Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-508/2022 от 10.10.2022

УИД 61RS0007-01-2022-006109-51

№ 1-508/2022

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Ростов-на-Дону                         28 ноября 2022 года

Пролетарский районный суд г. Ростова-на-Дону в составе:

председательствующего судьи Малько С.В.,

при секретаре Керимовой Т.Г.,

с участием гос. обвинителя – пом. прокурора

г. Ростова-на-Дону ФИО10,

подсудимых: ФИО3, ФИО1, ФИО2, ФИО4,

защитников – адвокатов: ФИО7, ФИО13, ФИО8, ФИО12,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело по обвинению

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, с <данные изъяты> образованием, <данные изъяты>, имеющего <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ года рождения и <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, фактически проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 173.1 УК РФ,

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, с <данные изъяты> образованием, <данные изъяты>, <данные изъяты>», зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, с <данные изъяты> образованием, <данные изъяты>, имеющий <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, со <данные изъяты> образованием, <данные изъяты>, <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

установил:

подсудимые ФИО3 и ФИО1, имея умысел на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) сведений о подставных лицах, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 30.08.2019, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь на территории г. Ростова-на-Дону, более точное место следствием не установлено, вступил между собой в преступный сговор с целью незаконного образования (создания) юридического лица через подставное лицо.

ФИО1, действуя согласно распределенным ролям, должен представить ФИО3 копии своих персональных данных, в том числе паспорта гражданина РФ, СНИЛС, ИНН, а также за вознаграждение создать и стать учредителем и руководителем Общества с ограниченной ответственностью «Тех Комплект» (далее по тексту – ООО «ТехКом»), не имея реальных намерений осуществлять функции учредителя и директора указанного общества, а ФИО3 в свою очередь – подготовить с помощью неустановленных в оде расследования технических средств пакет документов для государственной регистрации: заявление по форме № №, решение учредителя № ООО «ТехКом», устав юридического лица, и передать ФИО1 для последующего представления в МИФНС № 26 России по Ростовской области, расположенную по адресу: <адрес> (далее по тексту – МИФНС № 26 по Ростовской области), указанного пакета документов, подписанного ФИО1, и затем получить совместно с последним по вышеуказанному адресу документы о регистрации организации, с целью ее дальнейшей продажи и получения вознаграждения.

ФИО3 согласно распределенным ролям, реализуя совместный с ФИО1 преступный умысел, в неустановленное в ходе следствия время, но не позднее 30.08.2019, точная дата и время не установлены, действуя умышленно, с целью представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ) сведений о подставных лицах, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий своих действий в виде нарушения установленного порядка ведения ЕГРЮЛ, а также посягательства на основы предпринимательской деятельности, заведомо осознавая отсутствие у ФИО1 намерений осуществлять функции директора и учредителя ООО «ТехКом», получив от ФИО1 копии документов, содержащих персональные данные, в неустановленном месте изготовил необходимые в соответствии с Федеральным законом РФ № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» документы, а именно: решение № ООО «ТехКом» от 29.08.2019 от имени ФИО1, устав ООО «ТехКом», а также заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ТехКом» от имени ФИО1, согласно которым ФИО1 является учредителем и директором ООО «ТехКом», которые ФИО3 передал ФИО1 для последующего представления в Межрайонную инспекцию Федеральной Налоговой службы России № 26 по Ростовской области (далее по тексту – МИФНС № 26 по Ростовской области), расположенную по адресу: <адрес>.

30.08.2019 ФИО1 в неустановленное время, находясь по адресу: <адрес>, действуя умышленно совместно с ФИО3, осознавая преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, заведомо не намереваясь осуществлять предпринимательскую деятельность, выполнять обязанности учредителя и генерального директора ООО «ТехКом», представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – МИФНС № 26 по Ростовской области вышеуказанные документы с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах.

На основании вышеуказанных документов 04.09.2019 МИФНС № 26 по Ростовской области, расположенной по адресу: <адрес>, в ЕГРЮЛ внесена запись №, содержащая недостоверные сведения об ФИО1 как о директоре и учредителе ООО «ТехКом», а также как о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени ООО «ТехКом», которому был присвоен ИНН №.

Впоследствии ФИО1 участие в деятельности ООО «ТехКом» не принимал, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции ни директора, ни учредителя ООО «ТехКом» не выполнял.

Таким образом, ФИО3 и ФИО1, действуя умышленно группой лиц по предварительному сговору, 30.08.2019 в неустановленное следствием время, находясь на территории г. Ростова-на-Дону, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – МИФНС № 26 по Ростовской области данные о назначении директором ООО «ТехКом» ФИО1, не имеющим цели управления юридическим лицом, что повлекло внесение 04.09.2019 в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

ФИО3, имея умысел на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 26.09.2019, находясь на территории г. Ростова-на-Дону, более точное место следствием не установлено, приискал ФИО2, с которым вступил в преступный сговор на внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, а именно о назначении ФИО2 на должность директора ООО «ТехКом», который фактически участия в деятельности данного Общества принимать не собирался, заранее распределив между собой преступные роли, согласно которым ФИО3 должен был подготовить документы, необходимые для внесения сведений о ФИО2 как о директоре юридического лица, а ФИО2 должен был подписать представленные ему ФИО3 документы для последующей сдачи их в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Так, ФИО3, реализуя совместный с ФИО2 преступный умысел, в неустановленное предварительным следствием время и месте, но не позднее 26.09.2019, находясь на территории г. Ростова-на-Дону, действуя умышленно, с целью представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекшего внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий своих действий в виде нарушения установленного порядка ведения ЕГРЮЛ, а также посягательства на основы предпринимательской деятельности, заведомо осознавая отсутствие у ФИО2 намерений осуществлять функции директора ООО «ТехКом», в неустановленном месте изготовил необходимые в соответствии с Федеральным законом РФ № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» документы, а именно: заявление по форме № о внесении изменений в сведения о юридическом лице от имени ФИО2, согласно которому последний являлся директором ООО «ТехКом», которые ФИО3 передал ФИО2 для последующего представления в МИФНС № 26 по Ростовской области, расположенную по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 в неустановленное время, находясь по адресу: <адрес>, действуя умышленно по предварительному сговору с ФИО3, осознавая преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, заведомо не намереваясь осуществлять предпринимательскую деятельность, выполнять обязанности учредителя и генерального директора ООО «ТехКом», представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – МИФНС № 26 по Ростовской области вышеуказанные документы с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах.

На основании вышеуказанных документов, представленных ФИО2, 03.10.2019 МИФНС № 26 по Ростовской области, расположенной по адресу: <адрес>, в ЕГРЮЛ внесена запись №, содержащая недостоверные сведения о ФИО2 как о директоре ООО «ТехКом», имеющем право без доверенности действовать от имени ООО «ТехКом», которому был присвоен ИНН №.

Впоследствии ФИО2 участие в деятельности ООО «ТехКом» не принимал, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции ни директора, ни учредителя ООО «ТехКом» не выполнял.

Таким образом, ФИО3 и ФИО2, действуя умышленно группой лиц по предварительному сговору, не позднее 26.09.2019, находясь на территории г. Ростова-на-Дону, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – МИФНС № 26 по Ростовской области, данные о назначении директором ООО «ТехКом» ФИО2, не имеющего цели управления юридическим лицом, что повлекло внесение 03.10.2019 в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

ФИО3, имея умысел на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 23.01.2020, находясь на территории г. Ростова-на-Дону, более точное место следствием не установлено, приискал Свидетель №5, не осведомленного о преступном умысле ФИО3, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, а именно о назначении Свидетель №5 на должность директора и учредителя юридического лица. Согласно достигнутой договоренности ФИО3, осуществляя свои преступные намерения, должен приискать юридическое лицо, после чего подготовить пакет документов, необходимых для внесения сведений о Свидетель №5 как о руководителе и учредителе юридического лица, а Свидетель №5 должен был подписать представленные ему ФИО3 документы для последующей сдачи их в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Так, ФИО3, реализуя свой преступный умысел, в неустановленное предварительным следствием время и месте, но не позднее 23.01.2020, находясь на территории г. Ростова-на-Дону, действуя умышленно, с целью представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекшего внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде нарушения установленного порядка ведения ЕГРЮЛ, а также посягательства на основы предпринимательской деятельности, заведомо осознавая отсутствие у Свидетель №5 намерений осуществлять функции учредителя и директора юридического лица, с помощью Свидетель №1, не осведомленного о преступном умысле ФИО3, приискал ООО «Империал» для последующей регистрации данного юридического лица на имя Свидетель №5 Далее ФИО3 совместно с Свидетель №5 и Свидетель №1 прибыли по адресу: <адрес>, к нотариусу Ростовского нотариального округа ФИО9, не осведомленной о преступном умысле ФИО3, где Свидетель №5, будучи введенным в заблуждение ФИО3 о намерении в осуществлении совместной предпринимательской деятельности, дал свое согласие на приобретение ООО «Империал» и вступление в должность директора и учредителя указанного юридического лица, на основании чего нотариусом Ростовского нотариального округа ФИО9 была оформлена сделка по приобретению Свидетель №5 ООО «Империал», а также заявление по форме № о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, от имени Свидетель №5, в соответствии с которым он являлся учредителем и директором ООО «Империал», после чего в электронной форме посредством телекоммуникационных сетей, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса, представлено в МИФНС № 26 по Ростовской области в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

На основании заявления Свидетель №5 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, 30.01.2020 МИФНС № 26 по Ростовской области, расположенной по адресу: <адрес>, в ЕГРЮЛ внесены изменения, содержащие недостоверные сведения о Свидетель №5 как об учредителе и директоре ООО «Империал» ИНН №.

Впоследствии Свидетель №5 участие в деятельности ООО «Империал» не принимал, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции учредителя и директора ООО «Империал» не выполнял, поскольку ФИО3 сообщил последнему ложные сведения о невозможности осуществления предпринимательской деятельности ввиду эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусной инфекциейCOVID-19, повлекшей введение запрета на ввоз товаров из <адрес>.

Таким образом, ФИО3 посредством Свидетель №5, не осведомленного о преступных намерениях, не позднее 23.01.2020, находясь на территории г. Ростова-на-Дону, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – МИФНС № 26 по Ростовской области, данные о назначении директором ООО «Империал» Свидетель №5, не имеющего цели управления юридическим лицом, что повлекло внесение 30.01.2020 в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

ФИО3, имея умысел на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 27.01.2020, находясь на территории г. Ростова-на-Дону, более точное место следствием не установлено, приискал ФИО4, с которым вступил в преступный сговор на внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, а именно о назначении ФИО4 на должность директора и учредителя юридического лица, который фактически участия в деятельности Общества принимать не собирался, заранее распределив между собой преступные роли, согласно которым ФИО3 должен был приискать юридическое лицо, после чего подготовить документы, необходимые для внесения сведений о ФИО4 как о руководителе и учредителе юридического лица, а ФИО4 должен был подписать представленные ему ФИО3 документы для последующей сдачи их в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Так, ФИО3, реализуя совместный с ФИО4 преступный умысел, в неустановленное предварительным следствием время и месте, но не позднее 27.01.2020, находясь на территории г. Ростова-на-Дону, действуя умышленно, с целью представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекшего внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде нарушения установленного порядка ведения ЕГРЮЛ, а также посягательства на основы предпринимательской деятельности, заведомо осознавая отсутствие у ФИО4 намерений осуществлять функции учредителя и директора юридического лица, с помощью Свидетель №1, не осведомленного о преступном умысле ФИО3 и ФИО4, приискал ООО «РемКом» для последующей регистрации данного юридического лица на имя ФИО4 Далее ФИО3 совместно с ФИО4 и Свидетель №1 прибыли по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Карла Маркса, 26, к нотариусу Ростовского нотариального округа ФИО9, не осведомленной о преступном умысле ФИО3 и ФИО4, где последний согласно отведенной ему роли дал свое согласие на приобретение ООО «РемКом» и вступление в должность директора и учредителя указанного юридического лица, на основании чего нотариусом Ростовского нотариального округа ФИО9 была оформлена сделка по приобретению ФИО4 ООО «РемКом», а также заявление по форме Р14001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, от имени ФИО4, в соответствии с которым он являлся учредителем и директором ООО «РемКом», после чего в электронной форме посредством телекоммуникационных сетей, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса, представлено в МИФНС № по <адрес> в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

На основании заявления ФИО4 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, 03.02.2020 МИФНС № 26 по Ростовской области, расположенной по адресу: <адрес>, в ЕГРЮЛ внесены изменения, содержащие недостоверные сведения о ФИО4 как об учредителе и директоре ООО «РемКом», как о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени ООО «РемКом» ИНН №.

Впоследствии ФИО4 участие в деятельности ООО «РемКом» не принимал, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции учредителя и директора ООО «РемКом» не выполнял.

Таким образом, ФИО3 и ФИО4, действуя умышленно группой лиц по предварительному сговору, не позднее 27.01.2020, находясь на территории г. Ростова-на-Дону, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – МИФНС № 26 по Ростовской области, данные о назначении директором и учредителем ООО «РемКом» ФИО4, не имеющего цели управления юридическим лицом, что повлекло внесение 03.02.2020 в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

ФИО3, имея умысел на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 16.03.2020, находясь на территории г. Ростова-на-Дону, более точное место следствием не установлено, приискал Свидетель №6, не осведомленного о преступном умысле ФИО3, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, а именно о назначении Свидетель №6 на должность директора и учредителя юридического лица. Согласно достигнутой договоренности ФИО3, осуществляя свои преступные намерения, должен приискать юридическое лицо, после чего подготовить пакет документов, необходимых для внесения сведений о Свидетель №6 как о директоре и учредителе юридического лица, а Свидетель №6 должен был подписать представленные ему ФИО3 документы для последующей сдачи их в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Так, ФИО3, реализуя преступный умысел, в неустановленное предварительным следствием время и месте, но не позднее 16.03.2020, находясь на территории г. Ростова-на-Дону, действуя умышленно, с целью представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекшего внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде нарушения установленного порядка ведения ЕГРЮЛ, а также посягательства на основы предпринимательской деятельности, заведомо осознавая отсутствие у Свидетель №6 намерений осуществлять функции учредителя и директора юридического лица, с помощью Свидетель №1, не осведомленного о преступном умысле ФИО3, приискал ООО ТД «Звездный» для последующей регистрации данного юридического лица на имя Свидетель №6 Далее ФИО3 совместно со Свидетель №6 и Свидетель №1 прибыли по адресу: <адрес>, к нотариусу Ростовского нотариального округа ФИО9, не осведомленной о преступном умысле ФИО3, где Свидетель №6, будучи введенным в заблуждение ФИО3 о намерении в осуществлении совместной предпринимательской деятельности, дал свое согласие на приобретение ООО ТД «Звездный» и вступление в должность учредителя указанного юридического лица, на основании чего нотариусом Ростовского нотариального округа ФИО9 была оформлена сделка по приобретению Свидетель №6 ООО ТД «Звездный», а также заявление по форме № о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, от имени Свидетель №6, в соответствии с которым он являлся учредителем ООО ТД «Звездный», после чего в электронной форме посредством телекоммуникационных сетей, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса, представлено в МИФНС № 26 по Ростовской области в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

На основании заявления Свидетель №6 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, 23.03.2020 МИФНС № 26 по Ростовской области, расположенной по адресу: <адрес>, в ЕГРЮЛ внесены изменения, содержащие недостоверные сведения о Свидетель №6 как об учредителе ООО ТД «Звездный» ИНН №.

ФИО3, продолжая реализовывать свой преступный умысел, в неустановленное предварительным следствием время и месте, но не позднее 22.05.2020, находясь на территории г. Ростова-на-Дону, действуя умышленно, с целью представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекшего внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде нарушения установленного порядка ведения ЕГРЮЛ, а также посягательства на основы предпринимательской деятельности, заведомо осознавая отсутствие у Свидетель №6 намерений осуществлять функции директора юридического лица, с помощью Свидетель №1, не осведомленного о преступном умысле ФИО3, прибыли по адресу: <адрес>, к нотариусу Ростовского нотариального округа ФИО9, не осведомленной о преступном умысле ФИО3, где Свидетель №6, будучи введенный в заблуждение ФИО3 о намерении в осуществлении совместной предпринимательской деятельности, дал свое согласие на вступление в должность директора указанного юридического лица, на основании чего нотариусом Ростовского нотариального округа ФИО9 было оформлено заявление по форме № о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, от имени Свидетель №6, в соответствии с которым он являлся директором ООО ТД «Звездный», после чего в электронной форме посредством телекоммуникационных сетей, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса, представлено в МИФНС № 26 по Ростовской области в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

На основании заявления Свидетель №6 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, 26.06.2020 МИФНС № 26 по Ростовской области, расположенной по адресу: <адрес>, в ЕГРЮЛ внесены изменения, содержащие недостоверные сведения о Свидетель №6 как о директоре ООО ТД «Звездный» ИНН №.

Впоследствии Свидетель №6 участие в деятельности ООО ТД «Звездный» не принимал, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции учредителя и директора ООО ТД «Звездный» не выполнял, поскольку ФИО3 сообщил последнему ложные сведения о невозможности осуществления предпринимательской деятельности ввиду эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией COVID-19, повлекшей введение запрета на ввоз товаров из <адрес>.

Таким образом, ФИО3 посредством Свидетель №6, не осведомленного о преступных намерениях, не позднее 16.03.2020, находясь на территории г. Ростова-на-Дону, представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – МИФНС № 26 по Ростовской области, данные о назначении учредителем ООО ТД «Звездный», а 22.05.2020 директором указанного общества Свидетель №6, что повлекло внесение 23.03.2020 и 26.06.2020 в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

В судебном заседании подсудимые ФИО3, ФИО1, ФИО2 и ФИО4 виновными себя признали полностью, в содеянном раскаялись, поддержали ранее заявленные ими ходатайства о применении в отношении них особого порядка судебного разбирательства.

Судом установлено, что подсудимым ФИО3, ФИО1, ФИО2 и ФИО4 понятно обвинение и они согласны с ним. Ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства заявлены ими добровольно после консультации с защитниками, они осознают последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства на основании доказательств, имеющихся в материалах уголовного дела.

Государственный обвинитель ФИО10 согласился на особый порядок принятия судебного решения по уголовному делу в отношении ФИО3, ФИО1, ФИО2 и ФИО4

При таких обстоятельствах суд считает, что препятствий для постановления приговора без проведения судебного разбирательства не имеется, обвинение ФИО3, ФИО1, ФИО2 и ФИО4 обосновано и подтверждается представленными доказательствами по делу, осознанием подсудимыми вины.

Содеянное подсудимым ФИО3 суд квалифицирует:

- по эпизоду создания ООО «ТехКом» по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ как незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору;

- по эпизоду перерегистрации ООО «ТехКом» по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору;

- по эпизоду перерегистрации ООО «Империал» по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах;

- по эпизоду перерегистрации ООО «РемКом» по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору;

- по эпизоду перерегистрации ООО ТД «Звездный» по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Содеянное подсудимым ФИО1 по эпизоду создания ООО «ТехКом» суд квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ как незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Содеянное подсудимым ФИО2 по эпизоду перерегистрации ООО «ТехКом» суд квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Содеянное подсудимым ФИО4 по эпизоду перерегистрации ООО «РемКом» суд квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимому ФИО3, предусмотренным п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, по эпизоду перерегистрации ООО ТД «Звездный» суд признает явку с повинной. При этом в отношении подсудимых ФИО3 и ФИО2 в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает в качестве смягчающих наказание обстоятельств наличие малолетних детей у каждого из виновных.

В силу ч. 2 ст. 61 УК РФ суд полагает возможным признать каждому из подсудимых смягчающим наказание обстоятельством раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание каждому из подсудимых, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Суд обсуждал вопрос о применении в отношении каждого из подсудимых положения, предусмотренного ч. 6 ст. 15 УК РФ, и пришел к выводу о том, что с учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, несмотря на наличие у подсудимых обстоятельств, смягчающих наказание, и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, оснований для применения данных положений закона нет.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личностях подсудимых:

- ФИО3, не судимого, <данные изъяты>, <данные изъяты>, имеющего <данные изъяты>, а также <данные изъяты>, характеризующегося по месту жительства удовлетворительно, на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоящего, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, принял во внимание положения ч. 5 ст. 62 УК РФ, а по эпизоду перерегистрации ООО ТД «Звездный» и положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, учел влияние и соразмерность назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи и пришел к выводу о назначении наказания в виде лишения свободы, при этом считая, что его исправление, предупреждение совершения им новых преступлений и восстановление социальной справедливости возможны без реальной изоляции от общества, с применением к нему в соответствии со ст. 73 УК РФ условного осуждения. При этом по двум эпизодам, предусмотренным ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, ФИО3 подлежит освобождению от наказания на основании п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ, поскольку с момента совершения указанных преступлений истекли сроки давности;

- ФИО1, не судимого, <данные изъяты>», <данные изъяты>, характеризующегося по месту жительства и работы положительно, на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоящего, наличие смягчающего и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, принял во внимание положения ч. 5 ст. 62 УК РФ, учел влияние и соразмерность назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи и пришел к выводу о назначении наказания в виде лишения свободы, при этом считая, что его исправление, предупреждение совершения им новых преступлений и восстановление социальной справедливости возможны без реальной изоляции от общества, с применением к нему в соответствии со ст. 73 УК РФ условного осуждения;

- ФИО2, не судимого, <данные изъяты> <данные изъяты>, имеющего <данные изъяты>, характеризующегося по месту жительства положительно, на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоящего, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, принял во внимание положения ч. 5 ст. 62 УК РФ, учел влияние и соразмерность назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи и пришел к выводу о назначении наказания в виде лишения свободы, при этом считая, что его исправление, предупреждение совершения им новых преступлений и восстановление социальной справедливости возможны без реальной изоляции от общества, с применением к нему в соответствии со ст. 73 УК РФ условного осуждения;

- ФИО4, не судимого, <данные изъяты> <данные изъяты>, имеющего <данные изъяты>, <данные изъяты>, являющегося <данные изъяты>, а также <данные изъяты>, являющуюся <данные изъяты>», характеризующегося по месту жительства и работы положительно, на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоящего, наличие смягчающего и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, принял во внимание положения ч. 5 ст. 62 УК РФ, учел влияние и соразмерность назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи и пришел к выводу о назначении наказания в виде лишения свободы, при этом считая, что его исправление, предупреждение совершения им новых преступлений и восстановление социальной справедливости возможны без реальной изоляции от общества, с применением к нему в соответствии со ст. 73 УК РФ условного осуждения.

На каждого из подсудимых: ФИО3, ФИО1, ФИО2 и ФИО4 суд полагает необходимым возложить к исполнению предусмотренную ч. 5 ст. 73 УК РФ обязанность не менять постоянного места жительства.

Оснований для назначения подсудимым наказания с применением ст. 64 УК РФ суд не находит ввиду отсутствия исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением виновных во время или после совершения преступлений и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 314-317 УПК РФ, суд

приговорил:

признать ФИО3 виновным:

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду создания ООО «ТехКом») и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду перерегистрации ООО «ТехКом») и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду перерегистрации ООО «РемКом») и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев.

В соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО3 окончательное наказание в виде лишения свободы сроком 3 года.

На основании ст. 73 УК РФ считать назначенное ФИО3 наказание условным с испытательным сроком 4 года.

В период испытательного срока обязать ФИО3 не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, – соответствующего филиала ФКУ УИИ ГУФСИН России по месту его жительства.

Меру пресечения ФИО3 в виде ограничения свободы с возложенными на него ранее обязанностями и запретами до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, после чего отменить.

В случае отмены условного осуждения зачесть в срок отбывания наказания время содержания под домашним арестом с 27.05.2021 по 14.06.2022 из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

Признать ФИО3 виновным по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду перерегистрации ООО «Империал») и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 1 год.

На основании п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ и п. 3 ч. 1 ст. 24, ч. 8 ст. 302 УПК РФ освободить ФИО3 от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования за указанное преступление.

Признать ФИО3 виновным по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду перерегистрации ООО ТД «Звездный») и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 10 месяцев.

На основании п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ и п. 3 ч. 1 ст. 24, ч. 8 ст. 302 УПК РФ освободить ФИО3 от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования за указанное преступление.

Арест на имущество, принадлежащее на праве собственности ФИО3: земельный участок, кадастровый №, адрес (местоположение) объекта: <адрес>, площадью 587 +/-8 кв.м., жилой дом, кадастровый №, адрес (местоположение) объекта: <адрес>, площадь 196,6 кв.м., автомобиль Kia QLE (Sportage) <данные изъяты> года выпуска, гос. рег. знак <данные изъяты>,VIN: №, наложенный постановлением Советского районного суда г. Ростова-на-Дону от 18.02.2022, отменить после вступления приговора в законную силу.

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 7 месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ считать назначенное ФИО1 наказание условным с испытательным сроком 2 года.

В период испытательного срока обязать ФИО1 не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, – соответствующего филиала ФКУ УИИ ГУФСИН России по месту его жительства.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, после чего отменить.

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ считать назначенное ФИО2 наказание условным с испытательным сроком 2 года.

В период испытательного срока обязать ФИО2 не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, – соответствующего филиала ФКУ УИИ ГУФСИН России по месту его жительства.

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, после чего отменить.

Признать ФИО4 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 7 месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ считать назначенное ФИО4 наказание условным с испытательным сроком 2 года.

В период испытательного срока обязать ФИО4 не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, – соответствующего филиала ФКУ УИИ ГУФСИН России по месту его жительства.

Меру пресечения ФИО4 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, после чего отменить.

В связи с рассмотрением уголовного дела в особом порядке подсудимые ФИО3, ФИО2 и ФИО4 подлежат освобождению от взыскания с них в федеральный бюджет расходов по оплате услуг адвокатов: ФИО11, ФИО8, ФИО12

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства:

- юридическое дело ПАО «Московский индустриальный банк» на открытие расчетного счета ООО «РемКом», юридическое дело ПАО АКБ «Авангард» на открытие расчетного счета ООО «РемКом», юридическое дело ПАО «Банк УралСиб» «Южный» на открытие расчетного счета ООО «Империал», ООО «РемКом», ООО «ТехКом»; регистрационные дела на ООО «ТехКом», ООО «Империал», юридическое дело ПАО АКБ «Авангард» на открытие расчетного счета ООО «Империал» (сшивы №); диск CD-R с регистрационным делом ООО ТД «Звездный» (т. 4 л.д. 180); расширенную выписку ООО ТД «Звездный» (т. 5 л.д. 55-62) – хранить в деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Пролетарский районный суд г. Ростова-на-Дону в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также пользоваться при этом услугами защитника по своему выбору, отказываться от услуг защитника, ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатно.

Судья                                 С.В. Малько