Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-508/2022 от 10.10.2022

УИД 61RS0007-01-2022-006109-51

№ 1-508/2022

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Ростов-на-Дону                         28 ноября 2022 года

Пролетарский районный суд г. Ростова-на-Дону в составе:

председательствующего судьи Малько С.В.,

при секретаре Керимовой Т.Г.,

с участием гос. обвинителя – пом. прокурора

г. Ростова-на-Дону ФИО10,

подсудимых: ФИО3, ФИО1, ФИО2, ФИО4,

защитников – адвокатов: ФИО7, ФИО13, ФИО8, ФИО12,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело по обвинению

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, с <данные изъяты> образованием, <данные изъяты>, имеющего <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ года рождения и <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, фактически проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 173.1 УК РФ,

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, с <данные изъяты> образованием, <данные изъяты>, <данные изъяты>», зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, с <данные изъяты> образованием, <данные изъяты>, имеющий <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, со <данные изъяты> образованием, <данные изъяты>, <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

установил:

подсудимые ФИО3 и ФИО1, имея умысел на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) сведений о подставных лицах, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 30.08.2019, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь на территории г. Ростова-на-Дону, более точное место следствием не установлено, вступил между собой в преступный сговор с целью незаконного образования (создания) юридического лица через подставное лицо.

ФИО1, действуя согласно распределенным ролям, должен представить ФИО3 копии своих персональных данных, в том числе паспорта гражданина РФ, СНИЛС, ИНН, а также за вознаграждение создать и стать учредителем и руководителем Общества с ограниченной ответственностью «Тех Комплект» (далее по тексту – ООО «ТехКом»), не имея реальных намерений осуществлять функции учредителя и директора указанного общества, а ФИО3 в свою очередь – подготовить с помощью неустановленных в оде расследования технических средств пакет документов для государственной регистрации: заявление по форме № №, решение учредителя № ООО «ТехКом», устав юридического лица, и передать ФИО1 для последующего представления в МИФНС № 26 России по Ростовской области, расположенную по адресу: <адрес> (далее по тексту – МИФНС № 26 по Ростовской области), указанного пакета документов, подписанного ФИО1, и затем получить совместно с последним по вышеуказанному адресу документы о регистрации организации, с целью ее дальнейшей продажи и получения вознаграждения.

ФИО3 согласно распределенным ролям, реализуя совместный с ФИО1 преступный умысел, в неустановленное в ходе следствия время, но не позднее 30.08.2019, точная дата и время не установлены, действуя умышленно, с целью представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ) сведений о подставных лицах, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий своих действий в виде нарушения установленного порядка ведения ЕГРЮЛ, а также посягательства на основы предпринимательской деятельности, заведомо осознавая отсутствие у ФИО1 намерений осуществлять функции директора и учредителя ООО «ТехКом», получив от ФИО1 копии документов, содержащих персональные данные, в неустановленном месте изготовил необходимые в соответствии с Федеральным законом РФ № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» документы, а именно: решение № ООО «ТехКом» от 29.08.2019 от имени ФИО1, устав ООО «ТехКом», а также заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ТехКом» от имени ФИО1, согласно которым ФИО1 является учредителем и директором ООО «ТехКом», которые ФИО3 передал ФИО1 для последующего представления в Межрайонную инспекцию Федеральной Налоговой службы России № 26 по Ростовской области (далее по тексту – МИФНС № 26 по Ростовской области), расположенную по адресу: <адрес>.

30.08.2019 ФИО1 в неустановленное время, находясь по адресу: <адрес>, действуя умышленно совместно с ФИО3, осознавая преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, заведомо не намереваясь осуществлять предпринимательскую деятельность, выполнять обязанности учредителя и генерального директора ООО «ТехКом», представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – МИФНС № 26 по Ростовской области вышеуказанные документы с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах.

На основании вышеуказанных документов 04.09.2019 МИФНС № 26 по Ростовской области, расположенной по адресу: <адрес>, в ЕГРЮЛ внесена запись №, содержащая недостоверные сведения об ФИО1 как о директоре и учредителе ООО «ТехКом», а также как о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени ООО «ТехКом», которому был присвоен ИНН №.

Впоследствии ФИО1 участие в деятельности ООО «ТехКом» не принимал, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции ни директора, ни учредителя ООО «ТехКом» не выполнял.

Таким образом, ФИО3 и ФИО1, действуя умышленно группой лиц по предварительному сговору, 30.08.2019 в неустановленное следствием время, находясь на территории г. Ростова-на-Дону, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – МИФНС № 26 по Ростовской области данные о назначении директором ООО «ТехКом» ФИО1, не имеющим цели управления юридическим лицом, что повлекло внесение 04.09.2019 в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

ФИО3, имея умысел на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 26.09.2019, находясь на территории г. Ростова-на-Дону, более точное место следствием не установлено, приискал ФИО2, с которым вступил в преступный сговор на внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, а именно о назначении ФИО2 на должность директора ООО «ТехКом», который фактически участия в деятельности данного Общества принимать не собирался, заранее распределив между собой преступные роли, согласно которым ФИО3 должен был подготовить документы, необходимые для внесения сведений о ФИО2 как о директоре юридического лица, а ФИО2 должен был подписать представленные ему ФИО3 документы для последующей сдачи их в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Так, ФИО3, реализуя совместный с ФИО2 преступный умысел, в неустановленное предварительным следствием время и месте, но не позднее 26.09.2019, находясь на территории г. Ростова-на-Дону, действуя умышленно, с целью представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекшего внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий своих действий в виде нарушения установленного порядка ведения ЕГРЮЛ, а также посягательства на основы предпринимательской деятельности, заведомо осознавая отсутствие у ФИО2 намерений осуществлять функции директора ООО «ТехКом», в неустановленном месте изготовил необходимые в соответствии с Федеральным законом РФ № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» документы, а именно: заявление по форме № о внесении изменений в сведения о юридическом лице от имени ФИО2, согласно которому последний являлся директором ООО «ТехКом», которые ФИО3 передал ФИО2 для последующего представления в МИФНС № 26 по Ростовской области, расположенную по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 в неустановленное время, находясь по адресу: <адрес>, действуя умышленно по предварительному сговору с ФИО3, осознавая преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, заведомо не намереваясь осуществлять предпринимательскую деятельность, выполнять обязанности учредителя и генерального директора ООО «ТехКом», представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – МИФНС № 26 по Ростовской области вышеуказанные документы с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах.

На основании вышеуказанных документов, представленных ФИО2, 03.10.2019 МИФНС № 26 по Ростовской области, расположенной по адресу: <адрес>, в ЕГРЮЛ внесена запись №, содержащая недостоверные сведения о ФИО2 как о директоре ООО «ТехКом», имеющем право без доверенности действовать от имени ООО «ТехКом», которому был присвоен ИНН №.

Впоследствии ФИО2 участие в деятельности ООО «ТехКом» не принимал, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции ни директора, ни учредителя ООО «ТехКом» не выполнял.

Таким образом, ФИО3 и ФИО2, действуя умышленно группой лиц по предварительному сговору, не позднее 26.09.2019, находясь на территории г. Ростова-на-Дону, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – МИФНС № 26 по Ростовской области, данные о назначении директором ООО «ТехКом» ФИО2, не имеющего цели управления юридическим лицом, что повлекло внесение 03.10.2019 в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

ФИО3, имея умысел на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 23.01.2020, находясь на территории г. Ростова-на-Дону, более точное место следствием не установлено, приискал Свидетель №5, не осведомленного о преступном умысле ФИО3, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, а именно о назначении Свидетель №5 на должность директора и учредителя юридического лица. Согласно достигнутой договоренности ФИО3, осуществляя свои преступные намерения, должен приискать юридическое лицо, после чего подготовить пакет документов, необходимых для внесения сведений о Свидетель №5 как о руководителе и учредителе юридического лица, а Свидетель №5 должен был подписать представленные ему ФИО3 документы для последующей сдачи их в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Так, ФИО3, реализуя свой преступный умысел, в неустановленное предварительным следствием время и месте, но не позднее 23.01.2020, находясь на территории г. Ростова-на-Дону, действуя умышленно, с целью представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекшего внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде нарушения установленного порядка ведения ЕГРЮЛ, а также посягательства на основы предпринимательской деятельности, заведомо осознавая отсутствие у Свидетель №5 намерений осуществлять функции учредителя и директора юридического лица, с помощью Свидетель №1, не осведомленного о преступном умысле ФИО3, приискал ООО «Империал» для последующей регистрации данного юридического лица на имя Свидетель №5 Далее ФИО3 совместно с Свидетель №5 и Свидетель №1 прибыли по адресу: <адрес>, к нотариусу Ростовского нотариального округа ФИО9, не осведомленной о преступном умысле ФИО3, где Свидетель №5, будучи введенным в заблуждение ФИО3 о намерении в осуществлении совместной предпринимательской деятельности, дал свое согласие на приобретение ООО «Империал» и вступление в должность директора и учредителя указанного юридического лица, на основании чего нотариусом Ростовского нотариального округа ФИО9 была оформлена сделка по приобретению Свидетель №5 ООО «Империал», а также заявление по форме № о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, от имени Свидетель №5, в соответствии с которым он являлся учредителем и директором ООО «Империал», после чего в электронной форме посредством телекоммуникационных сетей, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса, представлено в МИФНС № 26 по Ростовской области в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

На основании заявления Свидетель №5 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, 30.01.2020 МИФНС № 26 по Ростовской области, расположенной по адресу: <адрес>, в ЕГРЮЛ внесены изменения, содержащие недостоверные сведения о Свидетель №5 как об учредителе и директоре ООО «Империал» ИНН №.

Впоследствии Свидетель №5 участие в деятельности ООО «Империал» не принимал, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции учредителя и директора ООО «Империал» не выполнял, поскольку ФИО3 сообщил последнему ложные сведения о невозможности осуществления предпринимательской деятельности ввиду эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусной инфекциейCOVID-19, повлекшей введение запрета на ввоз товаров из <адрес>.

Таким образом, ФИО3 посредством Свидетель №5, не осведомленного о преступных намерениях, не позднее 23.01.2020, находясь на территории г. Ростова-на-Дону, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – МИФНС № 26 по Ростовской области, данные о назначении директором ООО «Империал» Свидетель №5, не имеющего цели управления юридическим лицом, что повлекло внесение 30.01.2020 в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

ФИО3, имея умысел на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 27.01.2020, находясь на территории г. Ростова-на-Дону, более точное место следствием не установлено, приискал ФИО4, с которым вступил в преступный сговор на внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, а именно о назначении ФИО4 на должность директора и учредителя юридического лица, который фактически участия в деятельности Общества принимать не собирался, заранее распределив между собой преступные роли, согласно которым ФИО3 должен был приискать юридическое лицо, после чего подготовить документы, необходимые для внесения сведений о ФИО4 как о руководителе и учредителе юридического лица, а ФИО4 должен был подписать представленные ему ФИО3 документы для последующей сдачи их в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Так, ФИО3, реализуя совместный с ФИО4 преступный умысел, в неустановленное предварительным следствием время и месте, но не позднее 27.01.2020, находясь на территории г. Ростова-на-Дону, действуя умышленно, с целью представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекшего внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде нарушения установленного порядка ведения ЕГРЮЛ, а также посягательства на основы предпринимательской деятельности, заведомо осознавая отсутствие у ФИО4 намерений осуществлять функции учредителя и директора юридического лица, с помощью Свидетель №1, не осведомленного о преступном умысле ФИО3 и ФИО4, приискал ООО «РемКом» для последующей регистрации данного юридического лица на имя ФИО4 Далее ФИО3 совместно с ФИО4 и Свидетель №1 прибыли по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Карла Маркса, 26, к нотариусу Ростовского нотариального округа ФИО9, не осведомленной о преступном умысле ФИО3 и ФИО4, где последний согласно отведенной ему роли дал свое согласие на приобретение ООО «РемКом» и вступление в должность директора и учредителя указанного юридического лица, на основании чего нотариусом Ростовского нотариального округа ФИО9 была оформлена сделка по приобретению ФИО4 ООО «РемКом», а также заявление по форме Р14001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, от имени ФИО4, в соответствии с которым он являлся учредителем и директором ООО «РемКом», после чего в электронной форме посредством телекоммуникационных сетей, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса, представлено в МИФНС № по <адрес> в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

На основании заявления ФИО4 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, 03.02.2020 МИФНС № 26 по Ростовской области, расположенной по адресу: <адрес>, в ЕГРЮЛ внесены изменения, содержащие недостоверные сведения о ФИО4 как об учредителе и директоре ООО «РемКом», как о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени ООО «РемКом» ИНН №.

Впоследствии ФИО4 участие в деятельности ООО «РемКом» не принимал, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции учредителя и директора ООО «РемКом» не выполнял.

Таким образом, ФИО3 и ФИО4, действуя умышленно группой лиц по предварительному сговору, не позднее 27.01.2020, находясь на территории г. Ростова-на-Дону, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – МИФНС № 26 по Ростовской области, данные о назначении директором и учредителем ООО «РемКом» ФИО4, не имеющего цели управления юридическим лицом, что повлекло внесение 03.02.2020 в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

ФИО3, имея умысел на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 16.03.2020, находясь на территории г. Ростова-на-Дону, более точное место следствием не установлено, приискал Свидетель №6, не осведомленного о преступном умысле ФИО3, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, а именно о назначении Свидетель №6 на должность директора и учредителя юридического лица. Согласно достигнутой договоренности ФИО3, осуществляя свои преступные намерения, должен приискать юридическое лицо, после чего подготовить пакет документов, необходимых для внесения сведений о Свидетель №6 как о директоре и учредителе юридического лица, а Свидетель №6 должен был подписать представленные ему ФИО3 документы для последующей сдачи их в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Так, ФИО3, реализуя преступный умысел, в неустановленное предварительным следствием время и месте, но не позднее 16.03.2020, находясь на территории г. Ростова-на-Дону, действуя умышленно, с целью представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекшего внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде нарушения установленного порядка ведения ЕГРЮЛ, а также посягательства на основы предпринимательской деятельности, заведомо осознавая отсутствие у Свидетель №6 намерений осуществлять функции учредителя и директора юридического лица, с помощью Свидетель №1, не осведомленного о преступном умысле ФИО3, приискал ООО ТД «Звездный» для последующей регистрации данного юридического лица на имя Свидетель №6 Далее ФИО3 совместно со Свидетель №6 и Свидетель №1 прибыли по адресу: <адрес>, к нотариусу Ростовского нотариального округа ФИО9, не осведомленной о преступном умысле ФИО3, где Свидетель №6, будучи введенным в заблуждение ФИО3 о намерении в осуществлении совместной предпринимательской деятельности, дал свое согласие на приобретение ООО ТД «Звездный» и вступление в должность учредителя указанного юридического лица, на основании чего нотариусом Ростовского нотариального округа ФИО9 была оформлена сделка по приобретению Свидетель №6 ООО ТД «Звездный», а также заявление по форме № о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, от имени Свидетель №6, в соответствии с которым он являлся учредителем ООО ТД «Звездный», после чего в электронной форме посредством телекоммуникационных сетей, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса, представлено в МИФНС № 26 по Ростовской области в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

На основании заявления Свидетель №6 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, 23.03.2020 МИФНС № 26 по Ростовской области, расположенной по адресу: <адрес>, в ЕГРЮЛ внесены изменения, содержащие недостоверные сведения о Свидетель №6 как об учредителе ООО ТД «Звездный» ИНН №.

ФИО3, продолжая реализовывать свой преступный умысел, в неустановленное предварительным следствием время и месте, но не позднее 22.05.2020, находясь на территории г. Ростова-на-Дону, действуя умышленно, с целью представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекшего внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде нарушения установленного порядка ведения ЕГРЮЛ, а также посягательства на основы предпринимательской деятельности, заведомо осознавая отсутствие у Свидетель №6 намерений осуществлять функции директора юридического лица, с помощью Свидетель №1, не осведомленного о преступном умысле ФИО3, прибыли по адресу: <адрес>, к нотариусу Ростовского нотариального округа ФИО9, не осведомленной о преступном умысле ФИО3, где Свидетель №6, будучи введенный в заблуждение ФИО3 о намерении в осуществлении совместной предпринимательской деятельности, дал свое согласие на вступление в должность директора указанного юридического лица, на основании чего нотариусом Ростовского нотариального округа ФИО9 было оформлено заявление по форме № о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, от имени Свидетель №6, в соответствии с которым он являлся директором ООО ТД «Звездный», после чего в электронной форме посредством телекоммуникационных сетей, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса, представлено в МИФНС № 26 по Ростовской области в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

На основании заявления Свидетель №6 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, 26.06.2020 МИФНС № 26 по Ростовской области, расположенной по адресу: <адрес>, в ЕГРЮЛ внесены изменения, содержащие недостоверные сведения о Свидетель №6 как о директоре ООО ТД «Звездный» ИНН №.

Впоследствии Свидетель №6 участие в деятельности ООО ТД «Звездный» не принимал, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции учредителя и директора ООО ТД «Звездный» не выполнял, поскольку ФИО3 сообщил последнему ложные сведения о невозможности осуществления предпринимательской деятельности ввиду эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией COVID-19, повлекшей введение запрета на ввоз товаров из <адрес>.

Таким образом, ФИО3 посредством Свидетель №6, не осведомленного о преступных намерениях, не позднее 16.03.2020, находясь на территории г. Ростова-на-Дону, представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – МИФНС № 26 по Ростовской области, данные о назначении учредителем ООО ТД «Звездный», а 22.05.2020 директором указанного общества Свидетель №6, что повлекло внесение 23.03.2020 и 26.06.2020 в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

В судебном заседании подсудимые ФИО3, ФИО1, ФИО2 и ФИО4 виновными себя признали полностью, в содеянном раскаялись, поддержали ранее заявленные ими ходатайства о применении в отношении них особого порядка судебного разбирательства.

Судом установлено, что подсудимым ФИО3, ФИО1, ФИО2 и ФИО4 понятно обвинение и они согласны с ним. Ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства заявлены ими добровольно после консультации с защитниками, они осознают последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства на основании доказательств, имеющихся в материалах уголовного дела.

Государственный обвинитель ФИО10 согласился на особый порядок принятия судебного решения по уголовному делу в отношении ФИО3, ФИО1, ФИО2 и ФИО4

При таких обстоятельствах суд считает, что препятствий для постановления приговора без проведения судебного разбирательства не имеется, обвинение ФИО3, ФИО1, ФИО2 и ФИО4 обосновано и подтверждается представленными доказательствами по делу, осознанием подсудимыми вины.

Содеянное подсудимым ФИО3 суд квалифицирует:

- по эпизоду создания ООО «ТехКом» по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ как незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору;

- по эпизоду перерегистрации ООО «ТехКом» по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору;

- по эпизоду перерегистрации ООО «Империал» по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах;

- по эпизоду перерегистрации ООО «РемКом» по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору;

- по эпизоду перерегистрации ООО ТД «Звездный» по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Содеянное подсудимым ФИО1 по эпизоду создания ООО «ТехКом» суд квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ как незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Содеянное подсудимым ФИО2 по эпизоду перерегистрации ООО «ТехКом» суд квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Содеянное подсудимым ФИО4 по эпизоду перерегистрации ООО «РемКом» суд квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимому ФИО3, предусмотренным п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, по эпизоду перерегистрации ООО ТД «Звездный» суд признает явку с повинной. При этом в отношении подсудимых ФИО3 и ФИО2 в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает в качестве смягчающих наказание обстоятельств наличие малолетних детей у каждого из виновных.

В силу ч. 2 ст. 61 УК РФ суд полагает возможным признать каждому из подсудимых смягчающим наказание обстоятельством раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание каждому из подсудимых, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Суд обсуждал вопрос о применении в отношении каждого из подсудимых положения, предусмотренного ч. 6 ст. 15 УК РФ, и пришел к выводу о том, что с учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, несмотря на наличие у подсудимых обстоятельств, смягчающих наказание, и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, оснований для применения данных положений закона нет.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личностях подсудимых:

- ФИО3, не судимого, <данные изъяты>, <данные изъяты>, имеющего <данные изъяты>, а также <данные изъяты>, характеризующегося по месту жительства удовлетворительно, на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоящего, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, принял во внимание положения ч. 5 ст. 62 УК РФ, а по эпизоду перерегистрации ООО ТД «Звездный» и положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, учел влияние и соразмерность назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи и пришел к выводу о назначении наказания в виде лишения свободы, при этом считая, что его исправление, предупреждение совершения им новых преступлений и восстановление социальной справедливости возможны без реальной изоляции от общества, с применением к нему в соответствии со ст. 73 УК РФ условного осуждения. При этом по двум эпизодам, предусмотренным ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, ФИО3 подлежит освобождению от наказания на основании п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ, поскольку с момента совершения указанных преступлений истекли сроки давности;

- ФИО1, не судимого, <данные изъяты>», <данные изъяты>, характеризующегося по месту жительства и работы положительно, на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоящего, наличие смягчающего и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, принял во внимание положения ч. 5 ст. 62 УК РФ, учел влияние и соразмерность назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи и пришел к выводу о назначении наказания в виде лишения свободы, при этом считая, что его исправление, предупреждение совершения им новых преступлений и восстановление социальной справедливости возможны без реальной изоляции от общества, с применением к нему в соответствии со ст. 73 УК РФ условного осуждения;

- ФИО2, не судимого, <данные изъяты> <данные изъяты>, имеющего <данные изъяты>, характеризующегося по месту жительства положительно, на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоящего, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, принял во внимание положения ч. 5 ст. 62 УК РФ, учел влияние и соразмерность назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи и пришел к выводу о назначении наказания в виде лишения свободы, при этом считая, что его исправление, предупреждение совершения им новых преступлений и восстановление социальной справедливости возможны без реальной изоляции от общества, с применением к нему в соответствии со ст. 73 УК РФ условного осуждения;

- ФИО4, не судимого, <данные изъяты> <данные изъяты>, имеющего <данные изъяты>, <данные изъяты>, являющегося <данные изъяты>, а также <данные изъяты>, являющуюся <данные изъяты>», характеризующегося по месту жительства и работы положительно, на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоящего, наличие смягчающего и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, принял во внимание положения ч. 5 ст. 62 УК РФ, учел влияние и соразмерность назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи и пришел к выводу о назначении наказания в виде лишения свободы, при этом считая, что его исправление, предупреждение совершения им новых преступлений и восстановление социальной справедливости возможны без реальной изоляции от общества, с применением к нему в соответствии со ст. 73 УК РФ условного осуждения.

На каждого из подсудимых: ФИО3, ФИО1, ФИО2 и ФИО4 суд полагает необходимым возложить к исполнению предусмотренную ч. 5 ст. 73 УК РФ обязанность не менять постоянного места жительства.

Оснований для назначения подсудимым наказания с применением ст. 64 УК РФ суд не находит ввиду отсутствия исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением виновных во время или после совершения преступлений и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 314-317 УПК РФ, суд

приговорил:

признать ФИО3 виновным:

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду создания ООО «ТехКом») и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду перерегистрации ООО «ТехКом») и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду перерегистрации ООО «РемКом») и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев.

В соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО3 окончательное наказание в виде лишения свободы сроком 3 года.

На основании ст. 73 УК РФ считать назначенное ФИО3 наказание условным с испытательным сроком 4 года.

В период испытательного срока обязать ФИО3 не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, – соответствующего филиала ФКУ УИИ ГУФСИН России по месту его жительства.

Меру пресечения ФИО3 в виде ограничения свободы с возложенными на него ранее обязанностями и запретами до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, после чего отменить.

В случае отмены условного осуждения зачесть в срок отбывания наказания время содержания под домашним арестом с 27.05.2021 по 14.06.2022 из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

Признать ФИО3 виновным по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду перерегистрации ООО «Империал») и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 1 год.

На основании п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ и п. 3 ч. 1 ст. 24, ч. 8 ст. 302 УПК РФ освободить ФИО3 от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования за указанное преступление.

Признать ФИО3 виновным по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду перерегистрации ООО ТД «Звездный») и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 10 месяцев.

На основании п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ и п. 3 ч. 1 ст. 24, ч. 8 ст. 302 УПК РФ освободить ФИО3 от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░.

░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░3: ░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ №, ░░░░░ (░░░░░░░░░░░░░░) ░░░░░░░: <░░░░░>, ░░░░░░░░ 587 +/-8 ░░.░., ░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░░░░ №, ░░░░░ (░░░░░░░░░░░░░░) ░░░░░░░: <░░░░░>, ░░░░░░░ 196,6 ░░.░., ░░░░░░░░░░ Kia QLE (Sportage) <░░░░░░ ░░░░░░> ░░░░ ░░░░░░░, ░░░. ░░░. ░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░>,VIN: №, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░. ░░░░░░░-░░-░░░░ ░░ 18.02.2022, ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░░1 ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. «░» ░. 2 ░░. 173.1 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ 1 ░░░ 7 ░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░. 73 ░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░1 ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 2 ░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░1 ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, – ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░1 ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░2 ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. «░» ░. 2 ░░. 173.1 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ 1 ░░░ 6 ░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░. 73 ░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░2 ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 2 ░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░2 ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, – ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░2 ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░4 ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. «░» ░. 2 ░░. 173.1 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ 1 ░░░ 7 ░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░. 73 ░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░4 ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 2 ░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░4 ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, – ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░4 ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░.

░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░3, ░░░2 ░ ░░░4 ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░: ░░░11, ░░░8, ░░░12

░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░:

- ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░» ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░░░░░», ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░ «░░░░░░░░» ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░░░░░», ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ «░░░░ ░░░░░░░» «░░░░░» ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░», ░░░ «░░░░░░», ░░░ «░░░░░░»; ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░ «░░░░░░», ░░░ «░░░░░░░░», ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░ «░░░░░░░░» ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░» (░░░░░ №); ░░░░ CD-R ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░ «░░░░░░░░» (░. 4 ░.░. 180); ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░ «░░░░░░░░» (░. 5 ░.░. 55-62) – ░░░░░░░ ░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░. ░░░░░░░-░░-░░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░                                 ░.░. ░░░░░░