО «Город». Одну фирму она открыла для того чтобы самостоятельно вести бизнес, а именно заниматься продажей одежды. Вторую она создала для того, чтобы вместе со своим знакомым, который в настоящее время уехал за пределы РФ и постоянно проживает за границей, заниматься строительством. Документы в налоговую инспекцию она подавала сама. После регистрации указанных ООО, она открыла для работы по два расчетных счета на каждую организацию. Предпринимательскую деятельность с использованием данных организаций она вести не смогла, движений по расчетным счетам в то время, пока она была директором, не было, ни одной сделки с контрагентами она, как директор ООО «Город» и ООО «Рассвет» не было. Так получилось, что она рассчитывала на финансовую помощь своего знакомого при и предпринимательской деятельности, но так сложились обстоятельства, что они перестали общаться, а затем он уехал. Его звали Мансур, других данных не знает, по-ФИО416 называла его ФИО409. После этого она стала искать возможность продать организации чтобы избежать лишних трат по уплате налогов. Она просила Мансура найти покупателей на фирмы. Через некоторое время ей позвонил незнакомый ей мужчина и сказал, что заинтересован в покупке организаций. Они встретились в назначенном им месте. Встретились возле ТЦ «Апельсин» возле нотариальной конторы. Мужчина на вид примерно 30 лет, среднего телосложения, внешность его не запомнила, он был без особых примет. Он представился ФИО401. Она показала документы на фирмы. ФИО401 попросил открыть еще несколько расчетных счетов для организаций, сказав, что это его условие для покупки организаций. Она согласилась и сходила в несколько ФИО410, название сейчас не помнит. В некоторых ей отказали в ФИО701 счетов, а несколько счетов она открыла. После этого, в марте 2016 года она у нотариуса возле ТЦ «Апельсин» встретилась с новым директором - незнакомым ей мужчиной, данные которого ей стали известны из нотариальных документов - Свидетель №70 Они подписали все необходимые документы и она, получив от Свидетель №70 деньги в сумме 60 000 рублей за две организации, ушла и больше никакого отношения к этим двум организациями не имела. Свидетель №70 она также передала свою сим-карту с номером, который при ФИО701 расчетных счетов, она указывала в ФИО410. На кого был оформлен абонентский номер, она не помнит, сам номер также не помнит. Только может сказать, что номер был короткий, как на стационарном телефоне. После продажи фирм, ни мужчина представившейся ей ФИО401, ни Свидетель №70 ей не звонили, и они с ними не виделись. Номинальным директором она не являлась, хотела вести бизнес, но не смогла и была вынуждена продать организации. ФИО27, ФИО285, ФИО63, ФИО28, ФИО317, ФИО31, ФИО30, ФИО29, ФИО178, ФИО321, ФИО286, Свидетель №194 ей не знакомы. Прозвища людей: «Дед», «Борода». «ФИО473», «Стероид», «Батон», «Михельсон», «ФИО1117», «Чунга», «Опарыш», «Олимпиец», «Фил», «Филин», «Морж», «Эмо», ей не знакомы (том 153 л.д.34-36);

- Свидетель №105, согласно которым, примерно в апреле 2016 года ей позвонила ее двоюродная сестра - ФИО91, примерно дата или 1991 года рождения. Двоюродная сестра сказала, что ей нужно зарегистрировать организацию или же купить готовую для ведения предпринимательской деятельности. ФИО445 ее спросила нет ли у нее надежного человека для регистрации ООО, сказала, что этому человеку ничего не нужно будет делать, просто предоставить данные организации, то есть выступить в роли номинального директора. Она сказала, что она сама свободна и может помочь ФИО445. Она не подумала о том, что последующие ее действия могут быть использованы какими-то людьми для осуществления незаконных действий. Они договорились с ФИО445 о встрече. В назначенный ФИО445 день она приехала к нотариусу на адрес, где подписала документы о назначении ее на должность директора и учредителя ООО «Все для Клининга» ФИО572:6319171266. Вопросов ФИО445 она не задавала, так как доверяла. О том, что адрес регистрации: г. ФИО533, адрес, офис 144 и ОКВЭД общестроительные работы - она не знала. Кроме нее у нотариуса был предыдущий директор - ФИО907 и с ним - женщина. Они ей ФИО26 не были знакомы. Деньги за покупку ООО, она предыдущему директору не платила. В налоговую инспекцию она, если не ошибается документы сама не сдавала. После регистрации на себя ООО «Все для клининга» документов у нее на руках не оставалось. Через некоторое время ФИО445 сказала ей, что нужно съездить в ФИО410 и открыть расчетные счета. Они с ней съездили ы два ФИО410, в одном ей отказали в ФИО701 счета, удалось открыть расчетный счет в ПАО ВТБ 24, где она подписала различные документы. До этого она по Вайберу отсылала ФИО445 копии своих документов. Какие документы она подписала в ФИО410 - она не помнит. В июне 2016 года ей нужно было уезжать в адрес и она сообщила об этом ФИО445. Через некоторое время ФИО445 позвала ее приехать к нотариусу на адрес она подписала документы о продаже ООО «Все для клининга» незнакомому ей мужчине и перестала иметь отношение к этой организации. При ФИО701 расчетного счета в ФИО410 ей выдали документы и флешку - для осуществления удаленного доступа к расчетному счету. Всё это она передала ФИО445. Кому ФИО445 передавала эти документы дальше - она не знает. ФИО445 ей ничего об этом не говорила, а она не спрашивала. При ФИО701 счета она в ФИО410 указала номер телефона не свой и не ФИО445, какой-то посторонний, который ей указала ФИО445. Ей смс-сообщения на телефон не приходили. Были ли движения денежных средств по открытому ею расчетному счету или нет, она не знает. ФИО445 ей передала в качестве вознаграждения деньги в сумме примерно 10 000 рублей. У нее на руках не было и нет документов по ООО «Все для клининга», печатей или записей. Ни одного договора она как директор этой организации не подписала, никакой деятельности не вела. Договоров на иностранном языке она никогда не подписывала. О том, что от ее имени как директора ООО «Все для клининга» переводятся денежные средства за пределы РФ, она не знала. Директор «Bona Menta» Гандрабура ФИО536 ей не знаком, о сделке с ним она ничего не знала. После того как она продала ООО «Все для клининга», ей никто никогда не звонил: ни налоговая инспекция, ни таможня. Когда ей пришла повестка на допрос к следователю, она позвонила ФИО445, предъявила претензии и с ФИО1109 пор ФИО445 не стала с ней общаться. Со слов родственников она узнала, что ФИО445 куда-то уехала и даже не была на похоронах своего отца. Номера телефона ФИО445 не знает, она есть у нее в «ВК». О денежных переводах дата с расчетного счета ООО «Рассвет», открытого в Россельхозбанке, дата на расчетный счет ООО «Все для клининга» были перечислены денежные средства на общую сумму 10 981 180 рублей слышит впервые, каковы назначения платежей, были ли договорные отношения с ООО «Рассвет», кто и как распорядился поступившими на расчетный счет денежными средствами она не знает. ФИО27, ФИО285, ФИО63, ФИО28, ФИО317, ФИО31, ФИО30, ФИО29, ФИО178, ФИО321, ФИО286, ФИО1117 (ФИО2) ФИО395, Свидетель №194, Свидетель №70, ей не знакомы. Прозвища людей: «Дед», «Борода», «ФИО473», «Стероид», «Батон», «ФИО1117», «Чунга», «Опарыш», «Олимпиец», «Фил», «Филин», «Морж», «РокнРол», «Эмо», ей не знакомы (том 153 л.д.45-48);

- Свидетель №33, согласно которым его знакомый ФИО425 Никонов, 89277221228, житель г.ФИО533, который занимается куплей- продажей автомашин, в 2015 году предложил дополнительный заработок. ФИО95 о способе заработать не говорил, просто познакомил его с ФИО1131 ФИО400, жителем г.ФИО533, проживает в районе адрес, телефон не сохранился. С ФИО1087 они встретились на улице г.ФИО533, где именно не помнит. ФИО1131 предложил ему создать несколько организаций. Уверял, что все это законно и он будет директором в данных организациях, будет получать прибыль. Со слов ФИО1131, организациями будут руководить другие люди, он будет помогать по мере необходимости. Он согласился, так как не увидел ничего незаконного в этих действиях. После чего передал ФИО1087 свой паспорт, ФИО1131 своим телефон сделал фото его паспорта. Через несколько дней ФИО1131 позвонил ему и попросил приехать его в юридическую контору «Адваком» подписать документы о создании организации ООО «Трансэкспресс» ФИО572 6315002362, ООО «Возрождение» ФИО572 6315003704, ООО «программные технологии» ФИО572 6318005555. Он пришел в контору, его встретил ранее не знакомый сотрудник юридической конторы «Адваком». Он представился, передал свой паспорт, после чего ему предложили подписать документы о создании организаций. Кто готовил документы он не знает. После подписания пакета документов он ушел. Примерно через 2 недели ему позвонили из «Адваком», сообщили что организации прошли регистрацию в налогом органе и ему необходимо прийти забрать пакет документов. Для чего создаются организации он сотрудникам Адваком не говорил, а они не спрашивали. После получения документов - свидетельства о регистрации ООО «Программные технологии» ФИО572 6318005555 и печать организации, он связался по телефону с ФИО1087 сообщил ему о получении. Далее ФИО1087 передал ему список ФИО410 г.ФИО533 в которые он должен сходить и открыть расчетные счета, подключить доступ к ФИО410-клиент, то есть удаленный доступ к счету. ФИО1087 уверял, что счета нужны для законной деятельности организаций. Он выполнил просьбу ФИО1087, лично сходил в разные ФИО410 г.ФИО533, подал заявки на ФИО701 расчетных счетов. Удалось открыть примерно 15 расчетных счетов, названия ФИО410 не помнит точно были «ВТБ», «Альфа», «Сбербанк», «Райфайзенбанк». Документы об ФИО701 счетов, ключи доступа к ФИО410 клиенту, полученные в ФИО410, учредительные документы, печати он частично передал ФИО1087, частично по указанию ФИО1131 отнес в офис, расположенный по адресу: г.ФИО533, адрес, вход со двора. Визуально помнит и может показать. В данный офис он приехал с ФИО1087, ФИО1131 его представил ранее не знакомому Свидетель №35. После этой встречи он сам несколько раз приезжал в офис, передавал ФИО1125 ключи доступа ФИО410- клиент открытых им расчетных счетов. Кроме ФИО1125 в офисе находились еще какие-то молодые парни, он с ними не общался. Описать не может, не помнит. Несколько раз ФИО1125 звонил ему, сообщал, что на каком-то из счетов блокировались деньги и необходим сходить в ФИО410, перевести деньги на другой счет. На каких счетах он точно не помнит. Из разговора с ФИО1125 он понимал, что ФИО1125 осуществляет доступ с помощью ФИО410 клиент к счетам зарегистрированной им организации, видит где какие суммы, осуществляет денежные переводы. Кому принадлежали денежные средства на открытых им расчетных счетах, он не знает. Свидетель №35 позже он несколько раз встречал в своем районе. Свидетель №35 на вид 25-27 лет, среднего роста, телосложение среднее, волосы русые. Свидетель №35 опознать может. Свидетель №35 выплачивал ему вознаграждение по 3000 рублей за каждый открытый счет. Деньги иногда передавал лично в офисе, иногда перечисляли ему на карту Сбербанка. Деньги он потратил на личные нужды. Весной 2017 года он попросил ФИО1131 и ФИО1125 закрыть оформленную на его имя организацию, так как начал думать, что деятельность сомнительная. После чего они перестали с ним общаться. Закрыты ли организации он не знает. В налоговую отчетность он не сдавал. Кто это делал не знает. ФИО27. ФИО285, ФИО63, ФИО317, ФИО31, ФИО30, ФИО28, ФИО29, ФИО178, Свидетель №79 ему не знакомы, знаком только Свидетель №40, он тоже проживает недалеко от него, видел ФИО402 в общей ФИО600. Отношений никаких нет. Чем занимается Свидетель №40 не знает, остальные люди ему не знакомы. Прозвища: «Дед», «Борода», «ФИО473», «Стероид», «Батон», «Михельсон», «ФИО1117», «Чунга», «Опарыш», «Олимпиец», «Лис» ему не знакомы. О том, для чего будет использована созданная им организация он не знал. ФИО1131 ввел его в заблуждение, убедив в том, что деятельность организации будет законная. О том, что расчетные счета созданной им организации будут использованы для осуществления незаконной банковской деятельности и выводе денег за пределы РФ, он не знал. Он сам отношения к незаконной банковской деятельности не имеет (том 154 л.д.1-3);

    - Свидетель №106, согласно которым примерно в 2015 году он принял ФИО695 заняться бизнесом после чего приобрел ООО «Бизнес+Авиация» (ФИО572:7718707166, ОГРН: 1087746695684) с целью последующего оказания услуг в сфере организации воздушных перевозок. О том, что ООО «Бизнес+Авиация» будет использоваться или использовалась в незаконной банковской деятельности, ему ничего не известно. В период с 2015 года с момента приобретения организации и примерно около 6 (шести) месяцев, он занимался предпринимательской деятельность с использованием ООО «Бизнес+Авиация», после чего им было принято ФИО695 о продаже указанной организации. Никто ему какого-либо вознаграждения за регистрацию (перерегистрацию) фирмы и ФИО701 счетов ООО «Бизнес+Авиация» не обещал. Кому-либо свои документы не предоставлял, доверенность на регистрацию никому не выдавал. При оформлении требуемых документов о смене учредителя и руководителя ООО «Бизнес+Авиация» документы в налоговую инспекцию подавал его бухгалтер. При приобретении и последующей продажи ООО «Бизнес+Авиация» весь комплект учредительных документов необходимый для оформления ФИО600 подписывался лично им, и заверялся у нотариуса. Насколько он помнит документы из налоговой инспекции получались лично им. Расчетные счета ООО «Бизнес+Авиация» уже были открыты в ФИО410, открывались прежним владельцем организации выбор ФИО410 производился также производился прежнем владельцем. ФИО701 счетов в ФИО410 он не занимался, ключ удаленного доступа отсутствовал, к его номеру телефона не привязывался. Насколько он помнит расчёФИО392 счет ООО «Бизнес+Авиация» был открыт в ФИО410 «ВТБ». Случаев блокировки счетов не было. В ходе осуществления своей финансово-хозяйственной деятельности переводил деньги на другие счета организаций контрагентов. В ФИО410 карты не получал и не кому их не передавал. Наличные денежные средства со счетов не снимал и никому их не передавал. Расчетные счета в других городах не открывал. Расходы, связанные с оплатой государственный пошлины/при перерегистрации организации, оплачивались им, командировки не осуществлялись. Он неоднократно, составлял и сдавал в налоговую инспекцию бухгалтерскую отчетность. В офисе по месту регистрации ООО «Бизнес+Авиация» бывал неоднократно, гарантийное письмо на офисное помещение подготавливал арендодатель договор аренды уже существовал, аренда продлялась и оплачивалась. По вопросам финансово-хозяйственной деятельности ООО «Бизнес+Авиация» с жителями ФИО533 он не встречался. Были ли среди их клиентов заказчики или поставщики услуг из г. ФИО533, пояснить затрудняется. Организация ООО «Бизнес+Авиация» являлась добросовестным налогоплательщиком, в незаконной банковской деятельности никогда не использовалась. Насколько ему известно, организация ООО «Бизнес+Авиация» в период после её продажи и в настоящее время продолжает осуществлять финансово-хозяйственную деятельность. Он использует номер телефона +№.... ФИО27, ФИО285, ФИО63, ФИО317, ФИО31, ФИО30, ФИО28, ФИО29, ФИО178, ФИО2, ФИО423. Сое, ФИО286, Свидетель №29, ФИО93, ему не знакомы никогда с ними не общался. Прозвища людей: «Дед», «Борода», «Морж», «Рокн-н-Рол», «ФИО473», «Стероид», «Фил», «Филин», «Батон», «ФИО1117», «Чунга», «Опарыш», «Олимпиец», «Лис», «Дима Сахар», «Парамон», «Зина», ему не знакомы, никогда с ними не общался (том 159 л.д.155-160);

- Свидетель №107, согласно которым, примерно в 2015 году он принял ФИО695 заняться бизнесом, после чего дата им было зарегистрировано ООО «ФИО445-ФИО723», однако в последующем его идеям так и не удалось состоятся. О том, что ООО «ФИО445-ФИО723» будет использоваться или использовалась в незаконной банковской деятельности, ему ничего не известно. Он намеревался вести предпринимательскую деятельность с использованием ООО «ФИО445-ФИО723», однако в последующем его идеям так и не удалось осуществится. Никто какого-либо вознаграждения за регистрацию (перерегистрацию) фирмы и ФИО701 счетов ООО «ФИО445-ФИО723» ему не обещал. Кому-либо свои документы не предоставлял, доверенность на регистрацию никому не выдавал. При регистрации ООО «ФИО445-ФИО723» документы в налоговую инспекцию подавал лично он. При регистрации ООО «ФИО445-ФИО723» весь комплект документов необходимый для регистрации ФИО600 подписывался лично им, насколько он помнит, документы из налоговой инспекции получались лично им. Расчетные счета для ООО «ФИО445-ФИО723» он никогда не открывал. ФИО701 счетов в ФИО410 он не занимался, ключ удаленного доступа он не получал, к его номеру телефона он не привязывался. В каких ФИО410 были открыты расчетные счета ООО «ФИО445-ФИО723» ему не известно. О случаях блокировки счетов и переводе денег на другие счета ему ничего неизвестно. В ФИО410 карты не получал и никому их не передавал. Наличные денежные средства со счетов не снимал и никому их не передавал. Расчетные счета в других городах не открывал. Расходы связанные с оплатой государственный пошлины при регистрации организации оплачивались им, командировки не осуществлялись. Он никогда не составлял и не сдавал в налоговую инспекцию бухгалтерскую отчетность ООО «ФИО445-ФИО723». В офисе по месту регистрации ООО «ФИО445-ФИО723» он никогда не был, гарантийное письмо на офисное помещение им не подготавливалось, договор аренды им не заключался. По вопросам финансово-хозяйственной деятельности ООО «ФИО445-ФИО723», с жителями ФИО533 он никогда не встречался. О том, что ООО «ФИО445-ФИО723» используется в незаконной банковской деятельности ему ничего неизвестно, являлась добросовестным налогоплательщиком, в незаконной банковской деятельности никогда не использовалась. Насколько ему известно, организация ООО «ФИО445-ФИО723» ликвидировано.Он использует номер телефона +№.... ФИО27, ФИО285, ФИО63. ФИО317. ФИО31. ФИО30. ФИО28, ФИО29, ФИО178, ФИО2, ФИО423 Сое, ФИО286, Свидетель №29, ФИО93, ему не знакомы никогда с ними не общался. Прозвища людей: «Дед», «Борода», «Морж», «Рокн-н-Рол», «ФИО473», «Стероид», «Фил», «Филин», «Батон», «ФИО1117», «Чунга», «Опарыш», «Олимпиец», «Лис», «Дима Сахар», «Парамон», «Зина», ему не знакомы, никогда с ними не общался. Также сообщает, что примерно через месяц после регистрации ООО «ФИО445-ФИО723» весь комплект регистрационных и правоустанавливающих документов указанной организации и печать были им утрачены, при неизвестных обстоятельствах. Так как бизнесом он решил не заниматься, указанные документы ООО «ФИО445-ФИО723» он решил не восстанавливать. С гражданином ФИО94, 07.10.1977г.р., который в период с дата значился директором ООО «ФИО445-ФИО723» он не знаком и никогда не общался. Какие-либо документы, связанные с назначением ФИО94 на должность директора ООО «ФИО445-ФИО723» он никогда не подписывал (том 159 л.д.161-166);

- Свидетель №108, согласно которым, примерно в 2015 году он принял ФИО695 заняться бизнесом, после чего дата им было зарегистрировано ООО «СпейсФон», однако в последующем его идеям так и не удалось состоятся и в октябре 2015 он принял ФИО695 продать указанную организацию. О том, что ООО «СпейсФон» будет использоваться или использовалась в незаконной банковской деятельности, ему ничего не известно. Оннамеревался вести предпринимательскую деятельность с использованием ООО «СпейсФон», однако в последующем его идеям так и не удалось осуществится. Никто какого-либо вознаграждения за регистрацию (перерегистрацию) фирмы и ФИО701 счетов ООО «СпейсФон» ему не обещал. Кому-либо свои документы не предоставлял, доверенность на регистрацию никому не выдавал. При регистрации ООО «СпейсФон» документы в налоговую инспекцию подавал лично он. При регистрации ООО «СпейсФон» весь комплект документов необходимый для регистрации ФИО600 подписывался лично им. Документы из налоговой инспекции получались лично им. РасчёФИО392 счета для ООО «СпейсФон» он никогда не открывал. ФИО701 счетов в ФИО410 он не занимался, ключ удаленного доступа он не получал, к его номеру телефона он не привязывался. В каких ФИО410 были открыты расчетные счета ООО «СпейсФон» ему неизвестно, в период его руководства счетов не было. О случаях блокировки счетов и переводе денег на другие счета ему ничего неизвестно. В ФИО410 карты не получал и никому их не передавал. Наличные денежные средства со счетов не снимал и не кому их не передавал. Расчетные счета в других городах не открывал. Расходы, связанные с оплатой государственный пошлины при регистрации организации, оплачивались им, командировки не осуществлялись. Составлял ли и сдавал ли в налоговую инспекцию бухгалтерскую отчетность он ответить затрудняется, если и сдавалась, то нулевая так как финансово-хозяйственная деятельность не велась. В офисе по месту регистрации ООО «СпейсФон» был один раз, гарантийное письмо на офисное помещение подготавливал арендодатель договор аренды оплачивался им на один год. По вопросам финансово-хозяйственной деятельности ООО «СпейсФон» с жителями ФИО533 он никогда не встречался. О том, что ООО «СпейсФон» используется в незаконной банковской деятельности ему ничего не известно, организация в период его руководства являлась добросовестным налогоплательщиком, в незаконной банковской деятельности не использовалась. В период с октября 2015 года после продажи ООО «СпейсФон», какого-либо отношения к указанной организации не имеет. В тот период он использовал номер телефона +№.... Граждане: ФИО27. ФИО285, ФИО63, ФИО317, ФИО31, ФИО30, ФИО28, ФИО29, ФИО178, ФИО2, ФИО423 Сое, ФИО286, Свидетель №29, ФИО93, ему не знакомы никогда с ними не общался. Прозвища людей: «Дед», «Борода», «Морж», «Рокн-н-Рол», «ФИО473», «Стероид», «Фил», «Филин», «Батон», «ФИО1117», «Чунга», «Опарыш», «Олимпиец», «Лис», Д»има Сахар», «Парамон», «Зина», ему не знакомы, никогда с ними не общался. Также сообщает, что при продаже ООО «СпейсФон» покупателями выступали жители города ФИО533, при купле-продаже присутствовали трое человек одна женщина и двое мужчин, сообщить более полные их установочные данные не может, так как прошло много времени (том 159 л.д.174-179);

- ФИО908, согласно которым, примерно в конце 2014 года, точнее он не помнит, он возле «Сбербанка» на адрес познакомился с ФИО285, разговорились и стали общаться. В то время он стоял на бирже труда, находился в поиске работы. ФИО470 предложил ему работу, которая заключалась в том, чтобы зарегистрировать на себя организацию и передать ему документы. ФИО95 ему не рассказывал, коротко пояснил, что так нужно для ведения бизнеса. О том, что организация нужна для осуществления незаконной банковской деятельности, ФИО470 ему не говорил. Он согласился, и они обменялись номерами телефонов. Номер у него не сохранился. Позже ему звонили какие-то люди, назначали места встречи или приезжали к его дому. Кто эти люди- он уже не помнит, он дал сфотографировать свой паспорт и снилс. Потом он также подписывал разные документы, которые ему привозили к дому и на места встречи. Он ездил к нотариусу на улицу ФИО262, где подписал документы, возможно среди которых была доверенность. В налоговую инспекцию он сам не ездил и документы для регистрации ООО не подавал. Также он сам не забирал документы из налоговой. Таким образом, он выступил в роли номинального директора ООО «Армада» ОГРН: 1156312000349, ФИО572:6312145355. Дата регистрации дата он стал директором этой организации. Однако вести нормальную предпринимательскую деятельность у него намерения не было. После этого по просьбе ФИО285 он ходил в ФИО410, названия которых сейчас не помнит и открывал расчетные счета. Всего открыл примерно четыре счета. Он никогда не ходил снимать наличные деньги со счетов ООО «Армада». О том, были ли случаи блокировки счетов, ему неизвестно. Из ФИО410 ему никогда не звонили. По какому адресу было зарегистрирован ООО «Армада», он не знает, договор аренды он не заключал, в офисе ООО «Армада» никогда не был. При ФИО701 расчетного счета в ФИО410 ему давали документы и флешки для удаленного доступа к расчетному счету. Всё это он передавал ФИО285 через незнакомых ему людей, которые приезжали от него. Доступа к расчетным счетам он не имел, при ФИО701 счета указывал абонентский номер, который ему вместе с телефоном передавал на время ФИО470. После ФИО701 счета он возвращал этот телефонный аппарат с сим-картой через курьера ФИО470. О том, что по открытым им расчетным счетам проходило движение денежных средств, он не знал, так как смс приходили на тот номер. ФИО470 заплатил ему примерно 5 000 рублей. В командировки в другие города он не ездил. Никого из ФИО1109, с кем работал ФИО470 А. он не знает, видел только курьеров, которые ему привозили документы, их фамилии и имена не знает, узнать не сможет, так как прошло много времени. В офисе ФИО470 он ни разу не был, по какому адресу тот находился он не знает. Как директор ООО «Армада» он не подписывал договоры с какими-либо организациями или предпринимателями. Ни в каких деловых переговорах не участвовал и платежных поручений ФИО410 не давал. «MASTECANA LOGISTICS LLP» ему не знакома. Ларин ФИО401 ему не знаком, и он никогда не подписывал с ним контрактов. В августе 2015 года в Самарском ФИО19 АО «Тазпромбанк» документы по паспорту сделки №... он не подписывал. В ФИО410 ходил только при ФИО701 счета. О том, что в августе 2015 года от его имени как директора ООО «Армада» был открыт паспорт сделки для перевода денежных средств на счет иностранной ФИО600, он не знал. ФИО908 и ООО «ЛВИ-Поволжье» ФИО572: 6312049940, а также его директор Свидетель №29 ему не знакомы. Договора с этой организацией или с этим директором он, как директор ООО «Армада» не подписывал. ООО «Промышленное Программное Обеспечение». ООО «Поволжский Дата Центр» и их директор ФИО27 ему не знакомы. Как директор ООО «Армада» он не подписывал договоры с этими организациями. У него простая подпись, предполагает, что кто-то кому это было нужно, мог расписаться за него. Образцы подписей он ФИО285 не давал, его подпись была в копии паспорта. Что в настоящее время произошло с ООО «Армада», расчетными счетами ему неизвестно. Ни фирму, ни расчетные счета он не закрывал. Письма из налоговой инспекции периодически приходили, но он на них не реагировал. Он работал на Севере. Уезжает на вахту на несколько месяцев. Мама ему сообщила, что приходили письма, но он в налоговую инспекцию прийти не мог. С ФИО285 он не общается с ФИО1109 пор как виделся с ним возле Сбербанка зимой 2015 года. Потом общался с ФИО470 только через курьеров. После того как он передал ФИО470 через курьеров последние банковские документы об ФИО701 счетов, он больше ФИО470 никогда не звонил, не виделся с ним и на связь больше никто не выходил. Заработать ему ФИО26 не удалось, и он был вынужден искать работу, начал ездить на север вахтой. ФИО27, ФИО63, ФИО28. ФИО317, ФИО31, ФИО30, ФИО29, ФИО178, ФИО423 Сое, ФИО286, Свидетель №194. ФИО2, ФИО153. ФИО1131 ФИО400. ФИО319. Свидетель №35, ФИО318 ему не знакомы. Люди с прозвищами «Дед», «Борода», «ФИО473», «Стероид», «Батон», «ФИО1117», «Чунга», «Опарыш», «Олимпиец», «Фил», «Филин», «Морж», «Рок-н-рол», «Мел», «Эмо», «ФИО482 Терешкова» ему не знакомы (том 159 л.д.208-211);

- Свидетель №109, согласно которым, примерно в 2015 году, точное время он не помнит он искал работу, в социальной сети «Телеграмм» он нашел объявление о работе, о ФИО95 необходимо было обратиться в «личку». Под «ником» «Батон» был ФИО402, который через «Телеграмм» в ходе переписки сказал, что есть возможность заработать деньги, но при этом необходимо стать формальным директором организаций, он согласился и отправил Батону через «Телеграмм» фотографию своего паспорта, и адрес для корреспонденции. Через некоторое время ему по почте пришли документы, для того чтобы он стал директором ООО «СК ФИО1080 ФИО723» и ООО «Азимут» в данных документах он расписался, после чего также почтой он их отправил «Батону» - ФИО402. В дальнейшем документооборот проходил через почту. Также он у нотариуса выписал доверенность (на кого именно не помнит) на предоставление интересов указанных организаций, где он являлся директором. В дальнейшем по просьбе «Батона»-ФИО402 он летал в Санкт-Петербург и в адрес, для того, чтобы открыть расчетные счета, ФИО25 этим Батон в телеграмме инструктировал его в каких ФИО410 необходимо открыть расчетные счета и что нужно говорить. После ФИО701 счетов все документы по открытым расчетным счетам, в том числе и ключи доступа к ним он также отправил почтой Батону. При этом он был формальным директором и к финансово хозяйственной деятельности указанных организаций никакого отношения не имел, расчетными счетами не распоряжался, договора с контрагентами не подписывал. За все вышеуказанные действия Батон ему заплатил 100-150 т.р., денежные средства перечислил на карту. Кроме Батона он помнит по деятельности указанных организаций он ни с кем не общался, для чего они были необходимы ему неизвестно. Новых директоров он не подыскивал, стать директором никому не предлагал (том 160 л.д.23-26);

- Свидетель №17, согласно которым у него есть приятель ФИО28, проживающий неподалеку в одном из соседних домов, которого он знает на протяжении нескольких лет. Примерно в начале 2016 года, более точную дату и время пояснить не может, он обратился ФИО28 с просьбой оказать ему материальную помощь, а именно дать в долг денежные средства около 70 000 рублей, которые ему были необходимы для проведения операции отцу. На его просьбу ФИО28 согласился, одолжив ему необходимую сумму денежных средств. Через несколько недель к нему обратился ФИО28, который пояснил, что ему необходимо выступить в роли учредителя и директора организаций, чем именно занимаются организации ФИО1116 ему не пояснял. Так как ФИО28 ранее оказал ему помощь, он согласился. После этого, через несколько недель, он совместно с ФИО28 и Свидетель №82 проехали в нотариальную контору, расположенную в районе улиц Солнечной/Ново-Садовой (нотариус ФИО33), где они осуществили переоформление на его имя организации ООО «ФИО419 Дар» ФИО572:6312157086, при этом материального вознаграждения за данную услугу от ФИО28 он не получал. Свидетель №82 являлась предыдущим учредителем и директором организации и о том, что ООО «ФИО419 Дар» будет использоваться в незаконной банковской деятельности, его никто не предупреждал. По аналогичной схеме на него была зарегистрирована организация ООО «Ремонтно-ФИО313» ФИО572 6318010040, где так же до него учредителем и директором являлась Свидетель №82 Вести предпринимательскую деятельность с использованием вышеуказанных фирм он не собирался, так как ФИО28 попросил его быть номинальным директором. Кроме того он давал копировать пакет личных документов оформленных на его имя ФИО28 (паспорт, СНИЛС), последний пояснял, что данные документы необходимы для предоставления налоговой отчетности. Так же несколько раз он подписывал по просьбе ФИО28 пустые листы. После регистрации указанных выше фирм он предоставлял совместно с ФИО28 в налоговою инспекцию, расположенную на адрес г. ФИО533, заявления на перерегистрацию организаций. Затем он вновь самостоятельно приезжал в ИФНС, откуда забрал документы о регистрации фирм ООО «ФИО419 Дар» ФИО572:6312157086, ООО «Ремонтно- ФИО313» ФИО572 6318010040, которые в последующем передал ФИО28 на одной их улиц г. ФИО533, где именно и когда не помнит, по указанию ФИО1116. Все указания относительно ФИО701 расчетных счетов в ФИО410, а так же алгоритм действий он получал от ФИО28 На сколько он помнит расчетные счета открывались в ПАО «Сбербанк ФИО702», ПАО «ВТБ 24», возможно так же в других ФИО410. При ФИО701 расчетных счетов организаций он получал их реквизиты и ключ удаленного доступа к счету (ФИО410-клиент), которые в последующем передавал при встрече ФИО28 При этом к его номеру телефона не был привязан ключ удаленного доступа. Смс-сообщения о поступлении снятии денежных средств ему на сотовый телефон не приходили. Были ли случаи блокировки счетов он в настоящее время не помнит, на другие счета он денежные средства не переводил, так как данным вопросом занимался ФИО28 Банковские карты он не получал, денежные средства со счетов он не снимал и не кому не передавал. В других городах он расчетные счета не открывал, однако ему известно со слов ФИО28, что ФИО1116 ездил для этого в адрес. Все расходы касающиеся по ФИО701 фирм, счетов, государственных пошлин, нес ФИО28 Бухгалтерскую отчетность он так же не составлял. О том, что ФИО28 занимается незаконной банковской деятельностью ему стало известно от сотрудников правоохранительных органов. Примерно через 6 месяцев после регистрации ООО «ФИО419 Дар» ФИО572:6312157086, ООО «Ремонтно-ФИО313» ФИО572 6318010040, они совместно с ФИО28 и ФИО41 прибыли в вышеуказанному нотариусу, где осуществили перерегистрацию данных организаций. Один раз он по просьбе ФИО28 ездил для закрытие расчетного счета одной из фирм в ФИО410, какой именно он не знает. Каким абонентским номером он пользовался, он не помнит, так как у ФИО28 было очень много сим-карт, которые в том числе, ФИО1116 давал ему для пользования. Со слов ФИО28 ему известно, что ФИО1116 ездил несколько раз в адрес по работе, чем именно ФИО1116 там занимался ФИО1116 ему не говорил. Ему на обозрение представлено регистрационное дело ООО «ФИО419 Дар» ФИО572:6312157086 в котором в документах от его имени в том числе заявлении на регистрацию фирмы, листе чета выдачи документов, поставлены им собственноручно выполненные подписи. Ему знакомы ФИО27 по прозвищу «ФИО473», который приезжал к нему от ФИО28 на одну из улиц г. ФИО533, с просьбой подписать какие-то документы касающиеся указанных организаций; ФИО321, о котором он слышал от ФИО28, что ФИО423 является водителем ФИО1116. Ему знакомы следующие прозвища: «Дед», о нем ему говорил ФИО28, о том что Дед является их руководителем; «Борода» о нем ему так же говорил ФИО28 как о руководителе; «ФИО473» - ФИО27 о котором он говорил выше; «Батон», о котором он слышал от ФИО28, как о сотруднике их «фирмы»; «Морж», о том что у ФИО28 имеется данное прозвище ФИО1116 пояснял ему сам. Также пояснил, что он был несколько раз в офисе, расположенном по адресу: г. ФИО533, адресА, куда приезжал по просьбе ФИО28 и расписывался в каких-то документах. В это время ФИО28 находился в офисе один (том 160 л.д.32-35);

- Свидетель №110, согласно которым организация ООО «Резерв ФИО76» ФИО572: 6317065128 ему знакома, так как он являлся в ней номинальным (формальным) директором, то есть данная организация была на него зарегистрирована по просьбе Свидетель №157, с сыном которого Свидетель №158 он поддерживал приятельские отношения. Таким образом, Свидетель №157 предложил зарегистрировать на себя вышеуказанную фирму за материальное вознаграждение в размере 10 000 рублей, так как он находился в тяжелом материальном положении, то был вынужден согласиться. Вести предпринимательскую деятельность в организации он не намеревался, о том, что организация будет использоваться в незаконной банковской деятельности он не знал, иначе бы не согласился на предложение Свидетель №157 Открывал ли он счета в ФИО410 по данной организации он не помнит. Так же хочет пояснить, что при регистрации ООО «Резерв ФИО76» ФИО572: 6317065128 он предоставлял для копирования Свидетель №157 свои документы (паспорт, возможно другие). Подавал ли он документы в налоговую инспекцию о регистрации организации на свое имя, а также в какой именно нотариальной конторе осуществлялась ее регистрация, в связи с прошествием большого количества времени, он в настоящее время не помнит. Никакой привязки ключа удаленного доступа к счету (ФИО410- клиенту) к находящемуся в его пользовании абонентскому номеру, не было, то есть сообщения о поступлении и снятии денежных средств ему не поступали. Денежные средства с расчетного счета ФИО600 им не снимались и никому не передавались. В других городах им расчетные счета не открывались, бухгалтерская отчетность не велась. Ни каких встреч с контрагентами им не проводилось. Кто распоряжался расчетным счетом ООО «Резерв ФИО76» ФИО572: 6317065128, он не знает. ФИО96 ему не знаком. Организации ООО «Нефтестрой» ФИО572: 6313533544, ООО «Блэк ФИО76» ФИО572: 6316203544 ему не знакомы. ФИО27, ФИО285, ФИО63, ФИО317, ФИО31, ФИО30, ФИО29, ФИО178, ФИО321, ФИО286, Свидетель №194, ФИО2, ФИО1131 ФИО400, ФИО319, Свидетель №35, ФИО318, ФИО153, Свидетель №29, ему не знакомы. Прозвища людей: «Дед», «Борода», «ФИО473», «Стероид», «Батон», «ФИО1117», «Чунга», «Опарыш», «Олимпиец», «Фил», «Филин», «Морж», «Эмо», «Батон», «Мел», «ФИО482 Терешкова», ему не знакомы (том 160 л.д.47-49);

- Свидетель №111, согласно которым он с июля 2019 года он работает в ООО «Волжская ФИО313 ФИО718» начальником участка, так как имеет специальность инженера - строителя. Кроме этого он является ИП, которое зарегистрировал в 2018 году, но деятельность что-то не идет, так как большая конкуренция. После окончания института он стал работать в Департаменте строительства, где проработал в период с 2007 по 2013 год. В то же время он через общих знакомых познакомился с ФИО285. Он консультировал его по вопросам оформления земельного участка и каким-то еще профильным вопросам. Про ФИО470 знает, что ФИО470 был женат, так как они с женой консультировались с ним по вопросам оформления перепланировки в квартире. Он по доверенности оказывал им помощь в сборе и подаче необходимых для оформления перепланировки документов. Чем занимался ФИО470, где работал, ему не было известно, он считал ФИО470 предпринимателем, по вопросам бизнеса ФИО470 они с ним не общались. С ФИО470 они встречались в различных местах города, в том числе, в офисе ФИО470 в центральной части города, но точного места и адреса он вспомнить не может по прошествии времени. Также он не помнит, представлял ли ФИО470 его каким-то своим знакомым или работникам офиса. Возможно представлял его кому-то, он этого не помнит. Никакого отношения к бизнесу, который вел ФИО285 он отношения не имел и не имеет. О том, что ФИО470 имел отношение к осуществлению незаконной банковской деятельности, он не знал. К нему с просьбой зарегистрировать на себя организацию ФИО470 не обращался, никаких просьб о выполнении ФИО1109 или иных поручений, связанных с получением или передачей наличных денежных средств от ФИО470 ему, не поступало. Он отношения к незаконной банковской деятельности не имеет. ФИО317, ФИО286, ФИО1118 ФИО589, ФИО29, ФИО321, ФИО2, ФИО27, ФИО63, ФИО31, ФИО178, ФИО319, Свидетель №31 ему не знакомы. Прозвища людей: «Дед», «Борода», «ФИО473», «Стероид», «Батон», «Михельсон», «ФИО1117», «Чунга», «Опарыш», «Опа», «Олимпиец», «ФИО482 Терешкова», «Брат», «Братка», «Фил», «Филин», «ФИО425 Бухгалтер», «Пух», «Тихий», «Сталин», ему не знакомы (том 160 л.д.50-52);

- Свидетель №112, согласно которым примерно летом 2015 года, более точное время пояснить не может, к ней обратился ФИО317, полных данных которого она в настоящее время не помнит, знакомый ее бывшего мужа ФИО318, с которым они иногда общались, с просьбой регистрации на свое имя организации, так как он не мог зарегистрировать ее на себя, по какой причине она его не спрашивала. ФИО420 так же сообщил ей, что организация будет заниматься поставкой щебёнки и грузоперевозками. Она согласилась на его предложение, так как в последующем она рассчитывала получить от ФИО420 некое вознаграждение, насколько она помню 3 или 5 тысяч рублей. Но денег ФИО420 ей не дал. Расходов по ФИО701 фирмы она не несла. Через несколько дней она встретилась с ФИО420 напротив ТЦ «Аквариум» г. ФИО533, в офисном помещении у нотариуса, при этом ФИО420 находился один и приехал на автомобиле марки «Мазда 6» белого цвета, регистрационный знак автомобиля она не помнит. Так же за несколько дней до встречи, она отправляла ФИО420, возможно по социальным сетям копии своих документов (паспорт, снилс). Находясь в офисе у нотариуса, название которого она не помнит, они оформили на нее организацию ООО «Астория» ФИО572 6318005273, после чего она передала весь пакет документов ФИО420. О том, что данная организация будет заниматься незаконной банковской деятельностью она не знала. Вести предпринимательскую деятельность с использованием вышеуказанной фирмы она не собиралась, так как ФИО420 попросил ее быть номинальным директором. В ИФНС для регистрации фирмы она не ездила. Через некоторое время ей позвонил ФИО420 и сообщил, что им нужно встретиться в районе «Бик Бена» на ФИО421 шоссе г. ФИО533, на что она согласилась и через некоторое время у них произошла встреча в указанном месте. Для чего именно она туда приезжала, в настоящее время пояснить не может, в связи с прошествием большого количества времени. Открывала ли она счета в банковских учреждениях на указанную организацию она не помнит. Чей номер мобильного телефона она указывала в документах при ФИО701 ООО «Астория» ФИО572 6318005273 она не помнит, однако ни каких смс-сообщений о поступлении или снятии денежных средств ей не поступали. Ключа удаленного доступа к ФИО410 клиенту у нее не было, так как она являлась номинальным директором в указанной фирме. Более ни каких организаций на свое имя, в том числе по просьбе ФИО420, она не открывала. В каком статусе в данное время находится указанная организация ей не известно. Однако ей было известно со слов ФИО420, что офис ООО «Астория» ФИО572 6318005273 будет находится в районе адрес г. ФИО533. Номер сотового телефона ФИО420 ей неизвестен. По роду деятельности своего бывшего ФИО218 ФИО318, может пояснить, что ей известно о том, что он являлся фитнес инструктором, не имея при этом привязки к спортивному клубу и сам тренировался в тренажерном зале. Занимался ли ФИО444 незаконной банковской деятельностью ей неизвестно. О том, что у ФИО444 есть прозвище «Качок» ей стало известно от какого-то из круга общих знакомых. Ей известен тот факт, что ее мама ФИО97 по просьбе ФИО444, открывала на себя счета в банковских учреждениях, затем передавала банковские карты ФИО444, для чего именно она не знает. На сколько она помнит в 2016 г. она приобрела автомобиль марки «Ленд Крузер 200» в кузове черного цвета Н 222 ВТ 163 регион, который уже находился в пользовании. Автомобиль покупался ей покойным отцом для нее и был оформлен на ее маму, для того, чтобы не являлся совместно нажитым имуществом. Данные отца она называть не хочет, так как он умер, и она не желает, чтобы его фамилия фигурировала в протоколе допроса. Ей знаком Свидетель №13, он был знакомым ее мужа. Каких-либо других данных Свидетель №13 она не знает. Ей неизвестно общается ли ФИО444 сейчас с Свидетель №13 или нет. Имя Черткова ФИО528 ей знакомо на слух от ФИО444. Про Черткова она ничего не знает. Другие указанные выше люди ей не знакомых. Прозвища людей: «Дед», «Борода», «ФИО473», «Стероид», «Батон», «ФИО1117», «Чунга», «Опарыш», «Олимпиец», «Фил», «Филин», «Морж», «Эмо», «Батон», «Мел», «ФИО482 Терешкова», ей не знакомы. С ФИО318 она не общается с момента развода. В течении года вообще не общались. Последний раз она видела ФИО318 дата, когда он по своей инициативе пришел на линейку в школу к сыну. Номер телефона ФИО318 ей неизвестен. Где он живет, с кем - она не знает. Не хочет с ним общаться. Организация ООО «Продстроймонтаж» ей не знакома. Она, как номинальный директор «Астория» не подписывал никогда никаких договоров или платежных документов, в том числе с ООО «Продстроймонтаж» (том 160 л.д.87-90);

- Свидетель №113, согласно которым с детства он знаком с ФИО285, они вместе занимались спортом. Позже продолжали общаться, периодически созваниваясь и встречаясь в ФИО533. В 2015 году у него были кредитные обязательства, он искал подработку, сказал о своих заботах ФИО470. В то же время в каком-то кафе ФИО470 познакомил его с ФИО63. Как он понял ФИО470 и ФИО422 занимались каким-то бизнесом, но каким конкретно он не спрашивал, а они не рассказывали. В разговоре ФИО470 с ФИО422 сказали ему, что есть возможность ему подзаработать, для чего нужно будет иногда выполнять их просьбы. Он, доверяя ФИО470, согласился. О том, что ФИО470 и ФИО422 занимались незаконной деятельностью он не знал. С 2015 года он по просьбе ФИО470 и ФИО422 открыл в нескольких ФИО410 г.ФИО533 отрыл расчетные счета как физическое лицо и периодически по просьбе ФИО470 и ФИО422 осуществлял денежные переводы. При этом он приносил в ФИО410 подготовленные кем-то документы, например, договор поставки или другой договор, передавал его в ФИО410 в качестве основания платежа, может быть еще какие-то документы. Наличные денежные средства он не получал и не передавал. Каким образом использовались открытые им расчетные счета - ему не было известно. Недвижимость в Германии не покупал и не намеревался покупать. Денежные средств в сумме 350 000 рублей ему не принадлежали. Данный денежный перевод осуществлен был по просьбе ФИО470 или ФИО422. Ни он, ни его жена доступ к расчетным счетам каких-либо организаций не осуществляли. Его жена не знакома ни с ФИО470, ни с ФИО422. Возможно кто-то из них воспользовался их интернетом. ФИО27, ФИО28, ФИО317, ФИО31, ФИО30, ФИО29, ФИО178, ФИО321, ФИО286, Свидетель №194, ФИО2, ФИО153, ФИО39, ФИО319, ФИО318 - ему, не знакомы. Прозвища людей: «Дед», «Борода», «ФИО473», «Стероид», «ФИО1117», «Чунга», «Опарыш», «Олимпиец», «Фил», «Филин», «Морж», «Рок-н-рол», «Мел», «Эмо», «ФИО482 Терешкова», «Батон», ему не знакомы. (том 160 л.д.194-196);

- Свидетель №42, согласно которым, примерно в 2014-2015 гг., более точное время пояснить не может, он познакомился с ФИО319, где именно не помнит, который предложил ему заработать денежные средства путем регистрации на его имя организаций. Также ФИО402 пояснил ему, что он будет являться номинальным директором и ему будет необходимо открыть расчетные счета в различных ФИО410, расположенных на территории г. ФИО533. За регистрацию каждой из организаций ФИО402 предложил ему примерно 5 000 – 10 000 рублей, его данное приложение устроило, и он согласился. Через несколько дней ему позвонил ФИО402, на какой номер телефона не помнит, так как он несколько раз менял номера телефонов и сообщил, что необходимо поехать в нотариальную палату для оформления на его имя организаций ООО «Мастер Фуд» ФИО572 6316216624 и ООО «Ай ФИО725» ФИО572 0278909350. После этого ФИО402 заехал за ним на автомобиле, и они поехали в нотариус, где на его имя были зарегистрированы вышеуказанные организации, какие при этом он подписывал документы он не помнит. Затем по указанию ФИО402 он передал ему весь пакет документов, полученный из нотариальной конторы, то есть у него не осталось ни каких документов. Все указания относительно ФИО701 расчетных счетов в ФИО410, а также алгоритм действий он получал от ФИО319. На сколько он помнит расчетные счета открывались в ПАО «Сбербанк ФИО702», ПАО «ВТБ 24», возможно так же в других ФИО410. При ФИО701 расчетных счетов организаций он получал их реквизиты и ключ удаленного доступа к счету (ФИО410- клиент), которые в последующем передавал при встрече ФИО402. При этом к его номеру телефона не был привязан ключ удаленного доступа. Смс- сообщения о поступлении снятии денежных средств ему на сотовый телефон не приходили. Были ли случаи блокировки счетов он в настоящее время не помнит, на другие счета он денежные средства не переводил, так как данным вопросом занимался ФИО1140. Банковские карты он не получал, денежные средства со счетов он не снимал и не кому не передавал. Кроме того, по указанию ФИО1140 он ездил в адрес для ФИО701 расчетных счетов, какой именно организации в настоящее время не помнит. Все расходы, касающиеся по ФИО701 фирм, счетов, государственных пошлин, нес ФИО402. Бухгалтерскую отчетность он так же не составлял. О том, что ФИО402 занимается незаконной банковской деятельностью ему стало известно от сотрудников правоохранительных органов. Летом 2016 г. ООО «Мастер Фуд» по просьбе ФИО1140 был переоформлен на другого человека, на кого именно не помнит. Из указанных лиц ему знаком только ФИО319 (том 161 л.д.139-141);

- Свидетель №1, согласно которым, примерно летом 2015 г. он работал на ФИО604 ФИО313 материалов по адресу: г.ФИО533, адрес, где познакомился с ФИО320, который работал там грузчиком. С ФИО479 они стали общаться по работе. Примерно через год, ФИО479 предложил ему заработать денежные средства, так как он находился в тяжёлом финансовом положении, он согласился с ним встретиться и выслушать предложение ФИО479. Через несколько часов после звонка ФИО479 подъехал к его дому на своем автомобиле марки «ФИО390 Приора» темного цвета, регистрационный номер он не запомнил. Затем он сел в автомобиль к ФИО479, где ФИО479 предложил ему и его ФИО218 ФИО407, оформить на себя ИП (стать индивидуальным предпринимателем) за денежное вознаграждение. Кроме того, ФИО479 сообщил им о том, что так же будет необходимо открыть несколько счетов в ФИО410, при этом все текущие расходы (поездки, нотариус и тд.) ФИО479 брал на себя. Он на данное предложение ответил согласием и предложил ФИО218, которая так же согласилась. Через несколько дней ФИО479, снова приехал к его дому и пояснил, что необходимо съездить в налоговую инспекцию, расположенную в адрес г.ФИО533, после чего они совместно с ФИО218 поехали в налоговую инспекцию, где оформили документы и открыли ИП, затем ФИО479 привез их обратно домой. Через некоторое время они с ФИО218 по очереди ездили в банковские учреждения, где открывали счета на оформленные на них ИП, возил их поочередно на автомобиле так же ФИО479. После этого через несколько недель ФИО479 отвез его с ФИО218 в нотариальную контору расположенную в ТЦ «Вертикаль», где они оформили доверенности, их содержание он не помнит. По прошествию нескольких месяцев они встретились с ФИО479 около ТЦ «Космопорт», где ФИО479 передал ему денежные средства за вышеописанные действия около 20 000 рублей, по 10 000 рублей за каждое ИП. При этом вести предпринимательскую деятельность он не собирался, так как ФИО479 попросил его быть номинальным директором за денежное вознаграждение. Все указания относительно ФИО701 расчетных счетов в ФИО410, а также алгоритм действий он получал от ФИО320 На сколько он помнит расчетные счета открывались в ПАО «ФИО701» и других ФИО410. При ФИО701 расчетных счетов организаций он получал их реквизиты и ключ удаленного доступа к счету (ФИО410-клиент), которые в последующем передавал при встрече ФИО320, который так же дал ему сотовый телефон и сим-карту (которые он в последствии вернул ФИО479) куда поступали звонки и смс сообщения относительно деятельности его ИП. Так же он получал банковские карты, которые так же передавал ФИО479. Примерно через несколько месяцев с ФИО479 он перестал поддерживать связь, после чего они с ФИО218 решили закрыть ИП и поехали в налоговую инспекцию адрес г.ФИО533, где осуществили закрытие ИП. Примерно через год после закрытия ИП его ФИО218 в социальной сети «Вконтакте» написал ФИО238 ФИО440, который спросил есть ли у них проблемы с налоговой инспекцией после ФИО701 ИП, на что она сообщила, что они закрыли ИП. Так же ФИО238 ФИО440 сообщил, что у него возникла задолженность ФИО25 налоговой инспекцией. Долгов ФИО468, ФИО27, ФИО285, ФИО63, ФИО317, ФИО31, ФИО30, ФИО29, ФИО178, ФИО321, ФИО286, Свидетель №194, ФИО2, ФИО1131 ФИО400, ФИО319, Свидетель №35, ФИО318, ФИО153, Свидетель №29 ему не знакомы, однако 1 раз к нему совместно с ФИО479 приезжал какой-то мужчина, имя которого он не запомнил. Прозвища людей: «Дед, Борода, ФИО473, Стероид, Батон, ФИО1117, Чунга, Опарыш, Олимпиец, Фил, Филин, Морж, Эмо, Батон, Мел, «ФИО482 Терешкова» ему не незнакомы (том 168 л.д.114-116);

- Свидетель №12, согласно которым, примерно в 2015 г., более точное время пояснить не может, ее ФИО218 Свидетель №1 сообщил ей, что к нему обратился его знакомый ФИО320, с которым он ранее работал на ФИО604 ФИО313 материалов, где именно не помнит, с предложением регистрации на нее и ФИО218 ИП, за денежное вознаграждение. Так как в это время они находились в тяжёлом финансовом положении, то согласились на предложение ФИО479. Через некоторое время ФИО479 подъехал к их дому на своем автомобиле марки «ФИО390 Приора» темного цвета, регистрационный номер она не запомнила и пояснил, что необходимо съездить в налоговую инспекцию, расположенную в адрес г. ФИО533 для регистрации ИП. После чего они совместно с ФИО218 и ФИО479 съездили в указанный налоговый орган, где зарегистрировали «ИП Свидетель №12» и «ИП Свидетель №1», после ФИО479 отвез их обратно домой. Через некоторое время они с ФИО218 по очереди ездили в банковские учреждения, где открывали счета на оформленные на них ИП, возил их поочередно на автомобиле так же ФИО479. После этого через несколько недель ФИО479 отвез их с ФИО218 в нотариальную контору расположенную в ТЦ «Вертикаль», где они оформили доверенности, их содержание она не помнит. По прошествию нескольких месяцев ее ФИО218 Свидетель №1 встретился с ФИО479, где ФИО479 передал ему денежные средства за вышеописанные действия около 20 000 рублей, по 10 000 рублей за каждое ИП. При этом вести предпринимательскую деятельность она не собиралась, так как ФИО479 попросил ее быть номинальным директором за вознаграждение. Все указания относительно ФИО701 расчетных счетов в ФИО410, а также алгоритм действий она получала от ФИО320 На сколько она помнит расчетные счета открывались в ПАО «ФИО701», «ФИО1112» и других ФИО410. При ФИО701 расчетных счетов организаций она ах реквизиты и ключ удаленного доступа к счету (ФИО410- клиент), которые в последующем передавала ФИО320, который так же дал ей сотовый телефон и сим- карту (которые она в последующем ему вернула) куда поступали звонки и смс сообщения относительно деятельности ее ИП. Так же она получала банковские карты, которые так же передавала ФИО479, но через несколько месяцев они с ФИО479 перестали поддерживать связь, после чего они с ФИО218 решили закрыть ИП и поехали в налоговую инспекцию адрес г. ФИО533, где осуществили закрытие ИП. Примерно через год после закрытия ИП ей в социальной сети «Вконтакте» написал ФИО238 ФИО440, который спросил есть ли у них проблемы с налоговой инспекцией после ФИО701 ИП, на что она сообщила, что они закрыли ИП. Так же ФИО238 ФИО440 сообщил, что у него возникла задолженность ФИО25 налоговой инспекцией. С ФИО440 они ехали вместе в автомобиле в налоговую инспекцию. В настоящее время связь с ним не поддерживает, его контактов у нее нет. ФИО27, ФИО285, ФИО63, ФИО317, ФИО31, ФИО30, ФИО29, ФИО178, ФИО321, ФИО286, Свидетель №194, ФИО2, ФИО1131 ФИО400, ФИО319, Свидетель №35, ФИО318, ФИО153, Свидетель №29, Долгов ФИО468 ей не знакомы. Прозвища людей: «Дед», «Борода», «ФИО473», «Стероид», «Батон», «ФИО1117», «Чунга», «Опарыш», «Олимпиец», «Фил», «Филин», «Морж», «Эмо», «Батон», «Мел», «ФИО482 Терешкова», ей не знакомы (том 168 л.д.118-120);

- Свидетель №114, согласно которым, он работает в «ИП Свидетель №114» с декабря 2019 г. в качестве директора. Организация занимается розничной торговлей бытовой техникой. На сколько он помнит, осенью 2015 г., более точное время пояснить не может, к нему обратился коллега по работе по имени ФИО400, с которым они работали в торговой сети «Медиа Маркт» в ТЦ «Ам Бар» на протяжении 1 года на должностях продавцов- консультантов. ФИО400 пояснил ему, что у него есть товарищ, который хочет заниматься бизнесом, но так как у него уже есть другие бизнес-ФИО713, то ему нужен компаньон. Он согласился на данное предложение и через некоторое время ФИО400 дал его телефон данному мужчине, и мужчина ему позвонил, после чего они договорились о встрече. Затем данный мужчина, приехал к его дому на автомобиле «Ниссан Примьера» черного цвета, регистрационный номер не помнит, после он сел к нему в автомобиль, где произошло их знакомство. Данный мужчина, как он помнит представился ФИО402 и пояснил, что в адрес у него есть знакомые, которые торгуют программным обеспечением для промышленного оборудования, так как в г. ФИО533 продажей таких программ никто не занимается, они могут организовать бизнес по их продаже. Данное предложение звучало очень убедительно, так же ФИО402 пояснил о том, что у него уже есть несколько фирм, которые так же занимаются бизнесом, поэтому регистрировать организации нужно будет на его имя. Он согласился на данное предложение. Через несколько дней они поехали поочередно в Красноглинскую налоговую инспекцию, где оформили на его имя ООО «Айти ФИО708» и ООО «Фабрика Стиля», затем в нотариальную контору, расположенную на пересечении улиц Киевской и Тухачевского, где оформили доверенность от его имени, содержание которой он не помнит. Все документы забрал ФИО402, пояснив при этом, что у него уже есть бухгалтер, который займется дальнейшем документооборотом, а они с ним в скором времени поедут в адрес, для бизнес-переговоров. Так же они ездили в ряд ФИО410, на сколько он помнит один из них был ПАО «Сбербанк ФИО702», где открывали счета для организаций. Все указания относительно ФИО701 расчетных счетов в ФИО410, а так же алгоритм действий он получал от ФИО402. При ФИО701 расчетных счетов организаций он получал их реквизиты и ключ удаленного доступа к счету (ФИО410-клиент), которые в последующем передавал ФИО402. При этом к его номеру телефона не был привязан ключ удаленного доступа. Смс- сообщения о поступлении снятии денежных средств ему на сотовый телефон не приходили. ФИО402 выдал ему сотовый телефон (кнопочный) с сим- картой, который впоследствии забрал, как ФИО402 пояснил он должен будет отвечать на звонки относительно деятельности зарегистрированных фирм. Были ли случаи блокировки счетов в настоящее время не помнит. Банковские карты он не получал, денежные средства со счетов он не снимал и не кому не передавал. В других городах он расчетные счета не открывал. Все расходы, касающиеся по ФИО701 фирм, счетов, государственных пошлине, нес ФИО402. Бухгалтерскую отчетность он так же не составлял. О том, что ФИО402 занимается незаконной банковской деятельностью ему стало известно от сотрудников правоохранительных органов. Примерно летом 2016 г., данный мужчина сообщил, о том, что его подвели чешские партнеры. Также хочет пояснить, что в конце 2015 г. ФИО402 передал ему аванс в размере 7 000 рублей. При этом хочет пояснить, что он собирался вести предпринимательскую деятельность и эти организации были открыты с этой целью.    ФИО27, ФИО285, ФИО63, ФИО317, ФИО31, ФИО30, ФИО29, ФИО178, ФИО321, ФИО286, Свидетель №194, ФИО2, ФИО1131 ФИО400, Свидетель №35, ФИО318, ФИО153, Свидетель №29 ему не знакомы. Прозвища людей: «Дед», «Борода», «ФИО473», «Стероид», «Батон», «ФИО1117», «Чунга», «Опарыш», «Олимпиец», «Фил», «Филин», «Морж», «Эмо», «Батон», «Мел», «ФИО482 Терешкова», ему не знакомы (том 168 л.д.122-124);

- Свидетель №115, согласно которым абонентский №... находится в его пользовании более 10 лет, иных абонентских номеров в пользовании не имеет. В начале октября 2018 г. он решил заняться предпринимательской деятельностью, торговлей жидким и твердым топливом, с этой целью он решил зарегистрировать организацию. Так он поехал ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533 где открыл на своё имя ООО «Навигатор». При оформлении общества ему помогали юрист, контакты которого ему дал знакомый по имени ФИО403, иных данных которого он не знает. Офис организации находился по адресу: г. ФИО533, адрес, офис 204. С кем заключал договор аренды он не помнит, однако у него должны быть документы. Офис 204 представлял из себя 1 комнату в котором находились столы, стулья и его рабочий ноутбук. В штате организации он работал один. Расчетные счета на ООО «Навигатор» им открывались в ПАО «Сбербанк ФИО702», АО «Ак Барс ФИО410», «ФИО701», «Локо ФИО410», а также в других, название которых он не помнит. Деятельность указанной организации велась до 2019 г., более точное время он не помнит. Кто являлся контрагентами организации он в настоящее время не помнит, однако возможно у него сохранились архивы деятельности организации. Организация была закрыта в связи с нерентабельностью бизнеса. В начале августа 2018 г. им была открыта ООО «Иволга», данная организация должна была заниматься проведением ремонтно-ФИО313 работ. Офис организации находился по адресу: г. ФИО533, адрес, офис 209А. При ФИО701 указанной организации ему так же оказывалась юридическая помощь, однако кем именно он в данное время не помнит. В штате организации он работал один. Расчетные счета на ООО «Иволга» им открывались в ПАО «Сбербанк ФИО702», АО «Ак Барс ФИО410», «ФИО701», «Локо ФИО410» и других ФИО410, название которых он не запомнил. Деятельность указанной организации велась до 2019 г., более точное время он не помнит. Кто являлся контрагентами организации он в настоящее время не помнит, однако возможно у него сохранились архивы деятельности организации. Организация была закрыта в связи с нерентабельностью бизнеса. ФИО27, ФИО285, ФИО63, ФИО317, ФИО31, ФИО30, ФИО29, ФИО178, ФИО321, ФИО286, Свидетель №194, ФИО2, ФИО1131 ФИО400, Свидетель №35, ФИО318, ФИО153, Свидетель №29, Свидетель №31 ему не знакомы, однако у него возможно есть знакомые с аналогичными именами. Прозвища людей: «Дед», «Борода», «ФИО473», «Стероид», «Батон», «ФИО1117», «Чунга», «Опарыш», «Олимпиец», «Фил», «Филин», «Морж», «Эмо», «Мел», «ФИО482 Терешкова», «Качок», ему не знакомы (том 168 л.д.156-158);

- Свидетель №116, согласно которым, примерно в 2015 году в «Автосервис Статус» расположенный по адресу: г. ФИО533, адресА, пришел мужчина с целью трудоустройства на должность автослесаря, с которым он проводил собеседование, позже ему стало известно, что данного мужчину зовут Жулябин ФИО401. Пройдя собеседование ФИО401 устроился к ним на работу. Примерно через 6 месяцев ФИО401 обратился к нему с предложением зарегистрировать на него «ИП», как ФИО401 пояснил ФИО401 не может оформить его на себя из-за того, что является неместным жителем. Со слов ФИО401 «ИП» должно было заниматься клининговыми услугами, реализовывать туристические путевки. Он согласился на данное предложение так как не видел в этом ничего противоправного, кроме того ФИО401 предложил ему вознаграждение в размере 20 000 рублей. Затем он отдал ФИО401 пакет документов: ксерокопию паспорта, СНИЛС и другие документы, после чего они поехали для регистрации «ИП Свидетель №116» в ИФНС по адрес. После регистрации «ИП Свидетель №116» он передал все документы ФИО401. Примерно через месяц они совместно с ФИО401 ездили в различные ФИО410 г. ФИО533 где открывали счета на данное «ИП». Какие именно документы при ФИО701 счетов выдавались в банковских учреждениях он не помнит, однако может пояснить, что все документы он передал ФИО401. Через некоторое время ФИО401 передал ему денежные средства в размере 20 000 рублей. Примерно через год ФИО401 сообщил ему, что нужно закрыть «ИП», после чего они осуществили эту процедуру, однако где происходило закрытие «ИП» он не помнит. В 2018 г. ФИО401 заболел минингитом головного мозга и спустя через некоторое время скончался в Новокуйбышевской больнице адрес. Насколько ему известно ФИО401 был родом из адрес. ФИО27, ФИО285, ФИО63, ФИО317, ФИО31, ФИО30, ФИО29, ФИО178, ФИО321, ФИО286, ФИО2 (ФИО1117) ФИО395, ФИО319, ФИО318, ФИО320, ФИО39, ФИО28, Китаев ФИО396, Свидетель №31 ему не знакомы. Прозвища людей: «Дед», «Борода», «ФИО473», «Стероид», «Батон», «ФИО1117», «Чунга», «Олимпиец», «Фил», «Филин», «Морж», «ФИО482 Терешкова», «Качок», «Мордвишок», «ФИО608», «Андр», «Китай», «Пух», «ФИО1117», «Рок-н-рол», «Федорет», ему не незнакомы (том 168 л.д.162-164);

- Свидетель №117, согласно которым в 2015 году он искал возможность работать и решил заняться предпринимательской деятельностью. С целью самостоятельного ведения бизнеса он зарегистрировал три организации:     ООО «Зодчий» ФИО572:6315007353, ООО «Вавилон» ФИО572: 6315007346, ООО «Гермес-Плюс» ФИО572: 7727276075. Документы в налоговую инспекцию он сдавал сам. Все расходы по регистрации ООО и ФИО701 расчетных счетов нес самостоятельно. Он открыл в нескольких ФИО410 расчетные счета. Он попытался вести бизнес, но не смог, попытался продать их, но не смог. Организации были ликвидированы. Более подробных обстоятельств по поводу этих организаций он не помнит. Никакого отношения к незаконной банковской деятельности он не имеет. Организации были им зарегистрированы с целью ведения бизнеса. Сейчас у него на руках никаких документов, печатей и ключей доступа к банковским счетам указанных организаций не осталось. ФИО27, ФИО285, ФИО63, ФИО28, ФИО317, ФИО31, ФИО30, ФИО178, ФИО321, ФИО286, Свидетель №194, ФИО2, ФИО153, ФИО1131 ФИО400, Свидетель №35, ФИО318, ФИО39, Свидетель №31, Свидетель №41, Свидетель №97, Свидетель №9, Китаев ФИО396 ему не знакомы. Прозвища людей: «Дед», «Борода», «ФИО473», «Стероид», «ФИО1117», «Чунга», «Опарыш», «Олимпиец», «Фил», «Филин», «Морж», «Рок-н-рол», «Мел», «Эмо», «ФИО482 Терешкова», «Качек», ему не знакомы (том 168 л.д.179-180);

- Свидетель №118, согласно которым в январе 2016 года он не имел работы и посоветовавшись с другом по имени ФИО560 решил заняться бизнесом. ФИО560, фамилию и другие данные которого он не знает, помог ему оформить документы через его знакомых. Так в январе 2016 года он зарегистрировал две организации ООО «Промресурс» ФИО572:6319203045, ООО «ТрансЛайн» ФИО572:6319202877. Зарегистрированы они были в ИФНС в адрес. Документы готовил не он. Организации должны были вести бизнес по перевозкам и строительству. Он сам забрал из налоговой инспекции документы. Он хотел вести предпринимательскую деятельность. Через некоторое время он понял, что он самостоятельно не справляется, а ФИО560 не торопился ему помогать, как обещал. ФИО560 некоторое время не выходил с ним на связь, и он искал ФИО560 так как хотел сказать, что хочет закрыть организации, не знал, как это сделать самому. Примерно через месяц ему вместо ФИО560 позвонили незнакомый мужчина и сказал, что нужно открыть расчетные счета и фирмы можно будет продать. Он открыл несколько расчетных счетов, точно помнит, что обращался в Сбербанк, Альфабанк и еще один ФИО410 в районе Безымянки. Документы он по просьбе этого незнакомого мужчина он передал в офис, расположенный на адрес, а также на адрес. «Флешки» и документы из ФИО410 он передал ранее незнакомому мужчине полного телосложения в офис по адресу: г. ФИО533, адрес на втором этаже. Его целью было побыстрее продать эти две организации. Продать он их смог только летом 2016 года, переоформив их на другого человека через нотариуса. В офисах ООО «Промресурс» и ООО «Транслайн» он ни разу не был. Никакого отношения к незаконной банковской деятельности он не имеет. Организации были им зарегистрированы с целью ведения бизнеса. Сейчас у него на руках никаких документов, печатей и ключей доступа к банковским счетам указанных организаций не осталось. ФИО27, ФИО285, ФИО422 Зладимир, ФИО28, ФИО317, ФИО31, ФИО30, ФИО178, ФИО321, ФИО286, Свидетель №194, ФИО2, ФИО319, ФИО320, ФИО153, ФИО1131 ФИО400, ФИО318, ФИО39, Свидетель №31, Китаев ФИО396 ему не знакомы. Ему знакомы прозвища «Морж» и «Фил». Морж -это полный мужчина, который сидел в офисе на адрес, носил медальон «коловрат», у него рыжие волосы. Сейчас он его увидел на фото, опознал. Узнал его фамилию и имя ФИО28. Второй- «Фил». Сейчас ему были предъявлены на обозрение фотографии. Он узнал его, это- ФИО317. ФИО1153 он видел в офисе на Лесной. Сначала он видел и того и другого в офисе на адрес у ТЦ «Панорама». Морж и Фил дали ему сим-карту для связи. Эту сим-карту он потом отдал Моржу на адрес. О том, что эти люди имели отношение к незаконной банковской деятельности, он не знал. Другие лица по указанным ему прозвищам - не знакомы (том 168 л.д.186-188);

- Свидетель №119, согласно которым в декабре 2015 года он решил заняться предпринимательской деятельностью и в интернете нашел объявление о том, что требуется директор. Он позвонил, и незнакомый человек предложил ему стать директором. Он планировал вести бизнес, связанный с транспортом. Они договорились о встрече с предыдущим директором у нотариуса Свидетель №138 в адрес. В декабре 2015 года он встретился с ранее незнакомым ему ФИО136, и он подал документы о вступлении в должность директора ООО «Логистические ФИО695» ФИО572:6316212732, ООО «Спецэнергосбыт» ФИО572: 6317108656. Он не помнит сам он забирал документа у нотариуса или кто-то по доверенности. Вступив в должность директора указанных организаций, он открыл для ООО «Логистические ФИО695» один расчетный счет - в «Сбербанке», может быть обращался еще в какой-нибудь ФИО410 - не помнит. Он не помнит каким образом осуществлялся доступ к расчетному счету. Он не помнит, заключил ли он как директор ООО «Логистические ФИО695» какие-либо договора или нет. Офис организаций был формальный, работать он намеревался удаленно, так как вышеуказанный вид деятельности его позволяет. Никакого отношения к незаконной банковской деятельности он не имеет. Директором организаций он стал с целью ведения бизнеса. Сейчас у него на руках никаких документов, печатей и ключей доступа к банковским счетам указанных организаций не осталось. Бизнес не пошел, он хотел уволиться, но не смог найти учредителя. ФИО27, ФИО285, ФИО63, ФИО28, ФИО317, ФИО31, ФИО30, ФИО178, ФИО321, ФИО286, Свидетель №194, ФИО2, ФИО319, ФИО320, ФИО153, ФИО1131 ФИО400, ФИО39, Свидетель №31, Китаев ФИО396, ему не знакомы. Прозвища людей: «Дед», «Борода», «ФИО473», «Стероид», «ФИО1117», «Чунга», «Опарыш», «Олимпиец», «Фил», «Филин», «Морж», «Рок-н-рол», «Мел», «Эмо», «ФИО482 Терешкова», «Качек», ему не знакомы (том 168 л.д.197-199);

- Свидетель №10, согласно которым в декабре 2015 года он искал возможность найти хорошую работу. Рассматривал возможность начать свой бизнес, но не знал с чего начать. Однажды на остановке он встретил своего знакомого по имени ФИО401, фамилию и другие данные ФИО401 не знает. Они с ним разговорились и тот предложил ему вместе с ним начать бизнес, для чего ему нужно было зарегистрировать ИП. В декабре 2015 года он зарегистрировал ИП и передал все документы ФИО401, так как тот обещал ему всяческую поддержку и консультирование. Он знал ФИО401 в детстве и доверял. Однако прошло три месяца и бизнес не начинался. Он встретился с ФИО401 и тот ему сказал, что нужно зарегистрировать ООО, так как для ведения бизнеса нужно не ИП, а организация. Он снова поверил ФИО401 и зарегистрировал ООО «Оптима ФИО460» ФИО572:7714382002. Для этого он приезжал в Москву. Всех обстоятельств регистрации он не помнит. Он вспоминает, что ходил в ФИО410, чтобы открыть расчетный счет, кажется в Сбербанк. ФИО401 с ним в Москву не ездил. В Москву он приезжал на поезде. Все документы ему помогал готовить ФИО401, расходы по поездке в Москву он нес сам. Все документы по ООО «Оптима ФИО460» он передал ФИО401 на улице ФИО533. Через некоторое время он стал разыскивать ФИО401, но не смог найти. Место жительства ФИО401 ему не известно. ФИО401 всегда был без машины. На вид ему было от 30 до 35 лет, среднего телосложения, волосы прямые, русые, в то время у ФИО401 была щетина, особых примет нет. Про себя ФИО401 ему ничего не говорил, в основном спрашивал про него. Номер телефона ФИО401 не сохранился. Где ФИО401 работал он не знает, на работе у ФИО401 не был. Позже из налоговой инспекции ему стали приходить уведомления, он сам некоторое время оплачивал налоги. ИП он позже закрыл сам. Что произошло с ООО «Оптима ФИО460», ему не известно. Никакого отношения к незаконной банковской деятельности он не имеет. Директором организации и ИП он стал с целью ведения бизнеса. У него на руках никаких документов, печатей и ключей доступа к банковским счетам указанных организаций не осталось. ФИО27, ФИО285, ФИО63, ФИО28, ФИО317, ФИО31, ФИО30, ФИО178, ФИО321, ФИО286, Свидетель №194, ФИО2, ФИО319, ФИО320, ФИО153, ФИО1131 ФИО400, ФИО318, ФИО39, Свидетель №31, Китаев ФИО396 ему не знакомы. Прозвища людей: Дед, Борода, ФИО473, Стероид, ФИО1117, Чунга, Опарыш, Олимпиец, Фил, Филин, Морж, Рок-н-рол, Мел, Эмо, «ФИО482 Терешкова», Качек, ему не знакомы. Он давал копии всех документов ФИО401, он не знал, что ФИО401 может передать их людям, занимающихся незаконной деятельностью (том 168 л.д.202-204);

- ФИО909, согласно которым в декабре 2015 года в парикмахерской по адресу: г. ФИО533 адрес ФИО1124, 9 она познакомилась с ФИО317, общались на общие темы. Номер телефона ФИО1153 не сохранился. В 2015 году она имела постоянное место работы, но заработная плата была небольшая. Ей надо было платить за институт сына, и она искала возможность заработать. В какое-то время ФИО420 предложил ей заработать. Он сказал, что хочет вести бизнес, связанный со строительством и ищет помощника. Он предложил ей зарегистрировать ООО и вести бизнес. ФИО1153 пообещал, что будет оказывать всяческую поддержку, нести первые расходы. Она согласилась, полагаясь на него. Она поверила ФИО1153, так как он производил благоприятное впечатление. Документы для регистрации ей передал ФИО1153. Она сама передала документы для регистрации в налоговую инспекцию в адрес документы и дата зарегистрировала на себя две организации: ООО «Союзгормаш» ФИО572:6319202757 и ООО «Стандарт-Сам» ФИО572:6319202740, основными видами деятельности которых были производство ФИО313 работ и торговля ФИО313 материалами. Получила документы в налоговой инспекции она сама. После этого по просьбе ФИО1153 ходила в ФИО410 чтобы открыть расчетные счета, но во всех ей отказывали. Открыла она один счет в ВТБ. ФИО1153 ходил вместе с ней в ФИО410 и забрал все документы. ФИО420 обещал, что вскоре пойдет бизнес. Она ждала, но ей стали звонить из ФИО410, из служб безопасности. Она стала сомневаться и стала искать ФИО1153, чтобы он переоформил фирмы на себя. Только через год ей удалось найти ФИО1153, она высказала ему свои сомнения и желание избавиться от этих организаций, так как никаких действий по ведению бизнеса она не предпринимала, а имела только неудобства. ФИО1153 назначил ей встречу у нотариуса и дата она пришла к нотариусу ФИО910, где встретилась с новыми директорами указанных выше фирм, переоформила все документы на них. ФИО1153 не явился. Она встретила ФИО1153 случайно в аптеке в ТЦ «Апельсин», высказала ему свое недовольство, так как последствием его действия для нее стала невозможность получения в Сбербанке банковской карты. ФИО1153 сказал, что ничего страшного и ушел. Никакого отношения к незаконной банковской деятельности она не имеет. О том, что ФИО1153 причастен к незаконной банковской деятельности она не знала, на его месте работы она не была. Директором организаций она стала с целью ведения бизнеса. У нее на руках остались два нотариальных документа, их копии прилагает к допросу. Ни каких договоров, платежных поручений и других документов она как руководитель ООО «Союзгормаш» ФИО572:6319202757 и ООО «Стандарт-Сам» ФИО572:6319202740 не подписывала. Где должны были находится офисы этих организация она не знала. На вопрос следователя: «знакомы ли ФИО98, ФИО285, ФИО63, ФИО28, ФИО31, ФИО30, ФИО178, ФИО321, ФИО286, Свидетель №194, ФИО2, ФИО319, ФИО320, ФИО153, ФИО1131 ФИО400, ФИО318, ФИО39, Свидетель №31, Китаев ФИО396?» она пояснила, что из указанных людей ей знаком ФИО28, ФИО27. Они ее возили в ФИО410, которые расположены далеко. Прозвища людей: «Дед», «Борода», «ФИО473», «Стероид», «ФИО1117», «Чунга», «Опарыш», «Олимпиец», «Фил», «Филин», «Морж», «Рок-н-рол», «Мел», «Эмо», «ФИО482 Терешкова», «Качек», ему не знакомы. Копии своих документов и подписи она дала ФИО1153 (том 168 л.д.207-209);

- Свидетель №121, согласно которым в 2016 году он с целью ведения бизнеса зарегистрировал ООО «Современные ФИО313 Технологии» ФИО572: 6318013436. Основным видом деятельности организации являлось строительство и ремонт. Офис организации располагался по адресу: г.ФИО533, адрес, офис 702. Он был и бухгалтером. Являясь руководителем данной организации, он вел предпринимательскую деятельность. Контрагентов не помнит, так как прошло много времени. В начале 2018 года он продал данную организацию. Расчетные счета ООО «ССТ» были открыты в Сбербанке, ВТБ, другие ФИО410 не помнит. Разные счета были открыты в разное время, одновременно использовался только один счет. ФИО27, ФИО285, ФИО63, ФИО28, ФИО31, ФИО30, ФИО178, ФИО321, ФИО286, Свидетель №194, ФИО2, ФИО319, ФИО320, ФИО153, ФИО1131 ФИО400, ФИО318, ФИО39, Свидетель №31, Китаев ФИО396, ему не знакомы. Прозвища людей: «Дед», «Борода», «ФИО473», «Стероид», «ФИО1117», «Чунга», «Опарыш», «Олимпиец», «Фил», «Филин», «Морж», «Рок-н-рол», «Мел», «Эмо», «ФИО482 Терешкова», «Качек», ему не знакомы. Каким образом скан-копии его документов и документов ООО «ССТ», а также образцы подписей оказались в распоряжении преступной ФИО718 под руководством ФИО470 А.М., ФИО422 В.А. занимавшейся обналичиванием денежных средств, ему неизвестно. Выписка по счету №... ООО «Современные ФИО313 технологии» за период с дата по дата предоставленная ПАО «ФИО1112» на 12 листах. Сумма по дебиту 151 482 988,65 рублей, сумма по ФИО707 151 482 988,65 рублей. Как руководитель ООО «ССТ» отношение к незаконной банковской деятельности он не имел (том 168 л.д.217-219);

- Свидетель №122, согласно которым в должности заместителя начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков УФНС ФИО702 по адрес она работает с августа 2016 г. В ее обязанности входит организация работы отдела. По организации ООО «Продскладактив» ОГРН 1156313065193 может пояснить, что согласно базе данных АИС «Налог 3» организация зарегистрирована дата. дата в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533 лично обратился Свидетель №30, который представил (подал) документы, а именно: заявление по ФИО108814001 и ФИО695 общего собрания юридического лица о возложении полномочий руководителя ООО «Продскладактив» на Свидетель №30 дата в ЕГРЮЛ была внесена запись о возложении на него полномочий директора ООО «Продскладактив». По организации ООО «Фило» ОГРН 1156313091550 может пояснить, что согласно базе данных АИС «Налог 3» организация зарегистрирована дата. дата в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533 по адресу: г. ФИО533, ул. ФИО437 Лазо, 2А лично обратился Свидетель №31, который подал документы, а именно: заявление по ФИО1088 14001 о возложении полномочий руководителя ООО «Филон» на Свидетель №31 дата в ЕГРЮЛ была внесена запись о возложении на него полномочий генерального директора ООО «Филон». Документы об изменении забирал он лично в ИФНС. По организации ООО «Стин» в последующем ООО «Эверест ФИО703» ОГРН 1036300891582 может пояснить, что согласно базе данных АИС «Налог 3» организация зарегистрирована дата, а создана дата дата почтовым отправлением в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533 поступило заявление по ФИО1088 14001 от ФИО39 о возложении полномочий руководителя ООО «Стин» на ФИО39 дата в ЕГРЮЛ была внесена запись о возложении на последнего полномочий директора ООО «Стин». Согласно базе данных АИС «Налог 3» может пояснить, что ООО «Региональная маркетинговая ФИО600» ОГРН 1156313051410 зарегистрирована дата. дата в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533 лично обратился ФИО39 и предоставил заявление по ФИО1088 14001 и ФИО695 общего собрания юридического лица о возложении на него полномочий директора ООО «Региональная маркетинговая ФИО600». 28.03.20216 в ЕГРЮЛ была внесена запись о возложении на него полномочий директора ООО «Региональная маркетинговая ФИО600». Согласно базе данных АИС «Налог 3» ООО «Дельтапромавиа» ОГРН 1156313047330 зарегистрирована дата. Директором являлся Свидетель №32, который дата почтовым отправлением предоставил в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533 заявление по ФИО1088 11001 о создании юридического лица, ФИО695 о создании, устав в 2-х экземплярах, гарантийное письмо и документы об оплате государственной пошлины на основании указанных документов была внесена запись в ЕГРЮЛ о создании ООО «Дельтапромавиа» ОГРН 1156313047330 и назначен директором Свидетель №32 Согласно базе данных АИС «Налог 3» ООО «Пульсар» ОГРН 1156313013702 зарегистрирована дата. Директором являлся ФИО29, который дата лично обратился в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533 и подал следующие документы: заявление по ФИО1088 11001 о создании юридического лица, ФИО695 о создании, устав в 2-х экземплярах, гарантийное письмо и документы об оплате государственной пошлины на основании указанных документов дата была внесена запись в ЕГРЮЛ о создании ООО «Пульсар» и назначении директором ФИО29 Согласно базе данных АИС «Налог 3» ООО «Астория» ОГРН 1156313053390 зарегистрирована дата. дата в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533 лично обратился ФИО102 и подал заявление по ФИО1088 14001 и ФИО695 общего собрания юридического лица о возложении на него полномочий руководителя ООО «Астория». 04.04.22017 на основании поданных документов была внесена запись в ЕГРЮЛ о назначении директором ООО «Астория» ФИО102 Согласно базе данных АИС «Налог 3» ООО «Компас» ОГРН 1156313012371 зарегистрировано дата. Директором являлся ФИО29, который дата лично обратился в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533 и подал следующие документы: заявление по ФИО1088 11001 о создании юридического лица, ФИО695 о создании, устав в 2-х экземплярах, гарантийное письмо и документы об оплате государственной пошлины на основании указанных документов дата была внесена запись в ЕГРЮЛ о создании ООО «Компас» и назначен директором ФИО29 Согласно базе данных АИС «Налог 3» ООО «Динамика» ОГРН 1156313051729 зарегистрировано дата. дата в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533 лично обратился ФИО103 и подал заявление по ФИО1088 14001 и ФИО695 общего собрания юридического лица о возложении на него полномочий руководителя ООО «Динамика». дата на основании поданных документов была внесена запись в ЕГРЮЛ о назначении директором ООО «Динамика ФИО103 Согласно базе данных АИС «Налог 3» ООО «ФИО336 информ» ОГРН 1156313011953 зарегистрировано дата. Директором являлся Свидетель №11, который дата лично обратился в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533 и подал следующие документы: заявление по ФИО1088 11001 о создании юридического лица, ФИО695 о создании, устав в 2-х экземплярах, гарантийное письмо и документы об оплате государственной пошлины на основании которых дата была внесена запись в ЕГРЮЛ о создании ООО «ФИО336 информ» и назначен директором Свидетель №11 Согласно базе данных АИС «Налог 3» ООО «Инфинити» ОГРН 1156313012350 зарегистрировано дата. Директором являлся Свидетель №11, который дата лично обратился в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533 и подал следующие документы: заявление по ФИО1088 11001 о создании юридического лица, ФИО695 о создании, устав в 2-х экземплярах, гарантийное письмо и документы об оплате государственной пошлины на основании которых дата была внесена запись в ЕГРЮЛ о создании ООО «Инфинити» ОГРН 1156313012350 и назначен директором Свидетель №11 Согласно базе данных АИС «Налог 3» ООО «Интерсистем-ПО» ОГРН 1156313051641 зарегистрировано дата. дата в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533 лично обратился ФИО103 и подал заявление по ФИО1088 14001 и ФИО695 общего собрания юридического лица о возложении на него полномочий руководителя ООО «Интерсистем-ПО». дата на основании поданных документов была внесена запись в ЕГРЮЛ о назначении директором ООО «Интерсистем-ПО» ФИО103 (том 35 л.д. 123-126);

- Свидетель №123, согласно которым он работает нотариусом в г. ФИО533. На должности нотариуса назначен дата Приступил к работе с дата. Временно исполняющим обязанности нотариуса ФИО110 он являлся примерно с 2013 года. В настоящее время у него на отвественном хранении находится архив нотариуса ФИО110. Нотариальная контора расположена на первом этаже здания по адресу: г. ФИО533, улица ФИО262, адрес, оф. 114Б. Кроме него в нотариальной конторе работают один помощник и пять секретарей. Его рабочее место расположено в отдельном кабинете. При обращении в его нотариальную контору клиента, он выясняет у него, какое нотариальное действие ему требуется. В случае, если это физическое лицо, которое планирует или желает подать документы о создании юридического лица и зарегистрировать заявления, подлежащие внесению в ЕГРЮЛ, он сам или помощник проводит первичную юридическую экспертизу документов, которые впоследствии передаются секретарю или помощнику для выполнения технической работы. В случае, если физическое лицо желает подать документы о создании юридического лица и засвидетельствовать подлинность своей подписи на заявлении о внесении изменений в ЕГРЮЛ, то он предоставляет следующие документы: ФИО695 о создании организации, устав, свой паспорт и заполненное заявление о государственной регистрации юридического лица при создании Формы № Р11001. При этом все документы подписываются заявителем на личном приеме у нотариуса. В случае, если физическое лицо желает подать документы о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в том числе заявление о смене директора, то он предоставляет следующие документы: ФИО695 о создании организации, устав и все изменения к уставу, соответствующие листы записи, протокол либо ФИО695 о назначении нового директора, свой паспорт и заполненное заявление о государственной регистрации изменений в отношении юридического лица по форме № Р14001. При этом ФИО695 о назначении директора либо протокол подписывается участником всегда в присутствии нотариуса. Нотариусом запрашивается выписка из ЕГРЮЛ на момент совершения нотариального действия и сверяются все представленные заявителем документы с актуальными сведениями ЕГРЮЛ. На основании документов нотариусом проводится анализ документов и проверка полномочий заявителя. При отсутствии необходимости истребования дополнительных документов, заявитель проходит в кабинет к нотариусу, где непосредственно нотариусом проводится беседа, выясняется дееспособность лица, а также соответствие его воли выраженному волеизъявлению, выясняется у данного лица не действует ли он по поручению третьих лиц. Кроме этого он спрашивает заявителей об осведомленности о будущей деятельности данной организации при создании. При отсутствии сомнений и исключительно в условиях бесспорности, нотариусом совершаются нотариальное действие по свидетельствованию подписи в следующем порядке: заявитель на последнем листе соответствующей формы заявления собственноручно указывает свою фамилию, имя и отчество и расписывается; нотариус учиняет на указанном листе удостоверительную надпись с проставлением реестрового номера регистрации нотариального действия, своей подписи и оттиска гербовой печати. После внесения нотариусом записей в Реестр для регистрации нотариальных действий, заявитель проставляет свою подпись и фамилию, и инициалы в соответствующей графе. В случае обращения за совершением нотариального действия по удостоверению доверенности, заявитель предоставляет свой паспорт и данные поверенного, а также кратко излагает суть необходимых полномочий. После подготовки ФИО713 доверенности, доверенность прочитывается нотариусом вслух, а также зачитывается самостоятельно доверителем, нотариусом выясняется соответствует ли текст доверенности действительным намерениям лица, обратившегося за совершением действия и его воли. После чего доверенность распечатывается на бланке строгой отчетности. Доверитель собственноручно пишет свою фамилию, имя, отчество без сокращений и подпись. Нотариальное действие по удостоверению доверенности завершается проставлением нотариусом на доверенности реестрового номера из реестра регистрации нотариальных действий, своей подписи и оттиска гербовой печати. Им, как временно исполняющим обязанности нотариуса ФИО110, были совершены нотариальные действия по свидетельствованию подлинности подписей и удостоверению доверенностей: ООО «Программные технологии» ФИО572: 6318005555 директор Свидетель №33 дата г.р., ФИО533, адрес.89397534949; доверенность 63АА31038 реестровый номер №... от дата, заявление по ФИО1088 11001 адрес4, реестровый номер №... от дата, ООО «Орфей» ФИО572: 6315003630 директор ФИО105 дата г.р. С/о Бузулукс р. адрес, т.№...: доверенность, реестровый номер №... от дата, ООО «АДОНИС» ФИО572: 6315003711 директор ФИО106 дата г.р. ФИО334. адрес,тел.№...: доверенность, реестровый номер №... от дата; заявление по ФИО1088 11001 адрес7, реестровый номер №... от дата, ООО «АВТО ФИО336» ФИО572: 6317104786 директор Свидетель №34 дата ФИО533 улица ФИО435 Панова адрес телефон №..., устав ООО «Авто ФИО336», реестровый номер №... от дата; доверенность адрес3 реестровый номер №... от дата; ФИО695 №... о создании ООО «Авто ФИО336» реестровый номер №... от дата, заявление по ФИО1088 11001 адрес2 реестровый номер №... от дата, ООО «Партнер» ФИО572: 6319188904 директор Свидетель №35 дата ФИО533, адрес23 тел. №...: ФИО695 №... о создании ООО «Партнер» реестровый номер №... от дата; устав ООО «Партнер» реестровый номер №... от дата; доверенность, реестровый номер №... от дата, заявление по ФИО108814001 об изменении видов деятельности адрес6 реестровый номер №... от дата, ООО «Альтернатива» ФИО572: 6318000701; директор Свидетель №35 дата ФИО533, адрес23 тел. №...: доверенность адрес5, реестровый номер №... от дата, заявление по ФИО108811001 адрес2, реестровый номер №... от дата, заявление по ФИО1088 16003 (о присоединении) адрес3, реестровый номер №... от дата; ООО «Продторг» ФИО572: 6312149060 директор Свидетель №36 дата ФИО533 пр. К.Маркса 432 адрес: доверенность реестровый номер №... от дата; заявление по ФИО1088 11001 адрес8 реестровый номер №... от дата; ООО «ФИО76 ФИО718» ФИО572: 6315002813 директор Свидетель №36 дата ФИО533 пр. К.Маркса 432 адрес, телефон №...: доверенность, реестровый номер №... от дата; заявление по ФИО108811001, реестровый номер №... от дата. Согласно реестров, которые в период работы вела ФИО110 ею производились следующие нотариальные действия: ООО «Орфей» ФИО572: 6315003630 директор ФИО105 19.09.1994г.р. С/о адрес П. Черталык, адрес, т.№...: доверенность, реестровый номер №... от дата; заявление по ФИО108811001 адрес4 реестровый номер №... от дата. ООО «Р-Технологии» ФИО572:6312149053 директор Свидетель №36 дата ФИО533 пр. К.Маркса 432 адрес, телефон №...: доверенность, реестровый №... от дата; заявление по ФИО108811001 реестровый номер №... от дата. ООО «ФИО419 Люкс» ФИО572:6315000439 директор ФИО111 дата г.адрес, пер Дорожный, адрес, телефон №.... С 11012017 директор ФИО112 дата г.адресПгт. ФИО550 Дубрава, адрес45; доверенность, реестровый номер №... от дата. Устав ООО «ФИО419 Люкс» №... от дата, ФИО695 №... о создании ООО «ФИО419 Люкс» реестровый номер №... от дата, заявление по ФИО1088 11001 адрес4, реестровый номер №... от дата, ООО «Лотос» ФИО572: 6312148388 директор ФИО28: доверенность № адрес2 регистрационный номер №... от дата; заявление по ФИО1088 11001 №адрес4 реестровый номер №... от дата; ООО «ПКФ ГЕРМЕС» ФИО572: 6315000380 директор ФИО111 дата г.адрес, пер Дорожный, адрес, телефон №...: доверенность, реестровый номер №... от дата; заявление по ФИО1088 11001 адрес6 реестровый номер №... от дата; устав ООО «ПКФ Гермес» реестровый номер №... от дата; ФИО695 №... о создании ООО «ПФК Гермес», реестровый номер №...; ООО «Электрон ФИО713» ФИО572: 6319165255 ФИО334. дата ООО «Елес» с дата. ООО «Ломбардик» ФИО113 дата ФИО533, адрес170, телефон №.... С дата директор — ФИО114 дата, г. ФИО533 пр-кт Кирова адрес, т.№.... дата смена директора на Свидетель №83 дата, 443538 Самарская обл, адрес: заявление по ФИО1088 14001 (выход из состава соучредителя ФИО113) адрес9 реестровый номер №... от 19.06.1. ООО «Интерстрой инвест» ФИО572 6312153356 директор ФИО115 дата ФИО533, адрес51. С дата директор ФИО116 дата ФИО533, адресБ-52: доверенность адрес3, реестровый номер №... от дата; заявление по ФИО108811001 адрес2; ООО «Миропторг» ФИО572: 6315003292 директор ФИО117 дата Ульяновск, б-р Западный, адрес. С дата директор ФИО112 дата ФИО533 п. ФИО550 Дубрава, адрес: доверенность регистрационный №... от дата; заявление по ФИО1088 11001 регистрационный номер №... от дата. ООО «Айбиэс» ФИО572:6315005691 директор ФИО115 дата ФИО533, адрес51: доверенность адрес1, реестровый номер №... от дата; заявление по ФИО1088 11001 (о создании ООО) адрес0, реестровый номер №... от дата; ООО «Астория» ФИО572:6312153772 директор Свидетель №37 дата г.р., регистрация: г. ФИО533, адрес1 телефон №...: доверенность адрес9 реестровый номер №... от дата; заявление по ФИО1088 11001 (о создании ООО) адрес8, реестровый номер №... от дата; ООО «Инновация» ФИО572:6312150316 директор Свидетель №7 дата ФИО533, адрес4 тел. №...: доверенность реестровый номер №... от дата; заявление по ФИО108811001 реестровый номер №... от дата; ООО «Сфера» ФИО572:6312150490 директор ФИО105 19.09.1994г.р. регистрация: адрес. 17, телефон №...: доверенность № адрес7 реестровый номер №... от дата; заявление по ФИО108811001 № адрес6 реестровый номер №... от дата; ООО «Интерстройинвест» ФИО572:6312153356 директор ФИО115 дата ФИО533, адрес51: заявление № адрес2 по ФИО108811001 реестровый номер №... от дата; ООО «Паритет» ФИО572:6312153645 директор Свидетель №23 дата г.р. регистрация: г. ФИО533, уд. 5-ая Просека, адрес корпус 1 адрес телефон №... (ФИО334:дата): доверенность, реестровый номер №... от дата; заявление по ФИО108811001 адрес6 реестровый номер №... от дата; ООО «Квант» ФИО572:6312153765 директор Свидетель №37 дата г.р., регистрация: г. ФИО533, адрес1 телефон №...: доверенность реестровый номер №... от дата; заявление по ФИО108811001 реестровый номер №... от дата; ООО «Армада» ФИО572:6312145355 директор Свидетель №38 дата ФИО533, адрес телефон №...: доверенность реестровый номер №... от дата; заявление по ФИО1088 11001 адрес4 реестровый номер №... от дата; ООО «Карлайн» ФИО572: 6315995740 директор Свидетель №72 доверенность реестровый номер №... от дата; заявление по ФИО1088 11001 № адрес9, реестровый номер №... от дата; ООО «Альфамедиапроект» ФИО572:63121535596 директор ФИО28: доверенность № адрес2 реестровый номер №... от дата; заявление по ФИО1088 11001 № адрес9 реестровый номер №... от дата; ООО «Промторг» ФИО572:6315005846 директор ФИО120 дата г.р. регистрация г. ФИО533, адрес8: доверенность №адрес3 реестровый номер №... от дата; заявление по ФИО108811001 № адрес0 реестровый номер №... от дата. Указанные лица лично обращались в его нотариальную контору, где производились вышеуказанные нотариальные действия. В реестре регистрации нотариальных действий содержатся подписи, фамилии и инициалы, написанные указанными лицами собственноручно. Подписи от его имени в указанных выше документах: заявлениях и доверенностях выполнены им лично. Подписи от имени ФИО110 в указанных выше документа: заявлениях доверенностях выполнены ею лично (том 143 л.д.89-96);

- ФИО911, согласно которым в период с 2010 года до момента допроса она работала в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ФИО702 №... по адрес в должности заместителя начальника отдела работы с заявителями. В ее обязанности входит контроль за работой сотрудников отдела, а именно приём и выдача документов, поступающих от заявителей на государственную регистрацию. Приём заявителей, которые предоставляют документы для государственной регистрации, а также сведения, подлежащие внесению в ЕГРЮЛ, осуществляется на втором этаже здания Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ФИО702 №... по городу Санкт-Петербургу, расположенной по адресу: адрес литера «О» в окнах приёма. Рабочее место («окно приёма»), сотрудника отдела, который принимает документы у заявителей, представляет собой рабочую зону, отделёФИО529 от других рабочих мест матовыми стеклянными перегородками, с высокой стойкой (примерно до груди человека) для приёма граждан, то есть с рабочего места сотрудник может хорошо видеть заявителя и видеть лиц, которые стоят рядом. Приём заявителей осуществляется по электронной очереди, автоматически определяющей свободное «окно приёма». При сдаче документов для государственной регистрации сведений, подлежащих внесению в ЕГРЮЛ, заявитель представляет свой паспорт гражданина Российской Федерации. В случае, если документы предоставляет представитель заявителя, то он дополнительно предоставляет доверенность, удостоверенную нотариусом или нотариально заверенную копию доверенности на право совершения указанных действий. Сотрудник отдела в обязательном порядке сверяет паспортные данные в предоставленном заявлении с предоставленным паспортом, а также удостоверяется в личности заявителя или доверенного лица путём его сличения с фотографией в паспорте. Так, заявителем предоставляется соответствующее заявление установленной формы, в котором его подпись заверена нотариусом. В случае если предоставляется заявление о регистрации организации при создании. то подпись заявителя в указанном заявлении может удостоверить сотрудник отдела по работе с заявителями при государственной регистрации Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ФИО702 JVM5 по городу Санкт-Петербургу, при условии, что документы сдает заявитель лично. При этом заявитель в присутствии сотрудника отдела расписывается в заявлении, а сотрудник отдела делает в заявлении соответствующую запись. После этого сотрудник вносит в специализированную программу «АИС налог-3» сведения о предоставленном заявлении, отдельные сведения подлежащие регистрации, сведения о заявителе, указывает иные предоставленные заявителем документы, а также сведения о предоставлении документов. Для работы в данной программе для каждого сотрудника создана учёФИО392 запись и вход осуществляется с использованием индивидуального пароля, который известен только данному сотруднику. После чего указанной программой автоматически присваивается регистрационный номер, формируется и распечатывается расписка в получении документов, в которой автоматически указывается сотрудник, под учёФИО392 записью которого были внесены данные сведения. Данная расписка распечатывается в двух экземплярах, в которых расписывается сотрудник и заявитель, либо представитель по доверенности. Один экземпляр расписки ФИО25ётся заявителю. Второй остается в регистрационном деле. В случае, если документы для государственной регистрации сведений, подлежащих внесению в ЕГРЮЛ, предоставляются почтовой связью, то сотрудник отдела в указанном выше порядке вносит информацию о поступившем заявлении в специализированную программу «АИС налог-3». После этого распечатывает две расписки в получении документов, одна из которых с отметкой налогового органа почтовой связью направляется в адрес заявителя. Также указанные заявления с пакетом документов могут быть предоставлены в налоговый орган в электронном виде посредством сети Интернет, подписанные электронно-цифровой подписью нотариуса или заявителя. Приём и обработку указанных заявлений осуществляет отдел информационного взаимодействия. После этого поступившие документы для государственной регистрации сведений, подлежащих внесению в ЕГРЮЛ, передаются в отдел электронной обработки, где сканируются представленные документы, затем указанные документы поступают в юридический отдел №... для принятия ФИО695. В случае принятия правовым отделом положительного ФИО695 о регистрации сведений, отделом информационного взаимодействий с помощью специализированной программы «АИС налог-3» формируются и распечатываются ФИО695 о государственной регистрации, листы записи в ЕГРЮЛ. и также в случае регистрации организаций при создании свидетельство о государственной регистрации юридического лица и свидетельство о постановке юридического лица па учёт в налоговом органе. Кроме того, вносятся в специализированную программу «АИС налог-3» сведения о выдаваемых документах и распечатываются лист учёта выдачи документов. Затем данные документы поступают в их отдел для выдачи заявителям. Дата выдачи формируется автоматически при заведении входящего номера, от 3 до 5 рабочих дней. При выдаче документов, подтверждающих государственную регистрацию внесения в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, заявитель или представитель по доверенности в вышеуказанном порядке обращаюлхя в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ФИО702 №... по городу Санкт-Петербургу, предоставляют паспорт гражданина Российской Федерации на своё имя, а представитель дополнительно предоставляет доверенность удостоверенную нотариусом или нотариально заверенную копию доверенности на право совершения указанных действий. Сотрудник отдела в обязательном порядке сверяет паспортные данные в программе с предоставленным паспортом и данные доверенности (при наличии), а также удостоверяется в личности заявителя или доверенного лица путём его сличения с фотографией в паспорте. Затем на данном листе учёта выдачи документов расписывается лицо, получившее документы (заявитель или представитель по доверенности). После этого указанные документы выдаются данному лицу. Оригиналы документов находятся в удаленной организации ФКУ «Налог-ФИО723», расположенной по адресу: адрес ул.адрес. Ей на обозрение предъявлены регистрационные дела ООО «Северо-Западный центр Международной связи» ФИО572 7804548054, ООО «Стайл» ФИО572 7806231310, ООО «Титан» ФИО572 7802548980, ООО «Абрис» ФИО572 7802846182, ООО «Стройбазис Спб» ФИО572 7802858413. ООО «ФИО340» ФИО572 7805310093, ООО «Спецмеханизация» ФИО572 7806488117, ООО «Территория Вашего дома» ФИО572 7841028208, ООО «СимТрейд» ФИО572 7842026330. Указанные регистрационные дела, запрошенные Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы ФИО702 №... по городу Санкт-Петербургу по судебному ФИО695 от дата сформированы для производства выемки дата. Регистрационные дела и сведения о заявителях, доверенных лицах, расписки в получении документов сформированы в соответствии с регламентом, описанным ей выше (том 79 л.д.22-25);

- Свидетель №185, согласно которым в период с августа 2015 года до настоящего времени он работает в ИФНС ФИО702 по адрес г.ФИО533, расположенной по адресу: г.ФИО533. ул.ФИО437 Лазо. адрес, в должности государственного налогового инспектора отдела по работе с заявителями при государственной регистрации. В его обязанности входит приём и выдача документов, поступающих от заявителей на государственную регистрацию. Приём заявителей, которые предоставляют документы для государственной регистрации, а также сведения, подлежащие внесению в ЕГРЮЛ, осуществляется на первом этаже здания ИФНС ФИО702 по адрес г.ФИО533. расположенной по адресу: г.ФИО533, ул.ФИО437 Лазо, адрес, в окнах приёма. Рабочее место («окно приёма»), сотрудника отдела, который принимает документы у заявителей, представляет собой рабочую зону, отделёФИО529 от других рабочих мест матовыми стеклянными перегородками, с высокой стойкой (примерно до груди человека) для приёма граждан. То есть с рабочего места сотрудник может хорошо видеть заявителя и видеть лиц, которые находятся рядом с заявителем. Приём заявителей осуществляется по электронной очереди, автоматически определяющей свободное «окно приёма». При сдаче документов для государственной регистрации сведений, подлежащих внесению в ЕГРЮЛ, заявитель представляет свой паспорт гражданина Российской Федерации. В случае, если документы предоставляет представитель заявителя, то он дополнительно предоставляет доверенность, удостоверенную нотариусом или нотариально заверенную копию доверенности на право совершения указанных действий. Сотрудник отдела в обязательном порядке сверяет паспортные данные в предоставленном заявлении с предоставленным паспортом, а также удостоверяется в личности заявителя или доверенного лица путём его сличения с фотографией в паспорте. Так, заявителем предоставляется соответствующее заявление установленной формы, в котором его подпись заверена нотариусом. В случае если предоставляется заявление о регистрации организации при создании подпись заявителя в указанном заявлении может удостоверить сотрудник отдела по работе с заявителями при государственной регистрации ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, при условии, что документы сдает заявитель лично. При этом заявитель в присутствии сотрудника отдела расписывается в заявлении, а сотрудник отдела делает в заявлении соответствующую запись. После этого сотрудник вносит в специализированную программу «АИС налог-3» сведения о предоставленном заявлении, отдельные сведения подлежащие регистрации, сведения о заявителе, указывает иные предоставленные заявителем документы, а также сведения о предоставлении документов. Для работы в данной программе для каждого сотрудника создана учёФИО392 запись и вход осуществляется с использованием индивидуального пароля, который известен только данному сотруднику. После чего указанной программой автоматически присваивается регистрационный номер, формируется и распечатывается расписка в получении документов, в которой автоматически указывается сотрудник, под учёФИО392 записью которого были внесены данные сведения. Данная расписка распечатывается в двух экземплярах, в которых расписывается сотрудник и заявитель, либо представитель по доверенности. Один экземпляр расписки ФИО25ётся заявителю, второй остается в регистрационном деле. В случае, если документы для государственной регистрации сведений, подлежащих внесению в ЕГРЮЛ, предоставляются почтовой связью, то сотрудник отдела в указанном выше порядке вносит информацию о поступившем заявлении в специализированную программу «АИС налог-3». После этого распечатывает две расписки в получении документов, одна из которых с отметкой налогового органа почтовой связью направляется в адрес заявителя. Также указанные заявления с пакетом документов могут быть предоставлены в налоговый орган в электронном виде посредством сети Интернет подписанные электронно-цифровой подписью нотариуса или заявителя. Приём и обработку указанных заявлений осуществляет отдел информационного взаимодействия.После этого поступившие документы для государственной регистрации сведений, подлежащих внесению в ЕГРЮЛ, передаются в правовой отдел для принятия ФИО695. В случае принятия правовым отделом положительного ФИО695 о регистрации сведений, отделом информационного взаимодействий с помощью специализированной программы «АИС налог-3» формируются и распечатываются ФИО695 о государственной регистрации, листы записи в ЕГРЮЛ, и также в случае регистрации организаций при создании свидетельство о государственной регистрации юридического лица и свидетельство о постановке юридического лица на учёт в налоговом органе. Кроме того, вносятся в специализированную программу «АИС налог-3» сведения о выдаваемых документах и распечатываются лист учёта выдачи документов. Затем данные документы поступают в их отдел для выдачи заявителям. Дата выдачи формируется автоматически при заведении входящего номера, от 3 до 5 рабочих дней. При выдаче документов, подтверждающих государственную регистрацию внесения в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, заявитель или представитель по доверенности в вышеуказанном порядке обращаются в ИФНС ФИО702 по адрес г.ФИО533, предоставляют паспорт гражданина Российской Федерации на своё имя, а представитель дополнительно предоставляет доверенность, удостоверенную нотариусом или нотариально заверенную копию доверенности на право совершения указанных действий. Сотрудник отдела, в обязательном порядке сверяет паспортные данные в программе с предоставленным паспортом и данные доверенности (при наличии), а также удостоверяется в личности заявителя или доверенного лица путём его сличения с фотографией в паспорте. Затем на данном листе учёта выдачи документов расписывается лицо, получившее документы (заявитель или представитель по доверенности). После этого указанные документы выдаются данному лицу. В пакет документов необходимый для регистрации юридического лиц входит: заявление, квитанция об оплаты государственной пошлины юридического лица и устав юридического лица, доверенность, гарантийное письмо (том 83 л.д.96-98);

- Свидетель №125, согласно которым в указанной должности работает с мая 2016 года, в его должностные обязанности входит осуществление ввода документов, поступивших для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подготовка документов для выдачи заявителям, общая деятельность в отеле регистрации, ведение реестров и обработки данных МИФНС ФИО702 №... по УР. При приеме документов от граждан и юридических лиц составляется расписка в получении документов, предоставленных заявителем в регистрирующий орган, в расписке сведения заявителя и его данные, также данные получателя - работника peгестрирующего органа. В расписке указывается дата получения документов от заявителя, номер, входящего, также указывается дата выдачи регистрирующим органом документов, предусмотренных законодательством о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателях. В соответствие с Федеральным законом РФ « О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей № 129-ФЗ от дата, согласно ст. 12 гражданином заявителем предоставляются при государственной регистрации создаваемого юридического лица, следующие обязательные документы: 1) заявление о создании юридического лица по ФИО108811001, заполненное и подписанное заявителем; 2) ФИО695 о создании юридического лица в оригинале, подписанное всеми учредителями создаваемого юридического лица; 3) учредительные документы юридического лица в оригинале: устав, положение либо иной документ в зависимости от организационно-правовой формы создаваемого юридического лица; 4) платежный документ об уплате государственной пошлины в оригинале: 5) гарантийное письмо. Данный документ является не обязательным. Данные в ЕГРЮЛ могут быть внесены на основании данных об юридическом адресе, указанном в заявлении. Прием документов осуществляется сотрудниками отдела работы с заявителями при государственной регистрации, в чьи обязанности входит прием документов, проверку полноты материала, удостоверение личности заявителя его личным документам, а также визуальное сличение подписей заявителя в документах. В случае если заявителем были представлены документы на государственную регистрацию создаваемого юридического лица не в полном объеме, согласно ст. 12 Федерального закона РФ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от дата, в том не предоставления платежного документа об уплате государственной пошлины, данные документы остаются без рассмотрения и выносится ФИО695 об отказе в регистрации создаваемого юридического лица, как правило, когда документы предоставляются нарочно они проверяются на месте и в случае отсутствия всех необходимых документы от заявителя не принимаются, если документы на регистрацию юридического лица не поступили по почте и в них отсутствуют обязательные документы по данным заявлениям выносится отказ от государственной регистрации юридического лица. После получения всех документов для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документы направляются в отдел правого обеспечения государственной регистрации, где регистратор принимает ФИО695 о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, или об отказе в такой регистрации. Также может приниматься ФИО695 о приостановлении государственной регистрации, как правило, ввиду наличия сомнений в подлинности документов. ФИО695 оформляется соответствующим ФИО695. В настоящее время указанные ФИО695 хранятся в электронном виде и в регистрационные дела юридических лиц не формируются. Указанная процедура была изменена в декабре 2014 года в связи с внедрением программного комплекса АИПС «НАЛОГ-3». На основании электронного документооборота в отделе регистрации, ведения реестров и обработки данных хранятся следующие ФИО695: о регистрации, приостановлении, об отказе в регистрации юридических лиц; ФИО695 об изменении директора организации, юридического адреса, основных или дополнительных видов деятельности и иные ФИО695. После принятия ФИО695 о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю присваивается индивидуальный номер налогоплательщика (ФИО572), и основной государственный регистрационный номер (ОГРН), после чего сведения о вновь созданном и образованном юридическом лице заносится в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). ФИО695 о государственной регистрации заносится в книгу государственной регистрации, самому ФИО695 присваивается номер идентичный номеру входящему номеру документа, указанному в расписке в получении документов на регистрацию. Кроме ФИО695 о регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ вносятся данные о наименовании организации, ее юридическом адресе, способе образования, данные ФИО572, ОРГН, данные о регистрирующем органе и сведения о постановке на учет в налоговом эргане, сведения о размере уставного ФИО703, об основных и дополнительных видах деятельности юридического лица. Кроме того, в ЕГРЮЛ заносятся сведения об учредителе юридического лица и о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица. ФИО695 об изменении учредителя или лица имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица принимаются на основании следующих документов: 1) ФИО695 учредителя о прекращении полномочий и назначении директора; 2) заявление по ФИО108814001; 3) договор купли продажи доли в уставном ФИО703 (в этом случае заявителем выступает нотариус). ФИО695 об изменении учредителя или лица имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица также оформляется на основании ФИО695, хранится в электронном виде. На основании казанных ФИО695 вносятся изменения в ЕГРЮЛ. В ходе деятельности налоговой инспекции, в рамках поведения плановых проверок, происходят периодические проверки деятельности юридических лиц в виде проверки их местонахождения по указанному ими юридическому адресу. Порядок проведения вышеуказанных проверок определен Налоговым Кодексом РФ. Вместе с тем, в адрес МРИ ФНС ФИО702 №... по УР поступают информационные письма от арендодателей помещений в которых они уведомляют налоговый орган о расторжении договора аренды с юридическими лицами. На основании указанных писем руководитель МРИ ФНС ФИО702 №... по УР обращается с заявлением о внесении в ЕГРЮЛ изменений относительно юридического адреса организации. На основании указанного заявления, после проведения проверки, вносятся соответствующие сведения в ЕГРЮЛ. Далее поясняет, что дата в МРИ ФНС ФИО702 №... по УР представлен пакетов документов для государственной регистрации юридического лица при создании ООО "АЙТИ ФИО708" (ОГРН 1151832012672), юридический адрес организации заявленный при государственной регистрации Удмуртская Республика, адрес, Ворошилова, 109 А офис 515 (входящий №... А), от гр. Свидетель №114, по ФИО108811001. Также поясняет, что данные документы были предоставлены по доверенности ФИО121 дата года рождения. Сотрудник регистрирует документы в течении 5 рабочих дней, после принятия ФИО695, в случае если, заявителю необходимо получить лист записи, ему назначается дата получения данного документа (лист записи ЕГРЮЛ). По поступившим документам они проводят проверку в соответствии с действующим законодательством и после принимаем ФИО695 о регистрации или об отказе в регистрации. По данному виду регистрации принято ФИО695 от дата №...А. /том 95 л.д.192-193/

- Свидетель №126, согласно которым с дата он работает в МИФНС ФИО702 №... по адрес. В должности главного специалиста-эксперта правового отдела №... он работает с дата. В его должностные обязанности входит: проверка документов, поданных заявителям при создании юридических лиц Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" от дата N 129-ФЗ. В ст. ст. 9, 12, 13 изложен порядок предоставления документов, требования к самим документам, сроки и порядок регистрации юридических лиц при создании. Приказом ФНС ФИО702 от дата N ММВ-7-6/25@ (ред. от дата) "Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств" регламентированы требования к оформлению документов при создании юридических лиц. Для регистрации создаваемого юридического лица подается заявление по ФИО108811001. Данное заявление должно заверяться. Заявление предоставляется в регистрирующий орган непосредственно заявителем с представлением документа удостоверяющего личность, подписывается в присутствии сотрудника налогового органа, либо подлинность подписи за свидетельствуется нотариусом. В случае если заявление заверяется нотариусом, то оно может быт подано как посредством почтового отправления, лично заявителем или его представителем по доверенности, а также нотариусом в электронном виде, подписанное ЭЦП. Также заявление может быть подано в электронном виде непосредственно заявителем, подписанное его ЭЦП. В данной ситуации заверение подписи заявителя не требуется. После подачи заявления с пакетом документов (ФИО695 о создании юридического лица, учредительные документы, квитанция об оплате государственной пошлины), налоговым органом проводится их проверка, а также проверка сведений, указанных в заявлении. После этого принимается ФИО695 о регистрации юридического лица или об отказе в его регистрации, о чем уведомляется заявитель с выдачей соответствующего ФИО695. Относительно ООО «Эталон» ФИО572 2310198107 может пояснить, что заявление на регистрацию общества было подано дата лично заявителем ФИО122 в МИФНС ФИО702 №... по адрес, заявление которой было подписано в присутствии сотрудника налогового органа. дата было принято ФИО695 о государственной регистрации юридического лица. ФИО912 на момент регистрации и по настоящее время является директором и учредителем данного общества (том 96 л.д.2-3);

- Свидетель №127, согласно которым правовые основы государственного регулирования деятельности в области регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей определены Федеральным законом от дата № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – 3акон № 129-ФЗ). Согласно п. 4 ст. 5 Закона № 129-ФЗ записи вносятся в государственные реестры на основании документов, представленных при государственной регистрации. Сведения, содержащиеся в государственных реестрах, считаются достоверными до внесения в них соответствующих изменений. Как следует из п. 4 ст. 9 Закона № 129-ФЗ, регистрирующий орган не проверяет на предмет соответствия федеральным законам или иным нормативным правовым актам Российской Федерации форму представленных документов и содержащиеся в представленных документах сведения, за исключением заявления о государственной регистрации, при этом регистрирующий орган не вправе требовать предоставление других документов, кроме документов, установленных Законом № 129-ФЗ. Согласно п. 1 ст. 25 Закона № 129-ФЗ за непредставление или несвоевременное представление необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за представление недостоверных сведений заявители, юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели несут ответственность, установленную -законодательством Российской Федерации. Таким образом, бремя ответственности за достоверность представляемых в регистрирующий орган сведений несет заявитель. В соответствии со ст. 12 Закона № 129-ФЗ при государственной регистрации создаваемого юридического лица в регистрирующий орган представляются: а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. В заявлении подтверждается, что представленные учредительные документы соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям к учредительным документам юридического лица данной организационно-правовой формы, что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, достоверны, что при создании юридического лица соблюден установленный для юридических лиц данной организационно-правовой формы порядок их учреждения, в том числе оплаты уставного ФИО703 на момент государственной регистрации, и в установленных законом случаях согласованы с соответствующими государственными органами и (или) органами местного самоуправления вопросы создания юридического лица; б) ФИО695 о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации; в) учредительные документы юридического лица в двух экземплярах; г) выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иное равное по юридической силе доказательство юридического статуса иностранного юридического лица - учредителя; д) документ об уплате государственной пошлины. Предоставление государственной услуги по государственной регистрации юридических лиц регистрирующий орган обязан осуществлять в рамках требований «Административного регламента предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги по государственной регистрации юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» (далее - Административный регламент), утвержденного приказом Минфина РФ от дата №...н. Представление документов для регистрации осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 9 Закона № 129-ФЗ. Заявление представляется в регистрирующий орган по установленной форме и удостоверяется подписью омоченного лица. Исходя из установленного законом порядка, документы для государственной регистрации могут быть представлены в регистрирующий орган либо непосредственно заявителем или его представителем, действующим на основании нотариальной доверенности, либо через многофункциональный центр, либо направлены почтовым отправлением или в форме электронных документов. Статьей 12 Закона № 129-ФЗ определен перечень документов, необходимых для государственной регистрации создаваемого юридического лица: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №... (далее - заявление по форме №Р11001); ФИО695 о создании юридического лица; учредительный документ юридического лица; выписка из реестра иностранных юридических лиц; документ об уплате государственной пошлины. По результатам рассмотрения представленных для государственной регистрации документов регистрирующий орган принимает ФИО695 о государственной регистрации, либо ФИО695 об отказе в государственной регистрации. Порядок приема посетителей в регистрационном центре заключается в том, что граждане, придя в Межрайонную ИФНС ФИО702 №... по адрес (далее -Инспекция), берут талончик в электронной очереди. Затем их вызывают в окно приема граждан, где специалист принимает, либо выдает документы. В период с октября 2013 года по дата Межрайонная ФИО702 №... по адрес располагалась в здании ИФНС ФИО702 по адрес по адресу: адрес, ул. КИМ, адрес А. Согласно представленным документам по регистрации «ФИО336 СОФТ» (ФИО572 5902027722) дата по талону электронной очереди заместителем начальника отдела ФИО914 была принята гражданка ФИО123, которая подавала документы на регистрацию юридического лица ООО «ФИО336 СОФТ» по доверенности от имени Свидетель №114. Подпись Свидетель №114 на заявлении формы № Р11001 (создание юр.лица) была удостоверена нотариусом г. ФИО533 Свидетель №140. При подаче документов ФИО123 предъявила оригинал своего паспорта и передала пакет документов, который состоял из заявления по форме №Р11001 (создание юридического лица), документа об оплате государственной пошлины при создании юр. лица, ФИО695 №... единственного учредителя о создании юридического лица, устава ООО «ФИО336 СОФТ» в 2-х экземплярах, нотариальной копии нотариальной доверенности от имени Свидетель №114 на представление его интересов ФИО123 заверенной нотариусом, гарантийного письма о предоставлении юридического адреса для государственной регистрации общества от имени ФИО913. Пакет документов, его наполняемость, оформление заявления формы № Р11001 визуально соответствовали требованиям Федерального закона № 129-ФЗ. Сверив фотографию в паспорте с лицом гражданки, его предъявившей, заместитель начальника отдела ФИО914 убедилась, что это именно ФИО123. После принятия у ФИО123 пакета документов и заявления, сведения из документов были заведены специалистом Инспекции в специальную программу АИС «Налог-3», где ему автоматически присвоился вх.№...А. После чего ФИО123 была выдана расписка в получении документов, в которой она расписалась, подтвердив тем самым передачу в налоговый орган необходимых документов для регистрации юридического лица. В расписке указывается и дата выдачи документов, предусмотренных законодательством о государственной регистрации - 30.09.2015г. После получения от заявителя необходимых для создания ООО документов они передаются в правовой отдел Межрайонной ИФНС ФИО702 №... по адрес для принятия ФИО695 о возможности государственной регистрации ООО и внесении об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц. дата руководителями Межрайонной ИФНС ФИО702 №... по адрес на основании предоставленных документов принято ФИО695 за №...А о государственной регистрации юридического лица – ООО «ФИО336 СОФТ» и внесении его в единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером - 1155958095325. На этом государственная регистрация ООО «ФИО336 СОФТ» была завершена. Федеральный закон № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» допускает регистрацию юридического лица на основании документов, представленных лицом по нотариально удостоверенной доверенности. В данном случае присутствие Свидетель №114 при сдаче документов на регистрацию, при получении документов после регистрации ООО в регистрирующем органе - Межрайонной ИФНС ФИО702 №... по адрес - не требуется. Свидетель №114 Межрайонную ИФНС ФИО702 №... по адрес по вопросу регистрации ООО «ФИО336 СОФТ» не посещал, документ удостоверяющий личность не предъявлял. дата Инспекцией принято ФИО695 о предстоящем исключении ООО «ФИО336 СОФТ» из ЕЕРЮЛ как недействующего юридического лица (том 98 л.д.188-190);

- Свидетель №128, согласно которым в настоящее время работает в должности заместителя начальника отдела по работе с заявителями при государственной регистрации ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533. В ее обязанности входит прием и выдача документов для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В пакет документов необходимый для регистрации юридического лица, устав юридического лица, ФИО695 учредителя ООО. Для регистрации индивидуального предпринимателя необходим следующий пакет документов: заявление, гражданский паспорт, документы об оплате государственной пошлины. По талону электронной очереди заявитель вызывается на прием. Она, либо другие сотрудники отдела приема документов, сверяют личность заявителя либо лица по доверенности с его гражданским паспортом, затем принимают документы, вносятся документы в базу и выдается расписка о получении документов. Затем документы поступают в отдел, который непосредственно вносит сведения о юридическом лице в ЕГРЮЛ. Срок государственной регистрации 3 рабочих дня. После регистрации и вынесении ФИО695 о государственной регистрации и внесении в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица, заявитель либо лицо по доверенности получают свидетельства о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя. Дата выдачи документов о государственной фиксируется в расписке о получении документов. При обращении непосредственно заявителя в регистрирующий орган подпись ставиться непосредственно в присутствии инспектора, который ее заверяет ее подлинность. В случае обращения представителя по нотариальной доверенности подпись заявителя на заявлении удостоверяет нотариус. В обязательном порядке нотариально заверенная копия доверенности приобщается к пакету документов (том 99 л.д.180-182);

- Свидетель №129, согласно которым в период с августа 2014 года до настоящего времени она работала в УФНС ФИО702 по адрес, расположенной по адресу: г.ФИО533, адрес, в должности главного государственного налогового инспектора отдела регистрации и учета налогоплательщиков. До 2014 года работала в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533 адрес в отделе отдела регистрации и учета налогоплательщиков. Ей хорошо знакома процедура регистрации и учета налогоплательщиков. При осуществлении полномочий, связанных с государственной регистрацией юридических лиц, налоговые органы руководствуются законодательством Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц, которое, в соответствии со статьей 1 Федерального закона №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее - Федеральный закон №129-ФЗ) состоит из Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), указанного Федерального закона и издаваемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации. Пунктом 4 статьи 5 Федерального закона №129-ФЗ определено, что записи вносятся в Единый государственный реестр юридических лиц на основании документов, представленных при государственной регистрации. Действующим законодательством установлен заявительный порядок внесения в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице. При этом, также установлен перечень документов, которые заявитель должен представить в регистрирующий орган для внесения соответствующих сведений. Обязанность по обеспечению достоверности сведений, содержащихся в представленных документах и в заявлении, возлагается на лицо, обращающееся в регистрирующий орган с соответствующим заявлением о регистрации. В силу пункта 4 статьи 9 Федерального закона №129-ФЗ регистрирующий орган не вправе требовать представление других документов, кроме документов, установленных настоящим Федеральным законом. Федеральным законом №129-ФЗ установлен заявительный порядок государственной регистрации юридических лиц, который обеспечивается исчерпывающим перечнем оснований для отказа в государственной регистрации. ФИО695 об отказе в государственной регистрации юридического лица может быть принято только в случаях, предусмотренных п. 1 статьи 23 Федерального закона №129-ФЗ. Таким образом, регистрирующий орган при отсутствии оснований для отказа в государственной регистрации обязан осуществить регистрационные действия на основании представленных при государственной регистрации документов, перечень которых установлен соответствующими статьями Федерального закона № 129-ФЗ: статья 12. Документы, представляемые при государственной регистрации создаваемого юридического лица; Статья 9. Порядок представления документов при государственной регистрации (создание); Статья 13. Порядок государственной регистрации юридических лиц при их создании; Статья 17. Документы, представляемые для государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, а также для государственной регистрации изменений, связанных с принятием ФИО695 о том, что юридическое лицо будет действовать или не будет действовать на основании типового устава, и документы, представляемые для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц (смена учредителей, руководителя, видов деятельности); Статья 9. Порядок представления документов при государственной регистрации (изменения), Ликвидация ЮЛ (ст. ст.61, 62, 63 ГК РФ), так же статьями Федерального закона № 129-ФЗ: Статья 21. Документы, представляемые для государственной регистрации при ликвидации юридического лица; Статья 9. Порядок представления документов при государственной регистрации (ликвидация); Статья 22.1. Порядок государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; Статья 9. Порядок представления документов нри государственной регистрации (регистрация); Статья 22.2. Порядок внесения изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе, содержащиеся в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей; Статья 9. Порядок представления документов при государственной регистрации (изменения); Статья 22.3. Порядок государственной регистрации при прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя; Статья 22,3, Порядок государственной регистрации при прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя; Статья 9. Порядок представления документов при государственной регистрации (прекращение). Данный закон регламентирует деятельность всех единых регистрационных центров ИФНС ФИО702. На территории г. ФИО533 с 01.04. 2015 года создан единый регистрационный центр, расположенный на первом этаже здания ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, по адресу: г. ФИО533, ул. ФИО437 Лазо, адрес. До этого регистрация осуществлялась по месту нахождения организации или места жительства ИП, то есть в районных ИФНС по г. ФИО533 и межрайоных ИФНС ФИО702 по адрес. Приём заявителей, которые предоставляют документы для государственной регистрации, а так же сведения, подлежащие внесению в ЕГРЮЛ, осуществляется на первом этаже здания ИФНС ФИО702 по адрес г.ФИО533, расположенной по адресу: г. ФИО533, ул. ФИО437 Лазо, адрес, в окнах приёма. Рабочее место («окно приёма»), сотрудника отдела, который принимает документы у заявителей, представляет собой рабочую зону, отделёФИО529 от других рабочих мест матовыми стеклянными перегородками, с высокой стойкой (примерно до груди человека) для приёма граждан. То есть с рабочего места сотрудник может хорошо видеть заявителя и видеть лиц, которые находятся рядом с заявителем. Приём заявителей осуществляется по электронной очереди, автоматически определяющей свободное «окно приёма». При сдаче документов для государственной регистрации сведений, подлежащих внесению в ЕГРЮЛ, заявитель представляет свой паспорт гражданина Российской Федерации. В случае, если документы предоставляет представитель заявителя, то он дополнительно предоставляет доверенность, удостоверенную нотариусом или нотариально заверенную копию доверенности на право совершения указанных действий. Сотрудник отдела в обязательном порядке сверяет паспортные данные в предоставленном заявлении с предоставленным паспортом, а также удостоверяется в личности заявителя или доверенного лица путём его сличения с фотографией в паспорте. Так, заявителем предоставляется соответствующее заявление установленной формы, в котором его подпись заверена Нотариусом. В случае если предоставляется заявление о регистрации организации при создании, то подпись заявителя в указанном заявлении может удостоверить сотрудник отдела по работе с заявителями при государственной регистрации ИФНС ФИО702 по Красно- глинскому району г. ФИО533, при условии, что документы сдает заявитель лично. При этом заявитель в присутствии сотрудника отдела расписывается в заявлении, а сотрудник отдела делает в заявлении соответствующую запись. После этого сотрудник вносит в специализированную программу «АИС налог.-З» сведения о Предоставленном заявлении, отдельные сведения подлежащие регистрации, (сведения о заявителе, указывает иные предоставленные заявителем документы, а также Сведения о предоставлении документов. Для работы в данной программе для каждого (сотрудника создана учёФИО392 запись и вход осуществляется с использованием индивидуального пароля, который известен только данному сотруднику. После чего указанной программой автоматически присваивается регистрационный номер, формируется и распечатывается расписка в получении документов, в которой автоматически указывается сотрудник, под учёФИО392 записью которого были внесены данные сведения. Данная расписка распечатывается в двух экземплярах, в которых расписывается сотрудник и заявитель, либо представитель по доверенности. Один экземпляр расписки ФИО25ётся заявителю, второй остается в регистрационном деле. В случае, если документы для государственной регистрации сведений, подлежащих внесению в ЕГРЮЛ, предоставляются почтовой связью, то сотрудник отдела в указанном выше порядке вносит информацию о поступившем заявлении в специализированную программу «АИС налог-3». После этого распечатывает две расписки в получении документов, одна из которых с отметкой налогового органа почтовой связью направляется в адрес заявителя. Также указанные заявления с пакетом документов могут быть предоставлены в налоговый орган в электронном виде посредством сети Интернет подписанные электронно-цифровой подписью нотариуса или заявителя. Приём и обработку указанных заявлений осуществляет отдел информационного взаимодействия. После этого поступившие документы для государственной регистрации сведений, подлежащих внесению в ЕГРЮЛ, передаются в правовой отдел для принятия ФИО695. В случае принятия правовым отделом положительного ФИО695 о регистрации сведений, отделом информационного взаимодействий с помощью специализированной программы «АИС яалог-3» формируются и распечатываются ФИО695 о государственной регистрации, листы записи в ЕГРЮЛ, и также в случае регистрации организаций при создании свидетельство о государственной регистрации юридического лица и свидетельство о постановке юридического лица на учёт в налоговом органе. Кроме того, вносятся в специализированную программу «АИС налог-3» сведения о выдаваемых документах и распечатываются лист учёта выдачи документов. Затем данные документы поступают в отдел для выдачи заявителям. Дата выдачи формируется автоматически при заведении входящего номера от 3 до 5 рабочих дней. При выдаче документов, подтверждающих государственную регистрацию внесения в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, заявитель или представитель по доверенности в вышеуказанном порядке обращаются в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, предоставляют паспорт гражданина Российской Федерации на своё имя, а представитель дополнительно предоставляет доверенность удостоверенную нотариусом или нотариально заверенную копию доверенности на право совершения указанных действий. Сотрудник отдела в обязательном порядке сверяет паспортные данные в программе с предоставленным паспортом и данные доверенности (при наличии), а также удостоверяется в личности заявителя или доверенного лица путём его сличения с фотографией в паспорте. Затем на данном листе учёта выдачи документов расписывается лицо, получившее документы (заявитель или представитель по доверенности). После этого указанные документы выдаются данному лицу. При проведении контрольных мероприятий собственником помещения может быть предоставлена форма 34002 «заявление о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ», то есть собственник помещения сообщает в налоговую о том, что организация по адресу не находится, с приложением документов, подтверждающих его собственность. После чего сотрудниками ЕРЦ вносится запись о недостоверности адреса местонахождения организации. Через 6 месяцев после внесения записи о недостоверности, ЕРЦ принимает ФИО695 о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ. Такая же процедура может быть осуществлена налоговым органом в случае если юридическое лицо не отчитывается в течении 1 года, нет движения по расчетным счетам, либо отсутствуют счета. Затем, не позднее чем через 4 месяца ЕГР принимает ФИО695 о прекращении деятельности юридического лица, основанием для невнесения данной записи является заявление кредиторов. В случае если у юридического лица имеется задолженность по налогам, налоговый орган по месту нахождения, проводит работу по взысканию задолженности и не может вынести ФИО695 о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (том 141 л.д.1-30);

- Свидетель №130, согласно которым с 1992 года до настоящего времени он работает в УФНС ФИО702 по адрес, расположенной по адресу: г.ФИО533. адрес, в должности главного государственного налогового инспектора, с октября 2018 года в должности заместителя начальника отдела налогообложения юридических лиц. После создания и регистрации юридического лица, назначенный директор определяет форму ФИО708 налогообложения в соответствии с которой организация должна будет составлять налоговые декларации. Для разных ФИО708 отчетности разные сроки предоставления налоговых деклараций. Так для организаций, работающих по упрощёФИО381 налогообложения срок подачи декларации составляет 1 раз в год. Директор организации обязан хранить первичную документацию в течении 3 лет. В случае установления факта обналичивания какой-либо организацией денежных средств, то есть фиктивное увеличение затрат, учиваемых при налогообложении, налоговый орган обязан произвести доначисление налога за период времени не позднее 3 лет с момента совершения фиктивной операции. Налоговым кодексом Российской Федерации не установлена обязанность налогоплательщика - организации представлять в налоговый орган годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность исключительно в электронной форме. В силу пункта 3 статьи 80 НК РФ налоговые декларации (расчеты) представляются в налоговые органы по установленным формам на бумажном носителе или по установленным форматам в электронной форме вместе с документами, которые в соответствии с НК РФ должны прилагаться к налоговым декларациям (расчетам). Сведения, представленные налогоплательщиком в декларации, проверяются налоговым органом избирательно. Поводом к дополнительной проверке декларации может быть несоответствие сведений, указанных в декларации и сведений о фактическом движении денежных средств по расчетным счетам организации. В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 23 Налогового кодекса Российской Федерации налогоплательщики-организации обязаны представлять в налоговый орган по месту своего нахождения годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность не позднее трех месяцев после окончания отчетного года, за исключением случая, когда организация, в соответствии с Федеральным законом от дата N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", не обязана вести бухгалтерский учет или является религиозной организацией, у которой за отчетные (налоговые) периоды календарного года не возникало обязанности по уплате налогов и сборов. Бухгалтерский учет в соответствии с Федеральным законом от дата N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" могут не вести: 1) индивидуальный предприниматель, лицо, занимающееся частной практикой, - в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах они ведут учет доходов или доходов и расходов и (или) иных объектов налогообложения либо физических показателей, характеризующих определенный вид предпринимательской деятельности; 2) находящиеся на территории Российской Федерации ФИО19, представительство или структурное подразделение организации, созданной в соответствии с законодательством иностранного государства, - в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах они ведут учет доходов и расходов и (или) иных объектов налогообложения в порядке, установленном указанным законодательством. Поэтому индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную ФИО708 налогообложения, ФИО708 налогообложения в виде ЕНВД и патентную ФИО708 налогообложения, вправе не вести бухгалтерский учет. Для отдельных категорий налогоплательщиков, плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов, налоговых агентов установлена обязанность представлять в налоговый орган налоговые декларации (расчеты) исключительно по установленным форматам в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через операторов электронного документооборота, являющихся ФИО387 организациями и соответствующих требованиям, утвержденным Федеральной налоговой службой, если иной порядок представления информации, отнесенной к государственной ***, не предусмотрен законодательством Российской Федерации (пункт 7 статьи 80 Кодекса). Налог на прибыль. Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль, одного из федеральных налогов, регулируется гл. 25 НК РФ. Плательщики налога на прибыль, объект налогообложения, налоговая база и налоговые ставки: Плательщиками налога на прибыль организаций признаются (ст. 246 НК РФ): ФИО387 организации; иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства и (или) получающие доходы от источников в Российской Федерации. Не являются плательщиками налога на прибыль: организации, применяющие упрощенную ФИО708 налогообложения в соответствии с 26.2 НК РФ; организации, перешедшие на уплату единого сельскохозяйственного налога; организации, осуществляющие виды деятельности, по которым уплачивается единый налог на вмененный доход, а также осуществляющие деятельность в сфере игорного бизнеса. бъектом налогообложения является прибыль, которой признаются (ст. 247 НК РФ): для ФИО387 организаций - полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов, которые определяются в соответствии с гл. 25 НК РФ; для иностранных организаций, осуществляющих деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства. - полученные через эти постоянные представительства доходы, уменьшенные на величину произведенных этими постоянными представительствами расходов, которые определяются в соответствии с гл. 25 НК РФ; для иных иностранных организаций - доходы, полученные от источников в Российской Федерации. Доходы указанных налогоплательщиков определяются в соответствии со ст. 309 НК РФ. Общие принципы определения налоговой базы изложены в ст. 274 НК РФ. Налоговой базой признается денежное выражение прибыли, подлежащей налогообложению. При этом важно отметить следующее: 1) по прибыли, облагаемой по разным ставкам, налоговая база определяется отдельно; 2) доходы, полученные в натуральной форме, включая товарообменные операции, учитываются при определении налоговой базы исходя из цены сделки с учетом положений ст. 40 НК РФ; 3) налоговая база определяется нарастающим итогом с начала налогового (отчетного) периода; 4) при исчислении налоговой базы не учитываются доходы и расходы, относящиеся к игорному бизнесу и к видам деятельности, по которым уплачивается единый налог на вмененный доход. Организация должна обеспечить раздельный учет доходов и расходов, относящихся к основному виду деятельности и видам деятельности, по которым уплачивается единый налог на вмененный доход. При невозможности прямого разделения расходов расходы распределяются пропорционально доле доходов от соответствующего вида деятельности в общей сумме доходов от видов деятельности. Доходы (расходы) подразделяются на доходы от реализации (расходы, связанные с реа- ией) и внереализационные доходы (расходы). При определении доходов из них исключаются налоги, предъявленные налогоплательщиком покупателю (приобретателю) товаров, работ, услуг и имущественных прав (п. 1 ст. 248 НК РФ). К таким налогам относятся налог на добавленную стоимость и акцизы. Экспортные пошлины для целей налогообложения прибыли не уменьшают выручку от реализации, а включаются в состав прочих расходов, связанных с реализацией. Если в отчетном (налоговом) периоде получен убыток - отрицательная разница между доходами и расходами, то налоговая база признается равной нулю. При этом согласно ст. 283 НК РФ налогоплательщики, понесшие убыток (убытки), исчисленный в соответствии с гл. 25 НК РФ, в предыдущем налоговом периоде или в предыдущих налоговых периодах, вправе уменьшить налоговую базу текущего налогового периода на всю сумму полученного ими убытка или на часть этой суммы (перенести убыток на будущее). Перечень организаций, операций и видов деятельности, по которым налоговая база определяется с учетом особенностей, установленных гл. 25 НК РФ. а также применяется ставка. отличная от 20%, или в особом порядке признается убыток: 1) доходы, получаемые от долевого участия в других организациях, статья 275 НК РФ; 2) доверительное управление имуществом, ст 276 НК РФ; 3) передача имущества в уставный (складочный) ФИО703 организаций, ст. 277 НК РФ; 4) доходы, получаемые участниками простого товарищества, ст. 278 НК РФ; 5) особенности определения налоговой базы при уступке (переуступке) права требования, ст 279 НК РФ; 6) операции с ценными бумагами, ст. 280-282 НК РФ; 7) кредитные организации, ст. 290-292 НК РФ; 8) страховые организации, ст. 293-294 НК РФ; 9) негосударственные пенсионные фонды, ст. 295-296 НК РФ; 10) профессиональные участники рынка ценных бумаг, ст. 298-300 НК РФ; 11) срочные сделки, ст. 301-305 НК РФ; 12) иностранные организации, ст. 306-312 НК РФ; 13) операции, связанные с реализацией основных средств, ст. 268-320 НК РФ; 14) бюджетные организации, ст. 321.1 НК РФ; 15) доходы и расходы обслуживающих производств и хозяйств, ст. 275.1 НК РФ. Ставки налога на прибыль установлены ст. 284 НК РФ. Налоговая ставка налога, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации может быть понижена для отдельных категорий налогоплательщиков. При этом указанная налоговая ставка не может быть ниже 13,5%. Для организаций - резидентов особой экономической зоны законами субъектов Российской Федерации может устанавливаться пониженная ставка налога на прибыль, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, от деятельности, осуществляемой на территории особой экономической зоны, при условии ведения раздельного учета доходов (расходов), полученных (понесенных) от деятельности, осуществляемой на территории особой экономической зоны, и доходов (расходов), полученных (понесенных) при осуществлении деятельности за пределами территории особой экономической зоны. При этом размер указанной налоговой ставки не может быть ниже 13,5%. Налоговые ставки на доходы иностранных организаций, не связанные с деятельностью Российской Федерации через постоянное представительство, устанавливаются в следующих размерах: 10% - от использования, содержания или сдачи в аренду (фрахта) судов, самолетов ли других подвижных транспортных средств или контейнеров (включая трейлеры и вспомогательное оборудование, необходимое для транспортировки) в связи с осуществлением международных перевозок; 20% - со всех иных доходов, за исключением дивидендов и доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам, с учетом положений ст. 310 НК РФ. налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующие ставки: 9% - по доходам, полученным в виде дивидендов от ФИО387 организаций ФИО387 организациями и физическими лицами - налоговыми резидентами Российской Федерации; 15% - по доходам, полученным в виде дивидендов от ФИО387 организаций иностранными организациями, а также по доходам, полученным в виде дивидендов ФИО387 организациями от иностранных организаций. При этом налог исчисляется с учетом особенностей, предусмотренных ст. 275 НК РФ. К налоговой базе, определяемой по операциям с отдельными видами долговых обязательств, применяются следующие налоговые ставки: 15% - по доходу в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам (за исключением ценных бумаг, указанных в пп. 2 и 3 п. 4 ст. 284 НК РФ. и процентного дохода, полученного ФИО387 организациями по государственным и муниципальным ценным бумагам, размещаемым за пределами Российской Федерации, за исключением процентного дохода, полученного первичными владельцами государственных ценных бумаг Российской Федерации, которые были получены ими в обмен на государственные краткосрочные бескупонные облигации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации), условиями выпуска и обращения которых предусмотрено получение дохода в виде процентов, а также по доходам в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным после дата, и доходам учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученным на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием после дата; 9% - по доходам в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до дата, а также по доходам в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до дата, и доходам учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученным на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до дата; 0% - по доходу в виде процентов по государственным и муниципальным облигациям, эмитированным до дата включительно, а также по доходу в виде процентов по облигациям государственного валютного облигационного займа 1999 г., эмитированным при осуществлении новации облигаций внутреннего государственного валютного займа серии III, эмитированных в целях обеспечения условий, необходимых для урегулирования внутреннего валютного долга бывшего ФИО696 ССР и внутреннего и внешнего валютного долга Российской Федерации.Налог на добавленную стоимость. В соответствии со ст. 143 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) организации являются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость при реализации на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг). При этом согласно п. 2 ст. 11 Кодекса в целях налогообложения организациями признаются юридические лица. В соответствии с налоговым законодательством налогоплательщиками НДС признаются исключительно все организации (в том числе и иностранные), как коммерческие, так и некоммерческие. Если организация реализует произведенную ею продукцию, работы или услуги, она является плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС). Принцип взимания НДС заключается в отделении части прироста стоимости, образующейся на каждой стадии процесса производства продукции (выполнения работ или оказания услуг). Сумма налога исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы (ст. 166 НК РФ). При этом налогоплательщик имеет право уменьшить подлежащую уплате сумму налога на величину так называемых налоговых вычетов, под которыми понимаются суммы налога, предъявленные налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг), а также имущественных прав на территории Российской Федерации (ст. 171 НК РФ). Если по итогам налогового периода сумма налоговых вычетов превышает общую сумму налога, исчисленную по операциям, признаваемым объектом налогообложения. то полученная разница подлежит возмещению (зачету, возврату) налогоплательщику (ст. 176 НК РФ). Для подтверждения права на возврат НДС организации необходимо должным образом отражать в учете операции по реализации товаров (работ, услуг), передаче их для собственных нужд, выполнению ФИО313-монтажных работ для собственного потребления, ввозу товаров на территорию Российской Федерации, которые признаются объектами налогообложения по НДС в соответствии со ст. 146 НК РФ. С этой целью организация — налогоплательщик, исходя из первичных документов, формирует специальные регистры налогового учета в виде книги покупок и книги продаж по облагаемым НДС объектам, налоговую декларацию по НДС, которая с приложениями отправляется в налоговые органы через электронную ФИО708 документооборота с использованием электронной цифровой подписи, вменяющей печать и подпись уполномоченного лица. Налоговые органы проводят камеральную проверку декларации по НДС в порядке, предусмотренном ст. 88 НК РФ, и определяют обоснованность его возмещения. Согласно п. 5 ст. 174 НК РФ налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость представляется в срок не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, следующими лицами: организациями - плательщиками НДС; лицами, перечисленными в п. 5 ст. 173 НК РФ: налоговыми агентами, на которых в соответствии с НК РФ возложены обязанности по исчислению, удержанию и перечислению НДС в бюджетную ФИО708 Российской Федерации. Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость представляется по форме, утвержденной Приказом Минфина ФИО702 от дата N ММВ-7-3/558@. Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) уплачивается только в отношении ФИО1109 видов предпринимательской деятельности, которые указаны в перечне п. 2 ст. 346.26 НК РФ в отношении которых разрешено уплачивать данный налог в соответствующем муниципальном образовании. Объект налогообложения при применении данного специального режима налогообложения - вмененный доход, который не имеет отношения к реальным доходам (ст. 346.29 НК РФ). Требования - помещение торговой площади не более 150 кв. м. Упрощенная ФИО708 налогообложения (УСНО) применяется в отношении всех видов деятельности, за исключением ФИО1109, по которым уплачивается ЕНВД: при нахождении на УСНО - "доходы" или "доходы, уменьшенные на величину расходов" по выбору учреждения (ст. 346.14 НК РФ); При применении режима налогообложения в виде ЕНВД налоговым периодом является квартал, отчетных периодов нет (ст. 346.30 НК РФ). При использовании УСНО отчетными периодами являются I квартал, полугодие и девять месяцев, а налоговым периодом - календарный год (ст. 346.19 НК РФ). В соответствии с п. 8 ст. 346.18 и п. 7 ст. 346.26 НК РФ налогоплательщики, совмещающие применение УСНО с уплатой ЕНВД, ведут раздельный учет доходов и расходов, имущества, обязательств и хозяйственных операций в отношении деятельности, облагаемой тем и иным специальным налогом. Это позволяет правильно и обоснованно исчислять сумму залога, подлежащего уплате в бюджет. Доходы по видам деятельности, в отношении которых уплачивается ЕНВД, не учитываются для целей применения УСНО (п. 8 ст. 346.18 НК РФ). И наоборот, доходы, облагаемые в рамках УСНО, не учитываются при исчислении ЕНВД. Расходы при применении УСНО с объектом налогообложения "доходы, уменьшенные за величину расходов". При данном объекте налогообложения учитываются расходы, указанные в п. 1 ст. 346.16 НК РФ, удовлетворяющие ряду критериев. Некоторые расходы явно относятся либо к деятельности, облагаемой ЕНВД, либо к деятельности, облагаемой в рамках УСНО. Согласно п. 8 ст. 346.18 НК РФ расходы по видам деятельности, в отношении которых уплачивается ЕНВД, не учитываются для целей применения УСНО. Немало расходов могут одновременно участвовать в нескольких видах деятельности, облагаемых в рамках обоих специальных режимов налогообложения. Для таких случаев в п. 8 ст. 346.18 НК РФ отмечено, что для целей применения УСНО три невозможности разделения расходов по налогам, исчисляемым по разным специальным налоговым режимам, эти расходы распределяются пропорционально долям доходов в общем объеме доходов, полученных при применении указанных специальных налоговых режимов. Данная норма применима, например, в отношении: общехозяйственных расходов; расходов на оплату труда административно-управленческого персонала; аренды помещений для административно-управленческого персонала. Названный принцип не применяется, если расходы можно разделить. Критерии для применения специальных режимов налогообложения: Предельная величина доходов. Согласно п. 4 ст. 346.13 НК РФ налогоплательщик утрачивает право на применение УСНО, если по итогам отчетного (налогового) периода его доходы превысили 150 млн руб. Для целей обложения ЕНВД стоимостный критерий не применяется. Если налогоплательщик совмещает применение УСНО с уплатой ЕНВД, то при определении предельного размера доходов для целей применения УСНО не учитывается доход, полученный от осуществления деятельности, облагаемой ЕНВД. Учреждение, применяющее УСНО и уплачивающее ЕНВД, теряет право на применение: специального режима в виде ЕНВД, если по итогам налогового периода средняя численность работников превысила 100 человек (п. 2.3 ст. 346.26 НК РФ); УСНО, если в течение отчетного (налогового) периода средняя численность работников превысила 100 человек (п. 3 ст. 346.12, п. 4. ст. 346.13 НК РФ) В соответствии с п. 1 ст. 373 НК РФ плательщиками налога на имущество организаций признаются организации, имеющие имущество, признаваемое объектом налогообложения в соответствии со ст. 374 НК РФ (том л.д.50-57);

- Свидетель №132, согласно которым с дата она назначена на должность нотариуса г. ФИО533. Сим-картой, находящуюся у нее в пользовании она использует примерно на протяжении последних 10 лет. Нотариальная контора находится по адресу: г.ФИО533 адрес6, представляет собой несколько помещений на первом этаже жилого дома. Кроме нее в конторе работают помощник Свидетель №131 от дата о том, что с дата она назначена на должность врио, нотариуса г.ФИО533. С июня 2016 до момента допроса она врио нотариуса ФИО124. Нотариальная контора находится по адресу: г.ФИО533 адрес, представляет собой несколько помещений в здании Самарского районного суда. Всего шесть служебных помещений и два хозяйственных. В нотариальной конторе работает она, а также: ФИО125, ФИО126. Ее рабочее место расположено отдельно. Посетители, которым необходимо удостоверить подпись, обращаются к секретарю, сдают документы, а затем их вызывают к нотариусу. При обращении в ее нотариальную контору клиента, она выясняет у него, какое нотариальное действие ему требуется. В случае, если это физическое лицо, которое планирует зарегистрировать юридическое лицо, или представитель юридического лица, которому требуется зарегистрировать какие-либо изменения, подлежащие внесению в ЕГРЮЛ, она сама проводит первичную юридическую экспертизу документов и передает секретарю. В случае если физическое лицо желает зарегистрировать на своё имя юридическую организацию, то он предоставляет следующие документы: ФИО695 о создании организации, устав, свой паспорт и заполненное заявление о государственной регистрации юридического лица при создании Формы №Р11001. В случае, если обращается представитель юридического лица, для регистрации изменения состава участников юридического или назначении руководителя исполнительного органа (директора, генерального директора и т.д.), предоставляется: свидетельство о регистрации организации, свидетельство о постановке организации на налоговый учёт, устав, соответствующее ФИО695 единственного учредителя или общего собрания учредителей, а также свои паспорта. После подготовки документов она проверяет полномочия лица на данное нотариальное действие, удостоверяется в личности клиента и его дееспособности. Также она озвучивает клиенту суть нотариального действия и выясняет у клиента его желание произвести данное нотариальное действие. Затем клиент в ее присутствии собственноручно на последнем листе соответствующего заявления, изготовленного на специализированном бланке, записывает свою фамилию, имя и отчество, а также расписывается. После чего она свидетельствует подлинность его подписи, расписываюсь и ставит оттиск своей гербовой печати. При совершении нотариального действия присутствия третьих лиц не допустимо. После подготовки ФИО713 доверенности, доверенность прочитывается вслух, выясняется соответствует ли текст доверенности действительным намерениям лица, обратившегося за совершением действия. После чего доверенность распечатывается на бланке строгой отчетности. Далее лицо само читает текст доверенности и расписывается. После этого ей доверенность удостоверяется, путем проставления подписи и печати. В ходе допроса ей на обозрение представлено регистрационное дело ООО «Кристал» ФИО572: 6316224047, в котором содержатся: доверенность ФИО127 на ФИО128 адрес9 от дата, 1-2796 от дата и копия доверенности №... от дата;

- заявление ФИО1088 11001 № адрес8 №... от дата. Согласно реестра для регистрации свидетельствования подлинности подписей на документах: за записью №... от дата отражены сведения о заверении подлинности подписи ФИО127 дата г.р., регистрация: адрес; за записью №... от дата отражены сведения о заверении подлинности подписи ФИО127 дата г.р., регистрация: адрес; за записью №... от дата отражены сведения об удостоверении доверенности от имени ФИО127 на доверенности на имя ФИО128; за записью №... от дата отражены ведения о заверении копии указанной выше доверенности. ФИО127 лично обращалась в ее нотариальную контору, где производились вышеуказанные нотариальные действия. В реестре содержатся подписи от имени ФИО127 Подписи от имени ФИО127 в предъявленных ей на обозрение вышеуказанных заявлении, доверенности и копии доверенности (том 141 л.д.97-99);

- Свидетель №133, согласно которым с 2007 года она назначена на должность нотариуса в адрес и с 2013 года- нотариус г.ФИО533. Сим-картой, находящуюся у нее в пользовании она использует примерно на протяжении последних 12 лет. Нотариальная контора находится по адресу: г. ФИО533, ФИО421 шоссе, литер Д, корпус 28 А, литера 28а, офис 233 (Здание МФЦ) и представляет собой четыре кабинета на этаже. Граждане посещают только два кабинета - приемную и кабинет нотариуса. Работают четыре человека помощников и один архивариус. Посетители, чаще всего, которым необходимо удостоверить какой-либо документ, обращаются в приемную, сдают документы, а затем их вызывают к нотариусу. При обращении в ее нотариальную контору клиента, она выясняет у него, какое нотариальное действие ему требуется. В случае, если это физическое лицо, которое планирует желает подать документы о создании юридического лица и зарегистрировать заявления, подлежащие внесению в ЕГРЮЛ, она сама проводит первичную юридическую экспертизу документов и передает впоследствии секретарю или помощнику для выполнения технической работы. В случае, если физическое лицо желает подать документы о создании юридического лица и засвидетельствовать подлинность своей подписи на заявлении о внесении изменений в ЕГРЮЛ, то он предоставляет следующие документы: ФИО695 о создании организации, устав, свой паспорт и заполненное заявление о государственной регистрации юридического лица при создании Формы № Р11001. При этом все документы подписываются заявителем на личном приеме у нотариуса. В случае, если физическое лицо желает подать документы о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в том числе заявление о смене директора, то он предоставляет следующие документы: ФИО695 о создании организации, устав и все изменения к уставу, соответствующие листы записи, протокол либо ФИО695 о назначении нового директора, свой паспорт и заполненное заявление о государственной регистрации изменений в отношении юридического лица по Форме №Р 14001. При этом ФИО695 о назначении директора либо протокол подписывается участником всегда в присутствии нотариуса. Нотариусом самостоятельно запрашивается выписка из ЕГРЮЛ на момент совершения нотариального действия и сверяются все представленные заявителем документы с актуальными сведениями ЕГРЮЛ. На основании документов нотариусом проводится анализ документов и проверка полномочий заявителя. При отсутствии необходимости истребования дополнительных документов, заявитель проходит в кабинет к нотариусу, где непосредственно нотариусом проводится беседа, выясняется дееспособность лица, а также соответствие его воли выраженному волеизъявлению. При отсутствии сомнений и исключительно в условиях бесспорности, нотариусом совершается нотариальное действие по свидетельствованию подписи в следующем порядке: заявитель на последнем листе соответствующей формы заявления собственноручно указывает свою фамилию, имя и отчество и расписывается. Указанный лист изготавливается нотариусом на бланке строгой отчетности и пришивается к соответствующей форме заявления; нотариус учиняет на указанном листе удостоверительную надпись с проставлением реестрового номера регистрации нотариального действия, своей подписи и оттиска гербовой печати. После внесения нотариусом записей в реестр для регистрации нотариальных действий. заявитель проставляет свою подпись и фамилию, и инициалы в соответствующей графе. В случае обращения за совершением нотариального действия по удостоверению доверенности, заявитель предоставляет свой паспорт и данные поверенного, а также кратко излагает суть необходимых полномочий. После подготовки ФИО713 доверенности, доверенность прочитывается нотариусом вслух, а также зачитывается самостоятельно доверителем, нотариусом выясняется соответствует ли текст доверенности действительным намерениям лица, обратившегося за совершением действия и его воли. После чего доверенность распечатывается на бланке строгой отчетности. Доверитель проставляет собственноручно пишет свою фамилию, имя, отчество без сокращений и подпись. Нотариальное действие по удостоверению доверенности завершается проставлением нотариусом на доверенности реестрового номера из реестра регистрации нотариальных действий, своей подписи и оттиска гербовой печати. В ходе допроса ей на обозрение представлено регистрационные дела: ООО «Паритет». ФИО572: 6312153645, ООО «ФИО336» ФИО572: 631935054649. В регистрационном деле ООО «Паритет» ФИО572: 6312153645 находятся: заявление ФИО1088 14001, выполненное на бланке строгой отчетности № адрес2, зарегистрированное в реестре за номером 1-4763 от дата, копия доверенности, зарегистрированная в реестре за номером 1-4766 от дата, изготовленная с доверенности, выполненной на бланке строгой отчетности адрес и имеющей реестровый №... от дата. Согласно реестра для регистрации нотариальных действий: за номером №... от дата отражены сведения о свидетельствовании подлинности подписи директора Свидетель №22 на заявлении внесении вменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по ФИО108814001 (в связи с назначением его директором): дата за номерами 1-4765 и 1-4766 от дата отражены сведения об удостоверении: доверенности от имени Свидетель №22 Г ермановича и свидетельствовании ее копии. В регистрационном деле ООО «ФИО336» ФИО572: 631935054649 находятся: дата заявление ФИО1088 14001, номер бланка строгой отчетности № адрес2, зарегистрированное в реестре за номером 1-4764 от дата, дата копия доверенности, зарегистрированная в реестре за номером 1-4768 от дата, изготовленная с доверенности, выполненной на бланке строгой отчетности адрес7 и имеющей реестровый №... от дата. Согласно реестра для регистрации нотариальных действий: за номером №... от дата отражены сведения о свидетельствовании подлинности подписи директора Свидетель №22 на заявлении внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по ФИО108814001 (в связи с назначением его директором), дата за номерами 1-4767 и 1-4768 от дата отражены сведения об удостоверении доверенности от имени Свидетель №22 и свидетельствовании ее копии. Свидетель №22 лично обращался в ее нотариальную контору, где производилось вышеуказанные нотариальные действия. В реестре регистрации нотариальных действий содержатся подписи, фамилия и инициалы, написанные им собственноручно. Подписи от ее имени в предъявленных ей на обозрение вышеуказанных документах: заявлениях, доверенности и копиях доверенностей выполнены ей лично (том 141 л.д.144-147);

- Свидетель №134, согласно которым она работает помощником юриста в ООО «Адвоком» ФИО572: 6316034085. Организация расположена по адресу: г. ФИО533, улица ФИО262, 52. На работу ее принял управляющий- Свидетель №39 Ее рабочее место находится по тому же адресу в офисе 115. Работа заключается в представлении интересов частных лиц по доверенностям, в том числе подавать и получать в налоговой инспекции документы. Кроме нее в ООО «Адвоком» работают примерно 10 человек, точнее сказать не может, может быть меньше. Гражданин или представитель организации, желающий воспользоваться услугами ФИО600, обращается по размещенному в интернете номеру телефону и общается со специалистом, который отвечает на вопросы и обсуждает организационные и другие вопросы. Юристы поручают ей выполнение той или иной работы. Она, при устройстве на работу дала данные своего паспорта для оформления доверенностей. Она не выбирает давать ли свои данные для оформления доверенности тому или иному лицу, а выполняет поручения руководителя. В 2015-2016 годах она, работая в ООО «Возрождение Горлпетролиум», находилась в декретном отпуске и по трудовому договору работала в ООО «Адвоком». Это была другая организация, руководителем в которой был Свидетель №39. В то время работа ООО «Адвоком» строилась таким же образом, и она выполняла те же обязанности. Клиент обращался к специалисту, руководитель поручал ей или другому помощнику юриста по доверенности предоставить документы в налоговую инспекцию или получить документы. За время работы она старалась выполнять работу ответственно и все ее действия были законными. Как в период 2015-2016 г, так и в настоящее время она по доверенностям ФИО1109 или иных лиц, с которыми она лично не знакома, предоставляла пакеты документов в налоговую инспекцию, оплачивала гос. пошлины и получала из налоговой инспекции документы после регистрации ООО. Никого из клиентов она не видела, в налоговую инспекцию с ними не ходила, к нотариусу не сопровождала. В ходе допроса ей предъявлены регистрационные дела ООО «Инновация» ФИО572:6312150316, ООО «ПКФ ГЕРМЕС», ФИО572:6315000380, в которых находятся квитанции, согласно которых она оплатила гос. пошлину, необходимую для регистрации юридического лица, а также регистрационное дело ООО «Р- ТЕХНОЛОГИИ» ФИО572:6312149053, в котором содержится квитанция об уплате гос. пошлины и расписка о получении в налоговой инспекции адрес г. ФИО533 документов после регистрации организации. Она подтверждает, что данные действия произведены ею в рамках выполнения работы в ООО «Адвоком» (том 142 л.д.112-114);

- Свидетель №135, согласно которым она работает в ООО «Адвоком» ФИО572: 6316034085 юристом, Организация расположена по адресу: г. ФИО533, улица ФИО262, 52. Ее рабочее место находится в 115 кабинете. Руководитель - Свидетель №39 Ее работа заключается в подговке документов для юридических лиц о внесении изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ и регистрации ООО, а также в предоставлении интересов физических лиц по доверенностям с целью дальнейшей регистрации ООО. До марта 2016 года она работала в ООО «Адвоком», но с другими регистрационными данными. Руководителем ООО «Адвоком» в настоящее время и руководителем ООО «Адвоком» с марта 2016 года является Свидетель №39. До марта 2016 года у нее были те же функциональные обязанности, что и в настоящее время, только чаще приходилось подавать и получать документы в налоговую инспекцию. Сейчас большую часть времени работает в офисе. При желании зарегистрировать организацию, гражданин приходит в офис, общается с консультантом, обсуждает интересующие его вопросы. Затем консультанты передают в работу документы тому или иному юристу, распределяя таким образом работу. Оплата госпошлины производится из средств, внесенных в ФИО600 клиентом. Таким образом она иногда оплачивала гос. пошлину при создания ООО. С клиентами она не видется, не общается с ними. В налоговую инспекцию она никогда никого из них не сопровождала. К нотариусу она ни с кем никогда из клиентов не ходила. После получения из налоговой инспекции документов после регистрации ООО она приносила документы в ООО «Адвоком» и передавала консультантам. Кто работал консультантом в 2014-2016 году она не помнит, они постоянно менялись. В ходе допроса ей на обзор предоставлено регистрационное дело ООО «Р Технологии» ОГРН 1156313002823, в котором находится квитанция об оплате ею гос.пошлины, необходимой для регистрации ООО. Она подтверждает, что она выполняла это действие в рамках выполнения служебных обязанностей в ООО «Адвоком». ФИО285, ФИО63, ФИО28, ФИО27, ФИО317, ФИО31, ФИО30, ФИО29, ФИО178, ФИО321, ФИО286, Свидетель №194, ей не знакомы. Прозвища людей: Дед, Борода, ФИО473, Стероид, Михельсон, ФИО1117, Чунга, Опарыш, Олимпиец, Фил, Филин, Эмо, Терешкова, ей не знакомы (том 142 л.д.116-118);

- Свидетель №136, согласно которым с 1974 года он работает нотариусом города ФИО533. Его нотариальная контора расположена по адресу: г. ФИО533, адрес, 4 секция, офис 12. Нотариальная контора представляет собой отдельное помещение из нескольких помещений. Его рабочее место расположено отдельно. При обращении в его нотариальную контору клиента, он выясняет у него, какое нотариальное действие ему требуется. В случае если это физическое лицо, которое планирует желает подать документы о создании юридического лица и зарегистрировать заявления, подлежащее внесению в ЕГРЮЛ, он сам проводит первичную юридическую экспертизу документов и передает впоследствии секретарю или помощнику для выполнения технической работы. В случае, если физическое лицо желает подать документы о создании юридического лица и засвидетельствовать подлинность своей подписи на заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ, то он предоставляет следующие документы: ФИО695 о создании организации, устав, свой паспорт и заполненное заявление о государственной регистрации юридического лица при создании Формы № Р11001. При этом все документы подписываются заявителем на личном приеме у нотариуса. В случае, если физическое лицо желает подать документы о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в том числе заявление о смене директора, то он предоставляет следующие документы: ФИО695 о создании организации, устав и все изменения к уставу, соответствующие листы записи, протокол либо ФИО695 о назначении нового директора, свой паспорт и заполненное заявление о государственной регистрации изменений в отношении юридического лица по форме № Р14001. При этом ФИО695 о назначении директора либо протокол подписывается участником всегда присутствии нотариуса. Нотариусом самостоятельно запрашивается выписка из ЕГРЮЛ на момент совершения нотариального действия и сверяются все представленные заявителем документы с актуальными сведениями ЕГРЮЛ. На основании документов нотариусом проводится анализ документов и проверка полномочий заявителя. При отсутствии необходимости истребования дополнительных документов, заявитель проходит в кабинет к нотариусу, где непосредственно нотариусом проводится беседа, выясняется дееспособность лица, а также соответствие его воли выраженному волеизъявлению. При отсутствии сомнений и исключительно в условиях бесспорности, нотариусом совершается нотариальное действие по свидетельствованию подписи в следующем порядке: заявитель на последнем листе соответствующей формы заявления указывается фамилия, имя и отчество заявителя; нотариус учиняет на указанном листе удостоверительную надпись с проставлением реестрового номера регистрации нотариального действия, своей подписи и оттиска гербовой печати. После внесения нотариусом записей в Реестр для регистрации нотариальных действий, заявитель проставляет свою подпись и фамилию, и инициалы в соответствующей графе. В случае обращения за совершением нотариального действия по удостоверению доверенности, заявитель предоставляет свой паспорт и данные поверенного, а также кратко излагает суть необходимых полномочий. После подготовки ФИО713 доверенности, доверенность прочитывается нотариусом вслух, а также зачитывается самостоятельно доверителем, нотариусом выясняется соответствует ли текст доверенности действительным намерениям лица, обратившегося за совершением действия и его воли. После чего доверенность распечатывается на бланке строгой отчетности. Доверитель проставляет собственноручно пишет свою фамилию, имя, отчество без сокращений и подпись. Нотариальное действие по удостоверению доверенности завершается проставлением нотариусом на доверенности реестрового номера из реестра регистрации нотариальных действий, своей подписи и оттиска гербовой печати. Им были совершены нотариальные действия по свидетельствованию подлинности подписи ФИО102. Так дата им засвидетельствована подлинность подписи директора ООО «Астория» ФИО102 на заявлении по форме № Р14001 по реестру №.... Кроме этого им засвидетельствована подлинность подписи участника на ФИО695 №... от дата ООО «Квант» гр. ФИО102 реестр №... и подлинность подписи директора на заявлении ООО «Квант» гр. ФИО102 на заявлении по ФИО1088 14001 по реестру №.... ФИО102 лично обращался в его нотариальную контору, где производились вышеуказанные нотариальные действия. В реестре регистрации нотариальных действий содержатся его подписи, фамилия и инициалы, написанные ФИО102 собственноручно. Подписи от его имени в указанных выше документа: заявлениях и доверенностях выполнены им лично (том 143 л.д.69-71);

- Свидетель №137, согласно которым она показала, что с 1998 года работает нотариусом г. ФИО533. Нотариальная контора расположена по адресу: г. ФИО533, адрес представляет собой помещение с отдельным входом. В нотариальной конторе работает она и пять секретарей. Помещение нотариуса обособленное, то есть она занимает отдельный кабинет. При обращении в ее нотариальную контору клиента, она выясняет у него, какое нотариальное действие ему требуется. В случае, если это физическое лицо, которое планирует желает подать документы о создании юридического лица и зарегистрировать заявления, подлежащие внесению в ЕГРЮЛ, она сама либо ее помощник временно заменяющих во время отсутствия нотариуса проводим первичную юридическую экспертизу документов. Затем документы поступают секретарю для выполнения технической работы. В случае, если физическое лицо желает подать документы о создании юридического лица и засвидетельствовать подлинность своей подписи на заявлении о внесении изменений в ЕГРЮЛ, то он предоставляет следующие документы: ФИО695 о создании организации, устав, свой паспорт и заполненное заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001. При этом все документы подписываются заявителем на личном приеме у нотариуса. В случае, если физическое лицо желает подать документы о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в том числе заявление о смене директора, то он предоставляет следующие документы: ФИО695 о создании организации, устав и все изменения к уставу, соответствующие листы записи, протокол либо ФИО695 о назначении нового директора, свой паспорт и заполненное заявление о государственной регистрации изменений в отношении юридического лица по форме № Р14001. При этом ФИО695 о назначении директора либо протокол подписывается участником всегда в присутствии нотариуса. Нотариусом самостоятельно запрашивается выписка из ЕГРЮЛ на момент совершения нотариального действия и сверяются все представленные заявителем документы с актуальными сведениями ЕГРЮЛ. На основании документов нотариусом проводится их анализ и проверка полномочий заявителя. При отсутствии необходимости истребования дополнительных документов, заявитель проходит в кабинет к нотариусу, где непосредственно нотариусом проводится беседа, выясняется дееспособность лица, а также соответствие его воли выраженному волеизъявлению. При отсутствии сомнений и исключительно в условиях бесспорности, нотариусом совершается нотариальное действие по свидетельствованию подписи в следующем порядке: заявитель на последнем листе соответствующей формы заявления собственноручно указывает свою фамилию, имя и отчество и расписывается; нотариус составляет удостоверительную надпись и реестровый номер и ставит свою подпись и гербовую печать. После внесения нотариусом записей в Реестр для регистрации нотариальных действий, заявитель проставляет свою подпись, фамилию и инициалы в соответствующей графе.дата была засвидетельствована подлинность подписи ФИО130, дата г.р. (регистрация: Ямало-Ненецкий АО Тюменская обл, адрес, 4 мкр, адрес) на уставе Общество с ограниченной ответственностью «Парадиз», по реестру №...; заявление в ИФНС по адрес г. ФИО533 на гос. Регистрацию юридического лица при создании ООО «Парадиз», по реестру №...; удостоверена доверенность от имени ФИО130 по реестру №..., ФИО131, в.р.и.о. нотариуса г. ФИО533 Свидетель №137. дата была засвидетельствована подлинность подписи ФИО130, дата г.р. (регистрация: Ямало-Ненецкий АО Тюменская обл, адрес, 4 мкр, адрес) на уставе Общество с ограниченной ответственностью «Модуль», по реестру №...; заявление в ИФНС по адрес г. ФИО533 на гос. Регистрацию юридического лица при создании ООО «Модуль», по реестру №...; удостоверена доверенность от имени ФИО130 по реестру №..., ФИО131, в.р.и.о. нотариуса г. ФИО533 Свидетель №137. дата была засвидетельствована подлинность подписи ФИО132, дата г.р. (регистрация: г. ФИО533, адрес; заявление в ИФНС по адрес г. ФИО533 на гос. Регистрацию юридического лица при создании ООО «Инкос», по реестру №...; удостоверена доверенность от имени ФИО132 по реестру №..., ФИО131, в.р.и.о. нотариуса г. ФИО533 Свидетель №137. дата была засвидетельствована подлинность подписи ФИО132, дата г.р. (регистрация: г. ФИО533, адрес; заявление в ИФНС по адрес г. ФИО533 на гос. Регистрацию юридического лица при создании ООО «Геостар», по реестру №..., ФИО131, в.р.и.о. нотариуса г. ФИО533 Свидетель №137. дата была засвидетельствована подлинность подписи ФИО133, дата г.р. (регистрация: г. ФИО533, адрес) на заявление в ИФНС по адрес г. ФИО533 на гос. Регистрацию юридического лица при создании ООО «Техносфера», по реестру №...; удостоверена доверенность от имени ФИО133 по реестру №..., ФИО131, в.р.и.о. нотариуса г. ФИО533 Свидетель №137. дата была засвидетельствована подлинность подписи ФИО133, дата г.р. (регистрация: г. ФИО533, адрес) на уставе Общество с ограниченной ответственностью «Машиностроительный ФИО696», по реестру №...; заявление в ИФНС по адрес г. ФИО533 на гос. Регистрацию юридического лица при создании ООО «Машиностроительный ФИО696», по реестру №...; удостоверена доверенность от имени ФИО133 по реестру №..., ФИО131, в.р.и.о. нотариуса г. ФИО533 Свидетель №137. дата была засвидетельствована подлинность подписи ФИО134, дата г.р. (регистрация: г. ФИО533, адрес; уставе Общество с ограниченной ответственностью «Динамика», по реестру №...; заявление в ИФНС по адрес г. ФИО533 на гос. Регистрацию юридического лица при создании ООО «Динамика», по реестру №...; удостоверена доверенность от имени ФИО134 по реестру №..., ФИО131, в.р.и.о. нотариуса г. ФИО533 Свидетель №137. дата была засвидетельствована подлинность подписи ФИО134, дата г.р. (регистрация: г. ФИО533, адрес; уставе Общество с ограниченной ответственностью «Интерсистем-ПО», по реестру №...; заявление в ИФНС по адрес г. ФИО533 на гос. Регистрацию юридического лица при создании ООО «Интерсистем-ПО», по реестру №...; удостоверена доверенность от имени ФИО134 по реестру №..., ФИО131, в.р.и.о. нотариуса г. ФИО533 Свидетель №137.дата была засвидетельствована подлинность подписи Свидетель №46, дата г.р. (регистрация: г. ФИО533, ул. адрес; заявление в ИФНС по адрес г. ФИО533 на гос. Регистрацию юридического лица при создании ООО «Ангстрем», по реестру №...; удостоверена доверенность от имени Свидетель №46 по реестру №..., ФИО131, в.р.и.о. нотариуса г. ФИО533 Свидетель №137. дата под реестровым номером 8-5387 нет нотариального действия. дата была засвидетельствована подлинность подписи Свидетель №46, дата г.р. (регистрация: г. ФИО533, ул. адрес) на уставе Общество с ограниченной ответственностью «Интернавигация», по реестру №...; заявление в ИФНС по адрес г. ФИО533 на гос. Регистрацию юридического лица при создании ООО «АИнтернавигация», по реестру №...; удостоверена доверенность от имени Свидетель №46 по реестру №..., ФИО131, в.р.и.о. нотариуса г. ФИО533 Свидетель №137. дата была засвидетельствована подлинность подписи Свидетель №23, дата г.р. (регистрация: г. ФИО533, 5-ая просека, адрес) на заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ ООО «Паритет» в ИФНС по адрес г. ФИО533 в связи с продажей доли в уставном ФИО703 общества по реестру №...; дата была засвидетельствована подлинность подписи Свидетель №23, дата г.р. (регистрация: г. ФИО533, 5-ая просека, адрес) на заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ ООО «ФИО336» в ИФНС по адрес г. ФИО533 в связи с продажей доли в уставном ФИО703 общества по реестру №...; дата была засвидетельствована подлинность подписи Свидетель №49, дата г.р. (регистрация: г. ФИО533, адрес) на заявление в ИФНС по адрес г. ФИО533 о государственной регистрации юридического лица при создании другого юридического лица по реестру №.... Лица подписи, которых ей удостоверялись лично обращались в ее нотариальную контуру, где производились вышеуказанные нотариальные действия. В реестре регистрации нотариальных действий содержатся их подписи, фамилия и инициалы. Подписи от ее имени в указанных выше документах заявлениях и доверенностях выполнены ей лично (том 143 л.д.76-80);

- Свидетель №138, согласно которым в период с января 2007 года до настоящего времени он работает нотариусом адрес. Его нотариальная контора расположена по адресу: адрес, улица ФИО1141, адресВ. Помещение с отдельным входом, расположено на первом этаже многоэтажного дома. Кроме него в нотариальной конторе работают три секретаря. Его рабочее место расположено в отдельном кабинете. При обращении в его нотариальную контору клиента, он выясняет у него, какое нотариальное действие ему требуется. В случае, если это физическое лицо, которое планирует желает подать документы о создании юридического лица и зарегистрировать заявления, подлежащие внесению в ЕГРЮЛ, он сам или помощник проводим первичную юридическую экспертизу документов, которые впоследствии передаются секретарю или помощнику для выполнения технической работы. В случае, если физическое лицо желает подать документы о создании юридического лица и засвидетельствовать подлинность своей подписи на заявлении о внесении изменений в ЕГРЮЛ, то он предоставляет следующие документы: ФИО695 о создании организации, устав, свой паспорт и заполненное заявление о государственной регистрации юридического лица при создании Формы № Р11001. При этом все документы подписываются заявителем на личном приеме у нотариуса. В случае, если физическое лицо желает подать документы о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в том числе заявление о смене директора, то он предоставляет следующие документы: ФИО695 о создании организации, устав и все изменения к уставу, соответствующие листы записи, протокол либо ФИО695 о назначении нового директора, свой паспорт и заполненное заявление о государственной регистрации изменений в отношении юридического лица по форме № Р14001. При этом ФИО695 о назначении директора либо протокол подписывается участником всегда в присутствии нотариуса. Нотариусом запрашивается выписка из ЕГРЮЛ на момент совершения нотариального действия и сверяются все представленные заявителем документы с актуальными сведениями ЕГРЮЛ. На основании документов нотариусом проводится анализ документов и проверка полномочий заявителя. При отсутствии необходимости истребования дополнительных документов, заявитель проходит в кабинет к нотариусу, где непосредственно нотариусом проводится беседа, выясняется дееспособность лица, а также соответствие его воли выраженному волеизъявлению, выясняется у данного лица не действует ли он по поручению третьих лиц. Кроме этого он спрашивает заявителей об осведомленности о будущей деятельности данной организации при создании. При отсутствии сомнений и исключительно в условиях бесспорности, нотариусом совершаются нотариальное действие по свидетельствованию подписи в следующем порядке: заявитель на последнем листе соответствующей формы заявления собственноручно указывает свою фамилию, имя и отчество и расписывается; нотариус учиняет на указанном листе удостоверительную надпись с проставлением реестрового номера регистрации нотариального действия, своей подписи и оттиска гербовой печати. После внесения нотариусом записей в Реестр для регистрации нотариальных действий, заявитель проставляет свою подпись и фамилию и инициалы в соответствующей графе. В случае обращения за совершением нотариального действия по удостоверению доверенности, заявитель предоставляет свой паспорт и данные поверенного, а также кратко излагает суть необходимых полномочий. После подготовки ФИО713 доверенности, доверенность прочитывается нотариусом вслух, а также зачитывается самостоятельно доверителем, нотариусом выясняется соответствует ли текст доверенности действительным намерениям лица, обратившегося за совершением действия и его воли. После чего доверенность распечатывается на бланке строгой отчетности. Доверитель собственноручно пишет свою фамилию, имя, отчество без сокращений и подпись. Нотариальное действие по удостоверению доверенности завершается проставлением нотариусом на доверенности реестрового номера из реестра регистрации нотариальных действий, своей подписи и оттиска гербовой печати. Им были совершены нотариальные действия по свидетельствованию подлинности подписей: дата им по реестру №... засвидетельствована подлинность подписи директора ООО «Электрон ФИО713» ФИО572 6319165255 Свидетель №83 дата года рождения, зарегистрированного по адресу: адрес, на заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, касающихся прекращения полномочий ФИО114 и возложения полномочий директора на Свидетель №83, на основании ФИО695 №... единственного участника от дата; дата им по реестру №... удостоверена доверенность от ООО «Электрон ФИО713» ФИО572 6319165255 в лице директора Свидетель №83, дата года рождения зарегистрированного по адресу: адрес, выданная на имя ФИО135, дата года рождения, зарегистрированной по адресу: г. ФИО533, адрес на предоставление интересов ООО «Электрон ФИО713» в налоговых органах, МФЦ, кредитных организациях, в государственных органах, в государственных фондах, по вопросу государственной регистрации и внесения изменений в сведения о юридическом лице, сроком на три года с запретом на передоверие; дата им по реестру №... засвидетельствована подлинность подписи директора ООО «РТранс» ФИО572 6316193423 Свидетель №50, дата года рождения зарегистрированного по адресу: адрес, пгт Рощинский, адрес, на заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице содержащиеся в ЕГРЮЛ, касающихся прекращения полномочий ФИО114 и возложения полномочий директора на Свидетель №50, на основании ФИО695 №... единственного участника от дата; дата им по реестру №... засвидетельствована подлинность подписи директора ООО «Логистические ФИО695» ФИО572 6316212732 Свидетель №119 дата года рождения, зарегистрированного по адресу: г. ФИО533, адрес, на заявлении (форма № Р14001) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, касающихся прекращения полномочий ФИО136 и возложения полномочий директора на Свидетель №119, на основании ФИО695 №... единственного участника от дата; дата им по реестру №... засвидетельствована подлинность подписи директора ООО «СПЕЦЭНЕРГОСБЫТ» ФИО572 6317108653 Свидетель №119 дата года рождения, зарегистрированного по адресу: г. ФИО533, адрес, на заявлении (форма № Р14001) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, касающихся прекращения полномочий ФИО136 и возложения полномочий директора на Свидетель №119, на основании ФИО695 №... единственного участника от дата; дата им по реестру №... засвидетельствована подлинность подписи директора ООО «ДИНАМИКА» ФИО572 6316212683 ФИО103 дата года рождения, зарегистрированного по адресу: г. ФИО533, адрес, на заявлении (форма №Р14001) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, касающихся прекращения полномочий ФИО134, и возложения полномочий директора на ФИО103 на основании ФИО695 №... единственного участника от дата; дата им по реестру №... засвидетельствована подлинность подписи директора ООО «ДИНТЕРСИСТЕМ-ПО» ФИО572 6313549287 ФИО103 дата года рождения, зарегистрированного по адресу: г. ФИО533, адрес, на заявлении (форма №Р14001) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, касающихся прекращения полномочий ФИО134, и возложения полномочий директора на ФИО103 на основании ФИО695 №... единственного участника от дата; дата им по реестру №... засвидетельствована подлинность подписи директора ООО «ИНТЕР-КАРГО» ФИО572 6318008027 ФИО137 дата года рождения, зарегистрированного по адресу: г. ФИО533, адрес, на заявлении (форма №Р14001) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, касающихся прекращения полномочий ФИО138, и возложения полномочий директора на ФИО137 на основании ФИО695 №... единственного участника от дата; дата им по реестру №... засвидетельствована подлинность подписи директора ООО «ТЕХНОПЛАН» ФИО572 6319198331 ФИО137 дата года рождения, зарегистрированного по адресу: г. ФИО533, адрес, на заявлении (форма №Р14001) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, касающихся прекращения полномочий ФИО138, и возложения полномочий директора на ФИО137 на основании ФИО695 №... единственного участника от дата. Указанные лица лично обращались в его нотариальную контору, где производились вышеуказанные нотариальные действия. Ни с кем из них лично он знаком не был. В реестре регистрации нотариальных действий содержатся их подписи, фамилия и инициалы, написанные ими собственноручно. Подписи от его имени в указанных выше документах: заявлениях и доверенностях выполнены им лично (том 149 л.д.99-103);

- ФИО145, согласно которым в период с февраля 2000 года до настоящего времени он работает нотариусом города ФИО533. Его нотариальная контора расположена по адресу: адрес, г. ФИО533, адрес. Помещение с отдельным входом, расположено на первом этаже многоэтажного дома. Кроме него в нотариальной конторе работают восемь секретарей и один помощник. Его рабочее место расположено в отдельном кабинете. При обращении заявителя в его нотариальную контору клиента, он выясняет у него, какое нотариальное действие ему требуется. В случае, если это физическое лицо, которое планирует желает подать документы о создании юридического лица и зарегистрировать заявления, подлежащие внесению в ЕГРЮЛ, он сам проводит первичную юридическую экспертизу документов и передает впоследствии секретарю или помощнику для выполнения технической работы. В случае, если физическое лицо желает подать документы о создании юридического лица и засвидетельствовать подлинность своей подписи на заявлении о внесении изменений в ЕГРЮЛ, то клиент предоставляет следующие документы: ФИО695 о создании организации, устав, свой паспорт и заполненное заявление о государственной регистрации юридического лица при создании Формы №Р11001. При этом все документы подписываются заявителем на личном приеме у нотариуса. В случае, если физическое лицо желает подать документы о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в том числе заявление о смене директора, то клиент предоставляет следующие документы: ФИО695 о создании организации, устав и все изменения к уставу, соответствующие листы записи, протокол либо ФИО695 о назначении нового директора, свой паспорт и заполненное заявление о государственной регистрации изменений в отношении юридического лица по Форме №Р14001. При этом ФИО695 о назначении директора либо протокол подписывается участником всегда в присутствии нотариуса. Нотариусом самостоятельно запрашивается выписка из ЕГРЮЛ на момент совершения нотариального действия и сверяются все представленные заявителем документы с актуальными сведениями ЕГРЮЛ. На основании документов нотариусом проводится анализ документов и проверка полномочий заявителя. При отсутствии необходимости истребования дополнительных документов, заявитель проходит в кабинет к нотариусу, где непосредственно нотариусом проводится беседа, выясняется дееспособность лица, а также соответствие его воли выраженному волеизъявлению. При отсутствии сомнений и исключительно в условиях бесспорности, нотариусом совершается нотариальное действие по свидетельствованию подписи в следующем порядке: заявитель на последнем листе соответствующей формы заявления собственноручно указывает свою фамилию, имя и отчество и расписывается; нотариус проставляет на указанном листе удостоверительную надпись и реестровый номер регистрации нотариального действия, свою подпись и оттиск гербовой печати. После внесения нотариусом записей в Реестр для регистрации нотариальных действий, заявитель проставляет свою подпись и фамилию, и инициалы в соответствующей графе. В случае обращения за совершением нотариального действия по удостоверению доверенности, заявитель предоставляет свой паспорт и данные поверенного, а также кратко излагает суть необходимых полномочий. После подготовки ФИО713 доверенности, доверенность прочитывается нотариусом вслух, а также зачитывается самостоятельно доверителем, нотариусом выясняется соответствует ли текст доверенности действительным намерениям лица, обратившегося за совершением действия и его воли. После чего доверенность распечатывается на бланке строгой отчетности. Доверитель собственноручно пишет свою фамилию, имя, отчество без сокращений и подпись. Нотариальное действие по удостоверению доверенности завершается проставлением нотариусом на доверенности реестрового номера из реестра регистрации нотариальных действий, своей подписи и оттиска гербовой печати. В период с 2015 по 2017г., были удостоверены доверенности и засвидетельствованы подлинности подписей на заявлениях по следующим организациям: ООО «ПРОГРАММНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», ФИО572:6318005555, гр.Свидетель №33 дата г.р., зарегистрированный по адресу: г.ФИО533. адрес: Заявление форма№..., адрес9, по реестру №... от дата; ООО «ОРФЕИ», ФИО572: 6315003630, гр.ФИО105 дата г.р., с/о Бузулук, р.адрес, ФИО108816003 по реестру №... от 16.03.16г.; ООО «ФИО419 ТРЕСТ» ФИО572: 6315658958: дата ФИО139 дата г.р., зарегистрированный по адресу: г. ФИО533, адрес: доверенность адрес6 №... от дата; ФИО108914001 №... от дата; ФИО108913001 адрес1 №... от дата; ФИО108914001 адрес6 №... от дата; ФИО108914001 №... от дата; ФИО1089 13001 №... от дата; ФИО108912003 по реестру №... от 21.10.16г.; доверенность адрес7, по реестру №... от 21.10.16г.; ФИО695№... №... от28.06.17г.; заявление о выходе участника №... от 11.07.17г.; дата Свидетель №40 дата г.р.. зарегистрированный по адресу: г. ФИО533. адресА адрес: ФИО108913001 адрес3. №... от дата; доверенность адрес1 №... от дата; ФИО108913001 №... от дата; ФИО108914001 №... от дата; ФИО108914001 №... от дата; ООО «Атриум», ОГРН: 1156313052015: ФИО141 дата г.р., зарегистрирован по адресу: г.ФИО533 адрес66: доверенность по реестру №... от дата; заявление ФИО1088 13001, по реестру №... от 11.11.15г.; ФИО142 дата.ФИО533, Пугачевский тракт адрес: заявление ФИО108813001 адрес4 №... отдата, заявление ФИО108814001 адрес5 №... отдата, доверенность адрес9 №... от дата, заявление ФИО108814001 по реестру №... от дата; ООО «Максстиль» ФИО572: 6315003408, ФИО143 30.06.1994г.р., зарегистрированный по адресу: г.ФИО533 адрес7: доверенность по реестру №... от дата; ООО «ФИО336» ФИО572: 631935054649, Свидетель №22 дата г.р. зарегистрированный по адресу: г. ФИО533 адрес: заявление ФИО108812003 по реестру №... от 24.05.2017г.; ООО «Торговый дом» ФИО572: 6315003486, ФИО143 дата г.р. зарегистрированный по адресу: г.ФИО533 адрес7: доверенность № адрес8 по реестру №... от дата; ФИО108911001 №адрес3 по реестру №... от дата. В его отсутствие временно исполняет обязанности нотариуса ФИО144. В период с 2015 по 2017 г., ФИО144, временно исполняющим обязанности нотариуса города ФИО533 адрес ФИО145, были удостоверены доверенности и засвидетельствованы подлинности подписей на заявлениях по следующим организациям: ООО «НАРОДНАЯ КАССА», ФИО572:6319194619, гр.Свидетель №41, 27.12.1985г.р., зарегистрированный: г. ФИО533, адрес: доверенность 63AA3156062, по реестру №... от 22.05.15г., ФИО108911001. по реестру №... от 22.05.15г.; ООО «ФИНАНСОВЫЙ ФИО696», ФИО572:6319194552, гр.Свидетель №41, 27.12.1985г.р., зарегистрированный г. ФИО533, адрес: доверенность 63ААЗ156063, по реестру №... от 22.05.15г., ФИО108911001 63AA3156055, по реестру №... от 22.05.15г.; ООО «ЕЛЕС» ФИО114, дата г.р., зарегистрированный: г.ФИО533. пр-кт Кирова адрес: ФИО108913001 адрес8, по реестру №... от20.05.15г., доверенность, по реестру №... от 20.05.15г.; ООО «Потребзайм», ФИО572: 6319194545, гр. ФИО147, 15.07.1992г.р., зарегистрированный: ФИО533, ул. адрес: доверенность 63AA3156061, по реестру №... от 22.05.15г., заявление, по реестру №... от 22.05.15г.; ООО «Финпомощь», ФИО572:6319194538. гр. ФИО147, 15.07.1992г.р., зарегистрированный: ФИО533, ул. адрес: доверенность 63ААЗ 156060, по реестру №... от 22.05.15г., ФИО108911001, по реестру №... от 22.05.15г.; ООО «Люкс Авто», ФИО572:6315004497, гр. Свидетель №41 дата г.р., зарегистрированный: г. ФИО533, адрес: ФИО108913001 №адрес8, по реестру №... от 23.09.2015г.; ООО «Ветер Небес», ФИО572: 6312167888, гр. ФИО148 дата, зарегистрированная: г. ФИО533, адрес:

- доверенность адрес6, по реестру №... от 02.08.17г., ФИО108914001, по реестру №... от 02.08.17г. Указанные лица лично обращались в его нотариальную контору, где производились вышеуказанные нотариальные действия. Ни с кем из них лично он знаком не был. В реестре регистрации нотариальных действий содержатся их подписи, фамилия и инициалы, написанные ими собственноручно. Подписи от его имени в указанных выше документах: заявлениях и доверенностях выполнены им лично (том 145 л.д.197-201);

- Свидетель №139, согласно которым с 2006 года до настоящего времени она работает в нотариально конторе нотариуса города ФИО533 адрес ФИО149 в должности помощника нотариуса. При невозможности исполнения обязанностей нотариусом приказом Управления Министерства юстиции адрес на определенный срок исполнения обязанностей возлагались на нее. При обращении в нотариальную контору клиента, она выясняет у него, какое нотариальное действие ему требуется. В случае, если это физическое лицо, которое планирует зарегистрировать юридическое лицо, или представитель юридического лица, которому требуется зарегистрировать какие-либо изменения, подлежащие внесению в ЮЛ, она проводит первичную юридическую экспертизу документов, проверяет полномочия лица, а также удостоверяется в его личности. В случае если физическое лицо желает зарегистрировать на своё имя юридическую организацию, то он предоставляет следующие документы: ФИО695 о создании организации, свой паспорт и заполненное заявление о государственной регистрации юридического лица при создании Формы №Р11001. Предоставление устава организации в данном случае не требуется. В случае, если обращается представитель юридического лица, для регистрации изменения состава участников юридического или назначении руководителя исполнительного органа (директора, генерального директора и т.д.), предоставляется: свидетельство о регистрации организации, свидетельство о постановке организации на налоговый учёт, устав, соответствующее ФИО695 единственного учредителя или общего собрания учредителей, а также свои паспорта. При изменении состава участников юридического лица обязаны присутствовать лично учредитель и руководитель исполнительного органа, или, в случае если подписи последних в ФИО695 об изменении состава учредителей и назначении руководителя исполнительного органа заверены другим нотариусом, то может присутствовать только руководитель исполнительного органа организации. Затем она готовит и распечатывает последний лист соответствующего заявления, а клиент производит оплату нотариального действия, о чём ему выдаётся соответствующая справка. Потом сотрудник конторы, на которого возложена обязанности вести реестр регистрации нотариальных действий вносит данные о нотариальном действии, в котором отражает регистрационный номер, дату, данные клиента, документ удостоверяющий личность, документы, предоставленные клиентом, содержание нотариального действия, оплаченная сумма, после чего в нём расписывается клиент. Затем клиент в ее присутствии собственноручно на последнем листе соответствующего заявления, изготовленного на специализированном бланке, пишет свою фамилию, имя и отчество, а также расписывается. После чего она удостоверяет его подпись, расписывается и ставит оттиск гербовой печати нотариуса. При совершении нотариального действия присутствия третьих лиц не допустимо. По существу, предъявленных ей для обозрения заявления ООО «Мироптторг» ОГРН 1156313011898 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, формы №..., от дата, может пояснить, что непосредственно директора ООО «Мироптторг» ФИО117 она не помнит. Согласно реестру для регистрации нотариальных действий №... (общий) под записью №. 1316 от дата отражены сведения о заверении подлинности директора ООО «Мироптторг» ФИО117, дата г.р., на заявлении о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО «Мироптторг», ФИО108813001. На основании этого она может утверждать, что ФИО117 лично обращался в нотариальную контору, где производились вышеуказанные нотариальные действия В реестре содержится его подпись. Подпись в предъявленных ей на обозрение вышеуказанного заявления от ее имени выполнены ею. Также, в реестре для регистрации нотариальных действий №... под записью №... от дата отражены сведения о заверении подлинности подписи ФИО115 дата.д., на ФИО695 участника об избрании директором ООО «АЙБИЭС» - ФИО150, вводе его в состав участников, увеличении уставного ФИО703 до 12500 рублей, внесении изменений в устав, под записью №... от дата отражены сведения о заверении подлинности подписи ФИО115, дата г.р., на ФИО695 участника об избрании директором ООО «ИНТЕРСТРОЙИНВЕСТ» ФИО150, вводе его в состав участников, увеличении уставного ФИО703 до 12500 рублей, внесении изменений в устав, под записями №>5353. №>5354 от дата отражены сведения о заверении подлинности подписи директора ООО «АЙБИЭС» ФИО150 на заявлении о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ФИО108813001 и на заявлении о внесении изменений в сведения об ООО «АЙБИЭС», содержащиеся в ЕГРЮЛ ФИО108814001 также имеется подпись от его имени. В предъявленных ей на обозрение заявлениях ООО «АЙБИЭС» ОГРН 1156313048770 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, формы №Р13001 от дата, о внесении изменений в сведения об ООО «АЙБИЭС», содержащиеся в ЕГРЮЛ ФИО108814001 от дата может пояснить, что подпись в данных заявлениях от ее имени выполнена ею; Под записями №..., №... от дата отражены сведения о заверении подлинности подписи директора ООО «ИНТЕРСТРОЙИНВЕСТ» ФИО150 на заявлении о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ФИО108813001 и на заявлении о внесении изменений в сведения об ООО «ИНТЕРСТРОЙИНВЕСТ», содержащиеся в ЕГРЮЛ ФИО108814001, также имеется подпись от его имени. В предъявленных ей на обозрение заявлениях ООО «ИНТЕРСТРОЙИНВЕСТ» ОГРН 1156313048616 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, формы №Р13001 от дата, о внесении изменений в сведения об ООО «АЙБИЭС», содержащиеся в ЕГРЮЛ ФИО108814001 от дата может пояснить, что подпись в данных заявлениях от ее имени выполнена ею. Непосредственно ФИО150 она не помнит, но может утверждать, что он лично обращался в нотариальную контору, где производились вышеуказанные нотариальные действия. Прилагаю к протоколу допроса копии реестров для регистрации нотариальных действий №я2 и №°8 на трех и шести листах. ФИО27, ФИО285, ФИО63, ФИО317, ФИО31, ФИО30, ФИО29, ФИО178, ФИО286, ФИО80, ФИО311, ей не знакомы. Прозвища людей: Дед, Борода, ФИО473, Стероид, Батон, Михельсон, ФИО1117, Чунга, Опарыш, Олимпиец, ей не знакомы (том 140 л.д.232-235);

- Свидетель №140, согласно которым нотариальная контора представляет собой обособленный офис на первом этаже общежития. Ее рабочее место расположено отдельно. Кроме нее в нотариальной конторе работают 9 секретарей. При обращении в ее нотариальную контору клиента, она выясняет у него, какое нотариальное действие ему требуется. В случае, если это физическое лицо, которое планирует желает подать документы о создании юридического лица и зарегистрировать заявления, подлежащие внесению в ЕГРЮЛ, она проводит первичную юридическую экспертизу документов и передает впоследствии секретарю или помощнику для выполнения технической работы. В случае, если физическое лицо желает подать документы о создании юридического лица и засвидетельствовать подлинность своей подписи на заявлении о внесении изменений в ЕГРЮЛ, то он предоставляет следующие документы: ФИО695 о создании организации, устав, свой паспорт и заполненное заявление о государственной регистрации юридического лица при создании Формы № Р11001. При этом все документы подписываются заявителем на личном приеме у нотариуса.В случае, если физическое лицо желает подать документы о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в том числе заявление о смене директора, то он предоставляет следующие документы: ФИО695 о создании организации, устав и все изменения к уставу, соответствующие листы записи, протокол либо ФИО695 о назначении нового директора, свой паспорт и заполненное заявление о государственной регистрации изменений в отношении юридического лица по Форме №Р 14001. При этом ФИО695 о назначении директора либо протокол подписывается участником всегда в присутствии нотариуса. Нотариусом самостоятельно запрашивается выписка из ЕГРЮЛ на момент совершения нотариального действия и сверяются все представленные заявителем документы с актуальными сведениями ЕГРЮЛ. На основании документов нотариусом проводится анализ документов и проверка полномочий заявителя. При отсутствии необходимости истребования дополнительных документов, заявитель проходит в кабинет к нотариусу, где непосредственно нотариусом проводится беседа, выясняется дееспособность лица, а также соответствие его воли выраженному волеизъявлению. При отсутствии сомнений и исключительно в условиях спорности, нотариусом совершается нотариальное действие по свидетельствованию подписи в следующем порядке: заявитель на последнем листе соответствующей формы заявления указывается фамилия, имя и отчество заявителя; нотариус учиняет на указанном листе удостоверительную надпись с проставлением реестрового номера регистрации нотариального действия, своей подписи и оттиска гербовой печати. После внесения нотариусом записей в Реестр для регистрации нотариальных действий, заявитель проставляет свою подпись и фамилию, и инициалы в соответствующей графе. В случае обращения за совершением нотариального действия по удостоверению доверенности, заявитель предоставляет свой паспорт и данные поверенного, а также кратко излает суть необходимых полномочий. После подготовки ФИО713 доверенности, доверенность прочитывается нотариусом вслух, а также зачитывается самостоятельно доверителем, нотариусом выясняется соответствует ли текст доверенности действительным намерениям лица, обратившегося за совершением действия и его воли. После чего доверенность распечатывается на бланке строгой отчетности. Доверитель проставляет собственноручно пишет свою фамилию, имя, отчество без сокращений и подпись. Нотариальное действие по удостоверению доверенности завершается проставлением нотариусом на доверенности реестрового номера из реестра регистрации нотариальных действий, своей подписи и оттиска гербовой печати. Ею были совершены следующие нотариальные действия: ООО «Пульсар» ФИО572: 6315003415, директор ФИО29 с дата, 8960 8235177: Доверенность 63AA3119301 №... от дата; ФИО108911001 (о создании) адрес3 №...; ООО «СТАР ИНВЕСТ» ФИО572:6315004017, директор Свидетель №26 дата г.р. г.ФИО533 адрес.89278965232: Доверенность 63ААЗ163701 №... от дата; ФИО108911001 63ААЗ 163676 №... от дата; ООО «ТРЕИД ЛИНИЯ» ФИО572: 6315004200, директор Свидетель №26 дата г.р., г. ФИО533, адрес, т.№...: Доверенность 63AA3163701 №... от дата; ФИО108911001 63ААЗ 163677 №... от дата; ФИО108913001 адрес7 (о доп. видах деят-ти) №... от дата; ООО «МЕЛЬНИЦА», ФИО572:6315004120, директор Свидетель №27 дата г.р., г.ФИО533 адрес19: ФИО108911001 63ААЗ 163899 №... от дата; ООО «МАСТЕР ФУД» ФИО572: 6316216624, директор Свидетель №42 дата г.р, адрес288, С дата Свидетель №43 дата г.р.. регистрация: г. ФИО533, дома Эмо, адрес, С дата новый директор - ФИО41 дата г.р.. адрес: Доверенность № адрес0 №... от дата; Заявление № адрес9 Форма № Р11001 №... от дата; Доверенность № адрес0 №... от дата; ООО «МАКСЛОГИСТИК» ФИО572:6321388160, директор ФИО153 24.01.1990г.р., адрес: ФИО108916003 №... от дата (о присоединении); Доверенность адрес2 №... от дата; ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АБАД» ФИО572:6315005469, директор липер ФИО380 24.01.1990г.р., адрес:ФИО108916003 №... от дата (о присоединении); Доверенность адрес4 №... от дата; ООО «Поволжский Дата Центр» ФИО572: 6312145595, Учредитель: ФИО154 дата г.р.. ФИО533, ФИО421 шоссе (16 км), адрес, Директор: ФИО27 дата г.р. г. ФИО533 адрес, телефон №...: Доверенность адрес7 №... от дата; ФИО108911001 №... от дата; Копия паспорта ФИО154 №... от дата; ООО «ЭГИДА ФИО460» ФИО572:6312134650, директор ФИО114 дата ФИО533, адрес, телефон №..., с дата ФИО155 дата г.р., г. ФИО533, адрес: Доверенность №... от дата; Заявление №... от дата о принятии нового участника; Заявление №... от дата о выходе из состава; ООО «ФИО419 ПОРТАЛ» ФИО572:6312137971, директор ФИО156 дата ФИО533, адрес65, тел.№...: Доверенность № адрес6 №... Д-969 от дата; Заявление № адрес5 Форма № Р11001 №... от дата; ООО «СТИН» ФИО572:6319046441, с дата ООО «Эверест ФИО703», с дата директор Свидетель №44, с дата директор - ФИО39 дата г.р., регистрация: адрес141, с дата директор Свидетель №50: заявление 14001 №... от дата (смена директора); Доверенность №... от дата; Доверенность №... от дата; Заявление 13001 №... от дата; ООО «ИНТУРИСТ» ФИО572:6315004218, директор Свидетель №41 дата ФИО533, улица ФИО396 Горького 11/2-3, телефон №...: Доверенность 63 ААЗ163673 №... от дата; ФИО108911001 63AA3163670 №... от дата; ООО «Атриум», ОГРН: 1156313052015, директор ФИО141 дата, г.ФИО533, адрес66 телефон №...: Доверенность адрес7 №... от дата; ФИО108911001 адрес6 №... от дата; ООО «Техноком» ФИО572:6315004183, директор Свидетель №27 дата, г.р., ФИО533, адрес19: Доверенность адрес0 №... от дата; Заявление адрес7 (о создании) Р11001 №... от дата; OOO «Иродинвест», ФИО572:6315005483, директор Свидетель №45 дата адрес: Доверенность адрес1 №... от дата; ФИО108911001 адрес6 №... от дата; ООО «Астория» ФИО572: 6312153772, директор Свидетель №37 дата г.р., регистрация: г.ФИО533, адрес1 телефон №..., с дата директор - ФИО29 дата г.р. г.ФИО533, адрес42: ФИО108914001 (смена директора) адрес5 №... от дата; ООО «Инвест Плюс», ФИО572: 6315004176, директор Свидетель №24 дата г.р., ФИО533, адрес: доверенность адрес4 №... от дата; Заявление P11001 №... от дата; ООО «Техсервис» ФИО572: 6315004137, директор Свидетель №24 дата г.р., уроженец г.ФИО533, регистрация: г. ФИО533, адрес: Доверенность № адрес4 №... от дата; Заявление № адрес3 Форма № Р11001 №... от дата; ООО «ИТ ФИО725» ФИО572: 6321391815, директор Свидетель №31 19.07.1987г.р., г. ФИО533, адрес: Доверенность 63AA3299221 №... от дата; ФИО108911001 (о создании ООО) адрес3 №... от дата; ООО «Интернавигация» ФИО572: 6316212299, директор Свидетель №46, дата г.р., г.ФИО533. ул. адрес: с дата директор - Свидетель №47 дата г.р., адрес1: Заявление 16003 №адрес6 №... от дата; Доверенность №адрес5 №... от дата; ООО «Компас» ФИО572: 6315003341, директор ФИО29 дата г.р., г. ФИО533, адрес42, телефон №...: Доверенность №адрес2 №... от дата; ФИО108911001 №адрес5 №... от дата; ООО «ФИО336 Информ» ФИО572: 6312150059, директор Свидетель №11, дата г.р., регистрация: г.ФИО533. пр. К.Маркса адрес, телефон №...: Доверенность № адрес4 №... от дата; ФИО108911001 №адрес3 №... от дата; ООО «Оптим Логистик» ФИО572:6315009576, директор Свидетель №28 дата г.р., адрес поле, адрес, с дата директор - ФИО161 дата г.р., г.ФИО533, пер. Сокольский адрес, с дата обязанности директора возложены на ФИО162 дата г.р. регистрация: адрес: ФИО108914001 №адрес1 №... от дата; ФИО108914001 о смене адреса №адрес9 №... от дата; ООО «Инфинити» ФИО572:6315003334, директор Свидетель №11 дата г.р., г.ФИО533, пр-кт К.Маркса, адрес, телефон №...: №адрес2 №... от дата; №адрес1 Форма № Р11001; ООО «Галактика», ФИО572:6316215540, директор Свидетель №48 дата г.р., г.ФИО533, адрес, с дата директор - ФИО71, адрес: Заявление о Смене директора №... от дата; ООО «Средневолжский Центр Энергоаудита» ФИО572:6319732465, Per: в 2010 г. ФИО164 дата г.р., г.ФИО533 адрес и ФИО165 дата г.р., г.ФИО533 ул. ФИО764 Фрунзе 6 лин. адрес, с дата до дата директор - ФИО166 дата г.р., г. ФИО533 адрес146 тел. №..., с дата Новые участники ООО: ФИО31, ФИО167 дата г.р., адрес пгт. Мирный адрес (директор): ФИО1089 13001 63AA3299132 №... от дата; ООО «Оборудпромторг» ФИО572:6315004144, директор Свидетель №24 дата г.р., регистрация: г.ФИО533, адрес, с дата новый участник - ФИО168 дата г.р. регистрация: адрес: ФИО108911001 №... от дата; Доверенность №... от дата; ООО «Квант» ФИО572: 6312153765, директор Свидетель №37 дата г.р., г.ФИО533 адрес. 89171436567, с дата обязанности директора возложены на ФИО29 дата г.р., г. ФИО533 адрес: ФИО108914001 о смене директора №... от дата; ООО «АльтерСтрой» ФИО572:6315004024, директор Свидетель №41 дата г.р., г.ФИО533 адрес, телефон №...: Доверенность № адрес3 №... от дата; ФИО108911001 №адрес2 №... от дата; ООО «Регион Медиа», ФИО572 6315004169, директор Свидетель №26: Доверенность адрес1 от дата. №... от дата; ООО ГК «ЛУЧ» ФИО572: 6315004465, директор Свидетель №27 дата г.р., регистрация: г.ФИО533, адрес: Доверенность № адрес900 №... от дата; ФИО108911001 №адрес8 №... от дата; ООО «ФИО76», Per. дата Свидетель №49 дата г.р., г.ФИО533, пр.К.Маркса адрес, телефон №..., с дата директор- ФИО114 дата г.р., г.ФИО533, пр-кт Кирова 201-31, Тел. 8927 7553874, с дата директор - Свидетель №50 дата адрес: ФИО108913001 №адрес1 №... от дата; ФИО108914001 № адрес9 - №... от дата; ООО «Люкс Авто», ФИО572:6315004497, директор Свидетель №41 дата г.р., регистрация: г. ФИО533, адрес: Доверенность № адрес3 №... от дата; ФИО10891001 №... А А 3163671 №... от дата; ООО «Народная экспедиционная ФИО600» ФИО572: 6312164012, ФИО334.дата Директор Свидетель №51 дата г.р., г. ФИО533, адрес, с дата директор ФИО172 дата г.р., адрес. 17-1: ФИО108914001 №...- н/163-218-14-550 от дата. Кроме этого в ее нотариальной конторе временно исполняющим ее обязанности являлся ФИО173. Он совершил следующие нотариальные действия: ООО «АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ФИО708» ФИО572:6315005130, директор Свидетель №52 дата г.р., г.ФИО533, адрес, нотариус: ФИО173 (врио Свидетель №140): ФИО108911001 адрес4 №... от дата; Доверенность адрес6 №... от дата; ООО «ГЕЛИОС» ФИО572:6315005532, директор ФИО175 дата г.р., г.ФИО533, адрес, нотариус: ФИО173 (врио Свидетель №140): ФИО108911001 №адрес4 №... от дата; ООО «МАКСЛОГИСТИК» ФИО572:6321388160, директор ФИО153 дата г.р., адрес, нотариус: ФИО173 (врио Свидетель №140): Доверенность адрес6 №... от дата; ФИО108911001 №... от дата; ООО «ФИО533 ИНТЕРСВЯЗЬ» ФИО572:6321391452, директор Свидетель №52 дата г.р., уроженец адрес, регистрация: г.ФИО533, адрес, нотариус ФИО173, врио Свидетель №140: Доверенность № адрес8 №... от дата; Заявление № адрес7 Форма № Р11001 №... от дата; ООО «ТОРГОВЫЙ дом «АБАД», ФИО572:6315005469, директор ФИО153 дата г.р., адрес, нотариус ФИО173 (врио Свидетель №140): Доверенность адрес2 №... от дата; ФИО108911001 №... от дата; ООО «ДУЭТ» ФИО572:6315366842, созд. в 2012 директор ФИО915, с дата директор Свидетель №44 дата г.р., адрес телефон №... и 89626114711, с дата директор ФИО31, нотариус ФИО173 (врио Свидетель №140): ФИО108914001 (о новом участнике) адрес6 №... от дата; ФИО108913001 (о нов. директоре) адрес7 №... от дата; Доверенность адрес4 №... от дата; ФИО108914001 (о доп.видах эк.деят) адрес5 №... от дата; ООО «Оборудпромснаб» ФИО572: 6315005500, директор Свидетель №45 дата г.р., регистрация: адрес, пгт.Рощинский адрес, нотариус ФИО173 (врио ФИО916): Доверенность №адрес0 №... от дата; ФИО108911001 №адрес5 №... от дата; ООО «Средневолжский Центр Энергоаудита» ФИО572:6319732465, Per: в 2010 г. с дата до дата директор - ФИО166 дата г.р., г. ФИО533 адрес146 тел.№..., с дата новые участники ООО: ФИО31 ФИО167 12.03.1974г.р., адрес пгт.Мирный адрес (директор), нотариус ФИО173 (врио Свидетель №140): Доверенность адрес8; ФИО108914001 (о смене адреса) адрес3 №... от дата. Указанные лица лично обращались в ее нотариальную контору, где производились вышеуказанные нотариальные действия. В реестре регистрации нотариальных действий держатся их подписи, фамилия и инициалы, написанные собственноручно. Подписи от ее имени в указанных выше документах: заявлениях и доверенностях выполнены ею лично (том 145 л.д.207-215);

- Свидетель №141, согласно которым с августа 2009 является нотариусом г. ФИО533. С августа 2010 г. ее рабочее место располагалось по адресу: г. ФИО533, адрес. с дата - местонахождение нотариальной конторы: г. ФИО533, адрес/ пер. Штамповщиков, д. В должностные обязанности входит удостоверение сделок, свидетельствование подписей на документах и верности копий документов и др. В настоящее время в нотариальной конторе работают три специалиста и два секретаря. При обращении в ее нотариальную контору гражданина, специалисты нотариальной конторы выясняют у него, какое нотариальное действие ему требуется. В случае, если это физическое лицо, которое планирует зарегистрировать юридическое лицо, или представитель юридического лица, которому требуется зарегистрировать какие-либо изменения, подлежащие внесению в ЕГРЮЛ, ею проводится первичная юридическая экспертиза документов, затем специалисты нотариальной конторы готовят соответствующие документы. В случае если физическое лицо желает зарегистрировать на своё имя юридическое лицо, то он предоставляет следующие документы: ФИО695 о создании организации, свой паспорт и заполненное заявление о государственной регистрации юридического лица при создании Формы №Р11001. Предоставление устава организации в данном случае не требуется. В случае, если обращается представитель юридического лица, для регистрации изменения состава участников юридического или назначении руководителя исполнительного органа (директора, генерального директора и т.д.), предоставляется: свидетельство о регистрации организации, свидетельство о постановке организации на налоговый учёт, устав, соответствующее ФИО695 единственного учредителя или общего собрания учредителей, а также свои паспорта. При смене исполнительного органа юридического лица обязаны присутствовать лично учредитель (учредители, если их несколько) и новый руководитель исполнительного органа, случае если подписи участников в ФИО695 или протоколе о назначении руководителя исполнительного органа заверены другим нотариусом, то может присутствовать только новый руководитель исполнительного органа организации. При изменении состава участников юридического лица путем заключения договора купли-продажи доли в уставном ФИО703 Общества с ограниченной ответственностью, обязательном порядке присутствуют как продавец, так и покупатель. Специалистами нотариальной конторы готовится ФИО713 договора купли-продажи. С указанным документом стороны предварительно знакомятся, проверяют правильность внесения их данных в текст договора. Основанием для государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ являются заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по личным формам. Указанные заявления граждане готовят самостоятельно (за исключением заявления об изменении состава участников, которое готовится на основании сделки специалистами нотариальной конторы). На последнем листке данного заявления сотрудником нотариальной конторы распечатывается удостоверительная надпись нотариуса, которая располагается в конце заявления. На этом листе ФИО25 удостоверительной надписью заявитель собственноручно пишет фамилию, имя, отчество полностью, а также ставит свою подпись. В конце удостоверительной надписи ставится подпись и печать нотариуса, заявление сшивается, на сшивке в конце документа указывается количество листов в заявлении, ставится подпись и печать нотариуса. К любому заявлению, которое удостоверяется нотариусом и предоставляется в ИФНС, приобщаются соответствующие документы, послужившие основанием для внесения изменений, например, ФИО695 единственного участника, протоколы общих собраний участников, изменения в устав и т.д. Затем эти заявления заявителем лично либо по доверенности от его имени подаются в ИФНС ФИО702. По просьбе заявителя указанные документы могут быть предоставлены нотариусом в ИФНС по электронным каналам связи. В случае удостоверения нотариусом договора купли-продажи доли в уставном ФИО703 юридического лица, заявителем для регистрации изменений в ЕГРЮЛ в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» является только нотариус, удостоверивший сделку. Указанное заявление подписывается электронно-цифровой подписью нотариуса и передается через сайт ИФНС в электронном виде. При продаже доли в уставном ФИО703 изменение состава участников происходит не с момента нотариального удостоверения, а с момента регистрации в налоговой инспекции изменений в сведениях о юридическом лице в ЕГРЮЛ. Соответствующие нотариальные действия регистрируются в реестре регистрации нотариальных действий, в котором указывается регистрационный номер, дата, ФИО гражданина, краткое содержание нотариального действия, оплаченная сумма нотариального тарифа, о чем гражданин лично расписывается в реестре. Прежде чем поставить свою подпись и печать на документе, она лично устанавливаю личность обратившихся граждан на основании паспорта, общается с заявителями, проверяет дееспособность, оглашает вслух содержание документа, разъясняет правовые последствия совершаемого нотариального действия, выясняет соответствие содержания документов действительным намерениям заявителей и участников сделки. По существу, предъявленных ей для обозрения заявлений ООО «ФИО419 ЛЮКС» ФИО572: 6315000439, ООО «ПКФ ГЕРМЕС» ФИО572: 6315000380 и на основании записей в реестре для регистрации нотариальных действий №дата год, может утверждать, что дата в нотариальную контору обращался ФИО112 для свидетельствования подлинности его подписи на документах о смене директора в двух юридических лицах: ООО «ФИО419 ЛЮКС», ООО «ПКФ ГЕРМЕС». За реестровым номером 1-24 отражены сведения о заверении подлинности подписи ФИО112, дата г.р. на ФИО695 единственного участника ООО «ФИО419 ЛЮКС» о возложении на себя полномочий директора Общества. За реестровым номером 1-25 отражены сведения о заверении подлинности подписи ФИО112. дата г.р. на ФИО695 единственного участника ООО «ПКФ ГЕРМЕС» о возложении на себя полномочий директора Общества. Также, в указанном реестре под номером 1-27 отражены сведения о свидетельствовании подлинности подписи ФИО112 в качестве директора ООО «ФИО419 ЛЮКС» на заявлении о внесении изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ ФИО108814001 о смене директора, и за номером 1-28 отражены сведения о свидетельствовании подлинности подписи ФИО112 в качестве директора ООО «ПКФ ГЕРМЕС» на заявлении о внесении изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ ФИО108814001 о смене директора. По существу, предъявленных ей для обозрения документов ООО «Алгоритм» ФИО572: 6316217018 и ООО «Мироптторг» ФИО572: 6315003292 и на основании записей в реестре для регистрации нотариальных действий №дата год, может утверждать, что дата в нотариальную контору обращались ФИО117 дата г.р. и ФИО112. дата г.р. для удостоверения договоров купли-продажи ли в уставном ФИО703 ООО «Алгоритм» и ООО «Мироптторг», по которым ФИО117 выступал в качестве продавца. ФИО112 - в качестве покупателя. Договора купли- продажи были подготовлены сотрудниками нотариальной конторы на основании представленных участниками сделки документов. Личности участников были установлены ею лично по паспортам. Сторонам сделки договора были зачитаны вслух, прочитаны ими лично, стороны расписывались в договорах в ее присутствии. Договор купли-продажи доли в уставном ФИО703 ООО «Алгоритм» зарегистрирован в реестре за №.... Договор купли-продажи доли в уставном ФИО703 ООО «ООО «Мироптторг» зарегистрирован в реестре за №.... Позднее дата ФИО112 вновь обращался в нотариальную контору для свидетельствования подлинности его подписи на документах о смене директора ООО «Мироптторг». За реестровым номером 1-6279 отражены сведения о свидетельствовании подлинности подписи ФИО112 в качестве директора ООО ««Мироптторг». на заявлении о внесении изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ ФИО108814001 о назначении себя директором Общества. По существу предъявленных ей для обозрения документов ООО «Инвест Плюс» ФИО572: 6315004176 и ООО «Оборудпромторг» ФИО572: 63150041444 и на основании записей в реестре для регистрации нотариальных действий №дата год, может утверждать, что дата в нотариальную контору обращались Свидетель №24, дата г.р. и ФИО168 дата г.р. для удостоверения договоров купли- продажи доли в уставном ФИО703 ООО «Инвест Плюс» и ООО «Оборудпромторг», по которым Свидетель №24 III.И. выступал в качестве продавца, ФИО168 - в качестве покупателя. Договора купли-продажи были подготовлены сотрудниками нотариальной конторы на основании представленных участниками сделки документов. Личности участников были установлены ею лично по паспортам. Сторонам сделки договора были зачитаны вслух, прочитаны ими лично, стороны расписывались в договорах в ее присутствии. Договор купли-продажи доли в уставном ФИО703 ООО «Инвест Плюс» зарегистрирован в реестре за №..., договор купли-продажи доли в уставном ФИО703 ООО «Оборудпромторг» зарегистрирован в реестре за №.... По существу, предъявленных ей для обозрения документов ООО «Фрахтстройсервис» ФИО572: 6319198109. и на основании записей в реестре для регистрации нотариальных действий №дата год, может утверждать, что дата в нотариальную контору обращались Свидетель №53, дата г.р. и ФИО41, дата г.р. для удостоверения договора купли-продажи доли в уставном ФИО703 «Фрахтстройсервис» по которому Свидетель №53 выступала в качестве продавца. ФИО41 - в качестве покупателя. Договор купли-продажи был подготовлен сотрудниками нотариальной конторы на основании представленных участниками сделки документов Общества. Личности участников были установлены ею лично по паспортам. Сторонам сделки договор был зачитан вслух, прочитан ими лично, стороны расписывались в договоре в ее присутствии. Договор купли-продажи доли в уставном ФИО703 ООО «Фрахтстройсервис» зарегистрирован в реестре за №.... По существу, предъявленных ей для обозрения документов ООО «Дом» ФИО572: 6317110780. и на основании записей в реестре для регистрации нотариальных действий №дата год, может утверждать, что дата в нотариальную контору обращался ФИО112, дата г.р., для свидетельствования подлинности его подписи на документах о смене директора в ООО «Дом». За реестровым номером 1-198 отражены сведения о заверении подлинности подписи ФИО112 на ФИО695 единственного участника ООО «Дом» о возложении на себя полномочий директора Общества. Также, указанном реестре под номером 1-200 отражены сведения о свидетельствовании подлинности подписи ФИО112 в качестве директора ООО «Дом» на заявлении о внесении изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ ФИО108814001 о смене директора (том 145 л.д.202-206);

- Свидетель №143, согласно которым в должности главного валютного менеджера по сопровождению внешней экономической деятельности клиентов в ПАО «ВТБ-24» она работает с 2013 года. В ее обязанности входит сопровождение внешней экономической деятельности клиентов ФИО410 «ВТБ-24» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. По сведениям, касаемым досье паспорта сделки №... от дата представленным ей на обозрение пояснила следующее: юридическое лицо ООО «Лотос» по ФИО708 «клиент-ФИО410» (удаленный доступ) направил договор С001-328/2015 от дата с нерезидентом ВАKSOUE SYSTEMS LP (соединенное королевство Великобритании) для ФИО701 паспорта сделки по импорту услуг. Документы были отправлены по ФИО708 «клиент-ФИО410» дата. Лицо, представившее документы удаленным способом идентифицировать невозможно, данные документы лично отправило лицо обладающее доступом к «клиент-ФИО410». На основании представленных документов дата сотрудником ПАО «ВТБ-24» был открыт паспорт сделки в адрес. Исходя из свдений ведомости банковского контроля клиент совершил 3 валютные операции с дата на сумму 2 217 063 рубля и дата две операции на сумму 2 378 409 и 1 510 028 рублей. Из подтверждающих документов по паспорту сделки предоставлен акт №... от дата на общую сумму в 105 500 рублей. Больше операций по данному паспорту сделки не проводились, хотя сумма договора 15 841 000 рублей, соответственно паспорт сделки открывался на эту сумму. В связи с чем прекратились операции ей неизвестно. Паспорт сделки закрыт (том 25 л.д.3-6);

- Свидетель №144, согласно которым в должности главного менеджера отдела продаж ООО «Самарский» ПАО «Промсвязьбанк», до этого она была руководителем ФИО718 обслуживания клиентов. В ее обязанности входило обслуживание VIP-клиентов. По существу заданных ей вопросов может пояснить следующее: ФИО63 ей лично знаком. Он является VIP-клиентом ФИО410 с конца 2016 года. дата ФИО422 В.А. позвонил ей на сотовый телефон с абонентского номера 89608189581 используя мессенджер «Viber» и сказал, что хочет расторгнуть вклады и получить наличные денежные средства дата. дата утром примерно в 10:00 часов ФИО422 В.А. сам лично пришел в офис по адресу: г. ФИО533, адрес сказал, что хочет расторгнуть договор банковских вкладов и снять деньги. После чего она составила заявление о расторжении договоров банковского вклада и расходные кассовые ордера для снятия наличных средств. После чего ФИО422 В.А. расписался в вышеуказанных документах и лично со своим паспортом обратился в кассу ФИО410 для получения денежных средств. Приезжал ФИО422 В. один или в сопровождении ей неизвестно (том 27 л.д.50-53);

- ФИО917, согласно которым с начала ноября 2017 года по дата она работала должности старшего кассира в ООО «Самарский» ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: г. ФИО533, адрес. В ее должностные обязанности входит обслуживание физических и юридических лиц, кассовая работа. По предъявленному ей на обозрение расходного кассового ордера №... в копии от дата пояснила, что этот день помнит плохо. В этот день она находилась на кассе по адресу: г. ФИО533, адрес. Судя по копии кассового ордера №... в этот день происходила выдача денежных средств на имя ФИО177 в размере 3 287 889, 11 рублей. Так как ФИО422 В.А. является VIP-клиентом то за ним закреплен персональный менеджер. Деньги в кассе мог получить только ФИО422 В.А. либо его персональный менеджер Свидетель №144 Кто именно из них получал деньги она не помнит (том 27 л.д.54-57);

- Свидетель №146, согласно которым в должности начальника отдела валютного контроля АО «ГПБ» ФИО19 Поволжский с дата. В его обязанности входило контроль соблюдения валютного законодательства в части, касающейся расчета резидентами и нерезидентами клиентов ФИО410. дата в АО «ГПБ» поступили документы от представителя ООО «Армада» путем ФИО708 «клиент-ФИО410» для ФИО701 паспорта сделки с нерезидентом РФ «MASTECANA LOGISTICS LLP» на сумму 2 714 000 рублей. дата от ООО «Армада» электронным путем был представлен акт о выполненных работах от дата, в этот же день был осуществлен перевод денежных средств на расчетный счет «MASTECANA LOGISTICS LLP» на сумму 4 562 800 рублей. Более переводов денежных средств по данному паспорту сделки с р/с ООО «Армада» на р/с «MASTECANA LOGISTICS LLP» не осуществлялись. дата данный паспорт сделки переведен на обслуживание в другой ФИО410 (том 27 л.д.101-104);

- Свидетель №147, согласно которым в должности руководителя валютного контроля ОО «Самарский» ПАО «Промсвязьбанк» она работает с дата. В ее должностные обязанности входит руководство подразделением в функциональные обязанности которого входит осуществление функций агента валютного контроля. По клиенту ООО «ГК Луч» ФИО572 6315004465 пояснила, что дата был открыт паспорт сделки №... по внешнеторговому контролю с нерезидентом PALOPINTO SKO страна Чешская республика №... от дата на сумму 12 118 300,00 рублей. Согласно ведомости банковского контроля по данному контракту за период с дата по дата осуществлены операции по переводу денежных средств на расчетный счет нерезидента на сумму 6 110 741,00 рублей дата и дата клиентом были предоставлены подтверждающие документы на сумму 6 110 741,00 рублей. Документы для ФИО701 паспорта сделки предоставлялись клиентом в электронном виде с помощью ФИО708 «клиент-ФИО410». дата данный паспорт сделки закрыт, более операций по данному паспорту сделки не происходило (том 27 л.д.113-116);

- Свидетель №56, согласно которым ФИО178 ей знакома примерно с 1989 года. В период времени с 2009-2010 года они с ФИО178 работали в ОАО «Сбербанк ФИО702», на Гагарина, адрес г.ФИО533. В 2011 году она устроилась на работу в ФИО19 ФИО533 АКБ «Росевробанк» АО, в котором работала до момента допроса. С ФИО178 начали плотно общаться с начала 2016 года. ФИО178 в это время уже работала на ФИО422 В.А. по обналичиванию денежных средств. ФИО63 она знает много лет, примерно с 2000 года. Познакомилась через своего ФИО218 ФИО179, который общался с ФИО422, поддерживал приятельские отношения. Со слов ФИО422 В. они с ФИО218 знали, что он оказывает услуги разным организациям по обналичиванию денежных средств. Об этом ходили слухи по городу, то есть эту информацию она слышала от разных людей. Кого именно затрудняется сказать, не помнит. Среди ее знакомых есть ФИО180, которая является учредителем и возможно директором ФИО718 ФИО600: ООО «ЛВИ Поволжье» ФИО572 6312049940, ООО «ЛВИ» ФИО572 6312169691. ООО «ЛВИ Технолоджи», вид деятельности -продажа тонировочной пленки и сопутствующих товаров. С ФИО1139 она знакома примерно с 2015 года, отношения приятельские. ФИО1139 примерно в конце 2015 года обратилась к ней с вопросом знаю ли она кого-либо, кто может помочь ФИО1139 с обналичиванием денежных средств, прибыли ее ФИО600 ООО «ЛВИ Поволжье» ФИО572 6312049940, ООО «ЛВИ» ФИО572 6312169691, ООО «ЛВИ Технолоджи». Она лично обратилась к ФИО63 с вопросом оказания услуг по обналичиванию денежных средств ее знакомой ФИО180, встретились они на улице г.ФИО533, в районе пересечения адрес /Ярморочная, место встречи назначил ФИО422. На встречу ФИО422 пришел с ранее не знакомым мужчиной, которого представил ФИО403, позже она узнала его фамилию ФИО470. В разговоре ФИО422 В. называл ФИО470 своим партнером, сказал, что по всем вопросам можно обращаться к нему. ФИО470 сообщил ей свой контактный телефон, и попросил только писать ему в мессенджерах Ватцап, Телеграмм. Номера ФИО470, ФИО422 у нее не сохранились, после того как она узнала о их задержании все удалила. Для связи с ФИО1139, ФИО422, ФИО470 она использовала абонентский номер и телефон, который купила на рынке. Номер не помнит, телефон и сим-карту выбросила в 2016 году. ФИО422 В., ФИО470 А. поинтересовались какой объем денежных средств нужно будет обналичивать, вид деятельности ООО заказчика. Она сообщила им эти сведения, потребность у ФИО1139 была примерно 1 000 000 рублей в месяц, вид деятельности продажа тонировочной пленки. ФИО422 В. назначил процент 7 - 7,2 от суммы обналичиваемых денежных средств, срок выдачи 2-3 дня. Так же ФИО422 В. передал ей телефон ФИО178, которую он называл «ФИО482 Терешкова». Сказал, что ФИО178 будет заниматься выдачей денежных средств и опознанием переводов, поступивших на расчетные счета подконтрольных организаций, «лавок». После этого она встретилась с ФИО1139 и сообщила ей, что нашла людей, их условия, но данные ФИО422 и ФИО470 не называла. ФИО1139 согласилась и с 2016 года она получала по электронной почте, или в Телеграмм сообщения от ФИО1139 с указанием суммы денежных средств которые та хочет обналичить. Она сообщала ФИО422, или ФИО470 сумму, они присылали реквизиты организации, затем она поддерживала связь с ФИО178 и через нее договаривалась о выдаче денежных средств. Один раз весной 2016 года она приезжала в офис, где работала ФИО178, ФИО470 А., расположенный по адресу: г.ФИО533 адрес. Возле Водоканала. Иногда она сама забирала деньги для ФИО1139, иногда ФИО1139 присылала своего человека, кого именно не знает. Иногда ФИО422 В. лично ей передавал деньги для ФИО1139. Иногда сама ФИО178 завозила ей домой деньги для ФИО1139. ФИО1139 пользовалась услугами ФИО718 ФИО422 и ФИО470 примерно до конца 2016 года. Она получала вознаграждение от ФИО180, примерно 3000 рублей за перевод. В записях, изъятых дата в ходе обыска в офисе на адрес упоминается она, указаны в них сумму и процент. Записи сделаны рукой ФИО178, ее почерк она знает. Ей известно, что ФИО178 вела учет выдачи денежных средств клиентов. Ей знаком ФИО31, он работал водителем ФИО470 А. О том, что ФИО422 В., ФИО470 А. и другие участники ФИО718 задержаны сотрудниками полиции она узнала от ФИО178 (том 80 л.д.2-4);

- Свидетель №148, согласно которым в должности заведующей сектором валютного контроля отдела финансового мониторинга и валютного контроля отделения по адрес Волго-Вятского ГУ ФИО373 она работает с 2012 года. Данный отдел осуществляет надзор за кредитными и не кредитными финансовыми операциями в области противодействия легализации и отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма. По представленным ей на обозрение документам, относящимся к ФИО701 паспорта сделки №... открытому ООО «Инкос» ФИО572 6312153003 в Оренбургском отделении №... в ПАО «Сбербанк ФИО702» от дата может пояснить следующее, что согласно ведомости банковского контроля ООО «Инкос» ФИО572 6312153003 дата заключило внешнеторговый контракт с нерезидентом РФ «BONA MENTE S.R.O» Чешская Республика №... на общую сумму 15 336 652 рубля, по данному контракту с расчетного счета ООО «Инкос» осуществлено с 12 по дата три платежа в общей сумме 6 066 600 рублей РФ. В период с дата по дата представителем ООО «Инкос» ФИО572 6312153003 в ФИО410 были представлены документы, а именно договор с «BONA MENTE S.R.O» от дата, каким образом данный документ подавался в ФИО410 ей не известно, т.к. в паспорте сделки способ подачи не отражен. Представителем ООО «Инкос» ФИО572 6312153003 в ФИО410 были представлены документы, подтверждающие оказание услуг (4-акта приемки услуг по разработке документации, оформленные в период от дата по дата) на общую сумму 7 798 800 рублей. дата данный паспорт сделки закрыт, более операций по данному паспорту не осуществлялось. По представленным ей на обозрение документам, относящимся к ФИО701 паспорта сделки №... открытому ООО «Электрон ФИО713» ФИО572 6319165255 в Приволжском ФИО19 АО «ФИО410 Интеза» от дата может пояснить следующее, что согласно ведомости банковского контроля ООО «Электрон ФИО713» ФИО572 6319165255 дата заключило внешнеторговый контракт с нерезидентом РФ «BONA MENTE S.R.O» Чешская Республика №... на общую сумму 12 308 500 рублей, по данному контракту с расчетного счета ООО «Электрон ФИО713» ФИО572 6319165255 осуществлено с 24 по дата 2 платежа в общей сумме 5 625 490 рублей РФ. дата представителем ООО «Электрон ФИО713» ФИО572 6319165255 в электронном виде с помощью ФИО708 «клиент-ФИО410» в ФИО410 были представлены документы, а именно договор с «BONA MENTE S.R.O» от дата, также представителем ООО «Электрон ФИО713» ФИО572 6319165255 аналогичным способом в ФИО410 были представлены документы, подтверждающие оказание услуг (3-акта приемки услуг по разработке документации, оформленные в период от дата по дата) на общую сумму 9 486 990 рублей. дата данный паспорт сделки закрыт, более операций по данному паспорту не осуществлялось. По представленным ей на обозрение документам, относящимся к ФИО701 паспорта сделки №... открытому ООО «ФИО342 Логистик» ФИО572 6315005451 в Самарском отделении №... ПАО «Сбербанк ФИО702» от дата может пояснить следующее, что согласно ведомости банковского контроля ООО «ФИО342 Логистик» ФИО572 6315005451 дата заключило внешнеторговый контракт с нерезидентом РФ «SWEDTRON ALLIANCE L.P» Соединенное Королевство № S010157 на общую сумму 9 238 600 рублей, по данному контракту с расчетного счета ООО «ФИО342 Логистик» ФИО572 6315005451 осуществлено с 21 по дата 3 платежа в общей сумме 7 104 997 рублей РФ. В период с дата по дата представителем ООО «ФИО342 Логистик» ФИО572 6315005451 в электронном виде с помощью ФИО708 «клиент-ФИО410» в ФИО410 были представлены документы, а именно договор с «SWEDTRON ALLIANCE L.P» Соединенное Королевство № S010157, также представителем ООО «ФИО342 Логистик» ФИО572 6315005451 аналогичным способом в ФИО410 были представлены документы подтверждающие оказание услуг (4 акта выполненных работ на транспортные услуги оформленные в период от дата по дата) на общую сумму 9 238 600 рублей. дата данный паспорт сделки закрыт, более операций по данному паспорту не осуществлялось (том 104 л.д.193-196);

- Свидетель №149, согласно которым она работает в должности главного бухгалтера ООО «Балтикумс Траст» с мая 2015 года, организация располагается по адресу: адрес. ООО «Балтикумс Траст» с 2010 по 2017 год являлось представителем Рижского ФИО410 «Балтикумс» в настоящее время ФИО410 имеет название «Блю Орендж ФИО410». Сотрудниками их ФИО600 осуществляется сбор документов для ФИО701 расчетного счета в ФИО410 Балтикумс. Документы предоставлялись лично клиентами в офис, либо происходили встречи с клиентами на нейтральной территории. После получения документов, необходимых для ФИО701 расчетного счета, сформированный пакет документов отправлялся в Ригу. «Barsolle Systems LP» ей не знакома, как и представители данной организации, возможно они являлись клиентами «Балтикумс ФИО410». Документов и иной информации по привлеченным ими клиентов для «Балтикумс ФИО410» не имеется, т.к. сотрудниками ГСУ СК РФ проходили обыска в их организации и были изъяты документы и компьютеры. В настоящее время они не сотрудничают с ФИО410 «Балтикумс», более представительств данного ФИО410 на территории РФ не имеется (том 109 л.д.137-140);

- Свидетель №150, согласно которым она показала, что в должности ведущего специалиста г. ФИО533 ФИО718 валютного контроля операционного отдела АО «ГОБЭКСБАНК» она работает с 2012 года. ЕЕ рабочее место находится в дополнительном офисе «Некрасовский» ФИО19 «Поволжский» АО «ГЛОБЭКСБАНК» по адресу: г. ФИО533, адрес, каб 205. В ее должностные обязанности входит обслуживание юридических и физических лиц, которые обслуживаются в АО «ГОБЭКСБАНК» во всех офисах г. ФИО533, по внешнеэкономической деятельности, в том числе консультирование, ФИО701 паспортов сделок (далее по тексту — ПС), ведение досье валютного контроля по ПС. При осуществлении деятельности она, руководствуясь следующими основными нормативными актами: ФЗ от дата № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», инструкцией №...-И от дата «О порядке предоставления резидентами и нерезидентами уполномоченным ФИО410 документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением». Примерно в конце 2014 года кто-то, представившись сотрудником ООО «СОФТ ФИО460», позвонил ей на рабочий телефон и проконсультировался о переводе денежных средств в иностранной валюте за рубеж по контракту за оказанные услуги. Она пояснила, какие документы для этого необходимо предоставить и какие действия необходимо выполнить. Добавляет, что лично он с сотрудниками ООО «СОФТ ФИО460» не общалась, а только по телефону. Для обмена информации и документами в АО «ГОБЭКСБАНК» используется ФИО708 «ibank», т. е. ФИО708 удавленного доступа к управлению расчетным счетом. Для обмена информацией по валютному контролю через «ibank» клиенту, в данном случае ООО «СОФТ ФИО460» направлялись условия передачи документов по валютному контролю. Согласно данным условиям клиент в т.ч. должен предоставить через «ibank» скан-копии, сделанные только с оригиналов документов. Потом ООО «СОФТ ФИО460» через «ibank» предоставило ему: ПС без номера и без даты, скан-копию контракта. Она на основании данных документов открыла ПС для ООО «СОФТ ФИО460». Далее ООО «СОФТ ФИО460» стало приобретать иностранную валюту и переводить ее за оказание услуги согласно условиям контракта. Для перечисления иностранной валюты за рубеж нерезиденту ООО «СОФТ ФИО460» через «ibank» предоставляло заявление на перевод иностранной валюты и справку о валютных операциях. Потом ООО «СОФТ ФИО460» в качестве подтверждающих оказание со стороны нерезидента услуг предоставило через «ibank» акт приема-передачи лицензионных прав и справку о подтверждающих документах. После выполнения взаимных обязательств по условиям контракта ООО «СОФТ ФИО460» предоставляло в АО «ГЛОБЭКСБАНК» через «ibank» заявление о закрытии ПС. Всего ООО «СОФТ ФИО460» в АО «ГЛОБЭКСБАНК» было открыто порядка 8 ПС. В ходе ФИО701 ООО «СОФТ ФИО460» ПС она стала замечать, что контракты, в случае с ООО «СОФТ ФИО460» они именовались «Лицензионные соглашения» являются однотипными по содержанию и по наименованию оказанных услуг. В связи с этим она написала письмо на имя начальника управления валютного контроля контроля АО «ГЛОБЭКСБАНК» ФИО918 о признаках сомнительности сделок, проводимых ООО «СОФТ ФИО460» по ПС. ФИО918 согласно процедуре, направила ее письмо в службу безопасности АО «ГЛОБЭКСБАНК». Служба безопасности провела проверку доводов, изложенных ей, и направила информацию в финансовый мониторинг АО «ГЛОБЭКСБАНК», который в свою очередь принял ФИО695 о закрытии счетов ООО «СОФТ ФИО460» в АО «ГЛОБЭКСБАНК», который в свою очередь принял ФИО695 о закрытии счетов ООО «СОФТ ФИО460» в АО «ГЛОБЭКСБАНК». Соответственно ПС, открытые ООО «СОФТ ФИО460» также должны были быть закрыты. Более подробно о процедуре закрытия счетов пояснить не может, так как это не входит в ее должностные обязанности. Добавляет, что в досье валютного контроля по ПС имеются скан-копии документов, направленных в адрес ФИО410 ООО «СОФТ ФИО460» через «ibank». Допускает, что если ФИО708 «ibank» не работала, то представители ООО «СОФТ-ФИО460» могли принести документы нарочно. В данном случае их принимает сотрудник операционного управления и приносит ему со своей отметкой. О том, были ли такие документы или нет она не помнит, это нужно смотреть в досье валютного контроля по ПС (том 121 л.д.28-30);    

- Свидетель №93, согласно которым дата в ДО «Некрасовский» СРЦ ФИО19 Поволжский АО «ГЛОБЭКСБАНК» обратился клиент Свидетель №54 с целью ФИО701 расчетного счета в рублях РФ и в иностранной валюте долларов США и Евро, при подаче документов вместе с ним находился молодой парень, описать и опознать она его не сможет, единственное может сказать, что парень высокий, приблизительно одного возраста с Свидетель №54. При ФИО701 счета Свидетель №54 предоставил учредительные документы ООО «Софт ФИО460», оригинал паспорта РФ, документы, подтверждающие местонахождение данной организации, после этого с Свидетель №54 она провела опрос, согласно положению ФИО410, и зафиксировала данные в служебной записки. Клиентом Свидетель №54 лично было подтверждено местонахождение, по контактным телефонам, по видам деятельности организации, по фонду оплаты труда, объемы снятия денежных средств через кассу ФИО410. Кроме этого в личной беседе с клиентов Свидетель №54 она у него уточнила, с какой целью он открывает валютный счет. Свидетель №54 ответил общими фразами, а именно для ФИО701 паспортов сделок, так как его организация будет покупать программное обеспечение. Далее заявления клиента Свидетель №54, все предоставленные им документы, служебную записку она передала в службу безопасности ФИО410. дата было получено положительное заключение, после этого она сообщила клиенту Свидетель №54, позвонив ему на абонентский №..., и пригласила ФИО701 расчетных счетов. дата в ДО «Некрасовский» СРЦ ФИО19 Поволжский АО «ГЛОБЭКСБАНК» пришел Свидетель №54 с данным молодым парнем и обратился к ней. Она открыла расчетные счета №№..., 4№..., 407№..., сформировала из «АБС ФИО410» договора на ФИО701 данных счетов, с данными договорами Свидетель №54 ознакомился, подписал их. После этого ею была распечатана карточка образцов подписей и оттисков печатей и передана на подпись Свидетель №54. Клиент Свидетель №54 в данной карточке поставил образец своей подписи и оттиск печати организации ООО «Софт ФИО460», которая находилась при нем. После этого клиент Свидетель №54 оплатил комиссии ФИО410 за ФИО701 расчетных счетов и Свидетель №54 с молодым парнем ушел. дата клиент Свидетель №54 обратился в ФИО410 для подключения ФИО708 ДБО IBank2, с данным клиентом был оформлен и подписан договор на ДБО «IBank2» и предоставлена инструкция на подключение. Был ли Свидетель №54 с парнем или один она не помнит, так как прошло много времени. дата клиентом Свидетель №54 были предоставлены в ФИО410 предложения к договору ДБО «IBank2» отражающие технические параметры подключения: приложение 14 с указанием телефона информирование №..., приложение №... с указанием идентификатора ключа и приложение 12 сертификат ключа, проверки ЭЦП, после чего данные документы были переданы системному администратору ФИО410 для подключения к ФИО708. дата клиент к ФИО708 ДБО «IBank2» был подключен. дата клиентом по ФИО708 ДБО «IBank2» направлено письмо с просьбой предоставить необходимые доступы для работы с паспортами сделки. дата администратором ФИО410 доступы были предоставлены. дата клиенту Свидетель №54 было направлено письмо по ФИО708 ДБО IBank2 о необходимости предоставлении документов в срок до дата. И дата документы были предоставлены, лично ли предоставил Свидетель №54, она сказать не может, но кажется, что был представитель Свидетель №54, который ранее неоднократно с ним приходил в ФИО410. Кроме этого она сверила подпись клиента и печать с карточкой образцов подписей и оттисков печатей, подпись и печать совпадали, данные документы она приняла, а также данные документы клиент мог направить как в электронном виде, так и почтой. После чего документы были переданы в отдел финансового мониторинга для последующей проверки. дата из отдела финансового мониторинга было получено письмо о не полном объеме предоставленных документов клиентом и необходимости блокировки ФИО708 ДБО IBank2, в соответствии с ФЗ №...- ФЗ. В этот же день они уведомили клиента о блокировке ФИО708 ДБО IBank2, после чего заблокировали. дата получена служебная записка от сотрудников службы безопасности ФИО410 с отрицательным заключением, кроме этого было указано, что организации ООО «Софт ФИО460» не располагается по месту регистрации. В этот же день от отдела финансового мониторинга было получено заключение о необходимости отказывать клиенту ФИО410 ООО «Софт ФИО460» в проведении операций. Далее они уведомили об этом клиента. дата в ДО «Некрасовский» СРЦ ФИО19 Поволжский АО «ГЛОБЭКСБАНК» обратился клиент Свидетель №54 о закрытии вышеуказанных расчетных счетов. Может пояснить, что Свидетель №54 общался с операционистом, который принял заявление, проверил остаток по счетам и после этого ей передал документы, на основании которых она закрыла расчетные счета ООО «Софт ФИО460». Лично с Свидетель №54 она не общалась, но ей сказали, что он был не один. Больше по данному юридическому делу ей пояснить не чего (том 132 л.д.124-127);

- Свидетель №151, согласно которым в должности специалиста ПАО АКБ «Авангард» она работала с апреля 2013 года по май 2016 года, в настоящее время на должности старшего специалиста. Ее рабочее место находится в кредитном кассовом офисе 5110 ПАО АКБ «Авангард» по адресу: г. ФИО533, адрес. В ее должностные обязанности входит: прием документов на ФИО701 и закрытия расчетных счетов и непосредственно ФИО701 и закрытие счетов. Обслуживание юридических и физических лиц, которые обслуживаются в ПАО АКБ «Авангард» в г. ФИО533, по вышеэкономической деятельности, в том числе консультирование, ФИО701 паспортов сделок (далее по тексту — ПС), ведение досье валютного контроля по ПС осуществляет в центральном офисе ПАО АКБ «Авангард» в адрес. В ФИО701 2014 года, точную дату она не помнит, в КК офис 5110 ПАО АКБ «Авангард» обратился клиент Свидетель №54 с целью ФИО701 расчетного счета в рублях РФ и в иностранной валюте долларов США и Евро, при подаче документов Свидетель №54 находился один или с кем то, она сказать не может, так как прошло много времени. При ФИО701 счета Свидетель №54 предоставил учредительные документы ООО «Софт ФИО460», оригинал паспорта РФ, документы, подтверждающие местонахождение данной организации, выписку из ЕГРЮЛ, приказ №..., ФИО695 о создании общества, далее она с оригиналов документов сделала ксерокопии, их заверила печатью ФИО410 и личной подписью. После чего он завела заявку в ФИО708 на ФИО701 рублевого счета, клиенту пояснила, что после проверки данных ООО службой безопасности ФИО695 будет сообщено по телефону. После получение положительного ответа служебной безопасности, было сообщено клиенту. Каким способом уведомлялся клиент и кто именно, она сказать не может. дата в ФИО410 ПАО АКБ «Авангард» пришел клиент Свидетель №54, она не помнит клиент пришел один или с кем-то ей было удостоверено личность клиента Свидетель №54, далее она сканировала паспорт РФ клиента, клиентом подписана две карточки с образцами подписей и оттиском печати три электронной подписи клиента. При ФИО701 рублевого счета, клиент пояснил, что необходимо открыть валютные счета. После этого ей открыт расчетный счет №..., текущие и транзитные счета №№..., 40№..., 40№..., 40№.... Далее она распечатала все документы на ФИО701 рублевого счета, а именно заявление на ФИО701 счета, договор банковского счета, анкету клиента, маркетинговую анкету, памятка и условия осуществления безналичных расчетов в 2-х экземплярах, а также документы по интернет-ФИО410. После чего клиент Свидетель №54 подписал все документы, лично заполнил анкеты, после этого ей было открыты валютные счета в долларах США и ЕВРО. После этого ей распечатаны документы — заявление и договор банковского счета в 2-х экземплярах, данные документы были подписаны лично Свидетель №54 В этот же день клиенту Свидетель №54 передан электронный ключ к интернет-ФИО410. Согласно юридическому делу клиента ООО «Софт ФИО460», дата в ФИО410 обратился клиент Свидетель №54 для закрытия вышеуказанных счетов. ФИО25 тем как закрыть счета она удостоверилась личность клиента, только после чего закрыла счета и заблокировала электронный ключ к интрнету-ФИО410. Далее клиент подписал уведомление о закрытии счетов. Клиента Свидетель №54 она не помнит, так как прошло много времени. По поводу ФИО701 паспорт сделки клиентом Свидетель №54 она ничего пояснить не может (том 138 л.д.127-129);

- Свидетель №152, согласно которым в должности главного специалиста ОАО ФИО410 «ФИО701» ФИО19 Саратовский она работала с августа 2013 года по дата, в настоящее время состоит в должности руководителя ФИО718 поддержки и координации сети в ПАО ФИО410 «ФК ФИО701» ФИО19 Саратовский. Ее рабочее место находится в ПАО ФИО410 «ФК ФИО701» ФИО19 Саратовский, по адресу: г. ФИО533, адрес. В ее должностные обязанности входило, как главного специалиста: прием документов на ФИО701 расчетных счетов на физических и юридических лиц, обслуживание физических лиц и т. д. Обслуживание юридических и физических лиц которые обслуживаются в ПАО ФИО410 «ФК ФИО701» ФИО19 Саратовский во всех офисах в г. ФИО533, по внешнеэкономической деятельности, в том числе консультирование, ФИО701 паспортов сделок (далее по тексту — ПС), ведение досье валютного контроля по ПС осуществляет в ПАО ФИО410 «ФК ФИО701» ФИО19 Саратовский адрес. 07.011.2014 в ОАО ФИО410 «ФИО701» ФИО19 Саратовский обратился клиент Свидетель №54 с целью ФИО701 расчетного счета в рублях РФ и в иностранной валюте долларов США и Евро, был ли Свидетель №54, один или с кем-то она не помнит, так как прошло много времени. При ФИО701 счета Свидетель №54 предоставил учредительные документы ООО «Софт ФИО460», оригинал паспорта РФ, документы, подтверждающие местонахождение данной организации, приказы, ФИО695 №... единственного учредителя ООО. После этого ей со слов клиента Свидетель №54 был заполнен бланк сведений о юридическом лице, в котором указано, что ООО «Софт ФИО460» занимается разработкой программного обеспечения и консультирования. Клиентом Свидетель №54 лично было подтверждено местонахождение, по контактным телефонам, по видам деятельности организации, по фонду оплаты труда, объемы снятия денежных средств через кассу ФИО410, а также со слов клиента Свидетель №54 была составлена информация о том, что расчетных счетов в других ФИО410 ООО нет. Кроме этого клиент Свидетель №54 пояснил, что ему необходимо изготовить электронный ключ для пользования клиент-ФИО410. Она заполнила заявление на изготовление ключа электронной подписи и сертификата, данное заявление было подписано ФИО919 Далее заявление клиента Свидетель №54, все предоставленные им документы она отсканировала и прикрепила в программное обеспечение и направила в ОАО ФИО410 «ФИО701» ФИО19 Саратовский, в адрес для проверки документов и ФИО701 счетов. дата было получено положительное заключение, после этого она сообщила клиенту Свидетель №54, позвонив ему на абонентский №..., данный номер клиент указал в сведениях о юридических лиц, и пригласила на ФИО701 расчетных счетов, а именно подписания необходимых документов, так как все расчетные счета открываются в адрес. дата в ФИО410 пришел Свидетель №54, она снова проверила у него паспорт РФ и после этого передала ему документы об ФИО701 счетов, а именно справку об ФИО701 и заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания. Уточняет, что все документы подписывались начальником УСП ОО «Самарский» Свидетель №153, однако с клиентом Свидетель №54 она не встречалась, с ним общалась только она. Когда были закрытии расчетные счета ООО «Софт ФИО460» ей неизвестно, так как клиент Свидетель №54 обращался к другому специалисту (том 138 л.д.133-135);

- Свидетель №153, согласно которым с дата по дата работала в должности начальника управления сетевых продаж в ПАО ФИО410 «ФК ФИО701» ФИО19 Саратовский. Ее рабочее место находится в ПАО ФИО410 «ФК ФИО701» ФИО19 Саратовский, по адресу: г. ФИО533, адрес. В ее должностные обязанности входило: работа с проблемными клиентами, координация работы сотрудников, составление отчетов и т. д. Обслуживание юридических и физических лиц, которые обслуживаются в ПАО ФИО410 «ФК ФИО701» ФИО19 Саратовский во всех офисах в г. ФИО533, по внешнеэкономической деятельности, в том числе консультирование, ФИО701 паспортов сделок (далее по тексту — ПС), ведение досье валютного контроля по ПС осуществляет в ПАО ФИО410 «ФК ФИО701» ФИО19 Саратовский адрес. Согласно юридическому делу ООО «Софт ФИО460» может пояснить, что дата в ОАО ФИО410 «ФИО701» ФИО19 Саратовский обратился клиент Свидетель №54 с целью ФИО701 расчетного счета в рублях РФ и в иностранной валюте долларов США и Евро, данный обратился к сотруднику Свидетель №152, которая согласно инструкции ФИО410, собрала необходимый пакет документов на ФИО701 расчетных счетов. После чего Свидетель №152 все предоставленные клиентов Свидетель №54 документы отсканировала, прикрепила в программное обеспечение и направила в ОАО ФИО410 «ФИО701» ФИО19 Саратовский в адрес для проверки документов и ФИО701 счетов. После положительное заключение от службы безопасности ФИО410 был приглашен клиент Свидетель №54 на подписания необходимых документов на ФИО701 счетов. дата согласно документам Свидетель №54 обращался в ФИО410, где он получил справку об ФИО701 расчетных счетов, согласно имеющейся подписи на данном документе. Уточняет, что документы на ФИО701 расчетных счетов юридических и физических лиц проверяются в ОАО ФИО410 «ФИО701» ФИО19 Саратовский в адрес, с клиентами она лично не общалась и с Свидетель №54 она также не общалась. Документы ей были подписаны после проверки ОАО ФИО410 «ФИО701» ФИО19 Саратовский в адрес (том 138 л.д.136-138);

- Свидетель №154, согласно которым в ПАО «Промсвязьбанк» она работает с дата по настоящее время. В должности начальник управления массового сегмента она работает с июня 2019 г. В ее должностные обязанности входит контроль за деятельностью операционных офисов в части обслуживания юридических лиц, выполнение установленных планов и нормативов и тд. В ПАО «Промсвязьбанк» используется ФИО708 дистанционного банковского обслуживания (Интернет-банкинг) с помощью ФИО708 «PSB-Online» и «Мой бизнес». Это электронный ФИО723, позволяющий клиенту получать дистанционный доступ к своим счетам (работать по средствам дистанционного обслуживания). Операции по счетам юридических лиц осуществляются с помощью сертификата ключа проверки электронной подписи (СКП ЭП). Согласно инструкции по генерации USB-ключа, клиент должен сохранить сертификат, который включает электронную подпись на USB-ключ (E-токин). Когда клиент устанавливает USB-ключ он скачивает программный драйвер, с помощью которого он может пользоваться данным программным обеспечением. Если клиент работает по USB-ключу, когда он генерирует сертификат, то у него уже установлен стандартный пароль, который он вводит при генерации сертификата и при в ходе в ФИО708. Как только сотрудник ФИО410 активирует предоставленный клиентом сертификат, программа запрашивает смену пароля. Если клиент работает через браузер или мобильной приложение, которое он может скачать («Мой бизнес»), клиент заходит на сайт ФИО410, проходит по специальной ссылке, где генерирует логин и пароль соответствующий определенным критериям, после чего получает сертификат ФИО410 и предоставляет его в отделение ФИО410, где данный сертификат активируется. Для использования данной ФИО708 не требуется установки какого-либо программного обеспечения, то есть клиент работает через браузер или мобильное приложение вводя ранее придуманные логин и пароль. При регистрации клиенту на указанный им номер телефона приходит единоразовый код для входа в ФИО708. Файл с ключом электронной подписи скопировать на другой электронный носитель не предоставляется возможным. Ей на обозрение предоставлены электронные файлы: жетский диск ФИО1116/БКЛ/октябрь/06.10/Продстроймонтаж ПСБ, может пояснить, что на иллюстрации №... находятся реквизиты организации, на иллюстрации №... находится комбинация цифр, предположительно пароль (том 177 л.д.129-132);

- Свидетель №155, согласно которым показала, что в АО «Альфа ФИО410» она работает с дата, в указанной должности старшего специалиста по обслуживанию среднего и крупного бизнеса она работает с 2019 г. В ее должностные обязанности входит: обслуживание клиентов юридических лиц. В АО «Альфа ФИО410» используется ФИО708 дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн» это «web-приложение», предназначенное для удаленного обслуживания клиентов с использованием сети «интернет», обеспечивающие подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету. Интернет-ФИО410 «Альфа-Бизнес Онлайн», имеет современные технологии и усовершенствованный функционал, разработанный под индивидальные нужды клиента такие как: осуществление платежей с расчетного счета в ФИО387 рублях; осуществление валютных переводов и поручений на конвертацию; информация в режиме реального времени о движении денежных средств по счетам; отправка писем в ФИО410; работа в «одном окне» со всеми клиентами, подключенными к ФИО708 и счетами, открытыми в ФИО410; ФИО708 работает через браузер и не требует установки какого-либо дополнительного программного обеспечения; экспорт выписки в файл; продолжительность хранения выписок — 5 лет, но не ранее 2012 года и не ранее даты ФИО701 счета; выгрузка выписок и платежных поручений в формате «pdf, exel», с установленным ограничением не более 1 000 операций за период; интеграция с облачной бухгалтерий (комплексом бухгалтерских программ, находящихся на удаленном сервере и предназначенных для работы через сеть «интернет»); пакетная печать выписок за период; мобильная версия ФИО708; смс-оповещение. В ФИО708 «Альфа-Бизнес Онлайн» существует следующая форма договорных отношений: договора в форме присоединения: необходимо оформить только подтверждение о присоединении; договор всегда поддерживается в актуальном состоянии — ФИО410 вправе вносить изменения в одностороннем порядке, не подписывая всякий раз дополнительное соглашение об изменениях, как в случаях с двусторонним договором; отсутствие необходимости многократного переключения договорных отношений уполномоченного лица в рамках каждого клиента — уполномоченное лицо присоединяется к правилам и может быть зарегистрированным в ФИО708 бессрочно, даже при прекращении деятельности клиента. Уполномоченное лицо может одновременно являться уполномоченным представителем неограниченного круга клиентов ФИО410. Уполномоченное лицо может не быть включенным в банковскую карточку клиента. Существуют следующие требования к программному и аппаратному обеспечения: персональный компьютер с операционной ФИО708 - «Microsoft Office Windows 7» или выше «Apple Mac OS 10.5» или выше; мобильный телефон, подключенный к услугам оператором сотовой связи; «web-браузер MS IE 11+», «Firefox 46+», «Safari 10+», «Google Chrome 50+»; постоянное подключение к сети «интернет»; пропускная способность каналов связи — не менее 2 Мегабит в секунду (рекомендуемая выше 10 Мегабит в секунду); наличие доступа на сайт: «link.alfabank.ru» (по порту 443, протоколу https); для просмотра печатных форм и печати электронных документов потребуется программное обеспечение для просмотра файлов формате «pdf» (например, Adobe Acrobat Reader). Так же в ФИО708 «Альфа — Бизнес Онлай» уполномоченное лицо, может одновременно являться уполномоченным представителем неограниченного числа клиентов ФИО410 и осуществлять операции со счетами данных клиентов в рамках представленных ему полномочий, то есть работать со счетами нескольких ФИО600. Для подключения к ФИО708 «Альфа-Бизнес Онлайн» при наличии в ФИО410 действующего счета клиента нужно собрать следующие документы: для клиента: документ, удостоверяющий личность представителя клиента и документ, подтверждающий полномочия представителя клиента для заключения договора на обслуживание по ФИО708 «Альфа-Бизнес Онлайн», оформления заявления на подключение/отключение услуги смс-оповещение (в случае подключения). для уполномоченного лица: документ, удостоверяющих личность для присоединения к правилам взаимодействия участников ФИО708 «Альфа-Бизнес Онлайн» и копия миграционной карты документа, подтверждающего право пребывания на территории РФ для лиц не являющихся гражданами РФ. При регистрации в ФИО708 «Альфа-Бизнес Онлайн» клиент указывает номер мобильного телефона, после чего на зарегистрированный номер уполномоченного лица направляются: временные пароли для входа в ФИО708, в случаях активации профиля уполномоченного лица в ФИО708 (завершения процедуры регистрации уполномоченного лица), а также в случаях разблокировки и восстановления пароля уполномоченного лица; смс-коды, необходимые для подтверждения факта формирования электронной подписи уполномоченного лица в ФИО708, посредством которой осуществляется подписание электронного документа в ФИО708; смс-оповещения об операциях по счету, в случае подключения данной услуги клиентом. Использование ФИО708 позволяет обеспечить наличие в созданном и (или) отправленном электронном документе информации, указывающей на уполномоченное лицо клиента, а также клиента. От имени которого был создан и (или) отправлен электронный документ. Работа уполномоченного лица в ФИО708 осуществляется после прохождения им процедур идентификации и аутентификации. Факт формирования электронной подписи в ФИО708 уполномоченное лицо клиента подтверждает путем ввода смс-кода. В случае успешной проверки смс-кода, ФИО708 формирует электронную подпись уполномоченного лица. Срок действия запрошенного смс-кода не должен превышать десяти минут с момента его запроса ФИО708, смс-код для подтверждения факта формирования электронной подписи уполномоченным лицом генерируется в привязке к уполномоченному лицу и самому подтверждаемому электронному документу. Срок действия запрошенного смс-кода определяется ФИО410 и может быть изменен. При подписании документа с помощью смс-кода ФИО708 работает следующим образом: ФИО708 анализирует документ и формирует смс-код; полученный смс-код отправляется уполномоченному лицу; уполномоченное лицо вводит полученный смс-код в ФИО708; если отправленный уполномоченному лицу и введенный уполномоченным лицом смс-код совпадают, документ считается подписанный электронной подписью уполномоченного лица. При этом информация о лице, применившем код подтверждения хранится в базе данных ФИО708. Логин прописан в «подтверждение о присоединении к правилам взаимодействия участников ФИО708 «Альфа-Бизнес Онлайн»». Если клиент забыл свой логин, ему необходимо обратиться в отделение ФИО410. На номер его мобильного телефона должен прийти смс-сообщение с временным паролем. В случае если клиент утратил или не получил временный пароль, то он может обратиться в службу поддержки ФИО708 «Альфа-ФИО410 Онлайн». Срок действия временного пользовательского пароля составляет 30 дней. Три раза можно войти в ФИО708 используя временный пароль. Если пароль стал неактуальным, клиент может запросить новый. Длина временного пароля 7 ФИО740, кроме, того существуют следующие требования к безопасности: пароль не должен содержать подряд более 2-х одинаковых ФИО740 (например: ааа, 1111), и не может совпадать с логином или действующим (старым) паролем; должны быть использованы хотя бы 3 разные ФИО718 из следующих ФИО718 ФИО740: прописные буквы, строчные буквы, цифры и спецсимволы из писка; можно использовать латинские буквы, цифры и спецсимволы из списка. Срок действия постоянного пользовательского пароля 360 дней. В указанный в запросе от дата ФИО600 уполномоченными лицами являлись: ООО «ПРОДСТРОЙМОНТАЖ» ФИО572 6318007866 — Свидетель №53; ООО «ФРАХТСТРОЙСЕРВИС» ФИО572 6319198109 — Свидетель №53; ООО «АЛЬФАМЕДИАПРОЕКТ» ФИО572 6312153596 — ФИО120; ООО «Промторг» ФИО572 6315005846 — ФИО120; ООО «МаксЛогистик» ФИО572 6315005451 ФИО153 (том 177 л.д.135-141);

- Свидетель №156, согласно которым в должности директора ООО «ФИО419-Алюминий» ФИО572 6312083684 он работает с 2008 года с момента регистрации организации, он является соучредителем организации — ему принадлежат 50% уставного ФИО703 организации, еще 50 % уставного ФИО703 организации принадлежат ФИО182, который в их организации занимает должность главного инженера. Офис данной организации располагается по адресу: г. ФИО533, адрес. В его должностные обязанности входит общее руководство организацией, заключение договоров с заказчиками (покупрателями) и поставщиками. Основным видом деятельности ООО «ФИО419-Алюминий» является изготовление и ФИО775 дверных и оконных конструкций из алюминия и пластика. В 2016 году ему от малознакомого ему мужчины по имени ФИО409, который, как ему известно работает в организации над названием «ЭкспрофСамараСклад» где-то в районе адрес, поступило предложение об обналичивании денежных средств по 8%. Он не помнит в настоящее время обстоятельств знакомства с ФИО409, но может сказать, что в организации «ЭкспрофСамараСклад» их организация ранее закупала профиль для изготовления оконных блоков, а ФИО409 являлся менеджером данной организации. С ФИО409 они связывались по телефону (ФИО409 ему звонил на стационарный городской номер телефона ООО «ФИО419-Алюминий»), либо он ему звонил на стационарный городской номер телефона «ЭкспрофСамараСклад»), лично он с ним не знаком, никогда его лично не видел. По соглашению с ФИО409 ООО «ФИО419-Алюминий» перечислило 505 435 рублей на расчетный счет ООО «Филон» ФИО572 6319202563 в ФИО19 Поволжский АО «Райффайзенбанк» с основанием платежа «оплата за стройматериалы по договору № дата/1 от 06.06.2016». Также по соглашению с ФИО409 примерно в апреле 2016 года ООО «ФИО419-Алюминий» перечислило на расчетный счет ООО «Фрахстройсервис» ФИО572 6319198109 денежные средства в сумме около 490 тыс. рублей за стройматериалы. Фактически, никаких реальных взаимоотношений у ООО «ФИО419-Алюминий» с
ООО «Фрахтстройсервис» ФИО572 6319198109 и ООО «Филон» ФИО572 6319202563 не было, никаких поставок ФИО313 материалов или какой-либо иной продукции от них не было, директора этих организаций ему неизвестны, н их никогда не видел, какие-либо представители этих организаций ему не знакомы. Денежные средства, перечисленные ООО «ФИО419-Алюминий» на расчетные счета ООО «Фрахтстройсервис» ФИО572 6319198109 и ООО «Филон» ФИО572 6319202563 были обналичены под 8% (то есть ему наличными была передана сумма денежных средств, перечисленных ООО «ФИО419-Алюминий» на расчетные счета ООО «Фрахтстройсервис» ФИО572 6319198109 и ООО «Филон» ФИО572 6319202563 за вычетом 8%). Кто именно ему передавал указанные обналиченные денежные средства он в настоящее время сказать не может, так как не помнит, помнит только, что это был неизвестный ему мужчина (опознать его не сможет), который два раза — в апреле 2016 и в июне 2016 приезжал к офису ООО «ФИО419-Алюминий», возможно на автомобиле марки «Хендай солярис» темно- синего цвета, г/н он не запомнил, и привозил конверты с наличными денежными средствами (том 13 л.д.34-36);

- Свидетель №157, согласно которым в настоящее время он работает заместителем директора ООО «Блэк ФИО76», организация располагалась по адресу: г. ФИО533, ул. ФИО262 адрес офис 22, последние 2 года организация съехала с указанного адреса и фактически находится по адресу г. ФИО533 ул. ФИО396 Горького, 85 офис в подвальном помещении. Данная организация занимается оптовой торговлей нефтью и нефтепродуктами. В его обязанности входит: ведение коммерческой деятельности, заключение договоров, общение с клиентами, контроль за транспортировкой и доставкой нефтепродуктов. Штат сотрудников: директор, он же главный бухгалтер - ФИО96, сотовый телефон №..., находится в туберкулезной больнице г. ФИО533, он - коммерческий директор, его сын Свидетель №158 89377928910 - менеджер, водитель ФИО1124 ФИО402. В ООО «Нефтестрой» он работал заместителем директора в период времени с 2009 по 2015-2016 годы. Данная организация занималась оптовой торговлей нефтью и нефтепродуктами, директором являлся Данилов, который являлся «номинальным» директором, и никакого отношения к деятельности ООО «Нефтестрой» не имел. Данилов по его указанию открыл счет в ПАО «Сбербанк», получил удаленный доступ к банковскому счету, передал ключи доступа ему и в дальнейшем он лично управлял счетом ООО «Нефтестрой». В его обязанности входило: ведение коммерческой деятельности, заключение договоров, общение с клиентами, контроль за транспортировкой и доставкой нефтепродуктов. Примерно с 1996 года он узнал от знакомых о ФИО63, жителе города ФИО533, который давал деньги в долг. Лично он встретился с ФИО422 примерно в 1996 году, брал в долг денежные средства примерно 10 000 долларов, условия по сроку и проценту не помнит. В долг брал несколько раз, возвращал в срок, претензий не было. В 2014 году он от ФИО63 лично узнал, что ФИО422 стал занимался «обналичиванием» и «транзитом» денежных средств за вознаграждение, то есть оказывал незаконные услуги. ФИО422 назвал себя организатором этого бизнеса, что у него в подчинении находятся помощники, которые выполняют его указания по данной деятельности. Сообщил, что работает с большим количеством клиентов, по «обналу», через подконтрольные ему организации. Вознаграждение в виде процентов от суммы обналичиваемых денежных средств. Процент составлял 7-7,5%. Примерно в конце 2014 года он встретился с ФИО422 В. на территории г. ФИО533 возле его офисов на адрес, или Луначарского, и обсудили вопрос о том, что ООО «Нефтестрой» в его лице необходимо обналичить денежные средства, на жаргоне«перевернуть». Сумма, которую необходимо обналичить составляла более 10 000 000 рублей, деньги должны были постепенно поступать на счет ООО «Нефтестрой» и переводились на расчетные счета ООО «Техноком», возможно ООО «Карлайн», в период времени с весны 2015 по сентябрь 2015 года. Никаких взаимоотношений с ООО «Техноком» у ООО «Нефтестрой» никогда не было, эта организация была подконтрольной ФИО63. Для получения реквизитов и ФИО695 всех сопутствующих вопросов, ФИО422 передал ему телефон женщины по имени ФИО480, сообщил ее №..., записан у него «ФИО480 Салома», записал так, чтобы запомнить, что это ФИО480 от ФИО422. ФИО480 являлась помощницей ФИО422 В., она отвечала на звонки и вела переписку с ним в приложении «Вайбер». От нее получал указания по оформлению договоров и реквизиты для перевода денежных средств со счета ООО «Нефтестрой», процентную ставку вознаграждения, которая составляла 7 и 7,5 %. Процент назначал ФИО422 В. Переводы были разными суммами примерно 510 000 рублей, 900 000 рублей, 530 000 рублей. Фактически переводы в адрес ООО «Техноком» со счета ООО «Нефтестрой» осуществлял он лично. Обналиченные денежные средства он получал лично от ФИО63 и его помощников на улицах города ФИО533, возле офисов по адрес а, на адрес офисов, куда можно подъехать указывал ФИО422 В. по телефону. Описать помощников ФИО422 затрудняется, так как прошло много времени и он, их не разглядывал, опознать не сможет. Через подконтрольные ФИО422 организации, в том числе ООО «Техноком» были обналичены денежные средства более 10 000 000 рублей. Деньги были потрачены на коммерческие цели ООО «Нефтестрой».В 2014-2016 годах он передвигался на автомашине Мерседес, черного цвета. ФИО285 он не знает. Человека по прозвищу «Борода» он не знает. Других помощников ФИО422 В., кроме женщины, с которой общался по телефону не знает (том 30 л.д.223-225);

- Свидетель №158, согласно которым в период времени с 2014 года по 2016 год он работал в ООО «Нефтестрой», ФИО572 6313533544, в должности менеджера. Директором ООО «Нефтестрой» примерно с 2014 года является ФИО183, но фактически к данной организации он не имеет отношение, он стал директором организации только по документам, по просьбе его отца Свидетель №157. Его отец Свидетель №157 назначен на должность заместителя директора
ООО «Нефтестрой» и фактически именно Свидетель №157 управляет организацией, получает прибыль. Вид деятельности организации - оптовая торговля нефтью и нефтепродуктами. Юридический адрес организации: г.ФИО533 ул. ФИО262 адрес офис 22. Фактический адрес организации: на арендованных базах, в период времени с 2014 по 2016 год, располагался в Похвистнево, адрес-черкасского района адрес. Штат сотрудников примерно 4 человека, директор ФИО1140, заместитель директора Свидетель №157, водители наемные, менеджер он. ФИО1140 по месту регистрации не проживает, где живет не известно. Его сотового телефона нет. У ООО «Нефтестрой» ФИО572 6313533544, открыт банковский счет №... в ПАО Сбербанке. У Свидетель №157 и у него имеется доступ к счету, через ФИО410-клиент. В 2014-2016 году он фактически осуществлял большую часть денежных переводов со счета №... ООО «Нефтестрой» ФИО572 6313533544, по реквизитам которые ему сообщал отец или поставщики. Ему известно, что у Свидетель №157 есть знакомый ФИО422 В.А. Он лично с ФИО422 не встречался, но по просьбе Свидетель №157 несколько раз созванивался со своего номера 8 9379892417. Номер ФИО422 ему сообщил Свидетель №157, в настоящее время номер не сохранился. Он спрашивал у ФИО422 В.А. реквизиты банковских счетов подконтрольных ФИО422 В. организаций, куда с расчетного ООО «Нефтестрой» можно отправить денежный перевод для дальнейшего обналичивания, но в тот момент он этого не знал, просто выполнял указания Свидетель №157 Иногда по вопросам реквизитов он созванивался с помощницей ФИО422 В.А., по имени «ФИО482». Ее номер не сохранился. Иногда он сам готовил документы - договора, отдавал их Свидетель №157, иногда люди со стороны ФИО422 В.А., кто именно не знает. Несколько раз в летом 2016 года по просьбе Свидетель №157 он ездил в район водоканала, забирал денежные средства у людей ФИО422 В.А. Деньги оба раза выносил ему не знакомый мужчина, на вид 30 -40 лет, среднего роста, волосы серые, особых примет не помнит, при встрече не опознает. Так в период времени с 2014 по 2016 годы по указанию отца Свидетель №157 он осуществлял ряд денежных переводов с расчетного счета ООО «Нефтестрой» открытого в Поволжском ФИО410 ПАО Сбербанке №... на следующие расчетные счета: расчетный счет ООО «Техноком» ФИО572 6315004183 в ФИО19 ФИО410 6318 ВТБ 24 (ПАО) г. ФИО533 №...;     расчетный счет ООО «Машиностроительный ФИО696», ФИО572 6919197296, в Поволжском ФИО410 ПАО Сбербанка г. ФИО533 №...; на расчетный счет ООО «Продстроймонтаж» ФИО572 6318007866, в Поволжский ФИО19 АО «Райффайзенбанк» адрес №...; расчетный счет ООО «Продстроймонтаж» ФИО572 6318007866, ПАО «Промсвязьбанк» адрес №...; на расчетный счет ООО «Промторг» ФИО572 6315005846, в ФИО19 №... ВТБ 24 (ПАО) г. ФИО533 №...;     расчетный счет ООО «Гелиос» ФИО572 6315005532, в Поволжский ФИО19 АО «Райффайзенбанк» адрес №...; на расчетный счет ООО «Гелиос» ФИО572 6315005532, в ФИО19 АКБ «Абсолют ФИО410» ПАО в г.ФИО533 №...; расчетный счет ООО «Люкс Авто» ФИО572 6315004497, в ПАО ФИО410 АВБ адрес №...; расчетный счет ООО «Карлайн» ФИО572 6315005740, в Приволжском ФИО19 АО «ФИО410 Интеза» адрес №...; на расчетный счет ООО «Карлайн» ФИО572 6315005740, в ФИО19 «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО410» адрес №...;    расчетный счет ООО «Торговый ФИО696» ФИО572 6317103158 ПАО ФИО410 АВБ адрес №.... Так, дата на расчетный счет ООО «Старлайн» было перечислено 6 млн.рублей, 26.11.2014    на расчетный счет ООО «Торговый ФИО696» были перечислены денежные средства в суммах: 320 000 рублей, 530 000 рублей, 550 000 рублей, 570 000 рублей, 17.12.2014    на расчетный счет ООО «Старлайн» было перечислено 3 млн рублей, 22.12.2014    на расчетный счет ООО «Торговый ФИО696» от ООО «Нефтестрой» поступили четыре платежа каждый на сумму 750 000 рублей, 26.12.2014    на расчетный счет ООО «Торговый ФИО696» были перечислены денежные средства в сумме 3 млн рублей тремя платежами по одному млн.рублей каждый, а также 5 580 000 рублей; 08.04.2015    на расчетный счет ООО «Поволжский Дата Центр» были перечислены денежные средства в сумме 1 млн. рублей, дата на расчетный счет ООО «Торговый ФИО696» были перечислены денежные средства в сумме 2 млн. рублей, 14.08.2015    на расчетный счет ООО «Техноком» были направлены денежные средства в сумме 530 000 рублей и 570 000 рублей, 17.08.2015    на расчетный счет ООО «Техноком» были направлены денежные средства в сумме 530 000 рублей и 570 000 рублей; 18.08.2015    на расчетный счет ООО «Техноком» поступили денежные средства в суммах 520 000 рублей, 530 000 рублей и 550 000 рублей, дата на расчетный счет ООО «Техноком» были перечислены денежные средства в сумме 520 000 рублей и 530 000 рублей, 28.08.2015    нарасчетный счет ООО «Техноком» были перечислены денежные средства в суммах 400 000 рублей, 510 000 рублей, 530 000 рублей, 560 000 рублей, дата на расчетный счет ООО «Техноком» были перечислены денежные средства в сумме 912 000 рублей. 914 000 рублей, 1 008 000 рублей, 1 095 150 рублей, 02.09.2015    на расчетный счет ООО «Техноком» были перечислены денежные средства в сумме 470 000 рублей, 530 000 рублей, 550 000 рублей, 04.09.2015    на расчетный счет ООО «Техноком» были перечислены денежные средства в сумме 918 230 рублей и 1 081 770 рублей; дата на расчетный счет ООО «Техноком» от ООО «Нефтестрой» поступили денежные средства в суммах 897 568 рублей, 925 750 рублей и 976 830 рублей. 15.09.2015    на расчетный счет ООО «Техноком» перечислены денежные средства в сумме 978 395 рублей, дата на расчетный счет ООО «Техноком» были перечислены денежные средства в суммах 989 963 рублей и 997 485 рублей, 15.10.2015    на расчетный счет ООО «Авто Деталь» были перечислены денежные средства в сумме 1 300 000 рублей, 19.10.2015    на расчетный счет ООО «Авто Деталь» были перечислены денежные средства в суммах 1 340 780 рублей, 1 684 200 рублей, 1 975 020 рублей, 22.10.2015    на расчетный счет ООО «Автодеталь» были перечислены денежные средства в сумме 1 303 021 рубль, дата на расчетный счет ООО «Машиностроительный ФИО696» были перечислены денежные средства в суммах 383 570 рублей, 726 845 рублей, 931 157 рублей, 958 428 рублей, 06.11.2015    на расчетный счет ООО «Машиностроительный ФИО696» поступили денежные средства в сумме 987 452 рубля и 10 125 548 рублей, 16.11.2015    на расчетный счет ООО «Продстроймонтаж» были перечислены денежные средства в сумме 1 800 000 рублей, 18.11.2015    на расчетный счет ООО «Продстроймонтаж» перечислены денежные средства в сумме 900 000 рублей, 20.11.2015    на расчетный счет ООО «Продстроймонтаж» перечислены денежные средства в сумме 1 500 000 рублей, 01.12.2015    на расчетный счет ООО «Промторг» перечислены денежные средства в сумме 3 млн. рублей, 07.12.2015    на расчетный счет ООО «Гелиос» перечислены денежные средства в сумме 400 000 рублей, 10.12.20015 на расчетный счет ООО «Гелиос» перечислены денежные средства в сумме 1,5 и 2 млн рублей, 19.01.2016    на расчетный счет ООО «Гелиос» направлены денежные средства в сумме 3 664 509 рублей, дата на расчетный счет ООО «Люкс Авто» перечислены денежные средства в сумме 845 000 рублей, 27.01.2016    на расчетный счет ООО «Авто люкс» перечислены денежные средства в сумме 150 000 рублей, дата на расчетный счет ООО «Авто люкс» перечислены денежные средства в сумме 686 960 рублей,дата на расчетный счет ООО «Авто люкс» перечислены денежные средства в сумме 2 600 000 рублей, дата на расчетный счет ООО «Карлайн» перечислены денежные средства в сумме 2 300 000 рублей, 31.03.2016    на расчетный счет ООО «Карлайн» перечислены денежные средства в сумме 2 300 000 рублей, дата на расчетный счет ООО «Карлайн» перечислены денежные средства в сумме 700 000 рублей, 15.04.2016    на расчетный счет ООО «Карлайн» поступили денежные средства в сумме 2 400 000 рублей. дата на расчетный счет ООО «Карлайн» перечислены денежные средства в сумме 1 250 000 рублей, дата на расчетный счет ООО «Карлайн» перечислены денежные средства в сумме 700 000 рублей. Никаких взаимоотношений никогда с этими организациями не было. Целью всех денежных переводов было обналичивание денежных средств. ФИО422 В.А. установил процент своего вознаграждения от 7 до 7,5 % от суммы, ставка зависела от срока оналичивания денежных средств. В ходе допроса следователем была воспроизведены аудиозаписи:    файл «DAA17241» от дата. На данной записи звучит голос его отца Свидетель №157 второй собеседник женщина, голос ее знаком, возможно он тоже с ней общался. Ему кажется, что это ФИО482 помощница ФИО422. Они обсуждают, что нужно привести документы договор между ООО «Нефтестрой» и ООО «Промторг», файл «FBE41357» от дата. На данной записи звучит голос его отца Свидетель №157, он разговаривает с ФИО482, которая в разговоре объясняет куда приехать за обналиченными деньгами. ФИО482 говорит, что нужно ехать к Водоканалу. Деньги за пределы РФ он никогда не выводил, к ФИО422 В.А. или кому-либо еще с такими вопросами не обращался (том 83 л.д.14-18);

- Свидетель №159, согласно которым весной 2017 года, точную дату он не помнит, по просьбе кого-то из его знакомых, кого-именно сейчас он сказать затрудняется, так как прошло уже много времени, им в ФИО410 «Глобэксбанк», расположенном на пересечении адрес и адрес в г. ФИО533 был открыт лицевой счет на его имя. Точный разговор он сейчас не помнит, но общий смысл сводился к тому, что на его расчетный счет поступят денежные средства, как он помнит от какой-то организации, которые он должен будет затем перевести на другой расчетный счет физического лица. В какой-то из дней, точную дату он не помнит, его знакомый сказал, что на его лицевой счет, переведены деньги и нужно их перевести на расчетный счет физического лица. Они приехали в ФИО410 «Глобэксбанк», где он со своего расчетного счета перевел денежные средства в сумме около пяти миллионов рублей, на расчетный счет, который ему дал его знакомый. Никакие документы или договора он в тот день не составлял и не подписывал. Также сенью 2017 года он никакие договора и документы по данному поводу не составлял и не подписывал. ФИО470 А.М., Свидетель №20, Свидетель №21, ФИО60 ему не знакомы, с ними он никогда не встречался, договора займов ни с одним из них не заключал. ФИО896 ему также не знаком, про исковое заявление в Автозаводской районный суд адрес, где фигурирует договор займа между ним и ФИО422 В.А. ему также ничего не известно. Хочет добавить, что лицевым счетом, открытым в «Глобэксбанк» он не распоряжался, денежные средства не снимал, про операции, которые осуществлялись через его расчетный счет, ему также ничего не известно (том 33 л.д.236-238);

- ФИО920, согласно которым на момент допроса он являлся директором и учредителем ООО «СеверПодводСтрой», юридический адрес г. ФИО533, адрес офис 59, фактический адрес г. ФИО533 адрес. Данная организация занимается строительством и ремонтом магистральных нефте-газопроводов в ФИО1113-ФИО415 адрес, штат сотрудников зависит от сезона и наличии заказа работы от 50 до 130 человек. У ООО «СеверПодводСтрой» ФИО572 1118602012847 открыты расчетные счета в Сбербанке и других ФИО410, точнее может сказать бухгалтер, ведущий его организацию по договору аутсорсинга с ООО «Бюро Грант» г. ФИО533. Примерно с 2008 года он знает ФИО63, который имеет прозвище «Солома» он покупал у ФИО422 В. автомашину «Субара Импреза». После покупки автомашины они стали поддерживать приятельские отношения, встречались на мероприятиях примерно 1-2 раза в год. ФИО63 занимался бизнесом, связанным с финансами, каким именно он не знал. В 2012-2013 годах у одной из организаций, название и ФИО572 не помнит, зарегистрирована в адрес, ФИО25 ООО «СеверПодводСтрой» возникла задолженность на основании выполненных договоров подряда на ФИО313 монтажные работы, на сумму более 7 000 000 рублей. Их заказчик не смог рассчитаться вовремя в связи с возникшими в бизнесе трудностями, поэтому они устно договорились о том, что рассчитаются, как только смогут, способ расчета был не важен. Так примерно в январе 2016 года заказчик сообщил, что может рассчитаться и попросили предоставить реквизиты куда направить денежные средства. Так как на тот момент у него не было взаимоотношений с организацией должником ему пришлось воспользоваться услугами ФИО63 по обналичиванию денежных средств. Он созвонился с ФИО422 В. на территории г. ФИО533, где точно не помнит. Он сообщил, что ему нужно обналичить денежные средства в сумме более 7 000 000 рублей. ФИО422 В. согласился оказать услугу по обналичиванию за вознаграждение виде 6,5 % от суммы поступивших денежных средств. ФИО63 сообщил ему номер телефона женщины по имени ФИО482 Терешкова. Сказал, чтобы он позвонил ФИО482, сказал, что от ФИО422 и она сообщит реквизиты организаций, на которые необходимо перечислить денежные средства. По всем вопросам он общался с ФИО482 по телефону. Один из возвратов денежных средств был задержан, он созванивался с ФИО482, она сообщила, что нужно решить вопрос с Бородой. Он ответил, что такого не знает. Он звонил ФИО422, но не дозвонился, так как абонент был недоступен. Позже ФИО422 В. с ним рассчитался. В настоящее время абонентские номера ФИО482 и ФИО422 он удалил. Где находился офис ФИО422 В. и ФИО482, он не знает, они с ней этот вопрос не обсуждали. ФИО285. ФИО29. ФИО287, ФИО178. ФИО286. ФИО317, ФИО31. ФИО28, Свидетель №31 ему не знакомы. Ему знакома ФИО482 Терешкова, с ней он общался по телефону, а также слышал только упоминание о «Бороде» от ФИО482. «Дед», «Борода», «ФИО473», «Стероид». «Батон», «Михельсон», «ФИО1117», «Чунга», «Олимпиец», «Берет», «Опарыш» ему не знакомы. К протоколу допроса прилагает копии уставных документов ООО «СеверПодводСтрой» ФИО572 1118602012847, оборотно-сальдовую ведомость по счету 60.01 за 1 полугодие 2016 г., договор на оказание услуг по ведению бухгалтерского учета от дата Из организации, которая ему была должна 7 000 000 рублей сказать не может, так как лично не встречались, а только созванивались. Звонил мужчина, который представился представителем организации, имеющим полномочия решить вопрос о закрытии долга. Реквизиты отправлял с помощью «Вайбера». Переписка и номер мужчины не сохранились. Документы о взаимоотношениях с указанной организации не сохранились, так как прошло много времени (том 35 л.д.52-54);

- Свидетель №60, согласно которым он работает в должности гендиректора ООО «Торговый дом «ФИО432». Эго один из крупнейших производителей пластиковой тары в стране. Он женат на бывшей жене ФИО63 - ФИО384. В 1986 году он познакомился с ФИО63. Они с ним учились на одном факультете в Куйбышевском Авиационном институте. Будучи студентами, они отдыхали в одной ФИО600 за Волгой, где познакомились с ФИО490 Свидетель №168. ФИО63 и Свидетель №168 ФИО490 поженились. Потом они некоторое время не общались. Через некоторое время ФИО422 и ФИО490 развелись. У них есть общий ребенок- Свидетель №20. Они с ФИО277 стали общаться и образовали семью. При заключении брака ФИО490 оставила фамилию бывшего мужа, так как не хотела, чтобы сын был с другой фамилией. Он не возражал. Много лет они с ФИО422 не общались. Он воспитывал сына ФИО422 и ФИО490 - ФИО444. Относился и относится к нему как к родному. ФИО63 участия в воспитании сына не принимал. ФИО444 также не интересовался отцом. Но когда ФИО444 вырос, стал задавать вопросы и интересоваться жизнью отца. ФИО422 В.А. также стал общаться с сыном. Они с ФИО490 не препятствовали этому. Летом 2017 года ему стало известно о том, что ФИО63 арестовали, а затем перевели на домашний арест по уголовному делу о незаконной банковской деятельности. О том, что ФИО422 занимался какой-то противоправной деятельностью, он догадывался, но достоверно б этом ничего не знал. Догадывался или скорее предполагал он потому что на его вопросы о том. Чем ФИО422 занимается, ФИО422 В.А. отвечал, что заниматься бизнесом, финансами. При этом, если его спросить где он работает и чем занимается, он может назвать точное название и место. Он бывал с ФИО422 на различных мероприятиях среди общих друзей и спрашивал у них о том. Чем тот занимается, они ему говорили, что ФИО422 им не сообщал, на эти темы с ним не говорил, то отшучивался, то «закрывал» тему разговора. Денежные средства у ФИО422 были, у него была роскошная машина. Сейчас ФИО422 женат. Его жену зовут Вика. В личную жизнь ФИО422 он не лез, у него много своих дел. С ФИО422 он общался только из-за сына ФИО444. На этой почве они стали вместе иногда ходить в бассейн, на лыжах. ФИО422 к ним иногда заезжал в гости, они с ФИО490 были у них пару раз дома на пару минут. ФИО422 он уже стал считать свои «родственником» из-за сына и жены. О том, что ФИО422 В.А. использовал своего сына ФИО444 для перевода денежных средств за границу он узнал от ФИО444, когда того вызвали по уголовному делу. ФИО444 ему сказал, что не знал о намерениях отца. Он осуждает ФИО422 В.А. за то, что тот использовал своего сына для выполнения отдельных поручений по незаконной деятельности. ФИО444 честный парень. ФИО444 верил отцу, доверял ему и поэтому выполнял его просьбы. Участником преступной деятельности ФИО422 В.А. ФИО444 не является. Отвечая на вопрос по поводу деятельности ООО «Бетон Кинель», директором которого является Свидетель №20, может сообщить следующее. Свидетель №20 часто советовался с ним по производственным вопросам. Организация действующая, у него большая нагрузка по работе, он там просто живет. О том, что данная организация в какой-то степени участвовала в преступной схеме по транзиту денежных средств для их обналичивания, он не знал. С ФИО63 он на эту тему не говорил. Он лично к преступной деятельности ФИО63 отношения не имеет. На вопрос следователя о том, как он может объяснить то, что его фамилия фигурирует в записях о деятельности преступной ФИО718 ФИО422, может показать следующее: Ему не известно, по какой причине его фамилия фигурирует в неких записях. Он к деятельности ФИО422 никакого отношения не имел и не имеет. Он не являлся ни клиентом, ни посредником, ни каким другим участником деятельности ФИО422. Если есть такие записи, он может предположить, что услугами ФИО422 пользовались их общие знакомые, которые при общении с ФИО422 ссылались на знакомство с ним и поэтому их записали где-то, ссылаясь на его фамилию. Сам он об этом ничего не знал. Никакой выгоды от деятельности ФИО422 он не получал. В СПК «ФИО432» он работает с 2011 года. Ранее по 2008 год он работал в ЗАО «Самарские мельницы». Руководителем других организаций он не был. Сейчас ему предъявлена запись разговора между ним и ФИО422. В разговоре упоминается Терешкова и обсуждается вопрос процентов за посредническую деятельность. Он сейчас не может вспомнить этого разговора, постарается вспомнить и сообщить об этом позже (том 65 л.д.58-61);

- Свидетель №161, согласно которым он с 2014 года по настоящее время он является директором и учредителем ООО «МНП Электроавтоматика», 6311064632 юридический адрес г.ФИО533 адрес корпус 8, офис 254. Данная организация занимается автоматизацией технологических процессов бетонных ФИО561. Штат сотрудников 6 человек, он директор, ФИО218 ФИО921 бухгалтер, ведущий инженер ФИО922, заместитель директора ФИО923, инженеры ФИО924, ФИО925 С 2003 года по 2017 года бухгалтером организации являлась Свидетель №55, 89277239467, уволилась в 2017 по собственному желанию. У ООО «МНП Электроавтоматика» открыт расчетный счет в «Сбербанке» №.... Удаленный доступ к их расчетному счету через ФИО410 клиент установлен. Доступ имеется у бухгалтера. До того, как стать директором и учредителем он работал в данной организации инженером наладчиком. Директором был ФИО185, умер в 2013 -2014 году. После него он стал директором. В 2015 году точную дату не помнит у ООО «МНП Электроавтоматика» в результате деятельности и выполнения работы по договорам образовалась прибыль 1 100 000 рублей. У предприятия возникла потребность в наличных денежных средствах для оплаты услуг по пожарной безопасности, покупки огнетушителей. Он слышал от кого-то из знакомых, что возможно обналичить денежные средства. Начал искать такую возможность. Он не помнит кто именно, но кто-то из его знакомых передал ему телефон мужчины 89613883168, по прозвищу «Лис», сказал, что данный мужчина решает такие вопросы. Он со своего номера 89023369999 написал в каком-то из мессенджеров абоненту 89613883168 «Лис» о том, что ему необходимо обналичить 1 100 000 рублей. Абонент 89613883168 Лис ответил, что может обналичить за вознаграждение 10 % от суммы. Он согласился. После чего Лис прислал ему реквизиты двух организаций ООО «Фрахстройсервис», «Продстроймонтаж». В течении 2-3 месяцев по его указанию бухгалтер Свидетель №55 осуществила денежные переводы со счета ООО «МНП Электроавтоматика» на банковские счета ООО «Фрахстройсервис», «Продстроймонтаж». Один перевод примерно на 880 000 рублей и второй на 300 000 рублей. После чего через несколько дней они договорились с Лисом о встрече на улицах в центре города ФИО533. Лис приезжал на встречу на Ленд Крузер 200, цвет черный, госномер не помнит. Лис на вид 35-40 лет, рост среднего роста, худощавого телосложения, волосы русые. Лис был в солнцезащитных очках. Особые примет не помнит. При встрече не опознает. Лис привозил 2 раза ему обналиченные денежные средства, за минусом комиссии 10 % от суммы, то есть всего получилось примерно 990 000 рублей. Обналиченные денежные средства потратил на нужды организации. У ООО «МНП Электроавтоматика» с ООО «Фрахстройсервис» и ООО «Продстроймонтаж» никаких взаимоотношений не было. Переводы денежных средств в адрес ООО «Фрахстройсервис» и ООО «Продстроймонтаж» были осуществлены по поддельным платежным поручениям. Документы платежные поручения по его указанию готовила Свидетель №55 О том, что он обналичивает денежные средства он никому, в том числе и Свидетель №55, не говорил. После этого он с Лисом не встречался. Где его найти не знает. ФИО285, ФИО29, ФИО287, ФИО178, ФИО286, ФИО317, ФИО31, ФИО28, Свидетель №31, ФИО321 ему не знакомы. Прозвища: Дед, Борода, ФИО473, Стероид, Батон, Михельсон, ФИО1117, Чунга, Терешкова, Олимпиец, Берет, Опарыш, ФИО608, Кинельский ему не знакомы (том 72 л.д.38-40);

- Свидетель №162, согласно которым с июня 2015 года до настоящего времени он является одним из учредителей и коммерческим директором ООО «Альянс Консалтинг» ФИО572 6317086270. Вторым учредителем и директором ООО «Альянс Консалтинг» является ФИО186 с.т.№.... Данная организация состоит на учёте в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533. ООО «Альянс Консалтинг» использует упрощенную ФИО708 налогообложения. Офисные помещения ООО «Альянс Консалтинг» располагается по адресу: г. ФИО533, адрес, этаж 3, офис 2. ООО «Альянс Консалтинг» занимается оказанием услуг по финансовому аудиту и оказанием консалтинговых услуг. В штате ООО «Альянс Консалтинг» примерно 5 человек, в том числе: директор ФИО186, он в качестве коммерческого директора, остальные сотрудники аудиторы. Должности главного бухгалтера в штате ООО «Альянс Консалтинг» нет. Ведение бухгалтерского учёта и налоговой отчётности ООО «Альянс Консалтинг» осуществляет директор ФИО186 РасчёФИО392 счет ООО «Альянс Консалтинг» открыт в АО «Кошелев ФИО410». Операции по расчёФИО392 счету ООО «Альянс Консалтинг» осуществляются с использованием программного комплекса типа «Клиент-ФИО410», ключи доступа находятся у него. Операции по расчёФИО392 счету ООО «Альянс Консалтинг» осуществляет он самостоятельно. Примерно в 2015 году кто-то из его знакомых, кто именно не помнит, познакомил его с мужчиной по имени ФИО437. В ходе общения ФИО437 рассказал ему, совместно с иными лицами за материальное вознаграждение оказывает услуги по «транзитным» перечислениям и «обналичиванию» денежных средств. ФИО437 пояснил, что им подконтрольны несколько организаций, которые они используют в своей деятельности. Под «обналичиванием» денежных средств понималось, что «клиенты» на расчёФИО392 счета «подконтрольных» им организаций по фиктивным основаниям перечисляли денежные средства, которые они используют по своему усмотрению. В дальнейшем данным «клиентам» выдаются наличные денежные средства за вычетом вознаграждения за оказанные услуги в размере от 8% от перечисленной суммы. При этом «подконтрольные» данным лицам организации никакие работы не выполняют и услуг не оказывают, а материальное вознаграждение они берут за то, что оказывают услуги по обналичиванию денежных средств и обязанность по уплате необходимых налогов возникала у «подконтрольных» им организаций. Так как в деятельности ООО «Альянс Консалтинг» требовались наличные денежные средства, его данное предложение заинтересовало. Так как со слов ФИО437, они сами решают вопрос по уплате всех налогов и сборов, он полагал, что они в дальнейшем произведут необходимые налоговые платежи. Умысла у него на уклонения от уплаты налога не было. Они договорились, что он будет организовывать перечисление по фиктивным основаниям денежных средств с расчёФИО392 счета ООО «Альянс Консалтинг» на расчёФИО392 счета организаций, подконтрольных ФИО437. Данные денежные средства ФИО437 будет использовать по своему усмотрению, а ему будут выдавать наличные денежные средства за вычетом вознаграждения за оказанные услуги в размере 8% от перечисленной суммы. После этого ФИО437 по электронной почте предоставил ему реквизиты организации ООО «Регион Медиа» ФИО572 6315004169, пояснив, что на расчетный счет указанной организации он может перечислять денежные средства для дальнейшего обналичивания. В дальнейшем он организовывал перечисление по фиктивным основаниям денежных средств со счета ООО «Альянс Консалтинг» на счет ООО «Регион Медиа» в качестве оплаты по договору за консультационные услуги. Фактически «Регион Медиа» никаких консультационных услуг ООО «Регион Медиа» не оказывало, а денежные средства перечислялись по фиктивным основаниям для дальнейшего обналичивания. Также, на основании предоставленных реквизитов он готовил соответствующие договоры между ООО «Альянс Консалтинг» и ООО «Регион Медиа», а также акты о приёмке выполненных работ. В дальнейшем, с ним по телефону связывались различные лица, которые, как он понял, работают совместно с ФИО437 и являются курьерами, и сообщали ему куда необходимо подъехать, чтобы забрать деньги. При этом они использовали выражение «воздух забери», что означало необходимо встретиться и забрать обналиченные деньги. С данными курьерами они как правило встречались окало различных магазинов в г. ФИО533. При встрече курьеры отдавали ему наличные денежные средства на 8% меньше суммы, которую перечисляли со счета «Альянс Консалтинг» на счет ООО «Регион Медиа». Полученные наличные денежные средства в дальнейшем использовались в деятельности ООО «Альянс Консалтинг». Таким образом, вознаграждение ФИО437 и лиц, действующих совместно с ним за оказание услуг по обналичиванию денежных средств составляло от 8% от перечисляемой суммы. Никаких реальных финансово-хозяйственных отношений между ООО «Альянс Консалтинг» и подконтрольной ФИО437 организацией ООО «Регион Медиа», не было, то есть ООО «Регион Медиа» никаких услуг не оказывало и никаких работ для ООО «Альянс Консалтинг» не выполняло. Также при встречах он отдавал указанным курьерам подготовленные договоры между ООО «Альянс Консалтинг» и ООО «Регион Медиа», а также акты о приёмке выполненных работ. В дальнейшем данные курьеры возвращали ему указанные договора и акты подписанными от имени директора ООО «Регион Медиа», подписи которого были заверены оттиском печати ООО «Регион Медиа». ФИО437 на вид 30-35 лет, рост примерно 175-180 см., среднего телосложения, волосы русые короткие, славянского типа лица, конкретные черты лица описать затрудняется, но при встрече сможет его опознать. На какой машине ездил ФИО437, он не знает, так как при встречах ФИО437 к нему всегда подходил пешком. Для общения ФИО437 использовал различные абонентские номера, то есть периодически их менял. Данные абонентские номера в настоящее время у него не сохранились. При этом ФИО437 практически по телефону с ним не разговаривал, или переписывался посредством электронных мессенджеров «Viber» и «WhatsApp». Также по просьбе ФИО437 он зарегистрировал дополнительно электронный почтовый ящик, какой именно не помнит, который использовал только для переписки с ФИО437. Какой электронный почтовый ящик использовал ФИО437, он не помнит. Как звали курьеров он не знает. Один из курьеров - мужчина, ему на вид 40-45 лет, рост примерно 175-180 см., среднего телосложения, славянского типа лица, конкретные черты лица описать затрудняется, но при встрече сможет его опознать. Других курьеров он запомнил плохо, но все были мужчинами славянской внешности. Организации ООО «Продстроймонтаж» ФИО572 6318007866, ООО «Альфа медиа ФИО713» ФИО572 6312153596, ООО «Фрахтстройсервис» ФИО572 6319198109, ООО «Филон» ФИО572 6319202563, ООО «Продскладактив» ФИО572 6315006624, ООО «Алгоритм» ФИО572 6316217018. ООО «Карлайн» ФИО572 6315005740, а также люди ФИО28, ФИО473 Д.Ю., ФИО317, ФИО31 ФИО30, ФИО29, ФИО423 С.С., ФИО178, ФИО317, ему не знакомы. О том, что вышеуказанные лица участвовали в оказании услуг по обналичиванию и транзиту денежных средств, ему не известно (том 72 л.д.41-44);

- Свидетель №55, согласно которым примерно с 2002 года она работала бухгалтером в ООО «МНП Электроавтоматика», 6311064632 адрес г.ФИО533 адрес корпус 8, офис 254. Данная организация занимается автоматизацией технологических процессов бетонных ФИО561. Штат сотрудников составлял 6 человек, она бухгалтер, сначала директором был ФИО185, умер в 2013 -2014 году. После него стал директором ФИО926 ведущий инженер ФИО922, заместитель директора ФИО923, инженеры ФИО924, ФИО925 С 2003 года по июнь 2017 года она работала бухгалтером организации, уволилась по собственному желанию. У ООО «МНП Электроавтоматика» открыт расчетный счет в Сбербанке №.... Удаленный доступ к нашему расчетному счету через ФИО410 клиент установлен на компьютере находящемся по адресу организации. Доступ имеется у директора и бухгалтера. Все платежные поручения согласовываются с директором. В 2015 году точную дату не помнит она находилась на рабочем месте в ООО «МНП Электроавтоматика». К ней подошел директор ФИО926 принес документы, договора поставки и реквизиты двух организаций ООО «Фрахстройсервис», «Продстроймонтаж». Сказал сделать платежные поручения и отправить денежные средства на расчетные счета ООО «Фрахстройсервис». «Продстроймонтаж». Возможно между переводами был временной перерыв, точно она не помнит. В ее обязанности не входит отслеживания поставок, о поставке ей сообщает директор. В случае взаимоотношений между ООО «МНП Электроавтоматика» и ООО «Фрахстройсервис», ООО «Продстроймонтаж» директор ФИО926 на словах подтвердил выполнение договора. Сумма переводов в адрес ООО Фрахстройсервис», ООО «Продстроймонтаж» более 1 000 000 рублей. Кто предоставил реквизиты Рымжину и с кем он договаривался ей не было известно. Сегодня со слов ФИО926 ей стало известно, что он в 2015 году через ООО Фрахстройсервис» и ООО «Продстроймонтаж» обналичил денежные средства ООО «МНП Электроавтоматика» в размере 1 100 000 рублей. Распорядился денежными средствами на нужды предприятия. ФИО285, ФИО29, ФИО287, ФИО63, ФИО178, ФИО286, ФИО317, ФИО31, ФИО28, Свидетель №31, ФИО423 Соя ей не знакомы. Прозвища Дед, Борода, ФИО473, Стероид, Батон, Михельсон, ФИО1117, Чунга, Терешкова, Олимпиец, Берет, Опарыш, ФИО608, Кинельский ей не знакомы (том 72 л.д.45-47);

- Свидетель №175, согласно которым он является директором ООО ЧОП «Гепард» с 1999 года. Учредителем является ФИО187. В ООО ЧОП «Гепард-2» он является и учредителем, и директором с 2002 года. Организации зарегистрированы в ИФНС адрес. Фактическое местонахождение: г. ФИО533 адрес, юридический адрес совпадает с фактическим. В настоящее время в штат сотрудников указанных организаций входят директор и охранники. Так в ЧОП «Гепард» из работников остался один он. В ЧОП «Гепард-2» с дата 20 человек. В штат указанных организаций входит бухгалтер - ФИО188 89171077075. Организации находятся на упрощенной ФИО708 налогообложения с 2009 года. В его пользовании находится абонентский №..., оформленный на ООО ЧОП «Гепард» в ПАО «Мегафон» примерно 5 лет назад. Электронная почта их организации «sadovnicev a @mail». Расчетный счет ЧОП «Гепард» и ЧОП «Гепард 2» открыты в КБ «Солидарность». Операции по расчетному счету осуществляются через ФИО708 «ФИО410 Клиент», с находящийся у него единственной подписью. Офис предприятий, директором которых он является, расположены в трех комнатах и оружейном помещении на третьем этаже офисного здания. Консьерж на входе отсутствует, видеонаблюдение идет в режиме онлайн. В январе 2017 года, точное время назвать не может в офис пришли два незнакомых ему молодых человека, которые сообщили, что они представляют интересы Рекламного агентства «Мандарин» и предложили услуги по разработке и выпуску рекламной продукции. В тот период времени у ЧОП «Гепард» и ЧОП «Гепард2» дела шли не очень хорошо и требовалось принять меры по рекламированию деятельности, поэтому он принял во внимание полученное предложение и оставил визитную карточку указанного рекламного агентства. Визитная карточка у него не сохранилась. После этого он с помощью своих знакомых, а также с помощью сети интернет, проверил сведения о рекламном агентстве и поскольку не получил какой-либо компрометирующей информации, то принял ФИО695 воспользоваться их услугами. Тут же у себя в кабинете, рассмотрев принесенные указанными мужчинами образцы рекламной продукции он сказал им о своем ФИО695 заказать выполнение дизайна, изготовление рекламных наклеек, объявлений на листах бумаги максимальным размером как три листа бумаги формата А4. Всего с этими представителями он виделся раз шесть. Они встречались все время в его офисе. Опознать этих парней он не сможет, не запомнил. Договор на оказание услуг РА «Мандарин» существуют и находится у них в архиве, позже предоставит. Кроме этого из числа документов, подтверждающих взаимоотношения с РА «Мандарин» у него имеются три платежных поручения, копии которых он просит приобщить к материалам дела. Согласно платежных поручений ООО ЧОП «Гепард-2» перечислило на расчетный счет ООО «РА Мандарин» денежные средства в сумме 80 000 рублей дата, ЧОП «Гепард» перечислило на расчетный счет ООО «РА Мандарин» денежные средства на общую сумму 180 000 рублей двумя суммами по 90 000 рублей дата и дата. Рекламное агентство «Мандарин» полностью выполнило свои обязательства по договору - разработали, изготовили и разместили в Кировском и адресх г. ФИО533 на рекламных стендах. Где фактически расположен офис ООО «РА Мандарин», ему не известно, директора указанной организации он никогда не видел. Работники рекламного агентства ему представились как ФИО409 и ФИО440. дата от сотрудников полиции ему стало известно о том, что ООО «РА Мандарин» является участником преступной схемы незаконной банковской деятельности – по обналичиванию денежных средств. Ему об этом заранее не было известно. Он, как директор ООО ЧОП «Гепард» и ООО ЧОП «Гепард2», участником незаконной банковской деятельности не является. Услугами по обналичиванию или транзиту денежных средств с помощью фирм, не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности он как директор ООО не пользовался. Снятие денежных средств с расчетного счета для нужд своих организаций он имел и имеет возможность безо всяких затруднений в связи с переходом на упрощенную ФИО708 налогообложения с 2009 адрес на вопрос следователя о том, знакомы ли ему некие организации и лица, может ответить, что организации ООО «Продстроймонтаж» ФИО572 6318007866, ООО «Альфа медиа ФИО713» ФИО572 6312153596, ООО «Фрахтстройсервис» ФИО572 6319198109, ООО «Филон» ФИО572 6319202563, ООО «Продскладактив» ФИО572 6315006624, ООО «Алгоритм» ФИО572 6316217018, ООО «Карлайн» ФИО572 6315005740, а также люди ФИО28, ФИО473 Д.Ю., ФИО317, ФИО31, ФИО30, ФИО29, ФИО423 С.С., ФИО178, ФИО317, ФИО286 ему не знакомы. О том, что вышеуказанные лица участвовали в оказании услуг по обналичиванию и транзиту денежных средств, ему не известно (том 72 л.д.142-144);

- ФИО192, согласно которым в настоящее время он является учредителем и директором ООО «Акул», ФИО572 6318013605, вид деятельности - оптовые продажи тонировочной пленки. ООО «Акул». ФИО572 6318013605 открыто в 2016 году, фактически деятельности не велось до 2018 года, так как не хватало средств. Так же у него имеется аналогичный бизнес в Казахстане, ТОО «ЛВИ Евразия», ТОО «ЛВИ Интернешнл», в данный организациях он является собственником примерно с 2016-2017 года. Данные организации ведут свою деятельность, штат сотрудников 4 человека, он управляет организацией из ФИО533, иногда выезжает в Казахстан для ФИО695 текущих вопросов. В 2001 году он работал главным бухгалтером на швейной фабрике адрес. Затем по объявлению нашел работу в ООО «Лви ФИО533» или
ООО «ЛВИ Интернешнл», точно не помнит название. Директор и учредителем данной организации был Свидетель №29 89264640200. на сколько ему известно, примерно с 2008 года ФИО1126 живет в адрес. Свидетель №29 принял его на работу в указанную организацию на должность главного бухгалтера. Примерно в 2004 году на должность финансового директора прията ФИО180. Штат сотрудников организации составлял примерно 50-70 человек. Все ФИО695 по заключению договоров с поставщиками, управлением организации и ФИО695 о перечислении денежных средств в ту или иную организацию занимался Свидетель №29, ФИО180 руководила финансовой деятельностью - составление финансовых отчетов для директора, контроль за деятельностью бухгалтерии, подготовкой отчетов для налоговой инспекции и других контролирующих органов, контроль за движением денежных средств по расчетным счетам организации. У Свидетель №29 в собственности было несколько организаций: ООО «ЛВИ -Поволжье», «ЛВИ-Текнолоджи», «ФИО600 ЛВИ», «ЛВИ-С», данные организации располагалась на территории г.ФИО533. Во всех этих организациях фактически финансовой деятельностью управляла ФИО180 Примерно в 2005 году Свидетель №29 учредил организации в адрес ТОО «ЛВИ Евразия», ТОО «ЛВИ Интернешнл», в которых он имел долю 20 %. После увольнения в 2015 году из ООО «ЛВИ -Поволжье», путем выкупа доли у Свидетель №29 он стал единственным собственником ТОО «ЛВИ Евразия», ТОО «ЛВИ Интернешнл», фактически расположены и зарегистрированы в адрес, ФИО572 затрудняется сообщить, не помнит. По просьбе Свидетель №29 примерно с 2005 года по 2007 год он стал номинальным директором ООО «ЛВИ-Текнолоджи», затем директором был назначен ФИО189. Фактически данной организацией так же руководили Свидетель №29 и ФИО180 По просьбе Свидетель №29 примерно с 2005 или с 2007 года по 2015 год он стал номинальным директором ООО «ЛВИ -Поволжье». Фактически данной организацией руководили Свидетель №29 и ФИО180 Причина увольнения - ликвидация ООО «ЛВИ-Поволжье». Причина ликвидации ему не известна. Всем процессом ликвидации руководила ФИО180, которая была в должности финансового директора. Он в период времени с 2005 по 2015 годы фактически развивал деятельность ТОО «ЛВИ Евразия», ТОО «ЛВИ Интернешнл». У ООО «ЛВИ-Текнолоджи» в адрес» открыты обособленные подразделения. В его обязанности входила организация и контроль за деятельностью этих подразделений. С Свидетель №29 он последний раз общался по телефону дата поздравил его с днем рождения. До этого общался в 2015-2016 году. После звонка следователя и вызова на допрос, он позвонил ФИО180 и сообщил ей что звонили из полиции и вызывают на допрос по его деятельности в ООО «ЛВИ-Поволжье». ФИО180 попросила его не ходить к следователю. Сказала, что она встречалась с Свидетель №56 и у нее дела плохи. После этого ему звонила Свидетель №56 и просила о срочной встрече, зачем не поясняла. Он предполагал, что по поводу его займа. Они встретились с Свидетель №56 в августе 2018 года возле ФИО410, где она работает. Свидетель №56 сообщила, что была в полиции, так как раскрыта преступная ФИО718 по обналичиванию денежных средств, что Свидетель №56, считают посредником между ФИО718 и клиентами, и что она назвала ООО «ЛВИ-Поволжье» и ФИО180 как клиентов. Потом примерно дата ему позвонила ФИО180 и просила его о встрече. Он отказался встречаться. ФИО180 давно знакома с Свидетель №56 у них какие-то взаимоотношения, какие именно он не знает. Свидетель №56 работает в Росевробанке. У него с ней дружеские отношения примерно с 2015 года. Познакомил его с Свидетель №56 его знакомый ФИО190, 89376547702. В 2016 году он взял у Свидетель №56 в долг денежную сумму, для развития бизнеса в Казахстане, сумма займа 25 000 долларов США. Долг не выплачен до настоящего времени. Отношения у них нормальные. ФИО422 Влдаимир ему не знаком. ФИО178, ФИО285. ФИО28. ФИО286. ФИО1118 ФИО589, ФИО423 Сое, ФИО317, ФИО27, ФИО29, ФИО31 ему не знакомы. Об обналичивании денежных средств с банковских счетов ООО «ЛВИ-Поволжье» или других организаций через организованную преступную ФИО718 ФИО422 В.А., ФИО470 A.M. ему ничего неизвестно (том 80 л.д.29-31);

- Свидетель №164, согласно которым она являлась директором ООО «ЛВИ», ФИО572 затрудняется назвать. Фактический и юридический адрес организации совпадают, находятся по адресу: г.ФИО191, 9 просека, адрес. Штат сотрудников 10-12, вид деятельности - оптовая торговля тонировочной пленкой и сопутствующими инструментами. Организация ООО «ЛВИ» создана в первом квартале 2017 года, учредителем организации является она. Фактически деятельность начата с третьего квартала 2017 года. До этого, с 2004 года по январь 2016 года она работала в должности финансового директора в ООО «ЛВИ-Поволжье». Вид деятельности - оптовая торговля тонировочной пленкой и сопутствующими инструментами. Фактический и юридический адрес совпадали, находилась организация по адресу: г.ФИО191, 9 просека, адрес. Директором был ФИО192. Учредителем организации был либо Свидетель №29 либо ФИО192 В 2016 году ООО «ЛВИ-Поволжье» было ликвидировано. Причина ликвидации ей точно не известна, низкая рентабельность и изменение условий ФИО410 для кредитования. Перестали брать товары в обороте в залог. Банковский счет у ООО «ЛВИ-Поволжье» был открыт в отделении Сбербанка, расположенном по адресу: г.ФИО533 адрес. Удаленный доступ, сбербанк-онлайн, к счету был подключен и доступ к нему был у ФИО192 В период отсутствия ФИО192 она имела доступ к расчетному счету, получала выписки по счету для сверки оплат покупателей. Операций по переводу денежных средств она не проводила, этим занимался ФИО192 В ООО «ЛВИ-Поволжье» функцию бухгалтера выполнял ФИО192 ФИО192 являлся полноценным директором, ведущим распорядительно-хозяйственную деятельность. Она занималась контролем по взаиморасчетам с клиентами, долгам, переплатам, по правильности выписанных документов, подготовкой документов в Сбербанк, подготовка налоговой отчетности. Прибыль у организации ООО «ЛВИ-Поволжье» была, сумму не может назвать, не помнит. А может и не было. В период времени 2004 по 2015 год она работала бухгалтером в ООО «ЛВИ-Текнолоджи». Точно дату не помнит указанная организация ликвидирована. С Свидетель №29 она последний раз общалась примерно в 2017 году. ФИО1126 живет в адрес, адрес не знает. В настоящее время у них никаких отношений нет. Свидетель №56 ей знакома примерно с 2013-2014 года. Познакомились в Росевробанке, когда она как представитель ООО «ЛВИ-Поволжье» искала возможность кредитования для организации. С этого времени поддерживала с Свидетель №56 приятельские отношения, затем в 2016-2017 годах она открыла банковскую ячейку в Росевробанке и снова встретилась с Свидетель №56. В августе 2018 года она не помнит она ФИО1138 позвонила или Свидетель №56 ей, но между ними состоялся разговор о том, что ФИО1138 была в полиции и назвала их организацию, как клиентов по обналичиванию денежных средств. ФИО1139 возмутилась, так как фактов обналичивания никогда не было. Почему она так сделала она не знает. Свидетель №56 и ФИО192 ей знакомы, общались по деятельности ООО «ЛВИ-Поволжье». Какие сейчас у них взаимоотношения она не знает. ФИО422 В.А., ФИО178, ФИО285, ФИО28, ФИО286, ФИО1118 ФИО589, ФИО423 Сое, ФИО317, ФИО27, ФИО29, ФИО31 ей не знакомы. Отношения к обналичиванию денежных средств она не имеет (том 80 л.д.37-39);

- Свидетель №165, согласно которым с мая 2011 года она работает в ООО «Текстиль.ру», ФИО572 6318193620, расположенном по адресу: г. ФИО533,
адрес литер Е офис 65а, в должности заместителя директора. Учредитель и директор ФИО194, штат сотрудников 3 человека: она, директор и швея ФИО195. Вид деятельности - продажа и пошив текстильных изделий. Шьем скатерти, шторы, пастельное белье для гостиниц и ресторанов. Готовые изделия: подушки, матрасы. Офис организации расположен на 2 этаже здания, представляет собой зал площадью 66 кв.м, в котором находятся рабочее места - столы ФИО194, ее стол и швейная машинка, стеллажи с текстильными изделиями, небольшой ФИО604. На ее рабочем месте стоит компьютер, в котором хранится информация о деятельности организации, подключен ФИО410 клиент к банковскому счету. На учете ООО «Текстиль.ру» состоит в ИФНС по адрес г. ФИО533. Дата регистрации ООО дата У ООО «Текстиль.ру» ФИО572 6318193620 было всего 2 банковских счета. С момента ФИО701 и до марта 2018 года был открыт счет в ФИО410 ПАО «ФИО804 ФИО703 ФИО410». У ФИО410 была отозвана лицензия, банковский счет закрыт. После этого директор ФИО194 открыл счет в Сбербанке. Ее обязанности в ООО «Текстиль.ру» - общение с клиентами и поставщиками, проведение банковских операций со счета организации. К банковскому счету в ПАО «ФИО804 ФИО703 ФИО410» у нее имелся удаленный доступ с помощью ФИО410-клиент. Доступ к счету осуществлялся с рабочего компьютера. ФИО194 доступ к счету не осуществлял. Среди ее знакомых есть ФИО63, с которым познакомилась в студенческие годы. Имел прозвище «Солома». С этого времени до 2015 года она случайно встречалась с ФИО63 на улицах города ФИО533. Примерно в начале 2015 году они случайно встретились, разговорились. Она сообщила ФИО422 что работает в ООО «Текстиль.ру» заместителем директора. ФИО422 В. сказал, что, если возникнет нужда в наличных денежных средствах она может к нему обратиться. Более подробно ничего не пояснял, каким способом, на каких условиях не обсуждали. ФИО422 оставил свой №.... Так в 2015 году в деятельности ООО «Текстиль.ру» возникла потребность в наличных денежных средствах для оплаты товаров у поставщиков. Она вспомнила разговор с ФИО422 В. и решила к нему обратиться. Они созвонились и встретились на улицах г.ФИО533. ФИО422 В. сказал, что может обналичить денежные средства за вознаграждение, сроки от 3 до 7 дней. ФИО422 сообщил ей телефон своей сотрудницы, с которой она должна будет связаться для получения реквизитов и дальнейшее общение по выдаче денег. Помощницу представил «ФИО482», номер «ФИО482» у нее сохранился в телефоне 89371891758. Точную дату не помнит, в конце 2015 года она связалась либо с ФИО422 либо с ФИО482, получила реквизиты для перевода денежных средств. В разговоре она представлялась как «Света ткань», общались в том числе и по «Вайберу». Кто готовил: документы не помнит, возможно она сама. После чего через ФИО410-клиент перевела нужную сумму и через несколько дней получила от ФИО422 обналиченные деньги. За период времени с 2015 по 2016 год она несколько раз обращалась к ФИО422 для обналичивания и транзита денежных средств. Суммы примерно от 30 000 рублей до 400 000 рублей, возможно больше. Встречались несколько раз в районе адрес. ФИО422 лично подходил и передавал ей деньги. Полученные денежные средства она использовала на нужды организации. Об отношениях с ФИО422 и ФИО482 никому не говорила. На вопрос следователя: «какой процент вознаграждения составляли услуги ФИО422 В.?» пояснила, что точно не помнит. ФИО285, ФИО29, ФИО1118 ФИО589, ФИО178, ФИО286, ФИО317, ФИО31, ФИО28, ФИО321, люди с такими данными ей не знакомы. Прозвища Дед, Борода, ФИО473, Стероид, Батон, Михельсон, ФИО1117, Чунга, ФИО482 Терешкова, Олимпиец, Берет, Опарыш, ФИО608, Кинельский, ей не знакомы (том 82 л.д.69-71);

- Свидетель №166, согласно которым в период времени примерно с 2012 по 2014 годы он работал в ДОСАФ ФИО702 по адрес в адрес в должности начальника автошколы. Затем в 2014 году он работал в ООО, название не помнит, вид деятельности- реклама. Организация располагалась в том же офисном здании, что и ранее ООО «Игровая ФИО708 Лас-Вегас». С февраля 2015 году по март 2016 года он являлся директором ООО «Новая Волна». Вид деятельности - управление дебиторской задолженности. Учредитель ФИО196. Штат сотрудников на 2015 год не менее 20 человек. Функция бухгалтера вложена на него и у него через ФИО410 клиент был доступ к расчетному счету ООО «Новая Волна» Все операции с расчетного счета в период его работы в ООО «Новая Волна» осуществлялись им. В каком ФИО410 был открыт и обслуживался расчетный счет ООО «Новая Волна» точно не помнит, возможно Уралсиб ФИО410. Юридический и фактический адрес совпадали: г.адрес Черепановых, адрес. Клиентом ООО «Новая Волна», являлась организация «Уралсиб лизинговая ФИО600». Со стороны «Уралсиб лизинговая ФИО600» выступал гражданин Литовкин. Договора на оказание услуг по возврату дебиторской задолженности между ООО «Новая Волна» и «Уралсиб лизинговая ФИО600» заключались в офисе «Уралсиб лизинговая ФИО600», расположенном в адрес, точный адрес не помнит. Он приезжал в офис и подписывал со своей стороны договор, со стороны Литовкина он уже был подписан. Кто из сотрудников «Уралсиб лизинговая ФИО600» предоставлял договор не помнит. Далее во исполнения агентского договора, ФИО600 ООО «Новая Волна» получала агентское вознаграждение «Ураласиб лизинговая ФИО600». Суммы составляли в среднем 5 000 000 – 7 000 000 рублей в месяц. Кроме «Уралсиб лизинговая ФИО600» у ООО «Новая Волна» были взаимоотношения с другими организация, в том числе и ООО, названия не помнит. Возможно были перечисления с расчетных счетов каких-либо организаций на расчетный счет ООО «Новая Волна». Из полученных денежных средств выплачивалась зарплата сотрудникам, платежным поручением зарплата, либо аванс. Налоги, аренда, текущие платежи - вода, свет, приобретение мебели. А также были заключены ООО «Новая Волна» на оказание услуг - маркетинговые исследования, создание сайта. По данным - договорам с расчетного счета ООО «Новая Волна» в адрес организаций, оказавших им услуги, осуществлялись денежные переводы. Его зарплата составляла примерно 50 000 рублей. Штат сотрудников: он директор и бухгалтер, остальные сотрудники организации территориально располагались в регионах РФ, таких как адрес. Некоторые сотрудники приняты на работу при личной встрече в адрес, другие удаленно собеседование по скайпу. Фамилии сотрудников Алексюк, Тимошенко, Гордиенко, Ганин, зарплата в среднем у сотрудников примерно 25 000 рублей. Затем ему предложили работать в ФГУП «Информационные технологии», и с марта 2016 по настоящее время он исполняет обязанности директора. Вид деятельности - управление федеральным имуществом, сдача в аренду. Штат сотрудников 7 человек. Зарплата 125 000 рублей в месяц. Ему знакомы Щеренко ФИО407, с.т.№..., Свидетель №167, 89272602413, Добромыслова ФИО490, они ему знакомы с 2015 года, работали в одном офисном здании, общались по личным вопросам. ФИО927 ФИО218 Свидетель №167, и он работал и возможно работает сейчас, водителем в НИИМА «Прогресс» адрес. ФИО197 ему знаком более 10 лет. Познакомились в г. ФИО533 на секции по баскетболу. ФИО197 примерно в 2014-2015 году работал в ФГУП «Экран», офис расположен был по адресу: г.ФИО533, адрес, номер дома точно не помнит. В этом же здании расположен фитнесс клуб «Лакшери». В настоящее время ФИО197 является директором НИИМА «Прогресс» в адрес. Отношения поддерживают товарищеские. ФИО196 так же ему знакома с 2015 года, познакомились в г.ФИО533 в офисном центре на адрес в г.ФИО533. Отношения с ФИО196 товарищеские. По ее предложению он стал директором ООО «Новая Волна». ФИО196 интересовалась делами организации. Феоктистов ФИО401 человека с такими данными не знает, знает «Сашу водителя» жителя г.ФИО533, которого он видел несколько раз, ездит на автомашине Тойта белого цвета, госномер не помнит. Кого возит не знает. На вид 45 лет, крупного телосложения, полный. ФИО196, Свидетель №167, ФИО1090, ФИО929, ФИО927 между собой знакомы. Ни с кем из указанных лиц в допросе неприязненных отношений нет. Название организаций ООО «Контент бюро продвижение», ООО «Комис» ФИО572 6315625737, ООО «ЮК Фемида» 7743940938, ООО «Оценка» ФИО572 6311129819?» он не помнит. Организации ООО «ЮК Фемида», ООО «Оценка» ему знакомы, директором является ФИО196 ФИО422 В.А., ФИО285, ФИО29, ФИО1118 ФИО589, ФИО178, ФИО286, ФИО317, ФИО31, ФИО28, Свидетель №31, ФИО321, ФИО27 ему не знакомы. Прозвища: Дед, Солома, Борода, ФИО473, Стероид, Батон, Михельсон, ФИО1117, Чунга, ФИО482 Терешкова, Олимпиец, Опарыш ему не знакомы. Отношение к обналичиванию, транзиту денежных средств и выводу денежных средств за пределы РФ он не имеет. Факты обналичивания денежных средств другими лицами ему не известны (том 83 л.д.25-28);

- Свидетель №167, согласно которым ФИО470 А.М. ей знаком. ее с ним познакомил ФИО197 в июне 2016 года. Знакомство было на улице
адрес. ФИО197 представил ФИО470 А. и сказал, что ему требуется консультирование по вопросам бухучета в организациях. Она с ФИО470 неоднократно созванивалась, несколько раз встречалась лично в адрес. ФИО470 интересовался каким образом нужно отчитываться в налоговой, о ФИО708 налогообложения, о налоговой нагрузке. Налоговая нагрузка - это процентное соотношение прибыли и оплаченных налогов. Она советовала, что необходимо платить налоги, хотя бы 10 %. Чтобы подконтрольные ФИО470 организации не вызывали интерес налоговых органов. ФИО470 просил обслуживать его ФИО600, она это поручила бухгалтеру Щеренко ФИО407. Щеренко являлась представителем организаций подконтрольных ФИО470, вставляла и отправляла в налоговые органы отчетность. ФИО470 за консультации и обслуживание платил ей наличными деньгами примерно 5 000 рублей в месяц. Так примерно с конца 2015 года она не официально являлась бухгалтером ООО «Новая Волна». Учредитель данной организации ФИО196. С дата она официально была принята в штат сотрудников ООО «Новая Волна» ФИО572 7743941096, адрес регистрации адрес, директор ФИО198. До него был директором Свидетель №166. Хочет так же сообщить следствию, что ФИО196, Свидетель №166, ФИО198 являются подконтрольными людьми ФИО197, он контролировал деятельность всех организаций, в которых они стояли учредителями или директорами. У нее был доступ к расчетному счету ООО «Новая Волна» через ФИО410 клиент, реквизиты доступа ей передал лично ФИО928 Указания по перечислениям денежных средств с расчетного счета ООО «Новая Волна» ФИО572 7743941096, открытого в Связь ФИО410, ей лично давал ФИО197 Так в феврале 2016 года ФИО197 ей сообщил, что с ней свяжется женщина и сообщит ей реквизиты куда необходимо перечислить денежные средства и сообщит, когда можно забрать наличные денежные средства. С ней связалась женщина с абонентского номера 79371891758. В ходе следствия она узнала ее данные ФИО178 С ФИО178 она общалась по телефону путем переписки до лета 2016 года. ФИО178 ей сообщала, когда можно приехать и забрать обналиченные деньги. Она лично в июне 2016 года забирала деньги в сумме 500 000 рублей в районе пересечения улиц Полевая и Молодогвардейская в г. ФИО533. Деньги передал ранее не знакомый парень. Полученные деньги она лично передала ФИО197 в г. ФИО533. Услуги по обналичиванию оказываемые ФИО470 А.М. составляли 7 % от суммы перечисленных денежных средств. По ее указанию в июне 2016 года водитель ФИО1091 два раза ездил в офис ФИО178, расположенный по адресу: г.ФИО533 адрес, возле здания Водоканала и забирал предназначенные ФИО197 обналиченные деньги в сумме 1 500 000 и 418 000 рублей. Полученные деньги она лично передала ФИО197 в г.ФИО533. Названия организаций, в адрес которых с расчетного счета ООО «Новая Волна» были перечисления затрудняется сказать, попытается вспомнить. Она понимала, что операции, проводимые с расчетного счета ООО «Новая Волна» обваливанием денежных средств, но она действовала по указанию ФИО197 На столе следователя она увидела копию паспорта, на которой узнала ФИО470, о котором говорила выше. Ею с расчетного счета ООО «Новая Волна» в адрес организаций подконтрольных ФИО470 А.М., ФИО178 с января по июнь 2016 год были перечисления денежных средств: дата сумма 5 376 344 рубля; дата сумма 5 500 000 рублей; дата сумма 4 000 000 рублей; дата сумма 4 000 000 рублей; дата сумма 6 000 000 рублей; дата сумма 5 500 000 рублей; дата сумма 3 110 000 рублей; дата сумма 2 600 000 рублей. Не помнит от кого, ей в 2017 году стало известно, что ФИО470 А.М. задержали сотрудники полиции.Готова свои показания подтвердить на очной ставке со ФИО197, ФИО470 А.М., ФИО196, ФИО929 (том 83 л.д.33-35);

- Свидетель №168, согласно которым показания данные ранее она полностью подтверждает. ООО «ФИО600 Агрос» ФИО572 6315622849 состоит на учете в ИФНС ФИО702 по адрес г.ФИО533, деятельность организации облагается налогом в виде 18 % НДС. Предоставила следователю выписку лицевого счета №... ООО «ФИО600 Агрос» ФИО572 6315622849, за период времени дата по дата. Она вспомнила организации, на лицевые счета которых, в 2015-2016 годах она осуществляла переводы денежных средств с расчетного счета ООО «ФИО600 Агрос», открытого в ФИО19 6318 ВТБ 24 (ПАО) г.ФИО533 №.... Так, в период времени с 2014 года по 2016 год она обналичивала денежные средства со счета ООО «ФИО600 Агрос», открытого в ФИО19 6318 ВТБ 24 (ПАО) г.ФИО533 №... были осуществлены следующие операции: дата на расчетный счет ООО «Торговый ФИО696» ФИО572 6317103158 денежный перевод на сумму 498 750 рублей; дата на расчетный счет ООО «Эксперт» ФИО572 6315661598 денежный перевод на сумму 250 000 рублей; дата на расчетный счет ООО «Эксперт» ФИО572 6315661598 денежный перевод на сумму 224 375 рублей; дата на расчетный счет ООО «Эксперт» ФИО572 6315661598 денежный перевод на сумму 174 375 рублей; дата на расчетный счет ООО «Торговый ФИО696» ФИО572 6317103158 денежный перевод на сумму 100 000 рублей; дата на расчетный счет ООО    «Торговый ФИО696» ФИО572 6317103158 денежный перевод на сумму 200 000 рублей; дата на расчетный счет ООО «Торговый ФИО696» ФИО572 6317103158 денежный перевод на сумму 383 271, 25 рублей; дата на расчетный счет ООО «Торговый ФИО696» ФИО572 6317103158 денежный перевод на сумму 420 000 рублей; дата на расчетный счет ООО «Техноком» ФИО572 6315004183 денежный перевод на сумму 499 500 рублей; дата на расчетный счет ООО «Техноком» ФИО572 6315004183 денежный перевод на сумму 218 750 рублей; дата на расчетный счет ООО «Техноком» ФИО572 6315004183 денежный перевод на сумму 160 000 рублей; дата на расчетный счет ООО «Техноком» ФИО572 6315004183 денежный перевод на сумму 180 000 рублей; дата на расчетный счет ООО «Техноком» ФИО572 6315004183 денежный перевод на сумму 60 000 рублей; дата на расчетный счет ООО «Техноком» ФИО572 6315004183 денежный перевод на сумму 300 000 рублей; дата на расчетный счет ООО «Люкс Авто» ФИО572 6315004497 денежный перевод на сумму 230 000 рублей; дата на расчетный счет ООО «Люкс Авто» ФИО572 6315004497 денежный перевод на сумму 300 00 рублей; дата на расчетный счет ООО «Люкс Авто» ФИО572 6315004497 денежный перевод на сумму 245 050 рублей; дата на расчетный счет ООО «Люкс Авто» ФИО572 6315004497 денежный перевод на сумму 200 000 рублей; дата на расчетный счет ООО «Люкс Авто» ФИО572 6315004497 денежный перевод на сумму 218 700 рублей; дата на расчетный счет ООО «Строймастер» ФИО572 6315005564 денежный перевод на сумму 224 400 рублей; дата на расчетный счет ООО «Основа» ФИО572 6312156580 денежный перевод на сумму 258 950 рублей; дата на расчетный счет ООО «Основа» ФИО572 6312156580 денежный перевод на 200 000 рублей; дата на расчетный счет ООО «Спринг» ФИО572 6318010756 денежный перевод на 405 000 рублей. Реквизиты данных организаций ему сообщала по телефону 89371891758 «ФИО482», знакомая ФИО422 В.А. Позже от сотрудников полиции она узнала ее фамилию ФИО178. Процент вознаграждения за «обналичивание» денежных средств вставлял 6,5 % от суммы переведенных ею денежных средств, то есть ей возвращали наличные деньги за минусом 6,5 процентов (том 83 л.д.123-125);

- ФИО207 П.Б., согласно которым в период времени с 2011 года по 2013 год он состоял в браке с Свидетель №61. Причина развода - не сошлись характерами. Но отношения сохранили хорошие. Его родители ФИО199, 1957 г.р. является пенсионером, ранее работал руководителем среднего звена в отделе закупок ФИО313, название затрудняется сказать. Мама ФИО200, 1959 г.р. работает в сервисной ФИО600 по подбору персонала, название не помнит. Его родной брат Свидетель №57, 1988 г.р. проживает по адресу: адрес женой ФИО202, дочерью Мирославой, 2015 г.р. ФИО207 В. открывал ИП на свое имя, занимался бизнесом кафе -кальянную в ТЦ «Тушино». В настоящее время кафе продано. Абонентский №... оформлен на ООО «Окманд» и находится у него в пользовании примерно с 2016 года. До этого, с 2011 до 2016 он пользовался абонентским номером 89261113116. Договор заключен на корпоративный тариф, в настоящее время договор закрыт. Он окончил ФИО421 агро-инженерный институт, получил специальность экономист менеджер. В 2014 году он устроился работать в ООО «Окмант», был принят на должность генерального директора. Учредителем ООО «Окмант» является ФИО209. ФИО209 передал ему уставные документы, печать организации. С ФИО209 они знакомы длительное время, примерно с 2011 года. Отношение у них рабочие. Штат сотрудников – 10 человек, он - генеральный директор, ФИО292 - помощник с функцией подготовки отчетности, ФИО401 водитель, ФИО400, ФИО437 - работники ФИО604, ФИО544 - программист, в сезон осенью и весной принимаются рабочие по договору. Вид деятельности - оптовая продажа автозапчастей. В его обязанности входило управление всей деятельностью ФИО600, в том числе заключение договоров с поставщиками, осуществление денежных переводов с расчетного счета организации поставщикам. Банковский счет открыт им в Альфа ФИО410, сразу был подключен ФИО410-клиент и у него имелась возможность осуществлять денежные переводы с расчетного счета ООО «Окмант». К ООО «Окмант» применяется основная ФИО708 налогообложения. Налоговую отчетность готовил он лично и лично отвозил в ИФНС ФИО702 по адрес №..., расположенную в адрес, улицу не помнит. ООО «Окмант» в 2014 году располагалось по адресу: ФИО421 адрес, улицу не помнит. У организации имеется ФИО604, который расположен по адресу: адрес строение номер не помнит. На ФИО604 хранятся автозапчасти. Свидетель №184 ему знакома с 2015 года, познакомила их Свидетель №61, генеральный директор ООО «Автоснаб». ФИО1092 являлась ее помощницей. К деятельности «Автоснаб» и к деятельности каких-либо других организаций он не имеет никакого отношения. ФИО203 ему не знакома. Ему знакомо название ФИО600 «Автокландайк», эта организация занимается продажей автозапчастей. Кто является учредителем, директором он не знает. Офис данной организации располагался на 1 этаже здания по адресу: адрес. Он один раз был возле магазина, встречался с менеджером, фамилию не помнит, общались о возможных поставках. Договорился о встрече с менеджером по телефону, который нашел в интернете. К сотрудничеству не пришли, не устроили условия. В офис не заходил, сотрудников не знает. ООО «АВД Моторс» является поставщиком ООО «Окмант». Организация «Exist» знакома, так как является лидером ФИО387 рынка. Свидетель №58 ему знаком примерно с 2014 года, обстоятельства знакомства не помнит. Свидетель №58 по его личной просьбе для ООО «Окмант» выполнял разные работы, такие как ремонт офиса, покраска стен, ремонт электротехнического оборудования, ремонт и возведение ФИО604. Некоторые их общие знакомые Свидетель №58 называют прозвищем «Свин». Его отец ФИО199, его брат Свидетель №57 бывали в офисе организации «Окмант», приходили пообщаться с ним. Следователь ознакомила с протоколом осмотра материалов ОРД, телефонными переговорами и прослушали аудиозаписи телефонных переговоров. Он ознакомился с содержанием протокола, прослушал аудио записи. На записях он узнает голос Свидетель №184, Свидетель №61. В разговорах ФИО1144 и ФИО1133 упоминается «Морж», он же «ФИО403», о ком ФИО334 не знает. На предъявленных фотографиях №... он узнает мужчину справа - это ФИО285, житель города ФИО533. Его с ФИО470 А. познакомил в кафе адрес в 2015-2016 ФИО1134 ФИО428, на фото 4/1, который является его дальним родственником. ФИО470 А. приехал на автомашине Ягуар. С момента знакомства они с ФИО285 стали поддерживать отношения, обменялись телефонами. ФИО470 предложил ему организовать поставки запчастей из г.ФИО533 в адрес по безналичному расчету. В период времени с 2016 года ФИО470 А. организовал поставки запчастей для ООО «Окмант». Кто был поставщиками не помнит, несколько разных организаций. Запчасти были поставлены на ФИО604 организации ООО «Окмант». С расчетного счета ООО «Окмант» в адрес организаций поставщиков запчастей были осуществлены денежные переводы, итоговая сумма поставок не превышала 2 000 000 рублей. Из разговора с ФИО470 А. он понял, что у ФИО470 в г.ФИО533 есть подконтрольные организации, через которые тот может обналичить деньги, либо осуществить транзит денег. ФИО470 А. неоднократно предлагал ему обналичить денежные средства через подконтрольные ему организации, но он отказался, так как понимал, что это незаконно. Свидетель №61 с ФИО285 он не знакомил. Летом 2017 года по просьбе ФИО1144 он летал в г.ФИО533 по делам своего бизнеса и наводил справки о ФИО285, в том числе в СМИ. От кого именно не помнит, узнал, что ФИО285 арестован и содержится в ИВС, сообщил эту информацию Свидетель №61 Из разговора с Свидетель №61 он понял, что они знакомы с ФИО470. В суть их отношений он не вникал. В протоколе осмотра ПТП, есть разговор ФИО1144 о том, что Петя ездил в ФИО533 искал ФИО470. Петей она называла его. В разговорах упоминаются ФИО470, Свин которые получают переводы Колибри, о ком ФИО334 не знает. Почему в разговорах ФИО1133 и ФИО1144 упоминается организация «Окмант» не знает. К выводу денежных средств за пределы РФ он не имеет отношения. Он лично не отправлял деньги за пределы РФ, ФИО600 «Окмант» не ведет внешнеэкономическую деятельность.ФИО28, ФИО422 В.А., ФИО1153 ФИО31, ФИО30, ФИО29, ФИО473 Д.Ю., ФИО178, ФИО423, ФИО286 ему не знакомы. Люди по прозвищам Солома, Дед, Борода, ФИО482 Терешкова, ФИО1117, Чами, Чунга, ФИО473, Андр, Стероиод ему не знакомы. дата у него по месту жительства был произведен обыск, в ходе которого изъяты ноутбук, флешкарты, деньги в сумме 300 000 долларов США, более 3 000 000 рублей, 2 телефона, его марки «Самсунг», ФИО218 «Айфон». Пароль он не хочет сообщать. Когда постучали в дверь, в видео он увидел несколько незнакомых мужчин, они объявили, что из полиции, но он все равно испугался, не поверил, что пришли сотрудники полиции и выбросил свою сумку с деньгами 300 000 долларов США и более 3 000 000 рублей в окно детской комнаты. Сумка упала на козырек дома, ее подняли сотрудники полиции, внесли в квартиру и упаковали в пакет. Он ознакомился с протоколом обыска, замечаний не поступило. Деньги 300 000 долларов США, 3 000 000 рублей достались ему от продажи квартиры родителей, которая была осуществлена примерно в 2010 году. Готов сотрудничать со следствием по всем вопросам (том 88 л.д.29-32);

- Свидетель №61, согласно которым с 2011 по 2013 года она состояла в браке с ФИО205. После расторжения брака отношения остались хорошие, они продолжаем общаться и ведут общий бизнес по продаже автозапчастей. Она с ФИО205, фактически владеют, то есть являются бенефициарами нескольких организаций: действующие организации ООО «Автоснаб» генеральный директор она, учредитель ФИО432 М.В.; ООО «Окмант» генеральный директор ФИО207 П.Б, учредителя не помнит; ООО «Бест парте» учредитель и генеральный директор Арутюнян; ООО «Тести Парте» генеральный директор Мишаков, учредитель не помнит; ООО «Сириус» учредитель и генеральный директор Балбышев ФИО400; ИП «Яцковский ФИО425». Учредители и генеральные директора являются номинальными и фактически хозяйственной деятельностью указанных организаций не управляют. Расчетные банковские счета у указанных организаций открыты в «Альфа ФИО410», ФИО410 «Тинькофф». Подключен удаленный доступ к расчетным счетам, ключи доступа находятся у ФИО205, он единолично производит денежные переводы с расчетным счетом подконтрольных им организаций. К ООО «Автоснаб»; ООО «Окмант»; ООО «Бест парте»; ООО «Тести Парте»; ООО Сириус» применена основная ФИО708 налогообложения, с НДС. Ее дяде ФИО206, подданному США, который проживает в США с 90 годов принадлежали организации ООО «Запад-Авто» учредителя и директора не помнит,
ООО «Автокландайк» учредителя и директора не помнит; ООО «Трейдмоторс» учредитель или директор ФИО205, ООО «Кредолайн» директор ФИО930 Они с ФИО207 по просьбе дяди управляли указанными организациями. Никаких криминальных действий не осуществляли. Свидетель №57 помогает своему брату ФИО205, выполнял его поручения, ФИО695 по хозяйственной деятельности указанных организаций, о переводах не принимает. Поручения следующего характера - купить автомашину, встретиться с клиентом, отвезти документы. Бухгалтерами указанных организаций являлись ФИО292, ФИО1133 Они официально устроены на работу в одну из организаций, а фактически вели бухгалтерскую отчетность всех организаций. ФИО292 ведет бухгалтерскую отчетность для сдачи в налоговый орган, Свидетель №184 управленческую отчетность, обрабатывала первичную и помогала ФИО931 2015 года она с ФИО205 арендуем помещение, расположенное по адресу: адрес. Офис расположен на 1 этаже 3 этажного здания и представляет собой несколько отдельных кабинетов: кабинет переговорная, он же кабинет, кабинет где находятся охранники, кабинет менеджеров ФИО1093, ФИО1094, ФИО1095, логиста ФИО475 В., АХО ФИО1143. Общий кабинет маркетолога Долгих ФИО444, аналитика Мартынова ФИО400, менеджера по закупкам Поликарпова ФИО420. И ее кабинет. В переговорной или кабинете ФИО207 П. стоят столы, в виде буквы Т, шкаф для одежды, письменных принадлежностей. На столе один моноблок, один ноутбук на которых работают ФИО550 и Свидетель №57. В ее кабинете стоит ноутбук, на нем работаю только она. Компьютеры имеют подключение к сети Интернет. В конце лета 2016 году ФИО1134 ФИО428, житель ФИО421 адрес, заочно познакомил ФИО205 с ФИО285, жителем города ФИО533, сообщив контактные данные ФИО285 и его бухгалтера ФИО482. ФИО1134 представил ФИО470 как человека, который может оптимизировать налогооблагаемую базу нашего бизнеса. В связи с тем, что к ООО «Автоснаб»; ООО «Окмант»; ООО «Бест парте»; ООО «Сириус» применена основная ФИО708 налогообложения, с НДС, есть потребность в минимизации уровня НДС. Например, у их с ФИО207 организаций есть расходы на рекламу. Организация исполнитель, которая готова выполнить услугу, но имеет налогообложение без НДС. В связи с чем, при оплате напрямую с таким контрагентам их организация вынуждена оплачивать полностью налог НДС, в размере 18% от суммы перечисленных денежных средств. Чтобы этого избежать, можно оплатить денежные средства контрагенту с расчетного счета чужой организации, у которой налогообложение без НДС. Такие чужие организации мог предоставить ФИО285. Либо обналичить свои денежные средства и рассчитаться с контрагентом наличными деньгами. Осенью 2016 года ФИО205 созвонились с ФИО285 по телефону, договорились о проценте за услуги по обналичиванию в виде 8 % от суммы поступивших с их расчёФИО392 банковского счета на расчетный банковский счет подконтрольных ФИО470 А. организаций. После чего ФИО207 П. передал контакт ФИО482, их бухгалтеру Свидетель №184, для получения реквизитов организаций ФИО470 А. и выполнения в их адрес денежных переводов. Помнит, что телефон ФИО470 начинался «+1», телефон ФИО482 с «927». Возможно они сохранились где-то в ее телефонах. Ей известно, что переводов было несколько, с расчёФИО392 счета ООО «Бест партс», «Окмант», «Сириус», «Автоснаб» суммы от 1 300 000 рублей до 3 400 000 рублей. Общую затрудняется назвать, не помнит. Возврат обналиченных денежных средств осуществляется путем переводов Колибри на их людей. ФИО205 принял ФИО695 о том, что переводы Колибри будут отправляться на нее, на Свидетель №184, ФИО207, Свидетель №57. Они ходили в Сбербанк, получали переводы и отдавали деньги ФИО205. Свидетель №184 общалась с ФИО482, отслеживала ясные переводы и переводы колибри, вела сверку. Докладывала об этом ей, а она сообщала ФИО207 П. Осенью 2016 года ФИО285 приехал в адрес по своим делам и предложил ФИО207 П. встретиться лично. ФИО207 П. пригласил ФИО470 А. к ним в офис, расположенный по адресу: адрес. ФИО470 А. приехал один, одет был в темное пальто, белую рубашку. ФИО470 А. зашел в переговорную офиса, в которой находились она и ФИО205. ФИО470 А. представился им и предложил свои услуги по обналичиванию, транзиту денежных средств, вывод денежных средств за пределы РФ на постоянной основе, сказал, они могут предлагать услуги ФИО470 А. своим знакомым бизнесменам. ФИО470 сообщил, что работает не один, у него есть руководитель, фамилию или прозвище не называл, также сказал, что гарантирует надежность взаимоотношений своими собственными средствами. ФИО207 П. заинтересовался предложением ФИО470 А. они начали обсуждать проценты, сроки поставки обналиченных денежных средств. ФИО470 А. назвал свой процент 8 % от суммы поступивших денежных средств, транзит 2%, конвертация 6 -6,5 %. ФИО207 П. сказал. что он будет предлагать эти услуги уже добавив свой процент, примерно 1-3 % на услуги. Данная сумма являлась их с ФИО207 П. вознаграждением. Вознаграждение они тратили на нужды организаций, покупали компьютеры либо оставляли в обороте организации. Она незаметно сфотографировала ФИО285 на свой мобильный телефон и позже скинула фото в ноутбук, который был изъят при обыске дата. Данное фото ФИО470 А. она показывала Свидетель №184. ФИО470 А. писал им сообщения по электронной почте, в домене которой было «моржморж». Точное название почты не помнит. Поэтому они дали ФИО470 прозвище «Морж», его бухгалтера ФИО482 называли «Моржихой». ФИО470 просил соблюдать конспирацию, звонить только в мессенджерах, а лучше писать сообщения. Зимой 2016 года Свидетель №184 ей сообщила, что один из ее знакомых по имени ФИО401 ищет возможность обналичить денежные средства. ФИО401 занимается строительством, его номер должен быть в изъятом при обыске ее телефоне. Она сообщила об ФИО401 ФИО207 П., он разрешил работать с ФИО401 на условиях от 9,6 % от суммы денежных средств, перечисленных ФИО401. Свидетель №184 сама озвучила условия ФИО401, он согласился, дал контакт своего бухгалтера, женщина, ее имя не помнит. ФИО207 П. связался с ФИО470 А. спросил о возможности обналичить денежные средства для клиента, получив согласие начали работать. ФИО401 направлял с расчетного счеа своей организации на расчетные счета организаций ФИО470 А. деньги, суммы от 4 000 000 - 6 100 000 рублей. ФИО470, обналичив денежные средства, за минусом своего вознаграждения в виде 9,6 % от суммы поступивших денег, (из которых 8 % вознаграждение ФИО470; 1,6 % их с ФИО207 вознаграждение). Затем ФИО470 отправлял переводы Колибри на имя людей ФИО401 и на него лично. Их процент, вознаграждения ФИО470 аккумулировал у себя и не успел отдать, так как его задержали сотрудники полиции летом 2017 года. В момент задержания ФИО470 А. ФИО401 направил в адрес организаций ФИО470 перевод денежных средств более 6 000 000 рублей. Когда ФИО470 А. перестал выходить на связь, они начали искать его через ФИО1134 ФИО428. ФИО1134 через какого-то знакомого, жителя адрес, узнал, что ФИО470 арестован. ФИО207 П. решил полететь в г. ФИО533, лично выяснить что произошло с ФИО470, попытаться вернуть деньги ФИО401. ФИО207 летал в ФИО533, общался с кем-то, но результата не получили. Через некоторое время ФИО470 А. позвонил ей на ее личный телефон, сообщил что находится в СИЗО, про долг помнит и рассчитается при первой возможности. Но до момента допроса деньги не вернул, на связь не выходит. ФИО205 рассчитался с ФИО401 личными деньгами, то есть вернул ему примерно 6 000 000 рублей. Были и другие клиенты которые пользовались услугами ФИО470 А., о которых она вспомнит и сообщит следствию. Бухгалтерию, в которой отражены операции клиентов, в том числе и взаимоотношения с ФИО285, вела она. Сверки хранились на электронной почте «anseema@protonmail.com». Пароль «аlenka2389$»или «alenka2389$$». После того как задержали ФИО470 А. осенью 2017 года она стала искать другие возможности обналичить деньги. Через друга семьи ФИО403 Фролова, который работает в службе охраны цветочного магазина, она познакомилась с мужчиной по имени ФИО437, на вид 38-42 лет, волосы темные, борода, рост средний, полного телосложения. Он представляется прозвищем «Драйвер», с его слов он житель адрес и занимается обналичиванием денежных средств, являясь руководителем какой-то ФИО718 людей. У них с ФИО437 было 2 личные встречи, в районе м. Вернадского в адрес. При встрече они обсудили условия, сроки возврата денег, процент 12,5 % от суммы обналиченных денег, сообщил свои организации ООО «Рим», ООО «Вечная крепость», «Алтай Прогресс», «Атом», зарегистрированные в адрес. ФИО437 оставил телефон своего бухгалтера по имени Ксения и сообщил ее электронную почту. Телефон Ксении и почта сохранены в ее телефоне. Она передала контакты Ксении, Свидетель №184 и сообщала ей когда, какую сумму необходимо отправить в адрес ФИО437. Возврат обналиченных денег осуществлялся так же с помощью переводов Колибри в адрес ФИО1109 же лиц. ФИО207 П. знал о взаимоотношениях с ФИО437. Денежные переводы в адрес организаций ФИО437 происходили с расчетных банковских счетов возможно с ООО «Окмант», точно «Бестпартс», «Автоснаб», «Сириус». Суммы переводов от 800 000 до 2 700 000 рублей. Обналиченные денежные средства она направила на нужды организаций. Ей известно ФИО205 пользовался услугами по обналичиванию денег, оказываемыми неизвестными ей лицами через организацию ООО «Магистраль», зарегистрирована в Дагестане. ФИО207 П. направлял деньги с расчетных банковских счетов ООО «Окмант», «Бестпартс», «Автоснаб». ФИО208 работала бухгалтером в подчинении у ФИО292 в офисе на адрес в адрес, в период времени примерно с лета 2017 по 2018 год. ФИО209 являлся начальником службы безопасности ФИО205, он был номинальным учредителем ООО «Окмант». В его функции входилло охрана офиса, его сотрудников, проверка сотрудников при приеме на работу, сбор информации. дата у нее по месту жительства по адресу: ФИО421 адрес СНТ Энергия 1, адрес, был проведен обыск, в ходе которого были изъяты 3 личных сотовых телефона, ноутбук, моноблок, папка с учредительными документами ООО «Автоснаб», печати организаций, коробка с документами ИП «ФИО1133», ООО «АВД Моторс», ИП «Яцковский», ООО «Востокавтозапчасти» и другие документы. Данные предметы принадлежат ей. Из сейфа изъяты денежные средства 48 800 евро, это деньги ее отца Свидетель №217 дата у нее был произведен второй обыск адрес, корпус 4, адрес ходе которого обнаружены и изъяты 22 коробки с документами за период времени 2014-2015 годы. Документы переданы ей на ответственное хранение. У Свидетель №58 имеется прозвище «Свин», этим прозвищем его называли все сотрудники офиса, в том числе и ФИО207. Следователь ознакомила с протоколом осмотра материалов ОРД ПТП, так же прослушали аудиозаписи указанных телефонных переговоров. На записях она узнает свой голос, голос Свидетель №184. В записях обсуждается обналичивание денежных средств. Среди записей от дата в 09 часов 59 минут она разговаривает с Свидетель №184, в разговоре они обсуждают, что «Свин», то есть ФИО1143 поехал в «Сбербанк» получать денежный перевод Колибри. Перевод отправлен ФИО285, которого они в разговоре называют Моржом. В разговоре они говорят, о том, что Петя, имеется ввиду ФИО205, будет звонить Моржу. Разговор от дата в 18 часов 16 минут, она разговаривает с Свидетель №184, ее голос она узнала. Суть разговора: упоминается ФИО470, это ФИО199, который должен получить денежный перевод Колибри. Разговор между ей и Свидетель №184 от дата в 20 часов 20 минут. В ходе которого они обсуждают, что денежные переводы по указанию ФИО205 будут направляться на ФИО199 и Свидетель №58 ФИО1143, отказывается ходить в ФИО410 за переводами. Она говорит ФИО1133, что сказала об этом ФИО207 П. а он сказал, что у ФИО1143 работы нет и пусть занимается переводами. Далее обсуждают, что на нее тоже будет осуществлен денежный перевод. Деньги поступают от Моржа для клиента, которого нашел ФИО205. Обсуждается перевод денег с ООО «Окманд» в адрес организаций подконтрольных Моржу, то есть ФИО285. дата в 14 часов 55 минут разговор между ней и Свидетель №184, голоса узнает, в ходе которого они обсуждают свою деятельность и встречу Моржа, ФИО205 и Свидетель №61, в ходе которой они в течении 2,5 часов обсуждали условия работы, проценты и объемы. Далее обсуждают проценты для клиентов. Разговор от дата в 10 часов 07 минут, она разговаривает с Свидетель №184 голоса узнает. Суть разговора: они обсуждают деятельность по обналичиванию денежных средств. О том, что Морж, то есть ФИО285, дал реквизиты организации Агидель, на которые клиенты отправили деньги и их никак не опознают, что Морж в срок не отправляет переводы. Так же Морж дал реквизиты организации Грандстройпроект. Так же Свидетель №184 говорит, что для клиента по имени ФИО401 устанавливаем процент до 13 % от суммы обналиченных денежных средств. ФИО401, это именно тот клиент, о котором она говорила выше в показаниях. Разговор от дата в 15 часов 20 минут, она разговариваю с Свидетель №184, голоса узнает. Суть разговора: они обсуждают деятельность по обналичиванию денежных средств. О том, что Морж - ФИО470 А. осуществляет конвертацию, вывод денег за пределы РФ, для их клиента. Говорят, о том, что Морж прислал сегодня свифт с реквизитами, что перевод не в Корею, а в другую страну. С Моржа у них ушло 36 500 доларов. Свифт - это банковский термин, означающий валютное платежное поручение. Разговор от дата в 10 часов 53 минут, Свидетель №184 разговаривает с Свидетель №57, их голоса она уверенно узнает. Суть разговора: они обсуждают деятельность по обналичиванию денежных средств. О том, что Морж не выходит на связь, что он остался должен им 12 000 000 рублей и 6 000 000 рублей их клиентам. Разговор от дата в 13 часов 44 минут, она разговаривает с Свидетель №184, голоса узнает. Суть разговора: они обсуждают деятельность по обналичиванию денежных средств, о том, что ФИО205 через ФИО437 узнал, что Морж сидит в ИВС. ФИО550 собирается вылететь в г.ФИО533. ФИО437 — это возможно адвокат ФИО470. Далее она сообщает, что Свидетель №57 нашел выходы на самарских, что договорился как в ИВС передать Моржу платежки клиента по имени ФИО401, чтобы Морж с ним рассчитался и закрыл долг. ФИО28, ФИО422 В.А., ФИО1153, ФИО31, ФИО30, ФИО29, ФИО473 Д.Ю., ФИО178, ФИО423 С.С., ФИО286 ей не знакомы. Людей с прозвищами Солома, Дед, Борода, ФИО482 Терешкова, ФИО1117, Чами, Чунга, ФИО473, Андр, Стероиод она не знает. Платежные поручения для проведения денежных переводов с расчетных счетов организаций ООО «Окмант», «Бестпартс», «Автоснаб», «Сириус» в адрес организаций подконтрольных ФИО470 A.M. готовила Свидетель №184 по указанию ФИО207 П. или ФИО1144 (том 88 л.д.35-41);

- Свидетель №170, согласно которым, примерно с 2013 год до момента допроса он занимался покупкой и перепродажей автомобилей на территории г. ФИО533, адрес. Как ИП, учредитель, директор ООО он не зарегистрован, работает как физическое лицо, на себя. Иногда он на «авито» размещает объявления о продаже поддержанных автомашин. Расчет с клиентами происходит всегда за наличные деньги. Деньги он хранит дома, иногда вносит на личную банковскую карту, выпущенную в 2015 году на его имя в ФИО410 «ФИО701». Доступ к счету только у него. Ранее до 2013 года он был учредителем и директором 2 организаций «Логистик», «Автотехторг». Вид деятельности ООО «Логистик» - оптовая продажа стройматериалов, щебня, песка, дизельного топлива. Основные заказчики организации г.ФИО533, связанные с дорожными работами. Все банковские операция он проводил лично, доверенность не выдавал. Продавал примерно в 2010 году ранее незнакомому мужчине, данные не помнит. Причина продажи организации мало заказов. Вид деятельности ООО «Автотехторг» - оптовая продажа нефтепродуктов. Основные заказчики организации адрес, названия не помнит. Все банковские операции проводил бухгалтер ФИО431 Куликова, житель адрес. Телефон не сохранился. Продал в 2007 году ранее незнакомому мужчине, данные не помнит. ФИО95 сделки не помнит, было давно. У него в пользовании примерно с 2007 года имеется сотовый телефон с абонентским номером 89277250088, оформлен на его имя. Данным номером пользуется только он, пользуется разными мессенджерами Ватцап, Вайбер. У него есть электронная почта «him-oil@mail.ru», создана примерно более 5 лет, пользуется в личных целях и для своей деятельности. Ему знаком Плясунов ФИО440 - ранее он проживал в адрес, занимается бизнесом связанным с нефтепродуктами. Отношения приятельские, последний раз случайно виделись в винотерии на адрес г.ФИО533 остябре 2018 года, Знакомы ли ФИО210, ФИО29, ФИО1118 ФИО589, ФИО178, ФИО286, ФИО317, ФИО31, ФИО28, ФИО63, ФИО321 ему не знакомы. Людей с прозвищами Борода, Дед, Солома,ФИО482 Терешкова, Андр, Фил, Стероид, Морж. Чами, Чунга он не знает. Некоторые знакомые называли его прозвищем «Malder» химерно с начала 2000 годов. Так же это прозвище он использует в ВКонтакте, при регистрации указал свое имя как Malder. Услуги по «обналичванию», транзиту денежных средств, либо услуги посредника между заказчиком и исполнителем по обналичиванию денежных средств он не оказывал (том 88 л.д.61-71);

- Свидетель №171, согласно которым, он является учредителем и директором ООО «Ами ФИО460», ФИО572 6319181810. организация создана им в апреле 2014 года. Юридический и фактический место его регистрации - г.ФИО533, адрес. Штат сотрудников - 10-12 человек, он директор, инженер по кадрам ФИО932, инженер по оформлению документов для отправки грузов железнодорожным транспортом ФИО211, ФИО212 - бухгалтер, ФИО213 - старший разнорабочий, ФИО214 - отвечает за безопасность, Коновалова ФИО591 - менеджер, ФИО215 - водитель, остальных не помнит. С 2016 года фактически деятельность организации приостановлена. У организации ООО «Ами ФИО460», ННН 6319181810 открывались расчетные счета в ФИО1112 и ФИО410 ВТБ г.ФИО533. Расчетный счет в ФИО1112 закрыт был в 2016 году. К расчетным счетам подключался удаленный доступ через ФИО410-клиент, пароль доступа находился только у него. Все операции по расчетным счетам проводились лично им. Вид деятельности ООО «Ами ФИО460», ФИО572 6319181810 оптовая торговля - нефтехимией и сельскохозяйственной продукцией. Организация являлась экспортером продукции. Основными заказчиками являлись организации находящиеся за пределами РФ, в таких странах как Китай, Индия, Турция. Так же были заказчики находящиеся на территории РФ. в городах Новороссийск, в адрес. Первичная документация хранится в ООО «Аудит-С». по адресу: г.ФИО533, ул.адрес /1. Между ООО «Аудит-С» и ООО «Ами ФИО460», ФИО572 6319181810 заключен договор на оказание аудиторских услуг. Фактически его организация закупала в ПАО «Роснефть» нефтехимию, сырье, которое упаковывалось и отправлялось заказчикам. Примерно в 2014-2015 году между ним и директором ООО «Ами ФИО460» и Торговым домом «ФИО533 нефтепродукт» заключен договор на поставку в их адрес сырья, нефтехимии. Торговым домом «ФИО533 нефтепродукт» представляло интересы ПАО «Роснефть». Еще поставщиками сырья являлись ООО «Сатурн» в лице директора ФИО216, ООО «Белояр». Представителя или директора ООО «Белояр» не помнит. Всей деятельностью организации руководил он. ООО «Ами ФИО460», ФИО572 6319181810 состоит на учете в ИФНС ФИО702 по адрес г.ФИО533, по форме налогообложения с НДС. Отчетность организации через электронные каналы связи сдавала бухгалтер ФИО212. В настоящее время от имени ООО «Ами ФИО460», ФИО572 6319181810 в отношении ИФНС ФИО702 по адрес г.ФИО533 подан иск о неправомерном отказе в возмещении НДС. Он также являлся соучредителем ООО «Ами ФИО460» ФИО572 6312086766, зарегистрированное в 2009 году в ИФНС ФИО702 по адрес г.ФИО533. Всего четыре соучредителя: он, Гуревич ФИО436, Чернышкова ФИО431, последнего участника не помнит. Директором является он. Всей деятельностью организации руководил также он. Вид деятельности оптовая торговля - нефтехимией и сельскохозяйственной продукцией. Организация являлась экспортером продукции. Основными заказчиками являлись организации находящиеся за пределами РФ, в таких странах как Китай, Индия, Турция. Так же были заказчики находящиеся на территории РФ, в городах Новороссийск, в адрес. Первичная документация хранится в ООО «Аудит-С», по адресу: г.ФИО533, ул.адрес. В настоящее время деятельность не ведется по причине судебных тяжб с ИФНС ФИО702 по адрес г.ФИО533, им подан иск о неправомерном отказе в возмещении НДС. Также он являлся учредителем ООО «Промресурс», создана в 2005 году. В период времени с 2007 года по 2011 год вторым соучредителем ООО «Промресурс», стал ФИО63. ООО «Промресурс» занималось поставкой оборудования, перепродажей оборудования из госрезерва. Он искал деньги для вложения в бизнес, через кого-то из знакомых познакомился с ФИО422 В.А., который дал ему в долг 3 000 000 рублей. Долг не получалось вернуть и в 2006 году ФИО422 В.А. стал соучредителем. В 2008 году он смог рассчитаться с ФИО422 В.А. и в 2011 году ФИО422 В. вышел из состава учредителей. С этого момента они знакомы. В период времени с 2011 года на момент допроса он виделся с ФИО422 В. в 2011 году, никаких отношений не поддерживали. У него в пользовании примерно с 2001 года имеется сотовый телефон с абонентским номером 89023756555. Абонентский №... у него в пользовании примерно с 2013 года. Оформлены на его имя, пользуется данными номерами только он. Он пользуется разными мессенджерами, в том числе Ватцап, Вайбер, Телеграмм. Скайпом пользовался несколько лет назад, использовал ник «promresurs755». Во всех электронных способах связи он использовал свое личное имя и фамилию. У него есть 2 электронные почты «amitrade@mail.ru», «promresurs08@mail.ru», созданы более 10 лет, то есть примерно в 2008 году, пользуется почтой для своей деятельности. ФИО285, ФИО29, ФИО1118 ФИО589, ФИО178, ФИО286, ФИО317, ФИО31, ФИО28, ФИО423 Сое, Плясунов ФИО440 ему не знакомы. Людей с прозвищами Борода, Дед, Солома, ФИО482 Терешкова, Андр, Фил, Стероид, Морж, Чами, Чунга, Опарыш, Кинельский, Парамон, «alesha.miloslavski» он не знает. У него никакого прозвища нет.Ник «alesha.miloslavski» ему не знаком. На обозрение следователем предъявлен осмотр переписки пользователей, в том числе переписка в Скайп между пользователями «alesha.miloslavski» и «Свидетель №171 promresurs755». Ник «Свидетель №171 promresurs755» принадлежит ему, он им пользовался в «Скайпе». Ник «alesha.miloslavski» ему не знаком, не помнит. Суть переписки не может пояснить, но возможно он с кем-то обсуждал вопросы своего бизнеса, консультация по конвертации валюты (том 88 л.д.174-177);

- Свидетель №172, согласно которым он работал в ООО «М-инжениринг», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, региональным менеджером по продажам, продавал трубы и оборудование. Образование высшее, в 2005 году окончил Аэрокосмический университет, по специальности обработка металлов. В период времени примерно с начала в 2005 работал менеджером в ООО Рекламная ФИО600 «Экраны ФИО533», с 2006 года работал менеджером по персоналу в магазине «Метро», с 2006 по 2007 г., работал супервайзером в ООО «Молочное дело», с 2007 по 2010 год в ООО «Армада» региональным менеджером по продажам. В 2014 году самостоятельно зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, хотел заниматься продажей стройматериалов – песка, щебня. В течении 1-2 месяцев пытался работать, размещал объявления на «Авито», получил несколько заказов и перестал работать, так как оказалось не выгодно. В 2005 году познакомился с ФИО217, вместе работали ООО Рекламная ФИО600 «Экраны ФИО533». С этого времени поддерживали дружеские отношения до 2014 года. ФИО553 В.В. крестный отец у его дочери, общались семьями. ФИО218, ФИО480, работает кардиологом. Примерно в 2010 году по просьбе ФИО553 В.В. он оказал услугу по ремонту или настройке компьютера знакомому ФИО553 В.В., ранее ему не знакомому, ФИО63. Компьютер находился дома у ФИО422 В.А. в квартире, расположенной по адресу: г. ФИО533, адрес отношений с ФИО422 В.А. не поддерживали, возможно он оставил свой телефон в случае необходимости что-то отремонтировать, настроить. В 2014 году в ходе общения с ФИО553 В. он пожаловался на нехватку денег, что ищет дополнительный заработок. ФИО553 В.В. предложил ему использовать открытое на его имя ИП для дополнительного заработка. Необходимо было открыть несколько банковских счетов в разных ФИО410 города ФИО533, получить банковские карты с пин-кодами и передать их ФИО553 В.В. Так же ФИО553 В.В. пояснил, что будет использовать расчетные счета его ИП и банковские карты в коммерческой деятельности, а он получать зарплату 25 000 – 30 000 рублей в месяц. Он выполнил просьбу ФИО553 В.В. открыл расчетные счета, получил банковские карты с пин-кодами и передал их ФИО553. В течении 2-3 месяцев ФИО553 платил ему обещанные деньги. Чем он занимался он не знал. Позже, примерно в конце 2014 года или в начале 2015 год они встретились в «Макдональсе», расположенном на адрес в г. ФИО533, он поинтересовался у ФИО553 В. как еще можно зарабатывать деньги. ФИО553 ему сказал, что он занимается обналичиванием денежных средств для других предпринимателей. Под «обналичиванием» денежных средств он понимает, что с расчетного счета заказчика на расчетный счет их организации поступают денежные средства и их, за минус их вознаграждения в виде 3,2- 3,5 % от суммы поступивших денежных средств, необходимо перевести на расчетные счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей. С расчетных счетов ИП деньги снимались в банкоматах и передавались клиентам, заказчикам услуг по обналичиванию денежных средств. ФИО553 предложил ему работать на него. Он должен был искать новых клиентов, заказчиков услуг по обналичиванию денежных средств. При нахождении таких клиентов, он должен был сообщать им процент их вознаграждения от 3 до 3,5 %, обговаривать условия и сроки возврата денежных средств, сообщать реквизиты подконтрольных ФИО553 В. организаций, делать сверку с клиентом. За период времени с 2014 по конец 2015 года он находил несколько клиентов, которые обналичили через ФИО553 В. денежные средства. Суммы обналиченных денежных средств примерно от 300 000 до 500 000 рублей. Название организаций клиентов затрудняется сказать, не помнит. Так как у него не получилось искать клиентов, ФИО553 предложил ему работать в его офисе, открывать расчетные банковские счета, заполнять документы на ФИО701 организаций и ИП. Для этого они с ФИО553 на его имя арендовали офис, расположенный на 1 этаже жилого дома на адрес, пересечение с адрес в г. ФИО533. Номер дома точно не помнит, визуально может показать. В офисе так же работал ранее не знакомый мужчина по имени ФИО401. Он умер в 2016-2017 году. В офисе находились один стол, диван, кресло, сейф, один компьютер подключенный к сети Интернет. ФИО401 занимался изготовлением платежных поручений для проведения оплаты по подконтрольным организациям, принимал у него снятые с банковских карт деньги. ФИО553 в офисе появлялся ежедневно, его задачи поиск и переговоры с клиентами. Он подчинялся ФИО553 В.В., но иногда ему давал задание на ФИО701 счета ФИО401. Деньги его клиентам он передавал сам. Кто остальным затрудняется сказать, не знает. В его присутствии ФИО553 В. общался по телефону с разными лицами, его разговоры содержали следующие фразы: «Есть что поставить?». Данная фраза означает, есть ли у клиента потребность в «обналичивании» денег. В 2015 году он предложил стать ИП своим знакомому ФИО1145 ФИО427. Сказал ему что, оформленное на его имя ИП будет заниматься предпринимательской деятельностью под его руководством, что нужны банковские счета и банковские карты. Он согласился открыл ИП, банковские счета и получил банковские карты с пин-кодами. Документы на открытое ИП, банковские карты Свидетель №206 передал ему, а он в последующем передал ФИО553 для использования в их незаконной банковской деятельности. В 2015 году были случаи блокировки счетов, открытых на имя ФИО1145. Он созванивался с ФИО1145 просил сходить в ФИО410 и перевести деньги на другой расчетный счет. ФИО1145 выполнял его просьбу. ФИО1145 за ИП и банковские карты они с ФИО553 платили примерно 20 000 рублей. Деньги передавал он лично. В 2016 году, ФИО401, из-за употребления наркотических средств не мог работать и ФИО553 В. нашел ему замену девушку по имени ФИО398 Крамарская. Она набивала платежные поручения, починялась ФИО553 В. ФИО398 работала примерно 8 месяцев. В 2017 году они сняли другой офис, расположенный по адрес г. ФИО533. В этом офисе работали: он, ФИО553, Лозовая ФИО395. ФИО1096 открывала банковские счета новым ИП,ООО, готовила платежные поручения. Руководил ее действиями ФИО553. Они работали до апреля 2018 года, потом их задержали сотрудники полиции. Название знакомо ООО «Перспектива Персонал», он его слышал в период деятельности с ФИО217. ИП «ФИО219», ИП «ФИО220» знакомы, являлись подконтрольными и использовались для снятия наличных денежных средств с банковских карт в незаконной банковской деятельности ФИО553 В. ФИО220 знает лично, видел его в офисе, расположенном на адрес в г. ФИО533. ФИО221 знаком, являлся подконтрольным физическим лицом и использовался для снятия наличных денежных средств с банковских карт в незаконной банковской деятельности ФИО553 В. (том 94 л.д.106-109);

- Свидетель №173, согласно которым в 2011 году им, а также вторым учредителем ООО «ВПГ» в налоговых органах, а именно в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533 было зарегистрировано ООО «ВЗМК». В указанной организации он был назначен на должность директора. В круг его обязанностей в качестве директора ООО «ВЗМК» входит общее руководство обществом. Главным бухгалтером ООО «ВЗМК» с момента создания организация является ФИО222. Штат ООО «ВЗМК» в период времени с 2014 года по настоящее время составляет порядка 25-30 сотрудников, в том числе слесаря и монтажники металлоконструкций, которые непосредственно изготавливают металлоконструкции. ООО «ВЗМК» с 2011 года использовало и использует производственную площадку, расположенную по адресу: адрес. Право первой подписи документов финансово-хозяйственной деятельности ООО «ВЗМК» (договора, счета-фактуры, акты и т.д.) имеется и имелось только у директора организации, то есть Свидетель №173 Кроме того, он выдавал соответствующую доверенность на имя коммерческого директора ФИО223 на право подписи документов ООО «ВЗМК», однако он ни разу документы финансово-хозяйственной деятельности не подписывал. Распоряжение денежными средствами ООО «ВЗМК» осуществляется и осуществлялось только на основании его устных указаний, как директора организации, а также подписания соответствующих счетов на оплату. При этом распоряжение денежными средствами организации осуществляется и осуществлялось дистанционно через ФИО708 ФИО410-клиент, который установлен на рабочем компьютере ФИО933 в офисе организации, в настоящее время по адресу: г. ФИО533, адрес «А», а до лета 2017 года находившегося по адресу: г. ФИО533, адрес оф. 11. Ключ-доступа к ФИО708 ФИО410-клиент (флэш-носитель) ООО «ВЗМК» находится у ФИО222, однако повторчнтся, что распоряжение денежными средствами организации осуществляется только на основании поступивших устной форме его указаний, а также подписанных счетов на оплату. ООО «ВЗМК» имело в зависимости от периода времени несколько расчетных счетов в ООО «ВСБ», а позднее в ПАО «Сбербанк». Налоговую отчетность ООО «ВЗМК» предоставляет и предоставляло по средствам телекоммуникационных каналов связи, с использованием программного комплекса «СБИС» и оператора передачи данных «Тензор», с использованием электронной цифровой подписи, оформленной на него. Указанный программный комплекс также установлен на рабочем компьютере ФИО222 в офисе ООО «ВЗМК», расположенные по указанным выше адресам. По результатам финансово-хозяйственной деятельности организации за тот или иной налоговый период, ФИО222 докладывает и докладывала ему о количественных показателях соответствующей декларации, в том числе по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль, и только после согласования с ним данной налоговой декларации она направляет ее в налоговую инспекцию. В части поставки металла, некоторые товарные накладные подтверждающие поставку товара поступают в цех, расположенный в адрес, а оттуда направляются в бухгалтерию, а некоторые направляются напрямую в офис организации, а потом бухгалтеру. В части оказания услуг для ООО «ВЗМК» со стороны подрядчиков документы по взаимоотношениям зачастую поступают по почте, которые в дальнейшем секретарем передаются бухгалтеру. Основными заказчиками ООО «ВЗМК» в период 2014-2016 г.г. были ООО «РСУ-Поиск», ООО «ПаркНефть», ООО «РусСтрой», ООО «СтройСистема», а также иные, наименования которых сейчас не помнит. В офисах подрядчиков ООО «ВЗМК» он никогда не был. Фактическую возможность выполнения работ подрядными организациями он не проверял, работал на доверии. Металлоконструкции указанными организациями изготавливались на собственных производственных площадках, но где именно они располагались ему не известно, на них он никогда не был и после изготовления напрямую отгружают произведенную продукцию (металлоконструкции) их заказчику, при этом поставка осуществляется собственным или привлеченным транспортом указанных подрядчиков. С ООО «Армастрой» ФИО572 6315006617 так же были взаимоотношения, со стороны указанной организации были металлоконструкции, после чего с расчетного счета ООО «ВЗМК» произведена оплата в безналичной форме. Реквизиты ООО «Армастрой» ФИО572 6315006617 для произведения оплаты ему передали кто-то из представителей указанной организации, кто именно не помнит. Обналичиванием денежных средств он лично не занимался, с таким предложением к нему никто не обращался (том 94 л.д.119-122);

- Свидетель №174, согласно которым в 2007 году он окончил обучение СГАУ, получил диплом по специальности «Прикладная математика. Информатика». С 2006-2011 год работал в Волжском социальном ФИО410, по адресу: г. ФИО533 адрес, на разных должностях: специалист отдела ценных бумаг, начальник отдела брокерского обслуживания. Затем уволился по собственному желанию. В 2011 году он выкупает ? долю у Кравцова ФИО401 и становится соучредителем Инвестиционной ФИО600 «Кватро финас» ФИО572 7706618112. Юридический и фактический адрес организации: г. ФИО533 адрес. Вид деятельности – дилерская деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, брокерская деятельность. Примерно в 2013 году он выкупил ? долю у Кравцова и стал единственным учредителем и директором данной организации. Штат сотрудников: Ефимова Вероника – специалист внутреннего учета, Приходько ФИО395- начальник внутреннего учета, ФИО209 ФИО401 - контролёр, Голованов ФИО401 – специалист по брокерской деятельности, Оськов ФИО432 – специалист по дилерской деятельности, Болгов ФИО437 - бухгалтер, Мухитова ФИО490 - главный бухгалтер. Заказчиками являлись физические лица, жители г. ФИО533; финансовые учреждения – ФИО410 и инвестиционные ФИО600 г. ФИО533, адрес, юридические лица – ООО. В мае 2014 года он продал Инвестиционную ФИО600 «Кватро финас» ФИО572 7706618112, так как наступил кризис в банковской сфере и деятельность стала не персептивной. Выкупила ФИО718 инвестором из адрес, данные не помнит. С января по декабрь 2016 года он работал начальником отдела депозитария в ООО «ИК ФИО703-Инком», ФИО572 7707625803. Адрес: г. ФИО533 адрес. Его работа заключалась в составлении отчетов о депозитарной деятельности для клиентов центрального ФИО410, с помощью лицензионных программ «1С депозитарий», ПО «ЛУЧ» (для общения с центральным депозитарием). Программное обеспечение было установлено на его личный ноутбук «Самсунг». Уволился по собственному желанию, так как организации была продана собственникам из адрес. В мае 2016 года через своих знакомых он узнал о ФИО285, которого представили, как участника финсово-промышленной ФИО718, который готов инвестировать в создание инвестиционной ФИО600. Ему дали телефон ФИО285. Он ему позвонил, представился, рассказал о своем опыте и предложил создать вместе инвестиционную ФИО600. ФИО470 пригласил его в свой офис, расположенный на 1 этаже офисного здания, по адресу: г. ФИО533 адрес. Они обсудили возможность создания инвестиционной ФИО600, используя его знания и опыт. А ФИО470 должен был обеспечить финансирования организации, так как одним из условий для создания инвестиционной ФИО600 было размещение на ее банковском расчетном счете собственных средств на сумму 60 000 000 рублей. Дальше разговоров о создании организации ничего произошло, никаких действий не предпринималось. Он принес в офис свой личный ноутбук Самсунг, на котором установлено лицензионное программное обеспечение «1С депозитарий», ПО «ЛУЧ» (для общения с центральным депозитарием), чтобы выполнять свою работу ООО «ИК ФИО703-Инком», ФИО572 7707625803. ФИО470 А. сказал, что ему интересно его предложение, и попросил приходить в офис для дальнейшего обсуждения. В офисе он познакомился с ФИО63. Он приезжал в офис, общался со всеми находящимися в офисе, в основном с ФИО470 и ФИО178. ФИО422 и ФИО470 общались между собой на равных, он понимал, что они руководители ФИО473, ФИО178. Офис ФИО470 А.М. занимал 2 отдельных кабинета, в одном находился ФИО470 А.М., во втором кабинете находились ранее не знакомые люди, позже он узнал их фамилии, ФИО178, ФИО27, водитель ФИО31. ФИО178, ФИО473 работали на ноутбуках, общались с кем-то по телефонам. Он особо внимание не обращал, старался не вникать. ФИО178 несколько раз не знакомые мужчины приносили в офис деньги, которые она считала и складывала. Предназначение данных денег ему не известно. Деятельность была связана с финансами, какая именно деятельность он не знал. ФИО470 А. дал ему для связи сотовый телефон с абонентским номером 79879003953. На кого оформлен номер не знает. Пользовался этим телефоном для общения с ФИО470, в основном мессенджерами, какими именно не помнит. В одном из разговоров ФИО470 обсуждал, что у какого-то ФИО421 ФИО410 отозвана лицензия, и на счетах организаций остались деньги, которые невозможно снять. Он сообщил ФИО470, что знает, что нужно делать в такой ситуации, что нужно подать заявление на включение в реестр кредиторов. По просьбе ФИО470 он составил заявление, подготовил материал. Возможно он готовил эти документы на своем ноутбуке Самсунг. Название организаций не помнит, суммы денег, оставшихся на счетах более 10 000 000 рублей. Так в июне 2016 года ФИО470 А.М. прислал ему электронную почту или передал лично в руки, находясь в офисе на адрес г. ФИО533, ФИО713 контракта между ФИО387 и иностранной организацией. Названия организаций и суть контракта не помнит. ФИО470 А.М. попросил его проверить его на соответствие требованиям закона. Он в период работы в ФИО410 видел подобные договора, знает, как они составляются. Договор представленный ему ФИО470 А.М. был заполнен не корректно, не соответствовал общепринятой форме. Он сообщил об этом ФИО470. В июне 2016 года, когда он приходил в офис, ФИО470 А.М. начал консультироваться с ним по разным вопросам, в том числе по вопросу возможности обращения финансовых ФИО804 на бирже, например, как купить финансовые ФИО804 за пределами РФ. Таким образом, у ФИО470 А.М. или у других каких-то лиц, были бы финансовые ФИО804 на территории того государства где приобретены ФИО804. В июне 2016 года, в одном из телефонных разговоров ФИО470 А. упоминал ФИО217. Суть разговора не помнит. ФИО553 он лично не знает, но слышал о нем от своего знакомого ФИО224. ФИО224 примерно весной 2016 года говорил, что ФИО553 В. должен ему крупную сумму денег, каким образом образовался долг не говорил. ФИО224 занимался поставками из госрезерва и продажей зерна, точно не знает. По сути его консультаций ФИО470 А.М. он понял, что создание инвестиционной ФИО600 его интересует мало, больше его интересовали его познания в сфере финансов. В связи с этим он решил расстаться с ФИО470, но дата в офис пришли сотрудники полиции, объявили о проведении обыска. В ходе обыска были изъяты ноутбуки, документы, печати, сотовые телефоны. Позже он узнал, что ФИО470 А.М., ФИО422 В.А., ФИО178, ФИО31 и другие лица, занимались незаконной банковской деятельности. Из прозвищ Дед, Борода, ФИО473, Стероид, Батон, Михельсон, ФИО1117, Чунга, Опарыш, Опа, Олимпиец, ФИО482 Терешкова, Брат, Братка, Фил, Филин, Вася, ФИО425 Бухгалтер, Пух, Тихий, Сталин, ему знакомы прозвища Борода и Дед – это ФИО470 А., Дед – ФИО422 В. (том 94 л.д.130-133);

- Свидетель №176, согласно которым он проживает с ФИО218 и сыном Свидетель №176 ФИО1149. У него в пользовании есть сотовый телефон с абонентским номером 8 9272194169, оформлен на его имя, пользуется более 5 лет. Он является соучредителем ООО «ФИО533-Тбау» ФИО572 6315661679, вторым учредителем является ФИО934 Организация создана дата, вид деятельности - оптовая торговля минеральной водой. Юридический и фактический адрес: г.ФИО533 адрес. Он работает с сыном, они с ним развозят на автомашине клиентам воду. Его поставщиком является ООО «Агрофирма-Фат», расположенное в адрес. У них заключен договор на поставку минеральной воды. Его заказчиками являются юридические лица г.ФИО533. Банковский расчетный счет у ООО «ФИО533-Тбау» ФИО572 6315661679 открыт в Альфабанке. По договору аутсорсинга бухгалтерским обслуживанием его организации занимается ООО «Адваком». ООО «ФИО533-Тбау» состоит в ИФНС адрес г.ФИО533, на упрощенной ФИО708 налогообложения. У него имеется личная автомашина Рено лагуна, цвет серебристый, госномер М 224 РК, 163 регион. В организации ООО «ФИО533-ТБАУ» есть автомашина Ситроен Берлинго, на ней либо он, либо отец развозят воду заказчикам. Среди его друзей есть Плясунов ФИО440, его абонентский №..., он пользуется данным номером много лет. Они знакомы и дружат более 20 лет. ФИО934 занимается бизнесом, связанным с нефтепродуктами. С ФИО63 он знаком примерно с 2014 года. Обстоятельства знакомства не помнит. Он предлагал ФИО422 приобрести у него воду, либо предложить другим предпринимателям. С этого времени они поддерживают приятельские отношения, периодически ФИО422 В.А. в 2014,2015,2016 году несколько раз приобретал у него палетки с минеральной водой, стоимость покупки воды составляла примерно 1000 рублей. Встречались они с ФИО422 на улицах г.ФИО533, он перегружал несколько палеток с водой в его автомашину. ФИО422 В.А. является предпринимателем, с его слов у него имеется бизнес по продаже бетона, название организации не знает, взаимоотношений не было. Чем ФИО422 еще занимается он не знает, они дела бизнеса не обсуждали. Последний раз с ФИО422 В. виделись примерно в 2017 года, точно не помнит. ФИО422 находился на лечении в больнице Пирогова, он привозил ему воду. Он знает, что такое обналичивание, транзит денежных средств, отношения к этому не имеет, такими услугами не пользовался. ФИО285, ФИО29, ФИО1118 ФИО589, ФИО178, ФИО286, ФИО317, ФИО31, ФИО28, ФИО321 ему не знакомы. Прозвища Дед, Солома, Борода, ФИО473, Стероид, Батон, Михельсон, ФИО1117, Чунга, ФИО482 Терешкова, Пляс, Опарыш, ФИО608, Кинельский ему не знакомы. Ник «sekond67» ему знаком, он допускает, что это его ник в скайпе, которым он пользовался несколько лет назад. Никому постороннему он его не передавал. №...? оформлен на него, пользуется его сын Свидетель №176 ФИО1149. Организацию с названием «Атрикс» не знает (том 98 л.д.196-199);

- Свидетель №177, согласно которым, она является директором ООО «Валковер» с 2014 года, организация располагается по адресу: г. ФИО533, Заводское Шоссе, 14. Учредителями ООО «Валковер» являются: она, ФИО226, ФИО225. Организация осуществляет организацию перевозки грузов. В штате в настоящее время состоит 5 лиц: она, ФИО226 -коммерческий директор 89276991997, Житная ФИО395, Рыбалко ФИО461, Свидетель №63 ФИО547. Также имеется бухгалтер Исеева Зульфия, она работает с помощью удаленного доступа. На балансе организации никакой техники нет, и они ее не арендуем. У них имеются договорные отношения, которые складываются на постоянной основе с несколькими юридическими лицами, которые являются ими заказчиками. В зависимости от объёма доставляемого груза заказчик звонит в их ФИО600 и дает данные по загрузке. Один из их менеджеров выкладывает заявку в сеть интернет, делает рассылку по «ISQ», после того как находится перевозчик с ним заключается заявка, с перевозчика запрашиваются необходимые документы (свидетельства, устав, ПТС, документы на автомобиль). Далее автомобиль осуществляет загрузку товара и отправляется по маршруту, менеджер их ФИО600 осуществляет контроль, после того как перевозчик доставил груз, она выставляет платежные документы на заказчика. Грузополучатель, либо грузоотправитель готовит товарно-транспортные накладные, после того как они приходят к ней она их отправляет вместе с документами на оплату заказчику. Перевозчикам осуществляются денежные переводы безналичным расчетом по платежным документам, которые могут поступить почтой, курьером, либо нарочно в офисе. Оплату перевозчикам контролирует она. После того как получен пакет документов и подошли сроки оплаты она дает команду бухгалтеру для осуществления платежа с использованием ФИО708 клиент-ФИО410, ключ доступа к которому находится у нее. Расчетные счета с момента создания организации были открыты в Глобексбанк, Райффайзенбанк, в ВТБ24. Организации ООО «Паритет», ООО «Базис-логистик» были перевозчиками, которым оплатили оказанные ими услуги. В офисе на компьютере был обнаружен файл с названием «реквизиты для обн.» с реквизитами организаций, эти данные реквизиты, были собраны ей, для договоров, для ее удобства. Контакты «ФИО403 обн и ФИО552 обн», которые были обнаружены в телефоне в ходе обыска. Данный телефон находится в ее пользовании чуть больше месяца, до этого он находился в пользовании ее ФИО218 ФИО227, дата, который проживает вместе с ней, в пользовании имеет сотовый телефон с абонентским номером 89198008788, который занимается сельским хозяйством как директор ООО «ФИО228» (том 99 л.д.132-135);

- Свидетель №178, согласно которым в настоящее время он исполняет обязанности руководителя ООО «Экспо-мед», директор данной организации на данный момент находится в отпуске. ООО «Экспо-мед» осуществляет оптовую торгово-закупочную деятельность лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, для нужд лечебно-профилактических учреждений адрес с 1991 года. Данный вид деятельности является лицензируемым, в связи с чем уборка помещений где хранятся лекарства и медизделия, требует особых правил, а в частности дезинфекция твердых полов, потолков, приборов освещения, отопления, вентиляции, стеллажей и т. д. Санитарка находящееся в штате организации, справится с таким объемом работы не в состоянии. В связи с чем периодически, для выполнения полного комплекса услуг по уборке и дезинфекции складских и офисных помещений приходится прибегать к услугам клининговых ФИО600. Так в 2016года, так как это происходило два года назад детали точно не помнит, возникла такая необходимость, указанная выше. В сети «Интернет» был исследован рынок предлагаемых услуг, по цене предоставляемых услуг и отзывам на сайтах, выбор остановился на ООО «Мегаполис». По телефону, указанному также в интернете связались с сотрудницей ООО «Мегаполис», обговорили детали, по эл.почте (какой именно сказать не может, т.к. прошло достаточно много времени) направили свои реквизиты и договорились о встрече в их организации для подписания договора №.../к от дата В течении февраля 2016 года исполнитель по согласованному заранее графику, чтобы не отвлекать работников от производственного процесса, в выходные дни, осуществлял услуги по уборке помещений. Необходимые для уборки инвентарь, оборудование, моющие, чистящие и дезинфицирующие средства исполнитель приобретал самостоятельно. Стоимость оказанных услуг за февраль 2016 года составила 631960 рублей, о чем был составлен Акт №...к-1 сдачи-приема услуг от дата. Позже, в связи с неудовлетворяющим их качеством предоставляемых услуг, по истечению месяца, пришлось отказаться от услуг, указанных выше и осуществлять их другими клининговыми ФИО600, а в частности ООО «Промресурс», ООО «Созвездие», ООО «Лотос». Поиском организаций для осуществления клининговых услуг в сети Интернет занимался кто-то из сотрудников, возможно из ФИО1109, кто уже не работает. На сайтах были указаны контакты представителей вышеуказанных организаций. Посредством телефонных переговоров либо через электронную почту им, либо кем-то из других сотрудников были оговорены условия проводимых работ. Работы осуществлялись по месту расположения офисных и складских помещений по адресам: г. ФИО533, адрес, г. ФИО533, 4-й проезд, адрес. Непосредственно работы проводили лица из стран ближнего зарубежья, которые были предоставлены представителями ООО «Промресурс», ООО «Созвездие», ООО «Лотос», ООО «Мегаполис» контроль за выполнением работ осуществлялся бригадами, которые как он понял работали в вышеуказанных организациях. Инвентарь, оборудование и моющие средства выдавал бригадиры. После того как услуги по уборке помещений были выполнены, он вместе с директором принимал работы, акты о сдаче-приемке работ были подписаны директором. После выполнения работ и подписания актов, представителями ООО «Промресурс», ООО «Созвездие», ООО «Лотос», ООО «Мегаполис» по тем реквизитам, которые были указаны в договорах для осуществления оплаты за выполненные работы, оплата происходила помесячно, денежные средства перечислялись на счета, которые был указаны в предоставленных реквизитах. Документы в том числе договора и акты выполненных работ, готовились исполнителями, подписанные с их стороны документы отдавались представителям ООО «Промресурс», ООО «Созвездие», ООО «Лотос», ООО «Мегаполис» - бригадирам, которые осуществляли контроль за рабочими, после подписания документов они привозились также бригадирами, с директорами ООО «Промресурс», ООО «Созвездие», ООО «Лотос», ООО «Мегаполис» ни он ни директор лично не встречались (том 107 л.д.145-148);

- ФИО553 В.В., согласно которым в детстве он занимался фехтованием в республиканском училище Олимпийского резерва, расположенной в г.ФИО533 ул.ФИО262, номер дома не помнит. В данном учебном заведении он познакомился с ФИО285. С этого времени поддерживали приятельские отношения. Ему известно, что ФИО470 получил высшее образование в Плановой Экономической академии. Работал в организации с названием «Самаравтормет», на какой должности не знает. В 2008 году у него была свадьба, на которую он пригласил ФИО285 с ФИО218 ФИО543. Они общались семьями. Примерно в 2010 года ФИО470 А. его познакомил с ФИО63, которого представил, как партнера по бизнесу. Каким именно бизнесом занимались ФИО470 и ФИО422 ему точно не известно, знает, что связан с финансовой деятельностью. С этого времени он начал общаться с ФИО422, поддерживали приятельские отношения, иногда встречались в бассейне «ЦСК ВВС». ФИО470 и ФИО422 на одной из встреч примерно в июне 2014 года, сообщили ему, что если кому-либо из предпринимателей будет необходимо обналичить денежные средства, то они могут помочь, каким образом не поясняли, а он не спрашивал. Между собой ФИО470 и ФИО422 общались равнозначно, на одном уровне, ему показалось что они друзья. ФИО470 А.М. довольно закрытый человек, не любит говорить о семье, о личном. О делах тоже говорил ограниченно по существу вопроса, сильные черты характера у него присутствуют. ФИО422 В.А. так же довольно закрытый человек. У него присутствуют лидерские качества. После чего, в 2014 году он поделился данной информацией в кругу знакомых, кого именно не помнит. Он им сообщил, что у него есть знакомые, которые помогают предпринимателям получить наличные денежные средства. Видимо данная информация распространилась среди знакомых, из числа жителей г. ФИО533. Так примерно в июле или августе 2015 года ему на сотовый телефон №... позвонил ранее не знакомый мужчина, представился Ринатом, сказал, что является директором организации «Плутон», так же сообщил, что его номер ему дал кого-то из знакомых, кто именно не помнит. Ринат сказал, что ему необходимо получить наличные денежные средства путем проведения операций по расчетному счету организации «Плутон». Он позвонил ФИО470 и сообщил том, что есть такой Ринат, которому нужно получить наличные деньги. ФИО470 попросил передать ему контакт Рината и реквизиты организации, с указанием ОКВЭДов. Он по телефону уточнил эти данные у Рината и в виде сообщений по «Вайберу» передал ФИО470 А. Со слов Рината ему позже стало известно, что Ринат неоднократно обращался к ФИО470 А.М. и ФИО422 В.А., и через подконтрольные им организации обналичивал денежные средства, суммы более 100 000 рублей. После этого, к нему еще обращались предприниматели, данные их не помнит, так как в основном общались по телефону. Помнит название одной из организации - «Омега». Знает, что руководители данной организации так же обналичили денежные средства через ФИО422 и ФИО470. Материального вознаграждения от ФИО470 и ФИО422 он не получал. Свидетель №172 ему знаком, у них приятельские отношения. Более подробно о их взаимоотношениях показания давать не желает, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ. Ему знаком ФИО317, знает его примерно с 2015 года, знаком лично, ФИО420 работал вместе с ФИО470 А.М., они вместе занимались обналичиванием денежных средств. ФИО286 знает, вместе с ФИО470 и ФИО1149 занимались пятиборьем. Остальных людей не знает, возможно, встречался, но данные их не знает. Ему знакомы прозвище «Борода» - принадлежит ФИО285, «Солома» - ФИО63, «Фил», «Филин» - ФИО317. Прозвище «Парамон» часто слышал от ФИО470 и ФИО422, они его часто упоминали в разговоре. Адреса офисов где работали ФИО470 А.М., ФИО422 А.В., ФИО317 ему не знакомы, в офисах не бывал, встречались на улицах г.ФИО533 (том 109 л.д.78-81);

- Свидетель №180, согласно которым с 2013 года по настоящее время он является заместителем директора ООО «ТЦЦ Солитон», организация располагается по адресу: г. ФИО533, адрес, офис 203. Директором данной организации является ФИО229 (89272083253). Организация осуществляет проектирование инженерных сетей зданий и сооружений, поставка оборудования и комплектующих, ФИО313-монтажные работы. В штате в настоящее время находится порядка 70 человек. Бухгалтером ООО «ТТЦ Солитон» является ФИО230 (89276083840). Расчетные счета открыты в ПАО «Сбербанк ФИО702», ПАО «Кошелев ФИО410», расчеты с контрагентами осуществляются с помощью удаленного доступа посредством ФИО708 клиент-ФИО410, ключи доступа находятся у ФИО230 и у него. Распоряжения по переводу денежных средств осуществляются с помощью персонального компьютера, который расположен на рабочем месте ФИО230 Не позднее дата между ООО «ТТЦ Солитон» и ООО «М-ФИО718» возникли договорные отношения, в период дата по дата ООО «М-ФИО718» поставляла товарно-материальные ценности (пасту герматизирующая, вентиля балансировочные, переходники для соединения труб и т.д.), которые использовались при осуществления ФИО313 работ. С директором ООО «М-ФИО718» он лично не встречался, кто вел переговоры от имени их организации он не знает. Товар приходил сразу на ФИО313 площадки, последовательность расчета с поставщиком происходила по-разному после доставления ТМЦ либо до их поступления. Заключался ли договор с данной организацией ему не известно, за период с дата по дата на счета ООО «М-ФИО718» было перечислено 3 520 319,64 рублей. дата между ООО ТТЦ «Солитон» и ООО «Стройтрест» заключен договор на осуществления ФИО313-монтажных работ в Самарском областном перинатальном центре по адресу: г. ФИО533, адрес. ООО «ТТЦ Солитон» являлось субподрядчиком, генеральным заказчиком была ООО «Евро-Альянс», для осуществления работ ООО ТТЦ «Солитон» заключила договор субподряда с ООО «Стройтрест», с директором данной организации он лично не встречался. Он предполагает, что контроль за осуществлением работ осуществлял ФИО231 - заместитель директора ООО ТТЦ Солитон (89276884215), которым данные работы были приняты, о чем свидетельствуют документы. За осуществления работ генеральным подрядчиком было перечислено 5 302 480, 33 рублей, за выполнение работ ООО ТТЦ Солитон перечислило на расчетный счет ООО «Стройтрест» 2 365 516,70 рублей. За качество выполненных работ ООО «ТТЦ Солитон» было недовольно, однако акты выполненных работ были подписаны, сумма денежных средств ООО «Стройтрест» на данный момент выплачена не полностью. Работы производились в период с апреля по июнь 2016 года. Насколько ему известно, через вышеуказанные организации ООО «ТТЦ «Солитон» денежные средства не обналичивал (том 109 л.д.125-128);

- ФИО1097, согласно которым от дата о том, что он является гражданином Турции, в ФИО702 имеет вид на жительство и проживает в адрес с 2001 года. У него высшее образование - диплом экономиста, получил в Турции. В Москву приехал работать в сфере строительства. В 2016 году он работал экономистом в ФИО421 представительстве МП «Ant Yapi», ФИО572 затрудняется назвать. С дата назначен на должность генерального директора ООО «ФИО234», 7709602209. Руководителем ООО «ФИО234», ФИО572 7709602209 до него был гражданин РФ ФИО232. Сейчас ФИО232 не работает в организации, анкетных данных он не знает. ФИО421 представительство «Ant Yapi» и ООО «ФИО234», ФИО572 7709602209 это две разные организации. Вид деятельности ООО «ФИО234», ФИО572 7709602209 — строительство зданий и сооружений. Юридический и фактический адрес совпадают, и находится по адресу: адрес корпус 2. Собственниками организации является Эртан ФИО233, граждане Турции. Штат сотрудников организации - около 3000 человек. Объекты строительства располагаются на территории адрес. Работы выполняются как сотрудниками их организации, так и другими организациями по договору субподряда. Ему ничего неизвестно о взаимоотношениях с организацией ООО «ФИО234», ФИО572 7709602209 и ООО «ССТ» ФИО572 6318013436, заказчики, субподрядчики ООО «ФИО234», ФИО572 7709602209 за период времени с 2016- 2017 годы ему также неизвестны. Свидетель №197 Алексанр, Свидетель №61, Свидетель №184, ФИО205, Свидетель №57 жители адрес еу не знакомы. Он или кто-то из сотрудников ООО «ФИО234» ФИО572 7709602209 не имеет какого-либо отношения к обналичиванию, транзиту денежных средств. ФИО285, ФИО29, ФИО30, ФИО178, ФИО286, ФИО317, ФИО31, ФИО28, Свидетель №31, ФИО321 ему не знакомы. Прозвища Дед, Солома, Борода, ФИО473, Стероид, Батон, Михельсон, ФИО1117, Чунга, ФИО482 Терешкова, Олимпиец, Берет, Опарыш. ФИО608, Кинельский, Морж ему также не знакомы (том 139 л.д.184-186);

     - Свидетель №181, согласно которым с 2015 года она работает в должности главного бухгалтера ООО «ФИО234», ФИО572 7709602209. Нашла вакансию главного бухгалтера в объявлении, размещенном на каком-то сайте в Интернете. На 2015 год руководителем ООО «ФИО234», ФИО572 7709602209 ФИО232, его сотовый телефон №.... Уволился по собственному желанию в марте 2019 года. С дата Акай Генджай назначен на должность генерального директора ООО «ФИО234», ФИО572 7709602209. Вид деятельности ООО «ФИО234», ФИО572 7709602209 - строительство зданий и сооружений. Юридический и фактический адрес совпадают, и находится по адресу: Москва, адрес корпус 2. Собственниками организации являются АО «ФИО234 ве ФИО235» (Турция), ФИО421 представительством данной ФИО600 руководят Эртан ФИО233 и ФИО383, граждане Турции. Штат сотрудников организации - более 3000 человек. Объекты строительства располагаются на территории адрес. Работы выполняются как сотрудниками их организации, так и другими организациями по договору субподряда. Согласно выписке по расчетному счету ООО «ФИО234», ФИО572 7709602209 имеется один денежный перевод в адрес ООО «ССТ» ФИО572 6318013436 на сумму 4 500 000 рублей. ФИО313 объект жилой комплекс «Среда», расположенный по адресу: адрес, Рязанский проспект. Согласно их документам, товар от ООО «ССТ» ФИО572 6318013436 не был поставлен, и данная сумма отнесена к долгам, как дебиторская задолженность. Кто заключал договор с ООО «ССТ» ФИО572 6318013436 ей не известно, руководителей и представителей данной организации она не знает. На каждом объекте строительства назначается ответственное лицо из числа сотрудников ООО «ФИО234», в основном занимающих должность кладовщиков или иные лица, назначенные ответственными за поставку товаров на объект. Штат кладовщиков более 20 человек, данные затрудняется назвать. В обязанности кладовщика или иного лица, ответственного за поставку товаров, входит - поиск и заказ ФИО313 материалов для объекта, прием товаров, затем передача первичной документации и договора в бухгалтерию. Кладовщик самостоятельно ведет переговоры с поставщиками ФИО313 материалов, договариваясь о цене и сроках поставки на объект. Договор на поставку подписывает руководитель их организации, на 2016 год руководителем являлся ФИО232. В редких случаях оплата производится по предоплате без предоставления в бухгалтерию первичной документации, по устному требованию кладовщика, отвечающего за поставку ФИО313 материалов на объект. Кто являлся ответственным за поставку товаров на объекте ЖК «Среда» в 2016 году она не знает. Кто являлся руководителем строительства на объекте ЖК «Среда» она не помнит. Объект построен, штат сотрудников объекта распущен, многие уволились. Никаких документов о взаимоотношениях с ООО «ССТ» ФИО572 6318013436 в ООО «ФИО234» не сохранилось, возможно и не предоставлялись. Учет предоставленных в их организации бухгалтерию документов не ведется. Поэтому ничего добавить не может. У ООО «ФИО234», ФИО572 7709602209 имеется несколько расчетных счетов, открытых в разных ФИО410, в том числе АО «ФИО420 ФИО410», ФИО707 Европа ФИО410, «ИШ ФИО410», Сбербанк. ФИО410 клиент доступа к расчетным счетам установлен на ее рабочем компьютере и у нее имеется доступ к счетам. Логин и пароль она никому не передавала. Таким образом, платеж в адрес ООО «ССТ» ФИО572 6318013436 осуществлён был ею, но основания для осуществления перевода она не помнит. Свидетель №197, Свидетель №61, Свидетель №184, ФИО205, Свидетель №57, жители адрес?», она пояснила, что нет. ФИО285, ФИО29, ФИО30, ФИО178, ФИО286, ФИО317, ФИО31, ФИО28, ФИО63, ФИО321 ей не знакомы. Прозвища Дед, Солома, Борода, ФИО473, Стероид, Батон, Михельсон, ФИО1117, Чунга, ФИО482 Терешкова, Олимпиец, Берет, Опарыш, ФИО608, Кинельский, Морж ей не знакомы. Она лично или кто-то из сотрудников, руководителей ООО «ФИО234», ФИО572 7709602209 не имеет никакого отношения к обналичиванию, транзиту денежных средств (том 139 л.д.190-192);

- Свидетель №182, согласно которым он является учредителем и директором ООО «ФИО386-ФИО419» с 2007 года. Организация располагается по адресу: г. ФИО533, адрес-загора, адрес. В штате в настоящее время находится 27 человек. Организация осуществляет поставку, ремонт холодильного и вентиляционного оборудования. Расчетные счета открыты в ПАО «Альфабанк», ключи доступа находятся у бухгалтера - ФИО236, 226-57-02. По взаимодействию с организациями ООО «СК ФИО1080- ФИО723», ООО «Инвест-плюс», ООО «Галактика», ООО «Партер», ООО «Стар Инвест», ООО «Строймастер», ООО «Техсервис», ООО «ОборудПромСнаб», ООО «ОбородПромТорг», ООО «РСК», может пояснить следующее: с данными организациями были договорные отношения: между ООО «ФИО386-ФИО419» и розничной сети «Пятерочка+» есть долгосрочные договорные отношения на осуществление монтажных работ холодильного оборудования, для этого они нашли субподрядчика, поиск осуществляется через сеть интернет, знакомых и т.д., после того как субподрядчик был найден, ему был обозначен «фронт работ», вместе с их представителем осуществляется выезд на объект, затем идет оценка необходимых работ. После оценки представители субподрядчика осуществляют ФИО775 либо установку холодильного оборудования, с их стороны осуществлялся только контроль и прием работ, далее для оплаты выполненных работ представители субподрядчика предоставляли реквизиты ООО «Строймастер», ООО «Техсервис», ООО «ОборудПромСнаб», ООО «ОбородПромТорг», ООО «РСК», ООО «СК ФИО1080-ФИО723». По указанным реквизитам оплачивается аванс, а после принятия работ и остальная сумма денежных средств. Ни с одним из директоров вышеперечисленных организаций он лично не встречался, договора и первичная документация о выполненных работах со стороны субподрядчика передается их представителями, кто их подписывал ему не известно. Хочет отметить, перечисление денежных средств на расчетные счета ООО «Строймастер», ООО «Техсервис», ООО «ОборудПромСнаб», «ОбородПромТорг», ООО «РСК», ООО «СК ФИО1080-ФИО723» осуществлялись только за выполненные работы, а не для обналичивания денежных средств, так как организация в ней не нуждается, на заработную плату он может снимать 700 000 рублей в месяц, этого достаточно, чтобы расплатиться с работниками (том 140 л.д.1-3, т. 146 л.д. 70-72);

- Свидетель №183, согласно которым он проживает с сыном ФИО237, сын работает коммерческим директором в ООО «Мегаполис», расположена в адрес. Учредителем данной организации является он. Вид деятельности - торговля хозяйственными товарами. Штат сотрудников примерно 15 человек. У организации имеется расчетный счет, открытый в Сбербанке. Так же примерно с 2015 года он является учредителем и директором ООО «Мегасклад» ФИО572 630042673. Юридический и фактический адрес адрес. Вид деятельности - услуги сдача в аренду помещений. Штат сотрудников - один человек, он. ООО «Мегасклад» ФИО572 630042673 состоит на налоговом учете в ИФНС адрес, форма отчетности — упрощенная. Организация находится на бухгалтерском обслуживании в ООО «ФИО708 Менеджмента». У организации ООО «Мегасклад» ФИО572 630042673 имеется расчетный счет, открытый в ПАО «Сбербанк», через подключенную услугу - ФИО410 клиент он имеет доступ к расчетному счету. Кроме него никто расчетным счетом не управлял и не управляет. Основными заказчиками услуг по сдаче в аренду складских помещений являются постоянные клиенты: ООО «Мастер ФИО604», ООО «ИнвестПроект», ООО «Снабметалл» и другие организации, которые затрудняется сейчас назвать. Переговоры клиентами и заключение договоров занимается он лично, либо его сын ФИО1098 Организацию ООО «Комплекс» он не помнит такой организации. За услугами по обналичиванию денежных средств или транзиту денежных средств он ни к кому не обращался. В интересах третьих лиц, как посредник, тоже не оказывал такие услуги. ФИО285, ФИО29, ФИО30, ФИО178, ФИО286, ФИО317, ФИО31, ФИО28, ФИО321, ФИО63, ему не знакомы. Прозвища Дед, Борода, ФИО473, Стероид, Батон, Михельсон, ФИО1117, Чунга, ФИО482 Терешкова, Олимпиец, Берет, Опарыш. ФИО608, Кинельский, Эмо, ему не знакомы (том 140 л.д.56-58);

- Свидетель №195, согласно которым в 2015 году он учредил
ООО МЦ «Средневолжская Метрологическая ФИО600» ФИО572 6317108533, Электронная почта «info@gksmk.ru». Директором назначена была ФИО238. Вид деятельности - метрология, проверка ремонт приборов, аттестация узлов учета газа. Штат сотрудников в 2016 году составлял 4 человека, директор ФИО238, бухгалтер ФИО1151 ФИО547, менеджеры ФИО935, ФИО936 Фактический адрес: г.ФИО533, переулок Тургенева, адрес помещение 1. Состоит на учете в ИФНС адрес г.ФИО533. Вид налогообложения общий, с уплатой НДС. Сдачей отчетности занималась бухгалтер ФИО1151. У ООО МЦ «Средневолжская Метрологическая ФИО600» ФИО572 6317108533 открыт один расчетный счет в «Альфабанке». ФИО238 работала директором с 2015 по 2017 годы. В этот период времени у нее был доступ к расчетному счету организации, путем подключения ФИО410-клиента. В 2017 году ФИО238 уволилась по собственному желанию и теперь работает в другой организации. Отношений не поддерживают, неприязненных отношений нет. После увольнения ФИО238 он был назначен директором организации ООО МЦ «Средневолжская Метрологическая ФИО600» ФИО572 6317108533. Основными поставщиками их организации являются ООО «Эльстер Газ электроника» адрес, ООО «Метрологический центр СТП» адрес. По поводу взаимоотношений с ООО «Форте-Примо» может сказать, что дата между ООО «Форте-Примо» ФИО572 6315012770 в лице ФИО937 и директора ООО МЦ «Средневолжская Метрологическая ФИО600» ФИО572 6317108533 ФИО238 заключен договор №... о поставке оборудования. По договору в их адрес сначала было поставлено оборудование, и потом с расчетного счета организации в адрес ООО «Форте- примо» осуществлен перевод на сумму 376 000 рублей. Обстоятельства заключения договора ему не известны, он в них не участвовал. ФИО63, ФИО27, ФИО285, ФИО317, ФИО31, ФИО30, ФИО29, ФИО178, ФИО286, ФИО321 ему не знакомы. Прозвища людей: Дед, Солома, Борода, ФИО473, Стероид, Батон, Михельсон, ФИО1117, Чунга, Опарыш, Олимпиец, ЭМО, ФИО482 Терешкова, ему не знакомы. Никакого отношения к обналичиванию денежных средств он не имеет (том 140 л.д.83-85);

- Свидетель №196, согласно которым он является учредителем и генеральным директором ООО РегионМеталлПоставка» ФИО572 6319151291. Фактический и юридический адрес совпадают: г.ФИО533, адрес офис 304. Вид деятельности - оптовая розничная торговля металлопрокатом в первичных эормах. Штат сотрудников 9 человек. У ООО «РегионМеталлПоставка» ФИО572 6319151291 с 2014 по 2018 год был открыт дин банковский расчетный счет в ФИО410 «ВТБ». К расчетному счету организации подключен удаленный доступ через приложение ФИО410-клиент, доступ имелся у него и у бухгалтера ФИО938 Все платежи согласовываются с ним. Переговоры с клиентами ведет он либо менеджеры. Право подписывать договоры имеется только у него. За период деятельности сформировался большой круг поставщиков и заказчиков, более 100. Основные заказчики - ОАО НК «Роснефть», ФИО561 ПАО «ФИО1124», ПАО Салют» и другие. Основные поставщики - ОАО «Металлсервис», адрес. ООО Континенталь» адрес и другие. Были ли у него взаимоотношения с ООО «Комплекс», ООО «Галактика»он не помнит. Нужно смотреть документы. Они были должны своим поставщикам, точно ФИО25 кем не помнит. Данный поставщик передал ему реквизиты организаций, названия точно не помнит возможно ООО «Комплекс», ООО «Галактика», на которые необходимо направить деньги. Сумма долга в пределах до 1 000 000 рублей. Поставщики прислали договоры, по которым он оплатил, Реальных взаимоотношений с этими организациями не было, он просто вернул долг. Куда были направлены деньги в последующем не знает. Поставщика, давшего реквизиты организаций, постарается вспомнить и сообщить следствию. Услугами по обналичиванию денежных средств, транзиту денежных средств он никогда не пользовался. ФИО285, ФИО29, ФИО287, ФИО178, ФИО286, ФИО317, ФИО31, ФИО28, Свидетель №31, ФИО63, ФИО321, Свидетель №170 ему не знакомы. Людей с прозвищами: «Дед», «Солома». «Борода», «Морж», «Стероид», «ФИО1117», «Чами», «Опарыш», «Малдер», «Олимпиец», «Андр», «Фил». «ФИО482 Терешкова», «Шаша», он не знает (том 141 л.д.94-96);

- Свидетель №197, согласно которым в 2015 году он и ФИО939 учредили организацию ООО «МБК ФИО419» ФИО572 503224480. Юридический и фактический адрес совпадают: ФИО421 адрес. Вид деятельности — строительство. Штат сотрудников меняется и зависит от объема работы. Есть постоянные сотрудники и нанятые для строительства определенного объекта. Директором является ФИО239 (89169759079), бухгалтер Шевченко ФИО447 (89160553337). У ООО «МБК ФИО419» в 2016-2017 годах расчетный счет обслуживался в «Автоторгбанке» с помощью бак-клиента доступ к расчетному счету имелся у бухгалтера Шевченко, директора ФИО239. Текущий хозяйственной деятельностью организации занимается ФИО239. Он также активно участвует в деятельности организации, веден переговоры с поставщиками, заключает (точнее обговаривает, изучает условия договоров) на поставку стройматериалов. Организация состоит на налоговом учете в ИФНС адрес. Основными заказчиками являются частные организации — ООО и ИП. Для расчетов за стройматериалы и другие товары, услуги у ООО «МБК ФИО419» периодически возникала потребность в наличных денежных средствах. Так в конце 2016 года или начале 2017 года, точнее не помнит, от кого-то из знакомых он узнал, что есть в адрес люди, которые за вознаграждение могут обналичить денежные средства. Ему передали сотовый телефон ранее незнакомой женщины, которую представили «ФИО480». Он со своего сотового телефона 89166807304 созвонился с «ФИО480» в разговоре сообщил о своей потребности в наличных денежных средствах. ФИО480 сообщила, что они (она имела ввиду себя и других лиц, которые также участвуют в процессе обналичивания денежных средств) ему помогут. Спросила какой вид деятельности у его организации, ОКВЭД, другие реквизиты организации. Сказала, что подберет для фиктивных взаимоотношений нужную организацию, на расчетный счет которой он будет направлять в безналичной форме денежные средства и через несколько дней сможет получить от ФИО480 наличные денежные средства за минимумом вознаграждения, которое составляло от 12 до 15 % от суммы, поступившей для обналичивания. Сроки поставки наличных денег составляли от 5 до 10 дней. Так, в начале февраля 2017 года он связался с ФИО480 по номеру 89150649893 и сообщил, что есть потребность в обналичивании денег. Он прислал ФИО480 свои реквизиты (реквизиты ООО «МБК ФИО419») через несколько дней они встретились с ФИО480 на улицах адрес, где точно не помнит. ФИО480 передала ему составленный договор на выполнение ФИО313 работ, заключенный от имени директора ФИО239 и директора ООО «ГрандСтройПроект» ФИО1159. Согласно договору ООО «ГрандСтройПроект» должно было выполнить демонтажные, землянные работы. За выполненную работу ООО «МБК ФИО419» должно выплатить определенную сумму. Фактически никаких работ не выполнялось. Договор был фиктивный, его целью являлось обналичивание денег. Он этот договор передал на подписание ФИО239 уверив его что договор настоящий и по нему будут проводится работы. После подписания договора с расчетного счета ООО «МБК ФИО419» на расчетный счет ООО «ГрандСтройПроект» были переведены денежные средства. Суммы переводов за 2017 год составили 60167757,61 рубль. К протоколу допроса прилагает акт сверки. После перевода денежных средств он созванивался с ФИО480, она подтверждала поступление денег, и они договаривались о сроках поставки наличных денег, месте передачи их ему, поцент вознаграждения. В июле 2017 года он через ФИО480 познакомился с ФИО461. С ФИО461 он общался по телефону, номер не сохранился, она их часто меняла. ФИО461 работала вместе с ФИО480. В разговорах с ФИО461 и ФИО480 часто упоминались другие люди, которые также участвовали в обналичивании денежных средств. ФИО480 употребляла слово «канал», так называлась ФИО718 лиц, оказывавшая услуги по олбналичиванию денег. дата между ним и ФИО480 по телефону состоялся разговор, в котором она сообщила что у людей, помогавших обналичивать деньги случились неприятности, что они не будут работать. На данную дату ФИО480 и ФИО461 остались должны сумму более 1 000 000 рублей (один миллион). Позже ФИО480 и ФИО461 вернули ему его деньги. ФИО205, Свидетель №57, ФИО285, ФИО28, ФИО286, ФИО27, ФИО31, ФИО178, ФИО29, ФИО317, ФИО287, ФИО321 ему не знакомы. Люди с прозвищами: «Дед», «Солома», «Борода», «Фил», «Опарыш», «Чами», «ФИО482 Терешкова», «ФИО1117», «Стериоид», «Морж», не знакомы. Денежные средства за пределы РФ он не отправлял. Свидетель №101 лично не знаком. Каким образом происходило подписание договоров между ООО «МБК ФИО419» и ООО «ГрандСтройПроект», а именно подписание договора от имени ФИО1159 ему неизвестно. После того как он от ФИО480 узнал, что их деятельностью по обналичиванию денежных средств заинтересовались сотрудники полиции, он испугался и понял, что это незаконно и перестал поддерживать с ними связь и обналичивать деньги. ФИО480 на вид 30-35 лет, высокая, стройная, волосы светлые, короткие. При встрече опознает (том 141 л.д.109-113);

- Свидетель №198, согласно которым она работала в разных организациях, связанных с продажей оптического кабеля, так как примерно с 2008 по 2014 год работала менеджером по продажам в ООО «Генерация», директора и учредителя не помнит, затем с 2014 года в ООО «ТК Мир кабеля» ФИО572 6316033388, сначала в должности руководителя отдел продаж, примерно в 2015 году коммерческим директором. ООО «ТК Мир кабеля» ФИО572 6316033388 занималась оптовой продажей кабеля. Штат сотрудников примерно 10 человек. Менеджеров, кладовщика не помнит. Юридический адрес не помнит и фактический адрес: г. ФИО533, адрес литер 4 офис421. Рабочий телефон №.... Ее рабочее место находилось по адресу фактического нахождения. Учредителем и директором ООО «ТК Мир кабеля» ФИО572 6316033388 являлся ФИО240, его сотовый телефон не сохранился. ФИО468 С.А. фактически участвовал в деятельности организации. В каком ФИО410 был открыт расчетный счет ей не известно, этим вопросом занимался лично ФИО468 С.А., он исполнял обязанности бухгалтера. Основными крупными поставщиками являлись организация «Белтелекабель» зарегистрирована в Беларусии, ЗАО «СОК». Клиентами являлись разные организации расположенные на территории РФ. В ее обязанности входило руководство отделом продаж, ей подчинялись менеджеры, офис менеджер, кладовщик. Она занималась исполнением обязательств по заключенным договорам, вопросами отгрузки товара, поиск новых клиентов общалась с менеджерами других организаций — поставщиков и покупателей. Заключением договоров и введением переговоров занимался ФИО468 С.А. ООО «ТК Мир кабеля» ФИО572 6316033388 находился на ФИО708 налогообложения с НДС, в какой именно налоговой инспекции состоим на учете она не знает, этим вопросом занимался ФИО468 С.А. ФИО600 ООО «Торговый ФИО696», ООО «Материк ФИО419», ООО «Макслогистик», ООО «Техиндастри» она не помнит. С января 2017 года ООО «ТК Мир Кабеля» ФИО572 6316033388 перестало вести хозяйственную деятельность. Обстоятельства и причины прекращения деятельности ей не известны. Она была официально уволена из организации ООО «ТК Мир кабеля» ФИО572 6316033388. После этого она была принята на работу в ООО «ГК Мир Кабеля» ФИО572 6318040729 на должности коммерческого директора, занимается продажами кабеля. Директорами данной организации является ФИО241, ее сотовый телефон №..., ФИО218 ФИО240. Кто является учредителем не знает. У ФИО241 ребенок возрастом до 1 года, в связи с чем она находится в директором отпуске, но ведет дела организации и приезжает в офис 3-4 раза в неделю. Непосредственно она подчиняется ФИО241 Расчетный счет открыт в ФИО410 «ФИО387 ФИО703», доступ к расчетному счету у директора ФИО241 Юридический адрес не помнит, а фактический адрес: г. ФИО533, адрес литер 4 офис 605. Рабочий телефон №..., номер остался тот же что и у был в организации «ТК Мир кабеля» ФИО572 6316033388. Штат сотрудников до 10 человек. Менеджеры — Климова ФИО407 89608131826, Сызранцева ФИО431 89270014223, Веселова ФИО509 89270186120, Вишнякова ФИО395 89278987792, офис менеджер ФИО445 гордиенко 89379829663, кладовщик Котельник ФИО401 89179556117. Грузчики разные люди, работают по договору найма. Ей не знакомы ФИО242, ФИО285, ФИО27, ФИО63, ФИО317, ФИО31, ФИО291, ФИО29, ФИО178, Свидетель №31, Свидетель №76, ФИО321, Шлыков ФИО400. Ей не знакомы, прозвища людей: «Дед», «Солома», «Борода», «ФИО473», «Стероид», «Батон», «Михельсон», «ФИО1117», «Чунга», «Опарыш», «Опа», «Олимпиец», «Терешкова», «Брат», «Братка», «Фил», «Филин», «Вася», «ФИО425 Бухгалтер», «Пух», «Морж», «Малдер», «Дима Сахар», «Рыжий Сосед», «Рыжий», «Ржавый», «Ржавой» (том 143 л.д.73-75);

- Свидетель №199, согласно которым он показал, что с 2010 года он является одним из учредителем и директором ООО «Глассика» ФИО572 6367061464. Юридический и фактический адрес: адрес, пгт. Смышляевка, адрес, офис 5. Вид деятельности- производство стеклопакетов и изделий из стекла. Ему знакомы организации ООО «ЛВИ-Поволжье» ФИО572 63123049940, ООО «ФИО600 ЛВИ» ФИО572 6312129184, они с ними сотрудничают по вопросу оказания услуг нанесения тонировочной пленки на изделия. Кто является учредителем и директором он точно не знает. Переговоры со стороны данных организаций вел лично Свидетель №23. Знакомы с ним примерно с 2011 года. Свидетель №23 Лично приезжал в их офис ООО «Глассика», он так же был в офисе Свидетель №23, который располагался по адресу: г. ФИО533, ФИО382, 9 просека, 5 линия, адрес. В офисе Свидетель №23 Располагались сотрудники примерно 10 человек. Там же находился бокс в котором тонировали автомашины. В боксах также работали мастера. Вид деятельности- услуги по архитектурному тонированию пленкой. Продукция — тонированная пленка, иностранного производства ему это известно, так как предъявлялся сертификат качестве. Он точно не помнит были ли постоянные договора или разовые договора на оказание услуг. Документы от имени ООО «ФИО600 ЛВИ» ФИО572 6312129184 подписывала директор Свидетель №201. Документы от имени ООО «ЛВИ-Поволжье» ФИО572 63123049940 подписывал директор ФИО192. Свидетель №201, ФИО192 ему лично не знакомы. Подписанные документы договора, акт выполненных работ, счет-фактура привозились нарочно сотрудниками Свидетель №23, кем именно не помнит. Из сотрудников сообщает один контакт — ФИО420 (89171604928) фамилию не знает, из какой ФИО600 не помнит. Действующие ли в данный момент ООО «ЛВИ-Поволжье» ФИО572 63123049940, ООО «ФИО600 ЛВИ» ФИО572 6312129184 ему не известно. Последний раз общался с Свидетель №23 Неделю назад, он сообщил что сейчас работает в ООО «Полимер ФИО718» организация также располагается по адресу: г. ФИО533, ФИО382, 9 просека, 5 линия, адрес. Вид деятельности тот же (том 143 л.д.192-193);

- Свидетель №200, согласно которым с 2007 года он является учредителем и директором ООО «Инкон-М» ФИО572:6316121820. Основной вид деятельности - отделочные работы. Офис расположен по адресу: г.ФИО533, адрес, офис 8001. Штат сотрудников 20 человек. Главным бухгалтером является ФИО243. ФИО708 налогообложения неупрощенная, обычная. Контрагентами ООО «Инкон-М» являются одни и те же юридические лица. Это ООО «Трансгруз», где они ставили стеклянные двери, ООО «Вертикаль», ООО «Кроне». Подрядчики и поставщики материалов различные. Может назвать постоянных: ООО «Ирлайн» адрес (двери), ООО «ФИО533 Техстекло», ООО «Сатурн», где они покупали гипсокартон, плитки, краски. Поиском поставщиков занимается начальник отдела снабжения. В 2015 году им являлся ФИО437 Новоселов, номер телефона его не сохранился, других данных не знает. Почему ФИО1099 уволился ему не известно, полагает, что нашел более хорошее место работы. Сейчас работает Севастьянов ФИО440 89277024542. Расчетный счет в 2015 году был открыт в «Газбанк», и в «АВБ». Сейчас в ФИО410 «Зенит». Кроме этого он является учредителем ООО «Инкон», ФИО572 не помнит. Зарегистрирована примерно в 2012-2014 году. Вид деятельности- строительство. В штате ООО «Инкон» есть юрист, который занимается подготовкой договоров. В ООО «Инкон-М» договор готовит снабженец или он сам. Оплата производится безналичным способом, кассы нет. Примерно в 2010 году ООО «Инкон-М» стало сотрудничать с ООО «ЛВИ», ФИО572 не помнит и сведения не сохранились. Им необходимо было приобрести пленки для стекол. В интернете нашли рекламу о деятельности ООО «ЛВИ». В последующем они приобретали в ООО «ЛВИ» пленку для стекол и использовали при осуществлении отделочных работ. Никого из руководителей ООО «ЛВИ» он лично не видел. Договора с их стороны подписывал он, а с другой стороны- директор ООО «ЛВИ», фамилию не помнит. Офис ООО «ЛВИ» располагался по адресу: г. ФИО533, ФИО382, 9 Просека, дом номер не помнит. Офис в двухэтажном здании. Он один раз был в этом офисе, когда в 2010-2011 годах делал ремонт в квартире и приезжал в офис ООО «ЛВИ» для того, чтобы проконсультироваться о возможностях наклеивания дома тонировочной пленки на дверь. Там он говорил с каким-то менеджером - мужчиной, фамилию и внешность не помнит. По его мнению и на момент допроса там расположен офис ЛВИ, так как он иногда мимо проезжает. В период времени с 2010 года до 2015 года ООО «Инкон-М» периодически пользовалось услугами ООО «ЛВИ». Всего за время работы с ними оборот составил не более 500 000 рублей. Последнее взаимоотношение ООО «Инкон-М» с ООО «ЛВИ» в июне 2015 года. Согласно карточке счета 60 ФИО410 «АВБ», ООО «Инкон-М» в 2015 году перечислило на расчетный счет ООО «ЛВИ-Поволжье» ФИО572: 6312049940 денежные средства за пленку по договору. Карточку счета 60 прилагаю к протоколу допроса. Последний платеж дата. Кто является руководителем ООО «ЛВИ-Поволжье» ему не известно. Вид деятельности ООО «ЛВИ» с которым ООО «Инкон-М» имело взаимоотношения в 2010 году и у ООО «ЛВИ- Поволжье», с которой ООО «Инкон-М» имело взаимоотношение в 2015 году - продажа тонировочной пленки, не изменилось. В июне 2018 года в их организацию пришел запрос с вопросом о взаимоотношениях с ООО «ЛВИ». Его снабженец позвонил в эту ФИО600, спросить в связи с чем нас спрашивают про них. Снабженцу ответили, что сами достоверно ничего не знают, а полиция беспокоит сотрудников ООО «ЛВИ» в связи с взаимоотношениями с какой-то другой организацией в 2015 году. К своему допросу прилагает копию учредительных документов ООО «Инкон-М» и карточку счета 60. Договоров с ООО «ЛВИ-Поволжье» в офисе ООО «Инкон-М» нет, но при необходимости может предоставить, так как они должны находится в архиве. Их ФИО600 к незаконной банковской деятельности или каким-либо другим незаконным действиям отношения не имеет. Свидетель №29, ФИО180, Свидетель №214, ФИО192, ФИО189, ФИО250 ему не знакомы. В его телефоне таких контактов нет (том 146 л.д.44-46);

- Свидетель №182, согласно которым абонентским номером 9272606873 пользуется более 10 лет, оформлен на его имя. Прозвища у него нет. В офисе ООО «ФИО386 ФИО419» ФИО572: 6319696457 по адресу: г.ФИО533, адрес, этаж 1, номер офиса не знает, был произведен обыск. Из постановления ему стало известно, что у следствия имеется информация о взаимоотношениях ООО «ФИО386 ФИО419» в 2016 г. с преступной ФИО718, занимающейся обналичиванием денежных средств. В ходе допроса он дал показания о том, что ему ничего по этому поводу не известно. Сейчас он может дать дополнительные показания. До января 2010 года он являлся учредителем и директором ООО «СпецХолодМонтаж» ФИО572: 6319703270. В 2010 году он вышел из состава учредителей и в настоящее время отношения к деятельности ООО «СпецХолодМонтаж» не имеет. Он является учредителем и директором ООО «ФИО386 ФИО419» ФИО572: 6319696457. Данная организация зарегистрирована в 2007 году. Он является единственным учредителем и директором. Бухгалтером является ФИО244, на момент допроса она находилась в отпуске в адрес. В 2015 и 2016 года бухгалтером была она же. Основной вид деятельности ООО «ФИО386 ФИО419» - оказание услуг по ФИО775 и ФИО723 холодильного оборудования. Основными контрагентами являются: ООО «Фабрика Качества» (управляющий- ФИО468 ФИО451 89272031113), магазин «Пятерочка» (региональный центр в адрес, инженер 89270151111), магазины «Перекресток» (главный инженер ФИО435 Панкеев т.№...), Фабрика-Комбинат «Зима» (ФИО479 ФИО768 9276880865), ПКФ «Золушка», сейчас организация фактически не работает. Реклама о деятельности ООО «ФИО386 ФИО419» размещена в интернете. Офис ООО «ФИО386 ФИО419» расположен по адресу: г.ФИО533. адрес. Поскольку цокольный этаж по этому адресу затопило, офис в настоящее время расположен по адресу:г. ФИО533, адрес.Расчетный счет ООО «ФИО386 ФИО419» открыт в «Альфа ФИО410». В 2016 году счет был открыт в «Глобексбанке». Используется общая ФИО708 налогообложения. Подготовкой договоров занимается коммерческий директор - ФИО245. Она работает примерно 5 лет. К выполнению работ по договорам привлекались подрядные организации, которые они находили по интернету. После выхода его из состава учредителей, он к ООО «Спецхолодмонтаж» отношения не имеет. ФИО246 ему не знакома. Органзицацию в 2010 г. он продал Емельянову, других данных не знает. На момент допроса бухгалтер находилась в отпуске, объяснить операцию по выписке по расчетному счету, согласно которой дата с расчетного счета ООО «ФИО386 ФИО419» ФИО572: 6319696457, открытого в ФИО19 Поволжский АО «Глобексбанк» на расчетный счет ООО «ОборудПромСнаб» ФИО572: 6315005500 были перечислены деньги в сумме 583 200 рублей он самостоятельно не может, сам не помнит. После приезду бухгалтера из отпуска, постарается поднять документы и сообщить дополнительно. ФИО27, ФИО285, ФИО63, ФИО317, ФИО31, ФИО30, ФИО29, ФИО178, ФИО423 Сое, ФИО286, ФИО28, Свидетель №194, ФИО242, Свидетель №45 ему не знакомы. Люди с прозищами Дед, Борода, ФИО473, Стероид, Батон, Михельсон, ФИО1117, Чунга, Опарыш, Олимпиец, Фил, Филин, Эмо, Рыжий ему не знакомы. Он и ООО «ФИО386 ФИО419» в 2016 году отношение к обналичиванию денежных средств не имели (том 146 л.д.70-72);

- Свидетель №63, согласно которым она является генеральным директором ООО «Гарантия качества» с ноября 2008 г., где учредителями являются ее мать ФИО247 и ФИО248. Предприятие занимается оптовой поставкой продуктов питания. ООО «Гарантия качества» зарегистрировано по адресу: г. ФИО533, адрес «А», там же расположены офис и складские помещения и холодильники. Продукты питания ими приобретаются как от различных производителей, так и от других более крупных оптовых поставщиков. Предприятие реализует огромный перечень продуктов питания, начиная от хлеба, молочной продукции, бакалеи, массной, рыбной, кондитерской продукции фруктов и овощей и т.д. Среди оптовых поставщиков, которые их обеспечивают различными продуктами в 2016 г. была фирма ООО «Кама», с которой был заключен бессрочный договор дата на поставку продуктов питания с отсрочкой платежа. Этот договор заключала она с представителем ООО «Кама» ФИО440, (фамилии которого она не помнит), на вид рост 170 см, нормального телосложения, волосы темные, стрижка короткая, голубые глаза, одет в джинсы, при встрече опознает. ФИО440 в марте-начале апреля 2016 г. явился к ним в офис с предложением о заключении договора на поставку продуктов питания, предоставил документы ООО «Кама» - уведомление об ФИО701 расчетного счета, копию устава, свидетельство о постановке на учет, свидетельство о государственной регистрации ООО «Кама», объяснив, что в ФИО533 открылось новое отделение большой ФИО421 оптовой фирмы, которая имеет большой ассортимент по выгодным для них ценам. Какое название ФИО421 фирмы представитель называл, она уже не помнит, но он оставил ей прайс - лист с большим ассортиментом продуктов питания, где действительно были указаны цены ниже ФИО1109, по которым они приобретали товар. Прайс лист не сохранился. Кроме того, от представителя поступило выгодное для них предложение о поставке товара его транспортом и на реализацию. Прежде чем заключить договор, она предложила поставить им крупы, консервированные продукты и еще что-то, после чего должна была решить о заключении договора или нет. Действительно, уже дата на их ФИО604 представитель ООО «Кама» обеспечил поставку всех заказанных продуктов с сопроводительными документами, в том числе с декларацией и сертификатами качества. Продукты были хорошего качества, поэтому она согласилась продолжить с ними работу, о чем сказала представителю ООО «Кама» сделав еще заказ на другие продукты питания. 18-дата представитель ООО «Кама» поставил своим транспортом очередные продукты питания и договор поставки в 2-х экземплярах от дата, уже пописанный со стороны поставщика директором Свидетель №99, с которой она никогда не встречалась, по телефону и по другим средствам связи не общалась. Необходимости лично общаться с директором у нее не было, т.к. представитель ООО «Кама» ответил на все интересующие ее вопросы, а все сведения по ООО «Кама» она проверила на сайте налоговых органов. Она познакомила представителя ООО «Кама» ФИО440 с их менеджером Свидетель №216, 9724146, которой поручила делать заказы нужных им продуктов питания у этой фирмы, пояснив, что контакты они должны поддержать между собой, т.к. цены по прайс-листу со ней согласованы. До декабря 2016 г. ООО «Кама» заказанные продукты питания поставляла регулярно. Они по итогам каждого месяца на расчетный счет по выставленным счетам делали оплату по безналичному расчету ООО «Кама», что подтверждается платежными поручениями, копии которых может предоставить. В декабре ей ФИО1100 сообщила. что менеджер ООО «Кама» Володя, через которого она делала заявки не появляется, на что она ей ответила, что у них есть и другие поставщики, у которых так же можно брать нужную им продукцию. Тем более, что у них еще оставался их нереализованный товар. В начале января 2017 г. менеджер ООО «Кама» Володя в очередной раз появился обеспечил еще несколько поставок, которые они оплатил в феврале 2017 г. В дальнейшем никто от ООО «Кама» к ним с предложением продолжить поставку продуктов питания не обращался, почему перестал появляться менеджер ФИО440, она не знает. Поскольку их предприятие реализует продукты питания более чем на 10 млн. руб. в месяц и поставщиков у них много, прекращение работы с поставщиком ООО «Кама» на их работе никак не отразилось. О том, что данная фирма занимается какой-то незаконной деятельностью, ей ничего не известно. Когда к ней обращался представитель этой фирмы, он сообщил ей достоверные сведения о предприятии, и она их проверила, у него была доверенность, он показывал свой паспорт, поэтому сомнений в законной деятельности ООО «Кама» у нее не было, тем более, что товар ООО «Кама» поставлялся на реализацию, а оплату они производили только после поставки продукции. Менеджер Володя принес им в офис уже подписанный договор со стороны поставщика с печатью и подписью, после чего она поставила свою подпись и штамп с реквизитами нашего предприятия, т.к. содержание и условия договора ее устраивали. ФИО2 ей не знакома. ФИО90 ей не знакома. ФИО27, ФИО285. ФИО63. ФИО317. ФИО31. ФИО30. ФИО28. ФИО29, ФИО178, Свидетель №79, Свидетель №14, Свидетель №88. Свидетель №89, Регина Крюкова. ФИО582 Егорева, ФИО400 Лихобабин ей не знакомы. Люди с прозвищами «Дед», «Борода», «ФИО473», «Стероид», «Батон», «Михельсон», «ФИО1117», «Чунга». «Опарыш», «Олимпиец», «Лис», «Дима Сахар», «ФИО482 Терешкова», ей не знакомы (том 151 л.д.204-207);

- ФИО940, согласно которым на момент допроса она являлась учредителем и директором ООО «Полимер ФИО718» ФИО572: 6318235213, адрес: г. ФИО533, Барботина ФИО764 9 просека адрес. Основной вид деятельности организации- оптовая торговля тонировочной пленкой. Кроме этого она является ИП. Ранее она была учредителем и директором ООО «ФИО600 ЛВИ» ФИО572: 6312129184 Организация была зарегистрирована дата, на момент создания учредителем являлся Свидетель №29, она была назначена директором. На момент ликвидации ООО она являлась учредителем и директором. Смена учредителя произошла из-за того, что ФИО379 стала неинтересна эта деятельность, поменялись обстоятельства, так как он уехал из ФИО533 и предложил ей стать учредителем ООО «ФИО600 ЛВИ». Она согласилась. Бухгалтером ООО «ФИО600 ЛВИ» была назначена ФИО249. Она (ФИО249) не назначала, скорее всего это сделал Свидетель №29 Использовалась стандартная схема налогообложения. Расчетный счет ООО «ФИО600 ЛВИ» ФИО572 6312129184 был открыт ей, в каком ФИО410 - она не помнит. Доступ к расчетному счету имела только она. Удаленный доступ к расчетному счету она осуществляла лично по месту расположения офиса: г.ФИО533, ФИО382 9 просека адрес. Контрагентами являлись индивидуальные предприниматели, организации, названий и фамилий сейчас назвать не может - не помнит. Деятельность ООО «ФИО600 ЛВИ» ФИО572: 6312129184 заключалась в оптовой покупке тонировочной пленки и продаже пленки более мелкими партиями. В сети Интернет ими размещалась реклама о деятельности ООО «ФИО600 ЛВИ» поставщики и покупатели их находили сами. Кто размещал рекламные объявления она не помнит. На момент ее работы в ООО «ФИО600 ЛВИ» ФИО572: 6312129184 штат сотрудников составлял примерно 10-15 человек, все были официально трудоустроены. Влияние на ведение бизнеса ООО «ФИО600 ЛВИ» ФИО572 6312129184 Свидетель №29 после выхода его из состава учредителей не имел. Она с Свидетель №29 после того как тот уехал из г. ФИО533 не общалась. Свидетель №164 работала в ООО «ФИО600 ЛВИ» ФИО572 6312129184 финансовым директором, ее назначил, наверное, Свидетель №29 ФИО1139 занималась поиском финансовых средств, в том числе взаимодействовала с банками по поиску возможности кредитования организации. Она не помнит, получало ли ООО «ФИО600 ЛВИ» в том или ином ФИО410 ФИО707 или нет. ФИО250 она не помнит. ФИО189 ей не знаком, она таких людей не помнит. Свидетель №56 ей не знакома. Рабочее место ФИО180 находилось в офисе - на столе стоял компьютер, ФИО180 периодически там появлялась, но постоянно не находилась. Доступа к расчетному счету ООО «ФИО600 ЛВИ» ФИО572 6312129184 ФИО180 не имела. Ей не известно занимала ли ФИО1139 одновременно должности в других организациях. ФИО192 в ее организации не работал, но знаком ей как сотрудник их офиса. ФИО63. ФИО27, ФИО285, ФИО317. ФИО31. ФИО29. ФИО178, ФИО286, ФИО321, ФИО30, Шлыков ФИО400, Свидетель №170, ФИО28 ей не знакомы. Людей с прозвищами: «Дед», «Солома», «Борода», «ФИО473», «Стероид», «Батон», «Михельсон», «ФИО1117», «Чунга», «Опарыш», «Олимпиец», «ЭМО», «ФИЛ», «Морж», «Малдер», «Дима Сахар», она не знает. Она отношения к незаконной банковской деятельности, к обналичиванию, транзиту денежных средств, выводу денежных средств за пределы РФ не имеет. Основанием для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «ФИО600 ЛВИ» ФИО572: 6312129184 является наличие договорных отношений с контрагентом и документы, приложенные к договору. Давал ли ей, как директору, кто-нибудь указание о переводе денежных средств в расчетные счета ООО «ФИО600 ЛВИ» ФИО572: 6312129184 по подложным документам, являющимся основанием для перевода денежных средств она не помнит. Она не помнит название ООО «Мироптторг» ФИО572 6315003292. Перевод с расчетного счета №... ООО «ФИО600 ЛВИ» ФИО572:6312129184, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ООО «Миропторг» ФИО572: 6315003292, открытый в АО ФИО410 «Интеза» №..., который был осуществлен дата на сумму 6 074 201 рубль поясняет, что не помнит такого перевода. Она точно не может сказать, не помнит мог ли кто-нибудь кроме нее перевести денежные средства в адрес ООО «Миропторг». О том, что доступ к расчетному счету ООО «ФИО600 ЛВИ» ФИО572:6312129184 осуществлялся с ip- адреса по месту жительства ФИО941 она объяснить не может и просит ей предъявить для обозрения соответствующие документы. ФИО117 ей не знаком. В ее обязанности как директора ООО «ФИО600 ЛВИ» ФИО572:6312129184 были указаны в инструкции, согласно устава. Она открывала расчетный счет, заключала договоры, подписывала финансовые документы, контролировала расчеты с поставщиками. Она не являлась номинальным директором и учредителем, не действовала в чьих-то интересах, являлась полноценным реальным директором. Причина ликвидации ООО «ФИО600 ЛВИ» ФИО572:6312129184 был конфликт с арендодателем в адрес, где находилось обособленное подразделение ООО «ФИО600 ЛВИ» ФИО572:6312129184 и с расчетного счета организации через суд стали сниматься деньги. ЕЙ пришлось закрыть ООО «ФИО600 ЛВИ» ФИО572:6312129184. Кто являлся директором обособленного подразделения ООО «ФИО600 ЛВИ» ФИО572:6312129184 в адрес она не помнит. Поскольку организация ликвидирована, она представляет интересы в суде как физическое лицо. Отношений с ФИО192 не поддерживает, конкуренции по бизнесу ее организации на момент допроса не составляет, просто он занимается бизнесом в той же сфере. В 2015 г. поставщиками тонировочной пленки являлись организации только на территории РФ. Каким номером телефона она пользовалась в 2015 году она не помнит (том 159 л.д.111-116);

- Свидетель №202, согласно которым в 2013 году он принял ФИО695 открыть ООО «ТехИндустрия» с целью последующего экспорта товаров (промышленное оборудование и железнодорожные запчасти). О том, что ООО «ТехИндустрия» будет использоваться или использовалась в незаконной банковской деятельности, ему ничего не известно. В период с 2013 года и до момента допроса он занимался предпринимательской деятельность с использованием ООО «ТехИндустрия». Никто ему какого-либо вознаграждения за регистрацию (перерегистрацию) фирмы и ФИО701 счетов ООО «ТехИндустрия» не обещал. Кому-либо свои документы не предоставлял, доверенность на регистрацию никому не выдавал, организацию регистрировал лично. При регистрации документы в налоговую инспекцию подавал лично. При регистрации ООО «ТехИндустрия» весь комплект документов необходимый для регистрации ФИО600 подписывался лично им. После государственной регистрации ООО «ТехИндустрия» документы из налоговой инспекции получались лично им. Расчетные счета в ФИО410 открывались лично им, выбор ФИО410 производился также им самостоятельно. При ФИО701 счета он получил на руки: справка об ФИО701 счета, ключ об ФИО701 удаленного доступа, чековую книжку. Ключ удаленного доступа к счету (ФИО410-клиент) никому не передавался, хранится в офисе ФИО600 (по адресу: адрес, этаж 6, комната 4Т). Ключ привязан к его номеру телефона +№.... Расчетные счета ООО «ТехИндустрия» открыты в ООО КБ «Нэклис-ФИО410», (БИК 044525679), еще был открыт в Промсвязьбанке. Случаи блокировки счетов были, их блокировали налоговые органы. В ходе осуществления своей финансово-хозяйственной деятельности переводил и переводит деньги на другие счета организаций контрагентов. В ФИО410 карты не получал и никому их не передавал. Наличные денежные средства со счетов не снимал и не кому их не передавал. Расчетные счета в других городах не открывал. Расходы связанные с ФИО701 организации и уплате государственный пошлины оплачивались им, командировки не осуществлялись. Он неоднократно, составлял и сдавал в налоговую инспекцию бухгалтерскую отчетность. В офисе по месту регистрации ООО «ТехИндустрия» бывал неоднократно, гарантийное письмо на офисное помещение подготавливал арендодатель ОА «Мехзавод» договор аренды заключался и оплачивался. По вопросам финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТехИндустрия» с жителями ФИО533 он не встречался. Насколько он помнит, у ООО «ТехИндустрия» были разовые сделки с контрагентами зарегистрированными в адрес. Общение происходило по средствам электронной и телефонной связи, обмен документами производился путем почтовых отправлений. Наименование контрагентов пояснить затрудняется, необходимо поднимать соответствующие документы в бухгалтерии организации. Организация ООО «ТехИндустрия» является добросовестным налогоплательщиком, в незаконной банковской деятельности никогда не использовалась. Организация ООО «ТехИндустрия» в период с 2013 года и на момент допроса продолжает осуществлять финансово-хозяйственную деятельность. Он использует номер телефона +№.... ФИО27, ФИО285, ФИО63, ФИО317, ФИО31. ФИО30, ФИО28, ФИО29, ФИО178, ФИО2, ФИО321,ФИО286, Свидетель №29, ФИО93, ему не знакомы никогда с ними не общался. Прозвища людей: «Дед», «Борода», «Морж», «Рокн-н-Рол», «ФИО473», «Стероид», «Фил», «Филин», «Батон», «ФИО1117», «Чунга», «Опарыш», «Олимпиец», «Лис», «Дима Сахар», «Парамон», «Зина», ему не знакомы никогда с ними не общался (том 159 л.д.148-153);

- Свидетель №204, согласно которым в период с 2004 года с момента регистрации организации ООО «Метал-Принт» он являлся учредителем ООО «Метал-Принт», руководителем организации в тот момент являлся его папа ФИО251. В 2009 он был назначен генеральным директором ООО «Метал- Принт», основным видом деятельности организации является металлообработка (изготовление информационных табличек и панелей). О том, что ООО «Метал-Принт» будет использоваться или использовалась в незаконной банковской деятельности, ему ничего не известно. В период с 2004 года и по настоящее время он занимается предпринимательской деятельность с использованием ООО «Метал-Принт». Никто ему какого-либо вознаграждения за регистрацию (перерегистрацию) фирмы и ФИО701 счетов ООО «Метал-Принт» не обещал. Кому-либо свои документы не предоставлял, доверенность на регистрацию никому не выдавал. При регистрации документы в налоговую инспекцию подавал его финансовый директор (ФИО252). При регистрации ООО «Метал-Принт» весь комплект документов необходимый для регистрации ФИО600 подписывался лично им. После государственной регистрации ООО «Метал-Принт» документы из налоговой инспекции получались лично им. Расчетные счета в ФИО410 открывались лично им, выбор ФИО410 производился также им самостоятельно. При ФИО701 счета он получил на руки: справка об ФИО701 счета, ключ об ФИО701 удаленного доступа, чековую книжку. Ключ удаленного доступа к счету (ФИО410-клиент) никому не передавался, хранится в офисе ФИО600 (по адресу: адрес, ул. 1-й адрес, сто. 1, этаж 5, комната 500). Ключ к его номеру телефона не привязан. Расчетные счета ООО «Метал-Принт» открыты в ПАО «Сбербанк», еще ранее был открыт расчетный счет в «Нацинвестромбанк». Случаев блокировки счетов не было. В ходе осуществления своей финансово-хозяйственной деятельности переводил и переводит деньги на другие счета организаций контрагентов. В ФИО410 карты не получал и никому их не передавал. Наличные денежные средства со счетов не снимал и никому их не передавал. Расчетные счета в других городах не открывал. Расходы связанные с ФИО701 организации и уплате государственный пошлины оплачивались лично им, командировки не осуществлялись. Он неоднократно, составлял и сдавал ли в налоговую инспекцию бухгалтерскую отчетность. В офисе по месту регистрации ООО «Метал-Принт» бывал неоднократно, этот адрес является фактическим адресом нахождения нашей организации. Договор аренды на офисное помещение подготавливал арендодатель АО «НИИОГАЗ» указанный договор оплачивался. По вопросам финансово-хозяйственной деятельности ООО «Метал-Принт» с жителями ФИО533 он встречался, насколько он помнит у ООО «Метал-Принт» были разовые сделки с контрагентами, зарегистрированными в адрес, а именно: ООО «Комторг», ООО «Агидель», «ППК-ФИО533», ОАО «Тольяттинский трансформатор», АО «Электрощит». В ООО «Комторг» и ООО «Агидель» ими приобретались сырьевые алюминиевые листы для использования в работе. «ППК-ФИО533», ОАО «Тольяттинский трансформатор», АО «Электрощит» являлись нашими заказчиками, заказывались таблички и тд. Организация ООО «Метал-Принт» является добросовестным налогоплательщиком, в незаконной банковской деятельности никогда не использовалась. Организация ООО «Метал-Принт» в период с 2004 года и по настоящее время продолжает осуществлять финансово-хозяйственную деятельность. Расчетные счета открыты. Он использует номер телефона +№.... ФИО27. ФИО285. ФИО63. ФИО317. ФИО31. ФИО30, ФИО28, ФИО29, ФИО178, ФИО2, ФИО423 Сое, ФИО286, Свидетель №29, ФИО93 ему не знакомы, никогда с ними не общался. Прозвища людей: «Дед», «Борода», «Морж», «Рокн-н-Рол», «ФИО473», «Стероид», «Фил», «Филин», «Батон», «ФИО1117», «Чунга», «Опарыш», «Олимпиец», «Лис», «Дима Сахар», «Парамон», «Зина», ему не знакомы никогда с ними не общался (том 159 л.д.168-173);

- Свидетель №205, согласно которым она проживает совместно с мужем ФИО942 и несовершеннолетней дочерью, на учетах наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, травм головы не имеет. В ее пользовании находится сим-карта с абонентским номером около 10 лет. С 2013 по 2018 гг. она работала на должности старшей медицинской сестры ГБУЗ СО СГКП 15 расположенной по адресу: г. ФИО533, адресА. Осенью 2015 г., более точное время пояснить не может, к ним в медицинское учреждение пришел ранее ей незнакомый молодой мужчина, который представился Кириллом и пояснил, что является представителем одной из финансовых организаций специализирующихся на займе денежных средств под небольшие проценты, при этом представителем какой организации был Кирилл, она в настоящее время не помнит, однако может пояснить, что в названии было слово «быстро». Подумав некоторое время, она согласилась на предложение Кирилла, после этого они заполнили договор займа на сумму 300 000 рублей на 6 месяцев, при этом переплата составляла 20 000 рублей. Через несколько дней она пришла в «Отп ФИО410» расположенный на пересечении улиц Авроры и Антонова-Овсеенко, где открыла на себя лицевой счет, при этом получив банковскую карту. Через несколько месяцев она погасила данный ФИО707, затем ей понадобились еще денежные средства, после чего она так же заключала договор займа, который подписывала, находясь у себя на работе по вышеуказанному адресу, куда приходил так же Кирилл. Сумма договора составляла так же 300 000 рублей, на ФИО1109 же условиях. Через несколько месяцев она так же погасила данный ФИО707. Возможно она брала еще в займ денежные средства в данной организации, однако в настоящее время не помнит. Выплата денежных средств по договору займа происходила следующим образом: к ним в медицинское учреждение приходил Кирилл, после чего она отдавала ему наличными заемные денежные средства. Так же она порекомендовала данное кредитное учреждение своим родителем ФИО253 и ФИО254, а так же мужу ФИО255, которые так же брали в заем денежные средства на ФИО1109 же условиях. Кирилл представляет собой мужчину на вид около 30 лет, среднего телосложения, светлые волосы, рост 170-175 см, носил темную шапку и куртку. Опознать Кирилла она не сможет в связи с пришествием большого количества времени. Сотовый телефон Кирилла у нее не сохранился. Организация ООО «Продстроймонтаж» ей не знакома, род ее деятельности ей неизвестен. ФИО27, ФИО285, ФИО63, ФИО31, ФИО30, ФИО29, ФИО178, ФИО321, ФИО286, Свидетель №194, ФИО2, ФИО1131 ФИО400, ФИО319, Свидетель №35, Чертков Констанитин, Свидетель №13, ФИО153, Свидетель №29, ФИО39, ей не знакомы. Прозвища людей: «Дед», «Борода», «ФИО473», «Стероид», «Батон», «ФИО1117», «Чунга», «Опарыш», «Олимпиец», «Фил», «Филин», «Морж», «Эмо», «Мел», «ФИО482 Терешкова», «Мордвишок» ей не знакомы (том 160 л.д.191-193);

- Свидетель №206, согласно которым в 2015 г., он испытывал нужду в заемных денежных средствах и с этой целью он стал спрашивать у своего знакомого сведения о наличии свободных денежных средствах. Так один из его знакомых, кто именно он сейчас не помнит, так как прошло много времени, дали ему сотовый телефон мужчины по имени Кирилл, созвонившись с которым они договорились о встрече, которая произошла через несколько дней после звонка. Кирилл согласился одолжить денежные средства в размере 900 000 рублей, под какие именно проценты он не помнит, однако может пояснить, что процентная ставка была гораздо ниже чем в ФИО410. При встрече Кирилл пояснил ему, что денежные средства могут быть перечислены не более 300 000 рублей на 1 человека, затем сообщил об этом матери ФИО256 и ФИО218 ФИО257. Через несколько дней они открыли лицевые счета в «ОТП ФИО410», куда впоследствии были перечислены денежные средства в размере 900 000 рублей, которые они впоследствии сняли, и он написал расписку о получении денежных средств. Примерно через 3 месяца он отдал Кириллу 900 000 рублей и причитающиеся проценты. Больше Кирилла он не видел, описать и опознать его в настоящее время не сможет. ФИО27, ФИО285, ФИО63, ФИО31, ФИО30, ФИО29, ФИО178, ФИО321, ФИО286, Свидетель №194, ФИО2, ФИО1131 ФИО400, ФИО319, Свидетель №35, Чертков Констанитин, Свидетель №13, ФИО153, Свидетель №29, ФИО39, ФИО318 - ему не знакомы. Прозвища людей: «Дед, Борода, ФИО473, Стероид, Батон, ФИО1117, Чунга, Опарыш, Олимпиец, Фил, Филин, Морж, Эмо, Мел, «ФИО482 Терешкова», «Мордвишок», «Качок», ему не знакомы (том 160 л.д.197-199);

- Свидетель №184, согласно которым ООО «Автоснаб», ООО «Окмант», ООО «Бест Партс», ООО «Тести Партс», ООО «Сириус», ИП Яцковский она не может ничего сказать, она к этим организациям и ИП отношения не имела. Она сама являлась ИП и вела предпринимательскую деятельность по розничной продаже автозапчастей. Она как ИП была зарегистрирована в феврале 2017 года. У нее был магазин на адрес 35 на первом этаже. В штате было трое сотрудников. Никакого отношения ее ИП к незаконной банковской деятельности и обналичиванию денежных средств не имело. Автозапчасти приобретала у розничных поставщиков, на различных торговых площадках — там, где находила подешевле. Организации ООО «Запад-Авто», ООО «Автоклондайк», ООО «ФИО460 Моторс», ООО «Кредолайн» ей лично не знакомы. По роду деятлеьности розничной продаже автозапчастей она из сети интернет знала. Что организации с такими названиями являются крупными игроками на рынке автозапчастей. С ними отношений не имела. ФИО1134 ФИО428 ей не знаком. С ФИО205 она лично не общалась и совместной деятельности с ним не вела. Видела, когда приезжала к Свидетель №61. С Свидетель №61 она общалась по вопросам ее хобби- устройство собак. У нее был опыт денежных переводов «Колибри», но это было давно и не связано с деятельностью по продаже автозапчастей. Денежные средства с помощью «Колибри» она для ФИО205 и Свидетель №61 не получала. Она не входила в состав какой-либо ФИО718 по обналичиванию денежных средств. Для нее никто руководителем не являлся. У нее было свое ИП. С ФИО470 она не знакома. ФИО95 деятельности ФИО205 и Свидетель №61 ей не известны. ФИО285 из ФИО533 ей не знаком. Отношений с организациями из ФИО533 она никогда не имела (том 161 л.д.153-156);

- Свидетель №186, согласно которым между ООО «Авторитет» в ее лице и ООО «ФИО533 ФИО442 Логистик» в лице директора ФИО168 был заключен договор аренды №... нежилых помещений. По условиям договора ООО «Авторитет» (арендодатель) передало во временное владение и пользование ООО «ФИО533 ФИО442 Логистик» (арендатор) часть административного здания (литер Д) 1 этаж, тамбур, кабинет №..., площадью 35 кв.м, кабинеты №... и №... общей площадью 65 кв.м. Помещения находятся по адресу: г. ФИО533, адрес. Стационарного телефона там не было, был ли там проведен интернет она в настоящее время не помнит, но договора на интернет арендатор должен был заключать самостоятельно. Арендная плата оплачивалась ООО «ФИО533 ФИО442 Логистик» безналично, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Авторитет». Самого директора ООО «ФИО533 ФИО442 Логистик» ФИО168 она никогда не видела, по всем вопросам она контактировала с мужчиной, который назывался ФИО468, он же ей предоставил копии документов ООО «ФИО533 ФИО442 Логистик» и подписанный от имени ФИО168 договор аренды №... от дата. дата она участвовала в качестве представителя ООО «Авторитет» в обыске, который проводился в офисах, находящихся в аренде у ООО «ФИО533 ФИО442 Логистик» по договору аренды №... от дата. В ходе обыска выяснилось, что мужчину, о котором она говорила ранее, который представлялся ФИО468 и предоставлял ей документы от имени ООО «ФИО533 ФИО442 Логистик», зовут ФИО473 Д.Ю., он брал ключи от офисов №...,2,3. Другие лица, которые на момент обыска находились в обыскиваемых помещениях — ФИО178, ФИО470 А.М., Свидетель №174, ФИО943 - ей не были знакомы. Сообщает, что в административном здании ООО «Авторитет» на вахте арендаторы оставляют список работников офисов, которые могут от их имени получать ключи от кабинетов. Согласно списку, ключи в офис ООО «ФИО533 ФИО442 Логистик» могли получать 6-7 лиц, из которых она запомнила женщину — ФИО482 Терешкова, с которой она лично не знакома, список у нее не сохранился. В конце мая на ее имя поступило заявление от ООО «ФИО533 ФИО442 Логистик» с просьбой о расторжении договора аренды с дата (том 4 л.д.174-176);

- Свидетель №187, согласно которым в должности администратора ООО «Консул» она работает с 2014 года. Офис данной организации располагается по адресу: г. ФИО533, адресА. Генеральным директором данного ООО является ФИО258, который постоянно проживает в адрес. Основным видом деятельности данного ООО является сдача в субаренду офисных помещений, расположенных по адресу: г. ФИО533, адресА, левое крыло. Собственник у которого ООО «Консул» арендует указанные помещения она не знает. На данном здании висит банер с контактным номером телефона ООО «Консул» с указанием о том, что сдаются в аренду офисные помещения. Примерно в мае 2016 года в ООО «Консул» пришел мужчина (не высокого роста — около 160 см, полного телосложения, с бородой, точно она его описать в настоящее время не может, так как не помнит) который обратился к ней и сказал, что хочет арендовать в здании в адресА по адрес офисное помещение. Она показала ему доступные для субаренды офисы, после чего он, сказав, что подумает, ушел. Через несколько дней, дата этот же мужчина вновь пришел и сообщил, что желает заключить договор субаренды нежилого помещения (офис 308), расположенного в левом крыле на 3-м этаже вышеуказанного здания. Мужчина предъявил ей свой паспорт, из которого она узнала, что мужчину зовут ФИО28. Она также сняла копию с его паспорта. В этот же день ООО «Консул» в ее лице и ООО «Продстроймонтаж» в лице заместителя директора ФИО28 заключили договор №.../АР субаренды нежилого помещения — офис №..., расположенного по адресу: г. ФИО533, адресА сроком до дата. Стоимость ежемесячной субаренды составляла согласно условиям договора 400 рублей за кв.м, площадью помещения составляет 33,3 кв.м. Оплата со стороны ООО «Продстроймонтаж» за субаренду должна была производится в безналичной форме путем перечисления на расчетный счет ООО «Консул». Также ФИО28 в подтверждении своих полномочий как заместителя директора ООО «Продстроймонтаж» предъявил ей для ознакомления соответствующий документ, название которого она не помнит. Она спросила у ФИО28, когда организация оплатит субаренду, на что он попросил немного отсрочить срок оплаты, объяснив это отсутствием директора. Она согласилась. После этого она сообщила ФИО28, что ключ от офиса №... он может взять на посту охраны. Примерно через неделю в офис №... привезли мебель. Кроме того, однажды она проходила мимо офиса ;308 и заглянула туда. Там находился ФИО28, он был один, чем занимался она не знает. Потом она узнала, что в офисе №... проведен обыск, о котором она узнала от сотрудников полиции, проводивших его. После этого в офисе №... никто не появлялся. Она стала звонить ФИО28 по телефону на №..., который он оставлял для связи с ним. Однако телефон был отключен. ООО «Продстроймонтаж» за субаренду так ни разу не заплатило. ФИО28 она после того, как однажды заглядывала в офис, больше не видела. За нарушение условий договора ООО «Консул» с претензией не обращалось, так как директор посчитал невыгодным пытаться взыскать стоимость субаренды офиса №... всего за один месяц (том 4 л.д.183-185);

- ФИО583 Е.Г., согласно которым она работает на 0,5 ставки бухгалтером в ООО ЧОО «Цитадель» с октября 2015 года, в данной организации она бывала не более 2 часов в день, не каждый день. Организация располагается по адресу: г. ФИО533,
ул. ФИО262, адрес. В ее должностные обязанности входило ведение бухгалтерского и налогового учета в целом всего предприятия, сдача отчетности. Кроме того, она на основании своих трудовых договоров осуществлял ведение бухгалтерского и налогового учета с сдавал отчетность ООО РСК «Средняя Волга» (ФИО259), ООО «АВС Безопасность» (ФИО260), ООО «Ройал ФИО430» (руководитель ФИО261), ООО «ФИО416 катер» (руководитель Шайдулин), ИП ФИО262, ИП ФИО263, ИП ФИО264. Также у всех вышеперечисленных организаций и ИП она с использованием клиент-ФИО410 осуществляла перечисление денежных средств от их имени контрагентам. Все вышеперечисленное она производила по указанию представителей вышеуказанных юридических лиц и ИП, которые давали ей указания либо путем личных встреч, либо путем передачи указаний на ее номер телефона 90272614139 (данный номер зарегистрирован на нее), либо на приложение — Вайбер (на тот же номер телефона), либо на адрес электронной почты kozlova.eg@mail.ru (том 12 л.д.234);

- Свидетель №188, согласно которым с дата он является директором ООО ЧОО «Цитадель». До этого он работал в ООО «Мироторг» в поселке Ново-Семейкино контролером. Директором ООО ЧОО «Цитадель» он стал работать по рекомендации кого-то из знакомых. До него директором являлся ФИО265 с 2012 до начала его работы, а до него директором был ФИО266, у которого сейчас очень тяжелое заболевание сердца. С ФИО265 он с 2015 года больше не виделся. Заступив в должность директором, он продолжил деятельность ООО ЧОО «Цитадель» в том же направлении. Деятельность заключалась и заключается в охране объектов и физическая охрана по договорам. В настоящее время штат сотрудников состоит примерно из 15 человек. В 2015-2016 году штат сотрудников был больше и превышал 20 человек. В настоящее время, в связи с тем, что истек срок действия лицензии на оружие, им пришлось расторгнуть договора по инкассации. В состав объединения «Агентство безопасности» ЧОО «Цитадель» не входило и не входит. Сейчас контрагентами ООО ЧОО «Цитадель» являются ООО «Самарский БКК», ООО «ТехГеоБур», «Волгаинформсеть» и магазин «Антик» на адрес г. ФИО533. В 2015 году они осуществляли охрану ФИО410 «АКБ». Офис ООО ЧОО «Цитадель» расположен по адресу: г. ФИО533, ул. ФИО262, адрес. Это трехэтажное здание, бкз жилых помещений. Собственником помещений на втором этаже является учредитель ООО ЧОО «Цитадель» ФИО267. Главным бухгалтером ООО ЧОО «Цитадель» является Свидетель №59. Она единственный работник бухгалтерии и одновременно кадровик. ФИО583 Е.Г. большую часть времени проводит вне офиса, так как в этом нет необходимости. ООО ЧОО «Цитадель» занимает три помещения в правом крыле второго этажа здания. Помещения в левом крыле здания арендуют другие организации. В их правом крыле также есть еще два арендатора. В офисе у него есть свое рабочее место, которое расположено в конце коридора слева. Два других помещения расположены по другую сторону коридора. В его обязанности входило обеспечение продление лицензии охранников, собеседование, встреча с клиентами. На втором этаже установлен видеорегистратор, использование которого ранее при необходимости охраны оружия, было обоснованным. При нем, со согласования с учредителем был приобретен видеорегистратор, который был установлен в помещении дежурного суточного охранника. Там же находился монитор. Посторонние на втором этаж зайти не могли. При появлении постороннего, охранник спрашивал к кому они идут. Арендаторов узнавали. Когда уходили с работы, ключи оставляли на вахте. Сейчас на вахте работают ФИО269 телефон №..., ФИО270 89272005292 и ФИО271 89270005783. В 2016 году работал еще и ФИО272, телефон №..., который в настоящее время уволился. Все вахтеры являются пенсионерами МВД. Примерно в 2016 году на втором этаже появились новые арендаторы. Они заняли одно или два помещения в другом крыле второго этажа. Кто арендовал помещение и чем там занимался, ему не известно. В тот же период времени возле дежурных он иногда встречал ранее незнакомого ему мужчину, позже узнал его фамилию и имя — ФИО31. Оказалось, он ранее работал охранником в ЧОО «Цитадель» и приходил на вахту чтобы посмотреть телевизор или поболтать с охранником. Кем он работал в том офисе, ему не известно, но судя по всему — не за компьютером. Возможно он работал водителем, так как он приезжал на машине, потом ему кто-то звонил, и он быстро уезжал. Кроме этого он видел, что тот офис посещал мужчина с бородой, позже узнал его фамилию — ФИО285. ФИО31 говорил, что это его руководитель. Он сдавал ключ от офиса на вахту. Офис посещали какие-то молодые парни высокого роста, но он их не запомнил и опознать не сможет. В офисе, который посещал ФИО31, он был один раз — во время обыска. Ко времени проведения обыска там стояли одни столы и диван, орг. техники никакой не было, был только вай-файроутер. Когда пришли сотрудники полиции с постановлением об обыске, то в документах было указано ФИО695 произвести обыск на втором этаже всего здания. Поэтому обыск был произведен и в помещениях ООО «Цитадель». О том, что в одном из арендуемых офисов проводилась какая-то незаконная деятельность он не знал. Также об этом не знали другие работники ООО ЧОО «Цитадель». В ходе обыска было изъято следующее. Принадлежащее ЧОО «Цитадель» имущество: видеорегистратор на 8 камер и компьютерный системный блок из кабинета бухгалтера, а также ее личный сотовый телефон. Кроме этого при нем сотрудник полиции открыл шкаф, расположенный в их помещении дежурной части, возле двери в оружейную комнату. Верхняя часть шкафа с стеклянными сворными. В нем на полках хранятся архивные документы, отчеты. Нижняя часть шкафа с непрозрачными створками. Он знал, что там лежит аптечка, а также клавиатура, провода и бытовые предметы. Когда сотрудник полиции открыл этот шкаф и достал оттуда большую стопку документов, он был очень удивлен. Просмотрев с сотрудником полиции документы, он увидел, что они содержат подтверждения перевода денежных средств в рублях и иностранной валюте, другие документы о платежах и переводах. Все они не касались деятельности ООО ЧОО «Цитадель». На вопрос сотрудника полиции о том, что это документы, он не смог ничего пояснить, что несомненно вызвало подозрение у сотрудников полиции. Однако позже в беседе с ФИО269 он узнал от него о том, что до обыска эту стопку документов принес и попросил подержать у них в шкафу ФИО31. Он сам последний раз заглядывал в шкаф за полгода до этого, когда покупал аптечку. ФИО26 этих документов там не было. Он стал ругать ФИО269 за то, что теперь ему придется оправдываться за его безответственность. Позже он видел ФИО31 и высказал ему свои претензии по поводу принесенным им бумаг. ФИО31 не отрицал, что спрятал их у них в шкафу, но утверждал, что в этих бумагах ничего криминального нет и он не должен скрывать. Что это он принес их. Он так и сказал сотрудникам полиции. При этом разговоре присутствовал кто из дежурных. Денежные средства ООО ЧОО «Цитадель» никогда не обналичивали и никому не рекомендовали. О том, что ФИО470, ФИО31 и лица, посещавшие офис, занимались незаконной банковской деятельностью он узнал только после объявления постановления об обыске (том 68 л.д.60-65);

- Свидетель №189, согласно которым в должности директора ООО ЧОО «Омега-1» он работает с момента основания организации, примерно с 2012 года. Он совместно с ФИО273 являемся учредителями организации, каждому принадлежит по 50 % долей в уставном ФИО703 организации. Офис данной организации располагается по адресу: г. ФИО533, ул. 6-ая просека, адрес. В его должностные обязанности как директора организации входит общее руководство организацией, подписание документов финансово-хозяйственной деятельности организации, в том числе договоров, актов выполненных работ. ООО ЧОО «Омега-1» с 2015 года находится на упрощенной ФИО708 налогообложения — в качестве объекта налогообложения выбраны доходы, до этого организация находилась на упрощенной ФИО708 налогообложения — в качестве объекта налогообложения были выбраны доходы, уменьшенные на величину расходов. Главным бухгалтером примерно с декабря 2015 г. организации является ФИО274. Точное количество работников организации в 2015-2016гг он сказать затрудняется, оно зависит от количества объектов, принятых под охрану. ООО ЧОО «Омега-1» осуществляется как физическую охрану стационарных постах, так и пультовую охрану. Реагирование на сигналы тревоги осуществляется силами одного экипажа на служебном автомобиле. В 2015 году ООО ЧОО «Омега-1» был получен доход от оказания охранных услуг в общей сумме 19 362 285,83 рублей, в 2016 году ООО ЧОО «Омега-1» был получен доход от оказания охранных услуг в общей сумме 19 703 740,64 рублей. За период с января 2015 г по декабрь 2016 ООО ЧОО «Омега-1» в адрес поставщиков, продавцов было перечислено 15 901 355,10 рублей. Так в адрес организации Ангстрим было перечислено 2 200 000,00 рублей, в адрес БизнесКонсалтингГрупп было перечислено 2 948 498,00 рублей, в адрес Бизнесстроймонтаж было перечислено 570 000,00 рублей, в адрес Рассвет было перечислено 240 000,00 рублей, в адрес Региональная маркетинговая ФИО600 было перечислено 490 000,00 рублей, в адрес Стрела было перечислено 380 000,00 рублей, в адрес Фрахтстройсервис было перечислено 790 000,00 рублей, а также в адрес других организаций, которые указаны в оборотно-сальдовой ведомости по счету 60 ООО ЧОО «Омега-1». За какие товары или услуги вышеуказанным, а также иным организациям были осуществлены переводы денежных средств, он в настоящее время затрудняется сказать так как не помнит. Все договора с вышеуказанными организациями, а также платежные поручения в их адрес подписывал лично он, ни у кого в ООО ЧОО «Омега-1» нет доверенности на подписание вышеуказанных документов от его имени или от имени руководителя ООО ЧОО «Омега-1». Где находятся договора с вышеукзаанными организациями, он в настоящее время затрудняется сказать, их организация в 2016 году переезжала и часть документов могла затеряться при переезде (том 14 л.д.191-193);

- ФИО422 В.С., согласно которым ФИО63 дата г.р. является ее бывшем ФИО218, в настоящее время они с ним находятся в разводе (примерно с февраля 2017 г.). В браке с ФИО422 В.А. она находилась с дата, знакома она с ним была также примерно с 2012 года. ФИО422 В.А. является отзывчивым, добрым человеком, всегда готовым прийти на помощь. Причиной развода послужило то, что ФИО422 В.А. последние два года сильно злоупотреблял алкогольными напитками. В ее пользовании находилась карта ФИО410 «Промсвязьбанк», которую ей дал ее бывший муж ФИО422 В.А., источник происхождения денежных средств на данной карте ей не известен, всеми финансовыми вопросами занимался ФИО422 В.А. О каких-то других счетах в ФИО410, оформленных на ее имя она в настоящее время сказать затрудняется, так как не помнит открывались ли какие-либо счета, в любом случае, всеми финансовыми вопросами по ее счетам занимался ФИО422 В.А., самостоятельно она денежные средства на них не вносила, источники поступления денежных средств ей не известны. У ФИО422 В.А. имелись доверенности на управление ее банковскими счетами (том 16 л.д.231-232);

- Свидетель №190, согласно которым номером 89277035500 пользуется более 5 лет, других телефонов у нее нет, электронная почта у нее samara44@mail.ru. В течении последних двух лет она работала в ООО «ФИО696 Росстрой» на должности главного бухгалтера. Среди ее знакомых есть Свидетель №59, когда она с ней познакомилась и при каких обстоятельствах она не помнит, она с ней общалась по телефону, а также с помощью мессенджеров «Вайбер» и «Ват сап», о чем было их общение она не помнит. С просьбой обналичить денежные средства она к ней не обращалась. По поводу предъявленного ей на обозрение телефона ФИО583 содержащего записи их совместного общения в мессенджере «Вайбер», свидетельствующее об обсуждении финансовой стороны взаимоотношений с ФИО583, то есть о взаимном транзите денежных средств пояснила, что о чем конкретно была переписка не помнит, и прочитав ее также вспомнить не может. ФИО583 ни лично, ни через посредника не передавала «обналиченные» денежные средства. Она не знает в какой организации работала ФИО583, их общение носило личный характер, детали вспомнить не может (том 16 л.д.247-250);

- Свидетель №191, согласно которым проживает с ФИО218 ФИО27. Брак зарегистрирован дата. Квартира двухкомнатная, снимают ее с октября 2017 года, стоимость аренды 20 000 рублей. ФИО275. До этого с августа 2015 года проживали по адресу: г. ФИО533 адрес, тоже снимали квартиру. В квартире по адресу г. ФИО533 адрес, был проведен Интернет, оператор Билайн, договор на ФИО473 Д.Ю. Она работает в АО «Кошелев ФИО410», ведущим специалистом ФИО718 сопровождения кассовых операций с 2014 года, по адресу г. ФИО533 адрес. У нее в собственности имеется автомашина «Киа солл», г/н X 688 ММ, 163 регион цвет белый. Приобрела в ФИО707 в ноябре 2016 года. До этого у нее в собственности была автомашина Мазда, г/н 293, 163 регион, цвет красный. ФИО473 Д. иногда брал ее автомашины и ездил на них на работу и по своим делам. С ФИО473 Д.Ю. познакомилась в январе 2015 года, познакомились в сети интернет. В тот период времени ФИО400 работал торговым представителем марки «Сони» в магазине «Медиа ФИО725», расположенном на ФИО421 шоссе г. ФИО533. После увольнения из «Медиа ФИО725», примерно в ноябре 2015 года, ФИО400 какое-то время сидел дома, нигде не работал. В декабре 2015 года ФИО27 сказал, что нашел работу, которую можно выполнять, находясь дома за компьютером. Какая именно работа ФИО400 не говорил. Когда ему звонили на сотовый телефон, разговаривать уходил в другую комнату или пояснял что он не один. ФИО27 давал ей деньги на продукты примерно 2000 рублей в неделю, оплачивал адрес 000 рублей. Сколько он зарабатывал ей не известно. Весной 2016 года ФИО400 сказал, что теперь он будет работать в офисе. Летом она примерно 2-3 раза забирала его после работы на пересечении улиц Масленникова и ФИО262 в г. ФИО533. Именно из какого дома он вышел не знает, не обратила внимание. По характеру ФИО400 добрый, отзывчивый, доверчивый. Лидерские качества у него отсутствуют, он готов подчинятся, часто прислушивается к ее мнению в бытовых вопросах в семейной жизни. Он ответственный и исполнительный человек. Помогает ей в домашних делах. Очень хорошо разбирается в технике, компьютерах, может установить и настроить какую-либо программу, приложение, «Интернет». Летом 2017 года от сотрудников полиции она узнала, что ФИО473 Д.Ю. подозревается в совершении преступления, незаконной банковской деятельности и обналичиванию денежных средств. После этого она спросила об этом ФИО473 Д.Ю., он сообщил, что да он причастен к совершенному преступлению, в котором его подозревают и обвиняют, очень сожалеет об этом, раскаивается. ФИО28, ФИО470 А.М., ФИО422 В.А., ФИО317, ФИО31, ФИО30, ФИО29 ей не знакомы (том 29 л.д.158-160);

- Свидетель №192, согласно которым ее сын ФИО28 окончил школу №... г. ФИО533, расположена в районе Подпольщиков, учился хорошо. В 10 классе отношение к учебе изменилось, забросил учебу и после 10 класса, в 2005 году поступил в Самарский техникум производственного оборудования, на специальность электромонтер. Закончил учебу в 2008 году затем был призван на срочную военную службу, которую проходил на Дальнем Востоке. Из армии вернулся через год, устроился инкассатором в «РосИнкас», расположенный на адрес ФИО239 в г.ФИО533. Проработал там примерно один год, потом уезжал в адрес к девушке, ее данные не знает. Жил там примерно 3 месяца, затем вернулся в ФИО533. Примерно в 2011 году устроился работать инкассаторам в ФИО410 «Адмиралтейский ФИО410» г. ФИО533. Работал примерно 3 года, до закрытия ФИО410 в 2014 году. С этого времени он начал искать работу в интернете, по объявлениям. После увольнения из ФИО410 в конце 2014 года ФИО396 нашел какую-то работу, стал уходить из дома почти на целый день. Чем он занимался она не знает. Сколько он зарабатывал она не знает. На Новый год с 2016 в 2017 году с ФИО686 уезжали отдыхать в «Тайланд» на 10 дней. Копил деньги на квадрцикл. Круг друзей и знакомых сына ФИО396 ей не известен. По характеру ее сын ФИО396 разный, в зависимости от того в какой ситуации он находится. Лидерские качества у него отсутствуют. ФИО396 очень любит и хорошо разбирается в компьютерах. С 2004 года у них дома был компьютер. Любимое его занятие игра на компьютере, за ним он проводит много времени. Раньше ФИО396 часто ходил на стадион Металлург смотреть футбол, болел за команду Крылья Советов. В школьные годы играл в футбол во дворе с друзьями. Имеет вредные привычки курит сигареты, раньше употреблял алкоголь, в запои не уходил, на работе это не сказывалось. ФИО27, ФИО285, ФИО63, ФИО317, ФИО31, ФИО30, ФИО29 ей не знакомы. Ее сын ФИО28 людей по кличкам: Дед, ФИО473, Стероид, Батон, Михельсон, ФИО1117, Чунга не упоминал. Летом 2017 года при проведении обыска по адресу: г. ФИО533 адрес80, от сотрудников полиции она узнала, что ее сын ФИО28 подозревается в совершении преступлений, незаконной банковской деятельности и обналичиванию денежных средств. Позже определения под домашний арест, она разговаривала с сыном ФИО396, он сообщил, что действительно причастен к совершенному преступлению, в котором его обвиняют, занимался преступной деятельностью, очень сожалеет о совершенных преступлениях, раскаивается и переживает об уголовной ответственности за содеянное. В ее присутствии проводился обыск по месту жительства г. ФИО533, адрес402, в столе, который пользовался его сын ФИО396 обнаружен файл с резиновыми оттисками печатей и документы, возможно счета фактуры. Сотрудник полиции внес сведения об обнаруженных предметах и документах в протокол обыска, она и понятые расписались в протоколе. Кому принадлежат обнаруженные предметы она не знает, принести их мог только сын ФИО28 (том 30 л.д.131-133);

- ФИО422 И.В., согласно которым по вышеуказанному адрес он проживает с семьей ФИО218 ФИО276. дата, сыном Серафимом. дата г.адрес 2-х комнатная, находится в его собственности с 2011 года. Его ФИО218 находится в отпуске по уходу за ребенком и одновременно обучалась в медицинском институте «РЕАВИЗ», на 3 курсе. В 2004 году он окончил обучение в средней школе №... г. ФИО533, расположенной по адресу: г. ФИО533 адрес, номер дома не помнит. В 2005 году поступил учиться в Международный институт рынка, расположенный по адресу: г. ФИО533, адрес до 3 курса, затем был отчислен за неуспеваемость. Обучался по специальности — экономист-менеджер. Одновременно он работал в торговле, был торговым представителем разных ФИО600 «майский чай», «Лебедянский» и другие. В 2010 году в течении лета работал спасателем в «Освод» г. ФИО533. Его родители ФИО63, 1969 г.р. и ФИО277, 1968 г.адрес домохозяйка, состояла на момент допроса в браке с Свидетель №60. Свидетель №60 работал коммерческим директором в организации, название не помнит. Родители развелись очень давно, примерно в 1989 году и с этого времени они с мамой проживали отдельно. С отцом они поддерживали отношения всегда, ФИО422 В.А. всегда заботился о нем. Отец по характеру добрый, немного импульсивный, умный, заботливый. О лидерских качествах или их отсутствии он высказаться не может, так как не был свидетелем их проявления. Свое мнение ФИО422 В.А. имеет, и может отстоять его. Злоупотреблял алкоголем, пил вино в больших количествах. С 2011 года они с отцом начали работать вместе в ООО ПКП «Бетон-Кинель», юридический и фактический адрес: адресА литера 15. Данная организация создана отцом, занималась производством, продажей и доставкой бетона. В 2014 году ООО ПКП «Бетон-Кинель» была продана третьему лицу, кому именно он не помнит, продана с одним из ФИО804, точнее затрудняется пояснить, так как не знает точно. Директором был ФИО279, штат сотрудников 10 человек, в том числе он числился заместителем директора ФИО279, а фактически вьшолнял указания ФИО279 и ФИО422 В.А. Он взаимодействовал с клиентами и поставщиками, руководил хозяйственной деятельностью организации. Затем в 2014 году ФИО422 В.А. создает организацию ООО ПКФ «Бетон-Кинель», на базе и основе ФИО804 оставшихся после продажи ООО ПКП «Бетон-Кинель». Учредителем является ФИО218 отца Свидетель №21. Штат сотрудников 8 человек, он - директор, главный бухгалтер - ФИО280, ст. 89171450670, проживает в адрес; бухгалтер ФИО281; оператор БСУ ФИО282 ст. 89276520329; водители: ФИО283, Мокеев ФИО437, Ларионов ФИО397, ФИО284 (период работы с 2014 по 2017 г). ФИО422 В.А. являлся инвестором, созданной организации и он отчитывался ФИО422 В.А. о деятельности организации. У организации имелась электронная почта «beton-kinel63@yandex.ru», которую создал он примерно в 2011 году, точнее затрудняется сказать, иногда он мог написать данную почту с большой буквы «Beton-kinel63gyandex.ru". В офисе у него имеется компьютер, с выходом в Интернет, в бухгалтерии имеются 2 компьютера с выходом в интернет. Указанной электронной почтой пользуются: он, бухгалтера, бывший директор ФИО279. ФИО279 с 2015 года официально не работает в организации, ему известно, что он злоупотреблял с алкоголем У ООО ПКФ Бетон-Кинель» открыт расчетный счет в Сбербанке и с 2017 года Тинькофф ФИО410. В основном использовался счет открытый в Сбербанке, по счету в Тинькофф ФИО410 могли быть проведены несколько операций. ФИО410-клиент к счету в Сбербанке и Тинькофф ФИО410 установлены, апроль доступа находится у него и ФИО280 Его зарплата составляла примерно 100 000 рублей в месяц. Заказчик ООО «Велесстрой»; поставщики цемента «Пекулий», 000 «СЗИ» представитель организаций ФИО405 Волков, сотовый обещал представить позже, поставщик щебенки ООО «Шаг» контактное лицо ФИО536. Он не мог вспомнить всех заказчиков и клиентов, постарается вспомнить и сообщить следствию. ФИО285, ФИО178, ФИО28, ФИО31, ФИО286, ФИО29, ФИО27, ФИО287, ФИО317 ему не знакомы. Прозвища «Дед, Борода», «ФИО473», «Морж», «Андр», «ФИО482 Терешкова», «Стероид» ему не знакомы. Абонентский №..., оформлен на его имя, пользуется им примерно с 2015 года. Данный номер находится только в его пользовании. Мессенджер «Вайбер» у него установлен на абонентском номере 89277333369, и им пользовался только он. Приложением скайп он не пользуется. Пользователя Скайп «alesha.miloslavski имя ник «ХьюДжекман» он не знакет. В офисе по адресу: г. ФИО533, адрес он не бывал, с отцом встречался в разных местах, дома, на улицах города ФИО533. Людей с кем он работал он не знает. Он увлекается большим теннисом, занимался на корте «Тригон», расположенном на адрес в г.ФИО533. В апреле 2017 года ему позвонил отец, ФИО422 В.А. и попросил его сходить в Промсвязьбанк, сказал, что его встретят в отделе для Вип-клиентов, что ему нужно будет расписаться в документах о покупке «умного дома». Он выполнил просьбу отца, сходил в Промсвязьбанк, офис находится по адресу: г.ФИО533 адрес, д.З / Первомайская, 27, подписал договор на покупку «Умного дома» и заявление на перевод денежных средств долларов США в Сингапур, сумму точно не помнит. Был ли поставлен «Умный дом» он не знает, лично не видел. С отцом об этой сделке больше не разговаривали. После прослушивания аудиозаписи с диска 16/1009 D5D23F03, D5D23F03, D5D23F03, D5D23F03, D5D23F03 он узнал свой голос, голос отца разговаривающего с девушкой. Готов предоставить доступ к электронной почте «Beton-kinel63@yandex.ru» для проведения осмотра содержащейся информации. По просьбе отца он несколько раз ходил в разные ФИО410, ставил подпись, документы не читал, отец тоже особо ничего не пояснял. Ему известно об иске, рассматриваемом в Автозаводском районном суде адрес по исковому заявлению от ФИО288, он участвовал в одном заседании. Никаких взаимоотношений у него с ООО «арена», ООО «Автоматизированные ФИО708», ООО «Прайд», ООО «Капит», ООО «Волна», ООО «Стройбизнес», права требования, по которым были переуступлены ФИО288 у него не было. Документы, подписанные якобы от его имени поддельные. Он видел документы и подпись не его. В настоящее время иск отозван. Кто мог подделать его подпись и кто был инициатором подачи иска он не знает. Деятельность ФИО944 они не обсуждали (том 32 л.д.271-274);

- ФИО470 А.Н., согласно которым на ее имя открыты расчетные счета примерно в 2006-2007 году в «Райфазенбанк», в 2003 году счет в Сбербанке. На эти расчетные счета ей приходила зарплата, детские пособия, также она открывала счет и получала кредитную карту ФИО410 «Тинькофф». Данные карты были изъяты в ходе обыска в автомашине «Ландкрузер Прада», в настоящее время она их восстановила. Также в совместной собственности у них с ФИО218 и детьми Елизаветой и ФИО409 имеется однокомнатная квартира, расположенная по адресу: г. ФИО533. адрес просека, адрес. На данный объект, на долю ФИО470 А.М. наложен арест, а также на офисное помещение, адрес не помнит. Примерно с 2007 по 2009 годы она работала ИП «Усынина», менеджером по продажам. С 2009 по 2018 год работала ООО «Лато», региональный менеджер, зарплата 15 000 рублей. С ФИО470 А.М. она знакома с 2007 года, в брак вступили в 2010 году. ФИО470 А.М. профессионально занимался спортом пятиборьем, фехтованием. Служил в армии в ЦСК ВВС, параллельно учился в плановой академии г. ФИО533, на специальность государственное муниципальное управление, окончил обучение в 2009 году. Работал барменом в баре «Гололед» в ТЦ «Айсберг», по адресу г.ФИО533 адрес. С 2009 года по 2014-2015 год работал в «Самаравтормет», менеджер по заготовкам, адрес г.ФИО533, ул.адрес, номер дома не знает. Зарплата сдельная, домой приносил 60 000 -100 000 рублей, так же по выходным подрабатывал барменом в баре «Сквозняк», возле ТЦ «Звезда» в г.ФИО533. В 2015 году ее ФИО218 ФИО285 познакомил с ФИО63, ФИО422 В. пригласил их на свой день рождения. ФИО403 представил ФИО422 В. как знакомого по работе. ФИО403 так же сказал ей, что работает вместе с ФИО63, оказывают консалтинговые услуги организациям. Ей со слов ФИО470 А. известно, что работал в арендованном офисе в г. ФИО533, адрес не говорил. Примерно в 2016 году ФИО470 А.М. взял на работу в качестве водителя и помощника ФИО31, который выполнял все поручения ФИО403. ФИО286 является другом детства, они с ФИО470 А. занимались у одного тренера, вместе служили в ЦСК ВВС и поддерживали дружеские отношении. ФИО317 ей знаком как приятель ФИО403, какие у них отношения не знает. В 2016 году у них дома был обыск, изъяты сотовый телефон «blackberry», его приобрел ФИО470 А.М. или кто-то другой, точно не может сказать, но хранился данный телефон в кладовке их квартиры по адресу: г.ФИО533 Волжский проспект, адрес. По поводу обыска ФИО470 А. пояснил, что недоразумение, происки конкурентов. После этого в июле 2017 года ФИО470 А.М. задержали сотрудники полиции, ФИО26 она узнала, что он подозревается в совершении преступления - незаконной банковской деятельности. Они с ФИО218 общались в зале суда, где он ей признался, что действительно занимался преступной деятельностью, совместно с ФИО422 В.А. и другими лицами. Позже она узнала их данные это ФИО1116, ФИО1150, ФИО1117, ФИО473, ФИО31, ФИО1153, ФИО178, ФИО1149. Ей со слов ФИО470 А.М. известно, что офисы где они работали располагался по адресу: г.ФИО533 адрес другие офисы в г.ФИО533. По своей преступной деятельности ФИО470 А.М. выезжал в Сингапур, Киев, Прагу, Москву, что он там делал ей известно. О денежных переводах за границы ей ничего не известно. Через банковские счета на ее имя проходили денежные переводы крупных сумм, это она делала по просьбе ФИО218 ФИО470 А.М., чьи деньги, как распорядились деньгами она не знает. По характеру ФИО470 А.М. добрый, заботливый, целеустремленный, активный. У него очень хорошая память, может запоминать большое количество информации. Не курит, не употребляет алкоголь. Увлекается спортом, много читает. Имеет лидерские качества, коммуникабельный (том 35 л.д.26-28);

- Свидетель №194, согласно которым с февраля 2013 года он работает в Самарском ФИО19 ООО «АСУ ПРО», специалистом по кадрам. Организация фактически расположена по адресу: г.ФИО533 адрес ФИО239, адрес, вид деятельности пуск и наладка на ФИО313 и производственных объектах. У него в пользовании имеется абонентский №..., которым он пользуется с 2013 года. Оформлен был как корпоративный, с дата оформлен на его имя. Данным номером пользуется только он. В 2007 году он получил высшее образование в Самарском Государственном университете, по специальности - документоведение. С 1999 года он знаком с ФИО285, вместе занимались в секции современного пятиборья в Спортивной детской и юношеской школе олимпийского резерва №... г. ФИО533, расположенной по адресу: г.ФИО533 ул.9 просека, номер дома не помнит. С этого времени поддерживали отношения до 2001 года, пока вместе занимались в школе. Затем был перерыв в общении до 2015 года. В 2015 году он встретился с ФИО285 в баре «На дне», расположенном на Волжском проспекте, г.ФИО533. В беседе о том, как у него дела он рассказал, что работает в организации, имеет навыки заполнения нулевых налоговых деклараций. ФИО285 сообщил о себе, что занимается бизнесом, иногда ему требуются услугу по заполнению налоговых деклараций. Они договорились о том, что ФИО470 может к нему обращаться по поводу заполнения деклараций, стоимость его услуг 500 рублей за каждую декларацию. Они обменялись телефонами, какой номер ему оставил ФИО470 он не помнит. Примерно через месяц, в конце 2015 года или в начале 2016 года, ему позвонил ФИО470 А.М. прислал на его электронную почту ФИО572, данные по организации и попросил заполнить нулевую налоговую декларацию для ООО, названия не помнит. Он заполнил декларацию, отправил по электронной почте ФИО470 А.М, которую тот ему сообщил, и которую он не помнит. Свою электронную почту он уже удалил. В последующем ему звонил сам ФИО470 и несколько раз кто-то по его поручению, так же просили заполнить нулевую декларацию в налоговую всегда для разных организаций. Большие никакие документы его не просили заполнить. Подписи на декларациях он не ставил, отправлял отчет в виде скана либо в виде электронного файла. Рассчитывался ФИО470 А. с ним сам лично, либо наличными денежными средства. ФИО470 часто менял телефон, ФИО470 ему сам звонил по мере надобности. Примерно летом 2016 года перестал обращаться. Они встречались с ФИО470 А. возле офисного здания в районе Ладьи. О том, что деятельность ФИО470 А.М. является незаконной он узнал только сейчас. До этого момента ФИО470 А.М. уверял его, что весь бизнес законный и никаких последствий не будет. ФИО29, ФИО287, ФИО178, ФИО286, ФИО317, ФИО31, ФИО28, Свидетель №31, ФИО423 Сое, ФИО290 ему не знакомы. Прозвища Дед, Солома, Борода, ФИО473, Стероид, Батон, Михельсон, ФИО1117, Чунга, ФИО482 Терешкова, Олимпиец, Опарыш, ФИО608 ему не знакомы (том 65 л.д.63-65);

- Свидетель №207, согласно которым она проживает с весны 2014 года с гражданским ФИО218 ФИО28 и сыном ФИО476, 2014 г.р. ФИО28 по характеру спокойный, добрый, много времени проводит за компьютером, играет в игры. Познания в компьютерных технологиях у него на довольно высоком уровне. Уверенный пользователь. Он умеет устанавливать различные приложения, программное обеспечение, создать электронную почту, отправить письмо, письмо с вложением. С 2014 года ее ФИО218 ФИО28 начал работать в разных офисах г.ФИО533 с 9 часов примерно до 18-19 часов, суббота воскресенье выходные. С его слов ей было известно, что он работает в офисе на компьютере. Адреса офисов не называл, она на его работе не была. Зарплату приносил регулярно один раз в месяц, ей отдавал на питание примерно 30 000 рублей. Какую-то сумму оставлял себе на расходы. Ей известно, что у ФИО28 был потребительский ФИО707 в ФИО410 ВТБ24. Данный ФИО707 ФИО1116 выплачивал самостоятельно, без ее участия. На сколько ей известно он его погасил в 2015 - 2016 году. В 2016 году у ФИО28 были поездки в Казахстан, с его слов по работе. Ездил примерно раз в 2 недели на 3-5 дней. С его слов известно, что нанимал машину для поездки. Что делал в Казахстане не знает. С работы ФИО28 приносил жесткий диск фиолетового цвета, пояснял что на нем хранится информация по работе. Она никогда данным жестким диском не пользовалась. Ей известно, что он был изъят сотрудниками полиции. У ФИО396 было 2 сотовых телефона, 2 абонентских номера. Она их не сохранила. Круг общения ФИО28 составляли их семья и люди с кем он работал в офисах. Иногда ФИО28 звонили на сотовый телефон, он пояснял что это по работе. О чем говорили не слушала. Она лично не с кем с его работы не знакома, отношений не поддерживала. Примерно в 2015 - 2016 году ФИО28 попросил ее оформить на свое имя, банковские карты в разных ФИО410 города ФИО533. Пояснил, что они ему нужны для его работы. В течении 2015 - 2016 годов она оформила на свое имя банковские карты в следующих ФИО410: «Абсолют», «Альфа», «Бинбанк», «БКС», «ВТБ24», «ФИО701», «ОТП», «ПСБ», «Россбанк», «Росевро», «ТАЧ», «ТАКБ», «Юник». После получения карт, сами банковские карты и пинкоды к ним она передавала у них дома лично ФИО28 Как использовались карты не знала. Никакого вознаграждения за ФИО701 счетов она не получала. После того как в 2017 году ФИО28 задержали сотрудники полиции она узнала, он обвиняется в незаконной предпринимательской деятельности в составе организованной ФИО718. После чего ФИО28 в разговоре с ней подтвердил, что действительно занимался незаконной банковской деятельности, а именно обналичиванием денежных средств. Его работа заключалась в установлении удаленного доступа к разным банковским счетам через ФИО410 клиент. Какие именно организации, фамилии директоров, ИП она не знает. В содеянном раскаивается. ФИО29, ФИО287, ФИО178, ФИО286, ФИО317, ФИО31, Свидетель №31, ФИО321, ФИО22, Свидетель №5, Свидетель №75, Тайхер ФИО552, ФИО2 ей не знакомы. Ей знакомы фамилии ФИО422, ФИО470 видела эти фамилии в постановление суда об избрании меры пресечения в отношении ФИО28 Прозвища Дед, Солома, Борода, ФИО473, Стероид, Батон, Михельсон, ФИО1117, Чунга, ФИО482 Терешкова, Олимпиец, Опарыш, Морж, ФИО608 ей не знакомы (т. 139 л.д. 171-173, т. 66 л.д. 165-167);

- Свидетель №208, согласно которым с апреля 2018 года по настоящее время работает в ООО «Самаравтормет», на должности заместителя директора по заготовке. До него на этой должности работала ФИО289, 89171125171, она уволилась в 2018 году по собственному желанию. Фактически организация расположена по адресу: адрес. Штат сотрудников более 100 человек. Он руководит отделом заготовки, штат сотрудников отдела 12 человек менеджеров, в том числе ФИО290. В обязанности менеджера по заготовке входит поиск и доставка в цеха металлолома. Рабочий день у менеджера не нормированный, так как работа имеет разъездной характер. Таким образом ФИО470 А.М. появляется в офисе примерно 1 раз в день, примерно в 16:00 часов, сдает отчет по проделанной работе и сопроводительную документацию. Зарплата у менеджера состоит из оклада, МРОТ примерно 11 000 рублей и ставка по заготовке, то есть процент от заготовленного объекта. В результате зарплата ФИО290 в месяц примерно составляет от 30 000 до 45 000 рублей. Показатели по заготовке у ФИО470 А. Средние. Претензий по работе к нему нет, по характеру он скрытный. Зарплата их сотрудникам, в том числе и ФИО470 А.М. перечисляется бухгалтерией организации на банковские карты работников. ФИО290 передвигался на автомашине КИА, цвет серый, госномер не помнит. Кому принадлежит автомашина не знает. Круг общения ФИО470 А. Не известен, пользовался номером 89033352734. У него ФИО470 деньги в долг не брал, при нем у других сотрудников организации тоже не занимал (том 68 л.д.224-225);

- Свидетель №209, согласно которым что ФИО291 является ее сыном. Сын родился в адрес Республики Армения. Когда сыну было 4 года, они приехали в ФИО702. В ФИО533 ФИО426 обучался с 4 класса. Закончил среднюю школу №... в адрес. После 9 класса ФИО426 уехал в Армению, где закончил колледж и поступил в институт. Когда пришло время идти в армию, ФИО426 вернулся в ФИО533. Когда проходил комиссию в военкомате, признали его негодным к службе, так как у ФИО426 в детстве была травма глаза и один глаз видит хуже, чем второй. На учете в психоневрологическом и наркологическом диспансере сын не состоит. Алкоголь не употребляет, не курит. ФИО426 перевелся в Самарский педагогический университет, но не смог закончить его. В это время она жила в адрес и ФИО426 приехал туда, там работал неофициально: выполнял разные работы по найму и по строительству и резал мясо. Их соседями является семья ФИО423. Ей знаком как сосед ФИО377. Про него ничего плохого сказать не может, нормальная семья. Два года на момент допроса, как они проживали по адресу: адрес118. Это квартира их родственников, за аренду они не платят, только оплачивают коммунальные услуги. Примерно три года назад, может чуть больше, ФИО426 уехал из района в ФИО533. Тут они арендовали с друзьями квартиру, работали. С кем дружил ФИО426, ей неизвестно. Проживая в городе ФИО533, ФИО426 каждый день звонил ей, на выходные приезжал в гости. Сын рассказывал, что сначала работал по продаже фейерверков, а затем сказал, что стал работать в офисе. ФИО95 она не спрашивала, а сын сам не рассказывал. Но она видела, что он спокоен, значит у него всё нормально. ФИО426 такой человек, не очень разговорчивый. Конечно в тот момент у нее не было подозрений по поводу того что сын может быть причастен к какой то противозаконной деятельности, так как ФИО426 по своему характеру честный, не жадный до денег, спокойный, не любит рисковать, ни кого не обманывает. Она была спокойна за него. Примерно в августе-сентябре 2017 года ФИО426 стали интересоваться сотрудники полиции, а затем его задержали по подозрению в участии в незаконной банковской деятельности. Она у сына никаких крупных сумм денег не видела, только деньги на текущие расходы. После беседы с сыном, в присутствии адвоката ей стало известно, что ФИО426 выполнял какие-то поручения главных участников преступной ФИО718. ФИО95 ей не известны. Зная характер сына, может предположить, что ФИО426 главные лица ФИО718 использовали как курьера. По характеру сын спокойный, замкнутый, поддается уговорам и влиянию. Лидером он не является. Для нее он добрый сын, о нем она может сказать только хорошее. Он хорошо относиться к своей сестре, которая старше ФИО426 на 1 год, а также старшим по возрасту, детям и животным. Уверена, что ФИО426 попал в преступную ФИО718 через кого-то из знакомых, подумав, что будет заниматься нормальной работой, будет иметь стабильный заработок, а потом просто не смог выйти. Надеюсь что суд, с учетом незначительной роли ФИО426, проявит к моему сыну снисхождение. Он раскаивается, сожалеет о том, что принял участие в незаконной деятельности (том 80 л.д.53-55);

- ФИО207 В.Б., согласно которым, примерно, в 2010 году он решил заняться предпринимательской деятельностью. На тот момент его брат ФИО205 являлся генеральным директором ООО «Автолиттрейдинг» по продаже автозапчастей. Они начали совместно заниматься продажей автозапчастей. Примерно в 2017 году, более точно не помнит, он учредил ООО «Бест Парте» в адрес с целью извлечения прибыли по продаже автозапчастей. Директором он предложил стать его товарищу Аратюняну ФИО405, с которым он был знаком на тот момент пару лет. К ФИО701 данной организации его брат никакого отношения не имел. ФИО207 П. лишь помогал в общей концепции ведения бизнеса в плане поставщиков, клиентов. Операционной деятельностью общества занимался ФИО405. Организация деятельность вела, был рост. Но его перестала интересовать эта организация. Он больше стал заниматься продвижением своего кафе «Культура», расположенное по адресу: адрес. Для работы этого кафе было им открыто ИП ФИО207 В.Б. На время его работы в кафе управление ООО «Бест Парте» перешло к ФИО405. Думает, что Аратюнян ФИО405 не знаком с его братом ФИО207 П.Б. Продолжает далее, что продолжал интересоваться деятельностью ООО «Бест Парте», получал ли доход от нее, он не помнит. В июне 2018 года он понял, что развлекательная индустрия ему не близка, и закрыл кафе. Ему известно, что его брат ФИО205 является директором ООО «Окмант». Он же пару лет назад услышал от брата, что тот руководит данным обществом. Организация занимается также продажей автозапчастей. Офис располагается в адрес, улицу и дом не помнит, визуально дорогу знает. Продолжаю далее, что к деятельности данной организации он никакого отношения не имеет. Брат просвещал его в свои дела в общих чертах. Детали ему не знакомы. Кого- либо из сотрудников данной организации он не знает. Он видел каких-то сотрудников в офисе, но кто они и чем занимаются, ему не известно. В офисе брата он был часто, но исключительно в личных целях. Его брат состоял в браке с Свидетель №61 в каких именно годах он не помнит. Свидетель №61 являлась руководителей ООО «Автоснаб» и фактически осуществляла руководство ей. ООО «Северное сияние он не помнит. После закрытия кафе в июле 2018 года он вернулся к деятельности по продаже автозапчастей в ООО «Бэст Парте». ФИО405 так же продолжал быть директором и осуществлял руководство обществом. Его участие в деятельности общества носит консультационный характер по общей концепции. Под общей концепцией он понимате бизнес-модель организации, способы развития организации, увеличение прибыли. Оборот денежных средств по расчетному счету ООО «Бэст Парте» в настоящее время составляет около 10 000 000 рублей, количество клиентов около 10 названия он не помнит. Занимается в основном продажей автозапчастей для иностранных автомобилей. Поставщиками являются как официальные дилеры, так и оптовые поставщики. Его доход от ООО «Бэст Парте» составляет около 50 000 рублей ежемесячно. В ООО «Бэст Парте» бухгалтерию вел ФИО405. Офис ООО «Бэст Парте» располагался в адрес, ул.ФИО313 проезд, номер дома не помнит, офис либо №..., либо №.... Офис представал собой один кабинет, оборудованный на 3-4 рабочих места, обеспеченной компьютерной техникой». Какой был штат сотрудников в ООО «Бэст Парте» точно не знает, в офисе работало 2 человека, один из которых менеджер, и два водителя для грузоперевозок. ФИО292 ему знакома. Знает ее как сотрудника либо брата ФИО550 либо Свидетель №61. Встречался с ней лично, когда приезжал или к брату, либо к ФИО461. Офис ФИО461 располагался на адрес, номер дома не помнит. В офис к Свидетель №61 он приезжал по-дружески. О причастности ФИО207 П.Б. к незаконной банковской деятельности ему ничего неизвестно. Ни он, ни его брат, никакого отношения к незаконной банковской деятельности не имеют. О причастности Свидетель №61 к незаконной банковской деятельности ему ничего неизвестно. Также поясняет, что у него в ходе обыска дома дата изъяли денежные средства в сумме 2 408 000 рублей. Часть из них, а именно 1 500 000 рублей, являются его личными с женой накоплениями, что он может подтвердить документами и предоставить их в ходе следствия. Оставшаяся часть изъятых денежных средств является также его личными накоплениями, но подтвердить это он в настоящее время не может (том 88 л.д.24-26);

- Свидетель №210, согласно которым он работает в АО МБ ФИО718 «Импэкс», ФИО572 77031159982, в должности территориального менеджера. Вид деятельности - оптовая торговля алкогольной продукции.ФИО293, директор - ФИО294. Юридический адрес организации: адрес, фактический адрес: адрес. В его обязанности входит продажа вина, предложение их продукции в кафе, в ресторанах на территории адрес. Он имеет право заключать договора на поставку продукции, подписанты со стороны АО МБ ФИО718 «Импэкс» находятся в адрес. Он получает договор с контрагентом, находящимся на территории адрес отправляет его на подписание в адрес. Так же он является соучредителем ООО «Голден ФИО718 студия», ФИО572 6317096574. Второй учредитель - ФИО295. Директор ФИО296. Вид деятельности - розничная торговля алкогольной продукцией и вид деятельности — кафе. Кафе и винный бутик- бар название «Винотерия», расположено по адресу: г.ФИО533 адрес. Штат сотрудников - около 50 человек. Из них бухгалтер Щукина ФИО430 период работы с 2014 по 2015,2016 годы), ФИО297 телефон №..., пеиод работы с 2015-ноябрь 2017 года), Гасникова ФИО582 2704878, на момент допроса обслуживала организацию. У ООО «Голден ФИО718 студия» ФИО572 6317096574 открыт банковский расчетный счет в Альфа ФИО410, до этого был счет в Сбербанке. Доступ к счету всегда находился у бухгалтеров, по его указанию осуществлялись операции. Абонентский №... оформлен на его имя, пользуется более 5 лет. Его ФИО218 ФИО298, 1991 г.р. проживает с ним в г. ФИО533, находится в декретном отпуске. У них двое детей: сын Свидетель №37, 2017 г.р., дочь Айлин, 2014 г.р. У него в собственности имеется автомашина Тойота «Раф 4», г/н Р 813 ME, 163 регион, цвет белый. Ему знаком ФИО63 более 4 лет, его сотовый телефон №.... ФИО422 В. является его клиентом, покупал вино, иногда партиями более 50 бутылок. Расплачивался наличными деньгами. Обстоятельства знакомства с ФИО422 не помнит, известно, что ФИО422 В.А. занимался финансовой деятельностью, какой именно не знает. Известно, что сейчас находится под домашним арестом. Последний раз виделись в кафе «Винотерия» дата год, ФИО422 В. пришел в качестве гостя со своей ФИО218 ФИО445. Он знаком с ФИО934 более 10 лет, отношения дружеские. Поставщиком воды в кафе «Винотерия» является Свидетель №176, его знакомый с которым приятельские отношения. Свидетель №176 и Плясунов также знакомы между собой. Плясунов и ФИО422 знакомы между собой. Сын ФИО934, Плясунов ФИО428 некоторое время работал в кафе, продавал вино. Сына Свидетель №176, ФИО1149 Свидетель №176 он тоже знает, видел с отцом. Он не имеет никакого отношения к обналичиванию, транзиту денежных средств (том 88 л.д.75-77);

- Свидетель №217, согласно которым с 1975 по 1991 год он проходил службу в военных войсках, на разных должностях. С 1985 по 1991 года занимал должность заместителя руководителя предприятия почтового ящика Г4767, часть располагаясь в адрес. После увольнения в 1991 году пенсию не оформлял до 1995 года. Пенсия составляет 24 000 рублей. С 1991 года он занимается бизнесом. Организовал ФИО600 «Транспромтекс», которая осуществляла поставки медико-биологического оборудования из Канады в ФИО702. В 1998 году ФИО600 «Транспромтекс» прекратила существование. И он начал заниматься консультированием и проектированием ФИО313 объектов, коттеджей, домов. Данной деятельностью занимается по настоящее время, доход в месяц составляет примерно 60 000 рублей. По указанному адресу он проживает один. Он женат, но его ФИО218 — ФИО299 проживает в загородном доме по адресу: ФИО421 адрес, СНТ Энергия 1, адрес. Он является единственным собственником указанного выше дома и участка 6 соток на котором он расположен. Они с женой проживают отдельно в связи с тем, что он не любит проживать за городом, ему там скучно. А его жена любит такой образ жизни. Он приезжает к ней. Вместе с его женой проживает их единственная дочь - Свидетель №61 1981 года рождения. Дочь закончила Плехановскую академию, получив диплом специалиста международно-экономических отношений. После окончания Вуза работала бухгалтером в рекламном агентстве, после еще в каких-то организациях. У Свидетель №61 характер спокойный и упрямый. Вредных привычек не имеет. Друзей ее он не знает, с кем общается не знает. В свободное время она занимается собаками, серфингом. 2011 по 2013 года дочь состояла в браке с ФИО205. В браке детей нет. Причина расторжения брака ему не известна, возможно не сошлись характерами. ФИО550 любил проводить время дома, за компьютером, а ФИО461 любила активный образ жизни. ФИО207 П.Б. и его дочь Свидетель №61 после расторжения брака остались в хороших отношениях. Ему известно, что Свидетель №61 занимается предпринимательской деятельностью. В какой сфере, какой вид деятельности, название организации ему не известно. Ее доходы и расходы за последние 8 лет ему не известны. Денег она у него не берет, живет самостоятельно. Они практически не общаются, так как разные жизненные позиции. Он считает, что ей нужно выйти замуж, рожать детей. А ФИО461 все это откладывает на потом. После проведения обысков он поинтересовался у дочери с чем это связано. Свидетель №61 ответила, что это связано с коммерческой деятельностью и как-то связано с ФИО533. дата он находился у себя дома. Ему позвонила ФИО218 и сообщила, что по адресу: ФИО421 адрес СНТ Энергия 1, адрес проводится обыск. Он приехал в дом, куда его впустили, и он присутствовал при обыске. В доме находится его кабинет, в котором расположен сейф. Ключ от сейфа храниться только у него и код знает только он. В сейфе он хранил денежные средства в сумме 48 800 евро и охотничьи патроны. Раньше он хранил в сейфе ружье, которое год назад им было сдано в разрешительный отдел ЦАО адрес. Патроны он также намеревался сдать в разрешительный отдел, но просто забыл про них. Денежные средства принадлежат лично ему. Они являются его личными накоплениями и были предназначены для оплаты лечения его жены. При обыске он сам ключом открыл сейф и сразу же сообщил, что денежные средства принадлежат ему. Жена показала медицинские документы в подтверждение своего диагноза - рак прямой кишки. Она проходит лечение в Германии. Ей постоянно требуется лечение. Из постановления о производстве обыска он узнал, что следственные действия проводятся в рамках расследования уголовного дела по факту осуществления незаконной банковской деятельности. Как он понял, у сотрудников полиции были сведения о возможной причастности к этой деятельности его дочери или ее бывшего мужа. По окончании обыска ему была вручена копия протокола обыска. Несмотря на его пояснения о принадлежности ему денежных средств, обнаруженных в сейфе, они были изъяты. Денежные средства, изъятые в ходе обыска получены им законным путем. Они являются заработанными им и пенсионными накоплениями к протоколу приобщает копии документов. Им с женой необходимо ехать на плановое лечение в Германию дата. Он должен поехать с ней, так как ФИО218 необходима постоянная поддержка и помощь, поскольку она пережала инсульт и ограничена в движениях. ООО «Автоснаб». ООО «Окмант», ООО «Бест партс», ООО «Тести Партс», ООО «Сириус», ИП «Яцковский ФИО425» ему не известны эти названия. Ему знакомы Свидетель №184 знакомая его дочери Свидетель №61, приезжала примерно в 2016 году к ним в гости в СНТ Энергия. ФИО292 ему не знакома. Свидетель №57. ФИО199 — это брат и отец ФИО205. С ними знаком лично, отношений не поддерживает после развода дочери. ФИО1134 ФИО428 ему не знаком. Офис, расположенный по адресу: адрес?» не был знаком до проведения обыска, то есть до дата Он не помнит от кого именно он узнал, что в этом адресе был обыск. Примерно в начале ноября 2018 года он по личной инициативе приехал в офис по адресу: адрес. В офисе были ранее не знакомые ему люди и ФИО205. Они пообщались с ФИО550, ФИО550 сказал, что в этом офисе занимается бизнесом, связанным с продажей автозапчастей. ФИО28, ФИО422 В.А., ФИО317, ФИО31, ФИО30, ФИО29, ФИО473 Д.Ю., ФИО178, ФИО423 С.С., ФИО286 он не знает. Прозвища Солома, Дед. Борода, ФИО482 Терешкова, ФИО1117, Чами, Чунга, ФИО473, Андр, Стероиод, Морж ему не знакомы. Где сейчас находится Свидетель №61 он не знает. На связь не выходит (том 98 л.д.246-248);

- Свидетель №211, согласно которым в должности бухгалтера ООО «Звезда» она работает с 1998 года. Офис данной организации располагается по адресу: г. ФИО533, адрес. Директором данного ООО являлся ФИО301. Основным видом деятельности данного ООО является физкультурно-оздоровительная деятельность и сдача в наем нежилого помещения. ООО «Звезда» на праве собственности принадлежит здание расположенное по адресу: г. ФИО533, адрес, литр АА1. Офисные помещения в данном здании ООО «Звезда» сдает в аренду. Она периодически в сети интернет на сайте «Авито» размещает объявления о сдаче в аренду указанных помещений и отражает в объявлении для связи номер своего телефона «9272061163» а также свое имя и отчетсво. Примерно в октябре 2014 года к ней на работу в офис ООО «Звезда» пришел молодой человек, представился Свидетель №54 и попросил ее от имени ООО «Звезда» дать ему гарантийное письмо на ФИО701 по адресу: г. ФИО533, адрес литер АА1, офиса, так как он хочет указать данный адрес в качестве юридического адреса создаваемой им организации — ООО «СОФТ ФИО460». Также он предоставил ей оригинал ФИО695 учредителя — Свидетель №54 о создании данного ООО и паспорт на свое имя. Она посмотрела данные документы, установила личность Свидетель №54 и потом согласовала этот вопрос с руководителем ООО «Звезда», после чего подготовила и выдала Свидетель №54, гарантийное письмо, согласно которому ООО «Звезда» предоставляет ООО «СОФТ-ФИО460» офис №... расположенный по адресу: г. ФИО533, адрес, литер АА1, 2-й этаж. дата, после того как Свидетель №54 зарегистрировал ООО «СОФТ-ФИО460» в налоговом органе, ООО «Звезда» в лице директора и ООО «СОФТ-ФИО460» в лице Свидетель №54 заключили договор №... от дата, согласно которому ООО «Заезда» передает в аренду ООО «СОФТ-ФИО460» офис №... расположенный по адресу: г. ФИО533, адрес, литер АА1, сроком на 11 месяцев. Договор был подготовлен ею. В договоре был указан телефонный номер «9272070137», который Свидетель №54 указал как свой контактный номер телефона. Она выдавал ему ключи от офиса №... и показала местонахождение данного офиса. Никаких особых требований к помещению Свидетель №54 не предъявлял, а только попросил поставить в офис 2 стола и 2 стула. О том, осуществляло ли ООО «СОФТ-ФИО460» какую-либо деятельность в офисе №... и кто там работал ей не известно, так как ООО «Звезда» это не контролирует. Видеонаблюдения в тот период времени в здании, где располагался указанный офис не было. По условиям договора аренды оплата за офис со стороны ООО «СОФТ-ФИО460» должна была осуществлялся ежемесячно в сумме 4 000 рублей на расчетный счет ООО «Звезда». Оплата производилась своевременно. дата Свидетель №54 пришел к ней на работу в офис ООО «Звезда» и попросил расторгнуть договор аренды №... от дата, не пояснив причин. После этого он написал письмо с просьбой расторгнуть указанный договор и обязался ликвидировать юридический адрес: офис №... расположенный по адресу: г. ФИО533, адрес, литер АА1. По этому основанию договор был расторгнут. Через несколько дней она на официальном сайте ИФНС ФИО702 открыла выписку из ЕГРЮЛ сведений об ООО «СОФТ-ФИО460» и обнаружила, что в качестве юридического адреса данного ООО продолжает оставаться офис №..., расположенный по адресу: г. ФИО533, адрес, литер АА1. После этого дата она написала Свидетель №54 SMS-сообщение с просьбой ликвидировать юридический адрес, которым продолжает оставаться офис №..., но он на данное сообщение никак не отреагировал. Насколько ей известно, юридический адрес у ООО «СОФТ-ФИО460» продолжает оставаться тем же. С Свидетель №54 после дата он больше не встречалась, по телефону с ним тоже не общалась. Все документы по взаимоотношениям ООО «Звезда» и ООО «СОФТ-ФИО460» хранятся в офисе ООО «Звезда» (том 121 л.д.187-189);

- Свидетель №212, согласно которым в должности директора ООО ЧОО «Семерка» от работает с 2010 года. Данная организация занимается предоставлением охранных услуг физическим и юридическим лицам. Данное ООО входит в ФИО718 ФИО600 «агентство безопасности», в которую входит 17 предприятий. В период с августа 2013 по октябрь 2015 в ООО ЧОО «Семерка» в должности охранника работал ФИО31. Он познакомился с ним, когда он устраивался на работу. При трудоустройстве у него имелись при себе: лицензия охранника 6 разряда, медицинская справка, удостоверение о сдачи зачетов, паспорт. Так как он соответствовал всем требованиям, предъявляемым к охранникам, он принял его на работу. Сначала он работал в ФИО718 немедленного реагирования охранником. Потом он был переведен в ФИО718 сопровождения, то есть стал сопровождать материальные ценности при перевозке. Примерно дата в офис ООО ЧОО «Семерка» обратился мужчина, представившийся директором ООО «Софт ФИО460» Свидетель №54 с просьбой заключить договор на вооруженную охрану имущества, перевозимого ООО «Софт ФИО460», какое именно имущество он собирался перевозить последний не пояснил. Он предложил ему на выбор охранника из сотрудников ООО ЧОО «Семерка» и Свидетель №54 выбрал ФИО31 После этого между его охранным предприятием и ООО «Софт ФИО460» в лице Свидетель №54 заключен договор №.../С охраны ценностей при перевозке от дата. Работа ФИО31 сторилась следующем образом. Утром ФИО31 приезжал в офис ООО ЧОО «Семерка» получал оружие у оперативного дежурного и убывал к месту работы, которое ему указывал Свидетель №54 Где было место работы ФИО31 ему не известно, также неизвестно какое имущество откуда и куда перевозил ФИО31 Согласно условиям договора ООО ЧОО «Семерка» не должно владеть информацией об этом. Об этом может пояснить ФИО31 В конце дня ФИО31 приезжает в офис ООО ЧОО «Семерка» сдает оружие. Так как от ФИО31 ему стало известно, что он не только сопровождает имущество ООО «Софт ФИО460», а также и находится в офисе ООО «Софт ФИО460», где именно он не пояснил, то дата между ООО ЧОО «Семерка» и ООО «Софт ФИО460» был заключен также договор №.../С на оказание охранных услуг, согласно которому ФИО31 должен был также охранять жизнь и здоровье Свидетель №54, а также лиц которых он укажет. ООО ЧОО «Семерка» отказывало услуги ООО «Софт ФИО460» по данным договорам по октябрь 2015 года. В октябре 2015 года ФИО31 решил уволится с ЧОО «Семерка», объяснив, что нашел другую работу, но не пояснил какую. В это же время Свидетель №54 позвонил по телефону в офис предприятия и сообщил, что ООО «Софт ФИО460» больше не нуждается в охранных услугах ЧОО «Семерка». После этого действие договора с ООО «Софт ФИО460» было приостановлено. В период действия договоров, заключенных между ООО «Софт ФИО460» и ООО ЧОО «Семерка» счета на оплату, передавались нарочно через ФИО31, а акты выполненных работ, подписанные со стороны ООО «Софт ФИО460» привозил ФИО31 Оплата со стороны ООО «Софт ФИО460» производилась путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО ЧОО «Семерка» (том 130 л.д.178-180);

- Свидетель №213, согласно которым с 2009 года он является учредителем и директором ООО «Городок» ФИО572 6311117500. Вид деятельности - риэлтерские услуги на рынке недвижимости, в основном купля-продажа земельных участков. Штат сотрудников вместе с ним 10 человек. Соучредителем является ФИО302. В апреле 2017 года он решил приобрести автомашину марки «Мерседес». Он обзвонил несколько автосалонов, расположенных на территории РФ. Какие именно не помнит. Общался с менеджерами, сообщил о своем желании купить автомашину «Мерседес Бенц S 350d4MaticL», стоимостью 7 000 000 рублей. Через несколько дней ему позвонила незнакомая девушка, представилась брокером, работающим с разными автосалонами. Девушка предложила ему свои услуги по подбору автомашины и предложила скидку примерно 300 000 рублей от стоимости автомашины 7 000 000 рублей, если он воспользуется их услугами. К этому времени он располагал собственными средствами в размере 3 350 000 рублей и оформил заявку на ФИО707 в «Mercedes-benz Financial» на недостающую сумму. Его заинтересовало данное предложение, он согласился. дата или дата он приехал в автосалон, возле которого его встретили 2 мужчин, на вид около 40 лет, первый мужчина темноволосый, высокий, особых примет не помнит, при встрече возможно опознает, он представился ФИО401. Второй среднего роста, плотного телосложения, светловолосый, особых примет не помнит, при встрече возможно опознает, представился ФИО427. Они прошли в салон как покупатели. Между ФИО427, ФИО401 и сотрудниками автосалона «ФИО533-Моторс» личного либо служебного общения не происходило. Они втроем подошли к менеджеру салона сообщили, что хотят купить автомашину «Мерседес Бенц S 350d4MaticL». Менеджер молодой парень, описать не может не помнит, составил договор о покупке автомашины с указанием стоимости 6 700 000 рублей. Затем он подписал 2 договора: договор купли продажи от дата, договор автокредита на сумму 3 505 650, 90 рублей. После чего, он передал в руки ФИО401 и ФИО427 денежные средства 3 350 000 рублей. Каким образом ФИО401 и ФИО427 внесли деньги в кассу автосалона за его автомашину он не знает. Менеджер сказал, что необходимо извести подготовку автомашины. Фактически из салона автомашину «Мерседес Бенц S 350d4 MaticL» №... он забрал дата. В 2018 году он продал данную автомашину своему знакомому ФИО303, (89670180000) жителю адрес. Автомашина находится в адрес. Официально куплю-продажу не оформили, так как его автокредит не погашен. Никаких взаимоотношений у него с ООО «Автолайн» ФИО572 6319215665 не имелось. Ему знаком только ФИО400 Шлыков, прозвище «Сахар» или «Сахаров». Шлыков знакомый его приятеля ФИО304, Цветков несколько лет живет в Португалии. Последний раз с Шлыковым виделся и общался примерно в 2010 году. Остальных не знает. Прозвища людей: Дед, Солома, Борода, ФИО473, Стероид, Батон, Михельсон, ФИО1117, Чунга, Опарыш, Олимпиец, ЭМО, ФИЛ, Малдер ему не знакомы. В 2013 года ФИО305 был соучредителем ООО «Чистый мир», фактически данная организация являлась автомойкой «Чистый мир», расположенной по адресу: г.ФИО533, адрес. ФИО305 выкупил у него долю в ООО «Чистый мир», рассчитался с ним квартирой. Через 3 года, в 2016 году со стороны ФИО305 подал заявление в полицию о том, что его обманули. Другими соучредителями в ООО «Чистый мир» были ФИО1101, ФИО583 А. Сотрудниками полиции проводилась проверка, его опрашивали. Какое принято ФИО695 по заявлению ФИО305 ему не известно. Никакого отношения к незаконной банковской деятельности по обналичиванию денежных средств он не имеет (том 142 л.д.131-133);

- Свидетель №39, согласно которым абонентским номером 89272621924 он пользуется на протяжении последних пяти лет. Он является индивидуальным предпринимателем с января 2015 года, зарегистрирован в ИФНС по адрес г.ФИО533. С дата он является управляющим ООО «Адвоком» ФИО572:6316034085. Учредителем ООО «Адвоком» является Свидетель №62. Он, как индивидуальный предприниматель, назначен на должность управляющего ООО «Адвоком» ФИО695 учредителя Свидетель №62 С Свидетель №62 он знаком с конца 2010 года. ФИО26 он, являясь молодым специалистом, после окончания Томского гос.университета, находился в поиске работы. По объявлению он познакомился с Свидетель №62 и был приглашен им на работу. В начале декабря 2010 года он был принят на работу в ООО «Адвоком», с другим ФИО572, который сейчас не помнит, на должность юриста. Офис ФИО600 находился по адресу: г. ФИО533, адрес. В ноябре 2012 года он уволился по собственному желанию, так как сменился собственник данной организации. Через некоторое время ему позвонил Свидетель №62 и предложил ему работать в его новой организации. Он согласился и стал работать в новом ООО «Адвоком» ФИО572: 6316177358 на должности коммерческого директора. Затем, он решил самостоятельно вести предпринимательскую деятельность и зарегистрировал ИП. Так как за время работы он зарекомендовал себя как ответственный работник, после того как он зарегистрировал ИП, он был приглашен Свидетель №62 на должность управляющего ООО «Адвоком» ФИО572: 6316034085. Офис данной организации расположен по адресу: г. ФИО533, улица ФИО262, 52, офис 115. ООО «Адвоком ФИО572: 6316034085 занимается оказанием юридических услуг, в том числе сопровождение лиц при создании ими юридических лиц. Предыдущие ООО «Адвоком», о которых он говорил выше, в период его работы, также оказывали услуги аналогичного характера. В ООО «Адвоком» поступил запрос из ГСУ ГУ МВД ФИО702 по адрес относительно оказания юридических услуг при регистрации следующих организаций: ООО «Пульсар» ФИО572: 6315003415; ООО «ОРФЕЙ», ФИО572: 6315003630; ООО «АДОНИС», ФИО572:6315003711; ООО «Инфинити» ФИО572:6315003334; ООО «АВТО ДЕТАЛЬ» ФИО572: 6317104786; ООО «ФИО419 ЛЮКС» ФИО572:6315000439; ООО «ЛОТОС» ФИО572: 6312148388; ООО «ПАРТНЕР» ОГРН: 1146319143068; ООО «ПКФ ГЕРМЕС», ФИО572:6315000380; ООО «АЛЬТЕРНАТИВА» ФИО572:6318000701; ООО «Продторг», ФИО572:6312149060; ООО «Миропторг», ФИО572:6315003292; ООО «Инновация» ФИО572:6312150316; ООО «Сфера» ФИО572:6312150490; ООО «Оборудпромснаб» ФИО572: 6315005500; ООО «Компас» ФИО572: 6315003341; ООО «ФИО336 Информ» ФИО572: 6312150059; ООО «Инфинити» ФИО572:6315003334; ООО «Армада» ФИО572:6312145355; ООО «Мега ФИО460» ФИО572:6319179547; ООО «Максстиль» ФИО572: 6315003408; ООО «ФИО76 ФИО718» ФИО572: 6315002813; ООО «Торговый дом» ФИО572: 6315003486. По поводу данного запроса, относительно указанных выше ФИО600, может показать, что ООО «Адвоком» ФИО572: 6316034085 юридические услуги указанным выше лицам не оказывало. Вероятнее всего оказание услуг по регистрации указанных ООО относится к периоду времени работы ООО «Адвоком» 6316177358, учредителем которой до марта 2016 являлся Свидетель №62, а затем эта организация была продана в Москву. Ему лично на слух название указанных организаций не знакомо. По поводу процедуры оказания юридических услуг ФИО600 ООО Адвоком» ФИО572: 6316034085, в настоящее время, может показать следующее: В случае обращения в ООО «Адвоком» клиента с вопросом о его желании зарегистрировать ООО, клиент, узнав об оказываемых услугах из рекламы, приходит в офис ООО «Адвоком» и обращается к любому свободному юристу. Клиенту разъясняется порядок дальнейшей работы, а именно какие требуется собрать документы для его личного обращения в налоговую инспекцию или для представления его интересов юристом ООО «Адвоком», сообщается о стоимости услуг. Если клиент согласен, то клиент производит оплату услуг в кассе ФИО600, расположенной тут же. С клиентом заключается договор оказания юридических услуг. После этого юристы ООО «Адвоком» выполняют работу в соответствии с договором. По поводу работы ООО «Адвоком» ФИО572:6316177358 он может дать показания только в пределах полномочий своей должности коммерческого директора. В его обязанности входила реклама. Процедура оказания юридических услуг по регистрации ООО, в то время его не касалась, работал он в отдельном кабинете, так как в то время ФИО600 арендовала два офиса: 115 и еще одно помещение, номер которого он не помнит, но она располагалось на этом же этаже. Кто являлся бухгалтером ООО «Адвоком» ФИО572:6316177358 он не знает. Бухгалтер ООО «Адвоком» ФИО572: 6316034085 - ФИО307, она в предыдущем ООО «Адвоком» не работала. К нотариусу юрист ООО «Адвоком» клиента не сопровождает, иногда только узнает время приема нотариуса и сообщает клиенту. ООО «Адвоком» ФИО572: 6316034085 ведет легальную деятельность, никакого отношения к незаконной банковской деятельности отношения не имеет. ФИО27, ФИО285, ФИО63, ФИО317, ФИО31, ФИО30, ФИО29, ФИО178, ФИО321, ФИО286, ФИО28, Свидетель №194, Свидетель №31 ему не знакомы. Прозвища людей: Дед, Борода, Морж, ФИО473, Стероид, Батон, Михельсон, ФИО1117, Чунга, Опарыш, Олимпиец, Фил, Филин, Эмо ему не знакомы (том 142 л.д.145-148);

- Свидетель №214, согласно которым она работала с 2005 по 2015 год в ООО «ЛВИ-Текнолоджи» ФИО572 6312047982, в должности кассира. Кто является учредителем организации ей не известно. Данная организация оказывала услуги по продаже тонировочной пленки оптом и в розницу. Директором организации был ФИО189, его сотовый ей не известен. На работу ее приял ФИО189 Штат сотрудников ООО «ЛВИ-Текнолоджи» составлял примерно 10 человек. Фактический и юридический адрес г. ФИО533, ФИО382, 9 просека, 5 линия, адрес. По данному адресу находились еще какие-то организации. Названия не помнит, что-то связано с продажей телефонов. Главным бухгалтером ООО «ЛВИ-Текнолоджи» являлась ФИО180, сотового телефона у нее не сохранился. Она находилась в непосредственном подчинении у ФИО180 В ее обязанности входил прием наличных денежных средств от граждан и ИП, а также выдача зарплаты сотрудникам ООО «ЛВИ-Текнолоджи». Касса располагалась на первом этаже здания. Кабинет ФИО1139 и ФИО1124 на втором этаже здания. На первом этаже так же находились офис менеджер, автосервис, ФИО604 с товаром. В автосервисе оказывались услуги по тонированию автомашин заказчикам. Выручка от деятельности ООО «ЛВИ-Текнолоджи» с физическими лицами и ИП в день составляла примерно 20 000 рублей в день. Выручка зависела от сезона, зимой выручки была не каждый день. Полученную выручку, по расходно-кассовому ордеру она передавала ФИО180 для сдачи в ФИО410. ФИО189 и ФИО180 находились на работе был ежедневно. Кто являлся поставщиком ООО «ЛВИ-Текнолоджи» ей не известно. Документы от поставщиков она не видела. Ей предоставлялись документы для отпуска и оплаты товара (пленки) в розницу. В 2015 году от ФИО180 она узнала, что принято ФИО695 о ее переводе в ООО «ЛВИ-С» ФИО572 6312043000, на должность кассира. Проработала кассиром с 2015 по 2017 годы. Она продолжила работать в этом же офисе, по адресу: г. ФИО533. ФИО382, 9 просека, 5 линия, адрес. Вид деятельности тот же - продажа тонировочной пленки оптом и в розницу. Кто являлся учредителем организации она не знает. Директором ООО «ЛВИ-С» ФИО572 6312043000 была ФИО250. Непосредственно она подчинялась ФИО250 Она ФИО945 передавала наличные денежные средства, полученные в кассе от клиентов. Каким образом ФИО250 распоряжалась полученными от нее деньгами ей не известно. У кого был доступ к расчетному счету организации ей не известно, у нее его точно никогда не было. Штат сотрудников состоял из следующих лиц: директора ФИО250, ее кассира, один менеджер, 2 сотрудника автосервиса. Возможно их больше или меньше, ей известно только об этих. В 2015-2017 году ФИО180, ФИО189 продолжали приходить в офис ежедневно, чем они конкретно занимались не может сказать, ей не известно. Названия организаций ООО «ЛВИ-Поволжье», ООО «ФИО600 ЛВИ» ООО «ЛВИ» ей неизвестны. Ей знаком ФИО192 с 2005 года. Познакомилась в период работы в ООО «ЛВИ-Текнолоджи». ФИО192 практически ежедневно появлялся в офисе г. ФИО533, ФИО382, 9 просека, 5 линия, адрес. Чем конкретно занимался ФИО192 ей не известно, он поднимался в свой кабинет расположенный на 2 этаже. Он был знаком с ФИО1124 и ФИО1139. Телефон ФИО192 у нее не сохранился, раньше в период работы кассиром, она с ним созванивалась, когда не могла дозвониться до ФИО1139 или ФИО1124, просила передать какую-либо информацию, отпроситься с работы. ФИО192 никогда не забирал выручку из кассы. У нее неприязненных отношений с ФИО1124, ФИО1139, ФИО192 не имеется. Она уволилась из ООО «ЛВИ-С» примерно в конце лета 2017 года по собственному желанию. Названия организаций ООО «ГК Луч» (ФИО572 6315004465), ООО «Мельница» (ФИО572 6315004120) ей не знакомы. О денежных переводах за пределы РФ ей ничего не известно. Свидетель №56, ФИО63, ФИО27, ФИО285, ФИО317, ФИО31, ФИО29, ФИО178, ФИО286, ФИО321, ФИО30, Шлыков ФИО400, Свидетель №170 ей не знакомы. Прозвища людей: Дед, Солома, Борода, ФИО473, Стероид, Батон, Михельсон, ФИО1117, Чунга, Опарыш, Олимпиец, ЭМО, ФИЛ, Морж, Малдер, Дима Сахар ей не знакомы. Никакого отношения к обналичиванию денежных средств она не имеет (том 142 л.д.157-159);

- Свидетель №62, согласно которым в 2010 году он создал ООО «Адвоком». Созданное в 2010 году ООО «Адвоком» имело следующие реквизиты: ОГРН 1106311006460 и ФИО572 6311124063. Он учредил указанное ООО дата. Данное ООО располагалось в арендованном им офисе (комнате) по адресу: г.ФИО533, адрес, номер комнаты уже не помнит. Когда он учредил ООО, он дал объявление о приеме на работу двух или трех юристов. Одним из откликнувшихся был Свидетель №39, который и по настоящий момент работает в его бизнесе. Кто еще был, не помнит, потому что это были проходящие (мимолетные) люди, поэтому он и их имен даже не помнит. Изначально ООО «Адвоком» занималось оказанием небольшого спектра юридических услуг: это консультация по семейным делам и ведение бракоразводных процессов (взыскание алиментов, раздел имущества ФИО218); оказание сопровождения приватизации жилых помещений, а также наследственные дела. О какой-либо юридической помощи в сопровождении регистрации юридических лиц или предпринимателей и ФИО334 не было; конечно, были единичные клиенты, которые обращались за консультациями по регистрации юр. лиц, но их можно было по пальцам пересчитать. Параллельно работе он занимался продвижением бизнеса, то есть имени, бренда АДВОКОМ и примерно летом 2012 к нему обратился один бизнесмен, если он не ошибается даже его земляк из адрес, который предложил вести бизнес вместе и предложил вложиться финансово в развитие его ФИО600 ООО «Адвоком». Он отказался от сотрудничества, но предложил иной вариант - купить у него готовый бизнес, ФИО600 ООО «Адвоком», при условии, что ООО «Адвоком» именно с такой торговой маркой не будет работать на территории адрес, бизнесмен пообещал, что заберет ФИО600 в адрес откуда родом (как ему казалось). Он решил продать ООО «Адвоком», так как рынок приватизации уже не приносил достаточной прибыли, люди начали самостоятельно приватизировать квартиры, это стало проще и он полагал, что дальнейших перспектив развития нет. Этот бизнесмен согласился, они оформили необходимые документы, составляли передаточный акт и где-то с июля 2012 года у ООО «Адвоком» стал новый владелец. Отметит, что вся документация по поводу деятельности ООО «Адвоком» ОГРН 1106311006460 и ФИО572 6311124063 была передана по передаточному акту новому собственнику и содержание этих документов на данный момент он уже не помнит за пришествием времени. Однако получилась такая ситуация, что проданное ООО «Адвоком» ОГРН 1106311006460 и ФИО572 6311124063 не переехало в адрес, а осталось в ФИО533 и начало какую-то агрессивную рекламную кампанию. Он же собирался тоже заниматься юридическим бизнесом и развивать новый ФИО713 в какой-то новой нише. Но вот такой обман со стороны покупателей ООО «Адвоком» его разозлил, и он зарегистрировал новую ФИО600, но точно с таким же названием ООО «Адвоком». У нового ООО «Адвоком» были следующие реквизиты: ОГРН 1126316006739 и ФИО572 6316177358. ФИО600 располагалась в офисе по адресу: г. ФИО533, ул.ФИО262, адрес, офисные помещения №№... и 112. Это две комнаты, находящиеся на первом этаже здания, но в разных местах. Именно в период деятельности этого ООО «Адвоком» им и было принято ФИО695 профилировать деятельность ФИО600 по сопровождению регистрации юридических лиц. Забежит вперед и скажет, что указанный ООО «Адвоком» был продан им ФИО421 бизнесменам, а именно ФИО600 ООО «Нью Проджект», все документы по деятельности ООО «Адвоком» ОГРН 1126316006739 и ФИО572 6316177358 были переданы им новым владельцам по передаточному акту и находятся у них. Ныне действующий ООО «Адвоком» ОГРН: 1146316041190 и ФИО572: 6316034085 располагается по адресу: г. ФИО533, ул. ФИО262, адрес, офис только 115, комнату 112 они уже не занимают, так как произошло значительное сокращение штата и они обходятся одним помещением, более того, последний ООО «Адвоком» практически сменил род деятельности с момента своего создания и занимается сопровождением юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при получении различного рода лицензий и вступлении в саморегулируемые организации (например, при ведении ФИО313 бизнеса). Итак, деятельность по юридическому сопровождению регистрации юр.лиц относится к периоду деятельности ООО «Адвоком» ОГРН 1126316006739 и ФИО572 6316177358. Повторяется, что указанный Адвоком занимал два офиса в здании №... по ул. ФИО262 в ФИО533. В кабинете 112 находились юристы и помощники юристов, а также небольшой кабинет Свидетель №39. В этом кабинете 112 никогда клиентов ФИО600 Адвоком не было, это был служебный производственный кабинет. Клиентов, посетителей ООО Адвоком принимали в кабинете №..., там была оборудована зона рецепции (то есть секретарь), зона приема (мягкий диван, журнальный столик) и два стола консультантов. В этом же кабинете располагался его кабинет, он отгорожен непрозрачной перегородкой и глухой дверью. У ООО «Адвоком» была широкая рекламная кампания: это и сайт в сети Интернет, и листовки, и печатные объявления в газетах. Они позиционировали себя как профессиональные юристы по сопровождению регистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Всех работников ООО «Адвоком» он поимёФИО529 не помнит, просто не помнит, потому что это было достаточно давно и была большая текучка кадров. Консультанты рассказывали клиентам, какова процедура регистрации ООО, какие документы нужны, какие услуги они оказывают и сколько они стоят. В Адвокоме было много и внештатных консультантов, фрилансеров, которые приводили своих клиентов. Когда клиент был готов оформить договор, то этот договор заполнял консультант, который работал с клиентом и давал ему на подпись; если его не было на месте, то были в офисе неограниченное количество бланков с его факсимильной подписью, которые просто заполнялись и один экземпляр выдавался клиенту. Договор был стандартный, там указывались только ФИО клиента, наименование ООО, которое хотел видеть клиент, ФИО директора и юридический адрес. Если они брали регистрацию фирмы «Под ключ», то они требовали копию паспорта директора, копию ФИО572, сведения о юр.адресе (либо договор аренды нежилого помещения, либо свидетельство о праве собственности на нежилое помещение, либо иное свидетельство о праве собственности, если фирма регистрировалась по адресу местожительства директора). Потом готовился пакет документов, он тоже был стандартный. Их юристы или помощники юристов относили ФИО713 документов к нотариусам (нотариуса мог указать как сам клиент, так и выбрать нотариуса по адресу, куда ему было удобнее подъезжать из своего местожительства). В нотариальной конторе назначали время приема директора регистрируемой фирмы. Их консультанты или юристы, или помощники юристов связывались с клиентом, сообщали, что ему нужно подъехать в нотариальную контору в такое-то время. Уточняет, что сотрудники ООО «Адвоком» никогда не присутствовали в нотариальной конторе при ее посещении клиентами, так как нотариусы просто этого не допускали и они, в принципе, не имели такого желания, так как у них не было свободного времени, чтобы просиживать в нотариальной конторе часами. После того как в нотариальной конторе потенциальный директор оформлял документы, он привозил эти документы в ООО «Адвоком», оставлял ответственному сотруднику и уезжал по своим делам. Потенциальный директор фирмы выдавал нотариальную доверенность на целый список официальных и неофициальных работников ООО «Адвоком» ОГРН 1126316006739 и ФИО572 6316177358 на представление его интересов в налоговом органе по вопросам регистрации юр. лица. После этого, все документы в их офисе, готовые к регистрации фирмы, складывались по стопкам (по районам налоговых инспекций). И у них было заведено так: если какой-то юрист едет в Промышленную налоговую, то берет всю стопку документов для этой налоговой и работает там, то есть сдает документы, получает документы. Не было такого, чтобы конкретный сотрудник был закреплен за каким-то конкретным клиентом. После готовности документов, сотрудник ООО «Адвоком» получал их в налоговой инспекции, привозил их в офис, секретарь обзванивала клиентов, те приезжали в офис и получали документы на руки. Договоры с клиентами у них хранились максимум месяц, так как помещения было у них небольшие, поток клиентов был просто огромным, хранить договоры не было места, да и смысла тоже не было, так как они свои договорные обязательства выполняли в полном объеме. Уточняет, что участия в регистрации заведомо задуманных третьими лицами для незаконной деятельности ООО ни он, ни ФИО600 ООО «Адвоком» не принимала, какой-либо выгоды от подобных организаций ни он, ни ФИО600 ООО «Адвоком» не получала. Он является учредителем ООО «Коворкинг Центр «Аник» ФИО572: 6316040730. Дату регистрации он точно не помнит, примерно 2015 год. Расчетный счет организации открыт в ФИО410 «Тинькофф», ранее до 2018 года в Бинбанке. Номера расчетных счетов не помнит. Вид деятельности данной организации сдача в аренду недвижимости. Он являлся и является собственником помещений по адресам: г. ФИО533, адрес, этаж 2, площадью 35 кв.м, г. ФИО533, адрес, этаж 4, комната 18, г. ФИО533, адрес, этаж 2, позиция 6-41. Сейчас это помещение продано и ему не принадлежит, г. ФИО533, адрес этаж 3 комната 22-69, г. ФИО533, адрес, этаж 1 коми. 112-17, г. ФИО533, адрес, 3 этаж, офис 319-11. На основании агентского договора им данные помещения переданы ООО Коворкинг Центр «Аник» ФИО572: 6316040730. Офис расположен по адресу: г.ФИО533, улица ФИО262, адрес, офис 220. Штат сотрудников от 5 до 10 в разное время. Управляющим является ИП ФИО308. Деятельность ООО «Адвоком» и деятельность ООО Коворкинг Центр «Аник» ФИО572: 6316040730 не связаны. В случае обращения клиента в «Аник», работник сообщает что есть возможность арендовать офисы, рабочие места, части помещений. Некоторых клиентов интересует оснащение офиса. Выдача гарантийных писем не возлагает на ООО «КЦ «Аник» обязательств кроме ФИО1109 которые указаны в тексте документа. Это своего рода договор о намерении, то есть ООО «КЦ Аник» сообщает о возможности предоставления адреса. В последующем заключается договор аренды. Работники ООО «КЦ «Аник» и он как учредитель не могу нести ответственность за намерения других лиц. ООО «КЦ «Аник» ведет легальную деятельность и не имеет отношения к незаконным схемам. От следователя ему стало известно о том, что преступная ФИО718 использовала гарантийные письма, выданные ООО «Коворкинг Центр «Аник» для регистрации юридических лиц с номинальными директорами для осуществления незаконной банковской деятельности. По этому поводу может сказать, что ему ничего об этом не было известно. Были случаи, когда от ФИО1109 или иных юридических лиц переставала поступать оплата по договорам аренды, в связи с чем ООО «Коворкинг Центр «Аник» неоднократно обращалось в налоговую инспекцию с заявлением о несоответствии сведений о юридическом лице. К протоколу допроса прилагает: выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Адвоком» ОГРН: 1126316006739, копию передаточного акта, выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Адвоком» ОГРН: 1146316041190, копия договора №... аренды нежилого помещения, копия договора №... о присоединении, копия ФИО695 №..., копия договора №... аренды нежилого помещения. ФИО27, ФИО285, ФИО63, ФИО317, ФИО31, ФИО30, ФИО29, ФИО178, ФИО321, ФИО286, Свидетель №194, Свидетель №29, Свидетель №31 ему не знакомы. Прозвища людей: Дед, Борода, ФИО473, Стероид, Батон, Михельсон, ФИО1117, Чунга, Опарыш, Олимпиец, Фил, Филин, Морж, Эмо ему не знакомы (том 145 л.д.150-155);

- Свидетель №215, согласно которым, в 2011 году в сети Интернет она познакомилась с ФИО28, он также, как и она играл в игру «Варкрафт». Они поддерживали дружеские отношения и общались в социальных сетях. Несколько раз он приезжал в Москву со своей ФИО218 и один с друзьями, его в Москве она не видела. Представленная ей на обозрение переписка в социальной сети «Вконтакте» с ФИО28 ей знакома, да он действительно ей предлагал и спрашивал есть ли у нее знакомые, на которых можно зарегистрировать организацию с последующим ФИО701 расчетных счетов в кредитных учреждениях, данные люди должны были быть с ФИО421 пропиской. На это она отпетила ФИО28 отказом и пооветовала ему не заниматься этим делом. В сети «Вконтакте» она зарегистрирована под именем «Свидетель №215». Лица с именами и прозвищами ФИО27, ФИО285, ФИО63, ФИО317, ФИО31, ФИО287, ФИО29, ФИО178, ФИО321, ФИО286, Дед, Борода, ФИО473, Стероид, Батон, Михельсон, ФИО1117, Чунга, Опарыш, Олимпиец, Морж ей не знакомы (том 146 л.д.18-21);

- Свидетель №216, согласно которым с марта 2016 г. по настоящее время она работает в ООО «Гарантия качества» менеджером по работе с клиентами. В ее обязанности входит работа с поставщиками по передаче заявок и приемке продуктов питания. Ее рабочее место находится в общем помещении с другими сотрудниками ООО «Гарантия качества» по адресу: г. ФИО533, адрес «А» в офисном центре на втором этаже. Где также первом этаже находится и ФИО604 продуктов питания с холодильными установками. Весной 2016 г. дату она не помнит, директор ООО «Гарантия качества» Свидетель №63 поручила ей сопровождать поставки продуктов питания от ООО «Кама». Поскольку они работают с ней в одном помещении она пригласила ее к своему рабочему столу и представила ей молодого человека по имени ФИО440 как менеджера ООО «Кама», с которым она уже согласовала прайс-лист продуктов питания, которыми тот должен обеспечить их фирму. Участия в их разговоре она не принимала, а только в его присутствии Свидетель №63 сообщила ей, что цены с ним согласованы и что она должна с ним работать по поставке. ФИО440 передал ей прайс-лист, на котором был телефон контакта, номер которого не сохранился, потому что прайс-листы с фирмами, с которыми закончена работа она не сохраняет. ФИО440 в присутствии Свидетель №63 ей сказал, что поскольку их фирма заинтересована в покупке ими товаров ООО «Кама», он будет регулярно приезжать с ассортиментом продуктов, которые у него будут в наличии на день заявки, а она, зная потребность в ФИО1109 или иных продуктах будет их заказывать. Действительно ФИО440 регулярно в первой половине дня приезжал со списком продуктов, которые они могли отпустить сразу, она список изучала и сравнивала с их текущими потребностями, после чего делала заявку в письменном виде, указав количество и наименование товара, согласовывая время, когда он может обеспечить доставку. В течении 1-2 дней ФИО440 обеспечивал поставку на своих машинах, сгружал на ФИО604 продуктов под ее контролем, где кладовщик сверял количество товара, подписывал товарную накладную для поставщика и для них, после чего они поднимались к ней в кабинет где она на товарную накладную уже заполненную со стороны поставщика подписями и печатью ООО «Кама», ставила печать ООО «Гарантия качества». Их экземпляр накладной с сопроводительными документами, сертификатами качества и декларацией оставила у себя, а затем передавал в бухгалтерию, а второй экземпляр возвращался ФИО440. Затем они с ним обсуждали новую заявку на продукты, которую она составляла письменно, как она уже говорила и передавала ФИО440, который в следующий раз привозил заказанные ею продукты. Работа с ООО «Кама» продолжалась около года. Почему поставки прекратились она не знает. С момента ее трудоустройства и до настоящего времени именно таким образом в ООО «Гарантия качества» организована схема работы со всеми поставщиками. ООО «Гарантия качества» имеет мини АТС, поэтому поставщики сами звонят в офис. Она работала только с товарными накладными, и сопроводительными к ним документами, а все остальные документы, которые необходимы для работы с фирмами поставщиками находятся у руководителя. Как и при каких обстоятельствах и с кем подписывался договор поставки с ООО «Кама» ей не известно. Фамилию у ФИО440 она не знает, общались только по имени. Внешность ФИО440 помнит и сможет его опознать. Его возраст от 30 до 35 лет, рост 170-175, обычного телосложения темная короткая опрятная стрижка. Обычно ходил в джинсах или спортивном костюме (том 152 л.д.151-153);

- Свидетель №44, согласно которым в 2010 году он зарегистрировал ООО Юридическая ФИО600 «Авангард» ФИО572 6311125606. Он является генеральным директором. Вид деятельности — оказание юридических услуг в основном юридическим лицам. ООО ЮК «Авангард» занимается оказанием помощи в получении разрешительной документации СРО. Лицензий МЧС, ФСБ и министерства культуры; абонентским бухгалтерским обслуживанием организаций, регистрацией товарных знаков; представительством в судах, организацией и ликвидацией юридических лиц. Оказанием услуг, связанным с регистрацией, реорганизацией и ликвидацией юридических лиц занимается юридический отдел ООО ЮК «Авангард», в котором работают: ФИО310 — руководитель юридического отдела, юрисконсульты Тропынина ФИО429, Григорьева ФИО509, курьер ФИО311 89270007720, менеджер по продажам Шемырева ФИО543 89277354445. Менеджер по продажам занимается привлечением потенциальных клиентов. У клиентов выясняется какая цель приобретения организации. Виды услуг, вид налогообложения. Прием клиентов в ООО ЮК «Авангард», которым требуется зарегистрировать организации, осуществляет он, менеджеры по продажам, также в их отсутствии прием клиента может осуществить любой юрисконсульт. При обращении клиент предоставляет копию или оригинал паспорта лица, на которое он планирует зарегистрировать организацию, указывает название создаваемой организации; виды деятельности, которые будет осуществлять организация. Также при этом решается вопрос по юридическому адресу организации, то есть клиент в качестве юридического адреса указывает адрес своей регистрации, предоставляет гарантийное письмо о готовности предоставить помещение под офис, или просит их найти для него офисное помещение. При этом тот сотрудник ООО ЮК «Авангард», который осуществляет прием клиента, указывает на копии паспорта вышеуказанную информацию, а также контактные данные клиента. Также клиент сразу оплачивает услуги по регистрации в размере 10 000 рублей наличными денежными средствами, которые никак не приходуются и нигде не фиксируются. Часть данных денежных средств в последствии используются для оплаты нотариальных услуг в размере 1500 рублей, госпошлины за регистрацию организации в размере 4 000 рублей, а также на транспортные расходы. После этого юрисконсульты готовят необходимые учредительные документы, то есть устав, ФИО695 учредителя о создании организации и заявление в налоговый орган о регистрации организации. Затем юрисконсульт созванивается с клиентом и договаривается о визите к нотариусу для заверения учредительных документов. В назначенную дату и время юрисконсульт встречается с клиентом и (или) лицом, на которое регистрируется организация, у нотариуса, объясняет, что необходимо говорить у нотариуса. Юрисконсульт производит оплату необходимых платежей, передает лицу, на которое производится регистрация организации учредительные документы, после чего данное лицо проходит к нотариусу, где в присутствии нотариуса расписывается от имени учредителя организации в данных документах, а нотариус заверяет его подписи. Также, в случае если клиенту необходимо дальнейшее сопровождение регистрации организации, то есть сдача пакета документов налоговый орган для регистрации и получение в последствии свидетельств о регистрации организации и постановки ее на налоговый учет, данным лицом оформляется соответствующая доверенность на юрисконсульта ООО ЮК «Авангард». В случае оформления доверенности, юрисконсульт сдает учредительные документы, заверенные у нотариуса, в соответствующую налоговую инспекцию, а после их регистрации (через 5 рабочих дней после подачи) получают зарегистрированные документы, свидетельство о регистрации организации и свидетельство о постановке на налоговый учет, которые отдают клиенту. Организации ООО «САМАРАИНТЕРСВЯЗЬ» ООО «СТИН», ООО «ДУЭТ» ему знакомы. Он приобрел их для ведения бизнеса, но в последующем в 2015 году он их продал ранее не знакомы лицам. Подробно обстоятельства продажи организаций не помнит. Со стороны покупателя в их организацию обращался представитель — молодой человек по имени ФИО396. На вид 25 лет, среднего роста, плотного телосложения, борода, волосы русые. При встрече опознает. ФИО396 приходил в их офис в 2015-2016 году как представитель заказчика, он покупал на других лиц готовые организации, подавал от имени заявления о внесение изменений в ЕГРЮЛ путем смены директоров организаций. ФИО396 в основном общался с их сотрудницей Шемыревой ФИО543 89277354445. Учет сдачи документов не велся. На ФИО311 как представителя от имени директоров организаций выписывались доверенности, по которым он ходил в налоговую инспекцию при регистрации организации или внесении каких-либо изменений в ЕГРЮЛ. Как ФИО396 использовал приобретенные организации он не знает. Он его видел последний раз примерно в августе 2015 года. Отношений не поддерживает (том 152 л.д.195-198);

- Свидетель №99, согласно которым приблизительно 3 года назад ее знакомая - ФИО447, девичья фамилия Литовкина, предложила ей заработать деньги, при этом делать ничего не надо было, от нее требовалась только фотография ее паспорта, которую она отправила ФИО447 с помощью меседжера «Вайбер», для каких целей была необходима ФИО447 ее фотография та не пояснила. Спустя некоторое время либо от ФИО447, либо от ФИО29, с которым ее познакомила Литовкина ФИО447 поступил телефонный звонок, и сообщили, что на нее зарегистрирована организация ООО «Кама», хотя в налоговую инспекцию и в нотариальную контору документы для создания организации она не подавала. По просьбе ФИО29 она приехала в налоговую инспекцию, которая располагается в адрес, где ее встретила неизвестная ей девушка и дала указание, чтобы она подошла в окошко, которое расположено в налоговой инспекции, и забрала документы, что она и сделала, далее документы, полученные в налоговой инспекции она отдала этой девушке, установочные данные сказать не может, т.к. она не знает кто это был. Спустя некоторое время к ней приехал ФИО29 с пакетом документов, и со списком кредитных учреждений, в которые ей необходимо было поехать и открыть расчетные счета на ООО «Кама». Данный пакет документов она забрала, также ФИО29 ей сказал, что координировать в направлении ФИО701 расчетных счетов ее будет ФИО2. Далее ей стала звонить ФИО2, которая координировала ФИО701 расчетных счетов (узнавала в каком ФИО410 был открыт расчетный счет, есть ли какие-либо проблемы при ФИО701 счетов) таким образом она посетила ФИО410 ВТБ и Сбербанк. Расчетный счет открыли только в ВТБ, все документы по ФИО701 расчетного счета она отдала ФИО2 при встрече. Затем она начала понимать, что ФИО1117 и ФИО2 ввязали ее в какую-то аферу, в связи с чем она уже перестала ездить по ФИО410 и открывать расчетные счета, а ФИО395 говорила, что у нее везде отказ. Затем она сообщила ФИО2 и ФИО1117, что больше не желает этим заниматься, и сообщила им о своем намерении обратиться в прокуратуру, на что ФИО1117 и ФИО2 ее запугивали, что ее привлекут к уголовной ответственности, а им за это ничего не будет. Об этом ФИО1117 и ФИО2 говорили по телефону, также при встрече с ФИО29, спустя некоторое время кто-то из них сообщил, что нужно обратиться в нотариальную контору для подачи документов для ее ликвидации, после этого по указанию ФИО1117, либо ФИО2 она съездила в нотариальную контору на адрес, там она подписала документ, какой именно она не знает, т.к. не вчитывалась, никаких документов из нотариальной конторы она не получала. После этого она перестала общаться с ФИО2 и ФИО1117, но некоторое время ей приходили письма с налоговой инспекции. Никакого отношения к осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО «Кама» она не имела, договоров с контрагентами она не подписывала, расчетным счетом не пользовалась, денежные переводы не осуществляла и считает, что ФИО1117 совместно с ФИО2 незаконно зарегистрировали на нее данную организацию (том 146 л.д.76-79);

- Свидетель №131, согласно которым она назначена на должность врио, нотариуса г.ФИО533. С июня 2016 до момента допроса она врио нотариуса ФИО124. Нотариальная контора находится по адресу: г.ФИО533 адрес, представляет собой несколько помещений в здании Самарского районного суда. Всего шесть служебных помещений и два хозяйственных. В нотариальной конторе работает она, а также: ФИО125, ФИО126. Ее рабочее место расположено отдельно. Посетители, которым необходимо удостоверить подпись, обращаются к секретарю, сдают документы, а затем их вызывают к нотариусу. При обращении в ее нотариальную контору клиента, она выясняет у него, какое нотариальное действие ему требуется. В случае, если это физическое лицо, которое планирует зарегистрировать юридическое лицо, или представитель юридического лица, которому требуется зарегистрировать какие-либо изменения, подлежащие внесению в ЕГРЮЛ, она сама проводит первичную юридическую экспертизу документов и передает секретарю. В случае если физическое лицо желает зарегистрировать на своё имя юридическую организацию, то он предоставляет следующие документы: ФИО695 о создании организации, устав, свой паспорт и заполненное заявление о государственной регистрации юридического лица при создании Формы №Р11001. В случае, если обращается представитель юридического лица, для регистрации изменения состава участников юридического или назначении руководителя исполнительного органа (директора, генерального директора и т.д.), предоставляется: свидетельство о регистрации организации, свидетельство о постановке организации на налоговый учёт, устав, соответствующее ФИО695 единственного учредителя или общего собрания учредителей, а также свои паспорта. После подготовки документов она проверяет полномочия лица на данное нотариальное действие, удостоверяется в личности клиента и его дееспособности. Также она озвучивает клиенту суть нотариального действия и выясняет у клиента его желание произвести данное нотариальное действие. Затем клиент в ее присутствии собственноручно на последнем листе соответствующего заявления, изготовленного на специализированном бланке, записывает свою фамилию, имя и отчество, а также расписывается. После чего она свидетельствует подлинность его подписи, расписываюсь и ставит оттиск своей гербовой печати. При совершении нотариального действия присутствия третьих лиц не допустимо. После подготовки ФИО713 доверенности, доверенность прочитывается вслух, выясняется соответствует ли текст доверенности действительным намерениям лица, обратившегося за совершением действия. После чего доверенность распечатывается на бланке строгой отчетности. Далее лицо само читает текст доверенности и расписывается. После этого ей доверенность удостоверяется, путем проставления подписи и печати. В ходе допроса ей на обозрение представлено регистрационное дело ООО «Кристал» ФИО572: 6316224047, в котором содержатся:- доверенность ФИО127 на ФИО128 адрес9 от дата, 1-2796 от дата и копия доверенности №... от дата; заявление ФИО1088 11001 № адрес8 №... от дата. Согласно реестра для регистрации свидетельствования подлинности подписей на документах: за записью №... от дата отражены сведения о заверении подлинности подписи ФИО127 дата г.р., регистрация: адрес; за записью №... от дата отражены сведения о заверении подлинности подписи ФИО127 дата г.р., регистрация: адрес; за записью №... от дата отражены сведения об удостоверении доверенности от имени ФИО127 на доверенности на имя ФИО128; за записью №... от дата отражены ведения о заверении копии указанной выше доверенности. ФИО127 лично обращалась в ее нотариальную контору, где производились вышеуказанные нотариальные действия. В реестре содержатся подписи от имени ФИО127 Подписи от имени ФИО127 в предъявленных ей на обозрение вышеуказанных заявлении, доверенности и копии доверенности (том 141 л.д.97-99).

Вину подсудимых ФИО319, ФИО473 Д.Ю., ФИО318, ФИО317, ФИО423 С.С.. ФИО29, ФИО90, ФИО31, ФИО320, ФИО30, ФИО28, ФИО286, ФИО178, ФИО470 А.М., ФИО422 В.А. в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ФИО28, ФИО286, ФИО470 А.М., ФИО422 В.А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 УК РФ, ФИО470 А.М., ФИО422 В.А. в совершении преступления, предусмотренного пп. «а,б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, подтверждают следующие материалы уголовного дела, письменные доказательства, исследованные в суде:

- протокол предъявления для опознания по фотографии от дата, в ходе которого ФИО39 опознал ФИО27 по кличке «ФИО473», который несколько дней назад предложил ему стать формальным директором ООО «Региональная маркетинговая ФИО600», ООО «Эверест ФИО703», в деятельности которых он фактически не участвовал, которому он передавал все документы из ФИО410 и флешки (том 13 л.д.191-194);

- протокол предъявления для опознания по фотографии от дата, в ходе которого ФИО39 опознал ФИО63, который являлся сожителем его сестры Сафроновой ФИО548, который предположительно познакомил его с «ФИО473»-Димой (том 13 л.д.195-198);

- протокол предъявления для опознания по фотографии от дата, в ходе которого Свидетель №11 предъявлено три фотографии для опознания, осмотрев которые Свидетель №11 на фото №... опознал ФИО28 по чертам лица (том 12 л.д.127-129);

- протокол предъявления для опознания по фотографии от дата, в ходе которого Свидетель №11 предъявлено три фотографии для опознания, осмотрев которые Свидетель №11 на фотографии №... он опознал ФИО470 А.М. по чертам лица (том 12 л.д.130-132);

- протокол предъявления для опознания от дата в ходе которого Свидетель №44 опознал ФИО28 (том 153 л.д.39-42);

- протокол обыска от дата в жилище ФИО422 В.А., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, в ходе которого изъяты: денежные средства, сберегательная книжка на имя ФИО946; военный билет на имя ФИО422 В.А.; удостоверение на право управления маломерным судном на имя ФИО422 В.А.; талон к удостоверению на право управления маломерным судном на имя ФИО422 В.А. и иные предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела (том 4 л.д.198-203);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого были осмотрены предметы и документы, изъятые дата в ходе обыска в жилище ФИО422 В.А., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: сотовый телефон марки «Ihone 6» imei: №... и сотовый телефон марки «VERTU» (том 4 л.д.204-215);

- протокол дополнительного осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого были осмотрены предметы и документы изъятые дата в ходе обыска в жилище ФИО422 В.А. расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: упаковка в виде коробки из полимерного материала черного цвета с надписью «VERTU» размерами 16х21х4 см, сотовый телефон «VERTU Т-052751», сотовый телефон «Iphone 6» ИМЕЙ: №... модель А1688 ID: BCG-Е2946А IC:579С-Е2946А (том 12 л.д.23-24);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого были осмотрены денежные средства, изъятые дата в ходе обыска в жилище ФИО422 В.А. расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес (том 4 л.д.241-244);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого были осмотрены предметы и документы, изъятые дата в ходе обыска в жилище ФИО422 В.А., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: заграничный паспорт гражданина РФ на имя ФИО422 В.С., дата г.р., серии 64 №...; заграничный паспорт гражданина РФ на имя ФИО422 В.А., дата г.р., серии 65 №...; банковские карты, договора (том 31 л.д.155-157);

- протокол осмотра предметов и документов от дата, в ходе которого были осмотрены предметы и документы, изъятые дата в ходе обыска в жилище ФИО422 В.А., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: пропуск на владельца автомобиля марки «BMW 730xd» г/н №... регион ФИО422 В.А. в ПАО «ВТБ 24»; банковские карты, калькулятор (том 31 л.д.182-184);

- протокол обыска от дата, в ходе которого в квартире по адресу: г. ФИО533, адрес, изъяты паспорт на имя ФИО422 В.А. серия 3614 №..., 60 купюр достоинством 5000 рублей на общую сумму 300 000 рублей, телефон марки IPHONE IMEI №..., сотовый телефон марки «Samsung DUOS» (том 27 л.д.69-73);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые дата в ходе обыска в жилище ФИО422 В.А. расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес: денежные билеты ФИО373 номиналом 5000 рублей, сотовый телефон в корпусе розового цвета марки iPhone imei: 01333400 (том 27 л.д.75-76);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые дата в ходе личного обыска у ФИО422 В.А.: денежные билеты ФИО373 (том 13 л.д.230-233);

- протокол обыска от дата в жилище ФИО178, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, в ходе которого были изъяты: тетрадь с рукописными записями, фотография и иные предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела (том 5 л.д.15-18);

- протокол обыска от дата в жилище ФИО28, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, в ходе которого были изъяты: счета-фактуры в отношении ООО «Абрис», акт №... от дата, договор №... и иные предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела (том 5 л.д.20-23);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые дата в ходе обысков по следующим адресам: г. ФИО533, адрес, г. ФИО533, адрес, и в ходе обыска в автомобиле марки «Датсун» регистрационный номер У 915 РО 163 регион: договора купли-продажи, счет-фактуры, книги продаж, квитанции (том 11 л.д.243-248);

- протокол обыска от дата в жилище ФИО470 А.М., расположенном по адресу: г. ФИО533, Волжский проспект, адресА, адрес, в ходе которого были изъяты: фотография, трудовая книжка ТК №... на имя ФИО470 А.М. и иные предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела (том 5 л.д.165-168);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые дата в ходе личного обыска у ФИО470 А.М.: денежными средствами в сумме 4600 рублей купюрами (4 купюры по 1000 рублей, 1 купюра 500 рублей, 1 купюра 100 рублей) (том 13 л.д.45-46);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому были осмотрены денежные средства, изъятые у ФИО470 А.М. в ходе проведения личного обыска дата у ФИО470 А.М. (том 13 л.д.45-46);

- протокол осмотра места происшествия от дата, в ходе которого был осмотрен автомобиль марки «Датсун» г/н №... регион, принадлежащий Свидетель №30, в котором были изъяты: документы в отношении ООО «Продскладактив», банковские карты, сотовый телефон марки «IPhone 5s» imei:№... и иные предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела (том 5 л.д.169-173);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого были осмотрены денежные средства, изъятые дата в ходе осмотра автомобиля марки «Датсун» г/н №... (том 12 л.д.47-49);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого были осмотрены предметы и документы, принадлежащие ФИО28, изъятые в ходе обыска в автомобиле марки «Датсун» У915РО 163 регион (том 31 л.д.36-38);

- протокол обыска от дата в офисном помещении, расположенном по адресу: г. ФИО533, ул. ФИО262, адрес, 2 этаж, в ходе которого были изъяты: рукописные записи на листах формата А4 касающиеся незаконной банковской деятельности, блокнот, системный блок в корпусе черного цвета №... и иные предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела (том 5 л.д.218-224);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в офисе по адресу: г. ФИО533, л. ФИО262, адрес (том 31 л.д.105-108);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого были осмотрены предметы и документы, изъятые дата по адресу: г. ФИО533, ул. ФИО262, адрес (том 12 л.д.90-104);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в офисе по адресу: г. ФИО533, ул. ФИО262, адрес (том 256 л.д.141-194);

- протокол обыска от дата в жилище ФИО470 А.Н., расположенном по адресу: адрес, ул. 2-я спортивная, адрес, в ходе которого изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела (том 11 л.д.236-239);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обысков по следующим адресам: г. ФИО533, адресА, г. ФИО533, ул. ФИО262, адрес, г. ФИО533, ул. ФИО262, адресА, г. ФИО533, ул. ФИО262, адрес, г. ФИО533, адрес, г. ФИО533, Волжский проспект, адресА, адрес (том 12 л.д.1- 12);

- протокол обыска от дата в жилище ФИО317 расположенном по адресу: г. ФИО533, 7-я просека, адрес- протокол обыска от дата по адресу: г. ФИО533, адрес ходе которого обнаружено и изъято: ежедневник, банковские карты, банковские ордера, банковские реквизиты, платежные поручения, информационные носители, сотовые телефоны, ноутбук (том 15 л.д.219-223);

- протокол осмотра предметов и документов от дата (том 31 л.д.147-148);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата в ходе которого были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия автомобиле марки «Кia» 001 АУ 163регион (том 31 л.д.46-48, 53-55);

- протокол осмотра предметов и документов от дата изъятых у ФИО470 А.М. (том 31 л.д.175-176);

- протокол выемки от дата, в ходе которого был изъят сотовый телефон марки «Nokia», принадлежащий ФИО39 (том 13 л.д.189-190);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого был осмотрен сотовый телефон марки «Nokia» изъятый у ФИО39 (том 13 л.д.199-221);

- протокол осмотра места происшествия от дата, в ходе которого осмотрен автомобиль марки «Мазда 6» государственный регистрационный знак О 363 УВ 163 RUS (том 15 л.д.247-250);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого были осмотрены предметы и документы, изъятые дата в ходе осмотра автомобиля марки «Мазда 6» г/н №... (том 16 л.д.4-5);

- протокол обыска от дата, в ходе которого был проведен обыск в жилище ФИО29 расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес (том 17 л.д. 5-9);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого были осмотрены предметы и документы, изъятые дата в ходе обыска по адресу: г. ФИО533, адрес (том 17 л.д.16-34);

- протокол осмотра предметов и документов от дата (том 31 л.д.169-170);

- протокол выемки от дата, в ходе которой у ФИО473 Д.Ю. изъяты трудовая книжка ФИО27, ТК-№..., договор №... на оказание платных медицинских услуг от дата на имя ФИО473 Д.Ю., кассовый чек ГБУЗ СО «СКБ №...» на 770 рублей (том 29 л.д.40-41);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены трудовая книжка ФИО27, договор №... на оказание платных медицинских услуг от дата, кассовый чек, изъятые в ходе выемки дата у ФИО473 Д.Ю. (том 29 л.д.43-44);

- протокол обыска от дата в жилище Свидетель №54 расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес ходе которого изъяты предметы и документы, имеющие значение для угоовного дела (том 114 л.д.123-126);

- протокол обыска от дата в офисах №...,2,3 адрес, расположенного по адрес, в г.ФИО533 в ходе которого изъяты коробка с денежными средствами, документы на 14 листах и иные предметы и документы имеющие значение для уголовного дела (том 115 л.д.137-142);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата в ходе которого были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска дата в офисе по адресу: г. ФИО533, адрес (том 31 л.д.91-93);

- протокол осмотра от предметов (документов) дата, изъятых дата в ходе обыска по адресу: г. ФИО533, адрес, оф. 1,2,3 (том 115 л.д.243-244);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, изъятых дата в ходе обыска по адресу: г. ФИО533, адрес, оф. 1,2,3 (том 116 л.д.1-4);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата в ходе которого был осмотрен ноутбук марки «Asus» s/n С7NOAS23618277 принадлежащий ФИО178, изъятый в ходе обыска в офисном помещении, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес (том 224 л.д.1-26, том 225 л.д.1-290, том 226 л.д.1-291, том 227 л.д.1-246, том 228 л.д.1-243, том 229 л.д.1-222, том 230 л.д.1-252, том 231 л.д.1-250, том 232 л.д.1-256, том 233 л.д.1-248, том 234 л.д.1-253, том 235 л.д.1-248, том 236 л.д.1-255, том 237 л.д.1-249, том 238 л.д.1-183);

- протокол обыска от дата в офисе по расположенном по адресу: г. ФИО533, адресА, офис 308 в ходе которого изъяты предметы и документы имеющие значение для уголовного дела (том 116 л.д.43-51);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, изъятых дата в ходе обыска по адресу: г. ФИО533, адрес, офис 308 (том 116 л.д.64-69);

- протокол осмотра предметов и документов от дата изъятых в ходе обыска по адресу: г. ФИО533, адрес, офис 308 (том 116 л.д.70-74, том 116 л.д.75-87, том 116 л.д.88-100, том 116 л.д.101-118);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата в ходе которого осмотрены предметы и дрокументы, изъятые дата в ходе обыска в офисном помещении ООО «СТК» по адресу: г.ФИО533, адресА (том 257 л.д.108-115);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата в ходе которого были осмотрены предметы и документы, изъятые в обыска в офисе по адресу: г. ФИО533, адресА, офис 308 (том 31 л.д.63-68);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата в ходе которого были осмотрены предметы и документы, изъятые дата в ходе обыска по адресу: г. ФИО533, адресА, офис 308 (том 31 л.д.121-124);

- протокол осмотра предметов и документов от дата в ходе которого были осмотрены предметы и документы, изъятые дата, в ходе обыска в офисе ООО «Прадди» по адресу: адрес, офис 301, а также по адресу: г. ФИО533, адресА, офис 308 (том 31 л.д.135-137);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, изъятые в ходе обыска в офисном помещении расположенном по адресу: г. ФИО533, адресВ, в ходе которого осмотрен жесткий диск марки «Transced» принадлежащий ФИО28 и содержащаяся на нем информация относительно незаконной банковской деятельности (том 189 л.д.1-111, том 190 л.д.1-249, том 191 л.д.1-250, том 192 л.д.1-250, том 193 л.д.1-250, том 194 л.д.1-251, том 195 л.д.1-250, том 196 л.д.1-256, том 197 л.д.1-253, том 198 л.д.1-215, том 199 л.д.1-252, том 200 л.д.1-253, том 201 л.д.1-250, том 202 л.д.1-251, том 203 л.д.1-243, том 204 л.д.1-243, том 205 л.д.1-247, том 206 л.д.1-246, том 207 л.д.1-246, том 208 л.д.1-249, том 209 л.д.1-257, том 210 л.д.1-263, том 211 л.д.1-256, том 212 л.д.1-252);

- протокол обыска от дата в жилище ФИО319 по адресу: адрес, пгт Мирный, адрес ходе которого изъяты: печать ООО «СтальИнвестТрейд» ФИО572 6317103863 (том 160 л.д.7-11);

- протокол осмотра предметов и документов от дата, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО319 (том 160 л.д.12-13);

- протокол выемки от дата сотового телефона марки «Iphone 6», серийный номер: BCG E2816А, imei: №..., с сим-картой №... у свидетеля Свидетель №2 (том 153 л.д.66-77);

     - протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого был осмотрен сотовый телефон марки «Iphone 6», серийный номер: BCG E2816А, imei: №..., изъятый в ходе выемки дата у Свидетель №2 (том 153 л.д.72-75);

- протокол обыска от дата в офисных помещениях ООО «Электроавтоматика», расположенного по адресу: г. ФИО533, адрес (том 69 л.д.133-134);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата в ходе которого были осмотрены предметы и документы, изъятые дата в ходе выемки в ООО «Электроавтоматика» (том 261 л.д.1-4);

- протокол обыска от дата в офисном помещении ООО «Экспо-Мед», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес (том 107 л.д.112-113);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые дата в ходе обыска в офисном помещении ООО «Экспо-мед», расположенном по адресу: г.ФИО533, адрес (том 257 л.д.118-128);

- протокол обыска в офисном помещении ООО «Тимашевская птицефабрика», расположенном по адресу: адрес, в ходе которого изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела (том 107 л.д.150-154);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые дата в ходе обыска в офисных помещениях ООО «Тимашевская птицефабрика», расположенных по адресу: адрес (том 257 л.д.132-137);

- протокол обыска от дата в офисном помещении ООО «ТТЦ Солитон» расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, оф. 203 в ходе которого изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела (том109 л.д.90-94);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого были осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в офисном помещении ООО ТТЦ Солитон», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, офис 203 (том 258 л.д.189-194);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому был осмотрен компакт диск №... предоставленный к материалам ОРД от дата на котором содержатся аудиозаписи телефонных переговоров ФИО422 В.А. (том 4 л.д.17-19);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому были осмотрены материалы оперативно-розыскной деятельности предоставленные УФСБ ФИО702 по адрес от дата, которые свидетельствует о деятельности на территории адрес организованной преступной ФИО718, специализирующейся на незаконной банковской деятельности (том 4 л.д.21-28);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому были осмотрены компакт диски №..., 16/770, предоставленные к материалам оперативно- розыскной деятельности - и звуковые записи находящиеся на них в отношении ФИО286, ФИО178, ФИО422 В.А., ФИО423 С.С., ФИО28 (том 4 л.д.70-145);

- справка по телефонным разговорам №... от дата, содержащимся на компакт-диске, ФИО334. №..., содержащая разговор ФИО286 и ФИО178; ФИО286 и неустановленного мужчины, ФИО286 и ФИО422 В.А., ФИО286 и ФИО423 С.С., о незаконной банковской деятельности и обналичивании денежных средств (том 115 л.д.69-79);

- справка по телефонным разговорам №... от дата, содержащимся на компакт-диске, ФИО334. №..., содержащая разговор ФИО178 и ФИО422 В.А., ФИО178 и неустановленных мужчин, о незаконной банковской деятельности и обналичивании денежных средств (том 115 л.д.80-86);

- справка по телефонным разговорам №... от дата, содержащимся на компакт-диске, ФИО334. №..., содержащая разговор ФИО422 В.А, и неустановленных мужчин, о незаконной банковской деятельности и обналичивании денежных средств (том 115 л.д.87-101);

- справка по телефонным разговорам №... от дата, содержащимся на компакт-диске, ФИО334. №..., содержащая разговор ФИО286 с сотрудниками ФИО410: ФИО372, ФИО410 Райффайзенбанк, Сбербанк, о незаконной банковской деятельности и обналичивании денежных средств (том 115 л.д.102-105);

- справка по телефонным разговорам №... от дата, содержащимся на компакт-диске, ФИО334. №..., содержащая разговор ФИО286 с неустановленного мужчины, о незаконной банковской деятельности и обналичивании денежных средств (том 115 л.д.106-107);

- справка по телефонным разговорам №... от дата, содержащимся на компакт-диске, ФИО334. №..., содержащая разговор ФИО178 с неустановленными мужчинами, о незаконной банковской деятельности и обналичивании денежных средств (том 115 л.д.108-112);

- справка по телефонным разговорам №... от дата, содержащимся на компакт-диске, ФИО334. №..., содержащая разговор ФИО422 В.А. с неустановленными мужчинами, ФИО422 В.А. и ФИО178, о незаконной банковской деятельности и обналичивании денежных средств (том 115 л.д.113-122);

- справка по телефонным разговорам №... от дата, содержащимся на компакт-диске, ФИО334. №..., содержащая разговор ФИО178 с неустановленными мужчинами, ФИО178 и неустановленной женщиной, о незаконной банковской деятельности и обналичивании денежных средств (том 115 л.д.123-125);

- справка по телефонным разговорам №... от дата, содержащимся на компакт-диске, ФИО334. №..., содержащая разговор ФИО286 с сотрудником ФИО410 ВТБ 24, о незаконной банковской деятельности и обналичивании денежных средств (том 115 л.д.126);

- справка по телефонным разговорам №... от дата, содержащимся на компакт-диске, ФИО334. №..., содержащая разговор ФИО28 с сотрудниками кредитных учреждений, неустановленными мужчинами, неустановленной женщиной о незаконной банковской деятельности (том 115 л.д.15-47);

- справка по телефонным разговорам, содержащимся на компакт-диске №... от дата, содержащая разговор ФИО28 с неустановленными мужчинами о незаконной банковской деятельности (том 115 л.д.48-51);

- протокол обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от дата в ходе которого произведено обследование в кабинете №... Самарской таможни, расположенной по адресу: г. ФИО533, адрес, с целью отыскания и изъятия документов, имеющих отношение к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Электрон ФИО713» ФИО572 6319165255 (том 85 л.д.91-93);

- протокол обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от дата в ходе которого произведено обследование в кабинете №... Самарской таможни, расположенной по адресу: г. ФИО533, адрес, с целью отыскания и изъятия документов, имеющих отношение к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Макслогистик» ФИО572 6315005451 (том 85 л.д.134-136);

- протокол обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от дата в ходе которого произведено обследование в кабинете №... Самарской таможни, расположенной по адресу: г. ФИО533, адрес, с целью отыскания и изъятия документов, имеющих отношение к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Инкос» ФИО572 6312153003 (том 85 л.д.167-169);

- протокол обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от дата в ходе которого произведено обследование в кабинете №... Самарской таможни, расположенной по адресу: г. ФИО533, адрес, с целью отыскания и изъятия документов, имеющих отношение к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Армада» ФИО572 6312145355 (том 85 л.д.213-215);

- справка в отношении противоправной деятельности №... от дата согласно которой Управлением ФСБ ФИО702 по адрес в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий получены материалы, свидетельствующие о деятельности на территории адрес преступной ФИО718, специализирующейся на организации незаконного обналичивания денежных средств и вывода ФИО703 за рубеж (том 115 л.д.11-12);

- справка в отношении противоправной деятельности №... от дата согласно которой Управлением ФСБ ФИО702 по адрес в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий получены материалы, свидетельствующие о деятельности на территории адрес преступной ФИО718, специализирующейся на организации незаконного обналичивания денежных средств и вывода ФИО703 за рубеж (том 115 л.д.67-68);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата согласно которого осмотрены телефонные соединения абонентов сотовой связи с абонентскими номерами 9272973507, 9277370580, 9397517650, 9272070137, 9276200712 за период с дата по дата и материалы из Управления ФСБ ФИО702 по адрес отражающие результат оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО28, ФИО422 В.А., ФИО178 и ФИО286 (том 121 л.д.49-97);

- протокол выемки в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533 от дата, расположенном по адресу: г. ФИО533, адресА, в ходе которой изъято регистрационное дело ООО «Филон» ФИО572 6319202563 на 64 листах (том 14 л.д.225-229);

- протокол выемки в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533 от дата, расположенной по адресу: г. ФИО533, адресА, в ходе которой изъято регистрационное дело ООО «Алгоритм» ФИО572 6316217018 на 90 листах (том 14 л.д.231-235);

- протокол выемки в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533 от дата, расположенной по адресу: г. ФИО533, адресА, в ходе которой изъято регистрационное дело ООО «Продстроймонтаж» ФИО572 6318007866 на 39 листах (том 14 л.д.237-241);

- протокол выемки в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533 от дата, расположенной по адресу: г. ФИО533, адресА, в ходе которой изъято регистрационное дело ООО «Альфамедиапроект» ФИО572 6312153596 на 55 листах (том 14 л.д.243-247);

- протокол выемки в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533 от дата, расположенной по адресу: г. ФИО533, адресА, в ходе которой изъято регистрационное дело ООО «Фрахтстройсервис» ФИО572 6319198109 на 37 листах (том 14 л.д.249-253);

- протокол выемки в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533 от дата, расположенной по адресу: г. ФИО533, адресА, в ходе которой изъято регистрационное дело ООО «Регион Медиа» ФИО572 6315004169 на 41 листе (том 15 л.д.2-6);

- протокол выемки в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533 от дата, расположенной по адресу: г. ФИО533, адресА, в ходе которой изъято регистрационное дело ООО «Карлайн» ФИО572 6315009740 на 32 листах (том 15 л.д.8-12);

- протокол выемки в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533 от дата, расположенной по адресу: г. ФИО533, адресА, в ходе которой изъято регистрационное дело ООО «Продскладактив» ФИО572 6315006624 на 49 листах (том 15 л.д.14-18);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены изъятые дата в ходе выемок в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533 по адресу: г. ФИО533, ул. ФИО437 Лазо, адресА, регистрационные мела ООО «Карлайн», «Альфамедиапроект», «Регион Медиа», «Филон», «Продскладактив», «Продстроймонтаж», «Алгоритм», «Фрахтстройсервис» (том 15 л.д.28-33);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого были осмотрены изъятые дата в ходе выемок в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533 по адресу: г. ФИО533, ул. ФИО437 Лазо, адресА: регистрационное дело ООО «Фрахстройсервис» ОГРН 1156313054545; регистрационное дело ООО «Альфамедиапроект» ОГРН 1156313051542; регистрационное дело ООО «Продскладактив» ОГРН 1156313065193; регистрационное дело ООО «Алгоритм» ОГРН 1166313050408; регистрационное дело ООО «Филон» ОГРН 1156313091550; регистрационное дело ООО «Продскладактив» ОГРН 115631065193; регистрационное дело ООО «Карлайн» ОГРН 1156313049386; регистрационное дело ООО «Регион Медиа» ОГРН 1156313026540 (том №... л.д.70-86);

- протокол выемки от дата, в ходе которого в офисе ПАО «ВТБ 24», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела (том 25 л.д.36-40);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата в ходе которого были осмотрены документы, изъятые дата в ходе выемки в офисе ПАО «ВТБ 24», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес (том 255 л.д.147-158);

- протокол выемки от дата, в ходе которого в офисе ПАО АКБ «Связь ФИО410», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, изъято юридическое досье ООО «Поволжский дата центр» (том 25 л.д.169-173);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены документы, изъятые дата в ходе выемки в ПАО «СвязьБанк», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес (том 258 л.д.122-128);

- протокол выемки от дата, в ходе которого в офисе «Самарский» Приволжского ФИО19 ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. ФИО533, Ново-Садовая, адрес, изъяты документы в отношении ФИО422 В.А. на 122 листах (том 27 л.д.126-129);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого были осмотрены документы, изъятые в ходе выемки дата в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. ФИО533, Ново-Садовая, адрес (том 257 л.д.78-84);

- протокол выемки от дата, в ходе которой в ОО «Самарский» Приволжского ФИО19 ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, изъяты: паспорт сделки ООО «ГК Луч» ФИО572 6315004465 №..., юридическое дело ООО «ГК Луч» ФИО572 6315004465 (том 28 л.д.119-122);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены паспорт сделки ООО «ГК Луч» ФИО572 6315004465 №...; юридическое дело ООО «ГК Луч» ФИО572 6315004465, изъятые дата в ходе выемки в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: г. ФИО533, адрес (том 257 л.д.92-95);

- протокол выемки от дата, в ходе которой в Приволжском ФИО19 ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, изъяты заявление на ФИО701 расчетного счета (перевода №... от дата), выписка по лицевому счету (том 35 л.д.40-41);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены документы, изъятые дата в ходе выемки в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес (том 35 л.д.44-46);

- протокол выемки от дата, в ходе которой в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, расположенной по адресу г. ФИО533, ул. ФИО437 Лазо, адресА, изъяты регистрационные дела юридических лиц: ООО «Народная касса» ФИО572 6319194619, ООО «Инфинити» ФИО572 6315003334, ООО «Программные технологии» ФИО572 6318005555, ООО «Адонис» ФИО572 6315003711, ООО «Р-Технологии» ФИО572 6312149053, ООО «Торговый дом» ФИО572 6315003786, ООО «Орфей» ФИО572 6315003630, ООО «Ойлгрупп» ФИО572 6315002813, ООО «Максстиль» ФИО572 6315003408, ООО «Инновация» ФИО572 6312150316, ООО «Альтерстрой» ФИО572 6315004024, ООО «Финансовый ФИО696» ФИО572 6319194552, ООО «Стар Инвест» ФИО572 6315004017, ООО «Пульсар» ФИО572 6315003415, сведения о банковских счетах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (том 35 л.д.181-186);

- протокол выемки от дата, в ходе которой в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, расположенной по адресу г. ФИО533, ул. ФИО437 Лазо, адресА, изъяты регистрационные дела, сведения об открытых и закрытых банковских счетах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, налоговые декларации ООО «Интерсистем-ПО» (том 35 л.д.229-232);

- протокол осмотра предметов и документов от дата, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, расположенной по адресу г. ФИО533, ул. ФИО437 Лазо, адресА (том 65 л.д.1-41);

- протокол выемки от дата, в ходе которой в Ульяновском ФИО19 ПАО «Бинбанк», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, изъяты кредитное досье ФИО473 Д.Ю. по кредитному договору, три ордера, документы, подтверждающие внесение платежей по указанному кредитному договору, доверенность (том 65 л.д.79-80);

- протокол осмотра предметов и документов от дата, в ходе которого осмотрены документы, изъятые дата в ходе выемки в Ульяновском ФИО19 ПАО «Бинбанк», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес (том 65 л.д.104-106);

- протокол выемки от дата, в ходе которой в ПАО «ФИО1112», расположенном по адресу: г. ФИО533, ул. ФИО421 шоссе, адрес, изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела (том 65 л.д.204-205);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого были осмотрены документы, изъятые дата в ходе выемки в ПАО «ФИО1112», расположенном по адресу: г. ФИО533, ул. ФИО421 шоссе, адрес, в отношении ООО «Промышленное программное обеспечение» (том 259 л.д.71-76);

- протокол выемки от дата, в ходе которой в офисе ФИО410 «ВТБ», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, изъяты CD-диск на котором содержатся справки по операциям и паспорта сделок в отношении ООО «Программные технологии» ФИО572 6318005555, ООО «Альтернатива» ФИО572 6318000701, ООО «Лотос» ФИО572 6312148388, ООО «Промышленное программное обеспечение» ФИО572 6312145620, ООО «Кибер ФИО708» ФИО572 6312145877, ООО «Все для клининга» ФИО572 6319171266 (том 66 л.д.114-118);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого был осмотрен CD-диск на котором содержатся справки по операциям и паспорта сделок в отношении ООО «Программные технологии» ФИО572 6318005555, ООО «Альтернатива» ФИО572 6318000701, ООО «Лотос» ФИО572 6312148388, ООО «Промышленное программное обеспечение» ФИО5726312145620, ООО «Кибер ФИО708» ФИО572 6312145877, ООО «Все для клининга» ФИО572 6319171266, изъятый дата в ходе выемки в офисе ФИО410 «ВТБ», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес (том 259 л.д.123-126);

- протокол выемки от дата, в ходе которой в АО «ЭР-Телеком» изъяты сведения об интернет соединениях абонента ФИО286, по адресу: г. ФИО533, адрес10, договор №... от дата за период времени с дата по дата на листах формата А4 в количестве 17 штук (том 68 л.д.168-172);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого были осмотрены документы, изъятые дата в ходе выемки в АО «ЭР-Телеком»: интернет соединения абонента ФИО286 за период с дата по дата (том 260 л.д.231-232);

- протокол выемки от дата, в ходе которой в ИФНС ФИО702 №... по адрес были изъяты: регистрационные дела ООО «Стайл», ООО «Северо-западный центр международной связи», «Симтрейд», ООО «Территория Вашего Дома», ООО «ФИО340», ООО «Абрис», ООО «Стройбазис СПб», ООО «Спецмеханизация», ООО «Титан» листы учета выдачи документов ООО «Титан», «Спецмеханизация» (том 69 л.д.158-159);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, изъятых дата в ходе выемки в Межрайонной ИФНС ФИО702 №... по адрес регистрационных дел (том 72 л.д.1-4);

- протокол выемки от дата, в ходе которой в ПАО «ФИО1112», расположенном по адресу: г. ФИО533, ФИО421 шоссе, адрес, были изъяты юридические дала «ИТ ФИО725», ООО «Кибер ФИО708», ООО «Промышленное Програмное Обеспечение», ООО «Кибер ФИО708», ООО «Промышленное Програмное Обеспечение», ООО «ИТ ФИО725» (том 89 л.д.174-177);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого были осмотрены документы, изъятые дата в ходе выемки в ПАО «ФИО1112», расположенном по адресу: г. ФИО533, ФИО421 шоссе, адрес (том 261 л.д.80-83);

- протокол выемки от дата, в ходе которой в МИФНС ФИО702 №... по адрес, расположенной по адресу: адрес, изъяты: ФИО695 о государственной регистрации №...А на 1 листе; заявление о регистрации ООО «Эталон» на 9 листах; устав ООО «Эталон» от дата на 9 листах; ФИО695 №... от дата на 1 листе; гарантийное письмо ФИО947 на 1 листе; квитанция об оплате гос. пошлины на 1 листе; лист учета выдачи документов вх№...А на 1 листе; расписка в получении документов на 1 листе; ФИО695 о государственной регистрации №...А от дата на 1 листе; заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Эталон» на 6 листах; лист учета выдачи документов вх №...А/2017 от дата на 1 листе; расписка в получении документов ООО «Эталон» вх №...А от дата на 1 листе (том 95 л.д.222-226);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрено регистрационное дело ООО «Эталон» ФИО572 2310198107, изъятое дата в ходе выемки в МИФНС ФИО702 №... по адрес, расположенной по адресу: адрес (том 257 л.д.165-173);

- протокол выемки от дата в ПАО ФИО410 «ВТБ 24», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, в ходе которой изъяты: юридические дела ООО «Паволжский Дата Центр, ООО «Компас», ООО «Лотос», юридическое дело ООО «Програмные технологии», ООО «Альтернатива», ООО «Все для клинига», сведения об IP-адресах указанных организаций на диске (том 91 л.д.170-172);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены: банковские дела ООО «Поволжский Дата Центр», ООО «Компас», ООО «Лотос», ООО «Программные технологии», ООО «Альтернатива», ООО «Все для клининга» изъятые дата в ходе выемки в ФИО19 ПАО ФИО410 «ВТБ 24» (том 261 л.д.61-63);

- протокол выемки от дата в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. ФИО533, ФИО421 шоссе, адрес, в ходе которого изъято: юридическое дело ООО «ИТ ФИО725», сведения по IP-адресам на 1 листе (том 91 л.д.129-131);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрено банковское дело ООО «ИТ ФИО725», изъятое дата в ходе выемки в ПАО «Сбербанк» (том 261 л.д.88-89);

- протокол выемки от дата в ФИО19 «Поволжский» АО «Газпромбанк», расположенном по адресу: г. ФИО533, адресА, в ходе которой изъято: сведения об IP-адресах ООО «Армада» ФИО572 6312145366 на диске DVD-R; выписки по расчетным счетам ООО «Армада» на 6 листах; юридическое дело ООО «Армада» на 90 листах (том 93 л.д.33-34);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого было осмотрено банковское дело ООО «Армада», изъятое дата в ходе выемки в АО «Газпромбанк» (том 261 л.д.67-69);

- протокол выемки от дата в ФИО19 ПАО «Сбербанк ФИО702» - Самарское отделение №..., расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, в ходе которого изъято: юридическое дело ООО «МаксЛогистик», выписка по расчёФИО392 счету и сведения об IP-адресах ООО «МаксЛогистик» (том 93 л.д.139-141);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого было осмотрено банковское дело ООО «МаксЛогистик» на 39 листах, изъятое дата в ходе выемки в ПАО «Сбербанк» (том 261 л.д.92-93);

- протокол выемки от дата в Приволжском ФИО19 АО «ФИО410 Интеза», расположенном по адресу: г. ФИО533, ул. ФИО186 Толстого, адрес, в ходе которого изъято: юридическое дело ООО «Электрон ФИО713» ФИО572 6319165255 на 72-х листах; выписка по счету ООО «Электрон ФИО713» на 5-ти листах; сведения об IP-адресах на 2-х листах (том 93 л.д.188-192);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрено банковское дело ООО «Электрон ФИО713» на 79 листах, изъятое дата в ходе выемки в АО «ФИО410 Интеза» (том 261 л.д.72-73);

- протокол выемки от дата в Приволжском ФИО19 АО «ФИО410 Интеза», расположенном по адресу: г. ФИО533, ул. ФИО186 Толстого, адрес, в ходе которого изъято: юридическое дело ООО «Электрон ФИО713» ФИО572 6319165255 на 72-х листах; выписка по счету ООО «Электрон ФИО713» на 5-ти листах; сведения об IP-адресах на 2-х листах (том 93 л.д.188-192);

- протокол выемки от дата в офисном помещении АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, в ходе которого изъяты: юридическое дело ООО «Капоте» ФИО572 6316216960; юридическое дело ООО «Рассвет» ФИО572 6318010516 (том 155 л.д.59-63);

- протокол выемки от дата в офисном помещении ПАО «РГС ФИО410», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, в ходе которого изъято юридическое дело ООО «Продстроймонтаж» ФИО572 6318007866 на 118 листах (том 156 л.д.7-11);

- протокол выемки от дата в офисном помещении АО «Альфа-ФИО410», расположенном по адресу: г. ФИО533, ул. ФИО262, адресВ, в ходе которого изъято юридическое дело ООО «Карлайн» (том 158 л.д.240-244);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены юридическое дела: ООО «Капоте», ООО «РасСвет», ООО «Электрон ФИО713», ООО «Карлайн», ООО «Продстроймонтаж», (том 159 л.д.53-59);

- протокол выемки от дата в МИФНС №... по Удмуртской республике, расположенной по адресу: адрес, в ходе которой были изъяты: подшив с документами на 22 листах, первый лист, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Айти ФИО708», последний лист «копия свидетельства о государственной регистрации права от дата.» регистрации организации ООО «Айти ФИО708» и учредительные документы (том 95 л.д.189-191);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены: регистрационное дело ООО «Айти ФИО708» ФИО572 1840046958, изъятое дата в ходе выемки в МИФНС №... по Удмуртской республике, расположенной по адресу: адрес (том 257 л.д.156-163);

- протокол выемки от дата в МИФНС №... по адрес, в ходе которой изъято регистрационное дело ООО «ФИО336 Софт» (том 98 л.д.142-144);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого были осмотрены: регистрационное дело ООО «ФИО336 Софт», изъятое дата в ходе выемки в МИФНС №... по адрес (том 261 л.д.76-77);

- протокол выемки от дата в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, расположенной по адресу: г. ФИО533, адресА, в ходе которой изъяты: регистрационные дела (том 100 л.д.95-98);

- протокол осмотра предметов и документов от дата, в ходе которого осмотрены документы, изъятые дата в ходе выемки в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533 регистрационные дела (том 104 л.д.183-186);

- протокол выемки от дата в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, в ходе которой изъяты документы по паспорту сделки №... по контракту от дата № О1900-27 заключенному ООО «адрес» ФИО572 6315003535с ФИО600 «BONA MENTE S.R.O.» (Чешская Республика) на 32-х (тридцати двух) листах; выписка по лицевому счету (том 108 л.д.245-249);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены документы по паспорту сделки №... по контракту от дата №... заключенному ООО «адрес» ФИО572 6315003535 с ФИО600 «BONA MENTE S.R.O.» (Чешская Республика), изъятые дата в ходе выемки в ПАО «Промсвязьбанк», расположеном по адресу: г. ФИО533, адрес (том 257 л.д.140-152);

- протокол выемки от дата в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, расположенной по адресу: г. ФИО533, адрес, в ходе которой изъяты: бухгалтерская отчетность ООО «Софт ФИО460», налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Софт ФИО460» (том 116 л.д.145-148);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены документы в отношении ООО «Софт ФИО460 (том 258 л.д.210-220);

- протокол выемки от дата в ФИО19 «Поволжский» АО «Глобэксбанк», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, в ходе которой изъяты: паспорта сделок ООО «Софт ФИО460» (том 116 л.д.187-190);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены документы в отношении ООО «Софт ФИО460» (том 258 л.д.223-246);

- протокол выемки от дата в ФИО19 №... «ВТБ24» ПАО, расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, в ходе которой изъяты: выписки по лицевому счету, копия устава ООО «Софт ФИО460» на 18 листах (всего изъято 53 документа на 116 листах), и иные документы имеющие значение для уголовного дела (том 117 л.д.168-172);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены документы, изъятые дата в ходе выемки в ФИО19 №... ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: г. ФИО533. адрес: документы в отношении
ООО «Софт ФИО460» (том 259 л.д.1-31);

- протокол выемки от дата в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, расположенной по адресу: г. ФИО533, адресА, в ходе которой изъято регистрационное дело ООО «Софт ФИО460» ФИО572 6312142989 (том 131 л.д.156-160);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрено регистрационное дело ООО «Софт ФИО460» ОГРН 11412008480, изъятое дата в ходе выемки в МИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, расположенной по адресу: г. ФИО533, ул. ФИО437 Лазо, адресА (том 262 л.д.47-50);

- протокол выемки от дата в ПАО «ФИО372», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, в ходе которой изъята копия устава ООО «Софт ФИО460» (том 132 л.д.217-218);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены документы: копия устава ООО «Софт ФИО460», копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «Софт ФИО460», юридическое дело ООО «Софт ФИО460», изъятые в ходе выемки дата в ПАО «ФК ФИО701», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес (том 262 л.д.63-70);

- протокол выемки от дата в ОАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, в ходе которой изъяты следующие документы, имеющие значение для уголовного дела (том 133 л.д.108-112);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены документы, имеющие значение для уголовного дела, изъятые дата входе выемки в ПАО АКБ «Авангард» (том 262 л.д.159-182);

- протокол выемки от дата в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, расположенной по адресу: г. ФИО533, адрес, в ходе которой изъяты регистрационные дела ООО «ФИО419 ФИО723», ООО «Регионстройторг», ИП ФИО951, ИП ФИО948, ИП ФИО949, ИП ФИО950 (том 134 л.д.12-13);

- протокол выемки от дата, в ходе которой в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533, расположенной по адресу: г. ФИО533, ул. ФИО437 Лазо, адрес, в ходе которого изъято регистрационные дела ООО «Грандстройпроект» ФИО572 6315012258 (том 141 л.д.154-155);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены регистрационные дела ООО «ФИО419 ФИО723», ООО «Регионстройторг», ИП ФИО951, ИП ФИО314, ИП ФИО952, ИП ФИО553 Т.В., ИП ФИО950, изъятые дата в ходе производства выемки в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533 по адресу: г. ФИО533, ул. ФИО437 Лазо, адрес (том 262 л.д.186-198);

- протокол выемки от дата в офисном помещении ПАО «ФИО18», расположенном по адресу: г. ФИО533, ФИО421 шоссе, адрес, в ходе которой изъято юридическое дело ООО «ГК Луч» ФИО572 6315004465 (том 156 л.д.140-144);

- протокол осмотра предметов и документов от дата, в ходе которого осмотрено юридическое дело ООО «ГК Луч» ФИО5726315004465/КПП63150100, изъятое в ходе выемки дата в ПАО «ФИО18», расположенном по адресу: г. ФИО533, ФИО421 шоссе, адрес (том 156 л.д.209-212);

- протокол выемки от дата в ПАО «ВТБ 24», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, в ходе которой изъяты: юридические дела ООО «Техноком», ООО «Промторг», ООО «Армада», ООО «Грандстрой ФИО713» (том 156 л.д.221-225);

- протокол осмотра предметов и документов от дата, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе производства выемки дата в офисном помещении ПАО «ВТБ 24», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, юридические дела ООО «Техноком», ООО «Промторг», ООО «Грандстройпроект», ООО «Армада» (том 158 л.д.17-23);

- протокол выемки от дата в ИФНС ФИО702 по адрес по г.ФИО533, расположенной по адресу: г. ФИО533, адресА, в ходе которой изъяты регистрационные дела: ООО «Агат», ООО «Комфорт», ООО «Профстрой», ООО «Регино-СМ», ООО «ФИО547», ООО «Фабрика стиля», ООО «Ремстрой», ООО «Лира-торг», ООО «Глобал ФИО725», ООО «Рекламное агентство Мандарин», ООО «Смарт-медиа», ООО «Блот», ООО «Поволжская ФИО313», ООО «Профинжиниринг», ООО «Мегаполис», ООО «Скала», ООО «Химпро-С»,ООО «Созвездие», ООО «Лабаз ФИО725», ООО «Компетенция», ООО «Апрель», ООО «Стройопт», ООО «Модест», ООО «ФИО312», ООО «Технотек», ООО «Поволжская Торговая ФИО600», ООО «Форд», ООО «Торговая ФИО313», ООО «Вавилон», ООО «Зодчий», ООО «Стройтелеком», ООО «Стальинвесттрейд», ООО «Телестрой», ООО «Эдикт», ООО «Меркурий», ООО «Волгастройгрупп», ООО «Союзгормаш», ООО «Стандарт-Сам», ООО «Унистрой», ООО «Каскад», ООО «Главныйцентр юридической помощи», ООО «Заслон», ООО «Инвестпромволга», ООО «Продмашсервис», ООО «Транслайн», ООО «Промоушен-снаб», ООО «Архимед», ООО «Город», ООО «ФИО342-авто», ООО «Медиа-ключ», ООО «Мулето»,ООО «Спринг», ООО «Форсаж», ООО «Гамбит», ООО «Региональное агентство Глобал», ООО «Арена», ООО «Промресурс», ООО «Антей»,ООО «Легион», ООО «Полифтор», ООО «Олимпикс» (том 177 л.д.168-175);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены регистрационные дела, изъятые дата в ходе выемки в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533: регистрационные дела ООО «Поволжская торговая ФИО600», ООО «Поволжская ФИО313», ООО «ПРОДМАШСЕРВИС» (том 255 л.д.162-178);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены регистрационные дела, изъятые дата в ходе выемки в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533 (том 255 л.д.181-193);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены регистрационные дела, изъятые дата в ходе выемки в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533 регистрационные дела ООО «Мулето», ООО «Каскад», ООО «РА Глобал», ООО «Арена», ООО «Промресурс» (том 255 л.д.196-210);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены регистрационные дела, изъятые дата в ходе выемки в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533 регистрационные дело ООО «Антей», ООО «Архимед», ООО «Город», ООО «ФИО342-Авто» (том 255 л.д.213-227);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены регистрационные дела, изъятые дата в ходе выемки в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533: регистрационные дело ООО «Легион», ООО «Полифтор», ООО «Олимпикс», ООО «Меркурий», ООО «Эдикт» (том 255 л.д.230-244);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены регистрационные дела, изъятые дата в ходе выемки в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533 регистрационные дела (том 256 л.д.1-15);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены регистрационные дела, изъятые дата в ходе выемки в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533 (том 256 л.д.18-31);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены регистрационные дела, изъятые дата в ходе выемки в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533 (том 256 л.д.34-47);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены регистрационные дела, изъятые дата в ходе выемки в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533 ООО «Фабрика стиля», ООО «ФИО547», ООО «Регион-СМ» (том 256 л.д.50-63);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены регистрационные дела, изъятые дата в ходе выемки в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533 (том 256 л.д.66-77);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены регистрационные дела, изъятые дата в ходе выемки в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533 (том 256 л.д.80-94);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены регистрационные дела, изъятые дата в ходе выемки в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533 (том 256 л.д.95-110);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены регистрационные дела, изъятые дата в ходе выемки в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533 (том 256 л.д.113-123);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены регистрационные дела, изъятые дата в ходе выемки в ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533 (том 256 л.д.126-138);

- протокол выемки от дата, в ходе которой в ИФНС ФИО702 по адрес г.ФИО533, расположенной по адресу: г. ФИО533, ул. ФИО437 Лазо, адрес, изъяты регистрационные дела ООО «Капоте», ООО «Все для клининга», ООО БТ «Добрые руки», ООО «Кибер ФИО708», ООО «Армастрой», ООО «Рассвет», ООО «Бизнесстроймонтаж», ООО «ЮК Кодекс», ООО «Евро-ФИО76» (том 146 л.д.134-138);

- протокол выемки от дата в МИ ФНС №... по адрес, расположенной по адресу: адрес, дв. 2, стр. 3, в ходе которой изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела (том 96 л.д.31-34);

- протокол выемки от дата в ПАО «АК Барс», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, изъяты следующие документы: юридическое дело ООО «Фрахтстройсервис», юридическое дело ООО «ГрандСтройПроект» (том 154 л.д.158-162);

- протокол выемки от дата в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес ходе которого осмотрены юридическое дело ООО «Ангстрим» ФИО572 6317108558, дополнительное соглашение к договору о представлении услуг с использованием ФИО708 «Сбербанк Бизнес Онлайн» с ООО «Техноком» (том 158 л.д.32-36);

- протокол выемки от дата в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. ФИО533, адрес, в ходе которого изъято юридическое дело ООО «Грандстройпроект» (том 158 л.д.202-206);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены юридические дела ООО «ГрандСтройПроект», ООО «Фрахтстройсервис», ООО «Карлайн», ООО «Мироптторг», ООО «ГрандСтройПроект», ООО «Техноком», ООО «Ангстрим», ООО «Спринг», ООО «Все для Клининга», ООО «Альтернатитва» (том 159 л.д.62-70);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, поступивших из кредитных учреждений - выписки по счетам организаций (том 213 л.д.1-12);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены документы, поступившие из кредитных учреждений (выписки по счетам организаций) (том 214 л.д.1-12);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому были осмотрены документы, поступившие из кредитных учреждений (выписки по счетам организаций) (том 215 л.д.1-12);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому были осмотрены документы, поступившие из кредитного учреждения (выписки по счетам организаций) (том 215 л.д.70-73);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, согласно которого были осмотрены: документы, поступившие из кредитных учреждений (выписки по счетам организаций) (том 216 л.д.1-9);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого были осмотрены документы, поступившие из кредитных учреждений (том 217 л.д.1-10);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого были осмотрены документы, поступившие из кредитных учреждений (выписки) по счетам организаций, сведения об IP-адресах, информация по ячейкам) (том 218 л.д.1-14);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого были осмотрены документы, поступившие из кредитных учреждений (выписки (информация) по счетам организаций и физических лиц, сведения об IP-адресах) (том 219 л.д.1-20);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого были осмотрены уведомления из ЦБ РФ (том №... л.д.1-9);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата в ходе которого осмотрены выписки по счету ООО «Аваль», «ИП ФИО773 Д.Ю.», ООО «Теханализ», ООО «Эталон», ООО «Оптим Логистик», «ИП ФИО953», ООО «Алгоритм», ООО «Сам-ланс», ООО «Щелкунчик», ООО «Престиж», ООО «Агидель», ООО «Абрис», ООО «Пангея-Трэвол», «ИП ФИО954», ООО «Армада»; информация из ПАО «МТС ФИО410», содержащая сведения в отношении ООО «ФИО336-Софт», ООО «Филон», ООО ТД «Абад», ООО «Айти ФИО708»; выписка из ПАО «Росгосстрах ФИО410» исходящий №У015274-02 от дата, где указана информация о наличии счетов ООО «КомТорг», ООО Эталон» (том №... л.д.1-6);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого были осмотрены выписки из АО «Райффайзенбанк» ООО «Региональная Маркетинговая ФИО600», ООО «Эверест ФИО703», ООО «Продскладактив», ООО «ТЕХНОСФЕРА», ООО «Армада», ООО «Поволжский Дата Центр», ООО «Промышленное Программное Обеспечение», ООО «Инновация», ООО «Мироптторг», ООО «Пульсар» и др., также информация по IP-адресам (том №... л.д.1-8);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата в ходе которого были осмотрены выписки из ПАО «Промсвязьбанк» в отношении ООО «Эталон», ИП ФИО955, ООО «ГАЛАКТИКА», ООО «Инвест плюс» ООО «ИНКОС» ООО «ИНТЕРНАВИГАЦИЯ» ООО «Квант» в отношении ООО «ЛЮКС АВТО» ООО «ОСНОВА» (том №... л.д.1-11);

- протокол осмотр предметов (документов) от дата в ходе которого были осмотрены сведения предоставленные из кредитных учреждений: выписки по счетам организаций (том 238 л.д.185-197);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого были осмотрены документы (выписки) предоставленные кредитными учреждениями: выписки по счетам организаций (том 239 л.д.315-323);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого были осмотрены документы (выписки) предоставленные кредитными учреждениями: выписки по счетам организаций (том 240 л.д.108-119);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата в ходе которого осмотрены документы (выписки) предоставленные кредитными учреждениями: уведомления по счетам организаций (том 241 л.д.135-147);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата в ходе которого были осмотрены документы, предоставленные кредитными учреждениями: уведомления по счетам организаций (том 242 л.д.134-147);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата представленных кредитными учреждениями: уведомления по счетам организаций (том 244 л.д.163-179);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата в ходе которого осмотрены документы, представленные кредитными учреждениями: уведомления по счетам организаций (том 245 л.д.141-151);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого были осмотрены: уведомления по счетам организаций (том №... л.д.201-209);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого были осмотрены: уведомления по счетам организаций (том №... л.д.81-94);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, согласно которого были осмотрены: документы в отношении ООО «Поволжский Дата Центр», изъятыми дата в ходе выемки в ПАО «Связь ФИО410»; ООО «адрес» и ООО «ГК Луч», изъятыми дата в ходе выемки в ПАО «Промсвязьбанк»; банковские карты (том 255 л.д.1-11);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата в ходе которого были осмотрены документы, предоставленные в ответ на запрос из ИФНС ФИО702 по адрес: баланс расчетов ООО «Аваль», выписки из лицевого счета (том 256 л.д.206-209);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата в ходе которого осмотрены: уведомление из ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533 №... от дата в ответ на запрос №... от дата; справка №... о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей по состоянию на дата ООО «Волна»; справка №... о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей по состоянию на дата ООО «Волна», предоставленные ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533. (том 257 л.д.175-177);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата в ходе которого осмотрены документы, поступившие из УФНС по адрес дата (том 257 л.д.195-203, том 33 л.д.44-233);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата в ходе которого осмотрены материалы ОРД, представленные дата (том 257 л.д.204-208);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата предоставленных ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533 в ходе которого были осмотрены: ответ из ИФНС РФ по адрес г. ФИО533 на запрос от дата, справки о доходах физических лиц (том 258 л.д.1-68);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата в ходе которого были осмотрены: ответ МИФНС ФИО702 №... по адрес дата №... на запрос 12/41 от дата (том 258 л.д.72-76);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого были осмотрены документы предоставленные ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533 в ответ на запрос от дата №... в отношении ООО «Лотос» (том 258 л.д.109-112);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого были осмотрены документы предоставленные ИФНС ФИО702 по адрес г. ФИО533 в ответ на запрос от дата №... в отношении ООО «Поволжский Дата Центр» (том 258 л.д.115-119);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого были осмотрены документы, предоставленные ИФНС по адрес г. ФИО533 на запрос от дата в отношении ООО «Промышленное программное обеспечение» (том 258 л.д.136-140);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого были осмотрены документы, предоставленные в ответ на запрос №...(7) от дата АО «ФИО410 Интеза» по адресу: адрес, ул. Свидетель №6, адрес, а именно: выписка по счету 40№... и IP-адресах (том 259 л.д.37-46);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого были осмотрены документы, а именно: информация о соединениях по абонентским номерам из ПАО «Мегафон», ПАО «Вымпелком», ПАО «Мегафон», ПАО «МТС», ПАО «МТС» (том 259 л.д.55-63);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата документы, а именно: результаты оперативно-розыскной деятельности предоставленных ФСБ ФИО702 исх. №.../к/10/3304 от дата (том 259 л.д.90-96);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата документы, а именно: результаты оперативно-розыскной деятельности предоставленных ФСБ ФИО702 (том 259 л.д.100-104);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата документы, а именно: результаты оперативно-розыскной деятельности предоставленных ФСБ ФИО702 (том 259 л.д.108-116);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата в ходе которого были осмотрены: выписки по счетам: №... за период с дата по дата; №... за период с дата по дата; №... за период с дата по дата, предоставленные в ответ на запрос №... (11) от дата ПАО «АКБ Авангард» (том 260 л.д.1-8);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата в ходе которого были осмотрены: выписка по счету №... за период с дата по дата; выписка по счету №... за период с дата по дата; выписка по счету №... за период с дата по 31.07.; сведения об IP-адресах на 3 листах, предоставленные в ответ на запрос №... (5) от дата ФИО19 ПАО ФИО410 «ЮГРА» в г. ФИО533 (том 260 л.д.60-70);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата в ходе которого были осмотрены: выписки по операциям на расчетных счетах с момента ФИО701 по дату закрытия в отношении ООО «Софт ФИО460» и ФИО314 (ИП); сведения об IP-адресах. с которых осуществляется информационный обмен клиентов с хостом ПАО «БИНБАНК» на 14-ти листах, предоставленные в ответ на запрос №... от дата департаментом централизованного сопровождения операций клиентов ПАО «БИНБАНК» в Ульяновске (том 260 л.д.73-84);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата в ходе которого были осмотрены: выписка по счету ООО «Софт ФИО460» №... за период с дата по дата с приложением заявлений на перевод (том 260 л.д.87-118);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата в ходе которого были осмотрены: расширенная выписка по расчетному счету №..., принадлежащему ООО «ЭнергоСтройСистемс» ФИО572 7721778696 за период с дата по дата (том 260 л.д.127-129);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата в ходе которого осмотрены: выписка по счету №..., принадлежавшему ИП ФИО956 ФИО572 635004682172 за период с дата по дата; сведения об IP-адресах по осуществлению доступа в ФИО708 «Клиент-ФИО410» за период с дата по дата; выписка по счету №... ООО «Промышленное программное обеспечение» ФИО572 6312145620 за период с дата по дата; сведения об IP-адресах по осуществлению доступа в ФИО708 «Клиент-ФИО410» за период с дата по дата на 1 листе, предоставленные в ответ на запрос №... от дата ОАО КБ «Солидарность» (том 260 л.д.131-137);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата в ходе которого были осмотрены: выписка по счету №... за период с даты ФИО701 по дату закрытия; выписка по счету №... за период с даты ФИО701 по дату; копия паспортов распорядителей счетов; сведения об IP-адресах (том 260 л.д.140-146);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата в ходе которого были осмотрены: расширенные выписки по расчетным счетам: №...ООО «ФИО419 ФИО723» ФИО572 6315659920; №... ООО «Трейдснабкомплектация» ФИО572 6311148681, сведения об IP-адресах с которых осуществлялись управления платежами по указанным расчетным счетам (том 260 л.д.149-153);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата в ходе которого были осмотрены: выписки из лицевого счета, реестр сведений о доходах, налоговая и бухгалтерская отчетность в отношении ООО «Арена» ФИО572 6319202411 и ООО «Канпит» ФИО572 6319177652 (том 260 л.д.212-218);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата в ходе которого осмотрены: информация и CD -диск предоставленные по запросу из Эстонской Республики в отношении ООО «Софт ФИО460» (том 260 л.д.225-228);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата в ходе которого была осмотрена детализация по абонентским номерам из ПАО «МТС» на CD- диске (том 261 л.д.7-9);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата в ходе которого были осмотрены: выписки по счету ООО «Прогресс» №...; ООО «Паритет» №... ООО «Поволжский Дата Центр» №...; ООО «Магнат ФИО419» №...; ООО «Движитель» №... ООО «ФИО375»; выписка по счету ООО «ФИО419 Люкс» №... ; ООО ПКФ «Гермес» №... (том 261 л.д.155-163);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата в ходе которого осмотрены выписка; IP-адреса в отношении ООО «Импорт ФИО723» ФИО572 7810935929 (том 261 л.д.166-169);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата в ходе которого были осмотрены: выписка о движении денежных средств по счету ООО «Партнер» ФИО572 7705804081 №..., предоставленные в ответ на запрос №... от дата конкурсным управляющим ЗАО «Промсбербанк» (том 261 л.д.171-173);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата в ходе которого были осмотрены сведения в отношении: ООО «Компетенция» ФИО572 6315003327, ООО «Мироптторг» ФИО572 6315003292, ООО «Пульсар» ФИО572 631503415, ООО «МагнатСтрой» ФИО572 632164152, ООО «Партнер» ФИО572 6319188904, ООО «УниСтрой» ФИО572 6315000598, ООО «Промышленное Программное обеспечение» ФИО572 6312145620, ООО «Компас» ФИО572 6315003341, ООО «Торговый Дом» ФИО572 6315003486, ООО «Авангард» ФИО572 6312147909, ООО «Альтернатива» ФИО572 6318000701, ООО «РусПром» ФИО572 6314039850, ООО «Абсолют» ФИО572 6315000809, ИП ФИО957 ФИО572 63675591581, ИП ФИО958 ФИО572 631227764689, ООО «СтройГруппСервис» ФИО572 6321369104(том 261 л.д.175-195);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата в ходе которого осмотрены: расширенная выписка по счету 40№... за период с даты ФИО701 счета дата по дату закрытия счета дата, IP-адреса (том 261 л.д.199-202);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата в ходе которого осмотрены: выписка ООО "Промышленное программное обеспечение" по счету №... за период с дата по дата; сведения об IP-адресах и MAC адресе; выписка ООО "Поволжская ФИО313" по счету №... за период с дата по дата, сведения об IP- адресах и MAC адресе (том 261 л.д.205-210);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрена выписка по расчетному счету №... ИП ФИО315 ФИО572 430502353698 (том 262 л.д.1-3);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрена выписка по счету №... ООО «Промсити» ФИО572 6321258010, IP-адреса (том 262 л.д.5-8);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрена выписка по счету №... ФИО959, выписка по счету №... и №... Свидетель №35, выписка по счету №... и №... ФИО960, выписка по счету №... ФИО553 Т.В., выписка по счету №... ФИО963 (том 262 л.д.10-17);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрена выписка из лицевого счета №..., выписка из лицевого счета №..., выписка из лицевого счета №..., выписка по счету №..., выписка по счету №..., выписка по счету №... (том 262 л.д.20-25);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрена выписка из лицевого счета №..., выписка по счетам №..., 40№... ФИО961, выписка по счету №... Свидетель №172, выписка по счету №... ФИО93, выписка по счету
№... ФИО962, выписка по счету
№... ФИО963 (том 262 л.д.28-34);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены: дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости 63:01:0918001:770 расположенного по адресу: г. ФИО533, адрес, дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости 63:01:0918001:770, г. ФИО533, адрес, дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости 63:01:0919001:5010 расположенного по адресу: г. ФИО533, адрес, дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости 63:01:0919001:5010 расположенного по адресу: г. ФИО533, адрес, дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости 63:01:0919001:5010 расположенного по адресу: г. ФИО533, адрес, дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости 63:01:0919001:5010 расположенного по адресу: г. ФИО533, адрес, изъятые дата в ходе производства выемки в Управлении Росреестра по адрес по адресу: г. ФИО533, адрес (том 262 л.д.37-44);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены документы: выписки по расчетным счетам №..., №..., сведения об IP-адресах (том 262 л.д.52-60);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены документы детализации соединений по абонентскому номеру 79166807304 за период с дата 00:00:00 по дата 23:59:59, файл «26 30-04 П УД №... (1133610) П1», 8102 КБ, детализации соединений по абонентскому номеру 79150649893 за период с дата 00:00:00 по дата 23:59:59, файл «26 30-04 П УД №... (1133610) П2», 2919 КБ, предоставленные в ответ на запрос №... от дата ПАО «МТС» (том 262 л.д.201-205);

- справка специалиста №... от дата, согласно которой специалист осуществил точное побитовое копирование и анализ информации с устройства хранения данных находящегося в «Asus» model №...S s/n C7N0AS23618277, по итогам которых пришел к следующим выводам: имеется информация, имеющая отношение к совершению финансово- хозяйственных операций другими юридическими лицами, физическими и, индивидуальными предпринимателями; возможно имеется информация имеющая отношение к совершению финансово-хозяйственных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте РФ на счета нерезидента; среди найденной информации имеется информация о МАС-адресах которые имеют сетевые адаптеры; имеется информация о электронной переписке; имеется информация о контактах, запросах браузеров, а также история посещения страниц ГИС «Интернет» (том 30 л.д.121-130);

- заключение специалиста №... от дата, согласно выводам которого: имеется информация, имеющая отношение к совершению финансово-хозяйственных операций ООО «Фрахтстройсервис» ФИО572 6319198109, ООО «Филон» ФИО572 6319202563, ООО «Карлайн» ФИО572 6315005740, а также другими юридическими лицами, физическими лицами, индивидуальными предпринимателями; возможно имеется информация, имеющая отношение к совершению финансово-хозяйственных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте РФ на счета нерезидента; среди найденной информации имеется информация о МАС-адресах, которые имеют сетевые адаптеры; имеется информация о электронной переписке, информация о контактах, информация запросов бухгалтеров, а также история посещения страниц ГИС «Интернет» (том 32 л.д.259-269);

- справка №... об исследовании документов по уголовному делу №... от дата из заключения которой следует, что с целью установления суммы денежных средств, внесенных на счет ФИО473 Д.Ю. №..., открытый в ПАО «Бинбанк» проанализирована выписка по указанному счету за период с дата по дата. В ходе анализа выписки о движении денежных средств по счету ФИО27 №..., открытый в ПАО «Бинбанк» установлено, что общая сумма денежных средств, поступивших указанный счет, за период с дата по дата составляет 103 720,00 рублей (том 66 л.д.188-194);

- заключение эксперта №... от дата, согласно которому на исследуемых носителях компьютерной информации были обнаружены файлы (включая текстовые и графические), содержащие следующие ключевые последовательности: ООО «СОФТ ТРЕИД», директор Свидетель №54 (том 114 л.д.166-173);

- заключение специалиста №... от дата согласно которого, на исследуемом SSD серийный номер «50026В725406В31F» зафиксирована информация имеющая отношение к ООО «СОФТ ФИО460» ФИО572 6312142989 (том 121 л.д.112-119);

- заключение специалиста №... от дата согласно которого, на исследуемом НЖМД серийный номер «WX21A55E0RET», зафиксирована информация имеющая отношение к ООО «СОФТ ФИО460» ФИО572 6312142989 (том 121 л.д.120-127);

- заключение специалиста №... от дата согласно которого, на исследуемом НЖМД серийный номер «RB250A1C3D4XUJ», зафиксирована информация имеющая отношение к ООО «СОФТ ФИО460» ФИО572 6312142989 (том 121 л.д.137-144);

- заключение специалиста №... от дата согласно которого, на исследуемом НЖМД «Transcend StoreJet 1TB» сер.№А3881962136» SSDflash №... сер.№...А042720А0, SSDflesh №... сер.№...d3de449 зафиксирована информация имеющая отношение к финансовой деятельности физических лиц и индивидуальных предпринимателей (том 121 л.д.153-162);

- заключение эксперта №... от дата согласно выводов которого, представленные на исследование билеты ФИО373, перечисленные в перечне в исследовательской части заключения изготовлены производством «Гознак» (том 130 л.д.122-126);

- заключение специалиста №... от дата согласно которого на исследуемом НЖМД «Seagate» объемом 500 GB серийный номер «SBY050VB», зафиксирована информация имеющая отношение к ООО «СОФТ ФИО460» ФИО572 6312142989 и другим физическим лицам и индивидуальным предпринимателям (том 121 л.д.145-152);

- заключение эксперта №... от дата, согласно выводов которого: представленные 765 денежных билетов ФИО373 номиналом 5000 рублей, 47 денежных билетов ФИО373 номиналом 1000 рублей, 68 денежных билетов ФИО373 номиналом 500 рублей, 201 денежный билет ФИО373 номиналом 100 рублей, 28 денежных билетов ФИО373 номиналом 50 рублей, 9 денежных билетов ФИО373 номиналом 10 рублей, перечисленные во вводной части заключения, изготовлены производством ФГУП «Гознак». Представленные 3 денежных билета Федеральной резервной ФИО708 США номиналом 100 долларов, 1 денежный билет Федеральной резервной ФИО708 США номиналом 50 долларов, 3 денежных билета Федеральной резервной ФИО708 США номиналом 1 доллар, перечисленные во вводной части заключения, изготовлены Бюро гравирования и печати Министерства финансов США (том 162 л.д.23-34);

- заключение эксперта №... от дата, согласно выводов которого: представленные 28 денежных билетов ФИО373 номиналом 5000 рублей, 128 денежных билетов ФИО373 номиналом 1000 рублей, 52 денежных билета ФИО373 номиналом 500 рублей, 81 денежный билет ФИО373 номиналом 50 рублей, перечисленные во вводной части заключения, изготовлены производством ФГУП «Гознак». Представленный 1 денежный билет Федеральной резервной ФИО708 США номиналом 100 долларов, указанный во вводной части заключения, изготовлен Бюро гравирования и печати Министерства финансов США (том 162 л.д.112-117);

- заключение эксперта №... от дата, согласно выводов которого: представленные на экспертизу денежных билета ФИО373 номиналом 1 000 рублей, 1 денежный билет ФИО373 номиналом 500 рублей и 1 денежный билет ФИО373 номиналом 100 рублей, изъятые дата у ФИО470 А.М., изготовлены производством ФГУП «Гознак». Представленные на экспертизу 350 денежных билетов Федеральной резервной ФИО708 США номиналом 100 долларов, 1 денежный билет Федеральной резервной ФИО708 США номиналом 1 доллар, 1 денежный билет Федеральной резервной ФИО708 США номиналом 2 доллара, изъятые дата у ФИО422 В.А., изготовлены Бюро гравирования и печати Министерства финансов США. Представленные на экспертизу 44 (сорок четыре) денежных билета ФИО373 номиналом 5000 рублей, 3 (три) денежных билета ФИО373 номиналом 1000 рублей, 6 (шесть) денежных билетов ФИО373 номиналом 500 рублей и 14 (четырнадцать) денежных билетов ФИО373 номиналом 100 рублей, изъятые дата у ФИО422 В.А., изготовлены производством ФГУП «Гознак» (том 162 л.д.155-165);

- заключение эксперта №... от дата, согласно выводов которого: представленные на исследование билеты ФИО373, перечисленные в исследовательской части заключения, изготовлены производством «Гознак» (том 162 л.д.202-203);

- заключение эксперта №... от дата, согласно выводов которого: билеты ФИО373 номиналом 5000 рублей перечисленные в исследовательской части исследования изготовлены производством «Гознак» (том 163 л.д.21-22);

- заключение эксперта №... от дата, согласно выводов которого: голос и ФИО334 лица, обозначенного в протоколе осмотра предметов (документов) как «М1», на фонограммах «6F3E60E8», «89746ВЕ9», «196С147F», и лица, обозначенного в протоколе осмотра предметов (документов) как «Ж1», на фонограмме «061F4В45», расположенных на диске №..., ограниченно пригодны для проведения идентификационных исследований (том 163 л.д.90-97);

- заключение эксперта №... от дата, согласно выводов которого: рукописные записи, расположенные в сшиве из 58 листов с печатным текстом на титульной странице «Документы, изъятые дата со стола №... офиса №..., расположенного по адресу: г. ФИО533, адрес, в ходе проведения обыска по уголовному делу №...», выполнены не ФИО178 и не ФИО422 В.А., а иным лицом. Решить вопрос о выполнении указанных записей — ФИО470 А.М. не представилось возможным по причинам, изложенным в исследовательской части заключения эксперта (том 163 л.д.133-140);

- заключение эксперта №... от дата, согласно выводам которого: исследуемые рукописные записи на 2 листах в ежедневнике, изъятом дата по месту жительства ФИО317, начинающиеся со слов «приходы бор:….» и оканчивающаяся фразой «12 Альфа (Земляной вал, 14-16/11, стр1) м. Курская» выполнены ФИО317 (том 163 л.д.175-179);

- заключение эксперта №... от дата, согласно выводам которого: на фонограммах имеется голос и ФИО334 ФИО28, образцы голоса и ФИО334 которого представлены файлом «GNM_0000», записанном на диске. Реплики, слова и фразы коммуниканта, обозначенного в установленном тексте дословного содержания разговора как М2 на СФ1, М на СФ2, М2 на СФ3 (приложение №... к заключение эксперта №...), принадлежит ФИО28 (том 163 л.д.214-263);

- заключение эксперта №... от дата, согласно выводам которого на фонограмме, содержащейся в файле «061f4в45» в папке «19_04_2016» в папке «70-1365-2016, в файле «590D23CD» в папке «26_05_2016» в папке «70-2012-2016», в файле «А2С128ЕЕ» в папке «23_06_2016» в папке «70-2496-2016» на диске №..., имеется голос и ФИО334 ФИО178, образцы голоса и ФИО334 которой представлены в файле «G_000002», записанном на диске. Реплики, слова и фразы коммуниканта, обозначенного в установленном тексте дословного содержания разговора как Ж на СФ-3 (приложение №... к заключению эксперта №...), принадлежит ФИО178 (том 164 л.д.19-84);

- заключение эксперта №... от дата, согласно выводам которого: на фонограмме, содержащейся в файле «061F4В45» в папке «19_04_2016» в папке «70-1365-2016» на диске №..., имеется голос и ФИО334 ФИО30, образцы голоса и ФИО334 которого представлены в файле @G_000000», записанном на диске. Реплики, слова и фразы коммуниканта, обозначенного в установленном тексте дословного содержания разговора как М на СФ (приложение №... к заключению эксперта №...), принадлежат ФИО30 (том 164 л.д.121-138);

- заключение эксперта №... от дата, согласно выводам которого: на фонограммах, содержащихся в: файле «70ED25EB» в папке «28_03_2016», файле «0409147А» в папке «31_03_2016», файле «32457507» в папке «01_04_2016», в папке «70-1366-2016» на диске №..., имеется голос и ФИО334 ФИО422 В.А., образцы голоса и ФИО334 которого представлены в файле «G_000000», записанном на диске. Реплики, слова и фразы коммуниканта, обозначенного в установленном тексте дословного содержания разговора как М1 на СФ1, СФ3 и М2 на СФ2 (приложение
№... к заключению эксперта №...), принадлежит ФИО422 В.А. (том 164 л.д.179-241);

- заключение эксперта №... от дата, согласно выводам которого, на фонограммах, содержащихся в файле «89746ВЕ9» в папке «11 03 2016», в папке «70-1054-2016», файле «65DE137C» в папке «16_03_2016», в папке «70-1054-2016», файле «С54СЗС02» в папке «19 05 2016», в папке «70-2011-2016», находящихся на диске №..., имеется голос и ФИО334 ФИО286, образцы голоса и ФИО334 которого представлены в файле «GNM_0002», записанном на диске. Реплики, слова и фразы коммуниканта, обозначенного в установленном тексте дословного содержания разговора как М2 на СФ1, Ml на СФ2, М2 на СФЗ (Приложение №... к заключению эксперта №...), принадлежат ФИО286 (том 165 л.д.19-29);

- заключение эксперта №... от дата, согласно выводам которого, на фонограмме, содержащейся в файле «65DE137C» в папке «16_03_2016» в папке «70-1054-2016», в файле «87AB3FDE» в папке «16_03_2016» в папке «70-1054-2016» на диске №..., имеется голос и ФИО334 ФИО423 С.С., образцы голоса и ФИО334 которого представлены в файле «G_000007», записанном на диске. Реплики, слова и фразы коммуниканта, обозначенного в установленном тексте дословного содержания разговора как М2 на СФ1 и М1 на СФ2 (Приложение№... к заключению эксперта №...), принадлежат ФИО423 С.А. (том 165 л.д.110-118);

- заключение эксперта №... от дата, согласно выводам которого, рукописные записи в ежедневнике с обложкой синего цвета, начинающиеся со слов «ФИО2.. .» и окончившиеся фразой «ФИО400 Лихобабин - +79179557768, +7917»; и на листе бумаги формата А 4, начинающиеся со слов «1) Юридический адрес! ООО «Олимп».. .» и окончившиеся фразой «11) скинуть список счетов и карт Свидетель №31! 12).. .», - исполнены ФИО90 (том 165 л.д.187-192);

- заключение эксперта №... судебно-бухгалтерской экспертизы по от дата согласно выводам которого, с расчетного счета ООО «Нефтестрой» (ФИО572 6313533544) №..., открытого в Поволжском ФИО410 ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства, на расчетные счета организаций (том 165 л.д.235-251);

- заключение эксперта №... от дата, согласно выводам которого, предметом обсуждения переговоров, представленных в стенограммах текстов, являются компоненты концепта «Организация», представленные рядом лексических единиц, реализуемых в контексте того или иного высказывания, вербальными репрезентантами концепта «Организация» (том 166 л.д.32-110);

- заключение эксперта №... от дата, согласно выводам которого, рукописные записи, расположенные на листе с номером №... (цифры в правой части после либо под письменным знаком «/» и краткая буквенно-цифровая запись «0.3 молодой. 5400 1.8 эрвин») в сшиве из 58 листов с печатным текстом на титульной странице «Документы, изъятые дата со стола №... офиса №..., расположенного по адресу: г. ФИО533, адрес, в ходе проведения обыска по уголовному делу №...» выполнены Свидетель №31 (том 166 л.д.149-152);

- заключение эксперта №... от дата, согласно выводам которого, подписи от имени ФИО473 Д.Ю. в регистрационных делах ООО «Промышленное программное обеспечение» ФИО572 6312145620 выполнены, вероятно, самим ФИО473 Д.Ю. (том 166 л.д.189-198);

- заключение эксперта №... от дата согласно которого: - рукописные записи, выделенные красящим веществом синего, желтого цвета выполнены ФИО286 (том 166 л.д.237-245);

- заключение эксперта №... судебно-бухгалтерской экспертизы от дата, согласно выводам которого на расчетные счета организаций перечислены денежные средства (том 167 л.д.71-115);

- заключение эксперта №... судебно-бухгалтерской экспертизы от дата, согласно выводам которого 1.общая сумма денежных средств, полученная организованной преступной ФИО718 от осуществления незаконной банковской деятельности, при условии получения дохода:

- от ООО «Нефтестрой» (ФИО572: 633533544) в сумме 4 120 116,70 рублей, (при условии исчисления дохода в размере 7 процентов от общей суммы перечисленных денежных средств, составляющей 58 858 810,00 рублей);

- от ООО «Текстиль.ру» (ФИО572: 6318193620) в сумме 38 239,25 рублей, (при условии исчисления дохода в размере 7 процентов от общей суммы перечисленных денежных средств, составляющей 546 275,00 рублей);

- от ООО «ФИО600 Агрос» (ФИО572 6315622849) в сумме 386 822,88 рубля, (при условии исчисления дохода в размере 6,5 процентов от общей суммы перечисленных денежных средств, составляющей 5 951 121,25 рублей);

- от ООО «МБК ФИО419» (ФИО572: 5032234480) в сумме 4 813 420,61 рублей, (при условии исчисления дохода в сумме 8 процентов от общей суммы перечисленных денежных средств, составляющей 60 167 757,61 рублей);

- от ООО «ЛВИ-Поволжье» (ФИО572: 6312049940) в сумме 869 356,90 рублей, (при условии исчисления дохода в сумме 2 процентов от общей суммы перечисленных денежных средств, составляющей 43 467 845,00 рублей);

- от ООО «ФИО600 ЛВИ» (ФИО572: 6312129184) в сумме 485 936,08 рублей, (при условии исчисления дохода в размере 8 процентов от общей суммы перечисленных денежных средств, составляющей 6 074 201,00 рублей);

- от ООО «НПП «Электроавтоматика» (ФИО572: 6311064632) в сумме 58 675,50 рублей, (при условии исчисления дохода в размере 10 процентов от общей суммы перечисленных денежных средств, составляющей 586 755,00 рублей).

2. Общая сумма денежных средств, полученная организованной преступной ФИО718 от осуществления незаконной банковской деятельности, при условии получения дохода:

- от ООО «Нефтестрой» ФИО572: 633533544 в сумме 4 120 116,70 рублей, (при условии исчисления дохода в размере 7 процентов от общей суммы перечисленных денежных средств, составляющей 58 858 810,00 рублей);

- от ООО «Текстиль.ру» ФИО572: 6318193620 в сумме 38 239,25 рублей, (при условии исчисления дохода в размере 7 процентов от общей суммы перечисленных денежных средств, составляющей 546 275,00 рублей);

- от ООО «ФИО600 Агрос» ФИО572 6315622849 в сумме 386 822,88 рубля, (при условии исчисления дохода в размере 6,5 процентов от общей суммы перечисленных денежных средств, составляющей 5 951 121,25 рублей);

- от ООО «МБК ФИО419» ФИО572: 5032234480 в сумме 7 220 130,91 рублей (при условии исчисления дохода в размере 12 процентов от общей суммы перечисленных денежных средств, составляющей 60 167 757,61 рублей);

- от ООО «ЛВИ-Поволжье» ФИО572: 6312049940 в сумме 2 825 409,92 рублей, (при условии исчисления дохода в сумме 6,5 процентов от общей суммы перечисленных денежных средств, составляющей 43 467 845,00 рублей);

- от ООО «ФИО600 ЛВИ» ФИО572: 6312129184 в сумме 485 936,08 рублей, (при условии исчисления дохода в размере 8 процентов от общей суммы перечисленных денежных средств, составляющей 6 074 201,00 рублей);

- от ООО «НПП «Электроавтоматика» ФИО572: 6311064632 в сумме 58 675,50 рублей, (при условии исчисления дохода в размере 10 процентов от общей суммы перечисленных денежных средств, составляющей 586 755,00 рублей).

Общая сумма денежных средств, полученная от осуществления банковской деятельности, при условии получения дохода:

- от ООО «Нефтестрой» ФИО572: 633533544 в сумме 4 120 116,70 рублей, (при условии исчисления дохода в размере 7 процентов от общей суммы перечисленных денежныхсредств, составляющей 58 858 810,00 рублей);

- от ООО «Текстиль.ру» ФИО572: 6318193620 в сумме 38 239,25 рублей, (при условии исчисления дохода в размере 7 процентов от общей суммы перечисленных денежных средств, составляющей 546 275,00 рублей);

- от ООО «ФИО600 Агрос» ФИО572 631562289 в сумме 386 822,28 рубля, (при условии исчисления дохода в размере 6,5 процента от общей суммы денежных средств, составляющей 5 951 121,25 рублей);

- от ООО «МБК ФИО419» ФИО572: 5032234480 в сумме 7 220 130,91 рублей, (при условии исчисления дохода в размере 12 процентов от общей суммы перечисленных денежных средств, составляющей 60 167 757,61 рублей);

- от ООО «ЛВИ-Поволжье» ФИО572: 6312049940 в сумме 2 825 409,92 рублей, (при условии исчисления дохода в сумме 6,5 процентов от общей суммы перечисленных денежных средств, составляющей 43 467 845,00 рублей);

- от ООО «ФИО600 ЛВИ» ФИО572: 6312129184 в сумме 485 936,08 рублей, (при условии исчисления дохода в размере 8 процентов от общей суммы перечисленных денежных средств, составляющей 6 074 201,00 рублей);

- от ООО «НПП «Электроавтоматика» ФИО572: 6311064632 в сумме 58 675,50 рублей, (при условии исчисления дохода в размере 10 процентов от общей суммы перечисленных денежных средств, составляющей 586 755,00 рублей)», составляет 15 135 331,24 рубль.

3. Сумма денежных средств, в долларах США, переведенных с расчетных счетов ООО «Софт ФИО460» (ФИО572 6312142989), составляет 1 314 995,80 долларов США, в том числе с учётом денежных переводов:

Сумма денежных средств, перечисленных с расчетного счета ООО «Софт ФИО460» (ФИО572 6312142989) №..., открытого в ПАО АКБ «СВЯЗЬ-ФИО410», на расчетный счет ФИО600 «COSMOFLOP OU» № ЕЕ№..., открытый в NORDEA BANK АВ ESTONIA BRANCH (FORMERLI NORDEA BANK FINLAND ESTONIA BRANCH), произведенное дата в сумме 19 836,68 долларов США; произведенное дата в сумме 36 396,72 долларов США; произведенное дата в сумме 16 736,40 долларов США; произведенное дата в сумме 50 000,00 долларов США; произведенное дата в сумме 177 026,00 долларов США, установленных следователем, составила 299 995,80 долларов США, в том числе:

-    произведенное дата в сумме 19 836,68 долларов США;

-    произведенное дата в сумме 36 396,72 долларов США;

-    произведенное дата в сумме 16 736,40 долларов США;

-    произведенное дата в сумме 50 000,00 долларов США;

-    произведенное дата в сумме 177 026,00 долларов США;

Сумма денежных средств, перечисленных с расчетного счета ООО «Софт ФИО460» (ФИО572 6312142989) №..., открытого в ФИО19 №... ВТБ 24 (ПАО) ДО «Солнечный» в г.ФИО533, на расчетный счет ФИО600 «COSMOFLOP OU» № ЕЕ№..., открытый в NORDEA BANK АВ ESTONIA BRANCH (FORMERLI NORDEA BANK FINLAND ESTONIA BRANCH), произведенное дата в сумме 114 000,00 долларов США (по курсу 56,4940 рублей за 1 доллар, на сумму 6 440 316,00 рублей); произведенное дата в сумме 186 000,00 долларов США; произведенное дата в сумме 400 000,00 долларов США; произведенное дата в сумме 110 000,00 долларов США; произведенное дата в сумме 205 000,00 долларов США. установленных следователем, составила 1 015 000,00 долларов США, в том числе:

-    в декабре 2014 года 300 000,00 долларов США;

-    в январе 2015 года 715 000,00 долларов США.

4. А). Сумма денежных переводов, произведенных с расчетных счетов организаций, отраженных следователем в вопросе, составляет 244 507 055,00 рублей;

Б). Сумма дохода, полученного от осуществления банковской деятельности (банковских переводов), при условии исчисления в качестве дохода 2% от суммы денежных переводов, осуществленных с расчетных счетов организаций, отраженных следователем в вопросе, составляет 4 890 141,10 рубль, с учетом произведенных денежных переводов:

1.    С расчетного счета ООО «Лотос» (ФИО572 6312148388) №..., открытого в ВТБ 24 (ПАО) ДО «ФИО1117» ВТБ24 (ПАО), произведены денежные переводы, установленные следователем, на расчетный счет ФИО600 "Barsolle Systems L Р” № LV11№..., открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702», произведенный дата в сумме 2 217 063,00 рубля; произведенный дата в сумме 1 510,028,00 рублей; произведенный дата в сумме 2 378 409,00 рублей, на общую сумму 6 105 500,00 рублей, в том числе:

- произведенный дата в сумме 2 217 063,00 рубля;

- произведенный дата в сумме 1 510 028,00 рублей;

- произведенный дата в сумме 2 378 409,00 рублей.

1.1.    Сумма дохода, полученного от осуществления банковской деятельности (банковских переводов), при условии исчисления в качестве дохода 2% от суммы переводов, осуществленных с расчетного счета ООО «Лотос» (ФИО572 6312148388)    №

40№..., открытого в ВТБ 24 (ПАО) ДО «ФИО1117» ВТБ24 (ПАО), на расчетный счет ФИО600 "Barsolle Systems L Р” № LV11№..., открытый в ОАО «Сбербанк ФИО702», произведенный дата в сумме 2 217 063,00 рубля; произведенный дата в сумме 1 510 028,00 рублей; произведенный дата в сумме 2 378 409,00 рублей, составляет 122 110,00 рублей, в том числе от сумм денежных переводов:

- произведенный дата в сумме 44 341,26 рубль;

- произведенный дата в сумме 30 200,56 рублей;

- произведенный дата в сумме 47 568,18 рублей.

2.    С расчетного счета ООО «Поволжский Дата Центр» (ФИО572 6312145595) №..., открытого в Самарском ФИО19 ПАО АКБ «Связь-ФИО410», произведены денежные переводы, установленные следователем, на расчетный счет ФИО600 «Bona Mente s.r.o.» №CZ0368№..., открытого в ОАО «Сбербанк» адрес, произведенный дата в сумме 1 729 401,00 рубль; произведенный дата в сумме 1 861 922,00 рубля; произведенный дата в сумме 1 148 963,00 рубля; произведенный дата в сумме 1 937 088,00 рублей; произведенный дата в сумме 4 767 254,00 рубля; произведенный дата в сумме 5 696 819,00 рублей; произведенный дата в сумме 4 884 704,00 рубля; произведенный дата в сумме 5 323 633,00 рубля; произведенный дата в сумме 1 472 901,00 рубль; произведенный дата в сумме 1 598 848,00 рублей; произведенный дата в сумме 1 951 307,00 рублей, на общую сумму 32 372 840,00 рублей, в том числе:

- произведенный дата в сумме 1 729 401,00 рубль;

- произведенный дата в сумме 1 861 922,00 рубля;

- произведенный дата в сумме 1 148 963,00 рубля;

- произведенный дата в сумме 1 937 088,00 рублей;

- произведенный дата в сумме 4 767 254,00 рубля;

- произведенный дата в сумме 5 696 819,00 рублей;

- произведенный дата в сумме 4 884 704,00 рубля;

- произведенный дата в сумме 5 323 633,00 рубля;

- произведенный дата в сумме 1 472 901,00 рубль;

- произведенный дата в сумме 1 598 848,00 рублей;

- произведенный дата в сумме 1 951 307,00 рублей.

2.1.    Сумма дохода, полученного от осуществления банковской деятельности (банковских переводов), при условии исчисления в качестве дохода 2% от суммы переводов, осуществленных с расчетного счета ООО «Поволжский Дата Центр» (ФИО572 6312145595) №..., открытого в Самарском ФИО19 ПАО АКБ «Связь-ФИО410», на расчетный счет ФИО600 «Bona Mente s.r.o.» №CZ0368№..., открытого в ОАО «Сбербанк» адрес, произведенный дата в сумме 1 729 401,00 рубль; произведенный дата в сумме 1 861 922,00 рубля; произведенный дата в сумме 1 148 963,00 рубля; произведенный дата в сумме 1 937 088,00 рублей; произведенный дата в сумме 4 767 254,00 рубля; произведенный дата в сумме 5 696 819,00 рублей; произведенный дата в сумме 4 884 704,00 рубля; произведенный дата в сумме 5 323 633,00 рубля; произведенный дата в сумме 1 472 901,00 рубль; произведенный дата в сумме 1 598 848,00 рублей; произведенный дата в сумме 1 951 307,00 рублей, составляет 647 456,80 рублей, в том числе от сумм денежных переводов:

- произведенный дата в сумме 34 588,02 рублей;

- произведенный дата в сумме 37 238,44 рублей;

- произведенный дата в сумме 22 979,26 рублей;

- произведенный дата в сумме 38 746,76 рублей;

- произведенный дата в сумме 95 340,08 рублей;

- произведенный дата в сумме 113 936,38 рублей;

- произведенный дата в сумме 97 694,08 рубля;

- произведенный дата в сумме 106 472,66 рубля;

- произведенный дата в сумме 29 458,02 рублей;

- произведенный дата в сумме 31 976,96 рублей;

- произведенный дата в сумме 39 026,14 рублей.

3.    С расчетного счета ООО «Промышленное Программное Обеспечение» (ФИО572 6312145620) №..., открытого в ФИО19 №... ВТБ 24 (ПАО) (ДО «На Агибалова» ФИО19 №... ВТБ24 (ПАО)), произведены денежные переводы, установленные следователем, на расчетный счет ФИО600 «Bona Mente s.r.o.» № CZ0368№..., открытого в ПАО «Сбербанк», по лицензионному соглашению №... от дата: произведенный дата в сумме 4 872 003,00 рубля; произведенный дата в сумме 1 972 043,00 рубля; произведенный дата в сумме 2 075 318,00 рублей; произведенный дата в сумме 4 211 703,00 рубля; произведенный дата в сумме 3 609 741,00 рубль; произведенный дата в сумме 2 811 037,00 рублей; произведенный дата в сумме 531 455,00 рублей; по лицензионному соглашению №... от дата: произведенный дата в сумме 3 217 408,00 рублей; произведенный дата в сумме 3 253 701,00 рубль; произведенный дата в сумме 2 307 066,00 рублей; произведенный дата в сумме 3 407 602,00 рубля; произведенный дата в сумме 2 604 022,00 рубля; произведенный дата в сумме 3 168 407,00 рублей; произведенный дата в сумме 3 162 594,00 рубля; по лицензионному соглашению №... от дата: произведенный дата в сумме 3 986 703,00 рублей; произведенный дата в сумме 3 312 407,00 рублей; произведенный дата в сумме 3 392 117,00 рублей; произведенный дата в сумме 4 687 032,00 рубля; произведенный дата в сумме 4 108 273,00 рубля; произведенный дата в сумме 3 531 768,00 рублей; по лицензионному соглашению №... от дата: произведенный дата в сумме 4 961 307,00 рублей; произведенный дата в сумме 4 772 015,00 рублей; произведенный дата в сумме 4 271 995,00 рублей; произведенный дата в сумме 4 841 065,00 рублей; произведенный дата в сумме 4 965 237,00 рублей; произведенный дата в сумме 1 907 221,00 рубль; произведенный дата в сумме 4 930 558,00 рублей; произведенный дата в сумме 1 952 600,00 рублей; произведенный дата в сумме 2 943 997,00 рублей; по лицензионному соглашению №... от дата: произведенный дата в сумме 4 910 337,00 рублей; произведенный дата в сумме 4 891 200,00 рублей; произведенный дата в сумме 4 909 053,00 рубля; произведенный дата в сумме 4 873 132,00 рубля; произведенный дата в сумме 4 910 017,00 рублей; по лицензионному соглашению №... от 22.09,2015: произведенный дата в сумме 4 830 052,00 рублей; произведенный дата в сумме 2 341 607,00 рублей; произведенный дата в сумме 4 935 770,00 рублей; произведенный дата в сумме 2 751 668,00 рублей; произведенный дата в сумме 2 904 683,00 рублей; произведенный дата в сумме 1 810 392,00 рубля; произведенный дата в сумме 4 891 503,00 рубля; произведенный дата в сумме 4 901 073,00 рубля; произведенный дата в сумме 2 406 052,00 рубля, на общую сумму 156 034 934,00 рублей, в том числе:

по лицензионному соглашению №... от дата, в сумме 20 083 300.00 рублей, в том числе:

-    произведенный дата в сумме 4 872 003,00 рубля;

-    произведенный дата в сумме 1 972 043,00 рубля;

-    произведенный дата в сумме 2 075 318,00 рублей;

-    произведенный дата в сумме 4 211 703,00 рубля;

-    произведенный дата в сумме 3 609 741,00 рубль;

-    произведенный дата в сумме 2 811 037,00 рублей;

-    произведенный дата в сумме 531 455,00 рублей.

по лицензионному соглашению №... от дата, в сумме 21 120 800,00 рублей, в том числе:

-    произведенный дата в сумме 3 217 408,00 рублей;

-    произведенный дата в сумме 3 253 701,00 рубль;

-    произведенный дата в сумме 2 307 066,00 рублей;

-    произведенный дата в сумме 3 407 602,00 рубля;

-    произведенный дата в сумме 2 604 022,00 рубля;

-    произведенный дата в сумме 3 168 407,00 рублей;

-    произведенный дата в сумме 3 162 594,00 рубля.

по лицензионному соглашению №... от дата, в сумме 23 018 300,00 рублей, в том числе:

-    произведенный дата в сумме 3 986 703,00 рублей;

-    произведенный дата в сумме 3 312 407,00 рублей;

-    произведенный дата в сумме 3 392 117,00 рублей;

-    произведенный дата в сумме 4 687 032,00 рубля;

-    произведенный дата в сумме 4 108 273,00 рубля;

-    произведенный дата в сумме 3 531 768,00 рублей.

по лицензионному соглашению №... от дата. в сумме 35 545 995,00 рублей, в том числе:

-    произведенный дата в сумме 4 961 307,00 рублей;

-    произведенный дата в сумме 4 772 015,00 рублей;

-    произведенный дата в сумме 4 271 995,00 рублей;

-    произведенный дата в сумме 4 841 065,00 рублей;

-    произведенный дата в сумме 4 965 237,00 рублей;

-    произведенный дата в сумме 1 907 221,00 рубль;

-    произведенный дата в сумме 4 930 558,00 рублей;

-    произведенный дата в сумме 1 952 600,00 рублей;

-    произведенный дата в сумме 2 943 997,00 рублей.

по лицензионному соглашению №... от дата. в сумме 24 493 739,00 рублей, в том числе:

-    произведенный дата в сумме 4 910 337,00 рублей;

-    произведенный дата в сумме 4 891 200,00 рублей;

-    произведенный дата в сумме 4 909 053,00 рубля;

-    произведенный дата в сумме 4 873 132,00 рубля;

-    произведенный дата в сумме 4 910 017,00 рублей.

по лицензионному соглашению №... от дата, в сумме 31 772 800,00 рублей, в том числе:

-    произведенный дата в сумме 4 830 052,00 рублей;

-    произведенный дата в сумме 2 341 607,00 рублей;

-    произведенный дата в сумме 4 935 770,00 рублей;

-    произведенный дата в сумме 2 751 668,00 рублей;

-    произведенный дата в сумме 2 904 683,00 рублей;

-    произведенный дата в сумме 1810 392,00 рубля;

-    произведенный дата в сумме 4 891 503,00 рубля;

-    произведенный дата в сумме 4 901 073,00 рубля;

-    произведенный дата в сумме 2 406 052,00 рубля.

3.1.    Сумма дохода, полученного от осуществления банковской деятельности (банковских переводов), при условии исчисления в качестве дохода 2% от суммы переводов осуществленных с расчетного счета ООО «Промышленное Программное Обеспечение» (ФИО572 6312145620) №..., открытого в ФИО19 №... ВТБ 24 (ПАО) (ДО «На Агибалова» ФИО19 №... ВТБ24 (ПАО)), произведены денежные переводы, установленные следователем, на расчетный счет ФИО600 «Bona Mente s.r.o.» № CZ0368№..., открытого в ПАО «Сбербанк», по лицензионному соглашению №... от дата: произведенный дата в сумме 4 872 003,00 рубля; произведенный дата в сумме 1 972 043,00 рубля; произведенный дата в сумме 2 075 318,00 рублей; произведенный дата в сумме 4 211 703,00 рубля; произведенный дата в сумме 3 609 741,00 рубль; произведенный дата в сумме 2 811 037,00 рублей; произведенный дата в сумме 531 455,00 рублей; по лицензионному соглашению №... от дата: произведенный дата в сумме 3 217 408,00 рублей; произведенный дата в сумме 3 253 701,00 рубль; произведенный дата в сумме 2 307 066,00 рублей; произведенный дата в сумме 3 407 602,00 рубля; произведенный дата в сумме 2 604 022,00 рубля; произведенный дата в сумме 3 168 407,00 рублей; произведенный дата в сумме 3 162 594,00 рубля; по лицензионному соглашению №... от дата: произведенный дата в сумме 3 986 703,00 рублей; произведенный дата в сумме 3 312 407,00 рублей; произведенный дата в сумме 3 392 117,00 рублей; произведенный дата в сумме 4 687 032,00 рубля; произведенный дата в сумме 4 108 273,00 рубля; произведенный дата в сумме 3 531 768,00 рублей; по лицензионному соглашению №... от дата: произведенный дата в сумме 4 961 307,00 рублей; произведенный дата в сумме 4 772 015,00 рублей; произведенный дата в сумме 4 271 995,00 рублей; произведенный дата в сумме 4 841 065,00 рублей; произведенный дата в сумме 4 965 237,00 рублей; произведенный дата в сумме 1 907 221,00 рубль; произведенный дата в сумме 4 930 558,00 рублей; произведенный дата в сумме 1 952 600,00 рублей; произведенный дата в сумме 2 943 997,00 рублей; по лицензионному соглашению №... от дата: произведенный дата в сумме 4 910 337,00 рублей; произведенный дата в сумме 4 891 200,00 рублей; произведенный дата в сумме 4 909 053,00 рубля; произведенный дата в сумме 4 873 132,00 рубля; произведенный дата в сумме 4 910 017,00 рублей; по лицензионному соглашению №... от дата: произведенный дата в сумме 4 830 052,00 рублей; произведенный дата в сумме 2 341 607,00 рублей; произведенный дата в сумме 4 935 770,00 рублей; произведенный дата в сумме 2 751 668,00 рублей; произведенный дата в сумме 2 904 683,00 рублей; произведенный дата в сумме 1 810 392,00 рубля; произведенный дата в сумме 4 891 503,00 рубля; произведенный дата в сумме 4 901 073,00 рубля; произведенный дата в сумме 2 406 052,00 рубля, составляет 3 120 698,68 рублей, в том числе от сумм денежных переводов:

по лицензионному соглашению №... от дата. в сумме 401 666,00 рублей, в том числе:

-    произведенный дата в сумме 97 440,06 рублей;

-    произведенный дата в сумме 39 440,86 рублей;

-    произведенный дата в сумме 41 506,36 рублей;

-    произведенный дата в сумме 84 234,06 рубля;

-    произведенный дата в сумме 72 194,82 рубля;

-    произведенный дата в сумме 56 220,74 рублей;

-    произведенный дата в сумме 10 629,10 рублей.

по лицензионному соглашению №... от дата, в сумме 422 416,00 рублей, в том числе:

-    произведенный дата в сумме 64 348,16 рублей;

-    произведенный дата в сумме 65 074,02 рубля;

-    произведенный дата в сумме 46 141,32 рубль;

-    произведенный дата в сумме 68 152,04 рубля;

-    произведенный дата в сумме 52 080,44 рублей;

-    произведенный дата в сумме 63 368,14 рублей;

-    произведенный дата в сумме 63 251,88 рубль.

по лицензионному соглашению №... от дата, в сумме 460 366,00 рублей, в том числе:

-    произведенный дата в сумме 79 734,06 рубля;

-    произведенный дата в сумме 66 248, 14 рублей;

-    произведенный дата в сумме 67 842,34 рубля;

-    произведенный дата в сумме 93 740,64 рублей;

-    произведенный дата в сумме 82 165,46 рублей;

-    произведенный дата в сумме 70 635,36 рублей.

по лицензионному соглашению №... от дата, в сумме 710 919,90 рублей, в том числе:

-    произведенный дата в сумме 99 226,14 рублей;

-    произведенный дата в сумме 95 440,30 рублей;

-    произведенный дата в сумме 85 439,90 рублей;

-    произведенный дата в сумме 96 821,30 рубль;

-    произведенный дата в сумме 99 304,74 рубля;

-    произведенный дата в сумме 38 144,42 рубля;

-    произведенный дата в сумме 98 611,16 рублей;

-    произведенный дата в сумме 39 052,00 рубля;

-    произведенный дата в сумме 58 879,94 рублей.

по лицензионному соглашению №... от дата, в сумме 489 874,78 рубля, в том числе:

-    произведенный дата в сумме 98 206,74 рублей;

-    произведенный дата в сумме 97 824,00 рубля;

-    произведенный дата в сумме 98 181,06 рубль;

-    произведенный дата в сумме 97 462,64 рубля;

-    произведенный дата в сумме 98 200,34 рублей.

по лицензионному соглашению №... от дата, в сумме 635 456,00 рублей, в том числе:

-    произведенный дата в сумме 96 601,04 рубль;

-    произведенный дата в сумме 46 832,14 рубля;

-    произведенный дата в сумме 98 715,40 рублей;

-    произведенный дата в сумме 55 033,36 рубля;

-    произведенный дата в сумме 58 093,66 рубля;

-    произведенный дата в сумме 36 207,84 рублей;

-    произведенный дата в сумме 97 830,06 рублей;

-    произведенный дата в сумме 98 021,46 рубль;

-    произведенный дата в сумме 48 121,04 рубль.

4. С расчетного счета ООО «ГК Луч» (ФИО572 6315004465) №..., открытого в ПАО «Промсвязьбанк», произведены денежные переводы, установленные следователем, на расчетный счет ФИО600 PALOPINTO s.r.o., №CZ5760№..., открытого в АО «Райффайзенбанк»: произведенный дата в сумме 3 511 600,00 рублей; произведенный дата в сумме 2 599 141,00 рубль, на общую сумму 6 110 741,00 рубль, в том числе:

-    произведенный дата в сумме 3 511 600,00 рублей;

-    произведенный дата в сумме 2 599 141,00 рубль.

4.1. Сумма дохода, полученного от осуществления банковской деятельности (банковских переводов), при условии исчисления в качестве дохода 2% от суммы переводов, осуществленных с расчетного счета ООО «ГК Луч» (ФИО572 6315004465) №..., открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный счет ФИО600 PALOPINTO s.r.o., №CZ5760№..., открытого в АО «Райффайзенбанк», произведенный дата в сумме 3 511 600,00 рублей; произведенный дата в сумме 2 599 141,00 рубль, составляет 122 214,82 рублей, в том числе от сумм денежных переводов:

-    произведенный дата в сумме 70 232,00 рубля;

-    произведенный дата в сумме 51 982,82 рубля.

5.    С расчетного счета ООО «Альтернатива» (ФИО572 6318000701) №..., открытого в ВТБ 24 (Г1АО) ДО «Таганский» ВТБ 24 (ПАО), произведены денежные переводы, установленные следователем, на расчетный счет ФИО600 «Mastecana Logistics LLP» №LV23№..., открытый в ПАО «Промсвязьбанк» адрес, произведенный дата в сумме 3 904 261,00 рубль; произведенный дата в сумме 5 333 642,00 рубля, на общую сумму 9 237 903,00 рубля, в том числе:

- произведенный дата в сумме 3 904 261,00 рубль;

- произведенный дата в сумме 5 333 642,00 рубля.

5.1.     Сумма дохода, полученного от осуществления банковской деятельности (банковских переводов), при условии исчисления в качестве дохода 2% от суммы переводов, осуществленных с расчетного счета ООО «Альтернатива» (ФИО572 6318000701) №..., открытого в ВТБ 24 (ПАО) ДО «Таганский» ВТБ 24 (ПАО), на расчетный счет ФИО600 «Mastecana Logistics LLP» №LV23№..., открытый в ПАО «Промсвязьбанк» адрес, произведенный дата в сумме 3 904 261,00 рубль; произведенный дата в сумме 5 333 642,00 рубля, составляет 184 758,06 рублей, в том числе от сумм денежных переводов:

-    произведенный дата в сумме 78 085,22 рублей;

-    произведенный дата в сумме 106 672,84 рубля.

6.    С расчетного счета ООО «Электрон ФИО713» (ФИО572 6319165255) №..., открытого в ФИО19 Приволжский АО ФИО410 Интеза в адрес, произведены денежные переводы, установленные следователем, на расчетный счет ФИО600 «Bona Mente s.r.o.» № CZ0368№..., открытого в ОАО «Сбербанк ФИО702», произведенный дата в сумме 2 100 600,00 рублей; произведенный дата в сумме 3 514 890,00 рублей, на общую сумму 5 625 490,00 рублей, в том числе:

-    произведенный дата в сумме 2 110 600,00 рублей;

-    произведенный дата в сумме 3 514 890,00 рублей.

6.1.    Сумма дохода, полученного от осуществления банковской деятельности (банковских переводов), при условии исчисления в качестве дохода 2% от суммы переводов, осуществленных с расчетного счета ООО «Электрон ФИО713» (ФИО572 6319165255) №..., открытого в ФИО19 Приволжский АО ФИО410 Интеза в адрес, на расчетный счет ФИО600 «Bona Mente s.r.o.» № CZ0368№..., открытого в ОАО «Сбербанк ФИО702», произведенный дата в сумме 2 110 600,00 рублей; произведенный дата в сумме 3 514 890,00 рублей, составляет 112 509,80 рублей, в том числе от сумм денежных переводов:

-    произведенный дата в сумме 42 212,00 рублей;

-    произведенный дата в сумме 70 297,80 рублей.

7. С расчетного счета ООО «адрес» (ФИО572 6315003535) №..., открытого в ПАО «Промсвязьбанк», произведены денежные переводы, установленные следователем, на расчетный счет ФИО600 «Bona Mente s.r.o.» № CZ0368№..., открытого в ОАО «Сбербанк ФИО702», произведенный дата в сумме 3 545 100,00 рублей; произведенный дата в сумме 3 510 000,00 рублей; произведенный дата в сумме 3 400 000,00 рублей; произведенный дата в сумме 1 099 100,00 рублей, на общую сумму 11 554 200,00 рублей, в том числе:

-    произведенный дата в сумме 3 545 100,00 рублей;

-    произведенный дата в сумме 3 510 000,00 рублей;

-    произведенный дата в сумме 3 400 000,00 рублей;

-    произведенный дата в сумме 1 099 100,00 рублей.

7.1.    Сумма дохода, полученного от осуществления банковской деятельности (банковских переводов), при условии исчисления в качестве дохода 2% от суммы переводов, осуществленных с расчетного счета ООО «адрес» (ФИО572 6315003535) №..., открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный счет ФИО600 «Bona Mente s.r.o.» № CZ0368№..., открытого в ОАО «Сбербанк ФИО702», произведенный дата в сумме 3 545 100,00 рублей; произведенный дата в сумме 3 510 000,00 рублей; произведенный дата в сумме 3 400 000,00 рублей; произведенный дата в сумме 1 099 100,00 рублей, составляет 231 084,00 рубля, в том числе от сумм денежных переводов:

- произведенный дата в сумме 70 902,00 рубля;

- произведенный дата в сумме 70 200,00 рублей;

- произведенный дата в сумме 68 000,00 рублей;

- произведенный дата в сумме 21 982,00 рубля.

7.    С расчетного счета ООО «Армада» (ФИО572 6312145355) №..., открытого в ФИО19 ФИО410 «Газпромбанк» (АО) в г. ФИО533, произведены денежные переводы, установленные следователем, на расчетный счет ФИО600 «Mastecana Logistics LLP» №LV23№..., открытый в AS «Privatbank», произведенный дата в сумме 2 714 000,00 рублей; произведенный дата в сумме 4 562 800,00 рублей, на общую сумму 7 276 800,00 рублей, в том числе:

-    произведенный дата в сумме 2 714 000,00 рублей;

-    произведенный дата в сумме 4 562 800,00 рублей.

8.1.    Сумма дохода, полученного от осуществления банковской деятельности (банковских переводов), при условии исчисления в качестве дохода 2% от суммы переводов, осуществленных с расчетного счета ООО «Армада» (ФИО572 6312145355)    №

40№..., открытого в ФИО19 ФИО410 «Газпромбанк» (АО) в г. ФИО533, на расчетный счет ФИО600 «Mastecana Logistics LLP» №LV23№..., открытый в AS «Privatbank», произведенный дата в сумме 2 714 000,00 рублей; произведенный дата в сумме 4 562 800,00 рублей, составляет 145 536,00 рублей, в том числе от сумм денежных переводов:

-    произведенный дата в сумме 54 280,00 рублей;

-    произведенный дата в сумме 91 256,00 рублей.

9. С расчетного счета ООО «МаксЛогистик» (ФИО572 6315005451) №..., открытого в Поволжском ФИО410 ПАО «Сбербанк», произведены денежные переводы, установленные следователем, на расчетный счет ФИО600 «Swedtron Alliance L Р.» №LV95№..., открытый в AS «Privatbank», произведенный дата в сумме 1 219 700,00 рублей; произведенный дата в сумме 3 979 530,00 рублей; произведенный дата в сумме 1 905 767,00 рублей, на общую сумму 7,104 997,00 рублей, в том числе:

-    произведенный дата в сумме 1 219 700,00 рублей;

-    произведенный дата в сумме 3 979 530,00 рублей;

-    произведенный дата в сумме 1 905 767,00 рублей.

9.1.    Сумма дохода, полученного от осуществления банковской деятельности (банковских переводов), при условии исчисления в качестве дохода 2% от суммы переводов, осуществленных с расчетного счета ООО «ФИО342 Логистик» (ФИО572 6315005451) №..., открытого в Поволжском ФИО410 ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ФИО600 «Swedtron Alliance L Р.» №LV95№..., открытый в AS «Privatbank», произведенный дата в сумме 1 219 700,00 рублей; произведенный дата в сумме 3 979 530,00 рублей; произведенный дата в сумме 1 905 767,00 рублей, составляет 142 099,94 рублей, в том числе от сумм денежных переводов:

-    произведенный дата в сумме 24 394,00 рубля;

-    произведенный дата в сумме 79 590,60 рублей;

-    произведенный дата в сумме 38 115,34 рублей.

10. С расчетного счета ООО «Эверест ФИО703» (ФИО572 6319046441) №..., открытого в ФИО19 «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» в адрес, произведен денежный перевод, установленный следователем, на расчетный счет ФИО600 «Quantum Holdings OU» № ЕЕ№..., открытый в AS Citadele bank Eeste filial (Pank), произведенный дата в сумме 3 083 650,00 рублей.

10.1. Сумма дохода, полученного от осуществления банковской деятельности (банковских переводов), при условии исчисления в качестве дохода 2% от суммы переводов, осуществленных с расчетного счета ООО «Эверест ФИО703» (ФИО572 6319046441) №..., открытого в ФИО19 «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» в адрес, на расчетный счет ФИО600 «Quantum Holdings OU» № ЕЕ№..., открытый в AS Citadele bank Eeste filial (Pank), произведенный дата в сумме 3 083 650,00 рублей, составляет 61 673,00 рубля.

В понимании эксперта, возвратов денежных средств (в том числе: в не денежной форме или в виде взаимозачета) по ранее переведенным денежным средствам, отраженным в поставленных ФИО25 экспертом вопросах №... и №..., не производилось (том 167 л.д.190-257).

Все вышеизложенные доказательства в равной степени имеют доказательственное значение по всем эпизодам преступлений, совершенных указанными выше подсудимыми, вследствие чего повторное изложение их содержания отдельно по каждому из эпизодов преступлений суд считает на основании п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №... от дата «О судебном приговоре» излишним.

Также по ходатайству стороны защиты в судебном заседании была допрошена свидетель ФИО422 В.С., указавшая о том, что изъятые в жилище ФИО422 В.А. денежные средства принадлежат ей, были накоплены задолго до периода совершения ее ФИО218 преступления, приобщила подтверждающие данный факт документы.

Оценивая показания указанных выше свидетелей стороны обвинения, суд принимает во внимание, что они являются последовательными и логичными, дополняют друг друга и устанавливают одни и те же факты, согласующиеся с другими доказательствами, содержащимися в материалах уголовного дела. При этом суд отмечает, что каких-либо противоречий относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию по настоящему уголовному делу, в показаниях указанных выше свидетелей стороны обвинения не имеется.

Возникшие в показаниях свидетелей Свидетель №16, ФИО964, Свидетель №19 противоречия были устранены оглашением на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ их показаний, данных в ходе предварительного следствия, по итогам которых свидетели их подтвердили, допущены данные противоречия были в связи с давностью юридически значимых событий, в связи с чем суд данные на стадии предварительного следствия показания указанных свидетелей признает допустимыми, относимыми и достоверными, считает необходимым положить их в основу приговора.

У указанных выше свидетелей нет объективных причин оговаривать подсудимых, так как какая-либо заинтересованность в исходе дела у них отсутствует, доказательств обратного ни подсудимыми, ни их защитниками суду представлено не было.

На основании изложенного, суд, признавая показания указанных выше свидетелей достоверными и правдивыми, считает необходимым положить их в основу приговора. У суда нет оснований не доверять показаниям свидетелей, предупрежденных об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

Оценивая представленные суду материалы оперативно-розыскных мероприятий, суд отмечает, что нарушений требований уголовно-процессуального закона, положений Федерального закона от дата № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении подсудимых по делу допущено не было. Полученные в результате оперативно-розыскной деятельности сведения представлены органам предварительного расследования и суду в установленном законом порядке.

Оценивая все представленные суду письменные доказательства, суд учитывает, что они получены в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, нарушений при их получении допущено не было.

Оценивая представленные стороной обвинения указанные выше экспертные заключения, суд отмечает, что Федеральный закон от дата №...-Ф3 «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» определяет правовую основу, принципы организации и основные направления государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации в гражданском, административном и уголовном судопроизводстве.

Согласно ч.1 ст. 11 Федерального закона о государственной судебно-экспертной деятельности государственными судебно-экспертными учреждениями являются специализированные учреждения федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, созданные для обеспечения исполнения полномочий судов, судей, органов дознания, лиц, производящих дознание, следователей посредством организации и производства судебной экспертизы.

В ч.1 ст.41 Федерального закона о государственной судебно-экспертной деятельности определено, что в соответствии с нормами процессуального законодательства Российской Федерации судебная экспертиза может производиться вне государственных судебно-экспертных учреждений лицами, обладающими специальными знаниями в области науки, техники, искусства или ремесла, но не являющимися государственными судебными экспертами.

На судебно-экспертную деятельность лиц, указанных в ч.1 ст.41 Федерального закона о государственной судебно-экспертной деятельности, распространяется действие статей 2, 3, 4, 6 - 8, 16 и 17, части 2 статьи 18, статей и 25 этого Федерального закона, в частности, задачи судебно-экспертной деятельности, правовая основа судебно-экспертной деятельности, принципы судебно-экспертной деятельности, необходимость обеспечения независимости эксперта, необходимость обеспечения объективности, всесторонности и полноты исследований и др. (часть 2 статьи 41 Федерального закона о государственной судебно-экспертной деятельности).

Таким образом, суд, проверив и оценив в соответствии с требованиями статей 87 и 88 УПК РФ вышеуказанные заключения экспертов, представленные стороной обвинения, отмечает, что они отвечают всем предъявленным законом требованиям, в том числе требованиям ст.204 УПК РФ и ст.ст.8,25 Федерального закона "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" от дата N 73-ФЗ (с изменениями и дополнениями): экспертизы проведены уполномоченными на то лицами, обладающими специальными в необходимых для разрешения поставленных ФИО25 ними вопросах познаниями, какая-либо заинтересованность в даче экспертного заключения исключена, эксперты в установленном законом порядке предупреждены об уголовной ответственности по ст.307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения, выводы экспертов являются мотивированными, последовательными, т.е. взаимосвязанными и взаимообусловленными, ход исследования изложен полностью, отражены все способы и методы исследования и используемые источники исследования, что прямо следует из самого экспертного заключения, в котором присутствуют ссылки на нормативные акты и научную литературу, которой руководствовался эксперт при выдаче заключения, дающих возможность проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов на базе общепринятых научных и практических данных, в связи с чем достоверность экспертных заключений сомнений у суда не вызывает.

Таким образом, суд в соответствии с требованиями ст.ст.17, 87, 88 УПК РФ, исследовав все представленные сторонами доказательства, объективно оценив и проанализировав всю совокупность приведенных выше согласующихся между собой доказательств, признанных допустимыми и достоверными, так как они получены с соблюдением норм уголовно-процессуального законодательства РФ и Конституции РФ для разрешения уголовного дела, считает их достаточными для вывода о совершении подсудимыми инкриминируемых преступлений.

Показания подсудимых ФИО319, ФИО473 Д.Ю., ФИО318, ФИО317, ФИО423 С.С., ФИО875, ФИО90, ФИО31, ФИО320, ФИО30, ФИО28, ФИО286, ФИО178, ФИО470 А.М., ФИО422 В.А., не отрицавших объективно установленных судом фактов совершения ими указанных преступлений при установленных судом обстоятельствах, в совокупности с показаниями вышеуказанных свидетелей, которые исключают самооговор подсудимых, также подтверждают вину каждого подсудимого в совершении инкриминированных ему преступлений.

При изложенных обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что вина подсудимых ФИО319, ФИО473 Д.Ю., ФИО318, ФИО317, ФИО423 С.С., ФИО875, ФИО90, ФИО31, ФИО320, ФИО30, ФИО28, ФИО286, ФИО178, ФИО470 А.М., ФИО422 В.А. в совершении указанных выше преступлений доказана и сомнений не вызывает. Оснований для вывода о добровольном отказе от совершения преступлений, по мнению суда, не усматривается.

Судом действия ФИО319, ФИО473 Д.Ю., ФИО318, ФИО317, ФИО423 С.С., ФИО875, ФИО90, ФИО31, ФИО320, ФИО30, ФИО28, ФИО286, ФИО178, ФИО470 А.М., ФИО422 В.А. квалифицируются по пп. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, как осуществление незаконной банковской деятельности, то есть банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной ФИО718, действия ФИО28, ФИО286, ФИО470 А.М., ФИО422 В.А. – по ч.2 ст. 187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, совершёФИО529 организованной ФИО718, действия ФИО470 А.М., ФИО422 В.А. – по пп.«а,б» ч.3 ст. 193.1 УК РФ как совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, то есть совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенных в особо крупном размере, организованной ФИО718.

Судом установлено, что подсудимыми ФИО319, ФИО473 Д.Ю., ФИО318, ФИО317, ФИО423 С.С., ФИО875, ФИО90, ФИО31, ФИО320, ФИО30, ФИО28, ФИО286, ФИО178, ФИО470 А.М., ФИО422 В.А. в составе организованной преступной ФИО718 совершено одно продолжаемое преступление, предусмотренное пп. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, что очевидно следует из конкретных обстоятельств преступления, свидетельствующих также о направленности умысла подсудимых на систематическое извлечение дохода от постоянно осуществляемой преступной деятельности (незаконная банковская деятельность заключалась в производстве участниками организованной преступной ФИО718 множества тождественных действий на протяжении длительного периода, которые были направлены на достижение единого результата). В этой связи сумма дохода обоснованно рассчитана, исходя из совокупности всех банковских операций, незаконно произведенных организованной ФИО718 на протяжении всего периода преступной деятельности.

В судебном заседании достоверно установлено, что указанный доход извлечен именно от осуществляемой незаконной банковской деятельности и незаконно производимых в связи с этим банковских операций, поскольку именно в результате этих действий организованной ФИО718 был извлечен доход, образовавшийся от комиссии в виде процента от общей суммы поступивших денежных средств, удерживаемой с «клиентов».

Учитывая, что доказанная сумма дохода, извлеченного организованной преступной ФИО718 превышает сумму в размере девяти миллионов рублей, необходимую согласно Примечанию к ст. 170.2 УК РФ для признания дохода, полученного в особо крупном размере, суд приходит к выводу о доказанности в судебном заседании квалифицирующего признака осуществления незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 172 УК РФ.

В соответствии с положениями ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению.

По смыслу указанного закона суд не должен допускать в приговоре формулировок, свидетельствующих о виновности в совершении преступлений других лиц.

С учетом п.24 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от дата N 55 "О судебном приговоре", согласно которому использование в приговоре формулировок, свидетельствующих о виновности в совершении преступления других лиц, не допускается. Если дело в отношении некоторых обвиняемых выделено в отдельное производство либо прекращено в связи со смертью, то в приговоре указывается, что преступление совершено подсудимым совместно с другими лицами, без упоминания их фамилий, но с указанием принятого в отношении их процессуального ФИО695 (например, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство), из предъявленного подсудимым обвинения подлежит исключению указание на фамилии, имена, отчества других лиц, в отношении которых уголовное преследование прекращено в связи со смертью, с указанием других лиц без упоминания их фамилий.

В судебном заседании бесспорно доказано, что ФИО470 А.М., ФИО422 В.А., ФИО286, ФИО319, ФИО28, ФИО423 С.С., ФИО30, ФИО29, ФИО318, ФИО473 Д.Ю., ФИО317, ФИО31, ФИО90, ФИО178, ФИО320, лицо, в отношении которого дата органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ и неустановленные лица, действуя в составе организованной ФИО718 под руководством ФИО470 А.М., ФИО422 В.А., осуществляли именно незаконную банковскую деятельность.

Согласно статьи 1 Федерального закона №... от дата «О ФИО410 и банковской деятельности» (далее – Закон) банковские операции имеют право осуществлять только кредитные организации, в число которых входят ФИО410 и небанковские кредитные организации. Статьей 12 Закона предусмотрено, что ФИО695 о государственной регистрации кредитной организации принимается ФИО373. При этом в соответствии со ст. 13 Закона осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой ФИО373 в порядке, установленном Законом. Статьей 5 Закона предусмотрен перечень операций, которые являются банковскими и которые никто не вправе осуществлять без наличия соответствующей лицензии ФИО373. Кредитные организации вправе осуществлять банковские операции только с момента получения лицензии ФИО373. К банковским операциям, в том числе отнесены: ФИО701 и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

Гражданским Кодексом Российской Федерации (п. 2 ст. 861, далее по тексту – ГК РФ) предусмотрено, что расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Как следует из п. 1 ст. 845 ГК РФ, по договору банковского счета ФИО410 обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету.

Порядок осуществления кассового обслуживания установлен Положением Центрального ФИО373 №...-П от дата «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет ФИО373 в кредитных организациях на территории Российской Федерации», действовавший на момент совершения (в настоящий момент - Положение ФИО373 от дата N 630-П (ред. от дата) "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты ФИО373 в кредитных организациях на территории Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте ФИО702 дата N 51359) в соответствии с которым выдача наличных денег организациям с их банковских счетов производится по денежным чекам.

Таким образом, зарегистрированные кредитные организации, имеющие необходимую лицензию ФИО373 на осуществление банковских операций, осуществляют свою деятельность в порядке, установленном законодательством РФ, ведут необходимую отчетность, уплачивают налоги, сборы и иные обязательные платежи.

Незаконная же банковская деятельность согласно диспозиции ст. 172 УК РФ предполагает осуществление банковской деятельности (перечисленных банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно.

В судебном заседании установлено, что организованная ФИО718 осуществляла незаконную банковскую деятельность без регистрации и без специального разрешения (лицензии), что было обязательно для проводимых преступной ФИО718 банковских операций.

Оценивая совершенные организованной ФИО718 операции, на предмет их соотношения с банковскими операциями, перечисленными в ст. 5 Закона, суд учитывает, что ввиду их характера и содержания, а равно приведенных выше специфики и механизма проведения преступной ФИО718 таких операций, фактически имело место совершение квазибанковских операций, которые по своему существу, а не по юридической форме соответствуют указанным в Законе операциям. В силу изложенного, такие операции «нелегального ФИО410» априори являются «ущербными» по своей форме, совершенными не в соответствии, а вопреки закону, не могут и не должны по своей юридической форме соответствовать банковским операциям, это и отличает их от законных банковских операций. В то же время совершение этих операций «нелегальным ФИО410» образует состав рассматриваемого преступления.

Осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц регулируется Положением ФИО373 от дата №...-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», предполагает перевод денежных средств по банковским счетам в рамках безналичных расчетов и соответствует операции «нелегального ФИО410» - транзит денежных средств по указанию «клиентов».

В то же время в судебном заседании установлено, что осуществляемые ФИО470 А.М. и ФИО422 В.А. переводы в объеме предъявленного обвинения производились не по указаниям клиентов, а на счета подконтрольных им для целей их «обналичивания» организаций, либо направлялись на счета других лиц с целью оплаты приобретенной наличности.

Учитывая изложенное, проведенный детальный анализ доказательств, установленные судом действия, осуществленные каждым из подсудимых при совершении данного преступления в соучастии, доказанность наличия у всех у них умысла на осуществление незаконной банковской деятельности, суд приходит к выводу, что в судебном заседании также нашел свое подтверждение признак совершения преступления организованной ФИО718 во всех трех случаях.

При этом по смыслу статьи 35 УК РФ ФИО718 лиц считается совершение преступления двумя или более лицами.

Согласно части 3 статьи 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной ФИО718, если оно совершено устойчивой ФИО718 лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Организованная ФИО718 также отличается устойчивостью, наличием в ее составе организатора (руководителя), распределением ролей.

Суд считает, что ФИО718, в которую входили подсудимые, отвечает всем указанным признакам.

Характер, сложный механизм совершения преступления, длительный период времени, в течение которого оно совершалось, необходимость тщательной подготовки к его совершению, свидетельствует о том, что подсудимые заранее объединились для совершения данных преступлений. Сначала ФИО470 А.М. вовлек в совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 172 УК РФ, своего знакомого ФИО422 В.А., затем они вдвоем своих знакомых ФИО286, ФИО319, ФИО28, ФИО423 С.С., ФИО30, ФИО29, ФИО318, ФИО473 Д.Ю., ФИО317, ФИО31, ФИО90, ФИО178, ФИО320, лицо, в отношении которого дата органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ и неустановленных лиц. В ходе совершения указанного преступления ФИО470 А.М. и ФИО422 В.А. вовлекли также в совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст. 187 УК РФ, ФИО28 и ФИО286, в то время как сами (ФИО470 А.М. и ФИО422 В.А.) с неустановленными лицами объединились в состав организованной ФИО718 с целью совершения преступления, предусмотренного пп. «а,б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ.

Доводы подсудимого ФИО317, указавшего, что в состав организованной ФИО718 он не входил, суд расценивает как средство защиты подсудимого от предъявленного обвинения в совершении тяжкого преступления в составе организованной ФИО718, направленного на уклонение от ответственности за совершенное преступление с данным квалифицирующим признаком, умаление степени своего участия и роли в совершении преступления.

В судебном заседании достоверно установлено и подтверждается показаниями ФИО470 А.М., ФИО422 В.А., указавшими, что ФИО317 имел в их организованной преступной ФИО718 прозвище «Фил», данное ему с явной коспиративной целью, иными доказательствами стороны обвинения, что ФИО317, являясь исполнителем в устойчивой организованной преступной ФИО718, в соответствии со своей преступной ролью должен был: осуществлять привлечение третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, в качестве подставных учредителей и руководителей юридических лиц, не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности, для использования их в преступной деятельности организованной ФИО718; осуществлять привлечение третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, в качестве подставных индивидуальных предпринимателей, не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности, для использования их в преступной деятельности организованной ФИО718; осуществлять контроль за действиями привлеченных им третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, при регистрации на себя как на подставных лиц юридических лиц, регистрации себя в качестве индивидуальных предпринимателей, а также при ФИО701 счетов в кредитных учреждениях (ФИО410); осуществлять через неустановленных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, приобретение комплектов учредительных документов, печатей, банковских реквизитов, электронных ключей доступа к банковским счетам в ФИО708 дистанционного банковского обслуживания типа «Клиент-ФИО410» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обладающими признаками анонимности, то есть зарегистрированных на подставных лиц; осуществлять, в том числе через неустановленных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО718, ФИО701 новых банковских счетов и закрытие действовавших, а также закрытие или перерегистрацию подконтрольных членам организованной преступной ФИО718 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; осуществлять поиск клиентов - различных реально действующих юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, которые испытывали потребность в переводе принадлежащих им денежных средств из безналичной формы в наличную, а также в осуществлении транзитных перечислений безналичных денежных средств; информировать клиентов о размере вознаграждения за предоставляемые услуги по обналичиванию и транзитным перечислениям денежных средств, о сроках и порядке выдачи денежных средств, сообщать им реквизиты банковских счетов юридических лиц, подконтрольных участникам организованной ФИО718 для перечисления денежных средств; взаимодействовать с представителями клиентов при выдаче им наличных денежных средств, ранее перечисленных для обналичивания на расчёФИО392 счета юридических лиц, подконтрольных участникам организованной ФИО718; взаимодействовать с представителями клиентов по вопросам оформления бухгалтерской документации, отражающей фиктивные договорные отношения между клиентами и юридическими лицами, подконтрольными участникам организованной преступной ФИО718, и обосновывающей перечисления клиентами денежных средств на подконтрольные участникам организованной преступной ФИО718 банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам.

Объединение иных подсудимых с ФИО422 В.А. и ФИО470 А.М. в более поздние периоды, чем была изначально создана ФИО718, форма этого объединения, не предполагавшая выполнения роли всеми указанными лицами собственно по совершению незаконных банковских операций и прямой подчиненности ФИО422 В.А. и ФИО470 А.М., не свидетельствует об отсутствии в их действиях и действиях иных подсудимых рассматриваемого квалифицирующего признака.

Все подсудимые были осведомлены об истинном преступном характере их деятельности, предоставляющей собой незаконные услуги по «обналичиванию» денежных средств за вознаграждение и подменивших собой в этой части деятельность легального ФИО410, очевидно не могли не знать, что данную деятельность в силу ее специфики, сложности ФИО422 В.А. и ФИО470 А.М. не в состоянии осуществлять самостоятельно и добровольно приняли на себя роли в указанной организованной ФИО718.

ФИО718 имела материально-техническую и финансовую базу, которую обеспечили ФИО422 В.А. и ФИО470 А.М., предоставив офисные помещения, оргтехнику, создав юридические лица либо обеспечив возможность использования уже существовавших юридических лиц, обеспечив ФИО701 и использование расчетных счетов юридических лиц, необходимых для совершения преступлений, найдя источники поступления наличных денежных средств, в том числе из его легального бизнеса и др., что свидетельствует об устойчивости ФИО718.

Наряду с наличием материально-технического и финансового обеспечения об устойчивости ФИО718, в которую входили подсудимые, свидетельствует длительность ее существования, стабильность состава основных участников. Преступная ФИО718 существовала длительное время, на протяжении указанного периода времени члены организованной преступной ФИО718 неоднократно и систематически совершали аналогичные финансовые операции, образующие незаконную банковскую деятельность. Участники ФИО718 были объединены единой целью, направленной на совместную преступную деятельность – незаконную банковскую деятельность, в целях материального обогащения.

Для ФИО718, в которую входили подсудимые, было характерно наличие организаторов (руководителей) – ФИО422 В.А., ФИО470 А.М., четкое распределение ролей, как при подготовке к преступлению, так и при его непосредственном совершении, а также постоянство форм и методов преступной деятельности.

Учитывая изложенное, проведенный подробный анализ доказательств, суд, вопреки доводам защитника ФИО422 В.А. – адвоката ФИО867, озвученным в прениях сторон, считает во всех трех вмененных случаях нашедшим свое подтверждение квалифицирующий признак «в составе организованной ФИО718».

Также опровергая доводы защитника ФИО422 В.А. – адвоката ФИО867, озвученные в прениях сторон, о неверной квалификации действий ФИО422 В.А. по ч.2 ст. 187 УК РФ ввиду отсутствия объекта преступления, суд отмечает, что по смыслу закона (п. 19 ст. 3 Федерального закона от дата N 161-ФЗ "О национальной платежной ФИО708") электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также

иных технических устройств. Под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме. К ним относятся USB-флеш-накопители, карты памяти, электронные ключи и т.п. устройства, физическое присоединение которых к компьютеру позволяет идентифицировать пользователя как клиента ФИО410, физическое лицо, организацию на совершение каких-либо финансовых операций или иных юридически значимых действий.

Как следует из материалов уголовного дела, сама ФИО708 дистанционного банковского обслуживания «Интернет ФИО410» является электронным средством, а также выпущенные указанными выше банковскими организациями электронные средства - карты, одноразовые пароли и логины, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах организаций, подконтрольных подсудимым, сим-карты, позволяющие осуществить доступ к счету, являются электронными носителями информации, предназначенными для приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным выше расчетным счетам, то есть являются электронным средством (носителем), на котором хранится информация о секретном ключе электронной подписи клиента ФИО410 с сертификатом проверки ключа электронной подписи, логином и паролем для доступа в ФИО708 дистанционного банковского обслуживания, всвязи с чем суд действия действия ФИО28, ФИО286, ФИО470 А.М., ФИО422 В.А. квалифицирует по ч.2 ст. 187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, совершёФИО529 организованной ФИО718.

Кроме этого, действия ФИО470 А.М., ФИО422 В.А. также подлежат квалификации по пп.«а,б» ч.3 ст. 193.1 УК РФ как совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, то есть совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенных в особо крупном размере, организованной ФИО718.

В данном случае квалифицирующий признак «в особо крупном размере» также нашел свое подтверждение, поскольку согласно примечания к данной статье, сумма незаконно переведенных денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации по однократно либо по неоднократно в течение одного года проведенным валютным операциям превышает сорок пять миллионов рублей, а именно, равна сумме 1 314 995,80 долларов США (по курсу Центрального ФИО410 Российской Федерации на даты осуществления операций – 80 272 925,57 рублей) и 244 507 055,00 рублей, из которых в период с дата по дата на сумму 599 995,80 долларов США (по курсу Центрального ФИО410 Российской Федерации на даты осуществления операций – 33 215 467,57 рублей), а в период с дата по дата на сумму 715 000 долларов США (по курсу Центрального ФИО410 Российской Федерации на даты осуществления операций – 47 057 458 рублей) и 244 507 055,00 рублей.

Объективная сторона данного преступления заключается в деянии в виде действия, а именно в совершении валютных операций (хотя бы одной) по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета одного или нескольких нерезидентов. Порядок осуществления валютных операций, при совершении которых возможны нарушения, влекущие уголовную ответственность, установлен в самом общем виде ст. 14, 20 Федерального закона от дата N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".

В данном случае валютная операция сопряжена с особым способом - представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля (ч. 3 ст. 22 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле"), документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, поскольку целью настоящей сделки являлось совершение валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента без намерения фактического оказание услуг и выполнения работ (фрахта) – предмета Приложения №....

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что действия ФИО470 А.М., ФИО422 В.А. в составе организованной ФИО718 с иными неустановленными лицами образуют состав преступления, предусмотренного пп.«а,б» ч.3 ст. 193.1 УК РФ.

При назначении ФИО319, ФИО473 Д.Ю., ФИО318, ФИО317, ФИО423 С.С., ФИО29, ФИО90,, ФИО31, ФИО320, ФИО30, ФИО28, ФИО286, ФИО178, ФИО422 В.А,, ФИО470 А.М. наказания, суд учитывает требования ст.ст.6, 43, 60 УК РФ о том, что наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, при назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности преступлений и личность виновных, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и условия жизни их семьи.

ФИО319 не судим, совершил тяжкое преступление, на учетах у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит.

Смягчающими наказание ФИО319 обстоятельствами в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ суд признает: отсутствие судимости, признание вины, раскаяние в содеянном, принесение извинений в судебном заседании, наличие на иждивении родителей, являющимися пенсионерами, включая отца, являющегося инвалиадрес ФИО718, наличие места работы, положительную характеристику с места работы и места жительства; в соответствии с п. «г» ч. 1 ст.61 УК РФ – наличие на иждивении двоих малолетних детей, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку ФИО319 как на стадии предварительного следствия, так и в судебном заседании давал подробные и развернутые показания относительно своего участия в совершении указанного преступления, о взаимодействии с руководителями преступной ФИО718, а также с иными ее участниками, чем способствовал раскрытию и расследованию данного преступления.

Отягчающих наказание ФИО319 обстоятельств суд не усматривает.

Учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления обстоятельствам его совершения, личности виновного, учитывая необходимость влияния назначенного наказания на исправление подсудимого, а также на условия жизни его семьи, учитывая фактическое участие ФИО319 в совершении указанного преступления, суд приходит к выводу о назначении последнему наказания в виде лишения свободы.

Вместе с тем, учитывая личность ФИО319, изложенные выше смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, исключительно положительные характеристики личности, суд полагает, что цели наказания в виде восстановления социальной справедливости и дальнейшего исправления осужденного будут достигнуты без его изоляции от общества, а потому считает возможным назначить подсудимому наказание с применением ст.73 УК РФ в виде условного осуждения с возложением определенных обязанностей, полагая, что такое наказание будет способствовать его исправлению и послужит предупреждением совершению новых преступлений.

Учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления, степень его общественной опасности, суд не находит оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном статьей 53.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания в соответствии со ст.82 УК РФ.

ФИО473 Д.Ю. не судим, совершил тяжкое преступление, на учетах у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит.

Смягчающими наказание ФИО473 Д.Ю. обстоятельствами в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ суд признает: отсутствие судимости, признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого, страдающего рядом хронических заболеваний, наличие на иждивении ФИО218, родителей, тещи, также страдающих рядом хроническими заболеваниями, наличие места работы, положительную характеристику с места жительства и работы; в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - активное способствование раскрытию и расследованию преступления, явку с повинной, поскольку ФИО473 Д.Ю. как на стадии предварительного следствия, так и в судебном заседании давал подробные и развернутые показания относительно своего участия в совершении указанного преступления, о взаимодействии с руководителями преступной ФИО718, а также с иными ее участниками, чем способствовал раскрытию и расследованию данного преступления.

Отягчающих наказание ФИО473 Д.Ю. обстоятельств суд не усматривает.

Учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления обстоятельствам его совершения, личности виновного, учитывая необходимость влияния назначенного наказания на исправление подсудимого, а также на условия жизни его семьи, учитывая фактическое участие ФИО473 Д.Ю. в совершении указанного преступления, суд приходит к выводу о назначении последнему наказания в виде лишения свободы.

Вместе с тем, учитывая личность ФИО473 Д.Ю., изложенные выше смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, исключительно положительные характеристики личности, суд полагает, что цели наказания в виде восстановления социальной справедливости и дальнейшего исправления осужденного будут достигнуты без его изоляции от общества, а потому считает возможным назначить подсудимому наказание с применением ст.73 УК РФ в виде условного осуждения с возложением определенных обязанностей, полагая, что такое наказание будет способствовать его исправлению и послужит предупреждением совершению новых преступлений.

Учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления, степень его общественной опасности, суд не находит оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном статьей 53.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания в соответствии со ст.82 УК РФ.

ФИО318 не судим, совершил тяжкое преступление, на учетах у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит.

Смягчающими наказание ФИО318 обстоятельствами в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ суд признает: отсутствие судимости, признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении матери, страдающей рядом хронических заболеваний, наличие места работы, положительную характеристику с места жительства; в соответствии с п. «г» ч. 1 ст.61 УК РФ – наличие на иждивении малолетнего ребенка ФИО869, дата г.р., в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку ФИО318 как на стадии предварительного следствия, так и в судебном заседании давал подробные и развернутые показания относительно своего участия в совершении указанного преступления, о взаимодействии с руководителями преступной ФИО718, а также с иными ее участниками, чем способствовал раскрытию и расследованию данного преступления.

Отягчающих наказание ФИО318 обстоятельств суд не усматривает.

Учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления обстоятельствам его совершения, личности виновного, учитывая необходимость влияния назначенного наказания на исправление подсудимого, а также на условия жизни его семьи, учитывая фактическое участие ФИО318 в совершении указанного преступления, суд приходит к выводу о назначении последнему наказания в виде лишения свободы.

Вместе с тем, учитывая личность ФИО318, изложенные выше смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, исключительно положительные характеристики личности, суд полагает, что цели наказания в виде восстановления социальной справедливости и дальнейшего исправления осужденного будут достигнуты без его изоляции от общества, а потому считает возможным назначить подсудимому наказание с применением ст.73 УК РФ в виде условного осуждения с возложением определенных обязанностей, полагая, что такое наказание будет способствовать его исправлению и послужит предупреждением совершению новых преступлений.

Учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления, степень его общественной опасности, суд не находит оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном статьей 53.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания в соответствии со ст.82 УК РФ.

ФИО317 не судим, совершил тяжкое преступление, на учетах у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит.

Смягчающими наказание ФИО317 обстоятельствами в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ суд признает: признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении матери, страдающей рядом хронических заболеваний, наличие места работы, положительные характеристики с места жительства и работы, отсутствие судимости; в соответствии с п. «г» ч. 1 ст.61 УК РФ – наличие на иждивении малолетнего ребенка ФИО870, дата г.р., в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку ФИО317 как на стадии предварительного следствия, так и в судебном заседании давал подробные и развернутые показания относительно своего участия в совершении указанного преступления, чем способствовал раскрытию и расследованию данного преступления.

Отягчающих наказание ФИО317 обстоятельств суд не усматривает.

Учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления обстоятельствам его совершения, личности виновного, учитывая необходимость влияния назначенного наказания на исправление подсудимого, а также на условия жизни его семьи, учитывая фактическое участие ФИО317 в совершении указанного преступления, суд приходит к выводу о назначении последнему наказания в виде лишения свободы.

Вместе с тем, учитывая личность ФИО317, изложенные выше смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, исключительно положительные характеристики личности, суд полагает, что цели наказания в виде восстановления социальной справедливости и дальнейшего исправления осужденного будут достигнуты без его изоляции от общества, а потому считает возможным назначить подсудимому наказание с применением ст.73 УК РФ в виде условного осуждения с возложением определенных обязанностей, полагая, что такое наказание будет способствовать его исправлению и послужит предупреждением совершению новых преступлений.

Учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления, степень его общественной опасности, суд не находит оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном статьей 53.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания в соответствии со ст.82 УК РФ.

ФИО423 С.С. не судим, совершил тяжкое преступление, на учетах у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит.

Смягчающими наказание ФИО423 С.С. обстоятельствами в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ суд признает: признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении родителей, страдающих рядом хронических заболеваний, наличие у самого ФИО423 С.С. ряда хронических заболеваний, наличие места работы, положительные характеристики с места жительства, работы, службы, отсутствие судимости; в соответствии с п. «г» ч. 1 ст.61 УК РФ – наличие на иждивении малолетних детей: ФИО423 С.С., дата г.р., ФИО423 С.С., дата г.р., в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку ФИО423 С.С. как на стадии предварительного следствия, так и в судебном заседании давал подробные и развернутые показания относительно своего участия в совершении указанного преступления, о взаимодействии с руководителями преступной ФИО718, а также с иными ее участниками, чем способствовал раскрытию и расследованию данного преступления.

Отягчающих наказание ФИО423 С.С. обстоятельств суд не усматривает.

Учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления обстоятельствам его совершения, личности виновного, учитывая необходимость влияния назначенного наказания на исправление подсудимого, а также на условия жизни его семьи, учитывая фактическое участие ФИО423 С.С. в совершении указанного преступления, суд приходит к выводу о назначении последнему наказания в виде лишения свободы.

Вместе с тем, учитывая личность ФИО423 С.С., изложенные выше смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, исключительно положительные характеристики личности, суд полагает, что цели наказания в виде восстановления социальной справедливости и дальнейшего исправления осужденного будут достигнуты без его изоляции от общества, а потому считает возможным назначить подсудимому наказание с применением ст.73 УК РФ в виде условного осуждения с возложением определенных обязанностей, полагая, что такое наказание будет способствовать его исправлению и послужит предупреждением совершению новых преступлений.

Учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления, степень его общественной опасности, суд не находит оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном статьей 53.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания в соответствии со ст.82 УК РФ.

ФИО29 не судим, совершил тяжкое преступление, на учетах у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит.

Смягчающими наказание ФИО29 обстоятельствами в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ суд признает: признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении матери, тещи и ФИО218, страдающих рядом хронических заболеваний, наличие у самого ФИО29 ряда хронических заболеваний, наличие места работы, положительную характеристику с места жительства, наличие почетных грамот и благодарственных писем, отсутствие судимости; в соответствии с п. «г» ч. 1 ст.61 УК РФ – наличие на иждивении малолетних детей: ФИО875, дата г.р., ФИО875, дата г.р., в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку ФИО29 как на стадии предварительного следствия, так и в судебном заседании давал подробные и развернутые показания относительно своего участия в совершении указанного преступления, о взаимодействии с руководителями преступной ФИО718, а также с иными ее участниками, чем способствовал раскрытию и расследованию данного преступления.

Отягчающих наказание ФИО29 обстоятельств суд не усматривает.

Учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления обстоятельствам его совершения, личности виновного, учитывая необходимость влияния назначенного наказания на исправление подсудимого, а также на условия жизни его семьи, учитывая фактическое участие ФИО29 в совершении указанного преступления, суд приходит к выводу о назначении последнему наказания в виде лишения свободы.

Вместе с тем, учитывая личность ФИО29, изложенные выше смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, исключительно положительные характеристики личности, суд полагает, что цели наказания в виде восстановления социальной справедливости и дальнейшего исправления осужденного будут достигнуты без его изоляции от общества, а потому считает возможным назначить подсудимому наказание с применением ст.73 УК РФ в виде условного осуждения с возложением определенных обязанностей, полагая, что такое наказание будет способствовать его исправлению и послужит предупреждением совершению новых преступлений.

Учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления, степень его общественной опасности, суд не находит оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном статьей 53.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания в соответствии со ст.82 УК РФ.

ФИО90 не судима, совершила тяжкое преступление, на учетах у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит.

Смягчающими наказание ФИО90 обстоятельствами в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ суд признает: признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении родителей и матери ФИО218, страдающих рядом хронических заболеваний, отсутствие судимости, состояние здоровья самой подсудимой, страдающей хроническими заболеваниями, положительную характеристику с места жительства, в соответствии с п. «г» ч. 1 ст.61 УК РФ – наличие на иждивении малолетних детей: ФИО875, дата г.р., ФИО875, дата г.р., в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку ФИО90 как на стадии предварительного следствия, так и в судебном заседании давала подробные и развернутые показания относительно своего участия в совершении указанного преступления, о взаимодействии с руководителями преступной ФИО718, а также с иными ее участниками, чем способствовала раскрытию и расследованию данного преступления.

Отягчающих наказание ФИО90 обстоятельств суд не усматривает.

Учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления обстоятельствам его совершения, личности виновного, учитывая необходимость влияния назначенного наказания на исправление подсудимого, а также на условия жизни его семьи, учитывая фактическое участие ФИО90 в совершении указанного преступления, суд приходит к выводу о назначении последней наказания в виде лишения свободы.

Вместе с тем, учитывая личность ФИО90, изложенные выше смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, исключительно положительные характеристики личности, суд полагает, что цели наказания в виде восстановления социальной справедливости и дальнейшего исправления осужденного будут достигнуты без его изоляции от общества, а потому считает возможным назначить подсудимому наказание с применением ст.73 УК РФ в виде условного осуждения с возложением определенных обязанностей, полагая, что такое наказание будет способствовать его исправлению и послужит предупреждением совершению новых преступлений.

Учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления, степень его общественной опасности, суд не находит оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном статьей 53.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания в соответствии со ст.82 УК РФ.

ФИО31 не судим, совершил тяжкое преступление, на учетах у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит.

Смягчающими наказание ФИО31 обстоятельствами в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ суд признает: отсутствие судимости, признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении матери, являющейся инвалидом, страдающей рядом хронических заболеваний, наличие у ФИО31 ряда хронических заболеваний, наличие места работы, положительную характеристику с места жительств, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка сожительницы; в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку ФИО31 как на стадии предварительного следствия, так и в судебном заседании давал подробные и развернутые показания относительно своего участия в совершении указанного преступления, о взаимодействии с руководителями преступной ФИО718, а также с иными ее участниками, чем способствовал раскрытию и расследованию данного преступления.

Отягчающих наказание ФИО31 обстоятельств суд не усматривает.

Учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления обстоятельствам его совершения, личности виновного, учитывая необходимость влияния назначенного наказания на исправление подсудимого, а также на условия жизни его семьи, учитывая фактическое участие ФИО31 в совершении указанного преступления, суд приходит к выводу о назначении последнему наказания в виде лишения свободы.

Вместе с тем, учитывая личность ФИО31, изложенные выше смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, исключительно положительные характеристики личности, суд полагает, что цели наказания в виде восстановления социальной справедливости и дальнейшего исправления осужденного будут достигнуты без его изоляции от общества, а потому считает возможным назначить подсудимому наказание с применением ст.73 УК РФ в виде условного осуждения с возложением определенных обязанностей, полагая, что такое наказание будет способствовать его исправлению и послужит предупреждением совершению новых преступлений.

Учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления, степень его общественной опасности, суд не находит оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном статьей 53.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания в соответствии со ст.82 УК РФ.

ФИО320 не судим, совершил тяжкое преступление, на учетах у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит.

Смягчающими наказание ФИО320 обстоятельствами в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ суд признает: отсутствие судимости, признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении дяди, являющегося инвалидом и пенсионером, наличие на иждивении ФИО218, находящейся в состоянии беременности, наличие у ФИО320 ряда хронических заболеваний, наличие места работы, положительные характеристики с места жительства и работы; в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку ФИО320 как на стадии предварительного следствия, так и в судебном заседании давал подробные и развернутые показания относительно своего участия в совершении указанного преступления, о взаимодействии с руководителями преступной ФИО718, а также с иными ее участниками, чем способствовал раскрытию и расследованию данного преступления.

Отягчающих наказание ФИО320 обстоятельств суд не усматривает.

Учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления обстоятельствам его совершения, личности виновного, учитывая необходимость влияния назначенного наказания на исправление подсудимого, а также на условия жизни его семьи, учитывая фактическое участие ФИО320 в совершении указанного преступления, суд приходит к выводу о назначении последнему наказания в виде лишения свободы.

Вместе с тем, учитывая личность ФИО320, изложенные выше смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, исключительно положительные характеристики личности, суд полагает, что цели наказания в виде восстановления социальной справедливости и дальнейшего исправления осужденного будут достигнуты без его изоляции от общества, а потому считает возможным назначить подсудимому наказание с применением ст.73 УК РФ в виде условного осуждения с возложением определенных обязанностей, полагая, что такое наказание будет способствовать его исправлению и послужит предупреждением совершению новых преступлений.

Учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления, степень его общественной опасности, суд не находит оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном статьей 53.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания в соответствии со ст.82 УК РФ.

ФИО30 не судим, совершил тяжкое преступление, на учетах у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит.

Смягчающими наказание ФИО30 обстоятельствами в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ суд признает: отсутствие судимости, признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении матери, являющейся пенсионером, страдающей рядом хронических заболеваний, наличие места работы, положительную характеристику с места жительства и работы, состояние здоровья подсудимого, страдающего рядом хронических заболеваний; в соответствии с пунктом «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку ФИО30 как на стадии предварительного следствия, так и в судебном заседании давал подробные и развернутые показания относительно своего участия в совершении указанного преступления, о взаимодействии с руководителями преступной ФИО718, а также с иными ее участниками, чем способствовал раскрытию и расследованию данного преступления.

Отягчающих наказание ФИО30 обстоятельств суд не усматривает.

Учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления обстоятельствам его совершения, личности виновного, учитывая необходимость влияния назначенного наказания на исправление подсудимого, а также на условия жизни его семьи, учитывая фактическое участие ФИО30 в совершении указанного преступления, суд приходит к выводу о назначении последнему наказания в виде лишения свободы.

Вместе с тем, учитывая личность ФИО30, изложенные выше смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, исключительно положительные характеристики личности, суд полагает, что цели наказания в виде восстановления социальной справедливости и дальнейшего исправления осужденного будут достигнуты без его изоляции от общества, а потому считает возможным назначить подсудимому наказание с применением ст.73 УК РФ в виде условного осуждения с возложением определенных обязанностей, полагая, что такое наказание будет способствовать его исправлению и послужит предупреждением совершению новых преступлений.

Учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления, степень его общественной опасности, суд не находит оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном статьей 53.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания в соответствии со ст.82 УК РФ.

ФИО178 не судима, совершила одно тяжкое преступление, на учетах у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит.

Смягчающими наказание ФИО178 обстоятельствами в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ суд признает: заключение подсудимой досудебного соглашения о сотрудничестве, отсутствие судимости, признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении матери-пенсионера, страдающей рядом хронических заболеваний, наличие на иждивении совершеннолетнего сына, являющегося студентом дневного отделения института, наличие у самой ФИО178 ряда хронических заболеваний, наличие места работы, положительную характеристику с места жительства и работы; в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку ФИО178 как на стадии предварительного следствия, так и в судебном заседании давала подробные и развернутые показания относительно своего участия в совершении указанного преступления, о взаимодействии с руководителями преступной ФИО718, а также с иными ее участниками, чем способствовала раскрытию и расследованию данного преступления.

Отягчающих наказание ФИО178 обстоятельств суд не усматривает.

Учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления обстоятельствам его совершения, личности виновного, учитывая необходимость влияния назначенного наказания на исправление подсудимого, а также на условия жизни его семьи, учитывая фактическое участие ФИО178 в совершении указанного преступления, суд приходит к выводу о назначении последней наказания в виде лишения свободы.

Вместе с тем, учитывая личность ФИО178, изложенные выше смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, исключительно положительные характеристики личности, суд полагает, что цели наказания в виде восстановления социальной справедливости и дальнейшего исправления осужденного будут достигнуты без его изоляции от общества, а потому считает возможным назначить подсудимому наказание с применением ст.73 УК РФ в виде условного осуждения с возложением определенных обязанностей, полагая, что такое наказание будет способствовать его исправлению и послужит предупреждением совершению новых преступлений.

Учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления, степень его общественной опасности, суд не находит оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном статьей 53.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания в соответствии со ст.82 УК РФ.

ФИО28 не судим, совершил два тяжких преступления, на учетах у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит.

Смягчающими наказание ФИО28 обстоятельствами по всем совершенным преступлениям в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ суд признает: отсутствие судимости, признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении матери и бабушки, страдающих рядом хронических заболеваний, наличие места работы, положительную характеристику с места жительства, наличие у ФИО28 ряда хронических заболеваний; в соответствии с п. «г» ч. 1 ст.61 УК РФ – наличие на иждивении малолетнего ребенка ФИО872, дата г.р., в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку ФИО28 как на стадии предварительного следствия, так и в судебном заседании давал подробные и развернутые показания относительно

своего участия в совершении указанного преступления, о взаимодействии с руководителями преступной ФИО718, а также с иными ее участниками, чем способствовал раскрытию и расследованию данного преступления.

Отягчающих наказание ФИО28 обстоятельств суд не усматривает.

Учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления обстоятельствам его совершения, личности виновного, учитывая необходимость влияния назначенного наказания на исправление подсудимого, а также на условия жизни его семьи, учитывая фактическое участие ФИО28 в совершении указанных преступлений, суд приходит к выводу о назначении последнему за каждое совершенное преступление наказания в виде лишения свободы.

Вместе с тем, учитывая личность ФИО28, изложенные выше смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, исключительно положительные характеристики личности, суд полагает, что цели наказания в виде восстановления социальной справедливости и дальнейшего исправления осужденного будут достигнуты без его изоляции от общества, а потому считает возможным назначить подсудимому наказание за каждое совершенное преступление с применением ст.73 УК РФ в виде условного осуждения с возложением определенных обязанностей, полагая, что такое наказание будет способствовать его исправлению и послужит предупреждением совершению новых преступлений.

Учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления, степень его общественной опасности, суд не находит оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном статьей 53.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания в соответствии со ст.82 УК РФ.

ФИО286 не судим, совершил два тяжких преступления, на учетах у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит.

Смягчающими наказание ФИО286 обстоятельствами по всем совершенным преступлениям в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ суд признает: отсутствие судимости, признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении матери-пенсионера, страдающей рядом хронических заболеваний, наличие места работы, положительные характеристики с места жительства и работы; в соответствии с п. «г» ч. 1 ст.61 УК РФ – наличие на иждивении малолетних детей ФИО286, дата, ФИО873, дата г.р., ФИО874, дата г.р., в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку ФИО286 как на стадии предварительного следствия, так и в судебном заседании давал подробные и развернутые показания относительно своего участия в совершении указанного преступления, о взаимодействии с руководителями преступной ФИО718, а также с иными ее участниками, чем способствовал раскрытию и расследованию данного преступления.

Отягчающих наказание ФИО286 обстоятельств суд не усматривает.

Учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления обстоятельствам его совершения, личности виновного, учитывая необходимость влияния назначенного наказания на исправление подсудимого, а также на условия жизни его семьи, учитывая фактическое участие ФИО286 в совершении указанных преступлений, суд приходит к выводу о назначении последнему за каждое совершенное преступление наказания в виде лишения свободы.

Вместе с тем, учитывая личность ФИО286, изложенные выше смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, исключительно положительные характеристики личности, суд полагает, что цели наказания в виде восстановления социальной справедливости и дальнейшего исправления осужденного будут достигнуты без его изоляции от общества, а потому считает возможным назначить подсудимому наказание за каждое совершенное преступление с применением ст.73 УК РФ в виде условного осуждения с возложением определенных обязанностей, полагая, что такое наказание будет способствовать его исправлению и послужит предупреждением совершению новых преступлений.

Учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления, степень его общественной опасности, суд не находит оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном статьей 53.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания в соответствии со ст.82 УК РФ.

ФИО470 А.М. не судим, совершил три тяжких преступления, на учетах у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит.

Смягчающими наказание ФИО470 А.М. обстоятельствами по всем совершенным преступлениям в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ суд признает: заключение подсудимым досудебного соглашения о сотрудничестве, отсутствие судимости, признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении ФИО218, страдающей рядом хронических заболеваний, наличие на иждивении родителей, являющимися пенсионерами, страдающих рядом хронических заболеваний, наличие места работы, положительные характеристики с места жительства и работы; в соответствии с п. «г» ч. 1 ст.61 УК РФ – наличие на иждивении малолетних детей ФИО470 Е.А., дата г.р., ФИО470 М.А., дата г.р., ФИО470 М.А., дата г.р., в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, явку с повинной, поскольку ФИО470 А.М. как на стадии предварительного следствия, так и в судебном заседании давал подробные и развернутые показания относительно своего участия в совершении указанного преступления, о взаимодействии с руководителями преступной ФИО718, а также с иными ее участниками, чем способствовал раскрытию и расследованию данного преступления.

Отягчающих наказание ФИО470 А.М. обстоятельств суд не усматривает.

Учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления обстоятельствам его совершения, личности виновного, учитывая необходимость влияния назначенного наказания на исправление подсудимого, а также на условия жизни его семьи, учитывая фактическое участие ФИО470 А.М. в совершении указанных преступлений, суд приходит к выводу о назначении последнему за каждое совершенное преступление наказания в виде лишения свободы.

Вместе с тем, учитывая личность ФИО470 А.М., изложенные выше смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, исключительно положительные характеристики личности, суд полагает, что цели наказания в виде восстановления социальной справедливости и дальнейшего исправления осужденного будут достигнуты без его изоляции от общества, а потому считает возможным назначить подсудимому наказание за каждое совершенное преступление с применением ст.73 УК РФ в виде условного осуждения с возложением определенных обязанностей, полагая, что такое наказание будет способствовать его исправлению и послужит предупреждением совершению новых преступлений.

Учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления, степень его общественной опасности, суд не находит оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном статьей 53.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания в соответствии со ст.82 УК РФ.

ФИО422 В.А. не судим, совершил три тяжких преступления, на учетах у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит.

Смягчающими наказание ФИО422 В.А. обстоятельствами по всем совершенным преступлениям в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ суд признает: заключение подсудимым досудебного соглашения о сотрудничестве, отсутствие судимости, признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении совершеннолетнего сына, бывшей ФИО218, проживающих совместно с ФИО422 В.А., дяди, являющегося инвалидом, состояние здоровья самого подсудимого, страдающего рядом хронических заболеваний, наличие места работы, положительные характеристики с места жительства и работы; в соответствии с п. «г» ч. 1 ст.61 УК РФ – наличие на иждивении малолетнего ребенка ФИО422 А.В., дата г.р., в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, явку с повинной, поскольку ФИО422 В.А. как на стадии предварительного следствия, так и в судебном заседании давал подробные и развернутые показания относительно своего участия в совершении указанного преступления, о взаимодействии с руководителями преступной ФИО718, а также с иными ее участниками, чем способствовал раскрытию и расследованию данного преступления.

Отягчающих наказание ФИО422 В.А. обстоятельств суд не усматривает.

Учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления обстоятельствам его совершения, личности виновного, учитывая необходимость влияния назначенного наказания на исправление подсудимого, а также на условия жизни его семьи, учитывая фактическое участие ФИО422 В.А. в совершении указанных преступлений, суд приходит к выводу о назначении последнему за каждое совершенное преступление наказания в виде лишения свободы.

Вместе с тем, учитывая личность ФИО422 В.А., изложенные выше смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, исключительно положительные характеристики личности, суд полагает, что цели наказания в виде восстановления социальной справедливости и дальнейшего исправления осужденного будут достигнуты без его изоляции от общества, а потому считает возможным назначить подсудимому наказание за каждое совершенное преступление с применением ст.73 УК РФ в виде условного осуждения с возложением определенных обязанностей, полагая, что такое наказание будет способствовать его исправлению и послужит предупреждением совершению новых преступлений.

Учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления, степень его общественной опасности, суд не находит оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном статьей 53.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания в соответствии со ст.82 УК РФ.

Вопреки доводам стороны защиты, каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных каждым подсудимым преступлений, судом не установлено, в связи чем, оснований для применения ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

Учитывая фактические обстоятельства преступлений и степень их общественной опасности, суд, вопреки доводам стороны защиты, не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Оснований для назначения дополнительного наказания в виде штрафа при наличии иждивенцев у каждого из подсудимых суд не усматривает.

При назначении наказания всем подсудимым суд руководствуется ч. 1 ст. 62 УК РФ, а при назначении наказания за каждое преступление ФИО422 В.А., ФИО470 А.М., ФИО178 (1 преступление) также положениями ч.2 ст. 62 УК РФ, поскольку, несмотря на то, что данное уголовное дело рассмотрено судом в общем порядке судебного разбирательства, в судебном заседании достоверно установлено соблюдение всех условий и выполнение всех обязательств, предусмотренных в досудебном соглашении о сотрудничестве ФИО422 В.А., ФИО470 А.М. и ФИО178, ввиду чего, суд, в силу п.25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от дата N 16 (ред. от дата) "О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве", при назначении наказания ФИО422 В.А., ФИО470 А.М., ФИО178 руководствуется также положениями ч.2 ст. 62 УК РФ.

Согласно ч. 2 ст. 62 УК РФ в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

Согласно п. 34 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от дата N 58 (ред. от дата) "О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания", если в результате применения статей 66 и (или) 62 УК РФ либо статей 66 и 65 УК РФ срок или размер наказания, который может быть назначен осужденному, окажется менее строгим, чем низший предел наиболее строгого вида наказания, предусмотренного санкцией соответствующей статьи Особенной части УК РФ, то наказание назначается ниже низшего предела без ссылки на статью 64 УК РФ. В таких случаях верхний предел назначаемого наказания не должен превышать срок или размер наказания, который может быть назначен с учетом положений указанных статей. Таким же образом разрешается вопрос назначения наказания в случае совпадения верхнего предела наказания, которое может быть назначено осужденному в результате применения указанных норм, с низшим пределом наиболее строгого вида наказания, предусмотренного санкцией соответствующей статьи Особенной части УК РФ. В таких случаях верхний предел наказания, которое может быть назначено осужденному в результате применения указанных норм, является для него максимальным размером, с учетом которого необходимо применять и другие правила назначения наказания, установленные законом.

Указанные положения закона суд применяет при назначении наказания ФИО470 А.М. и ФИО422 В.А. в совершении преступления, предусмотренного пп. «а,б» ч.3 ст. 193.1 УК РФ.

Разрешая судьбу вещественных доказательств по настоящему уголовному делу в порядке, предусмотренном ст. 81 УПК РФ, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии с п.2 ч.1 ст.309 УПК РФ в резолютивной части приговора должно содержаться ФИО695 вопроса о вещественных доказательствах.

В силу п.1 ч.1 ст. 81 УПК РФ вещественными доказательствами признаются любые предметы, которые служили орудиями или иными средствами совершения преступления.

На основании положений п.1 ч.3 ст.81 УПК РФ, п. «г» ч.1 ст.104.1 УК РФ, позиции Верховного Суда РФ, изложенной в п. 3,4 Постановления №... от дата «О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве», орудия или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому, подлежат конфискации, то есть принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность государства.

Судом установлено, что денежные средства в размере 100 билетов ФИО373 номиналом 500 рублей, 47 билетов ФИО373 номиналом 5 000 рублей, 32 билета ФИО373 номиналом 1 000 рублей, 3 билета ФИО373 номиналом 100 рублей, 4 билета ФИО373 номиналом 50 рублей, 61 билет ФИО373 номиналом 10 рублей, изъятые дата в ходе обыска по адресу: г. ФИО533, адрес, получены в результате совершения подсудимыми указанных преступлений, банковские карты на имя ФИО1153; ежедневник; ноутбук марки HP Pavilion s/n 5CD23769G; планшет марки Samsung Galaxy Tabs2, ноутбук марки Dell inspiron 15 s/n 964LL52, ноутбук марки Samsung s/n HXZU98FCAA16RKP, ноутбук Марки HP s/n: 5CD5426VS1, изъятые в ходе обыска дата по адресу: г. ФИО533, адрес, ноутбук марки Dell s/n 6ТККР52 с зарядным устройством, изъятый дата в ходе обыска по адресу: г. ФИО533, адресА, офис 308, МФУ марки «brother» model MFC-7860DWR, служили оборудованием для совершения указанных преступлений.

Органами предварительного следствия они признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

На основании изложенного, суд полагает, что указанные денежные средства и организационная техника подлежат конфискации, то есть принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность государства.

Относительно денежных средств, изъятых дата в ходе обыска в жилище ФИО422 В.А. в количестве 28 денежных билетов ФИО373 номиналом 5 000 рублей; сто двадцать восемь денежных билетов ФИО373 номиналом 1 000 рублей; пятьдесят два денежных билета ФИО373 номиналом 500 рублей; восемьдесят один денежный билет ФИО373 номиналом 100 рублей; восемьдесят один денежный билет ФИО373 номиналом 50 рублей; один денежный билет Федеральной резервной ФИО708 США номиналом 100 долларов, денежных билеты ФИО373, изъятых дата в ходе обыска в жилище ФИО422 В.А. номиналом 5000 рублей в количестве 60 штук, денежных средств, изъятых дата в ходе личного обыска у ФИО422 В.А.: 44 денежных билета ФИО373 номиналом 5000 рублей, 3 денежных билета ФИО373 номиналом 1000 рублей, 6 денежных билетов ФИО373 номиналом 500 рублей, 14 денежных билетов ФИО373 номиналом 100 рублей, 350 денежных билетов Федеральной резервной ФИО708 США номиналом 100 долларов; 1 денежный билет Федеральной резервной ФИО708 США номиналом 1 доллар; 1 денежный билет Федеральной резервной ФИО708 США номиналом 2 доллара, денежных билетов ФИО373 в общей сумме 4600 рублей, изъятых дата в ходе личного обыска у ФИО470 А.М., личного ноутбука марки Apple Macboock А1466, принадлежащего ФИО470 А.М., денежных билетов ФИО373 в общей сумме 390 450 рублей, изъятых дата в ходе осмотра автомобиля марки «Датсун» г/н №... в 55 купюрах номиналом 5000 рублей; 3 купюры номиналом 100 рублей и 3 купюры номиналом 50 рублей, принадлежащих ФИО28, банковские карты на имя ФИО178, пластиковые карты и фрагмент основы от sim-карты, изъятые в портфеле ФИО28; картонная коробка, опечатаная отрезом бумаги с оттиском печати «для пакетов №... УЭБиПК ГУ МВД ФИО702 по адрес» с пояснительной записью: «предметы и документы, изъятые дата в ходе обыска по адресу: г. ФИО533, адрес», хранящаяся в камере хранения вещественных доказательств в ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД ФИО702 по адрес» г. ФИО533, адрес, в которой находятся: зарядное устройство TP-Link в корпусе черного цвета; два кабеля черного цвета; зарядное устройство AC/DC Adapter черного цвета; зарядное устройство Dell черного цвета; маршрутизатор в корпусе черного цвета; маршрутизатор в корпусе белого цвета; три кабеля серого цвета; 2 зарядных устройства AC/DC Adapter черного цвета; зарядное устройство Nalin черного цвета; маршрутизатор в корпусе белого цвета; маршрутизатор в корпусе белого цвета; мобильный роутер YOTA в корпусе серебристого цвета, 100 рублей 1 купюрой «Крым», сотовый телефон марки Samsung Galaxy S8; сотовый телефон марки MicroMax; пакет белого цвета с предметами и документами, изъятыми в жилище ФИО422 В.А., в котором находятся: заграничный паспорт гражданина РФ на имя ФИО422 В.С., ФИО422 В.А., банковские карты на    имя Свидетель №21, DVD-диск жёлтого цвета «Color Vermata»; CD-диск черного цвета «Africana»; DVD-R диск без опознавательных записей; медицинская справка о допуске к управлению транспортным средством ФИО422 В. А.; паспорт транспортного средства BMW ФИО422 В.А.; журнал-инструкция «BMW»; договор и заявление к договору Цезарь Сателлит; конверт белого цвета ООО «Алдис» с находящимися в нем: информационным письмом на имя ФИО422 В.А., информационный лист BMW, информационное письмо BMW, 2 визитными картами; папка BMW с находящимися в ней документами: договор с «ФИО707 ЕвропаБанк» на 9 листах на имя ФИО422 В.А., квитанции, товарная накладная, договор купли-продажи транспортного средства, договор №... на предоставление услуг по техническому обслуживанию; системный блок HP Pro 3500 s/n RUA338075143 в корпусе черного цвета, изъятый дата, в ходе обыска в ЧОО «Омега» по адресу: г. ФИО533, ул. 6-я просека, адрес, системный блок в корпусе черного цвета, изъятый дата, в ходе обыска в офисе ООО «Прадди» по адресу: адрес, офис 301, системный блок «DNS» в корпусе черного цвета, изъятый в ходе обыска дата в офисном помещении ООО «Ваша Безопасность» по адресу: г. ФИО533, ул. ФИО262, адрес, системный блок «ENlight» модель WD3200AAKS s/n WMAPZ0281940, ноутбук HP модель ProBook 450 GO s/n 53NJslLCS, шнур питания от электросети, зарядное устройство от ноутбука, сотовый телефон «Alcatel 1040D; сотовый телефон «Fly»; сотовый телефон «МТС»; сотовый телефон «Samsung» GT-E1200R с зарядным устройством к нему; сотовый телефон «IPhone S Model А1688 FCC ID с зарядным устройством к нему; сотовый телефон «Iphone Model А1530 с поврежденным экраном; сотовый телефон «Iphone S Model А1524 FCC ID; телефон «Alcatel one toch»; сотовый телефон Nokia Cl; сотовый телефон «Iphone S Model A1687 FCC ID; сотовый телефон «Iphone Model A1586 FCC ID:BCG-E2816A; сотовый телефон «Dexp» в корпусе черного цвета; сотовый телефон «ZTE»; сотовый телефон «Alcatel one touch 1013D»; сотовый телефон«Samsung duos» GT- E-1202; сотовый телефон, на задней стенке которого нанесена надпись «NUOIO»; сотовый телефон марки «Samsung» модель SM-J320F/DS FCC ID в корпусе белого цвета в кожаном чехле типа «книжка» белого цвета, сотовый телефон марки «Iphone» Model FI688 FCC ID: BCG-E2946A в корпусе серого цвета; сотовый телефон марки «Nokia» в корпусе голубого цвета; сотовый телефон Nokia 700 в корпусе черно-серого цвета; сотовый телефон марки «Apple» Model F1457 FCC ID:BCG-E2643B IC:579C    в корпусе черно-серого цвета в черном чехле; сотовый телефон марки «Apple» Model А1688 FCC ID: в корпусе серого цвета в черном пластиковом чехле; сотовый телефон марки «Doro» в корпусе серого цвета; сотовый телефон марки «Nokia» в корпусе серого цвета; сотовый телефон марки «Samsung Duos»; сотовый телефон марки «Iphone»; сотовый телефон марки «ZTE» в корпусе черного цвета, сотовый телефон марки «Iphone» в корпусе серого цвета в черном чехле; сотовый телефон марки «Iphone» в корпусе серого цвета в черном чехле, предметы и документы, изъятые в ходе обыска по адресу: г. ФИО533, ул. ФИО262, адрес, полиэтиленовый пакет красного цвета, находящийся в камере хранения вещественных доказательств в ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД ФИО702 по адрес» г. ФИО533, адрес, в котором находятся: портмоне черного цвета принадлежащее ФИО28 с документами; полиэтиленовый пакет типа «файл» с предметами, изъятыми у ФИО470 A.М.: ключом от автомобиля марки «Киа», сотовым телефоном марки «BlackBerry» в корпусе черного цвета в черном чехле, визитными карточками, монетой 10 центов, жестким диском черно- серебристого цвета на 250 gb марки 3Q, находящийся в камере хранения вещественных доказательств в ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД ФИО702 по адрес» г. ФИО533, адрес, полиэтиленовый пакет типа «файл» с предметами, изъятыми у ФИО422 В.А., - пропуском на владельца автомобиля марки «BMW» г/н №... регион ФИО422 В.А. в ПАО «ВТБ 24», банковской картой черного цвета «VTB24» на имя Свидетель №20, калькулятором в корпусе черного цвета «CITIZEN» в чехле типа книжка черного цвета, калькулятором в корпусе черно-серого цвета «PROFF», сотовым телефоном марки «Iphone» Model А1457 в корпусе серого цвета, обложкой кожаной черного цвета ARMANI с находящейся в ней: СНИЛС на имя ФИО422 В.А., пластиковой картой «PRIORITY PASS» на имя ФИО63, банковской картой ПАО «Промсвязьбанк» №... на имя ФИО63, визитными карточками, находящийся в камере хранения вещественных доказательств в ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД ФИО702 по адрес» г. ФИО533, адрес, суд отмечает, что каких -либо оснований для применения конфискации имущества в соответствии со ст.104.1 УК РФ, судом не установлено, также стороной обвинения не представлено доказательств того, что изъятые у подсудимых и признанные вещественными доказательствами по делу денежные средства и иное имущество, документация получены в результате совершения преступления, использовались в качестве средства его совершения.

Более того, всеми подсудимыми были представлены доказательства легального происхождения указанных изъятых денежных средств, имущества.

Стороной обвинения данная информация опровергнута не была.

При таких обстоятельствах, суд, истолковывая данное неустранимое сомнение в пользу подсудимых в соответстсвии со ст. 14 УПК РФ, принимая во внимание положения п.6 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, согласно которым остальные предметы, признанные вещественными доказательствами, передаются законным владельцам, считает необходимым возвратить изъятые денежные средства владельцам по вступлении приговора в законную силу.

Судьбу иных вещественных доказательств по настоящему уголовному делу суд разрешает в порядке, предусмотренном ст. 81 УПК РФ.

В соответствии с частью 9 статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, арест, наложенный в ходе производства предварительного расследования на имущество подсудимых ФИО31, ФИО470 А.М., ФИО872, ФИО422 В.А. в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска и взыскания штрафа, следует отменить, ввиду отсутствия оснований для их сохранения, поскольку суд пришел к выводу об отсутствии оснований для назначения наказания в виде штрафа, каких-либо оснований для применения конфискации имущества в соответствии со ст.104.1 УК РФ судом также не установлено, поскольку, учитывая имущественное положение подсудимых, отсутствие доказательств получения подсудимыми арестованного имущества в результате совершения преступления, либо в виде доходов от преступления, суд также считает необходимым отменить арест, наложенный на принадлежащее подсудимым ФИО31, ФИО470 А.М., ФИО872, ФИО422 В.А. имущество.

Разрешая вопрос о мере пресечения подсудимым до вступления приговора в законную силу, учитывая требования статей 97, 99 и 255 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, вид назначаемого наказания в виде лишения свободы с применением ст.73 УК РФ, суд считает необходимым меру пресечения подсудимым ФИО319, ФИО27, ФИО318, ФИО317, ФИО316, ФИО29, ФИО90, ФИО31, ФИО320, ФИО30, ФИО178, ФИО28, ФИО286, ФИО63, ФИО285 оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.296-299, 303-304, 307-310 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО319 виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

Обязать ФИО319: не менять без согласия уголовно-исполнительной инспекции постоянного места жительства; находиться дома в ночное время с 23.00 час. до 06.00 час. следующих суток, за исключением случаев, связанных с работой или учебой.

Признать ФИО27 виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

Обязать ФИО27: не менять без согласия уголовно-исполнительной инспекции постоянного места жительства; находиться дома в ночное время с 23.00 час. до 06.00 час. следующих суток, за исключением случаев, связанных с работой или учебой.

Признать ФИО318 виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

Обязать ФИО318: не менять без согласия уголовно-исполнительной инспекции постоянного места жительства; находиться дома в ночное время с 23.00 час. до 06.00 час. следующих суток, за исключением случаев, связанных с работой или учебой.

Признать ФИО317 виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

Обязать ФИО317: не менять без согласия уголовно-исполнительной инспекции постоянного места жительства; находиться дома в ночное время с 23.00 час. до 06.00 час. следующих суток, за исключением случаев, связанных с работой или учебой.

Признать ФИО321 виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

Обязать ФИО321: не менять без согласия уголовно-исполнительной инспекции постоянного места жительства; находиться дома в ночное время с 23.00 час. до 06.00 час. следующих суток, за исключением случаев, связанных с работой или учебой.

Признать ФИО29 виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

Обязать ФИО29: не менять без согласия уголовно-исполнительной инспекции постоянного места жительства; находиться дома в ночное время с 23.00 час. до 06.00 час. следующих суток, за исключением случаев, связанных с работой или учебой.

Признать ФИО90 виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначить ей наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

Обязать ФИО90: не менять без согласия уголовно-исполнительной инспекции постоянного места жительства; находиться дома в ночное время с 23.00 час. до 06.00 час. следующих суток, за исключением случаев, связанных с работой или учебой.

Признать ФИО31 виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

Обязать ФИО31: не менять без согласия уголовно-исполнительной инспекции постоянного места жительства; находиться дома в ночное время с 23.00 час. до 06.00 час. следующих суток, за исключением случаев, связанных с работой или учебой.

Признать ФИО320 виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

Обязать ФИО320: не менять без согласия уголовно-исполнительной инспекции постоянного места жительства; находиться дома в ночное время с 23.00 час. до 06.00 час. следующих суток, за исключением случаев, связанных с работой или учебой.

Признать ФИО30 виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

Обязать ФИО30: не менять без согласия уголовно-исполнительной инспекции постоянного места жительства; находиться дома в ночное время с 23.00 час. до 06.00 час. следующих суток, за исключением случаев, связанных с работой или учебой.

Признать ФИО178 виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначить ей наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год.

Обязать ФИО178: не менять без согласия уголовно-исполнительной инспекции постоянного места жительства; находиться дома в ночное время с 23.00 час. до 06.00 час. следующих суток, за исключением случаев, связанных с работой или учебой.

Признать ФИО28 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч. 2 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание:

- по п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ в виде 2 (двух) лет лишения свободы,

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, окончательно к отбытию определить ФИО28 наказание в виде лишения свободы сроком 3 (три) года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

Обязать ФИО28: не менять без согласия уголовно-исполнительной инспекции постоянного места жительства; находиться дома в ночное время с 23.00 час. до 06.00 час. следующих суток, за исключением случаев, связанных с работой или учебой.

Признать ФИО286 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч. 2 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание:

- по п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ в виде 2 (двух) лет лишения свободы,

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, окончательно к отбытию определить ФИО286 наказание в виде лишения свободы сроком 3 (три) года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

Обязать ФИО286: не менять без согласия уголовно-исполнительной инспекции постоянного места жительства; находиться дома в ночное время с 23.00 час. до 06.00 час. следующих суток, за исключением случаев, связанных с работой или учебой.

Признать ФИО63 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч. 2 ст. 187 УК РФ, п.п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ в виде 2 (двух) лет лишения свободы,

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ в виде 2 (двух) лет лишения свободы,

- по п.п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ в виде 3 (трех) лет лишения свободы.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, окончательно к отбытию определить ФИО63 наказание в виде лишения свободы сроком 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.

Обязать ФИО63: не менять без согласия уголовно-исполнительной инспекции постоянного места жительства; находиться дома в ночное время с 23.00 час. до 06.00 час. следующих суток, за исключением случаев, связанных с работой или учебой.

Признать ФИО285 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч. 2 ст. 187 УК РФ, п.п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ в виде 2 (двух) лет лишения свободы,

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ в виде 2 (двух) лет лишения свободы,

- по п.п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ в виде 3 (трех) лет лишения свободы.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, окончательно к отбытию определить ФИО285 наказание в виде лишения свободы сроком 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.

Обязать ФИО285: не менять без согласия уголовно-исполнительной инспекции постоянного места жительства; находиться дома в ночное время с 23.00 час. до 06.00 час. следующих суток, за исключением случаев, связанных с работой или учебой.

Меры пресечения ФИО319, ФИО27, ФИО318, ФИО317, ФИО316, ФИО29, ФИО90, ФИО31, ФИО320, ФИО30, ФИО178, ФИО28, ФИО286, ФИО63, ФИО285 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежними до вступления приговора в законную силу.

Меры, принятые в обеспечение гражданского иска: арест на имущество ФИО31, а именно: жилое помещение, расположенное по адресу: г. ФИО533, адрес, арест на имущество ФИО470 А.М., а именно: жилое помещение, расположенное по адресу: г. ФИО533, адрес, 5-я просека, адресВ, адрес; нежилое помещение, расположенное по адресу: г. ФИО533, адрес, арест на денежные средства ФИО470 А.М. в размере 4 600 рублей, арест на денежные средства у ФИО872 в размере 390 450 рублей, арест на денежные средства ФИО422 В.А. в размере 227 400 рублей, 35 003 доллара США, на автомобиль марки «***» *** регистрационный знак №... регион – снять по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу: - денежные средства, изъятые дата в ходе обыска в жилище ФИО422 В.А. в количестве 28 денежных билетов ФИО373 номиналом 5 000 рублей; сто двадцать восемь денежных билетов ФИО373 номиналом 1 000 рублей; пятьдесят два денежных билета ФИО373 номиналом 500 рублей; восемьдесят один денежный билет ФИО373 номиналом 100 рублей; восемьдесят один денежный билет ФИО373 номиналом 50 рублей; один денежный билет Федеральной резервной ФИО708 США номиналом 100 долларов, - денежные билеты ФИО373, изъятые дата в ходе обыска в жилище ФИО422 В.А. номиналом 5000 рублей в количестве 60 штук, денежные средства, изъятые дата в ходе личного обыска у ФИО422 В.А.: 44 денежных билета ФИО373 номиналом 5000 рублей, 3 денежных билета ФИО373 номиналом 1000 рублей, 6 денежных билетов ФИО373 номиналом 500 рублей, 14 денежных билетов ФИО373 номиналом 100 рублей, 350 денежных билетов Федеральной резервной ФИО708 США номиналом 100 долларов; 1 денежный билет Федеральной резервной ФИО708 США номиналом 1 доллар; 1 денежный билет Федеральной резервной ФИО708 США номиналом 2 доллара, денежные билеты ФИО373 в общей сумме 4600 рублей, изъятые дата в ходе личного обыска у ФИО470 А.М., личный ноутбук марки ***, принадлежащий ФИО470 А.М., денежные билеты ФИО373 в общей сумме 390 450 рублей, изъятые дата в ходе осмотра автомобиля марки «***» г/н №... в 55 купюрах номиналом 5000 рублей; 3 купюры номиналом 100 рублей и 3 купюры номиналом 50 рублей, принадлежащие ФИО28, хранящиеся в ЦФО ГУ МВД ФИО702 по адрес, - возвратить по принадлежности; - рукописные записи на 338 листах, выписки по лицевым счетам организаций, реестры банковских документов организаций, материалы ОРД, сведения о телефонных соединениях осужденных, сведения о переводах денежных средств за границу с РФ, регистрационные дела организаций, запрос и ответ на запрос о правовой помощи в компетентные органы Эстонской Республики, сведения об IP-адресах, с которых осуществляется информационный обмен клиентов, хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить там же; - денежные средства - 100 билетов ФИО373 номиналом 500 рублей, 47 билетов ФИО373 номиналом 5 000 рублей, 32 билета ФИО373 номиналом 1 000 рублей, 3 билета ФИО373 номиналом 100 рублей, 4 билета ФИО373 номиналом 50 рублей, 61 билет ФИО373 номиналом 10 рублей, изъятые дата в ходе обыска по адресу: г. ФИО533, адрес, хранящиеся в ГУ МВД ФИО702 по адрес, - в соответствии с п. «г» ч.1 ст.104.1 УК РФ конфисковать и обратить в собственность государства; предметы и документы, находящиеся в картонной коробке №..., хранящейся при уголовном деле: регистрационные дела, изъятые дата в ходе выемки в ИФНС ФИО702 по адрес, свободные образцы почерка ФИО178, ФИО286, ФИО470 А.М., ФИО422 В.А., Свидетель №31, Свидетель №27, ФИО90, ФИО28, ежедневник в обложке синего цвета с надписью «Опти телеком», лист формата А4, изъятые дата в ходе обыска по адресу: г. ФИО533, адрес; 2 ежедневника, изъятые дата в ходе обыска по адресу: г. ФИО533, адрес, компакт-диски с аудиозаписями телефонных переговоров, с результатами исследования к заключениям специалистов и экспертов, №... от дата, флеш-карта «Transcend» в корпусе красного цвета, жесткий диск «***» в корпусе серо-фиолетового цвета ФИО28, 2 блокнота – хранить там же; банковские карты на имя ФИО178 – возвратить по принадлежности; - картонная коробка, опечатанная отрезом бумаги с оттиском печати «для пакетов №... ГСУ ГУ МВД ФИО702 по адрес» с пояснительной записью: «предметы и документы, изъятые дата в ходе обыска по адресу: г.ФИО533, адрес, офис 308, в которой находятся: документы в отношении ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», иных организаций – хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств в ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД ФИО702 по адрес» г. ФИО533, адрес, уничтожить, пластиковые карты и фрагмент основы от sim-карты, изъятые в портфеле ФИО28 – возвратить по принадлежаности ФИО28; - картонная коробка, опечатаная отрезом бумаги с оттиском печати «для пакетов №... УЭБиПК ГУ МВД ФИО702 по адрес» с пояснительной записью: «предметы и документы, изъятые дата в ходе обыска по адресу: г. ФИО533, адрес», хранящаяся в камере хранения вещественных доказательств в ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД ФИО702 по адрес» г. ФИО533, адрес, в которой находятся: зарядное устройство TP-Link в корпусе черного цвета; два кабеля черного цвета; зарядное устройство AC/DC Adapter черного цвета; зарядное устройство Dell черного цвета; маршрутизатор в корпусе черного цвета; маршрутизатор в корпусе белого цвета; три кабеля серого цвета; 2 зарядных устройства AC/DC Adapter черного цвета; зарядное устройство Nalin черного цвета; маршрутизатор в корпусе белого цвета; маршрутизатор в корпусе белого цвета; мобильный роутер YOTA в корпусе серебристого цвета, 100 рублей 1 купюрой «Крым» – возвратить по принадлежности; документы в отношении ООО «Поволжская финансовая ФИО600» на 75 листах; выписка из ЕГРЮЛ «ФИО692 Фехтования Самарской Области» на 13 листах; платежные поручения ФИО39, документы в полиэтиленовом пакете типа «файл» на 9 листах; полиэтиленовый пакет типа «файл» с находящимися в нем: 43 визитные карточки, банковская карта БКС Премьер на имя Свидетель №174, банковская карта ФИО410 Зенит на имя ФИО285, банковская клишекарта Premier на имя Свидетель №174, банковская карта ПАО Сбербанк ФИО702 на имя Свидетель №174, банковская карта *** на имя ФИО285, банковская карта Тинькофф ФИО410 на имя ФИО285, печать ООО «Стрела», печать ООО «Кватро ФИО341», электронный ключ серого цвета «***» 300017655-3, табличка ООО «***» зеленого цвета; табличка ООО «ФИО76» красно-белого цвета; табличка ООО «РТРАНС» красно-белого цвета; табличка ООО «Электрон ФИО713» серого цвета – уничтожить; пакет белого цвета с предметами и документами, изъятыми в жилище ФИО317, хранящийся в камере хранения вещественных доказательств в ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД ФИО702 по адрес» г. ФИО533, адрес, в котором находятся: банковские карты на имя ФИО1153; ежедневник;     ноутбук марки HP Pavilion s/n 5CD23769G; планшет марки Samsung Galaxy Tabs2, ноутбук марки Dell inspiron 15 s/n 964LL52, ноутбук марки Samsung s/n HXZU98FCAA16RKP, - ноутбук Марки HP s/n: 5CD5426VS1, изъятые в ходе обыска дата по адресу: г. ФИО533, адрес, - в соответствии с п. «г» ч.1 ст.104.1 УК РФ конфисковать и обратить в собственность государства, платежные поручения АО «Россельхозбанк», флеш-карта «Transced» в корпусе черного цвета – уничтожить, сотовый телефон марки Samsung Galaxy S8; сотовый телефон марки MicroMax – возвратить по принадлежаности; пакет белого цвета с предметами и документами, изъятыми в жилище ФИО422 В.А., находящиеся в камере хранения вещественных доказательств в ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД ФИО702 по адрес» г. ФИО533, адрес., в котором находятся: заграничный паспорт гражданина РФ на имя ФИО422 В.С., ФИО422 В.А., банковские карты на    имя Свидетель №21, DVD-диск жёлтого цвета «Color Vermata»; CD-диск черного цвета «Africana»; DVD-R диск без опознавательных записей; медицинская справка о допуске к управлению транспортным средством ФИО422 В. А.; паспорт транспортного средства BMW ФИО422 В.А.; журнал-инструкция «BMW»; договор и заявление к договору Цезарь Сателлит; конверт белого цвета ООО «Алдис» с находящимися в нем: информационным письмом на имя ФИО422 В.А., информационный лист BMW, информационное письмо BMW, 2 визитными картами; папка BMW с находящимися в ней документами: договор с «ФИО707 ЕвропаБанк» на 9 листах на имя ФИО422 В.А., квитанции, товарная накладная, договор купли-продажи транспортного средства, договор №... на предоставление услуг по техническому обслуживанию – возвратить по принадлежаности, приходно-кассовые ордера, банковские документы - уничтожить; - системный блок HP Pro 3500 s/n RUA338075143 в корпусе черного цвета, изъятый дата, в ходе обыска в ЧОО «Омега» по адресу: г. ФИО533, ул. 6-я просека, адрес, системный блок в корпусе черного цвета, изъятый дата, в ходе обыска в офисе ООО «Прадди» по адресу: адрес, офис 301, системный блок «DNS» в корпусе черного цвета, изъятый в ходе обыска дата в офисном помещении ООО «Ваша Безопасность» по адресу: г. ФИО533, ул. ФИО262, адрес, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств в ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД ФИО702 по адрес» г. ФИО533, адрес, - возвратить по принадлежаности; - системный блок «ENlight» модель WD3200AAKS s/n WMAPZ0281940, ноутбук HP модель ProBook 450 GO s/n 53NJslLCS, шнур питания от электросети, зарядное устройство от ноутбука, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств в ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД ФИО702 по адрес» г. ФИО533, адрес - возвратить по принадлежаности; - ноутбук марки Dell s/n 6ТККР52 с зарядным устройством, изъятый дата в ходе обыска по адресу: г. ФИО533, адресА, офис 308, находящийся в комнате хранения вещественных доказательств в ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД ФИО702 по адрес» г. ФИО533, адрес, - в соответствии с п. «г» ч.1 ст.104.1 УК РФ конфисковать и обратить в собственность государства, сотовый телефон «Alcatel 1040D; сотовый телефон «Fly»; сотовый телефон «МТС»; сотовый телефон «Samsung» GT-E1200R с зарядным устройством к нему; сотовый телефон «IPhone S Model А1688 FCC ID с зарядным устройством к нему; сотовый телефон «Iphone Model А1530 с поврежденным экраном; сотовый телефон «Iphone S Model А1524 FCC ID; телефон «Alcatel one toch»; сотовый телефон Nokia Cl; сотовый телефон «Iphone S Model A1687 FCC ID; сотовый телефон «Iphone Model A1586 FCC ID:BCG-E2816A; сотовый телефон «Dexp» в корпусе черного цвета; сотовый телефон «ZTE»; сотовый телефон «Alcatel one touch 1013D»; сотовый телефон«Samsung duos» GT- E-1202; сотовый телефон, на задней стенке которого нанесена надпись «NUOIO»; сотовый телефон марки «Samsung» модель SM-J320F/DS FCC ID в корпусе белого цвета в кожаном чехле типа «книжка» белого цвета, сотовый телефон марки «Iphone» Model FI688 FCC ID: BCG-E2946A в корпусе серого цвета; сотовый телефон марки «Nokia» в корпусе голубого цвета; сотовый телефон Nokia 700 в корпусе черно-серого цвета; сотовый телефон марки «Apple» Model F1457 FCC ID:BCG-E2643B IC:579C    в корпусе черно-серого цвета в черном чехле; сотовый телефон марки «Apple» Model А1688 FCC ID: в корпусе серого цвета в черном пластиковом чехле; сотовый телефон марки «Doro» в корпусе серого цвета; сотовый телефон марки «Nokia» в корпусе серого цвета; сотовый телефон марки «Samsung Duos»; сотовый телефон марки «Iphone»; сотовый телефон марки «ZTE» в корпусе черного цвета, сотовый телефон марки «Iphone» в корпусе серого цвета в черном чехле; сотовый телефон марки «Iphone» в корпусе серого цвета в черном чехле, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств в ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД ФИО702 по адрес» г. ФИО533, адрес, картонную коробку белого цвета с надписью: «ТЕРМО ЛОГИКА» в которой находятся предметы и документы, изъятые в ходе обыска по адресу: г. ФИО533, ул. ФИО262, адрес, находящаяся в камере хранения вещественных доказательств в ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД ФИО702 по адрес» г. ФИО533, адрес, - возвратить по принадлежности; - полиэтиленовый пакет желтого цвета с находящимися в нем предметами и документами, изъятыми в ходе осмотра автомобиля марки «Кia» г/н №... регион, находящийся в камере хранения вещественных доказательств в ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД ФИО702 по адрес» г. ФИО533, адрес, - уничтожить, полиэтиленовый пакет красного цвета, находящийся в камере хранения вещественных доказательств в ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД ФИО702 по адрес» г. ФИО533, адрес, в котором находятся: портмоне черного цвета принадлежащее ФИО28 с документами – возвратить по принадлежности; тетрадь в клетку в черной обложке с рукописными записями; документы АО «БКС ФИО410» на имя Свидетель №30 на 10 листах; документами в отношении ООО «Галактика» на 3 листах; папка с документами в отношении ООО «ПродСкладАктив» на 8 листах – уничтожить; бумажный конверт светло-коричневого цвета, опечатанный отрезком бумаги «для пакетов №...» Федеральная Таможенная Служба, в котором находятся: ежедневник; визитные карточки директора ООО «Софт ФИО460» в количестве 2 штук, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств в ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД ФИО702 по адрес», - уничтожить, - полиэтиленовый пакет типа «файл» с предметами, изъятыми у ФИО470 A.М.,: ключом от автомобиля марки «Киа», сотовым телефоном марки «BlackBerry» в корпусе черного цвета в черном чехле, визитными карточками, монетой 10 центов, жестким диском черно- серебристого цвета на 250 gb марки 3Q, находящийся в камере хранения вещественных доказательств в ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД ФИО702 по адрес» г. ФИО533, адрес, - возвратить по принадлежности; - полиэтиленовый пакет типа «файл» с предметами, изъятыми у ФИО422 В.А., - пропуском на владельца автомобиля марки «BMW» г/н №... регион ФИО422 В.А. в ПАО «ВТБ 24», банковской картой черного цвета «VTB24» на имя Свидетель №20, калькулятором в корпусе черного цвета «CITIZEN» в чехле типа книжка черного цвета, калькулятором в корпусе черно-серого цвета «PROFF», сотовым телефоном марки «Iphone» Model А1457 в корпусе серого цвета, обложкой кожаной черного цвета ARMANI с находящейся в ней: СНИЛС на имя ФИО422 В.А., пластиковой картой «PRIORITY PASS» на имя ФИО63, банковской картой ПАО «Промсвязьбанк» №... на имя ФИО63, визитными карточками, находящийся в камере хранения вещественных доказательств в ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД ФИО702 по адрес» г. ФИО533, адрес, - возвратить по принадлежности, - полиэтиленовый пакет синего цвета, в котором находится пластиковая печать ООО «Витторе», полиэтиленовый пакет типа «файл» белого цвета, в котором находится пластиковая печать ООО «СтальИнвестТрейд», находящиеся в камере хранения вещественных доказательств в ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД ФИО702 по адрес» г. ФИО533, адрес, - уничтожить, картонная коробка с надписью: «НР», опечатанная отрезком бумаги с оттиском печати «для пакетов №...» ГСУ ГУ МВД ФИО702 по адрес, в которой находится МФУ марки «brother» model MFC-7860DWR, находящаяся в камере хранения вещественных доказательств в ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД ФИО702 по адрес» г. ФИО533, адрес, - в соответствии с п. «г» ч.1 ст.104.1 УК РФ конфисковать и обратить в собственность государства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Самарского областного суда в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения его копии через Октябрьский районный суд города Самары. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный, а также потерпевший вправе ходатайствовать в ней, а также в возражениях, поданных на жалобы, принесенные иными участниками процесса, о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья             п/п             Е.С. Куприянова    

Копия верна.

Судья:

Секретарь: