Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-430/2022 от 23.03.2022

     ДЕЛО № 1-430/2022

УИД: 75RS0001-01-2020-000991-15

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Г.ЧИТА                                                      17 ИЮНЯ 2022 ГОДА

Центральный районный суд г.Читы в составе

Председательствующего судьи                              Янченко Е.Ю.

при секретаре                                   Буториной У.Г.

с участием:

государственного обвинителя - помощников прокурора Центрального района г. Читы                                 Дамшаевой С.Б.,

Терновой В.А.,

        представителя потерпевшего         ЛАА

        защитников:        Воробья В.А., Воробья А.В., Копаева А.В., Бояриновой В.А., Лапшиной О.А., Кулагина В.А., Леньшиной А.А., Макарова А.В., Моторина С.В., Ивус Р.А., Любочкиной О.Н., Прапкова М.В., Афанасьева С.В., Шугаева О.Г., Жеребцовой А.И., Высоцкой Ю.В., Марусинина А.В., Сапожниковой Е.Г., Вебер А.А., Бозиняна Р.Р., Вакиной Ю.В., Чернышевой О.В., Жоржолиани Б.В., Шматлай К.А., Шматлай И.А., Левановой Е.И., Тихоновой Т.С., Пимоновой М.И., Лихановой Т.В., Дзюиной О.И., Асфандьяровой И.А., Макагон Л.В., Свирской Т.В., Громовой Т.Ю., Кремер Е.В., Гладченко Т.П.,

        подсудимых:         Низамутдинова И.Р., Ивановой И.Н., Литвинцевой О.Ю., Пановой Н.П., Зайцевой А.А., Егоровой Н.Г., Сергеевой А.Е., Леонтьевой Л.В., Газинской В.А., Киреевой Л.А., Запориной Л.И., Якушевской Н.В., Мельниковой О.Н., Диановой С.П., Пановой Н.В., Заборских М.М., Сульженко Н.И., Авдеевой Н.А., Сазоновой Е.В., Ковью Н.А., Пантелеевой О.А., Галактионовой А.А., Горобиевой Н.Е., Афанасьевой О.А., Кочетовой Ю.А.,

    рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

    НИЗАМУТДИНОВА ИЛЬДАРА РАВИЛЬЕВИЧА ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, состоящего в гражданском браке, имеющего малолетнего ребенка 2016 года рождения, со средним специальным образованием, индивидуального предпринимателя, военнообязанного, не служившего по состоянию здоровья, проживающего по адресу <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, ранее не судимого:

    мера пресечения по делу не избиралась,

    обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ,

ИВАНОВОЙ ИННЫ НИКОЛАЕВНЫ, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданки Российской Федерации, со средним специальным образованием, разведенной, имеющей на иждивении трех малолетних детей 2010, 2016, 2019 г.р., работающей уборщицей служебных помещений <данные изъяты> невоеннообязанной, зарегистрированной и проживающего по адресу: <адрес>, не судимой;

    мера пресечения по делу не избиралась,

    обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.159.2 УК РФ,

ЛИТВИНЦЕВОЙ ОКСАНЫ ЮРЬЕВНЫ, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданки Российской Федерации, с средним специальным образованием, незамужней, имеющей на иждивении трех малолетних детей ДД.ММ.ГГГГ г.р., не работающей, невоеннообязанной, зарегистрированной по адресу: <адрес>, место жительства: <адрес>, не судимой;

    мера пресечения по делу не избиралась,

    обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.159.2 УК РФ,

ПАНОВОЙ НАДЕЖДЫ ПЕТРОВНЫ родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> гражданки Российской Федерации, со средним образованием, незамужней, имеющей на иждивении малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ г.р., несовершеннолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ г.р., не работающей, невоеннообязанной, зарегистрированной и проживающего по адресу: <адрес> не судимой;

    мера пресечения по делу не избиралась,

    обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.159.2 УК РФ,

    ЗАЙЦЕВОЙ АННЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданки Российской Федерации, с средним образованием, незамужней, имеющей на иждивении двух малолетних детей ДД.ММ.ГГГГ г.р., не работающей, невоеннообязанной, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, не судимой;

    мера пресечения по делу не избиралась,

    обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.159.2 УК РФ,

ЕГОРОВОЙ НАДЕЖДЫ ГЕННАДЬЕВНЫ родившейся ДД.ММ.ГГГГ в с. <адрес>, гражданки Российской Федерации, со средним образованием, незамужней, имеющей на иждивении трех малолетних детей ДД.ММ.ГГГГ г.р., не работающей, невоеннообязанной, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес> не судимой;

    мера пресечения по делу не избиралась,

    обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.159.2 УК РФ,

СЕРГЕЕВОЙ АНАСТАСИИ СЕРГЕЕВНЫ, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданки Российской Федерации, с неполным средним образованием, замужней, имеющей на иждивении четырех малолетних детей ДД.ММ.ГГГГ г.р., не работающей, невоеннообязанной, зарегистрированной и проживающего по адресу: <адрес>, не судимой;

    мера пресечения по делу не избиралась,

    обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.159.2 УК РФ,

ЛЕОНТЬЕВОЙ ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНЫ, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданки Российской Федерации, с средним образованием, разведенной, имеющей на иждивении трех малолетних детей <адрес> г.р., не работающей, невоеннообязанной, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, не судимой;

    мера пресечения по делу не избиралась,

    обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.159.2 УК РФ,

ГАЗИНСКОЙ ВИКТОРИИ АЛЕКСАНДРОВНЫ, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданки Российской Федерации, с средним образованием, незамужней, имеющей на иждивении несовершеннолетних детей ДД.ММ.ГГГГ г.р., неофициально работающей <данные изъяты>, невоеннообязанной, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес> не судимой;

    мера пресечения по делу не избиралась,

    обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.159.2 УК РФ,

КИРЕЕВОЙ ЛЮДМИЛЫ АЛЕКСЕЕВНЫ, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданки Российской Федерации, со средним-специальным образованием, замужней, муж имеет инвалидность 1 группы, имеющей на иждивении малолетнего ребенка 2010, не работающей, невоеннообязанной, зарегистрированной и проживающего по адресу: <адрес>, не судимой;

    мера пресечения по делу не избиралась,

    обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.159.2 УК РФ,

ЗАПОРИНОЙ ЛАРИСЫ ИГОРЕВНЫ, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> гражданки Российской Федерации, с средним образованием, замужней, имеющей на иждивении несовершеннолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ г.р., двух малолетних ДД.ММ.ГГГГ г.р.,    не работающей, невоеннообязанной, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, не судимой;

    мера пресечения по делу не избиралась,

    обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.159.2 УК РФ,

ЯКУШЕВСКОЙ НАТАЛЬИ ВЛАДИМИРОВНЫ, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданки Российской Федерации, с неполным средним образованием, разведенной, имеющей на иждивении малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ г.р., несовершеннолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ г.р., работающей <данные изъяты> истопником, невоеннообязанной, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес> не судимой;

    мера пресечения по делу не избиралась,

    обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.159.2 УК РФ,

МЕЛЬНИКОВОЙ ОКСАНЫ НИКОЛАЕВНЫ, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> гражданки Российской Федерации, с средним образованием, разведенной, имеющей на иждивении четырех малолетних детей ДД.ММ.ГГГГ г.р., не работающей, невоеннообязанной, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, не судимой;

    мера пресечения по делу не избиралась,

    обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.159.2 УК РФ,

ДИАНОВОЙ СВЕТЛАНЫ ПАВЛОВНЫ, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданки Российской Федерации, с средним образованием, незамужней, имеющей на иждивении малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ г.р., неофициально работающей, невоеннообязанной, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, не судимой;

    мера пресечения по делу не избиралась,

    обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.159.2 УК РФ,

ПАНОВОЙ НАТАЛЬИ ВАЛЕНТИНОВНЫ, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> <адрес>, гражданки Российской Федерации, со средним-специальным образованием, замужней, имеющей на иждивении четырех малолетних детей ДД.ММ.ГГГГ г.р., работающей детский сад «Артинский» уборщицей, невоеннообязанной, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, не судимой;

    мера пресечения по делу не избиралась,

    обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.159.2 УК РФ,

ЗАБОРСКИХ МАРИИ МИХАЙЛОВНЫ, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданки Российской Федерации, с средним образованием, замужней, имеющей на иждивении двух малолетних детей, несовершеннолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ г.р., работающей <данные изъяты>, невоеннообязанной, зарегистрированной и проживающего по адресу: <адрес>, не судимой;

    мера пресечения по делу не избиралась,

    обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.159.2 УК РФ,

СУЛЬЖЕНКО НАТАЛЬИ ИВАНОВНЫ, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданки Российской Федерации, с средним образованием, незамужней, имеющей на иждивении трех малолетних детей ДД.ММ.ГГГГ г.р., не работающей, невоеннообязанной, зарегистрированной и проживающего по адресу: <адрес>, не судимой;

    мера пресечения по делу не избиралась,

    обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.159.2 УК РФ,

АВДЕЕВОЙ НАДЕЖДЫ АЛЕКСЕЕВНЫ, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданки Российской Федерации, с средним специальным образованием, состоящей в гражданском браке, имеющей на иждивении малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ г.р., работающей <данные изъяты>» администратором, невоеннообязанной, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, не судимой;

    мера пресечения по делу не избиралась,

    обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.159.2 УК РФ,

САЗОНОВОЙ ЕВГЕНИИ ВЛАДИМИРОВНЫ, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданки Российской Федерации, с средним образованием, незамужней, имеющей на иждивении несовершеннолетнего 2006 г.р. ребенка, одного малолетнего, работающей <данные изъяты> невоеннообязанной, зарегистрированной и проживающего по адресу: <адрес>,    не судимой;

    мера пресечения по делу не избиралась,

    обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.159.2 УК РФ,

КОВЬЮ НАТАЛЬИ АНАТОЛЬЕВНЫ, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданки Российской Федерации, со средним специальным    образованием, вдовы, имеющей на иждивении малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ г.р., работающей в магазине «Спутник» уборщицей, невоеннообязанной, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, не судимой;

    мера пресечения по делу не избиралась,

    обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.159.2 УК РФ,

        ПАНТЕЛЕЕВОЙ ОЛЬГИ АЛЕКСЕЕВНЫ, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданки Российской Федерации, с средним образованием, замужней, имеющей на иждивении трех малолетних детей ДД.ММ.ГГГГ г.р.. не работающей, невоеннообязанной, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, не судимой;

    мера пресечения по делу не избиралась,

    обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.159.2 УК РФ,

ГАЛАКТИОНОВОЙ АННЫ АНДРЕЕВНЫ, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданки Российской Федерации, с средним образованием, замужней, имеющей на иждивении малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ г.р., несовершеннолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ г.р., не работающей, невоеннообязанной, зарегистрированной и проживающего по адресу: <адрес>, не судимой;

    мера пресечения по делу не избиралась,

    обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.159.2 УК РФ,

ГОРОБИЕВОЙ НАДЕЖДЫ ЕВГЕНЬЕВНЫ, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданки Российской Федерации, с средним специальным образованием, замужней, имеющей на иждивении двух малолетних детей ДД.ММ.ГГГГ г.р., не работающей, невоеннообязанной, зарегистрированной и проживающего по адресу: <адрес>, не судимой;

    мера пресечения по делу не избиралась,

    обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.159.2 УК РФ,

АФАНАСЬЕВОЙ ОКСАНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданки Российской Федерации, со средним специальным образованием, разведенной, имеющей на иждивении малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ г.р., не работающей, невоеннообязанной, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, не судимой;

    мера пресечения по делу не избиралась,

    обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.159.2 УК РФ,

КОЧЕТОВОЙ ЮЛИИ АЛЕКСАНДРОВНЫ, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданки Российской Федерации, с средним образованием, незамужней, имеющей на иждивении малолетних детей ДД.ММ.ГГГГ г.р., не работающей, невоеннообязанной, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, не судимой;

    мера пресечения по делу не избиралась,

    обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.159.2 УК РФ, -

УСТАНОВИЛ:

Иванова И.Н., Литвинцева О.Ю., Панова Н.П., Зайцева А.А., Егорова Н.Г., Сергеева А.Е., Леонтьева Л.В., Газинская В.А., Киреева Л.А., Запорина Л.И., Якушевская Н.В., Мельникова О.Н., Дианова С.П., Панова Н.В., Заборских М.М., Сульженко Н.И., Авдеева Н.А., Сазонова Е.В., Ковью Н.А., Пантелеева О.А., Галактионова А.А., Горобиева Н.Е., Афанасьева О.А., Кочетова Ю.А. каждая совершила, мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении денежных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере.

Низамутдинов И.Р. совершил соучастие в форме организации исполнителем мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в особо крупном размере.

Преступления совершены в Центральном районе г. Читы при следующих обстоятельствах.

Низамутдинов И.Р. в 2018 году, находясь в г. Чите Забайкальского края, достоверно зная о том, что согласно положениям ст. 7 Федерального закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по направлению: «улучшение жилищных условий», а также то что, согласно ст. 10 указанного Закона, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала (далее МСК) направляются на погашение основного долга и уплату процентов по займам, на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа, заключенному с кредитным потребительским кооперативом, а также согласно Постановлению Правительства РФ от 12.12.2007 N 862 "О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий" лицо, получившее государственный сертификат на МСК вправе использовать средства (часть средств) МСК на строительство жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок, осознавая противоправность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба в особо крупном размере Российской Федерации в лице Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, имея корыстный мотив и единый преступный умысел, решил на постоянной основе похищать денежные средства, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю (далее ОПФР по Забайкальскому краю), путем соучастия в форме организатора совершения преступлений.

Во исполнение своего единого преступного умысла, с целью организации совершения преступлений, Низамутдинов И.Р. разработал преступный план, согласно которому, он разместит объявления о помощи в получении материнского капитала, с целью самостоятельного обращения к нему лиц, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», с последующим вовлечением этих лиц в совершение хищения денежных средств, принадлежащих ОПФР по Забайкальскому краю, путем предоставления недостоверных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно указанному закону является условием получения соответствующих выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала, то есть обмана должностных лиц территориального органа Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, с целью распределения похищенных средств между собой в равных долях.

С целью введения в заблуждение должностных лиц территориального органа Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю Низамутдинов И.Р. должен был заключать с лицами, имеющими право на распоряжение средствами МСК договоры купли-продажи принадлежащих ему земельных участков, расположенных на территории <адрес> при этом, не желая принимать на себя правовые обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», то есть не намереваясь произвести строительство жилых помещений на указанных участках.

Согласно разработанному преступному плану Низамутдинов И.Р. должен был осуществлять соучастие исполнителю преступления, в форме организации его совершения, путем дачи указаний лицам, о порядке действий - необходимости подачи заявления и иных документов в кредитные потребительские кооперативы, либо в общества с ограниченной ответственностью с целью получения займа для строительства жилого помещения на приобретенном земельном участке, а также дачи указаний о необходимости подачи недостоверных сведений о желании распорядиться средствами МСК на улучшение жилищных условий в форме производства строительства жилого помещения на земельном участке в виде заявлений в территориальный орган ОПФР по Забайкальскому краю о желании распорядиться денежными средствами МСК с целью их последующего хищения, а также осуществлять контроль за исполнением данных им преступных указаний.

Во исполнение своего единого преступного умысла, Низамутдинов И.Р., осознавая противоправность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ОПФР по Забайкальскому краю не позднее 2018 года, находясь в г. Чите Забайкальского края, с целью подыскивания лиц, имеющих право на распоряжение средствами МСК и последующего совершения указанного преступления, в неустановленных местах, разместил объявления - «Материнский капитал», с указанием номера контактного телефона №, который принадлежит последнему.

Реализовывая свой единый преступный умысел, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, Низамутдинов И.Р. организовал совершение хищения денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, каждой из подсудимых Ивановой И.Н., Литвинцевой О.Ю., Пановой Н.П., Зайцевой А.А., Егоровой Н.Г., Сергеевой А.Е., Леонтьевой Л.В., Газинской В.А., Киреевой Л.А., Запориной Л.И., Якушевской Н.В., Мельниковой О.Н., Диановой С.П., Пановой Н.В., Заборских М.М., Сульженко Н.И., Авдеевой Н.А., Сазоновой Е.В., Ковью Н.А., Пантелеевой О.А., Галактионовой А.А., Горобиевой Н.Е., Афанасьевой О.А., Кочетовой Ю.А., при следующих обстоятельствах.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Сульженко Н.И. являющаяся держателем сертификата № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 299 731, 25 рублей (оставшаяся часть средств МСК на ДД.ММ.ГГГГ составила 374779, 15 рублей), узнала о том, что Низамутдинов И.Р. осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами МСК, не зная об истинных намерениях последнего, находясь в <адрес> встретилась с Низамутдиновым И.Р. Последний, имея корыстный мотив, предложил Сульженко Н.И. совершить хищение денежных средств, принадлежащих ОПФР по Забайкальскому краю, в сумме 374779 рублей 15 копеек (оставшихся денежных средств МСК), разделив их между собой поровну, путем обмана должностных лиц ОПФР по Забайкальскому краю, предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами МСК и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств МСК, при этом не намереваясь производить улучшение жилищных условий, на что Сульженко Н.И., руководствуясь корыстным мотивом, дала свое добровольное согласие, желая при этом получить незаконную материальную выгоду.

Далее, Низамутдинов И.Р., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ОПФР по Забайкальскому краю, согласовал с Сульженко Н.И. разработанный им преступный план, согласно которому он должен осуществлять организацию и руководство совершением преступления, а Сульженко Н.И. строго соблюдать преступные указания Низамутдинова И.Р., приобрести в свою собственность земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> путем заключения с Низамутдиновым И.Р. сделки – договора купли – продажи земельного участка, который необходим для реализации преступного плана, при этом не намереваясь осуществлять строительство жилого помещения на указанном участке, получить денежные средства в кредитном кооперативе, возмещаемые за счет средств МСК, после чего разделить их с Низамутдиновым И.Р. в равных долях.

Действуя согласно единому разработанному преступному плану, Низамутдинов И.Р. и Сульженко Н.И. ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, заключили договор купли-продажи земельного участка, согласно которому Низамутдинов И.Р. продает, а Сульженко Н.И. приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> (кадастровый №), право собственности на который было зарегистрировано Сульженко Н.И. ДД.ММ.ГГГГ, о чем в Единый государственный реестр недвижимого имущества внесена запись за №.

Далее, Сульженко Н.И. действуя по указанию Низамутдинова И.Р. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении ООО «Авангард», расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, 158, предоставила сотрудникам указанной организации, не осведомленным о преступных намерениях Сульженко Н.И. и Низамутдинова И.Р. сведения о желании получить потребительский займ в сумме 374779 рублей 15 копеек, а также предоставила документы на приобретенный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: <адрес> достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен со средств материнского (семейного) капитала ОПФР по Забайкальскому краю в порядке, установленном Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее N 256-ФЗ), при этом, не намереваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, желая похитить денежные средства, принадлежащие ОПФР по Забайкальскому краю и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно – правовыми актами Российской Федерации.     ДД.ММ.ГГГГ, не осведомленные о преступных намерениях Сульженко Н.И. и Низамутдинова И.Р. сотрудники ООО «Авангард», находясь в офисе по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, 158, подготовили и подписали сторонами, в том числе лично Сульженко договор займа № с целью предоставления Сульженко Н.И. потребительского займа в сумме 374779 рублей 15 копеек, для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авангард» №, открытого в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 3 «б», осуществлен перевод денежных средств в сумме 200000 рублей на лицевой счет Сульженко Н.И. №, открытый в ПАО «Сбербанк». ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авангард», осуществлен перевод денежных средств в сумме 174779 рублей 15 копеек на лицевой счет Сульженко Н.И. открытый в ПАО «Сбербанк». Указанные денежные средства в сумме 374779 рублей 15 копеек были сняты в г. Чита Забайкальского края Сульженко Н.И. со своего счета, разделены между Сульженко Н.И. и Низамутдиновым И.Р. в равных долях, согласно ранее заключенной договоренности, которые они планировали использовать в целях, не предусмотренных вышеуказанными нормативно-правовыми актами РФ.     ДД.ММ.ГГГГ, Сульженко Н.И. продолжая реализовывать совместный с Низамутдиновым И.Р. преступный умысел, находясь в помещении межрайонного отдела № 1 Читинского филиала КГАУ МФЦ Забайкальского края, расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Бутина, 72, действуя по указанию Низамутдинова И.Р. предоставила, не осведомленным о преступных намерениях последних, сотрудникам указанной организации недостоверные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств МСК), а именно заявление о распоряжении средствами МСК в сумме 374779 рублей 15 копеек, которые были предназначены для улучшения жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов, по договору № заключенному ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Авангард» на строительство жилого помещения, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов ООО «Авангард». Будучи уверенными в достоверности, полученных от Сульженко Н.И. документов, не зная истинных намерений последней и Низамутдинова И.Р., сотрудники указанной организации направили заявление с приложением в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чите Забайкальского края (межрайонное) (далее УПФР в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенное по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 160.     ДД.ММ.ГГГГ сотрудники УПФР в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), будучи обманутыми, не зная об истинных намерениях Сульженко Н.И. и Низамутдинова И.Р., рассмотрели предоставленные Сульженко Н.И. документы, в форме заявления Сульженко Н.И. о распоряжении МСК и в порядке ст. 8 ФЗ-№256 приняли решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК на улучшение жилищных условий, с указанием вида расходов на погашение основного долга и уплату процентов по вышеуказанному договору займа, заключенному с ООО «Авангард» на строительство жилья, подготовили ведомость с указанием перечня решений для осуществления направления денежных средств МСК на расчетный счет ООО «Авангард» с целью погашения потребительского займа, которую направили в ОПФР по Забайкальскому краю.

ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники ОПФР по Забайкальскому краю, введенные в заблуждение Сульженко Н.И. и Низамутдиновым И.Р., будучи уверенными в достоверности предоставленных Сульженко Н.И. сведений о желании распорядиться средствами МСК на строительство жилого помещения на вышеуказанном земельном участке, сформировали сводный перечень решений о перечислении средств МСК на погашение займа, а также расчетную ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием о необходимости выплаты денежных средств в сумме 374779 рублей 15 копеек на расчетный счет ООО «Авангард», в качестве погашения основного долга и уплаты процентов по договору №, заключенному Сульженко Н.И. ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Авангард» на строительство жилья, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения №, с расчетного счета ОПФР по Забайкальскому краю №, открытого в УФК по Забайкальскому краю, расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 17, на расчетный счет ООО «Авангард» №, перечислены денежные средства в сумме 374779 рублей 15 копеек, принадлежащие ОПФР по Забайкальскому краю, предназначенные для погашения задолженности по кредиту Сульженко Н.И. в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ОПФР Сульженко Н.И. действуя при соучастии Низамутдинова И.Р., достоверно зная о том, что принято положительное решение о распоряжении средствами МСК, осуществлена выплата в счет погашения задолженности по кредиту, в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ, использовали денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, разделила с Низамутдиновым в равных долях, использовала не в целях, предусмотренных законодательством РФ.

В результате совместных преступных действий Низамутдинова И.Р. и Сульженко Н.И. ОПФР по Забайкальскому краю был причинен ущерб в крупном размере на сумму 374779 рублей 15 копеек.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Горобиева Н.Е., являющаяся держателем сертификата № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453026 рублей, узнала о том, что Низамутдинов И.Р. осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами МСК, не зная об истинных намерениях последнего, встретилась с Низамутдновым И.Р., который имея корыстный мотив, предложил Горобиевой Н.Е. совершить хищение денежных средств, принадлежащих ОПФР по Забайкальскому краю, в сумме 453026 рублей (оставшихся денежных средств сертификата МСК), разделив их поровну, путем обмана должностных лиц ОПФР по Забайкальскому краю, предоставив в территориальный орган указанной организации недостоверные сведения в виде заявления о распоряжении средствами МСК и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств МСК), при этом не намереваясь производить улучшение жилищных условий, на что Горобиева Н.Е. руководствуясь корыстным мотивом, дала свое добровольное согласие, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, при соучастии Низамутдинова И.Р. Последний, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, согласовал с Горобиевой Н.Е. разработанный им преступный план, согласно которым он должен осуществлять организацию и руководство совершением преступления, осуществлять контроль за исполнением поставленных преступных задач, а Горобиева Н.Е. осознавая противоправность своих действий, должна была строго соблюдать преступные указания Низамутдинова И.Р., получить денежные средства в кредитном кооперативе, возмещаемые за счет средств МСК, после чего разделить их с Низамутдиновым И.Р. в равных долях.

Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОПФР по Забайкальскому краю, действуя согласно преступному плану, Низамутдинов И.Р. и Горобиева Н.Е. ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории Забайкальского края, заключили сделку – договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Низамутдинов И.Р продает, а Горобиева Н.Е. приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> (кадастровый №), право собственности на который было зарегистрировано Горобиевой Н.Е. ДД.ММ.ГГГГ, о чем в Единый государственный реестр недвижимого имущества внесена запись за №.

Далее, Горобиева Н.Е., действуя по указанию Низамутдинова И.Р., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении ООО «Курумкан-Инвест» по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, 158, предоставила сотрудникам указанной организации, не осведомленным о преступных намерениях Горобиевой Н.Е. и Низамутдинова И.Р. сведения о желании получить потребительский займ в сумме 453026 рублей, а также правоустанавливающие документы на приобретенный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: <адрес>, достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен со средств МСК в порядке, установленном ФЗ № 256, при этом, не намереваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а намереваясь похитить денежные средства МСК, распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно – правовыми актами РФ.

ДД.ММ.ГГГГ, не осведомленные о преступных намерениях Горобиевой Н.Е. и Низамутдинова И.Р. сотрудники ООО «Курумкан – Инвест», находясь в офисе указанной организации, по адресу: г. Чита, ул. Чкалова, 158, подготовили, заключили и подписали сторонами договор целевого ипотечного займа на строительство жилого <адрес>, с целью предоставления Горобиевой Н.Е. потребительского займа в сумме 453026 рублей, для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № с расчетного счета ООО «Курумкан-Инвест» №, открытого в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 3 «б» осуществлен перевод денежных средств в сумме 200000 рублей на лицевой счет Горобиевой Н.Е. №, открытый в ПАО «Сбербанк», ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № с расчетного счета ООО «Курумкан-Инвест» осуществлен перевод денежных средств в сумме 253026 рублей на лицевой счет Горобиевой Н.Е.     Указанные денежные средства в общей сумме 453026 рублей последующем были сняты в г. Чита Забайкальского края Горобиевой Н.Е. со своего счета, разделены между Горобиевой Н.Е. и Низамутдиновым И.Р. в равных долях, согласно ранее заключенной договоренности.

ДД.ММ.ГГГГ, Горобиева Н.Е., при соучастии Низамутдинова И.Р., находясь в помещении межрайонного отдела Читинского филиала КГАУ МФЦ Забайкальского края, по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Казачья, 29 и по указанию Низамутдинова И.Р. предоставила, не осведомленным о преступных намерениях последних, сотрудникам организации недостоверные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств МСК), а именно заявление о распоряжении средствами материнского капитала в сумме 453026 рублей, которые были предназначены для улучшения жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов, по договору займа №, заключенному ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Курумкан-Инвест» на строительство жилого помещения из фонда финансовой взаимопомощи, с приложением справки к заявлению с указанием реквизитов ООО «Курумкан-Инвест». Сотрудники указанной организации направили заявление с приложением в УПФР в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенное по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 160.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники УПФР в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), будучи обманутыми, не зная об истинных намерениях Горобиевой Н.Е. и Низамутдинова И.Р., рассмотрели предоставленные Горобиевой Н.Е. документы, содержащие недостоверные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств МСК, в форме заявления Горобиевой Н.Е. о распоряжении средствами МСК, и в порядке ФЗ № 256 приняли решение об удовлетворении заявления, с указанием вида расходов - на погашение основного долга и уплату процентов по вышеуказанному договору займа, заключенному с ООО «Курумкан-Инвест» на строительство жилья, подготовили ведомость с указанием перечня решений для осуществления направления денежных средств МСК на расчетный счет ООО «Курумкан-Инвест» с целью погашения потребительского займа, которую направили в ОПФР по Забайкальскому краю.     ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники ОПФР по Забайкальскому краю, расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 160 «б», введенными в заблуждение Горобиевой Н.Е. и Низамутдиновым И.Р., будучи уверенными в достоверности предоставленных Горобиевой Н.Е. сведений о желании распорядиться средствами МСК на строительство жилого помещения на вышеуказанном земельном участке, сформировали сводный перечень решений о перечислении средств МСК на погашение займа, а также расчетную ведомость начисления средств МСК № от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием о необходимости выплаты денежных средств в сумме 453026 рублей на расчетный счет ООО «Курумкан-Инвест», в качестве погашения основного долга и уплаты процентов по договору №, заключенному Горобиевой Н.Е. ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Курумкан-Инвест» на строительство жилья. ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения №, с расчетного счета ОПФР по Забайкальскому краю №, открытого в УФК по Забайкальскому краю, расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 17, на расчетный счет ООО «Курумкан-Инвест» перечислены денежные средства в сумме 453026 рублей, принадлежащие ОПФР по Забайкальскому краю, предназначенные для погашения задолженности по кредиту Горобиевой Н.Е. в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, Горобиева продолжая реализацию преступного умысла, совместно с Низамутдиновым И.Р., достоверно зная о том, что ОПФР по Забайкальскому краю на основании предоставленных ею при вышеуказанных обстоятельствах недостоверных сведений принято положительное решение о распоряжении средствами МСК, осуществлена выплата в счет погашения задолженности по кредиту, в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ, использовала денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, разделила с Низамутдиновым И.Р. в равных долях, используя не в целях, предусмотренных законодательством РФ.

В результате совместных преступных действий Низамутдинова И.Р. и Горобиевой Н.Е. ОПФР по Забайкальскому краю был причинен ущерб в крупном размере на сумму 453026 рублей.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Зайцева А.А., являющаяся держателем сертификата № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 рублей, узнала о том, что Низамутдинов И.Р. осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами МСК, не зная об истинных намерениях последнего, встретилась с последним на территории Центрального района г. Читы. Низамутдинов И.Р, достоверно зная о том, что Зайцева является держателем сертификата МСК, осознавая противоправность своих действий, имея корыстный мотив, предложил Зайцевой А.А. совершить хищение денежных средств, принадлежащих ОПФР по Забайкальскому краю, в сумме 408026 рублей (оставшихся денежных средств сертификата МСК), разделив их поровну, путем обмана должностных лиц ОПФР по Забайкальскому краю, предоставив в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами МСК и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств МСК), при этом не намереваясь производить улучшение жилищных условий, на что Зайцева А.А., руководствуясь корыстным мотивом, дала свое добровольное согласие, желая при этом получить незаконную материальную выгоду при соучастии Низамутдинова. Низамутдинов И.Р. согласовал с Зайцевой А.А. разработанный им преступный план совершения преступления, согласно которым он должен был осуществлять организацию и руководство совершением преступления, путем дачи указаний, осуществлять контроль за исполнением поставленных преступных задач, а Зайцева А.А. осознавая противоправность своих действий, строго соблюдать преступные указания Низамутдинова И.Р., получить денежные средства в кредитном кооперативе, возмещаемые за счет средств МСК после чего разделить их с Низамутдиновым И.Р. в равных долях.

Действуя согласно преступному плану, Низамутдинов И.Р. и Зайцева А.А., ДД.ММ.ГГГГ на территории Забайкальского края, заключили сделку – договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Низамутдинов И.Р продает, а Зайцева А.А. приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> (кадастровый №), право собственности на который было зарегистрировано Зайцевой А.А. ДД.ММ.ГГГГ, о чем в Единый государственный реестр недвижимого имущества внесена запись за №.

Далее, Зайцева А.А., действуя по указанию Низамутдинова И.Р., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении представительского офиса КПК «БОГГАТ», расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Амурская, д. 58, офис 7 «а», предоставила сотрудникам указанной организации, не осведомленным о преступных намерениях Зайцевой А.А. и Низамутдинова И.Р. сведения о желании получить потребительский займ в сумме 408026 рублей, а также предоставила правоустанавливающие документы на приобретенный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения, достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен со средств МСК ОПФР по Забайкальскому краю, при этом, не намереваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а намереваясь похитить денежные средства, распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно – правовыми актами РФ.

ДД.ММ.ГГГГ, не осведомленные о преступных намерениях Зайцевой А.А. и Низамутдинова И.Р., сотрудники КПК «БОГГАТ», находясь в представительном офисе, подготовили, заключили и подписали сторонами, в том числе лично Зайцевой А.А. договор № займа из фонда финансовой взаимопомощи КПК «БОГГАТ», с целью предоставления Зайцевой А.А. потребительского займа в сумме 408026 рублей, для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «БОГГАТ» №, открытого в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 9 «а» осуществлен перевод денежных средств в сумме 45000 рублей на лицевой счет Зайцевой А.А. №, открытый в ПАО «Сбербанк». ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № с расчетного счета КПК «БОГГАТ» осуществлен перевод денежных средств в сумме 181508 рублей на лицевой счет Зайцевой А.А., открытый в ПАО «Сбербанк». ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «БОГГАТ» осуществлен перевод денежных средств в сумме 181 518 рублей на лицевой счет Зайцевой А.А. Указанные денежные средства в общей сумме 408026 рублей последующем были сняты Зайцевой А.А. со своего счета в ПАО «Сбербанк», переданы в КПК «БОГГАТ» для осуществления хранения и выдачи Зайцевой А.А. после получения положительного решения ОПФР по Забайкальскому краю о распоряжении средствами МСК.

ДД.ММ.ГГГГ, Зайцева А.А., продолжая реализовывать совместный с Низамутдиновым И.Р. преступный умысел, находясь в помещении Межрайонного отдела Читинского филиала КГАУ МФЦ Забайкальского края, расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Бутина, д. 72, по указанию Низамутдинова И.Р. предоставила, не осведомленным о преступных намерениях последних, сотрудникам указанной организации недостоверные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств МСК, а именно заявление о распоряжении средствами материнского капитала в сумме 408026 рублей, которые были предназначены для улучшения жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов, по договору займа №, заключенному ДД.ММ.ГГГГ с КПК «БОГГАТ» на строительство жилого помещения из фонда финансовой взаимопомощи, с приложением справки к указанному заявлению с указание реквизитов КПК «БОГГАТ». Будучи уверенными в достоверности, полученных от Зайцевой А.А., документов, не зная истинных намерений последней и Низамутдинова И.Р., сотрудники указанной организации направили заявление с приложением в УПФР в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенное по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 160.     ДД.ММ.ГГГГ сотрудники УПФР в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), будучи обманутыми, не зная об истинных намерениях Зайцевой А.А. и Низамутдинова И.Р., рассмотрели предоставленные Зайцевой А.А. документы, в форме заявления Зайцевой А.А. о распоряжении средствами МСК и в порядке ФЗ №, приняли решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК на улучшение жилищных условий, с указанием вида расходов на погашение основного долга и уплату процентов по вышеуказанному договору займа, заключенному с КПК «БОГГАТ» на строительство жилья, подготовили ведомость с указанием перечня решений для осуществления направления денежных средств МСК на расчетный счет КПК «БОГГАТ», которую направили в ОПФР по Забайкальскому краю.

ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники ОПФР по Забайкальскому краю, расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 160 «б», введенными в заблуждение Зайцевой А.А. и Низамутдиновым И.Р., будучи уверенными в достоверности предоставленных Зайцевой А.А. сведений о желании распорядиться средствами МСК на строительство жилого помещения на вышеуказанном земельном участке, сформировали сводный перечень решений о перечислении средств МСК на погашение займа, а также расчетную ведомость начисления средств МСК № от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием о необходимости выплаты денежных средств в сумме 408 026 рублей на расчетный счет КПК «БОГГАТ», в качестве погашения основного долга и уплаты процентов по договору №, заключенному Зайцевой А.А. ДД.ММ.ГГГГ с КПК «БОГГАТ» на строительство жилья, которые передали в Управление Федерального Казначейства по Забайкальскому краю (далее УФК по Забайкальскому краю), расположенное по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 17. ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения №, с расчетного счета ОПФР по Забайкальскому краю №, открытого в УФК по Забайкальскому краю, расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 17, на расчетный счет КПК «БОГГАТ» перечислены денежные средства в сумме 408026 рублей, принадлежащие ОПФР по Забайкальскому краю, предназначенные для погашения задолженности по кредиту Зайцевой А.А., в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ. Зайцева А.А., совместно с Низамутдиновым И.Р., достоверно зная о том, что ОПФР по Забайкальскому краю на основании предоставленных ею при вышеуказанных обстоятельствах недостоверных сведений, принято положительное решение о распоряжении средствами МСК, осуществлена выплата в счет погашения задолженности по кредиту, в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ, получила в КПК «БОГГАТ» денежные средства в сумме 359 026 рублей, за вычетом 49 000 рублей, уплаченных КПК «БОГГАТ» в счет процентов за пользование кредитными средствами, оставшиеся средства разделила с Низамутдиновым И.Р. в равных долях, и использовала не в целях, предусмотренных законодательством РФ.

В результате совместных преступных действий Низамутдинова И.Р. и Зайцевой А.А. ОПФР по Забайкальскому краю был причинен ущерб в крупном размере на сумму 408026 рублей.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Дианова С.П., являющаяся держателем сертификата № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 429408, 50 рублей (оставшаяся часть средств МСК на ДД.ММ.ГГГГ составляет 408026 рублей), узнала о том, что Низамутдинов И.Р. осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами МСК, не зная об истинных намерениях последнего, находясь на территории <адрес>, встретилась с Низамутдиновым И.Р. Последний, достоверно зная о том, что Дианова является держателем сертификата МСК, осознавая противоправность своих действий, предложил Диановой С.П. совершить хищение денежных средств, принадлежащих ОПФР по Забайкальскому краю, в сумме 408000 рублей (оставшихся денежных средств сертификата МСК), разделив их поровну, путем обмана должностных лиц ОПФР по Забайкальскому краю, предоставив им недостоверные сведения в виде заявления о распоряжении средствами МСК и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств МСК), при этом не намереваясь производить улучшение жилищных условий, на что Дианова С.П. руководствуясь корыстным мотивом, дала свое добровольное согласие, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, при соучастии Низамутдинова. Низамутдинов И.Р. согласовал с Диановой С.П. разработанный им преступный план, согласно которому он будет осуществлять организацию и руководство совершением преступления, контроль за исполнением поставленных преступных задач, а Дианова С.П. осознавая противоправность своих действий, строго соблюдать преступные указания Низамутдинова И.Р., получить денежные средства в кредитном кооперативе, возмещаемые за счет средств МСК, после чего разделить их с Низамутдиновым И.Р. в равных долях.

Действуя с целью реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ОПФР по Забайкальскому краю, Низамутдинов И.Р. и Дианова С.П. ДД.ММ.ГГГГ, заключили сделку – договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Низамутдинов И.Р продает, а Дианова С.П. приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> (кадастровый №), право собственности на который было зарегистрировано Диановой С.П. ДД.ММ.ГГГГ, о чем в Единый государственный реестр недвижимого имущества внесена запись за №

Далее, Дианова С.П., действуя по указанию Низамутдинова И.Р., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении представительского офиса кредитного потребительского кооператива граждан «Городской жилищный центр» (далее КПК «ГЖЦ»), расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Костюшко - Григоровича, д. 44, офис 54, предоставила сотрудникам указанной организации, не осведомленным о преступных намерениях Диановой С.П. и Низамутдинова И.Р. сведения о желании получить потребительский займ в сумме 408000 рублей, а также правоустанавливающие документы на приобретенный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения, достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен со средств МСК ОПФР по Забайкальскому краю в порядке ФЗ № 256, не намереваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а намереваясь похитить денежные средства, распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно – правовыми актами Российской Федерации.

ДД.ММ.ГГГГ, не осведомленные о преступных намерениях Диановой С.П. и Низамутдинова И.Р. сотрудники КПК «ГЖЦ», находясь в представительном офисе указанной организации, подготовили, заключили и подписали сторонами, в том числе лично Диановой договор № займа, с целью предоставления Диановой С.П. потребительского займа в сумме 408000 рублей, для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «ГЖЦ» №, открытого в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Орджоникидзе, 31, осуществлен перевод денежных средств в сумме 408000 рублей на лицевой счет Диановой С.П. №, открытый в ПАО «Сбербанк». Указанные денежные средства в сумме 408000 рублей были списаны со счета Диановой С.П. №, открытого в ПАО «Сбербанк», переданы посредством электронного перевода в КПК «ГЖЦ», для осуществления хранения и выдачи Диановой С.П. после получения положительного решения ОПФР по Забайкальскому краю о распоряжении средствами МСК.

ДД.ММ.ГГГГ, Дианова С.П. продолжая реализовывать совместный с Низамутдиновым И.Р. преступный умысел, находясь в помещении Улетовского филиала КГАУ МФЦ Забайкальского края, расположенного по адресу: Забайкальский край, Читинский район, с. Улеты, ул. Горького, д. 6, по указанию Низамутдинова И.Р. предоставила, не осведомленным о преступных намерениях последних, сотрудникам указанной организации недостоверные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств МСК, а именно заявление о распоряжении средствами МСК в сумме 408000 рублей, которые были предназначены для улучшения жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов, по договору 64 КЧЗ/С, заключенному ДД.ММ.ГГГГ с КПК «ГЖЦ» на строительство жилого помещения из фонда финансовой взаимопомощи, с приложением справки к указанному заявлению с указание реквизитов КПК «ГЖЦ». Будучи уверенными в достоверности, полученных от Диановой С.П. документов, не зная истинных намерений последней и Низамутдинова И.Р., сотрудники указанной организации направили заявление с приложением в УПФР в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенное по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 160.     ДД.ММ.ГГГГ сотрудники УПФР в г. Чите Забайкальского края, будучи обманутыми, не зная об истинных намерениях Диановой С.П. и Низамутдинова И.Р., рассмотрели предоставленные Диановой С.П. документы, содержащие недостоверные сведения, в форме заявления о распоряжении средствами МСК, и в порядке ФЗ № 256, приняли решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК на улучшение жилищных условий, с указанием вида расходов на погашение основного долга и уплату процентов по вышеуказанному договору займа, заключенному с КПК «ГЖЦ» на строительство жилья, подготовили ведомость с указанием перечня решений для осуществления направления денежных средств МСК на расчетный счет КПК «ГЖЦ» с целью погашения потребительского займа, которую направили в ОПФР по Забайкальскому краю. ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники ОПФР по Забайкальскому краю, введенными в заблуждение Диановой С.П. и Низамутдиновым И.Р., будучи уверенными в достоверности предоставленных Диановой С.П. сведений, сформировали сводный перечень решений о перечислении средств МСК на погашение займа, а также расчетную ведомость начисления средств МСК № от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием о необходимости выплаты денежных средств в сумме 408000 рублей на расчетный счет КПК «ГЖЦ», в качестве погашения основного долга и уплаты процентов по договору № заключенному Диановой С.П. ДД.ММ.ГГГГ, передали в Управление Федерального Казначейства по Забайкальскому краю (далее УФК по Забайкальскому краю), расположенное по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 17. ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения №, с расчетного счета ОПФР по Забайкальскому краю №, открытого в УФК по Забайкальскому краю, расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 17, на расчетный счет КПК «ГЖЦ» перечислены денежные средства в сумме 408000 рублей, принадлежащие ОПФР по Забайкальскому краю, предназначенные для погашения задолженности по кредиту Диановой С.П. в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, продолжая реализацию своего преступного умысла, Дианова С.П., достоверно зная о том, что ОПФР по Забайкальскому краю на основании предоставленных ею при вышеуказанных обстоятельствах недостоверных сведений, принято положительное решение о распоряжении средствами МСК, осуществлена выплата в счет погашения задолженности по кредиту, в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Чита Забайкальского края получила от сотрудника КПК «ГЖЦ» денежные средства в сумме 408000 рублей, а также уплатила КПК «ГЖЦ» проценты за пользование кредитными средствами, оставшиеся средства в последующем разделила с Низамутдиновым И.Р. в равных долях, и использовала не в целях, предусмотренных законодательством РФ.

В результате совместных преступных действий Низамутдинова И.Р. и Диановой С.П. ОПФР по Забайкальскому краю был причинен ущерб в крупном размере на сумму 408000 рублей.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Запорина Л.И., являющаяся держателем сертификата № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 312 162, 50 рублей (оставшаяся часть средств МСК на ДД.ММ.ГГГГ составила 374779, 15 рублей), узнала о том, что Низамутдинов И.Р. осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами МСК, не зная об истинных намерениях последнего, находясь на территории <адрес>, встретилась с Низамутдиновым И.Р. Последний, достоверно зная о том, что Запорина является держателем сертификата МСК, осознавая противоправность своих действий, имея корыстный мотив, предложил Запориной Л.И. совершить хищение денежных средств, принадлежащих ОПФР по Забайкальскому краю, в сумме 374779 рублей 15 копеек (оставшихся денежных средств сертификата МСК), разделив их поровну, путем обмана должностных лиц ОПФР по Забайкальскому краю, а именно путем предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений, на что Запорина Л.И. руководствуясь корыстным мотивом, дала свое добровольное согласие, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, при соучастии Низамутдинова И.Р.. Последний согласовал с Запориной Л.И. разработанный им преступный план, согласно которому он должен был осуществлять организацию и руководство совершением преступления, путем дачи указаний, контроля за исполнением поставленных преступных задач, а Запорина Л.И. осознавая противоправность своих действий, строго соблюдать преступные указания Низамутдинова И.Р., получить денежные средства в кредитном кооперативе, возмещаемые за счет средств МСК, после чего разделить их с Низамутдиновым И.Р. в равных долях.

Действуя с целью реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ОПФР по Забайкальскому краю, действуя согласно разработанному преступному плану, Низамутдинов И.Р. и Запорина Л.И. ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Забайкальского края, заключили сделку – договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Низамутдинов И.Р продает, а Запорина Л.И. приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> (кадастровый №), право собственности на который было зарегистрировано Запориной Л.И. ДД.ММ.ГГГГ, о чем в Единый государственный реестр недвижимого имущества внесена запись за №.

Далее, Запорина Л.И., действуя по указанию Низамутдинова И.Р., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, предоставила Низамутдинову И.Р. правоустанавливающие документы на приобретенный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: <адрес>, и иные документы, необходимые для последующего оформления договора займа. ДД.ММ.ГГГГ, Низамутдинов И.Р. находясь в помещении ООО «Курумкан-Инвест», расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, 158, предоставил сотрудникам указанной организации, не осведомленным о преступных намерениях Запориной Л.И. и Низамутдинова И.Р. сведения о желании получить потребительский займ в сумме 374779 рублей 15 копеек, а также предоставил полученные от Запориной Л.И. документы: правоустанавливающие документы на приобретенный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: <адрес>, достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен со средств МСК ОПФР по Забайкальскому краю в порядке, ФЗ № 256, при этом, не намереваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а намереваясь похитить денежные средства, и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно – правовыми актами РФ.

ДД.ММ.ГГГГ, не осведомленные о преступных намерениях Запориной Л.И. и Низамутдинова И.Р. сотрудники ООО «Курумкан – Инвест», находясь в офисе указанной организации, подготовили, заключили путем подписания сторонами, договор целевого ипотечного займа на строительство жилого дома № с целью предоставления Запориной Л.И. потребительского займа в сумме 374779 рублей 15 копеек, для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: <адрес>, который в этот же день был подписан Запориной Л.И. ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Курумкан-Инвест» №, открытого в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 3 «б» осуществлен перевод денежных средств в сумме 200000 рублей на лицевой счет Запориной Л.И. №, открытый в ПАО «Сбербанк», ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Курумкан-Инвест» осуществлен перевод денежных средств в сумме 174779 рублей 15 копеек на лицевой счет Запориной Л.И. Указанные денежные средства в общей сумме 374779 рублей 15 копеек в последующем были сняты Запориной Л.И. со своего счета и разделены с Низамутдиновым И.Р. в равных долях, согласно ранее заключенной договоренности.

ДД.ММ.ГГГГ Запорина Л.И. продолжая реализовывать совместный с Низамутдиновым И.Р. преступный умысел, находясь в помещении Улетовского филиала КГАУ МФЦ Забайкальского края, расположенного по адресу: Забайкальский край, Читинский район, с. Улеты, ул. Горького, д. 6, по указания Низамутдинова И.Р. предоставила, не осведомленным о преступных намерениях последних, сотрудникам указанной организации недостоверные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств МСК), а именно заявление о распоряжении средствами МСК в сумме 374779 рублей 15 копеек, которые были предназначены для улучшения жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов, по договору займа № заключенному ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Курумкан-Инвест» на строительство жилого помещения из фонда финансовой взаимопомощи, с приложением справки к заявлению с указанием реквизитов ООО «Курумкан-Инвест». Будучи уверенными в достоверности, полученных от Запориной Л.И. документов, сотрудники указанной организации направили заявление с приложением в УПФР в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенное по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 160.      ДД.ММ.ГГГГ УПФР в г. Чите Забайкальского края, будучи обманутыми, не зная об истинных намерениях Запориной Л.И. и Низамутдинова И.Р., рассмотрели предоставленные Запориной Л.И. документы, содержащие недостоверные сведения, в форме заявления Запориной Л.И. о распоряжении средствами МСК, и в порядке ФЗ № 256, приняли решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК на улучшение жилищных условий, с указанием вида расходов на погашение основного долга и уплату процентов по вышеуказанному договору займа, заключенному с ООО «Курумкан-Инвест» на строительство жилья, подготовили ведомость с указанием перечня решений для осуществления направления денежных средств МСК на расчетный счет ООО «Курумкан-Инвест» с целью погашения потребительского займа, которую направили в ОПФР по Забайкальскому краю. ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники ОПФР по Забайкальскому краю, введенными в заблуждение Запориной Л.И. и Низамутдиновым И.Р., будучи уверенными в достоверности предоставленных Запориной Л.И. сведений, сформировали сводный перечень решений о перечислении средств МСК на погашение займа, а также расчетную ведомость начисления средств МСК № от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием о необходимости выплаты денежных средств в сумме 374779 рублей 15 копеек на расчетный счет ООО «Курумкан-Инвест», в качестве погашения основного долга и уплаты процентов по договору №, заключенному Запориной Л.И. ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Курумкан-Инвест» на строительство жилья, которые передали в УФК по Забайкальскому краю, расположенное по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 17. ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения №, с расчетного счета ОПФР по Забайкальскому краю №, открытого в УФК по Забайкальскому краю, на расчетный счет ООО «Курумкан-Инвест» перечислены денежные средства в сумме 374779 рублей 15 копеек, принадлежащие ОПФР по Забайкальскому краю, предназначенные для погашения задолженности по кредиту Запориной Л.И. в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ.

Запорина Л.И. с Низамутдиновым И.Р., достоверно зная о том, что ОПФР по Забайкальскому краю на основании предоставленных ею при вышеуказанных обстоятельствах недостоверных сведений, принято положительное решение о распоряжении средствами МСК, осуществлена выплата в счет погашения задолженности по кредиту, в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ, использовала денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, разделила их с Низамутдиновым И.Р. в равных долях, использовала не в целях, предусмотренных законодательством РФ.

В результате совместных преступных действий Низамутдинова И.Р. и Запориной Л.И. ОПФР по Забайкальскому краю был причинен ущерб в крупном размере на сумму 374779 рублей 15 копеек.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Киреева Л.А., являющаяся держателем сертификата № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 рублей (оставшаяся часть средств МСК на ДД.ММ.ГГГГ составила 374779, 15 рублей), узнала о том, что Низамутдинов И.Р. осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами МСК, не зная об истинных намерениях последнего, на территории <адрес>, встретилась с Низамутдиновым И.Р. Последний, достоверно зная о том, Киреева Л.А., является держателем сертификата МСК, осознавая противоправность своих действий, имея корыстный мотив, предложил Киреевой Л.А. совершить хищение денежных средств, принадлежащих ОПФР по Забайкальскому краю, в сумме 374779 рублей 15 копеек (оставшихся денежных средств сертификата МСК), разделив их поровну, путем обмана должностных лиц ОПФР по Забайкальскому краю, предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами МСК и иных документов, не намереваясь производить улучшение жилищных условий, на что Киреева Л.А. руководствуясь корыстным мотивом, дала свое добровольное согласие, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, при соучастии с Низамутдинова И.Р. Последний посвятил Кирееву Л.А. в разработанный им преступный план, согласно которому он должен был осуществлять организацию и руководство совершением преступления, контроль за исполнением поставленных преступных задач, а Киреева Л.А. осознавая противоправность своих действий, строго соблюдать преступные указания Низамутдинова И.Р., в результате чего получить денежные средства в кредитном кооперативе, возмещаемые за счет средств МСК, после чего разделить их с Низамутдиновым И.Р. с в равных долях.

Действуя согласно преступному плану, Низамутдинов И.Р. и Киреева Л.А. ДД.ММ.ГГГГ заключили сделку – договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Низамутдинов И.Р продает, а Киреева Л.А. приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> (кадастровый №), право собственности на который было зарегистрировано Киреевой Л.А. ДД.ММ.ГГГГ, о чем в Единый государственный реестр недвижимого имущества внесена запись за №.

Киреева Л.А., действуя по указанию Низамутдинова И.Р., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, предоставила Низамутдинову И.Р. правоустанавливающие документы на приобретенный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения и иные документы, необходимые для последующего оформления договора займа. ДД.ММ.ГГГГ, Низамутдинов И.Р. находясь в помещении ООО «Курумкан-Инвест», расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, 158, предоставил сотрудникам указанной организации, не осведомленным о преступных намерениях Киреевой Л.А. и Низамутдинова И.Р. сведения о желании получить потребительский займ в сумме 374779 рублей 15 копеек, а также предоставил полученные от Киреевой Л.А документы: правоустанавливающие документы на приобретенный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения, достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен со средств МСК ОПФР по Забайкальскому краю в порядке, установленном ФЗ № 256, при этом, не намереваясь производить строительство жилого помещения на указанном участке, а намереваясь похитить денежные средства, принадлежащие ОПФР по Забайкальскому краю и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно – правовыми актами Российской Федерации.

ДД.ММ.ГГГГ, не осведомленные о преступных намерениях Киреевой Л.А. и Низамутдинова И.Р. сотрудники ООО «Курумкан – Инвест», находясь в офисе указанной организации, подготовили, заключили путем подписания сторонами, в том числе лично Киреевой договор целевого ипотечного займа на строительство жилого дома № №, с целью предоставления Киреевой Л.А. потребительского займа в сумме 374779 рублей 15 копеек, для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Курумкан-Инвест» №, открытого в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 3 «б» осуществлен перевод денежных средств в сумме 200000 рублей на лицевой счет Киреевой Л.А. №, открытый в ПАО «Сбербанк», ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Курумкан-Инвест» осуществлен перевод денежных средств в сумме 174779 рублей 15 копеек рублей на лицевой счет Киреевой Л.А. Указанные денежные средства в общей сумме 374779 рублей 15 копеек в последующем были сняты Киреевой Л.А. со своего счета, разделены между Киреевой Л.А. и Низамутдиновым И.Р. в равных долях, согласно ранее заключенной договоренности.

ДД.ММ.ГГГГ, Киреева Л.А. продолжая реализовывать совместный с Низамутдиновым И.Р. преступный умысел, осознавая противоправность своих действий, находясь в помещении Улетовского филиала КГАУ МФЦ Забайкальского края, расположенного по адресу: Забайкальский край, Читинский район, с. Улеты, ул. Горького, д. 6, по указанию Низамутдинова И.Р. предоставила, не осведомленным о преступных намерениях последних, сотрудникам указанной организации недостоверные сведения, а именно заявление о распоряжении средствами МСК в сумме 374779 рублей 15 копеек, которые были предназначены для улучшения жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов, по договору займа 22-02/18, заключенному ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Курумкан-Инвест» на строительство жилого помещения из фонда финансовой взаимопомощи, с приложением справки к заявлению с указанием реквизитов ООО «Курумкан-Инвест». Будучи уверенными в достоверности, полученных от Киреевой Л.А. документов, сотрудники указанной организации направили заявление с приложением УПФР в г. Чите Забайкальского края по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 160. ДД.ММ.ГГГГ сотрудники УПФР в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), будучи обманутыми, не зная об истинных намерениях Киреевой Л.А. и Низамутдинова И.Р., рассмотрели предоставленные Киреевой Л.А. документы, содержащие недостоверные сведения, в форме заявления Киреевой Л.А. о распоряжении средствами МСК, и в порядке ФЗ № 256 приняли решение об удовлетворении заявления о распоряжении МСК на улучшение жилищных условий, с указанием вида расходов на погашение основного долга и уплату процентов по вышеуказанному договору займа, заключенному с ООО «Курумкан-Инвест» на строительство жилья, подготовили ведомость с указанием перечня решений для осуществления направления денежных средств МСК на расчетный счет ООО «Курумкан-Инвест» с целью погашения потребительского займа, которую направили в ОПФР по Забайкальскому краю.     ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники ОПФР по Забайкальскому краю, введенные в заблуждение Киреевой Л.А. и Низамутдиновым И.Р., будучи уверенными в достоверности предоставленных Киреевой Л.А. сведений о желании распорядиться средствами МСК на строительство жилого помещения на вышеуказанном земельном участке, сформировали сводный перечень решений о перечислении средств МСК на погашение займа, а также расчетную ведомость начисления средств МСК № от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием о необходимости выплаты денежных средств в сумме 374779 рублей 15 копеек на расчетный счет ООО «Курумкан-Инвест», в качестве погашения основного долга и уплаты процентов по договору №, заключенному Киреевой Л.А., которые передали в УФК по Забайкальскому краю, расположенное по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 17.

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения №, с расчетного счета ОПФР по Забайкальскому краю №, открытого в УФК по Забайкальскому краю, расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 17, на расчетный счет ООО «Курумкан-Инвест» № перечислены денежные средства в сумме 374779 рублей 15 копеек, принадлежащие ОПФР по Забайкальскому краю, предназначенные для погашения задолженности по кредиту Киреевой Л.А. в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ.

Киреева Л.А. совместно с Низамутдиновым И.Р., достоверно зная о том, что ОПФР по Забайкальскому краю на основании предоставленных ею при вышеуказанных обстоятельствах недостоверных сведений, принято положительное решение о распоряжении средствами МСК, осуществлена выплата в счет погашения задолженности по кредиту, в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ, использовала денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, разделила их с Низамутдиновым И.Р. в равных долях, использовала не в целях, предусмотренных законодательством РФ.

В результате совместных преступных действий Низамутдинова И.Р. и Киреевой Л.А. ОПФР по Забайкальскому краю был причинен ущерб в крупном размере на сумму 374779 рублей 15 копеек.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Мельникова О.Н являющаяся держателем сертификата МСК МК -9 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453026 рублей (оставшаяся часть средств МСК на ДД.ММ.ГГГГ составляла 428026 рублей), узнала о том, что Низамутдинов И.Р. осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами МСК, находясь на территории <адрес>, встретилась с Низамутдиновым И.Р. Последний, достоверно зная о том, что Мельникова О.Н. является держателем сертификата МСК, осознавая противоправность своих действий, имея корыстный мотив, предложил Мельниковой О.Н. совершить хищение денежных средств, принадлежащих ОПФР по Забайкальскому краю, в сумме 428026 рублей (оставшихся денежных средств сертификата МСК), разделив их поровну, путем обмана должностных лиц ОПФР и по Забайкальскому краю, предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами МСК и иных документов, не намереваясь производить улучшение жилищных условий, на что Мельникова О.Н. руководствуясь корыстным мотивом, дала свое добровольное согласие, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, при соучастии Низамутдинова И.Р. Последний согласовал с Мельниковой О.Н. разработанный им преступный план, согласно которому он будет осуществлять организацию и руководство совершением преступления, путем дачи указаний, контроля за исполнением поставленных преступных задач, а Мельникова О.Н. осознавая противоправность своих действий, строго соблюдать преступные указания Низамутдинова И.Р., после получения денежных средств в кредитном кооперативе, возмещаемых за счет средств МСК, разделить их с Низамутдиновым И.Р. в равных долях.

Действуя согласно единому разработанному преступному плану, Низамутдинов И.Р. и Мельникова О.Н. ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории Забайкальского края, заключили сделку – договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Низамутдинов И.Р. продает, а Мельникова О.Н. приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> (кадастровый №), право собственности на который было зарегистрировано Мельниковой О.Н. ДД.ММ.ГГГГ, о чем в Единый государственный реестр недвижимого имущества внесена запись за №.

Далее, Мельникова О.Н., действуя по указанию Низамутдинова И.Р., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении ООО «Курумкан-Инвест», расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, 158, предоставила сотрудникам указанной организации, не осведомленным о преступных намерениях Мельниковой О.Н. и Низамутдинова И.Р. сведения о желании получить потребительский займ в сумме 428026 рублей, а также правоустанавливающие документы на приобретенный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения, достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен со средств МСК ОПФР по Забайкальскому краю в порядке, установленном ФЗ № 256 порядке, при этом, не намереваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а намереваясь похитить денежные средства, принадлежащие ОПФР по Забайкальскому краю и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно – правовыми актами РФ.    ДД.ММ.ГГГГ, не осведомленные о преступных намерениях Мельниковой О.Н. и Низамутдинова И.Р. сотрудники ООО «Курумкан – Инвест», находясь в офисе указанной организации, по адресу: г. Чита, ул. Чкалова, 158, подготовили, заключили и подписали сторонами, в том числе лично Мельниковой договор целевого ипотечного займа на строительство жилого дома №, с целью предоставления Мельниковой О.Н. потребительского займа в сумме 428026 рублей, для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Курумкан-Инвест» №, открытого в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 3 «б» осуществлен перевод денежных средств в сумме 200000 рублей на лицевой счет Мельниковой О.Н. №, открытый в ПАО «Сбербанк», ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Курумкан-Инвест» осуществлен перевод денежных средств в сумме 228026 рублей на лицевой счет Мельниковой О.Н. в ПАО «Сбербанк». Указанные денежные средства в общей сумме 428026 рублей сняты Мельниковой О.Н. со своего счета, переданы в ООО «Курумкан-Инвест», который расположен по вышеуказанному адресу для осуществления хранения и выдаче Мельниковой О.Н. после получения положительного решения ОПФР по Забайкальскому о распоряжении средствами МСК.

ДД.ММ.ГГГГ, Мельникова О.Н. продолжая реализовывать совместный с Низамутдиновым И.Р. преступный умысел, осознавая противоправность своих действий, находясь в помещении Улетовского филиала КГАУ МФЦ Забайкальского края, расположенного по адресу: Забайкальский край, Читинский район, с. Улеты, ул. Горького, д. 6, по указанию Низамутдинова И.Р. предоставила, не осведомленным о преступных намерениях последних, сотрудникам указанной организации недостоверные сведения, а именно заявление о распоряжении средствами материнского капитала в сумме 428026 рублей, которые были предназначены для улучшения жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов, по договору займа №, заключенному ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Курумкан-Инвест» на строительство жилого помещения из фонда финансовой взаимопомощи, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов ООО «Курумкан-Инвест». Будучи уверенными в достоверности, полученных от Мельниковой О.Н. документов, сотрудники указанной организации направили заявление с приложением в УПФР в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенное по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 160.     ДД.ММ.ГГГГ сотрудники УПФР в г. Чите Забайкальского края, будучи обманутыми, не зная об истинных намерениях Мельниковой О.Н. и Низамутдинова И.Р., рассмотрели предоставленные Мельниковой О.Н. документы, содержащие недостоверные сведения, в форме заявления Мельниковой О.Н. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, и в порядке ФЗ № 256, приняли решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК на улучшение жилищных условий, с указанием вида расходов на погашение основного долга и уплату процентов по вышеуказанному договору займа, заключенному с ООО «Курумкан-Инвест» на строительство жилья, подготовили ведомость с указанием перечня решений для осуществления направления денежных средств материнского (семейного капитала) на расчетный счет ООО «Курумкан-Инвест» с целью погашения потребительского займа, которую направили ОПФР по Забайкальскому краю.

ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники ОПФР по Забайкальскому краю, расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 160 «б», введенными в заблуждение Мельниковой О.Н. и Низамутдиновым И.Р., будучи уверенными в достоверности предоставленных Мельниковой О.Н. сведений о желании распорядиться средствами МСК на строительство жилого помещения на вышеуказанном земельном участке, сформировали сводный перечень решений о перечислении средств МСК на погашение займа, а также расчетную ведомость начисления средств МСК № от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием о необходимости выплаты денежных средств в сумме 428026 рублей на расчетный счет ООО «Курумкан-Инвест», в качестве погашения основного долга и уплаты процентов по договору №, заключенному Мельниковой О.Н. ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Курумкан-Инвест» на строительство жилья, которые передали в УФК по Забайкальскому краю, расположенное по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 17. ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения №, с расчетного счета ОПФР по Забайкальскому краю №, открытого в УФК по Забайкальскому краю, на расчетный счет ООО «Курумкан-Инвест» №, открытый в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 3 «б» перечислены денежные средства в сумме 428026 рублей, принадлежащие ОПФР по Забайкальскому краю, предназначенные для погашения задолженности по кредиту Мельниковой О.Н. в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ. Мельникова О.Н. с Низамутдиновым И.Р., достоверно зная о том, что ОПФР по Забайкальскому краю на основании предоставленных ею при вышеуказанных обстоятельствах недостоверных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств МСК, принято положительное решение о распоряжении средствами МСК, осуществлена выплата в счет погашения задолженности по кредиту, в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Чита Забайкальского края получила от сотрудника ООО «Курумкан-Инвест» денежные средства в сумме 428026 рублей, которые в последующем были разделены между Мельниковой О.Н. и Низамутдиновым И.Р. в равных долях, и использовала не в целях, предусмотренных законодательством РФ.

В результате совместных преступных действий Низамутдинова И.Р. и Мельниковой О.Н. ОПФР по Забайкальскому краю был причинен ущерб в крупном размере на сумму 428026 рублей.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Панова Н.В., являющаяся держателем сертификата № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453026 рублей (оставшаяся часть средств МСК на ДД.ММ.ГГГГ составляет 408026 рублей), узнала о том, что Низамутдинов И.Р. осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами МСК, не зная об истинных намерениях последнего, находясь на территории <адрес>, встретилась с Низамутдиновым И.Р. Последний, достоверно зная о том, Панова Н.В. является держателем сертификата МСК, имея корыстный мотив, предложил Пановой Н.В. совершить хищение денежных средств, принадлежащих ОПФР по Забайкальскому краю, в сумме 408026 рублей (оставшихся денежных средств сертификата МСК), разделив их поровну, путем обмана должностных лиц ОПФР по Забайкальскому краю, предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами МСК и иных документов,, при этом не намереваясь производить улучшение жилищных условий, на что Панова Н.В. руководствуясь корыстным мотивом, дала свое добровольное согласие, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, при соучастии Низамутдинова И.Р. Низамутдинов И.Р. согласовал с Пановой Н.В. разработанный им преступный план, согласно которому он должен осуществлять организацию и руководство совершением преступления, путем дачи указаний, осуществлять контроль за исполнением поставленных преступных задач, а Панова Н.В. осознавая противоправность своих действий, строго соблюдать преступные указания Низамутдинова И.Р., после получения денежных средств в кредитном кооперативе, возмещаемых за счет средств МСК, разделить с Низамутдиновым И.Р. в равных долях.

Действуя согласно единому разработанному преступному плану, Низамутдинов И.Р. и Панова Н.В. ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Забайкальского края, заключили сделку – договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Низамутдинов И.Р. продает, а Панова Н.В. приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> (кадастровый №), право собственности на который было зарегистрировано Пановой Н.В. ДД.ММ.ГГГГ, о чем в Единый государственный реестр недвижимого имущества внесена запись за №. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Панова Н.В., находясь на территории <адрес>, предоставила Низамутдинову И.Р. правоустанавливающие документы на приобретенный земельный участок и иные документы, необходимые для последующего оформления договора займа. ДД.ММ.ГГГГ, Низамутдинов И.Р. находясь в помещении ООО «Курумкан-Инвест», расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, 158, предоставил сотрудникам указанной организации, не осведомленным о преступных намерениях Пановой Н.В. и Низамутдинова И.Р. сведения о желании получить потребительский займ в сумме 408026 рублей, а также предоставил полученные от Пановой Н.В. документы: правоустанавливающие документы на приобретенный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: <адрес> достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен со средств МСК ОПФР по Забайкальскому краю в порядке, установленном ФЗ № 256, при этом, не намереваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а намереваясь похитить денежные средства, принадлежащие ОПФР по Забайкальскому краю и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно – правовыми актами РФ.

ДД.ММ.ГГГГ, не осведомленные о преступных намерениях Пановой Н.В. и Низамутдинова И.Р. сотрудники ООО «Курумкан – Инвест», находясь в офисе указанной организации, по адресу: г. Чита, ул. Чкалова, 158, подготовили, составили и подписали сторонами, в том числе лично Пановой Н.В. договор целевого ипотечного займа на строительство жилого дома №, с целью предоставления Пановой Н.В. потребительского займа в сумме 408026 рублей, для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: <адрес>, (кадастровый №). ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Курумкан-Инвест» №, открытого в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 3 «б» осуществлен перевод денежных средств в сумме 200000 рублей на лицевой счет Пановой Н.В. №, открытый в ПАО «Сбербанк», ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Курумкан-Инвест» осуществлен перевод денежных средств в сумме 174779 рублей 15 копеек на лицевой счет Пановой Н.В. Указанные денежные средства в общей сумме 408026 рублей в последующем были сняты Пановой Н.В. со своего счета, разделены между Пановой Н.В. и Низамутдиновым И.Р. в равных долях, согласно ранее заключенной договоренности, которые они планировали использовать в целях, не предусмотренных вышеуказанными нормативно-правовыми актами РФ.

ДД.ММ.ГГГГ, Панова Н.В. продолжая реализовывать совместный с Низамутдиновым И.Р. преступный умысел, осознавая противоправность своих действий, находясь в помещении Улетовского филиала КГАУ МФЦ Забайкальского края, расположенного по адресу: Забайкальский край, Читинский район, с. Улеты, ул. Горького, д. 6, по указанию Низамутдинова И.Р. предоставила, не осведомленным о преступных намерениях последних, сотрудникам указанной организации недостоверные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств МСК), а именно заявление о распоряжении средствами материнского капитала в сумме 408026 рублей, которые были предназначены для улучшения жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов, по договору займа 24-02/19, заключенному ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Курумкан-Инвест» на строительство жилого помещения из фонда финансовой взаимопомощи, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов ООО «Курумкан-Инвест». Будучи уверенными в достоверности, полученных от Пановой Н.В. документов, не зная истинных намерений последней и Низамутдинова И.Р., сотрудники указанной организации направили заявление с приложением в УПФР в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенное по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 160.     ДД.ММ.ГГГГ сотрудники УПФР, будучи обманутыми, не зная об истинных намерениях Пановой Н.В. и Низамутдинова И.Р., рассмотрели предоставленные Пановой Н.В. документы, содержащие недостоверные сведения, в форме заявления Пановой Н.В. о распоряжении средствами МСК, и в ФЗ № 256, приняли решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК на улучшение жилищных условий, с указанием вида расходов на погашение основного долга и уплату процентов по вышеуказанному договору займа, заключенному с ООО «Курумкан-Инвест» на строительство жилья, подготовили ведомость с указанием перечня решений для осуществления направления денежных средств МСК на расчетный счет ООО «Курумкан-Инвест» с целью погашения потребительского займа, которую направили в ОПФР по Забайкальскому краю.

ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники ОПФР по Забайкальскому краю, расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 160 «б», введенными в заблуждение Пановой Н.В. и Низамутдиновым И.Р., будучи уверенными в достоверности предоставленных Пановой Н.В. сведений о желании распорядиться средствами МСК на строительство жилого помещения, сформировали сводный перечень решений о перечислении средств МСК на погашение займа, а также расчетную ведомость начисления средств МСК № от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием о необходимости выплаты денежных средств в сумме 408026 рублей на расчетный счет ООО «Курумкан-Инвест», в качестве погашения основного долга и уплаты процентов по договору №, заключенному Пановой Н.В. ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Курумкан-Инвест» на строительство жилья, которые передали в УФК по Забайкальскому краю, расположенное по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 17. ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения №, с расчетного счета ОПФР по Забайкальскому краю №, открытого в УФК по Забайкальскому краю, на расчетный счет ООО «Курумкан-Инвест» №, перечислены денежные средства в сумме 408026 рублей, принадлежащие ОПФР по Забайкальскому краю, предназначенные для погашения задолженности по кредиту Пановой Н.В. в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ОПФР по Забайкальскому краю Панова Н.В., достоверно зная о том, что ОПФР принято положительное решение о распоряжении средствами МСК и осуществлена выплата в счет погашения задолженности по кредиту, в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ, использовала денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, разделила их с Низамутдиновым И.Р. в равных долях, используя не в целях, предусмотренных законодательством РФ.

В результате совместных преступных действий Низамутдинова И.Р. и Пановой Н.В. ОПФР по Забайкальскому краю был причинен ущерб в крупном размере на сумму 408026 рублей.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Якушевская Н.В., являющаяся держателем сертификата № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 364698, 40 рублей (оставшаяся часть средств МСК на ДД.ММ.ГГГГ составила 408026 рублей), узнала о том, что Низамутдинов И.Р. осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами МСК, не зная об истинных намерениях последнего, находясь на территории <адрес>, встретилась с Низамутдиновым И.Р.. Последний, достоверно зная о том, что Якушвская является держателем сертификата МСК, осознавая противоправность своих действий, имея корыстный мотив, предложил Якушевской Н.В. совершить хищение денежных средств, принадлежащих ОПФР по Забайкальскому краю, в сумме 408000 рублей (оставшихся денежных средств сертификата МСК), разделив их поровну, путем обмана должностных лиц ОПФР по Забайкальскому краю, а именно путем предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала и иных документов, при этом не намереваясь производить улучшение жилищных условий, на что Якушевская Н.В руководствуясь корыстным мотивом, дала свое добровольное согласие, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, при соучастии Низамутдинова И.Р. Низамутдинов И.Р. согласовал с Якушевской Н.В разработанный им преступный план, согласно которому он должен осуществлять организацию и руководство совершением преступления, путем дачи указаний, осуществлять контроль за исполнением поставленных преступных задач, а Якушевская Н.В осознавая противоправность своих действий, строго соблюдать преступные указания Низамутдинова И.Р., получить денежные средства в кредитном кооперативе, возмещаемые за счет средств МСК, после чего разделить с Низамутдиновым И.Р. в равных долях.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОПФР по Забайкальскому краю, действуя согласно единому разработанному преступному плану, Низамутдинов И.Р. и Якушевская Н.В ДД.ММ.ГГГГ, заключили сделку – договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Низамутдинов И.Р продает, а Якушевская Н.В. приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> (кадастровый №), право собственности на который было зарегистрировано Якушевской Н.В ДД.ММ.ГГГГ, о чем в Единый государственный реестр недвижимого имущества внесена запись за №

Далее, Якушевская Н.В. согласно разработанному плану, действуя по указанию Низамутдинова И.Р. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении КПК «ГЖЦ», расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. ул. Костюшко - Григоровича, д. 44, офис 54, предоставила сотрудникам указанной организации, не осведомленным о преступных намерениях Якушевской Н.В и Низамутдинова И.Р. сведения о желании получить потребительский займ в сумме 408000 рублей, а также правоустанавливающие документы на приобретенный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения, достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен со средств МСК ОПФР по Забайкальскому краю в порядке, установленном ФЗ № 256, при этом, не намереваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а намереваясь похитить денежные средства, принадлежащие ОПФР по Забайкальскому краю и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно – правовыми актами РФ.

ДД.ММ.ГГГГ, не осведомленные о преступных намерениях Якушевской Н.В и Низамутдинова И.Р. сотрудники КПК «ГЖЦ», находясь в представительном офисе указанной организации, подготовили, заключили и подписали сторонами, в том числе лично Якушевской, договор №, с целью предоставления Якушевской Н.В потребительского займа в сумме 408000 рублей, для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «ГЖЦ» №, открытого в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Орджоникидзе, 31, осуществлен перевод денежных средств в сумме 408000 рублей на лицевой счет Якушевской Н.В №, открытый в ПАО «Сбербанк». Указанные денежные средства в сумме 408000 рублей были списаны со счета Якушевской Н.В №, открытого в ПАО «Сбербанк», переданы посредством электронного перевода в КПК «ГЖЦ», для осуществления хранения и выдаче Якушевской Н.В после получения положительного решения ОПФР по Забайкальскому о распоряжении средствами МСК.

ДД.ММ.ГГГГ, Якушевская Н.В продолжая реализовывать совместный с Низамутдиновым И.Р. преступный умысел, осознавая противоправность своих действий, находясь в помещении Улетовского филиала КГАУ МФЦ Забайкальского края, расположенного по адресу: Забайкальский край, Читинский район, с. Улеты, ул. Горького, д. 6, по указания Низамутдинова И.Р. предоставила, не осведомленным о преступных намерениях последних, сотрудникам указанной организации недостоверные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств МСК), а именно заявление о распоряжении средствами МСК в сумме 408000 рублей, которые были предназначены для улучшения жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов, по договору 77 КЧЗ/С, заключенному ДД.ММ.ГГГГ с КПК «ГЖЦ» на строительство жилого помещения из фонда финансовой взаимопомощи, с приложением справки к заявлению с указанием реквизитов КПК «ГЖЦ» Будучи уверенными в достоверности, полученных от Якушевской Н.В документов, не зная истинных намерений последней и Низамутдинова И.Р., сотрудники указанной организации направили указанное заявление с приложением в УПФР в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенное по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 160.     ДД.ММ.ГГГГ сотрудники УПФР, будучи обманутыми, не зная об истинных намерениях Якушевской Н.В и Низамутдинова И.Р., рассмотрели предоставленные Якушевской Н.В документы, содержащие недостоверные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств МСК, в форме заявления Якушевской Н.В о распоряжении средствами МСК, и в порядке ст. 8 ФЗ № 256 приняли решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК на улучшение жилищных условий, с указанием вида расходов на погашение основного долга и уплату процентов по вышеуказанному договору займа, заключенному с КПК «ГЖЦ» на строительство жилья, подготовили ведомость с указанием перечня решений для осуществления направления денежных средств МСК на расчетный счет КПК «ГЖЦ» с целью погашения потребительского займа, которую направили в ОПФР по Забайкальскому краю. ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники ОПФР по Забайкальскому краю, введенные в заблуждение Якушевской Н.В и Низамутдиновым И.Р., будучи уверенными в достоверности предоставленных Якушевской Н.В. сведений о желании распорядиться средствами МСК на строительство жилого помещения на вышеуказанном земельном участке, не зная истинных намерений Низамутдинова И.Р. и Якушевской Н.В., сформировали сводный перечень решений о перечислении средств МСК на погашение займа, а также расчетную ведомость начисления средств МСК № от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием о необходимости выплаты денежных средств в сумме 408000 рублей на расчетный счет КПК «ГЖЦ», в качестве погашения основного долга и уплаты процентов по договору №, заключенному Якушевской Н.В ДД.ММ.ГГГГ на строительство жилья, которые передали в УФК по Забайкальскому краю, расположенное по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 17.

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения №, с расчетного счета ОПФР по Забайкальскому краю №, открытого в УФК по Забайкальскому краю, на расчетный счет КПК «ГЖЦ» перечислены денежные средства в сумме 408000 рублей, принадлежащие ОПФР по Забайкальскому краю, предназначенные для погашения задолженности по кредиту Якушевской Н.В в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ОПФР по Забайкальскому краю Якушевская Н.В., достоверно зная о том, что ОПФР принято положительное решение о распоряжении средствами МСК, осуществлена выплата в счет погашения задолженности по кредиту, в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Чита Забайкальского края получила от сотрудника КПК «ГЖЦ» денежные средства в сумме 408000 рублей, уплатила из них проценты за пользование кредитными средствами, оставшиеся средства разделила с Низамутдиновым И.Р. в равных долях, которые использовала не в целях, предусмотренных законодательством РФ.

В результате совместных преступных действий Низамутдинова И.Р. и Якушевской Н.В. ОПФР по Забайкальскому краю был причинен ущерб в крупном размере на сумму 408000 рублей.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Ковью Н.А. являющаяся держателем сертификата № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453026 рублей (оставшаяся часть средств МСК на ДД.ММ.ГГГГ составила 408026 рублей), узнала о том, что Низамутдинов И.Р. осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами МСК, не зная об истинных намерениях последнего, находясь на территории г. Чита Забайкальского края, встретилась с Низамутдиновым И.Р. Последний, достоверно зная, что Ковью является держателем сертификата МСК, осознавая противоправность своих действий, имея корыстный мотив, предложил Ковью Н.А. совершить хищение денежных средств, принадлежащих ОПФР по Забайкальскому краю, в сумме 408000 рублей (оставшихся денежных средств сертификата МСК), разделив их поровну, путем обмана должностных лиц ОПФР по Забайкальскому краю, предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами МСК и иных документов, подтверждающих наличии обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств МСК), при этом не намереваясь производить улучшение жилищных условий, на что Ковью Н.А. руководствуясь корыстным мотивом, дала свое добровольное согласие, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, при соучастии Низамутдинова И.Р. Последний согласовал с Ковью Н.А. разработанный им преступный план, согласно которому он должен осуществлять организацию и руководство совершением преступления, путем дачи указаний, осуществлять контроль за исполнением поставленных преступных задач, а Ковью Н.А. осознавая противоправность своих действий, соблюдать преступные указания Низамутдинова И.Р., после получения денежных средств в кредитном кооперативе, возмещаемые за счет средств МСК, разделить их с Низамутдиновым И.Р. в равных долях.

Действуя согласно преступному плану, Низамутдинов И.Р. и Ковью Н.А. ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Забайкальского края, заключили сделку – договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Низамутдинов И.Р. продает, а Ковью Н.А. приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> (кадастровый №), право собственности на который было зарегистрировано Ковью Н.А. ДД.ММ.ГГГГ, о чем в Единый государственный реестр недвижимого имущества внесена запись за №.

Действуя по указанию Низамутдинова И.Р., Ковью ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении представительского офиса КПК «ГЖЦ», расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. ул. Костюшко - Григоровича, д. 44, офис 54, предоставила сотрудникам указанной организации, не осведомленным о преступных намерениях Ковью Н.А. и Низамутдинова И.Р. сведения о желании получить потребительский займ в сумме 408000 рублей, а также правоустанавливающие документы на приобретенный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения, достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен со средств МСК ОПФР по Забайкальскому краю в порядке, установленном ФЗ № 256, при этом, не намереваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а намереваясь похитить денежные средства, принадлежащие ОПФР по Забайкальскому краю и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно – правовыми актами РФ.

ДД.ММ.ГГГГ, не осведомленные о преступных намерениях Ковью Н.А. и Низамутдинова И.Р. сотрудники КПК «ГЖЦ», находясь в представительном офисе указанной организации, подготовили, заключили и подписали сторонами, в том числе лично Ковью, договор № займа, с целью предоставления Ковью Н.А. потребительского займа в сумме 408000 рублей, для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «ГЖЦ» №, открытого в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Орджоникидзе, 31, осуществлен перевод денежных средств в сумме 408000 рублей на лицевой счет Ковью Н.А. №, открытый в ПАО «Сбербанк». Указанные денежные средства в сумме 408000 рублей были списаны Ковью Н.А. со своего счета, переданы посредством электронного перевода в КПК «ГЖЦ», для осуществления хранения и выдаче Ковью Н.А. после получения положительного решения ОПФР по Забайкальскому о распоряжении средствами МСК.

ДД.ММ.ГГГГ, Ковью Н.А. осознавая противоправность своих действий, действуя с Низамутдиновым И.Р., находясь в помещении межрайонного отдела № Читинского филиала КГАУ МФЦ Забайкальского края, расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Генерала Белика, д. 12, по указанию Низамутдинова И.Р. предоставила, не осведомленным о преступных намерениях последних, сотрудникам указанной организации недостоверные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств МСК, заявление о распоряжении средствами МСК в сумме 408000 рублей, которые были предназначены для улучшения жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов, по договору №, заключенному ДД.ММ.ГГГГ с КПК «ГЖЦ» на строительство жилого помещения из фонда финансовой взаимопомощи, с приложением справки к заявлению с указанием реквизитов КПК «ГЖЦ». Будучи уверенными в достоверности, полученных от Ковью Н.А. документов, не зная истинных намерений последней и Низамутдинова И.Р., сотрудники указанной организации направили заявление с приложением направили В УПФР в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенное по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 160. ДД.ММ.ГГГГ сотрудники УПФР, будучи обманутыми, не зная об истинных намерениях Ковью Н.А. и Низамутдинова И.Р., рассмотрели предоставленные ФИО8 документы, в порядке ст. 8 ФЗ № 256, приняли решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК на улучшение жилищных условий, с указанием вида расходов на погашение основного долга и уплату процентов по вышеуказанному договору займа, заключенному с КПК «ГЖЦ» на строительство жилья, подготовили ведомость с указанием перечня решений для осуществления направления денежных средств МСК на расчетный счет КПК «ГЖЦ», с целью погашения потребительского займа, которую направили в ОПФР по Забайкальскому краю.     ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники ОПФР по Забайкальскому краю, введенными в заблуждение Ковью Н.А. и Низамутдиновым И.Р., будучи уверенными в достоверности предоставленных Ковью Н.А. сведений о желании распорядиться средствами МСК на строительство жилого помещения на вышеуказанном земельном участке, сформировали сводный перечень решений о перечислении средств МСК на погашение займа, а также расчетную ведомость начисления средств МСК № от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием о необходимости выплаты денежных средств в сумме 408000 на расчетный счет КПК «ГЖЦ», в качестве погашения основного долга и уплаты процентов по договору №, заключенному Ковью Н.А. ДД.ММ.ГГГГ КПК «ГЖЦ» на строительство жилья, которые передали в УФК по Забайкальскому краю, расположенное по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 17.

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения №, с расчетного счета ОПФР по Забайкальскому краю №, открытого в УФК по Забайкальскому краю, на расчетный счет КПК «ГЖЦ», перечислены денежные средства в сумме 408000 рублей, принадлежащие ОПФР по Забайкальскому краю, предназначенные для погашения задолженности по кредиту Ковью Н.А. в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ. Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ОПФР по Забайкальскому краю Ковью Н.А. совместно с Низамутдиновым И.Р., достоверно зная о том, что ОПФР по Забайкальскому краю на основании предоставленных ею при вышеуказанных обстоятельствах недостоверных сведений, принято положительное решение о распоряжении средствами МСК, осуществлена выплата в счет погашения задолженности по кредиту, в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Чита Забайкальского края получила от сотрудника КПК «ГЖЦ» денежные средства в сумме 408000 рублей, из которых уплатила проценты за пользование кредитными средствами, оставшиеся средства разделила с Низамутдиновым И.Р. в равных долях, использовала не в целях, предусмотренных законодательством РФ.

В результате совместных преступных действий Низамутдинова И.Р. и Ковью Н.А. ОПФР по Забайкальскому краю был причинен ущерб в крупном размере на сумму 408000 рублей.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Авдеева Н.А., являющаяся держателем сертификата № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408960, 50 рублей (оставшаяся часть средств МСК на ДД.ММ.ГГГГ составила 363485 рублей), узнала о том, что Низамутдинов И.Р. осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами МСК, не зная об истинных намерениях последнего, находясь на территории Центрального района г. Читы Забайкальского края, встретилась с Низамутдиновым И.Р. Последний, достоверно зная о том, что Авдеева Н.А. является держателем сертификата МСК, осознавая противоправность своих действий, имея корыстный мотив, предложил Авдеевой Н.А. совершить хищение денежных средств, принадлежащих ОПФР по Забайкальскому краю, в сумме 363485 рублей (оставшихся денежных средств сертификата МСК), разделив их поровну, путем обмана должностных лиц ОПФР по Забайкальскому краю, предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами МСК и иных документов, подтверждающих наличии обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств МСК), при этом не намереваясь производить улучшение жилищных условий, на что Авдеева Н.А. руководствуясь корыстным мотивом, дала свое добровольное согласие, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, при соучастии Низамутдинова И.Р. Последний согласовал с Авдеевой Н.А. разработанный им преступный план, согласно которому он должен осуществлять организацию и руководство совершением преступления, путем дачи указаний, осуществлять контроль за исполнением поставленных преступных задач, а Авдеева Н.А. осознавая противоправность своих действий, соблюдать преступные указания Низамутдинова И.Р., получить денежные средства в кредитном кооперативе, возмещаемые за счет средств МСК, после чего разделить их с Низамутдиновым И.Р. в равных долях.

Действуя согласно единому разработанному преступному плану, Низамутдинов И.Р. и Авдеева Н.А. ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Забайкальского края, заключили сделку – договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Низамутдинов И.Р. продает, а Авдеева Н.А. приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> (кадастровый №), право собственности на который было зарегистрировано Авдеевой Н.А. ДД.ММ.ГГГГ, о чем в Единый государственный реестр недвижимого имущества внесена запись за №.

Авдеева Н.А., действуя по указанию Низамутдинова И.Р., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении ООО «Курумкан-Инвест», расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, 158, предоставила сотрудникам указанной организации, не осведомленным о преступных намерениях Авдеевой Н.А. и Низамутдинова И.Р. сведения о желании получить потребительский займ в сумме 363485 рублей, а также правоустанавливающие документы на приобретенный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения, достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен со средств МСК ОПФР по Забайкальскому краю в порядке ФЗ № 256, при этом, не намереваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а намереваясь похитить денежные средства, принадлежащие ОПФР по Забайкальскому краю и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно – правовыми актами РФ.

ДД.ММ.ГГГГ, не осведомленные о преступных намерениях Авдеевой Н.А. и Низамутдинова И.Р. сотрудники ООО «Курумкан – Инвест», находясь в офисе указанной организации, подготовили, заключили и подписали сторонами, лично Авдеевой Н.А. договор целевого ипотечного займа на строительство жилого дома №, с целью предоставления Авдеевой Н.А. потребительского займа в сумме 363485 рублей, для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: Забайкальский край, Читинский район, с. Верх№, (кадастровый №). ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Курумкан-Инвест» №, открытого в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 3 «б» осуществлен перевод денежных средств в сумме 200000 рублей на лицевой счет Авдеевой Н.А. №, открытый в АО «Россельхозбанк», ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Курумкан-Инвест» осуществлен перевод денежных средств в сумме 163485 рублей на лицевой счет Авдеевой Н.А. в АО «Россельхозбанк». Указанные денежные средства в общей сумме 363485 рублей сняты в г. Чита Забайкальского края Авдеевой Н.А. со своего счета, после чего, в г. Чита Забайкальского края, разделены с Низамутдиновым И.Р. в равных долях, согласно ранее заключенной договоренности, для использования в целях, не предусмотренных вышеуказанными нормативно-правовыми актами РФ.

ДД.ММ.ГГГГ, Авдеева Н.А. продолжая реализовывать преступный умысел, находясь в помещении межрайонного отдела № 2 Читинского филиала КГАУ МФЦ Забайкальского края, расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Генерала Белика, д. 12, по указанию Низамутдинова И.Р. предоставила, не осведомленным о преступных намерениях последних, сотрудникам указанной организации недостоверные сведения, а именно заявление о распоряжении средствами МСК в сумме 363485 рублей, которые были предназначены для улучшения жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов, по договору займа №, заключенному ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Курумкан-Инвест» на строительство жилого помещения из фонда финансовой взаимопомощи, с приложением справки к заявлению с указанием реквизитов ООО «Курумкан-Инвест». Будучи уверенными в достоверности, полученных от Авдеевой Н.А. документов, сотрудники указанной организации направили указанное заявление с приложением в УПФР в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенное по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 160. ДД.ММ.ГГГГ сотрудники УПФР в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), будучи обманутыми, не зная об истинных намерениях Авдеевой Н.А. и Низамутдинова И.Р., рассмотрели предоставленные Авдеевой Н.А. документы, содержащие недостоверные сведения о распоряжении средствами МСК, и в порядке ст. 8 ФЗ № 256 приняли решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК на улучшение жилищных условий, с указанием вида расходов на погашение основного долга и уплату процентов по вышеуказанному договору займа, заключенному с ООО «Курумкан-Инвест» на строительство жилья, подготовили ведомость с указанием перечня решений для осуществления направления денежных средств МСК на расчетный счет ООО «Курумкан-Инвест» с целью погашения потребительского займа, которую направили в УПФР по Забайкальскому краю. ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники УПФР по Забайкальскому краю, расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 160 «б», введенные в заблуждение Авдеевой Н.А. и Низамутдиновым И.Р., будучи уверенными в достоверности предоставленных Авдеевой Н.А. сведений о желании распорядиться средствами МСК на строительство жилого помещения на вышеуказанном земельном участке, сформировали сводный перечень решений о перечислении средств МСК на погашение займа, а также расчетную ведомость начисления средств МСК № от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием о необходимости выплаты денежных средств в сумме 363485 рублей на расчетный счет ООО «Курумкан-Инвест», в качестве погашения основного долга и уплаты процентов по договору №, заключенному Авдеевой Н.А. ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Курумкан-Инвест» на строительство жилья, которые передали в УФК по Забайкальскому краю), расположенное по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 17.

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения №, с расчетного счета ОПФР по Забайкальскому краю №, открытого в УФК по Забайкальскому краю, на расчетный счет ООО «Курумкан-Инвест» перечислены денежные средства в сумме 363485 рублей, принадлежащие ОПФР по Забайкальскому краю, предназначенные для погашения задолженности по кредиту Авдеевой Н.А, в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ОПФР по Забайкальскому краю Авдеева Н.А., достоверно зная о том, что ОПФР по Забайкальскому краю на основании предоставленных ею при вышеуказанных обстоятельствах недостоверных сведений, принято положительное решение о распоряжении средствами МСК, осуществлена выплата в счет погашения задолженности по кредиту, в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ, использовала денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, разделила с Низамутдиновым И.Р. в равных долях, использовала не в целях, предусмотренных законодательством РФ.

В результате совместных преступных действий Низамутдинова И.Р. и Авдеевой Н.А. ОПФР по Забайкальскому краю причинен ущерб в крупном размере на сумму 363485 рублей.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Афанасьева О.А., являющаяся держателем сертификата МСК № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 387 640 рублей 30 копеек (оставшаяся часть средств МСК на ДД.ММ.ГГГГ составляет 381651, 95 рублей), узнала о том, что Низамутдинов И.Р. осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами МСК, не зная об истинных намерениях последнего, находясь на территории г.Читы, Забайкальского края, встретилась с Низамутдиновым И.Р. Последний достоверно зная о том, что Афанасьева является держателем сертификата МСК, осознавая противоправность своих действий, предложил Афанасьевой О.А. совершить хищение денежных средств, принадлежащих ОПФР по Забайкальскому краю, в сумме 381651 рубль 95 копеек (оставшихся денежных средств сертификата МСК), разделив их поровну, путем обмана должностных лиц ОПФР по Забайкальскому краю, предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами МСК и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств МСК), при этом не намереваясь производить улучшение жилищных условий, на что Афанасьева О.А., руководствуясь корыстным мотивом, дала свое добровольное согласие, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, при соучастии Низамутдинова. Низамутдинов И.Р. согласовал с Афанасьевой О.А. разработанный им преступный план, согласно которому он должен осуществлять организацию и руководство совершением преступления, путем дачи указаний, осуществлять контроль за исполнением поставленных преступных задач, а Афанасьева О.А. соблюдать преступные указания Низамутдинова И.Р., после получения денежных средств в кредитном кооперативе, возмещаемые за счет средств МСК, разделить их с Низамутдиновым И.Р. в равных долях.

Действуя согласно разработанному преступному плану, совместно и согласовано, Низамутдинов И.Р. и Афанасьева О.А. ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Забайкальского края, заключили сделку – договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Низамутдинов И.Р продает, а Афанасьева О.А. приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> (кадастровый №), право собственности на который было зарегистрировано Афанасьевой О.А. ДД.ММ.ГГГГ, о чем в Единый государственный реестр недвижимого имущества внесена запись за №.

Афанасьева О.А., действуя по указанию Низамутдинова И.Р ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении КПК «Центр Финанс», расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, 158, предоставила сотрудникам указанной организации, не осведомленным о преступных намерениях Афанасьевой О.А. и Низамутдинова И.Р. сведения о желании получить потребительский займ в сумме 381651 рубль 95 копеек, а также правоустанавливающие документы на приобретенный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения, достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен со средств МСК ОПФР по Забайкальскому краю в порядке, установленном ФЗ № 256, при этом, не намереваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а намереваясь похитить денежные средства, принадлежащие ОПФР по Забайкальскому краю и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно – правовыми актами РФ.

ДД.ММ.ГГГГ, не осведомленные о преступных намерениях Афанасьевой О.А. и Низамутдинова И.Р. сотрудники КПК «Центр Финанс», находясь в офисе указанной организации, подготовили, заключили и подписали сторона, в том числе лично Афанасьевой, договор займа № с целью предоставления Афанасьевой О.А. потребительского займа в сумме 381651 рубль 95 копеек, для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «Центр Финанс» №, открытого в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 3 «б», осуществлен перевод денежных средств в сумме 200000 рублей на лицевой счет Афанасьевой О.А. №, открытый в ПАО «Сбербанк». ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «Центр Финанс», осуществлен перевод денежных средств в сумме 181651 рубль 95 копеек на лицевой счет Афанасьевой О.А. Указанные денежные средства в сумме 381651 рубль 95 копеек были сняты в г. Чита Забайкальского края Афанасьевой О.А. со своего счета после чего, находясь в г. Чита Забайкальского края, разделены с Низамутдиновым И.Р. в равных долях, согласно ранее заключенной договоренности, которые они планировали использовать в целях, не предусмотренных вышеуказанными нормативно-правовыми актами РФ.

ДД.ММ.ГГГГ, Афанасьева О.А. продолжая реализовывать совместный с Низамутдиновым И.Р. преступный умысел, находясь в помещении ОПФР Улетовского района Забайкальского края, расположенного по адресу: Забайкальский край, Улетовский район, с. Улеты, ул. Кирова, д. 69, по указанию Низамутдинова И.Р. предоставила, не осведомленным о преступных намерениях последних, сотрудникам указанной организации недостоверные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств МСК), а именно заявление о распоряжении средствами материнского капитала в сумме 381651 рубль 95 копеек, которые были предназначены для улучшения жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов, по договору № заключенному ДД.ММ.ГГГГ с КПК «Центр Финанс» на строительство жилого помещения, с приложением справки к заявлению с указанием реквизитов КПК. Будучи уверенными в достоверности, полученных от Афанасьевой О.А. документов, не зная истинных намерений последней и Низамутдинова И.Р., сотрудники указанной организации направили заявление с приложением в УПФР в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенное по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 160.     ДД.ММ.ГГГГ сотрудники УПФР, будучи обманутыми, рассмотрели предоставленные Афанасьевой О.А. документы, содержащие недостоверные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств МСК), в форме заявления Афанасьевой О.А. о распоряжении средствами МСК и в порядке ст. 8 ФЗ № 256 приняли решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК на улучшение жилищных условий, с указанием вида расходов на погашение основного долга и уплату процентов по вышеуказанному договору займа, заключенному с КПК «Центр Финанс» на строительство жилья, подготовили ведомость с указанием перечня решений для осуществления направления денежных средств МСК на расчетный счет КПК «Центр Финанс» с целью погашения потребительского займа, которую направили в ОПФР по Забайкальскому краю.     ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники ОПФР по Забайкальскому краю, введенными в заблуждение Афанасьевой О.А. и Низамутдиновым И.Р., будучи уверенными в достоверности предоставленных Афанасьевой О.А. сведений о желании распорядиться средствами МСК на строительство жилого помещения на вышеуказанном земельном участке, сформировали сводный перечень решений о перечислении средств МСК на погашение займа, а также расчетную ведомость начисления средств МСК № от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием о необходимости выплаты денежных средств в сумме 381651 рубль 95 копеек на расчетный счет КПК «Центр Финанс», в качестве погашения основного долга и уплаты процентов по договору №, заключенному Афанасьевой О.А. ДД.ММ.ГГГГ с кредитным потребительским кооперативом «Центр Финанс» на строительство жилья, которые передали в УФК по Забайкальскому краю, расположенное по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 17.

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения №, с расчетного счета ОПФР по Забайкальскому краю №, открытого в УФК по Забайкальскому краю, на расчетный счет КПК «Центр Финанс» перечислены денежные средства в сумме 381651 рубль 95 копеек, принадлежащие ОПФР по Забайкальскому краю, предназначенные для погашения задолженности по кредиту Афанасьевой О.А. в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ОПФР по Забайкальскому краю Афанасьева О.А., достоверно зная о том, что ОПФР принято положительное решение о распоряжении средствами МСК, осуществлена выплата в счет погашения задолженности по кредиту, в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ, использовала денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, разделила с Низамутдиновым И.Р. в равных долях, использовала не в целях, предусмотренных законодательством РФ.

В результате совместных преступных действий Низамутдинова И.Р. и Афанасьевой О.А. ОПФР по Забайкальскому краю был причинен ущерб в крупном размере на сумму 381651 рубль 95 копеек.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Сергеева (Выскубова) А.Е., являющаяся держателем сертификата № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, узнала о том, что Низамутдинов И.Р. осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами МСК, не зная об истинных намерениях последнего, находясь на территории Центрального района г. Читы Забайкальского края, встретилась с Низамутдиновым И.Р. Последний, достоверно зная о том, что Сергеева является держателем сертификата МСК, осознавая противоправность своих действий, имея корыстный мотив, предложил Сергеевой А.Е. совершить хищение денежных средств, принадлежащих ОПФР по Забайкальскому краю, в сумме 453000 рублей (оставшихся денежных средств сертификата МСК), разделив их поровну, путем обмана должностных лиц ОПФР по Забайкальскому краю, предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами МСК и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств МСК), при этом не намереваясь производить улучшение жилищных условий, на что Сергеева А.Е., руководствуясь корыстным мотивом, дала свое добровольное согласие, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, при соучастии Низамутдинова. Низамутдинов И.Р. согласовал с Сергеевой А.Е. разработанный им преступный план, согласно которому он должен осуществлять организацию и руководство совершением преступления, путем дачи указаний, осуществлять контроль за исполнением поставленных преступных задач, а Сергеева А.Е. осознавая противоправность своих действий, соблюдать преступные указания Низамутдинова И.Р., получить денежные средства в кредитном кооперативе, возмещаемые за счет средств МСК, после чего разделить их с Низамутдиновым И.Р. в равных долях.

Действуя согласно единому разработанному преступному плану, Низамутдинов И.Р. и Сергеева А.Е., ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Забайкальского края, заключили сделку – договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Низамутдинов И.Р. продает, а Сергеева А.Е. приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> (кадастровый №), право собственности на который было зарегистрировано Сергеевой А.Е. ДД.ММ.ГГГГ, о чем в Единый государственный реестр недвижимого имущества внесена запись за №.

Далее, Сергеева А.Е., по указанию Низамутдинова И.Р. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении представительского офиса КПК «ГЖЦ», расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. ул. Костюшко - Григоровича, д. 44, офис 54, предоставила сотрудникам указанной организации, не осведомленным о преступных намерениях Сергеевой А.Е. и Низамутдинова И.Р. сведения о желании получить потребительский займ в сумме 453 000 рублей, а также правоустанавливающие документы на приобретенный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения, достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен со средств МСК ОПФР по Забайкальскому краю в порядке, установленном ФЗ № 256, при этом, не намереваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а намереваясь похитить денежные средства, принадлежащие ОПФР по Забайкальскому краю и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно – правовыми актами РФ.

ДД.ММ.ГГГГ, не осведомленные о преступных намерениях Сергеевой А.Е. и Низамутдинова И.Р. сотрудники КПК «ГЖЦ», находясь в представительном офисе указанной организации, подготовили, заключили и подписали сторонами, в том числе лично Сергеевой А.Е. договор № займа, с целью предоставления Сергеевой А.Е. потребительского займа в сумме 453000 рублей, для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «ГЖЦ» №, открытого в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Орджоникидзе, 31, осуществлен перевод денежных средств в сумме 453000 рублей на лицевой счет Сергеевой А.Е. Указанные денежные средства в сумме 453000 рублей Сергеевой А.Е. со своего счета сняты, переданы посредством электронного перевода в КПК «ГЖЦ», для осуществления хранения и выдачи Сергеевой А.Е. после получения положительного решения ОПФР по Забайкальскому о распоряжении средствами МСК.

ДД.ММ.ГГГГ, Сергеева А.Е. продолжая реализовывать совместный с Низамутдиновым И.Р. преступный умысел, находясь в помещении Улетовского филиала КГАУ МФЦ Забайкальского края, расположенного по адресу: Забайкальский край, Читинский район, с. Улеты, ул. Горького, д. 6, по указания Низамутдинова И.Р. предоставила, не осведомленным о преступных намерениях последних, сотрудникам указанной организации недостоверные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств МСК), а именно заявление о распоряжении средствами МСК в сумме 453000 рублей, которые были предназначены для улучшения жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов, по договору №, заключенному ДД.ММ.ГГГГ с КПК «ГЖЦ» на строительство жилого помещения, с приложением справки к заявлению с указанием реквизитов КПК «ГЖЦ». Будучи уверенными в достоверности, полученных от Сергеевой А.Е. документов, не зная истинных намерений последней и Низамутдинова И.Р., сотрудники указанной организации направили заявление с приложением УПФР в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенное по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 160.     ДД.ММ.ГГГГ сотрудники УПФР, будучи обманутыми, рассмотрели предоставленные Сергеевой А.Е., документы, в форме заявления Сергеевой А.Е. о распоряжении средствами МСК, и в порядке ст. 8 ФЗ № 256, приняли решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК на улучшение жилищных условий, с указанием вида расходов на погашение основного долга и уплату процентов по вышеуказанному договору займа, заключенному с КПК «ГЖЦ» на строительство жилья, подготовили ведомость с указанием перечня решений для осуществления направления денежных средств МСК на расчетный счет КПК «ГЖЦ» с целью погашения потребительского займа, которую направили в ОПФР по Забайкальскому краю. ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники ОПФР по Забайкальскому краю, введенные в заблуждение Сергеевой А.Е. и Низамутдиновым И.Р., будучи уверенными в достоверности предоставленных Сергеевой А.Е. сведений о желании распорядиться средствами МСКна строительство жилого помещения на вышеуказанном земельном участке, сформировали сводный перечень решений о перечислении средств МСК на погашение займа, а также расчетную ведомость начисления средств МСК № от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием о необходимости выплаты денежных средств в сумме 453000 рублей на расчетный счет КПК «ГЖЦ», в качестве погашения основного долга и уплаты процентов по договору №, заключенному Сергеевой А.Е. ДД.ММ.ГГГГ с КПК «ГЖЦ» на строительство жилья, которые передали в УФК по Забайкальскому краю, расположенное по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 17. ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения №, с расчетного счета ОПФР по Забайкальскому краю №, открытого в УФК по Забайкальскому краю, на расчетный счет КПК «ГЖЦ» №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме 453000 рублей, принадлежащие ОПФР по Забайкальскому краю, предназначенные для погашения задолженности по кредиту Сергеевой А.Е., в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ОПФР по Забайкальскому краю Сергеева А.Е., достоверно зная о том, что ОПФР по Забайкальскому краю принято положительное решение о распоряжении средствами МСК, осуществлена выплата в счет погашения задолженности по кредиту, в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ, получила от сотрудника КПК «ГЖЦ» денежные средства в сумме 413000 рублей, за вычетом 40000 рублей, уплаченных КПК «ГЖЦ» в счет процентов за пользование кредитными средствами, оставшиеся средства разделила с Низамутдиновым И.Р. в равных долях, и использовала не в целях, предусмотренных законодательством РФ.

В результате совместных преступных действий Низамутдинова И.Р. и Сергеевой А.Е. ОПФР по Забайкальскому краю был причинен ущерб в крупном размере на сумму 453000 рублей.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Иванова И.Н., являющаяся держателем сертификата МСК № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453026 рублей, узнала, что Низамутдинов И.Р. осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами МСК, не зная об истинных намерениях последнего, находясь на территории Центрального района г. Читы Забайкальского края, встретилась с Низамутдиновым И.Р. Последний, достоверно зная о том, Иванова И.Н. является держателем сертификата МСК, осознавая противоправность своих действий, предложил Ивановой И.Н. совершить хищение денежных средств, принадлежащих ОПФР по Забайкальскому краю, в сумме 453000 рублей (оставшихся денежных средств сертификата МСК), разделив их поровну, путем обмана должностных лиц ОПФР по Забайкальскому краю, предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами МСК и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств МСК), при этом не намереваясь производить улучшение жилищных условий, на что Иванова И.Н, руководствуясь корыстным мотивом, дала свое добровольное согласие, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, при соучастии Низамутдинова. Низамутдинов И.Р. согласовал с Ивановой И.Н. разработанный им преступный план, согласно которому он должен осуществлять организацию и руководство совершением преступления, путем дачи указаний, осуществлять контроль за исполнением поставленных преступных задач, а Иванова И.Н. осознавая противоправность своих действий, строго соблюдать преступные указания Низамутдинова И.Р., получить денежные средства в кредитном кооперативе, возмещаемые за счет средств МСК, после чего разделить их с Низамутдиновым И.Р. в равных долях.

Действуя согласно разработанному преступному плану, Низамутдинов И.Р. и Иванова И.Н. ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Забайкальского края, заключили сделку – договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Низамутдинов И.Р продает, а Иванова И.Н. приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> (кадастровый №), право собственности на который было зарегистрировано Ивановой И.Н. ДД.ММ.ГГГГ, о чем в Единый государственный реестр недвижимого имущества внесена запись за №.

Далее, Иванова И.Н., действуя по указанию Низамутдинова И.Р. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении представительского офиса КПК «ГЖЦ», расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Костюшко - Григоровича, д. 44, офис 54., предоставила сотрудникам указанной организации, не осведомленным о преступных намерениях Ивановой И.Н и Низамутдинова И.Р. сведения о желании получить потребительский займ в сумме 453000 рублей, а также правоустанавливающие документы на приобретенный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения, достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен со средств МСК ОПФР по Забайкальскому краю в порядке, установленном ФЗ-№256, не намереваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а намереваясь похитить денежные средства, принадлежащие ОПФР по Забайкальскому краю и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно – правовыми актами РФ.

ДД.ММ.ГГГГ, не осведомленные о преступных намерениях Ивановой И.Н. и Низамутдинова И.Р. сотрудники КПК «ГЖЦ», находясь в представительном офисе указанной организации, подготовили, заключили и подписали сторонами, в том числе лично Ивановой договор № займа, с целью предоставления Ивановой И.Н. потребительского займа в сумме 453000 рублей, для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «ГЖЦ» №, открытого в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Орджоникидзе, 31, осуществлен перевод денежных средств в сумме 453000 рублей на лицевой    счет Ивановой     И.Н. №, открытый в ПАО «РОСБАНК». Указанные денежные средства в сумме 453000 рублей были сняты Ивановой И.Н. со своего счета, переданы в КПК «ГЖЦ» для осуществления хранения и выдачи Ивановой И.Н. после получения положительного решения ОПФР по Забайкальскому краю о распоряжении средствами МСК.

ДД.ММ.ГГГГ, Иванова И.Н. продолжая реализовывать совместный с Низамутдиновым И.Р. преступный умысел, находясь в помещении УПФР в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, 160, действуя строго по указанию Низамутдинова И.Р. предоставила, не осведомленным о преступных намерениях последних, сотрудникам указанной организации недостоверные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств МСК, а именно заявление о распоряжении средствами МСК в сумме 453000 рублей, которые были предназначены для улучшения жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов, по договору 101КЧЗ/С, заключенному ДД.ММ.ГГГГ с КПК «ГЖЦ» на строительство жилого помещения из фонда финансовой взаимопомощи, с приложением справки к заявлениюм с указанием реквизитов КПК «ГЖЦ». ДД.ММ.ГГГГ сотрудники УПФР в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), будучи обманутыми, не зная об истинных намерениях Ивановой И.Н. и Низамутдинова И.Р., рассмотрели предоставленные Ивановой И.Н. документы, содержащие недостоверные сведения в форме заявления Ивановой И.Н. о распоряжении средствами МСК, и в порядке ст. 8 ФЗ-№256 приняли решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК на улучшение жилищных условий, с указанием вида расходов на погашение основного долга и уплату процентов по вышеуказанному договору займа, заключенному с КПК «ГЖЦ» на строительство жилья, подготовили ведомость с указанием перечня решений для осуществления направления денежных средств МСК на расчетный счет КПК «ГЖЦ» с целью погашения потребительского займа, которую направили в ОПФР по Забайкальскому краю. ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники ОПФР по Забайкальскому краю, введенные в заблуждение Ивановой И.Н. и Низамутдиновым И.Р., будучи уверенными в достоверности предоставленных Ивановой И.Н. сведений о желании распорядиться средствами МСК на строительство жилого помещения на вышеуказанном земельном участке, сформировали сводный перечень решений о перечислении средств МСК на погашение займа, а также расчетную ведомость начисления средств МСК № от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием о необходимости выплаты денежных средств в сумме 453000 рублей на расчетный счет КПК «ГЖЦ», в качестве погашения основного долга и уплаты процентов по договору №, заключенному Ивановой И.Н. ДД.ММ.ГГГГ с КПК «ГЖЦ» на строительство жилья, которые передали в УФК по Забайкальскому краю, расположенное по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 17. ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения №, с расчетного счета ОПФР по Забайкальскому краю №, открытого в УФК по Забайкальскому краю, расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 17, на расчетный счет КПК «ГЖЦ», перечислены денежные средства в сумме 453000 рублей, принадлежащие ОПФР по Забайкальскому краю, предназначенные для погашения задолженности по кредиту Ивановой И.Н., в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ОПФР по Забайкальскому краю Иванова И.Н., достоверно зная о том, что ОПФР по Забайкальскому краю на основании предоставленных ею при вышеуказанных обстоятельствах недостоверных сведений, принято положительное решение о распоряжении средствами МСК, осуществлена выплата в счет погашения задолженности по кредиту, в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Чита Забайкальского края получила от сотрудника КПК «ГЖЦ» денежные средства в сумме 413000, за вычетом 40000 рублей, уплаченных КПК «ГЖЦ» в счет процентов за пользование кредитными средствами, оставшуюся часть разделила с Низамутдиновым И.Р. в равных долях, и использовала не в целях, предусмотренных законодательством РФ.

В результате совместных преступных действий Низамутдинова И.Р. и Ивановой И.Н. ОПФР по Забайкальскому краю был причинен ущерб в крупном размере на сумму 453000 рублей.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Леонтьева Л.В. являющаяся держателем сертификата № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453026 рублей (оставшаяся часть средств МСК на ДД.ММ.ГГГГ составила 428026 рублей), узнала, что Низамутдинов И.Р. осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами МСК, не зная об истинных намерениях последнего, находясь на территории с. Улеты Улетовского района Забайкальского края, встретилась с Низамутдиновым И.Р. Последний, достоверно зная о том, что Леонтьева Л.В. является держателем сертификата МСК, осознавая противоправность своих действий, имея корыстный мотив, предложил Леонтьевой Л.В. совершить хищение денежных средств, принадлежащих ОПФР по Забайкальскому краю, в сумме 428000 (оставшихся денежных средств сертификата МСК), разделив их поровну, путем обмана должностных лиц ОПФР по Забайкальскому краю, а именно путем предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами МСК и иных документов, подтверждающих наличии обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств МСК), при этом не намереваясь производить улучшение жилищных условий, на что Леонтьева Л.В. руководствуясь корыстным мотивом, дала свое добровольное согласие, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, при соучастии Низамутдинова И.Р. Низамутдинов И.Р. согласовал с Леонтьевой Л.В. разработанный им преступный план, согласно которому должен осуществлять организацию и руководство совершением преступления, путем дачи указаний, осуществлять контроль за исполнением поставленных преступных задач, а Леонтьева Л.В. осознавая противоправность своих действий, строго соблюдать преступные указания Низамутдинова И.Р., получить денежные средства в кредитном кооперативе, возмещаемые за счет средств МСК, после чего разделить их с Низамутдиновым И.Р. в равных долях.

Действуя согласно преступному плану, Низамутдинов И.Р. и Леонтьева Л.В. ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Забайкальского края, заключили сделку – договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Низамутдинов И.Р продает, а Леонтьева Л.В. приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> (кадастровый №), право собственности на который было зарегистрировано Леонтьевой Л.В. ДД.ММ.ГГГГ, о чем в Единый государственный реестр недвижимого имущества внесена запись за №.

Далее, Леонтьева Л.В., действуя по указанию Низамутдинова И.Р. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении представительского офиса КПК «ГЖЦ», расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Костюшко - Григоровича, д. 44, офис 54, предоставила сотрудникам указанной организации, не осведомленным о преступных намерениях Леонтьевой Л.В. и Низамутдинова И.Р. сведения о желании получить потребительский займ в сумме 428000 рублей, а также правоустанавливающие документы на приобретенный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения, достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен со средств МСК ОПФР по Забайкальскому краю в порядке, установленном ФЗ-№256, при этом, не намереваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а намереваясь похитить денежные средства, принадлежащие ОПФР по Забайкальскому краю и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно – правовыми актами РФ.

ДД.ММ.ГГГГ, не осведомленные о преступных намерениях Леонтьевой Л.В. и Низамутдинова И.Р. сотрудники КПК «ГЖЦ», находясь в представительном офисе указанной организации, подготовили, заключили путем подписания сторонами, в том числе лично Леонтьевой Л.В. договор № займа из фонда финансовой взаимопомощи КПК «ГЖЦ», с целью предоставления Леонтьевой Л.В. потребительского займа в сумме 428000 рублей, для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «ГЖЦ» №, открытого в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Орджоникидзе, 31, осуществлен перевод денежных средств в сумме 428000 рублей на лицевой счет Леонтьевой Л.В. №, открытый в ПАО «Сбербанк». Указанные денежные средства в сумме 428000 рублей были сняты Леонтьевой Л.В. со своего счета, переданы в КПК «ГЖЦ»», посредством электронного перевода, для осуществления хранения и выдачи Леонтьевой Л.В. после получения положительного решения ОПФР по Забайкальскому о распоряжении средствами МСК.

ДД.ММ.ГГГГ, Леонтьева Л.В. продолжая реализовывать совместный с Низамутдиновым И.Р. преступный умысел, находясь в помещении межрайонного отдела № Читинского филиала КГАУ МФЦ Забайкальского края, расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Генерала Белика, д. 12, по указанию Низамутдинова И.Р. предоставила, не осведомленным о преступных намерениях последних, сотрудникам указанной организации недостоверные сведения о наличии обстоятельств, а именно заявление о распоряжении средствами МСК в сумме 428000 рублей, которые были предназначены для улучшения жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов, по договору №, заключенному ДД.ММ.ГГГГ с КПК «ГЖЦ» на строительство жилого помещения из фонда финансовой взаимопомощи, с приложением справки к заявлению с указанием реквизитов КПК «ГЖЦ». Будучи уверенными в достоверности, полученных от Леонтьевой Л.В. документов, не зная истинных намерений последней и Низамутдинова И.Р., сотрудники указанной организации направили заявление с приложением в УПФР в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенное по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 160. ДД.ММ.ГГГГ сотрудники УПФР в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), будучи обманутыми, не зная об истинных намерениях Леонтьевой Л.В. и Низамутдинова И.Р., рассмотрели предоставленные Леонтьевой Л.В. документы, содержащие недостоверные сведения, в форме заявления Леонтьевой Л.В. о распоряжении средствами ОПФР и в порядке ст. 8 ФЗ-№256 приняли решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК на улучшение жилищных условий, с указанием вида расходов на погашение основного долга и уплату процентов по вышеуказанному договору займа, заключенному с КПК «ГЖЦ» на строительство жилья, подготовили ведомость с указанием перечня решений для осуществления направления денежных средств МСК на расчетный счет КПК «ГЖЦ» с целью погашения потребительского займа, которую направили в ОПФР по Забайкальскому краю.     ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники ОПФР по Забайкальскому краю, введенные в заблуждение Леонтьевой Л.В. и Низамутдиновым И.Р., будучи уверенными в достоверности предоставленных Леонтьевой Л.В. сведений о желании распорядиться средствами МСК на строительство жилого помещения на вышеуказанном земельном участке, сформировали сводный перечень решений о перечислении средств МСК на погашение займа, а также расчетную ведомость начисления средств МСК № от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием о необходимости выплаты денежных средств в сумме 428000 рублей на расчетный счет КПК «ГЖЦ», в качестве погашения основного долга и уплаты процентов по договору № заключенному Леонтьевой Л.В. ДД.ММ.ГГГГ с КПК «ГЖЦ» на строительство жилья, которые передали в УФК по Забайкальскому краю, расположенное по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 17. ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения №, с расчетного счета ОПФР по Забайкальскому краю №, открытого в УФК по Забайкальскому краю, на расчетный счет КПК «ГЖЦ» перечислены денежные средства в сумме 428000 рублей, принадлежащие ОПФР по Забайкальскому краю, предназначенные для погашения задолженности по кредиту Леонтьевой Л.В., в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ОПФР по Забайкальскому краю Леонтьева Л.В., достоверно зная о том, что ОПФР по Забайкальскому краю на основании предоставленных ею при вышеуказанных обстоятельствах недостоверных сведений, принято положительное решение о распоряжении средствами МСК, осуществлена выплата в счет погашения задолженности по кредиту, в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Чита Забайкальского края получила от сотрудника КПК «ГЖЦ» денежные средства в сумме 368000, за вычетом 60000 рублей, уплаченных КПК «ГЖЦ» в счет процентов за пользование кредитными средствами, оставшуюся часть разделила с Низамутдиновым И.Р. в равных долях, и использовала не в целях, предусмотренных законодательством РФ.

В результате совместных преступных действий Низамутдинова И.Р. и Леонтьевой Л.В. ОПФР по Забайкальскому краю был причинен ущерб в крупном размере на сумму 428000 рублей.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Литвинцева О.Ю. являющаяся держателем сертификата № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453026 рублей (оставшаяся часть средств МСК на ДД.ММ.ГГГГ составила 428 000 рублей), узнала, что Низамутдинов И.Р. осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами МСК, не зная об истинных намерениях последнего, находясь на территории г. Чита Забайкальского края, встретилась с Низамутдиновым И.Р. Последний, достоверно зная о том, что Литвинцева О.Ю. является держателем сертификата МСК, осознавая противоправность своих действий, имея корыстный мотив, предложил Литвинцевой Л.Ю. совершить хищение денежных средств, принадлежащих ОПФР по Забайкальскому краю, в сумме 428000 рублей (оставшихся денежных средств сертификата МСК), разделив их поровну, путем обмана должностных лиц ОПФР по Забайкальскому краю, предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами МСК и иных документов, подтверждающих наличии обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств МСК), при этом не намереваясь производить улучшение жилищных условий, на что Литвинцева О.Ю. руководствуясь корыстным мотивом, дала свое добровольное согласие, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, при соучастии Низамутдинова И.Р.. Низамутдинов посвятил Литвинцеву О.Ю. в разработанный им преступный план, согласно которым он должен осуществлять организацию и руководство совершением преступления, путем дачи указаний, осуществлять контроль за исполнением поставленных преступных задач, а Литвинцева О.Ю., осознавая противоправность своих действий, строго соблюдать преступные указания Низамутдинова И.Р., получить денежные средства в кредитном кооперативе, возмещаемые за счет средств МСК, после чего разделить их с Низамутдиновым И.Р. в равных долях.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОПФР по Забайкальскому краю, действуя согласно единому разработанному преступному плану, Низамутдинов И.Р. и Литвинцева О.Ю. ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Забайкальского края, заключили сделку – договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Низамутдинов И.Р продает, а Литвинцева О.Ю. приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> (кадастровый №), право собственности на который было зарегистрировано Литвинцевой О.Ю. ДД.ММ.ГГГГ, о чем в Единый государственный реестр недвижимого имущества внесена запись за №.

Далее, Литвинцева О.Ю., действуя по указанию Низамутдинова И.Р. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении представительского офиса КПК «ГЖЦ», расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. ул. Костюшко - Григоровича, д. 44, офис 54, предоставила сотрудникам указанной организации, не осведомленным о преступных намерениях Литвинцевой О.Ю. и Низамутдинова И.Р. сведения о желании получить потребительский займ в сумме 428000 рублей, а также правоустанавливающие документы на приобретенный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения, достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен со средств МСК ОПФР по Забайкальскому краю в порядке, установленном ФЗ-№256, при этом, не намереваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а намереваясь похитить денежные средства, принадлежащие ОПФР по Забайкальскому краю и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно – правовыми актами РФ.

ДД.ММ.ГГГГ, не осведомленные о преступных намерениях Литвинцевой О.Ю. и Низамутдинова И.Р. сотрудники КПК «ГЖЦ», находясь в представительном офисе указанной организации, подготовили, заключили путем подписания сторонами, в том числе лично Литвинцевой договор № займа, с целью предоставления Литвинцевой О.Ю. потребительского займа в сумме 428000 рублей, для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа 81КЧЗ/С от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «ГЖЦ» №, открытого в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Орджоникидзе, 31, осуществлен перевод денежных средств в сумме 428000 рублей на лицевой счет Литвинцевой О.Ю. №, открытый в ПАО «РОСБАНК». Указанные денежные средства в сумме 428000 рублей были сняты Леонтьевой Л.В. со своего счета, переданы в КПК «ГЖЦ» для осуществления хранения и выдачи Литвинцевой О.Ю. после получения положительного решения ОПФР по Забайкальскому краю о распоряжении средствами МСК.

ДД.ММ.ГГГГ Литвинцева О.Ю. продолжая реализовывать совместный с Низамутдиновым И.Р. преступный умысел, находясь в помещении УПФР в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенное по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 160, по указанию Низамутдинова И.Р. предоставила, не осведомленным о преступных намерениях последних, сотрудникам указанной организации недостоверные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств МСК), а именно заявление о распоряжении средствами МСК в сумме 428000 рублей, которые были предназначены для улучшения жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов, по договору 81КЧЗ/С, заключенному ДД.ММ.ГГГГ с КПК «ГЖЦ» на строительство жилого помещения из фонда финансовой взаимопомощи, с приложением справки к заявлению с указанием реквизитов КПК «ГЖЦ». ДД.ММ.ГГГГ сотрудники УПФР в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), будучи обманутыми, рассмотрели предоставленные Литвинцевой О.Ю. документы, содержащие недостоверные сведения, в форме заявления Литвинцевой О.Ю. о распоряжении средствами МСК и в порядке ст. 8 ФЗ-№256 приняли решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК на улучшение жилищных условий, с указанием вида расходов на погашение основного долга и уплату процентов по вышеуказанному договору займа, заключенному с КПК «ГЖЦ» на строительство жилья, подготовили ведомость с указанием перечня решений для осуществления направления денежных средств МСК на расчетный счет КПК «ГЖЦ» с целью погашения потребительского займа, которую направили в ОПФР по Забайкальскому краю.     ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники ОПФР по Забайкальскому краю, введенные в заблуждение Литвинцевой О.Ю. и Низамутдиновым И.Р., будучи уверенными в достоверности предоставленных Литвинцевой О.Ю. сведений о желании распорядиться средствами МСК на строительство жилого помещения на вышеуказанном земельном участке, сформировали сводный перечень решений о перечислении средств МСК на погашение займа, а также расчетную ведомость начисления средств МСК № от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием о необходимости выплаты денежных средств в сумме 428000 рублей на расчетный счет КПК «ГЖЦ», в качестве погашения основного долга и уплаты процентов по договору №, заключенному Литвинцевой О.Ю. которые передали в УФК по Забайкальскому краю, расположенное по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 17. ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения №, с расчетного счета КПК «ГЖЦ» по Забайкальскому краю №, открытого в УФК по Забайкальскому краю, на расчетный счет КПК «ГЖЦ» перечислены денежные средства в сумме 428000 рублей, принадлежащие ОПФР по Забайкальскому краю, предназначенные для погашения задолженности по кредиту Литвинцевой О.Ю., в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ.

Литвинцева, достоверно зная о том, что ОПФР по Забайкальскому краю на основании предоставленных ею при вышеуказанных обстоятельствах недостоверных сведений, принято положительное решение о распоряжении средствами МСК, осуществлена выплата в счет погашения задолженности по кредиту, в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Чита Забайкальского края получила от сотрудника КПК «ГЖЦ» денежные средства в сумме 388000, за вычетом 40000 рублей, уплаченных КПК «ГЖЦ» в счет процентов за пользование кредитными средствами, оставшиеся средства разделила с Низамутдиновым И.Р. в равных долях, и использовала не в целях, предусмотренных законодательством РФ.

В результате совместных преступных действий Низамутдинова И.Р. и Литвинцевой О.Ю. ОПФР по Забайкальскому краю был причинен ущерб в крупном размере на сумму 428000 рублей.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Егорова Н.Г являющаяся держателем сертификата № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453026 рублей (оставшаяся часть средств МСК на ДД.ММ.ГГГГ составила 408026 рублей), узнала о том, что Низамутдинов И.Р. осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами МСК, не зная об истинных намерениях последнего, находясь на территории Центрального района г. Читы Забайкальского края, встретилась с Низамутдиновым И.Р. Последний, достоверно зная о том, что Егорова Н.Г. является держателем сертификата МСК, осознавая противоправность своих действий, имея корыстный мотив, предложил Егоровой Н.Г. совершить хищение денежных средств, принадлежащих ОПФР по Забайкальскому краю, в сумме 408026 рублей (оставшихся денежных средств сертификата МСК), разделив их поровну, путем обмана должностных лиц ОПФР по Забайкальскому краю, а именно путем предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами МСК и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств МСК), при этом не намереваясь производить улучшение жилищных условий, на что Егорова Н.Г., руководствуясь корыстным мотивом, дала свое добровольное согласие, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, при соучастии Низамутдинова. Низамутдинов И.Р. согласовал с Егоровой Н.Г. разработанный им преступный план, согласно которому он должен осуществлять организацию и руководство совершением преступления, путем дачи указаний, осуществлять контроль за исполнением поставленных преступных задач, а Егорова Н.Г. осознавая противоправность своих действий, строго соблюдать преступные указания Низамутдинова И.Р., получить денежные средства в кредитном кооперативе, возмещаемые за счет средств МСК, после чего разделить их между с Низамутдиновым И.Р. в равных долях.

Действуя согласно разработанному преступному плану, Низамутдинов И.Р. и Егорова Н.Г. ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Забайкальского края, заключили сделку – договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Низамутдинов И.Р продает, а Егорова Н.Г. приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> (кадастровый №), право собственности на который было зарегистрировано Егоровой Н.Г. ДД.ММ.ГГГГ, о чем в Единый государственный реестр недвижимого имущества внесена запись за №.

Далее, Егорова Н.Г., действуя по указанию Низамутдинова И.Р ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении представительского офиса КПК «Транс Эвент Клаб», расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Амурская, д. 58, офис 7 «а», предоставила сотрудникам указанной организации, не осведомленным о преступных намерениях Егоровой Н.Г. и Низамутдинова И.Р. сведения о желании получить потребительский займ в сумме 408026 рублей, а также правоустанавливающие документы на приобретенный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения, достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен со средств МСК ОПФР по Забайкальскому краю в порядке, установленном ФЗ-256, при этом, не намереваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а намереваясь похитить денежные средства, принадлежащие ОПФР по Забайкальскому краю и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно – правовыми актами РФ.

ДД.ММ.ГГГГ, не осведомленные о преступных намерениях Егоровой Н.Г. и Низамутдинова И.Р. сотрудники КПК «Транс Эвент Клаб», находясь в представительном офисе указанной организации, подготовили и заключили, путем подписания сторонами, в том числе Егоровой Н.Г. лично договор № займа из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Транс Эвент Клаб», с целью предоставления Егоровой Н.Г. потребительского займа в сумме 408026 рублей, для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «Транс Эвент Клаб» №, открытого в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Большая Дорогомиловская, 10, осуществлен перевод денежных средств в сумме 35000 рублей на лицевой счет Егоровой Н.Г. №, открытый в ПАО «Сбербанк». ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «Транс Эвент Клаб» осуществлен перевод денежных средств в сумме 186500 рублей на лицевой счет Егоровой Н.Г. ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «Транс Эвент Клаб» осуществлен перевод денежных средств в сумме 186526 рублей на лицевой счет Егоровой Н.Г. Указанные денежные средства в сумме 408026 рублей были сняты в г. Чита Забайкальского края Егоровой Н.Г. со своего счета, переданы в КПК «Транс Эвент Клаб» для осуществления хранения и выдачи Егоровой Н.Г. после получения положительного решения ОПФР по Забайкальскому о распоряжении средствами МСК.

ДД.ММ.ГГГГ, Егорова Н.Г. продолжая реализовывать совместный с Низамутдиновым И.Р. преступный умысел, находясь в помещении межрайонного отдела № 2 Читинского филиала КГАУ МФЦ Забайкальского края, расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Генерала Белика, д. 12, по указанию Низамутдинова И.Р. предоставила, не осведомленным о преступных намерениях последних, сотрудникам указанной организации недостоверные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств МСК, а именно заявление о распоряжении средствами МСК в сумме 408026 рублей, которые были предназначены для улучшения жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов, по договору №, заключенному ДД.ММ.ГГГГ с КПК «Транс Эвент Клаб» на строительство жилого помещения из фонда финансовой взаимопомощи, с приложением справки к заявлению с указанием реквизитов КПК «Транс Эвент Клаб». Будучи уверенными в достоверности, полученных от Егоровой Н.Г. документов, сотрудники указанной организации направили заявление с приложением в УПФР в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенное по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 160. 22 ноября 2019 года сотрудники УПФР в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), будучи обманутыми, рассмотрели предоставленные Егоровой Н.Г. документы, содержащие недостоверные сведения в форме заявления Егоровой Н.Г. о распоряжении средствами МСК и в порядке ст. 8 ФЗ-256 приняли решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК на улучшение жилищных условий, с указанием вида расходов на погашение основного долга и уплату процентов по вышеуказанному договору займа, заключенному с КПК «Транс Эвент Клаб» на строительство жилья, подготовили ведомость с указанием перечня решений для осуществления направления денежных средств МСК на расчетный счет КПК «Транс Эвент Клаб» с целью погашения потребительского займа, которую направили в ОПФР по Забайкальскому краю.

ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники ОПФР по Забайкальскому краю, введенные в заблуждение Егоровой Н.Г. и Низамутдиновым И.Р., будучи уверенными в достоверности предоставленных Егоровой Н.Г. сведений о желании распорядиться средствами МСК на строительство жилого помещения на вышеуказанном земельном участке, сформировали сводный перечень решений о перечислении средств МСК на погашение займа, а также расчетную ведомость начисления средств МСК № от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием о необходимости выплаты денежных средств в сумме 408026 рублей на расчетный счет КПК «Транс Эвент Клаб», в качестве погашения основного долга и уплаты процентов по договору №, заключенному Егоровой Н.Г. ДД.ММ.ГГГГ с КПК «Транс Эвент Клаб» на строительство жилья, которые передали в УФК по Забайкальскому краю, расположенное по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 17.

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения №, с расчетного счета ОПФР по Забайкальскому краю №, открытого в УФК по Забайкальскому краю, на расчетный счет КПК «Транс Эвент Клаб» перечислены денежные средства в сумме 408026 рублей, принадлежащие ОПФР по Забайкальскому краю, предназначенные для погашения задолженности по кредиту Егоровой Н.Г., в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ. Далее, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ОПФР по Забайкальскому краю Егорова Н.Г., достоверно зная о том, что ОПФР по Забайкальскому краю на основании предоставленных ею при вышеуказанных обстоятельствах недостоверных сведений, принято положительное решение о распоряжении средствами МСК, осуществлена выплата в счет погашения задолженности по кредиту, в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ, получила от сотрудников КПК «Транс Эвент Клаб» денежные средства посредством электронного перевода в сумме 359163 рубля, за вычетом процентов, уплаченных КПК «Транс Эвент Клаб» за пользование кредитными средствами, которые в последующем были ею обналичены, разделены с Низамутдиновым И.Р. в равных долях, и использованы не в целях, предусмотренных законодательством РФ.

В результате совместных преступных действий Низамутдинова И.Р. и Егоровой Н.Г. ОПФР по Забайкальскому краю был причинен ущерб в крупном размере на сумму 408026 рублей.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Панова Н.П. являющаяся держателем сертификата № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 429408 рублей 50 копеек, узнала, что Низамутдинов И.Р. осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами МСК, не зная об истинных намерениях последнего, находясь на территории <адрес> края, встретилась с Низамутдиновым И.Р. Последний, достоверно зная, что Панова Н.П. является держателем сертификата МСК, осознавая противоправность своих действий, имея корыстный мотив, предложил Пановой Н.П. совершить хищение денежных средств, принадлежащих ОПФР по Забайкальскому краю, в сумме 408026 рублей (оставшихся денежных средств сертификата МСК), разделив их поровну, путем обмана должностных лиц ОПФР по Забайкальскому краю, предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами МСК и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств МСК), при этом не намереваясь производить улучшение жилищных условий, на что Панова Н.П., руководствуясь корыстным мотивом, дала свое добровольное согласие, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, с соучастием Низамутдинова И.Р. Последний согласовал с Пановой Н.П. разработанный им преступный план, согласно которому он должен осуществлять организацию и руководство совершением преступления, путем дачи указаний, контролировать исполнение поставленных преступных задач, а Панова Н.П. осознавая противоправность своих действий, строго соблюдать преступные указания Низамутдинова И.Р., получить денежные средства в кредитном кооперативе, возмещаемые за счет средств МСК, после чего разделить их с Низамутдиновым И.Р. в равных долях.

Действуя согласно разработанному преступному плану, Низамутдинов И.Р. и Панова Н.П. ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Забайкальского края, заключили сделку – договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Низамутдинов И.Р продает, а Панова Н.П. приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> (кадастровый №), право собственности на который было зарегистрировано Пановой Н.П. ДД.ММ.ГГГГ, о чем в Единый государственный реестр недвижимого имущества внесена запись за №.

Далее, Панова Н.П. по указанию Низамутдинова И.Р ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении представительского офиса КПК «Транс Эвент Клаб», расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Амурская, д. 58, офис 7 «а», предоставила сотрудникам указанной организации, не осведомленным о преступных намерениях Пановой Н.П. и Низамутдинова И.Р. сведения о желании получить потребительский займ в сумме 408026 рублей, а также правоустанавливающие документы на приобретенный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения, достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен со средств МСК ОПФР по Забайкальскому краю в порядке, установленном ФЗ-256, при этом, не намереваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а намереваясь похитить денежные средства, принадлежащие ОПФР по Забайкальскому краю и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно – правовыми актами РФ.

ДД.ММ.ГГГГ, не осведомленные о преступных намерениях Пановой Н.П. и Низамутдинова И.Р. сотрудники КПК «Транс Эвент Клаб», находясь в представительном офисе указанной организации, подготовили, заключили и подписали сторонами, в том числе лично Пановой Н.П. договор № займа из фонда финансовой взаимопомощи кредитного потребительского кооператива «Транс Эвент Клаб», с целью предоставления Пановой Н.П. потребительского займа в сумме 408026 рублей, для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «Транс Эвент Клаб» №, открытого в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Большая Дорогомиловская, 10, осуществлен перевод денежных средств в сумме 35000 рублей на лицевой счет Пановой Н.П. №, открытый в ПАО «Сбербанк».ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «Транс Эвент Клаб» осуществлен перевод денежных средств в сумме 124000 рублей на лицевой счет Пановой Н.П. ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «Транс Эвент Клаб» осуществлен перевод денежных средств в сумме 124100 рублей на лицевой счет Пановой Н.П. ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «Транс Эвент Клаб» осуществлен перевод денежных средств в сумме 124926 рублей на лицевой счет Пановой Н.П. Указанные денежные средства в сумме 408026 рублей были сняты в г. Чита Забайкальского края Пановой Н.П. со своего счета, переданы в КПК «Транс Эвент Клаб» для осуществления хранения и выдачи Пановой Н.П. после получения положительного решения ОПФР по Забайкальскому о распоряжении средствами МСК.

ДД.ММ.ГГГГ, Панова Н.П. продолжая реализовывать совместный с Низамутдиновым И.Р. преступный умысел, находясь в помещении межрайонного отдела № Читинского филиала КГАУ МФЦ Забайкальского края, расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Генерала Белика, д. 12, по указанию Низамутдинова И.Р. предоставила, не осведомленным о преступных намерениях последних, сотрудникам указанной организации недостоверные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств МСК), а именно заявление о распоряжении средствами МСК в сумме 408026 рублей, которые были предназначены для улучшения жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов, по договору №, заключенному ДД.ММ.ГГГГ с КПК «Транс Эвент Клаб» на строительство жилого помещения из фонда финансовой взаимопомощи, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов КПК «Транс Эвент Клаб». Будучи уверенными в достоверности, полученных от Пановой Н.П. документов, сотрудники указанной организации направили заявление с приложением в УПФР в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенное по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 160.     ДД.ММ.ГГГГ сотрудники УПФР в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), будучи обманутыми, рассмотрели предоставленные Пановой Н.П. документы, содержащие недостоверные сведения в форме заявления Пановой Н.П. о распоряжении средствами МСК а и в порядке ст. 8 ФЗ-256 приняли решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК на улучшение жилищных условий, с указанием вида расходов на погашение основного долга и уплату процентов по вышеуказанному договору займа, заключенному с КПК «Транс Эвент Клаб» на строительство жилья, подготовили ведомость с указанием перечня решений для осуществления направления денежных средств МСК на расчетный счет КПК «Транс Эвент Клаб» с целью погашения потребительского займа, которую направили в ОПФР по Забайкальскому краю. ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники ОПФР по Забайкальскому краю, введенные в заблуждение Пановой Н.П. и Низамутдиновым И.Р., будучи уверенными в достоверности предоставленных Пановой Н.П. сведений о желании распорядиться средствами МСК на строительство жилого помещения на вышеуказанном земельном участке, сформировали сводный перечень решений о перечислении средств МСК на погашение займа, а также расчетную ведомость начисления средств МСК № от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием о необходимости выплаты денежных средств в сумме 408026 рублей на расчетный счет КПК «Транс Эвент Клаб», в качестве погашения основного долга и уплаты процентов по договору № заключенному Пановой Н.П. ДД.ММ.ГГГГ с кредитным потребительским кооперативом «Транс Эвент Клаб» на строительство жилья, которые передали в УФК по Забайкальскому краю, расположенное по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 17. ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения №, с расчетного счета ОПФР №, открытого в УФК по Забайкальскому краю, на расчетный счет КПК «Транс Эвент Клаб» перечислены денежные средства в сумме 408026 рублей, принадлежащие ОПФР по Забайкальскому краю, предназначенные для погашения задолженности по кредиту Пановой Н.П. в соответствии с договором № № от ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ОПФР по Забайкальскому краю Панова Н.П., достоверно зная о том, что ОПФР по Забайкальскому краю на основании предоставленных ею при вышеуказанных обстоятельствах недостоверных сведений, принято положительное решение о распоряжении средствами МСК, осуществлена выплата в счет погашения задолженности по кредиту, в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ, получила от сотрудников КПК «Транс Эвент Клаб» денежные средства посредством электронного перевода в сумме 359162 рубля, за вычетом процентов, уплаченных КПК «Транс Эвент Клаб» за пользование кредитными средствами, оставшиеся средства обналичила и разделила с Низамутдиновым И.Р. в равных долях, и использовала не в целях, предусмотренных законодательством РФ.

В результате совместных преступных действий Низамутдинова И.Р. и Пановой Н.П. ОПФР по Забайкальскому краю был причинен ущерб в крупном размере на сумму 408026 рублей.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Сазонова Е.В., являющаяся держателем сертификата № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453026 рублей (оставшаяся часть средств МСК на ДД.ММ.ГГГГ составила 428 026 рублей), узнала, что Низамутдинов И.Р. осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами МСК, не зная об истинных намерениях последнего, находясь на территории г. Чита Забайкальского края, встретилась с Низамутдиновым И.Р. Последний, достоверно зная о том, что Сазонова Е.В. является держателем сертификата МСК, осознавая противоправность своих действий, имея корыстный мотив, предложил Сазоновой Е.В. совершить хищение денежных средств, принадлежащих ОПФР по Забайкальскому краю, в сумме 428000 рублей (оставшихся денежных средств сертификата МСК), разделив их поровну, путем обмана должностных лиц ОПФР по Забайкальскому краю, а именно путем предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами МСК и иных документов, подтверждающих наличии обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств МСК), при этом не намереваясь производить улучшение жилищных условий, на что Сазонова Е.В. руководствуясь корыстным мотивом, дала свое добровольное согласие, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, при соучастии Низамутдинова. Низамутдинов И.Р. согласовал с Сазоновой Е.В. разработанный им преступный план, согласно которому он должен осуществлять организацию и руководство совершением преступления, путем дачи указаний, осуществлять контроль за исполнением поставленных преступных задач, а Сазонова Е.В. осознавая противоправность своих действий, строго соблюдать преступные указания Низамутдинова И.Р., получить денежные средства в кредитном кооперативе, возмещаемые за счет средств МСК, после чего разделить их с Низамутдиновым И.Р. в равных долях.

Действуя согласно разработанному преступному плану, Низамутдинов И.Р. и Сазонова Е.В. ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Забайкальского края, заключили сделку – договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Низамутдинов И.Р. продает, а Сазонова Е.В. приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> (кадастровый №), право собственности на который было зарегистрировано Сазоновой Е.В. ДД.ММ.ГГГГ, о чем в Единый государственный реестр недвижимого имущества внесена запись за №.

Далее, Сазонова Е.В., действуя по указанию Низамутдинова И.Р. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении представительского офиса КПК «ГЖЦ», расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Костюшко - Григоровича, д. 44, офис 54, предоставила сотрудникам указанной организации, не осведомленным о преступных намерениях Сазоновой Е.В. и Низамутдинова И.Р. сведения о желании получить потребительский займ в сумме 428000 рублей, а также правоустанавливающие документы на приобретенный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: Забайкальский край, Читинский район, с. Верх-Чита, мкр. Прибрежный, Прибрежный, 43, достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен со средств МСК ОПФР по Забайкальскому краю в порядке, установленном ФЗ-256, при этом, не намереваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а намереваясь похитить денежные средства, принадлежащие ОПФР по Забайкальскому краю и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно – правовыми актами Российской Федерации.

ДД.ММ.ГГГГ, не осведомленные о преступных намерениях Сазоновой Е.В. и Низамутдинова И.Р. сотрудники КПК «ГЖЦ», находясь в представительном офисе указанной организации, по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. ул. Костюшко - Григоровича, д. 44, подготовили, заключили и подписали сторонами, в том числе лично Сазоновой Е.В. договор № займа, с целью предоставления Сазоновой Е.В. потребительского займа в сумме 428000 рублей, для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «ГЖЦ» №, открытого в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Орджоникидзе, 31, осуществлен перевод денежных средств в сумме 428000 рублей на лицевой счет Сазоновой Е.В. №, открытый в ПАО «Росбанк». Указанные денежные средства в сумме 428000 рублей были сняты Сазоновой Е.В. со своего счета, переданы в КПК «ГЖЦ» для осуществления хранения и выдачи Сазоновой Е.В. после получения положительного решения ОПФР по Забайкальскому о распоряжении средствами МСК.

ДД.ММ.ГГГГ, Сазонова Е.В. продолжая реализовывать совместный с Низамутдиновым И.Р. преступный умысел, находясь в находясь в помещении межрайонного отдела № 2 Читинского филиала КГАУ МФЦ Забайкальского края, расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Генерала Белика, д. 12, по указанию Низамутдинова И.Р. предоставила, не осведомленным о преступных намерениях последних, сотрудникам указанной организации недостоверные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств МСК, а именно заявление о распоряжении средствами материнского капитала в сумме 428026 рублей, которые были предназначены для улучшения жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов, по договору 150КЧЗ/С, заключенному ДД.ММ.ГГГГ с КПК «ГЖЦ» на строительство жилого помещения из фонда финансовой взаимопомощи, с приложением справки к заявлению с указанием реквизитов КПК «ГЖЦ». Будучи уверенными в достоверности, полученных от Сазоновой Е.В. документов, сотрудники указанной организации направили заявление с приложением в УПФР в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенное по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 160. ДД.ММ.ГГГГ сотрудники УПФР в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), будучи обманутыми, не зная об истинных намерениях Сазоновой Е.В. и Низамутдинова И.Р., рассмотрели предоставленные Сазоновой Е.В. документы, содержащие недостоверные сведения, в форме заявления Сазоновой Е.В. о распоряжении средствами МСК, и в порядке ст. 8 ФЗ-256 приняли решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК на улучшение жилищных условий, с указанием вида расходов на погашение основного долга и уплату процентов по вышеуказанному договору займа, заключенному КПК «ГЖЦ» на строительство жилья, подготовили ведомость с указанием перечня решений для осуществления направления денежных средств МСК на расчетный счет КПК «ГЖЦ» с целью погашения потребительского займа, которую направили в ОПФР по Забайкальскому краю.     ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники ОПФР, введенные в заблуждение Сазоновой Е.В. и Низамутдиновым И.Р., будучи уверенными в достоверности предоставленных Сазоновой Е.В. сведений о желании распорядиться средствами МСК на строительство жилого помещения на вышеуказанном земельном участке, сформировали сводный перечень решений о перечислении средств МСК на погашение займа, а также расчетную ведомость начисления средств МСК № от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием о необходимости выплаты денежных средств в сумме 428026 рублей на расчетный счет КПК «ГЖЦ», в качестве погашения основного долга и уплаты процентов по договору №, заключенному Сазоновой Е.В. ДД.ММ.ГГГГ с КПК «ГЖЦ» на строительство жилья, которые передали в УФК по Забайкальскому краю, расположенное по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 17.

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения №, с расчетного счета ОПФР по Забайкальскому краю №, открытого в УФК по Забайкальскому краю, на расчетный счет КПК «ГЖЦ» перечислены денежные средства в сумме 428026 рублей, принадлежащие ОПФР по Забайкальскому краю, предназначенные для погашения задолженности по кредиту Сазоновой Е.В. в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, Сазонова Е.В., достоверно зная о том, что ОПФР по Забайкальскому краю на основании предоставленных ею при вышеуказанных обстоятельствах недостоверных сведений, принято положительное решение о распоряжении средствами МСК, осуществлена выплата в счет погашения задолженности по кредиту, в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Чита Забайкальского края получила от сотрудника КПК «ГЖЦ» денежные средства в сумме 428026 рублей, из которых уплатила КПК «ГЖЦ» проценты за пользование кредитными средствами, оставшиеся средства разделила с Низамутдиновым И.Р. в равных долях, и использовала не в целях, предусмотренных законодательством РФ.

В результате совместных преступных действий Низамутдинова И.Р. и Сазоновой Е.В. ОПФР по Забайкальскому краю был причинен ущерб в крупном размере на сумму 428026 рублей.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Газинская В.А., являющаяся держателем сертификата № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 299731,25 рублей (на ДД.ММ.ГГГГ размер оставшейся части средств МСК составлял 374779, 15 рублей) узнала, что Низамутдинов И.Р. осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами МСК, не зная об истинных намерениях последнего, находясь на территории Центрального района г. Читы Забайкальского края, встретилась с Низамутдиновым И.Р. Последний, достоверно зная, что Газинская В.А. является держателем сертификата МСК, осознавая противоправность своих действий, имея корыстный мотив, предложил Газинской В.А. совершить хищение денежных средств, принадлежащих ОПФР по Забайкальскому краю, в сумме 374779 рублей 15 копеек (оставшихся денежных средств сертификата МСК), разделив их поровну, путем обмана должностных лиц ОПФР по Забайкальскому краю, предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами МСК и иных документов, подтверждающих наличии обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств МСК), при этом не намереваясь производить улучшение жилищных условий, на что Газинская В.А., руководствуясь корыстным мотивом, дала свое добровольное согласие, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, в соучастии с Низамутдиновым И.Р. Низамутдинов И.Р.    согласовал с Газинской В.А. разработанный им преступный план, согласно которому он должен осуществлять организацию и руководство совершением преступления, путем дачи указаний, осуществлять контроль за исполнением поставленных преступных задач, а Газинская В.А. осознавая противоправность своих действий, строго соблюдать преступные указания Низамутдинова И.Р., получить денежные средства в кредитном кооперативе, возмещаемые за счет средств МСК, после чего разделить их с Низамутдиновым И.Р. в равных долях.

Действуя согласно разработанному преступному плану, Низамутдинов И.Р. и Газинская В.А. ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Забайкальского края, заключили сделку – договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Низамутдинов И.Р продает, а Газинская В.А. приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> (кадастровый №), право собственности на который было зарегистрировано Газинской В.А. ДД.ММ.ГГГГ, о чем в Единый государственный реестр недвижимого имущества внесена запись за №.

Далее, Газинская В.А., действуя по указанию Низамутдинова И.Р. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении представительского офиса КПК «ГЖЦ», расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Костюшко - Григоровича, д. 44, офис 54., предоставила сотрудникам указанной организации, не осведомленным о преступных намерениях Газинской В.А и Низамутдинова И.Р. сведения о желании получить потребительский займ в сумме 375 000 рублей, а также правоустанавливающие документы на приобретенный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения, достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен со средств МСК ОПФР по Забайкальскому краю в порядке, установленном ФЗ-256, при этом, не намереваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а намереваясь похитить денежные средства, принадлежащие ОПФР по Забайкальскому краю и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно – правовыми актами РФ.

ДД.ММ.ГГГГ, не осведомленные о преступных намерениях Газинской В.А. и Низамутдинова И.Р. сотрудники КПК «ГЖЦ», находясь в представительном офисе указанной организации, подготовили, заключили и подписали сторонами, в том числе лично с Газинской В.А. договор № займа, с целью предоставления Газинской В.А. потребительского займа в сумме 375000 рублей, для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «ГЖЦ» №, открытого в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Орджоникидзе, 31, осуществлен перевод денежных средств в сумме 375000 рублей на лицевой счет Газинской В.А. №, открытый в ПАО «Сбербанк». Указанные денежные средства в сумме 375000 рублей были сняты в г. Чита Забайкальского края Газинской В.А. со своего счета, переданы в КПК «ГЖЦ» для осуществления хранения и выдачи Газинской В.А. после получения положительного решения ОПФР по Забайкальскому о распоряжении средствами МСК.     ДД.ММ.ГГГГ, Газинская В.А. продолжая реализовывать совместный с Низамутдиновым И.Р., находясь в помещении УПФР в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, 160, действуя строго по указанию Низамутдинова И.Р. предоставила, не осведомленным о преступных намерениях последних, сотрудникам указанной организации недостоверные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств МСК, а именно заявление о распоряжении средствами МСК в сумме 374779 рублей 15 копеек, которые были предназначены для улучшения жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов, по договору № заключенному ДД.ММ.ГГГГ с КПК «ГЖЦ» на строительство жилого помещения из фонда финансовой взаимопомощи, с приложением справки к заявлению с указанием реквизитов КПК «ГЖЦ». ДД.ММ.ГГГГ сотрудники УПФР в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), будучи обманутыми, не зная об истинных намерениях Газинской В.А. и Низамутдинова И.Р., рассмотрели предоставленные Газинской В.А. документы, содержащие недостоверные сведения в форме заявления Газинской В.А. о распоряжении средствами МСК от ДД.ММ.ГГГГ, и в порядке ст. 8 ФЗ-256 приняли решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК на улучшение жилищных условий, с указанием вида расходов на погашение основного долга и уплату процентов по вышеуказанному договору займа, заключенному КПК «ГЖЦ» на строительство жилья, подготовили ведомость с указанием перечня решений для осуществления направления денежных средств МСК на расчетный счет КПК «ГЖЦ» с целью погашения потребительского займа, которую направили в ОПФР по Забайкальскому краю.

ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники ОПФР по Забайкальскому краю, введенные в заблуждение Газинской В.А. и Низамутдиновым И.Р., будучи уверенными в достоверности предоставленных Газинской В.А. сведений о желании распорядиться средствами МСК на строительство жилого помещения на вышеуказанном земельном участке, сформировали сводный перечень решений о перечислении средств МСК на погашение займа, а также расчетную ведомость начисления средств МСК № от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием о необходимости выплаты денежных средств в сумме 374779 рублей 15 копеек на расчетный счет КПК «ГЖЦ», в качестве погашения основного долга и уплаты процентов по договору № заключенному Газинской В.А. ДД.ММ.ГГГГ с КПК «ГЖЦ» на строительство жилья, которые передали в УФК по Забайкальскому краю, расположенное по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 17. ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения №, с расчетного счета ОПФР по Забайкальскому краю №, открытого в УФК по Забайкальскому краю, на расчетный счет КПК «ГЖЦ» перечислены денежные средства в сумме 374779 рублей 15 копеек, принадлежащие ОПФР по Забайкальскому краю, предназначенные для погашения задолженности по кредиту Газинской В.А., в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ОПФР по Забайкальскому краю Газинская В.А., достоверно зная о том, что ОПФР по Забайкальскому краю на основании предоставленных ею при вышеуказанных обстоятельствах недостоверных сведений, принято положительное решение о распоряжении средствами МСК, осуществлена выплата в счет погашения задолженности по кредиту, в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Чита Забайкальского края получила от сотрудника КПК «ГЖЦ» денежные средства в сумме 334779 рублей 15 копеек, за вычетом 40000 рублей, уплаченных КПК «ГЖЦ» в счет процентов за пользование кредитными средствами, оставшиеся средства разделила с Низамутдиновым И.Р. в равных долях, и использовала не в целях, предусмотренных законодательством РФ.

В результате совместных преступных действий Низамутдинова И.Р. и Газинской В.А. ОПФР по Забайкальскому краю был причинен ущерб в крупном размере на сумму 374779 рублей 15 копеек.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Кочетова Ю.А., являющаяся держателем сертификата № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453026 рублей, узнала, что Низамутдинов И.Р. осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами МСК, не зная об истинных намерениях последнего, встретилась на территории Центрального района г. Читы Забайкальского края с Низамутдиновым И.Р. Последний, достоверно зная, что Кочетова Ю.А. является держателем сертификата МСК, осознавая противоправность своих действий, предложил Кочетовой Ю.А. совершить хищение денежных средств, принадлежащих ОПФР по Забайкальскому краю, в сумме 453026 рублей (оставшихся денежных средств сертификата МСК), разделив их поровну, путем обмана должностных лиц ОПФР по Забайкальскому краю, предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами МСК и иных документов, подтверждающих наличии обстоятельств, наступление которых Согласно ФЗ-256 является условием для получения выплат в виде денежных средств МСК, при этом не намереваясь производить улучшение жилищных условий, на что Кочетова Ю.А. руководствуясь корыстным мотивом, дала свое добровольное согласие, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, при соучастии Низамутдинова И.Р. Последний согласовал с Кочетовой Ю.А. разработанный преступный план, согласно которому он должен осуществлять организацию и руководство совершением преступления, путем дачи указаний, осуществлять контроль за исполнением поставленных преступных задач, а Кочетова Ю.А. осознавая противоправность своих действий, строго соблюдать преступные указания Низамутдинова И.Р., получить денежные средства в кредитном кооперативе, возмещаемые за счет средств МСК, после чего разделить их с Низамутдиновым И.Р. в равных долях.

Действуя согласно разработанному преступному плану, Низамутдинов И.Р. и Кочетова Ю.А. ДД.ММ.ГГГГ, на территории Забайкальского края, заключили сделку – договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Низамутдинов И.Р. продает, а Кочетова Ю.А. приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> (кадастровый №), право собственности на который было зарегистрировано Кочетовой Ю.А. ДД.ММ.ГГГГ, о чем в Единый государственный реестр недвижимого имущества внесена запись за №.

Далее, Кочетова Ю.А., согласно разработанному преступному плану, действуя по указанию Низамутдинова И.Р., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении представительского офиса КПК «БОГГАТ», расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Амурская, д. 58, офис 7 «а», предоставила сотрудникам указанной организации, не осведомленным о преступных намерениях Кочетовой Ю.А. и Низамутдинова И.Р. сведения о желании получить потребительский займ в сумме 453026 рублей, а также правоустанавливающие документы на приобретенный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения, достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен со средств МСК ОПФР по Забайкальскому краю в порядке, установленном ФЗ-256, при этом, не намереваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а намереваясь похитить денежные средства, принадлежащие ОПФР по Забайкальскому краю и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно – правовыми актами РФ.

ДД.ММ.ГГГГ, не осведомленные о преступных намерениях Кочетовой Ю.А. и Низамутдинова И.Р. сотрудники КПК «БОГГАТ», находясь в представительном офисе указанной организации, подготовили, заключили и подписали сторонами, в том числе лично Кочетовой Ю.А. договор № займа из фонда финансовой взаимопомощи КПК «БОГГАТ», с целью предоставления Кочетовой Ю.А. потребительского займа в сумме 453026 рублей, для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «БОГГАТ» №, открытого в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 9 «а» осуществлен перевод денежных средств в сумме 30000 рублей на лицевой счет Кочетовой Ю.А.№, открытый в ПАО «Сбербанк». ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «БОГГАТ» осуществлен перевод денежных средств в сумме 141000 рублей на лицевой счет Кочетовой Ю.А. ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «БОГГАТ» осуществлен перевод денежных средств в сумме 141000 рублей на лицевой счет Кочетовой Ю.А. ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «БОГГАТ» осуществлен перевод денежных средств в сумме 141026 рублей на лицевой счет Кочетовой Ю.А. Указанные денежные средства в общей сумме 453 026 рублей последующем были сняты в г. Чита Забайкальского края Кочетовой Ю.А. со своего счета, после чего, находясь в г. Чита Забайкальского края, разделены между Кочетовой Ю.А. и Низамутдиновым И.Р. в равных долях, согласно ранее заключенной договоренности.

ДД.ММ.ГГГГ, Кочетова Ю.А. продолжая реализовывать совместный с Низамутдиновым И.Р. преступный умысел, находясь в помещении межрайонного отдела № Читинского филиала КГАУ МФЦ Забайкальского края, расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Генерала Белика, д. 12, по указанию Низамутдинова И.Р. предоставила, не осведомленным о преступных намерениях последних, сотрудникам указанной организации недостоверные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств МСК, а именно заявление о распоряжении средствами материнского капитала в сумме 453026 рублей, которые были предназначены для улучшения жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов, по договору займа № заключенному ДД.ММ.ГГГГ с КПК «БОГГАТ» на строительство жилого помещения из фонда финансовой взаимопомощи, с приложением справки к заявлению с указанием реквизитов КПК «БОГГАТ». Будучи уверенными в достоверности, полученных от Кочетовой Ю.А. документов, сотрудники указанной организации направили заявление с приложением в УПФР в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенное по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 160. ДД.ММ.ГГГГ сотрудники УПФР в г. Чите Забайкальского края, будучи обманутыми, не зная об истинных намерениях Кочетовой Ю.А. и Низамутдинова И.Р., рассмотрели предоставленные Кочетовой Ю.А. документы, содержащие недостоверные сведения, в форме заявления Кочетовой Ю.А. о распоряжении средствами МСК, и в порядке ст. 8 ФЗ-256 приняли решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК на улучшение жилищных условий, с указанием вида расходов на погашение основного долга и уплату процентов по вышеуказанному договору займа, заключенному с КПК «БОГГАТ» на строительство жилья, подготовили ведомость с указанием перечня решений для осуществления направления денежных средств МСК на расчетный счет кредитного потребительского кооператива «БОГГАТ» с целью погашения потребительского займа, которую направили в ОПФР по Забайкальскому краю.

ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники ОПФР по Забайкальскому краю, введенными в заблуждение Кочетовой Ю.А. и Низамутдиновым И.Р., будучи уверенными в достоверности предоставленных Кочетовой Ю.А. сведений о желании распорядиться средствами МСК на строительство жилого помещения на вышеуказанном земельном участке, сформировали сводный перечень решений о перечислении средств МСК на погашение займа, а также расчетную ведомость начисления средств МСК № от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием о необходимости выплаты денежных средств в сумме 453026 рублей на расчетный счет КПК «БОГГАТ», в качестве погашения основного долга и уплаты процентов по договору №, заключенному Кочетовой Ю.А. ДД.ММ.ГГГГ с КПК «БОГГАТ» на строительство жилья, которые передали в УФК по Забайкальскому краю, расположенное по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 17. ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения №, с расчетного счета ОПФР по Забайкальскому краю №, открытого в УФК по Забайкальскому краю, на расчетный счет КПК «БОГГАТ» №, перечислены денежные средства в сумме 453026 рублей, принадлежащие ОПФР по Забайкальскому краю, предназначенные для погашения задолженности по кредиту Кочетовой Ю.А., в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, Кочетова Ю.А. достоверно зная о том, что ОПФР по Забайкальскому краю на основании предоставленных ею при вышеуказанных обстоятельствах недостоверных сведений, принято положительное решение о распоряжении средствами МСК, осуществлена выплата в счет погашения задолженности по кредиту, в соответствии с договором № ДЗСб (3-30)-6712 от ДД.ММ.ГГГГ, использовала денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, разделенные с Низамутдиновым И.Р. в равных долях, использовала не в целях, предусмотренных законодательством РФ.

В результате совместных преступных действий Низамутдинова И.Р. и Кочетовой Ю.А. ОПФР по Забайкальскому краю был причинен ущерб в крупном размере на сумму 453026 рублей.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Пантелеева О.А., являющаяся держателем сертификата № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 387640,30 рублей (оставшаяся часть средств МСК на ДД.ММ.ГГГГ составляет 420266, 78 рублей), узнала, что Низамутдинов И.Р. осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами МСК, не зная об истинных намерениях последнего, находясь на территории г. Чита Забайкальского края, встретилась с Низамутдиновым И.Р. Последний, достоверно зная, что Пантелеева О.А. является держателем сертификата МСК, осознавая противоправность своих действий, имея корыстный мотив, предложил Пантелеевой О.А совершить хищение денежных средств, принадлежащих ОПФР по Забайкальскому краю, в сумме 420266 рублей 78 копеек (оставшихся денежных средств сертификата МСК), разделив их поровну, путем обмана должностных лиц ОПФР по Забайкальскому краю, предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами МСК и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств МСК, при этом не намереваясь производить улучшение жилищных условий, на что Пантелеева О.А. руководствуясь корыстным мотивом, дала свое добровольное согласие, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, при соучастии Низамутдинова. Низамутдинов И.Р. согласовал с Пантелеевой О.А. разработанный им преступный план, согласно которым он должен осуществлять организацию и руководство совершением преступления, путем дачи указаний, осуществлять контроль за исполнением поставленных преступных задач, а Пантелеева О.А. осознавая противоправность своих действий, соблюдать преступные указания Низамутдинова И.Р., получить денежные средства в кредитном кооперативе, возмещаемые за счет средств МСК, после чего разделить с Низамутдиновым И.Р. в равных долях.

Действуя согласно разработанному преступному плану, Низамутдинов И.Р. и Пантелеева О.А. ДД.ММ.ГГГГ, на территории Забайкальского края, заключили сделку – договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Низамутдинов И.Р продает, а Пантелеева О.А. приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> (кадастровый №), право собственности на который было зарегистрировано Пантелеевой О.А. ДД.ММ.ГГГГ, о чем в Единый государственный реестр недвижимого имущества внесена запись за №.

Далее, Пантелеева О.А., действуя по указанию Низамутдинова И.Р. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении представительского офиса КПК «ГЖЦ», расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. ул. Костюшко - Григоровича, д. 44, офис 54, предоставила сотрудникам указанной организации, не осведомленным о преступных намерениях Пантелеевой О.А. и Низамутдинова И.Р. сведения о желании получить потребительский займ в сумме 420300 рублей, а также правоустанавливающие документы на приобретенный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения, достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен со средств МСК ОПФР по Забайкальскому краю в порядке, установленном ФЗ-256, при этом, не намереваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а намереваясь похитить денежные средства, принадлежащие ОПФР по Забайкальскому краю и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно – правовыми актами РФ.

ДД.ММ.ГГГГ, не осведомленные о преступных намерениях Пантелеевой О.А. и Низамутдинова И.Р. сотрудники КПК «ГЖЦ», находясь в представительном офисе указанной организации, подготовили, заключили и подписали договор № займа, с целью предоставления Пантелеевой О.А. потребительского займа в сумме 420300 рублей, для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «ГЖЦ» №, открытого в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Орджоникидзе, 31, осуществлен перевод денежных средств в сумме 420300 рублей на лицевой счет Пантелеевой О.А. №, открытый в ПАО «РОСБАНК».      Указанные денежные средства в сумме 420300 рублей были сняты Пантелеевой О.А. со своего счета, переданы КПК «ГЖЦ» для осуществления хранения и выдачи Пантелеевой О.А. после получения положительного решения ОПФР по Забайкальскому о распоряжении средствами МСК.

ДД.ММ.ГГГГ, Пантелеева О.А. продолжая реализовывать совместный с Низамутдиновым И.Р. преступный умысел, действуя совместно и согласовано с Низамутдиновым И.Р., находясь в помещении межрайонного отдела № 2 Читинского филиала КГАУ МФЦ Забайкальского края, расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Генерала Белика, д. 12, по указанию Низамутдинова И.Р. предоставила, не осведомленным о преступных намерениях последних, сотрудникам указанной организации недостоверные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств МСК, а именно заявление о распоряжении средствами материнского капитала в сумме 420266 рублей 78 копеек, которые были предназначены для улучшения жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов, по договору № заключенному ДД.ММ.ГГГГ с КПК «ГЖЦ» на строительство жилого помещения из фонда финансовой взаимопомощи, с приложением справки к указанному заявлению с указание реквизитов КПК «ГЖЦ». Будучи уверенными в достоверности, полученных от Пантелеевой О.А. документов, сотрудники указанной организации направили заявление с приложением в УПФР в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенное по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 160.     ДД.ММ.ГГГГ сотрудники УПФР в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), будучи обманутыми, не зная об истинных намерениях Пантелеевой О.А. и Низамутдинова И.Р., рассмотрели предоставленные Пантелеевой О.А. документы, в порядке ст. 8 ФЗ-256 приняли решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК на улучшение жилищных условий, с указанием вида расходов на погашение основного долга и уплату процентов по вышеуказанному договору займа, заключенному КПК «ГЖЦ» на строительство жилья, подготовили ведомость с указанием перечня решений для осуществления направления денежных средств МСК на расчетный счет КПК «ГЖЦ»» с целью погашения потребительского займа, которую направили в ОПФР по Забайкальскому краю.     ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники ОПФР, введенные в заблуждение Пантелеевой О.А. и Низамутдиновым И.Р., будучи уверенными в достоверности предоставленных Пантелеевой О.А. сведений о желании распорядиться средствами МСК на строительство жилого помещения на вышеуказанном земельном участке, сформировали сводный перечень решений о перечислении средств МСК на погашение займа, а также расчетную ведомость начисления средств МСК № от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием о необходимости выплаты денежных средств в сумме 420266 рублей 78 копеек на расчетный счет КПК «ГЖЦ», в качестве погашения основного долга и уплаты процентов по договору №, заключенному Пантелеевой О.А. ДД.ММ.ГГГГ с КПК «ГЖЦ», которые передали в УФК по Забайкальскому краю, расположенное по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 17. ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения №, с расчетного счета ОПФР по Забайкальскому краю №, открытого в УФК по Забайкальскому краю, на расчетный счет КПК «ГЖЦ» перечислены денежные средства в сумме 420266 рублей 78 копеек, принадлежащие ОПФР, предназначенные для погашения задолженности по кредиту Пантелеевой О.А. в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ОПФР по Забайкальскому краю Пантелеева О.А., достоверно зная о том, что ОПФР по Забайкальскому краю на основании предоставленных ею при вышеуказанных обстоятельствах недостоверных сведений, принято положительное решение о распоряжении средствами МСК, осуществлена выплата в счет погашения задолженности по кредиту, в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Чита Забайкальского края получила от сотрудника КПК «ГЖЦ» денежные средства в сумме 420266 рублей 78 копеек, из которых уплатила КПК «ГЖЦ» процент за пользование кредитными средствами, оставшиеся средства разделила с Низамутдиновым И.Р. в равных долях, и использовала не в целях, предусмотренных законодательством РФ.

В результате совместных преступных действий Низамутдинова И.Р. и Пантелеевой О.А. ОПФР по Забайкальскому краю был причинен ущерб в крупном размере на сумму 420266 рублей 78 копеек.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Заборских М.М., являющаяся держателем сертификата № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 312162, 50 рублей (оставшаяся часть средств МСК на ДД.ММ.ГГГГ составил 357778 рублей), узнала, что Низамутдинов И.Р. осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами МСК, не зная об истинных намерениях последнего, находясь на территории с. Хадакта Улетовского района Забайкальского края, встретилась с Низамутдиновым И.Р. Последний, достоверно зная о том, что Заборских М.М. является держателем сертификата МСК, осознавая противоправность своих действий, предложил Заборских М.М. совершить хищение денежных средств, принадлежащих ОПФР по Забайкальскому краю, в сумме 357778 рублей (оставшихся денежных средств сертификата МСК), разделив их поровну, путем обмана должностных лиц ОПФР по Забайкальскому краю, предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами МСК и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств МСК), при этом не намереваясь производить улучшение жилищных условий, на что Заборских М.М. руководствуясь корыстным мотивом, дала свое добровольное согласие, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, при соучастии Низамутдинова. Низамутдинов И.Р. согласовал с Заборских М.М. разработанный им преступный план, согласно которому он должен осуществлять организацию и руководство совершением преступления, путем дачи указаний, осуществлять контроль за исполнением поставленных преступных задач, а Заборских М.М. осознавая противоправность своих действий, строго соблюдать преступные указания Низамутдинова И.Р., получить денежные средства в кредитном кооперативе, возмещаемые за счет средств МСК, после чего разделить их с Низамутдиновым И.Р. в равных долях.

Действуя согласно разработанному преступному плану, Низамутдинов И.Р. и Заборских М.М. ДД.ММ.ГГГГ заключили сделку – договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Низамутдинов И.Р продает, а Заборских М.М. приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> (кадастровый №), право собственности на который было зарегистрировано Заборских М.М. ДД.ММ.ГГГГ, о чем в Единый государственный реестр недвижимого имущества внесена запись за №

Далее, Заборских М.М., действуя по указанию Низамутдинова И.Р. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении представительского офиса КПК «ГЖЦ», расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Костюшко - Григоровича, д. 44, офис 54, предоставила сотрудникам указанной организации, не осведомленным о преступных намерениях Заборских М.М. и Низамутдинова И.Р. сведения о желании получить потребительский займ в сумме 374100 рублей, а также правоустанавливающие документы на приобретенный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения, достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен со средств МСК ОПФР по Забайкальскому краю в порядке, установленном ФЗ-256, при этом, не намереваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а намереваясь похитить денежные средства, принадлежащие ОПФР по Забайкальскому краю и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно – правовыми актами РФ.

ДД.ММ.ГГГГ, не осведомленные о преступных намерениях Заборских М.М. и Низамутдинова И.Р. сотрудники КПК «ГЖЦ», находясь в представительном офисе указанной организации, подготовили, заключили и подписали сторонами, в том числе лично Заборских М.М. договор № займа, с целью предоставления Заборских М.М. потребительского займа в сумме 374100 рублей, для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «ГЖЦ» №, открытого в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Орджоникидзе, 31, осуществлен перевод денежных средств в сумме 374100 рублей на лицевой счет Заборских М.М. №, открытый в ПАО «Сбербанк». Указанные денежные средства в сумме 374100 рублей были сняты в г. Чита Забайкальского края Заборских М.М. со своего своего, переданы в КПК «ГЖЦ», для осуществления хранения и выдачи Заборских М.М. после получения положительного решения ОПФР по Забайкальскому о распоряжении средствами МСК. ДД.ММ.ГГГГ, Заборских М.М. продолжая реализовывать совместный с Низамутдиновым И.Р. преступный умысел, находясь в помещении Улетовского филиала КГАУ МФЦ Забайкальского края, расположенного по адресу: Забайкальский край, Читинский район, с. Улеты, ул. Горького, д. 6, по указанию Низамутдинова И.Р. предоставила, не осведомленным о преступных намерениях последних, сотрудникам указанной организации недостоверные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств МСК, а именно заявление о распоряжении средствами материнского капитала в сумме 357778 рублей, которые были предназначены для улучшения жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов, по договору №, заключенному ДД.ММ.ГГГГ с КПК «ГЖЦ» на строительство жилого помещения из фонда финансовой взаимопомощи, с приложением справки к заявлению с указанием реквизитов «КПК «ГЖЦ». Будучи уверенными в достоверности, полученных от Заборских М.М документов, сотрудники указанной организации направили заявление с приложением в УПФР в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенное по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 160. ДД.ММ.ГГГГ сотрудники УПФР в г. Чите, будучи обманутыми, не зная об истинных намерениях Заборских М.М. и Низамутдинова И.Р., в порядке ст. 8 ФЗ-256 приняли решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК на улучшение жилищных условий, с указанием вида расходов на погашение основного долга и уплату процентов по вышеуказанному договору займа, заключенному с КПК «ГЖЦ» на строительство жилья, подготовили ведомость с указанием перечня решений для осуществления направления денежных средств МСК на расчетный счет КПК «ГЖЦ» с целью погашения потребительского займа, которую направили в ОПФР по Забайкальскому краю.

ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники ОПФР по Забайкальскому краю, введенными в заблуждение Заборских М.М и Низамутдиновым И.Р., будучи уверенными в достоверности предоставленных Заборских М.М. сведений о желании распорядиться средствами МСК на строительство жилого помещения на вышеуказанном земельном участке, сформировали сводный перечень решений о перечислении средств МСК на погашение займа, а также расчетную ведомость начисления средств МСК № от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием о необходимости выплаты денежных средств в сумме 357778 рублей на расчетный счет КПК «ГЖЦ», в качестве погашения основного долга и уплаты процентов по договору №, заключенному Заборских М.М ДД.ММ.ГГГГ с КПК «ГЖЦ» на строительство жилья, которые передали в УФК по Забайкальскому краю, расположенное по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 17. ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения №, с расчетного счета ОПФР по Забайкальскому краю №, открытого в УФК по Забайкальскому краю, на расчетный счет КПК «ГЖЦ», перечислены денежные средства в сумме 357778 рублей, принадлежащие ОПФР по Забайкальскому краю, предназначенные для погашения задолженности по кредиту Заборских М.М в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ.

Заборских М.М., достоверно зная о том, что ОПФР по Забайкальскому краю принято положительное решение о распоряжении средствами МСК, осуществлена выплата в счет погашения задолженности по кредиту, в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Чита Забайкальского края получила от сотрудника КПК «ГЖЦ» денежные средства в сумме 357778 рублей, а также уплатила из них КПК «ГЖЦ»      проценты за пользование кредитными средствами, оставшиеся средства разделила с Низамутдиновым И.Р. в равных долях, и использовала не в целях, предусмотренных законодательством РФ.

В результате совместных преступных действий Низамутдинова И.Р. и Заборских М.М. ОПФР по Забайкальскому краю был причинен ущерб в крупном размере на сумму 357778 рублей.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Галактионова А.А. являющаяся держателем сертификата № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453026 рублей (оставшаяся часть средств МСК на ДД.ММ.ГГГГ составила 413068, 78 рублей), узнала, что Низамутдинов И.Р. осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами МСК, не зная об истинных намерениях последнего, находясь на территории г. Чита Забайкальского края, встретилась с Низамутдиновым И.Р. Последний, достоверно зная, что Галактионова А.А. является держателем сертификата МСК, осознавая противоправность своих действий, имея корыстный мотив, предложил Галактионовой А.А. совершить хищение денежных средств, принадлежащих ОПФР по Забайкальскому краю, в сумме 413068 рублей 78 копеек (оставшихся денежных средств сертификата МСК), разделив их поровну, путем обмана должностных лиц ОПФР по Забайкальскому краю, предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами МСК и иных документов, подтверждающих наличии обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств МСК), при этом не намереваясь производить улучшение жилищных условий, на что Галактионова А.А. руководствуясь корыстным мотивом, дала свое добровольное согласие, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, при соучастии Низамутдинова. Низамутдинов И.Р. согласовал с Галактионовой А.А. разработанный им преступный план, согласно которому он должен осуществлять организацию и руководство совершением преступления, путем дачи указаний, осуществлять контроль за исполнением поставленных преступных задач, а Галактионова А.А. осознавая противоправность своих действий, соблюдать преступные указания Низамутдинова И.Р., получить денежные средства в кредитном кооперативе, возмещаемые за счет средств МСК, после чего разделить их с Низамутдиновым И.Р. в равных долях.

Действуя согласно разработанному преступному плану, Низамутдинов И.Р. и Галактионова А.А. ДД.ММ.ГГГГ, заключили сделку – договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Низамутдинов И.Р продает, а Галактионова А.А. приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> (кадастровый №), право собственности на который было зарегистрировано Галактионовой А.А. ДД.ММ.ГГГГ, о чем в Единый государственный реестр недвижимого имущества внесена запись за №

Галактионова А.А., действуя по указанию Низамутдинова И.Р. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении представительского офиса КПК «ГЖЦ», расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Костюшко - Григоровича, д. 44, офис 54, предоставила сотрудникам указанной организации, не осведомленным о преступных намерениях Галактионовой А.А. и Низамутдинова И.Р. сведения о желании получить потребительский займ в сумме 413100 рублей, а также правоустанавливающие документы на приобретенный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения, достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен со средств МСК ОПФР по Забайкальскому краю в порядке, установленном ФЗ-256, при этом, не намереваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а намереваясь похитить денежные средства, принадлежащие ОПФР по Забайкальскому краю и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно – правовыми актами РФ.

ДД.ММ.ГГГГ, не осведомленные о преступных намерениях Галактионовой А.А. и Низамутдинова И.Р. сотрудники КПК «ГЖЦ», находясь в представительном офисе указанной организации, подготовили, составили и подписали сторонами, в том числе лично Галактиновой А.А. договор № займа, с целью предоставления Галактионовой А.А. потребительского займа в сумме 413100 рублей, для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «ГЖЦ» №, открытого в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Орджоникидзе, 31, осуществлен перевод денежных средств в сумме 413100 рублей на лицевой счет Галактионовой А.А. №, открытый в ПАО «Росбанк». Указанные денежные средства в сумме 413100 рублей были сняты в г. Чита Забайкальского края Галактионовой А.А. со своего счета, переданы КПК «ГЖЦ» для осуществления хранения и выдачи Галактионовой А.А. после получения положительного решения ОПФР по Забайкальскому о распоряжении средствами МСК.

ДД.ММ.ГГГГ, Галактионова А.А. продолжая реализовывать совместный с Низамутдиновым И.Р. преступный умысел, находясь в помещении межрайонного отдела № Читинского филиала КГАУ МФЦ Забайкальского края, расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Ярославского, 40, по указанию Низамутдинова И.Р. предоставила, не осведомленным о преступных намерениях последних, сотрудникам указанной организации недостоверные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств МСК), а именно заявление о распоряжении средствами МСК в сумме 413100 рублей, которые были предназначены для улучшения жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов, по договору 20 КЧ/С, заключенному ДД.ММ.ГГГГ с КПК «ГЖЦ» на строительство жилого помещения из фонда финансовой взаимопомощи, с приложением справки к заявлению с указанием реквизитов КПК «ГЖЦ». Будучи уверенными в достоверности, полученных от Галактионовой А.А. документов, сотрудники указанной организации направили заявление с приложением в УПФР в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенное по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 160. ДД.ММ.ГГГГ сотрудники УПФР в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), будучи обманутыми, не зная об истинных намерениях Галактионовой А.А. и Низамутдинова И.Р., в порядке ст. 8 ФЗ-256 приняли решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК на улучшение жилищных условий, с указанием вида расходов на погашение основного долга и уплату процентов по вышеуказанному договору займа, заключенному с ФЗ-256 на строительство жилья, подготовили ведомость с указанием перечня решений для осуществления направления денежных средств ОПФР на расчетный счет КПК «ГЖЦ» с целью погашения потребительского займа, которую направили в ОПФР по Забайкальскому краю.

ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники ОПФР по Забайкальскому краю, введенными в заблуждение Галактионовой А.А. и Низамутдиновым И.Р., будучи уверенными в достоверности предоставленных Галактионовой А.А. сведений о желании распорядиться средствами МСК на строительство жилого помещения на вышеуказанном земельном участке, сформировали сводный перечень решений о перечислении средств МСК на погашение займа, а также расчетную ведомость начисления средств МСК № от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием о необходимости выплаты денежных средств в сумме 413068 рублей 78 копеек на расчетный счет КПК «ГЖЦ», в качестве погашения основного долга и уплаты процентов по договору №, заключенному Галактионовой А.А. ДД.ММ.ГГГГ с КПК «ГЖЦ» на строительство жилья, которые передали в УФК по Забайкальскому краю, расположенное по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 17.

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения №, с расчетного счета ОПФР по Забайкальскому краю №, открытого в УФК по Забайкальскому краю, на расчетный счет КПК «ГЖЦ» перечислены денежные средства в сумме 413068 рублей 78 копеек рублей, принадлежащие ОПФР по Забайкальскому краю, предназначенные для погашения задолженности по кредиту Галактионовой А.А. в соответствии с договором №КЧ/С от ДД.ММ.ГГГГ. Галактионова А.А., достоверно зная о том, что ОПФР по Забайкальскому краю на основании предоставленных ею при вышеуказанных обстоятельствах недостоверных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств МСК, принято положительное решение о распоряжении средствами МСК, осуществлена выплата в счет погашения задолженности по кредиту, в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Чита Забайкальского края получила от сотрудника КПК «ГЖЦ» денежные средства в сумме 373068 рублей 79 копеек, за вычетом 40 000 рублей, уплаченных КПК «ГЖЦ» в виде процентов за пользование кредитными средствами, оставшиеся средства разделила с Низамутдиновым И.Р. в равных долях, и использовала не в целях, предусмотренных законодательством РФ.

В результате совместных преступных действий Низамутдинова И.Р. и Галактионовой А.А. ОПФР по Забайкальскому краю был причинен ущерб в крупном размере на сумму 413068 рублей 78 копеек.

Преступными действиями Низамутдинова И.Р. в соучастии с Ивановой И.Н., Леонтьевой Л.В., Литвинцевой О.Ю., Сергеевой А.Е., Зайцевой А.А., Газинской В.А., Пановой Н.П., Егоровой Н.Г., Киреевой Д.А., Заборских М.М., Пановой Н.В., Якушевской Н.В., Диановой С.П., Сульженко Н.И., Запориной Л.И., Мельниковой О.Н., Сазоновой Е.В., Кочетовой Ю.А., Пантелеевой О.А., Афанасьевой О.А., Авдеевой Н.А., Ковью Н.А., Галактионовой А.А., Горобиевой Н.Е., ОПФР по Забайкальскому краю был причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму 9 815 575,11 рублей.

Подсудимый Низамутдинов И.Р. вину в совершении преступления признал, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, показания данные в ходе предварительного расследования подтвердил, исковые требования признал, сообщил о совершении преступления в связи с трудным материальным положением, заявил о своем намерении возместить причиненный ущерб.

Будучи допрошенным в качестве подозреваемого, обвиняемого Низамутдинов И.Р. пояснил, что в 2018 году, точную дату он не помнит, находясь в г. Чита, решил похищать денежные средства, принадлежащие Пенсионному фонду РФ путем обмана, путем подыскивания лиц, имеющих право на получение средств материного семейного капитала (МСК). Далее, совместно с осуществить обналичивание указанных денежных средств, часть которых он должен был незаконно получить, то есть похитить, желая использовать их в личных целях, остальную часть похищенных денежных средств должно было получить лицо, имеющие право на МСК. Механизм хищения денежных средств, принадлежащих ПФ РФ: он расклеил объявления, с номером телефона и предложением – обналичить материнский капитал. К нему стали обращаться женщины, имеющие право на получения МСК, он разъяснял каждой при встрече в разных района Забайкальского края, что для обналичивания денежных средств МСК, необходимо иметь в собственности земельный участок, который предлагал приобрести у него, сразу договаривался о стоимости земельного участка, рассчитываться за который последние будут со средств МСК, а так же договаривались, что полученные денежные средства МСК будут разделены поровну. Каждая была осведомлена о том, что денежные средства будут разделяться между ними, и что данные действия запрещены законодательством РФ, уголовно наказуемы. Также он осуществлял правовое сопровождение, оформлял документы на переход право собственности земельного участка, договор купли –продажи участка, с установленной стоимостью 10 000 рублей. После чего, он получал в Администрации Читинского района разрешение на строительство на приобретенном вышеуказанным лицом участке. Далее вместе с лицом, имеющим право на получение МСК (либо по доверенности) посещали кредитные кооперативы, где заключали договор займа на строительство на земельном участке жилого помещения с залогом данного участка, которые оформлялись на лицо, имеющее право на МСК. После подписания документов кредитным кооперативом денежные средства перечислялись на счет лица, имеющего право на МСК, совместно с ним обналичивали денежные средства, перечисленные в счет МСК от кооператива, после чего указанные денежные средства направлялись на хранение в указанный кредитный кооператив до принятия решения ПФ о выплате МСК и о погашении полученного займа за счет средств МСК. В последующем, лицо имеющее право на получение средств МСК самостоятельно обращалась с заявлением о распоряжении средств МСК в счет погашения полученного займа в ПФ РФ, где каждая предоставляла необходимые документы. Каждая осознавала, что строительство на указанном участке производиться не будет, а денежные средства будут похищены, в последующем разделены между ними. После принятия положительного решения ПФ о предоставлении лицу денежных средств МСК, указанные денежные средства перечислялись на счет кредитного кооператива, где был заключен договор займа, а в последующем выдавались с учетом процента лицу имеющего право на МСК. Иногда помощь в сборе документов оказывала, по его просьбе, ККС созванивалась с женщинами, но осведомлена о его преступных намерениях не была.           Полученные денежные средства в последующем разделялись между ним и лицом, имеющим право на получение МСК, примерно 140 000 рублей оставлял себе, остальные денежные средства получало указанное лицо. Полученные денежные средства он тратил на свои нужны. После выплаты и похищения денежных средств к нему обращались лица, имеющие право на МСК, которые поясняли о том, что в кредитный кооператив нужно предоставить сведения о приобретении товара для строительства. Он обращался к ИАЮ работающему продавцом ИП, который предоставлял пустые квитанции о приобретении строительных материалов, и к другим лицам. Указанные квитанции заполнялись им лично и предоставлялись в кредитный кооператив, с фотографиями домов, которых в действительности не существует. Все указанные действия происходили после хищения денежных средств МСК, с целью сокрыть следы преступления. Им по данной схеме были похищены денежные средства совместно с Выскубовой А.С. (Сергеевой), Ивановой И.Н., Леонтьевой Л.В., Литвинцевой О.Ю., Сульженко Н.И., Зайцевой А.А., Горобиевой Н.Е., Диановой С.П., Запориной Л.И., Киреевой Л.А., Мельниковой О.Н., Пановой Н.В., Якушевской Н.В., Ковью Н.А., Авдеевой Н.А., Кочетовой Ю.А., Афанасьевой О.А., Газинской В.А., Сазоновой Е.В., Пановой Н.П., Егоровой Н.Г., Галактионовой А.А., каждая из которых приобрела у него земельный участок (<данные изъяты>

Подсудимая Иванова И.Н. вину в совершении преступления признала, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, показания данные в ходе предварительного расследования подтвердила, исковые требования признала, сообщила о намерении возместить причиненный ущерб, о совершении преступления в связи с трудным материальным положением семьи, принесла извинения потерпевшему.

В явке с повинной, добровольность и собственноручность написания которой, в присутствии адвоката, не отрицала в судебном заседании, Иванова И.Н. сообщила о совершении ею и Низамутдиновым И.Р. хищения денежных средств ОПФР в 2019 года при получении социальных выплат (т.5 л.д. 229-231).

Будучи допрошенной в качестве подозреваемой, обвиняемой Иванова И.Н. пояснила, что имеет трех малолетних детей, которых воспитывает одна, содержит за счет социальных выплат, а также алиментов.     В связи с рождением второго ребенка ДД.ММ.ГГГГ получила сертификат материнского (семейного) капитала № № № на сумму 453026 рублей, ее уведомили о том, что средства МСК нельзя было использовать в иных целях, не предусмотренных законодательством РФ.     Не позднее ДД.ММ.ГГГГ году она узнала о том, что Низамутдинов оказывает помощь в получении средств материнского капитала, созвонилась с последним, который предложил встретиться в г. Чита, точный адрес не помнит. Низамутдинов при встрече пояснил, что для обналичивания денежных средств МСК необходимо приобрести земельный участок, а в последующем оформить займ для осуществления строительства на земельном участке, для этого он окажет сопровождение при оформлении документов, полученные ею средства МСК, они разделят между собой. На указанные условия она согласилась, в связи с трудным материальны положением, необходимости содержания детей, понимая, что полученные денежные средства МСК она потратит в личных нуждах, в том числе часть передаст Низамутдинову. Затем она с Низамутдиновым заключили договор купли – продажи земельного участка, который находился по адресу: <адрес>, зарегистрировали ее право собственности в г. Чита до ДД.ММ.ГГГГ. На приобретенном участке она никогда не была. Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, вместе с Низамутдиновым она в кредитный потребительский кооператив (далее КПК) «ГЖЦ». Менеджеру она подавала документы, подтверждающие наличие земельного участка, копии документов на детей и иные документы. В КПК составили договор целевого ипотечного займа, на сумму МСК - в размере 453 000 рублей, который будет погашен за счет средств МСК, так как предоставляется для строительства объекта жилого назначения на земельном участке, который у нее в собственности. Данный договор она подписала, предоставила расчетный счет, на который необходимо было перечислить денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ, на ее счет, открытый в Банке ПАО РОСБАНК, с номером № со счета КПК «ГЖЦ» были переведены денежные средства займа в размере 453 000 рублей, которые она сняла наличными и в тот же день предала в КПК на хранение. В КПК ей передали документы, которые она     ДД.ММ.ГГГГ она передала в Пенсионный фонд РФ, который расположен по ул. Чкалова 160, вместе с заявлением о распоряжении средствами МСК в сумме 453 000, которые просила направить на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с КПК на строительство жилья, а также заполнила сведения к указанному заявлению, с указанием реквизитов КПК «ГЖЦ», на счет которого необходимо направить средства МСК. ПФ удовлетворил ее заявление, денежные средства МСК в сумме 453 000 рублей направлены на счет КПК с целью погашения займа. После поступления средств в КПК, она получила средства займа, за исключением 40 000 рублей, как процент за займ, в размере 413 000 рублей. В тот же день, согласно ранее достигнутой договоренности, половину суммы она отдала Низамутдинову, точную сумму в настоящее время она не помнит. Полученные денежные средства она использовала в личных целях, а именно закупала различные детские вещи, продукты питания. Строительство на участке она не собиралась начинать, не начинала (<данные изъяты>

Подсудимая Литвинцева О.Ю. вину в совершении преступления признала, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, показания данные в ходе предварительного расследования подтвердила, исковые требования признала, сообщила о намерении возместить причиненный ущерб, о совершении преступления в связи с трудным материальным положением семьи.

В явке с повинной, добровольность и собственноручность написания которой, в присутствии адвоката, не отрицала в судебном заседании, Литвинцева О.Ю. сообщила о совершении ею и Низамутдиновым И.Р. преступления – хищения денежных средств ПФР (<данные изъяты>).

Будучи допрошенной в качестве подозреваемой, обвиняемой Литвинцева О.Ю. пояснила, что     Имеет на иждивении трех малолетних детей, которых воспитывает и содержит одна за счет социальных выплат. В связи с рождением второго ребенка ДД.ММ.ГГГГ получила сертификат МСК № на сумму 453026, ей разъяснили, что денежные средства она может потратить на улучшение жилищных условий, а также на обучение или иным предусмотренным законом образом. До ДД.ММ.ГГГГ году, она узнала о том, что Низамутдинов помогает получить материнский капитал, созвонилась с ним и они договорились встретиться в г. Чита. При встрече Низамутдинов пояснил, что для обналичивания денежных средств МСК необходимо приобрести у него земельный участок, затем оформить займ на строительство жилья на данном земельном участке. При этом сказал, что он поможет оформить все документы, получить деньги, который будут возвращены за счет МСК, но полученные средства они разделят между собой. Она согласилась, на данные условия, так как у нее были тяжелые жизненные обстоятельства, а именно: было очень тяжелое материальное положение. Она понимала, что полученные денежные средства МСК потратит на личные нужды, вопреки запрету. Она с Низамутдиновым заключили договор купли – продажи земельного участка, который находился по адресу: <адрес>, зарегистрировали его в собственность. На данном участке она не была ни разу.     Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, вместе с Низамутдиновым пришла в КПК «ГЖЦ», где передала менеджеру-женщине необходимые документы. В КПК составили договор целевого ипотечного займа на сумму 428 000 рублей, под средства материнского капитала, для строительства объекта жилого назначения на земельном участке, который был ею приобретен у Низамутдинова. В офисе она подписала договор займа, предоставила расчетный счет, на который ей необходимо было перечислить денежные средства. Через некоторое время на ее счет, открытый в Банке ПАО РОСБАНК, с номером № со счета КПК «ГЖЦ» были переведены денежные средства займа в размере 428000 рублей, которые она сняла в тот же день и передала на хранение в КПК. В КПК она получила документы, с которыми ДД.ММ.ГГГГ она направилась в Пенсионный фонд РФ, по ул. Чкалова 160 в г. Чита, где сотрудник ПФ, принял от нее заявление о распоряжении средствами МСК в сумме 428 000 на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с КПК на строительство жилья, а также заполнила сведения к указанному заявлению, с указанием реквизитов КПК «ГЖЦ», на счет которого необходимо направить средства МСК. Ее заявление было удовлетворено ПФ РФ, денежные средства в сумме 428 000 рублей направлены на счет КПК с целью погашения займа, о чем ее уведомил по телефону Низамутдинов. В КПК она получила денежные средства займа, за исключением 40 000 рублей, так как указанные средства использовались как процент за займ, то есть 388 000 рублей. В тот же день согласно договоренности, передала Низамутдинову часть денежных средств, полученных за счет средств МСК, оставила себе 200 000 рублей. Денежные средства она использовала в личных целях, а именно тратила для нужд детей. На земельном участке строительство не производила <данные изъяты>).

Подсудимая Панова Н.П. вину в совершении преступления признала, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, показания данные в ходе предварительного расследования подтвердила, исковые требования признала, сообщила о намерении возместить причиненный ущерб, о совершении преступления в связи с трудным материальным положением семьи.

В явке с повинной, добровольность и собственноручность написания которой, в присутствии адвоката, не отрицала в судебном заседании, Панова Н.П. сообщила о совершении ею и Низамутдиновым И.Р. преступления – хищения средств Пенсионного фонда <данные изъяты>

Будучи допрошенной в качестве подозреваемой, обвиняемой Панова Н.П. пояснила, что имеет на иждивении одного несовершеннолетнего, одного малолетнего ребенка, воспитывает их одна, проживает за счет социальных выплат. В связи с рождением второго ребенка ДД.ММ.ГГГГ год получила сертификат материнского (семейного) капитала № №, ей разъяснили на что можно его потратить, на иные цели запрещено. До ДД.ММ.ГГГГ узнала от знакомых, что Низамутдинов оказывает помощь в получении материнского капитала. При встрече Низамутдинов рассказал ей способ обналичивания средств МСК, что необходимо приобрести у него земельный участок, затем оформить займ для осуществления строительства на земельном участке, он окажет помощь в юридическом сопровождении, оформлении и подаче документов, но после получения денежные средства необходимо поделить поровну. На указанные условия она согласилась, так как у нее были тяжелые жизненные обстоятельства.     ДД.ММ.ГГГГ она с Низамутдиновым заключили договор купли – продажи земельного участка, который находился по адресу: <адрес> кадастровый №, зарегистрировано ее право собственности, на данном участке она не была, строительство не вела. До ДД.ММ.ГГГГ она вместе с Низамутдиновым пришла в кредитный потребительский кооператив «ТЭК», подала документы, подтверждающие наличие земельного участка, сведения о сумме МСК. В КПК она подписала договор целевого ипотечного займа на сумму 408 026 рублей, под средства материнского капитала, для строительства объекта жилого назначения на земельном участке, который был приобретен у Низамутдинова. Она предоставила расчетный счет, открытый в Банке ПАО СБЕРБАНК, на который со счета КПК были переведены денежные средства займа в размере 408026 рублей частями. Указанные денежные средства, после их начисления, она перевела на счет КПК до поступления средств из ПФ.     ДД.ММ.ГГГГ она через МФЦ подала заявление в ПФ РФ о распоряжении средствами МСК, представила сведения о счете, куда необходимо было перевести средства МСК (счет КПК). После удовлетворения ее заявления, денежные средства в сумме 408 026 рублей ПФ РФ направлены на счет КПК с целью погашения займа. От Низамутдинова она узнала о поступлении денежных средства МСК в КПК и погашения займа. После чего на ее счет ПАО «Сбербанк» пришли денежные средства от КПК за исключением 49 000 рублей, которые были вычтены с указанной суммы за процент займа, то есть 359 026 рублей. Деньги она получила в банке, оставила она себе 200 000 рублей, остальные отдала Низамутдинову согласно договоренности (<данные изъяты>

Подсудимая Зайцева А.А. вину в совершении преступления признала, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, показания данные в ходе предварительного расследования подтвердила, исковые требования признала, сообщила о намерении возместить причиненный ущерб, о совершении преступления в связи с трудным материальным положением семьи.

В явке с повинной, добровольность и собственноручность написания которой, в присутствии адвоката, не отрицала в судебном заседании, Зайцева А.А. сообщила о совершении ею и Низамутдиновым И.Р. хищения денежных средств ПФР <данные изъяты>).

Будучи допрошенной в качестве подозреваемой, обвиняемой Зайцева А.А. пояснила, что имеет на иждивении двух малолетних детей, воспитывает их одна, проживает за счет социальных выплат. В связи с рождением второго ребенка ДД.ММ.ГГГГ год года ею получен сертификат материнского (семейного) капитала №, разъяснили на что можно его потратить, на иные цели запрещено. До ДД.ММ.ГГГГ узнала, что Низамутдинов оказывает помощь в получении материнского капитала. При встрече Низамутдинов рассказал ей способ обналичивания средств МСК, что необходимо приобрести у него земельный участок, затем оформить займ для осуществления строительства на этом земельном участке, он окажет помощь в юридическом сопровождении, оформлении и подаче документов, но после получения денежные средства необходимо поделить поровну. На указанные условия она согласилась, так как у нее были тяжелые жизненные обстоятельства.     ДД.ММ.ГГГГ они и Низамутдинов заключили договор купли – продажи земельного участка, который находился по адресу: <адрес> кадастровый № зарегистрировано ее право собственности, на данном участке она не была, строительство не вела. До ДД.ММ.ГГГГ она вместе с Низамутдиновым пришла в кредитный потребительский кооператив «БОГГАТ», подала документы, подтверждающие наличие земельного участка, сведения о сумме МСК. В КПК она подписала договор целевого ипотечного займа на сумму 408 026 рублей, под средства материнского капитала, для строительства объекта жилого назначения на земельном участке, который был приобретен у Низамутдинова. Она предоставила расчетный счет, открытый в Банке ПАО СБЕРБАНК, на который со счета КПК были переведены денежные средства займа в размере 408026 рублей частями. Указанные денежные средства, после их начисления, она перевела на счет КПК до поступления средств из ПФ.     ДД.ММ.ГГГГ она через МФЦ подала заявление в ПФ РФ о распоряжении средствами МСК, представила сведения о счете, куда необходимо было перевести средства МСК (счет КПК). После удовлетворения ее заявления, денежные средства в сумме 408 026 рублей ПФ РФ направлены на счет КПК с целью погашения займа. От Низамутдинова она узнала о поступлении денежных средства МСК в КПК и погашения займа. После чего на ее счет ПАО «Сбербанк» пришли денежные средства от КПК за исключением 49 000 рублей, которые были вычтены с указанной суммы за процент займа, то есть 359 026 рублей. Деньги она получила в банке, оставила она себе 200 000 рублей, остальные отдала Низамутдинову согласно договоренности <данные изъяты>

В ходе расследования подсудимая Зайцева А.А. представила данные о движении средств и операций по счету ПАО «Сбербанк» (<данные изъяты>).

Подсудимая Егорова Н.Г. вину в совершении преступления признала, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, показания данные в ходе предварительного расследования подтвердила, исковые требования признала, сообщила о намерении возместить причиненный ущерб, о совершении преступления в связи с трудным материальным положением семьи.

В явке с повинной, добровольность и собственноручность написания которой, в присутствии адвоката, не отрицала в судебном заседании, Егорова Н.Г. сообщила о совершении ею и Низамутдиновым И.Р. хищения средств ПФ РФ (<данные изъяты>).

Будучи допрошенной в качестве подозреваемой, обвиняемой Егорова Н.Г. пояснила, что имеет на иждивении трех малолетних детей, воспитывает их одна, проживает с матерью престарелой, сестрой, имеющей инвалидность, за счет социальных выплат. В связи с рождением второго ребенка ДД.ММ.ГГГГ получен сертификат материнского (семейного) капитала № на сумму 453026 рублей, разъяснили на что можно его потратить, на иные цели запрещено. До ДД.ММ.ГГГГ узнала, что Низамутдинов оказывает помощь в получении материнского капитала. При встрече Низамутдинов рассказал ей способ обналичивания средств МСК, что необходимо приобрести у него земельный участок, затем оформить займ для осуществления строительства на этом земельном участке, он окажет помощь в юридическом сопровождении, оформлении и подаче документов, но после получения денежные средства необходимо поделить поровну. На указанные условия она согласилась, так как у нее были тяжелые жизненные обстоятельства.     ДД.ММ.ГГГГ она с Низамутдиновым заключили договор купли – продажи земельного участка, который находился по адресу: <адрес> зарегистрировали ее право собственности, на данном участке она не была, строительство не вела. До ДД.ММ.ГГГГ она вместе с Низамутдиновым пришла в кредитный потребительский кооператив «ТЭК», подала документы, подтверждающие наличие земельного участка, сведения о сумме МСК. В КПК она подписала договор целевого ипотечного займа на сумму 408 026 рублей, под средства материнского капитала, для строительства объекта жилого назначения на земельном участке, который был приобретен у Низамутдинова. Она предоставила расчетный счет, открытый в Банке ПАО Росбанк, на который со счета КПК были переведены денежные средства займа в размере 408026 рублей частями. Указанные денежные средства, после их начисления, она перевела на счет КПК до поступления средств из ПФ.     ДД.ММ.ГГГГ она совместно с Низамутдиновым через МФЦ подала заявление в ПФ РФ о распоряжении средствами МСК, представила сведения о счете, куда необходимо было перевести средства МСК (счет КПК). После удовлетворения ее заявления, денежные средства в сумме 408 026 рублей ПФ РФ направлены на счет КПК с целью погашения займа. От Низамутдинова она узнала о поступлении денежных средства МСК в КПК и погашения займа. После чего на ее счет ПАО «Росбанк» пришли денежные средства от КПК за исключением 49 000 рублей, которые были вычтены с указанной суммы за процент займа, то есть 359 026 рублей. Деньги она получила в банке по ул. Амурская в г. Чита, сразу возле банка отдала Низамутдинову согласно договоренности 180 000 рублей <данные изъяты>).

Подсудимая Сергеева А.Е. вину в совершении преступления признала, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, показания данные в ходе предварительного расследования подтвердила, исковые требования признала, сообщила о намерении возместить причиненный ущерб, о совершении преступления в связи с трудным материальным положением семьи.

В явке с повинной, добровольность и собственноручность написания которой, в присутствии адвоката, не отрицала в судебном заседании, Сергеева А.Е. сообщила о совершении ею и Низамутдиновым И.Р. хищения денежных средств ПФ РФ в виде материнского капитала (<данные изъяты>

Будучи допрошенной в качестве подозреваемой, обвиняемой Сергеева А.Е. пояснила, что В 2019 году совместно с Низамутдиновым И. похитила денежные средства Пенсионного фонда, а именно оформила займ в КПК, после чего подала заявление в ПФ о желании распорядиться средствами МСК, а именно построить жилье на участке, однако она точно понимала, что строить ничего не будет, а полученные денежные средства разделит с Низамутдиновым, согласно договоренности. Так как у нее было право распоряжения материнским капиталом, узнала, что Низамутдинов оказывает помощь в его получении. На тот момент у нее имелось право на получение средств МСК на сумму около 450 000 рублей, точную сумму она не помнит. При встрече в марте 2019 года Низамутдинов рассказал ей способ обналичивания средств МСК, предложил ей получить материнский капитал в наличной форме, после чего разделить денежные средства в равных долях. Она, обдумав данное предложение, понимая, что данные действия незаконны, дала свое согласие. При этом они определили, что Низамутдинов И. будет руководить ее действиями, а она в свою очередь должна была действовать по его указаниям.      В последующем, находясь в г. Чита Забайкальского края, примерно в марте 2019 года она путем подписания договора, приобрела у Низамутдинова И.Р. земельный участок, который расположен по адресу: <адрес>, номер дома которого она не помнит. Приобретение указанного участка было необходимым для осуществления договоренности о хищении денежных средств. По указанию Низамутдинова И.Р., она направилась в КПК, где подписала договор займа в сумме 453000 рублей, затем на ее счет в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в сумме 453000 рублей. Полученные деньги она перевела посредством электронной связи сотруднику КПК для хранения до решения ПФ о погашении займа перед КПК. В сентябре 2019 года она по указанию Низамутдинова через МФЦ подала заявление в ПФ РФ о распоряжении средствами МСК, представила сведения о счете, куда необходимо было перевести средства МСК (счет КПК). После удовлетворения ее заявления, денежные средства в сумме 453 000 рублей ПФ РФ направлены на счет КПК с целью погашения займа. От Низамутдинова она узнала о поступлении денежных средства МСК в КПК и погашения займа. После чего от сотрудника КПК она получила денежные средства за исключением 40 000 рублей, которые были вычтены с указанной суммы за процент займа, сразу отдала Низамутдинову согласно договоренности 180 000 рублей, остальные использовала на личные нужды, понимая, что деньги целевые и это незаконно (<данные изъяты>

Подсудимая Леонтьева Л.В. вину в совершении преступления признала, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, показания данные в ходе предварительного расследования подтвердила, исковые требования признала, сообщила о намерении возместить причиненный ущерб, о совершении преступления в связи с трудным материальным положением семьи.

В явке с повинной, добровольность и собственноручность написания которой, в присутствии адвоката, не отрицала в судебном заседании, Леонтьева Л.В. сообщила о совершении ею и Низамутдиновым И.Р. хищения денежных средств ПФ РФ, под предлогом получения средств материнского капитала (<данные изъяты>).

Будучи допрошенной в качестве подозреваемой, обвиняемой Леонтьева Л.В. пояснила, что имеет на иждивении трех малолетних детей, воспитывает их одна, за счет социальных выплат. В связи с рождением второго ребенка ДД.ММ.ГГГГ получила сертификат материнского (семейного) капитала № на сумму 453 026 рублей, ей разъяснили на что можно его потратить, на иные цели запрещено. До ДД.ММ.ГГГГ по обяъвлению узнала, что Низамутдинов оказывает помощь в получении материнского капитала. При встречев с. Улеты Низамутдинов рассказал ей способ обналичивания средств МСК, что необходимо приобрести у него земельный участок, затем оформить займ для осуществления строительства на этом земельном участке, он окажет помощь в юридическом сопровождении, оформлении и подаче документов, но после получения денежные средства необходимо поделить поровну. Договориись, что Низамутдинов И. будет говорить ей о том, куда необходимо будет ездить, какие документы готовить. Она на тот момент уже знала, что не будет строить жилое помещение на приобретаемом участке, а также желала в тот момент похищать денежные средства МСК. На указанные условия она согласилась, так как у нее были тяжелые жизненные обстоятельства. Не позднее     ДД.ММ.ГГГГ она и Низамутдинов заключили договор купли – продажи земельного участка, который находился по адресу: <адрес>, стоимостью 10000 рублей, зарегистрировали ее право собственности через МФЦ в с. Улеты, на данном участке она не была, строительство не вела. В последующем, по указанию Низамутдинова И., не позднее ДД.ММ.ГГГГ она пришла в кредитный потребительский кооператив «ГЖЦ», подала документы, подтверждающие наличие земельного участка, сведения о сумме МСК. В КПК она подписала договор целевого ипотечного займа на сумму 428 000 рублей, под средства материнского капитала, для строительства объекта жилого назначения на земельном участке, который был приобретен у Низамутдинова. Она предоставила расчетный счет, открытый в Банке ПАО Сбербанк, на который со счета КПК были переведены денежные средства займа в размере 428000 рублей. В КПК сотрудник ей разъяснила, что что денежные средства целевые, их можно тратить только на строительство жилья на указанном участке, более не в каких целях. Указанные денежные средства, после их начисления, она сняла в банкомате и передала в КПК на хранение до поступления средств из ПФ. Затем она по указанию Низамутдинова через МФЦ подала заявление в ПФ РФ о распоряжении средствами МСК, представила сведения о счете, куда необходимо было перевести средства МСК (счет КПК). После удовлетворения ее заявления, денежные средства в сумме 428 000 рублей ПФ РФ направлены на счет КПК с целью погашения займа. От сотрудника КПК она узнала о поступлении денежных средств МСК в КПК и погашения займа. После чего, в КПК ей выдали денежные средства от КПК за исключением 60 000 рублей, которые были вычтены с указанной суммы за процент займа, то есть 259 000 рублей, сразу отдала Низамутдинову согласно договоренности 109 000 рублей, остальные истратила на детей, ремонт дома (<данные изъяты>).

Подсудимая Газинская В.А. вину в совершении преступления признала, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, показания данные в ходе предварительного расследования подтвердила, исковые требования признала, сообщила о намерении возместить причиненный ущерб, о совершении преступления в связи с трудным материальным положением семьи.

В явке с повинной, добровольность и собственноручность написания которой, в присутствии адвоката, не отрицала в судебном заседании, Газинская В.А. сообщила о совершении ею и Низамутдиновым И.Р. хищения денежных средств ПФ РФ (<данные изъяты>).

Будучи допрошенной в качестве подозреваемой, обвиняемой Газинская В.А. пояснила, что имеет на иждивении одного малолетнего ребенка, одного несовершеннолетнего, воспитывает их одна. В связи с рождением второго ребенка ДД.ММ.ГГГГ был получен сертификат материнского (семейного) капитала № на сумму 312162 рублей 50 копеек, ей разъяснили на что можно его потратить, на иные цели запрещено. До ДД.ММ.ГГГГ от жителей села узнала, что Низамутдинов оказывает помощь в получении материнского капитала. При встрече в г. Чита Низамутдинов рассказал ей способ обналичивания средств МСК, что необходимо приобрести у него земельный участок, затем оформить займ для осуществления строительства на этом земельном участке, он окажет помощь в юридическом сопровождении, оформлении и подаче документов, но после получения денежных средств необходимо поделить поровну. Договориись, что Низамутдинов будет говорить ей о том, куда необходимо будет ездить, какие документы готовить. Она на тот момент уже знала, что не будет строить жилое помещение на приобретаемом участке, а также желала в тот момент похищать денежные средства МСК. На указанные условия она согласилась, так как у нее были тяжелые жизненные обстоятельства. ДД.ММ.ГГГГ она и Низамутдинов заключили договор купли – продажи земельного участка, который находился по адресу: <адрес>, адрес не помнит, зарегистрировали ее право собственности через МФЦ в г. Чита, на данном участке она не была, строительство не вела. В последующем, по указанию Низамутдинова И., не позднее ДД.ММ.ГГГГ она пришла в кредитный потребительский кооператив, подала документы, подтверждающие наличие земельного участка, сведения о сумме МСК. В КПК она подписала договор целевого ипотечного займа на сумму 428 000 рублей, под средства материнского капитала, для строительства объекта жилого назначения на земельном участке, который был приобретен у Низамутдинова. Она предоставила расчетный счет, открытый в Банке ПАО Сбербанк, на который со счета КПК были переведены денежные средства займа в размере 375 000 рублей. В КПК сотрудник ей разъяснила, что денежные средства целевые, их можно тратить только на строительство жилья на указанном участке, более не в каких целях. Указанные денежные средства в ноябре 2019 года, после их зачисления, она сняла в банкомате и передала в КПК на хранение до поступления средств из ПФ. Затем она по указанию Низамутдинова 06 ноября подала заявление в ПФ РФ о распоряжении средствами МСК, представила сведения о счете, куда необходимо было перевести средства МСК (счет КПК). После удовлетворения ее заявления, денежные средства в сумме 374779, 15 рублей ПФ РФ направлены на счет КПК с целью погашения займа. От Низмутдинова она узнала о поступлении денежных средств МСК в КПК и погашения займа. После чего, в КПК ей выдали денежные средства от КПК за исключением 40 000 рублей, которые были вычтены с указанной суммы за процент займа. Из них она сразу отдала Низамутдинову согласно договоренности 180 000 рублей, остальные истратила на детей (<данные изъяты>

Подсудимая Киреева Л.А. вину в совершении преступления признала, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, показания данные в ходе предварительного расследования подтвердила, исковые требования признала, сообщила о намерении возместить причиненный ущерб, о совершении преступления в связи с трудным материальным положением семьи.

В явке с повинной, добровольность и собственноручность написания которой, в присутствии адвоката, не отрицала в судебном заседании, Киреева Л.А. сообщила о совершении ею и Низамутдиновым И.Р. хищения денежных средств ПФ Рф в сумме 374777, 15 рублей (<данные изъяты>6).

Будучи допрошенной в качестве подозреваемой, обвиняемой Киреева Л.А. пояснила, что имеет на иждивении одного малолетнего ребенка, муж инвалид 1 группы, работает одна. В связи с рождением второго ребенка в 2008 году получила сертификат материнского (семейного) капитала № на сумму свыше 374 779 рублей 15 копеек, ей разъяснили на что можно его потратить, на иные цели запрещено. В 2019 году от жителей <адрес> узнала, что Низамутдинов оказывает помощь в получении материнского капитала. При встрече в селе Низамутдинов рассказал ей способ обналичивания средств МСК, что необходимо приобрести у него земельный участок, затем оформить займ для осуществления строительства на этом земельном участке, он окажет помощь в юридическом сопровождении, оформлении и подаче документов, но после получения денежные средства необходимо поделить поровну. Договориись, что Низамутдинов И. будет руководить деятельностью, говорить ей о том, куда необходимо будет ездить, какие документы готовить. Она на тот момент уже знала, что не будет строить жилое помещение на приобретаемом участке, а также желала в тот момент похищать денежные средства МСК. На указанные условия она согласилась, так как у нее были тяжелые жизненные обстоятельства. Затем она и Низамутдинов заключили договор купли – продажи земельного участка, который находился по адресу: <адрес>, зарегистрировали ее право собственности через МФЦ в г. Чита, на данном участке она не была, строительство не вела. В последующем, в феврале 2019 года Низамутдинов приехал к ней домой в с. Арта, с готовым договором целевого ипотечного между ней и КПК «Курумкан-Инвест». Она ознакомилась с указанным договором, видела, что ей предоставляется займ в сумме 374 779 рублей 15 копеек с целью осуществления строительства жилого дома на указанном выше участке. Она понимала, что в действительности строить что-либо на указанном участке не будет, после чего подписала указанные документы. После чего, на ее счет, открытый в Банке ПАО СБЕРБАНК со счета КПК были переведены денежные средства займа в размере 374 779 рублей 15 копеек. Указанные денежные средства она обналичила, часть которых в сумме 170 000 рублей передала Низамутдинову И.Р. 200 000 рублей она оставила себе. Затем она по указанию Низамутдинова в марте 2019 года через МФЦ в с. Улеты подала заявление в ПФ РФ о распоряжении средствами МСК, представила сведения о счете, куда необходимо было перевести средства МСК (счет КПК). После удовлетворения ее заявления, денежные средства в сумме 374779, 15 рублей ПФ РФ направлены на счет КПК с целью погашения займа (<данные изъяты>

Подсудимая Запорина Л.И. вину в совершении преступления признала, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, показания данные в ходе предварительного расследования подтвердила, исковые требования признала, сообщила о намерении возместить причиненный ущерб, о совершении преступления в связи с трудным материальным положением семьи.

В явке с повинной, добровольность и собственноручность написания которой, в присутствии адвоката, не отрицала в судебном заседании, Запорина Л.И. сообщила о совершении ею и Низамутдиновым И.Р. хищения денежных средств ПФ РФ в сумме 374779, 15 рублей (<данные изъяты>).

Будучи допрошенной в качестве подозреваемой, обвиняемой Запорина Л.И. пояснила, что имеет на иждивении двух малолетних детей, одного несовершеннолетнего, воспитывает их одна. В связи с рождением второго ребенка в 2009 году получила сертификат материнского (семейного) капитала № на сумму свыше 374 779 рублей 15 копеек, ей разъяснили на что можно его потратить, на иные цели запрещено. Зимой 2019 года    от жителей села узнала, что ФИО150 оказывает помощь в получении материнского капитала. При встрече в с. Арта Низамутдинов рассказал ей способ обналичивания средств МСК, что необходимо приобрести земельный участок который расположен в п. Верх-Чита, оформить право собственности на него, а уже в последующем под предлогом строительства на нем жилого дома, получить средства МСК, которые он предложил разделить в равных долях. Они определили, что Низамутдинов будет осуществлять общее руководство деятельности, то есть указывать, куда необходимо было приехать, какие документы подготовить, а она в свою очередь должна была строго действовать по его указанию. Она на тот момент уже знала, что не будет строить жилое помещение на приобретаемом участке, а также желала в тот момент похищать денежные средства МСК. На указанные условия она согласилась, так как у нее были тяжелые жизненные обстоятельства. Затем а она и Низамутдинов заключили договор купли – продажи земельного участка, который находился по адресу: <адрес>, зарегистрировали ее право собственности через МФЦ, на данном участке она не была, строительство не вела. В феврале 2019 года, к ней домой в с. Арта приехал Низамутдинов И., с готовым договором целевого займа между ней и КПК «Курумкан-Инвест» в сумме 374 779 рублей 15 копеек с целью осуществления строительства жилого дома на указанном выше участке. Она понимала, что в действительности строить что-либо на указанном участке не будет, после чего подписала указанные документы. Через какое-то время на ее счет, открытый в Банке ПАО СБЕРБАНК со счета КПК были переведены денежные средства займа в размере 374 779 рублей 15 копеек. По указанию Низамутдинова она в г. Чита обналичила денежные средства в сумме 200 000 рублей, в банке п. Улеты Забайкальского края в сумме 174 779 рублей. Указанные денежные средства были переданы Низамутдинову наличными, по его указанию с целью хранения и ожидания принятия решения ПФ о начислении средств МСК. В марте 2019, по указанию Низамутдинова, через МФЦ в с. Улеты подала заявление в ПФ РФ о распоряжении средствами МСК, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с КПК на строительство жилья, представила сведения о счете, куда необходимо было перевести средства МСК (счет КПК). После удовлетворения ее заявления, денежные средства в сумме 374779, 15 рублей ПФ РФ направлены на счет КПК с целью погашения займа. От Низмутдинова она узнала о поступлении денежных средств МСК в КПК и погашения займа. Она получила более 100 000 рублей, часть отдала Низамутдинову, как договаривались <данные изъяты>).

Подсудимая Якушевская Н.В. вину в совершении преступления признала, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, показания данные в ходе предварительного расследования подтвердила, исковые требования признала, сообщила о намерении возместить причиненный ущерб, о совершении преступления в связи с трудным материальным положением семьи.

В явке с повинной, добровольность и собственноручность написания которой, в присутствии адвоката, не отрицала в судебном заседании, Якушевская Н.В. сообщила о совершении ею и Низамутдиновым И.Р. похитила денежные средства ПФ РФ в сумме 408 000 рублей <данные изъяты>

Будучи допрошенной в качестве подозреваемой, обвиняемой Якушевская Н.В. пояснила, что имеет на иждивении одного малолетнего ребенка, одного несовершеннолетнего, воспитывает их одна. В связи с рождением второго ребенка в 2011 году получила сертификат материнского (семейного) капитала № на сумму свыше 408 000 рублей, ей разъяснили на что можно его потратить, на иные цели запрещено. В 2019 г. от жителей села узнала, что Низамутдинов оказывает помощь в получении материнского капитала. При встрече в с. Арта Низамутдинов рассказал ей способ обналичивания средств МСК, что необходимо приобрести земельный участок который расположен в п. Верх-Чита, оформить право собственности на него, а уже в последующем под предлогом строительства на нем жилого дома, получить средства МСК, которые он предложил разделить в равных долях. Они определили, что Низамутдинов будет осуществлять общее руководство деятельности, то есть указывать, куда необходимо было приехать, какие документы подготовить, а она в свою очередь должна была строго действовать по его указанию. Она на тот момент уже знала, что не будет строить жилое помещение на приобретаемом участке, а также желала в тот момент похищать денежные средства МСК. На указанные условия она согласилась, так как у нее были тяжелые жизненные обстоятельства. Затем она и Низамутдинов заключили договор купли – продажи земельного участка, который находился по адресу: <адрес>, зарегистрировали ее право собственности через МФЦ, на данном участке она не была, строительство не вела. В июне 2019 года вместе с Низамутдиновым она пришла в КПК в г. Чита, где составили и она подписала договор целевого ипотечного займа, на сумму 408 000 рублей (оставшееся сумма МСК), под средства материнского капитала, для целевого использования, а именно для строительства объекта жилого назначения на земельном участке, который расположен по вышеуказанному адресу, который она приобрела у Низамутдинова. Через какое-то время на ее счет, открытый в Банке ПАО Сбербанк со счета КПК были переведены денежные средства займа в размере 408 000 рублей, которые она перевела в КПК на хранение до решения ПФР. В июле 2019, по указанию Низамутдинова, через МФЦ в с. Улеты подала заявление в ПФ РФ о распоряжении средствами МСК, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с КПК на строительство жилья, представила сведения о счете, куда необходимо было перевести средства МСК (счет КПК). После удовлетворения ее заявления, денежные средства в сумме 408 000 рублей ПФ РФ направлены на счет КПК с целью погашения займа. От Низмутдинова она узнала о поступлении денежных средств МСК в КПК и погашения займа. Вместе с Низамутдиновым она пришла в КПК, где сотрудник передал ей 350 000 рублей, половину отдала Низамутдинову, как договаривались (<данные изъяты>

Подсудимая Мельникова О.Н. вину в совершении преступления признала, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, показания данные в ходе предварительного расследования подтвердила, исковые требования признала, сообщила о намерении возместить причиненный ущерб, о совершении преступления в связи с трудным материальным положением семьи.

В явке с повинной, добровольность и собственноручность написания которой, в присутствии адвоката, не отрицала в судебном заседании, Мельникова О.Н. сообщила о совершении ею и Низамутдиновым И.Р. хищения денежных средтсв ПФ РФ на сумму 408026 рублей (<данные изъяты>

Будучи допрошенной в качестве подозреваемой, обвиняемой Мельникова О.Н. пояснила, что имеет на иждивении четырех малолетних детей, воспитывает их одна, на содержание детей получает алименты. В связи с рождением второго ребенка ДД.ММ.ГГГГ получила сертификат материнского (семейного) капитала № на сумму 453 026 рублей, ей разъяснили на что можно его потратить, на иные цели запрещено. В 2019 г. от жителей села узнала, что Низамутдинов оказывает помощь в получении материнского капитала. При встрече в с. Арта Низамутдинов рассказал ей способ обналичивания средств МСК, что необходимо приобрести земельный участок который расположен в п. Верх-Чита, оформить право собственности на него, а уже в последующем под предлогом строительства на нем жилого дома, получить средства МСК, которые он предложил разделить в равных долях. Они определили, что Низамутдинов будет осуществлять общее руководство деятельности, то есть указывать, куда необходимо было приехать, какие документы подготовить, а она в свою очередь должна была строго действовать по его указанию. Она на тот момент уже знала, что не будет строить жилое помещение на приобретаемом участке, а также желала в тот момент похищать денежные средства МСК. На указанные условия она согласилась, так как у нее были тяжелые жизненные обстоятельства. Затем она и Низамутдинов заключили договор купли – продажи земельного участка, который находился по адресу: <адрес>, зарегистрировали ее право собственности через МФЦ, на данном участке она не была, строительство не вела. В феврале 2019 года вместе с Низамутдиновым она пришла в КПК в г. Чита, где составили и она подписала договор целевого ипотечного займа, на сумму 428 026 рублей (оставшееся сумма МСК), под средства материнского капитала, для целевого использования, а именно для строительства объекта жилого назначения на земельном участке, который расположен по вышеуказанному адресу, который она приобрела у Низамутдинова. Через какое-то время на ее счет, открытый в Банке ПАО Сбербанк счета КПК были переведены денежные средства займа в размере 428 026 рублей, которые она перевела в КПК на хранение до решения ПФР. ДД.ММ.ГГГГ, по указанию Низамутдинова, через МФЦ в с. Улеты подала заявление в ПФ РФ о распоряжении средствами МСК, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с КПК на строительство жилья, представила сведения о счете, куда необходимо было перевести средства МСК (счет КПК). После удовлетворения ее заявления, денежные средства в сумме 428 026 рублей ПФ РФ направлены на счет КПК с целью погашения займа. От ФИО150 она узнала о поступлении денежных средств МСК в КПК и погашения займа. Вместе с Низамутдиновым в марте 2019 года она пришла в КПК, где сотрудник передал ей 400 000 рублей, половину отдала Низамутдинову, как договаривались (<данные изъяты>

Подсудимая Дианова С.П. вину в совершении преступления признала, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, показания данные в ходе предварительного расследования подтвердила, исковые требования признала, сообщила о намерении возместить причиненный ущерб, о совершении преступления в связи с трудным материальным положением семьи.

В явке с повинной, добровольность и собственноручность написания которой, в присутствии адвоката, не отрицала в судебном заседании, Дианова С.П. сообщила о совершении ею и Низамутдиновым И.Р. хищения денежных средств ПФ РФ в сумме 408 000 рублей (<данные изъяты>).

Будучи допрошенной в качестве подозреваемой, обвиняемой Дианова С.П. пояснила, что имеет на иждивении малолетнего ребенка. В связи с рождением ребенка в 2014 году получила сертификат материнского (семейного) капитала № на сумму свыше 408 000 рублей, ей разъяснили на что можно его потратить, на иные цели запрещено. В 2019 г. от жителей села узнала, что Низамутдинов оказывает помощь в получении материнского капитала. При встрече в с. Арта Низамутдинов рассказал ей способ обналичивания средств МСК, что необходимо приобрести земельный участок который расположен в п. Верх-Чита, оформить право собственности на него, а уже в последующем под предлогом строительства на нем жилого дома, получить средства МСК, которые он предложил разделить в равных долях. Они определили, что Низамутдинов будет осуществлять общее руководство деятельности, то есть указывать, куда необходимо было приехать, какие документы подготовить, а она в свою очередь должна была строго действовать по его указанию. Она на тот момент уже знала, что не будет строить жилое помещение на приобретаемом участке, а также желала в тот момент похищать денежные средства МСК. На указанные условия она согласилась, так как у нее были тяжелые жизненные обстоятельства. Затем она и Низамутдинов заключили договор купли – продажи земельного участка, который находился по адресу: Читинский район, с. Верх-Чита, зарегистрировали ее право собственности через МФЦ в с. Улеты, на данном участке она не была, строительство не вела. В мае 2019 года вместе с Низамутдиновым она пришла в КПК в г. Чита, где составили и она подписала договор целевого ипотечного займа, на сумму 408 000 рублей (оставшееся сумма МСК), под средства материнского капитала, для целевого использования, а именно для строительства объекта жилого назначения на земельном участке, который расположен по вышеуказанному адресу, который она приобрела у Низамутдинова. Через какое-то время на ее счет, открытый в Банке ПАО Сбербанк счета КПК были переведены денежные средства займа в размере 408 000 рублей, которые она обналичила и половину передала Низамутдинову. В июле 2019, по указанию Низамутдинова, через МФЦ в с. Улеты подала заявление в ПФ РФ о распоряжении средствами МСК, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с КПК на строительство жилья, представила сведения о счете, куда необходимо было перевести средства МСК (счет КПК). После удовлетворения ее заявления, денежные средства в сумме 408 000 рублей ПФ РФ направлены на счет КПК с целью погашения займа. От Низамутдинова она узнала о поступлении денежных средств МСК в КПК и погашения займа. Вместе с Низамутдиновым в марте 2019 года она пришла в КПК, где сотрудник передал ей 400 000 рублей, половину отдала Низамутдинову, как договаривались. На полученные средства поменяла брус дома по месту жительства, поменяла окна, оплатила за обучение детей (взрослых) <данные изъяты>

Подсудимая Панова Н.В. вину в совершении преступления признала, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, показания данные в ходе предварительного расследования подтвердила, исковые требования признала, сообщила о намерении возместить причиненный ущерб, о совершении преступления в связи с трудным материальным положением семьи.

В явке с повинной, добровольность и собственноручность написания которой, в присутствии адвоката, не отрицала в судебном заседании, Панова Н.В. сообщила о совершении ею и Низамутдиновым И.Р. хищение денежных средств ПФ РФ в сумме 408 026 рублей <данные изъяты>

Будучи допрошенной в качестве подозреваемой, обвиняемой Панова Н.В. пояснила, что имеет на иждивении четырех малолетних детей, проживает с мужем. В связи с рождением ребенка в 2015 году получила сертификат материнского (семейного) капитала № на сумму 453026 рублей, ей разъяснили на что можно его потратить, на иные цели запрещено. В 2019 г. от жителей села узнала, что Низамутдинов оказывает помощь в получении материнского капитала. При встрече в с. Арта Низамутдинов рассказал ей способ обналичивания средств МСК, что необходимо приобрести земельный участок который расположен в п. Верх-Чита, оформить право собственности на него, а уже в последующем под предлогом строительства на нем жилого дома, получить средства МСК, которые он предложил разделить в равных долях. Они определили, что Низамутдинов будет осуществлять общее руководство деятельности, то есть указывать, куда необходимо было приехать, какие документы подготовить, а она в свою очередь должна была строго действовать по его указанию. Она на тот момент уже знала, что не будет строить жилое помещение на приобретаемом участке, а также желала в тот момент похищать денежные средства МСК. На указанные условия она согласилась, так как у нее были тяжелые жизненные обстоятельства. Затем она и Низамутдинов заключили договор купли – продажи земельного участка, который находился по адресу: Читинский район, с. Верх-Чита, зарегистрировали ее право собственности через МФЦ в с. Улеты, на данном участке она не была, строительство не вела.     Не позднее февраля 2019 года, Низамутдинов приехал по месту ее жительства с договором целевого ипотечного займа, заключенным между ней и ООО «Курумкан» в лице ККС предоставлении ей займа под средства МСК в сумме 408 026 рублей, которые необходимо было погасить посредством направления средств МСК на счет указанной организации. ККС приезжала с Низамутдиновым. Она подписала договор, понимая,, что указанные денежные средства целевые и их использование в не предусмотренных законом целей, является запрещенным деянием. Через некоторое время на ее счет в Банке ПАО СБЕРБАНК, со счета ООО «Курумкан» были переведены денежные средства займа в размере 408026 рублей, которые она сняла и передала на хранение Низамутдинову И. до принятия положительного решения ПФ.    При этом Низамутдинов передал ей 200 000 рублей. В марте 2019 года она через МФЦ в с. Улеты совместно с Низамутдиновым, оформила заявление в ПФ РФ о желании распорядиться средствами МСК, указала сведения о счете, куда необходимо было перевести средства МСК (счет ООО «Курумкан-Инвест») понимала, что не будет использовать указанные денежные средства в целевых нуждах. ПФ принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК, денежные средства в сумме 408 026 рублей направлены на счет ООО «Курумкан-Инвест» с целью погашения займа. Полученные деньги потратила на личные нужды, а именно: приобретала продукты питания, приобрела домашнее хозяйство (<данные изъяты>

Подсудимая Заборских М.М. вину в совершении преступления признала, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, показания данные в ходе предварительного расследования подтвердила, исковые требования признала, сообщила о намерении возместить причиненный ущерб, о совершении преступления в связи с трудным материальным положением семьи.

В явке с повинной, добровольность и собственноручность написания которой, в присутствии адвоката, не отрицала в судебном заседании, Заборских М.М. сообщила о совершении ею и Низамутдиновым И.Р. хищения денежных средств ПФ РФ на сумму 357778 рублей (<данные изъяты>).

Будучи допрошенной в качестве подозреваемой, обвиняемой Заборских М.М. пояснила, что имеет на иждивении двух малолетних детей, двух несовершеннолетних проживает с мужем. В связи с рождением ребенка в 2009 году ею получен сертификат материнского (семейного) капитала № на сумму свыше 357 778 рублей, ей разъяснили на что можно его потратить, на иные цели запрещено. В 2019 г. от жителей села Хадакта Улетовского района узнала, что Низамутдинов оказывает помощь в получении материнского капитала. При встрече в с. Хадакта Низамутдинов рассказал ей способ обналичивания средств МСК, что необходимо приобрести земельный участок который расположен в п. Верх-Чита, оформить право собственности на него, а уже в последующем под предлогом строительства на нем жилого дома, получить средства МСК, которые он предложил разделить в равных долях. Они определили, что Низамутдинов будет осуществлять общее руководство деятельности, то есть указывать, куда необходимо было приехать, какие документы подготовить, а она в свою очередь должна была строго действовать по его указанию. Она на тот момент уже знала, что не будет строить жилое помещение на приобретаемом участке, а также желала в тот момент похищать денежные средства МСК. На указанные условия она согласилась, так как у нее были тяжелые жизненные обстоятельства. Затем она и Низамутдинов заключили договор купли – продажи земельного участка, который находился по адресу: Читинский район, с. Верх-Чита, зарегистрировали ее право собственности через МФЦ в с. Улеты, на данном участке она не была, строительство не вела.     Не позднее февраля 2020 года, она Низамутдинов приехали В КПК «Городской жилищный центр», где она подписала договор займа под строительство объекта жилого назначения на участке на сумму 357778 рублей, при этом займ гасится со средств МСК Пенсионного фонда, понимая, что указанные денежные средства целевые и их использование в не предусмотренных законом целей, является запрещенным деянием. ДД.ММ.ГГГГ на ее счет в Банке ПАО СБЕРБАНК, со счета КПК «ГЖЦ» поступили денежные средства займа в размере 357778 рублей, которые она сняла и передала на хранение сотруднику КПК – Лилии, до принятия положительного решения ПФ. ДД.ММ.ГГГГ она через МФЦ в с. Улеты совместно с Низамутдиновым, оформила заявление в ПФ РФ о желании распорядиться средствами МСК, указала сведения о счете, куда необходимо было перевести средства МСК (счет КПК «ГЖЦ») понимала, что не будет использовать указанные денежные средства в целевых нуждах. ПФ принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК, денежные средства в сумме 357778 рублей направлены на счет КПК «ГЖЦ» с целью погашения займа. О поступлении средств в КПК ей сообщил сотрудник организации, она с ФИО150 приехала в КПК «ГЖЦ» и получила от сотрудника Лилии денежные средства в сумме около 357 778 рублей, которые разделила с Низамутдиновым около КПК «Городской жилищный центр» в тот же день в равных долях согласно договоренности. Полученные деньги потратила на личные нужды, построила баню (<данные изъяты>).

Подсудимая Сульженко Н.И. вину в совершении преступления признала, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, показания данные в ходе предварительного расследования подтвердила, исковые требования признала, сообщила о намерении возместить причиненный ущерб, о совершении преступления в связи с трудным материальным положением семьи.

В явке с повинной, добровольность и собственноручность написания которой, в присутствии адвоката, не отрицала в судебном заседании, Сульженко Н.И. сообщила о совершении ею и Низамутдиновым И.Р. хищения денежных средств ПФ РФ на сумму 370000 рублей    <данные изъяты>

Будучи допрошенной в качестве подозреваемой, обвиняемой Сульженко Н.И. пояснила, что     имеет трех малолетних детей, проживает с мужем. В связи с рождением второго ребенка в 2008 году получила сертификат материнского (семейного) капитала на сумму около 400 000 рублей. В 2019 году, от местных жителей узнала о том, что Низамутдинов И.Р. оказывает услуги в сфере МСК. При встрече в с. Хадакта Улетовского района, Низамутдинов предложил ей обналичить средства МСК, в последующем использовать их в личных целях. Так как на тот момент у нее было очень тяжелое материальное положением, она согласилась на предложением Низамутдинова. Они договорились, что им необходимо было предоставить в ПФ сведения о желании получить средства МСК, а перед эти, она должна была приобрести земельный участок, получить займ в КПК. Кроме того, согласно договоренности, она должна была действовать строго по указанию Низамутдинова И.Р., а он должен был руководить ее деятельностью. Она с Низамутдиновым оформили договор купли продажи земельного участка, который расположен в п. Верх-Чита, точный адрес ей не известен, и право собственности.    По указанию Низамутдинова приехали вместе в КПК, где подписала договор целевого ипотечного займа, согласно которому, ей предоставлен займ в сумме около 370 000 рублей, предназначенный для строительства жилого здания на земельном участке, который был приобретен у Низамутдинова. По поступлению денежных средств на ее счет, открытый в ПАО «Сбербанк», она находясь в г. Чита, произвела обналичивание всей поступившей суммы, половину которой передала Низамутдинову согласно договоренности. Затем через МФЦ в г. Чита по ул. Бутина она подала заявление о желании распорядиться средствами МСК, при этом понимая, что строить дом на участке не будет. ПФ принято положительное решение о начислении средств МСК на счет кредитной организации, где ею был получен займ (<данные изъяты>).

Подсудимая Авдеева Н.А. вину в совершении преступления признала, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, показания данные в ходе предварительного расследования подтвердила, исковые требования признала, сообщила о намерении возместить причиненный ущерб, о совершении преступления в связи с трудным материальным положением семьи.

В явке с повинной, добровольность и собственноручность написания которой, в присутствии адвоката, не отрицала в судебном заседании, Авдеева Н.А. сообщила о совершении ею и Низамутдиновым И.Р. хищения денежных средств ПФ РФ на сумму 363485 рублей    (<данные изъяты>).

Будучи допрошенной в качестве подозреваемой, обвиняемой Авдеева Н.А. пояснила, что имеет малолетнего ребенка. В связи с рождением В 2013 года ей был получен сертификат материнского (семейного) капитала на сумму около 363485 рублей, ей разъяснены условия использования данных целевых средств по назначению и ответственность в случае нарушения. В 2019 году, от знакомых узнала о том, что Низамутдинов И.Р. оказывает услуги в сфере получения средств МСК. При встрече в г. Чите,    Низамутдинов предложил ей обналичить средства МСК, в последующем использовать их в личных целях. Так как на тот момент у нее было очень тяжелое материальное положением, она согласилась на предложение Низамутдинова. Они договорились, что им необходимо было предоставить в ПФ сведения о желании получить средства МСК, а перед этим, она должна была приобрести земельный участок, получить займ в КПК. Кроме того, согласно договоренности, она должна была действовать строго по указанию Низамутдинова И.Р., а он должен был руководить ее деятельностью, полученные средства разделят поровну. Она с Низамутдиновым оформили договор купли продажи земельного участка, который расположен в п. Верх-Чита, мкр. Прибрежный, точный адрес не помнит, зарегистрировали право собственности.    В феврале 2019 года, к ней домой приехал Низамутдинов И. с договором ипотечного займа, составленный между ней и ООО «Курумкан- Инвест», на предоставление займа в сумме 363 485 рублей для улучшения жилищных условий, а именно строительства жилого дома на указанном выше участке. Она подписала указанный договор, понимая, что денежные средства выдаются с целью осуществления строительства жилого объекта на приобретенном при вышеуказанных обстоятельствах участке. Затем на ее счет в Банке ПАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» со счета КПК были переведены денежные средства займа в размере 363 485 рублей частями, которые сразу ею были обналичены в одном из банкоматов в г. Чита и половина передана по согласованию Низамутдинову. В марте 2019 года через МФЦ в г. Чита, ул. Генерала Белика, совместно с Низамутдиновым, она оформила заявление в ПФ РФ о желании распорядиться средствами МСК, где указала сведения о счете, куда необходимо было перевести средства МСК (счет КПК) понимала, что не будет производить строительство на объекте, предоставляет недостоверные сведения. ПФ принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК, а также указанные денежные средства в сумме 363 485 рублей направлены на счет КПК с целью погашения займа. На похищенные деньги сделала ремонт в квартире по месту жительства (<данные изъяты>

Подсудимая Сазонова Е.В. вину в совершении преступления признала, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, показания данные в ходе предварительного расследования подтвердила, исковые требования признала, сообщила о намерении возместить причиненный ущерб, о совершении преступления в связи с трудным материальным положением семьи.

В явке с повинной, добровольность и собственноручность написания которой, в присутствии адвоката, не отрицала в судебном заседании, Сазонова Е.В. сообщила о совершении ею и Низамутдиновым И.Р. хищения денежных средств ПФ РФ на сумму 428026 (<данные изъяты>).

Будучи допрошенной в качестве подозреваемой, обвиняемой Сазонова Е.В. пояснила, что имеет малолетнего ребенка, двух несовершеннолетних детей, проживает с мужем. В связи с рождением ребенка в 2016 года получила сертификат материнского (семейного) капитала на сумму около 400 000 рублей, ей разъяснены условия использования данных целевых средств по назначению и ответственность в случае нарушения. В 2019 году, от знакомых узнала о том, что Низамутдинов И.Р. оказывает услуги в сфере получения средств МСК. При встрече в г. Чите,    Низамутдинов предложил ей обналичить средства МСК, в последующем использовать их в личных целях. Так как на тот момент у нее было очень тяжелое материальное положением, она согласилась на предложением Низамутдинова. Они договорились, что им необходимо было предоставить в ПФ сведения о желании получить средства МСК, а перед этим, она должна была приобрести земельный участок, получить займ в КПК. Кроме того, согласно договоренности, она должна была действовать строго по указанию Низамутдинова И.Р., а он должен был руководить ее деятельностью, полученные средства разделят поровну. Она с Низамутдиновым оформили договор купли продажи земельного участка, который расположен в п. Верх-Чита, точный адрес не помнит, зарегистрировали право собственности. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, желая обналичить денежные средства МСК, она по указанию Низамутдинова пришла в кредитный потребительский кооператив «Городской жилищный центр», где подписала договор целевого ипотечного займа, согласно которому, ей выдаются денежные средства в размере 428 000 рублей (вся оставшаяся сумма МСК), понимала, что ей выдается займ на строительства жилья на приобретенном у Низамутдинова участке. Затем на ее счет в Банке ПАО «РОСБанк» со счета КПК были переведены денежные средства займа в размере 428 000 рублей частями, которые перевела на счет КПК, для хранения до принятия решения ПФ РФ. ДД.ММ.ГГГГ через МФЦ в г. Чита, ул. Генерала Белика, совместно с Низамутдиновым, она оформила заявление в ПФ РФ о желании распорядиться средствами МСК, где указала сведения о счете, куда необходимо было перевести средства МСК (счет КПК) понимала, что не будет производить строительство на объекте, предоставляет недостоверные сведения. Она при подписании всех документов, в том числе самого заявления, сведения к нему о счете, куда необходимо было перевести средства МСК (счет КПК) понимала, что совершает преступление, а именно, обманывает сотрудников ПФ о желании построить жилье на участке. ПФ принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК, а также указанные денежные средства в сумме 428 000 рублей направлены на счет КПК с целью погашения займа. О поступлении денежных средств в КПК ей сообщил Низамутдинов, сказал, что она может получить свои деньги. Вместе с Низамутдиновым она приехала в КПК, ей сотрудница вернула денежные средства в сумме около 400 000 рублей. Деньги между ней и Низамутдиновым поделила в равных долях, в КПК забрали себе денежные средства в виде процентов по займу. Денежные средства, которые были получены незаконным образом, она использовала в личных целях, а именно: ремонт дома по месту жительства, заплатила долги по ЖКХ, приобретала вещи для детей (<данные изъяты>).

Подсудимая Ковью Н.А. вину в совершении преступления признала, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, показания данные в ходе предварительного расследования подтвердила, исковые требования признала, сообщила о намерении возместить причиненный ущерб, о совершении преступления в связи с трудным материальным положением семьи.

В явке с повинной, добровольность и собственноручность написания которой, в присутствии адвоката, не отрицала в судебном заседании, Ковью Н.А. сообщила о совершении ею и Низамутдиновым И.Р. хищения денежных средств ПФ РФ на сумму 408 000 рублей <данные изъяты>).

Будучи допрошенной в качестве подозреваемой, обвиняемой Ковью Н.А. пояснила, что имеет малолетнего ребенка, сдержит ребенка одна, получает пенсию по потери кормильца. В связи с рождением ребенка 2015 году получила сертификат материнского (семейного) капитала на сумму около 400 000 рублей, ей разъяснены условия использования данных целевых средств по назначению и ответственность в случае нарушения. В 2019 году, от знакомых узнала о том, что Низамутдинов И.Р. оказывает услуги в сфере получения средств МСК. При встрече в г. Чите,    Низамутдинов предложил ей обналичить средства МСК, в последующем использовать их в личных целях. Так как на тот момент у нее было очень тяжелое материальное положением, она согласилась на предложением Низамутдинова. Они договорились, что им необходимо было предоставить в ПФ сведения о желании получить средства МСК, а перед этим, она должна была приобрести земельный участок, получить займ в КПК. Кроме того, согласно договоренности, она должна была действовать строго по указанию Низамутдинова И.Р., а он должен был руководить ее деятельностью, полученные средства разделят поровну. Она с Низамутдиновым оформили договор купли продажи земельного участка, который расположен в п. Верх-Чита, точный адрес не помнит, зарегистрировали право собственности. Не позднее 14 мая 2019 года, желая обналичить денежные средства МСК, она по указанию Низамутдинова пришла в кредитный потребительский кооператив «Городской жилищный центр», где подписала договор целевого ипотечного займа, согласно которому, ей выдали денежные средства в размере 408 000 рублей (вся оставшаяся сумма МСК), понимала, что ей выдается займ на строительства жилья на приобретенном у Низамутдинова участке. Затем на ее счет в Банке ПАО «Сбербанк» со счета КПК были переведены денежные средства займа в размере 408 000 рублей частями, которые перевела на счет КПК, для хранения до принятия решения ПФ РФ. Затем через МФЦ в г. Чита, совместно с Низамутдиновым, она оформила заявление в ПФ РФ о желании распорядиться средствами МСК, где указала сведения о счете, куда необходимо было перевести средства МСК (счет КПК) понимала, что не будет производить строительство на объекте, предоставляет недостоверные сведения. Она при подписании всех документов, в том числе самого заявления, сведения к нему о счете, куда необходимо было перевести средства МСК (счет КПК) понимала, что совершает преступление, а именно, обманывает сотрудников ПФ о желании построить жилье на участке. ПФ принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК, а также указанные денежные средства в сумме 408 000 рублей направлены на счет КПК с целью погашения займа. О поступлении денежных средств в КПК ей сообщили по телефону сотрудник КПК,    сказал, что она может получить свои деньги. Вместе с Низамутдиновым она приехала в КПК, ей сотрудница вернула денежные средства в сумме 360 000 рублей, за минусом комиссии. Деньги между ней и Низамутдиновым поделила в равных долях, в КПК забрали себе денежные средства в виде процентов по займу. На полученные средства оплатила ребенку учебу, прошла обучение в школе вождения автомобилей (<данные изъяты>

Подсудимая Пантелеева О.А. вину в совершении преступления признала, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, показания данные в ходе предварительного расследования подтвердила, исковые требования признала, сообщила о намерении возместить причиненный ущерб, о совершении преступления в связи с трудным материальным положением семьи.

В явке с повинной, добровольность и собственноручность написания которой, в присутствии адвоката, не отрицала в судебном заседании, Пантелеева О.А. сообщила о совершении ею и Низамутдиновым И.Р. хищения денежных средств ПФ РФ на сумму 400 000 рублей <данные изъяты>).

Будучи допрошенной в качестве подозреваемой, обвиняемой Пантелеева О.А. пояснила, что имеет трех малолетних детей, проживает с мужем. В связи с рождением второго ребенка в 2012 г. получила сертификат материнского (семейного) капитала на сумму около 420 000 рублей, ей разъяснены условия использования данных целевых средств по назначению и ответственность в случае нарушения. В январе 2020 г. от Егоровой узнала о том, что Низамутдинов И.Р. оказывает услуги в сфере получения средств МСК. При встрече в январе в г. Чите,    Низамутдинов предложил ей обналичить средства МСК, в последующем использовать их в личных целях. Так как на тот момент у нее было очень тяжелое материальное положением, она согласилась на предложением Низамутдинова. Они договорились, что им необходимо было предоставить в ПФ сведения о желании получить средства МСК, а перед этим, она должна была приобрести земельный участок, получить займ в КПК. Кроме того, согласно договоренности, она должна была действовать строго по указанию Низамутдинова И.Р., а он должен был руководить ее деятельностью, полученные средства разделят поровну. Она с Низамутдиновым оформили договор купли продажи земельного участка, который расположен в п. Верх-Чита, точный адрес не помнит, зарегистрировали право собственности. В марте 2019 года, желая обналичить денежные средства МСК, она по указанию и вместе с Низамутдиновым пришла в кредитный потребительский кооператив «Городской жилищный центр», где подписала договор целевого ипотечного займа, согласно которому, ей выдали денежные средства в размере 420 300 рублей (вся оставшаяся сумма МСК), понимала, что ей выдается займ на строительства жилья на приобретенном у Низамутдинова участке. Затем на ее счет в Банке АО «Росбанк» со счета КПК были переведены денежные средства займа в размере 420 300 рублей частями, которые она сняла и передала в КПК, для хранения до принятия решения ПФ РФ. После через МФЦ в г. Чита, совместно с Низамутдиновым, она оформила заявление в ПФ РФ о желании распорядиться средствами МСК, где указала сведения о счете, куда необходимо было перевести средства МСК (счет КПК) понимала, что не будет производить строительство на объекте, предоставляет недостоверные сведения. Она при подписании всех документов, в том числе самого заявления, сведения к нему о счете, куда необходимо было перевести средства МСК (счет КПК) понимала, что совершает преступление, а именно, обманывает сотрудников ПФ о желании построить жилье на участке. ПФ принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК, а также указанные денежные средства в сумме 420 300 рублей направлены на счет КПК с целью погашения займа. О поступлении денежных средств в КПК ей сообщил Низамутдинов,    сказал, что она может получить свои деньги. Вместе с Низамутдиновым она приехала в КПК, ей сотрудница вернула денежные средства за минусом комиссии, точную сумму не помнит. Деньги поделила с Низамутдиновым, себе оставила 200 000 рублей, остальные отдала ему <данные изъяты>

Подсудимая Галактионова А.А. вину в совершении преступления признала, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, показания данные в ходе предварительного расследования подтвердила, исковые требования признала, сообщила о намерении возместить причиненный ущерб, о совершении преступления в связи с трудным материальным положением семьи.

В явке с повинной, добровольность и собственноручность написания которой, в присутствии адвоката, не отрицала в судебном заседании, Галактионова А.А. сообщила о совершении ею и Низамутдиновым И.Р. хищения денежных средств ПФ РФ на сумму 400 000 рублей    (<данные изъяты>).

Будучи допрошенной в качестве подозреваемой, обвиняемой Галактионова А.А. пояснила, что имеет двух малолетних детей, проживает с мужем. В связи с рождением второго ребенка в 2016 году получила сертификат материнского (семейного) капитала МК-9 0651535 на сумму коло 400 000 рублей, ей разъяснены условия использования данных целевых средств по назначению и ответственность в случае нарушения. В 2020 г. узнала о том, что Низамутдинов И.Р. оказывает услуги в сфере получения средств МСК. При встрече в 2020 г. в г. Чите,    Низамутдинов предложил ей обналичить средства МСК, в последующем использовать их в личных целях. Так как на тот момент у нее было очень тяжелое материальное положением, она согласилась с предложением Низамутдинова. Они договорились, что им необходимо было предоставить в ПФ сведения о желании получить средства МСК, а перед этим, она должна была приобрести земельный участок, получить займ в КПК. Кроме того, согласно договоренности, она должна была действовать строго по указанию Низамутдинова И.Р., а он должен был руководить ее деятельностью, полученные средства разделят поровну. Она с Низамутдиновым оформили договор купли продажи земельного участка, который расположен в п. Верх-Чита, точный адрес не помнит, зарегистрировали право собственности. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, желая обналичить денежные средства МСК, она по указанию и вместе с Низамутдиновым пришла в кредитный потребительский кооператив, где подписала договор целевого ипотечного займа, согласно которому, ей выдали денежные средства в размере 413 000 рублей (вся оставшаяся сумма МСК), понимала, что ей выдается займ на строительства жилья на приобретенном у Низамутдинова участке. Затем на ее счет в Банке АО «Росбанк» со счета КПК были переведены денежные средства займа в размере 413 000 рублей частями, которые она сняла и передала в КПК, для хранения до принятия решения ПФ РФ. После совместно с Низамутдиновым, она оформила заявление в ПФ РФ о желании распорядиться средствами МСК, где указала сведения о счете, куда необходимо было перевести средства МСК (счет КПК) понимала, что не будет производить строительство на объекте, предоставляет недостоверные сведения. Она при подписании всех документов, в том числе самого заявления, сведения к нему о счете, куда необходимо было перевести средства МСК (счет КПК) понимала, что совершает преступление, а именно, обманывает сотрудников ПФ о желании построить жилье на участке. ПФ принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК, а также указанные денежные средства в сумме 413 000 рублей направлены на счет КПК с целью погашения займа. О поступлении денежных средств в КПК ей сообщил сотрудник,    сказал, что она может получить свои деньги. Вместе с Низамутдиновым она приехала в КПК, ей сотрудница вернула денежные средства за минусом комиссии в 40 000 рублей, точную сумму не помнит. Деньги поделила с Низамутдиновым, себе оставила 230 000 рублей, остальные отдала ему (<данные изъяты>

Подсудимая Горобиева Н.Е. вину в совершении преступления признала, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, показания данные в ходе предварительного расследования подтвердила, исковые требования признала, сообщила о намерении возместить причиненный ущерб, о совершении преступления в связи с трудным материальным положением семьи.

В явке с повинной, добровольность и собственноручность написания которой, в присутствии адвоката, не отрицала в судебном заседании, Горобиева Н.Е. сообщила о совершении ею и Низамутдиновым И.Р. хищения денежных средств ПФ РФ на сумму 453 026 рублей (<данные изъяты>).

Будучи допрошенной в качестве подозреваемой, обвиняемой Горобиева Н.Е. пояснила, что имеет двух малолетних детей, проживает с мужем. В связи с рождением второго ребенка ДД.ММ.ГГГГ был получен сертификат материнского (семейного) капитала на сумму около 453 026 рублей, ей разъяснены условия использования данных целевых средств по назначению и ответственность в случае нарушения. В 2019 г. узнала о том, что Низамутдинов И.Р. оказывает услуги в сфере получения средств МСК. При встрече в 2019 г. в г. Чите,    Низамутдинов предложил ей обналичить средства МСК, в последующем использовать их в личных целях. Так как на тот момент у нее было очень тяжелое материальное положением, она согласилась с предложением Низамутдинова. Они договорились, что им необходимо было предоставить в ПФ сведения о желании получить средства МСК, а перед этим, она должна была приобрести у него земельный участок, получить займ в КПК. Кроме того, согласно договоренности, она должна была действовать строго по указанию Низамутдинова И.Р., а он должен был руководить ее деятельностью, полученные средства разделят поровну. Она с ФИО150 оформили договор купли продажи земельного участка, который расположен в <адрес>, точный адрес не помнит, зарегистрировали право собственности. В 2019 году, желая обналичить денежные средства МСК, она по указанию и вместе с Низамутдиновым пришла в кредитный потребительский кооператив, где подписала договор целевого ипотечного займа, согласно которому, ей выдали денежные средства в размере 453 026 рублей (вся оставшаяся сумма МСК), понимала, что ей выдается займ на строительства жилья на приобретенном у Низамутдинова участке. Затем на ее счет в Банке АО «Росбанк» со счета КПК были переведены денежные средства займа в размере 453 000 рублей частями, которые она сняла и передала сотруднику КПК ККС в сумме 200000 рублей, для передачи Низамутдинову, остальные оставила на счете. Затем она оформила заявление в ПФ РФ о желании распорядиться средствами МСК, где указала сведения о счете, куда необходимо было перевести средства МСК (счет КПК) понимала, что не будет производить строительство на объекте, предоставляет недостоверные сведения. Она при подписании всех документов, в том числе самого заявления, сведения к нему о счете, куда необходимо было перевести средства МСК (счет КПК) понимала, что совершает преступление, а именно, обманывает сотрудников ПФ о желании построить жилье на участке. ПФ принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК, а также указанные денежные средства в сумме 453 000 рублей направлены на счет КПК с целью погашения займа (<данные изъяты>

Подсудимая Афанасьева О.А. вину в совершении преступления признала, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, показания данные в ходе предварительного расследования подтвердила, исковые требования признала, сообщила о намерении возместить причиненный ущерб, о совершении преступления в связи с трудным материальным положением семьи.

В явке с повинной, добровольность и собственноручность написания которой, в присутствии адвоката, не отрицала в судебном заседании, Афанасьева О.А. сообщила о совершении ею и Низамутдиновым И.Р. хищения денежных средств ПФ РФ на сумму 357778 рублей    <данные изъяты>

Будучи допрошенной в качестве подозреваемой, обвиняемой Афанасьева О.А. пояснила, что имеет двух малолетних детей, которых воспитывает одна. В связи с рождением второго ребенка в 2012 г. получила сертификат материнского (семейного) капитала № сумму около 300 000 рублей, ей разъяснены условия использования данных целевых средств по назначению и ответственность в случае нарушения. В 2019 г. узнала о том, что Низамутдинов И.Р. оказывает услуги в сфере получения средств МСК. При встрече ДД.ММ.ГГГГ в г. Чите,    Низамутдинов предложил ей обналичить средства МСК, в последующем использовать их в личных целях. Так как на тот момент у нее было очень тяжелое материальное положением, она согласилась с предложением Низамутдинова. Они договорились, что им необходимо было предоставить в ПФ сведения о желании получить средства МСК, а перед этим, она должна была приобрести у него земельный участок, получить займ в КПК. Кроме того, согласно договоренности, она должна была действовать строго по указанию Низамутдинова И.Р., а он должен был руководить ее деятельностью, полученные средства разделят поровну. Она с Низамутдиновым оформили договор купли продажи земельного участка, который расположен в <адрес>, точный адрес не помнит, зарегистрировали право собственности. В июне 2019 году, желая обналичить денежные средства МСК, она по указанию ФИО150 пришла в кредитный потребительский кооператив, где подписала договор целевого ипотечного займа, согласно которому, ей выдали денежные средства в размере 381 651 рубль 95 копеек (вся оставшаяся сумма МСК), понимала, что ей выдается займ на строительства жилья на приобретенном у Низамутдинова участке. Затем на ее счет в Банке ПАО «Сбербанк» со счета КПК были переведены денежные средства займа в размере 381 651 рубль 95 копеек частями, которые она сняла и передала Низамутдинову, он вернул ей 150 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она оформила заявление в ПФ РФ о желании распорядиться средствами МСК, где указала сведения о счете, куда необходимо было перевести средства МСК (счет КПК) понимала, что не будет производить строительство на объекте, предоставляет недостоверные сведения. Она при подписании всех документов, в том числе самого заявления, сведения к нему о счете, куда необходимо было перевести средства МСК (счет КПК) понимала, что совершает преступление, а именно, обманывает сотрудников ПФ о желании построить жилье на участке. ПФ принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК, а также указанные денежные средства в сумме 381 651 рубль 95 копеек направлены на счет КПК с целью погашения займа. На похищенные денежные средства, приобрела вещи детям, заплатила за квартиру (<данные изъяты>

Подсудимая Кочетова Ю.А. вину в совершении преступления признала, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, показания данные в ходе предварительного расследования подтвердила, исковые требования признала, сообщила о намерении возместить причиненный ущерб, о совершении преступления в связи с трудным материальным положением семьи.

В явке с повинной, добровольность и собственноручность написания которой, в присутствии адвоката, не отрицала в судебном заседании, Кочетова Ю.А. сообщила о совершении ею и Низамутдиновым И.Р. хищения денежных средств ПФ РФ на сумму 453 026 рублей <данные изъяты>

Будучи допрошенной в качестве подозреваемой, обвиняемой Кочетова Ю.А. пояснила, что имеет трех малолетних детей, которых воспитывает одна, проживает на социальные пособия. В связи с рождением второго ребенка в 2019 году получила сертификат материнского (семейного) капитала на сумму около 453 000 рублей, ей разъяснены условия использования данных целевых средств по назначению и ответственность в случае нарушения. В 2019 г. узнала о том, что Низамутдинов И.Р. оказывает услуги в сфере получения средств МСК. При встрече в 2019 г. в г. Чите,    Низамутдинов предложил ей обналичить средства МСК, в последующем использовать их в личных целях. Так как на тот момент у нее было очень тяжелое материальное положением, она согласилась с предложением Низамутдинова. Они договорились, что им необходимо было предоставить в ПФ сведения о желании получить средства МСК, а перед этим, она должна была приобрести у него земельный участок, получить займ в КПК. Кроме того, согласно договоренности, она должна была действовать строго по указанию Низамутдинова И.Р., а он должен был руководить ее деятельностью, полученные средства разделят поровну. Она с Низамутдиновым оформили договор купли продажи земельного участка, который расположен в <адрес>, зарегистрировали ее право собственности. В ноябре 2019 году, желая обналичить денежные средства МСК, она по указанию Низамутдинова пришла в кредитный потребительский кооператив «БОГГАТ», где подписала договор целевого ипотечного займа, согласно которому, ей выдали денежные средства в размере 453 026 рублей (вся оставшаяся сумма МСК), понимала, что ей выдается займ на строительства жилья на приобретенном у Низамутдинова участке. Затем на ее счет в Банке ПАО «Сбербанк» со счета КПК были переведены денежные средства займа в размере 453 026 рублей, которые она сняла и передала Низамутдинову, они разделили данные средства пополам, как договаривались. В декабре 2019 года она вместе с Низамутдиновым через МФЦ оформила заявление в ПФ РФ о желании распорядиться средствами МСК, где указала сведения о счете, куда необходимо было перевести средства МСК (счет КПК «БОГГАТ») понимала, что не будет производить строительство на объекте, предоставляет недостоверные сведения. Она при подписании всех документов, в том числе самого заявления, сведения к нему о счете, куда необходимо было перевести средства МСК (счет КПК) понимала, что совершает преступление, а именно, обманывает сотрудников ПФ о желании построить жилье на участке. ПФ принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК, а также указанные денежные средства в сумме 453 026 рублей направлены на счет КПК с целью погашения займа. На похищенные денежные средства, приобрела вещи детям, мебель в квартиру для детей <данные изъяты>

Помимо признания вины подсудимыми Низамутдиновым И.Р., Ивановой И.Н., Литвинцевой О.Ю., Пановой Н.П., Зайцевой А.А., Егоровой Н.Г., Сергеевой А.Е., Леонтьевой Л.В., Газинской В.А.,Киреевой Л.А., Запориной Л.И., Якушевской Н.В., Мельниковой О.Н., Диновой С.П., Пановой Н.В., Заборских М.М., Сульженко Н.И., Авдеевой Н.А., Сазоновой Е.В., Ковью Н.А., Пантелеевой О.А., Галактионовой А.А., Горобиевой Н.Е., Афанасьевой О.А., Кочетовой Ю.А., их виновность в инкриминируемом деянии подтверждается показаниями представителя потерпевшего ЛАА свидетелей, а также исследованными в судебном заседании объективными доказательствами и иными документами.

Представитель потерпевшего ЛАА допрошенный в судебном заседании, суду показал, что работает заместителем начальника юридического отделения ОПФР по Забайкальского края. Все обвиняемые по делу кроме Низамутдинова И.Р., являются получателями средств материнского капитала. Распорядителем денежных средств, которые начисляются за счет средств МСК подсудимым является отделение Пенсионного фонда РФ по Забайкальскому краю. Данные лица, получившие сертификат обратились в ОПФР в соответствии с законом с заявлением об использовании средств материнского (семейного) капитала на строительство жилого помещения. Так как, данным лицам, получившим сертификат, предоставлен кредит (займ), в том числе ипотечный, на строительство жилья, то средства материнского (семейного) капитала либо оставшаяся часть могут быть направлены на: уплату первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья; погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)), погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному.

            Таким образом, по заявлениям подсудимых средства МСК направлены на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с кредитной организацией в соответствии с Федеральным законом "О банках и банковской деятельности", а также кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом "О кредитной кооперации", осуществляющими свою деятельность не менее 3 лет со дня государственной регистрации.

    При обращении с заявлением для направления указанных средств на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с КПК на строительство жилья, подсудимыми представлен в ОПФР пакет документов – заявление, договор займа, справка об остатке МСК, обязательство о выделе доли в приобретаемом жилье детям и супругу, разрешение на строительство. На основании представленных подсудимыми документов, территориальный орган ПФ РФ принял решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК и осуществил каждому перечисление средств МСК в установленной сумме в счет погашения задолженности по договору займа КПК.       Средства МСК используются строго в целевом порядке, могут быть использованы только в целях, установленным законодательством РФ, не могут быть обналичены в личных целях, то есть например, для приобретения одежды, автомобилей, бытовых нужд и тд. После принятого решения о выплате по заявления подсудимых, сведения передаются в Управление Федерального Казначейства по Забайкальскому краю, расположенное по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 17, где со счета, открытого для ПФ осуществляются перечисление денежных средств на представленные подсудимыми счета, в счет погашения основного долга по займу. Отделение Пенсионного фонда не проверяет целевое использование средствами в дальнейшем, исходит из достоверности представленных документов.

Свидетель ЗОА суду показала, что работает начальником юридического отдела УПФР по г. Чите Забайкальского края по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 160.

УПФР по г. Чите Забайкальского края (межрайонное) осуществляет прием документов для последующего оформления сертификатов материнского (семейного) капитала (МСК), формирование личных дел, лиц подлежащих получению средств МСК, а также прием заявлений владельцев сертификатов о распоряжении средствами МСК.

Согласно действующему законодательству лицо, получившее государственный сертификат на МСК, вправе использовать эти средства либо их часть на строительство жилого помещения, осуществляемые гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, а так же осуществляемое гражданами без привлечения организации, в том числе по договору строительного подряда, либо в случае предоставления лицу, получившему сертификат, кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья либо кредита (займа). При этом, средства материнского капитала могут использоваться на уплату первоначального взноса; погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу); погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному.            Лицо, имеющее право на получение средств МСК обращается в ПФ РФ с заявлением лично, либо через МФЦ на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с КПК на строительство, либо приобретение жилья. Наряду с заявлением предосталвляется пакет документов, подтверждающих получение займа в КПК, прилагается выписка с лицевого счета лица, содержащая сведения о получении суммы займа КПК, платежное поручение КПК. На основании представленных документов ПФ принимает решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК и осуществляет перечисление средств МСК в установленной сумме в счет погашения задолженности по договору займа КПК. Данные средства являются целевыми, не могут быть обналичены в личных целях. Администратором расходов денежных средств, предназначенных для выплат МСК является Отделение Пенсионного фонда РФ по Забайкальскому краю, которое на основании решения осуществляет перевод денежных средств. В случае утраты права на МСК, либо предоставления неполного пакета документов, в удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК может быть отказано, либо предложено дополнительно представить необходимые документы. Документы, представленные заявителем,    проверяются в отделе, дальнейшее их целевое использование не проверяется ОПФР.

Свидетель ВЕВ., суду показала, что работает начальником отдела организации социальных выплат ОПФР по Забайкальскому краю. В 2019 год, подготовка выплатных документов осуществлялась отделом социальных выплат ОПФР по Забайкальскому краю. После поступления заявления лица о желании распорядиться средствами МСК, территориальный орган ПФР принимает соответствующее решение об удовлетворении либо отказе. В случае удовлетворения заявление формировались перечень решений о перечислении средств МСК на лиц, которые передавались в электронном виде в отдел социальных выплат ОПФР по Забайкальскому краю, где сотрудники, будучи уверенными в достоверности поданной от лица информации подготавливали сводные перечни решений о перечислении МСК. На основании данного перечня формировались расчетные ведомости с указанием фамилии получателя, суммы к получению. Указанные документы, поступали в отдел казначейства ОП ФР по Забайкальскому краю, где формировались платежные поручения, которые в последующем передавались в УФК по Забайкальскому краю, где на основании платежных поручений производилось перечисление средств МСК. Денежные средства, предназначенные для выплат по средствам материнского (семейного) капитала относятся федеральным средствам, могут быть использованы строго на указанные в законе цели. Ими не может быть оплачена комиссия по договору. В представленных подсудимыми документах, наряду с заявлениями, в договоре займа данные о наличии комиссии не указаны. ПФР не осуществляет контроль за целевым использованием полученных средств МСК. При принятии заявления о получении средств МСК, каждому разъясняется ответственность за ее нецелевой использование. В случае сомнений в достоверности поданных сведений, данные направляются в правоохранительные органы для принятия решения по существу.

Свидетель ШИВ суду показала, что работает в должности главного специалиста эксперта отдела установления МСК, занимается проверкой документов, предоставленных от лиц, имеющих право на дополнительные меры гос. поддержки, рассматривает заявления и пакет документов о получении средств МСК, после чего передает руководителю для принятия решения, подготовкой выплатных документов, передачей их для осуществления оплаты.

Лицо, имеющее право на получение средств МСК обращается в ПФ РФ с заявлением лично, или через МФЦ на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с КПК на строительство, либо приобретение жилья. Данные средства нельзя использовать на приобретение земельного участка, оплату по договору аренды, иные цели. Не предусмотренные законом, в том числе на оплату комиссии.    К заявлению прилагает документы: договор целевого ипотечного займа, где указан предмет договора, которым является займ на сумму средств МСК, выписку с лицевого счета лица, содержащая сведения о получении суммы займа КПК, платежное поручение КПК. Документы проверяются, сверяются с реестром действующих КПК, в том числе их реквизиты, после чего ОПФ принимает решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК и осуществляет перечисление средств МСК в установленной сумме в счет погашения задолженности по договору займа КПК. После того, как принято решение о выплате, сведения передаются в Управление Федерального Казначейства, где со счета ПФ осуществляются перечисление денежных средств. В удовлетворении заявления может быть отказано если представлены сведения в части нецелевого использования средств, либо в случае утраты лицом права на получение МСК.

Свидетель КЕИ, суду показала, что работает заместителем главного бухгалтера ОПФР по Забайкальскому краю. Перечисление денежных средств на выплату материнского (семейного) капитала производится на основании расчетных ведомостей, поступающих от Центра выплат ПФР. После проверки предоставленных документов отделом выплат готовится проект решения об удовлетворении заявления, которое подписывает руководитель Управления. На основании решения формируется перечень решений, с указанием сведений о лице, подавшем заявление о распоряжении средствами, а также реквизитов для перечисления денежных средств. В Центре выплат формируется сводный перечень и расчетные ведомости, которые передаются в Отдел казначейства ОПРФ по Забайкальскому краю, откуда и осуществляется зачисление денежных средств получателю. Распорядителем денежных средств МСК является ОПФР по Забайкальскому краю. Основной документооборот происходит в электронном виде, бухгалтерией формируются только платежные документы, по представленным данным, сверяется их соответствие заявленным реквизитам.

Свидетель КСВ показания, которого оглашены судом в порядке ст.281 УПК РФ, с согласия сторон показал, что занимает должность менеджера в МФЦ по Забайкальскому краю, по ул. Генерала Белика, д. 12 в г. Чита. В его обязанности входило: принятие различных документов, после чего передача их в организации.        В МФЦ лицо, которое желает распорядится каким-либо правом, предоставляет документы, удостоверяющие личность (паспорт), после того, как он удостоверится в личности, лицо подает необходимые документы в оригиналах, после чего он изготавливал из полученных документов копии, самостоятельно заверял их. В последующем оригиналы документов сканировал, вносил сведения о лице в программу «Аис» с целью осуществления учета. На основании полученных документов он заполнял заявления о необходимости использования права, после чего лицо ставило подпись в данном заявлении лично, удостоверившись при этом в правильности заполненных данных, он также удостоверял его правильность и передавал в необходимую организацию.      Он также мог принимать и документы и заявления о распоряжении средствами МСК, которые в обычном порядке направлялись в ПФ РФ.     В ходе производства допроса, ему была предоставлена копия заявления о выдаче государственного сертификата Литвинцевой О.Ю., он действительно принимал данное заявление от гражданки Литвинцевой О.Ю., подробности не помнит. При принятии документов он всегда проверял их лично, принимал указанные документы лично от указанного лица, которая ставила свою подпись в заявлении лично, то есть от иного лица принятие заявления исключено. Роспись в заявлении ставит только то лицо, которое и желает получить сертификат. После принятия документов у заявителя, они направлены в Пенсионный фонд по Забайкальскому краю для принятия решения по существу заявления <данные изъяты>).

Свидетель АЭБ, показания, которой оглашены судом в порядке ст.281 УПК РФ, с согласия сторон показала, что работает в должности администратора МФЦ по Забайкальскому краю, по адресу: г. Чита, ул. Генерала Белика д. 12, занимается принятием различных документов, после чего передает их в организации. В данном МФЦ менеджерами также работали ОЮ, БН которые так же могли принимать заявления о распоряжении средствами МСК. Лицо, которое желает распорядится каким-либо правом, предоставляет документы, удостоверяющие личность (паспорт), после того, как удостоверится в личности, лицо подает необходимые документы в оригиналах, из которых она изготавливала копии, самостоятельно заверяла их. В последующем она сканировала оригиналы документов, вносила сведения о лице в программу «Аис», заполняла заявления о необходимости использования права, после чего обратившееся лицо ставило подпись в данном заявлении лично, удостоверившись при этом в правильности заполненных данных, она также удостоверяла его правильность и передавала в необходимую организацию.    В ходе производства допроса, ознакомившись с копией заявления о выдаче государственного сертификата Зайцевой А.А., пояснила, что она принимала данное заявление от Зайцевой А.А., подробности не помнит. При принятии документов от Зайцевой А.А., которые указаны в заявлении, она проверяла их лично, документы поданы и подписаны лично этим лицом. Принятие данного заявления от иного лица исключено. В последующем указанные документы направлены в Пенсионный фонд по Забайкальскому краю для принятия решения по существу заявления. В силу своих полномочий принимала документы и заявления о распоряжении средствами МСК и иных лиц, которые в обычном порядке направлялись в ПФ РФ <данные изъяты>

Свидетель ГТН., показания, которой оглашены судом в порядке ст.281 УПК РФ, с согласия сторон показала, что работает начальником отдела № 2 МФЦ, органы МФЦ, расположены на районных уровнях Забайкальского края, МФЦ Улетовского района расположен по адресу: Забайкальский край, с. Улеты, ул. Горького, д. 6. Лицо, имеющее право на получение средств материнского (семейного) капитала, имеет право обратиться с соответствующим заявлением в ПФ через отдел МФЦ. При обращении данное лицо представляет пакет необходимых документов, заявление о желании распорядиться средствами МСК. Сотрудниками МФЦ проверка достоверности предоставляемой информации от лица не производится, сразу направляется в электронном виде в территориальные органы ПФ, где непосредственно принимается решение по существу заявления. При подаче заявления о распоряжении средствами МСК, сотрудники МФЦ разъясняют лицу о том, что указанные средства являются целевыми, использовать их можно только по указанным в заявлении направлениях. В заявлении о желании распорядиться средствами МСК, которое подается в орган МФЦ, лицу разъясняют нормы действующего законодательства РФ, в котором он ставит свою подпись. Заявитель обращается в орган МФЦ с заявлением о распоряжении средств МСК при наличии оригинала паспорта, документа, подтверждающего наличие земельного участка на котором планируется произвести строительство жилого объекта, документы, подтверждающие право на получение указанных средств, документы займа при его оформлении (<данные изъяты>).

Свидетель ПАА показания, которой оглашены судом в порядке ст.281 УПК РФ, с согласия сторон показала, что работает в должности консультанта отдела градостроительства и земельного контроля Читинского района. Земельные участки, расположенные по адресу: Забайкальский край, Читинский район, с. Верх-Чита. мкр. Прибрежный относятся к территории Читинского района, подпадают под вид разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства. Для осуществления индивидуального жилищного строительства на данных земельных участках, лицу, необходимо подтвердить право собственности на землю, для чего, в адрес администрации в электронном виде либо лично предоставляется уведомление о планируемом строительства на определенном участке с приложением копий документов, подтверждающих право собственности, либо аренды и копию паспорта собственника. На основании данных документов, Администрация ФИО50 района принимает решение о соответствии планируемого строительства, либо о не соответствии. Проверка проводится только документальная, без выезда на место. Уведомление лица о планируемом строительства возможно передать как в электронном виде на сайт Администрации Читинского района, так и лично в приемную <данные изъяты>

Свидетель ЗЕВ, показания, которой оглашены судом в порядке ст.281 УПК РФ, с согласия сторон показала, что работает специалистом-экспертом отдела государственного земельного надзора геодезии и картографии Росреестра по Забайкальскому краю. Участвовала при проведении следственного действий осмотр земельных участков расположенных по адресу: <адрес>.     В ходе осмотра установлены точные кадастровые номера каждого из участков, которые были зафиксированы в протоколах, с использованием спутникового прибора «TOPCON». В последующем ею проведена съемка и обработка полученных результатов. На вышеуказанных участках какие-либо работы не велись на момент осмотра, на участках отсутствовала техника, какие-либо строительные предметы, в том числе ограждения территории. При этом, с ноября 2020 года по май 2021 года каких-либо изменений на участках не произошло (<данные изъяты>).

Свидетель ЧТЕ показания, которой оглашены судом в порядке ст.281 УПК РФ, с согласия сторон показала, что проживает более 20 лет в <адрес>. На указанной территории с 2018 года имеется вывеска о продаже участков, жилые дома, признаки строительных работ, наличие строительных материалов отсутствуют. По факту продажи данных земельных участков ничего пояснить не смогла (<данные изъяты>

Свидетель Туезов А.Н., показания, которого оглашены судом в порядке ст.281 УПК РФ, с согласия сторон показал, что проживает с рождения в <адрес>, название ему не известно. С 2018 года на указанной территории расположена вывеска с номером телефона с объявлением о продаже земельных участков, какая либо строительная деятельность не ведется, на указанной территории жилых домов никогда не было (<данные изъяты>).

Свидетель ТЮА суду показала, что работает менеджером КПК «Транс Эвент Клаб», КПК «БОГГАТ», центральный офис указанной организации расположен в городе Челябинск, в г. Чита офис по адресу: г. Чита, ул. Амурская, д. 58, офис 7 «а». Организации осуществляют выдачу ипотечного займа под средства материнского (семейного) капитала, всем желающим, разъясняется необходимость целевого использования займа, то есть только для улучшения жилищных условий, согласно действующего законодательства РФ.     Лица, имеющие право распорядиться средствами МСК, желающие взять заем обращалось в офис с документами, подтверждающими наличие земельного участка (договор купли-продажи земельного участка, выписка ЕГРН о праве собственности, уведомления о разрешении строительства, справкой об остатке денежных средств МСК, копиями свидетельств о рождении детей, ИНН, СНИЛС, паспортом), а также расчетным счетом для перечисления займа. Сотрудник КПК разъясняет каждому заемщику, что запрещается использовать средства займа на иные цели, кроме указанных в договоре займа, а так же ответственность за нецелевое использование. Документы проверяются, затем в главном офисе принимает решение о выдаче займа, подписывается сторонами договор, стоимость услуг КПК составляет 49 000 рублей, которые заемщик должен оплатить.      После подписания денежные средства займа зачисляются на счет заемщика, после чего заемщик оплачивает комиссию и передает средства на хранение в КПК, а после принятия решения Пенсионным фондом и перечислением средств в КПК, средства передавались заемщику. Для принятия решения ПФР заемщик с документами и договором через МФЦ, либо отдел ПФ, обращался с заявлением на распоряжение средствами МСК, путем погашения займа перед КПК, предоставляя расчетный счет КПК, на который необходимо направить средства МСК. После принятия положительного решения ПФ о распоряжение средствами МСК, указанные средства направлялись на счет КПК со счета ПФ, а в последующем денежные средства по заявлению заемщика, перечислялись на его расчетный счет. Низамутдинова знает как застройщика жилья под средства МСК. Он направлял в их КПК клиентов, приходил с лицами, имеющими право на распоряжение средствами МСК, которым выдавались займы. Помнит, что он приводил Кочетову, Зайцеву, Панову, Егорову, которым выдавался займ, других не помнит.

Свидетель ПЛН., показания, которой оглашены судом в порядке ст.281 УПК РФ, с согласия сторон показала, что работает КПКГ «Жилищный городской центр», который осуществляет выдачу займа под средства материнского (семейного) капитала, по адресу: г. Чита, ул. Костюшко - Григоровича, д. 44, офис 54. В КПК с заявлением о получении займа обращается лицо, имеющее право распорядиться средствами МСК, предоставляя документы, подтверждающими наличие земельного участка (договор купли-продажи земельного участка, выписка ЕГРН о праве собственности, уведомления о разрешении строительства, которое выдается администрацией района, справкой об остатке денежных средств МСК, копиями свидетельств о рождении детей, ИНН, СНИЛС, паспортом), а также расчетным счетом для перечисления займа. Сотрудник КПКГ разъясняет целевой характер использования средств МСК, уведомляет о том, что заемщику запрещается использовать средства займа на иные цели. Услуги КПКГ «ЖГЦ» по договору оплачивались в сумме 40 000 рублей, кроме того по договоренности полученные денежные средства заемщиком, хранились в КПКГ «ЖГЦ» до принятия решения Пенсионным фондом и поступления денежных средств МСК на счет КПКГ. В случае согласия с условиями займа, обращались с заявлением о получении займа на сумму МСК. После принятия положительного решения организацией о выдаче займа клиенту, подписания договора займа, сотрудниками КПКГ передаются документы, необходимые для обращения в Пенсионный фонд: договор целевого ипотечного займа, договор залога, сотрудник совместно с заемщиком регистрируют договор в МФЦ. После регистрации денежные средства перечисляются на счет заемщика. Заемщик обналичивает денежные средства займа в полном объеме, передавал их сотруднику КПКГ на хранение, по акту, до принятия положительного решения ПФ о перечислении средств МСК.

Затем заемщик через МФЦ, или отдел ПФ, обращается с документами и заявлением о распоряжении средствами МСК, с целью погашения займа перед КПКГ, основного долга и уплаты процентов по займу, заключенному с КПК на строительство жилья, а также предоставляли расчетный счет КПКГ, на который необходимо направить средства МСК. После принятия положительного решения ПФ и поступления средств на счет КПКГ с счета ПФ, денежные средства в наличной форме передавались лицу, получившему займ, так как этот займ был погашен средствами МСК в полном объеме, за исключением 40 000 рублей комиссии.

Низамутдинова знает с 2019 года, в связи с работой офисе КПКГ «ГЖЦ», куда он обратился в отношении лиц, у которых на праве собственности имеются земельные участки под строительство жилого дома и с использованием средств МСК, для чего им нужен был займ. Она разъяснила Низамутдинову условия работы организации. Низамутдинов приходил в офис организации с разными лицами, имеющими право на распоряжение средств МСК, которым в последующем, в обычном порядке выдавались займы, а после перечисления средств МСК на счет КПКГ, выдавались денежные средства в наличной форме.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в офис КПКГ «ГЖЦ, совместно с Низамутдиновым обратилась ВАЕ., не позднее ДД.ММ.ГГГГ совместно с Низамутдиновым обратилась Леонтьева Л.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ совместно с Низамутдиновым обратилась Литвинцева О.Ю., не позднее ДД.ММ.ГГГГ совместно с Низамутдиновым обратилась Иванова И.Н.. Каждая представила заявление на предоставление займа и пакет документов, подтверждающих наличие в собственности земельного участка, наличие средств МСК, и иные документы. Ею разъяснялись обязанности использовать займ для целевого назначения, на строительство объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке, а так же запрет на использование денежных средств в иных целях. С каждой подписан договор займа, произведена регистрация договора в МФЦ. Затем на счет указанных лиц со счета КПКГ были переведены денежные средства в размере займа, выданы документы для предоставления в ПФ. В последующем, со счета ПФ на счет КПКГ были переведены денежные средства для погашения займа в полном объеме, а заемщику выданы наличные денежные средства за исключением 40 000 рублей (за счет процента займа). КПКГ «ГЖЦ» осуществляла контроль за использованием средств, полученных за счет МСК, а именно: Низамутдинов, а также сами лица, получившие средства МСК предоставляли в адрес организации разные чеки, фотографии, свидетельствующие о том, что на участке ведутся работы по строительству. Низамутдинов направлял посредством «Вотсап», «Вайбер» фотографии и чеки объектов, обсуждала с ним на каких лиц необходимо ей направить подтверждающие документы. Ей не было известно о нецелевом использовании полученных заемщиками денежных средств <данные изъяты>

В ходе проведения ОРМ «опрос» ПАК представлены сведения на цифровом носителе – диск, скриншеты, чеки от имени Выскубовой, Ивановой, Леонтьевой, которые осмотрены, признаны вещественным доказательством, приобщены к материалам дела <данные изъяты>

Свидетель ААН., показания, которого оглашены судом в порядке ст.281 УПК РФ, с согласия сторон показал, что он является представителем КПК «Транс Эвент Клаб» (далее ТЭК) и КПК «БОГГАТ», которые осуществляют выдачу ипотечного займа под средства материнского (семейного) капитала. Центральный офис указанной организации расположены в городе Челябинск, в г. Чита представительской офис по адресу: г. Чита, ул. Амурская, д. 58, офис 7 «а». В организацию с заявлением о получении займа обращается лицо, имеющее право распорядиться средствами МСК, с документами, подтверждающими наличие земельного участка (договор купли-продажи земельного участка, выписка ЕГРН о праве собственности, уведомления о разрешении строительства, которое выдается администрацией района, справкой об остатке денежных средств МСК, копиями свидетельств о рождении детей, ИНН, СНИЛС, паспортом), а также расчетным счетом для перечисления займа. Сотрудник разъясняет лицу о целевом использования такого займа, а именно на строительство объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке в целях улучшения жилищных условий семьи Заемщика, уведомляет о запрете использования средств займа на иные цели, а так же о том, что в случае нецелевого использования денежных средств наступает уголовная ответственность. Согласно договору комиссия за пользование услугами КПК составляет 49 000 рублей, из которых 30 000 рублей является комиссией займа, а 19 000 рублей представительские услуги.     При согласии получить займ от кооператива на данных условиях сотрудники КПК в г. Челябинске подготавливали договор ипотечного займа, который посредством электронной связи направляли в г. Читу. Далее, Заемщик, находясь в офисе организации, расположенном по адресу: г. Чита, ул. Амурская, д. 58, офис 7 «а», собственноручно писали заявления о необходимости выдачи займа на сумму денежных средств согласно остатка средств МСК, а также внимательно знакомились с договором займа.     После подписания указанных документов, документы направляются посредством электронной связи в центральный офис г. Челябинск, где указанные документы еще раз проверяются, а после производится перечисление денежных средств займа на счет заемщика. Перечисление денежных средств происходит в течении несколько дней, разбивается на несколько выплат.     Далее, заемщик денежные средства займа в полном объеме перечисляет на счет КПК для осуществления хранения, а также для ожидания положительного решения ПФ о перечислении средств МСК, то есть погашения займа.

Сотрудником КПК заемщику выдаются документы - письмо о перечислении денежных средств на счет заемщика, платежное поручение о переводе денежных средств, справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов для последующей передачи в ПФ, с которыми заемщик через МФЦ или отдел ПФ обращается с заявлением о распоряжении средствами МСК, с целью погашения займа перед КПК как основного долга, так и процентов по займу на строительство жилья, а также предоставлял расчетный счет КПК, на который необходимо направить средства МСК. При принятия положительного решения ПФ о распоряжение средствами МСК, указанные средства направлялись на счет КПК со счета ПФ, а в последующем денежные средства по заявлению заемщика, перечислялись на его расчетный счет.

Низамутдинова знает только со слов НТА так как Низамутдинов с 2019 года приходил в офис с клиентами, имеющими право на МСК, с целью получения последними займов на строительство жилья, на представляемых им земельных участках, которым в дальнейшем представлялись займы КПК.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в офис КПК «Транс Эвент Клаб» совместно с Низамутдиновым обратилась Егорова Н.Г., с заявлением о получения займа под МСК, предоставив необходимый пакет документов. Менеджер ТТА разъясняла о обязанность использовать займ для целевого назначения, то есть на строительство объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке. С заявителем после проверки документов подписан договор займа, расписка об уголовной ответственности за незаконное использование целевых денежных средств. После подписания договора на счет заемщика со счета КПК переведены денежные средства в размере займа, указанной в договоре. Затем заемщик с документами обращается в Пенсионный фонд с заявлением о распоряжении средствами МСК, после удовлетворения заявления, средства МСК переводятся на счет КПК. После того, как на счет КПК были переведены денежные средства для погашения займа в полном объеме, заемщику перечислены денежные средства на расчетный счет.      В том же порядке в офис КПК «ТЭК», расположенный в г. Чита по указанному адресу обратилась Панова Н.П. не позднее ДД.ММ.ГГГГ совместно с Низамутдиновым, которой в последующем в обычном порядке был выдан займ, погашен со средств МСК со счета ПФ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ совместно с Низамутдиновым обратилась Зайцева А.А. в КПК «БОГГАТ», расположенный в г. Чита, которой в последующем в обычном порядке был выдан займ, погашен со средств МСК со счета ПФ. КПК осуществлял контроль за использованием средств, полученных за счет МСК, Низамутдинов предоставлял в адрес организации разные чеки свидетельствующие о закупке строительных материалов (сумма была примерно 250 000 рублей за одно лицо). О том, что на указанных земельных участках в действительности какие-либо работы не велись, денежные средства, полученные из средств МСК лицами были использованы не по назначению, ему известно не было (<данные изъяты>).

Свидетель ИАЮ., показания, которого оглашены судом в порядке ст.281 УПК РФ, с согласия сторон показал, что знаком с Низамутдиновым И.Р. по работе, так как неофициально работает в ИП Архипов, который занимается реализацией строительных материалов в торговом комплексе «Солнечный», по адресу: г. Чита, ул. Геофизическая, д. 22.     В 2019 году он по просьбе Низамутдинова И.Р. передал ему несколько пустых и чистых бланков чеков с печатью ИП Архипов, для его внутренней деятельности. При осмотре, предъявленных ему сотрудниками ФСБ, для обозрения чеков, с указанием в них наименования товаров приобретенных у ИП Архипов, подтвердил, что Низамутдинов И., либо иное лицо не приобретало данные материалы (<данные изъяты>).

Свидетель ККИ, показания, которой оглашены судом в порядке ст.281 УПК РФ, с согласия сторон показала, что знакома с Низамутдиновым И.Р., который осуществлял продажу земельных участков. По его просьбе в 2019 году она созванивалась, договаривалась о встрече с покупателями земельных участков, в том числе с телефона Низамутдинова, а так же иногда сообщала девушкам информацию о наличии участков у Низамутдинова. Покупатели были и девушки, на встречи с которыми ездил непосредственно Низамутдинов И. Со слов Низамутдинова И.Р. ей известно о возбуждении уголовного дела по факту обналичивания средств материнского капитала, который он поровну делил с девушками.     В период ее работы в КПК «КУРУМКАН ИНВЕСТ», ООО «АВАНГАРД», КПК «Центр Финансы», а также ООО «БОГГАТ» в виду невозможности клиента посетить офис в городе Чита она передавала Низамутдинову И.Р., готовые договоры ипотечного займа, которые он передавал их клиенту в населенном пункте, где указанные клиенты их подписывали и в последующем передавали их в офис. Кроме того, перед подготовкой договора займа в вышеуказанных случаях, Низамутдинов предоставлял ей копии документов лица, либо оригиналы, желающего получить займ под средства МСК, после чего она предоставляла шаблон договора и документы в главный офис организаций, для проверки заемщика службой безопасности и после получения положительного решения подписывала со своей стороны договор займа. Она не помнит всех указанных лиц, однако точно помнит, что к ней обращалась Афанасьева Оксана, Панова, Авдеева, Мельникова. В ходе диалога с лицом, желающим получить услуги займа под средства МСК, она разъясняла о том, что указанные денежные средства являются целевыми, их можно израсходовать только на цели, предусмотренные законодательством РФ, а именно построить жилой дом (на данные цели и выдавался займ) (<данные изъяты>).

Свидетель МОА., показания, которой оглашены судом в порядке ст.281 УПК РФ, с согласия сторон показала, что Низамутдинов И.Р. ее гражданский супруг, работает в службе такси. Она имеет совместного сына МИИ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Сын находится на иждивении у Низамутдинова И.И., воспитанием и содержанием ребенка он занимается <данные изъяты>).

В ходе осмотров местности по адресу <адрес> с участием специалиста-эксперта отдела государственного надзора геодезии и картографии Управления Росреестра по Забайкальскому краю ЗЕВ зафиксированы земельные участки, на которых жилых или иных построек нет, грунтовые, строительные работы не ведутся, физически на местности участки не обозначены: <адрес> кадастровый номер №, <данные изъяты>); <адрес> кадастровый номер № <данные изъяты>); <адрес> кадастровый номер № (<данные изъяты>); <адрес> кадастровый номер № <данные изъяты> <адрес> кадастровый номер № (<данные изъяты>); <адрес> кадастровый номер № (<данные изъяты>); <данные изъяты> кадастровый номер № <данные изъяты>); <адрес> кадастровый номер № (<данные изъяты> <адрес> кадастровый номер № (<данные изъяты>); <адрес> кадастровый номер № <данные изъяты>); <адрес> кадастровый номер № (<данные изъяты>); <адрес> кадастровый номер № <данные изъяты>); <адрес> кадастровый номер № (<данные изъяты>); <адрес> кадастровый номер № <данные изъяты>); <адрес> кадастровый номер № <данные изъяты>); <адрес> кадастровый номер № (<данные изъяты>); <адрес> кадастровый номер № <данные изъяты>); <адрес> кадастровый номер № <данные изъяты>); <адрес> кадастровый номер № (т.3 л.д. 145-150).

В ходе осмотра местности по адресу <адрес> на осматриваемой территории отсутствуют какие-либо строения, жилые дома, строительные материалы, признаки строительства, имеется на территории одно строение из досок с вывеской о продаже земельных участков, на котором указан номер телефона Низамутдинова И.Р. (<данные изъяты>).

Диск <данные изъяты>, полученный в рамках ОРМ «ПТП», со стенограммой осмотрен, зафиксированы переговоры: ДД.ММ.ГГГГ в 18:51 разговор Низамутдинова и Литвинцевой о предоставлении отчета о строительстве дома (фотографий); ДД.ММ.ГГГГ в 11:06 разговор Низамутдинова с Сергеевой о предоставлении отчета о строительстве дома (фотографий), Низамутдинов разъясняет, что сказать проверяющим; ДД.ММ.ГГГГ в 17:21 разговор Низамутдинова с Сергеевой о предоставлении чеков на стройматериалы, за которые Сергеева уже оплатила, Низамутдинов разъясняет, что сам отправит их в кооператив; ДД.ММ.ГГГГ в 17:29 разговор с Низамутдинова с Плешковой о направлении чеков в отношении Сергеевой (Выскубовой); ДД.ММ.ГГГГ в 17:00 разговор с Низамутдинова с Плешковой о направлении чеков в отношении Ивановой, Леонтьевой; ДД.ММ.ГГГГ разговоры Низамутдинова с неизвестным мужчиной о предоставлении ему чистых бланков чеков, с печатями для клиентов; ДД.ММ.ГГГГ в 18:05 разговор Низамутдинова и Зайцевой А.А. о предоставлении его номера телефона другой девочке; ДД.ММ.ГГГГ в 18:59 разговор Низамутдинова с женщиной, рассказывает способ получения средств материнского капитала, признан вещественным доказательством, храниться при материалах дела (<данные изъяты>).

При проведении обыска по месту жительства Низамутдинова И.Р. обнаружены и изъяты: листы формата А-4 с надписью «Материнский капитал с указанием номера телефона №»; договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении СЛВ. участка по кадастровому номеру №; обязательство № Пановой Н.П., оформить жилое помещение по адресу: <адрес> с использованием средств материнского (семейного) капитала; обязательство № Егоровой Н.Г. оформить жилое помещение по адресу: <адрес> с использованием средств материнского (семейного) капитала; лист формата А -4 с указанием номеров мобильного телефона лиц, имеющих право на распоряжение средствами МСК; блокнот в обложке синего цвета, н первом листе которого имеется надпись «Низамутдинов Ильдар Равильевич», со сведениями о лицах, имеющих право на распоряжение средствами МСК; бумажный лист с надписью «Товарный чек №___» без обозначений, с оттиском печати синего цвета с обозначением Предприниматель Архипов. Данные документы осмотрены, признаны вещественным доказательством, переданы на хранение в камеру хранения вещественных доказательств УМВД России по Забайкальскому краю. (Квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ), а так же денежные средства 200 купюр номиналом 5 000 рублей (номер каждой купюры указан) (квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ) (<данные изъяты>).

В ходе выемки в Управлении Пенсионного фонда РФ в г. Чита Забайкальского края изъяты дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, содержащие решение и уведомление о выдаче сертификата на материнский капитал, сертификат, заявление о выдаче средств МСК, копии паспорта, свидетельства о рождении детей, заявления о выдаче справки о размере средств МСК, справки о размере МСК, состоянии счета, решение об удовлетворении заявления, договор целевого ипотечного займа, данные о собственности на земельный участок, уведомление о строительстве, платежные поручения о выдаче займа от КПК, распоряжение о перечислении средств:

на имя Сергеевой (Выскубовой) А.Е. №; на имя Леонтьевой Л.В. №; на имя Литвинцевой О.Ю. № на имя Ивановой И.Н. №, на имя Пановой Н.П. №, на имя Газинской В.А. №, на имя Егоровой Н.Г. №, на имя Зайцевой А.А. №, на имя Мельниковой О.Н. № от ДД.ММ.ГГГГ, на имя Сульженко Н.И. № от ДД.ММ.ГГГГ, на имя Диановой С.П. № от ДД.ММ.ГГГГ, на имя Якушевской Н.В. № от ДД.ММ.ГГГГ, на имя Пановой Н.В. № от ДД.ММ.ГГГГ, на имя Запориной Л.И. № от ДД.ММ.ГГГГ, на имя Киреевой Л.А. № от ДД.ММ.ГГГГ, на имя Заборских М.М. № от ДД.ММ.ГГГГ, на имя Горобиевой Н.Е. № № от ДД.ММ.ГГГГ, на имя Сазоновой Е.В. № от ДД.ММ.ГГГГ, на имя Кочетовой Ю.А. № от ДД.ММ.ГГГГ, на имя Пантелеевой О.А. № от ДД.ММ.ГГГГ, на имя Афанасьевой О.А. № от ДД.ММ.ГГГГ, на имя Авдеевой (Горяева) Н.А. № от ДД.ММ.ГГГГ, на имя Ковью (Будниковой) Н.А. № от ДД.ММ.ГГГГ, на имя Галактионовой (Лоншаковой) А.А. № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие справки о состоянии финансовой части лицевого счета лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, выписки лицевых счетов, заявления о выдаче справки о размере МСК, решение об удовлетворении заявления, договор целевого ипотечного займа, (договор залога при наличии), справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов, платежные поручения, уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК, изъятые дела осмотрены, признаны вещественным доказательством, приобщены к материалам дела (<данные изъяты>

Согласно информации ГУ Управление Пенсионного фонада РФ в г. Чите по Забайкальскому краю Сергеева (Выскубова) А.Е., Газинская В.А., Егорова Н.Г., Зайцева А.А., Иванова И.Н., Леонтьева Л.В., Литвинцева О.Ю., Панова Н.П. являются получателями материнского (семейного) капитала, с получением государственных сертификатов (<данные изъяты>),а так же Мельникова О.Н., Панова (Синицына) Н.В., Якушевская Н.В., Дианова С.П., Сульженко Н.И., Запорина Л.И., Киреева (Соловьева) Л.А., Заборских (Алферова) М.М., (<данные изъяты>); а так же Сазонвоа Е.В., Кочетова Ю.А., Пантелеева О.А., Афанасьева О.А., Авдеева Н.А., Ковью Н.А., Галактионова А.А., Горобиева Н.Е. <данные изъяты>); средства материнского капитала были перечислены Заборских М.М., Киреевой Л.А., Диановой С.П., Мельниковой О.Н., Якушевской К.В., Запориной Л.И., Афанасьевой О.А., Горбиевой Н.Е., Пановой Н.П., Кочетовой Ю.А., Сазоновой Е.В., Пантелеевой О.А., Авдеевой Н.А., Сульженко Н.И., Газинской В.А., Ковью Н.А., Галактионовой А.А., Зайцевой А.А. (<данные изъяты>

При обследовании помещения в рамках ОРМ КПК «ГЖЦ» изъяты документы: акт приема-передачи на ответственное хранение денежных средств КПК «ГЖЦ», в сумме 428 000 рублей от Леонтьевой Л.В, информационный расчет по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Леонтьевой Л.В. о сумме кредита 428 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ОПФР перевело денежные средства в сумме 428 000 рублей в адрес КПК «ГЖЦ»,

акт приема-передачи на ответственное хранение денежных средств КПК «ГЖЦ», в сумме 428 000 рублей от Литвинцевой О.Ю., Информационный расчет по договору № КЧЗ /С от ДД.ММ.ГГГГ на имя Литвинцевой О.Ю. о сумме кредита 428 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ОПФР перевело денежные средства в сумме 428 000 рублей в адрес КПК «ГЖЦ»,

акт приема-передачи на ответственное хранение денежных средств КПК «ГЖЦ», в сумме 453 000 рублей от Ивановой И.Н, информационный расчет по договору № КЧЗ /С от ДД.ММ.ГГГГ на имя Ивановой И.Н. о сумме кредита 453000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ОПФР перевело денежные средства в сумме 453 000 рублей в адрес КПК «ГЖЦ»,

акт приема-передачи на ответственное хранение денежных средств КПК «ГЖЦ», в сумме 453 000 рублей от Выскубовой (Сергеевой) А.Е., информационный расчет по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Выскубовой А.Е. о сумме кредита 453 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ОПФР перевело денежные средства в сумме 453 000 рублей в адрес КПК «ГЖЦ», которые осмотрены, признаны вещественными доказательствами, хранятся при материалах уголовного дела (<данные изъяты>).

В ходе выемки в помещении ОПФР по Забайкальскому краю специалистом добровольно выданы документы: Приказ ОПФР по Забайкальскому краю от ДД.ММ.ГГГГ № об утверждении Прядка по организации работы по перечислению средств материнского капитала; расчетная ведомость № начисления средств МСК, Литвинцевой О.Ю. в сумме 428 000 рублей; Расчетная ведомость № начисления средств МСК, Зайцевой А.А. в сумме 408 026 рублей; Расчетная ведомость № начисления средств МСК, Выскубовой А.Е. (Сергеевой) в сумме 453 000 рублей, Леонтьевой Л.В. подлежит начисление в сумме 428 000 рублей; Расчетная ведомость № начисления средств МСК, Ивановой И.Н. в сумме 453 000 рублей; Расчетная ведомость № начисления средств МСК, Егоровой Н.Г. в сумме 408 026 рублей, Пановой Н.П.; Расчетная ведомость № начисления средств МСК, Газинской В.А. в сумме 428 000 рублей; Приказ ОПФР РФ по Забайкальскому краю от ДД.ММ.ГГГГ №, об утверждении Сводного перечня решений о перечислении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение кредита (займа) по заявлениям принятым в ноябре 2019 г., Сводный перечень решений о перечислении по заявлениям ноября 2019 г., согласно которому, Газинской В.А. подлежит начисление в сумме 374 779,15 рублей; Приказ ОПФР от ДД.ММ.ГГГГ № об утверждении Сводного перечня решений о перечислении средств (части средств) материнского (семейного) капитала, сводный перечень решений о перечислении по заявлениям ноября 2019 г., согласно которому, Егоровой Н.Г. подлежит начисление в сумме 408 026 рублей, Пановой Н.П. подлежит начисление в сумме 408 026 рублей; приказ ОПФР от ДД.ММ.ГГГГ №, об утверждении Сводного перечня, сводный перечень решений о перечислении по заявлениям августа 2019 г., согласно которому, Летвинцевой О.Ю. подлежит начисление в сумме 428 000 рублей; приказ ОПФР от ДД.ММ.ГГГГ № сводный перечень решений о перечислении по заявлениям августа 2019 г., согласно которому, Зайцевой А.А. подлежит начисление в сумме 408 026 рублей; приказ ОПФР от ДД.ММ.ГГГГ №, об утверждении Сводного перечня и сводный перечень решений о перечислении по заявлениям сентября 2019 г., согласно которому, Выскубовой А.Е. подлежит начисление в сумме 453 000 рублей, Леонтьевой Л.В. подлежит начисление в сумме 428 000 рублей; приказ ОПФР от ДД.ММ.ГГГГ №-од, об утверждении Сводного перечня и сводный перечень решений о перечислении по заявлениям сентября 2019 г., согласно которому, Ивановой И.А. подлежит начисление в сумме 408 026 рублей, которые осмотрены, признаны вещественным доказательством, хранятся при материалах уголовного дела. <данные изъяты>).

Из копий платежных поручений ОПФР по Забайкальскому краю следует, что перечислены средства МСК на погашение задолженности по кредиту ДД.ММ.ГГГГ Сергеевой (Выскубовой) А.Е., ДД.ММ.ГГГГ Газинской В.А., ДД.ММ.ГГГГ Ивановой И.Н., ДД.ММ.ГГГГ Леонтьевой Л.В., ДД.ММ.ГГГГ Литвинцевой О.Ю., в КПК «ТрансЭвентКлаб» ДД.ММ.ГГГГ Егоровой Н.Г., ДД.ММ.ГГГГ Пановой Н.П., в КПК «Богатт» ДД.ММ.ГГГГ Зайцевой А.А. (<данные изъяты>).

Согласно информации представленной ПАО «МТС» номер телефона № зарегистрирован на имя Низамутдинова И.Р., ДД.ММ.ГГГГ. <данные изъяты>).

Из представленных документов КПК «Городской жилищный центр» следует, что заключены договоры с лицами, имеющими право распоряжения средствами материнского (семейного) капитала):

Договор Целевого ипотечного займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Городской жилищный центр» и Сазоновой Е.В. на сумму 428 000 рублей, с платежным поручением от КПК, и платежным поручением о перечислении средств из ПФР в КПК «ГЖЦ», актом приема-передачи средств;

Договор Целевого ипотечного займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Городской жилищный центр» и Пантелеевой О.А. на сумму 420 300 рублей, с платежным поручением от КПК, и платежным поручением о перечислении средств из ПФР в КПК «ГЖЦ», актом приема-передачи средтсв;

Договор Целевого ипотечного займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Городской жилищный центр» и Ковью Н.А. на сумму 408 000 рублей, с платежным поручением от КПК, и платежным поручением о перечислении средств из ПФР в КПК «ГЖЦ», актом приема-передачи средтсв;

Договор Целевого ипотечного займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Городской жилищный центр» и Галактионовой А.А. на сумму 413 000 рублей, с платежным поручением от КПК, и платежным поручением о перечислении средств из ПФР в КПК «ГЖЦ», актом приема-передачи средств;

Договор Целевого ипотечного займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Городской жилищный центр» и Заборских М.М. на сумму 374 100 рублей, с платежным поручением от КПК, и платежным поручением о перечислении средств из ПФР в КПК «ГЖЦ», актом приема-передачи средств;

Договор Целевого ипотечного займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Городской жилищный центр» и Якушевской Н.В. на сумму 408 000 рублей, с платежным поручением от КПК, и платежным поручением о перечислении средств из ПФР в КПК «ГЖЦ», актом приема-передачи средств;

Договор Целевого ипотечного займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Городской жилищный центр» и Диановой С.П. на сумму 408 000 рублей, с платежным поручением от КПК, и платежным поручением о перечислении средств из ПФР в КПК «ГЖЦ», актом приема-передачи средств (<данные изъяты>);

Согласно представленнымданным КПК «Курумкан-Инвест» следует, что заключены договоры с лицами, имеющими право распоряжения средствами материнского (семейного) капитала):

Договор Целевого ипотечного займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Курумкан-инвест» и Пановой Н.В. на сумму 408 026 рублей, с платежным поручением от КПК, и платежным поручением о перечислении средств из ПФР;

Договор Целевого ипотечного займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Курумкан-инвест» и Запориной Л.И. на сумму 374779, 15 рублей, с платежным поручением от КПК, и платежным поручением о перечислении средств из ПФР;

Договор Целевого ипотечного займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Курумкан-инвест» и Киреевой Л.А. на сумму 374779, 15 рублей, с платежным поручением от КПК, и платежным поручением о перечислении средств из ПФР;

Договор Целевого ипотечного займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Курумкан-инвест» и Мельниковой О.Н. на сумму 428 026 рублей, с платежным поручением от КПК, и платежным поручением о перечислении средств из ПФР;

Договор Целевого ипотечного займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Курумкан-инвест» и Авдеевой Н.А. на сумму 363485 рублей, с платежным поручением от КПК, и платежным поручением о перечислении средств из ПФР (<данные изъяты>).

Из представленных документов КПК «Центр Финанс» следует, что заключен договор с лицом, имеющими право распоряжения средствами материнского (семейного) капитала) - Договор Целевого ипотечного займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Центр Финанс» и Афанасьевой О.А. на сумму 381651, 95 рублей, с графиком платежей, платежным поручением от КПК, и платежным поручением о перечислении средств из ПФР (<данные изъяты>);

Из представленных документов ООО «Авангард» следует, что заключен договор с лицом, имеющими право распоряжения средствами материнского (семейного) капитала) - Договор Целевого ипотечного займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Авангард» и Сульженко Н.И.    на сумму 374779, 15 рублей, с графиком платежей, платежным поручением от КПК, и платежным поручением о перечислении средств из ПФР <данные изъяты>);

Из сведений ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Забайкальскому краю собственниками земельного участка в <адрес> являются Панова Н.П. (<адрес>), Литвинцева О.Ю. (<адрес>), Сергеева (Выскубова) А.Е. <адрес>), Леонтьева Л.В. <адрес>), Егорова Н.Г. (<адрес>), Зайцева А.А. <адрес>), Газинская В.А. (<адрес>), Иванова И.Н. (<адрес> (<данные изъяты>); Заборских М.М. (<адрес>), Запорина Л.А. (<адрес>), Панова Н.В. (<адрес>), Сульженко Н.И. (<адрес> Якушевская Н.В. (<адрес>), Дианова С.П. <адрес>), Мельникова О.Н. <адрес> Горобиева Н.Е. <адрес>), Галактионова А.А. (<адрес>), Ковью Н.А. (<адрес>, Авдеева Н.А. (мкр. Прибрежный, 12), Афанасьева О.А. <адрес>), Сазонова Е.В. (<адрес>), Кочетова Ю.А. (<адрес>), Пантелеева О.А. <адрес>) <данные изъяты>).

Согласно данным выписок по банковским счетам следует, что по счетам № на имя Газинской В.А., № на имя Зайцевой А.А., № на имя Пановой Н.П., № на имя Сергеевой А.Е., № на имя Ивановой И.Н., № на имя Егоровой Н.Г., № на имя Леонтьевой Л.В., № на имя Мельниковой О.Н., № на имя Пановой Н.В., № на имя Якушевской Н.В., № на имя Диановой С.П., № на имя Запориной Л.И., № на имя Киреевой Л.А., № на имя Заборских М.М., № на имя Кочетовой Ю.А., № на имя Афанасьевой О.А., № на имя Ковью Н.А., № на имя Сульженко Н.И., № на имя Литвинцевой О.Ю. – зафиксированы данные о зачислении денежных средств по целевому займу от КПК, дальнейшем их снятии подсудимыми наличными, либо перечислением, которые осмотрены, признаны вещественными доказательствами, хранятся при материалах уголовного дела <данные изъяты>

Вышеприведенные доказательства, которые суд оценивает, как допустимые и относимые, не противоречащие друг другу, а их совокупность достаточной, и позволяющей суду сделать вывод о виновности подсудимых Низамутдинова И.Р., Ивановой И.Н., Литвинцевой О.Ю., Пановой Н.П., Зайцевой А.А., Егоровой Н.Г., Сергеевой А.Е., Леонтьевой Л.В., Газинской В.А., Киреевой Л.А., Запориной Л.И., Якушевской Н.В., Мельниковой О.Н., Диановой С.П., Пановой Н.В., Заборских М.М., Сульженко Н.И., Авдеевой Н.А., Сазоновой Е.В., Ковью Н.А., Пантелеевой О.А., Галактионовой А.А., Горобиевой Н.Е., Афанасьевой О.А., Кочетовой Ю.А., в совершении инкриминируемых деяний, при установленных судом обстоятельствах.

Все доказательства по уголовному делу, как в совокупности, так и каждое в отдельности, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Каких-либо нарушений при сборе доказательств, которые могли бы стать основанием для признания их недопустимыми, в соответствии со ст. 75 УПК РФ, допущено не было.

Суд находит доказанным совершение Ивановой И.Н., Литвинцевой О.Ю., Пановой Н.П., Зайцевой А.А., Егоровой Н.Г., Сергеевой А.Е., Леонтьевой Л.В., Газинской В.А., Киреевой Л.А., Запориной Л.И., Якушевской Н.В., Мельниковой О.Н., Диановой С.П., Пановой Н.В., Заборских М.М., Сульженко Н.И., Авдеевой Н.А., Сазоновой Е.В., Ковью Н.А., Пантелеевой О.А., Галактионовой А.А., Горобиевой Н.Е., Афанасьевой О.А., Кочетовой Ю.А. в соучастии с Низамутдиновым И.Р. в форме организатора, неправомерного завладения денежными средствами из бюджета Российской Федерации, распорядителем по которым в виде средств, направляемых в качестве материнского капитала, являлось территориальное подразделение Пенсионного фонда РФ, выразившемся в искажении действительной цели использования перечисляемых средств не на фактическое улучшение жилищных условий лиц, имеющих право на получение средств материнского (семейного) капитала, а на хищение денежных средств из Пенсионного фонда, так как денежные средства по договорам займа были перечислены на счета держателей сертификатов, после чего сразу изъяты самими подсудимыми со счетов и после поступления средств из ОПФР разделены с Низамутдиновым и использованы в личных, корыстных целях.

Судом установлено, что Низамутдинов с целью реализации своего преступного умысла, не имея цели на улучшение жилищных условий, лиц имеющих право на материнский сертификат, соучаствовал в совершении приступления в виде организации совершения преступлений, а именно нашел подсудимых, имеющих государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, дающий им право на получение материнского (семейного) капитала, согласовал с ними преступный план по хищению средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств МСК, путем незаконного распоряжения указанными средствами, подсудимыми Ивановой И.Н., Литвинцевой О.Ю., Пановой Н.П., Зайцевой А.А., Егоровой Н.Г., Сергеевой А.Е., Леонтьевой Л.В., Газинской В.А., Киреевой Л.А., Запориной Л.И., Якушевской Н.В., Мельниковой О.Н., Диановой С.П., Пановой Н.В., Заборских М.М., Сульженко Н.И., Авдеевой Н.А., Сазоновой Е.В., Ковью Н.А., Пантелеевой О.А., Галактионовой А.А., Горобиевой Н.Е., Афанасьевой О.А., Кочетовой Ю.А. и руководил заключением ими ряда гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами МСК, предоставляя заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий держателей государственных сертификатов, ввели в заблуждение работников Пенсионного фонда РФ относительно действительности совершенных сделок, после чего на основании поданных в Пенсионный фонд РФ документов, в том числе заключенных договоров целевых ипотечных займов, средства материнского капитала направлялись на расчетные счета кредитных организаций    ООО «Авангард», ООО «Курумкан», КПК «Боггат», КПК «ГЖЦ», КПК «Центр финанс», КПК «Транс Эвенст» в счет погашения займов подсудимых соответственно, что подтверждается реестрами и платежными поручениями о направлениями со счета ОПФР на счета данных организаций денежных средств МСК подсудимых.

Статьей 2 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", определено, что материнским (семейным) капиталом являются средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки. Указанным федеральным законом установлено право лиц, получивших сертификат, на распоряжение средствами материнского капитала в полном объеме, либо по частям на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми) и формирование накопительной части трудовой пенсии для перечисленных в п. 1 и 2 ч. 1 ст. 3 Закона женщин (ч. 3 ст. 7). Этим же законом установлено целевое использование средств МСК - на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели, а также на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат. Таким образом, обман относительно способов (целей) распоряжения средствами МСК образовывает признаки соответствующего вида мошенничества.

При этом, для целей статьи 159.2 УК РФ к социальным выплатам, в частности, относятся средства материнского (семейного) капитала.

Исходя из определения законодателем способа совершения мошенничества при получении выплат в виде обмана, следует, что он выражен в представлении в ОПФР по Забайкальскому краю, уполномоченный принимать решения о получении выплат подсудимыми, заведомо ложных или недостоверных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону или иному нормативному правовому акту является условием для получения соответствующих выплат в виде денежных средств МСК.

При таких обстоятельствах, об умысле подсудимых на хищение денежных средств ОПФР по Забайкальскому краю свидетельствует предоставление каждой подсудимой при соучастии Низамутдинова в форме организации, при его непосредственном руководстве и контроле, в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала и иных документов, подтверждающих желание подсудимых улучшить жилищные условия семьи, при этом изначально при заключении договора купли –продажи земельного участка, договора ипотечного целевого займа, никто из подсудимых не намеревался производить улучшение жилищных условий, а руководствовался корыстным мотивом, желая при этом получить незаконную материальную выгоду.

Согласованный характер действий Низамутдинова И.Р., осведомленного о требованиях Федерального закона №256-ФЗ, «Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», с каждой из подсудимых в отдельности, выразилось в совершении им содействия в совершении последовательных действий, направленных на достижение преступного результата –хищения денежных средств, с целью реализации совместного корыстного умысла, а именно дачи указаний по последовательности действий, обеспечения заключения сделки купли-продажи земельных участков, находившихся в его собственности, дальнейшем установлении и регистрации права собственности подсудимых на эти земельные участки, организации обращений подсудимых в КПК или ООО за предоставлением целевого ипотечного займа, с указанием заведомо ложных сведений о целевом характере его использования на строительство жилого дома, дальнейшего его погашения за счет средств материнского капитала, без намерения каждой из подсудимых улучшить жилищные условия семьи, последующее распределение полученных денежных средств займа, согласно достигнутой между подсудимыми и Назхамутдиновым договоренности, использование в собственных корыстных интересах.

Вывод суда о том, что Низамутдинов, не являясь держателем средств МСК, способствовал совершению хищения денежных средств ОПФР по Забайкальскому краю, в форме организации путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, относительно способа распоряжения средствам и МСК, подтверждается стабильными показаниями подсудимых Ивановой И.Н., Литвинцевой О.Ю., Пановой Н.П., Зайцевой А.А., Егоровой Н.Г., Сергеевой А.Е., Леонтьевой Л.В., Газинской В.А., Киреевой Л.А., Запориной Л.И., Якушевской Н.В., Мельниковой О.Н., Диановой С.П., Пановой Н.В., Заборских М.М., Сульженко Н.И., Авдеевой Н.А., Сазоновой Е.В., Ковью Н.А., Пантелеевой О.А., Галактионовой А.А., Горобиевой Н.Е., Афанасьевой О.А., Кочетовой Ю.А., данными на предварительном следствии, подтвержденные в судебном заседании, об обстоятельствах встречи и информирования их Низамутдиновым о возможности        получения денежных средств по имеющимся у них государственным сертификатам на материнский (семейный) капитал, с последующим распоряжением в личных интересах, разъяснения Низамутиновым порядка и организации им всех совместных действий, заключения с Низамутдиновым и оформления в собственность земельных участков, его содействия в подготовке определенных документов, для обращения в конкретные кредитные организации, определенные Низамутдиновым, их совместное посещение, затем в ОПФР, контроле за своевременным исполнением данных действий, уведомлении о поступлении средств от ОПФР в кредитную организацию, распоряжением средствами совместно с Низамутдиновым, данные показания указанными лицами подтверждены в явках с повинной, не отрицал их сам Низамутдинов И.Р. в судебном заседании, соотвествуют записям его переговоров, зафиксированых в результате ОРМ.

При этом, суд находит данные подсудимыми показания, не противоречащими показаниям представителя потерпевшего ЛАА согласно которым при наличии у лица государственного сертификата на материнский капитал распоряжение предусмотренными им денежными средствами возможно только в определенных направлениях, в том числе на улучшение жилищных условий семьи. Подробно в своих показаниях объяснил механизм выдачи денежных средств держателям сертификатов материнского капитала, а также перечень документов, которые предоставляются в Пенсионный фонд для принятия решения, способы их проверки. Настаивая, что сотрудникам Пенсионного фонда не было известно о том, что фактически предоставленные в качестве целевого ипотечного займа средства подсудимым и погашенные за счет средств МСК использовались не по целевому назначению.

Пояснения потерпевшего соответствуют, показаниям свидетелей, сотрудников ОПФР по Забайкальскому краю    ШИВ., ЗОА ВЕВ, КЕА пояснивших о хищении незаконно полученных в качестве выплат денежных средств МСК путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в части способа распоряжения ими, об обстоятельствах обращения подсудимых с заявлением о распоряжении средствами МСК, о порядке и способе представления ими документов в ОПФР, содержащих недостоверные сведения, проверочных мероприятиях, о принятии по их заявлениям решений, последующего нецелевого использования каждой из подсудимых средств материнского (семейного) капитала; свидетелей ЧТЕ ТАН жителей с. Верх-Чита, об обстоятельствах продажи земельных участков в мкр. Прибрежный свободных от каких-либо строений, что соответствует протоколам осмотра данных участков, принадлежащих потерпевшим, не имеющих признаков ведения грунтовых, строительных работ, физически не обозначенных на местности; свидетелей сотрудников МФЦ ГТН, АЭБ, КСВ об обстоятельствах подачи гражданином лично через их организацию заявления о распоряжении средствами МСК с приложением определенного законом перечня документов, удостоверении личности каждого заявителя, подлинности его подписи и представленных документов, последующем их направлении в ОПФР по Забайкальскому краю.

Свидетели сотрудники кредитных организаций ААВ ТТА., ПЛН ККИ каждый в отдельности сообщив о порядке и условиях представления гражданам целевого ипотечного займа кредитной организацией, под средства МСК, подтвердил о первоначальном знакомстве и обращении к ним за разъяснениями о возможности получении целевого займа под средства МСК именно Низамутдинова, дальнейшее обращение в организацию подсудимых совместно с Низамутдиновым, который привозил подсудимых, договаривался о времени встречи и заключения договора, подготовки ими необходимых документов, непосредственное обращение с заявлением о займе и последующем получении целевого займа, на строительство жилья на земельном участке, каждой в размере средств МСК, погашении займа за счет средств МСК поступающих из ОПФР по Забайкальскому краю.

Показания свидетелей, соответствуют представленным ООО «Авангард», ООО «Курумкан», КПК «Боггат», КПК «ГЖЦ», КПК «Центр финанс», КПК «Транс Эвенст» копиям договоров с подсудимыми, платежных поручений о направлении средств займа на личные счета каждой подсудимой, а так же реестрами о погашении займа и процентов по этим займам за счет средств ОПФР по Забайкальскому краю.

Суд, приходит к выводу о достоверности показаний потерпевшего, свидетелей обвинения, в том числе, данных ими в ходе предварительного расследования, учитывая, что давали они логичные, последовательные показания, которые не имеют существенных противоречий, влияющих на правильность установления судом обстоятельств совершения преступления, согласуются между собой, и подтверждаются материалами дела, дополняют друг друга и содержат исчерпывающие сведения относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, в связи с чем, судом не установлены какие-либо данные, которые свидетельствуют о заинтересованности потерпевших, свидетелей обвинения в исходе дела и оговоре подсудимых, из материалов уголовного дела такие данные не усматриваются.

Кроме того, из показаний подсудимых Ивановой И.Н., Литвинцевой О.Ю., Пановой Н.П., Зайцевой А.А., Егоровой Н.Г., Сергеевой А.Е., Леонтьевой Л.В., Газинской В.А., Киреевой Л.А., Запориной Л.И., Якушевской Н.В., Мельниковой О.Н., Диановой С.П., Пановой Н.В., Заборских М.М., Сульженко Н.И., Авдеевой Н.А., Сазоновой Е.В., Ковью Н.А., Пантелеевой О.А., Галактионовой А.А., Горобиевой Н.Е., Афанасьевой О.А., Кочетовой Ю.А. - держателей сертификатов материнского (семейного) капитала, об обстоятельствах совершения ими хищения денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в виде дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, при обстоятельствах в дату, время и в размере установленными судом, следует, что им всем Низмутдинов, сопровождавший сделки по обналичиванию средств материнского капитала, разъяснял условия выполнения организовал и руководил их действиями, определяя порядок совместных действий, обращений с заявлением в кредитную организацию, затем в отделение ПФР, с целью получения средств МСК и дальнейшем распоряжении ими в личных интересах каждого. Каждая из них достоверно знала, что договоры купли-продажи земельного участка у Низамутдинова не порождают каких-либо значимых последствий, заключающимися только для выполнения требований к документам, предоставляемым в Пенсионный фонд для получения средств материнского капитала, с целью их дальнейшего нецелевого использования. По указанию Низамутдинова, подсудимые - обладатели капитала, будучи неоднократно уведомлены о порядке и целях распоряжения средствами МСК, предусмотренных законодательством, ответственности за их нецелевое использование, снимали со своего лицевого счета денежные средства, перечисленные от кредитного кооператива, организации и после поступления средств из ОПФР по Забайкальскому краю, распоряжались ими по собственному усмотрению, разделив с Низамутдиновым И.Р., согласно достигнутой договоренности в равных долях.

При этом подсудимый Низамутдинов И.Р., подсудимые Иванова И.Н., Литвинцева О.Ю., Панова Н.П., Зайцева А.А., Егорова Н.Г., Сергеева А.Е., Леонтьева Л.В., Газинская В.А.,Киреева Л.А., Запорина Л.И., Якушевская Н.В., Мельникова О.Н., Динова С.П., Панова Н.В., Заборских М.М., Сульженко Н.И., Авдеева Н.А., Сазонова Е.В., Ковью Н.А., Пантелеева О.А., Галактионова А.А., Горобиева Н.Е., Афанасьева О.А., Кочетова Ю.А. свободно ориентировалась при даче показаний следователю, давая стабильные и последовательные признательные показания. Указанные подсудимыми события по времени, месту и объекту преступления полностью согласуются между собой, как в части возникновения умысла на совершение преступления, так и по способу его совершения, в том числе с показаниями потерпевшего

Признательные показания подсудимых не противоречат, установленным судом по датам, времени и сумме похищенных средств, принадлежащих ОПФР по Забайкальскому краю и подтверждены представленными суду документами: личными делами лиц, имеющих право на дополнительные меры поддержки из ОПФР по Забайкальскому краю, содержащими данные о получении каждой из подсудимых сертификата на материнский (семейный) капитал, заявления о выдаче справки о размере МСК, справки с установленной суммой МСК, заявления о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по займу заключенным с кредитным потребительским кооперативом, иной кредитной организацией, справками о размерах остатка основного долга, остатка задолженности по процентам, уведомление администрации муниципального района «Читинский район» о планируемом строительстве на участках, имеющихся в собственности каждой подсудимой, договоры целевого ипотечного займа на строительство жилого дома, платежные поручения о перечислении средств займа на счет каждой из подсудимых, договор залога земельного участка, при наличии, уведомления об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами МСК, реестр о перечислении средств МСК на счет кредитного потребительского кооператива, иной кредитной организации, сведения об использовании каждой подсудимой средств МСК.

Пояснения подсудимых в судебном заседании о том, что в силу трудного материального положения семей, использовали полученные средства на ремонт жилого помещения, наклейку обоев, замену линолиума, закупку мебели и одежды для детей, приобретение школьных предметов, продуктов питания, строительство бани, не свидетельствуют об отсутствии в их действиях состава преступления, поскольку любое иное предназначение заемных средств не предусмотрено, так как основанием для получения средств материнского капитала в Законе является наличие целевых займов, направленных на улучшение жилищных условий обладателей материнского (семейного) капитала.

Подсудимые действовали умышленно с целью хищения денежных средств Пенсионного фонда РФ, представляя заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении их жилищных условий, как держателей государственных сертификатов на материнский капитал, по указанию Низамутдинова. При этом умысел всех подсудимых был доведен до конца, поскольку похищенными денежными средствами они распорядились по своему усмотрению, передав в соответствии с преступным планом часть денежных средств Низамутдинову, оставшуюся часть оставив себе. Нецелевое использование полученных средтсв МСК подсудимыми подтверждено отсутствием на приобретенных подсудимыми земельных участках заявленных под строительство жилья, на полученные целевые средства займа, не только признаков какой-либо строительной деятельности, но и физического определения границ данных участков.

Преступными действиями подсудимых был причинен материальный ущерб именно Пенсионному фонду РФ, бюджетные денежные средства, полученные по сертификатам подсудимыми, были похищены в полном объеме в установленном судом размере, ввиду несоблюдения законных условий их получения. При этом, суд исходя из фактических установленных обстоятельств, анализируя субъективное отношение подсудимых к совершаемым ими действиям, приходит к выводу о том, что никаких оснований считать свои действия правомерными у каждой из подсудимых, получавших средства материнского капитала, распорядившимися ими по своему усмотрению, не имелось.

Таким образом, в ходе судебного разбирательства достоверно установлено, что каждая из подсудимых, при соучастии Низамутдинова, при подаче заявления в ОПФР по Забайкальскому краю, о распоряжении средствами МСК знала и осознавала, что фактически не имеет права распоряжаться данными средствами, поскольку не намерена использовать их на заявленные цели в виде улучшения жилищных условий семьи, однако ввиду тяжелого положения материального решила воспользоваться обстоятельствами, выполняя указания и рекомендации Низамутдинова И.Р. для придания видимой законности своего обращения, заключила договор купли-продажи земельного участка у Низамутдинова, затем договор ипотечного целевого займа на строительство на данном земельном участке жилого помещения, фактически не выполнив эти действия.

Из исследованных в суде доказательств следует, что со стороны каждой подсудимой при соучастии Низамутдинова И.Р. имел место обман должностных лиц ОПФР по Забайкальскому краю с целью хищения бюджетных денежных средств из числа выделяемых на выплату средств МСК путем представления ими документов, создающих у распорядительного органа представление об осуществлении подсудимыми деятельности по распоряжению средствами МСК в соответствии с требованием законодательства РФ.

Суд не соглашаясь, с мнением государственного обвинителя о квалификации действий подсудимых по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и ч. 4 ст. 159.2 УК РФ с квалифицирующим признаком совершения мошенничества группой лиц по предварительному сговору, исходит из следующего.

Согласно диспозиции ст. 159.2 УК РФ, субъектом данного преступления выступает лицо, обладающее специальными признаками (специальный субъект) - лицо, имеющее право на получение социальной выплаты на законных основаниях.

В силу разъяснений, данных в абз. 1 п. 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", мошенничество надлежит считать совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в преступлении участвовали два и более лица, отвечающие признакам специального субъекта этого преступления, которые заранее договорились о совместном совершении преступления. Однако данные требования закона не были учтены при квалификации государственным обвинителем действий подсудимых, как совершенных группой лиц по предварительному сговору.

В судебном заседании установлено, что объективная сторона мошенничества при получении выплат выполнены непосредственно подсудимыми Ивановой И.Н., Литвинцевой О.Ю., Пановой Н.П., Зайцевой А.А., Егоровой Н.Г., Сергеевой А.Е., Леонтьевой Л.В., Газинской В.А., Киреевой Л.А., Запориной Л.И., Якушевской Н.В., Мельниковой О.Н., Диановой С.П., Пановой Н.В., Заборских М.М., Сульженко Н.И., Авдеевой Н.А., Сазоновой Е.В., Ковью Н.А., Пантелеевой О.А., Галактионовой А.А., Горобиевой Н.Е., Афанасьевой О.А., Кочетовой Ю.А., именно они являются в каждом случае единственным исполнителем мошенничества при получении выплат, как держатель сертификата МСК, а группа лиц, в том числе по предварительному сговору, в соответствии ч.2 ст. 35 УК РФ, подразумевает участие в совершении преступления двух и более исполнителей заранее договорившихся о его совершении. По смыслу закона соучастие не образует преступной группы, то есть в данном случае отсутствует соисполнительство. При таких обстоятельствах обвинение подсудимых в совершении мошенничества группой лиц по предварительному сговору не нашло своего подтверждения и подлежит исключению.

При этом, суд исходит из того, что действия подсудимого Низамутдинова, связанные с организацией совершения преступлений остальными подсудимыми, в виде подыскания лиц, являющихся держателями сертификата МСК, определения порядка их действий, подготовки необходимых документов, в том числе заключения с ними договора купли-продажи земельного участка, с целью создания условий для последующего обращения и сопровождения с указанными документами в кредитную организацию, подыскания необходимой кредитной организации для получения целевого ипотечного займа, последующего обращения в ОПФР по Забайкальскому краю, с заявлением о распоряжении средствами МСК, погашение которого и процентов по нему производится за счет средств МСК, в объективную сторону мошенничества не входят, являются лишь подготовительной стадией преступления.

Таким образом, каждая подсудимая при непосредственном соучастии Низамутдинова И.Р. похитила бюджетные денежные средства, распорядителем которых является ОПФР по Забайкальскому краю, которыми последние распорядились по своему усмотрению, тем самым причинив государству в лице ОПФР по Забайкальскому краю материальный ущерб.

Кроме того, суд, исходя из исследованных доказательств, сертификатов МСК, полученных каждой подсудимой, состояния их лицевого счета на момент обращения с соотвествующим заявлением как лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, считает необходимым уточнить, что:

Сульженко является держателем сертификата МСК № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 299 731, 25 рублей (оставшаяся часть МСК на ДД.ММ.ГГГГ составила 374779, 15 рублей);

Дианова С.П. является держателем сертификата № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 429408, 50 рублей (оставшаяся часть средств МСК на ДД.ММ.ГГГГ составиа 408026 рублей),

Запорина Л.И. является держателем сертификата № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 312 162, 50 рублей (оставшаяся часть МСК на ДД.ММ.ГГГГ составила 374779, 15 рублей),

Киреева Л.А. является держателем сертификата № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 рублей (оставшаяся часть средств МСК на ДД.ММ.ГГГГ составила 374779, 15 рублей),

Мельникова О.Н. является держателем сертификата № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453026 рублей (оставшаяся часть средств МСК на ДД.ММ.ГГГГ составляла 428026 рублей),

Панова Н.В. является держателем сертификата № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453026 рублей (оставшаяся часть средств МСК на ДД.ММ.ГГГГ составляет 408026 рублей),

Якушевская Н.В. является держателем сертификата № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 364698, 40 рублей (оставшаяся часть средств МСК на ДД.ММ.ГГГГ составляет 408026 рублей),

Ковью Н.А. является держателем сертификата № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453026 рублей (оставшаяся часть средств МСК на ДД.ММ.ГГГГ составляет 408026 рублей),

Авдеева Н.А. является держателем сертификата № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408960, 50 рублей (оставшаяся часть средств МСК на ДД.ММ.ГГГГ составляет 363485 рублей),

Афанасьева О.А. является держателем сертификата № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 387 640 рублей 30 копеек (оставшаяся часть средств МСК на ДД.ММ.ГГГГ составляет 381651, 95 рублей),

Литвинцева О.Ю. является держателем сертификата № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453026 рублей (оставшаяся часть средств МСК на ДД.ММ.ГГГГ составляет 428 000 рублей),

Сазонова Е.В. является держателем сертификата № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453026 рублей (оставшаяся часть средств МСК на ДД.ММ.ГГГГ составляет 428 026 рублей),

Газинская В.А. является держателем сертификата № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 299731,25 рублей (на ДД.ММ.ГГГГ размер оставшейся части средств МСК составлял 374779, 15 рублей),

Пантелеева О.А. является держателем сертификата № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 387640,30 рублей (оставшаяся часть средств МСК на ДД.ММ.ГГГГ составляет 420266, 78 рублей),

Заборских М.М. является держателем сертификата № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 312162, 50 рублей (оставшаяся часть средств МСК на ДД.ММ.ГГГГ составляет 357778 рублей),

Галактионова А.А. является держателем сертификата № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453026 рублей (оставшаяся часть средств МСК на ДД.ММ.ГГГГ составляет 413068, 78 рублей).

О наличии в действиях подсудимого Низамутдинова И.Р. квалифицирующего признака – совершение преступления в особо крупном размере свидетельствует установленный размер причиненного преступлением потерпевшему материального ущерба в общей сумме 9 815 575,11 рублей 90 копеек, которые являются средствами федерального бюджета РФ, распорядителем которых является Отделение Пенсионного фонда РФ по Забайкальскому краю, в соответствии с примечанием 4 к ст. 158 УК РФ    размер отнесен к особо крупному ущербу, как превышающий один миллион рублей.

При этом, в действиях каждой из подсудимых Ивановой И.Н., Литвинцевой О.Ю., Пановой Н.П., Зайцевой А.А., Егоровой Н.Г., Сергеевой А.Е., Леонтьевой Л.В., Газинской В.А., Киреевой Л.А., Запориной Л.И., Якушевской Н.В., Мельниковой О.Н., Диановой С.П., Пановой Н.В., Заборских М.М., Сульженко Н.И., Авдеевой Н.А., Сазоновой Е.В., Ковью Н.А., Пантелеевой О.А., Галактионовой А.А., Горобиевой Н.Е., Афанасьевой О.А., Кочетовой Ю.А., нашел подтверждение квалифицирующий признак – совершение преступления в крупном размере, о чем свидетельствует установленный размер причиненного преступлением Государственному учреждению Отделению Пенсионного фонда РФ по Забайкальскому краю материального ущерба каждой подсудимой в сумме, при обстоятельствах установленных судом, которая, в соответствии с примечанием 4 к ст. 158 УК РФ, которая отнесена к крупному ущербу, как превышающая в каждом случае 250 000 рублей.

С учетом изложенного суд считает установленным, что Иванова И.Н., Литвинцева О.Ю., Панова Н.П., Зайцева А.А., Егорова Н.Г., Сергеева А.Е., Леонтьева Л.В., Газинская В.А., Киреева Л.А., Запорина Л.И., Якушевская Н.В., Мельникова О.Н., Дианова С.П., Панова Н.В., Заборских М.М., Сульженко Н.И., Авдеева Н.А., Сазонова Е.В., Ковью Н.А., Пантелеева О.А., Галактионова А.А., Горобиева Н.Е., Афанасьева О.А., Кочетова Ю.А., каждая совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления недостоверных и заведомо ложных сведений, в крупном размере, и квалифицирует действия каждой по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

Действия Низамутдинова И.Р. суд квалифицирует по ч. 3 ст. 33 ч. 4 ст. 159.2 УК РФ совершил соучастие в форме организатора исполнителями мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в особо крупном размере.

При этом, суд считает излишним вмененным, подлежащим исключению указание на совершение соучастия в форме руководства совершением преступления, так как данный признак соучастия не предусмотрен ч. 1 ст. 35 УК РФ, а кроме того является лишь формой реализации соучастия в форме организации преступления.

Суд, оценивая психическое состояние подсудимых Низамутдинова И.Р., Ивановой И.Н., Литвинцевой О.Ю., Пановой Н.П., Зайцевой А.А., Егоровой Н.Г., Сергеевой А.Е., Леонтьевой Л.В., Газинской В.А.,Киреевой Л.А., Запориной Л.И., Якушевской Н.В., Мельниковой О.Н., Диановой С.П., Пановой Н.В., Заборских М.М., Сульженко Н.И., Авдеевой Н.А., Сазоновой Е.В., Ковью Н.А., Пантелеевой О.А., Галактионовой А.А., Горобиевой Н.Е., Афанасьевой О.А., Кочетовой Ю.А., принимает в внимание адекватное поведение каждого в судебном заседании, логичность и последовательность их высказываний, показаний в ходе предварительного расследования и в судебном заседании, имеющийся в материалах дела характеризующий материал на подсудимых, отсутствие сведений о нахождении     на учете у врача-психиатра, учитывая степень образования, интеллектуального развития, приходит к выводу, что психическая полноценность каждого из подсудимых не вызывает сомнения.

На основании изложенного, суд признает подсудимых Низамутдинова И.Р., Иванову И.Н., Литвинцеву О.Ю., Панову Н.П., Зайцеву А.А., Егорову Н.Г., Сергееву А.Е., Леонтьеву Л.В., Газинскую В.А., Кирееву Л.А., Запорину Л.И., Якушевскую Н.В., Мельникову О.Н., Динову С.П., Панову Н.В., Заборских М.М., Сульженко Н.И., Авдееву Н.А., Сазонову Е.В., Ковью Н.А., Пантелееву О.А., Галактионову А.А., Горобиеву Н.Е., Афанасьеву О.А., Кочетову Ю.А., каждого вменяемым и подлежащим ответственности за содеянное.

При определении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные характеризующие личность каждого из подсудимых, конкретные обстоятельства дела, условия жизни, обстоятельства смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление каждого из подсудимых, отсутствие у них отягчающих наказание обстоятельств, а так же иные важные обстоятельства, предусмотренные ст.ст. 6, 60 УК РФ.

Из материалов дела следует, что

подсудимый Низамутдинов И.Р. состоит в браке, по месту жительства положительно характеризуется <данные изъяты>), трудоустроен <данные изъяты>), престарелая мать, имеет заболевание, нуждается в уходе, сам имеет заболевание, имеет малолетнего ребенка;

подсудимая Авдеева Н.А. имеет малолетнего ребенка, имеет заболевание, помогает престарелым родителям мужа, трудоустроена, где положительно характеризуется, по месту жительства соседями характеризуется положительно;

подсудимая Зайцева А.А. имеет двух малолетних детей на иждивении, мать имеет тяжелое заболевание, нуждается в уходе, по месту жительства соседями характеризуется положительно;

подсудимая Кочетова Ю.А. имеет трех малолетних детей, один из которых инвалид детства; получила образование (<данные изъяты>)., по прежнему месту обучения характеризуется положительно (<данные изъяты>), по месту жительства соседями характеризуется положительно, установлен статус многодетной семьи;

подсудимая Иванова И.Н. в разводе (<данные изъяты>, имеет трех малолетних детей (<данные изъяты>), которых воспитывает одна, установлен статус многодетной семьи (<данные изъяты>), престарелые родители, в связи с наличием заболевания нуждаются в уходе, трудоустроена, по месту работы положительно характеризуется;

подсудимая Горобиева Н.Е. имеет двух малолетних детей, (<данные изъяты>), по месту жительства характеризуется положительно (<данные изъяты>);

подсудимая Ковью Н.А. имеет одного малолетнего ребенка, трудоустроена, где положительно характеризуется, по месту жительства соседями характеризуется положительно, престарелая мать, в связи с заболеванием нуждается в уходе;

подсудимая Киреева Л.А. имеет малолетнего ребенка на иждивении (<данные изъяты> по месту жительства соседями, в школе как родитель характеризуется положительно, состоит в браке, муж имеет инвалидность 1 группы в связи с тяжелым заболеванием (<данные изъяты>);

подсудимая Якушевская Н.В. имеет одного малолетнего, одного несовершеннолетнего детей (<данные изъяты>), которых воспитывает одна, трудоустроена, проживает в частном доме с престарелой матерью, нуждающейся в уходе, по месту жительства соседями характеризуется положительно;

подсудимая Запорина Л.И. имеет двух малолетних детей, одного несовершеннолетнего (<данные изъяты>), семья малообеспеченная;

подсудимая Мельникова О.Н. имеет пятерых малолетних детей, которых воспитывает одна <данные изъяты>), проживает с престарелой матерью, имеющей заболевание и нуждающейся в уходе;

подсудимая Газинская В.А. имеет двух несовершеннолетних детей, воспитывает и содержит одна, трудоустроена, где положительно характеризуется, старший сын после ДТП нуждается в уходе и дорогостоящем лечении;

подсудимая Литвинцева О.Ю. имеет трех малолетних детей (<данные изъяты>), которых воспитывает одна, мать имеет в связи с заболеванием инвалидность 2 группы, по месту жительства соседями характеризуется положительно;

подсудимая Сазонова Е.В. имеет одного малолетнего ребенка, одного несовершеннолетнего (<данные изъяты>), проживает в браке <данные изъяты>), трудоустроена, где положительно характеризуется, по месту жительства соседями характеризуется положительно (<данные изъяты>

подсудимая Панова Н.В. имеет на иждивении четверых малолетних детей <данные изъяты>), по месту жительства администрацией и соседями характеризуется положительно <данные изъяты> трудоустроена, где положительно характеризуется, имеет хроническое заболевание, с которым находится на учете;

подсудимая Пантелеева О.А. имеет трех малолетних детей, по месту жительства соседями характеризуется положительно <данные изъяты>), состоит в браке, имеет заболевание;

подсудимая Дианова С.П. имеет одного малолетнего ребенка, одного несовершеннолетнего <данные изъяты>), проживает в браке, супруг трудоустроен <данные изъяты>), по месту жительства администрацией и соседями характеризуется положительно (<данные изъяты>), старший сын прошел обучение в Забайкальском транспортном техникуме (<данные изъяты>

подсудимая Сульженко Н.И. имеет трех малолетних детей (<данные изъяты>), по месту жительства администрацией села и соседями характеризуется положительно (<данные изъяты>), имеет подсобное хозяйство;

подсудимая Галактионова А.А. имеет двух малолетних детей, в разводе <данные изъяты>), трудоустроена, по месту жительства соседями характеризуется положительно (т. 16 л.д.191-193), дети по месту обучения характеризуются положительно (<данные изъяты>);

подсудимая Заборских М.М. имеет двух малолетних, двух несовершеннолетних детей <данные изъяты>), трудоустроена, положительно характеризуется по месту жительства и работы <данные изъяты>), установлен статус многодетной семьи <данные изъяты>),

подсудимая Леонтьева Л.В. имеет трех малолетних детей <данные изъяты>), установлен статус многодетной семьи <данные изъяты>), по месту жительства соседями характеризуется положительно(<данные изъяты>);

подсудимая Афанасьева О.А. имеет одного малолетнего ребенка (<данные изъяты>, по месту жительства соседями характеризуется положительно (<данные изъяты>);

подсудимая Сергеева А.Е. имеет четырех малолетних детей <данные изъяты>), состоит в браке, семья малообеспеченная, по месту жительства соседями характеризуется положительно <данные изъяты>);

подсудимая Панова Н.П. имеет одного несовершеннолетнего ребенка, по месту жительства соседями характеризуется положительно, по прежнему месту работы характеризуется положительно; средний ребенок имеет заболевание, в связи с чем оформляется инвалидность;

подсудимая Егорова Н.Г. имеет трех малолетних детей <данные изъяты>), по месту жительства соседями характеризуется положительно, по прежнему месту работы характеризуется положительно.

Подсудимая Афанасьева О.А., по месту жительства участковым инспектором характеризуется отрицательно, как лицо злоупотребляющее спиртными напитками; подсудимые Заборских М.М., Сульженко Н.И., Панова Н.В., Мельникова О.Н., Якушевская Н.В., Запорина Л.И., Киреева Л.А., Горобиева Н.Е., Галактионова А.А., Кочетова Ю.А., Авдеева Н.А., Сазонова Е.В., Ковью Н.А., Низамутдинов И.Р., Газинская В.А., Егорова Н.Г., Зайцева А.А., Иванова И.Н., Леонтьева Л.В., Литвинцева О.Ю., Панова Н.В., Сергеева А.Е.,     характеризуется положительно по месту жительства участковым инспектором.

Подсудимые Низамутдинов И.Р., Иванова И.Н., Литвинцева О.Ю., Панова Н.П., Зайцева А.А., Егорова Н.Г., Сергеева А.Е., Леонтьева Л.В., Газинская В.А.,Киреева Л.А., Запорина Л.И., Якушевская Н.В., Мельникова О.Н., Динова С.П., Панова Н.В., Заборских М.М., Сульженко Н.И., Авдеева Н.А., Сазонова Е.В., Ковью Н.А., Пантелеева О.А., Галактионова А.А., Горобиева Н.Е., Афанасьева О.А., Кочетова Ю.А. имеют постоянное место жительства и регистрации, ранее не судимы, на специализированных учетах в ГКУЗ «КПНД», ГУЗ «Краевой наркологический диспансер» не состоят.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимым Низамутдинову И.Р., Ивановой И.Н., Литвинцевой О.Ю., Пановой Н.П., Зайцевой А.А., Егоровой Н.Г., Сергеевой А.Е., Леонтьевой Л.В., Газинской В.А., Киреевой Л.А., Запориной Л.И., Якушевской Н.В., Мельниковой О.Н., Диановой С.П., Пановой Н.В., Заборских М.М., Сульженко Н.И., Авдеевой Н.А., Сазоновой Е.В., Ковью Н.А., Пантелеевой О.А., Галактионовой А.А., Горобиевой Н.Е., Афанасьевой О.А., Кочетовой Ю.А., суд, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, признает: признание вины, раскаяние в содеянном;

подсудимым - Пантелеевой О.А., Ивановой И.Н., Сергеевой А.Е., Литвинцевой О.Ю., состояние беременности;

наличие несовершеннолетних детей у Пановой Н.П., Газинской В.А., Якушевской Н.В., Диановой С.П., Сазоновой Е.В.,

подсудимым - Низамутдинову И.Р., Киреевой Л.А., Пановой Н.П., Сазоновой Е.В., Пантелеевой О.А., Авдеевой Н.А., Горобиевой Н.Е., Галактионовой А.А., Пановой Н.В., - состояние здоровья, в связи с наличием хронических заболеваний, а так же наличие заболеваний у детей подсудимых Пановой Н.В., Газинской В.А., в том числе инвалидность у ребенка подсудимой Кочетовой Ю.А., подсудимой Киреевой Л.А. - инвалидность мужа, осуществление ухода за ним, подсудимым Мельниковой О.Н., Зайцевой А.А., Егоровой Н.Г., Литвинцевой О.Ю., Якушевской Н.В., проживающих с престарелыми родителями, имеющими инвалидность и нуждающимися в уходе.

В соответствии с ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает смягчающим наказание обстоятельством подсудимым Низамутдинову И.Р., Ивановой И.Н., Литвинцевой О.Ю., Пановой Н.П., Зайцевой А.А., Егоровой Н.Г., Сергеевой А.Е., Леонтьевой Л.В., Газинской В.А., Киреевой Л.А., Запориной Л.И., Якушевской Н.В., Мельниковой О.Н., Диановой С.П., Пановой Н.В., Заборских М.М., Сульженко Н.И., Авдеевой Н.А., Сазоновой Е.В., Ковью Н.А., Пантелеевой О.А., Галактионовой А.А., Горобиевой Н.Е., Афанасьевой О.А., Кочетовой Ю.А. по п. «г» наличие малолетних детей у виновных; по п. «и» активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку в ходе предварительного следствия каждый из подсудимых дал признательные показания, из которых следствию стали известны обстоятельства совершенного преступления, подтвердив их при даче показаний; явку с повинной, в которой каждый указал об обстоятельствах совершенного ими преступления.

Суд учитывает условия жизни подсудимых Егоровой Н.Г., Кочетовой Ю.А., Сергеевой А.Е., Горобиевой Н.Е., Пановой Н.В., Заборских М.М., Мельниковой О.Н., Леонтьевой Л.В., Сульженко Н.И., Пантелеевой Н.А., семьи, которых признаны многодетными и малообеспеченными.

Отягчающие наказание подсудимым Низамутдинову И.Р., Ивановой И.Н., Литвинцевой О.Ю., Пановой Н.П., Зайцевой А.А., Егоровой Н.Г., Сергеевой А.Е., Леонтьевой Л.В., Газинской В.А., Киреевой Л.А., Запориной Л.И., Якушевской Н.В., Мельниковой О.Н., Диановой С.П., Пановой Н.В., Заборских М.М., Сульженко Н.И., Авдеевой Н.А., Сазоновой Е.В., Ковью Н.А., Пантелеевой О.А., Галактионовой А.А., Горобиевой Н.Е., Афанасьевой О.А., Кочетовой Ю.А., обстоятельства, предусмотренные ст. 63 УК РФ, судом не установлены.

Принимая во внимание наличие смягчающего обстоятельства, предусмотренного пунктами «и» ч. 1 ст. 62 УК РФ, при отсутствии отягчающих обстоятельств, суд при назначении наказания Низамутдинову И.Р., Ивановой И.Н., Литвинцевой О.Ю., Пановой Н.П., Зайцевой А.А., Егоровой Н.Г., Сергеевой А.Е., Леонтьевой Л.В., Газинской В.А., Киреевой Л.А., Запориной Л.И., Якушевской Н.В., Мельниковой О.Н., Диановой С.П., Пановой Н.В., Заборских М.М., Сульженко Н.И., Авдеевой Н.А., Сазоновой Е.В., Ковью Н.А., Пантелеевой О.А., Галактионовой А.А., Горобиевой Н.Е., Афанасьевой О.А., Кочетовой Ю.А., руководствуется ч. 1 ст. 62 УК РФ, согласно которой срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

Исходя из фактических обстоятельств преступления, степени общественной опасности, несмотря на наличие смягчающих обстоятельств, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, личностные особенности каждого из подсудимых, с учетом мотивов и достижения корыстной цели, суд не находит достаточных оснований для изменения каждому из подсудимых категории преступления, на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, данные о личности каждого из подсудимых, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, учитывая положения ч. 1 ст. 60 УК РФ, согласно которой более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания, суд не усматривает оснований для применения положений ст. 64 УК РФ и приходит к выводу о том, что исправление подсудимых Низамутдинова И.Р., Ивановой И.Н., Литвинцевой О.Ю., Пановой Н.П., Зайцевой А.А., Егоровой Н.Г., Сергеевой А.Е., Леонтьевой Л.В., Газинской В.А., Киреевой Л.А., Запориной Л.И., Якушевской Н.В., Мельниковой О.Н., Диановой С.П., Пановой Н.В., Заборских М.М., Сульженко Н.И., Авдеевой Н.А., Сазоновой Е.В., Ковью Н.А., Пантелеевой О.А., Галактионовой А.А., Горобиевой Н.Е., Афанасьевой О.А., Кочетовой Ю.А., и предупреждение совершения каждым из них новых преступлений будут достигнуты только в случае назначения наказания в виде лишения свободы.

Также, учитывая данные о личности подсудимых, семейного и материального положения, наличия у каждого из подсудимых как малолетних, так и несовершеннолетних иждивенцев, суд не усматривает оснований для назначения дополнительного наказания в виде штрафа, ограничения свободы, полагая, что назначаемое основное наказание в виде лишения свободы является соразмерным содеянному и достаточным для достижения целей наказания.

Суд, обсуждая в порядке ч. 1 п.7.1 ст. 299 УПК РФ вопрос о замене наказания подсудимым в виде лишения свободы принудительными работами, не находит оснований для замены.

С учетом совокупности указанных смягчающих наказание обстоятельств, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, положительных характеризующих данных о личности подсудимых Ивановой И.Н., Литвинцевой О.Ю., Пановой Н.П., Зайцевой А.А., Егоровой Н.Г., Сергеевой А.Е., Леонтьевой Л.В., Газинской В.А.,Киреевой Л.А., Запориной Л.И., Якушевской Н.В., Мельниковой О.Н., Диановой С.П., Пановой Н.В., Заборских М.М., Сульженко Н.И., Авдеевой Н.А., Сазоновой Е.В., Ковью Н.А., Пантелеевой О.А., Галактионовой А.А., Горобиевой Н.Е., Афанасьевой О.А., Кочетовой Ю.А., конкретных обстоятельств совершенного преступления и отношения подсудимых к содеянному суд, совершение преступления впервые, назначая наказание в виде лишения свободы, приходит к выводу о том, что целей наказания, восстановления социальной справедливости, исправления каждой подсудимой, а также предупреждения совершения ими новых преступлений, возможно достичь без реального отбытия, применив положения ст. 73 УК РФ, с возложением обязанностей.

С учетом характеризующих данных о личности подсудимого Низамутдинова И.Р., конкретных обстоятельств совершенного преступления, тяжести содеянного, несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд, учитывая роль в совершении преступления, достижения преступного результата, объекта преступного посягательства, назначая наказание в виде лишения свободы, приходит к выводу о том, что отсутствуют достаточные основания для применения в отноешнии него положений ст. 73 УК РФ, считает, что целей наказания, восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого, а также предупреждения совершения им новых преступлений, возможно достичь при реальном отбывании назначенного наказания в виде лишения свободы.

Препятствий к назначению подсудимому Низамутдинову И.Р. данного вида наказания судом не устанволено.

В соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ наказание подсудимому Низамутдинову И.Р. в виде лишения свободы подлежит отбыванию в исправительной колонии общего режима, т.к. он впервые совершил тяжкое преступление, ранее не отбывал лишение свободы.

Поскольку подсудимому Низамутдинову И.Р. назначается наказание в виде реального лишения свободы, с целью обеспечения исполнения приговора, подлежит избранию мера пресечения в виде содержания под стражей и оставлению до вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «б» ч.3.1 ст. 72 УК РФ срок содержания Низамутдинова И.Р. под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу засчитывается в срок наказания в виде лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Оснований для избрания меры пресечения подсудимым Ивановой И.Н., Литвинцевой О.Ю., Пановой Н.П., Зайцевой А.А., Егоровой Н.Г., Сергеевой А.Е., Леонтьевой Л.В., Газинской В.А., Киреевой Л.А., Запориной Л.И., Якушевской Н.В., Мельниковой О.Н., Диановой С.П., Пановой Н.В., Заборских М.М., Сульженко Н.И., Авдеевой Н.А., Сазоновой Е.В., Ковью Н.А., Пантелеевой О.А., Галактионовой А.А., Горобиевой Н.Е., Афанасьевой О.А., Кочетовой Ю.А., на данной стадии суд не усматривает.

Разрешая судьбу вещественных доказательств, в порядке ст. 81 УПК РФ, суд считает необходимым, по вступлению приговора в законную силу:

<данные изъяты> хранить при деле.

При разрешении в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 309 УПК РФ гражданского иска представителя потерпевшего ЛАА в интересах Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю №)    заявленного в ходе предварительного расследования, поддержанного в судебном заседании, о взыскании с каждой из подсудимых    материального ущерба, причиненного преступлением в солидарном порядке с подсудимым Низамутдиновым И.Р., соответственно, с Низамутдинова И.Р. и Ивановой И.Н. сумму в размере 453000 рублей 00 коп., с Низамутдинова И.Р. и Литвинцевой О.Ю. в размере 428000 рублей 00 коп., с Низамутдинова И.Р. и Пановой Н.П. в размере 408026 рублей 00 коп., с Низамутдинова И.Р. и Зайцевой А.А. в суме 408026 рублей 00 коп., с Низамутдинова И.Р. и Егоровой Н.Г. сумму в размере 408026 рублей 00 коп., с Низамутдинова И.Р. и Выскубовой (Сергеевой) А.Е. сумму в размере 453000 рублей 00 коп., с Низамутдинова И.Р. и Леонтьевой Л.В. в размере 428000 рублей 00 коп., с Низамутдинова И.Р. и Газинской В.А. сумму в размере 374779 рублей 15 коп., с Низамутдинова И.Р. и Киреевой Л.А. в размере 374779 рублей 15 коп., с Низамутдинова И.Р. и Запориной Л.И. в размере 374779 рублей 15 коп., с Низамутдинова И.Р.и Якушевской Н.В. в размере 408000 рублей 00 коп., с Низамутдинова И.Р. и Мельниковой О.Н. в размере 428026 рублей 00 коп., с Низамутдинова И.Р. и Диановой С.П. в размере 408000 рублей 00 коп., с Низамутдинова И.Р. и Пановой Н.В. в размере 408026 рублей 00 коп., с Низамутдинова И.Р. и Заборских М.М. в размере 357778 рублей 00 коп., с Низамутдинова И.Р. и Сульженко Н.И. в размере 374779 рублей 15 коп., с Низамутдинова И.Р. и Авдеевой Н.А. в размере 363485 рублей 00 коп., с Низамутдинова И.Р. и Сазоновой Е.В. в размере 428026 рублей 00 коп., с Низамутдинова И.Р. и Ковью Н.А. в размере 408000 рублей 00 коп., с Низамутдинова И.Р. и Пантелеевой О.А. в размере 420266 рублей 78 коп., с Низамутдинова И.Р. и Галактионовой А.А. в размере 413068 рублей 78 коп., с Низамутдинова И.Р. и Горобиевой Н.Е. в размере 453026 рублей 00 коп., с с Низамутдинова И.Р. и Афанасьевой О.А. в размере 381651 рублей 95 коп., с Низамутдинова И.Р. и Кочетовой Ю.А. в размере 453026 рублей 00 коп., суд исходит из следующего.

В соответствии с ч.1, 2 ст.1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Из материалов дела усматривается, что все подсудимые с предъявленным обвинением согласились, в том числе в части размера, причиненного ущерба, в судебном заседании каждый заявил, что намерен возместить причиненный ущерб, потерпевшему - Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в солидарном порядке, в заявленном размере. Согласно ст. 12 ГК РФ одним из способов защиты нарушенных гражданских прав является признание права. В соответствии с п.4. ст.198 ГПК РФ, в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения может быть указано на признание иска и принятие судом.

Суд находит доказанным, причинение действиями подсудимых ущерба потерпевшему Государственному учреждению - Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, подлежащего возмещению в полном размере в солидарном порядке с подсудимых, в размере перечисленных средств материнского (семейного) капитала.

Кроме того, в ходе предварительного расследования на недвижимое имущество подсудимого Низамутдинова И.Р., установленного согласно данным Федеральной кадастровой палаты (<данные изъяты>

№

№

№

№

№

№ с установленной кадастровой стоимостью каждого, на общую сумму 2 330 181 рублей 84 копейки;

- наложен арест в связи с возможностью его конфискации, а так же в целях обеспечения исполнения приговора.

Обсуждая вопрос о возможной конфискации недвижимого имущества, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для конфискации данного имущества в счет собственности государства. Каких-либо доказательств, что арестованные земельные участки собственность на которые зарегистрирована на подсудимого Низамутдинова И.Р. до ДД.ММ.ГГГГ, получено последним в результате совершения преступлений, суду не представлено.

Однако, в связи с наличием исковых требований потерпевшего, суд считает необходимым сохранить арест на принадлежащие Низамутдинову И.Р. земельные участки (кадастровые номера указаны выше), до окончания исполнения решения суда в части исковых требований потерпевшего.

Денежные средства в сумме 1 000 000 (один миллион) рублей, изъятые у Низамутдинова И.Р., хранящиеся в качестве вещественных доказательств по делу, в ЦФО УМВД России по Забайкальскому краю (квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ), обратить в счет исполнения решения по гражданским искам потерпевшего.

    В соответствии со ст. 131, ст. 132 УПК РФ    процессуальные издержки по делу в виде оплаты труда адвоката подлежат взысканию с подсудимых Ивановой И.Н., Литвинцевой О.Ю., Пановой Н.П., Зайцевой А.А., Егоровой Н.Г., Сергеевой А.Е., Леонтьевой Л.В., Газинской В.А., Киреевой Л.А., Запориной Л.И., Якушевской Н.В., Мельниковой О.Н., Диановой С.П., Пановой Н.В., Заборских М.М., Сульженко Н.И., Авдеевой Н.А., Сазоновой Е.В., Ковью Н.А., Пантелеевой О.А., Галактионовой А.А., Горобиевой Н.Е., Афанасьевой О.А., Кочетовой Ю.А., в размере денежной суммы, выплаченной адвокатам за оказание помощи в уголовном судопроизводстве назначенным в судебном заседании, однако принимая во внимание материальное положение каждой из подсудимых, состояния здоровья их и их детей, наличия на иждивении малолетних и несовершеннолетних детей, состояния беременности Пантелеевой О.А., Ивановой И.Н., Сергеевой А.Е., Литвинцевой О.Ю., статус многодетной семьи Егоровой Н.Г., Кочетовой Ю.А., Сергеевой А.Е., Горобиевой Н.Е., Пановой Н.В., Заборских М.М., Мельниковой О.Н., Леонтьевой Л.В., Сульженко Н.И., Пантелеевой Н.А., суд освобождает подсудимых от уплаты процессуальных издержек, относя их за счет Федерального бюджета Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.296-299, 303-304, 307, 308, 309 УПК РФ суд, -

П Р И Г О В О Р И Л :

НИЗАМУТДИНОВА ИЛЬДАРА РАВИЛЬЕВИЧА признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 33 ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

    Срок наказания Низамутдинову И.Р. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

    Меру пресечения осужденному Низамутдинову И.Р. избрать в виде заключения под стражу, до вступления приговора в законную силу. Взять под стражу осужденного Низвамутдинова И.Р. в зале суда.

    На основании п. б ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (редакции Федерального закона от 3 июля 2018 года № 186) время содержания под стражей Низамутдинова И.Р. в период с 17 июня 2022 года до дня вступления приговора в законную силу,    зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

ИВАНОВУ ИННУ НИКОЛАЕВНУ, ЛИТВИНЦЕВУ ОКСАНУ ЮРЬЕВНУ, ПАНОВУ НАДЕЖДУ ПЕТРОВНУ, ЗАЙЦЕВУ АННУ АЛЕКСАНДРОВНУ, ЕГОРОВУ НАДЕЖДУ ГЕННАДЬЕВНУ, СЕРГЕЕВУ АНАСТАСИЮ ЕВГЕНЬЕВНУ, ЛЕОНТЬЕВУ ЛЮБОВЬ ВИКТОРОНУ, ГАЗИНСКУЮ ВИКТОРИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ, КИРЕЕВУ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСЕЕВНУ, ЗАПОРИНУ ЛАРИСУ ИГОРЕВНУ, ЯКУШЕВСКУЮ НАТАЛЬЮ ВЛАДИМИРОВНУ, МЕЛЬНИКОВУ ОКСАНУ НИКОЛАЕВНУ, ДИАНОВУ СВЕТЛАНУ ПАВЛОВНУ, ПАНОВУ НАТАЛЬЮ ВАЛЕНТИНОВНУ, ЗАБОРСКИХ МАРИЮ МИХАЙЛОВНУ, СУЛЬЖЕНКО НАТАЛЬЮ ИВАНОВНУ, АВДЕЕВУ НАДЕЖДУ АЛЕКСЕЕВНУ, САЗОНОВУ ЕВГЕНИЮ ВЛАДИМИРОВНУ, КОВЬЮ НАТАЛЬЮ АНАТОЛЬЕВНУ, ПАНТЕЛЕЕВУ ОЛЬГУ АЛЕКСЕЕВНУ, ГАЛАКТИОНОВУ АННУ АНДРЕЕВНУ, ГОРОБИЕВУ НАДЕЖДУ ЕВГЕНЬЕВНУ, АФАНАСЬЕВУ ОКСАНУ АНАТОЛЬЕВНУ, КОЧЕТОВУ ЮЛИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ, признать каждую виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, каждой.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное осужденным Ивановой И.Н., Литвинцевой О.Ю., Пановой Н.П., Зайцевой А.А., Егоровой Н.Г., Сергеевой А.Е., Леонтьевой Л.В., Газинской В.А., Киреевой Л.А., Запориной Л.И., Якушевской Н.В., Мельниковой О.Н., Диановой С.П., Пановой Н.В., Заборских М.М., Сульженко Н.И., Авдеевой Н.А., Сазоновой Е.В., Ковью Н.А., Пантелеевой О.А., Галактионовой А.А., Горобиевой Н.Е., Афанасьевой О.А., Кочетовой Ю.А. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года, каждой.

Обязать осужденных Иванову И.Н., Литвинцеву О.Ю., Панову Н.П., Зайцеву А.А., Егорову Н.Г., Сергееву А.Е., Леонтьеву Л.В., Газинскую В.А., Кирееву Л.А., Запорину Л.И., Якушевскую Н.В., Мельникову О.Н., Дианову С.П., Панову Н.В., Заборских М.М., Сульженко Н.И., Авдееву Н.А., Сазонову Е.В., Ковью Н.А., Пантелееву О.А., Галактионову А.А., Горобиеву Н.Е., Афанасьеву О.А., Кочетову Ю.А., по вступлению приговора в законную силу встать на учет в специализированном государственном органе, осуществляющем контроль за поведением условно-осужденных – уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Забайкальскому краю, не позднее месяца со дня вступления приговора в законную силу, в период установленного судом испытательного срока не менять место жительства без уведомления данного специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно-осужденных, систематически, не реже 1 раза в два месяца проходить регистрацию в данном государственном органе, по месту жительства.

Меру пресечения в отношении осужденных Ивановой И.Н., Литвинцевой О.Ю., Пановой Н.П., Зайцевой А.А., Егоровой Н.Г., Сергеевой А.Е., Леонтьевой Л.В., Газинской В.А., Киреевой Л.А., Запориной Л.И., Якушевской Н.В., Мельниковой О.Н., Диановой С.П., Пановой Н.В., Заборских М.М., Сульженко Н.И., Авдеевой Н.А., Сазоновой Е.В., Ковью Н.А., Пантелеевой О.А., Галактионовой А.А., Горобиевой Н.Е., Афанасьевой О.А., Кочетовой Ю.А. не избирать.

Исковые требования потерпевшего представителя Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации (далее ОПФР) по Забайкальскому краю (№) удовлетворить.

Взыскать солидарно с осужденных Низамутдинова Ильдара Равильевича и Ивановой Инны Николаевны в счет возмещения материального ущерба в пользу ОПФР по Забайкальскому краю сумму в размере 453000 рублей 00 коп.

Взыскать солидарно с осужденных Низамутдинова Ильдара Равильевича и Литвинцевой Оксаны Юрьевны в счет возмещения материального ущерба в пользу ОПФР по Забайкальскому краю сумму в размере 428000 рублей 00 коп.

Взыскать солидарно с осужденных Низамутдинова Ильдара Равильевича и Пановой Надежды Петровны в счет возмещения материального ущерба в пользу ОПФР по Забайкальскому краю сумму в размере 408026 рублей 00 коп.

Взыскать солидарно с осужденных Низамутдинова Ильдара Равильевича и Зайцевой Анны Александровны в счет возмещения материального ущерба в пользу ОПФР по Забайкальскому краю сумму в размере 408026 рублей 00 коп.

Взыскать солидарно с осужденных Низамутдинова Ильдара Равильевича и Егоровой Надежды Геннадьевны в счет возмещения материального ущерба в пользу ОПФР по Забайкальскому краю сумму в размере 408026 рублей 00 коп.

Взыскать солидарно с осужденных Низамутдинова Ильдара Равильевича и Выскубовой (Сергеевой) Анастасии Евгеньевны в счет возмещения материального ущерба в пользу ОПФР по Забайкальскому краю сумму в размере 453000 рублей 00 коп.

Взыскать солидарно с осужденных Низамутдинова Ильдара Равильевича и Леонтьевой Любови Викторовны в счет возмещения материального ущерба в пользу ОПФР по Забайкальскому краю сумму в размере 428000 рублей 00 коп.

Взыскать солидарно с осужденных Низамутдинова Ильдара Равильевича и Газинской Виктории Александровны в счет возмещения материального ущерба в пользу ОПФР по Забайкальскому краю сумму в размере 374779 рублей 15 коп.

Взыскать солидарно с осужденных Низамутдинова Ильдара Равильевича и Киреевой Людмилы Алексеевны в счет возмещения материального ущерба в пользу ОПФР по Забайкальскому краю (ОГРН 1027501150588) сумму в размере 374779 рублей 15 коп.

Взыскать солидарно с осужденных Низамутдинова Ильдара Равильевича и Запориной Ларисы Игоревны в счет возмещения материального ущерба в пользу ОПФР по Забайкальскому краю сумму в размере 374779 рублей 15 коп.

Взыскать солидарно с осужденных Низамутдинова Ильдара Равильевича и Якушевской Натальи Владимировны в счет возмещения материального ущерба в пользу ОПФР по Забайкальскому краю сумму в размере 408000 рублей 00 коп.

Взыскать солидарно с осужденных Низамутдинова Ильдара Равильевича и Мельниковой Оксаны Николаевны в счет возмещения материального ущерба в пользу ОПФР по Забайкальскому краю сумму в размере 428026 рублей 00 коп.

Взыскать солидарно с осужденных Низамутдинова Ильдара Равильевича и Диановой Светланы Павловны в счет возмещения материального ущерба в пользу ОПФР по Забайкальскому краю сумму в размере 408000 рублей 00 коп.

Взыскать солидарно с осужденных Низамутдинова Ильдара Равильевича и Пановой Натальи Валентиновны в счет возмещения материального ущерба в пользу ОПФР по Забайкальскому краю сумму в размере 408026 рублей 00 коп.

Взыскать солидарно с осужденных Низамутдинова Ильдара Равильевича и Заборских Марии Михайловны в счет возмещения материального ущерба в пользу ОПФР по Забайкальскому краю сумму в размере 357778 рублей 00 коп.

Взыскать солидарно с осужденных Низамутдинова Ильдара Равильевича и Сульженко Натальи Ивановны в счет возмещения материального ущерба в пользу ОПФР по Забайкальскому краю сумму в размере 374779 рублей 15 коп.

Взыскать солидарно с осужденных Низамутдинова Ильдара Равильевича и Авдеевой Надежны Анатольевны в счет возмещения материального ущерба в пользу ОПФР по Забайкальскому краю сумму в размере 363485 рублей 00 коп.

Взыскать солидарно с осужденных Низамутдинова Ильдара Равильевича и Сазоновой Евгении Владимировны в счет возмещения материального ущерба в пользу ОПФР по Забайкальскому краю сумму в размере 428026 рублей 00 коп.

Взыскать солидарно с осужденных Низамутдинова Ильдара Равильевича и Ковью Натальи Анатольевны в счет возмещения материального ущерба в пользу ОПФР по Забайкальскому краю сумму в размере 408000 рублей 00 коп.

Взыскать солидарно с осужденных Низамутдинова Ильдара Равильевича и Пантелеевой Ольги Алексеевны в счет возмещения материального ущерба в пользу ОПФР по Забайкальскому краю (ОГРН 1027501150588) сумму в размере 420266 рублей 78 коп.

Взыскать солидарно с осужденных Низамутдинова Ильдара Равильевича и Галактионовой Анны Андреевны в счет возмещения материального ущерба в пользу ОПФР по Забайкальскому краю сумму в размере 413068 рублей 78 коп.

Взыскать солидарно с осужденных Низамутдинова Ильдара Равильевича и Горобиевой Надежды Евгеньевны в счет возмещения материального ущерба в пользу ОПФР по Забайкальскому краю сумму в размере 453026 рублей 00 коп.

Взыскать солидарно с осужденных Низамутдинова Ильдара Равильевича и Афанасьевой Оксаны Анатольевны в счет возмещения материального ущерба в пользу ОПФР по Забайкальскому краю сумму в размере 381651 рублей 95 коп.

Взыскать солидарно с осужденных Низамутдинова Ильдара Равильевича и Кочетовой Юлии Александровны в счет возмещения материального ущерба в пользу ОПФР по Забайкальскому краю сумму в размере 453026 рублей 00 коп.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу: диск ОТО\1069\сд,с результатами оперативно-розыскных мероприятий, дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, изъятые в ОПФР по Забайкальскому краю - хранить при деле.

Денежные средства в сумме 1 000 000 (один миллион) рублей, изъятые у Низамутдинова И.Р., хранящиеся в качестве вещественных доказательств по делу, в ЦФО УМВД России по Забайкальскому краю (квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ), обратить в счет исполнения решения по гражданским искам потерпевшего.

На недвижимое имущество, принадлежащее осужденному Низамутдинову И.Р. - земельные участки с кадастровыми номерами № - сохранить арест, до окончания исполнения решения суда в части исковых требований потерпевшего.

Процессуальные издержки, в виде оплаты труда адвокатов, представлявших в судебном заседании интересы осужденных Ивановой И.Н., Литвинцевой О.Ю., Пановой Н.П., Зайцевой А.А., Егоровой Н.Г., Сергеевой А.Е., Леонтьевой Л.В., Газинской В.А., Киреевой Л.А., Запориной Л.И., Якушевской Н.В., Мельниковой О.Н., Диановой С.П., Пановой Н.В., Заборских М.М., Сульженко Н.И., Авдеевой Н.А., Сазоновой Е.В., Ковью Н.А., Пантелеевой О.А., Галактионовой А.А., Горобиевой Н.Е., Афанасьевой О.А., Кочетовой Ю.А., отнести за счет средств Федерального бюджета Российской Федерации.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Забайкальского краевого суда в течение 10 суток со дня провозглашения, путем подачи апелляционной жалобы или представления в Центральный районный суд г. Читы.

Осужденным Низамутдиновым И.Р., содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы на приговор суда осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в тот же срок, о чем им следует указать в апелляционной жалобе, поручать осуществление своей защиты в апелляционной инстанции избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, а также отказаться от защитника.

В течение 3 суток со дня провозглашения приговора осужденные вправе обратиться с заявлением об ознакомлении с протоколом судебного заседания и его аудиозаписью, а ознакомившись с ними, в течение 3 суток подать на них замечания.

Осужденные также вправе дополнительно ознакомиться с материалами уголовного дела.

Председательствующий                                            Е.Ю.Янченко