Дело № 1-175/2023
УИД 34RS0027-01-2023-000136-44
ПРИГОВОР
именем Российской Федерации
г. Михайловск 21 августа 2023 года
Шпаковский районный суд Ставропольского края в составе председательствующего судьи Марьева А.Г.,
при секретаре судебного заседания Григорян А.Ю.,
с участием государственного обвинителя, помощника прокурора Шпаковского района Ставропольского края Рогозина А.В.,
подсудимой Барбакадзе А.Н.,
защитника подсудимой, адвоката Зубенко В.Г., представивший ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,
рассмотрев в открытом судебном заседании, в помещении суда, уголовное дело в отношении:
Барбакадзе Анны Николаевны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки Российской Федерации, имеющей средне - специальное образование, в браке не состоящей, детей на иждивении не имеющей, не работающей, являющейся студенткой 1-го курса Ставропольского Аграрного университета, не судимой, зарегистрированной по <адрес>, проживающей по <адрес>
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч.2 ст.159 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Барбакадзе А.Н. совершила умышленные действия, выразившиеся в пособничестве в хищении чужого имущества путем обмана, совершенном с причинением значительного ущерба гражданину.
Преступление совершено при следующих обстоятельствах.
В неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, материалы, в отношении которого выделены в отдельное производство, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть на хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину. С целью реализации своего преступного умысла, неустановленное лицо, с целью последующего хищения денежных средств, разместило заведомо ложные сведения на сайте объявлений «Авито» о продаже музыкальной колонки.
ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время Ж.А.М., намереваясь приобрести музыкальную колонку, с помощью мобильного телефона марки «Samsung» нашел в сети «Интернет» соответствующее объявление на сайте «Авито», размещенное неустановленным лицом. После чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 19 часов 35 минут ДД.ММ.ГГГГ Ж.А.М. вел переписку в мессенджере «WhatsApp» с неустановленным лицом, в ходе которой неустановленное лицо, материалы, в отношении которого выделены в отдельное производство, сообщило Ж.А.М. заведомо ложные сведения о том, что он продает музыкальную колонку за 38 000 рублей, и после получения денежных средств, вышлет Ж.А.М. указанную музыкальную колонку, посредством транспортной компании «СДЭК», в действительности не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства. Ж.А.М., не подозревая о преступных намерениях неизвестного лица, материалы, в отношении которого выделены в отдельное производство, действуя в соответствии с полученными от него указаниями, ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 33 минуты перевел с помощью приложения «Сбербанк Онлайн», установленного на его мобильном телефоне марки «Samsung», со своего банковского счета № открытого в офисе Волгоградского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенном по <адрес>, банковской карты № на банковский счет № ПАО «Сбербанк» банковской карты №, оформленной на имя Барбакадзе А.Н., открытой в офисе Ставропольского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенном по <адрес> находящейся в её пользовании, денежные средства в размере 19 000 рублей. После чего Ж.А.М., обманутый неустановленным лицом, материалы, в отношении которого выделены в отдельное производство, не подозревая о его преступных намерениях ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 35 минут перевел с помощью приложения «Сбербанк Онлайн», установленного на его мобильном телефоне марки «Samsung», со своего банковского счета № открытого в офисе Волгоградского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенном по <адрес>, банковской карты № ПАО «Сбербанк» на банковский счет № ПАО «Сбербанк» банковской карты №, оформленной на имя Барбакадзе А.Н. и находящейся в её пользовании, еще денежные средства в размере 19 000 рублей, в качестве оплаты за приобретаемую музыкальную колонку.
При этом, неустановленное лицо, материалы, в отношении которого выделены в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ связавшись с Барбакадзе Анной Николаевной посредством переписки на сайте объявлений «Авито» и в мессенджере «Телеграмм», предложило Барбакадзе А.Н., осуществлять перечисление денежных средств, поступавших на её банковские счета по инициативе указанного неустановленного лица, на банковские счета, номера которых будет ей предоставлять неустановленное лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, за денежное вознаграждение. На данное предложение Барбакадзе А.Н. дала свое согласие, то есть у Барбакадзе А.Н. возник единый преступный умысел, направленный на содействие неизвестному лицу, материалы, в отношении которого выделены в отдельное производство, в совершении преступления, а именно на пособничество в хищении денежных средств путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения. Согласно возникшему единому преступному умыслу, Барбакадзе А.Н., приняла решение предоставить неустановленному лицу, материалы, в отношении которого выделены в отдельное производство, сведения о своих банковских картах, для осуществления переводов на указанные банковские карты, денежных средств, похищенных неустановленным лицом, а после чего осуществлять за денежное вознаграждение дальнейшие переводы похищенных денежных средств по реквизитам, предоставляемым ей неустановленным лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, то есть фактически содействовать совершению преступления, дав заранее обещание неизвестному лицу, материалы, в отношении которого выделены в отдельное производство, сбыть имущество, добытое преступным путем.
Так, во исполнение своего единого преступного умысла, Барбакадзе Анна Николаевна ДД.ММ.ГГГГ находилась по месту своего проживания, по <адрес>, используя мобильный телефон марки «Samsung», IMEI 1: №, IMEI 2: №, в утреннее время предоставила в мессенджере «Телеграмм» неустановленному лицу, материалы, в отношении которого выделены в отдельное производство, номер банковской карты ПАО «Сбербанк» №, оформленной на ее имя, имеющий счет №. ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 33 минуты на банковский счет № банковской карты ПАО «Сбербанк» №, оформленной на имя Барбакадзе А.Н., поступил перевод денежных средств в размере 19 000 рублей от отправителя Ж.А.М., который в данное время находился в своем домовладении, расположенном по <адрес>. Далее, ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 35 минут на банковский счет № банковской карты ПАО «Сбербанк» №, оформленной на имя Барбакадзе А.Н., поступил перевод денежных средств в размере 19 000 рублей от отправителя Ж.А.М., который находился в своем домовладении, расположенном по <адрес>, в сумме 38 000 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 37 минут Барбакадзе А.Н., продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на пособничество в мошенничестве, т.е. на пособничество в хищении денежных средств путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения значительного ущерба собственнику и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, находясь по месту своего проживания, по <адрес>, используя имеющийся у нее мобильный телефон марки «Samsung», IMEI 1: №, IMEI 2: №, с абонентским номером №, действуя в соответствии с указаниями неустановленного в ходе предварительного следствия лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, осуществила перевод похищенных денежных средств поступивших ДД.ММ.ГГГГ на её банковский счет от Ж.А.М., на банковский счет № банковской карты АО «Тинькофф», реквизиты которой ей сообщило неустановленное лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, в мессенджере «Телеграмм», таким образом, содействовала совершению преступления, дав неизвестному лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, заранее обещание сбыть предметы добытые преступным путем, а именно денежные средства похищенные у граждан. При этом за указанный перевод денежных средств Барбакадзе А.Н. получила денежное вознаграждение в размере 2000 рублей, распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению, в личных целях.
Таким образом, в результате действий Барбакадзе А.Н., содействовавшей совершению преступления неизвестному лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, Ж.А.М. причинен материальный ущерб на сумму 38 000 рублей, который с учетом имущественного положения потерпевшего и значимости для него похищенного, является значительным.
Допрошенная в судебном заседании подсудимая Барбакадзе А.Н. вину в совершении преступления не признала, суду показала, что в 2022 году, примерно в начале августа, она закончила колледж и приняла решение поступить в СКФУ, в связи с чем, ей потребовалась подработка. Она выложила на сайте «Авито» объявление о том, что является студенткой и ищет работу во второй половине дня и ближе к ночи. С ней ДД.ММ.ГГГГ связался мужчина «А.», который предложил работу в удаленном формате, пояснив, что данная работа связана с крипто валютой или крипто биржей. Далее они перешли в диалог в мессенджере «Телеграмм», где работодатель уточнил, сколько ей лет, попросил паспортные данные, узнал, где она проживает. Паспорт ею предоставлен не был, взамен него она отправила работодателю фото своего медицинского полиса. Далее она заполнила требуемую анкету, где указала имеющиеся у нее банковские карты банков «Тинькофф» и «Сбербанк». Работодатель пояснил, что в ее обязанности будет входить перевод денежных средств. Проработав один день ДД.ММ.ГГГГ, она стала сомневаться в законности ее действий и спросила у работодателя об этом, на что последний пояснил, что он занимается этим более пяти лет, однако ДД.ММ.ГГГГ она приняла решение не продолжать выполнять указания работодателя и прекратить данную деятельность. Через некоторое время с ней связалась девушка посредством смс, где пояснила, что ею на карту ее ДД.ММ.ГГГГ был осуществлен перевод в размере 28 000 рублей, и просила данные денежные средства возвратить. После чего она испугалась и позвонила данной девушке, в ходе телефонного разговора она пояснила, что хотела снять таунхауз и перевела деньги ей на карту в качестве залога, так как мужчина, который сдавал ей жилье, пояснил, что она является его женой. Так как женщина угрожала ей обращением в полицию, она хотела вернуть деньги, однако затем решила, что через ее счета прошло большое количество переводов от неизвестных ей лиц и что так или иначе дело дойдет до правоохранительных органов. Деньги девушке она не вернула.
Также суду пояснила, что когда с ней связалась вышеуказанная девушка, она написала своему работодателю, он сказал, что занят и перезвонит позже, однако обещания не выполнил, всю их переписку удалил, ее номер заблокировал, в связи с чем, связи с ним у нее больше не было.
Далее ДД.ММ.ГГГГ в ее съёмную квартиру пришли оперативный сотрудник и следователь. Они пояснили, что она якобы продавала на сайте «Авито» музыкальную колонку за 38 000 рублей, деньги получила, но колонку не отдала.
Кроме того, суду пояснила, что она осознавала, что сведения о транзакциях по ее картам «прозрачны» для правоохранительных органов.
Относительно показаний, данных ею в Отделе полиции в Волгоградской области пояснила, что тот день она смутно помнит, так как он для нее был тяжелым. В тот день они приехали в Отдел полиции ближе к 4 утра, с 8 утра начался допрос. Адвоката, который должен был быть назначен рядом не было. Показания при записи на видео она давала со слов оперативного сотрудника, который пояснил, что данная запись останется у них в архиве.
Относительно переводов денежных средств на ее карты пояснила, что «А.» требовал, чтобы на ее карту переводили деньги неизвестные ей лица, а после скопления определенной суммы, по решению «А.» она переводила, чаще всего без комментариев, указанные «А.» суммы на номера карт, которые он ей предоставлял. Сами переводы начали поступать ей со ДД.ММ.ГГГГ в разных суммах от 1 000 до 70 000 рублей. За свою работу она получала денежное вознаграждение в процентах от перевода. Конкретно с 38 000 рублей, которые ей перевели якобы за колонку никакого денежного вознаграждения она не получила.
Кроме того, суду пояснила, что «А.» требовал с нее отчетность за переводы в виде скриншотов из банков.
Также суду пояснила, что за два дня 2 и ДД.ММ.ГГГГ за переводы она в целом получила от 2 000 до 4 000 рублей. Все переводы она осуществляла из своего дома, расположенном в <адрес>.
О том, кто такой Ж.А.М. она узнала лишь в рамках следствия, ранее она с ним не была знакома.
В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.276 ч.1 п.1 УПК РФ, в связи с существенными противоречиями, были оглашены показания подсудимой Барбакадзе А.Н., данные ею в ходе предварительного следствия.
Так, будучи допрошенной в ходе предварительного следствия, в качестве подозреваемой и обвиняемой, в присутствии защитника, Барбакадзе А.Н. показала, что свою вину в совершении инкриминируемого преступления признает полностью, пояснила, что она зарегистрирована по <адрес>, проживает по <адрес>, квартиру по указанному адресу она арендует, проживает вместе со своим парнем М.А.А.
В начале июня 2022 года в сети «Интернет» на сайте бесплатных объявлений «Авито» она разместила объявление о том, что ищет работу в ночную смену, т.к. она является студенткой и не может работать днем. ДД.ММ.ГГГГ на ее объявление откликнулся и написал в личные сообщения «А. Сергеевич», он отправил ей ссылку в мессенджере Телеграмм и их дальнейшее общение происходило в мессенджере Телеграмме, она перешла по отправленной ей ссылке и увидела ник «@alex_krypt». ДД.ММ.ГГГГ «@alex_krypt» отправлял ей в мессенджере Телеграмм в личные сообщения голосовые сообщения и текстовые сообщения, он пояснил, что может предоставить дистанционную работу, он объяснил, что работа связана с криптовалютой, она согласилась на указанную работу, т.к. является студенткой, обучается в институте по очной форме обучения и ее устроила дистанционная работа и заработная плата. «А. Сергеевич» попросил отправить ему фотографию ее паспорта гражданина РФ, но она не стала отправлять ему фотографию своего паспорта, а отправила фотографию медицинского полиса, ему этого документа было достаточно, «А. Сергеевич» спрашивал ее возраст, город в котором она проживает, ее анкетные данные, спросил какие банковские карты находятся в ее пользовании, она сказала, что в ее пользовании находятся две банковские карты, банковская карта ПАО «Сбербанк» №, оформленная на ее имя, номер счета 40№, счет был открыт ДД.ММ.ГГГГ в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по <адрес> и банковская карта АО «Тинькофф» №, оформленная на ее имя, номер счета 40№, счет был открыт ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> крае, банковскую карту АО «Тинькофф» по адресу ее проживания доставил курьер. К банковской карте ПАО Сбербанк и к банковской карте АО «Тинькофф» был привязан абонентский №, который зарегистрирован на ее имя. Она написала ему в личные сообщения в мессенджере Телеграмм номера банковских карт ПАО Сбербанк и АО «Тинькофф», которые находятся у нее в пользовании, «А. Сергеевич» пояснил мне, что номера ее банковских карт ему необходимы для того, чтобы выводить криптовалюту, которую зарабатывают третьи лица на платформах и на биржах для торговли криптовалютой. ДД.ММ.ГГГГ с 10 часов 00 минут ей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» № и на банковскую карту АО «Тинькофф» № начали поступать денежные средства от 1 000 рублей до 130 200 рублей, переводы были частыми, примерно по 8-10 переводов на каждую банковскую карту в день, в основном денежные средства поступали на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №. «А. Сергеевич» всегда говорил ей переводить денежные средства, которые поступали на ее банковскую карту ПАО «Сбербанк» № на ее банковскую карту АО «Тинькофф» №, а в дальнейшем на номера банковских карт, которые он ей отправлял в мессенджере Телеграмм. Она спрашивала у него легальная ли это работа, он говорил: «Ну, а как ты думаешь?», в разговоре «А. Сергеевич» давал ей понять, что данные деньги похищены у граждан, она осознавая это, ДД.ММ.ГГГГ все равно согласилась помочь, хотя понимала, что такие большие суммы денежных средств невозможно заработать честным путем и скорее всего эти денежные средства от мошеннических действий, она понимала, что переводила денежные средства на банковские карты, номера которых «А. Сергеевич» отправлял ей в мессенджере Телеграмм, которые получены мошенническим путем, она также понимала, что содействует неизвестному лицу в совершении преступления, но все равно переводила денежные средства. В соответствии с договоренностью с «А. Сергеевичем», она, понимая, что участвует в хищении чужих денежных средств, получила на свой банковский счет 40№ денежные средства в общей сумме 38 000 рублей, из которых 36 000 рублей она перевела по договоренности, а 2000 рублей она оставила себе как и договаривались с «А. Сергеевичем» в качестве вознаграждения. «А. Сергеевич» ежедневно спрашивал у нее в Телеграмме, какие суммы поступили на ее банковские карты, просил сделать скриншот общей суммы денежных средств, которые ей поступили за день, она делала скриншоты и отправляла ему, далее он отправлял ей в мессенджере Телеграмм номера банковских карт, на которые ей необходимо было перевести денежные средства и указывал в каком именно размере она должна перевести денежные средства на указанные номера банковских карт. От каждой суммы, которую она переводила у нее на карте оставалась сумма денежного вознаграждения, в день примерно у нее на карте в качестве денежного вознаграждения за то, что она переводила денежные средства на банковские карты, оставалось по 2000 рублей. Денежные средства, которые поступали на ее банковские карты ПАО Сбербанк и АО «Тинькофф» и которые по просьбе «А. Сергеевича» она переводила с помощью своего мобильного телефона марки «Samsyng A31» на другие банковские карты, она переводила, когда находилась дома по месту фактического проживания, <адрес>, осуществив вход в сеть Интернет при помощи Интернет провайдера «Зеленая Точка», договор она заключала на свое имя по адресу своего фактического проживания. ДД.ММ.ГГГГ она рассказала о своем дистанционном заработке с помощью Телеграмм, своему парню М.А.А., он сказал, чтобы она больше не занималась переводами денежных средств, т.к. он считает, что это не легальный заработок. ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 33 минут 26 секунд на ее банковскую карту ПАО «Сбербанк» № номер счета 40№ поступил перевод денежных средств в размере 19 000 рублей от отправителя Ж.А.М., далее ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 35 минут 27 секунд на ее банковскую карту ПАО «Сбербанк» № поступил перевод денежных средств в размере 19 000 рублей от отправителя Ж.А.М., в общей сумме от Ж.А.М. ДД.ММ.ГГГГ на ее банковскую карту ПАО «Сбербанк» № поступило денежных средств в сумме 38 000 рублей. Она в этот момент находилась у себя дома, по адресу фактического проживания <адрес>. Указанные денежные средства она перевела на банковскую карту АО «Тинькофф» №******8954, номер счета 40№ оформленную на имя Н.А.Р.. Ей было заранее известно, что указанные денежные средства, которые поступили на ее банковскую карту от Ж.А.М. ДД.ММ.ГГГГ получены мошенническими действиями, т.к. это был не первый перевод денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ на ее банковские карты ПАО Сбербанк и АО «Тинькофф» также поступали денежные средства в больших размерах, которые также были получены от мошеннических действий и она понимала, что участвует в преступлении. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 20 часов 00 минут она написала в Телеграмме «А. Сергеевичу», что больше не будет переводить денежные средства по его просьбе и что больше не хочет с ним работать. «А. Сергеевич» сказал, что на ее банковскую карту ПАО «Сбербанк» № должен прийти последний перевод и что, она должна его перевести и больше работать совместно она с ним не будет. ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 29 минут на ее банковскую карту ПАО «Сбербанк» № поступили денежные средства в размере 62100 рублей, это был последний перевод денежных средств, в этот же день несколько раз она пыталась перевести денежные средства на свою банковскую карту АО «Тинькофф» №, но у нее не получилось, чтобы в дальнейшем перевести их на номер банковской карты, которую ей указал в переписке в мессенджере Телеграмм «А. Сергеевич». В результате ДД.ММ.ГГГГ она перевела указанные денежные средства со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» № на банковскую карту, получатель которой Теймур В.М.П. После этого она больше не работала с «А. Сергеевичем» и не переводила по его просьбе денежные средства и не переписывалась с ним. Она не знала от кого и за что ей на самом деле на ее банковские карты ПАО Сбербанк и АО «Тинькофф» поступали денежные средства, но она знала, что указанные денежные средства получены от мошеннических действий неизвестного ей лица. Переводя денежные средства на банковские карты, номера которых ей отправлял в мессенджере Телеграмм «А. Сергеевич» она решила заработать денежные средства, т.к. в настоящее время она является студенткой, находится в трудном материальном положении, официально ни где не работает, размер ее стипендии составляет 4500 рублей, так же она получает социальную стипендию 13 000 рублей, больше у нее нет никакого заработка, с указанных денежных средств она ежемесячно оплачивает аренду квартиры в размере 7000 рублей, коммунальные услуги 2000 рублей, а также она приобретает продукты питания и оплачивает проезд на общественном транспорте до института и обратно, и т.к. институт, в котором она обучается находится в <адрес>, то ежемесячно на проезд у нее уходит по 6000 рублей. Вину в совершенном преступлении признает в полном объеме, в содеянном раскаивается (том № л.д. 220-222, 233-237).
После оглашения показаний подсудимая Барбакадзе А.Н. суду пояснила, что подписи в протоколах допросов принадлежат ей, с протоколами она была ознакомлена следователем, однако поддерживает показания, данные ею в суде. Признательные показания на стадии следствия ею были даны для того, чтобы примириться с потерпевшим и более ее эта тема не касалась, так как о том, что деньги получены мошенническим путем ей было неизвестно, она этого не осознавала.
Допрошенный в судебном заседании, посредством видеоконференцсвязи, потерпевший Ж.А.М. показал, что примерно в начале августа 2022 года он принял решение приобрести музыкальную колонку «ДЖИБИЭЛЬ» через сайт объявлений «Авито». Нашел объявление, договорился о покупке в чате сайта «Авито», затем продавец ему предложили перейти в мессенджер «Вотс Апп», чтобы посмотреть фото товара. После данных действий он перевел деньги на карту, номер которой ему сообщил продавец, по договоренности с последним данную колонку ему должны были отправить посредством транспортной службы «Сдек» и получение товара должно было состояться в течении трех дней, однако в последствии выяснилось, что чек с трек номером, который ему был предоставлен продавцом является поддельным, трек номер в базе транспортной службы «Сдек» отсутствовал, о чем ему сообщили по телефону данной службы доставки. Номер телефона, с которым он вел переписку относительно колонки он не запомнил, вся переписка с продавцом была им же удалена, однако у него лично сохранились скриншоты данных переписок. Сумма, которую он перевел продавцу на карту «Сбербанка» составляла 38 000 рублей, и была им переведена данная сумма двумя транзакциями по 19 000 рублей на карту Анны Николаевны Б., относительно которой продавец пояснял, что последняя является его женой.
Также суду пояснил, что где именно фактически находилась колонка на тот момент, он не помнит. После того, как он понял, что продавец его обманул, он обратился в полицию с заявлением. Кроме того, суду пояснил, что причиненный преступлением ущерб является для него значительным.
В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в связи с существенными противоречиями, по постановлению суда, в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, оглашены показания потерпевшего Ж.А.М., данные в ходе предварительного следствия.
Допрошенный в ходе проведения предварительного следствия, потерпевший Ж.А.М. показал, что он зарегистрирован и проживает по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время в сети Интернет, на сайте объявлений «Авито» он увидел объявление о продаже музыкальной колонки. Так как он хотел приобрести музыкальную колонку, он написал продавцу в личные сообщения и попросил продавца отправить ему видеозапись, на которой изображена музыкальная колонка во включенном состоянии. Продавец отправил ему номер телефона № и дальнейшее общение происходило в мессенджере «WhatsApp». В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 19 часов 35 минут ДД.ММ.ГГГГ он и продавец переписывались в мессенджере «WhatsApp». В объявлении была указана стоимость музыкальной колонки 38 000 рублей. Цена его устроила и продавец отправил ему номер банковской карты № ПАО «Сбербанк», на которую он должен был перевести денежные средства в счет приобретения музыкальной колонки. В процессе переписки продавец пояснил, что музыкальная колонка находится в <адрес>. Он перевел со своего банковского счета № банковской карты ПАО «Сбербанк» № ДД.ММ.ГГГГ в 19:33 денежные средства в размере 19 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 19:35 денежные средства в размере 19 000 рублей на банковскую карту, оформленную на имя Анна Николаевна Б., в счет оплаты музыкальной колонки. ДД.ММ.ГГГГ продавец музыкальной колонки в мессенджере «WhatsApp» отправил ему фотографию квитанции и трек-номер посылки 1252124548, отправленную посредством курьерской доставкой грузов «СДЭК». В квитанции было указано, что посылка отправлена ДД.ММ.ГГГГ из <адрес> Барбакадзе Анной Николаевной. Продавец пояснил ему, что в течении пяти рабочих дней посылка должна быть доставлена в <адрес> и тогда он сможет ее забрать в пункте выдачи «СДЭК». ДД.ММ.ГГГГ он решил проверить на официальном сайте «СДЭК» местонахождение посылки, написал трек-номер, который в мессенджере «WhatsApp» сообщил ему продавец, после чего на сайте «СДЭК» было указано, что такого трек-номера не существует. После он позвонил в курьерскую доставку грузов «СДЭК» по абонентскому номеру №, которая находится по <адрес>, сотрудник «СДЭК» ему пояснил, что отправитель уже не первый раз бронирует трек-номер для отправления посылки, но ничего не отправляет и что на его имя и на его адрес не было отправлено посылки. Далее он позвонил продавцу музыкальной колонки, но абонентский номер был недоступен. После чего он зашел в сеть «Интернет» на сайт объявлений «Авито», но на указанном сайте объявление о продаже музыкальной колонки было удалено, а также продавец удалил переписку в мессенджере «WhatsApp». В результате действий неустановленного лица ему причинен ущерб на общую сумму 38 000 рублей, который для него является значительным (том № л.д. 27).
После оглашения показаний потерпевший Ж.А.М. показал, что поддерживает оглашённые показания в полном объеме.
Допрошенный в судебном заседании свидетель М.А.А. показал, что точную дату он пояснить не может, примерно в 2022 году у подсудимой возникли проблемы с денежными средствами, в связи с чем, Анна Барбакадзе выложила объявление на сайте «Авито» о том, что она ищет работу. На данное объявление откликнулся «А.», предложив работу, связанную с крипто валютой, на что Барбакадзе А.Н. согласилась, уточнив о законности данных действий, на что «А.» ее уверил, что данная работа законна. Данная работа заключалась в том, что Барбакадзе А.Н. на карту «Сбербанка» приходили деньги, в свою очередь она их переводила на карту банка «Тиньков», принадлежащую также ей, а после чего от неизвестного лица «А.» ей приходи указания с номерами банковских карт или счетов, на которые она должна была поступившие деньги переводить. Данную работу она выполняла два дня. Также суду пояснил, что о том, что эти действия незаконны, подсудимая не знала, так как «А.» ее убедил в том, что ничего противозаконного в переводе денег нет и что это связано с крипто валютой.
По постановлению суда, в порядке ст.285 УПК РФ, оглашены материалы уголовного дела:
-заявление Ж.А.М., согласно которого он просит привлечь к уголовной ответственности не установленное лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ мошенническим путем завладело денежными средствами в размере 38 000 рублей, которые он перевел в счет оплаты за приобретение музыкальной колонки (том № л.д. 4);
-протокол осмотра места происшествия с фототаблицей, согласно которого осмотрен мобильный телефон марки «Samsung», находящийся в пользовании Ж.А.М. (том № л.д. 8-24);
-ответ на запрос АО «Тинькофф», согласно которого между банком и Барбакадзе А.Н. был заключен договор расчетной карты, в соответствии с которым была выпущена расчетная карта № и открыт счет № (том № л.д. 40);
-постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности, согласно которому представлена выписка о движении денежных средств по банковской карте ПАО «Сбербанк» №, оформленной на имя Барбакадзе А.Н., согласно которой на банковскую карту ДД.ММ.ГГГГ в 19:33:26 и ДД.ММ.ГГГГ в 19:35:27 поступили переводы денежных средств, в размере 19 000 рублей каждый, от отправителя Ж.А.М. (том № л.д. 93-94);
-постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности, согласно которому предоставлен ответ на запрос от Интернет провайдера «Зеленая точка», согласно которого абонент Барбакадзе Анна Николаевна заключила договор с Интернет провайдером «Зеленая точка», ей был выделен ip-адрес 10.23.34.152, по <адрес> (том № л.д. 109);
-ответ на запрос из ПАО «Сбербанк», согласно которого банковский счет № банковской карты № открыт на имя Барбакадзе Анна Николаевна (том № л.д. 120-121);
-ответ на запрос из АО «Тинькофф», согласно которого между банком и Н.А.Р. заключен договор расчетной карты №, в соответствии с которым выпущена расчетная карта №******8954 и открыт текущий счет №. На указанную банковскую карту ДД.ММ.ГГГГ в 20:37:11 поступил перевод денежных средств в размере 65000 рублей, с банковской карты №, оформленной на имя Барбакадзе А.Н. В указанной сумме денежных средств находятся денежные средства Ж.А.М. (том № л.д. 126-136);
-протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ проведенный в жилище Барбакадзе А.Н., по <адрес>, в ходе которого был изъят ее мобильный телефон марки «Samsung», IMEI 1: №, IMEI 2: №; банковская карта ПАО «Сбербанк» №, оформленная на имя Барбакадзе А.Н.; банковская карта АО «Тинькофф» №, оформленная на имя Барбакадзе А.Н. (том № л.д. 172-175);
-протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которого осмотрен мобильный телефон, изъятый в ходе обыска жилища Барбакадзе А.Н., по <адрес>, принадлежащий Барбакадзе А.Н., в котором содержится переписка следующего содержания:
Неустановленное лицо: «Заходишь в приложение Тинькофф Нажимаешь на карту сбера Пополнить с этой карты 39500»
Барбакадзе А.Н.: «Скриншот из приложения АО «Тинькофф»»
Барбакадзе А.Н. «Скриншот смс-сообщения от абонента 79811039633: «Добрый вечер. На ваш номер телефона на карту Сбербанка поступил платеж в среду 3 августа в размере 28000 рублей за бронирование апартаментов в Сухуме. Владелец этих апартаментов на связь более не выходит, хоть и обещал отправить средства обратно за нереализованную бронь. Просьба вернуть средства, иначе мы будем вынуждены обратиться в полицию с заявлением по статье «Мошенничество».
Барбакадзе А.Н.: «Вы решили меня подставить? Как это все понимать»
Неустановленное лицо: «Чтооо?»
Барбакадзе А.Н.: «Скрин видидите? Читали? Мошенничество»
Неустановленное лицо: «Позже наберу»
Барбакадзе А.Н.: «Мне нужно сейчас. И это срочно. Зачем так делать?»
Барбакадзе А.Н.: «Вот сам баланс. «Скриншот из приложения АО «Тинькофф» На сбер пришло 1000»
Неустановленное лицо: «130200 сейчас переведешь. Ожидай реквизиты»
Барбакадзе А.Н.: «Оки»
Неустановленное лицо: «№ Без комментарий»
Неустановленное лицо: «А не от своих»
Барбакадзе А.Н.: «А…. Теперь буду знать. Перевожу тогда 500 р. Можно?»
Неустановленное лицо: «Да»
Барбакадзе А.Н.: «Отлично. Вот баланс. «Скриншот из мобильного приложения «Сбербанк Онлайн»». Все ровно в напряжении…..Как Вы можете доказать что это легально?»
Неустановленное лицо: «Ты че видишь, что переводы на биржу»
Барбакадзе А.Н.: «Нет. В том то и дело переводится разным людям…. Получается, 2 человека или 3 перевели, собралась какая-то либо сумма, грубо говоря, 40000, и эти 40000 переводится к другому человеку и это как-то напрягает»
Барбакадзе А.Н.: «?»
Неустановленное лицо: «1) ФИО 2) Город 3) Номер телефона 4) Полных лет 5) Карты каких банков у тебя есть 6) страница ВК 7) фото паспорта/водительского/действующего студенческого. 7 пункт- документ удостоверяющий личность (на выбор)»
Барбакадзе А.Н.: «7 пункт полис подойдет?»
Неустановленное лицо: «Нет. Паспорт желательно»
Барбакадзе А.Н.: «А почему нет, если там так же есть фотография?»
Неустановленное лицо: «Пришли фото»
Барбакадзе А.Н.: «Фотография полиса ОМС на имя Барбакадзе А.Н.»
Барбакадзе А.Н.: «Оки»
Неустановленное лицо: «№ Без комментарий»
Барбакадзе А.Н.: «Квитанция.pdf. 8500 Тинькофф. 680 перевожу на конверт сбер?»
Неустановленное лицо: «На тинькофф тоже. Есть конверт»
Барбакадзе А.Н.: «Поняла. Я могу им распоряжаться?»
Неустановленное лицо: «Да. 37960 тебе 3 раза пришло?»
Барбакадзе А.Н.: «Да. Я не так что-то сделала?»
Неустановленное лицо: «Все норм»
Барбакадзе А.Н.: «Скриншот из приложения «Сбербанк Онлайн»»
Неустановленное лицо: «78000 переведи себе на тинькофф»
Барбакадзе А.Н.: «Перевела»
Неустановленное лицо: «78000 сейчас переведешь. Ожидай реквизиты»
Барбакадзе А.Н.: «Хорошо. 490 остаток себе перевожу в конверт?»
Неустановленное лицо: «Да. И скрин истории операции сбера. №. Без коментарий»
Барбакадзе А.Н.: «За сегодня?»
Неустановленное лицо: «Да»
Неустановленное лицо: «Все норм»
Барбакадзе А.Н.: «Фух. То страшно как-то с чужими деньгами возиться. Я до 8 вечера сегодня»
Неустановленное лицо: «Почему?»
Барбакадзе А.Н.: «Дела есть. И завтра можно быть свободной с 11-14 ч дня. На счет поступления на высшее образование»
Неустановленное лицо: «Ну завтра Окей. Но сегодня нужно как нибудь придумать. До 10»
Барбакадзе А.Н.: «Хорошо. Пришло 17670. Тинькофф. 6500 сбер. 5000 Тинькофф»
Барбакадзе А.Н.: ««Скригшот из приложения Сбербанк Онлайн» 27000 сбер. 3800 сбер»
Неустановленное лицо: «Скрин баланса скинь»
Барбакадзе А.Н.: «Скриншот из мобильного приложения Сбербанк Онлайн»
Барбакадзе А.Н: «Мне на Тинькофф скинули 37960. Так же 17000»
Неустановленное лицо: «59500 переведи. На реквизиты которые скинул тебе»
Барбакадзе А.Н.: «Скриншот из приложения АО «Тинькофф» В разработке. Квитанция.pdf»
Неустановленное лицо: «Еще два раза пришло»
Барбакадзе А.Н.: «Скриншот из приложения Сбербанк Онлайн»
Неустановленное лицо: «59500 переведи себе на тинькофф»
Барбакадзе А.Н.: «На какую из карт?»
Неустановленное лицо: «На основную, пластиковую. Скинь номер двух виртуальных карт тиньки»
Барбакадзе А.Н.: «№»
Неустановленное лицо: «И вторую»
Барбакадзе А.Н.: «№. «Скриншот из приложения АО «Тинькофф»».
Неустановленное лицо: «Разобралась?»
Барбакадзе А.Н.: «Нет»
Неустановленное лицо: «В Тинькофф приложении на главной странице. Открыть новый счет. Там нажимаешь: привязать карту другого банка. И привязываешь карту сбера (пластиклвую). Ну что?»
Барбакадзе А.Н.: «Не нашла»
Неустановленное лицо: «Скрин скинь главной страницы тинькофф»
Барбакадзе А.Н.: «Голосовое сообщение»
Неустановленное лицо: «В самом низу! Отрыть новый счет или продукт. И потом листай в самый низ. Не нашла?»
Барбакадзе А.Н.: «Нашла. Это для чего? Есть»
Барбакадзе А.Н.: «Ладно. Пришло 14000»
Неустановленное лицо: «Скрин баланса сбера. Скинь»
Барбакадзе А.Н.: «Скриншот из приложения Сбербанк Онлайн»
Неустановленное лицо: «39500 переведи на тинькофф»
Барбакадзе А.Н.: «Перевела. «Скриншот из приложения АО «Тинькофф»».
Неустановленное лицо: «Подойдет»
Барбакадзе А.Н.: «Отлично»
Неустановленное лицо: «Заполняй анкету»
Барбакадзе А.Н.: «1. Барбакадзе Анна Николаевна 2. Г. Михайловск 3. № 4. 20 5. Тинькофф, сбербанк 6. https://vk.com/annabarbakadze 7 «Фотография полиса ОМС на имя Барбакадзе А.Н.»»
Неустановленное лицо: «Номер карты сбера напиши»
Барбакадзе А.Н.: «№. Мне еще такой 1 вопрос. я в день буду получать?. У меня*»
Неустановленное лицо: «От 1500»
Неустановленное лицо: «Заходишь в приложение Тинькофф. Нажимаешь на карту сбера. Пополнить с этой карты 39500»
Барбакадзе А.Н.: «Скриншот из приложения АО «Тинькофф»
Неустановленное лицо: «Сейчас биржа заработает, и я тебе скажу, что делать дальше»
Барбакадзе А.Н.: «Оки»
Барбакадзе А.Н.: «Скриншот из приложения Сбербанк Онлайн»
Неустановленное лицо: «В Тинькофф приложении на главной странице. Открыть новый счет. Там нажимаешь: привязать карту другого банка. И привязываешь карту сбера (пластиковую). Ну что?»
Барбакадзе А.Н.: «Не нашла»
Неустановленное лицо: «Скринь скрин главной страницы тинькофф»
Барбакадзе А.Н.: «Голосовое сообщение»
Неустановленное лицо: «В самом низу! Открыть новый счет или продукт. И потом листай в самый низ. Не нашла?»
Барбакадзе А.Н.: «Нашла. Это для чего? Есть»
Неустановленное лицо: «Это для того чтобы со сбера себе на тинькофф переводить без комиссии»
Барбакадзе А.Н.: «Ок»
Барбакадзе А.Н.: «Вы недавно начали этим всем заниматься?»
Неустановленное лицо: «Нет конечно. Около 5 лет»
Барбакадзе А.Н.: «Достаточно долго. С каждого перевода, то что остается, это мне остается? Пришло 6600. Пришло 6500»
Неустановленное лицо: «Да»
Барбакадзе А.Н.: «Отлично. Могу без проса переводить сразу остаток?»
Неустановленное лицо: «Да»
Барбакадзе А.Н.: «Хорошо»
Неустановленное лицо: «Только спрашивай. Про остаток. Сколько ты сейчас переводишь»
Неустановленное лицо: «Заходишь в приложение Тинькофф. Нажимаешь на карту сбера. Пополнить с этой карты. 39500»
Барбакадзе А.Н.: «Скриншот из приложение АО «Тинькофф»
Неустановленное лицо: «Без комментарий»
Барбакадзе А.Н.: «За сегодня?»
Неустановленное лицо: «Да. Переводи. Жду»
Барбакадзе А.Н.: «Квитанция.pdf «Скриншот из приложения АО «Тинькофф»»
Барбакадзе А.Н.: «Все ровно в напряжении….. Как Вы можете доказать что это легально?»
Неустановленное лицо: «Ты че видишь, что переводы на биржу»
Барбакадзе А.Н.: «Нет. В том то и дело переводится разным людям….. Получается, 2 человека или 3 перевели, собралась какая-то либо сумма, грубо говоря, 40000, и эти 40000 переводится к другому человеку и это как-то напрягает»
Неустановленное лицо: «Потому что на бирже разные продавцы!! У кого выгодный курс, у того и берем»
Барбакадзе А.Н.: «Ладно. Пришло 14000»
Неустановленное лицо: «Скрин баланса сбера. Скинь»
Барбакадзе А.Н.: «А почему нет, если там так же есть фотография?»
Неустановленное лицо: «Пришли фото»
Барбакадзе А.Н.: «Фотография полиса ОМС на имя Барбакадзе Анна Николаевна»
Неустановленное лицо: «Подойдет»
Барбакадзе А.Н.: «Отлично»
Неустановленное лицо: «Заполняй анкету»
Барбакадзе А.Н.: ««Скриншот из приложение Сбербанк Онлайн» Точно не черное это дело?»
Неустановленное лицо: «Нет конечно»
Барбакадзе А.Н.: «Просто из-за этого я точно не хочу жизнь себе портить»
Неустановленное лицо: «Слушай, ну я же не идиот, подставлять людей»
Барбакадзе А.Н.: «Мне то откуда знать»
Неустановленное лицо: «39500 сейчас переведешь. Ожидай реквизиты»
Барбакадзе А.Н.: «Оки»
Барбакадзе А.Н.: «Оки»
Неустановленное лицо: «Ждем, до сих пор биржа не работает. №. Без коментарий. 39500 переводи с Тинькофф. После перевода сразу чек! Квитанцию»
Барбакадзе А.Н.: «Скриншот из мобильного приложения АО «Тинькофф»
Неустановленное лицо: «Квитанцию»
Неустановленное лицо: «Квитанцию. Скинь. Отправить квитанцию кнопка»
Барбакадзе А.Н.: «Квитанция.pdf»
Неустановленное лицо: «500 рублей со сбера себе на конверт закинь»
Барбакадзе А.Н.: «?»
Неустановленное лицо: «Ну на сбере 500 рублей твои. За этот перевод. От 40000»
Брбакадзе А.Н.: «Поняла. С остальными что?»
Неустановленное лицо: «Без меня никуда не переводи. Выводим от 30к»
Барбакадзе А.Н.: «Хорошо»
Неустановленное лицо: «Доброе утро!»
Барбакадзе А.Н.: «Мы договаривались в 10 ч. А сейчас пол 9-го»
Неустановленное лицо: «Если есть возможность, то лучше сейчас карту поставлю. Этот номер указан у тебя на пластиковой карте?»
Барбакадзе А.Н.: «Почему нельзя перекидывать. К примеру с карты на карту?»
Неустановленное лицо: «Например? Ты мне дала виртуальную карту?»
Барбакадзе А.Н.: «Дала карту, которая без пластика»
Неустановленное лицо: «Нужна карта с пластиком, обязательно. Могут возникнуть проблемы с выводом, лимиты разные. Напиши номер карты пластика»
Барбакадзе А.Н.: «№»
Неустановленное лицо: «От 1500. Привет. Начинаем. Ты готова? При поступлении денег – пиши мне сразу пришло – (столько то). На меня обязательно поставь звук и оповещения! Деньги хранить только на этих картах! Никуда не перекидывать – не на вклад, не на виртуалку! Ты тут?»
Барбакадзе А.Н.: «Теперь да, доброе утро»
Неустановленное лицо: «Доброе утро!»
Барбакадзе А.Н.: «Мы договаривались в 10 ч. А сейчас пол 9-го»
Неустановленное лицо: «Если есть возможность, то лучше сейчас карту поставлю. Этот номер указан у тебя на пластиковой карте?»
Барбакадзе А.Н.: «Пришло 18500. Баланс 50600»
Неустановленное лицо: «Скрин баланса»
Барбакадзе А.Н.: «Скриншот из приложения Сбербанк Онлайн»
Неустановленное лицо: «50100 на тинькофф себе переведи. Через приложение Тинькофф»
Барбакадзе А.Н.: «Перевод выполнен. Почему комиссия взимается?»
Неустановленное лицо: «Нет комиссии. Ты через приложение Тинькофф. Пополняла? Как и первый раз?»
Барбакадзе А.Н.: «Да» (том № л.д. 188-208);
-постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого признаны вещественными доказательствами по уголовному делу мобильный телефон марки марки «Samsung», IMEI 1: №, IMEI 2: №; банковская карта ПАО «Сбербанк» №, оформленная на имя Барбакадзе А.Н.; банковская карта АО «Тинькофф» №, оформленная на имя Барбакадзе А.Н., принадлежащие Барбакадзе А.Н. (том № л.д. 209);
-выписка по счету ПАО «Сбербанк», оформленного на Ж.А.М., согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в 19:33 совершен перевод денежных средств в размере 19 000 рублей на карту №. Анна Николаевна, ДД.ММ.ГГГГ в 19:35 совершен перевод денежных средств в размере 19 000 рублей на карту №. Анна Николаевна (том № л.д. 31-32);
-дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования от ДД.ММ.ГГГГ Ж.М.Н., согласно которого стоимость образовательных услуг за 2022-2023 учебный год составляет 38300 рублей (том № л.д. 33);
-чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Ж.М.Н. оплачено за обучение по договору № от ДД.ММ.ГГГГ 19 732 рубля 74 копейки за обучающегося Ж.А.М. (том № л.д. 34);
-чек из приложения «Сбербанк Онлайн», согласно которого ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, оформленную на имя Ж.А.М. поступили социальные выплаты в размере 500 рублей (том № л.д. 35);
-счет на оплату услуг ПАО «Волгоградэнергосбыт» за январь 2022 год, согласно которого по адресу регистрации Ж.А.М.: <адрес>, за услугу электроснабжение начислено 527 рублей 44 копейки (том № л.д. 36);
-счет на оплату услуг АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» за август 2022 год, согласно которого по адресу регистрации Ж.А.М.: <адрес>, за услугу обращение с ТКО начислено 327 рублей 79 копеек (том № л.д. 37);
-счет на оплату услуг ООО «Газпром межрегионгаз Волгорад» за август 2022 год, согласно которого по адресу регистрации Ж.А.М.: <адрес>, за услугу газоснабжения начислено 60 рублей 58 копеек (том № л.д. 38).
Выслушав подсудимую Барбакадзе А.Н., ее защитника, потерпевшего Ж.А.М., свидетеля, оценив в совокупности, представленные в судебном заседании доказательства, исследовав письменные материалы дела, суд считает вину подсудимой Барбакадзе А.Н. в содеянном, полностью доказанной.
К показаниям подсудимой Барбакадзе А.Н. суд относится критически, расценивает их как способ защиты.
Показания подсудимой Барбакадзе А.Н., данные в суде опровергаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, в их числе показаниями потерпевшего Ж.А.М. об обстоятельствах хищения принадлежащих ему денежных средств, а также показаниями свидетеля М.А.А., который изложил известные ему обстоятельства по факту совершения Барбакадзе А.Н. инкриминируемого преступления. Показания потерпевшего и свидетеля является последовательными, достоверными, согласуются с оглашенными показаниями подсудимой Барбакадзе А.Н., а также с другими доказательствами по делу. Имеющиеся противоречия в показаниях потерпевшего являются несущественными, не влияют на квалификацию действий подсудимой Барбакадзе А.Н., устранены в ходе судебного следствия.
Доводы стороны защиты о том, что подсудимая Барбакадзе А.Н. не совершала инкриминируемого ей преступления, так как не знала о том, что ее действия направлены на пособничество в хищение денежных средств потерпевшего путем обмана являются несостоятельными по следующим основаниям.
Исходя из смысла ч. 5 ст. 33 УК РФ, пособник - это лицо, преступные действия которого находятся вне рамок преступления, осуществляемого исполнителем. Он не принимает личного участия в совершении преступления, но создает необходимые условия для его совершения советами, указаниями, предоставлением информации, обещанием приобрести или сбыть предметы, добытые преступным путем и иными действиями. Из имеющихся в материалах дела скриншотов смс-сообщений между подсудимой Барбакадзе А.Н. и неизвестным лицом «А.» в мессенджере «Телеграмм», следует, что Барбакадзе А.Н. переводила денежные средства, поступающие на ее банковские счета, добытые неизвестным лицом «А.» преступным путем, на банковские карты, номера которых «А.» отправлял ей в мессенджере «Телеграмм», чем содействовала неизвестному лицу в совершении преступных действий. Таким образом, учитывая, что подсудимая Барбакадзе А.Н. сама непосредственного участия в хищении денежных средств путем обмана не принимала, объективной стороны преступления не выполняла, то в ее действиях усматриваются признаки пособника в совершении хищения денежных средств путем обмана, которые подлежат квалификации через ч. 5 ст. 33 УК РФ.
Кроме того, вышеуказанный довод стороны защиты опровергается показаниями самой подсудимой Барбакадзе А.Н., данными ею на стадии предварительного следствия, в которых она указывала на то, что на ее банковскую карту ПАО «Сбербанк» от потерпевшего Ж.А.М. был осуществлен перевод денежных средств в размере 38 000 рублей, которые она по указанию неизвестного лица «А.» перевела на банковский счет, номер которого ей был представлен последним, за что сама подсудимая Барбакадзе А.Н. получала от неизвестного лица «А.» денежное вознаграждение в размере 2 000 рублей. Суд принимает во внимание показания, данные подсудимой Барбакадзе А.Н. в ходе предварительного следствия, поскольку они последовательны, достоверны и согласуются с другими доказательствами по делу. Каких- либо нарушений при получении показаний подсудимой Барбакадзе А.Н. в ходе предварительного следствия не установлено, стороной защиты не представлены допустимые доказательства, подтверждающие выдвинутую версию подсудимой Барбакадзе А.Н. и её защитника о том, что она не совершала инкриминируемое ей преступление.
Что касается доводов стороны защиты о нарушении следователем правил подследственности, то они приняты во внимание быть не могут, поскольку п. 5.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 (ред. от 15.12.2022) "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" определяет территориальную подсудность уголовного дела о мошенничестве, предметом которого являются безналичные денежные средства по месту совершения лицом действий, направленных на незаконное изъятие денежных средств. Однако, до ДД.ММ.ГГГГ действующей являлась редакция Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой территориальную подсудность уголовного дела о мошенничестве, предметом которого являются безналичные денежные средства, судам следует определять с учетом места совершения преступления, а также других указанных в законе обстоятельств. Местом окончания мошенничества, состоящего в хищении безналичных денежных средств, являлось место нахождения подразделения банка или иной организации, в котором владельцем денежных средств был открыт банковский счет или велся учет электронных денежных средств без открытия счета, то есть местом совершения преступления в данном случае является место нахождения подразделения банка (<адрес>), где потерпевшим Ж.А.М. был открыт банковский счет с которого им на счет подсудимой Барбакадзе А.Н. ДД.ММ.ГГГГ были переведены денежные средства.
Оценивая в совокупности представленные доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а также с точки зрения достаточности для разрешения уголовного дела и взаимной связи друг с другом, суд приходит к убеждению в том, что вина подсудимой Барбакадзе А.Н. в совершении преступления нашла свое полное подтверждение в ходе судебного следствия.
Все доказательства в соответствии со ст.88 УПК РФ судом оценены с точки зрения относимости, допустимости и достоверности.
Нарушений норм уголовно-процессуального законодательства при получении доказательств по делу, судом не установлено.
Действия Барбакадзе А.Н. подлежат квалификации по ч.5 ст.33, ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации – пособничество в хищении чужого имущества путем обмана, совершенном с причинением значительного ущерба гражданину.
При назначении наказания Барбакадзе А.Н., суд на основании статьи 6 и на основании статьи 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности преступления, обстоятельства дела, личность виновной, обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни её семьи.
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Барбакадзе А.Н., на основании п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Барбакадзе А.Н., на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает состояние здоровья подсудимой, ее молодой возраст, наличие грамот и благодарностей за участие в благотворительной деятельности, то обстоятельство, что Барбакадзе А.Н. являлась воспитанницей государственного казённого учреждения для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, где имеет положительные характеристики, членство Барбакадзе А.Н. в Координационном совете Ставропольского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны», а также то, что подсудимая совершила преступление впервые.
Обстоятельства, предусмотренные ст. 63 УК РФ, отягчающие наказание подсудимой Барбакадзе А.Н., судом не установлены.
Суд, с учётом обстоятельств дела, личности подсудимой Барбакадзе А.Н., тяжести совершённого преступления, считает, необходимым назначить Барбакадзе А.Н. наказание в виде обязательных работ, поскольку считает, что именно данное наказание будет способствовать восстановлению социальной справедливости, а также предупреждению совершения новых преступлений.
С учетом фактических обстоятельств преступления, степени общественной опасности, при наличии смягчающих наказание обстоятельств и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, суд в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую.
Гражданский иск по делу не заявлен.
Вопрос о вещественных доказательствах по делу подлежит разрешению в порядке ст. ст. 81, 82 УПК РФ.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303, 304 и 307 - 310 УПК РФ, суд,
ПРИГОВОРИЛ:
░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.5 ░░.33, ░. 2 ░░. 159 ░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ 60 (░░░░░░░░░░░) ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░.
░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░.
░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░.
░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░: ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ «Samsung», IMEI 1: №. IMEI 2: № - ░░.░░.░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░», № ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. - ░░.░░.░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ «░░░░░░░░», № ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. - ░░.░░.░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░ ░. ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░.; ░░░░░░ ░░ «░░░░░░░░» ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░, ░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ № ░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ №, ░░░░░░ ░░ «░░░░░░░░» ░░ 6 ░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░, ░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ №, ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ №, ░░░░░░ ░░ «░░░░░░░░» ░░ 3 ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░, ░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░.░░.░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ №, ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ № ░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ №, ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░.
░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ 15 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░, ░ ░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░. ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.
░░░░░: ░.░.░░░░░░